Know99判決書

搜尋結果：陳宛宜

共找到 250 筆結果（第 51-60 筆）

妨害秩序

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2719號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第2781號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告侯喻維黃建誠上列被告因妨害秩序案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵續字第1號），因被告2人自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（11 3年度審訴字第2633號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○、黃建誠均犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除增列「被告乙○○於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告乙○○、黃建誠所為，均係犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪。　㈡被告乙○○、黃建誠與偵查中共同被告莊東諺（另由檢察官通緝）就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。又刑法第150條第1項之犯罪構成要件須聚集三人以上，性質上屬於聚合犯，並應以在場共同實施或在場參與分擔實施犯罪之人為限，是在場參與實施犯行之人，彼等間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯，但依刑法條文有「結夥三人以上」者，其主文之記載並無加列「共同」之必要（最高法院79年度台上字第4231號判決意旨參照）。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告乙○○、黃建誠不思以理性之方式解決紛爭，竟在公共場所聚集3人以上對被害人甲○ ○實施暴力，非但使被害人受傷（傷害部分未據告訴），且嚴重影響社會秩序、破壞社會安寧，應予非難；惟念其等犯後尚能坦承認罪（見少連偵卷第280頁；本院審訴卷第40頁），惟尚未賠償被害人之損害；兼衡被告乙○○大學肄業之智識程度、自述之前從事殯葬業、無需扶養之人、小康之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第41頁）；被告黃建誠大學肄業（自述仍在學）之智識程度、自述貧寒之家庭經濟狀況（見少連偵卷第99頁），暨其2人之素行等一切情狀，就其等所犯分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出　　上訴狀。五、本案經檢察官陳怡君偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵續字第1號　　被　　　告　乙○○　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街00巷00弄000號　　　　　　　　　　　　　1樓　　　　　　　　　　　（另案法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　黃建誠　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　　號2樓之3 （另案法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因妨害秩序案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○、黃建誠與莊東諺（另經本署發布通緝）於民國112年3 月18日4時許，在臺北市信義區松壽路20巷口因細故糾紛與少年許〇誠、林〇翔（真實姓名年籍均詳卷，上二人另送臺灣臺北地方法院少年法庭處理）及甲○○即少年林〇翔胞兄、楊智皓、黃家寶發生口角，乙○○、黃建誠與莊東諺雖知悉上址周邊區域乃人車往來且住宅林立之公共場所，若聚眾於該處鬥毆，將嚴重妨害人民安寧及公共秩序之維護，仍共同基於在公共場所聚集三人以上下手實施強暴之犯意聯絡，由莊東諺持隨身攜帶之彈簧刀，而乙○○、黃建誠以揮拳、踹踢之方式，共同攻擊甲○○，造成甲○○受有右臀及臉部撕裂傷(傷害部分未據告訴）等傷害。二、案經臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○、黃建誠於警詢及偵查中坦承不諱，核與同案被告莊東諺於警詢及偵查中供述內容相符，並與證人少年許〇誠、林〇翔、楊智皓、黃家寶及被害人甲○○ 於警詢時證述之情節相符，並有現場監視器錄影光碟1片暨擷圖等件在卷可稽，足徵被告2人之供述與事實相符，其等犯嫌堪以認定。二、核被告乙○○、黃建誠所為，均係犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌。被告2人就上開犯嫌，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　怡　君

2025-03-19

TPDM-113-審簡-2719-20250319-1

審易

臺灣臺北地方法院

傷害等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度審易字第353號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告梁鈞則選任辯護人余柏萱律師上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第420 65號），本院裁定如下：　　主　文本案逕以簡易判決處刑。　　理　由一、被告梁鈞則因傷害等案件，經檢察官提起公訴。因被告於本院審理中具狀坦承犯行，經聽取被告之意見後，本院認為宜逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220條、第449條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日

2025-03-19

TPDM-114-審易-353-20250319-1

審簡

臺灣臺北地方法院

侵占

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2717號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告鄭耀豐上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵緝字第67號），嗣被告於本院審理中自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（113年度審易字第2859號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文鄭耀豐犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得七星淡煙壹條沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除增列「被告鄭耀豐於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告鄭耀豐所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取財物，竟將他人遺忘之菸、酒據為己有，足見被告法治觀念薄弱，對他人財產法益並不尊重，實屬不該。惟考量被告犯後終能坦承犯行，然尚未賠償告訴人江進春之損失；兼衡被告高職畢業之智識程度、自述從事服務業、需扶養父母、普通之家庭經濟狀況及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。被告侵占之七星淡煙2條及約翰走路黑牌12年1瓶均為其犯罪所得，惟七星淡煙1條及約翰走路黑牌 12年1瓶業由警方發還告訴人，有贓物認領保管單在卷可憑，爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收。而未返還告訴人之七星淡煙1條，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。六、本案經檢察官李巧菱提起公訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵緝字第67號　　被　　　告　鄭耀豐　男　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住澎湖縣○○鄉○○村○○00號之14 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭耀豐於民國112年11月15日17時40分許，在臺北市○○區○○○ 路000○0號松山機場國內線吸煙區，發現江進春遺忘在吸煙區座位上的黑色外包裝袋之免稅品1袋(內有七星中淡香菸2 條及約翰走路黑牌12年1瓶)，竟意圖為自己不法之所有，將前開免稅品取走返回住處而侵占入己。嗣因江進春離開松山機場返家途中發現遺失免稅品，致電松山機場協尋，經警方調閱監視器錄影畫面後，循線查悉上情。二、案經江進春訴由內政部警政署航空警察局臺北分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭耀豐於警詢及偵查中中之供述被告坦承有於上開時、地，取走前述免稅品1袋之事實，但辯稱：是誤以為該袋免稅品是同行友人所有，返家後聯繫友人才發現是烏龍一場等語。 2 告訴人江進春於警詢之指訴、購買憑證告訴人將前述免稅品遺忘在松山機場國內線吸煙區座位上之事實。 3 內政部警政署航空警察局臺北分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份及扣案物照片2張警方自被告處扣得告訴人所遺失之七星中淡香菸1條及約翰走路黑牌12年1瓶之事實。 4 交通部民用航空局臺北國際航空站監視錄影畫面翻拍照片數張 1、被告沒有同行友人之事實。 2、被告侵占遺失物之事實。二、核被告所為，係犯刑法第337條侵占遺失物罪嫌。至未扣案之七星中淡香菸1條與前開扣案物，均為被告之犯罪所得，其中未扣案七星中淡香菸1條，因尚未實際合法發還告訴人，請依刑法第38條之1第1、3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能執行或不宜執行時，追徵其價額，至其中扣案之七星中淡香菸1條及約翰走路黑牌12年1瓶，既已合法發還告訴人，有由內政部警政署航空警察局臺北分局贓物認領保管單1紙在卷可憑，依刑法第38條之1第5項規定，不予聲請宣告沒收或追徵，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　月　　 15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　巧　菱

2025-03-19

TPDM-113-審簡-2717-20250319-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第1986號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告高崇偉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第284 54號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　主　文高崇偉犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　事實及理由一、高崇偉與身分不詳名為「林郡佑」、「高啟強」之成年人，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上犯詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員分別於附表「詐騙經過」欄所示時間、詐騙手法向附表所示之人行騙，致附表所示之人均陷於錯誤，分別於「匯款經過」欄所示之時間，匯款至陳世祐申設之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內。再由「高啟強」指示高崇偉於附表「提領經過」欄所示之提領時間、地點提領各該編號所示金額，待取得款項後，將提領款項上繳予「高啟強」，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。二、證據名稱：　㈠被告高崇偉之自白。　㈡證人即告訴人林雨涵、胡郁苓、周茗儀、詹繶軒、韓佳峻、郭宇璇、被害人陳宛宜於警詢之證述。　㈢證人即告訴人林雨涵、胡郁苓、周茗儀、詹繶軒、韓佳峻、郭宇璇、被害人陳宛宜所提出之報案資料、對話紀錄截圖、轉帳交易明細。　㈣中華郵政帳號00000000000000號帳戶之基本資料及交易明細。　㈤監視錄影畫面翻拍照片、提領熱點一覽表。三、新舊法比較之說明　　　㈠被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行，修正後之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「 6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，修正前同法第14條第1項之法定刑則為「7年以下有期徒刑，併科 5百萬元以下罰金」。本案被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，依刑法第2條第1項但書之規定，本案應適用行為後較有利於被告之新法。　　㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布、同年0月0日生效施行。查本案並無該條例第43條詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、及同條例第44 條之情事，此乃被告行為時所無之處罰，並無新舊法比較問題，依刑法第1條罪刑法定原則，自無溯及既往予以適用之餘地。　四、論罪科刑　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯附表所示7罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡被告就所犯上開犯行，與「高啟強」、「林郡佑」及所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢刑之減輕事由：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；同條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告於本院審理時雖自白所犯三人以上共同詐欺取財罪，然被告並未自動繳交其犯罪所得，無從依上開規定減輕其刑。　⒉前述修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，相較修正前同法第16條第2項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」之規定，修正後自白減輕其刑之條件較為嚴苛，依刑法第2 條第1項前段之規定，應適用行為時之舊法。被告於偵查及審判中既自白涉有一般洗錢之犯行，即應適用修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，縱因想像競合之故，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，本院仍應將前開一般洗錢罪經減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌（最高法院10 8年度台上字第4405、4408號判決要旨參照）。　㈣審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任提款車手，造成被害人林雨涵等人受有如附表各編號所示財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難，又被告曾犯傷害等案件，並於110年7月20日執行完畢之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，考量被告犯後已坦承犯行，及被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之宣告刑。　㈤關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告除本案外，亦涉有其他詐欺等案件且經法院判決，此有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，而本案與該等案件嗣後可能有得合併定應執行刑之情況，依前開說明，應待被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就被告本案犯行不予定應執行刑。　五、沒收　㈠被告於本院審理時自承獲得4,000元之報酬，故此4,000元為被告所有之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1 項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。　　　　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案如附表所示洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入中華郵政帳號00000000000000 號帳戶之款項已經被告交付予「高啟強」，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官蕭琬頤起訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。　　　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。附表編號被害人　　詐騙經過　匯款經過　　提領經過　　主　　文 1 林雨涵本案詐欺集團成員於113年4月27日12時許，以臉書買家暱稱「劉俞婕」、7-11賣貨便客服，與林雨涵聯繫，佯稱欲使用7-11賣貨便交易，但帳號異常無法下單，需依指示提供帳號資訊云云，致林雨涵因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日12時48分許，匯款29,988元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日12時52分至53分許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代台銀提款機，提領2次，合計提領30,010元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 胡郁苓本案詐欺集團成員於113年4月27日12時50分許，以LINE暱稱「林美玲」、7-11賣貨便及中國信託銀行客服人員，與胡郁苓聯繫，佯稱欲使用7-11賣貨便交易，但無法下單，需依指示配合網路銀行認證云云，致胡郁苓因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日13時43分許，匯款11,001元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日13時48分許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代郵局提款機，提領11,000元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 周茗儀本案詐欺集團成員於113年4月25日15時01分許，以臉書賣家暱稱「阿魯小賣舖」、中國信託銀行客服，與周茗儀聯繫，佯稱中獎後需先依指示匯款認證費用到指定帳戶，即可領到獎金云云，致周茗儀因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日13時05分許，匯款12,098元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日13時10分許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代彰銀提款機，提領12,005元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 詹繶軒本案詐欺集團成員於113年4月27日11時54分許，以臉書買家暱稱「Risa Manabe」、7-11賣貨便客服及其營業部經理，與詹繶軒聯繫，佯稱欲使用7-11賣貨便交易，但無法下單，需依指示配合帳戶驗證云云，致詹繶軒因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日13時48分許，匯款29,998元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日13時49分許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代郵局提款機，提領30,000元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 韓佳峻本案詐欺集團成員於113年4月27日00時許，以臉書買家暱稱「Ryo Okazaki」、7-11賣貨便及中國信託銀行客服人員，與韓佳峻聯繫，佯稱欲使用7-11賣貨便交易，但無法下單，需依指示配合進行匯款云云，致韓佳峻因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日12時28分許、12時38分許、14時43分許，匯款24,985元、4,010元、21,123元，合計50,118元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日12時34分至43分許、14時51分許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代-台銀提款機，提領4次，合計提領39,020元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 6 郭宇璇本案詐欺集團成員於113年4月27日11時59分許，以臉書買家暱稱「片上理絵」、7-11賣貨便客服，與郭宇璇聯繫，佯稱欲使用7-11賣貨便交易，但帳號異常無法下單，需依指示配合進行匯款云云，致郭宇璇因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日13時58分許，匯款16,985元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日14時許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代郵局提款機，提領17,000元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 7 陳宛宜本案詐欺集團成員於113年4月26日19時08分許，以旋轉拍賣買家帳號「anushbehra45666」、旋轉拍賣便及第一銀行客服人員，與陳宛宜聯繫，佯稱欲使用該平台交易，但無法下單，需依指示配合進行匯款云云，致陳宛宜因而陷於錯誤依指示如右列所示匯款。 113年4月27日12時42分許，匯款11,015元至中華郵政帳號00000000000000號帳戶。 113年4月27日12時47分許，在高雄市○鎮區○○○○000號夢時代台銀提款機，提領11,005元。高崇偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

2025-03-19

KSDM-113-審金訴-1986-20250319-1

審簡上附民

臺灣臺北地方法院

因詐欺案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 114年度審簡上附民字第25號原告楊欣儒被告莊永東上列被告因本院113年度審簡上字第301號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 18 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官王星富法官卓育璇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳宛宜中華民國 114 年 3 月 18 日

2025-03-18

TPDM-114-審簡上附民-25-20250318-1

審簡上

臺灣臺北地方法院

違反公司法

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審簡上字第366號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官上訴人即被告吳曉珍賴豐猷上列被告因違反公司法案件，不服本院於中華民國113年8月29日 113年度審簡字第818號第一審簡易判決（起訴案號：112年度偵字第25042號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　　文上訴駁回。　　事實及理由一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文，並依同法第455條之1第3 項規定，於簡易判決之上訴程序準用之。本案上訴人即被告吳曉珍、賴豐猷不服原判決提起上訴，於本院第二審審理中陳明僅就原判決量刑及是否宣告緩刑為爭執（見本院簡上卷第66至67頁)，並有被告2人提出之刑事上訴狀在卷可按（見同上卷第9至13頁），是被告已明示僅針對原判決量刑部分上訴，其餘犯罪事實部分，則不在上訴範圍，依前開規定，本院僅就原審判決量刑及為宣告緩刑之妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍，故就犯罪事實、證據、所犯法條等部分，均援用原審判決之記載（如附件）。二、被告2人之上訴意旨略以：被告2人承認犯罪，懇請考量被告 2人係因應有設立公司經驗之股東要求季度分紅，因被告2人無專業會計及法律背景，且係第一次成立公司，因此以為可以分派紅利，卻因不諳法令遭人慫恿、陷害，方誤觸法網，況且被告2人係思美樂公司最大股東，故本案誤發紅利一事，最大受害人實質上是被告2人，又被告2人知悉分派紅利為違法後，已即刻將誤發之紅利繳回公司，現存尚未追回之誤發紅利金額僅餘182萬餘元，被告2人並已發訊息及律師函請求股東返還公司誤發紅利，且於警詢、偵查及審判中均坦承犯行並配合調査，犯後態度良好，經此偵、審教訓之後，當能知所警惕，且被告吳曉珍並無前科，被告賴豐猷亦無公司法相關前科，且被告2人均須扶養母親，懇請鈞院依刑法第5 7條就本件犯罪一切情狀予以全盤考量，惠予被告2人從輕量刑並予被告2人緩刑自新之機會等語。三、駁回上訴之說明：　㈠按法官為量刑之裁量時，本得依據個案情節，參酌刑法第57 條各款例示之犯罪情狀，於法定刑度內量處被告罪刑；除有逾越該罪法定刑或法定要件，或未能符合法規範體系及目的，或未遵守一般經驗及論理法則，或顯然逾越裁量，或濫用裁量等違法情事以外，自不得任意指摘其量刑違法。　㈡原審認定被告2人均係犯公司法第232條第3項違法分派股息紅利罪，並以被告2人之責任為基礎，審酌被告吳曉珍、賴豐猷各為思美樂公司登記及實質負責人，本應恪遵職責遵循法令經營公司，竟未遵照法令擅自發放股息紅利，侵害債權人權益，所為實有不該；復考量被告2人於原審審理時坦認犯行，並斟酌被告2人各別之智識程度、工作及收入情形、需扶養之人等家庭經濟狀況，暨被告2人各次犯罪動機、目的、手段、金額、時間等一切具體情狀，就被告2人所犯2罪分別量處如原審判決主文所示之刑暨易科罰金之折算標準，並定其2人之應執行刑分別為有期徒刑5月（被告吳曉珍）、有期徒刑6月（被告賴豐猷），並均諭知新臺幣1,000元折算1 日之易科罰金標準；亦敘明被告賴豐猷前有故意犯罪經法院論罪並科處有期徒刑之紀錄，本不符合緩刑要件；被告吳曉珍前雖無犯罪經法院論罪科刑紀錄而符合緩刑要件，然考量本件違法分發紅利金額甚高，侵害他人與思美樂公司之交易安全甚大，乃認被告吳曉珍於本案罪刑不宜宣告緩刑。是原審已詳予具體說明其量刑及不予宣告緩刑之理由，對照該罪之法定刑範圍，亦無裁量權濫用或違反比例原則之情形。　㈢據上，原審顯已本於被告2人之責任為基礎，綜合本案卷證資料，具體斟酌刑法第57條各款所規定之量刑因子，且於量刑理由詳加說明，並無濫用量刑權限，亦無判決理由不備，或其他輕重相差懸殊等量刑有所失出或失入之違法或失當之處，就被告本案犯行所處之刑，尚屬妥適；而原審未予宣告被告2人緩刑，於法有據且無任何未恰之情形。被告2人於上訴二審後既未有任何量刑因子改變之情形，被告2人以前詞指摘原判決所為量刑不當並請求宣告緩刑，均非可採，其等上訴為無理由，應予駁回。四、據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368 條、第373條，判決如主文。本案經檢察官邱舜韶提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭審判長法　官　程克琳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王星富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附件：臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第818號公　訴　人　臺灣臺北地方檢察署檢察官被　　　告　吳曉珍　女(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號15樓　　　　　　賴豐猷　男(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號17樓共　　　同選任辯護人　王詩惠律師　　　　　　黃韻宇律師　　　　　　彭國書律師上列被告因違反公司法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第25042號），嗣因被告均自白犯罪，本院裁定以簡易判決處刑（原案號：113年度審易字第294號），判決如下：　　主　文吳曉珍共同犯違法分派股息紅利罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯違法分派股息紅利罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。賴豐猷共同犯違法分派股息紅利罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯違法分派股息紅利罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實要旨：　　吳曉珍與賴豐猷為夫妻，緣賴豐猷自民國108年10月間起，分別邀集潘倫芬、吳明俐、林定詮（原名林煊皓、林廷利，下均稱林定詮）、汪昌泰、汪玟芬、陳莉雯、任美珠、周彥伶等人投資其欲成立之直銷公司，吳曉珍、賴豐猷並於108 年11月12日經核准設立思美樂國際有限公司（下稱思美樂公司，設立時址設新北市○○區○○路00號17樓，於109年3月20日遷址至臺北市○○區○○路00號9樓之4，於110年6月21日遷址至臺北市○○區○○○路0段00○00號7樓，現址設新北市○○區○○路00 號17樓），由吳曉珍擔任負責人（於110年3月9日後才變更負責人為賴豐猷），賴豐猷則始終為實質負責人。吳曉珍、賴豐猷均明知公司非彌補虧損及依公司法規定提出法定盈餘公積後，或公司無盈餘時，均不得分派股息及紅利，而思美樂公司章程規定會計年度為每年1月1日至12月31日辦理總決算1次，如年度總決算有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損、提撥法定盈餘公積，如有盈餘再經股東同意分配紅利。此外，吳曉珍、賴豐猷亦明知公司明知思美樂公司於附表所示之各該撥款日期之時，尚未製作思美樂公司109年度、110 年度完整財務報表或召開股東會確認該公司年度盈餘、股東分紅比例，不知是否將有盈餘，仍基於違法分派股息紅利之各別犯意聯絡，以股東季紅利名義，分別於附表所示時間，依各股東持股比例分派如附表所示金額之紅利予附表所示之股東。二、上列犯罪事實，有下列證據可證：　㈠證人即告發人潘倫芬、吳明俐、林定詮於警詢、偵查及本院時之指訴。　㈡證人陳智鳴、陳莉雯、汪昌泰、汪玟芬、黃俊逢、林緯翰於偵查時之證述。　㈢通訊軟體LINE對話紀錄、思美樂公司之永豐商業銀行股份有限公司（下稱永豐銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細各1份。　㈣財政部臺北國稅局112年1月31日財北國稅中北營所字第11206 50607號函暨思美樂公司109年度營利事業所得稅結算合併10 8年度未分配盈餘申報書、財政部臺北國稅局大安分局112年 1月11日財北國稅大安營業字第1122450476號函暨思美樂公司110年度營利事業所得稅結算合併109年度未分配盈餘申報書、112年7月24日財北國稅大安營所字第1121854536號函暨思美樂公司111年度營利事業所得稅結算合併110年度未分配盈餘申報書各1份。　㈤被告吳曉珍、賴豐猷於本院訊問時之自白。三、論罪科刑：　㈠核吳曉珍、賴豐猷所為，均係犯公司法第232條第3項違法分派股息紅利罪。吳曉珍為思美樂公司登記負責人、賴豐猷為該公司實質負責人，其等就附表各次犯行，具犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。觀之卷內思美樂公司歷次章程，第12條明確規定會計年度為每年1月1 日至12月31日辦理總決算1次；第15條規定如年度總決算有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損、提撥法定盈餘公積，如有盈餘再經股東同意分配紅利等語，可知思美樂公司未特別規定以季、半年結算盈餘虧損，從而吳曉珍、賴豐猷於同一會計年度內數次違法分派股息紅利之犯行，其侵害法益相同，係基於同一目的而於密切時、地所實施之數舉動，侵害相同法益，彼此間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，各以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理。職是，吳曉珍、賴豐猷於附表編號1至3違法分配紅利犯行，應論以接續之1罪。至吳曉珍、賴豐猷於附表編號4違法分配紅利犯行，與附表編號1至3犯行為不同會計年度發生，本應進行不同結算程序，二者在客觀上明顯可分，足認犯意不同且行為互殊，應分論併罰（即附表編號1至3 為1罪；附表編號4為1罪，共2罪）。　㈡爰審酌吳曉珍、賴豐猷各為思美樂公司登記及實質負責人，本應恪遵職責遵循法令經營公司，竟未遵照法令擅自發放股息紅利，侵害債權人權益，所為實有不該。復考量吳曉珍、賴豐猷於本院審理時坦認犯行，並斟酌吳曉珍於本院訊問時陳稱：目前無業，也沒有其他收入，五專畢業，需要扶養母親；賴豐猷陳稱：目前擔任思美樂公司負責人，是無給職，五專畢業，需要扶養母親，沒有小孩等語之智識程度及家庭經濟狀況，暨吳曉珍、賴豐猷各次犯罪動機、目的、手段、金額、時間等一切具體情狀，就其等各犯2罪分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。又吳曉珍、賴豐猷各犯2罪之刑，均無不得併合處罰之情形，本院即衡諸各犯2罪之罪質、犯罪手法，並考量犯罪所生整體危害，定其等各應執行刑並諭知易科罰金之折算標準如主文所示。另賴豐猷前有故意犯罪經法院論罪並科處有期徒刑之紀錄，本不符合緩刑要件；吳曉珍前雖無犯罪經法院論罪科刑紀錄而符合緩刑要件，然本院考量本件違法分發紅利金額甚高，侵害他人與思美樂公司之交易安全甚大，乃認吳曉珍於本案罪刑不宜宣告緩刑，特此敘明。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1條第1項、第3 項定有明文。經查，附表所示分派予吳曉珍、賴豐猷之股息紅利，固為吳曉珍、賴豐猷之犯罪所得，然前揭所分派之股息紅利，業經吳曉珍、賴豐猷匯還予思樂美公司，有吳曉珍、賴豐猷所提供之匯款申請書影本在卷可查，是依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收、追徵；又其餘如附表所示分派予其他股東之股息紅利，既已分派予各股東，且未曾交付與吳曉珍、賴豐猷，並非吳曉珍、賴豐猷所有，不予宣告沒收，附此敘明。　　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。　五、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提起上訴（須附繕本）。六、本件經檢察官邱舜韶提起公訴，檢察官黃耀賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　宋恩同附錄本案論罪科刑法條全文：　　公司法第110條每屆會計年度終了，董事應依第 228 條之規定，造具各項表冊，分送各股東，請其承認；其承認應經股東表決權過半數之同意。前項表冊，至遲應於每會計年度終了後六個月內分送。分送後逾一個月未提出異議者，視為承認。第 228 條之 1、第 231 條至第 233 條、第 235 條、第 235 條之 1、第 240 條第 1 項及第 245 條第 1 項之規定，於有限公司準用之。對於依前項準用第 245 條第 1 項規定，聲請法院選派檢查人之檢查，有規避、妨礙或拒絕行為者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰。公司法第232條公司非彌補虧損及依本法規定提出法定盈餘公積後，不得分派股息及紅利。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。公司負責人違反第 1 項或前項規定分派股息及紅利時，各處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 6 萬元以下罰金。附表：編號撥款內容撥款日期股東金額 1 109年第2季紅利 109年8月18日汪玟芬 10萬5,034元周彥伶 2萬1,006元潘倫芬 6萬3,020元任美珠 6萬3,020元吳曉珍 54萬6,179元賴豐猷 52萬5,172元陳莉雯 10萬5,034元黃俊逢 6萬3,020元林緯翰 29萬4,096元 109年8月20日汪昌泰 10萬5,034元吳明俐 10萬5,049元 109年8月24日林定詮 10萬5,034元小計：210萬698元 2 109年第3季紅利 109年11月16日汪玟芬 8萬1,241元潘倫芬 4萬8,745元任美珠 4萬8,745元周彥伶 1萬6,248元汪昌泰 8萬1,241元陳莉雯 8萬1,241元黃俊逢 4萬8,745元林緯翰 22萬7,476元賴豐猷 40萬6,207元 109年11月17日吳曉珍 42萬2,455元 109年11月19日林定詮 8萬1,241元 109年11月20日吳明俐 8萬1,256元小計：162萬4,841元 3 109年第4季紅利 110年2月1日林定詮 5萬7,282元汪昌泰 5萬7,282元汪玟芬 5萬7,282元潘倫芬 3萬4,369元周彥伶 1萬1,456元吳曉珍 32萬2,617元賴豐猷 28萬6,425元陳莉雯 5萬7,297元吳明俐 5萬7,297元林緯翰 16萬404元黃俊逢 3萬4,384元小計：113萬6,095元 4 110年第1季紅利 110年5月17日汪玟芬 2萬9,285元汪昌泰 2萬9,285元林定詮 2萬9,285元潘倫芬 1萬7,571元周彥伶 5,857元吳明俐 2萬9,300元黃俊逢 1萬7,586元林緯翰 8萬1,998元賴豐猷 14萬6,425元吳曉珍 19萬9,138元小計：58萬5,730元

2025-03-18

TPDM-113-審簡上-366-20250318-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度審訴字第10號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告嚴志偉上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29149號），嗣因被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文嚴志偉犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元追徵其價額。如附表編號1、2所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除補充「被告嚴志偉於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告嚴志偉行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱113年修正），修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。而本案洗錢之財物，總價額約為新臺幣（下同）1,36 1,280元（見偵卷第19頁），若適用修正後之新法，其主刑最重為5年有期徒刑，較舊法之最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定於 113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審理中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第3 39條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、同法第216條、第211 條之行使偽造公文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造印文之行為，均為其等偽造公文書之階段行為，又被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造公文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。再被告與其所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈢被告所犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、行使偽造公文書罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪。　㈣被告雖於偵查及本院審理中均坦承涉有加重詐欺取財犯行，然其並未主動繳交犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段減刑規定之適用。至關於洗錢自白之減輕，因從一重而論以加重詐欺取財罪，未另依113年修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而參與詐欺集團，且冒充公務員並行使偽造之公文書以遂行其等之詐財犯行，造成告訴人鉅額財產損失及社會治安之重大危害，並損及司法機關之公信力，惡性非輕；並考量被告於偵、審中均坦承犯罪，然迄未賠償告訴人所受損害；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害、自述高中肄業（惟戶籍資料登載為「高職肄業」）之智識程度、之前從事園藝工作、無需扶養之人、勉持之家庭經濟狀況（見本院卷第50頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。本案被告向告訴人收款時所交付告訴人之偽造公文書1紙（已扣案，內容如附表所示，參見偵卷第43、117頁），屬被告與其所屬詐欺集團供本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於上開偽造公文書上之偽造印文，已因該偽造公文書被宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。又該偽造公文書上之印文雖屬偽造，惟衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦程式設計再列印輸出等方式偽造印文，又依卷內事證，並無證據足資證明上開印文確係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，自難認確有偽造之印章存在而有諭知偽造印章沒收之問題。　㈡被告犯本案時用以聯繫共犯之手機1支（使用門號0000000000 號）雖未扣案，然並無證據可證已滅失，仍應依犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。被告於本院審理中供稱：我本案有收到報酬5,000元，已經花掉了等語（見本院卷第44頁）。堪認被告本案之犯罪所得為5,000元，且已不能原物沒收，應依前揭規定宣告追徵其價額。　㈣復按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之2第2項亦有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告與告訴人面交取得之財物固為洗錢財物，然被告已依指示將前揭款項交付予詐欺集團上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳舜弼偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：編號應沒收之物參見卷頁 1 偽造之113年6月6日「宜蘭地檢署公證部」公文書壹紙（已扣案）（其上有偽造之「臺灣宜蘭地方法院檢察署印」、「主任檢察官林漢強」、「書記官謝宗翰」印文各壹枚）偵卷第43、117頁 2 嚴志偉所持用之手機壹支（使用門號0000000000號）（未扣案）偵卷第7、183頁附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29149號　　被　　　告　嚴志偉　男　21歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○○00巷0號　　　　　　　　　　　　（現另案在押於法務部○○○○○○　○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、嚴志偉於民國113年5月間，加入由真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱「獨眼龍」、「財星」等成年人所組成之詐欺集團，擔任取款車手之工作，每次可獲得新臺幣（下同）3,500元作為報酬，嗣與該等詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於113年6月5日11時40分許，致電予陳海燕，分別佯裝為警察、檢察官，佯稱陳海燕之證件遭盜用涉及刑事案件，須配合交付款項云云，致其陷於錯誤，依約於11 3年6月6日13時39分許，至臺北市○○區○○路0段00○00號前，嚴志偉則依詐欺集團成員指示假冒為專員，前往上開地點，向陳海燕收取約定之黃金首飾51件、金元寶1個、金條1條、鑽戒1個、美金1,480元、歐元100元、菲國比索16,950元、第一商業銀行及台北富邦商業銀行金融卡各1張，並將偽造之「宜蘭地檢署公證部收據」（上有偽造之「書記官謝宗翰」、「主任檢察官林漢強」印文各1枚、「臺灣宜蘭地方法院檢察署印」之公印文1枚）之公文書交予陳海燕收執而行使之，足生損害於司法機關公文書之正確性及憑信性。嗣嚴志偉依詐欺集團成員指示將上開財物放置SOGO百貨敦化館地下2樓廁所內，以供所屬詐欺集團不詳成員前往收取，因此產生遮斷金流使該等詐欺集團成員得以逃避國家追訴、處罰之效果。二、案經陳海燕訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告嚴志偉對於上開犯行坦承不諱，核與告訴人陳海燕於警訊所述相符，並有告訴人提供與詐騙集團之通訊軟體LINE 對話紀錄、臺北市政府警察局大安分局扣押筆錄、宜蘭地檢署公證部收據、叫車紀錄資料各1份、案發現場及路口監視器錄影光碟暨影像翻拍照片共30張在卷可稽，足認被告自白與事實相符，本件事證明確，被告罪嫌應堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，此為刑法第2條第1項所明定。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，並於同年8月2日生效施行，而修正前洗錢防制法第14 條第1項規定罰則：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。據此，如洗錢標的未達1億元，舊法法定刑為7年以下有期徒刑（2月以上，屬不得易科罰金之罪，蓋修法前洗錢防制法第14 條第3項規定僅為「宣告刑」之限制，不涉及法定刑之變動，參閱立法理由及法務部108年7月15日法檢字第10800587920號函文），併科500萬元以下罰金；新法法定刑為6月以上5年以下有期徒刑（屬得易科罰金之罪），併科5000萬元以下罰金。又舊法第14條第3項有「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，新法則無此規定。是比較修正前、後規定，顯然修正後洗錢防制法第19條第1項較有利於行為人，依刑法第2條第 1項前段，適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。三、核被告所為，係犯刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪嫌、同法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同犯冒用公務員名義詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告所犯前揭行使偽造公文書罪部分，其與本案詐騙集團其他成員先於不詳時、地偽造公印文、印文之行為，係偽造公文書之階段行為，而此偽造公文書之低度行為，復為行使偽造公文書之高度行為所吸收，亦均不另論罪。被告就本案犯行，與「獨眼龍」、「財星」等詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。末被告就本案所犯刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同犯冒用公務員名義詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另扣案「宜蘭地檢署公證部收據」之偽造公文書、未扣案被告所持用行動電話1支，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，應予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依刑法第 38條第4項規定，追徵其價額。末查被告於偵查中分別自陳領有3,500元之報酬，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　　月　　17 　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　舜　弼

2025-03-18

TPDM-114-審訴-10-20250318-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3132號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告李怡君上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第270 84號、113年度偵字第32303號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文李怡君犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。應執行有期徒刑壹年伍月。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除補充「被告李怡君於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　被告李怡君行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布、同年6月2日施行；洗錢防制法分別於①112年6月14日修正公布、同年月16日施行（下稱112年修正）②113年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱113年修正）；詐欺犯罪危害防制條例亦經立法院制定，並於113年7月31日經總統公布，同年0月0日生效施行，就何者有利於被告，分別說明如下：　⒈刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，惟本次修正係新增該條第1項第4款之罪，就同條項第2款之罪刑均無變更，自無新舊法比較之問題。　⒉關於洗錢行為之處罰規定，洗錢防制法於112年修正公布，同法第14條第1項洗錢罪之規定並未修正，尚無法律變更適用問題；嗣同法於113年修正公布，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。而本案洗錢之財物為2位告訴人匯入人頭帳戶之款項，均未達1億元，若適用修正後之新法，其主刑最重為5年有期徒刑，較舊法之最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1 項規定，被告本案所犯洗錢罪部分均應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒊關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定先後兩次修正，112年修正前原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後增加偵查及歷次審判均須自白之限制；113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是兩次修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即112年修正前之規定。　⒋又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第3 39條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與「黃御宸」及所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與其所屬詐欺集團分別對告訴人李雯萱、梁麗月所為之詐欺取財犯行，行為時間及侵害法益均不同，犯意各別，應分論併罰。　㈤被告於偵查及本院審理中均自白，且查無犯罪所得（詳下述），是有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。至關於洗錢自白之部分，因本案係從一重而論以加重詐欺取財罪，無從另依112年修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此說明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成告訴人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並考量被告犯後終能坦承犯行，然表示目前在監執行故無能力賠償告訴人所受損失（見本院審訴卷第80頁）；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害，暨被告自述高中肄業（惟戶籍資料登記為「高職肄業」）之智識程度、之前以賣雞蛋糕為業、需扶養母親、勉持之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第84頁）及其素行等一切情狀，就其所犯分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑如主文所示。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。被告陳稱其未因本案犯行獲有所得（見本院審訴卷第85頁），本案卷證復無證據可認被告確有不法所得，自無從對其宣告沒收犯罪所得。　㈡按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項亦有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。本案2位告訴人匯入人頭帳戶之款項固屬洗錢財物，然被告提領之款項已依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收此部分洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡正雄偵查起訴，檢察官邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27084號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第32303號　　被　　　告　李怡君　女　38歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新竹縣○○鄉○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　（新竹○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、李怡君依其智識程度及社會經驗，應知悉依一般情形，有使用帳戶收受、提領款項需求之人，概均會以自己或關係密切之親友帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，亦無委由他人代為提領款項再轉交之必要，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，並任由他人將匯入款項轉帳至指定帳戶，更將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，故其可預見倘依詐騙集團不詳成員指示提供帳戶，並依分工轉帳及提領，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，仍與「黃御宸」及其所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，民國110年4月2日前某日，提供所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶( 下稱一銀帳戶)及華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱華南帳戶)之網路銀行帳號密碼予「黃御宸」及所屬詐騙集團使用，而容任他人使用其帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即㈠於同年4月2日前某時，在臉書網頁刊登可利用網路平台投資獲利之不實訊息，使得李雯萱見此訊息後，隨即利用通訊軟體與該集團內之某不詳成年人士聯繫，該人士並對李雯萱佯稱，必須依照指示操作，始能完成交易云云，使得李雯萱陷於錯誤，於同年月9日15時5 2分許，匯款新臺幣（下同）5萬2,000元入黃婕菱（業經臺灣新北地方法院111年度金簡字第899號判決有罪確定）之永豐商業銀行帳號00000000000000號（下稱永豐帳戶）帳戶後，再由詐騙集團成員於同日15時52分、53分許，接續將李雯萱之前開款項連同其他來源不明之款項1000元及9萬9,100元以網路轉帳之方式，轉入李怡君上開華南帳戶內。㈡於同年1 1月3日前某時，利用通訊軟體向梁麗月佯稱，因中了4億元之博弈彩金，必須支付境外稅、海外保險等相關費用，始能取得上開獎金云云，使得梁麗月陷於錯誤，於同日15時7分許，將56萬元匯入紀一帆（業經臺灣新北地方檢察署以112 年度偵字第46911號等為不起訴處分確定）之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶後，再由詐騙集團成員於同日15 時22分許，以網路轉帳之方式，將梁麗月前開款項連同其他來源不明之款項計57萬5,015元轉入李怡君上開第一帳戶內。前開款項或由李怡君依照詐欺集團成員之指示，或由其他成員，將上開款項提領而出，並交付「黃御宸」及其所屬詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因李雯萱等人等發覺受騙後，報警處理，始循線查悉上情。二、案經李雯萱訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣新北地　　方檢察署簽分後再簽請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署及梁麗月訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李怡君於警詢及偵訊時之自白。全部之犯罪事實。 2 證人即告訴人李雯萱及告訴代理人陳冠宏於警詢時之證詞。佐證告訴人李雯萱及梁麗月因受詐騙匯入款項入前開帳戶等之事實。 3 前開華南帳戶及第一帳戶開戶資本資料、交易明細影本及黃婕菱之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶及紀一帆之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細影本各1份。佐證前開帳戶之登記名義人均係被告；告訴人等受騙匯款至上開黃婕菱及紀一帆之永豐帳戶後，再由詐欺集團成員將款項再轉入被告之上開2帳戶內，最後均遭提領等事實。 4 告訴人李雯萱遭詐騙之對話截圖及告訴人梁麗月遭詐騙之對話紀錄影本。佐證告訴人李雯萱及梁麗月遭詐騙而匯款至前開帳戶之事實。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0 月0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利。惟查，本案被告客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。再修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財及違反修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。復被告與「黃御宸」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告所犯各犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。又被告所為轉匯、提領款項等行為，已屬詐欺取財、洗錢之構成要件行為，應依刑法第28條與詐欺集團成員論以共同正犯。再被告所犯上開罪名間，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從情節較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。末犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡正雄

2025-03-18

TPDM-113-審訴-3132-20250318-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2346號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告鄭燻毅上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第200 、10175號、113年度少連偵字第23號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文卯○○犯如附表A編號1至編號12所示之罪，各處如附表A編號1至編號12「罪名與宣告刑」欄所示之刑。扣案之iPhone 13手機壹支（含門號0000000000號SIM卡）沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣叁仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除以下補充、更正外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄第一段第17行「丁○○則負責將提款卡交付丙○○、江○呈提領款項」補充為「丁○○則負責將提款卡交付丙○○、江○呈提領款項（無證據得認丁○○知悉江○呈為少年）」　㈡起訴書附表編號1至3、5至7、9「提領金額」欄所載個位數含有新臺幣（下同）金額5元之部分均扣除（按ATM應不能提領 5元，起訴書此部分所載提領金額之個位數5元應係提款而產生之手續費）。　㈢起訴書附表編號1「被害人遭詐騙方式」欄倒數第2行「4萬9, 103元」更正為「4萬9,088元（不含手續費）」。　㈣起訴書附表編號7「被害人遭詐騙方式」欄倒數第2行「15萬2 元」更正為「14萬9,987元（不含手續費）」。　㈤犯罪事實欄第二段第6至8行「丙○○、江○呈則俟接獲指示後，再於附表所示提領時間、地點，將提款卡插入ATM，提領附表所示人頭帳戶內之存款」補充為「丙○○、江○呈則俟接獲指示後，再於附表所示提領時間、地點（丙○○提領部分為附表編號6至12、江○呈提領部分為附表編號1至5），將提款卡插入ATM，提領附表所示人頭帳戶內之存款」；第10至11行「交付交付黑莓卡予江○呈」更正為「交付黑莓卡予江○呈」。　㈥證據項目增列「被告卯○○於本院審理中之自白」。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告卯○○行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱113年修正），修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。而本案被告洗錢之財物為如起訴書附表編號1至12所示被害人匯入之金額，均未達1億元，若適用修正後之新法，其法定主刑最重為5年有期徒刑，較舊法之法定最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定於 113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審理中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第3 39條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　　㈡核被告如附表A編號1至12所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告就如附表A編號1至5部分，與共同被告丁○○、同案少年江○呈及其所屬詐欺集團成員間；就如附表A編號6至12部分，與共同被告丁○○、丙○○及其所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係以一行為同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與所屬詐欺集團成員以相同理由詐欺如附表A編號2、4、 5、6、8、10、12所示之告訴人，使其等數次依指示匯款，均係就同一被害人於密接時間之數次詐欺取財行為，應屬基於單一犯意而侵害同一法益，均應論以接續犯。　㈤被告如附表A編號1至12所示犯行，犯行時間與法益侵害對象均不同，犯意各別，均應予分論併罰。　㈥按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項定有明文。經查，被告於行為時為成年人，而少年江○呈為12歲以上未滿18歲之少年，有其等之年籍資料在卷可參。且依被告於警詢及本院審理中所述，被告知悉少年江○呈係未成年（見少連偵卷第52至53頁；本院卷第284頁），是被告就附表A編號1至編號5所示犯行係與12歲以上未滿18歲之少年江○呈共同實施犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之規定，加重其刑。起訴書漏未論述前揭加重規定，惟此部分業經本院當庭向被告諭知，無礙於被告之訴訟防禦權，本院自應併予審酌。　㈦被告於偵查中並未坦承涉有加重詐欺取財及洗錢犯行，亦未主動繳交犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，也無從將113年修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定納入量刑因子，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟貪圖不法利益，與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；惟考量被告於本院審理中坦承犯行，並與有到庭之告訴人癸○○、壬○○、己○○成立和解（和解筆錄見本院卷第161至165頁），願賠償前述告訴人所受損失（雖被告與告訴人己○○之和解條件已屆履約期，惟被告稱因其在監，僅有告訴家人此事而未自行依約履行）；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害，暨被告自述高中肄業（惟戶籍資料登載為「高職肄業」）之智識程度、之前從事人力派遣工作、需扶養父親與弟、妹、貧寒之家庭經濟狀況（見本院卷第149頁）及其素行等一切情狀，就其所犯分別量處如附表A編號1至編號12「罪名及宣告刑」欄所示之刑。　㈨關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參照）。本案對被告所處如附表A編號1至編號12所示之有期徒刑，雖合於定應執行刑之規定，然依臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告有其他詐欺案件經判決有罪或尚在偵查、審理中（見本院卷第301至306頁），故被告所犯本案與其他案件可能有得合併定應執行刑之情。揆諸前揭說明，爰不予併定應執行刑，以保障被告之權益及符合正當法律程序要求。三、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。被告供稱扣案之iPhone 13手機1支（含門號000000 0000號SIM卡）有作為本案聯繫共犯使用（見本院卷第146頁），是應依前揭規定宣告沒收。　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之，刑法第38條之2第1項前段亦定有明文。是犯罪所得沒收之立法意旨在澈底剝奪犯罪所得，消除犯罪誘因，且犯罪所得之沒收性質類似不當得利之衡平措施，非屬刑罰。又刑法第38 條之2第1項前段規定「前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之」，是犯罪所得之沒收，倘與犯罪構成要件事實之認定無涉，即不適用嚴格證明法則；且於該所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，依刑法第38條之2第1項前段規定，得以估算認定之。而估算程序既以自由證明為已足，且估算認定之範圍與價額，僅需達到大致相信之過半心證即可，非如犯罪事實，需達到無合理懷疑之確信心證。是以，法院依據卷內資料，認定估算基礎之連結事實，並採用合適之估算方法，進行合理之推估，及於理由記明所憑，即不能遽指為違法（最高法院110年度台上字第4010號、第4198號判決意旨可供參照）。　㈢另刑法沒收新制目的在於澈底剝奪犯罪行為人之犯罪所得，使其不能坐享犯罪成果，以杜絕犯罪誘因，性質上屬類似不當得利之衡平措施。而考量避免雙重剝奪，犯罪所得如已實際發還或賠償被害人者，始不予宣告沒收或追徵。故倘若犯罪行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將和解賠償之金額給付被害人，或實際犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵，始符合沒收新制之立法本旨（最高法院109年度台上字第55號判決意旨參照）。　㈣經查，被告卯○○於警詢供稱：伊每介紹一個人給「可樂」或是幫「可樂」跑腿，每次至少可以得到1,000元以上的酬勞等語（見少連偵卷第55頁）。本案被告於112年10月23日、同年月24日，交付黑莓卡予少年江○呈，再於同年月24日凌晨向少年江○呈收取黑莓卡，並交付報酬予少年江○呈；另於 112年10月29日凌晨於共同被告丙○○完成「車手」工作後，駕車接應共同被告丙○○並交付報酬予其。是依最有利於被告之認定，估算被告本案犯罪所得為3,000元（即112年10月23 日、24日、29日至少各獲得1,000元報酬）。至被告雖已與告訴人癸○○、壬○○、己○○和解，然尚未履行，是並無犯罪所得已實際合法發還告訴人之情事，和解筆錄僅生與確定判決同一效力之民事執行名義效果，無從以此逕認被告之犯罪所得已遭剝奪、再予宣告沒收追徵有雙重剝奪之過苛情事。至被告嗣後若確有依上開和解筆錄內容按期履行，自得向執行檢察官主張扣除此部分數額之犯罪所得，是亦無使被告遭受雙重剝奪之虞。揆諸前開說明，此部分未扣案之犯罪所得3, 000元仍應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈤至被告被扣押之空氣槍（含彈匣1個、氣瓶1個）1把、空氣槍氣瓶6瓶、玻璃彈1罐、填彈器（內含玻璃彈）1個、格紋包裝袋1個等物，並無證據可認與本案加重詐欺、洗錢之犯罪有關，故均不予宣告沒收，併此敘明。　㈥按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項亦有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。如起訴書附表編號1至12所示告訴人匯入人頭帳戶之款項，固均屬洗錢財物，然被告並未經手此部分洗錢財物，亦無證據可認被告就此等財物有處分權，如對其宣告沒收此部分洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昭蓉偵查起訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表A：編號告訴人犯罪事實罪名與宣告刑 1 庚○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號1所示卯○○成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 癸○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號2所示卯○○成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 3 子○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號3所示卯○○成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 辰○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號4所示卯○○成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 寅○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號5所示卯○○成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 乙○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號6所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 戊○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號7所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 壬○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號8所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 己○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號9所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 辛○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號10所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 甲○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號11所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 12 丑○○ 如起訴書犯罪事實欄第一、二段＋附表編號12所示卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第200號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第10175號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第23號　　被　　　告　卯○○　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○路000號8樓（　新北○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　現居新北市○○區○○路0段000巷0　　　　　　　　　　　　　弄00號1樓A室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號10樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、卯○○（涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例部分，由警另案偵辦中；涉犯組織犯罪防制條例部分，前經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度少連偵字第35號提起公訴）、丁○○（涉犯組織犯罪防制條例部分，前經臺灣新竹地方檢察署檢察官以1 13年度偵緝字第938號提起公訴）分別於民國112年10月某日時許，加入姓名、年籍不詳、Telegram暱稱「可樂」、「狼」等人所組成以實施詐術為手段，向被害人詐取財物具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團）。由卯○○於112年10月某日許，招募丙○○（涉犯組織犯罪防制條例部分，前經臺灣新竹地方檢察署檢察官以112年度偵字第 19919號提起公訴，業經臺灣新竹地方法院113年度金訴字第 69號判決有罪）、江○呈（00年0月生，真實年籍姓名詳卷，由警移送臺灣臺北地方法院少年法庭審理）參與本案詐欺集團，並負責交付黑莓卡予江○呈、接應、發放薪資予丙○○、江○呈；丙○○、江○呈擔任「車手」，至自動櫃員機（下稱AT M）提領被害人遭詐騙款項；丁○○則負責將提款卡交付丙○○ 、江○呈提領款項，再向丙○○、江○呈收取贓款、提款卡（卯 ○○、丁○○、丙○○涉犯組織犯罪防制條例部分，均不在起訴範圍內）。二、卯○○、丁○○、丙○○、江○呈即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，對附表所示之庚○○等12人施以如附表所示詐騙方式，致其等陷於錯誤，將款項匯入附表所示人頭帳戶。丙 ○○、江○呈則俟接獲指示後，再於附表所示提領時間、地點，將提款卡插入ATM，提領附表所示人頭帳戶內之存款，丙○○、江○呈並將款項交與丁○○層轉上游，以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺取財犯罪所得之去向、所在。卯○○則於112年10 月23日某時許，交付交付黑莓卡予江○呈，再於江○呈提領贓款後之同年月24日凌晨向江○呈收取黑莓卡，並交付報酬新臺幣（下同）3,000元予江○呈；另於112年10月29日凌晨即丙○○完成上開「車手」工作後，指示丙○○設下行跡斷點逃避警方追緝，並駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車接應丙○○ ，再交付丙○○所提領贓款2%作為報酬。嗣警於112年12月11日 16時14分許，在臺北市○○區○○街000號拘提卯○○，並持法院核發之搜索票執行搜索，當場扣得其使用之iPhone 13手機1 支、空氣槍（含彈匣1個、氣瓶1個）1把、空氣槍氣瓶6瓶、玻璃彈1罐、填彈器（內含玻璃彈）等物，而循線查悉上情。三、案經附表所示庚○○等12人訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告卯○○於警詢及偵查中之供述 ①坦承其有介紹被告丙○○、同案少年江○呈予本案詐欺集團暱稱「可樂」之人，並居中聯繫、轉交薪資、提供黑莓卡予被告丙○○、同案少年江○呈之事實。 ②坦承知悉被告丙○○、同案少年江○呈係擔任車手工作，並112年10月23日、24日、29日使用上開車輛之事實。 2 被告丁○○於警詢之供述坦承其有如附表所示向被告丙○○、同案少年江○呈收取贓款並轉交第2層收水之事實。 3 被告丙○○於警詢及偵查中之供述及已具結之證述 ①坦承其有如附表所示提領贓款並轉交被告丁○○之事實。 ②指證被告丁○○使用Telegram暱稱「影趴斯波」；被告丁○○於其提款前交付提款卡、密碼，提款後收回提款卡及贓款之事實。 ③指證被告卯○○指示其設下行跡斷點逃避警方追緝，負責接應、交付報酬之事實。 4 證人即同案少年江○呈於偵查中具結之證述 ①指證被告丁○○使用Telegram暱稱「影趴斯波」、「金港」；被告丁○○於其提款前交付提款卡，提款後收回提款卡及贓款之事實。 ②指證被告卯○○招募其加入本案詐欺集團，並於112年10月23、24日駕駛上開車輛接應、提供黑莓卡避免其遭查緝，再於同年月24日0時52分許，交付酬勞之事實。 5 告訴人庚○○於警詢時之指訴證明告訴人庚○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 6 告訴人庚○○提供之通聯及對話記錄截圖、轉帳明細紀錄截圖 7 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理各類案件紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受（處）理案件證明單 8 告訴人癸○○於警詢時之指訴證明告訴人癸○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 9 告訴人癸○○提供之轉帳明細紀錄截圖 10 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受（處）理案件證明單 11 告訴人子○○於警詢時之指訴證明告訴人子○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 12 告訴人子○○提供之對話紀錄截圖、告訴人提供之存摺明細影本 13 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局湖內分局一甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、高雄市政府警察局湖內分局一甲派出所受理各類案件紀錄表、高雄市政府警察局湖內分局一甲派出所受（處）理案件證明單 14 告訴人辰○○於警詢時之指訴證明告訴人辰○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 15 告訴人辰○○提供之對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖 16 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受理各類案件紀錄表、臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受（處）理案件證明單 17 告訴人寅○○於警詢時之指訴證明告訴人寅○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 18 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、高雄市政府警察局三民第一分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、高雄市政府警察局三民第一分局三民派出所受理各類案件紀錄表、高雄市政府警察局三民第一分局三民派出所受（處）理案件證明單 19 告訴人乙○○於警詢時之指訴證明告訴人乙○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 20 告訴人乙○○提供之交易明細截圖、國泰世華銀行客戶交易明細表 21 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、彰化縣警察局北斗分局埤頭分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、彰化縣警察局北斗分局埤頭分駐所受理各類案件紀錄表、彰化縣警察局北斗分局埤頭分駐所受（處）理案件證明單 22 告訴人戊○○於警詢時之指訴證明告訴人戊○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 23 告訴人戊○○提供之交易明細截圖 24 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受（處）理案件證明單 25 告訴人壬○○於警詢時之指訴證明告訴人壬○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 26 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第四分局黎明派出所受理各類案件紀錄表、臺中市政府警察局第四分局黎明派出所受（處）理案件證明單、臺中市政府警察局第四分局黎明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 27 告訴人己○○於警詢時之指訴證明告訴人己○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 28 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局羅斯福路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局大安分局羅斯福路派出所受理各類案件紀錄表 29 告訴人辛○○於警詢時之指訴證明告訴人辛○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 30 告訴人辛○○提供之對話紀錄截圖、轉帳明細截圖 31 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、高雄市政府警察局左營分局啟文派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、高雄市政府警察局左營分局啟文派出所受理各類案件紀錄表、高雄市政府警察局左營分局啟文派出所受（處）理案件證明單 32 告訴人甲○○於警詢時之指訴證明告訴人甲○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 33 告訴人甲○○提供之對話紀錄截圖、告訴人帳戶交易明細 34 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局永和分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新北市政府警察局永和分局新生派出所受理各類案件紀錄表、新北市政府警察局永和分局新生派出所受（處）理案件證明單 35 告訴人丑○○於警詢時之指訴證明告訴人丑○○遭詐騙而依指示匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 36 告訴人丑○○提供之通聯及對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖 37 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺北市政府警察局大同分局建成派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局大同分局建成派出所受理各類案件紀錄表 38 ①玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細表 ②中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶基本資料、交易明細表 ③連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細表 ④中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶基本資料、交易明細表 ⑤中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表 ⑥中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表 ⑦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 ⑧臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 ⑨臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表佐證告訴人等因遭詐騙並將款項匯入該等人頭帳戶，且款項遭人轉出或提領之事實。 39 監視器錄影畫面截圖（113少連偵23卷P.147-164、113偵200卷P.35-53、113偵10175卷P.27-29）佐證被告丙○○有如附表所示提領款項之事實。 40 監視器錄影畫面截圖（113少連偵23卷P237-267）佐證同案少年江○呈有如附表所示提領款項之事實。 41 監視器錄影畫面截圖（113少連偵23卷P193-203）佐證被告丁○○有如附表所示向被告丙○○、同案少年江○呈收取提領款項之事實。 42 監視器錄影畫面截圖（113少連偵23卷P.97之1-106）佐證被告卯○○駕駛上開車輛接應被告丙○○、同案少年江○呈之事實。 43 同案少年江○呈手機翻拍照片佐證被告卯○○負責接應、並提供門號、Telegram驗證碼予同案少年江○呈之事實。 44 臺北市政府警察局信義分局搜索、扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書、扣押物及現場照片佐證警方扣得被告卯○○之 iPhone 13手機1支、空氣槍（含彈匣1個、氣瓶1個）1把、空氣槍氣瓶6瓶、玻璃彈1罐、填彈器（內含玻璃彈）等物之事實。 45 臺北市政府警察局信義分局113年1月15日函暨刑案現場勘查報告、臺北市政府警察局DNA鑑定書佐證本案查緝過程。二、新舊法比較：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月 0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利。惟查，本案被告客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。　㈡再修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。三、核被告卯○○、丁○○就附表編號1至12所為，以及被告丙○○就附表編號6至12所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及違反修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢等罪嫌。其等彼此間及與如犯罪事實欄所載之本案詐欺集團成員間，各具有犯意之聯絡及行為之分擔，依刑法第28條之規定，請論以共同正犯；被告卯○○、丁○○、丙○○ 所犯上開2罪，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。又詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，是被告卯○○、丁○○就附表編號1至12所示之被害人，以及被告汪德佑就附表編號6至12所示之被害人，均為數罪，請予分論併罰。再本案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳昭蓉附表編號被害人被害人遭詐騙方式提領之人頭帳戶提領時間提領地點提領金額行為人 1 庚○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月23日17時17分前某時許，佯稱：欲購買告訴人庚○○所出售商品，然無法下單，請告訴人聯繫客服等語，並提供不明連結，復假冒賣貨便客服人員訛稱：須依指示輸入認證碼等語，致告訴人陷於錯誤，於112年10月23日17時38分許，匯款4萬9,103元至右揭人頭帳戶。 000-0000000000000（戶名：黃伊伶） 112年10月23日17時45分許在元大商業銀行忠孝分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬5元江○呈（車手）丁○○（收水） 112年10月23日17時46分許 2萬5元 112年10月23日17時49分許 9,005元 2 癸○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月23日17時42分許，以西部好呆庄人員佯稱：有重複訂單，已幫告訴人癸○○報案等語，復假冒中華郵政人員訛稱：須依指示操作方能解除重複訂單等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月23日18時30分、32分許，匯款4萬9,988元、4萬9,989元至右揭人頭帳戶。 000-00000000000000（戶名：林麗香） 112年10月23日18時36分許在台北富邦商業銀行永春分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬5元江○呈（車手）丁○○（收水） 112年10月23日18時37分許 2萬5元 112年10月23日18時38分許 2萬5元 112年10月23日18時39分許 2萬5元 112年10月23日18時41分許在元大商業銀行忠孝分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 1萬9,005元 3 子○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月19日某時許，佯稱：欲購買告訴人劉勇豪所出售商品，然無法下單，請告訴人聯繫客服以驗證金流等語，並提供不明連結，復假冒蝦皮購物客服人員取信於告訴人，再冒稱玉山商業銀行專員「李彥清」訛稱：須告訴人出示財力證明，並至ATM將款項轉出進行驗證等語，致告訴人陷於錯誤，於112年10月23日18時56分許，匯款2萬9,989元至右揭人頭帳戶。 000-0000000000000（戶名：黃伊伶） 112年10月23日19時3分許在台北富邦商業銀行永春分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬5元江○呈（車手）丁○○（收水） 112年10月23日19時4分許 1萬5元 4 辰○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月23日8時10分許，佯稱：欲購買告訴人辰○○所出售商品，然無法在告訴人蝦皮賣場下單，請告訴人聯繫客服等語，並提供不明LINE連結，復假冒蝦皮購物客服人員取信於告訴人，再冒稱銀行專員「姜家豪」訛稱：須告訴人先轉保證金至伊提供帳戶，之後會退還款項等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月23日20時23分、24分、26分、53分許，匯款9,999元、9,998元、9,997元、1萬9,985元至右揭人頭帳戶。 000-000000000000（戶名：黃楀晴） 112年10月23日20時26分許在全家超商海華門市(設臺北市○○區○○街000巷00號)內ATM提領 1萬元江○呈（車手）丁○○（收水） 112年10月23日20時27分許 9,000元 112年10月23日20時31分許在台北富邦商業銀行永春分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 1萬元 112年10月23日20時56分許 2萬元 5 寅○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月23日21時55分許，假冒「Anillo」客服人員佯稱：告訴人寅○○先前消費資料遭駭客盜用，並已向台新國際商業銀行申請取消交易等語，復冒稱台新國際商業銀行客服訛稱：需告訴人依指示操作方能取消交易等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月23日22時46分、翌日0時15分許，匯款4萬9,988元、3萬9,991元至右揭人頭帳戶。 000-000000000000（戶名：黃楀晴） 112年10月23日22時54分許在台北富邦商業銀行永春分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬元江○呈（車手）丁○○（收水） 112年10月23日22時55分許 2萬5元 112年10月23日22時56分許 1萬5元 112年10月24日0時18分許在台新國際商業銀行松德分行(設臺北市○○區○○○路○段000號)內ATM提領 2萬5元 112年10月24日0時19分許 2萬5元 6 乙○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日19時41分許，佯稱：告訴人乙○○先前消費資料因公司遭駭客入侵，導致誤刷3筆，並已向刷卡銀行申請取消交易等語，復冒稱中國信託商業銀行客服訛稱：需告訴人依指示操作方能取消誤刷交易等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月28日21時16分、同時35分、22時5分許，匯款3筆共計14萬9,968元至右揭末4碼5870號人頭帳戶；於同日21時58分許，匯款2萬9,985元至右揭末4碼7526號人頭帳戶；另於同日21時49分許，匯款3萬元至右揭末4碼7526號人頭帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員於翌日0時1分許，轉帳至右揭末4碼5870號人頭帳戶。 000-00000000000000（戶名：李淑婉） 112年10月28日21時46分許在全家超商忠林門市(設臺北市○○區○○街000號)內ATM提領 2萬5元丙○○（車手）丁○○（收水） 112年10月28日21時47分許 1萬5元 112年10月28日22時41分許在元大商業銀行忠孝分行(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬5元 112年10月29日0時15分許 (113偵10175卷) 在全家超商松安門市(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬5元 112年10月29日0時16分許 (113偵10175卷) 1萬5元 000-000000000000（戶名：陳家新） 112年10月28日22時37分許在統一超商松山門市(設臺北市○○區○○○路0段000號)內ATM提領 2萬元 112年10月28日22時51分許在全家超商海華門市(設臺北市○○區○○街000巷00號)內ATM提領 1萬元 7 戊○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日21時51分許，佯稱：告訴人戊○○綁定信用卡之瓦斯通系統遭駭客入侵，需依指示操作方能解除錯誤設定等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月28日21時51分許，匯款15萬2元至右揭人頭帳戶。 000-00000000000000（戶名：林子玲） 112年10月28日21時54分許在統一超商慶林門市(設臺北市○○區○○街000號)內ATM提領 2萬5元丙○○（車手）丁○○（收水） 112年10月28日21時54分許 2萬5元 112年10月28日21時58分許在臺北永春郵局(設臺北市○○區○○○路0段000○000號)內ATM提領 6萬元 112年10月28日22時0分許 4萬9,000元 8 壬○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日12時12分許，佯稱：欲購買告訴人壬○○所出售商品，然無法下單，請告訴人聯繫客服以簽立金融協定等語，並提供不明連結，復假冒全家便利商店好賣+客服人員訛稱：要開通金融協定須先匯款保證金，並於開通後返還保證金等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月28日20時57分、58分許，匯款4萬9,983元、4萬9,987元至右揭末4碼0598號人頭帳戶；於同日22時4分許，匯款2萬9,985元至右揭末4碼9604號人頭帳戶。 000-00000000000000（戶名：蘇子芸） 112年10月28日22時15分許在臺北永春郵局(設臺北市○○區○○○路0段000○000號)內ATM提領 3萬元丙○○（車手）丁○○（收水） 000-000000000000（戶名：雷沛慈） 112年10月28日21時1分許在台北富邦銀行松德分行(設臺北市○○區○○路00號)內ATM提領 2萬元 9 己○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日18時42分許，佯稱：告訴人己○○遭系統錯誤設定成經銷商，需告訴人提供所使用銀行電話等語，復假冒銀行人員取信於告訴人，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月28日21時1分許，匯款2萬9,985元至右揭人頭帳戶。 112年10月28日21時2分許 2萬元 112年10月28日21時2分許 2萬元 112年10月28日21時3分許 2萬5元 112年10月28日21時4分許 2萬5元 112年10月28日21時5分許 2萬5元 112年10月28日21時7分許 9,005元 10 辛○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日10時許，佯稱：欲購買告訴人辛○○所出售商品，然無法訂購，請告訴人聯繫客服等語，並提供不明連結，復假冒客服人員取得告訴人銀行帳戶帳號，再冒稱新光商業銀行客服訛稱：需依指示操作以認證金流等語，致告訴人陷於錯誤，於112年10月28日21時50分至54分許，匯款4筆共計11萬9,928元至右揭人頭帳戶。 000-00000000000000（戶名：蘇子芸） 112年10月28日22時13分許在臺北永春郵局(設臺北市○○區○○○路0段000○000號)內ATM提領 6萬元丙○○（車手）丁○○（收水） 112年10月28日22時13分許 6萬元 11 甲○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日16時14分許，佯稱：欲購買告訴人甲○○所出售商品，然無法下單，請告訴人聯繫客服等語，並提供不明連結，復假冒好賣家客服人員訛稱：需依指示操作網路銀行，並簽訂金融協議等語，致告訴人陷於錯誤，於112年10月28日22時28分許，匯款2萬3,015元至右揭人頭帳戶。 000-000000000000（戶名：陳家新） 112年10月29日0時34分許在統一超商德鄰門市(設臺北市○○區○○路000號)內ATM提領 2萬9,000元丙○○（車手）丁○○（收水） 12 丑○○ （提告）由本案詐欺集團成員於112年10月28日18時35分許，佯稱：欲購買告訴人丑○○所出售商品，然無法下單，請告訴人聯繫客服等語，復假冒中國信託商業銀行人員訛稱：告訴人銀行帳號有問題，需以轉帳方式作測試等語，致告訴人陷於錯誤，分別於112年10月28日18時50分、19時3分許，匯款4萬9,988元、4萬9,987元至右揭人頭帳戶。 000-000000000000（戶名：宋國華） 112年10月28日18時56分許在臺灣土地銀行東台北分行(設臺北市○○區○○路000號)內ATM提領 5萬元丙○○（車手）丁○○（收水） 112年10月28日19時8分許 5萬元

2025-03-18

TPDM-113-審訴-2346-20250318-3

審簡上

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決　 113年度審簡上字第359號上訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告王鵬翔上列上訴人因被告偽造文書等案件，不服本院民國113年9月30日 113年度審簡字第1860號第一審刑事簡易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第11608號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。王鵬翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案如附表編號1至編號3所示之物均沒收。　　事　實王鵬翔於民國112年8月間某日加入真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺集團，擔任取款車手，其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於民國112年8月間某日起，建置虛假之「第一證券」股票投資平台，並以LINE暱稱「盧燕俐」與周金梅聯繫，向周金梅佯稱可以現金儲值至上開平台之帳戶投資股票云云，並與周金梅相約於112年9月26日10時許，在臺北市○○區○○○ 路0段00號前收取投資款新臺幣（下同）20萬元，致周金梅陷於錯誤，依約前往並交付20萬元給佯裝為第一證券股份有限公司員工「王政達」之王鵬翔，王鵬翔則交付偽造之收據1紙（載有「第一證券股份投資公司」之大、小章印文及「王政達」之印文、簽名，內容如附表編號1所示）給周金梅，以取信周金梅，足生損害於周金梅、「第一證券股份有限公司」及「王政達」。王鵬翔並隨即在附近將所收取之20萬元詐欺贓款交付不詳詐欺集團成員，藉此掩飾、隱匿犯罪所得。　　理　由壹、證據能力：　　本案據以認定事實之供述證據，公訴人及被告王鵬翔於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，經審酌該等證據之取得並無違法，且與本案待證事實具有關聯性，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自有證據能力；至所引非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體方面：一、上開犯罪事實，業據被告於偵查、原審及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第69至70頁、本院審訴卷第46頁；審簡上卷第 60、82頁），且經證人即告訴人周金梅證述明確（見偵卷第 33至35頁），並有告訴人手機中之LINE對話紀錄截圖、被告交付予告訴人之偽造收據之照片等在卷可佐（見偵卷第45至 52頁、第55頁），足認被告前揭任意性自白確與事實相符，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8 月2日施行（下稱113年修正）；詐欺犯罪危害防制條例亦經立法院制定，並於113年7月31日經總統公布，同年0月0日生效施行，就何者有利於被告，分別說明如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金」。而本案洗錢之財物為告訴人交付與被告之款項，未達1億元，若適用修正後之新法，其主刑最重為5 年有期徒刑，較舊法之最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項於113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2 條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造印章、印文及署押之行為，均為其等偽造私文書之階段行為，又被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與其所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈣被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。三、撤銷原判決之理由：　㈠原審以被告犯行明確，認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪等罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：　⒈被告前因犯毒品危害防制條例案件，業經臺灣高雄地方法院於113年7月19日以113年度審易字第920號判決判處有期徒刑 8月，並於113年8月21日確定，有臺灣高等法院法院被告前案紀錄表在卷可考（見本院審簡上卷第23頁），則被告於5 年內因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，已不符刑法第74 條第1項所定之緩刑要件，自不能宣告緩刑。原審仍宣告緩刑，自有違誤。　⒉被告本案犯行因想像競合而論以三人以上共同詐欺取財罪，關於洗錢自白之減輕，因從一重而論以加重詐欺取財罪，不應直接適用洗錢防制法第23條第2項規定予以減輕其刑，僅得於量刑時，依刑法第57條規定併予審酌，原審逕依洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑，並非妥適。　⒊又按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期尤嫌過重者，始有其適用。查，被告另因犯三人以上共同詐欺取財之犯行，經臺灣橋頭地方法院以113年度審易字第1315號各判處1年2月、1年3月（共2罪，定應執行刑1年4月），有法院前案紀錄表在卷可查（見本院審簡上卷第89頁）；且依被告於本案偵查中所述，其參與本案詐欺集團曾數次與詐欺被害人面交款項（見偵卷第10至12頁、第 70頁），是被告數度參與三人以上共同詐欺取財之犯行，難認有何一時失慮致罹刑典之情事，其於本案中又以假名向告訴人收款，顯可知悉所為應非合法之事，仍為本案共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行，顯無何客觀上足以引起一般同情之情形，無情輕法重之憾，自不應依刑法第59條酌減其刑。原審竟適用刑法第59條為被告減刑，實非允當。　⒋原審判決後，新增詐欺犯罪危害防制條例，且關於沒收被告犯罪所用物品之依據應適用前揭新法規定（詳如後述），原審未及審酌並適用新法，亦有未恰。　㈡據上，檢察官以原審宣告緩刑有違刑法第74條第1項規定、原審適用刑法第59條減刑、未比較新舊法等為由上訴，為有理由，應由本院將原判決撤銷改判。四、科刑：　㈠刑之減輕部分：　　被告於偵查及本院審理中均坦承本案犯行，且查無獲有犯罪所得（詳下述），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告洗錢部分之犯行，因從一重而論以加重詐欺取財罪，未另依113年修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，併此敘明。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；惟考量被告犯後能坦承犯行，並與告訴人調解成立，目前仍有依約履行，是其犯後態度尚稱良好；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、為取信告訴人而行使偽造收據之犯罪手段、所造成之損害、高職肄業之智識程度、目前無業（另案在監執行）、自述勉持之家庭經濟狀況（見偵卷第9頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，113年7月31日制定公布詐欺犯罪防制條例第48條有關供犯罪所用之物沒收之規定，依上開規定，應適用上述制定後之規定。而詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，查如附表編號1所示之偽造收據，為被告本案犯行使用之物，爰依上開規定諭知沒收。如附表編號1所示偽造收據上之偽造「第一證券股份投資公司」公司大、小章印文各1枚、偽造「王政達」印文、署押各1枚，均屬偽造之印文、署押、然該偽造私文書既已宣告沒收，上開偽造印文、署押亦包括在內一併沒收，故不另為沒收之諭知。前揭偽造之公司大、小章及偽造之「王政達」印章各壹顆，亦均屬供本案犯罪所用之物，復無證據可證已滅失，亦均依上開規定宣告沒收。　㈡被告否認因本案犯行取得任何報酬（見偵卷第70頁），卷內亦無事證可認被告因本案犯行獲有犯罪所得，故不予宣告沒收或追徵犯罪所得，附此說明。　㈢被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，係不問屬於犯罪行為人與否全數宣告沒收。然被告因與告訴人面交而取得之詐欺贓款（20萬元）均已由被告依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官邱曉華、林秀濤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭審判長法　官　程克琳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王星富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官卓育璇以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附表：編號應沒收之物（均未扣案） 1 偽造之收據壹紙（抬頭：第一證券股份投資公司　日期：112年9月26日　其上有偽造之「第一證券股份投資公司」之公司大、小章印文及「王政達」印文、署押各1枚） 2 偽造之「王政達」印章壹顆 3 偽造之「第一證券股份投資公司」公司大、小章各壹顆附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

TPDM-113-審簡上-359-20250318-1