Know99判決書

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第100號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告何禎宸選任辯護人劉順寬律師陳長文律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第636 14號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文何禎宸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1至4、6、7所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實及證據：　　　　本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第1行「113年12月4日起」後補充「，基於參與犯罪組織之犯意，」、第3行「詐欺集團」補充更正為「以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團組織」、第12行「向魏炳瑩」後補充「、「泓奇投資官方客服」」；證據部分補充「被告於本院訊問、準備程序及審理中之自白（見金訴卷第24、64、 73頁）」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　　㈠、核被告何禎宸所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告與本案詐欺集團不詳成員共同偽造印文及署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。起訴書雖未論及被告尚有參與犯罪組織之犯罪事實，惟此部分與被告所為如加重詐欺取財未遂、洗錢未遂等部分有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），自為起訴效力所及，且該罪名業經本院於準備程序當庭告知被告（見金訴卷第63頁），無礙其防禦權，本院自應併予審理。㈡、共同正犯：　　被告與「大聖」及其所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。㈢、罪數：　　被告所犯上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣、減輕事由：　1.被告因著手詐欺取財而未遂，衡其情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　2.按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院訊問程序、準備程序及審理時均自白本件加重詐欺犯行（見偵卷第49頁、金訴卷第24、64、73頁），且被告供稱其本案尚未取得任何報酬等語（見金訴卷第73頁），復查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，尚無繳交犯罪所得之問題，爰依該規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。㈤、量刑審酌：　　爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告正值青壯，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，率然加入詐欺集團，價值觀念偏差，破壞社會治安，渠所為收取詐欺款項之行為，屬詐欺集團中不可或缺之重要角色，犯罪之動機、目的及手段均應受相當非難；兼衡被告犯罪後均始終坦承所有犯行，且查無犯罪所得，核與洗錢防制法第23條第3項之減刑規定相符；暨被告自陳為大學肄業之智識程度，工作為冷凍空調維修職員，月收入約新臺幣3 至5萬元，家庭經濟狀況小康，未婚，無扶養人口之生活狀況（見金訴卷第74頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：㈠、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查被告係使用如附表編號6所示之手機與本案詐欺集團成員聯繫後，拾取如附表編號7所示之手機，再接獲本案詐欺集團成員以通訊軟體TELEGRAM來電至如附表編號7所示之手機，指示本案犯罪一事，據被告自陳在卷（見偵卷第8頁），並有扣案手機照片（見偵卷第32頁）、扣案手機TELEGR AM對話紀錄截圖（見偵卷第34至41頁）在卷可證，至如附表編號1至4所示之工作證、收款收據、買賣同意書、保密協議書均係用以取信告訴人魏炳瑩使用，依前開規定，被告所持用以犯本案之如附表編號1至4、6、7所示之物均應宣告沒收，而如附表編號2至4所示之收款收據、買賣同意書、保密協議書上偽造之印文（詳如備註欄所示），係屬偽造私文書之一部分，已因偽造私文書之沒收而包括在內，毋庸再為沒收之諭知，併此敘明。至如附表編號5、8所示之扣案物，依卷存證據，尚難認與本案犯罪事實相關，均毋庸諭知沒收之宣告，附此敘明。㈡、按犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本案因係警方當場查獲而未能發生洗錢之結果，尚無洗錢犯罪之客體，自無從宣告沒收。又卷查無任何證據足認被告曾因本案犯行獲得任何報酬利益，被告既無犯罪所得，自無從諭知沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官劉哲名提起公訴，檢察官許智鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　施吟蒨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳靜怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量備註 1 工作證 2張 2 收款收據 1張上有印文「」1枚、何禎宸偽簽「」之署名及指印「」各1枚 3 買賣同意書 1份上有印文「」2枚 4 保密協議書 1張上有印文「」2枚 5 現金 4,200元 6 白色IPHONE 1支 IMEI:000000000000000 7 黑色IPHONE 1支 IMEI:000000000000000 8 自用小客車 (車牌號碼 0000-00) 1輛附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第63614號　　被　　　告　何禎宸　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○路0○0號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　劉順寬律師　　　　　　　　陳長文律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、何禎宸於民國113年12月4日起加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「鉅昇開發-杰克龍」、「大聖」等人所組成之詐欺集團，擔任俗稱「車手」，負責收取詐騙款項，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員提供偽造之泓奇投資股份有限公司工作證、收款收據、買賣同意書、保密協議書與何禎宸，並由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，於113年11月初，以通訊軟體LINE暱稱「杜文芝」向魏炳瑩佯稱投資得以獲利等語，要求魏炳瑩投資新臺幣（下同）100萬元。嗣魏炳瑩察覺受騙報警處理，並配合警方於同年12月5日下午3時許，與詐欺集團成員相約在新北市中和區和平街附近之咖啡店面交100萬元，何禎宸旋即接獲暱稱「大聖」之人指示，假冒為外務專員至前揭相約地點向魏炳瑩收取100 萬元，並提出前揭偽造私文書、特種文書而據以行使，於收取金錢時，為警方當場逮捕，並扣得工作證2張(署名：李吉恩、泓奇投資股份有限公司、職位：外派專員、部門：外務部、工號：A0701)、收款收據1張(泓奇投資股份有限公司) 、買賣同意書1份(泓奇投資股份有限公司)、保密協議書1張 (泓奇投資股份有限公司)、手機2支(白色1支、黑色1支)，其前述詐欺、洗錢等犯行方未得逞。二、案經魏炳瑩訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告何禎宸於警詢、偵查及聲請羈押審理時之供述被告坦承有於上開時、地，依詐欺集團成員之指示，向告訴人魏炳瑩收取款項，並行使上開偽造私文書、特種文書之事實。 2 證人即告訴人魏炳瑩於警詢時之證述證明詐欺集團成員向告訴人施以詐術，並由被告至相約定點面交之事實。 3 新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片證明被告為警方現場查獲持有上開扣案物品之事實。 4 告訴人與不詳詐欺集團成員之對話截圖、被告與不詳詐欺集團成員之對話截圖不詳詐欺集團成員指示被告，於上開時、地，向告訴人行使偽造文書、特種文書並收取款項之事實。二、核被告何禎宸所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共犯詐欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、違反洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與暱稱「鉅昇開發-杰克龍」、「大聖」等人及其等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。上開犯行，被告係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。至上開扣案之手機2支、泓奇投資股份有限公司之工作證2張、收款收據1張、買賣同意書1份、保密協議書1張均為被告所有而供詐騙之用，屬供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉哲名本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　謝長原

2025-03-14

PCDM-114-金訴-100-20250314-1

金訴

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2365號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林育正（另案在法務部○○○○○○○執行中；現寄押在法務部○○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第544 73、63108、66764號），被告於本院審判程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文林育正犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實及證據：　　　　本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第1行「戊○○、甲○○」後補充「分別」、附表編號2、3所示之金額「82萬7千元」、「110萬元」分別更正為「110萬元」、「82萬7千元」；證據部分補充「被告甲○○於本院審理中之自白（見金訴卷第 86頁）」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於民國113年7月31日制定公布，除部分條文外，於同年8月2 日施行，新設法定刑較重之第43條、第44條特別加重詐欺取財罪，及第46條、第47條自首、自白暨自動繳交犯罪所得等減輕或免除其刑之規定。被告所犯加重詐欺取財犯行，獲取之財物均未逾500萬元，亦未複合其他加重詐欺要件，與詐欺防制條例第43條、第44條規定之要件不合，自無新舊法比較之問題。又被告本案並未自首，於偵查中否認加重詐欺取財之犯行，自無詐欺防制條例第46條、47條減免其刑規定之適用，附此敘明。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布並於同年 0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項分別規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」（下稱行為時法），修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」（下稱現行法）；另洗錢防制法第16條第2項規定於112年6 月14日修正公布並於同年月00日生效施行，修正前該條項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），該規定復於113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效施行，修正後第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）。本案被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，其就被訴一般洗錢罪於偵查中否認，於本院審理中坦承犯行（見63108卷第148至153頁、金訴卷第86頁），則被告符合行為時法之減刑規定，不符合中間時法、現行法之減刑規定。綜合全部罪刑比較之結果，應以現行時法較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之上開規定。㈡、論罪：　　核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢、共同正犯：　　被告與Line搶單群組成員、「泰達幣USDT」及渠等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。㈣、罪數：　1.如起訴書附表編號3所示之告訴人因本案詐欺集團成員施行詐術，陷於錯誤，被告分別於112年5月3日、7月6日交付30 萬元、110萬元向其取款，均侵害其同一財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就被告多次取款行為，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，論以接續犯之一罪。　2.被告就如起訴書附表編號1、3所示部分所犯之三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，均非僅侵害各告訴人之個人財產法益，同時並侵害國家社會法益，依刑法第55條之規定，均應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　3.被告就如起訴書附表編號1、3所示之犯行，分別有2名告訴人受害，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈤、量刑審酌：　　爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告正值青壯，不思依循正途獲取穩定經濟收入，自稱以個人幣商為業而經手虛擬貨幣場外交易，然未能踐行相關之反洗錢措施，任意收取買家來源不明之款項，出售虛擬貨幣，致告訴人丙○○、乙○○受有財產損害，更造成金流斷點致使檢警難以追查，助長詐欺犯罪，對於金融及社會秩序危害甚鉅；兼衡被告於本院審理中坦承全部犯行之犯後態度，惟未能繳回犯罪所得；暨其自陳為碩士肄業之智識程度，現因另案在監服刑，之前從事服務業、粗工等工作，月收入約5萬元，家庭經濟狀況小康，需扶養父、母及未成年子女1名，並需支付贍養費給前妻之生活狀況（見金訴卷第87頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑。末查，本案經本院判決後，檢察官及被告均可上訴，且依法院前案紀錄表（見金訴卷第121至131頁）所示，被告另涉犯多起詐欺案或經判處罪刑在案或仍繫屬於法院，將來有與本案數罪合併定執行刑之可能，被告亦已當庭請求本案暫不定應執行刑（見金訴卷第89頁），準此，本案雖有數罪，仍俟被告所犯全部案件均判決確定後，如符合定執行刑之要件，再由檢察官合併聲請裁定為宜，本案爰不予定應執行刑，附此敘明。三、沒收部分：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，是以，本案有關沒收部分之諭知，即應適用裁判時下列相關規定論處，先予敘明。經查：㈠、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺防制條例第48條第1項定有明文。又按縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前 2條（即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第1 91號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告自承係使用扣案型號為IPHONE12之手機與「泰達幣USDT」聯繫等語（見金訴卷第88頁），依前開規定，渠所持用以犯本案之上開手機應宣告沒收，並依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告出售泰達幣給告訴人丙○○、乙○○時所簽立之虛擬貨幣交易買賣契約書、虛擬貨幣買賣合約書（見偵63108卷第22至28 頁、偵66764卷第29至32頁），被告自承均為1式2份，分別交由買賣方雙方收執，此固亦為供其犯本案詐欺犯罪所用之物，然審酌該等契約書、合約書替代性高、價值甚低，亦未全數扣案，倘予宣告沒收並就未扣案部分追徵其價額，徒增司法資源之無端耗費，沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，就該等契約書、合約書均不予宣告沒收或追徵。㈡、按犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查被告本案所涉之一般洗錢犯行所隱匿或掩飾如起訴書附表編號1、3所示之詐騙所得財物，固為渠本案所隱匿之洗錢財物，本應依前開規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然上開贓款就被告所打出之泰達幣部分，查無實據證明被告仍有事實上管領處分權限，如對被告宣告沒收此部分洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。㈢、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收（最高法院107年度台上字第2989號判決意旨參照）。查被告自承其係個人幣商，賺取兌換泰達幣之匯差獲利，如其以30元購入1顆泰達幣，會以30.5元之價格販賣1顆泰達幣等語（見偵63108卷第15 1頁），以此核算其本案之犯罪所得如附表犯罪所得欄所示，應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官許智鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　施吟蒨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳靜怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實犯罪所得計算（元以下無條件捨去）主文 1 如起訴書附表編號1收款人甲○○部分所示 700,000*(30.5-30)÷30≒11,666 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案IPHONE12之手機壹支及犯罪所得新臺幣壹萬壹仟陸佰陸拾陸元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如起訴書附表編號3收款人甲○○部分所示 (300,000+827,000)*(30.5-30)÷30≒18,783 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案IPHONE12之手機壹支及犯罪所得新臺幣壹萬捌仟柒佰捌拾參元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第54473號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第63108號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第66764號　　被　　　告　戊○○　男　36歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○○街000○0號　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、戊○○、甲○○與Line搶單群組成員、通訊軟體telegram暱稱「泰達幣USDT」等真實年籍不詳之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成年成員，於如附表所示時間，對丙○○、己○○、乙○○為如附表所示之詐術，致其等均陷於錯誤，續由戊○○、甲○○於如附表所示之時間、地點，收受如附表所示之款項，續將款項交予詐騙集團不詳成年成員，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。二、案經丙○○訴由新北市政府警察局土城分局、己○○訴由新北市政府警察局中和分局、乙○○訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告戊○○於警詢、偵查時之供述被告戊○○坦承並未持有任何虛擬貨幣錢包，僅有於上開時間、地點，在不詳搶單群組內不詳成員指示，向告訴人丙○○、乙○○、己○○收取如附表所示現金後，轉交上游，且面交時均未實際確認在場之人是否確實收得虛擬貨幣之事實。 2 被告甲○○於警詢、偵查時之供述被告甲○○坦承有於上開時間、地點，在不詳搶單群組內不詳成員指示，向告訴人丙○○、乙○○收取如附表所示現金，面交時均未實際確認在場之人是否確實收得虛擬貨幣之事實。 3 證人即告訴人丙○○、乙○○、己○○於警詢、偵查中之證述證明詐騙集團不詳成員施以上開詐術，致告訴人陷於錯誤，依不詳成員指示向被告甲○○、戊○○約定面交款向，於如附表所示時間交付如附表所示款項之事實。 4 1、告訴人丙○○提供之存款憑條、存摺影本 2、告訴人丙○○、乙○○、己○○提供之通訊軟體Line對話紀錄截圖 3、現場及路口監視器影像截圖、車籍資料查詢結果、車牌辨識系統查詢結果 4、虛擬貨幣買賣合約書、新北市政府警察局土城分局刑案現場勘查報告、內政部警政署刑事警察局112年6月20日刑紋字第1120083044號鑑定書及112年8月18日刑紋字第1126012149號鑑定書證明詐騙集團不詳成員施以上開詐術，致告訴人陷於錯誤提領帳戶內款項後，於如附表所示之時間，交付如附表所示款項予被告之事實。 5 各涉案錢包交易紀錄、虛擬貨幣流向示意圖證明被告甲○○、戊○○之供稱交易使用之虛擬貨幣錢包有如下異常情形之事實： 1、頻繁更換不同虛擬貨幣錢包，單一錢包存續期間短暫 2、僅有USDT幣種，欠缺虛擬貨幣多元性 3、USDT來源單一且不詳 4、於取得USDT後極短時間轉全額轉出，錢包內經常無餘額 5、虛擬貨幣交易總次數少並集中於2週至1月間 6、被告轉出後，金流集中特定集團錢包地址，且有回流被告上游錢包 6 被告戊○○手機對話紀錄截圖證明被告戊○○依暱稱「泰達幣USDT」之人指示，向不詳多數告訴人收取款項，並與暱稱「日進斗金」聯繫之事實。 7 被告甲○○提供之通訊軟體對話紀錄截圖證明被告甲○○加入不詳虛擬貨幣交易群組，並依群組不詳成員指示收受被害人款項之事實。 8 臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第44197號等起訴書證明被告戊○○於本案交易虛擬貨幣之錢包地址，與被告甲○○於另案中使用之地址相同之事實。二、訊據被告甲○○、戊○○固不否認有於如附表所示時間及上開地點向告訴人丙○○、己○○、乙○○收取款項，惟均辯稱為幣商，該等款項為虛擬貨幣交易款項云云，然查： (一)被告甲○○錢包異常情形 1、觀諸被告甲○○與告訴人丙○○、乙○○間交易所用之錢包地址為「TALaGHopxQ5EDCS2jwVj4ssWpD18Mi2x4B」，其錢包存續時間僅自112年4月29日16時49分至112年5月13日20時59分，存續期間不足2週，虛擬貨幣種類僅有USDT（即泰達幣）1種，而錢包創立後2分內隨即進行快速交易，且於取得USDT後極短時間（多為2至5分鐘內）即全額轉出，錢包內經常無餘額，顯見此錢包創立目的並非供長期使用，僅為短期密集沖洗交易使用，難認係正常供一般正常商業經營之幣商交易使用。又該錢包USDT進貨來源絕大多數來自單一不詳成員持有之錢包「TUoBSaFXYC3R3tj1iJgnzAQ2LpHTwk9mbY」（下稱TUoB Sa錢包），且被告轉出USDT之地址（即買幣客戶），多數（包含本案告訴人丙○○、乙○○）隨即轉匯至相同不詳錢包「TG m4kHijsp6ihrijhAqfDZVqmQdduB3KwG」（下稱TGm4k詐團水庫錢包），苟非被告係依集團指示匯款至集團所控制之錢包地址，實難認被告係對不特定之買幣客戶販售時仍可均匯款至相同集團所操縱之錢包地址，已與被告所述其虛擬貨幣交易係公開刊登廣告後由不特定人應買之供述不符，是其錢包金流與正常幣商有異。再者，觀諸被告錢包部分金流，於轉匯至買幣客戶後再度轉回被告甲○○之上游即TUoBSa錢包，而產生循環交易，顯見被告甲○○所使用之錢包與上下游間有明確聯繫，並非任意尋找買賣雙方之一般搓和交易，益徵前述電子錢包實際上均係由本案詐欺集團所掌控支配甚明，實不能排除該等帳戶應係專供詐欺集團製作虛假金流所使用之帳戶。 2、觀諸被告甲○○與告訴人乙○○間交易所用之錢包地址另更換為「TG9irD3kXWBNnJn6UgRhW9xoHjwgGBX46M」，其錢包存續時間為112年6月11日16時25分至112年8月24日15時2分，僅存續約2月，虛擬貨幣種類僅有USDT（即泰達幣）1種，而錢包創立後2分內隨即進行快速交易，且於取得USDT後極短時間（多為30分鐘內）即全額轉出，錢包內經常無餘額，又該錢包USDT進貨來源絕大多數可追朔來自單一不詳成員持有之錢包「TB2yPuRHc854iPpr7Z2qZnYGwFS5u7ozvz」（下稱TB2yPu 錢包），與被告戊○○下述與告訴人乙○○間交易所用之錢包相同，且被告轉出USDT之地址（即買幣客戶），多數（包含本案告訴人乙○○）隨即轉匯至相同TGm4k詐團水庫錢包，與被告甲○○行騙上開告訴人所使用之詐騙錢包相同，顯見被告甲 ○○於112年4月至112年7月間之交易對象實應均係相同詐欺集團所控制下操作。再者，觀諸被告甲○○此部分錢包之部分金流，於轉匯至買幣客戶後再度轉回被告甲○○之上游即TUoBSa 錢包，而產生循環交易，益徵被告甲○○之錢包交易實係虛假交易。 (二)被告戊○○錢包異常交易情形 1、觀諸被告戊○○與告訴人丙○○間交易所用之錢包地址為「TWwG jWJcqADuhYjVBcxkV5uKWemt1kmhc2」（下稱TWwGjW錢包），存續時間僅自112年4月6日7時51分至112年4月23日14時19分，存續期間不足2週，虛擬貨幣種類僅有USDT（即泰達幣）1 種，且於取得USDT後極短時間（多為2至5分鐘內）即全額轉出，錢包內經常無餘額，又該錢包USDT進貨來源絕大多數來自單一不詳成員持有之錢包「TGUNp42spDKLG1armXEDVvVNtW 4afSdv2E」（下稱TGUNp4錢包），且被告轉出USDT之地址（即買幣客戶），多數隨即轉匯至相同TGm4k詐團水庫錢包，且被告錢包部分金流，於轉匯至買幣客戶後（包含本案告訴人丙○○）再度轉回被告甲○○之上游即TGUNp4錢包，錢包態樣與上開本案被告甲○○特徵均相同，顯見被告甲○○、戊○○錢包應均係相同集團所控制、操作，而被告甲○○、戊○○竟均辯稱不認識彼此，顯係推諉卸責之詞。再者，被告戊○○本案所使用之TWwGjW錢包，與被告甲○○另案於臺灣臺中地方檢察署11 2年度偵字第44197號等起訴書所使用於詐欺另案告訴人陳怡卉之錢包地址相同，而電子錢包屬於個人資產、概念等同於傳統金融帳戶，所以如果要將電子錢包給別人使用，即就要把該錢包地址及私鑰（在創設錢包時系統所自動產出註記詞，類似帳密）給別人，若沒有註記詞（私鑰）就不能使用電子錢包，然該電子錢包性質類同金融帳戶，一但提供私鑰如同全部帳戶交由他人使用，無異於無償贈與該錢包內之高價虛擬貨幣，已與常情不符，顯見被告戊○○、甲○○實際均未持有該等錢包進行交易，益徵前述電子錢包實際上均係由本案詐欺集團所掌控支配甚明，而該等虛擬貨幣金流，實係虛假交易而僅用於逃避檢警查緝所製作。 2、觀諸被告戊○○與告訴人己○○間交易所用之錢包地址為「TUa1 QXQoNEE9MKwDthVdw2wqCUfERjB2Dy」，存續時間僅自112年4 月23日15時10分至112年4月29日，存續期間不足1週，虛擬貨幣種類僅有USDT（即泰達幣）1種，而交易紀錄僅有34筆（包含進出），且於取得USDT後短時間（多為30分鐘內）即全額轉出，錢包內經常無餘額，又該錢包USDT進貨來源絕大多數來自單一不詳成員持有之錢包TUoBSa錢包（與被告甲○○ 相同）以及「TM1q3LfxVs6o8TxmY1EZVUj9YMyjBVLN2d」，而前開兩錢包之金流均可追溯至相同上游。又觀諸被告甲○○此部分錢包之部分金流，於轉匯至買幣客戶後再度轉回被告甲 ○○之上游即TUoBSa錢包，而產生循環交易，顯見該等虛擬貨幣金流，實係虛假交易而僅用於逃避檢警查緝所製作。 3、觀諸被告戊○○與告訴人乙○○間交易所用之錢包地址為「TKhR LkW36bYs1UQskQuAUVyTsp7zchEfZf」，存續時間僅自112年5 月31日20時42分至112年6月9日14時43分，存續期間僅約1週，虛擬貨幣種類僅有USDT（即泰達幣）1種，而交易紀錄僅有12筆（包含進出），且於取得USDT後短時間（多為1小時內）轉全額轉出，錢包內經常無餘額，又該錢包USDT進貨來源絕大多數來自單一不詳成員持有之錢包TB2yPu錢包，與上開被告甲○○之來源相同，且被告轉出USDT之地址（即買幣客戶），多數（包含本案告訴人乙○○）隨即轉匯至相同TGm4k 詐團水庫錢包，錢包態樣與上開本案被告戊○○其他特徵均相同，顯見該等虛擬貨幣金流，實係虛假交易而僅用於逃避檢警查緝所製作。 (三)再者，被告戊○○自承就USDT進價及銷售之定價均不清楚，僅於每次交易前依指示向告訴人收受特定金額之款項，並於取得USDT貨幣售出之價金後交付集團不詳成員，並依收款金額之比例獲取報酬等語，顯見被告對虛擬貨幣之交易幾無定價及獲利決定權限，僅領取每日轉交款項及轉帳USDT之每日報酬，實非正常商業或虛擬貨幣之幣商交易模式，益徵被告戊 ○○僅係受集團成員指示收取款項之車手甚明，被告所辯其為幣商顯非可採。 (四)又，USDT之虛擬貨幣特性係匯率多與美元掛鉤且波動較小，而1顆USDT匯率於112年4月12日最低價為新臺幣（下同）32. 62元、112年4月26日最低價為32.61元、112年5月3日最低價為32.62元、112年5月8日最低價為32.64元、112年6月7日最低價為32.62元、112年7月6日最低價為32.61元，此有USDT 歷史匯率查詢結果可參。而被告甲○○於112年5月3日出售價為31.2元、112年5月8日出售價為31.12元、112年7月6日出售價為31.7元，被告戊○○出售於112年4月12日、112年4月26 日出售價均為31.4元、112年6月7日出售價為31.3元，均低於市價達每顆USDT價差1至1.5元不等，與被告甲○○自承訂價相較交易所貴等語不符，且價差明顯高於被告甲○○所自承之每顆USDT所可獲得之獲利（每顆賺價差0.05元），出售價均明顯低於市價，顯與合理之商業交易行為有違，難認有以價差獲利之可能。 (五)又所稱私人幣商，實欠缺合理及合法性 1、虛擬貨幣為新興之去中心化無實體電子貨幣，使用「區塊鏈」技術達成「去中心化」及「幾乎無法仿製之多方認證交易模式【即俗稱之礦工挖礦認證而取得認證手續費之過程】）。從而，合法、常規等非詐騙之虛擬貨幣交易均透過合法之「網路交易平台」（如國際知名且交易規模鉅大之「Binance（幣安）」、「CoinbaseExchange」等）完成買、賣、轉帳、給付等交易（包含使用平台之個人與個人間及平台與個人間之交易）。 2、傳統所稱個人幣商只存在於傳統法幣（即現行各國之流通貨幣）交易，且只存在於許可個人從事、經營國際兌幣（即俗稱之「換匯」，下同）服務之國家或地區（依我國及許多其他國家之現行法規，換匯服務為特許制，僅許可銀行等金融機構從事及經營。因認個人從事此業務有影響匯率穩定且有偽幣流通之高風險可能，因而禁止個人從事及經營換匯服務。故一般人即所謂之「個人幣商」在此等規範之國家從事換匯業務，俗稱為「黑市」，通常屬於觸犯刑法之行為）。而傳統貨幣之換匯，於同一時間有不同之買價及賣價，故有「匯差」存在（即同一時間之買匯價均高於賣匯價，以此產生匯差即利差）。在禁止個人從事換匯業務之國家或地區，民眾需向銀行等經許可之單位換匯，而銀行亦須以當日國際交易匯率為基礎換匯，亦可向換匯者收取手續費，上開匯差及手續費此即為銀行之收益。因此，在許可個人從事換匯業務之國家或地區，「個人換匯經營者（即個人幣商）」亦係透過上開換匯之利差及手續費而獲得「利差」即報酬，或併加計以「個人幣商」原先持有成本與現在買匯價價差之利益。然若該區域從事個人幣商業務者眾多，即會產生「商業競爭」之情狀，則個人幣商有可能以「減少匯差」或「減收、不收手續費」等條件吸引他人換匯（即生意競爭手法），因此個人幣商亦有可能因此產生虧損。惟此即為合法之傳統個人幣商經營者之經營利潤及風險所在。然在虛擬貨幣領域，並無任何上開傳統貨幣個人幣商經營者可獲取之匯差及手續費存在，蓋虛擬貨幣之買、賣，完全透過上開網路交易平台之公開、透明資訊「撮合」完成（即任何買家或賣家，均可在交易平台上得知他人所定之即時買價或賣價，而決定是否賣出或買入），而個人若持有數量甚大之虛擬貨幣欲出脫，本可透過「交易平台」賣出（若賣價高於其原先買入成本價，則賺得利差，反之則產生虧損），再雖不能逕行排除其「直接賣給」其他個人之可能，然倘進一步思考，該賣家可否透過「賣給個人」而獲得比「透過平台交易賣給他人」得到更多獲利之空間以觀，如此個人賣家欲以低於交易平台之價格出售予他人，實不如直接在交易平台上賣出，反可獲得更高之賣出價格，亦無須承擔賣給個人之成本及風險（如溝通見面、交通、時間等額外成本或交付虛擬貨幣後，對方拒絕付款等）；反之，倘該個人賣家欲以高於交易平台之價格出售予他人時，因虛擬貨幣交易平台之價格透明，相對應之買家當寧可直接向交易平台官方購買虛擬貨幣，亦一樣無須承擔賣給個人之成本及風險，是「個人幣商」在虛擬貨幣交易平台，難認有何獲利之空間，此觀被告提領上千萬金額，僅稱獲利數千元云云甚明，則被告辯稱自己為真實之虛擬貨幣幣商云云，當誠屬可疑。 3、又縱認被告或有自創「匯差」之情形，然被告既為經營者，何以從未仔細比價或逢低買進大量虛擬貨幣，以降低成本及分散風險，卻總「即時」向「特定上游」交易，亦從未見其透過虛擬貨幣交易平台場內交易方式取得虛擬貨幣，此間確屬可疑，而其從事「個人幣商」之各該所為，無論係從未製作帳冊、未記錄各次購入虛擬貨幣之價額及成本，此亦為被告所自承，乃至客戶下單後，「為交付虛擬貨幣方即時與上游交易」，與其他「個人幣商」組成自然狀況下顯難成立之「個人幣商交易鍊」，其各該行為均屬異常。尤甚者，參照被告於本案之交易情形，其顯然需要穩定、大量之虛擬貨幣供應商，然被告暨其上游，既均為「個人幣商」，當均以牟利為目的，亦均知虛擬貨幣市場之上開交易特性，即「即時撮合，資訊公開」，是實殊難想被告欲購入虛擬貨幣時，倘虛擬貨幣平台交易價額較低，何以另行選擇向價額較高之「個人幣商」購買，且始終如此，而倘該「個人幣商」出售價格均低於虛擬貨幣平台，亦難想像該「個人幣商」何以非透過平台以較高金額出售，更難想像向被告之前揭上游「個人幣商」何以無端選擇長期「讓利」予被告，由此足見「個人幣商交易鍊」是否存在已屬可疑，顯示被告暨其上游之「個人幣商」各自並非以「經營牟利」為目的進行交易，其等所著重者毋寧是現金款項之層轉及交付本身，除益證被告實際上並未從事任何虛擬貨幣之移轉及交付外，亦徵其行為確與一般詐欺集團之「車手」、「水房」工作相仿。 4、再者，現行虛擬貨幣交易係以透過提供其個人之虛擬貨幣電子錢包位址「俗稱公鑰」給他人，作為他人收領他人支付、轉帳虛擬貨幣之用，此均係基於「支付特定款項（如支付費用、購物價金、貨款、借款等）」給對方所為，固非傳統所稱「換匯」，然就USDT所具有之穩定幣性質（即該虛擬貨幣具有貨幣穩定價值的機制，穩定幣被有些人認為是中心化資產抵押發行的代幣，穩定幣價值是與被抵押資產價值直接連動。如所稱金本位制度，以該國貨幣價值等同於若干重量的黃金)，且該虛擬貨幣之發行商保證USDT1顆價值與1美元掛鉤，而迄今尚無明顯脫鉤之趨勢，足認現行以USDT與新臺幣間之兌換，實與美金換匯無異，此一特性亦為不法集團所利用，容認所稱個人幣商之存在，無非係提供明顯之法制漏洞，而使不法集團以虛擬貨幣作為藏匿不法所得之溫床。 5、又私人幣商之工作內容本質上僅係搓合買賣，而搓合買賣業務之利基主要在於交易標的物市場流通性較低，價格難有穩定之客觀標準，需要有中間方協助找尋買或賣家，並促成交易，再從中抽取適當比例之報酬，例如房仲業者，然USDT之市場流通性極高，價格恆定美元，買賣雙方可輕易在具高度信譽之合法設立之虛擬貨幣交易所，支付適當手續費，快速以透明、合理之價格完成USDT交易，反之，若向不知名之私人幣商購買USDT，買賣雙方均會擔心對方不履約，交易風險極高，且因USDT價格透明，恆定美元，私人幣商亦難在合法市場取得低價USDT，再轉賣給客戶，甚至私人幣商還需將客戶不履約或價格波動風險納入考量，故私人幣商實難報出明顯低於交易所之價格與客戶交易，由此觀之，對一般客戶而言，與私人幣商交易並非好的選擇，但因合法設立之交易所需要踐行認識客戶、留下交易紀錄等洗錢防制程序，不願接受此程序之客戶，就有動力選擇忽視此等程序之私人幣商，換言之，因為USDT之洗錢風險極高，合法業者必需踐行洗錢防制程序，私人幣商在此就找到利基，只要私人幣商不問客戶身分，不管資金來源，即可吸引有意規避洗錢防制程序之買或賣家透過私人幣商交易。在法制社會下，從事任何業務之前，均應考慮違法風險，事先做好法律風險評估，且前揭 USDT之風險及私人幣商之優勢等相關資訊，均唾手可得，行為人不得推諉不知。退步言之，行為人縱使在行為當下，不知有違法可能，但此不知實係行為人故意不知，因為行為人在決定是否要作行為時，僅願意考量該行為結果所能獲得之利益，卻不願以幾乎無成本之方式搜尋前揭資訊，只要行為人之智識未異常，簡易搜尋前揭資訊，即可輕易知悉其行為之違法性，卻捨此不為，實屬故意忽略對違法性之認識，仍應認定行為人知悉此行為有違法性，否則有意的無知將成為不具主觀違法性之保護傘，難以實現刑法之公平正義。 (六)又所謂虛擬貨幣，係基於密碼學、區塊鏈等原理，透過網路創造出一去中心化之交易貨幣系統，使人們能以實體上不存在之貨幣為標的，透過網路兌換所、交易所或私人錢包等管道進行交易，進而以貨幣價值之漲跌獲利，乃係一種新興之金融科技及交易模式，與過往一般人須至銀行領錢、匯款或轉帳之傳統交易經驗顯然不同，若非對上開概念有一定瞭解之人，實難輕易投資虛擬貨幣、完成交易或獲利。倘被告係從事正當、正常之虛擬貨幣交易，被告對於虛擬貨幣交易常涉及詐騙，非在大型、有身分認證之平台上進行交易，更須謹慎小心、避免涉及詐騙情事，理應知悉甚明，在進行交易時亦應會注意告訴人之客戶關係與狀況，以確保後續不至衍生交易紛爭。然觀諸被告甲○○、戊○○自承均與告訴人未有過多聯繫及身分確認，且就被告甲○○、戊○○所轉出之錢包是否確為在場告訴人所有亦未加以核實，轉匯虛擬貨幣之結果亦係向不詳群組回報，足見告訴人係受他人指示找到被告為虛擬貨幣交易，且交易錢包顯非告訴人所有，被告未妥適確認告訴人是否確係要購買虛擬貨幣供其自身投資使用，實與一般理性虛擬貨幣幣商控制交易風險作為有異。又交易當下，被告除了提出備妥、制式且約定條款眾多之虛擬貨幣買賣交易契約書，要求告訴人直接簽名外，對到現場後始第一次見面，外觀年邁、連虛擬貨幣不太理解之告訴人是否知悉虛擬貨幣之運作方式、有無能力從事虛擬貨幣買賣、確認交易完成等事宜均毫不在意，全程未與告訴人解釋、確認交易內容，可見被告與告訴人接洽、交易之過程，絕非一般正常、正當從事虛擬貨幣交易之人會有之舉止，是被告上開所辯，已難採信。 (七)又被告戊○○前於112年5月12日（雲林縣警察局斗六分局）因交易虛擬貨幣經警方現行犯查獲，應可知悉依LINE搶單群組指示面交虛擬貨幣款項，將可能涉及詐欺、洗錢犯罪，竟仍續於112年6月7日再犯本案，顯見被告戊○○有詐欺、洗錢之故意甚明，被告戊○○所辯當非可採。三、論罪部分 (一)被告戊○○部分，就犯罪事實欄一如附表編號1至3部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條洗錢等罪嫌。又被告戊○○係一個犯罪行為，而同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。又被告戊○○所犯如附表編號1至3之三人以上共同詐欺取財罪（共3罪），因告訴人不同，分別係侵害不同告訴人之財產法益，各該次犯罪明顯且屬可分，各個犯罪時間及告訴人亦有所不同，均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (二)被告甲○○部分，就犯罪事實欄一如附表編號1、3部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條洗錢等罪嫌。又被告甲○○係一個犯罪行為，而同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。又被告如附表編號3所示多次收取單一告訴人因被騙而為多次收款之行為，因時間密接、侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，應視為數個舉動之接續施行，請論以接續犯。又被告甲○○所犯如附表編號1、3之三人以上共同詐欺取財罪（共2罪），因告訴人不同，分別係侵害不同告訴人之財產法益，各該次犯罪明顯且屬可分，各個犯罪時間及告訴人亦有所不同，均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)被告戊○○、甲○○與Line搶單群組成員、通訊軟體telegram暱稱「泰達幣USDT」及其他不詳詐欺集團成員等，有犯意聯絡及行為分擔，請以共同正犯論。四、沒收 (一)被告戊○○每次交易可獲得收取款項除以匯率乘以0.2之報酬，則被告共可獲利1萬698元（計算式：60萬元*31.4【112年 4月12日匯率】*0.2+25萬元*31.4【112年4月26日匯率】*0. 2+82萬7千元*31.3【112年6月7日匯率】*0.2=1萬698元，個位數以下四捨五入），為被告之犯罪所得，是倘於裁判前未能實際合法發還告訴人，請依刑法第38條之1第1項前段及第 3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)被告甲○○每次交易可獲得收取USDT加上匯率0.1元之報酬，則被告共可獲利5,820元（計算式：9,615顆【112年5月3日】*0.1+22,493顆【112年5月8日】*0.1+26,088顆【112年7 月6日】*0.1=5,820元，個位數以下四捨五入），為被告之犯罪所得，是倘於裁判前未能實際合法發還告訴人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丁○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴姵宜附表編號告訴人詐術交付時間、地點、金額收款人 1 丙○○ 於112年2月16日間，通訊軟體Line暱稱「蓁蓁」之不詳詐欺集團成員對其佯稱：可在投信軟體內投資獲利，惟須透過面交購買虛擬貨幣之方式儲值云云，致其陷於錯誤，而於右列時間、地點，交付右列金額予右列收款人。 112年4月12日11時許，在新北市○○路○○路0段00號1樓星巴克土城金城門市，交付現金60萬元。戊○○ 112年5月8日15時22分許，在新北市○○區○○街00巷0號處，交付現金70萬元。甲○○ 2 己○○ 於112年3月間，通訊軟體Line暱稱「投信分析師-黃志宏」之不詳詐欺集團成員對其佯稱：可在「峰匯」軟體內投資股票獲利，惟須透過面交購買虛擬貨幣之方式儲值云云，致其陷於錯誤，而於右列時間、地點，交付右列金額予右列收款人。 112年4月26日9時30分許，在新北市○○區○○路0段0巷00號白兔幼兒園處，交付現金25萬元。戊○○ 3 乙○○ 於112年4月10日間，通訊軟體Line暱稱「劉婉婷」之不詳詐欺集團成員對其佯稱：可在「華隆」軟體內投資股票獲利，惟須透過面交購買虛擬貨幣之方式儲值云云，致其陷於錯誤，而於右列時間、地點，交付右列金額予右列收款人。 112年5月3日10時13分，在新北市○○區○○路000號頂溪國小處，交付現金30萬元。甲○○ 112年6月7日19時30分，在新北市○○區○○路000號處，交付現金82萬7千元。戊○○ 112年7月6日17時29分，在新北市○○區○○路000號處，交付現金110萬元。甲○○

2025-03-14

PCDM-113-金訴-2365-20250314-1

審金訴

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3210號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭穎鈺選任辯護人王聖傑律師張鎧銘律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第311 05號、第39419號），因被告於準備程序中為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文鄭穎鈺幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第5行至第6行「仍基於不違背其本意之不確定詐欺、洗錢故意」更正為「竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意」、第6行「17日前某日時」更正為「11日某時」、第8行「以每日新臺幣（下同）2500 元之代價，」之記載刪除、末2行「所在」以下補充「，鄭穎鈺並因此獲得1萬元之報酬」。　㈡證據清單編號1證據名稱「偵查中」更正為「檢察事務官詢問時」、編號4證據名稱「金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、」之記載刪除。　㈢證據並所犯法條欄三末3行「碼密」更正為「密碼」。　　㈣起訴書附表「匯款時間」欄編號1「10時47分」更正為「10時 51分」、編號2「10時00分」更正為「9時58分」、編號3「1 0時40分」更正為「11時40分」、編號4「00時00分」更正為「14時43分」、編號5「10時33分」更正為「10時58分」、編號6「12時13分」更正為「12時14分」、編號7「9時49分」更正為「10時54分」、編號8「9時56分」更正為「10時32 分」。　㈤證據部分補充「被告鄭穎鈺於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人周郁芬、曾盈鳳於本院審理中之陳述」。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次已於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效。其中關於洗錢行為之處罰要件及法定刑，由修正前洗錢防制法第14 條移列至修正後第19條，修正前第14條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第三項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後第19條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本案被告所犯之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之普通詐欺罪，因受修正前洗錢防制法第14條第3項限制，因此修正前最高度量刑範圍為5年以下有期徒刑，最低度刑則為有期徒刑2月；又被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑6月。綜上，修正前、後之一般洗錢罪量刑上限都是有期徒刑5年，但舊法下限可以處有期徒刑2月，新法下限則是有期徒刑6月，應以修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，較為有利於被告。　2.前述修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後洗錢防制法增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以行為時法較為有利。　　　　3.揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，因認以行為時之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用行為時之洗錢防制法規定。　　㈡次按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。本案被告基於幫助收受詐欺所得及掩飾、隱匿詐欺所得之不確定故意，將其申辦金融帳戶之網路銀行帳號及密碼提供他人，其主觀上可預見上開金融帳戶資料可能作為對方犯詐欺罪而收受、取得特定犯罪所得使用，並因此遮斷金流而逃避追緝，是核被告鄭穎鈺所為，係犯刑法第30條第1 項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　　㈢被告以一提供網路銀行帳戶資料行為，助使詐騙集團成員成功詐騙如起訴書附表所示之8人，並掩飾、隱匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　　　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。　㈤被告已於偵查中以書狀自白犯罪及於本院審理時自白其幫助洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減輕之。　　㈥爰審酌被告為圖小利，輕率提供網路銀行帳戶資料與詐騙集團為不法使用，不僅助長社會詐欺之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦因而造成執法機關難以追查詐欺集團成員之真實身分，且該特定詐欺犯罪所得遭掩飾、隱匿而增加被害人求償上之困難，實無可取，兼衡被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、被害人數8人及遭詐騙之金額、其於偵、審程序中固均坦認犯行，並自動繳回犯罪所得，惟迄未與告訴人等達成和解或賠償損失之犯後態度，於本院審理中自陳國中畢業之智識程度、現擔任家管，家中尚有1名1歲子女需其扶養照顧之家庭生活與經濟狀況等一切情狀，另參酌告訴人周郁芬、曾盈鳳於本院審理時之陳述及公訴檢察官對科刑範圍之意見，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈦至被告之辯護人雖請求給予緩刑宣告，惟考量被告迄未與告訴人等達成和解或獲得宥恕，本院就本案情節及各項情狀為裁量後，認所宣告之刑並無暫不執行為適當之情形，故不予宣告緩刑，附此敘明。　　三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告參與本件犯行所獲報酬1萬元，為其犯罪所得，業據被告自動繳回而經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段之規定併予宣告沒收。　㈡另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查本案幫助洗錢之財物，業經詐欺集團成員提領一空，而未經查獲，是無從依上揭規定宣告沒收，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官曾開源提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第31105號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第39419號　　被　　　告　鄭穎鈺　女　30歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0弄0號2 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　王聖傑律師　　　　　　　　張鎧銘律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭穎鈺依一般社會生活之通常經驗，本可預見將金融帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人遭詐欺款項之用，遭提領一空，致追索不能，且躲避檢警追查不法犯罪所得，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺取財等犯行有預見，仍基於不違背其本意之不確定詐欺、洗錢故意，於民國113年4月17日前某日時許，將所申辦如附表所示之台北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）帳戶之網路銀行帳號、密碼，以每日新臺幣（下同）2500元之代價，以通訊軟體LINE之方式，出租予某詐欺集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間、以如附表所示之詐欺方式、致使如附表所示之人誤信為真，因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額，至如附表所示之銀行帳戶內，旋遭轉帳一空，以此方式製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣渠等發現有異，並報警處理，為警循線而查悉上情。　　　二、案經周郁芬、陳祥霖、王月燕、葉昭逢、顏利昌、陳光輝、馮穗佳、曾盈鳳訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭穎鈺於警詢時及偵查中之供述固坦承於上開時、地，將所申辦之富邦銀行帳戶之網路銀行帳號、密碼透過臉書、 LINE暱稱為「張呈風」之人，出租予LINE暱稱為「COCO」之人使用，惟矢口否認有何幫助詐欺等犯行，辯稱：伊以一天2500元之代價將富邦銀行帳戶、蝦皮賣場出租予他人，共收了4次 2500元。對方先借了蝦皮帳戶，後來又借了富邦銀行帳戶，兩者對方才可以一起使用。對方說是鉑潤企業股份有限公司，有販售產品愛閃耀，伊覺得這是合法的兼職工作。伊也知道政府、媒體有在宣導金融工具不要輕率提供他人使用云云。 2 證人即告訴人周郁芬、陳祥霖、王月燕、葉昭逢、顏利昌、陳光輝、馮穗佳、曾盈鳳於警詢時之證述如附表所示之犯罪事實。 3 被告提供之與某詐欺集團成員「沒有其他成員」間之LINE對話截圖、受理案件證明單、113年8月27日提出之刑事認罪答辯狀 ⑴被告於113年4月17日前某　日時許，將所申辦如附表所示之富邦銀行帳戶之網　路銀行帳號、密碼，以每　日2500元之代價，以通訊　軟體LINE之方式，出租予　某詐欺集團使用之事實。 ⑵全部犯罪事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人8人提出之與某詐欺集團間之LINE對話截圖、存摺封面影本、手機轉帳截圖、匯款單影本、其他轉帳資料等資料如附表所示之犯罪事實。 5 被告之富邦銀行客戶基本資料暨歷史交易明細告訴人8人遭詐欺集團詐騙，因而匯款至被告上開富邦銀行帳戶內之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於113年7月31日公布，除第6、11條外，其餘條文於113 年8月2日施行。修正前洗錢防制法第2條第2款「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，改列修正後洗錢防制法第2條第1款「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」；修正前洗錢防制法第14條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，改列修正後洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，再參酌刑法第35條第2項前段、第3項前段規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」、「刑之重輕，以最重主刑為準」，故經比較新舊法，洗錢行為之構成要件僅修正文字定義，於洗錢之財物或利益金額未達新臺幣1億元者，修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑最重主刑5年以下，較修正前同法第14條第1項法定刑最重主刑7年以下為輕，是以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。本件詐取之財物金額未達1億元，揆諸前揭說明，應依刑法第2 條第1項後段規定，適用113年7月31日修正施行之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2 罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。再被告幫助他人實行犯罪行為，請依刑法第30 條第2項規定，依正犯之刑減輕之。至被告向上開詐欺集　團實際取得人頭帳戶之租金合計1萬元，為犯罪所得且皆未　實際合法發還予被害人，請依刑法第38條之1第1項前段、第 3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告提供之上開富邦銀行帳戶，為被告所有且為供幫助本案犯罪所用之物，按被告並未提供提款卡予他人使用，業如前述，本署檢察官執行沒收時，通知設立的銀行註銷該帳戶帳號即可達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要。至其他與上開帳戶有關之提款卡、碼密等，於帳戶經以註銷方式沒收後即失其效用，故認無需併予宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾開源附表：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 周郁芬 113年4月4日假交友、假借款 113年4月17日9時39分許、 113年4月17日9時41分許、 113年4月17日10時47分許、 50,000元 50,000元 200,000元被告名下富邦銀行帳號00000 000000000號帳戶 2 陳祥霖 113年4月間假投資 113年4月18日10時00分許 1,321,000元同上 3 王月燕 113年3月20日假中獎 113年4月19日10時40分許 1,450,000元同上 4 葉昭逢 112年12月間假投資 113年4月15日00時00分許 200,000元同上 5 顏利昌 113年3月22日佯稱繳交稅金，將退還之前遭詐欺款項 113年4月17日10時33分許 200,000元同上 6 陳光輝 113年3月間假冒茶葉賣家 113年4月16日12時13分許 652,000元同上 7 馮穗佳 113年1月10日假投資 113年4月16日9時49分許 200,000元同上 8 曾盈鳳 113年3月間假冒香港彩卷商，可提供開獎號碼 113年4月17日9時56分許 1,400,000元同上

2025-03-14

PCDM-113-審金訴-3210-20250314-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第113號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告鄔靜儀上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19373號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文鄔靜儀三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月。扣案之白色iPhone手機1支（含門號0000000000號sim卡1枚）及文欣投資存款憑證1紙，均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　鄔靜儀與身分不詳，通訊軟體Telegram暱稱「陶陶」、「葉一芳」、「敬嚴王」、「聶欣瑜」、「啊瀚」、「杰」、「Lee Hao Yi」、「Guo-Hao Bai」、「明杰」、「偉杰」之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上犯詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由鄔靜儀擔任詐欺集團之取款車手，並約定鄔靜儀可分得交易金額百分之1為報酬；嗣身分不詳，暱稱「雅彤Jenny」之詐欺集團成員即以通訊軟體LINE向陳英明佯稱：可使用投資APP「投信」獲利等語，致陳英明陷於錯誤，陸續以面交方式，交付金錢予詐欺集團指定之人員。嗣經陳英明發現受騙報警處理，並配合警方辦案，與詐欺集團成員約定於民國113年12月6 日12時許，在彰化縣○○鎮○○路00號之陳英明住處內將新臺幣（下同）20萬元交予詐欺集團指定之鄔靜儀，鄔靜儀並將事先列印好之「文欣投資」存款憑證交付陳英明，鄔靜儀旋為員警當場逮捕而未遂。二、證據（一）被告鄔靜儀於警詢、偵查之供述及本院審理時之自白。（二）證人即告訴人陳英明於警詢時之證述。（三）現場照片、扣押物照片。（四）被告鄔靜儀之通訊軟體Telegram通訊軟體對話截圖。三、論罪科刑（一）核被告所為，係犯刑法第210條、第216條之行使偽造私文書罪、第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與詐欺集團成員偽造「文欣投資」印文之行為，為偽造私文書之部分行為；被告偽造私文書後持以行使，偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨漏未論及刑法第210、216條之行使偽造私文書罪，惟此部分犯行與被告遭起訴且經本院論罪科刑之三人以上共同犯詐欺取財罪，具想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經公訴檢察官當庭補充更正起訴法條，本院亦當庭告知被告（見本院卷第 30頁），而給予主張、防禦之機會，本院自得就此部分併予審理。（二）公訴意旨雖認本案被告尚涉犯刑法第339條之4第1項第3款之加重要件，惟按刑法第339條之4加重詐欺罪，關於第1 項第3款「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」之加重事由，其立法理由已敘明：「考量現今以電信、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數之公眾發送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，此一不特定、多數性詐欺行為類型，其侵害社會程度及影響層面均較普通詐欺行為嚴重，有加重處罰之必要，爰定為第3款之加重處罰事由。」是刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺罪，須以對不特定多數之公眾散布詐欺訊息為要件。經查，本案告訴人於警詢時證稱：我是在113年3至4月間，被1名通訊軟體LINE暱稱「雅彤Jenny」之女子加入好友，並告訴我可以投資股票獲利等語（見偵卷第22至23頁）。詐欺集團成員既係以通訊軟體LINE私人訊息之方式對告訴人施用詐術，即非對不特定多數之公眾散佈訊息，自不構成刑法第339條之4第1項第3款之加重要件，惟此僅屬加重條件之差異，尚無庸變更起訴法條，附此敘明。（三）被告與通訊軟體Telegram暱稱「陶陶」、「葉一芳」、「敬嚴王」、「聶欣瑜」、「啊瀚」、「杰」、「Lee Hao Yi」、「Guo-Hao Bai」、「明杰」、「偉杰」、通訊軟體LINE暱稱「雅彤Jenny」之人及該詐欺集團其他成員間具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（四）被告係以1行為同時觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。（五）被告已著手三人以上共同詐欺取財犯行而不遂，為未遂犯，其所犯情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。（六）按所謂「自白」，乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意，亦即祇須自白內容，具備基本犯罪構成要件之事實，即足當之。又此所稱犯罪事實之「主要部分」，係以供述包含主觀及客觀之構成要件該當事實為基本前提，且須視被告或犯罪嫌疑人未交代犯罪事實部分係歪曲事實、避重就輕而意圖減輕罪責，或係出於記憶之偏差，或因不諳法律，而異其效果。經查，本案被告於偵查中就主觀構成要件之重要事實並未予以坦承，尚難認其於偵查中有自白犯罪，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條之適用，併此敘明。（七）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，與該詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取被害人之財物，所為亟不可取；惟念及被告終能坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其參與本案犯行之程度及分工角色、犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成之損害，暨被告自述二專畢業，目前在餐廳廚房工作，時薪190元，尚積欠銀行及當鋪不詳數額之債務，未婚，無子女之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。（八）本院評價被告之行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，均無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。四、沒收（一）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案之白色iPhone手機1支（含門號0000000000 號sim卡1枚）及被告向告訴人收款時所交付告訴人之文欣投資存款憑證1紙，均屬供本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。上開存款憑證上偽造之印文，屬所偽造文書之一部分，既已隨同該偽造之存款憑證一併沒收，爰不重複宣告沒收。（二）扣案之現金1萬元，業經發還告訴人，有贓物認領保管單在卷可憑（見偵卷第31頁），故依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。（三）本案被告否認有收到報酬，且卷內尚無證據足以認定被告確實有收到報酬，爰不予宣告沒收犯罪所得。（四）其餘扣案物依卷內事證均難認與本案有何關聯，故均不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官楊閔傑提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官徐啓惟以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏麗芸附錄論罪科刑條文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

CHDM-114-訴-113-20250314-1

損害賠償(交通)

臺灣新竹地方法院民事小額判決 113年度竹小字第705號原告黃秋梅訴訟代理人蘇進聰黃志忠被告謝駿熒訴訟代理人謝宇傑戴賢德上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年2月26日辯論終結，判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用新臺幣1,000元由原告負擔。　　理由要領一、原告主張被告於民國111年7月22日17時4分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，行經新竹市東區光復路與關新路口時，不慎撞擊訴外人蘇瑞芬所有、當時由原告駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車（下稱系爭車輛），致系爭車輛受有損害，系爭車輛修理費用為新臺幣（下同）34,064元，業經其提出道路交通事故初步分析研判表、行車執照、估價單、車損照片等件影本為憑，並經本院依職權調取本件道路交通事故調查卷宗核閱屬實，有道路交通事故現場圖、道路交通事故談話紀錄表、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故影像截圖紀錄表及照片黏貼紀錄表可佐，堪信為真正。二、惟按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害；不法毀損他人之物者，被害人得請求賠償其物因毀損所減少之價值。民法第184條第1項前段、第191條之2、第196條固分別定有明文。揆諸前揭規定，物被毀損時，乃被害人始得請求加害人賠償其物因毀損所減少之價值，而被害人則係指物之所有人。經查，系爭車輛車主即所有權人係蘇瑞芬，有行車執照可參（見本院卷第63頁）。據此，原告既非系爭車輛所有權人，又未曾受蘇瑞芬債權讓與，復未舉證證明其對系爭車輛有何權利，即非系爭車輛之被害人，亦非系爭車輛毀損之損害賠償請求權人，原告自無從請求被告賠償系爭車輛修理費用。三、從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告34,0 64元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第91條第3項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　　官吳宗育以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　辛旻熹附錄：一、民事訴訟法第436條之18第1項：　（小額訴訟程序）判決書得僅記載主文，就當事人有爭執事　項，於必要時得加記理由要領。二、民事訴訟法第436條之24第2項：　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為　理由，不得為之。三、民事訴訟法第436條之25：　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

2025-03-14

SCDV-113-竹小-705-20250314-1

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事小額判決 114年度竹小字第33號原告張育誠被告黃煒竣上列當事人間請求損害賠償事件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度竹簡附民字第235號），本院於民國114年3月5日辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣35,000元。本判決得假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官吳宗育以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　辛旻熹附錄：　　　　　　　　　　　　　　　　一、民事訴訟法第436條之18第1項：　　（小額訴訟程序）判決書得僅記載主文，就當事人有爭執事項，於必要時得加記理由要領。二、民事訴訟法第436條之24第2項：　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為理由，不得為之。三、民事訴訟法第436條之25：　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。　　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

2025-03-14

SCDV-114-竹小-33-20250314-1

返還不當得利

臺灣新竹地方法院民事小額判決 113年度竹小字第821號原告大鵬新城公寓大廈管理委員會法定代理人馬明輝訴訟代理人郭浦燕被告陳品樺上列當事人間請求返還不當得利事件，本院於民國114年2月27日辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣40,000元，及自民國114年1月21日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000元由被告負擔，及自本判決確定之翌日起至清償日止，加給按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。　　理由要領一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張被告於民國111年1月26日起至111年10月6日止，任職於訴外人長榮國際保全股份有限公司，並派駐於原告所管理之社區擔任總幹事，然被告任職期間怠忽職守，就原告於 111年3月間選任第12屆主任委員、監察委員、財務委員一事，遲誤3個月始向區公所報備，致此段期間無法至銀行辦理印鑑變更，而未能即時動用社區經費以利支付廠商貨款，又原告社區中有二名住戶因於111年6、7月間進行裝修，先後向原告繳交裝潢保證金新臺幣（下同）2萬元、2萬元，共計 4萬元，並由秘書即訴外人陳明正代收且開立收據交予住戶，因無法存入原告之銀行帳戶，此時兩造約定由被告保管4 萬元之後匯入帳戶內，被告未依約將上開4萬元之款項匯入帳戶內，並提出原告裝潢施工保證現金收據、裝潢施工切結書、被告收取現金證明、支出請款單及存證信函為憑，應可採信，而被告就上開款項雖辯稱支出社區事務零用金使用，卻無提出相關證據以實其說，自不足採。三、查本件原告主張對被告之債權，並無確定期限，又以支付金錢為標的，且起訴狀繕本係於114年1月20日送達被告，有本院送達證書為憑，是原告依不當得利之法律關係，請求被告給付40,000元，及自114年1月21日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第91條第3項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官吳宗育以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　辛旻熹附錄：一、民事訴訟法第436條之18第1項：　　（小額訴訟程序）判決書得僅記載主文，就當事人有爭執事項，於必要時得加記理由要領。二、民事訴訟法第436條之24第2項：　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為理由，不得為之。三、民事訴訟法第436條之25：　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。　　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

2025-03-14

SCDV-113-竹小-821-20250314-1

金訴

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2502號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴示申選任辯護人吳誌銘律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第592 68號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經聽取當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文賴示申犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑壹年貳月。緩刑貳年，並應於緩刑期內履行如附表二所示之給付。扣案如附表一編號1至8所示之物及編號9、10所示偽造之印文及署押均沒收。　　　事　實賴示申於民國113年10月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳通訊軟體飛機暱稱「HAO」、「欣瑜」、「偉杰」、「Weiting-副理」之成年人及其餘真實姓名年籍不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段所組成具有牟利性、結構性之詐欺犯罪組織，由賴示申擔任俗稱「車手」之工作，負責於詐欺集團成員向被害人實施詐術後，出面向被害人收取款項再交付上游，而先後為下列行為：一、賴示申與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，由詐欺集團成員於113年4月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「陳雅琴」、「林麗玲」、「御鼎客服小涵」向蕭聖民佯稱：可加入投資群組，透過御鼎APP依指示投資股票獲利云云，致蕭聖民陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定於113年11月4日12時至13時許，在臺北市○○區○○街000號前交付現金新臺幣（下同）50 萬元。賴示申遂依「HAO」指示，列印由詐欺集團成員偽造之御鼎投資識別證、理財存款憑據、御鼎投資操作協議書，並於上開理財存款憑據上填載繳費方式、金額並簽名後，於同日12時40分許前往上址，假冒為御鼎公司外務部專員，出示上開偽造之識別證以取信蕭聖民，向蕭聖民收取50萬元後，將上開偽造之理財存款憑據、御鼎投資操作協議書交付予蕭聖民而行使之。賴示申收款後，依「HAO」指示，將款項交予前來收款之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。二、賴示申與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團成員於113年9月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「王雅菲」、「詠旭投資股份有限公司」客服人員向賴亨榮佯稱：可加入投資群組，透過詠旭APP依指示購買股票獲利云云，致賴亨榮陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定於113年11月4日16時許，在新北市○○區○○路0段000巷 0號前交付現金80萬元。嗣因賴亨榮察覺有異而報警處理，配合警方與詐欺集團成員改約在新北市○○區○○路0段00號統一超商交付款項。賴示申遂依「HAO」指示，列印由詐欺集團成員偽造之詠旭投資股份有限公司工作證、收據、操作契約書，並於上開收據上填載日期、金額等內容並簽名後，前往上開統一超商，假冒為詠旭投資股份有限公司外勤專員，出示並交付上開偽造之收據、操作契約書予喬裝員警而行使之，旋為員警當場逮捕而未遂。　　　　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告賴示申於偵查及審理中坦承不諱（見偵卷第17-25、195-199、211-215、273-275頁、本院卷第 28、96、107頁），核與證人蕭聖民、賴亨榮於偵查中之證述情節大致相符（見偵卷第91-94、107-108頁），並有職務報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、對話紀錄、通聯紀錄擷圖、照片、APP擷圖、對話譯文等件在卷可稽，且有如附表所示之物扣案可憑（見偵卷第31、37-43、47-79、95-1 01、103-106、109-191頁），足認被告之自白與事實相符，堪以採信。本件事證明確，被告之犯行均堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　　 (一)按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，以避免重複評價；又為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。經查，被告於本案繫屬前，並無因參與詐欺集團犯罪組織遭檢察官起訴紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，是本案應為被告參與本案詐欺集團多次加重詐欺犯行中「最先繫屬於法院之案件」，自應以本案事實欄一之加重詐欺犯行，為被告參與本案詐欺集團之犯罪組織後，所為「首次」加重詐欺取財犯行。　 (二)核被告就事實欄一所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪　　、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告就事實欄二所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文及署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，且偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨雖漏未論及參與犯罪組織罪，惟因此部分之犯罪事實與業經起訴之事實欄一犯行為想像競合犯之一罪關係，並經本院告知此部分罪名（見本院卷第95頁），被告之防禦權業已獲得保障，自得予以審理。　 (三)被告與「HAO」、「欣瑜」、「偉杰」、「Weiting-副理」及其他真實姓名年籍不詳詐欺集團成員間，就本案各次犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (四)又被告就事實欄一所示犯行，因參與犯罪組織及三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。另被告就事實欄二部分，係以一行為同時犯三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。 (五)被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，且被害人各異，應予分論併罰。　　 (六)刑之減輕　　　1.被告就事實欄二部分，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　2.按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告本案所為，核屬「詐欺犯罪」，且其於偵查及審判中均自白犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，就事實欄一、二部分均減輕其刑，事實欄二部分並依法遞減之。至被告就事實欄一部分雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段要件，惟所犯洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。被告於偵查、審理中自白參與本案詐欺集團犯行，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定原應就事實欄一部分減輕其刑，惟被告所犯參與組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。　3.被告於行為時正值青壯，不思以正當方法賺取財物，卻加入詐欺集團，與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財等犯行，造成告訴人蕭聖民受有50萬元之財產損害，所犯情節尚難認在客觀上有何足引起一般人同情而確可憫恕之情，且被告所涉加重詐欺取財犯行，經依前述減輕事由予以減輕其刑後，法定最低刑度已為降低，實已無情輕法重之憾，故本案被告就其所涉犯行均無刑法第59條規定之適用。 (七)爰審酌被告正值青壯，不思以正途獲取生活所需，竟圖獲取高額報酬而加入本案詐欺集團擔任車手，參與本案詐欺集團共同詐騙告訴人2人，助長詐騙歪風，對於社會秩序與民眾財產法益侵害甚鉅，更使人際信任蕩然無存，嚴重危害交易秩序與社會治安，甚至影響國家形象，此種加重詐欺犯罪類型，自應受有相當程度之刑事非難。衡酌被告犯後始終坦承犯行，已與告訴人賴亨榮、蕭聖民達成調解，有調解筆錄可憑（見本院卷第139、157頁），犯後態度尚可，並考量事實欄二部分因告訴人賴亨榮察覺有異，配合警方查緝而未遂，兼衡被告參與詐欺集團犯罪組織之期間、於集團內部之地位、在本件詐欺犯行之角色分工、參與程度、犯罪所生損害、尚未獲取報酬，衡酌其犯罪動機、目的、手段、素行，暨其於審理中自述之教育程度、家庭生活、身體及經濟狀況（見本院卷第108頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。復審酌被告本案所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、手段、動機相同，責任非難重複之程度較高，兼衡其犯罪之次數、情節、所犯數罪整體之非難評價，定應執行刑如主文所示。 (八)末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，其犯本案之罪，犯罪後已與告訴人2人調解成立，業如前述，本院綜核上情，認前揭對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知緩刑2年，以勵自新。另為兼保障告訴人蕭聖民之權益，本院認於被告緩刑期間，應課予向告訴人蕭聖民支付損害賠償之負擔，乃為適當，爰參酌告訴人蕭聖民與被告所達成之調解方案，依刑法第74條第2 項第3款之規定，命被告應於緩刑期內履行如附表二所示之給付。另被告上揭所應負擔之義務，乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷上開緩刑之宣告，附此說明。　　　　三、沒收 (一)詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又刑法第38條第2項規定，供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。扣案如附表一編號1所示之物為被告用以與詐欺集團成員聯繫之行動電話，附表一編號2至8所示之物，為被告依詐欺集團成員指示列印，用以詐騙本案告訴人使用或預備供詐騙被害人使用之物，業據被告供述明確（見本院卷第32、96頁），且有對話紀錄擷圖可佐（見偵卷第47-65頁），是上揭扣案物應依前揭規定宣告沒收。 (二)按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。扣案如附表一編號9、10所示之物，其上如備註欄所示印文、署押不問屬於被告與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收之。而該存款憑證、投資操作協議書已由被告交付予告訴人蕭聖民而行使之，自無從依刑法第 38條第2項之規定諭知沒收。扣案如附表一編號4至8所示之物，其上偽造之印文、署押，依上開規定，原應予以宣告沒收；惟因附表一編號4至8所示之物業經本院宣告沒收如前，其上之印文、署押不另重為沒收之諭知，併此敘明。 (三)本件並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。　 (四)洗錢防制法第25條第1項規定，犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。可知上開沒收規定之標的，應係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。另刑法第38條之2之過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、抑或是沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用。被告依指示收取詐騙贓款交予詐欺集團成員，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收。　　 (五)至扣案之現金7,000元及另案被害人林尚緹簽署之御鼎投資操作協議書均與本案無關，業據被告於審理中供述明確（見本院卷第32、96頁），卷內亦無證據足以認定與本案犯行有關，爰不為沒收之諭知，併此敘明。　四、不另為無罪之諭知 (一)公訴意旨另認被告與所屬詐欺集團向告訴人賴亨榮詐騙未遂部分，亦涉共同犯洗錢未遂罪嫌等語。　 (二)按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。一般洗錢罪係防範及制止因特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。 (三)查被告所屬詐欺集團成員對告訴人賴亨榮施用詐術後，指派被告前往收取款項，然因告訴人賴亨榮察覺報警，被告欲向喬裝員警收款之際即為警逮捕，被告並未取得詐欺集團成員所欲詐取之款項，是無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，原應為無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分與前開有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　　　　本案經檢察官何國彬提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃園舒上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊孟凱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3 條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。犯第1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3 年。前項之強制工作，準用刑法第90條第2 項但書、第3 項及第98條第2 項、第3 項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。第5 項、第7 項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號名稱備註 1 SAMSUNG廠牌行動電話1支(內含SIM卡2張) 2 工作證12張 3 工作證6張 4 詠旭投資股份有限公司收據1張上有偽造之詠旭投資股份有限公司印文、統一編號印文各1枚、賴示申署押各1枚 5 捷利金融雲有限公司存款憑證3張上有偽造之捷利金融雲印文共3枚 6 理財存款憑據3張上有偽造之御鼎投資股份有限公司印文共3枚、賴示申署押1枚 7 操作契約書2張上有偽造之賴正道、詠旭投資股份有限公司、甲方代表人不詳印文各2枚 8 御鼎投資操作協議書1份上有偽造之御鼎投資股份有限公司、邵永添印文各1枚 9 理財存款憑據1張已由被告交付予告訴人蕭聖民上有偽造之御鼎投資股份有限公司印文1枚、賴示申署押1枚 10 御鼎投資操作協議書1份已由被告交付予告訴人蕭聖民上有偽造之御鼎投資股份有限公司、邵永添印文各1枚附表二被告應給付原告蕭聖民新臺幣（下同）5萬元，自民國114年4月起每月12日以前分期給付5000元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入原告蕭聖民指定之金融機構帳戶。

2025-03-14

PCDM-113-金訴-2502-20250314-1