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洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5946號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃燕惠上列上訴人因被告為違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第776號，中華民國113年6月27日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第349號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、本案審判範圍　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡本件上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官提起第二審上訴，上訴書記載：被告黃燕惠並未坦白交代收受其帳戶之詐欺集團成員真實身分，難認有悔悟的真意，又被告前有詐欺前科仍不知悔改，於5年以內即民國112年9月11日再犯本案，應依刑法累犯規定加重其刑。又被告迄未賠償告訴人俞昌興之損失，其犯後態度不佳，原審僅量處有期徒刑3月，係量刑過輕等情（見本院卷第23至24頁），並經檢察官當庭陳稱：是針對量刑部分上訴等語（見本院卷第94頁），是認上訴人只對原審之科刑事項提起上訴無訛，依據前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。二、適用累犯規定、加重其刑　㈠按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。　㈡被告前於109年間，因提供帳戶之幫助洗錢等案件，經臺灣新北地方法院（下稱新北地院）於109年4月14日以109年度簡字第164號判處有期徒刑3月確定，並於109年9月12日執行完畢等情，業據檢察官於檢察官上訴書中記載明確，並經檢察官於本院審理時指明被告為累犯（見本院卷第132頁），用以證明被告構成累犯之事實，核與本院被告前案紀錄表相符，足認被告前受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為刑法第47條第1項規定之累犯。　㈢檢察官於本院審理時請求依累犯規定，對被告所犯之罪加重其刑（見本院卷第134頁）。爰參照司法院釋字第775號解釋意旨，並審酌被告前因提供帳戶之幫助洗錢罪執行完畢，卻未能謹慎守法，故意再犯本案同罪質之提供帳戶之幫助洗錢犯行，顯見其對於刑罰反應力甚為薄弱，本院認本案加重最低本刑尚無罪刑不相當之情形，其人身自由並未因此遭受過苛之侵害，依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。三、刑之減輕事由　　被告提供附表一所示上海銀行、玉山銀行、台新銀行帳戶資料行為，固予詐欺、洗錢之正犯助力，但未參與犯罪行為之實行，屬幫助他人實行犯罪行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。四、關於洗錢防制法第16條之說明　　被告行為後，洗錢防制法第16條業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，條次變更為該法第23條規定。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第 23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3 項之規定，並未較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，以行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告。經查：被告固於原審、本院自白洗錢犯罪，惟其於偵查中並未坦認洗錢犯罪，自不該當於「偵查及歷次審判中均自白」之構成要件，不得適用修正前洗錢防制法第 16條第2項之減刑規定，併此說明。五、駁回上訴之理由　㈠檢察官上訴意旨略以：被告並未坦白交代收受其帳戶之詐欺集團成員真實身分，難認有悔悟的真意，又被告前已有詐欺前科仍不知悔改，案發後迄今未賠償告訴人俞昌興之損失，對於承諾賠償之金額前後反覆，應認其犯後態度不佳，原審僅量處有期徒刑3月，係量刑過輕。且因被告受徒刑之執行完畢，於5年以內即112年9月11日再犯本案，且前案與本案之犯罪類型、罪質、侵害法益與本案罪行相同，均係交付帳戶給詐欺集團成員使用而幫助犯詐欺罪，此有新北地院109 年度簡字第164號判決1份附件可佐，除如上所述可證明被告毫無悔意外，亦應參照司法院大法官會議釋字第775號解釋，依刑法累犯規定加重其刑等語。　㈡經查：　　⒈量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得依職權自由裁量之事項，量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，並應受比例原則等法則之拘束，非可恣意為之，致礙其公平正義之維護，必須兼顧一般預防之普遍適應性與具體個案特別預防之妥當性，始稱相當。苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定刑度，如無偏執一端，致有明顯失出失入之恣意為之情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法（最高法院100年度台上字第5301號判決意旨參照）。　　⒉原審認被告係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪；刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項（修正前）之幫助洗錢罪（依想像競合犯規定，從重論以幫助洗錢罪處斷），並以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶資料供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人等受害，被告所為實有不該；兼衡被告素行（有本院被告前案紀錄表在卷可參），犯罪之動機、目的、手段，暨其智識程度（見其個人戶籍資料），自陳家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，已與告訴人李玟霖、簡鳳葳達成調解，並當場賠償告訴人簡鳳葳新臺幣（下同）5,000元，另行與告訴人劉鴻麟和解(見原審卷附調解筆錄2份、和解書1份)，以及告訴人陳伽蒴未到庭調解，而未與告訴人陳伽蒴和解等一切情狀，量處有期徒刑3月，併科罰金2萬元，並諭知罰金1, 000元折算1日之易服勞役之折算標準。是以原判決於量刑時已詳予審酌刑法第57條各款及前開所列情狀，予以綜合考量，且就刑罰裁量職權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形。　　⒊另查，被告提供附表一所示帳戶資料予詐欺集團使用，其行為雖有不當，惟非職司詐騙被害人之構成要件核心行為；再審及被告於偵查中否認犯行，嗣於原審、本院均坦承犯行；復考量修正前洗錢防制法第14條第1、3項之法定刑範圍，本案依刑法第30條第2項規定減輕其刑，參以被告於原審判決後、本院審理中，已與告訴人俞昌興（附表三編號3）達成和解，有本院113年度附民字第2459號和解筆錄在卷可查（見本院卷第153頁），經本院審酌上情，多相權衡，認原判決對被告量處有期徒刑3月、併科罰金2萬元，仍無不當，自應予維持。　㈢檢察官上訴所指應依累犯加重其刑乙節，經查：被告符合累犯之要件，依最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，因原判決量刑時，審酌「被告素行（有本院被告前案紀錄表在卷可參）」，已依刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項而為評價」（見原判決第2頁），已對被告所應負擔之罪責予以充分評價，依重複評價禁止之精神，而原判決未予諭知累犯，不構成撤銷原判決之理由，併此說明。　㈣綜上，檢察官上訴所指摘事項，均經原審判決、本院予以審酌如上，原判決之量刑縱與檢察官、告訴人主觀上之期待有所落差，仍難指有何不當或違法。是檢察官以原判決量刑過輕為由提起上訴，並無理由，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官賴建如提起公訴，檢察官余佳恩提起上訴，檢察官樊家妍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二十三庭審判長法　官　許永煌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭豫珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃美文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭威翔　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日【附表一】時間地點帳戶 112年9月11日15時許新北市新莊區八德街135巷口 1.上海商業銀行帳號:000-00000000000000號 2.玉山商業銀行帳號:000-0000000000000號 3.台新商業銀行帳號:000-00000000000000號【附表二】編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 陳伽蒴(提告) 112年9月起假投資 112年9月15日10時10分許 2萬元上海商業銀行 112年9月15日10時08分許 10萬元台新商業銀行 2 劉鴻麟(提告) 112年9月14日9時48分前某時假投資 112年9月14日09時48分許 40萬元玉山商業銀行 3 俞昌興 (提告) 112年9月13日10時46分前某時愛情詐騙 112年9月13日10時46分許 38萬元玉山商業銀行 4 李玟霖(提告) 112年6月20日起假投資 112年9月15日09時56分許 1萬6,000元台新商業銀行 112年9月15日09時58分許 3萬元 5 簡鳳葳(提告) 112年9月11日起假律師詐騙 112年9月15日12時39分許 4萬元上海商業銀行【附表三】編號告訴人和解條件備註 1 陳伽蒴未和解 2 劉鴻麟被告願給付新臺幣（下同）200,000元，於113年6月10日前給付第一期10,000元，自113年7月起，每月15日前分期給付10,000元至指定帳戶，至全部清償完畢為止，如有一期不履行，視為全部到期。和解書（見原審卷第125頁） 3 俞昌興被告願給付150,000元，其給付方法為：自114年1月10日起至全部清償為止，於每月10日前按月給付10,000元至指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度附民字第2459號和解筆錄（見本院卷第153頁） 4 李玟霖被告願給付30,000元，自113年7月起，每月10日前分期給付10,000元至指定帳戶，至全部清償完畢為止，如有一期不履行，視為全部到期。新北地院113司附民移調616號調解筆錄（見原審卷第133至134頁） 5 簡鳳葳當場給付5,000元新北地院113司附民移調536號調解筆錄（見原審卷第101至102頁）

2025-01-23

TPHM-113-上訴-5946-20250123-1

審簡

臺灣新北地方法院

家庭暴力防治法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1347號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告廖文彬上列被告因違反家庭暴力防治法案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第32745號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文廖文彬犯違反保護令罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4行「20時許」更正為「18時許」；另證據部分補充「被告廖文彬於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知法院已核發民事暫時保護令，竟無視保護令之命令及效力，對告訴人黄燕惠為違反保護令之行為，所為實不足取，惟念其犯後坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解或賠償損害，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害，暨其智識程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官張啓聰提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：家庭暴力防治法第61條違反法院依第14條第1項、第16條第3項或依第63條之1第1項準用第14條第1項第1款、第2款、第4款、第10款、第13款至第15款及第16條第3項所為之下列裁定者，為違反保護令罪，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金：一、禁止實施家庭暴力。二、禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。三、遷出住居所。四、遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所。五、完成加害人處遇計畫。六、禁止未經被害人同意，重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽被害人之性影像。七、交付或刪除所持有之被害人性影像。八、刪除或向網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者或網際網路接取服務提供者申請移除已上傳之被害人性影像。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32745號　　被　　　告　廖文彬　上列被告因家庭暴力防治法案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖文彬與黄燕惠係前夫妻關係，廖文彬明知其經臺灣新北地方法院於民國113年3月19日核發113年度司暫家護字第191號民事暫時保護令，令其不得對黄燕惠為任何身體或精神上不法侵害及騷擾之行為，詎廖文彬於113年6月5日20時許，在新北市○○區○○街00號2樓，酒後與黄燕惠發生爭執，廖文彬基於違反上開民事暫時保護令之犯意，對黄燕惠咆哮、辱罵及拿取包包丟擲，以此方式違反上開民事暫時保護令。二、案經黄燕惠訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告廖文彬坦承不諱，並經告訴人黄燕惠指述明確，復有臺灣新北地方法院113年度司暫家護字第1 91號民事暫時保護令、保護令執行紀錄表、現場錄音及譯文、現場照片各1份在卷可按，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係違反家庭暴力防治法第61條第1款之罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張啓聰本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊謦瑜

2024-11-29

PCDM-113-審簡-1347-20241129-1

板簡

板橋簡易庭

清償借款

臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事裁定 113年度板簡字第2788號原告元大商業銀行股份有限公司法定代理人張財育訴訟代理人金大傑被告黃燕惠籍設高雄市○○區○○○路000號九樓之0○○○○○○○○）上列當事人請求清償借款事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣高雄地方法院。　　理　由一、按訴訟，由被告住所地之法院管轄。因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。民事訴訟法第1條第1項前段、第15條第1項、第28條第1項分別定有明文。二、本件原告起訴時，被告設籍地在高雄市三民區，此有被告之個人戶籍資料查詢結果在卷可佐，且依原告起訴狀所附現金卡約定條款亦係約定「因本約定內容有關事項涉訟時，借款人同意以台北地方法院或因本現金卡業務與貴行往來之分支機構所在地之地方法院為第一審管轄法院」，且本件申請現金卡亦係在原告當時址設高雄市○○區○○○路000○0號大昌分行，是本件應由被告住所地且為約定管轄之法院即臺灣高雄地方法院管轄，原告向無管轄權之本院起訴，容有違誤。茲審酌兩造訴訟行為之便利性，依職權將本件移送於臺灣高雄地方法院。三、爰依民事訴訟法第405條第3項、第28條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　　　法　官　白承育以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並表明抗告理由，如於本裁定宣示後送達前提起抗告者，應於裁定送達後 10日內補提抗告理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　羅尹茜

2024-10-29

PCEV-113-板簡-2788-20241029-1