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詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6018號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官上訴人即被告莊智凱上列上訴人等因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第202號，中華民國113年4月25日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第67798、67663、68751 號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案審判範圍：㈠、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審法院即以原審所認定之犯罪事實，作為原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理。㈡、原審判決後，檢察官及被告莊智凱均提起上訴，其中：　①檢察官僅對原判決認定被告無罪(即被告被訴加重詐欺陳展榮帳戶)部分，提起上訴，並未就原判決認定公訴不受理(即原判決附表一編號1被告被訴共同詐欺吳莉鴦)及被告有罪(即原判決附表四編號1至5）部分，提起上訴。　②被告係就原判決認定其有罪部分（即原判決附表四編號1至5 ）上訴，經本院詢明釐清其上訴範圍，被告當庭陳明僅針對原審判決量刑上訴，對於原判決認定之犯罪事實及罪名、沒收，均承認而不提起上訴等語（本院卷第114、161頁）。㈢、據上，本案本院審理範圍如下：　①關於原判決認定被告有罪部分（即原判決附表四編號1至5），均係以原判決所認定之犯罪事實、罪名為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適，亦即作為量刑依據之犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決所為認定及記載。　②關於原判決認定被告無罪（即被告被訴加重詐欺陳展榮帳戶）部分之起訴事實全部審理。　二、被告上訴部分（量刑上訴）：㈠、被告上訴意旨略以：　①本案與其他詐欺案件相較，堪認被告之犯罪情節較為輕微，應有刑法第59條規定之適用。　②被告未施以訛詞欺詐告訴人，併有悔過及與被害人和解之意，原審量刑過重云云。　　　㈡、刑之減輕事由之審酌：　　　①本案無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例固於民國113年8月2日訂定施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」本件被告所犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，茲被告雖於偵查及原審、本院審判中均自白犯詐欺犯罪，惟其並未自動繳交犯罪所得，自無從依該條例上揭規定減輕其刑。　②洗錢防制法之減刑規定適用：　　被告行為後，洗錢防制法第16條於113年7月31日修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」依修正前規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白，即符合減刑規定，依修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經比較新舊法之結果，修正後規定未較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然因被告所為本案犯行均係一行為觸犯數罪名，具有想像競合犯之關係，而從一重之加重詐欺罪處斷，是上開輕罪（即一般洗錢罪）之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，即列為依刑法第57條規定科刑時之量刑因子即足。　　　③並無刑法第59條之適用：　　按刑法第59條減輕其刑之規定，必須犯罪另有其特殊之原因與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低刑期，猶嫌過重者，始有其適用。查邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢生積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使被害人難以取回受騙款項，依原審認定之事實，被告正值青年，不思循正途，為圖近利，加入詐欺集團，擔任領取金融帳戶金融卡及持人頭帳戶金融卡自人頭帳戶內提領詐騙款項，轉交予收水再層層轉交上游等工作，其雖非詐欺集團之核心成員，然所扮演者為攸關詐欺取財犯罪能否得逞之關鍵角色，惡性及犯罪所生危害實難謂輕微，至被告犯後固坦認犯罪，並於原審時與告訴人廖偉妏、李柏曘達成調解，然並未依調解筆錄實際賠償告訴人（見本院卷第161頁），且迄至本院言詞辯論終結為止，仍未與其餘告訴人達成調解或賠償，原無從執為對其有利之量刑因子，況上揭各情亦非特殊之犯罪原因或環境，經依一般社會客觀評價，並無即使予以宣告法定最低度刑（即有期徒刑1年），猶嫌過重，而足以引起一般同情或堪予憫恕之情形，當無從依刑法第59條規定酌減其刑。㈢、關於被告上訴之判斷：　①原審審理後，依所認定被告之犯罪事實及罪名，並認本案並無刑法第59條規定之適用，而以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取財物，竟貪於速利，與本案詐欺集團成員共同詐騙原判決附表一編號2、二、三(即原判決附表四編號 1至5)所示之告訴人等，使其等受有財產損失，嚴重破壞社會交易安全，同時增加檢警查緝及上開告訴人等求償之困難危害社會秩序穩定及正常交易安全，被告所為實有不該；兼衡被告之素行，犯罪之動機、目的、手段、所獲利益及各告訴人等遭詐騙之金額，暨被告之智識程度，自陳目前家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，雖與告訴人廖偉妏、李柏曘達成調解，惟迄今尚未履行，亦尚未與其餘告訴人等和解或賠償損失，並衡酌所犯洗錢罪符合(修正前)洗錢防制法第16條第2項減刑規定等一切情狀，分別量處如原判決附表四編號1至5之「罪名及宣告刑」欄所示之刑，暨說明被告所犯上開各罪，固合於定應執行刑之規定，然據卷附本院被告前案紀錄表所載，被告尚有其他案件經有罪判決確定或仍在審理中，即被告所犯本案及他案存有得合併定應執行刑之情，依最高法院110年度台抗大字第489號行事大法庭裁定意旨，不於本案定其應執行之刑等旨；堪認原審就被告此部分犯行，業已依原審言詞辯論終結時關於刑法第57條各款所列情狀，為被告量刑之基礎，於法定刑內而為量刑，並無偏執一端，致明顯失出失入情形，而無違法或不當之處；至被告上訴主張有刑法第59條規定之適用云云，並無理由，業如前述；其另表示有與告訴人呂佳育、劉靜君、曾飛和解之意願，然前述告訴人並未於本院審理期間到庭，即被告仍未能賠償呂佳育、劉靜君、曾飛所受損害或獲取其等原諒達成和解，且被告雖於原審與告訴人廖偉妏、李柏曘達成調解，然被告並未依調解筆錄實際賠償前述告訴人，業如前述，是原審此部分量刑基礎亦無變動，而原審量刑亦無不當，被告仍執前詞指摘原審判決量刑過重，為無理由，應予駁回。　②又原審判決認定被告所犯一般洗錢罪與3人以上共同詐欺取財罪，依想像競合犯規定，係從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，經整體觀察被告本案所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、係擔任車手轉交款項之角色，並評價其行為之不法及罪責內涵後，認尚無必要併予宣告輕罪即一般洗錢罪之併科罰金刑，則原判決雖未說明不併予宣告輕罪併科罰金刑之理由，亦未及為洗錢防制法113年7月31日修正公布後減刑規定之比較暨敘明本案並無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，惟因均不影響量刑之結果，自不構成撤銷事由，由本院補充說明即足，附此敘明。三、檢察官上訴部分：㈠、公訴意旨略以：被告莊智凱與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，由本案詐欺集團成員於112年6月21日，發送小額投資獲利簡訊給陳展榮，佯稱將其所有之銀行帳戶金融卡寄出，即可獲利20萬元云云，致使陳展榮陷於錯誤，因而將所申辦之中國信託商業銀行帳戶000-000000000000帳號(下稱本案中信帳戶)、合作金庫商業銀行帳戶000-00000000000000帳號(下稱本案合庫帳戶)之提款卡及密碼，以交貨便之方式寄至新北市○○區○○街00號之統一超商板仁門市，旋由本案詐欺集團成員「小C」以LALAMOVE收送貨之方式，指示不知情之江玉翔( 另由檢察官為不起訴處分)，於同年月26日15時56分許，前往上開統一超商領取內含有陳展榮本案中信帳戶及合庫帳戶提款卡、密碼之包裹後，轉交本案詐欺集團成員及被告，因認被告就此部分涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌等語。　㈡、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年度台上字第4986號判決可供參照）。再按刑事訴訟法第161 條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決足資參照）。㈢、公訴意旨認被告涉犯前述共同詐取告訴人陳展榮帳戶金融卡、密碼犯行，無非係以：告訴人陳展榮警詢指訴、同案共犯江玉翔警詢及偵查供述、7-11貨態查詢系統資料、寄貨單、陳展榮之中信帳戶及合庫帳戶之開戶資料及交易明細等證據為主要論據，訊據被告堅詞否認參與此部分起訴犯行，辯稱：起訴書所載告訴人陳展榮遭詐陷於錯誤交付提款卡的部分，我不知道這件事，我也沒去領陳展榮的包裹，陳展榮本案前述帳戶的提款卡、密碼是其他收水給我的，我也沒有看過去拿提款卡的同案被告江玉翔，此部分起訴犯行與我無關等語。㈣、經查：　　　①告訴人陳展榮於前述時地，因收到小額投資獲利簡訊，佯稱將其所有之銀行帳戶金融卡寄出，即可獲利20萬元云云，致使陳展榮陷於錯誤，將所申辦之本案中信帳戶、合庫帳戶提款卡及密碼，以交貨便之方式寄至新北市○○區○○街00號之統一超商板仁門市等情，經陳展榮於警詢指訴：我於112年6月 21日接獲一簡訊，上面寫說小額投資，將自己金融卡帳戶卡片寄出後可獲取利潤20萬元，我一時不察、信以為真而加入 LINE好友後，依指示以交貨便方式，至7-11竹豐門市，利用對方給的二維條碼掃描寄貨，將本案中信、合庫帳戶之卡片 2張寄給對方，後續對方收到卡片就已讀不回，我驚覺受騙等語(112年度偵字第67798號卷第12頁)；又本案詐欺集團成員「小C」以LALAMOVE收送貨之方式，指示不知情之江玉翔( 另由檢察官為不起訴處分)，於同年月26日15時56分許，前往上開統一超商領取內含有陳展榮本案中信帳戶及合庫帳戶提款卡、密碼之包裹後，依指示轉交寄送等情，亦據江玉翔於警詢供稱：「小C」透過LALAMOVE外送平台跟我認識，要我前往新北市○○區○○街00號之統一超商板仁門市領取包裹，再將包裹寄出至中南站，「小C」有轉帳外送費用2700元給我；我不知道包裹內容物，也沒拆封過等語(112年度偵字第 67798號卷第6至7頁)；於偵查供稱：是「小C」叫我去拿包裹，我跑外送不會去拆客人的包裹，領完包裹後就去三重空軍貨運寄給「小C」等語在卷(112年度偵字第67663號卷第47 頁)；並有江玉翔提出其轉寄本案包裹之交貨便單據相片(11 2年度偵字第67798號卷第89頁)、陳展榮提出之7-11貨態查詢系統資料、寄貨單、陳展榮之本案中信及合庫帳戶之開戶資料及交易紀錄等可參(112年度偵字第67798號卷第17、20 至25、29頁)，此部分事實，固均堪認定。　②然依被告供述、告訴人陳展榮指訴、證人即同案共犯江玉翔所述及前開證據資料，關於向陳展榮施詐使之陷於錯誤，依指示寄送內含其所申辦本案中信、合庫帳戶金融卡、密碼之包裹，而該包裹嗣由不知情之江玉翔領取，輾轉依「小C」指示寄送至指定地點，即由詐欺集團成員取得包裹之過程，均無提及被告有參與此部分詐術實施、包裹提領或轉交，此外，亦無證據證明被告有共同分擔參與詐欺告訴人陳展榮之情，是被告就此部分起訴犯行，與其他不詳詐欺集團成員間有無犯意聯絡，仍有合理可疑，本院尚無從形成被告有罪之確信，依據前開說明，基於無罪推定原則，自應就被告此部分被訴之加重詐欺犯行，為無罪之諭知。㈤、對檢察官上訴之判斷：　　　　原審審理後，同本院前開認定，認檢察官起訴被告加重詐欺陳展榮部分，依卷內證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，無從形成被告此部分有罪之確信，此外，復查無其他證據，足資證明被告有檢察官所指此部分犯行，爰諭知被告被訴此部分犯嫌無罪。經核原判決關於此部分之採證、認事均無違誤。檢察官上訴主張被告此部分之被訴事實應屬有罪，上訴理由仍執卷內既有之事證而為主張，並未進一步提出證據證明，惟卷內事證不足以證明被告此部分有罪，業經說明如前，據上，檢察官之上訴核無理由，應予駁回。四、退併辦部分（原審判決後移送原審併辦案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第11224號)　　　臺灣新北地方檢察署檢察官前以113年度偵字第11224號併辦意旨書就被告加重詐欺被害人劉靜君部分，認與起訴書附表二編號1（即原判決附表二編號1）被告加重詐欺劉靜君部分，具有事實上同一案件關係而於原審判決後移送併案審理；惟本件被告明示僅針對原判決有罪部分之刑之部分提起上訴，而檢察官亦明示僅就原判決被告無罪部分提起上訴，已如前述，是原判決有罪部分之犯罪事實部分並非本院審理範圍；即本件被告加重詐欺劉靜君之犯罪事實部分，既因檢察官、被告均未上訴而非本院審判範圍，即已無從再就此部分犯罪事實予以審究，故前開移送併辦部分，本院無從併予審理，應退回由檢察官依法處理，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官林鈺瀅提起公訴，檢察官余佳恩提起上訴，檢察官吳青煦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁子翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下之罰金。　　　　　　　前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　　　附表（即原判決附表四）：　　　　　　　　　　　　　　　　編號犯罪事實原審罪名及宣告刑本院所處之刑 1 即原判決附表一編號2犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。上訴駁回。 2 即原判決附表二編號1犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。上訴駁回。 3 即原判決附表二編號2犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。上訴駁回。 4 即原判決附表二編號3犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。上訴駁回。　5 即原判決附表三編號1犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月上訴駁回。原判決附表一：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額 1 吳莉鴦(提告) 112年6月27日佯稱網路購物訂單錯誤，要求依指示網路轉帳匯款方式才能解除。 112年6月27日18時48分許 2萬9,989元陳展榮之中信帳戶 112年6月27日 18時56分許 18時57分許臺北市○○區○○街00號之第一銀行景美分行 2萬元 2 呂佳育(提告) 112年6月27日佯稱中華電信客服人員，須解除免費試用之扣款設定。 112年6月27日 20時14分許 20時16分許 2萬9,987元 2萬9,987元陳展榮之合庫帳戶 112年6月27日 20時21分許 20時22分許 20時23分許臺北市○○區○○○路0段000號之國泰世華銀行景美分行 2萬元 2萬元 2萬元原判決附表二：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額 1 劉靜君(提告) 112年7月4日解除分期付款設定。 112年7月4日19時55分許 28,980元沈楷翌郵局帳戶 112年7月4日 20時9分10秒 20時9分47秒 20時58分 20時59分新北市○○區○○○路00號之三重正義郵局 6萬元 2萬6,000元 6萬元 3,000元 2 廖偉妏 (提告) 112年7月4日解除分期付款設定。 112年7月4日 20時51分許 20時54分許 4萬9,986元 1萬3,123元 3 曾飛 (提告) 112年7月4日解除分期付款設定。 112年7月4日 19時57分許 7,999元原判決附表三：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額 1 李柏曘(提告) 112年7月6日佯為BOOKING訂房人員，佯稱尚有一筆訂單未付款。 112年7月6日23時10分許 23時12分許 23時16分許 4萬9,987元 3萬1,993元 2萬1,123元洪晏翎土銀帳戶 112年7月6日 23時15分許 23時16分許 23時21分許 23時22分許新北市○○區○○路000號之土地銀行東板橋分行、新北市○○區○○街00號之全家板橋國泰店 6萬元 2萬2,000元 2萬元 1千元

2025-02-27

TPHM-113-上訴-6018-20250227-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第262號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告劉靜君選任辯護人張世明律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4274號）及移送併辦（113年度偵字第8766號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第471號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文劉靜君幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應自本判決確定之日起壹年內向公庫支付新臺幣壹萬元。　　　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」、第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（行為時法）；修正後將原先之第14條移列至第19條，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，自白減刑部分則移列至第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其除」（裁判時法）。被告於本案所犯洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依裁判時法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金；而依行為時法第14條第1項規定法定刑為7 年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金，因宣告刑範圍受限於前置之特定犯罪為刑法詐欺罪，故不論適用新、舊法，本件被告得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。又被告於偵查中否認犯罪，故不論適用新、舊法，均無自白減刑規定適用，在最高度刑均為有期徒刑5年之情況下，因裁判時法之最低度刑為有期徒刑6月，顯較行為時法為重。綜合比較結果，以行為時法有利於被告，自應適用行為時法。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶資料之幫助行為，同時幫助不詳詐欺集團成員詐欺告訴人廖奕雯、董家彣，及觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣被告係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。　㈤臺灣嘉義地方檢察署113年度偵字第8766號移送併辦部分與起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自得加以審理。　㈥爰審酌被告提供本案帳戶資料予他人使用，容任詐欺集團成員詐欺取財及洗錢，使正犯得以隱匿其真實身分，憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚，而助長詐欺取財之歪風，對社會財貨秩序、正常經濟交易安全及人民財產權構成嚴重危害，增加被害人尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難，並致被害人受有財產上損害，兼衡其本身未實際參與詐欺集團詐欺取財及洗錢犯行之責難性，並考量被告於偵查中否認犯行，於本院審理時已坦承犯行之態度，事後已與告訴人2人達成調解，並均依約履行賠償完畢，有調解筆錄2份在卷可稽（金訴卷第43-45、77-79頁），兼衡其素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，及其犯罪之動機、目的、手段、所生危害，暨其自陳國中肄業之智識程度，已婚、育有2名成年子女，從事餐飲業、月薪新臺幣27400元之家庭經濟狀況（金訴卷第75頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。　㈦查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（前案妨害投票案件緩刑期滿，緩刑之宣告未經撤銷，其刑之宣告失其效力），有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑章，且犯後坦承犯行，已與告訴人2人達成調解並依約履行賠償完畢，尚知悔悟，經此偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2年。另斟酌本案情節，為使被告深植守法觀念，記取本案教訓，謹慎自持，本院認應課予一定負擔為必要，爰併依刑法第74條第2項第4款之規定，諭知被告應於本判決確定之日起1年內向公庫支付新臺幣1萬元，以期符合本件緩刑目的。至於被告於緩刑期間若故意另犯他罪或違反前揭負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條第1項、第75條之1第1項規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。三、沒收部分：　㈠被告於本院審理時供稱本件犯行未取得報酬或利益等語（金訴卷第75頁），又卷內尚乏積極證據證明被告因此實際獲有報酬，無從遽認被告有何犯罪所得，爰不予諭知沒收、追徵。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第 25條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。上開條文乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，是就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，應以行為人對之得以管領、支配為已足，不以行為人所有為必要，此觀洗錢防制法第25條第1項之立法理由，係為澈底阻斷金流、杜絕犯罪，並減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象即明。經查，本案洗錢之財物，未經查獲，亦非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，自無從依洗錢防制法第25條第1項諭知沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。五、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官江金星移送併辦，檢察官李志明、蕭仕庸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　孫偲綺以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4274號　　被　　　告　劉靜君　女　53歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街00巷0號　　　　　　　　　　　　居嘉義市○區○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉靜君應能預見將個人身分證件、金融帳戶等資料提供予他人申設虛擬貨幣交易帳戶，可能因此幫助他人從事詐欺犯罪並用以掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向，致後續勾稽追查之不易，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月22日某時許，在嘉義市○區○○街00巷0號住處，將其本人之國民身分證、健保卡、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及個人照片等資料，藉通訊軟體LINE提供予真實姓名年籍不詳之人，詐欺集團成員因而用以向現代財富科技有限公司申請會員註冊MaiCoin帳號（下稱本件MaiCoin帳號），並以上開郵局帳戶作為本件MaiCoin帳號綁定之帳戶，迨該詐欺集團成員將本件MaiCoin帳號與郵局帳戶綁定後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以暱稱「OAND A」向廖奕雯佯稱：可透過外匯期貨之投資平臺進行投資，俾獲利云云。致廖奕雯陷於錯誤，爰分於112年11月28日14時49 分、同日14時51分，各依詐欺集團成員所提供之條碼，繳費新臺幣(下同)2萬元、1萬元之金額，該等繳費款項轉存至本件MaiCoin帳號購買虛擬貨幣「USDT」(下稱泰達幣)付款之用，詐欺集團成員旋將本件MaiCoin帳號之泰達幣提領至他處，以期能避免後續之勾稽追查。嗣廖奕雯察覺有異報警處理，始查悉上情。二、案經廖奕雯訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉靜君於警詢及偵查中之供述被告將國民身分證、健保卡、郵局帳戶及個人照片悉數交付對方之事實。 2 告訴人廖奕雯於警詢時之指訴證明告訴人遭詐，因而陷於錯誤，爰繳款至本件MaiCoin帳號之事實。 3 告訴人提供之萊爾富繳款單據3張同上。 4 告訴人提供之手機對話紀錄、帳戶紀錄、存摺封面、應用程式畫面截圖照片共64張同上。 5 本件MaiCoin帳號之開戶資料證明被告交付國民身分證、健保卡、郵局帳戶及個人照片等資料予真實姓名年籍不詳之人用以申辦本件MaiCoin帳號之事實。 6 本件MaiCoin帳號之交易明細證明本件MaiCoin帳號內之款項遭持以購買泰達幣之事實。二、被告劉靜君於偵查中矢口否認有何上揭犯行，辯稱：伊當時亟需用錢，本身因為信用不好，銀行不願意貸款給伊，所以才在網路上提供帳戶及個人資料期能辦理貸款，並沒有料想到會因此而幫助詐欺集團犯罪云云。經查：被告前因提供帳戶及帳號資料予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員並協助提領款項，經本署檢察官偵查後認被告無詐欺、洗錢之故意，而以111年度偵字第1158號、第286號為不起訴處分確定。上情足見本件中被告就提供個人身分證件、帳戶予他人恐致所供資料遭詐欺集團成員憑以為實施詐欺、洗錢犯行之犯罪工具一情應能有所預見，卻仍為貸取所需款項而執意為之，其主觀上既就被害人因遭詐而受有財產上損害之結果具備可預見性，而該等結果之發生亦與其本意無違，本件被告具備幫助詐欺、洗錢之不確定故意，已堪認定，其所辯洵非可採。三、核被告劉靜君所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶資料之行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪論處。而被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官謝雯璣上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官張吉芳臺灣嘉義地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8766號　　被　　　告　劉靜君　女　53歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之113年度金訴字第471號（成股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：劉靜君應能預見將個人身分證件、金融帳戶等資料提供予他人申設虛擬貨幣交易帳戶，可能因此幫助他人從事詐欺犯罪並用以掩飾、隱匿詐欺不法所得之去向，致後續勾稽追查之不易，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月22日某時，在嘉義市○區○○街00巷 0號住處，將其本人之國民身分證、健保卡、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及個人照片等資料，藉通訊軟體LINE提供予真實姓名年籍不詳之人，詐欺集團成員因而用以向現代財富科技有限公司申請會員註冊MaiCoin帳號（下稱本件MaiCoin帳號），並以上開郵局帳戶作為本件MaiCoin帳號綁定之帳戶，迨該詐欺集團成員將本件MaiCoin帳號與郵局帳戶綁定後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於11 2年11月28日12時30分許起，以LINE暱稱「全村的希望」、「houbi」、「Edson華（洗米華）」向董家彣佯稱：參與虛擬貨幣平台投資，可以獲利云云，致董家彣陷於錯誤，爰於同日13時56分許，在臺北市○○區○○路0段000號萊爾富超商萬華龍山店，依詐欺集團成員所提供之條碼，繳費新臺幣(下同)1萬元之金額，該等繳費款項轉存至本件MaiCoin帳號購買虛擬貨幣「USDT」(下稱泰達幣)付款之用，詐欺集團成員旋將本件MaiCoin帳號之泰達幣提領至他處，以期能避免後續之勾稽追查。嗣董家彣察覺有異報警處理，始查悉上情。案經董家彣訴由嘉義市政府警察局第二報告偵辦。二、證據： (一)被告劉靜君於警詢時之供述。 (二)告訴人董家彣於警詢時之指訴及其所提出之LINE對話紀錄截圖、代收專用繳款證明（收據）各1份。 (三)本件MaiCoin帳號之開戶資料及交易明細表各1份。 (四)基隆市政府警察局第一分局忠二路派出所受（處）理案件證明單及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶資料之行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定從一重之幫助洗錢罪論處。而被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。四、併案理由：被告前因本件MaiCoin帳號而涉犯幫助詐欺、幫助洗錢案件，經本署檢察官以113年度偵字第4274號提起公訴，現由貴院（成股）以113年度金訴字第471號案件審理中，有前開案件起訴書及刑案資料查註紀錄表各1份在卷足憑。本案被告所涉前揭罪嫌，與上開案件為同一被告以一行為觸犯數罪名之法律上同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江金星上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭裕仁

2025-02-26

CYDM-113-金簡-262-20250226-1

訴

臺灣臺中地方法院

債務人異議之訴

臺灣臺中地方法院民事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度訴字第2420號原告劉靜君劉佩琦被告凱基資產管理股份有限公司（原名：中華開發資產管理股份有限公司）法定代理人胡木源訴訟代理人魏嘉建上列當事人間債務人異議之訴事件，本院裁定如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　由一、按因財產權起訴者，應依民事訴訟法第77條之13之規定繳納裁判費，此為必須具備的程式。又起訴不合程式或不備其他要件者，法院應以裁定駁回之，但其情形可以補正者，審判長得定期間先命補正，此觀民事訴訟法第249條第1項但書第 6款規定即明。二、本件原告起訴未據繳納裁判費，嗣經本院於民國113年9月19 日以113年度訴字第2420號裁定命原告應於收受裁定送達後5 日內，補繳第一審裁判費新臺幣1萬4,761元，該裁定已於同同年月25日合法送達原告，有送達證書在卷可查。原告逾期迄未補正，亦有本院多元化案件繳費狀況查詢清單、簡答表、答詢表附卷可稽，其訴難認合法，應予駁回。三、依民事訴訟法第249條第1項第6款、第95條第1項、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113　　年　 12　　月　　19　　日　　　　　　　　　民事第二庭　法　官　鍾宇嫣以上正本，係照原本作成。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政佑

2024-12-19

TCDV-113-訴-2420-20241219-2

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第230號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告紀木林上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第7474號），本院判決如下：　　主　文紀木林幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據部分，除下列說明外，其餘均引用如附件所示檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一第1行「基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意」更正為「基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意」。　㈡犯罪事實欄一第7至8行「嗣該自稱『陳慧嫻』、『李明漢』之不詳詐騙份子」更正為「嗣不詳詐欺犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上）」。　㈢犯罪事實欄一第9行「基於詐欺取財及洗錢之犯意」更正為「基於詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意」。　　㈣犯罪事實欄一第12行「藉此隱匿犯罪所得逃去向」更正為「藉此隱匿犯罪所得之去向」。　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。另就有關刑之減輕事由部分，應以刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，作為比較之依據（最高法院113年度台上字第272 0號判決意旨參照）。　⒉而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，及依刑法第30條第2 項規定得減輕其刑之狀況下，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，且其宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，及依刑法第30 條第2項規定得減輕其刑之狀況下，其處斷刑範圍為有期徒刑2月以上4年11月以下。據此，既然現行法之處斷刑上限（ 4年11月），較諸行為時法之宣告刑上限（5年）為低，則依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告以一交付帳戶資料之行為，幫助不詳詐欺犯罪者詐欺告訴人蕭軍楷、張宇柔、許卉瑄、劉靜君、陳筱筑之財物，並同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助洗錢罪。　㈣被告所為僅幫助不詳詐欺犯罪者實施詐欺取財、洗錢犯罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑；又被告就本案幫助一般洗錢犯行，於偵查中自白犯罪，並經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，且被告無所得財物（詳後述），應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。又被告既有前揭2種減刑事由，爰依刑法第70條規定遞減之。　㈤爰審酌被告明知現行社會詐騙風氣盛行，其雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提供上開帳戶之存摺、提款卡及密碼供不詳詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使不詳詐欺犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成告訴人等求償上之困難，所為實屬不該，及衡酌本案被害之人數、金額，迄今尚未賠償告訴人等所受損害；兼衡被告國小畢業之智識程度、勉持之家庭經濟狀況（見警詢筆錄受詢問人欄），未曾經法院論罪科刑之前科素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以期相當。三、沒收部分：　㈠本案並無充分證據，足資證明被告交付上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。　㈡至被告於本案雖幫助隱匿各該告訴人遭騙所匯款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項均已遭詐欺犯罪者轉匯一空，且被告並非實際上操作移轉款項之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，是如對被告宣告沒收該等款項，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官蕭慶賢聲請以簡易判決處刑。　六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄　　之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官許文棋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳彥宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日附錄本判決論罪科刑之法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7474號　　被　　　告　紀木林　男　65歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣造橋鄉談文村6鄰淡文湖59 　　　　　　　　　　　　之2號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、紀木林基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，受通訊軟體line暱稱「陳慧嫻」、「李明漢」等人之指示，於民國 113年3月7日前某時，在臺中市○○區○○路○段000號統一超商新勤益門市，將其向台新國際商業銀行所申辦帳號：000-00 000000000000號帳戶（下稱：本案帳戶）之存摺、金融卡，寄送給「陳慧嫻」及「李明漢」兩人使用，金融卡密碼則經由通訊軟體line提供。嗣該自稱「陳慧嫻」、「李明漢」之不詳詐騙份子取得本案帳戶之金融資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，以附表所示方式詐騙蕭軍楷等人，致蕭軍楷等人均不疑有詐而陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，隨即遭提領一空，藉此隱匿犯罪所得逃去向。二、案經蕭軍楷、張宇柔、許卉瑄、劉靜君及陳筱筑等人分別訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、依下列證據，被告紀木林所涉上開犯嫌可堪認定：　㈠被告於警詢及偵查中之自白。　㈡告訴人蕭軍楷於警詢中之指述、報案資料、通訊軟體對話紀錄及轉帳交易資料。　㈢告訴人張宇柔於警詢中之指述、報案資料、通訊軟體對話紀錄及轉帳交易資料。　㈣告訴人許卉瑄於警詢中之指述、報案資料、通訊軟體對話紀錄及轉帳交易資料。　㈤告訴人劉靜君於警詢中之指述、報案資料及轉帳交易資料。　㈥告訴人陳筱筑於警詢中之指述及報案資料。　㈦被告所提供與暱稱「陳慧嫻」及「李明漢」之詐騙犯罪者之通訊軟體line對話紀錄。　㈧本案帳戶用戶資料及往來明細。二、㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。查被告紀木林行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐　　欺及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告提供上開金融帳戶網路銀行使用資料供不詳之詐騙犯罪者使用，並造成告訴人蕭軍楷、張宇柔、許卉瑄、劉靜君、陳筱筑等人遭詐騙匯款至其提供給詐騙集團之帳戶，係以一行為同時觸犯幫助洗錢罪及幫助詐欺取財等罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從重論處幫助洗錢罪，其幫助他人犯罪，請依刑法第30條第2項按正犯之刑減輕之。無證據被告已經取得提供上開金融帳戶之犯罪所得，爰不聲請沒收或追徵之，附此敘明。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　 19　日　　　　　　　　　　　檢　察　官　　蕭慶賢　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　 2　日　　　　　　　　　　　書　記　官　　鄭光棋所犯法條：刑法第30條第1項、第339條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表：編號被害人詐騙方式匯款（入帳）時間匯款金額（新臺幣）一蕭軍楷（提告）假中獎通知之方式 113年3月15日12時58分 8萬7,015元二張宇柔（提告）　　假中獎通知之方式 113年3月15日13時16分 4,985元三許卉瑄（提告）假投資獲利之方式 113年3月8日9時58分 5萬元四劉靜君（提告）假投資獲利之方式 113年3月7日13時36分 5萬元 113年3月7日13時38分 5萬元五陳筱筑（提告）假投資獲利之方式 113年3月8日12時18分 2萬元

2024-12-04

MLDM-113-苗金簡-230-20241204-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 113年度金訴字第471號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告劉靜君選任辯護人張世明律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4274號）及移送併辦（113年度偵字第8766號），本院裁定如下：　　主　文本件逕以簡易判決處刑。　　理　由一、本件被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴及移送併辦，因被告自白犯罪，本院認為宜逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220條、第449條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　孫偲綺以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧

2024-12-02

CYDM-113-金訴-471-20241202-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2349號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告許雯淇選任辯護人趙建和律師趙連泰律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20615號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審訴字第2275號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下：　　主　　　文許雯淇幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表編號1、4至6所示「和解情形」欄所示內容給付損害賠償。　　　事實及理由壹、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、起訴書附表，應予更正為本判決末附表所載。二、起訴書證據並所犯法條欄證據部分另應補充增列「被告許雯淇於本院準備程序中之自白（見本院審訴字卷第77至78頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。所謂減輕其刑至二分之一，係指減輕之最大幅度而言，亦即至多僅能減其刑二分之一，至於應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至二分之一（最高法院113年度台上字第2531號判決可資參照）。　㈠被告許雯淇行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0 日生效施行。　㈡被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」；被告行為後則移列為同法第19條第1 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。是洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元者，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑上限（有期徒刑5年），與修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑上限（有期徒刑7年）相較，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定為輕。　㈢惟法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，刑法第 66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又修正前洗錢防制法第14條第 3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5 年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。又刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，依前開說明，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認修正前之規定較有利被告。　㈣又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。被告行為後則移列為同法第23條第3 項前段：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」；若無犯罪所得者，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，祗要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有上開減刑規定之適用。而所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言。　㈤本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，其於警詢及偵查中對將起訴書所載帳戶提供他人使用之事實供認在卷（見偵字第20 615號卷第25至26頁、第69頁，偵字第20615號警卷壹第4頁），復於本院準備程序中自白在卷（見本院審訴字卷第77至 78頁），且查無被告確有犯罪所得（見後述），當無是否自動繳交全部所得財物之問題，不論依修正前後之規定，均得依上開自白減刑規定減輕其刑。綜其全部罪刑之結果而為比較，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑1月15日以上4年11月以下，依刑法第2條第1項但書之規定，應以修正後之規定有利於被告。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。三、被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1 項後段之幫助洗錢罪處斷。四、被告幫助他人犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。五、被告於警詢及偵查中、本院準備程序中均自白洗錢犯行，且查無犯罪所得需自動繳交，已如前述，爰依洗錢防制法第23 條第3項前段規定，減輕其刑。六、本件同有刑法第30條第2項、洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕事由，爰依法遞減之。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並無前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可查，素行良好。惟其任意將自己申設之金融帳戶資料提供與他人使用，助長詐欺、洗錢犯罪猖獗，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，造成警察機關查緝詐騙犯罪之困難，應予非難；兼衡其犯後於本院準備程序中坦承犯行，已與本案部分被害人調解成立（見附表編號1至6「和解情形」欄所示）之犯後態度；併參酌被告自述高職畢業之智識程度，在工廠擔任一般品管人員，月收入約2萬5,000元，已婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院審訴字卷第80頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並就有期徒刑、罰金刑部分分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準，以示懲儆。八、緩刑：　㈠被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。本院審酌其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，已與本案部分被害人調解成立等節，業經認定如前；暨調解成立之被害人均同意以調解筆錄所載條件作為被告緩刑之附條件等節，有本院準備程序筆錄、調解筆錄影本附卷可稽（見本院審訴字卷第80頁、第91至 92頁）。本院認被告經此偵、審及科刑之教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，是認所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。　㈡另為使被告深切記取教訓，並彌補本案犯罪所生損害，以充分保障附表編號1、4至6所示被害人權利，爰參酌上開調解筆錄之內容，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依附表編號1、4至6所示內容賠償上開被害人。倘被告未遵期履行本判決所諭知之負擔，且情節重大者，其緩刑之宣告仍得依法撤銷，併此敘明。　　參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、被告並未因本案犯行而獲報酬一節，業據被告於本院準備程序中承在卷（見偵字第20615號卷第48頁），卷內復無證據證明被告確有因本案犯行而獲犯罪所得，爰不予宣告沒收。二、被害人受騙匯入由被告提供與本案詐欺集團帳戶之款項，既經本案詐欺集團成員提領、控制，已非被告掌控，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定沒收。　三、被告申設之帳戶提款卡，已提供與本案詐欺集團成員而在本案詐欺集團成員控制下，非被告掌控中，爰不予宣告沒收。肆、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。伍、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官楊大智提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫佳蒨中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日附表：編號被害人匯款時日/匯款金額（新臺幣）匯入帳戶提領時日/提領金額（新臺幣）和解情形（新臺幣） 1 吳庭羽 ①113年3月6日　17時04分58秒　/10萬元 ②113年3月7日　08時39分38秒　/4萬元 ③113年3月8日　15時08分04秒　/10萬元 ④113年3月12日　11時00分13秒　/1萬1,120元許雯淇申設之臺灣銀行第000000000000號帳戶（見偵字第20615號警卷壹第11至19頁） ①113年3月6日　17時58分38秒　/6萬元　17時59分52秒　/4萬元 ②113年3月7日　08時53分06秒　/2萬0,005元　08時59分58秒　/2萬0,005元　09時01分16秒　/1萬0,005元　 ③113年3月8日　15時34分08秒　/7萬元 ④113年3月9日　00時05分26秒　/2萬0,005元　00時06分16秒　/1萬0,005元 ⑤113年3月12日　11時23分13秒　/1萬1,005元被告應於民國114年1月11日前給付被害人吳庭羽11萬元並匯入其指定帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字卷第91至92頁）。 2 劉靜君 113年3月6日 23時40分51秒 /5萬元 23時41分54秒 /5萬元（共計10萬元）同上 113年3月7日 ①00時20分55秒　/2萬0,005元 ②00時21分41秒　/2萬0,005元 ③00時22分26秒　/2萬0,005元 ④00時24分46秒　/2萬0,005元 ⑤00時25分21秒　/2萬0,005元未和解 3 唐愛萍 113年3月8日 12時27分36秒 /5萬元同上 113年3月8日 ①12時42分35秒　/6萬元 ②12時43分36秒　/2萬元未和解 4 陳歆甯 113年3月11日 10時20分39秒 /5萬元同上 113年3月11日 ①10時59分53秒　/2萬0,005元 ②11時00分34秒　/2萬0,005元 ③11時01分20秒　/1萬0,005元被告應於114年1月11日前給付被害人陳歆甯2萬元並匯入其指定帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字卷第91至92頁）。 5 林志鴻 113年3月12日 ①08時49分37秒　/5萬元 ②08時50分55秒　/5萬元（共計10萬元）同上 113年3月12日 ①09時35分34秒　/2萬0,005元 ②09時36分06秒　/2萬0,005元 ③09時36分38秒　/2萬0,005元 ④09時38分01秒　/2萬0,005元 ⑤09時35分42秒　/2萬0,005元被告應於114年1月11日前給付被害人林志鴻5萬元並匯入其指定帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字卷第91至92頁）。 6 林慧娟 113年3月18日 14時27分04秒 /12萬8,000元許雯淇申設之中國信託商業銀行第000000000000號帳戶（見偵字第20615號警卷壹第21至25頁） ①113年3月18日　15時13分30秒　/3萬元 ②113年3月18日　15時28分40秒　/3萬元　 ③113年3月19日　00時26分14秒　/2萬元 ④113年3月19日　00時27分04秒　/1萬元 ⑤113年3月19日　00時28分58秒　/3萬元 ⑥113年3月20日　00時01分01秒　/8,000元被告應於114年1月11日前給付被害人林慧娟5萬元並匯入其指定帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院審訴字卷第91至92頁）。附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20615號　　被　　告　許雯淇　女　民國00年00月00日生　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○里0鄰○○00號　　　　　　　　　　　現住○○市○○區○○路0段00巷00號　　　　　　　　　　　7樓　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　趙連泰律師　　　　　　　　趙建和律師上列被告因洗錢等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實許雯淇明知個人金融機構帳戶經常遭詐欺犯罪組織作為收取贓款及洗錢之犯罪工具，亦得預見提供金融機構帳戶予不相識之人使用，將使詐欺犯罪組織成員得以隱匿詐欺犯罪組織實施詐欺犯罪所得財物或掩飾其來源，亦可能妨礙或危害國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現，竟因貪圖使用Line帳號「怡」之詐欺、洗錢犯罪組織成員所稱提供1金融機構帳戶每個月領取新臺幣（下同）3 萬元、5萬元且可連續領取3個月之不法利益，竟基於幫助洗錢、幫助詐欺取財之不確定故意，先後於民國113年2月29日晚間及同年3月12日中午，分別在新北市○○區○○街00號統一超商平埔門市及新北市○○區○○路0段000號統一超商鑫庫門市，將其使用之臺灣銀行第000000000000號及中國信託商業銀行第000000000000號帳戶，寄送至「怡」指定之統一超商新陽門市及統一超商仁愛門市，交由詐欺、洗錢犯罪組織成員作為收受詐欺取財犯罪贓款及洗錢之工具，該詐欺、洗錢犯罪組織成員取得上述2金融機構帳戶資訊後，即由該詐欺、洗錢犯罪組織成員向附表被害人欄所載吳庭羽、劉靜君、唐愛萍、陳歆甯、林志鴻及林慧娟施以「假投資」之詐術，於112年12月9日至同年月15日期間，以假投資之詐術，誤導吳庭羽、劉靜君、唐愛萍、陳歆甯、林志鴻及林慧娟於附表轉帳∕匯款時間欄所示時間，分別轉帳∕匯款金額欄所示新臺幣（下同）11,120元至12萬元不等之款項至上述臺灣銀行第000000 000000號及中國信託商業銀行第000000000000號帳戶內，並旋即為同詐欺、洗錢犯罪組織其他成員提領。案經吳庭羽、劉靜君、唐愛萍、陳歆甯、林志鴻及林慧娟訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告許雯淇上揭幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯罪事實，有以下之證據足以證明，被告犯行足堪認定。　（一）告訴人吳庭羽、劉靜君、唐愛萍、陳歆甯、林志鴻及林慧娟於警詢中之陳述；　（二）告訴人劉靜君、唐愛萍、陳歆甯、林志鴻及林慧娟提出之網路銀行轉帳紀錄、存摺影本、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書、立信股份有限公司收據、Line對話內容擷圖、郵政跨行匯款申請書、合作金庫商業銀行匯款申請書；　（三）被告所使用之臺灣銀行第000000000000號、中國信託商業銀行第000000000000號帳戶開戶資料及交易明細；　（四）被告與「怡」之Line對話內容擷圖；　（五）被告不利於己之供述。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。被告一行為同時觸犯上述2罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊大智本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鍾宜學附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條犯本法之罪沒收之犯罪所得為現金或有價證券以外之財物者，得由法務部撥交檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關作公務上使用。我國與外國政府、機構或國際組織依第 21 條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則協助執行沒收犯罪所得或其他追討犯罪所得作為者，法務部得依條約、協定或互惠原則將該沒收財產之全部或一部撥交該外國政府、機構或國際組織，或請求撥交沒收財產之全部或一部款項。前二項沒收財產之撥交辦法，由行政院定之。附表編號被害人轉帳（匯款）時間∕金額被害人轉帳（匯款）存入帳戶 1 吳庭羽 113.03.06　17:04∕10萬元 113.03.07　08:39∕4萬元 113.03.08　15:08∕10萬元 113.03.12　11:00∕11,120元臺灣銀行第000000000000號 2 劉靜君 113.03.06　23:40∕10萬元臺灣銀行第000000000000號 3 唐愛萍 113.03.08　12:27∕5萬元臺灣銀行第000000000000號 4 陳歆甯 113.03.11　10:20∕5萬元臺灣銀行第000000000000號 5 林志鴻 113.03.12　08:49∕10萬元臺灣銀行第000000000000號 6 林慧娟 113.03.18　14:27∕12萬元中國信託商業銀行第000000000000號

2024-11-18

TPDM-113-審簡-2349-20241118-1

審訴緝

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴緝字第57號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告歐陽熹上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第355 16號、第45919號）及移送併辦（臺灣士林地方檢察署113年度偵緝字第351號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文歐陽熹犯如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第4行及併辦意旨書二、移請併案審理之犯罪事實欄第4行「以提領金額0 .5%至1%為報酬」更正為「約定以提領金額0.3%為報酬」、起訴書附表編號2「告訴人」欄所載「許雯婷（提告）」更正為「許雯婷」、編號3「告訴人」欄所載「劉靜君」更正為「劉靜君（提告）」、併辦意旨書附表「提款時間」欄之「21：00」對應之「提款金額」欄所載「20000」更正為「9 000」；證據部分補充「被告歐陽熹於本院審理時之自白」外，餘均引用起訴書及併辦意旨書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第 2條，並無較有利於被告。且查被告本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒊被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告。且查被告就本案所為，因屬想像競合犯，而從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是無逕予適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，應僅係量刑審酌事由，附此敘明。　⒋綜上各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，按上說明，應適用 113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又移送併辦部分與經起訴部分，為同一被害人許雯婷相同遭詐騙之情，依指示匯款至前揭詐欺集團所指定之帳戶等事實，屬事實上一罪關係，本院應併予審理。　　㈢被告就本件犯行與「陳建成」、「高官」等人，及其所屬之詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告有多次提領同一被害人所匯入款項之行為，因係於密切接近之時地實施，侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續實行，僅論以接續犯。　㈤被告前開所犯之2罪罪名，各係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認各係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條之規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈥被告就本件所為之3次犯行，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈦爰審酌被告擔任詐欺集團內之領款車手分工角色，所為不僅侵害各被害人及告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，並與到庭之被害人許雯婷達成調解，有調解筆錄1份（見本院審訴緝卷第165 頁）在卷可查，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院審訴緝卷第159頁）、素行等一切情狀，就被告於本案所犯分別量處如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。另關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489 號刑事大法庭裁定意旨參照）。是被告所犯數罪，雖合於定應執行刑之規定，但據臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，可見前開被告因參與該詐欺集團尚有其他案件於法院審理中，依上說明，爰不予併定其應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑，以保障被告之權益及符合正當法律程序要求。　三、沒收：　㈠被告於本院審理時供稱：我的薪水是提領金額0.3%，但上面的人都跟我說錢都交給介紹人，我實際有拿到共新臺幣（下同）17,000-18,000元，沒有跟我說各次領錢怎麼計算，我總共做了3個禮拜，17,000-18,000元是分次拿的，只要我身上沒錢就跟「高官」說，「高官」就會叫我從提領金額抽出 1-2,000元出來等語（見本院審訴緝卷第155頁），又卷內無其他積極證據足認本件被告確實取得之犯罪所得為若干，且被告所提領之金額亦有含括其他被害人所匯之款項，故依有疑惟利被告原則，認本件被告之犯罪所得應為1,000元，未據扣案亦未賠償被害人及告訴人等分文，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　㈡被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查本件由被告提領而繳回詐欺集團之款項，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之，然因被告業將款項繳回，已非屬被告實際管領，且被告亦與被害人許雯婷達成調解，願賠償其遭詐騙之款項，又假若被告未能切實履行，則被害人許雯婷尚得對被告財產強制執行，故如本案再予沒收被告涉犯洗錢之財物，實有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張雯芳提起公訴，檢察官鄭世揚移送併辦，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婕妤中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本院附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如起訴書關於告訴人陳哲僥部分歐陽熹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如起訴書及併辦意旨書關於被害人許雯婷部分歐陽熹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如起訴書關於告訴人劉靜君部分歐陽熹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第35516號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第45919號　　被　　　告　歐陽熹　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號6樓　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路0段00巷00號　　　　　　　　　　　　　之6B室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、歐陽熹自民國112年7月初起，基於參與犯罪組織之犯意，經由真實姓名年籍不詳之「陳建成」介紹，加入真實姓名年籍不詳「高官」等成年男女所屬3人以上所組成、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織，以提領金額0.5%至1%為報酬，擔任提領人頭帳戶內詐欺款項之車手，而與該詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員先於附表所示時間，以附表所示方式，分別向附表所示之人施以如附表所示詐術，致渠等陷於錯誤，而將附表所示款項，匯至附表所示之人頭帳戶內，再由歐陽熹依「高官」指示，至指定地點之公園廁所拿取提款卡後，提領附表所示之詐得款項，復將提領款項連同提款卡，以放置在公園草叢、廁所等指定地點之方式，交付給「高官」上繳詐欺集團，而以上開方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣經附表所示之人察覺有異，報警處理，復經警持本署檢察官核發之拘票於同年9月5日拘提歐陽熹到案，而悉上情。二、案經陳哲僥、許雯婷訴由臺北市政府警察局信義分局；劉靜君訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告歐陽熹於警詢及偵查中之自白自白全部犯罪事實。 2 附表所示之人於警詢時之指訴證明附表所示之人分別於附表所示時間，遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，而於匯款如附表所示款項至附表所示人頭帳戶之事實。 3 附表所示之人報案之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、報案提供之匯款資料各1份證明附表所示之人分別於附表所示時間，遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，而於匯款如附表所示款項至附表所示人頭帳戶之事實。 4 附表「匯入帳戶」欄所示人頭金融帳戶交易明細各1份證明附表所示之人分別於附表所示時間，遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，而於匯款如附表所示款項至附表所示人頭帳戶，並隨即遭提領之事實。 5 附表「提領地點」欄所示提領地點之路口、自動櫃員機監視器影像畫面截圖各1份證明附表所示之人分別於附表所示時間，遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，而於匯款如附表所示款項至附表所示人頭帳戶後，隨即遭被告於附表所示時間、地點提領之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第2條規定，而應依同法第14 條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告與「陳建成」、「高官」及其所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯數罪名，應依刑法第55 條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯之加重詐欺取財罪處斷。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之人數定之，是被告所犯如附表所示各次犯行，犯意個別，行為互異，被害法益迥異，俱應分論併罰。另被告本件犯罪所得並未扣案，請應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張雯芳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　25 　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　甘　昀附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額(依交易明細所示) 1 陳哲僥(提告) 112年7月8日20時06分許解除分期付款 112年7月8日21時7分許 24,988元中國信託帳戶000-000000000000號 112年7月8日21時12分臺北市○○區○○路000巷0號統一崧站門市 109,000元 2 許雯婷(提告) 112年7月8日20時許解除分期付款 112年7月8日21時10分許 26,012元中華郵政帳戶000-00000000000000號 112年7月8日21時13分、14分臺北市○○區○○路000巷0號統一崧站門市 20,000元 6,000元 3 劉靜君 112年7月4日19時1分解除分期付款 112年7月4日20時15分 14,985元土地銀行帳號000-000000000000號 112年7月4日20時18分、20分臺北市○○區○○○路0段00號之2土地銀行城東分行 14,000元 1,000元臺灣士林地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第351號　　被　　告　歐陽熹　男　39歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號6樓　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，經偵查結果，認應移請臺灣臺北地方法院併案審理，茲將併案意旨敘述如下：一、起訴案件之犯罪事實及審理情況：　㈠起訴案號：臺北地方檢察署112年度偵字第35516、45919號　㈡審理案號：臺灣臺北地方法院112年審訴字2907號【乙股】　㈢原起訴事實：如該案起訴書所載。二、移請併案審理之犯罪事實：　　歐陽熹自民國112年7月初起，經由真實姓名年籍不詳之「陳建成」介紹，加入「高官」、「小朱」等真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團，由歐陽熹擔任至提款機提款之「車手」，負責依指示提領及轉交款項，並以提領金額0.5%至1% 為報酬。歐陽熹與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團內之不詳成員，於 112年7月8日18時18分許，向許雯婷施以如附表所示詐術，致其陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至指定之人頭帳戶（郵局帳號000-00000000000000號）。歐陽熹則依上開群組成員之指示，至福港街口附近，向「小朱」拿取工作手機後，而於附表所示之時間，持人頭帳戶提款卡，在臺北市○○區○○○路00號彰化銀行五分埔分行及臺北市○ ○區○○○路00巷0號萊爾富超商-港北門市，陸續將許雯婷遭詐騙而匯入之款項提領殆盡（提款時間、金額，詳附表），再將贓款丟包至公園、廁所等指定地點，供集團成員拿取，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿該等款項之去向。嗣附表所示之人察覺有異，報警處理，經調閱提款機監視器影像，而循線查獲。三、所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。四、認定併案事實所憑之證據資料：　㈠被告之陳述。　㈡告訴人於警詢之陳述。　㈢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細暨道路及提款機監視器翻拍畫面。五、原起訴事實與併案事實之關係：（一）被告歐陽熹前因詐欺等案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官以112年度偵字第35516、45919號提起公訴，現由臺灣臺北地方法院112年審訴字2907號（乙股承辦），有該案起訴書、被告之刑案資料查註紀錄表1份附卷足憑。（二）本案與前案係被告提領同一被害人（許雯婷）遭詐騙之款項，顯係基於單一犯意接續為之，侵害同一法益，本案與前案為接續犯之法律上同一案件，為前案起訴效力所及，應依刑事訴訟法第267條規定併予審理。　　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫附表：（日期均112年7月8日，金額均新臺幣【元】）被害人（是否提告）詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶提款時間提款金額提款地點許雯婷（否） 18:18 以臉書暱稱「林茂林」之人及LINE暱稱「facebook在線客服」、「林國華(儲匯、理財、基金、信託)」、「營業部姜經理」之人，向被害人許雯婷佯稱：商品資訊違規、要安全認證等語，致被害人許雯婷陷於錯誤，依指示匯款。 20:54 49012 郵局(000) 00000000000000 20:59 20000 臺北市○○區○○○路00號　　　　彰化銀行五分埔分行 20:59 20000 21:00 20000 21:01 29988 21:05 20000 21:06 9000 21:17 29985 21:21 20000 21:21 10000 21:52 16456 22:00 16000 臺北市○○區○○○路00巷0號　　　萊爾富超商-港北門市

2024-10-23

TPDM-113-審訴緝-57-20241023-1

救

臺灣臺中地方法院

訴訟救助

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度救字第164號聲請人劉靜君劉佩琦上列聲請人因與相對人凱基資產管理股份有限公司間債務人異議之訴事件，聲請訴訟救助，本院裁定如下：主文聲請駁回。理由一、按當事人無資力支出訴訟費用者，法院應依聲請，以裁定准予訴訟救助。但顯無勝訴之望者，不在此限，民事訴訟法第 107條第1項定有明文。所謂無資力，係指窘於生活，且缺乏經濟信用者而言（最高法院108年度台聲字第146號裁定意旨參照）。又當事人因無資力支出訴訟費用而聲請訴訟救助者，關於無資力支出訴訟費用之事由，應提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明之，此觀民事訴訟法第109條第2項、第284條之規定自明。是法院調查聲請人是否無資力支出訴訟費用，專就聲請人提出之證據為之，如聲請人並未提出證據，或依其提出之證據，未能信其無資力支出訴訟費用之主張為真實，即應將其聲請駁回，無依職權調查之必要（最高法院107年度台抗字第468號裁定要旨參照）。二、本件聲請意旨略以：因聲請人生活困難，積蓄又悉遭相對人借用未還，目前實無資力再支出該訴訟費用。又本件欠款之訴，人證物證俱在，非相對人所能否認，聲請人必有勝訴之望。爰依民事訴訟法第107條規定，請准予訴訟救助等語。三、經查，本件聲請人聲請訴訟救助，固據其提出臺中市太平區公所113年度核發之低收入戶證明書為憑。惟低收入戶標準乃行政主管機關為提供社會救助所設立之核定標準，與法院就有無資力支出訴訟費用之認定，係屬二事，聲請人所提上揭證明書與房屋租賃契約書，均無足以認定聲請人全無經濟信用及其他得自由處分之財產，亦無從釋明聲請人有窘於生活或毫無籌措支付訴訟費用之資力。此外，聲請人復未提出任何可即時調查之證據，以釋明其無資力支出訴訟費用之主張為真實，揆諸前揭說明，其聲請即無從准許，應予駁回。四、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　 113 　年　　10　　月　　17　　日民事第二庭　法　官　鍾宇嫣以上正本，係照原本作成。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日書記官林政佑

2024-10-17

TCDV-113-救-164-20241017-1