搜尋結果:王靜慧

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附民
臺灣新竹地方法院

請求賠償損害

臺灣新竹地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1013號 原 告 向苓美 被 告 林宜瑾 上列被告因本院113年度金訴字第800號洗錢防制法等案件,經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之時日,不能終 結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事 訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 1 月 17 日 刑事第六庭審判長法 官 黃美盈 法 官 王靜慧 法 官 崔恩寧 以上正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中 華 民 國 114 年 1 月 21 日 書記官 曾柏方

2025-01-17

SCDM-113-附民-1013-20250117-1

交附民
臺灣新竹地方法院

請求賠償損害

臺灣新竹地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交附民字第447號 原 告 邱明賢 訴訟代理人 張詠善律師 被 告 陳昆傑 上列被告因本院113年度交易字第629號過失傷害案件,經原告提 起附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之時日,不能終結其 審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事訴訟 移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 1 月 17 日 刑事第六庭審判長法 官 黃美盈 法 官 王靜慧 法 官 崔恩寧 以上正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中 華 民 國 114 年 1 月 21 日 書記官 曾柏方

2025-01-17

SCDM-113-交附民-447-20250117-1

金易
臺灣新竹地方法院

洗錢防制法

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金易字第11號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 曾筱婷 上列被告因洗錢防制法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第9405號),及移送併案審理(113年度偵字第12671號),被告於 本院準備程序中,就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式審 判程序意旨,並聽取公訴人、被告之意見後,裁定行簡式審判程 序審理,並判決如下:   主 文 曾筱婷犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之無正當理由期約 對價而提供帳戶罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。緩刑貳年,緩刑期間應履行本院一一三年度附民 移調字第二五三號調解筆錄內容(詳附表甲)。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除補充、更正如下外,餘均引用檢察 官起訴書(如附件一所示)及移送併辦意旨書(如附件二所 示)之記載:  ㈠起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實:證據名 稱欄編號㈥「通一超商股份有限公司代收款專用繳款證明翻 拍畫面各1份」之記載,應更正為「統一超商股份有限公司 代收款專用繳款證明翻拍畫面各1份」。  ㈡證據應補充告訴人蕭丞志之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺中市政府警察局第二分局立人派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(偵 字第9405號卷第17至19、25頁)。  ㈢證據應補充告訴人張元榮之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐原派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(偵 字第9405號卷第29至31頁)。  ㈣證據應補充告訴人黃冠皓之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(偵 字第9405號卷第37至40、43頁)。  ㈤證據應補充告訴人陳瑞正之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺中市政府警察局烏日分局追分派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(移 歸字第710號卷第17至20、22頁)。  ㈥證據應補充被告曾筱婷於本院準備程序、審理中之自白(本 院卷第39、43頁)。      二、論罪科刑:  ㈠被告曾筱婷行為後,洗錢防制法於民國113年7月31日修正公 布,於同年8月2日起生效施行,並將洗錢防制法第15條之2 規定移列至同法第22條,現行洗錢防制法第22條規定僅針對 金融機構外之實質性金融業者之定義作細微文字調整修正, 就無正當理由提供帳戶行為之構成要件及法律效果均未修正 ,故上揭修正就被告所涉犯洗錢防制法第15條之2第3項之犯 行並無影響,對被告而言即無有利或不利之情形,不生新舊 法比較之問題,依一般法律適用原則,逕行適用現行法即洗 錢防制法第22條第3項之規定。至修正後新法第23條第3項有 關於自白減輕其刑之規定固增列「自動繳交全部所得財物」 之要件,較諸修正前舊法第16條第2項之規定更為限縮。惟 被告於偵查中並未自白本案犯行,是無論依照修正前或修正 後之規定,被告均不符合減輕其刑之要件,是此部分之條文 修正,對被告並無何有利或不利之影響,自無須為新舊法之 比較。 ㈡是核被告所為,係犯洗錢防制法第22條之2第3項第1款之期約 對價提供帳戶罪。 ㈢至臺灣新竹地方檢察署檢察官以113年度偵字第12671號號移 送併案審理部分,經核與本件臺灣新竹地方檢察署檢察官以 113年度偵字第9405號起訴書所載之犯罪事實,二者為法律 上同一案件,有113年11月8日移送併辦意旨書及偵查卷宗可 參,本院併予審酌如上。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅為獲取對價,擅將本 案金融帳戶之提款卡及密碼等資料交付詐欺集團成員,助長 詐欺集團犯罪之橫行,造成民眾受有金錢損失,危害社會秩 序穩定及正常交易安全,所為實有不該;惟考量被告犯後終 能坦承犯行之犯後態度,且與告訴人陳瑞正成立調解,願分 期賠償告訴人陳瑞正之損失,有本院調解筆錄1份附卷可佐 (本院卷第59至60頁),兼衡其犯罪之動機、目的、手段及 本件被害人之人數及受損金額,暨被告自述為高中畢業之智 識程度、現從事美髮業,家庭經濟狀況小康(本院卷第44頁 )等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準,以示懲儆。  ㈣末查,被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,此 有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑。其因一時 失慮,致罹刑典,犯後坦承犯行,已與告訴人陳瑞正成立調 解,及告訴人陳瑞正於本院審理中表示之意見(本院卷第56 頁),堪認被告頗有悔意,信其經此偵審程序及刑之宣告後 ,應能知所警惕而無再犯之虞,本院因認所宣告之刑,以暫 不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定予以宣告 緩刑2年,用啟自新。為促使被告履行上開調解筆錄內容, 爰併依刑法第74條第2項第3款之規定,諭知被告應履行本院 113年度附民移調字第253號調解筆錄(即附表甲),以期符 合本件緩刑目的。若被告於本案緩刑期間,不履行或違反上 開所定負擔,且情節重大足認原宣告之緩刑難收其預期效果 ,而有執行刑罰之必要者,依刑法第75條之1第1項第4款之 規定,得撤銷其宣告。  三、沒收部分:   被告本案犯罪所得部分,被告於本院準備程序中陳稱:對方 說是基金會要我寄提款卡要匯6萬元給我,但我並未實際收 到6萬元等語(本院卷第38、39頁),且依卷內現有事證, 尚難認被告確因本案犯行而獲有何等犯罪所得,自無從依刑 法第38條之1第1項規定對其宣告沒收。    據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官洪松標提起公訴及移送併案審理,檢察官張瑞玲到 庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          刑事第三庭  法 官 王靜慧    以上正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                 書記官 林曉郁 附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第22條第3項 違反第1項規定而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑、拘役 或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金: 一、期約或收受對價而犯之。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。 三、經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第4項規定裁處 後,五年以內再犯。 附 表甲: 編號 調解內容 案號 1 相對人曾筱婷願給付聲請人陳瑞正新臺幣(下同)30,000元,給付方法如下:㈠於民國(下同)113年12月10日當庭給付5仟元。㈡其餘款項2萬5仟元,共分5期,自114年1月15日起,每月1期,每期5仟元,按月於每月15日前以匯款方式給付當期之款項,至全部清償完畢為止。如有一期未履行,視為全部到期。 本院113年度附民移調字第253號調解筆錄 【附件一】 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第9405號   被   告 曾筱婷  上列被告因違反洗錢防制法案件,業經偵查終結,認應提起公訴 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、曾筱婷基於無正當理由期約對價而交付帳戶予他人使用之犯 意,於民國113年3月13日15時3分許,在新竹縣○○鎮○○路00 號統一超商新關中門市,期約新臺幣6萬元之對價,將其所 申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳 戶(下稱郵局帳戶)之提款卡寄予真實年籍不詳、使用LINE 暱稱「陳宜萍」帳號之人,並以LINE告知密碼,而交付帳戶 予他人使用。嗣該詐欺集團取得上開郵局銀行帳戶資料後, 以「假冒親友借款」之詐騙方式,詐欺如附表所示之人,致 其等陷於錯誤,而依指示於如附表所示時間,匯款如附表所 示之金額至上開郵局帳戶內,旋遭提領一空。嗣如附表所示 之人發覺有異並報警處理,為警循線查悉上情。 二、案經蕭丞志、張元榮、黃冠皓訴由新竹縣政府警察局新埔分 局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 (一) 被告曾筱婷於警詢偵查中之供述 1.證明被告申辦上開郵局帳戶之事實。 2.證明被告期約對價而交付上開郵局帳戶資料予詐欺集團之事實。 (二) 告訴人蕭丞志、張元榮、黃冠皓於偵查中之指訴 證明告訴人蕭丞志、張元榮、黃冠皓受詐欺而匯款之事實。 (三) 告訴人蕭丞志所提供之存摺封面影本、LINE對話紀錄、匯款證明翻拍畫面各1份 證明告訴人蕭丞志受詐欺而匯款之事實。 (四) 告訴人張元榮所提供之LINE對話紀錄、匯款證明翻拍畫面各1份 證明告訴人張元榮受詐欺而匯款之事實。 (五) 告訴人黃冠皓之存摺封面影本、自動櫃員機交易明細影本、LINE對話紀錄擷取畫面各1份 證明告訴人黃冠皓受詐欺而匯款之事實。 (六) 被告提供之LINE對話紀錄擷取畫面、通一超商股份有限公司代收款專用繳款證明翻拍畫面各1份 證明被告於上揭時地,期約對價而交付上開郵局帳戶資料與詐欺集團之事實。 (七) 上開郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細 1.證明被告申辦上開郵局帳戶之事實。 2.證明附表各編號之人受詐欺而匯款之事實。 二、核被告曾筱婷所為,係犯洗錢防制法第22條第3項第1款無正 當理由期約對價而交付帳戶予他人使用罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新竹地方法院 中  華  民  國  113  年  9   月  12  日                檢 察 官 洪松標 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  24  日                書 記 官 蔣采郁 附表: 編號 被害人 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 1 蕭丞志 (提告) 113年3月17日19時17分許 5萬元 2 張元榮 (提告) 113年3月17日19時29分許 3萬元 3 黃冠皓 (提告) 113年3月17日19時30分許 2萬元 113年3月17日19時37分許 1萬元 【附件二】 臺灣新竹地方檢察署檢察官移送併辦意旨書                   113年度偵字第12671號   被   告 曾筱婷  上列被告因違反洗錢防制法案件,業經偵查終結,認應移請貴院 併案審理,茲將併案意旨敘述如下:     犯罪事實 一、曾筱婷基於無正當理由期約對價而交付帳戶予他人使用之犯 意,於民國113年3月13日15時3分許,在新竹縣○○鎮○○路00 號統一超商新關中門市,將其所申辦之中華郵政股份有限公 司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之提款 卡寄予真實年籍不詳、使用LINE暱稱「陳宜萍」帳號之人, 並以LINE告知密碼,而交付帳戶予他人使用。嗣該詐欺集團 取得上開郵局銀行帳戶資料後,以「假冒親友借款」之詐騙 方式,詐欺陳瑞正,致其陷於錯誤,依指示於113年3月17日 19時32分許、19時39分許,分別匯款新臺幣(下同)3萬元 、2萬元至上開郵局帳戶內,旋遭提領一空。嗣陳瑞正發覺 有異並報警處理,為警循線查悉上情。 二、案經陳瑞正訴由新竹縣政府警察局新埔分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據:  ㈠被告曾筱婷於警詢中不利己之供述。  ㈡告訴人陳瑞正於警詢中之指訴。  ㈢告訴人所提供之轉帳明細、LINE對話紀錄擷取畫面各1份。  ㈣郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細。 二、核被告曾筱婷所為,係犯洗錢防制法第22條第3項第1款、第 1項無正當理由期約對價而交付帳戶予他人使用罪嫌。 三、併辦理由:被告曾筱婷前因期約對價而交付帳戶予詐欺集團 使用,而涉有無正當理由期約對價而交付帳戶案件,業經本 署檢察官以113年度偵字第9405號提起公訴,現由貴院良股 以113年度金易字第11號審理中,有該案起訴書及被告全國 刑案資料查註表附卷足憑。經查,本案被告所提供之帳戶與 前案相同,僅被害人不同,屬一行為侵害數法益之想像競合 關係,自為前案起訴效力所及,爰移由貴院併案審理。   此 致 臺灣新竹地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月   8  日                檢 察 官 洪松標 本件正本證明與原本無異                 中  華  民  國  113  年  11  月  14  日                書 記 官 戴職薰

2025-01-16

SCDM-113-金易-11-20250116-1

簡上
臺灣新竹地方法院

竊盜

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度簡上字第67號 上 訴 人 即 被 告 吳秝溱 上列上訴人即被告因竊盜案件,不服本院竹北簡易庭民國113年4 月3日所為之113年度竹北簡字第144號第一審簡易判決(聲請簡 易判決處刑案號:113年度偵字第1617號),提起上訴,本院管 轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。 吳秝溱緩刑貳年。   事實及理由 一、本案經本院合議庭審理結果,認本院第一審刑事簡易判決認 事用法及量刑均與本院合議庭所認定者相同,俱無不當,應 予維持。本件除證據部分補充「本院113年度竹北小調字第5 20號調解筆錄影本1份(簡上卷第13至19頁)」、「被告吳 秝溱於本院第二審準備程序及審理時之自白(簡上卷第42、 69頁)」外,餘均引用第一審刑事簡易判決記載之事實、證 據及理由(如附件甲)。 二、被告上訴意旨略以:我已經跟被害人達成調解,且已經賠償 完畢,希望給予緩刑機會等語。經查,原審認被告犯行明確 ,依刑事訴訟法第449條第1項前段規定,並詳為審酌刑法第 57條各款所列情狀,於法定刑內量處被告拘役30日,如易科 罰金,以新臺幣(下同)1,000元折算1日,經核並未逾越法 定刑度,又未濫用自由裁量之權限,量刑亦甚屬妥適,與罪 刑相當及比例、公平原則均無違;且按法院對於具備緩刑條 件之刑事被告,認為以暫不執行刑罰為適當者,得宣告緩刑 ,為刑法第74條所明定,至於暫不執行刑罰之是否適當,則 由法院就被告有無再犯之虞,及能否由於刑罰之宣告而策其 自新等一切情形,依其自由裁量定之,故是否宣告緩刑,乃 由法院依職權斟酌,縱原審未宣告緩刑,亦不生不適用法則 或其他違背法令之問題。據此,被告提起本案上訴,為無理 由,應予駁回。 三、末查,被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,此有 臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可查,其因一時疏失致罹 刑典,惟犯罪後已坦承犯行,態度良好,且於本院第一審判 決後與被害人家福股份有限公司新竹竹北分公司調解成立, 並依調解條件內容給付完畢,且被害人同意不再追究被告之 刑事責任等情,有本院調解筆錄1份在卷可憑(簡上卷第13 至19頁),綜上各情,堪認被告經此偵審程序及刑之宣告, 諒當知所警惕,謹慎小心行事,信無再犯之虞,本院因認其 所受宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1 款規定,併予宣告緩刑2年,以啟自新。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第36 8條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官張瑞玲聲請以簡易判決處刑,檢察官沈郁智、張瑞 玲到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          刑事第三庭  審判長法 官 賴淑敏                    法 官 黃嘉慧                    法 官 王靜慧 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                    書記官 林曉郁 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附件甲: 臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹北簡字第144號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被   告 吳秝溱 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第1617號),本院判決如下:   主   文 吳秝溱犯竊盜罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前已有竊盜案件經法院 為論罪科刑之前案紀錄,素行難認良好,仍不思以合法方式 獲取所需,竟至家樂福竹北店徒手竊取安怡濃縮乳清蛋白粉 2罐,未思尊重他人之財產權,所為實無足取;衡以被告於 犯罪後坦承犯行、知所悔悟,雖未與告訴人達成和解並賠償 損害,然被告所竊取之安怡濃縮乳清蛋白粉2罐業經扣案後 返還予告訴人張堂書,犯罪所生之財產上危害業經填補;參 酌被告本案之犯罪動機與目的、手段、竊取財物之內容及價 值、告訴人所受損失,及被告自陳之教育程度、職業及家庭 經濟生活狀況(見偵卷第12頁),被告領有身心障礙證明( 見偵卷第25頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知 易科罰金之折算標準,以示懲儆。 四、犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。前2項之沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。犯罪 所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑法 第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查: 被告本案所竊取之安怡濃縮乳清蛋白粉2罐,業經扣案後返 還予告訴人,有贓物認領保管單1份附卷可稽(見偵卷第19 頁),被告本案之犯罪所得既已實際合法發還被害人,揆諸 前開規定,爰不予宣告沒收。 五、應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項 ,刑法第320條第1項、第41條第1項前段,刑法施行法第1條 之1第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得於收受送達之翌日起20日內向本院提出書 狀,上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭(應附繕本) 。 本案經檢察官張瑞玲聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  4   月  3   日          竹北簡易庭 法 官 王怡蓁 以上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  4   月  3   日                書記官 蘇鈺婷 附件: 臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第1617號   被   告 吳秝溱    選任辯護人 李茂禎律師(已解除委任) 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認宜聲請簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、吳秝溱意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 2年12月28日21時35分許,在新竹縣○○市○○○路00號家樂福竹 北店,趁店員疏於注意之際,徒手竊取貨架上之安怡濃縮乳 清蛋白粉2罐(價值共計新臺幣1,358元,已發還),得手後未 經結帳旋即離去。嗣經安全課助理張堂書查看監視器畫面, 發現物品遭竊後,在該店出口處攔下吳秝溱,並報警處理, 始循線查獲上情。 二、案經張堂書訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據: (一)被告吳秝溱於警詢及偵訊時之自白。 (二)告訴人張堂書於警詢時之指述。 (三)員警職務報告、新竹縣政府竹北分局扣押筆錄、扣押物品 目錄表、贓物認領保管單各1份、現場照片及監視器畫面 截圖共14張。 二、核被告吳秝溱所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣新竹地方法院 中  華  民  國  113  年   3  月   6  日                檢 察 官 張瑞玲

2025-01-16

SCDM-113-簡上-67-20250116-1

金訴
臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第721號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻廷 上列被告因洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵 字第8131號),被告於本院準備程序中,就被訴事實為有罪之陳 述,經本院告知簡式審判程序意旨,並聽取公訴人、被告之意見 後,裁定依簡式審判程序審理,並判決如下︰   主 文 鍾旻廷幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有 期徒刑伍月,併科罰金新臺幣伍萬元,罰金如易服勞役,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除補充、更正如外,餘均引用檢察官 起訴書所載(如附件):  ㈠起訴書犯罪事實欄一第9至10行「而於附表所示之時間,匯款 附表所示之金額至上開第一銀行帳戶內」之記載,應補充為「 而於附表所示之時間,匯款附表所示之金額至上開第一銀行帳 戶內,上開第一銀行帳戶內款項旋遭提領、轉匯至其他帳戶 ,而達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之目的」。  ㈡起訴書附表編號1匯款時間欄「112年8月17日12時」之記載, 應更正為「112年8月17日13時9分」。  ㈢起訴書附表編號2匯款時間欄「112年8月18日9時30分」之記 載,應更正為「112年8月18日11時25分」。  ㈣證據部分應補充「被告鍾旻廷於本院準備程序、審理中之自 白(本院卷第43、45、50頁)」 二、論罪科刑:  ㈠按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。而法律變更之比較,應就罪刑有關之法 定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為 比較,除法定刑上下限範圍外,因適用法定加重減輕事由所 形成之處斷刑,上下限範圍,亦為有利與否之比較範圍,以 定其比較適用之結果。洗錢防制法有關犯一般洗錢罪,就行 為人在偵、審中是否自白而有減刑規定之適用,迭經修正, 依被告行為時法規定(113年7月31日修正前)及裁判時法規 定(113年7月31日修正後),行為人須於偵查「及歷次」審 判中均自白,裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得 財物者,始符減刑規定,自屬於法定減輕事由之條件變更, 因涉及處斷刑之形成,同係法律變更決定罪刑適用時比較之 對象;又修正前洗錢防制法第14條第3項規定一般洗錢罪不 得科處超過其特定犯罪(本案係普通詐欺取財)所定最重本 刑之刑,其所具有之量刑封鎖作用,乃個案宣告刑範圍之限 制,而屬科刑規範,修正後洗錢防制法第19條予以刪除,亦 應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。本案被告於偵查 否認犯行,然於本院審理時坦承犯行,經依上開說明綜合比 較結果,自應適用其行為時即113年7月31日修正前洗錢防制 法第14條第1項規定論科,較為有利。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。  ㈢被告幫助本案詐欺集團成員詐騙如起訴書附表編號3、4所示 之告訴人「多次匯款」至被告本案帳戶之行為,各係於密接 之時間實行,就同一被害人而言,所侵害者為相同法益,各 舉止間之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差 距上,難以強行分開,在刑法評價上,就先後詐騙同一告訴 人多次付費儲值之行為,以視為數個舉動之接續實行,合為 包括之一行為予以評價,較為合理,應論以接續犯之一罪。       ㈣又被告以一幫助行為提供本案金融帳戶資料,而幫助該詐欺 集團成員分別向起訴書附表所示告訴人共9人詐欺取財既遂 並遮斷資金流動軌跡,係以一行為同時觸犯數罪名,為想像 競合犯,應依刑法第55條之規定從一重論以修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。  ㈤被告以幫助之意思,參與構成要件以外之行為,為幫助犯, 爰依刑法第30條第2項之規定,依正犯之刑減輕之。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告雖未實際參與詐欺取財 及洗錢犯行,然其提供其個人金融帳戶資料供詐欺集團充為 詐欺犯罪之用,助長詐欺集團犯罪之橫行,造成民眾受有金 錢損失,並掩飾犯罪贓款去向,增加國家查緝犯罪及被害人 尋求救濟之困難,危害社會秩序穩定及正常交易安全,所為 實有不該;惟考量被告犯後終能坦承犯行之犯後態度、犯罪 之動機、目的、手段及本件告訴人之人數及受損金額,暨其 自述高中畢業之教育程度,現從事打零工為業,家庭經濟狀 況普通(本院卷第51頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑 ,並諭知罰金易服勞役之折算標準。 三、沒收部分:  ㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑 法第2條第2項定有明文。修正後洗錢防制法第25條第1項規 定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益, 不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」經查,被告並非實際 上參與提領贓款之人,無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行,非洗錢 犯行之正犯,對詐得之款項並無事實上管領、處分權限,復 無積極證據足認被告實際取得各該款項,自無前揭現行洗錢 防制法第25條關於沒收洗錢標的規定之適用,是本案不予宣 告沒收洗錢財物或財產上利益。  ㈡被告本案犯罪所得部分,被告於本院審理中陳稱未取得報酬 等語(本院卷第44、50頁),且依卷內現有事證,尚難認被 告確因本案幫助洗錢犯行而獲有何等犯罪所得,自無從依刑 法第38條之1第1項規定對其宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官邱志平提起公訴,檢察官張瑞玲到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          刑事第三庭  法 官 王靜慧   以上正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                 書記官 林曉郁 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴 ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。           附 件:   臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第8131號   被   告 鍾旻廷  上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、鍾旻廷可預見將帳戶提供不相識之人使用,可能幫助不法犯罪集 團隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物,致使被害人及警方追查 無門,竟仍基於幫助詐欺及洗錢之犯意,於民國112年7月25 日某時,將其申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號 帳戶(下稱第一銀行帳戶)之存摺、提款卡及網路銀行帳號 、密碼提供予詐騙集團。嗣該詐騙集團共同意圖為自己不法 之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,以附表所示之方 式,詐騙附表所示之人,致渠等均陷於錯誤,而於附表所示 之時間,匯款附表所示之金額至上開第一銀行帳戶內。嗣經附 表所示之人發覺有異,報警處理,始查悉上情。 二、案經張東泭、王剴勤、林瑞勳、邱信誌、廖姿婷、楊佳恒、 鄭麗芳、林怡蓉、吳瓊華訴由新竹市警察局第二分局報告偵 辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告鍾旻廷於偵查中之供述。 被告坦承上開第一銀行帳戶係其所申辦、使用等事實,惟矢口否認有何上開犯行,辯稱:我於112年7月間,在網路上貸款並約定在竹北見面,對方將我帶到台北萬華後,拿走我身上第一銀行、國泰銀行、永豐銀行、郵局金融卡及手機等物品,還逼問我金融卡密碼及網路銀行帳號密碼,並帶我到第一銀行臨櫃申辦約定帳戶等語。 2 告訴人張東泭於警詢時之指訴。 佐證告訴人張東泭遭詐騙而匯款之事實。 3 告訴人王剴勤於警詢時之指訴。 佐證告訴人王剴勤遭詐騙而匯款之事實。 4 告訴人林瑞勳於警詢時之指訴。 佐證告訴人林瑞勳遭詐騙而匯款之事實。 5 告訴人邱信誌於警詢時之指訴。 佐證告訴人邱信誌遭詐騙而匯款之事實。 6 告訴人廖姿婷於警詢時之指訴。 佐證告訴人廖姿婷遭詐騙而匯款之事實。 7 告訴人楊佳恒於警詢時之指訴。 佐證告訴人楊佳恒遭詐騙而匯款之事實。 8 告訴人鄭麗芳於警詢時之指訴。 佐證告訴人鄭麗芳遭詐騙而匯款之事實。 9 告訴人林怡蓉於警詢時之指訴。 佐證告訴人林怡蓉遭詐騙而匯款之事實。 10 告訴人吳瓊華於警詢時之指訴。 佐證告訴人吳瓊華遭詐騙而匯款之事實。 11 被告上開第ㄧ銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、告訴人張東泭提供之匯款申請書影本、對話紀錄截圖各1份、告訴人王剴勤提供之匯款委託書影本各1份、告訴人林瑞勳提供之對話紀錄截圖、轉帳明細截圖各1份、告訴人邱信誌提供之對話紀錄截圖、轉帳明細截圖各1份、告訴人廖姿婷提供之轉帳明細截圖、對話紀錄截圖各1份、告訴人楊佳恒提供之對話紀錄截圖1份、告訴人鄭麗芳提供之對話紀錄截圖1份、告訴人林怡蓉提供之對話紀錄截圖、轉帳明細截圖各1份、告訴人吳瓊華提供之取款憑條存根聯影本、對話紀錄截圖各1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份。 佐證全部犯罪事實。 二、核被告鍾旻廷所為,係犯刑法第30條第1項、第339條第1項 之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為,同時涉犯 上開2罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重 之幫助洗錢罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣新竹地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  13  日                檢 察 官 邱志平 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  21  日                書 記 官 黃冠筑  附表: 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 張東泭 (提告) 假投資真詐欺 112年8月17日 12時 130萬4,300元 2 王剴勤 (提告) 以電話、LINE向王剴勤佯稱:解除錯誤設定云云。 112年8月18日 9時30分 199萬2,300元 3 林瑞勳 (提告) 假投資真詐欺 112年8月21日 9時53分 5萬元 112年8月21日 9時54分 5萬元 4 邱信誌 (提告) 假投資真詐欺 112年8月21日 12時53分 6萬元 112年8月21日 12時53分 6萬元 5 廖姿婷 (提告) 假投標真詐欺 112年8月21日 14時27分 2萬元 6 楊佳恒 (提告) 假投資真詐欺 112年8月23日 14時57分 100萬元 7 鄭麗芳 (提告) 以LINE向鄭麗芳佯稱:帳戶涉及非法須依指示匯款云云。 112年8月24日 10時35分 200萬元 8 林怡蓉 (提告) 假投資真詐欺 112年8月24日 12時1分 5萬元 9 吳瓊華 (提告) 假冒吳瓊華親戚,以LINE向吳瓊華佯稱:借款云云。 112年8月24日 14時25分 120萬元

2025-01-16

SCDM-113-金訴-721-20250116-1

附民
臺灣新竹地方法院

請求賠償損害

臺灣新竹地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1187號 原 告 張東泭 被 告 鍾旻廷 上列被告因被訴本院113年度金訴字第721號洗錢防制法等案件, 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久時日,不能 終結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民 事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 1 月 16 日 刑事第三庭 審判長法 官 賴淑敏 法 官 黃嘉慧 法 官 王靜慧 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中 華 民 國 114 年 1 月 16 日 書記官 林曉郁

2025-01-16

SCDM-113-附民-1187-20250116-1

單聲沒
臺灣新竹地方法院

聲請單獨宣告沒收(智慧財產案件)

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度單聲沒字第63號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 陳怡君 上列聲請人聲請單獨宣告沒收案件(113年度聲沒字第182號,偵 查案號:113年度偵字第14713號),本院裁定如下:   主 文 扣案仿冒Hello Kitty商標之手提奶茶袋壹件沒收。   理 由 一、聲請意旨略以:按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之 物品或文書,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之;專科沒收 之物得單獨宣告沒收,商標法第98條及刑法第40條第2項分 別定有明文。查內政部警政署刑事警察局查獲被告陳怡君涉 嫌違反商標法案件,業經臺灣新竹地方檢察署檢察官於113 年12月4日以113年度偵字第14713號以同一案件緩起訴處分 確定為由簽結,惟該案查扣之仿冒Hello Kitty商標之手提 奶茶袋1件,係侵害商標權之物,不問屬於犯罪行為人與否 ,均應沒收之,爰依商標法第98條及刑法第40條第2項規定 聲請宣告沒收等語。 二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收,刑法第40條第2 項定有明文;另按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之 物品或文書,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之,商標法第 98條亦有明文,是就侵害商標權之物品,既為刑法絕對義務 沒收之物,要屬刑法第40條第2項所稱之專科沒收之物。 三、經查:  ㈠被告陳怡君前因違反商標法案件,經臺灣新竹地方檢察署檢 察官以112 年度偵字第522號為緩起訴處分確定,而被告本 案所涉部分,經臺灣新竹地方檢察署檢察官認本案應與前案 違反商標法犯行之犯罪事實相同,為同一案件,而於113年1 2月4日予以簽結等情,有被告法院前案紀錄表、上開緩起訴 處分書及經本院核閱該案卷宗無訛(本院卷第9至17頁、偵 字第14713號卷第31至32、37頁)。  ㈡扣案之仿冒Hello Kitty商標之手提奶茶袋一件(保管字號: 113年度保字第1417號,扣押物品清單見偵字第14713號卷第 26頁)為侵害商標權之物等情,有萬國法律事務所侵權仿冒 品鑑定報告、委任狀、智慧局商標檢索系統布林資料查詢- 結果詳表、統一超商代收款專用繳款證明、包裹翻拍照片、 回覆包裹寄件資料、蝦皮購物網站翻拍照片、扣押物品照片 各1份附卷可佐(偵字第14713號卷第10至19、21、30頁), 足認確屬侵害商標權之物品,不問屬於犯人與否,應依商標 法第98條之規定沒收之,聲請人聲請沒收上開扣案物,經核 於法並無不合,應予准許。 四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,商標法第98條,刑法第11 條、第40條第2項,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第三庭  法 官 王靜慧 以上正本證明與原本無異。          如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。   中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                 書記官 林曉郁

2025-01-14

SCDM-113-單聲沒-63-20250114-1

臺灣新竹地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度聲字第1352號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 曾建發 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第1094號),本院裁定如下:   主 文 曾建發所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑壹年伍月 。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人曾建發因違反毒品危害防制條例案件 ,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款 ,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 等語。 二、刑法第50條規定:「裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但 有下列情形之一者,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得 易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之 罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得 易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形 ,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之 。」,是數罪併罰案件,有刑法第50條第1項但書之情形時 ,即不得依刑法第51條第5款定其應執行之刑,需由受刑人 自行決定是否請求檢察官聲請定應執行刑,受刑人若有請求 時則由檢察官向法院聲請定應執行刑,法院再依刑法第51條 第5款規定定之;反之受刑人若未為請求,則檢察官不得依 職權逕向法院聲請定應執行刑。 三、又按數罪併罰,有二裁判以上者,依刑法第51條規定,定其 應執行刑;數罪併罰,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最 長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30年 ,刑法第53條、第51條第5款分別定有明文。 四、查受刑人因違反毒品危害防制條例案件,經先後判處如附表 所示之刑,並確定在案,有該案號之刑事判決及臺灣高等法 院被告前案紀錄表各1份附卷可參。其中附表編號3所處之有 期徒刑係不得易科罰金之刑,附表編號1、2所處之有期徒刑 係得易科罰金之刑,依刑法第50條第1項但書規定,原不得 就附表編號1至3所示之有期徒刑部分定應執行刑,惟經臺灣 新竹地方檢察署檢察官詢問受刑人之意願,受刑人已於民國 113年12月11日在臺灣新竹地方檢察署受刑人定執行刑或易 科罰金意願回覆表內,勾選「是(請求檢察官聲請合併定應 執行刑)亦不撤回聲請」之選項,並予以簽名捺印,足以表 明願請求檢察官向法院聲請定應執行刑之意,有臺灣新竹地 方檢察署受刑人定執行刑或易科罰金意願回覆表1份在卷可 稽(聲字卷第11、13頁),符合刑法第50條第2項之規定。 聲請人就受刑人所犯如附表所示之有期徒刑部分,聲請定其 執行之刑,本院認聲請為正當,並審酌受刑人之罪責、行為 方式、危害情況、侵害之法益、犯罪次數,及整體犯罪非難 評價等總體情狀,及受刑人回覆意見,綜合判斷,定其應執 行刑如主文所示。又受刑人所犯如附表編號1、2所示之刑, 雖得易科罰金,惟與如附表編號3所示不得易科罰金之他罪 併合處罰之結果,本院於定執行刑時,自無庸諭知易科罰金 。 五、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第2項、第53條、 第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第三庭  法 官 王靜慧 以上正本證明與原本無異。          如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                 書記官 林曉郁

2025-01-14

SCDM-113-聲-1352-20250114-1

臺灣新竹地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度聲字第1350號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 劉義霖 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第1099號),本院裁定如下:   主 文 劉義霖所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑柒月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人劉義霖因違反毒品危害防制條例等案 件,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5 款,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁 定等語。 二、查受刑人因違反毒品危害防制條例等案件,經先後判處如附 表所示之刑,並確定在案,有該案號之刑事判決及臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份附卷可參。聲請人就受刑人所犯 如附表所示之罪,聲請定其執行之刑,本院認聲請為正當, 並審酌受刑人之罪責、行為方式、危害情況、侵害之法益、 犯罪次數,及整體犯罪非難評價等總體情狀,及其中數罪曾 受定應執行刑之恤刑利益等情,及受刑人回覆意見,綜合判 斷,定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰金之折算標準 。 三、爰依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款 、第41條第1項前段、第8項,裁定如主文。       中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第三庭  法 官 王靜慧  以上正本證明與原本無異。          如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                 書記官 林曉郁

2025-01-14

SCDM-113-聲-1350-20250114-1

臺灣新竹地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度聲字第1351號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 鄭鏡壟 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第1102號),本院裁定如下:   主 文 鄭鏡壟所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑柒月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人鄭鏡壟因違反毒品危害防制條例等案 件,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5 款,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁 定等語。 二、查受刑人因違反毒品危害防制條例等案件,經先後判處如附 表所示之刑,並確定在案,有該案號之刑事判決及臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份附卷可參。聲請人就受刑人所犯 如附表所示之罪,聲請定其執行之刑,本院認聲請為正當, 並審酌受刑人之罪責、行為方式、危害情況、侵害之法益、 犯罪次數,及整體犯罪非難評價等總體情狀,及受刑人回覆 意見,綜合判斷,定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰 金之折算標準。 三、爰依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款 、第41條第1項前段、第8項,裁定如主文。       中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第三庭  法 官 王靜慧      以上正本證明與原本無異。              如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                 書記官 林曉郁

2025-01-14

SCDM-113-聲-1351-20250114-1

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