Know99判決書

搜尋結果：莊玉熙

共找到 250 筆結果（第 71-80 筆）

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2731號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告魏銘煌上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2 786號、113年度營偵字第3087號），本院裁定如下：　　主　文原判決原本及正本附表編號1「主文及沒收」欄關於「處有期徒刑年壹月貳月」之記載應更正為「處有期徒刑壹年貳月」。　　理　由一、按刑事判決文字，顯係誤寫，而不影響於全案情節與判決之本旨者，參照民事訴訟法第232條規定，原審法院得以裁定更正之，業經司法院釋字第43號解釋在案。二、經查本件原判決原本及正本之附表編號1「主文及沒收」欄之記載，係屬誤寫之顯然錯誤，然並不影響原判決之本旨，依照前述說明，自得以裁定更正如本件裁定主文所示。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日

2025-03-10

TNDM-113-金訴-2731-20250310-2

訴

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事裁定 114年度訴字第31號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官具保人即被告童嘉偉上列具保人即被告因違反毒品危害防制條例案件，本院裁定如下：　　主　文童嘉偉繳納之保證金新臺幣捌萬元及實收利息沒入之。　　理　由一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，法院裁定沒入之，又依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之，刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第1項分別定有明文。二、經查，具保人即被告童嘉偉因違反毒品危害防制條例案件，經本院指定保證金額新臺幣（下同）8萬元，繳納前開金額之現金後，被告獲得釋放，案經本院傳喚被告即具保人應於民國114年3月4日下午2時30分進行準備程序未到庭，且具保人自103年2月23日出境後迄今未入境等情，有本院收受刑事保證金通知、刑事報到單及移民署雲端資料查詢-中外旅客個人歷次入出境資料1紙在卷（詳本院102年度聲羈字第310 號卷第12頁、本院114年度訴字第31號卷第53頁、第57頁）可按，堪認被告業已逃匿，本件自應將具保人即被告繳納之前開保證金及實收利息均沒入。三、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長　法　官　鄭燕璘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊玉熙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊玉寧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日

2025-03-07

TNDM-114-訴-31-20250307-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度金訴字第1078號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告盧奕嘉上列被告因詐欺等案件，本院於民國113年11月28日所為之判決原本及其正本，應裁定更正如下：　　主　文原判決之原本及其正本之中關於如附表編號一之記載，應予更正如附表編號二所示。　　理　由一、按刑事判決文字，顯係誤寫，而不影響於全案情節與判決之本旨者，參照民事訴訟法第232條規定，原審法院得以裁定更正之，業經司法院大法官會議釋字第四三號解釋在案。二、本案原判決之原本及其正本如附表編號一欄之內容，漏未記載如附表編號二欄所示之內容，然此顯係漏寫之顯然錯誤，而不影響於全案情節與判決本旨，茲更正之。三、爰依刑事訴訟法第220條裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　 7　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附表：原判決出處一、原判決內容二、更正後之內容事實及理由欄三、(二) (二)被害人...爰不予宣告沒收。 (二)被害人...爰不予宣告沒收。至扣案行動電話一部（含門號0000000000號SIM卡一張），乃被告盧奕嘉所有供其與上游詐欺集團成員為本件犯行時聯繫所用之物，業據被告自承在卷(本院卷第50頁)，然該行動電話業經被告所犯另案(本院112年度金訴字第938號)扣押，且於該案判決時諭知沒收，故無於本件諭知沒收之必要，附此敘明。

2025-03-07

TNDM-113-金訴-1078-20250307-2

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2079號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告黃頌翔上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第234 32號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文乙○○犯刑法第三三九條之四第一項第一、二款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附件1所示偽造之「臺北地檢署公證部收據」上之「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官吳文正」、「書記官謝宗翰」印文各壹枚均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣玖仟陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分：㈠補充：「被告乙○○ 於本院審理中所為之自白」；㈡原記載「臺北地檢署公證部收據3張」部分變更為「臺北地檢署公證部收據1張」；㈢刪除「臺北地檢署行政執行處收據2張」外，其餘均引用附件2 檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告乙○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法均於民國113年7月 31日修正公布、同年0月0日生效施行：　(一)詐欺犯罪危害防制條例部分　　　按詐欺犯罪危害防制條例為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪之特別法，該法第2條第1款第1目規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。」，同法第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，上開規定屬刑法第339條之4之加重詐欺取財罪新增之法定減輕事由，且較有利於被告，本案即應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。　(二)洗錢防制法部分　　⒈113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效之洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然被告乙○○所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。　　⒉修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。查，被告乙○○洗錢之財物未達1億元，且其洗錢之前置犯罪為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。又被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，且坦認有因本件犯行收取新臺幣（下同）9,600元之報酬(見本院卷第82 頁)，然被告並未繳交所得，故依修正前之洗錢防制法規定，可減輕其刑；惟依修正後之洗錢防制法規定，被告並不符合減刑規定。準此，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，被告於本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第35條第2項前段規定，以修正後之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告本案涉犯一般洗錢罪部分，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段論處。三、論罪科刑：　（一）核被告乙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第1款、第 2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、刑法第216條、第211條行使偽造公文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；檢察官起訴書上已載明『乙○○交付甲○○「臺北地檢署公證部收據」1張』之事實，即已起訴被告行使偽造公文書之行為，惟起訴法條漏載刑法第２11條、第216條行使偽造公文書罪名，此業經公訴檢察官於本院準備程序中當庭增列該等起訴法條(見本院卷第71頁)，附此敘明；被告與暱稱「小賴」之成年人及本案詐欺集團其他姓名、年籍不詳成年成員就上開詐欺犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告所犯上開罪名，有行為之局部同一性，應依刑法第55條想像競合之規定，從一重之三人以上共同冒用政府機關及公務員詐欺取財罪處斷。　（二）被告乙○○於偵查及本院審理時均坦承參與犯罪組織犯行，是其所犯參與犯罪組織之犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定，惟被告上開犯行係從一重論以三人以上共同冒用政府機關及公務員詐欺取財罪，就其所犯參與犯罪組織罪想像競合輕罪之減刑部分，本院於量刑時併予審酌；又被告於偵查及本院審理時均坦承前揭犯行，惟並未繳交犯罪所得，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及修正後洗錢防制第23條之規定，減輕其刑，附此敘明。　（三）爰審酌被告乙○○於本件犯行時為19歲，年輕識淺，不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益，由其出面向告訴人甲○○收取詐欺款項後，轉交詐欺集團上游，造成告訴人受有財產上之損失，且製造金流斷點，使執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，實有不該，並考量被告犯後坦認全部犯行，與告訴人調解成立但尚未開始履行賠償之約定(自114年10月10日開始賠償，見本院卷第105頁調解筆錄)，兼衡被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、參與程度、分工情節、造成告訴人損失之金額為48萬元，暨其自陳之智識程度、家庭、生活及經濟狀況（見本院卷第83頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　（一）被告乙○○自承因本案擔任車手工作取得報酬9,600元，乃被告之犯罪所得，業如前述，應依刑法第38條之1第1 項前段之規定諭知沒收，並依同條第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　（二）按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人甲○○因詐欺交付之款項，並無證據證明為被告所持有，自不予宣告沒收及追徵。　（三）如附件1所示偽造之「臺北地檢署公證部收據」1紙（影本見警卷第41頁），雖屬犯罪所生之物，然已交付告訴人甲○○以行使，非屬被告所有，自無從宣告沒收。惟按刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，苟不能證明業已滅失，均應依法宣告沒收。是前揭偽造公文書上偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官吳文正」、「書記官謝宗翰」印文各1枚，均應依刑法第219 條規定宣告沒收。　（四）至於其他扣案物品與被告乙○○本件犯行無關，均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官江孟芝提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件1：附件2：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23432號　　被　　　告　乙○○　男　OO歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○路000 　　　　　　　　　　　　　號O樓　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○○路00○0號O樓　　　　　　　　　　　　（另案於法務部矯正署桃園少年觀護　　　　　　　　　　　　　所接受少年觀護中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、乙○○於民國112年10月25日前之不詳時間，加入真實姓名不詳、暱稱「小賴」之人所屬之具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織，擔任車手，負責向被害人收取詐騙款項。乙 ○○與該集團之成員共同基於三人以上冒用政府機關與公務員名義犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團之其他成員，於112年9月間起，陸續以假冒檢察官詐騙之方式對甲○○ 施用詐術，使甲○○陷於錯誤，於112年10月25日14、15時許，在臺南市○○區○○路000號對面，將現金新臺幣(下同)48萬元交與前來收款之乙○○，乙○○並交付甲○○「臺北地檢署公證部收據」1張，再由乙○○依該詐欺集團成員之指示，將上開款項於同日送至臺南市某處交與年籍不詳之成員，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣因甲○○發覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告乙○○於偵訊之供述。（二）證人即告訴人甲○○於警詢時之供述。（三）內政部警政署刑事警察局鑑定書、扣押筆錄、扣押物品目錄表、勘察採證同意書、證物清單、扣押物影本(「臺北地檢署公證部收據」3張、「臺北地檢署行政執行處」收據2張)、刑案現場勘察紀錄表(含現場勘察照片)、告訴人之存摺影本、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、反詐騙諮詢專線紀錄表。二、核被告乙○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上冒用政府機關與公務員名義犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織等罪嫌。被告以一行為，同時觸犯上開3罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 9　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　孟　芝本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　書　銘

2025-03-05

TNDM-113-金訴-2079-20250305-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2450號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告董清源上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第742 46號），本院判決如下：　　主　文董清源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　　事　實一、董清源於民國111年11月16日起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「達達」之成年女子（下稱「達達」）及真實姓名年籍不詳、綽號「阿凱」之成年男子（下稱「阿凱」）所屬之詐欺集團犯罪組織(參與犯罪組織部分業經另案判決確定)，且預見如提供金融機構帳戶資料任由他人使用，將可能遭他人利用作為詐欺犯罪之工具，若進而容任他人操作網路銀行轉帳，亦將因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，竟猶不顧於此，與「達達」、「阿凱」及該詐騙集團其餘成年成員基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由董清源於111年11月23日申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件中信帳戶）並將該帳戶之帳號、提款卡、密碼等相關資料(以下簡稱本件中信帳戶資料)提供予「達達」使用，而該詐騙集團所屬之不詳姓名成年成員向林玉梅施以假投資之詐術，致林玉梅陷於錯誤，而依指示於111年12月7日11時1分許匯款新臺幣（下同）1 00萬元至本件中信帳戶內，旋由上開詐欺集團不詳姓名成年成員於同日11時3分許操作本案帳戶之網路銀行將款項轉出一空，以此隱匿犯罪所得之來源、去向。二、案經林玉梅訴請臺南市政府警察局麻豆分局報告臺灣臺南地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官、被告董清源於審理程序均同意作為證據(見本院卷第39頁)，且迄本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且無顯不可信之情況，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。二、訊據被告董清源固坦承將本件中信帳戶資料提供予真實姓名、年籍不詳、暱稱「達達」之人，且對於「達達」所屬詐欺集團取得本件中信帳戶資料後，詐騙林玉梅，使其依指示匯款100萬元至本件中信帳戶，遭提領一空等事實亦不爭執，惟矢口否認涉有3人以上共同詐欺取財或洗錢等罪嫌，辯稱：「達達」、「阿凱」稱要提供強固保全股份有限公司之工作機會，薪資轉帳需要帳戶(後改稱是員工旅遊需要帳戶資料，跟應徵工作沒有關係)，才會提供帳號資料，其是求職被騙云云。經查：　(一)上開被告供認以及不爭之事實，核與告訴人林玉梅於警詢時陳述遭詐騙後匯款之經過相符(警卷第7至9頁)，並有本件中信帳戶開戶及交易明細資料(警卷第15、17頁)、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄內容截圖照片(警卷第3 3至39頁)、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書【匯款憑條】(警卷第31頁)在卷可稽。故被告於前述時地提供本件中信帳戶資料予「達達」、「阿凱」所屬之詐騙集團使用，嗣該詐騙集團不詳姓名成年成員詐欺告訴人，使之匯款至本件中信帳戶後，該等款項旋遭上開詐騙集團不詳姓名成員領取等事實，堪以認定。　(二)被告董清源辯稱提供本件中信帳戶資料予「達達」、「阿凱」之人是為應徵工作、薪資轉帳使用，又稱與薪資轉帳無關而是員工旅遊使用，所辯前後不一，已有可疑。　(三)按各類形式利用電話或通訊軟體進行詐騙，並收購人頭帳戶作為工具以供被害者匯入款項而遂行詐欺犯罪，及指派俗稱「車手」之人提領、轉交款項以取得犯罪所得，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，藉此層層規避執法人員查緝等事例，無日無時在平面、電子媒體經常報導，亦經警察、金融、稅務單位在各公共場所張貼文宣宣導周知，是上情應已為社會大眾所共知。故如刻意支付對價收購帳戶資料並委由他人代為提領及轉交款項，顯係有意隱匿而不願自行出面提款或以自己名義獲取款項，受託提款者就該等款項可能係詐欺集團犯罪之不法所得，當亦有合理之預期；基此，苟見他人以不合社會經濟生活常態之方式要求代為提領、轉交不明款項，衡情當知渠等係在從事詐欺等與財產有關之犯罪，並藉此掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在等節，均為大眾週知之事實。又按刑法所指故意，非僅指直接故意，尚包括間接故意（不確定故意、未必故意）在內；所謂間接故意，乃指行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違反其本意者而言，此為刑法第13條第2項所規範。簡言之，行為人主觀上雖非有意藉由自己行為直接促成某犯罪結果，然亦已預見自己行為將「可能」導致某犯罪結果發生，且該犯罪結果縱使發生，亦與自己本意無違，此時該行為人主觀上即有犯罪之「間接故意」。例如行為人將自己帳戶使用權交付他人之時，主觀上已預見到此舉將甚可能使自己帳戶使用權落入不法份子之手，進而成為不法份子遂行犯罪之工具，值此情形猶仍同意將之交付他人，則在法律評價上其主觀心態即與默認犯罪結果之發生無異，而屬「間接故意」。行為人可能因為各種理由，例如輕信他人商借帳戶之託詞，或因落入不法份子抓準其貸款或求職殷切之心理所設下之陷阱，而輕率地將自己帳戶使用權交給陌生第三人，就此而言，交付帳戶之行為人固具「被害人」之性質，然只要行為人在交付帳戶之時，主觀上已預見該帳戶甚有可能成為不法份子之行騙工具，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用，自能彰顯其具有「縱成為行騙工具亦與本意無違」之心態，在此情形下，並不會因行為人係落入不法份子所設陷阱之「被害人」，即阻卻其提供帳戶當時即有幫助詐欺「間接故意」之成立。被告董清源依「達達」要求提供本件中信帳戶資料時，已係年滿 47歲之成年人，且其自陳曾從事保全工作，其心智顯已成熟，具有一般之智識程度及豐富之社會生活經驗，對於上開各情自無不知之理；況被告於本院審理時自承：「我在交帳戶之前就有人跟我說，會有鴛鴦大盜在尋訪街友，會用騙術攻人心房，會拿街友的存簿去詐取別人的財物」、「（你是否知道別人拿你的帳戶提款卡跟密碼，別人就可以任意拿你的帳戶存提款？）我知道」等語（見本院卷第 39、40頁），而且被告交付本件中信帳戶資料給「達達」、「阿凱」後，於111年12月9日13時18分許前往位於新北市○○區○○路000號之中國信託商業銀行新莊分行欲臨櫃提領其中40萬元，涉犯組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪名，於本院另案訊問中曾為認罪之表示(本院112年度金訴字第 638號判決)，復於該案判決後提起上訴，於臺灣高等法院臺南分院審理中為認罪之表示(112年度金上訴字第186號) ，有該等判決存卷可考(偵卷第3至9頁)，足見被告交付本件中信帳戶資料予「達達」時，已預見自己極可能係在參與詐騙集團之詐欺、洗錢犯行。參以被告於申請設立本件中信帳戶之前，曾於111年11月17日10時30分許先依「阿凱」之要求，前往位於臺南市○○區○○路0段00號之第一商業銀行臺南分行欲申辦網路銀行，因銀行專員驚覺有異，通報員警到場處理等情，有被告112年1月16日警詢筆錄在卷可參（警卷第4、5頁)；再觀諸本院上開112年度金訴字第638號判決書可知，被告於該案調查中，111年11月17日之警詢筆錄中曾陳稱：「我是等警方到場後說明才知道這是典型的詐騙手法。」等語，堪認被告於該次經驗後，對於詐騙集團利用人頭帳戶作為犯罪工具以取得詐騙款項等詐欺、洗錢手法確已有認識，更已認知「達達」、「阿凱」等人極可能係詐騙集團之不法份子，由此益徵被告交付本件中信帳戶資料時，已知其所為極可能係共同詐欺、不法提領詐欺所得等犯罪，且甚有可能因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在等情形，是被告對於隨意將帳戶資料提供予在網路認識、從未謀面之不明人士使用，可能供他人作為財產犯罪及透過其帳戶匯款、提領、轉交之方式以掩飾、隱匿金流乙節自當有所預見，竟僅為賺取報酬，即不顧於此，仍提供本件中信帳戶資料予「達達」，使其與「阿凱」及其他詐騙集團成員得以詐騙告訴人林玉梅後旋將款項領出製造金流斷點，藉此掩飾及隱匿詐欺犯罪所得去向，再參以被告同時接觸者亦即有2 人以上，被告顯可知該詐騙集團分工細密，已具備3人以上之結構，其猶聽從「達達」之指示參與事實欄「一」所示之提供帳戶行為以獲取報酬，主觀上亦有3人以上共同詐欺取財之故意無疑。　(四)綜上所述，本件事證明確，被告董清源上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　（一）被告董清源行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者為洗錢行為，構成修正前洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金（至修正前同條第3項關於「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定，參酌最高法院112年度臺上字第670號刑事判決意旨，係就宣告刑之範圍予以限制，不影響同條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度）；而依該次修正後洗錢防制法第2條第1 款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者均屬洗錢行為，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達1 億元之本案洗錢行為而言，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段、第3項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑有期徒刑之上限較低，修正後之規定顯較有利於被告，自應適用最有利於被告行為後之法律即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論罪科刑。　　(二)核被告董清源所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　(三)按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院109年度臺上字第1603 號刑事判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字第2328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103 年度臺上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告董清源縱僅提供本件中信帳戶資料予所屬詐欺集團成員「達達」、「凱凱」等人，藉此獲取報酬，然被告主觀上應已預見自己所為係為詐騙集團提領犯罪所得及隱匿詐欺所得之去向及所在，俱如前述，足認被告與「達達」、「阿凱」及所屬詐騙集團其餘成員之間，均有3人以上共同詐欺取財及洗錢之直接或間接之犯意聯絡，且係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行均共同負責；是被告與前述詐騙集團成員就上開3人以上共同詐欺取財之犯行，均有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。被告所犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　　(四)爰審酌被告董清源尚值壯年，猶不思戒慎行事，循正當途徑賺取所需，竟因貪圖私利，即甘為詐騙集團組織吸收，提供本件帳戶資料供詐騙集團組織使用，而與「達達」、「阿凱」所屬詐騙集團成員共同違犯上開詐騙犯行，造成告訴人林玉梅之財產損失高達100萬元，且被告於所犯另案上訴於臺灣高等法院臺南分院審理中坦承犯行，經該院以被告犯後坦承不諱，深知省悟，且有刑法59條情堪憫恕的狀況而撤銷原審量處之有期徒刑1年6 月之刑，改判為有期徒刑6月在案，而被告與本件所犯，與該案所犯係屬同一詐欺集團所為之犯罪，犯罪時間相隔2日，然而被告於本案審理中矢口否認犯行，一再飾詞狡辯，且並無任何賠償告訴人之意願，實難認其有何悔改之心，兼衡被告之涉案情節、對告訴人林玉梅造成之損害情形，暨被告領有身心障礙證明【類別屬慢性精神病患者】(警卷第59頁)，於本院審理時自承之學士、經歷、家庭狀況（本院卷第47頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　(一)被告董清源自承其曾因上開行為獲得8,000元之報酬（參本院卷第44頁），即屬被告所有之犯罪所得，應依刑法第 38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則應依同條第3項規定，追徵之。　(二)被告董清源所屬詐欺集團已領取告訴人林玉梅匯入本件中信帳戶之款項，故該等款項非屬被告保有之洗錢之財物，若依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許慈儀提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　　法　官莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄所犯法條：洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。【卷目索引】一、警卷：臺南市政府警察局麻豆分局南市警麻偵字第11107844 98號。二、偵卷：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第74246號偵查卷宗。三、本院卷：臺灣臺南地方113年度金訴字第2450號刑事卷宗。

2025-03-05

TNDM-113-金訴-2450-20250305-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 113年度附民字第2109號附民原告林玉梅(年籍詳卷) 附民被告董清源(年籍詳卷) 上列被告因詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 5 日刑事第六庭審判長法官鄭燕璘法官郭瓊徽法官莊玉熙以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳昱潔中華民國 114 年 3 月 10 日

2025-03-05

TNDM-113-附民-2109-20250305-1

交訴

臺灣臺南地方法院

公共危險等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度交訴字第221號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告謝易興上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第744號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告謝易興於民國112年7月23日5時15分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，沿臺南市北區中華北路1段南往北方向行駛，行經臺南市○區○○○路0段000號前，本應注意汽車超車時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線，復依當時清晨有路燈照明、路面無缺陷與障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意保持安全距離即貿然超車，適有施勁彤騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車同向行駛在前方，兩車因而在上開處所發生碰撞，致施勁彤受有左側上臂挫傷、左側大腿擦傷等傷害。因認被告所為，涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。三、本件被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴，被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪，依同法第287條之規定，須告訴乃論。茲被告就本件過失傷害乙案，業與告訴人調解成立，告訴人具狀對被告聲請撤回告訴，此有撤回告訴狀在卷可憑，揆諸前開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　鄭燕璘　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊玉熙　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官徐慧嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

TNDM-113-交訴-221-20250227-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第492號原告黎鈞被告王孝慈上列被告因洗錢防制法等案件（114年度金訴字第358號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日刑事第六庭審判長法官鄭燕璘法官莊玉熙法官郭瓊徽以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官徐慧嵐中華民國 114 年 2 月 27 日

2025-02-27

TNDM-114-附民-492-20250227-1

訴

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度訴字第342號上訴人黃嘉和即被告選任辯護人朱冠宣律師上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，不服本院113年度訴字第342號中華民國113年12月24日第一審刑事判決，提起上訴，本院裁定如下：　　主　文上訴駁回。　　　理　由一、按上訴期間為20日，自送達判決後起算；原審法院認為上訴不合法律上之程式或法律上不應准許或其上訴權已經喪失者，應以裁定駁回之，刑事訴訟法第349條前段、第362條前段分別定有明文。二、查上訴人即被告黃嘉和因違反毒品危害防制條例案件，經本院於民國113年12月24日以113年度訴字第342號判決在案，該判決正本於114年1月6日送達至上訴人指定送達處所臺南市○○區○○街00○0號，然因未獲會晤本人，亦無受領文書之同居人或受僱人，將該送達文書寄存於臺南市政府警察局第二分局長樂派出所，有上開判決及本院送達證書在卷可憑，依刑事訴訟法第62條準用民事訴訟法138條第2項，該寄存經過 10日發生效力，是上開判決即於114年1月16日發生合法送達之效力，並自翌日起算上訴期間20日，上訴人至遲應於114 年2月6日向本院提起上訴，方為合法。惟上訴人遲於114年2 月12日始具狀向本院提出上訴，此有上訴人所提刑事上訴理由狀上所蓋本院之收狀日期戳印可稽，是被告提出本件上訴業已逾期，揆諸上揭規定，其上訴不合法律上之程式，且無從補正，應予駁回。三、依刑事訴訟法第362條本文，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　鄭燕璘　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭瓊徽　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

TNDM-113-訴-342-20250227-2

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 113年度附民字第2396號附民原告歐文豐（年籍詳卷）附民被告魏銘煌（年籍詳卷）上列被告因詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日刑事第六庭審判長法官鄭燕璘法官郭瓊徽法官莊玉熙以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳昱潔中華民國 114 年 3 月 3 日

2025-02-27

TNDM-113-附民-2396-20250227-1