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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第329號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳冠宇（現另案在法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第563 53號），本院判決如下：　　主　文陳冠宇犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣壹拾柒萬捌仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、陳冠宇依其一般社會生活之通常經驗，知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶供收款後，再要求他人代為提領後轉交款項之必要，並預見其將金融帳戶提供與真實姓名年籍不詳、暱稱「長腳」、「冬天」之人使用後，該等人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人匯款之用，遂行詐欺取財犯行，並於依指示提款交與指定之人後，即妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而其發生並不違背自己本意之不確定故意，同意負責提供金融帳戶供「長腳」、「冬天」使用及依「長腳」指示提款交與「冬天」」後，與「長腳」、「冬天」及其等所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之3人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，由陳冠宇於民國113年9月2日某時許，在臺中市中區中華路附近某全家便利商店，將其所申辦之郵局帳號000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）帳號告知「長腳」，以供「長腳」使用，並約定依指示提領上開郵局帳戶內之款項交與「冬天」，陳冠宇可獲得一定之報酬。而由上開詐欺集團不詳成員於如附表所示之時間、詐欺方式詐欺如附表「被害人」欄所示之人，致使各該被害人因而陷於錯誤，匯款至上開詐欺集團所指定之上開郵局帳戶，陳冠宇旋以臨櫃或自動櫃員機提領或以網路郵局轉出如附表所示之金額（詳細詐欺時間、詐欺方式、詐欺對象、被害人匯款時間、金額、陳冠宇提領、轉出詐欺所得款項時間、金額，各詳如附表所示）後，將前揭所提領之款項其中新臺幣（下同）14,000元取出作為自己之報酬，餘款則交與「冬天」，另所轉出之全部金額則為其自己之報酬，妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，而洗錢之財物未達1億元。二、案經曾詩茵、陳明春訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由一、證據能力方面：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。而其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，乃予排斥。惟若當事人已放棄對原供述人之反對詰問權，於審判程序表明同意該等傳聞證據可作為證據，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，此時，法院自可承認該傳聞證據之證據能力。經查，本判決所引用下列各項以被告以外之人於審判外之陳述為證據方法之證據能力，業經本院於審判期日時予以提示並告以要旨，而經公訴人、被告陳冠宇均未爭執證據能力，且迄至本院言詞辯論終結前均未聲明異議。本院審酌該等資料之製作、取得，尚無違法不當之情形，且均為證明犯罪事實存否所必要，認為以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，自均具證據能力。二、認定犯罪事實所憑證據及理由：　　　訊據被告對於上開犯罪事實均坦承不諱（見本院卷第41頁），經查：　㈠復有被告於警詢、偵查中之供述在卷可稽（見偵卷第41至44 、179至181頁），並有上開郵局帳戶客戶基本資料及交易明細（見偵卷第45至47頁）及如附表「證據」欄所示之證據在卷可證。足認被告之任意性自白與事實相符，堪以認定。　㈡按以電子通訊、網際網路，對公眾散布而犯第339條詐欺罪，構成加重詐欺取財罪，刑法第339之4條第1項第3款固定有明文，然詐欺取財之方式多端，而被告為提款車手，尚無證據足認被告就上開詐欺集團不詳成員對附表編號1之被害人係以電子通訊、網際網路對公眾散布方式犯之乙節亦有所認識，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，尚難認被告明知或預見上開不詳之人係以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯刑法第339條詐欺罪。　　　㈢綜上所述，本案事證明確，被告前揭犯行均洵堪認定，皆應予依法論科。　　三、論罪科刑：　㈠核被告就犯罪事實一即附表所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。　　　㈡被告與「長腳」、「冬天」、上開詐欺集團成員間就上開3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢起訴書雖未敘及附表「提領、轉帳之時間、帳戶、金額」欄其中⑵、⑷至⑻之提款、轉帳部分，惟此部分與被告共同詐欺附表編號1、2所示之被害人而為⑴、⑶之提款部分，各屬接續犯之包括之一罪關係，為起訴效力所及，且本院於審理時已告知就此部分應予併審（見本院卷第41頁），本院自得併予審理。　　　㈣被告就犯罪事實一即附表所為，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重論以刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　　　　　㈤按詐欺取財係侵害個人財產法益之犯罪，多數行為人基於共同犯罪之意思聯絡與行為分擔，分別對多人詐欺取財，依一般之社會通念，其罪數應視被害法益之多寡即被害之人數為計，若屬有多數被害人之犯罪複數情形，則應分論以實質競合數罪而併合處罰（最高法院112年度台上字第2055號號判決參照）。被告所犯上開2次3人以上共同犯詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　㈥按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。查被告固於審理自白犯行，然於偵查中並無自白犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第 47條減刑規定之適用。　　　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決可參）。而按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，為洗錢防制法第23條第3項前段所明文。被告於偵查中未自白洗錢犯行，於本院審理時始自白一般洗錢犯行，且未自動繳交全部所得財物，自無洗錢防制法第23條第3項前段偵審自白減輕其刑規定之適用，本院於量刑時乃予以審酌。　　　㈧爰以行為人責任為基礎，審酌近年來詐騙猖獗，犯罪手法惡劣，嚴重危害社會治安，被告正值壯年，不思以正當途徑獲取財物，竟貪圖報酬而為本案犯行，應予相當之非難，並衡酌被告犯罪之動機、目的、手段、分工、犯罪後於偵查中否認犯行，於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，並未與附表「被害人」欄所示之人和解或調解成立，亦未賠償，暨如附表「被害人」欄所示之人所受之損害，再兼衡被告之教育智識程度、經濟、家庭、生活狀況（見本院卷第46頁）、素行品行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，且衡酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定應執行之刑及罰金部分諭知易服勞役之折算標準如主文所示。　　　四、沒收部分：　　　㈠被告於本院審理時自陳：其自己之報酬為提領款項之其中14, 000元，及所轉出之全部金額等語（見本院卷第41頁）。則被告本案犯罪所得為178,900元（計算式：14,000＋62,000＋5 0,000＋50,000＋2,900＝178,900元），並未扣案，且未實際合法發還被害人，本院酌以如宣告沒收，並查無刑法第38條之 2第2項過苛調節條款之適用，是應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　㈡洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然被告除上開已諭知沒收、追徵之報酬外，其餘款項已交付「冬天」而無實際取得所有權，倘逕依上開規定沒收，實有違比例而屬過苛，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第19 條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55 條、第42條第3項、第38條之1第1項前段、第3項、第51條第5款、第7款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳信郎提起公訴，檢察官蔡明儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　黃佳琪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉馨茹中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：（日期：民國；金額：新臺幣）編號被害人詐欺方法匯款之時間、方式、金額及匯入之帳戶提領、轉帳之時間、帳戶、金額（下列金額均不記載手續費）證據（卷頁）罪刑 1 曾詩茵〈提出告訴〉上開詐欺集團不詳成員於113年5月19日某時許起，先以Instagram投資股票廣告貼文吸引曾詩茵主動點擊並加入LINE好友，再以LINE向曾詩茵佯稱：可下載「恆豐投資股票」APP，並保證投資獲利、穩賺不賠云云，致曾詩茵因而陷於錯誤，於右列時間，以右列方式匯款右列金額至右列帳戶。 113年9月3日14時6分許，臨櫃匯款1,280,000元至中華郵政股份有限公司戶名陳冠宇、帳號000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）。陳冠宇於下列時間，持上開郵局帳戶存摺臨櫃提領或持金融卡以自動櫃員機提領或以網路郵局轉出下列金額： ⑴ 113年9月3日14時51分許，臨櫃提領1,000,000元。 ⑵ 113年9月3日16時28分、22時42分許，以網路郵局轉出32,000元、30,000元，共62,000元。 ⑶ 113年9月4日14時6分許，臨櫃提領400,000元。 ⑷ 113年9月4日14時32分，以網路郵局轉出50,000元。 ⑸ 113年9月4日15時37分，以自動櫃員機提款6萬元2筆，共12萬元。 ⑹ 113年9月4日15時42分，以網路郵局轉出50,000元。 ⑺ 113年9月5日1時34分、35分許，以自動櫃員機提款20,000元、14,000元，共34,000元。 ⑻ 113年9月5日2時21分、3時23分許，以網路郵局轉出1,400元、1,500元，共2,900元。【起訴書漏載上開⑵、⑷至⑻之提款、轉帳，應予補充】 ⑴ 告訴人曾詩茵於警詢時之陳述（見偵卷第49至55頁） ⑵ 告訴人曾詩茵提出之合作金庫銀行存摺封面影本（見偵卷第65頁） ⑶ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局歸仁分局媽廟派出所金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵卷第61至63、89至111、121至123頁）陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳明春〈提出告訴〉上開詐欺集團不詳成員於113年6月21日某時許起，以LINE向陳明春佯稱：可協助投資股票，並使用「德恩-DN」投資APP云云，致陳明春因而陷於錯誤，於右列時間，以右列方式匯款右列金額至右列帳戶。 113年9月3日14時48分許，臨櫃匯款440,000元至上開郵局帳戶。 ⑴ 告訴人陳明春於警詢時之陳述（見偵卷第127至129頁） ⑵ 第一銀行匯款申請書回條影本（見偵卷第133頁） ⑶ 陳明春之郵政存簿儲金簿影本（見偵卷第145頁） ⑷ 高雄市政府警察局旗山分局內門分駐所陳報單、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表（見偵卷第125、137至143頁）陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

TCDM-114-金訴-329-20250318-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2123號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃耀民上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8879號）及移送併辦（113年度偵字第36187號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，聽取檢察官及被告之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文黃耀民幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、黃耀民依其智識程度與生活經驗，知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，可預見若任意提供金融帳戶資料予他人使用，可能遭他人用於實施詐欺犯罪，並藉此掩飾犯罪所得之來源及去向，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月29日至同年月31日間某時，至臺中市○○ 區○○○道0段000號之空軍一號八國站，將其所申辦臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、臺灣土地銀行帳號000000000000 號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶及第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（以下依序簡稱臺灣銀行帳戶、土地銀行帳戶、合作金庫帳戶、第一銀行帳戶，合稱為本案帳戶）之金融卡及其密碼，寄送予真實姓名年籍不詳、暱稱「王莉」之成年人，容任「王莉」使用本案帳戶。二、真實姓名、年籍不詳之人各意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別於附表所示時間，以附表所示方式對附表所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示之款項至黃耀民所申辦如附表所示之帳戶後，旋提領殆盡，以此方式掩飾、隱匿各次犯罪所得之去向及所在（詐欺時間及方式、告訴人或被害人之匯款時間、金額及匯入帳戶，均如附表所載）。　　理　　由一、上揭犯罪事實，業據被告黃耀民於本院準備程序及審理時坦承不諱，附表所示之人分別遭詐騙而匯款至附表「匯入帳戶」欄所示帳戶等節，另經附表所示之人陳述綦詳（卷證出處見附表），並有「王莉」之臉書個人頁面翻拍照片、調查報告、第一商業銀行北屯分行113年11月5日一北屯字第000102 號函檢附第一銀行帳戶之基本資料、印鑑掛失暨更換新印鑑申請書兼登錄單、往來業務項目申請（變更）書與存摺存款客戶歷史交易明細表、合作金庫商業銀行客戶服務中心113 年11月7日合金客服字第1134601488號函、臺灣銀行臺中分行113年11月7日臺中營密字第11300061211號函檢附臺灣銀行帳戶之基本資料、帳戶異動查詢結果、印鑑掛失申請書與存摺存款歷史明細、臺灣土地銀行北屯分行113年11月13日北屯字第1130002963號函檢附土地銀行帳戶之客戶基本資料、網路銀行客戶資料、印鑑掛失止付暨更換新印鑑申請書與客戶歷史交易明細、合作金庫商業銀行太原分行113年11月1 8日合金太原字第1130003252號函及檢附合作金庫帳戶之交易明細與客戶基本資料查詢單，以及附表「卷證出處」欄所載文書附卷可稽（見113偵8879卷第37頁，本院卷第43-45頁、第205-217頁、第225-243頁、第249-267頁，其他文書證據之卷證出處見附表），足認被告所為任意性自白與事實相符，堪以採信。故本案事證明確，被告所為犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪　㈠新舊法比較　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等實質影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜合比較後，整體適用法律。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行：　 ⑴修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後則移列為同法第 19條第1項，並以洗錢之財物或財產上利益1億元為界，達1 億元者為「3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金」，未達1億元者為「6月以上5年以下有期徒刑，併科50 00萬元以下罰金」，且刪除修正前同法第14條第3項規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項係規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，核屬個案之科刑規範，已實質限制同條第1項洗錢罪之宣告刑範圍，影響法院之刑罰裁量權行使，變動該條洗錢罪於修法前之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第2303號、113年度台上字第3669號、113年度台上字第3686號判決意旨參照）。　 ⑵本案所涉前置犯罪乃刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍應受刑法第339條第1項所定最重本刑有期徒刑5年之限制。又本案所涉洗錢財物未達1億元，被告於偵查中否認犯行，無論依修正前洗錢防制法第16 條第2項或修正後同法第23條第3項之規定，均無減刑規定之適用，經比較新舊法之適用結果後，應以修正前洗錢防制法第14條規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應整體適用修正前洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢113年7月31日修正前洗錢防制法第15條之2第3項所定無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，係以行為人無正當理由提供金融帳戶或帳號，而有同條項任一款之情形為其客觀犯罪構成要件，並以行為人有無第1項但書所規定之正當理由為其違法性要素之判斷標準，與修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之犯罪構成要件顯然不同。復參其立法意旨，該罪係針對規避現行洗錢防制措施之脫法行為，且難以證明行為人主觀犯意時，所為之截堵規定，應係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以相關罪名論處時，因欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自無適用該條項規定之餘地（最高法院112年度台上字第4395號、113年度台上字第3106號判決意旨參照）。被告本案所為，係犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，業經本院綜合卷內證據認定如前，依前說明，即不構成修正前洗錢防制法第15條之2第3項之無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，公訴及移送併辦意旨均認被告之行為符合該罪構成要件，且屬於幫助洗錢罪之低度行為，而為幫助洗錢罪所吸收，容有誤會。　㈣被告以提供本案帳戶資料之一行為，幫助真實姓名、年籍不詳之人分別向附表所示之人詐取財物，同時掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在，而犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、檢察官就附表編號1、3至7、9至21部分，以113年度偵字第3 6187號所為移送併辦，其中，附表編號3至6、9至20部分與被告經起訴者為同一事實，附表編號1、7、21部分則與被告業經起訴之事實間為想像競合之裁判上一罪關係，資如前述，均為起訴效力所及，本院自應併予審理。本院復已告知被告被訴之犯罪事實及罪名、提示全部卷證後，予被告辯論機會（見本院卷第343-365頁），已保障被告之訴訟權利。四、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，衡其犯罪情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告甫於112年7月21日因涉嫌與詐欺集團成員共同詐取他人財物為警逮捕，此有臺灣士林地方法院112年度金訴字第965號判決可參（見113偵8879 卷第451-460頁），竟未戒慎己行，率於極短期內提供多達4 個金融帳戶，幫助身分不詳之人實行附表所示之詐欺、洗錢犯罪，致附表所示之人分別受有金額不一之財產損害且難以尋回，亦使執法機關難以追索正犯之真實身分及犯罪金流，助長詐欺、洗錢犯罪之猖獗，誠值非難。被告犯後初始否認、嗣於本院審理時坦承犯行，然迄今未與附表所示之人和解或賠償渠等所受損害，兼衡被告自述之教育程度、先前從事之工作、經濟與家庭狀況，暨檢察官、附表編號8、11、13 至16及21所示之人之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。六、沒收　㈠洗錢防制法第18條第1項規定經修正後，移列至第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，依刑法第2條第2項規定，應逕予適用。本條固係針對洗錢財物所設之特別沒收規定，應優先適用，然就追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法既無明文，仍應回歸適用刑法關於沒收之總則性規定。本案洗錢犯罪行為人以上開方式所隱匿如附表所示之財物，固屬應沒收之洗錢財物，惟被告僅係提供人頭帳戶之幫助犯，其始終未經手金流，對洗錢財物無實際處分權限，卷內亦乏證據可認被告有從中獲得利益，倘對其沒收實際上係由洗錢犯罪行為人取得之財物，或予以追徵，容有過度侵害其財產權而屬過苛之疑慮，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收、追徵。　㈡被告於本院審理時否認有因本案犯行獲取任何利得（見本院卷第362頁），卷內亦無證據顯示被告有何犯罪所得，無需宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李毓珮提起公訴，檢察官陳信郎移送併辦，檢察官陳立偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官鄭咏欣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛美怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-18

TCDM-113-金訴-2123-20250318-1

交易

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第2347號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李佳芬上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 3627號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告李佳芬(下稱被告)於民國113年5月15日 11時17分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車由臺中市 ○○區○○○路0段00號「葫蘆墩公園」扶輪館前空地之出入口駛出沿公園內人行道往三環路方向行駛，本應注意汽車駕駛人不得駕車行駛人行道，且起駛前應注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行，而依當時客觀上亦無不能注意之情事，竟疏未注意及此，仍駕車行駛於人行道上，且見行人告訴人許羽發(下稱告訴人)沿該處人行道由對向行走而來，仍未停車等候行人通過，貿然前行，致所駕駛之上開車輛左側車身不慎碰撞行走在旁之告訴人身體，因而使告訴人倒地受有左前臂及右臀挫傷等傷害。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審言詞辯論終結前，得撤回　　其告訴；其告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得　　不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3 　　款、第307條分別定有明文。三、本件公訴意旨認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依刑法第287條之規定，須告訴乃論。因告訴人已於第一審言詞辯論終結前，具狀撤回告訴，有聲請撤回告訴狀在卷可參(見交易卷第21頁)，爰依前揭規定，不經言詞辯論，諭知不受理之判決。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官陳信郎提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　魏威至以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳弘祥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日

2025-03-18

TCDM-113-交易-2347-20250318-1

中簡

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第3066號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告盧美鳳上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第51135號），本院判決如下：　　主　　文盧美鳳犯竊盜罪，累犯，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即附表所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充「臺中市政府警察局第六分局何安派出所警員偵查情形、調閱監視影像報告、受（處）理案件證明單及受理各類案件紀錄表」為證據外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　　㈠核被告盧美鳳所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡應依累犯規定加重其刑之說明：　⒈被告前於民國111年間，因竊盜案件，經本院以111年度中簡字第2010號判決判處有期徒刑2月確定，並於111年12月21日易科罰金執行完畢，業經檢察官於聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄記載明確，且檢附被告之刑案資料查註紀錄表在卷可考（見偵卷第19頁），核與本院卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表之記載相符。被告於上開徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯。　⒉被告有前述構成累犯之事實，業經檢察官具體指明，並主張　　應依累犯規定加重其刑（見聲請簡易判決處刑書第1至2頁）。本院審酌被告未記取相同罪質之前案教訓，於前案所受徒刑執行完畢後未滿2年又再次故意為本案犯罪，其對於刑罰之反應力顯屬薄弱，可見前案執行顯無成效，被告具有特別之惡性，且因此加重其本案所犯之刑，應不致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責及其人身自由因此有遭受過苛之侵害，而不符憲法罪刑相當原則或牴觸憲法第23條比例原則之情形，依前揭說明，自應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　　㈢爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因一時貪念，恣意竊取他人財物，顯然漠視他人之財產法益，欠缺法紀觀念及自我控制能力，行為實非可取：犯後尚知坦承犯行，惟迄未與告訴人王伶馨商談和解及賠償其所受損害之態度，自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見個人戶籍資料查詢結果、詢問筆錄受詢問人欄所載），暨本案犯罪之動機、手段、目的、所生危害、所獲利益及前科素行（構成累犯部分不重複評價）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　三、沒收部分：　　　本案被告所竊得如附表所示之物，均未扣案，然均屬被告本案竊盜犯行之犯罪所得，亦均未合法發還告訴人，皆應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，刑法第320條第1項、第47條第1項、第41條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1 條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳信郎聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　17　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　林芳如以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　附表：編號商品名稱總價（新臺幣）　 1 涼麵 600元　 2 雞蛋豆腐　 3 豆干　 4 豆鼓醬　 5 雞蛋布丁　 6 蔬菜附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51135號　　被　　　告　盧美鳳　女　69歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○路000○0號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、盧美鳳前因竊盜案件，經法院判決判處有期徒刑2月確定，於民國111年12月21日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於113年8月2日9時55分許，行經臺中市○○區○○路0段000巷0 號前，見王伶馨懸掛在車牌號碼000-0000號普通重型機車掛勾上內裝盛有價值共計新臺幣600元之涼麵、雞蛋豆腐、豆干、豆鼓醬、雞蛋布丁及蔬菜等物之提袋1只無人看管，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手竊取之，得手後逃逸，再騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車離去。嗣王伶馨發現遭竊報警處理，為警調閱監視錄影器畫面查看循線通知盧美鳳到場，經其坦承犯行而查獲。二、案經王伶馨訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告盧美鳳於警詢及本署偵詢時坦承不諱，且經告訴人王伶馨於警詢時指訴明確，並有監視器畫面擷取照片數張、監視器畫面光碟1片及車輛詳細資料報表等在卷可資佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯行應堪認定。二、核被告上開所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案同屬侵害他人財產法益之犯罪類型，犯罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相似，又犯本案犯行，足認被告之法遵循意識及對刑罰之感應力均屬薄弱。本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故被告本案犯行請依刑法第47條第l項規定，加重其刑。被告上開未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　月　 22　日　　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳信郎本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　高士揚

2025-03-17

TCDM-113-中簡-3066-20250317-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第893號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告 DO CONG HUNG（中文名：杜功雄，越南籍）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第36181號），因被告於本院審理時自白犯罪（113年度金訴字第3099號），本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文甲 ○○ ○○ 幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及理由，除補充「被告甲 ○○ ○○ 於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院29年度總會決議(一)、94年度台上字第6181號、113年度台上字第2720號判決參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法全文31條於113年7月31日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文於000年 0月0日生效施行。洗錢定義部分，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」處罰規定部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第 3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」　㈢被告之行為，係幫助隱匿詐欺犯罪所得（去向），無論依修正前、後之洗錢防制第2條規定，均構成幫助洗錢行為。又被告幫助洗錢之財物或財產上利益金額未達1億元，但於偵查時並未自白犯罪，僅於本院審理時自白犯罪，且無犯罪所得需行繳回（故就自白減刑規定部分毋庸為新舊法比較）。準此：　⒈被告如依行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依刑法第30條第2 項幫助犯規定減輕其刑（至少可不減，至多減2分之1），並考慮修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即普通詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑5年），其有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上5年以下。　⒉被告如依裁判時法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月以上5年以下），再依刑法第30條第2項幫助犯規定減輕其刑（至少可不減，至多減2分之1），其有期徒刑宣告刑之範圍為3月以上5年以下。　⒊比較新舊法結果，行為時法、裁判時法之最重主刑之最高度相等，但行為時法之最重主刑之最低度較短，對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本件自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　三、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第 77號裁判意旨參照）。查被告將本案國泰世華銀行帳戶（下稱本案帳戶）資料交付予不詳之人，而輾轉成為該詐欺集團作為詐騙如附表所示各被害人等（下稱被害人4人）取得之贓款匯入使用，嗣本案詐欺集團成員對被害人4人實行詐欺取財罪後，先由其等將款項匯入本案帳戶內，再由該詐欺集團不詳成員提領一空，達成隱匿犯罪所得去向之結果，係對他人遂行詐欺取財及一般洗錢之犯行資以助力。又依本案現存證據資料，尚無積極證據足資證明被告提供本案帳戶資料後，有直接參與詐欺及洗錢之構成要件行為，尚難遽論被告成立詐欺取財罪及一般洗錢罪之正犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈡被告提供本案帳戶資料予他人，而同時幫助詐欺集團對被害人4人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕：　　被告係幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知金融帳戶管理之重要性，任意將之交付予他人，極可能遭他人用以作為犯罪之用，造成不確定之被害人金錢上之重大損害，竟仍任意將本案帳戶資料交予他人使用，顯見被告之法治觀念薄弱，除助長詐欺及洗錢犯罪之猖獗，敗壞社會風氣，並增加被害人4 人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊值非難；兼衡被害人 4人所分別遭詐騙之金額、被告本身並未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行、被告尚能於本院審理時坦承犯行，然尚未與被害人等商談和解或賠償所受損害之態度；又被告於本院審理時自陳為高中畢業、目前在工地工作、經濟不好、具有中低收入戶資格、已婚、有父母親、太太及1名未成年子女需其扶養照顧之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見金訴卷第 52頁），以及被告本案之犯罪動機、手段、目的、所生危害及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第 18條有關洗錢之財物或財產上利益之沒收規定，業經修正為同法第25條規定，於113年7月31日公布施行，並於000年0月 0日生效，依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條規定，先予敘明。再按「犯第19條、第 20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。　㈡經查，被害人4人所分別匯入本案帳戶之款項，均已遭不詳之之詐欺集團成員提領完畢，是上開洗錢之財物皆非在被告實際掌控中，被告不具所有權或事實上處分權，自無從依洗錢防制法第25條第1項諭知沒收。　㈢被告於本院審理時供稱其並未因本案犯行而獲得報酬等語（見金訴卷第49頁），亦無證據證明其有獲取犯罪所得，自不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第2項、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。　　六、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳信郎提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 17　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　林芳如以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　譚系媛　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額(新臺幣) 提款時間提款金額(新臺幣) 證據出處 1 己○○ 詐騙集團成員於112年6月7日透過交友軟體探探結識己○○，後向己○○佯稱：因業績有達標有現金回饋金云云，己○○陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶（與本案相關之匯款詳右述），旋遭提領一空 112年6月29日21時24分許 1萬3000元 112年6月29日21時35分許 1萬8000元 ⑴告訴人己○○於警詢中之證述（偵36181號卷第49至50頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵36181號卷第51至54、65至67頁） ⑶告訴人己○○提出遭詐騙之對話紀錄截圖（偵36181號卷第55至63頁） ⑷被告申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵36181號卷第27至41頁） 2 丙○○ 詐騙集團成員於112年5月12日透過網路結識丙○○，後向丙○○佯稱：購買家電可進行退稅云云，丙○○陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶（與本案相關之匯款詳右述），旋遭提領一空 112年7月1日14時31分許 15萬元 ⑴112年7月1日14時35分許 ⑵112年7月1日14時36分許 ⑶112年7月1日14時37分許 ⑷112年7月1日14時38分許 ⑸112年7月1日14時39分許 ⑹112年7月1日14時40分許 ⑺112年7月1日14時41分許 ⑻112年7月1日14時42分許 ⑼112年7月1日14時43分許 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺2萬元 ⑻9600元 ⑼300元 ⑴告訴人丙○○於警詢中之證述（偵36181號卷第73至75頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵36181號卷第77至78、95至97頁） ⑶告訴人丙○○提出遭詐騙之對話紀錄截圖及網路頁面截圖（偵36181號卷第79頁） ⑷告訴人丙○○提出匯款紀錄截圖（偵36181號卷第89頁） ⑸被告申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵36181號卷第27至41頁） 3 戊○○ 詐騙集團成員於112年6月26日透過交友軟體探探結識戊○○，後用LINE向戊○○佯稱：有賺錢管道且可獲得高額回饋云云，戊○○陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶（與本案相關之匯款詳右述），旋遭提領一空 112年6月30日19時59分許 4萬2000元 ⑴112年6月30日20時9分許 ⑵112年6月30日20時10分許 ⑶112年6月30日20時11分許 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2000元　 ⑴告訴人戊○○於警詢中之證述（偵36181號卷第101至102頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單（偵36181號卷第103至113、145頁） ⑶告訴人戊○○提出遭詐騙之對話紀錄截圖（偵36181號卷第115至142頁） ⑷告訴人戊○○提出匯款紀錄截圖（偵36181號卷第137頁） ⑸被告申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵36181號卷第27至41頁） 4 丁○○ 詐騙集團成員於112年6月某日透過交友軟體探探結識丁○○，後用LINE向丁○○佯稱：可購買商品並退稅云云，丁○○陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶（與本案相關之匯款詳右述），旋遭提領一空 112年6月29日17時3分許 3萬元 ⑴112年6月29日17時7分許 ⑵112年6月29日17時8分許 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑴告訴人丁○○於警詢中之證述（偵36181號卷第149至151頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中正第一分局忠孝東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵36181號卷第153至156、159至161頁） ⑶告訴人丁○○提出之LINE頁面截圖（偵36181號卷第157頁） ⑷告訴人丁○○提出匯款紀錄截圖（偵36181號卷第157頁） ⑸被告申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵36181號卷第27至41頁）附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第36181號　　被　　　告　甲 ○○ ○○ （越南籍、中文名：杜功雄）　　　　　　　　　　　　男　39歲（民國73【西元1984】年00月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○ 　　　　　　　　　　　　○區○○路0段00巷00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號　　　　　　　　　　　　居留證號碼：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、甲 ○○ ○○ 可預見將其金融帳戶資料交付予不詳身分之人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟不顧他人所可能遭害之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反本意之不確定幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國112年6月29日前某日，在不詳地點，將其開立之國泰世華商業銀行帳號00 0000000000號帳戶之提款卡及密碼，交付予暱稱「阿成」之人，而容任其所屬之詐欺集團成員使用其帳戶以遂行詐欺取財及洗錢犯罪。而該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間、手法，使附表所示之人陷於錯誤，分別於附表所示時間，匯款如附表所示金額至甲 ○○ ○○ 所申請之上開銀行帳戶內，旋即遭該詐欺集團成員提領一空。嗣附表所示之人察覺受騙而報警處理，始悉上情。二、案經己○○、丙○○、戊○○、丁○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲 ○○ ○○ 於警詢及偵查中之供述 1.被告固坦承交付國泰世華商業銀行帳戶提款卡及密碼予他人，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、洗錢犯行，被告辯稱：「112年6月底一個同胞『阿成』說要借用提款卡，讓他哥哥匯款給他，我在以前住的臺中市○○區○○路0段000號附近一間廟運動碰到他，常跟他聊天，過一個多禮拜，他說他哥哥在臺北要匯錢給他，他沒有提款卡，他說他國語不通，去銀行開戶很難開、很麻煩，所以我就借給他帳戶的提款卡、密碼，他說借的那天晚上他會去領款，領款後就還我，後來他人就不見了。沒有對方聯繫方式，我想說每天帶兒子去那邊都會碰到他。我當時沒想太多。112年6月26日之後都不是我操作的，我申請該帳戶的門號是以前公司的，離職後手機還給公司了，當時門號0000-000000，現在手機0000-000000，我沒收到簡訊訊息，但29或30日時銀行有打電話給我，說我帳戶一直有錢進入。當天晚上他沒還我，我以為他在忙，可能改天會去那邊還我。該人沒有再出現，我有去他說他住的巷子找，但找不到。我沒有掛失，後來銀行打給我，我請銀行封鎖，想說這樣就沒事，當時沒有報警，我想說請銀行封鎖就好」云云。 2.經查，被告無法提出「阿成」之年籍資料或聯絡方式供本署查證，且若欲提供阿成之親友匯款，僅需將帳號提供後，待款項匯入後領出、交付即可，無須交付提款卡及密碼，另依交易明細觀之，上開銀行帳戶於112年6月20日將3000元領出後，同年月26日起即有存入1000元（含手續費15元），隨即領出，用以測試帳戶可否正常使用後，自112年6月27日起至112年7月2日止，則有告訴人等匯入後隨即遭提領之情形。是該帳戶提款卡及密碼於112年6月26日即屬詐欺集團所管領，依被告到庭時，中文聽、說流利，顯已在臺灣生活相當時日，被告發現「阿成」未依約歸還，亦尋人無著，理應掛失或報警處理，被告遲至112年7月2日仍無何作為，顯與常情不符，被告雖辯稱接獲銀行通知已請銀行封鎖，然應係遭警示之後客戶通知，是被告所辯顯係事後卸責之詞，不足採信。 2 被告上開銀行帳戶基本資料及交易明細表犯罪事實欄及附表所示之犯罪事實。 3 告訴人己○○、丙○○、戊○○、丁○○於警詢之證述犯罪事實欄及附表所示之犯罪事實。 4 告訴人己○○提供之通訊軟體LINE、探探對話紀錄、家樂福客服對話紀錄犯罪事實欄及附表編號1所示之犯罪事實。 5 告訴人丙○○提供之對話紀錄、網頁畫面、網路銀行交易明細犯罪事實欄及附表編號2所示之犯罪事實。 6 告訴人戊○○提供之家樂福客服對話紀錄、網路銀行交易明細犯罪事實欄及附表編號3所示之犯罪事實。 7 告訴人丁○○提供之通訊軟體LINE頭像、網路銀行交易明細犯罪事實欄及附表編號4所示之犯罪事實。 8 告訴人己○○、丙○○、戊○○、丁○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明犯罪事實欄所示之犯罪事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告為本案行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於11 3年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後則以 1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。故就罪刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜為比較，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依上開規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用最有利於被告之現行法之洗錢防制法規定論處。三、被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1 項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等2罪名及詐騙告訴人己○○、丙○○、戊○○ 、丁○○等4人，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳　信　郎　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　郁　樺　附表編號姓　名詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額(新臺幣) 1 己○○(提告) 112年6月7日起以假交友、真詐財手法，致己○○陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月29日21時24分許 1萬3000元 2 丙○○(提告) 112年5月12日起以假交友、真詐財手法，致丙○○陷於錯誤，依指示匯款。 112年7月1日14時31分許 15萬元 3 戊○○(提告) 112年6月26日起以假交友、真詐財手法，致戊○○陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月30日19時59分許 4萬2000元 4 丁○○(提告) 112年3月底某日起以假交友、真詐財手法，致丁○○陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月29日17時3分許 3萬元

2025-03-17

TCDM-113-金簡-893-20250317-1

沙簡

沙鹿簡易庭

傷害

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度沙簡字第110號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告石振弘上列被告因傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第7856號、第60872號），本院判決如下：　　主　　文石振弘傷害人之身體，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件認定被告之犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3行及第4行「公廟」均應更正為「宮廟」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第27 7條第1項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官陳信郎聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院沙鹿簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉國賓以上為正本，係照原本作成。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　附錄論罪科刑法條全文：刑法第277條：傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-03-17

SDEM-114-沙簡-110-20250317-1

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沙鹿簡易庭

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度沙簡字第157號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳志維上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第421號），本院判決如下：　　主　　文陳志維犯竊盜罪，累犯，處罰金新臺幣陸仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，刑法第320條第1項、第47條第1項、第42條第3項、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1 第1項，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官陳信郎聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院沙鹿簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉國賓以上為正本，係照原本作成。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

2025-03-17

SDEM-114-沙簡-157-20250317-1

易

臺灣臺中地方法院

侵占

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3698號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告郭楊秀鳳輔佐人即被告之孫劉鴻略上列被告因侵占案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第958號），本院認不得以簡易判決處刑（113年度中簡字第61 0號），改適用通常程序審理，判決如下：　　主　　文郭楊秀鳳無罪。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告郭楊秀鳳於民國112年10月15日17時2分許，行經臺中市北區英才路與華中街交岔路口，拾獲告訴人林柏瑤所有於同日17時許，遺失在該處之錢包1個（內有現金約新臺幣<下同>5000元及身分證、汽車駕照、機車駕照、郵局提款卡、匯豐銀行信用卡、華南銀行信用卡各1張、健保卡3 張）後，明知該錢包係屬他人所有之物，竟意圖為自己不法之所有，予以侵占入己。嗣因告訴人發現物品遺失，報警處理，而循線查獲。因認被告涉犯刑法第337條侵占遺失物罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年度台上字第4986號判決意旨參照）。再按刑事訴訟法第161 條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非係以：告訴人之證述、監視器翻拍照片等，為其主要論據。四、訊據被告堅詞否認有何檢察官所指犯行，辯稱：伊確實有在犯罪事實欄所載時間、地點拾取到1個錢包，伊打開該錢包沒有看到錢，但有很多證件，伊就將錢包放在篤行國小公車站牌，沒有侵占該錢包等語。另被告之輔佐人即被告之孫劉鴻略為其辯稱：當時接近晚餐時間，被告趕著回家準備晚餐，且未注意到告訴人搭乘之自小客車（按：告訴人下車後該自小客車仍停留於現場）上有沒有人，因此沒有將該錢包交給車上的駕駛；又因被告趕著回家，所以也沒有在原地尋找失主，或者將錢包拿去警察局等語。經查： (一)告訴人於112年10月15日17時許，自其所搭乘之車牌號碼000- 0000號自小客車（下稱A車）下車時，將其錢包遺落在臺中市北區英才路與華中街交岔路口；嗣被告經過此處時，拾得告訴人遺落之錢包等情，為被告所不爭執，且經證人即告訴人林柏瑤於警詢中指證歷歷（下均省略前稱，就臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第958號卷僅稱偵卷，偵卷第15頁至第 21頁），並有本院114年2月7日勘驗筆錄暨附件在卷可證（本院易字卷第57頁至第58頁、第65頁至第72頁），此部分事實首堪認定。 (二)而經本院勘驗卷內之監視錄影光碟，可見被告拾起錢包後，並未在該處多做停留、將該錢包置入口袋，或者檢視該錢包之內容物，而是逕自往遠離監視器之方向行進，且其經過該路口附近之圍牆時，有在圍牆上放置某物體（本院易字卷第 57頁至第58頁、第65頁至第72頁）。進一步而言，以監視錄影顯示之內容，難以排除被告拾得錢包後，將之放置在篤行國小圍牆處，而未侵占該錢包之可能性。 (三)聲請簡易判決意旨固認被告拾得錢包後即走回其篤行路之居所，未將錢包置於被告所辯稱之篤行國小公車站，進而認被告所辯不足採；然本案缺乏證據排除被告將該錢包置於圍牆之可能性，尚難以被告未提出積極證據證明其有將錢包置於篤行國小公車站，即認被告確有侵占該錢包。 (四)檢察官另主張被告拾得錢包後，沒有將錢包交給一旁的A車駕駛，又沒有在拾得錢包處詢問附近人、車，而是逕自往其居所前進，事後亦未將錢包拿到派出所，足認被告有侵占遺失物犯行等語。然本案中，告訴人之錢包係遺落在地上，被告拾得該錢包後是否即可知悉該錢包所有人可能係搭乘A車，並進而詢問A車駕駛？又觀諸本院勘驗筆錄附件，可明顯見得被告拾得該錢包時告訴人已不在監視器畫面之中，且四周亦無其他行人，則被告要如何詢問周遭之人？況被告拾得該錢包後，有將某物放置在附近圍牆處，已如上述，因檢察官既未舉證排除被告將錢包放置在圍牆處之可能性，自難以被告拾得該錢包後之反應，推認被告有侵占遺失物犯行。而因本案無法排除被告將該錢包放置在案發處旁圍牆之可能性，自然亦難以被告未將錢包送至派出所，認定被告有侵占遺失物犯行（蓋如果被告將錢包放置在圍牆上，自然沒有辦法將已非其占有之錢包送至派出所）。 (五)被告雖一再辯稱其將拾得之錢包置於篤行國小公車站牌處，然而其並未提出任何積極證據以實其詞，難以認定被告此部分所辯可採。另被告雖於本院審理中稱自己印象中是把錢包放在篤行國小公車站牌等語（本院卷第58頁），然而被告在初次警詢時即辯稱自己不記得拾得錢包之詳細日期（偵卷第 12頁），且若被告確未侵占該錢包，則被告拾得該錢包後不論放置在何處（圍牆上或者公車站牌），其拾得該錢包到放置該錢包之時間均不會超過5分鐘（參以卷內監視器影像翻拍照片，被告拾得該錢包到其回到居所僅約6分鐘時間，偵卷第23頁至第29頁），用時甚短；而該錢包內並無鉅款，又非被告所有之物，則被告非無可能在案發後因印象模糊而記錯其放置錢包之位置，尚難以被告一再供稱自己將錢包放置在公車站牌，即排除被告將拾得之錢包置放於圍牆上之可能性。 (六)據上，因本案無法排除被告將錢包放置在案發處旁圍牆之可能性，尚難認定被告確有侵占遺失物犯行。五、綜上所述，本案就被告有無侵占遺失物犯行，仍存有合理之懷疑，猶未到達確信其為真實之程度，自不能遽認被告確有被訴之犯行。從而，檢察官所舉之證據，既無法使本院獲致被告有罪之心證，即屬不能證明被告犯罪，揆諸前開說明，自應為被告無罪之諭知，以昭審慎。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳信郎提起公訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官陳韋仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官王宥棠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳嘉凱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱筑中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TCDM-113-易-3698-20250314-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第72號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李杰妮選任辯護人林俊賢律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第23586號），本院認不宜以簡易判決處刑（原案號：113年度豐金簡字第60號），改依通常程序審理（原案號：1 13年度金易字第156號），因被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　　　文李杰妮犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於緩刑期間內，依本院113年度中司刑移調字第3834號、第3848號調解筆錄所載之調解內容，分別向陳虹羚、陳景龍、姚佩璇支付損害賠償金，及接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育參場次。緩刑期間付保護管束。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告李杰妮於本院準備程序時之自白」為證據外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告李杰妮行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效。現行洗錢防制法第22條規定僅針對金融機構以外之實質性金融業者之定義作細微文字調整，然就無正當理由交付、提供帳戶或帳號行為之構成要件及法定刑範圍均未修正，僅將修正前洗錢防制法第15條之 2第3項條次變更為修正後同法第22條第3項，自不生新舊法比較之問題，依一般法律適用原則，應逕行適用裁判時法。　㈡是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計3個以上金融機構帳戶予他人使用罪。　㈢又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定亦於113年7月31 日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正前第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依修正前洗錢防制法第16條第 2項規定，行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，即減輕其刑，惟依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，除行為人行為人於「偵查及歷次審判中」均自白外，並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始減輕其刑。查，被告於本院準備程序時已自白其所涉本案無正當理由交付、提供合計3個以上金融機構帳戶予他人使用罪，且於偵查中已坦認本案交付、提供合計3個以上金融機構帳戶予他人使用之事實，其辯護人並於偵詢時表示就洗錢防制法第22條（修正前為第15條之2）之罪，被告願意認罪（見偵卷第15至18頁、第245至248頁）。又被告於偵詢及本院準備程序時均稱其提供上開3帳戶提款卡及密碼予他人，並未拿到任何報酬等語（見偵卷第246頁、本院金易卷第49頁），且本案卷內亦乏積極證據足認被告確有因本案犯行而獲得任何對價或報酬。堪認被告於偵查及審判中均自白，且無犯罪所得，均合於上開113年0月0日生效前後之洗錢防制法減刑之規定。是被告所涉本案無正當理由交付、提供合計3個以上金融機構帳戶予他人使用罪，爰依上開洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無正當理由，率爾交付、提供合計3個以上金融機構帳戶資料予他人使用，使實施詐欺者得以隱蔽其真實身分，逃避檢警追緝，並掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在，致告訴人姚佩璇、劉永上、陳虹羚、陳景龍、黃莘憓（下稱告訴人5人）分別受有如聲請簡易判決處刑書附表所示之財產上損害，被告所為應予非難。復考量被告犯後已坦承犯行，並已與告訴人姚佩璇、陳虹羚、陳景龍成立調解，且除於調解當場給付部分之調解金額外，亦已依調解內容各給付第1至3期之調解金額（見本院金易卷第67至71頁、第77至81頁之本院調解筆錄、匯款明細及本院金簡卷第21頁之本院電話紀錄表），然因告訴人劉永上、黃莘憓於調解期日未到場，致雙方未能成立調解之犯罪後態度，及被告於本案前，並無因犯罪經法院判決判處罪刑確定之前案素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考（見本院金易卷第13頁），並衡以被告所自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見本院金易卷第52頁），與被告犯罪之動機、目的，暨上開告訴人所受財產上損害之程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且被告犯後已坦承犯行，並已與告訴人姚佩璇、陳虹羚、陳景龍成立調解，且除於調解當場給付部分之調解金額外，亦已依調解內容各給付第1至3期之調解金額，業如前述，又告訴人姚佩璇、陳虹羚、陳景龍於調解筆錄中均表明倘被告符合緩刑之要件，同意法官以調解內容為附條件緩刑之宣告，有本院113 年度中司刑移調字第3848號、第3834號調解筆錄各1份在卷可考（見本院金易卷第67至71頁），被告經此偵審程序後，應無再犯之虞，本院認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑3年，以勵自新。又為期被告能確實履行其與告訴人姚佩璇、陳虹羚、陳景龍間之調解內容，爰參酌其等之調解內容，併依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應於緩刑期間內，依本院 113年度中司刑移調字第3834號、第3848號調解筆錄所載之調解內容，分別向告訴人陳虹羚、陳景龍、姚佩璇支付損害賠償金。另為使被告於緩刑期間內，能確實知所戒惕，建立正確之法治觀念，不致因受緩刑宣告而心存僥倖，爰依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告應於緩刑期間內，接受受理執行之地方檢察署觀護人所舉辦之法治教育3場次，並依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束。被告告倘於本案緩刑期間，違反上開所定負擔，且情節重大，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，併此敘明。　三、沒收部分：　㈠被告於偵詢及本院準備程序時均稱其提供上開3帳戶提款卡及密碼予他人，並未拿到任何報酬等語，且本案卷內亦乏積極證據足認被告確有因本案犯行而獲得任何對價或報酬，已如前述，自不生犯罪所得應予沒收之問題。　㈡又依刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律。而113 年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效之洗錢防制法第2 5條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」。是以，除上述修正後洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第 38條之1第5項、第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。查，告訴人5人所分別匯入如聲請簡易判決處刑書附表所示帳戶內之款項，業經不詳之人提領，並無積極證據足認被告為上開款項之最終持有者，被告對該等款項應不具所有權及事實上處分權，倘依修正後洗錢防制法第25條第 1項規定宣告沒收，實屬過苛，依刑法第38條之2第2項，爰不予對被告宣告沒收或追徵該等款項。　　㈢另被告所交付、提供他人使用之上開帳戶資料，並非違禁物，又其中彰化銀行及郵局帳戶業經警方通報列為警示帳戶，且該等帳戶資料得隨時停用、掛失補辦，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收或追徵，併予敘明。四、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第 2項，逕以簡易判決如主文。五、如不服本判決，應於本判決送達後20日內，向本院提出上訴　　狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官陳信郎聲請簡易判決處刑，檢察官黃楷中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　曹錫泓以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃毅皓中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23586號　　被　　　告　李杰妮　女　32歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○街○○○巷00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○里○○路0段000 　　　　　　　　　　　　　巷000弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　林俊賢律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李杰妮基於交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，於民國113年1月12日19時43分前某時許，在臺中市○○區○○○道0段000號之空軍一號台中八國站內，將所申辦之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶、郵局帳號0000 0000000000號帳戶、東勢區農會帳號00000000000000號帳戶之提款卡寄送予真實姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳彩雲」之詐欺集團成員使用，並以LINE告知密碼。嗣該詐欺集團成員取得上開3帳戶之提款卡、密碼後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之方式詐騙姚佩璇等人，致其等陷於錯誤，依指示匯款如附表所示之金額入如附表所示之帳戶內，隨即遭提領一空，以此方式隱匿、掩飾款項之真實流向。嗣姚佩璇等人發覺受騙，報警處理，始查悉上情。二、案經姚佩璇、劉永上、陳虹羚、陳景龍、黃莘憓訴由臺中市政府警察局東勢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李杰妮於警詢及本署偵詢時之供述坦承於上開犯罪事實之時間、地點，提供上開3個帳戶予他人使用之事實。 2 被告提供之對話紀錄截圖及寄貨單證明被告無正當理由交付、提供上開3個帳戶予他人使用之事實。 3 ⑴告訴人姚佩璇等人於警詢時之指訴 ⑵告訴人姚佩璇等人提出之對話紀錄及交易明細等資料 ⑶彰化銀行、郵局、東勢區農會開戶基本資料及交易明細告訴人姚佩璇等人遭詐騙匯款如附表所示金額入被告所有之如附表所示之帳戶內，後遭提領之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，又於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起施行，修正後洗錢防制法第22 條第1項、第3項規定：「（第1項）任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。（第3項）違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100 萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯」，與修正前洗錢防制法第15條之2第1、3項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10 0萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯」，上開規定之條文內容雖有所修正，然其修正僅為文字、文義之修正及條次之移列等，就本案被告所犯，尚無有利或不利之情形，非屬法律變更，自不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，適用被告裁判時之修正後洗錢防制法第22條第1、3項規定論處。三、核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款、第 1項之無正當理由提供三個以上帳號罪嫌。至報告意旨雖認被告另涉犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，然觀諸被告提出與LINE暱稱「陳彩雲」(現為沒有成員)間對話紀錄，內容確係「陳彩雲」之人向被告說明貸款方式，提供王道銀行貸款申請書、裕融契約書及申請人調查表予被告填寫，並表示要寄出3個銀行之提款卡方能取得貸款等情，足認被告所辯其係為辦理貸款而配合提供上開3個帳戶等情，尚非難以採憑，是本件尚乏其他積極證據資料，足認被告主觀上有何提供金融帳戶資料幫助詐欺集團詐欺之犯意，自難僅憑被告將金融帳戶資料交付予他人之客觀事實，即謂被告對於他人將持其所交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行有所預見，或認被告有容任他人為不法使用之主觀犯意，而遽以幫助詐欺等罪責相繩，是此部分罪嫌不足。惟此部分若成立犯罪，與前揭聲請簡易判決處刑部分具有想像競合之裁判上一罪關係，而為其效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 10 　　月　　1 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳信郎本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周晏伃所犯法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

2025-03-14

TCDM-114-金簡-72-20250314-1

豐簡

豐原簡易庭

傷害

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度豐簡字第127號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林柏森上列被告因傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第3891號），本院判決如下：　　主　　　文林柏森犯傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之安全帽壹頂沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人毫不相識，亦無怨隙，僅因不滿告訴人騎乘機車之行進方式，竟在車來人往之道路上，持安全帽朝行進間之告訴人頭部毆打，毫無守法觀念，且對告訴人之身體法益造成損害，所為殊值非難；兼衡告訴人所受傷勢程度，暨被告之犯罪動機、目的、手段、犯後雖坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。檢察官雖對被告從重求處有期徒刑5月，然本院審酌上開諸情，認量處如主文所示之刑，已足收懲儆之效，附此敘明。三、被告持以毆打告訴人之安全帽1頂，雖未扣案，然為被告所有業據其自承在卷（見偵卷第21頁），屬供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段、第4項規定宣告沒收之，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，刑法第277條第1項、第41條第1項前段、第3 8條第2項前段、第4項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提出　　上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官陳信郎聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　豐原簡易庭　法　官　劉敏芳以上正本與原本相符。如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提出上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡伸蔚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

2025-03-13

FYEM-114-豐簡-127-20250313-1