Know99判決書

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假釋中付保護管束

臺灣苗栗地方法院刑事裁定 113年度聲保字第35號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官受刑人徐御桓上列受刑人因違反廢棄物清理法案件，經聲請人聲請假釋中付保護管束（113年度執聲付字第96號），本院裁定如下：　　主　文徐御桓假釋中付保護管束。　　理　由一、聲請意旨詳如附件所載。二、經核並無不合，應予准許。三、依刑事訴訟法第481條第1項，刑法第93條第2項、第96條但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日

2024-12-09

MLDM-113-聲保-35-20241209-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第147號 113年度苗金簡字第270號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告賴巧寧選任辯護人王士豪律師石善允律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12042號、113年度偵字第1991號）、移送併辦（113年度偵字第5526號）及追加起訴（113年度蒞追字第5號）後，被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文賴巧寧犯如本判決附表主文欄所示之罪，各處如本判決附表主文欄所示之刑，應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育貳場次。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書、追加起訴書之記載（如附件一、二），另更正或補充如下：　㈠附件一犯罪事實欄第1列之「可預見」，應更正為「預見」。　㈡附件一犯罪事實欄第4列之「幫助犯意」，應更正為「不確定故意犯意聯絡」。　㈢附件一犯罪事實欄第7列之「詐騙集團」，應更正為「犯罪集團」。　㈣附件一犯罪事實欄第7至9列之「，以此方式幫助詐騙集團成員實施詐欺取財、幫助洗錢、幫助聚眾賭博等犯行」，應予刪除。　㈤附件一犯罪事實欄第9列之「詐欺集團」，應更正為「犯罪集團」。　㈥附件一犯罪事實欄第14列之「賴巧寧再轉帳至其他帳戶」，應補充為「賴巧寧再依該犯罪集團成員指示轉帳至其他帳戶」。　㈦附件一犯罪事實欄第15列之「詐欺犯罪所得」，應補充為「詐欺或聚眾賭博犯罪所得」。　㈧附件二犯罪事實欄第7列之「提供給犯罪集團使用」，應補充為「提供給真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員使用」。　㈨證據名稱應補充「被告賴巧寧於本院準備程序及訊問時所為自白」。二、新舊法比較：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第3939號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行（另刑法第30條、第339條第1項均未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。同法第16條第2項關於自白減刑之規定，則於112年6月14日、1 13年7月31日（移列為同法第23條第3項前段）兩度修正，將自白減刑之適用範圍，先由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，再修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而進一步限縮適用之範圍。本案被告各次洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，被告於偵查中否認、於審判中始自白各次洗錢犯行，且無犯罪所得可繳交（詳後述），是被告依行為時法有自白減刑規定之適用，依中間時法、裁判時法則無，而被告所犯洗錢之特定犯罪分別為刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第268條後段之圖利聚眾賭博罪，依行為時法、中間時法不得科以超過該罪所定最重本刑「有期徒刑5年」或「有期徒刑3年」之刑，經綜合觀察全部罪刑比較之結果，本判決附表編號1、3部分（特定犯罪為詐欺取財罪），行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下；本判決附表編號2部分（特定犯罪為圖利聚眾賭博罪），行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上3年以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上3年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，中間時法、裁判時法均未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案自均應適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及112年6月 14日修正前洗錢防制法第16條第2項等規定。三、論罪科刑：　㈠核被告如本判決附表編號1、3所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；如本判決附表編號2所為，係犯刑法第268條後段之圖利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈡被告與真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告與真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員為如本判決附表編號1至3所示詐欺取財、圖利聚眾賭博犯行後，透過洗錢行為以隱匿各該犯罪所得之去向，因目的單一且具行為重疊性，應認係以一行為同時構成詐欺取財或圖利聚眾賭博罪及洗錢罪，均為想像競合犯，各應從一重之洗錢罪處斷。　㈣被告如本判決附表編號1至3所示洗錢犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤被告於審判中自白本案3次洗錢犯行，均應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈥檢察官移送併辦部分，與追加起訴部分為同一事實，本院自應併予審判。　㈦爰以被告之責任為基礎，並審酌其於此犯罪猖獗，利用人頭帳戶存提詐欺贓款、賭博資金之事迭有所聞之際，猶不思謹慎管理名下金融帳戶，貿然將本案玉山帳戶提供予不詳犯罪集團成員，容任他人使用上開帳戶遂行詐欺取財、圖利聚眾賭博、洗錢等犯罪，更依他人指示轉出匯入上開帳戶之款項，而參與構成要件行為，儘管被告之角色僅係最底層之「車手」，對犯罪之遂行不具主導或發言權，可責性較輕，非本案之最終獲利者，亦無證據顯示其取得任何報酬、利益，然其所為究已實際造成告訴人許峻銘、梁景淵（下合稱許峻銘等2人）合計10萬元之財產損害，一定程度影響其等家庭經濟與生活條件，並使詐欺贓款、賭博資金去向得以隱匿，國家機關追查詐欺、賭博正犯及被害人尋求救濟均趨於困難，降低不法份子為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐騙、賭博盛行之歪風，危害治安非輕，仍應予非難；兼衡被告犯罪後於偵查中否認犯行，至本院審理時終能自白認罪，並分別與許峻銘等2人成立調解及和解、當庭全額賠償其等所受損害（見113年度苗金簡字第147號卷第21至24頁； 113年度金訴字第255號卷第36頁），堪認已盡力填補其行為所生損害之態度，暨被告另有違反藥事法經緩起訴處分紀錄（見113年度苗金簡字第147號卷第13頁）之品行，自述高中畢業學歷之智識程度、業園區技術員、月收入3萬餘元、尚積欠車貸須按月扣款、未婚而無子女之生活狀況（見113年度金訴字第106號卷第139頁）等一切情狀，分別量處如本判決附表主文欄所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役折算之標準。　㈧就前開所宣告有期徒刑及罰金，本院審酌被告整體犯罪行為之次數為3次，均為洗錢罪，罪質及侵害法益相同，且犯罪手法一致，係於短期間內密接實施，被告雖應分擔共犯責任，然其行為均係聽從真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員指示，參與情節較輕，主觀上則係出於不確定故意，可責性亦較低，且被告年輕、有工作能力，應給予其復歸社會更生可能性，爰定其應執行之刑如主文所示，併諭知罰金易服勞役折算之標準。　㈨被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，依其犯罪情節及犯後之態度，足信經此司法程序教訓，已知警惕而無再犯之虞，考量被告已向許峻銘等2人給付合理賠償，經其等表示宥恕（見113 年度苗金簡字第147號卷第23頁；113年度金訴字第255號卷第36頁）等情，本院認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併予宣告2年之緩刑；另命其接受法治教育2場次，俾增進對法律規範之瞭解、杜絕再犯可能性。被告將來須執行上述預防再犯所為之必要命令，爰併宣告於緩刑期間付保護管束。四、沒收：　㈠修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2 第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院 109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。被告所為雖有隱匿詐欺、聚眾賭博所得款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，然該等洗錢行為標的之財產顯非由被告提領或保管，即被告不具事實上之處分權，倘仍對其宣告沒收，實有過苛之虞，爰不依上開義務沒收規定對被告諭知沒收。　㈡共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得予以宣告沒收（最高法院110年度台上字第1355號判決意旨參照）。本案並無證據證明被告確有因提供本案玉山帳戶並代為轉帳之行為，實際取得任何報酬、利益，自無從對其犯罪所得宣告沒收或追徵。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條，修正前洗錢防制法第14條第1項，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第339條第1 項、第268條後段、第55條前段、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款、第2項第8款、第93條第 1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官楊景琇提起公訴，檢察官石東超移送併辦，檢察官徐一修追加起訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正前洗錢防制法第16條第2項犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。　　本判決附表：編號犯罪事實主文 1 如附件一犯罪事實欄、附表編號1所示賴巧寧共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附件一犯罪事實欄、附表編號2所示賴巧寧共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如附件二犯罪事實欄所示賴巧寧共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第12042號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1991號　　被　　　告　賴巧寧　女　28歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○路000 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居苗栗縣○○鎮○○街000號8樓之1B 　　　　　　　　　　　　　室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴巧寧可預見金融帳戶提供予他人使用，可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍分別基於縱若該取得帳戶之人利用其帳戶持以詐欺取財、聚眾賭博，或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年3月初之某日某時，在不詳地點，以臉書將其名下之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）之帳戶資料提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用，以此方式幫助詐騙集團成員實施詐欺取財、幫助洗錢、幫助聚眾賭博等犯行。嗣該詐欺集團成員取得以被告名義申設之上開帳戶資料後，分別於附表所示之時間，向附表所示之許峻銘施用如附表所示之詐術，許峻銘因此陷入錯誤；賭客黃信銓則為向附表所示之網站下賭，2人遂分別依附表所示之時間、轉帳如附表所示之金額至賴巧寧名義申設之上開本案玉山帳戶內，待累積金額後，賴巧寧再轉帳至其他帳戶，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣許峻銘匯款後察覺有異，始知受騙，報警循線查獲上情；賭客黃信銓另案賭博（涉犯賭博部分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以112年度偵字第189 11號聲請簡易判決處刑，現由臺灣橋頭地方法院以112年簡字第2785號審理中）被查獲，警方遂從匯款紀錄中循線查獲上情。二、案經許峻銘訴由苗栗縣警察局竹南分局報告、高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告賴巧寧於警詢及偵訊之供述否認涉犯幫助詐欺、賭博及洗錢之犯行，辯稱：其有在做蝦皮網站，錢其以為是客戶匯入，然並未對帳云云。經查，被告辯稱至今未提出其與上游之對話紀錄及相關佐證證據以實其說，且被告於112年12月12日就112年偵字第12042號案件到庭稱：並未提供帳戶給任何人使用，惟於翌日即因113年度偵字第1991號案件前往苗栗縣警察局竹南分局製作筆錄，卻向警方稱因家庭代工工作，有提供存摺正面照片給對方，說法與本署偵訊不同，其所辯已有可疑，另觀之被告之本案玉山銀行帳戶交易明細，可看出若從蝦皮給付款項，備註欄均會有「SHOPEE」字樣，是若被告非容任他人使用其帳戶從事非法使用，何以辯稱從未對帳，以致無法知悉其帳戶匯入款項從何而來。 2 證人即告訴人許峻銘於警詢之指證證述其遭詐騙因而匯入本案玉山銀行帳戶之事實。 3 證人黃信銓於警詢之證述證述其因賭博，而儲值至本案玉山銀行帳戶之事實。 4 本案玉山帳戶會員資料、本案玉山帳戶歷史交易明細、證人黃信銓手機電磁紀錄截圖、高雄市政府警察局仁武分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第18911號聲請簡易判決處刑書、告訴人許峻銘遭騙聊天紀錄、匯款資料佐證全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺、刑法第30條第1項前段、第268條幫助聚眾賭博等罪嫌。被告交付上揭帳戶供詐欺（賭博）集團成員向告訴人遂行詐欺取財及使證人黃信銓遂行賭博犯行，係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財、幫助聚眾賭博等3罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇附表：編號被害人/證人詐騙方式/賭博方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 許峻銘（提告） 112年4月11日至4月28日間，詐騙集團以Blued交友軟體暱稱「小東」，向告訴人佯稱「投資保證獲利」，告訴人因此陷入錯誤，陸續匯款至本案玉山帳戶。 112年4月24日21時16分許 5,000元 112年4月25日15時29分許 3萬元 112年4月25日16時57分許 1萬5,000元 112年4月28日11時41分許 2萬元 2 黃信銓（賭客）黃信銓明知「LEO娛樂城」網站係供不特定人登入下注，以運動賽事及遊戲輸贏為標的之線上賭博網站，竟基於以網際網路方法賭博財物之犯意，於112年4月18日，在其位於高雄市○○區○○路00巷00號之1居處，利用手機連結網際網路至「LEO娛樂城」網站賭玩線上遊戲。其方式為先至「LEO娛樂城」網站申請註冊成為會員取得帳號密碼，再以其向中國信託商業銀行股份有限公司申辦之帳號000-0000000000000000號帳戶匯款至「LEO娛樂城」網站指定本案玉山帳戶儲值。 112年4月18日16時26分許 1,000元附件二：臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度蒞追字第5號　　被　　　告　賴巧寧　女　28歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與前經本署檢察官起訴之案件（112年度偵字第12042號、113年度偵字第1 991號，現由貴院以113年度金訴字第106號【廉股】審理中）為相牽連之犯罪，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、賴巧寧依一般社會生活之通常經驗，雖預見將自己所有之金融機構帳戶資料提供給不具信賴關係之他人使用，並協助轉帳，可能係在與該他人所屬犯罪集團從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟仍不違背其本意，基於共同詐欺取財與洗錢之不確定故意，於民國112年3月間某日，將其名下之玉山商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）之帳戶資料，提供給犯罪集團使用。嗣該犯罪集團所屬成員即意圖為自己不法之所有，基於洗錢、詐欺之犯意，向梁景淵佯稱：可投資基金賺錢云云，致其陷於錯誤，於112年4月25日11時 41分許、13時50分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬元、2萬元至上開帳戶內，賴巧寧再依指示轉帳至其他帳戶，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經梁景淵訴由基隆市警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據（見本署113年度偵字第5526號案件卷宗）：　㈠被告賴巧寧於警詢中之供述。　㈡證人即告訴人梁景淵於警詢中之證述。　㈢告訴人梁景淵之手機交易明細、存摺影本。　㈣本案玉山帳戶開戶暨交易明細。二、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為犯上開各罪，請論以想像競合犯從一重之洗錢罪處斷。三、追加起訴原因：被告前因交付相同帳戶之詐欺案件，業經本署檢察官以112年度偵字第12042號、113年度偵字第1991號案件提起公訴，現由貴院以113年度金訴字第106號案件（廉股）審理中，有該提起公訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，本件與上開2案件係一人犯數罪之相牽連案件，且證據共通，為求訴訟經濟，認應追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　徐一修

2024-12-09

MLDM-113-苗金簡-270-20241209-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第147號 113年度苗金簡字第270號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告賴巧寧選任辯護人王士豪律師石善允律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12042號、113年度偵字第1991號）、移送併辦（113年度偵字第5526號）及追加起訴（113年度蒞追字第5號）後，被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文賴巧寧犯如本判決附表主文欄所示之罪，各處如本判決附表主文欄所示之刑，應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育貳場次。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書、追加起訴書之記載（如附件一、二），另更正或補充如下：　㈠附件一犯罪事實欄第1列之「可預見」，應更正為「預見」。　㈡附件一犯罪事實欄第4列之「幫助犯意」，應更正為「不確定故意犯意聯絡」。　㈢附件一犯罪事實欄第7列之「詐騙集團」，應更正為「犯罪集團」。　㈣附件一犯罪事實欄第7至9列之「，以此方式幫助詐騙集團成員實施詐欺取財、幫助洗錢、幫助聚眾賭博等犯行」，應予刪除。　㈤附件一犯罪事實欄第9列之「詐欺集團」，應更正為「犯罪集團」。　㈥附件一犯罪事實欄第14列之「賴巧寧再轉帳至其他帳戶」，應補充為「賴巧寧再依該犯罪集團成員指示轉帳至其他帳戶」。　㈦附件一犯罪事實欄第15列之「詐欺犯罪所得」，應補充為「詐欺或聚眾賭博犯罪所得」。　㈧附件二犯罪事實欄第7列之「提供給犯罪集團使用」，應補充為「提供給真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員使用」。　㈨證據名稱應補充「被告賴巧寧於本院準備程序及訊問時所為自白」。二、新舊法比較：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第3939號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行（另刑法第30條、第339條第1項均未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。同法第16條第2項關於自白減刑之規定，則於112年6月14日、1 13年7月31日（移列為同法第23條第3項前段）兩度修正，將自白減刑之適用範圍，先由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，再修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而進一步限縮適用之範圍。本案被告各次洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，被告於偵查中否認、於審判中始自白各次洗錢犯行，且無犯罪所得可繳交（詳後述），是被告依行為時法有自白減刑規定之適用，依中間時法、裁判時法則無，而被告所犯洗錢之特定犯罪分別為刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第268條後段之圖利聚眾賭博罪，依行為時法、中間時法不得科以超過該罪所定最重本刑「有期徒刑5年」或「有期徒刑3年」之刑，經綜合觀察全部罪刑比較之結果，本判決附表編號1、3部分（特定犯罪為詐欺取財罪），行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下；本判決附表編號2部分（特定犯罪為圖利聚眾賭博罪），行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上3年以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上3年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，中間時法、裁判時法均未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案自均應適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及112年6月 14日修正前洗錢防制法第16條第2項等規定。三、論罪科刑：　㈠核被告如本判決附表編號1、3所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；如本判決附表編號2所為，係犯刑法第268條後段之圖利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　㈡被告與真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告與真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員為如本判決附表編號1至3所示詐欺取財、圖利聚眾賭博犯行後，透過洗錢行為以隱匿各該犯罪所得之去向，因目的單一且具行為重疊性，應認係以一行為同時構成詐欺取財或圖利聚眾賭博罪及洗錢罪，均為想像競合犯，各應從一重之洗錢罪處斷。　㈣被告如本判決附表編號1至3所示洗錢犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤被告於審判中自白本案3次洗錢犯行，均應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈥檢察官移送併辦部分，與追加起訴部分為同一事實，本院自應併予審判。　㈦爰以被告之責任為基礎，並審酌其於此犯罪猖獗，利用人頭帳戶存提詐欺贓款、賭博資金之事迭有所聞之際，猶不思謹慎管理名下金融帳戶，貿然將本案玉山帳戶提供予不詳犯罪集團成員，容任他人使用上開帳戶遂行詐欺取財、圖利聚眾賭博、洗錢等犯罪，更依他人指示轉出匯入上開帳戶之款項，而參與構成要件行為，儘管被告之角色僅係最底層之「車手」，對犯罪之遂行不具主導或發言權，可責性較輕，非本案之最終獲利者，亦無證據顯示其取得任何報酬、利益，然其所為究已實際造成告訴人許峻銘、梁景淵（下合稱許峻銘等2人）合計10萬元之財產損害，一定程度影響其等家庭經濟與生活條件，並使詐欺贓款、賭博資金去向得以隱匿，國家機關追查詐欺、賭博正犯及被害人尋求救濟均趨於困難，降低不法份子為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐騙、賭博盛行之歪風，危害治安非輕，仍應予非難；兼衡被告犯罪後於偵查中否認犯行，至本院審理時終能自白認罪，並分別與許峻銘等2人成立調解及和解、當庭全額賠償其等所受損害（見113年度苗金簡字第147號卷第21至24頁； 113年度金訴字第255號卷第36頁），堪認已盡力填補其行為所生損害之態度，暨被告另有違反藥事法經緩起訴處分紀錄（見113年度苗金簡字第147號卷第13頁）之品行，自述高中畢業學歷之智識程度、業園區技術員、月收入3萬餘元、尚積欠車貸須按月扣款、未婚而無子女之生活狀況（見113年度金訴字第106號卷第139頁）等一切情狀，分別量處如本判決附表主文欄所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役折算之標準。　㈧就前開所宣告有期徒刑及罰金，本院審酌被告整體犯罪行為之次數為3次，均為洗錢罪，罪質及侵害法益相同，且犯罪手法一致，係於短期間內密接實施，被告雖應分擔共犯責任，然其行為均係聽從真實姓名年籍不詳之犯罪集團成員指示，參與情節較輕，主觀上則係出於不確定故意，可責性亦較低，且被告年輕、有工作能力，應給予其復歸社會更生可能性，爰定其應執行之刑如主文所示，併諭知罰金易服勞役折算之標準。　㈨被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，依其犯罪情節及犯後之態度，足信經此司法程序教訓，已知警惕而無再犯之虞，考量被告已向許峻銘等2人給付合理賠償，經其等表示宥恕（見113 年度苗金簡字第147號卷第23頁；113年度金訴字第255號卷第36頁）等情，本院認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併予宣告2年之緩刑；另命其接受法治教育2場次，俾增進對法律規範之瞭解、杜絕再犯可能性。被告將來須執行上述預防再犯所為之必要命令，爰併宣告於緩刑期間付保護管束。四、沒收：　㈠修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2 第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院 109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。被告所為雖有隱匿詐欺、聚眾賭博所得款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，然該等洗錢行為標的之財產顯非由被告提領或保管，即被告不具事實上之處分權，倘仍對其宣告沒收，實有過苛之虞，爰不依上開義務沒收規定對被告諭知沒收。　㈡共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得予以宣告沒收（最高法院110年度台上字第1355號判決意旨參照）。本案並無證據證明被告確有因提供本案玉山帳戶並代為轉帳之行為，實際取得任何報酬、利益，自無從對其犯罪所得宣告沒收或追徵。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條，修正前洗錢防制法第14條第1項，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第339條第1 項、第268條後段、第55條前段、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款、第2項第8款、第93條第 1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官楊景琇提起公訴，檢察官石東超移送併辦，檢察官徐一修追加起訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正前洗錢防制法第16條第2項犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。本判決附表：編號犯罪事實主文 1 如附件一犯罪事實欄、附表編號1所示賴巧寧共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附件一犯罪事實欄、附表編號2所示賴巧寧共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如附件二犯罪事實欄所示賴巧寧共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第12042號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1991號　　被　　　告　賴巧寧　女　28歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○路000 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居苗栗縣○○鎮○○街000號8樓之1B 　　　　　　　　　　　　　室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴巧寧可預見金融帳戶提供予他人使用，可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍分別基於縱若該取得帳戶之人利用其帳戶持以詐欺取財、聚眾賭博，或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年3月初之某日某時，在不詳地點，以臉書將其名下之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）之帳戶資料提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用，以此方式幫助詐騙集團成員實施詐欺取財、幫助洗錢、幫助聚眾賭博等犯行。嗣該詐欺集團成員取得以被告名義申設之上開帳戶資料後，分別於附表所示之時間，向附表所示之許峻銘施用如附表所示之詐術，許峻銘因此陷入錯誤；賭客黃信銓則為向附表所示之網站下賭，2人遂分別依附表所示之時間、轉帳如附表所示之金額至賴巧寧名義申設之上開本案玉山帳戶內，待累積金額後，賴巧寧再轉帳至其他帳戶，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣許峻銘匯款後察覺有異，始知受騙，報警循線查獲上情；賭客黃信銓另案賭博（涉犯賭博部分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以112年度偵字第189 11號聲請簡易判決處刑，現由臺灣橋頭地方法院以112年簡字第2785號審理中）被查獲，警方遂從匯款紀錄中循線查獲上情。二、案經許峻銘訴由苗栗縣警察局竹南分局報告、高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告賴巧寧於警詢及偵訊之供述否認涉犯幫助詐欺、賭博及洗錢之犯行，辯稱：其有在做蝦皮網站，錢其以為是客戶匯入，然並未對帳云云。經查，被告辯稱至今未提出其與上游之對話紀錄及相關佐證證據以實其說，且被告於112年12月12日就112年偵字第12042號案件到庭稱：並未提供帳戶給任何人使用，惟於翌日即因113年度偵字第1991號案件前往苗栗縣警察局竹南分局製作筆錄，卻向警方稱因家庭代工工作，有提供存摺正面照片給對方，說法與本署偵訊不同，其所辯已有可疑，另觀之被告之本案玉山銀行帳戶交易明細，可看出若從蝦皮給付款項，備註欄均會有「SHOPEE」字樣，是若被告非容任他人使用其帳戶從事非法使用，何以辯稱從未對帳，以致無法知悉其帳戶匯入款項從何而來。 2 證人即告訴人許峻銘於警詢之指證證述其遭詐騙因而匯入本案玉山銀行帳戶之事實。 3 證人黃信銓於警詢之證述證述其因賭博，而儲值至本案玉山銀行帳戶之事實。 4 本案玉山帳戶會員資料、本案玉山帳戶歷史交易明細、證人黃信銓手機電磁紀錄截圖、高雄市政府警察局仁武分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第18911號聲請簡易判決處刑書、告訴人許峻銘遭騙聊天紀錄、匯款資料佐證全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺、刑法第30條第1項前段、第268條幫助聚眾賭博等罪嫌。被告交付上揭帳戶供詐欺（賭博）集團成員向告訴人遂行詐欺取財及使證人黃信銓遂行賭博犯行，係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財、幫助聚眾賭博等3罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇附表：編號被害人/證人詐騙方式/賭博方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 許峻銘（提告） 112年4月11日至4月28日間，詐騙集團以Blued交友軟體暱稱「小東」，向告訴人佯稱「投資保證獲利」，告訴人因此陷入錯誤，陸續匯款至本案玉山帳戶。 112年4月24日21時16分許 5,000元 112年4月25日15時29分許 3萬元 112年4月25日16時57分許 1萬5,000元 112年4月28日11時41分許 2萬元 2 黃信銓（賭客）黃信銓明知「LEO娛樂城」網站係供不特定人登入下注，以運動賽事及遊戲輸贏為標的之線上賭博網站，竟基於以網際網路方法賭博財物之犯意，於112年4月18日，在其位於高雄市○○區○○路00巷00號之1居處，利用手機連結網際網路至「LEO娛樂城」網站賭玩線上遊戲。其方式為先至「LEO娛樂城」網站申請註冊成為會員取得帳號密碼，再以其向中國信託商業銀行股份有限公司申辦之帳號000-0000000000000000號帳戶匯款至「LEO娛樂城」網站指定本案玉山帳戶儲值。 112年4月18日16時26分許 1,000元附件二：臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度蒞追字第5號　　被　　　告　賴巧寧　女　28歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與前經本署檢察官起訴之案件（112年度偵字第12042號、113年度偵字第1 991號，現由貴院以113年度金訴字第106號【廉股】審理中）為相牽連之犯罪，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、賴巧寧依一般社會生活之通常經驗，雖預見將自己所有之金融機構帳戶資料提供給不具信賴關係之他人使用，並協助轉帳，可能係在與該他人所屬犯罪集團從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟仍不違背其本意，基於共同詐欺取財與洗錢之不確定故意，於民國112年3月間某日，將其名下之玉山商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）之帳戶資料，提供給犯罪集團使用。嗣該犯罪集團所屬成員即意圖為自己不法之所有，基於洗錢、詐欺之犯意，向梁景淵佯稱：可投資基金賺錢云云，致其陷於錯誤，於112年4月25日11時 41分許、13時50分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬元、2萬元至上開帳戶內，賴巧寧再依指示轉帳至其他帳戶，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經梁景淵訴由基隆市警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據（見本署113年度偵字第5526號案件卷宗）：　㈠被告賴巧寧於警詢中之供述。　㈡證人即告訴人梁景淵於警詢中之證述。　㈢告訴人梁景淵之手機交易明細、存摺影本。　㈣本案玉山帳戶開戶暨交易明細。二、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為犯上開各罪，請論以想像競合犯從一重之洗錢罪處斷。三、追加起訴原因：被告前因交付相同帳戶之詐欺案件，業經本署檢察官以112年度偵字第12042號、113年度偵字第1991號案件提起公訴，現由貴院以113年度金訴字第106號案件（廉股）審理中，有該提起公訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，本件與上開2案件係一人犯數罪之相牽連案件，且證據共通，為求訴訟經濟，認應追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　徐一修

2024-12-09

MLDM-113-苗金簡-147-20241209-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

加重竊盜

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗簡字第1398號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告謝明村輔佐人即被告之兄謝宗志指定辯護人本院約聘辯護人陳俞伶律師上列被告因加重竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 277號）後，被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文謝明村犯侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得腳踏車壹輛沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件），證據名稱另補充「被告謝明村於本院準備程序時所為自白」、「竹南派出所警員吳呈恩112年11月27日職務報告」。二、按有牆垣圍繞之住宅前後庭院，因與住宅本體緊密而結為一體，常作為起居生活空間（可種植花木、飼養寵物，停放車輛、放置物品等），依一般社會通念，自屬住宅之一部分。查被告未經居住權人同意，擅自開啟被害人鄧秋蓉住宅大門，進入有牆垣圍繞之該住宅前庭院（見偵卷第65至70頁），竊取停放在該處之本案腳踏車得手，核其所為，係犯刑法第 321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪。三、刑之加重、減輕：　㈠被告有如附件犯罪事實欄所載罪刑執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見易卷第12至14頁），其受前開徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯。審酌本案縱依累犯規定加重最低本刑，亦不生致被告所受刑罰超過所應負擔罪責，或其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，且與罪刑相當原則、比例原則無違，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　㈡被告領有中度第1類身心障礙證明（見易卷第61頁），據輔佐人即被告之兄謝宗志稱其有智能、語言障礙（見易卷第52頁），經本院囑託為恭醫療財團法人為恭紀念醫院對被告行為時之精神狀態為鑑定，鑑定結果略以：「個案從小患有重度智能不足合併語言障礙，與人溝通困難，致使其認知能力、判斷能力及行為控制能力下降，因此個案在案發時之精神狀況為其辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力達顯著減低」，有該院113年11月8日為恭醫字第1130000633號函檢附之司法鑑定報告書附卷可參（見易卷第71至75頁）。前揭司法鑑定報告書係該院精神醫療中心主治醫師參酌本案偵審卷內相關證據資料、被告對案件經過陳述，瞭解被告過去發展史與精神疾病史，並對被告進行精神檢查、心理測驗後，本於專業知識與臨床經驗，綜合被告症狀所為判斷，本院審核認無論鑑定人之資格、理論基礎、鑑定方法及論理過程，或前揭司法鑑定報告書記載之完整性、合理性，均無明顯瑕疵可指，其鑑定結果自屬可採。綜上說明，足認被告於本案行為時，確有因其他心智缺陷，致其辨識行為違法及依其辨識而行為之能力均顯著減低之情形，爰依刑法第19條第2項規定，減輕其刑，並依法先加後減之。四、審酌被告有多次竊盜前科（見易卷第11至18頁，構成累犯部分不予重複評價），未能改善，再犯本案竊盜罪之原因、目的、手段，竊得價值約新臺幣3,000元之本案腳踏車，下落不明而無法返還，對被害人之財產、生活及社會治安所生危害，犯罪後始終坦承之態度，暨其品行、智識程度、生活狀況、被害人表示不提出告訴之意見（見偵卷第43、46頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算之標準。本判決所宣告之有期徒刑，得依刑法第41條第3項之規定易服社會勞動，惟應於判決確定後向指揮執行之檢察官提出聲請，併此提醒。五、被告竊得之本案腳踏車，係其違法行為所得，迄未實際合法發還被害人（見偵卷第87頁；易卷第21頁），且價值尚非低微，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。被害人得依刑事訴訟法第473條第1項規定，於本案判決確定後1年內，向檢察官聲請發還已沒收之犯罪所得，附此指明。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條，刑法第321條第1項第1款、第47條第1項、第19條第2項、第41 條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第 1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2277號　　被　　　告　謝明村　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○路000巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝明村前因竊盜案件，先後經臺灣苗栗地方法院以105年度苗簡字第617號、同年度易字第987號分別判處有期徒刑3月、3月確定，嗣經同法院以106年度聲字第737號裁定定應執行有期徒刑5月確定，於民國108年3月4日社勞改易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，復意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於112年10月28日5時45分許，騎乘腳踏車行經苗栗縣○○鎮○○路0段000巷0弄00號，徒手開啟大門侵入庭院，竊取鄧秋蓉停放在庭院之腳踏車1輛（下稱本案腳踏車，價值新臺幣3000元），並將其原騎乘之腳踏車停放在上址庭院內，騎乘竊得之本案腳踏車離開，供己代步之用。嗣鄧秋蓉發現本案腳踏車遭竊，調閱監視器畫面並報警處理，始循線查獲上情。二、案經苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據清單　待證事實　1 被告謝明村於警詢及偵查中之自白被告坦承上開竊盜犯行。　2 證人即被害人鄧秋蓉於警詢時之證述證明本案腳踏車於上揭時地遭竊之事實。　3 現場及監視器畫面擷取照片16張證明被告於上開竊盜犯行。二、核被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款之加重竊盜罪嫌。又被告有如犯罪事實欄所述之竊盜前科犯行，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之竊盜案件，為累犯，請依刑法第47條第1項之規定加重其刑至二分之一。被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，宣告追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4　　月　　 16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔

2024-12-06

MLDM-113-苗簡-1398-20241206-1

簡附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度簡附民字第105號原告連泓喆被告楊婉禎上列被告因本院113年度苗金簡字第157號違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 5 日刑事第二庭審判長法官羅貞元法官郭世顏法官紀雅惠以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 12 月 5 日書記官陳信全

2024-12-05

MLDM-113-簡附民-105-20241205-1

附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第465號原告 A女(年籍資料詳卷) 被告游秉樺上列被告因妨害性隱私及不實性影像案件（本院113年度易字第8 45號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 5 日刑事第二庭審判長法官羅貞元法官洪振峰法官郭世顏以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官呂彧中華民國 113 年 12 月 5 日

2024-12-05

MLDM-113-附民-465-20241205-1

苗原金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗原金簡字第29號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告徐聖涵上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第8151號），本院判決如下：　　主　文徐聖涵幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件，犯罪事實欄第12列之「出借」應更正為「出租」、第18列之「匯款」應更正為「轉帳」），證據名稱另補充「金融機構聯防機制通報單2份」。二、新舊法比較：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第3939號判決意旨參照）。　㈡被告徐聖涵行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行（另刑法第30條、第339條第1項均未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。同法第16條第2項關於自白減刑之規定，則移列為同法第23條第3項前段，並將自白減刑之適用範圍，由「偵查及歷次審判中均自白」，修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，被告於偵查中自白洗錢犯行，且無犯罪所得可繳交（詳後述），是被告依舊法、新法均有自白減刑規定之適用（因本案經檢察官聲請以簡易判決處刑，本院依法得不經言詞辯論而為判決，被告並無於審判中自白之機會，且於本院判決前並未提出否認犯罪之答辯，解釋上應符合「歷次審判中均自白」之要件），又均「得」依刑法第30條第2項規定減輕其刑，而被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為刑法第33 9條第1項詐欺取財罪，依舊法不得科以超過該罪所定最重本刑「有期徒刑5年」之刑，經綜合觀察全部罪刑比較之結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑15日以上5年以下（處斷刑範圍為法定加重減輕事由適用後所形成，縱使有法定加重、減輕其刑之事由，對被告所犯洗錢罪之宣告刑上限仍為5年），新法之處斷刑範圍則為有期徒刑1月15日以上4年11月以下，新法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案自應適用最有利於被告之法律即修正後洗錢防制法第19條第 1項後段、第23條第3項前段等規定。三、論罪科刑：　㈠被告僅提供本案帳戶之提款卡、密碼予他人供詐欺取財與洗錢犯罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或與本案正犯有共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，是被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢之構成要件以外之行為，為幫助犯，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。至修正後洗錢防制法第22條（修正前為同法第15條之2）非法提供帳戶罪，所規範「未生實害的交付帳戶行為」，係洗錢之實質預備犯，被告雖期約對價而提供帳戶予他人使用，然本案帳戶既實際供作洗錢犯罪之用，則就其犯罪過程中尚未生實害時之提供帳戶行為，乃屬犯罪前階段行為，已為其後階段所成立之幫助洗錢罪所吸收，不另論罪。　㈡被告以提供本案帳戶資料之一行為，幫助詐騙份子先後對如附件附表所示2名告訴人（下合稱黃秋華等2人）詐欺取財，為同種想像競合犯；又同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等 2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈢刑之加重、減輕：　⒈被告有如附件犯罪事實欄所載罪刑執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第12、13頁），其受前開徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯。審酌本案縱依累犯規定加重最低本刑，亦不生致被告所受刑罰超過所應負擔罪責，或其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，且與罪刑相當原則、比例原則無違，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　⒉被告於偵查中自白本案洗錢犯行，經檢察官聲請簡以簡易判決處刑後，亦未提出否認犯罪之答辯，且無犯罪所得可繳交（詳後述），應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。　⒊被告為幫助犯，犯罪情節較所幫助之正犯輕微，爰依刑法第3 0條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　⒋被告所犯罪名之刑同時有加重及二種減輕事由，依刑法第70 條、第71條第1項規定，先加後遞減之。　㈣爰以被告之責任為基礎，並審酌其於此詐騙犯案猖獗，利用人頭帳戶存提詐欺贓款之事迭有所聞之際，猶不思謹慎管理名下金融帳戶，因工作不穩定缺錢，為圖金錢利益，貿然將本案帳戶資料出租予來路不明而無信任基礎之人，容任不詳詐騙份子使用本案帳戶遂行詐欺取財、洗錢等犯罪，雖被告未參與構成要件行為，可責性較輕，非最終之獲利者，亦無證據顯示取得約定代價或其他任何報酬、利益，然其所為究已實際造成黃秋華等2人合計14萬9,985元之財產損害，一定程度影響其等家庭經濟與生活條件，並使詐欺贓款去向得以隱匿，國家機關追查詐欺正犯及被害人尋求救濟均趨於困難，降低詐騙份子為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐騙盛行之歪風，危害治安非輕，仍應予非難；兼衡被告犯罪後自始坦承提供本案帳戶資料之客觀行為、於偵訊時自白認罪、但迄未與黃秋華等2人和解之態度，暨被告另有誣告、竊盜等前科（見本院卷第11至14頁，構成累犯部分不予重複評價）之品行，自述高職肄業學歷之智識程度、為泰雅族原住民、業粗工、去年腳受傷、家庭經濟小康之生活狀況（見偵查卷第13、14頁、第45頁反面）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役折算之標準。本判決所宣告之有期徒刑及罰金，除易科罰金及易服勞役外，亦得分別依刑法第41條第2項、第42條之1之規定易服社會勞動，惟均應於判決確定後向指揮執行之檢察官提出聲請，併此提醒。四、沒收：　㈠黃秋華等2人遭詐欺轉入本案帳戶之款項，係由不詳詐騙份子提領而予以隱匿，被告並非洗錢正犯，亦未實際接觸洗錢之財物，無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對其宣告沒收洗錢標的。　㈡被告於警詢時供稱：「阿平」說隔天一樣地點把錢給我，結果我去他人沒來，才知道被他騙了（見偵查卷第15頁），於偵訊時供稱：我也沒有拿到約定的8,000元（見偵查卷第46 頁），復無其他證據證明被告確有因提供本案帳戶資料之行為，自「阿平」等詐騙份子處取得約定代價或任何報酬、利益，尚無從對其犯罪所得宣告沒收或追徵；被告所幫助之正犯向黃秋華等2人詐欺取財之犯罪所得，因幫助犯不適用責任共同之原則，亦無庸於本案對被告諭知沒收或追徵。　㈢被告所有之本案帳戶提款卡，雖交付他人作為詐欺取財、洗錢所用，惟本案帳戶已被列為警示戶，無法再供交易使用，且提款卡本身之價值甚低，對之宣告沒收實欠缺刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條，洗錢防制法第1 9條第1項後段、第23條第3項前段，刑法第11條前段、第2條第1項但書、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第5 5條前段、第41條第1項前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官吳珈維聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8151號　　被　　　告　徐聖涵　男　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、徐聖涵前因竊盜案件，經臺灣苗栗地方法院以109年度原易字第19號判決判處應執行有期徒刑10月確定，並於民國110年9 月1日縮短刑期執行完畢。詎其不知悔改，已預見一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供自己金融機構帳戶資料予他人使用，他人有將之用於詐欺取財及洗錢犯罪之可能，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年10月20日，以約定新臺幣（下同）8000元之代價，在苗栗縣苗栗市玉清宮附近，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡及密碼，出借予某真實姓名年籍不詳，綽號為「阿平」之詐騙份子使用。嗣該真實姓名年籍不詳之詐騙份子意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財（無證據證明為3人以上共犯之）及掩飾、隱匿特定犯罪所得之犯意，於附表所示之時間，與附表所示之人聯繫，再以附表所示之詐術欺騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時間匯款如附表所示款項至本案帳戶內，旋遭提領一空而隱匿上開犯罪所得之去向。嗣附表所示之人察覺有異，始報警處理而循線查悉上情。二、案經黃秋華、蔡碩銘訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告徐聖涵於偵查中坦承不諱，亦經證人即告訴人黃秋華、蔡碩銘於警詢時證述綦詳，復有LINE對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、宜蘭縣政府警察局羅東分局開羅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、本案帳戶申辦人資料及帳戶交易明細、寄件資料各1份在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，被告犯嫌堪以認定。二、被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正生效施行，經新舊法比較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段較為有利。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢及刑法第30第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。另被告以1次提供前開金融帳戶之幫助行為犯上開2罪及侵害數個被害人之財產法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。至被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表1份在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定，並參酌司法院大法官釋字第775 號解釋意旨加重本刑。被告係基於幫助之犯意而參與洗錢及詐欺取財罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官吳珈維附表編號告訴人詐騙時間施用詐術匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 黃秋華 112年10月27日16時23分以假網路買家無法下單訂購商品之手法，對左列之人施用詐術，致左列之人陷於錯誤。 112年10月27日17時48分 9萬9985元 2 蔡碩銘 112年10月23日以假網路買家無法下單訂購商品之手法，對左列之人施用詐術，致左列之人陷於錯誤。 112年10月27日17時53分 5萬元

2024-12-05

MLDM-113-苗原金簡-29-20241205-1

交附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交附民字第87號原告羅綉蘭被告陳子豪上列被告因過失傷害案件（113年度交易字第271號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 5 日刑事第二庭審判長法官羅貞元法官洪振峰法官郭世顏以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官呂彧中華民國 113 年 12 月 5 日

2024-12-05

MLDM-113-交附民-87-20241205-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第349號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告葉維宗上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11709號）後，被告自白犯罪，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文葉維宗幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣玖萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件，犯罪事實欄第23列之「提領及轉匯」應更正為「轉匯」），證據名稱另補充「被告葉維宗於本院訊問時所為自白」、「同案被告鍾俊杰於本院準備程序及審理時所為供述」。二、新舊法比較：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第3939號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行（另刑法第30條、第339條第1項均未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。同法第16條第2項關於自白減刑之規定，則於112年6月14日、1 13年7月31日（移列為同法第23條第3項前段）兩度修正，將自白減刑之適用範圍，先由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，再修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而進一步限縮適用之範圍。本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，被告於偵查中否認、於審判中始自白洗錢犯行，有犯罪所得9萬元（詳後述）但迄未自動繳交，是依舊法有自白減刑規定之適用，依中間時法、新法則無，又均「得」依刑法第30條第2項規定減輕其刑，而被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依舊法不得科以超過該罪所定最重本刑「有期徒刑5年」之刑，經綜合觀察全部罪刑比較之結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（處斷刑範圍為法定加重減輕事由適用後所形成，縱使有法定加重、減輕其刑之事由，對被告所犯洗錢罪之宣告刑上限仍為5年），新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，新法並未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項等規定。三、論罪科刑：　㈠被告僅提供本案中信帳戶①②③之存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼予他人供詐欺取財與洗錢犯罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或與本案正犯有共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，是被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢之構成要件以外之行為，為幫助犯，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。至修正前洗錢防制法第15條之2（修正後移列為同法第22條）非法提供帳戶罪，所規範「未生實害的交付帳戶行為」，係洗錢之實質預備犯，被告雖收受對價而提供3個帳戶予他人使用，然本案中信帳戶①②③既實際供作洗錢犯罪之用，則就其犯罪過程中尚未生實害時之提供帳戶行為，乃屬犯罪前階段行為，已為其後階段所成立之幫助洗錢罪所吸收，不另論罪。　㈡被告以提供本案中信帳戶①②③資料之一行為，幫助詐騙份子先後對如附件附表所示4名被害人（下合稱楊小宜等4人）詐欺取財，為同種想像競合犯；又同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕：　⒈被告於審判中自白本案洗錢犯行，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　⒉被告為幫助犯，犯罪情節較所幫助之正犯輕微，爰依刑法第3 0條第2項規定，按正犯之刑遞減輕之。　㈣爰以被告之責任為基礎，並審酌其於此詐騙犯案猖獗，利用人頭帳戶存提詐欺贓款之事迭有所聞之際，猶不思謹慎管理名下金融帳戶，因家庭經濟拮据，為圖金錢利益，貿然將本案中信帳戶①②③資料出售予來路不明而無信任基礎之鍾俊杰，容任不詳詐騙份子使用上開帳戶遂行詐欺取財、洗錢等犯罪，雖被告未參與構成要件行為，可責性較輕，僅取得9萬元（詳後述）之對價，顯非最終之獲利者，然其所為究已實際造成楊小宜等4人合計75萬元之財產損害，嚴重影響其等家庭經濟與生活條件，並使詐欺贓款去向得以隱匿，國家機關追查詐欺正犯及被害人尋求救濟均趨於困難，降低詐騙份子為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐騙盛行之歪風，危害治安非輕，仍應予非難；兼衡被告犯罪後自始坦承提供上開帳戶資料之客觀行為，進而於本院訊問時自白認罪、正視己過，但迄未與楊小宜等4人和解之態度，暨被告另有公共危險前科（見原金訴卷第35至37頁）之品行，自述國中畢業學歷之智識程度、業鐵工老闆、家庭經濟小康、有4個小孩需其撫養（見偵卷第143、147頁）之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役折算之標準。四、沒收：　㈠被告於警詢時供稱：鍾俊杰送我們到汽車旅館之後就給我們現金大概8、9萬塊（見偵卷第149頁）；同案被告鍾俊杰於偵查中供稱：我當時在汽車旅館內交9萬元給葉維宗、羅宜君，我自己留3萬起來（見偵卷第303頁），於本院準備程序時供稱：人家交給我12萬元，我分給葉維宗及羅宜君9萬元，我自己剩下3萬元（見原金訴卷第80頁）；另案被告羅宜君則於警詢時供稱：我將帳戶提供給鍾俊杰，沒有因此獲利（見偵卷第92頁），綜核以上供述證據，堪認被告出售本案中信帳戶①②③資料所獲對價為9萬元，上開犯罪所得未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡楊小宜等4人遭詐欺轉入本案中信帳戶①②③之款項，係由不詳詐欺犯罪者提領而予以隱匿，被告並非洗錢正犯，亦未實際接觸洗錢之財物，無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對其宣告沒收洗錢標的。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條，修正前洗錢防制法第14條第1項，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第3 0條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42 條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第 1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官曾亭瑋提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正前洗錢防制法第16條第2項犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第11709號　　被　　　告　鍾俊杰　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鄉○○村○○00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　葉維宗　男　30歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居苗栗縣○○市○○路00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、葉維宗與羅宜君（羅宜君涉犯違反洗錢防制法等罪嫌，另移送併辦）前為夫妻（業於民國112年2月離婚），其等明知將金融機構帳戶資料提供予他人使用，將幫助該他人所屬犯罪集團從事詐欺犯罪，並隱匿不法犯罪所得之去向，竟仍因需錢孔急，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於111年1 1月間，協議由葉維宗負責聯繫出售金融帳戶事宜，並由羅宜君負責申辦金融帳戶以供出售。鍾俊杰則與不詳詐欺犯罪者共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由鍾俊杰於111年11月間，與葉維宗聯繫並約定以新臺幣（下同）9萬元之價額，向葉維宗收取3個金融帳戶資料，經葉維宗應允後，鍾俊杰即於同年11月間，駕車搭載葉維宗、羅宜君2人前往中國信託商業銀行板和分行，由羅宜君申辦帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶①）、帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶②）、帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶③），再由鍾俊杰向羅宜君收取上開3帳戶之存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼後轉交予不詳詐欺犯罪者。復由鍾俊杰駕車搭載葉維宗、羅宜君2人前往址設苗栗縣○○鄉○○○路00號之御和園汽車旅館進行監控，並將現金9萬元交付予葉維宗收受。嗣不詳詐欺犯罪者取得上開3帳戶資料後，即於附表所示時間，以附表所示方式，詐欺附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，至附表所示帳戶內，旋遭提領及轉匯一空，而隱匿犯罪所得之去向。二、案經楊小宜訴由苗栗縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告鍾俊杰於警詢及偵查中之供述坦承： 1、於111年10月間起，擔任收取帳戶資料並監控人頭帳戶之工作。 2、於上開時、地，搭載葉維宗、羅宜君2人前往開設上開3帳戶後，向葉維宗、羅宜君2人收取帳戶資料，並在上址御和園汽車旅館內監控葉維宗、羅宜君2人。期間其曾交付現金9萬元予葉維宗、羅宜君2人，其個人獲利3萬元之事實。 2 被告葉維宗於警詢中之供述坦承： 1、於111年11月間，與鍾俊杰聯繫，由鍾俊杰搭載其與羅宜君，一同前往開設上開3帳戶，並與羅宜君共同在上址御和園汽車旅館接受監控之事實。 2、其與羅宜君共獲利8、9萬元之事實。 3 同案被告羅宜君於警詢中之供述證明：鍾俊杰於上開時、地，駕車帶同葉維宗、羅宜君2人前往開設上開3帳戶，並收取帳戶資料之事實。 4 證人即告訴人楊小宜於警詢中之證述證明告訴人楊小宜遭不詳詐欺犯罪者以附表所示方式詐欺，並於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，至附表所示帳戶之事實。 5 證人即被害人蔡景亦（原名蔡佳恩）於警詢中之證述證明被害人蔡景亦遭不詳詐欺犯罪者以附表所示方式詐欺，並於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，至附表所示帳戶之事實。 6 證人即被害人郭瑞霖於警詢中之證述證明被害人郭瑞霖遭不詳詐欺犯罪者以附表所示方式詐欺，並於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，至附表所示帳戶之事實。 7 證人即被害人杜偉明於警詢中之證述證明被害人杜偉明遭不詳詐欺犯罪者以附表所示方式詐欺，並於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，至附表所示帳戶之事實。 8 同案被告羅宜君上開3帳戶之開戶資料暨交易明細表；同案被告羅宜君提供之LINE對話紀錄擷圖；被害人蔡景亦提供之新臺幣存提款交易憑證、交易紀錄擷圖及LINE對話紀錄擷圖；被害人郭瑞霖提供之交易紀錄擷圖、LINE對話紀錄擷圖、詐騙網頁擷圖；被害人杜偉明提供之新臺幣存提款交易憑證、取款兼存入憑條、國內匯款申請書、LINE對話紀錄各1份佐證上開犯罪事實。二、所犯法條：　㈠核被告鍾俊杰所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告鍾俊杰與該不詳詐欺犯罪者間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告鍾俊杰以一行為同時觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　㈡被告葉維宗所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告葉維宗以一行為提供上開3帳戶，同時觸犯上開2罪，並幫助詐欺如附表所示之人，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被告葉維宗係基於幫助之犯意而參與洗錢及詐欺取財罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。三、未扣案被告鍾俊杰、葉維宗2人之犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　曾亭瑋附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 楊小宜於111年11月2日，以LINE向楊小宜佯稱：可透過「believe us」網站投資獲利云云，致楊小宜陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111年11月22日 10時16分許、 10時16分許 5萬元、 2萬元本案中信帳戶③ 2 蔡景亦於111年11月21日，以LINE向蔡景亦佯稱：可透過「飛翔」虛擬貨幣投資網站投資獲利云云，致蔡景亦陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111年11月22日 13時54分許 45萬元本案中信帳戶① 3 郭瑞霖於111年10月26日，以LINE向郭瑞霖佯稱：可透過「飛翔」網站投資獲利云云，致郭瑞霖陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111年11月22日 15時6分許、 15時7分許、 15時16分許 5萬元、 5萬元、 10萬元本案中信帳戶① 4 杜偉明於111年11月21日，以LINE向杜偉明佯稱：可透過「道富環球投資有限公司」投資獲利云云，致杜偉明陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111年11月21日 12時52分許 3萬元本案中信帳戶②

2024-12-05

MLDM-113-苗金簡-349-20241205-1

附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第315號原告車亭企業股份有限公司法定代理人劉明雄被告謝承瑨上列被告因業務侵占案件（本院113年度易字第609號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 5 日刑事第二庭審判長法官羅貞元法官洪振峰法官郭世顏以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官呂彧中華民國 113 年 12 月 5 日

2024-12-05

MLDM-113-附民-315-20241205-1