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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4114號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭光基上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第6 487號），本院判決如下：　　主　文鄭光基幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件被告鄭光基所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條規定關於證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除附件附表更正如本判決附表，並補充「被告於本院114年2月18日準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正全文，並於民國（下同）113年7月31日公布，同年0月0日生效。經查：　⒈被告雖交付其向金融機構申請之帳戶，然被告行為時並無新修正洗錢防制法第22條之獨立處罰規定，依刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適用新修正洗錢防制法第22條規定加以處罰。又新修正洗錢防制法第22條與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，宣告刑範圍為「6月以上5年以下有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第3 項之規定，於特定犯罪為詐欺取財罪之情形），其宣告刑之範圍為「2月以上5年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為第 23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告於偵查中否認犯行，無論依新舊法規定，均不得減刑，其新舊法宣告刑範圍仍分別如上所示。則本件被告所犯幫助洗錢罪，依修正前規定，輕於修正後之規定。故依刑法第35條規定，修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定及前揭說明，應一體適用修正前洗錢防制法之規定。㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告以一提供自己之銀行帳戶之幫助行為，致起訴所指之告訴人7人、被害人2人遭詐騙匯款，為同種想像競合犯，而被告以一行為，同時觸犯上開幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告基於幫助之意思，參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。爰依刑法第57條規定，並參酌最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定，就累犯構成要件的事實，以及加重其刑與否的事項所為關於檢察官對累犯應否就加重事項為舉證相應議題的意見，以行為人之責任為基礎，審酌被告將自己所申辦之銀行帳戶資料提供他人作為犯罪聯繫工具，造成偵查犯罪之困難度，並使幕後主嫌得以逍遙法外，非但破壞社會治安，亦危害金融秩序，所為實不足取，兼衡告訴人7人、被害人2人之受騙金額，被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、暨其智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金（參考臺灣高等法院113年度上訴字第4307號判決意見）及罰金易服勞役之折算標準。㈢、另起訴固請求沒收被告之金融帳戶，然查金融帳戶本質上為金融機構與存戶之往來關係，包含所留存之交易資料，俱難認屬於被告供犯罪所用之物，其警示、限制及解除等措施，仍應由金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關規定處理，況該帳戶已通報為警示帳戶，再遭被告或該詐欺集團用以洗錢及詐欺取財之可能性甚微，已然欠缺刑法上之重要性，爰參酌刑法第38條之2第2項之規定，不宣告沒收或追徵。至犯罪所得依法固應予沒收，惟被告於本院審理時供稱其未拿到任何報酬等語明確，且遍查全案卷證，查無有關被告有其犯罪所得之材料可資稽考，檢察官復未舉實以證，是本件無犯罪所得沒收問題，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官劉恆嘉提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　 25　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福　上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　本院附表：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 林芷非(提告) 113年03月24日假網拍 113年03月25日09時54分 50,000元華南銀行 :000-000000000000 2 陳心寧(提告) 113年03月24日假網拍 113年03月25日10時28分 32,000元臺灣中小銀行000-00000000000 3 錢紹斌 (未提告) 113年03月25日假網拍 113年03月25日12時07分 4,000元華南銀行 :000-000000000000 4 張雅婓(提告) 113年03月23日假網拍 (1)113年03月25日14時45分 (2)113年03月25日15時35分 (3)113年03月25日15時58分 (4)113年03月25日16時17分 (1)2,500元 (2) 12,100元 (3) 26,752元 (4)46,000元兆豐銀行 :000-00000000000 5 彭采淇 (提告) 113年03月26日假網拍 (1)113年03月26日14時48分 (2)113年03月26日14時51分 (1)49,985元 (2)14,123元兆豐銀行 :000-00000000000 6 陳柏憲 (提告) 113年03月19日假求職 113年03月26日11時32分 2,600元兆豐銀行 :000-00000000000 7 金詩宸 (提告) 113年03月下旬假求職 113年03月26日13時20分 2,500元兆豐銀行 :000-00000000000 8 孫玲娟 (未提告) 113年03月26日假網拍 113年03月26日15時16分 29,985元兆豐銀行 :000-00000000000 9 王鈞平 (提告) 113年03月初假求職 113年03月26日11時48分 13,000元兆豐銀行 :000-00000000000 附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第6487號　　被　　　告　鄭光基　男　46歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　號4樓　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○臺北　　　　　　　　　　　　分監執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭光基明知將自己金融帳戶文件提供予他人使用，依一般社會生活通常經驗，可預見將幫助不法詐騙集團從事詐欺取財、洗錢等犯行，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於民國113年3月25日前某日時許，將所申辦如附表所示之華南商業銀行（下稱華南銀行）、兆豐國際商業銀行（下稱兆豐銀行）、臺灣中小企業銀行（下稱臺灣中小銀行）帳戶之提款卡（含密碼）等資料，交予某詐欺集團使用，而容任他人作為詐欺取財之人頭帳戶。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶文件後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐欺如附表所示之人，使渠等誤信為真，因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額，至如附表所示之帳戶內，旋遭提轉一空，以此方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺款項之去向及所在。嗣渠等發現有異，並報警處理，而查悉上情二、案經林芷菲、張雅斐、彭采淇、陳柏憲、金詩宸、王鈞平、陳心寧訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事項 1 被告鄭光基於偵查中之供述固坦承上開帳戶為其所申辦之事實，惟矢口否認有何詐欺、洗錢等犯行，辯稱：伊將上開銀行存摺、提款卡放在家中，是一起不見的，伊不知為何會遺失。遺失後也沒有報警云云 2 證人即告訴人林芷菲、張雅斐、彭采淇、陳柏憲、金詩宸、王鈞平、陳心寧於警詢時之證述如附表編號1、2、4、5、6、7、9所示之事實。 3 證人即被害人錢紹斌、孫玲娟於警詢時之證述如附表編號3、8所示之事實。 4 告訴人7人提供之與某詐欺集團間之LINE對話截圖、臉書對話截圖、手機轉帳截圖、存摺封面暨交易明細影本、其他相關交易資料、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單等資料告訴人7人遭詐欺集團詐騙，因而匯款至被告申辦之銀行帳戶內之事實。 5 被害人2人提供之與某詐欺集團間之LINE對話截圖、臉書對話截圖、手機轉帳截圖、銀行交易明細、存摺封面暨歷史交易明細影本、其他相關交易資料、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單等資料被害人2人遭詐欺集團詐騙，因而匯款至被告申辦之銀行帳戶內之事實。 6 被告申辦之華南銀行、兆豐銀行、臺灣中小銀行客戶基本資料暨交易明細告訴人7人、被害人2人遭詐欺集團詐騙，因而匯款至被告申辦之銀行帳戶內之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於113年7月31 日公布，除第6、11條外，其餘條文於113年8月2日施行。修正前洗錢防制法第2條第2款「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，改列修正後洗錢防制法第2條第1款「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」；修正前洗錢防制法第14條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，改列修正後洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，再參酌刑法第35條第2項前段、第3項前段規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」、「刑之重輕，以最重主刑為準」，故經比較新舊法，洗錢行為之構成要件僅修正文字定義，於洗錢之財物或利益金額未達新臺幣1億元者，修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑最重主刑5年以下，較修正前同法第14條第1項法定刑最重主刑7年以下為輕，是以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。本件詐取之財物金額未達1億元，揆諸前揭說明，應依刑法第 2條第1項後段規定，適用113年7月31日修正施行之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告一行為同時觸犯上開數罪名，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第5 5條前段之規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。再被告幫助他人實行犯罪行為，請依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。至被告提供之上開兆豐銀行、華南銀行、臺灣中小銀行帳戶，為被告所有且為供幫助本案犯罪所用之物，雖提款卡已提供予詐欺集團，未經取回或扣案，然上開帳戶登記之所有人仍為被告，故就上開帳戶請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收，避免日後再供其他犯罪使用。另本署檢察官執行沒收時，通知設立的銀行註銷該帳戶帳號即可達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要。至其他與上開帳戶有關之提款卡、碼密等，於帳戶經以註銷方式沒收後即失其效用，故認無需併予宣告沒收，併予敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉附表：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 林芷非 (提告) 113年03月24日假網拍 113年03月25日09時54分 50,000元華南銀行 :000-000000000000 2 陳心寧 (提告) 113年03月24日假網拍 113年03月25日10時28分 32,000元臺灣中小銀行000-00000000000 3 錢紹斌 (未提　告) 113年03月25日假網拍 113年03月25日12時07分 4,000元華南銀行 :000-000000000000 4 張雅婓 (提告) 113年03月23日假網拍 (1)113年03月25日14時45分 (2) 113年03月25日15時35分 (3) 113年03月25日15時58分 (4) 113年03月25日16時17分 (1)2,500元 (2) 12,100元 (3) 26,752元 (4)46,000元兆豐銀行 :000-00000000000 5 彭采淇 (提告) 113年03月26日假網拍 (1)113年03月26日14時48分 (2) 113年03月25日15時35分 (1)49,985元 (2) 14,123元兆豐銀行 :000-00000000000 6 陳柏憲 (提告) 113年03月19日假求職 113年03月26日11時32分 2,600元兆豐銀行 :000-00000000000 7 金詩宸 (提告) 113年03月下旬假求職 113年03月26日00時00分 2,500元兆豐銀行 :000-00000000000 8 孫玲娟 (未提　告) 113年03月26日假網拍 113年03月26日15時16分 29,985元兆豐銀行 :000-00000000000 9 王鈞平 (提告) 113年03月初假求職 113年03月26日11時28分 13,000元兆豐銀行 :000-00000000000

2025-03-25

PCDM-113-審金訴-4114-20250325-1

原訴

臺灣新北地方法院

偽造文書等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度原訴字第4號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告沙順恩指定辯護人王奕仁律師（義務辯護）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度撤緩偵續緝字第1號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文沙順恩共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑叁年，並應於本判決確定後壹年內，向國庫支付新臺幣叁萬元。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除增列「被告沙順恩於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯商業會計法第71條第1款之填製不實會計憑證罪、刑法第216條、第210條、第215條之行使偽造私文書、行使業務登載不實文書罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪；其偽造私文書、業務文書上登載不實之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。㈡被告與林玉妹就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈢被告以一行為同時觸犯上開各罪，行為過程因有部分重疊，應認屬於一行為觸犯數法益及數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之行使偽造私文書罪處斷。㈣爰審酌被告所為足生損害於新北市政府原住民行政局對於補助款核發之正確性，實屬不該，惟念其犯後坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害及於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈤被告雖曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，惟於執行完畢後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮偶罹刑典，犯後尚知坦承犯行，堪認有悔意，本院審酌上情，認被告經本案偵、審程序及刑之宣告，當已知所警惕，信無再犯之虞，惟為強化其法治觀念，使其記取本次教訓，認有課予一定負擔之必要，並參酌其犯罪情節，爰依刑法第74條第 1項第2款之規定，諭知緩刑3年，以啟自新，併衡酌被告於本院陳明其現在無業，民國114年3月15日開始要當約聘工，依同法第2項第4款之規定，諭知應於本判決確定後1年內，向國庫支付新臺幣3萬元。又上開向國庫支付之金額，依刑法第74條第4項規定得為民事強制執行名義；依同法第75條之1第1項第4款規定，受緩刑之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉恆嘉提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：商業會計法第71條商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員有下列情事之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 60 萬元以下罰金：一、以明知為不實之事項，而填製會計憑證或記入帳冊。二、故意使應保存之會計憑證、會計帳簿報表滅失毀損。三、偽造或變造會計憑證、會計帳簿報表內容或毀損其頁數。四、故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果　　。五、其他利用不正當方法，致使會計事項或財務報表發生不實之　　結果。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第215條從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　114年度撤緩偵續緝字第1號　　被　　　告　沙順恩　男　52歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○鄉○○○街000巷0弄00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、沙順恩係好得會場佈置展覽企業社負責人，為商業會計法所定之商業負責人，林玉妹(另由本署檢察官以112年度偵續一字第18號為緩起訴處分確定)係「新北市布農族邁阿尚發展協進會」（下稱邁阿尚協會）理事長，負責處理邁阿尚協會事務，沙順恩與林玉妹均為從事業務之人。爰林玉妹雖明知邁阿尚協會向新北市政府原住民行政局申請、經新北市政府原住民行政局核准同意補助之款項金額，須依申請時所提出之計畫概算表項目檢據核銷，未列於概算表項下及非該次活動開銷之原始憑證均不得核銷，然為籌措邁阿尚協會於受補助計畫以外其他活動開銷，竟與沙順恩共同意圖為邁阿尚協會不法所有，與沙順恩共同基於填製不實會計憑證、行使業務登載不實、行使偽造私文書及詐欺取財之犯意聯絡，由沙順恩以「好得會場佈置展覽企業社」名義，偽造如附表編號 1、2所示之不實統一發票會計憑證後，交付與林玉妹，林玉妹復將上開偽造之統一發票，黏貼在其業務上須作成之支出憑證黏存單，而於其上登載附表所示受補助計畫名稱、補助金額等不實內容，再經不知情之田木清、胡明雄及李春珍之同意並核章後，於附表所示之時間，向新北市政府原住民行政局申請核銷附表所示受補助計畫名稱之補助款項而行使之，致新北市政府原住民行政局承辦人員陷於錯誤，將附表所示之補助款項核發予邁阿尚協會，足生損害於新北市政府原住民行政局。二、案經法務部調查局新北市調查處移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告沙順恩於偵查中坦承不諱，核與證人即同案被告林玉妹自白之情節相符，並有新北市政府推展原住民族文化及教育活動補助作業要點、新北市政府原住民族行政局108年7月25日新北原秘字第1081357169號函影本及電子檔、新北市政府社會局109年4月1日新北社團字第10905 35737號函影本及電子檔、新北市政府社會局109年4月17日新北社團字第1090670232號函及電子檔、中華郵政109年3月 10日儲字第1090060497號函所檢附之帳戶開戶資料暨交易明細、附表所示統一發票影本各1份及同案被告林玉妹於偵查中自動繳回犯罪所得新臺幣(下同)57萬2,500元之本署贓證物款收據1份在卷可參。綜上，足認被告之自白與事實相符，其罪嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯商業會計法第71條第1款之填製不實會計憑證、刑法第216條、第210條、第215條行使偽造私文書罪、行使業務登載不實及刑法第339條第1項詐欺取財等罪嫌。被告以一行為而觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一種處斷。又被告與林玉妹間就上揭犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉

2025-03-24

PCDM-114-原訴-4-20250324-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第197號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告袁晨瀚上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第278 25號），本院判決如下：　　主　文袁晨瀚幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實袁晨瀚依其社會生活之通常經驗與智識思慮，可預見將其帳戶提供予不明人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為不明人士遂行詐欺取財之工具，且於有受騙者將款項匯入該金融帳戶，再由不明人士將贓款提領轉出，即可產生遮斷資金流動軌跡，而逃避國家之追訴，並藉此掩飾、隱匿犯罪所得之去向，製造金流斷點，卻仍基於縱所提供之帳戶被作為幫助他人詐欺取財之收款帳戶，及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月10 日18時許至翌（11）日15時25分許間某時，將其所有之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼提供予不詳詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得本案帳戶之提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同月11日14時45分許，以通訊軟體LINE 暱稱「瑜」向黃翊綺佯稱：無法下標購買商品云云，要求黃翊綺向客服人員聯繫，再由「Carousell TW線上客服專線」、「客戶專員-楊昱昌」向黃翊綺佯稱：需依指示進行認證才能恢復交易權限云云，致黃翊綺陷於錯誤，於同日15時25分、15時37分許分別匯款新臺幣（下同）9萬9999元、4萬9985元至本案帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空，以此方式隱匿詐欺犯罪所得去向、所在。　　理　由一、證據能力部分　　本院引用被告以外之人於審判外之陳述，經本院審理時逐項提示，當事人未於言詞辯論終結前，聲明異議，本院審酌各項證據作成時之狀況，認為並無不可信或不適當之情事，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，均有證據能力。至其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由　　訊據被告袁晨瀚矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行，辯稱：我於113年3月間發現本案帳戶資料遺失，沒有將帳戶資料提供給任何人云云。經查： (一)本案帳戶為被告所有，嗣不詳詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即於同年月11日14時45分許，以通訊軟體LINE暱稱「瑜」向告訴人黃翊綺佯稱：無法下標購買商品云云，要求告訴人向客服人員聯繫，再由「Carousell TW線上客服專線」、「客戶專員楊昱昌」向告訴人佯稱：需依指示進行認證才能恢復交易權限云云，致告訴人陷於錯誤，於該日15時25分、15時37分許匯款9萬9999元、4萬9985元至本案帳戶，旋遭轉出一空等事實，為被告所不爭執（見金訴卷第39-40頁），核與證人黃翊綺於偵查中之證述情節大致相符（見偵卷第 7-11頁），並有對話紀錄擷圖、交易明細擷圖、本案帳戶交易明細紀錄表等件在卷可憑（見偵卷第14-20頁），此部分之事實首堪認定。　　　　　 (二)本案帳戶資料係被告於113年3月10日18時許至同月11日15時 25分許間某時提供予他人使用：　1.按從事詐欺之人既可知利用他人之金融帳戶作為詐欺款項出入之帳戶，避免檢警機關自帳戶來源循線追查出其真正身分，以達掩飾犯罪所得之目的，當亦知社會上一般人發現自身申辦之金融帳戶存摺、提款卡等資料遺失或遭竊時，多會立即報警或向金融機構辦理掛失手續，以免他人盜領帳戶內存款或作為其他不法用途。因此，從事詐欺之人為了防止其大費周章詐欺被害人匯款後，卻因金融帳戶名義人突然掛失而凍結帳戶或擅自提領等情事，致其無法順利取得詐欺款項，勢必使用其所能實際掌控之金融帳戶作為犯罪工具；殊難想像從事詐欺之人會使用隨機拾得或刻意竊取之存摺、提款卡作為人頭帳戶，在無法預期帳戶名義人何時報警或辦理掛失之情形下，仍指示被害人匯款入上開帳戶，徒增無法順利取得詐欺所得之風險。　2.觀諸本案帳戶交易明細（見偵卷第20頁），可知於113年3月 11日15時25分許告訴人匯入9萬9999元前，於同月5日自本案帳戶轉出760元後，本案帳戶餘額為42元，又於同月10日18 時許連結帳戶交易自本案帳戶支出40元，致本案帳戶存款餘額僅有2元，而被告於審理中供承其有於前揭時間自本案帳戶轉出760元、40元等語明確（見金訴卷第38、44頁），此與交付金融帳戶資訊供作詐欺集團作為人頭帳戶使用之行為人，為免自身財產受損及減少日後無法取回帳戶所生之損害，多係提供許久未使用且幾近無存款之金融帳戶，或係將其欲交付金融帳戶內之款項提領、轉帳或使用殆盡後，再交予詐欺集團成員之犯罪型態並無二致。又告訴人於同月11日15 時25分許匯入9萬9999元後，款項旋於同日15時28、29分許遭詐欺集團成員以ATM提領一空，告訴人於同日15時37分許匯入4萬9985元後，款項旋於同日15時41分許遭詐欺集團成員以ATM提領4萬9000元，提款之時間均相當及時且密集，足徵詐欺集團成員已確保本案帳戶為其掌控使用至明。若非被告有意將本案帳戶之提款卡、密碼等資料提供給詐欺集團不詳成員使用，使之確信被告不會立刻報警或在未開始進行大部分詐得款項為跨行提款前即掛失止付其帳戶，避免徒勞無功，詐欺集團不詳成員實無可能放心指示告訴人將款項匯入本案帳戶，並於告訴人報案之前，順利及時使用本案帳戶之提款卡提領詐騙款項以隱匿犯罪所得。　3.此外，現今提款卡密碼為6至12位數，排列組合甚多，而使用人以提款卡密碼操作自動櫃員機，若連續3次輸入密碼錯誤即會遭鎖卡而無法使用，故單純持有提款卡而不知密碼之人，欲隨機輸入正確密碼成功提領款項之機率微乎其微。況且，被告於偵查中供稱本案提款卡密碼為其10年前的工作序號，沒有將密碼寫在卡片上，不知道他人為何會知悉帳戶密碼等語（見偵卷第28頁背面），在此情況下，即便有人拾獲本案提款卡，但就密碼順序組合有多種，在多組數字排列組合變化下，要在僅僅3次機會內精準命中被告設定之密碼，顯屬不可能。準此，若非經被告告知密碼，取得上開提款卡之人應無從知悉該組由被告自行擇定且有特殊含意之密碼，並使用提款卡提領告訴人匯入之款項。　4.綜參上情，本案詐欺集團不詳成員應係經被告同意才能取得被告名下本案帳戶之金融資料，堪認本案帳戶之金融資料係被告於113年3月10日18時許至同年月11日15時25分許間某時　　，提供給他人使用。　　 (三)近年來利用人頭帳戶實行詐欺及洗錢犯罪之案件層出不窮，廣為大眾媒體所報導，依一般人智識程度與生活經驗，對於無特殊信賴關係、非依正常程序申請取得銀行帳戶金融卡及密碼者，當能預見係為取得人頭帳戶供作犯罪工具使用。而被告於本案行為時為26歲，教育程度為大學畢業（見偵卷第 5頁），顯係具有相當社會生活經驗之人，當可預見提供本案帳戶提款卡及密碼給無信賴關係之人，將可能被利用為對方及所屬詐欺集團成員收受、提領特定犯罪所得，並藉由本案帳戶製造金流斷點，規避司法偵查之工具，猶將上開帳戶資料交付給該人供所屬詐欺集團成員使用，已有幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意及客觀行為，至為明確。 (四)綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑　　 (一)被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第 6、11條之施行日期由行政院定之外，自同年0月0日生效施行（下稱新法）。修正前洗錢防制法（下稱舊法）第14條第 3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14 條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第1 9條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本案被告幫助一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且其未於偵查中坦承被訴犯行，故並無上開舊、新洗錢法減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑 6月至5年，綜合比較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於被告。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。 (三)被告係以一提供本案帳戶提款卡、密碼之幫助行為，幫助詐騙集團成員詐取財物及洗錢，而侵害告訴人之財產法益，同時達成掩飾、隱匿詐欺所得款項去向之結果，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助犯洗錢罪處斷。　　 (四)被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 (五)被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，而本法前述於113年7月31日改列為第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，經比較修正前、後之規定，均須於「偵查及歷次審判中」自白犯罪，但現行法尚有「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始得依該條規定減輕其刑，顯見修正後適用偵審自白減刑之要件較為嚴格，故應以113年7月31日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定較有利於被告。但被告於偵查中否認幫助洗錢犯罪（見偵卷第 28頁背面），無修正前洗錢防制法第16條第2項之適用。　 (六)爰審酌被告將本案帳戶資料提供予他人使用，幫助取得帳戶之人從事詐欺取財及洗錢之犯行，不僅造成告訴人受有財產損失，亦增加檢警機關追查詐欺集團及資金流向之困難，對於社會治安及財產交易安全均生危害，所為確屬不該，考量被告始終否認犯行，迄今尚未與告訴人達成和解並賠償損害，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、情節，暨被告於審理中自述之教育程度、家庭生活及經濟狀況（見金訴卷第46 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役折算標準。　　　　　　　　　四、沒收 (一)刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，是本案沒收部分並無新舊法比較問題，應逕適用修正後規定。而113年7 月31日修正公布之洗錢防制法將修正前第18條關於沒收之規定移列至第25條，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。 (二)被告雖提供本案帳戶提款卡予詐欺集團成員使用且告知密碼，但卷內無證據證明其已因此獲有犯罪報酬，自無從宣告沒收或追徵。　　　　　 (三)被告係洗錢罪之幫助犯，並非實際上提領款項之人，無實施隱匿、掩飾詐欺所得款項之洗錢犯行，犯罪態樣與實施洗錢犯罪之正犯有異，自無前揭現行洗錢防制法第25條關於沒收洗錢標的規定之適用。是本案不予宣告沒收洗錢財物或財產上利益。　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官劉恆嘉提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃園舒上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊孟凱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。　　　　　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-21

PCDM-114-金訴-197-20250321-1

審金簡

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第240號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告何偉杰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第4 759號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文何偉杰幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案何偉杰之中國信託銀行000-00000000 0000號帳戶，沒收之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較適用：　　⒈按刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院 111年度台上字第2476號判決意旨參照）。　　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105 年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項（應為第8款之誤載，原文為「按以上各款的規定所科處的刑罰，不得超過對產生有關利益的符合罪狀的不法事實所定刑罰的最高限度。」）增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，以修正前洗錢防制法第14條第 1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以上有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」11 2年6月14日修正後、於113年7月31日修正前，洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修正前後自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2 720號判決意旨參照）。依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　　⒊經查，被告本案所犯洗錢犯行之前置特定不法行為所涉罪名為普通詐欺取財罪，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；而依修正前洗錢防制法之規定，其等科刑範圍係有期徒刑（2月以上）5年以下。次查，修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，屬於對行為人財產權之嚴重剝奪限制，且行為時之洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。本案中被告雖於本院審理中自白其洗錢犯行，然其於偵查中陳稱：「（檢察官問：是否承認幫助詐欺、洗錢？）我回去找資料」（見偵緝卷第20頁），難認有承認犯罪之意，故不論依新舊洗錢防制法之減輕規定，被告均無從減刑。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，本件應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第2條、第14條規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對告訴人鄭於琪施用詐術騙取320元後加以轉出，隱匿該犯罪所得去向，係一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，依正犯之刑減輕之。　　　　　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，實有不該，兼衡被告前已有幫助詐欺取財罪，經臺灣臺北地方法院以105年度審簡字第1158號判決判處拘役40日之前科紀錄（有該案判決書【見偵卷第24頁至第26頁背面】及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽），犯罪之動機、目的、手段，告訴人遭詐騙之金額非鉅，暨被告智識程度為高職肄業（依個人戶籍資料所載），自陳勉持之家庭經濟狀況、現職為服務業（依調查筆錄所載），犯後始終坦承犯行，尚有悔意，然迄未與告訴人達成和解或賠償損害之犯後態度，及告訴人對本案表示之意見（陳稱刑度由法官依法判決，不提起刑事附帶民事訴訟，見本院114年1月9日公務電話紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　㈠被告固將本案中國信託銀行帳戶資料提供予詐欺集團成員使用，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈡被告提供本案中國信託帳戶資料予詐欺集團使用，係供幫助犯罪所用之物，迄未取回或扣案，但該帳戶登記之所有人仍為被告，而參諸依銀行法第45條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第9條至第10 條等規定，警示帳戶之警示期限除有繼續警示之必要，自通報時起算，逾二年或三年自動失其效力，銀行得解除該帳戶之限制，顯見用以供犯罪使用之帳戶於逾遭警示期限後，若未經終止帳戶，仍可使用。而卷查本案中國信託銀行帳戶並無終止銷戶之事證，本院因認該帳戶應依刑法第38條第2項規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪之使用。且檢察官執行沒收時，通知中國信託銀行註銷該等帳戶即可達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要。至其他與本案帳戶有關之網路銀行帳號及密碼等，於該帳戶經以註銷方式沒收後即失其效用，因認無併予宣告沒收之需。　㈢按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。從而，於行為人就所隱匿、持有之洗錢標的，如已再度移轉、分配予其他共犯，因行為人就該洗錢標的已不具事實上處分權，如仍對行為人就此部分財物予以宣告沒收，尚有過苛之虞，宜僅針對實際上持有、受領該洗錢標的之共犯宣告沒收，以符個人責任原則。查告訴人遭詐欺匯入被告中國信託帳戶之320元，業經詐欺集團成員轉匯一空，而未經查獲。依現存卷內事證亦不能證明此部分洗錢之財物為被告所得支配，如仍對被告宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，實有過苛之情，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官劉恆嘉提起公訴，檢察官高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　陳明珠上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王志成中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第4759號　　被　　　告　何偉杰　男　28歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00○0號4樓　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○路000號1樓　　　　　　　　　　　　A60 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、何偉杰依一般社會生活之通常經驗，能預見一般人取得他人金融帳戶之目的，常利用作為財產犯罪工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定犯意，於民國112年12月13日前某日，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予不詳之詐欺集團成員。嗣該詐騙集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向鄭於琪佯稱：換購化妝包需先補差額云云，致鄭於琪陷於錯誤，於112年12月13 日20時32分許，匯款新臺幣320元至本案帳戶。嗣鄭於琪察覺受騙，報警處理，始查悉上情。二、案經鄭於琪訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告何偉杰於偵查中之供述被告坦承本案帳戶為其申辦之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺犯行，辯稱：伊將本案帳戶及綁定該帳戶之蝦皮借給朋友，伊不知道對方名字，伊也找不到對方云云。 2 告訴人鄭於琪於警詢之指訴證明告訴人遭詐欺集團施用詐術而匯款至本案帳戶之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份證明告訴人遭詐欺集團施用詐術而匯款至本案帳戶之事實。 4 本案帳戶基本資料及交易明細各1份證明告訴人遭詐欺款項匯入本案帳戶之事實。 5 臺灣臺北地方法院105年度審簡字第1158號刑事簡易判決書證明被告曾因提供金融帳戶遭判刑確定之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告提供之本案帳戶，為被告所有並供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項，宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉

2025-03-21

PCDM-113-審金簡-240-20250321-1

交簡

臺灣新北地方法院

公共危險

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第180號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告徐文炫上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第6565號），本院判決如下：　　主　文徐文炫犯尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實一、末5 行「並經警採集」前應補充「於同日20時55分」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、本院審酌被告徐文炫明知施用毒品後對於周遭事物之辨識及反應能力較平常薄弱，倘駕駛車輛行駛於道路上，將對自身及一般往來公眾造成高度危險，其處於不能安全駕駛之情形下，仍貿然駕駛重型機車行駛於道路上，嚴重危及道路用路人之安全，殊值非難；且前有多次毒品等前科，經法院判刑確定及執行之紀錄，此有卷附法院前案紀錄表可查，素行非佳，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，及其於警詢時自陳國中肄業之智識程度、從事洗衣業、勉持之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，　　逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官劉恆嘉、陳怡均聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　21 　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭法　官王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官黃磊欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　21　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。 ◎附件：　　臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第6565號　　被　　　告　徐文炫　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　（新北○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、徐文炫於民國113年12月3日某時許，在新北市○○區○○街0號4 樓居所中，將第二級毒品甲基安非他命放入玻璃球燒烤後吸食煙霧之方式，施用甲基安非他命1次後，明知尿液所含毒品或代謝物達行政院公告之濃度值以上者不得駕駛動力交通工具，竟仍基於施用毒品駕駛動力交通工具之犯意，於113年12 月5日某時許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車上路。嗣被告於同日20時35分許，在新北市土城區擺接堡路與自強街口，因手持手機騎乘上開機車而為警攔查，當場扣得甲基安非他命1包（毛重1.01公克），並經警採集其尿液檢體送驗，鑑定結果呈甲基安非他命陽性反應（安非他命濃度值451 ng/mL、甲基安非他命濃度值988ng/mL），已逾行政院公告所定之濃度值（所涉持有及施用毒品罪嫌部分，另案偵辦），始悉上情。二、案經新北市政府警察局土城分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告徐文炫於警詢及偵查中之供述坦承伊有於113年12月3日某時許，在上址居所施用甲基安非他命1次後，騎乘上開機車上路。嗣於上開時地為警攔查，當場扣得上開扣案物，並於113年12月5日20時55分許接受採尿之事實。㈡新北市政府警察局土城分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲現場及扣案物照片、刑法第185條之3第1項第4款案件測試觀察紀錄表各1份。證明被告於上開時地騎乘機車為警攔查，當場扣得上開扣案物之事實。㈢濫用藥物尿液檢體真實姓名對照表（尿液檢體編號：0000000U1023號）、行政院113年11月26日院臺法字第1131031885C號函所附中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值表證明被告於113年12月5日20時55分許採集之尿液，經送檢驗結果認定呈甲基安非他命陽性反應（安非他命濃度值451ng/mL、甲基安非他命濃度值988ng/mL），且尿液中安非他命及甲基安非他命濃度值已逾行政院公告所定之濃度值之事實。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之施用毒品不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳怡均

2025-03-21

PCDM-114-交簡-180-20250321-1

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臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度簡字第186號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳昇展上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第5077號），本院判決如下：　　主　文吳昇展施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命捌包（合計驗餘淨重拾參點伍肆玖零公克，含包裝袋捌只）、含有第二級毒品甲基安非他命成分之吸食器壹組（成分微量無法秤重），均沒收銷燬。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第9、10行「(驗餘淨重13.5490公克)」，補充為「(驗餘淨重13.5490公克、純度為79.4%，純質淨重10. 7778公克)」。　㈡證據並所犯法條欄一、第5行「交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書」，補充為「交通部民用航空局航空醫務中心 113年10月9日航藥鑑字第0000000號、第0000000Q號毒品鑑定書」。　㈢證據並所犯法條欄一、另補充證據「臺北市政府警察局大安分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份」。二、爰審酌被告意志力薄弱，施用毒品經觀察勒戒，甫於民國11 3年4月8日執行完畢，竟於短時間內再犯本案，無法斷絕施用毒品惡習，漠視國家對於杜絕毒品犯罪之法令禁制，所為殊值非難，惟念其犯罪後已坦承犯行，尚知悔悟，施用毒品所生之危害，實以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無明顯重大實害，兼衡施用毒品者具有「病患性犯人」之特質及其前因竊盜案件，經法院判處有期徒刑6月確定，於113年7月22日易科罰金執行完畢等情，有法院前案紀錄表1份在卷可稽，品行素行非端，暨其犯罪之動機、目的、手段、於警詢中自陳國小畢業之智識程度、家庭經濟貧寒之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　扣案白色透明結晶8包，經鑑驗結果，確有第二級毒品甲基安非他命成分（合計驗餘淨重13.5490公克，純度為79.4%，純質淨重10.7778公克），又扣案之吸食器1組，經刮取殘渣檢驗，同檢出含有第二級毒品甲基安非他命成分（微量無法秤重），有交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書2份在卷可稽，不問屬於犯罪行為人與否，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬。另盛裝、包覆上開送驗毒品之包裝袋、吸食器本體，皆因包覆、盛裝毒品留有毒品殘渣，難以完全析離，應整體視為毒品之一部，爰併予宣告沒收銷燬，而鑑驗用罄部分，因已滅失，不再為沒收銷燬之諭知。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官劉恆嘉聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 21　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官　王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃磊欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 21　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。 ──────────────────────────── ◎附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第5077號　　被　　　告　吳昇展　男　47歲(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○路0段0號2樓　　　　　　　　　　　　　 (新北○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳昇展前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國113年4月8日執行完畢釋放出所，並經本署檢察官以113年度毒偵緝字第268號為不起訴處分確定。詎猶不知悔改，於上開觀察、勒戒執行完畢3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，於同年9月15日上午某時許，在新北市○○區○○路000巷0號居處，以玻璃球燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次，嗣於同年月1 6日6時35分許，在上址為警持搜索票執行搜索而查獲，並當場扣得第二級毒品甲基安非他命8包(驗餘淨重13.5490公克) 、含有第二級毒品甲基安非他命成分之吸食器1組等物，復經警徵得吳昇展同意採尿送驗，檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭事實，業據被告吳昇展坦承不諱，並有自願受採尿同意書、大安分局濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編號：0000000U0536號)、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫定藥物檢驗報告(尿液檢體編號：0000000U0536 號)、交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書各1份在卷可憑，復有上開物品扣案可證，經核與被告自白相符，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告持有第二級毒品之行為，為高度之施用行為所吸收，不另論罪。至前揭扣案物品，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉

2025-03-21

PCDM-114-簡-186-20250321-1

審訴

臺灣新北地方法院

偽造文書等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審訴字第847號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊騰崴上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第55190號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文楊騰崴犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案偽造之陳明庭血管瘤基金會收據電子檔沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣陸拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實欄一第15 行「『詹筱君』、」以下補充「偽造之」；證據部分並補充「被告楊騰崴於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人林祐恩於本院審理時之陳述」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、爰審酌被告不思循正當途徑賺取所需，反以行使偽造收據電子檔為詐欺手段，不法牟取他人財物，造成告訴人財產受損，更助長詐欺犯罪歪風，應予非難，兼衡被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、詐騙金額、被告於偵審程序中固均坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解或賠償損失之犯後態度，復參酌被告於本院審理中自陳專科畢業之智識程度、現為臨時工，家中尚有母親需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，另參酌告訴人、告訴代理人於本院審理時陳述之意見，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　三、沒收部分：　㈠被告向告訴人林祐恩詐得之新臺幣60萬元，為其本件犯行之犯罪所得，並未扣案，亦未返還被害人，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告所行使偽造之陳明庭血管瘤基金會收據電子檔，雖經傳送予告訴人而行使，然電磁紀錄並不因傳送予他人即自行滅失或喪失所有權，上開偽造之電磁紀錄屬被告所有供本件犯罪所用之物，復無證據證明業已滅失，應依刑法第38條第2 項前段規定宣告沒收；又上開電磁紀錄依社會通念並無財產價值可言，對之追徵顯欠缺刑法上之重要性，故不另依刑法第38條第4 項規定追徵其價額，併此指明。至上開偽造收據電子檔上偽造之印文，既屬該偽造準私文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219條重複宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　　　本案經檢察官劉恆嘉、陳怡均提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55190號　　被　　　告　楊騰崴　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊騰崴與林祐恩為朋友，與不知情之詹筱君（另為不起訴處分）前為址設新北市○○區○○街000號之湯石照明科技股份有限公司（下稱湯石公司）同事。楊騰崴意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及行使偽造準私文書之犯意，先於民國11 1年4月間某時許，向林祐恩佯稱：伊罹患血管瘤及肺癌，欲借款購買「財團法人陳明庭血管瘤基金會」（下稱陳明庭基金會）之藥物及療程，請林祐恩匯款至陳明庭基金會財務人員詹筱君帳戶等語，致林祐恩陷於錯誤，於同年7月7日14時 17分許匯款新臺幣（下同）60萬元至詹筱君名下上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），後由詹筱君依楊騰崴指示，於111年7月8日12時26分許轉匯上開款項至楊騰崴名下中國信託銀行000000000000號帳戶（下稱被告中信帳戶）。復楊騰崴於同年7月8日15時39分許，在湯石公司辦公室，偽造陳明庭基金會之收據電子檔（蓋有「詹筱君」、「財團法人陳明庭血管瘤基金會」及不詳姓名之印章，下稱本案假收據），以不詳方式使用詹筱君之電子郵件信箱，佯以「陳明庭基金輝專責財務詹筱君」撰寫附有本案假收據之電子郵件，寄送至楊騰崴之電子郵件信箱，由楊騰崴收受後出示本案假收據電子檔與林祐恩而行使之，足生損害於林祐恩權益、詹筱君及陳明庭基金會對業務管理之正確性。嗣林祐恩於112年1月間致電陳明庭基金會，始知詹筱君從未任職於該基金會，而查悉上情。二、案經林祐恩告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告楊騰崴於偵查中之供述 ⒈坦承伊於有以罹患血管瘤及肺癌為由，詐欺告訴人林祐恩匯款60萬元至本案帳戶，但伊實際上沒有像陳明庭基金會購買藥物及療程；又伊有向同案被告詹筱君佯稱：伊有罹患血管瘤及肺癌，需要做免疫療法，所以要借用本案帳戶收取女友哥哥匯入之60萬元款項，待收到60萬元後，請轉匯到被告中信帳戶等語，同案被告詹筱君對伊詐欺告訴人乙事並不知情等事實。 ⒉坦承伊於上開時地製作本案假收據，佯以「陳明庭基金輝專責財務詹筱君」撰寫附有本案假收據之電子郵件，寄送至伊電子郵件信箱伊，復伊出示本案假收據電子檔與告訴人之事實。㈡證人即告訴人林祐恩於偵查中之指述證明被告於111年4月間佯稱：伊罹患血管瘤及肺癌，需要自費向陳明庭基金會購買藥物及療程，遂請告訴人匯款至陳明庭基金匯財務人員詹筱君之本案帳戶等語，告訴人即於上開時間匯款60萬元至本案帳戶，又被告有出示上開電子郵件與假收據取信於告訴人。嗣告訴人致電陳明庭基金會，並無名為「詹筱君」之財務人員，始知受騙等事實。㈢證人即同案被告詹筱君於偵查中之指述 ⒈證明被告前稱罹患血管瘤等疾病，遂委託同案被告詹筱君於上開時間以本案帳戶收受前女友匯入之60萬元，而同案被告詹筱君收到上開款項後，有如數轉匯至被告中信帳戶之事實。 ⒉證明同案被告詹筱君未蓋印製作本案假收據，且其職章放在湯石公司辦公室桌上，公司職員可以互拿職章去蓋印之事實。 ⒊證明同案被告詹筱君之電子郵件帳號曾於111年7月8日15時39分許，寄送上開email給至被告電子郵件信箱，但該郵件非同案被告詹筱君撰寫及寄送，又同案被告詹筱君在湯石公司的電腦都是開機且登入電子郵件信箱狀態，故不排除他人可以趁同案被告詹筱君不在時使用之事實。㈣同案被告詹筱君與被告之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份。證明被告向同案被告詹筱君佯稱：前女友要匯款60萬元給被告，讓被告去治療，想請同案被告詹筱君提供本案帳戶收受告訴人所匯款項，並請同案被告詹筱君轉匯與被告中信帳戶等語，同案被告詹筱君遂提供本案帳戶，且答應在收到上開款項後轉匯與被告之事實。㈤本案帳戶存摺封面影本、告訴人匯款憑證、本案帳戶開戶資料及交易明細、被告中信帳戶開戶資料及交易明細各1份。證明告訴人於上開時間有匯款60萬元至本案帳戶，上開款項又遭轉匯至被告中信帳戶之事實。㈥上開電子郵件截圖、本案假收據截圖各1份。證明被告使用同案被告詹筱君之電子郵件信箱，佯以「陳明庭基金輝專責財務詹筱君」，撰寫附有本案假收據之電子郵件，寄送至被告電子郵件信箱之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、第216條、第210條、第220條之行使偽造準私文書等罪嫌。又被告偽造本案假收據電子檔上印文之行為，屬偽造準私文書之部分行為，又偽造本案假收據後持電子檔行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為吸收，不另論罪，復被告偽造電子郵件之行為亦為行使電子郵件之高度行為吸收，亦不另論罪。而被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之行使偽造準私文書罪嫌處斷。另被告因本案獲取之犯罪所得60萬元，請依刑法第38條之1第1 項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳怡均

2025-03-21

PCDM-113-審訴-847-20250321-1

金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第401號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許芷婕上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第4587號），因被告自白犯罪，經本院裁定改以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　文許芷婕犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除附表二編號2匯款時間末欄所載「2 1時22分」更正為「21時23分」、編號3詐欺方式欄所載「解除分期付款」更正為「取消電信方案」；證據補充「被告許芷婕於本院準備程序時之自白」、「被告與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書所載。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。本案被告所犯無正當理由提供金融機構帳戶合計三個以上之罪，修正前後之條文內容均相同，僅係條號由洗錢防制法第15條之 2第3項，變更為第22條第3項，此部分僅係條號更改，非屬法律之變更，故應逕適用新修正之規定論處。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用罪。　㈢被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第 23條第3項需自動繳交全部所得財物者，方得減輕其刑，並未較有利於行為人，是關於自白減輕其刑部分，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。查被告於偵查中坦承其提供三個以上帳戶予他人使用，並於本院準備程序時自白本件犯行，然檢察官於偵查中並未詢問被告是否承認涉犯無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用犯行（見偵緝卷第17頁），致被告無從於偵查中自白本件犯行，是本院認依有利於被告之解釋，此等不利益不應歸責於被告，爰認定被告在偵審中均有自白本件犯行，自應依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無正當理由提供如附件起訴書附表一所示帳戶供不詳之人使用，已嚴重違反前揭洗錢防制法規定之法定義務，其後上開帳戶復經詐欺集團供做詐騙如附件起訴書附表二所示之人不法使用，使其提供之帳戶淪為詐欺及一般洗錢使用之工具，不僅破壞金融秩序，且增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團成員困難，所為應予非難；兼衡其犯罪之動機、目的、手段，及被告係提供 3個帳戶供不詳之人使用之犯罪情節、本件受詐欺人數及其等因被告提供帳戶而遭詐騙之金額，以及被告之素行（見法院前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭經濟狀況（見金易字卷第49頁）、犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官劉恆嘉提起公訴，檢察官廖姵涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　莊婷羽上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝旻汝中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1 項規定而有下列情形之一者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3 個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4 項規定裁處後，5 年以內再犯。前項第1 款或第2 款情形，應依第2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。　　附件：　　　　　　　　　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第4587號　　被　　　告　許芷婕　女　52歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00○0號8樓之　　　　　　　　　　　　3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許芷婕可預見金融機構帳戶為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別窒礙之處，故將自己之帳戶資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事犯罪行為而用以處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，仍基於無正當理由提供3個以上金融帳戶之犯意，於附表一所示之時間、地點，將附表一所示帳戶之提款卡及密碼，以店到店寄送方式提供予不詳詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得如附表一所示帳戶之提款卡後，即與所屬集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之人，致如附表二所示之人均陷於錯誤，而於如附表二所示之時間，匯款如附表二所示之金額至如附表二所示之帳戶。嗣如附表二所示之人察覺受騙後報警處理，經警循線查知上情。二、案經如附表二所示之人訴請新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告許芷婕於偵查中之供述證明如附表一所示帳戶為被告所申辦，且被告有將如附表一所示帳戶之提款卡及密碼提供予他人之事實。 2 附表二所示之人於警詢中之指訴證明如附表二所示之告訴人於如附表二所示詐欺時間受詐欺集團詐騙，而於如附表二所示匯款時間將款項匯入如附表一所示帳戶之事實。 3 附表二所示之人提出之對話紀錄、交易明細等報案資料 4 如附表一所示帳戶之開戶資料及交易明細二、詢據被告許芷婕固坦承有將如附表一所示帳戶之提款卡寄與他人，然堅詞否認有何前揭犯行，辯稱：伊當時找到一個手機貼模工作，對方要伊提供提款卡以便工作使用，因手機貼模的費用會匯到帳戶內，伊才會依指示將如附表一所示帳戶之提款卡寄給對方等語。經查：　㈠按刑法第2條第1項規定「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」，係規範行為後法律變更所生新舊法比較適用之準據法；該條規定所稱「行為後法律有變更者」，包括犯罪構成要件有擴張、減縮，或法定刑度有變更等情形。故行為後應適用之法律有上述變更之情形者，法院應綜合其全部罪刑之結果而為比較適用。惟若新、舊法之條文內容雖有所修正，然其修正內容與罪刑無關，僅為文字、文義之修正、條次之移列，或將原有實務見解及法理明文化等無關有利或不利於行為人之情形，則非屬上揭所稱之法律有變更，亦不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法。（最高法院107年度台上字第4438號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行。而修正前洗錢防制法第15條之2第3項規定原為「違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯」，與修正後洗錢防制法第22條第3項規定相同，可見修正後之洗錢防制法第22條第3項僅屬條次之移列，並未使犯罪構成要件有所擴張、減縮，亦無刑度之變更，依上揭說明，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法，合先敘明。　㈡次按洗錢防制法第22條第3項關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰，又該條文立法理由載明：「按現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、U盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人『使用』，已非屬本條所稱之正當理由」。　㈢被告確實有提供如附表一所示帳戶之提款卡及密碼予不詳之人，此為被告所不否認，並有被告提出其與真實姓名年籍均不詳、LINE暱稱「田采璇」之對話紀錄截圖、被告所有如附表一所示帳戶之基本資料、交易明細各1份存卷可參，又依上開規定，以應徵工作為由，而提供帳戶予不詳之人使用，非屬洗錢防制法第22條第3項規定之正當理由，是被告所辯，並不足採，其犯嫌已堪認定。三、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供3個以上帳戶罪嫌。另被告所提供如附表一所示之帳戶，雖帳戶之提款卡及密碼已提供予詐欺集團成員，但帳戶登記之所有人仍為被告，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。四、至報告意旨雖認被告另涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。查被告確實與真實姓名年籍均不詳、LINE暱稱「田采璇」之人洽談家庭代工等事宜，對方並要求被告提供帳戶之提款卡及個人資訊以供徵信，惟觀之被告與「田采璇」間之通訊軟體LINE對話紀錄所示，對方表示「教學視頻你看一下喔把鋼化膜放入包裝袋中即可完成一件了」、「第一次接單公司會先安排1000件材料下次你可以評估自己的速度拿材料完一做件單價：2塊1000件做完就是2000塊收到材料一個月做完公司另外給1500獎金」、「我這邊的代工正常都是7-9天就能完成了每天花費1-2個小時你也可以7-9天完成了」、「快做完的前1-2天左右你要跟我說我會上報材料部材料部會安排師傅幫你收送的」、「我們公司主要是做代客包裝所以我們有跟很多代工工廠合作會安排從廠商讓師傅幫你把材料送過去的薪水做完就會馬上結算給你是不需要你出任何的押金材料費和運費的喔」、「目前只有手機鋼化膜的包裝喔我先把教學視頻傳給你吧」、「現在我們公司有跟政府合作給新入職員工免費發放的紓困補助金福利家中有國小以下的孩童國高中五專前三年級身心障礙者家庭家裡狀況不好的入職後可申請最低可申請伍仟名額有限妳要申請嗎」、「申請補助金需要用提款卡實名制喔因為我們公司要確保妳是本人在使用這張卡片(公司也需要卡片查詢妳有沒有申請過津貼)而且要確保妳這張卡片沒有違規」、「會喔三天後會把卡片和材料補貼金一起送回去給你喔」、「身分證上面也有我父母的名字還有我家的地址我不可能拿我父母開玩笑的如果你的卡片在公司期間要是有任何問題那你就去掛失你的卡片用我們的對話跟我的身分證去報警」等訊息取信被告，被告始依對方指示至超商寄送提款卡，嗣被告持續詢問對方材料寄送進度，然對方即敷衍拖延，拒不聯絡等情，此有卷附之被告與「田采璇」之LINE對話紀錄1份附卷可參。足見被告所辯係為從事家庭代工之工作，遭詐欺集團成員誘使而將如附表一所示帳戶之提款卡寄送予對方乙情，並非子虛，被告主觀上既係為求職之目的，始將上開金融帳戶之提款卡及密碼提供他人，該行為雖有失慮之處，然尚難認其有何不法所有之意圖或詐欺取財之故意，應認此部分罪嫌不足。惟此部分若成立犯罪，因與前開起訴部分屬裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉附表一時間、地點提供之銀行帳戶民國112年10月25日、地點不詳中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）附表二編號告訴人詐騙時間詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 張彩玉 112年10月29日20時52分解除分期付款 112年10月29日21時26分 4萬9,967元中信帳戶 112年10月29日21時29分 1萬0,996元 2 王偉龍 112年10月29日18時44分解除分期付款 112年10月29日20時50分 4萬9,985元玉山帳戶 112年10月29日20時53分 4萬9,985元 112年10月30日0時59分 1萬6,039元 112年10月30日1時28分 7,017元 112年10月30日1時30分 4萬9,987元 112年10月30日1時32分 8,039元 112年10月29日21時22分 4萬9,987元中信帳戶 3 顏家汝 112年10月29日16時25分解除分期付款 112年10月29日20時51分 14萬9,987元合庫帳戶 112年10月29日20時56分 4萬9,987元玉山帳戶 112年10月29日21時28分 6,128元中信帳戶

2025-03-21

PCDM-113-金簡-401-20250321-1

審交易

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度審交易字第2號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳明哲上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第2094號），被告於準備程序進行中為有罪之陳述，本院判決如下：　　主　文吳明哲犯過失傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、查本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　二、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除證據部分另補充「被告吳明哲於本院準備程序及審理中之自白」；證據並所犯法條欄二最末補充「又被告於肇事後，於據報到場處理之員警發覺前，主動坦承為肇事人並接受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形記錄表（見偵卷第17頁反面）在卷可佐，符合自首要件，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛動力交通工具參與道路交通，本應小心謹慎以維護自身及他人之生命身體安全，竟因如起訴書所載之過失，肇致本件車禍事故之發生，造成告訴人受有如起訴書所載之傷害，實有不該，惟念其犯後坦承犯行，兼衡告訴人所受傷勢程度及告訴人亦未依規定擅自穿越車道，暨被告智識程度(見其個人戶籍資料)、自陳家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，惟尚未與告訴人和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官劉恆嘉偵查起訴，由檢察官朱柏璋到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　20　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第2094號　　被　　　告　吳明哲上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳明哲於民國113年6月27日7時31分許，騎乘車牌號碼000-0 00號普通重型機車，沿新北市板橋區四川路1段往中山路方向行駛，行至新北市○○區○○路0段00號前，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然前行，因而不慎撞擊徒步穿越道路之行人李偉英，致李偉英受有頭部創傷、右腳踝、頸部、右手腕、顏面部、胸部、雙膝挫傷、雙膝擦傷、右前額3公分撕裂傷等傷害。嗣經警員到場處理，始悉上情。二、案經李偉英訴由本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告吳明哲於偵查中之自白坦承於上開時、地騎乘機車違規跨越分向限制線撞擊行人即告訴人李偉英之事實。 2 告訴人李偉英於警詢及偵查中之指訴全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局板橋分局道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）（二）各1份、現場及車損照片共16張、監視器影像光碟1片證明車禍現場狀況等事實。 4 新北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單1份證明被告於上開時、地，不依規定駛入來車道，被告涉有過失之事實。 5 亞東紀念醫院診斷證明書（乙種）1紙、告訴人傷勢照片4張證明告訴人因本件車禍而受有前揭傷害之事實。二、核被告吳明哲所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉

2025-03-20

PCDM-114-審交易-2-20250320-1

簡

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第611號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告羅凱上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第4297號），本院判決如下：　　主　文羅凱犯持有第二級毒品罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之含有第二級毒品四氫大麻酚成分之菸彈肆支（驗前總毛重拾肆點壹零柒公克）均沒收銷燬。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應補充、更正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第5、6行所載「嗣經警於113年10月9日11時4 3分許，持搜索票至上址被告住處執行搜索」，應更正為「嗣經警於113年10月9日11時10分許，持搜索票至羅凱位於新北市○○區○○路0段000號9樓之住處執行搜索」。　㈡證據部分補充「臺灣宜蘭地方法院113年聲搜字第667號搜索票1份」。二、本院審酌被告羅凱無視於政府所推動之禁毒政策，未經許可非法持有聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄所示之第二級毒品，所為應予非難；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、持有毒品之數量、時間長短、前科素行、於警詢中自陳大學畢業之智識程度、小康之家庭經濟狀況（見113年度毒偵字第5310 號偵查卷第13頁），及其犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　三、沒收　　查，扣案之含有第二級毒品四氫大麻酚成分之菸彈4支（驗前總毛重14.107公克），不問屬於犯罪行為人與否，均應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬。至於鑑驗用罄之部分，因已滅失，爰不再為沒收銷燬之諭知。另扣案之加熱菸桿主機1支，係供電子菸吸食加熱之用，顯然與本件被告持有第二級毒品犯行無關，爰不予宣告沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官劉恆嘉、陳怡均聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官潘長生上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官廖郁旻中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣十萬元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4297號　　被　　　告　羅凱　　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號9樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、羅凱明知四氫大麻酚為毒品危害防制條例列管之第二級毒品，非經許可不得持有，竟基於持有第二級毒品之犯意，於民國112年不詳時日，透過通訊軟體TELEGRAM聯繫真實姓名年籍不詳、暱稱「大師球」及「小花仙」之人，購買含四氫大麻酚成分之菸彈5支後而持有之。嗣經警於113年10月9日11時4 3分許，持搜索票至上址被告住處執行搜索，扣得上開菸彈4 支（總毛重14.107公克）、加熱菸桿主機1支，復經送鑑定結果認定上開菸彈皆含有第二級毒品四氫大麻酚成分，始悉上情。二、案經宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告於警詢及偵查中坦承不諱，且有宜蘭縣政府警察局羅東分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、慈濟大學濫用藥物檢驗中心113年11月7日0000 000000號鑑定書各1份在卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪嫌。至於扣案之含第二級毒品四氫大麻酚成分之上開菸彈4支，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉恆嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳怡均

2025-03-20

PCDM-114-簡-611-20250320-1