Know99判決書

搜尋結果：行使偽造特種文書

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偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　 114年度壢簡字第62號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉依婷上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第3350號），本院判決如下：　　主　文劉依婷犯行使偽造特種文書罪，處拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。扣案偽造車牌號碼BPY-8286號車牌2面均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用檢察官簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告劉依婷不思循合法管道申請牌照，竟貪圖便利任意向他人購得偽造之車牌使用，損及公路監理機關管理車牌之正確性，所為應予非難，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害、坦承犯行之犯後態度、智識程度、家庭經濟狀況、職業及品性等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　　　　三、扣案之偽造「BPY-8286」號車牌2面，為被告購得後懸掛於自用小客車供行駛之用，屬被告所有供本案犯行所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提起上訴。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　林育駿以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林子捷　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：　臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第3350號　　被　　　告　劉依婷　女　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉依婷明知個人所有車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱本案車輛)之車牌已遭監理站執行吊扣處分，為使該車能行駛於一般道路，竟基於行使偽造特種文書之犯意，於民國113年 11月8日晚間7時27分前某時許，透過前夫介紹，以新臺幣8, 000元價格向真實姓名年籍不詳之人購買偽造之車牌號碼「BP Y-8286」號車牌2面，並將之懸掛在本案車輛上以行使之，足以生損害於監理機關對於交通牌照管理之正確性。嗣於113 年11月8日晚間7時27分許，劉依婷將懸掛上開偽造車牌之本案車輛違規停放於桃園市○○區○○路0段000號前，為警攔查而查獲，並扣得上揭偽造之車牌2面。二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉依婷於警詢及偵查中坦承不諱，並有桃園市政府警察局桃園分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料報表、車輛(含車身號碼)及偽造車牌照片、現場查獲照片等在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、按汽車牌照為公路監理機關發給，固具公文書之性質，惟依道路交通安全規則第8條之規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬刑法第212條所列之特許證之一種，最高法院63年度台上字第1550號判決意旨可參。是核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。至扣案之偽造車牌2面，為被告所有，係供犯罪所用之物，業據被告供承在卷，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　許宏緯　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王映荃本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　嚴怡柔

2025-03-13

TYDM-114-壢簡-62-20250313-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第1093號上訴人吳旻峻上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國113年1 0月15日第二審判決（113年度上訴字第4379號，起訴案號：臺灣士林地方檢察署113年度偵字第1818號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件，且必須依據卷內訴訟資料為具體指摘，並足據以辨認原判決已具備違背法令之形式者，始屬相當。又第三審法院之調查，除法律另有規定外，以上訴理由所指摘之事項為限，故原判決究竟有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。第一審判決認定上訴人吳旻峻有如其引用附件起訴書犯罪事實欄所載三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等犯行，依想像競合之例從重論處三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）罪刑，並諭知相關之沒收暨追徵。上訴人明示僅就上開判決之量刑及沒收犯罪所得之部分提起第二審上訴，原審審理結果，認第一審之量刑暨沒收、追徵之諭知，均有未當，因而撤銷第一審關於此部分之判決，改判量處如其主文第2項所示之刑，並諭知相關沒收，已詳敘其憑據及理由。二、上訴人上訴意旨雖略以：伊並非詐欺集團核心分子，實際獲利亦甚微，且始終坦承犯罪，在本案之前，並無任何前科紀錄等犯情，應堪憫恕，原判決未依刑法第59條規定酌量減刑，從輕量刑，顯有不當云云。惟刑罰之量定，係實體法上賦予事實審法院得為自由裁量之事項，苟其科刑輕重符合規範體系及目的，於裁量權之行使無所逾越或濫用，且無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則者，即不能任意指為違法而執為適法之第三審上訴理由。查上訴人在原審並未主張或爭執其犯罪情狀可堪憫恕，原判決就上訴人所犯加重詐欺取財罪名，已依法定減刑規定減輕其刑，並以上訴人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列事項相關情狀而為量刑，無異認為上訴人本件犯罪並無特殊顯堪憫恕之情形，其因而未依刑法第59條規定酌減其刑，難謂於法有違。上訴人前揭意旨所云，無非係就原審刑罰裁量職權之適法行使，任意加以指摘，顯不足據以辨認原判決已具備違背法令之形式。揆諸首揭規定及說明，其就加重詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢部分之上訴，為違背法律上之程式，應予駁回。又上訴人對前揭重罪部分之上訴既從程序上予以駁回，則與之具有想像競合關係之行使偽造特種文書輕罪部分，本屬刑事訴訟法第37 6條第1項第1款所列不得上訴於第三審法院之案件，且無同條項但書所定得上訴於第三審法院之例外情形，自無從適用審判不可分原則併為實體之審理，此部分之上訴亦非適法，應併予駁回。　　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日刑事第七庭審判長法　官林恆吉法　官蔡憲德法　官吳冠霆法　官許辰舟法　官林靜芬本件正本證明與原本無異書記官林宜勳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-13

TPSM-114-台上-1093-20250313-1

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第263號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告邱勛意上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4852號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文邱勛意共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第13列關於「意圖為自己不法之所有」之記載應補充為「共同意圖為自己不法之所有」，另補充「被告邱勛意於本院審理中之自白」作為證據外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。二、論罪科刑：　　　㈠核被告本案所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂罪。又被告與詐欺份子所為偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係以一行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以詐欺取財未遂罪處斷。　㈡被告與本案詐欺份子就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告所為詐欺取財犯行而未遂，爰依刑法第25條第2項予以減輕。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與本案詐欺份子分工實行詐欺及洗錢犯行，使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，且施行詐欺之人得藉此輕易隱匿犯罪所得，造成執法機關不易查緝犯罪行為人或共犯之真實身分，所為應予非難，所為實有不該，惟念其犯後坦承犯行之犯後態度，並衡酌被告於本案分工之角色，兼衡被告於本院審理中自陳從事放煙火工作、月收入新臺幣4萬元、高中肄業之智識程度、太太懷孕即將生產之家庭生活狀況及檢察官之求刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　㈠扣案如附表1所示之手機1支，係被告與共犯聯絡之工具，扣案如附表編號2至4所示之工作證及收據，均係詐欺份子交予被告列印使用之物（本院卷第115頁），堪認係本案被告所有，供本案犯行所用之物，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至上開收據上所偽造之「張德培」署押，既屬上開偽造文書之一部分，且已因該等文書之沒收而包括在內，自毋庸再依刑法第219條之規定重複諭知沒收，附此敘明。　㈡本案因屬未遂，且卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行實際獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官彭郁清提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　郭世顏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　彧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱備註 1 手機1支 2 工作證1張 113年度偵字第4852號卷第97頁照片編號6 3 收據1張 113年度偵字第4852號卷第95頁照片編號4 4 空白收據3張 113年度偵字第4852號卷第97頁照片編號5 附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4852號　　被　　　告　邱勛意　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、邱勛意所屬之詐欺集團不詳成員，於民國113年4月間，以森林投資股份有限公司名義、通訊軟體LINE自稱「小婕」之人聯繫呂月貞，佯稱投資股票可獲利云云，呂月貞因而陷於錯誤，而於113年4月間，在苗栗縣內陸續交付共計新臺幣（下同）50萬元之款項予前往取款之車手（無證據證明邱勛意參與上開犯行）。嗣該詐欺集團食髓知味，又以相同理由要求呂月貞再交付款項50萬元，呂月貞發覺有異，於113年5月7日報警處理，並與詐欺集團成員周旋後，假裝業已依該詐欺集團成員指示備妥現金50萬元，等待該詐欺集團成員於113年5月13日10時許，至苗栗縣○○市○○路○段 000號全家便利商店竹南崁頂店全家便利超商（下稱前開便利超商）向其拿取款項；邱勛意與其他不詳成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造特種文書、偽造私文書及行使偽造特種文書與私文書之犯意聯絡及行為分擔，先由詐欺集團成員傳送森林投資股份有限公司空白收據及工作證的圖片檔給邱勛意，邱勛意再於113年5月12日在臺北市住處附近之某便利超商內，以印表機偽造森林投資股份有限公司之空白收據及工作證，再於113年5月13日10時許，假冒為森林投資股份有限公司專員「張德培」，前往前開便利超商與邱勛意見面，並當場向呂月貞行使偽造之森林投資股份有限公司收據及工作證，足以生損害於呂月貞、森林投資股份有限公司，邱勛意欲向呂月貞取款之際，即為一旁埋伏之員警當場逮捕，並扣得手機1支、工作證 1張、收據4張，其詐欺取財犯行因而止於未遂。二、案經呂月貞訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項編號證據名稱待證事實（一）被告邱勛意於警詢、偵查中之自白被告坦承確有詐欺等事實之事實。（二）證人即告訴人呂月貞於警詢時之證述證明告訴人曾遭詐欺集團詐騙付款之事實。（三）苗栗縣警察局頭份分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、數位證物堪察採證同意書、扣案物照片、告訴人與詐欺集團的對話截圖證明告訴人曾遭詐欺集團詐騙付款之事實。二、核被告邱勛意所為，係犯刑法第339條第1項、第3項詐欺取財未遂罪，及刑法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書及行使偽造私文書罪嫌，其偽造文書、偽造特種文書之低度行為，各為行使此等文書之高度行為所吸收，均不另論罪。扣案物請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　彭郁清

2025-03-13

MLDM-113-訴-263-20250313-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第806號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告曾智豪上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7028號)，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案如附表一編號1至3所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○於民國112年6月中旬，加入通訊軟體Line中自稱「陳建國」、「吳文正」之成年人，及於手機通訊軟體Telegram中自稱「小錢」等真實姓名年籍不詳3人以上，並以實施詐術為手段所組成，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團（所涉違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣桃園地方法院以113年度審金訴字1229號案件判決確定）。其運作方式為由成員擔綱對不特定民眾實施詐術之工作，乙○○則負責擔任收水，並與「小錢」透過Telegram聯繫，於該集團順利詐得財物後，「小錢」再指示乙○○如何將犯罪所得轉換為現金，再將現金轉交其他幕後集團成員，以此製造金流斷點，以隱匿該等犯罪所得之去向及所在，乙○○則取得盜領金額1％之報酬。嗣乙○○與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有而基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、以不正方法利用自動付款設備詐欺取財、行使偽造公文書、行使偽造特種文書及掩飾隱匿詐欺犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，先由「陳建國」於112年6月30日14時4分許以電話聯絡甲○○，向甲○○佯稱：其為警察，因甲○○涉嫌提供人頭帳戶涉嫌詐欺案件，被凍結帳戶，需交付帳戶存摺、提款卡、提款卡密碼等語，並於同日15時2分許，以line向甲○○傳送偽造之「台北市警政署偵查佐陳建國」證件電磁紀錄、偽造之「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」電磁紀錄，再由「吳文正」於同日16時31分許起，以line向甲○○傳送偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書」電磁紀錄，使甲○○ 誤信為真而陷於錯誤，於line語音電話中向「吳文正」告知如附表二所示帳戶之提款卡密碼，並備妥帳戶存摺、提款卡等候詐騙集團成員來領取。乙○○於同日15時許，接獲「小錢」之指示，於同日17時許至甲○○位於新竹縣○○鄉○○街0號之1 住處，向甲○○拿取如附表二所示之帳戶存摺、提款卡，乙○○ 取得上開帳戶存摺、提款卡，並經由「小錢」告知提款卡密碼後，於附表二所示之時、地，以提款卡插入自動提款機，輸入甲○○告知之密碼，使自動提款機誤認係甲○○本人提款，而為如附表二所示之盜領存款之行為。乙○○盜領存款後，依「小錢」之指示，將盜領所得款項及甲○○之帳戶存摺、提款卡持至桃園市中壢區家樂福賣場廁所交由其他詐欺集團成員收執，隱匿犯罪所得之去向，乙○○則取得3,000元之報酬。二、案經甲○○訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院金訴卷第92頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，認宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2 規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據名稱：　㈠被告乙○○於警詢、偵訊及本院審理中之自白。　㈡告訴人甲○○於警詢中之證述、告訴人與詐欺集團成員「吳文正」、「陳建國」之Line對話內容網頁截圖。　㈢被告於上述時、地駕駛車號000-0000號自小客車至告訴人住處之監視器錄影畫面截圖25張。　㈣如附表二所示帳戶之交易紀錄、被告在自動提款機盜領告訴人帳戶存款之監視器錄影畫面截圖。　㈤新竹縣政府警察局竹東分局電腦影像比對系統名冊。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。又依刑法第2條第1項則規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院110年度台上字第1489號、111年度台上字第2476號判決參照）。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日經制定公布全文，除第19條、第20條、第22條、第24條、第 39條第2項至第5項及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘條文自公布日施行，並於同年0月0日生效施行。　①該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第 339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例公布施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第 1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院1 13年度台上字第3358號判決意旨參照）。　②另詐欺犯罪危害防制條例第47條新增「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」規定，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　⒊被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年0月0日生效，下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：　①關於一般洗錢罪之刑度，本次修正前第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）」，本次修正移列至第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）」。　②關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項條文為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，本次修正後移列至第23條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　③經比較新舊法及本案情節，本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行，被告取得犯罪所得3,000元（詳後述），但未自動繳交。經比較：依被告行為時即113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，最高刑度為7 年，依修正前同法第16條第2項規定減輕其刑後，最低度刑得減至有期徒刑1月，最高為7年未滿；而113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年，不能依113年7月31日修正公布後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，則法定最重本刑最高為5年，最低度刑為有期徒刑2月，兩者比較結果，揆諸刑法第35條規定，比較罪刑，應先就主刑之最高度比較，主刑最高度相等者，就最低度比較之，當以113年7月31日修正公布後洗錢防制法規定，對被告較為有利。　㈡罪名：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、同法第339條之2第1項以不正方法利用自動付款設備詐欺取財罪、同法第 216條、第211條、第220條第2項之行使偽造公文書罪、同法第216條、第212條、第220條第2項之行使偽造特種文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉被告與本案詐欺集團成員於如附表一編號1、2、3所示偽造特種文書、公文書上偽造公印文之行為，為其等偽造特種文書、公文書之階段行為，又其等偽造後復持之行使，其等偽造特種文書、公文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢共同正犯：被告就上開犯行，與「陳建國」、「吳文正」、「小錢」及其他本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣想像競合：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷。　㈤本案無刑之減輕事由：按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段、修正後洗錢防制法第23條第2項分別定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪之犯行，但被告未自動繳交其犯罪所得，自無上開減刑規定之適用，附此敘明　㈥量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取金錢，竟加入本案詐欺集團，擔任向被害人領取提款卡、提領詐欺款項工作，使告訴人受有遭受詐騙如附表二所示金額之財產損失，亦使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人難於追償其財產損失，所為應予嚴厲譴責。惟考量被告犯後坦承犯行，未與告訴人達成和解、賠償其損失，犯後態度尚可，及被告有其他詐欺案件之前案紀錄，素行非佳；暨被告之犯罪動機、目的、手段、情節、造成之危害，兼衡被告自述國中肄業之智識程度，入監前從事消防配管工作，經濟狀況勉持，與母親、子女同住、離婚、有3名未成年子女之家庭生活狀況等一切情狀（見本院金訴卷第97頁），量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項新增關於沒收犯罪所用之物之規定，另洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，本案關於沒收部分，自應適用裁判時即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後之現行洗錢防制法第25 條第1項之規定。再按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依前說明，仍有上述過苛條款之調節適用。　㈡供犯罪所用之物部分：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，核該規定係刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。查未扣案如附表一編號1至3所示之偽造特種文書電磁紀錄、偽造公文書電磁紀錄，均係供本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。　㈢洗錢之財物或財產上利益部分：　　按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，將洗錢之沒收改採義務沒收。經查，被告提領如附表二所示之金錢，其性質固屬「洗錢之財物」，惟考量本案有其他共犯，且此部分洗錢之財物均由詐欺集團上游成員拿取，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是本院爰不依此項規定對被告就如附表二所示之洗錢財物宣告沒收。　㈢偽造之印文部分：　　按刑法第219條規定：偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。查如附表一編號1至3所示之偽造特種文書電磁紀錄、偽造公文書電磁紀錄上固有如附表一編號1至3 所示偽造之公印文，惟因上開偽造特種文書電磁紀錄、偽造公文書電磁紀錄業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。又偽造印文究係以電腦軟體編輯或套印而成，抑或偽刻印章後蓋用其上，尚有未明，而無法證明被告所屬詐欺集團成員涉犯偽造印章之犯行，自無從就存在與否尚屬不明之偽造印章宣告沒收。　㈣犯罪所得部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項亦分別定有明文。經查，被告於偵查及本院審理時均坦承：本案之報酬為3,000 元等語（見偵卷第192頁背面、本院金訴卷第92頁），則其犯罪所得3,000元，應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官林李嘉提起公訴，檢察官何蕙君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　劉得為以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳紀語附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號偽造之公文書或特種文書偽造之印文證據出處 1 偽造之「台北市警政署偵查佐陳建國」證件電磁紀錄主管官章服務機關欄之偽造公印文（印文內容無法辨識）1枚偵卷第154頁 2 偽造之「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」電磁紀錄偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」公印文1枚、偽造之「書記官賴文清」公印文1枚、偽造之「檢察官吳文正」公印文1枚偵卷第154頁 3 偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書」電磁紀錄偽造之「臺灣臺北地方法院印」公印文1枚偵卷第154頁背面附表二（金額單位為新臺幣）：編號銀行帳號時間金額 (ATM設置)提領地點 1 華南商業銀行 000-00000000 0000 112年6月30日 18時19分 10,000元 ATM設置：統一超商煥日門市：苗栗縣○○市○○鎮○○○路000號 2 第一商業銀行 000-00000000000 112年6月30日 18時29分 4,000元同上 3 第一商業銀行 000-00000000000 112年6月30日 18時10分 25,000元 ATM設置：全家超商頭份斗煥門市：苗栗縣○○市○○路0號 4 兆豐國際商業銀行 000-00000000000 112年6月30日 17時43分至17時47分 120,000元 ATM設置：統一超商珊瑚門市：苗栗縣○○市○○○路000號 5 兆豐國際商業銀行 000-00000000000 112年7月1日 0時3分至0時6分 55,500元 ATM設置：平鎮金陵郵局：桃園市○鎮區○○路○段000○0○000○0號 6 中華郵政 000-00000000000000 112年6月30日 17時58分至18時 82,000元 ATM設置：頭份市農會珊瑚辦事處：苗栗縣○○市○○里○○○路000號

2025-03-13

SCDM-113-金訴-806-20250313-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第1號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告 WONG ZHI HONG（中文名：黃志宏，馬來西亞籍）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18256號)，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文 WONG ZHI HONG犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。　　事實及理由一、被告WONG ZHI HONG所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（本院金訴卷第38頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，認宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第27 3條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第1行補充記載「WONG ZHI HONG於民國113年11月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入...」，第6至7行補充記載「共同基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、詐欺取財...」，第13行補充更正記載『「王志楊」（起訴書誤載為王志揚）...』，第20行更正為「現金1萬6,000元...」，及補充「被告於本院準備程序、審理時之自白」為證據外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠罪名：　⒈核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及同法第216 條、第212條行使偽造特種文書罪。　⒉被告與本案詐欺集團成員於扣案如附表編號1所示收據上偽造如附表編號1所示之印文之行為，為其偽造私文書之階段行為，又其偽造如附表編號1所示之收據後復持之行使，其偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收；被告與本案詐欺集團成員偽造扣案如附表編號2所示偽造之工作證後復持之行使，其偽造特種文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡共同正犯：被告就上開犯行，與「CM」、「小雅」及其他本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢想像競合：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕：　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪之犯行，又被告否認於本案取得報酬，其犯行僅止於未遂，復依卷內證據，尚難認定其因本案犯行實際獲有任何利益，依罪疑有利於被告認定之原則，應認其無犯罪所得，爰依上開規定，就被告所犯詐欺犯罪犯行減輕其刑。　⒉被告為未遂犯，爰依刑法第25條第2項後段規定，遞減輕其刑。　⒊被告就其所犯洗錢未遂罪，於偵查及本院歷次審理中均自白，且查無其實際獲有所得財物，本應依修正後洗錢防制法第 23條第2項前段減輕其刑。惟想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。準此，被告就前述犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，則前揭洗錢未遂罪之減刑部分，應於依刑法第57條量刑時併予審酌。　㈤量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取金錢，竟跨國加入本案詐欺集團，至本國擔任向被害人領取詐騙金額之車手工作，使告訴人彭進乾受有遭受詐騙40 0萬元之危險，所為應予嚴厲譴責。惟考量被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可；關於洗錢罪部分，有前述法定減刑事由之適用；及被告於本案之前無經法院論罪科刑之前案紀錄，素行良好；暨被告之犯罪動機、目的、手段、情節、造成之危害，兼衡被告自陳高中畢業之智識程度，待業中，家庭經濟狀況普通，與母親、妹妹同住、未婚無子女之家庭生活狀況等一切情狀（見本院金訴卷第44頁），量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，核該規定係刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。查扣案如附表編號1至3所示之物，均係供本案詐欺犯罪所用之物，業據被告於本院審理中供陳明確（見本院金訴卷第43頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。　㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條亦定有明文。如附表編號1所示之收據上固有如附表編號1所示偽造之印文，惟因如附表編號1所示之收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。另衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦製作輸出等其他方式偽造印文，且依卷內事證，亦無證據足資證明偽造之印文，係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，難認確有偽造之印章存在，爰不宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項亦分別定有明文。經查，被告否認於本案有何犯罪所得，依卷證據亦無從認定其確有所得，自無從宣告沒收或追徵。另扣案如附表編號4所示之物，無證據證明與被告本案犯罪有關，爰不宣告沒收，附此敘明。五、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。然是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨可資參照）。查被告為馬來西亞國籍，且經判處有期徒刑以上之刑，其所為雖不足取，然非屬重大犯罪，難認其會有何繼續危害社會安全之虞等情，故本院綜合衡量上情，認本案被告應無宣告驅逐出境之必要，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官陳興男提起公訴，檢察官何蕙君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　劉得為以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳紀語附表：編號名稱備註 1 偽造之「永全證券股份有限公司收據」1張 ⑴日期：113年12月16日、金額：400萬元 ⑵偽造「永全證券」印文1枚、偽造「陳忠明」印文1枚、偽造「王志楊」印文1枚 ⑶用以向彭進乾詐騙 2 偽造之「永全證券工作證」1張 ⑴姓名：王志揚、職位：外務專員、編號：TQ0059 ⑵用以向彭進乾詐騙 3 IPHONE XR手機1支（含SIM卡1張） ⑴IMEI：000000000000000 ⑵用以聯繫本案其他詐欺集團成員 4 IPHONE 13 PRO手機1支（含SIM卡1張） ⑴IMEI：000000000000000 ⑵門號：000-0000000 ⑶無證據證明與本案犯罪有關附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18256號　　被　　　告　WONG ZHI HONG（馬來西亞籍）　　　　　　　　　　　　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、WONG ZHI HONG於民國113年11月間，加入真實姓名年籍不詳、成員包含SIGNAL暱稱「CM」等3人以上所組成，具持續性、牟利性及結構性之詐騙犯罪組織（下稱詐騙集團），且依該詐騙集團組織分工，擔任向被害人收取詐騙款項並轉交上手之面交車手工作，據以賺取不詳金額報酬。嗣WONG ZHI H ONG即與該詐欺集團成員共同基於行使偽造私文書、詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員於113年10 月25日起，接續以LINE暱稱「小雅」與彭進乾聯絡，並佯稱：可幫忙操盤股票等語，致彭進乾陷於錯誤，同意交付新臺幣（下同）400萬元，該詐欺集團成員再指示WONG ZHI HONG 於113年12月16日14時許，持冒用「永全證券股份有限公司」、「王志揚」名義偽造之工作證及冒用「永全證券股份有限公司」、「王志揚」、「陳忠明」名義偽造之收據，前往彭進乾位於新竹市○區○道○路0段000號住處，向彭進乾收取4 00萬元，因彭進乾先前已遭詐騙620萬元，查悉受騙後報警處理，並配合警方在上址住所大廳守候，而於WONG ZHI HON G向彭進乾收取400萬元（其中1萬6000元為真鈔）且交付收據時，為警當場逮捕，並扣得永全證券股份有限公司收據1 張、工作證（王志揚）1張、IPHONE 13 Pro手機1支、IPHON E XR手機1支、現金16萬元、假鈔1批等物。二、案經彭進乾訴由新竹市警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告WONG ZHI HONG於警詢時、偵查中及法院羈押庭所為之供述。證明被告參與本案詐欺集團擔任取款車手，向告訴人收取詐欺款項之事實。 2 告訴人彭進乾於警詢時之指訴。證明告訴人遭詐騙而於日前交付620萬元予詐欺成員；嗣發現受騙，佯裝交付400萬元給被告之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局東勢派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人與詐欺成員間之對話紀錄。佐證告訴人遭本案詐欺集團之不詳成員詐騙之事實。 4 新竹市警察局第二分局東勢派出所偵查報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、扣案物品照片、被告乘車證明。證明被告為警當場查獲而未遂，並自被告處扣得永全證券股份有限公司收據、工作證（王志揚）、IPHONE 13 Pro手機1支、IPHONE XR手機1支、現金16萬元、假鈔1批等物之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、刑法第210條之行使偽造私文書（收據）、刑法第212條之偽造特種文書（工作證）、刑法第3 39條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。其偽造印文署押之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告偽造署押之行為，為偽造私文書之部分行為，不另論罪。被告與本案詐欺集團暱稱「CM」、「小雅」等其他成年成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉上開犯行，均係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。被告與本案詐欺集團成員就上開三人以上共同犯詐欺取財犯行，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定減輕其刑。扣案之收據1張、工作證（王志揚）1張、IPHO NE 13 Pro手機1支、IPHONE XR手機1支為被告所有供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之；至收據之沒收，已包括沒收其上之偽造印文，是上開扣案偽造收據上之偽造印文，尚無依刑法第219條規定，另為宣告沒收之必要，爰不另聲請宣告沒收，附此敘明。扣案之現金1萬6000元，固為被告犯罪所得，惟業已返還告訴人等情，有贓物認領保管單1份可佐，爰不另聲請宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳興男本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許戎豪

2025-03-13

SCDM-114-金訴-1-20250313-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第872號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告鄭翰閩上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13584號)，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文鄭翰閩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　事實及理由一、被告鄭翰閩所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（本院金訴字卷第50、90頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，認宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第27 3條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第1行補充記載「鄭翰閩於民國113年9月24日，基於參與犯罪組織之犯意，加入...」，及補充「被告於本院準備程序、審理時之自白」為證據外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠罪名：　⒈核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及同法第216 條、第212條行使偽造特種文書罪。　⒉被告與本案詐欺集團成員於扣案如附表編號1所示收據上偽造「欣星投資」印文1枚、「劉家昌」印文及署名各1枚之行為，為其偽造私文書之階段行為，又其偽造如附表編號1所示之收據後復持之行使，其偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收；被告與本案詐欺集團成員偽造扣案如附表編號2所示偽造之欣星工作證1張後復持之行使，其偽造特種文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡共同正犯：被告就上開犯行，與「燒酒雞」、「賴憲政」、「葉淑怡」、「葉錦徽」及其他本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢想像競合：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之加重及減輕：　⒈檢察官主張被告前於民國110年間因賭博案件，經臺中地方法院以111年度易字第716號判決判處有期徒刑2月，又經臺灣高等法院臺中分院以112年度上易字第39號判決駁回上訴確定，於112年7月13日易科罰金執行完畢，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請審酌加重其刑等語。經查，被告經上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案犯行，有法院前案紀錄表可佐，固然構成累犯，本院審酌司法院釋字第775號解釋意旨、最高法院110年度台上大字第 5660號裁定、最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，依本案卷內所列證據資料及舉證，被告於前案係犯賭博案件，與本案參與犯罪組織罪、詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種私文書罪之犯罪情節、罪質均不相同，難認被告有加重其刑以矯正惡性此一特別預防之必要，爰不依累犯加重其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪之犯行，又本件被告僅止於未遂，復依卷內證據，尚難認定其因本案犯行實際獲有任何利益，依罪疑有利於被告認定之原則，應認其無犯罪所得，爰依上開規定，就被告所犯詐欺犯罪犯行減輕其刑。　⒊被告為未遂犯，爰依刑法第25條第2項後段規定，遞減輕其刑。　⒋被告就其所犯洗錢未遂罪，於偵查及本院歷次審理中均自白，且查無其實際獲有所得財物，本應依修正後洗錢防制法第 23條第2項前段減輕其刑。惟想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。準此，被告就前述犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，則前揭洗錢未遂罪之減刑部分，應於依刑法第57條量刑時併予審酌。　㈤量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取金錢，竟加入本案詐欺集團，擔任向被害人領取詐騙金額之車手工作，使告訴人張淑珠受有遭受詐騙150萬元之危險，所為應予嚴厲譴責。惟考量被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可；關於洗錢罪部分，有前述法定減刑事由之適用；及被告於本案之前有銀行法、賭博案件遭法院論罪科刑之前案紀錄，素行非佳；暨被告之犯罪動機、目的、手段、情節、造成之危害，兼衡被告自陳高中畢業之智識程度，從事搬家工作，家庭經濟狀況勉持，與父母、女友同住、未婚無子女之家庭生活狀況等一切情狀（見本院金訴字卷第56頁），量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，核該規定係刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。查扣案如附表編號1至4所示之物，均係供本案詐欺犯罪所用之物，業據被告於本院審理中供陳明確（見本院金訴字卷第54至55頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。　㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條亦定有明文。如附表編號1所示之物上固有偽造之「欣星投資」印文1枚、「劉家昌」印文及署名各1枚，惟因如附表編號1所示之物均業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。另衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦製作輸出等其他方式偽造印文，且依卷內事證，亦無證據足資證明偽造之「欣星投資」印文1枚，係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，難認確有偽造之印章存在，爰不宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項亦分別定有明文。經查，被告否認於本案有何犯罪所得，依卷證據亦無從認定其確有所得，自無從宣告沒收或追徵。另扣案如附表編號5至7所示之物，無證據證明與被告本案犯罪有關，爰不宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官陳興男提起公訴，檢察官何蕙君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　劉得為以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳紀語附表：編號名稱備註 1 偽造之「欣星投資股份有限公司」現儲憑證收據1張 ⑴日期：113年9月30日、金額：150萬元 ⑵「欣星投資」印文1枚、「劉家昌」印文及署名各1枚均為偽造 ⑶用以向張淑珠詐騙 2 偽造之欣星工作證1張用以向張淑珠詐騙 3 偽造之「劉家昌」印章1顆蓋印於編號1之「劉家昌」印文 4 IPHONE 11手機（含SIM卡1張）1支 ⑴IMEI：不詳（已重置） ⑵門號：0000000000 ⑶用以聯繫本案其他詐欺集團成員 5 現金新臺幣1,000元無證據證明與本案犯罪有關 6 IPHONE 13 PRO MAX手機（含SIM卡1張）1支 ⑴IMEI：000000000000000 ⑵門號：0000000000 ⑶無證據證明與本案犯罪有關 7 高鐵票1張無證據證明與本案犯罪有關附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13584號　　被　　　告　鄭翰閩　男　26歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○○路　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○里00鄰○○○路　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　辯　護　人　吳晁名律師上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭翰閩於民國113年9月24日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體telegram暱稱「燒酒雞」、「賴憲政」、「葉淑怡」、「葉錦徽」所屬之詐欺集團，擔任自被害人處取得詐欺款項之面交車手角色。緣本案詐欺集團某姓名年籍不詳之成員先於113年5月中旬以LINE暱稱「賴憲政」、「葉淑怡」、「葉錦徽」向張淑珠佯稱：可透過「欣星」app購買股票獲利等語，致張淑珠陷於錯誤，分別於113年9月2日臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元；於113年9月18日12時許，在新竹縣○○鄉○ ○街000號前面交100萬元予不詳之詐欺成員，以作為投資款項（前揭張淑珠遭詐騙105萬元部分並不列入鄭翰閩所涉詐欺及違反洗錢防制法等犯行）。嗣鄭翰閩加入本案詐欺集團後，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢、偽造私文書及偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團某姓名年籍不詳之成員「賴憲政」、「葉淑怡」、「葉錦徽」向張淑珠佯稱：抽中股票須付款，不然會違約交割等語，因張淑珠查悉受騙，報警處理，並配合警方與不詳之詐欺成員相約於 113年9月30日14時15分許，在新竹縣湖口鄉新湖路470巷口前面交投資款項；再由鄭翰閩接受telegram群組暱稱「燒酒雞」之不詳詐騙集團成員指揮，列印「欣星投資股份有限公司」之現儲憑證收據及載有「劉家昌；職位：數控專員」等文字之工作證後，至上址向張淑珠表明身分並出示前揭工作證而行使之，而於鄭翰閩向張淑珠收取150萬元且交付現儲憑證收據時，為在場埋伏之警方當場逮捕而不遂，並自鄭翰閩處扣得現金150萬1000元（已發還張淑珠150萬元）、欣星投資股份有限公司現儲憑證收據1張、iPhone 13 Pro Max手機1支、iPhone 11手機1支、偽造之工作證1張（姓名：劉家昌）、劉家昌印章1枚、高鐵車票1張等物。二、案經張淑珠訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭翰閩於警詢時、偵查中及法院羈押庭所為之供述。證明被告參與本案詐欺集團擔任取款車手，及於113年9月30日向告訴人收取詐欺款項之事實。 2 告訴人張淑珠於警詢時之指訴。證明告訴人遭詐騙而交付105萬元予詐欺成員；嗣發現受騙，佯裝交付150萬元給被告之事實。 3 新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所受（處）理案件證明單、指認犯罪嫌疑人紀錄表、受理各類案件紀錄表、告訴人與詐欺成員間之對話紀錄、欣星投資操作協議書。佐證告訴人遭本案詐欺集團之不詳成員詐騙之事實。 4 新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所職務報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、勘察採證同意書各1份暨扣案物品照片、密錄器翻拍照片、贓物認領單。證明被告為警當場查獲而未遂，並自被告處扣得欣星投資股份有限公司現儲憑證收據1張、iPhone 13 Pro Max手機1支、iPhone 11手機1支、偽造之工作證1張（姓名：劉家昌）、劉家昌印章1枚、高鐵車票1張、現金1000元等物之事實。二、核被告鄭翰閩所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪、刑法第216、210條之行使偽造私文書及刑法第216（現儲憑證收據）、212條之行使偽造特種文書（工作證）。其偽造印文署押之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告偽造署押之行為，為偽造私文書之部分行為，不另論罪。被告與本案詐欺集團暱稱「燒酒雞」、「賴憲政」、「葉淑怡」、「葉錦徽」等其他成年成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉上開犯行，均係一行為犯數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。三、沒收：扣案之現金1000元、欣星投資股份有限公司現儲憑證收據1張、iPhone 11手機1支、偽造之工作證1張（姓名：劉家昌）、劉家昌印章1枚、高鐵車票1張等物，為被告所有供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之；至偽造現儲憑證收據之沒收，已包括沒收其上之偽造印文署押，是上開扣案偽造收據上之偽造印文，尚無依刑法第219條規定，另為宣告沒收之必要，爰不另聲請宣告沒收，附此敘明。至扣案之iPhone 13 Pro Max手機1支，雖為被告所有，然無證據證明與本案犯行有關，爰不另聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　10　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳興男本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　　年　　10　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許戎豪

2025-03-13

SCDM-113-金訴-872-20250313-2

壢簡

臺灣桃園地方法院

偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度壢簡字第36號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告羅嘉修上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第3645號），本院判決如下：　　主　　　文羅嘉修犯行使偽造特種文書罪，處拘役四十日，如易科罰金，以新臺幣一仟元折算一日。扣案之偽造車牌號碼「BDP-5206」號車牌2面沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216 、212 條之行使偽造特種文書罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告懸掛偽造車牌上路，足生損害於公路監理機關管理車牌之正確性，應予非難；衡酌被告坦認犯行，犯後態度尚可，並考量被告之素行、目的、手段以及被告之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　扣案之偽造車牌號碼「BDP-5206」號自用小客車車牌2面，係被告所有供本案犯罪所用之物，業據其供承在卷，爰依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第3 項、第454 條第2 項、第450條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起　　上訴。　　本案經檢察官周珮娟聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　刑事第二十庭　　法　官　張羿正以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宣蓉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第3645號　　被　　　告　羅嘉修　男　23歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○街000號0○○　　　　　　　　　　　　　○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　現居桃園市○○區○○路000巷00號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、羅嘉修明知其使用之車牌號碼000-0000號自用小客車之車牌已遭監理機關吊扣，為使該車能行駛於一般道路，竟基於行使偽造特種文書之犯意，於民國113年10月間某日，在臉書「扣牌製造車牌」社團，以新臺幣2萬元之代價，向真實姓名年籍不詳之人購得偽造車牌「BDP-5206」號車牌2面，再懸掛在上開汽車，駕駛上路以行使之，足以生損害於監理機關對車輛車牌管理及警察機關對交通稽查之正確性。嗣於113年1 2月11日晚間11時10分許，行經桃園市○○區○○路00號前為警查獲，並扣得上開偽造車牌2面。二、案經桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告羅嘉修於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人張倍源於警詢時之證述大抵相符，復有桃園市政府警察局大園分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、車輛詳細資料報表各1份、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單1張及現場照片8張等在卷可稽，被告犯嫌堪予認定。二、按汽車牌照為公路監理機關發給，固具公文書之性質，惟依道路交通安全規則第8條之規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬刑法第212條所列之特許證之一種，最高法院63年度台上字第1550號判決意旨參照。是核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。至扣案之偽造車牌2面，為被告所有，係供犯罪所用之物，業據被告供承在卷，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周珮娟本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊梓涵附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-03-13

TYDM-114-壢簡-36-20250313-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度審金訴字第3324號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告周世棋上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年偵字36200號），本院裁定如下：　　主　文周世棋提出新臺幣壹萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於住○○市○○區○○路000巷0弄00○0號4。　　理　由一、被告周世棋因詐欺等案件，前經本院訊問後，坦承起訴書所載犯行，並有證人白遠昌警詢時之指訴及告訴人提供之訊息對話紀錄、本案收據照片、現場監視錄影畫面截圖照片、車牌號碼000-0000號普通重型機車行車軌跡圖各1份可資佐證，足認被告涉犯刑法第216條、212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、210條之行使偽造私文書、刑法第339條之4第 1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌疑重大。又被告經本院囑警拘提到案，足認被告有逃亡之虞，認有羈押之必要，於114年2月27日起裁定羈押在案。二、經查，本案業經本院調查相關證據後辯論終結，並定於114 年4月11日宣判。雖本件被告羈押原因仍然存在，但是並非不能以其他替代方式確保被告日後審判、執行程序之進行。本院認為命其提出相當之保證金，亦可得確保後續審理及執行程序順利進行，而無羈押之必要。復參酌被告經濟能力、犯後態度及本案犯罪情節，認其具保金額以新臺幣1萬元為適當，爰命其於提出保證金後，准予停止羈押，並限制住居於主文所示之址。三、依刑事訴訟法第220條、第121條第1項、第111條第1項、第5 項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　 13 　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日

2025-03-13

TYDM-113-審金訴-3324-20250313-1

桃簡

臺灣桃園地方法院

偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃簡字第158號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告廖哲緯上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第58024號），本院判決如下：　　主　　　文廖哲緯犯行使偽造特種文書罪，處拘役五十日，如易科罰金，以新臺幣一仟元折算一日。扣案之偽造車牌號碼「TV-8191」號車牌2面沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216 、212 條之行使偽造特種文書罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛懸掛偽造車牌之自用小客車上路，足生損害於公路監理機關管理車牌之正確性，所為實有不該；衡酌被告坦認犯行，犯後態度尚可，並考量被告之素行、目的、手段以及被告之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　扣案之偽造車牌號碼「TV-8191」號自用小客車車牌2面，係被告所有供本案犯罪所用之物，業據其供承在卷，爰依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第3 項、第454 條第2 項、第450條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起　　上訴。　　本案經檢察官劉玉書聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　刑事第二十庭　　法　官　張羿正以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宣蓉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第58024號　　被　　　告　廖哲緯　男　27歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0弄0號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖哲緯明知其所有之車牌號碼00-0000號自用小客車之車牌業經註銷收繳，為使上開車輛能自由行駛在一般道路及進出各停車場，竟基於行使偽造特種文書之犯意，於民國111年10 月11日某時，透過蝦皮購物網站，以新臺幣600元之代價，向真實姓名、年籍不詳之人，購入車牌號碼00-0000號仿真車牌（下稱偽造車牌）2面，復於112年9月14日前某日起，將前揭偽造車牌2面懸掛在上開車輛前、後方以行使之，足以生損害於監理機關對車輛號牌管理及警察機關對交通稽查之正確性。嗣於112年9月14日晚間10時30分許，因違規紅燈右轉在桃園市龜山區文化2路與公園路口為警攔查而查獲，並扣得前揭偽造車牌2面。二、案經桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告廖哲緯於警詢時及偵查中坦承不諱，並有車輛詳細資料報表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、移置保管車輛通知單、蝦皮購物網站對話翻拍照片、現場照片各1份在卷可稽，並有扣案之偽造車牌2面可資佐證，足徵被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、按汽車牌照為公路監理機關發給，固具公文書之性質，惟依道路交通安全規則第8條之規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬刑法第212條所列之特許證之一種，最高法院63 年台上字第1550號判決意旨可參。是核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。被告偽造車牌之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。至扣案之偽造車牌2面，為被告所有，且供本案犯罪所用，請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　劉　玉　書本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　敬　展附錄所犯法條全文：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-13

TYDM-114-桃簡-158-20250313-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第1241號上訴人李馥全上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國113年 11月27日第二審判決（113年度上訴字第5345號，起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第10609號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為不合法律上之程式，予以駁回。至於原判決究竟有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件原判決以上訴人李馥全明示僅就第一審判決關於量刑之部分提起第二審上訴，經原審審理結果，撤銷第一審關於上訴人三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（尚同時觸犯參與犯罪組織罪、行使偽造特種文書罪）宣告刑部分之不當判決，改判量處其主文第2項所示之刑，已詳述如何審酌量刑之理由。上訴人不服，提起第三審上訴。三、是否依刑法第59條規定酌減其刑及刑之量定，均屬事實審法院得依職權裁量的事項；法院就具體個案犯罪，斟酌其犯罪情狀，有無可堪憫恕之情，並以行為人的責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，在處斷刑範圍內予以裁量，苟未濫用其職權，即無違法。原判決已說明審酌上訴人年輕力壯，不思循正途謀生，貪圖不法利益而加入詐欺取財犯罪組織而犯本件之罪，本案犯罪情節尚屬輕微，已坦承犯行，犯罪後態度良好等情狀，兼衡上訴人於第一審法院審判中已與告訴人成立調解但迄未支付賠償金等情，於依累犯規定加重其刑後，再依未遂犯規定減輕其刑而為量刑，復基以本案並無情堪憫恕之情形，而無再適用刑法第59條規定酌減其刑等旨，既未逾越處斷刑範圍，且無違公平正義、比例原則、罪刑相當原則，核俱屬其刑罰裁量權之適法行使，自不容任意指摘違法。四、上訴意旨置原判決所為明白論斷於不顧，徒謂：原審判決未適用刑法第59條規定減輕其刑為不當等語。經核無非係就原審量刑職權之適法行使，以及原判決已明確論斷說明之事項，任意加以指摘，顯不足據以辨認原判決已具備違背法令之形式。揆之首揭說明，本件關於三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（想像競合犯參與犯罪組織罪）部分之上訴為不合法律上之程式，應予駁回。又上訴人對於三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（想像競合犯參與犯罪組織罪）部分之量刑上訴，既屬不合法律上之程式而應從程序上駁回，則與上開之罪具有想像競合犯關係之輕罪即行使偽造特種文書罪部分，本屬刑事訴訟法第376條第1項第1款所列不得上訴於第三審法院之案件（第一、二審均為有罪之論斷），自無從適用審判不可分原則一併加以審理，該部分之量刑上訴亦非合法，應併予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日刑事第九庭審判長法　官梁宏哲法　官楊力進法　官劉方慈法　官陳德民法　官周盈文本件正本證明與原本無異書記官李丹靈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日

2025-03-12

TPSM-114-台上-1241-20250312-1