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洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔金簡字第56號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告黃彩鳳上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2837號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：主文黃彩鳳幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增加「被告黃彩鳳於本院訊問時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠新舊法比較之說明：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。㈡核被告黃彩鳳所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告以一行為犯前開幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以幫助洗錢罪。㈣被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分亦同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。㈤本院審酌被告可預見詐騙成員徵求他人金融帳戶，係作詐欺取財犯罪及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供金融資料幫助詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，並且增加犯罪查緝困難，行為實有不該，兼衡其犯後坦承犯行、具有悔意，並未實際參與詐欺取財之犯罪構成要件行為，迄未賠償被害人等或和解，及其自述之智識程度、家庭經濟情況，犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害、被害人之受害金額，暨被告品行等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。三、不宣告沒收之說明：按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第 2項、第4項、第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　⒈被告將銀行帳戶之提款卡及密碼提供給詐騙集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，且該提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況該帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，是該存摺、提款卡已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　⒉被害人等所匯入被告銀行帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自亦毋庸依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。　⒊本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。四、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。五、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案改行簡易程序前由檢察官賴政安提起公訴。　中華民國 113 年 11 月 5 日臺灣南投地方法院埔里簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第2837號　　被　　　告　黄彩鳳　女　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黄彩鳳可預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意及期約對價提供帳戶等犯意，於民國112年11月 3日某時許，以報酬新臺幣（下同）1萬元之代價，在臺中市 ○○區○○路000號統一超商紅億門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶) 之提款卡(含密碼)，以交貨便方式寄送予姓名年籍不詳之詐欺集團成員，而容任其本案帳戶做為詐欺集團犯罪所得轉帳及匯款使用（尚無積極證據足認該詐欺集團成員達3人以上）。嗣取得黄彩鳳本案帳戶提款卡（含密碼）之詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方法，詐騙周茗棋、楊松亮、葉泰余，致周茗棋、楊松亮、葉泰余均陷於錯誤，於附表所列轉帳時間，轉帳如附表所示之款項至本案帳戶內，旋遭提領殆盡，而以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣因周茗棋、楊松亮、葉泰余察覺有異並分別報警處理，始悉上情。二、案經周茗棋、楊松亮、葉泰余訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告黄彩鳳於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述被告固坦承有約定報酬1萬元後，而於上開時、地，寄出本案帳戶之提款卡之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱：伊在臉書看到家庭代工廣告，對方要伊去統一超商辦交貨便，寄本案郵局之帳戶提款卡給他，說會把代工零件及提款卡寄還給伊，後來郵局行員告知本案帳戶已被列為警示帳戶等語。㈡證人即告訴人周茗棋、楊松亮、葉泰余於警詢時之證述、轉帳紀錄、Line對話紀錄截圖證明告訴人周茗棋、楊松亮、葉泰余遭本案詐欺集團詐騙，而分別於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告本案帳戶之事實。㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、各司法警察機關受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單證明告訴人周茗棋、楊松亮、葉泰余因遭本案詐欺集團詐騙而報警之事實。㈣被告本案帳戶申辦人基本資料及交易明細表證明告訴人周茗棋、楊松亮、葉泰余遭本案詐欺集團詐騙，而分別於附表所示轉帳時間，分別轉帳如附表所示金額至被告申辦之本案帳戶，隨遭提領或轉出一空之事實。二、被告雖以前詞置辯，惟若非被告將本案帳戶提款卡之密碼告知他人，詐騙集團無從自本案帳戶提領詐欺所得，且近年來利用人頭帳戶遂行詐欺取財或恐嚇取財之犯罪案件眾多，廣為媒體所報導，各機關亦一再透過媒體加強宣導防範詐騙，依當前社會一般人之智識程度與生活經驗，對於非依正常程序要求提供個人或金融帳戶資料者，均能預見係為供作犯罪工具使用，已屬一般生活常識。被告於寄出本案帳戶提款卡時已滿4 7歲，應有相當社會經驗，尚非毫無常識之人，其應可預見其交寄之本案帳戶提款卡，極可能被用於詐欺取財、洗錢等犯罪，竟在無任何信賴基礎情形下，輕率寄出本案帳戶提款卡予素不相識之人，堪認被告容任該等犯罪結果發生而不違背其本意，而具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意甚明，其犯嫌應堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告係基於幫助之犯意而為之，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官賴政安本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日書記官李冬梅附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表（貨幣單位：新臺幣元）編號被害人 (是否提告) 詐欺時間詐欺方式轉帳時間轉帳金額轉入帳戶 1 周茗棋 (是) 112年11月4日假交易真詐財 112年11月4日21時40分許 4萬9,989元本案帳戶 112年11月4日21時42分許 4萬9,988元本案帳戶 2 楊松亮 (是) 000年00月間假交友真詐財 112年11月4日22時5分許 2萬8,985元本案帳戶 3 葉泰余 (是) 112年11月4日假交易真詐財 112年11月4日22時18分許 2萬1,012元本案帳戶備註：告訴人非轉帳至被告提供之本案帳戶部分，不予詳述

2024-11-05

NTDM-113-埔金簡-56-20241105-1

投交簡

臺灣南投地方法院

公共危險

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投交簡字第487號聲請人臺灣南投地方檢察署檢察官被告黃品妍上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第503號），本院判決如下：主文黃品妍駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、被告黃品妍係犯刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪。三、本院審酌：被告於本案犯行之前未曾有公共危險案件之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查。被告明知酒駕會處罰仍然貪圖自已交通便利，心存僥倖駕駛車輛上路，查獲時測得的吐氣酒精濃度為每公升0.37毫克，已超過標準值，幸並未肇致交通事故，及其坦認犯行的犯後態度，警詢時自陳高中畢業、家境貧困的生活狀況等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件簡易判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官高詣峰聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　臺灣南投地方法院南投簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣南投地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　 113年度速偵字第503號　　被　　　告　黃品妍　女　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鎮○○巷00號　　　　　　　　　　　　居南投縣○○鎮○○巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃品妍於民國113年10月17日15時許起至同日18時許止，在南投縣水里鄉某友人住處飲用啤酒4、5罐後，已不能安全駕駛動力交通工具，竟仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，於同日19時30分前某時，自其住家南投縣○○鎮○○巷00號，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，附載二名子女（未戴安全帽）行駛於道路。嗣於同日19時30分許，行經南投縣集集鎮台16線與八張街口時，因黃品妍附載之乘客均未依規定戴安全帽，而遭經員警在上開處所攔停舉發，員警發現黃品妍渾身酒味，遂對其施以吐氣酒精濃度測試，當場測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.37毫克，始查獲上情。二、案經南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告黃品妍於警詢及偵訊時坦承不諱，並有偵辦違反刑法185條之3(公共危險罪)當事人酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書影本、南投縣政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本、執行交通違規移置保管車輛領回通知單影本、公路監理電子閘門系統-查駕駛、查車籍資料、車輛詳細資料報表等在卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官高詣峰本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　24　　日書記官陳韋翎附錄本案所犯法條：刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。

2024-11-05

NTDM-113-投交簡-487-20241105-1

北補

臺北簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度北補字第2660號原告甘雅莉訴訟代理人陳宜賢被告林佩儒黃筱芹上列當事人間請求損害賠償事件，原告起訴未繳納裁判費。經查，本件訴訟標的金額核定為新臺幣（下同）443,772元，應徵第一審裁判費4,850元。爰依民事訴訟法第249條第1項但書規定，命原告於收受本裁定送達後5日內，向本院如數補繳，逾期未繳者，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 113 年 10 月 30 日臺北簡易庭法官詹慶堂以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中華民國 113 年 10 月 30 日書記官潘美靜

2024-10-30

TPEV-113-北補-2660-20241030-1

埔金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔金簡字第54號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告杜宇翔上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3648號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：主文杜宇翔共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠新舊法比較之說明：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14 日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正後之法定刑雖然較輕，然修正後之洗錢防制法減刑規定確較為嚴格，經綜合比較結果，本院認修正後之規定對於被告並無較有利之情形，則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第16條第2項之規定。㈡核被告杜宇翔所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。㈢被告就其所犯之罪，與真實姓名、年籍均不詳之「婷婷」間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。㈣被告前開所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以一般洗錢罪處斷。另被告於偵查時坦承涉犯一般洗錢犯行，故依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知金融帳戶管理之重要性，若任意將之提供予他人，極可能遭他人用以作為犯罪之用，造成被害人金錢上之重大損害，竟任意提供其金融帳戶資料予不詳之「婷婷」使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，復因其提供金融帳戶資料，再配合將匯入上開帳戶內之款項轉至指定帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分；兼衡告訴人張益華本案遭詐財產損害之犯罪危害程度；又被告已知坦認犯行，並且賠償告訴人損害完畢（見偵卷第51頁）之犯後態度；暨其自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（見警卷第3頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。㈥又被告所犯之一般洗錢罪，其法定最重本刑逾有期徒刑5年，無從依刑法第41條第1項前段規定易科罰金，但因本院所宣告之刑均未逾有期徒刑6月，故被告仍得依刑法第41條第3項規定，向檢察官聲請易服社會勞動，由檢察官依法裁量是否准許，附此敘明。　　三、不宣告沒收之說明：按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第 2項、第4項、第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　⒈被害人所匯入被告銀行帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經轉匯至其他帳戶，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自亦毋庸依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。　⒉本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　四、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。五、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案改行簡易程序前由檢察官黃慧倫提起公訴。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日臺灣南投地方法院埔里簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第3648號　　被　　　告　杜宇翔　男　21歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○村○○街00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、杜宇翔於民國112年5月7日前某日，經由Twitter社群網站與真實姓名、年籍不詳暱稱「婷婷」之詐欺集團成員聯絡，其可預見提供金融帳戶予他人使用及轉帳，可能參與遂行詐欺取財之犯罪目的，且可能用於收取贓款及掩飾正犯身分，以逃避檢警查緝，竟仍以縱有他人以其金融帳戶實施詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之參與詐欺、洗錢之犯意，於 112年5月7日12時許，由杜宇翔在其位於臺中市○○區○○路0段 000號之公司內，以通訊軟體LINE傳送其所有中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000-000000000000號帳戶資訊予「婷婷」使用。嗣「婷婷」所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對張益華實施附表所示詐欺行為，致其陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於附表所示匯款時間，以附表所示匯款方式，將如附表所示之匯款金額轉入杜宇翔前揭中信銀行帳戶，杜宇翔再聽從「婷婷」之指示，將張益華及其他不詳之人受騙贓款，於附表所示之轉匯時間，以附表所示之轉匯方式，轉匯至「婷婷」所指定如附表所示之帳戶，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為。嗣因張益華察覺受騙，均報警處理，而查悉上情。二、案經張益華告訴及臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告杜宇翔於警詢及偵查中之供述被告坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人張益華於警詢時之指證證明告訴人張益華遭詐騙，將受騙款項轉帳至被告前開中信銀行帳戶之事實。 3 告訴人張益華提出其與詐欺集團成員之對話紀錄擷取列印資料、網路銀行轉帳交易明細截圖佐證本案犯罪事實。 4 本署扣押物品清單、贓證物款收據、扣押(沒收)物品處分命令、臺灣銀行匯款申請書(2)回條聯 1.證明告訴人遭詐騙之款項，經被告轉匯至詐騙集團指定帳戶之事實。 2.證明被告業已繳回告訴人遭詐欺之贓款，並由本署發還告訴人之事實。 5 被告前揭中信銀行帳戶之客戶資料與存款交易明細證明告訴人將受詐欺而轉帳3500元至被告中信銀行帳戶後，遭被告轉出至其他帳戶之事實。 6 被告於警詢時提出其與暱稱「婷婷」詐欺集團成員之對話紀錄證明被告聽從「婷婷」指示轉出告訴人及其他不詳被害人遭詐欺贓款至「婷婷」所提供之人頭帳戶之事實。 7 臺灣臺中地方法院113年度金簡字第116號刑事簡易判決被告因類似案件遭法院判決有罪，用以證明被告與「婷婷」所屬之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查洗錢防制法第14條第1項規定業於113 年7月31日修正公布，於同年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第 2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告參與本件詐欺集團，雖未親自實施詐騙行為，而推由同犯罪集團之其他成員暱稱「婷婷」為之，但被告與該詐欺集團其他不詳成員之間，就上開犯行分工擔任轉匯告訴人及其他不詳之數名被害人遭詐騙款項之任務，堪認被告與本案詐欺集團不詳成員間，具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪論處。報告意旨認被告涉犯刑法第 30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，應屬誤認。至扣案之3500元，業經發還告訴人，爰不另聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 9 　月　 16 　日檢察官黃慧倫本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日書記官尤瓊慧所犯法條中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。附表編號被害人詐欺行為匯款時間匯款方式匯款金額(新臺幣) 轉匯時間轉匯方式轉匯金額 (新臺幣) 轉入帳號 1 張益華(提告) 詐欺集團成員於112年5月10日前某時，以社群軟體Instagram暱稱「美子」、通訊軟體Line暱稱「婷婷」、「指導員-安格」、「芳儀」、「撥款專員miss李」等人與張益華聯絡，佯稱：渠可提供按摩及援交服務，須由張益華轉帳至渠等指定之帳戶，致張益華陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示轉帳 ①112年5月10日19時46分許 ②112年5月11日13時25分許網路銀行轉帳 ①500元 ②3000元 ①112年5月10日 21時8分許 ②112年5月11日14時16分許 ③112年5月11日14時35分許 ④112年5月11日 14時35分許網路銀行轉帳 ①700元(含其他被害人受騙贓款) ②700元 ③700元 ④700元 ①000000000000號 ②000000000000號 ③000000000000號 ④00000000000號

2024-10-29

NTDM-113-埔金簡-54-20241029-1

埔原簡

臺灣南投地方法院

竊盜

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔原簡字第32號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告田家榮上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6325 號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如下：主文田家榮犯竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；附表所示之犯罪所得，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件起訴書的記載。二、核被告田家榮所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、被告前因數次竊盜案件，經本院以111年度聲字第344號裁定定應執行有期徒刑2年4月確定，其入監執行後，於113年1月 11日假釋出監付保護管束，於113年6月15日縮刑期滿未經撤銷，視為執行完畢等情，有卷內臺灣高等法院被告前案紀錄表可為證據，其受有期徒刑執行完畢，5年以內故意再犯有期徒刑以上的本罪，為累犯，本院審酌被告於前案執行完畢就再犯相同類型的本案，顯見被告對刑罰的反應力薄弱，因此認為加重最低本刑，沒有罪刑不相當的疑慮，裁量後依刑法第47條第1項規定加重其刑。四、本院審酌：被告除上開構成累犯之竊盜前科外，亦另有多次犯同類型案件，經法院判處罪刑確定，並執行完畢之事實，素行非佳，有上述前案紀錄表可查。被告因缺錢花用而竊取他人財物欲變賣，顯然欠缺法紀及尊重他人財產權之觀念，兼衡被告犯後坦認犯行，所竊得之財物部分發還告訴人，暨其犯罪之動機、目的、手段，及所竊取財物之價值，被告之教育程度為國中畢業，經濟狀況勉持等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、沒收部分：附表所示之物，均為被告本案犯行所得之物，均未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　六、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第450 條第1 項、第454 條第2 項，以簡易判決處刑如主文。七、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案改行簡易程序前由檢察官蘇厚仁提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　日　　　　　　　　　臺灣南投地方法院埔里簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪所得是否實際合法發還被害人 1 三合一鋁門1組否 2 伸縮鋁梯1支否 3 工具組（內含電鑽、切割器、鑽頭）1組否 4 輕鋼架版10包否 5 泥作工具1組否 6 帆布2張否 7 A字鋁梯3支否附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第6325號　　被　　　告　田家榮（原住民；賽德克族）　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、田家榮前⑴於民國109年間，因竊盜案件，經臺灣高等法院臺中分院以110年度原上易字第14號判決判處有期徒刑8月、7 月確定；⑵於同年間，因竊盜案件，經臺灣南投地方法院（下稱南投地院）以110年度原易字第10號判決判處有期徒刑1 0月、7月、5月確定，上開案件經南投地院以111年度聲字第 344號裁定定應執行有期徒刑2年4月確定，其入監執行後，於113年1月11日假釋出監付保護管束，於113年6月15日縮刑期滿未經撤銷，視為執行完畢。詎仍不知悔改，於113年8月 31日23時16分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小貨車，行經南投縣○○鎮○○路000巷00號前，見該處由郭哲榮管領之三合一鋁門2組、伸縮鋁梯1支、工具組（電鑽、切割器、鑽頭）1組、輕鋼架版10包、泥作工具1組、帆布2張、A字鋁梯3 支（以下合稱本案遭竊物品，價值共約新臺幣1萬元）無人看管，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手將上揭物品搬運上車得手後駕車離去。嗣郭哲榮於113年9月2 日，行經南投縣○○鎮○○路000號前，見田家榮駕駛之車輛停放在該處遂報警處理，並扣得三合一鋁門半組（已發還），始查悉上情。二、案經郭哲榮訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告田家榮於警詢及偵查中均坦承不諱，核與證人即告訴人郭哲榮於警詢中之證述大致相符，並有南投縣政府警察局埔里分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、現場照片、現場監視器畫面截圖、扣押現場照片、車輛詳細資料報表等件在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告前有如犯罪事實欄所載前案科刑及執行情形，有前案裁判書及全國刑案資料查註表等件在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後， 5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，考量被告所犯前案與本案均係竊盜罪嫌，犯罪類型及侵害法益完全相同，被告前案入監後假釋出監，且假釋期滿未經撤銷視為執行完畢後，不滿3個月即再犯本案竊盜犯行，缺乏尊重他人財產權之觀念，足見被告有其特別惡性，且所受前案徒刑之執行無成效，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，因認適用累犯加重之規定，並無罪刑不相當之情事，請依刑法第47條第 1項規定及司法院釋字第775號解釋意旨，裁量是否加重其刑。被告竊得之本案遭竊物品，均為其犯罪所得，除扣案之三合一鋁門半組業已發還告訴人，不另聲請宣告沒收外，其餘物品請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官蘇厚仁本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官蕭翔之　附錄本案所犯法條：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。

2024-10-29

NTDM-113-埔原簡-32-20241029-1

聲

臺灣南投地方法院

聲請付與卷證影本

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度聲字第559號聲請人即被告李慶龍上列聲請人即被告因違反毒品危害防制條例案件（113年度原訴字第15號），聲請付與卷證影本，本院裁定如下：主文李慶龍預納費用後，准許付與本院一一三年度原訴字第一五號毒品危害防制條例案件卷內如附表所示之卷證資料影本，但涉及李慶龍以外之人之個人資料部分，應予隱匿。持有該卷證內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。理由一、聲請意旨詳如附件「刑事被告聲請付與卷證影本聲請狀」所載。二、按被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物之影本。但　　卷宗及證物之內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案之偵　　查，或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，法院得限　　制之。持有第1項及第2項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。刑事訴訟法第33條第2、5項定有明文。　　三、經查，被告李慶龍因涉犯毒品危害防制條例案件，經檢察官起訴後，現正繫屬本院（案號：113年度原訴字第15號），依上說明，為保障被告獲悉卷內資訊之權利，並符便民之旨，就卷內與被告被訴事實有關，且無足以妨害另案偵查或涉及當事人、第三人之隱私或業務秘密等情事，亦無涉及國家機密或其他依法令應予保密之事項，准許被告於預納費用後，交付如附表所示之卷證資料影本，惟涉及被告以外之人之個人資料部分，因屬被告以外之人之隱私範圍，且與被告本案防禦權之行使無涉，自無使被告知悉之必要，應予隱匿，並依刑事訴訟法第33條第5項規定，諭知持有該卷證內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。四、依刑事訴訟法第220 條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　臺灣南投地方法院刑事第五庭　　　　　　　　　審判長法　官　張國隆　　　　　　　　　法官施俊榮　　　　　　　　　法官羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附表：供述證據編號卷宗名稱准予付與卷證影本頁碼 1 中檢112偵51960卷第13-30頁、第167-169頁、第193-195頁 2 投檢113偵3738卷一第5-7頁、第9-24頁、第85-89頁、第269-273頁、第299-301頁、第303-323頁、第439-442頁、第481-484頁、第497-500頁、第557-561頁、第583-585頁、第593-596頁 3 113聲羈54卷第21-25頁、第27-31頁 4 投檢113偵3738卷二第3-7頁、第221-223頁 5 113偵聲83卷第34-37頁 6 投檢113偵4485卷第33-35頁 7 本院卷第45-52頁、第133-138頁、第315-332頁非供述證據編號卷宗名稱准予付與卷證影本頁碼 1 投檢他字卷第3-12頁、第19-32、33-37頁、第87-114頁、第119-127、135-141頁、第187-190頁、第199頁、第209-217、221-224、257-260頁 2 中檢112偵51960卷第9-11頁、第31-41頁、第61-65、209頁、第89-109頁、第179-186頁、第211-213頁、第215-217頁 3 投檢113偵3738卷一第25-28、563-566頁、第29-59、106、329-359頁、第60-72、99-105、360-372頁、第73-78、91-98、111-112、373-378、568-577頁、第79-84、567頁、第113、119-125頁、第127-137、211-227頁、第139頁、第141、493頁、第143、495頁、第149-161頁、第163-200頁、第201-209頁、第279-281頁、第283-288頁、第379-387頁、第409-413、533頁、第445-453頁、第487-492、503-508頁、第509-529頁 4 投檢113偵3738卷二第21-125頁、第127頁、第129-142頁、第147-150頁、第155-169頁、第192、203頁 5 投檢113偵4485卷第25-30頁 6 本院卷第113-115頁、第167-171、175-177、181-183頁、第187-206頁、第235-309頁

2024-10-28

NTDM-113-聲-559-20241028-1

投金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投金簡字第106號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告洪錦慧上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4688號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：主文洪錦慧犯如附表一罪名及宣告刑欄所示之罪，各處如附表一罪名及宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附件二之調解成立筆錄內容履行賠償義務。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告洪錦慧於本院訊問時之自白」、「113年度司附民移調字第64號、113年度司刑移調字第351號、第352號調解成立筆錄」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）。二、論罪科刑：㈠新舊法比較之說明：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14 日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正後之法定刑雖然較輕，然修正後之洗錢防制法減刑規定確較為嚴格，經綜合比較結果，本院認修正後之規定對於被告並無較有利之情形，則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第16條第2項之規定。㈡核被告洪錦慧就附件一附表編號1至5所為，均係犯刑法第339 條1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第2條第2款、第14 條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告與詐欺集團成員就上開詐欺取財、一般洗錢之犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告就附件附表編號1至5之所為，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。被告上開所犯數罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　　㈣本院審酌被告正值壯年，非無謀生能力，不思以己力循正當管道謀生，僅因欲賺取額外收入，與不詳之人共同遂行詐欺、洗錢犯罪，造成被害人受有財產損害，應予非難，然被告犯後已坦承犯行，兼衡被告無相類犯罪之前案紀錄及其自陳技術學院畢業、家中經濟狀況勉持等一切情狀，分別量處如附表一罪名及宣告刑欄所示之刑及諭知罰金易服勞役之折算標準，並定其應執行之刑及罰金易服勞役之折算標準如主文所示。　㈤又被告所犯之修正前一般洗錢罪，其法定最重本刑逾有期徒刑5年，無從依刑法第41條第1項前段規定易科罰金，但因本院所宣告之刑均未逾有期徒刑6月，故被告仍得依刑法第41 條第3項規定，向檢察官聲請易服社會勞動，由檢察官依法裁量是否准許，附此敘明。　㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告前案紀錄表可佐，本院考量被告本案犯罪後於審理中坦承犯行，已與告訴人陳昱儒、洪任憲、郭捷成立調解，此有調解成立筆錄可佐，且同意本院給予被告緩刑之宣告等語（見本院卷第163至168頁），本院斟酌上情，認被告因一時失慮，致罹刑典，信其經此偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕而無再犯之虞，故前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年，以啟自新。並依同條第2項第3款規定，命被告應按期履行如附件二所示條件，以確實填補被害人所受損害。該項條件得為民事強制執行名義，被告如有違反且情節重大者，依法得撤銷緩刑宣告，併此指明。　三、不宣告沒收之說明：按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第 2項、第4項、第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　⒈被害人等所匯入被告銀行帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經轉匯購買虛擬貨幣再轉出，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自亦毋庸依洗錢防制法第18條第 1項前段規定宣告沒收。　⒉本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　四、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。五、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本）。本案改行簡易程序前由檢察官高詣峰提起公訴。　中華民國 113 年 10 月 28 日臺灣南投地方法院南投簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 即起訴書附表編號1 洪錦慧共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 即起訴書附表編號2 洪錦慧共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 即起訴書附表編號3 洪錦慧共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 即起訴書附表編號4 洪錦慧共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 即起訴書附表編號5 洪錦慧共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　　　　附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第4688號　　被　　　告　洪錦慧　女　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○巷00弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、洪錦慧依其經驗與智識思慮，預見收受匯入帳戶中來路不明之款項，再轉換為虛擬貨幣至他人指定之電子錢包之行為，有遭他人利用作為財產犯罪所得財物匯入犯罪所得，並於給付虛擬貨幣時，轉換犯罪所得之原型，藉此達到掩飾詐欺犯罪所得之來源及去向之效果，仍意圖為自己不法所有，基於詐欺取財犯行、洗錢之不確定犯意，於民國113年1月某日，將中華郵政帳號00000000000000銀行帳戶（下稱本案郵局帳戶）、台新商業銀行帳號00000000000000銀行帳戶（下稱本案台新帳戶）之帳號提供予通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「奎源」之詐欺集團成員使用。嗣「奎源」及所屬相同詐欺集團成員取得本案郵局、台新帳戶資料後，遂以附表所示之方式向附表所示之人施行詐術，致其等陷於錯誤而應從於附表所示之時間，匯款附表所示之金額，至附表所示之帳戶。嗣洪錦慧獲悉帳戶內有前開不明款項匯入後，依照「奎源」之指示，於附表所示之轉匯時間，將附表所示之轉匯金額轉入其申請之虛擬貨幣交易平台綁定之入金帳戶，以購買虛擬貨幣USDT，並將所得虛擬貨幣打入至「奎源」指定之電子錢包，而掩飾詐欺所得之去向。嗣如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、案經鄒玉珮、陳昱儒、洪任憲、廖孟琴、郭捷訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告洪錦慧於警詢及偵訊時之供述證明被告坦承如犯罪事實欄所載之詐欺、洗錢行為。㈡本案郵局、台新帳戶帳戶基本資料表、交易明細表證明附表所示之告訴人於附表所示之時間，匯款附表欄所示之金額，至附表欄所示之金融帳戶之事實。㈢證人即告訴人鄒玉珮於警詢時之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人鄒玉珮遭詐騙之經過，而於如附表之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶之事實。㈣證人即告訴人陳昱儒於警詢時之證述、存款交易明細查詢截圖、台幣存款變更、messenger、Line對話紀錄1份、手寫資料1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第四分局春社派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單證明告訴人陳昱儒遭詐騙之經過，而於如附表之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶之事實。㈤證人即告訴人洪任憲於警詢時之證述、LINE對話紀錄截圖1份、手機轉帳畫面截圖1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局芳苑分局二林分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單證明告訴人洪任憲遭詐騙之經過，而於如附表之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶之事實。㈥證人即告訴人廖孟琴於警詢時之證述、彰化銀行匯款回條聯影本6紙、彰化銀行匯出匯款單查詢結果13份、中國信託商業銀行匯款申請書影本2紙、收款收據影本1紙、手機畫面截圖1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局宏龍派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人廖孟琴遭詐騙之經過，而於如附表之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶之事實。㈦證人即告訴人郭捷於警詢時之證述、臺北市政府刑事警察大隊受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人郭捷遭詐騙之經過，而於如附表之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶之事實。㈧ 113年8月8日南投縣政府警察局南投分局偵查隊職務報告暨被告與「郁欣」、「芳雯」、「工作群組」、「奎源」之LINE對話紀錄截圖各1份 ⒈證明被告於112年12月5日時曾向「郁欣」傳送「...4.是詐騙嗎？(忍不住問一下...」之訊息。 ⒉證明被告於113年2月2日前，向「奎源」傳送：「會不會做不完？還是我想太多應該蠻多人跟我一樣～～想做但怕被騙」（113年1月17日22時50分許）、「沒人質疑你們詐騙嗎？」（113年1月22日10時29分許）、「有詐欺嫌疑齁」（113年1月23日11時21分許），並於113年1月31日12時27分許，主動向「奎源」分享「https://tw.nextapple.com/local/00000000/0183BD585C13D37F603F8BF4E0000000」網址（獨家｜網路求職專挑打工仔　放長線釣大魚！再邀合股入金騙光你的錢）。 ⒊以上訊息，足見被告對其打工可能屬詐騙不無疑心，然而被告並未為任何求證，僅聽信「奎源」片面之詞，而於113年2月2日開始進行附表所示之買賣虛擬貨幣行為，顯具有詐欺、洗錢不確定故意。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7年）為輕；然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3 項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，屬於對行為人財產權之嚴重剝奪限制，且行為時之洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2條、第1 4條、第16條第2項規定。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及違反修正前之洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。㈡被告與共犯「奎源」等不詳成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。㈢被告各次所為，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪嫌處斷。㈣被告各次所為之洗錢犯行，侵害之財產法益不同，犯意各別，行為互殊，請分論併罰（共五罪）。㈤被告於偵查中自白涉犯洗錢犯行，倘於審理時亦自白犯罪，請依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　高詣峰本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　30　　日書記官陳韋翎附錄本案所犯法條：刑法第339條第1項修正前洗錢防制法第14條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額匯入帳號轉匯時間轉匯金額匯入帳戶 1. 鄒玉珮 (提告) 詐欺集團成員於112年12月11日前某時，透過社群軟體FACEBOOK發布之假投資廣告及LINE聯繫至鄒玉珮，遂對鄒玉珮佯稱：可下載「股達寶」、「泰聖國際」、「UBP TWN」等APP操作股票投資獲利，並依指示匯款買進股票云云，致鄒玉珮因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶。 113年2月2日15時12分臨櫃匯款 30萬元本案郵局帳戶 113年2月2日15時12分許 40萬7,015元不詳 2. 陳昱儒 (提告) 詐欺集團成員佯裝為「Skimmy」、「陳威廷」等人，於112年12月13日始，借續向陳昱儒詐稱：可透過投資「coinworld」臺中青海旗艦店獲利云云，致陳昱儒因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶。 113年2月2日15時50分網路轉帳11萬元本案郵局帳戶 3. 洪任憲 (提告) 詐欺集團成員於000年00月間某日，詐稱：可一起合夥投資機台，須由洪任憲負擔50萬元云云，致洪任憲因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶。 113年2月2日17時57分網路轉帳10萬元本案台新帳戶 113年2月3日16時22分許 19萬8000元遠東國際商業銀行帳號0000000000000000號帳戶 113年2月3日0時51分網路轉帳5萬元 113年2月3日0時52分網路轉帳5萬元 113年2月3日16時43分網路轉帳10萬元 113年2月3日17時44分 9萬7,000元同上 113年2月5日18時36分網路轉帳10萬元 ╳ ╳ ╳ 113年2月5日18時37分網路轉帳10萬元 ╳ ╳ ╳ 4. 廖孟琴 (提告) 詐欺集團成員於000年00月間某日，利用YOUTUBE影音平台及LINE聯繫至廖孟琴，遂對廖孟琴佯稱：可下載「加百列資本」、「集誠資本」APP操作股票投資獲利云云，致廖孟琴因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶。 113年2月5日14時3分臨櫃匯款 66萬2,205元本案台新帳戶 113年2月5日14時40分 105萬元遠東國際商業銀行帳號0000000000000000號帳戶 5. 郭捷 (提告) 詐欺集團成員於112年12月15日前某時，透過FB發布之假投資廣告及LINE聯繫至郭捷，遂對郭捷佯稱：可下載「日輝投資」、「慶霙投資」等APP，操作股票投資獲利云云，致郭捷因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶。 113年2月5日14時01分臨櫃匯款 43萬6,932元本案台新帳戶

2024-10-28

NTDM-113-投金簡-106-20241028-1

投簡附民

臺灣南投地方法院

因洗錢防制法提起附帶民事訴訟

臺灣南投地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度投簡附民字第75號原告廖孟琴被告洪錦慧上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 10 月 28 日臺灣南投地方法院刑事第五庭審判長法官張國隆法官施俊榮法官羅子俞以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官林佩儒中華民國 113 年 10 月 28 日

2024-10-28

NTDM-113-投簡附民-75-20241028-1

投金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投金簡字第136號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告陳冠宇上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2237號），因被告自白犯罪，經本院裁定改以簡易判決處刑如下：主文陳冠宇犯無正當理由而交付、提供三個以上帳戶罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件二之調解成立筆錄內容履行賠償義務。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳冠宇於本院審理時之自白」、「113年度投司小調字第1148號調解成立筆錄」外，其餘均引用如附件一起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31 日修正公布，自113年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15條之2規定移列第22條，就第1項、第5項僅作文字修正，第2項至第4項、第6項至第7項則未修正，對被告無有利、不利情形，即無比較適用之問題，尚非刑法第2條第1項所指之法律變更，故適用裁判時即修正後所列之條項。　　　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由而交付、提供三個以上帳戶罪。　㈢本院審酌：被告⑴無犯罪之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行尚可；⑵坦承犯行；⑶犯罪之動機、目的、手段以及告訴人等所受之損害；⑷自陳大學畢業、在水資源公司工作、經濟狀況勉持等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。㈣被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告前案紀錄表可佐，本院考量被告本案犯罪後於審理中坦承犯行，已與告訴人林宏燁成立調解，此有調解成立筆錄可佐，且同意本院給予被告緩刑之宣告等語（見本院卷第55至56頁），本院斟酌上情，認被告因一時失慮，致罹刑典，信其經此偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕而無再犯之虞，故前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。並依同條第2項第3款規定，命被告應按期履行如附件二所示條件，以確實填補被害人所受損害。該項條件得為民事強制執行名義，被告如有違反且情節重大者，依法得撤銷緩刑宣告，併此指明。三、沒收部分：　　卷內尚無證據證明被告因本案犯行而獲有犯罪所得，因此無從宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，敘述具體理由向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官姚玎霖提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務，嗣由本院改依簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　臺灣南投地方法院南投簡易庭　　　　　　　　　法　官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件一：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第2237號　　被　　　告　陳冠宇　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳冠宇無正當理由、基於交付合計3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，於民國113年1月24日17時20分，在南投縣○○市 ○○路00○0號統一超商祖祠門市，將其所申辦臺灣銀行帳號00 0-000000000000號、中華郵政股份有限公司帳號000-000000 00000000號及中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（下分別稱臺灣銀行、中華郵政、中信銀行帳戶，合稱臺灣銀行等3帳戶）之提款卡，以交貨便方式寄送予真實姓名年籍不詳，通訊軟體Line（下稱Line）暱稱「江家悅」之人使用，另透過Line傳送臺灣銀行等3帳戶提款卡密碼予「江家悅」。嗣「江家悅」所屬詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之詐術致使如附表所示之告訴人吳憲偉、林宏燁、陳孟帆、劉芓希及被害人張佳閔等人遭受詐欺取財，並以陳冠宇臺灣銀行等3帳戶進出款項而隱匿如附表所示之犯罪所得去向。二、案經如附表所示之吳憲偉、林宏燁、陳孟帆、劉芓希等人訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告陳冠宇於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述坦承於犯罪事實欄所載之時間、地點，以犯罪事實欄所載之方式，交付、提供臺灣銀行等3帳戶提款卡（含密碼）予Line暱稱「江家悅」之人使用之事實。㈡證人即告訴人吳憲偉、林宏燁、陳孟帆、劉芓希及被害人張佳閔於警詢時之證述證明告訴人吳憲偉、林宏燁、陳孟帆、劉芓希及被害人張佳閔遭本案詐欺集團詐騙，而分別於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告臺灣銀行、中信銀行及中華郵政帳戶之事實。㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、各司法警察機關受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單證明告訴人吳憲偉、林宏燁、陳孟帆、劉芓希及被害人張佳閔因遭本案詐欺集團詐騙而報警之事實。㈣被告臺灣銀行、中華郵政、中信銀行帳戶申辦人基本資料及交易往來明細表證明告訴人吳憲偉、林宏燁、陳孟帆、劉芓希及被害人張佳閔遭本案詐欺集團詐騙，而分別於附表所示轉帳時間，轉帳如附表所示金額至被告申辦之臺灣銀行、中信銀行、中華郵政帳戶，隨遭提領或轉出一空之事實。二、按洗錢防制法於112年6月14日修正公布，增訂第15條之2，並自同年月16日起生效施行，復於113年7月31日修正公布第 22條，將前開條次變更及酌作文字修正，並自同年8月2日起生效施行。洗錢防制法第15條之2（現行法第22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰，又該條文立法理由載明：「按現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、U 盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人『使用』，已非屬本條所稱之正當理由」。揆諸前開立法理由說明，被告陳冠宇為應徵工作而交付、提供臺灣銀行等3帳戶提款卡（含密碼），難認係符合一般商業、金融交易習慣或有正當理由。是核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供3個以上帳戶、帳號予他人使用罪嫌。三、至報告意旨雖認被告所為，另涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。惟按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2 項定有明文。經查，依據卷附被告所提與Line暱稱「江家悅」之對話紀錄截圖可知，被告係因在網路上尋找家庭代工，而交付本案帳戶之提款卡及密碼予他人，且在與「江家悅」之對話過程中，對方以「蓁欣企業社」名義，傳送代工協議，並以申請新人入職津貼協議為由，要求被告提供本案帳戶之提款卡等資料，足認對方係利用被告亟需工作之際，以上開話術取得被告信任，致被告信以為真，誤認為求職所需而寄出臺灣銀行等3帳戶提款卡並告知提款卡密碼，有前開對話紀錄截圖附卷可稽，足徵被告係基於求職之主觀認知而與他人聯繫，然因遭欺騙方提供提款卡及密碼，對他人取得其帳戶資料係要供詐欺使用並不知情，本案尚難僅憑被告寄送金融帳戶提款卡及提供密碼乙情，逕認其即有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，而遽以該罪相繩，故被告此部分之犯罪嫌疑不足。惟此部分若成立犯罪，因與前揭提起公訴部分，有一行為觸犯數罪名之想像競合犯裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　檢察官　姚玎霖本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　16　　日書記官陳巧庭附錄所犯法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號被害人 (是否提告) 詐欺時間詐欺方式轉帳(匯款)時間轉帳(匯款)金額（新臺幣）轉(匯)入帳戶 1 吳憲偉（是） 113年1月26日詐欺集團向被害人吳憲偉佯稱：蝦皮賣場無法結帳，不能完成訂購等語，致其陷於錯誤，轉帳至右列帳戶，並隨即遭轉出。 113年1月27日14時31分許 3萬22元中華郵政帳戶 2 林宏燁（是） 113年1月26日詐欺集團向被害人林宏燁佯稱：如欲參加抽獎，需要先匯錢購買商品等語，致其陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶，並隨即遭轉出。 113年1月26日17時17分許 4萬9,988元中信銀行帳戶 113年1月26日17時18分許 9,999元 3 張佳閔（否） 113年1月26日詐欺集團向被害人張佳閔佯稱：因無法將中獎款項匯入帳戶等語，致其陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶，並隨即遭轉出。 113年1月28日0時9分許 5萬元臺灣銀行帳戶 113年1月28日0時12分許 4萬8,030元 4 陳孟帆（是） 113年1月24日詐欺集團向被害人陳孟帆佯稱：如欲參加抽獎，需要先匯錢購買商品等語，致其陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶，並隨即遭轉出。 113年1月27日15時34分許 2萬10元中華郵政帳戶 5 劉芓希（是） 113年1月26日詐欺集團向害人被劉芓希佯稱：因蝦皮賣場無法下單，需完成認證才能使用等語，致其陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶，並隨即遭轉出。 113年1月26日15時56分許 9萬9,985元中華郵政帳戶 113年1月26日15時59分許 4萬9,985元 113年1月26日18時許 9萬9,985元臺灣銀行帳戶 113年1月27日0時3分許 1萬元

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侵訴

臺灣南投地方法院

妨害性自主

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度侵訴字第26號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告劉宗濓選任辯護人桂子雅律師詹右辰律師上列被告因妨害性自主案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5744號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文甲○○犯對受照護之人利用機會性交罪，處有期徒刑壹年參月。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。二、論罪科刑：　㈠刑法第228條第1項之對於因醫療或其他相類關係受自己監督、扶助、照護之人，利用機會為性交罪，並不以行為人係具醫師法規定醫師資格之人，利用其與病患間為醫療行為關係之機會而犯之者為限，尚應包括不具醫師資格之人，利用其與病患間與醫療相類關係之機會所犯在內，此觀該規定之構成要件至明（最高法院110年度台上字第287號判決意旨參照）。被告為他人從事民俗療法之推拿按摩，Ａ女則因腰椎不適而接受被告之整復以期改善，與被告間當具有相類於醫療關係，受被告照護，被告利用為Ａ女整復之過程，以不正當推拿方式對Ａ女為性交，核被告所為，係犯刑法第228條第1 項之對相類醫療關係受自己照護之人利用機會為性交罪。　㈡被告如附件所示對Ａ女為性交行為過程中，揉Ａ女胸部，按壓Ａ女外陰部等利用機會為猥褻之低度行為，為上開利用機會為性交之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢被告之辯護人雖以被告已坦承犯行並深刻反省，依法論科顯有情輕法重之情形為由，請求本院依刑法第59條酌減被告之刑。惟查：被告所犯刑法第228條第1項之罪，法定刑為6月以上5年以下有期徒刑之罪，最低本刑僅有期徒刑6月，而被告利用對Ａ女按摩之機會，竟對Ａ女為猥褻及性交行為，且Ａ女亦因此案件而身心受創、無法工作，此有本院公務電話紀錄在卷可稽（見本院卷第101頁），實難認被告所為，有何刑法第59條所定「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」之情形，辯護人此部分之請求，尚無理由，不足憑採。㈣本院審酌被告於對Ａ女進行民俗療法時，利用Ａ女信任其治療行為而決定能力弱化之機會，對Ａ女為上開猥褻、性交之行為，侵犯他人對性自主決定之權利，造成Ａ女心理受創甚深，且未與Ａ女達成和解或調解，所為實屬不該，惟念及被告於偵查及審理中均坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之動機、大學畢業及從事整復工作之智識程度與生活狀況（見本院卷第62-63頁頁）、本案行為態樣、手段、犯罪所生之危害等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。三、依刑事訴訟法第273條之1、第310條之2、第454條，判決如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。　　　本案經檢察官吳慧文提起公訴，經檢察官陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　 10　月　　28　　日　　　　　　　　　臺灣南投地方法院刑事第五庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第228條（利用權勢性交或猥褻罪）對於因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相類關係受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為性交者，處6月以上5年以下有期徒刑。因前項情形而為猥褻之行為者，處3年以下有期徒刑。第1項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第5744號　　被　　　告　甲○○ 男　71歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○○路000號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人詹右辰律師桂子雅律師上列被告因妨害性自主案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○係址設南投縣○○市○○○路000號之「○○整復所」負責人，從事傳統民俗療法之整復推拿等業務，明知進行之整復推拿服務，屬於非正式醫療之診治行為，為對其顧客執行其他相類醫療關係業務之人。緣成年人BK000-A113075（真實姓名年籍詳卷，下稱A女）因腰椎不適，經由A女母親BK000-A113 075A（真實姓名年籍詳卷，下稱B女）介紹，於民國113年7 月21日15時30分許，前往上開整復所接受推拿治療，詎甲○○ 明知A女係因其他相類於醫療關係受其照護之人，竟基於利用治療照顧機會而為性交行為之犯意，趁無人在場之際，託詞進行推拿療程，徒手扯開A女之內衣，並以右手搓揉A女之左胸之方式為A女按摩，復要求A女躺臥在整復床上，先以大拇指按摩A女陰道外側，再徒手褪去A女之內褲，將手指插入 A女陰道內，以此方式對A女為性交行為得逞1次。嗣A女於消費結束返家途中，旋將上情告知B女，並前往醫院接受驗傷採證，始為警查悉上情。二、案經A女訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告甲○○於偵查中坦承不諱，並據證人即告訴人A女、證人即A女母親BK000-A113075A於警詢時、偵查中具結證述明確，復有衛生福利部南投醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書暨其傷勢照片、性侵害犯罪事件通報表、被告與告訴人A女之通話紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖及社群軟體Dcard文章暨其留言擷圖各1份等件在卷可稽，足認被告之任意性自白核與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、所犯法條：　㈠核被告所為，係犯刑法第228條第1項之對於因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會性交罪嫌。被告先徒手撫摸告訴人A女胸部之猥褻行為係為以手指插入告訴人A女之陰道之性交之階段行為，為利用機會而為性交行為所吸收，不另論罪。　㈡末請審酌被告從事整復治療業務，為滿足個人性慾，竟濫用告訴人A女對其按摩專業之尊重與信賴，趁店內無其他顧客在場之時機，率爾對告訴人A女為前揭性交犯行，造成告訴人A女身心受創，足徵被告對於他人之性自主決定權顯然缺乏尊重，其犯罪所生危害亦不容小覷，佐以在社群論壇有多位被害人因被告逾越男女分際之整復行為身心受創，此部分事實雖未經本次起訴，然被告坦認過去應該有碰過，僅辯稱他們沒有說不行等語（見113年8月29日聲羈時法官訊問筆錄，及113年9月19日檢察官訊問筆錄），足認其他被害人指述非虛等一切情狀，爰請予從重量刑，以資懲儆。三、至報告意旨另認被告上開行為另涉有刑法第225條第1項之乘機性交罪嫌等語，然而本案尚查無告訴人有何精神、身體障礙、心智缺陷或不能或不知抗拒相類情形，是報告意旨容有誤會，然此部分若成立犯罪，核與前述起訴部分有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴之效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　檢察官吳慧文　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日書記官陳巧庭附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第228條（利用權勢性交或猥褻罪）對於因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相類關係受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為性交者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。因前項情形而為猥褻之行為者，處 3 年以下有期徒刑。第 1 項之未遂犯罰之。

2024-10-28

NTDM-113-侵訴-26-20241028-1