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聲請具保停止羈押

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度聲字第2214號聲請人即被告康芝瑜上列聲請人即被告因詐欺等案件，聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：被告康芝瑜會加入本案詐欺集團是為了打探本案與其所涉前案之集團是否同一集團，並非因為金錢加入，若被告停止羈押後還繼續為集團工作，不可能在偵查中多次表達想和檢譽合作破獲本案集團之決心，被告根本不存在反覆實施同一犯罪之可能，又被告若真心想逃往境外，早就依集團成員安排逃往廈門，不會在偵查庭時選擇全部據實以告，甚至想著能否偵破集團廈門據點之可能性，若法院怕被告逃亡境外，可以限制住居、限制出境之手段代替羈押，羈押是限制個人自由之最嚴重手段，對被告之生理、心理造成嚴重甚至不可逆之打擊與傷害，爰聲請法院改以具保、限制住居、限制出境等手段代替羈押等語。二、按被告及得為其輔佐之人或辯護人，得隨時具保向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項有明文規定。又法院准許具保停止羈押之聲請，其要件應以被告雖有刑事訴訟法第 101條第1項各款或第101條之1第1項所示之羈押原因，但已無羈押之必要；或另有同法第114條各款所示之情形，始得為之。倘被告猶具刑事訴訟法第101條第1項各款或第101條之1第1 項所示之羈押原因，且有羈押之必要，此外復查無同法第114條各款所示不得駁回具保聲請停止羈押之情形者，法院即不應准許具保停止羈押。　　　　三、經查：　㈠本院前以被告涉犯加重詐欺取財犯行之犯罪嫌疑重大，審酌被告前案資料及其於前案幫助詐欺執行完畢後不久，再犯本案相類事實案件，有事實足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，且依被告偵查中寫給檢察官書信之內容，被告有與本案詐欺集團其他成員繼續聯絡之管道，而本案詐欺集團成員有出境至廈門之途徑，為預防被告再度犯相類之犯罪，及確保被告本案日後到庭接受審判及確定後到案執行，認仍有羈押被告之必要，依刑事訴訟法第100條第1項第1款、第101條第1 項第7款規定，於民國113年11月21日裁定執行羈押在案。　㈡本案雖已審結，但日後仍有上訴之可能，且依被告前案資料，其先於111年間出售申辦之門號、帳戶予詐欺集團使用，經法院於112年9月、10月間分別判處罪刑，仍不知悔改，旋於112年11月間加入暱稱「秦艾德」所屬詐欺集團，擔任取款車手，迄112年11月23日向被害人取款時為警查獲後遭羈押，其後再轉執行其前揭幫助洗錢案件判處之徒刑，嗣於11 3年3月18日易科罰金出監，短短數月後，又再度加入暱稱「順起來」、「麥克華斯基」、「小紅帽」等人所屬本案詐欺集團擔任提款車手，有被告前案判決、另案判決、另案起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，是由上開被告犯案歷程觀之，被告除被羈押、在監所執行之期間外，與詐欺集團成員一直保持聯繫，並屢從事收取、提領詐欺款項之車手工作，足見倘不羈押被告，其確有反覆實施同一加重詐欺取財罪之可能；又被告於本案之前，已犯下其他加重詐欺取財犯行，現由臺灣桃園地方法院審理繫屬中，及經臺灣高等法院臺中分院判處有期徒刑7月（尚未確定），而脫免罪責、不甘受罰是基本人性，故被告日後為規避本案及另案可能面臨之刑責，潛逃或藏匿在某處之可能性甚高，自有事實足認被告日後亦有逃亡之虞，即本案羈押被告之羈押原因現在依然存在。是本院經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自由或訴訟防禦權受限制之程度後，認施以干預性較輕微之具保、限制住居、限制出境等替代手段，尚不足以確保司法程序之順利進行及公益之維護，故本案仍有羈押之必要性。末依卷內事證，亦查無被告有何法定應予具保停止羈押之情形，則本件具保停止羈押之聲請，自難准許，依法應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林欣玲以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐毓羚　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日

2024-11-28

TNDM-113-聲-2214-20241128-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第556號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林家翰選任辯護人林炎昇律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18207號），被告於本院準備程序自白犯罪（原案號：113年度金訴字第1974號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林家翰幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告林家翰於本院準備程序之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於民國11 3年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第 2條係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。同法第14條第1 項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」。修正後洗錢防制法第2條係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後即現行之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　　㈢、被告係一行為觸犯上開二罪名，並幫助詐欺犯罪者詐騙被害人陳萱瑜之財產，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助洗錢罪。㈣、被告基於幫助之犯意提供本案帳戶資料，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意交付本案帳戶資料給不詳人士，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受騙而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當。並考量被告犯後坦承犯行之態度，已與本案被害人調解成立並給付完畢，有本院調解筆錄及公務電話紀錄可參，犯後態度良好，並兼衡被告之品行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害，暨其自陳為大學休學中，未婚，無子女，目前在加油站工讀之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。三、緩刑：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。本院審酌其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，已與本案被害人調解成立並賠償，業如前述，信其經此偵、審及科刑之教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第 74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。四、沒收：㈠、依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有因本案犯行而取得對價之情形，被告既無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收或追徵。㈡、被害人匯入本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領而出，卷內亦無被告仍得支配、處分前開款項之情，應認匯入之詐欺得款已非屬被告洗錢之財物或財產上利益，參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收，併此敘明。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄法條: 中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-28

TNDM-113-金簡-556-20241128-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1035號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 TAQUIQUI JOHN PAUL MANAO(馬諾) 選任辯護人陳亮賢律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10691號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文 TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANAO幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表編號一「和解內容」欄所示之分期給付。　　事實及理由一、TAQUIQUI JOHN PAUL MANAO依其智識程度與社會生活經驗，可預見提供金融帳戶供人使用，可能遭他人作為收取詐欺犯罪所得及遮斷金流洗錢之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，，於民國112年12月26日9時25分許前某時，將其所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員使用。嗣詐騙集團成員取得前開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以詐術，致其等陷於錯誤，轉帳至本案郵局帳戶(施用詐術之時日、方法，及詐得之金額等，均詳附表所載)。後於112年12月26日上午9時38分，遭以卡片提款新臺幣(下同)5萬元，以此方式掩飾詐騙犯罪所得。嗣黃妙玲等人發覺有異報警，而循線查悉上情。案經黃妙玲、張青美訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。二、證據名稱：　（一）被告TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANAO警詢之供述及本院為認罪之表示(警卷第8至10頁、偵查卷第23至25頁、本院卷第96至104頁)。　（二）告訴人黃妙玲、張青美之警詢筆錄(警卷第1至4頁、第5 至7頁)。　（三）告訴人黃妙玲予詐欺集團之Line對話內容、匯款資料各 1份(警卷第26至56頁)；告訴人張青美之交易明細表、與詐欺集團之對話紀錄各1份(警卷第57至60頁)；本案郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細1份(警卷第14至16 頁)。三、論罪科刑：　(一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANA O行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7 月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；該次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定（最高法院113年度臺上字第 3672號判決參照）。　(二)核被告TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANAO所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第 30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一提供本案郵局帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺附表所示告訴人財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　(三)爰審酌被告TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANAO提供1個帳戶予本案詐欺集團，破壞社會治安及金融秩序，造成他人財產損失；於警詢、偵訊時雖否認犯行，然於本院審理時坦承犯行；已與告訴人黃妙玲達成和解，約定賠償新臺幣(下同)5萬元予告訴人黃妙玲，分3期給付，並已依約履行前2 期之給付，尚有1萬5,000元尚未給付(見本院第153頁和解書、第155及157頁國泰世華銀行客戶交易明細表)；另被告雖表示有與告訴人等達成調解之意願，告訴人張青美因多次撥打電話均無法聯繫，亦未於調解期日到庭和解，以致無法調解成立(見本院卷第147頁公務電話紀錄、本院卷第137頁刑事報到單)；並考量被告無前科，素行尚佳、犯罪動機、目的，暨被告於本院審理時自述之教育程度、工作、經濟狀況、家庭生活狀況(本院卷第102頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就易科罰金、易服勞役部分諭知如主文之易刑標準。　(四)被告TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANAO未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查，其因一時失慮，致罹刑典，事後已坦承犯行，且盡力修復其犯罪所造成之損害，確有悔意，信其經此偵審程序及科刑之宣告，自當知所警惕，而無再犯之虞，故對被告宣告如主文所示之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。惟為督促被告確實履行和解內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依如附表編號一所示之和解筆錄內容，向本案告訴人黃妙玲支付損害賠償。四、沒收：　　本案並無證據證明被告TAQUIQUI　JOHN　PAUL　MANAO取得報酬。另遭詐騙之詐欺贓款，固為被告所掩飾、隱匿之財物，惟依被告所供陳之情節，贓款非在被告之實際掌控中，是倘諭知被告應就上開財物宣告沒收，均屬過苛，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1，判決如主文。本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官蔡宜玲、蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日附錄本判決論罪法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條（修正後）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙手法(民國／新臺幣）和解內容一黃妙玲某詐騙集團成年成員自112年10月20日起，偽以股票投資名人賴憲政名義，誘使黃妙玲加LINE好友，進而陸續佯以投資名義，要黃妙玲下載APP，參與投資，並指示黃妙玲以面交或ATM轉帳等方式入資投資，黃妙玲因而陷於錯誤，於112年12月26日上午9時25分、同日上午9時26分許，分別匯款3萬元、2萬元至本案郵局帳戶。 TAQUIQUI JOHN PAUL MANAO願給付黃妙玲5萬元，給付方法如下： 113年10月21日前(含當日)給付2萬元，於民國113年11月15日前(含當日)給付15,000元，於民國113年12 月15日前(含當日)給付餘款15,000 元，如有一期未按時履行視為全部到期。並指定匯入戶名:黃妙玲土地銀行、帳號:000000000000號存款帳戶。二張青美詐騙集團成年成員於112年12月22日，向張青美佯稱可參與治貧專案，要張青美加入好友，向張青美佯稱其選擇之方案可以獲利199萬元，但要先支付9萬元，方能獲取款項，張青美因而陷於錯誤，於112年12月26日下午3時27分許，依指示操作ATM，匯款3萬元至本案郵局帳戶。無

2024-11-28

TNDM-113-金訴-1035-20241128-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2383號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蔡鴻祥上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第262 03號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人與被告之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文蔡鴻祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至3、5所示之物，均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列更正、補充外，其於均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。㈠、犯罪事實欄一第9列「基於偽造特種文書」應更正為「基於偽造特種文書以行使」、第15列「向郭俊宏收取款項，迨蔡鴻祥出現隨即為警當場查獲而詐欺取財及洗錢均未遂」應更正為「向郭俊宏出示偽造之『李嘉安』工作證，表明其是『億融投資有限公司』出納經理『李嘉安』前來取款，郭俊宏因而將事先準備之假鈔新臺幣30萬元交予蔡鴻祥，惟旋經現場埋伏之員警當場查獲並逮捕，其詐欺取財及洗錢犯行因而未遂」。㈡、證據部分增列「被告蔡鴻祥於本院準備程序時之自白」。二、論罪科刑: ㈠、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告偽造工作證之特種文書後，持以向告訴人行使，其偽造特種文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。起訴書雖漏論被告涉犯行使偽造特種文書罪，但此部分與認定被告所犯之加重詐欺未遂罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經檢察官當庭補充犯罪法條，本院亦告知被告相關罪名，無礙於被告之訴訟防禦權，併此敘明。㈡、被告就本件犯行與暱稱「街口003」及所屬詐欺集團不詳成年成員間，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。㈢、刑之減輕 1 、被告與所屬詐騙集團成員已著手於加重詐欺取財犯行之實施，然經告訴人察覺有異報警處理而未得手，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，就被告加重詐欺取財犯行，按既遂犯之刑度減輕之。 2 、詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且本案無犯罪所得，此有被告之歷次筆錄可參，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　 3 、被告於偵查及本院審理時，就其所犯洗錢及參與犯罪組織之犯行，均自白犯罪，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，原應減輕其刑，惟本案係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，其中洗錢罪及參與犯罪組織罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。㈣、本院審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，被告正值青壯，本應依循正軌獲取所得，竟為圖輕易獲利，加入本案詐欺集團擔任面交車手，與本案詐欺集團成員共同為詐欺及洗錢犯行，並以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人欲收取現金30萬元，所為已嚴重破壞人際間信賴關係，實屬不該，並考量被告係在前案妨害自由緩刑期間再犯本案，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其本案詐欺及洗錢犯行止於未遂，尚未造成告訴人受有實際損害，被告犯後坦認全部犯行，且與告訴人達成調解，同意分期賠償告訴人共計15萬元，有本院調解筆錄附卷可參，足徵悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯罪情節、犯罪之動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害，暨為高職肄業之教育程度，未婚，無小孩，與祖父同住，從事酒店公關，月收入約4至8萬元之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告所犯係刑法第339條之4第2項、第1項第2款之罪，即屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪；如附表編號1至3、5所示之物，均屬供被告犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。㈡、被告於上開犯行中尚未得手任何財物，且被告自陳尚未取得約定之報酬，並稱扣案如附表編號4所示現金係其擔任酒店公關之所得，復查無證據足證該現金與本案有何關聯，均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄法條: 中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表: 編號扣案物數量　1 工作證 2張　2 板子 1個　3 印泥 1個　4 現金新臺幣1萬2200元　5 手機 1支

2024-11-28

TNDM-113-金訴-2383-20241128-1

訴

臺灣臺南地方法院

違反藥事法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度訴字第674號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告謝翔吉上列被告因違反藥事法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27155號），被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文乙○○犯轉讓禁藥罪，處有期徒刑參月。　　犯罪事實一、乙○○基於轉讓禁藥即第二級毒品甲基安非他命之犯意，於民國113年1月間某日，在臺南市○區○○路000號前，無償轉讓甲基安非他命1包（無證據證明已達淨重10公克以上）予吳麗娟施用。二、案經臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告所犯者，並非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理。二、上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人吳麗娟於警詢時、偵查中部分陳述相符，並有證人吳麗娟手機內聯絡人資料之還原截圖1張、被告所使用車輛(車號000-0000)之監視器畫面截圖4張在卷可稽，足認被告上開自白與事實相符，堪以採信，是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠按甲基安非他命係毒品危害防制條例規定之第二級毒品，亦屬藥事法所稱之禁藥，行為人明知禁藥甲基安非他命而轉讓者，除成立毒品危害防制條例第8條第2項之轉讓第二級毒品罪外，亦構成藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪，屬於同一犯罪行為同時有二種法律可資處罰之法條競合關係，應依「重法優於輕法」、「後法優於前法」等法理，擇一處斷。而毒品危害防制條例第8條第2項之轉讓第二級毒品罪之法定本刑為「六月以上五年以下有期徒刑，得併科七十萬元以下罰金」，93年4月21日修正、同年月23日施行之藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪之法定本刑為「七年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金」（嗣於104年12月2日修正公布，其法定本刑提高為「七年以下有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以下罰金」）。從而轉讓甲基安非他命之行為，若無毒品危害防制條例第8條第6項及第9條所定轉讓毒品達一定數量或成年人對未成年人犯轉讓毒品罪，應予加重其刑之情形者，藥事法第83條第1項之罪之法定本刑，顯重於毒品危害防制條例第8條第2項之罪之法定本刑，依重法優於輕法之法理，應優先適用藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪處斷，要無再適用毒品危害防制條例第8條第2項之轉讓第二級毒品罪處斷之餘地，此為最高法院統一之見解（最高法院105年度台上字第2210號判決意旨參照）。　㈡本案被告無償轉讓禁藥即第二級毒品甲基安非他命之行為，並無積極證據證明被告轉讓重量已達行政院於98年11月20日修正之「轉讓毒品加重其刑之數量標準」第2條規定之「淨重10公克以上」，揆諸上開說明，應優先適用藥事法第83條第1項之規定處斷，是核被告所為，係犯藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪。　㈢按「犯第四條至第八條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。次按行為人轉讓同屬禁藥之第二級毒品甲基安非他命（未達法定應加重其刑之一定數量）予成年人（非孕婦），依重法優於輕法之原則，擇較重之藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪論處，如行為人於偵查及歷次審判中均自白，仍應適用毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑（最高法院109年度台上大字第4243號刑事裁定意旨參照）。查被告於偵查中及本院審理時均自白犯罪，應依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。　㈣檢察官雖主張被告前因犯妨害秩序、重利等案件，經法院判處應執行有期徒刑8月確定，於112年7月24日易科罰金執行完畢之事實，此有刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，而應依刑法第47條第1項累犯規定加重其刑。惟被告所犯前案為妨害秩序案件，與本案所犯違反藥事法案件，二者罪質明顯不同，且檢察官並未舉證證明其再犯本案有特別之惡性及對刑罰之反應力薄弱情形，尚無從依刑法第47條第1項規定加重其刑，惟仍將被告之前案紀錄列入量刑審酌，附此敘明。㈤爰審酌被告轉讓禁藥即甲基安非他命予友人施用，助長他人施用毒品惡習，自有可責；兼衡其年紀、素行（前有上述犯罪科刑紀錄）、智識程度（國中畢業）、家庭（已婚、育有2名未成年子女、收入需扶養子女）、經濟狀況（入監前在便當店工作，月薪約新臺幣4萬餘元）及犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條藥事法第83條明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5 千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；致重傷者，處3年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣7千5百萬元以下罰金。因過失犯第1項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 百萬元以下罰金。第1項之未遂犯罰之。

2024-11-28

TNDM-113-訴-674-20241128-1

易

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第1946號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告葉泳辰上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第1568號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序並判決如下：　　主　文葉泳辰施用第一級毒品，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、被告葉泳辰所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告於本院審理程序就被訴事實為有罪之陳述，經依法告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項規定，裁定本件進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除就證據部分增列：「被告於本院審理中之自白（見院卷第37、40頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪及同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告持有海洛因、甲基安非他命以施用，其持有之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一施用行為，觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以施用第一級毒品罪。　㈡被告前因施用毒品等案件，經法院判處罪刑確定後，經裁定定應執行有期徒刑1年2月、1年2月確定，入監執行後於民國 109年6月18日假釋出監，於110年2月26日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢乙情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及各該刑事判決、刑事裁定在卷可按（見院卷第9至25頁、第47至6 6頁），其受徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，本院審酌被告構成累犯之前案為施用第一、二級毒品等罪，竟再犯施用第一、二級毒品罪，顯見其刑罰反應力薄弱，自我控管之能力欠缺，爰參酌司法院釋字第775號解釋意旨，依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。　㈢被告於本件施用第一、二級毒品犯行未被發覺前，向臺南市政府警察局第三分局和順派出所警員自首此次犯行而受裁判，有被告之調查筆錄附卷可稽（見警卷第4至5頁），爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。被告本件犯行同時有上開加重及減輕事由，應依刑法第71條第1項規定，先加後減之。　㈣爰審酌被告前因施用毒品案件，經強制戒治執行完畢後，猶未知警惕，而再犯本案，顯然欠缺戒除毒癮之決心，惟念施用毒品本質上係戕害自身健康之行為，尚未嚴重破壞社會秩序或侵害他人權益，被告犯後自首坦認犯行，兼衡其自陳高職肄業之教育程度，離婚、無子女，目前做粗工，日薪新臺幣1,350元，母親前因發生車禍受傷，有被告提出之診斷證明書及出院照護摘要（見院卷第67至69頁），現與母親同住，需撫養失常之母親，其有開始服用美沙酮（見警卷第6頁，院卷第40、42頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃銘瑩提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　張婉寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡蓁中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　1 　　日附錄論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1568號　　被　　　告　葉泳辰　男　53歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉泳辰前因施用毒品案件，經法院裁定送強制戒治後，嗣因戒治成效評定合格，認已無繼續強制戒治之必要，於民國11 1年7月20日釋放出所，並由本署檢察官以111年度戒毒偵字第110號為不起訴之處分確定。詎其猶不知悔改，仍基於施用第一、二級毒品之犯意，於前開釋放日後3年內之113年7月5 日18時許，在其位於臺南市安定區之住處房間內，以將海洛因、甲基安非他命置放在玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，同時施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年7月8日15時許，巡邏員警行經臺南市○○區○○路0段 000號路旁時，因見葉泳辰將其駕駛之自小客車停放路旁行跡可疑故上前盤查，葉泳辰主動向員警坦承有施用毒品情事，嗣警經其同意採集尿液送驗，檢驗結果呈嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性反應，始悉上情。二、案經臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告葉泳辰於警詢時之自白坦承上開犯罪事實。 2 自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（檢體編號：0000000U0333）、臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告（原始編號：0000000U0333號）被告於上開採尿時間採尿送驗，結果呈嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性反應之事實。 3 本署刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表及矯正簡表各1份被告前因施用毒品案件，經依法院裁定執行強制戒治釋放後，3年內再犯本件施用毒品案件。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1、2項之施用第一、二級毒品罪嫌。被告係以一施用行為，同時觸犯上開 2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之施用第一級毒品罪論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　銘　瑩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪　卉　玲（本院按下略）

2024-11-28

TNDM-113-易-1946-20241128-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2231號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告戴仲蔚上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第1638、2615號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共捌罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年。　　事　實一、戴蔚仲與身分不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由乙○○於民國 112年11月初某日，將其名下之悠遊卡股份有限公司之悠遊付帳號000-0000000000000000號帳戶(下稱悠遊付帳戶)、街口電子支付股份有限公司帳號000-000000000號帳戶(下稱街口帳戶)，提供與身分不詳之詐欺集團成員作為犯罪工具使用。另由身分不詳之詐欺集團成員，以如附表一所示之詐騙手法，致附表一所示之丙○○、辛○○、丁○○、癸○○、己○○、庚 ○○、壬○○、戊○○（下稱丙○○等8人)等人均陷於錯誤，而於如附表一所示之匯款時間，匯款如附表一所示之金額，至如附表一所示匯入帳戶內，乙○○復於如附表一所示之轉出/提領時間，依身分不詳之詐欺集團成員指示，將匯至如附表一所示匯入帳戶內之款項，轉出至其他帳戶或提領一空（詳如附表一「轉出/提領金額」欄所示)，且將前開提領之款項交付與身分不詳之詐欺集團成員，以此方式遮斷金流，以隱匿上開詐欺犯罪所得及掩飾其來源。嗣丙○○等8人查覺有異而報警處理，始悉上情。二、案經丙○○、辛○○、癸○○、己○○、庚○○、壬○○、戊○○訴由臺南市政府警察局新營分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　本案被告乙○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，其於審判程序進行中，對被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院依刑事訴訟法第 273條之1第1項裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161 條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○(見警一卷第19-21頁)、辛○○(見警一卷第31-35頁)、癸○○(見警一卷第27-30頁)、己○○(見警一卷第 23-26頁)、庚○○(見警一卷第11-15頁)、壬○○(見警一卷第37 -39頁)、戊○○(見警二卷第13-19、21-23頁)，及證人即被害人丁○○（見警一卷第17-18頁）等人於警詢證述之情節大致相符。此外，並有如附表三所示各該非供述證據在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，足以採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告於本案行為後，洗錢防制法第14 條第1項洗錢罪已於113年7月31日修正公布，並自同年0月0 日生效施行，修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移至同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，而本案洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文，是經比較新舊法之結果，自應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段(其最高刑度較短 )為輕，而較有利於被告，則依刑法第2條第1項但書之規定，本案自應適用修正後即現行洗錢防制法第19條第1項後段規定處斷。㈡、核被告如附表一編號1至8所為，均係犯刑法339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就身分不詳之詐欺集團成員詐欺辛○○、庚○○，使其等於如附表一編號2、7所示分別接續匯款多次入上開悠遊付帳戶、街口帳戶內，及被告於如附表一編號1、2、4、7分別接續多次轉出至其他帳戶或提領之行為，均係基於單一犯意，於密接之時間為之，且係侵害同一法益，各行為之獨立性較為薄弱，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯，而各為包括之一罪。檢察官雖未就如附表一編號2 所示被告於112年11月15日15時8分許、同日15時35分許、同日17時54分許，分別轉出700元、20元、20,000元部分之犯行起訴，惟此部分與上揭經起訴並經本院判決有罪之如附表一編號2所示被告於112年11月15日0時34分許、同日0時47分許，分別轉出45,999元、700元部分之犯行，有接續犯包括一罪之關係，已如前述，為起訴效力所及，本院自得併予審理，併此敘明。又被告與身分不詳之詐欺集團成員間就前開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告就附表一編號1至8所示各犯行，均係以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪處斷。被告所犯8次犯行，犯意各別，行為互殊，且侵害不同告訴人及被害人個別財產法益，應予分論併罰。㈢、刑之減輕：　　被告於本案行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31 日修正公布，並自同年0月0日生效施行，修正前原規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣修正後新法將自白減刑規定移列至第23條第3項前段，規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經比較新舊法，修正後之自白減輕其刑要件雖較為嚴格，且本件被告有犯罪所得1萬2,000元(詳如後述)，是經比較新舊法之結果，以113年7月31日修正前之規定對被告較為有利，依刑法第 2條第1項前段規定，應適用行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。查本件被告於偵查及本院審理時對於所犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪均自白不諱，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，均予以減輕其刑。㈣、爰審酌被告於國家大力查緝詐欺犯罪下，猶不思循正當途徑獲取財物，無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍提供其名下悠遊付帳戶、街口帳戶與身分不詳之詐欺集團成員作為犯罪工具使用，並於身分不詳之詐欺集團成員對如附表一編號1至8所示之丙○○等8人詐取財物後，分擔轉出至其他帳戶或提領詐欺所得款項之工作，使渠等詐欺取財之利益得以實現，所為助長詐欺犯罪風氣並實際造成如附表一編號1至8所示丙○○等8人受有財產損害，同時增加被害人尋求救濟困難，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難，然考量被告並非實際施以詐術致被害人陷於錯誤之人，且犯罪後坦承犯行之態度，復已與丙○○、辛○○成立調解，或已賠償癸○○、己○○、庚○○、壬○○、戊○○，或經丁○○捨棄求償等情(詳如附表四所載)，另兼衡被告自陳高職畢業之智識程度，未婚，無子女，從事醫院保全工作，月收入約3萬5,000元，現與父母同住，需撫養父母之家庭生活狀況（見本院卷第 68-69頁)，暨其犯罪動機、目的、手段、品行(前無刑案前科紀錄，見本院卷第75頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表) ，及各告訴人、被害人被詐欺之財物金額高低等一切情狀，各量處如附表二編號1至8「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。另兼衡罪責相當、特別預防之刑罰目的，審酌被告所犯上開8罪反應出之人格、犯罪傾向，並衡酌整體犯罪過程各罪彼此間之關聯性（個別犯行之時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等），及定應執行刑之限制加重原則等情狀綜合判斷，爰合併定其應執行刑為有期徒刑1年，併科罰金1萬5,000元，並就有期徒刑及併科罰金部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、緩刑宣告：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭臺灣高等法院被告前案紀錄表(見本院卷第75頁)在卷可參，其因一時失慮，致罹刑章，且坦承犯行，深具悔意，復已與丙○○ 、辛○○成立調解，或已賠償癸○○、己○○、庚○○、壬○○、戊○○ ，或經丁○○捨棄求償等情(詳如附表四所載)，信其經本次偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，故認上開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予諭知緩刑3年，以啟自新。四、不予沒收之敘明：㈠、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條第2項前段、第4項、第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項固分別定有明文。另按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於113年0月0日生效施行，已如前述，有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即修正後第25條第1項規定：「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第38條之1 )之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。㈡、查本案被告供承：伊名下台新商業銀行帳號000-00000000000 000號帳戶，於112年11月15日轉帳存入之1萬2,000元，係伊本件之獲利，伊已於113年1月21日提領出來供家人使用花掉了等語(見本院卷第68頁)，並有被告申辦之上開台新商業銀行帳戶之基本資料及交易明細(見偵一卷第21-23頁)在卷可稽，是被告本案之犯罪所得1萬2,000元，本應依刑法第38條之1第1項本文、第3項之規定，予以宣告沒收或追徵，惟因被告已與丙○○、辛○○成立調解，並已賠償癸○○、己○○、庚○○ 、壬○○、戊○○等情(詳如附表四所載)，而衡諸犯罪所得之沒收旨在剝奪被告不法利得，並非附加之刑罰，而被告賠償給付丙○○、辛○○、癸○○、己○○、庚○○、壬○○、戊○○等人之金額已超過其上開犯罪所得，足達剝奪犯罪利得之立法目的，如再對被告宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰就被告上開犯罪所得，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。又被告用以轉出或提領遭詐款項之帳戶密碼或提款卡（含密碼），未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要。再者，本案被害人遭詐騙匯入上開悠遊付帳戶、街口帳戶內之款項（即本案洗錢標的之財物），已由被告轉出至其他帳戶或於提領後交付與身分不詳之詐欺集團成員，最終由不詳之人取得而未經查獲，而被告並非居於主導詐欺取財、一般洗錢犯罪之地位，且被告業已賠償給付丙○○、辛○○、癸○○、己○○、庚○○、壬○○ 、戊○○等人，詳如前述，且其賠償給付之總金額（8萬2,500 元）已超過本案洗錢財物之總金額（7萬8,999元），倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項之規定，不依修正後洗錢防制法第25條第1項之規定對被告諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，修正後洗錢防制法第19條第1項後段、修正前洗錢防制法第1 6條第2項，刑法第2條第1項、第11條前段、第339條第1項、第55 條、第51條第5款、第7款、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官王鈺玟提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳金虎以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏呈州中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　修正後洗錢防制法第19條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附表一（金額均為新臺幣元)：編號被害人詐騙手法匯款時間匯款金額匯入帳戶轉出/提領時間轉出/提領金額 1 丙○○ (提告) 112年11月5日，詐欺集團成員在約砲群組(速約)認識丙○○，並透過通訊軟體LINE以要約出來見面，需支付會費為由云云，致丙○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月13日18時42分 5,500 街口帳戶 112年11月13日21時07分 700（轉出) 112年11月13日21時38分 700（轉出) 112年11月13日21時46分 700（轉出) 112年11月14日14時12分 700（轉出) 112年11月14日14時28分 700（轉出) 112年11月14日15時41分 10,266(含辛○○下列所匯500、轉出) 2 辛○○ (提告) 112年11月14日，詐欺集團成員在TIKT0K網站認識辛○○，並透過通訊軟體LINE以要約面交吃飯出遊，需支付會費為由云云，致辛○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月14日14時18分 500 街口帳戶 112年11月14日15時41分 10,266(含丙○○上開所匯5,500、轉出) 112年11月14日22時30分 49,999（起訴書誤載為5,000，業經檢察官當庭更正）悠遊付帳戶 112年11月15日0時34分 45,999（轉出) 112年11月15日0時47分 700（轉出) 112年11月15日15時8分 700（轉出) 112年11月15日15時35分 20（轉出) 112年11月15日17時54分 20,000（轉出) 3 丁○○ 112年11月13日，詐欺集團成員在社群軟體(推特)認識丁○○，並透過通訊軟體LINE以加入約炮俱樂部會員，需支付費用為由云云，致丁○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月14日18時53分 500 街口帳戶 112年11月14日19時01分 710（起訴書誤載為700，業經檢察官當庭更正、轉出) 4 癸○○ (提告) 112年11月10日，詐欺集團成員在社群軟體(IG)認識癸○○，並透過通訊軟體LINE以要免費約砲，需完成認證支付費用為由云云，致癸○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月14日19時35分 500 街口帳戶 112年11月14日19時42分 20（轉出) 112年11月14日19時43分 100（轉出) 112年11月14日19時50分 100（轉出) 112年11月14日20時38分 700（轉出) 5 己○○ (提告) 112年11月11日，詐欺集團成員在社群軟體(X)認識己○○，並透過通訊軟體LINE以要與女生約會，需完成任務支付費用為由云云，致己○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月15日16時42分 500 街口帳戶 112年11月15日19時44分 10,000(含庚○○下列所匯500、提領) 6 壬○○ (提告) 112年11月15日21時23分前之某日時，詐欺集團成員在社群軟體(X)認識壬○○，並透過通訊軟體LINE以要與他人約定從事性行為會，需支付費用為由云云，致壬○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月15日21時23分 8,000（起訴書誤載為3,000，業經檢察官當庭更正) 悠遊付帳戶 112年11月15日23時48分 12,000(含庚○○下列所匯3,000、提領) 7 庚○○ (提告) 112年10月中旬某日，詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE向庚○○佯稱投資可以獲利云云，庚○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月15日18時38分 500(起訴書誤載被害人為壬○○，業經檢察官當庭更正）街口帳戶 112年11月15日19時44分 10,000(含己○○所匯500、提領) 112年11月15日21時35分 3,000（起訴書誤載為8,000，業經檢察官當庭更正) 悠遊付帳戶 112年11月15日23時48分 12,000(含壬○○所匯8,000、提領) 8 戊○○ (提告) 112年11月14日20時47分前之某日時，詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE向戊○○佯稱投資可以獲利云云，戊○○因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 112年11月14日20時47分 10,000 悠遊付帳戶 112年11月14日20時51分 20,708（轉出) 附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 附表一編號1 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表一編號2 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表一編號3 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 附表一編號4 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 附表一編號5 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 附表一編號6 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 附表一編號7 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 附表一編號8 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附表三（非供述證據）：　　編號證據名稱出處 1 證人即告訴人丙○○之新北市政府警察局三重分局大有派出所陳報單見警一卷第111頁 2 證人即告訴人丙○○之受(處)理案件證明單見警一卷第113頁 3 證人即告訴人丙○○之受理各類案件紀錄表見警一卷第115頁 4 證人即告訴人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表單見警一卷第119-120頁 5 證人即告訴人丙○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表單見警一卷第121頁 6 證人即告訴人丙○○與詐欺集團之聊天紀錄見警一卷第123-137頁 7 證人即告訴人丙○○提供之匯款明細表手機翻拍照片見警一卷第139頁 8 證人即告訴人辛○○之桃園市政府警察局桃園分局同安派出所陳報單見警一卷第209頁 9 證人即告訴人辛○○之受(處)理案件證明單見警一卷第211頁 10 證人即告訴人辛○○之受理各類案件紀錄表見警一卷第213頁 11 證人即告訴人辛○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表2份見警一卷第217-220頁 12 證人即告訴人辛○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警一卷第219-220頁 13 證人即告訴人辛○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表2份見警一卷第221-223頁 14 證人即告訴人辛○○與詐欺集團之聊天紀錄見警一卷第225-228頁 15 證人即告訴人辛○○提供之網路銀行交易成功頁面截圖見警一卷第229頁 16 證人即被害人丁○○之新北市政府警察局樹林分局三多派出所陳報單見警一卷第79頁 17 證人即被害人丁○○之受(處)理案件證明單見警一卷第81頁 18 證人即被害人丁○○之受理各類案件紀錄表見警一卷第83頁 19 證人即被害人丁○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警一卷第87-88頁 20 證人即被害人丁○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表見警一卷第89頁 21 證人即被害人丁○○與詐欺集團之聊天紀錄見警一卷第101-107頁 22 證人即被害人丁○○提供之網路銀行交易紀錄明細見警一卷第108頁 23 證人即告訴人癸○○之新竹市警察局第二分局關東橋派出所陳報單見警一卷第187頁 24 證人即告訴人癸○○之受(處)理案件證明單見警一卷第189頁 25 證人即告訴人癸○○之受理各類案件紀錄表見警一卷第191頁 26 證人即告訴人癸○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警一卷第195-196頁 27 證人即告訴人癸○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表見警一卷第197頁 28 證人即告訴人癸○○與詐欺集團之聊天紀錄見警一卷第199-203頁 29 證人即告訴人癸○○提供之網路銀行交易紀錄明細見警一卷第204頁 30 證人即告訴人己○○之新北市政府警察局中和分局國光派出所受(處)理案件證明單見警一卷第143頁 31 證人即告訴人己○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警一卷第147-148頁 32 證人即告訴人己○○之新北市政府警察局中和分局國光派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表見警一卷第149頁 33 證人即告訴人己○○之電子支付機構聯防機制通報單見警一卷第151-153頁 34 證人即告訴人己○○與詐欺集團之聊天紀錄見警一卷第157-177頁 35 證人即告訴人壬○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警一卷第239-240頁 36 證人即告訴人壬○○之臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表見警一卷第245頁 37 證人即告訴人壬○○與詐欺集團之聊天紀錄見警一卷第247頁 38 證人即告訴人庚○○之臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所陳報單受見警一卷第41頁 39 證人即告訴人庚○○之受(處)理案件證明單見警一卷第43頁 40 證人即告訴人庚○○之受理各類案件紀錄表見警一卷第45頁 41 證人即告訴人庚○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警一卷第49-50頁 42 證人即告訴人庚○○提供郵政自動櫃員機交易明細表見警一卷第55頁 43 證人即告訴人庚○○與詐騙集團成員之對話紀錄見警一卷第67-95頁 44 證人即告訴人戊○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表見警二卷第33-34頁 45 證人即告訴人戊○○之桃園市政府警察局龍潭分局聖亭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表見警二卷第35頁 46 證人即告訴人戊○○提供之匯款明細見警二卷第47頁 47 證人即告訴人戊○○與詐欺集團之聊天紀錄見警二卷第50-93頁 48 被告申辦之台新銀行000-00000000000000號帳戶之基本資料及交易明細見偵一卷第21-23頁 49 被告申辦悠遊付帳號000-0000000000000000號帳戶之基本資料及交易明細見警一卷第257-259頁；同警一卷第61-66頁、警二卷第117-119頁 50 被告申辦之街口支付帳號000-000000000號帳戶基本資料及交易明細見警一卷第251-255頁 51 證人即告訴人庚○○之下營區農會帳戶存摺封面及內頁明細見警一卷第58-59頁 52 證人即被害人丁○○提供詐騙集團twitter帳號、會員資格及金額等圖片之手機翻拍照片見警一卷第101-102、105、107-109頁 53 證人即告訴人己○○提供之詐騙網頁截圖見警一卷第155-156、177頁 54 被告台新銀行帳戶存摺封面1紙見警一卷第261頁 55 被告臺南市政府警察局新營分局書面告誡見警一卷第267-268頁 56 證人即告訴人戊○○提供之其與母親的對話紀錄見警二卷第95-105頁 57 證人即告訴人戊○○提供之臺灣銀行金融卡正面影本見警二卷第111頁　　　　　　　　　　　　　　附表四（金額均為新臺幣)：編號被害人成立調解/賠償調解主要內容/賠償金額備註/依據　1 丙○○ 成立調解被告願於113年11月8日前(含當日)給付丙○○5,000元，丙○○則願當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑或如符合緩刑宣告之要件，給予緩刑宣告之機會。 ⒈已給付。 ⒉遭詐騙金額5,500元。 ⒊本院113年11月7日113年度南司刑移調字第1095號調解筆錄(見本院卷第103-10頁)。 ⒋本院公務電話紀錄(見本院卷第149頁)　　2 辛○○ 成立調解被告願當庭給付辛○○5萬5,000元，並經辛○○當庭點收無訛，辛○○願當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑或如符合緩刑宣告之要件，給予緩刑宣告之機會。 ⒈已給付。 ⒉遭詐騙金額5萬499元。 ⒊本院113年11月19日113年度南司刑移調字第1158號調解筆錄(見本院卷第135-136頁)。　3 丁○○ 無無。 ⒈丁○○捨棄對被告求償。 ⒉遭詐騙金額500元。 ⒊本院公務電話紀錄(見本院卷第77頁)。　4 癸○○ 已賠償賠償500元。 ⒈遭詐騙金額500元。 ⒉本院公務電話紀錄(見本院卷第81、139頁)。 ⒊新光銀行國內匯款申請書(見本院卷第121頁)。　　　5 己○○ 已賠償賠償500元。 ⒈遭詐騙金額500元。 ⒉本院公務電話紀錄(見本院卷第79、137頁)。 ⒊新光銀行國內匯款申請書(見本院卷第121頁)。　　　6 壬○○ 已賠償賠償8,000元。 ⒈遭詐騙金額8,000元。 ⒉本院公務電話紀錄(見本院卷第83、141頁)。 ⒊新光銀行國內匯款申請書(見本院卷第121頁)。　　　7 庚○○ 已賠償賠償3,500元。 ⒈遭詐騙金額3,500元。 ⒉本院公務電話紀錄(見本院卷第87、145頁)。 ⒊新光銀行國內匯款申請書(見本院卷第123頁)。　　　8 戊○○ 已賠償賠償1萬元。 ⒈遭詐騙金額1萬元。 ⒉本院公務電話紀錄(見本院卷第85、125、143頁)。 ⒊新光銀行國內匯款申請書(見本院卷第127頁)。 ⒋戊○○民事撤回狀(見本院卷第147頁)。

2024-11-28

TNDM-113-金訴-2231-20241128-1

聲

臺灣臺南地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度聲字第2183號聲請人即被告王培丞選任辯護人伍安泰律師上列聲請人即被告因違反毒品危害防制條例等案件，聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨詳如刑事聲請具保停止羈押狀所載（如附件）。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項固有明文。然法院准許上開具保停止羈押之聲請，其要件應以被告雖有刑事訴訟法第101條第1項各款或第101條之1第1項各款所示之羈押原因，但已無羈押之必要，或另有同法第114條各款所示之情形，始得為之；且羈押之目的在於確保刑事偵查、審判程序之完成，及刑事執行之保全，或預防反覆實施特定犯罪，羈押之被告除有刑事訴訟法第114條各款所列情形之一，經具保聲請停止羈押，不得駁回外，其他犯罪經羈押之被告應否許可停止羈押，事實審法院本有斟酌訴訟進行程度及其他情事自由裁量之權。三、經查，本院前經訊問被告後，以被告涉犯藥事法第82條第1 項之製造禁藥罪、同法第83條第1項之販賣禁藥及轉讓禁藥罪、毒品危害防制條例第5條第3項之意圖販賣而持有第三級毒品罪、同條例第8條第3項之轉讓第三級毒品罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行審判，依刑事訴訟法第101條第1項第1款之規定，於113年10月7日裁定執行羈押在案。被告所犯之前揭罪名，其中製造禁藥、意圖販賣而持有第三級毒品分別為10年以下有期徒刑、3年以上10年以下有期徒刑之罪，除因本案面臨重責外，被告前因販賣第二、三級毒品等案件，經科刑判決確定後，入監執行甫於111年12月12日縮刑期滿假釋出監（假釋期間至117年 3月15日），有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其竟於假釋出監後1年餘即再犯本案，恐亦面臨假釋遭撤銷而需入監執行殘刑之可能；參酌被告有棄保潛逃、多次遭通緝之紀錄，有前引被告前案紀錄表及臺灣高等法院被告通緝紀錄表附卷可憑，因此，客觀上可合理判斷被告有逃亡之動機，並得預期被告逃匿以規避審判程序之進行及刑罰執行可能性甚高，國家刑罰權難以實現之危險較大，自有相當理由足認被告有逃亡之虞，是刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押原因仍然存在。再者，被告所為屢屢與販賣、轉讓毒品相關，可見被告犯行嚴重危害社會，惡性非屬輕微，為防止被告逃亡，以確保本案後續程序之進行及將來刑罰之執行，並衡酌社會秩序之維護與被告人身自由之保障，認為對被告採此拘束人身自由措施，仍屬相當而必要之手段，且於現階段之訴訟程序中，尚無羈押以外之方法得以代替，仍有繼續羈押之必要，且刑事訴訟程序關於被告羈押之執行，係為確保國家司法權對犯罪之追訴處罰及保障社會安寧秩序而採取之必要手段，與被告自身及家庭生活之圓滿難免衝突，難以兩全，則被告此部分所陳，核與被告是否具備羈押事由與羈押必要性之法律判斷無涉。此外，復查無刑事訴訟法第114條所定不得駁回具保停止羈押聲請之事由。從而，本件聲請具保停止羈押，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　審判長法　官　張婉寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭銘仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡蓁中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　1 　　日

2024-11-28

TNDM-113-聲-2183-20241128-1

交簡上

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度交簡上字第152號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告周政宏上列上訴人因被告公共危險案件，不服本院中華民國113年6月24 日113年度交簡字第1421號第一審刑事簡易判決（起訴案號：113 年度偵字第8269號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。周政宏犯吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、按被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。對於簡易判決不服而上訴者，準用上開規定，同法第455條之1第1項、第3 項亦有明定。經查，本案被告周政宏（下稱被告）經本院合法傳喚，於民國113年11月6日審判期日無正當理由未到庭，此有個人戶籍資料查詢結果、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表、本院送達證書及刑事報到單（本院交簡上卷第47至51 、55頁）等件在卷可稽，爰不待其陳述，逕行一造辯論而為判決，合先敘明。二、審理範圍　㈠按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。其中刑事訴訟法第348條第3項規定之立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。」是於上訴人明示僅就量刑上訴時，即以原審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理，至於其他部分，則非第二審審判範圍。　㈡查本件檢察官上訴意旨，係認原審漏未認定本案被告有累犯規定之適用，尚有未洽，故請撤銷原判決，並於本院審判期日陳明僅對量刑上訴（本院交簡上卷第57頁)，且對於原判決（如附件）認定之犯罪事實及所引用之證據及理由、法條、罪名均同意，並無不服，檢察官並同意本院依照原審所判決之犯罪事實、證據、理由、引用法條、罪名為基礎，僅調查量刑證據及就刑度辯論。依據前述規定，本院僅就原判決量刑妥適與否進行審理，至於原判決其他部分（含原判決認定之犯罪事實、罪名），則非本院審理範圍，先予指明。三、檢察官上訴意旨略以：本件起訴書犯罪事實欄已載明被告之前科紀錄，復於被告所犯法條欄聲請依刑法第47條第1項累犯規定加重其刑等旨，並提出刑案資料查註紀錄表附於偵查卷為證，足認檢察官就被告構成累犯之事實，已為主張且具體指出證明方法，而被告於前案執行完畢後，仍不思悔改，再犯本件屬同性質之犯罪，足認其刑罰反應力薄弱，且本件不因累犯之加重致被告所受刑罰因而受有超過其所應負擔罪責，及使其人身自由因而受過苛侵害之情形，適用累犯規定加重，核無大法官釋字第775號解釋所稱『不符合罪刑相當原則、牴觸憲法第23條比例原則』之情形，且被告是否構成累犯，將影響將來假釋之要件，故應依刑法第47條第1項之規定加重其刑為妥等語。　　四、原判決撤銷之理由與刑之裁量　　　㈠按刑法第47條第1項規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑，司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨可資參照。至如何能避免發生「罪刑不相當」之情形，自應審酌犯罪行為人之前、後案之犯罪類型、行為態樣是否相同或類似；前案執行完畢與後案發生之時間相距長短；前案是故意或過失所犯；前案執行是入監執行完畢，抑或易科罰金或易服社會勞動而視為執行完畢；前、後案對於他人生命、身體、財產等法益侵害情形如何等具體個案各種因素，再兼衡後案犯罪之動機、目的、計畫、犯罪行為人之年齡、性格、生長環境、學識、經歷、反省態度（即後案之行為內涵及罪責是否明顯偏低）等情綜合判斷，以觀其有無特別惡性或對刑罰反應力薄弱而決定是否依累犯規定加重最低本刑（最高法院108年度台非字第176號判決意旨參照）。查被告前於民國 111年間，因公共危險案件，經本院以111年度交簡字第573 號刑事簡易判決判處有期徒刑5月確定，嗣於111年10月30日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（本院交簡上卷第28至29頁）。是被告於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，已符刑法第47條第1項之累犯要件。再參酌前揭說明，被告上開前案所犯與本次犯行罪質、型態相同，足認其對公共危險案件有特別惡性及對刑罰反應力薄弱，當無因加重本刑致其所受刑罰超過其所應負擔罪責之情，爰依刑法第47條第1項規定論以累犯並加重其刑。原審以被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查，本案被告成立累犯，應依刑法第47條第1項加重其刑，已如前述，原判決漏論累犯，難認允洽，應由本院撤銷改判。　㈡爰審酌被告前已有酒後駕車犯行經法院論罪科刑並執行完畢之前科紀錄，此有前揭臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參（構成累犯部分不重複評價），本次係第3次酒後駕車，詎其猶不知心生警惕，雖明知酒精成分對人之意識能力具有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人本身皆具有高度之危險性，猶未待酒精全然退去即再次酒後駕駛車輛，置大眾行車之公共安全於不顧，顯然其未因前所受刑罰而知所悔改，惡性非輕，不宜輕縱，兼衡其為警查獲當時之體內酒精濃度、本案與前次酒後駕車犯行之間距、幸未發生交通事故，未造成自己或他人傷亡或財產損害，併審酌被告之犯罪動機、目的、除酒後駕車外，另有盜匪、妨害風化、傷害等犯罪紀錄之前科素行（見前揭臺灣高等法院被告前案紀錄表），智識程度與家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄「受詢問人」欄所載、交易卷第9頁個人戶籍資料查詢結果）、犯後坦承犯行之態度，另斟酌原審雖未認定被告構成累犯，惟已在量刑審酌事項予以斟酌被告此部分之前案紀錄等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴及上訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　蕭雅毓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。附件：臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第1421號公　訴　人　臺灣臺南地方檢察署檢察官廖羽羚被　　　告　周政宏上列被告因公共危險案件，經檢察官依通常程序起訴（113年度偵字第8269號），而被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決處刑如下：　　主　文周政宏駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　事實及理由一、犯罪事實　　周政宏明知酒後吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，不得駕駛動力交通工具，於民國113年3月3日2時許至4 時許止，在其臺南市○里區○○街00號住處飲用啤酒若干後，雖曾休息數小時，然在無法確信其體內酒精已充分代謝至符合法定標準值之情形下，仍基於即便體內酒精濃度值超標而不能安全駕駛亦在所不惜之不確定故意，於同日11時許前之某時許自其住處騎乘車牌000-0000號普通重型機車於道路上行駛，嗣於同日11時10分許，行經臺南市佳里區延平路與忠孝路口時，因行車搖擺不定為警攔查，發現周政宏身上散發酒味，乃於同日11時25分許對其施以呼氣酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.33毫克，而悉上情。二、證據　㈠被告周政宏於警、偵訊之自白（警卷第4至5頁、偵卷第13至1 4頁）。　㈡酒精測定紀錄表1件（警卷第15頁）。　㈢呼氣酒精測試器檢定合格證書1件（警卷第17頁）。　㈣臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單2件（警卷第19頁）。　　三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上之罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於107、111年間因酒後駕車經法院分別判處有期徒刑3月、5月確定，最近一次於 111年10月30日執行完畢（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），本次係第三次酒後駕車，詎其猶不知心生警惕，雖明知酒精成分對人之意識能力具有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人本身皆具有高度之危險性，猶未待酒精全然退去即再次酒後駕駛車輛，置大眾行車之公共安全於不顧，顯然其未因前所受刑罰而知所悔改，惡性非輕，不宜輕縱，兼衡其為警查獲當時之體內酒精濃度、本案與前次酒後駕車犯行之間距、幸未發生交通事故，未造成自己或他人傷亡或財產損害，併審酌被告之犯罪動機、目的、除酒後駕車外，另有盜匪、妨害風化、傷害等犯罪紀錄之前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），智識程度與家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄「受詢問人」欄所載、交易卷第9 頁個人戶籍資料查詢結果）、犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　林欣玲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐毓羚中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　 24 　日

2024-11-27

TNDM-113-交簡上-152-20241127-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第598號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳耀彬上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第236號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：　　主　文陳耀彬幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院113年度南司刑移調字第1166號調解筆錄內容向被害人支付損害賠償。　　事實及理由一、本件除於證據部分補充被告陳耀彬於本院審理時之自白外，其餘之犯罪事實及證據均引用附件起訴書之記載。二、論罪科刑： (一)被告陳耀彬行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項條次變更為第19條第1項，並將原法定刑「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」修正為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。被告洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，自應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。 (三)被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意出售其金融帳戶，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；兼衡被告無刑事前案紀錄、係基於不確定故意而為本件犯行，主觀惡性尚屬輕微、於本院審理中坦承犯行，並與被害人李立志成立調解、徵得原諒等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準，以資警惕。 (五)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可按，其因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，並與被害人成立調解，獲得宥恕，有本院11 3年度南司刑移調字第1166號調解筆錄在卷可參(見本院金訴卷第71至72頁)，其經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，本院因認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。惟為督促被告確實履行調解內容，爰依刑法第 74條第2項第3款規定，命被告應依前開調解筆錄內容，向被害人支付損害賠償。三、沒收部分：　　 (一)被告於本院審理中供稱：對方跟我說1張卡可以賣新臺幣3萬元，當時我急需用錢，就先把卡寄出，對方說要先確認卡片能不能使用，後來我沒有拿到錢等語(見本院金訴卷第41頁) ，且依本案卷內證據資料內容，並無證據足以證明被告有取得任何犯罪所得，無從認定被告有分得本案詐欺所得之款項，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵。 (二)洗錢防制法第25條固規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟考量被告乃係基於不確定故意將帳戶出售予他人使用，被告並未持有任何詐得財物，復與被害人成立調解，分期賠償被害人所受損失，倘再諭知沒收或追徵，實有過苛之虞，爰不予宣告沒收。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　孫淑玉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度營偵字第236號　　被　　　告　陳耀彬　男　23歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳耀彬可預見將帳戶金融卡及密碼提供予他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用其提供之帳戶金融卡及密碼作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具，並掩飾或隱匿詐欺取財犯罪所得去向，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月16日前之某日，在不詳地點，將其名下之中華郵政銀行帳戶帳號000-00000000000000號帳戶( 下稱郵局帳戶)金融卡及密碼提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，而容任該成員及其所屬之詐騙集團用以犯罪。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，佯稱為李立志友人，向李立志詐稱：通訊公司新開幕有手機促銷活動，可加以購買云云，致李立志陷於錯誤，分別於112年11月16日18時44、58分許，匯款新臺幣（下同）6萬元、6萬元至上開郵局帳戶內。嗣李立志察覺受騙而報警處理，始查悉上情。二、案經李立志訴由臺南市政府警察局學甲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事項 1 被告陳耀彬於警詢時及偵查中之供述被告固坦承本案郵局帳戶係其申設等情，惟辯稱提款卡遺失，密碼寫於卡片背面等語。 2 ①告訴人李立志於警詢時之指述 ②告訴人李立志提供之對話紀錄1份、轉帳明細擷圖2張告訴人遭詐騙集團成員詐騙，致陷於錯誤而匯款至被告本案郵局帳戶內之事實。 3 被告本案郵局帳戶之基本資料及交易明細資料各1份告訴人李立志遭詐騙之款項係匯入被告本案郵局帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第14 條第1項幫助掩飾特定犯罪所得去向之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭文俐本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　方秀足附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-27

TNDM-113-金簡-598-20241127-1