財團法人海峽交流基金會
相關判決書
離婚
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度婚字第455號 原 告 乙○○ 被 告 甲○○ 當事人間離婚事件，本院裁定如下： 主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用由原告負擔。 理 由 一、按提起民事訴訟應依民事訴訟法第77條之13規定繳納裁判費 ，此為必須具備之程式；又原告之訴，起訴不合程式或不備 其他要件，依其情形可以補正，經審判長定期間命其補正而 不補正者，法院應以裁定駁回之，民事訴訟法第249條第1項 第6款亦有明文。上開規定為家事事件法第51條所準用。 二、本件原告起訴，未據繳納裁判費，經本院於民國113年8月15 日裁定命原告於送達後5日內補正(第26頁)，該裁定業於113 年12月19日送達予原告，有財團法人海峽交流基金會114年3 月6日函文及送達證書等文件在本院卷第29~34頁可參，原告 逾期迄未補繳裁判費，有答詢表(第35頁)、多元化案件繳費 狀況查詢清單(第36頁)可稽，其訴顯難認為合法，應予以駁 回。 三、依家事事件法第51條、民事訴訟法第249條第1項第6款、第9 5條、第78條，裁定如主文。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 家事法庭 法 官 蕭一弘 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告，須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（應 附繕本），並繳納抗告費新臺幣1,500元。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 書記官 張馨方
2025-03-31
TCDV-113-婚-455-20250331-2
聲明繼承
臺灣雲林地方法院民事裁定 114年度聲繼字第1號 聲 請 人 徐雯萍 關 係 人 李楷鈞 徐梵庭 上二人共同 法定代理人 徐雯萍 關 係 人 李哲宇 現應為送達之處所不明 上列聲請人聲明繼承事件，本院裁定如下： 主 文 本件聲明繼承應予准許。 程序費用由被繼承人李克文之遺產負擔。 理 由 一、聲明意旨略以：聲請人徐雯萍為大陸地區人民，係臺灣地區 被繼承人李克文之配偶，依民法第1138條規定，聲請人對被 繼承人李克文之遺產有繼承權，爰依臺灣地區與大陸地區人 民關係條例第66條規定，具狀表示願意繼承被繼承人李克文 之遺產，請求准予繼承被繼承人李克文在臺灣地區之遺產等 語。 二、按遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：㈠直系血親卑 親屬、㈡父母、㈢兄弟姐妹、㈣祖父母，民法第1138條定有明 文。次按大陸地區人民繼承臺灣地區人民之遺產，應於繼承 開始起3年內以書面向被繼承人住所地之法院為繼承之表示 ，逾期視為拋棄其繼承權；大陸地區人民依臺灣地區與大陸 地區人民關係條例第66條規定繼承臺灣地區人民之遺產者， 應於繼承開始起3年內，檢具下列文件，向繼承開始時被繼 承人住所地之法院為繼承之表示：聲請書、被繼承人死亡 時之除戶戶籍謄本及繼承系統表、符合繼承人身分之證明 文件，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第66條第1項及同 條例施行細則第59條第1項分別定有明文。 三、本件聲請人主張之上開事實，業據其提出聲請人經財團法人 海峽交流基金會驗證之大陸地區居民身分證影本、公證書、 被繼承人李克文之除戶戶籍謄本、繼承系統表、財政部中區 國稅局遺產稅免稅證明書等件為證，並經本院依職權查詢被 繼承人李克文之親等關聯資料核對無訛，而被繼承人李克文 係於民國114年1月6日死亡，其死亡前最後住所地為雲林縣○ ○市○○街00號，是聲請人向本院聲明繼承被繼承人李克文之 遺產，核與前揭規定，尚無不合，應予准許。 四、依家事事件法第127條第4項規定，裁定如主文。 中 華 民 國 114 年 3 月 14 日 家事法庭 法 官 楊皓潔 以上為正本係照原本作成。 如對本裁定抗告，須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並 應繳納抗告費。 中 華 民 國 114 年 3 月 14 日 書記官 陳怡君
2025-03-14
ULDV-114-聲繼-1-20250314-1
認可判決書
臺灣桃園地方法院民事裁定 114年度家陸許字第4號 聲 請 人 傅祐寧 上列聲請人與相對人李淑嫻間聲請認可判決書事件，聲請人應於 收受本裁定之日起30日內，補正所欲聲請認可之大陸地區判決書 之生效證明正本，以及上開正本經大陸地區公證機關公證並由財 團法人海峽交流基金會認證之證明書到院，如逾期未補正，即駁 回聲請人之聲請，特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 6 日 家事第一庭 法 官 林文慧 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 114 年 3 月 7 日 書記官 黃偉音
2025-03-06
TYDV-114-家陸許-4-20250306-1
租佃爭議
臺灣高等法院民事判決 113年度重上字第52號 上 訴 人 Ａ０１ Ａ０２ 共 同 訴訟代理人 黃勝文律師 黃唐施律師 上 訴 人 Ａ０３ Ａ０４ 被 上訴人 陳東慶等39人（詳如附表） 共 同 訴訟代理人 饒斯棋律師 上列當事人間租佃爭議事件，上訴人對於中華民國112年6月29日 臺灣新北地方法院111年度訴字第1539號判決提起上訴，本院於1 14年1月21日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人共同給付被上訴人金錢超過新臺幣伍萬貳仟 捌佰零伍元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁 判，均廢棄。 上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。 其餘上訴駁回。 原判決主文第一項更正為「確認原告與被告間就附件所示（租約 編號：三龍字第○○號。原告係租約出租人丙○○之再轉繼承人，被 告係承租人乙○○之繼承人及再轉繼承人）坐落○○市○○區○○○段000 地號土地（面積一九三０平方公尺）上之耕地三七五租賃關係不 存在」。 事實及理由 一、程序方面： ㈠上訴人Ａ０２係民國00年0月00日生，其父甲○○於110年5月12日 死亡，母親Ａ０４在大陸地區，經原法院111年3月23日110年度 家親聲字第549號裁定指定上訴人Ａ０１為監護人（見原審卷㈠ 第119頁繼承系統表、第121-125頁戶籍謄本、卷㈡第251-259 頁裁定書），依112年1月1日修正施行民法第12條規定，Ａ０２ 已於000年0月00日成年，先予說明。又Ａ０２於112年6月18日 對原判決提起上訴（見本院卷㈠第41-45頁上訴狀），且被上 訴人知悉此事並應訴，應可認為民事訴訟法第170條停止訴 訟狀態終竣而續行訴訟（最高法院92年度台上字第1692號判 決意旨、臺灣高等法院暨所屬法院93年法律座談會民事類提 案第18號研討結果參照）。 ㈡按「訴訟標的對於共同訴訟之各人必須合一確定者，適用下 列各款之規定：一、共同訴訟人中一人之行為有利益於共同 訴訟人者，其效力及於全體；不利益者，對於全體不生效力 」，民事訴訟法第56條第1項第1款定有明文。經查，被上訴 人陳東慶等39人於原審以上訴人Ａ０１、Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２等4人 為被告，訴請「確認兩造間就附件（下稱系爭租約）所示坐 落○○市○○區○○○段000地號土地（下稱系爭耕地、面積1930平 方公尺）上之耕地三七五租賃關係不存在」等項，嗣原判決 確認兩造間系爭租約之租賃關係不存在等（駁回被上訴人一 部分金錢請求）。上訴人Ａ０１、Ａ０２就敗訴部分於112年7月18 日提起上訴（見本院卷㈠第41-45頁上訴狀）；由於前開請求 對於上訴人4人必須合一確定 ，依上述說明，Ａ０１、Ａ０２上訴效力及於Ａ０４、Ａ０３。 ㈢上訴人Ａ０４、Ａ０３經合法通知（見本院卷㈡第349-369頁財團法 人海峽交流基金會113年12月13日海(法)字第0000000000號 函所附送達回證、送達相片與回覆函），但是未於言詞辯論 期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形 ，爰依被上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。 ㈣再按「出租人與承租人間因耕地租佃發生爭議時，應由當地 鄉（鎮、市、區）公所耕地租佃委員會調解；調解不成立者 ，應由直轄市或縣（市）政府耕地租佃委員會調處；不服調 處者，由直轄市或縣（市）政府耕地租佃委員會移送該管司 法機關，司法機關應即迅予處理，並免收裁判費用」、「前 項爭議案件非經調解、調處，不得起訴；經調解、調處成立 者，由直轄市或縣（市）政府耕地租佃委員會給予書面證明 」，耕地三七五減租條例（下稱三七五條例）第26條第1、2 項定有明文。經查，兩造就系爭耕地是否存在系爭租約之爭 議，前經新北市三峽區公所耕地租佃委員會於111年2月25日 調解不成立，復經新北市政府耕地租佃委員會於111年6月10 日調處不成立，嗣移請原法院審理（見原審卷㈠第145-149頁 調解程序筆錄、第197-205頁調處程序筆錄、第13頁公函 ），合於前開規定。 ㈤再按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利 益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文 。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否 不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在 ，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高 法院52年度台上字第124號判決意旨參照）。被上訴人主張 兩造間系爭租約之三七五租賃關係不存在（見本院卷㈢第7-8 頁），為上訴人所否認（見同卷第49頁）。是以被上訴人私 法上地位處於不安之狀態，且不安狀態得以消極確認判決除 去，應認被上訴人訴請確認系爭租約之耕地三七五租賃關係 不存在，具有確認利益。 二、被上訴人主張：系爭耕地原係訴外人丙○○（歿）所有，前於 42年間與訴外人乙○○（歿）訂立附件所示系爭租約，年租額 稻穀677台斤，租賃期間至43年12月31日止，期滿續租 。嗣丙○○過世，輾轉由伊繼承系爭耕地；乙○○過世後Ａ０１、 甲○○為繼承人，甲○○於110年5月12日過世，繼承人為Ａ０４、Ａ ０３、Ａ０２，故兩造分別為系爭租約出租人、承租人。然而， 上訴人自110年起，長達1年並未自任耕作，依三七五條例第 16條第1、2項規定，系爭租約為無效。再者，上訴人自98年 1月1日起即欠付租金，伊於110年5月11日寄發存證信函催告 Ａ０１與甲○○於文到5日內給付，否則系爭租約即於催告期滿終 止；Ａ０１與甲○○於同年月12日收受催告函但置之不理，故系 爭租約縱屬有效，亦於110年5月18日依三七五條例第17條第 1項第3款終止。兩造間系爭租約之租賃關係既不存在，上訴 人自應返還系爭耕地，並應清償104至109年共計6年租金即6 萬3366元。爰依三七五條例第16條第1、2項、第17條第1項 第3款、民法第767條第1項前段與第259條第1項第1款（此二 請求權為選擇合併）、系爭租約與繼承法則，訴請：㈠確認 兩造間就附件（即系爭租約）所示坐落系爭耕地上之耕地三 七五租賃關係不存在。㈡上訴人應將前項土地返還伊。㈢Ａ０１ 、以及Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２於繼承甲○○遺產之限度內，應共同給 付伊6萬3,366元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按 年息5%計算之利息（原審駁回被上訴人其餘請求部分，未據 不服，業已確定）。 三、上訴人則以（Ａ０４、Ａ０３並無聲明或陳述，以Ａ０１、Ａ０２陳述為 共同聲明、陳述）：甲○○於110年5月12日死亡，生前與Ａ０１ 共同耕作於系爭耕地。該地於110年第1期經公告停灌，但是 仍有種植之必要，故Ａ０１委請訴外人周清淋協助代耕、除草 ，耕作主體仍為Ａ０１，並無轉租或借予他人耕作情事。Ａ０１預 定辦理110年第2期休耕，因被上訴人終止租約、拒絕提供土 地且提起本件訴訟，其主觀認定系爭耕地仍處於休耕狀態， 僅整地並種植蔬菜等作物。系爭租約本應由出租人出面收取 租金，況且出租人之一陳明通自104年以後無端拒收租金， 即屬受領遲延；被上訴人110年5月11日催告函僅送達於Ａ０１ ，且事後並未前來收租，故伊並無給付遲延情事。又被上訴 人110年6月1日終止函仍僅向Ａ０１為送達，110年9月28日終止 函並未合法送達Ａ０２，故系爭租約仍屬有效。縱使（僅屬假 設）兩造間租賃關係不存在，系爭租約年租金僅6700元，且 105年以前各年度租金請求權已罹於時效等語，資為抗辯。 四、原審就被上訴人前開請求為其勝訴判決（利息起算日：Ａ０１ 、Ａ０２均為111年8月4日，Ａ０４、Ａ０３均為111年10月4日），並 就金錢給付部分依職權為假執行宣告。上訴人提起上訴並聲 明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄部分，被上 訴人在第一審之訴駁回。被上訴人答辯聲明 ：上訴駁回。 五、兩造不爭執事項：（見本院卷㈡第145-146頁、卷㈢第83頁筆 錄） ㈠42年間，系爭耕地所有權人丙○○將該地全部出租予乙○○ ，雙方訂立附件所示系爭租約（耕地三七五租約編號：三龍 字第00號），年租率為正產物收穫總量375/1,000亦即年租 額為稻穀677台斤（見原審卷㈡第133-135頁租約、卷㈠第69頁 三七五耕地租約登記簿）。 ㈡丙○○死亡後，由被上訴人輾轉繼承系爭耕地。乙○○於83年5月 30日死亡，女兒均抛棄繼承，僅由兒子Ａ０１、甲○○繼承系爭 租約法律關係（見原審卷㈠第19-20頁名冊、第71-81頁土地 謄本、卷㈡第417頁乙○○除戶謄本）。 ㈢Ａ０１、甲○○繼承系爭租約後，並未分耕，也未與出租人分別成 立耕地租約。 ㈣甲○○於110年5月12日死亡，繼承人為配偶Ａ０４（大陸人民）、 女兒Ａ０３（00年00月00日生）、Ａ０２（00年0月00日生），上 述三人均未在系爭耕地耕作（見原審卷㈠第119頁繼承系統表 、第121-125頁戶籍謄本、卷㈡第361頁Ａ０４ 、Ａ０３出入境資料）。 ㈤Ａ０１在訴外人東霖工程行擔任水車司機工作。 ㈥周清淋在系爭耕地上曾有耕作行為。 六、本件爭點為：㈠系爭租約之耕地三七五租賃關係是否不存在 ？㈡被上訴人是否可請求上訴人返還系爭耕地、清償104至10 9年租金6萬3366元？茲就兩造論點分述如下。 七、關於系爭租約之耕地三七五租賃關係是否不存在方面： 被上訴人主張上訴人自110年起，長達1年並未自任耕作，依 三七五條例第16條第1、2項規定，系爭租約為無效。否則， 上訴人積欠98年以後租金，經催告仍未給付，系爭租約業經 其終止等語（見本院卷㈡第9-43頁）。為上訴人所否認。經 查： ㈠按被繼承人生前承租他人土地之耕作權，為財產權之一種， 如繼承人有數人時，除不能自任耕作者外，均可承受被繼承 人所遺之耕作權，不以與被繼承人同戶生活者為限（最高法 院87年度台上字第1553號判決意旨參照）。經查，丙○○與乙 ○○訂立耕地三七五租賃契約即系爭租約（見不爭執事項㈠） ，承租人乙○○死亡後，繼承人為Ａ０１、甲○○，Ａ０１與甲○○並未 分耕，也未與出租人分別成立耕地租約； 迨甲○○死亡後，繼承人為Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２（見不爭執事項㈢㈣ ）；上訴人4人既無不能自任耕作情事，依前開說明，上訴 人均承受系爭租約之耕作權。又系爭租約出租人丙○○死亡後 ，由被上訴人輾轉繼承系爭耕地（見不爭執事項㈡），故被 上訴人與上訴人分別為系爭租約出租人、承租人，適用三七 五條例所定租賃雙方權利義務之規定，先予說明。 ㈡按「承租人應自任耕作，並不得將耕地全部或一部轉租於他 人」、「承租人違反前項規定時，原訂租約無效，得由出租 人收回自行耕種或另行出租」，三七五條例第16條第1、2項 定有明文。次按所謂承租人應自任耕作，係指承租人應以承 租之土地供自己從事耕作之用而言，若承租人有積極的以承 租之土地建築房屋居住，或供其他非耕作之用、或與他人交 換耕作、或將之轉租或借與他人使用等情事，均在不自任耕 作之列（最高法院111年度台上字第2530號判決意旨參照） 。又按所謂承租人應自任耕作，係指承租人應以承租之土地 供自己從事耕作之用而言，又所謂耕作，係指就作物為種植 、採收、澆水、施肥、除草、噴藥及管理等農事，而為耕作 之主體而言；所稱「自任耕作」，雖非播種、施肥、去草、 除蟲、採收等等農作過程，悉須由承租人躬自為之，其將農 作過程之一部分交與他人操作，而本身仍總理其事者，尚不 違自耕之本旨，惟承租人如未親自耕作而遷移他地，甚或遠 居國外，致事實上已無從綜理種植、採收、澆水、施肥、除 草、噴藥及管理等農事，僅委由他人為代耕，仍不能成為耕 作主體，已失其佃農應受立法保障之必要，而合於「不自任 耕作」之要件（最高法院95年度台上字第862號判決意旨參 照），再按所謂不自任耕作，兼指轉租及將耕地借予他人使 用，或承租人自己未將租賃物供耕作使用，而擅自變更用途 。又所謂原訂租約無效，係指原訂租約全部無效、無待於當 事人主張或法院宣告終止，當然向後失其效力、確定的不生 效力，無從因事後之追認或類似行為而更生效力，亦不因時 間的經過而補正（最高法院103年度台上字第2580號判決意 旨參照）。 ㈢承前所述，Ａ０１係從事水車司機工作（見不爭執事項㈤） 。且查： ⑴證人周清淋於原審112年3月21日庭期結證稱：「（問：你 認識被告Ａ０１嗎？）認識他是我菜田的鄰居」、「（問 ：你認識甲○○嗎？）他是我當兵的同梯」、「（問：你的 土地是幾號？）是000-0號，捷運徵收了，我之後去耕作 我嬸嬸的土地，是000-0號」、「（問：被告Ａ０１的土地是 幾號？）我不知道，是在我嬸嬸的土地旁邊」、「 （問：你耕作的部分有無用到被告Ａ０１土地？）他有拜託 我轉作，因為農委會會來查看有無人耕作，他比較忙就請 我幫忙種一些玉米及樸（蒲）瓜」、「（問：你剛剛說是 因為甲○○過世才請你幫忙是否如此？）甲○○過世那年被告 Ａ０１請我去幫忙，因為那年她（應為「他」）沒有空」、 「（問：之前被告Ａ０１跟甲○○是如何耕作？ ）我在他們的田附近耕作，有看到他們一起耕作」、「（ 問：你去幫忙種玉米等，大概時間有多久？）差不多幫忙 壹年，就一次」、「（問：這年是否為甲○○過世那年？ ）是，差不多那個期間」、「（問：你現在有無幫被告Ａ０ １耕作？）沒有了」、「（問：被告Ａ０１他們的田現在有無 其他農作物？）現在沒有種東西，我們那邊的田現在不能 耕作，因為水的問題，捷運開發沒有水，我有跟捷運局講 」、「（問：被告Ａ０１的田沒有耕作已經多久？ ）我幫他耕作之後，被告Ａ０１的田就沒種稻米了。被告Ａ０１ 有去打田，但打完就報休耕」、「（問：休耕是向誰報的 ？）公所會來查，我本身沒有報休耕，我不知道要向誰報 休耕」、「（問：你剛剛說轉作是何意思？）轉作是跟公 所報備，因為我們那邊之前是水田，因為沒有水所以轉作 其他作物」、「（問：甲○○在世的時候，那邊都種稻米嗎 ？）甲○○在世的時候，是他們家人在耕田，我是在我000 邊耕，距離有一點遠，有無種稻我不知道，後來我去做我 嬸嬸的田，就在他們的田旁邊，他們有請我幫忙做一下」 、「（問：你去耕作被告Ａ０１的田，需要付租金或其他費 用嗎？）沒有，就是拿作物一些給被告Ａ０１的媽媽，一些 分給鄰居，剩下的我拿去賣掉。賣掉的錢算我的因為我有 幫忙」、「（問：甲○○的工作是否知道 ？）不知道」、「（問：被告Ａ０１做何工作是否知道？ ）務農，開水車還有作早點」、「（問：你剛剛說110年 被告Ａ０１請你幫忙做，兩期是多久？）壹年」、「（問 ：被告Ａ０１請你幫忙耕作時是要借你還是給妳做？）被告Ａ ０１說那時候要查轉作，請我幫忙，請我暫時應付一下，要 給農委會普查」、「（問：被告Ａ０１有無給妳錢 ？）沒有」、「（問：當時有無約定耕作完後作物要給誰 ？）沒有約定」、「（問：沒有約定你為何可以賣掉？） 因為轉作的作物也吃不完所以就拿去賣掉」、「（問：你 轉作兩期之後，你說被告Ａ０１沒有耕作因為沒有水，是否 如此？）沒有種稻可以轉作，因為我們那邊的田沒有水 ，不能種稻，只能打田申請休耕，至於他有沒有做我不知 道」、「（問：你剛剛說可以轉作，為何被告Ａ０１沒有轉 作？）可能是公所現在沒有轉作，我沒有跟被告Ａ０１講話 我也不知道他怎麼想」、「（問：你剛剛說兩期轉作 ，種子農藥是誰出的錢？）都是我出的，轉作是第一期， 第二期我就種菜了」、「（問：你剛剛說轉作只有一期為 何第二期還可以使用土地去種菜？）是我個人的行為，因 為我看到有農地在那裡想說可以種個菜」、「（問：你種 菜時被告Ａ０１有無看到？）我沒有跟被告Ａ０１講，被告Ａ０１ 應該會看到，但沒有跟我說什麼」、「（問：111年初到 現在你有無在000號土地上耕作？) 沒有」、「（ 問：今年被告Ａ０１申請休耕沒有通過，你是否知道？）我 不知道」、「（問：里長說000號土地上種的菜都有分給 他吃，有無此事？）鄰居也有分到我種的菜，000號土地 上的菜我有拿去分，我自己土地種的菜就沒有分」等語（ 見原審卷㈡第427-432頁筆錄）。周清淋為鄰地地主親戚及 甲○○服役時同袍，與兩造並無親屬僱傭等利害關係，前開 證詞應無偏頗之虞，堪可採信。依周清淋證詞，其協助嬸 嬸所耕作土地毗鄰系爭耕地，該處原本是稻田，後來缺水 無法種稻，在甲○○過世當年即110年，Ａ０１無暇應付農委會 普查，遂將系爭耕地交付周清淋並在第1期轉作玉米、蒲 瓜等作物，第2期則是周清淋自行決定種菜；Ａ０１並未支付 周清淋任何金錢，轉作所需種子、農藥等費用均由周清淋 支出，收成由其支配。足見從事司機工作之Ａ０１，並非因 為甲○○（110年5月12日死亡）喪葬期間而短暫委請周清淋 照料系爭耕地；而是無暇在系爭耕地耕作，為了應付農委 會110年普查，遂將系爭耕地交由周清淋耕作，Ａ０１無須支 付周清淋任何金錢，耕作所需費用（種子、農藥）由周清 淋負擔，收成亦由其支配；是以Ａ０１於110年第1、2期並未 參與或綜理系爭租約之農作，悉由周清淋全權處理。是依 前揭說明，Ａ０１將系爭耕地交予周清淋耕作，顯與三七五 條例保障承租人（佃農）自任耕作之立法本旨不符。 ⑵其次，證人楊博仁於原法院112年2月14日庭期亦結證稱： 「（問：你的職業是？）新北市捷運工程局土地開發科科 長」、「（問：系爭耕地跟你的工作有無相關之處？）系 爭耕地緊鄰我們捷運三鶯線機廠，我知道之前我再機廠用 地的協調會議中知道是周清淋在上面耕作，周清淋也是附 近的地主之一，大概110年3月周清淋提供自己土地給我們 施工之後，我有事情要找他就要去系爭土地附近旁邊去找 他，有看到他在那邊耕作」、「（問：是否知道系爭耕地 所有人是誰？）我知道是Ａ０１，我有聽過這個人，因為Ａ０１ 這塊地的旁邊000-0地號的地主有親戚關係，我是聽周清 淋講的，000-0地號的土地周清淋也在上面耕作，000-0地 號也是我們三鶯線機廠的地主」、「（問：你有在系爭耕 地上看過Ａ０１嗎？）我不知道他是誰只知道名字 」、「（問：周清淋有沒有跟你說過他為何可以在系爭耕 地上耕作？）沒有詳細問」、「（問：你有無看過周清淋 以外的人在系爭耕地上耕作？）沒有」、「（問：就系爭 耕地或000-0地號土地，有無曾經因為沒有水源而向證人 處反應過？）有」、「（問：周清淋有跟你反應過嗎？） 有」、「（問：Ａ０１有跟你反應過嗎？）沒有」、「（ 問：你去系爭耕地或000-0地號的次數多嗎？）大概有5-1 0次」、「（問：每次去都只有周清淋耕作嗎？）是」、 「（問：找周清淋有分平日假日嗎？）都是平日白天為主 」、「（問：你去的時候大概停留多久？）一兩個鐘頭至 兩三個鐘頭」、「（問：周清淋有在系爭耕地與證人見面 嗎？）是約在000-0地號土地，確認我剛才講的土地應該 都是000-0地號而不是000-0地號土地」、「（問：是否有 看過周清淋在000地號土地上耕作？）沒有特別印象」、 「（問：是否曾聽過周清淋跟你說過000-0地號土地是否 都是他耕作的？）有聽過，周清淋說000-0地號附近都是 他耕作的範圍，也是那時候提到Ａ０１的名字」、「（問 ：你剛才說000-0地號附近是否包含000地號土地？）是」 、「（問：你有聽過周清淋跟你講說000地號土地是Ａ０１轉 租給他耕作的嗎？）沒有特別聽過只知道是周清淋耕作的 」等語（見原審卷㈡第287-289頁筆錄）。楊博仁為捷運三 鶯線機廠工程承辦人員，與兩造並無親戚僱傭等利害關係 ，其證詞應無偏頗之虞。依楊博仁證詞，其因為協調捷運 土地問題而認識周清淋，在110年間曾經前往000-0地號土 地拜訪周清淋5至10次，周清淋有反應水源問題，Ａ０１則並 未反應水源問題；當時只看到周清淋在000-0地號附近耕 作，並未見過他人在該地耕作，且周清淋表示系爭耕地屬 於其耕作範圍，只是並未說明是否向Ａ０１轉租等情。核與 周清淋前開證詞相符，足見110年間，系爭耕地實由周清 淋所耕作，Ａ０１並未耕作。 ⑶Ａ０１於110年第1、2期均未在系爭耕地自任耕作，既如前述 ；參以Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２於110年均未在系爭耕地耕作（見不 爭執事項㈣），可知上訴人4人於110年第1、2期並未在系 爭耕地自任耕作。 ㈣上訴人辯稱Ａ０１始終在系爭耕地耕作，只是110年甲○○過世期 間稍微請周清淋幫忙部分農作，其與周清淋並無租賃關係。 Ａ０１仍是耕作主體，並負責除草、收成等工作，肥料與南瓜 等種苗用費用是Ａ０１所支付，周清淋只提供費用較低之少量 種子與農藥。系爭耕地110年第1期休耕，有申報轉作玉米、 南瓜以及胡瓜，第2期因為被上訴人終止租約，拒絕提供土 地且提起訴訟，Ａ０１主觀上認為已休耕，只有整地、種植蔬 菜。系爭耕地面積很小，農委會可能不會進行普查云云（見 本院卷㈢第57-67頁、卷㈡第221-224頁）。惟查： ⑴周清淋在原審證稱Ａ０１為了應付農委會普查，在110年第1、 2期均將爭耕地交予其耕作，由其負擔種子、農藥等費用 ，收成亦由其支配等情節，已如前述。是上訴人辯稱Ａ０１ 於110年第1、2期仍有自任耕作一節，已難採信。 ⑵再者，上訴人固然主張系爭耕地於110年第1期申報休耕、 轉作，第2期是休耕、整地（見本院卷㈡第221頁筆錄） 。但是，新北市三峽區公所112年4月20日新北峽民字第00 00000000號公函回覆原法院略稱，系爭耕地104年第1期作 以及110年第1期作，業由經濟部、農委會公告停灌（見原 審卷㈡第511、515－522頁）。又系爭耕地104年第1期公告 停灌，第2期申請休耕（大豆綠肥類），105至107年係第1 期申請轉作，第2期申請休耕（大波斯菊、翻耕、大豆類 綠肥），108年並未申請轉作或休耕，109年第1期申請轉 作、第2期申請休耕（翻耕），110年第1期公告停灌，第2 期則未申請轉作或休耕（見同卷第523頁）。足見甲○○在 世時，承租人實際從事農事，遂依灌溉水源狀況，分別在 105、106、107、109年依規定申請轉作、休耕等特殊措施 ；但是，甲○○死亡後，承租人於110年第1期並未申請休耕 、轉作，第2期也未申請休耕（翻耕），實難認Ａ０１在110 年確實於系爭耕地從事耕作。 ⑶周清淋固然於本院113年6月24日庭期結證稱：「〔問：於民 國(下同) 110年5月後，上訴人Ａ０１有無委託周清淋協助耕 作或處理○○市○○區○○○段000地號土地（下稱000地號土地 ）？〕有…」、「（問：Ａ０１為何要委託周清淋耕作？）…我 當時是種000、000、000地號土地 …我工作做不完了…；我嬸嬸的地號我不知道，但是也是我 在做。000地號土地我是幫忙顧一點而已、幫忙分工。因 為Ａ０１的母親年紀大了，而且他弟弟甲○○又過世」 、「〔問：Ａ０１找你幫忙的期間之內容（時間、範圍… ）？〕只有一次而已，110年第一期是種玉米，是我幫他種 的，他要上班，他工作之餘有空檔也會來做。第一期除了 種玉米，還有種南瓜、胡瓜、冬瓜，Ａ０１去公所申報的是 玉米、南瓜、冬瓜，我有管理胡瓜，但是不知道Ａ０１有沒 有申報胡瓜，因為申報是他的事，他叫我做什麼我就做什 麼」、「我幫他做的只有110年第一期。110年第二期應該 也有做到雜作，種一些蔬菜…」、「〔問：Ａ０１請你幫忙做 的期間，收成如何處理？（有無分配收益資料 ）〕家裡拿一些，剩下的給鄰居、長輩，再剩下的我老婆 賣掉了，大部分都是送人。Ａ０１說剩下的都給我處理，我 請我老婆賣掉」、「（問：110年耕作之作物由何人決定 ？）這有規定，Ａ０１要去公所申報，所以是Ａ０１決定去種玉 米、南瓜、冬瓜、胡瓜」、「〔問：種植這些農作物成本 由何人負擔（種子、肥料）？Ａ０１有無支付費之資料？〕肥 料負擔是他自己的事，我幫忙了，他要出肥料。我有務農 ，所以種子我出的。玉米我自己有留種。南瓜、冬瓜、胡 瓜的幼苗或種子是Ａ０１準備的」、「（問 ：證人周清淋是提供幼苗或種子？）玉米的種子是我的。 其餘的南瓜、冬瓜、胡瓜都是從育苗場買幼苗，都是Ａ０１ 提供的」、「〔問：…Ａ０１在工作之餘來做的項目是什麼？〕 除草比較多。耕地是他做的。我幫他管理而已」 、「（問：何謂管理？）除草、澆水」、「（問：110年 期間，Ａ０１是否要支付周清淋報酬？）沒有。只是收成完 以後，剩下的農作物給我，我是幫忙而已，哪有拿錢的 」、「（問：證人周清淋後來改種蔬菜的時候，Ａ０１有做 什麼嗎？）他後來請人來整地，應該這樣而已。後來我就 都沒有管他了」、「（問：依證人所述，證人是協助管理 000地號土地，就是澆水、除草，他也說Ａ０１負責的部分是 除草的部分。請問農作的其他部分（種植、採收、噴藥等 農事）是何人在處理？〕那時種的時候有分工，玉米是我 跟Ａ０１種的；南瓜應該是我種的；冬瓜不記得是誰種的； 胡瓜是誰種的不記得。噴藥是我做的。採收的部分是兩人 都有做，他來採收的時間比較少，大部分是我採收的」、 「（問：…提示原審卷㈡第523頁三峽區公所回函所附的休 耕相關表格。依該表格所示，Ａ０１110年度並沒有申請轉作 或休耕，證人有何意見？）這我就不了解 ，因為Ａ０１來拜託我，他說他要辦休耕。至於他有沒有辦 休耕、有無通過審核，我不清楚」等語（見本院卷㈡第226 -231頁筆錄）。依周清淋在本院證詞，其在110年只幫忙Ａ ０１做少量農事，Ａ０１在工作之餘也會在系爭耕地從事農作 ，Ａ０１決定第1期作物為玉米、南瓜、冬瓜、胡瓜等項，負 擔肥料與南瓜、冬瓜、胡瓜種苗。其與Ａ０１都有進行除草 、收成等工作云云。但是，周清淋在原審業已證稱Ａ０１於1 10年第1期無暇應付農委會普查，遂委請周清淋在110年第 1期轉作玉米、蒲瓜，種子與農藥等費用係由周清淋支出 ，收成亦由周清淋支配，已如前述（見第㈢小段第⑴點）。 則周清淋在本院忽改稱Ａ０１有參與或主導110年除草、採收 等多項農事，且負擔部分耕作成本等情；顯與其在原審證 詞不符，且無法說明前後證詞不一致之緣由，故周清淋在 本院證詞，本院尚難採信。 ㈤綜上，Ａ０１於110年第1、2期耕作期間，為應付農委會普查， 遂將系爭耕地交予周清淋耕作，Ａ０１並未參與、綜理當年度 耕作事務，也未支付周清淋任何金錢，耕作所需費用（種子 、農藥）由周清淋負擔，收成亦由其支配；其餘Ａ０４、Ａ０３、 Ａ０２於110年亦未在系爭耕地耕作。應認上訴人於110年第1、 2期均未自任耕作。依第㈡小段說明，被上訴人主張系爭租約 為無效，自屬有據（至於被上訴人主張於110年5月18日依三 七五條例第17條第1項第3款終止系爭租約部分，於本件判決 結果不生影響，毋庸再為論述）。 八、關於被上訴人是否可請求上訴人返還系爭耕地、清償104至1 09年租金6萬3366元方面： ㈠按「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之 。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之 虞者，得請求防止之」，民法第767條第1項定有明文。被上 訴人為系爭耕地所有權人及系爭租約出租人，上訴人為承租 人（見不爭執事項㈡），又系爭租約為無效，亦如前述，是 上訴人就系爭耕地已無合法占有權源，則被上訴人依第767 條第1項前段請求返還系爭耕地，合於上開規定，應予准許 （被上訴人此部分請求，與其另依民法第259條第1款規定之 請求，核屬單一聲明之選擇合併關係，其依民法第767條第1 項前段之請求為有理由，即應為其勝訴之判決，其餘部分毋 庸再為論述）。 ㈡被上訴人主張系爭租約年租金相當於1萬0561元，上訴人積欠 104年至109年共計6年租金6萬3,366元（計算式：10,561×6＝ 63,366，見本院卷㈢第43-44頁）。上訴人不爭執103年以後 均未繳納租金，但是辯稱年租金僅6700元，且105年以前租 金請求權已罹於時效云云（見原審卷㈡第168頁筆錄、本院卷 ㈢第71-73頁）。經查： ⑴系爭租約為耕地三七五租約，年租率為正產物收穫總量375 /1,000亦即年租額為稻穀677台斤（見不爭執事項㈠）， 足見兩造約定租金（租額）計算期間為一年一期，於每年 度結束後結算正產物（主產物）數量，以收穫總量375/1, 000（即稻穀677台斤）計付租金；是以每期（年）租金履 行期限為次年度首日（即1月1日），先予說明。 ⑵按「利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不 及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不 行使而消滅」，民法第126條定有明文。茲被上訴人於110 年12月1日始向新北市三峽區公所申請租佃爭議調解（見 原審卷㈠第17-24頁），是上訴人抗辯104年度年租金（履 行期限為105年1月1日）業已罹於時效一節，應屬可採。 ⑶系爭租約約定年租額為稻穀677台斤（見不爭執事項㈠） 。又行政院農業委員會公告100年至103年公糧稻穀收購價 格，每公斤均為26元（見原審卷㈡第473-484頁公告），茲 每台斤相當於0.6公斤，是以每台斤收購價格為15.6元（2 6×0.6＝15.6），故系爭租約每年租金相當於1萬0561元（ 計算式：15.6*677＝10,561，元以下四捨五入）。上訴人 辯稱每年租金僅6700元，並舉100年至103年收據為證（見 原審卷㈡第269-275頁）；然與系爭租約及公糧收購價格不 符，故為本院所不採。其次，自105至109年，合計5年年 租金總額為5萬2805元（10,561*5=52,805）；故被上訴人 請求上訴人清償租金5萬2805元（依民法第1148條第2項規 定，Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２以繼承甲○○遺產為責任限額），合於 規定，應予准許；逾此數額之主張，則非可採，應予駁回 。 九、綜上所述，被上訴人依三七五條例第16條第1、2項、民法第 767條第1項前段、系爭租約與繼承法則，訴請：「㈠確認兩 造間就附件（即系爭租約）所示坐落系爭耕地上之耕地三七 五租賃關係不存在。㈡上訴人應將前項土地返還被上訴人。㈢ Ａ０１、以及Ａ０４、Ａ０３、Ａ０２於繼承甲○○遺產之限度內，應共同 給付被上訴人5萬2805元，及自起訴狀繕本送達翌日起（即Ａ ０１、Ａ０２均自111年8月4日起，Ａ０４、Ａ０３均自111年10月4日起 ）至清償日止，按年息5%計算之利息」，為有理由，應予准 許；逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就超過上開 應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自 有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判 ，為有理由，應由本院廢棄改判如主文第2項。至於上開應 准許部分，原審判命上訴人如數給付，並依職權為假執行之 宣告，核無違誤；上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予 廢棄改判，為無理由，應駁回此部分上訴。又系爭租約所載 出租人與承租人分別為丙○○、乙○○，為明確標示兩造為系爭 租約當事人，爰將原判決主文第1項更正如主文第4項所示（ 兩造對於更正文字並無異議，見本院卷㈢第83頁筆錄）。 十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及證據，經斟 酌後，認均不足以影響本判決結果，自無逐一詳予論述之必 要，併予敘明。 十一、本件上訴為一部有理由，一部無理由，判決如主文。 中 華 民 國 114 年 2 月 18 日 民事第十一庭 審判長法 官 李慈惠 法 官 謝永昌 法 官 吳燁山 正本係照原本作成。 被上訴人不得上訴。 上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書 狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理 由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任 律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附 具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1 第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。 中 華 民 國 114 年 2 月 18 日 書記官 莊雅萍 附表： 被上訴人⒈ 陳東慶 住○○市○區○○○街000號 被上訴人⒉ 陳雨格 住○○市○○區○○路0段00巷00號 被上訴人⒊ 陳宏池 住○○市○○區○○○路0段000巷00之 0號0樓 被上訴人⒋ 陳碧珠 住○○市○○區○○路0段000巷000號 被上訴人⒌ 陳勝誥 住○○市○○區○○○路0段000號0樓 被上訴人⒍ 陳錦鈴 住○○市○○區○○○路000號0樓 被上訴人⒎ 陳義信 住○○市○○區○○街0巷00號 被上訴人⒏ 陳義忠 住○○市○○區○○○巷0之00號 被上訴人⒐ 陳雅韻 住○○市○○區○○○路000巷0弄00號 被上訴人⒑ 陳雅暄 住○○市○○區○○○街00之0號 居○○市○○區○○街000號 被上訴人⒒ 陳雅翎 住○○市○○區○○路00巷00號 被上訴人⒓ 陳盛泰 住○○市○○區○○街000號 被上訴人⒔ 陳彥奮 住○○市○區○○路000號00樓之0 被上訴人⒕ 陳彥杰 住○○市○區○○路0段000巷00之0號 被上訴人⒖ 陳達夫 住○○市○○區○○○街00號0樓 被上訴人⒗ 陳素娥 住○○市○○區○○路000巷00弄00之0 號 被上訴人⒘ 陳錦雲 住○○市○○區○○路000巷00弄0號 被上訴人⒙ 陳琇鳳 住○○市○區○○路000巷00號 被上訴人⒚ 陳淑媛 住○○市○○區○○路0000號0樓之0 被上訴人⒛ 陳進德 住○○市○○區○○街00號0樓 被上訴人 陳進益 住○○市○○區○○○路0之0巷0號 被上訴人 陳月香 住○○縣○○鎮○○路0段000號 居○○縣○○鎮○○路000巷00號00樓 之0 居○○市○區○○街000之0號 被上訴人 徐淑貞 住○○市○○區○○街00巷0弄00號 被上訴人 陳紘緯 住○○市○○區○○街00巷0弄00號 被上訴人 張聰波 住○○市○○區○○路0段000巷000號 被上訴人 蘇家稔 住○○市○○區○○路00號0樓 居○○市○○區○○路00號 被上訴人 陳金基 住○○市○○區○○路000巷00號 被上訴人 邱東永 住○○市○○區○○路0段000號 被上訴人 邱麗華 住○○市○○區○○街00巷00號 被上訴人 邱麗玲 住○○市○○區○○路0段000號0樓 被上訴人 邱麗貞 住○○市○○區○○路00巷00號 被上訴人 蔡亞潞（即陳月裡之繼承人） 住○○市○○區○○○路0段000號00樓 被上訴人 蔡亞浚（即陳月裡之繼承人） 住○○市○○區○○路000號 被上訴人 蔡宗儒（即陳月裡之繼承人） 住○○市○○區○○路000號 被上訴人 陳松柏 住○○市○○區○○路000號00樓 被上訴人 陳鴻枝 住○○市○○區○○街000號0樓 被上訴人 陳基萬 住○○市○○區○○街0巷00號 被上訴人 陳麗華 住○○市○○區○○○路0段000號0樓 被上訴人 陳麗霞 住○○市○○區○○街00巷0號
2025-02-18
TPHV-113-重上-52-20250218-1
違反銀行法等
臺灣高等法院臺中分院刑事判決 112年度金上訴字第1100號 上 訴 人 即 被 告 陳志華 選任辯護人 孫志鴻律師 上 訴 人 即 被 告 許宏獎 選任辯護人 翁健祥律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第123號中華民國111年12月22日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署108年度偵字第28417號、109年度 偵字第7824號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 犯罪事實 一、陳志華基於特殊洗錢之接續犯意，自民國107年7月3日至107 年10月5日（如附件一所示），利用其申請之永豐商業銀行 帳號00000000000000000號帳戶，收受由「石小玲」以羅珮 綺帳戶匯入，無合理來源且與收入顯不相當之新臺幣款項， 再依「石小玲」指示，將上開款項轉匯入「石小玲」指定之 其他新臺幣帳戶，以此方式規避洗錢防制法第7條第1項、第 4項之金融機構確認客戶身分，且確認客戶身分程序應以風 險為基礎，並應包括實質受益人之審查程序，以及同法第10 條第1項、第3項金融機構對疑似犯第15條之罪之交易，應向 法務部調查局申報程序之規定(匯款時間、金額均詳附件一 所示)，陳志華並因而獲得共計新臺幣（下同）5,430元之報 酬。 二、許宏獎基於特殊洗錢之接續犯意，自107年8月24日至107年1 0月16日（如附件二至五所示之時間），利用其申請之中國 信託銀行帳號0000000000000000號帳戶、不知情之員工楊宗 霖申請之中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶、不知 情之母親許謝彩鈴申請之中國信託銀行帳號00000000000000 00號帳戶、不知情之友人張柏鈞申請之中國信託銀行帳號00 00000000000000號帳戶，收受由「李良桃」以羅珮綺帳戶匯 入，無合理來源且與收入顯不相當之新臺幣款項(共計20,88 5,066元，起訴書誤載為15,679,734元)，再依「李良桃」指 示，將上開款項轉匯入指定之其他新臺幣帳戶，或委由不知 情之楊宗霖自附件三所示帳戶提領後轉交與他人，以此方式 規避洗錢防制法第7條第1項、第4項之金融機構確認客戶身 分，且確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受 益人之審查程序，以及同法第10條第1項、第3項金融機構對 疑似犯第15條之罪之交易，應向法務部調查局申報程序之規 定(匯入帳戶、時間、金額均詳附件二至五所示)。 理 由 壹、證據能力 本判決以下援引之證據，檢察官、上訴人即被告陳志華（下 稱被告陳志華）、許宏獎（下稱被告許宏獎）及其等辯護人 於本院準備程序均同意具證據能力（本院卷1第338至345頁 ），且於本院言詞辯論終結前，就該等證據之證據能力皆未 聲明異議，本院審酌上開證據非屬違法取得之證據，復經本 院於審判期日就上開證據進行調查、辯論，依法具有證據能 力，合先敘明。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑證據及理由 ㈠前揭犯罪事實所載之客觀事實，為被告陳志華(28417號卷1第 211至216、225至226、235至244、305至309頁、原審卷1第2 32頁)、被告許宏獎（刑偵六⑸0000000000卷2第3至8頁、382 8卷1第59至63、89至92頁、15313號卷1第4-8頁、15313號卷 3第3至5、9至10頁、原審卷1第384至386頁)所不否認，核與 證人張柏鈞於警詢陳述(刑偵六⑸0000000000卷2第215至218 頁、3828卷1第179至181頁)、證人楊宗霖於警詢及偵查中證 述(3828卷2第379至383頁、3828號卷3第5至9頁、原審卷2第 71、72頁)、證人許謝彩鈴於警詢及偵查中證述(3828卷2第3 37至340、373至375頁)互核大致相符，並有羅珮綺帳戶客戶 資料、交易明細(3828卷1第25-34、69、107-116、141-147 、195、375、383-385、389-398、401-439頁、3828卷2第41 9至457頁、28417號卷1第125、133、143、171、179、193-2 01頁、刑偵六⑸0000000000卷2第291至340頁)、附件一所示 帳戶交易明細(28417號卷1第181至191頁)、附件二所示帳戶 存款交易明細(3828號卷1第101至106頁、28417號卷1第1127 至132頁) 、附件三所示帳戶交易明細（3828號卷1第375至3 81頁、28417號卷1第145至155頁)、附件四所示帳戶存款交 易明細(3828號卷1第71至77）、附件五所示帳戶存款交易明 細、客戶資料（3828號卷1第183至190、197頁、28417號卷1 第173至177頁、刑偵六⑸0000000000卷2第223至236頁)在卷 可佐，此部分事實，應可認定。 ㈡被告陳志華雖辯稱及其辯護人固辯護稱：被告陳志華運達海 運股份有限公司(下稱運達公司)的實際負責人，從事小三通 魚貨生意，本案所收受款項都是「石小玲」的貨款，這些款 項再轉匯給漁民，被告陳志華與「石小玲」有生意往來，如 有賣出貨物就會收到貨款，被告陳志華本案收到都是貨款或 「石小玲」委託代為轉匯的款項，且被告陳志帆收受本案款 項後，隨即轉入其所有之其他帳戶，並未與個人資金區分， 顯係以所有權人之地位自居，顯非犯罪所得；被告陳志華對 於所收受款項來源均不清楚，僅係單純商業行為，而無特殊 洗錢之主觀犯意，更無犯罪行為，原審並未說明被告陳志華 如何符合特殊洗錢法之構成要件，且被告陳志華並無規避行 為，因係商業行為，交易者如何匯款，相對人無從置喙，且 匯款行為係依客觀事實，如何規避，原審判決與社會經驗認 知顯有差異，且被告自始不知其匯款有部分為犯罪所得，如 何以全部之匯款皆認定為特殊洗錢之範疇，與特殊洗錢防治 法之處罰目的，顯屬不合，自屬違誤。然： ⒈被告陳志華於警詢中供稱：我獨資經營物流業，有生意上的 款項我都會請客戶直接匯到附件一所示帳戶，但我無法從交 易明細確認匯款人，且因為金流雜亂，故我無法查證有無不 法金流、帳戶；附件一所示款項可能是朋友交代對方的匯款 ，都是友人、廠商間的匯兌，但我不確定該友人是誰，我也 不認識羅珮綺；該友人為大陸地區人民「石小玲」，我們間 有關於兩岸海運業務的往來，但沒有相關配合單據或交易明 細；本案羅珮綺帳戶所匯款項都跟我工作的鴻侑工程有限公 司(下稱鴻侑公司)無關，應該是大陸地區友人請其他人給付 貨款給我；我的年收入約100萬元等語(28417號卷1第225至2 26、第235至244、305至309頁)；於偵查中供稱：我從事物 流批發業，經營兩岸貨運業務，我的大陸地區友人「石小玲 」也從事兩岸雙向貨運，我們很熟，故「石小玲」有時會請 他的客戶匯款給我，我再幫忙轉匯到指定帳戶，但我不認識 羅珮綺，不知道我轉匯的對象為何，也不確定這些錢是什麼 錢；我和「石小玲」很熟，彼此間只有口頭約定，沒有相關 單據可以提供；我的年收入約100萬元，鴻侑公司的營收與 我無關等語(28417號卷1第211至216頁)；於原審審理中供稱 ：我和「石小玲」有生意往來，如有貨物銷往大陸地區，就 會有款項匯入，但我不知道為何要使用羅珮綺帳戶匯款；附 件一所示款項有些是貨款，有些是「石小玲」要我轉匯的錢 等語(原審卷1第225至235頁)；於本院辯稱：因為我跟石小 玲是單方面的有生意往來，我是賣奶粉或者高粱酒之類的東 西過去大陸給她，至於她給我臺幣，她因為是大陸人，我也 不知道她會叫誰匯臺幣給我，是生意上往來的款項等語（本 院卷2第371頁）。依上可知，被告陳志華就附件五款項匯款 原因，前後供述顯有歧異，已非無疑，且若所收取之款項確 為出售貨物所得價款，自應詳細核對各筆款項所對應之交易 ，以確認交易對象給付之貨款有無短少或拖延之情事，然被 告陳志華卻明確表示不認識羅珮綺，不知匯款人為何利用羅 珮綺帳戶匯款，也無法從附件一所示交易明細確認匯款人， 且帳戶金流雜亂，無法查證有無不法金流等語，亦無法提出 任何出貨單據，顯然與一般交易常情有違，是其上開所辯， 已難採信。而對於「石小玲」委託轉匯之款項，被告陳志華 亦表示其不知道這些款項之來源，也不認識其轉匯之對象， 都單純依「石小玲」之指示收受及匯款，亦無法查證有無涉 及不法金流、帳戶等語，足認其對於所經手款項之來源並不 在意，且無法提出任何說明。綜上，堪認附件五所示款項確 係無合理來源之款項無訛。 ⒉被告陳志華雖供稱其年收入約為100萬元，從事小三通物流與 報關行業務的招攬等語(原審卷4第154頁)，而其103年至106 年各年度之所得類別均為租賃，給付總額則均為7,608元， 有其所得資料查詢結果在卷可稽(28417號卷1第295頁)，足 認其除前揭自述之事業所得及租賃收入外，並無其他收入來 源。然附件一所示款項總額卻高達5,039,299元，超出其上 開收入甚多，足認被告陳志華收受上開金額確實來源不明， 且與其收入顯不相當。 ㈢被告許宏獎雖辯稱及辯護人固辯護稱：被告許宏獎是皓炫國 際有限公司(下稱皓炫公司)負責人，同時以自己個人名義和 聖捷公司合作，由自己替聖捷公司送貨，本案許宏獎收受的 款項都是聖捷公司的貨款，聖捷公司會再通知許宏獎將貨款 匯到指定帳戶，被告許宏獎本案所收受的款項都是聖捷公司 依據雙方簽訂之契約所匯的兩岸貿易代收、代付款，且均為 真實、合法交易款項，都有合法來源等語。另辯護人並具狀 辯護稱：107年，被告許宏獎尚未擔任皓炫公司負責人，係 許宏獎個人與聖捷公司商談將來以「公司對公司」簽訂物流 貨運契約階段，所以被告許宏獎當時係提供自己及母親之銀 行帳戶供聖捷公司使用，該等帳戶内資金是聖捷公司所有， 被告許宏獎依「約定代付保管款項合同」將彼等帳戶内保管 款項依聖捷公司指示匯出至其指定帳戶，聖捷公司無需提供 所謂匯款原因關係憑證供被告許宏獎查核，亦即依兩造簽定 「約定代付保管款項合同」，帳戶内資金係聖捷公司所有， 聖捷公司只需告知許宏獎要匯款到何帳戶，許宏獎就依聖捷 公司負責人李良桃指示帳戶匯款，被告許宏獎無需也無權利 査核過問聖捷公司之匯款原因，聖捷公司也無需提供所謂交 易憑證供許宏獎對帳。被告許宏獎於108年1月始擔任皓炫公 司負責人(皓炫公司成立之初係與其他股東從事中古車買賣 ，故在107年時許宏獎無法直接用皓炫公司名義和聖捷公司 合作），在許宏獎擔任皓炫公司負責人後，就改以皓炫公司 名義與聖捷公司簽定之代轉貨物合約書（3828號卷1第83頁 ）、108年3月2日合作合約書、皓炫公司與統一數網公司109 年1月1日簽立之電子商務合作契約影本(原審卷1第309至329 頁），佐證皓炫公司確有與聖捷公司簽約，並從事代收代付 款之情事，足以推論證明聖捷公司在107年間借用被告許宏 獎帳戶資金應該是如同聖捷公司李良桃所稱，係支付其在臺 灣地區兩岸貿易貨運款項，並非洗錢防制法所規範處罰之詐 欺等不法犯罪所得。茲將被告許宏獎與聖捷公司合作流程， 以時序整理說明如下：106年間，許宏獎前往中國大陸做生 意，與中國聖捷公司負責人李良桃認識並開始商談合作計畫 ；107間，聖捷公司有意增加承攬兩岸航空貨運運輸貿易量 ，需要在臺灣尋找可靠合作夥伴，聖捷公司表示需要可信任 知臺灣地區帳戶與其使用收取及支付貿易貨款，許宏獎個人 在和聖捷公司簽訂「約定代購合作契約書」、「約定代付保 管款項合同」，提供附件二至五帳戶予聖捷公司使用；108 年1月29日被告許宏獎擔任皓炫公司負責人，目前皓炫公司 登記營業項目為：理貨包裝業、第三方支付業、資料處理服 務業、無店面零售業、其他運輸輔助業、倉儲業等，係屬和 統一食品公司集團合作商譽卓著之廠商，每年合法納稅辛勤 經營公司；108年間，許宏獎擔任皓炫公司負責人後，以皓 炫公司名義與聖捷公司簽定之代轉貨物合約書，108年3月2 日再簽定合作合約書；109間，皓炫公司與統一數網公司109 年1月1日簽立之電子商務合作契約；聖捷公司迄今仍為皓炫 公司中國地區合作之承攬貨運業者。被告許宏獎有和聖捷公 司簽訂\約定代付保管款項合同」等多項書面契約，且原審 判決也認定附件六到九帳戶内資金係聖捷公司所有並已全數 依指示匯出，則上開帳戶内資金當然係屬有合理來源(即聖 捷公司所有），又被告許宏獎替其中國合作夥伴聖捷公司保 管帳戶内資金，並無與其收入顯不相當，因為受委任替他人 保管資金與受任人之收入所得金額並無關聯，原判決既採認 被告許宏獎之年收入有超過百萬元(且許宏獎有實際經營皓 炫公司），則其替聖捷公司收受保管並數千萬資金並無顯不 相當情形，依原審判決邏輯難道一個人要年收入千萬元，才 能提供帳戶幫別人保管千萬元金額之資金？顯然原審判決認 事用法有所違誤等語。並提出被告許宏獎與聖捷公司簽定之 約定代購合作契約書(3828號卷1第79頁至第81頁)、約定代 付保管款項合同(刑偵六⑸0000000000卷2第11至13頁)為佐， 並聲請本院向李良桃函詢（本院卷第105至107頁）。然查： ⒈被告許宏獎於警詢中供稱：我從事貨物轉寄、客服及代採買 等業務，後來因為量太大，就於107年6月間成立皓炫公司， 但因為我的帳戶被警示，故提供友人張柏鈞、員工楊宗霖及 母親許謝彩鈴的帳戶給集運商匯款；附件二至五所示款項都 是聖捷公司的貨款，我在大陸地區販售電子菸等物品，由聖 捷公司幫我寄送，雙方需要對帳，聖捷公司就透過羅珮綺帳 戶匯款給我，且聖捷公司在臺灣要支出的貨款、清關費用也 由我匯出；「李良桃」為聖捷公司負責人，「李良桃」會請 聖捷公司的會計「李玉芳」提供匯款水單以供我對帳，但相 關單據我都沒有保留；我不認識羅珮綺；我的年收入大約10 0萬元，皓炫公司平均每個月的淨營收沒有特別計算，但前 幾個月平均每月我都獲利約10萬元等語(3828號卷1第59至63 、89至92頁、15313號卷1第4-8頁)；於偵查中供稱：附件二 至五所示款項都是代收款等語（15313號卷3第3至5頁)；於 原審審理中供稱：我以私人名義和聖捷公司簽約，由聖捷公 司告知匯款時間、金額，而將貨款匯入我提供的帳戶，我確 認後，會再轉匯至聖捷公司指定的帳戶；後來因為相關單據 很多，就成立公司處理；皓炫公司與統一數網股份有限公司 合作後，才開始與聖捷公司往來，故附件二至五所示款項均 與皓炫公司無關，都是我個人所為，且我都會再依指示匯款 ，故我只是單純暫時保管這些款項等語(原審卷1第375至390 頁、原審卷4第142至145頁)。依上可知，被告許宏獎就附件 二至五款項匯款原因，究係其在大陸地區物品而由聖捷公司 就透過羅珮綺帳戶匯款給許宏獎，或只是許宏獎單純暫時保 管，前後供述顯有歧異，已非無疑。 ⒉依前揭被告許宏獎所辯其中一種說詞，其所從事之代收、代 付款業務數量及金額龐大，甚至設立皓炫公司以協助處理相 關事宜，且聖捷公司之會計亦會提供相應匯款單以供對帳， 前揭約定代付保管款項合同亦明文被告需依聖捷公司指示保 管款項及匯款，若有短少或侵吞情事，被告許宏獎即須以其 他款項抵償，甚至負擔相應刑責等文字，則被告許宏獎與聖 捷公司必然需相互提供相關收、匯款之憑證，以利聖捷公司 指示被告許宏獎保管款項或匯款，被告許宏獎亦藉此向聖捷 公司說明經手款項之處理情形及去向，以免後續紛爭，然對 於此等長期、大量之交易往來，被告許宏獎卻無法提出任何 交易單據，且對於如何得知需向聖捷公司收取之款項數額等 情，其於原審審理中僅一再供稱：對方就會先把錢放在我這 裡等語(見原審卷4第143至144頁)，而無法明確說明其等間 關於交易款項之核對方式，顯然與常情有違。 ⒊證人即皓炫公司客服人員徐若妮於警詢中陳稱：我是皓炫公 司的客服人員，許宏獎為皓炫公司負責人，皓炫公司從事代 收款業務；聖捷公司會將代收貨款匯款通知書拍照後傳給我 ，我再利用皓炫公司的帳戶依上開通知書匯款；我不認識羅 珮綺，我也不知道附件二至五所示款項為何等語(3828號卷2 第209至217頁)；於偵查中具結證稱：皓炫公司從事代收款 、接受客訴等業務，聖捷公司也是代收款及接受客訴的對象 公司之一；我都使用以皓炫公司名義申設之中國信託銀行及 玉山商業銀行帳戶匯款至聖捷公司指定的帳戶等語(3828號 卷2第329至334頁)；證人楊宗霖於警詢中陳稱：我是皓炫公 司的司機，附件三所示帳戶是由我借給老闆許宏獎使用，許 宏獎會請廠商匯款，但我不知道為什麼皓炫公司已有帳戶， 卻還要向我借帳戶使用，我也不清楚附件三所示的金流，這 些金流我都沒有經手，許宏獎只跟我說都是貨款，且後續也 都由許宏獎處理等語(3828卷1第371至372頁、3828號卷2第3 79至383頁)；證人許謝彩鈴於警詢中陳稱：我是許宏獎母親 ，附件三所示帳戶由我申辦，後來因為許宏獎說他的帳戶有 不明金流進出導致被警示，我就將附件八所示帳戶借給許宏 獎使用，但我不知道為何許宏獎不使用皓炫公司的帳戶，且 附件三所示款項都由許宏獎處理，我並不清楚詳情等語(382 8號卷2第337至340頁)；於偵查中具結證稱：許宏獎跟我說 他要做生意，需要帳戶匯款，但他的帳戶被鎖，我就將附件 三所示帳戶借給許宏獎使用，之後該帳戶就完全由許宏獎使 用，故詳情我都不清楚等語(3828號卷2第373至375頁)；證 人張柏鈞於警詢中陳稱：我和許宏獎是朋友，許宏獎跟我說 有客戶委託他採購精品，我有將附件五所示帳戶借給許宏獎 匯款，一筆匯款就代表一項商品，而商品會直接從美國寄給 客戶，故客戶是誰我都不清楚，我也不認識「李良桃」、羅 珮綺等語(刑偵六⑸0000000000號卷2第215至218頁)。依上證 人證述亦顯然無法確認佐證附件二至五匯入款項來源。 ⒋依前揭被告許宏獎辯稱其設立皓炫公司係為了處理與聖捷公 司間之代收、代付款業務等語，而皓炫公司於107年5月22日 設立登記，並有以公司名義申設金融帳戶等節，並有皓炫公 司之商工登記公示資料及皓炫公司之中國信託銀行帳戶存摺 封面暨內頁交易明細影本在卷可稽(原審卷1第303、331至33 7頁)，然皓炫公司之設立時間顯早於附件二至五所示款項之 收款時間，若上開款項確實係與聖捷公司合作之代收、代付 款，且皓炫公司之設立目的之一即係為處理上開業務，則被 告許宏獎使用皓炫公司帳戶作為收款帳戶即可，如此不僅自 身便於管理，亦可避免向他人借用帳戶後，款項遭他人擅自 移轉，或無法繼續借用帳戶，尚需通知聖捷公司更換匯款帳 戶等問題產生。然被告許宏獎卻未使用皓炫公司之帳戶，反 而利用其個人名義申設如附件二所示帳戶，及向皓炫公司司 機楊宗霖、母親許謝彩鈴、友人張柏鈞借用如附件三至五所 示帳戶，且楊宗霖、許謝彩鈴均陳稱：不知道為何許宏獎不 用皓炫公司的帳戶等語，是被告許宏獎上開所辯，顯徒增爭 議而與交易常情相悖。況被告許宏獎亦供承附件二至五所示 款項均與皓炫公司無關等語，說詞前後反覆，已難遽信。再 者，證人張柏鈞於警詢中陳稱係因有客戶欲請被告許宏獎自 美國代購精品，方將附件五所示帳戶交與被告許宏獎使用， 且附件五所示為代購精品之款項，商品則直接自美國寄給客 戶等語，顯見被告許宏獎係以代購精品為由，要求證人張柏 鈞提供帳戶，相關精品亦非自大陸地區所購得，此顯與被告 許宏獎上開所述收受款項之理由矛盾，益證其前揭所述款項 之來源，俱無足採，上開款項之來源，顯屬不明。至被告許 宏獎嗣雖另辯稱：其於108年1月始登記為皓炫公司負責人， 皓炫公司成立之初係與其他股東從事中古車買賣，故在107 年時許宏獎無法直接用皓炫公司名義和聖捷公司合作為辯， 然此核與其首揭辯詞歧異，實難遽信。 ⒌被告許宏獎及其辯護人雖提出皓炫公司與聖捷公司簽定之代 轉貨物合約書(3828卷1第83頁)、108年3月2日合作合約書( 刑偵六⑸0000000000卷2第15至17頁)、皓炫公司與統一數網 公司109年1月1日簽立之電子商務合作契約影本(原審卷1第3 09至329頁)，佐證皓炫公司確有與聖捷公司簽約，並從事代 收代付款之情事。然附件二至五所示款項，均係被告許宏獎 個人所為，與皓炫公司無關，此已據被告許宏獎於原審審理 中陳述明確(原審卷1第385至386頁)，且前揭以皓炫公司名 義簽訂之合作合約書及合作契約，簽約時間均在附件二至五 所示款項之匯款時間之後，佐以證人徐若妮亦陳稱：皓炫公 司均使用公司名義申設之中國信託帳戶及玉山商業銀行帳戶 處理聖捷公司之款項，並不知道附件二至五所示款項為何等 語，故縱使皓炫公司與聖捷公司間有業務往來，亦與附件二 至五所示款項無涉，無從據此為有利被告許宏獎之認定。 ⒍被告許宏獎自陳其年收入約為100萬元，於經營皓炫公司後， 平均每月獲利則約為10萬元等語，然其本案收受如附件二至 五所示款項總額高達20,085,066元，且其對於該等款項之來 源，始終無法為合理說明等情，業據論述如前，足認其所收 受上開款項，確無合理來源，且與其收入顯不相當甚明。 ⒎經本院依被告許宏獎提供「李良桃」之地址按址函詢結果， 或因地址無具體樓棟號而無法送達，而經向所載公司函詢結 果，據稱受送達人已經離職；或按址送達未找到「李良桃」 ，且經張貼通知，逾期無人領取等情，有卷附財團法人海峽 交流基金會113年5月21日、113年7月8日書函及檢附之資料 （本院卷2第185至193、203至207頁），無從為有利被告許 宏獎之認定。 ㈣又按金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第14條、 第15條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成 者，亦同，洗錢防制法第10條第1項定有明文。而依洗錢防 制法第15條之立法意旨，被告陳志華、許宏獎分別以附件五 、六至九所示帳戶收受無合理來源且與其等收入顯不相當之 款項後，再轉匯予不詳之人，其金流顯屬可疑，且已規避金 融機構對於實質受益人之審查，其等行為使金融機構對於疑 似有洗錢防制法第15條第1項第3款之可疑交易，無從向法務 部調查局申報，顯然已構成規避洗錢防制法第10條第1項之 規定無訛。綜上，被告陳志華、許宏獎前揭特殊洗錢犯行， 均堪認定。 ㈤檢察官起訴意旨雖載稱：被告陳志華、許宏獎前揭所為係該 當一般洗錢罪。因認被告陳志華、許宏獎所為均係犯洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。然按洗錢防制法第1 5條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪之特定不法所得 ，而未能依第14條之一般洗錢罪論處時，始予適用。倘能證 明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般 洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地（最高法院108年 度台上字第1744號判決意旨參照）。本案起訴意旨就被告陳 志華、許宏獎所收受款項係何種特定犯罪所得未為任何說明 及舉證。至起訴書雖以證人李宜政、江仲傑、柯承甫、徐世 儀於警詢及偵查中；證人吳季橡於警詢時，均陳稱其等分別 遭皓炫公司以網路購物詐騙之方式詐欺並匯款等語(3828卷2 第23至27、29至35、41至45、47至51、237至238頁)，然其 等所述遭詐騙時間分別為108年7月10日前某時、同年5月22 日、同年6月28日、同年5月間某時、同年9月7日，均與前揭 被告陳志華、許宏獎所收受款項之匯款時間相隔甚遠，顯見 證人李宜政、江仲傑、柯承甫、徐世儀、吳季橡遭詐騙之情 節縱屬真實，亦與附件一至五所示款項無涉。從而，本案依 卷內證據，並無法證明如附件一至五所示款項係特定犯罪所 得，即無法將該等帳戶內可疑資金與特定犯罪聯結，而均不 該當同法第2條洗錢行為之要件，當無從依同法第14條第1項 之一般洗錢罪論處，是上開起訴意旨，容有誤會。 ㈥綜上所述，本件事證明確，被告陳志華、許宏獎前揭犯行均 堪認定，應依法論科。 二、論罪部分 ㈠被告行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。洗錢 防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之 施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行生效（下稱新 洗錢法），其中關於113年7月31日修正前洗錢防制法第15條 第1項：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列 情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金：三、規 避第7條至第10條所定洗錢防制程序。」；修正後第20條第1 項：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形 之一，而無合理來源者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併 科新臺幣5,000萬元以下罰金：三、規避第8條、第10條至第 13條所定洗錢防制程序。」；另有關減刑之規定，112年6月 14日修正前洗錢防制法第16條第2項：「犯前2條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑。」（行為時法）；於112年6 月14日修正洗錢防制法第16條第2項：「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（中間法），增加 須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件；於 113年7月31日修正洗錢防制法第23條第3項：「犯前4條之罪 ，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部 所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得 以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共 犯者，減輕或免除其刑。」（裁判時法），新舊法均有自白 減刑規定，但112年6月14日、113年7月31日修正後之要件較 行為時法嚴格。本案被告陳志華、許宏獎所犯特殊洗錢罪， 依113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第15條第1項規定 ，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下有期徒刑，得併科50 0萬元以下罰金；而依113年7月31日修正後之洗錢防制法第2 0條第1項規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下有期徒 刑，得併科5,000萬元以下罰金，且其等於偵查及歷次審理 時均否認所為特殊洗錢犯行，而無修正前後自白減刑之規定 適用，是依前開說明，應適用113年7月31日修正前洗錢防制 法第15條第1項第3款。 ㈢核被告；被告陳志華、許宏獎所為，均係犯修正前洗錢防制 法第15條第1項第3款之特殊洗錢罪。 ㈣起訴意旨認被告陳志華、許宏獎所為，均係犯洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪等語，容有未洽，然起訴基本社會事 實相同，復經原審蒞庭檢察官於原審審理中當庭更正起訴法 條，且經原審及本院告知變更後之罪名（原審卷4第75頁） ，給予其等及辯護人表示意見之機會，而無礙其等防禦權之 行使，自無庸變更起訴法條。 ㈤被告陳志華、許宏獎各自所為特殊洗錢犯行，均係基於單一 特殊洗錢犯意，於密切接近之時、地，接續收受無合理來源 且與收入顯不相當之財物，為接續犯，均應僅論以一特殊洗 錢罪。公訴意旨認均應論以集合犯等語，然特殊洗錢之本質 上，非必有數個同種類行為反覆實行，故難認與集合犯之要 件相符，此部分公訴意旨容有誤會，附此敘明。 ㈥被告許宏獎利用無犯罪意思之證人楊宗霖提領附件三所示款 項後交與他人之行為，係以欠缺犯罪故意之他人充作自己犯 罪工具而為手足之延伸，為間接正犯。 ㈦被告許宏獎前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣高等法 院以94年度上訴字第71號判決判處有期徒刑12年6月，被告 許宏獎不服提起上訴，經最高法院以95年度台上字第1585號 判決上訴駁回確定，經移送入監執行，於101年9月12日縮短 刑期假釋付保護管束出監，於105年2月29日保護管束期滿未 撤銷，視為執行完畢等情，業據檢察官於論告時陳稱在卷( 原審卷4第145頁)，並有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷 可證。其於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期 徒刑以上之罪，為累犯，並依司法院釋字第775號解釋意旨 ，審酌被告許宏獎於前案執行完畢後，未生警惕，故意再為 本案犯行，足見前罪之徒刑執行成效不彰，其對刑罰之反應 力顯然薄弱，衡量本案犯罪情節及被告所侵害之法益，予以 加重最低本刑並無罪刑不相當之情事，爰依刑法第47條第1 項之規定加重其刑。 三、上訴駁回之理由 被告陳志華、許宏獎雖否認犯罪並執前所辯提起上訴，然其 等罪證均屬明確，已如前述，原審以其等罪證明確，並以行 為人之責任為基礎，審酌被告陳志華、許宏獎分別以附件一 、二至五所示帳戶收受無合理來源且與收入顯不相當之款項 並轉交他人，規避實質受益人之審查及金融機構申報責任， 助長財產犯罪之猖獗，所為均無足取，並斟酌其等犯罪動機 、目的、手段、所生危害，均否認犯行之犯後態度；暨斟酌 其等自述之智識程度及家庭經濟生活狀況(原審卷4第154頁) 等一切情狀，分別量處被告陳志華有期徒刑1年、被告許宏 獎有期徒刑1年4月，已詳述其具體審酌刑法第57條所列各款 情形而為量刑之理由，既未逾越法定刑範圍，且審酌其等為 此犯行之洗錢標的金額依序達約5百萬元、2千萬元，原審量 刑與罪刑相當原則、比例原則無違，要無輕重失衡或偏執一 端之情形。另就被告陳志華之犯罪所得依刑法第38條之1第1 項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額，及說明就其等扣得之物及洗 錢之標的均不沒收之理由，亦為無違誤。被告陳志華、許宏 獎仍否認犯行而提起上訴，並無理由，應予駁回。至原判決 就被告陳志華、許宏獎所犯特殊洗錢犯行雖未及為新舊法之 比較適用，然於其判決結果並無影響。另刑法第2條第1項規 定：沒收適用裁判時之法律。又修正後洗錢防制法第25條第 1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。立法理由略以 ：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥 倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯 罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象， 爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為 修正為『洗錢』」。附件一至五之款項，雖屬洗錢標的，然此 部分既經被告陳志華、許宏獎轉出，難認其等仍有事實上之 共同處分權限，如對其等諭知沒收，容有過苛之情，依刑法 第38條之2第2項之規定，並無宣告沒收之必要。故原審不予 宣告沒收之結論亦無違誤。故前揭修法並不構成本院撤銷原 判決罪刑之理由，併此指明。 據上論結，應依刑事訴訟第368條，判決如主文。 本案經檢察官林俊言提起公訴，檢察官王元郁、陳佳琳、李慶義 到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日 刑事第十一庭 審判長法 官 張意聰 法 官 林清鈞 法 官 蘇品樺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未 敍述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 張捷菡 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日 附錄本案論罪科刑法條全文 修正前洗錢防制法第15條 收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無 合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得 併科新臺幣5百萬元以下罰金： 一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。 二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。 三、規避第7條至第10條所定洗錢防制程序。 前項之未遂犯罰之。 附件一（時間：民國，金額：新臺幣） (羅珮綺之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，匯款至陳志華之 永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細) 附件二（時間：民國，金額：新臺幣） (羅珮綺之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，匯款至許宏獎之 中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶交易明細) 附件三（時間：民國，金額：新臺幣） (羅珮綺之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，匯款至楊宗霖之 中國信託銀行帳號000000000000 0000 號帳戶交易明細) 附件四（時間：民國，金額：新臺幣） (羅珮綺之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，匯款至許謝彩鈴 之中國信託銀行帳號0000000000 000000 號帳戶交易明細) 附件五（時間：民國，金額：新臺幣） (羅珮綺之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，匯款至張柏鈞之 中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶交易明細)
2024-12-24
TCHM-112-金上訴-1100-20241224-3
離婚
臺灣高雄少年及家事法院民事判決 113年度婚字第267號 原 告 乙○○ 住○○市○○區○○路000巷00○0號 被 告 甲○○ 上列當事人間請求離婚事件，本院於民國113年10月15日言詞辯 論終結，判決如下： 主 文 准兩造離婚。 訴訟費用由被告負擔。 事實及理由 一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法 第386條所列各款情形，依家事事件法第51條準用民事訴訟 法第385條第1項前段規定，爰依原告之聲請，由其一造辯論 而為判決。 二、原告主張：被告為大陸地區人民，兩造於民國92年10月17日 於大陸地區福建省寧德市登記結婚，復於92年11月11日在臺 灣地區辦理結婚登記。又被告雖於兩造婚後之92年12月20日 入境臺灣地區，並與原告同住於○○市○○區○○○路00○00號，惟 被告因故性情大變，趁原告外出工作之際，擅自離家不告而 別，自此一去不復返，甚於返回大陸地區後對原告提起離婚 之訴，顯見被告並無維持婚姻之意。據此，兩造之婚姻徒具 形式，自屬難以繼續維持之重大事由。為此，爰依民法第10 52條第2項規定提起本訴等語。並聲明：如主文第1項所示。 至被告則未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或 陳述。 三、經查，原告主張之上開事實，業據其提出戶籍謄本、財團法 人海峽交流基金會證明書、中華人民共和國福建省寧德市公 證處公證書、結婚公證書、民事訴狀、福建省寧德市蕉城區 人民法院送達回證、民事訴訟舉證通知書、應訴通知書及傳 票等證據（本院卷第11至28頁）為憑，並有高雄市三民戶政 事務所113年6月3日高市三民戶字第11370360800號函附兩造 之結婚登記申請書等相關資料及內政部移民署113年6月12日 移署南字第1130065638號函附被告之出入境資料、分文清單 、大陸地區人民進入臺灣地區旅行證申請書、大陸地區人民 進入臺灣地區保證書、桃園縣政府警察局中壢分局函文、偵 訊（調查）筆錄各1份（本院卷41至46及49至74頁）附卷可 稽。至被告則經合法通知，未於言詞辯論期日到場，復未提 出書狀作何聲明或陳述，除堪信原告上開主張屬實，亦可認 被告因查獲從事性交易，於93年2月4日經強制出境至今。 四、有民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻者， 夫妻之一方得請求離婚。同法第1052條第2項前段定有明文 。蓋婚姻以雙方共同生活、相互扶持為目的，並以深摯情感 為基礎，如夫妻雙方婚姻生活之感情基礎業已破裂，且客觀 上亦難以期待其回復者，即可認有難以維持婚姻之重大事由 ，實無強求繼續維持婚姻關係之必要。查兩造婚姻關係雖仍 存續中，惟被告於婚後來臺未及數日，即擅離住處，並經查 獲從事性交易，於93年2月4日經強制出境至今，復由被告於 大陸地區對原告提出離婚訴訟乙情觀之，足見被告亦無維繫 婚姻之意願。此外，兩造分居至今未有任何聯繫與互動，彼 此感情疏離，兩造之婚姻實無何幸福可期，故原告主張兩造 婚姻有難以維持之重大事由，洵堪採憑。又被告之不告而別 等上述各行為，導致兩造婚姻產生破裂且無法回復，被告實 難辭其咎而應屬有責。從而，原告依民法第1052條第2項規 定請求判決離婚，於法相合，應予准許。 五、依首開規定，判決如主文。 中 華 民 國 113 年 10 月 29 日 家事第一庭 法 官 劉子健 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，並 按對造人數提出繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴 審裁判費。 中 華 民 國 113 年 10 月 29 日 書記官 洪大貴
2024-10-29
KSYV-113-婚-267-20241029-1
離婚
臺灣高雄少年及家事法院民事判決 113年度婚字第142號 原 告 乙○○即鄭文雄 訴訟代理人 王國論律師 王佑銘律師 王亦竹律師 被 告 甲○ 上列當事人間請求離婚事件，本院於民國113年10月14日言詞辯 論終結，判決如下： 主 文 准原告與被告離婚。 訴訟費用由被告負擔。 事實及理由 壹、程序方面：本件被告甲○經合法通知，未於言詞辯論期日到 場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，依家事事件法 第51條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，爰依原告乙 ○○聲請，由其一造辯論而為判決。 貳、實體方面： 一、原告主張略以：兩造於民國92年10月14日在大陸地區結婚， 婚後被告未來台與原告共同生活，並已多年未有聯繫，兩造 婚姻形同虛設，依據民法第1052條第2項，請求判決離婚， 並聲明如主文第1項所示。 二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀，作何聲明 或陳述。 三、得心證之理由： ㈠按有民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻者 ，夫妻之一方得請求離婚，民法第1052條第2項前段定有明 文。又此條項規定，乃緣於74年修正民法親屬編時，為應實 際需要，參酌各國立法例，導入破綻主義思想所增設。關於 「難以維持婚姻之重大事由」，其判斷之標準為婚姻是否已 生破綻而無回復之希望。而婚姻是否已生破綻無回復之希望 ，則應依客觀之標準，即難以維持婚姻之事實，是否已達於 倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻意欲之程度而定 （最高法院106年台上字第1002號判決可參）。又婚姻以雙 方共同生活、相互扶持為目的，並以深摯情感為基礎，如夫 妻雙方婚姻生活之感情基礎業已破裂，且客觀上亦難以期待 其回復者，即可認有難以維持婚姻之重大事由，而無強求其 繼續維持婚姻關係之必要。 ㈡經查，原告主張之前揭事實，業據其到院陳述明確，提出戶 籍謄本、財團法人海峽交流基金會證明、結婚公證書為證， 並有本院職權調查之高雄○○○○○○○○函文檢附之兩造申請結婚 登記文件、內政部移民署之函文在卷可稽。被告於言詞辯論 期日經合法通知未到庭，亦未提出任何陳述或證據供本院參 酌，是應可認原告所主張之事實為真。 ㈢本院審酌婚姻之締結係以互敬互愛、互信互諒、相互扶持之 誠摯情感為基礎，以建立圓滿家庭生活為目的，然被告於兩 造結婚後，始終未來台與原告共同生活，可認兩造間之婚姻 徒具虛名，顯示兩造均已喪失維持婚姻意欲，堪認兩造感情 破裂，婚姻基礎動搖，顯無回復之望，足認有難以繼續維持 婚姻之重大事由存在，而此一事由原告並非唯一有責之一方 ，故原告依民法第1052條第2項規定，訴請離婚，於法有據 ，應予准許。 四、綜上所述，原告依民法第1052條第2項之規定，請求判決兩 造離婚，為有理由，應予准許。 五、爰判決如主文。 中 華 民 國 113 年 10 月 28 日 家事第一庭 法 官 朱政坤 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 113 年 10 月 28 日 書記官 陳玲君
2024-10-28
KSYV-113-婚-142-20241028-1
妨害婚姻
臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3450號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉品顯 選任辯護人 楊軒廷律師 王淨瑩律師 金冠穎律師 上列被告因妨害婚姻案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第32210號），本院判決如下： 主 文 葉品顯犯重婚罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用如附件檢察官聲 請簡易判決處刑書之記載。 二、又被告所為本件犯行於未被偵查機關發覺前，主動向偵查機 關坦承本件犯行，且接受裁判，有刑事自首狀可稽，符合自 首之要件，爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑。爰審酌被 告於婚姻關係存續期間另與他人結婚，破壞婚姻本質及社會 倫常，所為實屬不該，兼衡其素行、智識程度、生活狀況、 犯罪動機、目的、手段、所生危害以及犯後坦承犯行，又已 取得被害人湯茹珺之諒解，被害人湯茹珺表明不願追究等一 切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準 ，以資懲儆。又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之 宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可稽，念其 因一時失慮，始罹本罪，事後已坦承犯行，堪認確有悔意， 被害人湯茹珺陳稱願原諒被告，同意給予被告緩刑之機會等 語乙節，有本院訊問筆錄可憑（見本院113年10月8日訊問筆 錄），信其經此偵審程序及科刑之宣告，自當知所警惕，而 無再犯之虞，本院認尚無逕對其施以短期自由刑之必要，故 對被告宣告如主文所示之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法 第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官陳佾彣聲請以簡易判決處刑。 中 華 民 國 113 年 10 月 22 日 刑事第二十八庭 法 官 徐子涵 上列正本製作與原本無異。 書記官 張 靖 中 華 民 國 113 年 10 月 22 日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第237條 （重婚罪） 有配偶而重為婚姻或同時與二人以上結婚者，處 5 年以下有期 徒刑。其相婚者亦同。 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 113年度偵字第32210號 被 告 葉品顯 男 49歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○街000巷000號 居新北市○○區○○街000號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 楊軒廷律師 王淨瑩律師 金冠穎律師 上列被告因妨害婚姻案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判 決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、葉品顯曾於民國108年10月14日與大陸地區人民康京在大陸 地區河北省石家莊市橋西區民政局辦理結婚登記，其明知其 係有配偶之人，於婚姻存續期間，竟基於重婚之犯意，於11 0年7月2日，在臺灣地區戶政事務所內與湯茹珺辦理結婚登 記而重為婚姻。嗣經葉品顯自首，始悉上情。 二、案經葉品顯自首、本署檢察官簽分偵辦。 證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告葉品顯於本署偵訊時坦承不諱，並 有內政部移民署113年3月15日移署資字第1130031718號函、 財團法人海峽交流基金會113年3月18日海維（法）字第1130 005490號函、被告與被害人康京之結婚登記公證書、財團法 人海峽交流基金會核驗證明書、被告之戶籍謄本（現戶全戶 ）、個人戶籍資料等在卷可佐，被告罪嫌應堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第237條前段重婚罪嫌。又被告於犯 案後，在未被具有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前，主 動向本署坦承本案犯行而自首接受裁判，有被告之矯正簡表 、刑事自首狀等附卷可稽，請依刑法第62條前段規定，減輕 其刑。請審酌被告犯後坦承犯行，已取得被害人湯茹珺之諒 解，被害人湯茹珺具狀表明不願追究被告犯行；目前似尚未 與被害人康京達成和解等情，從輕量刑或給予緩刑之機會。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致 臺灣新北地方法院 中 華 民 國 113 年 6 月 15 日 檢 察 官 陳佾彣
2024-10-22
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