Know99判決書

搜尋結果：王筱維

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傷害

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第211號原告鄭素珍被告巫鳳娥上列被告因傷害案件（114年度易字第148號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 31 日刑事第五庭審判長法官胡堅勤法官王筱維法官賴昱志上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官黃曉妏中華民國 114 年 4 月 1 日

2025-03-31

PCDM-114-附民-211-20250331-1

撤緩

臺灣新北地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第33號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人張冠呈上列聲請人因受刑人犯妨害風化案件，聲請撤銷緩刑（114年度執聲字第182號），本院裁定如下：　　主　文張冠呈於臺灣臺中地方法院一百一十二年度原簡字第三十八號判決所受之緩刑宣告撤銷。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人張冠呈因犯妨害風化案件，經臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）以112年度原簡字第38號（臺灣臺中地方檢察署【下稱臺中地檢署】112年度偵字第18135 號）判處有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。茲因受刑人經臺中地檢署囑託臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）代為執行保護管束，經新北地檢署合法通知受刑人，並囑警查訪後，仍未遵期報到。核其行為已違反保安處分執行法第74條之2第2款之規定，情節重大，爰依保安處分執行法第74條之3第1項及刑法第75條之1第1項第4款、刑事訴訟法第476條之規定，聲請撤銷緩刑之宣告等語。二、按受保護管束人在保護管束期間內，應遵守左列事項：一、保持善良品行，不得與素行不良之人往還。二、服從檢察官及執行保護管束者之命令。三、不得對被害人、告訴人或告發人尋釁。四、對於身體健康、生活情況及工作環境等，每月至少向執行保護管束者報告一次。五、非經執行保護管束者許可，不得離開受保護管束地；離開在10日以上時，應經檢察官核准。又受保護管束人違反前條各款情形之一，情節重大者，檢察官得聲請撤銷保護管束或緩刑之宣告，保安處分執行法第74條之2、第74條之3第1項亦有明文。三、經查：　㈠受刑人前因犯妨害風化案件，經臺中地院以112年度原簡字第 38號判決有期徒刑3月（共6罪），定應執行有期徒刑6月，緩刑3年，並應接受受理執行之地方檢察署觀護人所舉辦之法治教育3場次，緩刑期間內付保護管束，於112年11月7日確定，緩刑付保護管束期間自112年11月7日至115年11月6日等情，有該案判決書及法院前案紀錄表各1份在卷可稽，此部分事實，堪以認定。　㈡受刑人於112年8月30日即出境迄今未歸，現另案通緝中，臺中地方檢察署於113年9月26日囑託新北地檢署代為執行保護管束，新北地檢署檢察官復於113年10月22日寄發執行保護管束命令至受刑人戶籍地即「新北市○○區○○路0段00○0號3樓」，又於同年月24日以公告公示送達，通知受刑人應於113 年11月29日上午10時至新北地檢署執行科報到，並於同日囑託新北市政府警察局土城分局（下稱土城分局）派員查訪受刑人是否仍住原址，並囑其應於前揭日期報到。經土城分局函覆：已通知受刑人之母張素珠至土城分局領取執行命令，經詢問受刑人現況，張素珠表示受刑人目前關在天津快1年沒回來等語。嗣張素珠於113年11月5日至土城分局領取保護管束命令通知書，然受刑人屆期仍未到案等情，有臺中地檢署113年9月26日中檢介公112執保742字第1139118612號函、受刑人戶役政資訊網站個人資料查詢結果、新北地檢署檢察官執行保護管束命令、公示送達公告、公示送達公告網頁擷圖、113年10月24日新北檢貞巳113執保助283字第113913389 2號函、送達證書、土城分局113年11月5日新北警土刑字第1 133673769號函、受刑人入出境資訊連結作業查詢結果、法院通緝記錄表各1份在卷可稽。足認受刑人明知應按月報到、離開10日以上應經檢察官核准而無故未履行應遵守事項，有違反保安處分執行條例第74條之2第2款、第4款情節重大，堪認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要。又經本院通知受刑人於114年3月21日到庭，然受刑人經合法送達而無正當理由未到庭，有本院送達證書、公示送達公告、刑事報到明細各1份附卷可憑，是受刑人前經新北地檢署合法通知未遵期報到，於本院訊問時亦未到庭說明何以違反上開確定判決所定緩刑條件，客觀上已難預期受刑人配合上開判決所諭知之緩刑負擔。　㈢綜上，受刑人於緩刑期間內經合法通知未到案以執行保護管束，甚且於本案判決確定前即已出境，難認其確有服從檢察官及執行保護管束者命令之意願，受刑人既未因緩刑之寬典而有所省悟及警惕，實無從再預期其能遵守相關法令規定，應認緩刑宣告已難收預期之效果，而有執行刑罰之必要，堪認受刑人違反原判決緩刑宣告所附緩刑期間付保護管束及檢察官、執行保護管束者之命令，已達情節重大之程度。核與保安處分執行法第74條之3第1項之規定相符。從而，聲請人聲請撤銷受刑人前開緩刑之宣告，為有理由，應予准許。四、依刑事訴訟法第476條，保安處分執行法第74條之2第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　王筱維上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日

2025-03-31

PCDM-114-撤緩-33-20250331-1

聲

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第765號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人王沐夏上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第556號），本院裁定如下：　　主　文王沐夏所犯如附表所示之各罪，所處如附表所示之刑，應執行拘役參拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人王沐夏因犯竊盜等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第6款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數拘役者，比照前款定其刑期。但不得逾120日。刑法第50條第1項前段、第53條及第51條第6款分別定有明文。又依刑法第53條及第54條應依刑法第5 1條第5款至第7款之規定，定其應執行之刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官，備具繕本，聲請該法院裁定之。法院對於第1項聲請，除顯無必要或有急迫情形者外，於裁定前應予受刑人以言詞或書面陳述意見之機會，刑事訴訟法第477條第1項前段、第3項定有明文。三、經查：　㈠本件受刑人因犯如附表所示之罪，業經本院先後判處如附表所示之刑，並於如附表所示之日期分別確定在案，有法院前案紀錄表及各該判決書各1份附卷可稽。茲聲請人聲請就如附表所示各罪（均為得易科罰金之罪）定其應執行之刑，本院審核認聲請人之聲請為正當，合先敘明。另經本院書面通知受刑人於期限內就定應執行刑表示意見，受刑人於期限內並未具狀表示意見，有本院送達證書、收文及收狀資料查詢清單各1份在卷可憑。　㈡爰審酌受刑人所犯如附表所示之罪，宣告刑之最長刑為拘役2 0日，各刑之合併刑期為拘役40日，爰於各罪定應執行刑之外部界限及內部界限內，考量受刑人所犯如附表所示之各罪其犯罪類型、行為態樣、動機與侵害法益、犯罪時間間隔及各罪所犯法律目的、受刑人違反之嚴重性、各罪彼此間之關聯性、日後復歸社會更生等情狀，對受刑人施以矯正之必要性為整體非難評價，爰就受刑人所犯如附表所示之罪定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第6款、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　王筱維上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日

2025-03-31

PCDM-114-聲-765-20250331-1

單聲沒

臺灣新北地方法院

聲請單獨宣告沒收（智慧財產案件）

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第53號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張朝欽上列聲請人因被告違反商標法案件，聲請單獨宣告沒收（113年度聲沒字第1027號），本院裁定如下：　　主　文扣案如附表「扣案之商品」欄所示之物均沒收。　　理　由一、聲請意旨略以：被告張朝欽於民國109年1月10日下午5時43分許，在新北市○○區○○○路00號之攤販上向不特定人兜售來源不明之仿冒「NIKE」、「JORDAN」商標圖樣商品，嗣為警當場查獲，並扣得仿冒之吊飾2個。上開違反商標法案件，業據臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官以109年度偵字第19024號為不起訴處分確定，有不起訴處分書在卷可稽。惟扣案之仿冒商標吊飾2個，乃侵害商標權之物品，爰依刑法第40條第2項及商標法第98條規定，聲請單獨宣告沒收等語。二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2 項定有明文。次按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，商標法第 98條亦有明定。故商標法第98條所規定之物即屬專科沒收之物，當可依法單獨宣告沒收。三、經查：　㈠被告上揭違反商標法案件，業經新北地檢署檢察官於109年7 月29日以109年度偵字第19024號為不起訴處分確定等情，有前揭不起訴處分書及法院前案紀錄表各1份存卷可參，且經本院核閱卷宗屬實。　㈡本件扣案如附表編號1、編號2「扣案之商品」欄所示之物，均確係未經商標權人授權使用之仿冒商品，有如附表編號1 、編號2「相關證據」欄所示鑑定書在卷可按，足認扣案如附表編號1、編號2「扣案之商品」欄所示之物確均係侵害商標權之物品。揆諸前揭規定，本件聲請人聲請單獨宣告沒收附表編號1、編號2「扣案之商品」欄所示之物，均屬有據，應予准許。　四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，商標法第98條，刑法第11 條、第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　王筱維上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附表：編號扣案之商品相關證據 1 NIKE手機/識別證吊帶1個台灣耐基商業有限公司108年5月28日NIKE產品鑑定書（見109年度偵字第19024號卷第33頁） 2 JORDAN鑰匙圈/手機吊飾1個台灣耐基商業有限公司108年5月28日NIKE產品鑑定書（見109年度偵字第19024號卷第35頁）

2025-03-31

PCDM-114-單聲沒-53-20250331-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第73號原告陳淑惠被告洪千峯上列被告因本院114年度金訴字第56號詐欺等案件，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 28 日刑事第五庭審判長法官胡堅勤法官賴昱志法官王筱維上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳昱淇中華民國 114 年 4 月 1 日

2025-03-28

PCDM-114-附民-73-20250328-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第56號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪千峯上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第362 35號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文洪千峯犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、洪千峯基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年6月23日，受通訊軟體LINE暱稱「楊思琪」、「楊肅堅」等人之邀約，加入其等及其餘真實姓名、年籍均不詳之成年人所組成具有持續性、牟利性、結構性之三人以上之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，並與本案詐欺集團成員均意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、偽造私文書之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「（愛心圖示）姿尹」之本案詐欺集團成員於113年6月17日起在LINE群組「股浪如潮」，以投資助理老師名義張貼股票當沖獲利訊息，使陳淑惠將其加入 LINE好友後，向陳淑惠佯稱若加入APP「北富創銀」操作即可投資獲利之不實訊息，使陳淑惠因而陷於錯誤，同意於11 3年6月20日交付新臺幣（下同）100萬元與本案詐欺集團指定之不詳成員，及113年6月21日上午10時30分許轉帳20萬元至本案詐欺集團指定之金融帳戶後（此部分洪千峯未參與），陳淑惠始經家人提醒而察覺有異報警，適本案詐欺集團成員又再度與陳淑惠聯繫，相約於113年6月25日下午2時許，在陳淑惠位於新北市新莊區中正路住處，向陳淑惠收取80萬元之儲值金後，洪千峯即依本案詐欺集團成員「楊肅堅」之指示，依上開約定時地，持其依「楊肅堅」提供之檔案自行列印，表示「北富銀創業投資股份有限公司」收到陳淑惠交付款項之意之偽造「北富銀創業投資股份有限公司存款憑證」私文書1紙及偽造之北富銀創業投資股份有限公司工作證1 張向陳淑惠行使之際，為埋伏之員警當場逮捕而未遂，並經警扣得如附表所示之物，而悉上情。二、案經陳淑惠訴由新北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力　　本案被告洪千峯所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，經合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制，先予敘明。至組織犯罪防制條例第12條明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是證人警詢筆錄於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。貳、實體部分一、上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理中坦承不諱（見本院114年度金訴字第56號卷【下稱本院金訴卷】第30 、41、42頁），核與證人即告訴人陳淑惠於警詢中所證相符（見113年度偵字第36235號卷【下稱偵卷】第45至51頁），並有被告手機113年6月24日Google map 街景、時間軸相簿擷圖（見偵卷第29至43頁）、陳淑惠與LINE暱稱「北富銀創客服中心」對話擷圖（見偵卷第67至74、93至96頁）、陳淑惠行動電話中安裝「北富銀創」應用程式及程式內頁面擷圖（見偵卷第75至83頁）、網路轉帳交易明細擷圖（見偵卷第 85至88頁）、通聯記錄頁面擷圖（見偵卷第89頁）、北富銀創業投資股份有限公司113年6月20日存款憑證（見偵卷第91 頁）、陳淑惠與LINE暱稱「(愛心符號)姿尹」對話擷圖（見偵卷第97至105頁）、監視器影片擷圖（見偵卷第107至108 頁）、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵卷第109至114頁）、逮捕現場照片（見偵卷第123至124頁）在卷可按，足徵被告上開任意性自白與事實相符，可資採為認定事實之依據，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠罪名：　⒈按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95 年度台非字第14號判決意旨參照）。查被告及所屬詐欺集團成員偽造「北富銀創業投資股份有限公司」識別證1張，屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，係偽造特種文書無訛。　　⒉本案詐欺集團之成員除被告外，尚有LINE通訊軟體暱稱「楊思琪」、「楊肅堅」、「（愛心圖示）姿尹」、「北富銀創客服中心」等成年人，為3人以上無訛，且本案詐欺集團如事實欄一所示招募車手、對告訴人施以詐術、向告訴人收取款項之分工，足徵該組織縝密，分工精細，須投入相當成本及時間始能如此為之，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，核屬組織犯罪條例第2條第1項所稱之犯罪組織無訛，又被告負責擔任「面交車手」，負責向告訴人收取詐欺款項，主觀上當知悉本案幕後為多人分工進行，則被告犯行自該當參與犯罪組織罪。　⒊核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上犯詐欺取財未遂罪、同法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告及所屬詐欺集團成員偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡共同正犯：　　共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。故多數人依其角色分配共同協力參與犯罪構成要件之實現，其中部分行為人雖未參與犯罪構成要件行為之實行，但其所為構成要件以外行為，對於實現犯罪目的具有不可或缺之地位，仍可成立共同正犯。被告與LINE通訊軟體暱稱「楊思琪」、「楊肅堅」、「（愛心圖示）姿尹」、「北富銀創客服中心」等人及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢罪數：　　被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈣刑之加重、減輕事由說明：　⒈被告於偵訊及本院準備程序、審理中均自白犯罪，且犯罪未能既遂，即為警查獲，依卷內事證難認被告本案有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告就本案已著手於詐欺犯行之實行，未及詐得財物即為警查獲，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，併依法遞減輕之。　⒊至被告就本案參與犯罪組織罪之部分，雖坦承犯行，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，及被告就本案洗錢罪之部分，亦於偵查及本院審理中坦承犯行，且無事證認已取得犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織、洗錢罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，被告就本案犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，是就想像競合輕罪得減刑部分，於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　㈤科刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，竟不思以正當方法賺取財物，反加入詐欺集團，擔任「面交車手」，與詐欺集團成員共同隱匿詐欺取財犯罪所得之去向暨所在，使金流不透明，亦使不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時造成告訴人求償上之困難，幸經警方及時查獲而未遂；於犯後雖坦承犯行，然未與告訴人達成和解之犯後情形；及其犯罪之動機、目的、手段、本案尚屬未遂之犯罪情節、除本案外無其他前科，素行非惡（見本院金訴卷第47頁之法院前案紀錄表）、自陳教育程度為海軍軍官學校肄業、從事工地工作、日薪1,300元、離婚、無子女、需負擔車貸及扶養母親之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見本院金訴卷第42頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠供犯罪所用之物：　⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1、2、12所示之物，分別為被告本案持以訛詐告訴人、供其與本案詐欺集團成員聯繫本案詐欺犯行所用之物等情，業據其於偵訊、本院審理中供述在卷（見偵卷第139頁；本院金訴卷第37頁），應依上開規定，不問屬於被告與否，均予宣告沒收。　⒉供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。刑法第38條第1項前段定有明文。扣案如附表編號3至11所示之物，均為被告依詐欺集團成員指示列印，預備供詐欺犯罪所用之物，業據其於偵訊、本院審理中供述在卷（見偵卷第139頁；本院金訴卷第37頁），亦應依上開規定均予宣告沒收。　㈡犯罪所得：　　查被告本案犯行經警及時查獲，亦無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段規定對被告為沒收犯罪所得之宣告。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊凱真提起公訴，檢察官歐蕙甄、高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　王筱維　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：《組織犯罪防制條例第3條》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。《中華民國刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《中華民國刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。《中華民國刑法第216條》行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。《中華民國刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第2條》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱數量備註 1 北富銀創業投資股份有限公司存款憑證 1張已持以行使 2 北富銀創業投資股份有限公司工作證 1張含皮套 3 天河投資股份有限公司工作證 1張 4 立泰投資股份有限公司識別證 1張 5 鼎元國際投資股份有限公司工作證 1張 6 大隱國際投資有限公司工作證 2張 7 商業合作協議書 1份 8 開勝投資股份有限公司專用收據 1份起訴書漏載，應予補充 9 北富銀創業投資股份有限公司存款憑證 1份 10 聚奕投資股份有限公司現金收據 1份 11 天河投資股份有限公司存款憑證 1份 12 行動電話 1支 ⒈含門號0000000000號SIM卡1張 ⒉IMEI：000000000000000000

2025-03-28

PCDM-114-金訴-56-20250328-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2396號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂煜城（原名：呂俊德）蔡丞畯上一人選任辯護人劉興峯律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第799 07號、第25243號），本院判決如下：　　主　文呂煜城共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。蔡丞畯無罪。　　事　實一、呂煜城（原名：呂俊德）依其社會生活經驗，知悉一般人申辦金融機構帳戶、提領款項並無特殊限制，實無刻意使用他人帳戶收取款項，並委託他人代為提領再行轉交之必要，且所為極可能係從事詐欺犯罪之人使用他人帳戶遂行詐欺犯行所用，並藉以製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之來源及去向，仍基於縱其所提領、轉交之款項為詐欺犯罪所得，並因而掩飾、隱匿該特定犯罪所得去向亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢之不確定故意，與刑永鑫（原名：刑子洋，綽號「小洋」，未據起訴）、真實姓名、年籍不詳，自稱「簡裕修」之成年人均意圖為自己不法之所有，共同基於洗錢、詐欺取財之犯意聯絡，由刑永鑫取得蔡丞畯（所涉加重詐欺、洗錢部分，詳下述無罪部分）前於民國111年11、12月間某日，向其友人金孟璇（所涉詐欺罪嫌，業經不起訴處分確定）借用之金孟璇名下國泰世華商業銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）資料，並自112年2月8日下午3時45 分許起，透過通訊軟體LINE向吳素珍表示可用其持有之「Q 點」換取生基塔位5個，再由刑永鑫及「簡裕修」共同向吳素珍佯稱已有買家支付定金，然欲一次購買10個生基塔位供家族成員使用云云，致吳素珍因而陷於錯誤，依刑永鑫之指示於112年2月23日下午2時33分許匯款新臺幣（下同）10萬元至本案帳戶以加購生基塔位5個，旋由呂煜城依刑永鑫之指示，自同日下午2時57分許起持本案帳戶提款卡全數提領後轉交刑永鑫，以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣因吳素珍察覺遭騙並報警處理，而查悉上情。二、案經新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分　　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　㈠訊據被告呂煜城固坦承有於上開時間，依刑永鑫之指示提領被害人吳素珍匯入本案帳戶內之款項後再轉交刑永鑫之事實不諱，然否認有何詐欺取財、洗錢之犯行，辯稱：我沒有詐欺別人，也不知道刑永鑫要我去領的錢是詐欺的錢等語。經查：　⒈本案帳戶係同案被告蔡丞畯於111年11月、12月間向友人金孟璇借用，被告呂煜城亦知悉本案帳戶之提款卡密碼等情，業據證人金孟璇於警詢、檢察事務官詢問中（見112年度偵字第79907號卷【下稱偵卷】第7至9、90至92頁）、證人即同案被告蔡丞畯於檢察事務官詢問、本院準備程序中供陳一致（見偵卷第117至120頁；本院113年度金訴字第2396號卷【下稱本院金訴卷】第123頁），並有蔡丞畯（暱稱「慈濟功德會」）與金孟璇間通訊軟體微信對話紀錄翻拍照片在卷可佐（見偵卷第93頁），先堪認定。　⒉本案帳戶資料嗣由刑永鑫取得，刑永鑫並自112年2月8日下午 3時45分許起，透過通訊軟體LINE向被害人吳素珍表示可用其持有之「Q點」換取生基塔位5個，再由刑永鑫及「簡裕修」共同向被害人佯稱已有買家支付定金，欲一次購買10個生基塔位供家族成員使用云云，致其因而陷於錯誤，於112年2 月23日下午2時33分許依刑永鑫之指示匯款10萬元至本案帳戶等情，業據證人即被害人吳素珍於警詢、本院審理中陳述在卷（見偵卷第15至17頁；本院金訴卷第209至227頁），並有國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年9月22日國世存匯作業字第1120168089號函暨所附本案帳戶開戶資料、交易明細、對帳單（見偵卷第25至30頁）、「簡裕修」（暱稱「Hs iu」）、刑永鑫與吳素珍間通訊軟體LINE對話記錄擷圖（見偵卷第57至65頁）、臺外幣交易明細查詢擷圖（見偵卷第67 頁）、本案帳戶交易明細（見本院金訴卷第179至186頁）在卷可佐，且為被告呂煜城所未爭執（見本院卷金訴卷第125 、126頁），亦堪認定。又被害人匯入本案帳戶之款項，旋由被告呂煜城自同日下午2時57分許起，持本案帳戶提款卡將上開款項全數提領後再轉交刑永鑫等情，亦據被告呂煜城於檢察事務官詢問、本院準備程序及審理中均自白不諱（見偵卷第146、147頁；本院金訴卷第122、123、230、231頁），應屬真實。　㈡本案應審究者，乃被告呂煜城主觀上對於其行為可能涉犯共同詐欺取財及洗錢犯行，是否可能有認識或預見而存有不確定故意？茲分述如下：　⒈按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。而金融帳戶係針對個人社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，且申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般民眾皆可以申請開戶，此乃眾所周知之事，況近年來不法份子利用人頭帳戶實行財產犯罪案件，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向、躲避追查，層出不窮，業已廣為媒體、政府機構多方宣導，提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，輕易交付自己名義申辦之金融帳戶予他人，反成為協助他人犯罪之工具，是依一般人之社會生活經驗，若見他人不以自己名義申請開戶，反而收集金融帳戶為不明用途使用或流通，衡情對於取得該帳戶極可能與財產犯罪之需要密切相關，而該取得他人帳戶之人，可能係遂行不法所有意圖而用以詐騙他人，當有合理之預見。　⒉被告呂煜城於案發時為年滿20歲之成年人，學歷為高職肄業等情，有其個人戶籍資料在卷可按（見本院金訴卷第9頁），可見被告具有相當智識程度及社會生活經歷，衡情對於金融帳戶之使用與風險，具有正常程度之瞭解，應知悉刑永鑫縱有收取款項之需求，僅須匯入自己名下帳戶，應無匯至他人管領、使用之帳戶，並要求他人代為提領之必要，然依被告呂煜城於本院審理時陳稱：我是在111年間喝酒時認識刑子洋，我都叫他「小洋」，本案帳戶不是我的，也不是蔡丞畯的，當時該帳戶之提款卡放在我住處桌上，刑子洋問我這張卡是否可以用，我跟他說是可以正常使用的，就是指沒有被警示或不能存提款項，刑子洋就把卡片上的帳號記下來，後來刑子洋叫我去提領10萬元，我覺得怪，但又覺得都是朋友，他不會騙我等語（見本院金訴卷第229至234頁），堪認刑永鑫向被告呂煜城詢問本案帳戶是否有遭警示及要求被告呂煜城前往提款時，均未說明具體理由，被告呂煜城亦未對款項之來源、用途為任何確認，顯與常情有違，且依刑永鑫詢問被告呂煜城本案帳戶可否使用時，其係針對該帳戶並未經通報為警示帳戶一事回應，實足徵被告呂煜城對刑永鑫所為恐涉及詐欺犯罪乙情已有預見，其復於認為刑永鑫要求其前往提領款項不合常理之情況下仍代為提領、轉交款項，亦可知被告呂煜城所為，確係出於縱涉及詐欺、洗錢犯行，亦不違背其本意之詐欺、洗錢不確定故意。被告呂煜城辯稱其主觀上就所為恐涉及違法一事均無預見，實難採信。被告呂煜城主觀上對於其行為可能涉犯共同詐欺取財及洗錢犯行存有不確定故意，堪以認定。　㈢公訴意旨固認被告呂煜城明知刑永鑫（即「小洋」）為詐欺集團成員，仍基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之直接故意而為本案犯行，然此情為被告呂煜城所否認，且依卷內事證尚無法證明被告呂煜城就刑永鑫是否為詐欺集團成員及刑永鑫係與自稱「簡裕修」之人共同對被害人施以詐術等情確有所悉或有預見可能，同案被告蔡丞畯亦經本院認犯罪嫌疑不足（詳下述無罪部分），故僅能認定被告呂煜城係基於詐欺取財、洗錢之不確定故意而為本案犯行，而無從以三人以上共同詐欺取財罪相繩，公訴意旨就此部分所認應予更正，併此敘明。　㈣綜上，被告呂煜城所辯不足採信，其犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1 項、第2項前段亦有明定。又有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。再法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。此外，關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。末按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。　⒉查被告行為後，洗錢防制法迭經修正，前先於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效；後又於113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行，就洗錢之定義、刑事責任、自白減刑等規定有下列修正：　①就洗錢之定義部分，113年修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。　②就洗錢之刑事責任部分，113年修正前洗錢防制法第14條第1 項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,00 0萬元以下罰金。又另觀諸113年修正前洗錢防制法第14條第 3項復規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　　　③末就自白減刑之規定部分，112年修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（行為時法）；於112年修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（中間時法）；復於113年修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」（裁判時法），歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　⒊被告本案行為，不論依113年修正前、後之洗錢防制法第2條之規定，均構成幫助洗錢或洗錢行為；且參照該條立法理由，上開修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形，尚不生新舊法比較之問題。至刑事責任部分，就上開歷次修正條文，於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪。經綜合比較新舊法結果，被告於本案準備程序中曾自白洗錢犯行，符合112年修正前洗錢防制法之減刑規定：①如依112年修正前洗錢防制法（行為時法）第14條第1項規定，其量刑範圍為1月以上5年以下（不得超過普通詐欺最重本刑5年）；②如依112年修正後同條項（中間時法），量刑範圍為2月以上5 年以下；③若依113年修正後第19條第1項後段（裁判時法）規定，其量刑範圍則為6月以上5年以下。從而，綜其全部罪刑之結果比較，現行法並未較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書之規定，應整體適用最有利於行為人之行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處。　　㈡罪名：　　核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨固認被告呂煜城所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。然本件依卷內事證，僅足證明被告呂煜城依刑永鑫指示前往提領款項，而無被告呂煜城曾與刑永鑫以外之人聯繫，或被告呂煜城就刑永鑫有與他人共同施行詐術等加重構成要件有所認識之證據資料，是卷內證據實不足證明被告呂煜城得預見本案有三人以上共同犯詐欺取財罪，依罪疑唯輕原則，應認被告僅構成普通詐欺取財犯行，惟因基本社會事實同一，爰依法變更起訴法條。　㈢想像競合：　　被告以一行為犯普通詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，應依想像競合犯關係從一重以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處。　㈣共同正犯：　　被告就上開犯行，與刑永鑫間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤刑之減輕事由說明：　　依被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定，「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」被告呂煜城於本院準備程序中就洗錢犯行曾一度為認罪之表示（見本院金訴卷第122頁），爰依上開規定予以減輕其刑。　㈥科刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值少壯，具正常謀生能力，竟不思循正途獲取穩定經濟收入，反率爾依刑永鑫之指示，代為提領金孟璇名下本案帳戶內之款項再行轉交，侵害一般民眾財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向之難度，而擾亂金融交易秩序、危害社會經濟安全，所為應值非難；併考量其犯後坦承客觀犯行，然未與被害人達成和解之犯後情形，及其犯罪之動機、目的、手段、本案被害人因遭詐欺而受損害之數額、被告呂煜城於整體犯罪中之分工等犯罪情節、素行（見本院金訴卷第291、2 92頁之法院前案紀錄表）、自陳教育程度為高中肄業、從事木工、經濟狀況勉持、未婚、無子女、須扶養失明的父親之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見本院金訴卷第247頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告呂煜城否認有因提領本案帳戶內款項而取得報酬，卷內亦無事證證明被告呂煜城有取得或保有相關犯罪所得，爰不對其宣告沒收犯罪所得。　㈡洗錢之財物：　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。經查，被害人匯入本案帳戶之款項經被告呂煜城提領後，均轉交與刑永鑫乙情，業據被告呂煜城於本院審理時陳述在卷（見本院金訴卷第230頁），此情核與證人吳素珍證稱對其詐欺之人為「刑先生」一事相符，且依現存證據資料，亦無從證明被告呂煜城有分得該款項之情形，則被告對該等款項並無處分權限，亦非其所有，其就所隱匿之財物復不具支配權，若依上開規定對被告呂煜城為絕對義務沒收、追繳，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2 第2項規定不予宣告沒收或追徵。　貳、無罪部分一、公訴意旨另略以：被告蔡丞畯明知真實姓名年籍不詳、綽號「小洋」之人為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「小洋」及所屬詐欺集團其他真實姓名、年籍不詳之成員，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由被告蔡丞畯於 111年11、12月間某日，在新北市○○區○○路0號3樓，自友人金孟璇處取得本案帳戶資料後，再將本案帳戶資料提供予詐欺集團成員「小洋」等人。嗣「小洋」所屬詐欺集團成員取得前揭帳戶後，即於112年2月8日某時許，向被害人佯稱有Q 點賠償之生基塔位可申請，致其陷於錯誤，而於112年2月23 日下午2時33分許，匯款10萬元之款項至本案帳戶內，復由同案被告呂煜城持本案帳戶之提款卡將上開款項提領一空，因認被告蔡丞畯所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。二、檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法；犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第161 條第1項、第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定不利被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當證據，或證據不足，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎。倘檢察官對於起訴之犯罪事實所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院30年度上字第816號、40年度台上字第8 6號、92年度台上字第128號判決意旨參照）。三、公訴人認被告蔡丞畯涉犯前揭罪嫌，無非係以被告呂煜城之供述、證人吳素珍、金孟璇、證人即同案被告呂煜城之陳述、國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年9月22日國世存匯作業字第1120168089號函暨所附本案帳戶開戶資料、交易明細、對帳單、「簡裕修」、刑永鑫與吳素珍間通訊軟體LINE 對話記錄擷圖、臺外幣交易明細查詢擷圖、蔡丞畯與金孟璇間通訊軟體微信對話紀錄翻拍照片為其主要論據。訊據被告蔡丞畯固坦承有向金孟璇借用本案帳戶之事實不諱，惟否認有何加重詐欺取財、洗錢之犯行，辯稱：我不認識「小洋」，也沒有把本案帳戶給「小洋」使用等語。經查：　㈠本案帳戶係被告蔡丞畯於111年11月、12月間向友人金孟璇借用乙情，業據認定如前。依卷附本案帳戶交易明細（見本院金訴卷第179至186頁）可知，自被告蔡丞畯向金孟璇借得本案帳戶時起至被害人於112年2月23日匯入款項時止，本案帳戶確經常有款項存提進出，亦有多次簽帳消費紀錄，與一般詐欺集團取得人頭帳戶後為避免帳戶持有人掛失、報警，多會立刻用於收取詐欺款項使用之常情確有不同，是被告蔡丞畯辯稱其向金孟璇借得本案帳戶係供日常生活使用等語，尚非全然無據，不能僅因被告蔡丞畯向他人借用帳戶，即認其有意以之從事詐欺取財或洗錢犯罪。　㈡公訴意旨固認本案帳戶資料係由被告蔡丞畯提供予「小洋」即原名刑子洋之刑永鑫，然此情為被告蔡丞畯所否認，而就刑永鑫如何得悉本案帳戶資料一事，證人即同案被告呂煜城於本院審理時證稱：蔡丞畯都把卡交給我，要我去提領他媽媽的生活費，那張卡片的密碼只有我知道，我沒有跟刑子洋講，當時提款卡放在桌上，刑子洋問我這張卡是否可用，我說是可以用的，他可能是把上面寫的帳號記下來，後來就要我去領錢等語（見本院金訴卷第230、232、233頁），依其所證，刑永鑫係詢問同案被告呂煜城而得知本案帳戶並未遭警示，並取得本案帳戶之帳號資料，卷內亦無其他證據可資證明本案帳戶係由被告蔡丞畯提供或同意刑永鑫使用，尚不能僅因本案帳戶起初係被告蔡丞畯向金孟璇借得，即推論其有共同詐欺取財、洗錢之犯行。　㈢證人呂煜城於113年1月23日檢察事務官詢問時固曾證稱曾為蔡丞畯代為提領款項等語（見偵卷第91頁）；復於113年3月 5日檢察事務官詢問時改稱：「小洋」叫蔡丞畯去幫他領錢，蔡丞畯不想去，就叫我去領，是領了吳素珍匯的10萬元，領回來後我交給蔡丞畯，他再交給「小洋」等語（見偵卷第 146頁），而稱其係代蔡丞畯前往提領款項，然其嗣於本院審理時改證稱：我提領的10萬元是交給刑先生，因為是他叫我去領的，印象中是刑先生到我跟蔡丞畯的租屋處找我拿等語（見本院金訴卷第230、231頁），就當時要求其前往提款之人究係被告蔡丞畯或刑永鑫及提領後係將款項交與被告蔡丞畯或刑永鑫，所證前後已有不符，要難逕予採信，除此之外亦無其他事證足資認定被告蔡丞畯曾要求同案被告呂煜城前往提款或從中轉交款項，實難遽認被告蔡丞畯有公訴意旨所指犯行，況縱依證人呂煜城於檢察事務官詢問中所證內容，被告蔡丞畯亦係表示不願代刑永鑫前往提領款項，仍難認定其與刑永鑫等人就詐欺取財、洗錢犯行確有犯意聯絡或行為分擔，而對其以該等罪名相繩。　㈣公訴人雖提出被告蔡丞畯另因參與「販賣生基之詐欺集團」而遭起訴之臺北地方檢察署檢察官111年度偵字第39670號等起訴書（見本院金訴卷第147至166頁）、被告蔡丞畯以邀請購買「九天生命園區生機憑證」之方式對他人施以詐術，而遭判處罪刑之本院113年度審簡字第1021號簡易判決（見本院金訴卷第167至170頁）證明被告蔡丞畯有為本案犯行，惟本案對被害人施以詐術之人為刑永鑫、「簡裕修」，而非被告蔡丞畯，縱被告蔡丞畯另涉生基塔位相關詐欺案件，亦不足以推論其於本案中即有提供本案帳戶與他人之行為。至公訴人提出被告蔡丞畯曾與刑永鑫共犯妨害秩序案件之臺北地方檢察署檢察官111年度偵字第175號起訴書（見本院金訴卷第141至146頁）及刑永鑫曾為被告蔡丞畯具保人之交保資料簡表（見本院金訴卷第261頁），固足證明被告蔡丞畯辯稱不認識刑永鑫一事並不屬實，惟被告之辯解縱非可採，檢察官仍須就被告犯罪事實負舉證責任，本案依檢察官所舉之事證，尚不足以證明被告蔡丞畯有公訴意旨所認犯行至無合理懷疑程度，被告蔡丞畯之犯罪即屬不能證明，而應為其無罪之諭知。四、綜上所述，公訴人認被告蔡丞畯將本案帳戶提供予「小洋」而涉犯加重詐欺、洗錢罪嫌，其所提出之證據或指出之證明方法，於訴訟上之證明，顯未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，仍存有合理懷疑，則依罪證有疑，利於被告之證據法則，揆諸上揭說明，本案被告蔡丞畯之犯罪核屬不能證明，自應為其無罪之諭知。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301 條第1項，判決如主文。本案經檢察官黃偉提起公訴，檢察官歐蕙甄、高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　王筱維　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：《中華民國刑法第339條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。《洗錢防制法第2條》（113年7月31日修正前）本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。《洗錢防制法第14條》（112年6月14日修正前）　有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-28

PCDM-113-金訴-2396-20250328-1

簡上

臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度簡上字第495號上訴人即被告王語絃上列上訴人即被告因竊盜案件，不服本院中華民國113年9月24日 113年度簡字第2994號第一審刑事簡易判決（起訴案號：113年度速偵字第640號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　　文上訴駁回。　　事實及理由壹、程序部分　　按被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。又對於簡易判決有不服而上訴者，得準用上開規定，同法第455 條之1第3項亦有明定。本件上訴人即被告王語絃（下稱被告）經本院合法傳喚後，無正當理由未到庭，此有本院送達證書、刑事報到單、法院在監在押簡列表在卷可稽，爰不待其陳述逕為一造辯論判決。貳、實體部分一、本院合議庭審理結果，認原審判決之認事、用法、量刑均無不當，應予維持，是本案關於事實、證據及理由，均引用附件即第一審刑事簡易判決書（含聲請簡易判決處刑書）之記載。二、被告上訴意旨略以：我因長期憂鬱與解離症狀、衝動控制障礙加上中風記憶力衰退等因素，對犯案已不清楚，懇請從輕量刑並給予精神鑑定等語。三、經查：　㈠被告於偵訊時坦承有為檢察官聲請簡易判決處刑書所載竊盜犯行（見113年度速偵字第640號卷【下稱偵卷】第40、41頁），核與證人即被害人代理人王建智於警詢中所證情節相符（見偵卷第10至12頁），並有新北市政府警察局三重分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、監視器畫面翻拍照片、遭竊物品照片等件在卷可按（見偵卷第15至19頁、第23頁至第24頁背面），足認被告上開自白與事實相符，其犯行應堪認定。原審依刑事訴訟法第449條第1項前段、第45 0條第1項、第454條第2項，予以論罪科刑，其認事用法並無違誤。　㈡按量刑係法院就繫屬個案之犯罪所為之整體評價，為事實審法院得依職權裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列之情狀，在法定刑度內酌量科刑，無偏執一端，或濫用其裁量權限，致明顯失出失入之情形，自不得任意指為不當或違法。原審審酌被告不思以正途獲取所需，見有機可乘即任意竊取他人財物之犯罪動機、目的、本案係徒手竊取之犯罪手段、所竊財物價值、大學畢業之智識程度、勉持之家庭經濟狀況（依警詢筆錄所載），暨被告有多次竊盜之前科紀錄（依法院被告前案紀錄表所載）、被告犯後坦承犯行之犯後情形與被告提出之身心障礙證明影本（障礙類型為第七類即神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及功能）等一切情狀，就其所犯竊盜罪量處拘役10日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，顯已依被告行為責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀而為刑之量定，經核並無量刑輕重相差懸殊等裁量權濫用之情形，本院就原審刑罰裁量權之行使，應予尊重。　㈢被告雖以前詞提起上訴，然觀諸卷附監視器畫面翻拍照片及證人王建智於警詢中所證，被告於民國113年5月6日晚間10 時9分許，先後拿取全聯福利中心三重天台門市內貨架上之老協珍美顏飲-蔓越莓PLUS 6包、Haagen-Dazs日式麻糬慶典迷你杯四組入1盒、超優質無染原色內衣洗護袋1個、小熊吉米高級洗衣網1個等物放入隨身包包內而為隱匿後，未結帳即離開該店，主觀上顯有拿取商品且不結帳之竊盜故意，佐以被告為本案犯行後隨即經警逮捕，於警詢中尚能對答如流，自難認被告於行為時，有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，或有無辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低等情形。被告上訴意旨固主張其係因憂鬱、精神解離而有衝動控制障礙始為本案犯行並請求為精神鑑定，然被告前因竊盜案件，經臺灣高等法院臺南分院於105年度上易字第709號案件審理中送請臺北市立聯合醫院鑑定被告行為時精神狀況結果略以：被告所呈現之臨床症狀雖符合憂鬱症之主觀陳述，然其現實感、日常生活自主功能表現、認知功能表現則無明顯障礙。被告稱其行為後情緒會感受到紓解，也（有）時候感受到未受公平待遇，前述情形，或符合臨床所稱之衝動控制不佳或邊緣性人個（格）特質，但並無現實感或日常生活功能或認知功能等之缺損，尚難稱其呈現影響責任能力之辨識能力與控制能力受損情形，是被告並無影響責任能力之精神障礙或其他心智缺陷，致有刑法第19條第1項、第2項刑事責任能力減損情形，有該案判決書在卷可佐（見本院113年度簡上字第495號卷第59至63頁），被告上訴意旨並未敘明上開情狀有何變更，經本院合法傳喚亦未到庭釋明調查證據之必要性，難認有再送精神鑑定之必要，亦無從依刑法第19條規定諭知被告無罪或減輕其刑，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第373條、第371條，判決如主文。本案經檢察官莊勝博聲請以簡易判決處刑，檢察官高智美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　胡堅勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　賴昱志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王筱維上列正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱淇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：《中華民國刑法第320條》意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2994號聲　請　人　臺灣新北地方檢察署檢察官被　　　告　王語絃　女　民國00年0月0日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000○0號　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號4樓上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度速偵字第640號），本院判決如下：　　主　文王語絃犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、本院審酌被告王語絃不思以正途獲取所需，見有機可乘即任意竊取他人財物，對他人之財產安全造成危害，實有不該；兼衡其犯罪之動機、目的、徒手竊取之手段、所竊財物價值、大學畢業之智識程度、勉持之家庭經濟狀況（見偵查卷第 7頁），暨被告有多次竊盜的前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，及被告犯後坦承犯行與被告提出身心障礙證明影本1紙等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　刑法第38條之1第5項規定：「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」，查：被告本案竊得的如附件聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄所載之商品，已由被害人王建智領回，有認領保管單1紙在卷可佐（偵查卷第19頁），應認被告就本案犯罪所得已實際合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官莊勝博聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭法　官潘長生上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官張槿慧中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 --------------------------------------------------------附件：　　　　　　　　　　臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度速偵字第640號　　被　　　告　王語絃　女　43歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王語絃意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年5月6日22時6分許，在新北市○○區○○路0段00號之21之全聯福利中心三重天台店內，徒手竊取該店副組長王建智所管領放置在貨架上之老協珍美顏飲-蔓越莓PLUS 6包(價值新臺幣【下同】475元)、Haagen-Dazs日式麻糬慶典迷你杯四組入1 盒(價值399元)、超優質無染原色內衣洗護袋1個(價值129元 )、小熊吉米高級洗衣網1個(價值39元)，得手後未結帳欲離去之際，經店員發覺後報警處理，當場扣得上開物品（已發還王建智），始查悉上情。二、案經新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告王語絃於警詢時及偵查中供承不諱，核與告訴代理人王建智於警詢之指訴相符，並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場搜證照片、贓物認領保管單、監視錄影畫面截圖、監視錄影光碟在卷可參，被告自白核與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　莊勝博本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡仕揚附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

PCDM-113-簡上-495-20250327-1

附民

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1643號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第1659號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第1697號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第2108號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民字第2148號原告許婉宜潘毓瑩余一世徐敏莉劉玉雲被告邱家輝朱育宏黃崇發江哲源孫孟新（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）許愷祐林信利（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）王品中湯兆嘉陳俊宏吳建宏胡家銘趙品淵周保成林松霆（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）陳浚瑋上列被告等人均因詐欺等案件（113年度金訴字第1334號），經原告等人提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 26 日刑事第五庭審判長法官胡堅勤法官王筱維法官賴昱志上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官游曉婷中華民國 114 年 3 月 27 日

2025-03-26

PCDM-113-附民-2148-20250326-1

附民

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

2025-03-26

PCDM-113-附民-1643-20250326-1