Know99判決書

搜尋結果：組織犯罪防制條例

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組織犯罪防制條例等

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定　 113年度原金上訴字第34號上訴人即被告林佳樺選任辯護人江燕鴻律師上列上訴人即被告因組織犯罪防制條例等案件，前經限制出境、出海，本院裁定如下：　　主　文林佳樺自民國壹佰壹拾肆年參月拾柒日起，延長限制出境、出海捌月。　　理　由一、按審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年，其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之3第2項後段定有明文。二、上訴人即被告林佳樺（下稱被告）因組織犯罪防制條例等案件，前經原審法院以被告犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，又有反覆實施同一犯罪之虞，執行羈押，後原審考量辯護人所聲請傳喚之證人均已詰問完畢，無繼續執行羈押之必要，准予被告於提出新臺幣30萬元之保證金後停止羈押，併限制其住居及自民國112年3月17日交保停止羈押日起禁止出境、出海，復經原審裁定自112年11月17日延長限制出境、出海8月，嗣原審判處罪刑後，被告提起本案上訴，再經本院裁定自113年7月17 日起延長限制出境、出海8月，本院審理後，業於114年2月1 9日宣判在案等情，有原審111年度原金訴字第130號112年3 月17日、112年11月6日裁定、112年3月17日刑事被告保證書、國庫存款收款書、本院113年度原金上訴字第34號113年7 月5日裁定、114年2月19日判決在卷可稽（見原審卷二第447 至448、467至468頁，卷三第133至134頁，本院卷一第145至 147頁，卷二第9至65頁）。三、茲因前開限制出境、出海期間將於114年3月16日屆滿，本院於114年2月27日開庭訊問，被告對延長限制出境、出海表示沒有意見（見本院卷二第70頁）。本院審核相關卷證，認被告上開所犯之罪，先後經原審及本院判處應執行有期徒刑6 年、5年6月，顯示被告犯罪嫌疑重大，其年齡尚屬青壯，依其身體狀態良好，有相當理由足認有逃亡之虞，且之前命具保、限制住居及限制出境、出海之事由依然存在，慮及國家審判權及刑罰執行權遂行之公益考量，衡諸比例原則，認有繼續限制出境、出海之必要，爰裁定自114年3月17日起延長限制出境、出海8月，並通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行之。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段、第93條之6，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　王鏗普　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃齡玉　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何志通以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪郁淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日

2025-03-04

TCHM-113-原金上訴-34-20250304-3

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度審金訴字第3256號　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審附民字第94號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告蔡子涵李皓智選任辯護人徐松龍律師蔡沂彤律師上列被告等因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第4065號），本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣新竹地方法院，與該院一一三年度金訴字第三六二號刑事案件合併審判。　　理　由一、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1款規定甚明。次按數同級法院管轄之案件相牽連者，得合併由其中一法院管轄；前項情形，如各案件已繫屬於數法院者，經各該法院之同意，得以裁定將其案件移送於一法院合併審判之，同法第6條第1項、第2項前段並定有明文。二、查被告李皓智因組織犯罪防制條例等案件，前經臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公訴，現仍繫屬於臺灣新竹地方法院（案號：113年度金訴字第362號，義股，下稱新竹地院；該案），迄未審結，有被告李皓智之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，前揭案件與本案核屬一人犯數罪之相牽連案件。嗣經被告李皓智於民國114年1月15日具狀聲請移轉管轄，因本案除被告李皓智外，尚有共同被告蔡子涵，是本院分別於114年1月22日、114年2月14日函詢新竹地院該案承辦股是否同意全部移轉管轄，得其函覆同意之意見，有新竹地院11 4年2月6日新院玉刑義113金訴362字第1149002349號、114年 2月21日新院玉刑義113金訴362字第1149003644號函在卷可查，爰依前揭規定，將本案移送新竹地院與該案合併審判。三、另按法院就刑事訴訟為第6條第2項、第8條至第10條之裁定者，視為就附帶民事訴訟有同一之裁定，刑事訴訟法第489 條第1項定有明文。被告蔡子涵、李皓智所犯上開刑事案件，業經告訴人蘇芳榆提出刑事附帶民事訴訟，由本院以114 年度審附民字第94號受理。惟本院既已將上開刑事案件移送臺北地院與該院該案合併審判，業如前述，揆諸前揭說明，視為就附帶民事訴訟有同一之裁定，併此敘明。四、依刑事訴訟法第6條第2項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　審判長法　官　陳彥年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李敬之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝承益以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施懿珊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日

2025-03-04

TYDM-113-審金訴-3256-20250304-1

訴

臺灣苗栗地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第656號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告楊峻吉上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10839號），因被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊峻吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。工作證壹張及德勤投資股份有限公司收據壹張均沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及理由，除就犯罪事實部分，在犯罪事實欄一、第14列所載「並交付」前，補充「出示偽造之工作證」，並就證據部分補充「被告楊峻吉於審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。另依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，卷附各該證人之警詢筆錄，均未供本院作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例之罪之證據使用，併此敘明。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，則其處斷刑就有期徒刑部分為3月以上4年11月以下。故依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　　㈡論罪：　　核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，暨刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（業經檢察官當庭補充，見本院卷第52頁）。　㈢罪數關係與共同正犯之認定：　　被告偽造印文之行為，為其偽造私文書之部分行為，而其偽造私文書或特種文書之低度行為，復為其行使偽造私文書或特種文書之高度行為所吸收，皆不另論罪。又被告係以一行為觸犯前揭數罪名，應依刑法第55條規定，從一重處斷。再被告就上開犯行之實施，與真實姓名、年籍不詳代號「識途老馬」、「曉慧ㄚ」、「張靜怡」、「佰匯客服065」及其餘本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣刑之加重或減輕事由：　　檢察官於起訴書及審理過程中，並未具體敘明被告前經徒刑執行完畢之情形，據以請求本院依刑法第47條第1項累犯規定對被告加重其刑，故本院尚無從逕依職權調查後對其論以累犯，爰將其可能構成累犯之前科、素行資料，列為後述量刑時關於「犯罪行為人之品行」之審酌事項加以衡量（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。　㈤量刑：　　爰審酌本案詐欺集團成員向告訴人郭素芬施詐後，被告即依指示擔任車手，負責向告訴人行使偽造之私文書及特種文書並收取贓款，再將所獲贓款轉交予本案詐欺集團成員收受，據以隱匿犯罪所得。觀其行為除無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，造成告訴人之財產損失，並破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更已製造金流斷點、破壞金流秩序之透明穩定，因而妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為殊值非難。復考量被告曾因酒駕案件經法院判處徒刑確定，嗣於112年6月間執行完畢，竟仍於5年內故意再犯本案，參以被告另曾因詐欺案件經法院為科刑判決以觀，可見其素行非佳。惟念被告犯後於審理中坦承犯行，但迄今尚未與告訴人達成和解並賠償所受損害，犯後態度尚可。再衡諸被告於共犯結構中之角色地位及分工情狀，並兼衡其於審理中自陳高職肄業，現從事油漆業，家中尚有父母及2個小孩需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況，暨告訴人於審理過程中向本院表達之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。三、沒收部分：　㈠犯罪所得：　　被告實施本案犯行後有獲取報酬1萬元乙節，業據其於審理中供述明確（見本院卷第53頁），核屬其犯罪所得，本院自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡供犯罪所用之物：　　未扣案之工作證1張及德勤投資股份有限公司收據1張，均係供被告實施本案犯行所用，自應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定宣告沒收。至於前開收據內雖有偽造之印文，然因該文書上所偽造之印文已包括在前揭沒收之內，則本院自無庸重複對之宣告沒收（最高法院43年台上字第747號判例意旨參照），附此敘明。　　㈢洗錢行為標的：　　被告於本案雖有隱匿告訴人遭騙所交付詐欺贓款之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2 項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項幾乎均由本案詐欺集團上層成員取走，被告自身復僅取得少部分犯罪所得，均如前述，是如對處於整體詐欺集團犯罪結構中較為底層之被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張亞筑提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114　　年　　3 　　月　　4　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　朱俊瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雅雁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-03-04

MLDM-113-訴-656-20250304-1

審金訴緝

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事裁定 114年度審金訴緝字第3號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告顏呈翰上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，前經終結辯論，茲因尚有應行調查之處，應再開本件辯論，並定於114年3月5日下午2 時30分在本院刑事第一法庭開庭審理，希準時到庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 3 日刑事第一庭法官黃三友以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 3 日書記官盧重逸

2025-03-03

KSDM-114-審金訴緝-3-20250303-2

訴

臺灣苗栗地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事裁定 114年度訴字第142號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告 JARELL TAN YUHONG(中文名:陳宇泓) 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，本院裁定如下：　　主　文本件由受命法官獨任進行簡式審判程序。　　理　由一、本件被告JARELL TAN YUHONG(中文名:陳宇泓)所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認為適宜由受命法官獨任進行簡式審判程序。二、依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長　魏宏安　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　朱俊瑋　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許文棋以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳彥宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日

2025-03-03

MLDM-114-訴-142-20250303-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金訴字第939號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1529號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告甲○○ 上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112 年度少連偵字第407號、113年度偵字第4531、9280號）及追加起訴（113年度偵緝字第2351號），業經辯論終結在案。茲查本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，並定114年4月17日下午15時 15分於本院第26法庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 3 日刑事第十二庭審判長法官林育駿法官鄭朝光法官曾淑君以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官姚承瑋中華民國 114 年 3 月 4 日

2025-03-03

TYDM-113-金訴-939-20250303-1

訴

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第328號第676號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告董明宇 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人黃郁婷律師高永穎律師被告黃尚貴 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人林岳延律師楊智涵律師（嗣經解除委任）被告林偉鴻 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 王永豪 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 任品軍 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第44088號、113年度偵字第5035號、第6828號、第8 018號、第9405號）及追加起訴（113年度偵緝字第986號），被告於審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文壹、主刑部分董明宇犯如附表一編號１至２所示之罪，各處該編號所示之刑。黃尚貴犯如附表一編號３至４所示之罪，各處該編號所示之刑。林偉鴻犯如附表一編號５至６所示之罪，各處該編號所示之刑。王永豪犯如附表一編號７所示之罪，處該編號所示之刑。任品軍犯如附表一編號８至９所示之罪，各處該編號所示之刑。貳、沒收部分董明宇扣案如附表二編號１至所示之物均沒收。黃尚貴扣案如附表二編號所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。　　事　實一、董明宇、黃尚貴（通訊軟體Telegram暱稱「板模工頭」）、林偉鴻（Telegram暱稱「蜂窩性足失頁」）、任品軍（Tele gra m暱稱「隱千代」）各自基於參與犯罪組織之犯意，董明宇於民國112年11月27日1時至16時23分間之某時起至同年月28日14時15 分許為警逮捕時止、黃尚貴自同年月27日16時23分前某時起至11 3年1月24日13時16分許為警拘提時止、林偉鴻自112年11月27日1 6時23分前某時起至同年12月23日因另案遭羈押時止、任品軍自同年11月27日16時23分前某時起至113年4月24日因另案通緝為警逮捕時止，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」、「Rose」等人所組成（使用 Telegram群組名稱「123到台灣」），以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團）。渠等之分工方式略以：由「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」負責監督、派遣工作，任品軍負責傳達行動指示並監督現場人員，黃尚貴負責提供其經營之山腳汽車美容洗車場（址設彰化縣 ○村鄉○○路00巷0號(A13)，下稱本案洗車場）供本案詐欺集團交付、點收詐得款項，董明宇擔任「車手」，負責向被害人收取本案詐欺集團詐得之現金，林偉鴻擔任「收水手」，監控董明宇收款過程，並向其收取詐得款項後轉交任品軍、黃尚貴點收，再由渠等上繳。二、王永豪（Telegram暱稱「阿偉」）可預見「Rose」招募、工作內容為向他人收款者，並非正常職務，可能與財產犯罪相關而係詐欺集團取得詐騙贓款後用以製造金流斷點，以隱匿詐欺犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於112年1 1月26日23時許至翌(27)日1時間，在臺南市某土地公廟外，介紹董明宇透過「Rose」加入本案詐欺集團，擔任「車手」工作。　㈠、本案詐欺集團不詳成員前於112年9月下旬某日刊登投資廣告，誘使戊○○聯繫後，即以通訊軟體LINE暱稱「小君」向戊○○佯稱：依指示進行股票投資獲利可期云云，致戊○○陷於錯誤，於11 2年10月30日匯款新臺幣（下同）5萬元至本案詐欺集團指定之帳戶。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「小君」向戊○○佯稱：可派遣專員前來收取投資款項云云，並相約於彰化縣員林市員林火車站機車停車場內面交款項。董明宇遂於112年11月27日16時23分許，依任品軍之指示，在前揭地點向戊○○收取現金10萬元，林偉鴻在附近監控，並待董明宇收得上開款項後，駕駛車牌000-0000號自用小客車搭載董明宇至本案洗車場，並在其內將收得款項交付與黃尚貴、任品軍點收，再由渠等上繳本案詐欺集團其他成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。　㈡、本案詐欺集團不詳成員另於112年8月22日某時起刊登投資廣告，誘使己○○聯繫加入LINE群組「柴鼠兄弟」、「W7幸福之家」後，以LINE暱稱「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：依指示進行股票當沖獲利可期，若抽中股票須繳款云云，致己○○陷於錯誤，於112年8月25日至同年11月8日間陸續交付1101萬元與本案詐欺集團。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：其投資帳號遭鎖定，需繳交投資金額20％始能解除云云，然己○○已發覺遭本案詐欺集團詐騙，便事先與員警聯繫，佯裝同意在其臺北市萬華區住處（完整地址詳卷）面交226萬元。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍於112年11月28日13時27分前某時，分乘車牌000-0000號、BMR-7690號自用小客車抵達臺北市萬華區，林偉鴻隨即在附近就位監控、黃尚貴保持待命，董明宇、任品軍與「柯比布萊恩」另基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「柯比布萊恩」提供如附表二編號1所示之工作證（下稱本案工作證）、編號5所示之收據（下稱本案收據），董明宇則依任品軍之指示，於同日14時15分許抵達前揭面交地點，向己 ○○出示本案工作證並交付本案收據而行使之，隨即遭埋伏之員警當場逮捕而詐欺及洗錢未遂，並扣得如附表二編號1至11所示之物，因而循線查獲黃尚貴，並另扣得如附表二編號12、13所示之物（其餘扣案物經檢察官認定與本案無關，不予贅載）。三、案經己○○訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由壹、程序方面一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此較刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴格，屬於特別規定，應優先適用。是本案卷內證人之警詢證述及未具結偵訊證述，尚不得用作證明被告涉犯組織犯罪之積極證據。　　二、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、王永豪、任品軍（下合稱被告5人）所犯，係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，渠等於審理時就前揭被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序（Ｐ卷第458頁），是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體方面一、上揭犯罪事實，業據被告5人於本院審理時坦承不諱（Ｐ卷第 455至456、478至479頁），其中參與犯罪組織部分，核與證人即同案被告董明宇於偵訊時經具結之證述（Ａ卷第85至87、158至15 9頁）、證人即同案被告黃尚貴於偵訊時經具結之證述（Ｂ卷第11 2至114頁）、證人即同案被告任品軍於偵訊時經具結之證述（Ｆ卷第87至89頁），並有被害人戊○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張、先前匯款手機畫面擷圖1張（Ｅ卷第205至207頁，Ｃ卷第19頁）、告訴人己○○與「鴻錦客服NO.118」對話紀錄擷圖6張及翻拍照片2張（Ａ卷第51至52頁）、先前交款之收據翻拍照片6 張（Ｃ卷第33至37頁）、告訴人己○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張（Ａ卷第61、147、174頁）、臺北市政府警察局萬華分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表2份（Ａ卷第41至47頁，Ｂ卷第29至35、39至45頁）、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份（Ａ卷第207至211頁）、被告董明宇扣案手機（即如附表二編號11所示）畫面擷圖15張（Ａ卷第57至60頁）、被告黃尚貴扣案手機（即如附表二編號14所示）畫面擷圖24 張（Ｂ卷第57至68頁）、被告林偉鴻另案扣押型號Redmi 10手機畫面擷圖13張（Ｂ卷第215至217頁）、被告王永豪手機畫面擷圖6 張（Ｄ卷第39至40頁）、被告任品軍使用之暱稱及帳號畫面擷圖2 張（Ｆ卷第68頁）、扣案物照片24張（Ａ卷第53至57頁，Ｃ卷第295 頁，Ｐ卷第281至284頁）、搜索本案洗車場之現場照片6張（Ｂ卷第53至55頁）在卷可稽，就其餘被訴犯行，則另有證人即被害人戊○○於警詢時之證述（Ｂ卷第79至82頁）、證人即告訴人己○○於警詢時之證述（Ｅ卷第221至224頁，Ａ卷第33至35、77至78頁）、證人即同案被告董明宇於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ａ卷第1 3至19、21至23、81至85、129至135、155至158頁）、證人即同案被告黃尚貴於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ｂ卷第9至16、10 5至112頁）、證人即同案被告林偉鴻於警詢及偵訊之供述（Ａ卷第195至201頁，Ｃ卷第7至13、91至113頁）、證人即同案被告王永豪於警詢及偵訊之供述（Ｄ卷第15至21、47至51頁）、證人即同案被告任品之供述（Ｆ卷第9至12、71至76、83至88頁）為據，足認被告5人之自白與事實相符，渠等犯行已可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠、新舊法比較　　１、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達500萬元、1億元、並犯刑法第339條之4第 1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。本案檢察官並未主張被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍有參與本案詐欺集團對告訴人於112年8月25 日至同年11月8日間共詐得1101萬元之犯行，或渠等可預見本案詐騙集團係刊登投資廣告吸引被害人，卷內亦乏其他證據可徵有此情形，本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43 條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　　２、按比較新舊法罪刑孰為最有利，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因 (如身分加減) 與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。罪刑應先就主刑之最高度比較之，最高度相等者，就最低度比較；刑法上之必減，以「原刑」減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以「原刑」最高度至減輕最低度為刑量（最高法院24年度總會決議㈡、29年度總會決議㈠意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法相關規定陸續於如附表三編號1至2所示之時間修正施行如該表條文內容欄所示。查：　　　⑴、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所為藉由冒名車手收取詐欺贓款並層轉製造金流斷點之行為，於修正前後均為洗錢防制法第2條所定義之洗錢行為；本案所涉洗錢金額未達1億元，渠等於偵查、審理均自白犯罪，依前開說明，倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、6年11月以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上（未遂為2月未滿）、4年11月以下，是綜合比較之結果，以附表三編號2所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2 條第1項但書規定，適用該規定。　　　⑵、被告王永豪倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、5年以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上、5年以下，是綜合比較之結果，以附表三編號1所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2條第1項前段規定，適用該規定。　㈡、論罪：　　１、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄一所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　　２、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　３、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告董明宇、任品軍此部分所為尚另犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　　４、核被告王永豪就事實欄二、㈠所為，係犯刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪；就事實欄二、㈡所為，係犯刑法第30 條、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪、刑法第30條、第339條第2項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。　㈢、公訴意旨就被告董明宇、任品軍事實欄二、㈡所示犯行，漏未主張渠等亦涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，尚有未合，惟經本院當庭告知被告董明宇、任品軍前揭罪名（Ｐ卷第478至480頁），而無礙於被告及辯護人訴訟上防禦權之行使，爰補充此部分論罪。　㈣、共犯關係：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，與「小君」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡關於三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行部分，與「鴻錦客服NO.118」、「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡關於行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，與「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，亦應論以共同正犯。　㈤、裁判上一罪：　　１、倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。是被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就其參與犯罪組織之犯行，應與其時間最早之三人以上共同詐欺取財、洗錢即事實欄二、㈠所示之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行想像競合，而各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　２、被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪；被告黃尚貴、林偉鴻就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，在自然意義上雖非完全一致之行為，然在著手及行為階段仍有部分合致，且犯罪目的單一，應評價為一罪方符刑罰公平，爰均依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　３、被告王永豪以事實欄二之介紹董明宇與本案詐欺集團成員之單一行為，侵害被害人戊○○之法益而觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪、侵害告訴人己○○之法益而觸犯幫助詐欺取財未遂罪、幫助洗錢未遂罪，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈥、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍前開2次犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　㈦、刑罰減輕事由：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行，已著手實施三人以上共同詐欺取財犯行之際，尚未取得詐欺款項前即遭查獲，其犯行應屬未遂，考量其犯罪情節不若既遂犯嚴重，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所示之犯行，於偵查、審理時均已自白犯行（Ａ卷第158頁，Ｂ卷第126頁，Ｃ卷第97頁，Ｆ卷第87頁，Ｐ卷第455至456、478至479頁），被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱未就上述二次犯行取得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，被告黃尚貴供稱僅取得5000元（Ｐ卷第1 57頁），並以自行繳付交付本院扣押，有本院贓款收據（Ｐ卷第4 89頁）附卷為憑，堪認渠等所為均符合詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定，爰依該規定減輕其刑。被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　　３、被告王永豪就事實欄二所為屬幫助犯，較諸具犯罪支配力之正犯有明顯之差異，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。其於偵查、審理時均已自白犯行（Ｄ卷第50頁，Ｐ卷第456頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。被告王永豪本案犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　㈧、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐騙型態趨向集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，因而造成民眾財產損失慘重，使人與人之互信、互動，個人與國家、社會組織之運作、聯繫同受打擊，對整體社會秩序影響不可謂之不大，被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍加入本案詐欺集團，被告董明宇擔任取款車手、被告林偉鴻負責監控及交收水、被告黃尚貴提供交收水場地並配合行動、被告任品軍傳達行動指示，渠等行為增加他人之財產法益受害之危險，更著手製造金流斷點，並阻礙犯罪偵查，所為實屬不該，被告王永豪可預見「Rose」招募收取詐欺贓款之車手，仍介紹被告董明宇從事該工作，所為亦有不該；參以被告5人於偵查、審理時均坦承犯行，被告董明宇與被害人戊○○以5 萬元調解成立、被告黃尚貴自行繳回犯罪所得5000元，有調解筆錄（Ｐ卷第423頁）、本院贓款收據（Ｐ卷第489頁）存卷足參，惟渠等均未與告訴人己○○成立調解，被害人戊○○表示本案遭詐騙之款項係其女兒就讀大學之費用、告訴人己○○表示其罹癌身體欠佳，卻遭本案詐欺集團數度騙取金錢，甚至要求告訴人己○○去籌錢之意見（Ｑ卷第92頁、Ｐ卷第482頁）；佐以被告5人如法院前案紀錄表所示之素行（Ｐ卷第439至450頁、Ｑ卷第223至234頁）；兼衡被告董明宇自述高中畢業之智識程度、從事機車行、月收入約3 萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況，被告黃尚貴自述高中畢業之智識程度、從事工廠、月收入約2萬6000餘元、離婚、有一未成年子女、需照顧父母之生活狀況，被告林偉鴻自述高中畢業、現無業、未婚、無子女、須扶養父親；被告王永豪自述大學畢業之智識程度、從事工地、月收入約3萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況；被告任品軍自述國中肄業之智識程度、務農、月收入約2萬5000元、未婚、無子女、須扶養父親、妹妹之生活狀況（Ｐ卷第482頁），分別量處如主文壹、部分第1項至第5項所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈨、另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110 年度台抗大字第489號裁定理由意旨參照）。本案被告董明宇另因涉嫌詐欺案件在臺灣新北地方法院審理中，被告黃尚貴、任品軍另因涉嫌詐欺案件在臺灣彰化地方法院審理中，被告林偉鴻另因涉嫌詐欺案件在臺灣士林地方法院審理中，參酌前開裁定意旨，爰就渠等本案所犯數罪，均先不定應執行之刑，附此敘明。　㈩、不予宣告緩刑之理由　　　被告黃尚貴之辯護人固然為被告黃尚貴辯護稱：被告黃尚貴坦承犯行，亦有意與本案被害人達成和解，請本院為緩刑宣告之宣告，惟被告黃尚貴並未與告訴人己○○達成和解而取得後者之諒解，考量其此部分願提出之和解金額為5萬元、其整體涉案情節、其另案被訴之事實，尚不足認其刑以暫不執行為適當，不宜宣告緩刑。三、沒收　㈠、又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行、洗錢防制法於同日經總統公布全文修正施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。而本案被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，已認定如上，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目，第3目所列之犯罪，是本案關於沒收部分，依刑法第2條第2項規定，應優先適用詐欺犯罪危害防制條例新制定、洗錢防制法修正後之規定，先予說明。　㈡、扣案如附表二編號1所示之本案工作證、編號5所示之本案收據，均係「柯比布萊恩」提供與被告董明宇用以出示取信告訴人己○○所用之物，經認定如前；而如附表二編號11、12所示之手機，依序各係被告董明宇、黃尚貴用與本案詐欺集團聯繫所用之物，經渠等供承在卷（Ｐ卷第157至158頁），俱屬其犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。本案收據上「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」之印文、「陳文峰」之簽名署押，雖均屬偽造，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因本案收據既已宣告沒收，自無再依此規定重為宣告沒收之必要，附此敘明。　㈢、扣案如附表二編號2至4、6至10所示之物，係本案詐欺集團提供與被告董明宇預備用於相類收款行為取信收款對象之用，經其供承在卷（Ｐ卷第157頁），應屬被告所有且供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項前段規定沒收。　㈣、扣案如附表二編號13所示之手機，尚無證據顯示與本案犯行有何關聯，爰不予宣告沒收。　㈤、被告黃尚貴自承因本案犯行獲有犯罪所得5000元，亦自行提出扣案，已如前述，此部分應依刑法第38條之1第1項諭知沒收。被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱就本案犯行未領得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，本案亦乏證據顯示渠等確已因本案犯行實際取得犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並檢附繕本1份。本案經檢察官郭宣佑提起公訴及追加起訴，檢察官戚瑛瑛、劉文婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭法　官　林志煌上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉亭均中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被告犯罪事實主刑 1 董明宇事實欄一及二、㈠董明宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄二、㈡董明宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 黃尚貴事實欄一及二、㈠黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 事實欄二、㈡黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 林偉鴻事實欄一及二、㈠林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 事實欄二、㈡林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 7 王永豪事實欄二王永豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 任品軍事實欄一及二、㈠任品軍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 事實欄二、㈡任品軍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號物品名稱數量備註 1 鴻錦投資有限公司識別證（姓名：陳文峰）（含證套、掛繩） 1張即本案工作證，扣案（Ａ卷第57頁上圖、Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右下圖） 2 順泰投資識別證（姓名：陳文峰） 3張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 3 兆皇投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 4 德盛投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 5 鴻錦投資有限公司收據（其上有偽造之「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」印文，另有偽造之「陳文峰」簽名署押，並記載收款金額226萬元） 1紙即本案收據，扣案（Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右上圖） 6 順泰投資股份有限公司空白收款收據 6紙扣案（Ａ卷第56頁） 7 德盛投資股份有限公司空白收款收據 3紙扣案（Ａ卷第56頁） 8 空白合作契約 4份扣案（Ａ卷第54頁、第55頁上圖） 9 印章（陳文峰） 1枚扣案（Ａ卷第55頁下圖） 10 紅色印泥 1個扣案（Ａ卷第55頁下圖） 11 iPhone 12 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 12 iPhone 14 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 13 iPhone 14 Pro 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案附表三：編號 1 2 修正時間民國112年6月14日公布（同年月00日生效）民國113年7月31日公布（同年0月0日生效）條次第2條第2條條文內容本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。條次第14條第19條條文內容有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。條次第16條第2項第23條第3項條文內容犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。卷宗對照表：卷宗全稱本判決所用簡稱臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第44088號卷Ａ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第5035號卷Ｂ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第6828號卷Ｃ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第8018號卷Ｄ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第9405號卷Ｅ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵緝字第986號卷Ｆ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第328號卷Ｐ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第676號卷Ｑ卷臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第328號第676號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告董明宇 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人黃郁婷律師高永穎律師被告黃尚貴 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人林岳延律師楊智涵律師（嗣經解除委任）被告林偉鴻 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 王永豪 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 任品軍 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第44088號、113年度偵字第5035號、第6828號、第8 018號、第9405號）及追加起訴（113年度偵緝字第986號），被告於審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文壹、主刑部分董明宇犯如附表一編號１至２所示之罪，各處該編號所示之刑。黃尚貴犯如附表一編號３至４所示之罪，各處該編號所示之刑。林偉鴻犯如附表一編號５至６所示之罪，各處該編號所示之刑。王永豪犯如附表一編號７所示之罪，處該編號所示之刑。任品軍犯如附表一編號８至９所示之罪，各處該編號所示之刑。貳、沒收部分董明宇扣案如附表二編號１至所示之物均沒收。黃尚貴扣案如附表二編號所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。　　事　實一、董明宇、黃尚貴（通訊軟體Telegram暱稱「板模工頭」）、林偉鴻（Telegram暱稱「蜂窩性足失頁」）、任品軍（Tele gra m暱稱「隱千代」）各自基於參與犯罪組織之犯意，董明宇於民國112年11月27日1時至16時23分間之某時起至同年月28日14時15 分許為警逮捕時止、黃尚貴自同年月27日16時23分前某時起至11 3年1月24日13時16分許為警拘提時止、林偉鴻自112年11月27日1 6時23分前某時起至同年12月23日因另案遭羈押時止、任品軍自同年11月27日16時23分前某時起至113年4月24日因另案通緝為警逮捕時止，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」、「Rose」等人所組成（使用 Telegram群組名稱「123到台灣」），以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團）。渠等之分工方式略以：由「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」負責監督、派遣工作，任品軍負責傳達行動指示並監督現場人員，黃尚貴負責提供其經營之山腳汽車美容洗車場（址設彰化縣 ○村鄉○○路00巷0號(A13)，下稱本案洗車場）供本案詐欺集團交付、點收詐得款項，董明宇擔任「車手」，負責向被害人收取本案詐欺集團詐得之現金，林偉鴻擔任「收水手」，監控董明宇收款過程，並向其收取詐得款項後轉交任品軍、黃尚貴點收，再由渠等上繳。二、王永豪（Telegram暱稱「阿偉」）可預見「Rose」招募、工作內容為向他人收款者，並非正常職務，可能與財產犯罪相關而係詐欺集團取得詐騙贓款後用以製造金流斷點，以隱匿詐欺犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於112年1 1月26日23時許至翌(27)日1時間，在臺南市某土地公廟外，介紹董明宇透過「Rose」加入本案詐欺集團，擔任「車手」工作。　㈠、本案詐欺集團不詳成員前於112年9月下旬某日刊登投資廣告，誘使戊○○聯繫後，即以通訊軟體LINE暱稱「小君」向戊○○佯稱：依指示進行股票投資獲利可期云云，致戊○○陷於錯誤，於11 2年10月30日匯款新臺幣（下同）5萬元至本案詐欺集團指定之帳戶。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「小君」向戊○○佯稱：可派遣專員前來收取投資款項云云，並相約於彰化縣員林市員林火車站機車停車場內面交款項。董明宇遂於112年11月27日16時23分許，依任品軍之指示，在前揭地點向戊○○收取現金10萬元，林偉鴻在附近監控，並待董明宇收得上開款項後，駕駛車牌000-0000號自用小客車搭載董明宇至本案洗車場，並在其內將收得款項交付與黃尚貴、任品軍點收，再由渠等上繳本案詐欺集團其他成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。　㈡、本案詐欺集團不詳成員另於112年8月22日某時起刊登投資廣告，誘使己○○聯繫加入LINE群組「柴鼠兄弟」、「W7幸福之家」後，以LINE暱稱「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：依指示進行股票當沖獲利可期，若抽中股票須繳款云云，致己○○陷於錯誤，於112年8月25日至同年11月8日間陸續交付1101萬元與本案詐欺集團。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：其投資帳號遭鎖定，需繳交投資金額20％始能解除云云，然己○○已發覺遭本案詐欺集團詐騙，便事先與員警聯繫，佯裝同意在其臺北市萬華區住處（完整地址詳卷）面交226萬元。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍於112年11月28日13時27分前某時，分乘車牌000-0000號、BMR-7690號自用小客車抵達臺北市萬華區，林偉鴻隨即在附近就位監控、黃尚貴保持待命，董明宇、任品軍與「柯比布萊恩」另基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「柯比布萊恩」提供如附表二編號1所示之工作證（下稱本案工作證）、編號5所示之收據（下稱本案收據），董明宇則依任品軍之指示，於同日14時15分許抵達前揭面交地點，向己 ○○出示本案工作證並交付本案收據而行使之，隨即遭埋伏之員警當場逮捕而詐欺及洗錢未遂，並扣得如附表二編號1至11所示之物，因而循線查獲黃尚貴，並另扣得如附表二編號12、13所示之物（其餘扣案物經檢察官認定與本案無關，不予贅載）。三、案經己○○訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由壹、程序方面一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此較刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴格，屬於特別規定，應優先適用。是本案卷內證人之警詢證述及未具結偵訊證述，尚不得用作證明被告涉犯組織犯罪之積極證據。　　二、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、王永豪、任品軍（下合稱被告5人）所犯，係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，渠等於審理時就前揭被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序（Ｐ卷第458頁），是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體方面一、上揭犯罪事實，業據被告5人於本院審理時坦承不諱（Ｐ卷第 455至456、478至479頁），其中參與犯罪組織部分，核與證人即同案被告董明宇於偵訊時經具結之證述（Ａ卷第85至87、158至15 9頁）、證人即同案被告黃尚貴於偵訊時經具結之證述（Ｂ卷第11 2至114頁）、證人即同案被告任品軍於偵訊時經具結之證述（Ｆ卷第87至89頁），並有被害人戊○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張、先前匯款手機畫面擷圖1張（Ｅ卷第205至207頁，Ｃ卷第19頁）、告訴人己○○與「鴻錦客服NO.118」對話紀錄擷圖6張及翻拍照片2張（Ａ卷第51至52頁）、先前交款之收據翻拍照片6 張（Ｃ卷第33至37頁）、告訴人己○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張（Ａ卷第61、147、174頁）、臺北市政府警察局萬華分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表2份（Ａ卷第41至47頁，Ｂ卷第29至35、39至45頁）、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份（Ａ卷第207至211頁）、被告董明宇扣案手機（即如附表二編號11所示）畫面擷圖15張（Ａ卷第57至60頁）、被告黃尚貴扣案手機（即如附表二編號14所示）畫面擷圖24 張（Ｂ卷第57至68頁）、被告林偉鴻另案扣押型號Redmi 10手機畫面擷圖13張（Ｂ卷第215至217頁）、被告王永豪手機畫面擷圖6 張（Ｄ卷第39至40頁）、被告任品軍使用之暱稱及帳號畫面擷圖2 張（Ｆ卷第68頁）、扣案物照片24張（Ａ卷第53至57頁，Ｃ卷第295 頁，Ｐ卷第281至284頁）、搜索本案洗車場之現場照片6張（Ｂ卷第53至55頁）在卷可稽，就其餘被訴犯行，則另有證人即被害人戊○○於警詢時之證述（Ｂ卷第79至82頁）、證人即告訴人己○○於警詢時之證述（Ｅ卷第221至224頁，Ａ卷第33至35、77至78頁）、證人即同案被告董明宇於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ａ卷第1 3至19、21至23、81至85、129至135、155至158頁）、證人即同案被告黃尚貴於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ｂ卷第9至16、10 5至112頁）、證人即同案被告林偉鴻於警詢及偵訊之供述（Ａ卷第195至201頁，Ｃ卷第7至13、91至113頁）、證人即同案被告王永豪於警詢及偵訊之供述（Ｄ卷第15至21、47至51頁）、證人即同案被告任品之供述（Ｆ卷第9至12、71至76、83至88頁）為據，足認被告5人之自白與事實相符，渠等犯行已可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠、新舊法比較　　１、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達500萬元、1億元、並犯刑法第339條之4第 1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。本案檢察官並未主張被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍有參與本案詐欺集團對告訴人於112年8月25 日至同年11月8日間共詐得1101萬元之犯行，或渠等可預見本案詐騙集團係刊登投資廣告吸引被害人，卷內亦乏其他證據可徵有此情形，本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43 條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　　２、按比較新舊法罪刑孰為最有利，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因 (如身分加減) 與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。罪刑應先就主刑之最高度比較之，最高度相等者，就最低度比較；刑法上之必減，以「原刑」減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以「原刑」最高度至減輕最低度為刑量（最高法院24年度總會決議㈡、29年度總會決議㈠意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法相關規定陸續於如附表三編號1至2所示之時間修正施行如該表條文內容欄所示。查：　　　⑴、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所為藉由冒名車手收取詐欺贓款並層轉製造金流斷點之行為，於修正前後均為洗錢防制法第2條所定義之洗錢行為；本案所涉洗錢金額未達1億元，渠等於偵查、審理均自白犯罪，依前開說明，倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、6年11月以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上（未遂為2月未滿）、4年11月以下，是綜合比較之結果，以附表三編號2所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2 條第1項但書規定，適用該規定。　　　⑵、被告王永豪倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、5年以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上、5年以下，是綜合比較之結果，以附表三編號1所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2條第1項前段規定，適用該規定。　㈡、論罪：　　１、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄一所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　　２、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　３、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告董明宇、任品軍此部分所為尚另犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　　４、核被告王永豪就事實欄二、㈠所為，係犯刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪；就事實欄二、㈡所為，係犯刑法第30 條、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪、刑法第30條、第339條第2項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。　㈢、公訴意旨就被告董明宇、任品軍事實欄二、㈡所示犯行，漏未主張渠等亦涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，尚有未合，惟經本院當庭告知被告董明宇、任品軍前揭罪名（Ｐ卷第478至480頁），而無礙於被告及辯護人訴訟上防禦權之行使，爰補充此部分論罪。　㈣、共犯關係：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，與「小君」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡關於三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行部分，與「鴻錦客服NO.118」、「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡關於行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，與「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，亦應論以共同正犯。　㈤、裁判上一罪：　　１、倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。是被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就其參與犯罪組織之犯行，應與其時間最早之三人以上共同詐欺取財、洗錢即事實欄二、㈠所示之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行想像競合，而各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　２、被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪；被告黃尚貴、林偉鴻就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，在自然意義上雖非完全一致之行為，然在著手及行為階段仍有部分合致，且犯罪目的單一，應評價為一罪方符刑罰公平，爰均依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　３、被告王永豪以事實欄二之介紹董明宇與本案詐欺集團成員之單一行為，侵害被害人戊○○之法益而觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪、侵害告訴人己○○之法益而觸犯幫助詐欺取財未遂罪、幫助洗錢未遂罪，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈥、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍前開2次犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　㈦、刑罰減輕事由：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行，已著手實施三人以上共同詐欺取財犯行之際，尚未取得詐欺款項前即遭查獲，其犯行應屬未遂，考量其犯罪情節不若既遂犯嚴重，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所示之犯行，於偵查、審理時均已自白犯行（Ａ卷第158頁，Ｂ卷第126頁，Ｃ卷第97頁，Ｆ卷第87頁，Ｐ卷第455至456、478至479頁），被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱未就上述二次犯行取得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，被告黃尚貴供稱僅取得5000元（Ｐ卷第1 57頁），並以自行繳付交付本院扣押，有本院贓款收據（Ｐ卷第4 89頁）附卷為憑，堪認渠等所為均符合詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定，爰依該規定減輕其刑。被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　　３、被告王永豪就事實欄二所為屬幫助犯，較諸具犯罪支配力之正犯有明顯之差異，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。其於偵查、審理時均已自白犯行（Ｄ卷第50頁，Ｐ卷第456頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。被告王永豪本案犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　㈧、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐騙型態趨向集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，因而造成民眾財產損失慘重，使人與人之互信、互動，個人與國家、社會組織之運作、聯繫同受打擊，對整體社會秩序影響不可謂之不大，被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍加入本案詐欺集團，被告董明宇擔任取款車手、被告林偉鴻負責監控及交收水、被告黃尚貴提供交收水場地並配合行動、被告任品軍傳達行動指示，渠等行為增加他人之財產法益受害之危險，更著手製造金流斷點，並阻礙犯罪偵查，所為實屬不該，被告王永豪可預見「Rose」招募收取詐欺贓款之車手，仍介紹被告董明宇從事該工作，所為亦有不該；參以被告5人於偵查、審理時均坦承犯行，被告董明宇與被害人戊○○以5 萬元調解成立、被告黃尚貴自行繳回犯罪所得5000元，有調解筆錄（Ｐ卷第423頁）、本院贓款收據（Ｐ卷第489頁）存卷足參，惟渠等均未與告訴人己○○成立調解，被害人戊○○表示本案遭詐騙之款項係其女兒就讀大學之費用、告訴人己○○表示其罹癌身體欠佳，卻遭本案詐欺集團數度騙取金錢，甚至要求告訴人己○○去籌錢之意見（Ｑ卷第92頁、Ｐ卷第482頁）；佐以被告5人如法院前案紀錄表所示之素行（Ｐ卷第439至450頁、Ｑ卷第223至234頁）；兼衡被告董明宇自述高中畢業之智識程度、從事機車行、月收入約3 萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況，被告黃尚貴自述高中畢業之智識程度、從事工廠、月收入約2萬6000餘元、離婚、有一未成年子女、需照顧父母之生活狀況，被告林偉鴻自述高中畢業、現無業、未婚、無子女、須扶養父親；被告王永豪自述大學畢業之智識程度、從事工地、月收入約3萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況；被告任品軍自述國中肄業之智識程度、務農、月收入約2萬5000元、未婚、無子女、須扶養父親、妹妹之生活狀況（Ｐ卷第482頁），分別量處如主文壹、部分第1項至第5項所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈨、另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110 年度台抗大字第489號裁定理由意旨參照）。本案被告董明宇另因涉嫌詐欺案件在臺灣新北地方法院審理中，被告黃尚貴、任品軍另因涉嫌詐欺案件在臺灣彰化地方法院審理中，被告林偉鴻另因涉嫌詐欺案件在臺灣士林地方法院審理中，參酌前開裁定意旨，爰就渠等本案所犯數罪，均先不定應執行之刑，附此敘明。　㈩、不予宣告緩刑之理由　　　被告黃尚貴之辯護人固然為被告黃尚貴辯護稱：被告黃尚貴坦承犯行，亦有意與本案被害人達成和解，請本院為緩刑宣告之宣告，惟被告黃尚貴並未與告訴人己○○達成和解而取得後者之諒解，考量其此部分願提出之和解金額為5萬元、其整體涉案情節、其另案被訴之事實，尚不足認其刑以暫不執行為適當，不宜宣告緩刑。三、沒收　㈠、又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行、洗錢防制法於同日經總統公布全文修正施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。而本案被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，已認定如上，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目，第3目所列之犯罪，是本案關於沒收部分，依刑法第2條第2項規定，應優先適用詐欺犯罪危害防制條例新制定、洗錢防制法修正後之規定，先予說明。　㈡、扣案如附表二編號1所示之本案工作證、編號5所示之本案收據，均係「柯比布萊恩」提供與被告董明宇用以出示取信告訴人己○○所用之物，經認定如前；而如附表二編號11、12所示之手機，依序各係被告董明宇、黃尚貴用與本案詐欺集團聯繫所用之物，經渠等供承在卷（Ｐ卷第157至158頁），俱屬其犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。本案收據上「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」之印文、「陳文峰」之簽名署押，雖均屬偽造，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因本案收據既已宣告沒收，自無再依此規定重為宣告沒收之必要，附此敘明。　㈢、扣案如附表二編號2至4、6至10所示之物，係本案詐欺集團提供與被告董明宇預備用於相類收款行為取信收款對象之用，經其供承在卷（Ｐ卷第157頁），應屬被告所有且供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項前段規定沒收。　㈣、扣案如附表二編號13所示之手機，尚無證據顯示與本案犯行有何關聯，爰不予宣告沒收。　㈤、被告黃尚貴自承因本案犯行獲有犯罪所得5000元，亦自行提出扣案，已如前述，此部分應依刑法第38條之1第1項諭知沒收。被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱就本案犯行未領得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，本案亦乏證據顯示渠等確已因本案犯行實際取得犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並檢附繕本1份。本案經檢察官郭宣佑提起公訴及追加起訴，檢察官戚瑛瑛、劉文婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭法　官　林志煌上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉亭均中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被告犯罪事實主刑 1 董明宇事實欄一及二、㈠董明宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄二、㈡董明宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 黃尚貴事實欄一及二、㈠黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 事實欄二、㈡黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 林偉鴻事實欄一及二、㈠林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 事實欄二、㈡林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 7 王永豪事實欄二王永豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 任品軍事實欄一及二、㈠任品軍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 事實欄二、㈡任品軍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號物品名稱數量備註 1 鴻錦投資有限公司識別證（姓名：陳文峰）（含證套、掛繩） 1張即本案工作證，扣案（Ａ卷第57頁上圖、Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右下圖） 2 順泰投資識別證（姓名：陳文峰） 3張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 3 兆皇投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 4 德盛投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 5 鴻錦投資有限公司收據（其上有偽造之「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」印文，另有偽造之「陳文峰」簽名署押，並記載收款金額226萬元） 1紙即本案收據，扣案（Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右上圖） 6 順泰投資股份有限公司空白收款收據 6紙扣案（Ａ卷第56頁） 7 德盛投資股份有限公司空白收款收據 3紙扣案（Ａ卷第56頁） 8 空白合作契約 4份扣案（Ａ卷第54頁、第55頁上圖） 9 印章（陳文峰） 1枚扣案（Ａ卷第55頁下圖） 10 紅色印泥 1個扣案（Ａ卷第55頁下圖） 11 iPhone 12 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 12 iPhone 14 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 13 iPhone 14 Pro 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案附表三：編號 1 2 修正時間民國112年6月14日公布（同年月00日生效）民國113年7月31日公布（同年0月0日生效）條次第2條第2條條文內容本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。條次第14條第19條條文內容有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。條次第16條第2項第23條第3項條文內容犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。卷宗對照表：卷宗全稱本判決所用簡稱臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第44088號卷Ａ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第5035號卷Ｂ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第6828號卷Ｃ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第8018號卷Ｄ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第9405號卷Ｅ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵緝字第986號卷Ｆ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第328號卷Ｐ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第676號卷Ｑ卷臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第328號第676號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告董明宇 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人黃郁婷律師高永穎律師被告黃尚貴 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 選任辯護人林岳延律師楊智涵律師（嗣經解除委任）被告林偉鴻 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 王永豪 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 任品軍 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第44088號、113年度偵字第5035號、第6828號、第8 018號、第9405號）及追加起訴（113年度偵緝字第986號），被告於審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文壹、主刑部分董明宇犯如附表一編號１至２所示之罪，各處該編號所示之刑。黃尚貴犯如附表一編號３至４所示之罪，各處該編號所示之刑。林偉鴻犯如附表一編號５至６所示之罪，各處該編號所示之刑。王永豪犯如附表一編號７所示之罪，處該編號所示之刑。任品軍犯如附表一編號８至９所示之罪，各處該編號所示之刑。貳、沒收部分董明宇扣案如附表二編號１至所示之物均沒收。黃尚貴扣案如附表二編號所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。　　事　實一、董明宇、黃尚貴（通訊軟體Telegram暱稱「板模工頭」）、林偉鴻（Telegram暱稱「蜂窩性足失頁」）、任品軍（Tele gra m暱稱「隱千代」）各自基於參與犯罪組織之犯意，董明宇於民國112年11月27日1時至16時23分間之某時起至同年月28日14時15 分許為警逮捕時止、黃尚貴自同年月27日16時23分前某時起至11 3年1月24日13時16分許為警拘提時止、林偉鴻自112年11月27日1 6時23分前某時起至同年12月23日因另案遭羈押時止、任品軍自同年11月27日16時23分前某時起至113年4月24日因另案通緝為警逮捕時止，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」、「Rose」等人所組成（使用 Telegram群組名稱「123到台灣」），以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團）。渠等之分工方式略以：由「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」負責監督、派遣工作，任品軍負責傳達行動指示並監督現場人員，黃尚貴負責提供其經營之山腳汽車美容洗車場（址設彰化縣 ○村鄉○○路00巷0號(A13)，下稱本案洗車場）供本案詐欺集團交付、點收詐得款項，董明宇擔任「車手」，負責向被害人收取本案詐欺集團詐得之現金，林偉鴻擔任「收水手」，監控董明宇收款過程，並向其收取詐得款項後轉交任品軍、黃尚貴點收，再由渠等上繳。二、王永豪（Telegram暱稱「阿偉」）可預見「Rose」招募、工作內容為向他人收款者，並非正常職務，可能與財產犯罪相關而係詐欺集團取得詐騙贓款後用以製造金流斷點，以隱匿詐欺犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於112年1 1月26日23時許至翌(27)日1時間，在臺南市某土地公廟外，介紹董明宇透過「Rose」加入本案詐欺集團，擔任「車手」工作。　㈠、本案詐欺集團不詳成員前於112年9月下旬某日刊登投資廣告，誘使戊○○聯繫後，即以通訊軟體LINE暱稱「小君」向戊○○佯稱：依指示進行股票投資獲利可期云云，致戊○○陷於錯誤，於11 2年10月30日匯款新臺幣（下同）5萬元至本案詐欺集團指定之帳戶。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「小君」向戊○○佯稱：可派遣專員前來收取投資款項云云，並相約於彰化縣員林市員林火車站機車停車場內面交款項。董明宇遂於112年11月27日16時23分許，依任品軍之指示，在前揭地點向戊○○收取現金10萬元，林偉鴻在附近監控，並待董明宇收得上開款項後，駕駛車牌000-0000號自用小客車搭載董明宇至本案洗車場，並在其內將收得款項交付與黃尚貴、任品軍點收，再由渠等上繳本案詐欺集團其他成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。　㈡、本案詐欺集團不詳成員另於112年8月22日某時起刊登投資廣告，誘使己○○聯繫加入LINE群組「柴鼠兄弟」、「W7幸福之家」後，以LINE暱稱「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：依指示進行股票當沖獲利可期，若抽中股票須繳款云云，致己○○陷於錯誤，於112年8月25日至同年11月8日間陸續交付1101萬元與本案詐欺集團。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：其投資帳號遭鎖定，需繳交投資金額20％始能解除云云，然己○○已發覺遭本案詐欺集團詐騙，便事先與員警聯繫，佯裝同意在其臺北市萬華區住處（完整地址詳卷）面交226萬元。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍於112年11月28日13時27分前某時，分乘車牌000-0000號、BMR-7690號自用小客車抵達臺北市萬華區，林偉鴻隨即在附近就位監控、黃尚貴保持待命，董明宇、任品軍與「柯比布萊恩」另基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「柯比布萊恩」提供如附表二編號1所示之工作證（下稱本案工作證）、編號5所示之收據（下稱本案收據），董明宇則依任品軍之指示，於同日14時15分許抵達前揭面交地點，向己 ○○出示本案工作證並交付本案收據而行使之，隨即遭埋伏之員警當場逮捕而詐欺及洗錢未遂，並扣得如附表二編號1至11所示之物，因而循線查獲黃尚貴，並另扣得如附表二編號12、13所示之物（其餘扣案物經檢察官認定與本案無關，不予贅載）。三、案經己○○訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由壹、程序方面一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此較刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴格，屬於特別規定，應優先適用。是本案卷內證人之警詢證述及未具結偵訊證述，尚不得用作證明被告涉犯組織犯罪之積極證據。　　二、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、王永豪、任品軍（下合稱被告5人）所犯，係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，渠等於審理時就前揭被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序（Ｐ卷第458頁），是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體方面一、上揭犯罪事實，業據被告5人於本院審理時坦承不諱（Ｐ卷第 455至456、478至479頁），其中參與犯罪組織部分，核與證人即同案被告董明宇於偵訊時經具結之證述（Ａ卷第85至87、158至15 9頁）、證人即同案被告黃尚貴於偵訊時經具結之證述（Ｂ卷第11 2至114頁）、證人即同案被告任品軍於偵訊時經具結之證述（Ｆ卷第87至89頁），並有被害人戊○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張、先前匯款手機畫面擷圖1張（Ｅ卷第205至207頁，Ｃ卷第19頁）、告訴人己○○與「鴻錦客服NO.118」對話紀錄擷圖6張及翻拍照片2張（Ａ卷第51至52頁）、先前交款之收據翻拍照片6 張（Ｃ卷第33至37頁）、告訴人己○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張（Ａ卷第61、147、174頁）、臺北市政府警察局萬華分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表2份（Ａ卷第41至47頁，Ｂ卷第29至35、39至45頁）、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份（Ａ卷第207至211頁）、被告董明宇扣案手機（即如附表二編號11所示）畫面擷圖15張（Ａ卷第57至60頁）、被告黃尚貴扣案手機（即如附表二編號14所示）畫面擷圖24 張（Ｂ卷第57至68頁）、被告林偉鴻另案扣押型號Redmi 10手機畫面擷圖13張（Ｂ卷第215至217頁）、被告王永豪手機畫面擷圖6 張（Ｄ卷第39至40頁）、被告任品軍使用之暱稱及帳號畫面擷圖2 張（Ｆ卷第68頁）、扣案物照片24張（Ａ卷第53至57頁，Ｃ卷第295 頁，Ｐ卷第281至284頁）、搜索本案洗車場之現場照片6張（Ｂ卷第53至55頁）在卷可稽，就其餘被訴犯行，則另有證人即被害人戊○○於警詢時之證述（Ｂ卷第79至82頁）、證人即告訴人己○○於警詢時之證述（Ｅ卷第221至224頁，Ａ卷第33至35、77至78頁）、證人即同案被告董明宇於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ａ卷第1 3至19、21至23、81至85、129至135、155至158頁）、證人即同案被告黃尚貴於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ｂ卷第9至16、10 5至112頁）、證人即同案被告林偉鴻於警詢及偵訊之供述（Ａ卷第195至201頁，Ｃ卷第7至13、91至113頁）、證人即同案被告王永豪於警詢及偵訊之供述（Ｄ卷第15至21、47至51頁）、證人即同案被告任品之供述（Ｆ卷第9至12、71至76、83至88頁）為據，足認被告5人之自白與事實相符，渠等犯行已可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠、新舊法比較　　１、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達500萬元、1億元、並犯刑法第339條之4第 1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。本案檢察官並未主張被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍有參與本案詐欺集團對告訴人於112年8月25 日至同年11月8日間共詐得1101萬元之犯行，或渠等可預見本案詐騙集團係刊登投資廣告吸引被害人，卷內亦乏其他證據可徵有此情形，本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43 條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　　２、按比較新舊法罪刑孰為最有利，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因 (如身分加減) 與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。罪刑應先就主刑之最高度比較之，最高度相等者，就最低度比較；刑法上之必減，以「原刑」減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以「原刑」最高度至減輕最低度為刑量（最高法院24年度總會決議㈡、29年度總會決議㈠意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法相關規定陸續於如附表三編號1至2所示之時間修正施行如該表條文內容欄所示。查：　　　⑴、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所為藉由冒名車手收取詐欺贓款並層轉製造金流斷點之行為，於修正前後均為洗錢防制法第2條所定義之洗錢行為；本案所涉洗錢金額未達1億元，渠等於偵查、審理均自白犯罪，依前開說明，倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、6年11月以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上（未遂為2月未滿）、4年11月以下，是綜合比較之結果，以附表三編號2所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2 條第1項但書規定，適用該規定。　　　⑵、被告王永豪倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、5年以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上、5年以下，是綜合比較之結果，以附表三編號1所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2條第1項前段規定，適用該規定。　㈡、論罪：　　１、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄一所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　　２、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　３、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告董明宇、任品軍此部分所為尚另犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　　４、核被告王永豪就事實欄二、㈠所為，係犯刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪；就事實欄二、㈡所為，係犯刑法第30 條、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪、刑法第30條、第339條第2項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。　㈢、公訴意旨就被告董明宇、任品軍事實欄二、㈡所示犯行，漏未主張渠等亦涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，尚有未合，惟經本院當庭告知被告董明宇、任品軍前揭罪名（Ｐ卷第478至480頁），而無礙於被告及辯護人訴訟上防禦權之行使，爰補充此部分論罪。　㈣、共犯關係：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，與「小君」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡關於三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行部分，與「鴻錦客服NO.118」、「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡關於行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，與「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，亦應論以共同正犯。　㈤、裁判上一罪：　　１、倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。是被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就其參與犯罪組織之犯行，應與其時間最早之三人以上共同詐欺取財、洗錢即事實欄二、㈠所示之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行想像競合，而各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　２、被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪；被告黃尚貴、林偉鴻就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，在自然意義上雖非完全一致之行為，然在著手及行為階段仍有部分合致，且犯罪目的單一，應評價為一罪方符刑罰公平，爰均依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　３、被告王永豪以事實欄二之介紹董明宇與本案詐欺集團成員之單一行為，侵害被害人戊○○之法益而觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪、侵害告訴人己○○之法益而觸犯幫助詐欺取財未遂罪、幫助洗錢未遂罪，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈥、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍前開2次犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　㈦、刑罰減輕事由：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行，已著手實施三人以上共同詐欺取財犯行之際，尚未取得詐欺款項前即遭查獲，其犯行應屬未遂，考量其犯罪情節不若既遂犯嚴重，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所示之犯行，於偵查、審理時均已自白犯行（Ａ卷第158頁，Ｂ卷第126頁，Ｃ卷第97頁，Ｆ卷第87頁，Ｐ卷第455至456、478至479頁），被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱未就上述二次犯行取得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，被告黃尚貴供稱僅取得5000元（Ｐ卷第1 57頁），並以自行繳付交付本院扣押，有本院贓款收據（Ｐ卷第4 89頁）附卷為憑，堪認渠等所為均符合詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定，爰依該規定減輕其刑。被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　　３、被告王永豪就事實欄二所為屬幫助犯，較諸具犯罪支配力之正犯有明顯之差異，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。其於偵查、審理時均已自白犯行（Ｄ卷第50頁，Ｐ卷第456頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。被告王永豪本案犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　㈧、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐騙型態趨向集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，因而造成民眾財產損失慘重，使人與人之互信、互動，個人與國家、社會組織之運作、聯繫同受打擊，對整體社會秩序影響不可謂之不大，被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍加入本案詐欺集團，被告董明宇擔任取款車手、被告林偉鴻負責監控及交收水、被告黃尚貴提供交收水場地並配合行動、被告任品軍傳達行動指示，渠等行為增加他人之財產法益受害之危險，更著手製造金流斷點，並阻礙犯罪偵查，所為實屬不該，被告王永豪可預見「Rose」招募收取詐欺贓款之車手，仍介紹被告董明宇從事該工作，所為亦有不該；參以被告5人於偵查、審理時均坦承犯行，被告董明宇與被害人戊○○以5 萬元調解成立、被告黃尚貴自行繳回犯罪所得5000元，有調解筆錄（Ｐ卷第423頁）、本院贓款收據（Ｐ卷第489頁）存卷足參，惟渠等均未與告訴人己○○成立調解，被害人戊○○表示本案遭詐騙之款項係其女兒就讀大學之費用、告訴人己○○表示其罹癌身體欠佳，卻遭本案詐欺集團數度騙取金錢，甚至要求告訴人己○○去籌錢之意見（Ｑ卷第92頁、Ｐ卷第482頁）；佐以被告5人如法院前案紀錄表所示之素行（Ｐ卷第439至450頁、Ｑ卷第223至234頁）；兼衡被告董明宇自述高中畢業之智識程度、從事機車行、月收入約3 萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況，被告黃尚貴自述高中畢業之智識程度、從事工廠、月收入約2萬6000餘元、離婚、有一未成年子女、需照顧父母之生活狀況，被告林偉鴻自述高中畢業、現無業、未婚、無子女、須扶養父親；被告王永豪自述大學畢業之智識程度、從事工地、月收入約3萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況；被告任品軍自述國中肄業之智識程度、務農、月收入約2萬5000元、未婚、無子女、須扶養父親、妹妹之生活狀況（Ｐ卷第482頁），分別量處如主文壹、部分第1項至第5項所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈨、另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110 年度台抗大字第489號裁定理由意旨參照）。本案被告董明宇另因涉嫌詐欺案件在臺灣新北地方法院審理中，被告黃尚貴、任品軍另因涉嫌詐欺案件在臺灣彰化地方法院審理中，被告林偉鴻另因涉嫌詐欺案件在臺灣士林地方法院審理中，參酌前開裁定意旨，爰就渠等本案所犯數罪，均先不定應執行之刑，附此敘明。　㈩、不予宣告緩刑之理由　　　被告黃尚貴之辯護人固然為被告黃尚貴辯護稱：被告黃尚貴坦承犯行，亦有意與本案被害人達成和解，請本院為緩刑宣告之宣告，惟被告黃尚貴並未與告訴人己○○達成和解而取得後者之諒解，考量其此部分願提出之和解金額為5萬元、其整體涉案情節、其另案被訴之事實，尚不足認其刑以暫不執行為適當，不宜宣告緩刑。三、沒收　㈠、又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行、洗錢防制法於同日經總統公布全文修正施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。而本案被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，已認定如上，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目，第3目所列之犯罪，是本案關於沒收部分，依刑法第2條第2項規定，應優先適用詐欺犯罪危害防制條例新制定、洗錢防制法修正後之規定，先予說明。　㈡、扣案如附表二編號1所示之本案工作證、編號5所示之本案收據，均係「柯比布萊恩」提供與被告董明宇用以出示取信告訴人己○○所用之物，經認定如前；而如附表二編號11、12所示之手機，依序各係被告董明宇、黃尚貴用與本案詐欺集團聯繫所用之物，經渠等供承在卷（Ｐ卷第157至158頁），俱屬其犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。本案收據上「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」之印文、「陳文峰」之簽名署押，雖均屬偽造，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因本案收據既已宣告沒收，自無再依此規定重為宣告沒收之必要，附此敘明。　㈢、扣案如附表二編號2至4、6至10所示之物，係本案詐欺集團提供與被告董明宇預備用於相類收款行為取信收款對象之用，經其供承在卷（Ｐ卷第157頁），應屬被告所有且供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項前段規定沒收。　㈣、扣案如附表二編號13所示之手機，尚無證據顯示與本案犯行有何關聯，爰不予宣告沒收。　㈤、被告黃尚貴自承因本案犯行獲有犯罪所得5000元，亦自行提出扣案，已如前述，此部分應依刑法第38條之1第1項諭知沒收。被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱就本案犯行未領得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，本案亦乏證據顯示渠等確已因本案犯行實際取得犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並檢附繕本1份。本案經檢察官郭宣佑提起公訴及追加起訴，檢察官戚瑛瑛、劉文婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭法　官　林志煌上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉亭均中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被告犯罪事實主刑 1 董明宇事實欄一及二、㈠董明宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄二、㈡董明宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 黃尚貴事實欄一及二、㈠黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 事實欄二、㈡黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 林偉鴻事實欄一及二、㈠林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 事實欄二、㈡林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 7 王永豪事實欄二王永豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 任品軍事實欄一及二、㈠任品軍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 事實欄二、㈡任品軍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號物品名稱數量備註 1 鴻錦投資有限公司識別證（姓名：陳文峰）（含證套、掛繩） 1張即本案工作證，扣案（Ａ卷第57頁上圖、Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右下圖） 2 順泰投資識別證（姓名：陳文峰） 3張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 3 兆皇投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 4 德盛投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 5 鴻錦投資有限公司收據（其上有偽造之「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」印文，另有偽造之「陳文峰」簽名署押，並記載收款金額226萬元） 1紙即本案收據，扣案（Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右上圖） 6 順泰投資股份有限公司空白收款收據 6紙扣案（Ａ卷第56頁） 7 德盛投資股份有限公司空白收款收據 3紙扣案（Ａ卷第56頁） 8 空白合作契約 4份扣案（Ａ卷第54頁、第55頁上圖） 9 印章（陳文峰） 1枚扣案（Ａ卷第55頁下圖） 10 紅色印泥 1個扣案（Ａ卷第55頁下圖） 11 iPhone 12 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 12 iPhone 14 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 13 iPhone 14 Pro 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案附表三：編號 1 2 修正時間民國112年6月14日公布（同年月00日生效）民國113年7月31日公布（同年0月0日生效）條次第2條第2條條文內容本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。條次第14條第19條條文內容有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。條次第16條第2項第23條第3項條文內容犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。卷宗對照表：卷宗全稱本判決所用簡稱臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第44088號卷Ａ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第5035號卷Ｂ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第6828號卷Ｃ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第8018號卷Ｄ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第9405號卷Ｅ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵緝字第986號卷Ｆ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第328號卷Ｐ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第676號卷Ｑ卷臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第328號第676號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告董明宇選任辯護人黃郁婷律師高永穎律師被告黃尚貴選任辯護人林岳延律師楊智涵律師（嗣經解除委任）被告林偉鴻王永豪任品軍上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第44088號、113年度偵字第5035號、第6828號、第8 018號、第9405號）及追加起訴（113年度偵緝字第986號），被告於審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文壹、主刑部分董明宇犯如附表一編號１至２所示之罪，各處該編號所示之刑。黃尚貴犯如附表一編號３至４所示之罪，各處該編號所示之刑。林偉鴻犯如附表一編號５至６所示之罪，各處該編號所示之刑。王永豪犯如附表一編號７所示之罪，處該編號所示之刑。任品軍犯如附表一編號８至９所示之罪，各處該編號所示之刑。貳、沒收部分董明宇扣案如附表二編號１至所示之物均沒收。黃尚貴扣案如附表二編號所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。　　事　實一、董明宇、黃尚貴（通訊軟體Telegram暱稱「板模工頭」）、林偉鴻（Telegram暱稱「蜂窩性足失頁」）、任品軍（Tele gram暱稱「隱千代」）各自基於參與犯罪組織之犯意，董明宇於民國112年11月27日1時至16時23分間之某時起至同年月28日14時15分許為警逮捕時止、黃尚貴自同年月27日16時 23分前某時起至113年1月24日13時16分許為警拘提時止、林偉鴻自112年11月27日16時23分前某時起至同年12月23日因另案遭羈押時止、任品軍自同年11月27日16時23分前某時起至113年4月24日因另案通緝為警逮捕時止，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」、「Rose」等人所組成（使用Telegram群組名稱「123到台灣」），以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團）。渠等之分工方式略以：由「葛蘭13」、「柯比布萊恩」、「傑森史塔森」負責監督、派遣工作，任品軍負責傳達行動指示並監督現場人員，黃尚貴負責提供其經營之山腳汽車美容洗車場（址設彰化縣○村鄉○○路00巷0號(A13)，下稱本案洗車場）供本案詐欺集團交付、點收詐得款項，董明宇擔任「車手」，負責向被害人收取本案詐欺集團詐得之現金，林偉鴻擔任「收水手」，監控董明宇收款過程，並向其收取詐得款項後轉交任品軍、黃尚貴點收，再由渠等上繳。二、王永豪（Telegram暱稱「阿偉」）可預見「Rose」招募、工作內容為向他人收款者，並非正常職務，可能與財產犯罪相關而係詐欺集團取得詐騙贓款後用以製造金流斷點，以隱匿詐欺犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於112年11月26日23時許至翌(27)日1時間，在臺南市某土地公廟外，介紹董明宇透過「Rose」加入本案詐欺集團，擔任「車手」工作。　㈠、本案詐欺集團不詳成員前於112年9月下旬某日刊登投資廣告，誘使戊○○聯繫後，即以通訊軟體LINE暱稱「小君」向戊○○佯稱：依指示進行股票投資獲利可期云云，致戊○○陷於錯誤，於112年10月30日匯款新臺幣（下同）5萬元至本案詐欺集團指定之帳戶。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「小君」向戊○○佯稱：可派遣專員前來收取投資款項云云，並相約於彰化縣員林市員林火車站機車停車場內面交款項。董明宇遂於112年11月27日16時23分許，依任品軍之指示，在前揭地點向戊○○收取現金10萬元，林偉鴻在附近監控，並待董明宇收得上開款項後，駕駛車牌000-0000號自用小客車搭載董明宇至本案洗車場，並在其內將收得款項交付與黃尚貴、任品軍點收，再由渠等上繳本案詐欺集團其他成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。　㈡、本案詐欺集團不詳成員另於112年8月22日某時起刊登投資廣告，誘使己○○聯繫加入LINE群組「柴鼠兄弟」、「W7幸福之家」後，以LINE暱稱「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：依指示進行股票當沖獲利可期，若抽中股票須繳款云云，致己○○陷於錯誤，於112年8月25日至同年11月8日間陸續交付1101萬元與本案詐欺集團。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍與前揭本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「鴻錦客服NO.118」向己○○佯稱：其投資帳號遭鎖定，需繳交投資金額20％始能解除云云，然己○○已發覺遭本案詐欺集團詐騙，便事先與員警聯繫，佯裝同意在其臺北市萬華區住處（完整地址詳卷）面交226萬元。嗣董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍於112年11月28日13時27 分前某時，分乘車牌000-0000號、BMR-7690號自用小客車抵達臺北市萬華區，林偉鴻隨即在附近就位監控、黃尚貴保持待命，董明宇、任品軍與「柯比布萊恩」另基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「柯比布萊恩」提供如附表二編號1所示之工作證（下稱本案工作證）、編號5所示之收據（下稱本案收據），董明宇則依任品軍之指示，於同日14時15分許抵達前揭面交地點，向己○○出示本案工作證並交付本案收據而行使之，隨即遭埋伏之員警當場逮捕而詐欺及洗錢未遂，並扣得如附表二編號1至11所示之物，因而循線查獲黃尚貴，並另扣得如附表二編號12、13所示之物（其餘扣案物經檢察官認定與本案無關，不予贅載）。三、案經己○○訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由壹、程序方面一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此較刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴格，屬於特別規定，應優先適用。是本案卷內證人之警詢證述及未具結偵訊證述，尚不得用作證明被告涉犯組織犯罪之積極證據。　　二、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、王永豪、任品軍（下合稱被告5人）所犯，係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，渠等於審理時就前揭被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序（Ｐ卷第458頁），是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體方面一、上揭犯罪事實，業據被告5人於本院審理時坦承不諱（Ｐ卷第 455至456、478至479頁），其中參與犯罪組織部分，核與證人即同案被告董明宇於偵訊時經具結之證述（Ａ卷第85至87 、158至159頁）、證人即同案被告黃尚貴於偵訊時經具結之證述（Ｂ卷第112至114頁）、證人即同案被告任品軍於偵訊時經具結之證述（Ｆ卷第87至89頁），並有被害人戊○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張、先前匯款手機畫面擷圖1張（Ｅ卷第205至207頁，Ｃ卷第19頁）、告訴人己○○與「鴻錦客服NO.118」對話紀錄擷圖6張及翻拍照片2張（Ａ卷第5 1至52頁）、先前交款之收據翻拍照片6張（Ｃ卷第33至37頁）、告訴人己○○面交款項前後之監視器影像翻拍照片6張（Ａ卷第61、147、174頁）、臺北市政府警察局萬華分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表2份（Ａ卷第41至47頁，Ｂ卷第29至3 5、39至45頁）、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份（Ａ卷第207至211頁）、被告董明宇扣案手機（即如附表二編號11所示）畫面擷圖15張（Ａ卷第57 至60頁）、被告黃尚貴扣案手機（即如附表二編號14所示）畫面擷圖24張（Ｂ卷第57至68頁）、被告林偉鴻另案扣押型號Redmi 10手機畫面擷圖13張（Ｂ卷第215至217頁）、被告王永豪手機畫面擷圖6張（Ｄ卷第39至40頁）、被告任品軍使用之暱稱及帳號畫面擷圖2張（Ｆ卷第68頁）、扣案物照片24 張（Ａ卷第53至57頁，Ｃ卷第295頁，Ｐ卷第281至284頁）、搜索本案洗車場之現場照片6張（Ｂ卷第53至55頁）在卷可稽，就其餘被訴犯行，則另有證人即被害人戊○○於警詢時之證述（Ｂ卷第79至82頁）、證人即告訴人己○○於警詢時之證述（Ｅ卷第221至224頁，Ａ卷第33至35、77至78頁）、證人即同案被告董明宇於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ａ卷第13至19 、21至23、81至85、129至135、155至158頁）、證人即同案被告黃尚貴於警詢及偵訊時未經具結之供述（Ｂ卷第9至16、 105至112頁）、證人即同案被告林偉鴻於警詢及偵訊之供述（Ａ卷第195至201頁，Ｃ卷第7至13、91至113頁）、證人即同案被告王永豪於警詢及偵訊之供述（Ｄ卷第15至21、47至51 頁）、證人即同案被告任品之供述（Ｆ卷第9至12、71至76、 83至88頁）為據，足認被告5人之自白與事實相符，渠等犯行已可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠、新舊法比較　　１、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達500萬元、1億元、並犯刑法第339條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。本案檢察官並未主張被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍有參與本案詐欺集團對告訴人於112年8月25 日至同年11月8日間共詐得1101萬元之犯行，或渠等可預見本案詐騙集團係刊登投資廣告吸引被害人，卷內亦乏其他證據可徵有此情形，本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　　２、按比較新舊法罪刑孰為最有利，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因 (如身分加減) 與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。罪刑應先就主刑之最高度比較之，最高度相等者，就最低度比較；刑法上之必減，以「原刑」減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以「原刑」最高度至減輕最低度為刑量（最高法院24年度總會決議㈡、29年度總會決議㈠意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法相關規定陸續於如附表三編號1至2所示之時間修正施行如該表條文內容欄所示。查：　　　⑴、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所為藉由冒名車手收取詐欺贓款並層轉製造金流斷點之行為，於修正前後均為洗錢防制法第2條所定義之洗錢行為；本案所涉洗錢金額未達1億元，渠等於偵查、審理均自白犯罪，依前開說明，倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、6 年11月以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上（未遂為2月未滿）、4年11月以下，是綜合比較之結果，以附表三編號2所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2條第1項但書規定，適用該規定。　　　⑵、被告王永豪倘按如附表三編號1所示之規定，其處斷刑之範圍為2月未滿、5年以下；倘按如附表三編號2所示之規定，其處斷刑之範圍為3月以上、5年以下，是綜合比較之結果，以附表三編號1所示之規定對渠等較有利，應依刑法第2條第1項前段規定，適用該規定。　㈡、論罪：　　１、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄一所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　　２、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　３、核被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告董明宇、任品軍此部分所為尚另犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　　４、核被告王永豪就事實欄二、㈠所為，係犯刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30 條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪；就事實欄二、㈡所為，係犯刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第2 項、第1項之幫助洗錢未遂罪、刑法第30條、第339條第 2項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。　㈢、公訴意旨就被告董明宇、任品軍事實欄二、㈡所示犯行，漏未主張渠等亦涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，尚有未合，惟經本院當庭告知被告董明宇、任品軍前揭罪名（Ｐ卷第478至480頁），而無礙於被告及辯護人訴訟上防禦權之行使，爰補充此部分論罪。　㈣、共犯關係：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠所為，與「小君」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡關於三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行部分，與「鴻錦客服NO.118」、「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡關於行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，與「柯比布萊恩」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，亦應論以共同正犯。　㈤、裁判上一罪：　　１、倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。是被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就其參與犯罪組織之犯行，應與其時間最早之三人以上共同詐欺取財、洗錢即事實欄二、㈠所示之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行想像競合，而各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　２、被告董明宇、任品軍就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪；被告黃尚貴、林偉鴻就事實欄二、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，在自然意義上雖非完全一致之行為，然在著手及行為階段仍有部分合致，且犯罪目的單一，應評價為一罪方符刑罰公平，爰均依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　３、被告王永豪以事實欄二之介紹董明宇與本案詐欺集團成員之單一行為，侵害被害人戊○○之法益而觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪、侵害告訴人己○○之法益而觸犯幫助詐欺取財未遂罪、幫助洗錢未遂罪，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈥、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍前開2次犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　㈦、刑罰減輕事由：　　１、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行，已著手實施三人以上共同詐欺取財犯行之際，尚未取得詐欺款項前即遭查獲，其犯行應屬未遂，考量其犯罪情節不若既遂犯嚴重，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　２、被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈠及㈡所示之犯行，於偵查、審理時均已自白犯行（Ａ卷第15 8頁，Ｂ卷第126頁，Ｃ卷第97頁，Ｆ卷第87頁，Ｐ卷第455 至456、478至479頁），被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱未就上述二次犯行取得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，被告黃尚貴供稱僅取得5000元（Ｐ卷第157頁），並以自行繳付交付本院扣押，有本院贓款收據（Ｐ卷第489頁）附卷為憑，堪認渠等所為均符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，爰依該規定減輕其刑。被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍就事實欄二、㈡所示之犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　　３、被告王永豪就事實欄二所為屬幫助犯，較諸具犯罪支配力之正犯有明顯之差異，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。其於偵查、審理時均已自白犯行（Ｄ卷第50 頁，Ｐ卷第456頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定，減輕其刑。被告王永豪本案犯行有複數減輕事由，並依刑法第70條規定遞減之。　㈧、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐騙型態趨向集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，因而造成民眾財產損失慘重，使人與人之互信、互動，個人與國家、社會組織之運作、聯繫同受打擊，對整體社會秩序影響不可謂之不大，被告董明宇、黃尚貴、林偉鴻、任品軍加入本案詐欺集團，被告董明宇擔任取款車手、被告林偉鴻負責監控及交收水、被告黃尚貴提供交收水場地並配合行動、被告任品軍傳達行動指示，渠等行為增加他人之財產法益受害之危險，更著手製造金流斷點，並阻礙犯罪偵查，所為實屬不該，被告王永豪可預見「Rose」招募收取詐欺贓款之車手，仍介紹被告董明宇從事該工作，所為亦有不該；參以被告5人於偵查、審理時均坦承犯行，被告董明宇與被害人戊○○以5萬元調解成立、被告黃尚貴自行繳回犯罪所得5000元，有調解筆錄（Ｐ卷第423頁）、本院贓款收據（Ｐ卷第489頁）存卷足參，惟渠等均未與告訴人己○○成立調解，被害人戊○○表示本案遭詐騙之款項係其女兒就讀大學之費用、告訴人己○○表示其罹癌身體欠佳，卻遭本案詐欺集團數度騙取金錢，甚至要求告訴人己○○去籌錢之意見（Ｑ卷第92頁、Ｐ卷第482頁）；佐以被告5人如法院前案紀錄表所示之素行（Ｐ卷第439至450頁、Ｑ卷第223至234頁）；兼衡被告董明宇自述高中畢業之智識程度、從事機車行、月收入約3萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況，被告黃尚貴自述高中畢業之智識程度、從事工廠、月收入約2萬6000餘元、離婚、有一未成年子女、需照顧父母之生活狀況，被告林偉鴻自述高中畢業、現無業、未婚、無子女、須扶養父親；被告王永豪自述大學畢業之智識程度、從事工地、月收入約3萬元、未婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況；被告任品軍自述國中肄業之智識程度、務農、月收入約2萬5000元、未婚、無子女、須扶養父親、妹妹之生活狀況（Ｐ卷第482頁），分別量處如主文壹、部分第1項至第5項所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈨、另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定理由意旨參照）。本案被告董明宇另因涉嫌詐欺案件在臺灣新北地方法院審理中，被告黃尚貴、任品軍另因涉嫌詐欺案件在臺灣彰化地方法院審理中，被告林偉鴻另因涉嫌詐欺案件在臺灣士林地方法院審理中，參酌前開裁定意旨，爰就渠等本案所犯數罪，均先不定應執行之刑，附此敘明。　㈩、不予宣告緩刑之理由　　　被告黃尚貴之辯護人固然為被告黃尚貴辯護稱：被告黃尚貴坦承犯行，亦有意與本案被害人達成和解，請本院為緩刑宣告之宣告，惟被告黃尚貴並未與告訴人己○○達成和解而取得後者之諒解，考量其此部分願提出之和解金額為5 萬元、其整體涉案情節、其另案被訴之事實，尚不足認其刑以暫不執行為適當，不宜宣告緩刑。三、沒收　㈠、又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布制定施行、洗錢防制法於同日經總統公布全文修正施行，除部分規定外，均自同年8月2日起生效。而本案被告犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，已認定如上，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目，第3 目所列之犯罪，是本案關於沒收部分，依刑法第2條第2項規定，應優先適用詐欺犯罪危害防制條例新制定、洗錢防制法修正後之規定，先予說明。　㈡、扣案如附表二編號1所示之本案工作證、編號5所示之本案收據，均係「柯比布萊恩」提供與被告董明宇用以出示取信告訴人己○○所用之物，經認定如前；而如附表二編號11 、12所示之手機，依序各係被告董明宇、黃尚貴用與本案詐欺集團聯繫所用之物，經渠等供承在卷（Ｐ卷第157至15 8頁），俱屬其犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。本案收據上「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」之印文、「陳文峰」之簽名署押，雖均屬偽造，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因本案收據既已宣告沒收，自無再依此規定重為宣告沒收之必要，附此敘明。　㈢、扣案如附表二編號2至4、6至10所示之物，係本案詐欺集團提供與被告董明宇預備用於相類收款行為取信收款對象之用，經其供承在卷（Ｐ卷第157頁），應屬被告所有且供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項前段規定沒收。　㈣、扣案如附表二編號13所示之手機，尚無證據顯示與本案犯行有何關聯，爰不予宣告沒收。　㈤、被告黃尚貴自承因本案犯行獲有犯罪所得5000元，亦自行提出扣案，已如前述，此部分應依刑法第38條之1第1項諭知沒收。被告董明宇、林偉鴻、任品軍均供稱就本案犯行未領得報酬（Ｐ卷第157頁，Ｑ卷第155頁），亦無證據可徵渠等因本案未遂犯行已取得犯罪所得，本案亦乏證據顯示渠等確已因本案犯行實際取得犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並檢附繕本1份。本案經檢察官郭宣佑提起公訴及追加起訴，檢察官戚瑛瑛、劉文婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭法　官　林志煌上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉亭均中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被告犯罪事實主刑 1 董明宇事實欄一及二、㈠董明宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄二、㈡董明宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 黃尚貴事實欄一及二、㈠黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 事實欄二、㈡黃尚貴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 林偉鴻事實欄一及二、㈠林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 事實欄二、㈡林偉鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 7 王永豪事實欄二王永豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 任品軍事實欄一及二、㈠任品軍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 事實欄二、㈡任品軍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號物品名稱數量備註 1 鴻錦投資有限公司識別證（姓名：陳文峰）（含證套、掛繩） 1張即本案工作證，扣案（Ａ卷第57頁上圖、Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右下圖） 2 順泰投資識別證（姓名：陳文峰） 3張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 3 兆皇投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 4 德盛投資識別證（姓名：陳文峰） 1張扣案（Ａ卷第57頁上圖） 5 鴻錦投資有限公司收據（其上有偽造之「鴻錦投資有限公司」、「孫洪業」印文，另有偽造之「陳文峰」簽名署押，並記載收款金額226萬元） 1紙即本案收據，扣案（Ｅ卷第295頁、Ｐ卷第281頁右上圖） 6 順泰投資股份有限公司空白收款收據 6紙扣案（Ａ卷第56頁） 7 德盛投資股份有限公司空白收款收據 3紙扣案（Ａ卷第56頁） 8 空白合作契約 4份扣案（Ａ卷第54頁、第55頁上圖） 9 印章（陳文峰） 1枚扣案（Ａ卷第55頁下圖） 10 紅色印泥 1個扣案（Ａ卷第55頁下圖） 11 iPhone 12 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 12 iPhone 14 Pro Max 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案 13 iPhone 14 Pro 智慧型手機 1支 IMEI:000000000000000；門號：0000000000。扣案附表三：編號 1 2 修正時間民國112年6月14日公布（同年月00日生效）民國113年7月31日公布（同年0月0日生效）條次第2條第2條條文內容本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。條次第14條第19條條文內容有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。條次第16條第2項第23條第3項條文內容犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。卷宗對照表：卷宗全稱本判決所用簡稱臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第44088號卷Ａ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第5035號卷Ｂ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第6828號卷Ｃ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第8018號卷Ｄ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第9405號卷Ｅ卷臺灣臺北地方檢察署113年度偵緝字第986號卷Ｆ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第328號卷Ｐ卷臺灣臺北地方法院113年度訴字第676號卷Ｑ卷

2025-03-03

TPDM-113-訴-328-20250303-2

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 112年度金訴字第1163號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告郭勝仁具保人王長俤上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第26469、42575號）、檢察官移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第9344、11471、11674號），本院裁定如下: 　　主　文王長俤繳納之保證金新臺幣壹拾伍萬元及實收利息，均沒入之。　　理　由一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之，不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，沒入之；依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之，刑事訴訟法第118條第1項及第119條之1第2項分別定有明文。又按第118條第1項之沒入保證金，以法院之裁定行之，同法第12 1條第1項亦定有明文。二、經查，被告郭勝仁因違反組織犯罪防制條例等案件，於偵查中經檢察官聲請羈押獲准，嗣被告於案件移審本院時，經本院指定保證金新臺幣（下同）15萬元，由具保人王長俤於民國112年9月21日繳納現金後，而將被告釋放等情，有刑事被告保證書、國庫存款收款書在卷可查。茲因被告經本院合法傳喚而無正當理由未到庭，亦未在監、在押，復經本院派警前往拘提未果，有本院送達證書、公示送達證書、114年1月 10日簡式審判筆錄、被告戶役政資訊查詢結果、臺灣高等法院在監在押全國記錄表、桃園市政府警察局桃園分局114年2 月13日桃警分刑字第1140007031號函暨檢附拘票、報告書及桃園市政府警察局八德分局114年2月14日德警分刑字第1140 003793號函暨檢附拘票、報告書等件可憑。另本院已依具保人住所通知具保人偕同被告遵期到庭，否則依法沒入保證金，惟具保人與被告均無正當理由而未遵期到庭，亦有本院送達證書、114年1月10日簡式審判筆錄附卷為佐，又被告現因另案受本院及臺灣桃園地方檢察署通緝中，復有被告之法院通緝紀錄表可參，是依卷內事證，顯見被告現所在不明，業已逃匿。核諸上開規定，應依法將具保人繳納之保證金15萬元及實收利息予以沒入。三、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　何信儀以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭涵憶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日

2025-03-03

TYDM-112-金訴-1163-20250303-1

附民

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1948號第1950號原告張純蘭被告任品軍黃尚貴林偉鴻上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件（113年度訴字第328號、第676號），經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本案之附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 3 日刑事第八庭審判長法官解怡蕙法官林奕宏法官林志煌上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官劉亭均中華民國 114 年 3 月 3 日

2025-03-03

TPDM-113-附民-1948-20250303-1

附民

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例附帶民訴等

2025-03-03

TPDM-113-附民-1950-20250303-1