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搜尋結果：組織犯罪

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組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度原金訴字第191號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳俊杰上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第43495號），本院裁定如下：　　主　文陳俊杰於提出新臺幣拾伍萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於桃園市○○區○○路000號5樓；如未能於民國壹佰壹拾肆年參月拾貳日下午肆時前提出上開保證金，則自民國壹佰壹拾肆年參月拾參日起延長羈押貳月。　　理　由一、被告陳俊杰因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問後，認有事實足認其有反覆實施詐欺犯罪之虞，而有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因，惟如能於民國113 年12月13日晚間10時30分以前提出保證金新臺幣（下同）15 萬元，並限制住居於戶籍地，即無羈押之必要。嗣因被告覓保無著，本院乃於同日依刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之規定，裁定羈押在案。二、茲因羈押期間將屆，經本院訊問被告並聽取檢察官意見後，認本案雖已宣判，然尚未確定，且原羈押原因尚存，惟衡酌被告自偵查中羈押迄今已有相當時日，應當知所警惕，經斟酌比例原則，認現階段如命被告提出相當金額之保證金，輔以限制住居，應能對其形成心理之拘束力，而得作為羈押之替代手段，爰命被告於提出15萬元之保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制住居於桃園市○○區○○路000號5 樓；如未能於114年3月12日下午4時前提出上開保證金，則仍有繼續羈押之必要，應自114年3月13日起延長羈押2月。三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第111條、第121條第1 項規定，裁定如主文。中華民國114年3月10日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　審判長法　官　潘政宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　連弘毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡旻穎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐家茜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TYDM-113-原金訴-191-20250310-3

金訴

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1151號上訴人即被告胡家偉選任辯護人張雅婷律師陳亮佑律師上訴人即被告盧惠欣選任辯護人陳昱名律師廖乙潔律師上列上訴人因違反組織犯罪防制條例等案件，不服本院民國113 年11月19日113年度金訴字第1151號、113年度金訴字第1485號刑事判決，提起上訴，本院裁定如下：　　主　文胡家偉、盧惠欣均應於本裁定送達後伍日內補提上訴理由書。　　理　由一、按不服地方法院之第一審判決而上訴者，應向管轄第二審之高等法院為之；上訴書狀應敘述具體理由；上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於原審法院。逾期未補提者，原審法院應定期間先命補正；又原審法院認為上訴不合法律上之程式或法律上不應准許或其上訴權已經喪失者，應以裁定駁回之。但其不合法律上之程式可補正者，應定期間先命補正，刑事訴訟法第361條、第362條分別定有明文。二、本件上訴人即被告胡家偉、盧惠欣均於民國113年12月16日提起上訴，惟其等刑事上訴狀未敘述上訴理由，迄至上訴期間屆滿後20日亦未補提上訴理由書，其上訴之程式顯有未備，揆諸上開規定，自應定期間先命其補正，逾期未補正，即裁定駁回其上訴。三、依刑事訴訟法第361條、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　 3 　月　　10 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　林米慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翊臻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈如上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承叡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

PCDM-113-金訴-1151-20250310-4

金訴

臺灣高雄地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第1041號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告鍾竣智上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第32314號、第32954號）及移送併辦（114年度偵字第6111號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，茲判決如下：　　主　文鍾竣智犯如附表二所示之罪，共貳罪，各處如附表二「罪刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年陸月。　　事　實一、鍾竣智於民國113年9月底起，基於參與犯罪組織之犯意，加入其與「老孫」、「ㄛ眉K」、「老宋」等成年人所組成三人以上、以實施詐術為手段並具持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱本件詐欺集團），並與本件詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：　㈠由本件詐欺集團成員於附表二編號1所示時間，以附表二編號 1所示詐騙方式，詐騙附表二編號1所示之人，以此方式施用詐術，致其陷於錯誤，於附表二編號1所示之時間轉匯附表二編號1所示款項至附表二編號1所示帳戶後，鍾竣智即於附表二編號1所示時間提領附表二編號1所示款項，再將該款項交予「老孫」，以此等方式隱匿詐欺取財犯罪所得。嗣鍾竣智於113年10月18日12時53分許，在位於高雄市○○區○○○路00 號之統一超商美珍門市，因多次提款之行徑可疑而為警盤查，並同意警方對其執行搜索，扣得如附表四編號1至12所示之物。　㈡由本件詐欺集團成員於附表二編號2所示時間，以附表二編號 2所示詐騙方式，詐騙附表二編號2所示之人，以此方式施用詐術，致其陷於錯誤，於附表二編號2所示之時間轉匯附表二編號2所示款項至附表二編號2所示帳戶後，鍾竣智即於附表二編號2所示時間提領附表二編號2所示款項，再將該款項交予「老宋」，以此等方式隱匿詐欺取財犯罪所得，並因而獲得新臺幣（下同）600元之報酬。嗣鍾竣智於113年10月28 日17時40分許，在位於高雄市○○區○○路000號之台北富邦銀行鳳山分行，因多次提款之行徑可疑而經行員報案，並同意到場警方對其執行搜索，扣得如附表四編號13至15所示之物，始循線查獲上情。二、案經附表二所示之人訴由高雄市政府警察局鼓山分局、鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由一、證據能力　㈠本件被告鍾竣智所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認適宜改依簡式審判程序進行，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項之規定，由本院裁定進行簡式審判程序。　㈡依組織犯罪防制條例第12條第1項中段之規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，被告以外之人於警詢之陳述，均不具證據能力。又除被告違反組織犯罪防制條例犯行部分，排除前述被告以外之人於警詢之陳述外，本件被告其餘被訴部分之證據調查，依刑事訴訟法第273 條之2之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，併予敘明。二、認定事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理中坦承不諱（偵一卷第9-16、59-63、133-136頁，偵二卷第25-39、137-139 、185-196頁，聲羈卷第17-18頁，院卷第22-23、97、111-1 12、121、123頁），並有高雄市政府警察局鼓山分局自願受搜索同意書、搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片（偵一卷第17、19-25、31頁，偵二卷第45-53、73-75 、287-291頁），及附表三「證據出處」欄所示之證據資料等件在卷可憑，足認被告前揭任意性自白確與事實相符，應堪採信。從而，本件事證明確，被告犯行均堪予認定，應各依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠按參與犯罪組織罪則係侵害社會法益，其罪數之計算，應以參與期間所侵害之整體社會法益，成立一罪；行為人參與犯罪組織期間，先後所犯數次加重詐欺犯行，因僅有一個參與犯罪組織行為，侵害ㄧ個社會法益，應僅就首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯。是核被告於附表二編號1所為（即加入本件詐欺集團後首次取款之加重詐欺犯行），係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；於附表二編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡被告與本件詐欺集團成員「老孫」、「ㄛ眉K」、「老宋」等人間，就本件犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第 28條之規定論以共同正犯。被告各係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。再按詐欺取財犯罪係為保護個人之財產法益而設，關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，應依遭受詐欺之被害人人數定之；是被告就附表二對不同告訴人所犯之各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共2 罪）。　㈢檢察官移送併辦之犯罪事實，與本件起訴書犯罪事實欄所載之犯罪事實相同（即本判決附表二編號2），本院自應併予審理。　㈣刑之減輕事由　　被告於偵查、本院審理中均就所涉加重詐欺、洗錢、參與犯罪組織之犯行自白，另就犯罪所得部分，依卷內事證，尚查無被告就附表二編號1所示犯行確有獲取任何報酬（詳後述 ㈠部分），其並已向本院自動繳交附表二編號2所示犯行之犯罪所得600元（犯罪所得之計算詳如後述㈠部分），有法務部○○○○○○○○113年12月31日高所戒字第11390059720號函可稽（院卷第55頁），符合詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段之要件，本件被告所犯加重詐欺取財罪之2罪，即均應依該規定減輕其刑；另被告所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪（僅附表二編號1），原亦應依洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟此等罪名屬想像競合犯中之輕罪，此部分減輕其刑之事由，僅由本院於後述量刑時併予審酌。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，率爾加入本件詐欺集團擔任提領暨轉交之角色，從中獲取不法利益，侵害附表二所示告訴人之財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向之困難，甚經警查獲附表二編號1所示犯行後，仍再配合詐欺集團取款而違犯附表二編號2所示犯行，顯見其遵法意識極為薄弱，所為亦均值非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，且於本院審理中已與附表二所示告訴人均達成調解，並已賠償附表二編號2所示告訴人完畢、然尚未依附表二編號1所示告訴人之調解條件給付，有調解筆錄、本院公務電話紀錄可稽（院卷第135-136、147-149頁），此部分犯罪所生危害已有減輕；併考量被告與本件詐欺集團成員間之分工模式，其尚非居於該集團之犯罪核心地位，而被告亦僅因本件附表二編號2所示犯行獲有報酬；兼衡附表二編號1所示告訴人之量刑意見（院卷第123頁）、被告各次提領轉交贓款之數額、如法院前案紀錄表所示無其他前科紀錄之素行，暨其智識程度、職業、家庭狀況（院卷第122頁）、相關免役證明所示之身體狀況（院卷第81-85頁）等一切具體情狀，分別量處如附表二「罪刑及沒收」欄所示之刑。另斟酌被告本件各次犯行之罪質、手段、犯罪時間、合計提領、轉交款項數額，暨於定執行刑時之非難重複程度等情，爰合併各定其應執行如主文所示之刑，以資懲儆。至起訴書、公訴檢察官雖具體求處本件應執行有期徒刑2年（院卷第124頁），惟本院審酌前揭情狀，認主文所示之執行刑已足收刑罰之效，且核與被告之罪責相當，併予敘明。四、沒收　㈠關於本件犯罪所得，被告因附表二編號2所示提領贓款犯行，獲取以提領金額約百分之一計算之600元報酬等情，業據其於偵查及本院審理中供述明確（偵二卷第137頁，院卷第22 頁），應依刑法第38條之1第1項前段之規定，附隨於所犯罪刑項下宣告沒收，且因該犯罪所得業經被告悉數繳回，已如前述，尚無不能執行之問題而無庸諭知追徵。另被告供稱於附表二編號2所示犯行未取得犯罪所得（院卷第118頁），卷內復無證據證明其因該犯行獲有報酬或其他不法利益，此部分自無從宣告沒收犯罪所得暨追徵。　㈡扣案如附表四編號2、13所示之手機，係被告所有並分別供其為附表二各詐欺犯罪所用（詳見各該部分「說明」欄），而扣案如附表四編號3、14所示金融卡，則係分別供被告提領附表二所示贓款之用，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，附隨於所犯罪刑項下宣告沒收。另扣案如附表三編號4、5所示非用於本案之金融卡，則係被告所持用且預備供其提領另案贓款之用（院卷第115-116頁），爰均依刑法第38條第2項前段規定，亦附隨於所犯罪刑項下宣告沒收。　㈢扣案如附表四編號1、15所示現金，各為被告於警方查獲當日即113年10月18日、同年月28日所提領之本案以外贓款（院卷第115、121-122頁），核屬被告得實際支配且有事實足認係取自其他違法行為之所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第2項、洗錢防制法第25條第2項之規定，一併附隨於所犯罪刑項下宣告沒收。　㈣至扣案如附表四編號6至12所示之物，卷內尚無證據證明與被告本案犯行相關（詳見該等部分「說明」欄），爰不予宣告沒收。　㈤又本件由被告提領、轉交如附表二所示之贓款，業經被告交予本件詐欺集團成員，是此等洗錢之財物已脫離被告支配，其就此等財物不具所有權及事實上處分權，倘再對其依洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第3 8條之2第2項之規定不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官林永富提起公訴，檢察官彭斐虹移送併辦，檢察官陳文哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官莊維澤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宸維附錄本案論罪科刑法條全文：《中華民國刑法第339條之4第1項第2款》犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。　　《洗錢防制法第19條第1項》有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：本件金融帳戶簡稱對照表編號申設帳戶之人金融機構名稱帳號簡稱 1 王純真台中商業銀行 000000000000號中銀帳戶 2 林宜謙臺灣銀行 000000000000號臺銀帳戶附表二：告訴人轉匯款項之金流（幣值為新臺幣）編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間、金額匯入帳戶鍾竣智自左列帳戶提款之時間、地點及金額罪刑及沒收 1 ︵起訴書犯罪事實欄 ︶吳佩柔詐欺集團成員於113年10月18日透過臉書社團、通訊軟體與吳佩柔聯繫，佯裝欲購買吳佩柔出售之奶粉，並要求使用宅配通平台交易，復向吳佩柔佯稱：因其帳戶未開通，需於網路銀行輸入驗證碼以開通服務云云，以此方式施用詐術，致吳佩柔陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶。 113年10月18日11時59分許、4萬9,987元中銀帳戶鍾竣智於113年10月18日12時6分至同日12時8分間，於高雄市○○區○○○路00號之統一超商美珍門市ATM，提領2萬元、2萬元、2萬元、1萬8,000元，合計7萬8,000元。鍾竣智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表四編號1至5所示之物均沒收。 113年10月18日12時1分許、2萬3,123元 113年10月18日12時3分許、4,987元 2 ︵起訴書犯罪事實欄暨併辦意旨書︶陳奕璇詐欺集團成員於113年10月27日透過社群軟體與陳奕璇聯繫，佯裝欲購買其販售之獵人卡片，並要求使用7-11賣貨便平台交易，復假冒為平台之客服人員向陳奕璇佯稱：其輸入資料錯誤導致實名認證失敗，需至ATM操作重新認證云云，以此方式施用詐術，致陳奕璇陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至右列帳戶。 113年10月28日17時00分許、2萬9,985元臺銀帳戶鍾竣智於113年10月28日17時7分至同日17時18分間，於高雄市○○區○○路000號之台北富邦銀行鳳山分行ATM，提領2,900元（起訴書誤載為2,905元）、2萬元、7,000元、1,000元、2萬元、9,000元，合計提領5萬9,900元（內含非本案之他人匯款）。鍾竣智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。已自動繳交之犯罪所得新臺幣陸佰元及扣案如附表四編號13至15所示之物均沒收。附表三：證據出處編號本判決附表告訴人證據出處 1 附表二編號1 吳佩柔 ⑴告訴人吳佩柔於警詢之指述（偵一卷第144至146頁）。 ⑵告訴人吳佩柔之通訊軟體對話紀錄截圖（偵一卷第153頁）、網路轉帳交易明細截圖（偵一卷第154頁）。 ⑶被告手機中之通訊軟體對話紀錄截圖、113年10月18日查獲被告之照片（偵一卷第31至41頁）。 ⑷中銀帳戶台幣交易明細（偵一卷第115-121頁）。 ⑸查扣帳戶一覽表（偵一卷第139頁）。 2 附表二編號2 陳奕璇 ⑴告訴人陳奕璇於警詢之指述（偵二卷第107至109頁）。 ⑵告訴人陳奕璇與詐欺集團成員之社群軟體對話紀錄截圖（偵二卷第113頁）、中國信託銀行自動櫃員機轉帳交易明細（偵二卷第111頁）。 ⑶員警113年10月28日之職務報告（偵二卷第41頁）。 ⑷被告於13年10月28日在台北富邦銀行鳳山分行ATM提領畫面（偵二卷第61-71頁）、被告手機中之通訊軟體對話紀錄截圖（偵二卷第77-81頁）。 ⑸臺銀帳戶之客戶基本資料、歷史明細批次查詢（偵二卷第167至171頁）。附表四：扣案物品目錄編號扣押物品名稱數量說明編號1至12之扣押地點：高雄市○○區○○○路000號（龍華派出所）；執行時間：113年10月18日12時53分起至同日12時58分止（偵一卷第19-25頁） 1 現金新臺幣10萬元被告提領附表二編號1所示贓款後，再為提領之另案贓款（院卷第115、121-122頁）。 2 Samsung手機 (IMEI：000000000000000、000000000000000號，含門號：0000000000號SIM卡1張） 1支 ⑴被告所有，與詐欺集團成員聯繫附表二編號1所示犯行之用（偵一卷第15頁）。 ⑵聯繫情形詳如該手機畫面截圖所示（偵一卷第33-41頁）。 3 台中商業銀行金融卡（卡號：000000000000號；即附表一編號1所示帳戶之金融卡） 1張供被告提領附表二編號1所示贓款之用（偵一卷第135頁，院卷第115頁）。 4 元大銀行金融卡（卡號：00000000000000號） 1張預備用於提領另案贓款之用(院卷第115-116頁)。 5 中華郵政金融卡（卡號：00000000000000號） 1張 6 新光銀行金融卡（卡號：0000000000000000號） 1張被告供稱：此等金融卡、信用卡是我自己的，與本案無關（偵一卷第102、135頁，院卷第115頁）。 7 國泰世華銀行金融卡（卡號：0000000000000000號） 1張 8 LINE BANK銀行信用卡（卡號：0000000000000000號） 1張 9 中國信託商業銀行金融卡（卡號：0000000000000000號） 1張 10 中國信託商業銀行金融卡（卡號：000000000000000號） 1張 11 新光銀行金融卡（卡號：00000000000000號） 1張 12 LINE BANK銀行金融卡（卡號：000000000000000號） 1張編號13至15之扣押地點：高雄市○○區○○路000號（台北富邦銀行鳳山分行）；執行時間：113年10月28日18時38分起至同日18時40分止（偵二卷第45至55頁） 13 蘋果Iphone手機 (黑色，含SIM卡1張） 1本　　　　 ⑴被告所有，與詐欺集團成員聯繫附表二編號2所示犯行之用（偵二卷第29頁，院卷第117頁）。 ⑵聯繫情形詳如該手機畫面截圖所示（偵二卷第77-81頁）。 14 臺灣銀行金融卡（卡號：000000000000號；即附表一編號2所示帳戶之金融卡） 1張供被告提領附表二編號2所示贓款之用（偵一卷第133-134頁、偵二卷第29頁）。 15 現金新臺幣2萬元被告提領附表二編號2所示贓款後，再為提領之另案贓款（院卷第22、121-122頁）。

2025-03-10

KSDM-113-金訴-1041-20250310-1

訴

臺灣苗栗地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 112年度訴字第386號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告張威傑上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第1189號、112年度偵字第6063號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文張威傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收。　　犯罪事實一、張威傑可預見蒐集他人金融機構帳戶係為遂行財產犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，如將帳戶提供他人用以匯入款項、轉帳或提款再行交付，可能遭他人利用，竟與陳俊劭（業由本院另行審結）及真實姓名年籍不詳之人等所組成之詐騙集團共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，於民國109年6月間以通訊軟體LINE 傳送其所申辦之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號予陳俊劭，作為陳俊劭所屬本案詐欺集團成員詐欺被害人之人頭帳戶使用。本案詐欺集團不詳成員則已先於109年5月21日透過通訊軟體LINE，以暱稱「鄭宇翔」邀請盧美芳加入好友，經盧美芳將「鄭宇翔」加入好友後，對盧美芳佯稱其在香港從事房地產賣賣租賃業務，因所任職的公司有購置房產的優惠方案，參加人員需要繳納擔保金港幣5萬元，日後保證獲利新臺幣（下同）230萬元云云，盧美芳不疑有詐，因而陷於錯誤，於109年7月6日中午1 2時3分許，於臺北市○○區○○○路○段00號1樓台新國際商業銀行古亭分行，以臨櫃「跨行存款」之方式，存入2萬元至本案帳戶內。繼由陳俊劭依本案詐欺集團某不詳成員以電話告知可通知張威傑提領款項，陳俊劭即指示張威傑於同日下午 1時34分許，前往苗栗縣○○鎮○○路000號之苗栗縣私立中興高級商工職業學校附近之全家便利商店附設之自動櫃員機，持本案帳戶之晶片金融卡鍵入密碼，提領盧美芳前遭詐騙而存入本案帳戶之2萬元後交付予陳俊劭，再由陳俊劭轉交予本案詐欺集團之不詳成員，而張威傑則自本案詐欺集團成員處收取200元之款項充作報酬，藉以製造金流斷點，而以此等方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。嗣盧美芳察覺有異後報警，始循線查獲上情。二、案經盧美芳訴由苗栗縣警察局竹南分局報告及臺灣苗栗地方檢察署檢察官自動檢舉偵查起訴。　　理　　由一、本案被告張威傑所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，被告於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院業已依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行本案之審理。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制；且被告對於卷內之各項證據，均同意本院作為認定事實之憑證，故卷內所列各項證據，自得作為證據，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時坦承在卷（見 111偵1189卷第96頁、第120頁、第149頁、本院卷第362頁、第370頁），核與同案被告陳俊劭於檢察事務官詢問時之證述（見111偵1189卷第93頁至第97頁、第117頁至第120頁、第129頁至第130頁）、證人即告訴人盧美芳於警詢之證述相符（見111偵1189卷第27頁至第35頁），復有告訴人與「鄭宇翔」之通訊軟體LINE對話紀錄手機頁面翻拍照片、台新國際商業銀行存入憑條（見111偵1189卷第37頁至第47頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單（見11 1偵1189卷第49頁至第59頁）、台新國際商業銀行110年4月2 1日台新作文字第11009685號函暨檢附帳號00000000000000 號帳戶之交易明細（見111偵1189卷第67頁至第70頁）、臺灣苗栗地方檢察署贓證物款收據、扣押物品清單（見111偵1 189卷第103頁、第141頁、本院卷第65頁）等附卷可參，足認被告之自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行，堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查，被告行為後，民國113年7月31日公布、同年0月0日生效之洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，對照修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，在洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之案件，經比較修正前洗錢防制法第14條第1項及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，修正前洗錢防制法第14條第1項之最重主刑為7年，較修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定之5年為重，依照刑法第35條之規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告與陳俊劭及本案詐欺集團成員間互相利用他人行為以達犯罪目的，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告於本案係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」該條規定係被告行為後所新增而有利於其之規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應予以適用。查被告於偵查、本院準備程序及審理時均自白加重詐欺犯行，並已繳交犯罪所得。故被告所犯3人以上共同詐欺取財罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈥至被告於偵查、本院準備程序及審理時均自白一般洗錢犯行，且已繳交其所得財物，原應適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，然被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑賺取財物，為貪圖不法利益，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成被害人之損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，同時使不法分子得以隱匿真實身份，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，行為實值非難；兼衡被告參與犯罪之程度及角色分工為取款車手、告訴人所受損害；並考量被告之前科素行（參被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院卷第19頁至第22頁），其犯後坦承犯行、繳回犯罪所得（合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定）、未與告訴人和解之犯後態度，及被告於本院審理時自承之智識程度、生活狀況（見本院卷第371頁），暨檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以期相當。四、沒收部分：　㈠犯罪所得部分：　　被告因本案犯行獲得之報酬為200元等情，據被告供承明確（見本院卷第370頁），且已扣案，爰依刑法第38條之1第1 項前段之規定，諭知沒收。　㈡洗錢行為標的部分：　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，條次變更為同法第25條第1項，並修正為「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」於113年0月0日生效施行，故關於「洗錢之財物或財產上利益」之沒收，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號刑事判決意旨參照）。　⒉被告於本案雖有隱匿告訴人遭騙所交付贓款之去向，而足認該贓款應屬洗錢行為之標的，然該洗錢行為標的之財產業經被告交付予陳俊劭後，再由陳俊劭轉交予本案詐欺集團之不詳成員，非屬被告所得管理、處分而不具事實上之處分權，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項之規定對被告諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官莊佳瑋提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　附錄本案論罪科刑法條：一中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。二修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-10

MLDM-112-訴-386-20250310-3

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1804號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告張騰鈞上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第50549號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論，並撤銷本院於民國113年12月31日所為簡式審判程序之裁定，依通常程序審判之。　　理　由一、本案被告張騰鈞因組織犯罪防制條例等案件，前經本院於民國113年12月31日裁定進行簡式審判程序，並於同日言詞辯論終結。惟因本案尚有應行調查之處，爰再開辯論並撤銷簡式審判程序，依通常程序審判之。二、依刑事訴訟法第273條之1第2項、第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　呂世文　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳華媚　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳郁融以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡宜伶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日

2025-03-10

TYDM-113-金訴-1804-20250310-1

原金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度原金訴字第191號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告張有彬上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第43495號），本院裁定如下：　　主　文張有彬於提出新臺幣貳拾伍萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於南投縣○○鄉○○路000○0號；如未能於民國壹佰壹拾肆年參月拾貳日下午肆時前提出上開保證金，則自民國壹佰壹拾肆年參月拾參日起延長羈押貳月。　　理　由一、被告張有彬因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問後，認有事實足認其有反覆實施詐欺犯罪之虞，而有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因，惟如能於民國113 年12月13日晚間10時30分以前提出保證金新臺幣（下同）25 萬元，並限制住居於戶籍地，即無羈押之必要。嗣因被告覓保無著，本院乃於同日依刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之規定，裁定羈押在案。二、茲因羈押期間將屆，經本院訊問被告並聽取檢察官意見後，認本案雖已宣判，然尚未確定，且原羈押原因尚存，惟衡酌被告自偵查中羈押迄今已有相當時日，應當知所警惕，經斟酌比例原則，認現階段如命被告提出相當金額之保證金，輔以限制住居，應能對其形成心理之拘束力，而得作為羈押之替代手段，爰命被告於提出25萬元之保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制住居於南投縣○○鄉○○路000○0 號；如未能於114年3月12日下午4時前提出上開保證金，則仍有繼續羈押之必要，應自114年3月13日起延長羈押2月。三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第111條、第121條第1 項規定，裁定如主文。中華民國114年3月10日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　審判長法　官　潘政宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　連弘毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡旻穎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐家茜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TYDM-113-原金訴-191-20250310-2

原金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度原金訴字第191號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告富威指定辯護人本院公設辯護人彭詩雯上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第43495號），本院裁定如下：　　主　文富威於提出新臺幣拾貳萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於桃園市○○區○○○街000巷0弄00○0 號；如未能於民國壹佰壹拾肆年參月拾貳日下午肆時前提出上開保證金，則自民國壹佰壹拾肆年參月拾參日起延長羈押貳月。　　理　由一、被告富威因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問後，認有事實足認其有反覆實施詐欺犯罪之虞，而有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因，惟如能於民國113年1 2月13日晚間10時30分以前提出保證金新臺幣（下同）12萬元，並限制住居於居所地，即無羈押之必要。嗣因被告覓保無著，本院乃於同日依刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之規定，裁定羈押在案。二、茲因羈押期間將屆，經本院訊問被告並聽取檢察官意見後，認本案雖已宣判，然尚未確定，且原羈押原因尚存，惟衡酌被告自偵查中羈押迄今已有相當時日，應當知所警惕，經斟酌比例原則，認現階段如命被告提出相當金額之保證金，輔以限制住居，應能對其形成心理之拘束力，而得作為羈押之替代手段，爰命被告於提出12萬元之保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制住居於桃園市○○區○○○街000巷 0弄00○0號；如未能於114年3月12日下午4時前提出上開保證金，則仍有繼續羈押之必要，應自114年3月13日起延長羈押 2月。三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第111條、第121條第1 項規定，裁定如主文。中華民國114年3月10日　　　　　　　　　刑事第十一庭　　審判長法　官　潘政宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　連弘毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡旻穎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐家茜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TYDM-113-原金訴-191-20250310-4

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度金訴字第133號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳楷傑選任辯護人葉智幄律師李妍德律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第60741號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論。　　理　由一、按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291條定有明文。二、查被告陳楷傑被訴違反組織犯罪防制條例案件，前經本院辯論終結，茲因本案尚有應行調查之處，而有再開辯論程序之必要，爰裁定命再開辯論。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　廖奕淳以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳怡靜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日

2025-03-10

TYDM-114-金訴-133-20250310-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1629號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告顏靜堯上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第25668號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官改依簡式審判程序審理，本院裁定如下：　　主　文顏靜堯自民國一百一十四年三月十日起延長羈押貳月。　　理　由一、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之︰ 逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依刑事訴訟法第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，偵查中不得逾2月，以延長1次為限，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第101條第1項、第108條第1項前段、第5項分別定有明文。二、查被告顏靜堯因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問後，認其犯罪嫌疑重大，有起訴書證據清單欄所記載之證據在卷可稽，且被告係依法傳喚、拘提未獲，經本院發佈通緝後始緝獲到案，顯有逃亡之事實，具有刑事訴訟法第101 條第1項第1款情形，非予羈押，顯難進行審判或執行，而於民國113年12月10日諭知羈押在案，有本院113年度金訴字第 1629號違反組織犯罪防制條例等案卷可憑。三、茲上開羈押期間即將屆滿，經本院訊問被告後，認前項羈押原因依然存在，惟審酌本案審理進度、被告涉案情節及比例原則等情，認課予其提出相當之保證金，應足以對被告形成拘束力，而得確保後續審判之程序順利進行，無繼續羈押之必要，並衡酌被告所犯罪名、涉案情節、家庭狀況及資力等情，認課予被告之保證金額以新臺幣（下同）10萬元為適當，爰准許被告於提出10萬元之保證金後，准予停止羈押，並應限制住居於桃園市○○區○○街00巷00號之居所，且應限制出境、出海，惟倘其於羈押期間114年3月9日屆滿以前覓保無著，即不足以具保代替羈押之強制處分，被告仍有繼續羈押之必要，即應自114年3月10日起延長羈押2月。四、依刑事訴訟法第220條、第108條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　劉淑玲以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝宗翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日

2025-03-07

TYDM-113-金訴-1629-20250307-2

審附民

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度審附民字第585號原告許素玫訴訟代理人周美智被告梁志業上列被告因本院113年度審訴字第2710號組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、原告方面：原告訴之聲明、陳述如刑事附帶民事起訴狀所載　　。二、被告方面：被告均未為任何陳述，亦未提出任何書狀。三、按刑事訴訟諭知無罪，免訴或不受理之判決者，對於附帶民事訴訟部分應以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。查本件被告梁志業所涉組織犯罪防制條例等案件，因被告死亡，業經本院以113年度審訴字第2710號判決諭知不受理在案，依前揭規定，原告之訴自應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第503條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　洪英花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　宋恩同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓以上正本證明與原本無異。對本判決如不服非對刑事判決上訴時不得上訴並應於送達後20日內，向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日

2025-03-07

TPDM-114-審附民-585-20250307-1