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搜尋結果：周欣蓓

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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第234號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭秀馨上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第516 33號），因被告自白犯罪，本院(原審理案號：113年度審金訴字第3525號)認宜逕以簡易判決處刑如下：　　主　文鄭秀馨幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表一所示調解條款為履行。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告鄭秀馨於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　查被告鄭秀馨行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效：　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前之同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後移列為同法第 23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告本案所犯幫助洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣(下同)1 億元，於偵查中並未自白本案洗錢犯行。依其行為時法即11 3年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，而被告偵查中並未自白其洗錢犯行，無修正前該法第16條第2項減刑規定之適用，則其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下。依裁判時法即113年7 月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，而其未於偵查中自白本案洗錢犯行，已如前述，故無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。依刑法第35條第2 項規定而為比較，應以行為時法即修正前舊法之規定較有利於被告。　㈡罪名：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢罪數：　　被告提供本案農業金庫帳戶予詐欺集團成員，僅屬單一之幫助行為，而其以單一之幫助行為，助使詐欺集團成員成功詐騙如起訴書附表所示告訴人2人之財物及掩飾、隱匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，係以一行為同時觸犯上開幫助詐欺、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣減輕事由：　⒈被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。　⒉查被告於偵查中並未自白其洗錢犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，無從減輕其刑，附此敘明。　㈤量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告幫助詐欺集團成員從事詐欺取財與洗錢犯行，不僅造成2位告訴人受有合計逾6萬元之財產損失，亦使執法機關不易查緝犯罪行為人，難以追查犯罪所得去向與所在，增加告訴人等對詐欺者求償之困難，所為實值非難；惟審酌被告犯後終能坦承犯行，並與告訴人詹雅雯、鄭恩樂經本院調解成立（詳如附表一），且已實際給付部分金額之犯後態度；兼衡被告並無犯罪前科、犯罪動機、手段、情節、自陳之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、緩刑及緩刑負擔：　　　　查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，其因一時失慮，致罹刑典，然其已坦承犯行並與告訴人詹雅雯、鄭恩樂均在本院調解成立，本院綜合上開情節及被告違犯本案之動機、情節、目的等情狀，認被告經此偵、審教訓，當知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予諭知緩刑，期間如主文所示。惟為保障告訴人能確實獲得賠償，促使被告深切反省，併依刑法第74 條第2項第3款之規定，諭知被告應依如附表一所示之調解條款為履行，以啟自新。四、不予宣告沒收之說明：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。本件被告否認有因本案獲得報酬，且卷內並無積極證據足認被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要。　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18 條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月 0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查被告僅提供本案農業金庫帳戶幫助他人洗錢，並未實際支配占有或管領告訴人匯入之款項，如對被告宣告沒收正犯已移轉之洗錢財物，實有過苛之情，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收或追徵本案實行詐欺之人所洗錢之財物。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周欣蓓、陳禹潔偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表一：　　編號調解條款備註 1 被告鄭秀馨應給付詹雅雯新臺幣（下同）4萬4,000元，自114年2月起於每月15日以前分期給付4,000元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入詹雅雯指定之金融機構帳戶。 (見本院113年度司附民移調字第63號調解筆錄) 已給付第1期4,000元完畢。 2 被告鄭秀馨應給付鄭恩樂2萬2,000元，應於114年2月15日以前先行給付6,000元。餘款1萬6,000元，應自114年3月起於每月15日以前分期給付4,000元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入鄭恩樂指定之金融機構帳戶。 (見本院113年度司附民移調字第63號調解筆錄) 已給付第1期6,000元完畢。 ──────────────────────────── 附件：　　　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51633號　　被　　　告　鄭秀馨　(略) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭秀馨可預見現今詐騙案件猖獗，詐騙犯罪者常藉由收取他人申設之金融機構帳戶網路銀行帳號及密碼、提款卡及密碼，供作詐欺等財產性犯罪之轉匯、取款工具；亦可預見使用人頭帳戶者係以該帳戶作為收受、轉匯、提領贓款使用，轉匯、提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追蹤處罰效果，如輕率提供金融帳戶網路銀行帳號及密碼、提款卡及密碼予他人使用，可能幫助該他人從事財產犯罪，進而洗錢之行為，竟基於縱使他人以其提供之金融帳戶之提款卡及密碼實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之不確定故意，於民國113年6月24日17時許，在新北市樹林區某統一超商，利用該超商體系所提供店到店之寄送方式，將其所申辦農業金庫帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡提供與真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「嵐」之人使用，並將該提款卡密碼以LINE傳送給「嵐」，供作詐欺取財、洗錢之犯罪工具。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入本案帳戶內，且旋遭該詐欺集團提領一空，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向。二、案經詹雅雯、鄭恩樂訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告鄭秀馨於警詢及偵查中之供述被告坦承因其欲申辦貸款，在網路上搜尋貸款業者，加入「嵐」的LINE後，因對方表示可透過特殊管道美化金流，需交付金融帳戶資料，被告希望可通過貸款審核，故未思量該管道是否合法，即於犯罪事實欄所示時、地，將本案帳戶提款卡及密碼交付與「嵐」之事實。 2 告訴人詹雅雯於警詢之指述證明如附表編號1所示之事實。 3 告訴人鄭恩樂於警詢之指述證明如附表編號2所示之事實。 4 告訴人詹雅雯提供之賣場截圖、網路銀行轉帳明細截圖各1份證明如附表編號1所示之事實。 5 告訴人鄭恩樂提供之對話紀錄截圖、網路銀行轉帳明細截圖各1份證明如附表編號2所示之事實。 6 被告提供之LINE對話紀錄截圖、交付提款卡照片各1份證明被告依指示將本案帳戶提款卡、密碼交與詐欺集團成員「嵐」之事實。 7 本案帳戶交易明細1份證明告訴人2人將如附表所示款項匯入本案帳戶後，該等款項即遭提領之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日公布施行，並於113年0月0日生效，修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本案被告涉犯洗錢之財物未達1億元，經比較修正前後之規定，以修正後規定後段較有利於被告，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定論處。三、次按幫助詐欺及洗錢犯行，應綜合各種主、客觀因素及行為人個人情況，例如行為人原即為金融或相關從業人員、或之前有無相同或類似交付帳戶之經歷，甚而加入詐欺集團、或是否獲得顯不相當之報酬、或於交付帳戶前特意將其中款項提領殆盡、或已被告知係作為如地下博弈、匯兌等不法行為之用、或被要求以不常見之方法或地點交付帳戶資料等情，來判斷其交付帳戶行為是否成立上開幫助罪；次按詐欺集團利用詐騙手法獲取之「人頭帳戶」，即對於詐欺集團而言，為被害人，但提供「人頭帳戶」資料之行為人，雖已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，惟仍心存僥倖認為可能不會發生，甚而妄想確可獲得相當報酬、貸得款項或求得愛情等，縱屬被騙亦僅為所提供「人頭帳戶」之存摺、金融卡，不至有過多損失，將自己利益、情感之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，即存有同時兼具被害人身分及幫助犯詐欺取財、洗錢等不確定故意行為等可能性，最高法院111年度台上字第1 075號、111年度台上字第3197號判決意旨可資參照。四、訊據被告矢口否認有何上開犯行，辯稱：我當時想要貸款，但因為待業中，覺得向銀行貸款應該不容易通過，所以就在網路上找貸款，我沒有注意到檢警此類的廣告文宣等語。惟查：近年詐騙猖獗，且詐欺集團利用民間借貸業者名義、以包裝美化金流話術，向民眾騙取金融帳戶資料等情，多有所聞，政府無不於網路、媒體上投放廣告文宣，將上情為詐騙手法一事使民眾得以知悉，又因詐欺集團多有假冒金融機構或民間借貸業者名義之行為，致合法營業之金融機構或民間借貸業者需加以澄清、增加營業成本，故多數金融機構、民間借貸業者均會在營業場所或網路官方網站上顯目之處向民眾宣傳合法之借貸方式，避免民眾落入詐欺集團陷阱。被告於偵查中自陳：我從今年開始在網路上搜尋貸款，但都沒有成功過，對方跟我說交付本案帳戶提款卡及密碼，對方就可以透過特殊管道美化金流，我想說能讓貸款通過就好，就提供資料等語，足認被告具有相當程度之網路資料搜尋能力，既然被告於本案中並非第一次洽詢民間借貸業者，且已有多次貸款審核未過之經驗，其對自身信用狀況及資力應有一定程度之了解，然卻仍希冀以美化金流方式，包裝自身信用狀況及資力，以詐得貸款之資格，縱使對方所謂「特殊管道」有非法之可能性，亦在所不惜，顯見被告於交付帳戶當下主觀已能高度預見若其提供本案帳戶，有被用來作為詐欺取財等非法用途之可能，僅因妄想獲得貸款資格而認為可能不會發生，以此僥倖心態容任該等結果發生而不違背其本意，核屬幫助犯詐欺取財、洗錢之不確定故意甚明，是被告上開所辯，顯不足採，其犯嫌應堪認定。五、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周欣蓓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳禹潔　　附表編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 詹雅雯(提告) 詐欺集團成員於113年6月25日許，向告訴人詹雅雯佯稱賣場無法下單，需依指示驗證帳戶。 113年6月27日13時15分許 43,123元 2 鄭恩樂 (提告) 詐欺集團成員於113年6月27日許，向告訴人鄭恩樂佯稱賣場帳戶有問題，需依指示匯款。 113年6月27日13時40分許 21,985元

2025-03-13

PCDM-113-審金簡-234-20250313-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2565號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃裕凱上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第221 46號），本院判決如下：　　主　文黃裕凱幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、黃裕凱明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己金融帳戶之網路銀行帳號及密碼、提款卡及密碼出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法犯罪集團用以詐欺他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，且受詐騙者匯入款項遭提領、轉出後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍基於縱使他人利用其所提供之金融機構帳戶做為詐欺取財、洗錢之犯罪工具亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月22 日前某日，以每日新臺幣（下同）2,000元之代價，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭郵局帳戶）、凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭凱基銀行帳戶）之網路銀行帳號及密碼提供予真實年籍姓名不詳自稱「李悄然」之成年人（下稱「李悄然」）及其所屬之詐欺集團成員，及將系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶之提款卡及密碼寄送予「李悄然」及其所屬之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼、提款卡及密碼後後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表一「詐欺時間及方式」欄所示之時間，以附表一「詐欺時間及方式」欄所示之方式詐欺如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人，致如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人陷於錯誤，而分別於附表一「匯款時間、金額及帳戶」欄所示之時間，將如附表一「匯款時間、金額及帳戶」欄所示之金額匯入系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶（詳如附表一所示），旋遭轉出，而製造金流斷點，黃裕凱即以此方式幫助他人遂行詐欺取財犯行及製造金流之斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，黃裕凱並因而取得1萬元之報酬。嗣如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人發覺受騙，報警處理，而循線查悉上情。二、案經如附表一編號1、2、4至6、8至13「告訴人/被害人」欄所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告黃裕凱於偵查中、本院審理時均坦承不諱（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第22146號卷〈下稱偵卷一〉第388頁、本院113年度金訴字第2565號卷〈下稱本院卷〉第65頁、第83頁），此外，復有被告與本案詐欺集團成員「李悄然」之LINE對話記錄（見偵卷一第389頁至第5 31頁）、如附表二所示之證據在卷可稽，被告自白應與事實相符，堪予採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案就罪刑有關事項綜合檢驗之結果而為比較。而刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。又修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之科刑限制，以前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正前一般洗錢罪（下稱舊洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑受刑法第339條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，該條項之規定，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響舊洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列。　　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自1 13年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於113年7 月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，新法適用減輕其刑之要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　　⒊查，被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，共同洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下；依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下，又被告於偵查中、本院審理時均自白犯罪，雖未繳回犯罪所得，然仍合於修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，是經綜合比較，新法並未對被告較為有利，是依刑法第2條第1項本文規定，應整體適用被告行為時之修正前規定論處。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號判例、75年度台上字第 1509號、84年度台上字第5998號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。查，被告將系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼、提款卡及密碼交付予「李悄然」及其所屬之詐欺集團成員，使詐欺集團成員將之做為對如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人實施詐欺取財之取款工具，並藉此製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開犯罪所得之去向，所實施者非屬詐欺取財、洗錢之構成要件行為，且係基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意為之。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一提供系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼、提款卡及密碼之幫助行為，同時幫助該詐欺集團成員向如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人為詐欺行為，並藉此製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開犯罪所得之去向，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處。　㈣被告基於幫助之犯意而為一般洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　㈤被告於偵查中及本院審理時均自白犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項之減輕其刑規定，並依刑法第70條規定遞減輕之。　㈥爰審酌被告明知目前社會詐欺集團盛行，竟提供金融機構帳戶資料予詐欺集團成員使用，助長社會詐欺之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，並幫助詐欺犯罪者掩飾、隱匿不法所得，除增加檢警查緝難度，更造成如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人求償之困難，危害社會秩序不輕，參酌被告自承其與「李悄然」為網友關係，「李悄然」藉故與被告發展感情，被告因急需用錢，一時失慮而同意交付系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶之資料予「李悄然」，及被告犯後坦承犯行，態度尚可，復兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段，及其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況、經濟狀況（見本院卷第84頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。三、沒收：　　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查，被告係以每日2,000元之代價出借帳戶，其已收受5次各2,000元之報酬（合計共1萬元）乙節，業據其於偵查中供述明確（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第22146號卷〈下稱偵卷〉第387 頁），則該1萬元屬本案之犯罪所得，並未扣案，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是上開犯罪所得應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告原行為時，洗錢防制法第18條規定，經移列為現行法第2 5條，依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法。裁判時之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然其修正理由為：「考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始得依上開規定加以沒收。經查，本案各告訴人、被害人所匯入系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且業經他人轉匯一空，本案被告並非實際提款或得款之人，況依卷內證據所示，被告亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，故被告於本案並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自亦毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈢至被告交付予詐欺集團成員使用之系爭郵局帳戶、系爭凱基銀行帳戶提款卡並未扣案，則該物是否仍屬被告所有、是否尚存在皆有未明，且該帳戶經列管為警示帳戶，應無另作非法用途之虞，欠缺刑法上重要性，為避免開啟助益甚微之沒收或追徵程序，過度耗費訴訟資源，而無助於目的達成，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周欣蓓提起公訴，檢察官邱蓓真到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　廣于霙　　　　　　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏妏紋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第5條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：（時間：民國、幣別：新臺幣）編號告訴人/被害人詐欺時間及方法匯款時間、金額及帳戶 1 謝佩霓（已提告）本案詐欺集團成員於112年11月28日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「投資許願池投資理財」、「subcea senrvities」、「肯尼個人貨幣幣商」、「招財貓兼職幣商」帳號連繫謝佩霓，佯稱可以代為操盤而獲利云云，致謝佩霓陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。謝佩霓於112年11月28日下午8時2分許，匯款1萬元至被告申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭郵局帳戶）。 2 李春貴（已提告）本案詐欺集團成員於112年11月7日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「林建國」帳號聯繫李春貴，佯稱投資虛擬貨幣網頁「Hightop」可獲利云云，致李春貴陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。李春貴於： ⒈112年11月22日下午1時16分許，匯款5萬元至被告申辦之凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭凱基銀行帳戶）。 ⒉112年11月22日下午1時28分許，匯款5萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒊112年11月23日上午10時58分許，匯款5萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒋112年11月23日上午11時6分許，匯款5萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒌112年11月22日下午2時20分許，匯款10萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒍112年11月22日下午2時26分許，匯款10萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒎112年11月23日上午10時32分許，匯款10萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒏112年11月23日下午10時43分匯款10萬元至系爭凱基銀行帳戶。 3 王芳惠（未提告）本案詐欺集團成員於112年11月28日下午5時起，以通訊軟體LINE暱稱「投創顧問Edward」帳號聯繫王芳惠，佯稱可以投資網站獲利云云，致王芳惠陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。王芳惠於112年11月28日下午7時43分許，匯款1萬元至系爭郵局帳戶。 4 祁珈萱（已提告）本案詐欺集團成員於112年11月底某時起，以通訊軟體LINE暱稱「未來新世紀」帳號聯繫祁珈萱，佯稱可以投資「Huigi limited」網站而獲利，致祁珈萱陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。祁珈萱於112年11月28日下午8時16分許，匯款1萬元至系爭郵局帳戶。 5 黃郁雅（已提告）本案詐欺集團成員於112年11月28日某時起，以暱稱通訊軟體LINE暱稱「富薪時刻」、「強盛操盤員」、「Bitspay」帳號聯繫黃郁雅，佯稱投資外幣網頁可獲利云云，致黃郁雅陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。黃郁雅於112年11月28日下午7時36分許，匯款1萬元至系爭郵局帳戶。 6 鄭凱文（已提告）本案詐欺集團成員於112年9月29日中午12時起，以社群網站推特暱稱「貝茹」帳號及通訊軟體LINE群組「BABA5678」聯繫鄭凱文，佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，致鄭凱文陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。鄭凱文於： ⒈112年11月28日下午8時10分許，匯款10萬元至系爭郵局帳戶。 ⒉112年11月28日下午8時13分許，匯款5萬7344元至系爭郵局帳戶。 7 施承彣（未提告）本案詐欺集團成員於112年11月初某時許起，以通訊軟體LINE暱稱「理財企劃家」帳號聯繫施承彣，佯稱投資「Cryptonex」虛擬貨幣可獲利云云，致施承彣陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。施承彣於112年11月28日下午7時46分許，匯款1萬元至系爭郵局帳戶。 8 余怡靜（已提告）本案詐欺集團成員於112年11月28日下午6時許，以通訊軟體LINE暱稱「阿緯」帳號聯繫余怡靜，佯稱可提供投資方案使其獲利，致余怡靜陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。余怡靜於112年11月28日下午7時40分許，匯款1萬元至系爭郵局帳戶。 9 張雅雯（已提告）本案詐欺集團成員於112年10月30日某時許起，以通訊軟體LINE暱稱「Mr陳俊明」、「美金-幣商」帳號聯繫張雅雯，佯稱投資「Etim Token」網站可獲利云云，致張雅雯陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。張雅雯於112年11月22日中午12時35分匯款5萬元至系爭凱基銀行帳戶。 10 陳昊（已提告）本案詐欺集團成員於112年10月31日某時起，以LINE通訊軟體暱稱「Lisa」、「Ebay0218（經理）」帳號聯繫陳昊，佯稱投資「Ebay」網站可獲利云云，致陳昊陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。陳昊於： ⒈112年11月22日中午12時31分許，匯款10萬元至系爭凱基銀行帳戶。 ⒉112年11月24日下午4時40分許，匯款5萬元至系爭凱基銀行帳戶。 11 郭光輝（已提告）本案詐欺集團成員於112年11月27日下午3時37分前某時許，以社交軟體FACEBOOK暱稱「小桃子」、通訊軟體LINE「xinying999」帳號聯繫郭光輝，佯稱投資「shopee」網站可獲利云云，致郭光輝陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。郭光輝於112年11月27日下午3時37分許，匯款15萬元至系爭凱基銀行帳戶。 12 邱瑞明（已提告）本案詐欺集團成員於112年10月某時許起，以通訊軟體LINE暱稱「sherry」帳號聯繫邱瑞明，佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，致邱瑞明陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。邱瑞明於112年11月24日中午12時42分許，匯款19萬元至系爭凱基銀行帳戶。 13 王淑娟（已提告）本案詐欺集團成員於112年10月11日某時許起，佯裝台北富邦銀行客服人員、財務人員「林珍妮」聯繫王淑娟，稱可幫其貸款但因為資料錯誤，改正需要收費云云，致王淑娟陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列款項。王淑娟於112年11月13日下午1時34分許，匯款120萬元至系爭凱基銀行帳戶。附表二：事實證據附表一編號1 ①證人即告訴人謝佩霓於警詢時時之證述（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第22416號卷〈下稱偵卷一〉第103頁至第105頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③謝佩霓反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第107頁至第111頁）。 ④謝佩霓與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第113頁至第118頁、第130頁至第132頁）。 ⑤謝佩霓受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（見偵卷一第120頁至第122頁）。 ⑥謝佩霓轉帳匯款單（見偵卷一第128頁）。附表一編號2 ①證人即告訴人李春貴之證述於警詢時時之證述（見偵卷一第277頁至第280頁）。 ②系爭凱基銀行帳戶交易紀錄（見偵卷一第537頁至第543頁）。 ③系爭凱基銀行帳戶匯款明細（見本院113年度審金訴字第2283號卷〈下稱本院卷二〉第97頁）。 ④李春貴反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第280頁至第290頁）。 ⑤李春貴匯款紀錄（見偵卷一第291頁至第296頁）。 ⑥李春貴受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（見偵卷一第299頁至第301頁）。 ⑦李春貴兆豐銀行帳戶封面及內頁影本（見本院卷二第60頁至第70頁、第91頁、第93頁至第95頁）。 ⑧李春貴匯款明細、李春貴匯款紀錄（見本院卷二第89頁、第92頁）。附表一編號3 ①證人即被害人王芳惠於警詢時之證述（見偵卷一第39頁至第44頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③王芳惠反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第45頁至第49頁）。 ④王芳惠與本案詐欺集團成員「投創顧問Edward」LINE對話紀錄擷圖、投資網站ZKTGT網站擷圖（見偵卷一第51頁至第58頁）。 ⑤王芳惠轉帳匯款單（見偵卷一第59頁）。 ⑥王芳惠受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵卷一第61頁至第63頁）。附表一編號4 ①證人即告訴人祁珈萱於警詢時之證述（見偵卷一第65頁至第67頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③祁珈萱受理各類案件紀錄表、反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表、受理案件證明單（見偵卷一第68頁至第74頁）。 ④祁珈萱投資契約（見偵卷一第75頁）。 ⑤祁珈萱轉帳匯款單（見偵卷一第76頁至第77頁）。 ⑥祁珈萱與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第78頁至第79頁）。附表一編號5 ①證人即告訴人黃郁雅於警詢時之證述（見偵卷一第81頁至第82頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③黃郁雅反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表（見偵卷一第83頁至第85頁）。 ④黃郁雅與本案詐欺集團成員「Bitspay」對話紀錄擷圖（見偵卷一第87頁至第91頁）。 ⑤黃郁雅轉帳匯款紀錄（見偵卷一第93頁至第95頁）。 ⑥黃郁雅受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵卷一第99頁至第101頁）。附表一編號6 ①證人即告訴人鄭凱文於警詢時之證述（見偵卷一第133頁至第135頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③鄭凱文反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表（見偵卷一第137頁至第139頁）。 ④鄭凱文轉帳匯款紀錄（見偵卷一第141頁至第146頁）。 ⑤鄭凱文詐騙經過說明（見偵卷一第147頁至第162頁）。 ⑥鄭凱文受理案件證明單、受理各類案件紀錄單（見偵卷一第165頁至第167頁）。附表一編號7 ①證人即被害人施承彣於警詢時之證述（見偵卷一第169頁至第170頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③施承彣反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第171頁至第175頁）。 ④施承彣轉帳匯款紀錄（見偵卷一第177頁）。 ⑤施承彣與本案詐欺集團成員「理財企劃家」LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第179頁至第180頁）。 ⑥施承彣受理案件證明單、受理各類案件紀錄單（見偵卷一第185頁至第187頁）。附表一編號8 ①證人即告訴人余怡靜於警詢時之證述（見偵卷一第189頁至第192頁）。 ②系爭郵局帳戶交易紀錄（見偵卷一第533頁至第535頁）。 ③余怡靜反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第199頁至第195頁）。 ④余怡靜與本案詐欺集團成員「阿緯」、「萊恩操盤員」、「系統工程部」之LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第197頁至第201頁）。 ⑤余怡靜轉帳匯款紀錄（見偵卷一第202頁）。 ⑥余怡靜受理各類案件紀錄單、受理案件證明單（見偵卷一第204頁至第205頁）。附表一編號9 ①證人即告訴人張雅雯於警詢時之證述（見偵卷一第207頁至第210頁）。 ②系爭凱基銀行帳戶交易紀錄（見偵卷一第537頁至第543頁）。 ③系爭凱基銀行帳戶匯款明細（見本院卷二第97頁）。 ④張雅雯反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄單、金融機構聯防機制通報單（見偵卷一第211頁至第215頁）。 ⑤張雅雯與本案詐欺集團成員「Mr陳俊民」、「美金幣商」LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第217頁至第222頁）。 ⑥張雅雯轉帳匯款紀錄（見偵卷一第223頁至第227頁）。 ⑦張雅雯受理各類案件紀錄單、受理案件證明單（見偵卷一第230頁至第231頁）。附表一編號10 ①證人即告訴人陳昊於警詢時之證述（見偵卷一第232頁至第234頁）。 ②系爭凱基銀行帳戶交易紀錄（見偵卷一第537頁至第543頁）。 ③系爭凱基銀行帳戶匯款明細（見本院卷二第97頁）。 ④陳昊反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、通報警示帳戶簡便格式表（見偵卷一第235頁至第240頁）。 ⑤陳昊與本案詐欺集團成員「Lisa」、「Ebay0218（經理）」LINE對話紀錄擷圖、電商網站擷圖（見偵卷一第241頁至第246頁）。 ⑥陳昊轉帳匯款紀錄（見偵卷一第247頁至第249頁）。 ⑦陳昊受理各類案件紀錄（見偵卷一第252頁）。附表一編號11 ①證人即告訴人郭光輝於警詢時之證述（見偵卷一第253頁至第255頁）。 ②系爭凱基銀行帳戶交易紀錄（見偵卷一第537頁至第543頁）。 ③系爭凱基銀行帳戶匯款明細（見本院卷二第97頁）。 ④郭光輝反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表（見偵卷一第257頁至第259頁）。 ⑤郭光輝與本案詐欺集團成員「小桃子」FACEBOOK對話紀錄（見偵卷一第261頁）。 ⑥郭光輝匯款紀錄（見偵卷一第262頁至第266頁）。 ⑦郭光輝來電紀錄擷圖（見偵卷一第267頁至第268頁）。 ⑧蝦皮娛樂電商公司收據（見偵卷一第269頁至第270頁）。 ⑨郭光輝受理案件證明單、受理各類案件紀錄（見偵卷一第273頁至第275頁）。附表一編號12 ①證人即告訴人邱瑞明於警詢時之證述（見偵卷一第303頁至第306頁）。 ②系爭凱基銀行帳戶交易紀錄（見偵卷一第537頁至第543頁）。 ③系爭凱基銀行帳戶匯款明細（見本院卷二第97頁）。 ④邱瑞明反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表（見偵卷一第307頁至第309頁）。 ⑤邱瑞明電子錢包擷圖（見偵卷一第311頁）。 ⑥邱瑞明與本案詐欺集團成員「sherry」LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第312頁至第316頁）。 ⑦邱瑞明收據、面交時照片（見偵卷一第317頁）。 ⑧邱瑞明匯款申請書（見偵卷一第319頁）。 ⑨邱瑞明受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（見偵卷一第320頁至第322頁）。附表一編號13 ①證人即告訴人王淑娟於警詢時之證述（見偵卷一第323頁至第327頁、第329頁至第330頁）。 ②系爭凱基銀行帳戶交易紀錄（見偵卷一第537頁至第543頁）。 ③系爭凱基銀行帳戶（見本院卷二第97頁）。 ④王淑娟反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示帳戶簡便格式表（見偵卷一第333頁至第339頁）。 ⑤王淑娟匯款紀錄（見偵卷一第341頁至第345頁）。 ⑥王淑娟遊戲點數一覽表（見偵卷一第347頁至第355頁）。 ⑦王淑娟與本案詐欺集團成員「吳珍稀（謝逸璇）」LINE對話紀錄擷圖（見偵卷一第357頁至第359頁）。 ⑧謝逸璇身分證、名片（見偵卷一第361頁至第362頁）。 ⑨王淑娟受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵卷一第367頁至第369頁）。

2025-03-12

PCDM-113-金訴-2565-20250312-1

審交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第74號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳伯雄上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第2046號），因被告自白犯罪(原案號113年度審交易字第1927號 )，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文陳伯雄犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一末行補充「陳伯雄於案發後停留現場，於有偵查權限之機關及公務員發覺其犯罪前，向前往現場處理之員警表明其為肇事人自首並願接受裁判。」；證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、是核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。又被告於肇事後，在有偵查權限之警察機關尚不知何人為肇事者前，留在現場並主動向據報前來處理之員警坦承肇事，而自首並接受裁判，有道路交通事故肇事人自首情形記錄表1 紙附卷可佐（見偵查卷第45頁），符合自首要件，爰依刑法第 62條前段規定，減輕其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛動力交通工具參與道路交通，本應小心謹慎以維護自身及他人之生命身體安全，竟因如起訴書所載之過失，肇致本件車禍事故之發生，造成告訴人受有如起訴書所載之傷害，實有不該，且因和解金額差距過大迄今仍未與告訴人達成和解，惟念其犯後已坦承犯行，非無悔意，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況，暨告訴人所受傷勢情形、被告之過失情節，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之標準，以資懲儆。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周欣蓓提起公訴，經檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　黃耀賢以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第2046號　　被　　　告　陳伯雄　男　42歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳伯雄於民國113年1月14日5時9分許，駕駛車牌號碼000-00 00號營業小客車，沿新北市三重區中山橋往三重方向行駛，行經三重區中山橋匝道時，本應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，追撞同向前方步行牽引車牌號碼000-000號普通重型機車之陳賢彬，致陳賢彬人車倒地，因而受有左側脛腓骨開放性骨折、右側第三指撕脫性損傷併遠端指骨開放性骨折、左手遠端橈骨骨折、左膝挫傷等傷害。二、案經陳賢彬訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳伯雄於警詢及偵查中之供述被告坦承於上開時、地駕駛汽車，追撞告訴人之事實。 2 證人即告訴人陳賢彬於警詢及偵查中之證述證明全部犯罪事實。 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡各1份、新北市政府警察局三重交通分隊道路交通事故調查紀錄表2份、新北市政府警察局三重分局交通分隊道路交通事故照片黏貼紀錄表1份、新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表1份 ⑴證明本案交通事故發生經過及現場情形。 ⑵證明被告未注意車前狀況，為肇事原因之事實。 4 新北市立聯合醫院診斷證明書1份證明告訴人因本案交通事故受有犯罪事實欄所列之傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。又被告犯罪後於警方前往現場處理時，在場並自承為肇事人，此有卷附之道路交通事故當事人自首情形紀錄表1紙足資佐證，請審酌依刑法第62條規定減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周欣蓓

2025-03-10

PCDM-114-審交簡-74-20250310-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3994號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃昱庭上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第586 03號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文黃昱庭犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。　　事　實一、黃昱庭於民國112年10月間，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體Telegram名稱「傑利鼠」之人所屬詐欺集團，擔任提領詐欺款項之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團成員取得如附表一所示帳戶之提款卡及密碼，再於附表一所示之時間，以附表一所示之詐欺方式，對郭家均、王碧婕、謝侑霖、侯妤璇（下稱郭家均等4人）施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附表一所示之匯款時間，匯出如附表一所示金額之款項至如附表一所示帳戶內，黃昱庭再依「傑利鼠」指示，持附表一所示帳戶之提款卡及密碼，於附表一所示之提領時間、地點，提領如附表一所示金額之款項後，至指定地點轉交詐欺集團其他收水成員，以上開方式製造金流斷點，掩飾、隱匿去向及所在，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣郭家均等4人發現受騙報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面後，始循線查悉上情。二、案經王碧婕、謝侑霖、侯妤璇訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院爰依首揭規定，裁定改依簡式審判程序進行審理，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告黃昱庭於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即被害人郭家均、告訴人王碧婕、謝侑霖、侯妤璇於警詢時證述之情節相符，復有附表一所示匯入帳戶交易明細、被告提款監視器錄影畫面擷圖各1份（見偵卷第30頁、第31頁至第32頁、第49頁、第50頁至反面）及附表二「證據資料」欄所示證據在卷可稽，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪，為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其等科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見他卷第90頁；本院卷第187頁、第190頁、第192 頁），且查無犯罪所得，依行為時即修正前洗錢防制法第14 條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其處斷刑之最重主刑均低於6年11 月，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項等規定。　㈡核被告如附表一所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本案詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。至被告縱使未與集團上下游其他成員謀面或直接聯繫，亦未明確知悉集團內其他成員身分、所在及精細分工，彼此互不認識，亦不過係詐欺集團細密分工模式下之當然結果，自無礙於被告仍屬本案共同正犯之認定。是被告與「傑利鼠」及其他詐欺集團成員間，就附表一所示犯行均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所屬詐欺集團成員於附表一編號1、2所示時間，數次詐欺被害人郭家均、王碧婕匯款，及被告於附表一所示時地多次提款之舉動，皆係基於單一詐欺犯意於密接時間為之，且各侵害同一被害人財產法益，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，各以視為數個舉動之接續施行，各合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各屬接續犯，而各為包括之一罪。　㈤被告所犯如附表一所示三人以上共同詐欺取財罪、洗錢等罪，均係為達成詐取各同一被害人財物之同一目的，各係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告所犯如附表一所示三人以上共同詐欺取財罪（共4罪），分別侵害被害人郭家均、王碧婕、謝侑霖、侯妤璇之獨立財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時均自白附表一所示加重詐欺犯行（見他卷第90頁；本院卷第187頁、第190頁、第192 頁），於偵查中陳稱：我沒有拿到報酬等語（見他卷第89頁 )，卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，就其如附表一所示加重詐欺犯行均減輕其刑。　㈧按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。經查，被告於偵查及本院審理時均坦承附表一所示洗錢犯行，且無犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原均應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告如附表一所示犯行均係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈨爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任提款車手，共同實施詐欺取財、洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致附表一所示被害人之財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，另考量被告犯罪之動機、目的、本案分工情形、犯後坦承犯行（核與洗錢防制法第23條第3項減刑規定相符）、各被害人財產損失數額，及被告高中肄業之智識程度、未婚，自陳從事司機工作、無需扶養他人、經濟狀況普通之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第193頁）等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。又考量被告另有相同類型詐欺案件業經其他法院判處罪刑確定（詳卷附法院前案紀錄表），為保障被告之聽審權，提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則，爰參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，不另定其應執行之刑，俟於執行時，由被告所犯數罪之犯罪事實最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，附此說明。四、本件卷內尚乏被告確有因本件加重詐欺等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另被告提領附表一所示被害人遭詐欺款項後，已依「傑利鼠」指示轉交詐欺集團其他收水成員，而未經查獲，考量被告僅係下層提款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，均附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周欣蓓、陳禹潔提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人/ 被害人詐欺方式匯款時間/金額匯入帳戶提款時間/金額/地點 0 郭家均（未提告，即起訴書附表編號6) 詐欺集團成員於112年10月30日16時47分許，佯裝為台灣之星客服人員撥打電話向郭家均佯稱：因該公司遭駭客入侵致帳資外洩，導致其繳費信用卡資料外洩，後續由銀行協助處理云云，致郭家均陷於錯誤，依指示匯款。 ①112年10月30日　17時29分許/ 　4萬9,986元 ②112年10月30日　17時31分許/ 　2萬986元蕭惠心（所涉幫助洗錢等罪嫌，業經臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公訴）申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 112年10月30日 17時36分許/ 7萬1,000元/ 新北市○○區○○路00號（統一超商新兆圓門市） 0 王碧婕 (起訴書附表編號8) 詐欺集團成員於112年10月30日16時52分許，佯裝為誠品購物客服撥打電話向王碧婕佯稱：因其官網遭駭客入侵，致其新增訂單會進行扣款，須由銀行協助解除云云，致王碧婕陷於錯誤，依指示匯款。 ①112年10月30日　17時49分許/ 　4萬9,987元 ②112年10月30日　17時51分許/ 　4萬9,989元 ③112年10月30日　18時17分許/ 　2萬3,987元蘇妤臻（所涉幫助洗錢等犯行罪嫌，業經臺灣高雄地方法院判處罪刑）申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 ①112年10月30日　17時58分許/ 　2萬元　 ②112年10月30日　17時59分許/ 　2萬元　 ③112年10月30日　17時59分許/ 　2萬元　 ④112年10月30日　18時許/ 　2萬元　 ⑤112年10月30日　18時許/ 　2萬元新北市○○區○○路00號（統一超商新兆圓門市） ⑥112年10月30日　18時4分許/ 　2萬元/ ⑦112年10月30日　18時5分許/ 　3,000元新北市○○區○○路00○0號（全家板橋新慶店） ⑧112年10月30日　18時26分許/ 　2萬元 ⑨112年10月30日　18時27分許/ 　5,000元新北市○○區○○路0段000號（板橋區農會） 0 謝侑霖 (起訴書附表編號4) 詐欺集團成員於112年10月30日以臉書暱稱「淺見佐和子」聯繫謝侑霖佯稱：因要購買其販賣商品，但匯款時遭系統阻擋，須先繳納保證金，買家才能下單云云，致謝侑霖陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月30日 17時55分許/ 1萬2,987元 0 侯妤璇 (起訴書附表編號1) 詐欺集團成員於112年10月30日17時29分許，以陪玩平台「PLAYONE」及通訊軟體LINE名稱「客服專員林思靜」向侯妤璇佯稱：需要實名制方可領取平台上費用，並依指示操作云云，致侯妤璇陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月30日 17時56分許/ 1萬986元附表二：編號告訴人/ 被害人證據清單罪刑及宣告刑 0 郭家均內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、網路銀行轉帳交易成功擷圖各1份（見偵卷第109頁至第111頁、第112頁反面至第113頁）黃昱庭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 王碧婕內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局楠梓分局加昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、網路銀行轉帳電子郵件擷圖、與詐欺集團成員對話紀錄各1份（見偵卷第129頁至第133頁）黃昱庭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 0 謝侑霖內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局南投分局南投派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、網路銀行轉帳電子郵件擷圖、與詐欺集團成員對話紀錄各1份（見偵卷第88頁至第90頁、第92頁反面至第93頁反面）黃昱庭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 0 侯妤璇內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第三分局土城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、網路銀行轉帳交易成功擷圖、與詐欺集團成員「客服專員林思靜」對話紀錄各1份（見偵卷第57頁至反面、第59頁至第62頁反面、第63頁反面）黃昱庭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

2025-03-07

PCDM-113-審金訴-3994-20250307-1

簡

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5880號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許富欽（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第5673號），本院判決如下：　　主　文許富欽施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2 項之施用第二級毒品罪。其持有第二級毒品甲基安非他命之低度行為，為其施用之高度行為所吸收，不另論罪。另被告雖有供出毒品來源惟並未因此查獲共犯或正犯，有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表可按，自無從依毒品危害防制條例第17條第1 項減輕其刑，併此敘明。爰審酌被告經觀察、勒戒後，仍再度施用毒品，顯見其戒毒之意志不堅，自制力不佳，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、素行，暨其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　徐子涵上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玟蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第5673號　　被　　　告　許富欽　男　50歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許富欽前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國112年9月1日執行完畢釋放出所，並由本署檢察官以111年度毒偵字第4319號為不起訴處分確定。詎其不知悔改，於前次觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，於113年8月11日 7時許，在其新北市○○區○○路000巷0弄0號居所，以點火吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年 8月12日18時19分許，為警持拘票至上開居所，將其拘提到案，並徵得其同意，為警於113年8月12日18時50分許採集其尿液送驗後，檢驗結果呈甲基安非他命陽性反應，而查悉上情。二、案經臺北市政府警察局文山第二分局報告臺灣臺北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據： (一)被告許富欽於偵查中之自白。 (二)臺灣臺北地方檢察署檢察官拘票、自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司出具之濫用藥物檢驗報告（尿液檢體編號：0000 000U0142）各1份。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用　　第二級毒品罪嫌。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 　　項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周欣蓓

2025-03-06

PCDM-113-簡-5880-20250306-1

審金簡上

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金簡上字第21號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告錢昭宏上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國 113年7月26日113年度審金簡字第131號第一審刑事簡易判決（起訴案號：113年度偵緝字第2895號，移送併辦案號：113年度偵緝字第2803號、第2804號、第2805號、第2806號、第2807號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本院審理範圍：　㈠按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文，且上開規定，依同法第455條之1第3項規定，於簡易判決之上訴程序準用之。查本件上訴人即檢察官不服原審判決提起上訴，檢察官已於上訴書及本院第二審準備程序時表明僅就原審量刑及沒收部分提起上訴，依上開規定，本院審理範圍僅限於原審判決所處之刑及沒收，不及於原審判決所認定之犯罪事實及所犯法條（罪名）等部分。　㈡本案既屬有罪判決，依法有其應記載事項，且量刑係以原判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實、所犯法條（罪名）部分之記載，除原判決附件二之附表二被害人提出之文件欄「交易明」之記載，均更正為「交易明細」；附表二編號3匯款時間欄「14時許」更正為「14時34分許」；附表二編號5匯款時間欄「9時8分許」更正為「9時50分許」；另證據部分補充「被告錢昭宏於本院第二審準備程序及審理中之自白」、「告訴人吳素貞提出之高雄銀行交易查詢清單及通訊軟體LINE對話紀錄截圖、被害人高鈺惠提出匯豐銀行臺幣國內跨行匯款單及投資APP畫面截圖、告訴人晏錦伍提出之投資APP畫面截圖各1份」外，其餘均引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由（如附件）。　㈢被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文，並自同年0月0日生效施行，將修正前第14條之條次變更為第19條，新法復就洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上，區分不同刑度，本案原判決有關罪名之認定，非在本院審理範圍，如前所述，本院自無庸贅予就被告所犯罪名部分之新舊法進行比較（洗錢防制法有關自白減刑之新舊法比較適用，詳後述），合先敘明。二、刑之減輕事由：　㈠被告提供中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信甲帳戶）及帳號000000000000號帳戶（下稱中信乙帳戶）之行為，係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條於112 年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行；又於113年 7月31日修正公布變更條次為第23條第3項，並自同年0月0日生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法）；112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；112年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱裁判時法）。因依行為時法規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法規定，行為人須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經比較修正前後之規定，中間時法及裁判時法之規定未較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定。查被告於原審及本院第二審審理中均自白幫助洗錢之犯行，自應依112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減其刑。原判決雖未及比較新舊法，然因法律適用結果並無不同，於判決結果不生影響，自不構成撤銷之理由，附此說明。三、檢察官上訴意旨略以：㈠本案被告於112年1月5日前某時，將其申辦之中信甲帳戶及中信乙帳戶等資料提供予詐欺集團成員，以此方法幫助他人從事財產犯罪收取被害人款項及掩飾、隱匿財產犯罪所得，導致被害人所造成的損害不算輕微，且未與被害人達成和解或賠償分毫，實難認有何真心悛悔之意。本案被害人經濟上之損失尚無從回復，倘若僅因被告坦承犯行，即獲輕刑之寬典，恐難使被告收警惕之效，亦與一般人民之法律期待相悖，自有量刑過輕之違誤，未能充分反映被告犯罪之嚴重性、被告之犯罪後態度，亦無法產生預防被告將來再為同質犯罪或類似犯罪之矯正效果。㈡被告提供之前開帳戶，既係被告所有並供本案犯罪所用之物，原審漏未依刑法第38條第2項規定宣告沒收，亦有未洽，爰依法提起上訴，請求撤銷原判決，更為適當合法之判決等語。四、駁回上訴之理由：　㈠按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，則不得遽指為違法；又刑罰之量定，固屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制；在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對於下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院72年台上字第6696號、85年度台上字第2446號判決意旨參照）。查原審審酌被告提供金融帳戶予他人使用，使他人得以作為詐欺取財及洗錢之工具，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，雖犯後坦承犯行，態度尚可，然迄今仍未與被害人達成和解或賠償損害，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況、被害人所受之損失等一切情狀，量處有期徒刑3月，併科罰金2萬元，及諭知罰金如易服勞役之折算標準，業已斟酌刑法第57條各款所列情狀，核無逾越法定刑度，或濫用自由裁量權限之違法或不當之情事。至檢察官上訴意旨所指之被害人所受損失非輕、尚未與被害人和解或賠償之情形，業經原審於量刑時審酌。是檢察官以原審量刑過輕為由提起上訴，並無理由，應予駁回。　㈡沒收部分：　⒈按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；宣告前2 條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項前段、第38條之2第第2項分別定有明文。查被告所提供之中信甲帳戶及中信乙帳戶，業經通報為警示帳戶，已無法再供犯罪使用，縱該帳戶嗣後依相關規定解除警示，亦可隨時向金融機構申請停用，且一般人另行申辦金融帳戶並無困難，可見宣告沒收上開帳戶並無以達成犯罪預防之效用，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收或追徵。是檢察官以原審未宣告沒收上開帳戶為由提起上訴，亦無理由，應予駁回。　⒉按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條有關洗錢之財物或財產上利益之沒收規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25條第1 項，並於同年0月0日生效，依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條規定。又修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌被告僅係幫助犯，並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財物（即被害人匯入中信甲帳戶及中信乙帳戶之款項），或對該等財物曾取得支配占有或具有管理、處分權限，倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物。又原判決就洗錢之財物應否宣告沒收，雖未及適用修正後洗錢防制法第25條規定，然於判決結果不生影響，自無庸撤銷改判，並補敘相關理由如上。　㈢綜上所述，檢察官以原審量刑過輕，且未宣告沒收被告之帳戶為由提起上訴，均無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官周欣蓓提起公訴，檢察官高智美提起上訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　審判長法　官　李俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　梁家贏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　朱學瑛　上列正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附件：臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第131號公　訴　人　臺灣新北地方檢察署檢察官被　　　告　錢昭宏　上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2895號）及移送併辦（113年度偵緝字第2803、2804、280 5、2806、2807號），經本院受理後(原案號113年度審金訴1712 號)，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文錢昭宏幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除證據部分另補充：「被告於本院準備程序之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書(附件一)及移送併辦意旨書(附件二)之記載。二、起訴書犯罪事實雖未記載告訴人施鳳琴等人遭詐騙部分，惟該併辦犯罪事實與起訴之犯罪事實，既具有想像競合犯之裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，為起訴效力所及，復經檢察官移送併案審理，本院自應併予審究，附此敘明。三、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告以一提供金融帳戶之幫助行為，侵害起訴書所示之人及移送併辦意旨書附表二所示之人之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國(下同)112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經比較修正前後之規定，修正後須於「偵查及歷次審判中」均自白犯罪始得減輕其刑，修正後之規定並未有利於被告，依刑法第 2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。五、被告以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於本院準備程序中自白上開幫助洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減其刑。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人使用，使他人得以作為詐欺取財及洗錢之工具，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，雖犯後坦承犯行，態度尚可，然迄今仍未與被害人達成和解或賠償損害，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況、被害人所受之損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官彭馨儀偵查起訴，檢察官周欣蓓聲請移送併辦，檢察官高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　 7 　　月　26 　　日　　　　　　　　　刑事第二十三庭　法　官　陳伯厚上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件一：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2895號　　被　　　告　錢昭宏　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、錢昭宏依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予他人，可能幫助他人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定犯意，於民國 112年1月5日前某時，將其申辦之中國信託銀行000-0000000 000000號帳戶帳號資料提供予詐欺集團成員，以此方法幫助他人從事財產犯罪收取被害人款項及掩飾、隱匿財產犯罪所得。詐欺集團成員於如附表所示時點、以如附表所示之方式詐欺吳素真，使吳素真因而陷於錯誤，將部分款項於如附表所示時點匯入錢昭宏前開中國信託銀行帳戶中，詐欺集團成員即以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經吳素真訴請彰化縣警察局芳苑分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告錢昭宏於偵訊中之供述被告坦認曾配合他人更改中國信託銀行帳戶網路銀行帳號密碼、將帳戶交付他人等情。 2 告訴人吳素真於警詢中之指訴告訴人遭詐欺集團成員詐騙後，將部分款項於如附表所示時點匯入被告帳戶之事實。 3 被告本案中國信託銀行帳戶基本資料、交易明細表告訴人款項匯入被告帳戶後，即遭轉出之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　彭馨儀　　　　　　　　　　　　　　　附表、編號被害人詐騙方式匯款時間/金額匯入帳戶備註 1 吳素真（提告）詐騙集團成員於111年10月初前某日，在臉書網站刊登股票群組廣告，吳素真加入該群組後，詐騙集團成員向吳素真介紹下載APP「傑富瑞」，又向吳素真佯稱若要出金需繳交稅金、規費云云，使吳素真因而陷於錯誤，依據對方指示陸續匯款至他人帳戶中。 112年1月5日11時29分/ 350,000 中國信託銀行000-0000000000000號帳戶（錢昭宏）該筆款項於同日11時41分以「轉帳提款」方式匯出366,000。 2 112年1月6日9時38分 500,000 中國信託銀行000-0000000000000號帳戶（錢昭宏）該筆款項於同日9時45分以「轉帳提款」方式匯出523,000。　　　　　　　　　　　　　　　附件二：臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2803號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2804號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2805號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2806號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2807號　　被　　　告　錢昭宏　　　　　上列被告因違反洗錢防制法等案件，認應移請貴院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：　　錢昭宏可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於附表一所示時、地，將附表一帳戶之存摺、網路銀行帳號及密碼等資料，提供與不詳詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表二所示詐騙時間，以附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之人，致其等均陷於錯誤，各於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯入前揭帳戶內，旋遭轉帳。嗣經如附表二所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。案經如附表二所示之告訴人告訴及報告機關報告本署偵辦。二、證據： (一)被告錢昭宏於偵查中之供述。 (二)如附表二所示告訴(被害)人於警詢時之指述。 (三)告訴(被害)人等所提供如附表二所示之文件。 (四)附表一所示帳戶之開戶資料及交易往來明細。三、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。四、併案理由：　　被告前因提供名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（即附表一編號1所示之帳戶）予詐騙集團成員，涉犯幫助洗錢等罪嫌，經本署檢察官以113年度偵緝字第2895號案件（下稱前案）提起公訴，現移由貴院審理中，此有前案起訴書及全國刑案資料查註表各1份附卷可憑，而本案被告所涉違反洗錢防制法等罪嫌與前案之犯行，係以一次交付數帳戶，幫助前開詐欺集團詐欺不同之被害人，與前案具有一行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，核為法律上同一案件，應為前案起訴之效力所及，應予併案審理。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　周欣蓓　　　　　　　　　　　　　　　附表一編號帳戶金融資料 1 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信甲帳戶） 2 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信乙帳戶）附表二編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶被害人提出之文件 1 施鳳琴 (提告) 111年11月初某日假投資 112年1月5日 14時20分許 7萬元中信甲帳戶對話紀錄及台北富邦銀行匯款委託書各1份 2 劉致妤 (提告) 111年11月15日假投資 112年1月7日 13時23分許 11萬元中信乙帳戶對話紀錄及交易明各1份 3 高鈺惠 111年10月2日假投資 ①112年1月5日14時許 ②112年1月6日11時10分許 ①100萬元 ②20萬元中信甲帳戶對話紀錄及交易明各1份 4 林佳琦 (未提告) 111年10月29日假投資 ①112年1月5日13時1秒許 ②111年1月5日13時50秒許 ③112年1月6日12時25分許 ④112年1月6日12時26分許 ①5萬元 ②5萬元 ③5萬元 ④5萬元 ①中信甲帳戶 ②中信甲帳戶 ③中信乙帳戶 ④中信乙帳戶對話紀錄及交易明各1份 5 晏錦伍 (提告) 111年9月27日假投資 112年1月6日 9時8分許 24萬元中信甲帳戶對話紀錄及國泰世華銀行匯出匯款憑證各1份

2025-03-06

PCDM-113-審金簡上-21-20250306-1

金簡

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第34號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告高禹安上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第643 99號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文高禹安幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、高禹安可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人掩飾或隱匿犯罪行為，致使被害人及警方追查無門，而使他人遂行犯罪，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國110 年11月2日下午1時許，在不詳地點，將所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融機構帳號、提款卡及密碼等金融資料，提供與真實姓名年籍不詳之詐欺犯罪者使用。嗣該詐欺犯罪者取得前揭帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於附表「詐騙時間」、「詐騙方式」欄所示之時間、方式詐騙郭彩娥，致其陷於錯誤，於附表「匯款時間」欄所示之時間，將附表「匯款金額」欄所示之款項，匯入附表「匯入帳戶」欄所示第一層帳戶內，復由該詐欺犯罪者於附表「轉匯時間」欄所示之時間，將附表「轉匯金額」欄所示之款項轉匯至本案帳戶後，旋遭提領一空，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經郭彩娥訴由新北市政府警察局汐止分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告高禹安於本院準備程序時坦承不諱（見本院金訴卷第108至109頁），核與證人即告訴人郭彩娥於警詢時之證述相符（見偵卷第7至8頁），並有告訴人郭彩娥提出之網路銀行轉帳交易明細翻拍照片1張、被告本案帳戶開戶資料及交易明細表、中國信託商業銀行股份有限公司 113年12月20日中信銀字第113224839547967號函及所附張鴻鈺帳號000000000000號帳戶存款基本資料及存款交易明細各 1份在卷可稽（見偵卷第9、20至22頁，本院金訴卷第35至79 頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用。查被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自同年6月16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下：　　　⒈113年7月31日修正後洗錢防制法第2條雖擴大洗錢範圍，惟本案不論修正前後均符合洗錢行為，並無有利不利之情形。　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。」本次修正後變更條次為同法第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，113年7月31 日修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較113年7月31日修正前洗錢防制法之最重本刑7年以下有期徒刑為輕，然修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響舊洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第3151號、113年度台上字第3786號、11 3年度台上字第2303號判決意旨參照）。而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5 年以下有期徒刑。從而，依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定之量刑區間為2月以上5年以下，依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之量刑區間為6月以上5年以下，應認修正前之規定較有利於被告。　⒊113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項前於112年6月14 日修正公布，於同月16日起施行，復於113年7月31日修正公布，變更條次為第23條第3項，於同年8月2日起施行，茲分述如下：⑴112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」⑵112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」⑶113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3 項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查關於自白減刑規定部分，因112年6月14日修正公布前洗錢防制法第16條第2項規定僅需被告於「偵查或審判」中自白即有適用，而上開⑵、⑶之規定適用要件分別為「在偵查及歷次審判中均自白者」、「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」，均較為嚴格，應以112年6 月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定最有利於被告。　⒋經上開整體綜合比較結果，依112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項、第16條第2項規定減刑結果，所得之處斷刑為1月以上4年11月以下；依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因不符合本次修正後洗錢防制法第23條第2項減刑規定，所得之量刑區間為6月以上5 年以下。依刑法第2條第1項規定，自應整體適用行為時法即 112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項及第 16條第2項規定。　㈡論罪　⒈核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　⒉被告以一提供本案帳戶之行為，幫助他人對告訴人郭彩娥實行詐欺及洗錢犯行，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以修正前之幫助洗錢罪。　　　㈢科刑　⒈被告係基於幫助之犯意，而並未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。　⒉被告於本院準備程序中自白本案幫助洗錢犯行，應依112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並與前開幫助犯所減輕之刑，遞減輕之。　　⒊爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其提供本案帳戶予他人使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財與洗錢犯行，不僅造成執法機關查緝困難，復危害金融交易秩序及社會治安，助長社會詐騙財產風氣，且告訴人亦難以追回遭詐騙金額，所為實屬不該；惟念被告犯後終能坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解或賠償損害；兼衡被告之素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自述之智識程度及家庭生活經濟狀況（見本院金訴卷第109頁），暨犯罪之動機、目的、手段、其角色分工非居於主導或核心地位、告訴人之意見（見本院金訴卷第111 頁）及所受損害金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、不予宣告沒收之說明　㈠被告固提供本案帳戶予他人供犯罪所用，惟本案卷內並無積極證據證明被告就本案犯行獲有報酬，無從認定有何犯罪所得，自無庸宣告沒收。　㈡被告將本案帳戶之帳號、提款卡及密碼交付詐欺犯罪者後，對於本案帳戶已不具有任何實質管理、處分權限，此外，金融帳戶係金融機構基於民事契約，提供申請人存提款之服務，本質上為金融機構與存戶之往來關係，除存摺、金融卡外，尚包含所留存之交易資料，難認俱屬於被告供犯罪所用之物，法院如宣告沒收帳戶，形同強制金融機構終止服務之提供，將造成不當介入私人間法律關係之結果，此部分應由金融機構根據銀行法第45條之2第3項、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關規定，以處理帳戶之警示、限制及解除措施等事宜，卷內復無證據足認沒收本案帳戶具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周欣蓓提起公訴，由檢察官郭智安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　鄧煜祥上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婉庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間 (第一層) 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 (第一層) 轉匯時間 (第二層) 轉匯金額 (第二層) 轉匯帳戶 (第二層) 郭彩娥 110年10月28日某時許透過LINE通訊軟體聯繫郭彩娥，向其佯稱可投資獲利，致其陷於錯誤而匯款。 110年11月3日22時19分許 1萬5000元張鴻鈺中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 110年11月3日22時24分許 8萬元本案帳戶

2025-03-05

PCDM-114-金簡-34-20250305-1

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臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第723號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許子丞上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度毒偵字第3677號、第3679號），本院判決如下：　　主　　　文一、許子丞施用第二級毒品，處有期徒刑參月，如易科罰金，以　　新臺幣壹仟元折算壹日。二、許子丞施用第二級毒品，處有期徒刑參月，如易科罰金，以　　新臺幣壹仟元折算壹日。三、應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹　　日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑　　書之記載。二、核被告許子丞所為，係先後二次犯毒品危害防制條例第10條　　第2 項之施用第二級毒品罪。被告施用前持有甲基安非他命　　之低度行為，為其進而施用之高度行為所吸收，不另論罪。　　被告先後二次犯行，犯意個別，時間有異，應予分論併罰。三、爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告之素行、生活狀況、　　智識程度、犯罪之動機、目的、經執行觀察、勒戒後，仍未　　戒除吸毒惡習，施用毒品危害其個人身心健康，及犯罪後之　　態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知如易　　科罰金之折算標準，暨定其應執行之刑，及諭知如易科罰金　　之折算標準，以示懲儆。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第3 項、　　第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受送達後20日內，向本院提出上訴書　　狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期　　間屆滿後20日內，向本院補提理由書。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　5　　日　　　　　　　　　刑事第28庭　法　官　林鈺琅以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　粘建豐中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　5　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條：　施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。　施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3677號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3679號　　被　　　告　許子丞　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷0弄0號1 　　　　　　　　　　　　　樓(310室) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許子丞前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國110年4月9日執行完畢釋放，並由本署檢察官以109年度毒偵字第4386、5847號為不起訴處分確定。詎仍不知悔改，於上開觀察、勒戒執行完畢釋放 3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，分別為下列犯行： (一)於112年10月27日14時為警採尿時起回溯96小時內某時許，在不詳地點，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因其為列管毒品調驗人口，經警通知於同日到場採尿送驗，結果呈甲基安非他命陽性反應。 (二)於113年1月23日9時10分為警採尿時起回溯96小時內某時許，在不詳地點，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因其為列管毒品調驗人口，經警通知於同日到場採尿送驗，結果呈甲基安非他命陽性反應。二、案經新北市政府警察局海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告許子丞之自白。（二）台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司出具之濫用藥物檢驗報告（尿液檢體編號：DZ00000000000、DZ00000000000）、應受尿液採驗人員尿液檢體採集送驗紀錄、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。又被告上開2次施用毒品犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周欣蓓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　余佳軒附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即已簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如以達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳喚。

2025-03-05

PCDM-114-簡-723-20250305-1

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臺灣新北地方法院

性騷擾防治法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5754號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王元彬上列被告因違反性騷擾防治法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第45613號），本院判決如下：　　主　文甲○○成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部之行為，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部、胸部之行為，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；應執行拘役捌拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、查被告為本件犯行時，係年滿18歲之成年人，而告訴人A女係民國00年00月生，此有年籍資料在卷可佐，故案發當時， A女係12歲以上未滿18歲之少年，是核被告就聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一前段部分所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項之成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部之行為罪。就聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一後段部分所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項之成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部、胸部之行為罪。被告係成年人，故意對少年A女為本案犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段規定加重其刑（此已據檢察官補充理由書敘明）。被告先後2次所為性騷擾行為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。爰審酌被告為逞私慾為性騷擾行為，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成A女心理受創，兼衡被告之素行、智識程度、生活狀況、犯罪之動機、目的、手段，以及犯後坦承犯行，暨A女無調解意願，迄未與之達成和解獲取原諒等一切情狀，各量處如主文所示之刑並定其應執行之刑，及均諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　徐子涵上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玟蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：性騷擾防治法第25條意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。前項之罪，須告訴乃論。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45613號　　被　　　告　甲○○　男　19歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○巷00號3 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反性騷擾防治法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○與代號AD000-H113564未成年女子（民國00年00月生，真實姓名詳卷，下稱A女）為學長、學妹關係，甲○○竟意圖性騷擾，於113年3月間某時許，在新北市○○區○○路000○0號內，趁A女不及抗拒之際，徒手觸摸A女胸部1次得逞。復於1 13年7月2日某時許，在臺中市○里區○○路0號麗寶樂園密室逃脫遊戲區內，再次意圖性騷擾，趁A女不及抗拒之際，徒手觸摸A女臀部及胸部各1次得逞。二、案經A女訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於偵查中坦承不諱，核與告訴人A女於警詢中指訴、偵查中證述情節均大致相符，復有被告及告訴人通訊軟體Messenger對話紀錄截圖、新北市丹鳳高中113年11月5日新北丹高學字第1139302172號函暨調查報告各1份在卷可考，足認被告自白與事實相符，其犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯性騷擾防治法第25條第1項之乘機性騷擾罪嫌。被告上開2次觸摸告訴人之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周欣蓓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳禹潔

2025-03-04

PCDM-113-簡-5754-20250304-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2008號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳宣佑上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第77 455 號），本院判決如下：　　主　文陳宣佑幫助犯修正前之洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、陳宣佑可預見將其金融帳戶帳號資料提供不詳之人任意使用　　，可能作為幫助詐欺集團從事詐欺犯罪，收取不法所得之用　　，並可能因而幫助其掩飾、隱匿犯罪所得去向，遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢等不確定故意，於民國110 年10月間，將其申辦之中國信託銀行000000000000號帳戶之帳號資料，提供予　　不詳之人任意使用。嗣即有朱偉廷於110 年10月12日，在新北市蘆洲區，遭經由交友軟體相識之詐欺集團成員暱稱「采　　」真實姓名年籍不詳之人，以LINE、IG等通訊軟體向其佯稱　　：因欠黑道債務、車禍賠償、生病就醫需借款云云，使其受騙陷於錯誤，於同日上午7 時26分許，匯款新臺幣（下同） 4,000 元，至陳宣佑上開中國信託銀行帳戶，其後即遭該詐欺集團成員轉帳提領取得，並以此方式掩飾隱匿上開詐欺犯罪所得去向。嗣經朱偉廷發覺受騙，報警處理，始經警循線查悉上情。二、案經新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件檢察官及被告於審理時，就供述、非供述證據均未爭執其證據能力，且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，合先敘明。二、訊據被告矢口否認有上開幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，辯稱：本件帳戶存摺、提款卡一直以來都是由我保管，平常是一般存錢使用，我是酒店幹部，有些客人消費時沒帶這麼多現金，會用轉帳的給我，金額幾千、幾萬元都有，110 年間也是正常在使用；客人消費的帳款匯款到我的帳戶後，我會繳回給酒店，但我當天結、週結都可以，我是提現金或是再轉帳，轉帳是轉給幹部或店家，我轉帳給幹部的帳戶，我不確定是不是他本人的帳戶，我的帳戶沒有借給其他人使用　　，也沒有借給別人轉帳使用云云。經查：　　㈠本件被害人朱偉廷於上開時地遭詐欺集團成員以上開詐術方法，詐騙匯款上開金額款項，至被告之上開銀行帳戶後　　　，其後即遭不詳之人轉帳提領取得，而不知去向等事實，已據被害人朱偉廷於警詢指證被害詐騙情節明確，並有卷附被害人朱偉廷報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款一覽表、轉帳交易紀錄擷圖、詐欺集團成員傳送之葉采芹身分證照片、匯款之匯出匯款申請書、被告之上開中國信託銀行帳戶基本資料、交易明細等可資佐證，是上開等事實，首堪認定。　　㈡被告雖辯稱上開意旨云云，惟查：　　　⒈被告於警詢、檢詢原係供稱：伊並無將伊上開銀行帳戶網路銀行帳號、密碼借他人使用，伊之前有因朋友身上無現金，會匯款到伊網銀，伊確認收到後就會幫他們領出來；之前有時跟朋友出門，他們沒帶提款卡，就會由伊先付錢，他們再用網銀轉給伊等語（見偵查卷8 頁、 55頁反面），所述情節顯與被告於本院審理時辯述情節迥異，亦與被告上開銀行帳戶交易明細紀錄所示密集匯入　　　　、轉帳提領情形及轉出之帳戶不一等情有間，可見被告前後說詞不一，且與其帳戶交易明細亦不相吻合，其上開所辯真實性顯堪質疑。　　　⒉再被告所辯上開代墊酒店顧客消費款項情節，亦與本件被害人指述被害而匯款情節亦完全不符，衡諸常情顯難想像該詐欺集團詐騙被害人匯款，如何能與被告所述代墊酒客消費匯款情節，可相銜接而不為被告所疑。況詐欺集團既有意利用他人帳戶作為詐騙被害人匯款、洗錢之人頭帳戶工具，當係使用其可明確掌控領得詐騙所得匯款、洗錢之帳戶工具，豈有選擇使用偶然利用之他人存摺帳戶，作為詐騙他人匯款、洗錢之人頭帳戶使用，而甘冒詐騙匯款所得之款項，可能因該帳戶無法掌控，隨時可能遭原帳戶所有人察覺，而遭凍結無法提領之風險，其間變數益增該等帳戶使用之不確定性，詐欺集團自無冒此風險之理，況若未經向帳戶所有人取得網銀帳號、密碼，欲自行破解帳號、密碼亦非易事，由此益見被告所辯，與常情事理亦有不合，殊難採信屬實。至被害人上開匯款後，被告上開銀行帳戶同日下一筆交易扣款1 萬5,371 元，雖經被告主張該筆扣款係其信用卡消費扣款，並提出該信用卡客戶消費明細表、該帳戶存款交易明細等為憑，然此縱係屬實，核諸被告上開帳戶該筆信用卡消費扣款後存款餘額，仍逾被害人受騙匯款金額甚多，其後亦有多筆不明款項匯入後併同被害人上開受騙匯款金額，一併經轉帳提款或跨行轉帳，被告亦無法說明用途去向，此亦有被告上開帳戶交易明細可稽，是被告此部分緊接於被害人受騙匯款後之信用卡消費扣款，亦不足採為被告有利之認定。　　　⒊衡諸被告年齡、社會工作經歷、學歷及其個人有申辦使用金融帳戶經驗等情狀，可見依其個人智識程度、生活經驗、工作經歷，對其申辦之銀行帳戶遭不詳之他人任意存匯、轉帳使用之風險，應非全然無社會經驗而毫無察覺，然其於被害人受騙匯款至其上開帳戶後，迄至11 2 年7 月2 日警詢時，期間長達1 年7 月之久，被告全然無察覺有異，而未報警或向該帳戶銀行查詢，顯亦與常情有悖，亦見被告上開否認所辯有異於常情。　　　⒋再以多年來社會上詐欺集團詐騙新聞事件頻傳，詐欺集團以多元手段收取人頭帳戶以供詐騙被害人匯款使用，並於被害人匯款後轉移後遮斷金流，使其犯罪難以追查　　　　，經由新聞媒體報導及政府機關宣導，亦已為公眾周知之事。又金融帳戶係個人之重要理財工具，是依一般人之社會通念，若見其金融帳戶有異常交易進出，該金融帳戶申辦者主觀上亦多可認識到該帳戶可能有遭他人不法使用之風險，而作為對方收受、轉移特定犯罪所得使用，並發生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，然被告卻長期無視其該帳戶交易異常，任由不詳之人任意使用，亦應可認有可能遭不法之人作為不法用途使用之認識及預見。　　　⒌綜上所述，參互印證，被告上開所辯顯非可採，堪認被告申辦之上開銀行帳戶，遭不詳之人作為詐騙被害人匯款、洗錢之人頭帳戶使用，應可預見可能供作詐欺集團人頭帳戶詐騙被害人匯款使用，並轉移以遮斷金流，使其犯罪難以追查，而有幫助他人遂行詐欺取財、洗錢等犯罪認識之不確定故意。　　　㈢是本件事證明確，被告上開所辯應不足採，其上揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪：　㈠法律修正及適用：　　⒈本件被告行為後，所涉犯之洗錢防制法第14條規定，已於1 13 年7 月31日修正公布，並於同年0 月0 日生效施行，將原洗錢防制法第14條「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」各項規定（原第3 項立法說明「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6 項增訂第3 項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」），修正為洗錢防制法第19條「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」各項規定（為將洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，刪除原第3 項規定）。另被告本件行為後，洗錢防制法第16條第2 項亦先後於11 2 年6 月14日、113 年7 月31日修正公布，同年6 　　　月16日、8 月2 日生效，將原規定「犯前二條之罪（含修正前之洗錢防制法第14條之罪），在偵查或審判中自白者　　　，減輕其刑。」，修正為「犯前四條之罪（含修正前之洗　　　錢防制法第14條之罪，其後變更條次為同法第19條之罪）　　　，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，並變更條次為同法第 23條第3 項。　　⒉上揭修正業將洗錢防制法第14條原刑罰規定，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1 億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，且同法第16條原自白減輕其刑規定　　　，適用條件亦有更易，法律已有變更，自應依刑法第2 條第1 項規定為新舊法綜合比較。衡諸本件被告涉犯洗錢之財物或財產上利益顯未達1 億元，依新法之第19條第1 項後段刑罰法定刑，自較舊法之第14條第1 項規定為輕而有利被告，惟另斟諸本件被告所涉犯之洗錢前置犯罪若係普通詐欺取財罪，依舊法第14條第3 項規定，其洗錢犯罪之宣告刑不得超過該前置犯罪普通詐欺取財罪名之法定最重本刑即5 年有期徒刑，是綜合此項規定比較新法，則新舊法可宣告之最高刑度相同，最低刑度則以舊法較為有利於被告；又本件被告於偵查、本院審理均尚未自白本件洗錢犯罪，112 年6 月14日修正前之舊法減輕其刑之規定顯較有利於被告。從而，本案經新舊法比較之結果，被告所涉犯之洗錢犯罪，若其所犯前置犯罪係普通詐欺罪，依上揭說明，行為後變更之法律未有利於被告，自仍應適用被告行為時之法律即修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定論斷；又其於偵查、本院審理時均未自白洗錢犯罪，現自無比較其自白減輕其刑新舊法之適用。　　㈡核本件被告上開所為，係犯刑法第30條、第339 條第1 項之幫助詐欺取財、刑法第30條、修正前之洗錢防制法第14 條第1 項之幫助洗錢等罪。　　㈢被告以提供上開銀行帳戶之一幫助行為，幫助詐欺集團詐騙被害人朱偉廷犯詐欺取財、洗錢等罪，係犯上開幫助詐欺取財、幫助洗錢二罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　　㈣又被告係幫助他人犯罪，爰審酌其犯罪情節，並依刑法第3 0條第2 項規定按正犯之刑減輕之。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供上開銀行帳戶予詐欺集團，供作詐欺、洗錢犯罪人頭帳戶使用，所為已影響社會正常交易安全，增加被害人尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、生活狀況　　、智識程度、對被害人所生危害、金額、犯罪後之態度及尚未與被害人達成民事賠償和解等一切犯罪情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知易服勞役之折算標準。五、另尚查無證據足認被告提供本件上開銀行帳戶供詐欺集團犯罪使用，已有獲取不法犯罪所得，是本件不能證明被告獲有犯罪所得，自尚無從宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官周欣蓓偵查起訴，由檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　彭　全　曄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭　琮　翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文： ①中華民國刑法第339 條　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人　之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以　下罰金。　以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。　前二項之未遂犯罰之。 ②修正前之洗錢防制法第14條　有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新　臺幣5 百萬元以下罰金。　前項之未遂犯罰之。　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-04

PCDM-113-金訴-2008-20250304-1