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違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度上訴字第188號上訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告徐文成上列上訴人因被告違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，不服臺灣南投地方法院113年度訴字第57號中華民國113年9月24日第一審判決（起訴案號：臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7872號、112 年度偵字第4723號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、本院審判範圍之說明：一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。依該條項之立法說明：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」等語。準此，上訴權人就下級審判決聲明不服提起上訴時，依現行法律規定，得在明示其範圍之前提下，擇定僅就該判決之「刑」、「沒收」、「保安處分」等部分單獨提起上訴，而與修正前認為上開法律效果與犯罪事實處於絕對不可分之過往見解明顯有別。此時上訴審法院之審查範圍，將因上訴權人行使其程序上之處分權而受有限制，除與前揭單獨上訴部分具有互相牽動之不可分關係、為免發生裁判歧異之特殊考量外，原則上其審理範圍僅限於下級審法院就「刑」（包含有無刑罰加重、減輕或免除等影響法定刑度區間之處斷刑事由、宣告刑與執行刑、應否諭知緩刑）、「沒收」、「保安處分」之諭知是否違法不當，而不及於其他（最高法院111年度台上字第1542號、111年度台上字第872號、第879號、111年度台上字第2489號刑事判決同此意旨）。二、本案係由檢察官檢附具體理由提起上訴，被告並未提起上訴，而檢察官之上訴書內容僅係針對原審判決未依累犯規定加重其刑部分敘述上訴理由，且檢察官於本院審理時亦明示係就量刑部分提起上訴（詳本院卷第9至11頁、第118頁），而未對原判決所認定之犯罪事實、罪名部分聲明不服，參諸前揭說明，本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無違法不當進行審理；至於原判決就科刑以外之其他認定或判斷，既與刑之判斷尚屬可分，且不在檢察官明示上訴範圍之列，即非本院所得論究，合先敘明。貳、上訴理由之論斷：一、檢察官上訴意旨略以：　㈠按刑法第47條第1項有關累犯之規定，【僅規定】其構成累犯之要件，為：⑴被告前因案件判決確定，並受徒刑之執行完畢，⑵5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，【為累犯】。《除此2項》條件之外，該條之規定，並無再就其他【不存在之要件】，即原審所謂【起訴書未就構成累犯之事實，及應加重其刑之事項，具體指出證明之方法等法律明文規定外之《多餘條件》，用資區分適用【累犯】與否之標準，此舉已違反刑法第47條第1項之《明文規定》，此觀該規定自明。　㈡從而，原審以上開《法律規定所無》之事由做為是否適用累犯之區別標準，有無其他具體之理論或法源之依據？或係其他客觀、嚴謹之統計數據足供考參或印證？抑係法官【一己之私見】、【個人之臆想】？或係出於法官憑空【私造私法】？等節，均未見原審隻語之說明，除有【理由不備】之違誤外，復有不依法適用法規、違背法令、違反一般經驗、論理法則及擅以司法機關身兼立法機關，嚴重破壞國家五權分立之體制、僭越司法權與立法權分際之重大違誤。如此顛倒，戕害國家法律體制致蕩然無存，莫此為甚！且立法院亦斯可廢已！是原審此舉自有【法官私造私法】、逾越憲法五權分立體制之違誤！　㈢再者，被告刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表等資料，均係臺灣高等法院、司法院相關公務員職務上製作之紀錄文書、證明文書。依照刑事訴訟法第159條之4第 1款規定，除顯有不可信之情況外，公務員職務上製作之紀錄文書、證明文書。為【有證據能力】之證據。況原審既已依此等資料明確認定本件被告徐文成前因施用毒品案件，經臺灣南投地方法院以106年度易字第29號判決判處有期徒刑6 月確定、以106年度審易字第450號判決判處有期徒刑7月確定、以106年度審易字第511號判決判處有期徒刑3月確定，並以107年度聲字第149號裁定定應執行有期徒刑1年1月確定，於民國109年3月10日假釋出監，至110年8月29日期滿未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。是本件被告徐文成於有期徒刑執行完畢出監後，5年之內再犯有期徒刑以上之本罪，為累犯，業已《完全符合》刑法第47條第1項有關適用累犯之明文規定。而原審既認被告依上開資料，已構成累犯，卻不依累犯之現行規定加重其刑，反自創有關累犯所無規定之【私法】，原審此舉，顯有【理由矛盾】、【不依法適用法律】、【自創私法】及【破壞國家憲政體制】之違法及違憲之謬誤。　㈣此外，南投地院105年度投簡字第496號簡易判決（參該判決書第3頁㈣倒數第1-4行）及本署111年度偵字第56號、111年度偵字第1185號、111年度偵字第6860號及109年度毒偵字第 362號等起訴書均同此見解，併此敘明。　㈤綜上所陳，本件原審判決就被告徐文成未論累犯部分，既有上開違法、違憲之處。爰依刑事訴訟法第344條第1項、第36 1條第1項之規定，依法提起上訴。請將原判決撤銷，更為適當合法之判決。　　二、本院查：　㈠按司法院釋字第775號解釋意旨，闡釋刑法第47條第1項所規定行為人受徒刑執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，雖為累犯，惟仍應依個案犯罪情節，具體審酌行為人犯罪之一切情狀暨所應負擔之罪責，裁量有無加重其刑之必要，避免一律加重致發生過苛或違反比例及罪刑相當原則之情形（最高法院109年度台上字第3 222號判決意旨參照）。又法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。而所謂檢察官應就被告累犯加重其刑之事項「具體指出證明方法」，係指檢察官應於科刑證據資料調查階段就被告之特別惡性及對刑罰反應力薄弱等各節，例如具體指出被告所犯前後數罪間，關於前案之性質（故意或過失）、前案徒刑之執行完畢情形（有無入監執行完畢、在監行狀及入監執行成效為何、是否易科罰金或易服社會勞動【即易刑執行】、易刑執行成效為何）、再犯之原因、兩罪間之差異（是否同一罪質、重罪或輕罪）、主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等各項情狀，俾法院綜合判斷個別被告有無因加重本刑致生所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，裁量是否加重其刑，以符合正當法律程序及罪刑相當原則之要求（最高法院110年度台上字第5660號刑事判決參照）。至檢察官未主張或具體指出證明方法，法院因而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，基於累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。於此情形，該可能構成累犯之前科、素行資料既已列為量刑審酌事由，對被告所應負擔之罪責予以充分評價，依重複評價禁止之精神，自無許檢察官事後循上訴程序，或上級審法院逕依職權，以該業經列為量刑審酌之事由應改論以累犯並加重其刑為由，指摘下級審判決違法或不當，而撤銷該判決（最高法院112年度台上字第861號判決意旨參照）。　㈡經查，本案起訴書犯罪事實欄記載：被告「徐文成前因施用毒品案件，經臺灣南投地方法院以106年度易字第29號判決判處有期徒刑6月確定、以106年度審易字第450號判決判處有期徒刑7月確定、以106年度審易字第511號判決判處有期徒刑3月確定，並以107年度聲字第149號裁定定應執行有期徒刑1年1月確定，於民國109年3月10日假釋出監，至110年8 月29日期滿未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。」，且於證據並所犯法條欄載明：「被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定，並參酌司法院大法官釋字第775號解釋文及理由書之意旨，加重其刑。」固已主張被告構成累犯之事實，然原審到庭檢察官於審理中量刑論告時，僅稱被告為累犯，請依法加重，並未具體說明何以依憑被告先前犯罪之前案紀錄，即可逕認定其對刑罰的反應力薄弱，及為何有應加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防必要之程度；雖檢察官上訴後，於本院審理時，到庭檢察官補陳稱：本件被告於106年間，經施用毒品判刑確定，甫於109年3月10日假釋出監，110年8月29日假釋期滿未經撤銷，111年11月為本案行為為警查獲，本案確實構成累犯，原審認定構成累犯無違誤，然參酌最高法院111年台上字第2591號關於累犯加重不以前案同一或相類犯行為限，請審酌本案與前案雖類型、罪質、手法不同，但被告執行完畢，僅一年內再犯本案，可見其法遵循意識不足，對刑罰反應力薄弱，加重其刑並無司法院釋字第775號解釋可能使刑罰超過罪責之疑慮，本案被告所為並非一時失慮，前案執行並無成效，被告既已符合累犯，且應加重其刑，原審雖認定為累犯，但未加重，尚有違誤，請撤銷原判，另為適法審判等語。然查原審判決業已併將被告之前科事項列為刑法第 57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項（見原審判決第2頁㈢）；本院審酌被告構成累犯之前案，係屬施用毒品案件，與本案違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，於性質上仍存有差異，且原審既已將被告構成累犯之前科、素行資料列為量刑審酌事由，對被告所應負擔之罪責予以充分評價，依重複評價禁止之精神，自無許檢察官事後循上訴程序，以該業經列為量刑審酌之事由應論以累犯並加重其刑為由，指摘下級審判決違法或不當，而撤銷該判決。至於檢察官上訴意旨尚認原判決不依累犯之規定加重其刑，反自創有關累犯所無規定之私法，顯有理由矛盾、不依法適用法律、自創私法及破壞國家憲政體制之違法及違憲之謬誤云云。然原判決認定被告為累犯後，經裁量後不依刑法第47條第1項規定對被告加重其刑，乃係依司法院釋字第775號解釋及前述最高法院判決意旨所示，說明法院綜合判斷個別被告有無因加重本刑致生所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，裁量是否加重其刑，以符合正當法律程序及罪刑相當原則要求之理由，自無檢察官上訴意旨所指之違法，其此部分上訴意旨亦容有誤會，併此說明。　㈢末按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得依職權自由裁量之事項，故量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，不可摭拾其中片段，遽予評斷，苟已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意指摘為違法（最高法院108年度台上字第2294號判決意旨參照）。原審以被告本案犯罪事證明確，適用相關規定，並以行為人之責任為基礎，審酌被告前因施用毒品行為，經法院判處罪刑在案，有上開前案紀錄表可考。被告明知具殺傷力之子彈、槍砲及爆裂物之主要組成零件，未經中央主管機關許可，係禁止持有之管制物品，且對於人身安全、社會治安存有高度之潛在危險性，仍非法持有附表所示之物，所為實屬不該；惟念其犯後坦承犯行、尚見悔意，並考量卷內無被告持附表所示之物從事其他不法行為之事證，復兼衡被告犯罪動機、持有附表所示之物之數量及情狀、被告自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況、素行等一切情狀，量處有期徒刑9月，併科罰金新臺幣2萬元，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。均已詳細敘述量刑之理由，顯已斟酌被告犯罪之方法、手段、犯罪所生危害、犯後於偵查之初否認犯行，其後均已坦承犯行，及被告之智識程度、家庭與經濟生活狀況等刑法第57條各款事由，係以行為人責任為基礎，兼顧對被告有利與不利之科刑資料，既未逾越法定範圍，亦無違背公平正義之精神，客觀上不生量刑過輕或過重之裁量權濫用，核與罪刑相當原則無悖，是以原判決量刑自無不當或違法。三、綜上所述，本院認原審法院就被告前揭非法持有槍砲之主要零件罪行，已將被告構成累犯之前科、素行資料列為量刑審酌事由，並依法量處有期徒刑9月，併科罰金新臺幣2萬元，尚難認有何違法不當之處，檢察官就原判決之刑提起一部上訴，並以前開情詞主張原判決未依累犯規定加重其刑，於法不合等語，為無理由，應予以駁回其上訴。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官吳宣憲提起上訴，檢察官柯學航到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　陳慧珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃玉齡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李進清以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敍述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳儷文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-31

TCHM-114-上訴-188-20250331-1

訴緝

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度訴緝字第5號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告李曜先上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第5374 號），因被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李曜先犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。本案所援引後揭證人於警詢時之陳述部分，均屬被告以外之人於審判外之陳述，依前開說明，於被告李曜先所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其本案所犯其餘罪名，則不受此限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告李曜先於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然該次修正係增訂第1項第4款之規定，核與本案被告所涉罪名及刑罰無關，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。　⒉被告行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條於112年5月24 日修正公布，自同年月26日施行。同條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪並未修正，尚無法律變更之問題，應適用現行有效之裁判時法即修正後規定。同條例第8條第1項後段修正前原規定：「偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後減刑要件更趨嚴格，其規定並非有利於行為人，故應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前同條例第8條第1項後段規定。　⒊被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效（此次修正前該條文下稱行為時法，此次修正後該條文下稱中間法），後再於113年7月31日修正公布，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0月0日生效（下稱現行法），自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　⑴現行法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟被告所為不論113年7月31日修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。　⑵被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依現行法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較行為時法及中間法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，以現行法第19條第 1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　⑶行為時法第16條第2項規定被告在偵查或審判中自白者減輕其刑，中間法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中自白者減輕其刑，現行法第23條第3項規定除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始能減刑。本案被告於偵、審均自白本案洗錢犯行（詳後述），惟並未自動繳交全部犯罪所得，是僅得適用行為時法及中間法之減刑規定。　⑷經綜合比較上述各條文修正前、後之規定，自整體以觀，適用行為法及中間法之處斷刑範圍均為有期徒刑1月以上6年11 月以下（分別適用107年11月7日、112年6月14日所修正之洗錢防制法第16條第2項減刑規定），適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下（被告未自動繳交全部犯罪所得，無從適用現行洗錢防制法第23條第3項減刑規定），應認現行洗錢防制法對被告較為有利，故本案應依刑法第2條第1項但書，適用現行洗錢防制法之相關規定。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告與「偽裝堅強」、「張志傑（@傑）」等詐欺集團成員間，就前開三人以上共同詐欺、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告一行為同時觸犯上開三罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈣被告於偵查中自白本案參與犯罪組織及一般洗錢之客觀事實，然因檢察官於偵查中並未詢問被告是否承認涉犯參與犯罪組織及一般洗錢犯行，致被告於偵查中未有自白此部分犯行之機會，嗣被告於本院準備程序就上開犯行均坦承不諱，此應為有利於被告之認定，寬認被告於偵查、審理中均自白參與犯罪組織及一般洗錢犯行，又被告並未自動繳交全部犯罪所得，不符洗錢防制法第23條第3項之規定，僅能依修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就此部分想像競合輕罪之減刑部分，僅由本院列為後述依刑法第 57條規定科刑時之考量因子。　㈤本院審酌：⑴被告有因詐欺、不能安全駕駛等案件經法院論罪科刑之前案紀錄，有被告之法院前案紀錄表在卷可稽；⑵被告坦承犯行，惟未能與被害人劉進東達成調解或賠償之犯後態度；⑶被告犯罪之動機、目的以及於本案中擔任收水手負責向車手收取贓款之犯罪手段；⑷被告就參與犯罪組織犯行，於偵查及本院審判中均自白犯行，依修正前組織犯罪防制條例第8條第1項減刑規定為有利之量刑評價；⑸被害人本案受詐欺之金額為109,246元；⑹被告於審理時自陳高中肄業、入監前從事餐飲業、經濟狀況勉持、家中有父母親需要其扶養等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠犯罪所得部分：　　被告因本案獲有2,000元之報酬，業據被告於準備程序時供承在卷（本院卷第84至85頁），為被告本案之犯罪所得，未經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被害人被詐騙金額部分：　⒈沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年 7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，惟本案被害人被詐騙之款項，已由被告藏放在臺中市育賢路某停車場某輛車之下方，以此方式轉交與不詳之詐欺集團成員，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，是依刑法第38條之2第2 項規定，不宣告沒收或追徵。五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官張弘昌提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　任育民以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110年度偵字第5374號　　被　　　告　李曜先　男　31歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0號8樓之5 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如左：　　　　　　犯罪事實一、李曜先於民國110年6月初(7日前)起，基於詐欺、組織犯罪、洗錢等犯意，加入由不詳真實姓名年籍，通訊軟體暱稱為「偽裝堅強」、「張志傑(@傑)」等人組成之3人以上以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，李曜先擔任「收水手」收取集團中「車手」所提領之款項，於同年6月7日，該集團之不詳成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，以電話與劉進東聯繫，以如附表所示之詐術，致劉進東陷於錯誤而匯款如附表所示之金額至如附表所示之車手林婉柔(另經偵辦)之帳戶內，再由林婉柔依「張志傑(@傑)」之指示以如附表所示之方式提款後，林婉柔先扣下新臺幣(下同)2,000元為報酬，再將所餘款項約107 ,000元，在南投縣○里鎮○○路00號前，交給李曜先。李曜先再依「偽裝堅強」之指示，扣下其每天薪資2,000元及計程車車資後，將該款項藏放在臺中市育賢路某停車場某輛車之下方後離去。二、案經南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告李曜先坦承不諱，核與證人劉進東、林婉柔之證述情節相符，此外，復有手機翻拍照片、金融機構開戶資料及交易明細等，在卷可資佐證，被告自白核與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為係犯組織犯罪防制條例第3 條第l 項後段之參與犯罪組織、刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢等罪嫌，被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告所取得之犯罪所得，若屬於犯罪行為人，若未發還被害人者，若符合刑法第38條之1及相關規定者，請宣告沒收之。於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 110　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　張弘昌本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 110　　年　　12　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　周宏泉附錄所犯法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。附表編號被害人詐騙方法匯款時間匯出及匯入之帳戶(戶名，銀行，帳號) 匯款金額（新臺幣）提款人提領時間提領地點提領金額（含手續費）備註 165案件編號 1 劉進東誤刷款項要解除設定 110.06.07 19:14 匯出：(劉進東，中國信託，000-000000000000) 匯入：(林婉柔，新光銀行，000-0000000000000) 90123 林婉柔 110.06.07　19:21:10 全家便利商店埔里安德店(南投縣○里鎮○○路00號) 20005 0000000000 110.06.07 19:18 匯出：(劉進東，中國信託，000-000000000000) 匯入：(林婉柔，新光銀行，000-0000000000000) 19123 110.06.07　19:22:00 20005 　　　 110.06.07　19:22:58 20005 　　　 110.06.07　19:23:51 20005 　　　 110.06.07　19:24:41 20005 　　　 110.06.07　19:25:38 9005

2025-03-31

NTDM-114-訴緝-5-20250331-1

投金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投金簡字第172號　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度投金簡字第35號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告石佩玲上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2835號），及追加起訴（114年度偵字第496號），及移送併辦（113年度偵字第1487號），因被告於本院準備程序時均自白犯罪（113年度金訴字第480號、114年度金訴字第48號），經本院合議庭裁定改以簡易判決處刑如下：　　主　文石佩玲犯如附表「罪名及科刑」欄所示之各罪，各處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告石佩玲於本院準備程序時之自白2份」、「調解成立筆錄5份」、「本院公務電話紀錄2份」外，其餘均引用如附件一起訴書、附件二補充理由書、附件三追加起訴書及附件四補充理由書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆，最高法院110年度台上字第1 489號判決意旨參照。被告石佩玲行為後，洗錢防制法相關條文於民國113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行。　2.修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8月2日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年8月2日修正施行後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。　3.綜上，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下。被告就附表編號1至5部分犯罪事實於偵查中未自白洗錢犯行，前開修正前、後之自白減刑規定均不適用，是經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，自應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法規定，公訴意旨認此部分應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，尚有未洽；被告就附表編號6部分犯罪事實，於偵查、審理中均自白犯行（詳後述），然並無自動繳交全部所得財物，故僅能適用修正前之自白減刑規定，是經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，此部分亦應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法規定。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與不詳詐欺成員間就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈢被告就本案犯行，均係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　　又如附表所載6次犯行之被害人均不同，應予分論併罰。　㈣就附表編號1至5部分犯罪事實，被告於偵查中均否認犯行，故並無修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定之適用；就附表編號6部分犯罪事實，檢察官於偵查中未訊問被告，致被告於偵查中未有自白犯行之機會，嗣被告於本院準備程序中就附表編號6部分一般洗錢犯行坦承不諱，此應為有利於被告之認定，寬認被告就此部分於偵查、審理中均自白犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。　㈤臺灣南投地方檢察署113年度偵字第1487號併辦意旨書，與本案起訴之犯罪事實相同而屬事實上同一案件，本院應併予審理。　㈥本院審酌：被告⑴無犯罪之前案紀錄，有被告法院前案紀錄表在卷可稽，素行尚可；⑵坦承犯行，已與告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲、鄭舒文及被害人李梓瑜達成調解並均給付完畢，因被害人張瀞文未於調解期日到庭，故未能與被害人張瀞文達成調解或賠償之犯後態度；⑶犯罪之動機、目的、手段、自陳因本案共獲有新臺幣（下同）27,792元之報酬（詳後述）；⑷告訴人等及被害人張瀞文、李梓瑜分別受有如附表所示2萬至10萬元間不等之損害；⑸於警詢時自陳高職畢業、職業為醫院事務工作者、家庭及經濟狀況勉持等一切量刑事項，分別量處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑，並就併科罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。復衡酌被告所犯各罪犯罪類型及情節雷同、犯罪時間相近，依各該罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生效果等，定其應執行刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈦被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑典，且犯罪後知所為非是，勇於面對，並與告訴人等及被害人李梓瑜成立調解並賠償完畢，雖未能與被害人張瀞文達成調解或賠償，然此係因被害人張瀞文未於調解期日到場之故，本院考量此一結果非可歸責於被告，且被害人張瀞文之後仍可循其他方式請求賠償，自不宜將未能達成調解或和解為過度不利於被告之評價，綜上各情，顯見被告尚知自省，堪信被告經此教訓後，當知所警愓，信無再犯之虞，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，故依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。復斟酌被告所為仍屬侵害他人法益之犯罪行為，為使其確實心生警惕、建立正確之法治觀念及預防再犯，實有科予一定負擔之必要，故依刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育2場次，以確保緩刑宣告能收具體成效。倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官聲請撤銷。又執行刑法第74條第2項第5款至第8款所定之事項，而受緩刑之宣告者，應於緩刑期間付保護管束，刑法第93條第1項第2款定有明文，是另依上開規定，併為緩刑期間付保護管束之諭知。三、沒收部分：　㈠被告就附表編號1至5部分共獲有20,110元（20,142元-手續費 32元=20,110元）之報酬；就附表編號6部分獲有7,682元之報酬，業據其分別於本院準備程序時供承在卷（113年度投金簡字第172號院卷第47頁；114年度投金簡字第35號院卷第 36頁），固均屬被告本案犯罪所得，惟本院考量被告與告訴人等及被害人李梓瑜業已成立調解，且賠償之款項已逾上開金額甚多，倘再沒收或追徵上開犯罪所得，實有過苛之虞，是依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡至被告收受本案款項後同時將等值之泰達幣匯至不詳詐欺成員所指定之電子錢包，是認被告對於該等款項已無事實上管理權，自難認此部分洗錢罪之標的為被告所有，倘就此部分對被告諭知沒收及追徵，亦有過苛之虞，依上開規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，敘述具體理由向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官賴政安提起公訴，檢察官李英霆移送併辦，檢察官蘇厚仁追加起訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務，嗣由本院改依簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　南投簡易庭　法　官　任育民以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號犯罪事實受詐欺金額（新臺幣）罪名及科刑 1 告訴人劉庭妘部分 6萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 告訴人王莉妹部分 3萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 被害人張瀞文部分 2萬5千元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 告訴人洪鳳玲部分 10萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 被害人李梓瑜部分 2萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 告訴人鄭舒文部分 9萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2835號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、石佩玲與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE(下簡稱LINE)暱稱「Qiang Lee」(下稱「Qiang Lee」)之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於民國112年10月13日前某日，由石佩玲提供其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳戶資料予「Qiang Lee」，復由「Qiang Lee」或其所屬詐欺集團成員，以附表所示之詐欺方式，詐欺附表所示之劉庭妘、王莉妹、張瀞文、洪鳳玲、李梓瑜等人（下稱劉庭妘等5人），致附表所示之劉庭妘等5人均陷於錯誤，而分別於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至本案帳戶，旋即由石佩玲依照「Qiang Lee」指示提領後購買虛擬貨幣再轉到指示之電子錢包，使該詐欺集團取得詐欺款項以及掩飾隱匿詐欺犯罪所得。嗣劉庭妘等5人查覺受騙報案，始查悉上情。二、案經劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告石佩玲於警詢及偵查中之供述被告固坦承提供本案帳戶之帳戶資料予「Qiang Lee」，並將轉入本案帳戶內之款項提領後，用於購買虛擬貨幣，再依「Qiang Lee」指示轉到指定之電子錢包內之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱：伊在網路上認識「Qiang Lee」，對方介紹伊投資虛擬貨幣USDT，「Qiang Lee」說依指示操作就可以賺取價差，但與對方之LINE對話紀錄已刪除，當初也沒有截圖等語。㈡證人即告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜於警詢時之證述、轉帳紀錄、Line對話紀錄擷圖證明告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜遭本案詐欺集團詐騙，而分別於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告本案帳戶之事實。㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、各司法警察機關受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單證明告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜遭本案詐欺集團詐騙而報警之事實。㈣本案帳戶之申辦人基本資料及交易往來明細表證明告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜遭本案詐欺集團詐騙，而於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告申辦之本案帳戶，隨遭提領一空之事實。二、被告石佩玲雖以前詞置辯，惟現今虛擬貨幣帳戶並無開立之資格限制，若他人有購買虛擬貨幣需求，本可自行開戶而無須委由不認識之人代為購買後轉帳，平添遭他人侵吞款項之危險。而被告以其個人申辦之本案帳戶供被害人匯款，再轉買虛擬貨幣後轉出，顯已違反交易常情。且被告提出之虛擬貨幣交易幣種為USDT而USDT價值係錨定美元，一般任何理性之交易者實無可能捨棄安全、廉價之平台交易，反透過被告代為購入虛擬貨幣、而額外支付費用讓被告抽成之理。被告明知上情，仍依本案詐欺集團成員指示，提供自己之本案帳戶收款，並購買虛擬貨幣後轉出，被告自有與本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢之未必故意，被告上開辯解，顯係臨訟編篡脫罪之詞，殊難採信。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查洗錢防制法第14條第1項規定業於113 年7月31日修正公布，於同年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第 2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。四、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。被告與共犯「Qiang Lee」等不詳成員就上開犯行間，均係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告各次所為，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪嫌處斷。被告各次所為之洗錢犯行，侵害之財產法益不同，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴政安本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李冬梅附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 1億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金。附表：編號被害人 (是否提告) 詐欺時間詐欺方式轉帳時間轉帳金額（新臺幣）轉(匯)入帳戶 1 劉庭妘（是） 112年9月13日假交友真詐財 112年10月13日13時36分許 3萬元本案帳戶 112年10月13日13時38分許 3萬元本案帳戶 2 王莉妹（是） 112年7月22日假投資真詐財 112年10月13日13時44分許 3萬元本案帳戶 3 張瀞文（否） 112年10月13日假交友真詐財 112年10月13日23時4分許 2萬5,000元本案帳戶 4 洪鳳玲（是） 112年10月間假投資真詐財 112年10月14日0時16分許 5萬元本案帳戶 112年10月14日0時18分許 5萬元本案帳戶 5 李梓瑜（否） 112年9月23日假交友真詐財 112年10月15日0時34分許 2萬元本案帳戶備註：告訴人、被害人非轉帳至被告提供之本案帳戶部分，不予詳述附件二：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度蒞字第3925號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第2835 號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (11 3年度金訴字第480號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「一、石佩玲與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE(下簡稱LINE)暱稱「Qiang Le e」(下稱「Qiang Lee」)之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，」（見犯罪事實一第1-3行）。二、茲【更正】為：「一、石佩玲與真實姓名年籍不詳、通訊軟體 LINE(下簡稱LINE)暱稱「Qiang Lee」(下稱「Qiang Lee」) 之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於《共同》詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，」。三、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「詐欺附表所示之劉庭妘、王莉妹、張瀞文、洪鳳玲、李梓瑜等人（下稱劉庭妘等5人），致附表所示之劉庭妘等5人均陷於錯誤，而分別於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至本案帳戶，旋即由石佩玲依照「Qiang Lee」指示提領後購買虛擬貨幣再轉到指示之電子錢包，使該詐欺集團取得詐欺款項以及掩飾隱匿詐欺犯罪所得。」（見犯罪事實一第7-13行）。四、茲【更正】為：「詐欺附表所示之劉庭妘、王莉妹、張瀞文、洪鳳玲、李梓瑜等人（下稱劉庭妘等5人），致劉庭妘等5 人均《因此而》陷於錯誤，而分別於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至本案帳戶，旋即由石佩玲依照「Qian g Lee」指示提領後購買虛擬貨幣再轉到指示之電子錢包，使該詐欺集團取得詐欺款項以及掩飾隱匿詐欺犯罪所得。《因此完成共同詐欺及一般洗錢之犯行，而既遂》。」。」。五、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　華　民　國　　114　　年　　1　　月　　 7　　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲　　　　　　　　　　　　　附件三：臺灣南投地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第496號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與臺灣南投地方法院（勤股）審理之113年度投金簡字第172號案件，屬一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、石佩玲與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自民國 112年9月起，使用社群軟體Instagram，向鄭舒文訛稱投資將可獲利等語，致其陷於錯誤，於112年10月13日13時24分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至石佩玲申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由石佩玲將上揭贓款轉匯其他帳戶以購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉匯至不詳詐欺集團成員指定之虛擬貨幣錢包地址，以此層轉方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。嗣因鄭舒文發覺有異，報警處理始查悉上情。二、案經鄭舒文訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告石佩玲於警詢中之供述全部犯罪事實。 2 證人即告訴人鄭舒文於警詢中之證述告訴人遭不詳詐欺集團成員以假投資手法詐欺後，於112年10月13日13時24分許，匯款9萬元至本案帳戶內。 3 新北市政府警察局三峽分局書面告誡、本案帳戶交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局汐止分局社后派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、告訴人提供之匯款截圖、告訴人與不詳詐欺集團成員間之對話紀錄截圖全部犯罪事實。二、論罪：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月3 1日修正公布，並於同日8月2日施行。修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3 項宣告刑範圍限制之規定，而被告涉犯洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依修正後規定之宣告刑為「6月以上5年以下有期徒刑」，然依修正前第3項規定，被告本案犯行所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，則不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，則依修正前規定，其科刑範圍為「2月以上、5年以下有期徒刑」，經整體比較修正前後規定結果，應以修正前之規定較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與不詳詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。三、按一人犯數罪者，為相牽連之案件；於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1 款、第265條第1項分別定有明文。經查，被告因違反洗錢防制法等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第2835號提起公訴，現由貴院（勤股）以113年度投金簡字第172號案件審理中，有起訴書、全國刑案資料查註表在卷可參，是本案與前案係屬一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇厚仁　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蕭翔之　附錄本案所犯法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件四：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度蒞字第390號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，前經本署檢察官以114年度偵字第496號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (114年度金訴字第48號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「一、石佩玲與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自民國112年9月起，使用社群軟體Instagram，向鄭舒文訛稱投資將可獲利等語，致其陷於錯誤，於112年10月13日13時24分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至石佩玲申辦之中華郵政帳號000-00000 000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由石佩玲將上揭贓款轉匯其他帳戶以購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉匯至不詳詐欺集團成員指定之虛擬貨幣錢包地址，以此層轉方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。」（見犯罪事實一第1-9行）。二、茲【更正】為：「一、石佩玲《意圖為自己不法之所有》，與不詳詐欺集團之成員《無證據證明3人以上》，基於《共同》詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自民國112年9月起，使用社群軟體Instagram，向鄭舒文訛稱投資將可獲利等語，致《鄭舒文因此而》陷於錯誤，於112年10 月13日13時24分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至石佩玲申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由石佩玲將上揭贓款轉匯其他帳戶以購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉匯至不詳詐欺集團成員指定之虛擬貨幣錢包地址，以此層轉方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在，《石佩玲以此方式完成《共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，而既遂。」。三、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注　　意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　華　民　國　　114　年　　2　　月　　 27　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲

2025-03-28

NTDM-114-投金簡-35-20250328-1

投金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投金簡字第172號　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度投金簡字第35號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告石佩玲上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2835號），及追加起訴（114年度偵字第496號），及移送併辦（113年度偵字第1487號），因被告於本院準備程序時均自白犯罪（113年度金訴字第480號、114年度金訴字第48號），經本院合議庭裁定改以簡易判決處刑如下：　　主　文石佩玲犯如附表「罪名及科刑」欄所示之各罪，各處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告石佩玲於本院準備程序時之自白2份」、「調解成立筆錄5份」、「本院公務電話紀錄2份」外，其餘均引用如附件一起訴書、附件二補充理由書、附件三追加起訴書及附件四補充理由書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆，最高法院110年度台上字第1 489號判決意旨參照。被告石佩玲行為後，洗錢防制法相關條文於民國113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行。　2.修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8月2日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年8月2日修正施行後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。　3.綜上，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下。被告就附表編號1至5部分犯罪事實於偵查中未自白洗錢犯行，前開修正前、後之自白減刑規定均不適用，是經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，自應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法規定，公訴意旨認此部分應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，尚有未洽；被告就附表編號6部分犯罪事實，於偵查、審理中均自白犯行（詳後述），然並無自動繳交全部所得財物，故僅能適用修正前之自白減刑規定，是經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，此部分亦應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法規定。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與不詳詐欺成員間就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈢被告就本案犯行，均係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　　又如附表所載6次犯行之被害人均不同，應予分論併罰。㈣就附表編號1至5部分犯罪事實，被告於偵查中均否認犯行，故並無修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定之適用；就附表編號6部分犯罪事實，檢察官於偵查中未訊問被告，致被告於偵查中未有自白犯行之機會，嗣被告於本院準備程序中就附表編號6部分一般洗錢犯行坦承不諱，此應為有利於被告之認定，寬認被告就此部分於偵查、審理中均自白犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。㈤臺灣南投地方檢察署113年度偵字第1487號併辦意旨書，與本案起訴之犯罪事實相同而屬事實上同一案件，本院應併予審理。㈥本院審酌：被告⑴無犯罪之前案紀錄，有被告法院前案紀錄表在卷可稽，素行尚可；⑵坦承犯行，已與告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲、鄭舒文及被害人李梓瑜達成調解並均給付完畢，因被害人張瀞文未於調解期日到庭，故未能與被害人張瀞文達成調解或賠償之犯後態度；⑶犯罪之動機、目的、手段、自陳因本案共獲有新臺幣（下同）27,792元之報酬（詳後述）；⑷告訴人等及被害人張瀞文、李梓瑜分別受有如附表所示2萬至10萬元間不等之損害；⑸於警詢時自陳高職畢業、職業為醫院事務工作者、家庭及經濟狀況勉持等一切量刑事項，分別量處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑，並就併科罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。復衡酌被告所犯各罪犯罪類型及情節雷同、犯罪時間相近，依各該罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生效果等，定其應執行刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈦被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑典，且犯罪後知所為非是，勇於面對，並與告訴人等及被害人李梓瑜成立調解並賠償完畢，雖未能與被害人張瀞文達成調解或賠償，然此係因被害人張瀞文未於調解期日到場之故，本院考量此一結果非可歸責於被告，且被害人張瀞文之後仍可循其他方式請求賠償，自不宜將未能達成調解或和解為過度不利於被告之評價，綜上各情，顯見被告尚知自省，堪信被告經此教訓後，當知所警愓，信無再犯之虞，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，故依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。復斟酌被告所為仍屬侵害他人法益之犯罪行為，為使其確實心生警惕、建立正確之法治觀念及預防再犯，實有科予一定負擔之必要，故依刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育2場次，以確保緩刑宣告能收具體成效。倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官聲請撤銷。又執行刑法第74條第2項第5款至第8款所定之事項，而受緩刑之宣告者，應於緩刑期間付保護管束，刑法第93條第1項第2款定有明文，是另依上開規定，併為緩刑期間付保護管束之諭知。三、沒收部分：　㈠被告就附表編號1至5部分共獲有20,110元（20,142元-手續費 32元=20,110元）之報酬；就附表編號6部分獲有7,682元之報酬，業據其分別於本院準備程序時供承在卷（113年度投金簡字第172號院卷第47頁；114年度投金簡字第35號院卷第 36頁），固均屬被告本案犯罪所得，惟本院考量被告與告訴人等及被害人李梓瑜業已成立調解，且賠償之款項已逾上開金額甚多，倘再沒收或追徵上開犯罪所得，實有過苛之虞，是依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡至被告收受本案款項後同時將等值之泰達幣匯至不詳詐欺成員所指定之電子錢包，是認被告對於該等款項已無事實上管理權，自難認此部分洗錢罪之標的為被告所有，倘就此部分對被告諭知沒收及追徵，亦有過苛之虞，依上開規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，敘述具體理由向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官賴政安提起公訴，檢察官李英霆移送併辦，檢察官蘇厚仁追加起訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務，嗣由本院改依簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　南投簡易庭　法　官　任育民以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號犯罪事實受詐欺金額（新臺幣）罪名及科刑 1 告訴人劉庭妘部分 6萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 告訴人王莉妹部分 3萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 被害人張瀞文部分 2萬5千元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 告訴人洪鳳玲部分 10萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 被害人李梓瑜部分 2萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 告訴人鄭舒文部分 9萬元石佩玲共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2835號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、石佩玲與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE(下簡稱LINE)暱稱「Qiang Lee」(下稱「Qiang Lee」)之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於民國112年10月13日前某日，由石佩玲提供其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳戶資料予「Qiang Lee」，復由「Qiang Lee」或其所屬詐欺集團成員，以附表所示之詐欺方式，詐欺附表所示之劉庭妘、王莉妹、張瀞文、洪鳳玲、李梓瑜等人（下稱劉庭妘等5人），致附表所示之劉庭妘等5人均陷於錯誤，而分別於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至本案帳戶，旋即由石佩玲依照「Qiang Lee」指示提領後購買虛擬貨幣再轉到指示之電子錢包，使該詐欺集團取得詐欺款項以及掩飾隱匿詐欺犯罪所得。嗣劉庭妘等5人查覺受騙報案，始查悉上情。二、案經劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告石佩玲於警詢及偵查中之供述被告固坦承提供本案帳戶之帳戶資料予「Qiang Lee」，並將轉入本案帳戶內之款項提領後，用於購買虛擬貨幣，再依「Qiang Lee」指示轉到指定之電子錢包內之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱：伊在網路上認識「Qiang Lee」，對方介紹伊投資虛擬貨幣USDT，「Qiang Lee」說依指示操作就可以賺取價差，但與對方之LINE對話紀錄已刪除，當初也沒有截圖等語。㈡證人即告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜於警詢時之證述、轉帳紀錄、Line對話紀錄擷圖證明告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜遭本案詐欺集團詐騙，而分別於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告本案帳戶之事實。㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、各司法警察機關受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單證明告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜遭本案詐欺集團詐騙而報警之事實。㈣本案帳戶之申辦人基本資料及交易往來明細表證明告訴人劉庭妘、王莉妹、洪鳳玲及被害人張瀞文、李梓瑜遭本案詐欺集團詐騙，而於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告申辦之本案帳戶，隨遭提領一空之事實。二、被告石佩玲雖以前詞置辯，惟現今虛擬貨幣帳戶並無開立之資格限制，若他人有購買虛擬貨幣需求，本可自行開戶而無須委由不認識之人代為購買後轉帳，平添遭他人侵吞款項之危險。而被告以其個人申辦之本案帳戶供被害人匯款，再轉買虛擬貨幣後轉出，顯已違反交易常情。且被告提出之虛擬貨幣交易幣種為USDT而USDT價值係錨定美元，一般任何理性之交易者實無可能捨棄安全、廉價之平台交易，反透過被告代為購入虛擬貨幣、而額外支付費用讓被告抽成之理。被告明知上情，仍依本案詐欺集團成員指示，提供自己之本案帳戶收款，並購買虛擬貨幣後轉出，被告自有與本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢之未必故意，被告上開辯解，顯係臨訟編篡脫罪之詞，殊難採信。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查洗錢防制法第14條第1項規定業於113 年7月31日修正公布，於同年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第 2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。四、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。被告與共犯「Qiang Lee」等不詳成員就上開犯行間，均係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告各次所為，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪嫌處斷。被告各次所為之洗錢犯行，侵害之財產法益不同，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴政安本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李冬梅附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 1億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金。附表：編號被害人 (是否提告) 詐欺時間詐欺方式轉帳時間轉帳金額（新臺幣）轉(匯)入帳戶 1 劉庭妘（是） 112年9月13日假交友真詐財 112年10月13日13時36分許 3萬元本案帳戶 112年10月13日13時38分許 3萬元本案帳戶 2 王莉妹（是） 112年7月22日假投資真詐財 112年10月13日13時44分許 3萬元本案帳戶 3 張瀞文（否） 112年10月13日假交友真詐財 112年10月13日23時4分許 2萬5,000元本案帳戶 4 洪鳳玲（是） 112年10月間假投資真詐財 112年10月14日0時16分許 5萬元本案帳戶 112年10月14日0時18分許 5萬元本案帳戶 5 李梓瑜（否） 112年9月23日假交友真詐財 112年10月15日0時34分許 2萬元本案帳戶備註：告訴人、被害人非轉帳至被告提供之本案帳戶部分，不予詳述附件二：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度蒞字第3925號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第2835 號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (11 3年度金訴字第480號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「一、石佩玲與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE(下簡稱LINE)暱稱「Qiang Le e」(下稱「Qiang Lee」)之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，」（見犯罪事實一第1-3行）。二、茲【更正】為：「一、石佩玲與真實姓名年籍不詳、通訊軟體 LINE(下簡稱LINE)暱稱「Qiang Lee」(下稱「Qiang Lee」) 之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於《共同》詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，」。三、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「詐欺附表所示之劉庭妘、王莉妹、張瀞文、洪鳳玲、李梓瑜等人（下稱劉庭妘等5人），致附表所示之劉庭妘等5人均陷於錯誤，而分別於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至本案帳戶，旋即由石佩玲依照「Qiang Lee」指示提領後購買虛擬貨幣再轉到指示之電子錢包，使該詐欺集團取得詐欺款項以及掩飾隱匿詐欺犯罪所得。」（見犯罪事實一第7-13行）。四、茲【更正】為：「詐欺附表所示之劉庭妘、王莉妹、張瀞文、洪鳳玲、李梓瑜等人（下稱劉庭妘等5人），致劉庭妘等5 人均《因此而》陷於錯誤，而分別於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至本案帳戶，旋即由石佩玲依照「Qian g Lee」指示提領後購買虛擬貨幣再轉到指示之電子錢包，使該詐欺集團取得詐欺款項以及掩飾隱匿詐欺犯罪所得。《因此完成共同詐欺及一般洗錢之犯行，而既遂》。」。」。五、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　華　民　國　　114　　年　　1　　月　　 7　　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲　　　　　　　　　　　　　附件三：臺灣南投地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第496號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與臺灣南投地方法院（勤股）審理之113年度投金簡字第172號案件，屬一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、石佩玲與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自民國 112年9月起，使用社群軟體Instagram，向鄭舒文訛稱投資將可獲利等語，致其陷於錯誤，於112年10月13日13時24分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至石佩玲申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由石佩玲將上揭贓款轉匯其他帳戶以購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉匯至不詳詐欺集團成員指定之虛擬貨幣錢包地址，以此層轉方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。嗣因鄭舒文發覺有異，報警處理始查悉上情。二、案經鄭舒文訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告石佩玲於警詢中之供述全部犯罪事實。 2 證人即告訴人鄭舒文於警詢中之證述告訴人遭不詳詐欺集團成員以假投資手法詐欺後，於112年10月13日13時24分許，匯款9萬元至本案帳戶內。 3 新北市政府警察局三峽分局書面告誡、本案帳戶交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局汐止分局社后派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、告訴人提供之匯款截圖、告訴人與不詳詐欺集團成員間之對話紀錄截圖全部犯罪事實。二、論罪：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月3 1日修正公布，並於同日8月2日施行。修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3 項宣告刑範圍限制之規定，而被告涉犯洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依修正後規定之宣告刑為「6月以上5年以下有期徒刑」，然依修正前第3項規定，被告本案犯行所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，則不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，則依修正前規定，其科刑範圍為「2月以上、5年以下有期徒刑」，經整體比較修正前後規定結果，應以修正前之規定較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與不詳詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。三、按一人犯數罪者，為相牽連之案件；於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1 款、第265條第1項分別定有明文。經查，被告因違反洗錢防制法等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第2835號提起公訴，現由貴院（勤股）以113年度投金簡字第172號案件審理中，有起訴書、全國刑案資料查註表在卷可參，是本案與前案係屬一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇厚仁　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蕭翔之　附錄本案所犯法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件四：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度蒞字第390號　　被　　　告　石佩玲　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，前經本署檢察官以114年度偵字第496號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (114年度金訴字第48號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「一、石佩玲與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自民國112年9月起，使用社群軟體Instagram，向鄭舒文訛稱投資將可獲利等語，致其陷於錯誤，於112年10月13日13時24分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至石佩玲申辦之中華郵政帳號000-00000 000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由石佩玲將上揭贓款轉匯其他帳戶以購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉匯至不詳詐欺集團成員指定之虛擬貨幣錢包地址，以此層轉方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。」（見犯罪事實一第1-9行）。二、茲【更正】為：「一、石佩玲《意圖為自己不法之所有》，與不詳詐欺集團之成員《無證據證明3人以上》，基於《共同》詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自民國112年9月起，使用社群軟體Instagram，向鄭舒文訛稱投資將可獲利等語，致《鄭舒文因此而》陷於錯誤，於112年10 月13日13時24分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至石佩玲申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，再由石佩玲將上揭贓款轉匯其他帳戶以購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣轉匯至不詳詐欺集團成員指定之虛擬貨幣錢包地址，以此層轉方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在，《石佩玲以此方式完成《共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，而既遂。」。三、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注　　意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　華　民　國　　114　年　　2　　月　　 27　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲

2025-03-28

NTDM-113-投金簡-172-20250328-1

交訴

臺灣南投地方法院

過失致死

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度交訴字第73號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告胡小燕上列被告因過失致死案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6 602號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文胡小燕犯過失致人於死罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件三即本院114年度司刑移調字第89號所示調解成立筆錄履行賠償義務。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告胡小燕於本院準備程序及審理時之自白」、「調解成立筆錄1份」外，餘均引用如附件一檢察官起訴書、附件二補充理由書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告胡小燕所為，係犯刑法第276條之過失致人於死罪。　㈡本案交通事故發生後，報案人或勤指中心轉來資料未報明肇事人姓名，警員據報前往現場處理時，被告在場並當場承認為肇事者等情，有南投縣政府警察局草屯分局復興派出所道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份在卷可查（相卷第45 頁），核與自首要件相符，審酌被告停留現場等候，確有助於警員到場後確認身分及現場狀況，且其日後均到庭接受偵查、審判，故依刑法第62條前段規定減輕其刑。　㈢本院審酌：被告⑴於臺灣地區境內無犯罪之前科紀錄，素行良好，有被告法院前案紀錄表在卷可稽；⑵始終坦承犯行，且與告訴人白瑞鴻達成調解之犯後態度；⑶駕駛自用小客車，行經無號誌交岔路口，疏未減速慢行，做隨時停車之準備，為肇事次因；被害人林秀春駕駛普通重型機車，行至無號誌交岔路口，左方車未暫停讓右方車先行，為肇事主因；⑷於審理時自陳高中畢業、家庭經濟狀況勉持、從事廚工、家裡有3個小孩需要其扶養等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈣被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有上開前案紀錄表1份附卷為憑。本院審酌被告犯後坦承犯行，並與告訴人成立調解且已履行部分賠償義務，堪信被告經此教訓後，當知所警愓，信無再犯之虞，故認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。另本院為確保告訴人仍能繼續按期獲得金錢賠償，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附件三所示內容履行賠償條件。又依刑法第75條之 1第1項第4款規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，併此敘明。三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官廖蘊瑋提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　任育民以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6602號　　被　　　告　胡小燕　（大陸地區人民）　　　　　　　　　　　　女　42歲（民國71【西元1982】年0 　　　　　　　　　　　　　　月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內聯絡地址：南投縣○ 　　　　　　　　　　　　　○鎮○○路000巷000弄00○0號　　　　　　　　　　　　居留證號：Z000000000號上列被告因過失致死案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、胡小燕於民國113年7月9日12時10分許，駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車（下稱本件車輛），沿南投縣草屯鎮碧山路727巷30弄由東往西方向行駛，行經碧山路727巷30弄與碧山路705巷交岔路口時，本應注意行經無號誌交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備，且當時雖有照明未開啟，但天候晴、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物，視距良好等情，尚無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然直行。適林秀春無駕駛執照騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱本件機車），沿碧山路705巷由南往北方向行駛至該處，本應注意行經無號誌交岔路口，左方車應暫停讓右方車先行，且依當時情況，亦無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然直行，兩車因而閃避不及發生碰撞（下稱本件事故），致林秀春人車倒地，經送醫救治後，仍於113年8月2日3時15 分許，因創傷性蜘蛛膜下腔出血、胸部鈍傷併肋骨骨折、骨盆骨折併內出血，導致多重器官衰竭而死亡。嗣胡小燕於肇事後，在該管公務員發覺前，對前往處理事故之警員，承認其為肇事者，自首而接受裁判。二、案經林秀春之子白瑞鴻告訴及本署檢察官相驗後簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項：編號證據名稱待證事實 1 被告胡小燕於警詢及偵查中之自白。證明被告確有於上揭時、地，駕駛本件車輛，因煞車不及而與被害人林秀春發生本件事故之事實。 2 證人即被害人林秀春之子白瑞鴻於警詢及偵查中之證述。證明被害人因本件事故而受有前開傷害，經送醫救治後，仍因急救無效，於113年8月2日3時15分許死亡之事實。 3 南投縣政府警察局草屯分局道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、南投縣政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、事故現場照片、現場監視器及行車紀錄器錄影光碟暨翻拍照片。證明全部犯罪事實。 4 南投縣政府警察局草屯分局處理相驗案件初步調查報告暨報驗書、中國醫藥大學附設醫院司法相驗病歷摘要、診斷證明書、佑民醫療社團法人佑民醫院出院病歷摘要、放射線一般檢查檢查報告、MRI（磁振造影）檢查報告、心電圖檢查檢查報告、電腦斷層攝影檢查檢查報告、急診病歷、急診醫囑、病程紀錄單、急診護理紀錄表、住院護理紀錄、手術紀錄單、本署相驗屍體證明書、檢驗報告書、相驗照片、相驗筆錄。證明被害人因本件事故受有前開傷害，並因而死亡之事實。 5 交通部公路局臺中區監理所113年10月18日中監投鑑字第1133069232號函暨所附之交通部公路局臺中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書（南投縣區0000000案）。證明被告駕駛本件車輛，行經無號誌交岔路口，疏未減速慢行，作隨時停車之準備，為肇事次因；被害人騎乘本件機車，行至無號誌交岔路口，左方車未暫停讓右方車先行，為肇事主因等之事實。 6 公路監理電子閘門系統-查駕駛、查車籍資料。證明本件車輛、本件機車之車籍資料及被告、被害人駕籍資料之事實。 7 南投縣政府警察局草屯分局復興派出所道路交通事故肇事人自首情形紀錄表。證明被告自首之事實。二、核被告所為，係犯刑法第276條之過失致人於死罪嫌。被告於發生本件事故後，在該管公務員發覺前，對前往處理事故之警員，承認其為肇事者，自首而接受裁判，請依刑法第62 條前段之規定，審酌是否減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖蘊瑋本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇鈺陵附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。附件二：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度蒞字第55號　　被　　　告　胡小燕　（大陸地區人民）　　　　　　　　　　　　女　42歲（民國71【西元1982】年3 　　　　　　　　　　　　　　月4日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內聯絡地址：南投縣草　　　　　　　　　　　　　屯鎮立人路158巷101弄46之2號　　　　　　　　　　　　居留證號：Z000000000號　　　上列被告因交通過失致人於死案件，前經本署檢察官以113年度偵字第6602號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (113年度交訴字第73號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「一、胡小燕於民國113年7月9日12時10分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱本件車輛），」（見犯罪事實一第1-2行）。二、茲【更正】為：「一、胡小燕於民國113年7月9日12時10分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（《下稱甲車》），」。三、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「適林秀春無駕駛執照騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱本件機車），沿碧山路705巷由南往北方向行駛至該處，本應注意行經無號誌交岔路口，左方車應暫停讓右方車先行，且依當時情況，亦無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然直行，兩車因而閃避不及發生碰撞（下稱本件事故），致林秀春人車倒地，經送醫救治後，仍於113年8月2日3時15分許，因創傷性蜘蛛膜下腔出血、胸部鈍傷併肋骨骨折、骨盆骨折併內出血，導致多重器官衰竭而死亡。」（見犯罪事實一第7-15 行）。四、茲【更正】為：「適林秀春無《適當》駕駛執照騎乘車牌號碼 000-0000號普通重型機車（《下稱乙車》），沿碧山路705巷由南往北方向行駛至該處，本應注意行經無號誌交岔路口，左方車應暫停讓右方車先行，且依當時情況，亦無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然直行，《致甲車之車頭與乙車之右側車身》發生碰撞（下稱本件事故），致林秀春人車倒地，經送醫救治後，仍於113年8月2日3時15分許，因《其身體因此受有》創傷性蜘蛛膜下腔出血、胸部鈍傷併肋骨骨折、骨盆骨折併內出血，導致多重器官衰竭而《不幸》死亡。五、依據：　㈠被告胡小燕在警詢時之供述（見相卷被告113年8月2日警詢筆錄第3頁第2答）。　㈡相卷第28-29頁照片。六、爰補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳宣憲

2025-03-27

NTDM-113-交訴-73-20250327-1

訴緝

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度訴緝字第23號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告高君逸選任辯護人吳常銘律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第4111 號），本院判決如下：　　主　文高君逸均無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告高君逸與陳文昇、陳威凱均係詐欺集團成員，負責收購人頭帳戶供詐欺犯罪使用。陳威凱於民國10 5年3月15日15時31分許，以新臺幣（下同）8000元向羅智顯收購金融帳戶，羅智顯將所申辦彰化商業銀行草屯分行帳號 00000000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付陳威凱。陳威凱另於同日19時、20時許，以8000元向許峻豪收購金融帳戶，許峻豪將所申辦彰化商業銀行草屯分行帳號00 000000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付陳威凱。陳威凱取得上開羅智顯、許峻豪之金融帳戶資料後，於同日全部轉交陳文昇，再由陳文昇在南投市嘉和里彰南路某處之統一超商全部轉交被告。被告及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為： (一)於105年3月17日10時許，由詐欺集團不詳成員佯為葉昭生朋友，向葉昭生詐稱借錢，使葉昭生陷於錯誤，將5萬元匯至羅智顯上述帳戶內，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (二)105年3月21日10時55分許，由詐欺集團不詳成員佯為陳木生朋友，向陳木生詐稱借錢，使陳木生陷於錯誤，將金5萬元匯至羅智顯上述帳戶內，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (三)105年3月22日10時25分許，詐欺集團不詳成員佯為臧家玲朋友，向臧家玲詐稱借錢，使臧家玲陷於錯誤，將6萬元匯至羅智顯上述帳戶，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (四)105年3月22日12時許，詐欺集團不詳成員佯為黃素鑾朋友，向黃素鑾詐稱借錢，使黃素鑾陷於錯誤，將6萬元匯至羅智顯上述帳戶，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (五)於105年3月23日14時許，由詐欺集團不詳成員佯為黃湯麗津朋友，向黃湯麗津詐稱借錢，使黃湯麗津陷於錯誤，將10萬元匯至許峻豪上述帳戶內，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (六)105年3月23日15時57分許，由詐欺集團不詳成員佯為李文仁朋友，向李文仁詐稱借錢，使李文仁陷於錯誤，將10萬元匯至許峻豪上述帳戶內，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (七)105年3月25日22時10分許，由詐欺集團不詳成員佯為林易巨朋友，向林易巨詐稱借錢，使林易巨陷於錯誤，將10萬元匯至許峻豪上述帳戶，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。 (八)105年3月22日12時許，由詐欺集團不詳成員佯為廖寅助朋友，向廖寅助詐稱借錢，使廖寅助陷於錯誤，將5萬元匯至許峻豪上述帳戶，旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪嫌共2罪。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項前段，分別定有明文。次按刑事訴訟法第156條第2項規定：被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符。其立法旨意在防範被告或共犯之自白與真實不符，故對自白在證據上之價值加以限制，明定須藉補強證據以擔保其真實性。所謂補強證據，係指除該自白本身之外，其他足以證明該自白之犯罪事實確具有相當程度真實性之證據而言。雖所補強者，非以事實之全部為必要，但亦須因補強證據與自白之相互印證，足使犯罪事實獲得確信者，始足當之（最高法院105年度台上字第198號判決意旨參照）。苟無其他補強證據足以擔保共犯自白與事實相符，即失其證據之證明力，而非刑事訴訟法上得據為認定被告犯罪之證據，當不得單憑此唯一共犯自白而為被告不利之認定。三、檢察官認被告涉有上開加重詐欺罪嫌，係以加重詐欺共犯陳文昇，在本院另案106年度訴字第162號被訴詐欺案件中，於 107年8月15日審判期日到庭，於檢察官就起訴事實詢問時，陳文昇當庭陳稱，上開羅智顯及許峻豪之金融帳戶資料係交付被告等語。並提出上開審判筆錄、臺灣南投地方檢察署10 6年度偵字第1695號起訴書、106年度偵字第5474號、第5475 號起訴書為據。被告固坦承因就讀國民中學而結識陳文昇。惟否認有何加重詐欺犯行，辯稱：伊並無自陳文昇收受上開羅智顯及許峻豪之金融帳戶資料等語。經查：本院另案106 年度訴字第162號陳文昇被訴詐欺案件中，陳文昇於107年8 月15日審判期日到庭，於檢察官就起訴事實詢問時，陳文昇以被告身分當庭陳稱，上開羅智顯及許峻豪之金融帳戶資料係由陳文昇交付被告等語，固有上開本院審判筆錄附卷可憑。惟依本案起訴書犯罪事實欄所載，被告與陳文昇、陳威凱及其他詐欺集團成員共同犯本案加重詐欺取財罪，是陳文昇核屬本案被告犯罪事實之共同正犯。依前開說明，陳文昇上開不利被告之自白，尚須調查其他補強證據以擔保其真實性。檢察官雖提出臺灣南投地方檢察署106年度偵字第1695號起訴書、106年度偵字第5474號、第5475號起訴書為證，惟上開起訴書，僅為檢察官就本案被害人葉昭生等8人遭詐欺之犯罪事實，對陳文昇、陳威凱提起公訴之訴訟行為。尚難以檢察官所為起訴之訴訟行為，遽為證明陳文昇上開不利被告自白具有真實性之證據。此外，檢察官並無提出其他證據，以證明共犯陳文昇上開不利被告之自白與事實相符。四、綜上，就共犯陳文昇所為上開羅智顯、許峻豪金融帳戶資料交付被告之自白，欠缺其他補強證據以擔保上開自白之真實性。依前開說明，共犯陳文昇上開不利被告之自白，難以據為認定被告犯罪之證據，不得單憑此唯一共犯自白而為被告不利之認定。此外，檢察官並無提出其他積極證據，足資證明被告有何加重詐欺取財之犯行。本案不能證明被告犯罪，參諸前揭說明，就被告被訴加重詐欺取財之數罪，自應均為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳宣憲提起公訴，檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　楊國煜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉彥宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏紫安以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳瓊英

2025-03-27

NTDM-113-訴緝-23-20250327-1

金訴

臺灣南投地方法院

詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第652號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告余瀚儒選任辯護人黃柏嘉律師王秉信律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第868 7號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文余瀚儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表編號1、4至7所示之物均沒收。　　事實及理由一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。本案所援引後揭證人於警詢時之陳述部分，均屬被告以外之人於審判外之陳述，依前開說明，於被告余瀚儒所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其本案所犯其餘罪名，則不受此限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告余瀚儒於本院訊問、準備程序及審理時之自白」、「114年1月24日職務報告1份」、「調解成立筆錄1份」、「南投縣政府警察局竹山分局扣押物品清單2份」外，餘均引用如附件一檢察官起訴書、附件二補充理由書之記載。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等詐欺集團成員間，就前開三人以上共同詐欺、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣詐欺犯罪危害防制條例增訂後，該條例第2條第1款第1目所稱之詐欺犯罪包含刑法第339條之4之罪，而被告於偵查、本院準備程序及審理均有自白，且並無犯罪所得（詳後述），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈤被告就其所犯參與犯罪組織及一般洗錢罪之犯罪事實，於偵查及本院審理時，均自白不諱，復無犯罪所得繳回問題，是就上開部分犯行，本應分別依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就被告此部分想像競合輕罪之減刑部分，僅由本院依照刑法第 57條量刑時，併予審酌。　㈥辯護人雖稱被告有供出詐欺集團上游成員「范宸瑋」，是否有查獲請法院斟酌等語，經本院函詢南投縣府警察局竹山分局，經其函復稱目前偵辦進度為調閱「范宸瑋」名下之相關資料，有職務報告1份在卷可參（本院卷第97頁），尚難認有因被告之供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，是被告本案並無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。　㈦本院審酌：⑴被告有因洗錢防制法案件經法院論罪科刑之前案紀錄，有被告法院前案紀錄表可查；⑵被告坦承犯行，並已與被害人張民達成調解之犯後態度；⑶被告犯罪之動機、目的、於本案中擔任監控面交車手以及收取車手款項之犯罪手段；⑷被害人受詐欺之金額為新臺幣（下同）41萬元，經查扣後已返還與被害人，有贓物認領據1份在卷可佐（偵卷第4 7頁）；⑸被告於審理時自陳國中畢業、目前沒有工作、家庭經濟狀況小康、家中沒有人需要其扶養等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。　㈧辯護人雖為被告主張：被告已與被害人達成和解，應有刑法第59條減刑規定的適用等語。然刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。本院審酌近年詐騙集團盛行屢造成被害人鉅額損失，嚴重破壞社會治安，此為立法嚴懲之理由，且被告於民國113年10月20日方因提供帳戶之幫助一般洗錢案件經臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑，卻又隨即於11 3年12月2日犯下本案，其犯罪情狀客觀上難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕或科以最低度刑仍嫌過重之情形，自無適用刑法第59條規定餘地，是上開請求尚難准許。四、沒收部分：　㈠附表編號1、5至7所示之物，均係被告供本案犯行所用之物，業據其供承在卷（本院卷第60至61頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，均沒收之。　㈡附表編號3所示之現金41萬元，已合法發還予被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。　㈢附表編號4所示之現金13萬元，係與被害人前開41萬元款項同時放置於附表編號7之背包內，而由本案詐欺集團不詳成員交與被告，業據被告供陳在卷（本院卷第61頁），核屬被告得實際支配且有事實足認係取自其他違法行為之所得，故依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條第2 項之規定宣告沒收。　㈣被告陳稱其未因本案犯行取得報酬（本院卷第51頁），且卷內亦無證據證明被告因本案獲有其他犯罪所得，因此無從宣告沒收。至其餘扣案物，無證據證明與本案有關，是不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官吳慧文提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　任育民以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱及數量備註 1 蘋果牌行動電話1支含SIM卡（型號：iPhone SE；顏色：紅色；IMEI：000000000000000、000000000000000；門號：000000000000000000）無 2 蘋果牌行動電話1支含SIM卡（型號：iPhone 13；顏色：黑色；IMEI：000000000000000、000000000000000；門號：000000000000000）無 3 現金41萬元已發還被害人 4 現金13萬元無 5 高鐵車票2張無 6 收據2張無 7 後背包1個無附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8687號　　被　　　告　余瀚儒　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　黃柏嘉律師　　　　　　　　王秉信律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、余瀚儒於民國113年12月2日起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等人所組成3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱上開詐欺集團），擔任監控面交車手及收水，負責向面交車手收取詐欺贓款。余瀚儒與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起，陸續透過通訊軟體LINE與張民取得聯繫，並向張民佯稱投資未上檔股票將可獲利云云，致張民陷於錯誤，因而於113年12月2日17時許，在張民位於南投縣○○鎮○○路000號居所，將新臺幣（下同）41萬元（下稱上開詐欺贓款）交付與真實姓名年籍不詳之上開詐欺集團成員，上開詐欺集團取得上開詐欺贓款後，余瀚儒再依「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等人之指示，前往址設南投縣○○鎮○○路000號之南投縣竹山鎮前山國民小學前，徒手撿取上開詐欺集團成員所放置、以粉紅色塑膠袋包裝之上開詐欺贓款，製造資金斷點並以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。嗣因警於同日18時30分許，在址設南投縣○○鎮○○路000號統一超商大智門市發覺有異逮捕余瀚儒，並扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告余瀚儒於警詢時及偵查中均坦認在卷，並據證人即被害人張民於警詢時證述明確，復有南投縣政府警察局竹山分局偵查報告、職務報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領據、道路監視錄影擷圖畫面、超商現場錄影擷圖畫面、通訊軟體Telegram對話紀錄擷圖、扣案物照片、被害人張民所提供之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖等件在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌洵堪認定。二、所犯法條：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。　㈡衡以上開詐欺集團成員負責指揮車手向被害人張民收取上開詐欺款項，嗣上開詐欺集團取得上開詐欺贓款後，「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」等人負責指導被告收取上開詐欺贓款以製造金流斷點等節，業據被告於偵查中供承在卷，本案詐欺集團因而得以掌控上開詐欺贓款流向，益徵被告於本案犯行之實現顯具有功能上不可或缺之重要性，足認被告與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員等人就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈢被告上開行為，係以一行為同時觸犯上開3罪名，其間具有局部行為同一性，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣另請審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得錢財，參與詐欺集團之詐欺、洗錢犯罪，妨害社會正常交易秩序，所為誠屬不該，殊值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，復考量被告於本案參與程度為擔任收水，而非詐騙案件之出謀策劃者，亦非直接向被害人施行詐術之人，尚非處於詐欺集團核心地位等一切情狀，請從重量處不低於有期徒刑2 年之刑度。三、沒收：　㈠扣案如附表編號1、2、7、8、9所示之物，為供被告為本案犯罪所用之物，業據被告供承明確，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案如附表編號3、4所示之物，尚無證據證明與本案有何關聯，爰不另予聲請宣告沒收。　㈡另扣案如附表編號6所示之物，原即由上開詐欺集團成員放置在扣案如附表編號9之背包內，而有事實足證扣案如附表編號6所示之物，係取自其他違法行為之所得，爰依洗錢防制法第25條第2項規定宣告沒收。至扣案如附表編號5所示之物，業已返還被害人張民，此有贓物認領據1份為憑，依刑法第38條之1第5項規定，爰不予聲請宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳慧文　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳巧庭附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品數量 1 蘋果牌行動電話（型號：iPhone SE；顏色：紅色；IMEI：000000000000000、000000000000000） 1臺 2 SIM卡（號碼：000000000000000000） 1張 3 蘋果牌行動電話（型號：iPhone 13；顏色：黑色；IMEI：000000000000000、000000000000000） 1臺 4 SIM卡 1張 5 現金41萬元 6 現金13萬元 7 高鐵車票 2張 8 收據 2張 9 後背包 1只附件二：臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度蒞字第5015號　　被　　　告　余瀚儒　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第8687 號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院勤股審理中 (11 3年度金訴字第652號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「余瀚儒與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起，陸續透過通訊軟體LINE與張民取得聯繫，並向張民佯稱投資未上檔股票將可獲利云云，致張民陷於錯誤，」。（見犯罪事實一第5-11行）。二、茲【更正】為：「余瀚儒《意圖為自己不法之所有》，與「武吉美拉」、「侏羅紀支付-金剛」及上開詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起，陸續透過通訊軟體LINE 與張民取得聯繫，並向張民佯稱投資未上檔股票將可獲利云云，致張民《因此而》陷於錯誤，在南投縣○○鎮○○路000號《即張民》居所，」。三、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「徒手撿取上開詐欺集團成員所放置、以粉紅色塑膠袋包裝之上開詐欺贓款，製造資金斷點並以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。」。（見犯罪事實一第16-18行）。四、茲【更正】為：「徒手撿取上開詐欺集團成員所放置、以粉紅色塑膠袋包裝之上開詐欺贓款，製造資金斷點並以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在，《因此完成3人以上共同犯詐欺取財及《一般》洗錢之犯行，而既遂》。五、【本案起訴書】證據並所犯法條二㈠【原記載】：「㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。」。（見證據並所犯法條二㈠第1-3行）。六、茲【更正】為：「㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2 款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之《一般》洗錢等罪嫌。」。七、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　華　民　國　　114　年　　1　　月　　 13　　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲

2025-03-27

NTDM-113-金訴-652-20250327-1

埔簡

臺灣南投地方法院

妨害名譽

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 114年度埔簡字第53號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告賴祺其上列被告因妨害名譽案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7 558號），因被告於本院準備程序時自白犯罪（114年度易字第26 號），經本院合議庭裁定改以簡易判決處刑如下：　　主　文賴祺其犯加重誹謗罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告賴祺其於本院準備程序時之自白」、「本院公務電話紀錄1份」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告賴祺其所為，係犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪。　㈡本院審酌：被告⑴無犯罪之前案紀錄，素行尚可，有被告之法院前案紀錄表在卷可憑；⑵終能坦承犯行，惟未能與告訴人黃虹琪達成調解或賠償之犯後態度；⑶自陳因其男友曾被告訴人騙錢因而犯下本案之動機、犯罪之手段、本案侵害告訴人名譽法益之程度；⑷於審理時自陳目前就讀科技大學財經法律系二年級、經濟狀況小康、家中目前沒有人需要其扶養等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　被告用於本案發佈限時動態以及傳送訊息之行動電話1支，雖為被告所有並供本案犯行所用之物，然該等工具取得並不困難，且替代性高，單獨存在尚不具刑法上之非難性，既未扣案，再予沒收將徒增沒收執行程序之勞費，對犯罪預防亦無實質助益，欠缺刑法上重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官黃慧倫提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務，嗣由本院改依簡易判決處刑。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　埔里簡易庭　法　官　任育民以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹書瑋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第310條意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7558號　　被　　　告　賴祺其　女　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害名譽案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴祺其之友人與黃虹琪前存在糾紛，詎賴祺其明知其僅係聽聞友人轉述，並無黃虹琪有何因詐欺遭起訴或判決有罪之依據，亦非親身經驗，竟意圖散布於眾，基於加重誹謗之接續犯意，於民國113年5月16日22時許，在不詳地點，持行動電話連線網路後登入社群軟體Instagram（下稱IG），以其申設之帳號「Poch___173」發佈載有「尋求渣男幫助六萬報酬有沒有臺中地區愛約ㄆ的渣男可以用小帳私訊我給你幾個超愛約到處欠錢騙錢惡事做盡的妹子只要幫我拿到一樣小東西完成一位六萬給你不用怕錢少做到哪裡錢給到哪裡不想應徵的也可以私訊我問是誰ㄛ因為她目前持續在網路上賣東西詐騙人知道的也可以避避雷」等文字之公開限時動態，意指只要有網友詢問，賴祺其即告知黃虹琪之相關資訊，後經網友「宗佑」等人私訊詢問後，賴祺其即將黃虹琪之照片、IG帳號「_ummmyww_」、社群軟體Facebook（下稱臉書）帳號「Huang Hung Chi」及戶籍地址之GOOGLE查詢截圖告知「宗佑」等網友，並傳送「會用家人過世騙錢不還拿去開趴約砲被發現了就嘲諷人家自願的等人家開副本就告人要求和解金 ...超愛約砲鮑魚有發霉的味道 B奶會說自己D罩杯」等文字訊息予「宗佑」，足以減損黃虹琪之社會評價。二、案經黃虹琪告訴暨彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署陳請臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告賴祺其於警詢及偵查中之供述 1.坦承上開客觀事實，惟矢口否認有何誹謗之犯行，辯稱：伊的IG是公開的，網友知道後，大約有10人感興趣，有私訊詢問伊那個女生是誰，伊就隨機將告訴人黃虹琪的地址、臉書、IG個人頁面傳給網友，伊也不確定傳給幾個人，伊忘記自己在IG講了什麼，這些訊息已經都刪除找不到等語。 2.被告另自承：有網友跟伊說告訴人騙他們錢，但伊發布限時動態時，並沒有告訴人被起訴或判決之資料等語。 2 證人即告訴人黃虹琪於警詢之指訴及於偵查中之結證證明其發現被告透過社群軟體IG妨害其名譽之過程。 3 IG限時動態截圖、訊息紀錄截圖各1份證明本案犯罪事實。 4 告訴人之全國刑案資料查註表、告訴人簡表各1份佐證本案犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第310條第2項、第1項之加重誹謗罪嫌。三、至告訴及報告意旨認被告前揭所為，另涉嫌違反個人資料保護法第41條之違法利用個人資料罪嫌部分。訊據被告堅詞否認有何違反個人資料保護法之犯意，辯稱：這些都是告訴人黃虹琪在網路上自行公開之資料等語。按個人資料保護法第 19條第1項規定：「非公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條第一項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：一、法律明文規定。二、與當事人有契約或類似契約之關係，且已採取適當之安全措施。三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。四、學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。五、經當事人同意。六、為增進公共利益所必要。七、個人資料取自於一般可得之來源。但當事人對該資料之禁止處理或利用，顯有更值得保護之重大利益者，不在此限。八、對當事人權益無侵害。」經查，本案告訴人之IG、臉書頁面，為網路上可得查知之公開資訊，又被告所截圖傳送之地址為一牛肉麵店之網路GOOGLE公開資訊，是雖為告訴人之戶籍地址，然該等資訊既非屬個人資料保護法第6條所規範之「病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料」，且為告訴人自行公開，或得自一般可得之來源獲取之資訊，是被告自網際網路之IG、臉書、GOOGLE將該等資訊截圖暨使用之行為，難認該當個人資料保護法第41條之要件。惟因此部分若成立犯罪，與前揭起訴之妨害名譽部分具有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃慧倫本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　尤瓊慧所犯法條：　　中華民國刑法第310條意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 3 萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

2025-03-26

NTDM-114-埔簡-53-20250326-1

訴

臺灣南投地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度訴字第211號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告潘家瑋指定辯護人本院公設辯護人許定國上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第7604號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑貳年陸月。扣案如附表編號1至3所示毒品咖啡包共計伍包均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　犯罪事實乙○○明知「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」、「硝甲西泮」均為毒品危害防制條例所列管之第三級毒品，依法不得販賣，竟意圖營利，基於販賣第三級毒品之犯意，於民國 113年6月4日17時前某時，透過社群網站X（前身為twitter推特）帳號@wei00000000（暱稱：純金999）張貼：「麻醉煙彈找我甜甜價品質不打槍售後保障可長期配合量大可議台中可面交外送」、「晚上有單女要一起上音樂課嗎?高級場地裝備齊全，意者私」等暗示販賣毒品之訊息，向不特定之多數人表達販賣毒品之意願。適南投縣政府警察局南投分局員警於網路巡邏時發現上揭貼文，遂喬裝為買家「林俊綸」與乙○○於通訊軟體「微信」（暱稱：深情祖師爺）商議毒品交易事宜，表示願以新臺幣（下同） 2,500元購買5包毒品咖啡包（實則無購買毒品真意），並於113 年6月5日16時48分許，匯款2,500元至乙○○持用之中國信託商業銀行帳號0000000000000號帳戶（戶名：乙○○）。乙○○收到上開款項後，遂於113年6月5日19時41分許，將裝有咖啡包5包之包裹，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，攜往臺中市○區○○路000 號「統一超商建智門市」門市寄貨以交付予買家「林俊綸」，該次交易因員警自始無購買毒品之真意而未遂。嗣員警取件後，將毒品咖啡包5包送驗後，驗得如附表「毒品種類」所示之第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」、「硝甲西泮」而查獲。　　理　由一、證據能力部分　　本判決以下引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告及辯護人均同意作為證據使用，本院審酌該等證據之取得或作成，並無違法或不當等不適宜作為證據的情形，均具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　㈠上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，及有自願受搜索同意書、本院113年聲搜字第556 號搜索票（警卷第37-39頁）、南投縣政府警察局南投分局搜索筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（警卷第41-47 、51-57、143-149頁）、被告之社群軟體「X」、「微信」對話截圖（警卷第65-112、162-164頁）、被告微信傳送語音訊息譯文（警卷第113-123頁）、被告至超商寄送毒品包裹相片（警卷第125-131頁）、7-11貨態查詢系統（警卷第1 33頁）、員警至超商領取被告寄送之毒品包裹相片（警卷第 135-142頁）、帳戶基本資料及交易明細（警卷第157-159頁）、南投縣政府警察局南投分局刑案偵查報告書（他卷第3- 12頁）、車輛詳細資料報表（他卷第109頁）、衛生福利部草屯療養院113年7月8日草療鑑字第1130600689號鑑驗書、衛生福利部草屯療養院113年8月15日草療鑑字第1130800069 號鑑驗書、衛生福利部草屯療養院113年8月20日草療鑑字第 1130800070號鑑驗書（警卷第151、153、154頁），且有扣案如附表編號1至3所示之毒品咖啡包共5包可資佐證，被告上開任意性自白核與事實相符，可以採信。　㈡刑事偵查技術上所謂之「釣魚」或「誘捕偵查」，係指對於　　原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其　　要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此種　　情形，因毒品買者為協助警察辦案佯稱購買，而將販賣者誘　　出以求人贓俱獲，因其無實際買受之真意，且在警察監視之　　下伺機逮捕，事實上亦不能真正完成買賣，則該次行為，僅　　能論以販賣毒品未遂罪（最高法院85年度第4次刑事庭會議　　決議、100 年度台上字第4498號、103 年度台上字第869 號刑事判決意旨參照）。經查，本案係員警於執行網路巡邏查緝毒品勤務時，發現被告張貼之販毒訊息後，喬裝購毒者而查獲等情，有被告於社群軟體「Ｘ」個人簡介及貼文截圖、員警與被告於社群軟體「Ｘ」之對話紀錄截圖等（警卷第65- 112頁）在卷可參，足徵被告本即有販賣毒品咖啡包以營利犯意，並非查緝警員施以不法引誘，始萌生未曾存在之販毒意欲，純係偵查技巧之實施，且因警員自始不具購買毒品之真意，被告雖已著手於販賣毒品行為之實行，惟事實上不能完成買賣，行為係屬未遂，應成立販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪。　㈢販賣毒品行為之處罰基礎，主要在於行為人將持有之毒品讓與他人使之擴散，並取得對價，所著重者厥為讓與與對價之意涵上。倘於有償讓與他人之初，即係出於營利之意思，並已著手實行，其以高於購入原價出售者，固為販賣行為，設若因故不得不以原價或低於原價讓與他人時，亦屬販賣行為。必也始終無營利意思，而以原價或低於原價有償讓與他　　人，始得以轉讓罪論處（最高法院102年度台上字第4443號　　、104年度台上字第435號刑事判決意旨參照）。被告上開販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂行為，係屬有償，被告收取價款後即至超商寄送裝有扣案如附表所示之毒品咖啡包5包之包裹，均如前述，且被告於警詢時供稱：我會參考「X」上之其他賣家販售的價格來決定我兜售的價格，平均我一包賣500元等語（警卷第12頁），足認被告係基於營利之意圖而為上開販毒犯行，甚為明確。　㈣綜上所述，被告上開共同販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂犯行，事證已經明確，可以認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、硝甲西泮均為毒品危害防制條例第2條第2項第3款所明定之第三級毒品。又毒品危害防制條例第9條第3項：「犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一」之規定（109年7月15日施行），係屬刑法分則之加重，為另一獨立之犯罪型態，如其混合二種以上毒品屬不同級別，應依最高級別毒品所定之法定刑，如屬同一級別者，因無從比較高低級別，則依各該級別毒品所定之法定刑，加重其刑至二分之一，此有該規定之立法理由可資參照。是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第 4條第6項、第3項之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪。　㈡刑之加重與減輕：　⒈被告所犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，應依毒品危害防制條例第9條第3項規定，依法加重其刑。　⒉被告已著手於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品罪構成要件之實行，僅因交易對象欠缺買受真意，以致未能遂行，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑予以減輕。　⒊被告就本案販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂犯行，於警詢、偵查及本院均自白不諱，應依毒品危害防制條例第 17條第2項之規定減輕其刑。被告具上開刑之加重及減輕事由，應依刑法第71條第1項之規定先加重後減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。　㈢犯第4條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，毒品危害防制條例第17條第1項定有明文。被告於警詢時供稱其本案之毒品咖啡包來源為一名暱稱「五五」之人，然檢警未因被告之供述查獲上手「五五」，有臺灣南投地方檢察署114年1月14日甲○冠謙113偵7604字第11 490010630號函（本院卷第43頁）、南投縣政府警察局南投分局114年1月15日投投警偵字第1140001127號函（本院卷第 45頁）在卷可參，是被告無從依上開規定減輕或免除其刑。　㈣刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減　　輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後　　之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕　　其刑。查被告販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品，不僅直接戕害購毒者身心健康，更助長毒品流通，危害社會治安，惡性匪淺，客觀上不足以引起一般人同情，核無犯罪情狀顯可憫恕，況被告上開犯行已依刑法第25條第2項、毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑，更無情輕法重之情，倘遽予憫恕被告而依刑法第59條規定減輕其刑，除對其個人難收改過遷善之效，無法達到刑罰特別預防之目的外，亦易使其他販毒者心生投機、甘冒風險繼續販毒，無法達到刑罰一般預防之目的，衡諸社會一般人客觀標準，尚難謂有過重而情堪憫恕之情形，自無適用上開規定之餘地，併予敘明。四、審酌被告為牟私利，鋌而走險販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂，漠視法律禁令，意圖戕害他人身心、促成毒品之擴散，損及國民健康，犯後始終坦承犯行之態度，並兼衡被告所販賣毒品咖啡包之數量、種類、價金，以及自陳為高職畢業、從事快遞工作、經濟小康等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。另辯護人請求為被告緩刑之宣告部分，因被告上開宣告之刑為2年以上，且另因販賣第三級毒品未遂，經臺灣彰化地方法院113年度訴字第1151號判決判處有期徒刑2年，有其法院前案紀錄表在卷可參，已不合於緩刑之要件，併此敘明。五、沒收　⒈扣案如附表編號1至3所示毒品咖啡包，經送驗後，分別檢出如附表「毒品種類」欄所示毒品成分，有附表備註欄所示之鑑定書在卷可稽，均屬違禁物，爰依刑法第38條第1項規定宣告沒收。上揭毒品咖啡包之包裝袋因直接包覆該毒品，其上顯留有該毒品之殘渣，衡情自難與之析離，當應整體視之為毒品，均併予宣告沒收，至鑑驗耗損之毒品既已滅失，無庸為沒收之諭知。　⒉被告因販賣本案毒品咖啡包而獲取價金2,500元，有其帳戶資料交易明細（警卷第157-159頁）附卷可憑，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官高詣峰提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　何玉鳳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　任育民　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏代容以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李育貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條　毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第9條成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者，依各該條項規定加重其刑至二分之一。明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者，亦同。犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一。附表　　　　　　　　　編號物品名稱及數量毒品種類備註 1 檢品編號：B0000000 （編號1）檢品外觀：音符圖示黑色包裝（內含綠色粉末）1包驗餘數量：3.3976公克檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、硝甲西泮衛生福利部草屯療養院113年7月8日草療鑑字第1130600689號鑑驗書（警卷第151頁） 2 檢品編號：B0000000 （編號2）檢品外觀：音符圖示黑色包裝（內含綠色粉末）1包驗餘數量：3.6263公克檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、硝甲西泮純質淨重： 4-甲基甲基卡西酮檢驗前淨重4.4949公克，純度5%，純質淨重0.2247公克 ⑴衛生福利部草屯療養院113年8月15日草療鑑字第1130800069號鑑驗書（警卷第153頁） ⑵衛生福利部草屯療養院113年8月20日草療鑑字第1130800070號鑑驗書（警卷第154頁） ⑶編號3與編號2毒品咖啡包共計4包，採樣其中1包（即編號2）送驗，推估檢品4包檢驗前淨重17.8920公克，總純質淨重0.8946公克。 3 毒品咖啡包（外觀為音符圖示黑色包裝）3包

2025-03-26

NTDM-113-訴-211-20250326-1

訴

臺灣南投地方法院

違反廢棄物清理法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度訴字第167號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告張永維上列被告因違反廢棄物清理法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3908號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文張永維犯廢棄物清理法第四十六條第四款前段之非法清理廢棄物罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告張永維於準備程序及審理中之自白外」，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠廢棄物清理法第46條第4款所規定之犯罪構成要件行為，計有「貯存」、「清除」及「處理」三者，「貯存」指事業廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為，「清除」指事業廢棄物之收集、運輸行為，「處理」指下列行為：1.中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、「熱處理」或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。2.最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。3.再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第2條第1、2、3款定有明文。故事業廢棄物之「運輸」屬「清除行為」，事業廢棄物之「傾倒」則屬「處理行為」，又「非法棄置」廢棄物，亦屬違法之廢棄物「處理」行為（最高法院102年度台上字第4403號判決意旨參照）。本案被告將載運之一般事業廢棄物運至本案土地上棄置，此載運行為即為「運輸」，核屬事業廢棄物之「清除行為」；被告將本案廢棄物「傾倒」在本案傾倒地點，則屬事業廢棄物之「處理行為」。被告未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，即從事廢棄物清除、處理，核被告所為，係犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清理廢棄物罪。　　㈡廢棄物清理法第46條第4款之非法貯存、清除、處理廢棄物罪，立法者顯然已預定廢棄物之「貯存」、「清除」、「處理」行為通常具有反覆實行之性質，是本罪之成立，本質上即具有反覆性，而為集合犯（最高法院104年度第9次刑事庭會議決議、107年度台上字第4808、4178號判決意旨參照）。查被告分別於113年5月1日、2日、3日駕駛本案車輛至本案河川地棄置廢棄物，就其所犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清理廢棄物罪，依前揭說明，應論以集合犯之一罪。　　㈢被告有起訴書犯罪事實欄所載之前案紀錄，其於112年6月14 日經前案有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案，固為累犯，然被告前案所犯為竊盜罪，與本案非法清理廢棄物罪罪質不同，難認被告於受上開案件處罰後再犯本案，有何特別惡性或顯具刑罰反應力薄弱情形，爰不依刑法第47條第1 項規定加重其刑，僅於本判決後述依刑法第57條科刑時一併衡酌被告之前揭素行。　㈣審酌被告有前開構成累犯之前案紀錄，素行不佳，為圖不法報酬，任意非法清理廢棄物，實有不該，被告犯後坦承犯行，然迄今未將棄置之廢棄物清除完畢，及被告自陳國中畢業，之前從事自耕農，月薪約新臺幣（下同）1萬5,000元至2 萬元等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠被告於本院審理時供稱其本案獲取報酬1萬4,000元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡至於被告駕駛清除本案廢棄物之車牌號碼0000-00號自用小貨車，現今車主為案外人陳明程，被告供稱係向友人借用，未告知友人借用用途，卷內復無證據證明該車輛為第三人陳明程無正當理由提供，故不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官高詣峰提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　顏代容以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李育貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條　廢棄物清理法第46條有下列情形之一者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1千5百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明。附件臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3908號　　被　　　告　張永維　男　63歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○彰化　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反廢棄物清理法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張永維前因竊盜案件，經臺灣南投地方法院以110年度易字第254號判處有期徒刑4月確定，並於民國112年2月15日入監執行，並於112年6月14日執行完畢，竟仍不知悔改，明知從事廢棄物清除、處理，應向所屬之縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務，竟未取得前開許可文件，仍於民國113年4月22日某時，向「弘益汽車修配廠」（址設彰化縣○○鄉○○路000號）之經營者楊登棋表示可以1車新臺幣（下同）3,500元之代價處理該車場產出之廢棄汽車零件、廢五金、廢鐵、廢電線、鋁合金、泡棉、廢棄塑膠等廢棄物，並簽定廢五金、塑膠、泡棉「買賣合約」。上開商議底定後，張永維於113年5月1日9時至16時、113年5月 2日7時至18時、113年5月3日7時，駕駛車牌號碼0000-00號自用小貨車（車主名稱：陳明程），前往「弘益汽車修配廠」載運上開一般事業廢棄物，復載往水里鄉龜仔頭段R297之 1地號河川地（為經濟部水利署第四河川分署所有，為賴如誠【另為不起訴處分】申請許可使用）棄置，並向楊登棋收取1萬4,000元之費用。嗣經濟部水利署第四河川分署管理科人員於113年5月3日10時許，發覺張永維在上開河川地有棄置廢棄物之不法行徑，遂攔查張永維所駕駛之貨車報警處理，同時通報南投縣政府環境保護局人員到場稽查，發覺該地堆置有一般事業廢棄物（廢棄物種類：塑膠混合物，廢棄物代碼：D-0299），當場查獲。經測量確認上開廢棄物占地面積為49.18平方公尺、體積達19.92立方公尺。二、案經經濟部水利署第四河川分署委任張朝貴訴由南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告張永維於警詢及偵訊時之供述 ⒈證明被告坦承犯罪事實欄所載之客觀過程。 ⒉證明被告坦認其未領有清除處理許可文件乙節，是被告辯稱：伊是要將本案所查獲的廢棄物回收變賣等情，縱使為真，亦無解於其罪責之成立。 ⒊證明被告於偵查中否認犯行之犯後態度。㈡證人即告訴代理人張朝貴於警詢及偵訊時之證述證明全部犯罪事實暨查獲之經過。㈢證人及同案被告賴如誠於警詢及偵訊時之證述證明水里鄉龜仔頭段R297之1地號河川地係同案被告賴如誠向經濟部水利署第四河川分署申請許可使用，並於112年7月29日，與被告訂定租賃契約，租金為60萬元，惟被告僅交付3萬元予同案被告賴如誠。㈣證人楊登棋於警詢及偵訊時之證述 ⒈證明證人楊登棋為弘益汽車修配廠負責人。 ⒉被告於113年間主動向證人楊登棋表示可清運其產出之廢棄物，雙方於113年4月22日簽立廢五金、塑膠、泡棉「買賣合約」之事實。 ⒊被告收取之清理費用為1萬4,000元。㈤南投縣政府環境保護局環境稽查工作紀錄1份暨稽查照片、水里鄉龜仔頭段R297之1地號河川地許可使用資料、113年5月3日土地繪測圖、現況照片表 ⒈證明南投縣政府環境保護局於113年5月3日11時2分，在水里鄉龜仔頭段R297之1地號河川地查獲被告未取得廢棄物清除、處理許可文件，以車牌號碼0000-00號自用小貨車載運一般事業廢棄物（塑膠混合物，廢棄物代碼：D-0299）之事實。 ⒉證明被告堆置廢棄物之地點、範圍及體積。 ⒊證明被告堆放廢棄物之方式雜亂無章，其無非要將該等物品作為垃圾棄置在河川地，難認其有何要將該等廢棄物回收變賣之意。㈥土地租賃契約書影本1份證明被告與同案被告賴如誠於112年7月29日，就水里鄉龜仔頭段R297之1地號河川地訂定租賃契約，約定之租金為60萬元。㈦買賣合約影本1份證明被告與證人楊登棋於113年4月22日簽立廢五金、塑膠、泡棉「買賣合約」之事實。二、核被告所為，係犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清理廢棄物罪嫌。被告自113年5月1日至同年月3日，基於概括之犯意，在密切接近之一定時間及空間內，反覆非法清理廢棄物行為，為集合犯，請論以一罪。被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表可參，被告受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定及司法院大法官釋字第775號解釋意旨，裁量加重本刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　高詣峰本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳巧庭附錄本案所犯法條：廢棄物清理法第46條第4款有下列情形之一者，處 1 年以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千 5 百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處　　理或再利用廢棄物，致污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件　　，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理　　許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一　　般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人　　員未處理廢棄物，開具虛偽證明。

2025-03-26

NTDM-113-訴-167-20250326-1