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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3670號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林御廷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第41248號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文林御廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表編號1所示之物沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第3行「所屬」更正為「等3人以上組成」、第6 行「三人以上為詐欺取財」應補充、更正為「3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書」、第12行「收受款項」應補充、更正為「出示偽造之日暉投資股份有限公司工作證，並收受款項」、末行「犯罪所得」以下補充「之所在及去向」。　㈡證據清單編號1證據名稱「供述」更正為「自白」。　㈢證據部分補充「被告林御廷於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人陳雅倫於本院審理中之陳述、偽造之工作證翻拍照片」。二、論罪科刑：　㈠按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。如附表編號2所示之工作證，由形式上觀之，可表明係由日暉投資股份有限公司所製發，用以證明被告在該公司任職服務之意，屬前述規定之特種文書。　　　　㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」復將原第14條規定移列第19條，修正前第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19 條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本案洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1 項後段「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較修正前規定為輕，是修正後之規定較有利於被告。　2.前述修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後洗錢防制法增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以行為時法較為有利。　　　　3.修正前、後之洗錢防制法各自有較有利於被告之情形，揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，縱適用修正前洗錢防制法之規定予以自白減輕，其法定最重刑仍高於修正後洗錢防制法之規定，因認以修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。　　　㈢核被告林御廷所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書漏未論及被告前揭所為亦涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪名，惟此部分事實業於起訴書犯罪事實欄記載明確，且與起訴之詐欺取財、洗錢犯行間，為想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，並經公訴檢察官當庭補充法條如上，無礙被告防禦權之行使，本院自得依法併予審究。被告所屬詐欺集團中不詳成員偽造印文、署名之行為，均屬偽造私文書之部分行為，又偽造特種文書及私文書後持以行使，其偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　㈣被告與「彭力宏」、「小翰」及本案詐欺集團其他成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　㈥被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告雖於偵查及本院審理中均自白詐欺犯行不諱，且其於警詢、偵查及本院準備程序中始終供稱：本件伊沒有實際取得報酬；原本有約定報酬，但因上游成員認有疑慮，故未實際給付等語一致（見偵查卷第6頁、第84頁、本院114年2月17日準備程序筆錄第2 頁），此外，亦查無其他積極事證足以證明被告因參與本案犯行，獲有任何報酬或利益，自無繳交犯罪所得之問題，是就其所犯三人以上共同詐欺取財罪，爰依該條例第47條前段之規定減輕其刑。　　　　　㈦又被告於偵查及本院審理中均自白前揭洗錢犯行，且於本案無犯罪所得可供自動繳交，合於洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪洗錢罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子，併此敘明。　　　　㈧爰審酌被告年輕識淺，不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團，擔任面交車手工作，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、被害人數1人及遭詐騙之金額龐大、被告尚未取得利益、其於偵、審程序中固均坦認犯行，惟迄未與告訴人達成和解或賠償損失之犯後態度，並審酌被告刻正感化教育中、於本院審理中自陳之前在工地工作，無人需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，另參酌告訴人於本院審理時之陳述及公訴檢察官對科刑範圍之意見，量處如主文所示之刑，以資懲儆。　三、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。未扣案如附表編號1所示偽造之日暉投資股份有限公司113年1月12日收據1紙，屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供犯罪所用之物，此據被告於本院準備程序中供明在卷，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上如附表編號1所示偽造之署名、印文予以沒收。被告供犯罪所用如附表編號 2所示之工作證1張，未據扣案，復無證據證明仍存在，審酌該偽造之工作證僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。　㈡被告擔任本件面交車手工作，實際尚未取得報酬，業據被告於本院準備程序中供明在卷，且其收取之款項亦已全數層轉上游，卷內復乏其他事證足證被告確因擔任車手取得不法報酬，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵。　　　㈢另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查被告業將其收取之詐欺款項全數轉交上手，而未查獲洗錢之財物，是無從依上揭規定宣告沒收，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官彭馨儀提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱備註 1 日暉投資股份有限公司113年1月12日收據1紙（上有偽造之「林廷」署名、「林御廷」印文、日暉投資股份有限公司章印文各1枚）偵查卷第25頁 2 日暉投資股份有限公司工作證1張偵查卷第22頁編號6 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第41248號　　被　　　告　林御廷　男　19歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　（另於誠正中學感化教育中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林御廷於民國113年1月12日前某時許加入「彭力宏」(所涉犯詐欺等罪嫌，另由警偵辦中)、「小翰」及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員所屬之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，擔任面交車手。林御廷與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得，基於三人以上為詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於112年10月底某時許，以臉書暱稱「張淑芬」介紹LINE暱稱「思妮」、「Sinian」之詐欺集團成員向陳雅倫推薦「日暉」假投資APP並提供股票資訊，致使陳雅倫陷於錯誤，自112年12月11日起陸續將款項以轉帳、面交予詐欺集團成員，其中部分款項即於如附表所示之時間與地點，交付予前來取款之林御廷，林御廷收受款項後交付如附表所示之假收據予陳雅倫，林御廷收取款項後，即依據詐欺集團成員指示將款項交付予如附表所示之人，以此方式隱匿犯罪所得。二、案經陳雅倫訴請新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林御廷於警詢、偵訊中之供述被告坦認曾於附表所示之時間，在附表所示之地點，向告訴人陳雅倫收取款項、交付如附表所示之收據予告訴人，後至網咖將款項交付予「小翰」之事實。 2 告訴人陳雅倫於警詢之指訴、告訴人與詐欺集團成員對話紀錄截圖告訴人因遭詐欺團詐騙，而將如附表所示之款項交付詐欺集團成員，詐欺集團成員並交付如附表所示之假收據予告訴人之事實。 3 113年1月12日假收據詐欺集團成員交付告訴人之假收據上有：日暉投資股份有限公司收據、付款人陳雅倫、113年1月12日、實收金額肆佰柒拾萬元、承辦收款員：林御廷（簽名、印文）等文字。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正，並自同年8月2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」本案被告係掩飾、隱匿刑法第339條之4之三人以上共同詐欺取財罪之犯罪所得，其洗錢之財物未達新臺幣一億元，是經比較新舊法，可認修正後之規定較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論處。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告就本案所為與詐欺集團成員有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4 第1項第2款加重詐欺取財罪。又本案犯罪所得，請依刑法第 38條之1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　彭馨儀附表編號面交時間面交地點面交款項取款車手車手交付被害人之假收據車手供述款項流向 1 113年1月12日15時36分許新北市○○區○○路000號(麥當勞) 470萬林御廷收據1張，其上載有：日暉投資股份有限公司收據、付款人陳雅倫、113年1月12日、實收金額肆佰柒拾萬元、承辦收款員：林御廷（簽名、印文）林御廷將款項交付予「小翰」

2025-03-14

PCDM-113-審金訴-3670-20250314-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第190號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳侑豪楊仲凱上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6 3952號），其等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳侑豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至3、5至7所示之物均沒收。楊仲凱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號8所示之物沒收。　　事實及理由一、程序部分：㈠、訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較民國92年2月6日修正公布，同年0 月0日生效施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決意旨參照）。從而，本案證人即告訴人賴宗杰於警詢中之證述，就被告吳侑豪、楊仲凱所犯違反組織犯罪防制條例部分，應無證據能力，而不得採為判決基礎。㈡、上開關於組織犯罪防制條例之證據能力規定，必以犯罪組織成員係犯本條例之罪者，始足語焉，若係犯本條例以外之罪，即使與本條例所規定之罪，有裁判上一罪之關係，關於該所犯本條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。準此，就被告吳侑豪、楊仲凱所犯違反組織犯罪防制條例以外之罪名部分，有關證人即告訴人證述之證據能力之認定，自應回歸刑事訴訟法論斷之。又本案經本院裁定改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定。　　二、本案犯罪事實及證據，除下列事項外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）：㈠、起訴書「犯罪事實」欄一第1行所載「吳侑豪、楊仲凱自民國 113年12月間起」，應補充為「吳侑豪、楊仲凱各基於參與犯罪組織之犯意，各自民國113年12月間起」。㈡、起訴書「犯罪事實」欄一第7至8行所載「三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」，應更正為「三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。㈢、起訴書「犯罪事實」欄一第9至10行所載「在社群媒體臉書張貼假投資訊息」，應補充為「在社群媒體臉書張貼假投資訊息（無證據證明吳侑豪、楊仲凱知悉施詐方式）」。㈣、起訴書「犯罪事實」欄一第21行所載「賴宗杰」，應更正為「喬裝賴宗杰之新北市政府警察局新莊分局偵查隊小隊長陳志坤」；且同欄一第23、25、27至29行所載「賴宗杰」，均更正為「陳志坤」。㈤、起訴書「犯罪事實」欄一第30行所載「旋於同日15時28分許，在該處遭埋伏員警當場逮捕」，應更正為「旋遭陳志坤及埋伏員警當場逮捕」。㈥、起訴書「犯罪事實」欄一第34行所載「IMEI碼1：0000000000 0000、IMEI碼2：00000000000000」，應更正為「IMEI碼1： 000000000000000、IMEI碼2：000000000000000」。㈦、證據部分，補充：　⒈新北市政府警察局新莊分局113年12月17日職務報告1份（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第63952號卷〈下稱偵卷〉第 16頁）。　⒉被告吳侑豪、楊仲凱各於本院聲請羈押訊問、訊問程序、準備程序及審理時之自白（見偵卷第91頁反面、94頁反面；本院金訴卷第32、38、42、46頁）。三、論罪科刑：㈠、核被告吳侑豪、楊仲凱所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。又被告2人於本案行為時，113年7月31日修正公布之洗錢防制法業已施行，本案應直接適用新法，自無比較新舊法適用之問題，公訴意旨就此部分予以比較新舊法，容有誤會。被告吳侑豪、楊仲凱與通訊軟體Telegram（俗稱飛機）暱稱「Dejesus Smith」、通訊軟體Facetime暱稱「貓頭鷹」及其等所屬詐欺集團其他成員（以下概稱本案詐欺集團成員）偽造印文之行為，為其等偽造收據、操作契約書即私文書之部分行為，且偽造後復持以行使，偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　　㈡、被告吳侑豪、楊仲凱與本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈢、被告吳侑豪、楊仲凱各於113年12月間起加入所屬詐欺集團，迄於113年12月17日遭警當場逮捕時止，其等參與犯罪組織之行為，屬行為之繼續，為繼續犯，各應僅成立一罪。㈣、被告吳侑豪、楊仲凱所為上開各罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤、刑之加重減輕事由：　⒈被告吳侑豪、楊仲凱雖已著手本案加重詐欺取財及洗錢犯行，然經告訴人假意面交後，其等先後遭喬裝告訴人之陳志坤及其他埋伏員警當場以現行犯逮捕，因而未發生詐得告訴人財物之結果，亦未隱匿犯罪所得或掩飾來源、阻斷金流得逞，自屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉再者，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，是被告吳侑豪、楊仲凱既已於偵查中、本院審理時均自白所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，且因被告2人皆未完成本案犯行，而未獲有犯罪所得（詳後述沒收部分），自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減輕之。至被告2人於偵查及審判中，就本案參與犯罪組織及洗錢未遂犯行部分，亦均自白犯罪，併無犯罪所得須自動繳交，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23 條第3項減輕其刑，雖因想像競合犯之關係而各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，然仍應於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為其等量刑之有利因子，於下述量刑時一併審酌。　⒊至公訴意旨雖認被告吳侑豪、楊仲凱上開所為，尚均構成刑法第339條之4第1項第3款之加重要件，然衡以詐欺集團之行騙手法花樣百出，並非詐欺集團即當然使用相同手法對被害人施用詐術，而被告2人於本案僅分別負責「面交車手」、「監控手」之工作，屬於本案詐欺集團底層角色，對於本案詐欺集團成員利用何種方式詐欺告訴人，尚難知悉；況卷內亦無事證足資證明其等為本案犯行時，已明顯知悉告訴人遭詐騙具體情節，依「罪證有疑，利歸被告」之刑事訴訟原則，應認其等主觀上對於本案三人以上共同詐欺取財犯行是否係以網際網路對公眾散布一節並無預見。又詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款係規定：「犯刑法第339條之4第1 項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2 分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一」，並未納入犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪之情形，依刑法第1條揭示之罪刑法定原則，本案無從適用此加重規定，況且公訴意旨亦未敘及被告2人應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之規定加重其刑，附此敘明。　㈥、爰以行為人責任為基礎，審酌被告楊仲凱於本案之前曾因幫助詐欺取財犯行，遭法院判處罪刑確定之前案紀錄之素行，此有其法院前案紀錄表1份在卷可考，理應自我警惕，卻與被告吳侑豪不思以合法途徑賺取錢財，率爾加入本案詐欺集團之犯罪組織，並分別擔任面交車手、監控手之工作，而參與本案犯行，欲詐取告訴人財物及後續洗錢犯行，雖幸未造成告訴人實際損失財物，然已助長詐欺犯罪盛行，並破壞社會人際彼此間之互信基礎，復未與告訴人達成和解或求取原諒，所為誠值非難。惟考量被告吳侑豪年紀尚輕，於本案之前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，此有卷附其法院前案紀錄表1份可參，是其素行尚可，且與被告楊仲凱於本案始終坦承犯行之態度，頗見悔意，亦符合前揭組織犯罪防制條例第 8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之情狀；參以被告吳侑豪於本院審理時自述其國中畢業之智識程度、婚姻狀態、幫忙家裡泥作工程之工作收入及補貼家庭生活開銷費用、與家人同住情形，被告楊仲凱於本院審理時自述其國中畢業之智識程度、婚姻狀態、從事人力派遣之工作收入、與家人在外租屋同住、需提供金錢給家人之各自家庭經濟生活狀況（見本院金訴卷第46頁）；暨酌以被告2人之各自犯罪動機、目的、手段、角色地位及分工、參與本案詐欺集團之時間長短、有無獲利情形等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　四、沒收部分：㈠、本案被告2人所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，核屬詐欺犯罪危害防制條例第2 條所指之詐欺犯罪，是本案就供犯罪所用之物之沒收，應優先適用詐欺犯罪危害防制條例之規定，先予敘明。㈡、犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。復按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項亦有明定。經查：　⒈扣案之如附表編號1至3、5至7所示之物，均係被告吳侑豪所持有管領，且分別供其與本案詐欺集團成員聯繫及為本案犯行所用、或預備供犯罪使用之物，業據被告吳侑豪於本院審理時供承在卷（見本院金訴卷第44頁），自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項之規定，於被告吳侑豪之主文項下宣告沒收。至於附表編號5至7「備註」欄所示收據、操作契約書上蓋用而偽造之印文部分，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據、操作契約書業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。此外，扣案之如附表編號4所示現金部分，雖係被告吳侑豪所有，但與其本案犯行無關一節，已據被告吳侑豪於本院審理時陳明在卷（見本院金訴卷第44至45頁），且查無積極事證認係被告吳侑豪供本案犯罪所用、所得或相關之物，顯與其本案犯行無涉，是上開扣案物不予宣告沒收，附此敘明。　　⒉扣案之如附表編號8所示手機1支，係被告楊仲凱所持有管領，且供其與本案詐欺集團成員聯繫之用，業據被告楊仲凱供承在卷（見本院金訴卷第45頁），亦應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，於被告楊仲凱之主文項下宣告沒收。　㈢、本案被告吳侑豪、楊仲凱所犯之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行並未既遂，且其等於本院審理時亦均供稱本案並未取得報酬或利益等語（見本院金訴卷第44至45頁），卷內復無積極證據證明其等有因本案犯行而獲得任何報酬或利益，難認其等獲有犯罪所得，自無從對其宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃筵銘、張晏綺提起公訴，檢察官洪郁萱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　梁世樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾翊凱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：扣押物品一覽表編號品名及數量是否沒收備註 1 被告吳侑豪所持有之蘋果廠牌、Iphone 11型號之手機1支（IMEI碼1：000000000000000、IMEI碼2：000000000000000、內含門號+00000000000號行動電話SIM卡1張）應沒收 2 被告吳侑豪所持有之VIVO廠牌 V23e型號手機1支（IMEI碼1：000000000000000、IMEI碼2：000000000000000、內含門號+000000000000號行動電話SIM卡1張）應沒收 3 被告吳侑豪所持有之「鼎邦投資股份有限公司」（含證件套1個）、「泉元國際」、「拉格納資本股份有限公司」工作證共3張應沒收 4 被告吳侑豪所持有之現金新臺幣1萬元不予沒收 5 被告吳侑豪所持有之鼎邦投資股份有限公司收據1張應沒收左列收據蓋用而偽造「鼎邦投資股份有限公司」、「楊峻汶」印文各1枚 6 被告吳侑豪所持有之隆利投資收據1張應沒收左列收據蓋用而偽造「隆利投資股份有限公司」、「彭双浪」印文各1枚 7 被告吳侑豪所持有之鼎邦投資商業操作契約書2張應沒收左列契約書蓋用而偽造「鼎邦投資股份有限公司」、「楊峻汶」印文各2枚 8 被告楊仲凱所持有之蘋果廠牌、IPhone 13型號手機1支（IMEI碼1：000000000000000、IMEI碼2：000000000000000、內含門號0000000000號行動電話SIM卡1張）應沒收附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第63952號　　被　　　告　吳侑豪　男　20歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　楊仲凱　男　32歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○市○○路00○0號8樓　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　康皓智律師（已解除委任）　　　　　　　　何盈德律師（已解除委任）上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳侑豪、楊仲凱自民國113年12月間起，參與其餘真實姓名年籍不詳之通訊軟體Telegram（下稱飛機）暱稱「Dejesus Sm ith」、通訊軟體Facetime暱稱「貓頭鷹」（帳號　　「bbb160000000oud.com」）等成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），並共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、特種文書、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房端成員於113年11月間至同年12月間，在社群媒體臉書張貼假投資訊息，誆騙賴宗杰註冊假投資APP「鼎邦行動贏家」會員，嗣本案詐欺集團不詳成員又以儲值購買股票可獲利為由誆騙賴宗杰，致賴宗杰陷於錯誤後，原欲交付款項，然經賴宗杰察覺有異報警，並配合警方與本案詐欺集團不詳成員相約於113年12月17日15時30分許，在新北市○○ 區○○街00號3樓面交新臺幣（下同）80萬元。復由吳侑豪擔任本案詐欺集團俗稱「車手」工作，依「Dejesus 　　Smith」指示，於113年12月17日15時28分許，前往新北市○○ 區○○街00號旁巷內取款，並由吳侑豪配戴本案詐欺集團成員所偽造印有「鼎邦投資股份有限公司、姓名：吳建宏、職位：外派專員、編號：A0432」」之識別證（屬於特種文書），向賴宗杰出示本案詐欺集團成員所偽造蓋有「鼎邦投資股份有限公司」、「楊峻汶」印文之「鼎邦投資股份有限公司收據」欲向賴宗杰取款，另由楊仲凱擔任本案詐欺集團俗稱「監控手」工作，依「貓頭鷹」指示，在吳侑豪於上開時、地欲向賴宗杰取款時，在該處附近監控吳侑豪，並將現場狀況即時回報予「貓頭鷹」。嗣吳侑豪配戴上開識別證，並向賴宗杰出示上開收據而據以行使，復將該收據交付賴宗杰收執，均足以生損害於賴宗杰、鼎邦投資股份有限公司及吳建宏、楊峻汶，而吳侑豪於該處欲向賴宗杰收取80萬元時，旋於同日15時28分許，在該處遭埋伏員警當場逮捕，因而未遂，並自吳侑豪扣得上開收據1張、本案詐欺集團成員所偽造之「隆利投資收據」1張、「鼎邦投資商業操作契約書」2張、識別證3張、現金1萬元、I Phone 11手機1支　　（IMEI碼1：00000000000000、IMEI碼2：00000000000000、內含門號+00000000000號行動電話SIM卡1張）、VIVO V23e 手機1支（IMEI碼1：000000000000000、IMEI碼2：　　000000000000000、內含門號+000000000000號行動電話SIM 卡1張），另員警亦當場查獲在上址附近之楊仲凱，並自楊仲凱扣得I Phone13手機1支（IMEI碼1：　　000000000000000、IMEI碼2：000000000000000、內含門號　　0000000000號行動電話SIM卡1張），而悉上情。二、案經賴宗杰訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告吳侑豪於警詢時及偵查中之供述 ⑴坦承於上開取款時間，在上開取款地點，依「Dejesus 　Smith」指示，配戴本案詐欺集團所偽造之上開識別證，並持本案詐欺集團所偽造之上開收據，欲向賴宗杰收取約定之80萬元款項時，旋遭埋伏員警逮捕，並扣得上開物品，且伊從事上開取款工作時，知悉收取的是詐騙款項之事實。 ⑵坦承其扣案之前揭VIVO V23e手機1支為本案詐欺集團成員交付之工作機，上開扣案之識別證3張、收據2張及契約書2張，則係本案詐欺集團傳送檔案予其，令其至便利超商列印出來；而扣案之I Phone 11手機1支及現金1萬元係伊所有之事實。 2 被告楊仲凱於警詢時及偵查中之供述 ⑴坦承依「貓頭鷹」透過撥打　FACETIME之指示，於上開取款時間，在上開取款地點，監控擔任「車手」之同案被告吳侑豪之行動，並將現場狀況即時回報予「貓頭鷹」之事實。 ⑵坦承其扣案之I Phone 13手機1支係其所有，用以聯絡「貓頭鷹」等本案詐欺集團成員之事實。 3 證人即告訴人賴宗杰於警詢時之證述告訴人因遭本案詐欺集團不詳成員以上揭手法所騙，致陷於錯誤後，原欲依指示交付款項予對方，嗣發覺有異報警，並配合警方與本案詐欺集團不詳成員相約於上開取款時、地，與擔任車手之被告吳侑豪面交80萬元之事實。 4 告訴人提出與本案詐欺集團成員之對話紀錄、通話紀錄等相關證據資料證明告訴人因遭本案詐欺集團不詳成員以上揭手法所騙，致陷於錯誤後，原欲依指示交付款項予對方之事實。 5 現場監視器錄影畫面截圖及現場照片證明被告吳侑豪於上開取款時間，在上開取款地點，欲向告訴人收取80萬元，旋遭埋伏員警逮捕；而被告楊仲凱於被告吳侑豪欲向告訴人取款時亦在現場，且被告楊仲凱見員警到場，原欲離開現場之事實。 6 新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片 ⑴證明被告2人於上開時、地，經警扣得如犯罪事實一所示物品之事實。 ⑵證明被告吳侑豪於案發時配戴上開識別證，並持上開收據等物，欲向告訴人收取約定之80萬元款項時，旋遭埋伏員警逮捕之事實。 7 被告2人扣案手機內資訊、手機內Google地圖搜尋紀錄 ⑴證明被告吳侑豪以扣案之I 　Phone 11手機內飛機、扣案之VIVO V23e手機內飛機聯絡本案詐欺集團成員之事實。 ⑵證明被告楊仲凱於案發時以扣案之I Phone 13手機撥打　FACETIME與「貓頭鷹」（帳號「bbb160000000oud.com」）聯絡之事實。 ⑶證明案發時被告2人扣案手機內GOOGLE地圖搜尋紀錄相符之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正，自同年8月2日起生效，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日經總統公布，自同年 8月2日起生效；修正前之洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」；詐欺犯罪危害防制條例生效前，刑法第339條之4第1項規定為：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」，詐欺犯罪危害防制條例第43條則規定為：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」，本案被告涉犯之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，犯罪所獲取之財物或財產上利益未達500萬元，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經綜合比較新舊法之構成要件及法定刑度後，應適用刑法第 339條之4第1項第2款、修正後洗錢防制法第19條第1項後段較有利於被告。三、核被告吳侑豪、楊仲凱所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、違反洗錢防制法第2條而犯同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告2人與「Dejesus Smith」、「貓頭鷹」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告吳侑豪、楊仲凱所犯上開數罪，均係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均請依刑法第 55條前段規定，從一重依三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪論處。另被告2人所屬之本案詐欺集團成員偽造私文書、特種文書、印文等低度行為，應為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。再請審酌被告2人不思以正當方式賺取所需，為圖輕鬆獲取錢財，即與數名真實姓名年籍不詳成年人共同為詐欺犯行分工，擔任取款車手及監控手，所為非是，兼衡被告2人參與犯罪程度、情節、前科素行等情狀，請量處被告吳侑豪有期徒刑1年6月、被告楊仲凱有期徒刑1年5月。四、沒收：　㈠扣案之I Phone 11手機1支（IMEI碼1：00000000000000、　　IMEI碼2：00000000000000、內含門號+00000000000號行動電話SIM卡1張）、VIVOV23e手機1支（IMEI碼1：　　000000000000000、IMEI碼2：000000000000000、內含門號　　+000000000000號行動電話SIM卡1張），及本案詐欺集團成員所偽造之識別證3張、偽造之收據2張、「鼎邦投資商業操作契約書」2張，均為被告吳侑豪所有且供本件犯罪所用之物，業據被告吳侑豪於警詢時及偵查中供承在卷；扣案之I Phone 13手機1支（IMEI碼1：000000000000000、IMEI碼2： 000000000000000、內含門號0000000000號行動電話SIM卡1 張），則為被告楊仲凱所有且供本件犯罪所用之物，業據被告楊仲凱於偵查中供承在卷，故就該等扣案物，請依刑法第 38條第2項本文規定宣告沒收。另附著於前揭收據及合約書上偽造之「鼎邦投資股份有限公司」、「楊峻汶」、「隆利投資股份有限公司」、「彭双浪」印文各1枚，因該偽造之收據、合約書均已諭知沒收，應無另依刑法第219條規定諭知沒收之必要。　㈡至扣案之1萬元現金，尚查無該現金確屬詐欺贓款之事證，爰此部分不請求宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃筵銘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張晏綺

2025-03-14

PCDM-114-金訴-190-20250314-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4192號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告凃安慶上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第46 975號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，茲判決如下：　　主　文凃安慶犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除附表交付金額欄「200,000元」應更正為「100,000元」；證據部分補充「被告凃安慶於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　查被告凃安慶行為後：　⒈洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效。關於洗錢罪之規定，113年7月31日修正前該法第14條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，112年6月 14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告凃安慶行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告凃安慶本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1 項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣(下同)1億元，於偵查及本院審理中均坦承全部洗錢犯行，且未繳交犯罪所得。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），且符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項「在偵查及歷次審判中均自白」之減刑規定，則其科刑上限為有期徒刑6年11月。依裁判時法即113年 7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，不符合113年7月31日修正後該法第23 條第3項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑規定，則其科刑上限為有期徒刑5年。經比較之結果，以裁判時法即113年7月31日修正後之規定較有利於被告凃安慶，依刑法第2條第1項後段規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　　核被告凃安慶所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。　㈢共同正犯：　　被告凃安慶與「路緣」及本案詐欺集團其餘成員就本案犯行具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。　㈣罪數：　　被告凃安慶偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告凃安慶以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，應從一重即三人以上共同犯詐欺取財罪論處。　㈤減輕事由：　　被告凃安慶行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第 1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。查被告凃安慶就本件加重詐欺取財部分之犯行，於偵訊及審理中雖均自白，然獲有犯罪所得而未予繳回，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，自無詐欺犯罪危害犯罪防制條例47條前段規定之適用。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告凃安慶不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益加入本案詐欺集團，進而與本案詐欺集團成員共同以向告訴人行使偽造私文書之方式詐欺取財、洗錢，除致生侵害他人財產權之危險外，亦足生損害於私文書之名義人，所為自屬非是；惟考量被告凃安慶犯後坦承犯行，且已與告訴人在本院達成調解，兼衡其前科素行、與詐欺集團間之分工、告訴人所受損害，自陳高職畢業之智識程度、從事房屋修繕之工作、有小孩與母親需其扶養之家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　四、沒收部分：　　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表所示偽造之存款憑證、佈局合作協議書各1 張，屬供詐欺犯罪所用之物，應依前開規定宣告沒收。而上開偽造收款證明單據及協議書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文再予沒收。　　㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。查被告凃安慶因本案犯行因而獲取5,000 元之報酬，業據其於本院準備程序時坦白承認，並未扣案，是此部分應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告凃安慶行為後，洗錢防制法第 18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0 月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告凃安慶洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告凃安慶僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告凃安慶宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃佳彥偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附表：編號偽造之私文書名稱偽造之印文、署押及數量備註 1 載有新臺幣10萬元之存款憑證1張「永煌投資股份有限公司」、「嚴麗雲」、「永煌投資股份有限公司發票章」印文各1枚見偵字卷第25頁 2 佈局合作協議書1張「永煌投資股份有限公司」印文1枚見偵字卷第26頁 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 -------------------------------------------------------- 【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第46975號　　被　　　告　凃安慶　(略) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、凃安慶於民國113年4月1日前某時，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體暱稱「路緣」等人所屬詐欺集團，擔任面交車手，與其他詐欺集團成員間，共同基於意圖為自己不法之所有而詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢之犯意，為下列犯行：（一）詐欺集團成員以如表所示方式對林以婕施用詐術，致林以婕陷於錯誤。（二）凃安慶依上層成員指示，列印已有如附表所示偽造印文之存款憑證、佈局合作協議書，於附表所示時、地到場，向林以婕佯稱其為附表所示公司人員，交付上有偽造印文之存款憑證、佈局合作協議書而行使之，足以生損害於林以婕，並向林以婕收取款項；再依上層成員指示，前往指定處所交付款項與身分不詳後手成員，而隱匿詐欺犯罪所得。（三）凃安慶每日可獲得至少新臺幣（下同）5,000元之報酬。二、案經林以婕訴請新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告凃安慶之自白 ①證明本件犯罪事實。 ②被告知悉參與詐欺犯行人員達3人以上。 2 告訴人林以婕警詢筆錄被害人受詐欺交付款項。 3 ①告訴人提出永煌投資股份有限公司存款任證、佈局合作協議書 ②新北市政府警察局刑事警察大隊扣押筆錄、扣押物品目錄表佐證本件犯罪事實。二、所犯法條：（一）①按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦定有明文。②本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年8月2日施行。依修正洗錢防制法第2條第2款或修正後洗錢防制法第2條第1款，被告所為均屬洗錢行為。另依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」而刑法第339條之4加重詐欺罪最重本刑為7年。是於特定犯罪為加重詐欺罪，且洗錢財物未達1億元之情形，依舊法最高度刑為7年，依新法最高度刑為5年，經比較新舊法，應以新法對被告較為有利。（二）核被告凃安慶所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告以一行為同時犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之加重詐欺罪嫌論處。（三）被告與其他詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。（四）附表文件上偽造印文，請依刑法第219條規定宣告沒收。被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃佳彥附表編號受詐欺人員受詐欺情形交付款項時間、地點交付金額偽造印文情形 1 林以婕（提告）詐欺集團成員自113年2月某時起，以Line通訊軟體聯繫林以婕，佯稱跟單於指定網站投資股票即可獲利云云，致林以婕陷於錯誤，依指示交付款項。 113年4月1日20時許，在新北市○○區○○街000號全家便利商店。 200,000元存款憑證：「永煌投資股份有限公司」印文、發票章印文、代表人「嚴麗蓉」印文各1枚。佈局合作協議書：「永煌投資股份有限公司」印文1枚。

2025-03-14

PCDM-113-審金訴-4192-20250314-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第70號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃晉杰選任辯護人陳俊翔律師（法律扶助律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第632 72號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經詢問當事人意見，合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，本院判決如下：　　主　文黃晉杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案之永屴投資股份有限公司收據貳張、「黃世源」工作證壹張（含證件套壹個）、「吳秉軒」印章壹個及廠牌Apple、型號iPhone 15 Pro Max行動電話壹支（含門號0000000000號SIM卡壹張）均沒收。　　事實及理由一、按本件被告黃晉杰所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人、辯護人之意見後，合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，證據部分應補充記載「被告於本院審理時所為之自白、贓物認領保管單1份」。三、論罪科刑：　㈠按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。準此，被告於本案起訴前並無因參與相同詐欺集團犯罪組織遭起訴之紀錄，有其法院前案紀錄表在卷可考，被告於本案中之三人以上共同詐欺取財未遂犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（即永屴投資股份有限公司收據部分）、同法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪（即「黃世源」工作證部分）。被告與「老闆」等本案詐欺集團其他成員間就前開三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行均有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以刑法第 28條之共同正犯。　㈢被告與其他共同正犯偽造私文書及特種文書後復持以行使，該偽造私文書及特種文書之低度行為應為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係以一行為，同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯罪構成要件不同之5罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思循正當途徑賺取財物，竟為圖不法利益而加入詐欺集團，擔任車手之工作，負責以偽造之收據及工作證向被害人收取款項，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害他人之財產法益，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，惟念被告於本院審理時終能坦承犯行，犯後態度尚可，且在詐欺集團中擔任之角色係屬底層，並非主導犯罪之人，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所生危害、智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收：　㈠扣案之永屴投資股份有限公司收據2張、「黃世源」工作證1 張（含證件套1個）、「吳秉軒」印章1個及廠牌Apple、型號iPhone 15 Pro Max行動電話1支（含門號0000000000號SI M卡1張），均係供被告本案詐欺犯罪所用之物，業據被告於警詢、本院審理時供述在卷（見偵卷第12頁背面、本院金訴字卷第84頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。　㈡被告否認已因本案犯行實際取得報酬，且依卷內事證亦無證據足認其已實際取得報酬，或已獲取何種犯罪所得，故無從宣告沒收其犯罪所得，併予敘明。　㈢至警方逮捕本件被告時，雖一併扣得被告持有之現金新臺幣（下同）74,400元，惟其中3萬元係告訴人葉美惠所有（告訴人因配合警方查緝而假意交付被告），於案發後已發還告訴人，此有告訴人出具之贓物認領保管單1份在卷可佐（見偵卷第26頁）；其餘44,400元據被告供稱為其女友所交付供其繳納費用之款項，與本案無關（見偵卷第12頁背面），公訴人亦未舉證證明該筆44,400元與被告本案犯行有關，故上開款項均不為沒收之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林涵慧提起公訴，檢察官高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　楊筑婷以上證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張如菁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案判決論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第63272號　　被　　　告　黃晉杰　男　28歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○○路00號　　　　　　　　　　　　居嘉義縣○○鄉○○○街00號　　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　謝宗霖律師　　　　　　　　陳和君律師(法扶律師，已解除委任) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃晉杰於民國113年11月21日前之某日，加入真實性名年籍不詳自稱「老闆」、通訊軟體Telegram暱稱「風生水起」、「悟空」等之成年人所屬之3人以上，以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性組織(下稱本案詐騙集團)，並擔任面交車手之工作。黃晉杰即與本案詐騙集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於行使偽造私文書、特種文書及三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團之不詳成員於113年8月4日，以通訊軟體L INE暱稱「黃莉雅」向葉美惠佯稱：至指定網站投資股票可獲利云云，致葉美惠陷於錯誤，於113年9月26日起至113年1 1月13日間，多次依指示臨櫃匯款及面交現金共計新臺幣(下同)252萬2,920元(此部分非在本案起訴之範圍內)。嗣葉美惠察覺有異遭騙，遂配合警方，向本案詐騙集團假意面交88 萬6,500元，相約於113年11月26日13時37分許，在新北市土城區延和路21巷口交付款項，黄晉杰遂依「老闆」之指示，於該時間前往該處，並向葉美惠出示偽造之「黄世源」之工作證、將蓋有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」公司及負責人印文之收據2張(下稱永屴公司收據)交付葉美惠收執，向葉美惠收取上開款項時，旋為警方逮捕，當場查扣現金7萬4,400元、永屴公司收據2張、工作證1張、吳秉軒印章 1個、IPHONE 15PROMAX智慧型手機1支。二、案經葉美惠訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃晉杰於警詢時及偵查中之供述供稱於113年11月26日早上先至臺北市中山區某公園廁所拿取「黄世源」之工作證、永屴公司收據2張、吳秉軒之印章後，至新北市土城區延和街21巷附近等待指示，嗣依指示於同日13時37分許，在新北市土城區延和路21巷口，與告訴人葉美惠碰面，提出永屴公司收據讓告訴人簽收時遭警逮捕之事實。 2 告訴人葉美惠於警詢之指訴、告訴人與詐騙集團之對話紀錄告訴人受騙後於前開時間、地點與本案詐騙集團成員相約於113年11月26日下午，在新北市土城區延和路碰面，由被告前來收款之事實。 3 新北市政府警察局土城分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、勘查採證同意書、告訴人與詐騙集團成員對話紀錄截圖、監視器翻拍照片及現場、扣案物照片各1份全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、同法第第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與前開詐騙集團成員，就上開犯行，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開數罪間，係一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。扣案之工作證1張、吳秉軒印章1個、IPHONE 15PRO MAX智慧型手機1支、永屴公司收據2 張，為被告所有暨供本件犯罪所用之物，請依刑法第38條第 2項規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林涵慧本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉玥慈附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

PCDM-114-金訴-70-20250314-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2706號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊旻憲居臺中市○○區○○路0段000巷00弄00號0樓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第282 58號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文楊旻憲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；未扣案如附表編號1、3所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第2行「所屬」更正為「及其他真實姓名不詳成員等3人以上組成之」、第4行「共同基於加重詐欺取財」應補充、更正為「基於3人以上共同詐欺取財」、第12行「列印數碼證券公司」補充、更正為「自行在超商列印其上蓋有偽造之『數碼證劵投資信託股份有限公司』印文、代表人「張立元」之印文各1枚之」、第14行「後，」以下補充「並蓋用偽刻之『陳冠宏』印章之印文及偽簽『陳冠宏』之署名各1枚」、末2行「去處」以下補充「，楊旻憲並因此獲得新臺幣（下同）1000元之報酬」。　㈡證據部分補充「被告楊旻憲於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」復將原第14條規定移列第19條，修正前第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19 條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本案洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1 項後段「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較修正前規定為輕，是修正後之規定較有利於被告。　2.前述修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後洗錢防制法增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以行為時法較為有利。　　　3.修正前、後之洗錢防制法各自有較有利於被告之情形，揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，縱適用修正前洗錢防制法之規定予以自白減輕，其法定最重刑仍高於修正後洗錢防制法之規定，因認以修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從於量刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。　　　㈡核被告楊旻憲所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告及所屬詐欺集團中不詳成員偽造印文、署名、印章之行為，均屬偽造私文書之部分行為，又偽造特種文書及私文書後持以行使，其偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　　㈢被告與Telegram暱稱「龍六」、向其收水之人及本案詐欺集團其他成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　㈣被告利用不知情之刻印業者偽刻如附表編號3「陳冠宏」印章之行為，為間接正犯。　㈤被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　　㈥被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。本件被告之犯罪所得既未自動繳交，當無上揭減輕其刑規定之適用，附此敘明。　㈦爰審酌被告正值青年，不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團，擔任面交車手工作，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其同時期另犯相類案件經法院判決在案之前科紀錄、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、被害人數1人及遭詐騙之金額、被告所獲對價、其於偵、審程序中固均坦認犯行，惟迄未與告訴人達成和解或賠償損失之犯後態度，並參酌被告現在監執行、於本院審理中陳稱高職畢業之智識程度、入監前從事工程工作，家中無人需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，另參酌公訴檢察官對科刑範圍之意見，量處如主文所示之刑，以資懲儆。　　三、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。未扣案如附表編號1所示偽造之數碼證劵投資信託股份有限公司112年12月27日收據1紙、未扣案如附表編號3 所示偽造之「陳冠宏」印章1顆，均屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供犯罪所用之物，此據被告於本院準備程序中供明在卷，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而如附表編號1所示偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之數碼證劵投資信託股份有限公司章之印文、代表人「張立元」之印文、「陳冠宏」之印文、署名各1枚予以沒收。被告供犯罪所用如附表編號2所示之識別證1張，未據扣案，復無證據證明仍存在，審酌該偽造之識別證僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。　　　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。查被告參與本件犯行，獲得報酬1000元，為其犯罪所得，此據被告於本院準備程序中供承明確，該等犯罪所得並未扣案，亦未實際合法發還或賠償被害人，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定併予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　㈢另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查被告業將其收取之詐欺款項全數轉交上手，而未查獲洗錢之財物，是無從依上揭規定宣告沒收，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官陳錦宗提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱備註 1 數碼證劵投資信託股份有限公司112年12月27日收據1紙（上有偽造之「陳冠宏」印文、署名、數碼證劵投資信託股份有限公司章印文、代表人「張立元」印文各1枚）偵查卷第18頁、第20頁 2 陳冠宏識別證1張偵查卷第18頁、第20頁 3 偽造之「陳冠宏」印章1顆附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28258號　　被　　　告　楊旻憲　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000巷00弄　　　　　　　　　　　　　00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊旻憲於民國112年12月27日前某時日，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「龍六」所屬詐欺集團，擔任向被害人收取詐騙贓款之車手工作。嗣楊旻憲即與「龍六」及詐欺集團所屬成員，共同基於加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團成員於112 年12月初，使用LINE通訊軟體慫恿潘宥安，前往數碼證券投資信託股份有限公司（下稱數碼證券公司）網站註冊會員帳號，並誆稱：依指示使用手機APP操作股票投資即可獲利、必須付清申購股票款項始能提領獲利等語，致潘宥安誤信為真，而與詐欺集團成員約定於112年12月27日12時49分許，在新北市○○區○○街00號2樓交付新臺幣（下同）76萬元現金。而楊旻憲則依「龍六」之指示，列印數碼證券公司收據、數碼證券公司外務部陳冠宏識別證（粘貼楊旻憲照片）後，即冒用數碼證券公司外務部專員陳冠宏名義，於上揭約定時地，向潘宥安收取76萬元現金，並將數碼證券公司收據交付給潘宥安收執。嗣楊旻憲復依「龍六」指示，將取得之76萬元詐騙贓款交付給姓名年籍不詳之人，而製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之去處。嗣經潘宥安發覺遭騙而報警，經警循線查悉上情。二、案經潘宥安訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告楊旻憲於警詢及偵查之供述。被告坦承上開犯嫌。㈡證人即告訴人潘宥安於警詢之證詞。證明被告上開犯嫌。㈢內政部警政署刑事警察局113年5月3日刑紋字第1136050710號指紋鑑定書1份。證明扣案數碼證券公司收據採得之指紋，與被告楊旻憲之右拇指指紋相符之事實。㈣數碼證券公司收據、陳冠宏識別證照片1份。證明被告於上開時地，向告訴人收款76萬元之事實。二、核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書、刑法第216、212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。被告與「龍六」及詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳錦宗

2025-03-14

PCDM-113-審金訴-2706-20250314-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第824號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告蔡文源選任辯護人黃鉦哲律師被告洪振偉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第932 8號），本院判決如下：　　主　　文蔡文源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年。扣案如附表一編號1至3所示之物均沒收。洪振偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年捌月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。　　犯罪事實一、蔡文源、洪振偉於民國112年4月25日之前某日加入由真實姓名年籍資料不詳、通訊軟體LINE暱稱分別為「麥克」、「娟娟」、「客服專員NO.818」、「凱崴客服819（檢察官起訴書誤載為凱『威』客服819，以下均併同更正）」等成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，蔡文源、洪振偉所涉參與犯罪組織罪嫌部分，因各有參與同一詐欺集團之另案犯行，業已早於本案繫屬在其他法院審理，故不在本案起訴及審理範圍內），「麥克」佯為幣商，負責製造虛擬貨幣已轉入被害人電子錢包之假象；「娟娟」、「客服專員NO.818」、「凱崴客服819」負責誘騙被害人交付款項予本案詐欺集團指定之人；蔡文源負責假冒幣商，出面向被害人收取詐欺款項；洪振偉則負責在場監控面交取款車手及把風。蔡文源、洪振偉嗣即與「麥克」、「娟娟」、「客服專員NO.818」、「凱崴客服819」及本案詐欺集團其他不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由「娟娟」於112年3月間某日起，使用LINE通訊軟體與謝秋彬聯繫，並介紹其註冊為「凱崴」投資平台會員後，繼由「客服專員NO.818」及「凱崴客服819 」使用LINE通訊軟體對謝秋彬佯稱：可透過上開平台儲值投資股票獲利，但為免銀行不同意大筆金額匯款，可找幣商將現金兌換成虛擬貨幣USDT（泰達幣，下稱U幣）後轉入客服人員為其申請之電子錢包云云，並提供不實之幣商LINE連結，致謝秋彬陷於錯誤，依「客服專員NO.818」提供之蔡文源 LINE連結，將蔡文源加為LINE好友，並與之聯繫購買U幣事宜，約妥見面交易之時間、地點後，蔡文源即接續於112年4 月25日11時31分許、同年5月4日10時55分許、同年5月10日1 1時許，與洪振偉一同搭乘計程車前往址設彰化縣○○鎮○○路0 00號之「統一超商○○門市」，由蔡文源進入上址超商與謝秋彬見面、簽立「買賣虛擬貨幣契約」，再藉由「麥克」將U 幣轉至「客服專員NO.818」提供予謝秋彬之電子錢包（謝秋彬對此電子錢包無實質管領權限、亦無法自行提領該錢包內之款項）內之方式，使謝秋彬誤信此等買賣U幣之交易為真，各次依序將現金新臺幣（下同）389萬元、340萬元、370 萬元交予蔡文源，洪振偉則在蔡文源與謝秋彬上開交易過程中，在上址超商周遭監控、把風，迨謝秋彬離開上址超商後再與蔡文源一同搭乘計程車離開。而蔡文源取得上開詐欺款項後，再輾轉交予「麥克」繳回本案詐欺集團上手，以完成全部之詐欺取財犯行，並製造金流斷點，掩飾及隱匿犯罪所得之去向。嗣因謝秋彬察覺受騙，報警處理，並配合警方誘捕本案詐欺集團成員，恰「凱崴客服819」又承前犯意聯絡，於112年5月14日某時許，再對謝秋彬佯稱：需繳納獲利分成金，否則帳戶會遭暫時鎖定，無法提領獲利云云，謝秋彬乃假意配合與「凱崴客服819」提供之蔡文源LINE連結聯繫，並與之約定於112年5月16日10時30分許，在上址超商面交現金100萬2000元購買U幣，待蔡文源、洪振偉亦承前犯意聯絡現身上址超商，由蔡文源進入上址超商交付「買賣虛擬貨幣契約」予謝秋彬簽立時，旋為在場埋伏之警員當場逮捕，並扣得蔡文源如附表一編號1至3所示之物及洪振偉如附表二編號1至2所示之物，此部分之詐欺取財犯行始未得逞，且未發生製造金流斷點，遮掩、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果。二、案經謝秋彬訴由彰化縣警察局和美分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力之認定：　　查本判決後述所引用被告蔡文源、洪振偉以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告洪振偉、被告蔡文源及其辯護人於本院審理中均表示同意有證據能力（見本院卷第85、373至374 頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法第15 9條之5第1項之規定，認該等證據均有證據能力。至本判決下列所引用之非供述證據，因與本案待證事實具有關聯性，亦查無違法取得之情形，且檢察官、被告洪振偉、被告蔡文源及其辯護人亦均未爭執其證據能力，自得作為本案之證據。　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　一、訊據被告蔡文源固坦承於上開時、地，先後向告訴人謝秋彬收取389萬元、340萬元、370萬元，並於112年5月16日10時3 0分許，在上址超商，欲向告訴人收取100萬2000元時，為警當場逮捕之事實，惟否認涉有何三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，辯稱：我有在「幣安」平台投廣告，留我的LI NE ID，客戶要買幣會加我的LINE，然後我再跟對方約出來見面現金交易，本案是告訴人主動聯繫我要購買U幣，因為我本身沒有電子錢包，還在「幣安」交易所平台申請中，所以我都是跟同業「麥克」調幣，由「麥克」直接將U幣轉入告訴人提供之電子錢包，我會將「麥克」報給我的幣價加上 0.4，報價給告訴人，我只是賺取中間價差云云。辯護人則為被告蔡文源辯護稱：被告蔡文源係以實名與告訴人交易U 幣，未遮掩其真實身分，有扣案之契約書在卷可佐，此與一般詐欺車手為避免被查緝，遮掩其真實年籍不同，且被告蔡文源確有請「麥克」將U幣打入告訴人提供之電子錢包，有L INE對話紀錄截圖在卷可考，足徵被告蔡文源僅係單純賺取U 幣價差之幣商而已；再者，依告訴人所述，告訴人提供予被告蔡文源之電子錢包係「凱崴客服819」所提供，然卷內並無事證可認被告蔡文源與「凱崴客服819」存有任何之關聯性，檢察官就此並未充分舉證被告蔡文源與本案詐欺集團成員間有何共犯關係；何況，依被告洪振偉所述，其係被告蔡文源之助理，本案僅係在上班時間陪同被告蔡文源外出辦事，並無任何證據可以證明被告洪振偉有與詐欺集團成員聯繫或係在為被告蔡文源把風，起訴書認被告洪振偉與被告蔡文源共同為本案犯罪行為，顯係出於臆測；最末，縱認被告蔡文源涉及詐欺，因其僅接觸「麥克」，對其餘共犯均無所悉，本案亦不符合刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪之「三人」要件云云。二、訊據被告洪振偉雖坦認於上開時間，先後4次陪同被告蔡文源至上址超商，然否認涉有何三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，辯稱：蔡文源是我老闆，我是他助理，我跟著他學賣二手車，老闆去哪我就跟去哪，我知道蔡文源去超商收錢，但不知道蔡文源在做詐騙云云。三、經查：　　㈠、被告蔡文源透過LINE與告訴人約妥見面交易U幣之時間、地點後，即先後於112年4月25日11時31分許、同年5月4日10時55 分許、同年5月10日11時許，與被告洪振偉一同搭乘高鐵後轉乘計程車至上址超商，並由被告蔡文源進入上址超商與告訴人簽立買賣虛擬貨幣契約，在確認「麥克」將等值U幣轉入告訴人提供之電子錢包後，分別依序向告訴人收取389萬元、340萬元、370萬元，期間被告洪振偉則係在上址超商周圍附近等待，迨告訴人離開上址超商後再與被告蔡文源一同搭乘計程車離開，而後被告蔡文源再將上開取得之款項輾轉交予「麥克」等情，及被告蔡文源之後又與告訴人相約於11 2年5月16日10時30分許，在上址超商交易100萬2000元之U幣，被告蔡文源偕同洪振偉共乘計程車到場，由被告蔡文源進入上址超商交付買賣虛擬貨幣契約予告訴人簽立時，被告蔡文源與洪振偉旋為在場埋伏之警員逮捕，並扣得如附表一、二所示之物等節，業據被告蔡文源、洪振偉各於警詢、檢察官訊問及本院審理中供認不諱（蔡文源部分見偵9328號卷第 31至41、217至218、311至313頁，本院卷第84、374至375頁；洪振偉部分見偵9328號卷第47至51、219、333頁，本院卷第84至85頁），並經證人即告訴人謝秋彬於警詢及檢察官訊問中證述明確（見偵9328號卷第54至59、61至64、320頁），且有被告蔡文源與告訴人於112年4月25日、同年5月4日、同年5月10日、同年5月16日所簽立之買賣虛擬貨幣契約影本各1紙暨被告蔡文源於112年5月16日攜至上址超商用以與告訴人簽立之買賣虛擬貨幣契約2紙（告訴人已在其中1份契約上簽名），及告訴人與被告蔡文源之LINE對話紀錄截圖1份、被告蔡文源與「麥克」之LINE對話紀錄截圖1份、被告蔡文源傳送予告訴人內容為「轉入數量分別為125524、109466 、119278之U幣至上開電子錢包地址」之交易畫面截圖共3張，及上址超商暨周邊道路於112年4月25日、同年5月4日、同年5月10日、同年5月16日之監視錄影器影像畫面截圖暨警方於112年5月16日之密錄器影像畫面截圖各1份，及彰化縣警察局和美分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各 2份附卷可稽【見偵9328號卷第73至83、85至87、107至113 、129至133、135至141、186至188頁，另案本院113年度訴字第1084號案件卷內之112年度偵字第14669號卷第125至160 、225至234頁（影印附於本院卷第399至434、453至460頁）】，此部分事實，首堪認定。㈡、告訴人遭本案詐欺集團成員以上開犯罪事實欄一所示之方式詐騙，致陷於錯誤，因而數次交付現金款項予被告蔡文源購買U幣，但實際上告訴人根本未能掌控、管領其所購入之U幣等節，業據告訴人於警詢及檢察官訊問中證述明確（見偵93 28號卷第54至59、61至64、320頁），並有告訴人之彰化縣警察局和美分局和美派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件各證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份在卷可憑（見偵9328號卷第155、157至158、182 至183頁）；參佐告訴人所提出其與「娟娟」、「客服專員N O.818」、「凱崴客服819」之LINE對話紀錄截圖各1份【見偵9328號卷第115至133頁，另案本院113年度訴字第1084號案件卷內之112年度偵字第14669號卷第189至206頁（影印附於本院卷第435至452頁）】及上開其與被告蔡文源之LINE對話紀錄截圖，足認本案詐欺集團成員利用網路設計不實投資平台應用程式，並使用LINE通訊軟體，佯以投資股票網友、客服人員等虛假身分，詐騙告訴人可投資股票獲利，引導其下載不實投資平台應用程式及將不實之換幣商加為LINE通訊軟體好友，再指示告訴人匯款至所掌控之人頭帳戶或交付現金予指定之人以購買虛擬貨幣投資云云，致告訴人因此陷於錯誤，誤認所下載之「凱崴」投資平台確為真實之投資公司設立、所加為LINE好友之被告蔡文源確為真實之換幣商，遂聽從指示轉帳至人頭帳戶或依約將現金交予被告蔡文源，告訴人確為本案詐欺集團實施詐術詐騙之被害人甚明。而依被告蔡文源於112年5月16日為警查獲當天在警詢中所述：跟我一起來面交取款的人是我的員工，綽號「阿強」，沒有他的真實姓名年籍資料可以提供，與他只有用facetime及飛機通訊軟體聯繫等語（見偵9328號卷第39頁），可知被告蔡文源與被告洪振偉不甚熟悉，則以被告蔡文源於112年4月25日11 時31分許、同年5月4日10時55分許、同年5月10日11時許、同年5月16日10時30分許，均係與被告洪振偉一同搭乘高鐵後轉乘計程車至上址超商，且皆由被告蔡文源單獨進入上址超商與告訴人簽立買賣虛擬貨幣契約，並將「麥克」傳送之交易截圖提供予告訴人後，向告訴人收取現金款項，期間被告洪振偉均在上址超商周圍徘迴、等待，迨告訴人離開上址超商後再與被告蔡文源一同搭乘計程車離開（其中112年5月 10日這次，告訴人離開上址超商，被告蔡文源進去超商廁所，被告洪振偉隨即進入超商找尋，看見被告蔡文源後，又走出超商外等待被告蔡文源）等節，除據被告蔡文源、洪振偉供述如前外，復有前揭上址超商暨周邊道路之監視錄影器影像畫面截圖、交易畫面截圖在卷可參，足徵「麥克」確在本案詐欺集團中負責製造轉入虛擬貨幣至告訴人電子錢包之假象，而被告蔡文源、洪振偉則分別擔任本案詐欺集團「面交車手」及「監控面交車手並為之把風」之角色等情，堪可認定。㈢、被告蔡文源及其辯護人雖以上詞置辯，然查：　⒈被告蔡文源就其是否在幣安交易所刊登賣幣廣告、如何將其向告訴人收受之現金款項交予「麥克」等節，先係於警詢中供稱：我有在幣安平台投廣告，有留我的LINE ID，告訴人加我LINE跟我買幣，我是找認識的同業幣商「麥克」直接支付虛擬貨幣給告訴人，我向告訴人收取之現金款項係交由我員工綽號「阿強」轉交給「麥克」等語（見偵9328號卷第37 至38頁），嗣於本院審理中遭質疑在幣安交易所刊登賣幣廣告必須已申請完成幣安帳戶，且須將一定數量虛擬貨幣轉到資產帳戶才有辦法刊登廣告後，旋又改稱：我是請幣商「麥克」幫我刊登廣告，在廣告上面留我的LINE，「麥克」會在交易當天派人到我車行向我收取交易款項等語（見本院卷第 375頁），前後供述不一、矛盾，所辯上情是否屬實，已難採信。　⒉又依被告蔡文源於本院審理中所述：我販售虛擬貨幣給告訴人之匯率如何決定，是我會先詢問幣商「麥克」當天虛擬貨幣之匯率，然後再依照我跟告訴人約定交易地點之車程遠近來決定我要賺取之匯差後，再告知告訴人我要販賣虛擬貨幣給他之匯率等語（見本院卷第375至376頁），倘若被告蔡文源於本案中確係單純賺取虛擬貨幣匯差之幣商，其理當係先詢問「麥克」當天虛擬貨幣之匯率，並確定自己所要賺取之匯差後，方能以最終之匯率（即「麥克」給出的匯率加上被告蔡文源自己要賺取之匯差）計算出告訴人當天面交現金數額所能購買之U幣數量，然觀之如附件所示被告蔡文源與「麥克」之LINE對話紀錄內容，被告蔡文源均係在尚未詢問得到「麥克」回應當天虛擬貨幣匯率之前，即已先行算出告訴人面交現金數額所能購買之U幣數量，此與被告蔡文源上開所辯係從中賺取匯差云云，顯不相符，且經本院詢問被告蔡文源何以如此，其亦表示：我不知道要怎麼回答法官的問題等語（見本院卷第376頁），益徵被告蔡文源及其辯護人上開所辯被告蔡文源僅係單純賺取U幣價差之幣商云云，要非事實，不可採信。　⒊再以被告蔡文源於112年5月16日為警查獲逮捕，歷經檢察官偵辦起訴迄今，猶未能提出「麥克」之真實姓名年籍資料，若「麥克」確為真實合法從事虛擬貨幣買賣之幣商，當有充足時間聯繫「麥克」出面協助說明、澄清，並提出足以證明為正常交易之相關資料，但被告蔡文源迄今均未提出任何資料，益徵被告蔡文源所辯其為賺取虛擬貨幣匯差，向同業幣商「麥克」調取虛擬貨幣支付予云云，顯然不實。　⒋被告蔡文源之辯護人雖辯護稱：卷內並無事證可認被告蔡文源與「凱崴客服819」等詐欺集團成員存有關聯性云云。惟查：告訴人係經由「客服專員NO.818」、「凱崴客服819」之轉介，始與被告蔡文源聯繫並與之進行本案U幣交易，已如前述，據此可認告訴人並非自行在網路上尋找販售U幣之個人幣商，則衡以詐欺集團成員精心策畫詐欺犯罪計畫之目的，乃為使被害人陷於錯誤後，因而交付款項，故詐欺集團為避免收受款項之人、管道、工具之不可靠性而無法順利領得款項，導致心血功虧一簣，必選擇較低風險，甚至是事前共同謀議犯罪之人合作負責，並佯裝為中立第三方之不同角色收取款項，除可確保款項收取，更可加深被害人之信任。觀諸前述本案詐欺集團成員詐騙告訴人之過程，本案詐欺集團成員使用各種架設之網站平台、話術等詐欺方式，誘使告訴人一步一步落入陷阱，並推介被告蔡文源之LINE帳號供告訴人聯繫，以作為告訴人購買U幣後轉入本案詐欺集團成員指定電子錢包之管道，可見本案詐欺集團成員取信於告訴人後，即轉介被告蔡文源作為收受款項之管道。考量詐欺集團為確保收取詐欺款項之目的，並慮及虛擬貨幣場外交易之性質無任何付款保障機制足以擔保如先行支付法定貨幣後而可避免虛擬貨幣未實際轉換之風險，本案詐欺集團成員在眾多個人幣商選項中，竟願選擇被告蔡文源作為收受款項之管道，苟非被告蔡文源與本案詐欺集團成員已有所聯絡，何以能放心交由被告蔡文源負責收受告訴人交付款項之工作，不擔憂虛擬貨幣交易過程中個人幣商可能收款後而拒不交換相對應數量U幣之風險發生，導致詐騙計畫功虧一簣，稽上足認被告蔡文源與本案詐欺集團事前應已有共同謀議，以被告蔡文源佯為個人幣商作為收受詐欺款項之管道，辯護人上開所辯，尚不足採。　　　⒌被告蔡文源之辯護人固又辯稱：本案不符合刑法第339條之4 第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪之「三人」構成要件云云。然查本案除被告蔡文源、洪振偉參與本案犯行外，尚有「麥克」、「娟娟」、「客服專員NO.818」、「凱崴客服 819」等人參與，故本案參與之共犯已達「三人」以上，至為明確，辯護人此部分所辯，自無可採。㈣、被告洪振偉固以前詞置辯，惟查：　⒈被告洪振偉雖於警詢及檢察官訊問中供稱：蔡文源係我老闆，我從今年4月初開始跟老闆工作，擔任他助理，學習如何看二手車等語（見偵9328號卷第49、333頁），然於警詢中卻又陳稱：蔡文源沒有幫我投保勞健保，他沒有跟我要個資等語（見偵9328號卷第49頁）；參以被告蔡文源於112年5月 16日為警查獲當天在警詢中對於被告洪振偉之真實姓名年籍資料均不了解，僅知道其綽號係「阿強」，述之如前，顯見被告蔡文源與被告洪振偉不甚熟識，其等間是否確有其等上述所辯僱傭關係，亦或係臨訟搪塞之詞，已非無疑。況被告洪振偉於本院審理中自承知悉被告蔡文源於上開時間至上址超商係要向告訴人收錢（見本院卷第85頁），而被告蔡文源於警詢中亦稱：洪振偉負責保護我及現金安全等語（見偵93 28號卷第41頁），可見被告洪振偉對於被告蔡文源本案向告訴人所收取之現金與其上開所辯二手車工作，顯然無涉。　⒉觀之被告洪振偉另案臺灣雲林地方檢察署檢察官112年度偵字第7458號等字號起訴書所載內容：被告洪振偉供認其在112 年3月間開始加入詐欺集團，工作內容係陪同車手或收水，沒有固定陪哪個車手，車手自稱係虛擬貨幣之幣商，上游在面試車手時，會教他們下載虛擬貨幣交易平台，若被警方查緝，就能自稱係虛擬貨幣商，若警察質問為何電子錢包內沒有虛擬貨幣，就說會跟其他幣商調幣周轉等情（相關部分見本院卷第311至312頁），可見被告洪振偉對於被告蔡文源本案自稱為幣商向告訴人收取款項之節，知之甚詳，其辯稱不知道被告蔡文源在做詐欺云云，顯不可採。㈤、按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。另按共同正犯之行為人已形成一個犯罪共同體，彼此相互利用，並以其行為互為補充，以完成共同之犯罪目的。故其所實行之行為，非僅就自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責，此即所謂「一部行為全部責任」之法理；又刑法之「相續共同正犯」，就基於凡屬共同正犯對於共同犯意範圍內之行為均應負責，而共同犯意不以在實行犯罪行為前成立者為限，若了解最初行為者之意思，而於其實行犯罪之中途發生共同犯意而參與實行者，亦足成立；故對於發生共同犯意以前其他共同正犯所為之行為，苟有就既成之條件加以利用而繼續共同實行犯罪之意思，則該行為即在共同意思範圍以內，應共同負責，最高法院100年度台上字第5925號、98年度台上字第7972號判決意旨可參）。而詐欺集團之運作模式，均收集人頭通訊門號、預付卡之門號及金融機構帳戶，以供該集團彼此通聯、對被害人施以詐術、或利用網路設立不實網站、申請通訊軟體帳號，接受被害人匯入受騙款項、將贓款為多層次轉帳、或派出面交車手收取現金層層轉交方式，並為順利取得詐欺贓款，及避免遭檢警調機關追蹤查緝，再由該集團成員以虛偽之情節詐騙被害人，於被害人因誤信受騙而將款項匯入指定帳戶或提領現金交予佯稱為一定職務之人等，除繼續承襲先前詐騙情節，或繼續以延伸之虛偽事實詐騙該被害人，使該被害人能繼續匯入、交付更多款項外，並為避免被害人發覺受騙報警，多於確認被害人已依指示提出現金或匯款後，即迅速指派集團成員以儘速前往現場收受或另至自動櫃員機領款、網路轉帳等方式將詐得贓款即刻收受、轉交及提領殆盡，此外，為避免因於親往收取款項時或收集人頭帳戶或於提領詐得贓款，遭檢警調查獲該集團，詐欺集團成員彼此間均掩飾隱匿真實姓名、年籍等犯行。被告蔡文源與洪振偉於本院中分別係擔任本案詐欺集團之「面交車手」及「監控面交車手並為之把風」角色，已如前述，則被告蔡文源、洪振偉與本案詐欺集團成員間既有彼此分工情形，其等雖未必對全部詐欺集團成員有所認識或知悉其等之確切身分，亦未參與全部之詐欺取財、洗錢犯行，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，是其等均有以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財及洗錢等目的，自應就其等於本案所犯詐欺取財、洗錢犯行、共犯所實施之詐術、洗錢行為所生之犯罪結果，與該詐欺集團成員均負共同正犯之責任。㈥、綜上所述，被告蔡文源及其辯護人暨被告洪振偉上開所辯均無足採，被告2人上開犯行事證明確，洵堪認定。　　　參、所犯法條及刑之酌科：一、新舊法比較：　被告2人本案行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布（於同年6月2日生效）；詐欺犯罪危害防制條例於113 年7月31日制定公布（於同年8月2日生效施行），另洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布（於同年月16日生效施行），及於113年7月31日修正公布（於同年8月2日生效施行），分述如下：　㈠、有關刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪部分：　　⒈刑法第339條之4規定：　　　該條於112年5月31日修正公布增列第4款規定：「以電腦合成或其他科技方法製作有關於他人不實影像、聲音或電磁記錄之方法犯之」，即增列加重處罰事由，就被告2人本案所犯之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪之加重處罰事由並無影響，無須為新舊法比較，逕行適用修正後之規定論處。　⒉詐欺犯罪危害防制條例規定：　　詐欺犯罪危害防制條例針對該條例第2條第1項第1款所定之「詐欺犯罪」，其中該條例第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第2款定有應加重其刑二分之一之情形，而被告本案並不合於該條例第46條、第47條所定減輕、免除其刑之規定，經依刑法第2條第1項為新舊法之比較結果，因於113年7月31日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，未較為有利於行為人，本案自應適用刑法第339條之4之規定論處。㈡、有關洗錢罪部分：　⒈原洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第 14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，而本案被告參與洗錢犯行之金額未達新臺幣1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒉關於洗錢自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依修正前規定，僅須偵查「或」審判中自白即符合減刑要件，惟修正後規定則須偵查「及歷次」審判中均自白，且「如有所得，並須自動繳交全部所得財物」，始能減刑，即修正後之自白減刑要件較為嚴格。而本案被告2人行為時雖係在洗錢防制法第16條第2 項於112年6月14日修正公布、同年月16日施行前，惟被告2 人於偵查及本院審理中皆未自白洗錢犯行，自均無上述修正前、後洗錢防制法自白減輕規定之適用。　⒊查被告2人本案犯行洗錢之金額未達1億元，而被告2人犯後於偵查及本院審理中均未自白洗錢犯行，則比較上開歷次修正結果，現行法第19條第1項後段規定洗錢之財物未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，依刑法第35條第2項規定，顯較行為時法第14條第1項有關洗錢規定為輕（修正前規定為7年以下有期徒刑）；又因被告2人均未於偵查及本院審理中自白洗錢犯罪，無從適用行為時法、中間法第16條第2項及現行法第23條第3項自白減刑規定，故以現行法之規定較有利被告，依刑法第2條第1項但書規定，即應適用現行法之規定。二、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、被告2人就上開犯行，與「麥克」、「娟娟」、「客服專員N O.818」、「凱崴客服819」及本案詐欺集團其他不詳成年成員間，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，其等就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、罪數：　　㈠、被告2人先後4次向告訴人約見取款之行為，均係為達到詐欺取財之目的，而侵害同一財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，是被告2人上開所示三人以上共同詐欺取財（含最後1次未遂）及一般洗錢（含最後1次未遂）犯行，均應論以接續犯，而僅各論以1個三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪。㈡、被告2人所為上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人：㈠、蔡文源前僅於 83年間，曾因賭博案件，經法院判處罪刑確定，此外別無其他犯罪科刑紀錄，素行尚可，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷可考；㈡、洪振偉前有傷害、毒品危害防制條例、妨害秩序等犯罪科刑紀錄，素行已難謂良好，且前所涉詐欺及洗錢案件為警查獲後，仍再為本案犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，所為實屬不該；㈢、蔡文源於本案中擔任面交取款車手，負責與告訴人聯繫、出面向告訴人收取詐欺款項，並將該等贓款交予「麥克」指派前來收款之人，而洪振偉則係負責在蔡文源與告訴人交易過程期間監控蔡文源並為之把風，其等所為不僅損害財產交易安全及社會經濟秩序，亦破壞人際間信任關係，更因此隱匿詐欺所得去向，造成告訴人受有大額財產損失難以追償，所生危害非輕；㈣、犯後始終否認犯行，且迄未與告訴人達成和解，賠償其所受之損失，態度難認良好；㈤、犯罪之動機、目的、手段、分工之角色（蔡文源本案分工之比重及涉入之程度應較洪振偉為深）、告訴人受騙交付之金額，及被告2人於本院審理中自述之智識程度、職業、經濟狀況及家庭生活狀況（見本院卷第378頁）等一切情狀，而分別量處如主文所示之刑。另本院經整體評價而衡量上情後，認上開所處重罪（即三人以上共同犯詐欺取財罪）之有期徒刑，已足收刑罰儆戒之效，並未較輕罪（即一般洗錢罪）之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，故不再予宣告上開輕罪之「併科罰金刑」（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。肆、關於沒收：　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定；另增訂詐欺犯罪危害防制條例，均於113年7月31日公布，同年 8月2日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條關於沒收之規定。又上開洗錢防制法第25條第1項及詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，固均為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查：一、被告蔡文源本案係持用扣案如附表一編號1至2所示之行動電話與告訴人、洪振偉及「麥克」聯繫，而被告洪振偉係使用扣案如附表二編號2所示之行動電話與被告蔡文源聯繫，此據被告蔡文源、洪振偉於本院審理中供述明確（見本院卷第 84、365至366頁），核屬供被告2人犯本案詐欺犯罪所用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，均予宣告沒收。至被告洪振偉所有如附表二編號1所示之行動電話，無證據證明與本案有關，爰不予宣告沒收。二、扣案如附表一編號3所示之買賣虛擬貨幣契約2份，均係供被告蔡文源為本案詐欺取財犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。至被告蔡文源於1 12年4月25日、同年5月4日、同年5月10日持以與告訴人簽立之買賣虛擬貨幣契約各1份，固亦係供被告蔡文源為本案詐欺取財犯罪所用之物，然未據扣案，衡酌被告蔡文源業經本案判處罪刑，是否沒收該等契約，相較之下已不具有刑法上之重要性，爰不依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定予以宣告沒收。三、檢察官固以被告蔡文源於警詢中所供：本案我均係詢問「麥克」匯率後再報價給告訴人賺取中間匯差，112年4月25日有獲利12552元、112年5月4日有獲利109466元、112年5月10日有獲利2358元等語（見偵9328號卷第40至41頁），而認被告蔡文源本案獲有合計12萬4403元之犯罪所得，然被告蔡文源上開警詢所述有關匯率之節與附件所示被告蔡文源與「麥克」間LINE對話紀錄內容已有不符之處（例如：112年5月4日這天LINE對話紀錄內容所示「麥克」報出之匯率，與被告蔡文源計算告訴人該天面交現金數額所能購買U幣數量之匯率相同，被告蔡文源這天顯未賺得價差），何況被告蔡文源本案所辯其係透過詢問「麥克」匯率後再報價給告訴人賺取中間匯差乙情，如何不可採信，已據本院論述如前，是被告蔡文源本案顯非賺得上開匯差，又因被告蔡文源否認本案犯罪，卷內並無其他證據得以估算其犯罪所得，自無從依刑法第 38條之1第1項前段規定宣告沒收其犯罪所得，附此敘明。四、本案被告2人洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其等本案所隱匿之洗錢財物，原應全數依現行洗錢防制法第 25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然本院審酌告訴人因遭本案詐欺集團詐騙而交付被告蔡文源之現金389萬元、340萬元、370萬元，均已輾轉交予「麥克」繳回集團上手，並無證據證明被告2人就此詐得款項有事實上管領處分權限，故如對其等宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃建銘提起公訴，由檢察官鄭積揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官簡仲頤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉汾【附表一】編號扣案物名稱及數量 1 IPHONE 13行動電話1支（內含行動電話門號0000000000號SIM卡1張） 2 IPHONE 7 PLUS行動電話1支（內含行動電話門號0000000000號SIM卡1張） 3 112年5月16日之買賣虛擬貨幣契約2份【附表二】　編號扣案物名稱及數量 1 IPHONE 13 PRO行動電話1支（內含行動電話門號0000000000號SIM卡1張） 2 IPHONE 7 PLUS行動電話1支（內含行動電話門號+00000000000號SIM卡1張）【附件：被告蔡文源與「麥克」間之LINE對話紀錄】編號時間 LINE對話內容 1 112年4月25日蔡文源：11：30還有需要您幫忙　　　　125524顆　　　　麥克兄在嗎　　　　TGcf62ptNd5gLVvGPUEKAr2dNmCjkA28FK 麥　克：稍等蔡文源：（6秒語音留言）　　　　請飛U謝謝。麥　克：等　　　　（傳送內容為「轉入數量為125524之U幣至上開電子錢包地址」之截圖）　　　查收蔡文源：謝謝　　　　收到 2 112年5月4日蔡文源：早安麥克兄　　　　11：00左右麥　克：需要多少蔡文源：TGcf62ptNd5gLVvGPUEKAr2dNmCjkA28FK 　　　　109466 麥　克：價位31.05 蔡文源：請飛U 　　　　謝謝。麥　克：稍等蔡文源：（9秒語音留言）麥　克：請稍等　　　　（傳送內容為「轉入數量為109466之U幣至上開電子錢包地址」之截圖）　　　查收蔡文源：收到了　　　　謝謝　　　　我在跟您結算麥　克：好的　　　 3 112年5月10日蔡文源：早安麥克兄　　　　今天11點可能會在麻煩您支援　　　　我一下哦　　　　（鞠躬貼圖）　　　　麥克兄　　　　今日需要您支援的幣為119278顆　　　　再麻煩您幫忙一下麥　克：好蔡文源：TGcf62ptNd5gLVvGPUEKAr2dNmCjkA28FK 　　　　（14秒語音留言）　　　　請飛U 麥　克：價格31 　　　　請稍等　　　　（傳送內容為「轉入數量為119278之U幣至上開電子錢包地址」之截圖）　　　　查蔡文源：收到　　　　我在跟您算　　　　 4 112年5月16日蔡文源：麥克兄早安　　　　您今天有能支援我一下嗎? 　　　　10：30左右　　　　大概需要32271顆　　　　看怎麼樣再跟我說一下　　　　今天幣價要算我多少麥　克：31 蔡文源：好的　　　　到時再麻煩您哦【附錄本案論罪科刑法條】壹、中華民國刑法第339條之4第1項：　　　　　　　　　犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：　　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　　二、三人以上共同犯之。　　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工　　　　具，對公眾散布而犯之。　　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。貳、修正後洗錢防制法第19條：　　　　　　　　　　　　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

CHDM-113-訴-824-20250314-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1717號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告郭珮荺上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29451號），被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案之如附表編號1至20所示之物均沒收之。　　事　實一、丁○○於民國113年9月16日稍前之某日，經由社群軟體Facebo ok偏門工作社團，得知擔任面交車手前往指定地點收取詐騙款項，可獲得每筆收取款項1%之報酬後，遂加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram帳號暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等成年人所屬詐欺集團（無證據證明其內有未滿18歲之未成年人），擔任面交車手工作，負責依暱稱「速」之指示向被害人收取詐欺贓款，而與暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等成年人及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員自113年8月初某日起，以通訊軟體LINE帳號暱稱「Fi neco客服（起訴書誤載為FINECO BANK）李嫊娟」與丙○○聯繫，並佯稱：可下載「FINECO BANK」APP，並依指示註冊會員後，儲值投資買賣股票獲利云云，致丙○○誤信為真陷於錯誤後，陸續依指示轉帳共計新臺幣（下同）10萬元至指定帳戶內（無證據證明丁○○有參與此部分犯行）；嗣因丙○○發覺受騙而報警處理，並配合警方誘捕，待該詐欺集團不詳成員復於113年9月15日，再次向丙○○佯稱：因其抽到申購股票，但帳戶內金額不足，需儲值補足云云，丙○○即佯裝受騙，而與該詐欺集團成員相約於113年（起訴書誤載為112年）9月1 8日20時許，在位於高雄市○○區○○路000號1樓之「全家便利商店」鳳山新富店面交投資款新臺幣（下同）50萬元；隨後丁○○即依暱稱「速」之指示，先於113年（起訴書誤載為112 年）9月18日17時33分許，在位於高雄市○○區○○街000號1樓之「統一超商」鳳新門市，列印該詐欺集團成員以不詳方式所偽造之如附表編號1至3所示之偽造「FINECO金融科技投資股份有限公司（下稱FINECO投資公司）」工作證、存款憑證及投資合作契約書等文件後，再於同日20時許，前往上開「全家便利商店」鳳山新富店，並出示如附表編號1至3所示之偽造「FINECO投資公司」工作證、存款憑證及投資合作契約書等文件予丙○○，佯裝其為「FINECO投資公司」職員而行使之，致足生損害於丙○○、「FINECO投資公司」對外行使私文書及對客戶管理資金之正確性；待丙○○於同日21時5分許，欲交付餌鈔50萬元予丁○○時，旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲，致詐欺取財未遂，並經警當場扣得丁○○所持有供本案犯罪所用之如附表編號1至4所示之物品，及扣得其所持有供其與本案詐欺集團成員作為詐欺及洗錢犯罪所用之如附表編號5至20所示之偽造文件等物，始循線查悉上情。二、案經丙○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 之規定，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。二、認定犯罪事實之證據及理由：　㈠前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(見偵卷第24至29、105至107頁；審金訴卷第99、111、 115頁)，核與證人即告訴人丙○○於警詢中所證述遭詐騙佯裝面交款項之情節（見偵卷第19、20、49至53頁）大致相符，復有告訴人之高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第47、55至61頁）、告訴人所提出其與詐騙集團成員間之Line對話紀錄及「FINECO」APP 畫面擷圖照片擷圖照片8張（見偵卷第69至72、83頁）、告訴人提出之網路銀行轉帳交易明細擷圖照片4張（見偵卷第7 3頁）、被告與告訴人間之Line對話紀錄擷圖照片3張(見偵卷第81頁)、被告所出具之自願受搜索同意書(見偵卷第41頁 )、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第31至37頁）、被告扣案手機Telegram群組對話紀錄擷圖照片14張（見偵卷第75至79頁）、查獲現場照片 3張（見偵卷第85頁）、扣案物品照片3張（見偵卷第87至91 頁）等證據資料在卷可稽，並有被告所持有之如附表所示之物品扣案可資為佐；又扣案之如附表編號1至20所示之物品，均係供其為詐欺及洗錢犯罪所用之物一節，業經被告於本院審理中供述明確(見審金訴卷第99、115頁)；基此，足認被告上開任意性之自白核與前揭事證相符，可堪採為認定被告本案犯罪事實之依據。　㈡按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2 335號判決意旨參照）。經查，本案詐欺取財犯行，先係由該不詳詐欺集團成員，以前述事實欄所示之詐騙手法向告訴人施以詐術，致其信以為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團不詳成員之指示，陸續將受騙款項匯入指定帳戶(非本案審理範圍)，然因告訴人事後已察覺受騙而報警處理後，遂配合警察偵辦而佯裝同意面交款項予前來收款之被告，嗣被告依暱稱「速」之指示，前往上開指定地點向告訴人收取受騙款項拾，預備再將其所收取之詐騙贓款以轉交予暱稱「老王」之該詐欺集團不詳上手成員，以遂行渠等本案所為詐欺取財犯行等節，業經被告於警詢及偵查中陳述甚詳(見偵卷第25 、26、105、106頁)；由此堪認被告與暱稱「速」、「老王」等成年人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就本案詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收取及轉交詐騙贓款之工作，惟其該詐欺集團不詳成員彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又依本案現存卷證資料及被告前述自白內容，可知本案詐欺集團成員除被告之外，至少尚有指示其前往收款之暱稱「速」、「老王」等成年人及向告訴人實施投資詐騙之該詐欺集團其餘成員；由此可見本案詐欺取財犯罪，應係3人以上共同犯之，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　　㈢然被告與本案詐欺集團成員雖均已著手於渠等向本案告訴人實施前揭詐術之實行，惟因告訴人已察覺受騙而報警處理，因而未陷於錯誤，而配合警方佯裝面交款項，且告訴人實際上亦無交付本案受騙款項之真意，並於其與被告面交款項之際，被告旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲等情，業經告訴人於警詢中陳述明確(見偵卷第19、20頁)；故而，被告並未取得本案詐欺集團成員向告訴人所欲詐取之詐騙贓款，致渠等本案所為詐欺取財犯行因而未遂。　　㈣綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，應堪予認定。三、論罪科刑：　㈠適用法律之說明：　⒈按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院著有90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號、110年度台上字第1350號判決要旨足資為參)。查本案詐欺集團成員以不詳方式偽造如附表編號1所示之偽造工作證電子檔案後，並指示被告至超商列印該張偽造工作證，再於被告向告訴人收取受騙款項時，出示如附表編號1所示之該張偽造工作證以取信告訴人，而配合本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明被告為「FINECO投資公司」之職員等節，業經被告於警詢及本院審理中均供認在卷(見偵卷第25頁；審金訴卷第99、1 15頁)；則參諸上開說明，扣案之如附表編號1所示之偽造工作證1張，自屬偽造特種文書無訛。嗣被告復持之向告訴人行使，自係本於該等文書之內容有所主張，應屬行使偽造特種文書無訛。　⒉又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。又按刑法上所稱之文書，係指使用文字、記號或其他符號記載一定思想或意思表示之有體物，除屬刑法第220條之準文書外，祇要該有體物以目視即足明瞭其思想或意思表示之內容，而該內容復能持久且可證明法律關係或社會活動之重要事實，復具有明示或可得而知之作成名義人者，即足當之。易言之，祇要文書具備「有體性」、「持久性」、「名義性」及足以瞭解其內容「文字或符號」之特徵，並具有「證明性」之功能，即為刑法上偽造或變造私文書罪之客體(最高法院著有108年度台上字第 3260號號判決意旨可資參照)。查被告明知其並非「FINECO 投資公司」之員工，其竟依該詐欺集團成員之指示，至超商列印由該詐欺集團成員以不詳方式所偽造如附表編號2、3所示之「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書各1張，自均屬偽造私文書之行為；嗣於被告向告訴人收取受騙款項之際，其復交付如附表編號2、3所示之偽造「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書各1張予告訴人，用以表示被告代表「FINECO投資公司」向告訴人收取款項作為收款憑證之意，而持以交付告訴人收執而行使之，自係本於該等文書之內容有所主張，應屬行使偽造私文書無誤，足生損害於丙○○、「FINECO投資公司」對外行使私文書及對客戶管理資金之正確性至明。　㈡核被告所為，係刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢又該不詳詐欺集團成員於不詳時間、地點，以不詳方式偽造如附表編號2、3所示之「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書電子檔案後，復於不詳時間、地點，在前開偽造「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書上，偽造如附表「偽造印文之數量」欄編號2、3所示之印文數枚，均為其等偽造私文書之階段行為；而該不詳詐欺集團成員先偽造私文書(存款憑證、投資合作契約書)、特種文書(工作證)電子檔案後，交由被告予以下載列印而偽造私文書及偽造特種文書後，再由被告持之向告訴人加以行使，則其等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，均已為其後行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，俱不另論罪。　㈣再查，被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈤再者，被告就上開三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯行，與暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥刑之減輕事由之說明：　⒈被告與其等所屬詐欺集團成員雖已著手本案詐術之實行，惟因告訴人先前已察覺受騙而報警處理，因而未陷於錯誤，並配合員警偵辦佯裝面交款項，致被告依指示前往指定地點向告訴人收取受騙款項時，遭員警當場逮捕而查獲，致未取得詐騙贓款而未遂，應論以未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，且未實際取得詐欺款項，故爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉次查，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。經查，被告就本案所為三人以上共同詐欺取財犯行，於警詢、偵查及本院審理中均已坦承犯罪，業如前述；又被告於警詢及本院審理中均供稱：該次還沒領到錢，即被查獲等語(見偵卷第27頁：審金訴卷第99頁)，復依本案現存卷內證據資料，並查無其他證據足資證明被告就本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得，故被告即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題；從而，被告本案所為三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，自有上開規定之適用，應予減輕其刑。　⒊再者，被告本案所犯，同時具有上開2項減輕事由，應依刑法第70條之規定，依法遞減之(共減輕2次)。　㈦爰審酌被告正值青年，並非毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取財富，僅為貪圖輕易獲得金錢，竟參與詐欺集團，而依詐欺集團成員之指揮，擔任項被害人面交收取詐騙贓款並轉交上繳予詐欺集團上手成員等車手工作，且依該詐欺集團成員指示行使偽造私文書、行使偽造特種文書，並於向告訴人收取受騙款項後，預備將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團其他上手成員，然因本案告訴人先前已察覺受騙而報警處理，並配合員警偵辦佯裝面交款項，致被告前來向告訴人收取受騙款項時，遭員警當場查獲而詐欺未遂，因而未使該不詳詐欺集團成員獲得告訴人遭詐騙款項，然可見被告法紀觀念實屬偏差，其所為足以助長詐欺犯罪歪風，嚴重破壞社會秩序及治安，且影響國民對社會、人性之信賴感，其所為實屬可議；惟念及被告於犯罪後始終坦承犯行，態度尚可；復考量本案告訴人因及時報警處理，致被告前來收款時遭員警當場逮捕而查獲，致其所犯並未造成損害擴大；並參以被告本案犯罪之動機、手段及其所犯致生危害之程度，及其參與分擔該詐欺集團犯罪之情節，以及告訴人該次因而未遭受損失之情狀；另酌以被告於本案犯罪前並無其他犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚可；暨衡及被告受有大學肄業之教育程度，及其於本院審理中自陳之前從事櫃台人員工作、家庭經濟狀況為勉持（見審金訴卷第117頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明文。故本案相關犯罪所用之物及詐欺財物或財產上利益沒收自均應優先適用上開規定，而上開規定未予規範之沒收部分，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。　㈡經查：　⒈扣案之如附表編號1至3所示之偽造「FINECO投資公司」工作證、存款憑證及投資合作契約書等物，均係該不詳詐欺集團成員提供電子檔予被告持以列印後，並作為其向告訴人收款工作時使用乙節，業經被告於警詢、偵查及本院審理中均供述明確（見偵卷第25、105、106頁；審金訴卷第99、115頁）；堪認該等偽造工作證、存款憑證及投資合作契約書等物，均核屬供被告為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至於扣案之如附表編號2、3所示之偽造存款憑證及投資合作契約書上所偽造如附表「偽造印文之數量」欄上所示之偽造印文，均已因該等偽造存款憑證及投資合作契約書業經本院整體宣告沒收，則本院自毋庸再依刑法第219條之規定重複為沒收之諭知。又因現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，一併敘明。　⒉又扣案之如附表編號4所示之IPhone 12手機1支(IMEI：00000 0000000000、000000000000000)，係被告所有，並係供其與本案詐欺集團成員聯繫收款及轉交款項事宜所用一節，亦據被告於警詢及本院審理中均供承在卷(見偵卷第25頁；審金訴卷第115頁)；由此可見扣案之如附表編號4所示之該支手機，核屬供被告為本案詐欺取財犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。　　⒊另扣案之如附表編號5至20所示之偽造工作證、存款憑證、收據、存款憑條、合作協議書及商業操作合約書等文件，亦為被告所持有，並均係本案詐欺集團成員提供電子檔案交予被告下載列印後，供其作為向其他被害人收取詐騙贓款時所用一節，業據被告於警詢及本院審理中陳述在卷(見偵卷第25 、28頁；審金訴卷第115頁)；由此可見該等物品，均應核屬供被告與本案共犯作為詐欺及洗錢等犯罪所用之物，且為被告自其他違法行為所取得而可得支配之財物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。　⒋至扣案之如附表編號21至23所示之手機及現金等物，雖均為被告所持有，然該等手機係被告作為遊戲機使用，現金則為其項家人借支供日常生活所用等情，已據被告於警詢及本院審理中均陳明在卷(見偵卷第25頁；審金訴卷第115頁)，復依據本案現存卷內證據資料，並查無證據足資認定該等手機及現金與被告本案犯罪有關，亦均非屬應義務沒收之物或違禁物，故本院自無從為沒收之諭知，併此敘明。　　　㈢又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告固擔任本案詐欺集團面交取款之車手工作，然因其為警當場逮捕而查獲，故並未獲得任何報酬乙情，亦經被告於本院審理中供陳在卷(見審金訴卷第99頁)；復依本案卷內現有卷證資料，亦查無其他證據足資證明被告為本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得之事實，故本院自無從依刑法第38條之 1第1項規定對被告為犯罪所得宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈣至被告雖依指示前往上開指定地點向告訴人收取受騙款項50 萬元，然未及成功面交款項時，即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲等節，業如前述；可見被告本案犯罪尚未取得任何贓款，本院自無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收或追徵，附此述明。　　五、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨認被告暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就前揭事實欄所載之犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。　㈡按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。查被告因其所屬詐欺集團不詳成員對告訴人施用前揭詐術後，由被告依指示前往指定地點，向告訴人收取遭詐騙款項，然因告訴人之前已察覺遭詐欺而先行報警處理，並配合員警偵辦佯裝面交款項，致被告前往上開指定地點，與告訴人面交款項時，並未成功向告訴人取得受騙款項，且旋即為在場埋伏員警當場查獲等節，業經告訴人於警詢中陳述甚詳，已如前述；故被告於其向告訴人收取受騙款項之時，並未實際取得該詐欺集團成員所欲詐取之詐騙贓款；故而，被告本案所為，並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認被告所為，業已製造法所不容許之風險，應認被告此部分所為尚未達洗錢犯行之著手，故公訴意旨此部分所認，容有誤會；而就被告此部分被訴洗錢未遂犯行，原應為無罪之諭知，惟公訴意旨認被告此部分所為與前揭本院予以論罪科刑之三人共同詐欺取財未遂罪部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　法　官　許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱及數量　偽造印文之數量　　出　處 0 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」工作證叁張無偵卷第87頁，宣告沒收 0 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」存款憑證叁張(9/18、50萬元) 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」印文各壹枚，共叁枚偵卷第89頁，宣告沒收 0 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」投資合作契約書肆張偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」印文各壹枚，共肆枚偵卷第77、91頁，宣告沒收 0 IPhone 12手機壹支(IMEI：000000000000000、000000000000000) 無偵卷第87頁，宣告沒收 0 偽造之「滙誠資本股份有限公司」工作證貳張無同上。 0 偽造之「嘉源投資有限公司」工作證叁張無同上。 0 偽造之「福邦證券股份有限公司」工作證貳張同上。 0 偽造之「恆上投資股份有限公司」工作證貳張同上。 0 偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司工作證」叁張同上。 00 偽造之「育國投資股份有限公司」工作證叁張同上。 00 偽造工作證壹張同上。 00 偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」存款憑證叁張(9/18、50萬元) 偵卷第89頁，宣告沒收 00 偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單壹張(9/18、80萬元) 同上。 00 偽造之「鑫焱投資」現金收據貳張(9/16、130萬元；9/16、600萬元) 同上。 00 偽造之「福邦證券股份有限公司」理財存款憑條貳張同上。 00 偽造之「育國投資」存款憑證收據貳張(9/18、150萬元) 同上。 00 偽造之「滙誠資本股份有限公司」存款憑條貳張(無金額) 同上。 00 偽造之「恆上投資股份有限公司」現金收款收據貳張(無金額) 同上。 00 偽造之「福邦證券股份有限公司」合作協議書貳張偵卷第91頁，宣告沒收 00 偽造之「恆上投資股份有限公司」商業操作合約書貳張同上。 00 IPhone 11紅色手機壹支(IMEI：000000000000000、000000000000000) 偵卷第87頁，查無證據與本案犯罪有關，無庸宣告沒收。 00 Realme手機壹支(IMEI：0000000000000000、000000000000000000) 同上。 00 現金新臺幣貳萬柒仟元同上。

2025-03-14

KSDM-113-審金訴-1717-20250314-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第188號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告何昊澤上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第4 7號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，判決如下：　　主　文乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　事實及理由一、犯罪事實：乙○○係詐欺集團之取款車手，與該詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於偽造特種文書並行使、偽造私文書並行使、三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由詐欺集團成員LINE暱稱分別為「大俠武林」、「 Anna雨婷」及「營業員~貓咪」者自民國112年8月11日起，佯以投資股票為由，致甲○○陷於錯誤，復由Telegram通訊軟體暱稱「心態」者指示乙○○於112年12月5日17時26分許，在臺南市○○區○○路000號85度C咖啡店，行使偽造之「李權庭」姓名識別證及交付偽造之「日盛基金」、經辦人員「李權庭」名義日盛現儲憑證收據1紙與甲○○，而向甲○○收取新臺幣5 0萬元款項，足以生損害於甲○○，乙○○隨即將取得之款項，攜至不詳肯德基或麥當勞廁所放置，再由詐欺集團不詳成員前往收取，以此方式隱匿詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點。案經甲○○訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。二、本件被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第 1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。三、上揭犯罪事實，有下列證據可資佐證：　㈠被告於警詢、偵訊之供述及本院準備程序中之自白。　㈡證人即告訴人甲○○於警詢時之證述。　㈢卷附日盛現儲憑證收據1紙、告訴人與詐欺集團成員間之LINE 對話紀錄、刑事現場勘察紀錄表及內政部警政署刑事警察局鑑定書各1份。四、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達 1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5 年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法（最高法院113年度台上字第3672號裁判意旨參照）。　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。被告與LINE暱稱「大俠武林」、「Anna雨婷」、「營業員~貓咪」及詐欺集團其他成員有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，均為共同正犯。被告係以一行為同時觸犯行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、三人以上共同犯詐欺取財罪與洗錢罪等4罪，應依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪論處。　㈢爰審酌我國詐欺事件頻傳，嚴重損及社會治安及國際形象，被告不思以正當管道獲取財物，加入本案以犯罪為目的之詐欺集團擔任面交車手工作，而共同參與加重詐欺取財犯行，並製造犯罪金流斷點，掩飾或隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，助長詐欺犯罪風氣，所為至為不該，本件並造成告訴人受有如犯罪事實所示之經濟損失，且未與告訴人達成和解，賠償其所受之損失，並斟酌被告於本院坦承犯行，態度尚可；加入本案詐欺集團犯罪組織時間之久暫、在本案犯罪中所扮演之角色及參與面交取款之犯罪程度；兼衡其於本院自述大學肄業之教育程度，服役中，兼職市場賣魚，月收入約十萬元，未婚，有2名子女，均未成年，由未婚妻照顧，需撫養2 個小孩之家庭生活及經濟、工作狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。五、被告向告訴人所收取之贓款，雖係洗錢防制法第25條第1項所指洗錢之財物，然依被告之供述，已轉交詐騙集團上手，被告對其已無支配及管領權，自無庸予以宣告沒收。另被告供稱，我沒有拿到任何報酬，且卷內證據，亦難認被告曾從中取得分文，即無犯罪所得，爰不予宣告沒收，併予敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　鄭銘仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　侯儀偵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

TNDM-114-金訴-188-20250314-2

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第3046號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林紘杰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第301 74號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林紘杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。偽造之收款收據壹張沒收。　　事實及理由一、本件被告林紘杰為有罪之陳述，本院裁定以簡式審判程序審理，依據刑事訴訟法第273條之2規定排除嚴格證據調查；並依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，先予敘明。二、本件犯罪事實、證據除增列「被告林紘杰於本院審理中之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。而關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）　⒉查被告行為後，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而被告於偵查、審理坦承全部犯罪事實，合於修正前洗錢防制法第16條第 2項之規定，且該自白減刑規定，係必減之規定，依前開說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，修正前洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6 年11月以下；修正後則因被告無犯罪所得，無從繳交，仍應認符合自白減刑之規定，其處斷刑範圍為3月以上4年11月以下，經新舊法比較之結果，依刑法第2條第1項但書規定，修正後規定較有利於被告，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪及違反洗錢防制法第 2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪。被告與「小黑」及其他真實姓名及年籍均不詳之其他成年詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、參與犯罪組織罪、一般洗錢罪為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且無犯罪所得，依詐欺犯罪防制條例第47條前段減輕其刑。其所犯洗錢犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之要件，此部分犯行雖屬想像競合犯而從一重以3人以上共同詐欺取財罪處斷，惟上開減刑規定之規定，於量刑時一併評價，附此敘明。　㈣爰審酌被告年輕力壯，不思依循正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，提示偽造收據向被害人收取詐欺款後，再轉交其他詐欺集團成員，造成被害人受有 45萬元損失，並隱匿犯罪所得去向，助長犯罪猖獗。惟念被告於警詢及審理過程均坦承犯行，再佐以被告於共同犯罪之角色分工係負責收取款項後再轉交詐欺集團之其他人，參與程度非輕，並兼衡被告之犯罪動機、手段、被害人所受財物損失，被告表示願意與告訴人調解分期賠償其損失，然因告訴人於解其日未到庭而無法成立調解，暨被告於本院審理時自述之智識程度、家庭經濟狀況（詳本院卷第37頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別有明文。被告於審理中陳稱並未收到任何報酬（本院卷第 36頁），復無其他可認被告於本件獲有報酬之證據，依法即不宣告沒收。　㈡被告持向告訴人取得詐欺款所偽造之收款收據1張，係被告供犯罪所用之物，依詐欺犯罪防制條例第48條第1項宣告沒收。該收據上偽造之公司印文及被告偽造之「陳明宏」署押及印文各1枚（警卷第37頁），雖依刑法第219條應宣告沒收，惟因上開偽造之印文、署押附著於該收據之上，該收據既已沒收，偽造之印文、署押部分即不再另行宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡宜玲提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　高如宜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖庭瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30174號　　被　　　告　林紘杰　男　18歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○街00 　　　　　　　　　　　　　巷0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、林紘杰自民國113年5月起，加入由真實姓名、年籍均不詳、綽號「小黑」之人所組成3人以上之詐欺集團，由林紘杰擔任面交車手，並將收取之詐欺款項層轉上游。嗣林紘杰與前開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員於113 年5月間，以假投資之方式對李永成施用詐術，致李永成陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年5月14日15時許，在臺南市○區○○路000號之統一超商喜樹門市面交新臺幣（下同） 45萬元投資款項，林紘杰接獲詐欺集團成員之指示後，於偽造之「裕東國際投資股份有限公司」收款收據上經辦人欄簽署偽造之「陳明宏」署名1枚並蓋上「陳明宏」印文1枚後，攜帶該文件，於上開約定時、地，交付前揭文件予李永成而行使之。待林紘杰收取上開詐得款項後，隨即將前揭45萬元轉交某不詳詐欺集團成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經李永成訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告林紘杰於警詢中坦承不諱，復有告訴人李永成於警詢中之指訴、告訴人與詐欺集團成員之LINE 通訊軟體對話紀錄1份、偽造之「裕東國際投資股份有限公司」收款收據翻拍照片1張在卷可參，足認被告之自白與事實相符，被告罪嫌堪以認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條第2項於 113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經新舊法比較結果，修正後之法條最高刑度較修正前低，且得易科罰金，顯然較有利於被告，是認其應適用最有利即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪等罪嫌。被告偽造署押之行為，屬偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，則為行使偽造私文書之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪嫌，請論以想像競合犯，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪嫌處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　宜　玲本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱　虹　吟附錄本案所犯法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

2025-03-14

TNDM-113-金訴-3046-20250314-1

訴

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院民事判決 113年度訴字第2127號原告夏琍琍被告吳君媛上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定（113年度附民字第428號）移送前來，本院於民國114年2月20日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣伍拾萬元。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行，但被告如以新臺幣伍拾萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。原告起訴聲明原求為被告應給付新臺幣（下同）90萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，於本院審理時變更聲明求為被告應給付 50萬元（見本院訴字卷第34頁），經核合於前開規定，應予准許。二、被告經合法通知，無正當理由，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面一、原告主張：被告於民國112年7月初，加入暱稱「阿良」（下稱「阿良」）及其他真實姓名、年籍不詳詐欺集團成員所組成之具持續性、牟利性有結構性組織（下稱本件詐欺集團），擔任面交車手工作。本件詐欺集團成員於同年3月初與伊聯繫，以假投資方式詐騙伊，伊遂與詐欺集團成員相約於同年7月27日10時23分，在臺北市○○區○○路000號2樓碰面，被告則依「阿良」指示，先至頭份交流道附近餐廳自「阿良」處領取聚祥投資股份有限公司（下稱聚祥公司）「陳淑美」之工作證、偽造之聚祥公司及陳淑美現儲憑證收據1紙，並於上開時、地到場佯裝為聚祥公司專員「陳淑美」，致伊陷於錯誤，交付現金50萬元予被告，被告則交付上開偽造之收據予伊，並依「阿良」之指示至附近巷弄內將50萬元交給受「阿良」指示到場收款之男子，致伊受有50萬元損害，爰依民法侵權行為法律關係，請求被告如數賠償損害等語，並聲明：㈠被告應給付原告50萬元。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告則以：願意與原告和解等語。三、經查，被告於本院113年度金訴字第107號刑事判決（下稱本件刑事判決）之準備、審理程序，及本件言詞辯論程序中，對於原告主張之上開事實均不爭執（見本件刑事判決卷宗第 72、80、165至166頁、本院卷第34至35頁），且有原告與本件詐欺集團成員通訊軟體暱稱「張珊珊」之對話紀錄翻拍照片54張、聚祥官方客服NO.218之通訊軟體LINE官方頁面翻拍照片、「張珊珊」之通訊軟體LINE個人頁面翻拍照片、原告所提供聚祥公司112年7月27日現儲憑證收據各1份、112年7 月27日臺北市內湖區昇陽生活大樓內之監視器影像擷圖照片 2張、同日臺北市內湖區金龍路之監視器影像擷圖照片6張等件在卷可佐（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第24833號卷第11至20、21、39、40至42頁），被告亦經本件刑事判決認定犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月，堪信原告前開主張之事實為真。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任，民法第184條第1項前段、第 185條第1項前段、第273條分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479號判決意旨參照）。參以現今詐騙集團成員分工細膩，被告與詐騙集團其他成員相互間以共同侵害原告財產權之目的範圍內，各自分擔實行詐騙行為之一部，互相利用他人之行為以達詐騙集團詐騙原告而取得贓款之目的，核其行為即與詐騙集團其他成員間有行為共同關連，自應與該詐騙集團其他成員成立共同侵權行為，而對於被害人所受之損害負連帶賠償責任。故被告與本件詐欺集團成員故意不法共同詐取原告之金錢，侵害原告意思決定自由權，使原告受有50萬元之損害，已認定如前，是原告依前開規定，請求被告賠償50萬元，自屬有據。五、綜上所述，原告依民法侵權行為法律關係規定，請求被告給付50萬元為有理由，應予准許。本件所命被告給付之金額未逾50萬元，爰依職權宣告假執行，並酌定相當擔保金額為被告免為假執行之宣告。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與本判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第二庭　法　官　劉瓊雯以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉淑慧

2025-03-14

SLDV-113-訴-2127-20250314-1