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偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度審金訴字第135號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告郭義成（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第36067號、第46173號、第46530號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文郭義成犯如附表甲「主文」欄所示之罪，各處如附表甲「主文」欄所示之刑及沒收；未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一倒數第4行「9 ,000」，應更正為「3,000」；暨於證據部分補充「被告郭義成於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人鄭永霖於本院準備程序及審理中之陳述」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　　　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於民國113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，是自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告本案所涉洗錢財物為新臺幣（下同）374萬元，未達1億元，而被告雖於偵、審中自白洗錢，然本案獲有3,000元報酬（詳下述），且迄本院宣判時，仍未繳交其前開犯罪所得，是被告無從適用上述修正後減刑規定，僅符合修正前之洗錢防制法第16條第2項規定之減刑要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及同法第16條第2項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；若依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，其法定刑為有期徒刑6月以上、5年以下。從而，經整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，均係刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（共3罪）。　㈡又被告與暱稱「小豆」、「小K」（下稱「小豆」、「小K」）及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表乙編號1至3所示之「代購數位資產契約」之行為，各係偽造私文書之階段行為，其偽造私文書之低度行為，復為被告行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。再被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與「小豆」、「小K」所屬詐欺集團間，就上開犯行，皆有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢末被告上開3次犯行，侵害不同告訴人之財產法益，自屬犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈣刑之減輕事由：　被告雖於偵查及審理中均自白犯行，然其未繳回犯罪所得，業如上述，是無從適用詐欺防制條例第47條要件，爰不依該規定減輕其刑；另被告本案亦不符修正後洗錢防制法第23條第3項規定，是自也無庸列為本案量刑審酌事項，併此說明。　㈤爰審酌被告正值壯年、身體健全、顯具工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任俗稱「車手」之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、告訴人余世文、鄭永霖、吳興嵐均因本案各受有鉅額財產損失；暨斟酌被告之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆；另參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，從而，本案不予定其應執行之刑，併此說明。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告本案擔任車手所收取之贓款合計374萬元，固為被告本案洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業已轉交予其所屬詐欺集團上游成員，而未經檢警查獲，且該些款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐騙集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收，併此敘明。　㈡查被告於本院準備程序中陳稱：我有拿到3,000元報酬（詳本院卷第50頁），本案之犯罪所得核為3,000元，該3,000元既未扣案，復未返還予告訴人等，且未具其他不宜宣告沒收事由存在，爰依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜沒收時，追徵其價額。　㈢按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查未扣案如附表乙編號1至3所示之偽造之「代購數位資產契約」，乃被告持以為加重詐欺取財犯行所用之物，依前揭規定自應予宣告沒收；又上開偽造之「代購數位資產契約」上之偽造署名，已因上開偽造之「代購數位資產契約」遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡孟庭提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表甲：編號對應起訴書犯罪事實主文一起訴書附表編號1 郭義成犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾壹月；未扣案如附表乙編號1所示之物沒收。二起訴書附表編號2 郭義成犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月；未扣案如附表乙編號2所示之物沒收。三起訴書附表編號3 郭義成犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月；未扣案如附表乙編號3所示之物沒收。附表乙：編號偽造之文書/特種文書名稱、數量偽造署押欄位偽造之署名數量 1 代購數位資產契約（偵字第46530號卷第89、91頁）立契約人甲方欄偽造之「林振文」署名共2枚甲方欄 2 代購數位資產契約（偵字第46173號卷第27、29頁）立契約人甲方欄偽造之「林振文」署名共2枚甲方欄 3 代購數位資產契約（偵字第36067號卷第40、43頁照片編號16、17）立契約人甲方欄偽造之「林振文」署名共2枚甲方欄附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第36067號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第46173號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第46530號　　被　　　告　郭義成　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000巷0號　　　　　　　　　　　（另案羈押於法務部○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　 ○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭義成於民國113年2月間，加入暱稱「小豆」、「小K」等人所屬詐欺集團所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團，郭義成所涉違反組織犯罪防制條例之犯行，業經臺灣新北地方檢察署以 113年度偵字第23999號提起公訴，非本件起訴範圍）犯罪組織，擔任俗稱「車手」之工作，負責收取詐騙款項，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於如附表所示之時點，以如附表所示之方式，致余世文、鄭永霖、吳興嵐陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於如附表所示之時、地面交投資款項，郭義成即依詐騙集團指示，於如附表所示之時、地到場，假冒為「林振文」，於清點余世文、鄭永霖、吳興嵐所交付之如附表所示之現金後，並交付如附表所示之偽造之文件予余世文、鄭永霖、吳興嵐收執，嗣郭義成將所收取之款項轉交與不詳詐欺集團成員，因而收受報酬共新臺幣（下同）9,000元，以此層轉方式，使該詐欺集團獲取犯罪所得，同時製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，致檢警無從追查，遂行詐欺犯罪計畫。二、案經余世文、鄭永霖、吳興嵐分別訴由桃園市政府警察局桃園分局、龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告郭義成於警詢及偵查中之供述被告坦承於113年2月間加入詐欺集團，擔任面交車手之工作，並於附表所示時間，駕駛車牌號碼000-0000號小客車，至附表所示地點向余世文、鄭永霖、吳興嵐收取附表所示款項之事實。 2 告訴人即證人余世文於警詢時之供述證明告訴人余世文遭詐欺而陷於錯誤，於附表所示時、地，交付如附表所示款項與被告郭義成之事實。告訴人即證人余世文提供之代購數位資產契約照片、對話紀錄各1份 3 告訴人即證人鄭永霖於偵訊時之供述證明告訴人鄭永霖遭詐欺而陷於錯誤，於附表所示時、地，交付如附表所示款項與被告郭義成之事實。告訴人即證人鄭永霖提供之數位資產契約照片、對話紀錄截圖各1份 4 告訴人即證人吳興嵐於警詢時之供述證明告訴人吳興嵐遭詐欺而陷於錯誤，於附表所示時、地，交付如附表所示款項與被告郭義成之事實。證人即告訴人吳興嵐提供之代購數位資產契約照片各1份 5 涉案車輛查詢軌跡查詢結果、監視器錄影畫面翻拍照片各1份證明被告有於附表所示時間駕駛車牌號碼000-0000號小客車前往附表所示地點向附表所示之人收取附表所示款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，是新法就財產上利益未達1億元者，降低法定刑上限，經比較新舊法結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、核被告郭義成所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告印製如附表所示契約之偽造私文書低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告就上開犯行，與所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告就本案所犯各罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告未扣案之犯罪所得9,000元，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡孟庭本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃郁婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式面交時間面交地點面交金額 (新台幣) 1 余世文 113年1月9日某時，本案詐欺集團成員以臉書向告訴人余世文佯稱可投資獲利等語，致告訴人余世文陷於錯誤於右欄所示時地，交付右欄所示款項與被告，被告並交付偽造之代購數位資產契約（立契約人：林振文）1紙與告訴人余世文收執。 113年4月13日 15時許被告停放於桃園市○○區○○路0段00號附近之車輛內 190萬元 2 鄭永霖 113年4月19日前不詳時點，本案詐欺集團成員以交友軟體向告訴人鄭永霖佯稱可投資獲利等語，致告訴人鄭永霖陷於錯誤於右欄所示時地，交付右欄所示款項與被告，被告並交付偽造之代購數位資產契約（立契約人：林振文）1紙與告訴人鄭永霖收執。 113年4月19日某時桃園市桃園區龍壽街上之某全家便利商店 100萬元 3 吳興嵐 113年1月18日某時，詐欺集團成員以臉書向告訴人吳興嵐佯稱可投資獲利等語，致告訴人吳興嵐陷於錯誤於右欄所示時地，交付右欄所示款項與被告，被告並交付偽造之代購數位資產契約（立契約人：林振文）1紙與告訴人吳興嵐收執。 113年4月13日 17時10分許桃園市○○區○○路0段000號對面之公車站 84萬元

2025-03-21

TYDM-114-審金訴-135-20250321-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2502號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告呂柏賢上列被告因加重詐欺及偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵緝字第2516號、第2518號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文呂柏賢所犯之罪所處之刑及沒收均如附表「宣告刑/沒收」欄所示。　　事　實一、呂柏賢於民國112年5月間透過網路與不詳詐欺集團取得聯繫，並與該等詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：　㈠由詐騙集團於112年4月間，佯以「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」名義，以假投資之詐術，詐騙林艷紅，致其陷於錯誤，與詐欺集團約定於112年6月26 日13時28分許、同年月28日12時52分許，在位於桃園市○○區 ○○路0段000號之全家超商內，進行交付新臺幣(下同)300,00 0及400,000元之投資款項事宜。嗣呂柏賢依詐欺集團不詳成員之指示，分別攜帶自行列印之「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」名義之工作證各1紙及現儲憑證收據各1紙（均未扣案，現儲憑證收據上有偽造之上開二公司印文各1枚），前往上開地點向林艷紅出示其工作證，以示其為上開二公司之外派經理而向林艷紅收取上開款項，並填寫及交付上開現儲憑證收據而交付予林艷紅，足以生損害於林艷紅及靖海投資股份有限公司、博信資產管理股份有限公司對於款項收付之正確性。呂柏賢取得款項後，遂與不詳詐欺集團成員在上開地點附近相約，將面交取得之款項交付之，並因而獲得共4,000元之報酬。　　　　　㈡由詐欺集團不詳成員於112年6月7日21時許，佯以「運盈投資股份有限公司」名義，以「假投資」之手法詐騙游惠玲，致其陷於錯誤，約定於112年7月3日12時30分許，在位於桃園市○○區○○路000號之欣興電子公司門口前，進行交付300,000 元之投資款項事宜。嗣呂柏賢依詐欺集團不詳成員之指示，攜帶自行列印之「運盈投資股份有限公司」名義之工作證及現儲憑證收據（均未扣案，現儲憑證收據上有偽造之上開公司印文1枚），前往上開地點向游惠玲出示其工作證，以示其為上開公司之外派專員而向向游惠玲收取上開款項，並填寫、交付上開現儲憑證收據而行使之，足以生損害於游惠玲及運盈投資股份有限公司對於款項收付之正確性。呂柏賢取得款項後，遂與不詳詐欺集團成員在上開地點相約，將面交取得之款項交付之，並因而獲得2,000元之報酬。二、案經林艷紅訴請桃園市政府警察局中壢分局、游惠玲訴請新北市政府警察局三峽分局移送臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：一、本件被告呂柏賢所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其2人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，經本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、又本件既經本院裁定改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定。貳、實體部分：一、訊據被告呂柏賢於本院準備程序及審理時均坦承不諱，並經證人即告訴人林艷紅、游惠玲於警詢時之證述在案，且有告訴人林艷紅提出之受詐欺之文件及對話紀錄截圖、偽造之「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」之工作證畫面截圖及現儲憑證收據照片、告訴人游惠玲提出之詐欺投資APP畫面截圖及對話紀錄截圖、偽造之「運盈投資股份有限公司」之工作證截圖及現儲憑證收據照片，復有新北市政府警察局三峽分局犯罪嫌疑人指認表可資佐憑，是本件事證明確，被告上揭犯行，已堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠三人以上共同犯詐欺取財罪部分：　⒈按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院92年度台上字第5407號刑事判決意旨參照）。且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77 年台上字第2135號判決意旨參照）。經查：被告參與本案詐欺集團，明知係為整體詐欺集團成員擔任面交車手工作，是其所為雖非為詐欺取財之全部行為，且與其他所有成員間亦未必有直接之犯意聯絡，然其所參與之部分行為，為詐騙集團取得告訴人財物全部犯罪計畫之一部，而共同達成不法所有之犯罪目的，在未逾越合同意思之範圍內，自應就所參與之詐欺取財犯行，論以共同正犯。　⒉次按現今詐欺集團分工細膩，其中電信或網路詐騙之犯罪型態，自架設電信機房、撥打電話對被害人實施詐術、收集人頭帳戶存摺、提款卡、領取人頭帳戶包裹、提領贓款、將領得之贓款交付予收水成員、向車手成員收取贓款再轉交給上游成員朋分贓款等各階段，係需由多人縝密分工方能完成，顯為3人以上方能運行之犯罪模式。經查：被告加入本案詐欺集團時已知悉至少有擔任上手之收水車手　及本案詐欺集團擔任機房工作之成員等人共同參與詐欺取財犯行，連同自己計入參與本案各該次詐欺取財犯行之行為人人數已逾3人，更況被告擔任之角色為多人組成之詐欺集團之車手之典型角色，依前開說明，被告就所參與之本案詐欺取財犯行，自該當三人以上詐欺取財罪之共同正犯。　㈡一般洗錢罪部分：　⒈洗錢防制法新舊法比較之說明：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰。　⒉再修正後之洗錢防制法第2條所稱之洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。復按現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，祇須有同法第2條各款所示行為之一，而以同法第3條規定之特定犯罪作為聯結即為已足。查被告與本案詐欺集團成員間，藉由上開分工，所為顯係藉此製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而應構成洗錢防制法第2條第1款及第2款之洗錢行為，揆諸前開說明，要與洗錢防制法第19條第1項後段之要件相合。　㈢按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。經查本案詐欺集團成員以不詳之方式，無權製作「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」、「運盈投資股份有限公司」之工作識別證，再由被告佩戴該工作識別證以示予告訴人林艷紅、游惠玲，用以表示自己係「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」、「運盈投資股份有限公司」職員之用意，上開所為係無製作權人創制他人名義之服務證特種文書後，持以行使之行為，揆之前揭說明，自該當刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書之構成要件。　㈣復按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。經查本案詐欺集團成員無權製作「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」、「運盈投資股份有限公司」現儲憑證收據後，由被告交付予告訴林艷紅、游惠玲，而用以表示「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」、「運盈投資股份有限公司」收受告訴人等繳付之款項之意，所為係無製作權人製作私文書後，持以行使之行為，揆之前揭說明，被告所為自該當刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪之構成要件。　㈤核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造私文書及偽造特種文書已為其後之行使行為所吸收，而偽造上開公司印文之部分則係偽造私文書之部分行為，均不另論罪。檢察官雖漏未論及被告所犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪，惟此部分犯行與其餘已起訴之犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），自為起訴效力所及，且業經本院於準備程序及審理中當庭諭知該法條，足使被告有實質答辯之機會，已無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理認定。另綜觀本案卷證，俱無法證明本案詐欺集團成員有上揭偽造「靖海投資股份有限公司」印文之印章存在，亦無事證足認被告及本案詐欺集團成年成員確實持有上開偽造印文之實體印章，因而偽造印文。依現今科技設備而論，單以電腦繪圖軟體、剪貼複印方式與輸出設備，即得製作出含有各式印文或圖樣之偽造文書，非必然於現實上須偽造實體印章，再持以蓋用而偽造印文之必要（本件收據均係以列印方式取得）。依罪疑有利被告認定之原則，無從認定被告與本案詐欺集團成年成員有何偽造印章印文之犯行，附此敘明。再被告於相近之時間，為同一詐欺集團出面向告訴人林艷紅收款，所為係接續犯。　㈥共同正犯：　　被告與本案詐欺集團成員間在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取財及洗錢之犯罪目的，業如前述，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果共同負責。故被告與本案詐欺集團所屬其他成員間，就上開各犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈦想像競合犯：　　再按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照）。查被告本件犯行以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈧按關於詐欺取財罪、洗錢罪之罪數計算，原則上應依被害人人數為斷（最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字第1812號判決意旨參照）。是被告所犯如附表所示之2罪間，犯意各別、行為互殊，應分論併罰之。　㈨刑之減輕事由：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定適用：　　本件被告行為後，立法院於113年7月31日新增訂詐欺犯罪危害防制條例，並於同年8月2日起施行。按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋，故詐欺防制條例第47條之「犯罪所得」均應解為被害人所交付之受詐騙金額。再按詐欺防制條例第47條前段既規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然(最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照)。查本件被告雖於本院審理時坦承犯行，然於偵查中否認犯行，亦未自動繳交如附表「洗錢之財物」欄所示之犯罪所得，不符上開減刑要件。　⒉本件被告行為後，立法院於113年7月31日修訂洗錢防制法，並於同年8月2日起施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後第23條第3項則規定，除須在偵查及歷次審判中均自白，並須自動繳交全部所得財物，始得減輕其刑，是修正後之規定並無對被告較為有利之情形，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。本件被告雖於本院審理時坦承犯行，然於偵查中否認犯行，不符上開減刑要件。　㈩爰審酌被告正值年輕，不思以正常途徑獲取財物，僅因貪圖不法利得，即加入詐欺集團擔任車手而為本件犯行，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，亦製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪不法所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，對告訴人等之財產產生重大侵害、兼衡被告在詐欺集團之角色分工、致告訴人等分別受有如附表所示之損失(其中以林艷紅損失為大)、被告犯後雖於本院坦承犯行，然迄未賠償告訴人等之損失，造成社會極大之危害等一切情狀，量處如主文所示之刑。被告於本案前後另犯多罪，不在本件定其應執行之刑。三、沒收　㈠犯罪工具：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。未扣案之偽造之「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」、「運盈投資股份有限公司」之現儲憑證收據及偽造之職員之工作證，均係供被告犯罪所用之物，即使已交付告訴人等，已非其所有，均仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條之1第1項後段、第3項規定，在各罪項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡洗錢之財物：　　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。又沒收應適用裁判時法，是本案告訴人等遭詐騙之款項而經被告所收取並已交付詐欺集團上游成員之贓款分別為700,000元(300,00 0元+400,000元)、300,000元，均應依洗錢防制法第25條第1 項、刑法第38條之1第1項後段、第3項規定，在被告各次犯行項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢犯罪所得：　　查被告於偵訊時自承其工作結束後會由不詳之人交付其日薪 2,000元，是本案被告之未扣案犯罪所得分別為4,000元、2, 000元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，在被告各次犯行項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第19條第1項後段、第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第11條前段、第2條第1項但書、第2 項、第28條、第339條之4第1項第2款、第216條、第212條、第21 0條、第55條、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第 1項，判決如主文。本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宇國中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。附表：編號告訴人洗錢之財物(即面交金額) 犯罪工具犯罪所得 (新臺幣) 宣告刑/沒收 1 林艷紅 700,000元（計算式300,000元+400,000元=700,000元） ⒈未扣案之偽造之「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」之現儲憑證收據各1張（其上有偽造之「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」之印文各1枚）。 ⒉未扣案之假冒「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」名義之工作證各1紙。 4,000元呂柏賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」之現儲憑證收據各壹張、假冒「靖海投資股份有限公司」、「博信資產管理股份有限公司」名義之工作證各壹紙、未扣案洗錢之財物新臺幣柒拾萬元、未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 游惠玲 300,000元 ⒈未扣案之偽造之「運盈投資股份有限公司」現儲憑證收據1張。 ⒉未扣案之假冒「運盈投資股份有限公司」名義之工作證1紙。 2,000元呂柏賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之偽造之「運盈投資股份有限公司」現儲憑證收據壹張、假冒「運盈投資股份有限公司」名義之工作證壹紙、未扣案洗錢之財物新臺幣參拾萬元及未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-03-21

TYDM-113-審金訴-2502-20250321-1

審原簡

臺灣桃園地方法院

偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審原簡字第5號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告汪品宏指定辯護人本院公設辯護人彭詩雯上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵緝字第53號），本院受理後（113年度審原訴字第72號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文汪品宏犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表「偽造之署押」欄所示署名貳枚均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告汪品宏於本院準備程序時之自白」外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。二、論罪科刑（一）核被告汪品宏所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告偽造如附表所示署名，屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為吸收，均不另論罪。（二）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告竟未得告訴人王啟全同意或授權，偽簽告訴人署名之方式偽造私文書並持以行使，所為欠缺尊重他人之觀念且危害社會經濟秩序，應予非難；惟念被告犯後坦承犯行，然未能與告訴人調解，併兼衡其於本案行為所生危害輕重，及其犯罪動機、目的、手段，暨被告之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　⒈按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查附表「文件名稱」欄所示之偽造私文書，固屬犯罪所生之物，然已交付予遠傳電信股份有限公司以行使，非屬被告所有，自不得宣告沒收。　⒉復按刑法第219 條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，苟不能證明業已滅失，均應依法宣告沒收。經查，附表「偽造之署押」欄所示偽造之署名，依前揭判決意旨，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219 條之規定宣告沒收。　　四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3項、第454 條第2 項、第450條第1項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　　　何宇宸以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附表：編號文件名稱署押欄位偽造之署押 1 銷售確認單申請人簽章「王啟全」署名1枚 2 續約專案同意書申請人簽章「王啟全」署名1枚附錄本判決論罪法條全文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵緝字第53號　　被　　　告　汪品宏　男　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路0段000號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、汪品宏為王啟全母親洪春美之友人，因王啟全曾於民國109 年間某日時許，申辦行動電話門號0000000000號(下稱本案門號)予汪品宏使用，汪品宏明知其未取得王啟全之同意，竟基於行使偽造私文書之犯意，於109年12月2日某時許，至桃園市○○區○○路000號遠傳電信股份有限公司(下稱遠傳電信 )八德廣福門市，冒用王啟全之名義，在遠傳電信續約專案同意書、銷售確認單(下稱本案偽造私文書)之「申請人」簽名欄上，偽簽「王啟全」署押各1枚，再持本案偽造私文書向該門市承辦人員蔡佳蕊行使之，使遠傳電信誤認王啟全有續約之意思而繼續提供相關電信服務，足以生損害於王啟全及遠傳電信。二、案經王啟全訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告汪品宏於偵訊中所為之自白證明全部犯罪事實。 2 證人即告訴人王啟全於警詢時、偵訊中所為之證述證明其未簽署本案偽造私文書，亦未同意被告在本案偽造私文書簽署其姓名之事實。 3 遠傳電信111年8月25日遠傳(發)字第11110803307號函及所附本案偽造私文書證明本案偽造私文書上簽有「王啟全」署押各1枚之事實。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書。又被告在本案偽造私文書上偽簽「王啟全」署押，為偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。復被告上開之行使偽造私文書、詐欺取財之犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。至被告在本案偽造私文書上偽簽「王啟全」之署押各1枚，不問屬於犯人與否，請依刑法第217條宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林暐勛本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡瀠萱所犯法條　　中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

2025-03-21

TYDM-114-審原簡-5-20250321-1

原訴

臺灣宜蘭地方法院

詐欺等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 114年度原訴字第9號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告林俊緯上列被告因違反詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8965號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文一、林俊緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑2年8月。　二、如附表一、二所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣1 萬5千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　　事實及理由一、犯罪事實：　㈠林俊緯基於參與組織犯罪之犯意，自民國113年10月起，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱為「控恐2.0 」及其他真實姓名年籍不詳之人等所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交取款車手之工作，林俊緯即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年7月10日至同年11月間，以通訊軟體LINE暱稱「UBS瑞銀支援中心」、「王夢晴」、「瑞e控」，向陳麗玉佯稱投資可獲利云云，致陳麗玉陷於錯誤，與之相約於113年11月14日晚間7時27分許，在宜蘭縣 ○○鄉○○路0段000號之全家便利商店五結濱海店面交投資款項。再由林俊緯依暱稱「控恐2.0」之人指示前往上開約定地點，假冒為「翰麒投資股份有限公司」之專員，向陳麗玉收取投資款項新臺幣（下同）40萬元，林俊緯復並在已印有偽造如附表一所示公司、負責人印文之偽造「收據」私文書1 紙上，偽簽經辦「陳鈺豪」署押1枚，當面交予陳麗玉而行使之，用以表示「陳鈺豪」已代表「翰麒投資股份有限公司」收取上開款項之意，足以生損害於如附表一所示遭冒名之公司、自然人及陳麗玉。林俊緯再依本案詐欺集團指示，將上開詐得款項放置於附近田地交由同集團之上手收取，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源。　㈡林俊緯另共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以同一手法向陳麗玉行騙，因陳麗玉察覺有異，而與警方配合查緝，與本案詐欺集團成員透過通訊軟體相約於113年12月4日下午1時42分許，在前開全家便利商店五結濱海店前面交投資款280萬元。林俊緯即使用如附表二編號1所示手機為聯絡工具，依本案詐欺集團指示於前開時、地赴約，假冒為「翰麒投資股份有限公司」公司之外派專員「黃文華」，出示偽造如附表二編號2、3所示工作證特種文書而為行使，並在已印有偽造如附表二編號5所示公司、負責人印文之偽造「收據」私文書1紙上，偽簽經辦「黃文華」署押1枚，連同如附表二編號4所示偽造文件，當面出示陳麗玉而行使，以表示「黃文華」代表「翰麒投資股份有限公司」收取上開款項之意，而著手收取投資款並隱匿犯罪所得，隨遭埋伏員警當場查獲，並扣得如附表一、二所示之物，林俊緯上開詐欺取財、洗錢犯行因而未遂。二、證據：　　　㈠被告林俊緯於警詢、偵查及本院準備程序、審理時之自白。　㈡證人即告訴人陳麗玉於警詢中證述遭詐騙及交款之過程。　㈢告訴人陳麗玉提出與本案詐欺集團間之對話紀錄。　㈣如附表一、二證據資料欄所示證據資料。三、論罪科刑：　　㈠被告下載列印偽造如附表二編號2、3所示識別證，係為關於服務及工作之證書，核屬刑法第212條規定之特種文書；下載列印偽造如附表一所示收據、附表二編號4、5所示契約、收據，係表示其為「翰麒投資股份有限公司」員工向告訴人收取投資款之意，屬刑法第210條規定之私文書。　㈡核被告犯罪事實㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。又被告在如附表一所示偽造收據上偽造印文、簽名之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書之行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢核被告犯罪事實㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、特種文書罪。被告著手向告訴人收取款項，係著手於以隱匿加重詐欺犯罪所得之構成要件行為，因遭警方當場查獲而未遂，係犯洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告附表二偽造印文、簽名之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣共同正犯：　　被告與本案詐欺集團成員就本案犯行，均有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　㈤罪數：　⒈被告犯罪事實㈠所為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書、洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒉被告犯罪事實㈡所為，則係以一行為同時觸犯上開三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書及特種文書罪、洗錢未遂罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　⒊被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂罪及未遂罪，2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈥刑之減輕事由：　⒈犯罪事實㈡：　　被告著手實行三人以上詐欺取財犯行而未得逞，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　⒉被告於偵、審中均自白本案加重詐欺未遂罪，且犯罪事實㈡犯行並無證據可認被告獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減輕其刑，並遞減輕其刑。　⒊被告就犯罪事實㈠雖為認罪之表示，然其所取得之犯罪所得並未繳回（詳沒收部分論述），故無法依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈦量刑：　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已擔任車手，而經法院另案判刑確定，竟再次加入詐欺集團擔任取款車手，主觀惡性較重，並使告訴人本案受有40萬元之損失，嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，助長詐欺犯罪，應予非難。兼衡被告之犯罪動機、於本院審理中自陳之智識程度、家庭經濟狀況（本院卷第 141頁）、犯後坦承犯行，及所犯參與犯罪組織、一般洗錢未遂犯行部分，分別符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項減刑要件等一切情狀，量處如主文所示之刑。依被告整體犯行之不法程度及再犯可性，認為應合併定如主文所示之應執行刑為適當。　㈧沒收：　⒈按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。如附表一、二所示偽造文書、工作證及手機，屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供犯罪所用之物，此據被告於本院準備程序中供明在卷，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文或簽名再予沒收。　　　⒉被告從事犯罪事實㈠取款車手而獲得1萬5千元報酬，此為其於本院準備程序自白明確（本院卷第136頁），屬被告犯罪事實㈠之犯罪所得而未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官蔡豐宇偵查起訴，由檢察官張學翰到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蕭淳元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芯卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表一：被告113年11月14日所用之物編號物品與本案關連性卷證出處 1 113年11月14日「UBS翰麒投資股份有限公司代理國庫送款存入回單」收取新臺幣40萬收據1張（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司統編00000000收訖章、代表人陳炳宏」印文各1枚、經辦「陳鈺豪」署押1枚）被告林俊緯依指示列印，再交付給告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②證人陳麗玉警詢證述（警卷第139頁） ③影本1張（警卷第154頁）附表二：被告113年12月4日所用之物編號物品與本案關連性卷證出處 1 iPhone XR手機1支（含SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000號、000000000000000號）被告林俊緯與詐欺集團聯絡所使用。 ①被告警詢供述（警卷第4-5頁） ②宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 2 「翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡、黃文華」工作證1張被告林俊緯依指示列印，出示予告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②扣案物照片1張（警卷第127頁） ③宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 3 「翰麒投資股份有限公司、黃文華」工作證1張被告林俊緯依指示列印，出示予告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 4 「UBS翰麒投資股份有限公司開戶契約總約定書」1份（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司」印文1枚）被告林俊緯依指示列印，再出示給告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②扣案物影本（警卷第155-157頁） ③宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 5 113年12月4日「UBS翰麒投資股份有限公司代理國庫送款存入回單」收取新臺幣280萬收據1張（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司統編00000000收訖章、代表人陳炳宏」印文各1枚、經辦「黃文華」署押1枚）被告林俊緯依指示列印，再交付給告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②扣案物影本1張（警卷第121頁） ③宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁）

2025-03-21

ILDM-114-原訴-9-20250321-1

基簡

臺灣基隆地方法院

偽造文書

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第183號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告吳婉儀上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112 年度偵字第6372號），本院逕以簡易判決處刑，茲判決如下：　　主　　文吳婉儀犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表「偽造之簽名」欄所示偽造簽名陸枚，均沒收之。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　吳婉儀為求順利向臺灣新光商業銀行股份有限公司（下稱新光銀行）基隆分行辦理信用貸款增貸業務，於民國109年9月 23日某時，在基隆市○○區○○○路000巷000弄00○0號5樓居所內，明知未經其母陳愛華之同意或授權，竟基於行使偽造私文書之犯意，冒用不知情之陳愛華名義，在如附表所示文件欄位上，偽簽「陳愛華」之簽名，以此方式偽造表彰陳愛華為該信用貸款增貸業務連帶保證人之私文書，並將該私文書交付新光銀行基隆分行承辦人員而行使之，足以生損害於陳愛華及新光銀行基隆分行。二、證據　㈠被告吳婉儀於警詢及偵查中之自白。　㈡證人即告訴人陳愛華於警詢及偵查中之指述。　㈢新光銀行借款申請書、（不動產擔保專用）聲明書、基隆市警察局第四分局安樂派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表等件在卷可佐。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。其偽造告訴人署名之行為，為偽造私文書之階段行為，偽造私文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡爰審酌被告自陳：高中畢業之智識程度，小康之家庭經濟狀況（參警詢筆錄所載）；其為順利向新光銀行基隆分行借款，而為上開行使偽造私文書之犯行，足以生損害於告訴人及新光銀行基隆分行，所為實無足取，兼衡其犯後坦承犯行、犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，核情量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　四、沒收　　按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條定有明文。查本案如附表「偽造之簽名」欄所示被告偽造之「陳愛華」簽名共6枚，屬被告偽造之簽名，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條規定，宣告沒收。至偽造之新光銀行借款契約書所附（不動產擔保專用）聲明書，既經被告行使並交由新光銀行基隆分行收執，非屬其所有，爰不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官吳美文聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　呂美玲　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林則宇論罪科刑附錄法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號文件名稱所在欄位偽造之簽名備註 1 新光銀行借款契約書所附（不動產擔保專用）聲明書聲明事項二、三、四、五、七之「不動產所有權人簽章」欄、立聲明書人之「不動產所有權人」欄偽造之「陳愛華」簽名共6枚見偵查卷第37頁

2025-03-21

KLDM-113-基簡-183-20250321-1

竹簡

臺灣新竹地方法院

偽造文書

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹簡字第1309號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳泯翰上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 1377號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度易字第117 1號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳泯翰犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之偽造車牌號碼「BSZ-9607」號車牌貳面均沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　　陳泯翰因其所有車牌號碼000-0000號自用小客車之車牌遭吊扣，竟於民國113年3月下旬某日某時許，在桃園市八德區某不詳車行，自黃智塏（另由檢警偵辦）處取得偽造之車牌號碼「BSZ-9607」號車牌2面（該車牌號碼之實際登記名義人為楊靖萱）後，基於行使偽造特種文書之犯意，接續將該偽造之車牌2面懸掛在其所有之上開自用小客車上而行使之，足生損害於楊靖萱及監理機關對於汽車號牌管理之正確性。嗣於113年4月27日晚間11時55分許，陳泯翰駕駛懸掛上開偽造車牌2面之自用小客車，行經新竹縣○○鎮○○路○○段000號前時，為新竹縣政府警察局新埔分局石光派出所（下稱石光派出所）警員執行路檢勤務而攔查，復經警員發現上開自用小客車之車身顏色與登記顏色不符，違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款規定，遂依該法逕行裁罰。迨楊靖萱於 113年5月9日收受上開裁罰案之裁罰通知書後，始知上開車牌號碼遭人偽造車牌而報警處理，經警方循線查獲。二、案經楊靖萱訴由新竹縣政府警察局新埔分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公訴。三、證據：　㈠被告陳泯翰於警詢、偵查及本院調查程序中之自白與供述（見臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第11377號卷【下稱偵卷】第4頁至第5頁背面、第38頁至第39頁、本院113年度易字第1171號卷【下稱易卷】第23頁至第27頁）。　㈡證人即告訴人楊靖萱於警詢時之證述（見偵卷第6頁至第7頁背面）。　㈢車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛基本資料與車輛紀錄、車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表各1 份（見偵卷第8頁至第9頁）。　㈣車輛照片8張（見偵卷第10頁至第11頁背面）。　㈤交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站車輛臨時檢驗通知單翻拍照片1張（見偵卷第12頁）。　㈥車辨紀錄1份（見偵卷第12頁背面）。　㈦車輛行照影本、新竹市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本各1份（見偵卷第13頁）。　㈧警員密錄器影像擷圖7張（見偵卷第14頁至第15頁背面）。　㈨警員田承翰於113年8月17日出具之職務報告暨所附警政系統違規紀錄查詢資料1份（見偵卷第27頁至第35頁）。　㈩經查，被告上開任意性自白核與上揭各該證據相符，本案事證業已明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。四、論罪及科刑：　㈠按刑法第212條之偽造、變造特種文書罪，係以所偽造、變造者為護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書為客體；所謂「特許證」係指特許特定人從事某特定業務或享有一定權利之證書，例如專利證書、專賣憑證、汽車牌照等（最高法院100年度台上字第917 號判決意旨參照）。次按，汽車牌照為公路監理機關所發給，固具有公文書性質，惟依道路交通安全規則第8條規定，汽車牌照（包括號牌、行車執照及拖車使用證）僅為行車之許可憑證，自屬於刑法第212條所列特許證之一種（最高法院63年台上字第1550號判決要旨參照）。是核被告陳泯翰所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡被告於113年3月下旬某日某時許自黃智塏處取得前揭偽造車牌2面時起至同年4月27日晚間11時55分許為警攔查時止期間內，駕駛懸掛前揭偽造車牌2面於前揭自用小客車上路以行使偽造特種文書之行為，係基於單一行使偽造特種文書之決意而為，且所侵害之法益相同，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，合為包括之一行為予以評價為當，應論以接續犯一罪。　㈢爰以行為人責任為基礎，審酌被告因原有自用小客車之車牌遭吊扣，依法於吊扣期間內本不得駕駛該車輛，竟為圖一己之便，不思遵循相關規範，而向他人取得偽造車牌並懸掛在車輛上供其行車使用，妨礙主管機關對於牌照管理、稽核之正確性，且造成車牌號碼000-0000號自用小客車實際車主即告訴人楊靖萱收受前揭違規通知，而需額外支出勞力、時間、費用處理，是被告所為當無任何可取之處。惟念及被告自始坦承犯行，犯後態度尚可，且被告除駕駛懸掛偽造車牌之車輛上路外，並無藉此更犯其他犯罪之情形；另衡諸被告自述其職業、未婚、無子女、小康之家庭經濟狀況及高職畢業之教育程度（見易卷第26頁）等一切情狀，認應量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。五、沒收：　　按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項前段、第4項分別定有明文。經查，未扣案之偽造車牌號碼「BSZ-9 607」號車牌2面，為被告陳泯翰所有且供其為本案犯罪所用之物，業據被告供述明確（見偵卷第5頁、第38頁至第39頁、易卷第25頁）。該2面偽造車牌雖未扣案，惟審酌該等偽造之物實不宜任其繼續在外流通使用，而有以國家公權力取回並予以適當處分之必要，爰依首揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本件判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官洪期榮提起公訴，檢察官邱宇謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　 21　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官　陳郁仁以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡君附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-21

SCDM-113-竹簡-1309-20250321-1

金簡上

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　113年度金簡上字第153號上訴人即被告徐翊棋選任辯護人黃建智律師上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服本院民國113年10月4日所為之113年度審金簡字第340號第一審刑事簡易判決（起訴書案號：113年度偵字第6057號；移送併辦意旨書案號：113年度偵字第 6061號、第9846號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。徐翊棋經原審認定犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。緩刑2年。　　事實及理由一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文，且此條文依同法第455條之1 第3項之規定，於簡易程序之上訴亦有準用。被告徐翊棋上訴意旨僅針對原審刑度部分提起上訴（本院簡上卷第31、15 4頁），檢察官則未提起上訴，是依上開規定，本院第二審審理範圍僅限於原判決關於刑之部分，而不及於其他部分，故本案犯罪事實、證據、所犯法條，均引用原審刑事簡易判決之記載（如附件）。二、被告上訴意旨略以：被告於第一審判決後，已於鈞院審理中繳回犯罪所得，請適用減刑規定並從輕量刑等語。三、刑之減輕部分：　　民國113年7月31日制定施行、同年0月0日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」查被告於偵查、原審及本院審理時均自白犯罪（偵6057卷第143-145頁；偵6061卷第169-172頁；原審卷第 70-71、95頁；簡上卷第154頁），堪認被告於偵查及歷次審判中對於加重詐欺取財之犯行業已自白。又被告於偵訊時供稱：對方有給我報酬新臺幣（下同）4,000元等語（偵6061 卷第171頁），並於本院審理時已繳回上開犯罪所得，有本院自行收納款項收據附卷可考（簡上卷第57頁），則被告所犯之罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。四、科刑及撤銷改判之理由：　　 (一)原審就被告所犯三人以上共同詐欺取財罪，予以科刑，固非無見。惟本案被告獲有4,000元之犯罪所得，並於本院審理時已繳回，有前述詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，原判決未及審酌上開有利被告之事項，所為量刑即有未洽，被告上訴指摘原判決量刑過重，為有理由。原判決關於刑之部分，應由本院予以撤銷改判。 (二)辯護人雖為被告辯護稱：請依照刑法第59條從輕量刑等語。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。經查，詐欺集團犯罪已是當今亟欲遏止防阻之犯罪類型，被告所為破壞社會治安、人與人之間之信賴及經濟社會之穩定，參以被告負責收取詐欺款項，再轉交本案詐欺集團其他成員，其動機無非為貪圖不法利益，難認其犯罪情狀有何可憫恕之處，縱考量被告始終坦承犯行，以及其已與告訴人成立調解等犯後態度，暨本案之分工角色等情，在客觀上均仍顯不足以引起一般人之同情，縱論以加重詐欺取財罪，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後之法定最低度刑，仍無情輕法重之憾，自無刑法第59條規定適用之餘地。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當管道賺取所需，竟配合詐欺集團成員之指示，擔任取款車手，向告訴人收取詐欺款項後，再依指示轉交上手，造成告訴人蒙受財產損失，且使詐欺者得以隱匿真實身分及犯罪所得；考量被告於偵查、原審及本院審理時始終坦認犯行（包含自白洗錢犯罪），以及其已與告訴人調解成立（詳後述）之犯後態度，兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人所生損害、被告已繳回全數犯罪所得，暨被告自陳之智識程度、職業、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。 (四)緩刑之諭知：　　被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，知所悔悟，且已與告訴人達成調解，且就調解內容已履行完畢乙節，有調解筆錄、告訴人之刑事陳報狀附卷可參（原審卷第99-105頁），本院衡酌上情，認被告經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，故認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2年，以勵自新。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條，判決如主文。本案經檢察官許振榕提起公訴，檢察官林奕瑋移送併辦，檢察官江亮宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官　林大鈞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐漢堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李信龍以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王亭之中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附件：臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第340號公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　徐翊棋選任辯護人　魏雯祈律師　　　　　　王韋鈞律師被　　　告　張維倫上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第605 7號）及移送併辦（113年度偵字第6061號、第9846號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰經合議庭裁定改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文徐翊棋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。緩刑貳年。扣案之SAMSUNG GALAXYA225G手機(門號:0000000000號)壹支沒收。張維倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。扣案之IP honeXR(門號:0000000000號)壹支沒收。　　事　實一、徐翊棋與黃健雄、徐廷蔚(黃健雄、徐廷蔚部分，另由本院審結)、通訊軟體TELEGRAM與真實年籍不詳暱稱「一休和尚」、「大筆進財」(下簡稱「一休和尚」、「大筆進財」)共同基於參與犯罪組織之犯意聯絡，分別自民國112年6月間某日許間起，加入真實姓名年籍不詳之人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之結構性詐欺犯罪組織，徐翊棋與上開詐騙集團成員間，共同意圖為自己之不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由上開不詳詐騙集團成員，於112年6月間某日許，在不詳地點，以通訊軟體LINE暱稱「王」與張麗勤聯繫，向張麗勤佯稱：推薦其使用「BITMART」之虛假虛擬貨幣投資網站，可投資虛擬貨幣賺取報酬等語，致張麗勤陷於錯誤，遂依指示申請不動產抵押借款以取得更多投資資金，後於112年11月21日將共計新臺幣(下同)650萬元匯入張麗勤之金融帳戶，詐欺集團再向其佯稱會有專人幫忙取款，嗣黃健雄指示「一休和尚」製作如附表二編號一之「BITMART交易所」免用統一發票收據並蓋有「BITMART交易所」及「張家睿」之印文後，並將該詐欺工具交與徐翊棋，指示徐翊棋於附表一編號一所示之時間、地點與張麗勤面交，並由徐廷蔚前往同址監控、收水，嗣徐翊棋於上開時、地向張麗勤收取150萬元後，並未將該贓款交給徐廷蔚，而係將該贓款送往新北市某山區之宮廟。二、張維倫於112年12月3日，透過臉書求職文章，並與文章所附連結，與真實姓名年籍不詳TELEGRAM暱稱「無」(下簡稱「無」)之人相識，而基於參與犯罪組織之犯意聯絡，自112年 12月3日後某日起，加入「無」所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之結構性詐欺犯罪組織，與「無」及其所等屬之詐騙集團共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，作為面交車手，依「無」指示，持「無」所交付如附表二編號二所示之偽造之「BITMART交易所」免用發票收據，並蓋有「BITMART交易所」及「陳志揚」之印文，向張麗勤收取款項，並於附表一編號二所示之時間、地點將向張麗勤收取附表一編號二所示之款項。張維倫取得張麗勤交付之現金後，再依指示至附表一編號二所示之地點，交付給「無」，以製造金流斷點。三、案經張麗勤訴請桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查、起訴及移送併辦。　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告徐翊棋、張維倫於警詢、偵訊、本院準備程序中均坦承不諱，核與證人即共犯黃健雄、徐廷蔚於警詢、偵訊及本院準備程序時之陳述、告訴人張麗勤於警詢、本院準備程序之指述大致相符，並有免用統一發票收據、免用發票收據、路口監視器畫面、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受( 處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份在卷可稽，足徵被告徐翊棋、張維倫之前揭任意性自白核與事實相符，應堪採信。從而，本件事證已臻明確，被告徐翊棋、張維倫犯行均堪以認定，自應依法論科。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法於113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效施行。而就上開條文之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　㈠詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19、2 0、22、24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘於113年8月2日起生效施行。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1；一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」因被告2人就告訴人遭詐欺集團詐騙之金額，均未達500萬元，且被告2 人本案所為詐欺部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同詐欺取財罪，並無同條第1款、第3款或第4款之情形，是自均無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條加重規定之情形，故就此尚無新舊法比較問題。　㈡洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第 11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自公布日生效施行。其中修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」，本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。」；本案被告2人所涉洗錢之財物或財產上利益如附件起訴書附表一所示，顯均未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告2人。　㈢修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後移列第 23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查①被告徐翊棋固於偵查及審判中均自白其洗錢犯行，然被告徐翊棋於本案獲有4,000元報酬（詳後述），是認被告徐翊棋本案有犯罪所得，惟被告徐翊棋並未繳回該犯罪所得；是以，修正前之減刑規定，顯對被告徐翊棋較為有利（即被告徐翊棋僅可適用修正前之減刑規定）。②被告張維倫於偵查及審判中均自白其洗錢犯行，且未獲得報酬（詳後述），是認被告張維倫本案並無任何犯罪所得；故爾，本案不論修正前後之減刑規定，對被告張維倫均無有利或不利之情形（即不論修正前、後，被告張維倫均可適用該減刑規定）。　㈣從而，經綜合全部罪刑而為比較結果，①就被告徐翊棋而言，倘依修正後之洗錢防制法，被告徐翊棋無從援引修正後之洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定作為其量刑審酌事由；反之，依修正前之洗錢防制法，被告徐翊棋則得援引修正前之洗錢防制法第16條第2項減刑規定作為其之量刑審酌事由，是揆諸前開說明，應依刑法第2條第1項前段，一體適用修正前之洗錢防制法對被告徐翊棋較為有利。②就被告張維倫而言，無論修正前、後，被告張維倫皆可援引洗錢防制法減刑之規定作為其量刑審酌事由，是揆諸前揭說明，就被告張維倫而言，應依刑法第2條第1項前段，一體適用修正後之洗錢防制法對被告張維倫較為有利。三、論罪科刑　㈠按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。經查本案係共犯黃健雄指示「一休和尚」以不詳方式，無權製作如附表二「偽造之私文書」所示之免用統一發票收據及免用發票收據後，由被告2 人分別交付予告訴人，而用以表示「BIT MART交易所」分別收受告訴人150萬元、100萬元之用意，上開所為均係無製作權人製作私文書後，持以行使之行為，揆之前揭說明，被告 2人所為自均該當刑法第216條、第210條之行使偽造私文書之構成要件。　㈡核被告徐翊棋所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。核被告張維倫所為，犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪。至公訴意旨雖就被告2人所犯部分漏未論及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，就被告張維倫漏未及組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，然此與上開經論罪科刑部分，有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審究。　㈢被告2人在免用統一發票收據、免用發票收據分別蓋有「BIT MART交易所」及「張家睿」、「陳志揚」之印文，屬偽造私文書之部分行為，其後復持以行使，偽造私文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告徐翊棋與黃健雄、徐廷蔚、「一休和尚」、「大筆進財」之人及所屬詐欺集團成員間，就附表一編號一所示之犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告張維倫與「無」及其等所屬之詐欺集團，就附表一編號二所示之犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告徐翊棋、張維倫各自所為行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、參與犯罪組織罪及一般洗錢罪間，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥檢察官以113年度偵字第6061號、第9846號移送併辦意旨書移送併辦部分與起訴書被告徐翊棋部分犯罪事實欄所載之犯罪事實具有實質上一罪關係，本院自得併予審論，附此敘明。　㈦刑之減輕事由　⒈按「犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，組織犯罪防制條例第8條第2項後段、洗錢防制法第23條第3項分別定有明文。然按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決、108年度台上大字第3563號裁定意旨參照）。查被告徐翊棋、張維倫各就其本案參與犯罪組織之構成要件事實部分，於偵查、本院審理中均坦承犯行，本應依上開規定自得減輕其刑，被告徐翊棋於偵、審中坦認犯行，且有犯罪所得並未繳回，被告張維倫於偵、審中坦認犯行，且無犯罪所得，均如上述，原各應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定、修正後洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑，惟被告2人各所犯洗錢罪、參與組織罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，故就被告2人此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，均應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。　⒉被告張維倫行為後，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定為：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告張維倫於偵查及審理時均坦承犯行，已如前述，而本件並無證據證明被告有犯罪所得，其亦無庸繳交犯罪所得，是確符合詐欺危害防制條例第47條規第1項前段規定。雖詐欺危害防制條例第4 7條第1項前段規定係於被告張維倫行為後方新增，然依刑法第2條第1項後段規定，自仍應依上開規定予以減輕其刑;另被告徐翊棋固於偵查及審理中均坦承犯行，惟其取得犯罪所得，且未扣案、未繳回，詳如前述，是自無從適用前開規定對被告徐翊棋予以減刑，附此敘明。　㈧爰審酌2人被告正值青春盛年，竟不思循正途取財，行使偽造之私文書遂行詐騙，使告訴人交付款項，造成告訴人損害，亦破壞告訴人對社會及人性之信賴，且告訴人因而受有鉅額財產損失，顯已影響社會秩序及治安；惟念被告徐翊棋、張維倫各於歷次偵、審均坦承參與犯罪組織犯行，均符合組織犯罪防制條例第8條第2項後段之減刑規定，亦均合於洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，足徵其等犯後態度尚可；兼衡其等犯罪之動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工，並考量被告2人均與告訴人調解成立，被告徐翊棋部分並已給付完畢(賠償15萬元)；被告張維倫亦已給付第一期款項即15萬元，此有刑事陳報狀、刑事陳報狀(一)、本院調解筆錄（見本院審金訴字卷第99至111頁）在卷可參，暨考量被告2人之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　㈨末查，被告徐翊棋前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，知所悔悟，且已與告訴人達成調解，且就調解條件履行完畢乙節，業如前述，本院衡酌上情，認被告徐翊棋經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，故認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2 年，以勵自新。四、沒收　㈠依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘明。扣案之SAMSUNGGA LAXYA225G手機(門號:0000000000號)、IPhoneXR手機(門號: 0000000000號)各1支，分別為被告徐翊棋、張維倫供犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至如附表二編號一、二所示偽造之私文書，雖為本案被告2人與「本案詐欺集團」成員所偽造供本案犯罪使用之物，業經被告2人交付予告訴人行使，以非屬被告等或「本案詐欺集團」所有之物，無從於本案為沒收之諭知。　㈡另被告徐翊棋就本件犯行獲有4,000元之報酬，業據其供承在卷，固屬其犯罪所得而應予宣告沒收，惟考量被告徐翊棋已賠償告訴人15萬元，業如上述，是為免過苛，爰依刑法第38 條之2第3項規定不予宣告沒收。被告張維倫於本院準備程序中供承：我沒有拿到報酬等語（詳本院審金訴字卷第71頁），卷內亦查無證據足認其確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認其有何犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查告訴人分別交予被告2人詐欺贓款150萬、10 0萬元，固均為洗錢之財物，惟被告2人分別將詐欺贓款繳付如附表一「取款後款項交付對象與地點」欄所示之人，均未據扣案，亦未經檢警查獲，且該等款項已非在被告2人實際管領或支配下，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰均不予宣告沒收，併此敘明。五、依刑事訴訟法第300條、第449條第2項、第3項、第454條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院合議庭提出　　上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號時間地點現金金額(新臺幣) 取款車手取款後款項交付對象與地點一 112/11/23，14：30 桃園市○○區○○○街000號 150萬元徐翊棋在依詐騙集團成員指示將該贓款送往新北市某山區之宮廟交給詐騙集團成員。二 112/12/5，21：30 桃園市○○區○○○街000號 100萬元張維倫在新北市樹林區某山上交給「無」。附表二編號事實偽造之私文書偽造署押欄位一附表一編號一免用統一發票收據收據專用章欄蓋有「BITMART交易所」印文1枚、備註欄蓋有「張家睿」印文1枚二附表一編號二免用發票收據收據專用章欄蓋有「BITMART交易所」印文1枚、備註欄蓋有「陳志揚」印文1枚

2025-03-21

TYDM-113-金簡上-153-20250321-1

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第418號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告金效賢上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7362號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案偽造之「中洋投資股份有限公司收據」壹張沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件）之記載，並更正、補充如下：　㈠犯罪事實一第6至8列關於「竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林逸翔」之人（無證據證明為未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財」之記載，應更正為「竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林逸翔」之人（無證據證明為未滿18歲之人）及其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財」。　㈡另補充「被告甲○○於本院審理中之自白」作為證據。二、論罪科刑：　　　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告甲○○（下稱被告）行為後，洗錢防制法已於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項，該罪之法定刑係「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金」，且不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，修正後洗錢防制法第19條第1項前段、後段則以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元區別，後者之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，前者之法定刑提高為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金」，且刪除一般洗錢罪之宣告刑不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制；而本案被告所犯係洗錢之財物或財產上利益並未達1億元之一般洗錢罪，其特定犯罪所定最重本刑為7年，被告於偵訊中否認犯意，於本院審判中始坦承犯行，且未自動繳交犯罪所得，無修正前、後洗錢防制法減輕其刑之適用，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑2月以上、7年以下；倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪，則為有期徒刑6月以上、5年以下，綜合比較結果，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，而依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡核被告本案所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。被告及詐欺集團其他成員所為偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，及其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。起訴書雖認被告所為係涉犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪，惟公訴人於本院審理中當庭變更起訴法條為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（本院卷第107、111頁），其所犯罪名既經檢察官當庭變更，本院自無庸變更起訴法條，附此敘明。　㈢被告係以一行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與「林逸翔」及本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺犯罪橫行，對被害人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，仍貪圖輕而易舉之不法利益，而供犯罪集團驅使為本案犯行，致使告訴人無端受害，被告所為紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，所為應予非難，惟念其犯後於本院審理中終能坦認犯行、已與告訴人和解，已給付告訴人5萬元，此有本院114年度附民字第120號和解筆錄1份在卷可參（本院卷第133、134頁），並衡酌被告於本案擔任之車手角色，且考量被告收款之金額為新臺幣（下同）100萬元，造成被害人之損害非淺，兼衡被告於本院審理中自陳從事營造工作、月收入5萬元、智識程度專科肄業、父親有高血壓之家庭生活狀況及檢察官之求刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠被告於偵訊中稱：報酬1單3,000元等語（偵卷第174頁），可認被告本案犯罪所得為3,000元，惟被告已與告訴人成立和解，並當庭先行給付5萬元，此有前揭本院114年度附民字第 120號和解筆錄1份在卷可參（本院卷第133、134頁），是被告現賠償告訴人之數額既已逾其所獲報酬，若再予宣告沒收或追徵，將致被告遭重複剝奪而有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25 條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。因被告本案所收取之詐騙贓款已依指示交付上手，且卷內亦無充分證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。　㈢次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案偽造之「中洋投資股份有限公司收據」1張（偵卷第129頁），為被告與詐欺集團共犯供本案犯行使用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。至偽造之「中洋投資股份有限公司收據」上雖有偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀東」之印文及「李瑞宏」之署押，然該偽造私文書已宣告沒收，上開偽造印文、署押亦包括在內一併沒收，故不另為沒收之諭知。　㈣未扣案偽造之「中洋投資股份有限公司工作證」1張，雖為被告向告訴人取款時所出示之偽造特種文書，係被告與詐欺集團成員為本案詐欺犯罪所用之物，惟據被告於本院審理中稱：每做完一次，工作證就丟掉等語（本院卷第50頁），並無證據證明上開工作證現仍存在，且該工作證由任何印表機即可列印製作，是本院認縱使對上開物品宣告沒收或追徵，對於預防及遏止犯罪之助益不大，不具刑法上之重要性，且徒增執行上之勞費，不符比例，顯無必要性，爰依刑法第38條之2第2項規定意旨，不予宣告沒收、追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊景琇提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　郭世顏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　彧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7362號　　被　　　告　甲○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○依其智識程度及生活經驗，明知依不詳人士指示收受現金款項，並將收得現金款項交付與不詳人士，係在取得詐欺所得贓款或贓物，並藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿該詐欺所得之去向，致使被害人及警方難以追查，且現今社會上詐欺案件層出不窮，詐欺集團亦時常以投資名義騙取民眾財物，竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林逸翔」之人（無證據證明為未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財（無證據證明甲○○知悉或可得知悉本案詐欺犯行係以網際網路為傳播工具對公眾散布）、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「林逸翔」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）之不詳成員於民國113 年1月23日前某時起在網路刊登投資廣告，於乙○○於113年1 月23日觀之而主動洽詢後，由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LI NE暱稱「張真源老師」、「江佳欣」之本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE與乙○○聯繫，向乙○○佯稱：可透過「中洋投資股份有限公司」（下稱中洋公司）投資股票獲利等語，致乙 ○○陷於錯誤，依指示於113年3月12日下午某時（下稱面交時間），前往苗栗縣○○鎮○○○街000巷0號（下稱面交地點）進行交易。甲○○則依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印「中洋投資外務專員李瑞宏」工作證1張（下稱本案工作證）及蓋有偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀東」印文之中洋公司收據1張（下稱本案收據），並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，佯為中洋公司員工李瑞宏，向乙○○當面收取新臺幣（下同）100萬元之現金，並將本案收據交付與乙○○ 而行使之，以此表彰其為中洋公司員工李瑞宏，並代表中洋公司向乙○○收取100萬元現金作為投資款項，足以生損害於中洋公司、黃耀東、李瑞宏。甲○○於收受該100萬元後，旋即依「林逸翔」之指示，至停放在面交地點附近之車牌號碼 0000-00號自用小客車（下稱A車）處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因乙○○ 察覺有異而報警處理，始循線查悉上情，並扣得乙○○所有、供甲○○作案使用之本案收據1張。二、案經乙○○訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述。證明被告依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印本案工作證及本案收據，並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，向告訴人乙○○當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人，嗣至停放在面交地點附近之A車處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢中之證述。證明告訴人遭詐欺，於面交時間、地點，當面交付現金100萬元與被告之事實。 3 (1)本案收據之翻拍照片1張。 (2)本案工作證之翻拍照片1張。證明被告依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印本案工作證及本案收據，並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，向告訴人當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人，嗣至停放在面交地點附近之A車處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員之事實。 4 被告與「林逸翔」間之通訊軟體LINE對話內容擷圖1份。證明被告依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印本案工作證及本案收據，並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，向告訴人當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人，嗣至停放在面交地點附近之A車處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員之事實。 5 (1)扣案之告訴人所有之本案收據1張。 (2)苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄1份。證明被告於面交時間、地點，向告訴人當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。證明告訴人遭詐欺，於面交時間、地點，當面交付現金100萬元與被告之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統修正公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日生效。 (一)修正前該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」此次修正固將洗錢之定義範圍擴張，惟被告本案所為之掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之行為，無論係適用修正前或修正後之規定，均該當該法所定之洗錢行為，故被告而言不生有利或不利之問題，自毋庸為新舊法比較，而應逕行適用修正後之規定。 (二)修正前該法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」該條項於修正後移列至該法第19條第1項，係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」被告本案所涉犯之一般洗錢犯嫌，其洗錢之財物均未達1億元，經比較新舊法之結果，修正後之規定降低法定刑度，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之規定。三、按一般洗錢罪係採抽象危險犯之立法模式，是透過對與法益侵害結果有高度經驗上連結之特定行為模式的控管，來防止可能的法益侵害。行為只要合於第2條各款所列洗錢行為之構成要件，而以第3條規定之特定犯罪作為聯結，即足成立該罪，並不以發生阻礙司法機關之追訴或遮蔽金流秩序之透明性（透過金融交易洗錢者）之實害為必要。而是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，以行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之財產或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀上有掩飾或隱匿特定犯罪所得之財物或財產上利益之具體作為者，即屬相當（最高法院109年度台上字第947號、 110年度台上字第4232號判決意旨參照）。經查，被告所涉犯之刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，係屬洗錢防制條例第3條第2款所稱之特定犯罪，而本案詐欺集團假藉股票投資名義，由被告向告訴人收取現金款項，並將收得之現金款項轉交與本案詐欺集團成員，客觀上足以使詐欺犯罪所得流向晦暗不明且製造金流斷點，又被告主觀上亦應可認知其行為將造成掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，故被告之行為自屬洗錢防制法第2條第1款、第2款之洗錢行為，應依同法第19條第1項規定論處。四、按刑法第212條所謂特種文書，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。次按刑法上偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人或係不相干之第三人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，仍難阻卻犯罪之成立（最高法院106年度台上字第3933號判決意旨參照）。經查，本案工作證屬特種文書，本案收據屬私文書，而本案工作證係表彰李瑞宏之名義，本案收據係表彰中洋公司、黃耀東、李瑞宏之名義。本案工作證、本案收據既係被告、「林逸翔」所偽造，則無論中洋公司、黃耀東、李瑞宏是否真實存在，均不影響本案工作證屬偽造之特種文書、本案收據屬偽造之私文書之認定。五、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢等罪嫌。被告偽造本案收據上之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀東」之印文及「李瑞宏」之署押，均屬偽造私文書即本案收據之階段行為，而被告偽造私文書即本案收據、特種文書即本案工作證後，復持以行使，該偽造之低度行為應均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「林逸翔」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係以一行為觸犯上開4罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌處斷。六、沒收： (一)供犯罪所用之物： 1、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第4項分別定有明文。次按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。再按偽造之文書，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再就該文書諭知沒收（最高法院89年度台上字第3757號判決意旨參照）。 2、經查，扣案之本案收據，固為被告於本案犯行中所使用，屬供犯罪所用之物，惟因業已交付與告訴人，而已非屬被告所有，爰不聲請宣告沒收，惟本案收據上所偽造之印文2枚、署押1枚，仍請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。另，被告於本案犯行中使用之本案工作證，屬供犯罪所用之物，且為被告所有，惟未據扣案，請依刑法第38條第2項本文、第4項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)犯罪所得及洗錢標的： 1、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113年7月31日經總統修正公布、113 年8月2日生效之洗錢防制法第25條第1項規定：「按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」依刑法第2條第2項規定，應逕行適用之。又洗錢防制法第25條第1項之規定，係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，至於洗錢行為標的所生之孳息及洗錢行為人因洗錢犯罪而取得對價給付之財產利益，暨不能或不宜執行沒收時之追徵、沒收財產發還被害人部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定（最高法院111年度台上字第872、879號判決意旨參照）。 2、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。次按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之。上揭所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。倘共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人「實際」分配所得，予以宣告沒收。若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，與其他成員亦無事實上共同處分權限者，自不予諭知沒收（最高法院109年度台上字第4494號判決意旨參照）。 3、經查，被告向告訴人收取、並轉交與本案詐欺集團成員之10 0萬元，屬被告所犯詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦屬被告所犯洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌之洗錢標的，是除應適用刑法之犯罪所得沒收規定外，亦應適用洗錢防制法第 25條第1項之洗錢標的沒收規定，義務宣告沒收。如依二者規定，皆應宣告沒收，即生沒收競合之問題。上開100萬元，未據扣案，因已不在被告之實力支配範圍內，被告並無事實上之處分權限，而無從依刑法之犯罪所得沒收規定宣告沒收，惟仍請依洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。另，被告於警詢及偵查中自承：因本案領得3,000元之報酬等語，該3,000元並非洗錢標的，而屬犯罪所得，未據扣案，請依刑法第38條之1第1項本文、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇

2025-03-20

MLDM-113-訴-418-20250320-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1491號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告倪良輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 27號），本院判決如下：　　主　　文倪良輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案偽造之「富城公司」工作證、「富城投資股份有限公司」、「許張美麗」印文各壹枚、「倪良輝」印文及署押各壹枚，均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實倪良輝於民國113年4月初之某日起，參與暱稱「王凱廷」、「卓依涵」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之三人以上且以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任向被害人收取詐騙贓款並層轉其他成員之工作，並約定可取得一定比例之報酬（所涉犯參與犯罪組織罪嫌，經另案提起公訴，非本案起訴範圍）。倪良輝、「王凱廷」、「卓依涵」及本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員，於113 年1月初某時起，陸續使用通訊軟體LINE暱稱「卓依涵」、「富成客服NO.168」之帳號，向蔡鳳珍以佯稱：可參與投資且保證獲利、穩賺不賠云云，致蔡鳳珍陷於錯誤，遂於113年4月11日上午 8時46分許，在桃園市○○區○○路000號萊爾富超商龜山南上門市，當場交付新臺幣（下同）50萬予倪良輝，倪良輝則將偽造之「富成投資股份有限公司、專員倪良輝」工作證出示予蔡鳳珍，並將「富成投資股份有限公司」（下稱富城公司）之收款收據交付予蔡鳳珍簽收，以此方式取信於蔡鳳珍，足生損害於富城公司及蔡鳳珍。倪良輝再將所收取之50萬款項依指示置放在前揭取款地附近某超商旁巷底之某自小客車右後輪內側，將款項上繳予本案詐欺集團其他成員，以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得之本質、來源及去向。　　理　　由壹、程序部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告倪良輝於本院準備程序中明示同意有證據能力（見本院金訴字卷第43至44頁），且於本案辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌各該陳述作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之情形；非供述證據亦查無公務員違背法定程序而取得之情事，揆諸刑事訴訟法第158條之4反面解釋、第159條至第159條之5之規定，均有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由及依據：　　訊據被告固坦承有於前開時、地，向告訴人蔡鳳珍收取50萬元，再將所收取之50萬款項依指示置放在前揭取款地附近某超商旁巷底之某自小客車右後輪內側之事實，惟否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯行，辯稱：我是在網路上應徵外務的工作，「王愷廷」跟我說工作內容是去簽約、收款，我便不疑有他等語。經查：　㈠本案詐欺集團成員以前揭詐欺方式，詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，而於前揭時、地，將現金50萬元交付予前來收款之被告，被告將富城公司之工作證出示予告訴人，並將富城公司之收款收據交付予告訴人；嗣被告再依「王愷廷」之指示，將現金50萬元置於取款地附近某超商旁巷底之某自小客車右後輪內側等情，為告訴人於警詢中證述綦詳（見113年度聲拘字第400號卷第15至21頁、第23至25頁、第27至28頁），並有桃園市政府警察局桃園分局113年5月20日偵查報告、照片黏貼紀錄表、車輛詳細資料報表、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人與不詳詐欺者之通訊軟體LINE對話紀錄截圖在卷可佐（見113年度聲拘字第400 號卷第7至13頁、第35至41頁、第43至46頁、第55頁、第61 至68頁、第69至83頁、第85至95頁），是此部分之事實，先堪認定。　㈡被告主觀上具有三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意：　⒈詐欺集團利用「車手」、「收水」等人員從事詐欺犯行，於現今社會層出不窮，渠等往往對被害人施以諸如購物付款設定錯誤、中獎、退稅、健保費用、親友勒贖、涉嫌犯罪或投資等各類詐術，致被害人誤信為真，詐欺集團再指示「車手」前往向被害人收取款項，復交由「收水」層轉詐欺集團，迭經大眾傳播媒體廣為披露、報導已有多年，更屢經政府機關為反詐騙宣導，屬於一般生活認知所易於體察之常識，是依一般人之社會經驗，如以提供工作、支付薪資、對價等不尋常之話術，徵求不特定人擔任代收、代轉不詳款項之工作，其目的極可能係欲吸收不特定人為「車手」或「收水」，以遂行其等詐欺取財之非法犯行，資以隱匿最終取得詐騙款項者之真實身分及詐騙款項之去向，已屬具一般智識經驗之人所能知悉或預見。被告行為時已年滿49歲，自述其學歷為高中肄業，並曾從事過鐵工、木工、外送員等職業，亦曾任職於電子公司（見本院金訴字卷第43頁、第92頁），屬於智識正常且具有一定社會經驗之成年人，是被告對於其所收取之款項可能為詐騙之贓款乙節，主觀上自當有所預見。　⒉且衡情於應徵工作時，首當確認所應徵之公司為何，而一般正常營運之公司，識別證係用以供客戶確認確實為該公司員工之意，實無可能由員工自行列印，然被告於本院準備程序稱：我沒有跟「王愷廷」實際見過面，「王愷廷」跟我說他有配合好幾家公司，工作證是我自行去超商列印的等語（見本院金訴字卷第41至42頁），是被告不僅不知其應徵之公司究竟為何，甚至連識別證亦係自行列印，所為已與一般社會上常見應徵工作之流程迥異。況衡諸現今金融交易實務無論以實體（臨櫃或自動櫃員機）或利用網路銀行、平台受付款項均極為便利，各金融機構行號之自動櫃員機設置據點，可謂遍布大街小巷及便利商店，一般人如有金錢往來之需要，無不透過上開方式受付款項，苟非詐欺集團為掩人耳目，斷無可能大費周章支付報酬雇用毫無信賴基礎之人收取大額款項，徒增款項遺失及遭侵占風險之必要。　⒊再者，行為人對於犯罪事實於客觀上無防免之作為，主觀上欠缺合理基礎之不切實樂觀，或心存僥倖地相信犯罪事實不會發生，皆不足憑以認為係屬犯罪事實不發生之確信。是除行為人對於構成犯罪事實不至於發生之確信顯有所本且非覬倖於偶然，而屬有認識過失之情形外，行為人聲稱其相信構成犯罪之事實不會發生，或其不願意或不樂見犯罪事實之發生者，並不妨礙間接或不確定故意之成立（最高法院112年度台上字第2240號判決意旨參照）。而被告工作之內容顯與社會常情不合，實非正當工作之常態，已如前述，被告猶無視於此為之，是其對其工作內容與詐欺、洗錢犯罪無關一事是否有所本而非覬倖於偶然，已存疑問。況被告於警詢、偵查及本院準備程序中均供稱：我向告訴人收取款項後，再依照「王愷廷」之指示，將款項放置在某超商旁巷底之自用小客車後輪內側等語（見113年度偵字第27627號卷第17頁、第 102頁，本院金訴字卷第42頁），而被告收受之款項金額甚高，竟係以此方式交付，不僅無法確認款項收受之人，亦將己陷於款項遺失而無法順利追償之風險，是被告於收取高額款項後，竟以如此迂迴方式交予毫不認識之人，與一般商業交易習慣大相逕庭，且此丟包交款之方式，反係與詐欺集團收取款項後欲製造金流斷點，以避免檢警查緝之手段相符。是被告對於其所為實有可能係收取詐欺贓款之俗稱「車手」行為，自屬可輕易察覺。　⒋又被告於偵查中稱：我向告訴人收取款項後，再依照「王愷廷」之指示，將款項放置在某超商旁巷底之自用小客車後輪內側，「王愷廷」跟我說他的主管會去取走等語（見本院金訴字卷第42頁），足認被告主觀上認識參與本件詐欺取財之人數已達三人以上。是被告本件所犯為三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪已明。　㈢從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉經查，本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行，並將同法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，是就自白得否減輕之法律效果，修正公布後之規定除原有之偵查及歷次審判中均自白外，另如有所得並需自動繳交全部所得財物，始符合減刑之要件。至修正公布前之洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第 1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。　⒊而本案被告一般洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依據修正公布後規定，最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35 條第2項規定，應較修正公布前最重法定刑為有期徒刑7年為輕，且被告於本院審理時否認犯行，是不論依據修正公布前後之規定，均無自白減刑之適用，是揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認修正公布後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。　㈡刑法第339條之4第1項第2款以「三人以上共同犯之」作為詐欺取財犯罪之加重處罰構成要件，無非係考量多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要；且本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯，此觀增訂刑法第339條之4第1項第2款之立法理由即明。依被告於上開詐欺犯罪之任務分工，係擔任聽從共犯「王愷廷」指揮，擔任向被害人收取款項之面交車手工作，並將款項交付與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團其他成員（即被告所稱之「主管」），足徵被告與其他集團成員各自參與之犯罪階段均緊湊相連，並由3人以上縝密分工，相互為用，方能促成前揭詐欺犯罪之實現，並非隨機、偶發之犯罪組合，被告參與詐欺犯罪之共同正犯明顯已達3人以上，其侵害社會程度及影響層面均非普通詐欺行為可資比擬，自已符合刑法第33 9條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪構成要件。　㈢被告明知其非富城公司之員工，於向告訴人收款前列印富城公司之空白收據，自屬偽造富城公司名義之私文書。又按刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號刑事判決同此意旨）。本案詐欺集團指揮被告於收款時所配戴富城公司姓名「倪良輝」之工作證，旨在表明被告係任職於富城公司之員工「倪良輝」，既係由集團成員所製作，其上之相關記載應係出於虛構，而屬偽造之特種文書無誤。　㈣又被告所出示予告訴人之偽造收據上雖蓋有不詳之印文2沒、「倪良輝」字樣之印文1枚，惟現今科技發達，尚無法排除前揭收據之印文係以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明該偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，故無從逕認被告有何偽造印章之行為，附此敘明。　㈤罪名：　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈥共同正犯：　　被告與「王愷廷」及本案詐欺集團之其他成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈦被告「王愷廷」及本案詐欺集團之其他成年成員間，共同為上開加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢犯行，所犯之各罪名間，有局部同一性，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應整體評價為一行為，較符合刑罰公平原則，是被告以一行為犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈧爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能力，竟不思以正當途徑獲得財富，受誘於不法利益，而加入本案詐欺集團擔任面交車手工作，不僅造成告訴人之財產損害，更使詐騙行為日益猖獗，且增加偵查機關查緝之困難，嚴重影響社會治安，所為實值非難；衡以被告所擔任之前揭工作角色，要非本案詐欺集團之核心，亦未見被告除事實欄所載行為外，復分擔本案詐欺集團之其他犯罪分工，其參與本案詐欺集團之程度仍應與主導者有別；又考量被告始終否認犯行之犯後態度，然已與告訴人達成調解乙節（見本院金訴字卷第35至36頁）；併酌以本案告訴人遭詐騙財物數額，及被告之素行、智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又113年7月31日修正、同年8月2 日施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，此為刑法之特別規定，自應優先適用。經查，偽造之富城公司工作證（姓名：倪良輝、職位：外務專員）1張，係被告自「王愷廷」取得電子檔案後自行列印，並配戴此物與告訴人見面，屬被告本案詐欺犯行所用之物，雖未扣案，仍依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。　㈡被告本案所用而未扣案偽造之收據1紙，已交付告訴人收執而非被告所有，不予宣告沒收，然其上偽造之「富城投資股份有限公司」、「許張美麗」印文各1枚、「倪良輝」印文及署押各1枚，不問屬於被告與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收。　㈢又被告於本院準備程序中供稱：本案中有獲得1,000元之報酬等語（見本院金訴字卷第43頁），堪認被告為本案犯行所獲得之報酬為1,000元，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣又告訴人遭詐騙後交付與被告之款項50萬元，均已遭被告層轉予「王愷廷」指定之人，已非被告實際掌控之中，難認屬經查獲之洗錢財物，揆諸新修正洗錢防制法第25條第1項之立法意旨，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官曾耀賢提起公訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TYDM-113-金訴-1491-20250320-1

審簡

臺灣桃園地方法院

偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1997號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告梁勝凱選任辯護人朱容辰律師上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第4 2498號），本院受理後（113年度審訴字第636號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰經合議庭裁定改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文梁勝凱共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內向公庫支付新臺幣壹萬元。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除6至9行「詎梁勝凱及梁家瑋竟共同基於行使偽造私文書之犯意聯絡，於民國110年11月9日前某日，在不詳地點，未徵得告訴人之同意，利用不知情之人擅自偽刻印文字樣為『佳譽電機技師事務所』、『郭家維』之印章各1顆後」，應更正為「詎梁勝凱及梁家瑋明知佳譽電機技師事務所、郭家維並未同意或授權梁勝凱及梁家瑋以佳譽電機技師事務所、郭家維名義為裕邦公司之連帶保證人，竟共同基於行使偽造私文書之犯意聯絡」；暨於證據部分補充「訴訟代理人蘇銀豐於本院準備程序時之陳述」、「被告梁勝凱於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。被告與共犯梁家瑋（另由臺灣桃園地方檢察署通緝中）盜用印章之行為，為偽造私文書之階段行為；偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨認被告與共犯梁家瑋於民國110年11月9日前某日，在不詳地點，未徵得告訴人之同意，利用不知情之人擅自偽刻印文字樣為「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印章各1 顆，惟被告於偵訊、本院準備程序時稱：因為我也是佳譽電機事務所的業務，所以我有佳譽電機事務所的大小章，我將大小章放在裕邦公司；起訴書記載的印章是我保管，並不是我偽刻的，檢察官認為是偽刻，但其實是我之前保管的等語（詳偵卷第26頁、本院審訴字卷第52頁），訴訟代理人即告訴人事務所之共同負責人蘇銀豐於本院準備程序時表示對於本案所使用的章之前是否有請被告保管的部分並不清楚（詳本院卷第70頁）。依卷內現存事證，無法證明本案契約及切結書內偽造之印文確均係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，故無從逕認被告有何偽刻印章之行為，附此敘明。　㈡被告與共犯梁家瑋間，就上開犯行，有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈢爰審酌被告未徵得告訴人佳譽電機技師事務所即郭家維之同意，擅自以告訴人之名義盜蓋「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印文，有害於私文書之正確性及使告訴人承擔保證人之風險，所為實不可取，應予懲處；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告已與告訴人達成調解，告訴人亦表示願意給被告一個機會，對於給予被告緩刑沒有意見乙情，此有本院準備程序筆錄、調解筆錄各1份在卷可考；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節；暨考量被告自陳目前在做粗工等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈣末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷可考，本院審酌其因一時失慮，致蹈刑章，犯後坦承犯行，且已與告訴人達成調解，業如上述，是認被告經此偵、審程序及科刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新。又為促其記取教訓避免再犯，併依同條第2項第4款規定，命被告向公庫支付如主文所示之金額。三、沒收：　按刑法第219條所定不問屬於犯人與否沒收之者，以「偽造」之印章、印文或署押為限，盜用他人真正印章所蓋之印文，並非偽造印章之印文，自不在該條所定必須沒收之列，即不得據該條文予以沒收（最高法院112年度台上字第1486號刑事判決意旨參照）。查本案契約及切結書上「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印文乃被告盜蓋真正之印章所生，已如前述，是該印文並非偽造，自不在刑法第219條所定應沒收之列。至被告與共犯梁家瑋所偽造之本案契約及切結書，因均已由被告交付與宏信科技工程股份有限公司而行使，已均非被告所有，且均非違禁物，自均毋庸宣告沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第300條、第449條第2項、第3項、第450條第1 項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院合議庭提出　　上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　 114　　年　 3　　月　　 20　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第42498號　　被　　　告　梁勝凱　男　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、梁勝凱及梁家瑋（另行通緝）分別裕邦資訊有限公司（裕邦公司）之業務、負責人，緣佳譽電機技師事務所即郭家維前於108年10月間，負責監造梁勝凱及梁家瑋所施作之國立臺灣科學教育館地下室汙廢水馬達設備控制系統改善工程，梁勝凱及梁家瑋因而以該合約取得郭家維及佳譽電機技師事務所之印文。詎梁勝凱及梁家瑋竟共同基於行使偽造私文書之犯意聯絡，於民國110年11月9日前某日，在不詳地點，未徵得告訴人之同意，利用不知情之人擅自偽刻印文字樣為「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印章各1顆後，於110 年11月9日，在新竹縣竹北市縣○○○街00號宏信科技工程股份有限公司（下稱宏信公司），於裕邦公司及宏信公司工程契約及切結書（下稱本案契約及切結書）之連帶保證人位置，以上開2印章蓋用印文各2枚，虛偽表示佳譽電機技師事務所即郭家維、擔任裕邦公司之連帶保證人之意，並以將該契約交付與宏信科技股份有限公司而行使之，足生損害於佳譽電機技師事務所即郭家維、宏信科技股份有限公司對於簽訂本案契約之正確性。嗣因梁勝凱及梁家瑋未履行與宏信公司本案契約，宏信公司通知佳譽電機技師事務所即郭家維負連帶債務責任，佳譽電機技師事務所即郭家維方悉上情。二、案經佳譽電機技師事務所即郭家維告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告梁勝凱於偵查中之供述被告梁勝凱否認有何上開犯行，辯稱：本案契約及切結書是梁家瑋印的，因為我也是佳譽電機技師事務所的業務，所以我有佳譽的大小章，我將大小章放在裕邦公司...我跟宏信公司的張志瑋接洽過程中，張志瑋有提到想由佳譽電機技師事務所做保，「張修豪」（年籍不詳）跟梁家瑋就說不然直接蓋他們的章簽約，我當時有反對，但他們把合約印好就直接蓋章拿給宏信，等我知情時已經完成簽約了等語。 2 證人即告訴代理人蘇銀豐於偵查之證述 1.證明犯罪事實欄所載之全部犯罪事實。 2.證明佳譽電機技師事務所之大小章從未交與他人，本案契約及切結書所載之前開2印文均係偽造之事實。 3 證人胡維仁於偵查之證述證明證人胡維仁前為宏信公司採購人員，證人於本案契約接洽過程中均係與被告聯繫，本案契約及切結書經證人擬訂後，110年11月9日被告與梁家瑋一同至宏信公司簽約，被告與梁家瑋當時即攜帶佳譽電機技師事務所即郭家維之印章，並由梁家瑋將該印章用印於本案契約及切結書之事實。　4 ⑴本案契約及切結書1份 ⑵佳譽電機技師事務所111年12月20日佳字第1111220001號函、宏信公司112年2月7日0000000-0號函證明犯罪事實欄所載之全部犯罪事實。二、核被告梁勝凱所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。被告與梁家瑋間，就上開犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。又被告偽造「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印文係偽造私文書之部分行為，偽造私文書後復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。至被告於本案契約書及切結書所偽造「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印文各2枚，未扣案之「佳譽電機技師事務所」、「郭家維」之印章各1個，均請依刑法第219條之規定，宣告沒收之。三、至告訴意旨另認被告前開行為，亦同時涉有刑法第313條第1 項之妨害信用罪嫌。惟查，按刑法妨害信用罪所謂之信用，係以有關他人經濟生活之社會價值為內容，即將無稽之言或以詐術行為廣為散布於眾，而達到貶損被害人於社會上之經濟評價之目的。惟查，被告前開行為之目的，係為產生佳譽電機技師事務所即郭家維擔任裕邦公司連帶保證人之外觀，進而取信宏信公司，主觀上尚難認被告有何妨害信用之犯意，顯與妨害信用罪之構成要件有間，惟此等部分如果成罪，與上開起訴部分為同一行為，具有實質上一罪之關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡孟庭本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃郁婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

2025-03-20

TYDM-113-審簡-1997-20250320-1