Know99判決書

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第589號 113年度金訴字第590號 113年度金訴字第735號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告呂怡欣選任辯護人任進福律師(法扶律師) 被告林學龍黃旻莘上一人選任辯護人黃泰翔律師蕭意霖律師任品叡律師被告邱鳳英羅丞徨陳純真上一人選任辯護人陳佳煒律師宋冠儀律師被告馮健昇上一人選任辯護人鍾忠孝律師郭芳慈律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第335 54號、112年度偵字第21942號），及追加起訴（113年度偵字第1 4972號、113年度偵字第6156號），本院合併審理並判決如下：　　主　文呂怡欣犯如附表一編號1至8、10至25主文欄所示之罪，共貳拾肆罪，各處如附表一編號1至8、10至25主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參年陸月。林學龍犯如附表一編號1、4、7、9主文欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一編號1、4、7、9主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。黃旻莘犯如附表一編號2、10主文欄所示之罪，共貳罪，各處如附表一主文欄編號2、10所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。邱鳳英犯如附表一編號2、3、6、11主文欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一編號2、3、6、11主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。庚○○犯如附表一編號1、3、5主文欄所示之罪，共參罪，各處如附表一編號1、3、5主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。馮健昇無罪。呂怡欣其餘被訴部分（即如附表二編號4至7所示部分）無罪。林學龍其餘被訴部分（即如附表二編號1所示部分）無罪。黃旻莘其餘被訴部分（即如附表二編號2、3所示部分）無罪。扣案如附表三編號1至4所示之物均沒收。呂怡欣未扣案犯罪所得新臺幣壹拾貳萬玖仟零柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。林學龍未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。黃旻莘未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。邱鳳英未扣案犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。乙○○未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。庚○○未扣案犯罪所得新臺幣壹萬柒仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、呂怡欣、林學龍、邱鳳英、乙○○、庚○○（Telegram通訊軟體暱稱「軟糖」）與真實姓名年籍不詳、Telegram通訊軟體暱稱「南南」之人（無證據證明為未成年人）等人分別共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由呂怡欣提供其申辦之匯豐銀行帳號000000000000號帳戶（下稱呂怡欣匯豐帳戶）、曾鴻益（即呂怡欣之配偶）申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱曾鴻益郵局帳戶）、林學龍提供其申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林學龍國泰帳戶）、玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林學龍玉山帳戶）、台中銀行銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林學龍中銀帳戶）、邱鳳英提供其申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱邱鳳英郵局帳戶）、土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱邱鳳英土銀帳戶）等金融帳戶之帳號給庚○○、「南南」使用。黃旻莘則明知金融帳戶為個人理財之重要工具，雖已預見將金融帳戶提供予他人使用，並依指示提領該帳戶內款項後交予他人，可能因此參與詐欺取財犯行與隱匿詐欺犯罪所得之行為，竟仍基於縱使發生前開結果亦不違背其本意之不確定故意，與呂怡欣、「南南」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由黃旻莘提供其申辦之中國信託商業銀帳號000000000000號帳戶（下稱黃旻莘中信帳戶）給「南南」使用。而某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別對己○○等人施用詐術，致己○○ 等人陷於錯誤，分別依指示匯款至指定帳戶，並經轉匯至呂怡欣匯豐帳戶、曾鴻益郵局帳戶、林學龍國泰帳戶、林學龍玉山帳戶、林學龍中銀帳戶、黃旻莘中信帳戶、邱鳳英郵局帳戶、邱鳳英土銀帳戶等金融帳戶後，呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳岳明、莊玉葶、曾鴻益（後三人由本院另行審理）、陳姿容（另經法院判處罪刑確定）再分別依指示領現金後轉交呂怡欣、乙○○、莊玉葶或「南南」指定之人，「南南」再將取得之現金用以購買虛擬貨幣後交付某不詳詐欺集團成員，或由陳岳明、呂怡欣、乙○○分別依庚○○或「南南」之指示，購買虛擬貨幣至指定帳戶（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表一所示），而交付虛擬貨幣給某不詳詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。二、案經己○○等訴由內政部警政署刑事警察局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（即刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本判決據以認定被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、庚○○、乙○○等人（以下合稱被告等6人）犯罪事實存否之傳聞證據，因被告等6人、被告呂怡欣、黃旻莘、乙○○之辯護人及檢察官於本院調查證據時均同意有證據能力，雙方當事人均未於言詞辯論終結前聲明異議。本院復審酌各該證據作成之情況，並無違法不當取證或證明力顯然過低之情形，且與待證事實具關聯性，認為以之作為本案證據應屬適當，揆諸前揭說明，認有證據能力。二、被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、庚○○、乙○○部分（一）上開關於被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、庚○○、乙○○部分之犯罪事實，業據被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、庚○○、乙○○於本院審理中坦承不諱，核與證人即附表一所示之被害人於警詢中之證述、證人陳姿容於警詢中之證述、證人即同案被告陳岳明、黃旻莘、莊玉葶、曾鴻益於警詢、偵查中之證述大致相符，並有中國信託銀行帳號0000000000 0號帳戶（戶名：黃國瑋，下稱黃國瑋中信帳戶）、帳號0 00000000000號帳戶（戶名：林勝達，下稱林勝達中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：陳岳明，下稱陳岳明中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：顏世璋，下稱顏世璋中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：莊玉葶，下稱莊玉葶中信帳戶）、帳號0000000000 00號帳戶（戶名：陳姿容，下稱陳姿容中信帳戶）、中華郵政帳號00000000000000號帳戶（戶名：陳岳明，下稱陳岳明郵局帳戶）、帳號00000000000000號帳戶（戶名：莊玉葶，下稱莊玉葶郵局帳戶）、呂怡欣匯豐帳戶、林學龍國泰帳戶、林學龍玉山帳戶、林學龍中銀帳戶、黃旻莘中信帳戶、邱鳳英郵局帳戶）、邱鳳英土銀帳戶、台灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：羅毅，下稱羅毅土銀帳戶）、曾鴻益郵局帳戶、台新國際商業銀行帳號0000 0000000000號帳戶（戶名：乙○○，下稱乙○○台新帳戶）、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：莊玉葶，下稱莊玉葶元大帳戶）等金融帳戶之基本資料、交易明細、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：陳岳明）、林學龍提領影像資料、林學龍手機截圖照片、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：林學龍、黃旻莘、邱鳳英、乙○○）、邱鳳英對話紀錄翻拍照片、邱鳳英提領影像資料、莊玉葶提領影像資料、曾鴻益提領影像資料、呂怡欣至北部、大社區交水影像紀錄表、呂怡欣手機翻拍照片（對話紀錄截圖）、黃冠國提供之匯豐銀行轉帳交易明細、陳秀滿提供之郵政跨行匯款申請書、林華榮提供之郵政跨行匯款申請書、謝清溪提供之國泰世華商業銀行匯款匯款憑證、洪詩鑫提供之匯款單據、周筱芸提供之華南商業銀行匯款回條聯、甲○○提供之中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：呂怡欣）、王牌數位創新科技股份有限公司虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：呂怡欣）、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：乙 ○○）、乙○○通訊軟體Telegram對話紀錄截圖、手機扣案照片截圖、乙○○影像資料、戊○○提供之郵政跨行匯款申請書等為證，足認被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、庚○○、乙○○ 上開任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上，本案此部分事證明確，被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、庚○○、乙○○ 犯行堪予認定，均應予依法論科。（二）公訴意旨應予更正、補充之認定　　1.如附表一編號1所示被害人於111年7月20日9時14分許匯款 130萬174元至呂怡欣匯豐帳戶後，被告呂怡欣除依指示購買虛擬貨幣外，另於同日9時32分至38分許，提領15萬301 5元後，交給「南南」指定之人乙事，為被告呂怡欣於111 年11月18日警詢中供述明確，核與上開呂怡欣匯豐帳戶交易紀錄相符，此部分事實堪以認定，然起訴書漏未記載此部分款項，應予補充。　　2.起訴書僅記載如附表一編號1至4、6、7、10、11、13至17 之部分款項上繳對象為被告呂怡欣、如附表一編號5、12 、18則由被告呂怡欣轉交不詳之人，然被告呂怡欣於警詢供稱自己多係受「南南」之指示前往提領款項，並將款項交給「南南」指定之人，核與被告呂怡欣與「南南」、「南南」等人之對話中，多由「南南」指示被告呂怡欣等人提領、轉交款項等事宜乙節（參上開林學龍、呂怡欣手機截圖照片、翻拍照片）相符，又卷內並無證據可資證明暱稱「軟糖」之被告庚○○指示被告呂怡欣等人提領、轉交此部分款項，故應認此部分款項均由被告呂怡欣再轉交給「南南」指定之人，應予補充。　　3.113年度偵字第14972號追加起訴書關於告訴人戊○○部分（即該追加起訴書附表二編號4），認定被告乙○○係因同案被告馮健昇之指示而購買虛擬貨幣，是檢察官此部分起訴範圍並未包括被告庚○○在內，合先敘明。然起訴書關於告訴人戊○○部分（即起訴書附表二編號10）則記載被告乙○○係因被告庚○○之指示而購買虛擬貨幣。衡以被告乙○○於警詢中供稱自己係因「軟糖」、「南南」之指示從事虛擬貨幣交易，然卷內並無證據可資證明被告庚 ○○有指示被告乙○○為此部分行為，故應認被告乙○○此部分行為係因「南南」之指示而為，復本案無法認定同案被告馮健昇為「南南」（詳下述），從而附表一編號9部分應更正為被告乙○○依「南南」之指示而購買虛擬貨幣。三、被告黃旻莘部分　　訊據被告黃旻莘矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我是在網路上看到工作的機會，工作內容是幫公司領款，公司是跟政府合作的，我沒有要加入幫他人做詐騙等語。被告黃旻莘則為被告黃旻莘辯稱：被告黃旻莘是因為相信呂怡欣，才會認為是正當工作，而從事虛擬貨幣工作，被告黃旻莘並未提供金融帳號密碼，與一般洗錢態樣有別，被告黃旻莘主觀上並無犯意等語。經查：（一）如附表一編號2、10所示被害人因遭施用詐術而陷於錯誤，因而匯款如附表一編號2、10所示金額至指定帳戶後，經轉匯至黃旻莘中信帳戶，被告黃旻莘再提領如附表編號 2、10所示金額並轉交給呂怡欣等情，為被告黃旻莘於警詢、偵查中供述明確，核與證人即如附表一編號2、10所示被害人於警詢中之證述、證人呂怡欣於警詢、偵查中之證述大致相符，並有黃國瑋中信帳戶、黃旻莘中信帳戶等金融帳戶之基本資料、交易明細、被告黃旻莘提領影像資料、黃旻莘與呂怡欣對話紀錄翻拍照片、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：黃旻莘）、黃冠國提供之匯豐銀行轉帳交易明細等為證，自堪認定，先予敘明。（二）衡諸金融機構帳戶事關個人財產權益保障，具有強烈之屬人性，除非本人或與本人具有密切關係者，難認有何正當理由可自由流通個人帳戶資料供他人使用；且申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般人均可至金融機構申辦帳戶以利匯入、提領款項，同一人亦得在不同金融機構申設數個帳戶使用，故若帳戶內之款項來源正當，實無特意將款項匯入他人帳戶再委請該人代為提領後交付之必要。況詐欺犯罪者利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，再三呼籲勿將個人帳戶資料任意提供他人匯款使用，故一般具有通常智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，且掩飾該金融機構帳戶內資金去向及實際取得人之身分，以逃避追查。是以，依一般人之社會生活經驗，若見有真實姓名身分不詳之人不使用自己名義之金融帳戶，反而要求提供金融帳戶資料供其使用，且提供金融帳戶者對於該人使用帳戶之原因亦不甚瞭解，客觀情狀上已與社會常情不符，行為人主觀上應已然預見提供金融帳戶可能成為犯罪者遂行犯罪之工具，卻仍同意他人將金錢匯入自己提供之金融帳戶，進而協助提款後交與他人，在法律評價上，其主觀心態即與默認犯罪結果發生無異，而屬「不確定故意」。（三）被告黃旻莘雖以上情置辯，並提出其與同案被告呂怡欣間對話紀錄截圖（113年度審金訴第726號卷第189至241頁）為證。然參上開對話紀錄截圖，同案被告呂怡欣於111年7 月11日向被告黃旻莘表示工作內容為「搬磚的虛擬貨幣」、「幫公司領錢出來給我，我去跟你拿」，被告黃旻莘即詢問「車手？」，足認被告黃旻莘已預見同案被告呂怡欣所提供之工作內容，實與一般詐欺集團「車手」將詐欺贓款取出、轉交上游之情形相仿。又同案被告呂怡欣向被告黃旻莘說明完「虛擬貨幣交易之工作內容」後，被告黃旻莘依指示完成平台註冊，該平台因而致電被告黃旻莘查證，被告黃旻莘更因此向同案被告呂怡欣表示「剛剛有一個打電話來要確認身分的」、「他好像覺得我被騙」，同案被告呂怡欣僅表示「這不要理他」，被告黃旻莘又表示「就說我自己要買幣的而已啊」、「你沒有提前跟我說有會打電話來」、「也沒有跟我說怎麼回答」，均足顯示被告黃旻莘已經該平台之人告知該「虛擬貨幣交易之工作內容」有異，顯有違法之虞。況之後同案被告呂怡欣更向同案被告呂怡欣表示：我跟你說，做一個預防，網路上，他如果問你說，你自己去商店搜尋貨幣買賣等語，而教導被告黃旻莘以話術欺騙虛擬貨幣平台之查證程序，顯見被告黃旻莘亦已知悉同案被告呂怡欣所述之「虛擬貨幣交易之工作內容」有違法之虞，方需要配合以話術欺騙虛擬貨幣平台之查證。（四）又參TELEGRAM「裴822」群組對話紀錄翻拍照片，同案被告呂怡欣、「南南」更有指示被告黃旻莘於提款時，若銀行行員詢問，要向銀行行員表示提款款項係因「親戚舅舅」、「付家具錢」等情，此亦為被告黃旻莘於警詢中供述明確，若被告黃旻莘提領之款項來源合理、合法，同案被告呂怡欣或「南南」大可表示對銀行行員據實陳述即可，顯無說謊之必要，然被告黃旻莘並未質疑此事之合理性、必要性，亦可佐證其應已知悉匯入黃旻莘中信帳戶之款項有違法之嫌，方需要在遭銀行行員詢問時，以謊言應對。且參被告黃旻莘於111年11月17日警詢中供稱：ATM提領一次獲得1000元，臨櫃提領1次獲得5000元等語，是其報酬無非係因領款之難度或風險而增加、減少，而非因虛擬貨幣交易獲利多寡而有所增減，若為正常虛擬貨幣交易，豈有如此計算報酬之理？另衡以如附表一編號2、10所示被害人遭詐欺之贓款匯入黃旻莘中信帳戶，被告黃旻莘均在約一小時內領出，可認其係受同案被告呂怡欣、「南南」等人之指示，而即時提領匯入之款項，若為正常、合法之虛擬貨幣交易，又何必即時領出全數款項？故「南南」等人無非係因知悉匯入黃旻莘中信帳戶之款項涉及不法，擔心隨時可能遭凍結而無法提領，方要求被告黃旻莘即時提領款項，以被告黃旻莘於案發時為年約20歲之成年人，於本院審理中自述為高職畢業，從事美髮業等情，被告黃旻莘為有相當智識程度與社會、工作經驗人，豈能不懷疑「南南」等人此一要求與常情有違，而預見其所提領並轉交之款項涉及不法？準此，被告黃旻莘已預見同案被告呂怡欣所述之工作內容為車手，更經虛擬貨幣平台人員告以所謂「虛擬貨幣交易之工作內容」有違法之虞，並在同案被告呂怡欣未為合理解釋之情況下，配合同案被告呂怡欣等人之教導而欺騙虛擬貨幣平台、銀行行員，顯應知悉自己所參與者與正常虛擬貨幣交易情形不同，均足徵被告黃旻莘應已預見所謂「虛擬貨幣交易之工作」實與一般詐欺集團「車手」無異，自亦已預見提領並轉交者極可能為詐欺贓款。（五）承上，被告黃旻莘所為僅為提供金融帳戶並依指示提領、轉交，並無參與「虛擬貨幣之買、賣」本身，是其於本案中所為實與一般詐欺集團車手依指示提領詐欺贓款後轉交上手等情相仿，準此，被告黃旻莘既已預見提供金融帳戶可能成為犯罪者遂行犯罪之工具，仍在同案被告呂怡欣未提供任何合理依據，且對於「南南」（即同案被告呂怡欣之上手）並不認識、彼此間毫無信賴關係可言等情況下，執意參與「虛擬貨幣交易」，是應認被告黃旻莘無非係為取得報酬，方提供黃旻莘中信帳戶資料給「南南」使用，並依指示為如附表一編號2、10所示提領、轉交行為，容任自己可能因此參與詐欺取財犯行與隱匿詐欺犯罪所得之風險實現，可徵被告黃旻莘主觀上已預見提領並轉交者極可能為詐欺犯罪所得，且心態上與默認發生詐欺、洗錢結果無異，應認其主觀上有詐欺取財及洗錢之不確定故意，從而被告黃旻莘及其辯護人所辯被告黃旻莘因相信同案被告呂怡欣，故認自己提領、轉交行為合法乙節，顯不足採。（六）被告黃旻莘所為是否構成三人以上共同詐欺取財　　1.按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。又詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，仰賴多人縝密分工，相互為用，各犯罪階段緊湊相連，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；而詐欺集團中負責收集人頭帳戶之收簿手及實際出面取款之車手，乃詐欺集團運作模式中不可或缺之角色，否則詐欺集團大費周章詐得款項，將無法順利取得犯罪所得，可見擔任收簿手、車手者，均係具有決定性之重要成員，是縱其並未實際對被害人施行詐術，仍可認其等係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，而屬共同正犯。　　2.經查，被告黃旻莘因同案被告呂怡欣之邀約，參與「虛擬貨幣交易」之工作時，同案被告呂怡欣已明確告知工作內容是幫「公司」取款，故被告黃旻莘自應知悉其所提領、交付同案被告呂怡欣之款項，同案被告呂怡欣將再轉交給「公司」，自應知悉除同案被告呂怡欣外，有更上層之人參與此部分款項之層轉；況TELEGRAM「裴822」群組中，除被告黃旻莘及同案被告呂怡欣，更有「軟糖」、「南南」等人，「南南」及同案被告呂怡欣並在該群組指示被告黃旻莘前往領款、轉交等事，為被告黃旻莘於警詢中供述明確，並有對話紀錄翻拍照片等為證，故被告黃旻莘縱使不知具體之分工或參與之人為何，但應能知悉應至少有「南南」、同案被告呂怡欣均參與此部分詐欺犯罪行為，主觀上應已知悉本案從事詐欺犯行之人數顯已達三人以上。而被告黃旻莘既已知悉上情，猶在渠等共同犯意內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用其他成員之部分行為以遂行犯罪之目的，有犯意聯絡及行為分擔，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責，被告黃旻莘所為自構成三人以上共同詐欺取財犯行。（七）綜上，被告黃旻莘及其辯護人所辯均不足採。本案此部分事證明確，被告黃旻莘犯行堪以認定，應依法論科。　　四、論罪（一）新舊法比較　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。經查，被告等6人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」嗣上開條文修正並調整條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除原第14條第3項規定。　　2.而洗錢防制法第16條第2項規定先於112年6月14日修正公布，於同年0月00日生效施行。修正前該項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，該規定復於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正後上開條文更改條次為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」由上開修正條文可見，歷次修正關於自白減輕其刑之要件趨於嚴格。　　3.按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，是若前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。最高法院113年度台上字第230 3號判決意旨參照。　　4.是以本案被告等6人洗錢之財物均未達1億元，因前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，若有上開修正前後洗錢防制法減刑規定之適用，量刑範圍為「有期徒刑『2月未滿』至有期徒刑6年11月」，若無，則量刑範圍為「有期徒刑2月至有期徒刑7年」；然若適用修正後之洗錢防制法論以一般洗錢罪，處斷刑框架則為「有期徒刑6月至有期徒刑5年」，是本案綜合檢驗之比較結果，均應以修正後之洗錢防制法之整體規定較有利於被告等6人，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用有利於被告等6人之113年7月31日修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。（二）核被告等6人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告呂怡欣就如附表一編號1至8、10至25 所示犯行，分別與「南南」、林學龍、陳岳明、邱鳳英、莊玉葶、曾鴻益、黃旻莘、陳姿容、庚○○、乙○○等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告林學龍就如附表一編號1、4、7、9所示犯行，分別與呂怡欣、「南南」、莊玉葶、乙○○等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告黃旻莘就如附表一編號2、10所示犯行，與呂怡欣、「南南」等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告邱鳳英就如附表一編號2、3、6、11所示犯行，與呂怡欣、「南南」間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告乙○○就如附表一編號9所示犯行，與林學龍、莊玉葶、「南南」等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告庚○○就如附表一編號1、3、5所示犯行，分別與陳岳明、不詳詐欺集團成員等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。如附表一編號1至9、12、15、18所示被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英等人多次提領受詐欺款項之行為，乃基於詐欺同一被害人以順利取得其受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，各侵害同一告訴人法益，各該行為之獨立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應各論以接續犯之一罪。被告等6 人所犯上開犯行，均同時犯三人以上共同犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告呂怡欣所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1至8、10至25所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共24罪）；被告林學龍所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1、4、7、9所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共4罪）；被告黃旻莘所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號2、10所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共2罪）；被告邱鳳英所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號2、3 、6、11所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共4罪）；被告庚○○所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1、3、5所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共3罪）。（三）至起訴書雖漏載上開二（一)1部分所示之被告呂怡欣領款、轉交之事實，惟此部分與已起訴之部分（即附表一編號 1關於被告呂怡欣之其他部分）具接續犯之實質上一罪關係，而為起訴效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。（四）被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、乙○○雖於本院審理中自白如事實欄所載之犯行，然參被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、乙○○下列警詢或偵查中之供述，均否認自己於案發時知悉所經手之款項為詐欺贓款，顯已抗辯自己於主觀上並無詐欺取財、洗錢之犯意，故應認渠等均未於偵查中自白三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，自無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用：　　1.被告呂怡欣於111年8月26日、111年11月18日警詢中均供稱：我是受「南南」、「軟糖」之指示才去領款，我不知道是詐欺所得，領款後也是交給「南南」指定之人，「南南」跟我說是要代購虛擬貨幣等語，於112年9月5日偵查中則供稱：於111年8月26日、111年11月18日警詢中供述為實在等語；　　2.被告林學龍於111年11月17日偵查中供稱：一開始我不知道匯入我帳戶之款項可能是不法所得，後來我想一想，才知道可能是不法所得，所以我就沒做了等語，於113年1月 8日偵查中則供稱：我於111年11月17日偵查中供述為實在等語；　　3.被告邱鳳英於偵查中供稱：我沒有想過匯入我帳戶之款項可能是不法所得，我問同案被告呂怡欣是不是合法的，他說合法，我才做，後來我有點知道，覺得怪怪的，我就跟同案被告呂怡欣說我不做了等語；　　4.被告乙○○於偵查中供稱：我是跟警察說我向同案被告呂怡欣收錢去買虛擬貨幣的模式，是「南南」、「軟糖」教我的，我並不知道同案被告呂怡欣給我的錢是詐欺所得等語。（五）被告黃旻莘於偵查、本院審理中均否認有何三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，自無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。（六）被告庚○○雖於偵查、本院審理中均坦承三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，雖其業與被害人己○○、甲○○達成調解（詳下述），然並未依調解條件給付，此有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表為憑，且未自動繳交全部犯罪所得（犯罪所得之認定詳下述），故亦無詐欺犯罪防制條例第 47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等6人均為智識成熟、具社會歷練之成年人，明知現今詐騙案件層出不窮，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、乙○○竟分別提供如事實欄所載之金融帳戶資料供被告「南南」使用，或依「南南」之指示提領、轉交混同有詐欺贓款之款項，或以收取之詐欺贓款購買虛擬貨幣至指定電子錢包，被告庚○○更有指示同案被告陳岳明提供金融帳戶資料，並以詐欺贓款購買虛擬貨幣至指定電子錢包，將虛擬貨幣交給不詳詐欺集團成員，渠等所為已分別侵害如附表一所示被害人之財產法益，且掩飾犯罪所得之去向及所在，致使執法人員難以追查，可認渠等犯罪所生之危害非輕；另審酌被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、乙○○於偵查中否認犯行，惟終能於審理中坦承三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，被告黃旻莘於偵查、本院審理中均否認犯行，被告庚○○於偵查、本院審理中均坦承犯行；而被告黃旻莘已與被害人潘姿蓁、周佳佳達成調解，現仍分期給付賠償中（自113年11月15日起分40 期），此有本院113年度雄司附民移調字第1655號調解筆錄在卷可查，被告黃旻莘亦與被害人黃冠國以賠償新臺幣（下同）4萬元達成和解，已當場給付2萬元，剩餘2萬元自113年 12月1日起每月給付1500元，被害人黃冠國亦具狀表示同意附條件緩刑或從輕量刑，此有刑事陳報狀、協議書影本等為證（113年度金訴字第589號卷二第21至27頁），被告庚○○、乙○○則與被害人己○○、甲○○達成調解，此有本院113年度雄司附民移調字第2128號調解筆錄在卷可查，惟被告庚○○並未依調解條件給付賠償（詳上述）；再考量被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英於本案所參與程度僅為提供金融帳戶、提領或轉交詐欺贓款等不法所得之工作，被告呂怡欣除提供金融帳戶、提領或轉交詐欺贓款外，更有向被告林學龍等人收取贓款或依指示購買虛擬貨幣等行為，被告乙○○則係向同案被告莊玉葶收取詐欺贓款，並依指示購買虛擬貨幣，被告庚○○於本案中則有指示同案被告陳岳明提供金融帳戶，並以詐欺贓款購買虛擬貨幣，而將所得之虛擬貨幣交給某詐欺集團成員等行為，然渠等均非詐欺案件之出謀策劃者；兼衡如附表一之被害人遭詐欺之金額、被告等6人分別經手之金額、被告等6 人於本院中自承之學歷、家庭經濟狀況（詳113年度金訴字第589號卷二第348至349頁）及如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行（被告黃旻莘、乙○○均未曾經法院論罪科刑）等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。另審酌被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、庚○○等人所犯上開各罪手法相似，且犯罪時間甚為緊密，如以實質累加方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰依數罪併罰限制加重與多數犯罪責任遞減原則，分別定如主文第一至五項所示之應執行刑，以資懲儆。六、不予宣告緩刑之說明　　被告黃旻莘、乙○○之辯護人雖請求對被告黃旻莘、乙○○宣告緩刑。然本院審酌被告黃旻莘雖與附表一編號2所示被害人達成和解，現仍分期給付款項中，然未與如附表一編號10所示被害人達成調解、和解或取得諒解，被告乙○○則未與如附表一編號9所示被害人達成調解、和解或取得諒解，且被告黃旻莘提領、轉交之款項達24萬元，被告乙○○收取並用以購買虛擬貨幣之款項達40萬元，金額非微。且被告黃旻莘於警詢、偵查、本院審理中均否認犯行，可認被告黃旻莘對其所犯罪行並無真誠悔悟之心，足見非施以相當之刑事處罰，無法收抑制、預防犯罪之功效，難認其宣告之刑以暫不執行為適當；而被告乙○○雖於本院審理中坦承犯行，然於警詢、偵查中均否認犯行，審酌被告乙○○之犯罪情節及本件之量刑，認並無暫不執行為適當之情形，爰均不予宣告緩刑。七、沒收（一）犯罪所得部分　　　被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、庚○○、乙○○分別因如事實欄所載之犯行而取得如下之犯罪所得，且均未扣案，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第 3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額：　　1.被告呂怡欣於111年8月26日警詢中供稱：我於111年8月2 日在高雄市大社區金龍路全家超商外交付66萬元給「南南」指定之女子（按：即附表一編號8部分款項），取得400 0元報酬等語，於111年11月18日警詢中供稱：若由我本人提領，每10萬元可以獲利2000元，若由下線轉交，每10萬元可以抽1000元，111年6月24日陳姿容給我25萬元（按：即附表一編號16部分款項），獲利2000元，同日陳姿容給我9萬元（按：即附表一編號17部分款項），獲利1000元，我於111年6月28日提領15萬8000元（按：即附表一編號 12部分款項），獲利1000元，我於111年6月28日提領5萬元（按：即附表一編號18部分款項），獲利1000元等語，是除附表一編號8、12、16至18部分外，以被告呂怡欣所述「自己提領抽2％、下線轉交抽1％」為標準計算，堪認被告呂怡欣共取得之犯罪所得為12萬9070元（2000元+2萬60 60元+6960元+2000元+3700元+2萬4400元+2400元+4000元+ 1000元+4000元+1200元+1000元+1000元+1110元+1000元+9 40元+2000元+1000元+1000元+1萬2000元+1萬1000元+5500 元+6800元+7000元＝12萬9070元）：　　⑴附表一編號1部分：20萬元（被告林學龍轉交部分）×1％＝20 00元；130萬3015元×2％＝2萬6060元（小數點以下捨棄）。　　⑵附表一編號2部分：69萬6000元×1％＝6960元。　　⑶附表一編號3部分：20萬元×1％＝2000元。　　⑷附表一編號4部分：37萬元（被告陳岳明、林學龍轉交部分）×1％＝3700元；122萬元×2％＝2萬4400元。　　⑸附表一編號5部分：12萬元×2％＝2400元。　　⑹附表一編號6部分：40萬元×1％＝4000元。　　⑺附表一編號7部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑻附表一編號10部分：12萬元×1％＝1200元。　　⑼附表一編號11部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑽附表一編號13部分：11萬1000元×1％＝1110元。　　⑾附表一編號14部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑿附表一編號15部分：9萬4000元×1％＝940元。　　⒀附表一編號19、20部分：60萬元×2％＝1萬2000元。　　⒁附表一編號21部分：55萬元×2％＝1萬1000元。　　⒂附表一編號22部分：27萬5000元×2％＝5500元。　　⒃附表一編號23、24部分：34萬元×2％＝6800元。　　⒄附表一編號25部分：35萬元×2％＝7000元。　　2.被告林學龍於警詢中供稱：我於111年7月20日提領後轉交 19萬8000元給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號1部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年7月22日提領20萬50元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號7部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年 7月25日提領10萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號4部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元；我於111年8月4日提領共40萬元後，轉交給一名女子（按：即附表一編號9部分款項），抽成獲利3000至4000元等語，堪認被告林學龍共取得之犯罪所得為8000元（2000元+2 000元+1000元+3000元【以有利於被告林學龍之金額認定】＝8000元）。　　3.被告黃旻莘於警詢中供稱：我於111年7月20日提領12萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號2部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元；我於111年7月21日提領 12萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號11部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元等語，故可認被告黃旻莘就附表一編號11部分有犯罪所得1000元。而被告黃旻莘雖就附表一編號2部分亦有犯罪所得1000元，然其於本院審理中已與被害人黃冠國成立和解，並當場給付2萬元乙事，已如前述，故被告黃旻莘此部分犯罪所得已實際合法發還被害人黃冠國，爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收或追徵。　　4.被告邱鳳英於警詢中供稱：我於111年7月20日提領20萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號2部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年7月21日提領 20萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號3部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年7月22 日提領10萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號11部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元；我於111 年7月29日提領20萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號6部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元等語，堪認被告邱鳳英共取得之犯罪所得為7000元（2000元 +2000元+1000元+2000元＝7000元）。　　5.被告庚○○於本院審理中供稱：我的獲利大約是轉帳金額的 1％等語，是被告庚○○應共取得之犯罪所得為2萬1910元（5 000元+7500元+5400元元＝1萬7900元）：　　⑴附表一編號1部分：50萬元×1％＝5000元。　　⑵附表一編號3部分：75萬元×1％＝7500元。　　⑶附表一編號5部分：54萬元×1％＝5400元。　　6.被告乙○○於警詢中供稱：我的薪水就是每次收到款項的1％等語，是其就附表一編號10部分犯行，應取得4000元（40 萬元×1％＝4000元）之犯罪所得。　（二）如附表一所示被害人因遭詐欺而匯出之款項，除上列被告等6人取得之犯罪所得外，被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、乙○○所分別經手之部分，均已依指示轉交上游，或依指示用以購買虛擬貨幣至指定帳戶，被告庚○○經手之部分則已轉換為虛擬貨幣後轉給某詐欺集團成員等節，已認定如前，故此部分款項已非屬被告等6人所有或仍在渠等實際持有中，難認被告等6人就此部分所隱匿之財物具有所有權或事實上處分權，且未經檢察、警察機關查獲，為避免過苛，故該等款項自毋庸依修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。（三）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表三編號1至4所示之手機，分別為被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英、乙○○所有，且供渠等分別於本案與同案被告呂怡欣、「南南」、被告庚○○等人聯繫之用等節，業據被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英、乙○○供述明確，並有上開被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英、乙○○對話紀錄截圖、手機截圖、翻拍照片等可佐，均核屬供本案詐欺犯罪所用之物，均應依上開規定宣告沒收。（四）至其他扣案存摺、金融卡、被告庚○○所有之行動電話等物，因卷內並無證據證明可資與本案有關，爰均不予沒收，附此敘明。貳、無罪部分一、公訴意旨略以：（一）被告馮健昇（Telegram通訊軟體暱稱「南南」）與同案被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、莊玉葶、乙○○、庚○○共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由同案被告呂怡欣等人提供呂怡欣匯豐帳戶等金融帳戶後，由其所屬之某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表一編號4、8、9、19至25 、附表二編號5、7之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至呂怡欣匯豐帳戶等金融帳戶後，同案被告呂怡欣等人再分別依被告馮健昇之指示，分提領現金後轉交指定之人，或購買虛擬貨幣至指定帳戶，而上繳此部分詐欺贓款予被告馮健昇（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表一編號4【公訴範圍僅指示同案被告呂怡欣以122萬元購買虛擬貨幣部分】、8、9、19至25、附表二編號5、7所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告馮健昇涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。（二）被告林學龍與同案被告莊玉葶等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告呂怡欣提供呂怡欣匯豐帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號1之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至林學龍國泰帳戶後，被告林學龍再指示，提領現金後轉交同案被告莊玉葶，而上繳上開詐欺贓款（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號1所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告林學龍涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。（三）被告黃旻莘與「南南」、同案被告曾鴻益等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告黃旻莘提供黃旻莘中信帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號2、3之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至黃旻莘中信帳戶後，被告黃旻莘再依指示分提領現金並交給同案被告曾鴻益（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號2、3所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被黃旻莘涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。（四）被告呂怡欣與「南南」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告呂怡欣提供呂怡欣匯豐帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號4 至7之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至呂怡欣匯豐帳戶後，被告呂怡欣再依「南南」之指示，分提領現金後轉交不詳之人，或購買虛擬貨幣至指定帳戶，而上繳上開詐欺贓款予「南南」等詐欺集團成員（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號4至7所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告呂怡欣涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第154條第2項、第30 1條第1項、第156條第2項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎（最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判決意旨參照）。又按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決意旨參照）。三、附表二部分（一）按數名被害人將遭詐欺之款項匯入人頭帳戶後，因金錢混同之故，固尚難逕自該人頭帳戶餘額釐清係屬何名被害人之款項，然此時自該帳戶內提領款項之車手，倘成立加重詐欺取財或洗錢罪，應如何劃定該行為人罪責範圍，原則上應依被害人款項匯入及行為人提款等情形綜合判斷之。又詐欺集團為避免被害人察覺遭詐騙後前往偵查機關報案，被害人匯入款項之人頭帳戶將遭通報警示、款項圈存，導致詐欺集團大費周章詐騙他人以取得詐騙款項之目的無法達成，故於被害人將款項匯入後，旋即通知車手前往提領款項或轉帳至詐欺集團所掌握之其他金融機構帳戶以避免遭檢、警查獲，實乃現今詐欺集團運作上之常態化、定型化、標準化作業型態。而於數名被害人將款項分別匯款至人頭帳戶後，倘僅因金錢混同難以釐清，即逕認提領款項之車手應對數名被害人均負相關罪責，顯係因金錢混同而造成被害人之混淆，與罪疑唯輕原則不合，亦有違罪責原則。若由偵查機關或法院隨意擇定該轉帳至人頭帳戶之金錢屬於何名被害人所有，亦有違證據裁判原則。據此，本院認除匯入之金額與提領、轉出款項金額大致相同、匯入與提領、轉出時間緊接等明確可特定提領或轉出之款項屬何人匯入者外，應依照數名被害人匯入款項之時間先後順序，而以「先匯入者先經領出」之認定方式來區分各提領車手係提領何被害人之款項，而採先進先出之判斷法則，行為人罪責方屬明確而合於罪責相當原則，此亦合於金融機構依照被害人匯入款項之時間順序，將人頭帳戶內餘款依反向時序發還之實務作業方式（存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條第2項參照）（二）附表二編號1部分　　　告訴人吳金樹因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額68萬728元，而告訴人吳金樹於111年 8月1日14時07分許匯款2萬5888元至顏世璋中信帳戶後，後首筆匯出之款項即為如附表二編號1所示之「於同日14 時43分許匯款40萬元至林學龍國泰帳戶」（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為30萬6601元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號1所示之款項匯入林學龍國泰帳戶」後，顏世璋中信帳戶之餘額仍高於「告訴人吳金樹遭詐欺而匯入款項」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人吳金樹因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人吳金樹因遭詐欺而匯入款項仍在顏世璋中信帳戶內，故被告林學龍於111年8月1日15時16分許自林學龍國泰帳戶所領出之30萬元，即與告訴人吳金樹遭詐欺而匯入之款項無關。（三）附表二編號2、3部分　　　告訴人潘姿蓁因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額170萬7362元，而告訴人潘姿蓁於111 年8月4日10時9分許匯款5萬元至顏世璋中信帳戶後，至被害人周佳佳因遭詐騙而匯款90萬元至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶僅匯出22萬餘元，且顏世璋中信帳戶之餘額始終均高於153萬7315元，可認告訴人潘姿蓁遭詐欺而匯入之款項尚未經匯出；而被害人周佳佳於111年8月4日1 0時12分許匯款90萬元至顏世璋中信帳戶（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為243萬7315元）後，首筆匯出之款項即為如附表二編號2、3所示之「於同日10時27分許匯款20萬 147元至黃旻莘中信帳戶」（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為223萬7168元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號2、3所示之款項匯入黃旻莘中信帳戶」後，顏世璋中信帳戶之餘額仍高於「告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳遭詐欺而匯入款項之總合」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人潘姿蓁因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳因遭詐欺而匯入款項仍在顏世璋中信帳戶內，故被告黃旻莘於111年8月4日11時16 至25分許自黃旻莘中信帳戶所領出之32萬元，即與告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳遭詐欺而匯入之款項無關。（四）附表二編號4部分　　　告訴人劉于瑄因遭詐騙而匯款至羅毅土銀帳戶前，羅毅土銀帳戶尚有餘額1萬1477元，而告訴人劉于瑄於111年6月2 8日15時44分許，匯款3萬元至羅毅土銀帳戶後，首筆匯出款項為「於同日15時47分許，匯款5萬元至000-000000000 0000000號帳戶」，此有上開羅毅土銀帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，應認此筆匯出之5萬元已包含告訴人劉于瑄因遭詐欺而匯入款項之「全部」。是如附表二編號4所載「羅毅土銀帳戶於111年6月28日15時47 分許，匯款6萬元至呂怡欣匯豐帳戶」，既在上開5萬元匯出之後，則此部分匯款應未包含告訴人劉于瑄遭詐欺而匯入之款項，從而被告呂怡欣於同日15時47至50分許（起訴書誤載為15時27至29分許）自呂怡欣匯豐帳戶領取之7萬元，應認與告訴人劉于瑄遭詐欺而匯入之款項無關。（五）附表二編號5部分　　　告訴人周文傑因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前，黃國瑋中信帳戶尚有餘額8萬879元，而告訴人周文傑於111年7 月21日19時28分許，匯款1萬元至黃國瑋中信帳戶後，首筆匯出款項即為如附表二編號5所示之「於111年7月21日1 9時46分許，匯款6萬12元至呂怡欣匯豐帳戶」，此有上開黃國瑋中信帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，因此筆匯出之款項小於「『告訴人周文傑因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前』黃國瑋中信帳戶內之餘額」，故此部分匯出之款項仍屬「『告訴人周文傑因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前』之款項」，而應認此時告訴人周文傑因遭詐騙而匯入之款項仍在黃國瑋中信帳戶內，故被告呂怡欣於111年7月21日19時48分許呂怡欣匯豐帳戶轉匯之6萬元，自與告訴人周文傑遭詐欺而匯入之款項無關。（六）附表二編號6部分　　　告訴人廖培清因遭詐騙而匯款至林勝達中信帳戶前，林勝達中信帳戶尚有餘額16萬9036元，而告訴人廖培清於111 年7月29日9時25分許匯款5萬2000元至林勝達中信帳戶後，後首筆匯出之款項即為如附表二編號4所示之「於同日9 時33分許匯款15萬12元至呂怡欣匯豐帳戶」（匯款後林勝達中信帳戶之餘額為12萬1009元），此有上開林勝達中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號6所示之款項匯入呂怡欣匯豐帳戶」後，林勝達中信帳戶之餘額仍高於「告訴人廖培清遭詐欺而匯入款項」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人廖培清因遭詐騙而匯款至林勝達中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人廖培清因遭詐欺而匯入款項仍在林勝達中信帳戶內，故被告呂怡欣於111年8月1日15時16分許自呂怡欣匯豐帳戶所領出之15萬元，即與告訴人廖培清遭詐欺而匯入之款項無關。（七）附表二編號7部分　　　被害人曾賴彩滿因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額35萬8783元，而被害人曾賴彩滿於 111年8月3日15時38分許，匯款2萬元至顏世璋中信帳戶後，首筆匯出款項即為如附表二編號5所示之「於111年7月2 1日19時46分許，匯款35萬100元至呂怡欣匯豐帳戶」（匯出後顏世璋中信帳戶餘額為2萬8668元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，因此筆匯出之款項小於「『被害人曾賴彩滿因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前』顏世璋中信帳戶內之餘額」，故上開匯出之款項仍屬「『被害人曾賴彩滿因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前』之款項」，可認此時被害人曾賴彩滿因遭詐騙而匯入之款項仍在顏世璋中信帳戶內，從而被告呂怡欣於111年8月3日15時44分許自呂怡欣匯豐帳戶轉匯之35萬元，顯與被害人曾賴彩滿遭詐欺而匯入之款項無關。（八）承上，被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣此部分提領、轉交或轉匯等行為，均應認與如附表二所示之被害人遭詐欺之贓款無關，故應認被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣並未因此提領、轉交或轉匯如附表二所示之被害人遭詐欺贓款，自亦難認被告馮健昇有指示被告呂怡欣轉匯如附表二編號5、7 所示之被害人遭詐欺贓款，或用以購買虛擬貨幣。準此，本件自難僅以被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣分別有經手此部分款項，而遽認被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣、馮健昇涉犯此部分三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行。四、被告馮健昇如附表一編號4、8、9、19至25部分　　訊據被告馮健昇堅決否認涉有如附表一編號4、8、9、19至2 5所示三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行。被告馮健昇之辯護人則為被告馮健昇辯稱：同案被告呂怡欣之手機無法溯源至被告馮健昇，同案被告庚○○則證稱自己不認識「南南」，同案被告乙○○亦僅聽同案被告庚○○告知有「南南」此人，故依卷內證據無從證明被告馮健昇為「南南」等語。經查：（一）如附表一編號4、8、9、19至25所示被害人因遭施用詐術而陷於錯誤，分別依指示匯款後，再由同案被告陳岳明、林學龍、邱鳳英、莊玉葶、呂怡欣、乙○○等人依「南南」之指示提領、收取詐欺贓款，或用以購買虛擬貨幣等節，已經認定如前【詳上開壹、二、（一）部分所述】，先予敘明。（二）公訴意旨認被告馮健昇即為Telegram通訊軟體暱稱「南南」之人，並指示同案被告呂怡欣、乙○○向同案被告林學龍、邱鳳英、莊玉葶收取詐欺贓款或親自提領詐欺贓款，或以詐欺贓款購買虛擬貨幣，無非係以證人庚○○、呂怡欣、乙○○之證述等為據（詳追加起訴書證據清單及待證事實欄編號3部分之記載）。然：　　1.證人庚○○雖於警詢、偵查中證稱：馮健昇為「南南」，被告庚○○指示同案被告呂怡欣等人前往提領款項等語，然其於本院審理中證稱：我與馮健昇有一起合作直播公司，我與「南南」是在線上遊戲認識的，與馮健昇則是在直播上認識的，不是馮健昇介紹我跟「南南」認識，或跟我說「南南」是他，「南南」說他有一份收入不錯的工作，問我有沒有意願，給我飛機的帳號叫我加他好友，我忘記先加入的是「南南」或「濕濕拉拉」，我覺得「南南」、「濕濕拉拉」是同一人，也就是被告馮健昇，是因為我在通訊時感覺蠻像的，就是從對話上、打字上的用法有點像，我與「南南」、「濕濕拉拉」聯絡半年，中間有和馮健昇見面，我有問過馮健昇，馮健昇跟我說「南南」不是他，我會加入本案詐欺集團，是「南南」或「濕濕拉拉」加的，我是先加入詐欺集團，才和馮健昇一起做直播公司，我有一次和馮健昇、乙○○一起吃飯，是馮健昇約我，不是「南南」約我的，當時我跟馮健昇還在做直播，想找乙○○來當直播主，乙○○當時還沒有加入詐欺集團等語，是證人庚○○ 並非因被告馮健昇、「南南」之介紹而認識他方，且其認「南南」為被告馮健昇，非因被告馮健昇自承自己為「南南」，或有親自見聞被告馮健昇使用「南南」帳號，而係因「南南」與被告馮健昇對話、打字等相似，故證人庚○○ 認被告馮健昇為「南南」僅為臆測。　　2.證人乙○○於警詢中證稱：因為「軟糖」、「南南」要跟我說虛擬貨幣的事情，我搭高鐵到桃園跟「軟糖」會合，他再載我去找「南南」，後來就到百貨公司跟五分埔玩，他們有去某個捷運站出口站一名男子，「軟糖」與該男子有在點錢，有從中抽一些起來等語，而其雖指認「軟糖」為同案被告庚○○，然表示自己無法指認「南南」。而證人乙 ○○於本院審理中則證稱：我急用錢，就問「軟糖」有沒有工作可以做，「軟糖」就叫我上臺北吃個飯聊一下，就搭高鐵到桃園，庚○○來接我，好像跟另外一個人會合才去百貨公司吃飯，另外有一位庚○○的朋友，我不確定他是「南南」還是誰，也不記得該人長相、沒印象是不是被告馮健昇，庚○○也沒有跟我說這個人是誰，我也沒有問他，庚○○ 沒有跟我說他是「南南」，我當時是想跟庚○○借錢，他有借我錢，並跟我說工作是類似賺虛擬貨幣交易的價差，幫忙轉帳、匯款，庚○○就接我去吃飯，我加入的「高雄大奶妹」群組中有我、「J」、「南南」、「軟糖」，我在6月 30日有跟「軟糖」及群組中另外一人見面，但我不確定是不是「南南」，這次吃飯是在詐欺等事之前，庚○○也沒有跟我介紹馮健昇就是「南南」等語，是證人乙○○亦無法確定被告馮健昇是否為「南南」，甚至無法確認自己是否曾與被告馮健昇見面。衡以被告馮健昇於警詢、偵查中亦未曾表示自己曾於上開時地與證人乙○○見面，故除證人庚○○ 之證述外，卷內並無其他積極證據可資證明被告馮健昇確曾與證人乙○○見面，或見面之具體細節（如見面之原因、討論內容等），準此，縱111年6月30日該次見面「南南」確有參與，亦難認定該人即為被告馮健昇。再參相關對話紀錄截圖，「高雄大奶妹」群組於6月14日起，即有詢問「有辦過交易所」、「你就是單純買賣虛擬貨幣的商人」、「你先去辦交易所」等對話，顯有討論進行虛擬貨幣交易之事，核與證人乙○○所述其與庚○○、可能為「南南」之人見面是「說虛擬貨幣的事情」乙節相符，然證人庚○○證稱自己與馮健昇、乙○○見面是「想找乙○○來當直播主」，核與被告馮健昇於偵查中供稱：我與庚○○有用飛機聊直播分利潤的事，我們因為直播公司的事有紛爭等語較為相符，是證人庚○○、乙○○上開證述就見面之原因顯有矛盾，從而證人庚○○、乙○○所述是否為同一次見面，亦非無疑。綜上，因證人乙○○之證述與證人庚○○間有所矛盾，且證人庚 ○○之證述與上開對話紀錄不符，是難以此部分證據補強證人庚○○證述。　　3.證人呂怡欣於111年8月4日為警查獲後，於警詢中證稱：我的上手為綽號「南南」之女子及「軟糖」之男子，我是用飛機跟他們聯絡，我沒有見過「南南」或「軟糖」等語，是其已明確證稱「南南」為女子，顯與被告馮健昇之性別不符；又其於偵查中證稱：「南南」與「軟糖」是一夥的，但他們是否是同一人我不清楚等語，是亦無法具體指認「南南」之特徵，顯無從以其證述認定「南南」即為被告庚○○。（三）同案被告林學龍、邱鳳英、莊玉葶於警詢、偵查中並未具體指稱「南南」為何人，或有何具體特徵可資辨認「南南」為何人。又呂怡欣、乙○○之對話紀錄翻拍照片、截圖中，雖均有「南南」參與，但亦無從以此部分對話紀錄特定「南南」之身分。而警方雖於113年1月28日扣得被告馮健昇所有之行動電話、現金、星盤、筆記本等物，有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等為證，然參卷附馮建昇通訊軟體Telegram對話紀錄截圖，並無被告馮健昇使用「南南」帳號或與被告呂怡欣等人聯絡之相關紀錄，且難認其他扣案之現金、星盤、筆記本等物與本案有何關連，故均難以此部分證據確認被告馮健昇即為「南南」。（四）綜上，本件依檢察官提出之證據，除證人庚○○之證述外，證人乙○○、呂怡欣、林學龍、邱鳳英、莊玉葶均未證稱被告馮健昇即為「南南」，相關對話紀錄等證據亦無法特定「南南」之身分，而證人庚○○自述其認「南南」為被告馮健昇，係基於自己對「二人對話、打字等相似」之臆測，然無其他適當之證據可補強證人庚○○之證述，自難僅憑同案被告庚○○單一供述，遽認被告馮健昇即為「南南」，更遑論被告馮健昇有以「南南」之帳號指示同案被告呂怡欣等人領取、收取詐欺贓款或用以購買虛擬貨幣。從而被告馮健昇之犯行未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，依前揭說明，自應為被告馮健昇無罪之諭知。參、職權告發部分　　按公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，刑事訴訟法第241條定有明文。被告黃旻莘提領如附表二編號2、3所示之款項，雖與告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳無關乙節，已如前述，然依先進先出法則判斷，此部分款項應屬告訴人戊 ○○（附表一編號9）遭詐欺之贓款（告訴人戊○○於111年8月4 日9時37分許匯款200萬元至顏世璋中信帳戶後，至顏世璋中信帳戶於同日10時27分許匯款20萬147元至黃旻莘中信帳戶前，顏世璋中信帳戶僅匯出約52萬餘元），而可認被告黃旻莘此部分涉有三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，爰依上開規定依職權告發，由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴、追加起訴；檢察官范文欽到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳永盛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳予盼附錄法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號被害人/是否提告詐騙方式匯入帳戶（第一層帳戶）、時間及金額後續轉入帳戶（第二層帳戶）、時間及金額再轉入帳戶（第三層帳戶）、時間及金額提領、上繳經過主文 1 己○○/提告以LINE暱稱「Insist語安」對己○○佯稱：可在「匯豐投信」投資，保證獲利云云黃國瑋中信帳戶 111年7月20日8時54分許 181萬元陳岳明中信商銀帳戶 111年7月20日9時24分許 50萬247元無。陳岳明於111年7月20日9時25分許，轉匯50萬元至陳岳明Maicoin平台入金地址，依庚○○指示購買虛擬貨幣（泰達幣16563.97顆）存入庚○○指定之電子錢包（錢包地址：TTbmyMQu47VWn2r5q2w2BNTiZMoRJN8qsw）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。林學龍國泰帳戶 111年7月20日9時17分許 10萬117元林學龍於111年7月20日11時05分至11時08分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元4次，再補齊自己已轉匯花用之2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。林學龍玉山帳戶 111年7月20日9時18分許 10萬293元林學龍於111年7月20日11時09分至11時12分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元5次後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月20日9時14分許 130萬174元呂怡欣於111年7月20日9時15分、17分許，各轉匯100萬元及15萬元至呂怡欣Maicoin及ACE交易平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣共計38125.62顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TGCWV98rgQgzxK14s4PMpQCndDKh4SXAis）。呂怡欣再於同日9時32至38分許，提領15萬3015元後交給「南南」指定之人。（此部分起訴書漏未記載，應予補充） 2 黃冠國/未提告以LINE暱稱「語安」對黃冠國佯稱：投資可幫忙帶操云云黃國瑋中信帳戶 111年7月20日9時46分、12時27分許 30萬元及70萬元陳岳明中信帳戶 111年7月20日12時32分許 45萬元陳岳明郵局帳戶 111年7月20日12時36分許 13萬元陳岳明於111年7月20日12時48分至12時50分許，高雄市○○區○○路00號民壯郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及1萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。黃旻莘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無陳岳明於111年7月20日12時54分許，高雄市○○區○○路000號統一超商覺民分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英郵局帳戶 111年7月20日12時34分許 10萬元邱鳳英於111年7月20日12時38分、39分許，高雄市○○區○○路00號中都郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英土銀帳戶 111年7月20日12時35分許 10萬元邱鳳英於111年7月20日12時40至50分許，高雄市○○區○○路00號中都郵局及高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領2萬元、6萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。黃旻莘中信帳戶 111年7月20日12時30分許 12萬元無黃旻莘於111年7月20日12時49分許，高雄市○○區○○路0段000號統一超商太湖分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。莊玉葶中信帳戶 111年7月20日12時30分許 12萬6000元莊玉葶元大帳戶 111年7月20日12時39分許 6000元莊玉葶於111年7月20日12時47分許，高雄市○○區○○路000號元大銀行旗津分行，操作自動櫃員機提領6000元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。無莊玉葶於111年7月20日12時45分許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。 3 丙○○/提告以LINE暱稱「小怡baby」等對丙○○佯稱：可在「華鼎投資」平台匯款投資云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日13時30分許 95萬元陳岳明中信帳戶 111年7月21日13時35分許 75萬124元（起訴書誤載為70萬124元，應予更正）無陳岳明於111年7月21日13時35分許，轉匯75萬元至陳岳明Maicoin平台入金地址，依庚○○指示購買虛擬貨幣（泰達幣24,813.07顆，購買金額75萬元）存入庚○○指定之電子錢包（錢包地址：TTbmyMQu47VWn2r5q2w2BNTiZMoRJN8qsw）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月21日13時34分許 20萬156元邱鳳英郵局帳戶 111年7月21日13時37分許 10萬元邱鳳英於111年7月21日13時49分、50分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英土銀帳戶 111年7月21日13時38分許 10萬元邱鳳英於111年7月21日13時54分至56分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領6萬元、2萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。 4 周筱芸/提告以LINE暱稱「張景明」、「萱萱」、「HOPOO客服」對周筱芸佯稱：可在「HOPOO」APP平台匯款投資虛擬貨幣云云林勝達中信帳戶 111年7月25日13時27分許 200萬元陳岳明中信帳戶 111年7月25日13時47分許 27萬33元陳岳明郵局帳戶 111年7月25日13時49分許 15萬元陳岳明於111年7月25日13時57分、58分許，台南市○○區○○路0段000號安順郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及3萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。無陳岳明於111年7月25日14時02分許，台南市○○區○○路0段00○0號統一超商怡安分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月25日13時42分許 145萬12元林學龍國泰帳戶 111年7月25日14時2分許 10萬元林學龍於111年7月25日14時35分至14時38分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。無呂怡欣於111年7月25日13時44分、14時04分許，各轉匯110萬元及12萬元至呂怡欣Maicoin及ACE交易平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣共計40,394.65顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM） 5 甲○○/提告以LINE暱稱「Darcy語安」、「匯豐投信-周莉芳」對甲○○佯稱：可在「匯豐投信」APP平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月26日14時20分許 40萬元陳岳明中信帳戶 111年7月26日16時37分許、3萬91元無陳岳明於111年7月26日16時48分許，轉匯54萬元至陳岳明Maicoin平台入金地址，依庚○○指示購買虛擬貨幣（泰達幣17,858.91顆，購買金額54萬元）存入庚○○指定之電子錢包（錢包地址：TTM8pGmW1LJkFS78Dh7hggKVbRMVthyupw）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月26日14時54分許、12萬34元呂怡欣於111年7月26日15時15分至15時19分許，不詳，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元及2萬元後，再轉交「南南」指定之人。 6 黃石文/提告以LINE對黃石文佯稱：可在LINE群組提供之系統平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日11時43分許 40萬元陳岳明中信帳戶 111年7月29日11時51分許 40萬71元陳岳明郵局帳戶 111年7月29日11時56分許 15萬元陳岳明於111年7月29日12時04分至12時06分許，高雄市○○區○○路000號林園三庄郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及3萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無陳岳明於111年7月29日12時許，高雄市○○區○○○路00巷0號統一超商昭明分店，操作自動櫃員機提領5萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英郵局帳戶 111年7月29日11時54分許 10萬元邱鳳英於111年7月29日12時01分許，高雄市○○區○○路000號凹子底郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英土銀帳戶 111年7月29日11時55分許 10萬元邱鳳英於111年7月29日12時8分、9分許，高雄市○○區○○○路000號土地銀行博愛分行，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。 7 王仁瑞/提告以LINE暱稱「陳欣瑜」對王仁瑞佯稱：可在「德勝投資」APP平台匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日9時38分、9時39分許 5萬元、1萬元林學龍國泰帳戶 111年7月22日10時03分許 10萬72元無林學龍於111年7月22日11時03分至11時06分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 林華榮/提告以LINE暱稱「張安琪」對林華榮佯稱：可在網路買賣股票，因有中籤，需先匯款才可撥交股票，中籤的股票成交才可提領云云顏世璋中信帳戶 111年8月2日8時35分許（起訴書誤載為111年8月1日16時35分許，應予更正） 63萬70元林學龍國泰帳戶 111年8月2日9時48分許 10萬元無林學龍於111年8月2日10時50分起，操作自動櫃員機提領共計40萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再於111年8月2日17時12分許，在高雄市○○區○○路00號全家超商神龍門市，將總計66萬元（含下列邱鳳英交付之27萬元）交予乙○○；乙○○即依庚○○指示，將其中65萬4125元（起訴書誤載為64萬4040元，應予更正）存入其台新銀行帳號00000000000000號帳戶，並將其中65萬4000元用以購買虛擬貨幣（泰達幣21605.55顆）存入庚○○指定之電子錢包（錢包地址：TZG8Mdf7dUpqhvoGSCoYKiLZrQnVD9oHfv）（林學龍、邱鳳英、乙○○、庚○○涉嫌三人以上共同詐欺取財、洗錢部分，另經檢察官以111年度偵字第33554號等提起公訴，非在本案起訴範圍內，詳起訴書附表二編號9備註欄所載）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。林學龍玉山帳戶 111年8月2日9時49分許 15萬元林學龍中銀帳戶 111年8月2日9時49分許 15萬元邱鳳英郵局帳戶 111年8月2日9時47分許 15萬元邱鳳英於111年8月2日9時58分至10時01分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領共計15萬元後，轉交呂怡欣。（呂怡欣轉交乙○○、乙○○依庚○○指示購買虛擬貨幣部分同上述）邱鳳英土銀帳戶 111年8月2日9時47分許 12萬元邱鳳英於111年8月2日10時05、06分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元後，轉交呂怡欣。（呂怡欣轉交乙○○、乙○○依庚○○指示購買虛擬貨幣部分同上述） 9 戊○○/提告以LINE暱稱「楊欣怡」對戊○○佯稱：可在「德勝投資」APP平台匯款進行投資云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日9時37分許 200萬元林學龍玉山帳戶 111年8月4日10時03分許 15萬14元（起訴書誤載為15萬元，應予更正）無林學龍於111年8月4日11時09分至11時25分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領共40萬元後，轉交莊玉葶，莊玉葶再於111年8月4日22時30分許，在高雄市○○區○○○路000號麥當勞速食店前，將40萬元交予乙○○；乙○○即依「南南」之指示，存入40萬1000元至乙○○台新帳戶，用以購買虛擬貨幣（泰達幣13243.5顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TZG8Mdf7dUpqhvoGSCoYKiLZrQnVD9oHfv）林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。乙○○部分詳主文欄所示。林學龍中銀帳戶 111年8月4日10時04分許 15萬19元（起訴書誤載為15萬元，應予更正）林學龍國泰帳戶 111年8月4日10時10分許 10萬18元（起訴書誤載為10萬元，應予更正） 10 賴碧蘭/未提告以LINE暱稱「小怡baby」、「Louisa」、「雅婷」對賴碧蘭佯稱：可匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日10時45分許 5萬元黃旻莘中信帳戶 111年7月21日11時09分許 12萬150元無黃旻莘於111年7月21日11時39分許，高雄市○○區○○路0段000號統一超商太湖分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。黃旻莘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 劉宇祥/提告以LINE暱稱「昀靜」對劉宇祥佯稱：可在「德勝」APP平台匯款投資云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日12時34分許 9萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年7月22日12時49分許 6萬8021元邱鳳英郵局帳戶 111年7月22日13時09分許 25萬元邱鳳英於111年7月22日13時35分，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，臨櫃提領10萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 林憶庭/提告以LINE暱稱「JR賈」、「幣安Bnan線上客服」對林憶庭佯稱：可在「幣安」（http://cash.bnan900.com/）平台匯款投資、代操虛擬貨幣云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日16時30分、31分許 10萬元及6萬5000元莊玉葶中信帳戶 111年6月28日16時33分、34分許 11萬元及4萬元莊玉葶郵局帳戶 111年6月28日16時33分、36分許 11萬8000元及3萬元呂怡欣於 111年6月28日16時36分至16時39分許、16時41分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元、2萬8000元及1萬元後，再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。呂怡欣匯豐帳戶 111年6月28日16時36分許 1萬元無 13 翁苔閔/提告以LINE暱稱「GARY YOU」對翁苔閔佯稱：可在「大通」APP投資平台匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日14時55分許 1萬元莊玉葶中信帳戶 111年7月21日15時08分許 11萬124元無莊玉葶於111年7月21日15時17分許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領11萬1千元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14 陳秀滿/未提告以LINE暱稱「謝逸文」、「助理雅婷」、「華鼎客服」、「客服經理夢夢」對陳秀滿佯稱：可匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日10時08分許 7萬元莊玉葶中信帳戶 111年7月22日12時48分許 10萬45元無莊玉葶於111年7月22日13時許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領10萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 曾紫玲/提告以LINE暱稱「Q比助教」、「陳總監」對曾紫玲佯稱：可在「MMC」網頁平台匯款投資云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日15時24分、25分許 5萬元及4萬5000元曾鴻益郵局帳戶 111年6月28日15時35分許 9萬4000元無曾鴻益於111年6月28日15時38分、39分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、3萬4000元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 16 林昱帆/提告以LINE暱稱「小琪」、Telegram對林昱帆佯稱：要向父母證明自己有存錢，才能出去跟你見面云云羅毅土銀帳戶 111年6月24日14時07分許、14時50分許 9萬元、17萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年6月24日14時55分許 25萬元陳姿容中信帳戶 111年6月24日14時59分許 25萬元陳姿容於111年6月24日16時02分許，高雄市○○區○○路000○0號中信商銀右昌分行，臨櫃提領25萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17 黃詩茜/不提告以LINE暱稱「陳總監」對黃詩茜佯稱：可在MMC投資網站投資，保證獲利云云羅毅土銀帳戶 111年6月24日17時05分許、17時06分許 5萬元、1萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年6月24日18時28分許 5萬元陳姿容中信帳戶 111年6月24日18時30分許 5萬元陳姿容於111年6月24日18時44分許，高雄市○○區○○街000號統一超商，操作自動櫃員機提領9萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 18 張家承（起訴書誤載為張家丞）/提告以LINE對張家丞佯稱：可在「SIA國際金融」網站投資云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日15時16分許 5萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年6月28日15時20分許 4萬9500元無呂怡欣於111年6月28日15時27分至15時29分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、1萬元後，再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 蕭治平/提告以LINE暱稱「蔣中天」、「達昌助理-許欣怡Judy」對蕭治平佯稱：可在「達昌投顧」APP投資平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日9時57分許 10萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年7月29日11時26分許 60萬8元無呂怡欣於111年7月29日11時28分許，轉匯60萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣19842.58顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 20 黃朝順/提告以LINE暱稱「金滿」、「吳岳展」、「陳郁婷」對黃朝順佯稱：可在「旭耀股票投資」APP平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日11時22分許 3940元同上同上同上呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 21 劉松嘉/提告以LINE暱稱「劉國華」、「李思琪」對劉松嘉佯稱：可在「百勝金融」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月1日16時許 55萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月1日16時12分許 55萬元無呂怡欣於111年8月1日16時13分許，轉匯55萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣18151.82顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 22 陳虹霖/提告以LINE暱稱「雅惠」對陳虹霖佯稱：可在http://www.fx110.com.tw/special/9097網站平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年8月2日13時54分、56分許5萬元及5萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月2日15時36分許 12萬9100元無呂怡欣於111年8月2日15時46分許，轉匯27萬5千元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣9,068.43顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 23 謝清溪/提告以LINE暱稱「Amy」等對謝清溪佯稱：可在「百勝」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日10時57分許 14萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月3日13時50分許 34萬元無呂怡欣於111年8月3日13時52分許，轉匯34萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,221.49顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24 張仕群/未提告以LINE暱稱「Ella」、「助理嘉綺」對張仕群佯稱：可在「百勝金融」、「簡街資本」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日12時29分許 5萬元同上無同上呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 25 洪詩鑫/提告以LINE暱稱「吳沛嵐」對洪詩鑫佯稱：可協助操作投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日15時8分許（起訴書誤載為14時37分許，應予更正） 30萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月3日15時41分許 35萬100元無呂怡欣於111年8月3日15時44分許，轉匯35萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,549.63顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二編號被害人/是否提告詐騙方式匯入帳戶（第一層帳戶）、時間及金額後續轉入帳戶（第二層帳戶）、時間及金額再轉入帳戶（第三層帳戶）、時間及金額提領、上繳經過備註 1 吳金樹/提告以LINE暱稱「韓惠美」、「洪耀文」對吳金樹佯稱：可在群組提供之系統平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月1日14時07分許 2萬5888元林學龍國泰帳戶 111年8月1日14時43分許 40萬元無林學龍於111年8月1日15時16分許，高雄市○○區○○○路00號國泰世華銀行苓雅分行，臨櫃提領30萬元後，轉交莊玉葶。即起訴書附表二編號8 2 潘姿蓁/提告佯為LINE暱稱「楊欣怡」、「德勝-客服」、之人，使用LINE通訊軟體與潘姿蓁聯繫，對潘姿蓁佯稱：可在「德勝」APP投資平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日10時09分許 5萬元黃旻莘中信帳戶 111年8月4日10時27分許 20萬147元無黃旻莘於111年8月4日11時16分許，在高雄市○○區○○○路000號中信商銀高雄分行，臨櫃提領20萬元，再於111年8月4日11時24分、25分許，在高雄市○○區○○○路000○0號統一超商太華分店，操作自動櫃員機提領10萬元、2萬元後，轉交32萬元（含同上開提領之20萬元）給曾鴻益。即起訴書附表二編號12 3 周佳佳/未提告佯為LINE暱稱「張智麗」、「德勝專員-童童」之人，使用LINE通訊軟體與周佳佳聯繫，對周佳佳佯稱：可在「德勝」APP投資平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日10時12分許 90萬元同上無同上即起訴書附表二編號13 4 劉于瑄/提告佯為不詳LINE暱稱之人傳送投資訊息予劉于瑄，佯稱：可在網址為http://bnan.casave100.com網站進行低成本高利率之投資云云 111年6月28日15時44分許羅毅土銀帳戶 3萬元 111年6月28日15時47分許呂怡欣匯豐帳戶 6萬元無呂怡欣於111年6月28日15時27分至15時29分許，不詳，操作自動櫃員機提領1萬元、2萬元、2萬元、2萬元後轉交他人。即起訴書附表二編號22 5 周文傑/提告佯為IG暱稱「大神語錄」、「女神語錄」、Telegram暱稱「匯通天下-林一鳴」之人傳送訊息予周文傑，佯稱：匯款後即可提供運動賽事代理下注服務云云 111年7月21日19時28分許黃國瑋中信帳戶 1萬元 111年7月21日19時46分許呂怡欣匯豐帳戶 6萬12元無呂怡欣於111年7月21日19時48分許，轉匯6萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣1,984.06顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TGCWV98rgQgzxK14s4PMpQCndDKh4SXAis）即起訴書附表二編號23 6 廖培清/提告以LINE暱稱「蕭又銘」、「張喬安」對廖培清佯稱：可在「達昌投顧」APP投資平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日9時25分許 5萬2000元呂怡欣匯豐帳戶 111年7月29日9時33分許 15萬12元無呂怡欣於111年7月29日9時51分至9時58分許，高雄市○○區○○○路00號全家超商蚵仔寮分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元後，再轉交「南南」指定之人。即起訴書附表二編號24 7 曾賴彩滿/未提告佯為LINE暱稱「錢雅」之人，使用LINE通訊軟體與曾賴彩滿聯繫，對曾賴彩滿佯稱：可在「百勝金融」APP平台匯款投資股票云云 111年8月3日15時38分許顏世璋中信帳戶 2萬元 111年8月3日15時41分許呂怡欣匯豐帳戶 35萬100元無呂怡欣於111年8月3日15時44分許，轉匯35萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,549.63顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）即起訴書附表二編號32 附表三編號扣案物品名稱、數量所有人備註 1 IPHONE手機1支林學龍 IMEI碼：000000000000000號 2 IPHONE11手機1支黃旻莘 IMEI碼：000000000000000號 3 APPLE手機1支邱鳳英 IMEI碼：000000000000000號，內插門號0000000000號SIM卡 4 IPHONEXSMAX手機1支乙○○ IMEI碼：000000000000000號，內插門號0000000000號SIM卡

2025-03-31

KSDM-113-金訴-590-20250331-1

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第589號 113年度金訴字第590號 113年度金訴字第735號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告呂怡欣選任辯護人任進福律師(法扶律師) 被告林學龍黃旻莘上一人選任辯護人黃泰翔律師蕭意霖律師任品叡律師被告邱鳳英羅丞徨陳純真上一人選任辯護人陳佳煒律師宋冠儀律師被告馮健昇上一人選任辯護人鍾忠孝律師郭芳慈律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第335 54號、112年度偵字第21942號），及追加起訴（113年度偵字第1 4972號、113年度偵字第6156號），本院合併審理並判決如下：　　主　文丙○○犯如附表一編號1至8、10至25主文欄所示之罪，共貳拾肆罪，各處如附表一編號1至8、10至25主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參年陸月。壬○○犯如附表一編號1、4、7、9主文欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一編號1、4、7、9主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。宙○○犯如附表一編號2、10主文欄所示之罪，共貳罪，各處如附表一主文欄編號2、10所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。子○○犯如附表一編號2、3、6、11主文欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一編號2、3、6、11主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。羅丞徨犯如附表一編號1、3、5主文欄所示之罪，共參罪，各處如附表一編號1、3、5主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。陳純真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。馮健昇無罪。丙○○其餘被訴部分（即如附表二編號4至7所示部分）無罪。壬○○其餘被訴部分（即如附表二編號1所示部分）無罪。宙○○其餘被訴部分（即如附表二編號2、3所示部分）無罪。扣案如附表三編號1至4所示之物均沒收。丙○○未扣案犯罪所得新臺幣壹拾貳萬玖仟零柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。壬○○未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宙○○未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。子○○未扣案犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。陳純真未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。羅丞徨未扣案犯罪所得新臺幣壹萬柒仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、丙○○、壬○○、子○○、陳純真、羅丞徨（Telegram通訊軟體暱稱「軟糖」）與真實姓名年籍不詳、Telegram通訊軟體暱稱「南南」之人（無證據證明為未成年人）等人分別共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由丙○○提供其申辦之匯豐銀行帳號000 000000000號帳戶（下稱丙○○匯豐帳戶）、地○○（即丙○○之配偶）申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱地○○郵局帳戶）、壬○○提供其申辦之國泰世華銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱壬○○國泰帳戶）、玉山銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱壬○○玉山帳戶）、台中銀行銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱壬○○中銀帳戶）、子○○提供其申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱子○○郵局帳戶）、土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱子○○土銀帳戶）等金融帳戶之帳號給羅丞徨、「南南」使用。宙○○則明知金融帳戶為個人理財之重要工具，雖已預見將金融帳戶提供予他人使用，並依指示提領該帳戶內款項後交予他人，可能因此參與詐欺取財犯行與隱匿詐欺犯罪所得之行為，竟仍基於縱使發生前開結果亦不違背其本意之不確定故意，與丙○○、「南南」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由宙○○提供其申辦之中國信託商業銀帳號000000000000號帳戶（下稱宙○○中信帳戶）給「南南」使用。而某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別對Ｈ○○ 等人施用詐術，致Ｈ○○等人陷於錯誤，分別依指示匯款至指定帳戶，並經轉匯至丙○○匯豐帳戶、地○○郵局帳戶、壬○○國泰帳戶、壬○○玉山帳戶、壬○○中銀帳戶、宙○○中信帳戶、子 ○○郵局帳戶、子○○土銀帳戶等金融帳戶後，丙○○、壬○○、宙 ○○、子○○、申○○、巳○○、地○○（後三人由本院另行審理）、陳姿容（另經法院判處罪刑確定）再分別依指示領現金後轉交丙○○、陳純真、巳○○或「南南」指定之人，「南南」再將取得之現金用以購買虛擬貨幣後交付某不詳詐欺集團成員，或由申○○、丙○○、陳純真分別依羅丞徨或「南南」之指示，購買虛擬貨幣至指定帳戶（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表一所示），而交付虛擬貨幣給某不詳詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。二、案經Ｈ○○等訴由內政部警政署刑事警察局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（即刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本判決據以認定被告丙○○、壬 ○○、宙○○、子○○、羅丞徨、陳純真等人（以下合稱被告等6 人）犯罪事實存否之傳聞證據，因被告等6人、被告丙○○、宙○○、陳純真之辯護人及檢察官於本院調查證據時均同意有證據能力，雙方當事人均未於言詞辯論終結前聲明異議。本院復審酌各該證據作成之情況，並無違法不當取證或證明力顯然過低之情形，且與待證事實具關聯性，認為以之作為本案證據應屬適當，揆諸前揭說明，認有證據能力。二、被告丙○○、壬○○、子○○、羅丞徨、陳純真部分（一）上開關於被告丙○○、壬○○、子○○、羅丞徨、陳純真部分之犯罪事實，業據被告丙○○、壬○○、子○○、羅丞徨、陳純真於本院審理中坦承不諱，核與證人即附表一所示之被害人於警詢中之證述、證人陳姿容於警詢中之證述、證人即同案被告申○○、宙○○、巳○○、地○○於警詢、偵查中之證述大致相符，並有中國信託銀行帳號00000000000號帳戶（戶名：黃國瑋，下稱黃國瑋中信帳戶）、帳號000000000000 號帳戶（戶名：林勝達，下稱林勝達中信帳戶）、帳號00 0000000000號帳戶（戶名：申○○，下稱申○○中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：顏世璋，下稱顏世璋中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：巳○○，下稱巳○○中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：陳姿容，下稱陳姿容中信帳戶）、中華郵政帳號000000000000 00號帳戶（戶名：申○○，下稱申○○郵局帳戶）、帳號0000 0000000000號帳戶（戶名：巳○○，下稱巳○○郵局帳戶）、丙○○匯豐帳戶、壬○○國泰帳戶、壬○○玉山帳戶、壬○○中銀帳戶、宙○○中信帳戶、子○○郵局帳戶）、子○○土銀帳戶、台灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：羅毅，下稱羅毅土銀帳戶）、地○○郵局帳戶、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：陳純真，下稱陳純真台新帳戶）、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：巳○○，下稱巳○○元大帳戶）等金融帳戶之基本資料、交易明細、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：申○○）、壬○○提領影像資料、壬 ○○手機截圖照片、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：壬○○、宙 ○○、子○○、陳純真）、子○○對話紀錄翻拍照片、子○○提領影像資料、巳○○提領影像資料、地○○提領影像資料、丙○○ 至北部、大社區交水影像紀錄表、丙○○手機翻拍照片（對話紀錄截圖）、玄○○提供之匯豐銀行轉帳交易明細、未○○ 提供之郵政跨行匯款申請書、辛○○提供之郵政跨行匯款申請書、Ｌ○○提供之國泰世華商業銀行匯款匯款憑證、丑○○ 提供之匯款單據、己○○提供之華南商業銀行匯款回條聯、午○○提供之中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、MaiCoi n虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：丙○○）、王牌數位創新科技股份有限公司虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：丙○○ ）、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：陳純真）、陳純真通訊軟體Telegram對話紀錄截圖、手機扣案照片截圖、陳純真影像資料、Ｃ○○ 提供之郵政跨行匯款申請書等為證，足認被告丙○○、壬○○ 、子○○、羅丞徨、陳純真上開任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上，本案此部分事證明確，被告丙○○、壬○○、子○○、羅丞徨、陳純真犯行堪予認定，均應予依法論科。（二）公訴意旨應予更正、補充之認定　　1.如附表一編號1所示被害人於111年7月20日9時14分許匯款 130萬174元至丙○○匯豐帳戶後，被告丙○○除依指示購買虛擬貨幣外，另於同日9時32分至38分許，提領15萬3015元後，交給「南南」指定之人乙事，為被告丙○○於111年11 月18日警詢中供述明確，核與上開丙○○匯豐帳戶交易紀錄相符，此部分事實堪以認定，然起訴書漏未記載此部分款項，應予補充。　　2.起訴書僅記載如附表一編號1至4、6、7、10、11、13至17 之部分款項上繳對象為被告丙○○、如附表一編號5、12、1 8則由被告丙○○轉交不詳之人，然被告丙○○於警詢供稱自己多係受「南南」之指示前往提領款項，並將款項交給「南南」指定之人，核與被告丙○○與「南南」、「南南」等人之對話中，多由「南南」指示被告丙○○等人提領、轉交款項等事宜乙節（參上開壬○○、丙○○手機截圖照片、翻拍照片）相符，又卷內並無證據可資證明暱稱「軟糖」之被告羅丞徨指示被告丙○○等人提領、轉交此部分款項，故應認此部分款項均由被告丙○○再轉交給「南南」指定之人，應予補充。　　3.113年度偵字第14972號追加起訴書關於告訴人Ｃ○○部分（即該追加起訴書附表二編號4），認定被告陳純真係因同案被告馮健昇之指示而購買虛擬貨幣，是檢察官此部分起訴範圍並未包括被告羅丞徨在內，合先敘明。然起訴書關於告訴人Ｃ○○部分（即起訴書附表二編號10）則記載被告陳純真係因被告羅丞徨之指示而購買虛擬貨幣。衡以被告陳純真於警詢中供稱自己係因「軟糖」、「南南」之指示從事虛擬貨幣交易，然卷內並無證據可資證明被告羅丞徨有指示被告陳純真為此部分行為，故應認被告陳純真此部分行為係因「南南」之指示而為，復本案無法認定同案被告馮健昇為「南南」（詳下述），從而附表一編號9部分應更正為被告陳純真依「南南」之指示而購買虛擬貨幣。三、被告宙○○部分　　訊據被告宙○○矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我是在網路上看到工作的機會，工作內容是幫公司領款，公司是跟政府合作的，我沒有要加入幫他人做詐騙等語。被告宙○○則為被告宙○○辯稱：被告宙○○是因為相信丙○○，才會認為是正當工作，而從事虛擬貨幣工作，被告宙 ○○並未提供金融帳號密碼，與一般洗錢態樣有別，被告宙○○ 主觀上並無犯意等語。經查：（一）如附表一編號2、10所示被害人因遭施用詐術而陷於錯誤，因而匯款如附表一編號2、10所示金額至指定帳戶後，經轉匯至宙○○中信帳戶，被告宙○○再提領如附表編號2、1 0所示金額並轉交給丙○○等情，為被告宙○○於警詢、偵查中供述明確，核與證人即如附表一編號2、10所示被害人於警詢中之證述、證人丙○○於警詢、偵查中之證述大致相符，並有黃國瑋中信帳戶、宙○○中信帳戶等金融帳戶之基本資料、交易明細、被告宙○○提領影像資料、宙○○與丙○○ 對話紀錄翻拍照片、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：宙○○）、玄○○提供之匯豐銀行轉帳交易明細等為證，自堪認定，先予敘明。（二）衡諸金融機構帳戶事關個人財產權益保障，具有強烈之屬人性，除非本人或與本人具有密切關係者，難認有何正當理由可自由流通個人帳戶資料供他人使用；且申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般人均可至金融機構申辦帳戶以利匯入、提領款項，同一人亦得在不同金融機構申設數個帳戶使用，故若帳戶內之款項來源正當，實無特意將款項匯入他人帳戶再委請該人代為提領後交付之必要。況詐欺犯罪者利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，再三呼籲勿將個人帳戶資料任意提供他人匯款使用，故一般具有通常智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，且掩飾該金融機構帳戶內資金去向及實際取得人之身分，以逃避追查。是以，依一般人之社會生活經驗，若見有真實姓名身分不詳之人不使用自己名義之金融帳戶，反而要求提供金融帳戶資料供其使用，且提供金融帳戶者對於該人使用帳戶之原因亦不甚瞭解，客觀情狀上已與社會常情不符，行為人主觀上應已然預見提供金融帳戶可能成為犯罪者遂行犯罪之工具，卻仍同意他人將金錢匯入自己提供之金融帳戶，進而協助提款後交與他人，在法律評價上，其主觀心態即與默認犯罪結果發生無異，而屬「不確定故意」。（三）被告宙○○雖以上情置辯，並提出其與同案被告丙○○間對話紀錄截圖（113年度審金訴第726號卷第189至241頁）為證。然參上開對話紀錄截圖，同案被告丙○○於111年7月11日向被告宙○○表示工作內容為「搬磚的虛擬貨幣」、「幫公司領錢出來給我，我去跟你拿」，被告宙○○即詢問「車手？」，足認被告宙○○已預見同案被告丙○○所提供之工作內容，實與一般詐欺集團「車手」將詐欺贓款取出、轉交上游之情形相仿。又同案被告丙○○向被告宙○○說明完「虛擬貨幣交易之工作內容」後，被告宙○○依指示完成平台註冊，該平台因而致電被告宙○○查證，被告宙○○更因此向同案被告丙○○表示「剛剛有一個打電話來要確認身分的」、「他好像覺得我被騙」，同案被告丙○○僅表示「這不要理他」，被告宙○○又表示「就說我自己要買幣的而已啊」、「你沒有提前跟我說有會打電話來」、「也沒有跟我說怎麼回答」，均足顯示被告宙○○已經該平台之人告知該「虛擬貨幣交易之工作內容」有異，顯有違法之虞。況之後同案被告丙○○更向同案被告丙○○表示：我跟你說，做一個預防，網路上，他如果問你說，你自己去商店搜尋貨幣買賣等語，而教導被告宙○○以話術欺騙虛擬貨幣平台之查證程序，顯見被告宙○○亦已知悉同案被告丙○○所述之「虛擬貨幣交易之工作內容」有違法之虞，方需要配合以話術欺騙虛擬貨幣平台之查證。（四）又參TELEGRAM「裴822」群組對話紀錄翻拍照片，同案被告丙○○、「南南」更有指示被告宙○○於提款時，若銀行行員詢問，要向銀行行員表示提款款項係因「親戚舅舅」、「付家具錢」等情，此亦為被告宙○○於警詢中供述明確，若被告宙○○提領之款項來源合理、合法，同案被告丙○○或「南南」大可表示對銀行行員據實陳述即可，顯無說謊之必要，然被告宙○○並未質疑此事之合理性、必要性，亦可佐證其應已知悉匯入宙○○中信帳戶之款項有違法之嫌，方需要在遭銀行行員詢問時，以謊言應對。且參被告宙○○於 111年11月17日警詢中供稱：ATM提領一次獲得1000元，臨櫃提領1次獲得5000元等語，是其報酬無非係因領款之難度或風險而增加、減少，而非因虛擬貨幣交易獲利多寡而有所增減，若為正常虛擬貨幣交易，豈有如此計算報酬之理？另衡以如附表一編號2、10所示被害人遭詐欺之贓款匯入宙○○中信帳戶，被告宙○○均在約一小時內領出，可認其係受同案被告丙○○、「南南」等人之指示，而即時提領匯入之款項，若為正常、合法之虛擬貨幣交易，又何必即時領出全數款項？故「南南」等人無非係因知悉匯入宙○○ 中信帳戶之款項涉及不法，擔心隨時可能遭凍結而無法提領，方要求被告宙○○即時提領款項，以被告宙○○於案發時為年約20歲之成年人，於本院審理中自述為高職畢業，從事美髮業等情，被告宙○○為有相當智識程度與社會、工作經驗人，豈能不懷疑「南南」等人此一要求與常情有違，而預見其所提領並轉交之款項涉及不法？準此，被告宙○○ 已預見同案被告丙○○所述之工作內容為車手，更經虛擬貨幣平台人員告以所謂「虛擬貨幣交易之工作內容」有違法之虞，並在同案被告丙○○未為合理解釋之情況下，配合同案被告丙○○等人之教導而欺騙虛擬貨幣平台、銀行行員，顯應知悉自己所參與者與正常虛擬貨幣交易情形不同，均足徵被告宙○○應已預見所謂「虛擬貨幣交易之工作」實與一般詐欺集團「車手」無異，自亦已預見提領並轉交者極可能為詐欺贓款。（五）承上，被告宙○○所為僅為提供金融帳戶並依指示提領、轉交，並無參與「虛擬貨幣之買、賣」本身，是其於本案中所為實與一般詐欺集團車手依指示提領詐欺贓款後轉交上手等情相仿，準此，被告宙○○既已預見提供金融帳戶可能成為犯罪者遂行犯罪之工具，仍在同案被告丙○○未提供任何合理依據，且對於「南南」（即同案被告丙○○之上手）並不認識、彼此間毫無信賴關係可言等情況下，執意參與「虛擬貨幣交易」，是應認被告宙○○無非係為取得報酬，方提供宙○○中信帳戶資料給「南南」使用，並依指示為如附表一編號2、10所示提領、轉交行為，容任自己可能因此參與詐欺取財犯行與隱匿詐欺犯罪所得之風險實現，可徵被告宙○○主觀上已預見提領並轉交者極可能為詐欺犯罪所得，且心態上與默認發生詐欺、洗錢結果無異，應認其主觀上有詐欺取財及洗錢之不確定故意，從而被告宙○○及其辯護人所辯被告宙○○因相信同案被告丙○○，故認自己提領、轉交行為合法乙節，顯不足採。（六）被告宙○○所為是否構成三人以上共同詐欺取財　　1.按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。又詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，仰賴多人縝密分工，相互為用，各犯罪階段緊湊相連，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；而詐欺集團中負責收集人頭帳戶之收簿手及實際出面取款之車手，乃詐欺集團運作模式中不可或缺之角色，否則詐欺集團大費周章詐得款項，將無法順利取得犯罪所得，可見擔任收簿手、車手者，均係具有決定性之重要成員，是縱其並未實際對被害人施行詐術，仍可認其等係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，而屬共同正犯。　　2.經查，被告宙○○因同案被告丙○○之邀約，參與「虛擬貨幣交易」之工作時，同案被告丙○○已明確告知工作內容是幫「公司」取款，故被告宙○○自應知悉其所提領、交付同案被告丙○○之款項，同案被告丙○○將再轉交給「公司」，自應知悉除同案被告丙○○外，有更上層之人參與此部分款項之層轉；況TELEGRAM「裴822」群組中，除被告宙○○及同案被告丙○○，更有「軟糖」、「南南」等人，「南南」及同案被告丙○○並在該群組指示被告宙○○前往領款、轉交等事，為被告宙○○於警詢中供述明確，並有對話紀錄翻拍照片等為證，故被告宙○○縱使不知具體之分工或參與之人為何，但應能知悉應至少有「南南」、同案被告丙○○均參與此部分詐欺犯罪行為，主觀上應已知悉本案從事詐欺犯行之人數顯已達三人以上。而被告宙○○既已知悉上情，猶在渠等共同犯意內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用其他成員之部分行為以遂行犯罪之目的，有犯意聯絡及行為分擔，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責，被告宙○○所為自構成三人以上共同詐欺取財犯行。（七）綜上，被告宙○○及其辯護人所辯均不足採。本案此部分事證明確，被告宙○○犯行堪以認定，應依法論科。　　四、論罪（一）新舊法比較　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。經查，被告等6人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」嗣上開條文修正並調整條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除原第14條第3項規定。　　2.而洗錢防制法第16條第2項規定先於112年6月14日修正公布，於同年0月00日生效施行。修正前該項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，該規定復於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正後上開條文更改條次為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」由上開修正條文可見，歷次修正關於自白減輕其刑之要件趨於嚴格。　　3.按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，是若前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。最高法院113年度台上字第230 3號判決意旨參照。　　4.是以本案被告等6人洗錢之財物均未達1億元，因前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，若有上開修正前後洗錢防制法減刑規定之適用，量刑範圍為「有期徒刑『2月未滿』至有期徒刑6年11月」，若無，則量刑範圍為「有期徒刑2月至有期徒刑7年」；然若適用修正後之洗錢防制法論以一般洗錢罪，處斷刑框架則為「有期徒刑6月至有期徒刑5年」，是本案綜合檢驗之比較結果，均應以修正後之洗錢防制法之整體規定較有利於被告等6人，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用有利於被告等6人之113年7月31日修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。（二）核被告等6人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告丙○○就如附表一編號1至8、10至25所示犯行，分別與「南南」、壬○○、申○○、子○○、巳○○、地 ○○、宙○○、陳姿容、羅丞徨、陳純真等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告壬○○就如附表一編號1、4、 7、9所示犯行，分別與丙○○、「南南」、巳○○、陳純真等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告宙○○就如附表一編號2、10所示犯行，與丙○○、「南南」等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告子○○就如附表一編號2、3、6、11所示犯行，與丙○○、「南南」間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告陳純真就如附表一編號9所示犯行，與壬○○、巳○○、「南南」等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告羅丞徨就如附表一編號 1、3、5所示犯行，分別與申○○、不詳詐欺集團成員等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。如附表一編號1 至9、12、15、18所示被告丙○○、壬○○、子○○等人多次提領受詐欺款項之行為，乃基於詐欺同一被害人以順利取得其受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，各侵害同一告訴人法益，各該行為之獨立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應各論以接續犯之一罪。被告等6人所犯上開犯行，均同時犯三人以上共同犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告丙○○所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1至8、10至25所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共24罪）；被告壬○○所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1、4、7、9所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共4罪）；被告宙○○所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號2、10所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共2罪）；被告子○○所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號2、3、6、11所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共4罪）；被告羅丞徨所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1、3、5所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共3罪）。（三）至起訴書雖漏載上開二（一)1部分所示之被告丙○○領款、轉交之事實，惟此部分與已起訴之部分（即附表一編號1 關於被告丙○○之其他部分）具接續犯之實質上一罪關係，而為起訴效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。（四）被告丙○○、壬○○、子○○、陳純真雖於本院審理中自白如事實欄所載之犯行，然參被告丙○○、壬○○、子○○、陳純真下列警詢或偵查中之供述，均否認自己於案發時知悉所經手之款項為詐欺贓款，顯已抗辯自己於主觀上並無詐欺取財、洗錢之犯意，故應認渠等均未於偵查中自白三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，自無詐欺犯罪防制條例第47 條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用：　　1.被告丙○○於111年8月26日、111年11月18日警詢中均供稱：我是受「南南」、「軟糖」之指示才去領款，我不知道是詐欺所得，領款後也是交給「南南」指定之人，「南南」跟我說是要代購虛擬貨幣等語，於112年9月5日偵查中則供稱：於111年8月26日、111年11月18日警詢中供述為實在等語；　　2.被告壬○○於111年11月17日偵查中供稱：一開始我不知道匯入我帳戶之款項可能是不法所得，後來我想一想，才知道可能是不法所得，所以我就沒做了等語，於113年1月8 日偵查中則供稱：我於111年11月17日偵查中供述為實在等語；　　3.被告子○○於偵查中供稱：我沒有想過匯入我帳戶之款項可能是不法所得，我問同案被告丙○○是不是合法的，他說合法，我才做，後來我有點知道，覺得怪怪的，我就跟同案被告丙○○說我不做了等語；　　4.被告陳純真於偵查中供稱：我是跟警察說我向同案被告丙 ○○收錢去買虛擬貨幣的模式，是「南南」、「軟糖」教我的，我並不知道同案被告丙○○給我的錢是詐欺所得等語。（五）被告宙○○於偵查、本院審理中均否認有何三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，自無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。（六）被告羅丞徨雖於偵查、本院審理中均坦承三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，雖其業與被害人Ｈ○○、午○○達成調解（詳下述），然並未依調解條件給付，此有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表為憑，且未自動繳交全部犯罪所得（犯罪所得之認定詳下述），故亦無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3 項前段減刑規定之適用。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等6人均為智識成熟、具社會歷練之成年人，明知現今詐騙案件層出不窮，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告丙○○、壬○○、宙○○、子○○、陳純真竟分別提供如事實欄所載之金融帳戶資料供被告「南南」使用，或依「南南」之指示提領、轉交混同有詐欺贓款之款項，或以收取之詐欺贓款購買虛擬貨幣至指定電子錢包，被告羅丞徨更有指示同案被告申○○提供金融帳戶資料，並以詐欺贓款購買虛擬貨幣至指定電子錢包，將虛擬貨幣交給不詳詐欺集團成員，渠等所為已分別侵害如附表一所示被害人之財產法益，且掩飾犯罪所得之去向及所在，致使執法人員難以追查，可認渠等犯罪所生之危害非輕；另審酌被告丙○○、壬○○ 、子○○、陳純真於偵查中否認犯行，惟終能於審理中坦承三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，被告宙○○於偵查、本院審理中均否認犯行，被告羅丞徨於偵查、本院審理中均坦承犯行；而被告宙○○已與被害人Ｉ○○、戊○○達成調解，現仍分期給付賠償中（自113年11月15日起分40期），此有本院113 年度雄司附民移調字第1655號調解筆錄在卷可查，被告宙○○ 亦與被害人玄○○以賠償新臺幣（下同）4萬元達成和解，已當場給付2萬元，剩餘2萬元自113年12月1日起每月給付1500 元，被害人玄○○亦具狀表示同意附條件緩刑或從輕量刑，此有刑事陳報狀、協議書影本等為證（113年度金訴字第589號卷二第21至27頁），被告羅丞徨、陳純真則與被害人Ｈ○○、午○○達成調解，此有本院113年度雄司附民移調字第2128號調解筆錄在卷可查，惟被告羅丞徨並未依調解條件給付賠償（詳上述）；再考量被告壬○○、宙○○、子○○於本案所參與程度僅為提供金融帳戶、提領或轉交詐欺贓款等不法所得之工作，被告丙○○除提供金融帳戶、提領或轉交詐欺贓款外，更有向被告壬○○等人收取贓款或依指示購買虛擬貨幣等行為，被告陳純真則係向同案被告巳○○收取詐欺贓款，並依指示購買虛擬貨幣，被告羅丞徨於本案中則有指示同案被告申○○提供金融帳戶，並以詐欺贓款購買虛擬貨幣，而將所得之虛擬貨幣交給某詐欺集團成員等行為，然渠等均非詐欺案件之出謀策劃者；兼衡如附表一之被害人遭詐欺之金額、被告等6 人分別經手之金額、被告等6人於本院中自承之學歷、家庭經濟狀況（詳113年度金訴字第589號卷二第348至349頁）及如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行（被告宙○○ 、陳純真均未曾經法院論罪科刑）等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。另審酌被告丙○○、壬○○、宙○○、子 ○○、羅丞徨等人所犯上開各罪手法相似，且犯罪時間甚為緊密，如以實質累加方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰依數罪併罰限制加重與多數犯罪責任遞減原則，分別定如主文第一至五項所示之應執行刑，以資懲儆。六、不予宣告緩刑之說明　　被告宙○○、陳純真之辯護人雖請求對被告宙○○、陳純真宣告緩刑。然本院審酌被告宙○○雖與附表一編號2所示被害人達成和解，現仍分期給付款項中，然未與如附表一編號10所示被害人達成調解、和解或取得諒解，被告陳純真則未與如附表一編號9所示被害人達成調解、和解或取得諒解，且被告宙○○提領、轉交之款項達24萬元，被告陳純真收取並用以購買虛擬貨幣之款項達40萬元，金額非微。且被告宙○○於警詢、偵查、本院審理中均否認犯行，可認被告宙○○對其所犯罪行並無真誠悔悟之心，足見非施以相當之刑事處罰，無法收抑制、預防犯罪之功效，難認其宣告之刑以暫不執行為適當；而被告陳純真雖於本院審理中坦承犯行，然於警詢、偵查中均否認犯行，審酌被告陳純真之犯罪情節及本件之量刑，認並無暫不執行為適當之情形，爰均不予宣告緩刑。七、沒收（一）犯罪所得部分　　　被告丙○○、壬○○、宙○○、子○○、羅丞徨、陳純真分別因如事實欄所載之犯行而取得如下之犯罪所得，且均未扣案，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額：　　1.被告丙○○於111年8月26日警詢中供稱：我於111年8月2日在高雄市大社區金龍路全家超商外交付66萬元給「南南」指定之女子（按：即附表一編號8部分款項），取得4000 元報酬等語，於111年11月18日警詢中供稱：若由我本人提領，每10萬元可以獲利2000元，若由下線轉交，每10萬元可以抽1000元，111年6月24日陳姿容給我25萬元（按：即附表一編號16部分款項），獲利2000元，同日陳姿容給我9萬元（按：即附表一編號17部分款項），獲利1000元，我於111年6月28日提領15萬8000元（按：即附表一編號 12部分款項），獲利1000元，我於111年6月28日提領5萬元（按：即附表一編號18部分款項），獲利1000元等語，是除附表一編號8、12、16至18部分外，以被告丙○○所述「自己提領抽2％、下線轉交抽1％」為標準計算，堪認被告丙○○共取得之犯罪所得為12萬9070元（2000元+2萬6060元 +6960元+2000元+3700元+2萬4400元+2400元+4000元+1000 元+4000元+1200元+1000元+1000元+1110元+1000元+940元 +2000元+1000元+1000元+1萬2000元+1萬1000元+5500元+6 800元+7000元＝12萬9070元）：　　⑴附表一編號1部分：20萬元（被告壬○○轉交部分）×1％＝2000 元；130萬3015元×2％＝2萬6060元（小數點以下捨棄）。　　⑵附表一編號2部分：69萬6000元×1％＝6960元。　　⑶附表一編號3部分：20萬元×1％＝2000元。　　⑷附表一編號4部分：37萬元（被告申○○、壬○○轉交部分）×1 ％＝3700元；122萬元×2％＝2萬4400元。　　⑸附表一編號5部分：12萬元×2％＝2400元。　　⑹附表一編號6部分：40萬元×1％＝4000元。　　⑺附表一編號7部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑻附表一編號10部分：12萬元×1％＝1200元。　　⑼附表一編號11部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑽附表一編號13部分：11萬1000元×1％＝1110元。　　⑾附表一編號14部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑿附表一編號15部分：9萬4000元×1％＝940元。　　⒀附表一編號19、20部分：60萬元×2％＝1萬2000元。　　⒁附表一編號21部分：55萬元×2％＝1萬1000元。　　⒂附表一編號22部分：27萬5000元×2％＝5500元。　　⒃附表一編號23、24部分：34萬元×2％＝6800元。　　⒄附表一編號25部分：35萬元×2％＝7000元。　　2.被告壬○○於警詢中供稱：我於111年7月20日提領後轉交19 萬8000元給同案被告丙○○（按：即附表一編號1部分款項），同案被告丙○○給我2000元；我於111年7月22日提領20 萬50元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號7部分款項），同案被告丙○○給我2000元；我於111年7月25日提領10萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號4部分款項），同案被告丙○○給我1000元；我於111年8月4日提領共40萬元後，轉交給一名女子（按：即附表一編號9 部分款項），抽成獲利3000至4000元等語，堪認被告壬○○ 共取得之犯罪所得為8000元（2000元+2000元+1000元+300 0元【以有利於被告壬○○之金額認定】＝8000元）。　　3.被告宙○○於警詢中供稱：我於111年7月20日提領12萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號2部分款項），同案被告丙○○給我1000元；我於111年7月21日提領12萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號11部分款項），同案被告丙○○給我1000元等語，故可認被告宙○○就附表一編號11部分有犯罪所得1000元。而被告宙○○雖就附表一編號2部分亦有犯罪所得1000元，然其於本院審理中已與被害人玄○○成立和解，並當場給付2萬元乙事，已如前述，故被告宙○○此部分犯罪所得已實際合法發還被害人玄○○ ，爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收或追徵。　　4.被告子○○於警詢中供稱：我於111年7月20日提領20萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號2部分款項），同案被告丙○○給我2000元；我於111年7月21日提領20萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號3部分款項），同案被告丙○○給我2000元；我於111年7月22日提領10萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號11部分款項），同案被告丙○○給我1000元；我於111年7月29日提領20 萬元後轉交給同案被告丙○○（按：即附表一編號6部分款項），同案被告丙○○給我2000元等語，堪認被告子○○共取得之犯罪所得為7000元（2000元+2000元+1000元+2000元＝ 7000元）。　　5.被告羅丞徨於本院審理中供稱：我的獲利大約是轉帳金額的1％等語，是被告羅丞徨應共取得之犯罪所得為2萬1910 元（5000元+7500元+5400元元＝1萬7900元）：　　⑴附表一編號1部分：50萬元×1％＝5000元。　　⑵附表一編號3部分：75萬元×1％＝7500元。　　⑶附表一編號5部分：54萬元×1％＝5400元。　　6.被告陳純真於警詢中供稱：我的薪水就是每次收到款項的 1％等語，是其就附表一編號10部分犯行，應取得4000元（ 40萬元×1％＝4000元）之犯罪所得。　（二）如附表一所示被害人因遭詐欺而匯出之款項，除上列被告等6人取得之犯罪所得外，被告丙○○、壬○○、宙○○、子○○ 、陳純真所分別經手之部分，均已依指示轉交上游，或依指示用以購買虛擬貨幣至指定帳戶，被告羅丞徨經手之部分則已轉換為虛擬貨幣後轉給某詐欺集團成員等節，已認定如前，故此部分款項已非屬被告等6人所有或仍在渠等實際持有中，難認被告等6人就此部分所隱匿之財物具有所有權或事實上處分權，且未經檢察、警察機關查獲，為避免過苛，故該等款項自毋庸依修正後之洗錢防制法第25 條第1項之規定宣告沒收。（三）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表三編號1至4所示之手機，分別為被告壬○○ 、宙○○、子○○、陳純真所有，且供渠等分別於本案與同案被告丙○○、「南南」、被告羅丞徨等人聯繫之用等節，業據被告壬○○、宙○○、子○○、陳純真供述明確，並有上開被告壬○○、宙○○、子○○、陳純真對話紀錄截圖、手機截圖、翻拍照片等可佐，均核屬供本案詐欺犯罪所用之物，均應依上開規定宣告沒收。（四）至其他扣案存摺、金融卡、被告羅丞徨所有之行動電話等物，因卷內並無證據證明可資與本案有關，爰均不予沒收，附此敘明。貳、無罪部分一、公訴意旨略以：（一）被告馮健昇（Telegram通訊軟體暱稱「南南」）與同案被告丙○○、壬○○、子○○、巳○○、陳純真、羅丞徨共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由同案被告丙○○等人提供丙○○匯豐帳戶等金融帳戶後，由其所屬之某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表一編號4、8、9、19至25、附表二編號5、7之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至丙○○匯豐帳戶等金融帳戶後，同案被告丙○○等人再分別依被告馮健昇之指示，分提領現金後轉交指定之人，或購買虛擬貨幣至指定帳戶，而上繳此部分詐欺贓款予被告馮健昇（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表一編號4【公訴範圍僅指示同案被告丙○○以122萬元購買虛擬貨幣部分】、8 、9、19至25、附表二編號5、7所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告馮健昇涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。（二）被告壬○○與同案被告巳○○等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告丙○○提供丙○○匯豐帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號1之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至壬○○國泰帳戶後，被告壬○○再指示，提領現金後轉交同案被告巳○○，而上繳上開詐欺贓款（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號1所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告壬○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第1 4條第1項之洗錢等罪嫌。（三）被告宙○○與「南南」、同案被告地○○等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告宙○○提供宙○○中信帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號2、3 之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至宙○○中信帳戶後，被告宙○○再依指示分提領現金並交給同案被告地○○（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號2、3所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被宙○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第 1項之洗錢等罪嫌。（四）被告丙○○與「南南」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告丙○○提供丙○○匯豐帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號4至7之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至丙○○匯豐帳戶後，被告丙○○再依「南南」之指示，分提領現金後轉交不詳之人，或購買虛擬貨幣至指定帳戶，而上繳上開詐欺贓款予「南南」等詐欺集團成員（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號4至7所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告丙○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第154條第2項、第30 1條第1項、第156條第2項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎（最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判決意旨參照）。又按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決意旨參照）。三、附表二部分（一）按數名被害人將遭詐欺之款項匯入人頭帳戶後，因金錢混同之故，固尚難逕自該人頭帳戶餘額釐清係屬何名被害人之款項，然此時自該帳戶內提領款項之車手，倘成立加重詐欺取財或洗錢罪，應如何劃定該行為人罪責範圍，原則上應依被害人款項匯入及行為人提款等情形綜合判斷之。又詐欺集團為避免被害人察覺遭詐騙後前往偵查機關報案，被害人匯入款項之人頭帳戶將遭通報警示、款項圈存，導致詐欺集團大費周章詐騙他人以取得詐騙款項之目的無法達成，故於被害人將款項匯入後，旋即通知車手前往提領款項或轉帳至詐欺集團所掌握之其他金融機構帳戶以避免遭檢、警查獲，實乃現今詐欺集團運作上之常態化、定型化、標準化作業型態。而於數名被害人將款項分別匯款至人頭帳戶後，倘僅因金錢混同難以釐清，即逕認提領款項之車手應對數名被害人均負相關罪責，顯係因金錢混同而造成被害人之混淆，與罪疑唯輕原則不合，亦有違罪責原則。若由偵查機關或法院隨意擇定該轉帳至人頭帳戶之金錢屬於何名被害人所有，亦有違證據裁判原則。據此，本院認除匯入之金額與提領、轉出款項金額大致相同、匯入與提領、轉出時間緊接等明確可特定提領或轉出之款項屬何人匯入者外，應依照數名被害人匯入款項之時間先後順序，而以「先匯入者先經領出」之認定方式來區分各提領車手係提領何被害人之款項，而採先進先出之判斷法則，行為人罪責方屬明確而合於罪責相當原則，此亦合於金融機構依照被害人匯入款項之時間順序，將人頭帳戶內餘款依反向時序發還之實務作業方式（存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條第2項參照）（二）附表二編號1部分　　　告訴人乙○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額68萬728元，而告訴人乙○○於111年8月1 日14時07分許匯款2萬5888元至顏世璋中信帳戶後，後首筆匯出之款項即為如附表二編號1所示之「於同日14時43 分許匯款40萬元至壬○○國泰帳戶」（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為30萬6601元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號1所示之款項匯入壬○ ○國泰帳戶」後，顏世璋中信帳戶之餘額仍高於「告訴人乙○○遭詐欺而匯入款項」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人乙○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人乙○○因遭詐欺而匯入款項仍在顏世璋中信帳戶內，故被告壬○○於111年8月1 日15時16分許自壬○○國泰帳戶所領出之30萬元，即與告訴人乙○○遭詐欺而匯入之款項無關。（三）附表二編號2、3部分　　　告訴人Ｉ○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額170萬7362元，而告訴人Ｉ○○於111年8月 4日10時9分許匯款5萬元至顏世璋中信帳戶後，至被害人戊○○因遭詐騙而匯款90萬元至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶僅匯出22萬餘元，且顏世璋中信帳戶之餘額始終均高於153萬7315元，可認告訴人Ｉ○○遭詐欺而匯入之款項尚未經匯出；而被害人戊○○於111年8月4日10時12分許匯款90萬元至顏世璋中信帳戶（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為243萬7315元）後，首筆匯出之款項即為如附表二編號2、3所示之「於同日10時27分許匯款20萬147元至宙○○ 中信帳戶」（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為223萬7168 元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號2、3所示之款項匯入宙○○中信帳戶」後，顏世璋中信帳戶之餘額仍高於「告訴人Ｉ○○、被害人戊○○ 遭詐欺而匯入款項之總合」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人Ｉ○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人Ｉ○○、被害人戊○ ○因遭詐欺而匯入款項仍在顏世璋中信帳戶內，故被告宙○ ○於111年8月4日11時16至25分許自宙○○中信帳戶所領出之 32萬元，即與告訴人Ｉ○○、被害人戊○○遭詐欺而匯入之款項無關。（四）附表二編號4部分　　　告訴人Ｅ○○因遭詐騙而匯款至羅毅土銀帳戶前，羅毅土銀帳戶尚有餘額1萬1477元，而告訴人Ｅ○○於111年6月28日15 時44分許，匯款3萬元至羅毅土銀帳戶後，首筆匯出款項為「於同日15時47分許，匯款5萬元至000-0000000000000 000號帳戶」，此有上開羅毅土銀帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，應認此筆匯出之5萬元已包含告訴人Ｅ○○因遭詐欺而匯入款項之「全部」。是如附表二編號4所載「羅毅土銀帳戶於111年6月28日15時47分許，匯款6萬元至丙○○匯豐帳戶」，既在上開5萬元匯出之後，則此部分匯款應未包含告訴人Ｅ○○遭詐欺而匯入之款項，從而被告丙○○於同日15時47至50分許（起訴書誤載為15時 27至29分許）自丙○○匯豐帳戶領取之7萬元，應認與告訴人Ｅ○○遭詐欺而匯入之款項無關。（五）附表二編號5部分　　　告訴人丁○○因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前，黃國瑋中信帳戶尚有餘額8萬879元，而告訴人丁○○於111年7月21 日19時28分許，匯款1萬元至黃國瑋中信帳戶後，首筆匯出款項即為如附表二編號5所示之「於111年7月21日19時4 6分許，匯款6萬12元至丙○○匯豐帳戶」，此有上開黃國瑋中信帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，因此筆匯出之款項小於「『告訴人丁○○因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前』黃國瑋中信帳戶內之餘額」，故此部分匯出之款項仍屬「『告訴人丁○○因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前』之款項」，而應認此時告訴人丁○○因遭詐騙而匯入之款項仍在黃國瑋中信帳戶內，故被告丙○○於111 年7月21日19時48分許丙○○匯豐帳戶轉匯之6萬元，自與告訴人丁○○遭詐欺而匯入之款項無關。（六）附表二編號6部分　　　告訴人Ｄ○○因遭詐騙而匯款至林勝達中信帳戶前，林勝達中信帳戶尚有餘額16萬9036元，而告訴人Ｄ○○於111年7月2 9日9時25分許匯款5萬2000元至林勝達中信帳戶後，後首筆匯出之款項即為如附表二編號4所示之「於同日9時33分許匯款15萬12元至丙○○匯豐帳戶」（匯款後林勝達中信帳戶之餘額為12萬1009元），此有上開林勝達中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號6所示之款項匯入丙○ ○匯豐帳戶」後，林勝達中信帳戶之餘額仍高於「告訴人Ｄ ○○遭詐欺而匯入款項」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人Ｄ○○因遭詐騙而匯款至林勝達中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人Ｄ○○因遭詐欺而匯入款項仍在林勝達中信帳戶內，故被告丙○○於111年8月1日1 5時16分許自丙○○匯豐帳戶所領出之15萬元，即與告訴人Ｄ ○○遭詐欺而匯入之款項無關。（七）附表二編號7部分　　　被害人天○○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額35萬8783元，而被害人天○○○於111年 8月3日15時38分許，匯款2萬元至顏世璋中信帳戶後，首筆匯出款項即為如附表二編號5所示之「於111年7月21日1 9時46分許，匯款35萬100元至丙○○匯豐帳戶」（匯出後顏世璋中信帳戶餘額為2萬8668元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，因此筆匯出之款項小於「『被害人天○○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前』顏世璋中信帳戶內之餘額」，故上開匯出之款項仍屬「『被害人天○○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前』之款項」，可認此時被害人天○○○因遭詐騙而匯入之款項仍在顏世璋中信帳戶內，從而被告丙○○於111年8月3 日15時44分許自丙○○匯豐帳戶轉匯之35萬元，顯與被害人天○○○遭詐欺而匯入之款項無關。（八）承上，被告壬○○、宙○○、丙○○此部分提領、轉交或轉匯等行為，均應認與如附表二所示之被害人遭詐欺之贓款無關，故應認被告壬○○、宙○○、丙○○並未因此提領、轉交或轉匯如附表二所示之被害人遭詐欺贓款，自亦難認被告馮健昇有指示被告丙○○轉匯如附表二編號5、7所示之被害人遭詐欺贓款，或用以購買虛擬貨幣。準此，本件自難僅以被告壬○○、宙○○、丙○○分別有經手此部分款項，而遽認被告壬○○、宙○○、丙○○、馮健昇涉犯此部分三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行。四、被告馮健昇如附表一編號4、8、9、19至25部分　　訊據被告馮健昇堅決否認涉有如附表一編號4、8、9、19至2 5所示三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行。被告馮健昇之辯護人則為被告馮健昇辯稱：同案被告丙○○之手機無法溯源至被告馮健昇，同案被告羅丞徨則證稱自己不認識「南南」，同案被告陳純真亦僅聽同案被告羅丞徨告知有「南南」此人，故依卷內證據無從證明被告馮健昇為「南南」等語。經查：（一）如附表一編號4、8、9、19至25所示被害人因遭施用詐術而陷於錯誤，分別依指示匯款後，再由同案被告申○○、壬 ○○、子○○、巳○○、丙○○、陳純真等人依「南南」之指示提領、收取詐欺贓款，或用以購買虛擬貨幣等節，已經認定如前【詳上開壹、二、（一）部分所述】，先予敘明。（二）公訴意旨認被告馮健昇即為Telegram通訊軟體暱稱「南南」之人，並指示同案被告丙○○、陳純真向同案被告壬○○、子○○、巳○○收取詐欺贓款或親自提領詐欺贓款，或以詐欺贓款購買虛擬貨幣，無非係以證人羅丞徨、丙○○、陳純真之證述等為據（詳追加起訴書證據清單及待證事實欄編號 3部分之記載）。然：　　1.證人羅丞徨雖於警詢、偵查中證稱：馮健昇為「南南」，被告羅丞徨指示同案被告丙○○等人前往提領款項等語，然其於本院審理中證稱：我與馮健昇有一起合作直播公司，我與「南南」是在線上遊戲認識的，與馮健昇則是在直播上認識的，不是馮健昇介紹我跟「南南」認識，或跟我說「南南」是他，「南南」說他有一份收入不錯的工作，問我有沒有意願，給我飛機的帳號叫我加他好友，我忘記先加入的是「南南」或「濕濕拉拉」，我覺得「南南」、「濕濕拉拉」是同一人，也就是被告馮健昇，是因為我在通訊時感覺蠻像的，就是從對話上、打字上的用法有點像，我與「南南」、「濕濕拉拉」聯絡半年，中間有和馮健昇見面，我有問過馮健昇，馮健昇跟我說「南南」不是他，我會加入本案詐欺集團，是「南南」或「濕濕拉拉」加的，我是先加入詐欺集團，才和馮健昇一起做直播公司，我有一次和馮健昇、陳純真一起吃飯，是馮健昇約我，不是「南南」約我的，當時我跟馮健昇還在做直播，想找陳純真來當直播主，陳純真當時還沒有加入詐欺集團等語，是證人羅丞徨並非因被告馮健昇、「南南」之介紹而認識他方，且其認「南南」為被告馮健昇，非因被告馮健昇自承自己為「南南」，或有親自見聞被告馮健昇使用「南南」帳號，而係因「南南」與被告馮健昇對話、打字等相似，故證人羅丞徨認被告馮健昇為「南南」僅為臆測。　　2.證人陳純真於警詢中證稱：因為「軟糖」、「南南」要跟我說虛擬貨幣的事情，我搭高鐵到桃園跟「軟糖」會合，他再載我去找「南南」，後來就到百貨公司跟五分埔玩，他們有去某個捷運站出口站一名男子，「軟糖」與該男子有在點錢，有從中抽一些起來等語，而其雖指認「軟糖」為同案被告羅丞徨，然表示自己無法指認「南南」。而證人陳純真於本院審理中則證稱：我急用錢，就問「軟糖」有沒有工作可以做，「軟糖」就叫我上臺北吃個飯聊一下，就搭高鐵到桃園，羅丞徨來接我，好像跟另外一個人會合才去百貨公司吃飯，另外有一位羅丞徨的朋友，我不確定他是「南南」還是誰，也不記得該人長相、沒印象是不是被告馮健昇，羅丞徨也沒有跟我說這個人是誰，我也沒有問他，羅丞徨沒有跟我說他是「南南」，我當時是想跟羅丞徨借錢，他有借我錢，並跟我說工作是類似賺虛擬貨幣交易的價差，幫忙轉帳、匯款，羅丞徨就接我去吃飯，我加入的「高雄大奶妹」群組中有我、「J」、「南南」、「軟糖」，我在6月30日有跟「軟糖」及群組中另外一人見面，但我不確定是不是「南南」，這次吃飯是在詐欺等事之前，羅丞徨也沒有跟我介紹馮健昇就是「南南」等語，是證人陳純真亦無法確定被告馮健昇是否為「南南」，甚至無法確認自己是否曾與被告馮健昇見面。衡以被告馮健昇於警詢、偵查中亦未曾表示自己曾於上開時地與證人陳純真見面，故除證人羅丞徨之證述外，卷內並無其他積極證據可資證明被告馮健昇確曾與證人陳純真見面，或見面之具體細節（如見面之原因、討論內容等），準此，縱111年6月30日該次見面「南南」確有參與，亦難認定該人即為被告馮健昇。再參相關對話紀錄截圖，「高雄大奶妹」群組於6月14日起，即有詢問「有辦過交易所」、「你就是單純買賣虛擬貨幣的商人」、「你先去辦交易所」等對話，顯有討論進行虛擬貨幣交易之事，核與證人陳純真所述其與羅丞徨、可能為「南南」之人見面是「說虛擬貨幣的事情」乙節相符，然證人羅丞徨證稱自己與馮健昇、陳純真見面是「想找陳純真來當直播主」，核與被告馮健昇於偵查中供稱：我與羅丞徨有用飛機聊直播分利潤的事，我們因為直播公司的事有紛爭等語較為相符，是證人羅丞徨、陳純真上開證述就見面之原因顯有矛盾，從而證人羅丞徨、陳純真所述是否為同一次見面，亦非無疑。綜上，因證人陳純真之證述與證人羅丞徨間有所矛盾，且證人羅丞徨之證述與上開對話紀錄不符，是難以此部分證據補強證人羅丞徨證述。　　3.證人丙○○於111年8月4日為警查獲後，於警詢中證稱：我的上手為綽號「南南」之女子及「軟糖」之男子，我是用飛機跟他們聯絡，我沒有見過「南南」或「軟糖」等語，是其已明確證稱「南南」為女子，顯與被告馮健昇之性別不符；又其於偵查中證稱：「南南」與「軟糖」是一夥的，但他們是否是同一人我不清楚等語，是亦無法具體指認「南南」之特徵，顯無從以其證述認定「南南」即為被告羅丞徨。（三）同案被告壬○○、子○○、巳○○於警詢、偵查中並未具體指稱「南南」為何人，或有何具體特徵可資辨認「南南」為何人。又丙○○、陳純真之對話紀錄翻拍照片、截圖中，雖均有「南南」參與，但亦無從以此部分對話紀錄特定「南南」之身分。而警方雖於113年1月28日扣得被告馮健昇所有之行動電話、現金、星盤、筆記本等物，有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等為證，然參卷附馮建昇通訊軟體Tele gram對話紀錄截圖，並無被告馮健昇使用「南南」帳號或與被告丙○○等人聯絡之相關紀錄，且難認其他扣案之現金、星盤、筆記本等物與本案有何關連，故均難以此部分證據確認被告馮健昇即為「南南」。（四）綜上，本件依檢察官提出之證據，除證人羅丞徨之證述外，證人陳純真、丙○○、壬○○、子○○、巳○○均未證稱被告馮健昇即為「南南」，相關對話紀錄等證據亦無法特定「南南」之身分，而證人羅丞徨自述其認「南南」為被告馮健昇，係基於自己對「二人對話、打字等相似」之臆測，然無其他適當之證據可補強證人羅丞徨之證述，自難僅憑同案被告羅丞徨單一供述，遽認被告馮健昇即為「南南」，更遑論被告馮健昇有以「南南」之帳號指示同案被告丙○○ 等人領取、收取詐欺贓款或用以購買虛擬貨幣。從而被告馮健昇之犯行未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，依前揭說明，自應為被告馮健昇無罪之諭知。參、職權告發部分　　按公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，刑事訴訟法第241條定有明文。被告宙○○提領如附表二編號2、3所示之款項，雖與告訴人Ｉ○○、被害人戊○○無關乙節，已如前述，然依先進先出法則判斷，此部分款項應屬告訴人Ｃ○○（附表一編號9）遭詐欺之贓款（告訴人Ｃ○○於111年8月4日9時37 分許匯款200萬元至顏世璋中信帳戶後，至顏世璋中信帳戶於同日10時27分許匯款20萬147元至宙○○中信帳戶前，顏世璋中信帳戶僅匯出約52萬餘元），而可認被告宙○○此部分涉有三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，爰依上開規定依職權告發，由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官Ｂ○○提起公訴、追加起訴；檢察官范文欽到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳永盛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳予盼附錄法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號被害人/是否提告詐騙方式匯入帳戶（第一層帳戶）、時間及金額後續轉入帳戶（第二層帳戶）、時間及金額再轉入帳戶（第三層帳戶）、時間及金額提領、上繳經過主文 1 Ｈ○○/提告以LINE暱稱「Insist語安」對Ｈ○○佯稱：可在「匯豐投信」投資，保證獲利云云黃國瑋中信帳戶 111年7月20日8時54分許 181萬元申○○中信商銀帳戶 111年7月20日9時24分許 50萬247元無。申○○於111年7月20日9時25分許，轉匯50萬元至申○○Maicoin平台入金地址，依羅丞徨指示購買虛擬貨幣（泰達幣16563.97顆）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TTbmyMQu47VWn2r5q2w2BNTiZMoRJN8qsw）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。壬○○國泰帳戶 111年7月20日9時17分許 10萬117元壬○○於111年7月20日11時05分至11時08分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元4次，再補齊自己已轉匯花用之2萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。壬○○玉山帳戶 111年7月20日9時18分許 10萬293元壬○○於111年7月20日11時09分至11時12分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元5次後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○匯豐帳戶 111年7月20日9時14分許 130萬174元丙○○於111年7月20日9時15分、17分許，各轉匯100萬元及15萬元至丙○○Maicoin及ACE交易平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣共計38125.62顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TGCWV98rgQgzxK14s4PMpQCndDKh4SXAis）。丙○○再於同日9時32至38分許，提領15萬3015元後交給「南南」指定之人。（此部分起訴書漏未記載，應予補充） 2 玄○○/未提告以LINE暱稱「語安」對玄○○佯稱：投資可幫忙帶操云云黃國瑋中信帳戶 111年7月20日9時46分、12時27分許 30萬元及70萬元申○○中信帳戶 111年7月20日12時32分許 45萬元申○○郵局帳戶 111年7月20日12時36分許 13萬元申○○於111年7月20日12時48分至12時50分許，高雄市○○區○○路00號民壯郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及1萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。宙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無申○○於111年7月20日12時54分許，高雄市○○區○○路000號統一超商覺民分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。子○○郵局帳戶 111年7月20日12時34分許 10萬元子○○於111年7月20日12時38分、39分許，高雄市○○區○○路00號中都郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。子○○土銀帳戶 111年7月20日12時35分許 10萬元子○○於111年7月20日12時40至50分許，高雄市○○區○○路00號中都郵局及高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領2萬元、6萬元、2萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。宙○○中信帳戶 111年7月20日12時30分許 12萬元無宙○○於111年7月20日12時49分許，高雄市○○區○○路0段000號統一超商太湖分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。巳○○中信帳戶 111年7月20日12時30分許 12萬6000元巳○○元大帳戶 111年7月20日12時39分許 6000元巳○○於111年7月20日12時47分許，高雄市○○區○○路000號元大銀行旗津分行，操作自動櫃員機提領6000元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。無巳○○於111年7月20日12時45分許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。 3 亥○○/提告以LINE暱稱「小怡baby」等對亥○○佯稱：可在「華鼎投資」平台匯款投資云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日13時30分許 95萬元申○○中信帳戶 111年7月21日13時35分許 75萬124元（起訴書誤載為70萬124元，應予更正）無申○○於111年7月21日13時35分許，轉匯75萬元至申○○Maicoin平台入金地址，依羅丞徨指示購買虛擬貨幣（泰達幣24,813.07顆，購買金額75萬元）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TTbmyMQu47VWn2r5q2w2BNTiZMoRJN8qsw）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。丙○○匯豐帳戶 111年7月21日13時34分許 20萬156元子○○郵局帳戶 111年7月21日13時37分許 10萬元子○○於111年7月21日13時49分、50分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。子○○土銀帳戶 111年7月21日13時38分許 10萬元子○○於111年7月21日13時54分至56分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領6萬元、2萬元、2萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。 4 己○○/提告以LINE暱稱「張景明」、「萱萱」、「HOPOO客服」對己○○佯稱：可在「HOPOO」APP平台匯款投資虛擬貨幣云云林勝達中信帳戶 111年7月25日13時27分許 200萬元申○○中信帳戶 111年7月25日13時47分許 27萬33元申○○郵局帳戶 111年7月25日13時49分許 15萬元申○○於111年7月25日13時57分、58分許，台南市○○區○○路0段000號安順郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及3萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。無申○○於111年7月25日14時02分許，台南市○○區○○路0段00○0號統一超商怡安分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○匯豐帳戶 111年7月25日13時42分許 145萬12元壬○○國泰帳戶 111年7月25日14時2分許 10萬元壬○○於111年7月25日14時35分至14時38分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。無丙○○於111年7月25日13時44分、14時04分許，各轉匯110萬元及12萬元至丙○○Maicoin及ACE交易平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣共計40,394.65顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM） 5 午○○/提告以LINE暱稱「Darcy語安」、「匯豐投信-周莉芳」對午○○佯稱：可在「匯豐投信」APP平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月26日14時20分許 40萬元申○○中信帳戶 111年7月26日16時37分許、3萬91元無申○○於111年7月26日16時48分許，轉匯54萬元至申○○Maicoin平台入金地址，依羅丞徨指示購買虛擬貨幣（泰達幣17,858.91顆，購買金額54萬元）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TTM8pGmW1LJkFS78Dh7hggKVbRMVthyupw）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。丙○○匯豐帳戶 111年7月26日14時54分許、12萬34元丙○○於111年7月26日15時15分至15時19分許，不詳，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元及2萬元後，再轉交「南南」指定之人。 6 宇○○/提告以LINE對宇○○佯稱：可在LINE群組提供之系統平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日11時43分許 40萬元申○○中信帳戶 111年7月29日11時51分許 40萬71元申○○郵局帳戶 111年7月29日11時56分許 15萬元申○○於111年7月29日12時04分至12時06分許，高雄市○○區○○路000號林園三庄郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及3萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無申○○於111年7月29日12時許，高雄市○○區○○○路00巷0號統一超商昭明分店，操作自動櫃員機提領5萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。子○○郵局帳戶 111年7月29日11時54分許 10萬元子○○於111年7月29日12時01分許，高雄市○○區○○路000號凹子底郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。子○○土銀帳戶 111年7月29日11時55分許 10萬元子○○於111年7月29日12時8分、9分許，高雄市○○區○○○路000號土地銀行博愛分行，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。 7 甲○○/提告以LINE暱稱「陳欣瑜」對甲○○佯稱：可在「德勝投資」APP平台匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日9時38分、9時39分許 5萬元、1萬元壬○○國泰帳戶 111年7月22日10時03分許 10萬72元無壬○○於111年7月22日11時03分至11時06分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 辛○○/提告以LINE暱稱「張安琪」對辛○○佯稱：可在網路買賣股票，因有中籤，需先匯款才可撥交股票，中籤的股票成交才可提領云云顏世璋中信帳戶 111年8月2日8時35分許（起訴書誤載為111年8月1日16時35分許，應予更正） 63萬70元壬○○國泰帳戶 111年8月2日9時48分許 10萬元無壬○○於111年8月2日10時50分起，操作自動櫃員機提領共計40萬元後，轉交丙○○，丙○○再於111年8月2日17時12分許，在高雄市○○區○○路00號全家超商神龍門市，將總計66萬元（含下列子○○交付之27萬元）交予陳純真；陳純真即依羅丞徨指示，將其中65萬4125元（起訴書誤載為64萬4040元，應予更正）存入其台新銀行帳號00000000000000號帳戶，並將其中65萬4000元用以購買虛擬貨幣（泰達幣21605.55顆）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TZG8Mdf7dUpqhvoGSCoYKiLZrQnVD9oHfv）（壬○○、子○○、陳純真、羅丞徨涉嫌三人以上共同詐欺取財、洗錢部分，另經檢察官以111年度偵字第33554號等提起公訴，非在本案起訴範圍內，詳起訴書附表二編號9備註欄所載）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。壬○○玉山帳戶 111年8月2日9時49分許 15萬元壬○○中銀帳戶 111年8月2日9時49分許 15萬元子○○郵局帳戶 111年8月2日9時47分許 15萬元子○○於111年8月2日9時58分至10時01分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領共計15萬元後，轉交丙○○。（丙○○轉交陳純真、陳純真依羅丞徨指示購買虛擬貨幣部分同上述）子○○土銀帳戶 111年8月2日9時47分許 12萬元子○○於111年8月2日10時05、06分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元後，轉交丙○○。（丙○○轉交陳純真、陳純真依羅丞徨指示購買虛擬貨幣部分同上述） 9 Ｃ○○/提告以LINE暱稱「楊欣怡」對Ｃ○○佯稱：可在「德勝投資」APP平台匯款進行投資云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日9時37分許 200萬元壬○○玉山帳戶 111年8月4日10時03分許 15萬14元（起訴書誤載為15萬元，應予更正）無壬○○於111年8月4日11時09分至11時25分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領共40萬元後，轉交巳○○，巳○○再於111年8月4日22時30分許，在高雄市○○區○○○路000號麥當勞速食店前，將40萬元交予陳純真；陳純真即依「南南」之指示，存入40萬1000元至陳純真台新帳戶，用以購買虛擬貨幣（泰達幣13243.5顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TZG8Mdf7dUpqhvoGSCoYKiLZrQnVD9oHfv）壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。陳純真部分詳主文欄所示。壬○○中銀帳戶 111年8月4日10時04分許 15萬19元（起訴書誤載為15萬元，應予更正）壬○○國泰帳戶 111年8月4日10時10分許 10萬18元（起訴書誤載為10萬元，應予更正） 10 Ｋ○○/未提告以LINE暱稱「小怡baby」、「Louisa」、「雅婷」對Ｋ○○佯稱：可匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日10時45分許 5萬元宙○○中信帳戶 111年7月21日11時09分許 12萬150元無宙○○於111年7月21日11時39分許，高雄市○○區○○路0段000號統一超商太湖分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。宙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 Ｆ○○/提告以LINE暱稱「昀靜」對Ｆ○○佯稱：可在「德勝」APP平台匯款投資云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日12時34分許 9萬元丙○○匯豐帳戶 111年7月22日12時49分許 6萬8021元子○○郵局帳戶 111年7月22日13時09分許 25萬元子○○於111年7月22日13時35分，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，臨櫃提領10萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 癸○○/提告以LINE暱稱「JR賈」、「幣安Bnan線上客服」對癸○○佯稱：可在「幣安」（http://cash.bnan900.com/）平台匯款投資、代操虛擬貨幣云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日16時30分、31分許 10萬元及6萬5000元巳○○中信帳戶 111年6月28日16時33分、34分許 11萬元及4萬元巳○○郵局帳戶 111年6月28日16時33分、36分許 11萬8000元及3萬元丙○○於 111年6月28日16時36分至16時39分許、16時41分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元、2萬8000元及1萬元後，再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○匯豐帳戶 111年6月28日16時36分許 1萬元無 13 寅○○/提告以LINE暱稱「GARY YOU」對寅○○佯稱：可在「大通」APP投資平台匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日14時55分許 1萬元巳○○中信帳戶 111年7月21日15時08分許 11萬124元無巳○○於111年7月21日15時17分許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領11萬1千元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14 未○○/未提告以LINE暱稱「謝逸文」、「助理雅婷」、「華鼎客服」、「客服經理夢夢」對未○○佯稱：可匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日10時08分許 7萬元巳○○中信帳戶 111年7月22日12時48分許 10萬45元無巳○○於111年7月22日13時許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領10萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 戌○○/提告以LINE暱稱「Q比助教」、「陳總監」對戌○○佯稱：可在「MMC」網頁平台匯款投資云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日15時24分、25分許 5萬元及4萬5000元地○○郵局帳戶 111年6月28日15時35分許 9萬4000元無地○○於111年6月28日15時38分、39分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、3萬4000元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 16 庚○○/提告以LINE暱稱「小琪」、Telegram對庚○○佯稱：要向父母證明自己有存錢，才能出去跟你見面云云羅毅土銀帳戶 111年6月24日14時07分許、14時50分許 9萬元、17萬元丙○○匯豐帳戶 111年6月24日14時55分許 25萬元陳姿容中信帳戶 111年6月24日14時59分許 25萬元陳姿容於111年6月24日16時02分許，高雄市○○區○○路000○0號中信商銀右昌分行，臨櫃提領25萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17 Ａ○○/不提告以LINE暱稱「陳總監」對Ａ○○佯稱：可在MMC投資網站投資，保證獲利云云羅毅土銀帳戶 111年6月24日17時05分許、17時06分許 5萬元、1萬元丙○○匯豐帳戶 111年6月24日18時28分許 5萬元陳姿容中信帳戶 111年6月24日18時30分許 5萬元陳姿容於111年6月24日18時44分許，高雄市○○區○○街000號統一超商，操作自動櫃員機提領9萬元後，轉交丙○○，丙○○再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 18 張家承（起訴書誤載為辰○○）/提告以LINE對辰○○佯稱：可在「SIA國際金融」網站投資云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日15時16分許 5萬元丙○○匯豐帳戶 111年6月28日15時20分許 4萬9500元無丙○○於111年6月28日15時27分至15時29分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、1萬元後，再轉交「南南」指定之人。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 Ｊ○○/提告以LINE暱稱「蔣中天」、「達昌助理-許欣怡Judy」對Ｊ○○佯稱：可在「達昌投顧」APP投資平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日9時57分許 10萬元丙○○匯豐帳戶 111年7月29日11時26分許 60萬8元無丙○○於111年7月29日11時28分許，轉匯60萬元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣19842.58顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 20 黃○○/提告以LINE暱稱「金滿」、「吳岳展」、「陳郁婷」對黃○○佯稱：可在「旭耀股票投資」APP平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日11時22分許 3940元同上同上同上丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 21 Ｇ○○/提告以LINE暱稱「劉國華」、「李思琪」對Ｇ○○佯稱：可在「百勝金融」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月1日16時許 55萬元丙○○匯豐帳戶 111年8月1日16時12分許 55萬元無丙○○於111年8月1日16時13分許，轉匯55萬元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣18151.82顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 22 酉○○/提告以LINE暱稱「雅惠」對酉○○佯稱：可在http://www.fx110.com.tw/special/9097網站平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年8月2日13時54分、56分許5萬元及5萬元丙○○匯豐帳戶 111年8月2日15時36分許 12萬9100元無丙○○於111年8月2日15時46分許，轉匯27萬5千元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣9,068.43顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 23 Ｌ○○/提告以LINE暱稱「Amy」等對Ｌ○○佯稱：可在「百勝」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日10時57分許 14萬元丙○○匯豐帳戶 111年8月3日13時50分許 34萬元無丙○○於111年8月3日13時52分許，轉匯34萬元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,221.49顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24 卯○○/未提告以LINE暱稱「Ella」、「助理嘉綺」對卯○○佯稱：可在「百勝金融」、「簡街資本」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日12時29分許 5萬元同上無同上丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 25 丑○○/提告以LINE暱稱「吳沛嵐」對丑○○佯稱：可協助操作投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日15時8分許（起訴書誤載為14時37分許，應予更正） 30萬元丙○○匯豐帳戶 111年8月3日15時41分許 35萬100元無丙○○於111年8月3日15時44分許，轉匯35萬元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,549.63顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二編號被害人/是否提告詐騙方式匯入帳戶（第一層帳戶）、時間及金額後續轉入帳戶（第二層帳戶）、時間及金額再轉入帳戶（第三層帳戶）、時間及金額提領、上繳經過備註 1 乙○○/提告以LINE暱稱「韓惠美」、「洪耀文」對乙○○佯稱：可在群組提供之系統平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月1日14時07分許 2萬5888元壬○○國泰帳戶 111年8月1日14時43分許 40萬元無壬○○於111年8月1日15時16分許，高雄市○○區○○○路00號國泰世華銀行苓雅分行，臨櫃提領30萬元後，轉交巳○○。即起訴書附表二編號8 2 Ｉ○○/提告佯為LINE暱稱「楊欣怡」、「德勝-客服」、之人，使用LINE通訊軟體與Ｉ○○聯繫，對Ｉ○○佯稱：可在「德勝」APP投資平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日10時09分許 5萬元宙○○中信帳戶 111年8月4日10時27分許 20萬147元無宙○○於111年8月4日11時16分許，在高雄市○○區○○○路000號中信商銀高雄分行，臨櫃提領20萬元，再於111年8月4日11時24分、25分許，在高雄市○○區○○○路000○0號統一超商太華分店，操作自動櫃員機提領10萬元、2萬元後，轉交32萬元（含同上開提領之20萬元）給地○○。即起訴書附表二編號12 3 戊○○/未提告佯為LINE暱稱「張智麗」、「德勝專員-童童」之人，使用LINE通訊軟體與戊○○聯繫，對戊○○佯稱：可在「德勝」APP投資平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日10時12分許 90萬元同上無同上即起訴書附表二編號13 4 Ｅ○○/提告佯為不詳LINE暱稱之人傳送投資訊息予Ｅ○○，佯稱：可在網址為http://bnan.casave100.com網站進行低成本高利率之投資云云 111年6月28日15時44分許羅毅土銀帳戶 3萬元 111年6月28日15時47分許丙○○匯豐帳戶 6萬元無丙○○於111年6月28日15時27分至15時29分許，不詳，操作自動櫃員機提領1萬元、2萬元、2萬元、2萬元後轉交他人。即起訴書附表二編號22 5 丁○○/提告佯為IG暱稱「大神語錄」、「女神語錄」、Telegram暱稱「匯通天下-林一鳴」之人傳送訊息予丁○○，佯稱：匯款後即可提供運動賽事代理下注服務云云 111年7月21日19時28分許黃國瑋中信帳戶 1萬元 111年7月21日19時46分許丙○○匯豐帳戶 6萬12元無丙○○於111年7月21日19時48分許，轉匯6萬元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣1,984.06顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TGCWV98rgQgzxK14s4PMpQCndDKh4SXAis）即起訴書附表二編號23 6 Ｄ○○/提告以LINE暱稱「蕭又銘」、「張喬安」對Ｄ○○佯稱：可在「達昌投顧」APP投資平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日9時25分許 5萬2000元丙○○匯豐帳戶 111年7月29日9時33分許 15萬12元無丙○○於111年7月29日9時51分至9時58分許，高雄市○○區○○○路00號全家超商蚵仔寮分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元後，再轉交「南南」指定之人。即起訴書附表二編號24 7 天○○○/未提告佯為LINE暱稱「錢雅」之人，使用LINE通訊軟體與天○○○聯繫，對天○○○佯稱：可在「百勝金融」APP平台匯款投資股票云云 111年8月3日15時38分許顏世璋中信帳戶 2萬元 111年8月3日15時41分許丙○○匯豐帳戶 35萬100元無丙○○於111年8月3日15時44分許，轉匯35萬元至丙○○Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,549.63顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）即起訴書附表二編號32 附表三編號扣案物品名稱、數量所有人備註 1 IPHONE手機1支壬○○ IMEI碼：000000000000000號 2 IPHONE11手機1支宙○○ IMEI碼：000000000000000號 3 APPLE手機1支子○○ IMEI碼：000000000000000號，內插門號0000000000號SIM卡 4 IPHONEXSMAX手機1支陳純真 IMEI碼：000000000000000號，內插門號0000000000號SIM卡

2025-03-31

KSDM-113-金訴-589-20250331-1

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第589號 113年度金訴字第590號 113年度金訴字第735號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告呂怡欣選任辯護人任進福律師(法扶律師) 被告林學龍黃旻莘上一人選任辯護人黃泰翔律師蕭意霖律師任品叡律師被告邱鳳英羅丞徨陳純真上一人選任辯護人陳佳煒律師宋冠儀律師被告馮健昇上一人選任辯護人鍾忠孝律師郭芳慈律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第335 54號、112年度偵字第21942號），及追加起訴（113年度偵字第1 4972號、113年度偵字第6156號），本院合併審理並判決如下：　　主　文呂怡欣犯如附表一編號1至8、10至25主文欄所示之罪，共貳拾肆罪，各處如附表一編號1至8、10至25主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參年陸月。林學龍犯如附表一編號1、4、7、9主文欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一編號1、4、7、9主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。黃旻莘犯如附表一編號2、10主文欄所示之罪，共貳罪，各處如附表一主文欄編號2、10所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。邱鳳英犯如附表一編號2、3、6、11主文欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一編號2、3、6、11主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。羅丞徨犯如附表一編號1、3、5主文欄所示之罪，共參罪，各處如附表一編號1、3、5主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。陳純真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。壬○○無罪。呂怡欣其餘被訴部分（即如附表二編號4至7所示部分）無罪。林學龍其餘被訴部分（即如附表二編號1所示部分）無罪。黃旻莘其餘被訴部分（即如附表二編號2、3所示部分）無罪。扣案如附表三編號1至4所示之物均沒收。呂怡欣未扣案犯罪所得新臺幣壹拾貳萬玖仟零柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。林學龍未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。黃旻莘未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。邱鳳英未扣案犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。陳純真未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。羅丞徨未扣案犯罪所得新臺幣壹萬柒仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、呂怡欣、林學龍、邱鳳英、陳純真、羅丞徨（Telegram通訊軟體暱稱「軟糖」）與真實姓名年籍不詳、Telegram通訊軟體暱稱「南南」之人（無證據證明為未成年人）等人分別共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由呂怡欣提供其申辦之匯豐銀行帳號000000000000號帳戶（下稱呂怡欣匯豐帳戶）、曾鴻益（即呂怡欣之配偶）申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱曾鴻益郵局帳戶）、林學龍提供其申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林學龍國泰帳戶）、玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林學龍玉山帳戶）、台中銀行銀行帳號000000000000號帳戶（下稱林學龍中銀帳戶）、邱鳳英提供其申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱邱鳳英郵局帳戶）、土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱邱鳳英土銀帳戶）等金融帳戶之帳號給羅丞徨、「南南」使用。黃旻莘則明知金融帳戶為個人理財之重要工具，雖已預見將金融帳戶提供予他人使用，並依指示提領該帳戶內款項後交予他人，可能因此參與詐欺取財犯行與隱匿詐欺犯罪所得之行為，竟仍基於縱使發生前開結果亦不違背其本意之不確定故意，與呂怡欣、「南南」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由黃旻莘提供其申辦之中國信託商業銀帳號000000000000號帳戶（下稱黃旻莘中信帳戶）給「南南」使用。而某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別對劉錦通等人施用詐術，致劉錦通等人陷於錯誤，分別依指示匯款至指定帳戶，並經轉匯至呂怡欣匯豐帳戶、曾鴻益郵局帳戶、林學龍國泰帳戶、林學龍玉山帳戶、林學龍中銀帳戶、黃旻莘中信帳戶、邱鳳英郵局帳戶、邱鳳英土銀帳戶等金融帳戶後，呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳岳明、莊玉葶、曾鴻益（後三人由本院另行審理）、陳姿容（另經法院判處罪刑確定）再分別依指示領現金後轉交呂怡欣、陳純真、莊玉葶或「南南」指定之人，「南南」再將取得之現金用以購買虛擬貨幣後交付某不詳詐欺集團成員，或由陳岳明、呂怡欣、陳純真分別依羅丞徨或「南南」之指示，購買虛擬貨幣至指定帳戶（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表一所示），而交付虛擬貨幣給某不詳詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。二、案經劉錦通等訴由內政部警政署刑事警察局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（即刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本判決據以認定被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、羅丞徨、陳純真等人（以下合稱被告等6人）犯罪事實存否之傳聞證據，因被告等6人、被告呂怡欣、黃旻莘、陳純真之辯護人及檢察官於本院調查證據時均同意有證據能力，雙方當事人均未於言詞辯論終結前聲明異議。本院復審酌各該證據作成之情況，並無違法不當取證或證明力顯然過低之情形，且與待證事實具關聯性，認為以之作為本案證據應屬適當，揆諸前揭說明，認有證據能力。二、被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、羅丞徨、陳純真部分（一）上開關於被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、羅丞徨、陳純真部分之犯罪事實，業據被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、羅丞徨、陳純真於本院審理中坦承不諱，核與證人即附表一所示之被害人於警詢中之證述、證人陳姿容於警詢中之證述、證人即同案被告陳岳明、黃旻莘、莊玉葶、曾鴻益於警詢、偵查中之證述大致相符，並有中國信託銀行帳號00 000000000號帳戶（戶名：黃國瑋，下稱黃國瑋中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：林勝達，下稱林勝達中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：陳岳明，下稱陳岳明中信帳戶）、帳號000000000000號帳戶（戶名：顏世璋，下稱顏世璋中信帳戶）、帳號000000000000 號帳戶（戶名：莊玉葶，下稱莊玉葶中信帳戶）、帳號00 0000000000號帳戶（戶名：陳姿容，下稱陳姿容中信帳戶）、中華郵政帳號00000000000000號帳戶（戶名：陳岳明，下稱陳岳明郵局帳戶）、帳號00000000000000號帳戶（戶名：莊玉葶，下稱莊玉葶郵局帳戶）、呂怡欣匯豐帳戶、林學龍國泰帳戶、林學龍玉山帳戶、林學龍中銀帳戶、黃旻莘中信帳戶、邱鳳英郵局帳戶）、邱鳳英土銀帳戶、台灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：羅毅，下稱羅毅土銀帳戶）、曾鴻益郵局帳戶、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：陳純真，下稱陳純真台新帳戶）、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：莊玉葶，下稱莊玉葶元大帳戶）等金融帳戶之基本資料、交易明細、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：陳岳明）、林學龍提領影像資料、林學龍手機截圖照片、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳純真）、邱鳳英對話紀錄翻拍照片、邱鳳英提領影像資料、莊玉葶提領影像資料、曾鴻益提領影像資料、呂怡欣至北部、大社區交水影像紀錄表、呂怡欣手機翻拍照片（對話紀錄截圖）、黃冠國提供之匯豐銀行轉帳交易明細、陳秀滿提供之郵政跨行匯款申請書、丙○○提供之郵政跨行匯款申請書、辰○○提供之國泰世華商業銀行匯款匯款憑證、丁○○提供之匯款單據、乙○○提供之華南商業銀行匯款回條聯、陳本賢提供之中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、MaiCoin虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：呂怡欣）、王牌數位創新科技股份有限公司虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：呂怡欣）、MaiCoi n虛擬貨幣交易平台電子錢包帳戶基本資料及交易明細（戶名：陳純真）、陳純真通訊軟體Telegram對話紀錄截圖、手機扣案照片截圖、陳純真影像資料、丑○○提供之郵政跨行匯款申請書等為證，足認被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、羅丞徨、陳純真上開任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上，本案此部分事證明確，被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、羅丞徨、陳純真犯行堪予認定，均應予依法論科。（二）公訴意旨應予更正、補充之認定　　1.如附表一編號1所示被害人於111年7月20日9時14分許匯款 130萬174元至呂怡欣匯豐帳戶後，被告呂怡欣除依指示購買虛擬貨幣外，另於同日9時32分至38分許，提領15萬301 5元後，交給「南南」指定之人乙事，為被告呂怡欣於111 年11月18日警詢中供述明確，核與上開呂怡欣匯豐帳戶交易紀錄相符，此部分事實堪以認定，然起訴書漏未記載此部分款項，應予補充。　　2.起訴書僅記載如附表一編號1至4、6、7、10、11、13至17 之部分款項上繳對象為被告呂怡欣、如附表一編號5、12 、18則由被告呂怡欣轉交不詳之人，然被告呂怡欣於警詢供稱自己多係受「南南」之指示前往提領款項，並將款項交給「南南」指定之人，核與被告呂怡欣與「南南」、「南南」等人之對話中，多由「南南」指示被告呂怡欣等人提領、轉交款項等事宜乙節（參上開林學龍、呂怡欣手機截圖照片、翻拍照片）相符，又卷內並無證據可資證明暱稱「軟糖」之被告羅丞徨指示被告呂怡欣等人提領、轉交此部分款項，故應認此部分款項均由被告呂怡欣再轉交給「南南」指定之人，應予補充。　　3.113年度偵字第14972號追加起訴書關於告訴人丑○○部分（即該追加起訴書附表二編號4），認定被告陳純真係因同案被告壬○○之指示而購買虛擬貨幣，是檢察官此部分起訴範圍並未包括被告羅丞徨在內，合先敘明。然起訴書關於告訴人丑○○部分（即起訴書附表二編號10）則記載被告陳純真係因被告羅丞徨之指示而購買虛擬貨幣。衡以被告陳純真於警詢中供稱自己係因「軟糖」、「南南」之指示從事虛擬貨幣交易，然卷內並無證據可資證明被告羅丞徨有指示被告陳純真為此部分行為，故應認被告陳純真此部分行為係因「南南」之指示而為，復本案無法認定同案被告壬○○為「南南」（詳下述），從而附表一編號9部分應更正為被告陳純真依「南南」之指示而購買虛擬貨幣。三、被告黃旻莘部分　　訊據被告黃旻莘矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我是在網路上看到工作的機會，工作內容是幫公司領款，公司是跟政府合作的，我沒有要加入幫他人做詐騙等語。被告黃旻莘則為被告黃旻莘辯稱：被告黃旻莘是因為相信呂怡欣，才會認為是正當工作，而從事虛擬貨幣工作，被告黃旻莘並未提供金融帳號密碼，與一般洗錢態樣有別，被告黃旻莘主觀上並無犯意等語。經查：（一）如附表一編號2、10所示被害人因遭施用詐術而陷於錯誤，因而匯款如附表一編號2、10所示金額至指定帳戶後，經轉匯至黃旻莘中信帳戶，被告黃旻莘再提領如附表編號 2、10所示金額並轉交給呂怡欣等情，為被告黃旻莘於警詢、偵查中供述明確，核與證人即如附表一編號2、10所示被害人於警詢中之證述、證人呂怡欣於警詢、偵查中之證述大致相符，並有黃國瑋中信帳戶、黃旻莘中信帳戶等金融帳戶之基本資料、交易明細、被告黃旻莘提領影像資料、黃旻莘與呂怡欣對話紀錄翻拍照片、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：黃旻莘）、黃冠國提供之匯豐銀行轉帳交易明細等為證，自堪認定，先予敘明。（二）衡諸金融機構帳戶事關個人財產權益保障，具有強烈之屬人性，除非本人或與本人具有密切關係者，難認有何正當理由可自由流通個人帳戶資料供他人使用；且申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般人均可至金融機構申辦帳戶以利匯入、提領款項，同一人亦得在不同金融機構申設數個帳戶使用，故若帳戶內之款項來源正當，實無特意將款項匯入他人帳戶再委請該人代為提領後交付之必要。況詐欺犯罪者利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，再三呼籲勿將個人帳戶資料任意提供他人匯款使用，故一般具有通常智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，且掩飾該金融機構帳戶內資金去向及實際取得人之身分，以逃避追查。是以，依一般人之社會生活經驗，若見有真實姓名身分不詳之人不使用自己名義之金融帳戶，反而要求提供金融帳戶資料供其使用，且提供金融帳戶者對於該人使用帳戶之原因亦不甚瞭解，客觀情狀上已與社會常情不符，行為人主觀上應已然預見提供金融帳戶可能成為犯罪者遂行犯罪之工具，卻仍同意他人將金錢匯入自己提供之金融帳戶，進而協助提款後交與他人，在法律評價上，其主觀心態即與默認犯罪結果發生無異，而屬「不確定故意」。（三）被告黃旻莘雖以上情置辯，並提出其與同案被告呂怡欣間對話紀錄截圖（113年度審金訴第726號卷第189至241頁）為證。然參上開對話紀錄截圖，同案被告呂怡欣於111年7 月11日向被告黃旻莘表示工作內容為「搬磚的虛擬貨幣」、「幫公司領錢出來給我，我去跟你拿」，被告黃旻莘即詢問「車手？」，足認被告黃旻莘已預見同案被告呂怡欣所提供之工作內容，實與一般詐欺集團「車手」將詐欺贓款取出、轉交上游之情形相仿。又同案被告呂怡欣向被告黃旻莘說明完「虛擬貨幣交易之工作內容」後，被告黃旻莘依指示完成平台註冊，該平台因而致電被告黃旻莘查證，被告黃旻莘更因此向同案被告呂怡欣表示「剛剛有一個打電話來要確認身分的」、「他好像覺得我被騙」，同案被告呂怡欣僅表示「這不要理他」，被告黃旻莘又表示「就說我自己要買幣的而已啊」、「你沒有提前跟我說有會打電話來」、「也沒有跟我說怎麼回答」，均足顯示被告黃旻莘已經該平台之人告知該「虛擬貨幣交易之工作內容」有異，顯有違法之虞。況之後同案被告呂怡欣更向同案被告呂怡欣表示：我跟你說，做一個預防，網路上，他如果問你說，你自己去商店搜尋貨幣買賣等語，而教導被告黃旻莘以話術欺騙虛擬貨幣平台之查證程序，顯見被告黃旻莘亦已知悉同案被告呂怡欣所述之「虛擬貨幣交易之工作內容」有違法之虞，方需要配合以話術欺騙虛擬貨幣平台之查證。（四）又參TELEGRAM「裴822」群組對話紀錄翻拍照片，同案被告呂怡欣、「南南」更有指示被告黃旻莘於提款時，若銀行行員詢問，要向銀行行員表示提款款項係因「親戚舅舅」、「付家具錢」等情，此亦為被告黃旻莘於警詢中供述明確，若被告黃旻莘提領之款項來源合理、合法，同案被告呂怡欣或「南南」大可表示對銀行行員據實陳述即可，顯無說謊之必要，然被告黃旻莘並未質疑此事之合理性、必要性，亦可佐證其應已知悉匯入黃旻莘中信帳戶之款項有違法之嫌，方需要在遭銀行行員詢問時，以謊言應對。且參被告黃旻莘於111年11月17日警詢中供稱：ATM提領一次獲得1000元，臨櫃提領1次獲得5000元等語，是其報酬無非係因領款之難度或風險而增加、減少，而非因虛擬貨幣交易獲利多寡而有所增減，若為正常虛擬貨幣交易，豈有如此計算報酬之理？另衡以如附表一編號2、10所示被害人遭詐欺之贓款匯入黃旻莘中信帳戶，被告黃旻莘均在約一小時內領出，可認其係受同案被告呂怡欣、「南南」等人之指示，而即時提領匯入之款項，若為正常、合法之虛擬貨幣交易，又何必即時領出全數款項？故「南南」等人無非係因知悉匯入黃旻莘中信帳戶之款項涉及不法，擔心隨時可能遭凍結而無法提領，方要求被告黃旻莘即時提領款項，以被告黃旻莘於案發時為年約20歲之成年人，於本院審理中自述為高職畢業，從事美髮業等情，被告黃旻莘為有相當智識程度與社會、工作經驗人，豈能不懷疑「南南」等人此一要求與常情有違，而預見其所提領並轉交之款項涉及不法？準此，被告黃旻莘已預見同案被告呂怡欣所述之工作內容為車手，更經虛擬貨幣平台人員告以所謂「虛擬貨幣交易之工作內容」有違法之虞，並在同案被告呂怡欣未為合理解釋之情況下，配合同案被告呂怡欣等人之教導而欺騙虛擬貨幣平台、銀行行員，顯應知悉自己所參與者與正常虛擬貨幣交易情形不同，均足徵被告黃旻莘應已預見所謂「虛擬貨幣交易之工作」實與一般詐欺集團「車手」無異，自亦已預見提領並轉交者極可能為詐欺贓款。（五）承上，被告黃旻莘所為僅為提供金融帳戶並依指示提領、轉交，並無參與「虛擬貨幣之買、賣」本身，是其於本案中所為實與一般詐欺集團車手依指示提領詐欺贓款後轉交上手等情相仿，準此，被告黃旻莘既已預見提供金融帳戶可能成為犯罪者遂行犯罪之工具，仍在同案被告呂怡欣未提供任何合理依據，且對於「南南」（即同案被告呂怡欣之上手）並不認識、彼此間毫無信賴關係可言等情況下，執意參與「虛擬貨幣交易」，是應認被告黃旻莘無非係為取得報酬，方提供黃旻莘中信帳戶資料給「南南」使用，並依指示為如附表一編號2、10所示提領、轉交行為，容任自己可能因此參與詐欺取財犯行與隱匿詐欺犯罪所得之風險實現，可徵被告黃旻莘主觀上已預見提領並轉交者極可能為詐欺犯罪所得，且心態上與默認發生詐欺、洗錢結果無異，應認其主觀上有詐欺取財及洗錢之不確定故意，從而被告黃旻莘及其辯護人所辯被告黃旻莘因相信同案被告呂怡欣，故認自己提領、轉交行為合法乙節，顯不足採。（六）被告黃旻莘所為是否構成三人以上共同詐欺取財　　1.按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。又詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，仰賴多人縝密分工，相互為用，各犯罪階段緊湊相連，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；而詐欺集團中負責收集人頭帳戶之收簿手及實際出面取款之車手，乃詐欺集團運作模式中不可或缺之角色，否則詐欺集團大費周章詐得款項，將無法順利取得犯罪所得，可見擔任收簿手、車手者，均係具有決定性之重要成員，是縱其並未實際對被害人施行詐術，仍可認其等係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，而屬共同正犯。　　2.經查，被告黃旻莘因同案被告呂怡欣之邀約，參與「虛擬貨幣交易」之工作時，同案被告呂怡欣已明確告知工作內容是幫「公司」取款，故被告黃旻莘自應知悉其所提領、交付同案被告呂怡欣之款項，同案被告呂怡欣將再轉交給「公司」，自應知悉除同案被告呂怡欣外，有更上層之人參與此部分款項之層轉；況TELEGRAM「裴822」群組中，除被告黃旻莘及同案被告呂怡欣，更有「軟糖」、「南南」等人，「南南」及同案被告呂怡欣並在該群組指示被告黃旻莘前往領款、轉交等事，為被告黃旻莘於警詢中供述明確，並有對話紀錄翻拍照片等為證，故被告黃旻莘縱使不知具體之分工或參與之人為何，但應能知悉應至少有「南南」、同案被告呂怡欣均參與此部分詐欺犯罪行為，主觀上應已知悉本案從事詐欺犯行之人數顯已達三人以上。而被告黃旻莘既已知悉上情，猶在渠等共同犯意內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用其他成員之部分行為以遂行犯罪之目的，有犯意聯絡及行為分擔，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責，被告黃旻莘所為自構成三人以上共同詐欺取財犯行。（七）綜上，被告黃旻莘及其辯護人所辯均不足採。本案此部分事證明確，被告黃旻莘犯行堪以認定，應依法論科。　　四、論罪（一）新舊法比較　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。經查，被告等6人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」嗣上開條文修正並調整條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除原第14條第3項規定。　　2.而洗錢防制法第16條第2項規定先於112年6月14日修正公布，於同年0月00日生效施行。修正前該項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，該規定復於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正後上開條文更改條次為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」由上開修正條文可見，歷次修正關於自白減輕其刑之要件趨於嚴格。　　3.按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，是若前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。最高法院113年度台上字第230 3號判決意旨參照。　　4.是以本案被告等6人洗錢之財物均未達1億元，因前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，若有上開修正前後洗錢防制法減刑規定之適用，量刑範圍為「有期徒刑『2月未滿』至有期徒刑6年11月」，若無，則量刑範圍為「有期徒刑2月至有期徒刑7年」；然若適用修正後之洗錢防制法論以一般洗錢罪，處斷刑框架則為「有期徒刑6月至有期徒刑5年」，是本案綜合檢驗之比較結果，均應以修正後之洗錢防制法之整體規定較有利於被告等6人，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用有利於被告等6人之113年7月31日修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。（二）核被告等6人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告呂怡欣就如附表一編號1至8、10至25 所示犯行，分別與「南南」、林學龍、陳岳明、邱鳳英、莊玉葶、曾鴻益、黃旻莘、陳姿容、羅丞徨、陳純真等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告林學龍就如附表一編號1、4、7、9所示犯行，分別與呂怡欣、「南南」、莊玉葶、陳純真等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告黃旻莘就如附表一編號2、10所示犯行，與呂怡欣、「南南」等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告邱鳳英就如附表一編號2、3、6、11所示犯行，與呂怡欣、「南南」間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告陳純真就如附表一編號9所示犯行，與林學龍、莊玉葶、「南南」等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告羅丞徨就如附表一編號1、3、5所示犯行，分別與陳岳明、不詳詐欺集團成員等人間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。如附表一編號1至9、12、15、18所示被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英等人多次提領受詐欺款項之行為，乃基於詐欺同一被害人以順利取得其受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，各侵害同一告訴人法益，各該行為之獨立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應各論以接續犯之一罪。被告等6人所犯上開犯行，均同時犯三人以上共同犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告呂怡欣所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1至8、10至25所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共 24罪）；被告林學龍所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1、4、7、9所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共4罪）；被告黃旻莘所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號2、10所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共2罪）；被告邱鳳英所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號2、3、6、11所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共4罪）；被告羅丞徨所犯各次三人以上共同犯詐欺取財之行為，侵害如附表一編號1、3、5所示不同被害人之財產法益，犯意各別，行為分殊，應予分論併罰（共3罪）。（三）至起訴書雖漏載上開二（一)1部分所示之被告呂怡欣領款、轉交之事實，惟此部分與已起訴之部分（即附表一編號 1關於被告呂怡欣之其他部分）具接續犯之實質上一罪關係，而為起訴效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。（四）被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、陳純真雖於本院審理中自白如事實欄所載之犯行，然參被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、陳純真下列警詢或偵查中之供述，均否認自己於案發時知悉所經手之款項為詐欺贓款，顯已抗辯自己於主觀上並無詐欺取財、洗錢之犯意，故應認渠等均未於偵查中自白三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，自無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第 23條第3項前段減刑規定之適用：　　1.被告呂怡欣於111年8月26日、111年11月18日警詢中均供稱：我是受「南南」、「軟糖」之指示才去領款，我不知道是詐欺所得，領款後也是交給「南南」指定之人，「南南」跟我說是要代購虛擬貨幣等語，於112年9月5日偵查中則供稱：於111年8月26日、111年11月18日警詢中供述為實在等語；　　2.被告林學龍於111年11月17日偵查中供稱：一開始我不知道匯入我帳戶之款項可能是不法所得，後來我想一想，才知道可能是不法所得，所以我就沒做了等語，於113年1月 8日偵查中則供稱：我於111年11月17日偵查中供述為實在等語；　　3.被告邱鳳英於偵查中供稱：我沒有想過匯入我帳戶之款項可能是不法所得，我問同案被告呂怡欣是不是合法的，他說合法，我才做，後來我有點知道，覺得怪怪的，我就跟同案被告呂怡欣說我不做了等語；　　4.被告陳純真於偵查中供稱：我是跟警察說我向同案被告呂怡欣收錢去買虛擬貨幣的模式，是「南南」、「軟糖」教我的，我並不知道同案被告呂怡欣給我的錢是詐欺所得等語。（五）被告黃旻莘於偵查、本院審理中均否認有何三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，自無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。（六）被告羅丞徨雖於偵查、本院審理中均坦承三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行，雖其業與被害人劉錦通、陳本賢達成調解（詳下述），然並未依調解條件給付，此有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表為憑，且未自動繳交全部犯罪所得（犯罪所得之認定詳下述），故亦無詐欺犯罪防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等6人均為智識成熟、具社會歷練之成年人，明知現今詐騙案件層出不窮，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳純真竟分別提供如事實欄所載之金融帳戶資料供被告「南南」使用，或依「南南」之指示提領、轉交混同有詐欺贓款之款項，或以收取之詐欺贓款購買虛擬貨幣至指定電子錢包，被告羅丞徨更有指示同案被告陳岳明提供金融帳戶資料，並以詐欺贓款購買虛擬貨幣至指定電子錢包，將虛擬貨幣交給不詳詐欺集團成員，渠等所為已分別侵害如附表一所示被害人之財產法益，且掩飾犯罪所得之去向及所在，致使執法人員難以追查，可認渠等犯罪所生之危害非輕；另審酌被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、陳純真於偵查中否認犯行，惟終能於審理中坦承三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，被告黃旻莘於偵查、本院審理中均否認犯行，被告羅丞徨於偵查、本院審理中均坦承犯行；而被告黃旻莘已與被害人潘姿蓁、周佳佳達成調解，現仍分期給付賠償中（自113年11月15 日起分40期），此有本院113年度雄司附民移調字第1655號調解筆錄在卷可查，被告黃旻莘亦與被害人黃冠國以賠償新臺幣（下同）4萬元達成和解，已當場給付2萬元，剩餘2萬元自113年12月1日起每月給付1500元，被害人黃冠國亦具狀表示同意附條件緩刑或從輕量刑，此有刑事陳報狀、協議書影本等為證（113年度金訴字第589號卷二第21至27頁），被告羅丞徨、陳純真則與被害人劉錦通、陳本賢達成調解，此有本院113年度雄司附民移調字第2128號調解筆錄在卷可查，惟被告羅丞徨並未依調解條件給付賠償（詳上述）；再考量被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英於本案所參與程度僅為提供金融帳戶、提領或轉交詐欺贓款等不法所得之工作，被告呂怡欣除提供金融帳戶、提領或轉交詐欺贓款外，更有向被告林學龍等人收取贓款或依指示購買虛擬貨幣等行為，被告陳純真則係向同案被告莊玉葶收取詐欺贓款，並依指示購買虛擬貨幣，被告羅丞徨於本案中則有指示同案被告陳岳明提供金融帳戶，並以詐欺贓款購買虛擬貨幣，而將所得之虛擬貨幣交給某詐欺集團成員等行為，然渠等均非詐欺案件之出謀策劃者；兼衡如附表一之被害人遭詐欺之金額、被告等6人分別經手之金額、被告等6人於本院中自承之學歷、家庭經濟狀況（詳113年度金訴字第589號卷二第348至349頁）及如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行（被告黃旻莘、陳純真均未曾經法院論罪科刑）等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。另審酌被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、羅丞徨等人所犯上開各罪手法相似，且犯罪時間甚為緊密，如以實質累加方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰依數罪併罰限制加重與多數犯罪責任遞減原則，分別定如主文第一至五項所示之應執行刑，以資懲儆。六、不予宣告緩刑之說明　　被告黃旻莘、陳純真之辯護人雖請求對被告黃旻莘、陳純真宣告緩刑。然本院審酌被告黃旻莘雖與附表一編號2所示被害人達成和解，現仍分期給付款項中，然未與如附表一編號 10所示被害人達成調解、和解或取得諒解，被告陳純真則未與如附表一編號9所示被害人達成調解、和解或取得諒解，且被告黃旻莘提領、轉交之款項達24萬元，被告陳純真收取並用以購買虛擬貨幣之款項達40萬元，金額非微。且被告黃旻莘於警詢、偵查、本院審理中均否認犯行，可認被告黃旻莘對其所犯罪行並無真誠悔悟之心，足見非施以相當之刑事處罰，無法收抑制、預防犯罪之功效，難認其宣告之刑以暫不執行為適當；而被告陳純真雖於本院審理中坦承犯行，然於警詢、偵查中均否認犯行，審酌被告陳純真之犯罪情節及本件之量刑，認並無暫不執行為適當之情形，爰均不予宣告緩刑。七、沒收（一）犯罪所得部分　　　被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、羅丞徨、陳純真分別因如事實欄所載之犯行而取得如下之犯罪所得，且均未扣案，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額：　　1.被告呂怡欣於111年8月26日警詢中供稱：我於111年8月2 日在高雄市大社區金龍路全家超商外交付66萬元給「南南」指定之女子（按：即附表一編號8部分款項），取得400 0元報酬等語，於111年11月18日警詢中供稱：若由我本人提領，每10萬元可以獲利2000元，若由下線轉交，每10萬元可以抽1000元，111年6月24日陳姿容給我25萬元（按：即附表一編號16部分款項），獲利2000元，同日陳姿容給我9萬元（按：即附表一編號17部分款項），獲利1000元，我於111年6月28日提領15萬8000元（按：即附表一編號 12部分款項），獲利1000元，我於111年6月28日提領5萬元（按：即附表一編號18部分款項），獲利1000元等語，是除附表一編號8、12、16至18部分外，以被告呂怡欣所述「自己提領抽2％、下線轉交抽1％」為標準計算，堪認被告呂怡欣共取得之犯罪所得為12萬9070元（2000元+2萬60 60元+6960元+2000元+3700元+2萬4400元+2400元+4000元+ 1000元+4000元+1200元+1000元+1000元+1110元+1000元+9 40元+2000元+1000元+1000元+1萬2000元+1萬1000元+5500 元+6800元+7000元＝12萬9070元）：　　⑴附表一編號1部分：20萬元（被告林學龍轉交部分）×1％＝20 00元；130萬3015元×2％＝2萬6060元（小數點以下捨棄）。　　⑵附表一編號2部分：69萬6000元×1％＝6960元。　　⑶附表一編號3部分：20萬元×1％＝2000元。　　⑷附表一編號4部分：37萬元（被告陳岳明、林學龍轉交部分）×1％＝3700元；122萬元×2％＝2萬4400元。　　⑸附表一編號5部分：12萬元×2％＝2400元。　　⑹附表一編號6部分：40萬元×1％＝4000元。　　⑺附表一編號7部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑻附表一編號10部分：12萬元×1％＝1200元。　　⑼附表一編號11部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑽附表一編號13部分：11萬1000元×1％＝1110元。　　⑾附表一編號14部分：10萬元×1％＝1000元。　　⑿附表一編號15部分：9萬4000元×1％＝940元。　　⒀附表一編號19、20部分：60萬元×2％＝1萬2000元。　　⒁附表一編號21部分：55萬元×2％＝1萬1000元。　　⒂附表一編號22部分：27萬5000元×2％＝5500元。　　⒃附表一編號23、24部分：34萬元×2％＝6800元。　　⒄附表一編號25部分：35萬元×2％＝7000元。　　2.被告林學龍於警詢中供稱：我於111年7月20日提領後轉交 19萬8000元給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號1部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年7月22日提領20萬50元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號7部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年 7月25日提領10萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號4部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元；我於111年8月4日提領共40萬元後，轉交給一名女子（按：即附表一編號9部分款項），抽成獲利3000至4000元等語，堪認被告林學龍共取得之犯罪所得為8000元（2000元+2 000元+1000元+3000元【以有利於被告林學龍之金額認定】＝8000元）。　　3.被告黃旻莘於警詢中供稱：我於111年7月20日提領12萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號2部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元；我於111年7月21日提領 12萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號11部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元等語，故可認被告黃旻莘就附表一編號11部分有犯罪所得1000元。而被告黃旻莘雖就附表一編號2部分亦有犯罪所得1000元，然其於本院審理中已與被害人黃冠國成立和解，並當場給付2萬元乙事，已如前述，故被告黃旻莘此部分犯罪所得已實際合法發還被害人黃冠國，爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收或追徵。　　4.被告邱鳳英於警詢中供稱：我於111年7月20日提領20萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號2部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年7月21日提領 20萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號3部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元；我於111年7月22 日提領10萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號11部分款項），同案被告呂怡欣給我1000元；我於111 年7月29日提領20萬元後轉交給同案被告呂怡欣（按：即附表一編號6部分款項），同案被告呂怡欣給我2000元等語，堪認被告邱鳳英共取得之犯罪所得為7000元（2000元 +2000元+1000元+2000元＝7000元）。　　5.被告羅丞徨於本院審理中供稱：我的獲利大約是轉帳金額的1％等語，是被告羅丞徨應共取得之犯罪所得為2萬1910 元（5000元+7500元+5400元元＝1萬7900元）：　　⑴附表一編號1部分：50萬元×1％＝5000元。　　⑵附表一編號3部分：75萬元×1％＝7500元。　　⑶附表一編號5部分：54萬元×1％＝5400元。　　6.被告陳純真於警詢中供稱：我的薪水就是每次收到款項的 1％等語，是其就附表一編號10部分犯行，應取得4000元（ 40萬元×1％＝4000元）之犯罪所得。　（二）如附表一所示被害人因遭詐欺而匯出之款項，除上列被告等6人取得之犯罪所得外，被告呂怡欣、林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳純真所分別經手之部分，均已依指示轉交上游，或依指示用以購買虛擬貨幣至指定帳戶，被告羅丞徨經手之部分則已轉換為虛擬貨幣後轉給某詐欺集團成員等節，已認定如前，故此部分款項已非屬被告等6人所有或仍在渠等實際持有中，難認被告等6人就此部分所隱匿之財物具有所有權或事實上處分權，且未經檢察、警察機關查獲，為避免過苛，故該等款項自毋庸依修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。（三）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表三編號1至4所示之手機，分別為被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳純真所有，且供渠等分別於本案與同案被告呂怡欣、「南南」、被告羅丞徨等人聯繫之用等節，業據被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳純真供述明確，並有上開被告林學龍、黃旻莘、邱鳳英、陳純真對話紀錄截圖、手機截圖、翻拍照片等可佐，均核屬供本案詐欺犯罪所用之物，均應依上開規定宣告沒收。（四）至其他扣案存摺、金融卡、被告羅丞徨所有之行動電話等物，因卷內並無證據證明可資與本案有關，爰均不予沒收，附此敘明。貳、無罪部分一、公訴意旨略以：（一）被告壬○○（Telegram通訊軟體暱稱「南南」）與同案被告呂怡欣、林學龍、邱鳳英、莊玉葶、陳純真、羅丞徨共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由同案被告呂怡欣等人提供呂怡欣匯豐帳戶等金融帳戶後，由其所屬之某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表一編號4、8、9、19至25 、附表二編號5、7之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至呂怡欣匯豐帳戶等金融帳戶後，同案被告呂怡欣等人再分別依被告壬○○之指示，分提領現金後轉交指定之人，或購買虛擬貨幣至指定帳戶，而上繳此部分詐欺贓款予被告壬○○（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表一編號4 【公訴範圍僅指示同案被告呂怡欣以122萬元購買虛擬貨幣部分】、8、9、19至25、附表二編號5、7所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告壬○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。（二）被告林學龍與同案被告莊玉葶等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告呂怡欣提供呂怡欣匯豐帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號1之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至林學龍國泰帳戶後，被告林學龍再指示，提領現金後轉交同案被告莊玉葶，而上繳上開詐欺贓款（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號1所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告林學龍涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。（三）被告黃旻莘與「南南」、同案被告曾鴻益等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告黃旻莘提供黃旻莘中信帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號2、3之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至黃旻莘中信帳戶後，被告黃旻莘再依指示分提領現金並交給同案被告曾鴻益（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號2、3所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被黃旻莘涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。（四）被告呂怡欣與「南南」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡，由被告呂怡欣提供呂怡欣匯豐帳戶後，由某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員分別對附表二編號4 至7之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別匯款至指定帳戶，並經轉匯至呂怡欣匯豐帳戶後，被告呂怡欣再依「南南」之指示，分提領現金後轉交不詳之人，或購買虛擬貨幣至指定帳戶，而上繳上開詐欺贓款予「南南」等詐欺集團成員（詳細被害人、匯款帳戶、時間、金額、提領、上繳經過等均如附表二編號4至7所示），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿上開詐欺所得之去向及所在。因認被告呂怡欣涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第154條第2項、第30 1條第1項、第156條第2項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎（最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判決意旨參照）。又按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決意旨參照）。三、附表二部分（一）按數名被害人將遭詐欺之款項匯入人頭帳戶後，因金錢混同之故，固尚難逕自該人頭帳戶餘額釐清係屬何名被害人之款項，然此時自該帳戶內提領款項之車手，倘成立加重詐欺取財或洗錢罪，應如何劃定該行為人罪責範圍，原則上應依被害人款項匯入及行為人提款等情形綜合判斷之。又詐欺集團為避免被害人察覺遭詐騙後前往偵查機關報案，被害人匯入款項之人頭帳戶將遭通報警示、款項圈存，導致詐欺集團大費周章詐騙他人以取得詐騙款項之目的無法達成，故於被害人將款項匯入後，旋即通知車手前往提領款項或轉帳至詐欺集團所掌握之其他金融機構帳戶以避免遭檢、警查獲，實乃現今詐欺集團運作上之常態化、定型化、標準化作業型態。而於數名被害人將款項分別匯款至人頭帳戶後，倘僅因金錢混同難以釐清，即逕認提領款項之車手應對數名被害人均負相關罪責，顯係因金錢混同而造成被害人之混淆，與罪疑唯輕原則不合，亦有違罪責原則。若由偵查機關或法院隨意擇定該轉帳至人頭帳戶之金錢屬於何名被害人所有，亦有違證據裁判原則。據此，本院認除匯入之金額與提領、轉出款項金額大致相同、匯入與提領、轉出時間緊接等明確可特定提領或轉出之款項屬何人匯入者外，應依照數名被害人匯入款項之時間先後順序，而以「先匯入者先經領出」之認定方式來區分各提領車手係提領何被害人之款項，而採先進先出之判斷法則，行為人罪責方屬明確而合於罪責相當原則，此亦合於金融機構依照被害人匯入款項之時間順序，將人頭帳戶內餘款依反向時序發還之實務作業方式（存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條第2項參照）（二）附表二編號1部分　　　告訴人吳金樹因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額68萬728元，而告訴人吳金樹於111年 8月1日14時07分許匯款2萬5888元至顏世璋中信帳戶後，後首筆匯出之款項即為如附表二編號1所示之「於同日14 時43分許匯款40萬元至林學龍國泰帳戶」（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為30萬6601元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號1所示之款項匯入林學龍國泰帳戶」後，顏世璋中信帳戶之餘額仍高於「告訴人吳金樹遭詐欺而匯入款項」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人吳金樹因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人吳金樹因遭詐欺而匯入款項仍在顏世璋中信帳戶內，故被告林學龍於111年8月1日15時16分許自林學龍國泰帳戶所領出之30萬元，即與告訴人吳金樹遭詐欺而匯入之款項無關。（三）附表二編號2、3部分　　　告訴人潘姿蓁因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額170萬7362元，而告訴人潘姿蓁於111 年8月4日10時9分許匯款5萬元至顏世璋中信帳戶後，至被害人周佳佳因遭詐騙而匯款90萬元至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶僅匯出22萬餘元，且顏世璋中信帳戶之餘額始終均高於153萬7315元，可認告訴人潘姿蓁遭詐欺而匯入之款項尚未經匯出；而被害人周佳佳於111年8月4日1 0時12分許匯款90萬元至顏世璋中信帳戶（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為243萬7315元）後，首筆匯出之款項即為如附表二編號2、3所示之「於同日10時27分許匯款20萬 147元至黃旻莘中信帳戶」（匯款後顏世璋中信帳戶之餘額為223萬7168元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號2、3所示之款項匯入黃旻莘中信帳戶」後，顏世璋中信帳戶之餘額仍高於「告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳遭詐欺而匯入款項之總合」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人潘姿蓁因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳因遭詐欺而匯入款項仍在顏世璋中信帳戶內，故被告黃旻莘於111年8月4日11時16 至25分許自黃旻莘中信帳戶所領出之32萬元，即與告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳遭詐欺而匯入之款項無關。（四）附表二編號4部分　　　告訴人劉于瑄因遭詐騙而匯款至羅毅土銀帳戶前，羅毅土銀帳戶尚有餘額1萬1477元，而告訴人劉于瑄於111年6月2 8日15時44分許，匯款3萬元至羅毅土銀帳戶後，首筆匯出款項為「於同日15時47分許，匯款5萬元至000-000000000 0000000號帳戶」，此有上開羅毅土銀帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，應認此筆匯出之5萬元已包含告訴人劉于瑄因遭詐欺而匯入款項之「全部」。是如附表二編號4所載「羅毅土銀帳戶於111年6月28日15時47 分許，匯款6萬元至呂怡欣匯豐帳戶」，既在上開5萬元匯出之後，則此部分匯款應未包含告訴人劉于瑄遭詐欺而匯入之款項，從而被告呂怡欣於同日15時47至50分許（起訴書誤載為15時27至29分許）自呂怡欣匯豐帳戶領取之7萬元，應認與告訴人劉于瑄遭詐欺而匯入之款項無關。（五）附表二編號5部分　　　告訴人甲○○因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前，黃國瑋中信帳戶尚有餘額8萬879元，而告訴人甲○○於111年7月21 日19時28分許，匯款1萬元至黃國瑋中信帳戶後，首筆匯出款項即為如附表二編號5所示之「於111年7月21日19時4 6分許，匯款6萬12元至呂怡欣匯豐帳戶」，此有上開黃國瑋中信帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，因此筆匯出之款項小於「『告訴人甲○○因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前』黃國瑋中信帳戶內之餘額」，故此部分匯出之款項仍屬「『告訴人甲○○因遭詐騙而匯款至黃國瑋中信帳戶前』之款項」，而應認此時告訴人甲○○因遭詐騙而匯入之款項仍在黃國瑋中信帳戶內，故被告呂怡欣於 111年7月21日19時48分許呂怡欣匯豐帳戶轉匯之6萬元，自與告訴人甲○○遭詐欺而匯入之款項無關。（六）附表二編號6部分　　　告訴人廖培清因遭詐騙而匯款至林勝達中信帳戶前，林勝達中信帳戶尚有餘額16萬9036元，而告訴人廖培清於111 年7月29日9時25分許匯款5萬2000元至林勝達中信帳戶後，後首筆匯出之款項即為如附表二編號4所示之「於同日9 時33分許匯款15萬12元至呂怡欣匯豐帳戶」（匯款後林勝達中信帳戶之餘額為12萬1009元），此有上開林勝達中信帳戶交易紀錄為證。準此，因「如附表二編號6所示之款項匯入呂怡欣匯豐帳戶」後，林勝達中信帳戶之餘額仍高於「告訴人廖培清遭詐欺而匯入款項」，以先進先出之法則判斷，此部分匯出之款項仍屬「告訴人廖培清因遭詐騙而匯款至林勝達中信帳戶前之款項」，可認此時告訴人廖培清因遭詐欺而匯入款項仍在林勝達中信帳戶內，故被告呂怡欣於111年8月1日15時16分許自呂怡欣匯豐帳戶所領出之15萬元，即與告訴人廖培清遭詐欺而匯入之款項無關。（七）附表二編號7部分　　　被害人辛○○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前，顏世璋中信帳戶尚有餘額35萬8783元，而被害人辛○○○於111年 8月3日15時38分許，匯款2萬元至顏世璋中信帳戶後，首筆匯出款項即為如附表二編號5所示之「於111年7月21日1 9時46分許，匯款35萬100元至呂怡欣匯豐帳戶」（匯出後顏世璋中信帳戶餘額為2萬8668元），此有上開顏世璋中信帳戶交易紀錄在卷可查，以先進先出之法則判斷，因此筆匯出之款項小於「『被害人辛○○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前』顏世璋中信帳戶內之餘額」，故上開匯出之款項仍屬「『被害人辛○○○因遭詐騙而匯款至顏世璋中信帳戶前』之款項」，可認此時被害人辛○○○因遭詐騙而匯入之款項仍在顏世璋中信帳戶內，從而被告呂怡欣於111年8 月3日15時44分許自呂怡欣匯豐帳戶轉匯之35萬元，顯與被害人辛○○○遭詐欺而匯入之款項無關。（八）承上，被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣此部分提領、轉交或轉匯等行為，均應認與如附表二所示之被害人遭詐欺之贓款無關，故應認被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣並未因此提領、轉交或轉匯如附表二所示之被害人遭詐欺贓款，自亦難認被告壬○○有指示被告呂怡欣轉匯如附表二編號5、7所示之被害人遭詐欺贓款，或用以購買虛擬貨幣。準此，本件自難僅以被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣分別有經手此部分款項，而遽認被告林學龍、黃旻莘、呂怡欣、壬○○涉犯此部分三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行。四、被告壬○○如附表一編號4、8、9、19至25部分　　訊據被告壬○○堅決否認涉有如附表一編號4、8、9、19至25 所示三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行。被告壬○○之辯護人則為被告壬○○辯稱：同案被告呂怡欣之手機無法溯源至被告壬○○，同案被告羅丞徨則證稱自己不認識「南南」，同案被告陳純真亦僅聽同案被告羅丞徨告知有「南南」此人，故依卷內證據無從證明被告壬○○為「南南」等語。經查：（一）如附表一編號4、8、9、19至25所示被害人因遭施用詐術而陷於錯誤，分別依指示匯款後，再由同案被告陳岳明、林學龍、邱鳳英、莊玉葶、呂怡欣、陳純真等人依「南南」之指示提領、收取詐欺贓款，或用以購買虛擬貨幣等節，已經認定如前【詳上開壹、二、（一）部分所述】，先予敘明。（二）公訴意旨認被告壬○○即為Telegram通訊軟體暱稱「南南」之人，並指示同案被告呂怡欣、陳純真向同案被告林學龍、邱鳳英、莊玉葶收取詐欺贓款或親自提領詐欺贓款，或以詐欺贓款購買虛擬貨幣，無非係以證人羅丞徨、呂怡欣、陳純真之證述等為據（詳追加起訴書證據清單及待證事實欄編號3部分之記載）。然：　　1.證人羅丞徨雖於警詢、偵查中證稱：壬○○為「南南」，被告羅丞徨指示同案被告呂怡欣等人前往提領款項等語，然其於本院審理中證稱：我與壬○○有一起合作直播公司，我與「南南」是在線上遊戲認識的，與壬○○則是在直播上認識的，不是壬○○介紹我跟「南南」認識，或跟我說「南南」是他，「南南」說他有一份收入不錯的工作，問我有沒有意願，給我飛機的帳號叫我加他好友，我忘記先加入的是「南南」或「濕濕拉拉」，我覺得「南南」、「濕濕拉拉」是同一人，也就是被告壬○○，是因為我在通訊時感覺蠻像的，就是從對話上、打字上的用法有點像，我與「南南」、「濕濕拉拉」聯絡半年，中間有和壬○○見面，我有問過壬○○，壬○○跟我說「南南」不是他，我會加入本案詐欺集團，是「南南」或「濕濕拉拉」加的，我是先加入詐欺集團，才和壬○○一起做直播公司，我有一次和壬○○、陳純真一起吃飯，是壬○○約我，不是「南南」約我的，當時我跟壬○○還在做直播，想找陳純真來當直播主，陳純真當時還沒有加入詐欺集團等語，是證人羅丞徨並非因被告壬 ○○、「南南」之介紹而認識他方，且其認「南南」為被告壬○○，非因被告壬○○自承自己為「南南」，或有親自見聞被告壬○○使用「南南」帳號，而係因「南南」與被告壬○○ 對話、打字等相似，故證人羅丞徨認被告壬○○為「南南」僅為臆測。　　2.證人陳純真於警詢中證稱：因為「軟糖」、「南南」要跟我說虛擬貨幣的事情，我搭高鐵到桃園跟「軟糖」會合，他再載我去找「南南」，後來就到百貨公司跟五分埔玩，他們有去某個捷運站出口站一名男子，「軟糖」與該男子有在點錢，有從中抽一些起來等語，而其雖指認「軟糖」為同案被告羅丞徨，然表示自己無法指認「南南」。而證人陳純真於本院審理中則證稱：我急用錢，就問「軟糖」有沒有工作可以做，「軟糖」就叫我上臺北吃個飯聊一下，就搭高鐵到桃園，羅丞徨來接我，好像跟另外一個人會合才去百貨公司吃飯，另外有一位羅丞徨的朋友，我不確定他是「南南」還是誰，也不記得該人長相、沒印象是不是被告壬○○，羅丞徨也沒有跟我說這個人是誰，我也沒有問他，羅丞徨沒有跟我說他是「南南」，我當時是想跟羅丞徨借錢，他有借我錢，並跟我說工作是類似賺虛擬貨幣交易的價差，幫忙轉帳、匯款，羅丞徨就接我去吃飯，我加入的「高雄大奶妹」群組中有我、「J」、「南南」、「軟糖」，我在6月30日有跟「軟糖」及群組中另外一人見面，但我不確定是不是「南南」，這次吃飯是在詐欺等事之前，羅丞徨也沒有跟我介紹壬○○就是「南南」等語，是證人陳純真亦無法確定被告壬○○是否為「南南」，甚至無法確認自己是否曾與被告壬○○見面。衡以被告壬○○於警詢、偵查中亦未曾表示自己曾於上開時地與證人陳純真見面，故除證人羅丞徨之證述外，卷內並無其他積極證據可資證明被告壬○○確曾與證人陳純真見面，或見面之具體細節（如見面之原因、討論內容等），準此，縱111年6月30 日該次見面「南南」確有參與，亦難認定該人即為被告壬 ○○。再參相關對話紀錄截圖，「高雄大奶妹」群組於6月1 4日起，即有詢問「有辦過交易所」、「你就是單純買賣虛擬貨幣的商人」、「你先去辦交易所」等對話，顯有討論進行虛擬貨幣交易之事，核與證人陳純真所述其與羅丞徨、可能為「南南」之人見面是「說虛擬貨幣的事情」乙節相符，然證人羅丞徨證稱自己與壬○○、陳純真見面是「想找陳純真來當直播主」，核與被告壬○○於偵查中供稱：我與羅丞徨有用飛機聊直播分利潤的事，我們因為直播公司的事有紛爭等語較為相符，是證人羅丞徨、陳純真上開證述就見面之原因顯有矛盾，從而證人羅丞徨、陳純真所述是否為同一次見面，亦非無疑。綜上，因證人陳純真之證述與證人羅丞徨間有所矛盾，且證人羅丞徨之證述與上開對話紀錄不符，是難以此部分證據補強證人羅丞徨證述。　　3.證人呂怡欣於111年8月4日為警查獲後，於警詢中證稱：我的上手為綽號「南南」之女子及「軟糖」之男子，我是用飛機跟他們聯絡，我沒有見過「南南」或「軟糖」等語，是其已明確證稱「南南」為女子，顯與被告壬○○之性別不符；又其於偵查中證稱：「南南」與「軟糖」是一夥的，但他們是否是同一人我不清楚等語，是亦無法具體指認「南南」之特徵，顯無從以其證述認定「南南」即為被告羅丞徨。（三）同案被告林學龍、邱鳳英、莊玉葶於警詢、偵查中並未具體指稱「南南」為何人，或有何具體特徵可資辨認「南南」為何人。又呂怡欣、陳純真之對話紀錄翻拍照片、截圖中，雖均有「南南」參與，但亦無從以此部分對話紀錄特定「南南」之身分。而警方雖於113年1月28日扣得被告壬 ○○所有之行動電話、現金、星盤、筆記本等物，有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等為證，然參卷附馮建昇通訊軟體Telegram對話紀錄截圖，並無被告壬○○使用「南南」帳號或與被告呂怡欣等人聯絡之相關紀錄，且難認其他扣案之現金、星盤、筆記本等物與本案有何關連，故均難以此部分證據確認被告壬○○即為「南南」。（四）綜上，本件依檢察官提出之證據，除證人羅丞徨之證述外，證人陳純真、呂怡欣、林學龍、邱鳳英、莊玉葶均未證稱被告壬○○即為「南南」，相關對話紀錄等證據亦無法特定「南南」之身分，而證人羅丞徨自述其認「南南」為被告壬○○，係基於自己對「二人對話、打字等相似」之臆測，然無其他適當之證據可補強證人羅丞徨之證述，自難僅憑同案被告羅丞徨單一供述，遽認被告壬○○即為「南南」，更遑論被告壬○○有以「南南」之帳號指示同案被告呂怡欣等人領取、收取詐欺贓款或用以購買虛擬貨幣。從而被告壬○○之犯行未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，依前揭說明，自應為被告壬○○無罪之諭知。參、職權告發部分　　按公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，刑事訴訟法第241條定有明文。被告黃旻莘提領如附表二編號2、3所示之款項，雖與告訴人潘姿蓁、被害人周佳佳無關乙節，已如前述，然依先進先出法則判斷，此部分款項應屬告訴人丑 ○○（附表一編號9）遭詐欺之贓款（告訴人丑○○於111年8月4 日9時37分許匯款200萬元至顏世璋中信帳戶後，至顏世璋中信帳戶於同日10時27分許匯款20萬147元至黃旻莘中信帳戶前，顏世璋中信帳戶僅匯出約52萬餘元），而可認被告黃旻莘此部分涉有三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，爰依上開規定依職權告發，由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官子○○提起公訴、追加起訴；檢察官戊○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳永盛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳予盼附錄法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號被害人/是否提告詐騙方式匯入帳戶（第一層帳戶）、時間及金額後續轉入帳戶（第二層帳戶）、時間及金額再轉入帳戶（第三層帳戶）、時間及金額提領、上繳經過主文 1 劉錦通/提告以LINE暱稱「Insist語安」對劉錦通佯稱：可在「匯豐投信」投資，保證獲利云云黃國瑋中信帳戶 111年7月20日8時54分許 181萬元陳岳明中信商銀帳戶 111年7月20日9時24分許 50萬247元無。陳岳明於111年7月20日9時25分許，轉匯50萬元至陳岳明Maicoin平台入金地址，依羅丞徨指示購買虛擬貨幣（泰達幣16563.97顆）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TTbmyMQu47VWn2r5q2w2BNTiZMoRJN8qsw）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。林學龍國泰帳戶 111年7月20日9時17分許 10萬117元林學龍於111年7月20日11時05分至11時08分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元4次，再補齊自己已轉匯花用之2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。林學龍玉山帳戶 111年7月20日9時18分許 10萬293元林學龍於111年7月20日11時09分至11時12分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元5次後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月20日9時14分許 130萬174元呂怡欣於111年7月20日9時15分、17分許，各轉匯100萬元及15萬元至呂怡欣Maicoin及ACE交易平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣共計38125.62顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TGCWV98rgQgzxK14s4PMpQCndDKh4SXAis）。呂怡欣再於同日9時32至38分許，提領15萬3015元後交給「南南」指定之人。（此部分起訴書漏未記載，應予補充） 2 黃冠國/未提告以LINE暱稱「語安」對黃冠國佯稱：投資可幫忙帶操云云黃國瑋中信帳戶 111年7月20日9時46分、12時27分許 30萬元及70萬元陳岳明中信帳戶 111年7月20日12時32分許 45萬元陳岳明郵局帳戶 111年7月20日12時36分許 13萬元陳岳明於111年7月20日12時48分至12時50分許，高雄市○○區○○路00號民壯郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及1萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。黃旻莘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無陳岳明於111年7月20日12時54分許，高雄市○○區○○路000號統一超商覺民分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英郵局帳戶 111年7月20日12時34分許 10萬元邱鳳英於111年7月20日12時38分、39分許，高雄市○○區○○路00號中都郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英土銀帳戶 111年7月20日12時35分許 10萬元邱鳳英於111年7月20日12時40至50分許，高雄市○○區○○路00號中都郵局及高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領2萬元、6萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。黃旻莘中信帳戶 111年7月20日12時30分許 12萬元無黃旻莘於111年7月20日12時49分許，高雄市○○區○○路0段000號統一超商太湖分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。莊玉葶中信帳戶 111年7月20日12時30分許 12萬6000元莊玉葶元大帳戶 111年7月20日12時39分許 6000元莊玉葶於111年7月20日12時47分許，高雄市○○區○○路000號元大銀行旗津分行，操作自動櫃員機提領6000元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。無莊玉葶於111年7月20日12時45分許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。 3 曾鳳娥/提告以LINE暱稱「小怡baby」等對曾鳳娥佯稱：可在「華鼎投資」平台匯款投資云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日13時30分許 95萬元陳岳明中信帳戶 111年7月21日13時35分許 75萬124元（起訴書誤載為70萬124元，應予更正）無陳岳明於111年7月21日13時35分許，轉匯75萬元至陳岳明Maicoin平台入金地址，依羅丞徨指示購買虛擬貨幣（泰達幣24,813.07顆，購買金額75萬元）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TTbmyMQu47VWn2r5q2w2BNTiZMoRJN8qsw）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月21日13時34分許 20萬156元邱鳳英郵局帳戶 111年7月21日13時37分許 10萬元邱鳳英於111年7月21日13時49分、50分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英土銀帳戶 111年7月21日13時38分許 10萬元邱鳳英於111年7月21日13時54分至56分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領6萬元、2萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。 4 乙○○/提告以LINE暱稱「張景明」、「萱萱」、「HOPOO客服」對乙○○佯稱：可在「HOPOO」APP平台匯款投資虛擬貨幣云云林勝達中信帳戶 111年7月25日13時27分許 200萬元陳岳明中信帳戶 111年7月25日13時47分許 27萬33元陳岳明郵局帳戶 111年7月25日13時49分許 15萬元陳岳明於111年7月25日13時57分、58分許，台南市○○區○○路0段000號安順郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及3萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。無陳岳明於111年7月25日14時02分許，台南市○○區○○路0段00○0號統一超商怡安分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月25日13時42分許 145萬12元林學龍國泰帳戶 111年7月25日14時2分許 10萬元林學龍於111年7月25日14時35分至14時38分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。無呂怡欣於111年7月25日13時44分、14時04分許，各轉匯110萬元及12萬元至呂怡欣Maicoin及ACE交易平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣共計40,394.65顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM） 5 陳本賢/提告以LINE暱稱「Darcy語安」、「匯豐投信-周莉芳」對陳本賢佯稱：可在「匯豐投信」APP平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月26日14時20分許 40萬元陳岳明中信帳戶 111年7月26日16時37分許、3萬91元無陳岳明於111年7月26日16時48分許，轉匯54萬元至陳岳明Maicoin平台入金地址，依羅丞徨指示購買虛擬貨幣（泰達幣17,858.91顆，購買金額54萬元）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TTM8pGmW1LJkFS78Dh7hggKVbRMVthyupw）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。呂怡欣匯豐帳戶 111年7月26日14時54分許、12萬34元呂怡欣於111年7月26日15時15分至15時19分許，不詳，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元及2萬元後，再轉交「南南」指定之人。 6 黃石文/提告以LINE對黃石文佯稱：可在LINE群組提供之系統平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日11時43分許 40萬元陳岳明中信帳戶 111年7月29日11時51分許 40萬71元陳岳明郵局帳戶 111年7月29日11時56分許 15萬元陳岳明於111年7月29日12時04分至12時06分許，高雄市○○區○○路000號林園三庄郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元及3萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。無陳岳明於111年7月29日12時許，高雄市○○區○○○路00巷0號統一超商昭明分店，操作自動櫃員機提領5萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英郵局帳戶 111年7月29日11時54分許 10萬元邱鳳英於111年7月29日12時01分許，高雄市○○區○○路000號凹子底郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。邱鳳英土銀帳戶 111年7月29日11時55分許 10萬元邱鳳英於111年7月29日12時8分、9分許，高雄市○○區○○○路000號土地銀行博愛分行，操作自動櫃員機提領6萬元、4萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。 7 王仁瑞/提告以LINE暱稱「陳欣瑜」對王仁瑞佯稱：可在「德勝投資」APP平台匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日9時38分、9時39分許 5萬元、1萬元林學龍國泰帳戶 111年7月22日10時03分許 10萬72元無林學龍於111年7月22日11時03分至11時06分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 丙○○/提告以LINE暱稱「張安琪」對丙○○佯稱：可在網路買賣股票，因有中籤，需先匯款才可撥交股票，中籤的股票成交才可提領云云顏世璋中信帳戶 111年8月2日8時35分許（起訴書誤載為111年8月1日16時35分許，應予更正） 63萬70元林學龍國泰帳戶 111年8月2日9時48分許 10萬元無林學龍於111年8月2日10時50分起，操作自動櫃員機提領共計40萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再於111年8月2日17時12分許，在高雄市○○區○○路00號全家超商神龍門市，將總計66萬元（含下列邱鳳英交付之27萬元）交予陳純真；陳純真即依羅丞徨指示，將其中65萬4125元（起訴書誤載為64萬4040元，應予更正）存入其台新銀行帳號00000000000000號帳戶，並將其中65萬4000元用以購買虛擬貨幣（泰達幣21605.55顆）存入羅丞徨指定之電子錢包（錢包地址：TZG8Mdf7dUpqhvoGSCoYKiLZrQnVD9oHfv）（林學龍、邱鳳英、陳純真、羅丞徨涉嫌三人以上共同詐欺取財、洗錢部分，另經檢察官以111年度偵字第33554號等提起公訴，非在本案起訴範圍內，詳起訴書附表二編號9備註欄所載）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。林學龍玉山帳戶 111年8月2日9時49分許 15萬元林學龍中銀帳戶 111年8月2日9時49分許 15萬元邱鳳英郵局帳戶 111年8月2日9時47分許 15萬元邱鳳英於111年8月2日9時58分至10時01分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領共計15萬元後，轉交呂怡欣。（呂怡欣轉交陳純真、陳純真依羅丞徨指示購買虛擬貨幣部分同上述）邱鳳英土銀帳戶 111年8月2日9時47分許 12萬元邱鳳英於111年8月2日10時05、06分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元後，轉交呂怡欣。（呂怡欣轉交陳純真、陳純真依羅丞徨指示購買虛擬貨幣部分同上述） 9 丑○○/提告以LINE暱稱「楊欣怡」對丑○○佯稱：可在「德勝投資」APP平台匯款進行投資云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日9時37分許 200萬元林學龍玉山帳戶 111年8月4日10時03分許 15萬14元（起訴書誤載為15萬元，應予更正）無林學龍於111年8月4日11時09分至11時25分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領共40萬元後，轉交莊玉葶，莊玉葶再於111年8月4日22時30分許，在高雄市○○區○○○路000號麥當勞速食店前，將40萬元交予陳純真；陳純真即依「南南」之指示，存入40萬1000元至陳純真台新帳戶，用以購買虛擬貨幣（泰達幣13243.5顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TZG8Mdf7dUpqhvoGSCoYKiLZrQnVD9oHfv）林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。陳純真部分詳主文欄所示。林學龍中銀帳戶 111年8月4日10時04分許 15萬19元（起訴書誤載為15萬元，應予更正）林學龍國泰帳戶 111年8月4日10時10分許 10萬18元（起訴書誤載為10萬元，應予更正） 10 賴碧蘭/未提告以LINE暱稱「小怡baby」、「Louisa」、「雅婷」對賴碧蘭佯稱：可匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日10時45分許 5萬元黃旻莘中信帳戶 111年7月21日11時09分許 12萬150元無黃旻莘於111年7月21日11時39分許，高雄市○○區○○路0段000號統一超商太湖分店，操作自動櫃員機提領12萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。黃旻莘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 劉宇祥/提告以LINE暱稱「昀靜」對劉宇祥佯稱：可在「德勝」APP平台匯款投資云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日12時34分許 9萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年7月22日12時49分許 6萬8021元邱鳳英郵局帳戶 111年7月22日13時09分許 25萬元邱鳳英於111年7月22日13時35分，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，臨櫃提領10萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 林憶庭/提告以LINE暱稱「JR賈」、「幣安Bnan線上客服」對林憶庭佯稱：可在「幣安」（http://cash.bnan900.com/）平台匯款投資、代操虛擬貨幣云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日16時30分、31分許 10萬元及6萬5000元莊玉葶中信帳戶 111年6月28日16時33分、34分許 11萬元及4萬元莊玉葶郵局帳戶 111年6月28日16時33分、36分許 11萬8000元及3萬元呂怡欣於 111年6月28日16時36分至16時39分許、16時41分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、6萬元、2萬8000元及1萬元後，再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。呂怡欣匯豐帳戶 111年6月28日16時36分許 1萬元無 13 翁苔閔/提告以LINE暱稱「GARY YOU」對翁苔閔佯稱：可在「大通」APP投資平台匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月21日14時55分許 1萬元莊玉葶中信帳戶 111年7月21日15時08分許 11萬124元無莊玉葶於111年7月21日15時17分許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領11萬1千元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14 陳秀滿/未提告以LINE暱稱「謝逸文」、「助理雅婷」、「華鼎客服」、「客服經理夢夢」對陳秀滿佯稱：可匯款投資股票云云黃國瑋中信帳戶 111年7月22日10時08分許 7萬元莊玉葶中信帳戶 111年7月22日12時48分許 10萬45元無莊玉葶於111年7月22日13時許，高雄市○○區○○路0號統一超商旗津分店，操作自動櫃員機提領10萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 曾紫玲/提告以LINE暱稱「Q比助教」、「陳總監」對曾紫玲佯稱：可在「MMC」網頁平台匯款投資云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日15時24分、25分許 5萬元及4萬5000元曾鴻益郵局帳戶 111年6月28日15時35分許 9萬4000元無曾鴻益於111年6月28日15時38分、39分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領6萬元、3萬4000元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 16 林昱帆/提告以LINE暱稱「小琪」、Telegram對林昱帆佯稱：要向父母證明自己有存錢，才能出去跟你見面云云羅毅土銀帳戶 111年6月24日14時07分許、14時50分許 9萬元、17萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年6月24日14時55分許 25萬元陳姿容中信帳戶 111年6月24日14時59分許 25萬元陳姿容於111年6月24日16時02分許，高雄市○○區○○路000○0號中信商銀右昌分行，臨櫃提領25萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17 黃詩茜/不提告以LINE暱稱「陳總監」對黃詩茜佯稱：可在MMC投資網站投資，保證獲利云云羅毅土銀帳戶 111年6月24日17時05分許、17時06分許 5萬元、1萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年6月24日18時28分許 5萬元陳姿容中信帳戶 111年6月24日18時30分許 5萬元陳姿容於111年6月24日18時44分許，高雄市○○區○○街000號統一超商，操作自動櫃員機提領9萬元後，轉交呂怡欣，呂怡欣再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 18 張家承（起訴書誤載為張家丞）/提告以LINE對張家丞佯稱：可在「SIA國際金融」網站投資云云羅毅土銀帳戶 111年6月28日15時16分許 5萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年6月28日15時20分許 4萬9500元無呂怡欣於111年6月28日15時27分至15時29分許，高雄市○○區○○街00號蚵仔寮郵局，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、1萬元後，再轉交「南南」指定之人。呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 卯○○/提告以LINE暱稱「蔣中天」、「達昌助理-許欣怡Judy」對卯○○佯稱：可在「達昌投顧」APP投資平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日9時57分許 10萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年7月29日11時26分許 60萬8元無呂怡欣於111年7月29日11時28分許，轉匯60萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣19842.58顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 20 癸○○/提告以LINE暱稱「金滿」、「吳岳展」、「陳郁婷」對癸○○佯稱：可在「旭耀股票投資」APP平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日11時22分許 3940元同上同上同上呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 21 寅○○/提告以LINE暱稱「劉國華」、「李思琪」對寅○○佯稱：可在「百勝金融」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月1日16時許 55萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月1日16時12分許 55萬元無呂怡欣於111年8月1日16時13分許，轉匯55萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣18151.82顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 22 庚○○/提告以LINE暱稱「雅惠」對庚○○佯稱：可在http://www.fx110.com.tw/special/9097網站平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年8月2日13時54分、56分許5萬元及5萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月2日15時36分許 12萬9100元無呂怡欣於111年8月2日15時46分許，轉匯27萬5千元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣9,068.43顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 23 辰○○/提告以LINE暱稱「Amy」等對辰○○佯稱：可在「百勝」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日10時57分許 14萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月3日13時50分許 34萬元無呂怡欣於111年8月3日13時52分許，轉匯34萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,221.49顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24 己○○/未提告以LINE暱稱「Ella」、「助理嘉綺」對己○○佯稱：可在「百勝金融」、「簡街資本」APP平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日12時29分許 5萬元同上無同上呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 25 丁○○/提告以LINE暱稱「吳沛嵐」對丁○○佯稱：可協助操作投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月3日15時8分許（起訴書誤載為14時37分許，應予更正） 30萬元呂怡欣匯豐帳戶 111年8月3日15時41分許 35萬100元無呂怡欣於111年8月3日15時44分許，轉匯35萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,549.63顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）呂怡欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二編號被害人/是否提告詐騙方式匯入帳戶（第一層帳戶）、時間及金額後續轉入帳戶（第二層帳戶）、時間及金額再轉入帳戶（第三層帳戶）、時間及金額提領、上繳經過備註 1 吳金樹/提告以LINE暱稱「韓惠美」、「洪耀文」對吳金樹佯稱：可在群組提供之系統平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月1日14時07分許 2萬5888元林學龍國泰帳戶 111年8月1日14時43分許 40萬元無林學龍於111年8月1日15時16分許，高雄市○○區○○○路00號國泰世華銀行苓雅分行，臨櫃提領30萬元後，轉交莊玉葶。即起訴書附表二編號8 2 潘姿蓁/提告佯為LINE暱稱「楊欣怡」、「德勝-客服」、之人，使用LINE通訊軟體與潘姿蓁聯繫，對潘姿蓁佯稱：可在「德勝」APP投資平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日10時09分許 5萬元黃旻莘中信帳戶 111年8月4日10時27分許 20萬147元無黃旻莘於111年8月4日11時16分許，在高雄市○○區○○○路000號中信商銀高雄分行，臨櫃提領20萬元，再於111年8月4日11時24分、25分許，在高雄市○○區○○○路000○0號統一超商太華分店，操作自動櫃員機提領10萬元、2萬元後，轉交32萬元（含同上開提領之20萬元）給曾鴻益。即起訴書附表二編號12 3 周佳佳/未提告佯為LINE暱稱「張智麗」、「德勝專員-童童」之人，使用LINE通訊軟體與周佳佳聯繫，對周佳佳佯稱：可在「德勝」APP投資平台匯款投資股票云云顏世璋中信帳戶 111年8月4日10時12分許 90萬元同上無同上即起訴書附表二編號13 4 劉于瑄/提告佯為不詳LINE暱稱之人傳送投資訊息予劉于瑄，佯稱：可在網址為http://bnan.casave100.com網站進行低成本高利率之投資云云 111年6月28日15時44分許羅毅土銀帳戶 3萬元 111年6月28日15時47分許呂怡欣匯豐帳戶 6萬元無呂怡欣於111年6月28日15時27分至15時29分許，不詳，操作自動櫃員機提領1萬元、2萬元、2萬元、2萬元後轉交他人。即起訴書附表二編號22 5 甲○○/提告佯為IG暱稱「大神語錄」、「女神語錄」、Telegram暱稱「匯通天下-林一鳴」之人傳送訊息予甲○○，佯稱：匯款後即可提供運動賽事代理下注服務云云 111年7月21日19時28分許黃國瑋中信帳戶 1萬元 111年7月21日19時46分許呂怡欣匯豐帳戶 6萬12元無呂怡欣於111年7月21日19時48分許，轉匯6萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣1,984.06顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TGCWV98rgQgzxK14s4PMpQCndDKh4SXAis）即起訴書附表二編號23 6 廖培清/提告以LINE暱稱「蕭又銘」、「張喬安」對廖培清佯稱：可在「達昌投顧」APP投資平台匯款投資股票云云林勝達中信帳戶 111年7月29日9時25分許 5萬2000元呂怡欣匯豐帳戶 111年7月29日9時33分許 15萬12元無呂怡欣於111年7月29日9時51分至9時58分許，高雄市○○區○○○路00號全家超商蚵仔寮分店，操作自動櫃員機提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元後，再轉交「南南」指定之人。即起訴書附表二編號24 7 辛○○○/未提告佯為LINE暱稱「錢雅」之人，使用LINE通訊軟體與辛○○○聯繫，對辛○○○佯稱：可在「百勝金融」APP平台匯款投資股票云云 111年8月3日15時38分許顏世璋中信帳戶 2萬元 111年8月3日15時41分許呂怡欣匯豐帳戶 35萬100元無呂怡欣於111年8月3日15時44分許，轉匯35萬元至呂怡欣Maicoin平台入金地址，依「南南」指示購買虛擬貨幣（泰達幣11,549.63顆）存入指定之電子錢包（錢包地址：TEKHpq4qRi1yGUqi5uncWgGRinScq4qXZM）即起訴書附表二編號32 附表三編號扣案物品名稱、數量所有人備註 1 IPHONE手機1支林學龍 IMEI碼：000000000000000號 2 IPHONE11手機1支黃旻莘 IMEI碼：000000000000000號 3 APPLE手機1支邱鳳英 IMEI碼：000000000000000號，內插門號0000000000號SIM卡 4 IPHONEXSMAX手機1支陳純真 IMEI碼：000000000000000號，內插門號0000000000號SIM卡

2025-03-31

KSDM-113-金訴-735-20250331-1

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 112年度金訴字第368號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告羅丞徨選任辯護人陳湘傳律師被告陳純真選任辯護人陳佳煒律師宋冠儀律師林承右律師（已解除委任）被告邱鳳英林學龍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第335 54號、112年度偵字第345號、112年度偵字第8520號），因被告於準備程序進行中，均就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文羅丞徨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。陳純真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾小時之義務勞務。邱鳳英犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。林學龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。　　事　實羅丞徨、陳純真、邱鳳英、林學龍及呂怡欣（未經起訴）明知通訊軟體暱稱「南南」（姓名年籍不詳）所屬之詐欺集團（下稱系爭詐欺集團）為3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之犯罪組織，仍基於參與犯罪組織之犯意，分別於民國111年5至7月間，加入系爭詐欺集團，並與系爭詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由邱鳳英提供其高雄府北郵局帳號0000 0000000000號、土地銀行帳號000000000000號帳戶資料予呂怡欣，林學龍則提供其國泰世華銀行帳號000000000000號、玉山銀行帳號0000000000000號、台中銀行帳號000000000000號帳戶資料予呂怡欣，呂怡欣再將該等帳戶資料交予系爭詐欺集團之成員。嗣系爭詐欺集團成員取得邱鳳英、林學龍提供之前揭金融帳戶資料後，再由姓名、年籍不詳之詐欺集團成員於111年7月中旬某時許，以LINE通訊軟體暱稱「安琪」結識林華榮，並向林華榮佯稱伊係台南股友社，可推薦股市明牌及引薦網路買賣股票，林華榮有中籤股票，須先匯款才可以撥交股票云云，致林華榮陷於錯誤，依指示於111年8月2日8時35分許（起訴書誤載為111年8月1日1 6時35分許，應予更正），匯款新臺幣（下同）63萬70元至顏世璋設於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，該筆款項旋遭系爭詐欺集團成員分別於附表所示時間，轉匯如附表所示金額至邱鳳英、林學龍名下如附表所示之帳戶。邱鳳英、林學龍再依「南南」之指示，分別於如附表所示之提領時間及地點，提領如附表所示之款項後交予呂怡欣。呂怡欣即於111年8月2日17時12 分許，在高雄市○○區○○路00號全家超商神龍門市，將66萬元交予陳純真，陳純真再依羅丞徨指示，將其中65萬4,040元存入其台新銀行帳號00000000000000號帳戶，用以購買虛擬貨幣（泰達幣 21605.55顆，購買金額65萬4千元）後存入羅丞徨指定之電子錢包，羅丞徨再將該等虛擬貨幣轉至詐欺集團上游指定之電子錢包，而以此方式隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。　　理　由一、本案被告羅丞徨、陳純真、邱鳳英、林學龍（下稱被告4人）所犯均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告4人於準備程序進行中，對被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164 條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。故本判決下述關於被告4人參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。　三、上開犯罪事實，業據被告4人於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人林華榮於警詢時之證述情節相符，並有被告4人手機內通訊軟體TELEGRAM對話紀錄截圖翻拍照片、被告林學龍、邱鳳英及陳純真於111年8月2日分別在附表所示地點提款之監視器影像及翻拍照片、顏世璋之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、林學龍之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶、玉山銀行帳號0000000000000號帳戶、臺中銀行00000000000 0號帳戶之客戶基本資料及交易明細、邱鳳英之郵局帳號000 00000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、土地銀行帳號000000000000號帳戶之交易明細、陳純真之台新銀行帳號00000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細、陳純真於MAICOIN虛擬貨幣交易平台之基本資料及交易紀錄、內政部警政署刑事警察局對被告4人實施搜索之搜索、扣押筆錄在卷可憑。足認被告4人前揭任意性自白均與事實相符，堪可採信，本案事證明確，應依法論科。四、論罪科刑：　　 (一)新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段亦分別定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第2 303號刑事判決參照）。經查： 1、洗錢防制法部分：　①被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達 1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑。　②又自白減刑之條件如有不同，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，自屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。查112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第 16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間法）；113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　　　③經查，本件被告羅丞徨於偵查及本院審理中均自白犯行，並已繳交所得財物（詳後述），依行為時之洗錢防制法第16條第2項及裁判時之洗錢防制法第23條第3項前段均得減輕其刑；被告陳純真、邱鳳英、林學龍則於偵查中未自白，僅於本院審判中自白，故依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定得減輕其刑，依中間法及裁判時之洗錢防制法第23條第3項前段，則無從減輕。經整體比較，如適用被告4人行為時之洗錢防制法，其處斷刑均為有期徒刑1月以上、6年11月以下，如適用裁判時之洗錢防制法，被告羅丞徨所得宣告之刑之範圍為有期徒刑3月至4年11月；被告陳純真、邱鳳英、林學龍之處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年。經比較新舊法結果，認修正後規定較有利於被告4人（刑法第35條第2項參照），依刑法第2條第1項但書規定，應適用最有利於行為人之法律即洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　　 2、關於詐欺犯罪危害防制條例部分：本案被告羅丞徨行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文於113年0月0日生效施行。詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，而行為人犯刑法第339條之4之罪，因刑法本身並無犯加重詐欺取財罪之自白減刑規定，而前揭詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。 3、組織犯罪防制條例部分：被告羅丞徨行為後，組織犯罪防制條例第8條第1項業經修正，於112年5月24日經總統公布修正施行，並自同年月26日起生效。組織犯罪防制條例第8條第1 項後段原規定：「偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後條文則為：「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較修正前後之法律，現行組織犯罪防制條例第8條第1 項後段規定，對於減輕其刑之要求較修正前嚴格，影響被告羅丞徨實質之刑罰，是前揭規定之修正，核屬刑法第2條第1 項所指法律有變更，而經比較新舊法規定後，舊法之規定較新法為寬鬆，故本案應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告羅丞徨行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定。至被告陳純真、邱鳳英、林學龍於偵查中均否認本案犯行，該項修正對被告陳純真、邱鳳英、林學龍而言並無有利不利之情事，自無新舊法比較之必要，應適用現行之組織犯罪防制條例第8條第1項規定，併此敘明。　 (二)應適用之法律：核被告4人所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、現行洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之一般洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告4人均係以一行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告4人就本案犯行，與呂怡欣、「南南」及系爭詐欺集團之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　 (三)刑之減輕事由之說明： 1、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段部分：　　　　　①被告羅丞徨於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行。又被告羅丞徨自承其本案之報酬為詐得款項之1％，而本案告訴人遭詐欺之金額為63萬70元，以此計算被告羅丞徨本案犯罪所得約為6300元。又被告羅丞徨已繳交該等犯罪所得6300元，此有本院收據在卷可佐，足認被告羅丞徨已繳交本案犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　②被告邱鳳英、林學龍、陳純真雖於偵查中坦承渠等參與之客觀事實，然被告邱鳳英辯稱：「（問：有無想到匯入你帳戶之款項，可能是不法所得？）沒有，我問呂怡欣是不是合法的，她說合法，我才做，後來我有點知道，覺得怪怪的，我就跟呂怡欣說我不做了。」等語（偵一卷第59頁）；被告林學龍於偵查中辯稱：「（問：有無想到匯入你帳戶之款項，可能是不法所得？）一開始我不知道，後面我想一想，才知道可能是不法所得，所以我就沒做了。」（偵一卷第63頁）；被告陳純真於偵查中辯稱：我並不知道呂怡欣給我的錢是詐欺所得等語（偵二卷第17頁）。故難認被告邱鳳英、林學龍、陳純真於偵查中有自白詐欺犯行。至於檢察官起訴書證據清單之證據名稱欄雖分別記載「被告邱鳳英、林學龍、陳純真於警詢及偵訊時之自白」，待證事實亦分別記載「被告邱鳳英、林學龍、陳純真坦承本案犯罪事實。」惟被告邱鳳英、林學龍、陳純真於偵查中均未自白，已如前述，檢察官起訴書前揭記載，容有誤會。從而，被告邱鳳英、林學龍、陳純真於偵查時並未自白，不符合偵查中自白之要件，而無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段關於自白減刑之適用。 2、被告羅丞徨於偵查及本院審理時就參與犯罪組織及一般洗錢犯行均坦承不諱，應認被告羅丞徨就上開參與犯罪組織及一般洗錢犯行，於偵查及審判中均有自白，而有修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段及現行洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。惟被告羅丞徨所犯參與犯罪組織、一般洗錢部分依想像競合犯規定均係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就其參與犯罪組織罪及一般洗錢罪此想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌（最高法院 108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。 (四)量刑審酌：　　 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響。而被告4人均正值青壯，竟不思以正途賺取所需，加入詐欺集團從事詐騙，由被告邱鳳英、林學龍提供帳戶及提領贓款，再將現金交予被告陳純真，並由被告羅丞徨指示被告陳純真以購買虛擬貨幣之方式隱匿犯罪所得，以此方式與詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行。被告4人之行為除造成被害人辛苦累積之財產瞬間喪失外，更使詐欺集團得透過洗錢之方式，輕易遂行其犯罪，並躲避追查，而助長詐騙歪風之盛行，嚴重影響社會之治安，且因系爭詐欺集團實施詐騙而造成本案被害人損害非輕；惟念及被告4人於系爭詐欺集團中之地位尚屬低階，且被告邱鳳英、林學龍、陳純真就犯罪分工而言，相較於被告羅丞徨對本案參與程度更低，被告4人所獲不法利益亦均非鉅，且犯罪後均坦承犯行（被告羅丞徨所犯參與犯罪組織罪部分合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由），犯罪後態度尚非惡劣；又被告4人均與告訴人達成調解，分別約定應給付告訴人1 6萬元（院卷一第125-127頁），被告4人並均已依調解條件給付賠償金予告訴人（院卷二第101頁）。足認被告4人均有以行動填補渠等造成之損害；兼衡被告4人本案犯罪之動機、目的、手段、詐騙之金額；暨被告4人自述之教育程度、工作經歷、家庭生活與經濟狀況（事涉個人隱私不予揭露），及渠等分別如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行（被告羅丞徨、邱鳳英、陳純真於本案行為前，均無因刑事案件經法院科刑判決之紀錄，被告林學龍則曾因犯詐欺罪經法院判處拘役40日，緩刑2年確定，緩刑期滿未經撤銷）等一切情狀，分別就渠等犯行量處如主文所示之刑。至檢察官於審理時雖表示：被告羅丞徨於本案居於主導地位且以詐騙為業，不法內涵極為重大，請量處被告羅丞徨有期徒刑1 年6月等語，惟本院考量被告羅丞徨符合前述減刑事由，並審酌上開刑法第57條所列事項，認對被告羅丞徨科處有期徒刑1年2月已足達刑罰教化及預防犯罪之目的，檢察官具體求刑有期徒刑1年6月，尚嫌過重而不符罪責相當原則，附此敘明。 2、緩刑宣告（被告陳純真部分）：被告陳純真未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑。爰審酌被告陳純真已與告訴人達成調解並賠償告訴人，足見被告陳純真犯後態度良好，深感悔悟。本院考量一般刑罰本質係以防衛社會、矯治教化及預防犯罪等為目的而對行為人所施之制裁，而緩刑之宣告，則旨在藉由刑之執行猶豫，給予行為人自新之機會，再參酌公訴檢察官於本院審理時對於是否給予被告陳純真緩刑諭知所表示之意見（院卷二第116頁），諒被告陳純真經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告陳純真所宣告之刑均以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑4年。又為使被告陳純真能記取教訓而避免再犯，爰依刑法第74條第2項第5款之規定，命被告陳純真應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供120小時之義務勞務，併依同法第9 3條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。五、沒收：經查，被告羅丞徨、邱鳳英、林學龍及陳純真犯本案所領取之報酬分別為6300元、2000元、4000元、5000元，業經被告4人供述甚詳，此分別為被告4人於本案之犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定予以宣告沒收及追徵。然被告4人均已與告訴人達成調解，並約定分別賠償告訴人16萬元，審酌被告4人向告訴人詐得之63萬70元，於購買虛擬貨幣並轉入被告羅丞徨之虛擬貨幣電子錢包後，已由被告羅丞徨依指示轉到姓名年籍不詳之大陸地區人士之虛擬貨幣錢包，業經被告羅丞徨供述在卷（偵三卷第21頁、院卷二第109頁），故被告4人賠償之金額均已高於渠等個別之犯罪所得，若再予宣告沒收，有過苛之虞，故依刑法第 38條之2第2項之規定不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經楊瀚濤提起公訴，檢察官李文和到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　謝昀哲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊竣凱　　　　　所犯法條：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。現行洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表轉入邱鳳英、林學龍名下帳戶之時間及金額提款人、提款時間、地點及金額邱鳳英設於高雄府北郵局帳號00000000000000號帳戶，111年8月2日9時47分許，15萬元邱鳳英、111年8月2日9時58分至10時01分許，高雄市○○區○○○路000號府北郵局，操作自動櫃員機提領共計15萬元邱鳳英設於土地銀行帳號000000000000號帳戶，111年8月2日9時47分許，12萬元邱鳳英、111年8月2日10時05分許，高雄市○○區○○路000號土地銀行高雄分行，操作自動櫃員機提領共計12萬元林學龍設於國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶，111年8月2日9時48分許，10萬元林學龍、111年8月2日10時50分至11時06分許，高雄市○○區○○○路000號統一超商中雅分店，操作自動櫃員機提領共計40萬元林學龍設於玉山銀行帳號0000000000000號帳戶，111年8月2日9時49分許，15萬元林學龍設於台中銀行帳號000000000000號帳戶，111年8月2日9時49分許，15萬元

2025-03-31

KSDM-112-金訴-368-20250331-2

簡

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第827號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳惟俊上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第7078號），本院判決如下：　　主　文陳惟俊持有第三級毒品純質淨重五公克以上，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附件附表所示之物、愷他命研磨盤壹個，均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件），並補述：附件犯罪事實第9行「113年2月1 9日」補充為「於113年2月19日」。二、論罪科刑：　㈠按毒品危害防制條例第2條第2項既依毒品之成癮性、濫用性及對社會之危害性將之分為四級，則不同品項之同級毒品，其對法益危害性仍屬相同，是在判斷所持有毒品之數量是否已達該條例第11條第3至6項所定之一定數量時，應將同級毒品合併計算，不因其分屬不同品項而分開計算。愷他命、4- 甲基甲基卡西酮均屬該條例第2條第2項第3款所稱之第三級毒品，被告陳惟俊本案持有附件附表所示第三級毒品純質淨重合計達6.364公克，是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第三級毒品純質淨重5公克以上之罪。　㈡被告於持有第三級毒品犯行未被發覺前，即主動向臺南市政府警察局第二分局員警自首此次犯行而接受裁判（警卷第4 至5頁），爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉愷他命、4-甲基甲基卡西酮為我國嚴厲查禁之第三級毒品，竟未經許可非法持有上開第三級毒品，顯見其無視政府禁制毒品之政策及決心，對社會治安具潛在危險性，所為實屬不該。惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可。並考量被告持有毒品之種類、數量、期間。兼衡被告之品行（見法院前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害，暨其於警詢自陳教育程度為高職畢業，職業為工，家庭經濟狀況中產等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資警惕。三、扣案附件附表所示之物，經鑑定結果，確認分別含有第三級毒品愷他命、4-甲基甲基卡西酮成分，有內政部警政署刑事警察局鑑定書、高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書各1份在卷可佐，均屬違禁物，爰依刑法第38條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。又包裝上開第三級毒品之包裝袋27只、被告使用過之愷他命研磨盤1個，因與其上所殘留之毒品難以析離，應視同毒品，一併沒收之。至於送驗耗損部分之毒品既已滅失，爰不另為沒收之諭知。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。六、本案經檢察官林冠瑢聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　張郁昇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳冠盈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。【附件】臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7078號　　被　　　告　陳惟俊　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0號3樓　　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳惟俊知悉愷他命、4-甲基甲基卡西酮均屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款所稱之第三級毒品，不得非法持有純質淨重5公克以上，竟基於持有第三級毒品純質淨重5公克以上之犯意，於民國113年2月16日凌晨0時許，在位於臺南市安南區某統一超商處，以新臺幣（下同）7000元，向身分不詳之成年男子購買附表所示第三級毒品愷他命1包、含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分之毒品咖啡包26包，自該時起持有第三級毒品愷他命、4-甲基甲基卡西酮達純質淨重5公克以上（純質淨重詳如附表所示）。嗣陳惟俊113年2月19日凌晨1時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車行經臺南市○○區○○路0段000號前，因違規停車而遭警攔查，並扣得附表所示之物，始悉上情。二、案經臺南市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告陳惟俊於警詢及本署偵查中坦承不諱，復有臺南市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、現場暨扣案物品蒐證照片29張等在卷可稽，復有扣案如附表所示之物為憑。又參以扣案如附表編號1所示愷他命1包，經鑑驗結果確為第三級毒品愷他命，純質淨重為1.914公克乙情，有高雄市立凱旋醫院113年3月21日高市凱醫驗字第82880號濫用藥物成品檢驗鑑定書1份在卷可佐；扣案附表編號2、3所示毒品咖啡包，就外包裝顏色相同毒品咖啡包，分別抽驗，均檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮，並測得所含4-甲基甲基卡西酮純度分別約為13％、1％，推估扣案附表編號2、3所示毒品咖啡包所含4-甲基甲基卡西酮之純質淨重共4.45公克等情，亦有內政部警政署刑事警察局11 3年3月15日刑理字第1136030393號鑑定書及毒品純質淨重換算表各1份在卷可考，故被告持有第三級毒品愷他命、甲基甲基卡西酮之純質淨重合計為6.364公克，足認被告之任意性自白核與事實相符。本案事證明確，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第5項持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪嫌。三、扣案如附表所示之毒品，均為第三級毒品，且純質淨重合計 6.364公克，屬毒品危害防制條例明文規定處罰之犯罪行為，業如前述，故其性質均為違禁物，請依刑法第38條第1項之規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。又用以盛裝第三級毒品之包裝袋27只，因與第三級毒品難以完全析離，且亦無析離之實益與必要，應整體視為毒品，爰亦請均依刑法第38 條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收之。至檢驗耗損部分，既已驗畢用罄滅失，爰不另聲請宣告沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　冠　瑢本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　宜　賢附錄本案所犯法條毒品危害防制條例第11條第5項持有第一級毒品者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 20 萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 70 萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處 2 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 20 萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處 1 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 10 萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 10 萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表：編號物品名稱數量備註 1 愷他命 1包 ⑴白色結晶 ⑵檢驗前淨重為2.438公克；檢驗後淨重為2.418公克 ⑶純質淨重為1.914公克 2 毒品咖啡包 23包 ⑴銀色包裝 ⑵檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分 ⑶檢驗前總淨重33.4公克 ⑷純質淨重4.34公克 3 毒品咖啡包 3包 ⑴棕色包裝 ⑵檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分 ⑶檢驗前總淨重11.98公克 ⑷純質淨重0.11公克

2025-03-31

TNDM-114-簡-827-20250331-1

重訴

違反槍砲彈藥刀械管制條例等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度重訴字第12號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王文德選任辯護人顏雅嫺律師(法扶律師) 被告官家興上一人指定辯護人本院公設辯護人陳香蘭上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9357、20061、20062號），本院判決如下：　　主　文王文德犯非法販賣非制式手槍罪，處有期徒刑柒年陸月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案之販賣槍彈所得新臺幣伍萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑伍年貳月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯如附表所示之販賣第二級毒品罪，各處如附表所示之刑及沒收；又犯轉讓禁藥罪，處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑拾伍年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。官家興犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑伍年陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、官家興、王文德均明知具有殺傷力之手槍及子彈，係槍砲彈藥刀械管制條例所列管之物品，非經中央主管機關許可，不得持有、寄藏或販賣，竟分別為下列犯行： (一)官家興基於非法持有具殺傷力手槍、子彈之犯意，於民國11 1年間某日，在臺南市○○區○○路0段000號「○○教會」附近某處，自不詳姓名、暱稱「阿和」之成年人處取得具有殺傷力之非制式手槍1枝(槍枝管制編號0000000000)及子彈18顆(原始取得之子彈為19顆，其中1顆經鑑定認不具有殺傷力，下稱A槍彈)而非法持有之。後因官家興另涉他案，為避免A槍彈為警查緝，乃於113年2月農曆過年期間某日，將A槍彈交予王文德代為保管。 (二)王文德則基於非法寄藏具殺傷力手槍、子彈之犯意，收受官家興所交付之上開A槍彈後，將之藏放在其位於臺南市○○區○ ○路000巷00號租屋處。其後王文德因聽聞沈孟傑有意購入具殺傷力之槍、彈，竟基於販賣具有殺傷力手槍、子彈之犯意，於113年2月農曆過年期間某日，在前開租屋處，將官家興委託保管之A槍彈，以新臺幣(下同)55,000元之價格，販賣予沈孟傑(沈孟傑持有A槍彈部分業經檢察官以113年度偵字第9481、21291號提起公訴，經本院以113年度訴字第599號判決在案)。嗣因警方偵辦王文德持槍妨害自由案件(非A槍彈，即後述㈢部分)，於113年4月2日7時8分許，持臺灣臺南地方檢察署檢察官核發之拘票，前往臺南市○區○○路00巷00 弄00號拘提沈孟傑時，經警目視沈孟傑身旁矮櫃上有黑色槍枝手把露於黑色背包外，遂對沈孟傑執行附帶搜索，扣得沈孟傑向王文德購入之上開A槍彈，因而循線查獲上情。 (三)王文德與曾冠群素有嫌隙，王文德於112年11月15日18時許，因故前往曾冠群位於臺南市○○區○○○路000號3樓住處時，見曾冠群手持水果刀躲藏在前址3樓至4樓樓梯間，竟基於攜帶兇器剝奪他人行動自由之犯意，持官家興所提供之具有殺傷力之非制式手槍1枝(槍枝管制編號0000000000，彈匣內有子彈6顆，1顆已在槍枝內，下稱B槍彈；官家興持有B槍彈部分業經檢察官以113年度偵字第9172、14127、18496號另案提起公訴)指向曾冠群，強押曾冠群進入屋內後，先將B槍彈返還予官家興，將曾冠群押至陽台處，要求曾冠群下跪，並以塑膠管毆打曾冠群之腳底板及手部，復將曾冠群押至3樓房間內，要求曾冠群脫光衣物後，繼以塑膠管毆打曾冠群( 傷害部分未據告訴)，以此方式剝奪曾冠群行動自由約1小時，並非法持有上開具殺傷力之B槍彈。嗣同日22時10分許，警方接獲民眾報案，有自小客車違停於臺南市○○區○○○街00 號前，阻礙民眾出入，派警前往處理時，適車主沈孟傑前來移車，經徵得沈孟傑同意執行搜索後，在該部自小客車上查獲官家興所放置之上開B槍彈，始循線查獲上情。二、王文德明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所定之第二級毒品，且業經中央衛生主管機關明令公告列為禁藥管理，依法不得販賣、轉讓，竟分別為下列犯行： (一)基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於附表編號1至3 所示之時間、地點，以附表編1至3所示之方式、價格，販賣第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑。嗣經警於113年4月2 日9時20分許，持本院核發之搜索票，前往被告王文德位在臺南市○○區○○路000巷00號租屋處執行搜索，當場扣得與沈孟傑聯絡使用之IPHONE 12 PRO行動電話1支(含0000000000 門號SIM卡1張)。 (二)基於轉讓甲基安非他命之犯意，於113年4月2日7時許，在張仲一位於臺南市○○區○○路000巷00號住處內，無償轉讓可供吸食1次份量之甲基安非他命予張仲一施用。三、案經臺南市政府警察局刑事警察大隊報請臺灣臺南地方檢察署檢察官指揮偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。查證人沈孟傑於警詢及偵查中未經具結所為之陳述，係屬被告以外之人於審判外之陳述，被告王文德及其辯護人爭執其證據能力(見本院卷第175頁)，且無同法第159條之1至之5例外規定之適用，依上開規定，自無證據能力。二、被告王文德於113年5月23日警詢及偵查中坦承販賣槍枝、第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑，嗣於本院準備程序及審理時翻供否認上開犯行，然其於本院準備程序及審理中均供稱係因擔心女友安危，為了要交保始坦承犯行，則被告王文德於113年5月23日警詢及偵查中所為之自白，既係出於其自由意志下所為，並非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，復於事實相符(見後述)，故具證據能力。　　三、其餘以下所引用之供述或非供述證據，被告王文德、官家興、辯護人於本案言詞辯論終結前，均未爭執其證據能力，復未於本院言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌各該證據均非違法蒐證取得之證據，並無證據力明顯過低之情形，復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論，依法應有證據能力。貳、實體部分：　　一、被告官家興部分：　　事實欄一(一)所示持有A槍彈之犯行，業據被告官家興於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即同案被告王文德、證人沈孟傑於警詢、偵查及本院審理中之證述情節相符，並有卷附之臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場圖、搜索現場照片(見警三卷第2 09至224頁)，及扣案之非制式手槍1枝與子彈19顆(即A槍彈) 可資佐證。再就上開A槍彈經送鑑定之結果，認：「送鑑手槍1枝（槍枝管制編號0000000000)，認係非制式手槍，由仿手槍外型製造之槍枝，組裝已貫通之金屬槍管而成，擊發功能正常，可供擊發適用子彈使用，認具殺傷力。送鑑子彈1 9顆，鑑定情形如下：㈠2顆，研判認均係口徑9x19mm制式子彈，採樣1顆試射，可擊發，認具殺傷力。㈡7顆，認均係非制式子彈，由口徑9mm制式空包彈組合直徑約8.9mm金屬彈頭而成，採樣2顆試射，均可擊發，認具殺傷力。㈢10顆，認均係非制式子彈，由金屬彈殼組合直徑約8.9mm金屬彈頭而成，採樣3顆試射：2顆，均可擊發，認具殺傷力；1顆，無法擊發，認不具殺傷力。」等情，有內政部警政署刑事警察局 113年7月5日刑理字第1136050158號鑑定書(見警三卷第225 至228頁)在卷可稽，足認被告官家興上開自白與事實相符，自堪憑採。二、被告王文德部分：　　訊據被告王文德固坦承於事實欄一(三)所示時、地，基於攜帶兇器剝奪他人行動自由之犯意，持同案被告官家興所提供之具殺傷力非制式手槍1枝(即B槍彈)剝奪被害人曾冠群之行動自由，及於事實欄二(二)所示時間，轉讓禁藥甲基安非他命予張仲一施用；另於事實欄一(一)所示時間，替同案被告官家興保管具有殺傷力之非制式手槍、子彈之事實，惟矢口否認有何販賣具殺傷力之手槍、子彈及第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯行，辯稱：我當初承認，是因為沈孟傑指證槍枝是我販賣給他，羈押中我收到女友幫我寫的抗告狀說沈孟傑闖進我們的租屋處找我女友，該處只有我女友與她的小孩居住，所以我會害怕，且我女友有把沈孟傑與她的對話錄下來，她問沈孟傑為何要指證我，沈孟傑回答是因為我當時跟他有嫌隙，處得不是很開心，我那時有對他追車及砸車的行為，所以他被搜到槍枝的案件，才會說是我云云(見本院卷第170頁)。辯護人則以：被告王文德就起訴書犯罪事實三所載之時間、地點，持搶指向曾冠群，要求曾冠群進入屋陽台處後，手持塑膠管要求曾冠群下跪，並抽打曾冠群之腳底板及手部後，再將曾冠群押至房間，要求曾冠群脫光衣物後，再以塑膠管毆打曾冠群，以此方式剝奪曾冠群行動自由長達一小時以上，涉犯刑法第302條之1第1項第2款之加重剝奪他人行動自由罪嫌之犯罪事實，被告坦承認罪；就起訴書犯罪事實欄二(二)所載之時間、地點，基於轉讓第二級毒品甲基安非他命之犯意，在張仲一位於臺南市○○區○○路000巷0 0號之住處內，無償轉讓第二級毒品暨禁藥甲基安非他命予張仲一施用之犯罪事實，涉犯藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪嫌之犯罪事實，亦坦承認罪。就起訴書犯罪事實欄一( 二)所載之時間、地點，自官家興處取得本案槍枝及制式與非制式子彈19顆後，基於販賣非制式手槍及子彈之犯意，以 5萬5千元之價格，販賣本案槍枝1枝、子彈19顆予沈孟傑，涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1項未經許可販賣非制式手搶、第12條未經許可販賣子彈等罪嫌之犯罪事實，被告王文德均否認犯罪。被告王文德與沈孟傑係經由朋友介紹所認識，兩人僅為朋友關係，沈孟傑時常至被告王文德住處與被告聊天，並與被告王文德同居女友余念嬨女兒玩耍，被告王文德曾聽聞沈孟傑告知槍枝係向訴外人所購買，並非向被告王文德購買，故沈孟傑遭扣案之本案槍枝與子彈並非向被告王文德所購得，被告王文德並無販賣本案槍枝與子彈之事實，懇請鈞院詳查。被告王文德就起訴書犯罪事實欄二(一)所載於附表編號1至3所示之時間、地點，基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，以附表編號1至3所示之方式，販賣第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯罪事實，均否認犯罪。附表編號1至3所示之時間、地點皆是沈孟傑至被告王文德住處找被告聊天，並與被告王文德同居女友余念嬨女兒玩耍，被告王文德並未曾販賣第二級毒品甲基安非他命予證人沈孟傑，被告王文德就此部分犯行均否認犯罪，懇請法院詳查等語為其辯護(見本院卷第139至141頁)。經查： (一)有關事實欄一(三)所示之攜帶兇器剝奪他人行動自由及非法持有非制式手槍、子彈(即B槍彈)之犯行，業經被告王文德於警詢、偵查、本院羈押訊問、準備程序、審理中均坦承在卷(見警一卷第20至21頁、偵一卷第9至10頁、聲羈卷第35頁、本院卷第169、250頁)，核與證人即同案被告官家興於偵查中、證人即被害人曾冠群於警詢、偵查中所證述之情節大致相符；此外，並有臺南市政府警察局重大刑案通報單、臺南市政府警察局112年11月16日南市警永偵字第1120726461 號扣押物品清單、Google位置圖(見偵一卷第17、25至27、4 53頁)、臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵字第9172、14 127、18496號起訴書(見本院卷第151至158頁)附卷可佐。且案發當晚，警方在沈孟傑自小客車上所查獲之由官家興放置之上開B槍彈經送鑑定結果：「送鑑手槍1枝(槍枝管制編號 0000000000)，認係非制式手槍，由仿GLOCK廠43型手槍外型製造之槍枝，組裝已貫通之金屬槍管而成，擊發功能正常，可供擊發適用子彈使用，認具殺傷力。送鑑子彈7顆：㈠6顆，認均係非制式子彈，由金屬彈殼組合直徑約9.0mm金屬彈頭而成，採樣2顆試射：1顆，可擊發，認具殺傷力；1顆，雖可擊發，惟發射動能不足，認不具殺傷力。㈡1顆，認係非制式子彈，由金屬彈殼組合直徑約9.0mm金屬彈頭而成，經試射，可擊發，認具殺傷力。」等情，復有內政部警政署刑事警察局112年12月27日刑理字第1126057484號鑑定書(見偵一卷第19至22頁)附卷足憑，被告王文德此部分自白與事證相符，堪信為真。 (二)另關於事實欄二(二)所示之轉讓禁藥犯行，迭經被告王文德於警詢、偵查、本院羈押訊問、準備程序及審理中均坦承不諱(見警一卷第20頁、偵一卷第8頁、聲羈卷第34頁、本院卷第169、250頁)，核與證人張仲一於警詢及偵查中證述之情節相符，並有臺南市政府警察局刑事警察大隊報請臺灣臺南地方檢察署檢察官同意後，於113年4月2日14時49分許，前往張仲一位於臺南市○○區○○路000巷00號住處搜索之臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表( 見警一卷第141至147頁)、臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告、張仲一出具之自願受採尿同意書、臺南市政府警察局永康分局偵辦毒品危害防制條例案送驗尿液編號與真實姓名對照表編號名冊、臺灣臺南地方檢察署尿液檢驗結果影像記錄黏貼表(見警二卷第189至195頁)在卷可資佐證，被告王文德此部分自白核與卷內事證相符，亦堪認定。　　 (三)至於事實欄一(二)、二(一)所示之販賣A槍彈及販賣第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑部分。被告王文德僅坦承有於11 3年農曆過年期間，受同案被告官家興之託，代為保管具有殺傷力之槍枝及子彈乙節，辯稱：受託保管之槍彈係警方在沈孟傑車上扣得之B槍彈，並非A槍彈，且從未販賣甲基安非他命予沈孟傑云云。經查： 1、此部分犯罪事實，業經證人沈孟傑於偵查中結證稱：「(王文德有賣你毒品？)有」、「(113.2.8有跟王文德買安非他命？)有，當天我向他買了1.8公克的安非他命」、「(交易過程？)當時我打電話給王文德，說我在他家樓下，他下來開門，我們就上樓交易」、「(數量、價格是面談時決定的嗎？)我是在現場交易時才決定要買半錢的安非他命，通常我都是買半錢，看怎麼算」、「(有時候電話會是余念嬨接的？)是」、「(2/8是余念嬨接聽的，你有跟余念嬨講交易毒品的事？)她知道是在交易毒品，但是是王文德跟我交易毒品」、「(這次有交易成功？一手交錢一手交貨嗎？)有。是，我付了3,000元」、「(113.2.9有跟王文德買安非他命？)有。因為前一天施用完覺得很不錯。當天我向他買了半錢的安非他命」、「(交易過程？)當時我打電話給王文德，說我在他家樓下，他下來開門，我們就上樓交易」、「(數量、價格是面談時決定的嗎？)對」、「(這次一樣是余念嬨先接聽電話嗎？)是」、「(這次有交易成功？一手交錢一手交貨嗎？)有。是，這次王文德說品質比較好，所以價格是4 ,000元」、「(113.3.31晚上7、8點左右在王文德住處有向他買安非他命？)有」、「(買了多少量？價格？)半錢。3,0 00元」、「(這次怎麼沒有用電話連絡？)從上個月開始我都會直接跑去他家，王文德有時候在樓下，我看到他，我就會直接跟他買」、「(這次有交易成功？一手交錢一手交貨嗎？)有。是。」(見偵一卷第43至45頁)；「(扣案槍彈是在何時向王文德買的？交易地點？)今年農層過年期間，好像是除夕晚上。印象中在○○路○○○巷○○號交易」、「(價格？)5萬 5,000元」、「(交易過程？)我到他那邊後，一手交錢一手交槍彈，他是把槍放在塑膠袋子，我放在身上，後來就上車了」(見偵一卷第213至214頁)；及於本院審理中證述：「( 你遭扣案的槍枝1把、子彈19顆，你是向誰購買的？)王文德」、「(你在什麼時間點向王文德購買)好像是在除夕前後，哪一年我忘記了」、「(為何你會想要跟王文德買這個東西？)因為那時候我有案子要通緝了，所以要防身」、「(為何你會想要跟王文德買槍、子彈，你怎麼會覺得他有槍、子彈可以賣給你？)我有問他」、「(你被扣案的第二級毒品是向誰購買的？)王文德」、「(你是何時向王文德購買？)忘記了」、「(你用何方式跟王文德聯繫你要購買？)到他的租屋處」、「(你是直接去，還是會事先跟王文德聯繫？)我都會先打電話給他」、「(你怎麼知道到王文德的租屋處，他就有第二級毒品可以賣給你？)就是因為安非他命這種東西才認識的」、「(你跟王文德購買幾次？)忘了，沒有很多」、「(王文德之前有被羈押，你有無去他的租屋處找過他家人？)有」、「(為何你要去王文德的租屋處找他家人？)我要跟他家人說我有供出王文德」、「(你是因為覺得被告王文德之前有針對你，所以你才指證他販賣安非他命跟槍給你，是否如此？)如果他沒有針對我的話，我被搜到的時候，我會隨便掰一個名字」、「(你的意思是因為王文德有針對你，所以你就把實話講出來？)對」(見本院卷第253至255頁、第260頁)等語甚詳；此外，並有本院113年聲監字第24號、1 13年聲監續字第89號通訊監察書(見警一卷第89至95頁)、證人沈孟傑分別於113年2月8日17時39分、113年2月9日21時6 分，持行動電話門號0000000000號與被告王文德持用之行動電話門號0000000000號聯繫之通訊監察譯文(見警一卷第25 頁)、本院搜索票、臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場圖、搜索現場照片(見警一卷第97至105頁、警三卷第209至224頁)、內政部警政署刑事警察局113年7月5日刑理字第1136050158號鑑定書(警三卷第 225至228頁)在卷，及扣案之A槍彈、被告王文德持用之IPHO NE 12 PRO行動電話1支(含0000000000門號SIM卡1張)可資佐證。 2、證人即同案被告官家興亦於113年7月9日警詢中供承：「(據證人王文德於113年5月23日警詢中證稱，於113年農曆過年期間(2月份)，在王文德住處(臺南市○○區○○路000巷00號)以新臺幣5萬5000元向你購買槍、彈後，再將該批槍、彈轉賣與另案被告沈孟傑，有無此事？)我沒有賣他槍、彈，但槍枝是我的沒錯」、「(承上，你既坦承該批槍、彈係為你所有，為何否認是王文德向你所購買？)該槍械是我寄放在王文德那邊的」、「(你稱該槍械是你寄放在王文德那邊的，有無告知王文德何時要取回，或者全權交由王文德處理？) 我當時有跟他說，如果我有需要的話，我再取回來」、「( 王文德將上開槍械販賣予沈孟傑，你是否知悉？)我不知道，我那時可能也入監服刑了」、「(事後，你有無詢問王文德該槍械下落？)我當時已在監服刑，無法聯繫他」、「(你為何要將該批槍、彈寄放予王文德保管？)是我直接去他住處作客，然後我向他表明外面的有要抓我的槍，所以我直接將槍械交付給他」、「(所以你交付給王文德的槍械時間、地點，是否就如王文德所述，在農曆過年期間(2月份)，在王文德住處(臺南市○○區○○路000巷00號)交付？)應該是」( 見警三卷第8至10頁)；於同日偵查中供承：「(依照王文德的說法，他那邊有一把槍賣給沈孟傑，當時是你交給他的？ )大概在今年農曆前後，我有一天去找王文德住處做客時，當時因為外面有警察在查我，我就把一把槍交給王文德，寄放在他那邊」、「(依照王文德的說法，你是將槍賣給他？) 不是，他也沒有拿錢給我」、「(你知道後來王文德怎麽處理這把槍？)我不知道，是今天警方說，我才知道他把槍賣給沈孟傑」、「(當時是用什麼方式包裝槍枝？)我是放在一個包包裡面」、「(這把槍及子彈你在何處、何時向何人取得？)111年底在○○教會附近跟綽號阿和取得」(見偵一卷第4 41至445頁)等情不諱。 3、被告王文德於查獲之初，先是否認此部分犯行，於113年5月 23日警詢中始供承：「(你於113年4月2、3日在臺南市政府警察局刑事警察大隊製作第1-3次警詢筆錄是否實在？哪裡不實在？)部分不實在。我當時否認販賣槍枝、毒品給沈孟傑，但我在羈押期間，回想後，我確實有販賣槍枝、毒品給沈孟傑，但時間點是在今(113)年農曆過年期間及113年3月3 1日」、「(據證人沈孟傑於113年4月2日警詢中供稱，於113 年4月2日被警方查扣之槍、彈，是在113年3月25日23時許，在你住處，以新臺幣5萬5,000元向你購得;惟在113年4月18 日警詢中改口稱，該批槍、彈是在今年過年期間，駕駛AVJ- 8358號自小客車前往你住處，以5萬5,000元向你購得，有無此事？)有這件事，我確實有在113年農曆過年期間，在我住處販賣槍、彈給沈孟傑」、「(為何你要販賣槍、彈予沈孟傑？)沈孟傑有向我表示要購買槍、彈防身，所以我才幫他找槍、彈」、「(為何你在113年4月3日製作之警詢筆錄，要否認販賣槍、彈予沈孟傑？)因為沈孟傑當時是說在113年3 月25日23時許跟我購買槍、彈，但經我回想起來，是沈孟傑記錯時間，確切時間點是在113年農曆過年期間(2月份，詳細時間我忘記了)」、「(你販賣給沈孟傑的槍、彈來源為何？)槍、彈是向官家興購買的」、「(你是於何時、地，以何價金向官家興購買該批槍、彈？)我也是在113年農曆過年期間(2月份)在我住處(臺南市○○區○○路000巷00號)以5萬5,000 元向官家興取得槍、彈，當時他是騎乘機車前往，就是沈孟傑向我詢問要購買槍、彈的當天或隔天，我在以同樣價格賣給沈孟傑」、「(據沈孟傑於113年4月2日警詢中供稱，曾向你購買3次毒品安非他命。第一次是113年2月8日17時45分許，在你住處(臺南市○○區○○路000巷00號)3樓，以3,000元向你購買安非他命1小包(約1.8公克);第二次是113年2月9日21 時40分許，在你住處(臺南市○○區○○路000巷00號)3樓，以4, 000元向你購買安非他命1小包(約1.8公克);第三次是113年3 月31日19-20時許，在你住處(臺南市○○區○○路000巷00號)3 樓，以3,000元向你購買安非他命1小包(約1.8公克)，上開有關沈孟傑指稱你有無意見？)沒有意見，我確定這三次我都有販賣安非他命給沈孟傑」、「(為何你在113年4月3日製作之第二次警詢筆錄，否認販賣毒品給沈孟傑？)是我記錯了，我以為也是113年3月25日，但經我回想後，我確實有在今(113)年農曆過年期間及113年3月31日在我住處，販賣安非他命給沈孟傑」(見警二卷第44至46頁)；於偵查中供承：「(警詢是否承認是否在2/8、2/9及3/31有賣安非他命給沈孟傑？)是」、「(113.2.8的交易過程？)當天下午6點左右沈孟傑到我○○路住處，是他先打電話跟我連繋。見面後，他跟我買了1.8公克，大約半錢的安非他命，用3至4,000元的價格跟我買，這次應該是3,000元」、「(監察譯文中都沒有講到買毒品的事，怎麽知道要交易毒品？)沈孟傑到我住處後跟我講的」、「(這次用什麼方式包裝毒品？)小的夾鏈袋」、「(113.2.9的交易過程？)當天晚上8至9點左右沈孟傑到我○○路住處，是他先打電話跟我連繫。見面後，他就說要跟我買了1.8公克，大約半錢的安非他命，這次價錢應該是4 ,000元」、「(監察譯文中都沒有講到買毒品的事，怎麼知道要交易毒品？)沈孟傑到我住處後跟我講的」、「(這次用什麼方式包裝毒品？)小的夾鏈袋」、「(113.3.31的交易過程？)應該是當天傍晚沈孟傑到我○○路住處，是他先打電話跟我連繋。見面後，他就說要跟我買了1.8公克，大約半錢的安非他命，這次價錢應該是3,000元」、「(監察譯文中都沒有講到買毒品的事，怎麼知道要交易毒品？)沈孟傑到我住處後跟我講的」、「(你有賣槍給沈孟傑？)有」、「(交易過程？)今年過年期間，好像2/8或2/9這兩天其中一天，他來買安非他命時候跟我詢問槍的事情，當天我去找人連絡，我有找到賣家官家興，隔天我再把槍交給沈孟傑」、「( 你跟官家興用多少錢買槍？)55,000元」、「(你賣給沈孟傑多少錢？)也是55,000元」(見偵一卷第326至327頁)等語明確。　　 4、被告王文德於本院準備程序及審理時翻異前詞，改稱：因羈押期間，見到其女友余念嬨幫其書寫的抗告狀中提及沈孟傑闖進其與女友居住之租屋處找其女友，其因此心生畏懼，始坦承前揭販賣A槍彈及第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯行云云。惟查，被告王文德雖於本院審理中主張其與證人沈孟傑間存有嫌隙、處得不好，然又表示：在案發期間沈孟傑尚會幫其女友余念嬨照顧小孩，與沈孟傑相處不好的原因是因為我們有糾紛，那時候沈孟傑有去找「陳進良(音譯)」就是很像去投靠他，之後我就覺得心裡不舒服等語(見本院卷第278頁)。則由被告王文德上開陳述內容可知，係被告王文德單方面對沈孟傑心生不滿，且亦難認兩人間存有何重大過節，殊難想像沈孟傑有何設詞誣陷被告王文德之動機存在。復觀諸被告王文德女友余念嬨於113年4月19日提出之抗告狀中，固載稱「沈孟傑於113年4月6日18時許惟渠不知為何情由擅闖是案證余念嬨之住處，益見此舉顯屬未當，畢竟男、女有別…!」，然均未提及當日證人沈孟傑有何不當言行或舉措(見聲羈卷第57至62頁)；佐以被告王文德於本院審理中所述之沈孟傑在案發期間與其及其女友余念嬨間之關係很好，沈孟傑甚至還曾幫其女友余念嬨照顧小孩等節(見本院卷第278頁)，難認被告王文德會僅因沈孟傑前往其與其女友余念嬨之租屋處找其女友，即坦承本件販賣槍彈及第二級毒品予沈孟傑之重罪，而自陷遭判重刑風險之境地。此外，被告王文德於113年5月23日警詢中，並非單純就販賣A槍彈及第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯罪事實為認罪之意思表示，尚自行供出販賣予沈孟傑之A槍彈來源為同案被告官家興。此部分經員警及檢察官依被告王文德之供述傳喚同案被告官家興到場訊問後，同案被告官家興除否認販賣A槍彈予被告王文德外，坦承扣案之A槍彈確係其交付予被告王文德保管，業如前述，足認被告王文德上開警詢自白之真實性。況查，被告王文德於本院審理中固否認販賣槍彈予沈孟傑，然坦承確有幫官家興保管槍彈之事(見本院卷第250頁)。而觀之同案被告官家興於本院審理中表示：沒有委託被告王文德出售A槍彈，其從勒戒迄今都未出監，也沒有與被告王文德有任何聯繫，直到上次開庭才見到等語(見本院卷第276頁 )。另證人沈孟傑於警詢及偵查中均堅指A槍彈係向被告王文德購買，未曾供述被告王文德出售與其之A槍彈之來源為同案被告官家興，復於本院審理中明確表示：不知道向被告王文德購買之A槍彈來源是何人等語(見本院卷第256頁)。再參以同案被告官家興之臺灣高等法院被告前案紀錄表，其確實於113年3月9日因執行觀察、勒戒而入監，並於113年4月10 日接續執行4年1月10日之殘刑迄今(見本院卷第83頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表)，則倘若被告王文德未有販賣A槍彈予沈孟傑之犯行，警、偵訊時為了交代過程，故先隨便找個理由搪塞(見本院卷第278頁)，被告王文德又如何知悉該A 槍彈之實際來源為同案被告官家興?且何以同案被告官家興交付予其保管之A槍彈最後會在沈孟傑處遭警查獲?另就販賣第二級毒品予沈孟傑部分，被告王文德亦能清楚說明其販賣甲基安非他命予沈孟傑之時間並非113年3月25日，而是113 年農曆過年期間及113年3月31日，價錢是3-4千元，沈孟傑一開始提供的日期是錯的，113年3月25日那天確實沒有與沈孟傑見面；及交易過程是沈孟傑到其○○路租屋處後，先打電話跟其連繫，見面後再跟其表明要購買的價額等細節(見警二卷第46至48頁、偵一卷第326至327頁)，益徵被告王文德於113年5月23日警、偵訊中所為陳述與客觀事證相符，尚無悖離事實認罪之情事。反之，觀諸被告王文德於本院審理中所辯：其幫官家興保管之槍彈係B槍彈，並非A槍彈云云(見本院卷第274頁)。然而B槍彈早於112年11月15日案發當日即為警查扣，有前揭臺南市政府警察局重大刑案通報單、臺南市政府警察局扣押物品清單、臺灣臺南地方檢察署檢察官11 3年度偵字第9172、14127、18496號起訴書在卷(見偵一卷第 17、25至27頁、本院卷第151至158頁)及B槍彈扣案可資佐證。則同案官家興又如何於113年2月農曆過年期間，將B槍彈交予其保管?被告王文德所辯顯然無稽，無從憑採。綜合前揭事證，縱認被告王文德係為了交保始選擇向檢警坦承此部分犯行，惟其所為之自白並無瑕疵，復有證人沈孟傑、同案被告官家興之前揭證詞、其與證人沈孟傑間之前述通訊監察譯文及在證人沈孟傑處所查獲之A槍彈可資佐證其自白之真實性，則被告王文德所辯，係為了交保始坦承犯行，實際上並無販賣A槍彈及第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯行云云，與客觀事證不符，無非事後推諉卸責之詞，難認可採。其上開販賣A槍彈及第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯行，亦足資認定。 5、又販賣毒品非可公然為之，亦無公定價格，各次買賣之價格，當亦各有差異，隨供需雙方之資力、關係之深淺、需求之數量、貨源之充裕與否、販賣者對於資金之需求如何及殷切與否，以及政府查緝之態度，進而為各種不同之風險評估，而為機動性之調整，是其價格標準，自非一成不變，且販賣者從各種「價差」或「量差」或係「純度」謀取利潤方式，或有差異，然其所圖利益之非法販賣行為目的，則屬相同，並無二致。衡以近年來毒品之濫用，危害國民健康與社會安定日益嚴重，治安機關對於販賣或施用毒品之犯罪行為，無不嚴加查緝，各傳播媒體對於政府大力掃毒之決心亦再三報導，已使毒品不易取得且物稀價昂，則被告王文德若非可藉以從中營利，自無平白費時、費力，並甘冒被他人供出來源或遭檢警查緝法辦之危險而與沈孟傑為附表編號1至3所示之毒品買賣之理，是被告王文德確有從中賺取買賣價差或量差牟利之意圖及事實，堪以認定。　　 (四)綜上所述，前揭犯罪事證明確，被告王文德犯行洵堪認定，自應依法論科。三、論罪科刑： (一)被告官家興部分： 1、核被告官家興如事實欄一(一)所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之非法持有非制式手槍罪及同條例第12條第 4項之非法持有子彈罪。 2、其自111年間某日起至為警查獲時止，非法持有具殺傷力手槍、子彈之行為，為繼續之一行為；又其以一持有行為，同時持有上開手槍及子彈，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之非法持有非制式手槍罪論處。 3、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告官家興無視法律規範，持有具殺傷力之手槍及子彈，對社會治安具有高度之危險性，行為實有不當；惟念其始終坦承犯行，並未推諉卸責，犯後態度良好，兼衡其所持有之具殺傷力手槍、子彈之數量、種類、動機與持有期間、前已有違反槍砲彈藥刀械管制條例之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽、於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟狀況(見本院卷第279 頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 (二)被告王文德部分：　　 1、核被告王文德如事實欄一(二)所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1項之非法販賣非制式手槍罪及同條例第12條第第1項之非法販賣子彈罪。其於販賣前受託寄藏非制式手槍、子彈之低度行為，為販賣之高度行為所吸收，不另論罪。又其以一販賣行為，同時觸犯非法販賣非制式手槍罪及非法販賣子彈罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重論以非法販賣非制式手槍罪。　　 2、如事實欄一(三)所為，則係犯刑法第302條之1第1項第2款之攜帶兇器剝奪他人行動自由罪及槍砲彈藥刀械管制條例第7 條第4項之非法持有非制式手槍罪、同條例第12條第4項之非法持有子彈罪。其以一行為，同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之非法持有非制式手槍罪論處。公訴意旨雖漏未論及槍砲彈藥刀械管制條例第 7條第4項及同條例第12條第4項等罪名，然此部分於起訴書之犯罪事實中已記載「手持官家興所提供具有殺傷力之非制式手槍指向曾冠群」等語明確，且與本案經起訴之上開部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，業如前述，並經本院於審理時告知被告王文德可能涉犯上開罪名，無礙於其防禦權之行使，本院自得併為審理。 3、如事實欄二(一)所為，均係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。其持有第二級毒品之低度行為，為各次販賣第二級毒品之高度行為所吸收，均不另論罪。 4、如事實欄二(二)所為，係犯藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪。 5、被告王文德所犯之前述各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　　 6、被告王文德前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經臺灣高等法院臺南分院判處有期徒刑2年6月，併科罰金5萬元，經最高法院以99年度台上字第1526號駁回上訴確定；另因違反毒品危害防制條例案件，經本院及臺灣高等法院臺南分院分別以97年度簡字第1133號、98年度訴緝字第36號、98年度上訴字第836號判處有期徒刑4月、7月、4月確定，上開案件所處有期徒刑部分經臺灣高等法院臺南分院以100年度聲字第1 003號裁定應執行有期徒刑3年6月確定(下稱甲案)。復因強盜案件，經臺灣高等法院臺南分院判處有期徒刑8年6月，經最高法院以100年度台上字第5932號駁回上訴確定；另因違反毒品危害防制條例案件，經本院以98年度簡上字第243號判處有期徒刑4月確定，上開案件經臺灣高等法院臺南分院以100年度聲字第1171號裁定應執行有期徒刑8年8月確定(下稱乙案)。後再因違反毒品危害防制條例案件，先後經本院以108年度簡上字第223號、108年度簡字第3000號判處有期徒刑5月、4月確定，並經本院以109年度聲字第267號裁定應執行有期徒刑8月確定(下稱丙案)。上開甲、乙二案於107年 11月16日縮短刑期假釋出監，嗣經撤銷假釋執行殘刑2年2月 30日，並與上開丙案接續執行，於111年6月7日徒刑易科罰金出監等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，其於前案有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項之累犯要件，且被告王文德前已有施用毒品及攜帶兇器強盜等前案紀錄，其於受有期徒刑之執行完畢後，再為本件販賣、持有具殺傷力手槍，以及販賣、轉讓甲基安非他命之犯行，顯見其仍未因前開案件徒刑入監執行完畢而有所警惕，足見其具有違反社會規範之相當惡性，對於刑罰之反應力亦屬薄弱，另參酌司法院釋字第775號解釋意旨，並無因適用刑法第47條第1項規定加重最低本刑致無法處以最低法定本刑，而使其所受刑罰超過所應負擔罪責之罪刑不相當情形，是本件自仍有累犯加重其刑規定之適用(法定本刑為無期徒刑部分不得加重)。 7、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告王文德無視毒品對於人體健康之戕害及國家杜絕毒品之禁令，而為本件販賣及轉讓甲基安非他命之犯行，足令購買或受讓毒品者沉迷毒癮無法自拔，助長施用毒品歪風；且任意寄藏具有殺傷力之非制式手槍與子彈，且為圖獲取金錢利益，復出售予他人，對於社會治安潛藏高度危險；又僅因與被害人曾冠群存有嫌隙，即恣意持具殺傷力之手槍、子彈剝奪其行動自由，行為殊有不當；兼衡被告王文德於犯後坦承持有具殺傷力之B槍彈及攜帶B槍彈對被害人曾冠群妨害自由之犯行而未推諉，並有供出A槍彈來源而據以查獲同案被告官家興，惟於審理中翻異其詞否認有何販賣A槍彈及第二級毒品甲基安非他命予沈孟傑之犯行而企圖卸責，並考量被告王文德販賣、轉讓甲基安非他命之對像各僅1人、所販賣之甲基安非他命數量、金額，另其所持有、寄藏及販賣之手槍、子彈數量、犯罪之動機、目的與情節，暨其自述之智識程度及家庭經濟狀況(見本院卷第279頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑及諭知罰金如易服勞役之折算標準。　四、沒收部分： (一)A槍彈具有殺傷力，核屬違禁物，惟上開槍彈既已經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第9481、21291號提起公訴，並經本院以113年度訴字第599號宣告沒收(見本院卷第1 45至149、235至242頁)，自無再於本案重複宣告沒收之必要。 (二)被告王文德短暫持有具殺傷力之B槍彈為事實欄一(三)所示犯行後，隨即返還實際所有人官家興，官家興就此部分非法持有非制式手槍犯行亦經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113 度偵字第9172、14127、18496號提起公訴(見本院卷第151至 158頁)，並經檢察官於該案中聲請宣告沒收，故亦無於本案重複宣告沒收之必要。　　 (三)扣案之IPHONE 12 PRO行動電話1支(含0000000000門號SIM卡 1張)，係被告王文德持以供附表編號1、2所示之販賣第二級毒品甲基安非他命犯行所用之物，有前揭通訊監察譯文(見警一卷第25頁)附卷可資佐證，不問屬於犯罪行為人與否，均應依毒品危害防制條例第19條第1項規定，於附表編號1、 2所示販賣第二級毒品罪之主文項下宣告沒收。 (四)被告王文德販賣A槍彈所得之55,000元，及如附表編號1至3 所示之各次販賣第二級毒品價額，為其犯罪所得，且均未據扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳琨智提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　孫淑玉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周紹武　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李俊彬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：槍砲彈藥刀械管制條例第7條未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各類砲彈、炸彈、爆裂物者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新臺幣3千萬元以下罰金。未經許可，轉讓、出租或出借前項所列槍砲、彈藥者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，而犯前二項之罪者，處死刑或無期徒刑；處徒刑者，併科新臺幣5千萬元以下罰金。未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列槍砲、彈藥者，處5年以上有期徒刑，併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，以強盜、搶奪、竊盜或其他非法方法，持有依法執行公務之人所持有之第1項所列槍砲、彈藥者，得加重其刑至二分之一。第1項至第3項之未遂犯罰之。槍砲彈藥刀械管制條例第12條未經許可，製造、販賣或運輸子彈者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。未經許可，轉讓、出租或出借子彈者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣3百萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，而犯前二項之罪者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣7百萬元以下罰金。未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣3百萬元以下罰金。第1項至第3項之未遂犯罰之。毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。藥事法第83條明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5 千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；致重傷者，處3年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣7千5百萬元以下罰金。因過失犯第1項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 百萬元以下罰金。第1項之未遂犯罰之。中華民國刑法第302條私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。第1項之未遂犯罰之。中華民國刑法第302條之1 犯前條第1項之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、三人以上共同犯之。二、攜帶兇器犯之。三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。四、對被害人施以凌虐。五、剝奪被害人行動自由七日以上。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。第1項第1款至第4款之未遂犯罰之。附表：編號交易時間交易地點交易方式、價格宣告刑及沒收 1 113年2月8日17時45分許臺南市○○區○○路000巷00號3樓被告王文德租屋處沈孟傑先前往被告王文德左列租屋處樓下，持行動電話門號0000000000號與被告王文德持用之行動電話門號0000000000號聯繫後(由王文德女友余念嬨接聽)，進入被告王文德左列租屋處，由被告王文德交付甲基安非他命1包(重約1.8公克)予沈孟傑，並向沈孟傑收取3,000元價金。王文德販賣第二級毒品，處有期徒刑拾年貳月。扣案之IPHONE 12 PRO行動電話壹支(含0000000000門號SIM卡壹張)沒收；未扣案之販賣第二級毒品所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 113年2月9日21時40分許臺南市○○區○○路000巷00號3樓被告王文德租屋處沈孟傑先前往被告王文德左列租屋處樓下，持行動電話門號0000000000號與被告王文德持用之行動電話門號0000000000號聯繫後(由王文德女友余念嬨接聽)，進入被告王文德左列租屋處，由被告王文德交付甲基安非他命1包(重約1.8公克)予沈孟傑，並向沈孟傑收取4,000元(起訴書誤載為3,000元)價金。王文德販賣第二級毒品，處有期徒刑拾年貳月。扣案之IPHONE 12 PRO行動電話壹支(含0000000000門號SIM卡壹張)沒收；未扣案之販賣第二級毒品所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 113年3月31日19時許臺南市○○區○○路000巷00號3樓被告王文德租屋處沈孟傑直接前往被告王文德左列租屋處，由被告王文德交付甲基安非他命1包(重約1.8公克)予沈孟傑，並向沈孟傑收取3,000元價金。王文德販賣第二級毒品，處有期徒刑拾年貳月。未扣案之販賣第二級毒品所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-03-31

TNDM-113-重訴-12-20250331-1

易

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第1367號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張皓誠上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6947 號），本院判決如下：　　主　文張皓誠犯竊盜罪，處拘役壹拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。　　事　實一、張皓誠於民國112年6月間，在陳瑞昇所租、當時借與張皓誠、宋紹慈居住之臺南市○○區○○路0段000號6樓之4房屋內（下稱本件房屋），徒手竊取陳瑞昇所有之IPAD平板電腦1台（下稱本件IPAD平板電腦）得手。二、案經陳瑞昇訴由臺南市政府警察局第二分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、訊據被告張皓誠對於上揭事實均為坦承，核與告訴人陳瑞昇、證人宋紹慈於司法警察調查中、偵訊中及審理中所述情節相符，並有臺南市政府警察局第二分局民權派出所受理案件證明單、告訴人與被告之MESSENGER對話紀錄各1份可稽，事證明確，被告犯行洵堪認定。二、論罪科刑部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡公訴意旨固認被告除於上揭時地竊取本件IPAD平板電腦得手外，尚同時竊取告訴人所有之相機1台（下稱本件相機）得手等語，然被告堅詞否認竊取本件相機之情，並辯稱：我與宋紹慈居住在本件房屋之期間，曾因好奇而摸過附件一照片所示之防潮箱，但未曾打開防潮箱而拿走箱內之本件相機等語，且宋紹慈除於司法警察調查中及偵訊中稱：我於112年6 月19日晚上，在本件房屋發現放在客廳之木箱內之香水不見，接著在我的房間內發現放在很久都未動過之防塵箱內的一台相機不見等語外，於審理中陳稱：我約於112年3月間搬入本件房屋，並向告訴人借用原本放在客廳之本件相機，之後我將本件相機置入附件一照片所示之我自己的防塵箱（為統一名詞，以下均以附件一照片標示「防潮箱」稱「本件防潮箱」），放在附件一照片所見之房間內之位置，而在112年6 月19日我下班返回本件房屋，發現香水盒內之香水及本件相機不見之前，被告有曾因好奇而當著我的面，用手碰觸放在附件一照片所示位置之本件防潮箱，觀看內置之本件相機後，將本件防潮箱放回原位，之後直至112年6月19日發現香水及本件相機不見之期間，本件防潮箱都放在附件一照片所示位置而未移動等語，又在本件防潮箱之正面玻璃門外側，於附件一編號19至21照片所示「2-B」、「2-C」位置，固採得與被告之右環、右中指指紋相符之指紋，有臺南市政府警察局第二分局刑案現場勘察紀錄表、臺南市政府警察局指紋初鑑報告書、內政部警政署刑事警察局112年8月25日刑紋字第 1126016882號鑑定書及附件所示照片各1份可參，然本件防潮箱之內部並無採得任何指紋，且本件防潮箱之所有人宋紹慈於審理中業稱：本件防潮箱須從附件二照片框示之磁吸式開關位置才能打開，由上開「2-B」、「2-C」所示採得被告指紋之位置或其他位置，係無法打開本件防潮箱，而警方進行採證時，在本件防潮箱外面有發現被告指紋，箱內並無發現等語，是本件防潮箱之正面玻璃門外側，固於附件一編號 19至21照片所示「2-B」、「2-C」位置採得被告指紋，惟由被告在宋紹慈發現箱內之本件相機不見之前，曾因有當著宋紹慈之面碰觸當時仍內存本件相機之本件防潮箱之舉動，而致沾留指紋於本件防潮箱上之可能，且前開於本件防潮箱之正面玻璃門外側發現被告指紋之處，並非開關或得以開啟該玻璃門之位置，此外於本件防潮箱內亦未查見有何被告指紋或其他足以顯示被告曾有打開本件防潮箱而接觸箱內物品之跡象等情綜合以觀，尚難僅因於本件防潮箱之外側採得被告之指紋，在缺乏其他明確之跡證之下，即可據以推認被告有打開本件防潮箱而竊取本件相機之行為，然因公訴意旨認被告竊取本件相機之行為，與本件成罪之竊盜部分，本為同一竊盜行為之一部分，故不另為無罪之諭知。　㈢爰審酌被告任意竊取他人之物品，業侵害他人之財產權及妨礙社會安全，然念及其於犯後尚知坦承犯行，犯後態度尚非完全惡劣，又考量所竊之物為價值約新臺幣（下同）15,000 元之IPAD平板電腦1台，並參酌被告雖與告訴人達成賠償15, 000元並分3期即分別於113年12月25日、114年1月25日、114 年2月25日給付5,000元之調解，然就第3期迄今仍未給付之彌補過錯之態度，有本院113年度南司刑移調字第1247號調解筆錄及本院113年12月29日、114年2月3日、114年3月5日公務電話紀錄表各1份，以及本院先後自114年3月28日11時1 0分起至同年月31日13時37分，向被告、告訴人詢問有無履行第3期給付之公務電話紀錄可憑（自114年3月28日11時10 分起至同年月31日13時36分聯絡被告7次均未接聽，再於同年月31日13時37分向告訴人查詢確認第3期款項仍未依調解內容匯入告訴人指定之帳戶而未給付），復兼衡被告自述其係國中畢業、無子女、從事擺夜市之工作而無人須行扶養之智識程度及家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　㈣按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。基於「任何人不得保有不法行為之獲利」原則，對於因犯罪造成之財產利益不法流動，應藉由「沒收犯罪利得」法制，透過類似不當得利之衡平措施，使之回歸犯罪發生前的合法財產秩序狀態。是若被害人因犯罪受害所形成之民事請求權實際上已獲全額滿足，行為人亦不再享有因犯罪取得之財產利益，則犯罪利得沒收之規範目的已經實現，自無庸宣告犯罪利得沒收、追徵，惟若被害人就全部受害數額與行為人成立調（和）解，然實際上僅部分受償者，其能否確實履行償付完畢既未確定，縱被害人日後可循民事強制執行程序保障權益，因刑事訴訟事實審判決前，尚未實際全數受償，該犯罪前之合法財產秩序狀態顯未因調（和）解完全回復，行為人犯罪利得復未全數澈底剝奪，則法院對於扣除已實際給付部分外之其餘犯罪所得，仍應諭知沒收、追徵，由被害人另依刑事訴訟法第47 3條第1項規定聲請發還，方為衡平，上訴人嗣後如依和解條件繼續履行，則於其實際償還金額之同一範圍內，既因該財產利益獲得回復，而與已實際發還無異，自無庸再執行該部分犯罪所得之沒收，如此不但能實現刑法第38條之1第5項規定「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」係為優先保障被害人因犯罪所生之求償權的立法目的，亦與刑事訴訟法第473條第1項之立法理由，明白揭示：「因犯罪而得行使請求權之人，如已取得執行名義，亦應許其向執行檢察官聲請就沒收物、追徵財產受償，以免犯罪行為人經國家執行沒收後，已無清償能力，犯罪被害人因求償無門，致產生國家與民爭利之負面印象。」之規範目的，相互契合（最高法院108年度台上字第672號判決意旨參照），故刑法第38條之1第5項所指犯罪所得已實際合法發還，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之，即犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要，然倘若行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵（最高法院110年度台上字第1673號判決意旨參照）。依前所述，被告關於其與告訴人達成分期賠償相當於所竊IPAD平板電腦1台價值之15,000元之調解，尚有第3期即5,000元未為給付，則告訴人實際上僅部分受償，其能否確實履行償付完畢既未確定，縱告訴人日後可循民事強制執行程序保障權益，因刑事訴訟事實審判決前，尚未實際全數受償，該犯罪前之合法財產秩序狀態顯未因調（和）解完全回復，被告犯罪利得復未全數澈底剝奪，故依刑法第 38條之1第1項前段、第3項規定，就扣除已實際給付之其餘未扣案之犯罪所得5,000元宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐瑄提起公訴、檢察官黃齡慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　陳威龍以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王岫雯中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　2 　　日附錄論罪科刑法條：刑法第320條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

2025-03-31

TNDM-113-易-1367-20250331-1

侵簡

妨害性自主

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度侵簡字第1號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蕭安宏上列被告因妨害性自主案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 3年度偵字第2221號），本院判決如下：　　主　文甲○○對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共伍罪，各處有期徒刑參月。應執行有期徒刑陸月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第五行「於上開交往期間」更正為「於112年1月至同年A女滿16歲前間」外（亦經蒞庭檢察官當庭更正），均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，均係犯刑法第227條第3項對於十四歲以上未滿十六歲女子為性交罪，共5罪。再者，被告於不同日期對A女所為之性交行為，雖犯罪手法相似，且被害人同為甲女1人，然犯意各別，客觀上可依其各次犯罪之時間，分開評價，故應分論併罰。又刑法第227條已將被害人年齡列為犯罪構成要件，係就被害人年齡所設之特別規定，自無庸再依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之規定，加重其刑。　㈡爰審酌被告明知A女於行為時，為十四歲以上未滿十六歲之女子，心智發育未臻健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟不顧年幼A女身心健全發展對之性交，應予非難，考量其與A女為男女朋友，因兩情相悅無法克制己身性慾而為之犯罪動機與目的，於偵訊時能坦承犯行之犯後態度，且犯罪手段平和而未涉暴力，兼衡被告之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度及家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄「受詢問人」欄所載及卷附被告之個人戶籍資料查詢結果）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並審酌被告係於一定期間內多次犯下罪質相同之數罪、侵害之被害法益同一、與甲女係兩情相悅之男女朋友關係、犯罪次數等情，並綜合考量上述科刑審酌情狀及被告執行刑之教化效果，本諸刑罰經濟與責罰相當原則，兼顧對於被告之儆懲與更生，再參諸刑法第51條第5款原係採取限制加重原則，而非累加原則之意旨，定其應執行之刑。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第227條第3項、第51條第5款，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。　本案經檢察官吳惠娟聲請簡易判決處刑。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳碧玉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹淳涵　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第227條（與幼年男女性交或猥褻罪）對於未滿十四歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者，處3年以下有期徒刑。第1項、第3項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2221號　　被　　　告　甲○○　男　OO歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號O樓　　　　　　　　　　　　居○○市○里區○○路0段0巷000弄　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：O000000000號上列被告因妨害性自主案件，業經偵查終結，認宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：一、甲○○與代號AC000-A112383女子(民國00年0月生，真實姓名、年籍均詳卷，下稱A女)於民國112年1月至10月間交往，為男女朋友關係。詎甲○○明知A女為14歲以上未滿16歲之女子，竟基於與14歲以上未滿16歲之女子為性交行為之犯意，於上開交往期間，在其位於臺南市○○區某處宿舍內，未違反A 女之意願，以其陰莖插入A女陰道之方式，對A女為性交行為 5次。嗣因A女發現懷孕就診經通報，始悉上情。二、案經臺南市政府警察局第三分局函送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於偵查中坦承不諱，核與證人即被害人A女於偵查中具結之證述相符，並有臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心轉介表、臺南市政府警察局第○分局訪查紀錄表、內政部警政署刑事警察局113年11月27日刑生字第OOOOOOOOOO號鑑定書在卷可稽，足認被告自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，均係犯刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿 16歲之女子為性交罪嫌。被告上開5次犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　惠　娟

2025-03-31

TNDM-114-侵簡-1-20250331-1