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洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金簡上字第140號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告游鎭瑋選任辯護人曾信嘉律師（法扶律師）上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國113年9 月3日113年度中金簡字第137號第一審簡易判決（偵查案號：113 年度偵字第31880號），提起上訴，本院管轄第二審之合議庭判決如下：　　主　　文原判決撤銷。游鎭瑋犯幫助一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，緩刑期間應依本院113年度中司刑簡上移調字第86號調解筆錄及本院113年度中簡字第3880號民事和解筆錄履行損害賠償。　　犯罪事實及理由一、刑事訴訟法第348條規定：（第1項）上訴得對於判決之一部為之。（第2項）對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。（第3項）上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。其立法理由為：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審判範圍」。前開規定依刑事訴訟法第455條之1第3項，於簡易程序第二審亦準用之。經查，本案上訴人即臺灣臺中地方檢察署檢察官於本院審理時，已指明本案係針對量刑及原審諭知之罪名上訴（見本院卷第71、72頁），故本案上訴審理範圍只限於上開部分，合先敘明。二、原審判決認定之犯罪事實：游鎭瑋可預見提供金融帳戶予他人使用，可能淪為他人實施財產犯罪之工具，仍基於即使發生亦不違反本意之幫助故意及掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向之洗錢不確定故意，於民國113年4月間某日，透過統一超商寄送之方式，將其向玉山商業銀行申辦之帳號000-000000 0000000號帳戶（下稱玉山帳戶）之提款卡（含密碼）寄送予真實姓名年籍不詳、暱稱「蔡思琦」之詐騙集團成員，容任該集團人員任意使用帳戶。又該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙如附表所示之潘家豐、王麗娥、楊惠德3人，使潘家豐、王麗娥、楊惠德3人陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示款項至上開玉山帳戶，旋遭不詳詐騙集團成員以提領一空。嗣潘家豐、王麗娥、楊惠德3人均查覺受騙報警處理，經警循線查知上情。三、證據名稱：㈠、被告於本院審理時之自白（見本院卷第77頁）。㈡、證人即告訴人潘家豐（見偵卷第15-17頁）、證人即告訴人王麗娥（見偵卷第19-22頁）、證人即告訴人楊惠德（見偵卷第23-28頁）警詢之證述。㈢、被告游鎭瑋之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶客戶歷史交易清單（見偵卷第33-35頁）。㈣、告訴人潘家豐提出之：①報案相關資料（見偵卷第43-45、54- 55頁）②潘家豐之陽信銀行存摺封面、內頁影本（見偵卷第4 6頁）③陽信銀行匯款申請書影本（見偵卷第47頁）④與詐騙集團成員之對話紀錄截圖（見偵卷第48-53頁）。㈤、告訴人王麗娥提出之：①報案相關資料（見偵卷第61-66、85- 95頁）②臺灣土地銀行存摺封面、內頁影本（見偵卷第71頁）③與詐騙集團成員之對話紀錄截圖（見偵卷第77-80頁）④ 臺灣土地銀行匯款申請書影本（見偵卷第83頁）。㈥、告訴人楊惠德提出之：①報案相關資料（見偵卷第101-133頁）②與詐騙集團成員之對話紀錄截圖（見偵卷第135-139頁）。四、論罪科刑：㈠、按【行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105 年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。】(最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照) 。查本案被告所犯洗錢之前置特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」，且被告本案犯行為幫助犯，是被告適用舊法即修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及幫助犯得減規定，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，而適用新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定及幫助犯得減規定，處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，經比較新舊法結果，修正前規定較為有利於被告，依刑法第2條第1 項規定，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。㈡、核被告游鎭瑋所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。㈢、被告係以一行為觸犯數罪名，同時侵害數人財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。㈣、被告係幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。㈤、爰審酌⒈被告將帳戶資料提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具，破壞社會治安及有礙金融秩序，助長犯罪歪風，造成本案告訴人3人受有損失，所為應予非難。⒉被告坦承犯行，業與告訴人3人均達成調解或和解之犯後態度。⒊被告本案行為前並無有罪科刑確定前科記錄之素行（見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表，本院卷第15-16頁）。⒋被告於本院審理時所供述之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷第49頁），量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。㈥、被告無有罪科刑前科紀錄，業如前述，其於本院審理期間，已經與告訴人楊惠德成立調解（本院113年度中司刑簡上移調字第86號調解筆錄，本院卷第53、54頁）及與告訴人王麗娥於另案民事案件審理時成立和解（本院113年度中簡字第3 880號民事和解筆錄，本院卷第91頁），約定分期賠償，另與告訴人潘家豐成立調解（同意不向被告求償，本院卷第10 5、106頁）。審酌上情，本院認被告本案之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款併予宣告緩刑5年。另為敦促被告依約履行賠償告訴人王麗娥、楊惠德之承諾，爰將被告應依調解筆錄、和解筆錄條件賠償列為緩刑之條件。倘被告未能依約履行主文所示緩刑之負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向法院聲請撤銷上開緩刑之宣告，附此敘明。五、撤銷改判之理由：原審判決認被告犯罪事實明確，諭知「游鎭瑋犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣柒萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。」，固非無見，且檢察官以原審判決已審酌之被告未與告訴人和解情事為由，提起上訴，亦非可採。惟查，原審判決之犯罪事實，依刑事訴訟法第454條第2項引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載，但漏未引用附表部分，自有未恰。又原審判決於理由欄部分，雖記載認定被告係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，但主文部分卻記載被告係犯「一般洗錢罪」而非該罪之幫助犯，亦有未合。再者，新舊法比較後，被告應適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，原審判決認應適用修正後第19條第1項後段規定，亦非妥適（本案所科刑度仍高於新法依幫助犯規定減輕後之最低刑度，故此應屬無害瑕疵）。另檢察官上訴後，被告已經與本案之告訴人均成立和解、調解，量刑情狀有所變更。綜上，自應由本院諭知原判決撤銷，改判決如主文第二項所示之罪名及刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以及緩刑期間暨所附條件。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條、第364條、第369條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蕭擁臻聲請簡易判決處刑及提起上訴，檢察官陳怡廷到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　王振佑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭百易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐煥淵以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏伶純中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號告訴人詐騙方式匯款日期匯款金額（新臺幣） 1 潘家豐假投資詐欺 113年4月16日10時8分許 65萬元 2 王麗娥假投資詐欺 113年4月16日11時22分許 33萬1006元 3 楊惠德假投資詐欺 113年4月17日10時32分許 96萬8784元

2025-03-19

TCDM-113-金簡上-140-20250319-1

中簡附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度中簡附民字第18號原告莊彥彬被告王文定上列被告因妨害名譽案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條第1項準用第504條第1項前段，將附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 19 日刑事第二十庭審判長法官王振佑法官鄭百易法官徐煥淵以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官顏伶純中華民國 114 年 3 月 19 日

2025-03-19

TCDM-114-中簡附民-18-20250319-1

交易

臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第1861號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳隆杰上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度速偵字第3514號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文陳隆杰駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑捌月。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳隆杰於本院準備程序、審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。　㈡被告前因公共危險、竊盜案件，經本院112年度交簡字第203 號、112年度中簡字第908號判決各判處有期徒刑6月，經本院112年度聲字第1789號裁定應執行有期徒刑11月確定，嗣被告入監執行後，於民國113年4月19日縮短刑期執行完畢出監等情，為檢察官主張被告構成累犯之事實，並有其提出之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表及卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，被告於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。又依司法院釋字第775號解釋意旨，法院就符合累犯要件之被告，仍應以其是否有特別惡性或對刑罰反應力薄弱等事由，妥適審酌被告所犯前後數罪間，關於前案之性質（故意或過失）、前案有期徒刑之執行情形（有無入監、是否易科罰金或易服社會勞動）、再犯之原因、前後犯罪間之差異（是否同一罪質、重罪或輕罪）、主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情事，綜合判斷被告有無因加重其刑致生所受刑罰超過所應負擔罪責之情形，裁量是否加重其最低本刑。查被告構成累犯之前案亦包含不能安全駕駛犯行，與本案酒後駕車犯行，罪名、罪質類型均相同，犯罪手段、動機亦類似，堪認被告對刑罰反應力薄弱，主觀上有特別之惡性，倘依刑法第47條第1 項規定加重其刑，尚不致使被告所受刑罰超過其所應負擔之罪責，爰依前開規定加重其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，酒後駕車對往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，猶未記取教訓，於酒後呼氣所含酒精濃度達每公升0.62毫克之情形下，騎乘機車上路，所為應予非難；惟考量被告於警詢、偵查、本院準備程序、審理時均坦承犯行（見偵卷第54至55、92頁、本院卷第78、85頁），兼衡其自述教育程度為國中肄業、現從事粗工工作、月收入新臺幣2萬多元、離婚、有5名成年子女、經濟狀況勉持等家庭生活狀況（見本院卷第84頁），暨其犯罪之動機、目的及手段、除前開構成累犯之犯行外尚有多次不能安全駕駛之前科紀錄等一切情狀，量處如主文所示之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔣忠義提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第3514號　　被　　　告　陳隆杰　男　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳隆杰前有6次公共危險犯行，最末次，於民國112年間，因公共危險、竊盜案件，經法院分別判處有期徒刑6月、6月確定，定應執行有期徒刑11月確定，於113年4月19日縮短刑期執行完畢。詎仍不知悔改，自113年9月23日12時許起至同日 12時30分許止，在臺中市大里區健康二街附近，飲用米酒後，仍於同日16時許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車欲返回住處。嗣於同日16時50分許，行經臺中市大里區健行路與健東路交岔路口時，因滿臉通紅、行車不穩而為警攔查時，發現其身上酒味甚濃，於同日17時4分許對陳隆杰施以吐氣酒精濃度檢測，測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.62毫克，而查獲上情。二、案經臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳隆杰於警詢及偵訊中坦承不諱，復有員警職務報告書、臺中市政府警察局霧峰分局仁化派出所道路交通事故當事人酒精測定紀錄表、刑案資料查註紀錄表及臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本各1份等在卷可稽。足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1 項之累犯。審酌被告本案所涉犯罪類型，並非一時失慮、偶然發生，而前罪之徒刑執行無成效，被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第 775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　1　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔣忠義本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張惠娟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。

2025-03-18

TCDM-113-交易-1861-20250318-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2705號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告馬珮瑜戴郁丹上列被告詐欺等案件，本院於中華民國113年12月31日所為113年度金訴字第2705號刑事判決原本及其正本，茲發現有誤，本院裁定如下：　　主　文原判決之原本及其正本主文欄如附表「更正前記載內容」欄之記載，應更正為如附表「更正後記載內容」欄之記載。　　理　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正。前項更正之裁定，附記於裁判原本及正本；如正本已經送達，不能附記者，應製作該更正裁定之正本送達，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。　　二、查本件判決原本及其正本主文欄如附表「更正前記載內容」欄之記載，有誤載之顯然錯誤，惟不影響於全案情節與裁判本旨，爰依職權以裁定更正如附表「更正後記載內容」欄之記載。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日【附表】更正前記載內容更正後記載內容馬珮瑜犯如附表四編號1至7「宣告罪刑」欄所示之罪，處各該欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。扣案之iPhone 13 Pro Max行動電話壹支（含SIM卡壹張）沒收。戴郁丹犯如附表四編號8至9「宣告罪刑」欄所示之罪，處各該欄所示之刑。應執行有期徒刑玖月。扣案之iPhone 12行動電話壹支（含SIM卡壹張）沒收。馬珮瑜犯如附表四編號1至7「宣告罪刑」欄所示之罪，處各該欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。戴郁丹犯如附表四編號8至9「宣告罪刑」欄所示之罪，處各該欄所示之刑。應執行有期徒刑玖月。扣案之iPhone 12行動電話壹支（含SIM卡壹張）、iPhone 13 Pro Max行動電話壹支（含SIM卡壹張）沒收。

2025-03-18

TCDM-113-金訴-2705-20250318-2

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4072號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張智翔選任辯護人傅如君律師王志超律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第471 00號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判意旨，並聽取公訴人、被告、辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文張智翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案之收據（日期：民國113年2月26日）上「上傑投資股份有限公司」、「程羅淑美」、「陳易廷」之印文各壹枚均沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告張智翔於本院準備程序、審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪：　⒈新舊法比較：　⑴刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」；第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於 113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2 720號判決意旨參照）。　⑵被告行為後，洗錢防制法第14條第1項業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前該條項規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」，修正後則移列至同法第19條第1項，並規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告所犯洗錢之前置特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其法定刑為「1年以上、7年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，又被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，另被告於偵查、審理中均自白其洗錢之犯行，是依舊法即修正前洗錢防制法第14條第1、3項、112年6月 14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項（必減）規定論處時，被告之處斷刑為有期徒刑1月以上、6 年11月以下；依新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第 16條第2項（必減）規定論處時，被告之處斷刑則為有期徒刑3月以上、4年11月以下。基此，經比較新舊法結果，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段、112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　⑶被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並自同年8月2日施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，屬增設有利於被告之減刑、免刑規定，自應予適用。　　⒉核犯罪名：　　核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造「上傑投資股份有限公司」、「程羅淑美」、「陳易廷」印文之行為係偽造私文書之部分行為，且其偽造私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　⒊共同正犯：　　被告與「V3030」等不詳詐欺集團成員間，就前開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　⒋想像競合：　　被告所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪間，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為觸犯前開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈡科刑：　　⒈刑之加重、減輕事由：　⑴詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，被告所犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，且被告於偵查及本院準備程序、審理中均自白前開犯行，被告並自承未因本案犯行取得報酬（見本院卷第62頁），而無自動繳回前開犯罪所得之問題，爰就被告前開三人以上共同詐欺取財犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⑵被告於偵查、審判中均自白其所犯一般洗錢犯行，原應依112 年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。惟因被告所犯一般洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，僅從較重罪名處斷，爰於量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。　⑶刑法第59條規定：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」。此所謂酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用（最高法院112年度台上字第3649號判決意旨參照）。辯護人固為被告主張：請另依刑法第59條規定減輕其刑等語（見本院卷第73、80至83頁）。惟查，現今詐欺集團猖獗，相關案例屢經媒體、政府披露及宣導，且詐欺集團採結構性分工向被害人行騙，規模及侵害程度甚鉅，其等透過車手轉交詐欺贓款予上手，不僅增加檢警查緝困難，亦嚴重損害被害人之財產權，衍生嚴重社會問題，被告為智識正常之成年人，亦無特殊之原因與環境，猶貪圖報酬而為本案犯行，復未賠償告訴人林怡汝之損害以取得告訴人之原諒，犯罪情節已難認輕微，且被告本案犯行經依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定減輕後，最低處斷刑已大幅降低，是綜合被告犯罪之情狀，應無在客觀上足以引起一般同情之特殊原因與環境，難認有量處最低刑度猶嫌過重之情形，爰不另依刑法第 59條規定酌減其刑。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青壯，竟加入詐欺集團擔任車手，導致檢警難以追緝隱身幕後之人，增加被害人追回款項之困難度，所為實屬不該，應予非難；惟念及被告於偵查及本院準備程序、審理中均自白前開犯行，犯後態度尚屬良好，且就自白一般洗錢犯行部分符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件；兼衡被告自述教育程度為高中畢業、現從事餐飲業、月收入為基本工資、未婚、無子女、經濟狀況勉持等家庭生活狀況（見本院卷第72頁），暨其犯罪之動機、手段、情節、所生損害、有與告訴人調解之意願然因告訴人無意願調解故無法成立調解、前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒊不併科輕罪罰金刑之說明：　　被告以一行為同時觸犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，經本院依想像競合犯關係，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並宣告如主文所示之刑。審酌被告侵害法益之類型與程度、資力、因犯罪所保有之利益，及刑罰儆戒作用等情，經整體觀察並充分評價後，認對被告科以上開徒刑已足使其罪刑相當，無再併科輕罪罰金刑之必要。三、沒收　㈠刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之」。查被告已將偽造之收據（日期：113年2 月26日，見偵卷第95頁下方照片）交付予告訴人收執，應無宣告沒收或追徵之必要。然扣案之前開收據上「上傑投資股份有限公司」、「程羅淑美」、「陳易廷」之印文各1枚，為被告偽造之印文，仍應依前開規定，宣告沒收。　㈡刑法第38條之1第1項前段固規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」。惟被告自承並未因本案犯行取得對價或報酬（見本院卷第62頁），卷內亦無其他證據證明被告實際上獲有報酬，自無從宣告沒收、追徵其犯罪所得。　㈢被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布，並移列至同法第25條第1項，自同年8月2日施行，是依刑法第2條第2 項規定，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1 項規定。又依修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯同法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。查被告向告訴人收取之詐欺贓款，經被告轉交本案詐欺集團上手而未能查獲扣案，自非屬前開說明所稱「經查獲」之洗錢財物，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈣至其餘扣案物即收據2張（日期：113年1月29日、113年2月22 日），尚無證據證明與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官屠元駿提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第47100號　　被　　　告　張智翔　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○市○○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　王志超律師　　　　　　　　郭峻容律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張智翔於民國113年2月間不詳時日，加入真實姓名年籍不詳，Telegram通訊軟體暱稱「V3030」之人所屬詐欺集團擔任車手（涉犯違反組織犯罪防制條例等罪嫌，業經臺灣新北地方法院以113年度金訴字第862號判決處有期徒刑6月確定，不在本案起訴範圍）。張智翔與上開詐欺集團成員共同意圖為自己之不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書，及掩飾、隱匿該等犯罪所得去向以洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於113年1月5日前之不詳時日，以臉書向林怡汝佯稱可使用SJTZPto APP進行股票投資云云，致林怡汝陷於錯誤，陸續交付投資款項，「V3030」則於113年 2月26日前之不詳時日，指示張智翔向林怡汝收取投資款項。張智翔旋於113年2月26日19時22分前之不詳時日，在不詳統一超商列印「V3030」提供之在企業名稱欄蓋有偽造「上傑投資股份有限公司」印文，及在理事長欄蓋有偽造「程羅淑美」印文之上傑投資股份有限公司收據，再持「V3030」提供之偽造印章，在上開收據之經辦人欄位，偽造「陳易廷」之印文，用以表示上傑投資股份有限公司經辦人陳易廷向他人收取款項之意思，以此方式偽造上開收據（下稱系爭收據）。後張智翔於113年2月26日19時22分許，依指示前往位在臺中市○○區○○路0段000號之臺中市立圖書館潭子分館，向林怡汝收取現金77萬元，並持系爭收據向林怡汝行使，足生損害於上傑投資股份有限公司、程羅淑美及林怡汝。張智翔取得款項後，即依指示就近將上開款項丟包於路旁，再由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員拾取轉交上游成員，以此方式製造金流追查斷點，使檢警難以追查。嗣經林怡汝發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經林怡汝訴由臺中市政府警察局大雅分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據名稱及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告張智翔於警詢及偵查中之自白證明被告參與「V3030」所屬詐欺集團擔任車手，及依「V3030」指示，於上開時地，向告訴人林怡汝行使系爭收據，及收取現金77萬元，再依「V3030」指示丟包款項之事實。 2 證人即告訴人林怡汝於警詢中之證述證明告訴人遭詐欺集團成員以上開方式施用詐術，致告訴人陷於錯誤，於上開時地交付77萬元予被告，及被告於上開時地，持偽造之系爭收據向告訴人行使之事實。 3 取款現場監視器錄影畫面翻拍照片1份證明被告於上開時地，向告訴人收取現金77萬元之事實。 4 1、臺中市政府警察局大雅分局頭家派出所113年3月15日扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份 2、系爭收據及翻拍照片各1張證明被告於上開時地，持偽造之系爭收據向告訴人行使之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告張智翔所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書，及同法第339條之4第1項第2款之3人以上犯詐欺取財，及違反洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告偽造「陳易廷」印文之行為，屬偽造系爭收據之階段行為，偽造系爭收據之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪；被告與「V3030」及其等所屬詐欺集團成員間，就3人以上犯詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢之行為，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯；被告係以一行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺取財罪。偽造之「上傑投資股份有限公司」、「程羅淑美」、「陳易廷」印文，請均依刑法第 219條規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　屠元駿本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉金玫所犯法條：刑法第210條、第216條、第339條之4、　　　　　洗錢防制法第2條、第19條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

TCDM-113-金訴-4072-20250318-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第798號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人洪坤澤上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第668號），本院裁定如下：　　主　文洪坤澤所犯如附表所示之罪，所處如附表所示之刑，有期徒刑部分，應執行有期徒刑伍年捌月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人洪坤澤犯數罪，先後判決如附表所示之刑確定，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語。二、刑法第50條第1項前段規定：「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之」；刑法第53條規定：「數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑」；刑法第51條第 5款規定：「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年」。三、經查，受刑人因犯如附表所示之罪，經先後判處如附表所示之刑，且均分別確定在案，有各該案之判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽。茲聲請人聲請定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當。又受刑人所犯如附表編號 2、3所示有期徒刑部分為不得易科罰金之罪，如附表編號1 所示有期徒刑部分則為得易科罰金之罪，固屬刑法第50條第 1項但書所列併合處罰之例外情形，惟聲請人係因受刑人之請求聲請定應執行刑，有定應執行刑調查表1份附卷可參，是聲請人之聲請於法有據，應予准許。茲聲請人聲請定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，受刑人並表示：無意見等語。爰基於罪責相當性之要求，參酌受刑人所犯如附表所示各罪之犯罪態樣、時間間隔、侵害法益，暨考量各罪合併後之不法內涵及合併刑罰所生之效果等情，依限制加重原則，就有期徒刑部分，定其應執行之刑。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第5款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日【附表】編號　　　　　1 　　　　　2 3 罪名毒品危害防制條例槍砲彈藥刀械管制條例妨害秩序宣告刑有期徒刑3月有期徒刑5年2月（併科罰金新臺幣10萬元）有期徒刑10月犯罪日期 112年12月3日至同月4日為警查獲止 106年6月28日前案查獲後至113年2月29日為警查獲止 112年9月11日偵查（自訴）機關年度及案號臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第33545號臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第13358、30043號臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第44842、50107號最後事實審法院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院臺灣高等法院臺中分院案號 113年度沙簡字第465號 113年度訴字1056號 113年度上訴字第791號判決日期 113年8月16日 113年11月27日 113年9月19日確定判決法院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院最高法院案號 113年度沙簡字第465號 113年度訴字1056號 114年度台上字第298號確定日期 113年9月18日 113年12月31日 114年1月22日是否為得易科罰金案件是否否備註臺灣臺中地方檢察署113年度執字第13528號臺灣臺中地方檢察署114年度執字第1128號臺灣臺中地方檢察署114年度執字第2671號

2025-03-18

TCDM-114-聲-798-20250318-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第851號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告徐卉緗上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28213號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113年度金訴字第3152號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文丙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實部分「於113年1月29日某時，在某統一超商門市」更正為「於113年1月29日22時許，在臺中市○○區○○路00號統一超商久豐門市」、證據部分補充「被告丙○○於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪：　⒈新舊法比較：　⑴刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」；第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3 項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⑵被告行為後，洗錢防制法第14條第1項業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前該條項規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」，修正後則移列至同法第19條第1項，並規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告所犯洗錢之前置特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，其法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，又被告成立幫助犯，且其幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，另被告於偵查中否認前開犯行，迄至本院準備程序始坦承前開犯行，自無112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定之適用，是依舊法即修正前洗錢防制法第14條第1、3項、刑法第30條第1項（得減）規定論處時，被告之處斷刑為有期徒刑1月以上、5年以下；依新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、刑法第30 條第1項（得減）規定論處時，被告之處斷刑則為有期徒刑3 月以上、5年以下。基此，經比較新舊法結果，修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　⒉刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院112年度台上字第973號判決意旨參照）；是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。又洗錢防制法第2 條第2款之掩飾、隱匿行為，目的在遮掩、粉飾、隱藏、切斷特定犯罪所得與特定犯罪間之關聯性，是此類洗錢行為須與欲掩飾、隱匿之特定犯罪所得間具有物理上接觸關係（事實接觸關係）。而提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，其後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼，若無參與後續之提款行為，即非洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯（最高法院111年度台上字第178號判決意旨參照）。然如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108 年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。經查，被告單純將其所申設之兆豐商業銀行帳號：000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）金融卡、密碼提供予「楊意成」及其所屬詐欺集團成員之行為，非洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為，且亦無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，然被告主觀上知悉其所提供之本案帳戶資料可能遭他人用以詐騙財物，作為匯款及提領工具，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，提供本案帳戶資料予「楊意成」及其所屬詐欺集團成員，應論以幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　⒊被告以1個提供本案帳戶金融卡、密碼等資料之行為，幫助詐欺集團向告訴人乙○○、丁○○、戊○○（下合稱告訴人3人）遂行詐欺取財及洗錢犯行，係一行為觸犯3個幫助詐欺取財罪及3個幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以1個幫助洗錢罪。　⒋被告成立幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈡科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌政府機關、金融機構及電信公司近年來為遏止詐欺犯罪，已大力宣導民眾切勿將個人之金融帳戶提供他人使用，以免成為犯罪集團之幫兇，且新聞媒體上亦常有犯罪集團利用人頭帳戶作為犯罪工具之報導，詎被告竟將本案帳戶金融卡、密碼等資料提供予「楊意成」及其所屬詐欺集團成員作為犯罪工具，因而使告訴人3人受有如起訴書附表所示之財產損害，危害社會治安及金融交易安全，並使犯罪之追查趨於複雜，所為實屬不該，應予非難；並考量被告終能坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其自述教育程度為高職畢業、目前在飲料店工作、月收入26,000元、離婚、有2名未成年子女、經濟狀況勉持等家庭生活狀況（見金訴卷第43頁），暨其犯罪之動機、手段、情節、前科素行、與乙○○、戊○○調解成立然迄未給付調解款項等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收　㈠被告固有提供本案帳戶金融卡、密碼等資料予不詳詐欺集團成員使用，惟被告自承並未取得對價或報酬（見金訴卷第42 頁），卷內亦無其他證據證明被告實際上獲有報酬，自無從宣告沒收、追徵其犯罪所得。　㈡被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布，並移列至同法第25條第1項，自同年8月2日施行，是依刑法第2條第2 項規定，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1 項規定。又依修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯同法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。查告訴人3人匯入本案帳戶之款項，均經不詳詐欺集團成員提領一空而未能查獲扣案，自非屬前開說明所稱「經查獲」之洗錢財物，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提起上　　訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28213號　　被　　　告　丙○○　女　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路00○0號3樓之　　　　　　　　　　　　　307號房　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○於民國113年1月間某時，在臉書見真實姓名不詳之人刊登投資廣告，乃以通訊軟體LINE與暱稱「楊意成」之人聯絡，該人向丙○○表示只需提供金融帳戶供其匯款使用，毋庸為其他工作，即可領取新臺幣（下同）10萬元之報酬。丙○○明知一般人在正常情況下，均得自行申辦金融帳戶領得存摺、提款卡使用，並無特定身分之限制，茍任意交付金融帳戶金融卡（含密碼）予他人，該帳戶極易被利用作為財欺犯罪使用，且可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的及隱匿犯罪所得與流向，竟因貪圖「楊意成」應允之高額報酬，不顧他人可能受害之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於113年1月29日某時，在某統一超商門市，將其申辦之兆豐商業銀行帳號000-0000 0000000號帳戶（下稱本案兆豐銀行帳戶）之金融卡（含密碼）寄交予「楊意成」，而容任該人所屬詐欺集團成員利用上開帳戶，作為詐欺取財、洗錢之工具使用。而該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，分別為如附表所示之詐欺行為，致如附表所示之乙○○等3人陷於錯誤而交付如附表所示之財物，旋遭該詐欺集團成員提領一空，而以此方式掩飾、隱匿該等款項之真正去向。嗣如附表所示之乙○○等3人發現受騙而報警處理，始循線查獲上情。二、案經乙○○、丁○○、戊○○訴由臺中市政府警察局東勢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丙○○於警詢及本署偵查中之供述被告固供承於上開時、地，將其申辦之本案兆豐銀行帳戶資料交予他人之事實，惟否認上開幫助詐欺、幫助洗錢之犯行，辯稱：伊當時做兩份工作，看見有人在臉書PO投資廣告貼文，伊主動聯繫對方，對方的暱稱叫「楊意成」，對方說他們是合法的投資公司，只要伊提供個人的銀行帳戶，3天就可以領到10萬元，伊會擔心，所以有跟對方說如果是做詐騙的不要找伊，對方還跟伊說做詐欺的不長久，還說如果有違法願意負擔法律責任云云之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢之指證告訴人乙○○遭詐欺集團詐騙而匯款至被告之本案兆豐銀行帳戶內之事實。本案兆豐銀行帳戶之開戶資料、交易明細、告訴人乙○○網路銀行轉帳之交易明細、高雄市政府警察局新興分局中山路派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報簡便格式表及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 3 證人即告訴人丁○○於警詢之指證告訴人丁○○遭詐欺集團詐騙而匯款至被告之本案兆豐銀行帳戶內之事實。本案兆豐銀行帳戶之開戶資料、交易明細、告訴人丁○○網路銀行轉帳之交易明細、告訴人丁○○與詐欺集團之LINE交談紀錄擷圖、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報簡便格式表及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 4 證人即告訴人戊○○於警詢之指證告訴人戊○○遭詐欺集團詐騙而匯款至被告之本案兆豐帳戶內之事實。本案兆豐銀行帳戶之開戶資料、交易明細、告訴人丁○○網路銀行轉帳之交易明細、告訴人丁○○與詐欺集團之LINE交談紀錄擷圖、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報簡便格式表及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 5 被告與「楊意成」之LINE對話紀錄。被告雖提供其與暱稱「楊意成」之人通訊軟體LINE對話內容以實其說。惟觀諸上開通訊軟體LINE對話內容，被告在與暱稱「楊意成」之人對話過程中，即已知悉其所謂投資內容僅係提供金融帳戶供他人匯款使用，僅3日即可領取10萬元，此外無庸為任何資金或服務提供，換言之，被告乃以提供金融帳戶供人匯款使用來換取對價，與一般出租金融帳戶供他人作為人頭帳戶使用殊無二致；況觀諸被告於LINE交談紀錄內容略以：「(被告)因為要提款卡所以我自己要想一下..我要防一下畢竟網路詐騙..車手..領包裹那些我明天給你答案.」乙節，足見被告顯有預見若將自己之金融機構帳戶金融卡交付予真實姓名年籍不詳之人，可能遭利用作為取得贓款之犯罪工具，僅為貪圖真實姓名、年籍不詳之人所稱之高額報酬，而配合提供金融機構帳戶之金融卡及密碼，其主觀上顯具縱若有人持其所交付之金融機構帳戶金融卡及密碼取得贓款遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意至明。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，減輕其刑。被告違反洗錢防制法第15條之2第3 款、第1款期約對價而無正當規提供帳戶罪之低度行為，為上述幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。又被告交付詐欺集團成員前揭帳戶資料，致使該詐欺集團成員得以詐騙本案之被害人，幫助他人詐欺取財及洗錢，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以一幫助洗錢罪處斷。另附表所示之告訴人遭詐騙之款項，係遭詐欺取財、洗錢正犯提領取得，並無其他證據足認被告有因本案幫助詐欺取財、洗錢之犯行而實際獲得犯罪所得，爰不聲請宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭葆琳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　呂雅琪附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第 14 條(113.7.31修正前) 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：告訴人遭詐騙內容編號告訴人告訴人遭詐騙方式、匯款時地、金額（幣別：新臺幣）及所匯入之帳戶 1 乙○○ 詐欺集團成員於112年12月30日某時，透過TikTok與乙○○聯繫，並向乙○○佯稱：欲與其商務合作，惟需乙○○依指示註冊帳號及操作網路銀行始得領取報酬云云，致乙○○陷於錯誤，於113年1月31日晚上6時47分許，以網路銀行轉帳4萬元至丙○○之兆豐銀行帳戶內。 2 丁○○ 詐欺集團成員於113年1月30日晚上10時49分許，假冒貸款人員與丁○○聯繫，並向丁○○佯稱：需先繳納貸款利息及保證金云云，致丁○○陷於錯誤，於113年1月31日下午5時56分許，以網路銀行轉帳3萬元至丙○○之兆豐銀行帳戶內。 3 戊○○ 詐欺集團成員於113年1月31日某時，在臉書刊登出租房屋廣告，待戊○○觀看該廣告後陷於錯誤，與假冒屋主之詐欺集團成員聯繫，並於同日晚上7時14分許，以網路銀行轉帳3萬元至丙○○之兆豐銀行帳戶內。

2025-03-18

TCDM-113-金簡-851-20250318-1

簡附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度簡附民字第125號原告陳恩馨被告廖婉吟上列被告因詐欺案件（114年度簡字第35號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條第1項準用第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 17 日刑事第二十庭審判長法官王振佑法官陳怡珊法官鄭百易以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官蔡秀貞中華民國 114 年 3 月 17 日

2025-03-17

TCDM-114-簡附民-125-20250317-1

簡

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第35號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告廖婉吟上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵續字第78 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113年度易字第2653號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文廖婉吟犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告廖婉吟於本院審判時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取所需，竟對告訴人陳恩馨佯稱可合資投資市場攤位轉租獲利，需支付開店訂金等語，致告訴人陷於錯誤，而交付現金新臺幣（下同）55,000元及匯款30,000元至被告指定帳戶內，侵害他人財產權，所為應予非難；復考量被告終能坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其教育程度為大學畢業、現從事廚師工作、月收入約2至3萬元、未婚、無子女、經濟狀況勉持之家庭生活狀況（見易字卷第48頁），暨其犯罪動機、目的、手段、詐得金額、未與告訴人和解、調解或賠償其全部損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　　三、沒收　　刑法第38條之1第1項前段規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」；同條第3項規定：「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。查被告因本案犯行自告訴人取得85,000元，為被告本案犯罪所得，又被告已返還告訴人11,000元，尚有74,000元未返還予告訴人，業據被告、告訴人陳明在案（見他字卷第31頁），應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提起上　　訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　本案經檢察官張富鈞提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易　以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵續字第78號　　被　　　告　廖婉吟　女　28歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖婉吟係陳恩馨之友人，於民國112年6月間，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，向陳恩馨訛稱：臺中市向上路市場之第6號攤位所有人蔡先生有一個攤位要出租，其等2 人可以合資各出新臺幣（下同）5萬5000元，向蔡先生承租投資該攤位再行轉租或自行開店即可獲利云云，致陳恩馨陷於錯誤，而於112年6月19日23時許，在廖婉吟位於臺中市○ 區○○街000號3樓A室住處，將現金5萬5000元交付予廖婉吟。廖婉吟於同年6月28日接續前揭詐欺犯意，復向陳恩馨訛稱：要訂購開店需求之商品需要訂金云云，並以通訊軟體LINE 傳送虛假之報價單檔案用以取信陳恩馨，致陳恩馨陷於錯誤，因而於同日匯款3萬元至廖婉吟指定之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內。嗣陳恩馨撥打廖婉吟提供之蔡先生電話「0000000000」始終無人接聽，事後陳恩馨至向上路市場查證，始知該市場雖有出租攤位一事，然該攤位所有人曾文能並不認識廖婉吟，亦未曾將攤位出租予廖婉吟，方知悉受騙。二、案經陳恩馨告訴偵辦。　　　證據並所犯法條一、證據清單編號　證據　　　待證事實 1 被告廖婉吟於警詢及偵查中之供述被告否認犯罪，辯稱略以：我當時跟房東聯絡，我跟陳恩馨投資一人一半，我有把錢給蔡先生，是拿現金給他。我跟蔡先生租攤位之後，因為我東西還沒準備好，就把攤位轉租給別人，我之後有也收到利潤的錢，也有匯款給陳恩馨，利潤是誰給我的，我不知道，我忘記對方的名字，要看手機才知道，沒辦法說明蔡先生跟攤位有關係，也不知道怎麼說明我有把錢給蔡先生的，我也是被騙的，我除了提供蔡先生的電話給陳恩馨，後來還有留另外一隻電話「0000000000」讓陳恩馨聯絡。對話中的報價單是別人給我的，有去報價單那個地址購買用品云云。 2 證人即告訴人陳恩馨於偵查中之具結證述證明全部犯罪事實。 3 證人曾文能於警詢中之證述證明證人曾文能有以「曾力行」之名義於臺中市向上市場出租攤位一事，然並非出租予被告，且前揭市場內亦無「第6號攤位」之事實。臺中市政府警查第一分局113年4月22日函、臺中市向上市場自治會第十四屆第三次會員大會會員名冊 4 證人黃琳驊於他案警詢中之證述證明被告提供之「0000000000」號手機門號，並非「蔡先生」所有，而係由被告所使用之事實。通聯調閱查詢單、被告於他案詢問筆錄中提供之個人資料二、經查：被告雖置辯如前，稱其確有承租攤位云云，然卻未能提出任何資料佐證，包括該攤位之租賃契約或與出租人之對話紀錄均付之闕如，被告所辯顯然無據。再者，衡之被告所辯內容，該攤位月租金高達11萬元，尚屬相當可觀之數額，然此等重大交易被告竟無任何書面留存，用以證明雙方權利義務關係，此情亦顯與常情有違。又被告起初稱有承租攤位，並以此為由向告訴人索取款項用以作為購買攤位用品之訂金，然於偵查中又改辯稱：因東西尚未準備妥當，故將攤位轉租他人等語，足證被告前後供詞明顯矛盾，則被告辯稱確有承租前揭攤位，復進一步購買攤位用品云云，顯屬事後卸責之詞，委無足採。此外，被告提供告訴人攤位所有人「蔡先生」之聯繫電話，該電話實際使用人竟為被告本人，亦有證人黃琳驊於他案警詢中之證述、通聯調閱查詢單及被告於他案詢問筆錄中提供之個人資料在卷可佐，堪認被告係以不存在之「蔡先生」向告訴人施以詐術。末查，被告聲稱承租該市場之第6攤位，然該市場實際上並無第6攤位存在乙情，業經證人曾文能於警詢中之證述可佐，亦與卷內臺中市向上市場自治會第十四屆第三次會員大會會員名冊相核互符，是綜上所述，被告所辯顯屬事後卸責之詞，委無足採。本件事證明確，被告犯嫌堪以認定。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌。被告先後2次收取告訴人金錢乃係基於單一犯意接續所為，各次行為彼此間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價為宜，為接續犯，應論以一罪，被告犯罪所得應宣告沒收，全部或一部無法沒收，應收徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　月　　27 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張富鈞本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　 7 　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃雅婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TCDM-114-簡-35-20250317-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金訴字第4175號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告侯勝涵柯宗廷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第507 39號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，裁定如下：　　主　文本件再開辯論。　　理　由一、本件被告侯勝涵、柯宗廷詐欺等案件，前經辯論終結，茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論。二、依刑事訴訟法第220條、第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日

2025-03-13

TCDM-113-金訴-4175-20250313-1