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損害賠償

臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度訴字第459號原告陳裕豐被告劉庸安黎恩信許志安楊宇荃張書鳴鄭丞祐陳崇安董彬志陳柏如饒庭丞上列被告因加重詐欺等案件(111年度金訴165號)，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭以111年度附民字第1 24號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國113年10月11 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣5,000,000元，及自民國113年10月11 日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。　　事實及理由壹、程序方面：　　被告劉庸安、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、　　董彬志、陳柏如經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告起訴主張：　㈠被告劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞等人，於民國110年5至7 月間之某不詳時間，參與真實姓名及年籍均不詳、綽號「阿信」所發起並指揮而具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由劉庸安出面承租嘉義市○區○○ 路000號「嘉義行藝文旅」作為詐欺車手據點，許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、陳柏如、饒庭丞各提供自己名下申辦之金融機構帳戶供本案詐欺集團作為詐欺被害人匯款使用，而劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞則擔任提領詐欺贓款之車手工作。　㈡劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞、「阿信」及本案詐欺集團不詳成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員於110 年5月18日18時28分許，以LINE暱稱「阿威」、「雅雯」向原告陳裕豐佯稱：可以加入金泰資產公司投資獲利云云，致陳裕豐陷於錯誤而於110年7月6日12時許，匯款5,000,000元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：（803）00000 0000000號帳戶中，再由該詐欺集團某不詳成員將該5,000,0 00元中之1,500,000元轉至楊宇荃中信帳戶、50,000元轉至楊宇荃國泰帳戶後，楊宇荃再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年7月6日13時31分許，提領1,500,000元現金，及於 110年7月6日14時33分許，在不詳地點，提領1,250,000元現金（含陳裕豐匯款5,000,000元中之50,000元）後，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。被告劉庸安、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞、黎恩信等人之上開行為致原告受有損害，爰依侵權行為之法律關係，請求被告等10人賠償損害。　㈢聲明：被告劉庸安、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞、黎恩信應連帶給付原告新台幣5,000,000元，並自113年10月11日起計算百分之5的利息。二、被告饒庭丞則以：　㈠110年7月6日我人在臺北，不可能在嘉義，此案與我無關。　㈡並答辯聲明：原告之訴駁回。三、被告黎恩信則以：　㈠我本身是租賃車的司機，被詐騙集團騙去載車手領2、3次錢，之後要再叫我領我就沒有領。再者，110年6月19日我因為確診新冠肺炎，在臺北住家自行隔離21天，直到110年7月10 幾號才解除隔離，此案與我無關。　㈡並答辯聲明：原告之訴駁回。　四、被告劉庸安、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。五、本院之判斷：　㈠刑事一審判決(本院111年度金訴字第165號)所認定之事實與原告有關之部分　⑴嘉義地方檢察署以涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺等罪嫌起訴，對被告等10人提起公訴之事實，有該署111年度偵字第1481號及110年度偵字第11390號起訴書在卷可稽(卷第333頁至356頁)。　⑵被告楊宇荃部分：　　被告楊宇荃於110年6月中旬某日，基於參與犯罪組織之不確定故意，經訴外人黃耀昇之介紹，加入由黃耀昇、被告黎恩信、董彬志、訴外人王彥翔、張書鳴、鄭丞祐、饒庭丞、訴外人邱有德等人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，且已預見提供金融機構帳戶領取或轉匯匯入銀行帳戶內之款項後轉交他人，可能係提領贓款而構成洗錢行為，竟仍以縱係如此亦無違反其本意，為賺取提領金額之1％報酬，聽從黃耀昇之指示，參與其等所屬詐騙集團，負責提領或轉匯詐騙所得款項，並提供其名下申設之中國信託商業銀行帳號：（ 822）000000000000號帳戶（下稱楊宇荃中信帳戶）及國泰世華商業銀行帳號：（013）000000000000號帳戶（下稱楊宇荃國泰帳戶）供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，自行提領楊宇荃中信帳戶、楊宇荃國泰帳戶中詐欺款項後，將提領款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而與上開本案詐欺集團成員及其他不詳成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於：(一)110年5月18日18時28分許，以LINE暱稱「阿威」、「雅雯」向陳裕豐佯稱：可以加入金泰資產公司投資獲利云云，致陳裕豐陷於錯誤而於110 年7月6日12時許，匯款500萬元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：（803）000000000000號帳戶（戶名：春承科技有限公司，下稱春承帳戶）中，再由該詐欺集團某不詳成員將該500萬元中之150萬元轉至楊宇荃中信帳戶、5萬元轉至楊宇荃國泰帳戶後，楊宇荃再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年7月6日13時31分許，提領150萬元現金，及於110年7月6日14時33分許，在不詳地點，提領125萬元現金（含陳裕豐匯款500萬元中之5萬元）後，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。被告楊宇荃因加重詐欺等案件，經本院111年度金訴字第165號、第263號刑事判決「楊宇荃犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，扣案慧型手機1支（含門號：0000000000號SIM卡1張）沒收，未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，扣案慧型手機1支（含門號：0000000000號SIM卡1張）沒收，未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，扣案慧型手機1支（含門號：0000000000號SIM卡1張）沒收，未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」，有判決書在卷可參（卷25頁至37頁）。　⑶被告張書鳴、鄭丞祐部分：　　①張書鳴於110年7月5日，加入被告鄭丞祐、劉庸安、黎恩信、饒庭丞、訴外人黃耀昇、王彥翔及其他詐欺集團成員等成年人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，並提供其名下申設之帳號：（013）000000000000號帳戶（下稱張書鳴國泰帳戶）供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，自行提領張書鳴國泰帳戶中詐欺款項後，再將提領款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而與本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於110 年5月18日18時28分許，以LINE暱稱「阿威」、「雅雯」向陳裕豐佯稱：可以加入金泰資產公司投資獲利云云，致陳裕豐陷於錯誤而於110年7月6日12時許，匯款500萬元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：春承帳戶中，再由該詐欺集團某不詳成員將該500萬元中之270萬元轉至張書鳴國泰帳戶後，張書鳴再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年7月6日12時47分許，至嘉義市○區○○○路00號國泰世華嘉義分行臨櫃提領270萬元現金，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向，並自提領之270萬元詐騙款項中，獲取0.5% 酬勞。　　　②鄭丞祐於110年7月初某日，加入被告張書鳴、劉庸安、黎恩信、饒庭丞、訴外人黃耀昇、王彥翔、陳韋婷及其他詐欺集團成員等成年人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，並提供其名下申設之玉山商業銀行帳號：（808 ）0000000000000號帳戶（下稱鄭丞祐玉山帳戶）及第一商業銀行帳號：（007）00000000000號帳戶（下稱鄭丞祐第一銀帳戶）供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，自行提領鄭丞祐玉山帳戶、鄭丞祐第一銀帳戶中詐欺款項後，再將提領款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而與本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於110年5月18日18時28分許，以LINE暱稱「阿威」、「雅雯」向陳裕豐佯稱：可以加入金泰資產公司投資獲利云云，致陳裕豐陷於錯誤而於110年7月6日12時許，依指示匯款500萬元至第一層人頭帳戶（春承帳戶）內，再由該詐欺集團某不詳成員於110年7月6日12時25分許，將該500萬元中之50萬元轉至鄭丞祐玉山帳戶，及於110年7 月6日12時27分許，將該500萬元中之50萬元轉至鄭丞祐第一銀帳戶內，鄭丞祐再依本案詐欺集團不詳成員指示，於 110年7月6日12時51分許至嘉義市○區○○路000號第一銀行嘉義分行臨櫃提領50萬元，及於110年7月6日13時20分許至嘉義市○區○○路000號玉山銀行嘉義分行臨櫃提領50萬元，再交付訴外人黃耀昇或王彥翔，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向，並自提領之100萬元詐騙款項中，獲取約定之酬勞。　　③被告張書鳴因加重詐欺等案件，經本院111年度金訴字第16 5號刑事判決「張書鳴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，扣案之三星牌手機壹支沒收，未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，扣案之三星牌手機壹支沒收，未扣案犯罪所得新臺幣壹萬參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」、被告鄭丞祐因加重詐欺等案件，經本院111年度金訴字第165號刑事判決「鄭丞祐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，扣案之蘋果牌手機壹支（含SIM卡壹張）沒收，未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」有判決書在卷可參（卷171頁至205頁）。　㈡被告許志安、黎恩信、陳崇安、陳柏如等4人加入本案詐騙集團從事詐欺犯行之部分(本院111年度金訴字第165號、第236 號及112年度金訴字第139號) 　⑴被告許志安部分: 　　被告許志安於110年5月底至6月初間某日，基於參與犯罪組織之故意，經陳玉倩之介紹，加入由陳玉倩、黃耀昇、王彥翔、黎恩信、杜金鋐、劉庸安等人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，並提供其名下申設之渣打銀行帳號：（05 2）000000000000號帳戶（下稱許志安渣打帳戶）、彰化銀行帳號：（009）00000000000000號帳戶（下稱許志安彰銀帳戶）供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，自行提領許志安渣打帳戶、許志安彰銀帳戶中詐欺款項後，再將提領款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而與上開本案詐欺集團成員及其他不詳成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於：(一)110年2月下旬某日，以LINE暱稱「姜琪助理」向陳加樺佯稱：加入「C菁英團隊」並下載APP「Meta Tra der4」軟體可投資獲利云云，致陳加樺陷於錯誤，而於110 年6月16日14時17分許，匯款41萬6,000元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：聯邦銀行（803）000000000000 號（戶名：陳立自小客車租賃有限公司，下稱陳立帳戶）中，再由該詐欺集團某不詳成員將該筆錢轉至許志安渣打帳戶，許志安再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年6月16日 14時37分許（起訴書物誤載為「14時30分許」，應予更正），至臺南市○區○○路0段000號渣打銀行台南分行臨櫃提領40 萬元現金，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。(二)110年4月初某日，以LINE加入倪鎮南好友，並向倪鎮南佯稱：下載APP「Meta Trader4」軟體可投資獲利云云，致倪鎮南陷於錯誤，而於1 10年6月15日13時3分許，匯款200萬元至陳立帳戶中，再由該詐欺集團某不詳成員將該筆錢轉至許志安渣打帳戶，許志安再依本案詐欺集團不詳成員指示，分別於110年6月15日15 時36分許、15時38分許、15時52分許，至臺南市○區○○路00 號渣打銀行東寧分行分別提領69萬1,618元、2萬7,694元、1 29萬1,493元現金，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。(三)110年5月 30日某時，以LINE暱稱「Mark」、「金泰資產-劉天宇」、「芊芊」向張萍砡佯稱：加入投資網站「金泰資產」可投資獲利云云，致張萍砡陷於錯誤，而於110年7月20日9時43分許，匯款30萬元至至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：合作金庫商業銀行（006）0000000000000號（戶名：國王蔬果生鮮企業社，下稱國王蔬果帳戶）中，再由該詐欺集團某不詳成員將該筆錢轉至許志安彰銀帳戶，許志安再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年7月20日15時7分許，至新北市○○區○○○路00號彰化銀行北三重埔分行提領200萬元（含張萍砡匯入之30萬元），再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。被告許志安因加重詐欺等案件經本院111年度金訴字第165號、第23 6號刑事判決「許志安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，扣案渣打銀行帳戶存摺壹本沒收，未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，扣案渣打銀行帳戶存摺壹本沒收，未扣案犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」，有判決書在卷可參（卷9頁至23頁）。　⑵被告黎恩信部分: 　　黎恩信於110年5月31日，基於參與犯罪組織之犯意，加入訴外人黃耀昇、王彥翔、何灝叡、被告劉庸安、饒庭丞、許志安、訴外人陳玉倩、被告張書鳴等人及其餘不詳之人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，並擔任收水人員，提領被害人遭詐欺後匯入人頭帳戶之款項，再將提領之款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而與上開本案詐欺集團成員及其他不詳成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於：(一)110 年3月10日某時許，以LINE暱稱「夏優優」向李淑菁佯稱：可以加入投資網站及下載APP賺投資獲利云云，致李淑菁陷於錯誤，而於110年6月2日11時1分許，匯款1,265,520元至本案詐欺集團不詳成員指定之帳戶：(000)000000000000號（戶名：金攥投資有限公司，下稱金攥帳戶）中，黎恩信再依本案詐欺集團不詳成員指示，各於110年6月2日11時57分許、12時35分許，分別至臺中市○區○○○道0段000號陽信銀行臺中分行、臺中市○○區○○路0段000號陽信銀行北屯分行提領 2,000,000元、5,300,000元（含李淑菁及其他不詳之人匯入款項）現金後，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式隱匿該犯罪所得之去向。(二)於110年4月中旬某日，以LINE暱稱「GORDEN」向余美珠佯稱：可以加入投資平台「Metatrader4」、儲值後可投資獲利云云，致余美珠於錯誤，而於110年6月9日13時37分許，匯款600,000元至本案詐欺集團不詳成員指定之帳戶：(000)00000000000000號（戶名：杰元環能科技有限公司，下稱杰元公司）中，黎恩信再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年6月9日13時37 分後某時許，至臺中市○○區○○○道0段000號彰化銀行西屯分行提領4,400,000元（含余美珠及其他不詳之人匯入款項）現金後，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式隱匿該犯罪所得之去向。被告黎恩信因加重詐欺等案件經本院111年度金訴字第165號刑事判決「黎恩信犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」，有判決書在卷可參（卷157頁至169頁）。且被告黎恩信就其犯罪事實均，已於偵訊時坦承不諱，已詳載於起訴書，足堪認定，所辯委不足取。　⑶被告陳崇安部分: 　　陳崇安於110年5月至7月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，經友人鄭丞祐（目前繫屬本院審理中）之介紹，加入由鄭丞祐、劉庸安（目前繫屬本院審理中）、「黃耀昇」、綽號「阿翔」、綽號「婷婷」及其他詐欺集團成員等成年人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，並提供其名下申設之帳號為：（103）0000000000000號新光商業銀行帳戶（下稱本案帳戶）供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，自行提領本案帳戶中詐欺款項後，再將提領款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而與本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為：(一)由本案詐欺集團不詳成員，於110年7月27日某時許，以LINE暱稱「李安娜」向王文在佯稱：可以加入投資獲利云云，致王文在陷於錯誤，而於110年8月13日12時20分許匯款392,000元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：（008）000000000000號帳戶（戶名：陳志凱），再由該詐欺集團某不詳成員將該筆錢轉至本案帳戶中，陳崇安再依「黃耀昇」指示，於110年8月13日14時35分許，至嘉義市○ 區○○路000號新光銀行嘉義分行臨櫃提領1200,000元現金，再交付「黃耀昇」指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向，並自詐騙款項392,000元中獲取1%酬勞。(二) 由本案詐欺集團不詳成員，於110年6月初某時許，以Facebo ok暱稱「陳伊琳」與翁聖智聯繫，並透過LINE向翁聖智謊稱：可以加入投資「BitHerald」獲利云云，致翁聖智陷於錯誤，而於110年8月12日15時57分許匯款210,000元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：（008）000000000000 號（戶名：吳玉玲，所涉犯行部分，業經臺灣新北地方法院以111年度金簡字第705號判決判處有期徒刑2月，併科罰金1 0,000元），再由該詐欺集團某不詳成員，於110年8月12日1 6時1分許，將該筆錢轉至本案帳戶中，復再由該詐欺集團某不詳成員使用本案帳戶將該筆款項轉至其他帳戶，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。被告陳崇安因加重詐欺等案件經本院111年度金訴字第165號、第139號刑事判決「陳崇安犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月，未扣案犯罪所得新臺幣參仟玖佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年柒月。」有判決書在卷可參（卷185頁至193頁）。　⑷被告陳柏如部分: 　　陳柏如於民國110年5月至6月間某日，基於參與犯罪組織之不確定故意，經真實姓名年籍均不詳之成年男子「張智凱」之介紹，加入由「張智凱」、「阿翔」、「小羅」、劉庸安、饒庭丞（劉庸安、饒庭丞所涉犯行現繫屬由本院審理中）等人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織，並以每月薪資24,000元至26,000元不等之酬勞，擔任第二線收水人員，而與本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，於如附表編號1 、2所示之時間，以如附表編號1、2所示之詐騙方式，對如附表編號1、2之侯江龍、鍾芝東分別施用詐術後，致侯江龍、鍾芝東均陷於錯誤，進而匯款至本案詐欺集團指定之第一層帳戶後，本案詐欺集團成員再將詐欺款項轉匯至陳柏如所申設帳號為：（822）000000000000號中國信託商業銀行帳戶內（下稱本案帳戶），陳柏如再依本案詐欺集團成員「張智凱」指示，於附表編號1、2所示時、地，臨櫃提領附表編號1、2所示金額後，將提領款項交付「張智凱」指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。被告陳柏如因加重詐欺等案件經本院111年度金訴字第165號刑事判決「陳柏如犯如附表各編號【主文】欄所示之罪，各處如附表各編號【主文】欄所示之刑。」(即三人以上共同詐欺取財罪判處被告陳柏如有期徒刑1年5月、1年2月。)有判決書在卷可參（卷195頁至206頁）。　㈢被告劉庸安、董彬志二人目前仍因通緝在案，而被告饒庭丞則尚繫屬於本院刑審理中。惟被告劉庸安、董彬志二人於偵訊及警訊均坦承犯罪事實，而被告饒庭丞提供自己名下申辦之聯飛商業銀行帳號000000000000000號、國泰世華商業銀行帳號000000000000000號金融機構帳戶供本案詐欺集團作為詐欺被害人匯款使用，並且擔任提款車手，而被告饒庭丞與被告鄭丞祐、張書鳴為同一犯罪集團成員之事實均詳載於臺灣嘉義地方檢察署檢察官110年度偵字第11390號、111年度偵字第1481號起訴書，其等犯行均堪認定，被告饒庭丞辯稱此案與我無關云云，亦不足取。　㈣綜上所述，足證，被告劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞等人，於110年5至7月間之某不詳時間，參與真實姓名及年籍均不詳、綽號「阿信」所發起並指揮而具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團，由劉庸安出面承租嘉義市○區○○路000號「嘉義行藝文旅」作為詐欺車手據點，許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、陳柏如、饒庭丞各提供自己名下申辦之金融機構帳戶供本案詐欺集團作為詐欺被害人匯款使用，而劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、饒庭丞則擔任提領詐欺贓款之車手工作。於：(一)110年5月18日18時28分許，以LINE暱稱「阿威」、「雅雯」向陳裕豐佯稱：可以加入金泰資產公司投資獲利云云，致陳裕豐陷於錯誤而於110年7月6日12時許，匯款5 00萬元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：春承帳戶，再由該詐欺集團某不詳成員將該500萬元中之150萬元轉至楊宇荃中信帳戶、5萬元轉至楊宇荃國泰帳戶後，楊宇荃再依本案詐欺集團不詳成員指示，於110年7月6日13時31分許，提領150萬元現金，及於110年7月6日14時33分許，在不詳地點，提領125萬元現金（含陳裕豐匯款500萬元中之5萬元）後，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向等情無誤。六、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任　　；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項前段　　、第185條第1項前段及第2項，分別定有明文。另按，民事共同侵權行為，不以有意思聯絡為必要，數人間之行為，苟為損害之共同原因，即為行為關聯共同，足成立共同侵權行為。被告10人就就詐欺集團對原告之詐騙行為有犯意聯絡及行為分擔，均足認定。七、原告遭本案詐欺集團詐騙匯款500萬元之事實，已如前述。被告就原告受詐騙陷於錯誤致受有損害之事實，各有行為分擔，亦經本院認定如前。而民事共同侵權行為，不以有意思聯絡為必要，數人間之行為，苟為損害之共同原因，即為行為關聯共同，已足成立共同侵權行為。是以，原告依侵權行為之法律關係，主張被告參與詐欺而侵害原告，為造成原告受有損害之共同原因，構成共同侵權行為，應負連帶賠償損害責任等語，洵屬有據。八、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條侵權行為之法律關係，請求被告連帶給付500萬元，及自113年10月 11日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。九、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張、陳述及所提證據暨攻擊防禦方法，經本院審酌後，認與本件判決結果無影響，爰不一一贅述。十、訴訟費用裁判之依據：民事訴訟法第85條第2項。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　民事第三庭　法　官　柯月美　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇春榕

2024-11-01

CYDV-113-訴-459-20241101-1

訴緝

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴緝字第46號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告饒庭丞（現於法務部○○○○○○○○羈押中，現寄押在法務部○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第213 0號、第2131號、第5057號），及移送併辦（111年度偵字第1210 4號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文饒庭丞犯如附表一所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告饒庭丞於本院準備程序及審理中之自白外」，餘均引用臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書及臺灣嘉義地方檢察署移送併辦意旨書（如附件）所載。二、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告饒庭丞被訴詐欺等案件，被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，裁定依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，改依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。三、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日公布施行，於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第 1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第33條之規定，應認修正前洗錢防制法第14條第1項之規定（最重本刑7年）較同法修正後第19條第 1項後段之規定（最重本刑5年）為重，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。㈡又112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 2條之罪，在偵查中或審判中自白者，減輕其刑」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法）；而於113年8 月2日再修正後移列為第23條第3項前段，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）。經比較行為時法、中間時法及現刑法之規定，應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前之上開規定。㈢核被告就附表一所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告對於各該告訴人部分，均係以一行為而觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，均從重論以三人以上共同詐欺取財罪。另告訴人王添定雖有數次匯款行為，惟該詐欺集團成員係基於單一犯罪決意及預定計畫，應認屬接續之一行為侵害同一法益，而為接續犯，僅論以一罪。㈣被告就附表一所為犯行，與其等所屬之詐欺集團其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，已如前述，應論以共同正犯。被告就附表一所示各次犯行，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈤按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。另按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112年6月16日修正前洗錢防制法第 16條第2項定有明文。被告於審理時自白有參與詐欺集團並提領詐得之款項，固合於洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，惟本案依想像競合犯從一重處斷，而論以三人以上共同詐欺取財罪，是就較輕之洗錢罪減刑事由，應於量刑時併予審酌，而無從割裂於重罪逕予適用洗錢防制法第16條第 2項之規定減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思憑己力賺取正當收入，反鋌而走險加入詐欺集團為本案犯行之犯罪動機、目的、手段，與被告擔任招募第二層人頭帳戶及提領第一層人頭帳戶贓款之車手工作等分工角色及參與程度，及造成本案告訴人陳盈智、吳斌、羅瑞蘋、王添定、白德雄分別受有高額財產損失等危害程度，並考量被告於審理時坦承犯罪，且被告自白洗錢犯行可作為酌量從輕量刑之參考，又未與被害人成立和解或賠償損害，暨被告之素行、家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別予以量處如主文第一項所示之刑。本院衡酌被告所犯各罪之時間間隔、相似程度，考量其等犯行之整體可非難性，定應執行刑如主文所示。四、沒收部分：　㈠按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項定有明文。　㈡被告坦承有收受新臺幣2萬2,000元之報酬（本院卷一第186頁），此為被告犯罪所得且未據扣案，應依前開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項前段、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項，判決如主文。本案經檢察官鄭東峯提起公訴，檢察官柯文綾移請併案審理，檢察官李山明、陳品妤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　胡原碩上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐維辰中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一編號詐欺集團使用之金融帳戶告訴人告訴人遭詐騙方式告訴人匯款時（民國）、地匯款金額（新臺幣）主　　文 1 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司）陳盈智於110年6月30日中午12時許，以通訊軟體LINE暱稱「高投國際-安娜」、「雄大」、「高投國際-林建雄」之帳號與陳盈智成為好友，向陳盈智佯稱：推薦投資獲利好的投資平台，且會員等級影響獲利，會員等級越高，則獲利越高，只需依指示匯款至指定帳戶即可投資等語，致陳盈智陷於錯誤而匯款。於110年7月19日下午2時44分許，在臺中市○○區○○路0號臺灣銀行潭子分行臨櫃匯款 160萬元饒庭丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。吳斌於110年6月間某不詳時間，以通訊軟體LINE暱稱、「高投國際-欣羽」之帳號與吳斌成為好友，向吳斌佯稱：投資高投國際獲利高，只需依指示匯款至指定帳戶即可投資等語，致吳斌陷於錯誤而匯款。於110年7月19日下午2時51分許，在新北市○○區○○路0段00號國泰世華銀行永和分行臨櫃匯款 20萬元饒庭丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。羅瑞蘋於110年6月15日晚間8時59分許，以通訊軟體LINE暱稱「陳怡如」、「高投國際-黃正雄老師」之帳號與羅瑞蘋成為好友，向羅瑞蘋佯稱：利用高投國際APP即可投資獲利，只需依指示匯款至指定帳戶即可投資等語，致羅瑞蘋陷於錯誤，使用何星魁之台北富邦銀行帳戶匯款。於110年7月19日下午2時52分許，在桃園市○○區○○○路000號台北富邦銀行東林口分行臨櫃匯款 40萬7,210元饒庭丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。王添定於110年6月23日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「楊悅靜」之帳號與王添定成為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致王添定陷於錯誤而匯款。於110年7月19日下午3時24分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號華南商業銀行和美分行臨櫃匯款 528萬元饒庭丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。於110年7月23日下午1時15分許，在彰化縣○○鎮○○路000號台中商業銀行二林分行臨櫃匯款 500萬元白德雄於110年6月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「倩倩」、「林凡」之帳號與白德雄加為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致白德雄陷於錯誤而匯款。於110年7月19日下午2時6分許，在基隆市○○區○○路00號臺灣銀行基隆分行臨櫃匯款 500萬元饒庭丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：昌凱科技有限公司）王添定於110年6月23日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「楊悅靜」之帳號與王添定成為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致王添定陷於錯誤而匯款。於110年7月29日上午10時44分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號華南商業銀行和美分行臨櫃匯款 500萬元此部分與前開編號1詐騙部分合併論以一罪附表二編號第一層人頭帳戶時間（民國）提領/轉帳提領/轉帳車手提領/轉帳金額 1 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司） 110年7月19日下午3時49分許在嘉義市○區○○○路000號永豐銀行嘉義分行臨櫃提款饒庭丞 630萬元下午4時23分許轉帳至玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐，即第二層人頭帳戶）邱有德 140萬元下午4時37分許轉帳至第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐，即第二層人頭帳戶）邱有德 50萬元下午4時49分許轉帳至第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐，即第二層人頭帳戶）邱有德 20萬元 110年7月20日上午8時17分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 1,000元上午8時54分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午8時54分許轉帳至台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：陳韋婷，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午8時55分許轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午9時43分許在嘉義市○區○○○路000號永豐銀行嘉義分行臨櫃提款饒庭丞 230萬元上午11時10分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 6萬1,100元上午11時36分許在臺南市○○區○○路000號永豐銀行永康分行臨櫃提款饒庭丞 210萬元下午3時27分許轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶）不詳 10萬元下午4時32分許不詳不詳 10萬元下午4時33分許不詳不詳 2萬元 110年7月21日上午8時9分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 1,000元 110年7月23日下午1時47分許在臺南市○區○○路○段000號永豐銀行北台南分行臨櫃提款饒庭丞 100萬元下午2時51分許在嘉義市○區○○○路000號永豐銀行嘉義分行臨櫃提款饒庭丞 250萬元下午3時3分許轉帳至台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：陳韋婷，即第二層人頭帳戶）不詳 100萬元下午3時3分許轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元 2 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：昌凱科技有限公司） 110年7月29日上午10時45分許在彰化縣○○市○○路000號永豐銀行彰化分行臨櫃提款饒庭丞 390萬元上午11時30分許轉帳至國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午11時32分許轉帳至國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午11時38分許轉帳至國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 100萬元附表三編號第二層人頭帳戶提領時間（民國）提領地點提領車手提領金額（新臺幣）備註 1 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐） 110年7月19日下午4時51分起至4時54分止在嘉義市○區○○路000號第一商業銀行嘉義分行鄭丞祐 3萬元 3萬元 3萬元 1萬元 2 玉山商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐） 110年7月19日下午4時28分起至4時30分止在嘉義市○區○○路000號第一商業銀行嘉義分行鄭丞祐 5萬元 5萬元 5萬元 3 日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴） 110年7月20日上午9時47分許在嘉義市○區○○○路000號日盛國際商業銀行嘉義分行臨櫃提款張書鳴 50萬元交給王彥翔 4 台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：陳韋婷，即第二層人頭帳戶） 110年7月20日上午8時54分許不詳不詳 10萬元 10萬元 10萬元 10萬元 10萬元 110年7月23日下午3時3分許不詳不詳 100萬元 5 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶） 110年7月20日上午9時18分許在嘉義市○區○○路000號合作金庫商業銀行南嘉義分行臨櫃提款詹依婷 50萬元交給王彥翔 110年7月23日下午3時19分許不詳詹依婷 61萬元交給王彥翔 110年7月29日中午12時11分許在嘉義市○區○○路000號合作金庫商業銀行東嘉義分行臨櫃提款詹依婷 100萬元交給黃耀昇、王彥翔附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書、臺灣嘉義地方檢察署移送併辦意旨書臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第2130號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第2131號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第5057號　　被　　　告　黃耀昇　男　33歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路0號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　王志超律師(已解除委任) 　　　　　　　　羅聖鈞律師(已解除委任) 　　被　　　告　王彥翔　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○路0段000巷00 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　謝明辰律師　　被　　　告　王耀霆　男　21歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○000號之1 　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　鄭丞祐　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路0段000巷00 　　　　　　　　　　　　　○0號　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　林輝明律師　　被　　　告　詹依婷　女　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○市○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　邱有德　男　19歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號9樓之4 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷0號4樓　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　張書鳴　男　39歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○街00號之11 　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　饒庭丞　男　58歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00號11樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃耀昇、王彥翔、王耀霆、鄭丞祐、張書鳴、邱有德、饒庭丞、詹依婷及其他真實姓名、年籍不詳之成年男女，共同於民國110年6、7月間之某不詳時間，彼此組成3人以上，以實施詐術為手段之詐欺集團，並由黃耀昇（暱稱：大💰）與其他詐欺集團成員(即機房)聯繫而取得詐騙款項匯款訊息，並開設通訊軟體Telegram「正氣　庄腳團隊」群組（下稱「正氣　庄腳團隊」群組）指示王彥翔等7人，由王彥翔（暱稱：金錢虎、翔ㄟ、一哥）擔任第一負責人，負責發放薪水、管理領款車手之工作；王耀霆（暱稱：🐒🐒）擔任控機人員，負責將贓款轉帳至第二層、第三層人頭帳戶及載送車手提領贓款之工作；鄭丞祐（暱稱：渣男yo、煙斗欸yo、二哥）擔任第二負責人及第二層人頭帳戶，負責管理其他車手及提領第二層人頭帳戶贓款之車手工作；張書鳴（暱稱：小鳴）擔任第二層人頭帳戶，負責提領第二層人頭帳戶贓款之車手工作；邱有德（暱稱：修ㄍㄧㄥ抓、小祥）擔任控機人員，負責將贓款自第一層頭帳戶轉帳至第二層、第三層人頭帳戶之工作；饒庭丞（暱稱：Allen Rau）負責招募第二層人頭帳戶及提領第一層人頭帳戶贓款之車手工作；詹依婷（暱稱：Y ang）擔任第二層人頭帳戶，負責提領第二層人頭帳戶贓款之車手工作(渠等8人即從事水房工作)。渠等8人組成上開詐欺集團後，即夥同其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團某不詳成員(即機房)，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如附表一所示之白德雄等人，致白德雄等人均陷於錯誤，而於如附表一所示之時間、地點，匯款如附表一所示之款項至如附表一所示之第一層人頭帳戶內，再由王彥翔、鄭丞祐指揮饒庭丞等人於如附表二所示之時間至永豐商業銀行（下稱永豐銀行）臨櫃提領所示之贓款，渠等領得贓款後，即交予王彥翔、鄭丞祐，再經由黃耀昇交付予詐欺集團其他作員；王彥翔、鄭丞祐亦同時指揮王耀霆、邱有德以網路轉帳之方式，於如附表二所示之時間將所示之贓款轉帳至如附表二所示之第二層人頭帳戶，再由黃耀昇、王彥翔指揮第二層人頭帳戶之張書鳴、鄭丞佑等人，持渠等提款卡於如附表三所示之時間、地點，將所匯入所示之贓款提領一空，渠等領得贓款後，即交予黃耀昇、王彥翔，以此方式共同詐欺白德雄等人。嗣因白德雄人發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。二、案經白德雄、王添定、陳盈智、羅瑞蘋、吳斌訴由內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊、臺北市政府警察局南港分局、嘉義縣政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告黃耀昇於警詢及偵查中之供述被告黃耀昇坦承全部犯罪事實。 2 被告王彥翔於警詢及偵查中之供述被告王彥翔坦承全部犯罪事實。 3 被告王耀霆於警詢及偵查中之供述 1、坦承有於110年7月間多次駕駛被告張書鳴的自用小客車載送被告饒庭丞至嘉義地區銀行領取贓款，且有依被告王彥翔之邀請以「🐒🐒」之暱稱加入「正氣　庄腳團隊」群組之事實，而有何加重詐欺取財、洗錢犯行。 2、證明被告饒庭丞所提領之贓款會轉交予被告王彥翔、鄭丞祐之事實。 4 被告鄭丞祐於警詢及偵查中之供述坦承有申請第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶、玉山商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶，並有將上開帳戶以通訊軟體Telegram提供予被告黃耀昇使用，再依照被告黃耀昇之指示於如附表三編號1所示之時間、地點提領所示之贓款後，將贓款交予被告王彥翔，且有以「渣男yo」、「煙斗欸yo」之暱稱加入「正氣　庄腳團隊」群組之事實，惟否認有何加重詐欺取財、洗錢犯行，辯稱：被告黃耀昇向伊表示匯入伊銀行之款項均為合法博弈金流，伊係銀行帳戶款項遭圈存後，向銀行及警察詢問才知道有詐欺贓款匯入伊帳戶等語。 5 被告張書鳴於警詢及偵查中之供述坦承有申請日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶，並有將上開帳戶於110年7月間某日提供予被告王彥翔，再依照被告王彥翔之指示於如附表三編號3所示之時間、地點提領所示之贓款後，將贓款交予被告王彥翔，且有以「小鳴」之暱稱加入「正氣　庄腳團隊」群組之事實，而有何加重詐欺取財、洗錢犯行。 6 被告邱有德於警詢及偵查中之供述坦承有申請行動電話門號0000000000號，並以此門號申辦行動網路，以利其依被告王彥翔、鄭丞祐之指示以其他手機操作如附表一所示之網路銀行轉帳，如附表一所示之第一層人頭帳戶之網路銀行帳號、密碼均係被告黃耀昇所提供，所有網路銀行轉帳情形被告王彥翔、鄭丞祐均會回報予被告黃耀昇。而於110年7月間所有詐欺集團成員均統一住在址設嘉義市○區○○路000號行藝文旅實行詐欺犯行，且亦有以「修ㄍㄧㄥ抓」之暱稱加入「正氣　庄腳團隊」群組之事實，而有加重詐欺取財、洗錢犯行。 7 被告詹依婷於警詢及偵查中之供述坦承有申請合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶，並有將上開帳戶於110年7月間某日提供予綽號「翔ㄟ」之被告王彥翔，再依照被告王彥翔之指示於如附表三編號5所示之時間、地點提領所示之贓款後，將贓款交予被告王彥翔之事實，惟否認有何加重詐欺取財、洗錢犯行，辯稱：當時被告王彥翔向伊供稱係領取合法博弈的款項，伊若知道係詐欺贓款，伊就不會作了等語。 8 告訴人白德雄、王添定於警詢之指訴及供述證明告訴人白德雄、王添定因遭詐欺集團某不詳成員以如附表一所示之詐騙方式詐欺，而依指示將所示之款項匯至所示之第一層人頭帳戶之事實。 9 1、告訴人白德雄與通訊軟體LINE暱稱「高投國際─楊倩倩」及「林凡─高投國際客戶」之詐欺集團某不詳成員間對話紀錄、告訴人王添定與通訊軟體LINE暱稱「高投國際─楊悅靜」之詐欺集團某不詳成員間對話紀錄、高投國際配資契約書各1份 2、告訴人白德雄臺灣銀行綜合存款存摺影本1份、臺灣銀行匯款申請書回條聯1份 3、告訴人王添定匯款申請書回條聯3份證明告訴人白德雄、王添定因遭詐欺集團某不詳成員以如附表一所示之詐騙方式詐欺，而依指示將所示之款項匯至所示之第一層人頭帳戶之事實。 10 1、永豐銀行嘉義分行、北台南分行、西屯分行臨櫃監視器錄影畫面擷圖照片各1張及永豐銀行彰化分行門口監視器錄影畫面擷圖照片2張 2、永豐銀行交易憑單8張 3、永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司）、永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：昌凱科技有限公司）歷史交易明細各1份證明告訴人白德雄、王添定將如附表一所示之款項匯至所示之第一層人頭帳戶後，被告饒庭丞即持如附表二所示之第一層人頭帳戶提款卡，分別於所示之時間、地點提領白德雄及王添定因遭詐欺而匯入之款項之事實。 11 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司）網路銀行轉帳IP位址及通聯調閱查詢單各1份證明告訴人白德雄、王添定遭詐欺贓款匯至如附表一所示之第一層人頭帳戶後，隨即遭被告邱有德於如附表二編號1所示之時間，以手機操作網路銀行之方式，將詐欺贓款轉帳至如附表二編號1所示之第二層人頭帳戶。 12 1、日盛國際商業銀行嘉義分行臨櫃監視器錄影畫面擷圖照片1張 2、永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司）歷史交易明細1份 3、日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴）歷史交易明細1份證明告訴人白德雄、王添定將如附表一所示之款項匯至所示之第一層人頭帳戶後，即由詐欺集團某不詳成員於如附表二所示之時間轉帳至所示之第二層人頭帳戶，再由被告張書鳴持其所申辦如附表三編號3所示之提款卡，於所示之時間、地點提領白德雄及王添定因遭詐欺而匯入之款項之事實。 13 1、合作金庫商業銀行南嘉義分行臨櫃監視器錄影畫面擷圖照片1張及取款憑條1份 2、永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司）歷史交易明細1份 3、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷）歷史交易明細1份證明告訴人白德雄、王添定將如附表一所示之款項匯至所示之第一層人頭帳戶後，即由詐欺集團某不詳成員於如附表二所示之時間轉帳至所示之第二層人頭帳戶，再由被告詹依婷持其所申辦如附表三編號5所示之提款卡，於所示之時間、地點提領白德雄及王添定因遭詐欺而匯入之款項之事實。 14 址設嘉義市○區○○路000號行藝文旅訂房紀錄、白雲雅驛國際開發（股）公司住宿旅客名單證明被告王耀霆、鄭丞祐、張書鳴、邱有德、饒庭丞有於110年7月間入住行藝文旅之事實。 15 專業經紀人（二車及公戶）教戰守則1份證明被告饒庭丞有於如附表二所示之時間、地點，提領所示之贓款之事實。 16 被告邱有德與饒庭丞間通訊軟體Telegram對話紀錄1份證明被告邱有德有將第一層人頭帳戶永琰科技有限公司及其負責人賴美芳、昌凱科技有限公司及其負責人賴穩凱之相關資訊傳送予被告饒庭丞之事實。 17 被告鄭丞祐與饒庭丞間通訊軟體Telegram對話紀錄1份 1、證明被告鄭丞祐有將第一層人頭帳戶永琰科技有限公司負責人賴美芳、昌凱科技有限公司負責人賴穩凱之身分證件翻拍照片4張傳送予被告饒庭丞之事實。 2、證明被告饒庭丞有向被告鄭丞祐報告有關「二車」即第二層人頭帳戶招募狀況之事實。 3、證明被告饒庭丞有將「專業經紀人教戰守則」之檔案傳送予被告鄭丞祐過目，以提升詐欺集團車手提領能力之事實。 18 被告王彥翔與饒庭丞間通訊軟體Telegram對話紀錄1份證明被告饒庭丞係受被告王彥翔之指示及監督，而於如附表二所示之時間、地點領取所示之贓款之事實。 19 「正氣　庄腳團隊」群組對話紀錄1份 1、證明被告黃耀昇為首謀，負責管理整個詐欺集團之事實。 2、證明被告王彥翔擔任第一負責人，負責發放薪水、管理車手之工作之事實。 3、證明被告饒庭丞有傳授、教導其他車手臨櫃提領贓款應行注意事項及技巧之事實。 4、證明被告8人等有於110年7月22日起至110年8月1日止入住址設嘉義市○區○○路000號行藝文旅，並在上開旅店討論贓款提領、轉帳事宜以及發放、領取各詐欺集團成員薪資之事實。 5、證明被告8人均為群組成員，且會在群組內回報每日領取贓款之時間、地點、數額及提領狀況之事實。 20 1、嘉義市政府警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據1份 2、內政部警政署刑事警察局搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各4份被告黃耀昇、王耀霆、張書鳴、邱有德、詹依婷之犯罪所用及犯罪所得之物。二、核被告8人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯之加重詐欺取財以及違反洗錢防制法第2條第1款、第 2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告 8人及其他真實姓名、年籍不詳成年男女3人以上所組成詐欺成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告8人所犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告8人所犯如附表一所示之3人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別，行為互異，俱應分論併罰。扣案如附表四所示之扣押物，請依法宣告沒收。被告8人因本案犯行而獲取被告與其共犯之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項至第3項之規定沒收之，其未扣押之犯罪所得，於不能沒收時，應依法追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭　東　峯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 111　　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊　玉　嬿　　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：　　編號詐欺集團使用之金融帳戶被害人被害人遭詐騙方式被害人匯款時（民國）、地匯款金額（新臺幣） 1 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司）陳盈智於110年6月30日中午12時許，以通訊軟體LINE暱稱「高投國際-安娜」、「雄大」、「高投國際-林建雄」之帳號與陳盈智成為好友，向陳盈智佯稱：推薦投資獲利好的投資平台，且會員等級影響獲利，會員等級越高，則獲利越高，只需依指示匯款至指定帳戶即可投資等語，致陳盈智陷於錯誤而匯款於110年7月19日下午2時50分許，臺中市○○區○○路0號臺灣銀行潭子分行臨櫃匯款 160萬元吳斌於110年6月間某不詳時間，以通訊軟體LINE暱稱、「高投國際-欣羽」之帳號與吳斌成為好友，向吳斌佯稱：投資高投國際獲利高，只需依指示匯款至指定帳戶即可投資等語，致吳斌陷於錯誤而匯款於110年7月19日下午2時51分許，在新北市○○區○○路0段00號國泰世華銀行永和分行臨櫃匯款 20萬元羅瑞蘋 110年6月15日晚間8時59分許，以通訊軟體LINE暱稱「陳怡如」、「高投國際-黃正雄老師」之帳號與羅瑞蘋成為好友，向羅瑞蘋佯稱：利用高投國際APP即可投資獲利，只需依指示滙款至指定帳戶即可投資等語，致羅瑞蘋陷於錯誤，使用何星魁之台北富邦銀行帳戶匯款於110年7月19日下午2時53分許，在桃園市○○區○○○路000號台北富邦銀行東林口分行臨櫃匯款 40萬7,210元王添定於110年6月23日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「楊悅靜」之帳號與王添定成為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致王添定陷於錯誤而匯款。於110年7月19日下午3時24分許，在址設彰化縣○○鎮○○路○段000號華南商業銀行和美分行臨櫃匯款 528萬元於110年7月23日下午1時15分許，在址設彰化縣○○鎮○○路000號台中商業銀行二林分行臨櫃匯款 500萬元白德雄於110年6月間某日，以通訊軟體LINE暱稱「楊倩倩」、「林凡」之帳號與白德雄加為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致白德雄陷於錯誤而匯款。於110年7月19日下午2時6分許，在址設基隆市○○區○○路00號臺灣銀行基隆分行臨櫃匯款 500萬元 2 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：昌凱科技有限公司）王添定於110年6月23日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「楊悅靜」之帳號與王添定成為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致王添定陷於錯誤而匯款。於110年7月29日上午10時44分許，在址設彰化縣○○鎮○○路○段000號華南商業銀行和美分行臨櫃匯款 500萬元附表二：編號第一層人頭帳戶時間（民國）提領/轉帳提領/轉帳車手提領/轉帳金額 1 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：永琰科技有限公司） 110年7月19日下午3時49分許在址設嘉義市○區○○○路000號永豐銀行嘉義分行臨櫃提款饒庭丞 630萬元下午4時23分許轉帳至玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐，即第二層人頭帳戶）邱有德 140萬元下午4時37分許轉帳至第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐，即第二層人頭帳戶）邱有德 50萬元下午4時49分許轉帳至第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐，即第二層人頭帳戶）邱有德 20萬元 110年7月20日上午8時17分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 1,000元上午8時54分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午8時54分許轉帳至台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：陳韋婷，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午8時55分許轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午9時43分許在址設嘉義市○區○○○路000號永豐銀行嘉義分行臨櫃提款饒庭丞 230萬元上午11時10分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 6萬1,100元上午11時36分許在址設臺南市○○區○○路000號永豐銀行永康分行臨櫃提款饒庭丞 210萬元下午3時27分許轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶）不詳 10萬元下午4時32分許不詳不詳 10萬元下午4時33分許不詳不詳 2萬元 110年7月21日上午8時9分許轉帳至日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 1,000元 110年7月23日下午1時47分許在址設臺南市○區○○路○段000號永豐銀行北台南分行臨櫃提款饒庭丞 100萬元下午2時51分許在址設嘉義市○區○○○路000號永豐銀行嘉義分行臨櫃提款饒庭丞 250萬元下午3時3分許轉帳至台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：陳韋婷，即第二層人頭帳戶）不詳 100萬元下午3時3分許轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元 2 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：昌凱科技有限公司） 110年7月29日上午10時45分許在址設彰化縣○○市○○路000號永豐銀行彰化分行臨櫃提款饒庭丞 390萬元上午11時30分許轉帳至國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午11時32分許轉帳至國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 50萬元上午11時38分許轉帳至國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴，即第二層人頭帳戶）不詳 100萬元附表三：編號第二層人頭帳戶提領時間（民國）提領地點提領車手提領金額（新臺幣）備註 1 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐） 110年7月19日下午4時51分起至4時54分止在址設嘉義市○區○○路000號第一商業銀行嘉義分行鄭丞祐 3萬元 3萬元 3萬元 1萬元 2 玉山商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶（戶名：鄭丞祐） 110年7月19日下午4時28分起至4時30分止在址設嘉義市○區○○路000號第一商業銀行嘉義分行鄭丞祐 5萬元 5萬元 5萬元 3 日盛國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：張書鳴） 110年7月20日上午9時49分許在址設嘉義市○區○○○路000號日盛國際商業銀行嘉義分行臨櫃提款張書鳴 50萬元交給王彥翔 4 轉帳至台新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：陳韋婷，即第二層人頭帳戶） 110年7月20日上午8時55分許不詳不詳 10萬元 10萬元 10萬元 10萬元 10萬元 110年7月23日下午3時15分許不詳不詳 100萬元 5 轉帳至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（戶名：詹依婷，即第二層人頭帳戶） 110年7月20日上午9時18分許在址設嘉義市○區○○路000號合作金庫商業銀行南嘉義分行臨櫃提款詹依婷 50萬元交給王彥翔 110年7月23日下午3時19分許不詳詹依婷 61萬元交給王彥翔附表四編號何處查扣扣押物品說明 1 黃耀昇全部證件均做為人頭登記使用、隨身碟內有跟大陸聯絡檔案。 2 邱有德手機1支手機內TG內有記帳資料、存摺、提款卡 3 王彥翔 i7 plus 手機、Realme c3、林建甫i6 手機（上繳贓款照片）、住房紀錄、房價紀錄、花費紀錄、彰銀通知書、ACE平台協議書、藍波刀、手拿包、證件、郵局存簿。上開手機內有假檢警（詐欺）紀錄、林益豪的身分證翻拍、realme內容有談及「工作」出事跑路。 4 張書鳴手機1支、印章2枚手機內有太陽能群組對話紀錄（詐欺使用） 5 王耀霆 iPhone12 iPhoneXR 農會存摺手機iPhone12、XR都有提到跟人收簿子。 6 詹依婷手機1支手機內疑有幫詐欺集團租車對話紀錄、談到成員使用的人頭帳戶臺灣嘉義地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第12104號　　被　　　告　饒庭丞　男　60歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○里0鄰○○路0 　　　　　　　　　　　　　段00號11樓（新北○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　　○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之111年度訴字第182號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：饒庭丞與同案被告黃耀昇、王彥翔、王耀霆、詹依婷、鄭丞祐、張書鳴、邱有德（同案被告黃耀昇、王彥翔、王耀霆、詹依婷部分，業經臺灣高等法院判處罪刑確定，另為不起訴之處分，同案被告鄭丞祐、張書鳴、邱有德部分，另移送最高法院併案審理）及其他真實姓名、年籍不詳之成年男女，共同於民國110年6、7月間之某不詳時間，彼此組成三人以上，以實施詐術為手段之詐欺集團，並由黃耀昇與其他詐欺集團成員(即機房)聯繫而取得詐騙款項匯款訊息，並開設通訊軟體Telegram指示王彥翔等人，由王彥翔擔任第一負責人，負責發放薪水、管理領款車手之工作；王耀霆擔任控機人員，負責將贓款轉帳至第二層、第三層人頭帳戶及載送車手提領贓款之工作；鄭丞祐擔任第二負責人及第二層人頭帳戶，負責管理其他車手及提領第二層人頭帳戶贓款之車手工作；張書鳴擔任第二層人頭帳戶，負責提領第二層人頭帳戶贓款之車手工作；邱有德擔任控機人員，負責將贓款自第一層頭帳戶轉帳至第二層、第三層人頭帳戶之工作；饒庭丞負責招募第二層人頭帳戶及提領第一層人頭帳戶贓款之車手工作；詹依婷擔任第二層或第三層人頭帳戶，負責提領第二層或第三層人頭帳戶贓款之車手工作。黃耀昇等人組成上開詐欺集團後，即夥同其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團某不詳成員(即機房)，共同基於三人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團某不詳成員於110年6月23日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「楊悅靜」之帳號與王添定成為好友，並冒充「高投國際」客服人員，佯稱：有一款「高投國際」APP可以線上操作股票，只要先匯錢，就有老師會協助操盤等語，致王添定陷於錯誤，而於110年7月29日10時44分許，在彰化縣○○鎮○○路0段000 號華南商業銀行和美分行臨櫃匯款新臺幣（下同）500萬元至永豐商業銀行（下稱永豐銀行）帳號00000000000000號帳戶（戶名：昌凱科技有限公司，第一層人頭帳戶）內，再由王彥翔、鄭丞祐指揮饒庭丞於同日10時45分許，至彰化縣○○ 市○○路00號永豐銀行彰化分行臨櫃提領390萬元之贓款，饒庭丞領得贓款後，即交予王彥翔、鄭丞祐，再經由黃耀昇交付予詐欺集團其他成員；王彥翔、鄭丞祐亦同時指揮王耀霆、邱有德以網路轉帳之方式，於同日11時38分許將100萬元轉帳至張書鳴名下之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（第二層人頭帳戶）內，旋即再將100萬元轉帳至詹依婷名下之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（第三層帳戶）內，再由黃耀昇、王彥翔指揮詹依婷，於同日12 時11分許，至嘉義市○區○○路000號合作金庫商業銀行東嘉義分行臨櫃提領100萬元，詹依婷領得贓款後，即交予黃耀昇、王彥翔，以此方式共同詐欺王添定。嗣王添定發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。案經王添定訴由嘉義市政府警察局移送偵辦。二、證據： (一)同案被告黃耀昇於警詢時之供述。 (二)同案被告王彥翔於警詢時之供述。 (三)同案被告王耀霆於警詢時之供述。 (四)同案被告詹依婷於警詢及偵查中之供述。 (五)同案被告鄭丞祐於警詢時之供述。 (六)同案被告邱有德於警詢時之供述。 (七)同案被告張書鳴於警詢時之供述。 (八)告訴人王添定於警詢時之指訴。 (九)告訴人與LINE暱稱「高投國際-楊悅靜」之對話紀錄翻拍照片 (十)告訴人於110年7月29日匯款至昌凱科技有限公司永豐銀行帳戶之匯款回條。 (十一)被告饒庭丞臨櫃提款錄影畫面翻拍照片。 (十二)同案被告詹依婷臨櫃提款錄影畫面翻拍照片。三、所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。四、併案理由：被告業因同一犯罪行為（告訴人王添定部分），經臺灣臺北地方檢察署檢察官於111年2月21日以111年度偵字第5057號提起公訴，現由貴院（通股）以111年度訴字第1 82號審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實相同，為同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　柯文綾

2024-10-31

TPDM-113-訴緝-46-20241031-1

訴

臺灣嘉義地方法院

損害賠償

臺灣嘉義地方法院民事裁定 113年度訴字第462號原告張云慈被告劉庸安黎恩信許志安楊宇荃張書鳴鄭丞祐陳崇安董彬志陳柏如彭孝澤饒庭丞上列當事人間因被告加重詐欺等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件，由本院刑事庭以111年度附民字第132號裁定移送前來，本院裁定如下：　　主　　文原告之訴關於被告劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、彭孝澤部分及該部分假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　　由一、按原告之訴，有起訴不合程式或不備其他要件者，法院應以裁定駁回之，民事訴訟法第249條第1項第6款定有明文。次按因犯罪而受損害之人，以對於刑事被告及依民法負賠償責任之人請求回復其損害者為限，始得於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，此為刑事訴訟法第487條第1項所明定，且其附帶提起之民事訴訟，如不合於上開法條所定之要件者，縱於刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項將附帶之民事訴訟移送於民事庭後，亦不得將關於民事訴訟之法規，溯及於附帶提起民事訴訟之時，而予適用，仍應認其起訴為不合法（最高法院41年度台抗字第50號、44年度台抗字第4號裁定意旨參照）。二、查原告於本院刑事庭111年度金訴字第165號加重詐欺等案件之刑事訴訟程序對被告等人附帶提起111年度附民字第132號損害賠償民事訴訟，主張其遭不詳詐欺成員於民國110年5月 1日以通訊軟體LINE暱稱「陳天放」帳號，向原告佯稱可以加入OzzO平台投資獲利云云，致原告陷於錯誤，而於110年6 月15日匯款新臺幣（下同）56萬元至饒庭丞聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內，並由饒庭丞於110年6月15日提取共50萬元現金，經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以110年度偵字第11390號、111年度偵字第1481號起訴在案，爰提起刑事附帶民事訴訟，請求被告等人連帶給付原告86萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，並經本院刑事庭裁定移送於民事庭。惟被告劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、彭孝澤部分，就原告被害之犯罪事實，未經檢察官起訴，亦未經本院刑事庭進行審判，此有臺灣嘉義地方檢察署檢察官110年度偵字第11390號、111年度偵字第1481號起訴書、本院111年度金訴字第165、236、2 63號、112年度金訴字第139號刑事判決在卷可稽（見本院卷第27至128頁）。準此，前開被告既未經起訴，原告就前開被告所提之刑事附帶民事訴訟即難認合法，本院刑事庭本應依刑事訴訟法第502條第1項之規定，認原告提起附帶民事訴訟不合法而以判決駁回之，惟卻以裁定移送民事庭，依首揭說明，本院民事庭仍應認其起訴為不合法，爰依民事訴訟法第249條第1項第6款規定，駁回原告之訴關於被告劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、彭孝澤部分。又原告之訴關於前開被告部分既經駁回，該部分假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。三、依民事訴訟法第249條第1項第6款、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第二庭　法　官　陳思睿以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀（須按對造人數提出繕本），並繳納抗告費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佩芬

2024-10-29

CYDV-113-訴-462-20241029-1

嘉簡

嘉義簡易庭(含朴子)

侵權行為損害賠償

臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度嘉簡字第701號原告陳嘉瑋即陳加樺被告許志安上列原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以113年度附民字第138號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國113年9月24日言詞辯論終結，判決如下：主文一、被告應給付原告新臺幣416,000元，及自民國111年7月15日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、本判決得假執行。事實及理由一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；次按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，民事訴訟法第255條第1項但書第3款、第262條第1項前段分別定有明文。本件原告提起刑事附帶民事訴訟時原係列劉庸安、黎恩信、許志安、楊宇荃、張書鳴、鄭丞祐、陳崇安、董彬志、陳柏如、彭孝澤、饒庭承為被告，並於聲明第1項請求：「被告應連帶給付原告新臺幣（下同）416,000元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之1計算之利息。」；嗣於民國113年8月16日調解期日當庭撤回對劉庸安、黎恩信、楊宇荃、張書鳴、鄭丞佑、陳崇安、董彬志、陳柏如、彭孝澤、饒庭承之起訴，並變更訴之聲明為：「被告許志安應給付原告416,000元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」。核原告撤回被告及變更訴之聲明部分，係撤回訴之一部及或減縮應受判決事項之聲明，與前揭規定相符，均應予准許。二、被告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。三、原告主張：被告於110年5月底至6月初間某日，基於參與犯罪組織之故意，經陳玉倩之介紹，加入由陳玉倩、黃耀昇、王彥翔、黎恩信、杜金鋐、劉庸安等人所組成以施用詐術為手段，騙取不特定人金錢為目的，具持續性、牟利性之結構性詐欺取財集團組織（下稱本案詐欺集團），並提供其名下申設之渣打銀行帳號：（052）000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）、彰化銀行帳號：（009）00000000000000號帳戶（下稱許志安彰銀帳戶）供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，自行提領系爭帳戶中詐欺款項後，再將提領款項交付本案詐欺集團其他成員，而與上開本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於000年0月下旬某日，以LINE暱稱「姜琪助理」向原告佯稱：加入「C菁英團隊」並下載APP「Meta Trader4」軟體可投資獲利云云，致原告陷於錯誤，而於110年6月16日14時17分許，匯款416,00 0元至本案詐欺集團不詳成員指定之第一層帳戶：聯邦銀行（803）000000000000號(戶名：陳立自小客車租賃有限公司，下稱陳立帳戶)中，再由該詐欺集團某不詳成員將該筆錢轉至系爭帳戶，被告再依本案詐欺集團不詳成員指示，於11 0年6月16日14時37分許，至臺南市○區○○路0段000號渣打銀行台南分行臨櫃提領400,000元現金，再交付本案詐欺集團不詳成員指示之其他成員，以此方式而隱匿該犯罪所得之去向。原告因被告與本案詐欺集團成員一同對原告為故意詐欺之侵權行為，致原告因此陷於錯誤而匯款，受有金錢損害41 6,000元，則被告應與本案詐欺集團成員共同對原告連帶負侵權行為損害賠償責任。為此，爰依民法第184條第1項前段及同法第185條提起本件訴訟。並聲明：如主文第1項所示；請准供擔保宣告假執行。四、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為任何聲明。五、本院得心證的理由：　 (一)原告主張被告提供系爭帳戶供本案詐欺集團收受、轉匯詐欺款項使用，或擔任第二線收水人員，或自行提領系爭帳戶內詐欺款項後，再將提領款項交付本案詐欺集團其他不詳成員，而原告於上開時間、方式遭到詐騙而匯款416,000元至陳立帳戶，再經詐欺集團成員轉匯至系爭帳戶之事實，業經本院調閱本院111年度金訴字第165號、236號判決書(見本院卷第9頁至第24頁)及上開刑事案件資料即系爭帳戶交易明細、原告及被告警詢筆錄、審判筆錄、存摺存款明細、匯款憑證、對話紀錄等(見刑事資料卷)核閱屬實，且被告經合法通知未到庭爭執，堪信為真。　　 (二)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。又共同侵權行為之成立，必共同行為人均已具備侵權行為之要件，且以各行為人故意或過失不法之行為，均係所生損害之共同原因（即所謂行為關連共同）始克成立。查原告既遭本案詐欺集團成員詐騙，陷於錯誤而匯款416,000元至陳立帳戶，再經本案詐欺集團成員轉匯至系爭帳戶，而由被告臨櫃提領後轉交本案詐欺集團所指定之不詳成員，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向，而造成原告財產上損害，依上開規定自應屬共同侵權行為，是被告自應與詐欺集團負連帶賠償責任。 (三)準此，原告依民法第184條第1項前段及同法第185條規定，請求被告賠償其因遭詐欺集團成員詐騙而匯入系爭帳戶款項 416,000元，為有理由，應予准許。　　　　　　　六、綜上，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，訴請被告給付 416,000元及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即111年7 月15日(送達證證書見附民卷第15頁)起至清償日止，按週年利率百分之5計算的利息，為有理由，應予准許。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與本件判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。　　八、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款之規定，應依職權宣告假執行。原告請求本院供擔保宣告假執行，僅係促使本院依職權宣告假執行之發動，本院無庸為准駁之諭知，附此說明。九、本件原告係於刑事訴訟程序提起民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送，依刑事訴訟法第504條第2項規定，毋庸繳納裁判費，且本件訴訟繫屬期間亦未增生訴訟費用事項，故無訴訟費用負擔問題，併予敘明中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　8　　日臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭法　官　謝其達以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本庭（嘉義市文化路 308之1號）提出上訴狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　8　　日書記官黃意雯

2024-10-08

CYEV-113-嘉簡-701-20241008-1