Know99判決書

搜尋結果：郝彥儒

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聲請具保停止羈押

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度聲字第676號聲請人即被告洪啟珉選任辯護人林盛煌律師邱姝瑄律師郭眉萱律師上列聲請人即被告違反銀行法案件（本院113年度金訴字第41號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨詳如：聲請人即被告甲○○已收押8個月，家中尚有幼兒需撫養，且父母年事已高，亦有外公過世之傷痛，聲請人願配合相關強制處分，為此聲請准予以具保後停止羈押等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項亦定有明文。又羈押之目的在於確保刑事偵查、審判程序之完成，及刑事執行之保全，或預防反覆實施特定犯罪。被告有無羈押之必要，應許由法院斟酌訴訟進行程度及其他一切情事而為認定（最高法院46年台抗字第6號判例意旨參照），而關於羈押與否之審查，其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格之證明，而以經釋明得以自由證明為已足。另被告有無繼續羈押之必要，事實審法院本得斟酌訴訟進行程度及其他一切情形而為認定，故受羈押之被告除確有刑事訴訟法第114條所列情形之一，經具保聲請停止羈押不得駁回外，如以其他原因聲請具保停止羈押，其應否准許，事實審法院自有認定裁量之權（最高法院100年度台抗字第138號裁定意旨參照）。三、經查：　㈠聲請人因違反本案銀行法案件，經本院訊問後，認其涉犯銀行法第125條第1項前段之非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，犯罪嫌疑重大；且有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款之情形，並有羈押之必要，於民國113年10月17日裁定羈押，並於114年1月17日、同年3月17日延長羈押在案。　㈡聲請人經本院訊問後，雖否認有起訴書犯罪事實所載之犯行，惟有證人即同案被告陳美宜等人之證述，並有幣安執法調取基本資料、扣案電腦畫面、通訊軟體對話紀錄等在卷可參，又本案業經本院審結，認聲請人犯非法辦理國內外匯兌業務罪，而判處有期徒刑4年10月，是聲請人犯罪嫌疑確屬重大。　㈢再查，聲請人所涉為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，並經本院判處上開刑度，且非法匯兌之金額非低（達新臺幣3,300 餘萬元），若經法院判決有罪確定，重刑可期，衡以重罪常伴逃亡之高度可能，此乃趨吉避凶、脫免罪責、不甘受罰之基本人性，且依聲請人所涉地下匯兌情節（即透過「香蘭兒」將韓幣送到共犯陳美宜位於韓國之公司後，再指示共犯陳美宜交付韓幣予客戶），可見聲請人極可能在國外尋求「香蘭兒」接應，故有事實足認為聲請人有逃亡之虞，堪認原羈押之原因仍存在，是本件仍有刑事訴訟法第101條第1項第1 款之羈押原因，且審酌聲請人前開涉犯情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及聲請人人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，認非予羈押，顯難進行本案審判或後續之執行程序，且無從以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段替代羈押，是本院認仍有繼續羈押之必要。　㈣本案羈押之原因與必要性均未消滅，已如前述，且聲請人所為上開犯行，非屬法定最重本刑3年以下有期徒刑之罪，亦無因罹疾病非予以交保不能治療等情形，是並無刑事訴訟法第114條所列不得駁回具保聲請之事由，為擔保本件刑事程序之後續審判及執行，認仍有繼續羈押聲請人之必要性。至聲請意旨所稱因家中子女年幼，家中長輩亟待聲請人出所幫忙及陪伴等情，經核與停止羈押與否要無關連。綜上，聲請人聲請具保停止羈押，難認有理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-27

TPDM-114-聲-676-20250327-1

重附民

臺灣臺北地方法院

因違反證券交易法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 112年度重附民字第13號原告李光廷被告鄭揚耀林允澤綠陽新創股份有限公司上一人代表人黃復國上列被告等因本院111年度金重訴字第6號違反證券交易法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送智慧財產及商業法院。　　理　由一、按商業事件審理法第2條第1項、第2項第1款、第2項第2款第 1目規定：「本法所稱商業法院，指智慧財產及商業法院；所稱商業事件，分為商業訴訟事件及商業非訟事件，由商業法院之商業法庭處理之。」；「商業訴訟事件指下列各款事件：一、公司負責人因執行業務，與公司所生民事上權利義務之爭議，其訴訟標的之金額或價額在新臺幣1億元以上者。二、因下列事件所生民事上權利義務之爭議，且訴訟標的之金額或價額在新臺幣1億元以上者：㈠證券交易法之有價證券詐欺、財務報告或財務業務文件不實、未交付公開說明書、公開說明書不實、違法公開收購、操縱市場、短線交易、內線交易、不合營業常規交易、違法貸款或提供擔保。」同法第3條則規定：「商業事件，專屬商業法院管轄，且不因請求之減縮或其他變更而受影響。於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，屬前條第2項之商業訴訟事件者，刑事法院除自為裁判外，應裁定移送商業法院，不適用刑事訴訟法第503 條第1項但書及第504條第1項前段關於管轄之規定。」又司法院於民國111年5月17日以院台廳民三字第1110015084號命令，調整商業事件審理法第2條第2項第1款、第2款及第6款所定商業訴訟事件訴訟標的金額或價額為新臺幣（下同）3, 000萬元以上，且該命令係即日生效。二、經查，本件被告鄭揚耀因違反證券交易法等案件，犯有價證券詐欺等罪，經原告提起刑事附帶民事訴訟，且訴訟標的價額為140,000,000元，依前開說明，屬商業事件審理法第2條第2項第2款第1目所定由智慧財產及商業法院管轄之事件，應由智慧財產及商業法院管轄，爰依職權裁定將本件移送予智慧財產及商業法院，特此裁定。至被告林允澤尚未經本院判決，然業經本院認定為共同正犯，又被告綠陽新創股份有限公司非本案違反證券交易法之行為人，惟依原告起訴意旨，係以民法第185條、第188條為請求權基礎，主張上開被告等應就本案負共同侵權之連帶賠償責任、僱用人之連帶賠償責任，應認此部分與刑事訴訟法第487條第1項得提起附帶民事訴訟之要件相符，而併予移送智慧財產及商業法院，附此敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

TPDM-112-重附民-13-20250326-1

聲

臺灣臺北地方法院

聲請發還扣押物

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度聲字第597號聲請人即被告鄧長安上列聲請人即被告因詐欺等案件（本院113年度金重訴字第43號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告鄧長安因詐欺等案件所扣押之電腦主機，因該電腦主機未列為證據，亦未諭知沒收，爰聲請發還扣押電腦主機等語。二、按「可為證據或得沒收之物，得扣押之」、「扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之」、「扣押物未經諭知沒收者，應即發還，但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之」，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段、第317條分別定有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，事實審法院自得本於職權，依審判之需要及訴訟進行之程度，審酌裁量（最高法院105年度台抗字第580號、103年度台抗字第6 73號裁定意旨參照）。三、經查，聲請人雖就其與被告蔡尚岳等人所涉詐欺等案件於審理中坦承犯行，然就犯罪所得部分，與其先前所述不同，而經檢察官聲請傳喚被告蔡尚岳作證（見甲4卷第384-385頁）　　，且依被告蔡尚岳之手機截圖，聲請人即向被告蔡尚岳提到「同學，有件事情拜託你，絕對不要讓留小姐拿著遺囑來社區管理室調月英奶奶的信件，地下室的管理員三個人都認識月英奶奶，認識的程度各自有深有淺，有兩位管理員是新生報時期的老員工，對於月英奶奶的認知可能超乎我們的想像，而且遺囑是由我和阿牛作見證，任何一個管理員看到遺囑的完整內容都會覺得事情不對勁，而且三個管理員都知道完整的內容都會覺得事情不對勁，而且三個管理員都知道月英奶奶走了一年了…」，「我們再找其他穩當的方法去找出月英奶奶的相關資料，這個案子每個步驟都只能用穩當的方法處理。看到之後趕快回我，就算留小姐出門了也一定要請她回去」等語，有本案起訴書證據清單編號59之證據可佐，可見聲請人就本案犯行曾以通訊軟體與被告蔡尚岳聯繫，則聲請人請求發還之扣案主機是否與本案全然無涉，尚有疑義。況本案仍在審理調查階段，亦可能隨訴訟程序之進行，而有調取該等電腦主機勘驗確認之必要，故此等扣案物自應繼續留作證據。四、從而，本案既尚未審結確定，且該等扣案物確有留存之必要，爰無從先行發還，是聲請人之聲請認無理由，應予駁回。　　五、據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TPDM-114-聲-597-20250314-1

重自

臺灣臺北地方法院

證券交易法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 112年度重自字第3號自訴人黃春義自訴代理人林憲同律師被告張桂挺范姜峻威廖苡婷黃肇元李依宸（原名李霽希）蕭涵韻陳泰綸陳文熙林文祥魏伯倫李淑芬年籍不詳黃怡萱年籍不詳上列被告等違反證券交易法等案件，經自訴人提起自訴，本院判決如下：　　主　文本件自訴不受理。　　理　由一、自訴意旨：詳如刑事自訴狀、刑事自訴（二）狀所載（如附件）。二、關於被告陳文熙部分：　㈠按被告死亡，應諭知不受理之判決；又應諭知不受理之判決者，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第30 7條分別定有明文。又依同法第343條規定，上開條文於自訴程序亦準用之。　㈡查被告陳文熙已於民國113年7月4日死亡乙情，此有個人基本資料查詢結果附卷可稽（自卷第505頁）。依前揭規定，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。三、關於被告李淑芬、黃怡萱部分　㈠按提起自訴應於自訴狀內記載被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，或其他足資辨別之特徵，與犯罪事實及證據並所犯法條，前項犯罪事實，應記載構成犯罪之具體事實及其犯罪之日、時、處所、方法，此乃法定必備之程式，刑事訴訟法第320條定有明文。而起訴之程序違背規定者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之，自訴程序亦準用此公訴之規定，刑事訴訟法第303條第1款、第307條、第343條分別定有明文。　㈡查自訴人於附件所載被告李淑芬、黃怡萱之住所為「臺北市○ ○區○○○路0段000號0樓」，惟本院依上開地址送達時，均遭該址管理委員會以「查無此人」為由退回，此有本院送達回證、信封、公務電話紀錄等可憑（自卷第97-100頁）。又自訴人未就被告李淑芬、黃怡萱之身分證統一編號、真實姓名、性別、年齡、住居所或其他足資辨別之特徵等詳為記載，是無從確認辨別本件被訴之被告李淑芬、黃怡萱為何人，致本院無從特定審判對象究竟為何，其提起自訴法律上必備之程式顯有欠缺，又此前經本院於113年10月9日當庭命自訴代理人應於113年10月23日前補正（自卷第492頁），惟自訴人、自訴代理人迄今均未補正。　㈢據此，自訴人既未於附件之書狀上記載被告李淑芬、黃怡萱之性別、年齡、住所或居所，或其他足資辨別之特徵，依上開自訴之規定，其此部分自訴之程序違背規定，依前揭規定，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。四、關於被告張桂挺、范姜峻威、廖苡婷、黃肇元、李依宸（原名李霽希）、蕭涵韻、陳泰綸、林文祥、魏伯倫（下稱張桂挺9人）部分：　㈠按上訴人之自訴狀未依刑事訴訟法第三百二十條第一項第一款規定記載被告之年齡、住居所或其他足資辨別之特徵，且經第一審裁定限期補正，而上訴人又未依限補正，是其起訴之程序顯屬違背規定，上訴人雖於第二審上訴後，又提出被告等之戶籍謄本，以補正被告之年籍住所，但究不能追溯其在第一審判決前之起訴程序未曾違背。原審維持第一審諭知不受理判決，自無不合（最高法院70年台上字第3317號判決意旨參照）。　㈡查自訴人雖於112年11月22日具狀對被告張桂挺、范姜峻威、廖苡婷、黃肇元、李依宸、蕭涵韻、陳泰綸提起自訴，然本院依附件所載地址送達前開被告時，均遭以「查無此人」、「無法收受文件」為由退回，此有本院送達回證、信封等可憑（自卷第95、101-111頁）。又自訴人亦未就該等被告之身分證統一編號、真實姓名、性別、年齡、住居所或其他足資辨別之特徵等詳為記載，是無從確認辨別本件被訴之該等被告為何人，致本院無從特定審判對象究竟為何，其此時提起自訴法律上必備之程式顯有欠缺，即難認已合法提起本件自訴。　㈢又此前經本院於113年3月6日當庭命自訴人、自訴代理人補正（自卷第143-144頁），自訴代理人則於113年6月21日具狀稱「被告范姜峻威、廖苡婷、黃肇元、李依宸、蕭涵韻、陳泰綸之年籍住址資料，自訴人仍欠齊全而暫難補正」、「依據報紙媒體報導，被告張桂挺招攬未上市股票違反證交法乙案業經臺灣臺北地方檢察署提起公訴，而經本院113金重訴1 0號、25號寧股繫屬審理中（下稱另案；此為被告張桂挺、李依宸、林文祥、魏伯倫因下列事實於112年10月23日經該署檢察官開始偵查，並於113年2月3日以112年度偵字第3921 6號提起公訴，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、該案起訴書附卷可佐，見自卷第179-380頁、自卷第539-562頁）」（自卷第155頁），後自訴代理人於113年6月26日聲請調閱另案卷宗（自卷第167頁），並於113年7月17日提出刑事自訴（二）狀，而對被告林文祥、魏伯倫追加提起自訴，且稱「關於被告張桂挺9人之年籍資料，自訴人均引用另案起訴書之調查」（自卷第399-401頁），後經本院經職權檢閱另案卷證資料，始查悉被告張桂挺9人之年籍資料，可見自訴人於113年7月17日始敘明關於被告張桂挺9人之年籍資料等足資辨別之特徵，而符合刑事訴訟法第320條提起自訴之法定程式，則依上開判決意旨，應認自訴人係於113年7月17日對被告張桂挺9人合法提起本件自訴，先予敘明。　㈣又按同一案件經檢察官依刑事訴訟法第228條規定開始偵查者，除告訴乃論之罪經犯罪之直接被害人提起自訴者外，不得再行自訴，同法第323條第1項規定甚明。考其立法意旨乃係為避免利用自訴程序干擾檢察官之偵查犯罪，或利用告訴，再改提自訴，以恫嚇被告，同一案件既經檢察官依法開始偵查，告訴人或被害人之權益當可獲保障，爰修正第1項檢察官「依第228條規定開始偵查」，並增列但書，明定告訴乃論之罪之除外規定。故本規定之立法目的，旨在限制自訴，防杜同一案件重複起訴之雙重危險，及避免同一案件經不起訴復遭自訴之訴訟結果矛盾。而本規定所謂「開始偵查」，係指檢察官依同法第228條之規定，知有犯罪嫌疑而開始偵查者而言。所謂「開始偵查」，應就其實質行為而定，亦即檢察官所自行實施或命檢察事務官、司法警察官、司法警察調查犯罪之偵查行為，最高法院著有100年度台上字第3654 號判決見解可供參酌。又所謂同一案件，係指所訴兩案被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一而言。實質上一罪，其起訴之社會事實同一者，固屬同一事實，即二社會事實間構成想像競合犯之裁判上一罪者，當亦為同一事實。此係為免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，使被告遭受二重處罰之危險。故刑事訴訟法第303條第2款、第7款規定，不許就已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院或不同一法院重行起訴，此即所謂「禁止二重起訴」之原則，最高法院亦著有84年台上字第325號判決、55年台非字第176號判決可供參考。　㈤本案被告張桂挺9人前經檢察官偵查後，認被告陳文熙為歐司瑪再生能源科技股份有限公司（下稱歐司瑪公司）之實際負責人及台金大事業股份有限公司（下稱台金大公司）之登記、實際負責人，其委由妹夫即被告張桂挺自109年3月30日起擔任歐司瑪公司之登記負責人，其等竟基於非法公開招募出售有價證券及以詐偽方式進行有價證券買賣之犯意，由被告張桂挺於111年3月30日，向板信商業銀行申請簽證將被告陳文熙、張桂挺實質支配之歐司瑪公司股份發行實體股票，嗣由「小龍」等人對不特定投資人行騙以銷售歐司瑪公司股票，而被告魏伯倫、林文祥則於111年6月間某日起，與「小龍」等人基於非法經營證券業務之犯意聯絡，使「小龍」等人能取得投資人受騙購買歐司瑪公司股票之款項；另被告范姜峻威、廖苡婷、黃肇元、李依宸、蕭涵韻、陳泰綸則提供其等帳戶（經核與自訴人匯款之帳戶相同，見自卷第31-69頁），而幫助上開人等取得投資人受騙購買歐司瑪公司股票之款項。因認被告張桂挺涉犯證券交易法第171條第2項、第1 項第1款之證券詐偽等罪；被告林文祥、魏伯倫則涉犯證券交易法第175條第1項、同法第44條第1項非證券商不得經營證券業務之罪；被告李依宸即涉犯刑法第30條第1項、證券交易法第44條第1項、同法第175條第1項之幫助非法經營證券業務罪；被告被告范姜峻威、廖苡婷、黃肇元、蕭涵韻、陳泰綸則涉犯幫助洗錢等罪，並經檢察官於113年7月17日前即分別對被告張桂挺9人提起公訴，此有上開案件之起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（自卷第179-380 、431-487、539-562頁）。　　　㈥另觀諸前揭起訴書所載之犯罪事實，與自訴人於本案指述受詐欺而匯款購買歐司瑪公司股票之情節，自屬相同，又本件自訴人所訴被告張桂挺9人涉犯之犯罪事實，既與檢察官前已開始偵查並經起訴之案件屬同一案件，自訴人遲至113年7 月17日始合法向本院對被告張桂挺9人提起本件自訴，則依上開說明，自訴人自不得再行本件自訴。又本案自訴之犯罪事實與其等所涉犯罪名，均非屬告訴乃論之罪，亦無刑事訴訟法第323條第1項但書除外規定適用之餘地，依前揭規定，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第5款、第334條、第 343條、第307條判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TPDM-112-重自-3-20250314-2

重附民

臺灣臺北地方法院

因違反證券交易法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度重附民字第11號原告黃春義訴訟代理人林憲同律師被告歐司瑪再生能源科技股份有限公司兼代表人張桂挺被告優利投資顧問企業有限公司兼代表人李淑芬年籍不詳被告黃怡萱年籍不詳范姜峻威廖苡婷黃肇元李依宸（原名李霽希）蕭涵韻陳泰綸上列被告等因本院112年度重自字第3號違反證券交易法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事實及理由一、原告方面：被告張桂挺、李淑芬、黃怡萱、范姜峻威、廖苡婷、黃肇元、李霽希、蕭涵韻、陳泰綸（下稱張桂挺9人）依原告對其等提起自訴所載之犯罪事實，侵害原告權利，是被告張桂挺9人應與被告歐司瑪再生能源科技股份有限公司、優利投資顧問企業有限公司連帶向原告給付新臺幣（下同）9,23萬6,000元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。原告願供擔保，請准宣告假執行。訴訟費用由被告負擔。二、被告方面：被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。三、按刑事附帶民事訴訟，其刑事部分諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。四、本件被告張桂挺9人被訴違反證券交易法等案，業經本院以1 12年度重自字第3號刑事判決諭知不受理，且原告未聲請將此附帶民事訴訟移送至本院民事庭，揆諸上開說明，自應將原告此部分提起之附帶民事訴訟予以駁回。另原告主張被告歐司瑪再生能源科技股份有限公司、優利投資顧問企業有限公司應負連帶負損害賠償責任等語，然被告張桂挺9人既經本院諭知不受理，則原告對其等提起刑事附帶民事訴訟之部分亦應併予駁回。另原告之訴既經駁回，聲請宣告假執行部分亦失所附麗，應併予駁回，又訴訟費用負擔部分，因本件附帶民事訴訟本無須徵收裁判費，且屬法院職權事項，本院無庸就此另為准駁，併予敘明。五、應依刑事訴訟法第503條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。對本判決如不服非對刑事判決上訴時不得上訴並應於送達後20日內，向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TPDM-113-重附民-11-20250314-1

金重訴

臺灣臺北地方法院

貪污等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 113年度金重訴字第43號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告許政鎧選任辯護人吳祝春律師上列被告違反貪污等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 6791號、113年度偵字第30709號、113年度偵字第31356號、113 年度偵字第31660號、113年度偵字第34477號、113年度偵續字第 253號），本院裁定如下：　　主　文許政鎧自民國一百一十四年三月三十日起限制出境、出海捌月。　　理　由一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。限制住居、限制出境係為保全刑事訴訟程序之順利進行，並非涉及確定被告對本案應否負擔罪責與科處刑罰之問題，故審酌是否該當限制出境、出海之事由暨必要性，毋須如同本案判決應採嚴格證明法則，易言之，僅須依自由證明法則使讓法院相信「很有可能如此」即為已足，尚無須達到「毫無合理懷疑之確信程度」，倘依卷內事證堪認被告犯罪嫌疑重大，同時符合法定原因且足以影響審判進行或刑罰之執行者，即得依法為之，藉以確保其日後到庭接受審判或執行。二、經查：　㈠被告許政鎧違反貪污等案件，於偵查中經臺灣臺北地方檢察署檢察官限制出境、出海，限制期間自民國113年7月30日至 114年3月29日止，此有臺灣臺北地方檢察署檢察官113年11 月21日函文可參（甲1卷第9-11頁）。　㈡茲前開限制出境、出海期間將於114年3月29日屆滿，本院審核相關卷證，並給予被告及其辯護人陳述意見之機會，暨聽取檢察官意見後（甲6卷第311頁），本院審酌被告已於本院準備程序中坦承犯行，並有起訴書證據清單所載之代筆遺囑等在卷可考，足認其涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財等罪，犯罪嫌疑重大。又被告所犯之罪為刑度最重者乃1年以上7年以下有期徒刑之罪，且為數罪，倘被告經判處有罪確定，刑度應屬非輕，故審酌趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰乃基本人性，被告規避刑罰之執行而妨礙後續審判及執行程序進行之可能性增加，國家刑罰權確有難以實現之危險，且可預期倘被告經本院認定有罪，未來勢必面臨高額之刑事沒收或民事求償，故被告確有滯留國外不歸以規避刑事沒收或民事賠償責任之可能，而有相當原因足認被告有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款之事由；又酌以我國司法實務經驗，多有被告於偵、審程序遵期到庭，且國內尚有家人、固定住居所及相當資產之情況下，猶恣意棄保潛逃出境，致案件無法續行審判或執行之情事，而刑事訴訟程序係屬動態進行，本案亦尚未完成審理程序，若未持續限制被告出境、出海，仍有在訴訟程序進行中發現對己不利情事發生時潛逃不歸之可能性及疑慮，勢將影響刑事案件審判之進行，為確保本案訴訟程序及證據調查之順利進行、司法權之有效行使，於平衡兼顧公共利益及被告之人權保障，應有對被告限制出境、出海之必要，爰依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款規定，裁定自114年3月30日起限制被告出境、出海8月。至被告如有特殊必要而需單次出國或赴海外處理個人事務或工作業務，宜於每次具體敘明理由、預定行程期間及檢附相關資料，向本院聲請在該期間內暫時解除限制出境、出海之處分，由本院審酌所涉具體情節、必須出境事由之必要性、急迫性，及所提替代措施是否足以擔保其將來按時到庭接受審判或執行，而得以暫時解除限制出境、出海之處分，附此敘明。三、依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TPDM-113-金重訴-43-20250310-3

聲

臺灣臺北地方法院

聲請暫時解除限制出境

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度聲字第554號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請人即被告林嘉淇選任辯護人賴勇全律師（法律扶助律師）上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院111度金重訴字第15 號），聲請暫時解除限制出境，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、本案聲請人即被告林嘉淇（下稱聲請人）因違反銀行法等案件，前經本院認為犯罪嫌疑重大，且有相當理由足認有逃亡之虞及勾串共犯或證人之虞，而有予以限制出境、出海之必要，故自民國111年10月14日起限制出境、出海8月，並經三次延長限制出境、出海各8月（即至114年6月13日為止），合先敘明。二、聲請意旨略以：聲請人受邀前往西安參與職場培訓課程，請本院准予暫時解除聲請人之限制出境命令，使聲請人得短暫離境等語。三、按被告及其辯護人得向檢察官或法院聲請撤銷或變更限制出境、出海，刑事訴訟法第93條之5第1項前段定有明文。次按限制出境、出海之強制處分，其目的在防阻被告擅自前往我國司法權未及之境，俾保全偵查、審判程序之進行及刑罰之執行，被告於我國領土範圍內仍有行動自由，亦不影響其日常工作及生活，干預人身自由之強度顯較羈押處分輕微，故從一般、客觀角度觀之，苟以各項資訊及事實作為現實判斷之基礎，而有相當理由認為被告涉嫌犯罪重大，具有逃匿、規避偵審程序及刑罰執行之虞者即足(最高法院112年度台抗字第134號裁定意旨參照)。四、聲請人固以上揭情詞為由，聲請解除前開特定期間內之限制　　出境、出海處分。然查：　㈠本案經本院審理後，於114年2月26日宣判，本院認定聲請人與被告林淑慧等人共同犯銀行法第125條第1項前段之非法經營收受存款業務等罪，判處應執行有期徒刑6年6月，於面對上開重刑之執行刑下，如許解除限制出境、出海處分，於經驗法則上，常人面臨此等動輒剝奪長久人身自由之刑罰，實難期聲請人能到庭接受後續之執行，且本案尚未判決確定，為使訴訟程序順利進行，並確保日後可能之刑罰執行，前開限制出境、出海之原因及必要俱仍存在；另聲請人前已多次聲請暫時解除限制出境而出境，顯見其具有相當能力在國外工作生活，自有出境後滯留之可能，並考量聲請人因涉犯本案犯行而遭限制出境、出海，因而附隨限縮個人行動自由之情，本屬法律上負有合理容忍義務之事項等情，與其所涉罪名之刑期及涉案情節之嚴重程度相較，並未違反比例原則，認尚無暫時解除聲請人限制出境、出海之必要，且尚無從以供擔保之方式替代。　㈡綜上，本院審酌聲請人所受限制無法出國之私益，及確保本案審判之進行或將來可能的刑罰執行之公共利益後，認限制出境出海已屬選擇限制基本權利較為輕微之替代保全手段，而難認有暫時解除聲請人限制出境、出海之必要，亦與比例原則無違，並未逾越必要之程度，是聲請人本件之聲請，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第220條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日

2025-03-05

TPDM-114-聲-554-20250305-1

金訴

臺灣臺北地方法院

銀行法

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 113年度金訴字第41號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告洪啟珉選任辯護人林盛煌律師邱姝瑄律師郭眉萱律師被告洪啟原選任辯護人周信亨律師上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22145號、113年度偵字第33154號），本院裁定如下：　　主　文洪啟珉、洪啟原自民國壹佰壹拾肆年參月壹拾柒日起延長羈押貳月。具保停止羈押之聲請駁回。　　理　由一、本案被告2人因違反銀行法案件，經本院訊問後，認其等涉犯銀行法第125條第1項前段之非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，犯罪嫌疑重大；且有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2 款之情形，並有羈押之必要，於民國113年10月17日裁定羈押，並於114年1月17日延長羈押在案。二、茲被告2人羈押期間即將屆滿，經本院訊問後，其等雖否認有起訴書犯罪事實所載之犯行，惟有證人即同案被告陳美宜等人之證述，並有幣安執法調取基本資料、扣案電腦畫面、通訊軟體對話紀錄等在卷可參，又本案業經本院審結，認被告洪啟珉、洪啟原均犯非法辦理國內外匯兌業務罪，分別判處有期徒刑4年10月、4年8月，是被告2人犯罪嫌疑確屬重大。三、再查，被告2人所涉均為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，並經本院判處上開刑度，且非法匯兌之金額非低（達新臺幣3, 300餘萬元），若經法院判決有罪確定，重刑可期，衡以重罪常伴逃亡之高度可能，此乃趨吉避凶、脫免罪責、不甘受罰之基本人性，且依被告2人所涉地下匯兌情節（即透過「香蘭兒」將韓幣送到共犯陳美宜位於韓國之公司後，再指示共犯陳美宜交付韓幣予客戶），可見被告2人極可能在國外尋求「香蘭兒」接應，故有事實足認為被告2人有逃亡之虞，堪認原羈押之原因仍存在，是本件仍有刑事訴訟法第101 條第1項第1款之羈押原因，且審酌被告2人前開涉犯情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告2人人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，認非予羈押，顯難進行本案審判或後續之執行程序，且無從以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段替代羈押，是本院認仍有繼續羈押之必要。四、至被告2人於本院訊問時雖請求具保停止羈押，並稱：因爺爺過世，希望能出所參加爺爺之葬禮等語，惟本件羈押被告 2人之原因及必要性仍繼續存在，已如前述，復無刑事訴訟法第114條所列不得駁回具保聲請之事由，是為確保將來訴訟、執行程序能順利進行，現階段仍有繼續羈押被告2人之必要。從而，被告2人當庭所為具保停止羈押之聲請，自難准許，併此敘明。五、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　江俊彥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許芳瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊世賢上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郝彥儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

TPDM-113-金訴-41-20250227-3

重附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 111年度重附民字第74號原告王安慶林昌民被告鍾智傑潘芝芳何文瑛上列被告等因本院111年度金重訴字第15號違反銀行法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第十九庭審判長法官江俊彥法官許芳瑜法官楊世賢上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官郝彥儒中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-26

TPDM-111-重附民-74-20250226-1

重附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 111年度重附民字第65號原告尤佳韻徐邦治上二人共同訴訟代理人單鴻均律師被告何文瑛永達保險經紀人股份有限公司上一人代表人吳文永被告渠通管理顧問有限公司兼代表人鍾智傑被告潘芝芳上列被告等因本院111年度金重訴字第15號違反銀行法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第十九庭審判長法官江俊彥法官許芳瑜法官楊世賢上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官郝彥儒中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-26

TPDM-111-重附民-65-20250226-1