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洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5710號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告林嘉誠上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院112年度金訴字第112號，中華民國113年3月13日第一審判決（起訴案號：111年度偵緝字第2131、2132、2133號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。林嘉誠共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、林嘉誠依其一般社會生活通常經驗，知悉金融機構帳戶為關係個人財產、信用之重要理財工具，如提供他人使用，常被利用為犯罪工具，充作與財產犯罪有關之人頭帳戶使用，並可預見從事詐欺取財行為之正犯利用取得之人頭帳戶，行使詐術使第三人陷於錯誤後將款項匯入該人頭帳戶，以此方式掩飾或隱匿詐欺取財所得之去向而洗錢，竟於民國110年12 月17日前之某日，與某真實姓名年籍不詳、綽號「肥腸」之成年人（下稱「肥腸」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由林嘉誠擔任「取簿手」，在新北市三重區之某處，江柏毅（所涉幫助洗錢犯行，業於另案判處罪刑確定）將其申辦之中國信託銀行帳號00000000 0000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡或網路銀行帳號、密碼等資料（下稱本案帳戶資料）交給林嘉誠後，由林嘉誠將本案帳戶資料轉交予「肥腸」使用。嗣由不詳詐欺犯罪者於110年12月15日以通訊軟體LINE（下稱LINE）向戴佳宏佯稱操作博弈網站可獲利致戴佳宏陷於錯誤，而分別於11 0年12月17日下午5時22分許、同年月18日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）2萬7,000元、5萬元至本案帳戶內，再由不詳詐欺犯罪者將款項轉至不詳之人頭帳戶，以此方式製造金流之斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。二、案經戴佳宏訴由臺南市政府警察局麻豆分局（下稱臺南市警局麻豆分局）函轉新北市政府警察局蘆洲分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面一、本案審理範圍　　上訴人即檢察官於本院準備程序時表示：僅針對原判決判處被告林嘉誠（下稱被告）有罪部分之全部（即犯罪事實、法律適用及刑度）提起上訴等語（見本院卷第132頁），是原判決所認免訴部分業已確定，本院關於原判決認定有罪部分之犯罪事實認定、法律適用（罪名）及刑度均為審理範圍，並詳如後述。二、證據能力　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5第1、2項亦有明定。本判決下列所引用審判外陳述之供述證據部分，經檢察官、被告於本院準備、審判程序均表示不爭執證據能力（見本院卷第134、173至17 6頁），經審酌各該陳述作成時之情況，核無違法不當情事，因而認為適當，均具證據能力。另本院所引之非供述證據部分，經查並非違法取得，亦無依法應排除其證據能力之情形，復與本案待證事實具有自然之關連性，均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、前開犯罪事實，業據被告於原審及本院準備、審理程序時坦承不諱（見金訴卷㈠第146頁；金訴卷㈡第116至第117、150頁；本院卷第134、178頁），核與告訴人戴佳宏（下稱告訴人）於警詢時證述（見偵字第9469號卷第13至15頁）、證人江柏毅於警詢時證述（見偵字第9469號卷第9第12頁）內容相符，並有臺南市警局麻豆分局麻豆派出所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人提供詐欺集團博弈網站、通訊軟體LINE（下稱LINE）頁面、匯款交易明細、博弈網站客服對話紀錄及及中國信託商業銀行股份有限公司111年1月25 日中信銀字第111224839027223號函暨檢附江柏毅帳戶客戶資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易資料（見偵字第9469號卷第17至25、29至55、57、59、61頁），足認被告之任意性自白與事實相符，可信為真實。二、綜上，本案事證明確，被告犯行堪已認定，應依法論科。參、論罪　　一、新舊法比較　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告行為時之①洗錢防制法第14條第1項規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、第2項處罰未遂犯，第3項為「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法）。②被告行為後，第14條相關處罰及科刑上限未修正，減刑之第16 條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正為「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；③該法又於113年7月31 日修正公布，並自同年8月2日施行，修正後處罰條文變更為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」、第2項處罰未遂犯。減刑條文之條次變更為第23條3項，規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」（下稱新法）。因被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，惟其僅於原審、本院坦承犯行如前，故有行為時法減刑規定適用；惟其既非偵查及歷次審判中均自白，即無中間時法、新法之減刑條款適用。是依前開說明，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上3年6月以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，應以修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。二、罪名　㈠按刑事訴訟法第156條第2項規定：被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符。立法旨意乃在防範被告或共犯自白之虛擬致與真實不符，故對自白在證據上之價值加以限制，明定須藉補強證據以擔保其真實性。所謂補強證據，係指除該自白本身之外，其他足以證明該自白之犯罪事實確具有相當程度真實性之證據而言，雖所補強者，非以事實之全部為必要，但亦須因補強證據之質量，與自白之相互利用，足使犯罪事實獲得確信者，始足當之（最高法院97年度台上字第1011 號判決意旨參照）。查被告雖於本院準備、審理程序分別供陳：對檢察官上訴主張罪名為刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪沒有意見，承認三人以上共同詐欺取財等語（見本院卷第132、178頁），然勾稽卷內事證，考量：①被告於原審準備程序供稱：江柏毅在房間將本案帳戶資料交給我，我再拿到另1個房間給「肥腸」等語（見金訴卷㈡第117至118頁），依被告所述情節，可知其除與「肥腸」有聯絡之外，卷內並無證據顯示被告尚知悉或接觸「肥腸」以外其他本案詐欺犯罪者，礙難逕認被告對於實際上尚有第三人共犯本案有所認知；而②就檢察官上訴書檢附之另案起訴書、追加起訴書所載內容（見本院卷第31至56頁），被告另案之犯行時間（即111年8月至112年1月間）均在本案犯行之後，且未能證明「肥腸」是否即為被告於另案所加入之詐欺集團成員；又③告訴人係透過網站及LINE與不詳詐欺犯罪者聯繫，並未實際接觸，不能證明為不同人別，且④證人江柏毅幫助洗錢之犯行，業經另案判決（即本院111年度上訴字第4935號判決）確定，證人江柏毅並非被告、「肥腸」之共同正犯等情，是依卷存證據欠缺補強證據佐證被告於本院準備及審理之自白，無從認定被告主觀上對於三人以上共同詐欺取財之構成要件有所認識，自非得以三人以上共同犯詐欺取財之罪名相繩。　㈡核被告所為係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、112年6月1 4日修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪。三、共同正犯　　被告與「肥腸」之詐欺犯罪者就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。四、罪數　　被告所為詐欺取財及一般洗錢犯行，犯罪行為局部重合，應認係以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重之一般洗錢罪論處。肆、本案刑之減輕事由說明　被告於原審及本院均坦承洗錢犯行一節如前，應依行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。伍、撤銷改判　　原判決所為認事用法及科刑判斷，固非無見。惟依卷內事證所示被告行為之貢獻程度，被告應係與「肥腸」為共同正犯，而非僅止於幫助行為，又原判決就犯罪所得之認定，尚有未洽；是檢察官上訴指摘被告涉犯刑法第339條之4第1項第2 款三人以上共同詐欺取財罪，雖因卷內事證無法證明確有三人以上，然原判決既有上開可議之處，應由本院將原判決予以撤銷改判。陸、量刑一、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供帳戶而幫助他人實施詐欺及洗錢，危害財產交易安全與社會經濟秩序，被告所為實屬不該。惟本院為達公平量刑及罪刑相當之目的，仍需審酌：⑴告訴人所受損害程度非鉅，但被告迄今均未有與告訴人達成和解，足認被告所造成之法益侵害未有回復；⑵本件被告所為係轉交帳戶予本案詐欺集團成員之行為，就共犯間之分工言，其行為貢獻程度非低，行為不法程度中等；⑶ 被告之犯罪動機、目的及所違反之義務與一般行為人之目的及所違反之義務程度無異，均係製造犯罪金流斷點、掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源及去向，增加偵查機關查緝難度； ⑷復於前開劃定之責任刑範圍內，審酌一般預防及復歸社會之特別預防因素，被告於偵查、審判階段始終坦承犯行，其於本院準備、審理期間均未有任何妨害法庭秩序之情事，其犯後態度尚可之情形明確；並參酌被告素行，並兼衡被告於本院審理程序自陳：所受教育程度為高職肄業，入監之前從事工作水電工，月薪2萬8,000 元，無人要扶養（見本院第1 79頁）之家庭經濟生活狀況，及考量本件偵查機關並無違法偵查之情形等一切情狀，基於規範責任論之非難可能性的程度高低及罪刑相當原則，量處如主文第2項所示之刑，以資警惕，切勿再犯。二、末按新舊法律變更之選擇適用，關於拘役或有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役、拘役或罰以易以訓誡，數罪併罰定應執行刑及緩刑等執行事項，均適用最有利於行為人之規定，而不在所謂法律整體適用原則內（最高法院29年上字第525、1 329號判決先例、95年度第8次刑事庭會議決議參照）。基此，所謂不能割裂適用，係指與罪刑有關之本刑而言，並不包括易刑處分在內（最高法院96年度台上字第2790號、97年度台上字第2545號判決意旨參照），亦即易刑處分、緩刑、保安處分等，則均採與罪刑為割裂比較而分別適用有利之條文（最高法院108年度台上字第337號判決意旨參照）。關於罪名是否要建立得易科罰金制度，為立法政策之選擇，一旦建置易科罰金制度，就得易科罰金相關法定刑之設計，自應尊重立法者之形成自由，且不得違反刑法第2條第1項但書規定之從舊從輕原則，而剝奪得易科罰金之機會（最高法院113 年度台上字第2742號判決意旨參照）。現行洗錢防制法第19 條一般洗錢罪之法定刑，乃屬得易科罰金之罪名，本件宣告刑為有期徒刑6月，爰就有期徒刑及罰金部分，分別諭知如主文第2項所示易科罰金及易服勞役之折算標準。　　　柒、沒收　　按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。查被告於原審審理時雖供稱其本案取得3萬元報酬等語（見金訴卷㈡第156頁），然與其於原審準備程序時供陳：我沒有抽錢，「肥腸」拿5,000元給我等語（見金訴卷㈡第118頁）互核以觀，就被告實際取得之犯罪所得前後並不一致，復因卷內尚無其他事證可參，依「罪證有疑，利歸被告」原則，爰認被告本案犯罪所得為5,000元，就此部分因未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官錢義達提起公訴，檢察官郭騰月提起上訴，檢察官李安蕣、劉俊良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭審判長法　官　謝靜慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　汪怡君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳志強以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉晏瑄中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TPHM-113-上訴-5710-20250327-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第519號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告許全宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第614 43號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文許全宏犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年肆月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列事項外，，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書犯罪事實一、㈠第1行「先由不詳詐欺集團成員，於臉書上刊登投資廣告」，應補充為「先由不詳詐欺集團成員，於113年11月7日13時許臉書上刊登投資廣告」。　㈡起訴書犯罪事實一、㈠第4至7行「先自行自統一超商IBON列印偽造附表編號1所示之私文書及特種文書後，於113年12月6 日17時許，持附表編號1所示偽造之『先進全球證券投資顧問股份有限公司』存款憑證及工作證」，應更正為「先自行自統一超商IBON列印偽造附表編號1所示之私文書後，於113年 12月6日17時許，持附表編號1所示偽造之『先進全球證券投資顧問股份有限公司』存款憑證及偽造之工作證」。　㈢起訴書犯罪事實一、㈡第1至2行「先由不詳詐欺集團成員，於臉書上刊登投資廣告，佯稱投資股票獲利不菲」，應補充更正為「先由不詳詐欺集團成員，於113年11月21日，透過通訊軟體Line暱稱『勤誠官方客服』、『福祿雙全』向江麗花佯稱可投資股票獲利云云」。　㈣起訴書犯罪事實一、㈡第4至7行「先自行自統一超商IBON列印偽造附表編號2所示之私文書及特種文書後，於113年12月11 日8時40分許，持附表編號2所示偽造之『勤誠投資股份有限公司』現金繳款單據、佈局合作協議書及工作證」，應更正為「先自行自統一超商IBON列印偽造附表編號2所示之私文書後，於113年12月11日8時40分許，持附表編號2所示偽造之『勤誠投資股份有限公司』現金繳款單據、佈局合作協議書及偽造之工作證」。　㈤證據部分補充「被告許全宏於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑：　㈠核被告就起訴書犯罪事實㈠、㈡所為，分別係犯如附表一「所犯法條」欄所載之罪。　㈡被告就上開犯行，與「陳志豪」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告就犯罪事實㈠犯行，係以一行為同時觸犯觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪；就犯罪事實㈡犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，均為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，就犯罪事實㈠部分從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；就犯罪事實㈡部分從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告就上開犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之減輕：　⒈被告就犯罪事實㈡犯行已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉被告於偵查及審判中均已自白犯行，就犯罪事實㈠部分已自動繳交其犯罪所得，有本院收據附卷可參（本院卷第87頁），就犯罪事實㈡部分查無其獲有犯罪所得而需自動繳交之情形。故就被告上開犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，就犯罪事實㈡犯行，遞減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任車手，與「陳志豪」及本案詐欺集團成員共同詐取被害人財物；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，犯後於偵查中及本院審理時均坦承犯行，對想像競合之輕罪參與犯罪組織、洗錢犯行亦自白不諱，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如附表一「主文」欄所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。復審酌被告所犯各罪之犯行次數、各次犯行之時間、空間之密接程度、不法內涵、侵害法益程度等情，為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示。　　三、沒收部分：　㈠供犯罪所用之物部分：　⒈被告就犯罪事實㈠犯行，其為假冒投資公司人員所提示、交付如附表二編號1、2所示之物，均為被告持以供本案犯詐欺犯罪所用之物，業據被告供述在卷（本院卷第66至67頁），上開物品未據扣案，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定宣告沒收。　⒉被告就犯罪事實㈡犯行，其為假冒投資公司人員所提示、交付如附表二編號3至5所示之物，及使用如附表二編號6所示之手機1支，均為被告持以供本案犯詐欺犯罪所用之物，業據被告供述在卷（本院卷第23頁），上開物品應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。　⒊附表二編號2、4、5應予沒收偽造之印文已因諭知沒收該文書而包括其內，自均無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。　㈡犯罪所得部分：　　就犯罪事實㈠部分，被告於本院訊問及準備程序自承獲得報酬新臺幣（下同）2,000元（本院卷第23、67頁），屬被告之犯罪所得，且經被告自動繳交而扣案，爰依刑法第38條之 1第1項前段規定宣告沒收。就犯罪事實㈡部分，被告於供稱未獲得任何報酬（本院卷第23、67頁），卷內亦無證據可證被告確就上開犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。　㈢洗錢標的部分：　　按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查犯罪事實㈠部分之告訴人劉枝成因詐欺所交付之款項，雖為本案洗錢之財物，然上開款項經被告轉交本案詐欺集團上手，是被告就上開款項顯均無事實上處分權限，若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官鐘祖聲提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官林新為以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃詩涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表一：編號犯罪事實所犯法條犯罪所得（新臺幣）主文 1 起訴書犯罪事實一、㈠組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 2,000元許全宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收；未扣案如附表二編號1、2所示之物均沒收。 2 起訴書犯罪事實一、㈡刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪無許全宏犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表二編號3至6所示之物均沒收。附表二：編號物品名稱及數量影本備註 1 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」工作證1張 x 未扣案 2 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證1張（其上有「先進全球證券投資顧問股份有限公司」印文1枚）偵卷第189頁未扣案 3 「勤誠投資股份有限公司」工作證1張偵卷第79頁扣案 4 「勤誠投資股份有限公司」現金繳款單據1張（其上有「勤誠投資股份有限公司」印文1枚及不明印文2枚）偵卷第83頁扣案 5 「勤誠投資股份有限公司」佈局合作協議書1張（其上有「勤誠投資股份有限公司」、「陳涵琦」印文各1枚）偵卷第81頁扣案 6 iPhone手機1支（含SIM卡，IMEI：000000000000000） x 扣案附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第61443號　　被　　　告　許全宏　男　32歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路000號4樓之B0 　　　　　　　　　　　　　00 　　　　　　　　　　　　（羈押在法務部○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許全宏於民國113年11月底某日，透過社群軟體臉書，加入通訊軟體暱稱「陳志豪」所屬之以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團組織，其報酬為每次取款新臺幣（下同）2000元。許全宏加入上開詐欺集團組織後，即與「陳志豪」及其他集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，分別於：　㈠先由不詳詐欺集團成員，於臉書上刊登投資廣告，佯稱投資股票獲利不菲，致使劉枝成閱後不疑有他而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示面交投資款；再由許全宏受「陳志豪」指示，先自行自統一超商IBON列印偽造附表編號１所示之私文書及特種文書後，於113年12月6日17時許，持附表編號１所示偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證及工作證，前往新北市○○區○○○路00號前，向劉枝成收取150萬元，並交付「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證1張；得手後，再按「陳志豪」指示，前往附近不詳地點將得手款項交給不詳詐欺集團上級成員，藉此方式隱匿犯罪所得或掩飾其來源，妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣劉枝成發覺有異，報警處理，經警循線追查，而悉上情。　㈡先由不詳詐欺集團成員，於臉書上刊登投資廣告，佯稱投資股票獲利不菲，致使江麗花閱後不疑有他而陷於錯誤，依詐欺集團成員指示面交投資款；再由許全宏受「陳志豪」指示，先自行自統一超商IBON列印偽造附表編號２所示之私文書及特種文書後，於113年12月11日8時40分許，持附表編號２所示偽造之「勤誠投資股份有限公司」現金繳款單據、佈局合作協議書及工作證，前往臺中市○里區○○路0段000號前，欲向江麗花收取150萬元；預計於得手後，再按「陳志豪」指示，前往附近不詳地點將得手款項交給不詳詐欺集團上級成員，藉此方式隱匿犯罪所得或掩飾其來源，妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣江麗花配合警方誘捕偵查，許全宏於出示上開「勤誠投資股份有限公司」工作證後，即遭提前埋伏一旁之員警逮捕，其詐欺及洗錢之行為因而未遂，並扣得附表編號２所示物品。二、案經劉枝成、江麗花訴由臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告許全宏於警詢暨偵訊中均坦承不諱，核與告訴人劉枝成、江麗花於警詢中指述之情節相符，復有員警職務報告、面交蒐證照片、告訴人2人與詐欺集團不詳成員之LINE對話紀錄、扣押物品目錄表及附表所示扣案物、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所受（處）理案件證明單及受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等在卷可稽，堪認被告許全宏自白與事實相符，本件事證明確，被告許全宏犯嫌應堪認定。二、核被告許全宏所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌（犯罪事實㈠之部分）；刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌（犯罪事實㈡之部分）；第216條、第212條之行使偽造特種文書及同法第216 條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與「陳志豪」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，犯罪事實㈠之部分從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪，犯罪事實㈡之部分從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。被告犯罪事實㈡之犯行，為警查獲而未遂，請斟酌是否依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。被告所犯2罪，犯意互殊，行為各別，請予分論併罰。被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得4000元，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。另附表所示扣案物品，請依附表所示法條規定沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鐘祖聲本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃宜惠附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量適用沒收法條１「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證（其上蓋有偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」印文2枚 1張刑法第219條２「勤誠投資股份有限公司」工作證 1張刑法第38條第2項「勤誠投資股份有限公司」現金繳款單據（其上蓋有偽造之「勤誠投資股份有限公司」印文3枚 1張刑法第38條第2項「勤誠投資股份有限公司」佈局合作協議書（其上蓋有偽造之「勤誠投資股份有限公司」印文1枚及「陳涵琦」印文1枚） 2張刑法第38條第2項 IPHONE手機 1支刑法第38條第2項

2025-03-27

TCDM-114-金訴-519-20250327-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度金訴字第8號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告翁暐傑上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官追加提起公訴（113 年度偵字第8532號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序判決如下：　　主　文丁○○犯如附表編號1至4所示之罪，各處如附表編號1至4所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。未扣案之犯罪所得總計新臺幣肆仟陸佰參拾捌元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、丁○○於民國113年3月間加入「趙子龍」、「阿彬」及其他不詳成員所組成以實施詐術為手段，具有三人以上、持續性、牟利性、結構性之從事詐欺取財犯罪之犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任俗稱「車手」之提領款項人員（所涉違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1070號判決，不在本案審理範圍內）。丁○○與「趙子龍」、「阿彬」及本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於附表所示之時間、方式對附表所示之被害人施以詐術，使其等陷於錯誤，依指示匯款至附表所示之人頭帳戶後，由「阿彬」駕車搭載丁○○，由丁○○持人頭帳戶金融卡，於附表所示之提領時間、地點提領附表所示之金額後，再轉交給本案詐欺集團成員，而以此方式製造金流斷點，致難以追查犯罪所得之去向，隱匿詐欺犯罪所得。丁○○並因此獲有提領金額2％（即新臺幣〈下同〉4638元）之犯罪所得。二、案經乙○○、丙○○、戊○○、甲○○告訴暨雲林縣警察局虎尾分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查追加起訴。　　理　由壹、本件被告丁○○所犯之罪，為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，且非屬高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序進行中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本案行簡式審判程序。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、被告對上開犯行坦承不諱（偵卷第11至14、177至179頁，本院卷第117、125頁），並有下列證據可資佐證：　㈠證人蔡承展警詢之證述（偵卷第15至18、35至39頁）　㈡監視錄影畫面翻拍照片（偵卷第19至23、167頁）　㈢帳戶交易明細（偵卷第25、27至32頁）　㈣車輛詳細資料報表（偵卷第43頁）　㈤車行紀錄（偵卷第41至42頁）　㈥附表證據出處欄所示之證據。　上開證據足以擔保被告之自白均與事實相符，堪予採信。二、綜上所述，本案事證明確，被告之犯行均堪以認定，應予依法論科。參、論罪科刑之理由：一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。新舊法比較如下：　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，第47條於同年0月0日生效施行，該條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告本案所犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，於偵查及本院審理中雖均坦承犯行，惟其並無繳交犯罪所得，即無該條例第47條前段減刑規定之適用。　㈡被告行為後，洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，同年0 月0日生效施行（第6條、第11條自113年11月30日施行）：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。經查，被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為加重詐欺取財罪，而其洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下；而依113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍係有期徒刑（2月以上）7年以下。是依被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑上限為有期徒刑7年，依裁判時法即修正後同法第19條第1項後段規定，法定刑上限為有期徒刑5年，以裁判時法即修正後之規定較有利於被告。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，被告於偵查及本院審理中雖均坦承犯行，惟其並無繳交犯罪所得，經比較修正前、後之規定，自以修正前之洗錢防制法第16條第2項規定較有利於被告。　⒊揆諸前揭說明，因上揭洗錢防制法之減刑規定屬必減規定，故應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為量刑，是經綜合比較上述各條文修正前、後之規定，自整體以觀，適用113 年7月31日修正之前之洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1 月以上6年11月以下（適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定），適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍則為有期徒刑 6月以上5年以下（無適用現行洗錢防制法第23條第3項規定減刑），參以刑法第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」，是經整體比較結果，應認113年7月31日修正後即現行洗錢防制法規定對被告較為有利，故本案應依刑法第2條第1項但書，適用現行洗錢防制法之相關規定。二、核被告所為各行為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、被告與趙子龍、阿彬及本案詐欺集團其他成員間，就附表編號1至4所示犯行均有犯意聯絡、行為分擔，均為共同正犯。四、被告先後多次提領附表編號1、3、4所示被害人受騙而匯入人頭帳戶內之款項，各係基於詐欺取財、洗錢之單一目的，且係於密切接近之時、地實施，各侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，各應論以接續犯之包括一罪。被告就附表編號1至4之各次犯行，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，均為想像競合犯，均各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。五、被告就附表編號1至4之各次犯行，被害人均不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。六、起訴意旨原認被告係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌，惟被告至少知悉本案有「阿彬」、「趙子龍」等共犯之存在，仍為本案詐欺取財之構成要件行為，而具有三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，是檢察官起訴法條容有未洽，惟起訴之基本社會事實相同，應依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條，且經本院告知被告可能涉犯之罪名（本院卷第121頁），而無礙於被告防禦權之行使，併此說明。七、爰審酌詐騙事件層出不窮，嚴重影響社會治安，被告不思以正當方式賺取生活所需，竟為獲取金錢而擔任車手，配合本案詐欺集團提領詐欺款項後轉交給上手，其所為屬本件加重詐欺取財犯行不可缺少之一環，且其所為製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得去向，增加受害者尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，所為實在不可取。被告有詐欺、毒品犯罪之紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行不佳。兼衡本案各次犯行之被害金額，以及被告坦承犯行，未與被害人調解或賠償，暨被告於審理時自述高中肄業之教育程度、離婚、育有未成年子女，入監前以水電為業等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並考量所犯各罪之同質性、時空關聯性，在限制加重原則以及罪刑相當原則之規範下，合併定應執行刑如主文所示。肆、沒收部分：　　刑法第2條第2項明定，刑法沒收適用裁判時之法律，是本案沒收部分並無新舊法比較問題，應逕適用修正後規定。又犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第19條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1項、第2項分別有所明文。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之1第1項前段及第3項、第38條之2第2項分別定有明文。一、被告擔任附表編號1至4犯行之車手獲有提領金額2％之犯罪所得，因此，此部分犯罪所得為4,638元（計算式：23萬1,900 ×0.02＝4,638），業據被告供承明確（本院卷第117頁），並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收之，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、被害人4人受騙匯入附表所示人頭帳戶之詐欺贓款，固為被告與本案詐欺集團成員以前揭洗錢犯行所隱匿之洗錢財物，然除上述4,638元外，被告業將提領之詐欺贓款轉交上手，已難認被告就被害人遭詐取之款項有何事實上之支配處分權，且卷內亦無充分證據足認其仍實際掌控此部分洗錢行為標的，若對被告宣告沒收全部洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官黃煥軒追加提起公訴，檢察官段可芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　張恂嘉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林美鳳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。現行洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人受騙詐術被害人匯款時間及受騙金額提領金額提領時間提領地點主文證據出處 1 乙○○ 詐騙集團成員向乙○○訛稱需開通金融認證云云，致乙○○陷於錯誤，而於右欄所示時間，轉帳如右欄所示金額至兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案兆豐銀行帳戶）內，旋遭提領一空。 113年3月7日 15時17分 43123元 00000 00000 0000 0000000 0000 0000000 0000 0000000 0000 雲林縣○○鎮○○路000號之1 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⒈證人乙○○警詢之證述（偵卷第52至54頁） ⒉對話紀錄（偵卷第60至62頁） ⒊匯款明細（偵卷第63頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第55至56頁） ⒌新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（偵卷第57、58、59頁） ⒍通話紀錄截圖（偵卷第62頁） ⒎金融機構聯防機制通報單（偵卷第65至66頁） 2 丙○○ 詐騙集團成員向丙○○訛稱需開通金融認證云云，致丙○○陷於錯誤，而於右欄所示時間，轉帳如右欄所示金額至本案兆豐銀行帳戶內，旋遭提領一空。 113年3月7日 15時30分 9043元 9000 0000000 0000 雲林縣○○鎮○○路000號丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⒈證人丙○○警詢之證述（偵卷第68至69頁） ⒉對話紀錄（偵卷第76至79頁） ⒊匯款明細（偵卷第76頁） ⒋臺南市政府警察局第一分局德高派出所113年3月7日陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第67、72、73、74頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第70至71頁） ⒍金融機構聯防機制通報單（偵卷第81頁） 3 戊○○ 詐騙集團成員向戊○○訛稱需開通金融認證云云，致戊○○陷於錯誤，而於右欄所示時間，轉帳如右欄所示金額至本案兆豐銀行帳戶內，旋遭提領一空。 113年3月7日 15時48分 29983元 00000 00000 0000000 0000 0000000 0000 雲林縣○○鎮○○路000號丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ⒈證人戊○○警詢之證述（偵卷第85至87頁） ⒉對話紀錄（偵卷第97至103頁） ⒊匯款明細（偵卷第95、96頁） ⒋臺南市政府警察局佳里分局佳里派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第83、84、90頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第88至89頁） ⒍金融機構聯防機制通報單（偵卷第91頁） 4 甲○○ 詐騙集團成員向甲○○訛稱訂單錯誤需操作解除云云，致甲○○陷於錯誤，而於右欄所示時間，轉帳如右欄所示金額至中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶內，旋遭提領一空。 113年3月7日 16時57分 49985元 17時00分 49985元 17時03分 49986元 00000 00000 00000 000 0000000 0000 0000000 0000 0000000 0000 0000000 0000 雲林縣○○鄉○○街0號丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⒈證人甲○○警詢之證述（偵卷第111至113頁） ⒉臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所113年3月7日陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第109、115、121、135至136頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第117至118頁） ⒋金融機構聯防機制通報單（偵卷第139至140、147頁） ⒌匯款明細（偵卷第126、127頁）

2025-03-27

ULDM-114-金訴-8-20250327-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2514號 114年度金訴字第174號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳震麒指定辯護人義務辯護人羅文謹律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第603 37號），暨追加起訴（114年度偵字第2204號），本院判決如下：　　主　文陳震麒犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪，處有期徒刑伍年陸月；又犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪，處有期徒刑貳年陸月。應執行有期徒刑柒年。 ①已繳交之犯罪所得新臺幣貳拾陸萬元、②扣案如附表一所示之物、③未扣案如附表二編號1、3所示之物、④未扣案之「陳建宏」印章壹顆均沒收。　　事　實一、陳震麒自民國113年10月21日前某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「GWENDO LYN」、「877」、通訊軟體LINE暱稱「歐華-線上營業員」、「智盈e策略」及其他詐欺集團成年成員等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手之工作，並約定報酬為取得詐欺贓款之1%。而與上開之人共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源而洗錢等犯意聯絡，分別為以下之行為：　㈠由本案詐欺集團成員先於113年7月中旬起，以投資老師、助理、LINE暱稱「歐華-線上營業員」帳號，向趙克蘭誆稱：加入歐華APP會員並儲值投資，保證獲利云云，致趙克蘭因此陷於錯誤，陸續依指示交付款項予本案詐欺集團其他車手（上開車手取款行為，尚乏事證與陳震麒有關），嗣本案詐欺集團再以上開方式，要求趙克蘭儲值款項，趙克蘭因此再陷於錯誤，約定於113年10月21日12時許，在新北市○○區○○ 路0段000巷00號新圓山社區門口前，交付新臺幣（下同）2, 000萬元現金儲值投資。另一方面，陳震麒於113年10月21日 12時許稍早，接受「877」之指示，至便利商店接收由本案詐欺集團傳送之檔案，而以彩色列印出如附表二編號1、2所示現金收據憑證、工作證，並持先前由其胞弟陳睿麒偽刻之「陳建宏」印章1顆（陳睿麒因另案入監服刑後，本案詐欺集團成員指示陳震麒沿用此章，無事證認陳睿麒與本案相關），在如附表二編號1所示現金收據憑證內蓋用「陳建宏」印文1枚，暨簽署「陳建宏」之簽名1枚，並填具日期、金額等資訊，而偽造上開特種文書、私文書各1張，旋於同日12 時許，依約前往上址新圓山社區門口前，提示上開偽造之工作證，交付上開偽造之現金收據憑證予趙克蘭而行使之，藉以取信趙克蘭，而向趙克蘭收取約定之2,000萬元款項。嗣陳震麒即以登機箱裝載上開款項，依「877」指示，於同日1 2時24分許，前往新北市五股區水碓三路停車場，取出1,980 萬元款項裝置於預先準備之袋內，再將之放置於草叢中，自留約定之報酬20萬元後離開，待同日12時30分許，本案詐欺集團其餘成員駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，至上址停車場取走上開1,980萬元款項，並層轉詐欺集團上游成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並足以生損害於「歐華投資開發股份有限公司」、「高育仁」、「陳建宏」及趙克蘭。　㈡由本案詐欺集團成員先於113年11月5日起，以投資老師、助理、LINE暱稱「智盈e策略」帳號，向吳茂男誆稱：加入智盈e策略APP會員並儲值投資，保證獲利云云，致吳茂男因此陷於錯誤，約定於113年11月5日14時30分許，在新北市○○區 ○○路000巷00號1樓社區大廳，交付600萬元現金儲值投資。另一方面，陳震麒於113年11月5日14時30分許稍早，接受「 877」之指示，至便利商店接收由本案詐欺集團傳送之檔案，而以彩色列印出如附表二編號3、4所示現金收據憑證、工作證，並持上開偽刻之「陳建宏」印章1顆，在如附表二編號3所示現金收據憑證內蓋用「陳建宏」印文1枚，並填具日期、金額等資訊，而偽造上開特種文書、私文書各1張，旋於同日14時30分許，依約前往上址社區大廳，提示上開偽造之工作證，交付上開偽造之現金收據憑證予吳茂男而行使之，藉以取信吳茂男，而向吳茂男收取約定之600萬元款項。嗣並依「877」指示，前往新北市永和區仁愛公園旁之停車場，取出594萬元款項裝置於預先準備之袋內，再將之放置於隱密處，自留約定之報酬6萬元後離開，待稍後本案詐欺集團其餘成員前來取走上開594萬元款項，並層轉詐欺集團上游成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並足以生損害於「陳建宏」及吳茂男。二、案經趙克蘭訴由新北市政府警察局蘆洲分局、吳茂男訴由新北市政府警察局永和分局分別報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由壹、證據能力一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。從而，本案被告陳震麒關於違反組織犯罪防制條例罪名部分，證人於警詢時所為證述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，而僅得援用為認定被告關於詐欺、洗錢罪名之證據資料。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料，經本院於審判期日依法踐行調查證據程序，檢察官、被告及辯護人就上開證據之證據能力均未爭執，於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情狀，並無違法或不當等情形，且與本案相關之待證事實具有關聯性，認為以之作為本案之證據亦屬適當，爰依前揭規定，認均應有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑事證：　　上開犯行，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中坦承不諱（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第60337號卷《下稱偵卷一》第14至17、94、95頁、同署114年度偵字第2240號卷《下稱偵卷二》第4至6頁、本院113年度金訴字卷第2514號《下稱院卷一》第271頁），核與證人即告訴人趙克蘭（偵卷一第18至25 頁）、吳茂男（偵卷一第7、8頁）於警詢中所述相符，此外，復有113年10月21日監視器畫面截圖（偵卷一第68至71頁反面）、陳震麒之通訊軟體對話紀錄截圖（偵卷一第72至77 頁）、113年10月21日「現金收據憑證」影本（偵卷一第78 頁）、「陳建宏」工作證照片（偵卷一第86頁）、歐華投資操作協議書（偵卷一第104至107頁）、告訴人趙克蘭之報案資料（含通訊軟體對話紀錄、與車手行動電話聯絡紀錄）（偵卷一第79至86頁）、派車資料（偵卷二第11頁）、通聯調閱查詢單、通聯調閱查詢單（偵卷二第12頁）、113年11月5 日監視器畫面截圖（偵卷二第13至15頁）、告訴人吳茂男之報案資料（含反詐騙諮詢專線紀錄表、與「智盈客服016」對話紀錄截圖）（偵卷二第9、10頁）等件在卷可稽，並有如附表一所示之物扣案足證，堪認被告之任意性自白與事實相符，得以採信，是本案事證明確，被告犯行得以認定。二、論罪科刑：　　　㈠按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，為避免重複評價，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查本案被告被訴事實欄一、㈠所示共同詐欺告訴人趙克蘭之犯行，係最先繫屬於法院之首次加重詐欺犯行，參諸上開說明，自應就此次犯行併論參與犯罪組織罪。　㈡罪名：　　核被告於事實欄一、㈠㈡所為，均係犯詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。於事實欄一、㈠所示犯行，另犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈢變更起訴法條：　　起訴意旨及追加起訴意旨固就被告詐欺取財犯行，認僅應構成刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，惟被告2次三人以上共同詐欺取財犯行，所獲取之財物均已達5 00萬元以上，並依詐欺犯罪危害防制條例第43條規定之立法理由，關於「詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元」之要件乃係客觀處罰條件，是被告於本案2次詐欺犯行，均應逕論以詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪無訛，上開起訴意旨及追加起訴意旨自有未洽，惟二者基本社會事實同一，本院並已當庭告知被告上開罪名，予其答辯之機會，尚無礙於被告防禦權之行使，爰變更起訴法條。　　　㈣共同正犯：　　被告就上開犯行，與「GWENDOLYN」、「877」、「歐華-線上營業員」、「智盈e策略」及其餘成年詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤罪數：　　⒈吸收關係：　　　被告偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造特種文書、私文書後進而行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。⒉ 　　⒉想像競合：　　　被告就事實欄一、㈠所示犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪；就事實欄一、㈡所示犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達五百萬元之罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪，各為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定從一重之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪論處。　　⒊數罪併罰：　　　被告就上開2次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈥刑之減輕事由（詐欺犯罪危害防制條例第47條）：　　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。又所謂自動繳交其犯罪所得者，係指行為人自己實際所得財物之全部，並不包括其他共同正犯之所得在內（最高法院107年度台上字第1286號判決意旨參照）。　　⒉經查，被告就其所犯2次三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之犯行，於偵查及審判時均自白犯罪，且業已繳回其所犯罪所得合計26萬元（其報酬係2 次犯行取得款項之1%），此有本院繳款單及收據各1份在卷足稽（本院金訴字卷第309、310頁），參諸上開說明，即有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，爰皆依該規定減輕其刑。　　⒊至辯護人雖以被告於警詢中指認共犯翁家偉、林泰祐、陳瑞麒、黃立壬、蔡永霆等人，認有詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減輕或免除其刑規定之適用。惟經本院就後續偵查結果函詢新北市政府警察局蘆洲分局，覆以：「上述等人皆尚未查獲到案」乙情，有該分局114年2月10日新北警蘆刑字第1144394264號函在卷可參（本院金訴字卷第25 7、258頁），堪認並無查獲本案詐欺集團發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人等情事，自無從依該規定減輕或免除其刑。　㈦量刑審酌：　　本院審酌被告年屬青壯，身心健全，竟不思循正當合法之方式謀財營生，反貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任車手，詐取告訴人趙克蘭、吳茂男鉅額款項後，輾轉交付本案詐欺集團，嚴重侵害告訴人2人之財益，實有非是。再衡酌被告於偵查及本院審理中始終坦承犯行之犯後態度（併考量想像競合之輕罪即參與犯罪組織罪、洗錢犯行，被告於偵查及審判中均坦承犯行之情節）。本院另考量被告詐取之款項、尚未賠償告訴人之損失、所獲之犯罪所得及已繳回犯罪所得等情，暨斟酌其犯罪之動機、目的、素行，並慮及近年來詐欺集團犯罪猖獗，民眾警覺心日益提高，連帶造成犯罪手法日新月異，為求詐欺犯行克盡其功，詐欺行為因此愈趨複雜化，更需由車手高度配合成事，以本案而言，詐欺行為手段包括扮演投資專員、製作偽造之特種文書及私文書，復持之以行使，再親由告訴人2人面交取得詐得款項，與過往單純擔任提領金融機構款項之車手相較，不僅詐欺犯行之行為分擔更為吃重，且詐取之款項更不受金融機構轉帳金額之限制，客觀上只要是一般智識之人，都可以明瞭自己的每項舉動，都是在杜撰事實以促進詐欺行為的完成，在此情形下，被告仍願涉險犯案，實已彰顯其法敵對性甚高，實不能僅以被告年少，而認為其年輕識淺（實際上目前此類案件往往由詐欺集團刻意指派年輕或外籍人士為之），倘若仍率自被告所犯之罪之法定最低刑度量刑，無異鼓勵詐欺集團再次開發更複雜之詐欺手法，尚不宜以被告所犯之罪，於依法減刑後，再自法定最低刑度審酌量刑。從而，復酌以被告自稱高中肄業、家境勉持之智識程度及生活狀況等一切情狀（見警詢筆錄受詢問人欄），就其所犯各次犯行，分別量處如主文所示之刑。另審酌被告所犯各次犯行，係於相近時間為之，且係出於相同之犯罪動機，侵害同一種類法益，足見數罪對法益侵害之加重效應不大，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則），是參酌上情，並就整體犯罪之非難評價等情綜合判斷，定其應執行之刑如主文所示，以資妥適。三、沒收：　㈠供犯罪所用之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表一所示之物、未扣案之如附表二所示之物、未扣案之「陳建宏」印章1顆，均係供被告犯本案犯罪所用之物，其中如附表二編號2、4所示之物，使用完已撕毀丟棄等節，業據其於本院訊問中供述屬實（院卷第28頁），並有被告之行動電話對話紀錄可佐（偵卷一第72至77頁），是除如附表二編號2、4所示之物已經滅失而無庸宣告沒收之外，其餘之物不問屬於犯罪行為人與否，均應依上開規定宣告沒收。至如附表二編號1所示之物公司印鑑欄內篆體印文2枚，係被告接收檔案並列印時已經存在，即可能係以電腦製作套印而成，尚難認有對應之偽造印章，爰就此不予宣告沒收印章，併此指明。　　㈡犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法第38條之1第1項定有明文。經查，被告與本案詐欺集團約定之報酬為收取款項之1%，而被告於本案2 次犯行，分別獲得據此計算之20萬元、6萬元報酬乙節，業據其於本院審理中供述屬實（本院金訴字卷第271頁），並經被告繳交，已如前述，爰依前開規定宣告沒收。　㈢洗錢行為標的：　　　按洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第2點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。查本案被告洗錢行為之贓款並未扣案，且尚無事證認其係居於主導詐欺、洗錢犯罪地位之人，在被告將贓款交付詐欺集團上游成員後，已喪失款項之管理、處分權限，參諸上開說明，其沒收即有過苛之情形，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定，諭知沒收本案洗錢標的，併此指明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官陳錦宗偵查起訴，檢察官陳佾彣追加起訴，經檢察官彭毓婷到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　王榆富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭琬薇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯以樂上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翊橋中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附表一（扣案物）：扣案物名稱備註行動電話1具 IMEI：000000000000000 附表二（偽造之私文書、特種文書）：編號文書名稱備註 1 現金收據憑證．事實欄一、㈠所示犯行犯罪所用之物，係偽造之私文書。．公司印鑑欄有「歐華投資開發股份有限公司」、「高育仁」篆體印文各1枚。．經辦人欄有「陳建宏」之印文、簽名各1枚。　　 2 「陳建宏」工作證．事實欄一、㈠所示犯行犯罪所用之物，係偽造之特種文書。．業經被告撕毀丟棄。　 3 現金收據憑證．事實欄一、㈡所示犯行犯罪所用之物，係偽造之私文書。．偽冒之公司名稱不詳。　．內含「陳建宏」之印文1枚（據被告於本院審理中所述），其餘印文不詳。 4 「陳建宏」工作證．事實欄一、㈡所示犯行犯罪所用之物，係偽造之特種文書。．業經被告撕毀丟棄。附錄本判決論罪科刑法條： ◎組織犯罪防制條例第3條第1項　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　　　　　　　　　　　 ◎中華民國刑法第210條　偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 ◎中華民國刑法第212條　偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 ◎中華民國刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　　　　　　　　 ◎中華民國刑法第339條之4 　犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　前項之未遂犯罰之。 ◎詐欺犯罪危害防制條例第43條　犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3億元以下罰金。　 ◎洗錢防制法第19條　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。　前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

PCDM-113-金訴-2514-20250327-4

簡

臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5688號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告江嘉興上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第57415號），本院判決如下：　　主　文江嘉興犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案之犯罪所得價值新臺幣伍仟元之電線壹組沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、本院審酌被告江嘉興有於5年內因竊盜、公共危險等案件經法院論罪科刑及執行完畢之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可參，素行不良，暨其不思依循正軌賺取財物，反以竊盜方式，破壞社會治安，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪之動機、目的、手段，所竊取財物之價值，以及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。本件被告所竊得之價值新臺幣5,000元之電線1組為其犯罪所得之物，應依刑法第 38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官何國彬聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭法　官潘長生上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官廖郁旻中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 27　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。 ------------------------------------------------------ 附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57415號　　被　　　告　江嘉興　男　52歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、江嘉興意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年9月13日0時45分許，在新北市○○區○○○路0段000號之1前，徒手竊取葉珈岑所有之電線1組（價值約新臺幣【下同】5 ,000元），得手後旋即離去。嗣經葉珈岑發覺遭竊報警處理，經警調閱路口監視器畫面，始悉上情。二、案經葉珈岑訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告江嘉興於警詢及偵查中坦承不諱，核與告訴人葉珈岑於警詢中指訴相符，並有現場照片5張、路口監視器錄影畫面截圖6張在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之普通竊盜罪嫌。被告上開所竊得之電線1組，為被告之犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項、第3項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　何　國　彬本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡　嘉　文附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

PCDM-113-簡-5688-20250327-1

原訴緝

臺灣新北地方法院

妨害秩序等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度原訴緝字第2號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林振育指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因妨害秩序等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16951號、112年度偵字第77113號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告與辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文林振育犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，處有期徒刑玖月。　　事　實林振育為陳韋志（主謀，經本院另為判決）的朋友，陳韋志因與李宬叡發生糾紛，竟於民國112年11月4日6時3分，邀集蕭弘豫、郭驊霈、陳富翔、林助偉、陳穎新、周國榮、王銘緯、鍾汶杰、吳承翰、陳毅安、吳承恩、李長紘、陳進勳、黃冠博（蕭弘豫等 14人經本院另為判決）、倪宗生（經本院發布通緝）及林振育共同基於在公共場所聚集三人以上下手實施強暴的犯意聯絡，及施中元、陳奕廷、李家豪（施中元等3人在場助勢，經本院另為判決），前往址設新北市○○區○○路0段00號「酒齡特厚高粱酒行」（李宬叡為店長），其等並共同意圖供行使之用而攜帶兇器及基於毀損、無故侵入他人建築物的犯意聯絡，聚集在「酒齡特厚高粱酒行」前屬於公共場所的人行道，又拉開鐵捲門及砸破玻璃窗而無故侵入，並由蕭弘豫持鋁棍、郭驊霈持開山刀、林振育持綠色鎮暴棍、陳富翔持黑色開山刀、林助偉持花束鐵架（起訴書誤載為徒手）、陳穎新持花盆（起訴書誤載為徒手）、陳進勳持綠色棍子、黃冠博持防暴棍、周國榮持棍棒、王銘緯持塑膠棍、鍾汶杰持鋁棍、吳承翰持滅火器、倪宗生持棒子、吳承恩持木棒、陳毅安及李長紘以徒手，砸毀「酒齡特厚高粱酒行」內李宬叡管領各式酒品【價值共新臺幣（下同）238萬6,188元】、設備及器材【價值共28萬3,738元】，施中元、陳奕廷、李家豪則分別持木製球棒、棒球棍及徒手，在「酒齡特厚高粱酒行」外觀看而施予助力。　　理　由一、被告林振育於警詢、準備程序及審理坦承不諱（出處如附表），並有附表所示供述證據及非供述證據可以佐證，足以認為其等具任意性自白與事實符合，應屬可信。因此，本案事證明確，其等犯行可以明確認定，應該依法進行論罪科刑。二、論罪科刑：　　（一）論罪法條：　　1.在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，刑法第150條第1項有明文規定，該罪為立法類型所謂的「聚合犯」，並且法律已經針對「首謀」、「下手實施」、「在場助勢」等參與犯罪程度不同，制定不同的處罰規定，可是立法者並無意將加重條件排除在共同正犯之外，也就是說「首謀」、「下手實施」及「在場助勢」彼此之間，雖然不會成立共同正犯（最高法院111年度台上字第4664號判決意旨參照），但是聚集三人以上在公共場所或公眾得出入之場所施暴的時候，只要任何人攜帶兇器或其他危險物品，都可能因為相互利用兇器或其他危險物品，造成破壞公共秩序的危險程度升高，即應該認為構成加重條件。　　2.罪名：　　　被告行為所構成的犯罪是刑法第150條第1項後段、第2項第1款意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪、第306條第1項無故侵入他人建築物罪及第354條毀損他人物品罪。（二）共同正犯：　　1.被告及同案被告陳韋志、蕭弘豫、郭驊霈、陳富翔、施中元、林助偉、陳奕廷、陳穎新、周國榮、王銘緯、鍾汶杰、吳承翰、李家豪、陳毅安、吳承恩、李長紘、陳進勳、黃冠博、倪宗生共同無故侵入他人建築物以及毀損他人物品，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　　2.被告及同案被告蕭弘豫、郭驊霈、陳富翔、林助偉、陳穎新、周國榮、王銘緯、鍾汶杰、吳承翰、陳毅安、吳承恩、李長紘、陳進勳、黃冠博、倪宗生就「下手」實施強暴行為部分，具有犯意聯絡及行為分擔，應該論以共同正犯。　　3.刑法第150條第1項、第2項第1款的犯罪，是以「聚集三人以上」作為構成要件，並無於主文中記載「共同」兩字的必要，這與刑法第321條第1項第4款所規定「結夥三人以上」而犯竊盜罪的情況相同（最高法院79年度台上字第42 31號判決意旨參照）。（三）想像競合：　　　被告妨害秩序的過程中，侵入他人建築物，並毀損告訴人李宬叡管領的財物，各行為具有行為階段的重疊關係，犯罪行為局部同一，可以認為是以一行為犯數罪名，為想像競合犯，依照刑法第55條前段的規定，從一重處斷，因此被告應該論以意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪。（四）刑罰加重、減輕事由：　　1.刑法第150條第2項第1款規定：　　　審酌「酒齡特厚高粱酒行」位在社區大樓的1樓店面，樓上也有其他住戶居住，即便案發時間為清晨，但是同案被告陳韋志邀集20個人（包括自己）攜帶鋁棍、開山刀、綠色鎮暴棍、棍子等兇器，前往一般住宅地點尋仇，聚集、毀損物品的過程仍然對於公眾往來安全及附近居民的居住安寧產生相當程度的影響，實際上也造成他人器物損壞，而且使用器具包括開山刀，足以震撼旁人的安全感受，嚴重危害社會安全，所以被告行為的不法程度、情節並非輕微，經過法院審酌以後，認為應依刑法第150條第2項第1 款規定，加重其刑至二分之一。　　2.被告不符合自首要件：　　⑴本案告訴人於警詢指認同案被告郭驊霈、吳承恩，並經警方追緝涉案的車輛，與同案被告蕭弘豫有關，執行拘提同案被告蕭弘豫、郭驊霈到案以後，由同案被告蕭弘豫、郭驊霈協助通知被告到案，固然有新北市政府警察局蘆洲分局職務報告1份在卷可證（原訴卷第223頁）。　　⑵但是被告經法院合法傳喚以後，無正當理由未到庭，並經法院拘提無著，最後是法院發布通緝才能到案，難以認為被告有自首犯罪後接受裁判的主觀意思，與刑法第62條前段所規定「接受裁判」的要件不符，無法減輕被告的處罰。　　　（五）量刑：　　1.審酌被告只是因為朋友與告訴人在夜店發生糾紛，卻不能理性解決問題，竟與同案被告共19人前往告訴人擔任店長的酒品販賣店尋仇，並共同持客觀上足以威脅生命、身體的兇器侵入店內後，砸毀酒品、設備及器材，嚴重妨害社會秩序及安寧，行為非常地不可取，也值得加以譴責，幸好被告事後坦承全部犯行，對於司法資源有一定程度的節省。　　2.一併考量被告有傷害、妨害秩序、不能安全駕駛前科，素行不佳，又被告於審理說自己高中畢業的智識程度，工作是做工，月薪3萬元，與父母、小孩及配偶同住，要扶養小孩的家庭經濟生活狀況，再考慮被告在共犯之間的分工程度，使用的兇器種類，侵入酒品販賣店的時間長短，物品毀損程度及復原需要花費的費用，未與告訴人達成和解並賠償損害等一切因素，量處如主文所示之刑。　　　（六）被告使用的綠色鎮暴棍，沒有扣案，因為該物品並非違禁物，也沒有證據證明目前仍然存在，單獨存在也不具有刑法上的非難性，更不妨害法院對於罪責的認定，如果另外進行宣告追徵的話，對於沒收制度所欲達成或是附隨的社會防衛並沒有幫助，甚至檢察官還需要開啟調查價額的程序，避免司法資源的浪費，應該沒有宣告追徵該物品的必要。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王雪鴻提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　陳柏榮　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　童泊鈞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本件論罪科刑法條：中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。中華民國刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附表：編號證據卷頁出處 ⒈ 林振育警詢自白偵77113卷第113頁至第115頁準備程序、審理自白原訴緝卷第16頁、第23頁 ⒉ 陳韋志（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第267頁至第270頁、第445頁 ⒊ 蕭弘豫（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第91頁至第94頁、第385頁至第389頁、第445頁 ⒋ 郭驊霈（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第105頁至第108頁、第379頁至第383頁、第445頁 ⒌ 陳富翔（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第127頁至第130頁、第445頁 ⒍ 施中元（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第135頁至第138頁、第451頁、第453頁 ⒎ 林助偉（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第143頁至第146頁、第445頁 ⒏ 陳奕廷（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第151頁至第154頁、第445頁 ⒐ 陳穎新（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第169頁至第172頁、第445頁 ⒑ 周國榮（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第209頁至第212頁、第445頁 ⒒ 王銘緯（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第217頁至第220頁、第445頁 ⒓ 鍾汶杰（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第225頁至第228頁、第445頁 ⒔ 吳承翰（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第233頁至第236頁、第445頁 ⒕ 李家豪（同案被告）警詢、偵查供述偵77113卷第241頁至第244頁、第445頁 ⒖ 陳毅安（同案被告）警詢供述偵77113卷第259頁至第262頁 ⒗ 吳承恩（同案被告）警詢、偵查供述偵16951卷第43頁至第46頁；偵77113卷第445頁 ⒘ 李長紘（同案被告）警詢、偵查供述偵16951卷第75頁至第77頁；偵77113卷第445頁 ⒙ 陳進勳（同案被告）警詢供述偵77113卷第187頁至第190頁 ⒚ 黃冠博（同案被告）警詢供述偵77113卷第201頁至第204頁 ⒛ 倪宗生（同案被告）警詢供述偵77113卷第249頁至第252頁  告訴人李宬叡警詢、偵查指證偵77113卷第69頁至第71頁、第73頁至第75頁、第435頁、第437頁  證人陳光（大樓保全）警詢證述偵16951卷第259頁至第262頁  監視器畫面及照片夜店他卷第9頁至第11頁現場大樓偵16951卷第263頁至第269頁車輛偵77113卷第32頁至第34頁人員偵77113卷第35頁至第68頁  毀損照片及價格整理表格偵16951卷第453頁至第504頁  修繕費用單據及整理表格偵16951卷第505頁至第511頁

2025-03-27

PCDM-114-原訴緝-2-20250327-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2514號 114年度金訴字第174號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳震麒指定辯護人義務辯護人羅文謹律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第603 37號），暨追加起訴（114年度偵字第2204號），本院判決如下：　　主　文陳震麒犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪，處有期徒刑伍年陸月；又犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪，處有期徒刑貳年陸月。應執行有期徒刑柒年。 ①已繳交之犯罪所得新臺幣貳拾陸萬元、②扣案如附表一所示之物、③未扣案如附表二編號1、3所示之物、④未扣案之「陳建宏」印章壹顆均沒收。　　事　實一、陳震麒自民國113年10月21日前某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「GWENDO LYN」、「877」、通訊軟體LINE暱稱「歐華-線上營業員」、「智盈e策略」及其他詐欺集團成年成員等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手之工作，並約定報酬為取得詐欺贓款之1%。而與上開之人共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源而洗錢等犯意聯絡，分別為以下之行為：　㈠由本案詐欺集團成員先於113年7月中旬起，以投資老師、助理、LINE暱稱「歐華-線上營業員」帳號，向趙克蘭誆稱：加入歐華APP會員並儲值投資，保證獲利云云，致趙克蘭因此陷於錯誤，陸續依指示交付款項予本案詐欺集團其他車手（上開車手取款行為，尚乏事證與陳震麒有關），嗣本案詐欺集團再以上開方式，要求趙克蘭儲值款項，趙克蘭因此再陷於錯誤，約定於113年10月21日12時許，在新北市○○區○○ 路0段000巷00號新圓山社區門口前，交付新臺幣（下同）2, 000萬元現金儲值投資。另一方面，陳震麒於113年10月21日 12時許稍早，接受「877」之指示，至便利商店接收由本案詐欺集團傳送之檔案，而以彩色列印出如附表二編號1、2所示現金收據憑證、工作證，並持先前由其胞弟陳睿麒偽刻之「陳建宏」印章1顆（陳睿麒因另案入監服刑後，本案詐欺集團成員指示陳震麒沿用此章，無事證認陳睿麒與本案相關），在如附表二編號1所示現金收據憑證內蓋用「陳建宏」印文1枚，暨簽署「陳建宏」之簽名1枚，並填具日期、金額等資訊，而偽造上開特種文書、私文書各1張，旋於同日12 時許，依約前往上址新圓山社區門口前，提示上開偽造之工作證，交付上開偽造之現金收據憑證予趙克蘭而行使之，藉以取信趙克蘭，而向趙克蘭收取約定之2,000萬元款項。嗣陳震麒即以登機箱裝載上開款項，依「877」指示，於同日1 2時24分許，前往新北市五股區水碓三路停車場，取出1,980 萬元款項，裝置於預先準備之袋內，再將之放置於草叢中，自留約定之報酬20萬元後離開，待同日12時30分許，本案詐欺集團其餘成員駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，至上址停車場取走上開1,980萬元款項，並層轉詐欺集團上游成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並足以生損害於「歐華投資開發股份有限公司」、「高育仁」、「陳建宏」及趙克蘭。　㈡由本案詐欺集團成員先於113年11月5日起，以投資老師、助理、LINE暱稱「智盈e策略」帳號，向吳茂男誆稱：加入智盈e策略APP會員並儲值投資，保證獲利云云，致吳茂男因此陷於錯誤，約定於113年11月5日14時30分許，在新北市○○區 ○○路000巷00號1樓社區大廳，交付600萬元現金儲值投資。另一方面，陳震麒於113年11月5日14時30分許稍早，接受「 877」之指示，至便利商店接收由本案詐欺集團傳送之檔案，而以彩色列印出如附表二編號3、4所示現金收據憑證、工作證，並持上開偽刻之「陳建宏」印章1顆，在如附表二編號3所示現金收據憑證內蓋用「陳建宏」印文1枚，並填具日期、金額等資訊，而偽造上開特種文書、私文書各1張，旋於同日14時30分許，依約前往上址社區大廳，提示上開偽造之工作證，交付上開偽造之現金收據憑證予吳茂男而行使之，藉以取信吳茂男，而向吳茂男收取約定之600萬元款項。嗣並依「877」指示，前往新北市永和區仁愛公園旁之停車場，取出594萬元款項，裝置於預先準備之袋內，再將之放置於隱密處，自留約定之報酬6萬元後離開，待稍後本案詐欺集團其餘成員前來取走上開594萬元款項，並層轉詐欺集團上游成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並足以生損害於「陳建宏」及吳茂男。二、案經趙克蘭訴由新北市政府警察局蘆洲分局、吳茂男訴由新北市政府警察局永和分局分別報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　由壹、證據能力一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。從而，本案被告陳震麒關於違反組織犯罪防制條例罪名部分，證人於警詢時所為證述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，而僅得援用為認定被告關於詐欺、洗錢罪名之證據資料。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料，經本院於審判期日依法踐行調查證據程序，檢察官、被告及辯護人就上開證據之證據能力均未爭執，於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情狀，並無違法或不當等情形，且與本案相關之待證事實具有關聯性，認為以之作為本案之證據亦屬適當，爰依前揭規定，認均應有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑事證：　　上開犯行，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中坦承不諱（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第60337號卷《下稱偵卷一》第14至17、94、95頁、同署114年度偵字第2240號卷《下稱偵卷二》第4至6頁、本院113年度金訴字卷第2514號《下稱院卷一》第271頁），核與證人即告訴人趙克蘭（偵卷一第18至25 頁）、吳茂男（偵卷一第7、8頁）於警詢中所述相符，此外，復有113年10月21日監視器畫面截圖（偵卷一第68至71頁反面）、陳震麒之通訊軟體對話紀錄截圖（偵卷一第72至77 頁）、113年10月21日「現金收據憑證」影本（偵卷一第78 頁）、「陳建宏」工作證照片（偵卷一第86頁）、歐華投資操作協議書（偵卷一第104至107頁）、告訴人趙克蘭之報案資料（含通訊軟體對話紀錄、與車手行動電話聯絡紀錄）（偵卷一第79至86頁）、派車資料（偵卷二第11頁）、通聯調閱查詢單、通聯調閱查詢單（偵卷二第12頁）、113年11月5 日監視器畫面截圖（偵卷二第13至15頁）、告訴人吳茂男之報案資料（含反詐騙諮詢專線紀錄表、與「智盈客服016」對話紀錄截圖）（偵卷二第9、10頁）等件在卷可稽，並有如附表一所示之物扣案足證，堪認被告之任意性自白與事實相符，得以採信，是本案事證明確，被告犯行得以認定。二、論罪科刑：　　　㈠按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，為避免重複評價，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查本案被告被訴事實欄一、㈠所示共同詐欺告訴人趙克蘭之犯行，係最先繫屬於法院之首次加重詐欺犯行，參諸上開說明，自應就此次犯行併論參與犯罪組織罪。　㈡罪名：　　核被告於事實欄一、㈠㈡所為，均係犯詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。於事實欄一、㈠所示犯行，另犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈢變更起訴法條：　　起訴意旨及追加起訴意旨固就被告詐欺取財犯行，認僅應構成刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，惟被告2次三人以上共同詐欺取財犯行，所獲取之財物均已達5 00萬元以上，並依詐欺犯罪危害防制條例第43條規定之立法理由，關於「詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元」之要件乃係客觀處罰條件，是被告於本案2次詐欺犯行，均應逕論以詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪無訛，上開起訴意旨及追加起訴意旨自有未洽，惟二者基本社會事實同一，本院並已當庭告知被告上開罪名，予其答辯之機會，尚無礙於被告防禦權之行使，爰變更起訴法條。　　　㈣共同正犯：　　被告就上開犯行，與「GWENDOLYN」、「877」、「歐華-線上營業員」、「智盈e策略」及其餘成年詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤罪數：　　⒈吸收關係：　　　被告偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造特種文書、私文書後進而行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。⒉ 　　⒉想像競合：　　　被告就事實欄一、㈠所示犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪；就事實欄一、㈡所示犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達五百萬元之罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪，各為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定從一重之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之罪論處。　　⒊數罪併罰：　　　被告就上開2次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈥刑之減輕事由（詐欺犯罪危害防制條例第47條）：　　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。又所謂自動繳交其犯罪所得者，係指行為人自己實際所得財物之全部，並不包括其他共同正犯之所得在內（最高法院107年度台上字第1286號判決意旨參照）。　　⒉經查，被告就其所犯2次三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元之犯行，於偵查及審判時均自白犯罪，且業已繳回其所犯罪所得合計26萬元（其報酬係2 次犯行取得款項之1%），此有本院繳款單及收據各1份在卷足稽（本院金訴字卷第309、310頁），參諸上開說明，即有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，爰皆依該規定減輕其刑。　　⒊至辯護人雖以被告於警詢中指認共犯翁家偉、林泰祐、陳瑞麒、黃立壬、蔡永霆等人，認有詐欺犯罪危害防制條例第47條後段減輕或免除其刑規定之適用。惟經本院就後續偵查結果函詢新北市政府警察局蘆洲分局，覆以：「上述等人皆尚未查獲到案」乙情，有該分局114年2月10日新北警蘆刑字第1144394264號函在卷可參（本院金訴字卷第25 7、258頁），堪認並無查獲本案詐欺集團發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人等情事，自無從依該規定減輕或免除其刑。　㈦量刑審酌：　　本院審酌被告年屬青壯，身心健全，竟不思循正當合法之方式謀財營生，反貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任車手，詐取告訴人趙克蘭、吳茂男鉅額款項後，輾轉交付本案詐欺集團，嚴重侵害告訴人2人之財益，實有非是。再衡酌被告於偵查及本院審理中始終坦承犯行之犯後態度（併考量想像競合之輕罪即參與犯罪組織罪、洗錢犯行，被告於偵查及審判中均坦承犯行之情節）。本院另考量被告詐取之款項、尚未賠償告訴人之損失、所獲之犯罪所得及已繳回犯罪所得等情，暨斟酌其犯罪之動機、目的、素行，並慮及近年來詐欺集團犯罪猖獗，民眾警覺心日益提高，連帶造成犯罪手法日新月異，為求詐欺犯行克盡其功，詐欺行為因此愈趨複雜化，更需由車手高度配合成事，以本案而言，詐欺行為手段包括扮演投資專員、製作偽造之特種文書及私文書，復持之以行使，再親由告訴人2人面交取得詐得款項，與過往單純擔任提領金融機構款項之車手相較，不僅詐欺犯行之行為分擔更為吃重，且詐取之款項更不受金融機構轉帳金額之限制，客觀上只要是一般智識之人，都可以明瞭自己的每項舉動，都是在杜撰事實以促進詐欺行為的完成，在此情形下，被告仍願涉險犯案，實已彰顯其法敵對性甚高，實不能僅以被告年少，而認為其年輕識淺（實際上目前此類案件往往由詐欺集團刻意指派年輕或外籍人士為之），倘若仍率自被告所犯之罪之法定最低刑度量刑，無異鼓勵詐欺集團再次開發更複雜之詐欺手法，尚不宜以被告所犯之罪，於依法減刑後，再自法定最低刑度審酌量刑。從而，復酌以被告自稱高中肄業、家境勉持之智識程度及生活狀況等一切情狀（見警詢筆錄受詢問人欄），就其所犯各次犯行，分別量處如主文所示之刑。另審酌被告所犯各次犯行，係於相近時間為之，且係出於相同之犯罪動機，侵害同一種類法益，足見數罪對法益侵害之加重效應不大，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則），是參酌上情，並就整體犯罪之非難評價等情綜合判斷，定其應執行之刑如主文所示，以資妥適。三、沒收：　㈠供犯罪所用之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表一所示之物、未扣案之如附表二所示之物、未扣案之「陳建宏」印章1顆，均係供被告犯本案犯罪所用之物，其中如附表二編號2、4所示之物，使用完已撕毀丟棄等節，業據其於本院訊問中供述屬實（院卷第28頁），並有被告之行動電話對話紀錄可佐（偵卷一第72至77頁），是除如附表二編號2、4所示之物已經滅失而無庸宣告沒收之外，其餘之物不問屬於犯罪行為人與否，均應依上開規定宣告沒收。至如附表二編號1所示之物公司印鑑欄內篆體印文2枚，係被告接收檔案並列印時已經存在，即可能係以電腦製作套印而成，尚難認有對應之偽造印章，爰就此不予宣告沒收印章，併此指明。　　㈡犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法第38條之1第1項定有明文。經查，被告與本案詐欺集團約定之報酬為收取款項之1%，而被告於本案2 次犯行，分別獲得據此計算之20萬元、6萬元報酬乙節，業據其於本院審理中供述屬實（本院金訴字卷第271頁），並經被告繳交，已如前述，爰依前開規定宣告沒收。　㈢洗錢行為標的：　　　按洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第2點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。查本案被告洗錢行為之贓款並未扣案，且尚無事證認其係居於主導詐欺、洗錢犯罪地位之人，在被告將贓款交付詐欺集團上游成員後，已喪失款項之管理、處分權限，參諸上開說明，其沒收即有過苛之情形，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定，諭知沒收本案洗錢標的，併此指明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官陳錦宗偵查起訴，檢察官陳佾彣追加起訴，經檢察官彭毓婷到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　王榆富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭琬薇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯以樂上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翊橋中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附表一（扣案物）：扣案物名稱備註行動電話1具 IMEI：000000000000000 附表二（偽造之私文書、特種文書）：編號文書名稱備註 1 現金收據憑證．事實欄一、㈠所示犯行犯罪所用之物，係偽造之私文書。．公司印鑑欄有「歐華投資開發股份有限公司」、「高育仁」篆體印文各1枚。．經辦人欄有「陳建宏」之印文、簽名各1枚。　　 2 「陳建宏」工作證．事實欄一、㈠所示犯行犯罪所用之物，係偽造之特種文書。．業經被告撕毀丟棄。　 3 現金收據憑證．事實欄一、㈡所示犯行犯罪所用之物，係偽造之私文書。．偽冒之公司名稱不詳。　．內含「陳建宏」之印文1枚（據被告於本院審理中所述），其餘印文不詳。 4 「陳建宏」工作證．事實欄一、㈡所示犯行犯罪所用之物，係偽造之特種文書。．業經被告撕毀丟棄。附錄本判決論罪科刑法條： ◎組織犯罪防制條例第3條第1項　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　　　　　　　　　　　 ◎中華民國刑法第210條　偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 ◎中華民國刑法第212條　偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 ◎中華民國刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　　　　　　　　 ◎中華民國刑法第339條之4 　犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　前項之未遂犯罰之。 ◎詐欺犯罪危害防制條例第43條　犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3億元以下罰金。　 ◎洗錢防制法第19條　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。　前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

PCDM-114-金訴-174-20250327-1

原訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度原訴字第42號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳薪卉選任辯護人楊讀義律師(法律扶助律師) 被告陳耀宗上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1505 5號)，本院判決如下：　　主　　文一、陳薪卉犯無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。二、陳耀宗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣貳萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、陳薪卉依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，已知悉申辦貸款無須提供金融帳戶供他人匯入款項後再提領出來，以製造金流美化帳戶，如要求交付、提供金融帳戶予他人使用，供他人匯入款項後再提領出來，以製造金流美化帳戶，即與一般商業、金融交易習慣不符，仍基於無正當理由提供3 個以上金融帳戶予他人使用之犯意，於民國113年4月11日起，以通訊軟體LINE(下稱LINE軟體)與身分不詳、於LINE軟體使用暱稱「李翰祥貸款專員」、暱稱「林憲誠」等成年人( 下分別稱為「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」)陸續聯絡後，將其所申設之華南商業銀行和美分行帳號000000000000號帳戶(下稱本案華南銀行帳戶)、中國信託商業銀行彰化分行帳號000000000000號帳戶(下稱本案中信銀行帳戶)、國泰世華商業銀行彰化分行帳號000000000000號帳戶(下稱本案國泰銀行帳戶)、彰化第六信用合作社伸港分社帳號000000000 0000號帳戶(下稱本案六信帳戶)、中華郵政股份有限公司花壇郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶，以下就本案華南銀行帳戶、本案中信銀行帳戶、本案國泰銀行帳戶、本案六信帳戶、本案郵局帳戶合稱為本案5個帳戶)之存摺封面照片，以LINE軟體傳送給「林憲誠」，並應允有款項匯入本案5個帳戶時，即依「林憲誠」指示，提領交予「林憲誠」指定之人，而提供本案5個帳戶供「林憲誠」使用。「林憲誠」即與「李翰祥貸款專員」、陳耀宗、身分不詳於通訊軟體Telegram上暱稱「特助」、「沙士」之人(下分別稱為「特助」、「沙士」)及渠等所屬詐欺集團( 下稱本案詐欺集團)其他身分不詳成員(無證據證明有未滿18 歲之人)意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團身分不詳成員於附表所示之時間，以附表所示之詐欺方法，向附表所示之甲○○、丁 ○○施用詐術，致甲○○、丁○○，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之本案華南銀行帳戶或本案中信銀行帳戶。陳薪卉再依「林憲誠」指示，將甲○○、丁○○ 上開匯款至本案華南銀行帳戶或本案中信銀行帳戶內之款項提領後，轉交給受「特助」、「沙士」指示前來收款之陳耀宗，陳耀宗再將該等詐欺犯罪贓款攜至彰化縣○○市○○路0段0 0號後方巷子，交付給身分不詳之本案詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。陳耀宗並獲得新臺幣(下同)2000元之報酬。嗣經甲○○、丁○○報警處理，始經警循線查悉上情。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局、丁○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局移由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由一、證據能力方面 (一)本判決所引用被告陳薪卉、陳耀宗以外之人於審判外之言詞及書面陳述，公訴人、被告2人及被告陳薪卉之辯護人於本院審理時均同意有證據能力(見本院卷第251、278頁)。而本院審酌該等供述證據作成及取得之狀況，並無違法、不當或顯不可信之情形，且為證明被告2人犯罪事實存否所必要，以之作為證據，認屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均具有證據能力。　　 (二)本判決以下所引用之非供述證據，並無證據證明係違法取得，復經本院依法踐行調查程序，該等證據自得作為本案裁判之資料。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　 (一)被告陳耀宗部分　　上開犯罪事實，業據被告陳耀宗於警詢及本院審理時均坦承不諱，核與證人即被告陳薪卉於警詢、偵查、證人即告訴人甲○○、丁○○於警詢時證述之情節相符【見113年度偵字第150 55號卷(下稱第15055號卷)第7至16、17至25、27至31、33、 34、135、136頁】。並有本案華南銀行帳戶交易明細、客戶基本資料、本案中信銀行帳戶客戶基本資料、交易明細、監視器錄影畫面擷取照片、本案華南銀行帳戶之存摺封面及內頁影本、本案中信銀行帳戶之存摺封面及內頁影本、網路銀行活期儲蓄存款查詢手機畫面擷圖及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表附卷可稽(見第15055號卷第35至41、43至51、 71至75、93、95頁)。足認被告陳耀宗上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，被告陳耀宗之本案犯罪事證明確，其犯行洵堪認定，應予依法論科。 (二)被告陳薪卉部分　　訊據被告陳薪卉固供承渠有將本案5個帳戶之存摺封面照片，以LINE軟體傳送給「林憲誠」，並於附表所示之時間、地點，自本案華南銀行帳戶提領50萬元及本案中信銀行帳戶提領28萬元後交給被告陳耀宗等情。惟矢口否認有何無正當理由提供合計3個以上帳戶予他人使用犯行，辯稱：我是被騙才為本案行為，當時我想要貸款50萬元，在網路上看到1頁式的貸款網站，名稱是利吉貸，之後加入他們的LINE軟體。一開始是「李翰祥貸款專員」告訴我因為我帳戶的進出不是很漂亮，意思是沒有固定的收入進出帳戶，所以貸款申請會比較困難。「李翰祥貸款專員」就說會請他舅舅就是「林憲誠」處理我的部分。之後換成「林憲誠」跟我聯絡，「林憲誠」請我把所有金融帳戶的存摺、明細資料轉交給他，我原本只有給「林憲誠」本案華南銀行帳戶、本案中信銀行帳戶。後來「林憲誠」問我是否還有其他銀行帳戶，「林憲誠」希望我的每個帳戶都有金錢進出，讓銀行看到這些資料，所以我就再給本案國泰銀行帳戶、本案六信帳戶及本案郵局帳戶。當時我是相信「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」說可以幫我讓金流帳面條件比較好看，就是我提供帳戶給對方，讓對方匯款到我的帳戶，再由我領出來交給對方指定的人，美化帳戶，形成有資金往來的假象。我是被騙的，沒有主觀犯意。另外我以為匯入本案華南銀行帳戶的50萬元、匯入本案中信銀行帳戶的28萬元是我欲委託辦理貸款公司所匯入的款項，才於提領後如數交還給貸款公司專員(實際上為本案詐欺集團成員被告陳耀宗)繳回公司。我只有提供本案5個帳戶的帳號給對方，沒有交付存摺、金融卡及密碼，沒有喪失帳戶的控制權，與修正前洗錢防制法第15條之2第1項、第3項之構成要件不符云云。經查：　1.被告陳薪卉於113年4月11日起，以LINE軟體與「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」等人陸續聯絡後，將本案5個帳戶之存摺封面照片，以LINE軟體傳送給「林憲誠」，而提供本案5 個帳戶供「林憲誠」使用。嗣有告訴人甲○○、丁○○於附表所示之時間，遭本案詐欺集團成員施以如附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，而匯款如附表所示之金錢至本案華南銀行帳戶或本案中信銀行帳戶。被告陳薪卉再依「林憲誠」指示，於附表所示之時間，將告訴人甲○○、丁○○上開匯款至本案華南銀行帳戶或本案中信銀行帳戶內之款項提領後，轉交給被告陳耀宗等情，業據被告陳薪卉供承在卷(見第15055號卷第 17至25、135、136頁，本院卷第133頁)，核與證人即被告陳耀宗、證人即告訴人甲○○、丁○○於警詢時證述之情節相符。並有前述本案華南銀行帳戶交易明細、客戶基本資料、本案中信銀行帳戶客戶基本資料、交易明細、監視器錄影畫面擷取照片、本案華南銀行帳戶之存摺封面及內頁影本、本案中信銀行帳戶之存摺封面及內頁影本、網路銀行活期儲蓄存款查詢手機畫面擷圖及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表( 以上見第15055號卷第35至41、43至51、71至75、93、95頁) 、被告陳薪卉與「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」之LINE軟體對話紀錄擷圖、本案六信帳戶之一覽表、本案郵局帳戶之客戶基本資料、存摺封面影本、本案六信帳戶之存摺封面影本(以上見第15055號卷第53至70、123、125、137、141頁) 、本案郵局帳戶之開戶資料、本案六信帳戶之開戶資料及本案國泰銀行帳戶之開戶資料(以上見本院卷第91至100、103 、107至115頁)在卷足憑，此部分事實堪以認定。　2.洗錢防制法曾於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，其中增訂第15條之2(於113年7月31日修正後改列為第22 條)關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5 年以內再犯等情形，科以刑事處罰。該條文立法理由載明：「現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品(例如提款卡、U盾等)或資訊(例如帳號及密碼、驗證碼等)；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人『使用』，已非屬本條所稱之正當理由」。又依目前金融機構信用貸款實務，申請貸款者除須提供個人之身分證明文件當面核對外，並應敘明及提出其個人之工作狀況、收入金額及相關之財力證明資料(如工作證明、往來薪轉存摺影本、扣繳憑單、有無擔保品等資料)。經金融機構透過徵信調查申請人之債信後，以評估是否放款及放款額度，避免出現呆帳而影響銀行整體資金流動，後續再辦理對保、簽約等手續，待上開貸款程序完成後始行撥款，衡不可能同意以虛偽之金流或虛報資產受理及核貸款項。　3.被告陳薪卉將本案5個帳戶之存摺封面照片，以LINE軟體傳送給「林憲誠」時，為30多歲之成年人，並自陳教育程度為大學畢業，在補習班從事教學工作多年，且曾有向金融機構申辦貸款成功，及申辦車貸成功之經驗(見本院卷第134、25 8、259頁)。可見被告陳薪卉具有相當之智識程度及社會經驗，並知悉金融機構之正常貸款流程。又金融機構在決定是否放款及放款額度時，係以申請人所提出之財力證明資料作為重要評估依據，該財力證明資料自應符合事實。「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」所稱協助被告陳薪卉美化帳戶金流，讓金流帳面條件比較好看，顯然是欲以虛偽款項進出製作金流活絡之假象，與一般商業、金融交易習慣不符。而被告陳薪卉既有上述之智識程度、社會工作經驗、申辦貸款之經驗，渠並供承渠於與「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」洽詢貸款事宜前，曾自行向金融機構詢問貸款事宜。但是金融機構認為渠在補習班工作，係投保公會之勞健保，不認列勞保，而認為渠工作不穩定，乃未放貸予渠等情(見本院卷第134 頁)。則被告陳薪卉主觀上顯然知悉依渠條件，不足以使金融機構同意放貸，「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」所稱美化帳戶、讓金流帳面條件比較好看等說詞，核與一般商業、金融交易習慣不符，基於美化帳戶、讓金流帳面條件比較好看，以利申辦貸款之目的，提供本案5個帳戶之存摺封面照片與「林憲誠」，供「林憲誠」使用本案5個帳戶進出金錢，不符合一般商業、金融交易習慣，以此事由提供金融帳戶予他人使用，並不屬於正當理由。被告陳薪卉卻為了營造帳戶有資金往來之假象以利貸款，而提供本案5個帳戶之存摺封面照片與「林憲誠」，供「林憲誠」使用本案5個帳戶進出金錢，並應允由渠將匯入本案5個帳戶內之金錢領出交給「林憲誠」指定之人，其主觀上具無正當理由，提供合計3 個以上帳戶予他人使用之犯意，堪以認定。被告陳薪卉辯稱渠係為申辦貸款，而遭「李翰祥貸款專員」、「林憲誠」詐欺，始為本案行為，欠缺主觀犯意云云，洵屬卸責之詞，不足採信。　4.被告陳薪卉雖僅以LINE軟體傳送提供本案5個帳戶之存摺封面給「林憲誠」，未將本案5個帳戶之存摺、金融卡及密碼交付、提供給「林憲誠」。然被告陳薪卉將本案5個帳戶提供予「林憲誠」，供「林憲誠」匯入金錢之用，且被告陳薪卉應允配合於「林憲誠」通知渠有款項匯入本案5個帳戶後，即依指示提領並交付給「林憲誠」指定之人。被告陳薪卉並依「林憲誠」之指示，而為如附表所示自本案華南銀行帳戶、本案中信銀行帳戶領款交給被告陳耀宗之行為，「林憲誠」已可使用本案5個帳戶收受、進出金錢，而得以間接控制本案5個帳戶，被告陳薪卉自已將本案5個帳戶之控制權交予他人。被告陳薪卉辯稱渠未將本案5個帳戶之控制權交予他人云云，核屬飾卸之詞，不足採信。　5.綜上所述，被告陳薪卉之本案犯罪事證明確，渠犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑 (一)新舊法比較部分　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。　2.關於被告陳耀宗所犯加重詐欺取財犯行部分　　被告陳耀宗行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布全文58條，除第19條、第20條、第22條、第24條自113 年11月30日施行、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。而刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第 44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等)，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，此乃被告陳耀宗行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地(最高法院 113年度台上字第3358號判決意旨參照)。　　　3.關於被告2人所犯一般洗錢犯行部分　 (1)被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文3 1條，除第6條、第11條之施行日期自113年11月30日施行，其餘條文均於同年8月2日生效。 (2)修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」。 (3)修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　 (4)被告陳耀宗為本案犯行而洗錢之財物未達1億元，其雖於警詢及本院審理時自白洗錢犯行，但並未繳交其本案全部所得財物2000元。如適用修正前洗錢防制法，可依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年未滿；如適用修正後洗錢防制法，並無修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，處斷刑範圍仍為有期徒刑6月以上5年以下。經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項規定，有利於被告陳耀宗，依刑法第2條第1項但書規定，應適用最有利於被告陳耀宗之修正後洗錢防制法規定。　　　 (5)修正前洗錢防制法第15條之2於修正後係將該條規定移至現行洗錢防制法第22條，並配合同法第6條之文字將第1項之條文由「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。」修正為「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。」另因應修正前洗錢防制法第15條之2第6項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法已於113年3月1日施行，而就第5項酌作文字修正，與被告陳薪卉所為本案犯行無涉，自不生新舊法比較適用之問題，就被告陳薪卉部分，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。起訴意旨就被告陳薪卉部分，認應適用修正前洗錢防制法第15條之2規定，容有誤會，附此敘明。　　 (二)核被告陳耀宗所為，係犯1.修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、2.刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。核被告陳薪卉所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款無正當理由提供合計3個以上帳戶予他人使用罪。 (三)被告陳耀宗與「林憲誠」、「李翰祥貸款專員」、「特助」、「沙士」及本案詐欺集團其他身分不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　 (四)罪數說明　1.被告陳耀宗所為各該3人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應各從一重均論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。　2.刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。故被告陳耀宗所為2次3人以上共同詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，且侵害不同告訴人之法益，應予分論併罰。　　　　　 (五)被告陳耀宗前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以109年度桃簡字第1781號判決判處有期徒刑3月確定，於110年8月5日易科罰金執行完畢一情，有公訴人主張且被告陳耀宗未爭執之刑案資料查註紀錄表及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐。被告陳耀宗於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之2罪，為刑法第47條第1項所定之累犯。而起訴書於犯罪事實欄處已經記載被告陳耀宗構成累犯之事實；核犯法條欄處並敘明主張被告陳耀宗應依刑法第47條第1項規定加重其刑之理由，偵查卷內並附上刑案資料查註紀錄表佐證。公訴人亦於本院審理時主張被告陳耀宗適用累犯加重其刑之規定(見本院卷第285、286頁)，已然可認公訴人對於被告陳耀宗構成累犯並應依累犯規定加重其刑一節有所主張且具體指出證明之方法。茲依司法院釋字第775號解釋意旨，審酌被告陳耀宗於前案執行完畢後，仍未能謹慎守法，於5年內再犯屬財產犯罪性質之本案2罪，顯見其刑罰反應力薄弱，自我控制力及守法意識不佳，依其本案犯罪情節，亦無處以法定最輕本刑仍顯過苛之情形，爰依刑法第47條第1項規定各加重其刑。 (六)有無刑之減輕事由說明　1.詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定之「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪。而詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」該條規定係被告陳耀宗行為後，所新增而有利於其之規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應予以適用。　2.被告陳耀宗雖於警詢及本院審理時自白3人以上共同詐欺取財罪。惟其未繳交犯罪所得2000元，自不適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段，及修正後洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定。　　　3.修正前洗錢防制法第16條第2項有關自白減輕其刑之規定，與修正後洗錢防制法第23條第3項規定相較，較有利於被告陳薪卉，就被告陳薪卉所犯本案，是否符合洗錢防制法有關自白減輕其刑之規定，自應適用修正前洗錢防制法第16條第 2項規定。惟被告陳薪卉於本院準備程序及審理時均否認本案犯行，自無修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定之適用。 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳薪卉無正當理由提供本案5個帳戶予他人使用，所為危害交易安全，破壞金融秩序，殊不足取。而被告陳耀宗正值壯年，不思循正當途徑賺取所需金錢，竟擔任詐欺集團之車手，夥同本案詐欺集團其他成員詐欺告訴人甲○○、丁○○得逞，及為掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢等犯行，令上開告訴人受有相當之財產損害，且製造金流斷點，增加執法機關查緝犯罪之困難，被告陳耀宗所為應予非難。併斟酌被告2人各自犯罪之動機、目的、手段、所生損害、被告陳耀宗參與犯罪之程度及角色分工、告訴人甲○○、丁○○所受財產損害程度，被告陳耀宗於犯罪後坦承全部犯行，被告2人並未與上開告訴人達成和解之犯罪後態度，兼考量被告2人各自所述之智識程度、工作經歷、家庭生活及經濟狀況等一切情狀(見本院卷第258、284頁)，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金部分，諭知易科罰金之折算標準；就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。另就被告陳耀宗所宣告之刑部分，本院斟酌被告陳耀宗於各次犯罪中擔任之角色、分工及參與情形等犯罪情節與犯罪手法、行為次數、犯罪時間相近、危害法益情形、告訴人 2人所受損害程度等情狀，經整體評價後，定其應執行之有期徒刑及罰金刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準如主文所示。四、沒收部分 (一)沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，則本案自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條、修正後洗錢防制法第25條等規定。而詐欺犯罪危害防制條例第48條及修正後洗錢防制法第25條等規定，固均為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之部分(諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形)，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。 (二)被告陳耀宗為本案犯行，獲得報酬2000元，此屬其因本案而取得之犯罪所得，雖未扣案，然並未實際合法發還告訴人甲 ○○、丁○○，且沒收或追徵該等犯罪所得無任何過苛之虞，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (三)被告陳耀宗為本案犯行而洗錢之財物即告訴人甲○○、丁○○受騙匯款至本案華南銀行帳戶、本案中信銀行帳戶後由被告陳薪卉提領轉交給被告陳耀宗之50萬元、28萬元，雖均未實際合法發還上開告訴人。然本院考量被告陳耀宗僅為本案詐欺集團之車手，並非居於犯罪主導地位，且被告陳耀宗已將其向被告陳薪卉收得之款項轉交給身分不詳之本案詐欺集團成員，被告陳耀宗獲取之2000元報酬，並經本院依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收、追徵其價額，若再對被告陳耀宗宣告沒收其洗錢之財物，尚屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。 (四)被告陳薪卉並未供承為本案犯行有獲得任何報酬。且依卷內證據資料，尚無法認定被告陳薪卉已因本案行為取得犯罪所得，就被告陳薪卉部分，自無沒收或追徵犯罪所得之問題。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官陳立興提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　林慧欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾靖雯　附錄本案論罪科刑法條　　　　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，5年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。前項之未遂犯罰之。　　　　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CHDM-113-原訴-42-20250327-1

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三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭小額民事判決 113年度重小字第2741號原告和泰產物保險股份有限公司法定代理人蔡伯龍訴訟代理人潘素珍被告潘錦松輪泰運輸有限公司上一人法定代理人呂俊廷訴訟代理人高世河上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國114年3月 20日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣4萬2,451元，及被告潘錦松自民國11 3年9月15日起至清償日止，被告輪泰運輸有限公司自民國113年1 2月20日起，均至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000元由被告連帶負擔，並自本判決確定日之翌日起至清償日止，加給按年息百分之5計算之利息。本判決得假執行。　　理由要領一、原告起訴主張：　　原告承保訴外人林勝用所有車牌號碼號BFV-3155自小客車（下稱系爭車輛），於民國111年10月28日下午9時許，停放在新北市○○區○○路0段000號前，遭受僱於被告輪泰運輸有限公司（下稱輪泰公司）之被告潘錦松，駕駛車牌號碼000-0000 號營業用小貨車，因倒車不慎而撞擊系爭車輛致受損，修復費用共計4萬2,451元，原告於賠付上開費用後，依侵權行為及保險代位之法律關係為請求，並聲明：被告應連帶給付原告4萬2,451元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5％計算之利息。三、被告潘錦松未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、被告輪泰公司答辯意旨：　　修理費有點太多，兩邊車門都是輕微刮傷。和泰產險的理賠和國都汽車是關係企業。原告所提出之估價單是4萬4,251元，理賠也是同樣金額，一毛錢都沒砍，如果不是保險公司把車拿去修，頂多修到2至3萬元，不可能那麼高。並聲明：請求駁回原告之訴。四、得心證之理由：　㈠原告主張本件車禍係因被告潘錦松駕駛上開營業用小貨車，因倒車不慎撞擊系爭車輛，致系爭車輛受有損害，業據提出汽車理賠申請書、電子發票證明聯、國都汽車有限公司新莊廠估價單（下稱國都汽車估價單）等件為證，並經本院依職權調閱新北市政府警察局蘆洲分局道路交通事故調查資料認定無誤。又被告輪泰公司就被告潘錦松於本件車禍發生時受僱於被告輪泰公司，於本院審理中不爭執(本院卷第102頁) ，亦不爭執本件車禍係因被告潘錦松倒車不慎導致；被告潘錦松則經本院於相當期間合法通知不到場，亦未提出書狀為聲明或陳述，依法視同自認。是原告依民法第184條第1項、 188條第1項前段、第191條之2規定，自得請求被告連帶負損害賠償責任。　　　㈡原告就本件車禍所致系爭車輛損害之維修費用為4萬2,451元（均為工資），業據提出上開國都汽車估價單1份為證。被告輪泰公司雖辯稱系爭車輛維修費用過高等語，並提出馨豪汽車有限公司估價單1份（下稱馨豪公司估價單）為證。本院觀諸原告及被告輪泰公司各自提出之估價單，國都汽車估價單就維修之內容、數量、工資、工時等情，記載較為詳盡；而馨豪公司估價單僅粗列記載「右前門鈑烤、板金1,200 、噴烤漆4,500」、「右後門鈑烤、鈑金1,800、噴烤漆4,50 0元」云云，又國都汽車公司係系爭車輛之原廠，該車輛實際上也是於國都汽車公司進行維修，對於應行修繕之項目及費用，其估價自較為準確；而馨豪公司僅得憑被告輪泰公司所提供之照片、國都汽車公司估價單為估價，其估價難認與實際必要修繕費用相符，是本院認應以國都汽車估價單所載維修金額較為可採。至被告輪泰公司所辯：原告與國都汽車公司為關係企業、估價單金額與理賠金額相同，並不合理云云，均無從作為認定國都汽車估價單證據能力不足之依據。是原告因本件車禍所得請求系爭車輛之維修費用應以上開國都汽車估價單所示為準（均為工資費用，毋庸折舊），被告輪泰公司上開辯解，應無足採。　㈢從而，原告請求被告連帶給付4萬2,451元本息，為有理由，應予准許。　五、本判決係適用小額程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條之20規定，依職權宣告假執行。又本件訴訟費用為1,000元，併依職權確定由被告負擔，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。　　中華民國114年3月27日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院三重簡易庭　　　　　　　　　　　　法　　官　張誌洋以上為正本係照原本作成。對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。當事人之上訴，非以判決違背法令為理由不得為之，上訴狀應記載上訴理由，表明下列各款事項：（一）原判決所違背之法令及其具體內容。（二）依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。如未於上訴後20日內補提合法上訴理由書，法院得逕以裁定駁回上訴。中華民國114年3月27日　　　　　　　　　　　　書記官　陳羽瑄

2025-03-27

SJEV-113-重小-2741-20250327-1

原金訴緝

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度原金訴緝字第1號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告江文欽指定辯護人本院公設辯護人周凱珍上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1322號、第1323號、第1324號、112年度偵字第22025 號、113年度偵字第1392號），及移送併案審理(113年度偵字第6 001號)，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，並判決如下︰　　主　文江文欽幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，餘均引用檢察官起訴書（如附件一）及移送併辦意旨書（如附件二）所載：　㈠起訴書附表編號1所載匯款時間應更正為「111年10月18日11 時31分許」、編號3所載匯款時間應更正為「111年10月17日 14時51分許」、編號4所載匯款時間應更正為「111年10月18 日10時10分許」。　㈡起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實編號3證據名稱應補充「被害人鄒和川之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局華江派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見15660 號偵卷第13至17頁）」、編號4證據名稱應補充「告訴人劉雅惠之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局仁愛派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見13352號偵卷第7至9頁、第20 至21頁）」、編號5證據名稱應補充「告訴人郭愛珠之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見4277號偵卷第24至25頁、第34頁正面）」、編號6證據名稱應補充「告訴人方信秀之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大同分局寧夏路派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見22025號偵卷第11頁、第13至14頁）」；移送併辦意旨書證據部分應補充「被害人陳幼妹及告訴人許福進之報案資料-內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表及受(處)理案件證明單、新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表及受(處)理案件證明單（見6001號偵卷第52至53頁、第55至 56頁、第58頁、第72至73頁、第75至76頁）」。　㈢證據部分另補充「被告江文欽於本院準備程序、審理中之自　　白（見本院114年度原金訴緝字第1號卷【下稱本院原金訴緝　　卷】第31、37頁）」。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由所形成之處斷刑，上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，以定其比較適用之結果。洗錢防制法有關犯一般洗錢罪，就行為人在偵、審中是否自白而有減刑規定之適用，迭經修正，依被告行為時法規定（112年6月14日修正前），行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法規定（112年6月14日修正後至113年7月31日修正前）及裁判時法規定（113年7月31日修正後），行為人須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，自屬於法定減輕事由之條件變更，因涉及處斷刑之形成，同係法律變更決定罪刑適用時比較之對象；又修正前洗錢防制法第14條第3項規定一般洗錢罪不得科處超過其特定犯罪（本案係普通詐欺取財）所定最重本刑之刑，其所具有之量刑封鎖作用，乃個案宣告刑範圍之限制，而屬科刑規範，修正後洗錢防制法第19條予以刪除，亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。本案被告於偵查時否認犯行，然於本院審理中坦承犯行，經依上開說明綜合比較結果，自應適用其行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項規定論科，較為有利，且應依行為時洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈡核被告江文欽所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢又被告以一幫助行為提供前開玉山銀行帳戶資料，而幫助本案詐欺集團成員分別向起訴書附表及移送併辦意旨書所示之告訴人及被害人共7人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡既遂，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈣刑之加重及減輕：　　⒈公訴人於本院審理時表示被告雖構成累犯，請做量刑參考等語（見本院原金訴緝卷第37頁），本院自無從為補充性調查，即不能遽行論以累犯及加重其刑，但本院仍得就被告之前科素行，依刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項而為上揭評價，併予敘明（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定、最高法院1 10年度台上字第5660號判決意旨參照）。　　⒉被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯　　　，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。又　　　被告於本院審理中已自白幫助洗錢犯行，應依112年6月14 　　　日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法　　　遞減其刑。　㈤臺灣新竹地方檢察署檢察官以113年度偵字第6001號移送併案審理部分，經核與本案起訴之犯罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分原則，應為起訴效力所及，本院自得一併審理，附此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所有之玉山銀行帳戶資料提供本案詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並掩飾詐欺贓款去向，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實有不該；惟考量被告犯後坦承犯行之犯後態度，然迄今未能與告訴人及被害人共7人達成和解或賠償其等之損失，並衡酌告訴人、被害人之人數及受騙金額，暨被告之品行、犯罪動機、目的、手段，及其自述高中肄業之教育程度，現從事水電工，經濟狀況勉持，未婚，無子女（見本院原金訴緝卷第38頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　　　　　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告因涉犯本案獲取報酬新臺幣1萬1,000元，業據被告於準備程序中自承在卷（見本院原金訴緝卷第31至32頁），為其本案之犯罪所得，既未據扣案，亦未實際合法發還予被害人，爰依刑法第 38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，被告並非實際上參與提領贓款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢犯行之正犯，對詐得之款項並無事實上管領、處分權限，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無前揭現行洗錢防制法第25條關於沒收洗錢標的規定之適用，是本案不予宣告沒收洗錢財物或財產上利益。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃振倫提起公訴及移送併案審理，檢察官張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　黃嘉慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張懿中附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件一】臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第1322號第1323號第1324號　112年度偵字第22025號　113年度偵字第1392號　　被　　　告　江文欽　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○村0鄰○○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、江文欽前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新竹地方法院以110年度聲字第729號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，於民國110年8月21日縮短刑期執畢出監。詎其猶不知悔改，可預見將金融帳戶交予他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於111年10月17日前某時許，在高雄市某處，將其所申辦之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼提供予某詐欺集團，容任他人作為詐欺取財及洗錢之工具。迨該詐欺集團取得上開玉山銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之鄒和川等5人，使渠等陷於錯誤，而於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至上開玉山銀行帳戶內，詐騙集團成員旋將該款項轉帳至其他帳戶，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而為洗錢行為。嗣因如附表所示之鄒和川等5人發覺有異，報警始悉上情。二、案經劉雅惠訴由新竹縣政府警察局橫山分局、郭愛珠訴由臺北市政府警察局文山第一分局、方信秀訴由高雄市政府警察局三民第二分局、黃彥龍訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告江文欽於偵查中之供述。被告固坦承上開玉山銀行帳戶為其設立之事實，惟矢口否認上開犯行，辯稱：111年間某日，我朋友謝安妮騙我去高雄打工，且偷走我的包包，我的包包裡面有上開玉山銀行帳戶存摺、提款卡及身分證件等資料，我在高雄被拘禁了5天云云。惟查：被告發現帳戶資料遭竊後，卻未至銀行辦理掛失，此顯與常情有違，是被告上開所辯，顯屬臨訟卸責之詞，洵不足採，其犯嫌堪予認定。 2 另案被告謝安妮（所涉詐欺等罪嫌，另簽分偵辦）於偵查中之供述。證明另案被告有為被告介紹出售帳戶之管道，且被告有在高雄，將上開玉山銀行帳戶出售予他人之事實。 3 被害人鄒和川於警詢時之指訴、被害人鄒和川提供之郵政跨行匯款申請書、郵局帳戶封面及內頁影本。證明被害人鄒和川遭詐騙集團成員於如附表編號1所示之時間，以如附表所示方式詐騙後，於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至被告所有之上開玉山銀行帳戶內之事實。 4 告訴人劉雅惠於警詢時之指訴、告訴人劉雅惠提供之網路轉帳交易明細擷圖、與詐欺集團之LINE對話紀錄。證明告訴人劉雅惠遭詐騙集團成員於如附表編號2所示之時間，以如附表所示方式詐騙後，於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至被告所有之上開玉山銀行帳戶內之事實。 5 告訴人郭愛珠於警詢時之指訴、告訴人郭愛珠提供之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、與詐欺集團之LINE對話紀錄。證明告訴人郭愛珠遭詐騙集團成員於如附表編號3所示之時間，以如附表所示方式詐騙後，於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至被告所有之上開玉山銀行帳戶內之事實。 6 告訴人方信秀於警詢時之指訴、告訴人方信秀提供之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、與詐欺集團之LINE對話紀錄。證明告訴人方信秀遭詐騙集團成員於如附表編號4所示之時間，以如附表所示方式詐騙後，於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至被告所有之上開玉山銀行帳戶內之事實。 7 告訴人黃彥龍於警詢時之指訴、告訴人黃彥龍提供之與詐欺集團之LINE對話紀錄。證明告訴人黃彥龍遭詐騙集團成員於如附表編號5所示之時間，以如附表所示方式詐騙後，於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至被告所有之上開玉山銀行帳戶內之事實。 8 被告所有之玉山銀行帳戶之客戶基本資料及存款交易明細。證明如附表所示之鄒和川等5人遭詐騙後，匯款至被告所有之玉山銀行帳戶內之事實。二、核被告江文欽所為，係違反犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢，及刑法第3 0條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 4　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃振倫　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張政仁所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺時間、方式匯款時間匯款金額偵查案號 1 鄒和川（未提告）於111年10月18日前某日，發送簡訊予鄒和川，並佯稱：可透過加入會員獲利云云，致鄒和川陷於錯誤。 111年10月18日 11時26分許 10萬元 112年度偵緝字第1322號 2 劉雅惠（有提告）於111年7月底某日，以通訊軟體LINE暱稱「阮慕驊」與劉雅惠結識，並佯為信安投資之投顧老師，指示劉雅惠加入信安投資助理即LINE暱稱「薛佳熙JUDY」之人好友，「薛佳熙JUDY」再向劉雅惠謊稱：可透過「信安」APP投資股票獲利云云，致劉雅惠陷於錯誤。 111年10月18日 10時6分許 10萬元 112年度偵緝字第1323號 3 郭愛珠（有提告）於111年7月底某日，在社群軟體臉書張貼不實之投資廣告，迨郭愛珠依廣告指示下載「信安投資」APP後，便以LINE暱稱「理財阮慕驊」、「Tina黃玫珠」、「信安唯一官方客服」與郭愛珠結識，並謊稱：可投資股票獲利云云，致郭愛珠陷於錯誤。 111年10月17日 13時7分許 11萬元 112年度偵緝字第1324號 4 方信秀（有提告）於111年9月底某日，以LINE暱稱「蔣孟琪」、「陳思予」向方信秀佯稱：可透過投資獲利云云，致方信秀陷於錯誤。 111年10月18日 9時24分許 40萬元 112年度偵字第22025號 5 黃彥龍（有提告）於111年8月初某日，以LINE暱稱「阮慕驊」、「王珮雯」與黃彥龍結識，並謊稱：可透過「信安股票」APP投資股票獲利云云，致黃彥龍陷於錯誤。 111年10月17日 9時45分許 10萬元 113年度偵字第1392號【附件二】臺灣新竹地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6001號　　被　　　告　江文欽　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○村0鄰○○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，認應移由貴院審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：江文欽可預見將金融帳戶交予他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年10月17日前某時許，在高雄市某處，將其所申辦之玉山商業銀行帳號000-00 00000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼提供予某詐欺集團，容任他人作為詐欺取財及洗錢之工具。迨該詐欺集團取得上開玉山銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為： (一)於111年9月15日某時許，透過通訊軟體LINE向陳幼妹佯稱：可至投資網站「信安唯一客服」投資股票獲利云云，致陳幼妹陷於錯誤，而依指示於111年10月17日10時26分許，匯款新臺幣（下同）41萬元至上開玉山銀行帳戶內，該款項旋遭轉匯一空 (二)於111年9月初某日，透過LINE使用暱稱「雅音ICE」與許福進結識，並佯稱：可至投資網站「https://www.hgieiuqwhq.c om/」投資股票獲利云云，致許福進陷於錯誤，而依指示於11 1年10月17日10時32分許，匯款50萬元至上開玉山銀行帳戶內，該款項旋遭轉匯一空。嗣因陳幼妹、許福進察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經許福進訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。三、證據： (一)被害人陳幼妹、告訴人許福進於警詢時之指訴。 (二)被害人提供之台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條及與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、告訴人提供之華南商業銀行匯款回條聯、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄及投資網站頁面擷圖。 (三)上開玉山銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細。四、所犯法條：核被告江文欽所為，係違反犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。五、併案理由：被告江文欽前因交付同一玉山銀行帳戶而涉嫌幫助詐欺等案件，業經本署檢察官以112年度偵緝字第1322號等案件（下稱前案）提起公訴，現由貴院（尚未分案）審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表各1份在卷足憑。又本件被告所為與前揭案件，係同時交付同一帳戶供他人不法使用，致數被害人遭詐欺取財之行為，屬於一行為侵害數法益之想像競合犯關係，為裁判上一罪，爰請依法併予審理。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 5　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　振　倫本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　 5　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱　書　瑋附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-27

SCDM-114-原金訴緝-1-20250327-1