Know99判決書

原金上訴

臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度原金上訴字第7號上訴人即被告黃政偉指定辯護人本院公設辯護人林欣誼上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度原金訴字第167號中華民國113年10月30日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第53874號；移送併辦案號:同署112年度偵字第58761號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。戊○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、戊○○知悉金融機構帳戶係個人理財重要工具，一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無收取他人　　網路銀行帳號、密碼等資料使用必要，已預見可能是詐欺集團為遂行詐欺取財犯罪對外蒐集金融帳戶，轉帳後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家之追訴、處罰，對於提供帳戶資料予他人使用，雖無引發他人萌生犯罪之確信，仍以縱取得帳戶之人利用其交付之帳戶資料詐欺取財，掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之不確定幫助故意，於民國111年12月中旬起至同年月底間某日，將其申設之附表一編號1-3所示金融帳戶網路銀行帳號、密碼，提供予真實姓名年籍不詳telegram暱稱「貸款臺灣」之成年人（下稱「貸款臺灣」），容任「貸款臺灣」及所屬詐欺集團員使用上開帳戶遂行詐欺取財犯罪，以隱匿特定犯罪所得去向而洗錢。「貸款臺灣」取得附表一編號1-3金融帳戶資料後，與所屬詐欺集團人員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之洗錢犯意聯絡，於附表二編號1-7所示詐欺時間，以附表二編號1-7所示詐術方式，詐欺附表二編號1 -7所示丁○○等7人，致其等均陷於錯誤，於附表二編號1-7所示時間，將附表二編號1-7所示款項，依指示匯入附表二編號1-7各該「第一層帳戶」欄所示之附表一編號1或2帳戶，該等款項旋遭轉換成美元，轉匯至附表一編號3之美元帳戶，再轉匯至「CIRCLE INTERNET FINANCIAL INC」帳號00000 0000000之國外帳戶，以此方式製造金流追查斷點、隱匿詐欺所得之去向。二、案經花蓮縣警察局吉安分局、法務部調查局北部地區機動工作站移送臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)檢察官偵查起訴、移送併辦。　　理　由壹、程序部分一、被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。查上訴人即被告戊○○（下稱被告）經本院合法傳喚，有本院送達證書、法院前案案件異動表、戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料、（本院卷第61、93、105頁）在卷可稽，被告無正當理由，於114年2月25日審判期日未到庭，本院自得不待其陳述，逕行判決。二、不起訴處分已確定者，非有刑事訴訟法第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形或發現新事實或新證據者，不得對同一案件再行起訴，固為同法第26 0條所明定。惟該法條所稱之「同一案件」，係指同一訴訟物體，即被告與犯罪事實均屬相同者而言，亦即指事實上同一之案件，而不包括法律上同一案件在內；則裁判上一罪案件之一部分，經檢察官為不起訴處分者，即與其他部分不生裁判上一罪關係，自非刑事訴訟法第260條所稱之同一案件，檢察官就未經不起訴處分之其他部分，仍得再行起訴，不受上開法條之限制（最高法院111年度台非字第79號判決意旨參照）。又刑事訴訟法第267條有關檢察官就犯罪事實之一部起訴者，其效力及於全部之規定，是為學說所稱之起訴（或公訴）不可分原則。而實質上一罪及裁判上一罪，在訴訟法上係一個訴訟客體，無從割裂，故其一部分犯罪事實，經檢察官不起訴處分確定後，檢察官再就全部犯罪事實提起公訴。經法院審理結果，認曾經不起訴處分部分與其他部分均屬有罪，且二罪間確具有實質上一罪或裁判上一罪關係時，依上開起訴不可分原則，其起訴之效力自及於曾經檢察官不起訴處分確定部分，法院應就全部犯罪事實予以審判。而檢察官前所為之不起訴處分應認具有無效之原因，不生效力，無確定力之可言（最高法院101年度台上字第2449號判決意旨參照）。查臺中地檢署檢察官前以112年度偵字第47331 號、112年度偵字第49810號、112年度偵字第18851、26302 號不起訴處分書，就被告戊○○涉犯「基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將如附表一編號1-3所示帳戶網路銀行帳號、密碼提供給不詳詐欺集團成員，致如附表二編號3 、5、7所示之人陷於錯誤，於如附表二所示時間匯入如附表二所示金額至如附表二所示帳戶」之事實為不起訴處分，且已確定在案，有各該不起訴處分書(原審卷第211-223頁)、法院前案紀錄表在卷可參。惟本案起訴之事實係「被告基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將如附表一編號1- 3所示帳戶網路銀行帳號、密碼提供給不詳詐欺集團成員，致如附表二編號6所示之人陷於錯誤，於如附表二所示時間匯入如附表二所示金額至如附表二所示帳戶」，而本院審理後，認上開起訴之犯罪事實與附表二編號1、2、4部分，成立想像競合犯之裁判上一罪關係（詳後述），而附表二編號 6與前揭不起訴處分之被害人有異，為法律上同一案件，非屬刑事訴訟法第260條第1款所稱同一案件，依前揭最高法院判決意旨及說明，本件經起訴之附表二編號6所示犯行，符合上開再行起訴之規定，附表二編號3、5、7部分，依審判不可分原則，上開不起訴處分亦屬無效之不起訴處分，本院應併予審理並為實體判決，合先敘明。三、檢察官、被告及辯護人對於本案具傳聞性質之證據資料，均表示同意有證據能力（本院卷第86-90頁) ，且本案所引用之非供述證據，檢察官、被告及辯護人均未表示無證據能力，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，依法均可作為認定犯罪事實之證據。貳、實體部分　　一、認定事實所憑之證據及理由　　訊據被告固坦承有於上開時間，將其申設之附表一編號1-3 帳戶網路銀行帳號、密碼提供予「貸款臺灣」使用，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢犯行，辯稱：在網路上看到貸款廣告而聯繫「貸款臺灣」，對方告知可為我洗信用，但須提供網路銀行帳號及密碼，但後續並沒有實際取得貸款，就不了了之等語；辯護人則為之辯護略以：稽之被告與「貸款臺灣」telegram對話紀錄截圖，核與被告所辯因辦理線上貸款而提供上開帳戶網路銀行帳號、密碼之說詞相符，且依上開對話紀錄，被告向對方催貸款進度，數次詢問「真的不是詐騙嗎」「有合法嗎」，而對方再三以話術保證並非詐騙集團、絕對合法，足認被告係相信對方可以幫忙貸款，始提供網路銀行帳戶，且其不願涉入詐欺之事，否則何須頻向對方確認是否為合法管道；衡之被告當時年僅21、22歲，依其自陳之過往工作經歷，僅有做工之單純勞動性質工作，社會經驗有限，亦無關於金融或貸款方面之智識及社會生活經驗，無法排除係誤信對方話術而提供帳戶可能，被告縱有思慮不周之處，然此與有幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意，仍屬有別，其主觀上並無幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意等語。經查：　㈠附表一編號1-3所示帳戶係被告於111年11月18日申請開立，並於上開時間，將帳戶網路銀行帳號及密碼提供予「貸款臺灣」；另附表二編號1-7所示丁○○等7人，於附表二編號1-7 詐欺時間，遭以附表二編號1-7方式詐欺，致其等均陷於錯誤，於附表二編號1-7所示時間，各匯款如附表二編號1-7所示金額至附表二編號1-7「第一層帳戶」欄所示帳戶，旋遭轉換成美元，轉匯至如附表一編號3之美元帳戶，再轉匯至「CIRCLE INTERNET FINANCIAL INC」帳號000000000000之國外帳戶等事實，均經被告供承或不爭執在卷，並經證人即告訴人丙○○、被害人丁○○、辛○○、乙○○、己○○、壬○○、甲○○ 於警詢證述其等遭詐欺之經過明確（證據出處詳附表二「證據出處」欄所示），並有附表二「證據出處」欄所示書證、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中國信託銀行）113 年1月10日中信銀字第113224839110737號函暨檢附之資料（原審卷第41-59頁）在卷可佐，是被告提供附表一編號1-3帳戶資料予「貸款臺灣」後，上開帳戶確遭詐欺集團用以作為詐騙如附表二編號1-7所示被害人匯款之工具乙情，應堪認定。　㈡刑法第13條所稱之故意本有直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意）之別，條文中「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，至於「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」則屬間接故意；又間接故意與有認識的過失之區別，在於二者對構成犯罪之事實雖均預見其能發生，但前者對其發生並不違背其本意，後者則確信其不發生。經查：　　⒈被告雖辯稱其係為讓「貸款臺灣」製作金流美化帳戶以辦理貸款，始提供上開帳戶資料，並提出與「貸款臺灣」之Telegram對話紀錄翻拍照片（偵53874號卷第23-25頁；法務部調查局北部地區機動工作站卷第13-23頁）為證。惟觀之上開對話紀錄，雖見被告有提及想辦理貸款，並應對方要求留下姓名、身分證字號、生日、地址等個人資訊，同日並再應對方要求提供網路銀行帳號、密碼，惟綜觀其全部對話，未見有任何談及貸款金額、利率或還款條件之實質內容，復參以被告於原審供稱：我是要跟對方貸10萬元，廣告上說可以貸10萬元，對話記錄沒有寫到，貸款的利率、還款時間還沒有談到，對方要我提供本案網路銀行是為了要洗信用，我也不清楚什麼是洗信用等語（原審卷第234-235頁)，於本院則供稱：利息如何計算我忘記了，用匯款的方式還款，一個月還一次，本息一起還，一次好像一萬多元；（問：為何上開飛機的紀錄看不出來剛剛你所述的貸款內容？）一開始是用LINE跟對方聯繫，就問貸款的相關資料，他就叫我加他飛機帳戶，加飛機後就把LINE資料刪除，沒有留下來，我當時也不知道會發生這樣的事，沒有想那麼多等語（本院卷第85頁)，前後關於其有無與對方談好利率、還款條件等貸款最核心問題，竟完全不一，且其若真有與對方於LINE談好貸款金額、利率、還款條件，對此重要訊息，竟不留存、逕行刪除，實啟人疑竇，則被告所辯是為辦理貸款而提供網銀帳戶、密碼予「貸款臺灣」，顯有疑義，所辯交付緣由已難憑採。　⒉金融機構之帳戶關乎存戶個人資料及財產權益甚大，若將網路銀行之帳號及密碼結合，其專屬性、私密性更高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可隨意告知他人，縱有特殊情況，致須將該等資訊告知與自己不具密切親誼之人時，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，以防止遭他人違反自己意願使用或不法使用。再者，近來各類形式利用電話或電腦網路途徑進行詐騙之詐欺犯罪層出不窮，該等犯罪，多數均係利用他人帳戶作為詐欺所得財物之出入帳戶，業經媒體廣為披載，金融機關亦一再提醒勿將帳戶資料提供他人使用之重要性。是依一般人通常之知識、智能及經驗，應可知悉將帳戶資料交付陌生之他人，極可能使取得帳戶資料者藉帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查。質言之，依當前社會一般人之智識程度與生活經驗，對於非依正常程序要求提供金融帳戶之網路銀行帳號及密碼者，應可預見極可能係為取得人頭帳戶供作犯罪工具使用。查被告提供附表一編號1-3所示帳戶網路銀行帳號、密碼時，係年滿21歲之成年人，具有高職肄業之教育程度，前從事做工等情，業據被告於原審自承在卷（原審卷第235頁），並有個人戶籍資料在卷考（原審卷第13頁），堪認被告係具一定智識程度與社會歷練，並非離群索居之人，且無接觸相關媒體資訊之困難，對於不具信賴關係之人取得個人金融帳戶資料及密碼，極可能供他人作為收受、提領詐欺款項使用，當可預見，此由其於上開與「貸款臺灣」對話中，一再提及「你們應該不是詐騙的吧」「真的不是詐騙嗎」「有合法嗎」等語，及於原審自陳：我所以會問對方是不是詐騙，就是我會擔心，擔心會遇到像被利用帳戶的事情等語（原審卷第235-236頁），益徵被告對於其提供金融帳戶資料予他人極可能涉及不法，已有預見，甚為明確。　⒊再參以被告於偵查、原審供稱：我是在臉書看到貸款廣告就聯繫對方，對方真實姓名年籍均不清楚，所屬公司也不知道，當時也沒有詢問對方等語（偵53874號卷第93-95頁；原審卷第234-235頁），以及附表一編號1-3帳戶均係被告於111 年11月18日申設之數位存款帳戶，依附表一編號1-2帳戶交易明細，被告於上開時間將帳戶資料交給「貸款臺灣」時，其內無任何款項，有上開中國信託銀行113 年1 月10日函暨　　檢附之開戶資料、交易明細可參（原審卷第41-51頁）。足認被告對「貸款臺灣」之真實姓名、職稱一無所悉，僅透過社群軟體TELEGRAM聯繫，實無任何信賴基礎可言，更未試圖瞭解其所屬貸款公司是否合法設立，公司所在地址、營業項目、聯絡方式，與一般金融借貸之常情已有違背，且被告在無從確保對方獲取上開金融帳戶資料之用途及所述真實性情況下，不顧上開已明確預見之可能性，恣意將其內並無任何款項之上開帳戶資料提供予無任何信賴基礎之「貸款臺灣」容任其使用，則被告於提供帳戶資料時，主觀上有縱收受金融帳戶資料之人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助故意，應堪認定。至辯護人雖以前詞主張被告係經「貸款臺灣」再三以話術保證，始相信對方可幫忙貸款等語，惟觀之上開對話，「貸款臺灣」對於被告提出之上開質疑，係簡單回應「如果我是詐騙的　廣告不會這麼大喔」「先生請您放心　絕對不是詐騙」「這個部分是絕對合法的」等語，顯然未提出任何資料或其他具體作為取信被告，則被告為何無條件信賴其所言，況依上開對話內容，被告於111年12月25日即發現其網銀無法登入，已有異常，又何以完全未予查證，繼續相信對方所言，所辯悖於事理常情，並無可採。　㈢金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡、密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意提供，應論以幫助犯同法第14條第1 項之一般洗錢罪（最高法院刑事大法庭108 年度台上大字第3101號刑事裁定、108 年度台上字第3897號刑事判決意旨參照）。被告將本案帳戶網路銀行帳號、密碼等資料交付「貸款臺灣」，則被告主觀上有將帳戶交由他人入款、轉帳使用之認知，且被告交出帳戶資料後，除非將該等帳戶網路銀行交易功能停用，否則已喪失實際控制權，無從追索帳戶內資金去向，則其主觀上自已預見上開帳戶後續資金流向，有無法追索之可能性，對於匯入帳戶內資金如經持有之人轉帳後，無從查得去向，形成金流斷點，將會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，主觀上亦有認識。是被告對於其提供帳戶資料之行為，對詐欺集團成員利用該帳戶資料存、匯入詐欺所得款項，進而加以提領，而形成資金追查斷點之洗錢行為提供助力，既已預見，仍提供上開帳戶資料供他人使用，即有容任而不違反其本意，則其有幫助洗錢之不確定故意，亦堪認定。　　㈣被告雖聲請向中國信託銀行查詢被告如附表一編號1、2帳戶網路銀行之帳號開通及相關變更紀錄，以證明該等帳戶網銀密碼有遭變更過，辯稱：其如明知或預見要參與共犯洗錢之犯行，衡情無另行更改網銀密碼之必要等語。姑不論被告是否有上開不確定幫助詐欺、洗錢故意之認定，與被告網銀密碼是否變更並無必然之關聯，且此部分經本院向中國信託銀行函詢結果，並未顯示於申辦後有變更之狀況，有中國信託商業銀行114年1月15日中信銀字第114224839119988號函暨檢附之資料可參（本院卷第77-78頁），附此敘明。　㈤綜上所述，被告上開所辯，均無非卸責之詞，無法採信。本案事證已經明確，其上開幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之犯行，均可以認定，應依法論科。二、論罪之理由　　　㈠行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文。又主刑之重輕，依第33 條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。刑法第35條第1 項、第2項、第3項前段分別定有明文。經查：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）；前項之未遂犯罰之（第2項）；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」修正後條次變更為第19條，並規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）；前項之未遂犯罰之（第2項）」；另該法關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。依上開說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒉本件被告於偵查、原審及本院均未自白洗錢犯行，是依行為時法、中間時法及新法之規定，均不符合自白減刑之要件，惟被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下，依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下。經整體比較結果，應以113年7月31日修正前規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處。　㈡被告僅提供附表一編號1-3所示帳戶網路銀行帳號及密碼資料予他人供詐欺取財與洗錢犯罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或有與本案詐欺取財之詐騙之人有詐欺、洗錢之犯意聯絡，是被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、一般洗錢之構成要件以外之行為，為幫助犯。且被告對於詐欺成員究竟由幾人組成，尚非其所能預見，本案或有三人以上之共同正犯參與詐欺取財犯行，惟依罪證有疑利被告之原則，尚無從遽認被告主觀上係基於幫助三人以上共同加重詐欺取財之犯意，而為幫助加重詐欺取財犯行。是核其所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一提供帳戶資料之行為，使附表編號1-7所示被害人受詐騙匯款並產生遮斷金流效果，侵害數個被害人財產法益，係一行為觸犯數個基本構成要件相同之幫助詐欺取財、幫助洗錢罪名，依刑法第55條之規定，應論以一罪；且所犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，亦係一行為觸犯數罪名，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。又上開附表二編號1-5、7之事實，與本案經起訴之附表一編號6犯罪事實，具想像競合之裁判上一罪關係，亦為起訴效力所及，且經臺中地檢署檢察官以112年度偵字第58761號移送併辦（原審卷第19-22頁），原審、本院並均告知上開擴張部分之事實，已充分保障被告之受告知權、防禦權，自得併予審理。　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，依刑法第30條第2 項規定，依正犯之刑減輕之。三、撤銷原判決及自為判決之理由　　　　㈠原審審理結果，認被告幫助犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（想像競合犯幫助詐欺罪）罪證明確，依法論罪科刑，固非無見。惟查：本案經新舊法比較，應依刑法第2條第1項但書規定，適用較有利被告之修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，已析述如前，原審未慮及修正前洗錢防制法第14條第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，係對於宣告刑所為限制，應併予比較，致誤認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，即有違誤。被告上訴猶以前詞否認犯罪雖無可採，惟原判決既有上開瑕疵可指，即屬無可維持，應由本院撤銷改判。　　　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供附表一編號1-3 所示帳戶資料供詐欺成員使用，致無辜之附表二編號1-7所示被害人等遭詐騙受有財產上損害，並使該等詐欺所得真正去向、所在得以獲得隱匿，妨礙執法機關追緝犯罪行為人，助長犯罪，使其等難以求償，對社會治安造成之危害非輕；並衡酌被告犯後自始飾詞否認犯罪，且未與被害人進行和解、賠償損害之態度，併考量被告本案所交付帳戶數量、犯罪情節、被害人等所受損害金額，以及被告自述高中肄業之教育程度，目前從事打石工、月收入3萬元至3萬5千元，無未成年子女、毋庸扶養雙親之家庭生活、經濟情況（原審卷第 243頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就罰金刑諭知易服勞役之折算標準。　　四、沒收部分：　㈠被告於原審供稱：沒有因為交付附表一編號1-3所示帳戶網路銀行帳號、密碼而取得任何貸款、好處等語（原審卷第235 頁），且卷內並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈡被告行為後，修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本案告訴人、被害人受騙而匯入附表一編號1-3所示金融帳戶之詐欺贓款，固為被告本案犯幫助一般洗錢罪之洗錢標的，然該等款項全數由詐欺取財者轉出，已非屬被告所有，亦非被告實際掌控，審酌被告僅負責提供上開帳戶資料予詐欺者使用，非居於主導犯罪地位及角色，就所隱匿財物不具所有權及事實上處分權，倘對其宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369 條第1 項、第364條、第299條第1 項前段，判決如主文本案經檢察官何采蓉提起公訴、移送併辦，檢察官庚○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　陵　萍　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　美　玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　董　怡　湘　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：【刑法第30條】幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。【刑法第339條】意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【洗錢防制法第19條】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號戶名帳號 ⒈ 戊○○ 中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號） ⒉ 戊○○ 中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號） ⒊ 戊○○ 中國信託銀行美元帳戶（帳號：000000000000號）附表二：（時間：民國）編號被害人詐欺時間與方式匯款至第一層帳戶之時間、金額（新臺幣）第一層帳戶匯款至第二層帳戶（附表一編號⒊）之時間、金額（新臺幣）　卷證出處 ⒈ 丁○○ 於111年12月某日，在社群網站臉書發送投資廣告，並邀請丁○○與通訊軟體LINE暱稱「張志賢」、暱稱「客服專員3436」等人加為好友，其等即向丁○○佯稱：加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資虛擬貨幣獲利云云。 ①112年1月3日8時38分許：50,000元附表一編號⒈之帳戶 ⒈自附表一編號⒈之帳戶： ①112年1月3日10時12分許匯款1,332,000元（匯率30.7840）（包含不詳被害人匯入之款項） ②112年1月3日12時39分許匯款400,000元（匯率30.7320） ③112年1月4日9時45分許匯款599,999元（匯率30.7450） ④112年1月4日10時56分許匯款999,999元（匯率30.7490）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑤112年1月5日9時24分許匯款1,029,877元（匯率30.7360）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑥112年1月5日10時16分許匯款400,000元（匯率30.7560） ⑦112年1月5日11時51分許匯款499,989元（匯率30.7620）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑧112年1月6日11時40分許匯款449,894元（匯率30.7700） ⑨112年1月6日12時5分許匯款999,999元（匯率30.7630）（包含不詳被害人匯入之款項）　 ⒉自附表一編號⒉之帳戶：　 ①112年1月3日12時40分許匯款220,000元（匯率30.7320）（包含不詳被害人匯入之款項） ②112年1月4日11時57分許匯款24,999元（匯率30.7570） ③112年1月4日12時24分許匯款499,999元（匯率30.7480）（包含不詳被害人匯入之款項） ④112年1月5日11時50分許匯款449,857元（匯率30.7620）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑤112年1月5日12時16分許匯款900,000元（匯率30.7620）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑥112年1月5日13時19分許匯款410,450元（匯率30.7620）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑦112年1月6日9時55分許匯款590,000元（匯率30.7800）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑧112年1月6日12時5分許匯款649,999元（匯率30.7630）（包含不詳被害人匯入之款項）（法務部調查局北部地區機動工作站電防三字第11278610780號卷） ⒈被害人丁○○警詢之指述（第27-30頁） ⒉被害人丁○○遭詐騙資料： ⑴被害人丁○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第263頁）、存款交易明細（第265頁） ⑵詐欺集團提供之「法務部調查局」假公文書照片（第267頁） ⑶詐欺集團提供之投資訊息截圖（第269-275頁） ⑷與詐欺集團不詳成員暱稱「客服專員3436」通訊軟體LINE對話紀錄截圖（第277-283頁）（112年度偵字第53874號卷）　 ⒊戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第59頁）、存款交易明細（第61-63頁） ⒋戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第65頁）、存款交易明細（第67-74頁）（見112年度偵字第58761號卷）　 ⒌法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒍戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁） ②112年1月5日13時8分許：100,000元 ③112年1月5日13時9分許：100,000元 ④112年1月6日8時35分許：100,000元 ⑤112年1月6日8時37分許：10,000元附表一編號⒉之帳戶 ⒉ 辛○○ 於111年11月30日某時，在社群網站臉書以胡睿涵帳號發送投資廣告，並邀請辛○○與通訊軟體LINE暱稱「張志賢」、暱稱「沐雪」、暱稱「客服專員」等人加為好友，其等即向辛○○佯稱：加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資「通證」獲利云云。 ①112年1月3日8時54分許：50,000元 ②112年1月3日8時56分許：50,000元附表一編號⒈之帳戶（法務部調查局北部地區機動工作站電防三字第11278610780號卷） ⒈被害人辛○○於警詢之指述（第211-219頁） ⒉被害人辛○○遭詐騙資料： ⑴自行記錄之匯款金額（第221頁） ⑵詐欺集團提供之廣告文宣照片（第225-231頁）（見112年度偵字第53874號卷）　 ⒊戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第59頁）、存款交易明細（第61-63頁） ⒋戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第65頁）、存款交易明細（第67-74頁）（見112年度偵字第58761號卷）　 ⒌法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒍戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁） ③112年1月5日11時44分許：100,000元附表一編號⒉之帳戶 ⒊ 乙○○ 於111年12月29日前某日，在社群網站臉書以胡睿涵帳號發送投資訊息，並邀請乙○○與通訊軟體LINE暱稱「張志賢」、暱稱「沐雪（賢哥助教）」、暱稱「客服3436」之人加為好友，其等即向乙○○佯稱加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資「通證」獲利云云。 ①112年1月3日9時42分許：800,000元 ②112年1月5日10時40分許：100,000元 ③112年1月5日10時55分許：100,000元附表一編號⒈之帳戶（法務部調查局北部地區機動工作站電防三字第11278610780號卷） ⒈被害人乙○○於警詢之指述（第137-142頁） ⒉被害人乙○○遭詐騙資料： ⑴自行記錄之匯款金額（第143頁） ⑵詐欺集團提供之「法務部調查局」假公文書照片（第151頁） ⑶暱稱「張志賢」之社群軟體臉書翻拍照片（第153頁） ⑷詐騙網站翻拍照片（第155頁）　（見112年度偵字第53874號卷）　 ⒊戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第59頁）、存款交易明細（第61-63頁）（見112年度偵字第58761號卷）　 ⒋法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒌戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁）　 ⒋ 己○○ 於111年12月某日，在社群網站臉書以陳文茜帳號發送投資訊息，並邀請己○○與通訊軟體LINE暱稱「張志賢」、暱稱「沐雪」、暱稱「客服專員3436」之人加為好友，其等即向己○○佯稱：加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資「通證」獲利云云。 ①112年1月3日11時52分許：400,000元（匯費30元） ②112年1月4日9時29分許：600,000元（匯費30元） ③112年1月5日9時27分許：400,000元（匯費30元） ④112年1月6日11時21分許：400,000元附表一編號⒈之帳戶（法務部調查局北部地區機動工作站電防三字第11278610780號卷） ⒈被害人己○○於警詢之指述（第59-65頁） ⒉被害人己○○遭詐騙資料： ⑴詐欺集團提供之登峰造極-張志賢廣告文宣、「法務部調查局」假公文書照片、黑貓宅急便配送聯（第67-71頁）　 ⑵苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受（處）理案件證明單（第73頁） ⑶匯款400,000元（匯費30元）台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、匯款600,000元（匯費30元）、400,000元（匯費30元）郵政跨行匯款申請書、匯款400,000元台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條（第81-87頁） ⑷被害人己○○用以匯款之台新銀行（帳號：00000000000000號）帳戶、中華郵政新竹武昌街郵局（帳號：00000000000000號）帳戶、楊邦立之台北富邦（帳號00000000000000號）帳戶存摺封面影本（第101-102頁） ⑸與詐欺集團不詳成員暱稱「客服專員3436」通訊軟體LINE對話紀錄（第103-107頁）　（見112年度偵字第53874號卷）　 ⒊戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第59頁）、存款交易明細（第61-63頁）（見112年度偵字第58761號卷） ⒋法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒌戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁）　 ⒌ 壬○○ 於111年11月某日，在社群網站臉書發送投資廣告，並邀請壬○○與通訊軟體LINE暱稱「張志賢」、暱稱「沐雪（賢哥助理）」、暱稱「客服專員3436」、暱稱「通證客服專員」之人加為好友，其等即向壬○○佯稱：加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資「通證」獲利云云。 ①112年1月5日8時37分許：520,000元附表一編號⒈之帳戶（法務部調查局北部地區機動工作站電防三字第11278610780號卷） ⒈被害人壬○○於警詢之指述（第157-163頁） ⒉被害人壬○○遭詐騙資料： ⑴被害人壬○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第165頁）、交易明細（第167頁） ⑵詐欺集團提供之「法務部調查局」假公文書照片（第169頁，第173頁同）　 ⑶通訊軟體LINE群組「操盤內線指令討論組48」對話紀錄截圖（第171頁） ⑷轉帳30,000元、520,000之交易畫面截圖（第181-183頁）（見112年度偵字第53874號卷）　 ⒊戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第59頁）、存款交易明細（第61-63頁） ⒋戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第65頁）、存款交易明細（第67-74頁）（見112年度偵字第58761號卷）　 ⒌法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒍戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁）　 ⒍ 丙○○（提出告訴）於111年12月14日某時，在社群網站臉書發送股票分析資訊，並邀請丙○○與通訊軟體LINE群組及暱稱「張志賢」、暱稱「林沐雪」之人加為好友，其等即向丙○○ 佯稱：加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資獲利云云。 ①112年1月6日10時2分許：50,000元附表一編號⒈之帳戶（112年度偵字第53874號卷） ⒈告訴人丙○○於警詢之指述（第27-30頁） ⒉花蓮縣警察局吉安分局刑事案件報告書（第11-14頁） ⒊告訴人丙○○遭詐騙資料： ⑴新北市政府警察局板橋分局信義派出所陳報單（第31頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第35-36頁） ⑶新北市政府警察局板橋分局信義派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第37-39頁，第43-45頁） ⑷金融機構聯防機制通報單（第41頁、第47頁） ⑸新北市政府警察局板橋分局信義派出所受(處)理案件證明單（第49頁） ⑹匯款25,000元、50,000元之交易畫面翻拍照片（第52頁、第54頁） ⑺與詐欺集團不詳成員暱稱「SHEELD MARKET」通訊軟體LINE對話紀錄截圖（第51-56頁） ⒋戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶存款基本資料（第59頁）、存款交易明細（第61-63頁） ⒌戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第65頁）、存款交易明細（第67-74頁）（112年度偵字第58761號卷）　 ⒍法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒎戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁）　 ②112年1月4日11時38分許：25,000元附表一編號⒉之帳戶 ⒎ 甲○○ 於111年12月底，在社群網站臉書以胡睿涵帳號發送投資訊息，並邀請甲○○與LINE暱稱「張志賢」、「沐雪」等人加為好友，其等即向甲○○佯稱：可透過SHEELD MARKET平台投資獲利云云。 ①112年1月5日12時2分許：500,000元（匯費30元） ②112年1月6日11時43分許：300,000元（匯費30元） ③112年1月6日11時45分許：300,000元（匯費30元）附表一編號⒉ （法務部調查局北部地區機動工作站電防三字第11278610780號卷） ⒈被害人甲○○於警詢之指述（第285-289頁） ⒉被害人甲○○遭詐騙資料： ⑴匯款500,000元（匯費30元）、300,000元（匯費30元）、300,000元（匯費30元）之匯款單據（第295-299頁） ⑵臺北市政府警察局南港分局同德派出所受(處)理案件證明單（第309頁） ⑶詐欺集團提供之「法務部調查局」假公文書照片（第311頁）　（見112年度偵字第53874號卷）　 ⒊戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第65頁）、存款交易明細（第67-74頁）（見112年度偵字第58761號卷）　 ⒋法務部調查局北部地區機動工作站刑事案件移送書暨詐欺集圑使用帳戶列表、投資彙整表、案關資金彙整表（第17-33頁） ⒌戊○○之中國信託銀行（帳號：000000000000號）帳戶客戶地址條列印（第35頁）、存款交易明細（第37-39頁）

2025-03-31

TCHM-114-原金上訴-7-20250331-1

金

臺灣臺中地方法院

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 114年度金字第60號原告楊淑貴被告黃政偉上列當事人間請求損害賠償事件，由刑事庭移送前來，本院於中華民國114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文被告應給付原告新臺幣1,800,000元，及自民國113年12月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣600,000元供擔保後，得假執行。　　事實及理由一、被告未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之未必故意，於民國111年12月中旬起至同年月底間某日前之某時許，將其申設如附表一編號1-3所示帳戶網路銀行帳號及密碼，提供予真實姓名及年籍均不詳之成年人（下稱甲男）收受，而容任該人及其同夥使用前開帳戶詐欺他人財物，並藉此隱匿犯罪所得去向。甲男取得前開帳戶資料後，即與其同夥共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，於附表二所示詐騙時間、方式，詐騙原告，致使原告誤信為真，因而陷於錯誤，依指示匯款至附表二各該「匯入第一層帳戶」欄所示之帳戶（遭詐欺方式、匯款時間、金額，均詳如附表二所示），該等款項旋遭轉換成美元轉匯至如附表一編號3之帳戶，再轉匯至「CIRCLE INTERNET FINANCIAL INC 」帳號000000000000之國外帳戶，以此方式製造金流追查斷點、隱匿詐欺所得之去向。爰依民法侵權行為請求損害賠償等情。並聲明：（一）被告應給付原告新臺幣（下同）1,80 0,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 %計算之利息；（二）願供擔保，請准宣告假執行。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀作何聲明或陳述。四、得心證之理由：（一）「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。」「造意人及幫助人，視為共同行為人。」分別為民法第184條第1項前、後段、第2項及第185條第1項、第2項所明定。而連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條亦定有明文。申言之，民事上之共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，若行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。又民法第18 5條第2項所謂視為共同行為人之幫助人，係指以積極的或消極的行為，對實施侵權行為人予以助力，促成其侵權行為之實施者而言（最高法院101年度台抗字第493號裁定要旨參照）。（二）本件原告主張之事實，業經本院112年度原金訴字第167號刑事判決認定而判處被告罪刑，有上開判決附卷可稽。況被告對於原告主張之事實，已於相當時期受合法之通知，且非依公示送達通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用第1項前段之規定，視同自認，即應採為判決基礎。則被告對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意，依刑法第13條第2項規定，以故意論，學理上稱為「未必故意」。另ㄧ方面，詐騙原告致使匯款至前開帳戶之人，足認故意以背於善良風俗之方法加損害於原告，構成民法第184條第1項後段規定之侵權行為。被告將前開帳戶提供不詳之人使用，既以積極的行為，對實施侵權行為人予以助力，促成其侵權行為之實施，就原告匯款至系爭帳戶之損害結果，有相當因果關係，核屬幫助人，依法視為共同行為人，須連帶負損害賠償責任，故原告得對於被告請求全部之給付。（三）按「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。」「遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。」「應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五。」民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。從而原告附帶請求自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息 5%計算之法定遲延利息，亦於法有據。（四）綜上所述，原告基於侵權行為之法律關係，請求被告給付 1,800,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年12月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。（五）原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核無不合，爰酌定相當擔保金額准許之。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第三庭　　法　官　蔡嘉裕正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　童秉三附表一：編號戶名帳號 ⒈ 黃政偉中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號） ⒉ 黃政偉中國信託銀行帳戶（帳號：000000000000號） ⒊ 黃政偉中國信託銀行美元帳戶（帳號：000000000000號）附表二：（時間：民國）詐欺時間與方式匯款至第一層帳戶之時間、金額（新臺幣）匯入之第一層帳戶詐欺集團不詳成員匯款至第二層帳戶（附表一編號⒊）之時間、金額（新臺幣）詐欺集團不詳成年成員於111年12月某日，在社群網站臉書以陳文茜帳號發送投資訊息，並邀請加入通訊軟體LINE暱稱「張志賢」、暱稱「沐雪」、暱稱「客服專員3436」之人，佯稱加入「SHEELD MARKET」交易平台可以投資「通證」獲利，使被害人楊淑貴陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至如附表一所示之人頭帳戶。 ①112年1月3日11時52分許：400,000元（匯費30元） ②112年1月4日9時29分許：600,000元（匯費30元） ③112年1月5日9時27分許：400,000元（匯費30元） ④112年1月6日11時21分許：400,000元附表一編號⒈之帳戶 ⒈自附表一編號⒈之帳戶： ①112年1月3日10時12分許匯款1,332,000元（匯率30.7840）（包含不詳被害人匯入之款項） ②112年1月3日12時39分許匯款400,000元（匯率30.7320） ③112年1月4日9時45分許匯款599,999元（匯率30.7450） ④112年1月4日10時56分許匯款999,999元（匯率30.7490）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑤112年1月5日9時24分許匯款1,029,877元（匯率30.7360）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑥112年1月5日10時16分許匯款400,000元（匯率30.7560） ⑦112年1月5日11時51分許匯款499,989元（匯率30.7620）（包含不詳被害人匯入之款項） ⑧112年1月6日11時40分許匯款449,894元（匯率30.7700） ⑨112年1月6日12時5分許匯款999,999元（匯率30.7630）（包含不詳被害人匯入之款項）

2025-03-27

TCDV-114-金-60-20250327-1

司促

臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院支付命令 114年度司促字第7171號債權人國泰世華商業銀行股份有限公司法定代理人郭明鑑債務人黃政偉一、債務人應向債權人清償新臺幣捌萬零壹佰伍拾肆元，及其中新臺幣柒萬捌仟貳佰伍拾柒元自民國一百一十四年三月十日起至清償日止，按年息百分之十五計算之利息，並賠償督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，不附理由向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實：㈠緣債務人於民國（以下同）110年8月6日、109年9月2日開始與債權人成立信用卡使用契約，此有線上申辦專用申請書暨信用卡約定條款可證。依信用卡約定條款，債務人領用系爭信用卡後，即得於各特約商店記帳消費，並應就使用系爭信用卡所生之債務，負全部給付責任(第3條)。且應於當期繳款截止日前向債權人全部清償，或以循環信用方式繳付最低應繳金額(第14、15條)，逾期清償者，除喪失期限利益外(第22、23條)，應按所屬分級循環信用利率給付債權人年息百分之15計算之利息。㈡查債務人至民國114年3月9日止，帳款尚餘80,154元，及其中本金78,257元未按期繳付，迭經催討無效。爰特檢附相關證物，狀請鈞院鑒核，並依民事訴訟法第五百零八條規定，迅對債務人發支付命令，以維權益，實感德便！㈢另按債務人與債權人所成立信用卡使用契約，因係透過電子及通訊設備向債權人申請所成立，其申請內容需透過科技設備始能呈現，爰依民事訴訟法第363第2項規定提出呈現其申請內容之書面，併予陳明。釋明文件：證據清單三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 17 日民事庭司法事務官張川苑附註：一、債權人收到支付命令後，請即時核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明案號、股別。三、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。

2025-03-17

TCDV-114-司促-7171-20250317-1

新簡

新市簡易庭

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣臺南地方法院新市簡易庭民事判決 113年度新簡字第610號原告杜忠恩被告王財良訴訟代理人黃政偉上列被告因過失傷害案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭以113年度交附民字第92號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國114年2月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣27萬1,931元，及自民國113年5月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之77，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣27萬1,931元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告主張：　　被告於民國112年7月6日下午5時4分許，駕駛車牌號碼000-000 0號自用小客車（下稱A車），沿臺南市安定區台19線由北往南方向行駛，行經該路段與國道八號側車道交岔路口，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然前行，碰撞同向前方原告駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱B車），致原告受有左側肩膀挫傷、下背和骨盆挫傷、腰椎挫傷合併腰椎椎間盤突出及小面關節損傷、纖維環撕裂傷等傷害，應由被告負擔全部肇事責任。被告上開過失駕車行為，涉犯刑事過失傷害部分，已經本院113年度交簡字第969號判決有罪確定，爰依侵權行為損害賠償法律關係，請求被告賠償原告支出之醫藥費新臺幣（下同）10萬4,880元、看護費8,4 00元（由親屬提供看護）、就醫交通費1萬0,630元（由家人載送）、不能工作之損失5萬1,906元及精神慰撫金17萬5,81 6元。並聲明：被告應給付原告35萬1,632元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、被告答辯：　　對於原告主張本件車禍事故之發生經過沒有爭執，被告同意負擔全部肇事責任。惟就原告請求賠償之項目、金額，醫藥費、看護費部分不爭執；就醫交通費部分，應由原告提出確有支出交通費用之證據；不能工作之損失部分，原告提出之診斷證明書僅記載術後6週內需避免負重工作，惟原告未舉證其需從事何種負重工作，不能因此認為原告受有不能工作之薪資損失；精神慰撫金部分，原告請求金額過高，應予酌減。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、得心證之理由：　㈠原告主張兩造於上開時間、地點發生本件車禍事故，雙方駕駛之車輛、行進方向、造成原告受有前揭傷勢之結果，及被告上開駕車行為，涉犯刑事過失傷害部分，經本院判決有罪確定等情，業據提出君銓診所診斷證明書、病歷表、手術紀錄、埔里基督教醫院診斷證明書、急診評估紀錄單、急診護理紀錄單、急診外傷病歷、門急診病歷附卷為證（交附民字卷第17頁至第21頁、第33頁至第48頁），並有本件車禍之道路交通事故調查卷宗資料、埔里基督教醫院113年12月26日埔基病歷字第1130024579B號函、本院113年度交簡字第969 號刑事簡易判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（新司簡調字卷第17頁至第19頁，新簡字卷第21頁至第61頁、第103頁），復經本院調取上開刑事案件卷宗核閱無誤，且為被告所不爭執（新簡字卷第80頁至第81頁、第112頁），此部分之事實，堪以認定。　㈡按汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第94條第3項定有明文。查被告考領有適當駕照，有道路交通事故調查報告表㈡存卷可按（新簡字卷第31頁），本應對上開行車安全規則知之甚詳，而依當時天候晴、日間自然光線，柏油路面、乾燥、無缺陷，無障礙物、視距良好等情，有道路交通事故調查報告表㈠在卷可考（新簡字卷第29頁），客觀上並無不能注意之情事，依被告於警詢中供稱：當時我行駛在台19線，轉入右引車道要往國道八號側車道往安南區方向，我以為前方車輛已經移動了，但是對方是在停等注意左後來車，我一時沒注意就撞上了等語（新簡字卷第33頁），及原告於警詢中陳稱：我行經右轉引道要往安南方向行駛，當時我前方車輛還沒前進，我也是靜止狀態，對方就從我後方追撞等語（新簡字卷第 35頁），可認被告駕駛A車行經上開地點時，疏未注意車前狀況，即起步行駛，致與同向前方靜止停等之B車發生碰撞，堪認被告就本件車禍事故之發生確有過失。又本件車禍事故經警方初步分析研判，認被告有「起步未注意安全」之肇事因素，原告未發現肇事因素，有道路交通事故調查報告表㈡、肇事因素索引表存卷可考（新簡字卷第31頁、第63頁），足認原告主張本件應由被告負擔全部肇事責任，確屬有據。　㈢按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害，民法第184 條第1項前段、第191條之2本文分別定有明文。被告就本件車禍事故之發生，具有前述過失情形，造成原告受有前揭傷勢，可認係過失不法侵害原告之身體權及健康權，依前揭規定，被告自應負侵權行為損害賠償責任。　㈣原告得請求之損害賠償金額：　⒈醫藥費：　　原告主張其因本件車禍事故受有前揭傷勢，至埔里基督教醫院、君銓診所就醫，共支出醫藥費10萬4,880元等節，業據提出君銓診所診斷證明書、病歷表、手術紀錄、醫藥費收據、埔里基督教醫院診斷證明書、急診評估紀錄單、急診護理紀錄單、急診外傷病歷、門急診病歷、醫療費用收據附卷為證（交附民字卷第9頁至第48頁），經核均屬醫療上治療原告所受傷勢及主張權利之必要費用，且為被告所不爭執（新簡字卷第112頁），應予准許。　⒉看護費部分：　　原告主張其因本件車禍事故受傷，在君銓診所進行椎間盤自體血小板注射治療、小面關節高頻熱凝神經燒灼手術，術後 1週需臥床休息，並由專人照顧，共7日等情，業據提出君銓診所診斷證明書附卷為證（交附民字卷第17頁），而原告主張每日看護費用以1,200元計算，亦與本院職務上所知聘請專業看護所需費用，對照原告家屬提供之看護技術與內容換算為金錢加以評價，尚屬相當，應為可採。基此，原告請求看護費8,400元（計算式：每日1,200元×7日＝8,400元），確屬有據，應予准許。　⒊就醫交通費部分：　　原告雖主張其因本件車禍事故受傷，需由家人載送往返其住處及埔里基督教醫院、君銓診所，依線上試算結果，受有就醫交通費1萬0,630元之損害等語，惟並未提出相關計程車資試算結果作為佐證，且依原告所提出之埔里基督教醫院急診評估紀錄單記載（交附民字卷第37頁），原告主訴112年7月 6日晚間8時許開始後腰痛、左肩痛、左手微麻、暈到想吐等症狀，惟仍係以駕駛自家車之方式到院，則原告本件所受傷勢是否有致其不能自行駕車就醫，而有搭乘他人駕駛車輛之必要，誠屬有疑，依現有證據調查結果，尚難認原告有因本件車禍事故受有就醫交通費1萬0,630元之損害，原告此部分之請求，尚非有據。　⒋不能工作損失：　⑴原告雖主張其於本件車禍事故發生前，從事果園百香果代送及代售，及任職於勤業保險經紀人股份有限公司（許宇承保險經紀人）等語，惟僅提出勤業保險經紀人股份有限公司之服務證明書為證（新簡字卷第97頁），且依原告提出之112 年度綜合所得稅電子結算【網路】申報收執聯記載（新簡字卷第87頁至第95頁），原告僅有自台新國際商業銀行股份有限公司、許宇承保險經紀人、勤業保險經紀人股份有限公司受領薪資及執行業務所得，應僅能認定原告於本件車禍事故發生前，有從事保險經紀人工作，原告主張另有從事果園百香果代送及代售等工作部分，則非有據。　⑵就原告不能工作之期間部分，審酌原告提出之君銓診所診斷證明書醫師囑言記載「被告術後1週盡量臥床休息，專人照顧，6週內宜避免負重工作」等語（交附民字卷第17頁），及埔里基督教醫院診斷證明書醫師囑言記載「建議休養1週」等語（交附民字卷第35頁），及原告從事保險經紀人工作，依其工作性質應無負重之需求等情，應認原告因本件車禍事故受傷，需休養不能工作之期間為1週即7日。　⑶另原告主張其每日薪資為1,235.8元部分，有前揭112年度綜合所得稅電子結算【網路】申報收執聯可憑，且為被告所不爭執（新簡字卷第83頁），基此計算，原告受有不能工作之薪資損失金額，應為8,651元（計算式：每日1,235.8元×7日＝8,651元，元以下四捨五入）。　⒌精神慰撫金：　⑴按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第195條第1 項前段定有明文。被害人受有非財產上損害，請求加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定，應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦之程度、兩造之身分地位經濟情形及其他各種狀況，以核定相當之金額。　⑵被告就本件車禍事故之發生，具有前述過失情形，造成原告受有左側肩膀挫傷、下背和骨盆挫傷、腰椎挫傷合併腰椎椎間盤突出及小面關節損傷、纖維環撕裂傷等傷害，不法侵害原告之身體權及健康權等人格法益，衡以原告受傷後，歷經急診、住院、椎間盤自體血小板注射治療、小面關節高頻熱凝神經燒灼手術及多次門診複診，有前揭診斷證明書在卷可稽，衡情於治療及休養期間，應對於其日常生活行動造成諸多不便，原告精神上因此受有相當痛苦乙節，應堪認定，是原告依揭規定，請求被告賠償精神慰撫金，應屬有據。審酌原告為71年次，高中畢業，從事保險經紀人工作，每月收入約7萬元，已離婚、育有2名成年子女，名下有信用貸款之負債（新簡字卷第82頁），111年度、112年度申報之所得給付總額分別為49萬1,413元、58萬6,011元，名下有車輛之財產；被告為61年次，專科畢業，職業為商（新簡字卷第33頁、第67頁），111年度及112年度申報之所得給付總額分別為22 4萬2,597元、224萬1,999元，名下有車輛、房屋、土地及多筆投資等財產等情，有兩造之稅務T-Road資訊連結作業財產所得查詢結果在卷可按（限制閱覽卷），復衡酌本件車禍事故發生經過、被告違反注意義務之情節、造成原告所受傷勢及精神痛苦之嚴重程度等一切情狀，認原告就其所受非財產上損害得請求之精神慰撫金，以15萬元為適當。　㈤基此，原告得請求被告賠償之金額應為27萬1,931元（計算式：醫藥費10萬4,880元＋看護費8,400元＋不能工作損失8,651 元＋精神慰撫金15萬元＝27萬1,931元）。　㈥本件原告主張之侵權行為損害賠償請求權，屬無確定給付期限之金錢債權，原告以起訴狀繕本之送達，請求被告賠償損害，被告迄未給付，應負遲延責任，是原告就其得請求被告賠償之金額，請求加計自起訴狀繕本送達翌日即113年5月1 日起（依交附民字卷第49頁本院送達證書，本件起訴狀繕本於113年4月30日送達於被告住所而生送達效力）至清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息，核與民法第229條第 2項、同法第233條第1項前段及第203條規定相符，於法有據，應予准許。四、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償法律關係，請求被告給付原告如主文第一項所示之金額及利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。五、本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送民事庭者，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，惟仍依民事訴訟法第79條、第87條第1項規定，審酌本件紛爭之起因、兩造之勝敗程度，諭知訴訟費用負擔比例如主文第三項所示，以備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負擔。六、本判決原告勝訴部分，係依民事訴訟法第427條第1項規定，適用簡易程序所為被告部分敗訴之判決，依同法第389條第1 項第3款規定，應依職權宣告假執行；被告陳明願供擔保，聲請宣告免為假執行，經核就原告勝訴部分，於法相符，爰依民事訴訟法第392條第2項規定，酌定相當之擔保金額宣告之。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果皆不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第436條第2項、第79條、第87條第1項、第389條第 1項第3款、第392條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院新市簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳品謙以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本），如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃心瑋

2025-03-07

SSEV-113-新簡-610-20250307-1

金訴緝

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第96號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第97號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊顯章上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第44609號、第54019號）及追加起訴（111年度偵字第444 07號），被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊顯章犯如附表二所示之罪，各處如附表二所示之刑。　　事實及理由一、犯罪事實：　　楊顯章自民國110年8月間某日起，加入真實姓名年籍不詳，暱稱「黑仔」等人所屬詐欺集團，並與其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由楊顯章將其所申辦之臺灣中小企業銀行帳號 00000000000號（下稱臺企帳戶）、中國信託商業銀行帳號0 00000000000號帳戶（下稱中信帳戶）及第一商業銀行帳號0 0000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）資料提供予詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上揭帳戶資料後，分別於附表一所示時間，以附表一所示詐騙方式，詐騙如附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，黃政偉、羅家瑋均依指示匯款至臺企帳戶，彭雅萍則依指示匯款後，經該詐欺集團成員輾轉匯款至臺企帳戶，楊顯章再依「黑仔」指示，將上開款項轉帳至一銀帳戶、中信帳戶，並由「黑仔」指派之人陪同提領後交付「黑仔」指定之虛擬貨幣幣商，以此方式製造金流斷點，而隱匿特定犯罪所得。二、證據：　㈠被告楊顯章於警詢、偵訊時之供述及於本院審理時之自白。　㈡告訴人黃政偉於警詢時之指訴。　㈢告訴人羅家瑋於警詢時之指訴。　㈣告訴人彭雅萍於警詢時之指訴。　㈤告訴人黃政偉提出之玉山商業銀行存摺封面及內頁影本、網路交易明細表、LINE對話紀錄截圖。　㈥告訴人羅家瑋提出之自動櫃員機交易明細表、LINE對話紀錄、聊天紀錄截圖。　㈦告訴人彭雅萍提出之網路交易明細表截圖、台北富邦銀行存簿封面及內頁照片。　㈧被告提出之虛擬貨幣交易明細翻拍照片。　㈨臺灣中小企業銀行北三重分行110年12月8日北三重字第11082 02612號函暨檢附之開戶相關資料、存款交易明細查詢單。臺企帳戶交易明細表。　㈩中國信託商業銀行股份有限公司110年11月3日中信銀字第110 224839290552號函暨檢附之吳柏憲帳號000000000000號帳戶（下稱吳柏憲中信帳戶）存款基本資料、交易明細表。　中國信託商業銀行股份有限公司110年11月30日中信銀字第11 0224839322413號函暨檢附之許凱傑帳號000000000000號帳戶（下稱許凱傑中信帳戶）存款基本資料、交易明細表。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布，並於同年8月2日施行，茲分述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例　　刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於 113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。　⒉洗錢防制法　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於00 0年0月0日生效施行。其中與本案相關之修正情形如下：　⑴修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」被告所屬詐欺集團成員，詐騙告訴人等匯入款項，再由被告將上開款項轉帳、提領一空，製造金流斷點隱匿詐欺犯罪所得，無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3 項之規定。又被告行為後，洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布第16條規定，自同年月16日起生效施行；復於113年7 月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後同法第23 條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查中否認犯行，於審判中自白犯罪，是被告符合 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，不符合1 12年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。準此，被告如適用112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1月以上6年11月以下，如適用112年6月14日修正後洗錢防制法第1 4條第1項、第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上7年以下，如適用現行洗錢防制法第19條第 1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⑶綜上，綜合全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正後之洗錢防制法較有利於被告。爰依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段處斷。　㈡罪名　　核被告所為，均係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各3罪。　㈢共同　　被告與所屬詐欺集團成員就本案犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。　㈣想像競合　　被告本案所為，均係以一行為同時觸犯修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，均為想像競合犯，俱應依刑法第55 條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈤被告所犯上開3罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。四、科刑：　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟提供帳戶供詐騙集團使用，並依該集團成員指示，將匯入臺企帳戶之款項轉匯至一銀、中信帳戶，再提領交付該集團成員，而與其他集團成員共同為本案詐欺行為，非但造成告訴人等受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，且造成偵查犯罪機關追查贓款及其他詐欺成員之困難，嚴重破壞社會治安，應予嚴加非難。並審酌其犯罪之動機、目的、手段、於本案負責之工作內容，非屬該詐欺集團及一般洗錢犯行核心份子，及考量其素行不佳（臺灣高等法院被告前案紀錄表可參）、智識程度（個人戶籍資料查詢結果參照）、自陳之職業及家庭經濟狀況（警詢筆錄受詢問人欄、本院審判筆錄參照），且其犯後於本院審理中坦承犯行，業與告訴人黃政偉達成調解，惟僅給付3期款項，此經告訴人黃政偉於本院審理時陳述明確，且有本院調解筆錄可查等一切情狀，分別量處如附表二所示之刑。又按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告尚另有涉案案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查，是以本案待被告所犯罪數全部確定後，再由檢察官聲請定應執行刑為宜。五、沒收: 　㈠被告否認因本案獲取報酬，本案亦無證據證明被告因本案獲取犯罪所得，爰不為犯罪所得之沒收。　㈡至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查被告擔任提供帳戶、依指示轉匯款項、提領款項之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。　本案由檢察官葉育宏偵查起訴，檢察官黃筵銘追加起訴，經檢察官黃明絹到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　謝梨敏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅雅馨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額金流 1 黃政偉 110年6月6日某時由該集團成員透過社群軟體臉書結識黃政偉，以LINE暱稱「婉嬌」向黃政偉佯稱：可在開雲跨境購物平台工作云云。又假冒該平台經理，向黃政偉佯稱：該平台為代購平台，可賺取商品價差利潤云云，致黃政偉陷於錯誤，依指示轉帳。 110年9月13日12時48分許新臺幣（下同）5萬元轉入臺企帳戶，再由楊顯章於同日13時17許，將包含左列款項之340,015元轉入一銀帳戶。同日12時50分許 45,000元 2 羅家瑋 110年9月13日前某時該集團成員以LINE暱稱「敏敏」結識羅家瑋，佯稱：澳門新葡京系統存有漏洞，可協助賺錢云云，致羅家瑋陷於錯誤，依指示轉帳。 110年9月14日13時7分許 29,900元轉入臺企帳戶，再由楊顯章於同日13時9許，將包含左列款項之30,015元轉入一銀帳戶。 3 彭雅萍 110年6月21日該集團成員以LINE暱稱「高投國際-安娜」結識彭雅萍，向彭雅萍佯稱：透過高投國際APP投資可獲利云云，致彭雅萍陷於錯誤，依指示轉帳。 110年8月19日10時2分許 5萬元轉入吳柏憲中信帳戶，復由該集團成員於同日10時4分許，將包含左列款項之181,000元轉帳至許凱傑中信帳戶。再於同日10時5分許，將包含左列款項之30萬元轉帳至臺企帳戶，由楊顯章於同日10時9分許、10時11分許，分別轉帳210,015元、270,015元至一銀帳戶、中信帳戶。附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如附表一編號1所示楊顯章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 如附表一編號2所示楊顯章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如附表一編號3所示楊顯章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

2025-03-05

PCDM-113-金訴緝-96-20250305-1

金訴緝

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第96號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴緝字第97號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊顯章上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第44609號、第54019號）及追加起訴（111年度偵字第444 07號），被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊顯章犯如附表二所示之罪，各處如附表二所示之刑。　　事實及理由一、犯罪事實：　　楊顯章自民國110年8月間某日起，加入真實姓名年籍不詳，暱稱「黑仔」等人所屬詐欺集團，並與其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由楊顯章將其所申辦之臺灣中小企業銀行帳號 00000000000號（下稱臺企帳戶）、中國信託商業銀行帳號0 00000000000號帳戶（下稱中信帳戶）及第一商業銀行帳號0 0000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）資料提供予詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上揭帳戶資料後，分別於附表一所示時間，以附表一所示詐騙方式，詐騙如附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，黃政偉、羅家瑋均依指示匯款至臺企帳戶，彭雅萍則依指示匯款後，經該詐欺集團成員輾轉匯款至臺企帳戶，楊顯章再依「黑仔」指示，將上開款項轉帳至一銀帳戶、中信帳戶，並由「黑仔」指派之人陪同提領後交付「黑仔」指定之虛擬貨幣幣商，以此方式製造金流斷點，而隱匿特定犯罪所得。二、證據：　㈠被告楊顯章於警詢、偵訊時之供述及於本院審理時之自白。　㈡告訴人黃政偉於警詢時之指訴。　㈢告訴人羅家瑋於警詢時之指訴。　㈣告訴人彭雅萍於警詢時之指訴。　㈤告訴人黃政偉提出之玉山商業銀行存摺封面及內頁影本、網路交易明細表、LINE對話紀錄截圖。　㈥告訴人羅家瑋提出之自動櫃員機交易明細表、LINE對話紀錄、聊天紀錄截圖。　㈦告訴人彭雅萍提出之網路交易明細表截圖、台北富邦銀行存簿封面及內頁照片。　㈧被告提出之虛擬貨幣交易明細翻拍照片。　㈨臺灣中小企業銀行北三重分行110年12月8日北三重字第11082 02612號函暨檢附之開戶相關資料、存款交易明細查詢單。臺企帳戶交易明細表。　㈩中國信託商業銀行股份有限公司110年11月3日中信銀字第110 224839290552號函暨檢附之吳柏憲帳號000000000000號帳戶（下稱吳柏憲中信帳戶）存款基本資料、交易明細表。　中國信託商業銀行股份有限公司110年11月30日中信銀字第11 0224839322413號函暨檢附之許凱傑帳號000000000000號帳戶（下稱許凱傑中信帳戶）存款基本資料、交易明細表。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布，並於同年8月2日施行，茲分述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例　　刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於 113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。　⒉洗錢防制法　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於00 0年0月0日生效施行。其中與本案相關之修正情形如下：　⑴修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」被告所屬詐欺集團成員，詐騙告訴人等匯入款項，再由被告將上開款項轉帳、提領一空，製造金流斷點隱匿詐欺犯罪所得，無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3 項之規定。又被告行為後，洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布第16條規定，自同年月16日起生效施行；復於113年7 月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後同法第23 條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查中否認犯行，於審判中自白犯罪，是被告符合 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，不符合1 12年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。準此，被告如適用112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1月以上6年11月以下，如適用112年6月14日修正後洗錢防制法第1 4條第1項、第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上7年以下，如適用現行洗錢防制法第19條第 1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⑶綜上，綜合全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正後之洗錢防制法較有利於被告。爰依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段處斷。　㈡罪名　　核被告所為，均係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各3罪。　㈢共同　　被告與所屬詐欺集團成員就本案犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。　㈣想像競合　　被告本案所為，均係以一行為同時觸犯修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，均為想像競合犯，俱應依刑法第55 條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈤被告所犯上開3罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。四、科刑：　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟提供帳戶供詐騙集團使用，並依該集團成員指示，將匯入臺企帳戶之款項轉匯至一銀、中信帳戶，再提領交付該集團成員，而與其他集團成員共同為本案詐欺行為，非但造成告訴人等受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，且造成偵查犯罪機關追查贓款及其他詐欺成員之困難，嚴重破壞社會治安，應予嚴加非難。並審酌其犯罪之動機、目的、手段、於本案負責之工作內容，非屬該詐欺集團及一般洗錢犯行核心份子，及考量其素行不佳（臺灣高等法院被告前案紀錄表可參）、智識程度（個人戶籍資料查詢結果參照）、自陳之職業及家庭經濟狀況（警詢筆錄受詢問人欄、本院審判筆錄參照），且其犯後於本院審理中坦承犯行，業與告訴人黃政偉達成調解，惟僅給付3期款項，此經告訴人黃政偉於本院審理時陳述明確，且有本院調解筆錄可查等一切情狀，分別量處如附表二所示之刑。又按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告尚另有涉案案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查，是以本案待被告所犯罪數全部確定後，再由檢察官聲請定應執行刑為宜。五、沒收: 　㈠被告否認因本案獲取報酬，本案亦無證據證明被告因本案獲取犯罪所得，爰不為犯罪所得之沒收。　㈡至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查被告擔任提供帳戶、依指示轉匯款項、提領款項之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。　本案由檢察官葉育宏偵查起訴，檢察官黃筵銘追加起訴，經檢察官黃明絹到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　謝梨敏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅雅馨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額金流 1 黃政偉 110年6月6日某時由該集團成員透過社群軟體臉書結識黃政偉，以LINE暱稱「婉嬌」向黃政偉佯稱：可在開雲跨境購物平台工作云云。又假冒該平台經理，向黃政偉佯稱：該平台為代購平台，可賺取商品價差利潤云云，致黃政偉陷於錯誤，依指示轉帳。 110年9月13日12時48分許新臺幣（下同）5萬元轉入臺企帳戶，再由楊顯章於同日13時17許，將包含左列款項之340,015元轉入一銀帳戶。同日12時50分許 45,000元 2 羅家瑋 110年9月13日前某時該集團成員以LINE暱稱「敏敏」結識羅家瑋，佯稱：澳門新葡京系統存有漏洞，可協助賺錢云云，致羅家瑋陷於錯誤，依指示轉帳。 110年9月14日13時7分許 29,900元轉入臺企帳戶，再由楊顯章於同日13時9許，將包含左列款項之30,015元轉入一銀帳戶。 3 彭雅萍 110年6月21日該集團成員以LINE暱稱「高投國際-安娜」結識彭雅萍，向彭雅萍佯稱：透過高投國際APP投資可獲利云云，致彭雅萍陷於錯誤，依指示轉帳。 110年8月19日10時2分許 5萬元轉入吳柏憲中信帳戶，復由該集團成員於同日10時4分許，將包含左列款項之181,000元轉帳至許凱傑中信帳戶。再於同日10時5分許，將包含左列款項之30萬元轉帳至臺企帳戶，由楊顯章於同日10時9分許、10時11分許，分別轉帳210,015元、270,015元至一銀帳戶、中信帳戶。附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如附表一編號1所示楊顯章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 如附表一編號2所示楊顯章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如附表一編號3所示楊顯章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

2025-03-05

PCDM-113-金訴緝-97-20250305-1

補

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事裁定 114年度補字第288號原告陳煒傑訴訟代理人楊忠憲律師曹智涵律師上列原告與被告黃政偉間損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費。經查本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）2,000,000元，應徵第一審裁判費24,900元，茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定，限原告於本裁定送達後5日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日民事第二庭法官黃漢權上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。書記官陳今巾中華民國 114 年 3 月 3 日

2025-02-27

TYDV-114-補-288-20250227-1

附民

臺灣嘉義地方法院

請求賠償損害

臺灣嘉義地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第620號原告黃政偉被告李俊毅上列被告因民國113年度金訴字第921號加重詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 27 日刑事第二庭審判長法官林正雄法官陳威憲法官洪舒萍上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 2 月 27 日書記官廖俐婷

2025-02-27

CYDM-113-附民-620-20250227-1

壢簡

中壢簡易庭

返還款項

臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度壢簡字第2036號原告李雅琪被告黃政偉上列原告與被告黃政偉間請求返還款項事件，原告曾聲請對被告核發支付命令，惟被告已於法定期間內對該支付命令提出異議，應以支付命令之聲請視為起訴。查本件訴訟標的價額核定為新臺幣（下同）500,000元，應徵第一審裁判費5,400元，扣除前繳支付命令聲請費500元外，尚應補繳裁判費4,900元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定，命原告於收受本裁定送達後3 日內向本院補繳上開裁判費，逾期不繳，即駁回原告之訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 24 日中壢簡易庭法官張得莉以上正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500 元；其餘關於命補繳裁判費部分，不得抗告。中華民國 114 年 2 月 24 日書記官薛福山

2025-02-24

CLEV-113-壢簡-2036-20250224-1

訴

臺灣橋頭地方法院

違反廢棄物清理法

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度訴字第224號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉旭富選任辯護人李門騫律師黃國瑋律師被告蘇哲民選任辯護人黃國瑋律師被告黃政偉選任辯護人曾怡箏律師被告梁允承郭志盟胡東民葉坤曜曹建彬上一人選任辯護人陳建宏律師被告謝明輝鄭一新上一人選任辯護人林姿伶律師上列被告因違反廢棄物清理法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第25666號、113年度偵字第1857號、113年度偵字第878 7號），被告於審判程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文一、庚○○犯廢棄物清理法第四十六條第三款之非法提供土地回填、堆置廢棄物罪，處有期徒刑壹年陸月。　　未扣案犯罪所得新臺幣參拾伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、癸○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金拾捌萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金貳拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾肆萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。三、戊○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾貳萬元。　　　　未扣案犯罪所得新臺幣壹仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　四、丙○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　　　五、丁○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　未扣案犯罪所得新臺幣捌佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、甲○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　　　七、己○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　未扣案犯罪所得新臺幣捌佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。八、乙○○共同犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。九、壬○○犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。十、辛○○犯廢棄物清理法第四十六條第四款之非法清除廢棄物罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告庚○○、癸○○、戊○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○、壬○○、辛○○於本院審判程序之自白（訴卷第307-387頁）」、「高雄市政府環境保護局113年5月29日高市環局稽字第11334025700號函及所附資料（偵2卷第179-189頁）」、「高雄市政府環境保護局113年8月15日高市環局廢管字第11336140500號函暨所附稽查照片（審訴卷第263-268頁）」、「高雄市政府環境保護局113年8月6日高市環局廢管字第11337024700號函（審訴卷第269-272頁）」；附表編號1、2之車牌號碼「KLG-8767 」更正為「KLG-8687」，編號1、2之司機不法所得新臺幣（下同）「500元」更正為「850元」，編號4、6之司機不法所得「400元」更正為「850元」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪：　㈠被告庚○○：　⒈核被告庚○○所為，係犯廢棄物清理法第46條第3款之非法提供土地回填、堆置廢棄物罪、水土保持法第33條第3項前段之違反水土保持規定致生水土流失罪。　⒉按集合犯乃其犯罪構成要件中，本就預定有多數同種類之行為將反覆實行，立法者以此種本質上具有複數行為，反覆實行之犯罪，歸類為集合犯，特別規定為一個獨立之犯罪類型，例如收集犯、常業犯等。是被告庚○○所為未依核定計劃實施水土保持及提供土地供他人回填、堆置廢棄物之行為，本即含有多次繼續反覆實施同一社會活動之性質，且侵害同一水土資源保育、環境保護之社會法益，故應評價為集合犯之包括一罪。　⒊被告庚○○以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以廢棄物清理法第46條第3款之非法提供土地回填、堆置廢棄物罪處斷。　㈡被告癸○○：　⒈核被告癸○○所為（起訴書附表編號1至7），均係犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　⒉集合犯（起訴書附表編號2至7）：　　按廢棄物清理法第46條條第4款前段之非法清除、處理廢棄物罪，係以未依同法第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件而受託清除、處理廢棄物者為犯罪主體。再依同法第41條第1項前段以觀，可知立法者顯然已預定廢棄物之清除、處理行為通常具有反覆實行之性質。是本罪之成立，本質上即具有反覆性，而為集合犯。且雖不以廢棄物清理業者為限，惟仍須從行為人主觀上是否自始即具有單一或概括之犯意，以及客觀上行為之時空關係是否密切銜接，並依社會通常健全觀念，認屬包括之一罪為合理適當者，始足當之（最高法院111年度台上字第2077號判決意旨參照）。是被告癸○○於112年8月1日上午，指示被告戊○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○、壬○○等7名司機，非法清運營建混合廢棄物之行為，應依集合犯論以包括一罪。　⒊數罪併罰：　　按廢棄物清理法第46條條第4款前段之非法清除、處理廢棄物罪，本質上雖具有反覆性，而為集合犯行為，然行為人已經警方查獲，其反社會性及違法性已具體表露，且已有受法律非難之認識，其包括一罪之犯行至此終止（最高法院111 年度台上字第2077號判決意旨參照）。是被告癸○○於112年7 月19日所為第一次犯行（起訴書附表編號1）被查獲時，其反社會性及違法性已具體表露，且已有受法律非難之認識，該次行為至此終止，從而，其於112年8月1日所為第二次犯行（起訴書附表編號2至7），難謂與前次犯行係出於同一犯意，自應認其先後2次犯行，係基於複數決意，亦即先後另行起意而為，應分論併罰。　⒋共同正犯：　　被告癸○○與被告戊○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告戊○○：　⒈核被告戊○○所為（起訴書附表編號1、2），均係犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　⒉被告戊○○於112年7月19日所為第一次犯行（起訴書附表編號1 ）被查獲時，其反社會性及違法性已具體表露，且已有受法律非難之認識，該次行為至此終止，從而，其於112年8月1 日所為第二次犯行（起訴書附表編號2），難謂與前次犯行係出於同一犯意，自應認其先後2次犯行，係基於複數決意，亦即先後另行起意而為，應分論併罰。　　　㈣被告丙○○：　⒈核被告丙○○所為（起訴書附表編號3），係犯廢棄物清理法第 46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　⒉被告丙○○與癸○○具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告丁○○：　⒈核被告丁○○所為（起訴書附表編號4），係犯廢棄物清理法第 46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　⒉被告丁○○與癸○○具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈥被告甲○○：　⒈核被告甲○○所為（起訴書附表編號5），係犯廢棄物清理法第 46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　⒉被告甲○○與癸○○具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈦被告己○○：　⒈核被告己○○所為（起訴書附表編號6），係犯廢棄物清理法第 46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　⒉被告己○○與癸○○具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈧被告乙○○：　⒈核被告乙○○所為（起訴書附表編號7），係犯廢棄物清理法第 46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　　⒉被告乙○○與癸○○具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈨被告壬○○：　　核被告壬○○所為（起訴書附表編號8），係犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　　　㈩被告辛○○：　　核被告辛○○所為（起訴書附表編號9），係犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清除廢棄物罪。　三、刑法第59條規定之適用：　㈠被告癸○○、戊○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○、壬○○、辛○○部分：　　按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定最低度刑，是否猶嫌過重等等，以為判斷（最高法院95年度台上字第61 57號判決意旨參照）。而廢棄物清理法第46條之法定刑度為「1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金」，然同為非法提供土地堆置廢棄物、非法清理廢棄物之行為，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，該等行為所造成危害環境程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻屬相同，不可謂不重。而廢棄物清理法之立法意旨固係為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，然其立法背景係在我國經濟高度發展後，為能均衡生態保護之急迫需求，故特立本罪俾以重刑嚴罰有效嚇阻惡意破壞我國生態環境之行為。查被告癸○○、戊○○、丙○○、丁○○ 、甲○○、己○○、乙○○、壬○○、辛○○等9人所為非法清除廢棄物之行為，係因一時思慮不周所致，其等犯後均坦承犯行，且其等所清運之廢棄物均為營建混合廢棄物，屬一般廢棄物，與具有毒性、危險性，且濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之有害廢棄物相較，其惡性及危害程度實難相提並論。且其等於尚未抵達棄置地點前，即為稽查人員查獲，故其等清運之營建混合廢棄物，均原車載返，而未實際棄置於土地等情，業據其等於本院審判程序中供述明確（訴卷第36 4-373頁），並有稽查紀錄工作單及現場照片在卷可佐（他1 卷第23-41、65-76頁）。從而，其等之犯罪情節實屬較輕，依犯罪之具體情狀以觀，倘論以非法清除廢棄物罪之法定最低度刑1年有期徒刑，確屬情輕法重，客觀上足以引起社會一般人之同情，縱宣告法定最低度刑猶嫌過重，爰依刑法第 59條之規定，酌量減輕其刑。　㈡被告庚○○部分：　　查被告庚○○非法提供土地（田寮段699-5、853-4、853-5地號），供他人回填、堆置廢棄物，經估算上開土地回填、堆置廢棄物之體積共達29,104.5立方公尺，重量多達2萬8千餘噸，回復原狀所需之處理及清運費用高達6千4百萬餘元，有高雄市政府環境保護局113年5月29日高市環局稽字第113340 25700號函及所附資料在卷可參（偵2卷第179-187頁）。次查被告於本院審判程序中供承：本案回填、堆置廢棄物之土地，迄今仍未回復原狀等語（訴卷第381頁），核與高雄市政府環境保護局113年8月15日高市環局廢管字第1133614050 0號函暨所附稽查照片（審訴卷第263-268頁）、高雄市政府環境保護局113年8月6日高市環局廢管字第11337024700號函（審訴卷第269-272頁）相符。是核其犯罪情節對環境影響重大，客觀上實難認有何科以非法提供土地回填、堆置廢棄物之法定最低度刑，猶嫌過重之情狀，自無刑法第59條規定之適用。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告庚○○未依核定計劃實施水土保持，致生水土流失，且非法提供土地回填、堆置營建混合廢棄物，迄今仍未予移除，對水土保育及環境保護之影響重大；被告癸○○、戊○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○ 、壬○○、辛○○未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，非法為他人清除營建混合廢棄物，惟經查獲後均原車載返，未實際棄置於土地，所為均應予非難；並考量其等於本案中之地位、角色、犯罪動機、目的、手段、所生危害，暨其等犯後態度以及下列前科素行、智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告癸○○、戊 ○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○、壬○○、辛○○諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。另就被告癸 ○○、戊○○分別定其應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。　㈠被告庚○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，有傷害、公共危險、竊盜、妨害自由等前案（訴卷第41-69頁）；暨其自陳國中畢業，從事工地粗工，月入約3萬多元，未婚，無子女，目前獨自居住等情（訴卷第380頁）。　㈡被告癸○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，除業務過失致死前案外，其於111年11月間，因非法清理廢棄物為警查獲，甫經臺灣屏東地方法院於113年5月16日以112年度原訴字第60號判決處有期徒刑1年2月，緩刑3年，並應向公庫支付10萬元確定（訴卷第71-73頁）；暨其自陳高職畢業，從事運輸業，月入約5、6萬元，已婚，有3名未成年子女，與配偶、小孩同住等情（訴卷第380頁）。　㈢被告戊○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，尚無犯罪紀錄（訴卷第75頁）；暨其自陳高職肄業，從事運輸業，月入約4萬元，已婚，無子女，與配偶同住等情（訴卷第380頁）。　㈣被告丙○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，有妨害風化前案，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（訴卷第 85-86頁）；暨其自陳高中畢業，目前從事運輸業，月入約4 萬5千元，離婚，有1名未成年子女，目前獨自居住，須要支付幼兒及雙親(父親殘障) 生活費等情（訴卷第380-381頁）。　㈤被告丁○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，有傷害前案，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（訴卷第77-7 8頁）；暨其自陳高職畢業，目前待業中，無收入，依靠存款過活，未婚，無子女，與父親同住等情（訴卷第380頁）。　㈥被告甲○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，有偽造文書、動產擔保交易等前案，其因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（訴卷第81-83頁）；暨其自陳專科畢業，目前待業中，無收入，依靠存款過活，未婚，無子女，目前獨自居住等情（訴卷第380頁）。　㈦被告己○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，尚無犯罪紀錄（訴卷第79頁）；暨其自陳國中畢業，目前從事運輸業，月入約4萬元，離婚，有3名成年子女，與父母親同住等情（訴卷第380頁）。　㈧被告乙○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，有麻醉藥品、竊盜、過失傷害、公共危險、侵占等前案，其因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（訴卷第89-96頁）；暨其自陳國中畢業，目前從事運輸業，月入約4萬元，離婚，有2名成年子女，與母親(失智症，由外籍看護工照料)、哥哥(中度殘障) 同住，須要支付母親、哥哥生活費等情（訴卷第381頁）。　　　㈨被告壬○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，尚無犯罪紀錄（訴卷第87頁）；暨其自陳高職畢業，目前從事工地，月入約3萬元，未婚，無子女，與母親同住等情（訴卷第381 頁）。　　㈩被告辛○○依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，有業務過失致死前案，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（訴卷第97-99頁）；暨其自陳國小畢業，目前從事運輸業，月入約5萬元，已婚，有1名成年子女(領有殘障手冊) ，與女兒同住等情（訴卷第381頁）。五、緩刑：　　本院審酌被告被告戊○○、丙○○、丁○○、甲○○、己○○、乙○○、壬○○、辛○○之前案紀錄業如上述，素行尚可，其等因一時失慮，致罹刑章，惟犯後坦認犯行，已有悔意，信其等經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，所受刑之宣告以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第1、2款規定，併宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。又為促使其等戒慎警惕，記取此類行為之違法性及危害性，認於前開緩刑宣告之餘，有課予其等負擔之必要，乃斟酌本案情節、被告自述之個人狀況、意見，並參考公訴人之意見等一切情狀，依刑法第74條第2項第4款規定，命應於主文所示期間內，履行如主文所示之緩刑負擔。若違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得依刑法第75條之1第1項第4款規定，撤銷緩刑之宣告，附此敘明六、沒收：　　　　被告庚○○於本院審判程序坦承因本案犯行獲利35萬元（訴卷第381頁）、被告戊○○坦承獲利1,700元（訴卷第368頁）、被告丁○○坦承獲利850元（訴卷第369頁）、被告己○○坦承獲利850元（訴卷第370頁）、被告乙○○坦承獲利3,000元（訴卷第371頁），上開款項即屬其等之犯罪所得而未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。七、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官子○○提起公訴，檢察官卯○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　洪欣昇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林晏臣　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：水土保持法第33條有下列情形之一者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰：一、違反第8條第1項規定未依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護，或違反第22條第1項，未在規定期限內改正或實施仍不合水土保持技術規範者。二、違反第12條至第14條規定之一，未先擬具水土保持計畫或未依核定計畫實施水土保持之處理與維護者，或違反第23條規定，未在規定期限內改正或實施仍不合水土保持技術規範者。前項各款情形之一，經繼續限期改正而不改正者或實施仍不合水土保持技術規範者，按次分別處罰，至改正為止，並令其停工，得沒入其設施及所使用之機具，強制拆除及清除其工作物，所需費用，由經營人、使用人或所有人負擔。第1項第2款情形，致生水土流失或毀損水土保持之處理與維護設施者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金；因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣80萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。廢棄物清理法第46條有下列情形之一者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1千5百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明。【附件】臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第25666號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第1857號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第8787號　　被　　　告　庚○○　男　51歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　癸○○　男　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　戊○○　男　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路000○0號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路000○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　男　46歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00○0號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路0000巷00○ 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　己○○　男　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　62歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○000號之3 　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　51歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　壬○○　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市路○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　乙○○　男　51歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　辛○○　男　62歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因違反廢棄物清理法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、庚○○明知高雄市○○區○○段00000 地號土地（所有權人為寅○ ，下稱699-5 地號土地）使用分區為山坡地保育區、使用地類別為林業用地，為山坡地保育利用條例及水土保持法所稱山坡地，庚○○於民國112 年2 月21與寅○簽立農業用地租賃契約書，約定以每年新臺幣（下同）1 萬5 千元承租699-5 地號土地使用；庚○○明知高雄市○○區○○段00000 ○00000 地號土地（下稱853-4 地號土地、853-5 地號土地）為丑○○所有，並於112 年4 月15日與丑○○簽立土地使用同意書，約定由庚○○將該土地整地後管理使用；故庚○○為上開土地之實際管理、使用人。庚○○明知699-5 地號土地為水土保持法所規範之山坡地，於山坡地內為開挖整地前，應先擬具水土保持計畫送請主管機關核定，方可為之，且需依核定計畫實施水土保持之處理與維護，竟基於違反水土保持法、非法提供土地回填、堆置廢棄物之犯意，未依高雄市政府水利局（下稱水利局）於112 年5 月16日以高市水保字第11233775100 號函核定之水土保持申報書之施作內容，即於112 年5 月16日起至同年7 月26日間，提供699-5 、853-4 、853-5 地號土地供他人非法回填、堆置未經處理分類之營建廢棄物，而69 9-5 地號土地則堆置許多外來土石方等物於原平台及邊坡下方，且原平台有向西方及北方擴大跡象，經水利局派員於11 2 年7 月6 日至699-5 地號土地會勘要求停工，惟庚○○仍持續透過不詳人士運土及營建混合廢棄物至該處整地，違規傾倒回填之廢棄物已掩埋既有節制壩，有礙防洪及排水，且破壞原有地表植被，直接影響水土保持功能而致生水土流失。二、癸○○、戊○○均明知自己並未向主管機關申請取得廢棄物清除、處理許可文件，不得從事廢棄物清除業務，竟基於非法為他人清除廢棄物之犯意聯絡，於112 年7 月19日上午9 時40 分前某時許，由癸○○指示戊○○駕駛如附表編號1 所示之車輛清運如附表編號1 所示之廢棄物至699-5 地號土地，嗣因高雄市政府環境保護局（下稱環保局）於112 年7 月19日上午 9 時40分，派員前往699-5 地號土地稽查，當場發現戊○○駕駛之車輛在該地欲傾倒廢棄物，戊○○因遭查獲而未及傾倒廢棄物至699-5 地號土地。癸○○明知上開699-5 地號土地業經環保局稽查，仍承上開犯意，而自己或透過他人聯繫附表編號2 至9 所示之司機，而為附表編號2 至9 所示之清除廢棄物之行為。三、戊○○、丁○○、己○○、甲○○、丙○○、壬○○、乙○○、辛○○均明知自己並未向主管機關申請取得廢棄物清除、處理許可文件，不得從事廢棄物清除業務，竟基於與癸○○共同非法為他人清除廢棄物之犯意聯絡，於112 年8 月1 日上午8 時55分前某時許，即分別駕駛附表編號2 至9 所示之車輛，至各該編號所示之地點，載運未經依法加以分類處理之營建混合廢棄物後，欲清運至699-5 地號土地；嗣環保局於112 年8 月1 日上午8 時55分起，派員會同轄區警方在高雄市○○區○○000 號（即699-5 地號土地旁）前方產業道路稽查，竟陸續發現如附表編號2 至9 所示之司機戊○○、丁○○、己○○、甲○○、丙○○ 、壬○○、乙○○、辛○○分別駕駛附表編號2 至9 所示之車輛載運如附表編號2 至9 所示之營建混合廢棄物欲至699-5 地號土地堆置、回填，惟因遭查獲而未及傾倒至699-5 地號土地。四、案經內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊報告及水利局函送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告庚○○之供述被告庚○○坦承有承租本案土地，另有填寫853-4 、853-5 地號土地整地合約書，雖辯稱要種植香蕉云云，然對於如何種植、所需費用均不知悉。並知道環保局於112 年7 月19日稽查後，仍持續在現場整地之事實。 2 被告癸○○之供述 ⑴被告癸○○坦承有如附表所示派車、叫車傾倒廢棄物之事實，且被告庚○○為本案上開土地作為土尾場之負責人。 ⑵112 年7 月19日遭環保局發現後，被告癸○○有到699-5地號土地現場查看；而被告庚○○持續發出該現場有土尾需求，故112 年8 月1 日被告癸○○仍透過派車、無線電叫車而找來附表所示之車輛前往上開現場。 3 ⑴被告戊○○之供述 ⑵附表編號1 、2 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號1 、2 之事實。 4 ⑴被告丙○○之供述 ⑵附表編號3 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號3 之事實。 5 ⑴被告丁○○之供述 ⑵附表編號4 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號4 之事實。被告丁○○並證述係受被告癸○○雇用載運本案廢棄物至699-5 地號土地。 6 ⑴被告甲○○之供述 ⑵附表編號5 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號5 之事實。 7 ⑴被告己○○之供述 ⑵附表編號6 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號6 之事實。 8 ⑴被告乙○○之供述 ⑵附表編號7 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號7 之事實。 9 ⑴被告壬○○之供述 ⑵附表編號8 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號8 之事實。 10 ⑴被告辛○○之供述 ⑵附表編號9 所示車輛遭查獲之現場照片、環保局環保稽查工作記錄單佐證附表編號9 之事實。 11 證人霍宏信之證述佐證被告癸○○委請證人霍宏信幫忙找被告乙○○、壬○○駕駛附表所示車輛載運營建混合廢棄物，且傾倒地點係被告癸○○指示之事實。且證人霍宏信證稱司機知道若混雜有磚塊之土方不能載運。 12 證人寅○之證述佐證被告庚○○向證人寅○承租699-5 地號土地，並經證人寅○發現有回填營建廢棄物之事實。 13 ⑴證人丑○○之證述 ⑵土地使用同意書、委託整地合約書、現場照片、地籍圖資查詢系統查詢結果佐證係被告庚○○向證人丑○○表示要在853-4 、853-5 地號土地上填土，後經證人丑○○發現上開土地遭回填夾雜磚塊、水泥等廢棄物。 14 水利局112 年5 月16日高市水保字第11233775100號函及函附委託書、簡易水土保持申報書、土地登記第一類謄本、地籍圖謄本、公證書正本、農業用地租賃契約書；水利局112 年5 月1 日高市水保字第11233387100 號函及會勘紀錄、處理建議、便道平面圖及會勘照片；水利局112 年3 月30日高市水保字第11232415900 號函及會勘紀錄、現場照片等被告庚○○向寅○承租699-5 地號土地，向水利局申請現場會勘，於112 年3 月20日會勘時，已知悉現場東西兩處平台落差約10米，經水利局水土保持科承辦人陳鵬中要求以現地挖填平衡為原則。後被告庚○○以水土保持義務人身分，就本案699-5 地號土地出具簡易水土保持申報書向水利局申報（開發種類為「從事農、林、漁、牧地之開發利用所需之整坡作業：未滿二公頃者）。 15 水利局112 年7 月17日高市水保字第11235635000號函及112 年7 月6 日會勘紀錄；水利局112 年11月9 日高市水保字第11238579100 號函及函附致生水土流失判定表、現場照片；水利局112 年7 月26日會勘紀錄及現場照片；水利局112 年8 月25日會勘紀錄及現場照片 ⑴本案699-5 地號土地與112 年3 月30日現場會勘時差距甚大。 ⑵本案699-5 地號土地於112 年6 月26日已經勒令現場立即停工，於同年7 月6 日環保局、水利局等派員現場勘查時，仍有土方填至外側擴建平台、磚瓦等廢棄物向外填擴平台、填方堆出之邊坡有許多營建廢棄土之情事；同年7 月26日環保局、水利局等派員現場勘查時，再發現現場有新增設平台、堆置土方、土堆之情事。 ⑶本案699-5 地號土地經水土保持技師於112 年8 月25日現場勘查，認違規傾倒之廢棄物已掩埋既有節制壩，有礙防洪及排水，且破壞原有地表植被，直接影響水土保持功能而致生水土流失。 16 環保局112 年8 月17日高市環稽字第11237407700號函、環保局112 年7 月19日環保稽查工作記錄單、112 年7 月26日環保稽查工作記錄單、112 年8 月1 日環保稽查工作記錄單；699-5 地號土地112 年7 月19日、21日現場照片；853-4 、853-5 地號土地112 年6 月29日、7 月26日現場照片；112 年8 月1 日現場查獲車輛及車斗照片 ⑴被告庚○○屢遭稽查查獲上開犯罪事實所載之情事，仍持續提供上開土地供他人堆置、回填廢棄物之事實。 ⑵699-5 地號土地遭堆置、回填大量營建混合廢棄物之事實。 ⑶853-4 、853-5 地號土地遭堆置、回填大量營建混合廢棄物之事實。 ⑷附表編號1 至9 所示事實。二、按廢棄物清理法所稱之廢棄物，分為一般廢棄物及事業廢棄物，一般廢棄物：指事業廢棄物以外之廢棄物。事業廢棄物：指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括：1 、有害事業廢棄物：指由事業機構所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物；2 、一般事業廢棄物：指由事業機構所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物；從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務。廢棄物清理法第2 條第2 項、第41條第1 項分別定有明文。而工程施工建造、建築拆除、裝修工程及整地刨除所產生之營建事業廢棄物，固屬內政部於99年3 月2 日修正公布之「營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」編號7 所規定之「營建混合物」；然依其規定，須經具備法定資格（第3 點）及具廢棄物分類設備或能力之再利用機構，將產生之營建事業廢棄物加以分類（第4 點），經分類作業後，屬營建剩餘土石方部分依營建剩餘土石方處理方案處理，屬內政部公告之一般事業廢棄物再利用種類部分，依公告之管理方式辦理；至其他非屬營建剩餘土石方，亦非屬公告可再利用部分，應依廢棄物清理法規定清除處理或再利用，送往合法掩埋場、焚化廠、合法廢棄物代處理機構或再利用事業機構（第5 點）。又依內政部96年3 月15日修正公布之「營建剩餘土石方處理方案」規定：「本方案所指營建工程剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用者，屬有用之土壤砂石資源」。是營建工程所產生之營建事業廢棄物，應依前述規定加以分類，屬前述之營建剩餘土石方者，依「營建剩餘土石方處理方案」之規定處理並可作為資源利用者，始非屬於廢棄物；如未經分類，即非屬「營建剩餘土石方」或「一般事業廢棄物再利用種類」，自仍應依廢棄物清理法之規定清除、處理或再利用（最高法院103 年度台上字3368號判決、106 年度台非字第2 號判決意旨參照）。本案如附表編號1 至9 廢棄物內容所示均未經合法分類、處理，自應依廢棄物清理法之規定清除、處理。三、是核被告庚○○所為，係犯廢棄物清理法第46條第3 款之非法提供土地供人堆置及回填廢棄物、水土保持法第33條第3 項之未依核定計畫實施水土保持之處理與維護在山坡地開挖整地致生水土流失罪罪嫌。核被告癸○○、戊○○、丁○○、己○○、甲○○、丙○○、壬○○、乙○○、辛○○均係違反廢棄物清理法第46 條第4 款前段之非法清除廢棄物罪嫌。被告癸○○與被告戊○○ 、丁○○、己○○、甲○○、丙○○、壬○○、乙○○、辛○○間有犯意聯絡，行為分擔，請論與共同正犯。被告庚○○所為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，論以情節較重之廢棄物清理法第46條第3 款之罪。又請審酌被告庚○○已歷經水利局、環保局數次稽查查獲，仍持續為本案犯行，對環境之危害甚鉅，並致生水土流失，犯罪惡性重大，請予從重量刑。四、依刑事訴訟法第251 條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　子 ○ ○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王俊權附錄本案所犯法條全文廢棄物清理法第46條有下列情形之一者，處 1 年以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千 5 百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處　　理或再利用廢棄物，致污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件　　，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理　　許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一　　般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人　　員未處理廢棄物，開具虛偽證明。水土保持法第33條有下列情形之一者，處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰：一、違反第 8 條第 1 項規定未依水土保持技術規範實施水土保　　持之處理與維護，或違反第 22 條第 1 項，未在規定期限　　內改正或實施仍不合水土保持技術規範者。二、違反第 12 條至第 14 條規定之一，未先擬具水土保持計畫　　或未依核定計畫實施水土保持之處理與維護者，或違反第　　23　條規定，未在規定期限內改正或實施仍不合水土保持技　　術規範者。前項各款情形之一，經繼續限期改正而不改正者或實施仍不合水土保持技術規範者，按次分別處罰，至改正為止，並令其停工，得沒入其設施及所使用之機具，強制拆除及清除其工作物，所需費用，由經營人、使用人或所有人負擔。第 1 項第 2 款情形，致生水土流失或毀損水土保持之處理與維護設施者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 60 萬元以下罰金；因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 80 萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 60 萬元以下罰金。附表編號司機車號清運時間廢棄物內容車次處理費用／司機不法所得（新臺幣）清運起訖地點委託人備註 1 戊○○ KLG-8767營業貨運曳引車附掛62-UN號子車 112年7月19日上午9時40分許營建混合廢棄物（水泥塊、磚塊、瓦、鐵條、塑膠片、三合板及其他塑膠製品） 1 3,400元／500 元高雄市○○區○○○○○00000地號土地癸○○派車遭環保局查獲 2 戊○○ KLG-8767營業貨運曳引車附掛62-UN號子車 112年8月1日上午9時許營建混合廢棄物（碎水泥塊、廢木條、廢塑膠） 1 3,400元／500 元高雄市○○區○○○○○○00000地號土地癸○○派車同上 3 丙○○ KLG-9657營業貨運曳引車附掛52-F3號子車 112年8月1日上午11時15分營建混合廢棄物（廢磚塊、廢塑膠、混凝土塊） 1 3,000元／0（尚未取得）高雄市○○區○○路○○○○○○○○○00000地號土地綽號「福建」之人同上 4 丁○○ KLJ-3558營業貨運曳引車附掛HBC-8781號子車 112年8月1日上午9時許營建混合廢棄物（廢磚塊） 1 3,400元／400 元同上癸○○派車同上 5 甲○○ KLG-7361營業貨運曳引車附掛38-Y3號子車 112年8月1日上午11時15分營建混合廢棄物（廢磚塊、磁磚、廢塑膠、混凝土塊） 1 3,000元／0（尚未取得）同上綽號「福建」之人同上 6 己○○ KER-9092營業貨運曳引車附掛HAA-9692號子車 112年8月1日上午11時15分營建混合廢棄物（廢磚塊、混凝土塊、塑膠管、磁磚） 1 3,400元／400 元同上癸○○透過電話聯繫派車同上 7 乙○○ 740-Q6營業貨運曳引車附掛03-KT號子車 112年8月1日上午11時15分營建混合廢棄物（廢磚塊） 1 3,000元同上癸○○透過無線電聯繫叫車同上 8 壬○○ KLL-5667營業貨運曳引車附掛HK-077號子車 112年8月1日上午11時15分營建混合廢棄物（廢磚塊、鐵條、混凝土塊、塑膠管、磁磚） 1 3,000元／0（尚未取得）同上癸○○透過綽號「紅龍」即霍宏信聯繫同上 9 辛○○ 379-M8營業貨運曳引車附掛W6-56號子車 112年8月1日上午8時55分營建混合廢棄物（廢磚塊、夾雜塑膠片） 1 5,500元／0（尚未取得）高雄市○○區○00○○道○00000地號土地不詳同上

2025-02-07

CTDM-113-訴-224-20250207-1

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