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偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2472號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉益志上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30840號、第39216號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文劉益志犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年陸月。應執行有期徒刑貳年。如附表編號「偽造之署押」欄所示之印文均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，其餘均引用臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書（如附件）之記載。　㈠犯罪事實欄之補充及更正：　⒈附件犯罪事實欄一、㈠、第7至8行「並交付亞投公司現儲憑證收據1紙給陳敬文後」之記載，應補充更正為「並交付偽造完成如附表編號一所示之『現儲憑證收據』1紙給陳敬文後」。　⒉附件犯罪事實欄一、㈡、第4至5行「依詐欺集團成員指示前往桃園市○○區○○路000號之中悅學府公園2樓咖啡廳」之記載，應更正為「依詐欺集團成員指示前往桃園市○○區○○路000號之中悅學府公園1樓大廳」。　　⒊附件犯罪事實欄一、㈠、第6至7行「並交付創生投資公司現儲憑證收據1紙給黃俊宏後」之記載，應補充更正為「並交付偽造完成如附表編號二所示之『現金存款收據』1紙給黃俊宏後」。　　　㈡證據部分增列「被告劉益志分別於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查：　㈠被告劉益志行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文，自113年8月2日起生效施行，經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，併刪除修正前同法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　⒉有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡至113年7月31日制定公布、同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」，於第44條規定「犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，將符合一定條件之三人以上犯詐欺取財罪提高法定刑度加重處罰，未變更刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件，僅係增訂其加重條件，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。三、論罪科刑：　㈠核被告劉益志就附件犯罪事實欄一、㈠及㈡所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪。偽造印文屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為吸收，均不另論罪。　㈡被告與通訊軟體LINE暱稱「上善若水」、「TINJI」等不詳成年人（下稱「上善若水」、「TINJI）及本案詐欺集團所屬不詳成員，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同行使偽造私文書、加重詐欺取財及一般洗錢之犯罪目的，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果，共同負責。被告與「上善若水」、「TINJI」及本案詐欺集團不詳成員就行使偽造私文書、加重詐欺取財及修正前一般洗錢之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。　㈢按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105 年度台非字第66號判決意旨參照）。查附件犯罪事實欄一、㈠及㈡中，被告與「上善若水」、「TINJ I」及本案詐欺集團不詳成員所為共同行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及修正前一般洗錢等犯行，行為雖非屬完全一致，然就該犯行過程以觀，上開行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且各係為達向告訴人陳敬文、黃俊宏等2人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應各評價為一行為。被告以一行為各同時觸犯行使偽造私文書罪、三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前一般洗錢罪，為異種想像競合犯，俱應依刑法第55條規定，各從一重以三人以共同犯詐欺取財罪處斷。　㈣次按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。本案詐欺集團對告訴人陳敬文、黃俊宏等2人實施詐術以騙取金錢之行為，係侵害不同之財產法益，且犯罪時間可以區分，詐騙過程亦有差異，自應評價為獨立之各罪。是被告就本案所示2次加重詐欺犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈤刑之減輕事由：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年0月0日生效施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」查被告所犯以三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺犯罪，其於偵查及歷次審判中雖自白詐欺犯罪，然未繳交犯罪所得（詳下述），自均無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。　⒉復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。又按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」查被告就向告訴人2人拿取遭詐騙而交付之現金後，再將各該款項依指示交付本案詐欺集團不詳成員，以轉交給上游成員朋分，而掩飾犯罪所得去向與所在之事實，於偵訊、本院準備程序及審理均供述詳實，堪認被告於偵查及歷次審判中對一般洗錢罪坦承犯行，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，依前揭說明，仍應依刑法第57條之規定於量刑時，併予衡酌此部分減刑事由。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正途賺取所需，竟擔任詐欺集團車手，負責向告訴人2人收取遭詐欺而交付之款項，造成告訴人2人共受有85萬元之損失；被告雖坦承犯行，然未賠償告訴人2人損失，衡以被告就洗錢犯行，於偵查及歷次審理中自白，已符合相關自白減刑規定，併斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，以示懲儆。四、沒收部分　　另按刑法第2條第2項明定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本案有關沒收部分，自應適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之2第2項分別定有明文。參諸新制定113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項等有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，合先敘明。　㈠供犯罪所用之物：　⒈復按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，此為刑法第38條第2項之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，本應優先適用。惟查如附表所示偽造之「現儲憑證收據」、「現金存款收據」私文書各1紙，雖均屬供被告本案犯罪所用之物，然未扣案，是否仍存尚有未明，又該等偽造收據私文書單獨存在不具刑法上之非難性，倘予沒收，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，爰均依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉又按刑法第219 條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，苟不能證明業已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院96年度台上字第1310號判決意旨可資參照）。查附表編號「偽造之署押」欄所示之偽造印文，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收。　㈡犯罪所得：　⒈再按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，告訴人2人交付予被告之款項，被告業依指示之方式交付予本案詐欺集團不詳成員，而均未保有洗錢之財物，是以若對於被告所經手但未保有之洗錢財物宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉續按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段、第3項分別定有明文。繼按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查，被告於偵訊中供稱：「（每次幫忙收錢之報酬為何？共做了幾次？共收多少錢？）以天計算，只要一天就是5000元，不管收的金額多少。我共收到2萬5000元報酬。」等語明確（見113年度偵字第30840號卷第105頁），被告於準備程序中雖改稱：那是車馬費云云（見本院卷第49頁），然觀諸被告歷次供述未曾提及上游曾交付車馬費乙節，可認被告準備程序所述應為臨訟推託之詞尚難採信。被告本案中分別於113 年3月18日、113年3月28日各向告訴人陳敬文、黃俊宏收取遭詐騙之款項，是以被告因本案犯罪而取得之犯罪所得應為 1萬元（計算式：5000元×2日＝10,000元），且未扣案，亦未實際發還告訴人2人，又查無過苛調節之情形，應依刑法第3 8條之1第1項前段規定宣告沒收，併依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號偽造之文書偽　造　方　式偽　造　內　容署押所在之欄位/ 偽造之署押及數量欄位繕打/填寫/黏貼一偽造之「現儲憑證收據」私文書1份（見113年度偵字第30840號卷第25頁）。「本案詐欺集團」機房成員以電腦繕打右揭「偽造內容」欄所示之欄位及內容，且在「收訖章」欄位以電腦繪圖繪製而偽造完成「亞投集富」印文1枚後，將該電磁紀錄以LINE傳送給劉益志，劉益志再利用某便利商店事務機加以列印，並填寫上日期、金額、外務經理姓名後，而偽造完成左揭私文書。表頭現儲憑證收據「收訖章」欄位內之「亞投集富」印文1枚。日期 113年3月18日繳納費用總額新台幣參拾伍萬元整外務經理劉益志收訖章偽造如右揭所示印文二偽造之「現金存款收據」私文書1紙（見113年度偵字第39216號卷第63頁）。「本案詐欺集團」機房成員以電腦繕打如右揭「偽造內容」欄所示之欄位及內容，且在「公司印鑑」欄位以電腦繪圖繪製而偽造完成「創生投資股份有限公司」印文1枚後，將該電磁紀錄以LINE傳送給劉益志，劉益志再利用便利商店事務機加以列印，並填寫上日期、付款人姓名、金額及經辦人姓名後，偽造完成左揭私文書。表頭現金存款收據「公司印鑑」欄位內之「創生投資股份有限公司」印文1枚。日期 113年3月28日新台幣伍拾萬經辦人劉益志公司印鑑偽造如右揭所示印文備註請妥善保管此收據附件臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30840號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39216號　　被　　　告　劉益志　男　48歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000○0號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉益志於民國113年3月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由「上善若水」、「TINJI」及其他不詳成員所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任向被害人收取詐欺贓款，俗稱「車手」之角色(被告涉犯參與犯罪組織部分，業經臺灣臺南地方法院以113年度訴字第313號判決確定，非為本件起訴範圍)，並與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，與該詐欺集團成員共同為下列犯行：　㈠先由詐欺集團成員於同年1月間，以Line暱稱「林舒亦」、「 D66亞投JAFCO【股謀天下】交易組」介紹陳敬文下載「JAFC O Asia」投資網站並註冊會員，並要求陳敬文交付投資款項，致陳敬文陷於錯誤，而於同年3月18日17時30分許，依詐欺集團成員指示前往桃園市○○區○○○路00號旁，將新臺幣(下同)35萬元交付前來取款之劉益志，嗣劉益志到場向陳敬文收取上開款項，並交付亞投公司現儲憑證收據1紙給陳敬文後，劉益志再將上開款項交付與不詳之詐欺集團成員收受，以此方式隱匿不法犯罪所得。　㈡另由詐欺集團成員於同年1月間，以Line暱稱「陳琳鈺」、介紹黃俊宏下載「創生投資APP」並註冊會員，並要求黃俊宏交付投資款項，致黃俊宏陷於錯誤，而於同年3月28日9時20 分許，依詐欺集團成員指示前往桃園市○○區○○路000號之中悅學府公園2樓咖啡廳，將50萬元交付前來取款之劉益志，嗣劉益志到場向黃俊宏收取上開款項，並交付創生投資公司現儲憑證收據1紙給黃俊宏後，劉益志再將上開款項交付與不詳之詐欺集團成員收受，以此方式隱匿不法犯罪所得。嗣陳敬文、黃俊宏遲未獲利察覺有異，而報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳敬文訴由桃園市政府警察局中壢分局、黃俊宏訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉益志於偵查中之自白被告對上開事實均坦承不諱，被告並因上開犯行獲有5萬元之報酬之事實。 2 告訴人陳敬文、黃俊宏於警詢中之指證（含指認犯罪嫌疑人紀錄表2份）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表暨受（處）理案件證明單告訴人陳敬文遭詐欺35萬元、黃俊宏遭詐欺50萬元之經過，及被告分別於上開時、地，持偽造之收據，向告訴人陳俊文收取35萬元、向告訴人黃俊宏收取50萬元等事實。 3 亞投公司及創生投資公司現儲憑證收據影本各1紙刑案現場照片12張 4 臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵字第11144號起訴書、臺灣臺南地方法院113年度訴字第313號判決書各1份被告於另案遭查獲時，現場扣得貼有劉益志照片之各式工作證16張及現儲憑證收據2張，得以佐證被告主觀上確有冒不同公司名義，向被害人收款之故意。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，自同年8月2日起施行，同法第14條第1項修正前原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正變更為第19 條第1項並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」就被告洗錢行為後所得財產上利益，即影響被告刑度，修正前不論所得財產上利益，一律處以七年以下有期徒刑，修正後基於罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元，區分論罪刑度，是修正後之規定對被告較有利，依刑法第2 條第1項前段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19 條第1項之規定。三、核被告就犯罪事實一、㈠㈡所為，均分別涉犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216、210條之行使偽造私文書等罪嫌，又與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯，而被告以一行為觸犯上開3罪名，請依想像競合從一重之加重詐欺罪處斷。被告所為上開2次犯罪行為間，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。另被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得5萬元，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　　113　年　　 9 　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林佩蓉本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　年　　 9　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭怡萱所犯法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條第1項後段有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-14

TYDM-113-審金訴-2472-20250214-1

審易

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審易字第3214號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度審易字第3865號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊思暐另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因違反毒品危害防制條例、竊盜等案件，經檢察官分別提起公訴（112年度偵字第52516號、113年度毒偵字第3399號、第3751號），被告就被訴事實均為有罪陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，合併審理判決如下：　　主　　　文乙○○施用第一級毒品，共貳罪，均累犯，各處有期徒刑柒月；又施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯攜帶兇器竊盜未遂罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。前開各罪所處之刑，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑壹年；得易科罰金部分，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之海洛因壹包（驗餘毛重零點參捌柒公克）沒收銷燬；扣案之針筒玖支、殘渣袋貳個、螺絲起子壹支均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除證據部分增列「被告乙○○於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件一、二。二、論罪科刑（一）按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年內再犯第1 0條之罪者，檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）應依法追訴或裁定交付審理，毒品危害防制條例第23條第2 項定有明文。查被告乙○○前因施用毒品案件，經依臺灣新竹地方法院以110年度毒聲字第505號裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年5月18日執行完畢釋放出所，並由臺灣新竹地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第254、255、256號及111年度毒偵字第628號為不起訴處分確定，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，則被告於觀察勒戒執行完畢後3年內再犯本案施用第一、二級毒品罪，依上開規定自應依法追訴處刑，合先敘明。（二）查海洛因、甲基安非他命分別屬毒品危害防制條例第2條第2項第1款、第2款所定之第一、二級毒品。核被告乙○○ 就附件一犯罪事實欄二（一）所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪及同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪；就附件一犯罪事實欄二（二）所為，分別係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪及同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。（三）被告就附件二所為，係犯刑法第321條第2項、第1項第3款攜帶兇器竊盜未遂罪及同法第354條之毀損他人物品罪。（四）被告於附件一施用前後持有海洛因、甲基安非他命之低度行為，應分別為施用之高度行為所吸收，均不另論罪。（五）被告就附件一犯罪事實欄二（一）部分，係以一行為同時施用第一、二級毒品，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之施用第一級毒品罪；被告就附件二所為，係以一行為而同時犯刑法第321條第2項、第1項第3款攜帶兇器竊盜未遂罪及同法第354條之毀損他人物品罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以攜帶兇器竊盜未遂罪。（六）又被告就本案附件二係著手於竊盜之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。（七）被告就本案所為4次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。（八）被告前因①施用毒品案件，經臺灣新竹地方法院以107年度竹簡字第544號判決判處有期徒刑2月（共9罪），應執行有期徒刑1年確定；②施用毒品案件，經臺灣新竹地方法院以107年度易字第271號判決判處有期徒刑2月確定；③施用毒品案件，經臺灣新竹地方法院以107年度竹簡字第1029 號判決判處有期徒刑2月確定。上開案件，嗣經臺灣新竹地方法院以108年度聲字第343號裁定定應執行有期徒刑1 年2月確定，於民國109年8月5日縮短刑期執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其於5年內故意再犯有期徒刑以上之本罪，為累犯。又司法院大法官於108 年2月22日就累犯規定是否違憲乙事，作成釋字第775號解釋：「有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。」本院審酌被告所犯前案與本案附件一為罪質相同之施用毒品案件，被告顯未能記取前案科刑之教訓謹慎行事，漠視法紀，其對刑罰之反應力薄弱，未因此產生警惕作用，爰參照上開解釋意旨，就附件一部分，依刑法第47條第 1項規定各加重其刑。（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前經觀察、勒戒後，猶未戒除施用毒品，復為本案施用第一、二級毒品之犯行，所為應予非難，又不思以正當方式獲取財物，竟圖不勞而獲，恣意為本案竊盜犯行，顯然欠缺對他人財產權之尊重；惟其犯後均坦承犯行，併兼衡被告犯罪之動機、目的、智識程度、生活狀況及素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就不得易科罰金之施用第一級毒品罪部分定應執行刑；就得易科罰金之施用第二級毒品罪及加重竊盜未遂罪部分，分別諭知易科罰金之折算標準，暨定應執行刑，並就得易科罰金部分再諭知易科罰金之折算標準（被告如欲就得易科罰金與不得易科罰金之部分合併定應執行刑，得於案件確定後向執行檢察官提出聲請）。三、沒收部分（一）扣案之海洛因1包（驗前毛重0.39公克，因檢驗取用0.003 公克，驗餘毛重0.387公克），經送驗結果檢出海洛因成分，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告1紙附卷可稽（見毒偵字第3399號卷第143頁），係被告就犯本案施用第一級毒品罪所剩餘，且上開毒品與包裝袋沾染之毒品無法澈底析離，應依毒品危害防制條例第18 條第1 項前段規定，併宣告沒收銷燬；至鑑驗滅失之毒品部分，既已滅失，爰不另為沒收銷燬之宣告。（二）末按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2 項定有明文。扣案之針筒9支、殘渣袋2個、螺絲起子1支，俱為被告所有，且皆為供其犯本案之罪所用之物，爰均依刑法第38條第 2項規定，諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　　　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本判決論罪法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。中華民國刑法第321 條犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件一：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3399號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3751號　　被　　　告　乙○○　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○里○○00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○新店　　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○前因施用毒品案件，經依臺灣新竹地方法院（下稱新竹地院）110年度毒聲字第505號裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年5月18日執行完畢釋放出所，並由臺灣新竹地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第254、25 5、256號及111年度毒偵字第628號為不起訴處分確定。另於1 12年間，因詐欺等案件，經新竹地院以112年度金簡字第28 號判決判處有期徒刑3月併科罰金新臺幣2萬元，於112年12 月7日有期徒刑執行完畢。二、詎其猶不知悔改，基於施用第一級、第二級毒品之犯意，分別為下列之行為：　㈠於113年5月28日下午6時許，在桃園市○○區○○路000巷000號友人住處，將海洛因及甲基安非他命摻食鹽水置入針筒，以針筒注射之方式，同時施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於同日晚間7時45分許，為警據報前往上址，並扣得針筒9支及殘渣袋2個，且經採集尿液送驗後，結果呈嗎啡、安非他命及甲基安非他命陽性反應。　㈡於113年6月8日某時許，在新竹縣○○鎮○○里○○00號住處，將甲基安非他命置於玻璃球內，以燒烤玻璃球吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次；復於113年6月9日上午6 時許，在上址住處，將海洛因摻食鹽水置入針筒，以針筒注射之方式，施用第一級毒品海洛因1次。嗣於113年6月9日上午10時50分許，因另案通緝在桃園市○鎮區○○○街00號前為警盤查，並扣得第一級毒品海洛因1包（驗餘總毛重0.387公克），且經採集尿液送驗後，結果呈嗎啡、可待因、安非他命及甲基安非他命陽性反應。三、案經桃園市政府警察局楊梅分局、平鎮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：犯罪事實二㈠編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢時及本署偵查中之供述 ⑴供述於犯罪事實欄二㈠所載之時間、地點，有以犯罪事實欄二㈠所載之方式，施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 ⑵坦承持有犯罪事實欄二㈠扣案物之事實。 2 桃園市政府警察局楊梅分局真實姓名與尿液毒品編號對照表證明被告於113年5月28日晚間8時25分許為警採集尿液，尿液編號為113H-170號之事實。 3 台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告（113H-170號）證明被告尿液經檢驗結果呈嗎啡、安非他命及甲基安非他命陽性反應，被告有施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 4 桃園市政府警察局楊梅分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各1份、扣案之注射針筒9支、殘渣袋2個及現場照片證明被告持有犯罪事實欄二㈠扣案物品之事實。 5 被告刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表及在監在押記錄表各1份佐證被告於觀察、勒戒執行完畢釋放3年內，再犯上開施用毒品案件。犯罪事實二㈡編號證據名稱待證事實 1 被告於警詢時及本署偵查中之供述 ⑴供述於犯罪事實欄二㈡所載之時間、地點，有以犯罪事實欄二㈡所載之方式，施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 ⑵坦承持有犯罪事實欄二㈡扣案物之事實。 2 桃園市○○○○○○鎮○○○○○○○○○○○○號對照表證明被告於113年6月9日中午12時10分許為警採集尿液，尿液檢體編號為113F-181號、毒品檢體編號為113FF-181號之事實。 3 台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告（113F-181號）證明被告尿液經檢驗結果呈嗎啡、可待因、安非他命及甲基安非他命陽性反應，被告有施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 4 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告（毒品編號113FF-181號）佐證扣案物1包，經鑑定結果為第一級毒品海洛因之事實。 5 桃園市政府警察局平鎮分局扣押筆錄、扣押物品目錄表1份、扣案之海洛因1包及現場照片證明被告持有犯罪事實欄二㈡扣案物品之事實。二、核被告就犯罪事實二㈠㈡所為，均係犯毒品危害防制條例第10 條第1項及同條第2項之施用第一級及第二級毒品罪嫌。其持有第一級毒品海洛因之低度行為，為施用第一級毒品海洛因之高度行為所吸收，不另論罪。而被告就犯罪事實二㈠以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之施用第一級毒品罪處斷。被告所犯上開3罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又被告前有如犯罪事實欄所載論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院大法官解釋釋字第775號解釋意旨及刑法第47條之規定，審酌依累犯規定加重其刑。至扣案之第一級毒品海洛因1包，請依同條例第18條第1項前段規定宣告沒收並諭知銷燬；扣案之注射針筒9支及殘渣袋2個為被告所有且為施用毒品之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲○○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王秀婷所犯法條：　　毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。附件二：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第52516號　　被　　　告　乙○○　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○里00鄰○○00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○新　　　　　　　　　　　　　　店分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○意圖為自己不法之所有，基於加重竊盜、毀損之犯意，於民國112年8月5日23時55分許，在桃園市○○區○○路00號夾娃娃機店內，持客觀上可作為兇器之螺絲起子破壞娃娃機臺投幣孔，以竊取機臺內零錢，因未順利撬開投幣孔，致未得逞，惟投幣孔仍遭毀損，致生損害於機臺臺主朱昌能。嗣經朱昌能在住處觀看監視器，始悉上情。二、案經朱昌能訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述坦承全部犯行。 2 告訴人朱昌能於警詢中之陳述證明全部犯罪事實。 3 監視錄影翻拍畫面及現場照片佐證被告持螺絲起子行竊過程之事實。 4 桃園市政府警察局龍潭分局扣押物品目錄表佐證被告持螺絲起子行竊，並主動交付予警方扣案之事實。二、核被告所為，係犯刑法第321條第2項、第1項第3款之攜帶兇器竊盜未遂、第354條之毀損等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開兩罪名，為想像競合犯，請從一重之加重竊盜未遂罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡沛珊本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳文惠所犯法條：刑法第321條中華民國刑法第321條犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 50 萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。 1

2025-02-14

TYDM-113-審易-3214-20250214-1

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臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　113年度審金訴字第1526號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉昱豪選任辯護人蔡宜臻律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第221 44號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文劉昱豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除證據部分增列「被告劉昱豪於本院訊問、準備程序及審理中之自白」外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。二、論罪科刑（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告劉昱豪行為後，刑法、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法分別生效施行如下：　　　1.刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，惟僅增列第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，而與被告所為本案犯行無涉，尚無新舊法比較之必要，故本案應逕予適用現行刑法第339條之4規定，合先敘明。　　　2.詐欺犯罪危害防制條例業經立法院制定，並於113年7月 31日經總統公布，自同年0月0日生效施行。詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1項規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。」，同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，就犯刑法第339條之4之罪，新增減輕或免除其刑之規定，該規定有利於被告，然被告未於偵查中自白，亦未自動繳交犯罪所得，故無從依詐欺犯罪危害防制條例第 47條規定減輕其刑，合先敘明。　　　3.洗錢防制法分別於112年6月14日修正公布第16條；於11 3年7月31日修正公布全文。比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。　　　①113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。　　　②有關自白減刑規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　　　③113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，.. .定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　　　④經綜其全部罪刑之結果而為比較行為時法、中間時法及裁判時法，113年7月31日修正後洗錢防制法之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用11 2年6月14日修正前洗錢防制法之規定。（二）核被告劉昱豪所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。（三）被告與葉皇傑、「羅哥」、「小資向前衝」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，就本案加重詐欺取財罪與洗錢罪之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（四）次按數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理（最高法院86年台上字第3295號判例意旨參照）。復按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪，其部分行為如已既遂，縱後續之行為止於未遂或尚未著手，仍應論以既遂罪（最高法院85年台上字第2242號判決意旨參照）。被告於111年4月15日11時59分指示車手葉皇傑前往指定地點向告訴人陳淑美收取款項之行為，遭現場埋伏之警方當場逮捕，而止於詐欺取財未遂、洗錢未遂階段，惟此既與被告於111年4月12日14時許之詐欺取財既遂、洗錢既遂行為間具有接續犯之一罪關係，自應僅論以一詐欺取財既遂、洗錢既遂罪，公訴意旨容有誤會，併此敘明。（五）被告係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（六）又修正前洗錢防制法第16條第2項之規定為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」。次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第44 05、4408號判決意旨可參）。經查，被告就其指示葉皇傑向告訴人陳淑美收取現金後，再由其向葉皇傑收取該筆贓款，進而掩飾犯罪所得去向與所在等事實，於本院準備程序及審理中始終供述詳實，業如前述，堪認被告於審判中對所犯一般洗錢罪坦承犯行，本應依修正前洗錢防制法第 16條第2項之規定減輕其刑，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，然依前揭說明，仍應於依刑法第57條之規定量刑時，仍應併予衡酌此部分減刑事由。（七）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取所需，詐騙本案告訴人陳淑美之款項，金額達新臺幣（下同） 10萬元，所生損害非輕；惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑（被告所犯為最重本刑7年以下有期徒刑之罪，縱受6個月以下有期徒刑之宣告依法仍不得諭知易科罰金之折算標準）。三、按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。其立法理由略謂：「本次沒收修正經參考外國立法例，以切合沒收之法律本質，認沒收為本法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），為明確規範修法後有關沒收之法律適用爰明定適用裁判時法」。故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定，先予敘明。參諸修正後詐欺犯罪危害防制條例第48條、113年7月 31日修正後洗錢防制法第25條第1項等有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，併此敘明。（一）次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之 2第2項定有明文。再按113年7月31日修正公布、同年0月0 日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，本案告訴人遭詐騙而交付之10萬元，屬洗錢之財產，惟考量被告在詐欺集團中處於底層之收水，就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（二）末按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38 條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查，被告於本院準備程序中供稱其報酬為1成，可認被告因本案犯罪而取得之犯罪所得為10,000元，該犯罪所得既未據扣案，亦未實際合法發還告訴人，復無過苛調節條款適用之餘地，爰依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官翟恆威、蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本判決論罪法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第22144號　　被　　　告　劉昱豪　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉昱豪（LINE通訊軟體暱稱「GoodBig認證幣商」）與葉皇傑（業經提起公訴）、LINE暱稱「羅哥」、「小資向前衝」等人共組「投資加密貨幣」詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國111年4月8日下午4時許前不詳時間，在FACEBO OK社群網站「小資向前衝」粉絲專頁內張貼連結，經陳淑美閱覽後，點擊連結，加入「小資向前衝」帳號後，再由「羅哥」向陳淑美佯稱可以加入投資平台「WEB3」投資虛擬貨幣獲利，接續佯稱該投資平台壞掉，需交新臺幣（下同）10萬元維修費才可出金，並介紹陳淑美加由劉昱豪所假扮幣商之 LINE「GoodBig認證幣商」為好友，佯與陳淑美為虛擬貨幣交易，致陳淑美陷於錯誤，先於同年4月12日下午2時許，在桃園市○○區○○路000號統一超商曜駿門市內，依劉昱豪之指示交付現金10萬元予其指派之車手葉皇傑，以購買等值之33 89USDT，並當場簽署虛擬貨幣交易買賣合約書，經葉皇傑回報後，再由劉昱豪負責操作實際上均由該詐欺集團所控制之電子錢包，令陳淑美誤以為已完成交易，任葉皇傑將上開款項帶離現場，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得。嗣因陳淑美發覺有異報警處理，而於同年4月15日上午11時59分許，與員警配合，假意向劉昱豪表示欲購買16萬元等值之USDT，將假鈔裝入牛皮紙袋，相約在上開同一統一超商曜駿門市內交付，俟葉皇傑經劉昱豪指示，於上開時、地，向陳淑美收取約定之現金16萬元，葉皇傑收受後，即遭現場埋伏之警方逮捕而未遂其犯行。二、案經陳淑美訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉昱豪於警詢時及偵查中之供述 1.坦承使用LINE暱稱「GoodBig認證幣商」與告訴人陳淑美進行虛擬貨幣交易，並請律師擬上開虛擬貨幣交易買賣合約書，派同案被告葉皇傑至現場向告訴人收取現金，有依告訴人提供之電子錢包完成交易，葉皇傑再將款項上繳給伊等事實。 2.坦承111年4月12日、15日均由伊指派葉皇傑向告訴人收取10萬元、16萬元之事實。 3.坦承提供葉皇傑月薪3萬元，並另給車馬費之事實。 2 證人即同案被告葉皇傑於警時及審理中（臺灣桃園地方法院111年度訴字第1287號）之證述 1.佐證證人葉皇傑係因被告指示到場向告訴人取款之事實。 2.佐證有請告訴人將電子錢包地址傳給客服即LINE暱稱「GoodBig認證幣商」，再由LINE暱稱「GoodBig認證幣商」將泰達幣傳送至告訴人提供之電子錢包地址，而操作之人係被告等事實。 3 證人即告訴人陳淑美於警詢時及審理中（臺灣桃園地方法院111年度訴字第1287號）之證述告訴人遭詐騙集團成員「羅哥」於上開時間，以上開方式為詐騙後，以交付現金及匯款之方式，交付予證人葉皇傑及至上開帳戶內等事實。 4 證人即同案被告王政鈞（涉嫌詐欺等案件，另為不起訴之處分）於警詢中、偵查中之證述佐證係被告承包其白牌計程車，請伊搭載葉皇傑至上址向告訴人取款之事實。 5 被告與告訴人間之LINE對話紀錄截圖、陳淑美在「小資向前衝」群組中之對話紀錄截圖佐證被告以上揭犯罪事實所載方式，向告訴人施以詐術，並成功詐得10萬元之事實。 6 被告與葉皇傑間之LINE對話紀錄截圖佐證葉皇傑係因被告指示到場向告訴人取款之事實。 7 路口及超商監視畫面翻拍照片證人葉皇傑及王政鈞於上揭犯罪事實㈡時間、地點，向告訴人收取詐騙款項之事實。 8 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份告訴人遭詐騙後報案及通報之事實。 9 本案電子錢包相關交易紀錄、虛擬貨幣交易買賣合約書、被告提供之虛擬貨幣轉帳截圖佐證被告雖於111年4月12日下午2時14分許有出幣3389USDT至告訴人所提供與被告之電子錢包TQTt7cEWYQente8upU7q1BpUg2csG6N7Bp，惟嗣於同日下午5時51分許，該3389USDT輾轉返回原本被告所出幣之電子錢包內之事實。 10 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官111年度偵字第7119號起訴書、臺灣嘉義地方檢察署檢察官112年度偵字第7220、8336、8578號起訴書、臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵緝字第4954、112年度偵字第79109號、113年度偵字第3197號起訴書各1份佐證被告與同案被告葉皇傑實際上持續參與不同詐欺集團，擔任假幣商、取款車手，詐騙被害人購買虛擬貨幣之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及同法條第2項之三人以上共犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、第2項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告、葉皇傑及其餘詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告詐欺取財及詐欺取財未遂之行為，時間緊接，顯係基於單一接續犯意為之，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應屬接續犯，故請包括論以一罪。被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢2罪嫌，屬想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財處斷。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、報告意旨另認被告亦有參與於111年4月11日上午8時35分許詐騙告訴人2萬元、同年月12日下午4時54分許詐騙告訴人5 萬元、6萬元，亦涉有詐欺等罪嫌，惟本案並查無其他積極證據足認被告有參與、經手或分配前揭犯罪所得，是尚難認被告就此部分有與其所屬詐欺集團成員間有何犯意聯絡即行為分，然此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分係出於單一犯意，屬實質上一罪，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　塗　又　臻本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　5　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　欣　庭所犯法條　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-14

TYDM-113-審金訴-1526-20250214-1

審易

臺灣桃園地方法院

竊盜等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審易字第3214號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度審易字第3865號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊思暐另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因違反毒品危害防制條例、竊盜等案件，經檢察官分別提起公訴（112年度偵字第52516號、113年度毒偵字第3399號、第3751號），被告就被訴事實均為有罪陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，合併審理判決如下：　　主　　　文乙○○施用第一級毒品，共貳罪，均累犯，各處有期徒刑柒月；又施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯攜帶兇器竊盜未遂罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。前開各罪所處之刑，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑壹年；得易科罰金部分，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之海洛因壹包（驗餘毛重零點參捌柒公克）沒收銷燬；扣案之針筒玖支、殘渣袋貳個、螺絲起子壹支均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除證據部分增列「被告乙○○於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件一、二。二、論罪科刑（一）按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年內再犯第1 0條之罪者，檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）應依法追訴或裁定交付審理，毒品危害防制條例第23條第2 項定有明文。查被告乙○○前因施用毒品案件，經依臺灣新竹地方法院以110年度毒聲字第505號裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年5月18日執行完畢釋放出所，並由臺灣新竹地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第254、255、256號及111年度毒偵字第628號為不起訴處分確定，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，則被告於觀察勒戒執行完畢後3年內再犯本案施用第一、二級毒品罪，依上開規定自應依法追訴處刑，合先敘明。（二）查海洛因、甲基安非他命分別屬毒品危害防制條例第2條第2項第1款、第2款所定之第一、二級毒品。核被告乙○○ 就附件一犯罪事實欄二（一）所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪及同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪；就附件一犯罪事實欄二（二）所為，分別係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪及同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。（三）被告就附件二所為，係犯刑法第321條第2項、第1項第3款攜帶兇器竊盜未遂罪及同法第354條之毀損他人物品罪。（四）被告於附件一施用前後持有海洛因、甲基安非他命之低度行為，應分別為施用之高度行為所吸收，均不另論罪。（五）被告就附件一犯罪事實欄二（一）部分，係以一行為同時施用第一、二級毒品，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之施用第一級毒品罪；被告就附件二所為，係以一行為而同時犯刑法第321條第2項、第1項第3款攜帶兇器竊盜未遂罪及同法第354條之毀損他人物品罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以攜帶兇器竊盜未遂罪。（六）又被告就本案附件二係著手於竊盜之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。（七）被告就本案所為4次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。（八）被告前因①施用毒品案件，經臺灣新竹地方法院以107年度竹簡字第544號判決判處有期徒刑2月（共9罪），應執行有期徒刑1年確定；②施用毒品案件，經臺灣新竹地方法院以107年度易字第271號判決判處有期徒刑2月確定；③施用毒品案件，經臺灣新竹地方法院以107年度竹簡字第1029 號判決判處有期徒刑2月確定。上開案件，嗣經臺灣新竹地方法院以108年度聲字第343號裁定定應執行有期徒刑1 年2月確定，於民國109年8月5日縮短刑期執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其於5年內故意再犯有期徒刑以上之本罪，為累犯。又司法院大法官於108 年2月22日就累犯規定是否違憲乙事，作成釋字第775號解釋：「有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。」本院審酌被告所犯前案與本案附件一為罪質相同之施用毒品案件，被告顯未能記取前案科刑之教訓謹慎行事，漠視法紀，其對刑罰之反應力薄弱，未因此產生警惕作用，爰參照上開解釋意旨，就附件一部分，依刑法第47條第 1項規定各加重其刑。（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前經觀察、勒戒後，猶未戒除施用毒品，復為本案施用第一、二級毒品之犯行，所為應予非難，又不思以正當方式獲取財物，竟圖不勞而獲，恣意為本案竊盜犯行，顯然欠缺對他人財產權之尊重；惟其犯後均坦承犯行，併兼衡被告犯罪之動機、目的、智識程度、生活狀況及素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就不得易科罰金之施用第一級毒品罪部分定應執行刑；就得易科罰金之施用第二級毒品罪及加重竊盜未遂罪部分，分別諭知易科罰金之折算標準，暨定應執行刑，並就得易科罰金部分再諭知易科罰金之折算標準（被告如欲就得易科罰金與不得易科罰金之部分合併定應執行刑，得於案件確定後向執行檢察官提出聲請）。三、沒收部分（一）扣案之海洛因1包（驗前毛重0.39公克，因檢驗取用0.003 公克，驗餘毛重0.387公克），經送驗結果檢出海洛因成分，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告1紙附卷可稽（見毒偵字第3399號卷第143頁），係被告就犯本案施用第一級毒品罪所剩餘，且上開毒品與包裝袋沾染之毒品無法澈底析離，應依毒品危害防制條例第18 條第1 項前段規定，併宣告沒收銷燬；至鑑驗滅失之毒品部分，既已滅失，爰不另為沒收銷燬之宣告。（二）末按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2 項定有明文。扣案之針筒9支、殘渣袋2個、螺絲起子1支，俱為被告所有，且皆為供其犯本案之罪所用之物，爰均依刑法第38條第 2項規定，諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　　　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本判決論罪法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。中華民國刑法第321 條犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件一：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3399號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3751號　　被　　　告　乙○○　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○里○○00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○新店　　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○前因施用毒品案件，經依臺灣新竹地方法院（下稱新竹地院）110年度毒聲字第505號裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年5月18日執行完畢釋放出所，並由臺灣新竹地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第254、25 5、256號及111年度毒偵字第628號為不起訴處分確定。另於1 12年間，因詐欺等案件，經新竹地院以112年度金簡字第28 號判決判處有期徒刑3月併科罰金新臺幣2萬元，於112年12 月7日有期徒刑執行完畢。二、詎其猶不知悔改，基於施用第一級、第二級毒品之犯意，分別為下列之行為：　㈠於113年5月28日下午6時許，在桃園市○○區○○路000巷000號友人住處，將海洛因及甲基安非他命摻食鹽水置入針筒，以針筒注射之方式，同時施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於同日晚間7時45分許，為警據報前往上址，並扣得針筒9支及殘渣袋2個，且經採集尿液送驗後，結果呈嗎啡、安非他命及甲基安非他命陽性反應。　㈡於113年6月8日某時許，在新竹縣○○鎮○○里○○00號住處，將甲基安非他命置於玻璃球內，以燒烤玻璃球吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次；復於113年6月9日上午6 時許，在上址住處，將海洛因摻食鹽水置入針筒，以針筒注射之方式，施用第一級毒品海洛因1次。嗣於113年6月9日上午10時50分許，因另案通緝在桃園市○鎮區○○○街00號前為警盤查，並扣得第一級毒品海洛因1包（驗餘總毛重0.387公克），且經採集尿液送驗後，結果呈嗎啡、可待因、安非他命及甲基安非他命陽性反應。三、案經桃園市政府警察局楊梅分局、平鎮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：犯罪事實二㈠編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢時及本署偵查中之供述 ⑴供述於犯罪事實欄二㈠所載之時間、地點，有以犯罪事實欄二㈠所載之方式，施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 ⑵坦承持有犯罪事實欄二㈠扣案物之事實。 2 桃園市政府警察局楊梅分局真實姓名與尿液毒品編號對照表證明被告於113年5月28日晚間8時25分許為警採集尿液，尿液編號為113H-170號之事實。 3 台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告（113H-170號）證明被告尿液經檢驗結果呈嗎啡、安非他命及甲基安非他命陽性反應，被告有施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 4 桃園市政府警察局楊梅分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各1份、扣案之注射針筒9支、殘渣袋2個及現場照片證明被告持有犯罪事實欄二㈠扣案物品之事實。 5 被告刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表及在監在押記錄表各1份佐證被告於觀察、勒戒執行完畢釋放3年內，再犯上開施用毒品案件。犯罪事實二㈡編號證據名稱待證事實 1 被告於警詢時及本署偵查中之供述 ⑴供述於犯罪事實欄二㈡所載之時間、地點，有以犯罪事實欄二㈡所載之方式，施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 ⑵坦承持有犯罪事實欄二㈡扣案物之事實。 2 桃園市○○○○○○鎮○○○○○○○○○○○○號對照表證明被告於113年6月9日中午12時10分許為警採集尿液，尿液檢體編號為113F-181號、毒品檢體編號為113FF-181號之事實。 3 台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告（113F-181號）證明被告尿液經檢驗結果呈嗎啡、可待因、安非他命及甲基安非他命陽性反應，被告有施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之事實。 4 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告（毒品編號113FF-181號）佐證扣案物1包，經鑑定結果為第一級毒品海洛因之事實。 5 桃園市政府警察局平鎮分局扣押筆錄、扣押物品目錄表1份、扣案之海洛因1包及現場照片證明被告持有犯罪事實欄二㈡扣案物品之事實。二、核被告就犯罪事實二㈠㈡所為，均係犯毒品危害防制條例第10 條第1項及同條第2項之施用第一級及第二級毒品罪嫌。其持有第一級毒品海洛因之低度行為，為施用第一級毒品海洛因之高度行為所吸收，不另論罪。而被告就犯罪事實二㈠以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之施用第一級毒品罪處斷。被告所犯上開3罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又被告前有如犯罪事實欄所載論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院大法官解釋釋字第775號解釋意旨及刑法第47條之規定，審酌依累犯規定加重其刑。至扣案之第一級毒品海洛因1包，請依同條例第18條第1項前段規定宣告沒收並諭知銷燬；扣案之注射針筒9支及殘渣袋2個為被告所有且為施用毒品之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　許炳文本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王秀婷所犯法條：　　毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。附件二：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第52516號　　被　　　告　乙○○　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○里00鄰○○00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○新　　　　　　　　　　　　　　店分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○意圖為自己不法之所有，基於加重竊盜、毀損之犯意，於民國112年8月5日23時55分許，在桃園市○○區○○路00號夾娃娃機店內，持客觀上可作為兇器之螺絲起子破壞娃娃機臺投幣孔，以竊取機臺內零錢，因未順利撬開投幣孔，致未得逞，惟投幣孔仍遭毀損，致生損害於機臺臺主甲○○。嗣經甲 ○○在住處觀看監視器，始悉上情。二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述坦承全部犯行。 2 告訴人甲○○於警詢中之陳述證明全部犯罪事實。 3 監視錄影翻拍畫面及現場照片佐證被告持螺絲起子行竊過程之事實。 4 桃園市政府警察局龍潭分局扣押物品目錄表佐證被告持螺絲起子行竊，並主動交付予警方扣案之事實。二、核被告所為，係犯刑法第321條第2項、第1項第3款之攜帶兇器竊盜未遂、第354條之毀損等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開兩罪名，為想像競合犯，請從一重之加重竊盜未遂罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丙○○ 本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳文惠所犯法條：刑法第321條中華民國刑法第321條犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 50 萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。 1

2025-02-14

TYDM-113-審易-3865-20250214-1

金訴緝

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第32號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳瑋杰上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第377、378號），被告於本院審理程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文陳瑋杰犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，均處有期徒刑參年。應執行有期徒刑捌年陸月。未扣案之洗錢標的新臺幣拾貳萬陸仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、被告陳瑋杰所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於審理程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳瑋杰於本院準備與審判程序之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　1.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，修正後之規定較有利於被告，應適用被告行為後修正後洗錢防制法第19條第1項及第2 3條第3項之規定。　㈡核被告就起訴書附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告與「白辰傑」、「林亨」等詐欺集團成員間，就本案加重詐欺取財罪與一般洗錢罪犯行，具犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告於起訴書附表二所示，被告數次提領帳戶內之款項之行為，獨立性極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應就被告對告訴人劉呈謙、陳毅峰、陳嘉葶所匯款項之多次提領行為，各視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，僅論以一個一般洗錢罪。　㈤被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪目的同一，具有局部同一性，依一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，均為想像競合犯，各應依刑法第55 條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告所犯起訴書附表一所示各次犯行，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。　㈦減輕部分：　1.被告於偵查及本院審理時均自白，且亦查無有何犯罪所得，應依詐欺犯危害防制條例第47條規定減輕其刑。　2.被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　㈧爰審酌被告提供帳戶予他人使用，遂行詐欺犯行，且以提領轉交贓款之方式製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得去向，破壞社會治安與金融秩序，並造成本案告訴人等受有財產上之損害，所為實屬不該；惟念被告於偵查及審理時均坦承犯行，但尚未賠償告訴人之損害，複衡諸被告犯罪之所生之損害、動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。復審酌被告所犯本案犯行，犯罪時間均在109年5月間、犯罪手法相近、罪質相同等情，並考量侵害之法益、犯罪次數及整體犯罪非難評價等總體情狀，爰定應執行刑如主文所示。四、沒收　　告訴人劉呈謙遭詐欺之款項新臺幣（下同）10萬元、告訴人陳毅峰遭詐欺之款項1萬6,800元、告訴人陳嘉葶遭詐欺之款項1萬元，均係匯入被告向張斐涵借得之中國信託商業銀行帳戶，且由被告提領，均屬洗錢標的，爰依洗錢防制法第25 條第1項規定宣告沒收，並依刑法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項判決如主文。本案經檢察官蕭詠勵提起公訴，經檢察官吳欣恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　李　岳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾禹晴　論罪法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵緝字第377號　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵緝字第378號　　被　　　告　陳瑋杰　男　28歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳瑋杰於民國109年5月間某日，在新北市○○區○○路000號某洗車行，向真實姓名年籍不詳、自稱「白辰傑」、「林亨」（下合稱「白辰傑」等人）之人應徵工作，「白辰傑」等人表示可提供線上搏奕之工作，並可代為辦理紓困貸款，然需提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼等資料，陳瑋杰應允後，於 109年5月23日某時許，在臺北市○○區○○○路0段000號，向張斐涵借得中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）之存摺、提款卡及密碼（張斐涵所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，業經本署檢察官以109年度偵字第4909號、第6042號、110年度偵字第1364號為不起訴處分），陳瑋杰可預見其所從事者可能係為「白辰傑」等人所屬詐欺集團提供帳戶並提領詐騙贓款之「車手」工作，仍基於縱依指示所提領之款項為「白辰傑」等人所屬詐欺集團成員詐騙他人之犯罪所得亦不違背其本意之不確定故意，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，將本案中信帳戶資料提供與「林亨」，由「白辰傑」等人所屬之詐欺集團成員，於附表1所示時間，以附表1所示方式，詐騙附表1所示之人，致附表1所示之人均陷於錯誤，依指示將款項存匯至本案中信帳戶。再由陳瑋杰於附表2 所示時間、地點，以本案中信帳戶提款卡提領如附表2所示款項後，在新北市新莊區某處，將當日提領之款項交付與「白辰傑」等人，以此方式掩飾、隱匿該詐欺集團之犯罪所得。二、案經劉呈謙訴由基隆市警察局第二分局、陳毅峰訴由新北市政府警察局瑞芳分局報告及本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告陳瑋杰於偵訊中之供述證明被告於上開時、地，向另案被告張斐涵借得本案中信帳戶後，將本案中信帳戶提供與上開詐欺集團，並依指示於如附表2所示時間、地點提領匯入該帳戶之詐欺贓款等事實。㈡ ⒈告訴人劉呈謙於警詢中之指述 ⒉告訴人劉呈謙提供之網路銀行匯款紀錄截圖1份證明告訴人劉呈謙遭上開詐欺集團詐騙，而於如附表1所示時間匯款如附表1所示金額至本案中信帳戶之事實。㈢ ⒈告訴人陳毅峰於警詢中之指述 ⒉告訴人陳毅峰提供之對話紀錄截圖1份證明告訴人陳毅峰遭上開詐欺集團詐騙，而於如附表1所示時間匯款如附表1所示金額至本案中信帳戶之事實。㈣ ⒈被害人陳嘉葶於警詢中之指述 ⒉被害人陳嘉葶提供之對話紀錄截圖1份證明被害人陳嘉葶遭上開詐欺集團詐騙，而於如附表1所示時間匯款如附表1所示金額至本案中信帳戶之事實。㈤被告於如附表2所示時間、地點提領款項之監視器錄影畫面截圖1份證明被告依上開詐欺集團之指示提領被害人及告訴人匯入本案中信帳戶詐欺贓款之事實。㈥本案中信帳戶客戶基本資料、交易明細各1份證明如附表1所示被害人及告訴人匯款至本案中信帳戶，並旋遭被告提領之事實。㈦被告之全國刑案資料查註表、臺灣新北地方檢察署檢察官105年度偵字第5429號、第7938號起訴書及臺灣新北地方法院105年度審易字第4041號判決各1份證明被告前因提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼等資料而涉犯幫助詐欺取財案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以105年度偵字第5429號、第7938號提起公訴，並經臺灣新北地方法院以105年度審易字第4041號判決判處有期徒刑4月確定之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「白辰傑」、「林亨」及其所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。又被告所犯上開3罪，係分別對不同告訴人及被害人為之，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭詠勵本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳俊吾附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表1 編號時間被害人/告訴人詐騙方式匯款時間金額（新臺幣）匯款帳戶 1 109年5月間某日告訴人劉呈謙詐騙集團成員以LINE通訊軟體向告訴人佯稱若欲參加投資，就用網路銀行轉帳，最低門檻為10萬元，由老師教導如何操作等語，致告訴人陷於錯誤，而在基隆市七堵區住處以手機操作網路郵局匯款 109年5月23日13時34分 5萬元本案中信帳戶 109年5月23日13時36分 5萬元 2 109年5月間某日告訴人陳毅峰以通訊軟體Instagram暱稱「Ann」，向告訴人佯稱可透過「譽隆金控」平台投資比特幣獲利等語，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款 109年5月25日19時40分 1萬6,800元 3 109年5月20日18時47分許被害人陳嘉葶詐騙集團成員以LINE通訊軟體向被害人佯稱若欲參加投資，就用網路銀行轉帳，由交易師幫忙操盤等語，致被害人陷於錯誤，而依指示匯款 109年5月25日21時56分 1萬元附表2 編號時間地點金額（新臺幣） 1 109年5月23日13時50分新北市○○區○○路0段00號 2萬元 2 109年5月23日13時50分至55分同上提領2萬元5次，共10萬元 3 109年5月23日17時39分同上 2萬元 4 109年5月25日10時51分新北市○○區○○○街000號 200元 5 109年5月25日15時36分同上 800元 6 109年5月25日18時46分新北市○○區○○路0段00號 1,000元 7 109年5月25日19時25分桃園市○○區○○街000○0號 1萬元 8 109年5月25日20時12分新北市○○區○○路0段00號 1萬6,800元 9 109年5月25日20時20分不詳地點 3萬元 10 109年5月25日21時10分新北市○○區○○路0段000號 2萬5,000元 11 109年5月25日21時30分新北市新莊新北市○○區○○路0段00號 500元 12 109年5月26日2時29分新北市○○區○○路0段00號 2萬元 13 109年5月26日3時20分同上 100元 14 109年5月26日3時31分同上 1萬元

2025-02-13

KLDM-113-金訴緝-32-20250213-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第661號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告王昱鈞陳寶全上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22064號、113年度偵字第9681號），被告於準備程序期日就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文甲○○犯如附表三編號1至3所示之罪，各處如附表三編號1至3「主文欄」所示之刑。附表三編號1至2所示之部分，應執行有期徒刑壹年。戊○○犯如附表三編號1至2所示之罪，各處如附表三編號1至2「主文欄」所示之刑及沒收。附表三編號1至2所示之部分，應執行有期徒刑壹年參月。　　事實及理由一、事實　㈠甲○○與戊○○共同意圖為戊○○不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，推由戊○○於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式，詐騙如附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，分別於如附表一所示之時間，匯款如附表一所示之款項至甲○○名下之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），並由甲○○於如附表一所示之提款時間提款後，將所得共新臺幣（下同） 2,400交予甲○○。嗣如附表一所示之人察覺受騙並報警處理，因而循線查悉上情。　㈡甲○○可預見將個人身分證件、帳戶資訊交予他人使用，可能作為申辦金融帳戶用以掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，以新臺幣（下同）500元之代價，於民國111年6月21日3時前某時，在不詳網咖店內，將其手持身分證照片及郵局帳戶之帳號之個人資料，以網路提供予不詳之詐欺集團成員收受。嗣該詐欺集團成員取得上開個人資料後，於同日6時46分許，以甲○○名義註冊申辦一卡通電子支付帳號000-0000000000 號帳戶（下稱一卡通帳戶），復於同日7時38分許，以甲○○ 名義向數字科技股份有限公司所架設之8591虛擬寶物交易網站(下稱8591交易網)註冊申辦skZ000000000會員帳號(下稱8 591會員帳號)後，於如附表二所示之時間及方式，詐騙如附表二所示之人，致其等均陷於錯誤，分別於如附表二所示之時間，匯款如附表二所示之款項至如附表二所示之帳戶，旋遭不詳詐欺集團成員轉匯殆盡，不知去向、所在。嗣如附表二所示之人知悉受騙並報警處理，因而循線查悉上情。　㈢案經鍾佳勳、己○○、丁○○、丙○○訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告及臺灣新竹地方檢察署檢察官簽分偵查後起訴。二、本案證據，除後述外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　⒈補充「被告甲○○、戊○○（下合稱被告2人）於本院審理時之自白」、「被告甲○○於113年3月12日檢察事務官詢問時提供之臉書首頁、LINE首頁、個人資料、通話記錄、記事本截圖」、「台灣之星資料查詢結果」、「台灣大哥大資料查詢結果」為證據。　⒉起訴書證據清單及待證事實欄編號4所載「饒佳勳」，均應更正為「鍾佳勳」。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈被告2人本案行為後，洗錢防制法一般洗錢罪與減刑相關規定，均經修正，000年0月0日生效施行前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、000年0月0日生效施行前之洗錢防制法第16條第2項則定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；000年0月0日生效施行後洗錢防制法第19條第1項規定（原列於第14條）：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」、第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經新舊法比較，修正前未區分犯行情節重大與否，法定刑一概規定為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，本次修正則基於罪責相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣 1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，且為配合刑法沒收新制徹底剝奪犯罪所得之精神，另增定「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑要件之一。　⒉關於事實欄㈠部分，被告2人洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且其等於偵查及本院審理時均自白（偵22064卷第87、1 25頁；本院卷第110頁），被告甲○○查無犯罪所得，當無繳交之問題，被告戊○○則未繳交犯罪所得，如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，被告甲○○於本案得予處斷最重之刑，為有期徒刑4年11月；被告戊○○於本案得予處斷最重之刑，為有期徒刑5年，相較適用修正前洗錢防制法第14 條第1項規定，並依偵審自白規定減輕其刑後，其等得予處斷最重之刑均為有期徒刑6年11月，修正後之規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用修正後之規定。　⒊關於事實欄㈡部分，被告甲○○洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，且其於偵查及本院審理時均自白（偵22064卷第139頁；本院卷第110頁），被告甲○○雖獲有500元之犯罪所得，惟其已賠償告訴人己○○5,800元，而可認其已繳回犯罪所得，如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，被告於本案得予處斷最重之刑，為有期徒刑4年11月，相較適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依偵審自白規定減輕其刑後，其得予處斷最重之刑為有期徒刑5年（修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑度為7年以下有期徒刑，經依同法 112年6月14日修正前第16條第2項之規定予以減刑後，最高刑度僅得判處未滿7年有期徒刑，然因修正前洗錢防制法第1 4條第3項之規定，是所量處之刑度不得超過刑法第339條第1 項普通詐欺取財罪之最重本刑即有期徒刑5年），修正後之規定較有利於被告甲○○，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用修正後之規定。　㈡核被告2人就事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第3 款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。核被告甲○○就事實欄㈡所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢起訴意旨就事實欄㈠部分，固漏未論及被告2人亦應涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，惟因此部分罪名與被告2人經起訴之刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，具有想像競合之裁判上一罪之關係；另起訴意旨就事實欄㈡部分，亦漏未論及被告甲○○亦涉犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪，惟因此部分罪名與被告甲○○經起訴之刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，亦有想像競合之裁判上一罪之關係，且本院均已告知被告2人前開罪名（本院卷第99-100、104頁），使其等為答辯，對被告之防禦權並不生不利影響，該漏未論及部分自應均為起訴效力所及，本院自應併予審理。　㈣被告2人就事實欄㈠部分，各係以一行為同時觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪，因有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。被告甲○○就事實欄㈡部分，則係以一行為幫助侵害如附表二所示之共4名受騙者之財產法益，並同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一較重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈤被告2人就事實欄㈠部分所犯之罪，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈥按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數。是被告2人共同分別詐騙附表一所示之共2名受騙者之行為，犯意有別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦刑之加重減輕部分　⒈累犯　　被告甲○○前因公共危險案件，經本院分別以109年竹北交簡字第193號、109年度竹北交簡字第102號各判決判處有期徒刑3月確定，上開案件經本院以110年度聲字第388號定應執行有期徒刑5月確定，於110年9月27日易科罰金執行完畢；被告戊○○前因詐欺案件，經本院以109年訴字第828號判決判處有期徒刑6月確定，於111年3月1日徒刑執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷足憑。被告2人於有期徒刑執行完畢後5 年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，均為累犯。參酌司法院釋字第775號解釋意旨，被告戊○○本案與前揭已執行完畢之案件均為詐欺案件，罪質相同，足認被告戊○○於前揭案件執行後仍不知警惕、對於刑罰之反應力薄弱，均應依刑法第47條第1項規定加重其刑。至被告甲○○本案犯行與前揭已執行完畢之案件，罪質不同，尚難認被告有於前案執行完畢後仍有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等情形，爰不依刑法第47條第1項規定加重其刑。　⒉事實欄㈠之減輕部分　⑴按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告甲○○於偵查以及審判中均為認罪表示，業如前述，因查無犯罪所得，當無繳交問題，自均應依前述規定減輕其刑。　⑵至被告甲○○固就其所犯一般洗錢罪，於偵查及本院審理中俱坦承不諱，惟因上開罪名屬想像競合犯其中之輕罪，自無洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑之適用，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　⑶被告戊○○並未繳交犯罪所得，則無詐欺犯罪危害防制條例第4 7條前段與洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑規定之適用。　⒊事實欄㈡之減輕部分　⑴被告甲○○於偵審中自白洗錢犯罪，且已賠償告訴人己○○5,800 元，金額大於其所獲得之500元，而可認其已繳回犯罪所得，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。　⑵被告甲○○係幫助犯，其惡性輕於正犯，故依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。　㈧爰審酌被告2人正值青壯，不思透過合法管道求職謀生，或以正當途徑獲取財物，反為牟取不法所得，率爾共同為詐欺、洗錢之犯行，被告甲○○更基於幫助之不確定故意交付個人資料予不識之他人為詐欺犯罪使用，使金流產生斷點，追查趨於複雜，助長一般洗錢及詐欺取財犯罪，2人所為不僅使如附表一至二所示之受騙者受有財產上損害，更破壞社會治安，所為誠屬不應該。然參酌被告2人於偵查階段即能坦承犯行，被告甲○○更有與告訴人己○○和解並賠償完畢之犯後情狀，且參被告甲○○領有身心障礙證明之狀況，此有中華民國身心障礙證明影本在卷足稽（本院卷第117頁），並慮被告2人犯罪之動機、目的、手段、分工之角色、各被害人因犯罪所生之損害，及被告2人於本院審理時自述之智識程度及其職業、家庭生活狀況（本院卷第111頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。並就被告甲○○所犯幫助一般洗錢罪部分諭知有期徒刑如易科罰金，罰金易服勞役之折算標準。另關於事實欄㈠部分，被告2人想像競合所犯輕罪（一般洗錢罪）部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告行為侵害法益之程度、其經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。四、沒收　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告2 人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25 條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。惟修正後之洗錢防制法第25條第1項之沒收主體對象，係以洗錢正犯為限，不及於幫助犯及教唆犯。查被告2人如事實欄㈠部分犯行，詐得贓款全數歸於被告戊○○之情，為被告戊○○於本院準備程序時供述明確（本院卷第102頁），參酌上開犯罪所得兼有洗錢標之性質，依特別法優先於普通法之原則，自應優先適用洗錢防制法第25條第1項規定，對被告戊○○宣告沒收該等犯罪所得，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。至如附表二所示之受騙者人遭詐之款項，匯入被告甲○○提供之中信銀行帳戶後，業經不詳行騙者轉匯殆盡，被告甲○○為洗錢犯行之幫助犯，依上開說明，自無從就上開款項，依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收。　㈡被告甲○○固因如事實欄㈡部分犯行，獲有500元之犯罪所得，惟其已以5,800元與告訴人己○○達成和解並履行完畢，如仍就該部分犯罪所得予以沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，就此部分之犯罪所得不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　江永楨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭富榮附錄本判決論罪科刑法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。（本判決）附表一：編號被害人/告訴人詐欺內容詐欺時間匯款時間匯款金額（新臺幣）提款時間暨金額（新臺幣） 1 乙○○ (未提告) 以臉書帳號暱稱「葉軒豪」，佯稱欲以1,200元之代價販售球員卡云云。 111年6月20日16時22分許　　　　　 111年6月20日19時23分許 1,200元 111年6月20日20時28分許提領1,205元 2 鍾佳勳 (提告) 以臉書帳號暱稱「葉軒豪」，佯稱欲以1,200元之代價販售籃球卡云云。 111年6月20日某時許　　　　　 111年6月21日10時37分許　　　　1,200元 111年6月21日10時41分許提領1,005元 111年6月21日14時58分許提領200元（本判決）附表二：編號被害人/告訴人詐欺內容詐欺時間匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 己○○ (提告) 以網路遊戲「新楓之谷」暱稱「挖西大溪嘎」，佯稱欲販售遊戲裝備云云。 111年6月21日20時許　　　　　 111年6月21日20時24分許 5,800元一卡通帳戶 2 丁○○ (提告) 以網路遊戲「新楓之谷」ID「不小心忘了你」及LINE ID「0000000」，佯稱欲販售400億遊戲幣云云。 111年6月21日22時許　　　　　 111年6月21日22時10分許　　　　8,000元一卡通帳戶 3 丙○○ (提告) 於LINE群組「新楓之谷-艾莉亞」裡暱稱「勝」，佯稱欲販售470萬遊戲幣云云。 111年6月27日17時12分許 111年6月27日19時29分許 14,000元以8591會員帳號在8591交易網向其他會員購買商品，由系統自動生成供繳費之玉山銀行虛擬帳號000-00000000000000 （本判決）附表三：編號對應之犯罪事實主文欄 1 附表一編號1 甲○○共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。戊○○共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之洗錢標的新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 2 附表一編號2 甲○○共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。戊○○共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之洗錢標的新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 3 事實欄一、㈡甲○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第22064號 113年度偵字第9681號　　被　　　告　甲○○　　　　　　　　　戊○○ 上列被告等因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○前因公共危險案件，經臺灣新竹地方法院以109年竹北交簡字第193號判決判處有期徒刑3月確定，經與其他案件定應執行刑，於民國110年9月27日易科罰金執行完畢。戊○○前有妨害性自主、公共危險、詐欺、毒品等多項前科，其於10 9年7月間涉犯加重詐欺案件，經臺灣新竹地方法院以109年訴字第828號判決判處有期徒刑6月確定，於111年3月1日執行完畢。詎其等仍不知悔改，分別為以下犯行： (一)甲○○與戊○○共同意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散佈之共同詐欺取財犯意，於附表一所示之時間及方式，詐騙如附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表一所示之時間，匯款附表一所示金額至甲○○名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），嗣附表一所示之人知悉受騙並報警處理，因而循線查悉上情。 (二)甲○○可預見提供個人身分證件資料予他人使用，可能幫助供犯罪集團作為詐欺取財或其他財產犯罪之用，竟仍不違其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，以新臺幣(下同)50 0元之代價，於111年6月21日3時前某時，在不詳網咖店內，將其手持身分證照片及郵局帳戶之帳號等個人資料，以網路提供予不詳之詐欺集團成員收受。嗣該詐欺集團成員取得上開個人資料後，於同日6時46分許，以甲○○名義註冊申辦一卡通電子支付帳號000-0000000000號帳戶（下稱一卡通帳戶），復於同日7時38分許，以甲○○名義向數字科技股份有限公司所架設之8591虛擬寶物交易網站(下稱8591交易網)註冊申辦skZ000000000會員帳號(下稱8591會員帳號)後，於附表二所示之時間及方式，詐騙如附表二所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表二所示之時間，匯款附表二所示金額至附表二所示帳戶，嗣附表二所示之人知悉受騙並報警處理，因而循線查悉上情。二、案經饒佳勳、己○○、丁○○、丙○○訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告及本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於偵查中之供述 ⑴坦承其與被告戊○○，有如附表一所揭示，於網際網路張貼販售訊息，並共同詐騙附表一之被害人及告訴人之事實。 ⑵坦承其以500元之代價，將其身分證及郵局帳戶之帳戶等個人資料提供予不詳詐欺集團成員之事實。 2 被告戊○○於偵查中之供述 ⑴坦承其與被告甲○○，有如附表一所揭示，於網際網路張貼販售訊息，並共同詐騙附表一之被害人及告訴人之事實。 ⑵證明被告甲○○將其身分證及郵局帳戶之帳戶等個人資料提供予不詳詐欺集團成員收受，並立即提領犯罪所得500元之事實。 3 證人即被害人乙○○於警詢時之證述、其所提供之匯款證明、對話紀錄證明被害人如附表一編號1所示遭詐欺集團詐騙之事實。 4 證人即告訴人饒佳勳於警詢時之證述、其所提供之匯款證明、對話紀錄、來電紀錄截圖證明告訴人饒佳勳如附表一編號2所示遭詐欺集團詐騙之事實。 5 證人即告訴人己○○於警詢時之證述、其所提供之匯款證明證明告訴人己○○如附表二編號1所示遭詐欺集團詐騙之事實。 6 證人即告訴人丁○○於警詢時之證述、其所提供之匯款證明、對話截圖證明告訴人丁○○如附表二編號2所示遭詐欺集團詐騙之事實。 7 證人即告訴人丙○○於警詢時之證述、其所提供之匯款證明、對話截圖證明告訴人丙○○如附表二編號3所示遭詐欺集團詐騙之事實。 8 郵局帳戶之基本資料及交易明細證明附表一所示之人，有如附表一所示之時間，匯款至郵局帳戶內之事實。 9 一卡通帳戶之客戶基本資料及交易明細證明告訴人己○○、丁○○，有如附表二編號1、2所示之時間，匯款至一卡通帳戶內之事實。 10 ⑴8591會員帳號之會員基本資料、會員購買證明及虛擬帳號生成之說明 ⑵玉山銀行虛擬帳號000-00000000000000之交易資料暨第三方支付機制說明證明告訴人丙○○如附表二編號3所示之時間，匯款至玉山銀行虛擬帳號000-00000000000000帳戶內之事實。二、所犯法條： (一)核被告甲○○、戊○○就犯罪事實欄一(一)所為，均係犯刑法第 339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布加重詐欺取財罪嫌。被告甲○○、戊○○就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告甲○○、戊○○就共同詐騙附表一所示之人，所侵害財產法益各異，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。 (二)核被告甲○○就犯罪事實欄一(二)所為，係犯刑法第30條第1 項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。 (三)被告甲○○、戊○○曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其等均於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯，請審酌依刑法第47第1項規定，加重其刑。被告甲○○、戊○○所共同詐取之財物2,400元及被告甲○○提供個人資料所收受之500元為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱志平（附件）附表一：編號被害人/告訴人詐欺內容詐欺時間匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 乙○○ (未提告) 以臉書帳號暱稱「葉軒豪」，佯稱欲以1,200元之代價販售球員卡云云。 111年6月20日16時22分許　　　　　 111年6月20日19時23分許 1,200元 2 饒佳勳 (提告) 以臉書帳號暱稱「葉軒豪」，佯稱欲以1,200元之代價販售藍球卡云云。 111年6月20日某時許　　　　　 111年6月21日10時37分許　　　　1,200元（附件）附表二：編號被害人/告訴人詐欺內容詐欺時間匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 己○○ (提告) 以網路遊戲「新楓之谷」暱稱「挖西大溪嘎」，佯稱欲販售遊戲裝備云云。 111年6月21日20時許　　　　　 111年6月21日20時24分許 5,800元一卡通帳戶 2 丁○○ (提告) 以網路遊戲「新楓之谷」ID「不小心忘了你」及LINE ID「0000000」，佯稱欲販售400億遊戲幣云云。 111年6月21日22時許　　　　　　 111年6月21日22時10分許　　　　　8,000元一卡通帳戶 3 丙○○ (提告) 於LINE群組「新楓之谷-艾莉亞」裡暱稱「勝」，佯稱欲販售470萬遊戲幣云云。 111年6月27日17時12分許 111年6月27日19時29分許 14,000元以8591會員帳號在8591交易網向其他會員購買商品，由系統自動生成供繳費之玉山銀行虛擬帳號000-00000000000000

2025-02-13

SCDM-113-金訴-661-20250213-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1503號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告卜凱宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第416 71號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論。本院於民國一百一十三年十月二十四日所為由受命法官獨任進行簡式審判程序之裁定應予撤銷，依通常程序審判之，並定於民國一百一十四年三月十三日下午二時四十分，在本院第四法庭行審理程序。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件以外之罪，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，審判長得告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人、代理人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序；又法院為前項裁定後，認為有不得或不宜者，應撤銷原裁定，依通常程序審判，刑事訴訟法第273條之1第1項、第2項分別定有明文。又按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291條定有明文。二、上列被告因詐欺等案件，經檢察官依通常程序起訴，前因被告於民國113年10月24日本院準備程序中為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，聽取公訴人及被告之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，遂於同日裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，並於同年11月29日辯論終結，定於114年2 月13日宣判。茲因本院認本案有不宜行簡式審判程序之情事，有再開辯論之必要。揆諸上開規定，爰命再開辯論，並撤銷簡式審判程序之裁定，以通常程序審判之，並定於114年3 月13日下午2時40分，在本院第4法庭行審理程序。三、依刑事訴訟法第273條之1第2項、第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日

2025-02-12

TYDM-113-金訴-1503-20250212-1

訴

臺灣桃園地方法院

偽造有價證券等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度訴字第795號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告鍾秉融上列被告因偽造有價證券等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29240號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論。本院於民國一百一十三年十月二十九日所為由受命法官獨任進行簡式審判程序之裁定應予撤銷，依通常程序審判之，並定於民國一百一十四年三月十三日下午二時二十分，在本院第四法庭行審理程序。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件以外之罪，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，審判長得告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人、代理人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序；又法院為前項裁定後，認為有不得或不宜者，應撤銷原裁定，依通常程序審判，刑事訴訟法第273條之1第1項、第2項分別定有明文。又按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291條定有明文。二、上列被告因偽造有價證券等案件，經檢察官依通常程序起訴，前因被告於民國113年10月29日本院準備程序中為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，聽取公訴人及被告之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，遂於同日裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，並於114年1月7日辯論終結，定於114年2月13日宣判。茲因本院認本案有不宜行簡式審判程序之情事，有再開辯論之必要。揆諸上開規定，爰命再開辯論，並撤銷簡式審判程序之裁定，以通常程序審判之，並定於114年3月13日下午2時20分，在本院第4法庭行審理程序。三、依刑事訴訟法第273條之1第2項、第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日

2025-02-12

TYDM-113-訴-795-20250212-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第937號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告李岑薇上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10465號），被告於準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文李岑薇共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共伍罪，各處有期徒刑陸月，均併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依本院114年度附民字第119號和解筆錄之內容，向原告支付損害賠償。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除應更正、增列如下者外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一被告提供帳戶之過程，應更正為「由李岑薇於民國113年2月7日晚上某時，將其所申辦、使用之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內之款項清空後，依約前往竹北夜市將前開帳戶之提款卡（含密碼），以1週可獲取新臺幣（下同）5000元報酬之代價，出租予真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram（下稱飛機）暱稱『皓』之成年人使用，並擔任車手轉匯詐欺贓款。」　㈡增列證據「被告於本院準備程序及審理時所為之自白（見本院卷第49頁、第58-59頁）」。二、行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布施行（但修正後第6條、第11條之施行日期由行政院定之），同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項係規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，核屬個案之科刑規範，已實質限制同條第1項一般洗錢罪之宣告刑範圍，致影響法院之刑罰裁量權行使，從而變動一般洗錢罪於修法前之量刑框架，自應納為新舊法比較之列。經查，本案被告之前置不法行為所涉特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪（詳後述），修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍應受刑法第339條第1項法定最重本刑有期徒刑5年之限制，依上說明，修正前一般洗錢罪之量刑範圍為有期徒刑2月至5年，修正後新法之法定刑則為有期徒刑6月至5年（本案洗錢之金額未達1億元）；而關於自白減刑之規定，112年6月14日修正後、113年7月31 日修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後則移列為同法第23條第3項前段（裁判時法）「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，歷次修正自白減刑之條件顯有不同並更趨嚴格，屬法定減輕事由之變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而被告於偵查中否認犯罪，於本院準備程序及審理時方自白洗錢犯行（見偵卷第137- 141頁；見本院卷第49頁、第58-59頁），且被告有取得犯罪所得5萬元而尚未自動繳回（見本院卷第49頁），經比較行為時法（即112年6月14日修正後、113年7月31日修正前）及現行法，被告本案均不得依洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，依上開說明，修正後之洗錢防制法第19條第1項規定並未較有利於被告，本案應整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定論處。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起訴書認被告涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定等語，惟修正後之規定並未較有利於被告，本院爰逕依被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處。四、被告與真實姓名年籍不詳、飛機暱稱「皓」之成年人，就本案犯行有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。五、罪數：　㈠被告所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重論以修正前洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪處斷。　㈡刑法處罰之詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨可資參照）。是被告就起訴書附表所示與「皓」共同詐騙如起訴書附表所示之告訴人等5人，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。六、被告於偵查中辯稱本案帳戶係屬遺失云云（見偵卷第137-14 1頁），並未自白一般洗錢之犯行，應無修正前洗錢防制法第16條第2項之規定之適用餘地。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為成年人，應知我國詐騙盛行，對於涉及帳戶、金錢之情事均應提高警覺，被告竟為貪圖報酬，即將本案帳戶之提款卡（含密碼）提供予詐欺集團成年成員「皓」使用，更將詐欺贓款轉匯至所有之帳戶，致如起訴書附表所示之告訴人顏巧容等5人遭詐騙而受有財產上損害，並使詐欺所得真正去向、所在獲得隱匿，妨礙執法機關追緝犯罪行為人，助長犯罪及不勞而獲歪風，更使告訴人顏巧容等5人難以求償，對社會治安造成之危害非輕，所為實不足取；衡以被告於本院準備程序及審理時終能坦承犯行，且業已和調解程序有到庭之告訴人4人均達成和解，並取得告訴人等4人之原諒，有調解回報單、和解筆錄各1 份在卷可稽（見本院卷第89頁、第91-92頁），足認被告有積極填補損害之犯罪後態度；參酌被告之犯罪動機與目的、手段、告訴人顏巧容等5人因遭詐騙匯入本案帳戶之損失金額、被告因提供本案帳戶及擔任車手所獲取之報酬；及被告自陳之教育程度、職業及家庭經濟生活狀況（見本院卷第59 頁），被告、公訴人及告訴人就本案之量刑意見（見本院卷第59-60頁、第92頁）、被告之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑、諭知罰金易服勞役之折算標準，並定其應執行之刑及諭知罰金易服勞役折算標準，以示懲儆。八、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽。其因一時失慮、致罹刑典，惟其於犯罪後坦承犯行，且業與所有到庭之告訴人顏巧容等4人達成和解、願賠償損害，告訴人顏巧容等人亦表示願意給予被告機會，同意本院給予被告緩刑之宣告等語（見本院卷第89頁、第91-92頁），信被告經此偵查及審判程序，應知所警惕而無再犯之虞，其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知緩刑3年，以啟自新。惟為督促被告確實履行如本院114年度附民字第119號和解筆錄之內容（見本院卷第91-92頁），並保障告訴人顏巧容、林郁芯及黎芳宸等3人之權益，茲依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依上開和解筆錄之內容向告訴人顏巧容、林郁芯及黎芳宸等3人支付損害賠償，如有違反上開負擔情節重大，足認本案所宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得依刑法第75條之1第1項第 4款規定，撤銷本案緩刑之宣告，併此指明。九、沒收部分　㈠犯罪所得部分：被告為本案犯行已取得3萬元之報酬，經被告於本院準備程序時供述明確（見本院卷第49頁），惟被告已承諾賠償逾其犯罪所得之款項，有和解筆錄1份在卷可參（見本院卷第91-92頁），倘再宣告沒收上開犯罪所得，將使被告面臨雙重追償之不利益，而有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項，不予宣告沒收。　㈡洗錢標的部分：被告將本案帳戶提供予詐欺集團成年成員使用而為本案犯行，惟除起訴書附表編號5被告將詐欺贓款其中3萬元轉匯至所有之帳戶而為犯罪所得外，無從認定被告終局保有洗錢標的之利益，其所為與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如仍對被告宣告沒收由其他詐欺正犯取得之財物（洗錢標的），實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就洗錢防制法第25條第1 項規定之洗錢標的不予宣告沒收或追徵。　㈢至被告交付予詐欺集團成員之本案帳戶提款卡（含密碼），固屬被告供本案犯罪所用之物品，惟本案帳戶業遭警示凍結，已無法使用並失其財產上價值，諒執行沒收徒增程序耗費，亦無刑法上重要性，爰不宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　王怡蓁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇鈺婷附錄論罪科刑法條：　　　　　　　　　刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10465號　　被　　　告　李岑薇　女　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○市○○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李岑薇明知任何人不得將自己向金融機構申請開立之帳戶提供予他人使用，且知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑，常與詐欺等財產犯罪密切相關，並可預見將匯入其等所提供帳戶內之犯罪所得款項轉帳或提領，係參與詐欺取財犯罪，足以遮斷資金流動軌跡，使檢警難以追緝，而有掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在之虞，竟仍與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由李岑薇於民國113年2月7日前某時，將其所申辦臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）之提款卡及密碼等資料，以不詳方式提供予該詐欺集團使用，並擔任車手轉匯贓款。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即以如附表所示方式，詐騙如附表所示之顏巧容等人，致其等均陷於錯誤，而依指示於如附表所示時間，轉帳如附表所示款項至上開臺銀帳戶內，李岑薇再操作網路銀行，將部分款項轉出至自己所得管領使用之帳戶(詳如附表編號5)，詐欺集團成員則持提款卡將其他款項提領一空。嗣如附表所示之人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經顏巧容、易佳雲、林郁芯、黎芳宸、韓伯沂訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李岑薇於偵查中之供述 1.上開臺銀帳戶為被告所申辦之事實。 2.被告辯稱臺銀帳戶提款卡已遺失，然其可當庭背誦提款卡密碼，卻仍將密碼寫在提款卡附近，顯與常情有悖。 3.被告稱發現帳戶內金額高於遺失前剩餘金額，亦不知該款項來源，卻未掛失金融卡亦未報案，便將告訴人韓伯沂於113年2月15日18時53分許所轉入之部分款項3萬元，再於同日19時1分許轉匯至自己名下之台新銀行帳戶(帳號00000000000000)。 2 ⑴告訴人顏巧容於警詢時之指訴 ⑵告訴人顏巧容提供之網路銀行轉帳交易明細截圖1份證明如附表編號1所示之告訴人遭詐欺後，轉帳至上開臺銀帳戶內之事實。 3 ⑴告訴人易佳雲於警詢時之指訴 ⑵告訴人易佳雲提供之網路銀行轉帳交易明細截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份證明如附表編號2所示之告訴人遭詐欺後，轉帳至上開臺銀帳戶內之事實。 4 ⑴告訴人林郁芯於警詢時之指訴 ⑵告訴人林郁芯提供之網路銀行轉帳交易明細截圖、交友軟體「探探」個人頁面截圖、「雅虎奇摩商城」頁面截圖、通訊軟體LINE對話紀錄各1份證明如附表編號3所示之告訴人遭詐欺後，轉帳至上開臺銀帳戶內之事實。 5 ⑴告訴人黎芳宸於警詢時之指訴 ⑵告訴人黎芳宸提供之網路銀行轉帳交易明細截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、「博客來」網站頁面截圖各1份證明如附表編號4所示之告訴人遭詐欺後，轉帳至上開臺銀帳戶內之事實。 6 ⑴告訴人韓伯沂於警詢時之指訴 ⑵告訴人韓伯沂提供之霈霈雲金融科技股份有限公司虛擬通貨買賣合約影本、霈霈雲金融科技股份有限公司客戶資料調查表暨聲明書影本、簽收單影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、「BN wreus」網站頁面截圖各1份證明如附表編號5所示之告訴人遭詐欺後，轉帳至上開臺銀帳戶內之事實。 7 上開臺銀帳戶開戶基本資料及交易明細1份、中國信託商業銀行113年9月10日中信銀字第113224839419020號函1份 1.被告將臺銀帳戶內款項全數轉出後，該帳戶於同日旋即遭詐欺集團作為詐欺取財之工具。 2.被告於如附表所示之人遭詐騙款項轉入本案臺銀帳戶後，曾操作網路銀行將部分款項轉入其自己使用之台新銀行帳戶，及其素有金錢往來之土地銀行帳戶之事實。 3.被告辯稱遺失之提款卡，遭詐欺集團成員於高雄市提領如附表所示之人遭詐欺後轉入之款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、核被告李岑薇所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告與詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，各請依刑法第55 條之規定，從一重論以洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 18 　日　　　　　　　　　　　檢察官　邱志平附表：編號被害人詐欺集團成員施用詐術之時間及方式轉帳時間、金額 (新臺幣)、人頭帳戶 1 顏巧容(提告) 詐欺集團成員於113年1月17日某時許起，使用通訊軟體LINE向顏巧容佯稱：希望其幫忙增加業績云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。於113年2月7日23時33分許，轉帳4萬元至李岑薇臺銀帳戶內。 2 易佳雲 (提告) 詐欺集團成員於113年1月26日某時許起，使用通訊軟體LINE向易佳雲佯稱：為升職成經理，希望其幫忙購買福利券增加業績云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。於113年2月7日23時39分許，轉帳1萬3,000元至李岑薇臺銀帳戶內。 3 林郁芯 (提告) 詐欺集團成員於113年1月初起，佯裝雅虎奇摩倉儲主管，使用通訊軟體LINE向林郁芯佯稱：公司推出優惠活動，匯款至指定帳戶儲值，即可領取高額紅利點數云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。於113年2月8日凌晨0時14分許，轉帳10萬元至李岑薇臺銀帳戶內。 4 黎芳宸 (提告) 詐欺集團成員於113年1月初起，使用通訊軟體LINE向黎芳宸佯稱：「博客來」推出優惠活動，匯款至指定帳戶儲值，即可領取參加之活動獎金云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。於113年2月14日21時18分許，轉帳2萬元至李岑薇臺銀帳戶內。 5 韓伯沂 (提告) 詐欺集團成員於113年2月7日某時許起，使用通訊軟體LINE向韓伯沂佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「BN wreus」網站投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。於113年2月15日18時53分許，轉帳5萬元至李岑薇臺銀帳戶內，李岑薇復於同日19時1分許，將其中3萬元轉帳至自己所有之台新銀行帳戶(帳號00000000000000)。

2025-02-11

SCDM-113-金訴-937-20250211-1

易

臺灣苗栗地方法院

加重竊盜等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第893號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告戴道意上列被告因加重竊盜等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8537、8538、8539、8541號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文一、戴道意犯如附表「所犯之罪、所處之刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表「所犯之罪、所處之刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑拾壹月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　二、戴道意其餘被訴加重竊盜部分免訴。　　犯罪事實一、戴道意意圖為自己不法之所有，各基於竊盜之犯意，分別於如附表所示之時間，在如附表所示之地點，以如附表所示之方式，竊取如附表所示之蔡中魁、丘于庭、徐進發所有或所管領之如附表所示之財物而均得手。二、案經蔡中魁、丘于庭、徐進發訴由苗栗縣警察局大湖分局報告臺灣苗栗地方檢察署（下稱苗栗地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分：一、本件被告戴道意所犯者，為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，而被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及檢察官之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、本院準備程序及審理中均坦承不諱（見偵8541卷第67至71頁；偵8538卷第65至67頁；偵8539卷第65至68頁；偵8537卷第159至161頁；本院卷第21 9、226、230頁），並有如附表「證據出處」欄所示之證據在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，應可採信。從而，本案犯罪事實均事證明確，被告上開犯行均堪認定，俱應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告如附表編號1至3所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪（共3罪）。　㈡被告如附表編號1至3所示之犯行（共3罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢應依累犯規定加重其刑之說明：　⒈查被告前因竊盜等案件，經法院判處有期徒刑確定，於112年 4月10日縮短刑期假釋出監，於112年11月10日期滿未經撤銷視為執行完畢等情，業據檢察官指明並提出刑案資料查註紀錄表為證（見偵8541卷第37至39頁），核與卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表相符（見本院卷第177至178頁），且被告未爭執記載內容之真實性（見本院卷第231頁）。是被告於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之如附表編號1至3所示各罪，均構成累犯。　⒉被告有前述構成累犯之事實，業經檢察官具體指明，並經公訴檢察官補充主張：被告前因涉犯相同罪質之犯罪，於執行完畢後5年內再犯本案，足認被告對於刑罰反應力薄弱，請依累犯規定及釋字第775號解釋意旨加重其刑等語（見本院卷第230至231頁），本院考量檢察官就被告本案構成累犯及有加重其刑之必要，已主張並具體指出證明方法，並審酌被告前案與本案所犯如附表編號1至3所示之各罪之罪質均相同，被告屢經處罰，仍未悔改，足見被告之刑罰反應力薄弱，先前罪刑之執行，未能收成效，是就被告本案所犯之如附表編號1至3所示之各罪（共3罪），均依刑法第47條第1項規定及司法院釋字第775號解釋意旨，予以加重其刑。又基於精簡裁判之要求，即使法院論以累犯，無論有無加重其刑，判決主文均無庸為累犯之諭知（最高法院110年度台上字第566 0號判決意旨參照），併此敘明。　　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因一時貪念，恣意竊取他人財物，顯然漠視他人之財產法益，欠缺法紀觀念及自我控制能力，行為實非可取；又被告犯後迄未與如附表編號1至3所示之告訴人商談和解及賠償其等所受損害，惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚可；並考量被告本案之犯罪動機、手段、目的、犯罪所生之危害及所獲利益；再參以被告於本院自陳國小肄業之教育程度、入監前從事廢鐵回收，月入約新臺幣（下同）32,000元，家中有母親需其照顧之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第231至2 32頁）等一切情狀，分別量處如附表「所犯之罪、所處之刑及沒收」欄所示之主刑，並就附表編號1至3所示之罪部分，均一併諭知易科罰金之折算標準；其次，考量刑法第51條數罪併罰定執行刑之立法方式，係採限制加重原則，非以累加方式定應執行刑，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，並考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則）。本院審酌被告所犯各罪之罪質，並衡酌對於社會危害程度，及整體刑法目的，與整體犯行之應罰適當性，就附表編號1至3所示之罪部分，合併定其應執行之刑如主文第1項所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　㈠應予宣告沒收部分：　　被告如附表編號1至2所示之竊盜犯行，因而竊得：㈠錢包1個、500元（即附表編號1所示）、㈡1,400元（即附表編號2所示），各屬被告如附表編號1至2所示竊盜犯行之犯罪所得，且均未據扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於被告所犯如附表編號1至2所示之罪刑項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡毋庸宣告沒收之部分：　⒈按犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第5項定有明文。經查，被告於如附表編號 1至3所示之竊盜犯行竊取之車牌號碼000-0000號普通重型機車（即附表編號1所示）、黑色皮夾1個（即附表編號2所示）、車牌號碼00-0000號自用小貨車（即附表編號3所示），均已發還附表編號1至3所示之告訴人等情，有贓物認領保管單附卷可佐（見偵8541卷第95頁；偵8538卷第83頁；偵8539 卷第85頁），是依照上開規定，自無庸宣告沒收。　⒉至附表編號1至2所示之告訴人遭被告竊取之行照、身分證、健保卡、駕照、台新銀行及卓蘭農會提款卡各1張（即附表編號1所示）；健保卡4張、身分證、郵局及將來銀行提款卡、台新銀行及台中銀行信用卡各1張（即附表編號2所示），均未扣案，且亦未發還附表編號1至2所示之告訴人，是否已滅失無從得知，惟上開物品價值均非高，一旦附表編號1至2 所示之告訴人申請註銷或掛失，並重新申請領用、補發後，原本的上開物品即失去功用，應不致為他人非法使用，為避免開啟助益甚微之沒收或追徵程序，過度耗費訴訟資源而無助於刑罰之預防或矯治目的達成，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　貳、免訴部分：一、按倘案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使，不能指為違法（最高法院111年度台上字第1289號判決意旨參照），合先敘明。二、公訴意旨略以：被告意圖為自己不法之所有，基於加重竊盜之犯意，於113年6月15日23時19分許，在苗栗縣○○鎮○○里○○ 0○0號，徒手拉開被害人何三郎前開住址之鐵門後侵入住宅竊取其所有之車牌號碼000-0000號普通重型機車並駛離現場，因認被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款之加重竊盜罪嫌等語（下稱本案）。三、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。次按已經提起公訴或自訴之案件，復重行起訴，其後之起訴，於先之起訴判決確定後始行判決者，應為免訴之判決（最高法院99年度台非字第107號判決意旨參照）。四、經查，被告所涉前開竊取被害人所有之車牌號碼000-0000號普通重型機車之行為，前經苗栗地檢署檢察官以113年度偵字第6064號提起公訴，於113年8月8日繫屬於本院以113年度易字第585號審理，並於113年10月28日判決判處有期徒刑10 月，再於113年12月2日確定（下稱前案）等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、前案判決及本院刑事書記官辦案進行簿在卷可參（見本院卷第153至157、182、253頁），然本案苗栗地檢署檢察官復就被告上開竊盜行為再向本院提起公訴，並於113年10月24日繫屬於本院，此有苗栗地檢署苗檢熙讓113偵8537字第1130027897號函及其上本院之收文戳存卷可考（見本院卷第5頁），然前案既經本院以113年度易字第 585號為有罪判決，並於113年12月2日確定，揆諸首揭法條及判決意旨，此部分應為免訴之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第302條第1款，判決如主文。　　本案經檢察官彭郁清提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　劉冠廷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳韋伃　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號竊盜時間竊盜地點告訴人竊盜方式及竊得物品證據出處所犯之罪、所處之刑及沒收 1 113年6月13日3時49分許苗栗縣○○鎮○○里○○00號蔡中魁戴道意於左列所示時間、地點，徒手竊取蔡中魁所管領、停放在該處，未上鎖且鑰匙置於車頭置物箱內之車牌號碼000-0000號普通重型機車（已發還）及車廂內之行照1張、錢包1個（內有500元、身分證、健保卡、駕照、台新銀行及卓蘭農會提款卡各1張）得手 ⑴證人即告訴人蔡中魁於警詢時之證述（見偵8541卷第73至84頁） ⑵證人詹見立於警詢時之證述（見偵8541卷第87至89頁） ⑶證人杜昶成於警詢時之證述（見偵8541卷第91至94頁） ⑷員警於113年6月19日出具之職務報告（見偵8541卷第65頁） ⑸贓物認領保管單、車輛詳細資料報表、監視器影像截圖及現場照片（見偵8541卷第95至102、107至109頁） ⑹苗栗縣警察局大湖分局卓蘭分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵8541卷第157至161頁）戴道意犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得即錢包壹個、新臺幣伍佰元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 113年6月15日19時30分起至22時止間某時許苗栗縣○○鎮○○里○○00號前丘于庭戴道意於左列所示時間、地點，徒手開啟停放在該處且未上鎖之車牌號碼000-0000號自用小客車車門，竊取放置車內丘于庭所有黑色皮夾1個（皮夾已發還，內有1,400元、健保卡4張、身分證、郵局及將來銀行提款卡、台新銀行及台中銀行信用卡各1張）得手 ⑴證人即告訴人丘于庭於警詢時之證述（見偵8538卷第69至71、81至82頁） ⑵苗栗縣警察局大湖分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、現場照片、臺中市政府警察局東勢分局東勢派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵8538卷第73至79、83至91頁）戴道意犯竊盜罪，處有期徒刑處肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得即新臺幣壹仟肆佰元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 113年6月15日23時27分許苗栗縣○○鎮○○里○○00○0號徐進發戴道意於左列所示時間、地點，徒手竊取徐進發所有、停放在該處且鑰匙未拔取、車門亦未上鎖之車牌號碼00-0000號自用小貨車（已發還）得手 ⑴證人即告訴人徐進發於警詢時之證述（見偵8539卷第69至72至76頁） ⑵苗栗縣警察局大湖分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、現場照片、監視器影像截圖、車輛詳細資料報表及車牌辨識資料（見偵8539卷第77至97頁） ⑶苗栗縣警察局大湖分局卓蘭分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵8539卷第121至123頁） ⑷扣押物品清單、扣押物品照片（見本院卷第191至195頁）戴道意犯竊盜罪，處有期徒刑處伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-11

MLDM-113-易-893-20250211-1