Know99判決書

搜尋結果：取款車手

共找到 250 筆結果（第 221-230 筆）

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第621號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蘇亞澤上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第990 號），本院以簡式審判程序判決如下：　　主　文蘇亞澤犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案手機一支、收據及工作證各一張，均沒收。　　事實及理由一、被告蘇亞澤所犯，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序。二、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就證據部分增列：被告於本院之自白。　　三、論罪（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。（二）被告與「夢竹」、「司睿致遠」、「志達鴻雁」及其他不詳姓名之詐欺集團成員，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（三）同案詐欺集團成員在收據上偽造公司及董事長印文後，交由被告將該收據交予被害人而行使之，先前偽造私文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。（四）被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　　　四、減刑說明（一）被告於本件犯行為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。（二）詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及本院均自白加重詐欺未遂之犯罪事實，且本案為未遂，並無犯罪所得，故不生自動繳交犯罪所得之問題，應認已符合上開規定，爰予減輕其刑，並依法遞減之。　　　（三）洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，被告就洗錢未遂之犯罪事實，於偵訊及本院亦均自白不諱，且如前述，本案並無犯罪所得，是合於上開減刑規定，原應減輕其刑，惟被告犯行因想像競合犯之關係而從一重論以加重詐欺取財未遂罪，就想像競合輕罪得減刑部分，爰於刑法第57條量刑時併予審酌，附此敘明。　五、科刑及沒收　　　　　（一）本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任面交取款車手，甫於113年12月27日為警查獲（見偵卷第61-64頁，新北地檢 114年度偵字第4076號起訴書），竟於相隔數日後再犯本案，顯不知反省，主觀惡性非輕，至屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，就所犯洗錢罪部分，合於前述減刑規定，在本案並非從事直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，及所犯詐欺及洗錢犯行止於未遂，尚未造成被害人受有實際損害，兼衡其於本院自述之學歷、工作及家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。（二）扣案手機1支，係被告與本案詐欺集團成員聯繫，用以接收識別證、收據之資料，再將之列印，業據被告於警詢及本院供述明確，且有該手機之LINE對話紀錄翻拍照片可稽，至被告交付被害人之收據1張，則係為取信被害人，以上核屬供本案犯罪之用，均應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。上開收據既經沒收，其上偽造之公司及董事長印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收，附此敘明。　（三）扣案工作證1張，被告於本院供稱其當時並未配戴，是放在包包內，為警逮捕時一併查扣，應認係預備供犯罪所用之物，應依刑法第38條第2項規定，併為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃慶瑋提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-10

TNDM-114-金訴-621-20250310-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1837號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告黃冠哲上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33217號），因被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，判決如下：　　主　文黃冠哲犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年。附表編號1之物及編號2「沒收範圍」欄所載偽造之印文壹枚、偽簽署名壹枚，均沒收。　　事　實一、黃冠哲因缺錢花用，明知詐騙集團僱用車手出面取款再逐層上繳之目的，在設置斷點以隱匿上層集團成員之真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家追訴、處罰及對犯罪所得之查扣、沒收，其亦不知悉款項上繳後之流向與使用情形（參與犯罪組織罪嫌部分，不在本案起訴及審判範圍），竟意圖為自己不法之所有，與陳秉勳（尚待地檢署通緝到案，不在本案起訴範圍）及集團內其餘不詳成年成員3人以上共同基於詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源而洗錢之一般洗錢等犯意聯絡，先由集團內其餘不詳成年成員於民國112年6月間向李比琦佯稱可提供股票投資獲利機會云云，致李比琦陷於錯誤，與不詳共犯相約於同年7月20日9時許，在高雄市○鎮區○○路00號之超商內交付投資款新臺幣（下同）500,000元。不詳共犯即偽造附表編號1之工作證特種文書及編號2之收據各1紙，表明該公司已向李比琦收取上述款項而偽造該私文書，再交由陳秉勳將前開工作證及收據放置在門市用餐區座位上，黃冠哲前往拿取後，向赴約之李比琦出示前開工作證及收據而行使之，足生損害於「資豐投資有限公司」、「陳坤昇」等人之利益及一般人對證件、收據之信賴，嗣黃冠哲順利向李比琦收得前述款項後，再前往附近如數交予陳秉勳，由陳秉勳持往高鐵站附近上繳，因而無從追蹤款項之去向及所在，使不法所得因此轉換成為形式上合法來源之資金或財產，切斷不法所得與犯罪行為之關連性，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並阻礙國家對於特定犯罪所得來源或所在之調查、發現、沒收及保全。二、案經李比琦訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面　　本件被告黃冠哲所犯之罪係死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，由合議庭裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，均合先敘明。　　貳、實體方面一、認定事實所憑證據及理由㈠、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承不諱（見警卷第6至11頁、偵卷第61至63頁、本院卷第105至10 7頁、第122頁），核與證人即告訴人李比琦警詢（見警卷第 49至51頁）、證人陳秉勳警詢（見警卷第20至25頁）證述均相符，並有偽造之收據照片、取款地點監視畫面翻拍照片、被害人投資操作相關紀錄截圖、報案及通報紀錄（見警卷第 17頁、第27至47頁、第55至75頁）在卷可稽，足徵被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。㈡、刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書之公共信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立。而所稱足生損害於公眾或他人，祇須所偽造之私文書足以生損害於公眾或他人為已足，至公眾或他人是否因該私文書之偽造而實受損害，則非所問。查被告雖供稱扣案收據上之「陳坤昇」署名非其所偽簽，亦不知收據之真實性（見警卷第9頁、本院卷第107頁），然既供稱知道「陳坤昇」是假名（見偵卷第62頁），顯可知該收據為虛假之文件，仍為事實欄所載行使偽造工作證及收據之行為，則無論各該文書上之名義人是否確有其人，均屬偽造之私文書、特種文書，足生損害於「資豐投資有限公司」、「陳坤昇」等人之利益，並足以妨礙一般人對證件、收據等文件之信賴，應負行使偽造私文書及特種文書之罪責。㈢、被告已知悉其參與詐騙集團之取款車手分工，亦知悉本案犯行參與者達3人以上，取款後以前述方式設置斷點洗錢，已認定如前，仍基於直接故意參與詐欺集團之運作，與集團其餘成員各自分擔犯罪構成要件行為不可或缺之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成以行使偽造私文書及特種文書之方式3人以上詐欺取財及一般洗錢之犯罪目的，有加重詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及一般洗錢之直接故意，應論以共同正犯。　　　㈣、綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑　㈠、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月 2日施行，詐欺犯罪危害防制條例同於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行，無論依新法或舊法，被告以一行為觸犯3人以上加重詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及一般洗錢罪，想像競合後應從最重之3人以上加重詐欺取財處斷，因該條例第47條新增原法律所無之減輕刑責規定，如有符合減刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，自以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用刑法第339條之4第1項第2款及修正後洗錢防制法第19條第1項後段論處。　　㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段、第2條第1、2款之一般洗錢罪。被告與不詳成員偽造附表編號2之印文、署名等行為，均係偽造私文書之部分行為；偽造私文書及特種文書後持以行使之行為，偽造之低度行為，同為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告就事實欄所載犯行，與陳秉勳及集團其餘不詳成年成員，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告前述犯行，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈢、刑之加重、減輕事由 1、司法院釋字第775號解釋，認刑法第47條第1項規定累犯加重本刑部分，雖不生違反憲法一行為不二罰原則之問題，然如不分情節，一律加重最低本刑，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，仍因不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。於刑法第47條第1項修正前，法院就個案應依解釋意旨裁量是否加重最低本刑，以避免發生罪刑不相當之情形。查被告前因妨害秩序案件，經臺灣臺南地方法院判處徒刑確定，於112年1月10日易科罰金執行完畢（該案執行完畢後始與他罪另定執行刑，不影響執行完畢之效力），有被告前案紀錄表在卷，其受徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。審酌其前案罪質固與本案不同，然被告前案易科罰金執行完畢後不但未能嚴加節制自身行為，反加入詐騙集團藉由事實欄所載手法以獲取所需而再犯本案，犯罪情節擴及於加重詐欺、偽造文書及洗錢等犯罪，行為愈發嚴重，顯見其具有特別之惡性，對刑罰之反應力亦屬薄弱，檢察官同已就構成累犯之事實及應加重其刑之事項主張並具體指出證明方法（見起訴書所載），應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。 2、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段係規定「如有」犯罪所得，繳交「其」犯罪所得，後段亦規定「扣押全部犯罪所得」，前段規定在解釋上自然係指特定行為人實際分得之犯罪所得，與沒收犯罪所得之範圍應為相同理解，文義上難以解釋為「被害人受詐騙所交付之全部金額」，否則前段與後段之減刑事由將無從區分。且如採「被害人受詐騙所交付之全部金額」之解釋，除將使得未遂案件完全無適用本條減刑事由之空間（因無被害人交付受詐騙之金額等同於未遂），不但與本條並未採列舉既遂條項以限定其適用範圍，而係概括以「犯詐欺犯罪」（第2條第1款同未限於既遂犯）作為適用範圍之體例抵觸外，更使得未遂犯如仍因犯罪有取得犯罪所得（例如為了犯罪之不法利得或其他與直接被害人之財產損失欠缺鏡像關係之直接不法利得），同已繳回犯罪所得或與被害人達成和解、賠償損失者，在此等法益侵害較小，且更展現人格更生價值之情形，反而無法適用減刑規定，容易導致評價失衡、形同鼓勵既遂之不當結果外。遑論現行實務常見被害款項經多層人頭帳戶層轉後再行提領之情，最末層行為人實際提領之數額不但可能小於被害人實際受詐騙之金額，更可能混雜其餘來源不明之款項，此時如行為人積極配合警方查緝所上繳之贓款，使員警儘速查扣行為人所提領之全數款項，此時已符合第47條後段「犯詐欺犯罪…因而使…扣押全部犯罪所得」之文義，得以減輕或免除其刑，卻需繳交或賠償高於其實際提領數額之全部被害金額，始能適用前段「減輕其刑」，評價失衡之結論已不言可喻，自無將前段之「犯罪所得」目的性擴張為「被害人受詐騙所交付之全部金額」之解釋空間。至現行法是否因設計不當導致減刑條件過於容易達成，而背於原本立法計畫期待之結果，甚至出現變相懲罰毫無保留之行為人之效果，此屬立法者應再加檢討並精進其立法技術之問題，已非司法得以越俎代庖之事項。故在未實際取得或無證據可證明有實際取得犯罪所得之情形，當無自動繳交犯罪所得之問題，僅需偵審均自白即可適用本條減刑規定。查被告於偵查及審判中均已坦承犯行，雖於警詢時供稱其有拿取1%之報酬（見警卷第10頁），於偵訊及本院審理時又改稱未實際取得報酬（見偵卷第62頁、本院卷第107 頁），卷內既無任何證據可證明被告有實際獲取犯罪所得，僅能認其並未實際獲取犯罪所得，即得依前開規定減輕其刑。但本條項減刑意旨，除在鼓勵自白，使刑事訴訟程序儘早確定外，更在使被害人所受損害可儘早獲得填補，以落實罪贓返還。是被告雖形式上符合此減刑規定，但並未事實上繳交任何犯罪所得或對被害人為任何賠償（詳後述），本院即應審酌其如實交代、坦承犯行，仍有助於減輕偵審負擔，使事實儘早釐清、程序儘速確定，及對被害人損失填補之程度等相關作為對於該條減刑目的達成之程度，以裁量減輕之幅度。　　　 3、被告始終無法供出集團成員之真實年籍或身分等資料供查緝，陳秉勳同非因被告之指認而查獲，顯未因被告之供述或協力而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或查獲其他正犯，無從依詐欺危害防制條例第47條後段規定及洗錢防制法第23條第3項後段規定減輕其刑。　　 4、被告就前開犯行，既有如上所述加重及減輕事由，應依刑法第71條第1項規定，先加後減之。　　㈣、爰審酌被告年輕力壯，卻不思循正當途徑獲取薪資，僅因缺錢花用，便貪圖不法報酬，基於前述直接故意參與詐欺集團之運作，以事實欄所載方式詐得50萬元之款項，造成被害人之損失與不便，款項之去向及所在則已無從追查，足生損害於「資豐投資有限公司」、「陳坤昇」之利益及一般人對證件、收據之信賴，嚴重影響社會治安及金融秩序，犯罪之動機、目的與手段均非可取，造成之損害同非極微，且迄今仍未積極賠償被害人之損失（見本院卷第107頁），難認有彌補之誠意。又除前述構成累犯之前科外（累犯部分不重複評價），尚有妨害自由、洗錢及其餘詐欺、妨害秩序等前科，有其前科紀錄表可憑，足認素行非佳。被告雖非居於犯罪謀畫及施用詐術之主要地位，對於詐術施用之細節亦無所悉，但仍分擔出面取款後上繳之分工，所參與之犯行對犯罪目的之達成仍有重要貢獻。惟念及被告犯後始終坦承包含一般洗錢罪在內之全部犯行，尚見悔意，復無證據可證明被告有實際獲取犯罪所得，暨其為高職肄業，入監前為工人，無人需扶養、家境勉持（見本院卷第125頁）等一切情狀，參考被害人歷次以口頭或書面表示之意見，量處如主文所示之刑。至起訴書雖依詐欺犯罪危害防制條例第50條規定記載「請量處1年8月以上有期徒刑」之科刑範圍意見，公訴檢察官於論告時同請求至少判處有期徒刑1年4月（見本院卷第126頁），然加重詐欺罪為侵害財產法益之犯罪，其餘想像競合之偽造文書及洗錢等罪，則為侵及文書公共信用、金融秩序及犯罪追訴等非個人法益之犯罪，無論各罪間之罪數與競合關係如何，法官於量刑時，均應兼顧有利不利之一切事項，暨個案犯罪情節對所涉法益之侵害程度、行為人於犯罪期間及犯後所展現之惡性、悔過態度與矯正必要性等各項量刑因子，在「1年以上7年以下有期徒刑」之範圍內，妥適斟酌，以兼顧刑法之特別預防及一般預防功能，不能偏廢一方。尤於法律已有明示應特別考量之量刑因子，或所犯各罪間法益位階不同，可能導致侵害較低位階法益卻判處較重刑度之罪責失衡情事時，法官尤應於個案中根據法律之精神及罪責相當之憲法原則，妥為調整。詐欺犯罪危害防制條例既係在刑法原有之加重詐欺取財罪基礎上，特別於第43條及第44條針對「詐得之財物價值達一定標準」及「結合不同加重事由或於域外犯罪」等項，予以加重處罰，並賦予高低不同之法定刑，同時搭配第46條及第47條之減刑規定，以實現寬嚴併濟之刑事政策，顯見立法者已明白諭示加重詐欺取財罪之刑度決定，首應考量之量刑因子即為「詐取之財物價值」，次為「犯罪手法」，此2項因子對於宣告刑之決定，具有較其他量刑因子更為重要之地位，此項立法決定既屬立法自由形成範圍，且無明顯違背憲法原則之情事，法官理當受其拘束，不得捨此不為，反偏重其他量刑因子而為宣告刑之決定。是詐防條例第43條前段既已設定以詐取之財物價值達500萬元，作為應量處3年以上有期徒刑之要件，此刑度決定雖不必然限制法官在一般加重詐欺取財罪中之宣告刑裁量範圍，但宣告刑之決定，仍應配合此一立法者已明示之量刑價值判斷，除個案中有其他特別之加重量刑因子（如屬於詐欺集團中之高階成員、使用不在法律列舉之加重事由但特別惡劣之犯罪手段或獲取之犯罪所得比例偏高、尚嚴重侵害被害人財產法益以外之其他個人或非個人法益等等）外，原則上在詐取之財物價值未達500萬元之情形，不宜任意量處3年以上有期徒刑，在3年以下範圍內宣告刑之刑度更應配合個案財物價值與5 00萬元間之比例，方能避免罪責失衡及宣告刑難以區別罪責高低之結果。故本案被告實際詐取之財物價值僅50萬元，占 500萬元之十分之一，又為最低階之面交取款車手，復無手段特別惡劣、對其他法益有嚴重侵害等情事，更符合詐防條例第47條前段之減刑事由，如依公訴意旨所請，需至少量處 1年4月之有期徒刑，縱使被告有累犯之加重事由，且另涉犯諸多加重詐欺案件，仍將明顯逾越被告之罪責，有過於強調刑罰一般預防功能而忽略特別預防功能及對被告有利之量刑因子等不當之處，易使被告受到不相當之刑罰，檢察官具體求處有期徒刑1年4月或1年8月以上，均嫌過重，併予敘明。三、沒收　　㈠、附表編號2所載偽造私文書所蓋用之偽造印文1枚、偽簽署名1 枚，因該文書已交由被害人收執，非屬被告所有，亦非違禁物，而無從諭知沒收，但各該偽造印文、署押均係代表簽名之意，仍應依刑法第219條規定宣告沒收。編號1之工作證，為供犯罪所用之物、犯罪所生之物，應一併依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項前段規定諭知沒收。　㈡、本案無從認定被告有實際獲取任何犯罪所得，已如前述，自毋庸諭知沒收、追徵未扣案犯罪所得。　　㈢、想像競合犯輕罪之沒收規定，不屬於刑罰，此部分之法律效果，並未被重罪之主刑所吸收，於處斷時仍應一併適用。而沒收適用裁判時之法律；犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第25條第1項分別定有明文。查被告對其收取後上繳以製造金流斷點之詐騙贓款50萬元，固無共同處分權限，亦未與正犯有何分享共同處分權限之合意，但上開洗錢防制法規定已明確揭示欲徹底阻斷金流以杜絕犯罪之意旨，從而不問洗錢之財物或財產上利益是否屬於犯罪行為人或有無共同處分權限，均應沒收，且不應扣除給付予被告或其他共犯之成本，是即便上開洗錢標的，並非被告之犯罪所得，被告對之亦無處分權限，依上開規定仍應於本案中併為沒收之諭知。惟被告僅短暫經手該特定犯罪所得，於收取贓款後之同日內即已全數交出，對犯罪所得毫無支配或處分權限，洗錢標的已去向不明，復無掩飾或隱匿犯罪所得本質之行為（如將之變換為其他財物或存在形式），自無將洗錢標的再投入犯罪進而滋養犯罪、增加犯罪誘因之風險，其又係因貪圖小利始涉險犯罪，之後如與被害人達成調解或經民事法院判決賠償，同須履行，如諭知沒收該筆洗錢標的，顯將惡化其經濟與生活條件，足以影響其未來賠償損失及更生復歸社會之可能性，認如諭知一併沒收洗錢行為之標的，顯有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。㈣、起訴書請求沒收被告犯罪所得及洗錢標的，均無理由，已如前述，至檢察官雖一併請求沒收被告之手機，且卷附監視畫面翻拍照片同有攝得被告收款後持手機聯繫之畫面（見警卷第45頁），但被告於本院供稱其收款時並未使用手機聯繫（見本院卷第107頁），而前開手機並未扣案，被告實際使用情形即難以查明，而手機既非違禁物，又為日常生活常見之物，非僅能作為犯罪工具使用，雖無證據可證明已經滅失，但應無再遭被告持以作為犯罪工具之危險，復未扣案，形式、價值等俱有不明，執行沒收及追徵顯有困難，應認已欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉幸真提起公訴、檢察官陳宗吟到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　　王聖源以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　涂文豪附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條之4第1項第2款：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。　第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。第216條：行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。　　附表【偽造之文書內容】　　　　編號文書名稱及數量偽造之位置及內容沒收範圍 1 偽造之工作證1張印有「資豐投資有限公司外派業務陳坤昇」等文字全部。 2 現儲憑證收據1紙在收款公司欄蓋有偽造之「資豐投資有限公司」印文1枚，在經辦人員簽章欄有偽簽之「陳坤昇」署名1枚。左列偽造之印文1枚、偽簽之署名1枚。

2025-03-10

KSDM-113-審金訴-1837-20250310-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2957號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告曾博彥上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第274 76號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文曾博彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之鼎慎證券股份有限公司收據壹張、未扣案之鼎慎證券股份份有限公司識別證壹張，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、被告曾博彥所犯，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序。二、本件犯罪事實及證據，除就犯罪事實第10至11行「旭盛公司」更正為「鼎慎公司」，就證據部分增列「被告於本院準備及審理程序之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　　三、論罪　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業經修正，於1 13年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「L」及其他不詳姓名之詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告在鼎慎證券股份有限公司收據上偽造「黃政傑」印文及署押、「鼎慎投資股份有限公司」及代表人「楊○亞」印文後，將上開收據交付告訴人而行使之，先前偽造私文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又同案詐欺集團成員偽造識別證（未扣案）後以通訊軟體傳送給被告列印後持以行使，該偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈤被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　四、減刑說明　　詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及本院均自白加重詐欺之犯罪事實，然被告並未自動繳交犯罪所得，不符合上開規定，自不能減輕其刑。　　　五、科刑　　　　　　　　本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任面交取款車手，使詐騙集團得以詐騙被害人，危害社會治安，至屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度良好，在本案並非從事直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，尚未與告訴人調解賠償，兼衡其於本院自述之學歷、工作及家庭狀況等一切情狀（本院卷第56 頁），量處如主文所示之刑。六、沒收　　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」被告出示被害人之識別證1張（未扣案）、交付被害人之收據1張，係為取信被害人而供本案犯罪所用，應依上開規定為沒收之諭知。上開收據既經沒收，其上偽造之印文及署押自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收，附此敘明。　㈡被告供稱獲取報酬10,000元（即領款額度1%）（本院卷第46 頁），應依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢113年8月2日修正施行生效之洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。惟依修法說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，可知「不問屬於犯罪行為人與否」應予沒收之標的為「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，而依卷內事證，被告確已將本案洗錢之詐欺款項繳回集團而未「查獲」，要難依該條項規定宣告沒收；況且被告本案分工為最下層車手，其既已將詐欺款項上繳，而未保有詐欺所得，若對其經手、未保有之詐欺款項，在其罪刑項下宣告沒收，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　　　本案經檢察官翁逸玲提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　高如宜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖庭瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27476號　　被　　　告　曾博彥　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、曾博彥自民國112年9月初某日起，加入TELEGRAM帳號暱稱「 L」之人所屬之詐欺集團擔任車手，而與其他集團成員共同基於三人以上詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐騙集團某員自112年7月初某時起，接續透過LINE 與林銘建聯繫，佯稱：可透過鼎慎證券股份有限公司（下稱鼎慎公司）投資獲利云云，致林銘建誤信為真，於112年9月 6日11時5分許，在址設臺南市○○區○○○道000號高鐵臺南站之星巴克，將新臺幣（下同）100萬元當面交予依「L」指示，假冒鼎慎公司人員「黃政傑」前往該址取款之曾博彥，曾博彥並提出由其下載列印，並蓋有盜刻旭盛公司印章、代表人「楊○亞」印章、「黃政傑」印章（印文各1枚）及偽造「黃政傑」簽名之鼎慎公司收據予林銘建，而行使偽造私文書，足以生損害於鼎慎公司、楊○亞、林銘建及黃政傑。曾博彥於收受上揭款項後，即將之交予其他集團成員，而掩飾、隱匿詐欺贓款之去向及所在，並獲利1％即1萬元。二、案經林銘建訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，並有鼎慎證券股份有限公司收據及綉玉投資股份有限公司合作契約書各1份、通訊軟體LINE對話紀錄19張、虛擬投資APP軟體翻拍照片6張附卷可參，足認被告上開自白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。二、核被告曾博彥所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與本案詐欺集團其他成員間就上開加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告與本案詐欺集團成員偽造印章、印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為；偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造私文書、特種文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。三、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按　　「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。再按偽造之印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。扣案之鼎慎證券股份有限公司收據及綉玉投資股份有限公司合作契約書各1份、通訊軟體LIN E對話紀錄19張、虛擬投資APP軟體翻拍照片6張、偽造之印文、署押，均係供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依上開規定宣告沒收。　㈡查被告領取之報酬1萬元係其犯罪所得，且未據扣案，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　翁　逸　玲本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　 2　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　丁　銘　宇附錄本案所犯法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-07

TNDM-113-金訴-2957-20250307-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2343號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳峻鋒住○○市○○區○○路○○巷0弄0號2樓送達地址:基隆市○○區○○街000號00樓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第188 73號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳峻鋒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。如附表所示之物沒收。　　事實及理由一、按本件被告吳峻鋒所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實第10行補充：「於上開時間抵達上開地點，交付盈透證券有限公司現儲憑證收據1紙與林核生，向林核生收取……」；證據部分補充：「被告吳峻鋒於本院準備及簡式審判程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，故舊法或新法祇得擇一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規，此乃法律約束力之體現，以確保其確定性（最高法院11 3年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；本次修正後洗錢防制法第19條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」再按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。另就上開修正條文於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。經查，本案被告所犯一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，而被告於偵查及本院審理時，均自白其所為一般洗錢犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下（未逾其特定犯罪即刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑不受限制）；再本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，故依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，被告依新法第23條第3項規定繳交犯罪所得，依該規定減輕其刑，故其新法處斷刑範圍為3 月以上4年11月以下。經比較修正前之最高度刑（6年11月）高於修正後之最高度刑（4年11月），依前揭規定，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告應較為有利，依刑法第 2條第1項但書規定，被告本件犯行應適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項規定論處，且依「法律整體適用不得割裂」原則，本件犯行關於洗錢防制法部分即應適用修正後的該法規定。　㈢核被告吳峻鋒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告偽造私文書行為為行使行為所吸收，不另論罪。被告一行為犯上開3罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪論處。被告與「L（K）」、「Aee」、「佐助」、「宏楠」及其他不詳詐欺集團成員間，就本案詐欺取財及洗錢之犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。被告所犯行使偽造私文書犯行，雖未經起訴，惟與起訴部分有裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。㈣另按本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。依前揭說明，本件被告從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，依法應有適用。被告於本件獲有犯罪所得2千元，被告於本院審理中業已自動繳交，爰依該條規定減輕其刑。其依洗錢防制法第23條第3項規定，因自動繳交犯罪所得，而依該規定減輕其刑部分，因屬想像競合犯輕罪部分，爰於量刑時參酌，併此敘明。㈤爰審酌被告吳峻鋒年輕力壯，不思循正當途徑賺取錢財，前於111年間即因洗錢等案件，經基隆地院判處應執行刑6月確定，有其前案紀錄表在卷可參（本院卷第14頁），猶未警惕，復於本件擔任為詐欺集團向受詐騙者拿取詐騙財物，再將財物轉交詐欺集團之車手，使詐欺集團得以遂行犯罪計畫，破壞社會治安及金融秩序，且造成告訴人林核生財產損失20萬元，並衡酌被告在集團內犯罪分工程度，犯後於偵查及審理均坦承犯行，然未與告訴人調解或賠償損害之犯後態度，並考量被告高職畢業，未婚、無子女，與家人同住，目前擔任雜工維生，日薪0000-0000元(見本院卷第107頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠被告本件之犯罪所得2000元，業經被告自動繳交，有本院收據1紙在卷可稽（本院卷第110頁），此雖為其本案犯罪所得，惟既已繳回，爰不再依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，追徵其價額。　　㈡如附表編號1盈透證券有限公司現儲憑證收據1張，係被告持以向告訴人收款之物，係供本件犯罪所用之物，業經其坦承在卷，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。該偽造之文書上有偽造之盈透證券有限公司印文1枚，雖依刑法第219條規定應諭知沒收，惟因前開偽造之印文均附著於附表編號1之收據上，附表編號1之收據復經本院諭知沒收，前開偽造之印文部分爰不再為沒收之諭知，併此敘明。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳騏璋提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。附表編號品名數量單位所有人 1 盈透證券有限公司現儲憑證收據 1張（含其上偽造之盈透證券有限公司印文1枚）吳峻鋒附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18873號　　被　　　告　吳峻鋒　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○路○ 　　　　　　　　　　　　　○巷0弄0號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳峻鋒於民國113年2月19日加入暱稱「L」(「K」)、「Aee 」、「佐助」、「宏楠」所屬詐欺集團，擔任面交取款車手，並與其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年1 月5日藉由社群網站FACEBOOK「當沖班長」社團、通訊軟體L INE暱稱「盈透證券官方」之帳號，以假投資方式詐騙林核生，致林核生陷於錯誤，相約於113年3月11日19時許，在臺南市○○區○○路0段000號之統一超商安中門市外，交付投資款項新臺幣(下同)20萬元，吳峻鋒則經「Aee」指示，於上開時間抵達上開地點，向林核生收取投資款項，林核生因而交付20萬元予吳峻鋒，吳峻鋒則將現儲憑證收據交予林核生。吳峻鋒取得20萬元後，再依「Aee」指示，至指定地點將款項交予「宏楠」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣因吳峻鋒於翌(12)日向其他被害人取款時，經警方埋伏在側當場逮捕，始查悉上情。二、案經林核生訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　清　單待　證　事　實 1 被告吳峻鋒於另案(士林地方檢察署113年度偵字第6333號)警詢時及偵查中之自白。坦承其受「Aee」指示，於上開時間、地點向告訴人林核生上開款項後，轉交予「宏楠」之事實。 2 證人即告訴人林核生於警詢時之指訴。證明告訴人因受騙而面交上開款項之事實。 3 被告與「Aee」、「宏楠」於群組之對話紀錄、監視器影像截圖、113年3月11日現儲憑證收據(經辦人員簽章：吳峻鋒)、告訴人與詐欺集團之對話紀錄、被告於另案之刑案照片各1份。佐證被告上開犯行。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查：　㈠有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　㈡有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。然因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，故於113年7月31日修正並變更條次為第19條。該條項之規定為：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5 00萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　㈢有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項之規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。修正後第23條第3項規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　㈣綜上，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7年）為輕；然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，屬於對行為人財產權之嚴重剝奪限制，且行為時之洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2條、第14 條、第16條第2項之規定。三、核被告吳峻鋒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「L」(「K」)、「Aee」、「佐助」、「宏楠」及詐欺集團其他成員就上開犯行間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財與洗錢二罪，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告所獲取之報酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　騏　璋本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉　豫　瑛附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-07

TNDM-113-金訴-2343-20250307-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2458號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張洧郡上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第238 96號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文張洧郡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。如附表所示之物沒收。　　事實及理由一、本件被告為有罪之陳述，本院裁定以簡式審判程序審理，依據刑事訴訟法第273條之2規定排除嚴格證據調查；並依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，先予敘明。二、本件犯罪事實、證據除增列「被告張洧郡於本院審理中之自白」外，餘均引用起訴書（起訴書誤寫須修改部分，詳如同案被告林育聖、呂岳鴻之判決，因與被告張洧郡所犯起訴書附表編號4部分無涉，爰不重複援引）之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。而關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）　2.查被告行為後，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　3.本案被告張洧郡洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而被告於偵查、審理坦承全部犯罪事實，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，且該自白減刑規定，係必減之規定，依前開說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，修正前洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑 1月以上6年11月以下；修正後則因被告無犯罪所得，無從繳交，仍應認符合自白減刑之規定，其處斷刑範圍為3月以上4 年11月以下，經新舊法比較之結果，依刑法第2條第1項但書規定，修正後規定較有利於被告張洧郡，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告於起訴書附表編號4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪及違反洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪。被告與「萱」、「驚滔駭浪」、「麥坤」、「順風耳」、「風雨2.0」及其他真實姓名及年籍均不詳之其他成年詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、參與犯罪組織罪、一般洗錢罪為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且無犯罪所得，依詐欺犯罪防制條例第47條前段減輕其刑。其所犯洗錢犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之要件，此部分犯行雖屬想像競合犯而從一重以3人以上共同詐欺取財罪處斷，惟上開減刑規定之規定，於量刑時一併評價，附此敘明。　㈣爰審酌被告年輕力壯，不思依循正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，提示偽造證件向被害人收取詐欺款後，再轉交其他詐欺集團成員，造成被害人受有 50萬元損失，並隱匿犯罪所得去向，助長犯罪猖獗。惟念被告自警詢、偵查及審理過程均坦承犯行，再佐以被告於共同犯罪之角色分工係負責收取款項後再轉交詐欺集團之其他人，參與程度非輕，並兼衡被告之犯罪動機、手段、被害人所受財物損失，被告已與被害人成立調解，分期賠償其損失之犯後態度，暨被告於本院審理時自述之智識程度、家庭經濟狀況（詳本院卷第192頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別有明文。被告張洧郡於偵查、審理中陳稱並未收到任何報酬（偵四卷第159頁、本院卷第188頁），復無其他可認被告於本件獲有報酬之證據，依法即不宣告沒收。　㈡張洧郡於附表編號1所示持向被害人取得詐欺款所偽造之收據 1張，係被告張洧郡供犯罪所用之物，依詐欺犯罪防制條例第48條第1項宣告沒收。該收據上偽造之公司印文及被告張洧郡偽造之「王源少」署押及印文各1枚（警四卷第31頁），雖依刑法第219條應宣告沒收，惟因上開偽造之印文、署押附著於該收據之上，該收據既已沒收，偽造之印文、署押部分即不再另行宣告沒收。另被告持向本件被害人吳月里行使之工作證1枚，業經臺灣臺中地方法院113年度金訴字第13 00號刑事判決宣告沒收（本院卷第39-49頁），亦不再重複諭知沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官白覲毓提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附表：編號品名及數量沒收 1 泰盛投資股份有限公司現金存款收據1張（被害人吳月里部分，警四卷第31頁）偽造收據1紙沒收（含其上偽造之「泰盛投資股份有限公司」印文1枚、「王源少」署押、印文各 1枚）附錄本判決論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6874號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10055號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12477號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23896號　　被　　　告　林育聖　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住高雄市前鎮區明孝里16鄰實業路65 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　被　　　告　呂岳鴻　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　被　　　告　張洧郡　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣屏東市北勢里16鄰公德街48 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林育聖、呂岳鴻、張洧郡於民國112年12月中旬，基於參與犯罪組織之犯意，加入TELEGRAM暱稱「萱」、「驚滔駭浪」、「麥坤」、「順風耳」、「風雨2.0」及其他真實姓名及年籍均不詳之成年人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，林育聖、呂岳鴻所涉參與犯罪組織犯行，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113年度偵字第2021、7298、81 03、8217、8229號案件提起公訴，不在本案起訴範圍)，由飛機暱稱「驚滔駭浪」提供「億展投資股份有限公司」（下稱億展公司）、「泰盛投資股份有限公司」(下稱泰盛公司)、定勝資本之工作證、收據等資料給林育聖，林育聖擔任面交取款車手，負責依「驚滔駭浪」之指示提領款項後，轉交予擔任收水手之呂岳鴻，並約定可獲得取款金額之1% 之報酬；暱稱「麥坤」提供泰盛公司之識別證、收據與張洧郡，張洧郡亦擔任面交車手之工作。嗣林育聖、呂岳鴻、張洧郡、「萱」、「驚滔駭浪」、「麥坤」、「順風耳」、「風雨2.0」與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員以附表所示方式，詐騙如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，再由「驚滔駭浪」指示向被害人面交取款，林育聖出示如附表編號1至4所示公司之工作證，並自稱「黃子弦」專員，被害人交付款項後，林育聖再出示收據，並以此方式行使之，足以生損害於「黃子弦」、附表編號1至4所示公司，林育聖再於附表所示時間將詐欺款項轉交予呂岳鴻，呂岳鴻再將款項轉交予詐欺集團之不詳上手；「麥坤」則指示張洧郡向被害人取款，出示如附表編號4所示之工作證，並自稱「王源少」專員，被害人交付款項後，張洧郡再出示收據，並以此方式行使之，足以生損害於「王源少」、附表所示編號4之公司，張洧郡並依指示將款項放置在某處，以此方法製造金流斷點，隱匿該犯罪所得之去向，林育聖因而取得新臺幣(下同)1萬元之報酬。嗣因附表所示之人均發覺受騙，而報警處理後，警方循線調閱監視器畫面，而悉上情。二、案經吳昭玉、楊博光、吳月里訴請臺南市政府警察局第一、第四、善化、歸仁分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林育聖於警詢及偵查中之自白、偵查中具結證述 1.證明被告林育聖加入TELEGRAM暱稱「驚滔駭浪」所屬之詐欺集團擔任面交車手，並於附表所示時、地，向附表所示被害人出示工作證，收取款項後並交付收據，並將詐欺款項轉交給同案被告呂岳鴻之事實。 2.證明被告林育聖向被害人收取之詐欺贓款街交付與同案被告呂岳鴻之事實。 2 被告呂岳鴻於警詢及偵查中之自白證明被告呂岳鴻於112年12月加入「驚滔駭浪」之詐欺集團，擔任收水之工作，負責向被告林育聖收取被害人交付之贓款，再轉交與上游之事實。 3 被告張洧郡於偵查中之自白證明被告張洧郡確實加入詐欺集團，於附表所示時、地向告訴人吳月里收取現金並交付與不詳之人之事實。 4 證人即被害人蔡永得於警詢之證述、證人即告訴人吳昭育、楊博光、吳月里於警詢之證述證明證人蔡永得等人因遭詐欺集團佯稱投資可獲利，而陷於錯誤依指示面交款項之事實。 5 被害人蔡永得、告訴人吳昭育、楊博光、吳月里提出之與詐欺集團成員對話紀錄、匯款紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單證明被害人蔡永得、告訴人吳昭育、楊博光、吳月里遭詐欺而交付款項之事實。 6 被告林育聖進入蔡永得工作處所監視器照片1張、被告林育聖於另案遭查獲時之照片3張、被害人蔡永得提供之113年1月5日之現金存款收據1張證明被告林育聖確實向被害人蔡永得佯稱為億展公司的專員黃子弦，並收取現金18萬2千元，並交付收據之事實。 7 被告林育聖與告訴人吳昭玉面交款項之監視器照片5張、收據1張證明被告林育聖確實向告訴人吳昭玉佯稱為億展公司之外派專員，收取現金15萬元，並交付收據之事實。 8 被告林育聖向告訴人楊博光收取現金時之照片3張、收據照片1張、臺南市政府警察局歸仁分局扣押筆錄1份證明被告林育聖確實向告訴人楊博光佯稱為定勝資本之外務ㄝ經理，收取現金150萬元，並交付收據之事實。 9 被告張洧郡向告訴人吳月里收款交付之收據1張、被告林育聖向告訴人吳月里收款交付之收據1張、內政部警政署刑事警察局113年4月9日刑紋字第1136039101號鑑定書、被張洧郡向告訴人吳月里收款交付之監視器畫面照片2張、被告林育聖向告訴人吳月里收款之監視器畫面照片2張、告訴人吳月里拍攝被告張洧郡出示之工作證照1張證明被告張洧郡、林育聖確實向告訴人吳月里佯稱為泰聖公司之外派專員「王源少」、「黃子弦」，分別收取現金150萬元、20萬元，並交付收據之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7 月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、是核被告林育聖、呂岳鴻所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。核被告張洧郡所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌。被告林育聖、呂岳鴻、張洧郡於與所屬詐欺集團成員「萱」、「驚滔駭浪」、「麥坤」、「順風耳」、「風雨2.0」等詐騙集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分許擔，為共同正犯。被告林育聖、呂岳鴻以一行為觸犯加重詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從重之加重詐欺取財罪嫌處斷。被告張洧郡以一行為觸犯參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從重之加重詐欺取財罪嫌處斷。而加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照），是被告林育聖、呂岳鴻就如附表編號1至4之人所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌共計4罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告林育聖參與犯行獲得報酬1萬元，請依刑法第38條之1第1項前段、第 3項之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又偽造之附表所示公司收據5張，其上偽造之「億展投資股份有限公司」、「泰盛投資股份有限公司」、「定勝資本」、「黃子弦」、「王源少」之印文、被告張洧郡所簽立王源少之署押，不問屬於犯人與否，均請依刑法第219條規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　白　覲　毓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　莉　媞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。附表：編號被害人詐騙手法　　面交時間面交地點面交金額(新臺幣) 面交人收水人 1 吳昭玉(提告) 詐騙集團成員向告訴人佯稱可投資獲利，致告訴人陷於錯誤依指示面交款項。 112年12月21日10時16分許臺南市○○區○○00000號統一超商大營門市 15萬元林育聖(出示工作證並自稱億展公司之「黃子弦」外務專員) 呂岳鴻 2 蔡永得(未提告) 詐騙集團成員向被害人佯稱可投資獲利，致告訴人陷於錯誤依指示面交款項。 113年1月 5日11時23分許臺南市北區富北街 18號 18萬2千元林育聖(出示工作證並自稱億展公司之「黃子弦」外務專員) 呂岳鴻 3 楊博光(提告) 詐騙集團成員向被害人佯稱可投資股票獲利，致告訴人陷於錯誤依指示面交款項。 113年1月9日17時34分許臺南市○○區○○○○00號 150萬元林育聖(出示工作證並自稱定勝資本之「黃子弦」外務經理) 呂岳鴻 4 吳月里(提告) 詐騙集團成員向被害人佯稱可投資股票獲利，致告訴人陷於錯誤依指示面交款項。 113年1月2日8時30分許臺南市○區○○路0段00號13樓之4 50萬元張洧郡(出示工作證並自稱泰盛公司之「王源少」收付經理) 不詳之人 113年1月9日10時許臺南市○區○○路0段00號13樓之4 20萬元林育聖(出示工作證並自稱泰盛公司之「黃子弦」外務經理) 呂岳鴻

2025-03-07

TNDM-113-金訴-2458-20250307-2

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2510號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊至瑋游語萱張奕徽吳俊佑温宏陽上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 6952號、113年度調偵字第205號）暨移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第12086號），被告等就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文戊○○、丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑壹年。均緩刑伍年，並均應依如附件調解筆錄所示內容支付損害賠償。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。甲○○、丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑壹年壹月。扣案之行動電話壹支（內含0000000000號SIM卡壹張）均沒收。甲○○未扣案之犯罪所得新臺幣參仟肆佰元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。丙○○未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、犯罪事實：　　戊○○、丁○○、乙○○、甲○○、丙○○於民國112年10月18日前某日，陸續加入以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。渠等分工模式為本案詐欺集團擔任「機房」工作之成員，負責撥打電話施以詐術，使遭詐騙之人陷於錯誤依指示匯款至指定之人頭帳戶，而交付財物；戊○○負責提供人頭帳戶，並與丁○○擔任「取款車手」工作，負責提領匯入人頭帳戶之款項，再將領得之贓款交予該集團所屬「第一層收水」成員；姚羿安（檢察官另案通緝中）負責招募車手，並與丙○○擔任「第一層收水」工作，負責向「取款車手」收取贓款後轉交予「第二層收水」成員；甲○○、乙○○擔任「第二層收水」工作，負責向「第一層收水」成員收取並清點贓款後，再將贓款置放於本案詐欺集團上游成員指定之地點，而轉交予本案詐欺集團上游成員，以掩飾、隱匿其等詐欺犯罪所得之本質及去向，製造金流斷點。謀議既定，戊○○、丁○○、丙○○、姚羿安、乙○○、甲○○ 及真實姓名年籍均不詳之本案詐欺集團所屬不詳成年成員（無證據證明其中有未滿18歲之人）間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、去向之洗錢等犯意聯絡，戊○○先將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱「戊○○郵局帳戶」）之帳號提供予姚羿安，本案詐欺集團「機房」成員（下稱「機房成員」）再於112年10月18日某時，以通訊軟體LINE（下稱LINE）偽以己○○姪女名義發送訊息予己○○，佯稱更換新電話號碼，翌（19）日某時，續以該LINE 帳號撥打語音通話向己○○訛稱需要貨款，央以借款，致己○○ 陷於錯誤，於附表「匯款時間」欄所示時間，將附表「匯款金額」欄所示款項，匯入「戊○○郵局帳戶」內，戊○○、丁○○ 再於附表「車手/提領時間/提領地點」欄所示時間、地點，提領如附表「車手/提領金額」欄所示款項後，再分別於附表「第一層收水/收款地點」欄所示地點，將所提領之贓款，分別交付予附表「第一層收水/收水人」欄所示之姚羿安、丙○○，繼而由姚羿安、丙○○分別於附表「第二層收水/收款地點」欄所示地點，將所提領之贓款，分別交付予附表「第二層收水/收水人」欄所示之甲○○、乙○○後，乙○○旋清點贓款，並將贓款交付予甲○○，續由甲○○將全部贓款以附表「第二層收水/上交方式」欄所示方式，交予本案詐欺集團上游成員，以掩飾、隱匿上開詐欺取財犯罪所得之本質及去向。嗣己○○察覺有異報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，進而循線查悉上情。二、證據名稱：　　　㈠被告戊○○、丁○○、乙○○、甲○○、丙○○分別於警詢、檢察官訊問、本院準備程序及審理中之自白。　㈡證人即共同正犯姚羿安、告訴人己○○分別於警詢、檢察官訊問中之證述。　㈢己○○提供之對話截圖（內含匯款資料）、監視器錄影畫面翻拍照片、「戊○○郵局帳戶」之交易明細表。　㈣扣案之行動電話1支（內含0000000000號SIM卡1張）。三、新舊法比較：　　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查：　㈠被告戊○○、丁○○、乙○○、甲○○、丙○○行為後，洗錢防制法於1 13年7月31日修正公布全文，自113年8月2日起生效施行，經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，併刪除修正前同法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　⒉有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡至113年7月31日制定公布、同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」，於第44條規定「犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，將符合一定條件之三人以上犯詐欺取財罪提高法定刑度加重處罰，未變更刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件，僅係增訂其加重條件，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　　四、論罪科刑：　㈠參與犯罪組織：　　⒈按「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。另組織犯罪防制條例第3條第1項所稱之參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。再所謂組織犯罪，本屬刑法上一種獨立之犯罪類型，其犯罪成員是否構成違反組織犯罪防制條例之罪名及成立要件之審查，原不以組織成員個人各別之行為，均已成立其他犯罪為必要，而應就集團成員個別與集體行為間之關係，予以綜合觀察；縱然成員之各別行為，未構成其他罪名，或各成員就某一各別活動並未全程參與，或雖有參加某特定活動，卻非全部活動每役必與，然依整體觀察，既已參與即構成違反組織犯罪防制條例罪，分別依發起、操縱、指揮、參與等不同行為之性質與組織內之地位予以論處；尤以愈龐大、愈複雜之組織，其個別成員相對於組織，益形渺小，個別成員未能參與組織犯罪之每一個犯罪活動之情形相對增加，是從犯罪之縱斷面予以分析，其組織之全體成員，應就該組織所為之一切非法作為，依共同正犯之法理，共同負責（最高法院102 年度台上字第3449號判決意旨參照）。經查，本案「機房成員」利用LINE施行詐術，誘使告訴人己○○ 依指示匯款至「戊○○郵局帳戶」，再由被告戊○○、丁○○提領匯入之款項後，分別交付予共同正犯姚羿安、被告丙○○，續轉交予被告甲○○、乙○○，繼而交付予本案詐欺集團其他成員朋分，足徵本案詐欺集團組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，並非隨意組成立即犯罪，是以被告5人所參與之本案詐欺集團顯係該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，而屬組織犯罪防制條例第2條規定之「犯罪組織」。　⒉次按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。又按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決要旨參照）。查：　　①被告戊○○、丁○○、乙○○加入本案詐欺集團犯罪組織後詐騙告訴人己○○之犯行，係被告戊○○、丁○○、乙○○所犯「最先繫屬於法院之案件」，且為「首次」加重詐欺取財犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，揆諸前開判決要旨，應論以三人以上共同犯詐欺取財罪及參與犯罪組織罪之想像競合犯。　　②本案詐欺集團組織成員，與被告甲○○另案（臺灣高等法院1 11年度上訴字第767號、臺灣新北地方法院111年度金訴字第1636號、本院113年度金訴字第980號）、被告丙○○另案（臺灣新竹地方法院113年度訴字第84號）所參與之犯罪組織成員均不盡相同、詐騙手法亦有不同，有上開刑事判決在卷可考（見本院審金訴卷第51至127頁），被告2人於本院準備程序中亦均供稱非同一詐欺集團（見本院審金訴卷第161至162頁），審以一人同時參與不同犯罪組織之情並非不可想像，可認被告甲○○、丙○○加入本案詐欺集團犯罪組織後詐騙告訴人己○○之犯行，係被告所犯「最先繫屬於法院之案件」，且為「首次」加重詐欺取財犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，揆諸前開判決要旨，被告甲○○、丙○○亦應論以三人以上共同犯詐欺取財罪及參與犯罪組織罪之想像競合犯。　㈡核被告戊○○、丁○○、乙○○、甲○○、丙○○所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖漏未論及被告5人所為同時犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此部分犯行與被告5人被訴犯三人以上共同詐欺取財罪及修正前一般洗錢罪之犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），自均為起訴效力所及，且經本院於準備程序時當庭諭知該法條（見本院審金訴卷第162頁），足使被告5人有實質答辯之機會，已無礙被告5人防禦權之行使，本院自得併予審理認定，附此敘明。　㈢被告5人與姚羿安、「機房成員」及本案詐欺集團不詳成員，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達三人以上共同詐欺取財及修正前一般洗錢之犯罪目的，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果，共同負責。被告5人與姚羿安、「機房成員」及本案詐欺集團不詳成員就3人以上共同犯詐欺取財、修正前一般洗錢之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。　㈣衡以受詐騙之人未必僅有一次交付財物之情形，而在同一次遭受詐騙過程中，亦有單一被害人數次交付財物者，故而若以被害人交付財物之次數，作為評價詐欺取財既遂犯行之罪數，恐嫌失當。準此，告訴人雖數次匯款而交付財物，惟此係告訴人遭受詐騙而分次交付財物之結果，應認係同一財產法益遭受侵害，只成立加重詐欺取財罪1罪。　㈤接續犯：　　被告戊○○、丁○○分別於如附表「車手/提領時間/提領地點」欄所示時間、地點，先後多次提領如附表「車手/提領金額」欄所示款項之提領行為；甲○○先後於附表「第二層收水/ 收款地點」欄所示地點，先後向共同正犯姚羿安、被告丙○○ 之收取贓款行為，獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就對被告戊○○、丁○○如附表所示多次提款行為、被告甲○○如附表所示多次收水行為，均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，祇論以修正前一般洗錢罪各1罪。　㈥想像競合犯：　　查被告5人參與本案詐欺集團，並與姚羿安、「機房成員」及本案詐欺集團不詳成員共同詐欺取財及洗錢等犯行，行為雖非屬完全一致，然就該犯行過程以觀，上開行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為。被告5人各以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應均依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦臺灣苗栗地方檢察署檢察官113年度偵字第12086號移送併辦意旨書所載之犯罪事實，與本案臺灣桃園地方檢察署檢察官 113年度偵字第16952號、113年度調偵字第205號起訴書所載之犯罪事實，有事實上一罪關係，本院自應併予審究，附此敘明。　㈧刑之減輕：　⒈被告5人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年0月0日生效施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」　　①被告戊○○、丁○○、乙○○、甲○○、丙○○4人所犯三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺犯罪，其於偵查及歷次審判中雖均自白詐欺犯罪，然均未繳交犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第 47條規定減輕其刑。　　②被告乙○○所犯三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺犯罪，其於偵查及歷次審判中均自白詐欺犯罪，且無犯罪所得（詳下述），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。　⒉另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。茲分別說明如下：　　①次按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。查被告5人參與「本案詐欺集團」犯罪組織後，分別負責「取款車手」、「收水」等工作，由被告5人分工以觀，難認被告5人參與犯罪組織之情節輕微，自均無依上開規定減輕和免除其刑之餘地。　　②復按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪……偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，查被告5人就加入本案詐欺集團乙節，於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，是其就所犯參與犯罪組織罪，均合於上開減刑之規定。　　③又按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，查被告 5人就從事附表所示分工，而掩飾犯罪所得去向與所在之事實，於偵訊、本院準備程序及審理均供述詳實，堪認被告於偵查及歷次審判中對一般洗錢罪均自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。　　④綜上，被告就所犯參與犯罪組織罪、修正前之一般洗錢罪雖均合於上開減輕其刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告5人不思以正常途徑獲取財物，僅因貪圖利益，即加入本案詐欺集團參與詐欺取財犯行，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，所為損害財產交易安全及社會經濟秩序，造成告訴人共17萬元之損失；被告 5人雖均坦承犯行，然僅被告戊○○、丁○○2人與告訴人以30萬元達成和解，有本院114年度審附民字第247號和解筆錄在卷可考（見本院審金訴卷第223至224頁），另斟酌被告5人參與犯罪組織、洗錢等犯行，於偵查、審理中均自白，符合相關自白減刑規定，再參酌被告5人之生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。　㈩末查，被告戊○○、丁○○前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，本院念被告戊○○、丁○○2人年紀尚輕因短於思慮，誤蹈刑章，犯後與告訴人達成和解，業如前述，本院斟酌上情，認被告戊○○ 、丁○○所受刑之宣告均以暫不執行為適當，爰均依刑法第74 條第1項第1款規定，併宣告緩刑5年以啟自新。另為兼顧已成立和解告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附件所示和解筆錄賠償，如有違反上開負擔情節重大，足認宣告被告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰必要者，得依刑法第75條之1第1項第4 款規定，撤銷緩刑宣告，併此說明。五、沒收：　　另按刑法第2條第2項明定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本案有關沒收部分，自應適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之2第2項分別定有明文。參諸新制定之詐欺犯罪危害防制條例第48條、113 年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項等有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，合先敘明。　㈠犯罪所用之物：　　復按113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此為刑法第38條第2項之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應優先適用。　⒈查扣案之行動電話1支（內含0000000000號SIM卡1張），係被告戊○○用以與共同正犯姚羿安聯絡取款之用，此經被告戊○○ 於偵訊中供述明確，且有該行動電話內之對話截圖在卷可考（見112年度偵字第53359號卷第21至22頁、第76至80）頁，是以上開扣案行動電話（內含SIM卡1張）1支，均屬供本案詐欺犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。　⒉查「戊○○郵局帳戶」之提款卡，雖屬供被告5人本案犯罪所用之物，然未扣案，是否仍存尚有未明，又上開帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，該提款卡單獨存在不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡犯罪所得：　⒈又按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查：被告5人所提領、收取之告訴人遭詐騙而匯入之款項，均已依指示交付，被告5人均未保有洗錢之財物，是以若對於被告5人所經手但未保有之洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。　⒊再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。續按宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。末按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查：　⒈被告戊○○於偵訊中供稱本案獲得之報酬2,500元；被告丁○○於偵訊中供稱本案獲得之報酬4,000元等語明確（見112年度偵字第53359號卷第128頁、第319頁），上開報酬均未扣案，亦未實際發還告訴人，而卷內亦無不宜宣告沒收之情事存在，原均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒收或追徵，然被告戊○○、丁○○2人既已與告訴人以30萬元達成和解，業如前述，是被告戊○○、丁○○如能依和解內容確實履行，已足以剝奪其此部分之犯罪利得，若未能履行，告訴人亦得持前揭調解筆錄為民事強制執行名義，對被告戊○○ 、丁○○之財產聲請強制執行，而適已足達沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，若再就犯罪所得宣告沒收或追徵，將使被告面臨雙重追償之不利益而有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　⒉被告乙○○否認受有報酬（見113年度偵字第16952號卷第345頁），本院依卷內證據資料，亦無法證明被告乙○○因收取贓款受有報酬，且無其他積極證據足認本件詐騙集團正犯詐得款項後有分配予被告乙○○，是尚不能認被告乙○○因本案犯行而獲有金錢、其他利益或免除債務等犯罪所得，自不生犯罪所得應予沒收之問題。　⒊被告甲○○於偵訊中供稱本案獲得報酬為拿取贓款之2％等語明確（見113年度偵字第16952號卷第332頁），可認被告甲○○ 因本案犯罪而取得之犯罪所得為3,400元（計算式：17萬元* 2％＝3,400元），而上開報酬既未扣案，亦未實際發還告訴人，且查無過苛調節之情形，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒋被告丙○○於偵訊中供稱本案獲得2,000元之報酬等語明確（見 113年度偵字第16952號卷第357頁），而上開報酬既未扣案，亦未實際發還告訴人，且查無過苛調節之情形，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2 、第454條第1項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：款項單位均為新臺幣編號匯款時間/ 匯款金額車手第一層收水第二層收水提領人提領時間/提領地點/ 提領金額收水人收款地點收水人收款地點上交方式一 112年10月20日上午11時24分許，匯入5萬元。戊○○ ①112年10月20日中午12時19分許，在桃園市○○區○○○路0段000號「中壢青埔郵局」，提領6萬元。 ②112年10月20日中午12時19分許，在上開地點，提領6萬元。姚羿安左揭提領地點附近。甲○○ 乙○○ 桃園市○○區○○街0號「統一便利商店」園生門市附近。甲○○將收取之左揭款項置放於桃園市中壢區民權路上某處，而轉交予本案詐欺集團上游成員。二 112年10月20日上午11時27分許，匯入2萬元。三 112年10月20日上午11時28分許，匯入3萬元。四 112年10月20日下午3時24分許，匯入2萬元。㈠戊○○ ㈡丁○○ ㈠戊○○提領 112年10月20日晚間7時59分許，在桃園市○○區○○○路0000○0號「統一便利商店」新中北門市，提領1,000元㈡丁○○提領： ①112年10月21日凌晨2時56分許，在桃園市○○區○○路000號「全家便利商店」柏德門市，提領5,000元。 ②112年10月21日凌晨2時58分許，在上開地點，提領2萬元。 ③112年10月21日凌晨2時59分許，在上開地點，提領2萬元。 ④112年10月21日凌晨3時許，在上開地點，提領2萬元。 ⑤112年10月21日凌晨3時1分許，在上開地點，提領2萬元　 ⑥112年10月21日凌晨3時2分許，在上開地點，提領9,000元。丙○○ 桃園市○○區○○路000號附近某處甲○○ 桃園市中壢區環西路上某處。甲○○將收取之左揭款項置放於不詳地點，而轉交予本案詐欺集團上游成員。五 112年10月20日下午3時28分許，匯入2萬元。六 112年10月20日下午3時48分許，匯入3萬元。附件：本院114年度審附民字第247號和解筆錄和　解　筆　錄　　原　告　己○○ 　　　　　　住○○市○○區○○路0 號6 樓之3 　　被　告　戊○○ 　　　　　　住苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○0號　　　　　　丁○○ 　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○○街00號11樓　　　　　　居苗栗縣○○鄉○○村○○0 號上當事人間114 年度審附民字第247號就本院113 年度審金訴字第2510號一案刑事附帶民事訴訟事件，於中華民國114 年2 月4 日下午4 時22分在本院刑事公開審判時，試行和解成立。茲記其大要如下：一、出席人員：　　法　官　何宇宸　　書記官　涂頴君　　通　譯二、到庭和解關係人：　　原　告　己○○ 　　被　告　戊○○ 　　　　　　丁○○ 三、和解成立內容：　㈠㈠被告戊○○、丁○○願連帶給付原告新臺幣參拾萬元，自　　　民國一一四年五月十五日起，至全部清償為止，按月於每　　　月十五日前各給付新臺幣伍仟元，如有一期未給付，視為　　　全部均到期。　㈡㈡原告因本件所生對被告戊○○、丁○○之其餘請求均拋棄　　　。四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押　　　　　　　　　　　原　告　己○○ 　　　　　　　　　　　被　告　戊○○ 　　　　　　　　　　　被　告　丁○○ 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　桃園地方法院刑事庭　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君　　　　　　　　　　　法　官　何宇宸以上正本證與原本無異　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日

2025-03-07

TYDM-113-審金訴-2510-20250307-1

訴

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院民事判決 113年度訴字第816號原告關親山被告温文翰上列當事人間因詐欺案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭以113年度附民字第577號裁定移送前來，本院於民國114年2月21日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告起訴主張：　㈠被告之犯罪事實引用鈞院113年度訴字第303號刑事判決之犯罪事實欄記載。　㈡原告誤聽信加入「大發國際」趙曉琳及吳永川（趙小姐稱的負責老師）的Line，參加股票當沖及圈購申購股票，陸續繳納新臺幣（下同）835萬元，當獲利3,342萬元時要提領回，詐騙集團成員及趙小姐要求須繳交289萬元服務費（不能由獲利扣抵），原告始知被騙。　㈢被告身為詐騙集團成員，曾在士林、新北市、桃園等處詐騙犯案，不知悔改再次淪為車手向原告收取289萬元被捕，原告自被詐騙後身心靈嚴重受創，以致經常午夜夢迴時自責何以如此愚痴，甚至於有輕生的念頭，原告所提求償概估200 萬元是被詐騙款項835萬元之4分之1弱。希望法官及檢警能早日將詐騙集團首腦及成員繩之以法。　㈣綜上，聲明：　⒈被告應給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。　⒉願供擔保，請准宣告假執行。　二、被告辯以：　㈠我對被害人是未遂，我沒有拿到他被詐騙的金額。他之前被詐騙的金額不知道是否為同一集團。　㈡綜上，聲明：原告之訴駁回。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項定有明文。再按依民法第184條第1項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100年度台上字第1903號判決要旨參照）。是以，原告主張因被告參與詐欺集團詐欺之行為受有損害，自應就其受有損害，且該損害與被告具因果關係等節負舉證之責。　㈡原告主張其受同一詐欺集團詐欺，分別於113年1月16日、113 年2月22日、26日、29日、3月15日交付詐騙集團35萬元、12 0 萬元、185 萬元、36萬元、459 萬元，合計835萬元，並以本院113年度訴字第303號刑事判決書（下稱系爭刑事判決）及臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第4204號起訴書為據，惟被告否認上情，並抗辯如前，原告自應就其所受損害與被告之行為具因果關係乙節，負舉證之責。惟查，被告加入Telegram暱稱「薛金控台」與訴外人李易辰及其他不詳之人所組成之詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手，於 113年4月25日持偽造之業務部外務專員「郭家豪」名義之工作證、蓋有「大發國際投資股份有限公司」印鑑之商業委託操作資金保管單向原告收取289萬元，當場遭埋伏員警以現行犯逮捕移送，經檢察官提起公訴後，方經本院以系爭刑事判決認定被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑 1年6月在案，此有系爭刑事判決1份附卷可參（見本院卷第1 3至23頁），並經本院依職權調取前開刑事案件卷宗查核無訛，此部分事實固堪認定。然依系爭刑事判決內容，被告參與之犯行為113年4月25日向原告詐取289萬元未遂，亦即原告並未因被告113年4月25日之不法侵害行為受有損害；至原告所指113 年1 月16日、113 年2 月22日、26日、29日、3 月15日交付詐騙集團之35萬元、120 萬元、185 萬元、36萬元、459 萬元，合計835萬元之損害部分，被告尚未加入本案詐欺集團（見系爭刑事判決第4頁)，而原告亦未證明被告除本案即系爭刑事判決認定之取款行為以外，就原告所受其他損害部分與詐欺集團有何分工，依上開說明，尚難認原告所受前揭損害與被告所為有何因果關係，核與侵權行為之要件不符，則原告依侵權行為之法律關係請求被告就原告之前受騙835萬元中負200萬元損害賠償責任，即屬無據。　㈢綜上，原告既未能證明其所受損害，與被告不法行為間有因果關係，則原告本件請求核與侵權行為之要件不符。故原告依侵權行為法律關係，請求被告賠償200萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，難認有據，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。　㈣至於原告請求調查被告之上游等語，惟民事訴訟採當事人主義，內含辯論主義，所謂辯論主義係指審判進行中審理資料之蒐集、事實及證據之提出，由當事人負主動主張之責任。而原告並未提出任何足資調查之人證、書證，本院無從依民事訴訟第2編第1章第3節以下為證據之調查，附此敘明。四、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。五、本件係刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭移送民事庭，依法不需徵收裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。惟依法仍應依民事訴訟法第78條之規定，諭知負擔訴訟費用之比例，以備將來如有訴訟費用發生時，得以確定其數額，併予敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官洪儀芳以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芳宜

2025-03-07

ULDV-113-訴-816-20250307-1

訴

臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事判決 113年度訴字第1182號原告李培榮被告陳首年上列當事人間侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度附民字第490號裁定移送前來，本院於民國114年2月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣1,000,000元，及自民國113年5月17日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣100,000元供擔保後得假執行，但被告如以新臺幣1,000,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告起訴主張：　㈠被告（所涉參與犯罪組織罪嫌，經臺灣臺南地方法院以112年度金訴字第1310號判決確定在案）於民國112年7月初某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「陳思思」（下稱「陳思思」）、Telegram暱稱「燕青」（下稱「燕青」）等人所屬之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，約定可獲取款金額2％之報酬。嗣被告即與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由「陳思思」於112年6月初某日起，透過LINE與原告取得聯繫，佯以加入投資群組並下載「BNP PARIBAS」APP即可投資股票獲利云云，致原告陷於錯誤，同意於112年7月24日面交現金新臺幣（下同）100萬元。被告即依「燕青」之指示，先於112年 7月24日11時許前之某時，在新竹縣市某統一超商列印現儲憑證收據（上已蓋有偽造之「法銀巴黎證券股份有限公司」印文），並在經辦人員簽章欄偽簽「陳立群」署押及在收款日期、存款單位或個人、摘要、存款金額等欄位填具完成後，於112年7月24日11時許，前往新竹市○區○○路00號之麥當勞速食店，偽稱係法銀巴黎證券股份有限公司業務「陳立群」，向原告收取現金100萬元，並將上開現儲憑證收據交付予原告而行使之，以取信原告，被告收款後，再依「燕青」之指示，將款項交給受指派前來之本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。因而使原告受有100萬元損害，為此依侵權行為規定請求被告返還100萬元及法定遲延利息。　㈡並聲明：被告應給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；並願供擔保，請准宣告假執行。　　二、被告答辯略以：　　對於刑事判決沒有意見，沒有錢可以賠償，並聲明：原告之訴及假執行聲請均駁回。三、得心證之理由：　㈠原告主張之事實，業據其提出本院113年度金訴字第316號刑事判決為證，而被告對於上開刑事判決認定之事實並不予爭執，自應就其不法侵害原告權利之行為負擔侵權行為損害賠償責任，應予確定，自勘認原告依侵權行為規定請求被告負擔損害賠償責任，並非無據，可以確定。　㈡按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。又遲延之債務以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第229條、第233條第1項分別定有明文。查原告依民法侵權行為之法律關係，請求被告負損害賠償責任，查刑事附帶民事起訴狀係於113年5月16日送達於被告，本院送達證書在卷可稽，則原告請求自起訴狀繕本送達翌日(即113年5月17 日)起至清償日止之法定遲延利息，即屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係請求被告給付如主文第一項所示之金額、利息，為有理由，應予准許。五、原告陳明願供擔保以代釋明聲請宣告假執行，核無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第54條第2項規定酌定相當擔保金額，准予宣告假執行；並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保，得免為假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭法　　　官　黃致毅以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　魏翊洳

2025-03-07

SCDV-113-訴-1182-20250307-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第84號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告王崇宇陳宇強上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第60753號），嗣其等於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文王崇宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。陳宇強犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。扣案如附表編號5所示之物沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充如下所述外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。　㈠犯罪事實欄一、第1行「王崇宇、陳宇強」應補充為「王崇宇、陳宇強（陳宇強所涉參與犯罪組織部分犯行，非本案起訴範圍）」。　㈡證據補充「被告王崇宇、陳宇強於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而被告2人行為後，相關法律業經修正，茲說明如下。　⒈詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）部分　⑴詐欺防制條例於113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行，該條例並未變更刑法第339條之4之構成要件及刑度，而係增訂相關加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣〈下同〉500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），就刑法第33 9條之4之罪，符合各該條之加重事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告2 人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1 條罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地。　⑵詐欺防制條例於前揭公布施行後，其中第47條明定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此部分新增原法律所無之減輕刑責規定，有利於被告2人，自應適用新法之規定。　⒉洗錢防制法部分　⑴洗錢防制法第2條規定於113年7月31日修正公布，並於同年0 月0日生效施行，本次修正係將洗錢行為之定義酌作文字修正，並擴張洗錢行為之處罰範圍，然被告2人及「老鼠」、「on9」、「鹹魚夢想家」等不詳之人本案所為，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均屬同法所定之洗錢行為，亦不生有利或不利之情形，自無新舊法比較之問題。　⑵洗錢防制法第19條規定於113年7月31日修正公布，並於同年0 月0日生效施行，本次修正係將原第14條第1項之規定移列，並將犯洗錢罪且洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定刑，關於有期徒刑部分由「7年以下有期徒刑」修正為「6 月以上5年以下有期徒刑」，並刪除修正前同法第14條第3項之科刑上限規定。　⑶洗錢防制法第16條第2項規定前於112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行，該條項嗣於113年7月31日再次修正公布，並於同年0月0日生效施行，此2次修正，除將原第16 條第2項規定移列至第23條第3項外，並均限縮自白減刑事由之適用範圍。就該刑罰減輕事由規定之歷次修正以觀，被告於偵查中及審理中是否均有自白、是否有繳回其犯罪所得，涉及被告得否減輕其刑之認定，112年6月14日修正前之規定僅以被告於偵查或審判中自白即足，112年6月14日修正後則須偵查及歷次審判中均自白，113年7月31日修正後更須偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑。　⑷被告2人於偵查及審判中自白本案犯行，且卷內並無事證足認其等因本案獲有犯罪所得，是均符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項所定減刑事由，經綜合比較全部罪刑相關規定之結果，應以113年7月31日修正後洗錢防制法之規定較有利於被告2人。　㈡罪名　⒈核被告王崇宇所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告陳宇強所為，係犯刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　⒉被告2人雖未必均就全部犯行始終參與其中，惟其等與暱稱「老鼠」、「on9」、「鹹魚夢想家」等不詳之人相互利用各自行為，實行本案犯行，且對於向告訴人鄭俊煥收取款項、監控收款過程等行為，係從事本案犯罪之一部既有所認識，所參與者亦係整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，自堪認被告2 人與上開人等間，就本案犯行具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　⒊被告王崇宇本案所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢罪；被告陳宇強本案所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢罪，行為部分合致且犯罪目的單一，應論以想像競合犯，均依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑罰減輕事由　⒈被告2人就上開所犯詐欺犯罪，於偵查及審理中均自白在卷，且無事證足認其等因本案獲有犯罪所得，爰均依詐欺防制條例第47條前段規定，減輕其刑　⒉又想像競合犯侵害數法益者，皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院10 8年度台上字第4405號判決意旨參照）。查，被告王崇宇就其所犯參與犯罪組織、洗錢部分犯行；被告陳宇強就其所犯洗錢部分犯行，於偵查及審理時均自白不諱，且無事證足認其等因本案獲有犯罪所得，原應分別依組織犯罪防制條例第 8條第1項後段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3 項等規定，減輕其刑，惟因此部分僅屬想像競合犯其中之輕罪，不生處斷刑之實質影響，依上開說明，應於科刑時一併衡酌該部分從輕量刑事由。　㈣量刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青壯，非無謀生能力，竟罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易安全及經濟金融秩序甚鉅，竟貪圖不法報酬，率爾加入本案詐欺集團，從事取款車手及監控車手之工作，幸因告訴人察覺有異，未實際受有財產損害，另考量被告王崇宇、陳宇強分別擔任取款車手、監控車手之分工角色，均具高度可替代性，位處組織較為邊緣之犯罪參與程度，兼衡被告王崇宇前無同類前科、被告陳宇強則有詐欺前科紀錄之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其等於偵查中、本院準備程序及審理時均能坦認犯行之犯後態度，且已符合組織犯罪防制條例及洗錢防制法關於自白減刑之規定，暨被告王崇宇自陳高中畢業、在居酒屋工作、需負擔家中生活費；被告陳宇強自陳國中畢業、以搭鐵皮屋為業、需獨自扶養祖父母之智識程度、職業及家庭經濟生活狀況（見本院卷第106頁）等一切情狀，分別量處如主文第1項、第2項所示之刑。三、沒收之說明　㈠被告2人於本院訊問時均供稱尚未實際獲取報酬等語（見本院卷第105頁），且卷內並無積極證據足認其等因本案獲有犯罪所得，自無從諭知沒收或追徵。而被告本案詐欺取財犯行既未既遂，即無實際查獲洗錢之財物或財產上利益，自無庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈡扣案如附表編號1至5所示之空白代購數位資產契約、點鈔機及iPhone SE2、iPhone SE手機等物，均為被告2人供本案犯行所用之物，業據其等坦認在卷（見本院卷第104頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至扣案如附表編號6至8所示之物，被告陳宇強供稱雖為其所有，然均與本案無關等語（見本院卷第104頁），而卷內亦無其他事證足認此部分扣案物與本案犯罪事實之關連性，自無從逕認係供其本案犯罪所用之物，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，如有引用起訴書：第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官於盼盼提起公訴，檢察官張盈俊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　黃皓彥以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李宜庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條、刑法第3 39條之4、洗錢防制法第2條、第19條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號所有人扣案物名稱及數量沒收與否 1 王崇宇空白代購數位資產契約27張沒收 2 與告訴人面交之空白代購數位資產契約1張 3 點鈔機1台 4 iPhone SE2手機1支（IMEI：000000000000000） 5 陳宇強 iPhone SE手機1支（IMEI：00000000000000）沒收 6 iPhone 15手機1支（IMEI：0000000000000000） 7 現金新臺幣3,000元不沒收 8 K盤1個附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第60753號　　被　　　告　王崇宇　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　高逸文律師　　被　　　告　陳宇強　男　35歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0○0號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王崇宇、陳宇強於民國113年12月起，與TELEGRAM暱稱「老鼠」、「on9」、「鹹魚夢想家」等人共同為自己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，加入不詳者組成之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，並由王崇宇擔任面交車手，每次向被害人取款可領得報酬新臺幣（下同）約1萬元，陳宇強則擔任監控車手之角色，每次監控可領得報酬約3 千至5千元。該詐騙集團先由不詳之人聯繫鄭俊煥，以假投資之話術詐騙鄭俊煥，致其陷於錯誤，陸續交付資金予不詳集團成員，嗣鄭俊煥察覺有異，報警處理，佯配合詐欺集團指示，於113年12月18日15時40分許，在桃園市龍潭區某處（詳卷）交付款項（現金10萬元、假鈔120萬元）予王崇宇時，警即上前將其逮捕而未遂，並查獲在旁監控之陳宇強，及扣得附表所示之物。二、案經鄭俊煥訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告王崇宇、陳宇強於警詢、偵查及羈押庭中坦承不諱，並與告訴人鄭俊煥於警詢中所述相符，且有現場照片、對話紀錄截圖、贓物認領保管單、搜索扣押筆錄在卷可佐，被告2人前開犯行，應可認定。二、核被告王崇宇所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂等罪嫌；被告陳宇強所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告2人與「老鼠」、「on9」、「鹹魚夢想家」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，從較重之3人以上加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。至附表所示之扣案物，均係被告2人犯罪所用之物，請依刑法第3 8條第2項前段之規定，宣告沒收之；未扣案之犯罪所得請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　 1　　月　　2　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　於　盼　盼本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　 13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭　　　和所犯法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號品名數量所有人 1 空白代購數位資產契約 27張王崇宇 2 與告訴人面交之空白代購數位資產契約 1張王崇宇 3 點鈔機 1台王崇宇 4 工作機（IPhone SE 2） 1支王崇宇 5 現金 3千元陳宇強 6 K盤 1個陳宇強 7 工作機（IPhone15） 1支陳宇強 8 手機（IPhone15） 1支陳宇強

2025-03-07

TYDM-114-金訴-84-20250307-1

訴

福建連江地方法院

詐欺

福建連江地方法院刑事判決 114年度訴字第1號公訴人福建連江地方檢察署檢察官被告雷軒被告李宗霖上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第128號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文雷軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。應執行有期徒刑壹年捌月。李宗霖犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。雷軒未扣案之洗錢財物新臺幣20萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。雷軒未扣案之犯罪所得新臺幣1萬1000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據名稱除引用起訴書（如附件）之記載外，並更正、補充如下：　㈠犯罪事實欄一第2至3行「基於行使偽造私文書、詐欺、洗錢之犯意聯絡」，補充更正為「基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」。　㈡犯罪事實欄一第9至12行「並交付偽造之福元公司商業操作合約書、現金收款收據（其上有偽造之福元公司統一發票專用章，代表人：林釗弘）予邱吉品收受」，補充更正為「並交付偽造之福元公司商業操作合約書、現金收款收據（其上有偽造之福元公司統一發票專用章，代表人：林釗弘）予邱吉品收受，足生損害於公眾對合約書、收據及工作證之信賴，復將所得現金贓款轉交不詳之詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向」。　㈢證據欄增列「被告2人於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑：　㈠論罪：　⒈被告雷軒民國113年7月10日所為部分：　①新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。查被告雷軒行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項洗錢罪之法定刑為7年以下有期徒刑，同條第3項雖設有宣告刑之特別上限，然本案被告雷軒所犯之前置犯罪，係法定刑1年以上7年以下之三人以上共同詐欺取財罪。而被告於偵查、審理中均自白，然未自動繳交犯罪所得，依修正前洗錢防制法第16條規定固可減輕其刑，依修正後洗錢防制法第23條規定則否。若依修正前規定論處，法院科刑範圍係 6年11月以下有期徒刑；反之，如依修正後洗錢防制法第19 條第1項後段論處，處斷刑為6月以上5年以下有期徒刑，故適用修正後之規定顯然較有利被告雷軒。　②核被告雷軒此部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。其所為偽造印文犯行，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書及特種文書之低度行為，復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　③其以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　④被告雷軒與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員「123」、「法蘭克」間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⑤被告雷軒本案所犯洗錢犯行部分，於偵查及審判中均坦承自白犯行，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，然其本案犯行已從一重論處加重詐欺取財罪，無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌上開部分之減輕其刑事由，併此敘明。　⒉被告2人113年9月6日所為部分：　①核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。其等所為偽造特種文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　②被告2人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　③被告2人與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員「123」、「法蘭克」間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　④其等已著手詐欺犯行之實行，惟未及收取被害人交付之財物即遭查獲，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，均按既遂犯之刑度減輕之。　⒊起訴意旨雖未論及行使偽造特種文書罪，惟此部分事實與前揭經本院論罪部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經本院當庭告知上開罪名（見本院卷第105、1 13頁），本院自得一併審究。另起訴意旨固就113年9月6日部分論以一般洗錢未遂罪，然經檢察官當庭就該部分犯行更正罪名不包含一般洗錢未遂罪（見本院卷第105頁），此僅為法律評價之更易，而不涉及犯罪事實之變更，附此敘明。　㈡科刑：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團對民眾財產危害甚鉅，並為報章媒體廣為宣傳，被告2人竟為獲取不法利益，仍投身擔任詐欺集團之面交車手，出示假證件取信告訴人；被告雷軒所為導致告訴人受有高額財產損害，其層交現金贓款更致檢警難以追查金流，嚴重害及財產安全及犯罪偵查；被告李宗霖所為則使告訴人財產陷於具體危險，且害及公眾對於工作證之信賴，均應予非難；惟考量被告2人始終坦承犯行，當庭表達悔悟，然未能提供充分線索供檢警查獲上游；兼衡被告雷軒國中肄業之智識程度，經警查獲前擔任記者、夜市攤販，收入約新臺幣（下同）5、6萬元，未婚而須扶養母親之家庭生活經濟狀況；被告李宗霖國中畢業之智識程度，經警查獲前擔任廚師，收入約3萬元，未婚而須扶養母親之家庭生活經濟狀況（見本院卷第120頁），以及被告李宗霖有多次前科（見本院卷第123至134頁）、被告雷軒更有多數詐欺前科之素行（見本院卷第135至139頁）、本案被告 2人係為賺取報酬之動機、目的、持假證件欺騙被害人面交付款之犯罪手段、被害人之損害程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。另本院整體觀察被告2人所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、所獲犯罪所得等情，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即一般洗錢罪之併科罰金刑，附此敘明。　⒉並參以被告雷軒所為2次犯行罪質相同，危害同一被害人之財產法益及公眾對文書信賴之社會法益，各行為時間間隔、對於法益所生侵害之加重效應、整體評論其應受矯正之程度，並兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，復考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形、復歸社會之可能性等，爰合併定其應執行刑如主文第1項所示。三、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布，並均自000年0月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查：　⒈扣案如附表編號1、2之手機，為被告2人與詐欺集團聯繫所用，此據被告2人供述明確（見本院卷第119頁），屬供本案犯罪所用之物，爰依上開規定沒收之。　⒉未扣案之商業操作合約書、福元投資股份有限公司收據各1紙，為被告雷軒所偽造，且係供被告雷軒犯詐欺犯罪所用之物，雖經交付告訴人而非被告雷軒所有，仍應予宣告沒收。至於其上所載偽造之印文，屬偽造文書之一部分，已因合約之沒收而包括在內，不應重複為沒收之諭知。　⒊被告雷軒、李宗霖向告訴人行使之偽造工作證各1紙，固為供被告犯本案之罪所用之物，然均未扣案，且被告2人均稱已將工作證銷毀（見偵卷一第18頁、本院卷第107頁），無從認定偽造之工作證尚存在，爰不予宣告沒收。　⒋被告雷軒收受並層交上手之200萬元現金固屬洗錢財物，然洗錢防制法第25條之立法意旨，係為使非被告所實際管領處分之洗錢財物於「經查獲」後亦得予以沒收，然本案之洗錢財物未經查獲，且遭被告雷軒層交上游而不具實際處分權，倘全數諭知沒收，難免對於被告雷軒過苛，爰僅於20萬元之範圍內依前開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項之規定追徵其價額；逾此部分之數額，則依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項本文、第3項定有明文。查被告雷軒自述獲有1萬1000元之報酬（見本院卷第118頁），其犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項本文規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡杰承偵查起訴並到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事庭　　　法　官　鍾詔安以上正本係照原本作成。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴永堯附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱是否扣案單位卷證出處 1 iPhone 11手機是 1支偵卷一第33頁 2 iPhone 12手機是 1支偵卷一第75頁 3 商業操作合約書是 1紙偵卷二第53頁 4 福元投資股份有限公司收據是 1紙偵卷二第55頁上半部附件：福建連江地方檢察署檢察官起訴書福建連江地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第128號　　被　　　告　李宗霖　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號5樓　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　謝政翰律師　　　　　　　　　　　　　　被　　　告　雷軒　　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0000號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00號2樓　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、雷軒、李宗霖與年籍不詳之「123」、「法蘭克」等人共組詐騙集團，竟共同意圖為自己及第三人不法之所有，基於行使偽造私文書、詐欺、洗錢之犯意聯絡，先由詐騙集團成員向邱吉品佯稱從事投資股票可供獲利，使邱吉品因而陷於錯誤，先於民國113年7月10日，由雷軒搭機前往馬祖，雷軒持用不實之「福元投資股份有限公司」（下稱福元公司）工作證（註記姓名為「陳信宏」，實際相片則為雷軒）對邱吉品隱瞞身分，進而向邱吉品收取詐騙款項新臺幣（下同）200 萬元得手，並交付偽造之福元公司商業操作合約書、現金收款收據(其上有偽造之福元公司之統一發票專用章，代表人：林釗弘)予邱吉品收受。復於113年9月6日，該詐騙集團又透過line暱稱「零壹客服」之人員與邱吉品聯繫，欲向邱吉品再行收取投資款項220萬元，此次由李宗霖、雷軒兩人共同搭乘飛機前往馬祖，由李宗霖作為取款車手，雷軒則係監管車手，李宗霖持用不實之福元公司工作證（註記姓名為「林宗宏」，實際相片則為李宗霖）對邱吉品隱瞞身份欲收取投資款項，惟邱吉品要求欲與雷軒面交，不願配合交出款項而未遂。嗣李宗霖查覺有異，逃往機場廁所撕毀相關資料並以馬桶沖走，加以湮滅相關事證，然李宗霖仍遭邱吉品帶往航空警察局台北分局南竿分駐所，遭邱吉品追呼其為取款車手，因而遭警逮捕；雷軒則係查覺事跡敗露，欲自行搭機離開，然仍遭警拘獲，因而循線查悉上情。二、案經邱吉品訴請連江縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告雷軒於警詢及偵查中之供述及以證人身份具結之證言坦承全部犯罪事實。證明：113年9月6日在松山機場時，被告李宗霖即知悉被告雷軒陪同前往取款，並有約定分工之事實。 2 被告李宗霖於警詢及偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 3 證明即告訴人邱吉品於警詢中之證述證明全部犯罪事實。 4 連江縣警察局刑事警察隊113年9月6日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表證明： 1.扣得被告2人持用手機之事實。 2.被告李宗霖部分扣得台胞證及廈門銀行信用卡之事實。 5 告訴人邱吉品持用手機對話截圖數張證明： 1.被害人遭不詳詐騙集團成員詐騙之事實。 2.詐騙集團成員「零壹客服」有傳送不實之福元公司工作證（姓名記載實為林宗宏，實際相片則為被告李宗霖）予告訴人邱吉品之事實。 6 被告李宗霖持用手機截圖相片數張證明： 1.被告李宗霖telegram暱稱為「希特勤」之事實。 2.被告李宗霖透過telegram與暱稱「123」、「小I」等人聯絡之事實。 3.被告李宗霖於取款當日，多次透過FACETIME與暱稱「123」、「Wast」等人聯絡之事實。 7 被告雷軒持用手機截圖數張（含被告雷軒與「123」之對話截圖）證明： 1.被告雷軒telegram暱稱為「Wast」之事實。 2.被告雷軒透過telegram與暱稱「小I」、「希特勒」「Google」、「123」、「羊小姐」等人聯絡之事實。 3.「123」、「法蘭克」為不同人，被告李宗霖取款不順時，「法蘭克」透過「123」向被告雷軒轉達改由被告雷軒與被害人接觸之事實。 8 南竿機場監視錄影畫面截圖數張證明被告李宗霖與被害人會談後發生爭執，被告李宗霖至男廁銷毀證據之事實。 9 被告李宗霖出示予告訴人邱吉品之空白單據相片、告訴人提供之113年7月10日、113年8月1日繳款收據證明： 1.被告李宗霖有出示不實之福元公司現金收款收據予告訴人邱吉品之事實。 2.被告雷軒以「陳信宏」之假名，於113年7月10日向告訴人邱吉品收取200萬元之事實。 3.同案被告張鳳春（另行偵辦）以假名「張天霖」於113年8月1日向邱訴人邱吉品收取18萬元之事實。 10 臺灣新北地方檢察署112年度偵字第82473號起訴書、臺灣新北地方法院113年度金訴字第163號刑事判決書、臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第13235號起訴書。證明： 1.被告雷軒另有擔任詐騙取款車手遭判處有期徒刑1年之事實。 2.同案被告張鳳春於另案之車手取款案件，其詐騙集團成員亦有「零壹客服」、「Google」等人之事實。二、就113年7月10日部分，核被告雷軒所為，涉犯刑法第216條、210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌；就113年9月6日部分，核被告雷軒、李宗霖所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之加重詐欺未遂罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪嫌。被告2人以一行為觸犯上開數罪名，請依刑法第55條規定，從一重論斷。被告雷軒先後兩次犯行，其犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告雷軒、李宗霖與年籍不詳之「123」、「法蘭克」等人就上揭詐欺犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致福建連江地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官蔡杰承本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官李金砡　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-06

LCDM-114-訴-1-20250306-1