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加重詐欺

臺灣苗栗地方法院刑事判決 114年度訴字第149號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告曾昱凱選任辯護人蔡坤旺律師黃書妤律師沈哲慶律師上列被告因加重詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2 79號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　文曾昱凱三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至4所示之物沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件），惟犯罪事實欄第2列之「等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員」前應補充「、『阿宏』」、第14列之「本案詐欺集團成員」應更正為「『威威』」、第15列之「予謝杏枝」後應補充「填寫」、第17列之「教戰手冊1本、虛擬貨幣買賣契約12張」應更正為「已填寫虛擬貨幣買賣契約3張、空白虛擬貨幣買賣契約9張」；證據名稱另補充「被告曾昱凱於本院訊問、準備程序及審理時所為自白」。二、論罪科刑：　㈠現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車手、收取車手提領款項之人（俗稱「收水人員」），扣除提供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳戶兼領款之車手共同犯罪（更遑論或有「取簿手」、實行詐術之1線、2線、3線人員、多層收水人員）（最高法院112年度台上字第5620號判決意旨參照）。且依被告之供述，本案係由「威威」提供虛擬貨幣買賣契約電子檔、指示其前往向告訴人謝杏枝收取款項，「威威」會指派「阿宏」向其當面收水，「誠誠」是最上層的、有講過工作一天付其新臺幣（下同）2,000元或2,500元，足認參與本案犯行之人至少有被告、「誠誠」、「威威」、「阿宏」及對告訴人實行詐騙行為之「張楚」等，而達於三人以上。故核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。起訴書雖記載被告另涉犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，然行為人雖利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具犯罪，倘未向公眾散布詐欺訊息，而係針對特定個人發送詐欺訊息，僅屬普通詐欺罪範疇（最高法院107年度台上字第907號判決意旨參照），本案係告訴人因接獲「張楚」以通訊軟體與之聯繫，佯為邀約投資而遭詐欺，尚無證據證明有使用網際網路對公眾散布之情形，自難論以刑法第339條之4第1項第3款之罪，公訴意旨容有誤會，附此敘明。　㈡被告與「誠誠」、「威威」、「阿宏」、「張楚」等人有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯（惟刑法第339條之4第 1項第2款之罪，其本質即為共同犯罪，故主文毋庸於「三人以上共同犯詐欺取財罪」前再記載「共同」）。　㈢刑之減輕：　⒈按刑法第339條之4之罪係詐欺犯罪危害防制條例所指之詐欺犯罪；又按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款、第47條前段分別定有明文。查被告於警詢、偵訊及本院審理時均自白犯行，而卷內並無證據證明被告因本案犯行獲有任何犯罪所得，不生自動繳交犯罪所得之問題，是就被告所犯加重詐欺罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒉被告已著手於三人以上共同詐欺取財行為之實行，惟未使告訴人陷於錯誤因而交付財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第 2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒊被告所犯罪名之刑同時有二種減輕事由，依刑法第70條規定，遞減之。　㈣爰以被告之責任為基礎，並審酌其為具有完全責任能力之人，明知國內詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序及一般民眾財產法益之侵害甚鉅，竟因負債亟需償還，為圖金錢利益，甘願擔任本案詐欺集團之面交車手，依共犯指示前往向告訴人收取款項，幸告訴人已識破其等詐術，配合警方誘捕而未實際交付金錢，未致生難以回復之損害，然被告所為仍對不特定民眾之財產法益構成威脅，應予非難；兼衡被告參與本案之角色僅係車手，預期獲利相較於詐欺所得金額極為有限，犯罪後始終坦承犯行，未為無益之證據調查聲請，節省司法資源；暨被告於本案行為前已有3件詐欺案件分別經臺灣基隆、士林地方檢察署偵查中（見本院卷第15頁）之品行，自述高職肄業學歷之智識程度，在物流業大夜班打工、月收入約4萬元、與父母胞弟同住之生活狀況（見本院卷第75、76頁）等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。本判決所宣告之有期徒刑，得依刑法第41條第3項之規定易服社會勞動，惟應於判決確定後向指揮執行之檢察官提出聲請，是否准許則屬執行檢察官之職權，由其依法裁量，併此提醒。三、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查如附表編號1所示之物，係被告與「威威」、「誠誠」聯繫之工具；如附表編號2所示之物，係被告交付告訴人填寫以取信於告訴人之文件，均屬供本案詐欺犯罪所用之物，應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，於主文獨立項宣告沒收。　㈡按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項定有明文。查如附表編號3所示之物，為被告於113年12月間數次面交取款後，「威威」給付其車資1萬元，經花用後剩餘之款項，業據被告供述明確（見本院卷第71至73頁），堪認係取自其他違法行為所得，應依前揭規定，於主文獨立項宣告沒收。㈢如附表編號4所示之物，顯係供被告同類犯罪預備之物，且屬於被告，爰依刑法第38條第2項前段規定，於主文獨立項宣告沒收。㈣如附表編號5、6所示之物，前者係經疑似另案被害人洪榮謀、高李秀織填寫資料於其上，應係供被告另案犯罪所用之物，而與本案犯罪無關；後者經本院勘驗結果，其內容較接近被告所稱過去從事直銷業時販賣汽車清潔劑等產品之推銷話術，應非起訴書所稱「教戰手冊」，亦難認與本案犯罪有關，又非違禁物，爰均不予宣告沒收。四、應適用之法條：　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項、第2項。　㈢刑法第28條、第339條之4第2項、第1項第2款、第25條第2項、第38條第2項前段。　㈣刑法施行法第1條之1第1項。五、本判決書係依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第1、 2項製作，僅記載當事人欄、主文、犯罪事實、證據名稱、應適用之法條，並以簡略方式為之，犯罪事實及證據部分並得引用檢察官起訴書之記載。本案經檢察官吳宛真提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　羅貞元以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫　穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條：詐欺犯罪危害防制條例第47條犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。詐欺犯罪危害防制條例第48條犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱備註 1 SAMSUNG行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）供詐欺犯罪所用之物 2 已填寫虛擬貨幣買賣契約1張 1.經謝杏枝填寫資料於其上 2.供詐欺犯罪所用之物 3 新臺幣5,700元被告所得支配、取自其他違法行為所得之財物 4 空白虛擬貨幣買賣契約9張供犯罪預備之物 5 已填寫虛擬貨幣買賣契約2張 1.經洪榮謀、高李秀織填寫資料於其上 2.與本案犯罪無關 6 桃紅色筆記本1本與本案犯罪無關附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第279號　　被　　　告　曾昱凱　男　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○街0　　　　　　　　　　　　 ○0號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾昱凱與LINE暱稱「威威」、TELEGRAM暱稱「誠誠」(下稱「威威」、「誠誠」)等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員，於民國113年9月14日起，以臉書暱稱「張楚」之帳戶，向謝杏枝佯稱可透過BARRICK SP ACE虛擬貨幣投資平台、EX.finance虛擬貨幣投資平台購買虛擬貨幣後交易黃金獲利，並介紹「橙鑫幣商」、「會旺虛擬貨幣」、「林Vance(幣商)」等幣商予謝杏枝，要求謝杏枝儲值金錢購買虛擬貨幣用以交易黃金，致謝杏枝陷於錯誤，而依指示以面交方式支付投資款項，後因謝杏枝察覺有異，遂報警處理，並配合警方誘捕偵查，而與不詳詐欺集團成員相約於114年1月3日20時許，在苗栗縣○○鄉○○村○○00○00號之全家銅鑼朝陽店交付新臺幣(下同)50萬元之投資款項。曾昱凱即依本案詐欺集團成員之指示前往該處，並交付「虛擬貨幣買賣契約」予謝杏枝，惟於曾昱凱收取謝杏枝交付之款項時，隨即當場為埋伏員警逮捕而未得逞，並扣得教戰手冊 1本、虛擬貨幣買賣契約12張、行動電話1支及現金5,700元等物。二、案經謝杏枝訴請苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告曾昱凱於警詢及偵查中之供述 1、坦承於犯罪事實欄所載時、地向告訴人收取款項而遭員警查獲之事實。 2、坦承扣案之虛擬貨幣買賣契約12張，係由詐欺集團不詳成員事先交予其等情。 2 告訴人謝杏枝於警詢中之指訴證明告訴人遭詐欺集團成員詐欺而受有財產損害，並於犯罪事實欄所載時、地，配合警方調查誘捕，而假意配合指示將款項交予被告之事實。 3 搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表警方於被告處扣得教戰手冊1本、虛擬貨幣買賣契約12張、行動電話1支及現金5,700元等物之事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人提供之虛擬貨幣交易明細、扣案之虛擬貨幣買賣契約影本3張證明全部犯罪事實。 5 被告與「威威」之LINE對話紀錄翻拍相片1份證明被告依「威威」指示，前往上開時、地向告訴人收款之事實。二、核被告曾昱凱所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪嫌。被告與「威威」、「誠誠」及其他本案詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之罪嫌，請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1之規定，加重其刑至2分之1。至被告所為之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂犯行，請依刑法第25條第2項規定，審酌是否按既遂犯之刑減輕之。扣案之虛擬貨幣買賣契約12張、行動電話1支及現金5,700元，為被告所有暨供本件犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。因被告前已因擔任詐欺集團車手遭查獲，又涉犯本件犯行，被害人眾多且被害金額甚高，爰依詐欺犯罪危害防制條例第50條規定，請求對被告量處1年6月至3年有期徒刑之刑度。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳宛真

2025-03-28

MLDM-114-訴-149-20250328-1

訴

臺灣新竹地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度訴字第486號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告黃承恩上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第12565號、第12848號）及移送併辦（113年度偵字第15901號），嗣被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文黃承恩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案手機壹支沒收；未扣案犯罪所得新臺幣壹拾參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、黃承恩於民國113年7月初某日，加入真實姓名年籍不詳綽號「千億」等人所操縱、指揮以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團，屬有結構性之犯罪組織，並擔任上開集團之取款手（車手）仲介、車手薪資派發及派發命令之工作，前後仲介楊承燁（業經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴）、黃凱揚、劉守仁、邱峻威（上三人、警方另案偵辦中）加入「千億」詐欺集團擔任車手，並協助「千億」管控旗下車手之運作及發放其詐欺集團成員薪資。黃承恩與前開詐欺集團成員等人間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於113年3月間，自稱「合欣自選營業員」以LINE通訊軟體聯繫林錦秀，對林錦秀佯稱：「股票投資賺錢」等語，致林錦秀陷於錯誤，指示林錦秀於113年7月17日18時57分許，至新北市中和區中正路及連城路口，由詐欺集團指揮楊承燁與林錦秀面交贓款新臺幣（下同）30萬元時，當場為警查獲楊承燁，經員警依楊承燁指述報請臺灣新竹地方檢察署檢察官指揮追查溯源詐欺集團成員，並拘提黃承恩，始知悉上情。　　二、案經林錦秀訴由新北市政府警察局中和分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由壹、程序部分一、關於組織犯罪防制條例之罪，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項定有明文。證人即告訴人林錦秀、證人楊承燁、黃凱揚、劉守仁於警詢時陳述，因非在檢察官及法官面前作成，不能做為被告黃承恩涉犯組織犯罪條例所列之罪之證據使用，然非不能採為被告涉犯其他犯罪時之證據，核先敘明。二、本案係經被告於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。貳、實體部分一、上揭犯罪事實，業據被告於警詢時、偵查中、本院準備及審理時坦承不諱（見113年度偵字第12565號卷第3-6、96-97頁，本院卷第56、62頁），就參與犯罪組織部分，並有本院11 3年聲搜字第757號搜索票、新北市政府警察局中和分局113 年8月22日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（113年度偵字第12565號卷第11-14頁）、（楊承燁）新北市政府警察局中和分局113年7月17日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（113年度偵字第12565號卷第 35-38頁）、楊承燁遭查獲之受逮捕、扣案物、其持用手機通訊軟體對話紀錄畫面、其全身採證等照片（113年度偵字第12565號卷第39-45頁背面）、楊承燁遭扣案手機內與被告（暱稱「阿寶」）之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113 年度偵字第12565號卷第46-51頁）、楊承燁遭扣案手機內與暱稱「發財」之Telegram通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113 年度偵字第12565號卷第52-55頁）、楊承燁遭扣案手機內與暱稱「大吉」之Telegram通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113 年度偵字第12565號卷第56-57頁）、被告申設門號00000000 00號之通聯調閱查詢單（113年度偵字第12565號卷第58頁）、被告申設門號0000000000號之通聯調閱查詢單（113年度偵字第12565號卷第59頁）、被告使用門號0000000000號之通聯調閱查詢單、113年7月7日-113年7月8日、113年7月16 日-113年7月17日雙向通聯紀錄（113年度偵字第12565號卷第60-63頁）、被告使用門號0000000000號之通聯調閱查詢單、113年7月16日-113年7月18日行動上網紀錄（113年度偵字第12565號卷第64-72頁背面）、被告使用門號0000000000 號之通聯調閱查詢單、113年7月7日-113年7月8日行動上網紀錄（113年度偵字第12565號卷第73-78頁背面）、楊承燁使用門號0000000000號之通聯調閱查詢單、113年7月16日-1 13年7月18日、113年7月7日-113年7月8日行動上網紀錄（11 3年度偵字第12565號卷第79-82頁）、被告持用手機內與劉軒亦（暱稱「醫生」）之通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113 年度偵字第12565號卷第98-109頁）、被告持用手機內與邱峻威（暱稱「小威威」）之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113年度偵字第12565號卷第110-112頁）、被告持用手機內與楊承燁（暱稱「楊承」）之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113年度偵字第12565號卷第113-115頁）、被告持用手機內與劉守仁（暱稱「守仁」）之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（113年度偵字第12565號卷第116-118頁）、被告持用手機內與黃凱揚之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（11 3年度偵字第12565號卷第119頁）、新北市政府警察局中和分局於113年8月10日出具之有關偵辦被害人林錦秀遭詐欺案偵查報告（113年度他字第2971號卷第2-9頁）、本案詐欺集團成員前於113年6月21日與告訴人林錦秀面交現金之監視錄影畫面截圖（113年度他字第2971號卷第43-44頁）在卷可稽，就三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂部分，除上開證據外，並有證人即告訴人林錦秀於警詢時之證述（113 年度偵字第12565號卷第33-34頁，113年度他字第2971號卷第25頁）、證人楊承燁於警詢時之證述（113年度偵字第125 65號卷第27之3-30頁、第20-22頁）、證人黃凱揚於警詢時之證述（113年度偵字第12848號卷第15-16頁）、證人劉守仁於警詢時之證述（113年度偵字第12848號卷第19-21頁）在卷可佐。堪認被告上開任意性自白，確與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較適用，比較時應就罪刑有關之一切規定，綜其全部罪刑之結果而為比較。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年0 月0日生效施行，茲就比較情形分述如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。查本案被告犯行未遂，並無洗錢所得，不論依上開條項修正前、後之規定，均不影響自白減刑之認定，對被告而言並無「有利」或「不利」之情形。　⒊綜上，本案經綜合比較前述法律變更之結果後，修正後之法律規定較有利於被告，本案就被告所犯洗錢罪部分，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法規定。　㈡按組織犯罪防制條例第2條第1項「本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。查本案詐欺集團成員除被告外，另有共犯楊承燁、黃凱揚、劉守仁、邱峻威、暱稱「千億」及其他身分不詳之詐欺集團成員等人，是該集團至少為三人以上無訛。而本案詐欺集團係以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認本案之詐欺集團，屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符。故被告於113年7月初加入前揭具有持續性及牟利性之結構性詐欺犯罪組織，並擔任上開集團之取款手（車手）仲介、車手薪資派發及派發命令之工作，是被告此部分參與犯罪組織構成要件該當。　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。起訴意旨原認被告係犯3人以上共同詐欺取財罪、參與犯罪組織罪，業經公訴檢察官更正如上開各罪（本院卷第55頁）。被告就本案犯行與楊承燁、「千億」及真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯本案參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等罪，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。至上開臺灣新竹地方檢察署檢察官移送併辦之部分，經核與本案起訴犯罪事實具有同一事實關係，本院併予審酌如上，附此敘明。　㈣刑之減輕　⒈同案共犯楊承燁本案犯行已著手三人以上共同詐欺取財及洗錢等行為，惟遭埋伏警員當場查獲而未遂，被告與楊承燁為共同正犯，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕。　⒉被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行（113年度偵字第12565 卷第97頁、本院卷第56、62頁），且本案詐欺犯行未遂，無犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　　⒊按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查，被告於偵查、本院審理時，已坦承本案之洗錢未遂罪、參與犯罪組織犯行，原應依修正後之洗錢防制法第23條第3項及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織及洗錢未遂罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。　㈤爰審酌被告正值青年，然不思合法之途徑賺取錢財，竟為貪圖輕易獲取金錢，而參與本案詐欺集團，擔任取款手（車手）仲介、車手薪資派發及派發命令之工作，由所仲介之車手楊承燁向告訴人收取財物，製造金流之斷點，影響財產交易秩序，所為均屬不該，惟念被告犯後坦認犯行，已有悔意，兼衡其參與本案犯行之犯罪動機及目的、手段、情節、本案犯行止於未遂幸無造成告訴人實際損害、取得報酬之數額、前科素行、已與告訴人達成和解、於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠本案所扣得之手機1支，為被告所有且供犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供承無訛(見本院卷第69頁)，爰依刑法第 38條第2項規定宣告沒收。　　㈡被告仲介楊承燁面交本案收取詐欺贓款之犯行，僅止於未遂，並無積極證據證明被告就本案犯行已獲有報酬，無從認定本案有何犯罪所得，此部分爰不予宣告沒收。　㈢依被告自承其報酬係按車手取款之0.5％計算，目前已獲得13 萬元報酬等語（見本院訴字卷第21、70頁），可知本案被告所為犯行雖屬未遂，其仍因加入本案詐欺集團而獲有報酬，是在卷內無其他事證可佐證之情形下，依罪疑有利於被告之原則，以13萬元計算，認被告加入本案詐欺集團後之犯罪所得為13萬元。是其犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條第2項之規定宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許大偉提起公訴及移送併辦，檢察官謝宜修到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　曾耀緯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官鍾佩芳附錄論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

2024-11-29

SCDM-113-訴-486-20241129-2

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第578號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告施立為上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1327、1328號），被告於本院審理時自白犯罪（原案號：113年度金訴字第2267號），本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：主文施立為幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，並補充如下述：（一）犯罪事實欄一、第4行「但仍基於幫助他人為財產犯罪之意思」，應補充為「竟仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意」；第7至8行「提供予真實姓名、年籍不詳LINE帳號『黃威威』之人所屬詐欺集團使用」之記載後補充「，容任該不詳詐欺集團成員使用上開帳戶以遂行詐欺取財、洗錢犯罪」；第9行「即意圖為自己不法之所有」，應補充為「即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」。（二）證據部分增列「被告施立為於本院審理中之自白」、「被害人匯款明細」、「帳戶個資檢視」、「第一銀行個人網銀說明網頁列印」。（三）本案告訴人與被害人統整如本判決附表所示。二、論罪科刑：（一）新舊法比較： ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段亦有明定。經查，被告施立為行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，自11 3年8月2日起生效施行（下稱新法），修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列於第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，其法定刑由「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於被告。　　⒉又被告行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法即112年6月14日修正後、113年7月31 日修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法即新法第 23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」則依行為時法之規定，被告僅須在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，被告須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，是中間時法及裁判時法並無較有利於被告之情形。　⒊經綜合全部而為比較之結果，雖修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而較有利於被告，然被告僅符合行為時法即修正前第16條第2 項「在偵查或審判中自白者，減輕其刑」之要件，此必減規定得同時減輕其法定刑最高度及最低度，則在刑之部分，整體適用被告行為時即112年6月16日修正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項規定，較為有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定，自應適用前開修正前之規定。　（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。（三）被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。（四）被告就所犯幫助一般洗錢罪，於本院審理中坦承不諱，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。（五）爰審酌被告明知目前社會以各種方式詐財之惡質歪風猖獗，令人防不勝防，詐財者多借用人頭帳戶致使警方追緝困難，詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，率爾提供自己申設之金融帳戶資料，造成如附表所示之被害人及告訴人之財產損失，破壞社會治安及有礙金融交易秩序，亦助長犯罪歪風，並增加追緝犯罪之困難，且迄今尚未與如附表所示之被害人及告訴人達成調解，以彌補犯罪所生損害，所為應予非難；惟考量被告犯後終能於本院審理中坦承犯行，非無悔意，態度尚可，兼衡被告之犯罪動機與目的、被害人及告訴人之損失、前科素行，暨其於本院自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：（一）本案尚無證據證明被告有因提供金融帳戶資料予詐欺集團成員，而獲有任何對價或利益，爰不予宣告沒收追徵犯罪所得。（二）又沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查如附表所示被害人及告訴人匯入本案第一銀行帳戶之款項，業已遭詐欺集團不詳成員全數轉匯至其他帳戶乙情，有存摺存款客戶歷史交易明細表在卷可查，是本院考量上開洗錢之財物非在被告實際掌控中，被告對上開洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，且被告未獲有犯罪所得，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日刑事第二庭法官路逸涵上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官黃于娟中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。附表：編號被害人詐騙之時間及方法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 案號 1 黃憲彰 (提告) 於111年9月中旬某日起，以LINE訊息聯絡黃憲彰，佯為指導以「海瑞投資」APP軟體投資云云，使黃憲彰陷於錯誤，於右列時間，匯款右述金錢至被告之第一銀行帳戶內。 111年12月23日 9時37分許 50萬元 113偵緝0000 (000偵21766) 2 黃錦煌 (提告) 於111年12月間某日起，以LINE訊息聯絡黃錦煌，佯為指導以「海瑞」網站投資云云，使黃錦煌陷於錯誤，於右列時間，匯款右述金錢至被告之第一銀行帳戶內。 111年12月23日 11時56分許 30萬元 113偵緝0000 (000偵21766) 3 張美玉 (未提告) 於111年12月20日起，以LINE訊息聯絡張美玉，佯為指導以「海瑞投資」網站投資獲利云云，使張美玉陷於錯誤，於右列時間，匯款右述金錢至被告之第一銀行帳戶內。 111年12月22日 11時3分許 3萬元 113偵緝0000 (000偵9574)

2024-10-30

TCDM-113-金簡-578-20241030-1