Know99判決書

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公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第1號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李偉銘上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 4132號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度交易字第2282 號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文李偉銘駕駛動力交通工具而尿液所含毒品代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。二、論罪科刑之理由： (一)按刑法第185條之3第1項第3款採抽象危險犯之立法模式，即行為人駕駛動力交通工具，如經檢測其尿液或血液所含毒品、麻醉藥品符合行政院公告之品項達一定濃度以上者，即認已有危害用路人生命身體安全之虞，而有刑事處罰之必要。而關於刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值，行政院於民國113年3月29日以院臺法字第 1135005739號公告「中華民國刑法第185-3條第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，第五點「愷他命代謝物：(一)愷他命（Ketamine）：100ng/mL。同時檢出愷他命及去甲基愷他命（Norketamine）時，兩種藥物之個別濃度均低於100ng/mL，但總濃度在100ng/mL以上者。(二)去甲基愷他命：100ng/mL」。查被告李偉銘之尿液送驗後確認檢驗結果，愷他命濃度為3353ng/mL、去甲基愷他命濃度為2 446ng/mL，已逾行政院公告之濃度數值，是核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之駕駛動力交通工具而尿液所含毒品代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上之罪（所涉施用第三級毒品部分，應由警另依法裁罰）。 (二)爰審酌被告：⑴前於111年間有公共危險犯罪紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽，素行不佳；⑵明知毒品成分對人之意識、控制能力具有不良影響，施用毒品後會導致對週遭事物之辨識、反應能力較平常狀況薄弱，若仍駕駛動力交通工具行駛於道路上，對往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟於施用毒品後，尿液所含毒品代謝物已達行政院公告之品項及濃度值以上，仍貿然駕駛自用小客車行駛於市區道路，不僅漠視自身安危，亦罔顧其他用路人之生命、身體及財產安全，所為誠屬不該，應予非難；⑶犯後承認犯行，態度尚可，兼衡其駕駛動力交通工具種類及所測得尿液中毒品濃度值等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、適用之法律： (一)依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。 (二)刑法第185條之3第1項第3款。 (三)刑法第41條第1項前段、第42條第3項，刑法施行法第1條之1 第1項。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本庭提出上訴狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第54132號　　被　　　告　李偉銘　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李偉銘於民國113年5月19日凌晨1時許，在其位於彰化縣○○ 市○○街000號住處，以不詳方式施用第三級毒品愷他命後，已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，竟仍基於施用毒品後駕駛動力交通工具之犯意，於113年5月19日某時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車上路。嗣於同日下午3時30 分許，李偉銘駕駛上開自小客車至臺中市○○區○○路0段000○0 號前並停放在該處，因違停而為警盤查，發現該車內之駕駛座椅上殘留白色粉末，且初驗含有第三級毒品愷他命成分，而徵得其同意於同日下午4時許採尿送驗，結果愷他命、去甲基愷他命均呈陽性反應（愷他命濃度為3353ng/mL、去甲基愷他命濃度為2446ng/mL），始查悉上情。二、案經臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、詢據被告李偉銘於偵查中坦承不諱，並有員警職務報告1份在卷可稽。又被告於113年5月19日下午4時許，經警徵得其同意採集尿液送驗結果愷他命、去甲基愷他命均呈陽性反應（尿液中愷他命濃度為3353ng/mL、去甲基愷他命濃度為244 6ng/mL），且前開尿液檢驗結果之愷他命、去甲基愷他命濃度均大於「中華民國刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」所定愷他命、去甲基愷他命之濃度值，此有自願受採尿同意書、臺中市政府警察局保安警察大隊委託鑑驗尿液代號與真實姓名對照表及欣生生物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告在卷可稽，堪認被告確有施用毒品後駕駛動力交通工具之情，是其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳祥薇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　　9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳一青所犯法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。

2025-01-21

TCDM-114-交簡-1-20250121-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第184號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人黃雅惠上聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第106號、114年度罰執字第70號），本院裁定如下：　　主　　文黃雅惠因犯如附表所示各罪，所處如附表所示之刑，應執行罰金新臺幣壹萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人黃雅惠犯數罪，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第7款，定應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定，並請依刑法第42條第3項，諭知易服勞役之折算標準等語。二、按數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第53條定有明文。又數罪併罰，分別宣告其罪之刑，如宣告多數罰金者，於各刑中之最多額以上，各刑合併之金額以下，定其金額。刑法第51條第7款亦定有明文。次按法律上屬於自由裁量之事項，有其外部性界限及內部性界限，並非概無拘束，依據法律之具體規定，法院應在其範圍選擇為適當之裁判者，為外部性界限；而法院為裁判時，應考量法律之目的，及法律秩序之理念所在者，為內部性界限。法院為裁判時，二者均不得有所踰越（最高法院80 年台非字第473號判例意旨參照）。是以數罪併罰，有二裁判以上，定其應執行之刑時，固屬於法院自由裁量之事項，然仍應受前揭外部性界限及內部性界限之拘束。末按依刑法第53條應依刑法第51條之規定，定其應執行之刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第477條第1項定有明文；而該條所謂該案犯罪事實最後判決之法院，係指最後審理事實諭知罪刑之法院而言（最高法院93年度台非字第160號判決意旨參照）。三、經查： (一)本件受刑人因犯如附表所示各罪，經臺灣臺南地方法院、本院先後判處如附表所示之刑（如附表所示之宣告刑其中最多額為附表編號1之罰金新臺幣《下同》10000元，各宣告刑合計為罰金18000元，其中附表編號2至3案件，業經本院以113年度簡字第1539號判決定應執行罰金7000元），並均經分別確定在案，且本院為最後審理事實諭知罪刑（即附表編號3之罪刑）之法院，有上開案件判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。是以，本院定應執行刑，不得逾越刑法第 51條第7款所定法律之外部界限，即不得逾罰金18000元；亦應受內部界限之拘束，即不得重於上開判決所定應執行刑即附表編號2至3之罰金7000元及編號1之罰金10000元之總和。茲檢察官聲請定其應執行之刑，本院認為本件聲請與首揭法條規定尚無不合，應予准許，並定應執行之刑及依原確定判決諭知易服勞役之折算標準如主文所示。 (二)本件附表編號1所示宣告之刑固已執行完畢，惟按數罪併罰之案件，其各罪判決均係宣告刑，縱令其中一罪之宣告刑在形式上已經執行，仍應由法院定其應執行刑，俟檢察官指揮執行「應執行刑」時，再就形式上已執行部分予以折抵（最高法院87年度台上字第4099號判決參照）。另本件定應執行刑之宣告刑僅有3罪，罪名為侵占、詐欺，案件情節單純，且附表編號1宣告刑已執行完畢，本件可資減讓之刑期幅度有限，顯無必要再命受刑人以言詞、書面或其他適當方式陳述意見，尚與最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨無違，附此敘明。　　四、爰依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第7款　　、第42條第3項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　17　　日附表：受刑人黃雅惠定應執行之刑案件一覽表編　　　號　　　　　1 　　　　　2 3 罪　　　名侵占侵占詐欺宣　告　刑罰金新臺幣10000元罰金新臺幣4000元罰金新臺幣4000元犯罪日期 112.10.30~112.12.01 112.12.16 112.01.01 偵查(自訴)機關年度及案號臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第23214號臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第27633號臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第27633號最後事實審法院臺灣臺南地方法院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案號 112年度易字第1890號 113年度簡字第1539號 113年度簡字第1539號判決日期 113.02.22 113.10.30 113.10.30 確定判決法院臺灣臺南地方法院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案號 112年度易字第1890號 113年度簡字第1539號 113年度簡字第1539號判決確定日期 113.05.18 113.12.23 113.12.23 是否為得易科罰金之案件科處罰金科處罰金科處罰金備　　　註臺灣臺南地方檢察署113年度罰執字第460號臺灣臺中地方檢察署114年度罰執字第70號臺灣臺中地方檢察署114年度罰執字第70號

2025-01-17

TCDM-114-聲-184-20250117-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第111號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人林云婷上聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第55號、114年度執字第673號），本院裁定如下：　　主　　文林云婷犯如附表所示之各罪，所處如附表所示之刑，應執行拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人林云婷犯數罪，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第6款，定應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定，併請依刑法第41條第1項諭知易科罰金之折算標準等語。　　二、按數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第53條定有明文。又數罪併罰，分別宣告其罪之刑，如宣告多數拘役者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾一百二十日。刑法第51條第6款亦定有明文。再按法律上屬於自由裁量之事項，有其外部性界限及內部性界限，並非概無拘束，依據法律之具體規定，法院應在其範圍選擇為適當之裁判者，為外部性界限；而法院為裁判時，應考量法律之目的，及法律秩序之理念所在者，為內部性界限。法院為裁判時，二者均不得有所踰越（最高法院80年台非字第473號判決意旨可資參照）。是以數罪併罰，有二裁判以上，定其應執行之刑時，固屬於法院自由裁量之事項，然仍應受前揭外部性界限及內部性界限之拘束。末按依刑法第53條應依刑法第51條第6款之規定，定其應執行之刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第477條第1項定有明文；而該條所謂該案犯罪事實最後判決之法院，係指最後審理事實諭知罪刑之法院而言（最高法院93年度台非字第 160號判決意旨參照）。三、經查： (一)本件受刑人因犯如附表所示各罪，經本院先後判處如附表所示之刑（如附表所示之宣告刑其中最長期為附表編號1之拘役15日，各宣告刑合計為拘役25日），並均經分別確定在案，且本院為最後審理事實諭知罪刑（即附表編號2之罪刑）之法院，有上開案件判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。是以，本院定應執行刑，不得逾越刑法第51條第 6款所定法律之外部界限，即不得重於拘役25日。茲檢察官聲請定其應執行之刑，本院認為本件聲請與首揭法條規定尚無不合，應予准許，並定應執行之刑及依原確定判決諭知易科罰金之折算標準如主文所示。 (二)本件附表編號1所示宣告之刑固已執行完畢，惟按數罪併罰之案件，其各罪判決均係宣告刑，縱令其中一罪之宣告刑在形式上已經執行，仍應由法院定其應執行刑，俟檢察官指揮執行「應執行刑」時，再就形式上已執行部分予以折抵（最高法院87年度台上字第4099號判決參照）。另本件定應執行刑之宣告罪名均為竊盜，案件情節單純，各僅宣告拘役15日、10日，本件可資減讓之刑期幅度有限，顯無必要再命受刑人以言詞、書面或其他適當方式陳述意見，尚與最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨無違，附此敘明。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第6款、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　17　　日附表：受刑人林云婷定應執行之刑案件一覽表編　　　號　　　　　1 　　　　　2 以下空白罪　　　名竊盜竊盜宣　告　刑拘役15日拘役10日犯罪日期 112.11.25 112.11.04 偵查(自訴)機關年度及案號臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第9073號臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第16514號最後事實審法院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案號 113年度中簡字第1050號 113年度中簡字第1637號判決日期 113.06.24 113.11.07 確定判決法院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案號 113年度中簡字第1050號 113年度中簡字第1637號判決確定日期 113.06.24 113.12.19 是否為得易科罰金之案件得易科罰金、得易服社會勞動得易科罰金、得易服社會勞動備　　　註臺灣臺中地方檢察署113年度執字第11514號臺灣臺中地方檢察署114年度執字第673號

2025-01-17

TCDM-114-聲-111-20250117-1

中交簡

臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中交簡字第39號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告賴偉堅上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度速偵字第50號），本院判決如下：　　主　　文賴偉堅駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、論罪科刑之理由： (一)核被告賴偉堅所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。　　 (二)爰審酌被告：⑴飲酒後枉顧公眾交通安全，貿然駕駛動力交通工具，危害行車安全非淺；⑵犯後承認犯行，態度尚可；⑶ 前無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，兼衡其駕駛動力交通工具種類及所測得吐氣中酒精濃度值等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、適用之法律： (一)依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項。 (二)刑法第185條之3第1項第1款、第41條第1項前段。 (三)刑法施行法第1條之1第1項。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本庭提出上訴狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　17　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官林德鑫上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度速偵字第50號　　被　　　告　賴偉堅　男　57歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷0號3樓之2 　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴偉堅自民國113年12月30日19時許起，至同日23時許止，在臺中市中區成功路與中華路1段交岔路口附近某處小吃攤，飲用啤酒及食用含酒類之燒酒雞後，竟不顧大眾行車之安全，於翌(31)日4時30分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車於道路。嗣於113年12月31日4時32分許，途經臺中市中區中山路與興中街交岔路口，因違規於禁止變換車道處變換車道行駛，為執行巡邏勤務員警見狀，在臺中市○區○○路000 號前攔檢盤查時，發現其渾身散發酒氣及面有酒容，遂於同日4時38分許，對其施以吐氣酒精濃度檢測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.31毫克，而查獲上情。二、案經臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告賴偉堅於警詢及本署偵查中坦承不諱，並有臺中市政府警察局酒精測定紀錄表、員警職務報告、臺中市政府警察局執行交通違規移置保管車輛收據、車輛詳細資料報表各1份、臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本3份及現場照片5張等在卷可參。足見被告自白與事實相符，其罪嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　　 114　　年　　1　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　黃彥凱本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　 114　　年　　1　　月　　8　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏魅馡附錄所犯法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。

2025-01-17

TCDM-114-中交簡-39-20250117-1

簡

臺灣臺中地方法院

妨害自由

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2406號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告賴哲誠指定辯護人張欽昌律師上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 4227號），因被告於本院審理時自白犯罪，本院認宜改以簡易判決處刑（113年度易字第3054號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文賴哲誠犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。扣案菜刀壹把沒收。　　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告賴哲誠於本院審理時之自白、和解契約書，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。二、論罪科刑之理由：　 (一)核被告賴哲誠所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。 (二)爰審酌被告：⑴因細故恐嚇被害人，對被害人精神造成侵害，殊值非難；⑵犯後終能承認犯行，態度尚可；⑶兼以持菜刀對被害人揮舞為恐嚇手段，情節尚較一般以言詞恫嚇之情節為重，兼衡其犯罪動機等一切情狀，量處如主文所示之刑及諭知易科罰金之折算標準。　 (三)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，符合刑法第74條第1項第1款之要件，其因一時失慮，偶罹刑章，且事後已深表悔悟，與被害人和解、賠償，被害人已表示原囿被告（見和解契約書所載），其經此偵審程序，當能知所警惕，本院認本件所宣告之刑，以暫不執行為適當，併予諭知緩刑2年，以啟自新。 (四)被告用以恫嚇被害人之菜刀1把，屬被告所有供犯罪所用之物，依刑法第38條第2項規定諭知沒收。三、適用之法律：　　 (一)刑事訴訟法449條第2項、第450條第1項、第454條第2項。 (二)刑法第305條、第41條第1項前段、第74條第1項第1款、第38 條第2項。 (三)刑法施行法第1條之1第1項。　　四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附件臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34227號　　被　　　告　賴哲誠　男　29歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000巷0弄0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○路0號5樓之8 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害自由案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴哲誠於民國113年6月16日17時52分許駕車返家時，見蕭士豪在其當時位在臺中市○區○○路0段000巷00號住處前蹓狗，因而與蕭士豪發生爭執，賴哲誠竟基於恐嚇危害安全之犯意，對蕭士豪恫稱：等我拿刀、我要砍你等語，旋即返家拿取菜刀，蕭士豪見狀即躲避至社區大樓之管理室內；賴哲誠竟以腳踹管理室之大門，且手持菜刀指向管理室內之蕭士豪並揮舞菜刀，接續對蕭士豪恫稱：你出來、我們一人砍一刀等語，以加害生命及身體之事項恐嚇蕭士豪，致蕭士豪因之心生畏懼，而生危害於安全。嗣警方據報前往處理，查悉上情，並扣得上開菜刀1支。二、案經蕭士豪訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告賴哲誠之供述。被告坦承有上揭行為，惟否認涉犯恐嚇危害安全罪，辯稱：我沒有恐嚇的意思，當下只是發洩情緒才會那樣，我有重度憂鬱症及輕度被害妄想症，我提出診斷證明書等語。 2 證人即告訴人蕭士豪之指證。全部犯罪事實。 3 員警職務報告。警員據報後到場處理之經過情形。 4 扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片。被告之犯罪工具。 5 監視器畫面擷圖。全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌。扣案之菜刀1支，係被告所有供犯罪所用之物，請予宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　7　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃元亨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　 113　　年　　8　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林莉恩所犯法條　　中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-01-17

TCDM-113-簡-2406-20250117-1

金訴緝

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第117號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告龐皓文住○○市○○區○○路0段000巷000弄00號0樓上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第400 2號），本院判決如下：　　主　　文龐皓文犯如附表「罪刑」欄所示之罪，各處如附表「罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。　　未扣案之犯罪所得新臺幣叁仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　犯罪事實一、龐皓文自民國111年2月間某日起，加入由姓名年籍不詳、通訊軟體暱稱「致富人力」、「KOL副理」等成年人以實施詐術為手段組成具有持續性及謀利性之有結構性組織之詐欺犯罪組織(所為參與犯罪組織犯行，另經本院以111年度金訴字第2245號判決，嗣經上訴，駁回確定），擔任第二層收水工作，負責收取提款車手領取之款項後，再轉交予詐欺集團其他成員，每日可收取新臺幣（下同）3000元為報酬。龐皓文即與該集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團成員向鐘靖傑（所涉犯嫌，由檢察官予以簽結）取得臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）資料後，再由詐欺集團成員分別為下列犯行：(一)於11 1年5月25日12時49分許致電黃世進，佯稱：為醫院老同事，因買房需求，亟需資金云云，致黃世進陷於錯誤，依指示於 111年5月26日14時50分許，在華南商業銀行臨櫃匯款97萬30 00元至甲帳戶。(二)於111年5月26日12時許致電蔡許月華，佯稱：為蔡許月華之子，因投資需求，亟需資金云云，致蔡許月華陷於錯誤，依指示於111年5月26日13時11分許，在合作金庫商業銀行臨櫃匯款46萬元至乙帳戶。嗣鐘靖傑再依詐欺集團成員指示，先於111年5月26日14時59分許，將甲帳戶內之90萬元轉入乙帳戶，再分別於同日15時25分許，在中國信託商業銀行市政分行臨櫃提領乙帳戶款項132萬8000元；同日15時7分許，在臺中市○○區○○○道○段000號11樓操作自動櫃員機提領甲帳戶款項共7萬3000元；同日15時9分許，操作上開自動櫃員機提領乙帳戶款項共3萬2000元（合計現金143 萬3000元），旋於同日16時36分許，至臺中市西屯區惠中路與臺灣大道路口，將上開現金交付謝政廷（所為犯行，另經本院以113年度金訴緝字第77號判決）。謝政廷乘計程車於同日下午某時，至臺中市沙鹿區南陽路與六合路口，將上開現金轉交予龐皓文，龐皓文再將現金交付詐欺集團其他成員。以此迂迴層轉方式製造贓款金流斷點，掩飾、隱匿上述詐欺所得贓款流向，以遂行詐欺取財及洗錢之不法犯行。龐皓文因而獲得3000元之報酬。二、案經黃世進訴由臺北市政府警察局文山第一分局、蔡許月華訴由臺中市政府警察局第二分局及臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由壹、證據能力：　　一、本案以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，被告龐皓文、檢察官於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，且本院審酌前開證據作成時之情況及證據取得過程等節，並無非出於任意性、不正取供或其他違法不當情事，且客觀上亦無顯不可信之情況，復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。二、本案以下所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且核屬書證、物證性質，又查無事證足認有違背法定程式或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復經本院依刑事訴訟法第164條、第165條踐行物證、書證之調查程序，亦堪認均有證據能力。　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、被告龐皓文對上開犯罪事實於本院審理時坦承不諱（見本院 113年度金訴緝字第117號卷第101頁），核與共同被告謝政廷於警詢、偵訊供述客觀行為情節（見偵卷第44至50頁、第 277至278頁）、同案被告鐘靖傑於警詢及偵訊供述客觀行為情節（見偵卷第57至59頁、第62至64頁、第178至179頁）大致相符，且經證人即告訴人黃世進於警詢證述其接獲詐騙電話後依指示匯款至甲帳戶等情（見偵卷第125至126頁）；證人即告訴人蔡許月華於警詢證述其接獲詐騙電話後依指示匯款至乙帳戶等情（見偵卷第158至160頁）明確，且有⑴黃世進與詐欺集團成員LINE對話紀錄（見偵卷第145至148頁）、華南商業銀行匯款回條聯影本及存摺影本（見偵卷第139至1 41頁）；⑵蔡許月華與詐欺集團成員LINE對話紀錄（見偵卷第168至169頁）、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票影本（見偵卷第172頁）、合作金庫存摺影本（見偵卷第166 頁）；⑶甲帳戶客戶資料及金流交易明細（見偵卷第111至12 0頁）、乙帳戶客戶基本資料及存款交易明細（見偵卷第153 至156頁）；⑷中國信託商業銀行市政分行櫃臺監視器錄影畫面擷取相片（見偵卷第71至72頁）、新臺幣存提款交易憑證影本（見偵卷第73頁）、新光商銀ATM監視器錄影畫面擷取相片（見偵卷第69至71頁）；⑸臺中市西屯區惠中路、文中公園、新光三越百貨、臺中市沙鹿區南陽路監視器錄影畫面擷取相片（見偵卷第75至87頁）在卷可稽，被告自白應可採信。　　二、綜上所述，本件事證已臻明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。叁、論罪科刑之理由：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。又法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，為新舊法比較時，僅應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較（最高法院24年上字第4634號判決意旨、最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）。查被告龐皓文行為後：　　　　 (一)刑法第339條之4固經總統於112年5月31日以華總一義字第11 200045431號令修正公布，同年0月0日生效施行。然修正之刑法第339條之4僅係增列第1項第4款之加重處罰事由，對於被告於本案所犯之刑法第339條之4第1項第1款、第2款之加重處罰事由並無影響，自無須為新舊法比較，而逕行適用修正後之規定論處。　　 (二)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，於000年0 月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第三百三十九條之四之罪。(二)犯第四十三條或第四十四條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，是本件固屬詐欺犯罪危害防制條例所指「詐欺犯罪」。惟雖該條例第43條前段規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金」；同條例第44條第1項規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。查本件詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，亦查無該條例第44條第1項規定之加重情形，自無該條例第43條前段、第44條第1項規定之適用，仍應回歸刑法第339條之4規定適用。　　　　 (三)洗錢防制法修正：　1.洗錢防制法罰則部分於113年7月31日修正公布，113年8月2 日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35 條第1、2項定有明文。修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5 年，修正前之主刑即有期徒刑之最高度較之修正後為長而較重，並非對行為人有利。查被告於本案構成一般洗錢罪部分，於偵查時未自白犯罪，於本院審理時則坦認，仍有112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之適用，又被告未繳交犯罪所得，偵查時未自白犯罪，尚無修正後洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定之適用。　3.經綜合全部罪刑之結果而為比較，而被告符合行為時法即11 2年6月14日修正前同法第16條第2項「在偵查或審判中自白者，減輕其刑」之要件，屬必減規定，且得減輕其法定最高本刑，是綜合其全部罪刑比較之結果，自以被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項規定，較為有利於被告，認仍應整體適用修正前洗錢防制法第14 條第1項、第16條第2項之規定，較有利於被告。　　二、是核被告就犯罪事實欄一(一)(二)所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及(修正前)洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。被告就本件犯行，均以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，均為想像競合犯，應分別依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又加重詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。是其所犯如犯罪事實欄一(一)(二)所示 2次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，被害人各不相同，應予分論併罰。被告與共同被告謝政廷及詐欺集團其他成員間，就本件犯行均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　三、刑之減輕事由： (一)按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查本件被告未繳交犯罪所得，僅於本院審理時自白詐欺犯行，未於偵查中自白，尚無上開減刑規定之適用。　　　　 (二)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。查被告於本院審理中，已就其所犯一般洗錢之犯行自白犯罪，有(112年6月14日修正前)洗錢防制法第16條第2項減輕規定之適用。雖其所犯一般洗錢罪及三人以上共同詐欺取財罪，因想像競合之故，而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，惟本院仍應將前開一般洗錢罪減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌。　　　　　　四、爰審酌被告：⑴擔任詐欺集團收水工作，以隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成被害人精神痛苦；⑵犯後終能認罪之態度；⑶ 就一般洗錢犯行，符合相關自白減刑之規定（學理所稱想像競合所犯輕罪之釐清作用），兼衡本件被害人數、遭詐欺匯入本件帳戶之金額、犯罪動機及被告於本院自陳其學經歷、工作、家庭狀況等一切情狀，分別諭知如附表所示之刑。復衡酌被告之人格、所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，考量被告復歸社會之可能性，為整體評價，就所宣告被告有期徒刑定其應執行之刑如主文所示。　　　　五、沒收部分： (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、同法第11條定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；(修正後)洗錢防制法第25條第1 、2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第 20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。揆諸前開規定，就被告本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25 條第1、2項關於沒收之規定，至「本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物，則應回歸刑法關於沒收規定適用，合先敘明。　　　　 (二)被告於偵訊自承其每日取得報酬為3000元等語（見偵卷第18 0頁）。堪認其本件犯罪所得為3000元，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　　　 (三)(修正後)洗錢防制法第25條第1項規定洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。依113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以本條規定旨在沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，則僅係為擴張沒收之主體對象包含洗錢犯罪行為人以外之人為目的。從而，倘若洗錢行為標的之財產或財產上利益並未查獲扣案，關於洗錢行為標的財產或財產上利益之沒收，仍應以對於該洗錢行為標的之財產或財產上利益具有管理、處分權限之人為限，以避免過度或重複沒收。查本案贓款已由詐欺集團其他成員取走，被告對該等款項無管理、處分權限，倘對被告宣告沒收，則對被告容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予諭知沒收、追徵。　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第14 條第1項(修正前)、第16條第2項(修正前)，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第 5款、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官徐慶衡提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　15　　日附表編號犯罪事實罪刑 1 如犯罪事實欄一(一) 龐皓文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 如犯罪事實欄一(二) 龐皓文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。附錄本案論罪科刑法條全文： (修正前)洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。

2025-01-15

TCDM-113-金訴緝-117-20250115-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2906號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告謝承廷選任辯護人魏光玄律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第300 31、38774號），本院判決如下：　　主　　文謝承廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。　　扣案蘋果廠牌iPhone SE行動電話壹具沒收。　　犯罪事實一、謝承廷（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺中地方檢察署以113年度偵字第10731號提起公訴）與姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「逍遙幣所」、「楊佰鑫」、「蔡曉琳」、「MTOOEX-Jason陳家文」、「S」所屬詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團成員於民國11 2年7月起，陸續以LINE暱稱「楊佰鑫」、「蔡曉琳」、「MT OOEX-Jason陳家文」向黃玉燕佯稱：需要購買泰達幣始能投資「新幣」獲利云云，並推薦黃玉燕向詐欺集團成員偽裝之「逍遙幣所」購買泰達幣並註冊詐欺集團設計之「MTOOEX 」APP，致不諳泰達幣運作原理之黃玉燕陷於錯誤，因而同意支付新臺幣（下同）160萬元，以購買50394顆泰達幣。「蔡曉琳」、「MTOOEX-Jason陳家文」再指示黃玉燕將「MTOO EX 」APP所顯示之電子錢包地址「TKhT8Qech3GsLtfALcouoR tZpotYgtXQtu」提供予前來收取款項之謝承廷，「S」即指示謝承廷於附表所示時間，前往附表所示地點，向黃玉燕收取附表所示款項，並以附表所示之電子錢包地址轉入5萬394 顆泰達幣至上開黃玉燕電子錢包地址，營造雙方係銀貨兩訖合法交易之假象後，黃玉燕電子錢包內之泰達幣旋即遭詐欺集團成員轉至其他詐欺集團掌控電子錢包。謝承廷將收取款項交付詐欺集團成員，以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之來源與去向且製造金流斷點，謝承廷則獲得5000元之報酬。二、案經黃玉燕訴由臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力：一、本案以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，被告謝承廷、檢察官於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，且本院審酌前開證據作成時之情況及證據取得過程等節，並無非出於任意性、不正取供或其他違法不當情事，且客觀上亦無顯不可信之情況，復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。　　二、本案以下所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且核屬書證、物證性質，又查無事證足認有違背法定程式或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復經本院依刑事訴訟法第164條、第165條踐行物證、書證之調查程序，亦堪認均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　一、被告謝承廷於偵查中及本院審理時對上開犯罪事實坦承不諱，且經證人即告訴人黃玉燕於警詢、偵訊證述其遭投資詐騙，遂依指示將160萬元現金交予被告，以購買泰達幣等情明確，復有⑴告訴人與「MTOOEX-Jason陳家文」及「楊佰鑫」之通訊軟體對話紀錄、告訴人與「蔡曉琳」及「逍遙幣所」之通訊軟體對話內容擷圖；⑵泰達幣交易同意書、現場監視器影像翻拍照片、被告之照片、現場照片、被告行動電話內容之翻拍照片、車輛詳細資料報表；⑶指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、被指認人真實姓名對照表等資料； ⑷本院113年聲搜字1684號搜索票、自願受搜索同意書、搜索筆錄、扣押物品目錄表、無應扣押之物證明書、搜索暨扣押筆錄；⑸檢察官繪製之幣流圖暨公開帳本交易明細查詢結果、CoinMarketCap之泰達幣市價查詢結果列印資料、OKX交易所函覆資料、幣安交易所函覆資料；⑹被告之財產資料查詢結果；⑺被告使用門號0000000000號之網路歷程基地台位置在卷可稽，被告自白應可採信。　二、綜上所述，本件事證已臻明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。　　叁、論罪科刑之理由：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2　條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。查被告謝承廷行為後： (一)詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，於00 0年0月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第三百三十九條之四之罪。(二)犯第四十三條或第四十四條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，是本件固屬詐欺犯罪危害防制條例所指「詐欺犯罪」。惟雖該條例第43條前段規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金」；同條例第44條第1項規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。然查本件詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）500萬元，亦查無該條例第44條第1項規定之加重情形，自無該條例第43 條前段、第44條第1項規定之適用，仍應回歸刑法第339條之 4規定適用。　 (二)洗錢防制法修正：　1.洗錢防制法罰則部分於113年7月31日修正公布，113年8月2 日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35 條第1、2項定有明文。修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5 年，修正前之主刑即有期徒刑之最高度較之修正後為長而較重，並非對行為人有利。　2.洗錢防制法第16條於113年7月31日修正公布為洗錢防制法第 23條，自113年8月2日施行。113年7月31日前之洗錢防制法第16條第2項規定為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正後之洗錢防制法第 23條第3項前段則為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。質言之，於113年8月2日修正前之規定以偵查及歷次審判均自白始能減刑；於113年8月2日修正後之規定更以自動繳交全部所得財物始能減刑，是上開修正後之要件欲趨嚴格。查被告於本案構成一般洗錢罪部分，於偵查、本院審理時自白犯罪，且視同已自動繳交犯罪所得（詳下述），修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定、修正後洗錢防制法第2 3條第3項前段自白減刑規定均有適用，是上開規定修正，於本案均不生影響。　3.經綜合全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　　　　　二、至被告於偵訊辯稱不知介紹人、借幣人、介紹人助理是否為同一人云云（見113年度偵字第30031號卷第237頁）；於本院審理時辯稱：160萬元於113年8月7日某時交予「不確定是否就是介紹人」，伊未見過介紹人相片，不知道介紹人長相云云（見本院卷第68至69頁）。辯護人辯護意旨略以：被告所犯應為普通詐欺，其所犯詐欺案件均是同一集團，犯罪過程僅以電子通訊方式聯繫，實際見面之人只有拿取款項之人，被告因不知該取款者身份，才會稱取款者是介紹人或助理，然被告可確定取款者均是同一人，故取款者可能即是介紹人，是被告未該當三人以上詐欺取財罪之主觀要件云云（見本院卷第70至72頁），惟查： (一)以電話或通訊軟體進行詐騙之犯罪型態，自取得供被害人匯款或轉帳之金融帳戶資料、對被害人施行詐術、建構與維護虛偽投資平台網站或軟體、輾轉轉出詐欺所得或由車手提領或面交款項、取贓分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之犯罪型態，通常參與人數眾多，分工亦甚為細密等事態，同為大眾所週知，且相關詐騙集團犯罪遭查獲之案例，亦常見於新聞、媒體之報導；依被告成年人之智識程度、生活經驗，對上情當亦有充分之認識。而本件除被告外，尚有交付被告工作機之人、以通訊軟體對黃玉燕施行詐術之人至少男女各1人，客觀上該集團之人數自已達三人以上；被告所從事者為集團中面交車手之工作，其顯可知該詐騙集團分工細密，已具備三人以上之結構，其猶聽從他人指示參與面交行為以獲取報酬，主觀上有三人以上共同詐欺取財之故意無疑。 (二)又被告先於112年12月21日16時50分許、113年2月7日16時5 分許擔任詐騙被害人胡海珍之面交車手案（下稱另案）之警詢供稱：工作機是暱稱「阿正」之友人給的。介紹人之Tele gram暱稱「GLORIA」，112年12月21日之贓款交付介紹人，僅與該介紹人見過一次面（見113年度偵字第10731號卷第41 至43頁）；另案本院訊問供稱：伊受「GLORIA」指示向被害人取款，之前有加入一個幣群(已解散)，從112年12月初做到現在，均係配合同一個幣團，在參與該集團前未從事相類似犯行（見113年度偵字第10731號卷第156頁）；復於本案警詢供稱：介紹人告知伊會有一名綽號「阿正」之男子當面交付工作機。出售之虛擬貨幣係向介紹人朋友借來的。有和向伊收取160萬元之男子，即介紹人助理在臺中某區見面（見113年度偵字第30031號卷第56至57頁）；本案審理供稱：另案與本案之工作機為同一具iPhone SE（見本院卷第68頁）等語。顯見被告另案與本案犯罪時間重疊、手法相同，所參與犯罪集團同一，且被告與介紹人、提供工作機之「阿正」、向其收取贓款之介紹人助理見過面，其等人別不同、分工各異。 (三)縱被告於另案偵訊改稱其與「阿正」不熟，不知其姓名。其係將112年12月21日之贓款交付由「Gloria」指示之人，即其調幣之人，警詢時太緊張才說錯云云（見113年度偵字第1 0731號卷第122至123頁），然此不影響被告知悉「阿正」與收取贓款者為不同人。另被告於本案偵訊承認於112年12月初參與犯罪組織（見113年度偵字第30031號卷第239頁），益徵被告主觀上就三人以上共同犯詐欺罪之要件有所認識。三、是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及(修正後)洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪。被告就本件犯行，以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告與詐欺集團成員間，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　四、刑之減輕事由：　　 (一)按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文，依其立法理由，旨在使詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。又犯罪所得之沒收或追徵其價額，係法院剝奪犯罪行為人之不法所得，將之收歸國有之裁判。目的係著重於澈底剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得，使其不能坐享犯罪之成果，藉以杜絕犯罪誘因，而遏阻犯罪。並基於被害人發還優先原則，限於個案已實際合法發還被害人時，始無庸宣告沒收或追徵，刑法第38條之1 第5項定有明文。而犯罪所得如經沒收或追徵，依刑事訴訟法第473條規定，並得由權利人向檢察官聲請發還者，或因犯罪而得行使債權請求權之人已取得執行名義者向檢察官聲請給付。因此，行為人如已經與被害人成立調(和)解，並已經全部或一部履行調(和)解之金額，在行為人已經給付被害人之部分，自應認已實際合法發還被害人，而無庸再予宣告沒收或追徵；又此部分既已經合法發還被害人，即係使詐欺被害人取回財產上所受損害，而達到行為人自動繳交其犯罪所得之目的，如行為人已在偵查及歷次審判中均自白，自得適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。被告所為詐欺、洗錢犯行，均已於偵查、本院審理自白，又被告本案犯罪所得為5000元（詳下述），而被告已於113年12 月27日與告訴人成立調解，約定賠償100萬元，且當場給付1 0萬元，餘款分期給付等情，有本院調解筆錄在卷可考（見本院卷第87至88頁），已超過其上開犯罪之犯罪所得，被告應視同已自動繳交其犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。 (二)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。查被告於偵查、本院審理中，均已其所犯一般洗錢之犯行自白犯罪，且依洗錢防制法第23條第3項前段立法理由，旨在配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，方增定「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件之一，是被告有如上調解、賠償，應視同已自動繳交其犯罪所得，有修正後洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定之適用。雖其所犯一般洗錢罪及三人以上共同詐欺取財罪，因想像競合之故，而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，惟本院仍應將前開一般洗錢罪減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌。五、審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值青壯之年，非無工作能力，不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，加入詐欺集團犯罪組織，擔任車手，分擔收取被害人款項後轉交上手之犯罪階段，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，並兼衡被告參與本案犯罪之動機、分工、角色深淺、被害人數、遭詐欺之金額，犯後於偵查、審理均認罪之態度，就所涉一般洗錢犯行，已符合自白減刑規定，與告訴人成立調解，賠償部分損失，及被告於本院自陳其學歷、家庭、經濟狀況等一切情狀，判處如主文所示之刑。六、沒收部分：　　　　 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、同法第11條定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；(修正後)洗錢防制法第25條第1 、2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第 20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。揆諸前開規定，就被告本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25 條第1、2項關於沒收之規定，至「本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物，則應回歸刑法關於沒收規定適用。另按因犯罪依法必須沒收之物，雖已於他案諭知沒收，於本案仍應宣告沒收，且縱因另案扣押，不生不能沒收之問題（最高法院101年度台上字第5971號判決意旨參照）。 (二)被告本件與上手聯絡之蘋果廠牌iPhone SE行動電話1具於另案（臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第10731號）查扣，然該行動電話亦為本案供犯罪所用之工作機，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。至被告於本院審理時供稱扣案之蘋果廠牌iPhone 13P ro行動電話係本件犯罪後才購入等語（見本卷第68頁），復無證據證明與本件犯罪有關，爰不諭知沒收，附此敘明。 (三)被告擔任面交車手，於警詢、偵訊時自承其領得報酬5000至 8000元等語（見113年度偵字第30031號卷第55頁、第239頁）。堪認其本件犯罪所得為5000元，並未扣案，本應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟審酌其業已與告訴人為如上調解、賠償，是本院認此結果，已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，如另沒收被告上揭犯罪所得，顯屬過苛，是依現行刑法第38條之2第2項之規定，爰不另沒收其上揭犯罪所得。 (四)(修正後)洗錢防制法第25條第1項規定洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。依113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以本條規定旨在沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，則僅係為擴張沒收之主體對象包含洗錢犯罪行為人以外之人為目的。從而，倘若洗錢行為標的之財產或財產上利益並未查獲扣案，關於洗錢行為標的財產或財產上利益之沒收，仍應以對於該洗錢行為標的之財產或財產上利益具有管理、處分權限之人為限，以避免過度或重複沒收。查本案贓款已由詐欺集團其他成員取走，被告對該等款項無管理、處分權限，倘對被告宣告沒收，則對被告容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予諭知沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，(修正後)洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段，刑法第2條第1項後段、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條，刑法施行法第1條之1 第1項，判決如主文。本案經檢察官戴旻諺提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　15　　日附表編號時間地點款項(新臺幣) 使用之電子錢包轉入泰達幣數量 1 113年2月7日13時49分許臺中市○區○○街000號之黃玉燕住處 160萬元 TSqopvzq1sELrrXDLSFd16sXPGZgCzcDVf 50394顆附錄本案論罪科刑法條全文： (修正後)洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。

2025-01-15

TCDM-113-金訴-2906-20250115-1

金簡

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第11號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告羅冠程上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第559 71號），因被告於本院訊問時認罪，經本院合議庭認宜改以簡易判決處刑（114年度金訴字第55號），裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文羅冠程三人以上共同犯詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。偽造之「現金收據單」壹紙、「樂恆股份有限公司王文辰」工作證壹只、蘋果廠牌行動電話壹具，均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告羅冠程於本院訊問時之自白，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。二、論罪科刑之理由： (一)按詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第三百三十九條之四之罪。(二)犯第四十三條或第四十四條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，是本件固屬詐欺犯罪危害防制條例所指「詐欺犯罪」。惟雖該條例第43條前段規定「犯刑法第33 9條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金」；同條例第44條第1項規定「犯刑法第339條之4 第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。然查本件詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）500萬元；又本件詐欺集團固以在網路投放虛偽投資理財廣告引誘被害人為詐騙手段，惟查無證據證明被告主觀上已認識到本件詐欺集團係利用網際網路對公眾散布而犯之，即無該條例第44條第1項規定之加重情形。是無該條例第43條前段、第44條第1項規定之適用，仍應回歸刑法第339條之4規定適用。 (二)核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及刑法第 339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告列印「現金收據單」後在其上簽名、登載資料之行為，為其偽造私文書之部分行為，且偽造後復由被告持以行使，該偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告列印「樂恆股份有限公司王文辰」工作證後據以行使，該偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。另本案並未扣得屬「現金收據單」上印文之偽造印章，參以現今科技發達，得以電腦製圖列印，無法以前開印文證明確有該偽造印章存在，附此敘明。被告就所犯之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪犯行間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。被告與不詳之詐欺集團成員，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　 (三)刑之加重、減輕事由：　1.被告有起訴書所載有期徒刑執行完畢情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，其於受該有期徒刑執行完畢後， 5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，屬累犯，參照釋字第775號大法官解釋意旨，被告於受上開案件處罰後再犯本案，顯見其對刑罰之反應力薄弱，若予以加重最低本刑，並無使被告所受之刑罰超過其所應負擔罪責或使其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，應依刑法第47條第1項之規定，加重其刑（依刑事裁判書類簡化原則，判決主文不記載累犯）。　　　2.被告雖已著手三人以上共同犯詐欺取財、洗錢犯罪行為實施，而未生詐得財物、洗錢結果，應依刑法第25條第2項後段規定，按既遂犯之刑減輕之。　3.按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告於偵查中及本院訊問時均自白詐欺未遂犯行，且被告無犯罪所得，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減刑規定，減輕其刑。　　　4.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。查被告於偵查、本院訊問時就本案所犯一般洗錢未遂犯行自白犯罪，且無犯罪所得，有洗錢防制法第23條第3項前段減輕規定之適用。雖其所犯一般洗錢未遂罪及三人以上共同詐欺取財未遂罪，因想像競合之故，而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，惟本院仍應將前開一般洗錢罪減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌。　5.被告就本件犯行有累犯加重、未遂犯減輕、詐欺犯罪危害防制條例自白減刑之情形，依法先加後遞減輕之。　　　 (四)審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值青壯之年，非無工作能力，竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，加入詐欺集團犯罪組織，擔任車手，分擔領取被害人款項後轉交上手之犯罪階段，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，幸本件未能既遂，並兼衡被告參與本案犯罪之分工、角色深淺，犯後認罪之態度，判處如主文所示之刑。 (五)沒收部分：　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、同法第11條定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；洗錢防制法第25條第1、2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。揆諸前開規定，就被告本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25條第1、2項關於沒收之規定，至「本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物，則應回歸刑法關於沒收規定適用，合先敘明。　2.扣案偽造之「現金收據單」1紙，係供本件犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。其上偽造之印文、署押，即無庸再依刑法第219條規定，諭知沒收。扣案偽造「樂恆股份有限公司王文辰」工作證1只亦係供本件犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。再扣案蘋果廠牌行動電話1具，業據被告於偵訊時供稱有用於聯繫集團成員「肖恩」等語，亦為供本件犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。　　　3.被告於警詢供稱本次犯行尚未取得報酬等語，本案並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，即無從諭知沒收。三、適用之法律： (一)刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項。 (二)詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段、第23條第3項前段，刑法第1 1條、第25條第2項、第28條、第216條、第210條、第212條、第339條之4第2項、第1項第2款、第47條第1項、第55條。 (三)刑法施行法第1條之1第1項。　　四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。附件臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55971號　　被　　　告　羅冠程　男　24歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷00號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、羅冠程前因公共危險案件，經臺灣臺中地方法院以112年度豐交簡字第338號案件判處有期徒刑2月確定，於民國112年1 2月7日徒刑易科罰金執行完畢。二、羅冠程於113年11月12日，經TELEGRAM通訊軟體(下稱飛機) 暱稱為「肖恩」之人介紹，基於參與犯罪組織之犯意，同意幫忙「肖恩」面交取款、取回收據。羅冠程即與「肖恩」及本案詐欺集團不詳成員，共圖意圖為其等不法之所有，基於 3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，先由「肖恩」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）不詳成員自同年 8月初，陸續以LINE暱稱「可欣欣」、「樂恆營業員」，介紹「樂恆投資」網站予黃蕊，並向黃蕊佯稱：可在「樂恆投資」網站操作股票投資平臺，依照指示操作股票投資云云，致黃蕊陷於錯誤，先於113年9月26日、30日、10月15日、10 月30日、11月6日、11月7日，分別交付新臺幣（下同）20萬元、30萬元、20萬元、40萬元、60萬元、30萬元予本案詐欺集團其他車手（無證據證明羅冠程知悉或預見此取款犯行）。三、嗣黃蕊發覺有異而向警方諮詢，惟「樂恆營業員」仍持續要求黃蕊儲值，黃蕊乃佯與「樂恆營業員」約定，於113年11 月13日中午12時許，在臺中市○里區○○路000號，面交投資股款40萬元。羅冠程遂依「肖恩」指示，於上開時、地，向黃蕊出示如由本案詐欺集團不詳成員冒用「樂恆股份有限公司（下稱樂恆公司）」名義偽造之工作證而行使之，佯裝樂恆公司外派專員「王文辰」，並在本案詐欺集團不詳成員偽造之現金收據單「經辦人」欄位內，偽簽「王文辰」之署名，向黃蕊收取現金40萬元，並交付該現金收據單予黃蕊而行使之，足以生損害於王文辰、樂恆公司。嗣羅冠程向黃蕊收取現金40萬元後，旋為埋伏之警察當場查獲而未遂（現金40萬元已發還黃蕊），並經警當場扣得如附表所示之物。四、案經黃蕊訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告羅冠程於警詢及偵查中坦承在卷，並經證人即告訴人黃蕊於警詢及偵查中具結證述明確，並有警員職務報告1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、贓物認領保管單1份、臺中市政府警察局霧峰分局仁化派出所受理案件證明單1份、臺中市政府警察局霧峰分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表2份、告訴人與「樂恆營業員」LIN E對話紀錄翻拍照片暨告訴人拍攝工作證及現金收據單照片各1份、商業操作合約書1份、現金收據單掃描照片6張、查獲現場照片1份、被告扣案手機翻拍其與「肖恩」LINE對話紀錄截圖照片1份在卷足憑，足見被告之自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告偽造署名之低度行為，為偽造私文書之高度行為所吸收，偽造私文書、偽造特種文書後復持以行使之，偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「肖恩」及本案詐欺集團其他相關成員，就本案行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告上開所為，係屬1行為觸犯數罪名之想像競合關係，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又被告曾受有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表附卷可憑，其於徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。另被告已著手為三人以上共同詐欺取財之實行，惟未生詐欺對象完成交付財物之既遂結果，屬未遂犯，依刑法第25 條第2項規定，得按既遂犯之刑減輕之。三、沒收： (一)供犯罪所用之物：　1.扣案如附表編號3、4所示之物，均係供被告本案犯行之用，業據被告供述無訛，且有告訴人與「樂恆營業員」LINE對話紀錄翻拍照片暨告訴人拍攝工作證及現金收據單照片各1份、現場查獲照片1份、被告扣案手機翻拍其與「肖恩」LINE 對話紀錄截圖照片1份在卷足憑。從而，該等物品均請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　2.扣案如附表編號2所示之偽造之文書，雖係本案詐欺集團成員所偽造並持以供本案犯罪使用之物，然業已交付告訴人所有，自不能聲請宣告沒收。 (二)偽造之印文、署名：　　如附表編號2所示之偽造之印文、署名，請依刑法第219條規定，不問屬於被告與否，宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　　9　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃芝瑋本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃小訓　所犯法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號品項數量備註 1 現金 40萬元已發還黃蕊 2 現金收據單 1張 1.「經辦人」欄位：偽簽「王文辰」署名1枚 2.現金收據單上偽造3枚印文 3 工作證 1張 4 蘋果手機 1支

2025-01-14

TCDM-114-金簡-11-20250114-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1086號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告王詣凱上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第142 60號），本院判決如下：　　主　　文王詣凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　　　犯罪事實一、王詣凱於民國112年8月間，加入由Line暱稱「金吉來」、「 Fred」、「銘俊」、「Moondbeam」等人所組成具有持續性、牟利性及結構性之詐欺組織（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第5709號案件提起公訴，不在本案起訴範圍），擔任暱稱「凡人商行」之假幣商工作，並與暱稱「金吉來」等人共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「金吉來」向趙昀佯稱：可以虛擬貨幣方式投資黃金、石油漲跌獲利云云，並傳送Moondbeam交易所網址予趙昀，待趙昀註冊成為會員並由Moondbeam交易所提供趙昀電子錢包地址後，續向趙昀佯稱：可向「凡人商行」購買USDT幣（即泰達幣）轉給交易所云云，使趙昀陷於錯誤，聽從「金吉來」指示，與「凡人商行」達成購買泰達幣之合意。旋王詣凱受詐欺集團成員指示佯裝為「凡人商行」虛擬貨幣幣商，於112年8 月18日21時35分許，搭乘牌照號碼TDM-7882號計程車至臺中市○○區○○路00號全家超商（下稱全家上石店），向趙昀取款新臺幣（下同）6萬元，趙昀遂提供詐欺組織掌控之電子錢包地址「TAfdYjTDk1zGQ7U5P1LuQWpJZDDPUFkYPH」（下稱甲電子錢包）予王詣凱，王詣凱於同日22時8分許自詐欺集團掌控之電子錢包地址「TW5AButfjXYrSNrjGECYkkRg6Dt9LEnb yc」（下稱乙電子錢包）內，轉帳1683顆泰達幣（60000元÷ 1683＝35.65元，每顆泰達幣售價約35.65元）至甲電子錢包，另將現金6萬元轉交詐欺集團上游，詐欺集團成員另操作甲電子錢包將1683顆泰達幣轉出，以此方式掩飾隱匿詐欺所得去向、所在。二、案經趙昀訴由臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由壹、證據能力：　　一、本案以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，被告王詣凱、檢察官於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，且本院審酌前開證據作成時之情況及證據取得過程等節，並無非出於任意性、不正取供或其他違法不當情事，且客觀上亦無顯不可信之情況，復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。　　二、本案以下所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且核屬書證、物證性質，又查無事證足認有違背法定程式或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復經本院依刑事訴訟法第164條、第165條踐行物證、書證之調查程序，亦堪認均有證據能力。　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　一、訊據被告王詣凱坦認其有於上開時、地與告訴人趙昀見面，向告訴人收取6萬元，並轉帳1683顆泰達幣至甲電子錢包等情，惟矢口否認有何詐欺、洗錢犯行，辯稱：與告訴人磋商交易、相約碰面的人不是伊，是友人指派伊去面見告訴人交易，伊不清楚告訴人被騙，告訴人確實有向伊買幣，伊友人負責幫伊打幣云云。經查：　 (一)告訴人遭詐欺集團假藉不實網路交易平臺詐術詐騙，進而依詐欺集團成員提供告訴人無法實際掌控支配之甲電子錢包，向詐欺集團媒介之虛偽個人幣商「凡人商行」購買泰達幣16 83顆，而交付6萬元予被告，甲電子錢包之1683顆泰達幣隨即發生回流之異常情形等節，業據被告於警詢、偵訊及本院訊問、審理時坦認（見偵卷第17至20頁、第106至107頁；本院卷第84頁、第111頁、第117頁），核與告訴人於警詢證述其本無虛擬貨幣錢包，依詐欺集團成員指示註冊Moodbean交易所會員，再與被告碰面購買泰達幣等情（見偵卷第25至27 頁）相符，且有⑴告訴人與暱稱「金吉來【capitalism】」L INE對話紀錄、翻拍告訴人行動電話虛擬貨幣交易所MOONDBE AM頁面畫面、告訴人與暱稱「凡人商行」LINE對話紀錄、告訴人與暱稱「Moondbeam」LINE對話紀錄、告訴人與暱稱「銘峻」LINE對話紀錄（見偵卷第36至38頁、第43至45頁、第 47頁、第49至56頁、第75至77頁）；⑵臺中市西屯區上石路與智惠街口監視器錄影畫面翻拍相片、全家上石店店內外監視器錄影畫面翻拍相片、上石路監視器錄影畫面翻拍相片、被告口卡照及全身照（見偵卷第31至35頁）；⑶虛擬貨幣交易平臺交易詳細資訊擷取畫面（112年8月18日22時8分發送1 683顆泰達幣）、MOONDBEAM頁面擷取畫面（USDT錢包總額： 1683）、虛擬貨幣分析報告及附件、幣流(回水)總圖、告訴人及被告之電子錢包概況圖（見偵卷第81至82頁、第111至1 23頁、第125至143頁）在卷可考。上開情節，可認為真實。 (二)綜觀被告歷次辯解，被告於警詢時辯稱：伊自行在虛擬貨幣交易平台「火幣網」以「凡人商行」之名義在火幣網上打廣告招攬客人，且有使用暱稱「凡人商行」LINE帳號。告訴人加入上開LINE帳號後與伊聯繫購買泰達幣云云（見偵卷第17 頁、第21頁）；於本院訊問、審理時改辯稱：伊電子錢包是朋友的，LINE「凡人幣商」暱稱是伊，但該帳號案發期間不是伊在用，與告訴人磋商交易、相約碰面不是伊，是伊朋友與告訴人相約，伊朋友再指派伊前往收款，該友人負責打幣。伊忘記為何偵查中不供出「係友人與被害人磋商交易」之情節云云（見本院卷第84頁、第115至116頁）。其前後辯解前後不一，是否可採，或係臨訟捏造之詞，已非無疑。 (三)「凡人商行」為詐欺集團成員所經營之虛擬貨幣場外交易，被告佯為該幣商出面與告訴人交易泰達幣，實係負責出面向告訴人收取詐欺贓款之車手，與本案詐欺集團成員有所掛勾，而有所從事三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯行：　1.告訴人於警詢證稱：伊無虛擬貨幣錢包，也不瞭解購買虛擬貨幣流程，犯嫌謊稱伊線上交易所操作失敗，協助伊購買虛擬貨幣USDT轉給交易所，遂與伊相約見面，要伊交付現金等語（見偵卷第25至27頁），參以告訴人與暱稱「金吉來」、「Moondbeam」、「銘峻」之LINE對話紀錄（見偵卷第45頁、第51頁、第75至76頁）內容，可知告訴人註冊「Moondbea m」交易平台之帳號、密碼已為「金吉來」所掌握；告訴人本不熟悉購買虛擬貨幣流程，其非自行尋找出售泰達幣之個人幣商，而係經由詐欺集團成員轉介、提供甲電子錢包而與暱稱「凡人商行」之LINE帳號磋商購買泰達幣事宜；被告復可提供「Moondbeam」交易平台儲值泰達幣之明細予告訴人，甚且詐欺集團成員要求告訴人於收取該明細後，除回報交易平台外，應向被告稱收到等情。　2.衡酌詐欺集團成員精心策畫詐欺犯罪計畫之目的，乃為使被害人陷於錯誤後，因而交付款項，故詐欺集團為避免收受款項之人、管道、工具之不可靠性而無法順利領得款項，導致心血功虧一簣，必選擇較低風險，甚至是事前共同謀議犯罪之人合作負責，並佯裝為中立第三方之不同角色收取款項，除可確保款項收取，更可加深被害人之信任。觀諸本案詐欺集團成員詐騙告訴人之過程，詐欺集團成員自112年度8月間起與告訴人接觸，並使用所架設之網站平台、話術等詐欺方式，誘使告訴人逐步落入陷阱，再推介「凡人商行」LINE帳號供告訴人聯絡，作為購買泰達幣轉入甲電子錢包之管道，業據告訴人於警詢證述明確，且有上開告訴人與暱稱「金吉來、「Moondbeam」、「凡人商行」LINE對話紀錄，及翻拍告訴人虛擬貨幣交易所MOONDBEAM頁面畫面在卷可參。顯見本案詐欺集團成員耗時許久始取信於告訴人，即轉介「凡人商行」之個人幣商作為收受款項之管道。考量詐欺集團為確保收取詐欺款項之目的，並慮及虛擬貨幣場外交易之性質無任何付款保障機制足以擔保如先行支付法定貨幣後而可避免虛擬貨幣未實際轉換之風險，本案詐欺集團成員在眾多個人幣商選項中，竟願選擇「凡人商行」作為收受款項之管道，若非操作該帳號之人與本案詐欺集團成員已有所聯絡，又何以如此放心交由該員負責收受告訴人交付款項之工作，不擔憂虛擬貨幣交易過程個人幣商可能收款後而拒不交換相對應數量之泰達幣風險發生，導致詐騙計畫功虧一簣，顯認該個人幣商經營者與本案詐欺集團已有共同謀議，以該幣商作為收受詐欺款項之管道。　3.被告於本院審理時辯稱其與告訴人面交款項係受友人指示，依常理，應存在該友人告知被告其與告訴人磋商條件、指示且追蹤被告前往交易地點收受款項、被告回報該友人收取款項後打幣等對話紀錄，「對話紀錄」為工作或交易往來之重要資訊，理應保留相當時日，得以之作為日後工作或交易發生疑義之憑證，被告於本院審理時供稱在本案前有虛擬貨幣交易經驗（見本院卷第115頁），其自應留有本案與友人對話紀錄，然卷內並無任何通訊軟體對話紀錄，是被告於本院辯稱其亦是遭朋友欺騙云云（見本院卷第119頁）即難憑採，被告顯係詐欺集團成員接洽告訴人且推介虛假幣商後，負責佯裝為幣商出面收取款項之車手。 4.被告雖辯稱其友人有打幣予告訴人，其不知告訴人被騙情節云云。然本案甲電子錢包，為被告所屬詐欺集團其他成員所提供，告訴人實際上根本無法掌控該電子錢包等情，已如前述，故縱使告訴人交付現金後，有虛擬貨幣轉入甲電子錢包，惟告訴人亦無法實際掌控該電子錢包中之虛擬貨幣；而被告於本案中，係分工擔任向告訴人收款之「面交車手」工作，自甲、乙電子錢包中打幣、轉幣，非屬被告之分工範圍，被告不知虛擬貨幣之來源與去向，亦不知乙電子錢包有無綁定實體帳戶，對乙電子錢包無掌控權，也無法提供火幣網「凡人商行」註冊資料，凡此適足證被告為詐欺集團中之面交取款車手，並非幣商，縱被告未直接詐騙告訴人，轉走甲電子錢包內泰達幣，亦與詐欺集團成員有犯意聯絡及行為分擔，是被告所辯不足採信。　5.又現今科技發達、支付管道多元，除傳統之轉帳或匯款外，尚有其他如網路銀行、APP轉帳或第三方支付等方式，並無任何不便之處，況虛擬貨幣本身更是新興之金融工具，交易上更為便利。惟被告選擇以交通、時間、勞力成本極高之面交方式作為收取款項之方式，已不合常理，加上本案所交易之商品為虛擬貨幣，具有匿名性，被告選擇利用現金往返交付模式，顯係欲避開存入銀行帳戶而可使金流遭到追蹤之風險，被告於本院自稱有1次以上虛擬貨幣交易經驗（見本院卷第115頁），自對虛擬貨幣特性有所認識，更可知悉當今金融之便利性，卻捨棄其他各種更加便利但容易留下足跡遭查緝之模式，而以現金為虛擬貨幣交易，已可知被告知悉本件虛擬貨幣交易涉及詐欺、洗錢犯罪，進而參與負責有關告訴人之收款工作，而具有詐欺取財、洗錢之故意。　6.從虛擬貨幣之交易樣態角度檢視，現今虛擬貨幣存有各式各樣具公信力之中央化「交易所」媒合交易買賣，且價格透明，而可消彌交易雙方之資訊不對稱之交易成本，交易金流亦非以高度風險之直接匯款方式至交易對象帳戶內，避免因先行匯出法定貨幣或泰達幣後，對方收款即避而不見之風險成本。又泰達幣屬穩定幣，其特性為價值是與美元鎖定1：1，亦即泰達幣1枚等於1美元，泰達幣可謂結合比特幣等虛擬貨幣的技術優勢和法定貨幣的穩定性，持有者無須擔心價值波動的問題，故其被廣泛接受並在許多虛擬貨幣交易平台上使用，因此成為虛擬貨幣市場一種穩定、無邊界之主要交易工具，而具有高度流通性。泰達幣既屬高度流通性之虛擬貨幣，泰達幣之交易者自可在交易所任意購買或售出，而無任何困難之處，故以泰達幣上開特性以觀，實難想像泰達幣之購買者願以高於市場價格之成本收購，又或者個人幣商願以低於市場價格出售泰達幣予素未謀面之人，是以，倘有泰達幣之收購者願不計成本購買泰達幣，顯可推認金額來源並非合法，僅為利用泰達幣匿名性、高流通性、價格穩定之性質，儘速轉為泰達幣以製造金流斷點，避免功虧一簣，無法享有施用詐術獲取財物之成果，而與詐欺集團具有密切關聯。綜上，泰達幣之個人幣商既難以想像具有何種合法之獲利空間，難認具有存在之必要，自應由個人幣商或其相關工作者舉證合法獲利之原因，以此檢視該交易是否已做足一定防範可能涉及洗錢、詐欺。互核告訴人與被告交易日之泰達幣每顆匯率新臺幣31.92元，有CoinMarketCap（加密資產價格追蹤網站）之泰達幣市價查詢在卷可佐（見偵卷第127頁），足見以高於市價甚多之價格出售泰達幣予告訴人，揆諸前開說明，已難想見有人願捨棄較具保障且優惠價格至集中交易所購買泰達幣之選擇，反而選擇向個人幣商購買價格甚差之泰達幣，實與一般交易習慣相悖，僅有可能係詐欺集團欲透過虛擬貨幣場外交易方式儘速將詐欺犯罪所得轉為泰達幣，又或是利用被害人包裝為單純虛擬貨幣交易方式，以迅速將詐欺犯罪所得轉為泰達幣等原因，揆諸前開說明，被告未能提出任何證據證明何以其友人得以尋得願不計成本購入泰達幣之買家之原因，更無證據可顯示推認「凡人商行」具有何種合法之獲利空間，被告猶決定參與其中收取款項，其存有詐欺、洗錢之故意明確。且被告於本院審理時供稱乙電子錢包是朋友的，自該錢包創見迄至打幣予告訴人止，共打幣3次，後改稱次數忘記了（見本院卷第115頁），且依虛擬貨幣分析報告可知，乙錢包轉入筆數為187筆、轉出筆數為266筆（見偵卷第119頁），第一筆交易時間為112年6月29日、最後一筆交易時間為112年10月27日（見偵卷第131至136頁）。「凡人商行」非大型虛擬貨幣交易商，在如此短暫時間內頻繁交易不合常理，益徵乙電子錢包係供詐欺集團詐欺、洗錢所用。　7.至被告於本院審理時供稱其將贓款6萬元花用殆盡（見本院卷第119頁），然本院既認被告就本案分工為面交車手，非詐欺集團上游，依常理，縱詐欺集團保有虛擬貨幣，應不至花費大量人力、時間，冒著風險將該次取得贓款悉數作為被告報酬，被告應將贓款轉交詐欺集團成員，故被告此部所述，亦不足採。　8.綜上，告訴人之所以與「凡人商行」接觸、聯繫，進而面交款項之原因，竟無一不係因遭本案詐欺集團不詳成員詐欺、引導所致，絕非單純偶然，該等刻意迂迴透過被告佯為「凡人商行」虛偽幣商交易虛擬貨幣及取款之過程，當屬詐欺集團施用詐術、躲避查緝之一環。苟非被告知悉詐欺集團之詐術手法、分工模式，並以為自己犯罪之意思而為參與，本案詐欺集團自會擔心被告與告訴人接觸後，有可能警覺違常之處，而於交易中途報警處理、拒絕交付所收取之款項予上游，致本案詐欺集團因而曝光落網或徒勞無功。衡情，詐欺集團成員當無可能甘冒費盡周章之詐欺所得化為烏有之風險，一再指示、引導告訴人與被告所代表之虛偽幣商聯繫，而將受騙贓款交予被告，足認本案詐欺集團與被告均蓄意利用虛擬貨幣交易真實性較難直接驗證之特性，營造被告為貌似不知情、中立「幣商」之假象，實則係基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，客觀上分擔出面扮演「幣商」角色配合詐欺集團面交買幣款項後，再層轉予詐欺集團上手之車手角色，至為甚明。二、綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。　　叁、論罪科刑之理由：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。又法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，為新舊法比較時，僅應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較（最高法院24年上字第4634號判決意旨、最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）。查被告王詣凱行為後：　　 (一)詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，於00 0年0月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第三百三十九條之四之罪。(二)犯第四十三條或第四十四條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，是本件固屬詐欺犯罪危害防制條例所指「詐欺犯罪」。惟雖該條例第43條前段規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金」；同條例第44條第1項規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。然查本件詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，亦查無該條例第44 條第1項規定之加重情形，自無該條例第43條前段、第44條第1項規定之適用，仍應回歸刑法第339條之4規定適用。　 (二)洗錢防制法修正：　1.洗錢防制法罰則部分於113年7月31日修正公布，113年8月2 日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35 條第1、2項定有明文。修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5 年，修正前之主刑即有期徒刑之最高度較之修正後為長而較重，並非對行為人有利。　　　　　　　2.洗錢防制法減輕其刑規定即洗錢防制法第16條先於112年6月 14日修正公布，同年月00日生效，復於113年7月31日修正公布為洗錢防制法第23條，自113年8月2日施行。112年6月14 日修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112年6月14日修正後之洗錢防制法第16條第2項規定改為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年8月2日修正後之洗錢防制法第23條第3項前段則為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。質言之，於112年6月14日修正後之規定以偵查及歷次審判均自白始能減刑；於113年8月2日修正後之規定更以自動繳交全部所得財物始能減刑，是上開2次修正後之要件欲趨嚴格。查被告於本案構成一般洗錢罪部分，於偵查、本院審理時均否認犯罪，修正前洗錢防制法第16條第 2項自白減刑規定、修正後洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定均無適用，是上開規定修正，於本案均不生影響。　　3.經綜合全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及(修正後)洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯3人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與不詳詐欺集團成員間就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　三、審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值青年，不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，加入詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手工作，將贓款轉交上手，以隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成被害人精神痛苦；並兼衡被告參與本案犯罪之分工、角色深淺，犯後否認犯罪之態度，但已與告訴人調解、賠償3萬元及被告於本院自陳其學經歷、工作、家庭狀況等一切情狀，諭知如主文欄所示之刑。四、沒收部分：　　 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、同法第11條定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；(修正後)洗錢防制法第25條第1 、2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第 20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。揆諸前開規定，就被告本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25 條第1、2項關於沒收之規定，至「本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物，則應回歸刑法關於沒收規定適用，合先敘明。　 (二)被告於本院審理供稱6萬元係其花用之供述為本院不採，已如上述，本案並無其他證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，即無從諭知沒收。 (三)(修正後)洗錢防制法第25條第1項規定洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。依113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以本條規定旨在沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，則僅係為擴張沒收之主體對象包含洗錢犯罪行為人以外之人為目的。從而，倘若洗錢行為標的之財產或財產上利益並未查獲扣案，關於洗錢行為標的財產或財產上利益之沒收，仍應以對於該洗錢行為標的之財產或財產上利益具有管理、處分權限之人為限，以避免過度或重複沒收。查被告將贓款6萬元轉交詐欺集團上手，已生掩飾隱匿犯罪所得去向效果，該筆現金固為「洗錢之財物」，本應予沒收，然被告為本件詐欺集團較外圍之成員，而上開款項亦未查獲扣案，已非屬於被告所具有管理、處分權限之範圍，倘對被告宣告沒收，則對被告容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予諭知沒收、追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官廖育賢提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　 114　　年　　1　　月　　8　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　114　　年　　1　　月　　8　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。

2025-01-08

TCDM-113-金訴-1086-20250108-1

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臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事判決 113年度簡附民字第573號原告徐秀玲被告巫明霞上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第2 833號、113年度金簡字第845號），提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　文原告之訴駁回。　　事　　實一、原告方面：聲明及陳述如附件（刑事附帶民事訴訟起訴狀）所載。二、被告方面：未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　　由一、按提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後，提起上訴前，不得提起。刑事訴訟法第488條定有明文。又按在簡易程序，刑事簡易案件在法院繫屬中，其簡易程序猶在，自得隨時提起附帶民事訴訟；若案件業經判決而終結，已無繫屬，自無程序可資依附，無從提起附帶民事訴訟，須待提起上訴後，案件繫屬於第二審時，始有「訴訟」程序可資依附，始得再行提起附帶民事訴訟（臺灣高等法院暨所屬法院92年法律座談會刑事類提案第35號研討意見可資參照）。又法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第502條第1 項定有明文。二、經查，被告巫明霞因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官向本院提起公訴，本院認為宜以簡易判決處刑，經本院於民國113年12月18日以113年度金簡字第845號刑事簡易判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日在案，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而原告徐秀玲係於113年12 月26日向本院提起本件附帶民事訴訟，有刑事附帶民事訴訟起訴狀暨其上之本院收狀戳印文在卷可參，足認原告提起本件附帶民事訴訟時，被告所犯違反洗錢防制法等罪之刑事訴訟，業經本院判決而終結，已無繫屬，且尚未經上訴而無程序可資依附。依照首開說明，原告之起訴，於法尚有未合，應予駁回。惟原告仍得另行依民事訴訟程序起訴或於本件刑事案件經上訴繫屬於第二審後，再行提起附帶民事訴訟，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　 114　　年　　1　　月　　2　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官林德鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰中　　華　　民　　國　　 114　　年　　1　　月　　2　　日

2025-01-02

TCDM-113-簡附民-573-20250102-1