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違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第75號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 CARDENAS LENNIE AGULTO（中文姓名：卡蒂）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第55256號），因被告自白犯罪，且本院認宜以簡易判決處刑，故不經通常審判程序（114年度金訴字第288號），逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　　　文 CARDENAS LENNIE AGULTO幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載，另將犯罪事實欄一第5行「113年1月6日」更正為「112年12月 14日前」、附表編號2詐騙時間欄更正為「112年8月某不詳時許」、附表編號4詐騙時間欄更正為「112年11月23日前某不詳時許」，並補充證據：被告CARDENAS LENNIE AGULTO於本院準備程序中之供述及自白。二、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院 113年度台上字第2303號判決意旨參照）。而被告行為後，洗錢防制法第14條規定於民國113年7月31日修正公布，並於 113年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後移列為同法第19條，並規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。經以上述方式比較修正前、後之規定，本案因被告於偵查中否認犯罪，洗錢部分無應減刑規定之適用，且洗錢財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，適用舊法之量刑範圍為「有期徒刑2月至5年」（其5年部分為修正前洗錢防制法第14條第3項規定之科刑上限），適用新法之量刑範圍為「有期徒刑6月至5年」。二者最高度刑相同，新法最低度刑較重，顯非有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思對正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告將其所申辦之金融帳戶提款卡、密碼等資料提供予詐欺集團成員，供其等犯罪使用，其行為係基於幫助詐欺取財、洗錢之犯意，提供犯罪構成要件以外之助力，為詐欺取財、洗錢等罪之幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。　㈢被告提供上述金融帳戶資料予詐欺集團成員使用，幫助他人先後詐騙本案各告訴人，並隱匿該等犯罪所得去向、所在之行為，屬一幫助行為侵害數財產法益且同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另被告之行為係幫助犯，業已說明如前，是依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣本院審酌被告將金融帳戶資料提供予詐欺集團之成員，助長詐欺取財等財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而蒙受金錢損失，且因其幫助洗錢行為致本案金流、其他詐欺集團成員之真實身分更難以追查，應予非難，並考量被告於本院準備程序中對所涉犯行坦承不諱之犯後態度，及卷內無證據顯示各告訴人所受損失已獲填補等節，兼衡被告自陳大學肄業之教育程度、家庭經濟狀況小康，及其為本案犯行之動機、目的、手段、各告訴人財產損失數額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，依刑法第42條第3項前段之規定，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定亦於113年7月31日修正公布，於113年8月2日施行。依上開規定，本案就沒收部分應適用修正後洗錢防制法之相關規定（即修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項）處斷。　㈡本案洗錢之財物即各告訴人匯至本案各金融帳戶之款項，經詐欺集團成員提領後，未經查獲、扣押，亦無證據顯示被告具備事實上處分權限、得以支配其他因違法行為所得財物、財產上利益，是不予宣告沒收。又本案無事證可認被告確因上開犯行實際獲有犯罪所得，本院自無從諭知沒收或追徵。另被告於本案提供予詐欺集團成員使用之上述金融帳戶資料並未扣案，則該等物品是否仍屬被告所有、是否尚存在皆有未明，而金融帳戶經列管為警示帳戶後，其帳戶資料應無另作為非法用途之虞，欠缺刑法上之重要性，故不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。六、本案經檢察官陳嘉義提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　陳布衣以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊季慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55256號　　被　　　告　CARDENAS LENNIE AGULTO（中文名：卡蒂，菲　　　　　　　　　　　律賓籍）　　　　　　　　　　　　　女　34歲（民國78【西元1989】年00 　　　　　　　　　　　　月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：桃園市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路000號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、CARDENAS LENNIE AGULTO（中文姓名：卡蒂，下稱卡蒂）可　　預見如將金融機構帳戶提供不相識之人使用，可能幫助他人　　利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提　　款之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、洗錢之　　不確定故意，於民國113年1月6日某不詳時許，在某不詳地　　點，以某不詳方式，將其名下中華郵政股份有限公司帳號00 　　000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行　　帳號000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)之提款卡、密碼，　　交付與年籍不詳之人及其所屬詐欺集團使用。嗣該不詳詐欺　　集團成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，　　基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以　　附表所示之詐騙方式，詐騙附表所示之被害人，致被害人陷　　於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入　　前揭帳戶。該等款項旋遭轉出一空。嗣因附表所示之人察覺　　有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳維立、柯羽真、陳柏霖、施秀伶、簡清礎、謝杏紅、　　徐文華、黃語婕訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告卡蒂矢口否認有何前揭幫助詐欺取財等犯行，辯稱　　：伊的金融卡都放在隨身小錢包中，伊遺失小錢包，小錢包　　裡面有寫上密碼之紙條云云。經查： (一)證人即告訴人陳維立、柯羽真、陳柏霖、施秀伶、簡清礎、　　謝杏紅、徐文華、黃語婕受如附表詐術詐騙而匯款至郵局帳　　戶及中信帳戶等節，業據告訴人8人於警詢時證述綦詳，並　　有告訴人之網路銀行轉帳紀錄截圖、告訴人之ATM轉帳明細　　單影本、告訴人與不詳詐欺集團成員社群軟體臉書、通訊軟　　體LINE對話紀錄截圖、被告郵局帳戶、中信帳戶之客戶基本　　資料及交易明細各1份在卷可佐，則被告郵局帳戶及中信帳　　戶供他人使用並詐取財物乙節，應堪認定。 (二)被告雖以前詞置辯，然其先於警詢時稱係於113年1月6日發　　現錢包不見，於偵訊時則係先稱於112年11月間遺失、再改　　稱係112年12月1日遺失，則其就錢包遺失之時間，再三改口　　，則其此部所辯，是否詳實足採，已非無疑。 (三)況查，本件2帳戶於112年12月間，遭執以作為詐欺人頭帳戶　　所用之時，已均僅各剩餘數十元、數百元，核與一般自願提　　供帳戶用以幫助詐欺、洗錢之犯罪態樣，多係有先自行領空　　帳戶內自有金錢、或係將帳戶內自有金錢所剩無幾之帳戶提　　供出去，以免自有金錢受有損失等情，實亦相符。 (四)更查，衡諸常理，詐騙集團成員既知曉須利用他人之帳戶以　　逃避偵查機關之追查，當亦知社會上一般正常之人如帳戶存　　摺、提款卡、印鑑等物品遭竊或遺失，為防止拾得或竊得之　　人盜領其存款或作為不法使用而徒增訟累，必於發現後立即　　報警或向金融機構辦理掛失止付，在此種情形下，如仍以該　　帳戶作為犯罪工具，則在其等向他人詐騙，並誘使被害人將　　款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法　　提領，致使先前大費周章從事之詐欺犯罪行為，日後卻無法　　獲得任何利益。從而，此種詐欺集團使用人頭帳戶犯罪之類　　型，為確保所使用之帳戶不被停用，致使詐騙所得金額遭凍　　結，通常均係使用以金錢收購或來路明確之帳戶，以便其等　　能自由使用該等帳戶進行提款、轉帳等動作，而被告既為智　　識正常、有社會生活及工作經驗之成年人，則其所辯，顯與　　常理不符，礙難採信。 (五)更且，觀以上開2帳戶之歷史交易明細，於被告聲稱金融卡　　遺失之112年11月、12月、113年1月等時間之前半年，被告　　郵局、中信帳戶，皆有自行頻繁使用之紀錄，實難想像被告　　仍會不記得該帳戶之提款密碼，而有需要另將提款密碼寫在　　紙條上置於小錢包內，徒增遺失後遭盜領風險之理。堪認被　　告所辯，實均與常情有違，尚難採信，其之犯嫌，應堪認定　　。二、復按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之　　法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第　　2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，　　於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前　　洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行　　為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　　」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款　　所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺　　幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 　　億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元　　以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第　　1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」　　之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金　　之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有　　利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗　　錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取　　財、洗錢罪構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1 　　項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌，且均　　為幫助犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。　　被告以一個提供帳戶之行為，同時觸犯上開2罪名，請從一　　重處斷。被告以一個提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐得數　　個告訴人財物，為一行為幫助詐欺不同告訴人而侵害數法益　　，屬裁判上一罪之想像競合犯，請論以一罪。被告之犯罪所　　得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收　　之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價　　額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　 11　　月　　　28　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳嘉義本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　 12　　月　　　11　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　胡茹瀞附表：　編號告訴人詐騙時間詐騙方法匯款時間匯款金額匯入帳戶卷證出處 1 陳維立 112年12月26日某不詳時許詐欺集團成員向陳維立佯稱：可透過cypton交易所網站投資獲利云云，致陳維立陷於錯誤，而依指示匯款。 112年12月28日 19時42分許 5萬元郵局帳戶偵卷（一) 頁49、頁71 2 柯羽真 112年12月12日 12時22分許詐欺集團成員向柯羽真佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致柯羽真陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月27日 10時19分許 4萬9,100元郵局帳戶偵卷（一) 頁49、頁147 3 陳柏霖 112年8月某不詳時許詐欺基團成員向陳柏霖佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致陳柏霖陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月25日 14時46分許 3萬元郵局帳戶偵卷（一) 頁48、頁184 112年12月25日 14時46分許 2萬8,790元 4 施秀伶 112年12月25日前某不詳時許詐欺基團成員向施秀伶佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致施秀伶陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月25日 10時46分許 4萬9,600元郵局帳戶偵卷（一) 頁48-頁49、頁223-頁224 112年12月26日 10時20分許 4萬元 112年12月26日 10時23分許 9,850元 5 簡清礎 112年6月某不詳時許詐欺基團成員向簡清礎佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致簡清礎陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月29日 9時32分許 2萬9,500元郵局帳戶偵卷（一) 頁11、頁49 6 謝杏紅 112年10月某不詳時許詐欺基團成員向謝杏紅佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致謝杏紅陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月14日 10時53分許 4萬7,385元中信帳戶偵卷（一) 頁53、頁275 7 徐文華 112年5月至6月間某不詳時許詐欺基團成員向徐文華佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致徐文華陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月14日 14時28分許 3萬元中信帳戶偵卷（一) 頁53 112年12月15日 15時40分許 3萬元 8 黃語婕 112年11月某不詳時許詐欺基團成員向黃語婕佯稱：可透過TRCOEX網站購買虛擬貨幣，並進行投資云云，致黃語婕陷於錯誤，而依指示匯款 112年12月15日 10時26分許 4萬9,691元中信帳戶偵卷（一) 頁53 偵卷（二）頁21

2025-03-31

TYDM-114-金簡-75-20250331-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第575號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告 LOTO GINA ALFANTE（菲律賓籍）選任辯護人姜照斌律師（法律扶助）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23796號），嗣被告於本院審理中自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（114審訴字第113號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文 LOTO GINA ALFANTE共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除以下更正與補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄第一段第5至6行「竟仍基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意」更正為「竟仍意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺取財、洗錢之不確定故意之犯意聯絡」。　㈡同上段第6至7行「與某真實身分不詳之詐欺犯罪集團成員約定」補充為「與某真實身分不詳之詐欺犯罪集團成員約定（無證據得認GINA知悉或可得知悉本案為三人以上共犯）」。　㈢同上段第11至12行「作為向GINA租用金融帳戶之對價」更正為「作為GINA提供郵局帳戶並代為提領、轉匯款項之報酬」　㈣同上段最後一句「GINA即以上開方式幫助不詳之詐欺犯罪集團成員詐欺及洗錢」更正為「以此方式隱匿詐欺犯罪所得財物之去向」。　㈤補充「被告GINA於本院審理中之自白」為證據。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告LOTO GINA ALFANTE行為後，關於洗錢行為之處罰規定於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定就洗錢行為之法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達一定金額（【下同】1億元）者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以下，但刪除原第3項規定（即所宣告之刑，不得超過特定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑）。本案洗錢行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，所宣告之刑不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條第1項規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度範圍為2月以上5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年修正後條號改列為同法第23條第3項，規定除須在偵查及歷次審判中均自白，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊綜合上述條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定並未較有利於被告，自適用被告行為時之113年修正前洗錢防制法之規定。㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、113年修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪。檢察官起訴書將被告本案犯行誤論為詐欺取財罪與洗錢罪之幫助犯，然此部分業據檢察官於本院審理中當庭更正為詐欺取財罪與洗錢罪之正犯，且經本院向被告諭知（見本院審訴卷第 88、104、105頁），無礙於被告之訴訟防禦權，本院自應審酌檢察官更正後之罪名，且毋庸依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。㈢被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員就本案犯行有犯意聯絡與行為分擔，皆為共同正犯。被告以一行為同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪處斷。㈣被告於偵查中並未自白認罪，自無上開修正前洗錢防制法第1 6條第2項減刑規定之適用，併此敘明。㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為私利而提供本案郵局帳戶供詐欺集團充為詐欺犯罪與洗錢之用，自己亦依詐欺集團成員之指示將詐欺贓款提領並轉匯至虛擬帳戶，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成被害人受有金錢損失，並隱匿犯罪贓款去向，增加查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為殊值非難；惟念其於本院審理中終能坦承認罪，堪認尚有悔意，惟表示目前沒有能力賠償告訴人吳亞梅所受損害；兼衡被告自述國中畢業之智識程度、目前從事看護工作、需3名子女、貧困之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第106頁）暨其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。㈥緩刑之說明：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，可認其係一時失慮致罹刑典；又被告犯後已坦承犯行，業如前述，本院認其經此偵、審及科刑教訓，應能知所警惕，信無再犯之虞，是上開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定予以宣告緩刑貳年，以啟自新。三、不驅逐出境之說明：　　按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告係菲律賓籍人士，雖因本案犯行而受有期徒刑之宣告，然審酌被告在我國於本案之前，並無因刑事犯罪經法院判決處刑之前案紀錄，此有法院前案紀錄表在卷可憑，亦無逃逸情形，且觀被告本案犯罪情節，尚乏證據可證明被告受本案刑之執行後有繼續危害社會安全之虞，本院審酌被告之犯罪情節、素行、生活狀況等節，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。四、被告於偵查中稱其本案犯行沒有收到報酬（見偵卷第194頁），復無證據可證被告就本案確有所得，是無從對其宣告沒收犯罪所得，附此敘明。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出　　上訴狀。七、本案經檢察官蕭永昌偵查起訴，檢察官劉文婷、邱曉華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23796號　　被　　　告　LOTO GINA ALFANTE（菲律賓籍）　　　　　　　　　　　　女　46歲（民國67【西元1978】　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○街000巷00號5樓　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號　　選任辯護人　姜照斌律師上列被告因違反洗錢防治法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、LOTO GINA ALFANTE（下稱：GINA）係菲律賓籍移工，本應伊係以「監護工」之名義來台工作，不得從事與許可居留原因不符之活動，又可預見個人名下之金融帳戶倘提供予身分不詳之人使用，易淪為詐欺犯罪集團用以收受隱匿詐欺贓款、規避檢警追緝之犯罪工具，竟仍基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月22日，與某真實身分不詳之詐欺犯罪集團成員約定，由GINA將名下申辦之中華郵政帳號000－00000000000000號帳戶（下稱：郵局帳戶）提供予該詐欺犯罪集團用於代收款項，GINA並於款項入帳後再依該犯罪集團成員之指示將款項提領轉匯至他處，該詐欺犯罪集團則每月會支付新臺幣（下同）5萬5千元以作為向GINA租用金融帳戶之對價。GINA應允上開條件後，該詐欺犯罪集團所屬成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，向吳亞梅佯稱伊係在非洲馬利工作之醫師、因故遭中國政府拘留、需要錢才能脫身云云，致吳亞梅陷於錯誤，於113年1 月30日上午10時15分許，匯款85,000元至MORRIS DESRENIQU E STAPHANIE KIMANIE（聖文森及格瑞那丁籍，中文姓名：莫芬妮，所涉詐欺部分由警方另案移送偵辦，下稱：莫芬妮）名下彰化商業銀行帳號000－00000000000000號帳戶內後，莫芬妮再依該詐欺犯罪集團成員之指示，先後於113年1月30 日下午1時13分許、1月31日上午9時27分許，分別匯款30,00 0元、24,000元至GINA前揭郵局帳戶內，該2筆匯款旋由GINA 提領為現金後，轉而匯入不詳詐欺犯罪集團成員所指定之虛擬貨幣帳戶內，GINA即以上開方式幫助不詳之詐欺犯罪集團成員詐欺及洗錢。二、案經吳亞梅訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 0 被告GINA於本署偵訊時之供述被告固坦承確有與不詳詐欺犯罪集團成員約定提供名下郵局帳戶供該集團成員使用並協助提現、轉匯，該集團成員則願日後支付每月5萬5千元以為租用對價等事實，惟辯稱：伊不知對方係詐欺集團云云。 0 證人即告訴人吳亞梅於警詢之證述與指訴告訴人確有遭騙匯款之事實。 0 證人莫芬妮於警詢之證述證人莫芬妮確有將告訴人遭騙後匯入伊名下彰化商業銀行帳戶之款項，依詐欺犯罪集團成員之指示，轉而匯入被告名下郵局帳戶等事實。 0 被告名下郵局帳戶之基本資料與金融交易明細 1.告訴人遭騙款項確有經由證人莫芬妮之金融帳戶而輾轉匯入被告名下郵局帳戶之事實。 2.被告確有依詐欺犯罪集團成員之指示，將告訴人遭騙款項提現後轉匯他處之事實。二、被告本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文 31條，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，自公布日即113年8月2日施行。　⑴113年8月2日修正前第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，現修正為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。被告本案幫助行為，依113年8月2日修正前第2條第2款及修正後現行第2條第1款之規定，均該當幫助洗錢行為。　⑵又113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年之刑度），嗣修正並調整條次移為第19 條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。經查，本案被告幫助洗錢之財物並未達1億元，該當於幫助113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金）。依被告行為時即113年8月2日修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2 月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年，再依刑法第30條第2項幫助犯規定減輕其刑後，最低度刑為有期徒刑1月，最高不得超過4年11月，113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年，依刑法第30條第2項幫助犯規定減輕其刑後，最低度刑為有期徒刑3月，最高為4年11月。兩者比較結果，應以11 3年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利。　⒊是以，綜合比較結果，本案就被告所犯幫助洗錢之法條應適用被告行為時即113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一交付郵局帳戶之行為，同時幫助詐欺犯罪集團成員向告訴人為詐欺取財及實施洗錢等犯行，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。又被告係幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　 15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭永昌

2025-03-31

TPDM-114-審簡-575-20250331-1

親

臺灣桃園地方法院

否認婚生子女

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度親字第74號原告乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ (中文名：喬○○) 訴訟代理人潘麗茹律師被告乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ 之女特別代理人丙○○○ 被告甲○○ ○○○○ 上列當事人間否認子女事件，本院於民國114年3月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文確認被告乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ 之女（女，民國000年 0月0日生）非原告乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ 自被告甲○○ ○○○○ 受胎所生之婚生子女。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序事項：一、本件被告乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ 之女（下稱喬○○ 之女）於原告乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ （中文名：喬○○）於民國113年6月5日在沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院（下稱聖保祿醫院）所產下，有原告提出出生證明書1紙在卷可憑，被告喬○○之女自出生以來於中華民國境內由原告所撫育，惟原告主張本件喬○○之女尚無法辦理戶籍出生、認領登記，故本件原告將其女列被告以「乙○○ ○ ○○○ ○○○○○ 之女」稱之，以下則稱「喬○○之女」。二、按對於無訴訟能力人為訴訟行為，因其無法定代理人或其法定代理人不能行代理權，恐致久延而受損害者，得聲請受訴法院之審判長，選任特別代理人。民事訴訟法第51條第1項定有明文。又家事訴訟事件，除本法別有規定外，準用民事訴訟法之規定，家事事件法第51條亦有明定。本件被告喬○○ 之女現年未滿1歲，無訴訟能力，又無我國戶籍出生登記，僅可得徵其生母應為原告，原告提起本件否認子女訴訟，而被告甲○○ ○○○○ (下稱B○○○○○○)雖為喬○○之女之推定生父，可為喬○○之女之法定代理人，惟B○○○○○○未在中華民國境內，實際上無從為喬○○之女行代理權，故本院依原告之聲請於114年3月13日裁定選任丙○○○為被告喬○○之女於本件訴訟之特別代理人，合先敘明。　　　三、按婚姻事件夫妻之一方，於中華民國境內持續1年以上有經常居所者，由中華民國法院審判管轄。被告在中華民國應訴顯有不便者，不適用前項之規定；上開規定於親子關係事件程序亦準用之，家事事件法第53條第1項第4款前段、第2項、第69條第1項分別定有明文。又所謂被告之應訴顯有不便者，核屬抗辯事項，非經被告提起抗辯，法院自毋庸審酌有無家事事件法第53條第2項所定情形。查原告與B○○○○○○均為菲律賓籍，於95年12月5日在菲律賓結婚，原告自105年1月2 4日即入境來臺工作，最近1次於112年6月11日受僱於同欣電子工業股份有限公司，並於113年6月5日在聖保祿醫院產下喬○○之女，喬○○之女出生後均隨原告在中華民國境內居住等情，有原告所提其護照、居留證、出生證明書等件可參，而 B○○○○○○經合法通知，未到庭陳述，亦未提出書狀陳述意見，是兩造雖均為菲律賓籍，惟原告持續1年以上經常居住在我國境內，依上開規定，本院自有審判管轄權，先予敘明。四、按子女之身分，依出生時該子女、其母或其母之夫之本國法為婚生子女者，為婚生子女。父母與子女間之法律關係，依子女之本國法，涉外民事法律適用法第51條前段、第55條分別定有明文。次按本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之，涉外民事法律適用法第8條定有明文。而所謂「公共秩序」係指國家社會之一般要求或利益，「善良風俗」乃社會一般道德觀念之謂，諸如違反人倫、違背正義觀念、或剝奪或限制個人自由過甚之行為均屬之。且公序良俗之具體內容，隨社會思想及制度變遷而有更異。查兩造均為菲律賓國民，原告與B○○○○○ ○婚姻關係存續中，原告於113年6月5日在臺灣生育喬○○之女等情，亦提出經我國及菲律賓外交部認證之結婚證書、喬○○ 之女出生證明書可參，依上開規定，喬○○之女之身分本應依菲律賓國法為準據法。依菲律賓家事法第163條規定，喬○○ 之女為合法婚生子女，亦具菲律賓國籍，則依前述規定，本件否認推定生父之訴事件自應依菲律賓法為準據法。惟菲律賓家事法第170條規定：「對子女合法婚生地位提出駁詰，倘夫或在特殊情況下其繼承者係居住於子女出生地或登記地之縣市，應於知悉其出生或已於民政課辦妥登記日起一年內行使之」，可知依菲律賓家事法之規定，僅父或其繼承人得提起否認子女之訴，生母、子女不得提起否認婚生推定之訴權之限制，顯已剝奪生母、子女否認為婚生子女之權利。惟依聯合國1990年11月20日締約國簽訂之兒童權利公約（Conv entionon the Rights of the Child）第7條第1項規定：「兒童於出生後應立即被登記，並自出生起即應有取得姓名及國籍之權利，並於儘可能的範圍內有知其父母並受父母照顧的權利。」，基於子女有獲知其血統來源之權利，而其所揭示者係確定父與子女真實身分關係，攸關子女之人格權，應受我國憲法第22條所保障，為貫徹前述憲法意旨，應肯認確定真實血統關係，乃子女固有之權利，此亦有司法院大法官解釋第587號理由可供參照。而前述菲律賓家事法僅許父或其繼承人得提起否認子女之訴，不僅悖於現行世界各國立法將未成年子女最佳利益做為最高指導原則之趨勢，且使子女訴訟權受不當之限制，不僅不足維護其人格權益，此與我國民法規範父母子女間之法律關係，向以維護子女之最佳利益為考量之立法意旨不符，亦悖於前述兒童權利公約以未成年子女最佳利益做為最高指導原則，故認菲律賓家事法第170 條關於僅父或其繼承人得提起否認子女之訴規定，有違我國公共秩序、善良風俗，依我國涉外民事法律適用法第8條規定，本件否認子女之訴準據法自不得適用菲律賓國法，而應以我國法規為據。五、被告B○○○○○○經合法通知未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形之一，依家事事件法第51條準用民法第385條第1項前段規定，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　貳、實體事項：　　一、原告起訴主張略以：原告與B○○○○○○於95年12月5日在菲律賓結婚，目前婚姻關係存續中，嗣原告來臺工作，與訴外人丙 ○○○日久生情而受孕於000年0月0日產下喬○○之女，依我國法推定為B○○○○○○之婚生子女，惟喬○○之女實為原告自訴外人丙○○○受胎所生，爰依民法第1063條規定，請求確認喬○○之女非原告自B○○○○○○受胎所生之婚生子女等語。並聲明：如主文第1項所示。二、被告答辯：　㈠喬○○之女之特別代理人則陳以：對原告所述及主張均不爭執等語(見本院卷第63頁背面)。　　㈡B○○○○○○未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。三、按從子女出生日回溯第181日起至第302日止，為受胎期間；妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起 2 年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後2年內為之，民法第1062條第1項、第1063條分別定有明文。四、本院之判斷：　㈠經查，原告主張其與B○○○○○○於95年12月5日在菲律賓結婚，目前婚姻關係存續中，嗣於000年0月0日產下喬○○之女，依我國法推定為B○○○○○○之婚生子女等情，業據其提出經認證之菲律賓結婚證書及其中譯本、聖保祿醫院出生證明書(出生證字第55009號)可參（見本院卷第17、55至59頁)，足認受胎期間係在原告與B○○○○○○婚姻關係存續中，依前開規定，推定喬○○之女為B○○○○○○之婚生子女。　㈡又喬○○之女與訴外人丙○○○於113年7月23日前往柯滄銘婦產科為親子血緣鑑定，鑑定結論認：本系統所檢驗之STR點位皆無法排除丙○○○（F）與喬○○之女（D）之親子關係，其綜合親子關係指數為000000000000.0430，親子關係概率值99.99 9999％，有報告日期113年7月29日柯滄銘婦產科基因飛躍生命科學實驗室親緣DNA鑑定報告書可參（見本院卷第18頁及其背面），故不排除喬○○之女與訴外人丙○○○間之一親等直系親緣關係，從而反證可排除喬○○之女與B○○○○○○間具一親等直系親緣關係，因此喬○○之女雖經推定為B○○○○○○之婚生子女，然實際上確非原告自B○○○○○○受胎所生。　㈢原告於113年6月5日即知悉時起2年內提起本件訴訟，此有蓋印戳章之起訴狀可稽。從而，原告依上開規定訴請確認喬○○ 之女非原告自B○○○○○○受胎所生婚生子，即無不合，應予准許。五、本件喬○○之女非其生母即原告自B○○○○○○受胎所生之婚生子女，已如上述，則必藉由判決始克還原喬○○之女之身分，此實不可歸責於被告，且被告本可與原告互換地位提起本件訴訟，原告本件起訴雖於法有據，然被告之應訴乃法律規定所不得不然，則被告所為自屬伸張或防衛權利所必要，本院因認本件訴訟費用應由原告負擔，較為公允。六、據上論結，原告之訴為有理由，爰依家事事件法第51條、民事訴訟法第385條第1項、第81條第2款，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　姚重珍以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王小萍

2025-03-31

TYDV-113-親-74-20250331-1

續收

臺中高等行政法院地方庭

續予收容

臺中高等行政法院裁定地方行政訴訟庭 114年度續收字第1681號聲請人內政部移民署代表人鐘景琨(署長) 訴訟代理人詹綸心相對人即受收容人 DELA PENA PINKY IDULSA品姬（菲律賓籍）上列聲請人因聲請續予收容事件，本院裁定如下：主文 DELA PENA PINKY IDULSA續予收容。理由收容期間受收容人自民國114年3月18日起暫予收容，聲請人於該期間屆滿（即114年4月1日）之5日前聲請續予收容。具收容事由受收容人有下列得收容之事由（入出國及移民法第38條第1項）： ☐無相關旅行證件，不能依規定執行。 ☑有事實足認有行方不明、逃逸或不願自行出國之虞。 ☐受外國政府通緝。無得不予收容之情形受收容人無入出國及移民法第38條之1第1項各款情形。收容必要性受收容人具收容事由，且無其他具體有效足供擔保日後執行驅逐出境之收容替代處分，非予收容顯難強制驅逐出國。證據清單內政部移民署暫予收容處分書、強制驅逐出國處分書、海巡署艦隊分署第三海巡隊調查筆錄、複訊筆錄、內政部移民署外人居停留資料查詢、外人入出境資料等為證。結論經本院訊問受收容人，且由內政部移民署人員到場陳述，並審閱上開證據資料後，認續予收容之聲請為有理由，受收容人應准續予收容，依行政訴訟法第237條之14第2項後段規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日法官林學晴　上為正本係照原本作成。如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日書記官葉淑玲

2025-03-31

TCTA-114-續收-1681-20250331-1

花簡

花蓮簡易庭(含玉里)

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣花蓮地方法院民事簡易判決 113年度花簡字第410號原告 GAMBOA CRISTIAN LUMIBAO(克里斯汀) 訴訟代理人陳昭文律師被告施平訴訟代理人徐秉勳上列當事人間請求侵權行為損害賠償(交通)事件，本院於民國11 4年3月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣956,451元，及自民國113年7月6日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔2分之1，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分得假執行；但被告如以新臺幣956,451元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序方面：　　按民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用。又一國法院對涉外民事法律事件，有無審判權，悉依該法院地法之規定為據，惟我國涉外民事法律適用法未就國際管轄權加以明定，即應類推適用民事訴訟法之規定。經查，本件原告為菲律賓籍，具有涉外因素，屬涉外民事法律事件，而原告主張之侵權行為地在本院轄區，則類推適用民事訴訟法第1條第1項、第15條第1項、第22條之規定，本院有國際管轄權，亦有國內管轄權。末依涉外民事法律適用法第25條規定，本件應以我國法為準據法。貳、實體方面：一、原告主張：被告於民國111年7月10日9時1分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，沿花蓮縣秀林鄉臺8線西往東方向行駛，行經該公路161公里100公尺處時，疏未注意車前狀態，且行經未劃中央行車分向線彎道狹路，未充分減速並注意對向來車動態，適有原告騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車（下稱原告機車），沿臺8線東往西方向行駛至該處，亦疏未依規定減速，且行經未劃中央行車分向線彎道狹路，未靠右行駛，兩車因而發生碰撞，原告因此受有左手橈骨尺骨粉碎性骨折、肺挫傷、急性呼吸窘迫症候群合併呼吸衰竭等傷害（下稱系爭事故）。原告因系爭事故受有醫療費新臺幣（下同）111,084元、看護費9萬元、不能工作損失151, 500元、勞動能力減損3,360,158元之損害，並得向被告請求精神慰撫金50萬元。爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：㈠被告應給付原告2,106,371元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告則以：被告對原告主張系爭事故之發生經過、兩造就該事故之肇事因素、原告因該事故受有醫療費111,084元、看護費90,000元、不能工作損失151,500元、勞動能力減損3,3 60,158元之損害等情不爭執，惟原告請求之精神慰撫金金額過高等語，資為抗辯，並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。三、兩造不爭執之事實（見花簡卷第218頁）　㈠系爭事故發生經過如下：被告於民國111年7月10日9時1分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，沿臺8線西往東方向行駛，行經該公路161公里100公尺處時，適有原告騎乘原告機車沿臺8線東往西方向行駛至該處，雙方發生碰撞。　㈡原告因系爭事故所受損害之項目金額如下：　⒈醫療費111,084元。　⒉看護費9萬元。　⒊不能工作損失151,500元。　⒋勞動能力減損3,360,158元。　㈢原告因系爭事故受領強制險給付974,920元。　㈣兩造就系爭事故之肇事原因分別為原告未依規定減速、被告未注意車前狀態。而原告駕駛原告機車行經未劃中央行車分向線彎道狹路，未靠右行駛；與被告駕駛被告汽車行經未劃中央行車分向線彎道狹路，未充分減速並注意對向來車動態，二者同為肇事原因。另原告無照駕車違反規定。　四、得心證之理由　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，不法侵害他人之身體或健康者，對於被害人因此喪失或減少勞動能力或增加生活上之需要時，應負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第2項前段、第193條第1項分別定有明文。查原告主張被告過失肇致系爭事故，使其受有醫療費11 1,084元、看護費9萬元、不能工作損失151,500元、勞動能力減損3,360,158元之損害等情，為被告所不爭執，堪予認定。　㈡按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第195條第1 項定有明文。又慰撫金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要，其核給之標準固與財產上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度，及其他各種情形核定相當之數額。查原告因系爭事故受有左手橈骨尺骨粉碎性骨折、肺挫傷、急性呼吸窘迫症候群合併呼吸衰竭等傷害，進行開放性復位及骨內固定手術，入住加護病房受照護，出院後尚須護具保護患肢，且存有顯著運動障礙等情，有診斷證明書在卷可稽（見花簡卷第31至32頁），致生活上多所不便，其等精神上自受有相當程度之痛苦；而兩造之學經歷、工作、收入、家庭及經濟等狀況，業經兩造陳明在卷（見花簡卷第190、199至206頁），並經本院調閱兩造之財稅資料（見限閱卷）。本院審酌兩造之身分、地位、教育程度、家庭、經濟狀況、被告侵害原告身體、健康之過失情形、原告所受之傷勢致精神痛苦之程度等一切情狀，認原告得向被告請求之精神慰撫金應以15萬元為適當。　　㈢按損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之，民法第217條第1項定有明文。查系爭事故發生之原因乃被告「未注意車前狀態，行經未劃中央行車分向線彎道狹路，未充分減速並注意對向來車動態」、原告「未依規定減速，行經未劃中央行車分向線彎道狹路，未靠右行駛」等情，為兩造所不爭執，是原告對本件事故之發生，亦有過失。本院審酌系爭事故之發生經過、兩造之肇事原因、違規情節及過失之輕重等一切情狀，認被告、原告就本件事故應分別負擔50％、50％之過失責任，並依過失相抵原則，減輕被告之賠償責任。　㈣基此，原告得請求被告賠償之項目、金額，分別為醫療費111 ,084元、看護費9萬元、不能工作損失151,500元、勞動能力減損3,360,158元、精神慰撫金15萬元，共3,862,742元（計算式：111,084元＋9萬元＋151,500元＋3,360,158元＋15萬元＝3 ,862,742元）。考量原告所應承擔之50％與有過失，原告得向被告請求之數額為1,931,371元（計算式：3,862,742元×5 0％＝1,931,371元）。復扣除原告已受領之強制險給付974,92 0元後，得向被告請求956,451元（計算式：1,931,371元－97 4,920元＝956,451元）。六、綜上所述，原告依侵權行為法律關係請求被告給付原告956, 451元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年7月6日（見花簡卷第131頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。七、本判決原告勝訴部分，係民事訴訟法第427條第1項適用簡易程序所為被告敗訴判決，依同法第436條第2項適用第389條第1項第3款規定，依職權宣告假執行，並適用同法第392條第2項規定，依被告之聲請宣告其預供擔保後得免為假執行。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌，與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　花蓮簡易庭　法　官　林佳玟　　　　以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政良

2025-03-31

HLEV-113-花簡-410-20250331-1

交簡

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第693號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 LIWAG CERELAOGATES（中文名蕊拉，菲律賓籍）上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第4984號），本院判決如下：　　主　文 LIWAG CERELAOGATES犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上之罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪。爰審酌駕駛人飲酒後，會削弱其對於路況及車前狀況辨識之正確性，亦使神經反應遲鈍，致使駕駛人騎車時無法適切操控車輛，而酒後騎車，對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性等情，為智識健全之人所知，且酒後不應駕車或騎車之觀念，復已透過教育、宣導及各類媒體廣為傳達各界週知多年，故被告對於酒後不能騎車及酒醉騎車之危險性，應有相當之認識，然被告仍於酒後騎乘機車上路並因而肇事，顯見其除漠視自己安危，尤罔顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，對交通往來顯已造成高度危險，殊屬不該，惟念及被告並無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其酒測值為每公升0.38毫克，暨自述大學畢業之智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書1份附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。

2025-03-31

TNDM-114-交簡-693-20250331-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第221號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 AALA MELANIE BIO(美拉倪) COMPLE LAURICE SILVA(蕾芮可) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18891號、113年度偵字第24449號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第2745 號），經合議庭裁定不經通常程序審理，由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文 AALA MELANIE BIO(美拉倪)幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑壹月，併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收。 COMPLE LAURICE SILVA(蕾芮可)幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除補充、更正如下所述外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書附表部分更正為如下之附表所示。　㈡證據部分補充：「被告AALA MELANIE BIO(美拉倪)、　COMPL E LAURICE SILVA(蕾芮可)（下均以中文譯名稱呼）於本院準備程序時之自白。」二、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉查民國113年7月31日修正公布施行、同年8月2日生效之洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然本案被告2人所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。再113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　⒊經查，本案被告2人所幫助洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣（下同）1億元，而被告2人於偵查中均承認幫助一般洗錢之犯行（見113年度偵字第18891號卷第41至44、55至57頁），於本院準備程序時亦坦承不諱（見本院金訴字卷第73至 79頁），且被告2人亦均自動繳回犯罪所得（詳如後述），就被告美拉倪部分另有修正後洗錢防制法第23條第3項後段減輕或免除其刑規定之適用（詳如後述）。是經比較新舊法結果，本件被告2人既有修正後洗錢防制法減輕其刑規定之適用，則修正後洗錢防制法第19條第1項後段之量刑範圍應較有利於被告2人，揆諸前揭規定及最高法院判決意旨，本案自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告2人之新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告2人以一行為交付本案美拉倪之郵局帳戶、薇娜斯中國信託帳戶資料，而幫助詐欺集團成員向如附表所示之告訴人施用詐術，致其等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶，並幫助掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在，而同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之幫助一般洗錢罪處斷。三、科刑：　㈠刑之減輕事由：　⒈被告2人均係基於幫助之犯意，而參與詐欺、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰均依刑法第 30條第2項規定減輕其刑。　⒉再按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項定有明文，業據前述。查，被告2人於偵查中、本院準備程序時均自白本案幫助一般洗錢之犯行，且亦均自動繳回其全部之犯罪所得，有本院114年度贓字第58號、114 年度贓字第57號收據在卷可佐（見本院金訴字卷第143、145 頁），是就其本案犯行，自均應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，予以減輕其刑，並與前開事由遞減之。另本案係因被告美拉倪於警詢時供承上開2個帳戶之提款卡是經被告蕾芮可之媒介，而交付與被告蕾芮可及馬喬之事實，並主動提供被告蕾芮可、馬喬之工作地址資訊、臉書與大頭貼照片等證據，始因而查獲本案共犯即同案被告蕾芮可與馬喬等情，有被告美拉倪於警詢時之供述、被告蕾芮可於警詢時之供述在卷可佐（見警卷第11至13、37至41頁），是就被告美拉倪部分，應依修正後洗錢防制法第23條第3項後段規定減輕其刑(本院認依被告美拉倪本案犯罪情節，以對被告美拉倪遞減輕其刑為已足，尚無免除其刑之必要)，並依刑法第70條、第71條第2項規定遞減之。　㈡量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思循正當管道獲取利益，竟基於對價關係，任意提供本案郵局及中國信託帳戶之提款卡及密碼與他人，使詐欺集團得以之作為收受詐欺贓款之工具，所為不僅侵害本案如附表所示告訴人之財產法益，亦助長詐欺犯罪之橫行，並使詐欺集團得以遮斷犯罪所得金流軌跡，加劇檢警機關查緝詐欺集團之難度，實不足取；復衡酌被告2人犯罪之動機、目的、手段，暨其於本院審理中所稱之智識程度、家庭經濟狀況（見本院金訴字卷第78 至79頁）、前無任何犯罪紀錄之前科素行（見本院金簡字卷第13、15頁）；參以告訴人王佩鈴以電話表示不對被告2人進行求償等語，有本院公務電話紀錄1紙在卷可參（見本院金訴字卷第127頁），及被告2人雖有意願與本案如附表所示之告訴人進行調解，惟因於調解期日告訴人均未到場而未能成立調解等情，有本院刑事報到單附卷足佐（見本院金訴字卷第131頁）；再考量被告2人犯後於偵查中及本院準備程序皆坦承犯行，亦均自動繳回犯罪所得之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金刑部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、另按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告2人係菲律賓籍之外國人，雖在我國犯罪而受本案有期徒刑以上刑之宣告，惟考量被告2人均為初犯，且均坦承犯行並願與告訴人進行調解之犯後態度，暨審酌被告2人係因工作需求而在我國合法居留，此有被告2人之居留資料在卷可佐（見警卷第213、215頁），亦無證據顯示被告2人因犯本案而有繼續危害秩序、社會安全之虞，經斟酌人權保障、社會安全之維護及比例原則，認尚無諭知被告2人驅逐出境之必要，附此敘明。五、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查本案被告美拉倪自承：我因交付本案2個帳戶而獲得8,000元之報酬等語；被告蕾芮可則自承：我因轉交本案2個帳戶而獲得4,000元之報酬等語（見本院金訴字卷第77頁），是上開報酬各屬被告2 人之犯罪所得，自應依前揭規定宣告沒收，惟被告2人已自動繳交國庫，故不另為追徵之諭知。再本案被告2人僅係提供帳戶予詐欺集團成員幫助詐欺、洗錢犯罪之用，並非洗錢犯行之正犯，對詐得之款項並無事實上管領、處分權限，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。　㈡至本案被告2人所交付、轉交之郵局、中國信託帳戶提款卡，未據扣案，且衡以該等物品可隨時掛失補辦，價值亦甚微，對之沒收欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鄭愷昕提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃毓庭以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　歐慧琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯款帳戶 1 黃民硯詐欺集團成員於113年1月9日16時許，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日 19時41分許 3萬元美拉倪之郵局帳戶 2 徐豪志詐欺集團成員於113年1月11日晚間，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 113年1月12日 15時52分許 1萬元美拉倪之郵局帳戶 3 陳祈壈詐欺集團成員於113年1月11日20時10分許前，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日 20時10分許 1萬元美拉倪之郵局帳戶 4 林珈汶 (原名：林碧萱) 詐欺集團成員於113年1月10日前，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日 20時8分許 2萬元美拉倪之郵局帳戶 5 王佩鈴詐欺集團成員於112年12月2日起，以賺取回饋金之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 113年1月13日 11時52分許 1萬元薇娜斯之中國信託帳戶 6 張雁捷詐欺集團成員於112年11月21日6時37分許，以賺取商家反饋券之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日 23時46分許 3萬元薇娜斯之中國信託帳戶 113年1月11日 23時52分許 1萬元 113年1月12日 12時24分許 3萬元 113年1月12日 12時26分許 3萬元 113年1月12日 12時27分許 1萬元附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18891號 113年度偵字第24449號　　被　　　告　AALA MELANIE BIO(菲律賓，中文名：美拉倪) 　　　　　　　　　　　　○　00歲（民國00【西元0000】年　　　　　　　　　　　　00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○段0號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○○000號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號　　選任辯護人　陳姿穎律師（法扶律師）　　被　　　告　COMPLE LAURICE SILVA(菲律賓，中文名：蕾　　　　　　　　　　芮可) 　　　　　　　　　　　　○　00歲（民國00【西元0000】年　　　　　　　　　　　　0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路0段000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號　　　　　　　　CASUL MARJUN NODERAMA(菲律賓，中文名：馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　喬) 　　　　　　　　　　　　○　00歲（民國00【西元0000】年　　　　　　　　　　　　0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0000號0樓　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路0段000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、AALA MELANIE BIO（菲律賓籍，中文名：美拉倪）、CASUL MARJUN NODERAMA（菲律賓籍，中文名：馬喬）、COMPLE LA URICE SILVA(菲律賓，中文名：蕾芮可)明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年1月10日20時33分許，由蕾芮可及馬喬前往臺南市○○區○○○000號，以1個帳戶新臺幣(下同)4,000元代價，向美拉倪收取其申辦之中華郵政股份有公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱美拉倪之郵局帳戶)、不知情之CHAVEZ MARIA VENUS CAMBA（菲律賓籍，中文名：薇娜斯）所申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶（下稱薇娜斯之中國信託帳戶）之提款卡(含密碼)等資料後，再以1個帳戶6,000元代價出售予不詳之詐騙集團成員，藉以幫助該人及其所屬之詐欺集團實施詐欺取財等犯罪不法使用，及掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。本案詐欺集團成員於取得美拉倪之郵局帳戶及薇娜斯之中國信託帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由其中之不詳成員，於附表所示之時間，以如附表所示之方式，向附表所示之人施用詐術，因此致附表所示之人均陷於錯誤，分別依指示於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶內，而掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，以隱匿該等犯罪所得。嗣經附表所示之人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上情。二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局善化分局、新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　名　稱待　證　事　項 1 被告美拉倪於警詢及偵查中之供述坦承其於上開時地，將其所有之郵局帳戶提款卡、友人薇娜斯之中國信託帳戶提款卡交付予被告蕾芮可、馬喬，並獲取8,000元報酬之事實 2 被告蕾芮可於警詢及偵查中之供述坦承其得知被告馬喬在販賣提款卡後，向被告美拉倪詢問有無意願出售提款卡，被告美拉倪將2張提款卡交付其，其再給予被告美拉倪8,000元報酬之事實。 3 被告馬喬於警詢及另案偵查中之供述坦承其將被告美拉倪所交付之2張提款卡，販賣予真實姓名年籍不詳之越南人，並可獲得1張提款卡6,000元報酬之事實 4 ⑴證人即告訴人黃民硯於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、契約協議、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話紀錄告訴人黃民硯於附表編號1所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 5 ⑴證人即告訴人徐豪志於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易紀錄截圖告訴人徐豪志於附表編號2所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 6 ⑴證人即告訴人陳祈壈於警詢時之指訴 ⑵受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人之存摺明細、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話紀錄告訴人陳祈壈於附表編號3所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 7 ⑴證人即告訴人林珈汶（原名：林碧萱）於警詢時之指訴 ⑵受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話紀錄、交易明細告訴人林珈汶於附表編號4所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實 8 ⑴證人即告訴人王佩鈴於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、匯款明細截圖告訴人王佩鈴於附表編號5所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 9 ⑴證人即告訴人張雁捷於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、匯款明細截圖、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話紀錄告訴人張雁捷於附表編號6所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 10 ⑴證人薇娜斯於警詢時之證述 ⑵證人薇娜斯與被告美拉倪之臉書對話紀錄證明其離台前，將名下之中國信託帳戶交付予被告美拉倪保管之事實。 11 被告美拉倪之郵局帳戶交易明細證明附表編號1至4所示之人匯款至被告美拉倪郵局帳戶之事實。 12 證人薇娜斯之中國信託交易明細證明附表編號5至6所示之人匯款至證人薇娜斯中國信託帳戶之事實。 13 被告美拉倪與被告蕾芮可之臉書對話紀錄證明被告美拉倪於113年1月10日20時33分許，將提款卡交付予被告蕾芮可之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告3人所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告3人以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定從一重之幫助洗錢罪嫌論處。至被告美拉倪犯罪所得 8,000元；被告蕾芮可及馬喬之犯罪所得1萬2,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭　愷　昕本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　耀　章附錄本案所犯法條全文: 刑法第30條第1項、第339條、洗錢防制法第19條第1項中華民國刑法第30條第1項（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯款帳戶 1 黃民硯詐欺集團成員於113年1月9日16時許，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月11日19時41分許 3萬元美拉倪之郵局帳戶 2 徐豪志詐欺集團成員於113年1月11日晚間，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月12日 15時52分許 1萬元美拉倪之郵局帳戶 3 陳祈壈詐欺集團成員於113年1月11日20時10分許，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月11日 20時10分許 1萬元美拉倪之郵局帳戶 4 林珈汶（原名：林碧萱）詐欺集團成員於113年1月10日前，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月11日 20時8分許 2萬元美拉倪之郵局帳戶 5 王佩鈴詐欺集團成員於112年12月2日，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月13日 11時52分許 1萬元薇娜斯之中國信託帳戶 6 張雁捷詐欺集團成員於112年11月21日6時37分許，以假投資之話術誘騙告訴人，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 113年1月11日23時46分許、同日23時52分許、同年月12日12時24分許、同日12時26分許、同日12時27分許 3萬元、1萬元、3萬元、3萬元、1萬元薇娜斯之中國信託帳戶

2025-03-31

TNDM-114-金簡-221-20250331-1

中金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中金簡字第54號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告 BAUTISTA JENNEFER ABAN （中文名：狄妲，菲律賓籍）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第45893、60897號），本院判決如下：　　主　　文 BAUTISTA JENNEFER ABAN幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本院認定被告BAUTISTA JENNEFER ABAN之犯罪事實及證據，除檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實一第11行：「000000 0000000」之記載，應更正為：「00000000000000」、附表編號1匯款時間欄②、③：「22日」之記載，均應更正為：「2 1日」外，餘均引用如附件聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第 3項前段亦有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，始稱適法。查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年8月2日起生效，新舊法比較如下：　1.一般洗錢罪部分：　　原洗錢防制法第14條第1項經修正並變更為同法第19條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」。修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　2.自白減刑部分：　　修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後之洗錢防制法第16條第2項經修正並變更條項為第23條第3項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並主動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　3.綜上，被告本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而被告於偵查中並未自白，不論依修正前洗錢防制法第16條第2 項或修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，均不得減輕其刑。是依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第 339條第1項規定，所得科刑之最重本刑為有期徒刑5年；修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，所得科刑之最重本刑亦為有期徒刑5年，而修正前洗錢防制法第14條第1項規定法定刑有期徒刑之下限（2月）則較低，修正後之規定即未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應一體適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法之規定。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年台上字第1270號判決意旨參照），是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。又金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年台上大字第3101號裁定意旨參照）。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢罪。　㈢被告以提供其申設之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000 0000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料之一行為，幫助他人詐取被害人蔡銘蓉、施美妃、劉玉齊、陳閔柔、王雅慧之財物及幫助詐欺集團於提領後遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈣被告未實際參與洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙案件盛行，竟仍率爾提供本案帳戶資料予他人使用，幫助他人向被害人5人詐欺取財，致受有財產損害，並使詐欺集團成員得以隱匿其真實身分及金流，減少遭查獲之風險，增加被害人尋求救濟以及國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為誠應非難。復考量被告犯後猶飾詞否認犯行，顯然不知悔改，犯後態度不佳。兼衡其犯罪情節、所生損害，及自述教育程度為大學肄業、家庭經濟狀況勉持（偵45893卷第21頁警詢筆錄「受詢問人」欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告因提供本案帳戶資料而獲得之報酬新臺幣2萬元，屬其本案犯行之犯罪所得，且未扣案，為避免被告因犯罪而坐享其得，爰依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡至於被害人5人匯入本案帳戶之金額，固可認係本案位居正犯地位之人所取得之犯罪所得，惟尚無證據可認被告有分得上開犯罪所得之情形，自無從依犯罪所得規定宣告沒收。另考量該等洗錢之財物均已由不詳之詐欺集團成員提領一空，非在被告管領支配中，如認該等財物應依洗錢防制法第25條第 1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項、第450條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339 條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，提出上訴狀（須附繕本），向本院提出上訴。本案經檢察官李俊毅聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官鄭永彬上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　宋瑋陵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本判決論罪科刑法條修正前洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　蘭股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45893號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第60897號　　被　　　告　BAUTISTA JENNEFER ABAN 　　　　　　　　　　　（中文名：狄妲菲律賓籍）　　　　　　　　　　　　女　33歲（民國80【西元1991】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路○段000號13樓之5(聖　　　　　　　　　　　　　亞人力仲介有限公司 ) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000M號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：一、BAUTISTA JENNEFER ABAN（中文名：狄妲）可預見將金融機構帳戶提供與他人使用，極易遭詐欺集團利用為犯罪工具，一般人無故取得他人金融帳戶使用，常與財產犯罪密切相關，提供帳戶與他人使用，可能幫助犯罪分子作為不法收取款項之用，並供該人將犯罪所得款項匯入，而藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向，竟基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾、隱匿詐欺所得去向之幫助洗錢不確定故意，於民國113年7月14日15時許，在臺中市○○區○○里○○路000 號萊爾富超商曇晨店前，以每本帳戶，新臺幣（下同）2萬元之代價，將其所有中華郵政股份有限公司帳號000-000000 0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）金融卡、密碼，出售予真實姓名年籍不詳臉書暱稱「Thu Mua The ATM Dai Loan」之欺集團成員，供其所屬詐欺集團用以收取詐得款項之用，以此方式幫助詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢犯行。嗣該詐騙集團成員取得BAUTISTA JENNEFER ABAN上開郵局帳戶資料後，即共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯路，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙如附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時間，將如附表所示金額，匯款至如附表所示之BAUTISTA JENNEFER ABAN上開郵局帳戶內，再由詐欺集團成員提領得手。嗣附表所示之人匯款後察覺有異，始知受騙，遂報警循線查獲。二、案經如附表所示之人訴由臺中市政府警察局大雅分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告BAUTISTA JENNEFER ABAN於警詢及本署偵查中之供述。被告坦承前揭郵局帳戶為其所有及以每本帳戶2萬元之代價，出售予真實姓名年籍不詳臉書暱稱「Thu Mua The ATM Dai Loan」之人之事實，惟矢口否認有幫助詐欺及幫助洗錢犯行，辯稱：伊沒有去詐騙如附表所示告訴人蔡銘蓉等人等語 2 1.證人即告訴人蔡銘蓉於警詢時之指證。 2.告訴人蔡銘蓉與詐騙者間之LINE對話紀錄截圖、轉帳明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。證明附表編號1告訴人蔡銘蓉款項匯入被告上開郵局帳戶之事實。 3 1.證人即告訴人施美妃於警詢時之指證。 2.告訴人施美妃與詐騙者間之LINE對話紀錄截圖、轉帳明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報簡便格式表。證明附表編號2告訴人施美妃款項匯入被告上開郵局帳戶之事實。 4 1.證人即告訴人劉玉齊於警詢時之指證。 2.告訴人劉玉齊與詐騙者間之LINE對話紀錄截圖、轉帳明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。證明附表編號3告訴人劉玉齊款項匯入被告上開郵局帳戶之事實。 5 1.證人即告訴人陳閔柔於警詢時之指證。 2.告訴人陳閔柔與詐騙者間之LINE對話紀錄截圖、轉帳明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。證明附表編號4告訴人陳閔柔款項匯入被告上開郵局帳戶之事實。 6 1.證人即告訴人王雅慧於警詢時之指證。 2.告訴人王雅慧與詐騙者間之LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。證明附表編號5告訴人王雅慧款項匯入被告上開郵局帳戶之事實。　7 被告上開郵局帳戶開戶基本資料及交易明細。證明前揭金融帳戶為被告所有及如附表所示之告訴人將款項匯入被告郵局帳戶之事實。二、被告雖以前詞置辯。惟查，申辦金融帳戶作為個人理財之工具，申請開設並無特殊限制，一般民眾皆得申請，且一人得申請多帳戶使用，乃眾所周知之事實，依一般人之社會生活經驗，倘係作為合法用途，本可自行向金融機構申辦帳戶使用，而無向他人收購或借用帳戶之必要。苟見陌生人不以自己名義申請帳戶，反向他人收購或租用帳戶供己使用，衡情應能懷疑收購或租用帳戶之人目的在於作為不法用途。況近年來利用報刊雜誌、電話或網路等詐欺取財之犯罪手法層出不窮，該等犯罪多數均係利用人頭帳戶，以躲避警方追查，並經媒體廣為披載，此應為一般人本於一般認知能力所能理解。而被告係身心健全，具相當理解能力，有工作經驗，依其智識能力，於不知對方真實年籍姓名之情況下，竟輕易交付前揭帳戶資料提供予素昧平生毫不相識之人，是其主觀上顯有幫助詐欺、洗錢之不確定故意，應堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告為本案行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於11 3年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後則以 1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。被告本案幫助洗錢之財物並未達 1億元，該當於幫助113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。依被告行為時即113年8月2日修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年，依刑法第30條第 2項幫助犯規定減輕其刑後，最低度刑為有期徒刑1月，最高不得超過5年，113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年，依刑法第30 條第2項幫助犯規定減輕其刑後，最低度刑為有期徒刑3月，最高為5年。故就罪刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜為比較，以113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1 項之規定，對被告較為有利。四、另被告為本案行為後，洗錢防制法第15條之2移列至第22條，並修正虛擬資產等相關用語，於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效，然無構成要件變更之問題，法定刑亦未變更，且前第16條第2項或修正後第23條第3項之減刑規定於本案均不適用，自無有利或不利於行為人之情形，非屬刑法第2條所指之法律有變更，不生新舊法比較適用之問題，應依一般法律適用原則，一體適用裁判時法即修正後洗錢防制法之規定(最高法院100年度台上字第1616號判決、最高法院95年度第21次刑事庭會議決議參照可資參照)。五、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告違反洗錢防制法第22條第3 項第1款之收受對價而將自己向金融機構申請開立之帳戶交付予他人使用罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。又被告一行為同時觸犯上開2 罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪嫌。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項規定減輕其刑。六、被告出售上開郵局帳戶之報酬為2萬元，屬被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。次按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟被告非實際受領附表所示詐得款項者，亦無支配或處分附表洗錢之財物或財產上利益等行為，倘依修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰不予宣告沒收，併此敘明。七、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　檢　察　官　　李　俊　毅本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　　蕭　正　玲附表編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間金額（新臺幣） 1 蔡銘蓉 (提告) 113年07月19日12時許假投資（投資搶購商品可獲利） ①113年07月21日13時01分許 ②113年07月22日13時02分許 ③113年07月22日13時03分許 ①2萬元 ②5萬元 ③5萬元 2 施美妃 (提告) 113年07月01日某時許假投資（合資團購商品可獲利） ①113年07月22日14時20分許 ②113年07月22日14時49分許 ③113年07月22日15時12分許 ①5萬元 ②3萬元 ③3萬元 3 劉玉齊 (提告) 113年7月19日8時53分許假投資（投資代購商品可獲利） 113年07月19日23時58分許 5萬元 4 陳閔柔 (提告) 113年7月03日21時30分許假投資（投資代購商品可獲利） 113年07月20日14時48分許 2萬1000元 5 王雅慧 113年7月9日某時許假投資（投資代購商品可獲利） ①113年07月20日18時45分許 ②113年07月20日18時50分許 ①10萬元 ②2萬元

2025-03-28

TCDM-114-中金簡-54-20250328-1

中簡附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度中簡附民字第49號原告王雅慧被告 BAUTISTA JENNEFER ABAN （中文名：狄妲，菲律賓籍）上列被告因本院114年度中金簡字第54號洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 28 日刑事第八庭審判長法官高思大法官傅可晴法官鄭永彬以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官宋瑋陵中華民國 114 年 3 月 28 日

2025-03-28

TCDM-114-中簡附民-49-20250328-1

交簡

臺灣橋頭地方法院

公共危險

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度交簡字第478號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告 DELA VINA GENARD JUANCHO MALANA 上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第21607號），本院判決如下：　　主　文 DELA VINA GENARD JUANCHO MALANA犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告DELA VINA GENARD JUANCHO MALANA所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪。三、爰審酌被告酒後駕車，對於其他用路人之生命、身體、財產均生重大危害，復考量其無刑事前科（臺灣高等法院被告前案紀錄表參照），再斟酌被告本次呼氣酒精濃度高達每公升 0.75毫克，且未肇事產生實害，兼衡其之犯後態度、智識程度及經濟狀況等一切情狀（被告警詢筆錄之「受詢問人」欄參照），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。四、末查，被告雖為外國人且受本案有期徒刑之宣告，惟考量其為菲律賓籍移工，在我國合法居留，而本案犯罪情節相對輕微，如允被告繼續在臺灣工作及生活，尚無危害國家安全或社會治安之虞，是無庸依刑法第95條宣告驅逐出境，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官鄭子薇聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃右萱以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴佳慧附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。　　　　　　　　　　　　　附件臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21607號　　被　　　告　DELA VINA GENARD JUANCHO MALANA　（菲律　　　　　　　　賓籍）　　　　　　　　　　　　　　（年籍詳卷）上被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、DELA VINA GENARD JUANCHO MALANA於民國113年11月23日9 時至13時許，在高雄市○○區○○○街00巷00號飲用酒類後，其呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上之不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於113年11月24日0時15分至20分許，騎乘車牌號碼000-0000 號重型機車上路。嗣行經高雄市楠梓區德中路與典昌路口時為警攔查，發現其身上散發出酒氣，而於同日1時19分許，測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.75毫克。二、案經高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告DELA VINA GENARD JUANCHO MALAN A於警詢及本署偵訊中坦承不諱，並有酒精濃度檢測單、財團法人台灣法人商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書、高雄市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料報表各1份在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之酒後駕車罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭子薇

2025-03-28

CTDM-114-交簡-478-20250328-1