Know99判決書

搜尋結果：陳佳妤

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洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民緝字第45號原告劉齡憶被告霍靖威上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第255號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 29 日刑事第十一庭審判長法官楊筑婷法官廣于霙法官陳佳妤上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官黃自鴻中華民國 113 年 11 月 29 日

2024-11-29

PCDM-113-附民緝-45-20241129-1

金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第146號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳美麗選任辯護人游蕙菁律師（法律扶助律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第52657號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：　　主　文吳美麗幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣貳萬元。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分另補充：被告吳美麗於本院準備程序之自白（本院金訴字卷第79頁）、告訴人焦筠涵遭詐騙之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、統一超商繳費明細翻拍照片及繳費條碼對應幣託帳戶資料（偵字第8479號卷第8 至9、13頁）外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：　　　　 1、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，其中，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後同法第19條第1 項規定則為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是依修正後規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，與修正前之法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」相較，修正前規定之有期徒刑上限（7年）較修正後規定（5年）為重，且修正前規定之最重本刑為有期徒刑7年，依刑法第41條第1項規定，被告縱經判處6月以下之有期徒刑亦不得易科罰金，可見修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後（即現行）洗錢防制法第19條第1項後段規定處斷。　 2、又被告行為後，洗錢防制法關於自白減刑之規定先於112 年6月14日修正，並於同年月16日施行，將同法第16條第2 項「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法）之規定，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法），繼於113年7月31日再次修正，並於同年8月2日施行，修正後將該條項移列至第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」（下稱現行法）。經綜合比較新舊法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法皆須行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法尚增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑要件，相較行為時法均更為嚴格，參以被告於偵查中否認犯行，於本院審理時始自白犯罪，是中間時法及現行法之規定，均未有利於被告，自應適用行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。　　（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，被告以一提供帳戶之行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪等2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。（三）被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，減輕其刑。又被告於本院審理時坦承其所犯幫助洗錢犯行，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，遞減其刑。（四）又被告之辯護人雖請求依刑法第59條規定酌減其刑云云，惟刑法第59條所規定之酌量減輕其刑，係裁判上之減輕，必以犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑仍嫌過重者，始有其適用。如別有法定減輕之事由者，應優先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶嫌過重時，方得為之（最高法院98年度台上字第6342號判決意旨參照）。本院考量被告本案所涉犯行經依上開規定遞減其刑後，已難認對被告科以最低度刑猶嫌過重而有情輕法重之情形，故認無從再依刑法第59條規定酌減其刑，附此敘明。（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所支配之虛擬幣託帳戶資料提供他人使用，以此方式幫助詐欺集團從事詐欺取財及洗錢之犯行，不僅造成被害人受有財產損失，亦增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，對於社會治安及財產交易安全均生危害，所為實屬不該，再考量被告犯後一度否認犯行，惟於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與程度、所生損害，及被告之智識程度、家庭經濟生活狀況，暨其表達有與告訴人和解賠償損害之意願，惟因告訴人經本院通知並未到庭調解、亦電聯無著，而未能達成調解（本院金訴字卷第79、84頁，本院金簡字卷第9至15、23頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑部分如易科罰金、併科罰金部分如易服勞役之折算標準。（六）另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮致罹刑典，然犯罪後已坦認犯行，並表達有與告訴人和解賠償損害之意願，惟因告訴人經本院通知並未到庭調解、亦電聯無著，而未能達成調解，此有本院送達證書、刑事調解報到明細及公務電話紀錄表附卷可參（本院金訴字卷第79、 84頁、本院金簡字卷第9至15、23頁），自非能執此逕指被告無悔過負責之誠或未積極彌補己過，本院因認其經此偵審程序與論罪科刑之教訓後，當知所警惕，而無再犯之虞，上開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款規定，宣告緩刑3年，用啟自新。另本院為確保收緩刑之功效，認應課予一定條件之緩刑負擔，令被告能從中深切記取教訓，避免再度犯罪，爰依同法第74條第2項第4款規定，諭知被告應於本判決確定之日起1年內向國庫支付新臺幣2萬元。又此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義；若被告未遵循本院諭知之上開緩刑期間所定負擔，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依同法第75條之1第1 項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併此指明。三、沒收部分：　　經查，被告堅稱其未因提供上開帳戶資料供他人使用而獲得報酬等語（本院金訴字卷第79頁），檢察官復未舉證證明被告有因本案實際獲有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官曾信傑提起公訴，檢察官余佳恩到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃自鴻中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第52657號　　被　　　告　吳美麗　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳美麗依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定犯意，於民國111年6月10日前某日，先以其女兒鐘佳君(所涉洗錢等罪嫌，另為不起訴處分)所申辦之台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶及鐘佳君個人身分資料向泓科科技有限公司之比特幣交易平台網站「BitoEX」申請虛擬幣託帳戶（下稱幣託帳戶），再以通訊軟體LINE將上開幣託帳戶之帳號、密碼等資料，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐騙集團成員取得上開幣託帳戶資料後，於111年6月2日16時許，以通訊軟體L INE與焦筠涵聯繫，佯稱辦貸款要解約，要繳律師公證費云云，致焦筠涵陷於錯誤，於111年6月10日15時4分許，至高雄市○○區○○路000號統一便利商店，以超商代碼繳費之方式，繳費新臺幣（下同）共計1萬元（代碼：LDZ00000000000 及LDZ00000000000）至上開幣託帳戶內。嗣焦筠涵發現有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳美麗於偵查中之供述被告坦承將上開幣託帳戶提供予某真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用，惟矢口否認涉有上開犯行，辯稱：因為當時沒工作，急著繳房租，所以人家講怎樣，伊就怎樣做云云。 2 告訴人焦筠涵於警詢時之指述　　證明告訴人焦筠涵遭詐騙而儲值至上開幣託帳戶之事實。 3 上開幣託帳戶申登資料及交易紀錄明細證明上開幣託帳戶係被告之女兒鐘佳君所申設，且告訴人焦筠涵遭詐欺之款項係匯入對應至上開幣託帳戶之事實。二、核被告吳美麗所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。被告幫助他人犯罪，為幫助犯，請依刑法第30條第2項按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾信傑

2024-11-29

PCDM-113-金簡-146-20241129-1

重附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度重附民字第123號原告曾文忠訴訟代理人王智恩律師被告賴仕杰丁致文曹家浩上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第1324號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 29 日刑事第十一庭審判長法官楊筑婷法官廣于霙法官陳佳妤上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官黃自鴻中華民國 113 年 11 月 29 日

2024-11-29

PCDM-113-重附民-123-20241129-2

單禁沒

臺灣新北地方法院

聲請宣告沒收違禁物

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度單禁沒字第973號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告邱文良上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件，聲請單獨宣告沒收（113年度執聲沒字第546號），本院裁定如下：　　主　文扣案第二級毒品大麻壹包（含外包裝袋壹個，驗餘淨重零點陸柒壹伍公克）、含有第二級毒品麥角二乙胺及大麻成分之彩色紙片參小張，均沒收銷燬之。　　理　由一、聲請意旨略以：被告邱文良因違反毒品危害防制條例案件，業經臺灣新北地方檢察署檢察官以111年度毒偵字第3092號為緩起訴處分確定，緩起訴期間為1年6月，並於民國113年1 月21日期滿。惟扣案第二級毒品大麻1包（驗餘淨重0.6715 公克）、含有第二級毒品麥角二乙胺及大麻成分之彩色紙片 3小張，因屬違禁物，爰聲請單獨宣告沒收銷燬等語。二、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並得單獨宣告沒收，刑法第38條第1項、第40條第2項分別定有明文。又查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦有明文。三、經查，被告所涉施用第二級毒品案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以111年度毒偵字第3092號為緩起訴處分，於111年 7月22日確定，緩起訴期間1年6月，並於113年1月21日期滿而未經撤銷等情，業據本院核閱上開偵查卷宗無訛，並有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽。而扣案黃綠色乾燥碎屑1包（驗前淨重0.6760公克，驗餘淨重0.6715公克），經鑑驗結果，確含有第二級毒品大麻（Marijuana）成分，此有交通部民用航空局航空醫務中心111年2月23日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書附卷足考（毒偵字第493號卷第12 3頁），堪認屬違禁物無訛。又盛裝上開毒品之外包裝袋1個，無論以何種方式析離，均會有微量毒品殘留包裝袋內，是該外包裝袋亦應整體視為毒品，一併依毒品危害防制條例第 18條第1項前段規定沒收銷燬之。再扣案之彩色紙片3小張，經乙醇沖洗，均檢出其內含有第二級毒品麥角二乙胺（LSD ）及大麻（Marijuana）成分，有上開毒品鑑定書在卷可憑，因毒品難以完全析離，且無析離之實益與必要，亦均應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定沒收銷燬之。揆諸首揭說明，聲請人據此聲請單獨宣告沒收銷燬，經核並無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤得抗告

2024-11-29

PCDM-113-單禁沒-973-20241129-1

交附民

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交附民字第53號原告陳宏駿被告鄧鐵漢上列被告因過失傷害案件（本院113年度交簡字第336號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 29 日刑事第十一庭審判長法官楊筑婷法官陳佳妤法官廣于霙上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳沁莉中華民國 113 年 12 月 5 日

2024-11-29

PCDM-113-交附民-53-20241129-1

附民

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第1512號原告陳敬源被告陳勇志上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第361號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰　　主　文原告之訴駁回。　　事　實一、原告訴之聲明及陳述如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、按法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第502條第1項定有明文。次按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項亦有明定，是刑事附帶民事訴訟之對象，除刑事被告外，固兼及於依民法負賠償責任之人，惟所謂「依民法負賠償責任之人」，係指該刑事案件中依民法規定應負賠償責任之人而言。故刑事附帶民事訴訟之原告所主張之共同加害人，必以在刑事訴訟程序中經認定係共同侵權行為之人，始得謂為依民法負賠償責任之人，否則對之提起是項附帶民事訴訟，即難謂合法（最高法院104年度台附字第10號判決意旨參照）。二、經查，本院所受理113年度金簡字第361號（原案號：112年度金訴字第231號）違反洗錢防制法等案件，檢察官就原告為被害人之部分，係起訴黃啓明為被告，並未起訴陳勇志為被告，且經本院審理結果，亦未認定被告陳勇志有共同對原告為幫助洗錢等犯行，此有該刑事案件之起訴書、併辦意旨書及被告陳勇志部分之判決書在卷可憑。則被告陳勇志既非原告被詐欺部分之被告或共犯或其他共同侵權行為之人，依上開說明，原告對被告陳勇志提起刑事附帶民事訴訟，於法即有未合，應予駁回（至原告對被告黃啓明所提刑事附帶民事訴訟，業經本院裁定移送民事庭審理，併予敘明）。據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　楊筑婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廣于霙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃自鴻中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日

2024-11-29

PCDM-113-附民-1512-20241129-4

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第693號原告許瑋淯被告鄭亦祐上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第203號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 29 日刑事第十一庭審判長法官楊筑婷法官陳佳妤法官廣于霙上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳沁莉中華民國 113 年 12 月 5 日

2024-11-29

PCDM-113-附民-693-20241129-1

金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第255號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告霍靖威選任辯護人吳存富律師洪御展律師曾宥鈞律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第7859號、第23081號、第23265號）及移送併辦（109年度偵字第42891號、110年度偵字第4244號、第8598號、第11690 號、第14242號、111年度偵字第13432號、第54217號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：　　主　文霍靖威幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、併科罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、霍靖威知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，並可預見提供金融帳戶資料予他人使用，有可能遭不法詐騙份子作為人頭帳戶以收受、提領詐欺犯罪所得使用，並產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國109年8月4 日15時37分許前某時，在某不詳地點，將其所申辦之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱元大帳戶）之存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號、密碼，交付予真實姓名年籍不詳之成年人，嗣取得上開帳戶資料之人，旋與所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間、以如附表所示之詐欺方式，詐欺如附表所示之人，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別於如附表所示之匯款時間匯款如附表所示之款項至元大帳戶內，旋遭提領、轉匯一空（附表編號3、6、7所示款項則未及提領或轉出而洗錢犯行止於未遂），而幫助隱匿犯罪所得及妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查。二、證據部分：（一）被告霍靖威於本院準備程序之自白（本院金訴緝字卷第22 頁）。（二）證人即告訴人黃雅盈、劉齡憶、何佩儀、張珈瑄、陳羿庭、李靜君、呂學明、潘世璋、證人即被害人黃浩軍於警詢時之證述、證人即告訴人黃怡靜、洪宸沛於警詢、檢察事務官詢問時之證述。（三）被告之元大帳戶基本資料、客戶往來交易明細、開戶暨相關服務申請書、告訴人黃雅盈之網路轉帳交易明細擷圖、臺灣銀行帳戶存摺封面影本、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖、告訴人劉齡憶之華南銀行匯款回條聯1紙、元大銀行存入憑條4紙、第一銀行匯款單翻拍照片、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖、告訴人黃怡靜之網路轉帳交易明細翻拍照片、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖、告訴人何佩儀之國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表、元大銀行存入憑條、國泰世華銀行存款憑證、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖、告訴人洪宸沛之新光銀行自動櫃員機明細表、中國信託銀行匯款申請書、網路轉帳交易明細、國泰世華銀行及中國信託銀行帳戶存摺封面暨內頁交易明細、遭詐騙金額彙整表、遭詐騙LINE對話紀錄擷圖、遭詐騙網站資訊、內政部警政署16 5反詐騙新聞快訊、告訴人張珈瑄之元大銀行帳戶存摺封面暨內頁交易明細、告訴人陳羿庭整理之轉帳明細表、網路轉帳交易明細擷圖、永豐銀行帳戶存摺封面影本、投資平臺界面擷圖、告訴人李靜君遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖、告訴人呂學明之匯款明細一覽表、中國信託銀行帳戶存摺封面暨內頁交易明細影本、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖、告訴人潘世璋之匯款明細一覽表、投資APP圖示及遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖。三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：　 1、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，其中，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後同法第19條第1 項規定則為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是依修正後規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，與修正前之法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」相較，修正前規定之有期徒刑上限（7年）較修正後規定（5年）為重，且修正前規定之最重本刑為有期徒刑7年，依刑法第41條第1項規定，被告縱經判處6月以下之有期徒刑亦不得易科罰金，可見修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後（即現行）洗錢防制法第19條第1項後段規定處斷。　 2、又被告行為後，洗錢防制法關於自白減刑之規定先於112 年6月14日修正，並於同年月16日施行，將同法第16條第2 項「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法）之規定，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法），繼於113年7月31日再次修正，並於同年8月2日施行，修正後將該條項移列至第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」（下稱現行法）。經綜合比較新舊法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法皆須行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法尚增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑要件，相較行為時法均更為嚴格，參以被告於偵查中否認犯行，於本院審理時始自白犯罪，是中間時法及現行法之規定，均未有利於被告，自應適用行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。（二）次按當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。只是若「人頭帳戶」已遭圈存凍結，無法成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此時僅能論以一般洗錢罪之未遂犯（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。經查，如附表編號3、6 、7所示被害人匯款後，因該帳戶業經通報警示帳戶而遭圈存，故詐欺集團成員未及提領此部分款項，此有被告元大帳戶客戶往來交易明細存卷可考（偵字第54217號卷第2 30頁），是依前開說明，此部分僅能論以一般洗錢罪之未遂犯。（三）本件被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，提供上開元大帳戶資料予真實姓名年籍不詳之人使用，係對於該不詳姓名年籍之人遂行詐欺取財及洗錢犯行資以助力，是核被告就附表編號1至2、4至5、8至11所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段幫助一般洗錢罪；就附表編號3、6、7所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30 條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段幫助一般洗錢未遂罪。公訴意旨就附表編號3、6、7匯款部分，認被告亦係犯幫助洗錢既遂罪，容有未洽，已如前述，惟因正犯與幫助犯、既遂犯與未遂犯，犯罪之態樣或結果雖有不同，惟其基本事實均相同，原不生變更起訴法條之問題（最高法院112年度台上字第2239號判決意旨參照），附此說明。被告以一提供帳戶之行為，幫助前開不詳姓名年籍之人犯詐欺取財、洗錢（含既遂與未遂）罪，同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢既遂罪處斷。另檢察官移送併辦如附表編號3至11所示犯罪事實，與起訴如附表編號1至2 所示犯罪事實有前開想像競合犯之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，本院應併予審理，併此敘明。（四）被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，減輕其刑。又被告於本院審理時坦承其所犯幫助洗錢犯行，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，遞減其刑。（五）至被告之辯護人雖請求依刑法第59條規定酌減其刑云云，惟刑法第59條所規定之酌量減輕其刑，係裁判上之減輕，必以犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑仍嫌過重者，始有其適用。如別有法定減輕之事由者，應優先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶嫌過重時，方得為之（最高法院98年度台上字第6342號判決意旨參照）。本院考量被告本案之犯罪動機及犯案情節，尚難認其有何客觀上足以引起一般同情之情事存在，況其所涉犯行經依上開規定遞減其刑後，已難認對被告科以最低度刑猶嫌過重而有情輕法重之情形，故認無從再依刑法第59條規定酌減其刑，附此敘明。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所有之金融帳戶資料提供他人使用，以此方式幫助詐欺集團從事詐欺取財及洗錢之犯行，不僅造成被害人受有財產損失，亦增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，對於社會治安及財產交易安全均生危害，所為實屬不該，再考量被告犯後一度否認犯行，惟於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與程度及所生損害，暨其智識程度、家庭經濟生活狀況及迄未與本案被害人達成和解或賠償損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑部分如易科罰金、併科罰金部分如易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　　經查，被告堅稱其未因提供上開帳戶資料供他人使用而獲得報酬等語（本院金訴緝字卷第28頁），檢察官復未舉證證明被告有因本案實際獲有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官余佳恩提起公訴，檢察官鄭淑壬、徐世淵、楊唯宏移送併辦，檢察官邱稚宸、余佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃自鴻中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】編號告訴人/被害人詐欺方式匯款時間、金額（新臺幣）證據出處備註 1 黃雅盈詐欺集團成員於109年6月間使用LINE向黃雅盈佯稱：可投資美金獲利云云，使黃雅盈信以為真而匯款 109年8月16日12時14分許，匯款198,900元 ①證人即告訴人黃雅盈於警詢時之證述（偵字第7859號卷第9至10、141至142頁） ②告訴人黃雅盈之轉帳明細、臺灣銀行存摺封面、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第7859號卷第79至81、85、143至170頁）　本案起訴書 2 劉齡憶詐欺集團成員於109年6月底使用LINE暱稱「李帆」與劉齡憶聯繫，向其佯稱：可在APP「Meta Trader 4」投資獲利云云，使劉齡憶信以為真而匯款 ①109年8月4日15時37分許，匯款1,466,500元 ②109年8月5日15時25分許，匯款483,950元 ③109年8月6日15時4分許，匯款307,990元 ④109年8月7日14時18分許，匯款199,650元 ⑤109年8月14日15時2分許，匯款297,450元　　 ①證人即告訴人劉齡憶於警詢時之證述（偵字第23081號卷第59至62頁） ②告訴人劉齡憶之華南銀行匯款回條聯1紙、元大銀行存入憑條4紙、第一銀行匯款單翻拍照片、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第23081號卷第115至125、129至132頁）本案起訴書 3 黃怡靜詐欺集團成員於109年8月間使用LINE向黃怡靜佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，使黃怡靜信以為真而匯款 ①109年8月16日22時53分許，匯款1萬元 ②109年8月17日0時1分許，匯款5萬元　 ①證人即告訴人黃怡靜於警詢及檢察事務官詢問時之證述（偵字第42891號卷第4至5、32頁） ②告訴人黃怡靜之存款交易明細翻拍照片、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第42891號卷第20至27頁） 109年度偵字第42891號、110年度偵字第4244、8598、11690、14242號併辦意旨書 4 何佩儀詐欺集團成員於109年6月間使用LINE暱稱「謝瑜琴」與何佩儀聯繫，向其佯稱：可在APP「Meta Trader 5」投資獲利云云，使何佩儀信以為真而匯款 ①109年8月10日12時49分許，匯款3萬元 ②109年8月10日15時25分許，匯款4萬元 ③109年8月11日11時38分許，匯款3萬元 ④109年8月11日13時5分許，匯款75,000元 ⑤109年8月14日15時27分許，匯款3萬元　　　　 ①證人即告訴人何佩儀於警詢時之證述（偵字第4244卷第4頁） ②告訴人何佩儀之國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表、元大銀行存入憑條、國泰世華銀行存款憑證、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第4244號卷第32至46頁） 109年度偵字第42891號、110年度偵字第4244、8598、11690、14242號併辦意旨書 5 洪宸沛詐欺集團成員於109年7月間使用交友軟體暱稱「EZI」與洪宸沛聯繫，向其佯稱：可在投資平臺「RESET」投資獲利云云，使洪宸沛信以為真而匯款 ①109年8月6日19時27分許，匯款29,350元 ②109年8月10日17時5分許，匯款5萬元 ③109年8月10日20時18分許，匯款2萬元 ④109年8月10日21時6分許，匯款35,050元 ⑤109年8月10日21時13分許，匯款42,000元 ⑥109年8月14日18時19分許，匯款9萬元　　　　 ①證人即告訴人洪宸沛於警詢及檢察事務官詢問時之證述（偵字第8598號卷第6至7、48頁） ②告訴人洪宸沛之新光銀行自動櫃員機明細表、中國信託銀行匯款申請書、網路轉帳明細、國泰世華銀行及中國信託銀行存摺封面暨內頁明細、遭詐騙金額彙整表、遭詐騙LINE對話紀錄擷圖、遭詐騙網站資訊、內政部警政署165反詐騙新聞快訊（偵字第8598號卷第26至31、偵字第42891號卷第50至241、245頁） 109年度偵字第42891號、110年度偵字第4244、8598、11690、14242號併辦意旨書 6 黃浩軍詐欺集團成員於109年8月間使用LINE與黃浩軍聯繫，向其佯稱可在APP「Meta Trader 4」投資獲利云云，使黃浩軍信以為真而匯款 109年8月17日10時39分，匯款3萬元證人即被害人黃浩軍於警詢時之證述（偵字第11690號卷第3頁） 109年度偵字第42891號、110年度偵字第4244、8598、11690、14242號併辦意旨書 7 張珈瑄詐欺集團成員於109年7月26日起使用LINE與張珈瑄聯繫，向其佯稱：可投資外匯獲利云云，使張珈瑄信以為真而匯款 109年8月17日9時54分，匯款67,650元 ①證人即告訴人張珈瑄於警詢時之證述（偵字第14242號卷第7至8頁） ②告訴人張珈瑄之元大銀行帳戶存摺封面暨內頁明細（偵字第14242號卷第14至15頁） 109年度偵字第42891號、110年度偵字第4244、8598、11690、14242號併辦意旨書 8 陳羿庭詐欺集團成員於109年6月至8月間使用LINE向陳羿庭佯稱：可投資黃金獲利云云，使陳羿庭信以為真而匯款 109年8月5日20時41分許，匯款3萬元 ①證人即告訴人陳羿庭於警詢時之證述（偵字第13432號卷一第227至235頁） ②告訴人陳羿庭整理之轉帳明細表、網路轉帳交易明細擷圖、轉帳之永豐銀行帳戶存摺封面影本、投資平臺界面擷圖（偵字第13432號卷一第265、270、273、275頁） 111年度偵字第13432號併辦意旨書 9 李靜君詐欺集團成員於109年4月至8月間使用LINE向李靜君佯稱：可投資美金及原油獲利云云，使李靜君信以為真而匯款 ①109年8月7日21時40分許，匯款10萬元 ②109年8月7日21時41分許，匯款73,000元　 ①證人即告訴人李靜君於警詢時之證述（偵字第13432號卷二第19至24頁） ②告訴人李靜君遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第13432號卷二第39至50頁） 111年度偵字第13432號併辦意旨書 10 呂學明詐欺集團成員於109年6月間使用LINE向呂學明佯稱：可投資黃金獲利云云，使呂學明信以為真而匯款 ①109年8月12日13時28分許，匯款29,450元 ②109年8月17日9時37分許，匯款10萬元 ③109年8月17日9時38分許，匯款5,850元　　　 ①證人即告訴人呂學明於警詢時之證述（偵字第13432號卷二第55至60頁） ②告訴人呂學明之匯款明細一覽表、中國信託銀行帳戶存摺封面暨內頁交易明細影本、遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第13432號卷二第61至71、105至171頁） 111年度偵字第13432號併辦意旨書 11 潘世璋詐欺集團成員於109年4月間使用LINE向潘世璋佯稱：可投資外匯期貨獲利云云，使潘世璋信以為真而匯款 ①109年8月7日22時15分許，匯款10萬元 ②109年8月8日22時6分許，匯款8萬元 ③109年8月15日16時43分許，匯款10萬元 ④109年8月15日16時49分許，匯款5萬元　　　 ①證人即告訴人潘世璋於警詢時之證述（偵字第54217號卷第41至44頁） ②告訴人潘世璋之匯款明細一覽表、投資APP圖示及遭詐騙之LINE對話紀錄擷圖（偵字第54217號卷第45至52頁） 111年度偵字第54217號併辦意旨書

2024-11-29

PCDM-113-金簡-255-20241129-1

聲

臺灣新北地方法院

發還扣押物

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4278號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度聲字第4494號聲請人呂秀貞上列聲請人因被告蔡國安違反銀行法等案件（本院111年度金重訴字第6號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：本院111年度金重訴字第6號被告蔡國安違反銀行法等案件，前經扣押聲請人呂秀貞所有之手機及存摺在案，然該等扣押物為聲請人所有，已據被告於庭訊時證實，且該案業已判決確定，而未經宣告沒收，為此請求准予發還等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之。為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產。扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人。扣押物未經諭知沒收者，應即發還，但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之。刑事訴訟法第133條第1項、第2項、第142條第1項、第317條分別定有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還；而有無留存之必要，雖應由受理訴訟繫屬之法院依案件發展、事實調查，予以審酌，然案件如未繫屬法院，或已脫離法院繫屬，則扣押物有無留存之必要，是否發還，應由執行檢察官依個案具體情形，予以審酌（最高法院 111年度台抗字第31號裁定意旨參照）。三、查被告蔡國安所涉違反銀行法等案件，前經本院以111年度金重訴字第6號及臺灣高等法院以112年度金上重訴字第37號判決，嗣經最高法院於民國113年10月4日以113年度台上字第3374號判決確定，並移送臺灣新北地方檢察署執行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，揆諸前開說明，本案既經裁判確定而脫離本院繫屬且移付執行，聲請人如認前開扣案物應予發還，應向臺灣新北地方檢察署提出聲請並由執行檢察官予以審酌。從而，聲請人逕向本院聲請發還扣案物，於法自有未合，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃自鴻中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日

2024-11-29

PCDM-113-聲-4494-20241129-1

簡上附民

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度簡上附民字第69號原告葉語婷被告呂存益上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡上字第63 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，然前開刑事案件，因被告於本院民國113年11月15日審理期間當庭撤回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴訟為審判，爰依刑事訴訟法第51 1條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 29 日刑事第十一庭審判長法官楊筑婷法官廣于霙法官陳佳妤上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官黃自鴻中華民國 113 年 11 月 29 日

2024-11-29

PCDM-113-簡上附民-69-20241129-1