Know99判決書

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損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第2329號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第2334號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第2363號原告廖宜昭王盈方住○○市○○區○○路○段000巷00弄00 號00樓祝語彤被告林文生上列被告因本院113年度金訴字第2661號詐欺等案件，經原告等人提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 17 日刑事第十三庭審判長法官劉怡孜法官陳澤榮法官陳振謙以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官施茜雯中華民國 114 年 1 月 17 日

2025-01-17

TNDM-113-附民-2334-20250117-1

交簡

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第26號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王湛上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第33686號），本院判決如下：　　主　文王湛犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據除更正如下所述外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實部分「去甲基卡他命濃度4805ng/mL」更正為「去甲基愷他命濃度4805ng/mL」。二、論罪科刑　㈠核被告王湛所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知施用毒品對人之意識能力具有不良影響，施用毒品後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，仍漠視自己安危，尤罔顧公眾安全，而其施用第三級毒品愷他命，尿液所含毒品濃度達行政院公告之品項及濃度值以上，仍貿然駕駛自小客車行駛於公眾往來之道路上，雖未發生交通事故，但仍有危害行車安全之虞，實有不該，惟念其犯後對其犯行坦承不諱，復無經法院論罪科刑之前案紀錄，此有法院前案紀錄表在卷足參，可見被告素行尚可，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、施用毒品種類、駕車行駛於道路時間長短，暨於警詢自陳高職畢業之智識程度、從事服務業，家庭經濟小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官林曉霜聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異如不服本判決，應於收受判決正本送達之翌日起20日內向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33686號　　被　　　告　王湛　　男　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告公共危險案件，業經偵查終結，認宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、王湛於民國113年9月13日0時分許，在臺南市某處施用愷他命，已達不得安全駕駛動力交通工具之程度，仍基於施用毒品不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於同日0時至0時20分間某時，自該處駕駛車號000-0000號自用小客車上路，並於同日0時20分許，駕駛上開車輛違規臨停在臺南市○區○○街000○ 0號之劃設紅線區域，經警執行巡邏勤務，見狀上前盤查，嗣徵得其同意採集尿液，復將其尿液送驗，檢出尿液所含愷他命濃度3959ng/mL、去甲基卡他命濃度4805ng/mL，均逾行政院於113年3月29日以院臺法字第1135005739號函所公告之愷他命、去甲基愷他命濃度值，而悉上情。二、案經臺南市政府警察局第五分局（下稱第五分局）報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告王湛於警詢時坦承不諱，並有第五分局送驗尿液及年籍對照表（尿液編號：113Q366）、採尿同意書、臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告、臺南市政府警察局舉發違反道路交通事故管理事件通知單、員警密錄器影像截圖在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之施用毒品不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　曉　霜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊　娟　娟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向臺灣臺南地方法院簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-01-17

TNDM-114-交簡-26-20250117-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

2025-01-17

TNDM-113-附民-2329-20250117-1

交簡

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第110號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳姿樺上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第33347號），本院判決如下：　　主　文陳姿樺犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除更正如下所述外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實部分「陳姿樺於民國113年7月17日晚間某時許」更正為「陳姿樺於民國113年7月27日晚間某時許」。二、論罪科刑　㈠核被告陳姿樺所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知施用毒品對人之意識能力具有不良影響，施用毒品後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，仍漠視自己安危，尤罔顧公眾安全，而其施用第三級毒品愷他命，尿液所含毒品濃度達行政院公告之品項及濃度值以上，仍貿然駕駛自小客車行駛於公眾往來之道路上，雖未發生交通事故，但仍有危害行車安全之虞，實有不該，惟念其犯後對其犯行坦承不諱，檢驗結果愷他命濃度為611ng/ml、去甲基愷他命濃度為483ng/ml ，尚非甚高，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、施用毒品種類、駕車行駛於道路時間長短，暨於警詢自陳高中肄業之智識程度、從事服務業，家庭經濟小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官郭育銓聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決正本送達之翌日起20日內向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33347號　　被　　　告　陳姿樺　女　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、陳姿樺於民國113年7月17日晚間某時許，在臺南市永康區住處，以將愷他命摻入香菸，點菸吸食煙霧之方式，施用愷他命1次，致不能安全駕駛。其雖知悉服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物可能導致無法安全駕駛動力交通工具、此狀態駕車有高度危險性，應不得駕駛動力交通工具，竟仍於同年月29日3時30分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車上路。嗣於同日3時55分許，在臺南市中西區成功路與西門路口，因車內散發愷他命之氣味，遭警方攔查，復經陳姿樺同意後採集其尿液送驗，檢驗結果呈愷他命（611ng/ml）、去甲基愷他命（483ng/ml）陽性反應，始查悉上情。二、案經臺南市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開事實，業據被告陳姿樺於警詢及偵查中均坦承不諱，並有臺南市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、刑法第185條之3第1項第3款案件測試觀察紀錄表、自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表、臺南市政府警察局第二分局偵辦毒品危害防制條例尿液初步檢驗報告單、臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告（報告日期：2024/08/19，檢體名稱：113N379）、車輛詳細資料報表、行政院院臺法字第1135005739B號函暨附件附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，事證明確，被告犯嫌洵堪認定。二、按刑法第185條之3第1項第3款採抽象危險犯之立法模式，即行為人駕駛動力交通工具，如經檢測所含毒品、麻醉藥品符合行政院公告之品項達一定濃度以上者，即認已有危害用路人生命身體安全之虞，而有刑事處罰之必要。而關於尿液所含第三級毒品愷他命、去甲基愷他命之濃度值標準，經行政院於113年 3月29日以院臺法字第1135005739號公告其濃度值為：愷他命（Ketamine）：100ng/mL；去甲基愷他命：100 ng/mL。經查，被告之尿液送驗後確呈愷他命、去甲基愷他命陽性反應，愷他命、去甲基愷他命之濃度各為611ng/mL、483ng/mL，此有臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告在卷可考，均顯逾行政院公告之濃度數值。是核被告所為，係犯刑法第185 條之3第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭　育　銓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　子　敬附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-01-17

TNDM-114-交簡-110-20250117-1

易

臺灣臺南地方法院

毀損

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2129號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李瑞華上列被告因毀損案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第16835號），本院認不宜以簡易判決處刑（原案號：113年度簡字第3773號），改依通常程序審理，判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、聲請意旨略以：被告李瑞華因與蔡汯晉（聲請簡易判決處刑書誤繕為蔡易立）有金錢糾紛，其為催討債務，竟基於毀損之犯意，於民國113年5月3日凌晨0時5分許，前往告訴人即蔡汯晉之弟蔡易立位於臺南市○區○○○街00號住處之門前，以自備之討債傳單及雄獅牌白膠1罐，將討債傳單多張黏貼於告訴人蔡易立所有之自小客車玻璃窗上，造成上開自小客車之車窗玻璃多處染有白膠污漬難以清理，而影響行車安全及喪失美觀之效用。因認被告所為，係涉犯刑法第354條之毀損罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴乃論之罪經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303 條第3款、第307條分別定有明文。三、本件被告李瑞華因毀損案件，經檢察官聲請簡易判決處刑，認其涉犯刑法第354條之毀損罪嫌，依同法第357條規定，須告訴乃論。茲因被告與告訴人成立和解，告訴人具狀撤回告訴，有刑事撤回告訴狀及和解書各1份附卷可稽。揆諸上開說明，本件爰不經言詞辯論，逕諭知不受理判決。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第3款、第307 條，判決如主文。本案經檢察官黃銘瑩聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日

2025-01-16

TNDM-113-易-2129-20250116-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2082號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李俊霆選任辯護人許峻銘律師鄭敦晉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第522 17號），本院判決如下：　　主　文李俊霆犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年陸月。扣案如附表二所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、李俊霆（通訊軟體Telegram【下稱Telegram】暱稱「李媽媽」、「高啟強」）前於民國112年5月底，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體FaceTime（下稱FaceTime）暱稱「edc3677 」、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳澤鵬」、「幣來速」等人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手，負責出面向被害人收取遭受詐欺而交付之款項，嗣因於113年6月4日上午9時30分許，依指示在苗栗縣白沙屯火車站前與何季樺面交新臺幣（下同）75萬元之投資款時，當場為警查獲並經臺灣苗栗地方檢察署檢察官向臺灣苗栗地方法院（下稱苗栗地院）聲請羈押獲准，至起訴後之113年8月4日始獲釋放（嗣經苗栗地院以113年度原訴字第 11號判決判處有期徒刑捌月，再經臺灣高等法院以113年度原上訴字第33號判決駁回上訴，尚未確定）。二、詎李俊霆經釋放後竟另行起意，再於113年9月4日（起訴書誤載為113年9月14日，業經檢察官當庭更正）前某日，基於參與犯罪組織之犯意，持扣案iPhoneXS行動電話1支與本案詐欺集團成員聯繫，再次加入本案詐欺集團擔任取款車手，而與真實姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「CNN」（起訴書誤載為「P」，應予更正）之人及FaceTime帳號「w00000000 0000oud.com」、「ygc160000000oud.com」等本案詐欺集團成員均意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113 年6月間某日，以LINE暱稱「葉雅雯」、「MGPro官…客服No. 6」（起訴書漏載，應予補充）之帳號向鄭琬璇表示依指示操作虛擬貨幣儲值即可投資獲利云云，致鄭琬璇因而陷於錯誤，先後於如附表一所示之時間，在如附表一所示之地點，將如附表一所示之款項交給如附表一所示之本案詐欺集團成員，其中曾於113年9月4日（起訴書誤載為113年9月14日，業經檢察官當庭更正；即附表一編號7），以面交之方式將現金30萬元交給李俊霆，並旋經其轉交本案詐欺集團上游成員以隱匿犯罪所得之去向，迄至113年9月23日止鄭琬璇共交付885萬元與本案詐欺集團成員。嗣鄭琬璇發現遭詐報警處理，並與本案詐欺集團成員約定於113年9月25日再次面交投資款項，李俊霆則依本案詐欺集團成員之指示於同日下午2 時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前往新北市○○區 ○○○路00號前向鄭琬璇取款，然於欲收取鄭琬璇所交付之250 萬2,315元款項之際，即遭當場埋伏之員警逮捕而未能詐得財物，並經警扣得如附表二所示之物。三、案經鄭琬璇訴由新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力一、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1 日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎。是本案以下所引用被告李俊霆以外之人於警詢時之指述，於被告違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，惟尚可作為被告其他被訴部分之證據。二、本判決下列所引用之各項證據方法之證據能力，被告及辯護人已於本院準備程序中，明示同意作為證據使用（見113年度金訴字第2082號卷【下稱本院卷】第93頁），本院審酌該等言詞陳述及書面陳述作成時之情況，並無不宜作為證據之情事，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自得作為證據。又所引非供述證據，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。貳、實體部分一、上開犯罪事實，業據被告於偵訊、本院準備程序及審理中均坦承不諱（見113年度偵字第52217號卷【下稱偵卷】第171 頁；本院卷第90、91、220頁），核與證人即告訴人鄭琬璇於警詢中之指訴相符（見偵卷第35至41頁），並有現場照片、扣案物照片（見偵卷第47至55頁）、電子錢包TTT3RYvY7o dyW4U448VefLRzcnhunMz4TLC交易查詢結果頁面擷圖（見偵卷第57頁）、如附表一所示日期之代購數位資產契約（見偵卷第65至105頁）、鄭琬璇與詐欺集團成員（暱稱「MGPro官 …客服No.6」）間對話紀錄擷圖（見偵卷第107至145頁）、L INE「神準研究所-登峰造極」群組對話紀錄擷圖（見偵卷第 147頁）、鄭琬璇與詐欺集團成員（暱稱「Cointact」）間對話紀錄擷圖（見偵卷第147、151頁）、鄭琬璇於MG Pro應用程式之個人頁面、交易紀錄擷圖（見偵卷第149頁）、鄭琬璇國泰世華商業銀行預借現金明細資料、存摺封面及內頁影本（見本院卷第117至123頁）、鄭琬璇與詐欺集團成員（暱稱「葉雅雯」）間對話紀錄擷圖（見本院卷第127至155頁）、鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第159至169頁）、苗栗地院113年度原訴字第11號判決書、臺灣高等法院1 13年度原上訴字第33號判決書、法院在監在押簡列表在卷可按，足徵被告上開任意性自白與事實相符，可資採為認定事實之依據，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠罪名：　⒈按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人參與一詐欺犯罪組織，並於參與該犯罪組織之期間分工加重詐欺行為，先後加重詐欺數人財物，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合；且因其同時觸犯侵害一社會法益之參與犯罪組織罪及侵害數人財產法益之加重詐欺取財罪，應僅就其首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與該犯罪組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院107年度台上字第1 066號、109年度台上字第3945號判決意旨可參）。藉此具體化「首次」加重詐欺犯行之認定標準。　⒉行為人於實行犯罪後，經司法警察（官）、檢察事務官或檢察官查獲之際，其主觀上之犯意及客觀上之犯罪行為，俱因遭查獲而中斷，事後行為人再度實行犯罪，難謂與查獲前之犯罪行為係出於同一犯意；且犯行既遭查獲，依社會通念，亦期其因此自我檢束不再犯罪，乃竟重蹈前非，自應認係另行起意，因被查獲致其犯意中斷而告中止（最高法院97年度台上字第244號、101年度台上字第3740號、103年度台上字第889號判決意旨參照）。查被告先前經警於113年6月4日查獲參與本案詐欺集團及加重詐欺、洗錢之犯行，經檢察官聲請羈押獲准，嗣於同年8月4日釋放，並經苗栗地方法院、臺灣高等法院判處罪刑，有如前述，依上開說明，被告原參與犯罪組織之行為及犯意，自應因另案查獲而於113年6月4日查獲當日中斷，被告於113年8月4日獲釋後再次於同年9月間加入本案詐欺集團擔任取款車手，自應認係另行起意。　⒊113年7月31日制定公布，自同年8月2日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上 10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，則處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」該條立法理由謂：「新型態詐欺犯罪常以假投資、網路交友或假冒親友借款等為詐欺手法，詐騙所取得之財物或財產上利益動輒數百萬元或上千萬元，對於人民財產法益構成嚴重侵害，現行刑法第339條之4法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，對於此類高額詐欺犯罪，無法全面評價行為之惡性及真正發揮遏止效果；為能嚴懲詐欺犯罪並保障人民財產，爰為本條規定，就詐欺行為對於同一被害人單筆或接續詐欺金額為新臺幣5百萬元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計新臺幣5百萬元以上，科處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金；就詐欺行為對於同一被害人單筆或接續詐欺金額為新臺幣1億元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計新臺幣 1億元以上，科處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3億元以下罰金，並依照個案詐欺獲取之財物或財產上利益數額為客觀處罰條件加重其刑責，不以行為人主觀上事先對具體數額認知為必要，以杜絕詐欺犯罪。」查告訴人因遭本案詐欺集團成員施以詐術而陷於錯誤，自113年8月19日起至同年9月11日止陸續交付如附表一所示款項與本案詐欺集團成員，金額合計達885萬元，業據本院認定如前，顯已逾詐欺犯罪危害防制條例第43條前段所定之500萬元，且依上述立法理由可知，「詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣50 0萬元」乃為客觀處罰條件，不以被告主觀上就其所屬之本案詐欺集團接續向告訴人詐取之款項數額有所認識為必要，從而，本案詐欺集團接續向告訴人詐得之財物已逾500萬元，而尚未達1億元，故被告本案所為應依新修正之現行詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定論處。　⒋查被告參與之本案詐欺集團，顯係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項規定所定義之「犯罪組織」相符。又被告係於113年9月間再度加入本案詐欺集團，從事取款車手工作，其自該當於組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。又本案係於113年10月28日繫屬本院，且為被告於113年9月間再次加入本案詐欺集團後「最先繫屬於法院之案件」，依據上開說明，自屬被告再次參與本案詐欺集團後「首次」加重詐欺犯行，自應就其本次犯行同時論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；又本案詐欺集團對告訴人施以詐術，使其因而陷於錯誤，依照本案詐欺集團成員之指示，將款項交付與被告及如附表一所示之取款車手，再由各該取款車手轉交集團上游，藉此隱匿犯罪所得之去向，自屬洗錢防制法第2條第1款所定之洗錢行為，自應論以同法第19條第1項前段之一般洗錢罪。　⒌核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪、洗錢防制法第19條第1項前段之一般洗錢罪。公訴意旨認被告所為係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪嫌，尚有未洽，惟此部分起訴法條業經公訴檢察官於本院準備程序中當庭更正（見本院卷第90頁），並經被告及辯護人就此辯論，而無礙於被告之訴訟防禦權，本院亦毋庸另行變更起訴法條，併此敘明。　㈡共同正犯：　　共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。故多數人依其角色分配共同協力參與犯罪構成要件之實現，其中部分行為人雖未參與犯罪構成要件行為之實行，但其所為構成要件以外行為，對於實現犯罪目的具有不可或缺之地位，仍可成立共同正犯。被告就本案犯行行與「CNN」、「w000000000000oud.com」、「ygc16000000 0oud.com」、「葉雅雯」、「MGPro官…客服No.6」等所屬詐欺集團成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢罪數：　⒈被告於113年9月4日、113年9月25日2次持收據向告訴人收取詐欺款項、洗錢（未遂）之行為，均係基於單一之犯意，於密切接近之時間、地點所為，且侵害同一法益，各行為間之獨立性極為薄弱，依照一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應認屬接續犯　⒉被告以一行為觸犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪、三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪。　㈣刑之減輕事由說明：　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：犯第3條、第6條之1之罪偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。查被告於偵訊、本院審理中均自白參與犯罪組織犯行，原應依上開規定減輕其刑，然其所犯參與犯罪組織罪為想像競合之輕罪，揆諸上開說明，本院爰於量刑時一併審酌。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項規定：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。查被告固於偵訊、本院審理中就犯詐欺取財、洗錢罪均有自白，然迄本院判決時止並未自動繳交全部所得財物，自無上開減刑規定之適用。　㈤科刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已因詐欺犯罪遭羈押，卻於釋放後旋又參與犯罪組織，顯見其全然不思循正當途徑獲取財物，一再以共同詐取他人財物方式獲取不法利益，復製造金流斷點使檢警不易追查，致使告訴人所受財產損害非輕；並審酌被告雖於偵訊、本院審理中均有坦承犯行，然其於歷次警詢、偵訊及本院羈押訊問中另數度否認犯罪，明知係加入同一詐欺集團仍以從事虛擬貨幣為辯，犯後態度實難認良好，且於本院審理過程中亦未與告訴人達成和解或賠償損失之犯後情形；並考量其犯罪之動機、目的、手段、於本案中兩度出面向告訴人取款，除遭警方查獲當次外，業已向告訴人取得現金30萬元及告訴人本案受詐所交付款項總額等犯罪情節、素行（見本院卷第227至231頁之法院前案紀錄表）、自陳教育程度為高職肄業、入所前從事酒店少爺、工地工作、須扶養1名子女及父母之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見本院卷第223頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分　㈠供犯罪所用之物：　　犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表二所示之物，均為供被告犯本案詐欺犯罪所用之物乙情，業據被告於本院準備程序及審理中陳述明確（見本院卷第91、219頁），應依上開規定不問屬於犯罪行為人與否，均予宣告沒收。　㈡犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。被告因於113年9月4日擔任取款車手向告訴人收取現金而獲有2,000元之犯罪所得，業據其於本院審理時陳述在卷（見本院卷第221頁），雖未扣案，然既未實際合法發還被害人，自應予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢洗錢財物或財產上利益沒收：　⒈洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決要旨參照）。洗錢防制法第25條第1項固採義務沒收主義，而為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，然依上開說明，仍有上述過苛條款之調節適用。再者，倘為共同犯罪，因共同正犯相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同原則，有關犯罪所得，應於其本身所處主刑之後，併為沒收之諭知；然共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之。　⒉經查，本案告訴人遭詐欺後於如附表一編號7所示時間、地點所交付之30萬元即被告洗錢之財物，除前述經本院宣告沒收之犯罪所得外，最終已繳回詐欺集團上游而由其他不詳成員取得，其對該等財物亦無事實上處分權，如認本案全部洗錢財物均應依洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰不依上揭規定對被告宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李冠輝提起公訴，檢察官高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　胡堅勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　賴昱志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王筱維上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：《組織犯罪防制條例第3條》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。《詐欺犯罪危害防制條例第43條》犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。《洗錢防制法第2條》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號交付日期、時間收款人金額（新臺幣）相關卷證及出處地點 1 113年8月19日上午10時1分黃國翔 42萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第65至69頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第159頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第109頁左上、第147頁） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第139頁左下）新北市○○區○○○路00號前 2 113年8月21日上午10時46分潘柏翰 135萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第71至75頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第159頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第111頁右下） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第107頁右上、第131頁右下）新北市○○區○○○路00巷00號前 3 113年8月22日中午12時34分謝品謙 190萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第77至80頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第161頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第113頁上方、111頁左下） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第145頁右上）新北市○○區○○○路0號前停車格 4 113年8月23日上午11時12分謝品謙 54萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第81至84頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第161頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第111頁右上方） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第139頁右上）新北市○○區○○○路00號前 5 113年8月26日上午11時34分謝品謙 249萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第85至88頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第163頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第117頁上方） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第129頁左上）新北市○○區○○○路00號前 6 113年8月28日上午10時56分潘柏翰 160萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第89至93頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第165頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第115頁右方、第119頁左下） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第139頁左上）新北市三重區新北大道1段46巷18弄與民生街61巷6弄路口 7 113年9月4日上午10時5分李俊霆 30萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第95至99頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第167頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第119頁右上） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第143頁右下）新北市三重區綜合體育場旁停車格內 8 113年9月11日上午11時55分陳益宏 25萬元 ⒈代購數位資產契約（見偵卷第101至105頁） ⒉鄭琬璇儲值交易紀錄翻拍照片（見本院卷第169頁） ⒊鄭琬璇與「Cointact」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第121頁右下） ⒋鄭琬璇與「MGPro官…客服No.6」間LINE對話紀錄擷圖（見偵卷第145頁左下）新北市○○區○○○路00號前合計 885萬元　　　附表二：　編號扣案物名稱及數量備註 1 點鈔機1台 2 收據1張 3 iPhoneX行動電話1支 ⒈含門號+00000000000號SIM卡1張 ⒉IMEI：000000000000000 4 iPhoneXS行動電話1支 ⒈含門號：0000000000號SIM卡1張 ⒉IMEI：000000000000000 　　　　000000000000000

2025-01-16

PCDM-113-金訴-2082-20250116-1

上易

臺灣高等法院

塗銷典權設定登記等

臺灣高等法院民事判決 113年度上易字第560號上訴人徐會恭曾芳村李添財謝麗玲陳良俊陳正雄上六人訴訟代理人吳紀賢律師陳志寧律師上訴人廖德泰李慶南連簡鶴子郭啟鏞劉鴻朋黃正岳張黃如美上一人訴訟代理人張凱堡上八人訴訟代理人陳淑貞律師上訴人李棟才李如意劉豐銘劉玥緹劉富山被上訴人張宗榮張宗隆張惠香張美香上四人訴訟代理人王瑩婷律師上列當事人間請求塗銷典權設定登記等事件，上訴人對於中華民國113年1月31日臺灣士林地方法院111年度訴字第742號第一審判決提起上訴，本院於113年12月18日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文原判決主文第一至九、十一至十四項關於命上訴人塗銷典權登記部分，及訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用，由被上訴人負擔。　　事實及理由壹、程序部分一、本件原審以典權業經被上訴人依法回贖而消滅為由，依民法第767條規定，判命典權人即上訴人李慶南、李棟才與李如意（下稱李慶南3人）塗銷原判決附表1（下稱附表）編號7 所示建物之典權登記、典權人即上訴人劉鴻朋、劉富山、劉豐銘與劉玥緹（下稱劉鴻朋4人）塗銷附表編號11所示建物之典權登記。核塗銷上開建物典權之訴訟標的對於李慶南3 人、劉鴻朋4人各須合一確定，且李慶南、劉鴻朋之上訴亦非基於其個人關係之抗辯，形式上分別有利於李棟才與李如意，及劉富山、劉豐銘與劉玥緹，則依民事訴訟法第56條第 1項第1款規定，李慶南上訴效力應及於李棟才與李如意，劉鴻朋上訴效力應及於劉富山、劉豐銘與劉玥緹，合先敘明。二、又李棟才、李如意、劉富山、劉豐銘、劉玥緹均經本院合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依到場之被上訴人聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分　　一、被上訴人主張：伊等為附表編號2至14所示建物之所有權人暨出典人，上訴人則分別係各該建物之典權人，各典權之約定期間均為30年，除編號11之典權期限係於民國111年9月9 日屆滿外，其餘典權期限均於同年5月2日屆滿。伊等已於各該典權期限屆滿後2年內，以存證信函或準備書狀向上訴人等提出附表所示原典價而為回贖通知，故上訴人就上開建物之典權，均因伊等合法行使回贖權而消滅。爰依民法第767 條規定，求為命上訴人分別塗銷附表所示建物之典權登記之判決（原審為上訴人敗訴之判決，上訴人聲明不服，提起上訴。未繫屬本院部分，不予贅述）。並於本院答辯聲明：上訴駁回。二、對造則以：㈠劉富山、劉豐銘、劉玥緹未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何陳述；㈡李棟才、李如意未於言詞辯論期日到場，惟據其於原審陳述略以：被上訴人未依法回贖，故不得請求塗銷典權登記；㈢其餘上訴人部分：被上訴人未依典權契約之約定，就登記典價按臺北市之躉售物價指數換算典價而為回贖，且未提出典價，故不生依法回贖之效力，則被上訴人訴請伊等分別塗銷附表所示建物之典權登記，自均應無理由；各等語，資為抗辯。並於本院上訴聲明：如主文所示。三、查，㈠附表所示建物之典權人即上訴人，及所載之典價、設典日期暨典權存續期間；㈡被上訴人前以存證信函表示回贖附表所示建物，編號2至5、8至9、14之典權人均於110年9月 7日收受，編號6之典權人於111年4月18日、110年9月15日分別收受，編號7之典權人李慶南、李棟才均於110年11月26日收受、李如意則於110年12月間收受，編號11之典權人劉鴻朋、劉富山分別於111年9月12日、同年月7日收受被上訴人之準備書狀，編號12之典權人陳良俊則於110年9月11日收受，另編號13之典權人陳正雄於110年11月25日收受其中門牌為○○街000號、000號0樓之00、00建物之回贖通知（編號10 之郭啟鏞、編號11之劉豐銘與劉玥緹、編號13之門牌為○○街 000號、000號建物部分，被上訴人係於110年9月7日分別對已於109年3月10日死亡之原典權人郭玉輝、110年2月1日死亡之原典權人陳秀珍、於109年4月15日讓與典權之原典權人陳澤儀寄送存證信函）等情，為兩造所不爭執（見本院卷第 222頁），堪信為真。四、本件應審究者為被上訴人就附表編號2至14所示建物是否已依法回贖而發生典權消滅之效力？茲論述如下：　　㈠、按典權定有期限者，於期限屆滿後，出典人得以原典價回贖典物；出典人於典期屆滿後，經過2年，不以原典價回贖者，典權人即取得典物所有權。民法第923條定有明文。出典人之回贖權，為提出原典價向典權人表示回贖之意思，使典權歸於消滅之權利。故出典人僅向典權人表示回贖之意思而未提出典價者，仍無消滅典權效力（最高法院30年度渝上字第371號、33年度上字第3656號民事裁判意旨參照）。而回贖權之行使為要物行為，故出典人除須為回贖之意思表示外，尚須提出原典價，始足生回贖之效果（見鄭玉波著、黃宗樂修訂，民法物權，99年10月修訂17版，第213頁；謝在全著，民法物權論（下），113年2月修訂8版，第97頁；王澤鑑著，民法物權，112年8月修訂4版，第542頁；鄭冠宇著，民法物權，106年8月7版，第458至459頁），否則即非合法之回贖，典權自不因此歸於消滅。㈡、蓋典權係純粹出於固有法之物權制度，起源於國人不輕易變賣產業之觀念，但為籌款以應急需，故衍生折衷之道，即將財產出典於人，以獲取相當於賣價之金額，出典人日後可以原價贖回；嗣逐漸形成債務人將財產交付於債權人占有，以擔保債務之償還，且債權人對於標的物有使用收益權，債務人則有備款回贖標的物權利之典制，具有濃厚之物上擔保色彩；而典制演變至近代，標的物為田宅之不動產，交付於典主占有，典主對所典田宅有使用收益權，業主得備價取贖權等，已逐漸明確而定型化。故典權性質上雖係用益物權，但具有以典物所有權擔保典價返還之功能（見謝在全著前揭書第70至71頁）。易言之，出典人須備足典價提出給付，方得據以行使回贖權，乃係典權制度具有擔保典價返還之定型化特徵，有其沿革及社會作用，不容忽視。㈢、經查：　⒈被上訴人係附表編號2至14所示建物所有權人及出典人，上訴人則為典權人，及附表所示典價、設典日期除編號11所示建物設典日期為81年9月9日外、餘均為81年5月2日，暨典權存續期間均為自登記完畢翌日起算30年等情，有建物登記謄本在卷可稽（見原審卷一第141至208頁），且為兩造所不爭（上開不爭執事項㈠），故除編號11之典權期限係於111年9月9 日屆滿外，其餘典權期限均於同年5月2日屆滿。而被上訴人雖於典權期限屆滿前陸續以存證信函或準備書狀對上訴人或原典權人為回贖通知，有存證信函、準備書狀、收件回執與送達證書、土地登記資料在卷可稽（見原審卷三第31至101 頁、回證卷第47至49頁、卷一第215至248頁、登記謄本卷），且為兩造所不爭（上開不爭執事項㈡），惟該等存證信函或準備書狀，被上訴人均僅表示欲以原典價回贖之意思，未見其等有備足典價提出給付之情，揆之前述，被上訴人顯未依法行使回贖權，難謂有消滅典權效力。　⒉被上訴人雖主張依最高法院32年度上字第4090號民事裁判意旨，出典人只須向典權人為回贖之意思表示即生消滅典權效力，無須提存原典價，且因上訴人對典價有爭執，故伊等未提存典價云云。惟上開裁判意旨係謂「出典人回贖典物，祇須提出原典價向典權人提示回贖之意思，即生消滅典權之效力。縱令典權人對於出典人提出之原典價拒絕收領，出典人亦未依法提存，於典權之消滅均不生影響」，亦即出典人未提存典價不影響典權之消滅，其前提係典權人對出典人所提出之典價「拒絕受領」，故出典人回贖典物仍須「提出典價」始生消滅典權之效力，而與前揭論述一致，被上訴人前揭主張，已有誤會。至附表編號2至14所示建物之典權，其典價業經登記，可參前揭登記謄本（見原審卷一第141至208頁），上訴人縱對典價有所爭執，無礙被上訴人提出典價而依法行使回贖權。被上訴人既未提出典價而向典權人表示回贖之意思，自不生因回贖而消滅典權之效力。　　㈣、依上所述，被上訴人就附表編號2至14所示建物，因未依法回贖，不發生上訴人之典權消滅之效力。則被上訴人以伊等已合法行使回贖權為由，依民法第767條規定，請求上訴人分別塗銷上開建物之典權登記，即屬於法無據。五、從而，被上訴人依民法第767條規定，請求上訴人分別塗銷附表編號2至14所示建物之典權登記，於法無據，不應准許。原審就此部分為被上訴人勝訴之判決（即原判決主文第1 至9、11至14項部分），於法自有違誤，上訴人上訴意旨指謫原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由；爰由本院將原判決此部分予以廢棄，並改判如主文第2項所示。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件上訴為有理由。爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　民事第九庭　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　楊絮雲　　　　　　　　　　　　　　法　官　盧軍傑　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳賢德正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　張佳樺

2025-01-15

TPHV-113-上易-560-20250115-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第111號原告許明蘭被告林郁姵上列被告因刑事案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求給付損害賠償事件，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，得於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，是以提起附帶民事訴訟，應以已有刑事案件繫屬法院為前提要件，此觀刑事訴訟法第487條第1項之規定自明。二、查原告起訴主張本件被告涉犯刑事案件，原告提起附帶民事訴訟，請求給付損害賠償。然經本院查詢，被告並無臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵字第009553號起訴書之刑事案件在原告提起本件附帶民事訴訟前繫屬於本院，從而，原告本件起訴時，被告既尚未有原告所稱之刑事案件繫屬本院，參諸刑事訴訟法第487條第1項規定，本件起訴即於法不合，應予駁回，其假執行聲請，失所依附，應一併駁回。原告應待被告之刑事案件確實繫屬本院後，再重新提起附帶民事訴訟，併此敘明。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異對於本判決如不服非對刑事判決上訴時不得上訴，並應於送達後 20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日

2025-01-15

TNDM-114-附民-111-20250115-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 114年度苗金簡字第16號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告詹宛臻上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第11312號），本院判決如下：　　主　文詹宛臻幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案除犯罪事實欄第5至6行所載「及無正當理由交付、提供三組以上金融帳戶予他人之犯意」應予刪除，第14行所載「上開人士」更正為「不詳詐騙犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上）」，第15行所載「上開人士及所屬詐欺集團成員」更正為「不詳詐騙犯罪者」，第16至17行所載「共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡」更正為「意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意」外，其餘犯罪事實、證據名稱，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。　　二、論罪科刑：　㈠論罪：　⒈核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，暨刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。　⒉依全卷資料，無證據足認被告對不詳詐騙犯罪者是否採用刑法第339條之4第1項各款所定加重手段已明知或可得預見，本於罪證有疑利益歸於被告之原則，自無從認定其係幫助犯刑法第339條之4第1項各款之加重詐欺取財罪，附此敘明。　⒊按修正前洗錢防制法第15條之2（即現行洗錢防制法第22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以相關罪名論處時，依上述修法意旨，因欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自無適用該條項規定之餘地（最高法院113 年度台上字第826號、第828號、第308號判決意旨參照）。準此，因被告本案所為成立幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，參考上開說明，自無從適用洗錢防制法第22條規定論處，聲請簡易判決處刑意旨就此部分容有誤會，併予敘明。　　㈡罪數關係：　　被告以一接續提供帳戶資料之行為，供不詳詐騙犯罪者分別幫助詐欺各該告訴人及被害人之財物，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重處斷。又被告以一接續提供帳戶資料之行為，同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助犯一般洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕事由：　　被告基於幫助犯意而實施一般洗錢罪及詐欺取財罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕。又按犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。該規定固須被告於偵查中及歷次審判中均自白犯罪，始有適用，惟若檢察官就被告於偵查中已自白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑，致使被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減刑寬典之利益，顯非事理之平。故就此例外情況，只須被告於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的。查被告於偵查中業已自白犯罪（見偵卷第183頁），且本案經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，且其未實際獲取犯罪所得，尚無繳回之問題，則本院自應依上述規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提供帳戶供不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐騙犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成各該告訴人及被害人求償上之困難，所為實屬不該。復考量各該告訴人及被害人遭詐欺而匯入被告名下帳戶之受騙金額非少，可見被告提供帳戶並容任風險之行為，間接釀生之危害非輕。惟念被告犯後坦認犯行，但迄今尚未與各該告訴人及被害人達成和解並賠償所受損害，犯後態度尚可。兼衡被告於警詢中自陳高中（職）畢業、現為家管、家庭經濟狀況小康（見偵卷第159頁）等一切情狀，並參考各該告訴人及被害人對刑度之意見，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以為警惕，並符罪刑相當原則。本判決所宣告之有期徒刑（除易科罰金外）、罰金（除易服勞役外），得分別依刑法第41條第3項、第42條之1第1項之規定易服社會勞動，惟均應於判決確定後向指揮執行之檢察官提出聲請，然是否准許，由其依職權裁量，併此提醒。三、沒收部分：　㈠本案並無充分證據，足資證明被告交付帳戶後，已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院尚無從對其犯罪所得諭知沒收。　㈡依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢之財物，或對該等財物曾取得支配占有或具有管理、處分權限，若依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，而有刑法第38條之2第2項所列情形，爰不予宣告沒收，末此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官陳昭銘聲請以簡易判決處刑。　　六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　魏宏安以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴。其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日附錄論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11312號　　被　　　告　詹宛臻　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、詹宛臻可預見一般人取得他人金融帳戶之行為，常與財產犯罪密切相關，且將金融帳戶交付予他人使用，恐遭他人利用以充作詐欺被害人匯入款項或掩飾、隱匿犯罪所得財物目的之犯罪工具使用，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意及無正當理由交付、提供三組以上金融帳戶予他人之犯意，於民國113年9月11日16時7分許，前往苗栗縣○○市○○ 路00號統一超商，以交貨便方式，將其所有之中國信託商業銀行000000000000號帳戶之提款卡寄出交予真實姓名年籍均不詳，通訊軟體「LINE」暱稱「澤凱」與「蘇曉婉」之人使用，提款卡密碼則以LINE傳訊提供。復於113年9月16日22時39 分許，再次前往上址統一超商，以交貨便方式，將其所有之中華郵政股份有限公司00000000000000號及國泰世華商業銀行000000000000號(下統稱本案帳戶)等帳戶之提款卡，寄出交付上開人士使用，提款卡密碼亦以LINE傳訊提供。嗣上開人士及所屬詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示時地，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致渠等陷於錯誤，並轉匯如附表所示款項至本案帳戶後，旋遭提領一空，以此方式詐取財物及掩飾、隱匿上開犯罪所得來源及去向，並製造金流斷點。嗣附表所示之人察覺遭詐並通報警方處理，始循線查悉上情。二、案經王友池、林澤宇、邱維遠、蔡吳鑫、劉恩霖、吳育丞、林威廷、王思晴、吳芷曈、簡千諺、林采卉、翁楚堯訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告詹宛臻於偵查中坦承不諱，且經附表所示告訴人及被害人於警詢時指訴纂詳，並有本案帳戶之開戶基本資料與往來交易明細、社群軟體「Facebook」、「Ins tagram」使用者頁面與對話紀錄之截圖畫面、通訊軟體「Wh atsApp」、LINE對話紀錄截圖畫面與翻拍照片、網路銀行轉帳交易資訊截圖畫面、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表及各警察機關出具之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表與陳報單等在卷可稽，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項幫助詐欺取財、刑法第30條、洗錢防制法第19條第1項後段幫助一般洗錢及違反洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供三組以上金融帳戶予他人等罪嫌。而被告所涉無正當理由交付、提供三組以上金融帳戶予他人之行為，為幫助一般洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。又被告以一行為觸犯上開2 罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳昭銘本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　江椿杰所犯法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表編號告訴人被害人詐欺時地、方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入金融帳戶 1 王友池於113年9月19日某時，在不詳地點，以WhatsApp暱稱「Kevin」向告訴人佯稱：因故需商借款項，隔日可歸還云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 11時6分許 5萬元中華郵政股份有限公司 00000000000000號 2 林澤宇於113年9月18日21時許，在不詳地點，以Facebook暱稱「陳澤善」向告訴人佯稱：可販售公仔，但須先款項，始可寄出云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 11時43分許 7,100元 3 邱維遠於113年9月18日某時，在不詳地點，以Facebook暱稱「Fdsvg Eda」及LINE暱稱「客服專線003號專員」向告訴人佯稱：欲購買動漫周邊商品，希望可透過全家好賣+賣場交易，但因故遭凍結，須配合客服操作轉帳，始可交易云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 11時44分許 8,998元 4 徐詩萍 (未提告) 於113年9月19日11時44分許，在不詳地點，以WhatsApp暱稱「Kuo國國」向被害人佯稱：因故需商借款項並幫忙轉給朋友，隔日可歸還云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 12時3分許 3萬元 5 蔡吳鑫於113年9月19日11時許，在不詳地點，以WhatsApp暱稱假借其女兒名義向告訴人佯稱：因需繳納補習班費用，希望可幫忙匯款云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 12時4分許 2萬1,000元 6 劉恩霖於113年9月19日某時，在不詳地點，以Instagram暱稱「cvgreiju」向告訴人佯稱：可透過購買商品參加抽獎，且領獎時需再支付核實金云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 12時21分許 4,000元國泰世華商業銀行 000000000000號 113年9月19日 13時25分許 2萬元 7 吳育丞於113年9月19日12時12分許，在不詳地點，以Instagram暱稱「魔法打印屋」及LINE暱稱「楊斌」向告訴人佯稱：可透過購買商品參加抽獎，且領獎時需再支付核實金云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 12時36分許 2,000元 8 林威廷於113年9月19日12時47分許，在不詳地點，以Instagram暱稱「瑞特電腦配件部」向告訴人佯稱：可透過購買商品參加抽獎，但須先轉帳云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 12時47分許 4,000元 113年9月19日 13時4分許 2,000元 113年9月19日 13時27分許 1萬元 113年9月19日 13時28分許 1萬元 9 王思晴於113年9月初某日，在不詳地點，以Instagram暱稱「聚焦攝影機館」向告訴人佯稱：可透過購買商品參加抽獎，但須先轉帳云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 12時50分許 2,000元 113年9月19日 12時59分許 2,000元 113年9月19日 13時12分許 8,000元 10 吳芷曈於113年9月19日16時許，在不詳地點，以Instagram暱稱「pamekily」向告訴人佯稱：可透過操作轉帳獲取抽獎機會，且領獎時需再支付核實金云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 13時5分許 2,000元 113年9月19日 13時14分許 2,000元 11 簡千諺於113年9月19日某時，在不詳地點，以Instagram不詳暱稱向告訴人佯稱：可透過購買商品參加抽獎，且領獎時需再支付款項云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 13時9分許 2,000元 113年9月19日 13時24分許 2,000元 12 林采卉於113年9月19日12時許，在不詳地點，以Instagram暱稱「lixcouem」及LINE暱稱「楊斌」向告訴人佯稱：可透過匯款參加抽獎，且領獎時需再支付款項云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 13時13分許 2,000元 113年9月19日 13時22分許 2,000元 13 翁楚堯於113年9月19日某時，在不詳地點，以Instagram暱稱「docsimpe」及LINE暱稱「陳政佑」、「李藝」向告訴人佯稱：可透過購買商品參加抽獎，但須先轉帳云云，致其陷於錯誤，因而轉匯款項 113年9月19日 13時14分許 4,000元

2025-01-14

MLDM-114-苗金簡-16-20250114-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第211號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告許芳裕鄭庭屹被告郭冠昱上一人選任辯護人陳澤嘉律師陳佾澧律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 583、16015號），經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文一、甲○○犯附表二編號2至4所示各罪，各處如各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。扣案如附表三編號1至17、22 至23所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹拾伍萬柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、戊○○犯附表二編號1、3所示各罪，各處如各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。緩刑伍年，並應給付國庫新臺幣壹拾伍萬元，及接受法治教育伍場次；緩刑期間付保護管束。扣案如附表四所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、乙○○犯附表二編號1至4所示各罪，各處如各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑伍年，並應給付國庫新臺幣壹拾捌萬元，及接受法治教育伍場次；緩刑期間付保護管束。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、甲○○、戊○○、乙○○於民國113年7月間某日經真實姓名年籍不詳、綽號「蔡大哥」、「龍哥」（通訊軟體Telegram暱稱「山水」）之成年男子告知在臺持中國銀聯股份有限公司發行之信用卡（即銀聯卡）刷卡購物，並將購得商品變賣得款，即可獲得一定報酬，其等可預見「蔡大哥」、「龍哥」等人極可能係3人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有牟利性、持續性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員，且該集團使用多數他人金融帳戶收取詐騙款項，代為持該等帳戶刷卡購物換取現金，極可能係製造金流斷點用以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向，仍不違背其等本意，基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，加入本案詐欺集團，並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員先後以附表一編號1至4所示時間暨詐騙方式詐騙大陸地區人民，致其等均陷於錯誤而匯款人民幣至本案詐欺集團所持用之帳戶（被害人匯款及本案詐欺集團成員轉匯情形如各該編號所示），甲○○、戊○○、乙○○再依指示，持「蔡大哥」、「山水」等人提供之銀聯卡前往指定商家刷卡購物，再轉賣獲取新臺幣，復以不詳方式將新臺幣轉交本案詐欺集團不詳成員（分工情形如各該編號所示，其中附表一編號2部分因交易取消而未成功刷卡購物），藉此掩飾及隱匿詐欺犯罪所得，並妨害國家調查、發現、保全上開詐欺所得。嗣警依刷卡紀錄及監視器畫面循線追查，分別於113年1月31日15時5分許，前往甲○○位於嘉義縣○ ○鄉○○○00○00號住處，及同日15時20分許，前往戊○○位於嘉義市○區○○○路00號居處執行搜索，分別扣得附表三、四所示之物，而悉上情。二、案經高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5 等規定，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，較92年2月6日修正公布，同年9月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，且其後組織犯罪防制條例迭經修正，迄 107年1月3日修正公布，同年月0日生效施行之現行組織犯罪防制條例第12條，均未修正上開第1項中段之規定，自應優先適用。是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第 159條之3及第159條之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2425號判決意旨參照）。是本件認定被告甲○○、戊○○、乙○○參與犯罪組織犯行，屬於證人於警詢中或未經具結之偵訊及審理時陳述，不得採為證據使用。二、本件被告3人所犯之罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，被告3人於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述（審金訴卷第86至87、194頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上揭三人以上共同犯詐欺取財及洗錢部分犯罪事實，業據被告甲○○、戊○○、乙○○均坦承不諱並證述彼此參與情節在卷（警卷第1至34、389至401、435至455頁、偵二卷第5至12、91 至103、303至304、331至335、519至521頁、聲羈卷第34至3 8頁、審金訴卷第86至87、98、107、194、204、211頁），並經被害人即大陸地區人民律长紅、胡丽芸、程开龄、严旭东，及證人即收購禮物卡之莊瑞源、李尚鴻證述明確（警卷第535至560、563至571、657至662、975至691頁、偵二卷第 37至43、315至318、391至395、485至487、537至538頁、聲羈卷第56至59頁），且有財團法人聯合信用卡處理中心112 年5月18日聯卡風管字第1124100072號函、汎德永業汽車股份有限公司汎德高雄分公司之112年7月6日監視器畫面、刷卡簽單及汽車買賣契約書翻拍照片、家樂福股份有限公司屏東分公司之112年8月15日監視器翻拍照片及刷卡簽單翻拍照片、被告甲○○與戊○○、本案詐欺集團成員及證人莊瑞源之對話紀錄擷圖、被告戊○○與證人莊瑞源之對話紀錄擷圖、寶歐汽車股份有限公司訂購契約書、刷卡簽單、交車確認明細表及車牌號碼000-0000號自用小客車行照影本、本院113年聲搜字第104號搜索票、自願受搜索同意書、嘉義市政府警察局第一分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、帳號0000000000000000000號、00000000000000000號、0000 000000000000000號、00000000000000000號及000000000000 0000000號帳戶之交易明細（警卷第37至40、42、44至49、5 7至67、487至493、631至633、703至711、713至727頁、偵一卷第47、77至371、404至410、435至454頁）。是被告3人上開任意性之自白均與事實相符，堪以採信。　㈡再者，上揭參與犯罪組織部分犯罪事實，業據被告甲○○、戊○ ○、乙○○於本院審理時均坦承不諱（審金訴卷第86至87、98 、107、194、204、211頁），且觀本案詐欺集團運作模式可知，先由其他機房成員撥打電話行騙大陸地區被害人，俟各被害人匯款後，本案詐欺集團成員再轉匯贓款，復由被告3 人依照「龍哥」等人之指示，持「蔡大哥」、「山水」等人交付之銀聯卡前往各地消費購物後，再以合法交易外觀變現為新臺幣，復將新臺幣轉交其他收水成員，各成員之工作內容有一定之流程並依其上手之訊息指示行動，堪認本案集團係分由不同成員各自擔負不同工作內容，組織縝密且分工精細，自須投入相當成本、時間，縱人員加入時間有先後之分，仍顯非為立即實施犯罪而隨意組成，復存續相當期間，乃屬於具有持續性、牟利性、結構性之犯罪組織無訛。而被告 3人彼此間、與「龍哥」、「蔡大哥」等成員有所往來、分工，是被告3人均有參與犯罪組織之犯意及行為甚明。　㈢綜上，本案事證明確，被告3人犯行均堪認定，各應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　2.被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，被告3人將詐欺贓款（人民幣）用以購買轎車、禮物卡，復將之變賣獲取新臺幣後轉交不詳集團成員，不僅掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，亦足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均符合洗錢定義，均應依同法相關規定處罰。綜上以觀，洗錢防制法第2條修正之結果不生有利或不利於被告3人情形，不生新舊法比較問題。　3.被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5 百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度；修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。　4.此外，被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，該法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告有無繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定。　5.被告3人一般洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，又被告甲○○、乙○○均僅於本院審理時自白洗錢犯罪，而被告戊○○於偵查及本院審理時均自白洗錢犯罪，惟並未自動繳交犯罪所得，又被告甲○○、乙○○均不符合修正前、後洗錢防制法減刑規定要件，而被告戊○○僅符合修正前洗錢防制法減刑規定要件。從而，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，被告甲○○、乙○○量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至7年，被告戊○○量刑範圍（類處斷刑）則為有期徒刑1月至6年11月；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，被告3人處斷刑框架則均為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認新洗錢法規定較有利於被告3人。　㈡被告甲○○論罪部分（即附表一編號2至4）　⒈被告甲○○就附表一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪；附表一編號3至4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉被告甲○○就附表一編號2至4犯行，分別與各該編號所示共犯及本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒊被告甲○○就附表一編號2至4犯行，均係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋再刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第5093 號、108年度台上字第274號判決意旨參照）；就不同被害人所犯之加重詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，應屬犯意各別，行為互殊，而應分論併罰。是被告甲○○就附表一編號2 至4所示4次犯行，分別侵害各被害人之財產法益，犯罪行為各自獨立，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡被告戊○○論罪部分（即附表一編號1、3）　⒈被告戊○○就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；附表一編號3所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。　⒉被告戊○○就附表一編號1、3犯行，分別與各該編號所示共犯及本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒊被告戊○○就附表一編號1、3犯行均係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋被告戊○○就附表一編號1、3所示2次犯行，分別侵害各該被害人之財產法益，犯罪行為各自獨立，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　㈢被告乙○○論罪部分（即附表一編號1至4）　⒈被告乙○○就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；附表一編號2所為，刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪；附表一編號3至4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉被告乙○○就附表一編號1至4犯行，分別與各該編號所示共犯及本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒊被告乙○○就附表一編號1至4犯行均係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，分別從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋被告乙○○就附表一編號1至4所示4次犯行，分別侵害各該被害人之財產法益，犯罪行為各自獨立，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣刑之加重、減輕事由　⒈被告甲○○前因重利、妨害自由、竊盜等案件，經法院分別判處有期徒刑2月(3罪)、3月(2罪)、4月、3年6月確定，再經法院裁定應執行有期徒刑4年2月確定，被告甲○○於107年11 月21日因縮短刑期假釋出監付保護管束，後於109年2月27日保護管束期滿假釋未經撤銷視為執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可佐（審金訴卷第213至223頁），惟檢察官並未就被告甲○○構成累犯之事實及應加重其刑事項主張或具體指出證明方法，是參照最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，就被告甲○○是否構成累犯或依累犯規定加重其刑，本院尚無庸依職權調查並為相關之認定，然被告甲○○有上述犯罪科刑與執行完畢情形，仍為本院量刑審酌事項。　　　⒉被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。（二）犯第四十三條或第四十四條之罪。（三）犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。」，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，被告3人均犯刑法第339條之4之罪而屬詐欺犯罪，而被告戊○○ 雖於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪，被告甲○○、乙○○則均僅於本院審理時自白詐欺犯罪，然被告3人均未繳交犯罪所得，復查無因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人情形，均無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。　⒊按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。被告甲○○、乙○○所犯附表一編號2部分，已著手於一般洗錢犯罪行為之實行，然因該次刷卡交易失敗，而未生洗錢犯罪之結果，符合刑法第25條第2項未遂犯減刑規定，原應依上開規定減輕其等刑度，惟渠等所犯洗錢未遂罪屬想像競合犯中之輕罪，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，雖不適用上述減刑規定，仍應由本院於量刑時，一併審酌此部分減刑事由。　⒋次按刑法第59條之酌減其刑，必須犯罪有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。本院審酌現今詐欺集團猖獗，且本案詐欺集團係採結構性分工向大陸地區被害人行騙，並以人頭帳戶層層轉匯、在臺刷卡換取新臺幣等方式，增加檢警查緝困難，不僅嚴重侵害經濟交易秩序，亦衍生社會治安問題，而被告3人均值青壯，不思以正途換取財物，仍心存僥倖，參與本案詐欺集團，負責以大額刷卡消費換現金方式，將人民幣轉為新臺幣，參酌被告3人犯罪情節及動機，顯無情堪憫恕或客觀上令人同情之情狀，被告乙○○之辯護人主張依刑法第59條規定減刑，礙難採認。　㈤科刑部分　1.爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告3人不思以合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟為圖不法報酬，參與詐欺集團共同遂行詐欺取財及洗錢犯行，除使行騙者得以隱匿其真實身分及金流，減少遭查獲之風險外，另並增添被害人透過司法機關追回款項等困難；並考量渠等各次犯行分工情節、詐欺及洗錢之金額、對各被害人所造成之法益侵害程度；又被告3人均於審理時坦承犯行，被告3人各次犯行因成立想像競合未經處斷之輕罪名，及被告甲○○、乙○○所犯附表一編號2 部分有洗錢未遂減刑事由，另附表一被害人俱為大陸地區人民且現居住於大陸地區，被告3人與各被害人現實上存有難以洽談和解事宜之障礙，致被告3人迄未與各被害人和解或予以賠償所受損害；暨被告甲○○有上述徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案各罪紀錄，及其與被告戊○○、乙○○有其他刑事前科紀錄（參法院前案紀錄表），另被告甲○○自述國中畢業、從事粗工，需扶養母親；被告戊○○自述高中肄業、經營炸雞店，需扶養2名未成年子女；被告乙○○自述高中畢業、務農，需扶養2名未成年子女，並提出悔過書、務農、育兒相關證明及捐贈收據（審金訴卷第108、139至144、151至16 5頁）等一切情狀，分別量處如附表二主文欄所示之刑。　2.又被告3人所犯構成想像競合關係之數罪中，其重罪（三人以上共同詐欺取財罪）之法定刑關於罰金刑部分之立法，僅選擇以選科之態樣定之，而輕罪（一般洗錢罪）之法定最輕本刑則定為應併科罰金刑，依刑法第55條但書關於刑罰封鎖效果之規定，在具體科刑即形成宣告刑時，其輕罪相對較重之法定最輕本刑即應併科之罰金刑，固例外經納為形成宣告雙主刑（徒刑及罰金）之依據，然依其規定之立法意旨，既在落實充分而不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如經整體評價後，認為以科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑結果，將致生評價過度而有過苛之情形，在符合比例原則之範圍且不悖離罪刑相當原則之前提下，自得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等情，不併予宣告輕罪之併科罰金刑，俾調和罪刑，使之相稱（最高法院112年度台上字第5486號判決意旨參照）。本件經整體審酌前開各項量刑因子，就被告3人所犯之罪，認為以量處如附表二主文欄所示之徒刑，即為已足，尚無再以輕罪之法定刑而更予併科罰金處罰之必要，併此敘明。　3.此外，考量被告3人各自所犯數罪間，犯罪行為態樣相同、所涉罪名近似、犯罪時間及地點密接，如以實質累加方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過被告行為之不法內涵，違反罪責原則，及刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減刑罰方式，當足以評價被告行為不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則），因而審酌被告3人各自侵害法益個數、被害總額等因素，分別定如本判決主文欄所示之應執行刑。　㈥緩刑部分　1.被告戊○○、乙○○前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可按（審金訴卷第173至178頁），其等因一時失慮，致罹刑典，且於審理時坦承犯行，尚具悔意，因各被害人均為大陸地區人民致被告戊○○、乙○○未能與各被害人達成和解或予以賠償，已如前述，是本院綜合上開情節，信被告戊○○、乙○○經此刑之宣告後，當知所警惕，應無再犯之虞，認其2人所宣告之刑以暫不執行為適當，爰均宣告緩刑5年，以啟自新。復為使被告戊○○、乙○○能自本案中深切記取教訓，促使其等尊重法律規範秩序，強化其法治觀念，避免再度犯罪，認有賦予其2人一定負擔之必要，乃依刑法第74條第2項第4款、第8款規定，命被告戊○○、乙○ ○均應於緩刑期間內，分別向國庫支付如主文所示金額公益金，及分別接受如主文所示場次之法治教育；併依刑法第93 條第1項第2款規定，諭知被告戊○○、乙○○在緩刑期間內付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，並發揮附條件緩刑制度之立法意旨。倘其2人於緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，得依刑法第75條之1第1項第4款規定，撤銷緩刑之宣告，附此敘明。　2.至被告甲○○有上述徒刑執行完畢紀錄，迄本院宣判時，尚未執行完畢滿5年，不符合刑法第74條第1項規定要件，自不得宣告緩刑。三、沒收部分　㈠犯罪所得：　　被告甲○○供稱：每次刷卡購物後，自換得之新臺幣中抽取2％作為報酬（偵二卷第8頁），被告戊○○供稱本案各罪報酬共2 ,000元（偵二卷第99頁），被告乙○○則供稱本案各罪報酬共 1萬8,000元（偵二卷第520頁），是被告甲○○、戊○○、乙○○ 各自所犯數罪之犯罪所得分別為15萬7,000元【計算式：395 萬元＋390萬元）*2％=15萬7,200元）】、2,000元、1萬8,000 元，又該等犯罪所得均未據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定分別宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡犯罪所用之物：　　按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件被告所犯加重詐欺犯罪之沒收部分，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，先予敘明。經查：　⒈扣案如附表三編號1、2、6、22、23所示之物，均係被告甲○○ 所有供本案犯行所用之物；附表四所示之物，係被告戊○○所有供本案犯行所用之物，均應分別依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　⒉扣案如附表三編號3至5、7至17所示之物，亦為被告甲○○所有、預備供其犯罪所用之物，爰均依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　⒊另附表三編號18至21所示我國銀行帳戶存簿部分，雖於被告甲○○住處扣得，然無證據證明係供被告甲○○本案犯罪所用或預備供其犯罪所用之物，難認與其本案犯行有何關聯性，自不宣告沒收。　㈢洗錢財物：　　至本案遭變更及隱匿去向之詐欺贓款，經被告3人轉交本案詐欺集團收水成員，業經本院認定如前，而依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。依本案卷內事證，並無法證明該等洗錢之財物（原物）仍屬存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，從而，尚無從就本件洗錢之財物，對被告3人諭知宣告沒收，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宜軒附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間、金額（人民幣）及帳戶轉匯情形（人民幣）分工情形參與共犯刷卡時間、地點及金額（新臺幣）消費項目詐欺所得去向 1 律长紅本案詐欺集團成員於112年7月3日17時許，假冒為律长紅之女兒及其教授，以社群軟體抖音向律长紅佯稱：亟需用款云云，致律长紅陷於錯誤，而匯款如右欄所示。 112年7月4日18時1分許，匯款45萬7,000元至郑鑫所申設之0000000000000000000號銀聯卡帳戶無戊○○ 乙○○ 112年7月4日18時38分許，在嘉義市○區○○路000○0號之賓歐汽車股份有限公司，持0000000000000000000號銀聯卡，刷卡消費195萬元 BMW廠牌X4型號自用小客車1輛（車牌號碼000-0000號，將所有人登記為戊○○）交車後隨即以不詳價格轉售予不詳汽車業務 2 胡丽芸本案詐欺集團成員於112年7月6日13時許，假冒為胡丽芸配偶之友人，以通訊軟體QQ向胡丽芸及其配偶佯稱：亟需周轉云云，致胡丽芸陷於錯誤，而匯款如右欄所示。 112年7月6日13時許，匯款70萬元至朵元海所申設之0000000000000000000號銀聯卡帳戶無甲○○ 乙○○ 112年7月6日16時39分、51分許，在高雄市○○區○○○路000號之汎德永業汽車股份有限公司汎德高雄分公司，持0000000000000000000號銀聯卡，接續刷卡285萬元、10萬元 BMW廠牌520型號自用小客車1輛嗣因交易取消而未取得該車 3 程开龄本案詐欺集團成員於112年8月15日14時許，假冒為程开龄之友人，以通訊軟體微信向程开龄佯稱：亟需借款云云，致程开龄陷於錯誤，而匯款如右欄所示。 112年8月15日16時33分許，匯款298萬元至中國廣東省佛山市顺德区艺汇居装饰设计工程有限公司申設之00000000000000000號帳戶同日16時41分許，轉匯93萬元至斯热克所申設之0000000000000000000號銀聯卡帳戶甲○○ 戊○○ 乙○○ 112年8月15日16時43分許，在屏東縣○○市○○路000號家樂福股份有限公司屏東分公司，持0000000000000000000號銀聯卡，刷卡395萬元家樂福禮物卡隨即以85折（即新臺幣335萬7,500元）之價格轉售予莊瑞源、李尚鴻 4 严旭东本案詐欺集團成員於112年8月17日17時1分前某時許，假冒為严旭东之友人，以QQ向严旭东佯稱：亟需借款云云，致严旭东陷於錯誤，而匯款如右欄所示。 112年8月17日17時1分許，匯款185萬元至中國江蘇省鹽城市阜宁县成功农业信息谘询有限责任公司所申設之00000000000000000號帳戶同日17時16分許，轉匯90萬元至李栋所申設之00000000000000000號帳戶（銀聯卡號為0000000000000000000）甲○○ 乙○○ 112年8月17日17時18分許，在上址家樂福屏東分公司，持0000000000000000000號銀聯卡，刷卡390萬元（起訴書所載另於同日13時23分許刷卡23萬元部分，核與本案無關，業經公訴檢察官當庭更正刪除）家樂福禮物卡隨即以85折（即新臺幣331萬5,000元）之價格轉售予莊瑞源、李尚鴻附表二：編號犯罪事實主文 1 附表一編號1 戊○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。乙○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 附表一編號2 甲○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。乙○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 3 附表一編號3 甲○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。戊○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。乙○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 4 附表一編號4 甲○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。乙○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。附表三：被告甲○○扣案物編號扣案物名稱及數量 1 中國工商銀行銀聯卡（卡號0000000000000000000）1張（含簽帳持卡人存根2張） 2 中國銀行銀聯卡（卡號0000000000000000000）1張 3 中國銀行銀聯卡（卡號0000000000000000000）1張 4 中國銀行銀聯卡（卡號0000000000000000000）1張 5 中國銀行銀聯卡（卡號0000000000000000000）1張 6 中國銀行銀聯卡（卡號0000000000000000000）1張 7 中國郵政儲蓄銀行（卡號0000000000000000000）1張 8 網上銀行（卡號0000000000000000000）1張 9 中國銀行（卡號0000000000000000000）1張 10 中國銀行（卡號0000000000000000000）1張 11 網絡銀行（卡號0000000000000000000）1張 12 網絡銀行（卡號0000000000000000000）1張 13 網絡銀行（卡號0000000000000000000）1張 14 網上銀行（卡號0000000000000000000）1張 15 中國銀行（卡號0000000000000000000）1張 16 中國銀行（卡號0000000000000000000）1張 17 中國工商銀行（卡號0000000000000000000）1張 18 陽信銀行存簿1本 19 臺灣銀行存簿1本 20 臺灣中小企業銀行存簿1本 21 中國信託銀行存簿1本 22 iPhone 6 行動電話1支（IMEI碼：000000000000000） 23 iPhone 14 行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000）附表四：被告戊○○扣案物編號扣案物名稱及數量 1 iPhone 14 PRO行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000）附錄論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第 2項、第3項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。第5項、第7項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。卷宗標目對照表一、高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11373202800號卷，稱警卷；二、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第3583號卷一，稱偵一卷；三、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第3583號卷二，稱偵一卷；四、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第16015號卷，稱偵三卷；五、本院113年度聲羈字第24號卷，稱聲羈卷；六、本院113年度偵聲字第36號卷；七、本院113年度偵聲字第38號卷；八、本院113年度審金訴字第211號卷，稱審金訴卷。

2025-01-14

CTDM-113-審金訴-211-20250114-1