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搜尋結果：陳慶源

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洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第278號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳慶源上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12160號），被告於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文陳慶源犯如附表編號一、二所示各罪，各處如附表編號一、二「罪名及宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑壹年陸月。　　犯罪事實一、陳慶源透過網路結識通訊軟體「LINE」暱稱「金卡特斯羅」之不詳年籍成年人後，經「金卡特斯羅」告知如提供帳戶，並依指示提領匯入款項換為比特幣上繳，即可獲得提領款項的3％作為報酬；陳慶源依其智識程度及社會生活經驗，應知如將金融機構帳戶提供他人使用，將使該帳戶成為不法（詐欺）集團作為收受犯罪所得之用，如依他人指示提領帳戶內款項，將使被害人之財產法益受損，並使犯罪者得以取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向、所在，避免檢警循線追緝；詎陳慶源為求賺取上開報酬，於民國111年9月間某日，加入「金卡特斯羅」、「KELLY 」、「CH」等3人以上、以實施詐欺取財犯行為目的所組成、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（陳慶源所涉參與犯罪組織部分，業經本院以112年度金訴字第401號判決有罪確定，非屬本案起訴範圍），除提供其所有第一商業銀行及臺灣土地銀行、華南商業銀行帳戶供詐欺集團使用外（此部分經本院分別以112年度金訴字第401號、113年度金訴字第95號、第705號判決有罪），另於112年3月3日前之3 月初某日，向高在杭（原經檢察官以112年度偵字第7813號、第12160號為不起訴處分，嗣經臺灣高等檢察署撤銷發回，由該署檢察官以113年偵續字第30號、31號提起公訴，經本院以113年度金訴字第736號判決判處應執行有期徒刑1年8 月，尚未確定）借用高在杭所有之華南商業銀行0000000000 00帳號帳戶（下稱本案帳戶）後，透過「LINE」提供予上開詐欺集團成員「金卡特斯羅」。陳慶源即與「金卡特斯羅」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，並基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表編號一、二「詐騙方式」欄所示之時間、方式，向附表「被害人（告訴人）」欄所示之吳寶玉、洪銀燦施用詐術，致其二人陷於錯誤，各於附表編號一、二「轉帳（匯款）時間」欄所示之時間，將「金額」欄所示之金額轉（匯）入本案高在杭帳戶；陳慶源再依「金卡特斯羅」之指示，擔任取款車手，於附表編號一、二「提領時間」欄所示時間，提領如「提領金額」欄所示之金額，再將提領之贓款，購買比特幣後匯入「金卡特斯羅」指定之虛擬錢包地址，藉以隱匿、掩飾上開犯罪所得之去向。二、案經吳寶玉訴由高雄市政府警察局林園分局函轉基隆市警察局第三分局、洪銀燦訴由彰化縣警察局芳苑分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序事項　　本件被告所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於審判程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第 273條之1第1項之規定，裁定以簡式審判程序進行本案之審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之 1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，有被告陳慶源於警察及檢察事務官詢問時之供述、本院準備程序、審理程序時之自白，及證人即共犯高在杭警、偵詢之證述，並有證人即告訴人吳寶玉、洪銀燦警詢證述在卷；此外，復有郵局跨行匯款申請書2份、洪銀燦與詐欺集團成員「LINE」對話紀錄截圖24張、被告購買比特幣及匯入「金卡特斯羅」虛擬錢包地址之交易明細（112年度偵字第12160號卷第121頁、第127頁）及本院調取之華南商業銀行股份有限公司114年1月9日通清字第1140001192號函暨所附本案帳戶交易明細、取款憑條（本院卷第139頁至第146頁）、本院112年度金訴字第401號、113年度金訴字第 95號、第705號、第736號刑事判決等證據在卷，被告犯罪事證明確，自應依法論科。二、論罪科刑 (一)新舊法比較　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。１、關於刑法第339條之4部分　　被告行為後，刑法第339條之4規定業於112年5月31日經總統公布修正，並自同年0月0日生效，此次修正乃新增該條第1 項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第2、 3款規定並未修正，是前揭修正對被告所犯加重詐欺取財罪之犯行並無影響，即對被告並無有利不利之情，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規定。　　２、關於詐欺犯罪危害防制條例部分 ⑴、被告行為後，113年7月31日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘條文已於同年0月0日生效施行。所稱詐欺犯罪，於該條例第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4 加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 ⑵、詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定。依公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定，尚無法律割裂適用之疑義。故行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。３、關於洗錢防制法部分　　 ⑴、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自113年0月0日生效施行。 ⑵、關於洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 ⑶、關於洗錢行為之處罰，113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」涉及法定刑之變更，自屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置特定不法行為為刑法第339條第1項普通詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。 ⑷、關於洗錢行為之自白減刑，107年11月7日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法）；嗣洗錢防制法於112 年6月14日修正，同年月00日生效施行，修正後同條項（第1 6條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；又洗錢防制法於11 3年7月31日修正全文，同年0月0日生效施行，前開規定移列至第23條第3項前段，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）；修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。 ⑸、茲綜合比較結果： ①、就洗錢犯行部分，無論依修正前洗錢防制法第2條第2款規定或修正後第2條第1款規定，被告所為均該當洗錢行為。 ②、就法定刑部分，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，本案法定最高本刑為7年以下有期徒刑，最低法定本刑為2月以上有期徒刑（因本案前置特定犯罪為刑法第339條之 4第1項第2款加重詐欺取財罪，最重法定本刑為7年）；又本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之結果，法定刑為6月以上、5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金；比較新舊法之法定刑結果，以新法對被告較為有利。 ③、就自白減輕事由部分，本案被告於偵查中否認犯行（見被告1 13年1月10日偵詢筆錄—112年度偵字第12160號卷），於本院準備及審理程序時，始坦承犯行（見被告於本院113年12月3 日準備及審判程序—本院卷第113頁至第121頁、114年2月18 日審判程序之自白—本院卷第157頁至第162頁）；被告行為後，洗錢防制法二度修正，依被告行為時法（107年11月7日）即修正前洗錢防制法第16條第2項規定，僅於偵查中或審判中有1次自白，即符合減刑規定，是被告符合行為時法之自白減輕規定；惟如依被告行為後修正之洗錢防制法第16條第2項（中間時法）及第23條第3項前段（現行法、裁判時法）規定，須「偵查及歷次審判中」均自白，始符合自白減刑規定，則被告不符合中間時法與現行法之自白減刑規定，比較結果，以修正前（行為時法）之洗錢防制法對被告較為有利。 ④、綜上所述，雖修正前洗錢防制法自白減刑規定，對被告較為有利，然減輕結果，其宣告刑為1月以上、6年11月以下，新法雖不得依自白規定減刑，然其宣告刑為6月以上，5年以下，經綜合比較，一體適用結果，仍以修正後之洗錢防制法對被告較為有利，是本案應適用修正後即現行洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。　 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書雖認被告係涉犯法第339條第1項之普通詐欺罪，惟業經公訴檢察官當庭變更起訴法條（詳本院114年2月18日審判筆錄—本院卷第157頁），本院自無庸變更起訴法條。 (三)被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同詐欺取財罪。又被告所犯附表編號一、二之犯行，犯意各別、時間及被害人不同、行為互殊，應予以分論併罰。 (四)按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任（最高法院28年上字第3110號、34年上字第862號、73年台上字第2364號判例意旨參照）。又共同實施犯罪之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院28年上字第31 10號、77年台上字第2135號判例、97年度台上字第2946號判決意旨參照）。共同正犯對於構成犯罪事實既已「明知」或「預見」，其認識完全無缺，進而基此共同的認識「使其發生」或「容任其發生（不違背其本意）」，彼此間在意思上自得合而為一，形成犯罪意思的聯絡。故行為人分別基於直接故意與間接故意實行犯罪行為，仍可成立共同正犯（最高法院106年度台上字第3462號判決意旨參照）。查本件被告固未親自參與詐騙被害人之前階段行為，惟就本件犯行，將借得之本案帳戶，透過通訊軟體「LINE」提供予不詳詐欺集團「金卡特斯羅」，並依「金卡特斯羅」之指示提領匯入本案帳戶之贓款，足見該等集團組織嚴謹，成員間分工精細，相互合作，最終促使詐欺集團能夠順利完成詐欺取財犯行，因認被告與「金卡特斯羅」及其他詐騙集團成員間就加重詐欺取財、一般洗錢犯行，均具有犯意聯絡，且互相利用他人行為以達犯罪目的，自應對全部行為之結果負其責任。從而，被告與「金卡特斯羅」及其他詐騙集團成員，互具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告身體健全，不思尋找正當工作賺錢謀生，竟貪圖約定之報酬加入「金卡特斯羅」等人組成之詐騙集團，除提供自己金融帳戶外，尚進一步向他人借用金融帳戶，提供予詐騙集團使用，並擔任取款車手一職，使詐騙集團其他成員或主謀等人得以隱蔽身分，所為應予非難；又被告提領被害人金錢，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，附增加檢警查緝困難，使不法所得之金流層轉，無從追蹤最後去向、所在，是被告所為，不但造成被害人財產損害，且對社會大眾之危害亦屬非輕，猶不應輕縱；兼以被告於警詢、偵查時，猶矢口否認犯行，本應嚴懲，惟念被告於本院準備、審理時已坦承犯行，態度尚可，暨考量被告迄今未賠償被害人，使被害人所受損害未能獲得彌補，及被告參與分工之程度、參與角色屬較下階層之「車手」職務、被告參與時間、犯罪動機、目的、手段，兼衡其智識程度（小學畢業）、離婚、自陳家境（勉持）、職業（計程車司機）等一切情狀，就被告2次所為，分別量處如附表所示之刑，並定應執行刑如主文所示，以示儆懲。 (六)沒收１、本案帳戶雖係本案供犯罪所用之物，惟非被告所有，況且業已遭通報為警示帳戶，再遭被告或詐欺集團成員持以利用之可能性甚微，欠缺刑法上之重要性，為免司法資源耗費、開啟無益之調查、執行程序，爰不予宣告沒收。２、另查本案無積極事證可認被告取得擔任取款車手之報酬，自無須沒收犯罪所得。而被告行為後，洗錢防制法第18條第1 項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行，本案有關洗錢財物之沒收與否，原應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收，審酌被告僅係負責取款之角色，並非主謀者，既將本案贓款購買比特幣後再轉交他人而未經查獲，已無阻斷金流之可能，現更未實際支配，如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪榮甫提起公訴，由檢察官李怡蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　14　　日　　　　　　　　　基隆第三庭法　官　李辛茹　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　李品慧附錄本案論罪法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。（修正後）洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號被害人 (告訴人) 詐騙方式轉帳（匯　款）時間轉帳（匯　款）金額（新台幣）提領時間提領金額罪名、宣告刑及沒收一吳寶玉詐騙集團不詳年籍成年成員以通訊軟體「LINE」暱稱「阿富汗軍醫」，向吳寶玉佯稱：其遭恐怖攻擊，想要回臺灣，因為沒錢買機票，請求協助匯款云云，致吳寶玉陷於錯誤，遂依指示而跨行電匯右列金額至本案帳戶。 112年3月3日下午12時55分許（按：起訴書附表編號1誤載為「12時48分許」） 45,000元 112年3月3日下午8時20分許/ 以ATM提領（按：本院卷第144頁【第154頁同】）。 30,000元陳慶源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。同日下午8時21分許/以ATM提領（按：本院卷第144頁【第154頁同】）。 13,000元二洪銀燦詐騙集團不詳年籍成年成員以社群軟體「FACEBOOK」（臉書）暱稱「高橋滿美」，向洪銀燦佯稱：伊將從戰地退伍下來，有郵寄包裹要給洪銀燦，需先繳納運費，且該包裹卡在海關，需繳交保證金始能取件云云，致洪銀燦陷於錯誤，遂依指示而跨行電匯右列金額至本案帳戶。 112年3月7日下午1時4分許（按：起訴書附表編號2誤載為「（上午） 11時38分許」） 240,000元 112年3月7日下午11時39分許/以ATM提領（按：本院卷第144頁【第154頁同】）。 30,000元陳慶源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 112年3月7日下午11時40分許/ 以ATM提領（按：本院卷第144頁【第154頁同】）。 30,000元 112年3月8日下午12時10分許/ 臨櫃提領現金（按：本院卷第144頁【第154頁同】）。 370,000元（連同其他被害人轉入之100,000元及99,570元)

2025-03-14

KLDM-113-金訴-278-20250314-2

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第736號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告高在杭上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵續字第3 0號、第31號），本院判決如下：　　主　文高在杭犯如附表編號1、2主文欄所示各罪，各處如附表編號1、2 主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。　　事　實一、高在杭自民國111年10月間至112年7月止，將其位於基隆市○ ○區○○○路00○0號房屋出租予陳慶源（陳慶源所涉詐欺等案件，另經檢察官起訴），陳慶源於112年3月初（起訴書誤載為 113年3月3日前之某日時許），以外國女友（真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「金卡特斯羅」）要匯錢予其購買比特幣，然其帳戶遭警示，須借帳戶以收取匯款為由，向高在杭借用金融帳戶。而高在杭依其智識程度及社會生活經驗，知悉金融帳戶為個人理財重要工具，乃個人信用、財產之表徵，若提供金融帳戶資料予他人使用，可能因此供為收受及提領詐欺不法犯罪所得之用，且為他人提領來路不明之款項，可能掩飾或隱匿詐欺等財產犯罪所得贓款之去向而逃避刑事追訴，仍不違背其本意，與陳慶源、「金卡特斯羅」意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意犯意聯絡，高在杭提供其申辦之華南商業銀行000-00000000 0000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號予陳慶源，陳慶源再提供該帳號予「金卡特斯羅」使用。「金卡特斯羅」所屬詐欺集團成員，即以附表編號1、2所示詐欺方式，致附表編號1 、2所示之人均陷於錯誤，分別於附表編號1、2所示匯款時間，匯款所示金額至本案帳戶。嗣由高在杭與陳慶源在附表編號1、2所示提領時間，分別由高在杭或陳慶源持本案帳戶提款卡至自動提款機提領，或由高在杭臨櫃提領之方式提領所示金額，款項均交付予陳慶源，陳慶源再購買比特幣轉存至「金卡特斯羅」指定之電子錢包，以此方式迂迴層轉，製造金流斷點，致無從追查而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向及所在，高在杭則因此獲有新臺幣（下同）400元及300 元之報酬。二、案經吳寶玉、洪銀燦訴由基隆市警察局第三分局、彰化縣警察局芳苑分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：　　本案認定事實所引用之卷內被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告高在杭於辯論終結前均未對該等證據之證據能力聲明異議（本院卷第89-92頁），本院復審酌前揭陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，亦認以之作為證據為適當，是本案有關被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述等供述證據，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得為證據。至於本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關聯性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由：　　訊據被告矢口否認有何加重詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：陳慶源說他的帳戶被凍結，所以跟我借帳戶，陳慶源領了錢，將錢給他認識的一個外國女孩，陳慶源只有說跟比特幣有關係，其他我就不知道等語。經查：（一）被告與另案被告陳慶源前為房東與房客關係，被告在112 年3月初出借本案帳戶帳號予陳慶源供其外國女友「金卡特斯羅」匯款；另附表所示之人，遭詐欺集團成員以附表所示詐欺方式詐騙，分別於附表所示匯款時間，匯款所示金額至本案帳戶後，前開匯入款項於附表編號1、2所示提領時間經自動提款機提領，附表編號2部分款項嗣經被告和陳慶源於112年3月8日12時10分許至銀行臨櫃提領370,0 00元後交付予陳慶源，供陳慶源購買比特幣予「金卡特斯羅」等情，此經被告於警詢、偵查及審理供述在卷（偵12 160卷第13-17頁，偵7813卷第110頁，本院卷第45、89、9 2頁），另經證人即告訴人吳寶玉（偵12160卷第35-37頁）、洪銀燦（偵7813卷第27-33頁）於警詢、證人陳慶源（本院卷第82-88頁）於審理證述明確。並有告訴人洪銀燦之郵局存簿封面、匯款申請書（偵7813卷第35-37頁）、通訊軟體對話紀錄擷圖（偵7813卷第49-60頁）、告訴人吳寶玉之匯款申請書（偵12160卷第42頁）、陳慶源比特幣購買明細（偵12160卷第121頁）、本案帳戶開戶資料及交易明細（偵7813卷第21-25頁，偵12160卷第47-48頁）附卷可稽，此部分事實，足堪認定，先予敘明。（二）證人陳慶源於本院審理證稱：「金卡特斯羅」是我在網路上認識的朋友，我們沒有見過面，他在當兵，說他退伍需要錢，要匯錢到帳戶，我幫他買比特幣，再匯比特幣給他，我跟被告借帳戶時，我拿我跟「金卡特斯羅」的對話紀錄給被告看，我跟他說「金卡特斯羅」要匯錢進來，我沒有帳戶，我問被告可否借他的帳戶，他看一看後說同意借給我，我才做，是「金卡特斯羅」跟我說可以去領錢，我就跟被告去領錢，提款卡密碼是我問被告，被告跟我說的，領完後我就把卡片還給被告，112年3月3日2次在ATM領錢，被告先領之後，後面是我領的，我們2個差1分鐘，11 2年3月7日在ATM領了2次，是被告領1次，112年3月8日被告臨櫃領錢，我有陪他去，被告領得錢都有交給我，我將錢交給「金卡特斯羅」，被告領錢的報酬一次去臨櫃是30 0元，一次去ATM是400元，「金卡特斯羅」叫我給被告的等語（本院卷第82-88頁）。已將被告同意出借帳戶供他人匯款，並與陳慶源前往提款後均交由陳慶源購買比特幣等情證述明確。（三）又就何人提領款項一節，被告多次變更說詞，先於112年1 1月15日檢察事務官詢問供稱：我將本案帳戶的存摺、提款卡及密碼交給「陳○源」，後來他陸續去銀行領3次錢，總共約500,000元，他把錢寄給他女友，我不知道被害人1 12年3月7日匯款240,000元到我的帳戶，我也不可能去領這筆錢等語（偵7813卷第110-111頁）；於113年8月13日檢察事務官詢問改稱：（問：陳慶源稱112年3月7月11時3 8分許被害人洪銀燦匯款240,000元至你上開華南帳戶後，你陪他一起去華南銀行從上開帳戶内提領30,000元、30,0 00元、370,000元款項，之後陳慶源將上開提領款項，拿去買比特幣再轉交給「金卡特斯羅」女子，有無此事？你有無提領該3筆款項？）有這件事，我有去提領該3筆款項；（問：陳慶源稱112年3月3日12時48分許被害人吳寶玉匯款45,000元至你上開華南帳戶後，你陪他一起去華南銀行從上開帳戶内提領30,000元、13,000元款項，之後陳慶源將上開提領款項，拿去買比特幣再轉交給「金卡特斯羅」女子，有無此事？你有無提領該2筆款項？）有這件事，我有去提領該2筆款項，我不知道陳慶源欺騙我，我只是帶他去，他才可以領出來等語（偵續30卷第32頁）；於本院審理再改稱：我是去櫃檯領，ATM都是陳慶源領的，我都在家裡，提款卡是我借他的，我跟他講密碼，我沒有跟著去等語（本院卷第89頁）。被告之辯詞避重就輕，就有無提款一節多次否認，前後反覆，已難盡信。惟被告於 113年8月13日檢察事務官詢問供稱其有與陳慶源至銀行提領款項乙節，與陳慶源所證一致為可採。堪認被告確有於附表編號1、2所示提領時間，與陳慶源一同分別以自動提款機或臨櫃辦理之方式提領所示金額，款項均交付予陳慶源供購買比特幣予「金卡特斯羅」，並因此獲有報酬乙情甚明。（四）按行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條第2項定有明文。因金融機構帳戶為個人理財重要工具，乃個人信用、財產之表徵，具有一身專屬性質，衡情一般人均知悉將自己所申設金融帳戶資料提供他人使用，可能遭他人作為財產犯罪之犯罪工具，以便利犯罪者收取詐欺犯罪所得，並隱匿使用帳戶者之真實身分及製造金流斷點，又近年詐騙犯案猖獗，詐欺集團利用人頭帳戶掩飾、隱匿詐財贓款之事，迭有所聞。查被告自承工作經驗為麵包師傅、葬儀社等工作（本院卷第93頁），於112年3月初提供本案帳戶帳號予陳慶源時，已近57歲，且於檢察事務官詢問是否知悉近年來政府及媒體大力宣導不法份子藉機騙取金融帳戶之事時，答以「我知道165反詐騙專線」等語（偵7813卷第110頁），堪認被告具有相當智識及社會經驗，對於隨意依指示，提供帳戶收受來路不明之款項及將款項轉出，極可能參與詐欺、洗錢等不法犯罪一節，當無不知之理。再參被告於偵查中供稱：我朋友「陳○源」，中間的字我忘記了，他說他的外國女友寄錢給他，因為他的帳戶被凍結，所以叫我提供帳戶給他，後續他去銀行領3次錢，總共約50萬元，他把錢寄給他女友，他的LINE暱稱是「陳春天」，真實姓名、住址及手機我都不知道等語（偵7813卷第110頁）；於本院審理供稱：我去銀行臨櫃領錢時，陳慶源在外面等，我不知道領的是什麼錢，我錢領了就交給他，陳慶源說這是比特幣，要寄給他在美國的女朋友等語（本院卷第92頁）。可知被告雖與陳慶源為房東及房客關係，然與陳慶源並不熟識，2人間不具信賴關係，且在陳慶源所稱外國女友「金卡特斯羅」真實身分無從查證之情況下，即貿然出借帳戶，復對於自己帳戶有大筆不明金流匯入，卻未多加詢問即與陳慶源一同提領款項，且可獲取報酬，並將款項均交予陳慶源購買比特幣，被告所為顯悖於常情，益徵被告主觀上已預見其帳戶可能遭詐欺集團作為詐欺及洗錢等犯罪使用，且所提領款項係犯罪所得，然為獲取報酬，仍容任詐欺及洗錢犯罪結果之發生，被告主觀上與陳慶源、「金卡特斯羅」有詐欺取財、洗錢之犯意聯絡等情，堪以認定。（五）綜上所述，本案事證明確，被告所辯係屬臨訟卸責之詞，不足採信，其犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：（一）新舊法適用之說明：　 1、關於刑法第339條之4：　　⑴刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0 日生效施行，惟此次修正係新增該條第1項第4款之罪，就同條項第2款之罪刑均無變更，自無新舊法比較之問題。　　⑵詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日即同年8月2日施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2 條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該條例所列加重其刑事由（如第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。　 2、關於洗錢防制法：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第2項、第3項前段分別定有明文。再按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第230 3號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布洗錢防制法第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項）、第23條第3項（修正前第16條第2項），自同年8月2日施行，說明如下：　　⑴現行法第2條修正洗錢之定義，依立法理由稱修正前第2條關於洗錢之定義與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議，爰修正洗錢行為之定義，以杜爭議等語，是第2條修正之目的係為明確洗錢之定義，且擴大洗錢範圍。　　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」；另被告行為時（即107年 11月7日修正公布）之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；被告行為後，112年6月14日修正後該條項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113 年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　　⑶本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且於偵查及審理均否認犯行，綜其全部之結果比較後，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後即現行洗錢防制法之規定。（二）核被告如附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）被告與陳慶源、「金卡特斯羅」間，就本件犯行均有犯意聯絡及行為分擔，均論以共同正犯。（四）被告均以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（五）加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為詐欺及洗錢之工具，其後更與他人共同參與提領被害人受詐款項，助長社會上人頭帳戶文化之歪風，破壞社會治安及妨害金融秩序，亦增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難。考量本案受詐金額、被告否認犯行之犯後態度、犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨其於審理自述國中肄業、現無業之生活狀況（本院卷第93頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。三、沒收：（一）被告本件犯行分別獲有400元、300元報酬乙情，業據本院認定如前，屬被告之犯罪所得且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於其所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。（二）被告提領如附表編號1、2提領金額欄所示之洗錢財物，均已交付陳慶源，再由陳慶源以購買虛擬貨幣方式轉交予詐欺集團上游，而卷內查無事證足以證明被告仍有收執該款項，亦乏證據證明被告與其他詐欺集團成員就該款項享有共同處分權，參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由意旨，尚無執行沒收俾徹底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，如就此對被告宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰就上開洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳照世提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（新臺幣/元）編號告訴人詐欺方式匯款時間、金額提領人、時間、金額主文 1 吳寶玉 112年2月間某時許，詐欺集團成員以LINE暱稱「阿富汗軍醫」，向吳寶玉佯稱：其遭恐怖攻擊，想要回臺灣，因為沒錢買機票，請求協助匯款等語，致吳寶玉陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 112年3月3日 12時55分許，45,000元 ①高在杭於112年3月3日20時20分許，自ATM提領30,000元，款項交付予陳慶源。 ②陳慶源於112年3月3日20時21分許，自ATM提領13,000元。高在杭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　2 洪銀燦 112年2月初某時許，詐欺集團成員以FACEBOOK暱稱「高橋滿美」，向洪銀燦佯稱：其在戰地要退伍，有郵寄包裹給洪銀燦，但該包裹卡在海關，需繳交保證金始能取件等語，致洪銀燦陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 112年3月7日13時4分許，240,000元 ①高在杭於112年3月7日23時39分許，自ATM提領30,000元，款項交付予陳慶源。 ②陳慶源於112年3月7日23時40分許，自ATM提領30,000元(起訴書誤載為13,000元)。 ③高在杭、陳慶源一同於112年3月8日12時10分許，至銀行臨櫃提領370,000元，款項交付予陳慶源。高在杭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-03-07

KLDM-113-金訴-736-20250307-1

審裁

憲法法庭

聲請人因違反毒品危害防制條例等罪聲明異議案件，聲請裁判及法規範憲法審查。

憲法法庭裁定 114 年審裁字第 250 號聲請人陳慶源上列聲請人因違反毒品危害防制條例等罪聲明異議案件，聲請裁判及法規範憲法審查，本庭裁定如下：主文本件不受理。理由一、本件聲請人因違反毒品危害防制條例等罪聲明異議案件，認最高法院 113 年度台抗字第 1886 號刑事裁定（下稱系爭裁定），及其所適用之刑法第 51 條第 5 款規定（下稱系爭規定），有違憲疑義，聲請裁判及法規範憲法審查。其聲請意旨略以：系爭裁定未具體審酌聲請人所指摘之各事項，亦未具體審酌聲請人所犯各罪之裁量是否失當、恣意等情形，侵害聲請人受憲法第 8 條、第 16 條保障之權利；系爭規定未明定法院應審酌之內容，使量刑易流於恣意，且以各刑相加為定刑之上限，已違背限制加重原則及重複評價禁止原則，侵害聲請人於憲法第 8 條、第 16 條及第 23 條等保障之各權利等語。二、按人民於其憲法上所保障之權利遭受不法侵害，經依法定程序用盡審級救濟程序，對於所受不利確定終局裁判及其所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決；其聲請應自用盡審級救濟之最終裁判送達後翌日起之 6 個月不變期間內為之；聲請不合程式或不備其他要件者，審查庭得以一致決裁定不受理，憲法訴訟法第 59 條及第 15 條第 2 項第 7 款分別定有明文。又，憲法訴訟法第 59 條第 1 項所定裁判憲法審查制度，係賦予人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，認確定終局裁判解釋及適用法律，有誤認或忽略基本權利重要意義，或違反通常情況下所理解之憲法價值等牴觸憲法之情形時（憲法訴訟法第 59 條第 1 項規定立法理由參照），得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。是人民聲請裁判憲法審查，如非針對確定終局裁判就法律之解釋、適用悖離憲法基本權利與憲法價值，而僅爭執法院認事用法所持見解者，即難謂合於聲請裁判憲法審查之法定要件。三、查本件聲請人前因違反毒品危害防制條例等數罪，法院先後判決確定，嗣經臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官向臺灣高等法院高雄分院聲請定應執行之刑，經臺灣高等法院高雄分院 111 年度聲字第 547 號刑事裁定，定應執行有期徒刑 24 年。聲請人於 113 年 7 月 2 日具狀向檢察官聲請重新定其應執行之刑，經臺灣高等檢察署高雄分署檢察官以違反一事不再理原則，否准其聲請。聲請人不服，聲明異議，經臺灣高等法院高雄分院 113 年度聲字第 729 號刑事裁定駁回，聲請人再提起抗告，經系爭裁定認抗告無理由予以駁回，是系爭裁定為本庭據以審查之確定終局裁定，合先敘明。四、查系爭規定未為系爭裁定所適用，聲請人自不得對之聲請法規範憲法審查。至聲請人其餘所陳，僅屬以一己之見解，爭執法院認事用法當否之問題，尚難謂客觀上已具體敘明其憲法上權利究遭受如何不法之侵害，及就其憲法上所保障之權利而言，亦未具體指摘系爭裁定究有如何牴觸憲法之處。是本件聲請與上開憲法訴訟法規定所定要件不合，本庭爰以一致決裁定不受理。中華民國 114 年 3 月 3 日憲法法庭第二審查庭審判長大法官呂太郎大法官蔡宗珍大法官朱富美以上正本證明與原本無異。書記官孫國慧中華民國 114 年 3 月 3 日

2025-03-03

JCCC-114-審裁-250-20250303

附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第930號原告劉瑞姝住○○市○○區○○路○段000巷00弄00 號0樓被告陳慶源（現因另案於法務部○○○○○○○基隆分監矯正中）上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第705號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 17 日刑事第三庭審判長法官王福康法官施又傑法官石蕙慈以上為正本係照原本作成。本件裁定不得抗告。中華民國 114 年 1 月 17 日書記官楊翔富

2025-01-17

KLDM-113-附民-930-20250117-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第705號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳慶源（現因另案於法務部○○○○○○○矯正中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第644 5號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、甲○○前於民國111年9月間某日，加入LINE通訊軟體暱稱「KE LLY」（真實姓名年籍不詳，下稱「KELLY」）、「CH」（真實姓名年籍不詳，下稱「CH」）等成年人所組成之三人以上、以實施詐欺取財犯行為目的所組成、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團，其所涉參與犯罪組織部分，前經臺灣基隆地方檢察署檢察官提起公訴，經本院以112年度金訴字第401號判決有罪確定，非屬本案起訴範圍），負責提供其所申設之第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶（下稱本案帳戶）供本案詐欺集團使用，並負責領取贓款及將贓款兌換比特幣上繳之車手工作。分工既定，甲○○遂與本案詐欺集團成員，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員佯裝為聯邦調查局幹員，以LINE暱稱「Company」向乙○○佯以可協助其找到先前向其詐騙之人，惟需支付費用云云，致其陷於錯誤，於 111年09月19日15時37分許，匯款新臺幣(下同)15萬3,000元至本案帳戶。甲○○再依指示於如附表所示提款時間，提領如附表所示提領金額，並扣除自身可得之報酬共計4,600元（約為經手款項之3%）後，將剩餘款項購買比特幣交予「CH」，而共同詐欺取財得手，以此方式製造金流斷點而隱匿掩飾該等詐欺所得之去向。二、案經乙○○訴由基隆市警察局第三分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之狀況，認為適當者，亦得為證據；而當事人、代理人或辯護人於法院調查時，知有該等不符合同法第159條之1至第15 9條之4不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查公訴人、被告於本案言詞辯論終結前，對於本案相關具有傳聞性質之證據資料，均未爭執其證據能力，且本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論，自均具有證據能力。貳、實體部分一、得心證之理由　　上揭事實，業據被告於偵訊、本院審判程序時均坦承不諱，並有告訴人於警詢時之證述、告訴人提供之匯款紀錄、對話紀錄、本案帳戶客戶資料及交易明細等件在卷可稽（見臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第6445號卷第21-28頁、第37-45頁、第47-52頁、第81-155頁），足徵被告自白確與事實相符，堪予採憑。是故，本件事證已臻明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈刑法第339條之4規定業於112年5月31日經總統公布修正施行，並自112年6月2日起生效。此次修正乃新增該條第1項第4 款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，故前揭修正對本案被告所犯加重詐欺犯行並無影響，尚無有利或不利可言，不生新舊法比較之問題，亦應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律（即現行法）。　⒉按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文；次按，主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第33條第1項、第2項、第3項前段亦有規定；再按，犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決先例、109 年度台上字第4243號判決意旨參照）。　⒊一般洗錢罪部分：　　被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行：　⑴修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」；修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金…前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，又斯時刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。　⒋自白減刑規定部分：　　　被告行為後，修正前洗錢防制法第16條第2項業於112年6月1 4日修正公布，於同月16日起生效施行；修正後洗錢防制法第23條第3項則於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行：　⑴112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。　⑵112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。　⑶113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒌新舊法比較之結果：　⑴觀之本案之犯罪情節，被告經手之款項未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科處之最高刑度為有期徒刑5年、最低刑度為有期徒刑2 月；而依修正後規定，所得科處之最高刑度亦為有期徒刑5 年、最低刑度則為有期徒刑6月，故依刑法第33條第1項、第 2項、第3項前段規定，修正前後所得科處之最高刑度均為有期徒刑5年，然修正前所得科處之最低刑度為有期徒刑2月，惟修正後所得科處之最低刑度為有期徒刑6月，是修正後之規定並未較有利被告。　⑵關於自白減刑規定部分，依112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，被告僅需於「偵查或審判中自白」即得減輕其刑，相較於112年6月14日修正公布之洗錢防制法第 16條第2項規定，被告需於「偵查及歷次審判中均自白」始得減輕其刑，或113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項前段規定，被告除需於「偵查及歷次審判中均自白」，尚需「如有所得並自動繳交全部所得財物」始得減輕其刑，是112年6月14日修正公布前洗錢防制法第16條第2項規定最有利於被告。　⑶從而，本案經比較結果，概以修正前之規定有利於被告，且依上開判決先例意旨，經整體綜合適用比較新舊法結果亦同，是本案應適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及11 2年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項之規定。　⒍詐欺犯罪危害防制條例部分：　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年0月0日生效。上開條例第2條第1款規定「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。」；同條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣(下同)500萬元者，處3年以上 10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上 12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、同條例第44條第1、2、3項並規定「犯刑法第339條之4第1項第 2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」。準此，上開條例公布後，犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪者，倘詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，法定刑由刑法第339條之4第1項第2款之「1 年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」，提高為「3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金」；倘犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，法定刑更提高為「5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 億元以下罰金」；若同時犯刑法第339條之4第1項其餘各款者，或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對中華民國領域內之人犯之者，更加重其刑至二分之一；且係就最高度及最低度同時加重；又倘發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯刑法第339條之4第1項第2款暨同時犯其餘各款者，或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對中華民國領域內之人犯之者，法定刑更提高為「5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」。比較新舊法之結果，修正後新增詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定，並無較有利。惟查，被告本案詐欺獲取之財物或財產上利益並未達500萬元，亦未有同犯刑法第339條之4第1、3、4款情形之一者，或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之等情事。是前揭增訂規定，對被告而言，並無有利或不利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應仍適用行為時即刑法第339條之4第1項第2款之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告對於自身之行為乃加入詐欺集團犯罪組織，負責提領詐欺贓款上繳既有所預見，其認識則無欠缺，進而與「KELLY 」、「CH」及本案詐欺集團不詳成員基此共同認識，且彼此間在意思上自得合而為一，形成犯罪意思之聯絡，相互分工合作，就加重詐欺及洗錢犯行，有完成犯罪之犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告對告訴人乙○○所犯加重詐欺取財、洗錢犯行，則係以局部合致之一行為，同時觸犯加重詐欺取財罪與洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告於向告訴人詐取財物後多次提領之洗錢，均係於密切接近之時地實施，侵害法益各屬同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應分別視為數個舉動之接續施行侵害同一之法益，應合為包括之一行為予以評價，論以接續犯一罪。　㈤再按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）；基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足（最高法院109年度台上字第3936號判決參照）。查被告於本院審理中，已就其所犯一般洗錢之犯行自白犯罪，有(112年6月14日修正前)洗錢防制法第16條第2項減輕規定之適用，本應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項前段規定減輕其刑，業如前述，是就其所犯一般洗錢犯行部分，雖屬想像競合犯其中之輕罪，揆諸上述說明，本院於後述量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈥爰審酌被告竟為取得自身之利益，率爾加入本案詐欺集團，與「KELLY」、「CH」及其他成員共同犯罪，致告訴人乙○○受有財產上之損害，所為實有不該；兼衡被告坦承犯行之犯後態度、素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查）、其本身參與之程度與分工、共同詐得並提款上繳之數額；暨考量被告於審理時自述學歷為國小畢業，從事開計程車，月收2萬多元，離婚，無未成年子女，獨居，家境勉持等一切情狀（見本院卷第31頁），量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。而查，本案被告供承：有拿到（經手款項）3%報酬，約4,600元等語（見本院卷第30頁），故上揭被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡另按被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。依刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律即上開修正後洗錢防制法第25 條第1項規定。查本案被告所參與之被害款項，皆由其上繳給「CH」，是告訴人受詐欺之被害金額，並非被告所有，亦非在被告實際掌控中，其就犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，縱洗錢防制法規定尚不限於犯罪行為人所有始得沒收，然如仍對被告宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，實有過苛之情，爰不依修正後之洗錢防制法規定，對被告宣告沒收此部分洗錢財物。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃聖提起公訴，檢察官李怡蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　石蕙慈以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊翔富附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表編號匯款時間匯款金額新臺幣/元提領時間提領地點提領金額新臺幣/元 1 111年09月19日 15時37分許 15萬3,000元 111年9月19日 16時47分許臺北市○○區○○路0段000號第一銀行松山分行ATM 3萬元 2 111年9月19日 16時48分許 3萬元 3 111年9月19日 16時49分許 3萬元 4 111年9月19日 16時53分許 1萬元 5 111年9月20日 12時17分許 3萬元 6 111年9月20日 12時18分許 1萬8,400元合計 15萬3,000元 14萬8,400元

2025-01-17

KLDM-113-金訴-705-20250117-1

家簡上

臺灣臺中地方法院

分割遺產

臺灣臺中地方法院民事判決 112年度家簡上字第4號上訴人陳金明訴訟代理人陳盈雯律師被上訴人陳日灼陳慶源陳彰銘(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳典華(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳嘉文(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳麗雪(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳家華(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳宗明(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳明珠(兼羅張葉之承受訴訟人) 陳德模陳明福陳明正陳麗娟陳麗紅陳麗玲陳照鈞陳麗斐陳麗萩陳利果詹秋玉詹春旺詹鳳恩詹來春詹素英詹阿圓陳信安陳美玉陳嘉茜陳東煌陳水龍陳金貴陳金溪陳月女陳鳳嬌林玉美林佩玲林小鳳林英慧劉龍夫劉隆志劉宗展劉新茹劉信源劉信忠劉徉圻陳劉秀菊鍾愽專鍾建豪鍾仰壯陳宏銘陳宏裕陳宏誠陳靜宜楊澄楓鍾國民羅素月(即羅張葉之承受訴訟人) 謝火輪(即謝寶瓊之承受訴訟人) 謝進添(即謝寶瓊之承受訴訟人) 張卉甄（即林順荃之承受訴訟人）林姿儀（即林順荃之承受訴訟人）林婉瑂（即林順荃之承受訴訟人）林峻鴻（即林順荃之承受訴訟人）林佳洵（即林順荃之承受訴訟人）上列當事人間請求分割遺產事件，上訴人對於民國111年12月28 日本院111年度家繼簡字第15號第一審簡易判決提起上訴，本院第二審合議庭於民國113年12月18日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、原判決廢棄。二、被繼承人陳屋如附表一所示之遺產，應分割如附表一分割方法欄所示。三、第一審及第二審訴訟費用由兩造按附表二所示比例負擔。　　理　　由甲、程序事項：壹、按第一審之訴訟程序有重大之瑕疵者，第二審法院得廢棄原判決，而將該事件發回原法院。但以因維持審級制度認為必要時為限。前項情形，應予當事人陳述意見之機會，如兩造同意願由第二審法院就該事件為裁判者，應自為判決。民事訴訟法第451條第1項、第2項定有明文。上開規定，依同法第436條之1第3項規定，於簡易訴訟程序之上訴程序準用之。次按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止；訴訟程序當然停止間，法院及當事人不得為關於本案之訴訟行為；訴訟標的對於共同訴訟之各人必須合一確定者，如共同訴訟人中之一人生有訴訟當然停止或裁定停止之原因者，其當然停止或裁定停止之效力及於全體，民事訴訟法第168條、第188條第1項本文及第56條第1項第3款分別定有明文。又前開承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦得聲明承受訴訟；聲明承受訴訟，應提出書狀於受訴法院，由法院送達於他造，民事訴訟法第175條、第176條亦分別定有明文。上開規定依家事事件法第51條，於家事訴訟事件準用之。是固有必要共同訴訟中之一人有訴訟當然停止之原因者，其效力及於全體，且於訴訟進行中當事人死亡者，應由其繼承人之全體或其他依法令應續行訴訟之人承受訴訟，始為合法，在其法定繼承人全體或其他依法令應續行訴訟之人依法承受訴訟以前，法院自不得逕行裁判。貳、查本件原審被告林順荃於原審言詞辯論終結前即民國（下同）111年11月13日死亡，有林順荃戶籍謄本（除戶部分）1份可稽（見本院卷一第49頁）。原審未查明，未由應續行訴訟之人合法承受林順荃本件之訴訟，即於111年11月16日言詞辯論終結，以林順荃經合法通知，未於言詞辯論期日到場，准許上訴人一造辯論之聲請，於同年12月28日逕對已死亡之林順荃為實體判決，自非合法，足認原審之訴訟程序有重大瑕疵，基此所為之判決，即屬違背法令。茲本件被上訴人張卉甄、林姿儀、林佳洵、林婉瑂、林峻鴻（下稱張卉甄等5 人）業經上訴人具狀向本院聲明承受被繼承人林順荃之訴訟，有家事聲明承受訴訟狀在卷可稽(見本院卷一第45頁)，核與前揭法條規定相符，應予准許。又被上訴人張卉甄等5人同意由本院自為判決(見本院卷一第345頁)，足見其雖未在第一審為訴訟行為，然依前所述，尚無受該審級為不利益判決之虞，爰由本院自為判決。參、另按民法第1164條所定之遺產分割，係以整個遺產為一體為分割，並非以遺產中個別之財產分割為對象，其分割方法應對全部遺產整體為之，是以當事人對分割判決一部聲明不服，提起上訴，其上訴效力應及於訴之全部；又法院定遺產分割方法，本有自由裁量之權，不受當事人聲明或主張之拘束，當事人嗣後主張增減遺產之範圍或提出不同之分割方法，亦非訴之變更或追加(最高法院109年度台上字第233號判決參照)。查上訴人提起本件上訴，請求分割被繼承人陳屋所遺如原判決附表一所示臺中市○○區○○段000○00000○00000地號土地(下稱系爭土地)，惟因系爭土地業經經濟部水利署及臺中市政府建設局辦理徵收，上訴人乃於113年4月30日具狀變更請求就兩造公同共有系爭土地因徵收所生如附表一所示之補償金，按附表一所示分割方法予以分割(見本院卷二第9 3至111頁)，核屬關於遺產範圍及分割方法之主張，揆諸前揭說明，非屬訴之變更或追加，附予敘明。肆、被上訴人受合法通知均未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款之情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。乙、實體事項：壹、上訴人主張：原判決為上訴人全部勝訴判決，惟原審被告林順荃於原審言詞辯論終結前死亡，依法應由其繼承人即張卉甄等5人承受訴訟，原審仍對林順荃為判決，於法即有未合，判決縱經確定仍不生效力，上訴人自受有不利益，應認上訴人不受原判決主文形式上為其全部勝訴之拘束。又於本件訴訟進行中，因系爭土地遭徵收，所有權人已變更，非屬遺產分割範圍，故請求分割系爭土地徵收後如附表一所示之土地補償金等語。並聲明：如主文所示。貳、被上訴人部分：一、被上訴人陳慶源、陳利果均表示：沒有意見等語。二、被上訴人陳日灼、陳宏裕、陳靜宜於原審表示：同意上訴人的分割方案等語。三、其餘被上訴人未於最後言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。參、本院之判斷：一、按遺產繼承人，除配偶外，依下列順序定之：⒈直系血親卑親屬。⒉父母。⒊兄弟姊妹。⒋祖父母；同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承。繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有；繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限，民法第1138條、第1141條前段、第1151條、第1164條分別定有明文。另按被繼承人死亡後，遺產所生之收益、因遺產受侵害所生之侵權行為損害賠償債權、因遺產所生之不當得利債權、因遺產被徵收時，所得之補償費、因出賣遺產所得之價金或價金債權、因不履行屬於遺產之債權所生之債務不履行損害賠償債權等因繼承而為全體繼承人公同共有之財產，雖非被繼承人死亡時遺留之財產，而不屬於狹義之遺產，惟衡諸被繼承人死亡後，其繼承人未必隨時為遺產之分割，如謂民法第1164條所稱之遺產，僅限於被繼承人死亡時遺留之財產，除使法律關係趨於複雜，且使繼承人必須另外訴請分割被繼承人死亡後，因繼承而為全體繼承人公同共有之財產外，並無實益，應認民法第1164條所稱之遺產，包括前述被繼承人死亡後，因繼承而為繼承人全體公同共有之財產。經查：　㈠上訴人主張被繼承人陳屋於40年9月5日死亡，然因原審被告林順荃於111年11月13日死亡，依法應由張卉甄等5人承受訴訟，兩造均為繼承人等情，有繼承系統表、戶籍謄本各1份在卷可稽（見原審卷一第209至210頁、本院卷一第39至43頁、55頁、393至519頁），為被上訴人陳慶源、陳利果所不爭執，其餘被上訴人經合法通知均未到庭爭執，堪信為真。　㈡上訴人另主張被繼承人陳屋所遺系爭土地經政府徵收，故被繼承人陳屋之遺產為徵收補償費即如附表一所示之遺產，被繼承人未以遺囑禁止分割遺產，兩造對於遺產並無不為分割之約定，亦無法定禁止分割情事，有財政部中區國稅局遺產稅逾核課期間證明書、臺中市中興地政事務所110年12月22 日中興地所四字第1100013313號函暨所附土地登記申請資料、土地登記謄本、臺中市政府113年1月11日府授地權字第11 30009084號函暨所附用地徵收未受領補償費保管通知單、臺中市政府113年4月18日府授地權字第1130101643號函暨所附用地徵收未受領補償費保管清冊等各1份在卷可稽（見原審卷一第505至528頁、卷二第31頁、本院卷二第17至21頁、43 至49頁、67至81頁），復為被上訴人陳慶源、陳利果所不爭執，其餘被上訴人經合法通知均未到庭爭執，堪以認定。從而，上訴人請求分割被繼承人所遺如附表一所示之補償金，於法有據，應予准許。二、按法院就共有物為裁判分割時，應考慮公平、當事人聲明、應有部分比例與實際是否相當、共有物之客觀情狀、共有物之性質、共有物之價格與經濟價值、共有利益、各共有人主觀因素與使用現狀、各共有人之利害關係等因素；又究以原物分割或變價分割為適當，法院除應斟酌上述因素外，不受共有人所主張分割方法之拘束。復按共有物分割之方法不能協議決定者，法院得命為以原物分配於各共有人，民法第82 4條第2項第1款定有明文。又公同共有物分割之方法，除法律另有規定外，應依關於共有物分割之規定，此觀同法第83 0條第2項規定自明。是上開徵收補償費性質係可分，以原物分配為適當，上訴人主張依附表二所示之應繼分比例分配，被上訴人陳慶源、陳利果均表示無意見，其餘被上訴人則未到庭，亦未以書狀表示意見。從而，本院綜合審酌上開遺產之性質、經濟效用及公平原則後，認如附表一所示之遺產，應依如附表一分割方法欄所示方法予以分割。肆、綜上所述，原判決對死亡之林順荃為實體判決，並不適法，且本件應分割之遺產及方法如附表一所示，上訴人就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將原判決予以廢棄，並改判如主文第2項所示。伍、按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文，並依家事事件法第51條準用於家事訴訟事件。分割遺產之訴係固有必要共同訴訟，兩造間本可互換地位並均蒙其利，是本件應由兩造按其應繼分比例負擔訴訟費用，較為公允。陸、據上論結，本件上訴為有理由，依家事事件法第51條、民事訴訟法第450條、第78條、第80條之1，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　家事法庭　　審判長法　官　陳佩怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭一弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉奐忱以上正本係照原本作成。本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王嘉麒附表一：被繼承人陳屋之遺產暨分割方法編號財產種類遺產項目金額（新臺幣）分割方法 1 補償費經濟部水利署第三河川局辦理筏子溪東海橋至知高圳段環境整理工程用地徵收之補償費(徵收土地：臺中市○○區○○段000地號) 1,167,480元由兩造依附表二所示應繼分比例分配 2 補償費西屯區市政路延伸開闢工程用地徵收之補償費(徵收土地：臺中市○○區○○段00000地號) 1,461,472元 3 補償費西屯區市政路延伸開闢工程用地徵收之補償費(徵收土地：臺中市○○區○○段00000地號) 36,406元附表二：繼承人之應繼分暨訴訟費用負擔比例編號繼承人應繼分比例 1 陳日灼 2/56 2 陳慶源 2/56 3 羅素月 4 陳麗雪公同共有 2/280 5 陳典華 6 陳彰銘 7 陳嘉文 8 陳明珠 9 陳家華 10 陳宗明 11 陳彰銘 2/560 12 陳典華 2/560 13 陳嘉文 2/280 14 陳麗雪 2/280 15 陳家華 2/840 16 陳宗明 2/840 17 陳明珠 2/840 18 陳宏銘公同共有 2/56 19 陳宏裕 20 陳宏誠 21 陳靜宜 22 陳德模 2/336 23 陳明福 2/336 24 陳明正 2/336 25 陳麗娟 2/336 26 陳麗紅 2/336 27 陳麗玲 2/336 28 陳照鈞 2/168 29 陳麗斐 2/168 30 陳麗荻 2/168 31 陳利果 2/56 32 詹秋玉 2/336 33 詹春旺 2/336 34 詹鳳恩 2/336 35 詹來春 2/336 36 詹素英 2/336 37 詹阿圓 2/336 38 陳金明 2/56 39 陳信安 2/168 40 陳美玉 2/168 41 陳嘉茜 2/168 42 陳東煌 2/56 43 陳水龍 2/56 44 陳金貴 2/56 45 陳金溪 2/56 46 陳月女 2/56 47 陳鳳嬌 2/56 48 林玉美 2/70 49 林佩玲 2/70 50 楊澄楓 2/70 51 林小鳳 2/70 52 林英慧 2/70 53 張卉甄公同共有 2/14 54 林姿儀 55 林佳洵 56 林婉瑂 57 林峻鴻 58 劉龍夫 1/35 59 劉隆志 1/140 60 劉宗展 1/140 61 劉新茹 1/140 62 謝火輪公同共有 1/140 63 謝進添 64 劉信源 1/105 65 劉信忠 1/105 66 劉徉圻 1/105 67 陳劉秀菊 1/35 68 鍾愽專 1/175 69 鍾建豪 1/175 70 鍾仰壯 1/175 71 鍾國民 2/175

2024-12-31

TCDV-112-家簡上-4-20241231-2

基簡

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度基簡字第1031號原告曾馨儀被告陳慶源上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第149號），本院於民國113年12月16日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣26萬元，及自民國113年3月8日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行。　　事實及理由一、原告主張：被告前於民國111年9月間某日，加入暱稱「金卡特斯羅」、「CH」等人所組成之詐欺集團，除提供其所申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）供本案詐欺集團使用外，並負責領取贓款及將贓款兌換比特幣上繳之車手工作。分工既定，某詐欺集團成員於111年8月 31日起，向原告佯稱係「俄羅斯藥物管理局總局」，以需匯款救朋友為由，致原告陷於錯誤而依指示於111年10月3日8 時48分匯款新臺幣（下同）26萬元至系爭帳戶，上開款項隨即遭被告提領一空，被告因此可得7,800元之報酬。為此，爰依侵權行為損害賠償之請求權，提起本件訴訟，請求被告賠償26萬元。並聲明：被告應給付原告26萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、被告抗辯：其有將系爭帳戶交給詐欺集團成員使用，並領取款項，兌換比特幣給車手，但其也是受害者，沒有拿到錢。並聲明：原告之訴駁回。三、本院之判斷： (一)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。民法第184條第1項前段及第185條第1項定有明文。次按民事上之共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185 條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（最高法院67年台上字第1737號、66年台上字第2115號判例意旨、104年度台上字第1994號、83年度台上字第742號判決意旨參照）。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479號判決意旨參照）。復按共同行為人，係指以積極的或消極的行為，對實施侵權行為人予以助力，促成其侵權行為之實施者而言（最高法院10 1年度台抗字第493號裁定意旨參照）。準此，共同行為人，以積極的或消極的行為，對實施侵權行為人予以助力，亦應負連帶賠償責任。從而，集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之損害結果連帶負擔損害賠償責任，並無區別何部分為孰人下手、有無拿到詐騙所得之必要。 (二)查原告主張之上揭事實，為被告所不爭執，並經本院調閱11 3年度金訴字第95號刑事案卷核閱屬實（按：被告就上開不法行為於刑事程序均坦承不諱，有原告之警詢筆錄、匯款執據、LINE對話截圖等件為證），本院刑事庭判處被告犯三人以上共同詐欺取財罪，有期徒刑1年2月等情，亦有上揭刑事判決附卷可稽，原告之主張，堪信為真實。是被告與詐騙集團之其他成員，係於共同侵害原告權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，互相利用他人之行為，以達成前開目的，核屬共同侵權行為人，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告26萬元，自屬有據。被告抗辯沒有拿到詐騙款項，依上說明，無足卸免其賠償責任。　　四、綜上所述，原告因被告上開故意不法行為，而受有26萬元之財產權之損害，原告依侵權行為損害賠償之請求權，請求被告給付原告26萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年3月8 日（附民卷頁13）起至清償日止，按年息5%計算之利息，自屬有據，應予准許。五、本件係刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭移送民事庭，依法不需徵收裁判費，且至本院言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，惟依法仍應依民事訴訟法第78規定，諭知訴訟費用負擔如主文所示，以備將來如有訴訟費用發生時，以確定其數額。六、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第436條第2項、第87條第1項、第78條、第389條第1項第3款，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　　法　官　黃梅淑　　　　　以上正本係照原本作成。對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佩芸

2024-12-30

KLDV-113-基簡-1031-20241230-1

司促

臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院支付命令 113年度司促字第38183號債權人波波金融科技股份有限公司法定代理人周芮緁債務人陳慶源一、債務人應向債權人清償新臺幣陸萬參仟元，及自民國一百一十三年九月三日起至清償日止，按年利率百分之十六計算之利息，並賠償督促程序費用新臺幣伍佰元。二、債權人請求之原因事實，詳如附件聲請書所載。三、債務人如對第1項債務有爭議，應於本命令送達後20日之不變期間內，不附理由向本院提出異議。四、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 113 年 12 月 30 日民事庭司法事務官黃伃婕附註：一、債權人收到支付命令後，請即時核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明案號、股別。三、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。

2024-12-30

TCDV-113-司促-38183-20241230-1

金訴

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度金訴字第278號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳慶源上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第121 60號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論。　　理　由一、按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291 條定有明文。二、本件被告陳慶源因詐欺、洗錢等案件，前於民國113年12月3 日辯論終結，原定113年12月24日宣判。茲因起訴事實含糊不明確，且起訴事實與證據、論罪法條有扞格不相容之處，並有應再調查事項，認有再開辯論之必要，爰命再開辯論。三、本件起訴事實含糊不清，且起訴事實與所列證據、論罪法條不相符合，函請「偵查」或「公訴」檢察官提出本案被告有共同提領高在杭華南銀行帳戶內存款之時間、地點及證據（本院按：偵查檢察官起訴事實僅謂被告將高在杭帳戶提供予「金卡特斯羅」，而似僅為「幫助犯」，然證據欄卻又稱被告有提領3次款項、故論「正犯」，但又未論「共同正犯」；起訴事實完全未提及被告有提款之事實，證據欄雖稱被告有3次提款之情事，然亦未提出任何證據以實其說，起訴事實與證據、法條似有不合）。四、本件函詢華南銀行，請提供高在杭所有000-000000000000帳號帳戶，自開戶以來迄至113年12月31日為止之所有存、提、轉帳、匯款之交易明細？並函請華南銀行七堵分行，提供本案帳戶，於112年1月1日起至113年6月間為止，臨櫃提款之提款單到院。五、本件定於114年2月18日下午2時45分，提訊被告，在本院第六法庭行簡式審理，特此裁定。六、依刑事訴訟法第220條、第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　李辛茹以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李品慧

2024-12-24

KLDM-113-金訴-278-20241224-1

勞補

臺灣彰化地方法院

給付資遣費等

臺灣彰化地方法院民事裁定 113年度勞補字第105號原告胡紫婕訴訟代理人李昶欣律師（法扶律師）被告喬力達休閒管理有限公司法定代理人陳慶源　　主　文原告應於本裁定送達後七日內，補繳第一審裁判費新臺幣陸佰貳拾柒元，逾期即駁回原告之訴。原告應補正理由欄第三項所載事項。　　理　由一、提起民事訴訟，應依民事訴訟法第77條之13之規定繳納裁判費，此為必須具備之程式；起訴不合程式或不備其他要件，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，民事訴訟法第249條第1項第6款定有明文。又以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之，民事訴訟法第 77條之2第1項前段亦有明文。再者，因確認僱傭關係或給付工資、退休金或資遣費涉訟，勞工或工會起訴或上訴，暫免徵收裁判費3分之2。有關勞動事件之處理，依本法之規定；本法未規定者，適用民事訴訟法及強制執行法之規定，勞動事件法第12條第1項、第15條分別定有明文。二、原告提起本訴訟，未據繳納裁判費，查本件訴訟標的金額核定為新臺幣（下同）150,259元【含特休未休薪資24,083元、資遣費44,113元、預告工資28,900元、國定假日加班費11 ,310元、例假及休息日加班費37,575元、112年6月至113年6 月18日之積欠薪資34,123元（計算式：3,853元+3,853元+8, 440元+963元2,890元+5,650元+7,510元+964元=34,123元）、勞工退休金提撥差額3,721元、職業災害補償金6,894元】，依民事訴訟法第77條之13規定，應徵第一審裁判費1,660 元。然其中薪資、加班費、資遣費及勞工退休金差額共計14 3,365元部分（計算式：24,083＋44,113＋28,900＋11,310＋37, 575＋34,123＋3,721－40,460【被告於113年7月9日匯款】＝143 ,365），本應應徵第一審裁判費1,550元，依勞動事件法第1 2條第1項規定，得暫免徵收裁判費3分之2即1,033元（計算式：1,550元×2/3＝1,033元，元以下四捨五入），故本件原告應繳納第一審裁判費為627元（計算式：1,660元－1,033元＝627元）。茲依勞動事件法第15條、民事訴訟法第249條第1 項但書規定，限原告於收受本裁定送達後7日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。三、原告應補正事項：　㈠被告之商業登記資料。　㈡勞工退休金個人專戶資料。　㈢兩造如有簽訂僱傭契約書，應予提出。四、爰裁定如主文　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23 　日　　　　　　　　　勞動法庭　　法　官　鍾孟容以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 23 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張茂盛

2024-12-23

CHDV-113-勞補-105-20241223-1

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