Know99判決書

搜尋結果：陳振謙

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竊盜

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第937號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告邱志昇上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第4432號），本院判決如下：　　主　文邱志昇犯竊盜罪，累犯，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得啤酒陸箱沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、核被告邱志昇所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、查被告有如附件犯罪事實欄所載之犯罪科刑執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其於前開有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，審酌被告既曾因相同罪質之竊盜案件經判處有期徒刑執行完畢，理當產生警惕作用，往後並能因此自我控管，不再觸犯有期徒刑以上之罪，惟又故意再犯本件竊盜罪，足見前案有期徒刑之執行並無成效，堪認被告具有竊盜之特別惡性，對於刑罰之反應力顯然薄弱，爰依刑法第47條第1項之規定，並參酌司法院大法官釋字第775號解釋文及理由書之意旨，加重其刑。四、本院審酌被告邱志昇除前揭構成累犯之前科外，另有多次因竊盜及施用毒品罪經判處罪刑之前科紀錄，於執行完畢後，猶不知悛悔，不思以正途獲取生活所需，竟以竊盜之方式，不法牟取本案之財物，其欠缺尊重他人財產法益之觀念，危害社會治安，所為實不足取，應予非難。惟念及被告犯後坦承本件犯行不諱、徒手行竊之犯罪手段、竊取啤酒6箱，價值非鉅；兼衡被告自述其智識程度為國中肄業、家庭經濟狀況勉持(見警卷第3頁受詢問欄)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。五、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。　㈡經查，本件被告竊得之啤酒6箱(價值共計5,072元)，業經被告飲用完畢，此據其在警詢時自承在卷（見警卷第6頁），此部份為其犯罪所得無訛，且未扣案或發還被害人，應依上揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官桑婕聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4432號　　被　　　告　邱志昇　男　52歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○臺　　　　　　　　　　　　　南分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、邱志昇前因竊盜案件，經臺灣臺南地方法院以108年度簡字第1049號判決處有期徒刑4月確定，於民國112年7月3日執行完畢，竟仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年10月3日下午6時56分許，騎乘車牌號碼000-0 00號普通重型機車，前往址設臺南市○○區○居路000號之全聯福利中心宜居店，徒手竊取啤酒6箱（價值新臺幣5,072元），得手後旋即離開現場，嗣經前開店家店經理陳弘裕報警處理，始悉上情。二、案經臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告邱志昇於警詢中坦承不諱，核與被害人陳弘裕於警詢中之指述大致相符，復有車輛詳細資料報表1份、監視器錄影畫面截圖照片12張在卷可憑，足證被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。又被告曾有如犯罪事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表1紙在卷可按，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。且被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本案加重其刑，並無司法院大法官釋字第 775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。三、至被告所竊取啤酒6箱，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1 第1項規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　桑　婕本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪　聖　祐附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳喚。

2025-03-17

TNDM-114-簡-937-20250317-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第374號原告法俐思‧伊斯巴利達夫被告陳雅惠上列被告因本院114年度金訴字第408號詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 14 日事第十三庭審判長法官劉怡孜法官陳澤榮法官陳振謙以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官張儷瓊中華民國 114 年 3 月 17 日

2025-03-14

TNDM-114-附民-374-20250314-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第408號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳雅惠上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20476號、113年度偵字第25986號），本院判決如下：　　主　文丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、丁○○明知國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之金融帳戶，以掩飾不法犯罪行為，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶之網路銀行帳號密碼提供予他人或陌生人使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被不法犯罪集團所利用，以遂行其等詐欺犯罪之目的，其有預見提供金融帳戶網路銀行帳號密碼予他人使用及使用自己金融帳戶領取他人款項之行為，均係以金融帳戶作為施行詐欺取財犯罪行為及隱匿特定犯罪所得之來源、去向之可能，仍不違背其本意，意圖為他人不法所有，基於幫助詐欺、洗錢之犯意，為獲取金錢利益，於民國113年5月22日19時43分許前某時，將其申設之華南商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶之網路銀行帳號（下稱華南網銀帳戶）、密碼（認證碼）等資料，透過手機通訊軟體LINE相機拍攝分享之功能，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員即通訊軟體LINE帳號暱稱「H」之人。嗣前開詐欺集團成員與其所屬之詐欺集團取得上開華南帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，對乙○○、己○○、戊○○、甲○○○○ ○○○○○施以附表編號1至4所示之詐術，致渠等均陷於錯誤，而將附表編號1至4所示之款項，匯入前開華南帳戶，前開款項旋為詐欺集團成員轉匯他帳戶，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，以此方式掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得，該集團成員因此詐取財物得逞。嗣前開被害人察覺有異，始悉上情。二、案經乙○○、己○○、戊○○訴由臺南市政府警察局善化分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官及被告於本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、訊據被告固坦承本件帳戶原為其申辦使用之事實，惟矢口否認涉有幫助詐欺取財或幫助洗錢之罪嫌，辯稱：其係誤信「 H」為虛擬貨幣之業務員，相信其遊說加入投資虛擬貨幣。其錯在把華南銀行帳戶之網路帳號及密碼等資料拍給對方，惟其無幫助詐欺及幫助洗錢故意云云。經查：　㈠本件被告名下華南帳戶及該帳戶網路銀行帳戶係由被告申辦乙節，業經被告供承明確，並有申辦資料在卷可稽（警卷第 23頁、偵一卷第39-40頁、偵二卷第7頁）。而本件帳戶於11 3年5月30日開始有如附表所示之多筆款項存入，有該帳戶交易明細表在卷可引（偵二卷第9-11頁），核與被害人乙○○、戊○○、己○○、甲○○○○○○○○○於警詢中證述遭詐騙之過程相合，亦與其等提出之匯款資料相符（警卷第101頁、第73頁、偵二卷第33頁）。是本件帳戶及該帳戶網路銀行帳戶確為被告所申辦，嗣遭不詳詐騙集團成員取得本件帳戶之網路銀行帳號（含密碼）等資料，用以詐騙被害人乙○○、戊○○、己○○ 、甲○○○○○○○○○轉入款項，再由不詳詐騙集團成員將該等款項提領殆盡而取得詐騙所得等事實，首堪認定。　㈡各類形式利用電話或電腦網路進行詐欺，並收購人頭帳戶作為工具以利取得犯罪所得及指派俗稱「車手」之人提領並轉交款項以取得犯罪所得，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝等事例，已在平面、電子媒體經常報導，且經警察、金融、稅務機關在各公共場所張貼防騙文宣廣為宣導，是上情應已為社會大眾所共知。又金融機構存款帳戶，攸關存戶個人財產權益之保障，專屬性甚高，衡諸常理，若非與存戶本人有密切之信賴關係，絕無可能隨意提供個人帳戶供他人使用；況於金融機構申請開設存款帳戶並無任何特殊之資格限制，一般民眾皆可利用存入最低開戶金額之方式，任意在金融機構申請開設存款帳戶，作為提、存款之用，甚且可於不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，實無向不特定人收取帳戶之必要，故如刻意支付對價委由他人以隱蔽方法代為提領及轉交款項，顯係有意隱匿而不願自行出面提款，受託領款者就該等款項可能係詐欺集團犯罪之不法所得，當亦有合理之預期。基此，苟見他人以不合社會經濟生活常態之理由收取不特定人之金融機構帳戶使用，衡情當可預見渠等係在從事詐欺等與財產有關之犯罪，並藉此掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，被告為智識健全之成年人，可預見將個人名下帳戶資料交給不認識之人使用，可供詐欺集團作為詐欺取財、洗錢工具等不法用途，猶將自己之華南網銀帳戶交付與網路認識但不知真實姓名、年紀至性別之人（本院卷第43頁），其主觀上對於其交付華南網銀帳戶，可能幫助從事詐欺取財犯行之人利用該等帳戶實施犯罪，實有不違背其本意之幫助詐欺及洗錢之不確定故意甚明。　㈢被告於警詢中雖稱其以為其交付華南網銀帳戶之對象「H」係虛擬貨幣公司之業務員，其受「H」遊說而參加虛擬貨幣之投資（警卷第7頁），伊亦受騙，伊無幫助詐欺、洗錢之意。惟從被告所辯，「H」究屬何家虛擬貨幣公司？其投資者係何種虛擬貨幣？該虛擬貨幣以何種幣別為換算單位？換算比例為何？「H」所屬公司有無收取手續費？如有，比例為何？被告如何計算獲利？如獲利不佳，如何從虛擬貨幣投資中抽身？一般人從事投資無非在增加收益，並且在無法獲利時，避免損害擴大，上開事項均關係被告從事該投資之重要事項，惟未見被告在警詢中提及其受「H」遊說投資虛擬貨幣時曾提出商討，被告所稱受「H」遊說，從事虛擬貨幣投資云云，是否屬實，本即存疑。況被告又稱，其與「H」之「LINE」對話遭對方全數刪除，則被告所辯之真實性，更加可疑。　㈣綜上所述，被告所辯，並無事證以實其說，且與一般人從事投資時之基本要求不符，顯與事理相違，自難採信。本件事證明確，被告犯行實可認定。三、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7 月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者為洗錢行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，但因修正前同條第3 項限制「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，故如特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前一般洗錢罪之刑期上限應為有期徒刑5年；而依該次修正後洗錢防制法第2條第1款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者均屬洗錢行為，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達1億元之本案洗錢行為而言，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。且按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度臺上字第2 303號刑事判決意旨參照）。從而，依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則綜合比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正前、後特定犯罪為普通詐欺罪之一般洗錢罪，有期徒刑之刑度上限均為5年；修正前洗錢防制法第14條第1項規定法定刑有期徒刑之下限2月較修正後之6月低，修正後之規定即未較有利於被告，自仍應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑。　㈡次按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言；故如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。次按行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度臺上大字第3101號刑事裁定意旨參照）。被告將本件華南網銀帳戶帳號、密碼等資料交與不詳人士，係使該等詐騙集團成員得意圖為自己不法之所有，基於詐取他人財物及洗錢之犯意聯絡，對被害人乙○○、戊○○、己○○、甲○○○○○○○○○等人施以詐術，致使伊等陷於錯誤而依指示將款項轉入本件帳戶後，又由不詳詐騙集團成員將該等款項提領殆盡，以此掩飾、隱匿騙款之去向及所在，故該等詐騙集團成員所為均屬詐欺取財、洗錢之犯行；而本案雖無相當證據證明被告曾參與上開詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，但其提供本件帳戶資料由詐騙集團成員使用，使該等詐騙集團成員得以此為犯罪工具而遂行前揭犯行，顯係以幫助之意思，對該詐騙集團之上開詐欺取財、洗錢犯行提供助力，故核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、113年7 月31日修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢被告以1個交付華南網銀帳戶之帳號、密碼等資料之行為，幫助詐騙集團成員詐欺被害人乙○○、戊○○、己○○、甲○○○○○○○○ ○交付財物得逞，同時亦均幫助詐騙集團成員藉由提領該等款項之方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，係以1個行為幫助4次詐欺取財及洗錢之犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑。　㈤茲審酌被告交付帳戶資料助益他人詐欺取財並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，並因此增加各被害人事後向幕後詐騙集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難，且被害人被害總金額達175萬元以上，造成損害不輕；被告犯後復矢口否認犯行，未見悔意，惟念被告尚無刑事前案紀錄，素行尚佳，本案亦無證據足認被告曾參與詐術之施行或提領、分受詐得之款項，僅係單純提供帳戶資料供他人使用；兼衡本案之被害人人數、所受損害金額，暨被告自陳學歷為高職畢業，未婚、無子女、無須扶養之人，現從事清潔工，月入1萬7千元（本院卷第43頁）之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。四、沒收部分：　㈠被告自始否認曾獲得酬金，亦無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文；而犯113年7月31日修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，該法第25條第1項亦已明定。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度臺上字第2512號刑事判決意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依前揭判決意旨，仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。衡以被告係提供帳戶資料與他人使用，僅屬幫助犯而非正犯，亦無證據足證被告曾實際坐享上開洗錢之財物，若逕對被告宣告沒收洗錢之財物，顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉修言提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日本件論罪科刑法條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：　　一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。　　二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。　　三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。　　前項之未遂犯罰之。　　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：　　　　　　　　　　　　　　　（民國/新臺幣）編號告訴人 (被害人) 詐騙時間及方式匯款時間匯款金額 (扣除手續費) 1 乙○○ (告訴人) 於113年4月3日，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE結識乙○○，並佯稱：可協助投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 113年6月11日15時34分許（起訴書誤載為14時34分，警卷第27頁） 851,200元 2 己○○ (告訴人) 於113年3月29日，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE結識己○○，並佯稱：可協助投資獲利云云，致己○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 113年6月12日10時30分許 50,000元 113年6月12日10時31分許 50,000元 113年6月12日10時32分許 150,000元 113年6月12日10時33分許 150,000元 113年6月12日10時34分許 100,000元 3 戊○○ (告訴人) 於113年4月某日，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE結識戊○○，並佯稱：可協助投資獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 113年5月30日14時38分許 50,000元 113年5月30日14時39分許 50,000元 113年6月4日15時14分許 50,000元 113年6月4日15時15分許 50,000元 4 甲○○○○○○○○○ (被害人) 於113年4月底某日，詐欺集團成員透過臉書網站及通訊軟體LINE結識甲○○○○○○○○○，並佯稱：可協助投資獲利云云，致甲○○○○○○○○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項 113年6月11日12時30分許 200,000元

2025-03-14

TNDM-114-金訴-408-20250314-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第17號原告田金玲被告莊昕芸上列被告因洗錢防制法等案件（113年度金訴字第3028號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。二、經查，本院113年度金訴字第3028號被告莊昕芸因洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，惟查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟之損害賠償事件移送本院民事庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　劉怡孜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳振謙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日

2025-03-13

TNDM-114-附民-17-20250313-1

簡

臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第876號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告方瑞騰上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第27270、27271、33092號），本院判決如下：　　主　文方瑞騰犯如附表所示之罪，共參罪，各處如附表「宣告刑及沒收」欄之刑。應執行拘役肆拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除就聲請簡易判決處刑書附表編號3 「證據」欄內「扣案物照片1」之記載，應予刪除外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、核被告方瑞騰就附表編號1至3所為，均係犯刑法第320條第1 項之竊盜罪。被告行竊時間分別係民國113年8月12日、同年 8月19日、同年10月10日，非時空緊密下所為，顯係分別起意，就其所犯3罪，應予分論併罰。三、爰審酌被告為四肢健全之人，不思以正途獲取財物，竟貪圖以不法方式獲取利益，以附件所載之方式侵害告訴人之財產權，所為應予非難，且被告犯後否認犯行，迄今尚未與告訴人鄭孟沅、李子承達成和解賠償所受損害，態度非佳；兼衡被告無前科之素行，有其法院前案紀錄表可資憑考，其犯罪之動機、目的、手段、其行為對於告訴人所造成之損害，暨其自陳之智識程度、職業及家庭、經濟狀況（見警一卷第1 頁受詢問人欄）等一切情狀，分別量處如附表編號1至3「宣告刑及沒收」欄所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。且酌及被告犯罪時間、犯罪型態、侵害法益及品行等因素，就其所犯3罪，依法定其應執行之刑如主文所示，及易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。　㈡經查，被告所竊取如聲請書附表編號2所示之卡比獸玩偶吊飾 1個，既屬被告之犯罪所得，惟未扣案，應依上開規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢其餘如聲請書附表編號1、2所示被告竊取之扣案物品固同為被告之犯罪所得無訛，惟除前揭㈡所示之吊飾1個以外之物，已分別發還被害人鄭孟沅、李子承。另被告已與聲請書附表編號3之告訴人李英琪成立和解，且業已實際賠償告訴人，此有贓物認領保管單2紙及和解書1紙（見警一卷第19頁、警二卷第17頁、偵三卷第12頁）在卷可佐，爰不予宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官黃鈺宜、劉修言聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附表：編號犯行宣告刑及沒收 1 聲請書附表編號1 方瑞騰犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 聲請書附表編號2 方瑞騰犯竊盜罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之卡比獸玩偶吊飾壹個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 聲請書附表編號3 方瑞騰犯竊盜罪，處拘役壹拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27270號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27271號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33092號　　被　　　告　方瑞騰　男　58歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路0段000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、方瑞騰意圖為自己不法之所有，基於竊取他人財物之犯意，分別於如附表所示時、地，以如附表所示方式竊取如附表所示之物品。嗣因如附表所示告訴人發現遭竊，報警處理，經警分別調閱如附表所示地點監視錄影畫面，始循線查悉上情。二、案經鄭孟沅、李子承訴由臺南市政府警察局第六分局、李英琪訴由臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告方瑞騰固坦承有於如附表所示時、地拿取如附表所示之物等情，然否認有何竊盜犯行，辯稱：我沒有竊盜意思，我只是忘記拿去派出所、忘記結帳等語。經查：　㈠上開客觀事實部分，分別有如附表各編號所列證據在卷可憑，此部分事實首堪認定。　㈡被告涉嫌如附表編號1所示竊盜部分：　　就現場照片以觀，如附表編號1所示地點空間寬廣，且被告所拿取之安全帽1頂體積非大，可隨處放置，縱然該安全帽掉落在該處路中間影響被告停車空間，被告應可將該安全帽移至靠近行道樹處之路邊放置，被告竟非如此，反而放在其所駕駛車輛內，實與常理有違，可徵被告有不法所有意圖及竊盜犯意甚明。　㈢被告涉嫌如附表編號2所示竊盜部分：　　證人李子承於偵查中證稱：案發當日我將後背包放置在戶外游泳池會員盥洗室外面監視器下方避雨，該處距離游泳池很近，雖自游泳池無法直接看到後背包，然從游泳池走2步即可看到等語，並有證人李子承所繪臺南市立游泳池戶外泳池空間圖1紙、扣案物照片1張在卷可憑，可見該後背包與泳池距離非遠，其內並有尚未更換之盥洗衣物，一般應可知該後背包為游泳池內某泳客所有、放置在該處財物，應認證人李子承對於該後背包及其內等物之持有關係並未喪失，則被告破壞此持有支配關係而拿取，應屬竊盜行為。又該游泳池設有櫃台且為被告所知悉乙節，有該游泳池監視錄影畫面截取照片1張存卷可佐，且參以該後背包體積非小、並非容易忘記攜帶在身之物，則案發當時被告應可輕易探詢櫃台人員拾獲後背包1個，而交由櫃台人員為後續處理，然被告卻捨此不為逕自攜帶該後背包離去，堪信被告有不法所有意圖及竊盜之犯意，至為明灼。　㈣被告涉嫌如附表編號3所示竊盜部分：　　觀諸如附表編號3所示地點監視錄影畫面截取照片，可知被告自進入店內之時(監視器畫面顯示時間18：55：45)起，至其離開店內之時(監視器畫面顯示時間18：58：55)止，歷時僅3分鐘，且被告所拿取之黃酒1瓶體積非小，被告在僅3分分鐘之購物時間內，豈會對於此忘記結帳？被告前揭辯解顯難令人採信，被告主觀上具有不法所有意圖及竊盜犯意，應屬明確。　㈤綜上所述，被告上揭辯解洵不足採，被告罪嫌應堪認定。二、核被告就如附表各編號所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告所犯上開3罪，犯意各別，行為互異，請予分論併罰。至卡比獸玩偶吊飾1個（價值【新臺幣（下同）】2 00元），為被告未扣案之犯罪所得，且未經實際合法發還與告訴人李子承，請依刑法第38條之1第1項本文、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第 1項本文、第5項定有明文。查本案被告所竊取如附表編號1 所示安全帽1頂、如附表編號2所示後背包等財物，固均為被告犯罪所得，然已分別發還告訴人鄭孟沅及李子承，有贓物認領保管單2紙在卷可憑，依上開規定，爰均不聲請宣告沒收。另就如附表編號3所示部分，被告與告訴人李英琪已調解成立，被告並賠付700元與告訴人李英琪，金額高於被告所竊得黃酒1瓶總價等情，有和解書1紙在卷可佐，堪認與犯罪所得已實際歸還被害人之情形相符，亦不聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　鈺　宜　　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉　修　言本件正本證明與原本無異本件中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　靜　君附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表（民國/新臺幣）：編號告訴人時間/地點竊盜行為證據偵查案號 1 鄭孟沅 113年8月12日19時22分許/臺南市○區○○路0段000號臺南市立游泳池前方瑞騰於左列時間，見鄭孟沅所有之安全帽1頂掉落在地無人看顧，竟意圖為自己不法所有，基於竊盜故意，徒手竊取上開安全帽1頂將之放在其所駕駛車牌號碼000-0000號自用小客貨車上得手，旋即離開現場。左列客觀事實，業據被告方瑞騰於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人鄭孟沅於警詢時證述情節相符，並有臺南市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、車輛詳細資料報表各1份、左列地點監視錄影畫面截取照片2張、現場暨扣案物照片2張在卷可憑。 113年度偵字第27271號 2 李子承 113年8月19日10時許至11時30分許間某時/臺南市○區○○路0段000號臺南市立游泳池戶外游泳池方瑞騰於左列時間，見李子承所有、放置在左列地點CAMEL牌後背包1個（掛有卡比獸玩偶吊飾1個，後背包內並有realme牌手機1支、盥洗衣物3件、水壺1個、黑色皮夾1個【內有TPASS行政院通勤月票卡1張、國民身分證1張、現金1,648元】）無人看顧，竟意圖為自己不法所有，基於竊盜故意，徒手竊取上開財物得手，旋即離開現場。左列客觀事實，業據被告於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人李子承於警詢時及偵查中證述情節相符，並有臺南市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、車輛詳細資料報表各1份、左列地點監視錄影畫面截取照片19張、扣案物照片1張在卷可憑。 113年度偵字第27270號 3 李英琪 113年10月10日18時57分許/臺南市○區○○路0段0號統一超商康榮門市方瑞騰意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，於左列時間，在李英琪所經營、位於左列地點超商內，趁該店店員未及注意之際，徒手竊取該店內貨架上陳列之黃酒1瓶(價值180元)，得手後未加結帳旋即離開現場。左列客觀事實，業據被告於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人李英琪於警詢時證述情節相符，並有車輛詳細資料報表各1份、左列地點監視錄影畫面截取照片6張、路口監視錄影畫面翻拍照片4張、被告身型照片及所騎乘機車照片2張扣案物照片1在卷可憑。 113年度偵字第33092號

2025-03-13

TNDM-114-簡-876-20250313-1

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臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第1754號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告莊昀蓁上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8826 號、113年度偵字第10564號、113年度偵字第17020號、113年度偵字第20699號），本院判決如下：　　主　文莊昀蓁犯如附表「罪名及刑度」欄所示之罪，各處如上開欄位所示之刑。應執行罰金新臺幣陸仟元，如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。附表編號1至5所示之沒收併執行之。　　事　實一、莊昀蓁意圖為自己不法之所有，各基於竊盜之犯意，分別於附表所示之時間、地點，以附表所示之方式，竊取如附表所示之財物得手。二、案經臺南市政府警察局第二分局報告、趙品華訴由臺南市政府警察局第一分局報告以及寶雅國際股份有限公司訴由臺南市政府警察局佳里分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159 條之5亦有明定。經查，本案據以認定犯罪事實之供述證據，公訴人、被告均未於本院言詞辯論終結前爭執其證據能力，本院經審酌其作成並無違法、不當或顯不可信之情形，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自有證據能力；至其他非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公務員違背法定程序或經偽造、變造等須證據排除之情事所取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力，先予敘明。二、被告因「雙向情緒障礙症」，經本院113年度聲保字第157號裁定令入相當處所施以監護三年，有該裁定在卷可稽。被告雖罹上開病症，惟其經嘉南療養院鑑定後，認被告於本件5 次行為時並無刑法第19條之情事（偵一卷第45-58頁），可見其所罹上開病症，尚未達對外界事務無法判斷程度。被告於本院審理時，對法官之提問能明白涵義，正確回答，就其是否有為附表所示5次竊盜犯行，能以「時間已久，真的不記得」回答，有本院114年2月26日審判筆錄可參（本院卷第 231頁），被告顯能掌握自己於本件訴訟的利害關係，並無因精神疾病而無法為完全陳述之情事，本院認其情形並未符合刑事訴訟法第31條第1項第3款之規定，尚無依法為其指定辯護人必要。況被告於審理時請求就其所犯本件竊盜犯行，要求其指定之顏律師為辯護人，並陳明該律師在高雄執業（本院卷第231頁）。被告請求特定律師為其辯護，與指定辯護制度本旨未合；且其指定高雄執業律師為辯護人，亦與本院指定辯護人之規定有違；而該律師經被告之精神鑑定單位嘉南療養院向法務部查詢，亦無該人資料（偵一卷第50頁）；且被告精神情形未達法定指定辯護人程度，詳如上述，爰不為其指定辯護人，先此敘明。貳、實體部分一、被告否認附表所列5次竊盜犯行，辯稱：伊記不得上開竊盜犯行是不是伊所為。惟查：　㈠被告莊昀蓁於警詢時坦承於附表編號1、3、4所示之時間、地點，未結帳即拿取如附表編號所示之財物離去之事實（警二卷第4頁、第8頁、偵一卷第10頁），核與證人杜虹誼、周伯勲、宋泓毅於警詢時證述相符，並有112年11月28日全家超商五妃店、附近路口監視器影像截圖20張（警二卷第43-61 頁）、被告一卡通會員資料、被告113年1月27日搭乘公車上下車明細各1紙、萊爾富超商臺南南新店、附近路口及商店監視器影像截圖46張（警一卷第21頁、第23-67頁）、被告於113年1月27日在新光三越美麗市場、附近路口的監視器畫面影像、被告從新光三越百貨公司搭乘公車車至東區衛生所公車站，及從該公車站返回其當時位於東區東門路二段239 巷30號租住處監視器影像截圖24張（警二卷第65-87頁），在卷可參，此部分事實自可認定。　㈡附表編號2、5部分，被告雖未坦承，惟除被害人趙品華、張鈞堯之指訴外，並有：　⑴附表編號2部分，有監視器影像截圖及被告比對照片18張（警三卷第3-19頁）卷附可引；上開警三卷第19頁照片比對被告與案發時竊嫌所背背包及所穿鞋子特徵相符，堪認係被告所為。　⑵附表編號5部分，有113年3月16日寶雅百貨佳里店、附近路口監視器影像截圖、市民卡資料截圖17張（警四卷第11-19頁）。其中警四卷第14-15頁中行竊者黑長髮、戴黑框眼鏡、背深色後背包的影像與前揭警一卷第23-29頁、警二卷第47- 55頁、警三卷第3-13頁行竊者在監視器留存影像均同係黑長髮、戴黑框眼鏡、背深色後背包，堪認係同一人。而前揭行竊者影像本院已有足夠資料認定係被告，則附表編號5中之行竊者影像，亦可認定係被告。況依臺南市政府警察局佳里分局查訪紀錄表及承辦員警之職務報告書所載，員警提供3 月16日寶雅百貨佳里店、附近路口監視器中行竊者的影像截圖向興南客運佳里站員工詢問後，發現該行竊者於113年4月 15日19時5分許亦有進出該站之蹤影，遂調取該時段之車站監視器，認該日進出車站者特徵與113年3月16日在寶雅行竊者相同，再調取該人於113年4月15日19時5分在該車站搭車使用一卡通之資料，從調取之一卡通的持用者資料，發現該員確係被告，有臺南市政府警察局佳里分局查訪紀錄表1份、同局員警之職務報告1份、被告之一卡通會員資料1紙（警四卷第7頁、第9-10頁、第27-30頁）在卷可參，益可認附表編號5之行竊者係被告無誤。　㈢綜上開事證，本件附表5次犯行，均係被告所為，己甚明確，被告犯行，均可認定。二、核被告莊昀蓁於附表5次行為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告所犯如附表所示之5罪，時間不同，地點相異，顯係分別起意所為，應分論併罰。被告雖罹「雙向情緒障礙症」，惟其為本件5次竊盜犯行時，並無刑法第19條之情事，有嘉南療養院113年8月6日嘉南司字第1130007364號函暨附件莊昀蓁所涉竊盜案之司法精神鑑定報告書1份（偵一卷第45-59頁）在卷可按。被告於本件行為時既無刑法第19 條情事，即無依該規定減輕其刑必要。爰審酌被告罹患雙向情緒障礙症，惟認為自己沒有精神疾病，中斷治療多年（前開鑑定報告第4-6頁，偵一卷第50-52頁），自己在外獨居，無固定居所，多住宿於背包客旅館，無經常性工作及穩定收入（本院卷第127頁、第243頁）。本件案發期間，被告多次於超商、賣場恣意竊取他人之販售之生活用品，取得財物價值不高，惟仍對社會治安及民眾財產安全產生危害；兼衡其智識程度、家庭經濟狀況(見本院卷第243頁)、本案行為手段、犯後否認犯行、未與被害人和解，取得原諒等一切情狀，分別量處如附表「罪名及刑度」欄所示之刑，並考量本件 5次犯罪手法類似，侵害財產法益均未逾1千元等犯罪情狀，定其應執行刑如主文所示，且均諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　　如附表編號1-5「財物及價值」內所示之被告竊取物品，係被告之犯罪所得，雖未扣案，惟仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳騏璋提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　(單位：新臺幣) 編號犯罪時間犯罪地點犯罪方式財物及價值罪名及刑度偵查案號 1 112年11月28日19時33分許臺南市○○區○○街000號之全家超商五妃店徒手竊取店內陳列架上之右列商品，得手後步行出店，搭乘公車離去。嗣經被害人即店員杜虹誼發現失竊報警處理，始循線查悉上情。芝麻香鬆御飯糰1個、鮮醇果榨綠葡萄口味1罐(總價值87元) 莊昀蓁犯竊盜罪，處罰金新臺幣壹仟元，如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得捌拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 113年度偵字第10564號 2 113年1月8日14時21分許臺南市○區○○路0段0號之全家超商車頭店徒手竊取店內陳列架上之右列商品得手。嗣經告訴人即副店長趙品華發現失竊報警處理，始循線查悉上情。炭香燒豚飯1個、微醉哈密瓜蘇打1瓶(總價值137元) 莊昀蓁犯竊盜罪，處罰金新臺幣壹仟元，如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得壹佰參拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 113年度偵字第17020號 3 113年1月27日16時26分許臺南市○○區○○路0段000號之萊爾富超商臺南南新店徒手竊取店內陳列架上之右列商品，得手後步行出店，搭乘公車離去。嗣經被害人即店員周伯勲發現失竊報警處理，始循線查悉上情。稻荷壽司1組、雙品小菜1盒(價值104元) 莊昀蓁犯竊盜罪，處罰金新臺幣壹仟元，如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得壹佰零肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 113年度偵字第8826號 4 113年1月27日20時3分許臺南市○○區○○路0段000號地下2樓之新光三越美麗市場徒手竊取店內陳列架上之右列商品，得手後步行出店，搭乘公車離去。嗣經被害人即樓管宋泓毅發現失竊報警處理，始循線查悉上情。法國精釀貝蓮啤酒5號淡海爾啤酒3瓶(總價值360元) 莊昀蓁犯竊盜罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得參佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 113年度偵字第10564號 5 113年3月16日17時30分許臺南市○里區○○路00號之寶雅百貨佳里店徒手竊取店內陳列架上之右列商品，得手後步行出店，搭乘公車離去。嗣經店家發覺遭竊，委由告訴代理人張鈞堯報警處理，始循線查悉上情。艾惟諾燕麥保濕乳1瓶、艾惟諾燕麥高效保濕乳1瓶、樂品3D醫用口罩5枚2袋、優妮嬌盟超快適醫用成人口罩5入1袋、Ora2me淨白無瑕旅行組1組、嬌生PH5.5沐浴乳1瓶(總價值735元) 莊昀蓁犯竊盜罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得柒佰參拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 113年度偵字第20699號卷證： 1.臺南市政府警察局第二分局南市警二偵字第1130130043號刑案偵查卷宗（警一卷） 2.臺南市政府警察局第二分局南市警二偵字第1130173604號刑案偵查卷宗（警二卷） 3.臺南市政府警察局第一分局南市警一偵字第1130197863號刑案偵查卷宗（警三卷） 4.臺南市政府警察局佳里分局南市警佳偵字第1130382969號刑案偵查卷宗（警四卷） 5.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第8826號偵查卷宗（偵一卷） 6.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第10564號偵查卷宗（偵二卷） 7.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第17020號偵查卷宗（偵三卷） 8.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第20699號偵查卷宗（偵四卷） 9.臺灣臺南地方法院113年度易字第1754號刑事卷宗（本院卷）

2025-03-13

TNDM-113-易-1754-20250313-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第162號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告施高林上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35160號），被告自白犯罪（原案號：114年度金訴字第261 號），本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文施高林幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應履行本院114年度南司刑移調字第223號、114 年度南司附民移調字第79號調解筆錄所載之內容。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列補充及更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書附表編號1「匯款金額」欄所載「3萬0032元」，應更正為「3萬0017元」。　㈡起訴書附表編號3「匯款金額」欄所載「5萬元」，應更正為「4萬9985元」。　㈢起訴書附表編號4「匯款金額」欄所載「4萬987元」，應更正為「4萬9987元」。　㈣起訴書附表編號1至6「詐騙手法」欄所載「以假冒解除分期付款方式詐騙」，均應更正為「假冒網路網站之客服人員，以電話向被害人佯稱：買家傳訊息說無法下單，要求附表所示被害人點擊不實客服連結，被害人依其『配合驗證』、『綁定』、『才能解凍』等話術轉匯『匯款金額』之款項至其指定帳戶」。　㈤證據部分增列「被告於本院審理程序之自白(見金訴卷第202 頁)、本院114年度南司刑移調字第223號、114年度南司附民移調字第79號調解筆錄（見金訴卷第155-156、195-196頁）」。二、論罪科刑：　㈠按幫助犯既係從屬於正犯而成立，自應以正犯已經犯罪為要件，故幫助犯並非其幫助行為一經完成，即成立犯罪，必其幫助行為或其影響力持續至正犯實行犯罪始行成立，有關追訴權時效、告訴期間等，亦自正犯完成犯罪時開始進行，是否合乎減輕其刑要件或刑罰內容變更之新舊法比較等相關法律之適用，同應以該時點為準據（最高法院111年度台上字第3188號判決意旨參照）。查，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，修正後之第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」。本案被告基於幫助犯洗錢罪之犯意，於113年8月1日交付其帳戶資料予詐欺集團成員，供為該詐欺集團之其他成員於同年8月5日收受如起訴書附表所示詐欺取財罪後匯入之贓款，再將贓款提領，藉以製造金流斷點因而隱匿該詐欺集團成員犯罪所得之去向使用，可知被告交付上開帳戶之時間固為113年8月1日，但本件正犯即詐欺集團之成員係於同年8月5日方使用該帳戶作為收受及轉匯贓款，製造金流斷點，因認被告本件之所為，應依000 年0月0日生效施行之洗錢防制法，論以其第19條第1項後段洗錢罪之幫助洗錢既遂犯。　㈡核被告施高林所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告提供本案帳戶資料予身分不詳之詐騙集團成員，幫助詐欺集團成員向附件所示之被害人施用詐術，致其等陷於錯誤匯款至本案帳戶，而幫助掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在，係以一行為幫助數次詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈢被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，本院審酌被告之犯罪情節、可責性顯較諸正犯為輕，乃依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰審酌被告提供金融帳戶供他人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成被害人財物損失，危害金融秩序與社會治安，所為顯非可取；惟考量被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後終於本院審理中坦承犯行，非無悔意，且已與調解期日到場之3位告訴人達成調解，積極彌補過錯，雖被告仍尚未與其餘3位告訴人達成調解或和解，然告訴人劉怡芳、鄭芷姗經本院通知未到庭而無從調解，另告訴人楊慧瑜請求賠償全額損害，且不同意分期給付，有本院調解庭報到單及調解案件進行單卷附足佐(見金訴卷第183-191頁)，顯見非被告無主動賠償損害之意願，足認被告犯後態度尚佳，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、被害人遭詐之金額，暨其於本院自陳之教育程度、家庭生活狀況（見金訴卷第202-203頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。三、緩刑：　㈠查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告之法院前案紀錄表在卷可考，衡以被告本次因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，已具悔意，並分別與告訴人賴品宏、謝榮穎及王珮慈等3人達成調解，業如前述，另被告亦有意賠償其餘告訴人，惟其等經本院合法通知並未到庭或不同意調解條件，致未能達成調解或和解，此非可全然歸責於被告，故堪認被告已有悔意、亟欲彌補其犯行所生損害，信其經此偵、審程序及罪刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，本院認前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款宣告緩刑3年，以啟自新。同時併依刑法第93 條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾由觀護人予以適當督促，期兼收啟新及惕儆之雙效，以維法治。　㈡復為期使被告於緩刑期間內深知戒惕，杜絕再犯，並為確保能履行與前述告訴人所成立之調解筆錄內所載賠償義務，以彌補其等所受損失，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應履行如主文後段所示之事項。倘被告未遵守前開緩刑所附條件且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，附此敘明。四、沒收部分　㈠被告施高林於偵查中供稱其係為辦理貸款始提供本案帳戶，其實際上並未獲有報酬（見警卷第12頁），且卷內亦無證據足認被告因此獲有任何對價，即無從認其有何犯罪所得，自無庸諭知沒收及追徵。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。六、本件係於被告表明願受科刑之範圍內所為之科刑判決，依刑事訴訟法第455條之1第2項規定，被告不得上訴；檢察官如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官李駿逸提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35160號　　被　　　告　施高林　男　62歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市安定區港尾里9鄰港子尾81 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、施高林可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年8月1日17時41分許，將其所申設之臺灣銀行帳號0 00-000000000000號帳戶、合作金庫銀行帳號000-000000000 0000號帳戶、遠東國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶及星展銀行帳號000-00000000000號帳戶(以下分別稱臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶 )之提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LIN E暱稱「陳曉玲」之詐欺集團成員使用，而容任他人使用上開金融帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開金融帳戶等資料後，即與其所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入被告附表所示之帳戶內，前開款項旋為詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣附表所示之被害人察覺有異後報警處理，始循線查悉上情。二、案經劉怡芳、鄭芷姗、楊慧瑜、賴品宏、謝榮穎、王珮慈訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告施高林於警詢及偵查中之供述被告固坦承於上開時點，將其臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶之提款卡及密碼提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳曉玲」之詐欺集團成員等事實，惟辯稱：我要辦理貸款，但對方說我要貸的金額比較多，需要我提供提款卡做流水，我才依指示寄出上開帳戶共4張提款卡及提供上開提款卡之密碼與對方。 2 告訴人劉怡芳、鄭芷姗、楊慧瑜、賴品宏、謝榮穎、王珮慈於警詢時之指述證明告訴人等6人遭不詳詐欺集團成員詐騙後陷於錯誤，因而依指示於附表所示之時間，分別匯款附表所示之款項至附表所示帳戶內，而受有財物上損失等事實。 3 告訴人劉怡芳、鄭芷姗、楊慧瑜、賴品宏、謝榮穎、王珮慈提供與詐欺集團成員間對話紀錄暨匯款明細翻拍畫面等資料證明告訴人等6人遭詐欺集團成員以附表所示之方式詐騙後，分別於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入附表所示帳戶內等事實。 4 被告上開臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶開戶基本資料暨交易明細表證明本案臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶為被告所有，並分別於附表所示時間，收受附表所示告訴人等所匯附表所示款項之事實。二、被告施高林固以前詞置辯。然查： (一)縱認被告於警詢及偵查中所辯，其係因貸款方依對方指示提供之臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶之提款卡及密碼等帳戶資料予佯裝辦理貸款之詐欺集團成員使用，以利順利核貸通過乙事確係為真，惟被告與收受上開帳戶資料之人素不相識，且被告對於LINE暱稱「陳曉玲」之真實姓名年籍資料均不知悉，僅係聽從其在網路上片面自稱係可借貸，即輕率提供上開帳戶資料給對方使用，則被告與對方間顯無任何「信任基礎或情誼」可言，何以被告會聽信對方於通信軟體之單方說詞，就在未經任何簡易查證、求證下，即貿然且盲目地聽從對方指示，交付攸關其個人身份及信用表徵之上開帳戶資料，讓對方可任意使用金融帳戶。基此，已難謂被告提供上開帳戶資料之際，主觀上無幫助他人詐欺及幫助洗錢之不確定故意。 (二)又被告於偵查中尚陳稱：我之前有向銀行辦理貸款之經驗，當時銀行沒有請我提供提款卡及密碼，這次對方跟我說需要我提供帳戶始能幫我做流水，我因為急著要辦理貸款，沒有詳細瞭解，便將帳戶資料提供給對方等語，準此以觀，足認被告貸款經驗誠非欠缺，顯非第一次向他人貸款之人，豈可能會對完全毋庸審核財力證明、還款能力及職業等情形，只要提供金融帳戶之提款卡(含密碼)予對方信用包裝(洗金流) ，即可順利放貸通過之迥異於常貸款方式，不心生警惕、內心存疑，堪認被告提供上開帳戶資料予對方時，應係抱持無所謂、姑且一試能否申貸通過之「容任」心態，是被告斯時顯有容任他人使用其上開臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶之帳戶資料作為詐欺取財及洗錢工具之不確定故意甚明。 (三)末佐以近年來以各類不實電話內容而詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪，多數均係利用他人帳戶作為詐欺所得財物之出入帳戶，業經媒體廣為披載。是依一般人通常之知識、智能及經驗，均已詳知向陌生人購買、承租或以其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查。本件被告既為成年人，依其人生歷練以及所受教育程度觀之，顯可預見上開犯罪結果。綜上，被告對於提供臺灣銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶、遠東銀行、星展銀行帳戶之帳戶資料予他人之際，可能為他人從事不法使用乙情，主觀上應已有所預見，然其仍不違背其本意將上開帳戶資料提供予毫無交情、真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，顯係容任他人利用上開帳戶遂行詐欺取財及掩飾或隱匿犯罪所得，是被告上開所為顯已該當幫助詐欺及幫助洗錢之主客觀構成要件。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1 項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　駿　逸本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　順　登附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之附表：新臺幣　編號被害人詐騙手法匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 劉怡芳 (提告) 詐欺集團成員於113年8月5日，透過蝦皮購物平台向被害人以假冒解除分期付款方式詐騙，使其因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年8月5日16時26分、17時01分 11萬5027元、3萬0032元臺灣銀行帳戶 2 鄭芷姗 (提告) 詐欺集團成員於113年8月5日，透過通訊軟體臉書向被害人以假冒解除分期付款方式詐騙，使其因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年8月5日16時33分、16時42分 4萬9986元、4萬9983元合作金庫銀行帳戶 3 楊慧瑜 (提告) 詐欺集團成員於113年8月5日，透過通訊軟體臉書向被害人以假假冒解除分期付款方式詐騙，使其因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年8月5日16時38分 5萬元合作金庫銀行帳戶 4 賴品宏 (提告) 詐欺集團成員於113年8月5日，透過蝦皮購物平台向被害人以假冒解除分期付款方式詐騙，使其因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年8月5日20時42分、21時03分 4萬987元、3萬0113元遠東銀行帳戶 5 謝榮穎 (提告) 詐欺集團成員於113年8月5日，透過通訊軟體臉書向被害人以假冒解除分期付款方式詐騙，使其因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年8月5日21時09分、21時15分 4萬9987元、1萬8985元遠東銀行帳戶 6 王珮慈 (提告) 詐欺集團成員於113年8月5日，透過通訊軟體臉書向被害人以以假冒解除分期付款方式詐騙，使其因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 113年8月5日13時55分、13時58分 4萬5040元、4萬9980元星展銀行帳戶

2025-03-11

TNDM-114-金簡-162-20250311-1

交簡

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第507號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 NGUYEN THANH TRUNG(中文姓名：阮成仲) 上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第5766號），本院判決如下：　　主　文 NGUYEN THANH TRUNG(阮成仲)犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除就證據部分補充「車輛詳細資料報表1紙(見警卷第39頁) 」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告NGUYEN THANH TRUNG(阮成仲)所為，係犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全罪及同法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上罪。　㈡被告先後沿途逆向、紅燈右轉、闖紅燈及蛇行等行為，係基於同一決意，於密切接近之時、地所為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以妨害公眾往來安全罪之接續犯，僅成立一罪。　㈢被告所犯上開2罪，雖有行為部分重合之情形，惟被告酒後駕車上路之初，尚無妨害公眾往來安全之行為與意圖，乃嗣後為逃避警察攔檢始另行起意所為，依一般社會觀念，被告所犯上開2罪非自始均在同一預定之犯罪計畫以內，在刑法評價上各具獨立性，是被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　三、爰審酌被告明知酒精成分對人之意識能力具有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟枉顧自身及公眾安全而酒後駕車，且被告於警攔查過程中，因恐其酒後駕車遭警員查悉，竟無視公眾往來之安全性，未遵守交通規則於道路上行駛，其明知駕駛車輛於道路逆向蛇行、拒絕停車受檢反加速逃逸等數項違規駕駛行為，足以造成其他用路人行駛道路往來之危險，影響用路人之安全，所為實有不該。惟考量本件幸未發生交通事故造成人員傷亡，及其坦承犯行之犯後態度，兼衡其於警詢中自陳高中畢業之智識程度、小康之家庭經濟狀況（見警卷第3頁受詢問人欄）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，再審酌被告各罪之犯罪態樣、相互關係、時間間隔、侵犯法益之綜合效果及合併刑罰所生痛苦之加乘效果等情狀，定其應執行刑如主文所示，併諭知易科罰金之折算標準。　　四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官陳昆廷聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。第 1 項之未遂犯罰之。中華民國刑法第185條之3 刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金；致重傷者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5766號　　被　　　告　NGUYEN THANH TRUNG　越南籍　　　　　　　　　　　　中文姓名：阮成仲　　　　　　　　　　　　男　22歲（民國92【西元2003】年0 　　　　　　　　　　　　　　　　　月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺南市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路0段00巷00弄00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、NGUYEN THANH TRUNG於民國114年1月1日21時至22時許期間，在臺南市永康區不詳地址友人住處飲用啤酒，稍作休息後，竟基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，自上開處所，駕駛車號000-0000號自小客車前往永康區崑大路195號崑山科技大學宿舍搭載女友CHU ○ CHI(越南籍、中文姓名：○○○)欲外出吃宵夜，於同日23時20分許，行經永康區中正路橋時，因未開啟大燈經警示意停車受檢，詎NGUYEN THANH TRUNG另行基於妨害公眾往來安全之犯意，駕駛上開自小客車加速逃逸，沿途逆向、紅燈右轉、闖紅燈及蛇行，致生公眾往來之安全。嗣於同日23時30分許，在永康區中山南路371號前為警攔查，並於同日23時39分許，測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.55毫克而查獲。二、案經臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據：　　　㈠被告NGUYEN THANH TRUNG之自白。　㈡證人CHU ○ CHI之陳述。　㈢酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書影本及臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本各1紙、行車紀錄器影像截圖15張在卷。二、被告所犯法條：　㈠刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全罪嫌。　㈡刑法第185條之3第1項第1款之違背安全駕駛罪嫌。三、罪數：　　被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昆　廷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　靜　萍附錄所犯法條：中華民國刑法第185條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。第 1 項之未遂犯罰之。中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-11

TNDM-114-交簡-507-20250311-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第161號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭昱呈上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28246號），被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第2822 號），本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文郭昱呈幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列補充及更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書附表二編號5「匯款金額」欄所載「5萬15元」，應更正為「5萬元」；「4萬6015元」，應更正為「4萬6000元」。　㈡證據部分增列「被告於本院審理程序之自白(見金訴卷第108 頁)」。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查：　⒈修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，新法則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。查本件被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，比較修正前、後之規定，新法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕。又修正前第14條第3項乃有關宣告刑限制之規定，業經新法刪除，該條規定形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相符，然此等對於法院刑罰裁量權所為限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。本件被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，因該罪法定最重本刑為有期徒刑5年，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，縱使有法定加重其刑之事由，對被告所犯幫助洗錢罪之宣告刑，仍不得超過5年。　⒉至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且其於偵查中否認被訴犯行，故被告並無上開舊、新洗錢法減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。　㈡核被告郭昱呈所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告提供本案帳戶資料予身分不詳之詐騙集團成員，幫助詐欺集團成員向附件所示之被害人施用詐術，致其等陷於錯誤匯款至本案帳戶，而幫助掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在，係以一行為幫助數次詐欺取財、洗錢犯行，同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈢被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，本院審酌被告之犯罪情節、可責性顯較諸正犯為輕，乃依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰審酌被告提供金融帳戶供他人從事不法使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成被害人財物損失，危害金融秩序與社會治安，所為顯非可取；惟考量被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後終於本院審理中坦承犯行，非無悔意，然迄今尚未與告訴人等6人達成和解賠償損害，兼衡本案有6位被害人受騙、其等所受之財產損害總計已逾60萬餘元，難謂輕微，暨其於本院自陳之教育程度、家庭生活狀況（見金訴卷第108-109頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠被告郭昱呈於偵查中供稱其係為協助網友收取客戶款項及期貨獲利款項始提供本案帳戶，其實際上並未獲有報酬（見警卷第6頁、偵卷第48頁），且卷內亦無證據足認被告因此獲有任何對價，即無從認其有何犯罪所得，自無庸諭知沒收及追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。五、本件係於被告表明願受科刑之範圍內所為之科刑判決，依刑事訴訟法第455條之1第2項規定，被告不得上訴；檢察官如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：　　　臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28246號　　被　　　告　郭昱呈　男　30歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○○街0 　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○臺南　　　　　　　　　　　　　分監執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、郭昱呈能預見提供金融帳戶予他人使用，可能遭他人利用以遂行詐欺犯行，竟基於縱若有人以其金融帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢不確定犯意，先後於附表一所示時間，將所有附表一所示帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表二所示時間，以附表二所示方式詐騙附表二所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表二所示時間，匯款附表二所示款項至附表二所示帳戶，並旋遭詐騙集團成員轉領一空。嗣附表二所示之人發覺有異而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經朱矩廷、李美蓮、張瑞昌、梁嘉宏、謝忠良訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告郭昱呈於警詢及偵查中之供述坦承有於附表一所示時間，將所有中信、郵局等帳戶網路銀行帳號、密碼提供他人使用，惟矢口否認涉有何幫助洗錢等犯行，辯稱：我是因網路交友，而於112年10月、113年1月間，先後將中信、郵局等帳戶網銀帳號、密碼告知網友，中信帳戶部分，對方說他是成衣批發商，需要跟我借用帳戶收取客戶款項；郵局帳戶部分，對方稱要介紹我玩期貨，需要我提供網銀帳號密碼以提領款項，我才依指示告知對方帳戶資料云云。經查，被告雖以前詞置辯，然被告自承均未曾與網友碰面，且衡情成衣批發商理應以公司帳戶收取客戶款項，當無以他人之個人帳戶收款之理；另被告如需提領投資期貨之獲利款項，理應自行自帳戶內提領，亦無需提供所有帳戶網路銀行帳號、密碼予他人使用。是被告上開辯詞均予常理不符，顯係犯後卸責之詞，委不足採，其幫助詐欺、幫助洗錢等犯行，應堪認定。 2 告訴人朱矩廷於警詢時之指訴證明其附表二編號1號遭詐騙匯款之事實。 3 告訴人李美蓮於警詢時之指訴證明其附表二編號2號遭詐騙匯款之事實。 4 告訴人張瑞昌於警詢時之指訴、其所提出所有銀行存摺交易明細影本及對話紀錄翻拍照片證明其附表二編號3號遭詐騙匯款之事實。 5 告訴人梁嘉宏於警詢時之指訴證明其附表二編號4號遭詐騙匯款之事實。 6 被害人黃秋桐於警詢時之指訴、其所提出所有銀行帳戶交易明細證明其附表二編號5號遭詐騙匯款之事實。 7 告訴人謝忠良於警詢時之指訴、其所提出遭詐騙之對話紀錄擷圖證明其附表二編號6號遭詐騙匯款之事實。 8 被告所有中信、郵局等帳戶客戶基本資料及交易明細證明告訴人及被害人等人遭詐騙匯款至被告所有中信、郵局等帳戶，並旋遭轉領一空之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第 30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。被告2次交付帳戶之行為，犯意各別，行為互異，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭文俐本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　方秀足附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：（民國）編號交付時間所交付帳戶 1 112年10月間中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶） 2 113年1月初中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）附表二：（新臺幣）編號被害人遭詐騙時間遭詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 朱矩廷（告訴） 112年10月16日假貸款 112年10月24日3時44分 2萬元中信帳戶 2 李美蓮（告訴） 112年12月17日13時54分假投資 113年1月5日17時13分 5,000元郵局帳戶 3 張瑞昌（告訴） 112年9月28日10時22分假冒檢警詐騙 1.112年10月20日　 9時22分 2.112年10月20日　9時25分 3.112年10月20日　9時26分 4.112年10月20日9時27分 5.112年10月21日16時21分 6.112年10月21日16時22分 7.112年10月21日16時23分 8.112年10月21日16時24分 1.5萬元 2.5萬元 3.5萬元 4.5萬元 5.5萬元 6.5萬元 7.5萬元 8.5萬元均為中信帳戶 4 梁嘉宏（告訴） 112年7月17日假投資 112年10月26日12時24分 3萬8,686元中信帳戶 5 黃秋桐 112年9月28日10時30分假冒檢警詐騙 1.112年10月24日　 10時5分 2.112年10月24日　 10時6分 1.5萬15元 2.4萬6,015元均為中信帳戶 6 謝忠良（告訴） 112年12月中旬假投資 113年1月8日9時9分 5萬元郵局帳戶

2025-03-11

TNDM-114-金簡-161-20250311-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第189號原告黃秋桐被告郭昱呈上列被告因本院113年度金訴字第2822號洗錢防制法等案件（後改分為114年度金簡字第161號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 11 日刑事第十三庭審判長法官劉怡孜法官陳澤榮法官陳振謙以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官張儷瓊中華民國 114 年 3 月 12 日

2025-03-11

TNDM-114-附民-189-20250311-1