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偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度原金訴字第47號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告江皓宇選任辯護人林昱宏律師（法扶律師）邢建緯律師（業已解除委任）劉富雄律師（業已解除委任）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28832號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹拾月。扣案如附表編號1至4所示物品均沒收；扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收。　　事實及理由一、本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭認為適宜而依刑事訴訟法第273 條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，除證人即告訴人丁○○於警詢所為關於被告涉犯違反組織犯罪防制條例之罪之陳述，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定無證據能力外，其餘部分，依同法第273條之2、第15 9條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，證據調查亦不受同法第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除應更正或補充下列事項外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄一第6行關於「行使偽造私文書」之記載，應更正及補充為「行使偽造私文書及行使偽造特種文書」。　㈡證據部分則應增列：　⒈被告甲○○於本院移審訊問、準備程序及審理時之有罪陳述；　⒉宇誠投資股份有限公司113年9月10日收據影本（警卷第27頁）；　⒊被告於所行使偽造之「陳家安」之工作證影本（警卷第28頁）；　⒋宇誠投資應用程式截圖（警卷第45頁）；　⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警卷第58至61頁）；　⒍扣案如附表編號1至5所示物品。三、論罪科刑：　㈠論罪：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告偽造如附表編號3所示工作證，及在如附表編號1所示收據上偽簽「陳家安」署名、偽刻如附表編號2所示印章等行為，與「ABC」等人以不詳方式偽造「宇誠投資股份有限公司」「宇誠投資股份有限公司統一編號（即發票章）」「何莎（即宇誠投資股份有限公司代表人）」等印文，均係偽造前述收據即私文書、工作證之特種文書之階段行為；而被告與「ABC」等人間共同實行前揭偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，均應為被告行使之高度行為所吸收，悉不另論罪。　⒉至起訴書雖漏未敘及上述行使偽造特種文書罪及參與犯罪組織罪，然起訴書犯罪事實欄一已載明被告有「加入Telegram 暱稱『ABC』、『Burberry』、『Michael』、『MC』等真實姓名年籍不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織」，與被告有「抵達上址後向丁○○出示上開工作證特種文書而行使」，應認被告所為參與犯罪組織及行使偽造特種文書之行為，均已經檢察官提起公訴，且經本院當庭告知被告此部分之罪名，已予被告答辯之機會，足以保障被告防禦權之行使，俱併此敘明。　㈡被告上開所為三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及參與犯罪組織等犯行，具有局部行為重疊之情形，應係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢被告與「ABC」「Burberry」「Michael」「MC」及其等所屬詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣刑之減輕事由：　⒈刑法第25條第2項規定：　　被告已經著手於起訴書犯罪事實欄一所示三人以上共同詐欺取財行為，惟未能取款得手，其犯行尚屬未遂，犯罪所生之危害較既遂犯行為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：　⑴法律適用：　①按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。　②次按行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805、4246號判決意旨參照）。　③第按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段關於偵審中自白之規定，雖新增「如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得」之要件，惟按法條文義及一般邏輯，對無犯罪所得之行為人，顯無可能要求其無中生有繳交「犯罪所得」，故立法者乃以行為人「如」有犯罪所得，作為必須自動繳交始得減輕其刑之前提。次者，本規定既指「犯罪所得」，又無另外定義，基於法律解釋之一致性，似應與刑法所指之犯罪所得為相同認定。併參立法者已指出本規定目的係為使訴訟程序儘早確定、被害人可以取回財產上所受損害等，與刑法沒收制度類似不當得利之衡平措施，欲回復合法財產秩序等意旨容有相似之處；刑法沒收制度修正後，共同正犯間犯罪所得之沒收，已不再負連帶責任，而須本於罪責原則，就各人實際分受所得部分而為沒收，以免對未實際分得所得之共同正犯科以超過其罪責之不利益，過度侵害其財產權。再就行為人已從犯罪中獲利之情形與未實際分得獲利者相互衡量，後者情節相對較輕，倘因其無所得可繳回，反而剝奪其獲得減刑優惠之利益，將有失衡平。是基於前述原因，本規定關於繳交犯罪所得部分之條件，應以該共同正犯有實際分受犯罪所得為前提，若未分得任何所得而於偵審中自白，亦有上開減刑規定之適用（臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第1221、122 9號判決意旨，及臺灣高等法院113年度上訴字第3196號判決意旨雖論理與本院略有不同，但結論上應係均採取相同見解）。　④復按上開規定所謂自動繳交其犯罪所得，係指繳交行為人自己實際所得財物之全部，或自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯罪所得之情形（最高法院113年度台上字第3848號、112年度台上第808號判決意旨足供參考）。既然詐欺犯罪危害防制條例第47條關於「自動繳交其犯罪所得」的要件，尚包含「自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯罪所得之情形」，是以所謂「繳交行為人自己實際所得財物之全部」，並無理由僅限於犯罪行為人執法院或地方檢察署所開立單據前往辦理繳納其不法利得的行止，如犯罪行為人所獲犯罪所得均已經檢警扣案，或部分業由檢警扣押，並至司法機關辦理繳回其餘款項，以致其已完全喪失原所享有之犯罪利得時，仍應評價為其已「自動繳交其犯罪所得」。申言之，考量詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，乃為使被害人可以儘速透過被告辦理自動辦理繳交的不法利得填補其所受財產上損害，已如前述，兼及沒收制度意在澈底剝奪犯罪行為人享有犯罪所得及透過沒收制度彌補被害人所受損失的制度目的，經警扣案的犯罪所得，雖非被告額外所給付，然經法院宣告沒收確定後，被害人本得聲請發還，此與犯罪行為人繳納不法利得後，再經法院宣告沒收並發還予被害人的結論無異，應無區別處理之理由。果非如此，形同犯罪行為人除不法利得因法院宣告沒收外，其個人財產又因其未享有詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定的適用而再受貶損，形成雙重剝奪，並不合理。是以，倘犯罪行為人的不法利得已全數經由司法機關扣押時，或原來一部經扣押，他部嗣後辦理繳回，形同盡數經扣押時，即該當詐欺犯罪危害防制條例第47條關於「自動繳交其犯罪所得」的要件。　⑵經查：　①被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財未遂部分，已於偵查中及本院均自白犯行不諱。　②被告於本院審理時供稱其向本案告訴人收款前，有取得車馬費新臺幣（下同）1萬元，供其此次取款使用，且其已花費其中300元，其餘款項即9,700元乃經員警扣案，本來約定此次取款將可以受領額外報酬，但本次取款並未獲取該額外之酬勞等語（院卷第126至127頁），關於本案確有扣得如附表編號5所示現金9,700元乙情，有高雄市政府警察局新興分局搜索、扣押筆錄（警卷第20至23頁）暨扣押物品目錄表（警卷第24頁）、扣押物照片（警卷第35頁）在卷可稽；此外，別無證據證明被告尚有實際分得其他不法利得，應為被告有利之認定，佐以前開說明，即認本案被告實際取得事實上處分權者，即「屬於」被告之犯罪所得，當為1萬元，此亦經檢察官、被告及辯護人於本院審理時表示無意見（院卷第12 7頁），而1萬元之中有300元未據扣案。至告訴代理人於本院審理時主張被告之犯罪所得為被告參與本案領款前，告訴人遭本案詐欺集團成員詐騙之72萬元，加計被告預計向告訴人領取的125萬元，共計202萬元，難以採納。　③被告及辯護人於本院移審訊問及審理時均請求本院將如附表編號5所示現金9,700元用以充作詐欺犯罪危害防制條例第47條前段「自動繳交其犯罪所得」使用（院卷第27頁），嗣被告於本院辦論終結後已繳交上述犯罪所得未扣案部分即300元，此情有本院收據存卷可佐（院卷第137頁），是被告於本案所獲「全部」犯罪所得均已經扣案在卷，揆諸前開說明，被告應已「自動繳交其犯罪所得」。　④基上說明，被告於本案合於詐欺犯罪危害防制條例第47條之要件，應依該條前段規定，減輕其刑。　⒊被告就本案所為一般洗錢未遂犯行，雖已依「ABC」等人之指示前往向告訴人取款，且已有實際自告訴人處受領玩具鈔12 5萬元而著手，惟因員警誘捕偵查並當場查獲而尚屬未遂，其所生危害較既遂犯行為為輕，本得依刑法第25條第2項之規定減輕其刑；另被告於偵查及審判中坦承一般洗錢未遂及參與犯罪組織犯行（就參與犯罪組織部分，雖員警及檢察官於詢訊問時並未告知此部分之罪名，致被告並無機會對此出言「認罪」，然其已於偵查中就其參與本案詐欺提團的過程均予坦認，應認其就其參與犯罪組織部分之主要部分為肯定之陳述，堪可評價為自白），原分別應就被告所犯此等一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，依洗錢防制法第23條第3項前段規定、組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，惟其所犯上開犯行均係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，而所犯一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪均屬想像競合犯其中之輕罪，應於量刑時依刑法第57條規定一併衡酌此等減輕其刑之事由。　　⒋按參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。被告參與本案人數不少、規模不小且分工細緻之詐欺集團犯罪組織，從中擔任之面交之取款車手任務，且已著手向告訴人丁○○為詐欺取財等犯行，所欲收取的款項亦屬高達125萬元之金錢，又被告尚有自本案詐欺集團成員受領1萬元之難謂低微的報酬，所為犯罪情節尚非輕微，即無依上開規定減輕其刑之餘地。　⒌又本案未因被告供述查獲發起、主持、操縱或指揮犯罪組織之人等情，業據高雄市政府警察局新興分局及臺灣高雄地方檢察署分別回覆在案，此有高雄市政府警察局新興分局113 年12月2日高市警新分偵字第11374260700號函暨所附員警職務報告（院卷第73、75頁）及本院以臺灣高雄地方檢察署霜股書記官為通話對象之辦理刑事案件電話紀錄查詢表（本院以公函詢問該股，惟該股僅以電話方式回覆；院卷第95頁）附卷為證，是被告於本案自無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用，附此說明。　⒍被告所犯三人以上詐欺取財未遂罪，有上述2種減刑事由，應依法遞減其刑。　㈣量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌：　⒈被告不思循正當途徑以謀取生活所需，無視政府宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心，貪圖與所付出勞務顯不相當的高額報酬，無視他人財產權益，與「ABC」等人及其他所屬詐欺集團成員分工合作，以行使偽造私文書、行使偽造特種文書方式，為本案詐欺取財、一般洗錢犯行，其等犯罪手法縝密，所為已破壞社會人際彼此間之互信基礎，被告犯罪所生危害實不容輕忽，亦應嚴予非難。被告於本案係擔任類似車手的工作，與其他詐欺集團成員間的犯罪分工，雖較諸實際策畫佈局、分配任務、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，但本案告訴人假意配合交付予被告的款項高達125萬元，且被告亦有出示偽造的工作證及收據，性質上帶有直接施詐的性質，難認被告所涉犯罪情節極端輕微。另考量本案乃告訴人配合員警型誘捕偵查，被告並未因此成功自告訴人處取得任何贓款，不致使告訴人財物損失因此擴大。　⒉惟念被告自偵查時起即坦承犯罪，並於本院移審訊問時起即表明有調解意願，且透過辯護人具狀表明被告於調解、商談和解時願意分期賠付告訴人20萬元和解，並於5年內賠償完畢（院卷第89頁），犯後態度難謂不佳，但因告訴人請求金額與被告差距過大，故未能調解成立，此情有本院刑事調解案件簡要紀錄表（院卷第85頁）、本院以告訴人為通話對象之辦理刑事案件電話紀錄查詢表（院卷第93頁）附卷可徵，告訴人亦透過告訴代理人於本院審理時表明不再與被告調解，並請求本院從重量刑（院卷第132至133頁），可見被告尚未賠償告訴人並獲得告訴人的原諒。惟就損害賠償部分，因告訴人已提起刑事附帶民事訴訟，此非不得透過民事紛爭解決途徑解決。　⒊兼衡被告於本院審理時自陳其國中肄業之智識程度，目前從事農業相關工作，月收入約2、3萬元，已婚，育有未成年子女2人等生活狀況（院卷第131頁），暨被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂部分均於本案有洗錢未遂、洗錢犯行自白、參與犯罪組織自白等量刑有利因子，及其之犯罪動機、目的，與被告無任何經法院判決有罪確定之良好素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒋至辯護人雖為被告辯護並請求本院對被告量處有期徒刑6月以下刑期云云。然被告於本案所為，有配戴偽造之證件、持用假收據以冒充他人身分以行騙，相較於一般單純持提款卡領款的車手、提供帳戶幫助詐欺及洗錢之行為而言，其不法惡性更深，且被告於本案預計收取的款項並不低，犯罪情節亦非輕微，為達刑罰的一般預防及特別預防之目的，被告自應入監執行有期徒刑。辯護人請求量處之刑期，實屬過輕。　㈤不予緩刑宣告之說明：　　被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此情有臺灣高等法院被告前案紀錄表及法院前案紀錄表在卷足佐，形式上符合刑法第74條第1項第1款緩刑之要件。但本院審酌被告無視我國詐欺犯罪猖獗，為達個人目的任意參與詐欺集團並擔任取款車手工作，助長我國詐欺及洗錢風氣，復未取得告訴人的諒解，為使被告知所警惕，認其仍有接受刑罰教化之必要，爰不予宣告緩刑。四、沒收之說明：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查：　⒈扣案如附表編號4所示手機為被告所有，供其本案聯繫「ABC 」等人使用；扣案如附表編號1至3所示物品，則均為被告持之以取信告訴人以著手共同詐欺取財、一般洗錢之工具等情，均據被告於警詢、偵訊及本院移審訊問、審理時供承在卷，並有查獲現場照片（警卷第34頁）、被告與「ABC集團-『M C』、『ABC』」間之通訊軟體Telegram對話紀錄、頁面截圖（警卷第29至33頁）及「陳家安」之工作證影本（警卷第28頁）存卷可考，是附表編號1至4所示物品，均為被告供本案犯罪所用之物，咸應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，於被告所犯罪名項下宣告沒收。　⒉至如附表編號1所示偽造之私文書即收據1張既已全紙宣告沒收，自無庸就被告上偽造之「陳家安」署名1枚，及「ABC」等人所偽造之「宇誠投資股份有限公司」「宇誠投資股份有限公司統一編號（即發票章）」「何莎（即宇誠投資股份有限公司代表人）」之印文各1枚，重複宣告沒收。又上述「宇誠投資股份有限公司」「宇誠投資股份有限公司統一編號（即發票章）」「何莎（即宇誠投資股份有限公司代表人）」之印文各1枚因現在科技進步，均尚無法排除是以電腦製作、套印等方式所為，而不再有必須先製造印章，始能持以偽製印文之絕對性，卷內復無該上開印章存在之跡證，乃無從就該等印章宣告沒收，均併此言明。　㈡扣案之1萬元（即如附表編號5所示物品，加計被告於本院繳納的300元），屬於被告所有、本案之犯罪所得，業如前述，應依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　姚佑軍以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭永媚附表（扣案物）：編號扣押物品項目及數量 1 宇誠投資股份有限公司收據1張 2 印章（姓名：陳家安）1個 3 工作證1張 4 蘋果廠牌、型號iPhone 13 Pro Max 手機（含行動電話門號0000000000號SIM卡1張、IMEI：000000000000000號）1支 5 現金新臺幣9,700元（以下空白）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：【中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項】（第1項第2款）犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。（第2項）前項之未遂犯罰之。【中華民國刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。　　【中華民國刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。【中華民國刑法第216條】行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　　　【洗錢防制法第19條第1項、第2項】（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。【組織犯罪防制條例第3條第1項】發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件（起訴書）：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28832號　　被　　　告　甲○○　男　20歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣泰安鄉士林村5鄰馬那邦21 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　　　(在押) 　　選任辯護人　邢建緯律師　　　　　　　　劉富雄律師　　　　　　　　林瑜萱律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國113年8月中，加入Telegram暱稱「ABC」、「Burb erry」、「Michael」、「MC」等真實姓名年籍不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，擔任取款車手之工作，每次取款可獲得收取款項2%之報酬。甲○○與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點之洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團不詳成員於113年7月19前某時，以line「財金有道」、「劉詩雅」等名義與丁○○聯繫，佯稱使用「宇誠投資」APP程式投資可獲利等情，致丁○○陷於錯誤，陸續匯款金錢至詐騙集團指定之帳戶。嗣因丁○○察覺有異而報警處理，配合警方查緝而與本案詐欺集團約定於113年9月10日10 時47分許，前往高雄市○○區○○街000號面交新臺幣(下同)125 萬元之玩具鈔票，甲○○則依「ABC」之指示先列印「陳家安」之工作證、印有「宇誠投資股份有限公司」印文之收款收據，偽簽「陳家安」署名於收據上，抵達上址後向丁○○出示上開工作證特種文書而行使，並交付蓋有偽造之「宇誠投資股份有限公司」印文、「陳家安」署名之收據予丁○○而行使之，足生損害於丁○○。嗣警方當場以現行犯逮捕甲○○，並自甲○○身上扣得如扣押物品目錄表所示之物，使甲○○及其所屬詐欺集團之詐欺取財犯行止於未遂。二、案經丁○○訴由高雄市政府警察局新興分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於偵查中之供述被告甲○○坦承向丁○○收取現金時已知悉係投資詐騙之款項，因有經濟壓力仍依詐騙集團成員指示進行收款工作，詐騙集團成員暱稱「ABC」名字是「陳拓雲(音譯)」，被告曾交付向被害人收取之款項給「陳拓雲」以外之詐騙集團成員等事實。 2 告訴人丁○○於警詢之指訴、告訴人與自稱「宇誠投資」詐騙集團成員之對話紀錄1份證明告訴人遭詐騙經過之事實。 3 被告與Telegram暱稱「ABC」、「Burberry」、「Michael」之對話紀錄1份證明被告與詐騙集團成員共組群組「ABC集團-安」，並由暱稱「ABC」、「Michael」告知被告取款之詳細資訊，另提醒被告注意取款時被害人之周遭狀況等事實。 4 高雄市政府警察局新興分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片各1份證明被告以偽造之宇誠投資股份有限公司收據向告訴人行使，欲向告訴人收取125萬元，為警當場查獲並扣得扣押物品目錄表所示之物等事實。二、核被告甲○○所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪嫌。又被告偽造「陳家安」署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，被告偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告就上開犯行，係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請從一重加重詐欺取財未遂罪論處。被告與其餘詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。另扣案之宇誠投資股份有限公司收據上，偽造之「宇誠投資股份有限公司」印文、「陳家安」署押各1枚，及偽刻之「陳家安」印章1個，請依刑法第219條之規定宣告沒收，而扣案之工作證、收據，分別係被告現實管領所有並供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。至被告自承目前已領得薪水1萬元，請依刑法第38條之1第1項前段、同條第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追繳其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙　○　○ 上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　莊　惠　鈞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-21

KSDM-113-原金訴-47-20250121-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2263號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃薪宇選任辯護人張雯俐律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第513 53號），於本院準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文黃薪宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。緩刑叄年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，暨參加法治教育課程貳場次。扣案如附表一編號1-4所示之私文書及附表二編號1-5所示之物均沒收。　　事　實一、緣真實姓名年籍不詳自稱「趙佳劭」（社群軟體TELEGRAM暱稱「宋公子」）、TELEGRAM暱稱「軒宇國際-承軒」、「神父」、「軒宇國際澄城」、「宏雁」、「軒宇國際」、「軒宇國際-無敵」，及通訊軟體LINE暱稱「林詩婉」、「宇誠投資」等成年人組成具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團在臉書上刊登虛偽之投資訊息，適李明進瀏覽後，於民國113年7月底某日，加入「林詩婉」、「宇誠投資」為LINE好友，「林詩婉」、「宇誠投資」先後向李明進佯稱：可投資股票獲利云云，致李明進陷於錯誤，分別於113 年7月28日、同年月31日、同年9月12日面交新臺幣（下同） 40萬元、40萬元、140萬元予不詳車手。嗣經李明進察覺有異而報警處理。其後，黃薪宇於113年9月20日透過「趙佳劭」之牽線而加入本案詐欺集團，擔任本案詐欺集團之車手工作。黃薪宇（TELEGRAM暱稱「軒宇國際-早安」）即與上開詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，以TELEGRAM帳號名稱為「軒03組-9P幣托+0.2」之群組做為聯絡方式，並於113年9 月21日下午某時，在新竹市○○區○○街00號統一超商門市前，自「趙佳劭」處取得如附表一、二所示偽造之私文書及特種文書後，伺機再向被害人收取款項。適上開詐欺集團成員與李明進約定於113年9月22日上午11時58分許，在新北市土城區員林公園見面以收取款項。「趙佳劭」即指派黃薪宇前往交易，嗣黃薪宇抵達約定地點與李明進見面，黃薪宇即持偽造之「宇誠投資股份有限公司出納專員王育誠」工作證向李明進行使，再交付載有偽造宇誠投資股份有限公司大小章印文及「王育誠」署押之收據予李明進而行使之，足生損害於「宇誠投資股份有限公司」、「何莎」、「王育誠」及李明進，黃薪宇欲收取2,207,000元時，為警當場逮捕，並扣得如附表一及附表二所示之物，因此未詐得款項。二、案經李明進訴由新北市政府警察局土城分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第 159條之5等規定。此為刑事訴訟法關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第3357號判決參照）。是本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括告訴人於警詢之陳述，惟其於警詢所述，就被告涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名，均仍得適用刑事訴訟法第159條之5之規定，而均有證據能力。　㈡被告所犯者為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，就此部分裁定進行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實（關於被告參與犯罪組織部分排除告訴人之警詢證言），業據被告於警詢、偵查及本院中均坦承不諱（11 3年度偵字第51353號卷【下稱偵卷】第17-29頁、第151-157 頁、第165-167頁、第239-243頁、本院卷第25-29頁、第83 頁、第95-100頁），並經證人即告訴人李明進於警詢中證述明確（偵卷第31-37頁），復有新北市政府警察局土城分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第51-54頁）、現場蒐證照片（偵卷第57-58頁）、扣案物品照片（偵卷第59-65 頁、第231-233頁）、扣案手機內被告與詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄截圖（偵卷第67-135頁）在卷可參，足堪採為認定事實之依據。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠被告所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺取財未遂罪，因詐欺獲取之財物，未達5百萬元，尚無「詐欺犯罪危害防制條例」第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬以下罰金」適用之餘地。　㈡參與犯罪組織罪之罪數：　　按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。準此，被告於本案起訴前並無因參與詐欺集團犯罪組織遭起訴之紀錄，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，被告於本案中之三人以上共同詐欺取財未遂犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。　㈢罪名：　　　⒈本案詐欺集團成員，除被告外，尚有與被告聯繫之「趙佳劭」、TELEGRAM帳號名稱為「軒03組-9P幣托+0.2」之群組中之數名成員，及詐騙告訴人之LINE暱稱「林詩婉」、「宇誠投資」，且被告對於參與詐欺犯行之成員含其自身已達三人以上之事實，亦有所認識（本院卷第98頁）。又被告係依指示向告訴人取款後，再依指示將取得之贓款轉交給上游成員，足認其主觀上具有隱匿該財產犯罪所得之犯罪意思。再者，本案詐欺集團成員詐騙告訴人，係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之罪，為洗錢防制法第3條之特定犯罪，故被告之行為，係屬洗錢防制法第2條之洗錢行為。　⒉扣案如附表一編號1-4所示偽造之私文書，其上雖分別印有偽造之公司大小章印文，然本案既未扣得與上揭偽造公司大小章之印文內容、樣式一致之偽造印章，參酌現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造該等印章之存在。　⒊另刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。查附表二編號1-3所示之工作證，均係本案詐欺集團偽造，由「趙佳劭」交給被告，伺機向告訴人收取款項時，向被害人證明身分使用，參諸上開說明，該等工作證自屬偽造之特種文書。　⒋是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈣被告與「趙佳劭」、「軒宇國際-承軒」、「神父」、「軒宇國際澄城」、「宏雁」、「軒宇國際」、「軒宇國際-無敵」、「林詩婉」、「宇誠投資」間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤罪數　⒈本案詐欺集團不詳成員偽造「宇誠投資股份有限公司出納專員王育誠」工作證，並交由被告行使，其等偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論偽造特種文書罪。至於扣案之林威廷工作證、陳家洋工作證均未行使，均僅成立偽造特種文書罪。　⒉扣案如附表一編號1所示之私文書，係由本案詐欺集團在宇誠投資股份有限公司收據上偽造公司大小章印文，並由「趙佳劭」在該收據上偽簽「王育誠」之署押，再由被告交付告訴人並進而行使，其等偽造印文、署押之行為屬偽造私文書之階段及部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論偽造印文、署押及偽造私文書罪。至於扣案如附表一編號2-4所示之私文書，其上亦有偽造公司大小章印文，然尚未行使即為警查獲，其等偽造印文之行為屬偽造私文書之階段行為，不另論偽造印文罪。　⒊按行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當（最高法院97年度台上字第1880號、 99年度台上字第5445號判決意旨參照）。被告所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，應認屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥刑之減輕事由　⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯罪之實行而不遂，衡酌其犯罪情節及所生危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑（至於一般洗錢未遂之輕罪部分，其減刑事由未形成本件處斷刑之外部性界限，爰將之移入刑法第 57條之科刑審酌事項內，列為是否審酌從輕量刑之考量因子，最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。　⒉被告於警詢、偵查及本院審理中均自白犯行，且依卷附事證無證據證明其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺犯罪防制條例第47條之規定，爰依該規定遞減輕其刑。　⒊被告於警詢、偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且依卷附事證無證據證明其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然因被告於本案係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，就此部分想像競合犯之輕罪得減刑部分，於依刑法第57條量刑時，應併予審酌。　⒋另被告固供陳本案係依「趙佳劭」之指示犯案，然經本院函詢新北市政府警察局土城分局有無因被告之供述因而查獲「趙佳劭」，該分局函覆本院以：共犯「趙佳劭」已於113年9 月22日出境至上海，至今尚未入境，故本案無法追查「趙佳劭」相關事證，此有該分局113年11月25日新北警土刑字第1 133678173號函暨所附趙佳劭出入境查詢資料（本院卷第47- 49頁）在卷可參，自無洗錢防制法第23條第3項後段減輕其刑規定之適用，附此敘明。　　　㈦量刑　　爰審酌被告行為時年僅19歲，不思以己力循正當管道獲取財物，因結交壞朋友而加入本案詐欺集團擔任車手，侵害告訴人之財產法益，破壞社會秩序，惟因告訴人及時發覺受騙而配合警方逮捕被告，被告因此未詐得財物及未能完成洗錢，暨被告犯後始終坦認犯行，深感悔悟，且前無任何犯罪科刑之紀錄，此有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，素行尚可，本案為初犯，且目前是某科技大學日間部四技1年級之學生，有在學證明在卷可佐；兼衡其在本案詐欺集團擔任最低階之車手角色，參與犯罪之程度不高且時間甚短、犯罪動機、目的、手段，暨被告領有輕度身心障礙證明手冊，有被告之中華民國身心障礙證明、新竹市北區低收入戶證明書、林正修診所診斷證明書、國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院診斷證明書等件在卷可考（偵卷第19 2-195頁），及被告於本院審理中自述現正就學中、經濟狀況不佳（本院卷第100頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧緩刑之宣告　　查被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，且被告行為時僅 19歲，年輕識淺，誤交壞朋友致罹章典，本案為初犯，犯後始終坦承犯行，深感悔悟，並表達願意賠償之意願，然因告訴人請求220萬元之賠償，致雙方未能達成調解，自難僅以未能和解賠償告訴人所受之損失遽認被告犯後態度有何不佳情事，再衡酌被告領有輕度身心障礙證明，罹患注意力不足過動症及亞斯伯格症，求學已極為不易，目前正就讀大學，本院依法院加強緩刑宣告實施要點第2條第1、5、8款之規定，認被告係因一時失慮，誤蹈刑章，信其歷此偵、審程序暨科刑教訓後，當能知所警惕，而無再犯之虞，綜核上開各情認對被告所宣告上開之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年。並為促使被告確實心生警惕，預防再犯，併依刑法第74條第2項第5、8款規定，諭知其應於本判決確定之日起1年內，履行如主文所示之事項，再依刑法第93條第1項第2款規定，於緩刑期間付保護管束，以茲惕勵，用啟自新。至被告倘於緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併予敘明。　　　　　　四、沒收：　㈠詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」為刑法沒收之特別規定，應優先適用。扣案如附表一編號1-4所示之收據、附表二編號1-3所示之工作證，及附表二編號4-5 所示之物，其中附表二編號5所示之手機有下載TELEGRAM軟體與「趙佳劭」聯繫，業據其於本院審理中供承明確（本院卷第93頁），均為被告供犯詐欺罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至附表一編號1-4所示私文書上所偽造之印文及署押，為該等私文書之一部，毋庸再依刑法第219條規定，重複宣告沒收。　㈡犯罪所得：　⒈犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段固定有明文。查被告供稱並未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第96頁），本案卷內復無積極證據足認被告因本案犯行曾取得報酬，是本案無從認定被告有犯罪所得，自無犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查被告本案犯行未遂，告訴人前雖已交付詐欺贓款共計220 萬元，惟均非被告所收取，亦經告訴人於本院審理中證述明確（本院卷第84頁），卷內別無其他證據足資證明被告對22 0萬元有分潤，或有實際支配占有或管領，如對被告宣告沒收正犯已移轉之洗錢財物，實有過苛之情，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收或追徵本案實行詐欺之人所洗錢之財物。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案由檢察官劉新耀提起公訴，經檢察官陳璿伊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　 21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　法　官　葉逸如以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。附表一：扣案之偽造之私文書編號偽造時間、地點偽造文件名稱偽造署押欄位偽造之印文、署押及數量卷證出處及頁碼 1 113年9月21日前不詳時間，在不詳地點宇誠投資股份有限公司收據1紙企業名稱欄偽造「宇誠投資股份有限公司」印文1枚 113年度偵字第51353號卷第59頁下方照片銀貨兩訖欄偽造「何莎」印文1枚出納專員欄偽造「王育誠」之署押1枚 2 同上宇誠投資股份有限公司收據3紙企業名稱欄偽造「宇誠投資股份有限公司」印文各1枚，共3枚 113年度偵字第51353號卷第62頁下方照片銀貨兩訖欄偽造「何莎」印文各1枚，共3枚 3 同上振興投資股份有限公司存款憑證單1紙代表人欄偽造「邵作俊」之印文1枚 113年度偵字第51353號卷第60頁下方照片公司印章欄偽造「振興投資股份有限公司」印文1枚 4 同上經豐投資股份有限公司收據共3紙企業名稱欄偽造「經豐投資股份有限公司」印文各1枚，共3枚 113年度偵字第51353號卷第61頁上方照片、第62頁下方照片理事長欄偽造「施信行」印文各1枚，共3枚附表二：編號扣案物名稱及數量沒收與否 1 宇誠投資股份有限公司出納專員王育誠工作證共3張（含卡夾）供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。 2 經豐投資陳家洋工作證3張供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。 3 林威廷工作證1張供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。 4 A4原色紙板夾1個、紙板夾廣告紙1張（含紙板夾包裝袋1個）供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。 5 Iphone 13手機1支（IMEI：000000000000000號、含門號0000000000號之SIM卡1張）供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。

2025-01-21

PCDM-113-金訴-2263-20250121-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2203號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊一帆指定辯護人本院公設辯護人姚孟岑上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第516 93號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第1行「於民國113年9月19日前某時許」前應補充「基於參與犯罪組織之犯意」；同欄一、第15、16行所載「匯款共計新臺幣48萬元至本案詐欺集團提供之帳戶」後應補充「(此部分無證據證明與乙○○有關)」；同欄一、第19行所載「於113年9月19 日」後應補充「下午1時許，乙○○與本案詐欺集團不詳成員在不詳地點之印章店刻『楊宇』印章」；另補充「警員職務報告、扣案物品及查獲現場照片、被告乙○○於本院準備程序及審理中之自白」為證據外，餘均引用附件起訴書之記載。二、論罪科刑： (一)核被告乙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告偽造特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收；又被告偽造「楊宇」印章、偽造如附表所示署名、印文等行為，為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨雖漏未論及被告所為成立組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，然本院已當庭告知上開罪名（本院卷第60頁），起訴書犯罪事實欄中亦載明被告於113年9月19日加入真實姓名年籍不詳之TELEGRAM暱稱「可麗餅」、「山豬」等人所組成三人以上，以實施詐術及將詐欺贓款以面交等方式掩飾犯罪所得來源、去向為手段，具有持續性、牟利性、有結構性之本案詐欺集團，且向告訴人丙○○出示不實工作證，且其本案參與犯罪組織、行使偽造特種文書罪亦與三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪有想像競合之裁判上一罪關係（詳述如下），本院自應併予審究。 (二)被告利用不知情之刻印業者偽造「楊宇」印章，為間接正犯。被告與「山豬」、「可麗餅」等本案詐欺集團不詳成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (三)被告係以一行為觸犯上開各罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (四)被告已著手於三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。 (五)審酌被告正值青年，竟不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反而加入本案詐欺集團擔任面交車手，共同對告訴人行騙，幸因告訴人察覺有異，始未再蒙受重大損失，又考量被告於警偵訊中仍以不清楚、不知道自己從事詐欺等為由否認犯行，於審理中方坦認犯行之態度，以及其雖與告訴人成立調解惟未遵期給付，有本院113年12月16日調解筆錄、公務電話紀錄可查，復考量被告犯罪之動機、目的、手段、參與之程度及情節、詐騙及洗錢之金額、無證據證明被告已因此獲利，及其法院前案紀錄表顯示前有傷害前科、自述高中畢業、在工地工作及月收入、需扶養2名未成年子女等一切情狀，量處如主文所示之刑。 (六)查被告雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可參，且被告曾與告訴人調解成立，然考量被告就調解筆錄所定條件即給付總額新臺幣24萬元，應自11 4年1月起於每月10日以前分期付款1萬元，至全部清償為止，其就第一期款即未遵期給付，已如前述，是本院認所宣告之刑無暫不執行為適當情形，尚不宜為緩刑之宣告。三、沒收： (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查扣案如附表編號1至4、6所示之物，皆為供被告本案詐欺犯罪所用，而附表編號5所示之物，則為被告所有供犯罪預備之物，應各依前開規定宣告沒收。 (二)至附表編號7所示之物，因被告否認與本案犯行有關，且本案僅止於未遂，卷內亦無證據顯示被告因本案犯行已實際受有犯罪所得，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。　　　前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　附表：編號名稱及數量備註 1 iPhone手機1支 2 宇誠投資股份有限公司工作證1張（姓名：楊宇） 3 操作合約書2份其上各有偽造「宇誠投資股份有限公司」、「何莎」、「謝易○」(○為無法辨識之文字)之印文各1枚 4 宇誠投資股份有限公司收據1張（姓名：丙○○，金額：新臺幣135萬元）其上有偽造「宇誠投資股份有限公司」印文1枚、偽造「宇誠投資股份有限公司及何莎」印文1枚、偽造「何莎」及「楊宇」印文各1枚、偽造「楊宇」署名1枚 5 宇誠投資股份有限公司空白收據1張其上有偽造「宇誠投資股份有限公司」印文1文、偽造「宇誠投資股份有限公司及何莎」印文1枚 6 印章1顆（姓名：楊宇） 7 現金新臺幣4,700元附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51693號　　被　　　告　乙○○　男　28歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○○鄉○○0○0號　　　　　　　　　　　　居花蓮縣○○鄉○○街0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○於民國113年9月19日前某時許，加入真實姓名年籍不詳之TELEGRAM暱稱「可麗餅」、「山豬」等人所組成三人以上，以實施詐術及將詐欺贓款以面交等方式掩飾犯罪所得來源、去向為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，擔任該詐欺集團之「車手」職務，負責接受指示，至詐欺集團成員指定之地點拿取贓款，且將收取之款項放置在詐欺集團成員指定之地點，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源，而移轉特定犯罪所得，先由該詐欺集團不詳成員，於113年8月28日前某日，透過通訊軟體LI NE創設「投資者指南」群組，丙○○點選後加入LINE暱稱「韋淑韻助理」好友，「韋淑韻助理」向丙○○佯稱，下載「宇誠投資」APP，可協助操作股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於113年8月28日至同年9月6日陸續匯款共計新臺幣（下同） 48萬元至本案詐欺集團提供之帳戶。嗣經丙○○發覺遭騙報警，遂依警員指示佯裝配合交付投資款135萬元，乙○○則接獲飛機群組暱稱「山豬」、「可麗餅」之指示，於113年9月19 日下午2時許，在花蓮火車站附近之7-11便利商店，列印該詐欺集團成員所提供之宇誠投資股份有限公司工作證1張（姓名：楊宇，職位：出納專員）、收款操作合約書（上印有「宇誠投資股份有限公司」印文）、收據（上印有「宇誠投資股份有限公司」、「謝易安」之印文），再由在其上簽署「楊宇」之署名後，於同日下午8時55分許，在新北市○○區○ ○路0號○○○○○○○○）出示上開不實工作證，以向丙○○收取款項，並將前述收款收據（已簽具「楊宇」之署名），交予丙○○ 收執，用以表示「宇誠投資股份有限公司」之外務專員「楊宇」收到款項之意以行使之，致生損害於丙○○。嗣為當場為埋伏之警員逮捕而詐欺未遂，並扣得IPHONE手機1支、上開工作證1張、合約書2份、收據1張及宇誠投資股份有限公司空白收據1張、楊宇印章1顆等物。二、案經丙○○訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述坦承於犯罪事實欄所載時、地，到指定處所收取款項之事實。 2 告訴人丙○○於警詢之指訴證明告訴人丙○○遭詐欺集團詐騙，已匯款48萬元，後察覺有異，而於犯罪事實所載時、地，與員警相約假意交付款項給本案被告，嗣見聞被告遭逮捕之事實。 3 告訴人提供其與LINE暱稱「韋淑韻助理」、「宇誠投資」之通訊軟體LINE對話紀錄及交易明細截圖9紙證明告訴人丙○○遭騙之事實。 4 新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案之IPHONE手機1支、宇誠投資股份有限公司工作證1張（姓名：楊宇，職位：出納專員）、宇誠投資股份有限公司合約書2份、宇誠投資股份有限公司收據1張（姓名：丙○○，金額：135萬元）、宇誠投資股份有限公司空白收據1張、楊宇印章1顆、現金4,700元。證明被告於犯罪事實欄所載時地，欲向告訴人收取135萬元，嗣經警逮捕而未遂之事實。二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，最高法院34年上字第862號、77年台上字第2135號及32年上字第1905號判決先例意旨可資參照。查被告乙○○參與詐欺集團，而擔任取款車手之工作，其等參與或分擔實施之行為，係詐欺集團實施詐欺取財及洗錢等犯罪之重要階段構成要件行為，性質上係屬共同正犯，縱未全程參與犯罪之實施或分擔，然詐欺集團成員間本有各自之分工，或負責幕後出資或處理洗錢者、或負責安排機房或水房之主要幹部成員、或負責招攬車手或收取帳戶之人、或負責收取人頭帳戶、或負責撥打電話從事詐騙者，亦有負責提領款項及轉帳匯款之車手，甚至擔任把風通報者，此種犯罪在行為之分擔上，必然需要由多人依縝密之計畫分工實施方能完成之集團性犯罪，是參與詐欺之各成員間，對於其他各成員所分擔實施、或各階段詐欺手段，均具有相互利用之犯意聯絡，自均有共犯連帶原則（即一部行為全部責任原則）之適用，而應共同負責，合先敘明。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂、刑法210條、第216條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與暱稱「韋淑韻助理」、「山豬」、「可麗餅」、不實投資平台「宇誠投資」及所屬詐欺集團不詳成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論處。扣案之IPHONE手機1支、宇誠投資股份有限公司工作證1張（姓名：楊宇，職位：出納專員）、宇誠投資股份有限公司合約書2份、宇誠投資股份有限公司收據1 張（姓名：丙○○，金額：135萬元）、宇誠投資股份有限公司空白收據1張、楊宇印章1顆等物，係被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　　月　　27 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　謝侑虔附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-17

PCDM-113-金訴-2203-20250117-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1650號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告吳海源選任辯護人謝尚修律師上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第45479號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文吳海源犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑5月。緩刑3 年，應於本判決確定後1年內向公庫支付新臺幣10萬元。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除應更正及補充證據如下外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　㈠起訴書犯罪事實欄第18至23行「在桃園市○○區○○路00000號9樓之麗琴心理諮商所内交付款項。嗣吳海源影印製作偽造之『宇誠投資股份有限公司』識別證及『宇誠投資股份有限公司』之空白收據等文件，於同日14時5分許，至上址，持前開偽造之識別證，向吳麗琴收取現金，並交付蓋有『宇誠投資股份有限公司』印章及吳海源在出納專員欄簽名之收據以取信吳麗琴」，應更正並補充為「在桃園市○○區○○路00000號9樓之麗琴心理諮商所内交付新臺幣393萬7,902元。嗣吳海源依本案詐欺集團成員『Ａ』等人之指示，於同日中午至上址本案詐欺集團與吳麗琴月約定地點（下稱約定地點）附近之統一超商，掃描QRcode列印偽造『宇誠投資股份有限公司』工作證（出納專員姓名：吳海源，裝入自備證件套，下稱偽造工作證）及『宇誠投資股份有限公司』之空白收據（上有『宇誠投資股份有限公司』印文、收款收據專用章欄有偽造『宇誠投資股份有限公司（統一編號：00000000）』圓戳印文、貨銀兩訖欄『何莎』印文各1枚，下稱偽造收據）等文件，於同日14時5分許至約定地點，持偽造工作證，向吳麗琴收取現金，並在偽造收據上填載金額、日期及在出納專員欄簽名以取信吳麗琴，將該偽造收據交付吳麗琴，以為行使」。　㈡證據部分補充「被告吳海源於本院訊問、準備程序及審理時之自白」。二、論罪科刑　㈠說明　⒈行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為維護法之安定性，並裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度臺上字第5598號判決參照）。依被告吳海源犯罪情節，可知本案之詐欺集團成員至少達三人以上（含通訊軟體Telegram暱稱「Ａ」、「阿梁」、「KT」、「Ｂ」及通訊軟體Wechat暱稱「KELVIN」），被告所參與之詐欺集團該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，而屬組織犯罪防制條例第2條規定之「犯罪組織」，本案被告加入本案詐欺集團後所實施之三人以上共同詐欺取財犯行，本案為最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（見金訴字卷第17頁），故被告就本案犯行應併論參與犯罪組織罪。　⒉刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度臺上字第1350號刑事判決意旨參照）。被告佯為「宇誠投資股份有限公司」出納專員，並於向告訴人吳麗琴取款時出示偽造工作證（如附表編號⒈，下同）而行使之，參諸上開說明，該工作證自屬特種文書無訛。　⒊刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文書罪。本案被告交予告訴人收執之偽造收據（如附表編號⒉，下同），係本案詐欺集團成員將檔案以QRcode傳送予被告後，由被告將之列印出來（見金訴字卷第25頁），其上本套印偽造之「宇誠投資股份有限公司」印文、「宇誠投資股份有限公司（統一編號：00000000）」圓戳印文、「何莎」印文各1枚，可認上開收據係偽造無訛，用以表彰被告為「宇誠投資股份有限公司」向告訴人收受款項之意，自屬偽造之私文書。　㈡罪名　⒈核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織，刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪。　⒉被告與本案詐欺集團成員在偽造收據上偽造「宇誠投資股份有限公司」印文、「宇誠投資股份有限公司（統一編號：00 000000）」圓戳印文、「何莎」印文各1枚之行為，均屬偽造私文書之階段行為；而前揭偽造私文書、偽造特種文書（偽造工作證）後持以行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。　㈢被告與「Ａ」、「阿梁」、「KT」、「Ｂ」、「KELVIN」及其他身分不詳成年之本案詐欺集團成員間，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告參與本案詐欺集團犯罪組織後，受本案詐欺集團成員「Ａ」指示，於該集團其他成員向告訴人施以詐術後，由被告配戴偽造工作證，持偽造收據，向告訴人收取詐欺贓款，以實行共同詐欺取財及洗錢之目的，其參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢未遂等犯行間，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，雖實行之時、地在自然意義上並非完全一致，然彼此間仍有部分合致，具有行為局部之同一性，依一般社會通念，應評價為一行為方符合刑罰公平原則，核屬想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕　　⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢等行為之實施，然尚未得手財物即遭查獲，犯罪尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕。洗錢未遂罪為被告本案所為想像競合之輕罪，其得減刑部分本院仍依刑法第57條量刑時一併衡。　　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審判中均坦承詐欺犯行，被告在向告訴人取款時旋為警現行犯逮捕而未及將款項上繳，又卷內無證據證明其獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並遞減其刑。　⒊被告於偵查及本院審判時，就本案參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂等犯行均自白犯罪，應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段（詐欺犯罪依同條例第2條第1項第3款犯與刑法第339條之4之罪有裁判上一罪關係之其他犯罪）、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟其所犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂罪係均屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈥爰審酌被告被告正值青年，然不思合法途徑賺取錢財，竟為貪圖輕易獲取金錢，擔任本案詐欺集團取款車手，並行使偽造工作證、偽造收據向告訴人收款，原收款後欲上繳予本案詐欺集團上游成員，以製造金流之斷點，隱匿詐欺犯罪所得，實應予非難；惟念被告本案三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行止於未遂，洗錢部分得依未遂犯規定減輕其刑，且其犯後坦認犯行，尚有悔意，兼衡其犯罪動機、目的、手段、參與分工係擔任取款車手，非本案詐欺集團核心分子、原欲向告訴人取款金額（新臺幣【下同】393萬7,902元）、遭警查獲尚未取得報酬、本案有參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書與洗錢未遂等犯行，亦分別符合前揭自白減刑規定要件、無前科之素行、於本院審理時自陳高中畢業之智識程度，職業為行政人員，普通之家庭經濟狀況、告訴人於本案雖未受實際受有財產損害，惟表示從重量刑（見金訴字卷第17、26、118至119頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈦查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，足見素行良好，茲念其僅因一時失慮致罹刑章，雖其另有詐欺案件（犯罪時間與本案相近）經偵查外，別無其他故意犯罪紀錄等素行，然其犯後已坦承犯行，可其經此偵、審程序及罪刑宣告之教訓後，當知戒慎警惕而無再犯之虞，本院認為被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。又為使被告深切記取教訓，使其於緩刑期內能深知警惕，爰依刑法第74 條第2項第4款之規定，命被告應向公庫支付如主文所示之金額，倘被告未能依執行檢察官指揮向公庫支付上開金額，且情節重大，檢察官得聲請法院撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。　㈧被告為澳門居民，依其身分應適用香港澳門關係條例之規定，其強制出境與否，應由行政機關依該條例第14條規定裁量，非本院所應審酌，此與刑法第95條規定對外國人驅逐出境之保安處分有別，併此說明。三、沒收　㈠扣案附表編號⒈、⒉之偽造工作證（含證件套）、偽造收據，均為被告本案詐欺犯罪所用，業如前述；復被告係持扣案附表編號⒊之行動電話使用通訊軟體Telegram聯繫「Ａ」乙節，亦據其於本院訊問時陳述明確（見金訴字卷第26頁），並有該行動電話內通聯記錄、對話紀錄擷取照片在卷可按（見偵字卷第88至92頁），足認該行動電話為被告供本案詐欺犯罪所用，（附表編號⒈至⒊）皆應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定宣告沒收。至於附表編號⒉偽造收據上偽造之印文，因所附著之物已經沒收而包含在內，自毋庸重複宣告沒收。　㈡被告於本院訊問時供稱：原本約定的報酬是澳門葡幣1萬5,00 0元，但是回澳門才會給，我還沒回去所以還沒拿到，在我身上扣到現金1萬9,586元，是我來臺灣旅遊費用等語（見金訴字卷第26頁），而被告本案三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行均止於未遂，所供稱扣案1萬9,586元單純為其旅費乙節，非不可採信；此外，卷內復無積極證據證明被告已因本案取得報酬，是該扣案1萬9,586元，爰不予宣告沒收或追徵之諭知。　㈢扣案之IPHONE 13 PRO MAX行動電話1支（銀色、IMEI：00000 0000000000），因無證據證明與被告本案犯罪直接相關，自無從宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳靜怡、王曹吉欽提起公訴，檢察官徐銘韡到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳郁融以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡宜伶中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　附表：扣案物編號物品名稱、數量 ⒈ 偽造之「宇誠投資股份有限公司」（出納專員姓名：吳海源）工作證1張（含證件套1個） ⒉ 偽造「宇誠投資股份有限公司收據」1張（該收據有「宇誠投資股份有限公司」印文、收款收據專用章欄有偽造「宇誠投資股份有限公司（統一編號：00000000）」圓戳印文、貨銀兩訖欄「何莎」印文各1枚 ⒊ IPHONE 11行動電話1支（黑色、IMEI：000000000000000）附錄本案論罪科刑法條全文洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條　　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45479號　　被　　　告　吳海源　（澳門）　　　　　　　　　　　　男　21歲（民國91【西元2002】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）　　　　　　　　　　　　護照號碼：MM0000000號　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○）　　選任辯護人　謝尚修律師　　　　　　　　黃國展律師（已解除委任）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳海源知悉收取款項之工作內容極為簡單，卻能取得高額報酬，顯然違悖常情，應能預見代他人收取款項，即詐欺集團用以收取詐欺所得贓款之手法，並藉此逃避執法人員循線追查，竟仍不違背其本意，基於參與犯罪組之之犯意，於民國 113年9月8日前某時許加入通訊軟體Telegram暱稱「Ａ」、「阿梁」、「KT」、「Ｂ」及通訊軟體Wechat暱稱「KELVIN」等之三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，約定以澳門葡幣每月1萬5000元（約新臺幣【下同】5萬9800元）為報酬。其等共同基於三人以上詐欺取財，行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團以通訊軟體LINE暱稱「綠角財經筆記」、「財富最前線」、「姚慧心」及「謝易安」聯絡吳麗琴，佯以投資平台得獲利之方式詐騙吳麗琴，致其陷於錯誤，而交付款項，吳麗琴因發現遭詐欺而向警方報案後，繼續與該詐騙集團某成員聯絡。嗣吳麗琴配合警方佯答應LINE暱稱「宇誠投資」之本案詐欺集團成員，相約於同年9月11日14時許，在桃園市○○區○○路00000號9樓之麗琴心理諮商所內交付款項。嗣吳海源影印製作偽造之「宇誠投資股份有限公司」識別證及「宇誠投資股份有限公司」之空白收據等文件，於同日14 時5分許，至上址，持前開偽造之識別證，向吳麗琴收取現金，並交付蓋有「宇誠投資股份有限公司」印章及吳海源在出納專員欄簽名之收據以取信吳麗琴，足以生損害於「宇誠投資股份有限公司」。為埋伏之警方當場逮捕而未遂，並扣得附表所示之物，始悉上情。二、案經吳麗琴訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告吳海源於警詢之供述及偵查中之自白證明被告吳海源持上開偽造之工作證及收據，於前揭所載之時、地向告訴人吳麗琴收款之事實。 2 告訴人吳麗琴於警詢時之指訴證明告訴人遭詐欺集團以前揭方式詐騙，因而陸續交付多筆款項，並與詐欺集團相約交付款項，而被告於相約時、地到場自稱為「宇誠投資股份有限公司」出納專員之事實。 3 告訴人與詐騙集團之對話紀錄1份證明告訴人遭LINE暱稱「宇誠投資」之本案詐欺集團成員詐騙之事實。 4 桃園市政府警察局桃園分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣案偽造之宇誠投資股份有限公司工作證及現金收款收據照片、被告扣案手機照片、被告扣案手機內與本案相關截圖翻拍照片、被告手機內與本案相關對話紀錄及截圖各1份證明被告於前揭所載之時、地，持偽造之「宇誠投資股份有限公司」識別證、收款收據，向告訴人施用詐術並收取詐欺贓款之事實。 5 扣案之收據、工作證、IPHONE 11手機證明被告持扣案物品以詐騙告訴人之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織；犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與「Ａ」、「阿梁」、「KT」、「Ｂ」、「綠角財經筆記」、「財富最前線」、「姚慧心」及「謝易安」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告與上揭共犯偽造「宇誠投資股份有限公司」收據及工作證，為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收　㈠附表編號1現金收據及工作證、編號3蘋果IPHONE 11手機，為供犯罪所用且屬於被告之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定宣告沒收之。　㈢被告自承擔任收款車手，月薪約5萬9800元，則附表編號5之1 萬9586元現金堪可認為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之 1第1項前段宣告沒收；剩餘4萬214元之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳靜怡　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王曹吉欽本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉季勲所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號證據名稱數量備註 1 宇誠投資股份有限公司現金收據及工作證各1張 2 新臺幣 393萬7902元已發還 3 蘋果IPHONE 11手機 1支 IMEI： 000000000000000 4 蘋果IPHONE 13 PRO MＡX手機 1支 IMEI： 000000000000000 5 被告持有之現金 1萬9586元

2025-01-16

TYDM-113-金訴-1650-20250116-1

金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金訴字第93號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告 DYLAN HOW CHEN HOU（中文名：侯鎮豪）指定辯護人李佩娟公設辯護人上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第185 04號），本院判決如下：　　主　文 DYLAN HOW CHEN HOU共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑一年二月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1、3至5所示之物；附表編號2備註欄所示數量之印文、署名均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣1,100元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實 DYLAN HOW CHEN HOU（中文名：侯鎮豪）於民國113年9月30日前不詳時間，透過網路結識真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram 暱稱「Wosop」之成年人（無證據證明與通訊軟體Signal暱稱「S D」為不同人，以下均以「Wosop」稱之）後，「Wosop」邀其擔任收取詐欺贓款之工作，侯鎮豪應允之，而「Wosop」所屬詐欺集團不詳成員自113年7月初某日起，即陸續以通訊軟體Line聯繫梁興亞，佯稱：下載指定APP購買股票投資可獲利云云，致梁興亞陷於錯誤，多次匯付、面交款項予該詐欺集團不詳成員（此部分業據起訴書載明不在起訴範圍），然因梁興亞察覺有異報警處理，嗣該詐欺集團不詳成員再度聯繫梁興亞，以前述相同方式欲詐取梁興亞之財物，梁興亞遂假意配合相約於址設高雄市○○區○○ 路000號之超商面交新臺幣（下同）219萬。侯鎮豪為圖賺取報酬，竟與「Wosop」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，於113年10月10日 19時許，持偽造表彰已收訖款項之意具私文書性質之收據、具特種文書性質之工作證，前往約定地點收取款項，嗣侯鎮豪出示偽造之工作證並交付偽造之收據予梁興亞而行使，梁興亞則將備妥之假鈔交予侯鎮豪點收之際，即為當場埋伏之員警逮捕，上開詐欺犯行乃止於未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。　　理　由壹、程序方面　　被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第 159條之5第1項分別定有明文。經查，本判決所引用之被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟檢察官、被告侯鎮豪及辯護人於本院審判程序時均明示同意作為證據（金訴卷第109頁），本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認前揭證據資料均有證據能力。貳、實體方面　　一、認定犯罪事實所憑證據及理由㈠、上述犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人梁興亞於警詢之證述大致相符，並有高雄市政府楠梓分局加昌派出所搜索筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、現場照片、扣案手機內資料（含通話紀錄、對話紀錄、手機資訊）翻拍照片附卷可參，及附表所示之物扣案可證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。㈡、起訴意旨雖認被告行為涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款的三人以上共同詐欺取財未遂罪等語，然查：　⒈被告於法院審理時供稱：「Wosop」、「WT」及「SD」這3個暱稱的人，講話聲音、語速一樣，聲音聽起來都很年輕，有時「Wosop」打給我會說等等用Signal打給我，且我是自己來臺灣，自己搭車找旅館住，沒有跟其他人接觸過，「Woso p」、「WT」及「SD」應該是同一個人等語（金訴卷第68頁、第111至114頁），核與現今詐欺案件中，常見1人分飾多角、申請多個社群通訊軟體帳號使用情形相符。　⒉被告於警詢雖供稱：扣案現金、插入手機使用的sim卡，是「 Wosop」指示我去桃園火車站的密碼櫃拿的，面交當天也是「Wosop」指示我使用宇誠投資股份有限公司（下稱宇誠公司）出納專員侯立文名義面交，但假收據、假工作證則是「 SD」要我去超商列印，集團成員只知道有暱稱「Wosop」、「WT」及「SD」等人等語（警卷第8至10頁），然依本院直接審理所得，被告雖能使用簡易國語溝通，但針對較為複雜之詞句仍須透過通譯為其翻譯，足見被告之國語能力有限，不能與一般以國語為母語之人相提並論，加以被告警詢時並無辯護人從旁協助，警方後續亦未針對「Wosop」、「WT」及「SD」的各別真實身分詳加確認，復未具體詢問被告當時所認知此些暱稱是否為不同人等情，已難確保被告上開不利於己之供述，係在清楚認知及充分理解之情形下而自白。據此，本件亦無法排除被告係在誤認「3人以上」之意義下，而於警詢同日之法院訊問時，概括坦承羈押聲請書所載之客觀事實，亦即參與本案詐欺犯行之人有3人以上（聲羈卷第3 頁、第20頁，惟被告當時否認主觀犯意），足認被告上開不利於己之供述，已有瑕疵。況扣案手機於案發當日雖有數通來自「Wosop」及「SD」之通話紀錄（警卷第44至45頁），然此部分並無證據證明係不同人以「Wosop」及「SD」名義撥打電話給被告，且由通話紀錄顯示某日15時3分「Wosop」以Telegram語音聯繫被告未接通後，「SD」旋於同一時間以 Signal語音聯絡被告（警卷第44頁左下通話紀錄翻拍照片），益徵被告所辯「Wosop」會換用Signal聯絡之情節非無可能，且告訴人於警詢之證述，雖提及Line暱稱「林秋彤」、「宇誠投資」、工作證名稱「楊哲語」、「施星澤」、「林佑全」等人（警卷第15至18頁），而有3人以上，然此部分犯罪事實係在113年9月30日被告入境我國前所發生，有被告個別查詢資料（警卷第1頁）在卷可參，無證據證明被告有參與此部分犯行或已形成犯意聯絡，均無從作為被告前開自白之補強證據。則在卷內無其他證據可以證明「Wosop」、「WT」及「SD」是不同人，暨被告對此有所認知之情形下，基於罪疑惟輕原則，自不能以上開證據對被告論以刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。㈢、從而，本案事證明確，被告犯行足以認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠、核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告及共犯偽造特種文書即宇誠公司工作證之低度行為，為行使之高度行為吸收；被告及共犯偽造宇誠公司、「何莎」、「侯立文」印文及署名之行為，均為偽造私文書即收據之部分行為，而其偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為，應為行使之高度行為吸收，均不另論罪。　㈡、起訴意旨認被告所為，構成刑法第339條之4第2項、第1項第2 款三人以上共同詐欺取財未遂罪，容有未洽，業如前述，惟起訴之基本社會事實相同，爰依法變更起訴法條。㈢、被告與「Wosop」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告係以一行為犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之行使偽造私文書罪處斷。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告自承係因家裡錢不夠用而為本案犯行之犯罪動機（金訴卷第116頁），及被告在本次犯行係擔任車手工作，負責與告訴人面交取款，並出示偽造之收據、工作證取信告訴人之犯罪手段，核屬本案詐欺犯罪不可缺少之重要分工行為，且原擬取款金額為219萬元，並非小額，然考量被告係聽從「Wosop」指示至現場取款，屬於被動聽命行事角色之分工程度，幸而告訴人並無交付款項真意而止於未遂，以及被告犯後於警詢、偵查階段均否認犯行，迄至本院準備程序時始坦承犯行，截至本院言詞辯論終結前，未與告訴人成立和（調）解之犯後態度，暨被告審理時陳稱國中肄業之教育程度，在馬來西亞曾從事夜市餐飲工作，每月收入約馬來西亞幣1,500元至3,500元不等，須與親戚一同照顧69歲的爺爺，母親過世，父親不常在家中，身體狀況正常（金訴卷第115頁）等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。　　㈥、刑法第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境」。經查，被告為馬來西亞籍之外國人，於113年9月30日以免簽證方式合法入境，此有前述被告個別查詢資料在卷可考，然被告來臺目的卻係從事詐欺犯罪工作，在臺期間未能遵守我國法制而觸犯本件刑事案件，而受有期徒刑以上刑之宣告，對我國社會治安之整體危害不輕，足見被告法治觀念淡薄，續留境內顯有危害社會安全之虞，且被告在臺並無親友及固定工作（聲羈卷第 21頁），亦有不宜繼續居留我國之情形，爰依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。三、沒收㈠、刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之」。經查，扣案如附表編號2所示收據，被告已交付告訴人收執，非屬被告所有，自不予宣告沒收。惟收據上如附表編號2備註欄所示之印文、署名，不問是否為被告所有，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。㈡、刑法第38條第2項規定：「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定」。經查，扣案如附表1、3、5所示之物，均為被告所有，供本案犯罪所用之物，業經被告坦認在卷（警卷第8頁、金訴卷第111至115頁），故該等扣案物均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。又扣案如附表編號1所示之收據，既經宣告沒收，自無須就其上偽造如附表編號1備註欄所示之印文重複宣告沒收。㈢、刑法第38條之1第1項前段、同條第3項分別規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。經查，被告於本院審理時自承獲得報酬為5,000元（金訴卷第110頁、第112頁），其中3,900元業據扣案（如附表編號4所示），爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。至未扣案已花用之犯罪所得1,100元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。參、不另為無罪諭知部分一、起訴意旨另認：被告基於參與犯罪組織之犯意，於113年9月 30日前不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體Tele gram暱稱「Wosop」、「WT」、通訊軟體Signal暱稱「SD」等成年人所組成3人以上以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任向被害人收取詐欺款項之車手；且本件之特定犯罪所得雖尚未置於被告之實力支配下，然參酌最高法院110年度台上字第2073號刑事判決意旨，仍應成立一般洗錢罪之未遂犯，而認被告同時涉有洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。二、犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。經查，被告依「 Wosop」指示前往指定地點收取款項前，因告訴人察覺有異而報警處理，被告於點收假鈔之際遭警逮捕，均如前述，故本案與匯款至人頭帳戶內之案型不同，於面交車手取得款項（無論真偽鈔）惟人尚在取款現場清點時，並無任何與移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，無法認定被告已製造法所不容許之風險，應未達到洗錢犯行的著手，且復查無其他證據證明被告涉犯此部分罪名，自不能以洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪論處。此外，公訴檢察官所舉最高法院110年度台上字第2073號判決，其個案之前提事實為話務機房已撥打詐騙電話予被害人要求匯款至詐欺集團管領之人頭帳戶，惟無從證明已有被害人實際匯款，與本案情形不同，自難比附援引。至臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會刑事類提案第10號研討結果，雖認此類案件行為人已著手於洗錢行為之構成要件，而應論以一般洗錢未遂罪，惟法律座談會研討結論，僅供法院庭長（審判長）、法官辦案之參考，並無拘束力，亦不得援引以為裁判之依據，附此敘明。三、另組織犯罪防制條例第2條第1項規定：「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」。經查，被告固係依「Wosop」指示前往面交告訴人之款項，然本案是否有3人以上共同犯罪情形，並非毫無疑問，已如前述，且依卷存事證本案係被告第 1次參與犯行，亦不能以告訴人其他次被害犯行推論被告主觀上知悉本次犯行有3人以上，或被告已參與具有持續性之犯罪組織，被告自不成立組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。四、起訴意旨認被告成立洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，以及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪容有誤會，然此部分如成立犯罪，與被告前述有罪部分之犯行有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官郭郡欣提起公訴，檢察官余晨勝到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二庭審判長法　官陳薏伩　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官方佳蓮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官呂典樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳瑄萱附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：　　編號名稱數量備註 1 偽造之收據 2張供犯罪所用之物，上有偽造之「宇誠投資股份有限公司」圓戳章1枚、「宇誠投資股份有限公司」及「何莎」印文各1枚（警卷第31至32頁） 2 偽造之收據 1張供犯罪所用之物，上有偽造之「宇誠投資股份有限公司」圓戳章1枚、「宇誠投資股份有限公司」、「何莎」及「侯立文」印文各1枚、「侯立文」署名1枚（警卷第30頁） 3 偽造之工作證 1張供犯罪所用之物（警卷第33頁） 4 現金 3,900元犯罪所得 5 Iphone 手機（IMEI碼：000000000000000號、含SIM卡1張） 1支供犯罪所用之物

2024-12-18

CTDM-113-金訴-93-20241218-1

司聲

臺灣臺北地方法院

確定訴訟費用額

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司聲字第1371號聲請人何莎相對人朱立安雷有仁白嘉輝上列當事人間請求損害賠償等事件，聲請人聲請確定訴訟費用額，本院裁定如下：　　主　文相對人應連帶負擔之訴訟費用額確定為新臺幣參拾參萬玖仟柒佰貳拾陸元整，及自本裁定確定之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。　　理　由一、聲請人與相對人間請求損害賠償等事件，經本院109年度重訴字第465號判決確定，其訴訟費用應由被告朱立安、白嘉輝、雷有仁即相對人連帶負擔4分之3，其餘部分由原告即聲請人負擔。二、查聲請人繳納第一審裁判費新臺幣（下同）452,968元。是以，相對人應連帶賠償聲請人339,726元（計算式：452,968 元×3÷4＝339,726元），並依民事訴訟法第91條第3項規定，加給自裁定確定之翌日起至清償日止按法定利率即年息百分　　之五計算之利息。三、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納異議費1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　司法事務官　林政宏

2024-11-15

TPDV-113-司聲-1371-20241115-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第736號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告 PANG JIA HAO（中文名：馮家豪，馬來西亞籍）上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8939號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 PANG JIA　HAO犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。　　犯罪事實　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　㈠PANG JIA HAO（中文名：馮嘉豪，下稱馮嘉豪）於民國112年 2月底某日，在網路上結識真實身分不詳、自稱「陳俊宇」之成年人。「陳俊宇」於113年8月12日12時許，邀約馮嘉豪到臺灣從事取款工作，並約定以取款金額之一定比例為報酬。馮嘉豪明知詐欺集團以高薪僱用車手出面取款再逐層上繳之目的，在於設置斷點以隱匿上層集團成員之真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家訴追、處罰，仍因貪圖報酬，應「陳俊宇」之邀，來臺擔任取款車手。其於113年8月19日入境臺灣後，基於參與犯罪組織之犯意，加入「陳俊宇」、通訊軟體Telegram「帥哥一个小」、「Vin」等人所組成，以多人分工對被害人施用詐術、逐層轉遞贓款以隱匿詐欺所得去向為犯罪手段之3人以上詐欺集團，擔任取款車手，負責假冒身分向受騙之被害人收取詐欺贓款後轉交上手指定之人。復於同日取得如附表一所示之手機，用以與詐欺集團成員聯繫。　㈡前述詐欺集團成員於113年7月14日起，陸續以通訊軟體LINE 暱稱「宇誠投資」向武玉英佯稱：可報飆股及代為操作股票買賣云云，致武玉英陷於錯誤，因而依「宇誠投資」指示匯款至指定帳戶（此部分另由檢警偵查中），武玉英嗣於113 年8月19日至銀行欲臨櫃匯款至詐欺集團所指定之帳戶時，因遭行員關懷提問且通知警方到場阻止其匯款。詐欺集團成員遂另與武玉英約定於113年8月20日16時，在全家便利商店嘉義藍潭店（址設嘉義市○區○○路0段000號），改以面交現金之方式交付30萬元。馮嘉豪則與前述詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿犯罪所得去向、偽造私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，於11 3年8月20日上午某時，使用上開手機加入詐欺集團成員所成立之Telegram群組「💰嘉义30」，先依「帥哥一个小」、「Vin」之指示，前往超商列印如附表二所示之偽造私文書及偽造特種文書，已足生損害於附表所示遭冒用身分之人。其後於同日15時許，抵達全家便利商店嘉義藍潭店，假冒為「宇誠投資」指派之專員「王仁河」，準備向武玉英收款時，因形跡可疑而經警盤查。經警徵得其同意後，對其執行搜索，扣得如附表一、二所示之物，再當場以現行犯逮捕之。馮嘉豪因遭逮捕，未及向武玉英行使附表所示之偽造工作證及收據並收取詐欺贓款上繳，而未遂。二、證據名稱：　㈠被告馮嘉豪於警詢及偵查中之供述；被告於本院審理中之自白。　㈡證人即被害人武玉英於警詢時之證述。　㈢嘉義市政府警察局第一分局偵查隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各1份；被害人與「宇誠投資」之LINE對話紀錄翻拍照片33張、附表一所示手機內Telegram 對話紀錄翻拍照片80張、被害人所攜帶準備交付之現金30萬元照片3張、扣案物照片3張。　㈣扣案如附表一、二所示之物。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第 1項後段之一般洗錢未遂罪。㈡被告與「陳俊宇」、「帥哥一个小」、「Vin」及所屬詐欺集團其他成員，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣被告與詐欺集團成員已著手向被害人施用詐術，致其陷於錯誤，因而依指示前往全家便利商店嘉義藍潭店欲交付款項與被告，而被告當時亦已備妥偽造之收據及工作證，準備向被害人收取詐欺贓款，然因當場為警查獲，致被告未能收受款項，始未發生取得他人財物之結果。本案三人以上共同詐欺取財行為尚屬未遂，危害較輕，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為輕鬆獲取報酬，因而跨海加入詐欺集團，依詐欺集團上手指示偽造私文書及特種文書，並偽裝身分向受騙之被害人收取詐欺贓款後轉遞上手，其所分擔之行為屬集團詐欺犯罪所不可或缺之一環，足以造成被害人財產損害，並製造金流斷點，使犯罪偵查機關亦難以追查詐欺犯罪所得之去向，亦無從查緝其他共犯，所為實屬不該。再考量被告於偵查中否認犯行，嗣於審理中坦承認罪之犯後態度。兼衡被告在本案所負責之分工，並非詐欺集團之核心成員，亦非最終處分、受益贓款之人，且目前尚乏證據足認被告已因本案獲有利益，而被告本案尚未生詐得財物之實害結果。另綜合被告於審理中自述之教育程度、生活、經濟、家庭狀況、被告之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已有明定。經查，扣案如附表一、二所示之物，係供被告本案犯行所用之物，爰均依上開規定宣告沒收。㈡附表二所示文書上雖有如附表二所示之偽造印文，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因附表二所示文書業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。　㈢被告本案詐欺犯行為未遂，且其否認已因本案獲得報酬，而卷內尚乏積極證據可證明被告確實獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官柯文綾提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳盈螢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭佩宜附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條、第212條、第339條之4 組織犯罪防制條例第3條洗錢防制法第19條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物 1 iPhone手機1支（內含0000000000門號SIM卡1張）附表二編號扣案物 1 偽造之「北富銀創業投資股份有限公司」工作證（姓名：王仁河、職位：業務部、編號：00519）4份 2 偽造之「北富銀創業投資股份有限公司（還款信用金）」收據4份（每份均有偽造之「北富銀」印文1枚及「北富銀創業投資股份有限公司」收訖專用章印文1枚） 3 偽造之「宇誠投資股份有限公司」收據3份（每份均有偽造之「宇誠投資股份有限公司」印文1枚、「何莎」印文1枚、「宇誠投資股份有限公司」收款收據專用章印文1枚） 4 偽造之「天河投資股份有限公司」工作證（姓名：王仁河、職務：外務專員、編號：外務部）1張 5 偽造之「天河投資股份有限公司」存款憑證2份（每份均有偽造之「天河投資股份有限公司」收訖專用章印文1枚） 6 偽造之「天河投資股份有限公司」存款憑證1份（含有偽造之「天河投資股份有限公司」收訖專用章印文1枚、「王仁河」署押1枚） 7 偽造之工作證（姓名：王仁河、職位：業務部、編號：00519）1張及證件套1個

2024-11-12

CYDM-113-金訴-736-20241112-1

金訴

臺灣高雄地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第757號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告 HII LU SENG（許魯昇）上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第23916號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文 HII LU SENG犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表各編號所示之物均沒收。事實一、HII LU SENG於民國113年7月26日，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「Mr.★ 」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手工作。而本案詐欺集團先於00 0年0月間起，以社群軟體臉書暱稱「曹金城」、通訊軟體LI NE暱稱「陳思雨」、「謝易安」、「宇誠投資」向林惠卿佯稱：可投資股票獲利云云，林惠卿察覺有異，並未陷於錯誤，且為配合警方查緝，而與本案詐欺集團不詳成員相約面交款項。HII LU SENG則於加入本案詐欺集團後，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號4所示之手機接受「Mr.★」之指示，先於不詳之時間，在某超商，以列印「Mr.★」提供之「宇誠投資股份有限公司」操作合約、收據及「陳玉升」工作證電子檔之方式，偽造如附表編號1至3所示之物。復於113年7月29 日12時10分許，配戴附表編號1所示之工作證，前往高雄市○ ○區○○街000號與林惠卿碰面，並向林惠卿出示如附表編號2 、3所示之物，以表彰其為「宇誠投資股份有限公司」之專員陳玉升，欲向林惠卿收取投資款項而行使之。經林惠卿交付警方預備之新臺幣（下同）10萬元道具鈔予HII LU SENG 後，HII LU SENG旋即為埋伏之員警當場逮捕而未遂，並經警方扣得如附表所示之物（上開10萬元道具鈔已發還承辦員警）。　　二、案經林惠卿訴由高雄市政府警察局新興分局報請臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理由壹、程序部分　　本件被告HII LU SENG所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、認定事實所憑之證據及理由一、上開犯罪事實，業據被告於偵訊、本院訊問、準備程序及審理中均坦承不諱（見偵卷第102頁；金訴卷第20、57、73、7 7頁），核與證人即告訴人林惠卿於警詢中證述之情節相符（見偵卷第15至18頁），並有高雄市政府警察局新興分局中正三路派出所113年7月29日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據證明書、數位證物勘察採證同意書、告訴人手機擷取資料、被告與Telegram群組對話紀錄截圖、警方蒐證照片、扣押物品影本等件附卷可稽（見偵卷第25至31、 37、45至63、65至69、111至117頁），暨扣案如附表所示之物可證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。二、從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。參、論罪科刑一、新舊法比較　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　㈡查被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定，業經修正變更為同法第19條，並於113年7月31日經總統公布，於同年 0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。經比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1項以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上作為情節輕重之標準，而區分不同刑度，其中該項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪。本案被告收取詐欺贓款未遂之犯行，於修正前後均構成洗錢未遂罪，且因被告本案著手洗錢之財物未達1億元，經比較新舊法結果，自以修正後規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。至修正前洗錢防制法第14條第3 項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果，附此敘明。　㈢又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效，該條例第2條第1款規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。（二）犯第43條或第44條之罪。（三）犯與前2目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。查被告本案所犯刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪；其餘所犯之組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，則均與前揭刑法第339條之4第2項、第1項第2款之罪，有裁判上一罪關係，皆屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目所定之詐欺犯罪，合先敘明。　　二、是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段、第2條第1款之洗錢未遂罪。三、被告與本案詐欺集團不詳成員，於如附表編號2所示之收據即私文書上偽造「陳玉升」署名、「宇誠投資股份有限公司」、「何莎」印文，及於如附表編號3所示之操作合約上偽造「宇誠投資股份有限公司」、「謝易安」、「何莎」印文等行為，均屬偽造私文書之階段行為；又被告偽造上開私文書後復持以行使，則偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。再被告偽造如附表編號1所示之工作證即特種文書後，復持以行使，是偽造特種文書之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。四、被告上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。另被告就上開犯行，與「Mr.★」及本案詐欺集團其餘不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　五、刑之減輕事由　㈠被告已著手於本案三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟尚未得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25 條第2項規定，減輕其刑。　㈡按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段分別定有明文。次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。　㈢查被告自陳本案因未面交成功，並未獲得報酬等語（見金訴卷第58頁），卷內復無積極證據足證被告為本案犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告本案有何犯罪所得。是被告既已於偵查及本院審理時自白本案犯行不諱，且就本案部分查無犯罪所得須自動繳交，爰就其所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並與前開未遂犯所減輕之刑遞減輕之。　　　　㈣又被告就本案犯行雖已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，然被告於偵查及審判中均自白參與犯罪組織、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢未遂之犯行，且就本案部分查無犯罪所得須自動繳交，是本院於後述量刑時，仍當一併衡酌此部分合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段（參與犯罪組織、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢未遂罪部分）、洗錢防制法第23條第3項前段（洗錢未遂罪部分）、組織犯罪防制條例第8條第1項後段（參與犯罪組織罪部分）減輕事由之情形。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，竟於現今詐騙案件盛行之情形下，仍自馬來西亞來台加入詐欺集團，擔任面交車手之工作，不僅缺乏法治觀念，更漠視他人財產權，損害財產交易安全及社會經濟秩序，所為實不足取。惟念被告犯後坦承全部犯行，有前述詐欺犯罪、組織犯罪及洗錢自白之量刑有利因子（已依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑部分則不重複評價）；且因告訴人察覺有異報警查獲被告，被告並未實際自告訴人處取得贓款，行為尚屬未遂；並考量被告在詐欺集團之分工屬於下層面交車手之角色，對於整體詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位。兼衡被告自陳之犯罪動機、目的、手段與所生之危害，及其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之素行，暨其於本院審理中自述之教育程度、工作及家庭生活經濟狀況（見金訴卷第15、78頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。七、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為馬來西亞籍之外國人，免簽證入境我國，卻加入本案詐欺集團擔任面交車手，考量其犯罪情節及犯罪所生危害，及其於我國簽證期限已於113年8月20日屆至，有被告之入出國及移民業務管理系統資料可參（見偵卷第41頁），若於刑之執行完畢後，仍容任其繼續留滯於本國，將使其四處流竄，對本國社會治安造成危險性，爰依前開規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。肆、沒收一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項有關沒收供詐欺犯罪所用之物之規定，業於113年7月31日經總統公布，並於同年0月0日生效，是本案關於沒收供詐欺犯罪所用之物部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，合先敘明。二、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1至4所示之物，皆為供被告犯本案詐欺犯罪所用之物；而扣案如附表編號5所示之現金6,800元，則為其從前次面交取得贓款中抽取出來作為車馬費乙節，亦據被告於本院準備程序時供述明確（見金訴卷第58頁），可認同屬供其為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至前開收據、操作合約上所偽造之印文、署押，因已附隨於前開收據、操作合約一併沒收，自無庸另為沒收之諭知。　　三、再被告未因本案犯行獲得報酬乙節，業據其於本院準備程序中陳明在卷（見金訴卷第58頁），亦無積極證據足證其為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，爰不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官曾靖雅提起公訴，檢察官張媛舒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　徐莉喬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官林秋辰附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。　　中華民國刑法第216條　　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表：編號扣案物品名稱數量備註 1 偽造之「陳玉升」工作證 1張 2 偽造之「宇誠投資股份有限公司」收據 1張其上蓋有偽造之「宇誠投資股份有限公司」收款收據專用章印文、「宇誠投資股份有限公司」印文、「何莎」印文各1枚，並簽署有偽造之「陳玉升」署押1枚。 3 偽造之「宇誠投資股份有限公司」操作合約書 2張其上均蓋有偽造之「宇誠投資股份有限公司」、「謝易安」、「何莎」印文各1枚。 4 OPPO A18手機 1支 IMEI1：000000000000000；IMEI2：000000000000000。 5 現金（新臺幣） 6,800元　　　　　　〈卷證索引〉 1 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第23916號卷偵卷 2 本院113年度聲羈字第335號卷聲羈卷 3 本院113年度金訴字第757號卷金訴卷

2024-10-21

KSDM-113-金訴-757-20241021-2