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搜尋結果：張家明

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偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第637號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告吳明澤上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5897號），及移送併辦（113年度偵字第34062號)，因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳明澤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案之「國喬投資開發股份有限公司工作證」壹張、「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」壹紙、「收款憑證單據」壹紙、犯罪所得新臺幣參仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　事　實一、吳明澤於民國112年8月底，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM、暱稱「阿文」所屬之詐欺集團，由吳明澤（起訴書誤載為陳可妮，經檢察官於審判中當庭更正）擔任面交車手，負責與被害人面交收取贓款。吳明澤與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員「陳婷瑜Kia」假冒投資「國喬投資開發股份有限公司」（址設高雄市○○區○○路0段0號3樓，負責人賴和興）之名義，於112年9月15日聯繫李秋鋒佯稱：可投資股票，在國喬投資開發股份有限公司網站登記會員購買股票可以獲利云云，致李秋鋒陷於錯誤，由吳明澤依「阿文」之指示，攜帶偽造之「國喬投資開發股份有限公司工作證」（姓名:張家明）、「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」（其上有偽造之「國喬投資開發股份有限公司」印文1枚）、「收款憑證單據」（上有偽造之「張家明」、「國喬投資開發股份有限公司」、「臺灣證券交易所股份有限公司」及「金融監督管理委員會」印文各1枚以及偽造之「張家明」署名1枚）等私文書，於112年10月2日14時，在高雄市○○區○○路000號，吳明澤向李秋鋒出示上開偽造之「國喬投資開發股份有限公司工作證」供其核對身分而行使，以及交付偽造之「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」、「收款憑證單據」，並在該「收款憑證單據」上偽造「張家明」指印1枚後，持之交付與李秋鋒而行使，藉以取信李秋鋒，並向李秋鋒收取詐騙款項新臺幣（下同）50萬元，足生損害於張家明、國喬投資開發股份有限公司。嗣吳明澤取得款項後，旋依「阿文」之指示，將款項放置於高雄市某公園廁所內，再由不詳之詐欺集團成員前往收取，吳明澤並獲得報酬3,000元，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得。經李秋鋒發覺遭詐騙，報警處理而查悉上情。二、案經李秋鋒訴由高雄市政府警察局小港分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、被告吳明澤於本院準備程序中，就上揭犯罪事實均為有罪之陳述，且所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，經本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1 項之規定，裁定由受命法官1人獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、認定事實所憑之證據及其理由：　　上開事實，業據被告坦承不諱，核與證人即告訴人李秋鋒之證述相符，並有告訴人李秋鋒提供其與詐欺集團成員LINE對話紀錄、被告交付予告訴人之「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」、收款人為張家明之「收款憑證單據」各 1份、現場及附近路口監視器錄影畫面、內政部警政署刑事警察局刑紋字第1126053819號鑑定書在卷可稽，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。三、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第 3項前段亦分別定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決已徵詢該院其他刑事庭，經受徵詢之各刑事庭均採關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂之見解）。　㈡洗錢防制法部分：　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　　　⒉另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日經總統修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後條號為第23條第3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　查本案被告於偵查及本院審判中均自白犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定。然被告就本案犯行，並未繳回犯罪所得，無修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，並未較有利於被告。惟修正前洗錢防制法第14條第1項之罪，縱然符合第16條第2項減刑規定，減刑後處斷刑範圍上限為6年11月，比較主刑最高度仍以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段較為有利被告。　⒊經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適用裁判時即修正後之洗錢防制法規定。　　　㈢詐欺犯罪危害防制條例部分：　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布，於同年8月2日施行。該條例第2條第1項第1款所稱之「詐欺犯罪」，包含被告本案所犯刑法第339條之4之加重詐欺罪，而該條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等)，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。至於同條例第46條、第4 7條所增減輕或免除其刑之規定，係就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，應依一般法律適用原則，適用裁判時法論處。四、論罪科刑：　㈠按刑法第212條所定變造特種文書罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決要旨參照）。查被告並非「國喬投資開發股份有限公司」員工，本案不詳詐欺集團成員偽造被告為該「國喬投資開發股份有限公司」員工之工作證後，由被告向告訴人收取款項時出示予告訴人而行使之，參諸上開說明，該工作證自屬特種文書。㈡又被告明知其非「國喬投資開發股份有限公司」員工，先由其所屬詐欺集團成員偽造「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」及該公司之印文；並偽造「收款憑證單據」及「國喬投資開發股份有限公司」、「臺灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理委員會」之印文、以及「張家明」之署名及印文，再由被告於收款之際在上開收款憑證單據捺印而偽造「張家明」之指印後，將之交付與告訴人，用以表示「張家明」代表「國喬投資開發股份有限公司」收取款項之意，足生損害於「張家明」、「國喬投資開發股份有限公司」對外行使私文書之正確性至明，自屬行使偽造私文書。　㈢罪名及罪數：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。臺灣高雄地方檢察署檢察官113年度偵字第34062號移送併辦部分，與本案起訴事實相同，本案自應併與審理。　⒉起訴意旨雖漏未論及被告犯行使偽造特種文書罪，惟此部分與起訴之三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、洗錢罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院於審理中並告知此部分罪名並給予被告表示意見及攻擊、防禦之機會，本院自應併予審理。　⒊本案關於偽造印文、署名及指印之行為，均係偽造「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」、「收款憑證單據」私文書之階段行為；又偽造「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」、「收款憑證單據」及「國喬投資開發股份有限公司工作證」之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒋被告就上開犯行，與暱稱「阿文」之人及本案不詳詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒌被告本件所為，係以一行為觸犯上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等罪，為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈣刑之減輕部分：　　詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查及本院審理中均自白不諱，然被告本案並未自動繳交犯罪所得（詳後述沒收部分說明），不符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，此部分無從依該規定減刑。㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正途賺取報酬，竟加入詐欺集團而負責向告訴人收取款項，並於取款後轉交贓款，隱匿詐欺犯罪不法所得，不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，且使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，且未能與告訴人調解成立、賠償告訴人所受損害，所為實有不該。惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐欺犯罪計畫之核心地位，及其犯後坦承犯行，兼衡被告自陳之教育程度、家庭生活及經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、本案犯行造成告訴人財產損害之程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條；及制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。　㈡被告供稱為本件犯行，獲得報酬3,000元等語，此為被告本案犯罪所得，未經扣案，且卷內無被告實際返還或賠償之事證，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢被告向告訴人交付而行使之偽造「國喬投資開發股份有限公司工作證」、「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」、「收款憑證單據」各1紙，均係被告依詐欺集團成員指示列印後，用以取信告訴人之用，係屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收，又因未經扣案，並應依刑法第38條第4項之規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至「國喬投資開發股份有限公司合作協議契約書」、「收款憑證單據」上偽造之印文、署名及指印，係屬該文書之一部分，既已隨同該偽造之文書一併沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造「國喬投資開發股份有限公司」、「臺灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理委員會」以及「張家明」之印文，未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。　㈣洗錢防制法部分：　　⒈修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年度台上字第716號判決意旨參照）。　⒉本案被告向告訴人收取詐欺款項後，已依指示將款項轉交他人而不知去向，是該等洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，參酌前揭修正說明，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分洗錢標的款項予以宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官任亭提起公訴，檢察官張貽琮移送併辦，檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官都韻荃以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　史華齡附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-20

KSDM-113-審金訴-637-20241220-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第536號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告吳欣鴻吳明澤上列被告等因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第952號），嗣被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告等人與公訴人之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳欣鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案之「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」現儲憑證收據壹張沒收。吳明澤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」現儲憑證收據壹張沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、吳欣鴻於民國112年7月下旬、吳明澤於同年8月8日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「阿文」、「吹雪士郎」之人所屬之詐欺集團（無證據證明有未滿18歲之人，下稱本案詐欺集團），由吳明澤擔任出面向被害人收取詐欺款項之車手，吳欣鴻則負責偽造收據供車手使用，並擔任向車手收取款項之收水。吳欣鴻、吳明澤與本案詐欺集團成員間，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書及隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員製作空白「現儲憑證收據」，並以不詳方式，在上開收據之收款公司蓋印、經辦人員簽章欄位分別套印「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」、「張家明」印文各1枚，且在之經辦人員簽章欄位簽造「張家明」署名1枚（下稱本案偽造收據），再傳送相片檔予吳欣鴻，由吳欣鴻列印後放置在新北市板橋區大仁街某大樓供其他車手使用。復本案詐欺集團不詳成員於同年7月27 日起，以通訊軟體LINE暱稱「Aily」、「BNP PARIBAS NO.1 18」，向甲○○佯稱：可透過法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司平台投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，陸續將投資款項匯款至指定之金融帳戶，並相約於同年8月8日下午3時許，在甲○○位於嘉義市西區（地址詳卷）之住處面交投資款，吳明澤遂依「阿文」指示，先於同年8月8日上午某時許，至臺北市某公園廁所，拿取本案偽造收據、工作證及工具機等物，再於同日下午3時許，前往甲○○上開住處，出示工作證自稱外務員「張家明」向甲○○收取現金新臺幣（下同）139萬4 ,000元，並出示本案偽造收據予甲○○簽名，用以表彰其代公司收取甲○○現金儲值139萬4,000元之意，再將本案偽造收據交付甲○○而行使之，得款後，吳明澤自上開款項中抽取3,00 0元作為報酬，再將剩餘款項放置在「阿文」指定之嘉義市某公園廁所內，以此方式掩飾隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣甲○○發現遭騙而報警處理，始查悉上情。二、案經甲○○訴由嘉義市政府警察局第一分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項　　除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於前條第1項程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第27 3條之1第1項定有明文。本案被告吳欣鴻、吳明澤所犯均屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告2人於準備程序時就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序要旨並聽取當事人意見，經被告2人同意適用簡式審判程序後，本院亦認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，合先敘明。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第1 70條規定之限制，附此說明。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告吳欣鴻、吳明澤就上揭事實於警詢、偵查及本院準備程序及簡式審理程序中均坦承不諱（見警卷第1至3頁、第 6至7頁、第8至10頁，偵卷第41至45頁，本院金訴卷第96至9 7頁、第114頁、第116頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢之指述相符（見警卷第13至15頁、第16至17頁），並有告訴人與本案詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、內政部警政署刑事警察局112年10月31日刑紋字第1126044074號鑑定書、現儲憑證收據、嘉義市政府警察局第一分局刑案現場勘察報告暨所附採證照片、勘察採證同意書、刑案證物清單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、工作證照片、監視器影像截圖等件在卷可稽（見警卷第25至28頁、第 29頁、第30至33頁正面、第33頁反面、第34頁反面、第35頁、第36至40頁、第43頁），堪信被告吳欣鴻、吳明澤所為之任意性自白均與事實相符，可以採信，是本件事證已臻明確，被告2人之犯行均堪認定，均應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈洗錢防制法部分：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告2人行為後，洗錢防制法全文於113 年7月31日公布施行，並自000年0月0日生效，與本案相關法律變更說明如下：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項係規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。　⑵修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。修正後之洗錢防制法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，且「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始有該條項減輕其刑規定之適用。　⑶經綜合全部罪刑比較結果，因被告2人本案洗錢財物未達1億元，且於偵查及審判中均自白，然未自動繳交所得財物，是依修正前洗錢防制法第14條第1項及同法第16條第2項減刑結果，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段，處斷刑則為6月以上5年以下，當以修正後規定較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定應一體適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。　⒉又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經立法院制定，並於113年7月31日經總統公布，同年0月0日生效施行。新制定之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」；第44條第1項、第2項則規定「犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」但本案被告2人之犯行，並無該條例第43條增訂理由所載「於同一被害人單筆或接續詐欺金額為新臺幣5百萬元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計新臺幣 5百萬元以上」及該條例第44條第1項、第2項所列加重事由等情形，是不生有利或不利被告之問題，自無刑法第2條第1 項比較新舊法規定之適用，併予敘明。　　㈡論罪：　⒈核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、210、212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢財物未達1億元之洗錢罪。本案詐欺集團在偽造之現儲憑證收據上偽造「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」、「張家明」印文及偽簽「張家明」署名之行為，均為完成該偽造私文書之階段行為；另偽造私文書、特種文書之低度行為，則為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人與本案詐欺集團各成員，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒉被告2人所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪等犯行間，具有行為階段之重疊關係，屬犯罪行為之局部同一，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒊被告2人固於偵查及審判中均自白加重詐欺取財及洗錢犯行，惟未自動繳交犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條及修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用。　㈢爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告吳欣鴻、吳明澤2人均正值壯年，竟不思透過合法管道求職謀生，或以正當途徑獲取財物，反為牟取不法高額報酬，率爾加入本案詐欺集團，擔任取款車手之工作，或擔任製作偽造現儲憑證收據之工作，共同參與詐騙，所為均值非難；又被告吳明澤取得贓款後，旋即交與本案詐欺集團上手，以隱匿詐欺所得去向，所為已嚴重影響交易安全及經濟秩序，所生危害非輕；復審酌被告2人犯後於偵查、審理中均已坦承犯行，且於本院審理中與告訴人達成調解，但尚未履行等犯後態度（見金訴卷第 133至135頁），參以被告2人犯罪之動機、目的、手段、分工之角色，及被告吳欣鴻自述高中肄業之智識程度，入監前從事水泥工、未婚尚無子女，入監前與爺爺奶奶同住，經濟狀況勉持，有負債，身體狀況正常；被告吳明澤自述國中肄業之智識程度，入監前從事裝潢工作，未婚尚無子女，入監前與父母、妹妹、弟弟同住，經濟狀況勉持，無負債，身體狀況正常等一切情狀（見金訴卷第116頁），分別量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠供犯罪所用及犯罪預備之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺防制條例第48條第1項定有明文。查扣案現儲憑證收據，係供被告2人本案犯行所用，業據被告2人分別供述甚詳，爰依詐欺防制條例第48條第1項予以宣告沒收。另偽造之現儲憑證收據上，固有偽造之法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」、「張家明」之印文及署押，惟本院既已宣告沒收上開偽造收據，則就屬於該偽造之現儲憑證收據一部分之偽造印文及署押，即毋庸重為沒收之諭知，附此敘明。　㈡犯罪所得部分：　　洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟觀諸其立法理由係載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以經查獲之洗錢財物或財產上利益為沒收前提要件，被告吳明澤於本案係負責收款上繳本案詐欺集團其餘成員，被告吳欣鴻則係負責製作偽造之收據，贓款均非被告2人實際管領保有而尚未經查獲，自不予宣告沒收。惟被告吳明澤受有報酬3,000元即其犯罪所得，其未扣案亦未發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。另被告吳欣鴻於審理中陳稱製作收據沒有薪水等語（見金訴卷第116頁），是尚難認被告吳欣鴻於本案有獲取任何不法所得。此外，卷內亦無其他積極證據足資證明被吳欣鴻告本次犯行有犯罪所得，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官江炳勳提起公訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官　　　王榮賓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　吳明蓉附錄本案論罪科刑法條：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-26

CYDM-113-金訴-536-20241126-1

簡

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3927號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告張家明上列被告因詐欺案件，經檢察官起訴（112年度偵緝字第2111號），被告經本院訊問後自白犯罪(113年度易字第166號)，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下　　主　文張家明犯詐欺得利罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、張家明意圖為自己不法所有，明知其無力亦無意願支付計程車資，於民國112年2月16日凌晨5時34分許，在桃園市○○區○ ○路00號，以行動電話0000-000000號登入軟體「呼叫小黃」後，以暱稱「大奶妹」呼叫游佳晟所駕駛之車牌號碼000-00 00號營業用小客車，張家明隨即上車，佯稱會以現金付款，並指示游佳晟開車先前往桃園市中壢區精忠二街後再前往臺北市○○區○○街0號，致游佳晟陷於錯誤，駕駛上開車輛搭載張家明前往臺北市○○區○○街0號，詎於同日上午7時3分許到達上址後，張家明竟表示欲下車一下子，之後回來，要求游佳晟在該處等候，之後即逃離該處，因而受有相當於新臺幣（下同）1,300元之計程車運送服務。嗣因張家明遲未返回，游佳晟始悉遭騙，報警查知上情。案經游佳晟訴請臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。二、上開犯罪事實，業據被告張家明於本院審理中坦承不諱(本院易字卷第165頁)，核與告訴人游佳晟指述之情節相符(偵卷第29、30、89頁、偵緝卷第163頁)，並有計程車乘車證明、監視器影像畫面擷圖、叫車及聯繫系統資訊附卷可稽(同上卷第21至23、43頁、偵緝卷第173至180頁)，足認被告上開基於任意性之自白與事實相符，而可憑信。本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖小利，搭乘霸王車，而獲取不法利益，侵害告訴人之財產法益，所為不該，應予非難；然衡酌被告所獲取之利益金額不高，對告訴人之損害尚屬輕微，是其責任刑範圍屬低度刑之責任刑範圍；再審酌被告前有毒品、竊盜之前案紀錄，並有搭霸王車，經法院判處拘役30日，緩刑2年之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，其素行不佳，而無從為從輕量刑之考量；復審酌被告犯後坦承所犯，雖表示願與告訴人和解，然卻從未實際行動，足認其僅為虛應故事，尚難謂其犯後態度良好，故為其量刑中性之判斷，不予減輕其刑；復兼衡被告自陳大學畢業之智識程度，現在行政院擔任送公文之臨時工，月收入約2萬8、9,000元，與友人同住，勉持之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　㈠被告搭乘霸王車之獲利為1,300元，為其本案犯罪所得，未據扣案，亦未合法發還或賠償告訴人，依刑法第38條之1第1項規定沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則依同條第3項規定，追徵其價額。　㈡扣案之LINE BANK金融卡1張(帳號詳卷)，為被告下車前所交付告訴人，業據告訴人證述明確(偵卷第30頁)，堪認此係作為被告會返回給付計程車資之擔保，係被告施用詐術之一環，而為其供犯罪所用之物，然無證據顯示該張金融卡為被告所有，故不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，刑法第339條第2項、第41條第1項、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官張友寧提起公訴，經檢察官黃兆揚執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　蔡宗儒上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉郅享中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-11-05

TPDM-113-簡-3927-20241105-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1194號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告吳明澤（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第745號、第15234號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：主文乙○○犯如附表甲「主文」欄所示之罪，各處如附表甲「主文」欄所示之刑；未扣案犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：㈠起訴書犯罪事實欄一第7行「受僱於某真實姓名不詳、綽號『阿文』之人」補充更正為「受僱於某真實姓名不詳、飛機綽號『阿文』之人」。　㈡起訴書犯罪事實欄一第9行「『POEMS文字客服Emma』」更正為「『新鼎雲客服』」。　㈢起訴書犯罪事實欄一第10至12行「共同基於偽造文書、意圖為自己不法所有之3人以上之加重詐欺取財、洗錢等犯意聯絡」更正為「共同基於偽造文書、意圖為自己不法所有之詐欺取財、洗錢等犯意聯絡」。　㈣證據部分補充「臺灣高雄地方法院112年度金簡字第1080號、臺灣臺北地方法院刑事案件112年度訴字第1422號刑事判決各1份」、「被告乙○○於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113 年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自000年0月0日生效施行。而就上開條文之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　㈠修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。」，而本案被告所涉洗錢之財物或財產上利益如附件起訴書附表編號1、2「取款時、地與金額」欄所示各為新臺幣（下同）50萬元、100萬元，顯均未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　㈡修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23 條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行（詳本院卷第106頁，及下述三、㈢），復於本院審理時自陳拿到犯罪所得係6,000元，且該筆犯罪所得，雖經被告於本院準備程序中承諾繳回，惟迄本院宣判時，其仍未繳回（詳本院卷第107頁），故爾，本案，顯以修正前之洗錢防制法第16條第2項對被告較為有利。　㈢從而，經綜合全部罪刑而為比較結果，倘依修正後之洗錢防制法，被告無從適用修正後之洗錢防制法第23條第3項自白減刑之規定；反之，依修正前之洗錢防制法，被告得依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑，是自應以修正前之洗錢防制法規定較有利於被告，揆諸首揭說明，應依刑法第2 條第1項前段，一體適用修正前之洗錢防制法之規定。三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共2罪）。公訴意旨固認被告所犯詐欺犯罪部分，符合「三人以上」之加重詐欺要件，惟被告於本院準備程序時陳稱：真實姓名年籍不詳、飛機軟體暱稱「阿文」及「博仁」（下簡稱「阿文」、「博仁」）是同一人，我跟「阿文」是一對一聯絡，我不認識暱稱「影之強者」、「潘○愷」少年他們（詳本院卷第48至49頁）等語，審酌被告本案僅負責下游收款之「車手」工作，且僅與「阿文」1人聯繫，且卷內也無他證可認被告於為本案犯行時主觀上確實知悉「阿文」及所屬詐欺集團之共犯人數，故依罪疑利於被告之法理，本案自難逕以三人以上共同詐欺取財罪相繩；然因起訴之基本社會事實同一，且經本院當庭告知上開變更之罪名（詳本院卷第106頁），對於被告之防禦權不生影響，本院自得依法變更起訴法條，併此敘明。㈡又被告與共犯「阿文」共同偽造如附表編號1、3所示「容軒投資股份有限公司契約」、「兆發投資有限公司預存股款收據」之行為，係偽造私文書之階段行為，偽造準私文書之低度行為，復為被告行使偽造準私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。再被告上開犯行，均係以一行為同時觸犯上開數罪名（行使偽造私文書罪、詐欺取財罪、洗錢罪），為想像競合犯，皆應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。被告上開犯行，侵害不同告訴人之財產法益，應認其犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。末被告與共犯「阿文」間，就其等所犯上開2次犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，皆應論以共同正犯。㈢末依上開新舊法比較結果，本案被告應適用之洗錢防制法自白減刑規定乃修正前之洗錢防制法第16條第2項規定；而依該條項規定，被告須在偵查及歷次審判中均自白其犯行，始得減輕其刑。又有關毒品危害防制條例第17條第2項所定偵、審自白始予減刑之規定，被告固須於偵查及審判中皆行自白，始有適用；然訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯所有罪名，並予以辯明犯罪嫌疑之機會，刑事訴訟法第95條第1項第1款、第96條定有明文。而上揭規定，依同法第100條之2 於司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人時，準用之。從而，司法警察調查犯罪於製作警詢筆錄時，就該犯罪事實未曾詢問，檢察官起訴前亦未就該犯罪事實進行偵訊，均形同未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，即逕依其他證據資料提起公訴，致使被告無從於警詢及偵訊時辯明犯罪嫌疑，甚或自白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，難謂非違反上揭程序規定，剝奪被告之訴訟防禦權，違背實質正當之法律程序。故於員警、檢察官未行警詢、偵訊，即行結案、起訴之特別情狀，縱被告祇於審判中自白，應仍有上揭減刑寬典之適用（最高法院108年度台非字第139號判決要旨參照）。查被告就本案未曾接受過檢察官偵訊，然其於本院審理中已坦承犯行（詳本院卷第106頁），是依前揭判決要旨，自應認被告就本案其所為之洗錢犯行於偵、審中均有自白；是以，被告本案符合修正前之洗錢防制法第16條第2項所定之要件，自應依該項規定就被告本案所為之2次犯行均減輕其刑。　㈣爰審酌被告正值青壯，竟不知循正當途徑賺取所需，反貪圖輕鬆獲利，加入詐欺集團，擔任提領詐欺贓款之車手工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告於偵查及本院審理時均坦承其洗錢之犯行，犯後態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節，又被告雖於本院準備程序時承諾繳回其犯罪所得，然迄本院宣判時，卻仍未繳回，業如上述；暨斟酌被告自陳目前高職肄業之教育程度、勉持之家庭經濟狀況（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第15234號卷〈下簡稱15234號卷〉第9頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準；另參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，從而，本案不予定其應執行之刑，併此說明。四、沒收：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中陳稱：我拿到的犯罪所得是6,000元（詳本院卷第107頁）等語，是核被告本案之犯罪所得為6,000元，既未扣案，復未返還予告訴人丙○○、甲○○，且迄本院宣判時亦尚未繳回，詳如上述，爰依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告向告訴人丙○○、甲○○2人收取之款項總計為150萬元，固為洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業以放置於詐欺集團指定地點之方式，轉交予「阿文」及所屬詐欺集團成員，而未經檢警查獲，且該款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐騙集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰不予宣告沒收，併此敘明。㈢查未扣案如附表乙編號1、3所示「容軒投資股份有限公司契約」、「兆發投資有限公司預存股款收據」各1份，業經被告交予告訴人丙○○、甲○○而行使之，已非被告所有，爰不予宣告沒收，附此敘明。　㈣查未扣案如附表乙編號2、4所示之物，固均係被告持以為本案犯行所用之物；惟附表乙編號2所示之工作證，無證據足認現尚存在，本院衡諸工作證本身價值低微，容易製作、替代性高，無從藉由剝奪其所有預防並遏止犯罪，是認欠缺刑法上之重要性，而無沒收之必要，是不予宣告沒收；又附表乙編號4所示之工作手機，被告稱已被大安分局扣押（偵152 34卷第11頁反面），為免重複宣告，亦於本案不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中華民國 113 年 10 月 18 日刑事審查庭法官林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官劉慈萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表甲：編號對應之犯罪事實主文 1 附件起訴書附表編號1告訴人丙○○部分乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附件起訴書附表編號2告訴人甲○○部分乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表乙：編號物品名稱偽造署押欄位偽造之署押、印文及數量備註 1 容軒投資股份有限公司契約1份立契約書人欄旁偽造之「容軒投資股份有限公司」印文1枚臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第745號卷第41頁反面契約條文第三條旁偽造之「容軒投資股份有限公司」印文1枚甲方簽字（投資公司）欄偽造之「容軒投資股份有限公司」印文1枚 2 容軒券商外派專員之工作證1份無無同上 3 兆發投資有限公司預存股款收據1份收款方（印章）欄偽造之「兆發投資有限公司」印文1枚臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第15234號卷第73頁經辦人（印章）欄偽造之「張家明」印文、署押各1枚 4 工作手機1支無無臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第15234號卷第11頁反面附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第745號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第15234號　　被　　　告　乙○○　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○○0號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路○段00巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　賴俊豪律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、乙○○明知依社會常情，如有交易鉅額款項需求時，除犯罪集團為截斷犯罪不法所得金流以避免檢警查緝外，多會透過金融機構轉匯，一方面保留金流紀錄、另方面可避免運輸途中遺失或遭竊；且不問學、經歷、專長，又以偽造工作證取信於人，並運輸鉅額現金即可日領薪資新臺幣（下同）3千元者，極可能係犯罪集團之洗錢之行為。詎乙○○為圖獲取高額報酬，受僱於某真實姓名不詳、綽號「阿文」之人，並與「阿文」所屬集團成員間（成員另有通訊軟體LINE暱稱「葉昭雪」、「POEMS文字客服Emma」、「股票探討-蘭全球」、假冒美商花旗環球證券股分有限公司員工等人），共同基於偽造文書、意圖為自己不法所有之3人以上之加重詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先由集團其他成員對附表所示之人施以投資詐術，致其等陷於錯誤後，另由乙○○提供相片由該集團偽造「容軒券商」及「兆發投資有限公司」外派專員「張家明」之工作證，並取得該詐騙集團所偽造蓋有「容軒投資股份有限公司」、「兆發投資有限公司」印文之契約書，交由乙 ○○於附表所示之時、地，向附表所示之人，提示前開偽造之工作證及分別交付契約書，以取信附表所示之人交付款項，而行使之，足以生損害於張家明、容軒券商及容軒投資股份有限公司、兆發投資有限公司及附表所示之人。待乙○○取得款項後，即將現金搬運至桃園市某草叢中藏放，以便該詐騙集團之人得以順利取得隱匿款項來源、去向之不法所得，乙 ○○並取得報酬6千元。二、案經丙○○訴由桃園市政府警察局中壢分局及甲○○訴由桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、詢據被告乙○○固坦承有於附表所示之時、地，向附表所示之人取款一事，然否認有何偽造文書犯行，並就向告訴人丙○○ 收款部份，否認有何犯行，辯稱：偽造之工作證及契約書均與伊無涉，且不知向告訴人丙○○收取之款項係詐騙贓款，對於如何取得偽造工作證及所收取之新臺幣（下同）50萬元去向均已不復記憶云云。惟查，前揭犯罪事實，業據告訴人丙 ○○、甲○○於警詢中指訴甚詳。次查，被告前於臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢）113年度少連偵字第58號詐欺案件中，坦承係自112年7月起，加入詐欺集團，並擔任監控、把風人員。若非犯罪行為，又何須把風人員？況若被告從事合法工作，大可以真實姓名製作工作證，又何須虛捏姓名為「張家明」，並持偽造工作證向告訴人丙○○取款？佐以被告明顯無精神障礙或心智缺陷導致違法辨識力欠缺之情狀，則就集團提供偽造文書一事，即可判斷該集團並非正當營業之公司而為犯罪集團，則被告對於該犯罪集團不以正常管道匯款，反高薪聘請外送專員要求其搬運現金，且須藏放在草叢中交付，依現今詐騙集團猖獗程度，被告自可預見所搬運之款項為犯罪所得。況被告於民國112年9月23日，因涉嫌詐欺案件，經警通知前往桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所製作筆錄，知悉「阿文」所屬集團係詐騙集團，卻又於同年9 月、10月陸續加入「宇治波佐助」、「影之強者」等詐欺集團，並擔任面交車手一職（經臺北地檢檢察官以112年度少連偵字第271號詐欺案件偵結起訴）；加以被告於警詢中復供稱係為牟取高薪而從事搬運現金工作，足見被告著眼於面交車手所獲取之高報酬執意從事犯罪行為，益徵其就所實施之洗錢或詐欺犯行並不違背其本意。此外，有監視器翻拍畫面及被告提示之偽造工作證及交付之偽造契約書相片，及內政部警政署刑事警察局鑑定書1件等附卷足稽。綜上，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，應依同法第14條第1項規定論處。至被告犯罪所得6千元雖未扣案，仍請依刑法第3 8條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4　　月　　19 　　日　　　　　　　　　　　　檢察官　丁○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 5　月　 8　　日　　　　　　　　　　　書記官蔡長霖所犯法條：刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。同法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。同法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號姓名取款時、地與金額 1 丙○○ 乙○○於112年7月26日上午9時7分許，在桃園市○○區○○○路000號之統一超商慶和門市，收取50萬元。 2 甲○○ 乙○○於000年0月00日下午1時22分許，在桃園市○○區○○000○0號，收取100萬元。

2024-10-18

TYDM-113-審金訴-1194-20241018-1

壢簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度壢簡字第1153號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告張家明上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第1572號），本院判決如下：主文張家明犯詐欺得利罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即相當於新臺幣壹佰玖拾元之車資之不法利益沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、論罪科刑　㈠核被告張家明所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。　㈡爰以被告之責任為基礎，審酌被告適值青年，竟圖不勞而獲，刻意隱瞞其無資力支付計程車資之事實，施用詐術誆騙告訴人陳明煌提供載客勞務，造成告訴人受有營業損失，顯然欠缺對他人財產權之尊重，且破壞人與人相互間交易信賴基礎，所為誠屬不該；復衡酌被告犯罪手段、告訴人受害金額及被告迄未賠償告訴人所受損害，兼衡其於警詢自陳教育程度、家庭經濟狀況（參偵緝卷第11頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收　　被告本案詐欺所得相當於車資新臺幣下同190元之財產上不法利益，核屬被告詐欺得利犯罪所得，應依刑法第38條之1 第1項前段規定宣告沒收，並依同法條第3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官李允煉聲請簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　 4 　　日刑事第十一庭法　官朱曉群以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雨涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 113年度偵緝字第1572號　　被　　　告　張家明　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○街00號14樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、張家明明知無資力支付計程車車資，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺得利之犯意，於民國111年12月12日晚間6時49 分，在不詳地點，使用申設行動電話門號0000000000號所註冊之「呼叫小黃」APP暱稱「雞肉蛋吐司」帳號，而呼叫計程車，致陳明煌接獲APP通知後陷於錯誤，即駕駛車牌號碼0 00-0000號營業小客車，依指示至桃園市○○區○○○街00號，搭載張家明前往桃園市○○區○○路000號，抵達後，張家明藉口稱：因現金不足，需要先出售手機完成交易，才有錢支付車資云云，並要求陳明煌停在該處等待其返回車上，陳明煌因而同意張家明下車離去，張家明下車後，又使用「呼叫小黃」APP暱稱「雞肉蛋吐司」帳號，傳送：「您ㄧㄣㄏㄤ帳號給我」、「銀行」、「我轉帳比較快」等訊息與陳明煌，陳明煌因而結算包含計程車臨停待命之車資，並回覆訊息，告知張家明車資總額為新臺幣（下同）190元，張家明即繼續傳送「好」、「我等等轉200」等訊息與陳明煌，表示稍後即可匯款付清車資，陳明煌因而駕車離開。嗣張家明事後遲未依約匯款支付車資，陳明煌始悉受騙，張家明則以此方式詐得未支付相當於190元車資之利益。二、案經陳明煌訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告張家明於本署偵查中固坦承有於上開時、地搭乘計程車之事實，然堅詞否認有何上開犯行，先辯稱：當時沒有預料到車資那麼貴，又因為搬家，沒有那麼多錢，我上車前有先付100多元等語，後改辯稱：我是抵達目的地付了100多元，然後我跟陳明煌表示因身上現金不夠，剩下要用轉帳的，當時我經濟狀況不好，因為要移動的距離太遠，且我家裡還有約50元的吃飯錢，所以我還是搭乘計程車等語，惟查，上開犯罪事實，業據證人即告訴人陳明煌於警詢及本署偵查中證訴明確，並有通聯調閱查詢單、頑皮工坊有限公司回覆之乘客資料暨叫車紀錄、「呼叫小黃」APP對話紀錄截圖、被告使用之LINE通訊軟體帳號「kicc0000」照片截圖各1份等在卷可考，參以被告前有多次故意未付計程車車資情形，亦有臺灣苗栗地方法院111年度苗簡字第1028號判決書、臺灣臺北地方檢察署112年度偵緝字第2111號起訴書各1份存卷可參，是被告犯嫌足堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪嫌。被告詐得上開相當於車資190元之不法利益，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　27　　日檢　察　官李允煉本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　28　　日書記官朱佩璇附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-10-04

TYDM-113-壢簡-1153-20241004-1