Know99判決書

搜尋結果：郭又禎

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定應執行刑

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度聲字第110號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官受刑人翁日章上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第98號），本院裁定如下：　　主　文甲○○所犯如附表所示之罪，所處如附表所示之刑，應執行有期徒刑柒月。　　理　由一、按數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；又宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年，刑法第53條、第51條第5款分別定有明文。復按犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限；又依同條第1項至第4項及第7項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動，其應執行之刑逾6 月者，亦適用之，刑法第41條第1項、第8項亦分別規定甚明。二、聲請意旨略以：受刑人甲○○因犯強制猥褻等案件，先後經判決確定如聲請書附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。三、查受刑人因強制猥褻等案件，先後經臺灣高等法院、本院分別判處如附表所示之刑，均經分別確定在案等節，有各該刑事判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份附卷可稽。其中，附表編號1所示之罪係得易科罰金、得易服社會勞動之罪，編號2所示之罪係不得易科罰金、得易服社會勞動之罪，乃屬刑法第50條第1項但書例外不得併合處罰之情形，惟此業經受刑人具狀聲請合併定應執行之刑，符合刑法第50 條第2項規定，茲檢察官以本院為犯罪事實最後判決之法院聲請定其應執行之刑，核其聲請為正當。審酌受刑人所犯各罪罪質、犯罪行為時間，各次犯行之行為態樣、手法，復斟酌各罪所生損害程度，並斟酌本院送達聲請書繕本後，受刑人關於本件定執行刑表達意見之情形，爰定其應執行刑如主文所示。四、末按定應執行之刑，不能因犯罪之一部分所科之刑業經執行完畢，而認檢察官之聲請為不合法，予以駁回，至已執行部分應如何處理，係檢察官指揮執行問題，與定應執行刑之裁定無涉。查本件受刑人所受如附表編號1所示之刑有期徒刑4 月部分，固經受刑人易科罰金執行完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷足憑，然該已執行部分應如何折抵合併所應執行之刑，係檢察官指揮執行事宜，與定應執行刑之裁定無涉，末此敘明。五、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第5款、第41條第1項前段、第8項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　刑事第十庭　　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日

2025-02-14

SLDM-114-聲-110-20250214-1

聲

臺灣士林地方法院

定應執行刑

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度聲字第147號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官受刑人李文義籍設新北市○○區○○○路0段000號 ○○○○○○○○）上列聲請人因受刑人數罪併罰有2裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第123號），本院裁定如下：　　主　文李文義所犯如附表所示之罪刑，應執行拘役陸拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本件聲請意旨略以：受刑人李文義因犯過失傷等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第6款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數拘役者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾120日，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第6款分別定有明文。次按刑事訴訟法第370條第2項、第3項，已針對第二審上訴案件之定應執行之刑，明定有不利益變更禁止原則之適用，於分屬不同案件之數罪併罰有應更定執行刑者，本於同為定刑裁定應為相同處理之原則，法院於裁定定應執行之刑時，自仍應有不利益變更禁止原則法理之考量，亦即另定之執行刑，其裁量所定之刑期，不得較重於前定之執行刑加計後裁判宣告之刑之總和，否則即與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違（最高法院103年度第14次刑事庭決議及最高法院93年度台非字第192號判決意旨參照）。三、查受刑人犯如附表所示案件，經法院判處如附表所示之刑，業經分別確定在案，有法院前案紀錄表、上開判決書各1份在卷可稽。茲檢察官以本院為各該案犯罪事實最後判決之法院，聲請定其應執行之刑，核無不合，應予准許。爰審酌受刑人所犯如附表編號1、2所示之罪，前經本院以112年度審簡字第934號判決定其應執行刑拘役35日（且諭知如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日）確定，是本院定其應執行刑，除不得逾越各刑合併刑期，並應受內部界限之拘束。準此，爰依上開規定，就受刑人所犯如附表所示之各罪所反應受刑人之犯罪傾向，以及各罪之犯罪態樣、侵害法益、犯罪行為之時間間隔久近，犯罪不具關聯性，責任非難重複之程度不高，衡以罪責相當之刑罰目的，並斟酌本院送達聲請書繕本後，受刑人關於本件定執行刑表達意見之情形等綜合判斷，爰依法定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　刑事第十庭　　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日

2025-02-14

SLDM-114-聲-147-20250214-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第2071號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告徐子豪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第196 82號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文徐子豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。本判決附表編號1、2「偽造之印文、署押」欄所示之偽造印文及署押均沒收。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第3行關於「偽造文書」之記載，應更正為「行使偽造私文書」；另證據部分補充「被告徐子豪於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法則於113年7月31日修正公布，亦於同年0月0日生效施行。茲就上開條文之新舊法比較，分述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：　⑴詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19、2 0、22、24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘均於113年8月2日起生效施行。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1；一、並犯同條項第1 款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」，本案被告行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪，在新制訂之詐欺犯罪危害防制條例生效施行後，其構成要件及刑度均未變更，而該條例所增訂之前揭加重條件，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，包括刑法第339 條之4之加重詐欺罪，此係新增原法律所無之減輕刑責規定，又因各該減輕條件間與前揭詐欺犯罪危害防制第43條、第 44條第1項規定之加重條件間，均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。查本案被告行為時，刑法詐欺罪章對於被告偵審中自白之情形原無任何減免其刑之規定，是上開新制訂之法律規定顯然有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案自得予以適用。　⒉洗錢防制法部分：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，觀諸該條文所為之修正，並無新增原條文所無之限制，僅具有限縮構成要件之情形。查本件被告擔任面交車手向告訴人謝幸容收取詐欺款項得手後，即依通訊軟體LINE暱稱「徐徐微風」之指示將詐欺贓款轉交予其他不詳之詐欺集團成員而上繳本案詐欺集團上游乙情，業據被告供承在卷（見偵卷第10至12頁），是不論依修正前、後之規定，被告所為均該當洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，則上開條文之修正，即無所謂有利或不利於被告之情形，自不生新舊法比較適用之問題。　⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則移列至第19條規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」。查被告於本案犯行所涉之洗錢財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其法定最重本刑為有期徒刑7年，而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，其法定最重本刑則為有期徒刑5年。　⑶修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修法後移列至第 23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查被告於偵查中未到庭，致使其無從自白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，然被告於警詢、本院準備程序及審理時，均就本案洗錢犯行自白犯罪，且無證據證明被告於本案獲有犯罪所得（詳後述），當無犯罪所得可供自動繳交之情況，是不論依修正前、後之規定，被告均符合自白減刑之要件。　　⑷綜上，本案經綜合考量整體適用比較新舊法後，修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最重本刑依修正前同法第16條第2 項之規定減刑後，其得宣告之最高度刑為有期徒刑6年11月；修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑依修正後同法第23條第3項前段之規定減刑後，其得宣告之最高度刑則為有期徒刑4年11月。是經比較新舊法之結果，自以修正後之新法較有利於被告，而應依刑法第2條第1項後段之規定，整體適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段及同法第23條第3項前段之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告與本案詐欺集團成員在如本判決附表編號1、2所示之文書上，接續偽造如本判決附表編號1、2所示各該印文、署押之行為，係偽造私文書之部分、階段行為；又被告偽造如本判決附表編號1、2所示之私文書後復持以行使，其偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與通訊軟體LINE暱稱「徐徐微風」及其他身分不詳之本案詐欺集團成年成員間，就上開詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查中未到庭，致使其無從自白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，然被告於警詢、本院準備程序及審理時，就本案詐欺、洗錢犯行均自白犯罪，且被告於本案並無犯罪所得可供繳交，業如前述，自應依上開規定減輕其刑；至被告於偵、審中均自白洗錢犯行且無犯罪所得可供繳交部分，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟因被告所犯洗錢罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，則由本院於後述依刑法第57條規定量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思依循正當途徑賺取財物，竟與不詳之詐欺集團成員透過縝密分工之方式詐騙他人之財物並為洗錢犯行，且其負責擔任「面交車手」工作，持事先偽造之存款憑證及商業操作合約書交付予被害人行使，以遂行詐取財物之行為，除造成告訴人謝幸容受有財產上之損害外，並增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難性，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，所為實屬不該，自應嚴予非難；惟考量被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，然迄今未與告訴人和解或為任何賠償，兼衡被告之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表之記載）、本案犯罪之動機、目的、手段、情節、於本案擔任之角色及參與程度、告訴人所受之財產損失程度，暨考量被告於本案之洗錢犯行，合於修正後洗錢防制法第23條第3項所規定之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，另被告於本院審理時自陳大學肄業之教育智識程度、案發時無工作、目前以擔任司機為業，月收入約4萬多元、需扶養母親及2名子女之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之，但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收，應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。經查：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。本判決附表編號1、2所示之萬盛國際股份有限公司存款憑證 1紙及商業操作合約書1份，固係被告持以為本案詐欺犯罪所用之物，然均未扣案，亦非屬於絕對義務沒收之違禁物，縱予沒收，所收之犯罪特別預防及社會防衛效果甚為薄弱，且其沒收或追徵亦不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2 第2項之規定，均不予宣告沒收。至上開存款憑證及商業操作合約書上之偽造印文及署押（詳如本判決附表編號1、2所示），不問屬於犯罪行為人與否，均應依刑法第219條規定，宣告沒收之。　2、113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，此固將洗錢標的之沒收改採義務沒收，然本院考量：　⑴按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2 512號判決意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，然依前開說明，仍有上述過苛條款之調節適用。　⑵查本件被告經手之洗錢財物40萬元，本應依上開規定宣告沒收，惟考量被告於本案僅擔任面交車手之角色，並非實際向告訴人施用詐術或詐欺集團之高階上層人員，又其向告訴人收取詐欺款項後，已依通訊軟體LINE暱稱「徐徐微風」之指示，將所收取之款項全數轉交予其他不詳之詐欺集團成員而上繳本案詐欺集團上游，業如前述，且無證據證明被告就上開洗錢財物享有事實上之管領、處分權限，倘認定被告就此部分之洗錢標的，仍應依修正後洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。本件被告自陳：我擔任本案面交車手之報酬還沒計算，說好每月5號給薪水加獎金，結果都沒有給我等語（見偵卷第12頁、本院卷第47頁），既無證據證明被告所言非實，且卷內亦乏證據證明被告確實有因本案犯行實際取得任何利益或報酬，故本案自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，由檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本判決附表：編號偽造之文書偽造之印文、署押（應沒收之物）備註 1 113年6月3日萬盛國際股份有限公司存款憑證1紙「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」印文各1枚；「羅鈞翰」署押(即簽名)1枚。見偵卷第63頁 2 113年6月3日商業操作合約書1份「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」印文各1枚。見偵卷第55頁【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19682號　　被　　　告　徐子豪　男　35歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00巷00號3　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、徐子豪與真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「徐徐微風」等人共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、偽造文書之犯意聯絡，由徐子豪擔任向被害人收款之面交車手。徐子豪所屬之本案詐欺集團則於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之謝幸容施用詐術，致謝幸容陷於錯誤，而與本案詐欺集團成員相約於附表所示時間，在附表所示地點，面交如附表所示之現金。徐子豪即依通訊軟體LINE暱稱「徐徐微風」指示，事先列印偽造如附表所示私文書，再於附表所示面交時、地前往，行使附表所示之偽造私文書以取信於謝幸容，並收取如附表所示現金。徐子豪取得如附表所示現金後，旋即將款項交予通訊軟體LINE暱稱「徐徐微風」所指示不詳之人，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經謝幸容訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：　(一)被告徐子豪於警詢中之供述：被告徐子豪坦承全部犯罪事實。　(二)告訴人即證人謝幸容於警詢中之證述及指訴，及其所提供之「萬盛」APP截圖、資金明細等資料：證明告訴人謝幸容遭詐欺等事實。　(三)臺北市政府警察局北投分局石牌派出所扣押筆錄暨扣押物品目錄表：佐證本件犯罪事實。　(四)113年6月3日監視器影像截圖畫面：證明被告有於附表所示面交時間，前往面交地點等事實。　(五)113年6月3日之「商業操作合約書」、113年6月3日之「萬盛國際股份有限公司（存款憑證）」：證明本件之犯罪事實。　(六)臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第46621號起訴書、臺灣臺北地方檢察署檢察官113年度偵字第30030號起訴書：證明被告徐子豪加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LI NE暱稱「徐徐微風」等成年人所組成之詐欺集團，冒充不同公司之職員，並以假名「羅鈞翰」之名義擔任取款車手等事實。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1 項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告經手金額未達1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定論處。三、核被告徐子豪所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告所犯前揭詐欺、洗錢、偽造文書等罪嫌，係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。被告偽造附表所示私文書之行為，均為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。附表所示偽造私文書上之偽造印文「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」，及偽造署名「羅鈞翰」，請均依刑法第219條規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察官　王惟星本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記官　陳雅琳所犯法條：刑法第216條、第210條、第339條之4 洗錢防制法第19條中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（單位：新臺幣）編號告訴人遭詐欺之時間詐欺方式面交時間面交地點面交金額面交車手偽造文件、使用之假名、冒充之公司名稱 1 謝幸容 113年4月下旬某日先以臉書投放假投資廣告，再以通訊軟體LINE暱稱「吳雨清」向告訴人佯稱下載「萬盛」APP並儲值，可以投資獲利云云。 113年6月3日15時29分許台北市○○區○○○路00巷00號附近 40萬元徐子豪一、偽造私文書：「商業操作合約書」、「萬盛國際股份有限公司（存款憑證）」二、偽造印文：「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」三、偽造署名：「羅鈞翰」

2025-02-13

SLDM-113-審訴-2071-20250213-1

審交易

臺灣士林地方法院

過失傷害

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審交易字第826號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃郡晟上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1430號），本院判決如下：　　主　文黃郡晟犯過失傷害罪，處拘役貳拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、黃郡晟於民國113年2月3日凌晨0時30分許，駕駛車牌號碼00 00-00號自用小客車，沿國道一號由南往北方向行駛，行經國道一號公路北向14.8公里處時，本應注意車前狀況，並保持適當安全間隔，而依當時天候雨，夜間有照明，該處柏油路面濕潤、無缺陷、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然直行，嗣劉雅銘駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱前車）搭載楊琇雲同向在被告前方直行，被告因而自後撞擊楊琇雲所乘車輛，楊琇雲因而受有頸部肌肉、筋膜和肌腱拉傷之傷害。二、案經楊琇雲訴由國道公路警察局第一公路警察大隊報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分一、按法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決，刑事訴訟法第306條定有明文。本件被告黃郡晟經合法傳喚，無正當理由未於審判期日到庭，有本院送達證書、刑事報到單及審判筆錄各1份在卷可參，而本院認此部分係應科拘役之案件，依上開規定，爰不待其陳述，逕行判決。二、本案據以認定被告犯罪之供述證據，公訴人、被告在本院審理時均未爭執其證據能力，本院審認該等證據之作成並無違法、不當或顯不可信之情況；而非供述證據亦非公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋、第15 9條至第159條之5之規定，均有證據能力，合先敘明。貳、實體部分　　訊據被告固坦承於案發時地因過失自後方追撞告訴人楊琇雲所搭乘之車輛，惟於警詢及偵訊中均否認有過失傷害犯行，辯稱：我不知道前車有人受傷，我當時看前車的車損不是很嚴重等語（見113年度偵字第9506號偵查卷【下稱偵卷】第5 5頁）。經查：一、被告於上開時地，因過失與告訴人所搭乘之前車發生上開車禍事故等節，業據其於警詢、偵訊中均供承不諱，核與告訴人於警詢及偵訊中之證述、證人劉雅銘於警詢中之證述大致相符（見偵卷第15至17、57、133至135頁），並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）、交通事故肇事逃逸追查表、道路交通事故初步分析研判表、交通事故照片17張、長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院診斷證明書1份附卷可稽（見偵卷第19、41至51、67、79至83頁），此部分事實，首堪認定。二、告訴人於警詢中證稱：案發當時因道路施工，車道有縮減之情形，所以每台車都減速通過，我搭乘的車輛在車速降到接近停止時，遭被告駕駛車輛自後方撞上，導致我搭乘的車輛車尾門、保險桿有受損等語（見偵卷15至16頁），而觀諸卷附被告所駕駛車輛及告訴人乘坐之前車照片，被告車輛之車頭確係於前方保險桿有裂痕，而前車則係後方保險桿有及車尾門有撞擊之傷痕(見偵卷第79至81頁)，足徵本件係被告所駕車輛自後方追撞告訴人所乘坐前車車尾，告訴人之頸部因突遭外力前側推伸致傷。遑論被告於警詢中亦供稱：案發時我有受傷，我的後頸不舒服，但我自行離開現場，想說過幾天會痊癒，並未就醫等語（見偵卷第54至55頁），足徵在本案撞擊情形下，告訴人所搭乘之前車係於減速將近停止時，突遭被告駕駛之車輛自後方追撞，頸部因此受有肌肉、筋膜和肌腱拉傷之傷勢，亦與常情相符，難認有何悖於事理之處。三、告訴人於事發當日凌晨2時1分許，即至長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院就醫，經診斷為頸部肌肉、筋膜和肌腱拉傷有長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院診斷證明書在卷可佐（見偵卷第19頁），可見告訴人於本件事故發生後，即至醫院驗傷，並無延宕。是告訴人所受上開傷勢，確係因本件車禍事故所致，堪以認定。即難以被告所辯其當場未發現告訴人有何傷勢等語云云，即認告訴人並未受傷。四、綜上所述，本案事證明確，被告過失傷害犯行洵堪認定，應依法論科。五、論罪科刑部分　㈠核被告所為，犯刑法第284條前段之過失傷害罪。　㈡被告於案發後，未經告訴人同意即自行駕車離開現場，為被告於警詢時所自承（見偵卷第54頁），後經警方通知始自行到案承認為肇事人，有國道公路警察局第一公路警察大隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽（見偵卷第69頁），難認被告案發後係對於未被發覺之犯罪，主動向處理事故之員警承認其係駕車肇事者，未符合自首之要件，併予敘明。　㈢爰審酌被告未能善盡駕駛之注意義務，因而肇事之過失程度、告訴人之傷勢非重、被告矢口否認有何過失致告訴人受傷，且未到庭接受審判之犯後態度，兼衡被告於警詢中自陳之智識程度、工作狀況、生活狀況及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第306條，判決如主文。本案經檢察官周禹境提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　刑事第十庭　　　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-02-13

SLDM-113-審交易-826-20250213-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第2051號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告伍志文（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第172 36號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文伍志文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。如本判決附表所示偽造之印文沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1至4行「劉烔策、伍志文、鄧宇倫與通訊軟體Telegram暱稱『QQ』、『天上人間』、『唐老大』及通訊軟體LINE暱稱『景路』、『小懶蟲』等人基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」補充更正為「劉烔策（由本院另行審結）、伍志文、鄧宇倫（業由本院審結）與通訊軟體Telegram暱稱『Q Q』、『天上人間』、『唐老大』及通訊軟體LINE暱稱『景路』、『小懶蟲』等人共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」；起訴書犯罪事實欄一（二）第3行「如附表所示偽造之收據」部分，補充更正為「如本判決附表所示偽造之收據（其上載有如本判決附表所示偽造之印文、署押）」，證據部分補充證人即同案被告鄧宇倫、被告伍志文於本院準備程序及審理中之自白外，其餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、應適用之法律及科刑審酌事由㈠、新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」是修正後擴張洗錢之定義範圍。而被告如起訴書犯罪事實欄一(二)所為，是依通訊軟體LINE暱稱「景路」、「小懶蟲」等人指示出面向告訴人李芳欣收取詐欺款項，並將款項交付予其他不詳之詐欺集團成員，以繳回詐欺集團上游，則其將財物交付後，將無從追查財物之流向，使該詐欺所得財物之去向不明，客觀上已製造該詐欺犯罪所得金流斷點，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，本案無論依修正前後之規定均構成洗錢防制法第2條之洗錢行為甚明，此部分自毋庸為新舊法比較，合先敘明。　⒊依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金；於本次修正後改列為第19條第1項，該項後段就洗錢財物或利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。又修正前同法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列至第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，然因本案並無該條後段規定之情形自無庸就此部分為新舊法比較。被告於偵查中及本院審理中就起訴書犯罪事實欄一(二)所示之洗錢犯行均自白犯罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項論罪並依修正前同法第16條第2項規定減刑後，其可量處之最高度刑為有期徒刑6年11月，而依修正後同法第19條第1項後段論罪並依修正後同法第23條第3項前段規定減刑後，其可量處之最高度刑則為有期徒刑4年11月（無犯罪所得繳回問題，詳後述）；其修正後之最高度刑較修正前為輕。　⒋綜上，依綜合考量整體適用比較新舊法後，自以修正後新法有利於被告，經比較新舊法結果，應依刑法第2條第1項後段規定，整體適用修正後之上開規定。　⒌被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之同條例第2條第1款第1 目規定，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。㈡、是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈢、被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，又被告偽造私文書後復持以行使，其偽造文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。再本案既未扣得與本判決附表「偽造之印文、署押」欄內偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭收據內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造前開印文印章犯行或偽造印章之存在，併此敘明。㈣、被告就本案犯行，與通訊軟體LINE暱稱「景路」、「小懶蟲」等人及其他詐欺集團成年成員間，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈤、被告上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥、被告於偵查及本院審理中均坦承犯行，並供陳就本案犯行無犯罪所得（見偵卷第24頁、本院卷第123頁），卷內亦無證據證明其有犯罪所得，是就被告本案犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，且亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑事由，而輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第 57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案以假冒投資公司人員名義行使偽造私文書之方式向告訴人收取詐欺款項後轉交而隱匿詐欺犯罪所得之行為情節，及告訴人所受損害，兼衡被告坦承犯行之犯後態度，迄未賠償告訴人分文，及被告犯行合於前開輕罪之減刑事宜之量刑有利因子，並參酌其於本院審理中自陳之智識程度、職業等之經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈧、不予併科罰金之說明：　　按為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件被告就想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告侵害法益之類型與程度、資力及因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，量處如主文所示之刑已屬充分且並未較輕罪之法定最輕刑及併科罰金為低，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度。三、沒收部分㈠、本案被告所交付偽造收款收據上如本判決附表所示偽造之印文，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定諭知沒收。㈡、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又按縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告係使用如本判決附表所示之收據取信告訴人李芳欣，並將該收據交付告訴人，被告所持用以犯本案之收據，固為供其犯詐欺犯罪所用之物，然審酌該收據替代性高、價值甚低，且收據已交由上開告訴人收執，並未扣案，現是否仍存在，尚屬未明，倘予宣告沒收或追徵其價額，徒增司法資源之無端耗費，沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之 2第2項之規定，就該收據，不予宣告沒收、追徵。㈢、犯罪所得部分　　被告供稱並未因本案犯行而獲得報酬等語，卷內亦無證據證明其有犯罪所得，已如前述，自無犯罪所得應予宣告沒收。㈣、113年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定，考其立法意旨係為阻斷金流並避免經查獲之洗錢財物無法沒收。審酌本案被告尚非主謀，且已將洗錢財物轉交，既未查獲該洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，如對被告已轉交之財物沒收，亦有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定亦不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　　　　　　本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　13 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。　　　　　　　　　　　　　　　書記官卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　13 　　日本判決附表：扣案物名稱數量偽造之印文、署押（應沒收之物）收據（113年2月2日，金額400萬元） 1張「裕杰投資」印文1枚附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第17236號　　被　　　告　劉烔策　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷000弄　00號　　　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　羈押中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　伍志文　男　46歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○村○○路00○0　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　鄧宇倫　男　27歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號4樓　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉烔策、伍志文、鄧宇倫與通訊軟體Telegram暱稱「QQ」、「天上人間」、「唐老大」及通訊軟體LINE暱稱「景路」、「小懶蟲」等人基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由渠等所屬不詳詐欺集團成員於附表所示時間，以附表所示方式，向李芳欣施用詐術，致李芳欣陷於錯誤，再由劉烔策、伍志文、鄧宇倫擔任向被害人面交取款之車手，分別為下列犯行： (一)劉烔策依通訊軟體Telegram暱稱「QQ」指示，於附表所示面交時間、地點，向李芳欣收取如附表所示之現金，並將如附表所示偽造之收據交付予李芳欣而行使之，以表彰其為「裕杰投資股份有限公司」職員「錢順發」，足生損害於他人。劉烔策取得上開現金後，旋即將之交付予不詳詐欺集團成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。 (二)伍志文依通訊軟體LINE暱稱「景路」、「小懶蟲」等人指示，於附表所示面交時間、地點，向李芳欣收取如附表所示之現金，並將如附表所示偽造之收據交付予李芳欣而行使之，以表彰其為「裕杰投資股份有限公司」職員，足生損害於他人。伍志文取得上開現金後，旋即將之放置在公園內，而交付予不詳詐欺集團成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。 (三)鄧宇倫依通訊軟體Telegram暱稱「唐老大」指示，於附表所示面交時間、地點，向李芳欣收取如附表所示之現金，並將如附表所示偽造之現儲憑證收據交付予李芳欣而行使之，以表彰其為「正華投資股份有限公司」職員「鄧文祥」，足生損害於他人。鄧宇倫取得上開現金後，旋即將之放置在暗巷中或公廁內，以交付予不詳詐欺集團成員而收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經李芳欣訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　　證據名稱　　　　待證事實 1 被告劉烔策於警詢及偵訊時之自白被告劉烔策坦承附表編號1所示之全部犯罪事實。 2 被告伍志文於警詢及偵訊時之自白被告伍志文坦承附表編號2所示之全部犯罪事實。 3 被告鄧宇倫於警詢及偵訊時之自白被告鄧宇倫坦承附表編號3所示之全部犯罪事實。 4 證人即告訴人李芳欣於警詢時之指訴及證述、存款憑條證明告訴人李芳欣遭詐騙而受有財產損失等事實。 5 如附表所示之收據、現儲憑證收據各1張證明本件犯罪事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單佐證告訴人李芳欣遭詐騙之事實。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1 項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告經手金額未達1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定論處。三、核被告劉烔策就附表編號1、被告伍志文就附表編號2、被告鄧宇倫就附表編號3所為，係分別犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告鄧宇倫就附表編號3所示3次向告訴人取款，其時間密接，係侵害同一告訴人之財產法益，應係基於單一之決意而為之，請論以接續犯之一行為。被告劉烔策、伍志文、鄧宇倫均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請均從一重處斷。如附表所示偽造之收據、現儲憑證收據上之偽造印文及署押請均依刑法第219條規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察官　王惟星本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記官　陳雅琳附表：（單位：新臺幣）編號告訴人遭詐欺之時間詐欺方式面交時間面交地點面交金額面交車手偽造之文件及使用名稱 1 李芳欣 112年11月間某日以影音平台Youtube投放假投資廣告，再將告訴人加入「裕杰投資公司」、「正華投資公司」群組，向告訴人佯稱：匯款或面交現金可以投資獲利云云。 113年1月23日13時20分許臺北市○○區○○路0段000號前 68萬5,000元劉烔策收據：「裕杰投資股份有限公司」、假名「錢順發」 2 113年2月2日14時17分許臺北市○○區○○路000號（行天宮捷運站） 400萬元伍志文收據：「裕杰投資股份有限公司」 3 113年3月12日13時18分許臺北市○○區○○路0段000號（石牌捷運站） 100萬元鄧宇倫現儲憑證收據：「正華投資股份有限公司」、「鄧文祥」 113年3月15日13時38分許臺北市○○區○○路0段000號（石牌捷運站） 60萬元現儲憑證收據：「正華投資股份有限公司」、「鄧文祥」 113年3月25日9時17分許臺北市○○區○○路0段000號（石牌捷運站） 40萬元現儲憑證收據：「正華投資股份有限公司」、「鄧文祥」

2025-02-13

SLDM-113-審訴-2051-20250213-2

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第2184號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告郭俊宏被告陳致翰上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 4683號），被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定由進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文郭俊宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。陳致翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。緩刑貳年，並應於緩刑期間履行如本判決附錄所示之負擔。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告郭俊宏、陳致翰於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告2人就上開犯行，與廖韋綸及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告2人就上開犯行，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，分別從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告2人於偵訊中、本院審理中均自白加重詐欺犯行（見偵卷第331、343頁、本院卷第50頁），被告郭俊宏於本院審理中供陳其未取得犯罪所得，係為本案詐騙集團工作折抵賭債等語（見本院卷第55頁），尚無證據證明已實際獲得犯罪所得，故被告郭俊宏應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告陳致翰因本案獲有新臺幣（下同）2000元之犯罪所得（見本院卷第55頁），迄未自動繳交犯罪所得，不符合此一減刑要件。　㈤被告2人關於想像競合犯輕罪之一般洗錢罪部分，於偵查及歷次審判中均自白犯行，且被告郭俊宏無犯罪所得，業如前述，符合洗錢防制法第23條第3項之自白減刑規定要件，被告郭俊宏所犯之一般洗錢罪，因想像競合犯之故，應從重之三人以上共同詐欺取財罪論處，故有關被告郭俊宏自白洗錢部分，本院於後述量刑時列為有利量刑因子予以審酌，即屬評價完足。至被告陳致翰迄未自動繳交犯罪所得，不符合洗錢防制法第23條第3項減刑要件，併予敘明。　㈥按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定最低度刑，是否猶嫌過重等等，以為判斷（最高法院70年度第6次刑事庭會議決議意旨參照）。而刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）100萬元以下罰金，然同為犯三人以上共同詐欺取財犯行之人，其原因、動機不一，犯罪情節未必盡同，其行為所造成危害程度，自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為「1年以上有期徒刑」，不可謂不重，於此情形，倘依其情狀處以適當徒刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。查本件被告2人雖為本案詐欺集團提領款項，然並非本案詐欺集團首腦或重要成員，且被告2人犯後於本院審理時均坦承全部犯行，均與告訴人達成調解，分別同意給付告訴人陳沛瑢6萬元、3萬8000元，同意悉數返還告訴人所受損害金額，有本院調解筆錄在卷可稽，堪認被告2人業已盡力彌補其等犯行所生之損害，雖因目前均尚未屆清償期，而尚未實際賠付，已見被告2人悔意，對社會治安之危害未達罪無可赦之嚴重程度，然被告郭俊宏依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後，可量處有期徒刑6月，屬得易服社會勞動之刑度，難認有情輕法重之情形，惟被告陳致翰縱量處法定最低刑度有期徒刑 1年，仍屬情輕法重，在客觀上顯然足以引起一般同情，顯有憫恕之處，爰就被告陳致翰上開犯行，依刑法第59條規定酌減其刑，以求罰當其罪，俾免失之嚴苛。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，分別擔任取款車手與收水者，與本案詐欺集團成員共同詐取告訴人財物；惟審酌被告2 人均非居於本案犯罪之主導地位，犯後於本院審理時坦承犯行，均與告訴人達成調解，同意盡力賠償告訴人之損失，業如前述。兼衡被告2人之參與情節、犯罪所生損害，及被告2 人自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告2人量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。至被告郭俊宏雖請求量處罰金刑，惟其所犯三人以上共同詐欺取財罪之法定刑，並無單科罰金之可能，其請求自無理由。　㈧被告陳致翰前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可證，審酌被告陳致翰係偶發且初次犯罪，因一時失慮致罹刑典，犯後於本院審理時坦承犯行，且與告訴人達成調解賠償其損失，業如前述，本院認被告陳致翰經此偵、審教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，尚無逕對被告陳致翰施以短期自由刑之必要，為期其能有效回歸社會，故對被告陳致翰宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。又斟酌被告陳致翰與告訴人間達成如本判決附錄所示之調解條件尚未履行完畢，為督促其日後按期履行，以確保緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第 74條第2項第3款規定，併予命被告陳致翰於緩刑期間，應履行本判決附錄所示之負擔，乃為適當，倘被告違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，併予敘明。　　三、沒收部分：　㈠被告陳致翰因本案獲有2000元之報酬，業如前述，然被告陳致翰已與告訴人達成調解，同意賠償其損失，同意賠償之金額已超過上開犯罪所得，是若再就被告陳致翰上開犯罪所得宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈡被告郭俊宏未因本案犯行獲得任何報酬，且卷內亦無證據可證其確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰均不予宣告沒收、追徵。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告2 人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查告訴人所提領交付之現金，雖為本案洗錢之財物，然被告2人已將上開款項交付本案詐欺集團不詳成員，又被告2 人均與告訴人達成調解，同意賠償其損失，業如前述，是若再就被告2人上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官薛人允提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　13　　日　　　　　　刑事第十庭　　　　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　13　　日本判決附錄：陳致翰應於民國114年3月10日前給付陳沛瑢新臺幣（下同）3萬8000元。附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24683號　　被　　　告　郭俊宏　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0弄00號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳致翰　男　22歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭俊宏、陳致翰、廖韋綸（由警方另行偵辦查緝中）與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，先由詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，向陳沛瑢施用詐術，佯裝為假買家，要跟陳沛瑢購買明星小卡，之後又佯稱：陳沛瑢開設之賣場無法下單，必須藉由帳戶認證之方式，才可以認證成功等語，致使陳沛瑢陷於錯誤，因而於民國113年10月11日22時14、15分，分別匯款新臺幣（下同）49,987元、48,123元至連線商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶，再由廖韋綸指示郭俊宏作為本案收取車手領取款項之人（俗稱收水），陳致翰擔任本案提領款項之「車手」，於113年10月11日22時27分至29 分，由不知情之許蕙圩（另經本署檢察官為不起訴之處分）駕駛自用小客車搭載陳致翰，前往臺北市○○區○○街00號之提款機，領取陳沛瑢所匯入前開帳戶之98,000元，並再由陳致翰將上開款項交付給郭俊宏，郭俊宏再與不知情之林諺叡（另經本署檢察官為不起訴之處分）駕駛自用小客車，前往新北市○○區○○路0號旁之加油站，再將款項交付給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣經陳沛瑢察覺有異，報警處理，經警方循線追查，始查悉上情。二、案經陳沛瑢訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告陳致翰於警詢、偵查及法院羈押審理中所為之供述 ⑴證明其受被告郭俊宏指使，前往上開地點提領款項之事實。 ⑵證明其知悉提領之款項為詐欺款項之事實。 ⑶證明其受有報酬2,000元之事實。 2 被告郭俊宏於警詢、偵查及法院羈押審理中所為之供述 ⑴證明其受廖韋綸指使，幫忙收水之事實。 ⑵證明其知悉其收取之款項為不合法款項之事實。 3 告訴人陳沛瑢於警詢中所為之指訴、與詐欺集團成員之對話紀錄證明其遭詐騙集團詐騙，而匯款上開款項之上開連線商業銀行帳戶之事實。 4 監視器翻拍照片共35張 ⑴證明被告陳致翰於上開時間、地點提領款項之事實。 ⑵證明被告陳致翰將提領之款項轉交給被告郭俊宏之事實。 5 通聯調閱查詢單證明被告陳致翰、郭俊宏於上開時間出現在上開地點之事實。 6 車辨紀錄證明被告陳致翰、郭俊宏所駕駛或搭乘之車輛，於上開時間出現在上開地點之事實。 7 165調閱紀錄證明告訴人遭詐騙所匯入之款項，係於上開時間、地點遭提領之事實。 8 上開連線商業銀行帳戶之存款交易明細證明告訴人遭詐騙，而匯入上開款項至上開連線商業銀行帳戶之事實。二、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告2人、廖韋綸及其餘詐欺集團不詳之成員間，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告2人均係以一行為同時觸犯上開各罪，各應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。另就被告陳致翰受有2,000 元之犯罪所得，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3 項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　葉　耀　群　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　薛　人　允本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　慧　婷附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-13

SLDM-113-審訴-2184-20250213-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第2179號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告詹宸愷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第239 02、23663號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文詹宸愷犯如本判決附表編號1、2所示之罪，分別處如本判決附表編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑拾月。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第3行關於「詐欺取財」之記載更正為「三人以上共同詐欺取財」；暨證據部分應補充「被告詹宸愷於本院準備程序及審理時所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與為必要；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責。是核被告就本判決附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（二）被告與TELEGRA暱稱「悍匪」、「嗨嗨」、「HHh」之人及其他不詳之本案詐欺集團成年成員間，就本判決附表編號 1、2之各加重詐欺取財、一般洗錢犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。（三）被告就本判決附表編號1、2所為，均係以一行為同時違犯加重詐欺取財及一般洗錢二罪，為想像競合犯，依刑法第 55條規定，皆應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。（四）被告就本判決附表編號1、2所為2次之三人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，並侵害不同告訴人森下啟慈、魏豔之財產法益，應予分論併罰。（五）按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告於警詢（檢察官未傳喚被告到庭接受訊問）、本院準備程序及審理中均自白加重詐欺犯行，然被告因本案獲有以提領金額3％計算之報酬（見本院卷第40頁），迄未自動繳交該犯罪所得，不符合此一減刑要件。另被告關於想像競合犯輕罪之一般洗錢罪部分，於偵查及歷次審判中均自白犯行，然被告迄未自動繳交犯罪所得，亦不符合洗錢防制法第23條第3項減刑要件，併予敘明。（六）按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定最低度刑，是否猶嫌過重等等，以為判斷（最高法院70年度第6次刑事庭會議決議意旨參照）。而刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）100 萬元以下罰金，然同為犯三人以上共同詐欺取財犯行之人，其原因、動機不一，犯罪情節未必盡同，其行為所造成危害程度，自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為「1年以上有期徒刑」，不可謂不重，於此情形，倘依其情狀處以適當徒刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。查本件被告雖為本案詐欺集團提領詐欺款項，然並非本案詐欺集團首腦或重要成員，且被告犯後於警詢、本院準備程序及審理時均坦承全部犯行，並與到庭之告訴人森下啟慈達成調解，同意分期賠付告訴人森下啟慈新臺幣（下同）2萬元，有本院114年審附民移調字第 36號調解筆錄在卷可稽，堪認被告業已盡力彌補其犯行所生之損害，雖因目前均尚未屆清償期，而尚未實際賠付，已見被告悔意，對社會治安之危害未達罪無可赦之嚴重程度，被告縱量處法定最低刑度有期徒刑1年，仍屬情輕法重，在客觀上顯然足以引起一般同情，顯有憫恕之處，爰就被告本案犯行，均依刑法第59條規定酌減其刑，以求罰當其罪，俾免失之嚴苛。（七）爰審酌被告共同分工詐取各告訴人財物及洗錢，造成各告訴人受有如本判決附表所示之金錢損失，危害社會治安及金融秩序，惟被告於本院審理時尚知坦認全部犯行，並與告訴人森下啟慈達成民事調解而尚待履行，業如前述，兼衡被告刑案前科紀錄之素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，暨其本案各次犯行之犯罪動機、目的、手段、參與程度及所獲報酬，另被告於本院審理時自陳智識程度、家庭經濟等一切情狀，分別量處如本判決附表編號1、2所示之刑（本院經整體觀察量刑事項後，認無併科罰金之必要，併此敘明）。再被告所為本案各次犯行之間隔期間甚近，所侵害財產法益固非屬於同一人，然其各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均相似，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及施以矯正之必要性，從輕定其應執行之刑。三、沒收：（一）查被告於本院審理時已供稱其因本案實際獲得以提領金額 3％計算之報酬等情明確，業如前述，然被告已與告訴人森下啟慈達成調解，同意賠償其損失2萬元，同意賠償之金額已超過本案犯罪所得840元（計算式：【2萬元+8000元】×3％＝840），是若再就被告上開犯罪所得宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。（二）又2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，應指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收。次按洗錢防制法第18條第1項前段規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。」關於犯罪行為人犯洗錢防制法第14條之罪，其所掩飾之財物本身僅為洗錢之標的，難認係供洗錢所用之物，故洗錢行為之標的除非屬於前置犯罪之不法所得，而得於前置犯罪中予以沒收者外，既非本案洗錢犯罪之工具及產物，亦非洗錢犯罪所得，尤非違禁物，尚無從依刑法沒收規定予以宣告沒收，自應依上開第18條第1項前段規定予以宣告沒收。此規定係採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。而依本案卷內證據資料顯示，被告除前開所獲之報酬金額外，已將剩餘贓款轉交予其他不明共犯，是被告就其餘詐得財物既難認為其個人仍得支配處分者，揆諸前揭說明，即無從就此部分款項予以宣告沒收或追徵，併予敘明。　　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，由檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　刑事第十庭　法　官郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日本判決附表：編號告訴人對應之犯罪事實遭詐欺之金額（新臺幣）主文及宣告刑 1 森下啟慈如起訴書附表編號1 2萬元詹宸愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 魏豔如起訴書附表編號2 8000元　詹宸愷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第23663號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第23902號　　被　　　告　詹宸愷　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、詹宸愷加入TELEGRAM群組（內有暱稱「悍匪」、「嗨嗨」、「HHh」之人），與該群組內之人、不詳收水及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由其他詐欺集團成員以附表所示方式詐騙附表所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示之匯款金額，匯入中華郵政000-00000000000000號帳戶內。詹宸愷受TELEGRAM群組內之人指示，先至某捷運站廁所內取得上開帳戶提款卡；再於附表所示提領時間、地點，提領附表提領金額所示之款項。詹宸愷領出上開款項後，將上開提款卡連同贓款，依照TELEGRAM群組內之人指示放置某捷運廁所內供不詳收水回收，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局士林、北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告詹宸愷於警詢時坦承不諱，並與告訴人森下啟慈、魏豔於警詢時所述相符，復有提領影像（236 63卷第25頁、23902卷第35頁）、上開帳戶交易明細附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與「張宏榮」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。再被告涉嫌詐欺告訴人森下啟慈、魏豔（2罪），犯意有別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（金額為新臺幣；不計入跨行手續費）編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額提領時間提領地點提領金額 1 森下啟慈假親友 113年8月12日13時39分 2萬元 113年8月12日13時44分臺北市○○區○○路00號明德捷運站 2萬元 2 魏豔假親友 113年8月12日13時37分 8000元 113年8月12日13時57分臺北市○○區○○○路00號統一超商齊德店 8000元

2025-02-13

SLDM-113-審訴-2179-20250213-1

審附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第72號原告李孟虎被告江雨軒上列被告因詐欺等案件（113年度審訴字第2224號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。二、經查，本件原告李孟虎對被告江雨軒提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，核其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依首揭法律規定，將本件移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官　蘇昌澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭又禎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日

2025-02-13

SLDM-114-審附民-72-20250213-1

審附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第78號原告盧玉芬被告謝敏翔（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院114年度審簡字第108號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 12 日刑事第十庭審判長法官蘇昌澤法官吳天明法官郭又禎以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官卓采薇中華民國 114 年 2 月 12 日

2025-02-12

SLDM-114-審附民-78-20250212-1

審附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審附民字第100號原告林銓祐被告謝敏翔（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院114年度審簡字第108號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 12 日刑事第十庭審判長法官蘇昌澤法官吳天明法官郭又禎以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官卓采薇中華民國 114 年 2 月 12 日

2025-02-12

SLDM-114-審附民-100-20250212-1