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組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度原金訴字第134號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告郭耀鋌指定辯護人本院公設辯護人羅丹翎上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第34166號），本院判決如下：　　主　文郭耀鋌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑壹年伍月。緩刑伍年，並應履行如附件調解筆錄所示之負擔。扣案之如附表編號1、3至5所示之物均沒收。未扣案之如附表編號2所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、郭耀鋌於民國113年6月間不詳時點，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「黃飛鴻」、「小控」等人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，擔任俗稱「車手」，負責收取詐騙款項，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與本案詐欺集團所屬成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢之犯意聯絡　　先由本案詐欺集團所屬成年成員提供如附表編號1至4所示之物予郭耀鋌，復渠等即為下列犯行：　㈠本案詐欺集團所屬成年成員於113年4、5月間不詳時點，佯裝通訊軟體臉書暱稱「劉莉莉」，向邱瑞和佯稱：可下載手機軟體「北富銀創」，並於該軟體內投資股票獲利等語，致邱瑞和陷於錯誤，而與本案詐欺集團所屬成年成員相約於113 年7月2日15時38分許，在桃園市○○區○○路0段000號娃娃機店面交給付新臺幣（下同）10萬元，郭耀鋌即依本案詐欺集團所屬成年成員指示於上開時地到場，向邱瑞和出示如附表編號1所示其中「北富銀創業投資股份有限公司林宏祐」名義之識別證而行使之，經清點邱瑞和所交付之10萬元現金後，郭耀鋌即交付如附表編號2所示之「林宏祐」簽名、「北富銀創」名義之收據予邱瑞和收執，足生損害於北富銀創業投資股份有限公司及林宏祐。嗣郭耀鋌將所收取之10萬元款項轉交與本案詐欺集團所屬成年成員，以此層轉方式，使本案詐欺集團獲取犯罪所得，同時製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向。　㈡本案詐欺集團所屬成年成員於113年3月間不詳時點，佯裝通訊軟體臉書暱稱「楊千慧」，向吳萬成佯稱：可向「英倫投資股份有限公司」諮詢並投資股票獲利等語，致吳萬成陷於錯誤，而於113年6月24日18時許，在吳萬成桃園住所附近（地址詳卷）交付20萬元與朱國元（朱國元所涉詐欺等犯行，經臺灣新北地方檢察署以113年偵字第36234號偵查起訴）。復因邱瑞和報警處理，經警循線查悉上情，聯繫吳萬成，吳萬成始悉受騙，因吳萬成配合警方進行面交，而向「楊千慧」表示欲儲值現金78萬元，Telegram暱稱「小控」之人於收受「楊千慧」指示後，即指派郭耀鋌於113年7月2日18時43分許，至桃園市○○區○○路00號前向吳萬成收款，郭耀鋌到場後向佯為吳萬成之警員表明其為英倫投資股份有限公司之員工，並出示如示如附表編號1所示其中之「英倫投資股份有限公司外務專員林宏祐」名義之識別證而行使之，並將如附表編號3所示上載「林宏祐」簽名、「英倫投資股份有限公司」名義之收據提供予警員簽名，郭耀鋌欲向警員收取78萬元現金時，即遭警員逮捕，並當場扣得如附表編號1、3至5所示之物。二、案經邱瑞和、吳萬成訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第15 9條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查本判決以下援引被告郭耀鋌以外之人於審判外之言詞或書面陳述，雖屬傳聞證據，惟當事人於本院準備程序時表示同意作為證據方法(本院卷第68頁)，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復具有相當關連性，以之作為證據應屬適當，依前揭規定，認上開證據資料均得為證據。惟關於本判決所引用之證人於警詢之陳述，因依組織犯罪防制條例第12 條前段規定，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，是以，就被告違反組織犯罪防制條例部分，不引用各該證人於警詢之陳述作為證據，併予敘明。二、至非供述證據部分，並無事證顯示係實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序而取得，復經本院依法踐行調查程序，皆應有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中、本院審理時均坦承不諱(臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第34166號卷〈下稱偵卷〉第21至27、110、133頁，本院卷第112頁)，分據證人即告訴人吳萬成、邱瑞和於警詢時證述明確，並有新北市政府警察局新莊分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：郭耀鋌）、現場照片2張、「北富銀創業投資股份有限公司外務專員林宏祐」識別證、「英倫投資股份有限公司外務專員林宏祐」識別證、「銓誠資產外務專員林宏祐」識別證、英倫投資股份有限公司收據及空白收據翻拍照片、扣案手機內之通訊軟體TELEGRAM暱稱「銀條」、「飛鴻黃」、「跑船人沿邊」之個人資料及對話紀錄、群組名稱「保護傘有限公司（龙B」基本資料及對話紀錄之擷取圖片、通話紀錄、備忘錄截圖、相簿內相片、恆上投資股份有限公司現金收款收據、北富銀創業投資股份有限公司存款憑證、GOOGLE地圖紀錄之翻拍照片、告訴人吳萬成提供之通訊軟體LINE暱稱「楊千慧」、群組名稱「大富大貴」之基本資料、與暱稱「英倫營業員NO.32」之基本資料及對話紀錄擷取圖片、英倫APP之使用介面及吳萬成於英倫APP內之總資產、通話紀錄擷取圖片、告訴人邱瑞和提供之通訊軟體 LINE暱稱「劉莉莉」、群組名稱「股市航海W-17」之基本資料、與暱稱「北富銀創客服中心」之基本資料及對話紀錄擷取圖片、北富銀創業投資股份有限公司存款憑證翻拍照片、通話紀錄、普通重型機車照片、北富銀APP之使用介面及邱瑞和於北富銀APP內之總資產擷取圖片、新北市政府警察局新莊分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：邱瑞和）、告訴人邱瑞和之新北市政府警察局新莊分局偵查隊受（處）理案件證明單在卷可稽(偵卷第69至71、7 3至74、81至83、33至37、43、45至47、49至61、75至79、8 5至90、91至97、99頁)，足認被告任意性自白與事實相符，應堪採信。　㈡綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，同法第35條第2項、第3項前段亦分別定有明文。另關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院110 年度台上字第1489號判決意旨參照）。本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，詐欺犯罪危害防制條例亦於同日施行生效。茲就涉及被告罪刑有關之新舊法律規定及比較結果說明如下：　⒈洗錢罪部分：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，新法規定係將洗錢標的是否達1億元而區別不同刑責，同時刪除舊法第14條第3項「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。　⑵又被告行為時之112年6月16日修正之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年8月2日修正之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　⑶本案被告本案犯行之洗錢財物未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條之4第1項規定，法定刑為有期徒刑2月以上7年以下，而依修正後之規定，法定刑則為有期徒刑6月以上5年以下。關於自白減刑規定部分，依被告行為時之洗錢防制法第16條第2項係規定，被告僅需於「偵查及歷次審判中自白」即得減輕其刑，本案被告符合此項規定，其減刑後處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；然依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：被告除需於「偵查及歷次審判中均自白」，尚需「如有所得並自動繳交全部所得財物」始得減輕其刑，因被告查無獲得所得財物，並無自動繳交之問題(詳後述)，本案被告符合此項規定，其減刑後處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下。從而，經比較新舊法結果，法院於處斷刑之範圍上，適用修正前之規定為有期徒刑1月以上6年11月以下（未逾其特定犯罪即刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑不受限制），修正後則為有期徒刑3月以上4年 11月以下，依刑法第35條關於刑之輕重標準，自以修正後規定為輕。　⑷綜上，綜其全部罪刑之結果比較，現行法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應整體適用最有利於被告之修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段等規定論處。　⒉詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）部分：　⑴按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例於113年7 月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第339條之 4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1 項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題(最高法院113年度台上字第3589號判決、113年度台上字第3660號判決等意旨參照)。　⑵查被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，依刑法第1條罪刑法定原則及上開說明，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題，況被告本案詐欺獲取之財物或財產上利益並未達500萬元，亦未有同犯刑法第339條之4第1、3、4款情形之一者，或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之等情事，是被告所為本案犯行，自與詐欺防制條例第43條、第44條規定不符，被告仍應適用刑法第339條之4第1項第2 款之規定。　㈡罪名　⒈核被告對告訴人邱瑞和所為犯行，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。　⒉核被告對告訴人吳萬成部分，係犯刑法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第21 0條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。　⒊被告分別持如附表編號1所示之北富銀創業投資股份有限公司林宏祐」名義之識別證、「英倫投資股份有限公司外務專員林宏祐」名義之識別證等特種文書，並向告訴人邱瑞和、佯為告訴人吳萬成之員警行使之部分，起訴書雖漏未記載行使偽造特種文書罪之法條，惟此部分犯罪事實已於起訴書載明，本院亦已告知另涉犯行使偽造特種文書罪（本院卷65頁），自無礙於被告之防禦權，此部分已合法起訴，一併敘明。　⒋被告及本案所屬詐欺集團所屬成年成員就如附表編號2至3所示之偽造私文書上印文之行為，係偽造私文書之階段行為，又其偽造私文書後復持以分別向告訴人邱瑞和、佯為告訴人吳萬成之員警行使，則該偽造私文書之低度行為，亦應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢共同正犯　　被告就上開犯行，與TELEGRAM暱稱「黃飛鴻」、「小控」之人所屬詐欺集團成年成員之間，各自分擔犯罪行為之一部，分工合作並相互利用他人之行為以達犯罪目的，對於上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣想像競合　⒈被告對告訴人邱瑞和所示犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒉被告對告訴人吳萬成所示犯行，則係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤罪數　　　被告係分別犯三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，共2罪，各係侵害告訴人邱瑞和、吳萬成之不同財產法益，屬犯意各別且行為互殊，應予分論併罰。　㈥刑之減輕事由　⒈按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查被告於本案訊問程序時稱：「（問：被告就本件有無獲得報酬？)我那天本來下班的時候會給錢，但因為我第一天做就被抓，所以我沒有拿到錢。」等語 (本院卷第26至27頁)，又依卷內事證查無被告就上開犯行獲有所得，且被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行(偵卷1 10、133頁，本院卷第112頁)，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　⒉次按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500 萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋，故詐欺防制條例第47條之「犯罪所得」均應解為被害人所交付之受詐騙金額。… 　　詐欺防制條例第47條前段既規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然(最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照)。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行，依卷內事證固查無被告就上開犯行獲有所得，惟依上開說明，詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定之自動繳交「犯罪所得」應係指被害人所交付之受詐騙金額，而被告就告訴人邱瑞和部分並未向司法機關自動繳交全部犯罪所得，就告訴人吳萬成部分係屬犯罪未遂，自無犯罪所得可以繳交，均核與上開減刑規定並不相符，並無上開減刑規定之適用。　⒊復按組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。查被告於偵查中及本院審理程序時，就其所犯參與組織部分均自白犯罪(偵卷110、133頁，本院卷第112頁)，依上開說明，被告對告訴人邱瑞和所為犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1 項後段規定，應減輕其刑，且有前述之洗錢防制法第23條第 3項前段減輕事由，依刑法第70條規定遞減之。　⒋又被告就告訴人吳萬成部分，已著手三人以上共同詐欺取財犯行，因告訴人吳萬成配合警方調查並為警即時查獲而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑，且有前述之洗錢防制法第23條第3項前段減輕事由，依刑法第70條規定遞減之。　㈦量刑　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟參與本案詐欺集團，並擔任面交車手，使告訴人受有財產損害，復生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，其所為實屬不該，惟念及被告坦承犯行之犯後態度，兼衡其於警詢自述高中畢業、無業、家庭經濟狀況貧寒之生活狀況(偵卷第19頁)、素行等一切情狀，量處主文第一項所示之刑。又綜合考量被告所犯各罪之犯罪型態及手段相同、時間相近、責任非難之重複程度較高，為避免責任非難過度評價，及定應執行刑之限制加重原則，兼衡被告違反之嚴重性及所犯數罪整體非難評價，爰合併定應執行之刑如主文所示。　⒉宣告緩刑之理由　　按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，刑法第74條第1項定有明文。查被告前未曾故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可查(本院卷第17頁)，其犯罪後坦承犯行，應有所悔悟，並已與告訴人邱瑞和、吳萬成達成調解，有本院113年度附民移調字第159號調解筆錄(詳如附件) 在卷可稽(本院卷第119至120頁），本院衡酌上情，認被告經此一偵審程序及科刑宣告後，當知警惕，應無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑5年。又參以上開調解筆錄內容，被告賠償告訴人吳萬成、邱瑞和所受損害之分期履行期限分別長達3 年4月、1年8月之久，為督促被告確實履行上開調解筆錄之義務，認緩刑有附加條件之必要，依刑法第74條第2項第3款之規定，宣告被告應按上開調解筆錄內容依期限履行賠償義務。又若被告於本案緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，檢察官得向本院聲請撤銷上開緩刑之宣告，併予敘明。　　三、沒收之說明：　㈠犯罪所得之沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告所述其尚未獲取任何報酬(本院卷第26 頁)，且依卷內事證並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對之宣告沒收犯罪所得。　㈡洗錢財物之沒收：　⒈被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效。修正後洗錢防制法第25條第1 項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。　⒉按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告2人行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25 條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，是依前揭說明，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查，被告就告訴人邱瑞和受騙所交付款項10萬元，此屬洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內事證尚無證據證明被告就詐得款項本身有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　㈢供犯罪所用之物之沒收：　⒈被告於行為後，新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」。依上開說明，沒收應適用裁判時法，不生新舊法比較之問題。　⒉查被告於本院訊問程序時稱：「(問：〈提示偵卷第89頁〉就上方的收據是否為被告交付給邱瑞和之收據？)對。」、「(問：被告扣得之手機有無供本案犯罪之用？)當時有用來聯繫『小控』、『黃飛鴻』」等語(本院卷第25至26頁)；復於本院準備程序時稱：「(問：〈提示偵卷第45頁〉編號3的工作證照片，被告是做何用途？)當時是要給被害人看的，是『小控』給我qr code，我去超商列印下來。」、「(問：〈提示偵卷第4 5頁、47頁〉編號4、編號5收據是做何用途？收據上經辦人林宏祐是何人所簽名？收據上蓋印的大小章是何人所蓋印？) 林宏祐是我簽的，上面的印章是我列印下來的時候就有了，收據是我預計要交付給被害人的。」等語(本院卷第66至67 頁)，是扣案如附表編號1、3至5所示之物，及未扣案如附表編號2所示之物，均係供被告本案犯行所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。另就未扣案如附表編號2所示之物，依刑法第38條第4項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊如附表編號1至4所示之偽造私文書影本上偽造之私印文，因現今電腦影像科技進展，偽造上開印文之方式，未必須先偽造印章實體，始得製作印文，而本案未扣得上開印章實體，亦無證據證明本案詐欺集團所屬成年成員係先偽造上開印章實體後蓋印在該偽造之公文書而偽造印文，實無法排除係以電腦套印、繪圖或其他方式偽造上開印文之可能性，是如附表編號1至4所示之偽造私文書影本上偽造之私印文，因本院已沒收該等私文書，已如前述，故毋庸再依刑法第219條重複宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡孟庭提起公訴，檢察官姚承志、翁貫育到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28 　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　謝順輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林其玄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　藍雅筠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳錫屏　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪法條全文：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正後之洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。　附表編號物品名稱及數量備註證據出處 1 扣案之工作證4張其中包括被告向告訴人邱瑞和出示之「北富銀創業投資股份有限公司林宏祐」名義之識別證，及被告向告訴人吳萬成出示之「英倫投資股份有限公司外務專員林宏祐」名義之識別證。偵卷第45頁。 2 未扣案之偽造收據1張　　被告交付予告訴人邱瑞和之收據。偵卷第89頁上方照片，第95頁(目前扣案於新北市政府警察局新莊分局)。 3 扣案之偽造收據1張被告交付予佯為告訴人吳萬成之員警收據。偵卷第45頁。 4 扣案之偽造收據1張偵卷第47頁。 5 扣案之被告所有之APPLE手機1支(含SIM卡) IMEI：000000000000000

2024-11-28

TYDM-113-原金訴-134-20241128-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1987號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蘇葆琮選任辯護人康皓智律師林恆安律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第202 33號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人與公訴人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蘇葆琮犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案被告蘇葆琮所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告、辯護人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159 條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第3059號判決意旨參照），是卷內被告以外之人於警詢之陳述，於認定被告違反組織犯罪防制條例部分，不具有證據能力，但仍得為證明被告所犯其他犯行之證據。三、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄22至23行「於11 3年8月1日上午10時3分許前往臺南市○○區○○路0段00巷000號全家便利商店臺南長安店」之記載，應更正為「於113年8月 1日上午10時3分許前往臺南市○○區○○路0段00巷000號全家便利商店臺南長安店」；證據部分：補充「被告於本院訊問、準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。四、論罪科刑：　㈠被告行為後，民國113年7月31日修正公布施行之洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者為洗錢行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金（至修正前同條第3項關於「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定，參酌最高法院112年度台上字第670號判決意旨，係就宣告刑之範圍予以限制，不影響同條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度）；而依該次修正後洗錢防制法第2條第1款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者均屬洗錢行為，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達1億元之本案洗錢行為而言，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1 項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段、第3項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑有期徒刑之上限較低，修正後之規定顯較有利於被告，自應適用最有利於被告之行為後之法律即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論罪科刑。　㈡次按刑法第212條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指偽造、變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91年度台上字第710 8號判決意旨參照）。查扣案如附表編號1所示之工作證，其上所載公司以及姓名、職位均非真實，被告於與告訴人蔡蕙宇面交款項時出示，自應論以行使偽造特種文書罪。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告偽造印文、署押之行為屬其偽造私文書之階段行為，偽造特種文書、私文書之低度行為，應為其行使偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與「黑熊」「NETFLIX」及本案詐欺集團其他成員間就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告上開與前述詐欺集團成員共同行使偽造私文書及特種文書、共同詐欺告訴人未遂及洗錢未遂之行為，係被告於參與犯罪組織之繼續行為中所為犯行最先繫屬於法院者，且被告與前述詐欺集團成員共同對告訴人所為之上開犯行，係基於 1個非法取財之意思決定，以三人以上共同詐欺取財、行使偽造之存款憑證、工作證著手收取款項之手段，欲達成獲取告訴人財物並隱匿犯罪所得之目的，具有行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為，則被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、加重詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪5個罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條本文規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以108年度簡字第27 3號判決判處有期徒刑6月確定，於108年12月25日易科罰金執行完畢等情，業據檢察官主張明確，且提出判決及刑案資料查註紀錄表為證，並有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足參（見本院卷第13至18頁），被告於上開有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯；衡酌被告曾因同罪質之詐欺案件經徒刑執行完畢後，理應產生警惕作用，往後能因此自我控管，不再觸犯有期徒刑以上之罪，然卻故意再犯本案同罪質之罪，可認其有特別惡性及對刑罰反應力薄弱，又觀諸被告本案犯罪情節，經依累犯規定加重其刑，並未使被告所受刑罰超過其所應負擔之罪責，即無司法院釋字第775號解釋意旨所指應裁量不予加重最低本刑，否則將致過苛或罪刑不相當之情形，爰依刑法第47條第1 項規定加重其刑。另本案被告所犯之罪雖有構成累犯加重其刑之適用，但基於精簡裁判之要求，尚無庸於主文為累犯之諭知（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。　㈥被告已著手於上開加重詐欺取財犯行之實施，然尚未得手財物，為未遂，侵害法益程度較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕之。　㈦詐欺犯罪危害防制條例雖係於被告行為後始生效施行，然其所犯係刑法第339條之4第1項第2款之罪，即屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，被告在偵查及審判中均自白犯行，被告復無犯罪所得，當無繳交問題，被告合於該條例第47條前段規定之減刑要件，因此一減刑規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定當可逕行適用，故依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈧被告就本案犯行，同時有上開刑之加重及2種刑之減輕事由，爰依法先加後遞減之。　㈨按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。被告就洗錢、參與犯罪組織犯行，於偵查及本院審判中均自白在卷，被告復無犯罪所得，已如前述，被告原得適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，且被告為洗錢未遂犯，原應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，然被告此部分所犯罪名俱屬前述想像競合犯其中之輕罪，依上開說明，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由即可，併此說明。　　　㈩爰審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告正值青壯，竟不思循正途賺取所需，僅因貪圖私利，甘為詐欺集團組織吸收，而與前述詐欺集團成員共同違犯上開犯行，影響社會治安且有礙金融秩序，其所為殊值非難，復審酌被告犯後坦承犯行，指認其他共犯之犯後態度，並考量被告於本案中之角色、分工、涉案情節、前述原得減輕其刑事由，及被告提出之重大傷病免自行部分負擔證明卡、診斷證明書，暨被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑(以法定刑觀之，判處刑度尚屬輕度刑)，以示懲儆。五、沒收之說明：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告所犯係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，已如前述，扣案如附表編號1至3所示之物，則均屬供被告犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均應依該條例第48 條第1項規定宣告沒收，且本院既已諭知沒收該等文件，自無須再依刑法第219條規定沒收其上之偽造之印文、署名。　㈡被告於上開犯行中尚未得手任何財物，難認其已獲有犯罪所得，無從諭知沒收，附此指明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項本文、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官黃齡慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　潘明彥以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇豐展中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱及數量 1 「北富銀創業投資股份有限公司」員工工作證2張 2 「北富銀創業投資股份有限公司」存款憑證1張 3 蘋果廠牌行動電話1支（型號IPHONE 6，IMEI：000000000000000號、無門號）【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20233號　　被　　　告　蘇葆琮　男　33歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○）　　選任辯護人　林恆安律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇葆琮於民國113年7月31日下午2時至3時許，經由真實姓名年籍不詳之暱稱「黑熊」成年男子介紹，加入由「黑熊」、真實姓名年籍不詳之暱稱「NETFLIX」、及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所屬，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任取款車手。上開詐欺集團成員於113年5月間，以通訊軟體LINE暱稱「宇智官方客服」、「北富銀創客服中心」等向蔡蕙宇佯稱：可下載「宇智」、「北富銀創」APP，透過上開APP進行投資獲利，並可將投資款項匯入指定帳號及依指示面交款項等語，致蔡蕙宇陷於錯誤，6次面交金錢給詐欺集團指定之人、金額合計新臺幣（下同）510萬元（惟尚無證據蘇葆琮顯示參與此部分行為）。上開詐欺集團成員復於113年7月28 日向蔡蕙宇施以同一詐術佯稱：因其抽股票要補差額125萬元等語，惟蔡蕙宇察覺有異報警處理，並假意聽從上開詐欺集團之指示面交金錢；蘇葆琮則與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、3人以上詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、掩飾隱匿詐欺犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，依上開詐欺集團成員指示，先於 113年7月31日晚間不詳時間，列印上開詐欺集團成員所製作完成之「北富銀創業投資股份有限公司」員工「林宗賢」工作證2張、「北富銀創業投資股份有限公司」存款憑證1紙後，於113年8月1日上午10時3分許前往臺南市○○區○○路0段00 巷000號全家便利商店臺南長安店，冒充為「北富銀創業投資股份有限公司」員工「林宗賢」，與蔡蕙宇進行面交，蘇葆琮並出示上開偽造工作證、交付上開存款憑證1紙（由蘇葆琮偽造「林宗賢」簽名、印文各1枚）而行使之，足以生損害於該等文書名義人；嗣蘇葆琮於取款時，為埋伏員警當場逮捕，所為之詐欺、洗錢等犯行方未能得逞而未遂，並經警扣得工作手機1支、偽造「林宗賢」工作證2張、偽造存款憑證1張，始悉上情。二、案經蔡蕙宇訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蘇葆琮於警詢及偵查中之供述。坦承全部犯罪事實。 2 告訴人蔡蕙宇於警詢中之指訴。證明全部犯罪事實及告訴人遭詐騙之經過。臺南市政府警察局第三分局和順派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、告訴人提供之對話紀錄截圖22張、通話紀錄截圖6張、收據暨工作證照片6張。 3 臺南市政府警察局第三分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告搭乘車輛至案發現場流程示意圖各1份、車輛詳細資料報表2張、監視器影像截圖11張、被告持用手機翻拍照片19張、現場照片3張、扣案物品照片5張。證明全部犯罪事實及查獲經過。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪嫌、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢罪嫌。被告偽造「林宗賢」簽名、印文之行為，為偽造存款憑證私文書之階段行為，且偽造後復持以行使，則偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「黑熊」、「NETFLIX」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開5罪間，係以1行為觸犯 5罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之3 人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌處斷。被告與上開詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，惟因告訴人交款前查覺有異，先行報警並假意面交，被告乃為埋伏員警查獲逮捕而未發生詐得財物之結果，自屬未遂犯，請審酌依刑法第25條第2 項之規定，按既遂犯之刑減輕之。三、扣案工作手機1支、偽造「林宗賢」工作證2張、偽造存款憑證1張等，均為被告所有供本案犯罪所用之物，均請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官張佳蓉本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官蔡佳芳附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條第2項、第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-26

TNDM-113-金訴-1987-20241126-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第736號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告 PANG JIA HAO（中文名：馮家豪，馬來西亞籍）上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8939號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 PANG JIA　HAO犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。　　犯罪事實　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　㈠PANG JIA HAO（中文名：馮嘉豪，下稱馮嘉豪）於民國112年 2月底某日，在網路上結識真實身分不詳、自稱「陳俊宇」之成年人。「陳俊宇」於113年8月12日12時許，邀約馮嘉豪到臺灣從事取款工作，並約定以取款金額之一定比例為報酬。馮嘉豪明知詐欺集團以高薪僱用車手出面取款再逐層上繳之目的，在於設置斷點以隱匿上層集團成員之真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家訴追、處罰，仍因貪圖報酬，應「陳俊宇」之邀，來臺擔任取款車手。其於113年8月19日入境臺灣後，基於參與犯罪組織之犯意，加入「陳俊宇」、通訊軟體Telegram「帥哥一个小」、「Vin」等人所組成，以多人分工對被害人施用詐術、逐層轉遞贓款以隱匿詐欺所得去向為犯罪手段之3人以上詐欺集團，擔任取款車手，負責假冒身分向受騙之被害人收取詐欺贓款後轉交上手指定之人。復於同日取得如附表一所示之手機，用以與詐欺集團成員聯繫。　㈡前述詐欺集團成員於113年7月14日起，陸續以通訊軟體LINE 暱稱「宇誠投資」向武玉英佯稱：可報飆股及代為操作股票買賣云云，致武玉英陷於錯誤，因而依「宇誠投資」指示匯款至指定帳戶（此部分另由檢警偵查中），武玉英嗣於113 年8月19日至銀行欲臨櫃匯款至詐欺集團所指定之帳戶時，因遭行員關懷提問且通知警方到場阻止其匯款。詐欺集團成員遂另與武玉英約定於113年8月20日16時，在全家便利商店嘉義藍潭店（址設嘉義市○區○○路0段000號），改以面交現金之方式交付30萬元。馮嘉豪則與前述詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿犯罪所得去向、偽造私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，於11 3年8月20日上午某時，使用上開手機加入詐欺集團成員所成立之Telegram群組「💰嘉义30」，先依「帥哥一个小」、「Vin」之指示，前往超商列印如附表二所示之偽造私文書及偽造特種文書，已足生損害於附表所示遭冒用身分之人。其後於同日15時許，抵達全家便利商店嘉義藍潭店，假冒為「宇誠投資」指派之專員「王仁河」，準備向武玉英收款時，因形跡可疑而經警盤查。經警徵得其同意後，對其執行搜索，扣得如附表一、二所示之物，再當場以現行犯逮捕之。馮嘉豪因遭逮捕，未及向武玉英行使附表所示之偽造工作證及收據並收取詐欺贓款上繳，而未遂。二、證據名稱：　㈠被告馮嘉豪於警詢及偵查中之供述；被告於本院審理中之自白。　㈡證人即被害人武玉英於警詢時之證述。　㈢嘉義市政府警察局第一分局偵查隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各1份；被害人與「宇誠投資」之LINE對話紀錄翻拍照片33張、附表一所示手機內Telegram 對話紀錄翻拍照片80張、被害人所攜帶準備交付之現金30萬元照片3張、扣案物照片3張。　㈣扣案如附表一、二所示之物。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第 1項後段之一般洗錢未遂罪。㈡被告與「陳俊宇」、「帥哥一个小」、「Vin」及所屬詐欺集團其他成員，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣被告與詐欺集團成員已著手向被害人施用詐術，致其陷於錯誤，因而依指示前往全家便利商店嘉義藍潭店欲交付款項與被告，而被告當時亦已備妥偽造之收據及工作證，準備向被害人收取詐欺贓款，然因當場為警查獲，致被告未能收受款項，始未發生取得他人財物之結果。本案三人以上共同詐欺取財行為尚屬未遂，危害較輕，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為輕鬆獲取報酬，因而跨海加入詐欺集團，依詐欺集團上手指示偽造私文書及特種文書，並偽裝身分向受騙之被害人收取詐欺贓款後轉遞上手，其所分擔之行為屬集團詐欺犯罪所不可或缺之一環，足以造成被害人財產損害，並製造金流斷點，使犯罪偵查機關亦難以追查詐欺犯罪所得之去向，亦無從查緝其他共犯，所為實屬不該。再考量被告於偵查中否認犯行，嗣於審理中坦承認罪之犯後態度。兼衡被告在本案所負責之分工，並非詐欺集團之核心成員，亦非最終處分、受益贓款之人，且目前尚乏證據足認被告已因本案獲有利益，而被告本案尚未生詐得財物之實害結果。另綜合被告於審理中自述之教育程度、生活、經濟、家庭狀況、被告之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已有明定。經查，扣案如附表一、二所示之物，係供被告本案犯行所用之物，爰均依上開規定宣告沒收。㈡附表二所示文書上雖有如附表二所示之偽造印文，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因附表二所示文書業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。　㈢被告本案詐欺犯行為未遂，且其否認已因本案獲得報酬，而卷內尚乏積極證據可證明被告確實獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官柯文綾提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳盈螢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭佩宜附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條、第212條、第339條之4 組織犯罪防制條例第3條洗錢防制法第19條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物 1 iPhone手機1支（內含0000000000門號SIM卡1張）附表二編號扣案物 1 偽造之「北富銀創業投資股份有限公司」工作證（姓名：王仁河、職位：業務部、編號：00519）4份 2 偽造之「北富銀創業投資股份有限公司（還款信用金）」收據4份（每份均有偽造之「北富銀」印文1枚及「北富銀創業投資股份有限公司」收訖專用章印文1枚） 3 偽造之「宇誠投資股份有限公司」收據3份（每份均有偽造之「宇誠投資股份有限公司」印文1枚、「何莎」印文1枚、「宇誠投資股份有限公司」收款收據專用章印文1枚） 4 偽造之「天河投資股份有限公司」工作證（姓名：王仁河、職務：外務專員、編號：外務部）1張 5 偽造之「天河投資股份有限公司」存款憑證2份（每份均有偽造之「天河投資股份有限公司」收訖專用章印文1枚） 6 偽造之「天河投資股份有限公司」存款憑證1份（含有偽造之「天河投資股份有限公司」收訖專用章印文1枚、「王仁河」署押1枚） 7 偽造之工作證（姓名：王仁河、職位：業務部、編號：00519）1張及證件套1個

2024-11-12

CYDM-113-金訴-736-20241112-1

審簡

臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2116號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳郁霖上列被告因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第22790號），被告於偵查中自白犯罪（113年度審訴字第1636號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳郁霖犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物及附表「偽造之印文」欄所示之印文壹枚均沒收。　　事實及理由一、本案事實及證據，除事實部分補充「陳郁霖係經由通訊軟體 LINE暱稱『黃威琦』之招募而加入本案詐騙集團」之記載外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。又被告陳郁霖雖經本院傳喚未到，然其既於偵查中自白（見偵字卷第60頁），不論自白是否於法院訊問時所為，依法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第2點前段之規定，即得適用刑事訴訟法第449條第2項之規定逕以簡易判決處刑。二、論罪科刑：　㈠法律適用：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。 ⒉被告行為後，洗錢防制法同樣於上開時點修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0月0日生效，自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　⑴修正後洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。　⑵本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較之修正前洗錢防制法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35 條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　⑶修正前洗錢防制法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中自白得減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。本案被告僅於偵查自白犯行，審理時則經傳喚未到，縱卷內無積極事證可認被告獲有犯罪所得，不論依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定或修正後洗錢防制法第23條第3項之規定均不得減輕其刑，並無何者較有利於被告。　⑷綜上，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案不論修正前、後均屬洗錢行為，且均無修正前、後上開減刑規定之適用，而刑法第25條第2項關於未遂犯減刑規定係屬得減而非必減之規定，仍以原刑最高度至減輕最低度為刑量，其結果依刑法第35條第2項仍以修正後洗錢防制法較有利於被告，依前說明，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法。　⒊是核被告所為，係犯刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪及組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（本案為最先繫屬案件）。　㈡共犯及罪數關係：　⒈被告與共犯「黃威琦」等真實姓名年籍不詳之本案詐騙集團成年成員就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒉被告偽印工作證、存款憑證，並於前開存款憑證上偽蓋「北富銀創業投資股份有限公司」印文之行為，均為偽造私文書及特種文書之低度行為，應分別為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為吸收，不另論罪。　⒊被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及參與犯罪組織罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕與否之說明：　被告就本案犯行與共犯已著手詐欺取財及洗錢行為，惟遭埋伏員警當場查獲而未遂，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又被告審理時經傳喚未到，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈣量刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，竟加入詐欺集團擔任取款車手，危害財產交易安全，實有不該，惟念被告犯後坦認犯行，且非居於詐欺犯罪主導地位，告訴人倖無實際財產損害等情，並參酌被告於警詢中自述國中畢業、職業水電工、家庭及經濟狀況勉持等狀況（見偵字卷第19頁），暨其犯罪動機、目的、手段、參與情節程度、獲利有無及無前科之素行等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。　三、沒收與否之說明：　㈠扣案如附表所示之物均為被告犯本案詐欺犯罪供犯罪所用或預備供犯罪所用之物（見偵字卷第20至22頁，本院卷第121 頁），應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。附表編號1所示偽造之私文書1紙，其上偽造如「偽造之印文」欄所示印文1枚，不問屬於犯人與否，依刑法第219條之規定，宣告沒收之。　㈡被告於偵查中自述本案犯行沒有拿到報酬（見偵字卷第62頁），卷內亦無積極事證可認被告已取得本案報酬，爰不予宣告沒收犯罪所得。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官楊石宇提起公訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　賴鵬年上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林意禎中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱數量偽造之印文（應沒收之物） 1 存款憑證 1張「北富銀創」印文1枚 2 工作證 1張無 3 手機（廠牌：蘋果，IMEI碼000000000000000） 1具無 4 公司印章（北富銀創） 1枚無 5 公司統一編號印章（北富銀創業投資股份有限公司） 1枚無附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22790號　　被　　　告　陳郁霖　男　18歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蕭棋云律師(已解除委任) 　　　　　　　　曹晉嘉律師(已解除委任) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳郁霖基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年6月20日前某時，加入某3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織，由陳郁霖擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，報酬為1天新臺幣(下同)1萬元。陳郁霖與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於113年5月24日某時起，以通訊軟體LINE聯繫網路巡邏之員警吳慈先，佯稱可以投資獲利，須依指示交付現金款項儲值為由誆騙吳慈先，然吳慈先已知此為詐騙行為，為查緝相關犯罪，便與前開詐欺集團相約交付 200萬元現金款項。嗣陳郁霖即依前開詐欺集團之指示，於1 13年6月20日14時5分許，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號前，假冒「北富銀創業投資股份有限公司業務部李高源」名義並出示工作證，向吳慈先收取200萬元現金款項，並交付北富銀創業投資股份有限公司存款憑證(上有偽造之北富銀創業投資股份有限公司印文2枚、李高源署押1枚)給吳慈先，待時機成熟，警方即逮捕陳郁霖而不遂。並扣得手機1支、存款憑證1張、工作證1張、印章2枚。二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告陳郁霖於警詢時及偵查中之自白被告有加入詐欺集團並於前開時、地以前開方式擔任車手取款之事實。 2 證人即員警吳慈先職務報告1份前開詐欺集團施詐之過程及被告於前開時、地取款不遂遭警逮補之事實。 3 對話紀錄翻拍照片前開詐欺集團與警方約定取款之事實。 4 前開存款憑證、工作證及偽造印章之翻拍照片、現場照片被告出示前開工作證及存款憑證之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印前開工作證、前開存款憑證，並於前開存款憑證上偽蓋「北富銀創業投資股份有限公司」印文之行為，係為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。又被告已著手於本案犯行之實行而不遂，為未遂犯，請均依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。另本案所扣得被告與本案詐欺集團成員聯繫所使用之手機1支、存款憑證1張、工作證1張、印章2枚，均為供被告本案犯罪所用之物，請均依刑法第38 條第2項、第3項規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　5　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊石宇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周芷伃

2024-10-30

TPDM-113-審簡-2116-20241030-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1891號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 TIANG SI QI(中文名：程詩琪，馬來西亞籍) 在中華民國境內連絡地址：臺中市○區○○路000號上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第486 72號），被告於準備程序中就起訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定改依簡式審判程序進行，判決如下：　　主　文 TIANG SI QI犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、TIANG SI QI（下稱程詩琪）於民國113年9月4日前之某時許，加入真實姓名年籍不詳暱稱「有點貓貓der」、「A大_kew ei」、「陳靜怡」、「北富銀創業投資股份有限公司」等人所組成之詐欺集團，負責收取詐欺款項，與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員以暱稱「A大_kewei」、「陳靜怡」、「北富銀創業投資股份有限公司」，向羅曉荷佯稱有投資獲利之管道云云，致羅曉荷陷於錯誤，於113年7月 8日起陸續面交款項予暱稱「A大_kewei」、「陳靜怡」之人指定之收款專員；嗣羅曉荷驚覺有異，遂配合警方，向詐欺集團假意稱要繼續付款，相約於113年9月4日下午5時30分許，在新北市○○區○○路00巷00號4樓面交，程詩琪則接獲「有點貓貓der」指示前往上址，由程詩琪出示偽造之「北富銀創業投資股份有限公司，姓名：王玲」之工作證及「北富銀創業投資股份有限公司（個人所得稅）」收據供羅曉荷簽名而行使之，足以生損害於「北富銀創業投資股份有限公司」、「王玲」，欲向羅曉荷收取新臺幣（下同）665萬2191元之際，旋為埋伏之員警當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經羅曉荷訴由新北市政府警察局永和分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上揭事實，業據被告程詩琪於偵查及本院中坦承不諱（偵字卷第98頁、本院卷第50頁），核與證人即告訴人羅曉荷於警詢之證述、搜索扣押筆錄、扣案物品目錄表、被告扣案手機翻拍照片－包含通訊軟體TELEGRAM被告與暱稱「有點貓貓der 」、「再買就剁手了」對話紀錄、收據照片、備忘錄、「北富銀創」APP下載流程、通訊軟體LINE告訴人與詐欺集團成員對話紀錄、告訴人之提存款憑證、告訴人手機內通聯記錄擷圖照片、「北富銀創業投資股份有限公司（個人所得稅）」、刑事警察局偵查第二大隊受（處）理案件證明單在卷可憑，另有如附表所示之扣案物在卷足憑。被告之任意性自白既有上開證據為憑，堪信與事實相符，應予採信。　　二、本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑之理由：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、同法第212條之行使偽造特種文書。　㈡被告偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與本案詐欺集團之「有點貓貓der」、「A大_kewei」、「陳靜怡」等成員間，具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所為上開犯行顯係在同一犯罪決意及計畫下為之，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，依社會通念以評價為一行為較為合理，是被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈤刑之減輕：　1.本案詐欺集團成員雖已對被害人施以詐術而著手行騙，本次幸未向被害人取得任何財物，應屬未遂，依刑法第25條第2 項規定減輕被告之刑。　2.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於000年0月0日生效施行，其中第2條第1項第1款明定犯刑法第339條之4之罪者，屬「詐欺犯罪」，第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」。被告本案所為，核屬「詐欺犯罪」，且其於偵查及審判中均自白犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。並依法遞減之。至被告雖亦符合洗錢防制法第 23條第3項前段要件，惟所犯洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青年，非無謀生能力，不思以合法途徑賺取金錢，竟跨國加入本案詐欺集團從事收取詐欺款項再轉交集團上層之車手工作，並與詐欺集團成員共同為加重詐欺、洗錢等犯行，而以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等方式，參與本案犯罪計畫，所為殊值非難，惟念被告始終坦承犯行，並斟酌被告係擔任取款車手之末端角色，本案犯行亦因告訴人察覺有異，配合警方查緝而未遂，幸未造成財產損失，兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、參與程度、本案行為所生危害程度，暨考量被告自陳之中學畢業之智識程度、先前從事餐飲業，無須要扶養親屬之家庭生活及經濟狀況（本院卷第55頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈥按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告於113年8 月31日以旅遊目的申請入境，然實際來台目的係擔任取款車手工作，且旋於113年9月4日即犯本案，其在臺期間未能遵守我國法制而觸犯本件刑案，復受上開有期徒刑以上刑之宣告，對我國社會治安之整體危害非淺，本院認其法治觀念淡薄，續留境內顯有危害社會安全之虞，爰依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。四、沒收：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。該條第2項規定，犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘明。扣案如附表所示之物，均為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。附表編號二所示北富銀創業投資股份有限公司收據上之「北富銀創」印文1枚，屬偽造署押，依上開規定，原應予以宣告沒收；惟因附表編號一所示之收據業經本院宣告沒收如前，其上之印文不另重為沒收之諭知，併此敘明。　㈢本件並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳姿函提起公訴，檢察官詹啟章到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　洪韻婷上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張家瑀中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號名稱數量備註一北富銀創業投資股份有限公司工作證 1張姓名：王玲，偽造「北富銀創」印文1枚。二北富銀創業投資股份有限公司收據 1張經辦人：王玲三 IPHONE 15 PRO MAX 1支 IMEI碼：0000000000000號

2024-10-28

PCDM-113-金訴-1891-20241028-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第417號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告王仁和上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第651 8號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文王仁和犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑1年2月。扣案之iPhone 14 pro Max手機1支（含SIM卡1張）、OPPO A57手機1支（含SIM卡1張）、工作證2張及偽造「天河投資股份有限公司存款憑證」上天河投資股份有限公司印文1枚、「商務合作協議書」上天河投資股份有限公司印文1枚、「北富銀創業投資股份有限公司存款憑證」上北富銀創業投資股份有限公司印文2枚均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　㈠起訴書犯罪事實欄一有關【詎仍不知悔改，與通訊軟體Teleg ram(下稱Telegram)暱稱「Mr.」、「吉祥物2.0」、「大吉大利」、「SuvSuv」、「雄哥」等人共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡】之文字，應予更正為【詎仍不知悔改，於民國113年6月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入成員包含通訊軟體Telegram暱稱「Mr.」、「吉祥物2.0」、「大吉大利」、「SuvSuv」、「雄哥」之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團，由王仁和假冒假投資公司收款人員向被害人收取詐欺款項。嗣王仁和與「Mr.」、「吉祥物2.0」、「大吉大利」、「SuvSuv」、「雄哥」等人共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡】之文字。　㈡犯罪事實欄一有關【由詐騙集團某成員以附表所示之方式、時地，向黃嘉章及鍾名媛施以詐術，「Mr.」再指示王仁和於附表所示之時地取款，並約定收取所領款項2%之報酬。嗣經黃嘉章及鍾名媛受騙後報案循線查獲，並扣得現金新臺幣 (下同)40萬(已發還被害人)、手機2支(其中oppo手機係詐欺集團提供用以聯繫被害人，自有之手機iphone14pro與詐欺集團聯繫用)、車票2張、「北富銀創業投資股分有限公司」及「天河投資股份有限公司」工作證各1張】之文字，應予更正為【由詐騙集團某成員以附表所示之時間、地點、方式，向黃嘉章、鍾名媛施以詐術，「Mr.」再指示王仁和向黃嘉章、鍾名媛取款。嗣經民眾報案，旋經警於113年6月24日 12時30分許，在雲林縣○○鎮○○○路000號高鐵雲林站，查獲王仁和，並搜索扣得新臺幣（下同）40萬、iPhone 14 pro Ma x手機1支（含SIM卡1張）、OPPO A57手機1支（含SIM卡1張）、車票2張、工作證2張，因而未生隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之結果而未遂】之文字。　㈢起訴書附表編號1【詐騙過程/涉案事實】、【匯款時間】欄所示文字，應予更正為【犯罪時間、地點、方式】，且其內容則更正為【黃嘉章於113年1月初某日，經朋友介紹加入投資股票群組，由「天河客服專員」佯稱協助操作投資云云，致黃嘉章陷於錯誤，嗣王仁和於113年6月24日9時30分許，前往嘉義縣○○鄉○○路000巷00號，配戴天河投資股份有限公司「黃逸得」工作證，佯裝為該公司外務專員，向黃嘉章收取20萬元，並交付「天河投資股份有限公司」名義所開立之「存款憑證」、「商務合作協議書」予黃嘉章，足以生損害於黃嘉章】之文字。　㈣起訴書附表編號2【詐騙過程/涉案事實】、【匯款時間】欄所示文字，應予更正為【犯罪時間、地點、方式】，且其內容則更正為【鍾名媛於113年5月18日，加入「艾蜜莉存股筆記」投資訊息內line暱稱「艾蜜莉」後，由助理「梁子欣」佯稱協助操作投資云云，致鍾名媛陷於錯誤，嗣王仁和於11 3年6月24日11時40分許，前往雲林縣○○鄉○○路00號之85度C ，配戴北富銀創業投資股份有限公司「楊育典」工作證，佯裝為該公司業務部專員，向鍾名媛收取20萬元（起訴書附表編號2所載匯款部分，僅為客觀記載受騙經過，並非起訴範圍，業經公訴檢察官補充陳述，且起訴書犯罪事實欄一中係記載被告犯行乃「取款」，爰予更正刪除），並交付「北富銀創業投資股份有限公司」名義所開立之「存款憑證」予鍾名媛，足以生損害於鍾名媛】之文字。　㈤增列被告王仁和於本院準備程序及審理時之自白、證人鍾名媛於本院準備程序時之供述、雲林縣警察局虎尾分局113年1 0月4日雲警虎偵字第1130016755號函暨所附職務報告作為證據。二、程序部分：　　按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條定有明文。查本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是證人警詢筆錄於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按「主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之」，此觀刑法第35條第1項、第 2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，以定其何者較有利於行為人，進而判斷究應適用新法或舊法。經查：　⒈詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，除部分條文施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行。其中刑法第33 9條之4之罪為該條例第2條第1款第1目所列之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該條例第44條第 1項所列加重其刑事由（詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上或有同時構成刑法加重詐欺罪所列數款行為態樣之情形），其構成要件及刑度均未變更。　⒉惟前開條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，係新增原法律所無之減輕刑責規定，自應依刑法第2條第1項從新從輕原則，適用最有利於行為人之新修正規定。　⒊被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公布，明定除第6條及第11條施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行。該法第2條關於「洗錢」行為之各款定義有部分增修異動，惟被告事實欄所載行為，仍合於新法第2條規定之洗錢行為，舊法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，新法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，被告所犯本件洗錢犯行，洗錢財物均未達1億元，經比較結果，以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較有利。　⒋被告行為後，洗錢防制法第23條第3項則於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行。而112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因本案被告均符合上開減輕要件，適用新法並無較不利之狀況。　㈡按現今詐欺組織成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺組織之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。再犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言，而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，固應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；而詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查在本案繫屬本院前，被告未曾因參與本案詐欺集團所為不同次詐欺取財犯行遭檢察官提起公訴或聲請簡易判決處刑，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，本案為被告最先繫屬於法院之案件，綜觀被告所參與如起訴書附表編號1至2所示犯行，應以附表編號1所示該詐欺組織成員於113年1月初某日，著手對被害人黃嘉章詐欺後，由被告面交取得詐欺贓款，認定為被告之本案首次犯行，依前揭說明，被告應就起訴書附表編號1 該次犯行，論以參與犯罪組織罪。　㈢核被告所為，就起訴書附表編號1部分犯行，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。就起訴書附表編號2部分犯行，則均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪。至被告及其所屬詐欺集團成員在偽造之私文書上偽造印文及在偽造特種文書上偽造署名之行為，均屬偽造私文書、特種文書之階段行為，且其等偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣公訴意旨雖認被告所為，僅係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，然此業經公訴檢察官於本院準備程序時當庭更正起訴法條（本院卷第54頁），並經本院諭知被告此部分罪名（本院卷第52、55、59頁），無礙被告防禦權之行使，而本院認被告此部分係犯公訴檢察官更正後之罪名，自無庸變更起訴法條（最高法院102年度台上字第2954號判決意旨參照）。又公訴意旨認被告所為，係犯洗錢既遂罪，容有誤會，惟刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更而言，若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂、未遂之分，尚無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條（最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照），故自無變更起訴法條之必要。另起訴書漏未記載組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪之犯罪事實，惟此部分犯罪事實核與起訴之犯罪事實間具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理，且該等罪名頁經本院告知被告（本院卷第55、59至60頁），亦無礙其防禦權之行使。　㈤按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；再關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；而詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有間接之聯絡者，亦屬之（最高法院85年度台上字第6220號、 97年度台上字第2946號判決意旨參照）。查被告與參與上開犯行之前開詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈥被告加入上開犯罪組織之目的，即係欲與集團成員共同施用上開詐術，以使被害人交付財物，過程中洗錢之目的亦是在實現詐欺取財之結果，而具有重要之關聯性，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，行為間具有局部之同一性，故而就被告本案所犯首次犯行即起訴書附表編號1部分，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；就起訴書附表編號2部分部分，其亦係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈦再詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。查本案被告所犯上開犯行，被害人不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈧被告前因幫助詐欺取財案件，經臺灣臺中地方法院以107年度易字第3648號判決判處有期徒刑3月確定，於「109年10月29 日」易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，而此構成累犯之事實，業據檢察官記載於起訴書犯罪事實欄中，並主張被告構成累犯，提出相關之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表等為憑，堪認檢察官對此已盡舉證責任，是被告於上開案件有期徒刑部分執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。而檢察官對於本案「依累犯規定加重其刑事項」，於起訴書證據並所犯法條欄中說明：請依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，裁量是否加重其刑等語。本院審酌被告上開構成累犯之前案，與本案罪質相同，且被告構成累犯之前案經執行完畢後，卻仍再犯本案，足見被告對於刑罰感應力薄弱，而依被告本案犯罪情節，核無釋字第775號解釋所謂罪刑不相當之情形，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。而基於精簡裁判之要求，判決主文無庸為累犯之諭知（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照），附此敘明。　㈨按刑法上所謂自首，乃犯人在犯罪未發覺前，向該管公務員自行申告犯罪事實而受裁判之謂。所謂「發覺」，固非以有偵查犯罪權限之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要，而於對其發生嫌疑時，即得謂為已發覺，但此項對犯人之嫌疑，仍須有確切之根據得合理之可疑者，始足當之，若單純主觀上之懷疑，要不得謂已發生嫌疑。至如何判斷「有確切之根據得合理之可疑」與「單純主觀上之懷疑」，主要區別在於有偵查犯罪權限之機關或人員能否依憑現有尤其是客觀性之證據，在行為人與具體案件之間建立直接、明確及緊密之關聯，使行為人犯案之可能性提高至被確定為「犯罪嫌疑人」之程度。換言之，有偵查犯罪權限之機關或人員尚未發現犯罪之任何線索或證據，僅憑其工作經驗或蛛絲馬跡（如見行為人有不正常神態、舉止等）等情況直覺判斷行為人可能存在違法行為，即行為人之可疑非具體且無客觀依據，無從與具體犯罪案件聯繫；或於犯罪發生後，前揭有偵查犯罪權限機關或人員雖根據已掌握之線索發現行為人之表現或反應異常，引人疑竇，惟尚不足通過現有證據確定其為犯罪嫌疑人，即對行為人可疑雖已有一定之針對性或能與具體案件聯繫，惟此關聯仍不夠明確，尚未達到將行為人鎖定為犯罪嫌疑人並進而採取必要作為或強制處分之程度。此時，上開2種情況仍僅止於「單純主觀上之懷疑」，尚不得謂為「已發覺」。相反地，倘有偵查犯罪權限之機關或人員由各方尋得之現場跡證（如贓物、作案工具、血跡等檢體）、目擊證人等客觀性證據已可直接指向特定行為人犯案，足以構建其與具體案件間直接、明確及緊密之關聯，使行為人具有較其他排查對象具有更高之作案嫌疑，此時即可認「有確切之根據得合理之可疑」將行為人提昇為「犯罪嫌疑人」，即應認其犯罪已被「發覺」（最高法院108年度台上字第3146號判決意旨參照）。查經本院函詢警方本案查獲經過，經覆稱：本案於113年6月24日9時30分許，接獲民眾報案稱該址內疑似有面交車手與被害人面交完成後，欲搭計程車前往雲林高鐵站離去，本分局接獲報案後，由高鐵站站務人員陪同下，分別前往北上月台及南下月台，惟當時北上月台僅王嫌一人坐在等候椅上，且身旁背著黑色包包，身穿白襯衫、黑褲及黑皮鞋，經王嫌同意查證其身分後，王嫌自願打開渠包包供警方查看，當場發現有現金及予被害人之收據，復於當下坦承從事詐欺取款車手並配合警方偵辦等語，有雲林縣警察局虎尾分局113年10月4日雲警虎偵字第1130016755號函暨所附職務報告可參（本院卷第43至45頁）。依此，可見本案警方係先接獲民眾報案稱疑似有面交車手取款後欲離去，即趕赴雲林高鐵站，發現被告形跡可疑，復觀察其所背包包及所著衣褲等現場跡證，輔以於現場取得被告同意後開始搜索，進而搜得本案面交取得之詐欺贓款40萬元及持以犯罪所用之手機、工作證等物，已可直接指向特定行為人犯案，此亦有被告警詢之調查筆錄、自願受搜索同意書可證（偵卷第14、25頁），是本件要與自首有別，至多僅得認係積極配合偵查，而納此節為被告有利之量刑因素。　㈩按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又所謂自動繳交全部所得財物，自係以繳交各該行為人自己實際所得財物之全部為已足，不包括其他共同正犯之所得在內，且犯罪所得若經查扣，被告實際上別無其他所得者，亦無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理（最高法院107年度台上字第1286號判決意旨參照）。查被告於偵查及本院審理時，均坦承詐欺犯罪，而其本案犯罪所得既已為警查扣並發還被害人在案，即無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理，依上開說明，已無自動繳交犯罪所得之問題，且其亦供稱：並未獲得其他報酬或好處等語（本院卷第55頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪，曾於偵查、審判中自白，且犯罪所得已為警查扣在案，原均應減輕其刑。然因被告所犯上開參與犯罪組織、洗錢未遂罪等部分，均係屬想像競合之輕罪，並業經從一重論處加重詐欺取財罪，故就上開減刑事由，由本院於依刑法第57條規定量刑時一併審酌。至本院考量被告於本案詐欺集團中所擔任之角色，尚難認其參與犯罪組織之情節輕微，自無適用組織犯罪防制條例第3 條第1項但書規定減輕或免除其刑之餘地。　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當管道獲取財物，加入詐欺集團犯罪組織，共同為上開犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成被害人財產損失及精神痛苦，所生危害非輕；惟考量被告參與本案犯罪之分工角色，尚非主導犯罪之核心，犯後自白犯行，所犯參與犯罪組織、洗錢未遂罪等想像競合之輕罪部分，亦合於減刑事由，且積極配合偵查，及被告犯罪之動機、目的、手段、被害人受騙金額多寡，已經警發還詐欺贓款；另酌以被告自陳之教育程度、職業、家庭生活與經濟狀況（本院卷第70頁），及當事人與被害人之意見（本院卷第70 至71頁）等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。暨審酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性、數罪所反應被告人格特性與傾向等情狀，定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案之iPhone14 pro Max手機1支（含SIM卡1張）、O PPO A57手機1支（含SIM卡1張）、工作證2張，均為被告持以犯詐欺犯罪所用之物，業經被告供明在卷（本院卷第55頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查被告犯本案所用之偽造「天河投資股份有限公司存款憑證」、「商務合作協議書」、「北富銀創業投資股份有限公司存款憑證」，業經交付被害人，已非被告所有之物，自無從宣告沒收。惟上開偽造「天河投資股份有限公司存款憑證」上天河投資股份有限公司印文1枚、「商務合作協議書」上天河投資股份有限公司印文1枚、「北富銀創業投資股份有限公司存款憑證」上北富銀創業投資股份有限公司印文2枚，均應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。　㈢洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。可知立法者係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，為避免無法認定是否為被告所有，而產生無法沒收之情，故採取「義務沒收主義」。查本案雖查扣40萬元之詐欺贓款，惟業經發還被害人2人，有贓物認領保管單2張在卷可佐（偵卷第45、63頁），自不予宣告沒收。　㈣被告供稱並未因本案獲有犯罪所得，既如上述，且依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收。　　㈤至其餘扣案物品，或非違禁物，或與被告所為本案犯行無直接相關，爰不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官周甫學提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附表：編號犯罪事實主文 1 起訴書犯罪事實欄中被害人黃嘉章部分（起訴書附表編號1）王仁和犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。 2 起訴書犯罪事實欄中被害人鍾名媛部分（起訴書附表編號2）王仁和犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑10月。附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。【附件】臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6518號　　被　　　告　王仁和　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王仁和前因詐欺等案件，經臺灣臺中地方法院以107年度易字第3648號判決判處有期徒刑3月確定，嗣送監後於民國109 年11月2日易科罰金執行完畢。復因詐欺等案件，經臺灣嘉義地方法院以112年度金簡字第478號判決判處有期徒刑5月確定，經易服社會勞動918小時，履行期間自112年11月15日起至113年11月14日止，目前履行社會勞動中。詎仍不知悔改，與通訊軟體Telegram(下稱Telegram)暱稱「Mr.」、「吉祥物2.0」、「大吉大利」、「Suv Suv」、「雄哥」等人共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐騙集團某成員以附表所示之方式、時地，向黃嘉章及鍾名媛施以詐術，「Mr.」再指示王仁和於附表所示之時地取款，並約定收取所領款項2%之報酬。嗣經黃嘉章及鍾名媛受騙後報案循線查獲，並扣得現金新臺幣(下同)40萬(已發還被害人)、手機2支(其中oppo手機係詐欺集團提供用以聯繫被害人，自有之手機iphone14pro與詐欺集團聯繫用)、車票2張、「北富銀創業投資股分有限公司」及「天河投資股份有限公司」工作證各1 張。二、案經本署檢察官指揮雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單編號證據名稱待證事實㈠被告王仁和於警詢時及偵訊中之自白被告坦承認如犯罪事實欄所載之犯行。㈡證人即告訴人黃嘉章及鍾名媛於警詢時之證述證明證人2人遭詐騙而匯款及交付被告如附表所載款項之事實。㈢被告與詐騙集團成員詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話擷圖照片1份1份證明被告受詐騙集團成員指示而擔任車手前往取款之事實。㈣告訴人2人與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話擷圖照片、贓物認領保管單、被告交與告訴人黃嘉章之「商業合作協議書」、雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份證明告訴人2人受騙及被告擔任車手取款之事實。㈤告訴人鍾名媛莿桐鄉農會帳戶開戶資料與歷史交易明細1份佐證告訴人鍾名媛受騙而匯款之事實。㈥內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份佐證告訴人鍾名媛受騙後旋即報案之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢防制法第2條規定，而犯同法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與telegram暱稱「Mr.」、「吉祥物2.0」、「大吉大利」、「Suv Suv」、「雄哥」等人，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。被告就附表編號1至編號2之告訴人所為犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。請依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，裁量是否加重其刑。另扣案之物請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周甫學本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖珮忻【附表】編號被害人/ 提告否詐騙過程/涉案事實匯款時間受騙金額匯入之人頭帳戶取款車手 1 黃嘉章/ 提告被害人黃嘉章113年1月初，經朋友介紹加入一投資股票群組，並由該群組中助理專員「天河客服專員」協助操作投資，後由犯嫌王仁和佯裝公司專員前來向被害人黃嘉章收取被害人新臺幣20萬元。 113年6月24日9時30分許在被害人家中(嘉義縣○○鄉○○路000巷00號)交付。 20萬元。無王仁和 2 鍾名媛/ 提告被害人鍾名媛113年5月18日左右，加入「艾蜜莉存股筆記」內line暱稱「艾蜜莉」後，又加助理「梁子欣」，由助理「梁子欣」假借協助操作被害人投資之名義，向告訴人鍾名媛施以詐術，致告訴人陷於錯誤，於該詐欺集團提供之假App開設帳戶，後該詐欺集團成員以投資為由，指示告訴人鍾名媛匯款至指定帳戶。並於113年6月24日由犯嫌王仁和佯裝公司專員前來向被害人黃嘉章收取被害人20萬元。 113年6月19日匯款及113年6月24日面交。匯款20萬元，面交20萬元 000-000000000000(王珊珊) 王仁和

2024-10-28

ULDM-113-金訴-417-20241028-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第709號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告張譚勇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第938 8、11872號），因被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文丙○○犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。扣案如附表二編號一至十五所示之物均沒收；未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實一、丙○○、謝德俊（綽號「俊哥」，另案由臺灣屏東地方檢察署偵辦中）及其所屬不詳詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明含未成年人）成員，共同意圖為自己不法之所有，基於偽造私文書、特種文書、行使偽造私文書、特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別由本案詐欺集團於附表一所示時間以附表一所示方式向附表一所示之人施用附表一所示詐術，致附表ㄧ編號1、2所示之人均陷於錯誤，而與本案詐欺集團相約於附表一編號1、2所示之時間、地點面交附表一編號1、2所示之金額，丙○○則依本案詐欺集團指示，先於不詳時點，在影印店列印偽造如附表二編號1至1 4之物，其後即分別出示丙○○所偽造如附表ㄧ編號1、2所示之工作證及存款憑證，向附表ㄧ編號1、2所示之人行使之，而分別於附表一編號1、2所示之時間、地點向其等收取款項後，旋於附表一編號1、2所示交付款項之時間、地點將所收取之款項分別全數交付予謝德俊，而掩飾、隱匿附表一編號1 、2所示詐欺犯罪所得之去向及所在。至附表一編號3所示之人則因察覺有異而未陷於錯誤，遂配合警方指示，假意與本案詐欺集團成員相約於附表一編號3所示之時間、地點面交附表一編號3所示之金額，丙○○則依本案詐欺集團成員指示，攜帶所偽造如附表一編號3所示之工作證、存款憑證，於附表一編號3所示之時間抵達附表一編號3所示之地點，在欲向附表一編號3所示之人收取款項之際，旋經警表明身分而當場逮捕，並扣得附表二所示之物。二、案經甲○○、丁○○訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、按被告丙○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院準備程序進行中，先就前揭被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第70至71頁），經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後（見本院卷第72頁），本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之事，依刑事訴訟法第 273條之1第1項，裁定本件由受命法官獨任行簡式審判程序。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備及審理程序時均坦承不諱（見偵一卷第140頁、本院卷第70至71頁、第81至8 3頁），核與證人即告訴人甲○○、丁○○於警詢時之指訴、被害人乙○○於警詢時之陳述大致相符（見警二卷第16至24頁、警一卷第23至36頁），並有屏東縣政府警察局潮州分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場及扣案物品照片、贓物認領保管單、自願受搜索同意書、手機對話記錄翻拍照片、存款憑證影本、被告向被害人乙○○收取款項之監視器錄影畫面截圖、被告簽名指認收取款項地點之GOOGLE 街景圖等件在卷可憑（見警一卷第49至119頁、偵一卷第87 頁、警二卷第28至43頁、第46、53頁），復有扣案如附表二所示之物可佐，足認被告上開任意性自白均與客觀事實相符，均堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行均堪以認定，均應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615 號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。　　　⒉次按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339 條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院11 3年度台上字第3358號刑事判決意旨參照）。　　⒊經查，本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法均於113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行，經依刑法第35條規定之主刑輕重比較比較修正前、後之洗錢防制法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認新法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用新法第19條第1項後段規定論罪科刑。至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，無新舊法比較問題，業如前述，是本院自應依刑法第1條罪刑法定原則，適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，併予敘明。　㈡是核被告就：　　⒈附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條之一般洗錢罪。被告附表一編號1、2所為偽造私文書、特種文書之低度行為均為其行使偽造私文書、特種文書罪之高度行為所吸收，均不另論罪。　　⒉附表一編號3所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第212條之偽造特種文書罪、刑法第210條之偽造私文書罪。　㈢起訴書犯罪事實欄雖未記載被告偽造工作證及存款憑證等情，惟被告偽造該等工作證及存款憑證之行為分別為被告行使偽造私文書、特種文書之高度行為吸收；或與所犯三人以上共同犯詐欺取財未遂犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，而均為起訴效力所及，復經本院告知被告此部分罪名（見本院卷第70頁），無礙於被告訴訟防禦權之行使，自應併予審理，附此指明。　㈣被告與謝德俊及本案詐欺集團之其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院101年度台上字第2449號判決意旨參照）。查：被告上開三人以上共同犯詐欺取財既遂、未遂、偽造私文書、特種文書、行使偽造私文書、特種文書、洗錢等舉動，自然意義上雖非單一行為，然客觀上係於密切接近之時間、地點實行，而被告偽造私文書、特種文書、行使偽造私文書、特種文書、洗錢之舉，實屬被告各次實行三人以上共同犯詐欺取財犯罪歷程中之一環，而分別具有局部之同一性，揆諸前揭說明，各應整體評價為一行為，較符合公平原則，從而，被告各係以一行為觸犯上開各罪名，而均為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重就附表一編號1、2部分以刑法第339條第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，就附表一編號3部分以刑法第339條第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈥刑之減輕部分：　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條規定所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，乃法律新增原無之減刑規定，而該等減輕條件與無何依附及相互關聯特性而需整體適用新舊法之情形存在，業如前述，是考量被告於偵查及審理中均自白犯行，復無證據證明被告有何犯罪所得（詳後述），而無是否自動繳交犯罪所得之問題，從而，因認被告所犯附表一所示犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　　⒉被告所涉三人以上共同犯詐欺取財未遂罪部分，為未遂犯，考量被告所犯情節較既遂犯輕微，爰就被告所涉附表一編號3所示犯行，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　　⒊被告所涉附表一編號3所示犯行有前揭2種減輕事由，爰依刑法第70條規定遞減輕之。　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院109年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查：經比較修正前、後洗錢防制法自白減刑之規定，因新法第23條第3項減輕其刑之要件較為嚴格，未較有利於被告，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定，而被告就所犯一般洗錢犯行，均曾於偵查及本院準備程序、審理程序中自白犯罪，合於洗錢防制法第16條第2項之減刑要件，然因被告此部分所犯屬想像競合犯中之輕罪，揆諸上開說明，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌此部分想像競合輕罪得減刑之部分，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任領取贓款之車手工作，共同從事詐欺等犯行，造成附表ㄧ編號1、2所示之人分別受有68萬元、17萬元之財產損失，且被告未實際賠償其等所受損害，至附表一編號3所示之人則因及時察覺，而未實際受有50萬元之財產損失，然均使附表一所示之人受有精神痛苦，更破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，行為顯不足取，另衡以被告有強盜、數次不能安全駕駛致交通危險之前科，素行非佳，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑；惟念及被告坦承犯行之犯後態度，兼衡被告於本案犯行所分擔之角色、犯罪之手段、目的、動機等情節暨被告於警詢、本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第84頁），量處如主文欄所示之刑，並就被告所涉附表一編號3所示犯行諭知易科罰金之折算標準。　㈨又關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。是以本案待被告所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不於本判決予以定應執行刑，併此敘明。四、沒收部分：　㈠按沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院108年度台上字第1611號判決意旨參照）。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條亦有明定。再按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。末按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第1項、第38條之1第1項亦分別定有明文。　㈢經查：　　⒈扣案如附表二編號1至15所示之物，均為供本案詐欺犯罪所用之物或為被告所有供犯罪預備之物，業據被告供承在卷（見本院卷第31至32頁、第71頁），自應依上開規定宣告沒收；而被告持向附表一編號1、2所示之人行使之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證，雖均未扣案，且已交付予附表一編號1、2所示之人收執，然既為被告於附表一編號1、2所示詐欺犯行所用之物，不問屬於被告與否，仍應宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　⒉至扣案如附表二編號2至14之物、未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證，其上各有如附表二「備註」欄、附表一「被告（將）出示之工作證及存款憑證」欄所示之偽造印文，惟因該等偽造印文分別屬附表二編號2至14之物、未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證之一部分，而上開印文分別因上開偽造文書之沒收而包括在內，爰均不重覆為沒收之諭知。而扣案如附表二編號16、17之物雖均為被告所有，然被告主張：門號0000000000之手機是我用以與母親聯繫使用，沒有用來聯繫本案犯行（見本院卷第31、82頁），又卷內並無證據證明附表二編號16、17之物與本案有何關聯，爰均不予宣告沒收，附此敘明。　　⒊而本案詐欺集團有交付4萬元予被告一節，固為被告所坦認，然被告主張：4萬元不是報酬，那是車資跟住宿的錢等語（見本院卷第29至30頁、第71至72頁），卷內復查無其他證據足認該4萬元確為被告本案犯行之犯罪所得、報酬或係取自其他違法行為所得，爰不就該4萬元宣告沒收，併予指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡瀚文提起公訴，檢察官黃郁如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日刑事第三庭　法官黃郁涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日書記官廖苹汝　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4、第210條、第212條、第216條、洗錢防制法第19條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：編號被害人、告訴人詐欺時間及方式約定向被害人、告訴人收取款項之被告轉交款項予謝德俊之被告（將）出示之工作證及存款憑證主文時間地點金額（新臺幣）時間地點金額（新臺幣） 1 甲○○ 本案詐欺集團成員於民國113年4月16日起，以社群媒體臉書（下稱臉書）及通訊軟體LINE（下稱LINE）與甲○○取得聯繫，向甲○○佯稱：可以使用手機軟體兆品交易平台投資獲利等語，致甲○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團約定於右列時間、地點交付右列款項。 113年7月9日 12時40分許屏東縣○○鎮○○路000號（潮州814超商） 68萬元 113年7月9日 13時40分至14時40分許屏東縣某公園 68萬元 ⒈兆品投資股份有限公司工作證（即附表二編號1⑵） ⒉兆品投資股份有限公司存款憑證（正本未扣案，影本見警二卷第46頁，其上有「兆品投資股份有限公司統一編號00000000」印文1枚）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 乙○○ 本案詐欺集團成員於113年7月某日起，以臉書、LINE與乙○○取得聯繫，向乙○○佯稱：可以教導如何投資獲利等語，致乙○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團約定於右列時間、地點交付右列款項。 113年7月16日 12時39分許高雄市○○區○○路000號旁停車場 17萬元 113年7月16日 12時39分許後某時許高雄市大寮區某公園 17萬元 ⒈天河投資股份有限公司工作證（即附表二編號1⑾） ⒉天河投資股份有限公司存款憑證（正本未扣案，影本見警二卷第53頁，其上有「天河投資股份有限公司統一編號00000000」印文1枚）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 丁○○ 本案詐欺集團成員於113年5月底某日起，以臉書、LINE與丁○○取得聯繫，向丁○○佯稱：可以使用萬聖、瑞奇APP投資獲利等語，然因丁○○察覺有異而未陷於錯誤，遂配合警方指示，假意與本案詐欺集團成員相約於右列時間、地點面交右列金額。 113年7月16日 17時15分許屏東縣○○鎮○○路000號 50萬元（未遂） ✗ ⒈瑞奇國際投資股份有限公司工作證（尚未出示，即附表二編號1⑸） ⒉瑞奇國際投資股份有限公司存款憑證(尚未出示，即附表二編號4-1) 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號扣案物數量備註 1 工作證 11張 ⑴公司名稱：大隱國際投資股份有限公司 ⑵公司名稱：兆品投資股份有限公司　．被告為附表ㄧ編號1犯行時配戴 ⑶公司名稱：恆逸投資股份有限公司 ⑷公司名稱：馥諾投資股份有限公司 ⑸公司名稱：瑞奇國際投資股份有限公司　．被告為附表ㄧ編號3犯行時配戴 ⑹公司名稱：北富銀創業投資股份有限公司 ⑺公司名稱：億銈投資 ⑻公司名稱：鼎元國際投資股份有限公司 ⑼公司名稱：聚奕投資股份有限公司 ⑽公司名稱：立泰投資股份有限公司 ⑾公司名稱：天河投資股份有限公司　．被告為附表ㄧ編號2犯行時配戴 2 兆品投資股份有限公司存款憑證 5張各張均有偽造印文1枚。 3 天河投資股份有限公司存款憑證 6張各張均有偽造印文1枚。 4 瑞奇國際投資股份有限公司存款憑證 12張 ⒈各張均有偽造印文1枚 ⒉其中1張已填載「新臺幣500000、伍拾萬元、營業員丙○○」。（以附表二編號4-1稱之） 5 億銈投資收轉付收據 9張各張均有偽造印文1枚。 6 鼎元國際投資股份有限公司存款憑證 8張各張均有偽造印文共3枚。 7 馥諾投資股份有限公司存款憑證 4張各張均有偽造印文共2枚。 8 大隱國際投資股份有限公司存款憑證 5張各張均有偽造印文1枚。 9 北富銀創業投資股份有限公司存款憑證 11張各張均有偽造印文共2枚。 10 立泰投資股份有限公司存款憑證 10張各張均有偽造印文1枚。 11 恆逸投資股份有限公司存款憑證 5張各張均有偽造印文1枚。 12 聚奕投資股份有限公司現金收據 11張各張均有偽造印文共2枚。 13 操作契約書 9張各張均有偽造印文共3枚。 14 商業合約協議書 7張各張均有偽造印文1枚。 15 手機 1支 ⒈廠牌SAMSUNG ⒉門號0000000000 ⒊IMEI：000000000000000、000000000000000 16 手機 1支 ⒈廠牌SAMSUNG ⒉門號0000000000 ⒊IMEI：000000000000000、000000000000000 17 計程車乘車收據 2張卷別對照表：簡稱卷宗名稱警一卷屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第1138003116號卷刑案偵查卷宗警二卷屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第1138005610號卷刑案偵查卷宗偵一卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第9388號卷偵查卷宗偵二卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第11872號卷偵查卷宗聲羈卷本院113年度聲羈字第140號卷本院卷本院113年度金訴字第709號卷

2024-10-17

PTDM-113-金訴-709-20241017-1