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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2182號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴鏡翔選任辯護人王耀星律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第507 01號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文賴鏡翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。附表所示之物均沒收。　　事　實一、賴鏡翔自民國113年5月初某時許，加入通訊軟體LINE（下稱 LINE）暱稱「海闊天空」（下稱「海闊天空」）等姓名、年籍均不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），賴鏡翔擔任面交取款車手，負責依「海闊天空」之指示向詐欺被害人收取款項後將款項在指定地點交付與指定之本案詐欺集團成員。先由本案詐欺集團不詳成員，於113年4月間向潘宜宥佯稱：投資保證獲利等語，致潘宜宥陷於錯誤，而同意交付款項。而後，賴鏡翔即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、偽造特種文書及掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向之犯意聯絡，依「海闊天空」以LINE之指示將「合欣投資股份有限公司自行收納款項收據」、「合欣投資股份有限公司」工作證列印出。嗣於113年5月30日9時51分，在新北市○○區○○ 路000號統一超商欣泰門市，由賴鏡翔假冒為「合欣投資股份有限公司」之人員，並向潘宜宥出示上開偽造工作證後，潘宜宥即交付現金新臺幣（下同）50萬元與賴鏡翔，賴鏡翔則將偽造之「合欣投資股份有限公司自行收納款項收據」交付與潘宜宥而為行使，嗣再依「海闊天空」之指示，至指定之不詳停車場，將前開款項交付與本案詐欺集團所屬成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。嗣潘宜宥查覺有異，報警始循線查獲。二、案經潘宜宥訴由新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273 條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、辯護人及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告賴鏡翔於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人潘宜宥於警詢時證述之情節相符，復有告訴人提供之LINE對話紀錄截圖、面交車手之照片、新北市政府警察局新莊分局職務報告、面交時拍攝之車手工作證及收據照片、超商之監視器錄影畫面光碟暨截圖、新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（見偵卷第5至8頁、第10頁、第25 至26頁、第27至38頁反面、41至42頁）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵卷第48至49頁；本院卷第89頁、第96頁），且查無犯罪所得，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第2 項等規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「合欣投資股份有限公司」印文之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「海闊天空」之詳詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪及洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時均自白本件加重詐欺犯行（見偵卷第48至49頁；本院卷第89頁、第96頁），其於偵查中均陳稱本案並未取得任何款項等語（見偵卷第48頁背面），卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。被告於偵查及本院審理時均坦承本件洗錢犯行，且無犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告本案犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第 57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈧爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟擔任詐欺集團取款車手，與本案詐欺集團共同實施偽造文書、詐欺取財、洗錢等犯行，其等所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅增加檢警查緝難度，更造成告訴人之財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取贓款之分工情形、犯後坦承犯行（核與洗錢防制法第23條第3項減刑規定相符）之態度、告訴人所受損失，及被告高中畢業之智識程度、已婚，自陳曾任軍人10年、現在做粗工、需扶養女兒、媽媽之生活情形（見本院卷第97頁），且已與告訴人達成和解，分期償還告訴人之損害（見本院卷內114年3月24 日調解筆錄），告訴人表示願宥恕被告，給予從輕量刑等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件如附表所示之物（附表編號2所示工作證並未扣案，惟無證據證明已滅失），均為被告供本案詐欺犯罪之用，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又扣案收款收據單既經宣告沒收，其上偽造之「合欣投資股份有限公司」印文即不再重複宣告沒收。　㈡本件卷內尚乏被告確有因本件詐欺等犯行取得犯罪所得之具體事證，業如前述，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；又被告收取告訴人遭詐欺交付之款項後，已依「海闊天空」成員指示轉交詐欺集團所屬成員，而未經查獲，參以被告所為僅係下層取款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收被告已移轉於其他共犯之洗錢財物，均附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周欣蓓、陳禹潔提起公訴，檢察官彭毓婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官胡堅勤　　以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　書記官林蔚然中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收之物 1 扣案「合欣投資股份有限公司」自行收納款向收據（113年5月30日）1張 2 未扣案偽造「合欣投資股份有限公司」工作證1張

2025-03-27

PCDM-113-金訴-2182-20250327-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第19號 114年度金訴字第179號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴鏡翔選任辯護人王耀星律師被告李駿宏黃志偉葉劉合右陳威禎上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（偵查案號：113年度少連偵字第534號、113年度偵字第55382、57372、57373、586 23、59101號），及追加起訴（偵查案號：113年度偵字第47804 、53533號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，且合併審理，判決如下：　　主　文一、賴鏡翔三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑7月。二、李駿宏三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。三、黃志偉三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月2月。四、丙○○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。又三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。又三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。應執行有期徒刑2年。五、陳威禎三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑8月。六、附表編號1至16所示之物及犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序事項　　檢察官前對被告丙○○○提起公訴（下述犯罪事實欄㈠部分），於民國114年1月6日繫屬於本院審理（114年度金訴字第19號），復於本院言詞辯論終結前，認被告丙○○○有一人犯數罪之相牽連案件情形，而追加起訴（下述犯罪事實欄㈡㈢部分），於114年1月22日繫屬於本院（114年度金訴字第179號）。此追加起訴合於刑事訴訟法第265條第1項之規定，本院自得予以審理。二、犯罪事實（一）真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「陳佳瑜」、「陳怡君」、「劉玉婷」等成年人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員自113年4月間某日起，向許萬生佯稱可以投資股票獲利云云，使許萬生陷於錯誤，而願交付投資款。本案詐欺集團成員復指示下列共犯對許萬生遂行詐欺取財犯行：　　1.賴鏡翔與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號1所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號2至4所示之偽造文件，再於113年5月19日14時10分至許萬生住處（址設新北市○○區 ○○路0段000巷00號），向許萬生出示附表編號2至4所示之偽造文件，當面向許萬生收得新臺幣（下同）30萬元現金。賴鏡翔復將該30萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　2.李駿宏與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號5所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月21日11時34分在新莊後港路郵局（址設新北市○○區○○○路00號）無摺存款1萬元、於11 3年5月24日12時臺北中山郵局（址設臺北市○○區○○○路0段 000號）無摺存款2萬元至許萬生之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向許萬生佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使許萬生深信不疑，而願繼續交付投資款。　　3.黃志偉與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號6所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號7至9所示之偽造文件，再於113年5月25日13時30分至許萬生住處，向許萬生出示附表編號7、8所示之偽造文件，當面向許萬生收得100萬元現金，及於113年5月27日13時5分至許萬生住處，向許萬生出示附表編號7、9所示之偽造文件，當面向許萬生收得 100萬元現金。黃志偉復將該200萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　4.丙○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月27日14時8分在新店郵局（址設新北市○○區○○路0段000號）無摺存款2萬元、於113年 5月28日13時38分在臺北敦南郵局（址設臺北市○○區○○○路 0段000巷0號）無摺存款10萬元至許萬生之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向許萬生佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使許萬生深信不疑，而願繼續交付投資款。　　5.陳威禎與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號11所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號12、13所示之偽造文件，再於113年7月17日21時1分至許萬生住處，向許萬生出示附表編號12、13所示之偽造文件，當面向許萬生收得510 萬元現金。陳威禎復將該510萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。（二）本案詐欺集團成員自113年4月中旬某日起，向陳子瓏佯稱可以投資股票獲利云云，使陳子瓏陷於錯誤，陸續於113 年4月26日至113年5月16日間陸續交付合計350萬元之投資款。丙○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於113年5月23日14時35分在中和國光街郵局（址設新北市○○區○○街000號）匯款15萬元至陳子瓏之台新商業銀行帳戶。本案詐欺集團成員則向陳子瓏佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使陳子瓏深信不疑。幸陳子瓏自行撥打電話至本案詐欺集團假冒之德勤投資股份有限公司查證，發現自己受騙，而未再交付任何投資款，致丙○○○參與犯行後未能向陳子瓏詐得任何財物而未遂。（三）本案詐欺集團成員自113年5月間某日起，向乙○○佯稱可以投資股票獲利云云，使乙○○陷於錯誤，而於113年5月29日 9時15分以轉帳方式交付10萬元之投資款。丙○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於 113年5月30日14時15分在臺灣土地銀行蘆洲分行（址設新北市○○區○○○路000號）使用自動櫃員機存款1萬元至乙○○ 之臺灣土地銀行帳戶，使乙○○深信不疑，再於113年6月4 日9時11分以轉帳方式交付22萬元投資款。三、證據名稱（一）被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○、陳威禎之供述。（二）同案被告張家銘、黃志仁之供述。（三）證人即被害人許萬生、陳子瓏、乙○○之證述。（四）被害人陳子瓏、乙○○遭詐欺之訊息。（五）附表編號2至4、7至9、12、13所示文件之照片。（六）被告李駿宏、丙○○○無摺存款單。被告丙○○○之匯款申請書。被告丙○○○使用自動櫃員機存款之監視錄影畫面。四、論罪（一）被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎行為後，洗錢防制法已於11 3年8月2日修正生效施行。被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎一般洗錢犯行之財物或財產上利益未達1億元，偵審均自白，無證據證明被告賴鏡翔、陳威禎實際獲有犯罪所得，被告黃志偉則未自動繳交犯罪所得。若論以修正前之一般洗錢罪，被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎量刑範圍均為有期徒刑1月至6年11月；倘論以修正後之一般洗錢罪，被告賴鏡翔、陳威禎量刑範圍為有期徒刑3月至4年11月、被告黃志偉量刑範圍為有期徒刑6月至5年。是經綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法規定較有利於被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎。（二）核被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告李駿宏、丙○○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○、陳威禎與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告黃志偉雖有2次向被害人許萬生收取財物之情，然被害人許萬生係因同一事由陷於錯誤後而陸續給付金錢，故被告黃志偉應係基於單一詐欺犯意所為，僅論以接續犯之一罪。被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。（三）核被告葉劉合右就事實欄㈡所為，係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告丙 ○○○與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（四）核被告丙○○○就事實欄㈢所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告丙○○○與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告丙○○○就事實欄㈠㈡㈢所犯三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依被害人人數予以分論併罰。五、科刑（一）被告賴鏡翔、陳威禎就本件詐欺犯行在偵查及本院審理時均自白，且乏證據證明其等已實際獲領報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其等之刑。至被告李駿宏、黃志偉、丙○○○因未自動繳回犯罪所得，且被告丙○○○就犯罪事實欄㈡部分未於偵查中自白，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其等之刑。（二）被告丙○○○就犯罪事實欄㈡犯行，雖已對被害人陳子瓏施行詐術，幸因被害人陳子瓏自行查證獲悉受騙，而未繼續交付款項，致被告丙○○○未能遂行詐欺取財犯行，爰依刑法第25條第2項減輕其刑。（三）本件想像競合輕罪適用洗錢防制法第23條第3項減刑規定之結果，納為量刑因子，於量刑時併予審酌。（四）本院審酌被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎依本案詐欺集團上級成員指示，從事收取及轉交贓款之行為，被告李駿宏、丙○○○則依本案詐欺集團上級成員指示，從事假意出金取信被害人等之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅；被告賴鏡翔、黃志偉、陳威禎並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度。被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○、陳威禎皆未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，且被告賴鏡翔、李駿宏業與到庭之被害人調解成立，非無悔意。兼衡被告賴鏡翔、李駿宏、黃志偉、丙○○○ 、陳威禎個別犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人等分別受害之程度。被告賴鏡翔自陳高中畢業之智識程度、目前從事營建業、月收入約3萬元、須扶養1名未成年子女及母親之生活狀況，被告李駿宏自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事餐飲業、月收入約3萬元之生活狀況，被告黃志偉自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事粗工、日薪約1100至1200元之生活狀況，被告丙○○○自陳國中肄業之智識程度、未在監押時從事室內裝潢業、月薪約5萬元之生活狀況，被告陳威禎自陳國小畢業之智識程度、目前從事農牧業、日薪約1100元、需扶養母親、領有身心障礙證明之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定被告丙○○○應執行之刑。再者，本件對被告所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即洗錢罪之罰金刑。六、沒收（一）本件依刑法第2條第2項規定，關於沒收部分應適用裁判時之法律。（二）附表編號1至13所示之物，均係供詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項、刑法第38條第4項宣告沒收、追徵；文件中偽造之印文，已因該物之沒收而包括在內，毋庸重為沒收之諭知。（三）被告李駿宏實際受領4000元之犯罪所得（以每日2000元計算）、被告黃志偉實際受領2萬元之犯罪所得（以每日1萬元計算）、被告丙○○○實際受領1萬2000元之犯罪所得（以每日3000元計算），均應依刑法第38條之1第1項、第3項諭知沒收、追徵。本案並無證據證明被告賴鏡翔已實際受領任何報酬，自無從宣告沒收其犯罪所得。七、不另為無罪　　公訴意旨認被告李駿宏、丙○○○就犯罪事實欄㈠部分，亦涉犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，且被告丙○○○就犯罪事實欄㈡㈢部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。惟被告李駿宏、丙○○○實際參與之犯行，僅有出金而已。本件既乏證據證明被告李駿宏、丙○○○確實知悉或可得而知其他共犯之取款及傳遞犯罪所得模式，自難認被告李駿宏、丙○○○就偽造文件及洗錢部分亦應負共同正犯之責。此部分公訴意旨本應為無罪之諭知，然倘成立犯罪，將與前述經本院論罪科刑之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官徐千雅提起公訴，檢察官甲○○追加起訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 1.犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。 2.前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條 1.有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金。 2.前項之未遂犯罰之。附表編號犯罪所用之物備註 1 賴鏡翔之行動電話1支 2 賴鏡翔之兆品投資股份有限公司工作證1張 3 兆品投資股份有限公司113年5月19日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 4 商業操作合約書1份甲方簽章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 5 李駿宏之工作機行動電話1支 6 黃志偉之行動電話1支 7 黃志偉之兆品投資股份有限公司工作證1張 8 兆品投資股份有限公司113年5月25日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 9 兆品投資股份有限公司113年5月27日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 10 丙○○○之工作機行動電話1支 11 陳威禎之行動電話1支 12 陳威禎之兆品投資股份有限公司工作證1張 13 兆品投資股份有限公司113年7月17日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 14 李駿宏之犯罪所得新臺幣4000元 15 黃志偉之犯罪所得新臺幣2萬元 16 丙○○○之犯罪所得新臺幣1萬2000元

2025-03-25

PCDM-114-金訴-179-20250325-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第19號 114年度金訴字第179號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴鏡翔選任辯護人王耀星律師被告李駿宏黃志偉葉劉合右陳威禎上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（偵查案號：113年度少連偵字第534號、113年度偵字第55382、57372、57373、586 23、59101號），及追加起訴（偵查案號：113年度偵字第47804 、53533號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，且合併審理，判決如下：　　主　文一、庚○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑7月。二、甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。三、戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月2月。四、己○○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。又三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。又三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1月1月。應執行有期徒刑2年。五、丙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑8月。六、附表編號1至16所示之物及犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、程序事項　　檢察官前對被告己○○○提起公訴（下述犯罪事實欄㈠部分），於民國114年1月6日繫屬於本院審理（114年度金訴字第19號），復於本院言詞辯論終結前，認被告己○○○有一人犯數罪之相牽連案件情形，而追加起訴（下述犯罪事實欄㈡㈢部分），於114年1月22日繫屬於本院（114年度金訴字第179號）。此追加起訴合於刑事訴訟法第265條第1項之規定，本院自得予以審理。二、犯罪事實（一）真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「陳佳瑜」、「陳怡君」、「劉玉婷」等成年人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員自113年4月間某日起，向辛○○佯稱可以投資股票獲利云云，使辛○○陷於錯誤，而願交付投資款。本案詐欺集團成員復指示下列共犯對辛○○遂行詐欺取財犯行：　　1.庚○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號1所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號2至4所示之偽造文件，再於 113年5月19日14時10分至辛○○住處（址設新北市○○區○○路 0段000巷00號），向辛○○出示附表編號2至4所示之偽造文件，當面向辛○○收得新臺幣（下同）30萬元現金。庚○○復將該30萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　2.甲○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號5所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月21日11時34分在新莊後港路郵局（址設新北市○○區○○○路00號）無摺存款1萬元、於113 年5月24日12時臺北中山郵局（址設臺北市○○區○○○路0段0 00號）無摺存款2萬元至辛○○之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向辛○○佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使辛○○ 深信不疑，而願繼續交付投資款。　　3.戊○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號6所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號7至9所示之偽造文件，再於 113年5月25日13時30分至辛○○住處，向辛○○出示附表編號 7、8所示之偽造文件，當面向辛○○收得100萬元現金，及於113年5月27日13時5分至辛○○住處，向辛○○出示附表編號7、9所示之偽造文件，當面向辛○○收得100萬元現金。戊○○復將該200萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。　　4.己○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，陸續於113年5月27日14時8分在新店郵局（址設新北市○○區○○路0段000號）無摺存款2萬元、於113年 5月28日13時38分在臺北敦南郵局（址設臺北市○○區○○○路 0段000巷0號）無摺存款10萬元至辛○○之郵局帳戶。本案詐欺集團成員則向辛○○佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使辛○○深信不疑，而願繼續交付投資款。　　5.丙○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，使用附表編號11所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，以列印方式偽造完成附表編號12、13所示之偽造文件，再於113年7月17日21時1分至辛○○住處，向辛○○出示附表編號12、13所示之偽造文件，當面向辛○○收得510萬元現金。丙○○復將該510萬元現金層層上繳本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。（二）本案詐欺集團成員自113年4月中旬某日起，向陳子瓏佯稱可以投資股票獲利云云，使陳子瓏陷於錯誤，陸續於113 年4月26日至113年5月16日間陸續交付合計350萬元之投資款。己○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於113年5月23日14時35分在中和國光街郵局（址設新北市○○區○○街000號）匯款15萬元至陳子瓏之台新商業銀行帳戶。本案詐欺集團成員則向陳子瓏佯稱此等款項係其投資之獲利云云，使陳子瓏深信不疑。幸陳子瓏自行撥打電話至本案詐欺集團假冒之德勤投資股份有限公司查證，發現自己受騙，而未再交付任何投資款，致己○○○參與犯行後未能向陳子瓏詐得任何財物而未遂。（三）本案詐欺集團成員自113年5月間某日起，向吳霈瑀佯稱可以投資股票獲利云云，使吳霈瑀陷於錯誤，而於113年5月 29日9時15分以轉帳方式交付10萬元之投資款。己○○○與本案詐欺集團成員基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，使用附表編號10所示行動電話接收本案詐欺集團成員指示，於113年5月30日14時15分在臺灣土地銀行蘆洲分行（址設新北市○○區○○○路000號）使用自動櫃員機存款1萬元至吳霈瑀之臺灣土地銀行帳戶，使吳霈瑀深信不疑，再於11 3年6月4日9時11分以轉帳方式交付22萬元投資款。三、證據名稱（一）被告庚○○、甲○○、戊○○、己○○○、丙○○之供述。（二）同案被告乙○○、丁○○之供述。（三）證人即被害人辛○○、陳子瓏、吳霈瑀之證述。（四）被害人陳子瓏、吳霈瑀遭詐欺之訊息。（五）附表編號2至4、7至9、12、13所示文件之照片。（六）被告甲○○、己○○○無摺存款單。被告己○○○之匯款申請書。被告己○○○使用自動櫃員機存款之監視錄影畫面。四、論罪（一）被告庚○○、戊○○、丙○○行為後，洗錢防制法已於113年8月 2日修正生效施行。被告庚○○、戊○○、丙○○一般洗錢犯行之財物或財產上利益未達1億元，偵審均自白，無證據證明被告庚○○、丙○○實際獲有犯罪所得，被告戊○○則未自動繳交犯罪所得。若論以修正前之一般洗錢罪，被告庚○○、戊○○、丙○○量刑範圍均為有期徒刑1月至6年11月；倘論以修正後之一般洗錢罪，被告庚○○、丙○○量刑範圍為有期徒刑3月至4年11月、被告戊○○量刑範圍為有期徒刑6月至5年。是經綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法規定較有利於被告庚○○、戊○○、丙○○。（二）核被告庚○○、戊○○、丙○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告甲○○、己○○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告庚○○、甲○○、戊○○、己○○○、丙○○與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告戊○○ 雖有2次向被害人辛○○收取財物之情，然被害人辛○○係因同一事由陷於錯誤後而陸續給付金錢，故被告戊○○應係基於單一詐欺犯意所為，僅論以接續犯之一罪。被告庚○○、戊○○、丙○○以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。（三）核被告葉劉合右就事實欄㈡所為，係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告葉劉合右與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（四）核被告葉劉合右就事實欄㈢所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告葉劉合右與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告葉劉合右就事實欄㈠㈡㈢所犯三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依被害人人數予以分論併罰。五、科刑（一）被告庚○○、丙○○就本件詐欺犯行在偵查及本院審理時均自白，且乏證據證明其等已實際獲領報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其等之刑。至被告甲○○、戊○○、己 ○○○因未自動繳回犯罪所得，且被告己○○○就犯罪事實欄㈡部分未於偵查中自白，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47 條減輕其等之刑。（二）被告己○○○就犯罪事實欄㈡犯行，雖已對被害人陳子瓏施行詐術，幸因被害人陳子瓏自行查證獲悉受騙，而未繼續交付款項，致被告己○○○未能遂行詐欺取財犯行，爰依刑法第25條第2項減輕其刑。（三）本件想像競合輕罪適用洗錢防制法第23條第3項減刑規定之結果，納為量刑因子，於量刑時併予審酌。（四）本院審酌被告庚○○、戊○○、丙○○依本案詐欺集團上級成員指示，從事收取及轉交贓款之行為，被告甲○○、己○○○則依本案詐欺集團上級成員指示，從事假意出金取信被害人等之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅；被告庚○○、戊○○、丙○○並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度。被告庚○○、甲○○、戊 ○○、己○○○、丙○○皆未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，且被告庚○○、甲○○ 業與到庭之被害人調解成立，非無悔意。兼衡被告庚○○、甲○○、戊○○、己○○○、丙○○個別犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人等分別受害之程度。被告庚○○自陳高中畢業之智識程度、目前從事營建業、月收入約3萬元、須扶養1名未成年子女及母親之生活狀況，被告甲○○自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事餐飲業、月收入約 3萬元之生活狀況，被告戊○○自陳國中畢業之智識程度、未在監押時從事粗工、日薪約1100至1200元之生活狀況，被告己○○○自陳國中肄業之智識程度、未在監押時從事室內裝潢業、月薪約5萬元之生活狀況，被告丙○○自陳國小畢業之智識程度、目前從事農牧業、日薪約1100元、需扶養母親、領有身心障礙證明之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定被告己○○○應執行之刑。再者，本件對被告所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即洗錢罪之罰金刑。六、沒收（一）本件依刑法第2條第2項規定，關於沒收部分應適用裁判時之法律。（二）附表編號1至13所示之物，均係供詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項、刑法第38條第4項宣告沒收、追徵；文件中偽造之印文，已因該物之沒收而包括在內，毋庸重為沒收之諭知。（三）被告甲○○實際受領4000元之犯罪所得（以每日2000元計算）、被告戊○○實際受領2萬元之犯罪所得（以每日1萬元計算）、被告己○○○實際受領1萬2000元之犯罪所得（以每日 3000元計算），均應依刑法第38條之1第1項、第3項諭知沒收、追徵。本案並無證據證明被告庚○○已實際受領任何報酬，自無從宣告沒收其犯罪所得。七、不另為無罪　　公訴意旨認被告甲○○、己○○○就犯罪事實欄㈠部分，亦涉犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，且被告己○○○就犯罪事實欄㈡㈢部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。惟被告甲○○、己○○○實際參與之犯行，僅有出金而已。本件既乏證據證明被告甲○○、己 ○○○確實知悉或可得而知其他共犯之取款及傳遞犯罪所得模式，自難認被告甲○○、己○○○就偽造文件及洗錢部分亦應負共同正犯之責。此部分公訴意旨本應為無罪之諭知，然倘成立犯罪，將與前述經本院論罪科刑之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官壬○○提起公訴，檢察官王宗雄追加起訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 1.犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。 2.前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條 1.有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500 0萬元以下罰金。 2.前項之未遂犯罰之。附表編號犯罪所用之物備註 1 庚○○之行動電話1支 2 庚○○之兆品投資股份有限公司工作證1張 3 兆品投資股份有限公司113年5月19日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 4 商業操作合約書1份甲方簽章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 5 甲○○之工作機行動電話1支 6 戊○○之行動電話1支 7 戊○○之兆品投資股份有限公司工作證1張 8 兆品投資股份有限公司113年5月25日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 9 兆品投資股份有限公司113年5月27日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 10 己○○○之工作機行動電話1支 11 丙○○之行動電話1支 12 丙○○之兆品投資股份有限公司工作證1張 13 兆品投資股份有限公司113年7月17日存款憑證1紙收訖專用章欄上有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文1枚 14 甲○○之犯罪所得新臺幣4000元 15 戊○○之犯罪所得新臺幣2萬元 16 己○○○之犯罪所得新臺幣1萬2000元

2025-03-25

PCDM-114-金訴-19-20250325-1

審原附民

臺灣臺北地方法院

因偽造文書案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度審原附民字第26號原告陳怡吟被告蘇品紘朱國元賴雁凱林忠志王映惇吳岳駿賴鏡翔上列被告因偽造文書等案件（本院113年度審原訴字第142號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事實及理由一、原告主張：如附件刑事附帶民事起訴狀所載。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。三、按法院認為原告之訴不合法者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第502條第1項定有明文。次按同法第487條第1項所定附帶民事訴訟之被告，除刑事被告外，固兼及於依民法負損害賠償責任之人。惟所謂「依民法負賠償責任之人」，係指該刑事案件中依民法規定應負賠償責任之人而言。故刑事附帶民事訴訟之原告所主張之共同加害人，必以在刑事訴訟程序中經認定係共同侵權行為之人，始得謂為依民法負賠償責任之人，否則對之提起是項附帶民事訴訟，即難謂合法（最高法院104年度台附字第10號判決意旨參照）。四、經查，原告起訴主張被告應連帶賠償原告等語。惟本件附帶民事訴訟所依附之刑事訴訟程序即本院113年度審原訴字第142號偽造文書等案件，起訴書認係白力仁對原告共同為詐欺犯行，被告並未參與而非共犯。又本院審理後，亦未認定被告就此部分有何詐欺原告之犯罪事實，揆諸前揭說明，本件刑事案件既未認定被告對原告有共同加害行為，則其在本件附帶民事訴訟即非依民法負賠償責任之人，原告自亦無從就白力仁所為，據而請求被告連帶負賠償之責，故原告提起本件刑事附帶民事訴訟，難謂合法，自應予以駁回。假執行之聲請，亦因失所依據，併予駁回。　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。對於本判決如不服非對刑事判決上訴時不得上訴並應於送達後20 日內，向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣彥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-24

TPDM-114-審原附民-26-20250324-2

審原附民

臺灣臺北地方法院

因偽造文書案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審原附民字第25號原告劉紹國被告朱國元白力仁賴雁凱林忠志賴鏡翔上列被告因本院113年度審原訴字第142號偽造文書等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官卓育璇法官倪霈棻以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官李欣彥中華民國 114 年 3 月 24 日

2025-03-24

TPDM-114-審原附民-25-20250324-1

審原訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審原訴字第142號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告蘇品紘朱國元白力仁賴鏡翔上一人選任辯護人王耀星律師賴雁凱林忠志王映惇吳岳駿上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31100號、第30030號、第32671號、第33535號、第35158號、第35241號、第35399號、第35483號、第36026號），本院判決如下：　　主　　　文蘇品紘、朱國元、白力仁、賴鏡翔、賴雁凱、林忠志、王映惇、吳岳駿犯如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。未扣案蘇品紘之犯罪所得新臺幣柒仟元、白力仁之犯罪所得新臺幣參萬元、賴雁凱之犯罪所得新臺幣貳萬元、林忠志之犯罪所得新臺幣壹萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額；如起訴書附表「面交款項」欄所示洗錢之財物及「偽造之物及該偽造之物所受損害之人」欄所示之工作證及收據均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書所載「倍利生技股份有限公司統一發票專用章」均更正為「倍利生技投資股份有限公司統一發票專用章」；附表編號2「獲得報酬（新臺幣）」欄所載「1萬元、1萬元、1萬元、1萬元、1萬元、1萬元」更正為「0元、0元、0元、0元、0元、0元」、附表編號3「獲得報酬（新臺幣）」欄所載「1萬元、1萬元、0元」更正為「1 萬元、1萬元、1萬元」、附表編號4「獲得報酬（新臺幣）」欄所載「5,000元」更正為「0元」、附表編號6「面交之時、地」欄所載「113年6月19日20時49分許，在臺北市○○區 ○○路0號」更正為「113年6月5日20時3分許，在新北市○○區○ ○路000號」、附表編號6「獲得報酬（新臺幣）」欄所載「1 萬元、1萬元」更正為「1萬元」、附表編號8「獲得報酬（新臺幣）」欄所載「1萬元」更正為「0元」；證據部分補充「被告蘇品紘、朱國元、白力仁、賴鏡翔、賴雁凱、林忠志、王映惇、吳岳駿於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查： ⒈被告賴雁凱行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月3 1日公布，並於同年0月0日生效施行。上開條例第2條第1款規定「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。」；同條例第43條規定「犯刑法第339條之4 之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」。查本件被告賴雁凱共犯詐欺取財罪所獲取之財物達新臺幣（下同）500萬元以上，經新舊法比較結果，修正後新增詐欺犯罪危害防制條例第43條規定，並未較有利於被告賴雁凱，是仍應適用行為時即刑法第339條之4第1項第2款之規定。 ⒉被告8人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年 0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2 條，並無較有利於被告8人。且查被告8人本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其等主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告8人而言，並無有利或不利之情形。 ⒊修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告8人。 ⒋被告8人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告8人。惟查被告8人就本案所為，均因屬想像競合犯，而均係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是無逕予適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，應僅係量刑審酌事由，附此敘明。 ⒌綜合上開洗錢防制法各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定對被告8人較為有利，按上說明，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。　㈡偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨）。又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨）。查被告8人就本件犯行，分別依詐欺集團成員指示持偽造之收據及偽造之工作證特種文書，分別向告訴人等出示以為取信，並將上開偽造收據交予告訴人等以行使，用以表彰被告為前揭公司之職員，向告訴人等收取款項，足生損害於該公司，依上該規定及說明，被告8人所為均為行使偽造特種文書，及行使偽造私文書甚明。是核被告8人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告8人共同偽造如附表「偽造之物及該偽造之物所受損害之人」欄所示之印文、署押於收據上，進而行使交付與告訴人等，其等共同偽造印文、署押之行為均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告8人分別與附表「詐欺集團成員」欄所示之人及其等所組成之詐欺集團內不詳成員，分別就本件犯行均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告蘇品紘、朱國元、白力仁、林忠志有數次向同一告訴人收取詐欺贓款之行為，因係於密切接近之時間實施，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，均應視為數個舉動之接續實行，均僅論以接續犯。　㈥被告8人前開所犯之數罪名，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應均僅認係一個犯罪行為。是被告8人均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，均各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈦被告蘇品紘就本件所為之2次犯行；被告朱國元就本件所為之 5次犯行；被告白力仁本件所為之2次犯行；被告賴鏡翔就本件所為之3次犯行；被告賴雁凱就本件所為之2次犯行；被告林忠志就本件所為之2次犯行，係分別侵害不同被害人之財產法益，犯意各別、行為互殊，均應予分論併罰。　㈧被告朱國元、賴鏡翔、王映惇、吳岳駿行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年8月2日施行，其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對前揭被告有利之變更，從而依刑法第2條後段規定，自有該條例第47條前段規定之適用。查本件被告朱國元、賴鏡翔、王映惇、吳岳駿於偵查及本院審理時均自白犯行，且無自動繳交犯罪所得之問題（詳下述），爰均依該規定減輕其刑。　㈨爰審酌被告8人加入詐欺集團擔任面交取款車手之分工角色，不僅侵害告訴人等之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告8人犯後均坦承全部犯行，表示悔意，堪認態度均尚可。兼衡被告8人於詐欺集團中均非擔任主導角色，暨其等犯罪動機、手段、被告蘇品紘、王映惇、吳岳駿分別與告訴人陳慧英、劉紹國、施人文達成調解，此有調解筆錄2 份（見本院卷第591、609頁）在卷可查、被告8人於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第462、582 頁）、素行等一切情狀，就被告8人於本案所犯分別量處如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。另關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110 年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參照）。是被告蘇品紘、朱國元、白力仁、賴鏡翔、賴雁凱、林忠志所犯數罪，雖均合於定應執行刑之規定，但據法院前案紀錄表所載，可見前開被告因參與該詐欺集團尚有其他案件於法院審理中，依上說明，爰均不予併定其應執行刑，嗣就其等所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑，以保障前揭被告之權益及符合正當法律程序要求。　三、沒收：　　被告8人行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月3 1日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第2 5條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。此外，新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」。沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。查：　㈠被告蘇品紘、白力仁、賴雁凱、林忠志於本院準備程序時供稱：有獲得如附表「獲得報酬（新臺幣）」欄」所示報酬等語（見本院卷第286、353至354頁）。故認本案被告蘇品紘之犯罪所得共為7,000元；被告白力仁之犯罪所得共為3萬元；被告賴雁凱之犯罪所得共為2萬元；被告林忠志之犯罪所得共為1萬元，均未據扣案，亦尚未賠償告訴人等分文，自應就此犯罪所得，均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告朱國元、賴鏡翔、王映惇、吳岳駿於本院準備程序時均供稱：本件我沒有拿到報酬等語（見本院卷第280、353至354、358頁），又卷內並無積極證據足認前揭被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自均無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。　㈡本件由被告8人向告訴人等收取如附表「面交款項」欄所示而繳回詐欺集團之款項，均分別為被告8人於本案所隱匿之洗錢財物，自均應依前開規定宣告沒收。　㈢被告8人犯本案所用如附表「偽造之物及該偽造之物所受損害之人」欄所示之工作證及收據，均應依上開規定宣告沒收。又因前揭收據既均經沒收，其上偽造之印文署押，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。又本件扣案由告訴人施人文所提出之收據13張及委託書1張，除其中3張由被告朱國元、賴雁凱、吳岳駿所交付之收據應予沒收外，其餘扣案物均與本件被告8人所涉之犯行無關，自無從併與宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳舜弼提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣彥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本院附表：編號被告犯罪事實罪名及宣告刑 1 蘇品紘如起訴書犯罪事實欄一及附表編號1關於告訴人陳慧英部分蘇品紘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號1關於告訴人林泱呈部分蘇品紘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 朱國元如起訴書犯罪事實欄一及附表編號2關於告訴人劉紹國部分朱國元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號2關於告訴人胡其軍部分朱國元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號2關於告訴人施人文部分朱國元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號2關於告訴人黃珮綾部分朱國元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號2關於告訴人鄭林素枝部分朱國元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 白力仁如起訴書犯罪事實欄一及附表編號3關於告訴人陳怡吟部分白力仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號3關於告訴人劉紹國部分白力仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 4 賴鏡翔如起訴書犯罪事實欄一及附表編號4關於告訴人林泱呈部分賴鏡翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號4關於告訴人劉紹國部分賴鏡翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號4關於告訴人陳乃華部分賴鏡翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 賴雁凱如起訴書犯罪事實欄一及附表編號5關於告訴人施人文部分賴雁凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號5關於告訴人劉紹國部分賴雁凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 6 林忠志如起訴書犯罪事實欄一及附表編號6關於告訴人劉紹國部分林忠志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。如起訴書犯罪事實欄一及附表編號6關於告訴人林泱呈部分林忠志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 王映惇如起訴書犯罪事實欄一及附表編號7關於告訴人劉紹國部分王映惇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 8 吳岳駿如起訴書犯罪事實欄一及附表編號8關於告訴人施人文部分吳岳駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第31100號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30030號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32671號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33535號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35158號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35241號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35399號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35483號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第36026號　　被　　　告　蘇品紘　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　朱國元　男　40歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00巷0號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　白力仁　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷0弄00號5 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　賴雁凱　男　41歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　林忠志　男　36歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　王映惇　男　42歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　吳岳駿　男　22歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　（現另案羈押於法務部矯正署桃園　　　　　　　　　　　　看守所）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　賴鏡翔　男　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○○鄉○○村00○0號　　　　　　　　　　　　居花蓮縣○○鄉○○村00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　王耀星律師上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇品紘、朱國元、白力仁、賴鏡翔、賴雁凱、林忠志、王映惇、吳岳駿於附表所示時間，加入附表所示詐欺集團，均擔任取款車手之工作，嗣與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員以投資詐欺方式訛詐附表告訴人欄所示之人，致渠等陷於錯誤，而與該詐欺集團成員相約如附表所示面交之時、地，交付如附表所示之款項，蘇品紘、朱國元、白力仁、賴鏡翔、賴雁凱、林忠志、王映惇、吳岳駿則依附表詐欺集團成員欄所示之人指示前往取款，分別向附表告訴人欄所示之人，出示或交付如附表所示偽造之物而行使之，足生損害於附表所示因該偽造之物所受損害欄所示之人。嗣蘇品紘、朱國元、白力仁、賴鏡翔、賴雁凱、林忠志、王映惇、吳岳駿將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團之成員，因此產生遮斷金流使該等詐欺集團成員得以逃避國家追訴、處罰之效果。嗣經附表告訴人欄所示之人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經附表告訴人欄所示之人訴由新北市政府警察局新店分局、海山分局、臺北市政府警察局文山第一分局、士林分局、萬華分局、松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蘇品紘於警詢及偵訊中之供述證明被告蘇品紘依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 2 被告朱國元於警詢及偵訊中之供述證明被告朱國元依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 3 被告白力仁於警詢及偵訊中之供述證明被告白力仁依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 4 被告賴鏡翔於警詢及偵訊中之供述證明被告賴鏡翔依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 5 被告賴雁凱於警詢及偵訊中之供述證明被告賴雁凱依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 6 被告林忠志於警詢及偵訊中之供述證明被告林忠志依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 7 被告王映惇於警詢及偵訊中之供述證明被告王映惇依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 8 被告吳岳駿於警詢及偵訊中之供述證明被告吳岳駿依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使。嗣將收得款項依附表詐欺集團成員欄所示之人指示，交付予真實姓名年籍資料不詳詐欺集團成員之事實。 9 附表告訴人欄所示之人於警詢之供述證明附表告訴人欄所示之人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，於犯罪事實欄所示時、地，面交如附表所示之款項予附表所示被告欄之人之事實。 10 附表告訴人欄所示之人與詐欺集團成員LINE對話紀錄各1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各9份證明附表告訴人欄所示之人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，於犯罪事實欄所示時、地，面交如附表所示之款項予附表所示被告欄之人之事實。 11 達宇資產管理股份有限公司（下稱達宇公司）之「柯宇軒」工作證、載有「達宇資產管理股份有限公司」及「柯宇軒」印文、「柯宇軒」署押各1枚之達宇公司茲收證明單、倍利生技股份有限公司（下稱倍利公司）之「柯宇軒」工作證、載有「倍利生技股份有限公司統一發票專用章」、「黃顯華」、「柯宇軒」印文、「柯宇軒」署押各1枚之收據及被告蘇品紘現場照片共7張、被告蘇品紘持用行動電話0000000000號門號之雙向通聯紀錄及上網歷程紀錄1份證明被告蘇品紘於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 12 恆逸投資股份有限公司（下稱恆逸公司）之朱國元工作證、載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之自行收納款項收據、兆品投資股份有限公司（下稱兆品公司）之朱國元工作證、載有「兆品投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之存款憑證、聚奕投資有限公司（下稱聚奕公司）之朱國元工作證、載有「聚奕投資有限公司」、「賈志杰」印文各1枚之現金收據、大隱國際投資有限公司（下稱大隱公司）之朱國元工作證、載有「大隱國際投資有限公司免用統一發票專用章」印文1枚之公庫送款回單之照片及現場監視器翻拍照片共14張、被告朱國元持用行動電話0000000000號門號之雙向通聯紀錄及上網歷程紀錄1份證明被告朱國元於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 13 聚奕公司之白力仁工作證、載有「聚奕投資有限公司」、「賈志杰」印文各1枚之聚奕公司現金收據、恆逸公司之白力仁工作證、載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之自行收納款項收據、載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文及「白立仁」署押各1枚之自行收納款項收據之照片及現場監視器翻拍照片共6張、被告白力仁持用行動電話0000000000號門號之雙向通聯紀錄及上網歷程紀錄1份證明被告白力仁於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 14 恆逸公司之賴鏡翔工作證；達宇資產公司之賴鏡翔工作證；載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之自行收納款項收據；載有「恆逸投資股份有限公司」印文1枚之委任授權暨受任承諾書；載有「達宇資產管理股份有限公司」印文1枚之茲收證明單之照片及監視器錄影光碟暨影像翻拍照片、現場照片及叫車紀錄翻拍照片共31張、被告賴鏡翔持用0000000000號門號之雙向通聯紀錄及上網歷程紀錄1份證明被告賴鏡翔於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 15 恆逸公司之賴雁凱工作證、載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之自行收納款項收據之照片及現場監視器翻拍照片共4張證明被告賴雁凱於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 16 恆逸公司之林忠志工作證、載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之自行收納款項收據之照片、達宇公司之林忠志工作證、載有「達宇資產管理股份有限公司」印文1枚之達宇公司茲收證明單之照片及路口監視器照片共13張、被告林忠志持用行動電話0000000000號門號之雙向通聯紀錄及上網歷程紀錄1份證明被告林忠志於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 17 恆逸公司之王映惇工作證、載有「恆逸投資股份有限公司統一發票專用章」印文1枚之自行收納款項收據之照片1張、被告王映惇持用行動電話0000000000號門號之雙向通聯紀錄及上網歷程紀錄1份證明被告王映惇於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 18 摩根資產管理公司（下稱摩根公司）之「黃志宏」工作證、載有「摩根資產管理」、「黃志宏」印文各1枚之現金收據單之照片3張證明被告吳岳駿於附表所示時、地，向附表告訴人欄所示之人領取附表所示之面交款項，並出示附表所示偽造之物予附表告訴人欄所示之人拍照或交付而行使之事實。 19 內政部警政署刑事警察局113年10月1日刑纹字第1136120777號鑑定書1份證明被告朱國元、賴雁凱於附表所示時、地，向告訴人劉紹國領取詐得附表所示之面交款項，並將收據等偽造之物予告訴人劉紹國拍照或交付而行使之事實。 20 臺北市政府警察局文山第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表1份證明告訴人施人文因遭詐欺集團以投資詐欺之方式，致其陷於錯誤，於附表所示時、地，交付附表所示款項予附表所示之被告之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，此為刑法第2條第1項所明定。查被告8人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，並於同年8月2日生效施行，而修正前洗錢防制法第14條第1項規定罰則：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。據此，如洗錢標的未達1億元，舊法法定刑為7年以下有期徒刑（2月以上，屬不得易科罰金之罪，蓋修法前洗錢防制法第14條第3項規定僅為「宣告刑」之限制，不涉及法定刑之變動，參閱立法理由及法務部108年7月15日法檢字第10800587920 號函文），併科500萬元以下罰金；新法法定刑為6月以上5年以下有期徒刑（屬得易科罰金之罪），併科5000萬元以下罰金。又舊法第14條第3項有「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，新法則無此規定。是比較修正前、後規定，顯然修正後洗錢防制法第19條第1項較有利於行為人，依刑法第2 條第1項前段，適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。三、核被告8人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告8 人偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告8人與附表所示詐欺集團成員，就上開犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告8人就本案所涉犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及一般洗錢等罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。末加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。被告8人對附表告訴人欄所示之人所犯之三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時、空亦有差距，是被告8人就附表告訴人欄所示之不同告訴人，屬犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。四、沒收部分：　㈠按被告偽造之書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219 條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年台上字第747號判決意旨參照）。次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項定有明文。查本案如附表沒收偽造印文之物欄所示之物，請依刑法第219條規定、刑法第38條第2項宣告沒收。　㈡又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。查被告8人於偵查中自陳本案領有如附表獲得報酬欄之報酬，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　　月　　23　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　舜　弼本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐　嘉　彤附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-24

TPDM-113-審原訴-142-20250324-1

審原附民

臺灣臺北地方法院

因偽造文書案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審原附民字第24號原告陳乃華被告賴鏡翔上列被告因本院113年度審原訴字第142號偽造文書等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官卓育璇法官倪霈棻以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官李欣彥中華民國 114 年 3 月 24 日

2025-03-24

TPDM-114-審原附民-24-20250324-1

審原附民

臺灣臺北地方法院

因偽造文書案附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度審原附民字第27號原告林泱呈訴訟代理人張秀美被告蘇品紘林忠志賴鏡翔上列被告因本院113年度審原訴字第142號偽造文書等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官卓育璇法官倪霈棻以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官李欣彥中華民國 114 年 3 月 24 日

2025-03-24

TPDM-114-審原附民-27-20250324-1

司票

臺灣花蓮地方法院

本票裁定

臺灣花蓮地方法院民事裁定 113年度司票字第404號聲請人陳偉德相對人賴鏡翔黃莉臻上列當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於如附表編號001至018所示發票日簽發之本票18紙，內載憑票交付聲請人各如附表編號001至018所示之票面金額，及各自如附表編號001至018所示之利息起算日起至清償日止，准予強制執行。其餘之聲請駁回。聲請程序費用新臺幣1,000元由相對人負擔。　　理　由一、本件聲請意旨略以：聲請人執有相對人簽發如附表編號 001 至018所示之本票18紙，付款地均未記載，並免除作成拒絕證書，到期日均未記載，經提示後均未獲付款，爰聲請裁定就上開金額，准許強制執行等語。二、按本票到期不獲清償時，執票人得行使追索權，又執票人向本票發票人行使追索權時，得聲請法院裁定後強制執行，票據法第124條、第85條第1項、第123條定有明文。故執票人應於到期日屆至後，始得向發票人為付款之提示，以行使其票據上之權利。倘未到期而為付款之提示，即不生提示之效力，票據債務人得拒絕支付。經查，本件聲請除附表編號19 至編號20之本票2紙，到期日分別為114年1月25日、114年2 月25日，到期日均尚未屆至，尚不得提示自無從行使追索權，聲請人仍不得據以裁定強制執行外，其餘部分核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、民事訴訟法第95條、第78條裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，於接到本裁定後20日內，得對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195 條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　司法事務官　易新福　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：　　　　　　　　　本票附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度司票字第404號編號發　　票　日（民　　國）票　面　金　額（新　臺　幣）到　　期　　日（民　　國）票　據　號　碼備　　考 001 112年7月25日 10,000元未記載 CH NO 517651 002 112年8月25日 10,000元未記載 CH NO 517652 003 112年9月25日 10,000元未記載 CH NO 517653 004 112年10月25日 10,000元未記載 CH NO 517654 005 112年11月25日 10,000元未記載 CH NO 517655 006 112年12月25日 10,000元未記載 CH NO 517656 007 113年1月25日 10,000元未記載 CH NO 517657 008 113年2月25日 10,000元未記載 CH NO 517658 009 113年3月25日 10,000元未記載 CH NO 517659 010 113年4月25日 10,000元未記載 CH NO 517660 011 113年5月25日 10,000元未記載 CH NO 517661 012 113年6月25日 10,000元未記載 CH NO 517662 013 113年7月25日 10,000元未記載 CH NO 517663 014 113年8月25日 10,000元未記載 CH NO 517664 015 113年9月25日 10,000元未記載 CH NO 517665 016 113年10月25日 10,000元未記載 CH NO 517666 017 113年11月25日 10,000元未記載 CH NO 517667 018 113年12月25日 10,000元未記載 CH NO 517668 019 114年1月25日 10,000元未記載 CH NO 517669 020 114年2月25日 10,000元未記載 CH NO 517670 　　　　　　　　　　　　附記：一、請債權人於收受本件裁定七日內補正相對人最新戶籍謄本（如為公司、法人、其他組織並應提出公司登記事項表、商業登記抄本及法定代理人之戶籍謄本；戶籍謄本記事欄之記載不可省略，並請查詢最新遷入之住址）。二、相對人若經本院通知遷移新址不明無法送達，如須公示送達並應具狀聲請。

2025-01-15

HLDV-113-司票-404-20250115-1

審原訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審原訴字第82號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告賴鏡翔指定辯護人本院公設辯護人王筑威上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第19 851 號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。「達宇資產管理股份有限公司茲收證明單」上偽造之「達宇資產管理股份有限公司」印文壹枚沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告丙○○於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2 條第1 項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第 2 條第1 項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告丙○○行為後，洗錢防制法於113 年7 月31日經修正公布，自113 年8 月2 日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定：修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則變更條次為第19條，並規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金　　。其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達 1 億元者，法定刑為「6 月以上5 年以下有期徒刑，併科5, 000 萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7 年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限較新法為重。　⒉有關自白減刑之規定：修正前第16條第2 項之規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」　　，修正後第23條第3 項則規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。是依修正前之規定，若行為人於偵查及歷次審判中均自白，即應減刑，然修正後則尚需自動繳交全部所得財物，始符減刑規定。　⒊綜上，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段有關行為人洗錢之財物或財產上利益未達1 億元之部分，法定刑之有期徒刑上限較修正前之規定為輕，且因本案查無積極證據足認被告有犯罪所得，則其僅需於偵查及歷次審判中均自白，即已符合修正後第23條第3 項之減刑規定，經綜合比較之結果，修正後之規定顯對於被告較為有利，依刑法第2 條第1 項後段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1 項後段　　、第23條第3 項規定。　　　㈡按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散　　，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯　　，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「　　最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪　　，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109 年度台上字第3945號判決參照）。被告丙 ○○加入本案犯罪組織後，並無其他因加重詐欺而遭起訴之案件，是本案為被告參與該犯罪組織而首次遭起訴並最先係屬於本院，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，依上說明　　，被告於本案之首次加重詐欺犯行，即應併論參與犯罪組織罪。　　㈢按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212 條之偽造特種文書罪；刑法第 212 條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91 年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照　　）。次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院 95年度台非字第14號判決意旨參照）。本案被告所持工作證　　、收據等物，既係集團成員偽造並傳送檔案後，再由被告依指示列印而得，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，係偽造私文書、特種文書無訛。　㈣核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪，刑法第216 條、212 條之偽造特種文書罪、同法第216 條、第210 條之偽造私文書罪、同法第339 條之 4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。　㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「慧吖」、「海闊天空」及其餘集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥又按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105 年度臺非字第66號判決意旨參照），是被告參與犯罪組織及所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等犯行，旨在詐得告訴人甲○○之款項，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑　　，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨可參）。本案被告於偵查、本院均已自白洗錢犯行，依修正後洗錢防制法第23條第3 項規定，原應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈧被告於偵查及審理時均坦承犯行，且本案並無證據證明被告有犯罪所得，自亦無庸繳交，衡情應已符合新增訂詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，應予減輕其刑。　㈨爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青壯，竟不思以正當途徑獲取財物，反加入詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，且其所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，所為實屬不該，惟念及被告合於前開輕罪之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，及犯後坦認犯行之態度，且已與告訴人達成調解允諾賠償，另與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告自陳高中畢業、已婚、有一名未成年子女、目前從事鐵工工作、月收入約新臺幣35,000元之智識程度、家庭生活與經濟狀況，暨本案所生危害輕重等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈩末按緩刑之宣告與否，固屬實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，法院行使此項職權時，除應審查被告是否符合緩刑之法定要件外，仍應受比例原則與平等原則等一般法律原則之支配，以期達成客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要求。本院審之被告雖已與告訴人調解成立並允諾賠償，然被告另有詐欺案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113 年偵字32671 號偵辦中等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，是依其所犯涉之案件類型，與本案相類似，均為詐欺類型之財產犯罪，且對社會治安之危害非輕，依其之行為惡性、手段及犯罪目的觀之，難認有何以暫不執行為適當之情形存在，是自不宜逕依護辯護人之聲請而對被告為緩刑之宣告。　三、沒收部分：　㈠未扣案之「達宇資產管理股份有限公司茲收證明單」1 張，因已交付予告訴人而非屬被告所有，自不得諭知沒收，然其上偽造之「達宇資產管理股份有限公司」印文1 枚，不問屬於犯罪行為人與否，應依刑法第219 條規定，宣告沒收。　㈡「達宇資產管理股份有限公司」印章1 顆及達宇資產管理股份有限公司工作證1 張，因均未據扣案，且查無積極證據足認被告或集團人員仍繼續持有之，自無再剝奪其所有以預防並遏止犯罪之必要，是不另為沒收之諭知。　㈢依現有證據，無法證明被告仍得支配或處分其所提領之款項　　，是若仍依修正後洗錢防制法第25條第1 項之規定諭知沒收　　，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。四、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官蘇昌澤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林承翰中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：組織犯罪防制條例第3 條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令3 次以上而不解散。第2 項、前項第1 款之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210 條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216 條行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339 條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19851號　　被　　　告　丙○○　男　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○○鄉○○00○0號　　　　　　　　　　　　居花蓮縣○○鄉○○00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○自民國113年5月中旬起，加入真實姓名年籍均不詳，通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「慧吖」、「海闊天空」之人及其等所屬由成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團（下稱本案詐欺集團），由丙○○擔任車手，負責至指定處所向遭詐騙之人佯稱為業務員並取款，復將取得之款項交付暱稱「小宏」之成年人，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源及去向。嗣丙 ○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向之犯意聯絡，先由真實姓名年籍均不詳之本案詐欺集團成員於113年5月中旬起，以LI NE暱稱「江梓燕」向甲○○佯稱：投資股票得以獲利等語，致甲○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團不詳成員相約於113年5月 23日9時30分許，在臺北市北投區大業路452巷旁公園前面交，丙○○則依「海闊天空」之指示，於113年5月23日9時30分前某時許，在不詳便利商店，列印偽造之達宇資產管理股份有限公司（下稱達宇公司）茲收證明單之私文書（印有偽造之達宇公司公司章印文1枚，下稱本案收據）及偽造之達宇公司業務員識別證之特種文書各1張後，再於113年5月23日9 時30分許，在臺北市北投區大業路452巷旁公園前，持前開偽造之達宇公司業務員識別證向甲○○行使，佯稱其為達宇公司業務員，並向甲○○收取投資款新臺幣（下同）30萬元，再當場交付偽造之本案收據給甲○○收受而行使之，足生損害於甲○○。丙○○再依「海闊天空」之指示，將上開款項轉交給「小宏」，以此方式隱匿特定犯罪所得及掩飾其來源。嗣甲○○ 察覺有異而報警處理，員警持本署檢察官核發之拘票，於11 3年9月10日14時10分許，在臺北市○○區○○街000號前拘提丙○ ○，始悉上情。二、案經甲○○訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丙○○於警詢、偵查及羈押庭之自白證明被告有於113年5月中旬起，加入本案詐欺集團擔任面交車手，並依「海闊天空」之指示，於113年5月23日9時30分許，前往臺北市北投區大業路452巷旁公園，先向告訴人甲○○行使偽造達宇公司業務員識別證，佯稱其為達宇公司業務員，並向告訴人收取投資詐騙款30萬元，再交付偽造之本案收據給告訴人，復將前開收取之款項轉交給「小宏」之事實。 2 證人即告訴人甲○○於警詢中之證述證明告訴人遭本案詐欺集團不詳成員施以上開詐術，致告訴人陷於錯誤，而將款項交付給被告，被告並向告訴人行使偽造達宇公司業務員識別證及交付本案收據之事實。 3 現場監視器錄影畫面光碟1片暨截圖2張、告訴人提供之被告所戴識別證、本案收據照片共2張、告訴人存摺內頁交易明細、臺北市政府警察局北投分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、面交詐欺案照片18張、本署檢察官核發之拘票1張證明被告於113年5月23日9時30分許，前往臺北市北投區大業路452巷旁公園，向告訴人行使達宇公司業務員識別證，並收取投資詐騙款30萬元，再交付偽造之本案收據給告訴人收受，告訴人察覺有異而報警處理，員警持本署檢察官核發之拘票，於113年9月10日14時10分許，在臺北市○○區○○街000號前拘提被告之事實。 4 被告與「慧吖」之LINE對話紀錄1份證明被告有加入「慧吖」、「海闊天空」所組成之本案詐欺集團之事實。二、論罪：　㈠按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，同條例第2條定有明文。本案詐欺集團成員以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，先由不詳成員向告訴人施以詐術騙取財物後，復透過集團內相互分工、聯繫、取款及轉交等層層斷點向告訴人領取款項；又本案詐欺集團成員除被告外，尚包含「慧吖」、「海闊天空」、「小宏」、「江梓燕」及其他身分不詳之人，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之結構性犯罪組織，應屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。　㈡次按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈢核被告所為，係違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第 216條、第212條之行使偽造特種文書、違反洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告偽造私文書、偽造特種文書後進而行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，各為該行使之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告係一行為同時觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。另上開偽造之本案收據，業已交付給告訴人收受，非屬被告所有之物，爰不聲請宣告沒收，然其上印有偽造之「達宇公司公司章」印文1枚，請依刑法第219條規定，宣告沒收之。而偽造之達宇公司業務員識別證1張，為被告所有，且屬供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林佑任附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

SLDM-113-審原訴-82-20241231-1