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偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第41號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告簡亘佑上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第56941號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之傑達智信交割憑證壹張沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、丁○○及乙○○（由本院另行審結）為滿18歲之成年人，於民國 113年7、8月間某日，與少年李○恩（00年0月生，真實姓名及年籍詳卷）、呂○錡（00年0月生，真實姓名及年籍詳卷）及其他姓名年籍不詳之共犯，擬定由其他姓名年籍不詳之共犯向被害人施以詐術後，由乙○○擔任負責向被害人收取款項之車手工作；少年李○恩負責開車及監控車手；少年呂○錡負責第二層收水，丁○○則擔任第三層收水，負責將所收款項再上交予其他共犯，謀議既定，丁○○即與乙○○、李○恩、呂○錡及其他共犯，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書等犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之共犯，於113年7月間某日起，透過通訊軟體 Line暱稱「郭哲榮」、「財富正能量」等帳號及Line群組聯繫甲○○，對甲○○佯稱：可投資股票獲利等語，致甲○○陷於錯誤，與詐騙集團成員相約以面交方式交付現金。嗣丁○○、乙 ○○、少年李○恩及呂○錡接獲指示，先列印偽造之「傑達智信交割憑證」1紙，由乙○○於「經辦人」欄位偽簽「王亦平」署名，復由少年李○恩駕駛車牌號碼000-0000號自小客車，搭載乙○○、丁○○及少年呂○錡等一車4人，於113年8月13日晚間7時5分許，抵達桃園市○○區○○路0段000巷0弄00號前，由乙○○下車向甲○○收取新臺幣（下同）60萬元現金得手，並交付偽造之「傑達智信交割憑證」1紙予甲○○收執後離去，嗣乙○○在車內將款項交予少年呂○錡清點無訛後，再交由丁○○ 回水上繳予其他共犯，以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向。二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由壹、程序部分　　本件被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，渠於準備程序中均就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，故本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　　貳、實體部分一、本案犯罪事實，業據被告丁○○於偵查、本院訊問程序、準備程序及審理時均坦承不諱（見臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第56941號卷〈下稱偵卷〉第19至26、117至119頁，本院1 14年度金訴字第41號卷〈下稱本院金訴卷〉第29至32、77至80 、101至105、107至116頁），核與共同被告乙○○、涉案少年李○恩於警詢所供情節大致相符（見偵卷第37至42、137至15 1頁），並與證人即告訴人甲○○於警詢中所為之證述相符（見偵卷第51至55、57至58、59至62頁），並有告訴人所提之商業操作合作協議翻拍照片、金融帳戶存摺封面及內頁明細、其與詐騙集團成員間之通訊軟體對話紀錄翻拍照片、偽造之「傑達智信交割憑證」影本等件附卷可稽（見偵卷第67、 69至71、73至79、89至95頁），足認被告上開任意性自白與事證相符而足採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠刑法第339條之4第1項第2款以「三人以上共同犯之」作為詐欺取財犯罪之加重處罰構成要件，無非係考量多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要；且本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯，此觀增訂刑法第339條之4第1項第2款之立法理由即明。查依被告供述及卷附事證可知，本案係由姓名年籍不詳之共犯先以通訊軟體LINE暱稱「郭哲榮」、「財富正能量」等帳號及Li ne群組對告訴人實施詐術，再由被告與共同被告乙○○、少年李○恩、呂○錡按指示前往約定地點，向告訴人出示不實之證件及文書，並向告訴人取款，取款完畢後再依指示將款項上交，足可認被告與其他共犯各自參與之犯罪階段均緊湊相連，並由3人以上縝密分工，相互為用，方能促成前揭詐欺犯罪之實現，並非隨機、偶發之犯罪組合，被告參與詐欺犯罪之共同正犯明顯已達3人以上，其侵害社會程度及影響層面均非普通詐欺行為可資比擬，自已符合刑法第339條之4第1 項第2款之加重詐欺取財罪構成要件。　㈡本案由其他共犯所製作而提供予被告等人使用之「傑達智信交割憑證」，旨在表明共同被告乙○○為「王亦平」，伊代表「傑達智信股份有限公司」向告訴人收取款項之意，而被告、共同被告乙○○及其他涉案少年均明知共同被告乙○○並非「王亦平」，亦未曾任職於上開公司擔任任何職務，其上之相關記載顯係出於虛構，而屬偽造之私文書無誤。　㈢罪名：　　核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又本案共犯及共同被告乙○○於「傑達智信交割憑證」上偽造「傑達智信股份有限公司」之公司印文、「王亦平」之署押等行為，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書後持以行使，偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。另偽造印文非均須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等方式偽造印文，本案尚無證據證明另有偽造上開印文之印章，自難另論以偽造印章罪，附此敘明。　㈣共同正犯：　　被告就上開犯行與共同被告乙○○、涉案少年李○恩、呂○錡及其餘共犯，雖未必均就全部犯行始終參與其中，惟其等基於共同行使偽造私文書、加重詐欺及洗錢之意思，利用其他共犯之各自行為，遂行詐欺之犯罪結果，並以如犯罪事實欄所載之分工方式，參與實行本案犯罪，從而，被告與前揭共犯間就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤罪數：　　被告與前揭共犯共同為上開行使偽造私文書、加重詐欺取財及洗錢等犯行，所犯之各罪名間，有局部同一性，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應整體評價為一行為，較符合刑罰公平原則，是被告以一行為犯以上數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥刑之加重、減輕事由：　⒈刑法總則之加重，係概括性之規定，適用於所有罪名；刑法分則之加重，乃就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重，而為另一獨立罪名。亦即，罪名的法定本刑，不因總則加重而提高，然分則加重，則提高各罪之法定本刑。兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定：「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一」，所稱「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪」之加重，既非特別針對個別特定之行為加重處罰，故對一切犯罪皆有適用，自屬刑法總則加重；此與故意對兒童及少年犯罪，係屬分則之加重有別（最高法院109年度台非字第60號判決要旨參照）。經查，被告自承其明知涉案少年李○恩、呂○錡一個16 歲，一個17歲等語（見本院金訴卷第103至104頁），是被告就本案犯行，為成年人與少年共同故意犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。　⒉按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。本案被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例所定之詐欺犯罪，而被告於偵查中及本院審理中均自白犯罪，然被告雖稱其於本案尚未收到報酬，惟依被告於本院陳稱：我們的報酬是以收取的款項金額計算，我的部分是百分之5至6，但是要月結，我不清楚為何別人可以當日抽取報酬，我當時想說如果他們沒有給我月結的錢，我再跟他們拿，但過程中我有跟他們說我缺錢花用，他們有匯款5,000元至6 ,000元至我的戶頭給我，時間大約是7月底的時候等語（見本院金訴卷第103頁），是被告係與其他共犯共同從事詐欺活動時，自其他共犯處取得5,000元至6,000元之金錢，以促使被告繼續共同從事詐欺活動，則該等金錢不失兼具有預付報酬之性質，應認屬被告之犯罪所得，被告既未自動繳交其犯罪所得，尚無從依前開規定予以減刑。　㈦量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案前尚無其他犯罪科刑紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，而被告於為本案犯行前，甫年滿18歲，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與其餘共犯共同實施詐欺犯罪，並擔任收水之工作，對犯罪集團之運作提供不可或缺之助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難；考量被告犯後坦承犯行，惟未能與告訴人達成調解或取得其諒解；兼衡被告自陳國中畢業之智識程度，從事超商店員工作、月收入約3萬多元、無人待其扶養之經濟及家庭生活狀況（見本院金訴卷第115頁）；復考量告訴人所受損害、被告於本案獲利情形、參與分工之程度、犯罪動機、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；而犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前 2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。經查，本案偽造之「傑達智信交割憑證」1張係本案被告與共同被告乙○○等人為本案詐欺犯罪所用之物，雖未見已扣案之紀錄，惟既有影本在卷，足認該物現仍存在，應依前揭規定，不問屬於行為人與否，予以宣告沒收。至「傑達智信交割憑證」上所偽造之「傑達智信股份有限公司」印文、「王亦平」署押各1枚，依刑法第219條規定，本應宣告沒收，惟既已含於「傑達智信交割憑證」予以沒收，即不再重複為沒收之諭知。　㈡洗錢防制法第25條第1項之立法理由謂：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」等語，足見該條項所定之「洗錢之財物或財產上利益」，係以洗錢之財物或財產上利益業經查獲為限。經查，本案告訴人遭詐欺而交付之財物，業經被告上交予其他共犯，未經查獲，且無證據顯示被告對之仍有實質處分權，尚無從依前開規定宣告沒收或追徵。　㈢又被告自陳有自其他共犯處取得5,000元至6,000元之金錢，應屬其於本案之犯罪所得，已如前述，則依罪疑唯輕之法理，應認被告就本案之犯罪所得為5,000元，應依前揭規定予以宣告沒收及追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　 28　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法官　何信儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官鄭涵憶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄論罪科刑之法條依據：中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TYDM-114-金訴-41-20250328-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度審訴字第65號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告蔡孟哲上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第192號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡孟哲犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。如本判決附表編號1至5、7、8所示之扣押物品，均沒收之。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，另更正及補充如下：　㈠犯罪事實部分：　⒈起訴書犯罪事實欄一第6行關於「少年陳○潔（未成年，真實姓名年籍詳卷）」之記載，補充更正為「少年陳○潔（民國0 0年0月生，真實姓名年籍詳卷，無證據證明蔡孟哲知悉共犯陳○潔為少年）」。　⒉起訴書犯罪事實欄一第18至30行之記載，補充更正為「由少年陳○潔擔任面交車手，向喬裝員警出示其事先至超商列印偽造如本判決附表編號1所示之『雪巴投資控股股份有限公司 -外務部外派專員林怡君』工作證特種文書，假冒其為該公司之外派專員，並將如本判決附表編號2所示之偽造『雪巴投資』茲收證明單私文書1紙交付予喬裝員警收執而行使之，旋即經警表明身分後當場以現行犯逮捕而詐欺取財、洗錢未遂，同時查獲在旁負責監控少年陳○潔之蔡孟哲，並扣得如本判決附表所示之物品，始查悉上情」。　㈡證據部分：　　補充增列「被告蔡孟哲於本院準備程序及審理中之自白」為證據。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。又依卷內事證，被告於為本案詐欺集團工作後，僅有於民國 113年10月15日因負責監控少年陳○潔面交取款而涉及三人以上共同詐欺取財罪之犯行，檢察官並未舉證被告主觀上有參與犯罪組織，而為持續性、牟利性詐騙他人財物之犯行，故尚無積極證據足證被告涉有組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，且本案公訴意旨亦未起訴被告有此犯嫌，附此敘明。　㈡被告與少年陳○潔及本案詐欺集團成員在如本判決附表編號2 所示之「雪巴投資」茲收證明單上，偽造如本判決附表編號 2所示各該印文及署押之行為，係偽造私文書之部分、階段行為；又被告等偽造如附表編號1、2所示之工作證特種文書及茲收證明單私文書後復持以行使，其等偽造特種文書及私文書之低度行為，各應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與少年陳○潔及其他本案詐欺集團不詳成年成員間，就上開詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。另被告於偵查中供稱：我當時不知道陳○潔幾歲等語（見偵卷第145 頁），且依卷內事證亦無證據足認被告於為本案犯行時知悉陳○潔為少年，尚無從依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。　㈣被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈤被告雖依本案詐欺集團上游指示，負責監控車手少年陳○潔與喬裝員警面交收取詐欺款項及擔任收水手而分擔詐欺取財犯罪之實行，然被告於著手後，並未實際取得詐欺款項即遭喬裝員警當場以現行犯逮捕，為未遂犯，又其犯罪結果較既遂為輕，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查、本院準備程序及審理時，就本案加重詐欺取財、洗錢犯行均自白犯罪，且被告於本案並無犯罪所得可供繳交（詳後述），自應依上開規定減輕其刑，並依法遞減之。至被告於偵、審中均自白洗錢犯行且無犯罪所得可供繳交部分，原應依洗錢防制法第23 條第3項前段之規定減輕其刑，惟因被告所犯洗錢罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，則由本院於後述依刑法第57條規定量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值青年，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟與身分不詳之詐欺集團成員，透過縝密分工之方式向他人詐騙財物及為洗錢犯行，並負責監控車手取款及擔任收水手之工作，對於社會治安之危害程度不容小覷，且增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難性，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，所為實屬不該，自應嚴予非難；惟考量被告於本案並非處於犯罪核心角色之地位，且其犯後始終坦承犯行，態度尚可，兼衡其素行（見卷附被告法院前案紀錄表之記載）、本案犯罪之動機、目的、手段、情節、未生詐得財物之實害結果、洗錢犯行部分符合洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑之要件，得作為量刑之有利因子，及被告於本院審理時自陳高中肄業之教育智識程度、無需扶養家人、目前在工地工作、日薪為新臺幣1, 300元之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此為刑法沒收之特別規定，故關於本案被告犯詐欺犯罪而供其犯罪所用之物之沒收，即應適用上開規定處理。經查，扣案如本判決附表編號1至4所示之偽造「雪巴投資控股股份有限公司-外務部外派專員」工作證1張（含證件套1個）、偽造「雪巴投資」茲收證明單1紙、「雪巴投資」投資合作契約書2份及空白之「雪巴投資」茲收證明單1紙，均係被告與少年陳○潔共同為本案詐欺犯罪所用之物；如本判決附表編號5、7所示之iPhone13及iPhone15手機各1支（均含門號S IM卡），則係被告與少年陳○潔互相聯繫及渠等持以與本案詐欺集團上游成員進行犯罪聯繫所使用之工具，業據被告及少年陳○潔供明在卷（見偵卷第33至34頁、第154頁），故不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項之規定，宣告沒收之。至上開茲收證明單上所偽造如本判決附表編號2所示之「雪巴投資控股股份有限公司」印文及「林怡君」署押各1枚，既屬偽造文書之一部分，且已因該文書之沒收而包括在內，自毋庸再依刑法第219條之規定重複諭知沒收，附此敘明。　㈡次按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項定有明文。至上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，詐欺犯罪危害防制條例並無明文，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。經查，扣案如本判決附表編號8所示之現金1萬1,000元，係被告因加入本案詐欺集團從事其他收水工作所取得之報酬等情，業經被告供承明確（見偵卷第48、154頁），上開報酬雖非本案犯罪所得，然既係被告取自其他詐欺犯罪之不法所得，為澈底剝奪被告犯罪所得財物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項之規定宣告沒收之。　㈢另扣案如本判決附表編號9至13所示之物品，則均與本案犯罪事實無關，故不予宣告沒收，附此敘明。　　㈣再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。本件被告自陳：我擔任監控及收水手之約定報酬為日薪5,000元至1萬元左右，但本案我沒有拿到報酬等語（見偵卷第48頁、本院審判筆錄第4頁），又被告於本案既係當場遭喬裝員警以現行犯逮捕而未遂，且無證據證明被告事先已就本案犯行取得任何利益或報酬，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，由檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本判決附表編號扣押物品（新臺幣）備註 0 「雪巴投資控股股份有限公司-外務部外派專員林怡君」工作證1張（含證件套1個）少年陳○潔所有，供本案詐欺犯罪所用之物。（見偵卷第57、92頁） 0 「雪巴投資」茲收證明單1紙（113年10月15日，金額：50萬元） ①「用印處」欄上，印有偽造之「雪巴投資控股股份有限公司」印文1枚。 ②「經手人」欄上，簽有偽造之「林怡君」署押1枚。少年陳○潔所有，供本案詐欺犯罪所用之物。（見偵卷第57、90頁） 0 「雪巴投資」投資合作契約書2份少年陳○潔所有，供本案詐欺犯罪所用之物。（見偵卷第57、90頁） 0 空白之「雪巴投資」茲收證明單1紙少年陳○潔所有，供本案詐欺犯罪所用之物。（見偵卷第57、90頁） 0 iPhone13手機1支（含門號SIM卡1張，IMEI：000000000000000）被告蔡孟哲所有，供本案詐欺犯罪聯繫使用之工具。（見偵卷第67、175頁） 0 iPhone14手機1支（含門號SIM卡1張，IMEI：00000000000000）被告蔡孟哲所有，與本案犯罪事實無關。（見偵卷第67、175頁） 0 iPhone15手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI：000000000000000）少年陳○潔所有，供本案詐欺犯罪聯繫使用之工具。（見偵卷第57、89-2頁） 0 現金1萬1,000元被告蔡孟哲所有，取自其他詐欺犯罪之不法所得。（見偵卷第67、154頁） 0 空白之「星創多投資股份有限公司代理」國庫送款存入回單2紙少年陳○潔所有，與本案犯罪事實無關。（見偵卷第57、91頁） 00 空白之「星創多投資股份有限公司」開戶契約總約定書2份少年陳○潔所有，與本案犯罪事實無關。（見偵卷第57、91頁） 00 「星創多投資股份有限公司-林怡君」國庫局出勤卡1張少年陳○潔所有，與本案犯罪事實無關。（見偵卷第57、92頁） 00 現金2,000元少年陳○潔所有，與本案犯罪事實無關。（見偵卷第57、89-2頁） 00 愷他命殘渣罐1罐被告蔡孟哲所有，與本案犯罪事實無關。（見偵卷第67頁）【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第192號　　被　　　告　蔡孟哲　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市○市區○○000○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡孟哲與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「阿安」、「一鳴驚人」、「史黛拉2.0」、「美聯儲《海外徵才》」、「Threads」等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由蔡孟哲擔任監控及收水手，由少年陳 ○潔（未成年，真實姓名年籍詳卷）擔任向被害人面交收款之車手，待蔡孟哲收得詐欺贓款後，旋即將之交予不詳之上游詐欺集團成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。蔡孟哲所屬之不詳詐欺集團成員則在臉書投放假投資股票廣告，再將被害人加入通訊軟體LINE暱稱「摩爾證券-郭哲榮」及「點股聖手交流群」群組、暱稱「雪巴投資營業員」等人，佯稱依指示操作可以獲利云云，經警網路巡邏發現為詐欺、洗錢等手法，遂喬裝為投資人與詐欺集團成員相約於民國113年10 月15日15時30分許，在臺北市○○區○○○路0段000號（星巴克咖啡廳）面交現金新臺幣（下同）50萬元。嗣蔡孟哲、少年陳○潔即依上游詐欺集團成員指示前來，由少年陳○潔擔任面交車手，配戴事先偽造之署名「雪巴投資控股股份有限公司」外派專員「林怡君」工作證特種文書，向喬裝員警收取上揭現金，並將偽造之「雪巴投資」茲收證明單1張交付予喬裝員警收執而行使之，旋即經警在上開地點表明身分而當場逮捕而未得逞；再查獲負責在旁監控少年陳○潔之蔡孟哲，並扣得蔡孟哲持有之iPhone 13手機1支、iPhone 14手機1支、現金1萬1,000元、愷他命殘渣罐1罐，及少年陳○潔持有之 iPhone 15手機1支、現金2,000元、雪巴投資控股股份有限公司（外派專員：林怡君）工作證1張、「雪巴投資」茲收證明單1張、空白「雪巴投資」茲收證明單1張、雪巴投資合作契約書、空白星創多投資收據2張、空白星創多投資契約書2份、星創多投資工作證1張，因而查獲上情。二、案經臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單 (一)被告蔡孟哲於警詢及偵訊時之自白。 (二)少年陳○潔於警詢時之陳述。 (三)113年10月15日職務報告。 (四)員警與詐欺集團成員之對話紀錄。 (五)臺北市政府警察局內湖分局搜索扣押筆錄2份、扣押物品目錄表2份、扣案物照片。 (六)少年陳○潔之扣案手機內容截圖（「林怡君/操作/5168」群組訊息、對話紀錄、收據照片等）。 (七)被告蔡孟哲之扣案手機內容截圖（「林怡君/操作/5168」群組訊息、對話紀錄等）。二、核被告蔡孟哲所為，係涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。扣案之iPhone 13手機1支（蔡孟哲所有）、iPhone 15手機1支（少年陳○潔所有）、雪巴投資控股股份有限公司（外派專員：林怡君）工作證1張、「雪巴投資」茲收證明單1張、空白「雪巴投資」茲收證明單1張、雪巴投資合作契約書、空白星創多投資收據2張、空白星創多投資契約書2 份、星創多投資工作證1張，均為供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，宣告沒收之。扣案之犯罪所得現金1萬1,000元，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察官　甲○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記官　陳雅琳所犯法條：洗錢防制法第19條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

SLDM-114-審訴-65-20250320-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第139號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳震育上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第619號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物，均沒收。　　事　實一、甲○○自民國113年12月28日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱為「九羿控台」、「佛主」、「AB」等成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織詐欺集團「無情印鈔機」（下稱本案詐欺集團），由甲○○擔任「面交車手」，負責依本案詐欺集團成員指示至指定地點向被詐欺對象收取款項，再至指定地點將款項交付予本案詐欺集團成員，每次取款可獲得新臺幣（下同）2000元作為報酬。本案詐欺集團成員即與甲○○共同基於意圖為自己不法之所有之三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員「李佩珊哲哲助理」及「郭哲榮」向警方喬裝之投資者佯稱：開啟「SG PRO」網頁，可以帶領其操作股票，穩賺不賠云云，以此方式對警行騙，並約定於114年1月2日13時許在嘉義市東區中央廣場公廁前面交投資款項100萬元，再由本案詐欺集團成員以不詳方式偽造法商法國興業銀行股份有限公司（下稱興業公司）之收據、工作證並傳送該等文件之檔案予甲○○，由甲○○列印如附表編號4至6所示收據（偽造之印文、署名如附表編號 4至6所示）、附表編號7所示工作證，甲○○遂於上開時、地，與喬裝投資者之員警見面，並出示偽造「法商法國興業銀行股份有限公司收據」、偽造「法商法國興業銀行股份有限公司外務部門外務員林杰偉」工作證而行使之，足以生損害於興業公司、劉光卿、林杰偉，於向員警收取投資款項100 萬元之際，隨即遭現場埋伏之警方當場以現行犯逮捕因而未遂，並當場扣得上開現金100萬元（已由警方取回）及如附表所示之物。二、案經嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　㈠按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項訂有明文。從而，證人侯升偉於警詢所為陳述，對於被告涉犯違反組織犯罪防制條例部分，不能做為被告涉犯組織犯罪防制條例所列之罪之證據使用，然非不能採為被告涉犯其他犯罪時之證據。　㈡本判決以下其餘所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告於本院審理時對於該等證據能力均不爭執，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之情形，而認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。另本判決以下所引用非供述證據，經查無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4 規定反面解釋，亦具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理時坦承不諱（警卷第1-9頁、偵卷第13-15頁、聲羈卷第15頁、本院卷第24、47、91、94-96頁），核與證人侯升偉於警詢之證述相符（警卷第14-18頁；不得作為認定被告涉犯參與犯罪組織罪之證據），並有嘉義市政府警察局第二分局北門派出所114年1月2日職務報告、被告與詐欺集團「無情印鈔機」之Telegram對話紀錄截圖、被告手機內照片、警方與詐欺集團「精誠所至」及成員「李佩珊哲哲助理」之LINE對話紀錄截圖、現場照片、嘉義市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、扣案物品照片在卷可稽（警卷第12、19-20、23 -26、28-51頁），復有扣案如附表所示之物可資佐證，足徵被告之自白與事實相符，堪予採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。　三、論罪科刑：　　　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　被告及所屬詐欺集團成員上開偽造印文、署名之行為，為偽造私文書之階段行為，偽造私文書或偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。而本案並未扣得偽造印章，參以現今科技發達，得以電腦製圖列印，無法以前開偽造印文證明確有偽造印章存在，附此敘明。　㈡被告就上開犯行，與「九羿控台」、「佛主」、「李佩珊哲哲助理」、「郭哲榮」、「AB」及所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告所犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，行為有部分合致，且犯罪目的單一，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告及其所屬詐欺集團成員已著手於三人以上共同詐欺犯行之實施，惟因員警係執行誘捕偵查，被告未能實際取得款項，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　㈤被告於偵查及本院審理時均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，而被告於本院審理時供稱：扣案之現金8300元是詐欺集團給我的住宿費、車費，是這次擔任車手的花費等語（本院卷第92頁），是扣案之現金8300元為被告之犯罪所得，且被告經警逮捕後，即自行提出前揭現金8300元供員警查扣，有嘉義市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可稽（警卷第23-26頁），可認屬自動繳交犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並遞減輕之。　㈥被告於偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織客觀事實，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定原應減輕其刑，然因參與犯罪組織罪屬想像競合犯其中之輕罪，是本院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價，併此敘明。　㈦爰審酌被告不思依循正途獲取所需，為貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團犯罪組織擔任面交車手，與本案詐欺集團成員共同為本案犯行，使所屬集團之不法份子得以隱匿其等真實身分，減少遭檢警查獲之風險，並助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信，且足生損害於特種文書或私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為殊值非難，並考量被告犯後坦承犯行之態度，兼衡其前科素行，有法院前案紀錄表在卷可稽，及其犯罪之動機、手段、情節、共犯行為分擔程度、所生危害，暨其自陳高中肄業之智識程度，未婚、育有1名未成年子女之家庭經濟狀況（本院卷第97頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧沒收部分：　　⒈被告於本院審理時供稱：扣案之現金8300元，是詐欺集團給我的住宿費、車費，是這次擔任車手的花費等語（本院卷第 92頁），堪認被告本案所獲之犯罪所得為8300元，該犯罪所得業已扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　⒉扣案如附表編號3至7所示之物，均係供本案詐欺犯罪所用之物，業據被告供承在卷（本院卷第92頁）；扣案如附表編號 2所示之物，據被告於本院審理時供稱：在拿到工作機之前，有使用附表編號2所示之私人手機與本案詐欺集團成員聯絡等語（本院卷第92頁），故該手機亦屬本案之犯罪工具，是附表編號2至7所示之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定宣告沒收。至如附表編號4至6所示之文件上偽造之印文、署名，本應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然此部分應予沒收之印文、署名已因諭知沒收前開文書而包括其內，自無庸重複再為沒收之諭知。四、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨認被告就本案犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌等語。　㈡按行為人是否已著手實行洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手（最高法院110年台上字第4232號判決參照）。　㈢查被告本案犯行係因警方實施誘捕偵查而查獲，則被告自始至終無從取得所欲詐取款項，其行為難以產生製造資金流動軌跡斷點之危險，難認已著手從事洗錢之行為，亦即，尚未開始從事去化不法利得與犯罪間聯結之行為，應不成立一般洗錢未遂罪，此部分原應為無罪之諭知，惟因與前開有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官吳心嵐提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　吳育汝　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　粘柏富　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫偲綺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　附表：編號物品名稱及數量偽造之印文、署名備註 1 新臺幣8300元 2 iPhone 14手機1支（含SIM卡1張） 3 iPhone SE手機1支（含SIM卡1張） 4 偽造「法商法國興業銀行股份有限公司收據」1張 ①企業名稱欄「法商法國興業銀行股份有限公司」、「劉光卿」印文各1枚 ②經辦人欄「林杰偉」署名1枚見警卷第48頁 5 偽造「法商法國興業銀行股份有限公司收據」1張 ①企業名稱欄「法商法國興業銀行股份有限公司」、「劉光卿」印文各1枚 ②經辦人欄「林杰偉」署名1枚見警卷第49頁 6 偽造「法商法國興業銀行股份有限公司收據」1張 ①企業名稱欄「法商法國興業銀行股份有限公司」、「劉光卿」印文各1枚 ②經辦人欄「林杰偉」署名1枚見警卷第50頁 7 偽造「法商法國興業銀行股份有限公司外務部門外務員林杰偉」工作證1張見本院卷第81頁

2025-03-18

CYDM-114-金訴-139-20250318-2

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 114年度金訴字第369號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳紹麒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第2621 8號)，被告於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳紹麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月；又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑貳年。扣案之IPHONE手機參支，均沒收；未扣案之現儲憑證收據壹張，沒收。　　事　實一、緣鄭紹誠(Telegram通訊軟體暱稱「魯夫」、「齊天大聖孫悟空」、「蛋糕」，由本院另行審結)與賴則誠(暱稱「江軍」，未據起訴)於民國113年6月間，共同組成以詐術為手段具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，由鄭紹誠擔任總控臺，負責招募及指揮二線、三線控臺人員、向機房端人員接單後，指派旗下共犯前往指定地點向被害人收取贓款後上交，並承租雲林縣○○市○○○路000號作為控臺據點。吳紹麒(Telegram暱稱「賽特」)則於113年8月間經由鄭紹誠之招募，加入上開詐欺集團犯罪組織，擔任一線控臺人員，負責連絡車手至派單地點與被害人面交款項，約定詐騙得手，即可獲取每日新臺幣(下同)3千元之報酬。二、吳紹麒乃與鄭紹誠、賴則誠所屬之本案詐欺集團基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為下列犯行： (一)由本案詐欺集團機房端不詳成員於113年7月3日起，以通訊軟體LINE暱稱「郭哲榮」、「Chloe」，向徐文珍佯稱可利用「BDCF」之假投資APP獲利云云，致徐文珍陷於錯誤，陸續依詐欺集團成員指示匯款至指定帳戶。另於113年8月6日9 時56分許，與該詐欺集團不詳成員約定在臺南市○○區○○街00 0號面交款項。再由吳紹麒指示李宗浩(由檢察官另案偵辦中 )前往收款，及由鄭紹誠指示蔡韶倫、何柏緯(由檢察官另案偵辦中)前往監控及收水。李宗浩即先依吳紹麒指示列印偽造之「馬誌陽」工作證及現儲憑證收據，而於抵達前述面交地點後，向徐文珍提示前開偽造工作證並交付蓋有偽造「百鼎投資」字樣印文及「馬誌陽」署押各1枚之現儲憑證收據1 張予其收執，而向徐文珍收取20萬元後，轉交予負責監控及收水之蔡韶倫、何柏緯。蔡韶倫再依鄭紹誠指示前往約2、3 0分鐘車程之小廟旁，將款項上交予駕駛銀色自小客車前來之某不詳三線收水人員，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。 (二)由本案詐欺集團機房端不詳成員於113年4月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「百鼎投資」，向李知蒨佯稱：可使用「百鼎財富平台」之假投資平台進行投資獲利云云，致李知蒨陷於錯誤，於113年6月3日14時許，在臺南市○○區○○路000號1 樓之「統一超商東楨門市」交款予自稱「王逸祥」之不詳男子。事後李知蒨發覺遭騙報警處理，並配合員警與該詐欺集團成員相約於113年8月6日14時許，在臺南市○○區○○路000號之「燦坤3C新白河店」面交50萬元款項。再由吳紹麒指示李宗浩(業經本院113年度金訴字第1919號判決確定)前往面交，及由擔任二線、三線控臺人員之廖思渟(由本院另行審結) 以Telegram暱稱「statements」之帳號，告知蔡韶倫、何柏緯(上二人業經本院以113年度金訴字第1919號判決確定)前往監控及收水。李宗浩依指示抵達後，即向李知蒨提示前開偽造之工作證、交付蓋有偽造「百鼎投資」字樣印文及「馬誌陽」署押各1枚之現儲憑證收據1張，且向李知蒨收取裝有 50萬元現金之紙袋(內含49萬元假鈔)，而遭埋伏之員警當場逮捕，因此未詐騙得手。蔡韶倫、何柏緯見事跡敗露，何柏緯隨即駕駛車牌號碼000-0000號(懸掛0597-B7號車牌)自小客車搭載蔡韶倫逃逸，警員林偉民見狀旋駕車上前攔查，何柏緯遂不慎衝撞警員林偉民所駕駛車輛(何柏緯妨害公務部分，業經檢察官為不起訴處分)，經支援警力到場後，始逮捕蔡韶倫與何柏緯。復循線於113年9月25日15時50分許持本院核發之搜索票，前往鄭紹誠、廖思渟、吳紹麒等人位於雲林縣○○市○○○路000號之租屋處執行搜索，扣得吳紹麒所有之 IPHONE手機3支，始查獲上情。三、案經徐文珍、李知蒨訴由臺南市政府警察局刑事警察大隊報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件係經被告吳紹麒於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，除被告違反組織犯罪防制條例部分，證人於警詢時之陳述，絕對不具證據能力，不得採為有罪判決基礎外，就被告所犯本案其他罪名部分，依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即同案被告鄭紹誠、廖思渟於警詢、偵查及本院審理中、證人即另案被告李宗浩、蔡韶倫、何柏緯、李宗浩於警詢及偵查中、證人即另案被告謝政佑於偵查中、證人即被害人徐文珍、李知蒨於警詢中所證述之情節大致相符，並有職務報告(警一卷第15頁)、另案被告李宗浩手機內之 Telegram、LINE等通訊軟體對話紀錄及備忘錄截圖(警一卷第31-47頁)、事故現場圖(警一卷第101頁)、臺南市政府警察局白河分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據(警一卷第103-109頁、第111-117頁)、現儲憑證收據(警一卷第13 1頁)、113年8月6日高鐵車票、工作證照片(外派專員：馬誌陽)(警一卷第133頁)、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院診斷證明書(警一卷第151頁)、被害人李知蒨與暱稱「百鼎投資」之人之LINE對話紀錄(警一卷第153-161頁)、另案被告蔡韶倫與暱稱「statements」之人之對話紀錄(警一卷第163-1 74頁)、113年8月6日14時許逮捕犯嫌之現場照片(警一卷第1 75-183頁)、查扣證物照片(警一卷第185頁)、113年8月6日現場暨車損照片(警一卷第187-215頁)、同案被告鄭紹誠遭扣案手機內之Telegram、LINE、Messenger等通訊軟體對話紀錄(警二卷第51-66頁)、本院113年聲搜字001942號搜索票、臺南市政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、扣押物照片(警二卷第147-166頁)、被告遭扣案手機內容翻拍照片(警三卷第103-112頁、第113-144頁、偵卷第409-4 12頁、警三卷第145-207頁、偵卷第405-408頁、第413-422 頁)、臺南市政府警察局刑事警察大隊偵一隊勘驗蔡韶倫手機門號0000000000號內之Telegram通訊軟體於113年8月6日與暱稱「statements」之人之勘驗譯文(偵卷第63頁)、臺南市政府警察局第一分局德高派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(被害人徐文珍) (偵卷第189-193頁、第341-342頁、第345-346頁)、指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵卷第205-209頁)、臺南市○○區○○街000號 (新竹物流)案發地點路口監視器錄影畫面截圖(偵卷第211-2 16頁、第263-264頁)、被害人徐文珍提出之中華郵政存簿封面及內頁資料、現儲憑證收據、匯款交易明細、與暱稱「Ch loe」之人之LINE對話紀錄、詐欺軟體APP截圖(偵卷第348-3 54頁)等在卷可資佐證，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告前揭犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)核被告如事實欄二(一)所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪(工作證部分)、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(現儲憑證收據部分)及洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪；如事實欄二(二)所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪(工作證部分)、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(現儲憑證收據部分)及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。 (二)被告與同案被告鄭紹誠、廖思渟、另案被告李宗浩、蔡韶倫、何柏緯及其等所屬之詐欺集團其他不詳成員就上開加重詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢等犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 (三)本案詐欺集團不詳成員偽造印文等行為，均屬偽造私文書之階段行為，且偽造後由另案被告李宗浩持以行使，偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，不另論罪；本案詐欺集團不詳成員偽造「馬誌陽」名義之工作證後，由另案被告李宗浩持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。 (四)被告以一行為而同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。且其未遂犯行所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。另被告於偵查及本院審理中均坦承本案詐欺犯行，且無犯罪所得，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，爰依該規定分別減輕(事實欄二(一)部分)及遞減輕其刑(事實欄二(二)部分)。再被告於偵查及本院審理時亦自白參與犯罪組織及洗錢之犯行，且無繳交犯罪所得之問題，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段各減輕其刑，惟因被告此部分均屬想像競合犯中之輕罪，爰於量刑時併予衡酌此部分減輕事由。 (五)爰審酌近年我國治安飽受詐欺集團威脅，民眾受騙案甚多，受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，被告為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，貿然參與本案詐欺集團犯罪組織並負責擔任一線控臺人員，而與本案詐欺集團其他成員共同違犯本案犯行，不僅缺乏法治觀念，更漠視他人財產權，損害財產交易安全及社會經濟秩序，所為實不足取；兼衡被告犯後坦承全部犯行，惟並未與被害人達成和解，填補損害，暨其自述之智識程度、家庭經濟狀況(本院卷第231頁)、尚未獲得報酬，洗錢犯行部分符合減刑要件等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。　　四、沒收部分： (一)扣案之IPHONE手機3支(門號：00000000000、00000000000、 0000000000)，為被告供本案犯行所用之物(見警三卷第40-4 1頁、偵卷第6頁)，不問屬於被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。 (二)另案被告李宗浩收款時交付予被害人徐文珍收執之「現儲憑證收據」1張(見偵卷第202、221、349頁)，為被告與另案被告李宗浩及本案詐欺集團其他成員共犯事實欄二(一)所示犯行使用之物，不問是否屬於被告所有，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收(上開收據上偽造之「馬誌陽」署押及「百鼎投資」印文，不另為沒收之諭知)，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至另案被告李宗浩向被害人徐文珍、李知蒨出示之偽造工作證及交付予被害人李知蒨收執之現儲憑證收據1張(見警一卷第131、133頁)，業經本院另案(11 3年度金訴字第1919號刑事判決)宣告沒收，爰不重複諭知沒收。　　 (三)被告於偵查及審理中分別供稱：到了8月底搬到被搜索地，才說到報酬1天3千元；尚未收到本案報酬等語(偵卷第46頁、本院卷第231頁)，而卷內亦無證據可認被告曾因本案犯行而實際獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收。 (四)本案車手即另案被告李宗浩向被害人徐文珍收取之款項，業經李宗浩交回本案詐欺集團其他成員，卷內並無證據足資證明被告就上開款項有何事實上管領處分權限，倘對被告諭知沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官陳琨智提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　孫淑玉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-06

TNDM-114-金訴-369-20250306-1

重訴

臺灣桃園地方法院

賠償損害

臺灣桃園地方法院民事判決 114年度重訴字第15號 114年度訴字第200號原告楊閔菱陳雅倫被告古惠嘉上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國114年2月25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應分別給付原告楊閔菱、陳雅倫新臺幣陸拾柒萬元、新臺幣壹佰陸拾萬元，及對原告楊閔菱自民國一一三年九月二十六日起、對原告陳雅倫自民國一一三年十月二日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告楊閔菱其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之十四，餘由原告楊閔菱負擔。本判決原告勝訴部分於原告楊閔菱、陳雅倫分別以新臺幣陸萬柒仟元、新臺幣壹拾陸萬元供擔保後，得假執行。原告楊閔菱其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由一、原告主張：（一）被告能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪密切相關，且將金融機構帳戶之金融卡及密碼交付他人使用，恐遭他人用以充作詐欺被害人匯入款項之犯罪工具，藉此逃避追緝，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具及幫助他人遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意，於民國113年2月5日下午5時55分許，依通訊軟體 LINE(下稱LINE)暱稱「Bella督導」、「錢總監」之指示，在址設：桃園市○○區○○路0段000號之統一超商成龍門市，將其臺灣中小企業銀行股份有限公司帳號：000-000000 00000號帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡寄送予不詳詐欺集團成員，並以LINE傳送該等帳戶之金融卡密碼、網路銀行帳號密碼等資料。詐欺集團成員取得上開帳戶金融卡、金融卡密碼及網路銀行帳號密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示之手法詐騙原告，致其等陷於錯誤，而為附表所示匯款，該詐欺集團成員再將款項提領一空。被告即以此方式幫助詐欺集團向他人詐取財物及隱匿犯罪所得之去向。爰依侵權行為之法律關係，請求被告賠償等語。（二）並聲明：⑴被告應分別給付楊閔菱、陳雅倫新臺幣（下同）1,500萬元、160萬元，及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；⑵願供擔保請准宣告假執行。二、被告則以：被告願意盡量賠償，因為被告生活也有困難等語，以資抗辯。三、經查，本件原告起訴主張之前開事實，經本院依職權調取本院刑事庭113年度金訴字第1303號卷宗核閱屬實，被告亦不爭執，堪信為真，則楊閔菱、陳雅倫依侵權行為之法律關係，分別請求被告給付67萬元、160萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即對楊閔菱自113年9月26日起、對陳雅倫自113年10 月2日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。楊閔菱逾此金額之請求為無理由，應予駁回。　　四、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及陳述，核與本判決結果不生影響，毋庸逐一論述，附此敘明。五、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，就原告勝訴部分核屬有據，爰酌定相當擔保金額准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應予駁回。六、末按法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判；又訴訟費用，由敗訴之當事人負擔，各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。民事訴訟法第87條第1項、第78條、第79條定有明文。本件訴訟費用應依比例由兩造分別負擔，爰裁判如主文第3項，並依前開規定諭知加給利息。七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114　年　　 2　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第二庭　法　官　孫健智正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許文齊編號被害人詐騙方式匯款時間及金額 1 楊閔菱楊閔菱於112年11月17日，在通訊軟體LINE認識暱稱「郭哲榮」、「陳馨妍」等詐騙集團成員，渠等向楊閔菱佯稱：加入「知微」投資軟體，並依指示操作，即可獲利云云，致楊閔菱陷於錯誤而匯款至系爭帳戶。 113年2月26日上午10時55分許，67萬元。 2 陳雅倫陳雅倫於112年10月間，在臉書認識暱稱「張淑芬」、「思妮」、「Sinan」等詐騙集團成員，渠等向陳雅倫佯稱：加入「日暉」投資軟體，並依指示操作，即可獲利等語，致陳雅倫陷於錯誤而匯款至系爭帳戶。 113年2月27日上午10時24分許，160萬元。

2025-02-27

TYDV-114-重訴-15-20250227-1

金簡

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第71號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告梁閔傑上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17237號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：114年度金訴字第41號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文梁閔傑犯幫助洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。　　犯罪事實及理由一、梁閔傑可預見提供自己之金融帳戶相關資料予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被犯罪集團所利用以遂行詐欺犯罪及可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，以提供銀行帳戶即可獲取新臺幣（下同）5,000元酬勞，而於民國113年3月9日晚間 6時許，在臺南市○區○○路0段000號全家超商林森店，將名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡，交給1名年約20多歲之女子，並將金融卡密碼透過通訊軟體LINE告訴暱稱「吳珮瑩」之詐騙集團成員。「吳珮瑩」所屬詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式接觸及詐騙楊閔菱、張正興、張振中、邱瓊光、吳淑雯，使渠等陷於錯誤，分別於附表所示時間，匯款附表所示金額至台銀帳戶內，並由詐欺集團成員轉匯一空。二、上開犯罪事實，業據被告梁閔傑於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱(偵卷第25-32、191-192、231-233頁；本院卷第63 -67頁)，並有臺銀帳戶之開戶基本資料及交易明細(偵卷第2 05-207頁)、被告與詐欺集團成員之抖音及LINE對話紀錄截圖(偵卷第239-256頁)及如附表「證據資料」欄所示之證據可佐，足認被告任意性自白核與事實相符，應值採信。被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　查被告行為後，按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。本次洗錢防制法修正之比較新舊法，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院99年度台上字第7839號判決參照）。經查：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1、3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」。修正後條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後條次移為第 23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　⒊經綜合全部罪刑而為比較結果，本件被告涉犯洗錢之特定犯罪，為詐欺取財罪，依行為時之第14條第3項規定，關於有期徒刑之科刑不得逾5年；又被告幫助洗錢之財物未達1億元，且於偵審中均自白，有獲取犯罪所得而已繳回，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，並依行為時洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為1月以上5年以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，並依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減刑結果，法定刑為3月以上4年11月以下。　⒋又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。從而，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告提供上開臺銀帳戶資料之行為，係以單一幫助詐欺、幫助洗錢行為，幫助詐欺犯罪者遂行詐欺如附表所示告訴人及洗錢犯行，同時侵害如附表所示告訴人之財產權，助成正犯對前揭告訴人為詐欺取財、洗錢得逞，係一行為觸犯數幫助詐欺取財、數幫助洗錢罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一情節較重之幫助洗錢罪處斷。　　㈣被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈤被告於偵審中均自白犯行，業已繳回5,000元之報酬，有臺灣彰化地方檢察署贓證物可佐(偵卷第262頁)，應依洗錢防制法第23條第3項規定，遞減輕其刑。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告將上開臺銀帳戶資料交付他人，使詐騙集團得以遂行詐欺行為後，取得詐騙所得，並使該犯罪所得之真正去向、所在得以獲得掩飾、隱匿，不僅損害受詐騙被害人之財產，亦妨礙檢警追緝犯罪行為人，助長犯罪，並使相關犯罪之被害人難以求償，對社會治安造成之危害實非輕微，亦有害於金融秩序之健全，附表所示之告訴人並因被告提供帳戶之行為，而分別受有附表「匯款金額」欄所示之損害；惟念及被告於偵審中均坦承犯行，犯後態度良好，且無前科紀錄，有法院前案紀錄表在卷可佐，素行尚佳；兼衡其自述大學畢業之學歷、目前在KTV做廚房助理、月薪3萬元、家中無人需其扶養等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠被告於偵查中自承因本案犯行共獲得5,000元之報酬等語（偵卷第232頁），為其本案犯罪所得，業據扣案，應依刑法第3 8條之1第1項前段之規定宣告沒收。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供帳戶資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢標的之財產，或對該等財產曾取得支配占有或具有管理、處分權限，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴(須附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃淑媛提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李怡昕以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭竹附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　附表：編號告訴人受騙經過匯款時間匯款金額 (新臺幣) 證據資料 1 楊閔菱在社群軟體Facebook刊登投資廣告，俟告訴人楊閔菱於112年11月17日某時許上網瀏覽，以通訊軟體LINE暱稱「郭哲榮」、「陳馨妍」與告訴人楊閔菱取得聯繫，佯稱可投資股票獲利云云，致使告訴人楊閔菱陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月13日9時47分許 90萬元 ⒈告訴人楊閔菱於警詢時之指述(偵卷第37-45頁) ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：楊閔菱)(偵卷第53-54頁) ⒊新北市政府警察局中和分局中原派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(金額：90萬元)(偵卷第55頁) ⒋華南商業銀行匯款回條聯(金額：90萬元)(偵卷第57頁) ⒌告訴人楊閔菱與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖(偵卷第59-71頁) ⒍知微資本買賣同意書(偵卷第73-91頁) ⒎新北市政府警察局中和分局中原派出所受(處)理案件證明單(姓名：楊閔菱)(偵卷第95頁) 2 張正興在網路刊登投資動態廣告，俟告訴人張正興於112年11月某日時許上網瀏覽，以通訊軟體LINE暱稱「郭美珍」、「定勝資本官方帳號」與告訴人張正興取得聯繫，佯稱可透過手機程式「定勝資本」投資獲利云云，致使告訴人張正興陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月13日11時2分許 32萬3,400元 ⒈告訴人張正興於警詢時之指述(偵卷第97-99頁) ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：張正興)(偵卷第105-106頁) ⒊臺東縣警察局臺東分局馬蘭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(金額：323400元)(偵卷第107頁) ⒋郵政跨行匯款申請書(金額：323400元)(偵卷第111頁) ⒌臺東縣警察局臺東分局馬蘭派出所受(處)理案件證明單(姓名：張正興)(偵卷第113頁) 3 張振中在社群軟體Facebook刊登投資廣告，俟告訴人張振中於113年1月某日時許上網瀏覽，以通訊軟體LINE暱稱「短沖媽媽桑」與告訴人張振中取得聯繫，佯稱可投資股票獲利云云，致使告訴人張振中陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月14日9時57分許 150萬元 ⒈告訴人張振中於警詢時之指述(偵卷第115-117頁) ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：張振中)(偵卷第123-124頁) ⒊臺北市政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(金額：150萬元)(偵卷第125頁) ⒋跨行匯款單(金額：150萬元)(偵卷第127頁) ⒌臺北市政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所受(處)理案件證明單(姓名：張振中)(偵卷第131頁) 4 邱瓊光於113年4月30日11時1分許前，以通訊軟體LINE暱稱「楊惠晴」與告訴人邱瓊光取得聯繫，佯稱欠繳所得稅差額，所以無法提領先前遭詐之金額云云，致告訴人邱瓊光陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月14日13時23分許 50萬元 ⒈告訴人邱瓊光於警詢時之指述(偵卷第133-134頁) ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：邱瓊光)(偵卷第139-140頁) ⒊苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(金額：50萬元)(偵卷第141頁) ⒋臺灣銀行無摺存入憑條(金額：50萬元)(偵卷第145頁) ⒌告訴人邱瓊光與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖(偵卷第147-157頁) ⒍苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受(處)理案件證明單(姓名：邱瓊光)(偵卷第159頁) 5 吳淑雯於113年1月某日時許，透過告訴人吳淑雯之朋友介紹，與告訴人吳淑雯取得聯繫，佯稱可透過投資APP「大成發公司」投資股票當沖獲利云云，致使告訴人吳淑雯陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月15日11時18分許 60萬元 ⒈告訴人吳淑雯於警詢時之指述(偵卷第161-163頁) ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：吳淑雯)(偵卷第169-170頁) ⒊新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(金額：60萬元)(偵卷第171頁) ⒋金融機構聯防機制通報單(金額：60萬元)(偵卷第173頁) ⒌華南商業銀行匯款回條聯(金額：60萬元)(偵卷第177頁) ⒍告訴人吳淑雯與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖(偵卷第179-185頁) ⒎新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受(處)理案件證明單(姓名：吳淑雯)(偵卷第187頁)

2025-02-27

CHDM-114-金簡-71-20250227-1

訴

臺灣桃園地方法院

賠償損害

2025-02-27

TYDV-114-訴-200-20250227-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3878號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李承遠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第451 20號），本院判決如下：　　主　文李承遠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案德勤投資股份有限公司收據上偽造之「德勤投資股份有限公司」、「徐旭平」、「德勤投資股份有限公司收訖章」印文、「李坤益」署押各壹枚、偽造之德勤投資股份有限公司收據壹張均沒收；未扣案李承遠之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告李承遠所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條規定關於證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4行「（下稱本案詐欺集團）」，補充為「（下稱本案詐欺集團，李承遠涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，前經臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴，於113年10月30日繫屬於臺灣桃園地方法院113年度原金訴字第166號在案，本院不另為不受理判決，詳如後述）」；第15行「偽造之德勤公司收據」，更正為「偽造之德勤投資股份有限公司收據1張（其上有偽造之『德勤投資股份有限公司』、『徐旭平』、『德勤投資股份有限公司收訖章』印文、『李坤益』署押各1枚）」；犯罪事實欄二「警察局」，補充為「警察局刑事警察大隊」，並補充「被告於114年2月6日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，宣告刑上限為「5年以下有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第3項之規定，於特定犯罪為加重詐欺取財罪之情形），其宣告刑之上限為「7年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為第23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告於偵查及本院審理時就洗錢犯行均有自白，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，宣告刑之上限為「有期徒刑6年11月以下」，而依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，本件被告並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後減刑要件，宣告刑上限仍為「有期徒刑5年以下」。則本件被告所犯洗錢罪，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從適用新修訂詐欺犯罪危害防制條例第 47條規定，及於量刑時併予斟酌修正後洗錢防制法第23條第 3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。㈡、核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造「德勤投資股份有限公司」、「徐旭平」、「德勤投資股份有限公司收訖章」印文、「李坤益」署押之行為，為其偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與真實姓名、年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「無敵」之人及所屬詐欺集團三人以上成員間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告係以一行為，同時觸犯上開行使偽造私文書罪、加重詐欺取財罪及洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55 條規定，應從一重論以加重詐欺取財罪。㈢、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取金錢，竟加入詐騙集團，共同對告訴人施用詐術騙取金錢，並依指示收取詐得款項並轉交詐欺集團成員以掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人受有金錢損失，顯然欠缺尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人之受騙金額，以及被告洗錢之額度，暨其前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈣、末按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是關於沒收部分，應逕行適用裁判時之法律。扣案之德勤投資股份有限公司收據1張，為供犯罪所用之物，則應依新修訂之詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之；而上開收據上偽造之「德勤投資股份有限公司」、「徐旭平」、「德勤投資股份有限公司收訖章」印文、「李坤益」署押各1枚，不問屬於犯人與否，應併依刑法第219條規定，宣告沒收之。又被告行為後，修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告將詐得款項轉交詐欺集團成員而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐得款項自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，本應依現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告轉交予不詳詐欺集團成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至犯罪所得依法應予沒收，被告於偵查及本院審理時供稱其本件獲得新臺幣（下同）5千元之報酬等語明確，為被告之犯罪所得，未據扣案，依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。四、被告所犯不另為不受理部分：㈠、公訴意旨略以：被告所為如附件起訴書犯罪事實欄一所示之行為，尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。㈡、依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第8款定有明文。又審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足。㈢、經查，被告上述參與通訊軟體TELEGRAM暱稱「無敵」所屬之詐欺集團犯罪組織之行為，前經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第38040號等案件提起公訴，並於113年10月3 0日繫屬臺灣桃園地方法院113年度原金訴字第166號在案，有上開起訴書及法院前案紀錄表在卷可查。則本案檢察官就被告所涉同一參與組織犯罪案件於113年12月2日始起訴繫屬於本院，此有臺灣新北地方檢察署113年12月2日新北檢貞物 113偵45120字第1139154531號函上所蓋本院收狀戳日期可查，揆諸前開說明，繫屬在後之本院自不得為審判，本應為不受理之諭知，惟此部分與被告前揭經本院論罪科刑之加重詐欺取財犯行間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官莊勝博提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　 25　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第45120號　　被　　　告　李承遠　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○路000號8樓　　　　　　　　　　　　(新北○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0弄00號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○羈　　　　　　　　　　　　押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李承遠於民國113年5月初，參與通訊軟體TELEGRAM暱稱「無敵」及其他真實姓名年籍均不詳之人，所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐騙集團），擔任前往與被害人面交收取款項即俗稱車手之工作，李承遠即與本案詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢與行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐騙集團成員於113年5月21日前某日時，透過通訊軟體LINE向謝秀娟佯稱為投顧老師郭哲榮之助理，可教學操作使用手機APP應用程式買賣股票獲利，惟先須依指示匯款或交付現金款項云云誆騙，致謝秀娟陷於錯誤，同意以現金面交，其與本案詐騙集團聯繫確認面交地點後，李承遠即依「無敵」之指示，於113年5月21日13時8分許，在新竹市○○區○○街000號統一超商新豪康門市內，冒充德勤投資股份有限公司(下稱德勤公司)取款專員李坤益，持偽造之德勤公司收據，與謝秀娟碰面而行使之，足以生損害於謝秀娟，並向謝秀娟收取遭詐之新臺幣50萬元現金，得手後復依「無敵」之指示於不詳地點將上開款項轉交與本案詐騙集團其他成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之結果。嗣謝秀娟發現遭騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經謝秀娟訴由新竹市警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李承遠於警詢及偵查中之供述及自白被告參與本案詐騙集團，透過其他成員指示，前往向告訴人取款，嗣再轉交該款項與其他成員之事實。 2 告訴人謝秀娟於警詢之指訴上揭犯罪事實。 3 告訴人提出之手機通訊軟體對話紀錄翻拍照片、德勤公司收據影本其遭本案詐騙集團詐騙、被告佯稱為李坤益專員之事實。 4 告訴人提供之取款專員照片上揭時地出面向告訴人收取詐騙款項之人確實為被告之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後， (1)113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1 項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第 35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法。 (2)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19 條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘於同年8月2日起生效施行。該條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」，第44條則規定「犯刑法第339條之4 第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」，被告本案犯罪事實所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，就同一被害人詐欺獲取之財物未達5百萬元，亦無同條例第44條第1項、第3項所定情形，自無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條之適用，尚無庸為新舊法之比較。三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢財物未達1億元之一般洗錢罪嫌、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。被告與本案詐騙集團其餘成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　莊勝博

2025-02-25

PCDM-113-審金訴-3878-20250225-1

司促

臺灣臺南地方法院

支付命令

臺灣臺南地方法院支付命令 114年度司促字第3004號債權人中國信託商業銀行股份有限公司法定代理人陳佳文債務人郭哲榮一、債務人應向債權人清償新臺幣貳拾玖萬參仟伍佰柒拾參元，及其中如附表所示之本金計算利息，並賠償程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、請求之原因事實如附件聲請狀所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 2 月 20 日臺灣臺南地方法院民事庭司法事務官蔡明賢附記：債權人、債務人如於事後遞狀均請註明案號、股別。債務人如已向法院聲請更生或清算，應於本命令送達後二十日內向本院提出異議，若未提出異議，則本命令確定後本院仍將逕行核發確定證明書予債權人。 ★債權人應於收受支付命令後十五日內，提出『債務人其他可供送達之地址』；如債務人係法人，則應提出法人最新登記資料( 例如公司設立變更登記事項表 )及法定代理人最新現戶戶籍謄本正本( 戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄請勿省略 )，以核對是否合法送達。( 否則無法核發確定證明書 ) 附表114年度司促字第003004號利息：本金序號本金相關債務人利息起算日利息截止日利息計算方式 001 新臺幣286627元郭哲榮自民國114年02月11日至清償日止按年利率13.72%計算之利息

2025-02-20

TNDV-114-司促-3004-20250220-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第89號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林新貴上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20351號、第26549號），被告於準備程序時自白犯罪（114 年度金訴字第116號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定逕以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　　　文林新貴共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、林新貴預見無故收取、利用他人金融帳戶資料者，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，而代領、代匯款項之目的，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐騙所得之來源、去向及所在，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪，亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢之不確定故意，與真實姓名年籍不詳之「李俊毅」，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由林新貴於民國113年1月2日前某時許，將其申辦如附表一之金融帳戶帳號資料，均提供予「李俊毅」，而容任「李俊毅」（無證據證明「李俊毅」與施用詐術之人為不同人，或林新貴對於上情有所認識或預見）使用上開帳戶。嗣「李俊毅」取得上開帳戶後，即分別於如附表二所示之時間，向各該被害人施以如附表二所示之詐欺方式，致各該被害人陷於錯誤，各自於如附表二所示之時間，如數匯款至如附表二所示之第一層帳戶後，復經由如附表二所示之帳戶層層轉匯至富邦帳戶、郵局帳戶，林新貴再依「李俊毅」之指示，於如附表二所示之時間，自上開帳戶提領如附表二所示金額，復全數轉交「李俊毅」，以上開方式製造金流斷點，並掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向及所在，林新貴並因而獲得日薪新臺幣（下同）3萬元之報酬。嗣因如附表二所示之人察覺有異，報警處理，而悉上情。二、本件證據部分，除補充被告林新貴於本院準備程序之自白（見本院113年度金訴字第116號卷〈下稱金訴卷〉第40頁）、被告於113年1月5日至台北富邦銀行安平分行取款之監視錄影畫面擷圖1張（見臺北市政府警察局中正第一分局北市警中正一分刑字第1133036216號卷第32頁下方）、告訴人劉碧霞提出之商業操作合作書影本1份（見臺灣臺南地方檢察署113 年度偵字第26549號卷〈下稱偵二卷〉第106頁）外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑　㈠適用法條之說明　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14 條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5 年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍；而關於自白減刑之規定，於113年7月31日亦有修正，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　⒉經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行：　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第 19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑵查本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查中已坦承全部犯行（見偵二卷第144頁），然被告於本院準備程序時，自承伊提供本案帳戶領得之報酬為日薪3萬元，惟現已無力繳納犯罪所得等語（見本院卷第41頁），而被告本案犯行係領取2日款項，堪認其所獲報酬為6萬元，被告既未繳回上開犯罪所得，應認本案符合修正前洗錢防制法第 16條第2項，惟不符合修正後同法第23條第3項前段自白減刑之規定。而上開歷次修正之自白減刑規定，均係必減之規定，經比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下；修正後則因被告並未繳交犯罪所得，不符合自白減刑之規定，其處斷刑範圍為6月以上5 年以下，應認修正前之規定較有利於被告，是本案自應一體適用較有利於被告之113年7月31日修正前洗錢防制法規定。　㈡罪名及罪數　⒈核被告如附表二編號1、2所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　⒉被告依「李俊毅」指示，提供帳戶、提領款項復轉交等行為，與「李俊毅」就本案犯行有彼此分工，堪認係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財、一般洗錢之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應論以共同正犯。　⒊被告先提供如附表一所示之帳戶資料予「李俊毅」，待詐欺款項匯入後，復依指示提領並轉交與「李俊毅」，其詐欺取財、一般洗錢犯行有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。　⒋被告如附表二所示編號1、2所示犯行，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。　㈢按犯洗錢罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告於偵查及本院審理時，均自白一般洗錢犯行，業如前述，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，就被告如附表二所示編號1、2 所示犯行均減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，非無謀生能力，明知現今社會詐欺集團橫行，其等詐欺行為往往對於被害人之財產及社會秩序產生重大侵害，竟因貪圖報酬，任意提供帳戶供他人從事不法使用，復依指示加以提領再轉交，使不法之徒輕易於詐欺後取得財物，助長詐欺犯罪風氣，破壞金融交易秩序，不僅造成告訴人等之財物損失，更因造成金流斷點，增加告訴人等尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，實應予以非難；惟念及被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡被告提供之帳戶數量、遭詐欺之人數及金額、被告稱無力賠償告訴人等語，有本院114年1月13日公務電話紀錄1份在卷可查（見金訴卷第19頁），是本案告訴人等均未獲賠償；暨被告於準備程序所述之教育程度、家庭及婚姻狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見金訴卷第41頁、臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金部分，均諭知易服勞役之折算標準。　㈤按數罪併罰之定應執行刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，採取限制加重原則，資為量刑裁量權之外部界限，並應受比例原則等內部界限之支配，使以輕重得宜，以區別數罪併罰與單純數罪之不同。查被告為前揭2次犯行之時間距離尚近、手法相同、將帳戶提供與同一人使用、所犯為同罪名之罪、被害人不同等節，並考量其各次犯罪之情節及侵害他人財產權益、社會金融秩序等整體犯罪之非難評價，並衡酌整體犯罪過程各罪彼此間之關聯性（個別犯行之時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等），另考量因生命有限，刑罰對被告所造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，依刑法第51條第5 款、第7款規定，定其應執行刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收部分　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，修正後洗錢防制法第 25條第1項增訂與沒收相關之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。次按修正後洗錢防制法第25 條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　㈢經查，本件被告藉提供上開帳戶資料予「李俊毅」，及依指示提款後轉交等行為，隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然查，被告於本院準備程序時供稱，伊領得之款項已經全數交付「李俊毅」等語（見金訴卷第41頁），卷內復無何證據可證被告領出之款項尚在被告之支配或管領中，故如對其沒收全部隱匿去向之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈣次查，被告於本院準備程序時，供稱伊依指示提款所領得之日薪為3萬元等語（見本院卷第41頁），而被告本案領款之時間分別為113年1月5日、同年月10日共2日乙節，業據認定如前，堪認被告因其本案犯行共獲報酬即犯罪所得6萬元，爰就上開6萬元均宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈤末查，被告所提供如附表一所示之帳戶資料，已由詐欺集團成員持用，被告所使用上開帳戶之提款卡（含密碼），亦未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，是沒收上開物品就沒收制度所欲達成之社會防衛目的並無助益，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官施胤弘提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日【附表一】　　　　　　　　　編號申辦帳戶帳戶簡稱 1 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶郵局帳戶 2 台北富邦銀行000-00000000000000號帳戶富邦帳戶 3 臺灣中小企銀000-0000000000000000號帳戶臺企銀帳戶【附表二】編號被害人詐欺時間 (民國) 詐欺方式第一層帳戶/匯入時間(民國)/金額（新臺幣）第二層帳戶/ 匯入時間(民國)/ 金額(新臺幣) 第三層帳戶/ 匯入時間(民國)/金額(新臺幣) 第四層帳戶/ 匯入時間(民國)/金額(新臺幣) 提領時間(民國)/ 提領地點/ 提領金額 (新臺幣)/ 提領人員 1 (即起訴書附表編號1) 楊閔菱 (提告) 112年11月17日某時許起詐欺集團成員透過臉書刊登虛偽投資廣告結識楊閔菱後，以LINE暱稱「郭哲榮」、「馨妍學習交流群」等人向其佯稱：游清翔分析師有與知微資本股份有限公司合作，如一起投資，保證獲利云云，並要其依指示下載投資APP「知微」進行會員註冊及儲值以便申購股票，致其陷於錯誤，依指示匯款右列金額至右列第一層帳戶後，復遭層轉入富邦帳戶。東泰工程行之土地銀行000-000000000000號帳戶/ 113年1月5日10時14分許/ 100萬元富邦帳戶/ 113年1月5日11時32分許/ 150萬元無無 113年1月5日14時7分許/ 台北富邦安平分行/ 135萬元/ 林新貴 2 (即起訴書附表編號2) 劉碧霞 (提告) 112年10月8日某時許起詐欺集團成員透過YOUTUBE刊登虛偽投資廣告結識劉碧霞後，嗣後以LINE暱稱「陳佳穎」等人向其佯稱：為杜金龍投資公司員工，可協助投資，如欲配合以集中競價方式操作，須下載投資APP「景宜」進行註冊，開通集中交易帳戶，並依指示操作，保證獲利，且出金時需繳百分之20所得稅始可提領云云，致其陷於錯誤，依指示匯款右列金額至右列第一層帳戶後，復遭層轉入郵局帳戶。東泰工程行之土地銀行000-000000000000號帳戶/ 113年1月9日14時7分許/ 246萬1820元許圳杰農會帳戶000-0000000000000000號帳戶/ 113年1月9日5時3分許/ 245萬元許圳杰彰化銀行000-00000000000000號帳戶/ 113年1月10日10時22分許/ 797萬元郵局帳戶/ 113年1月10日15時3分許/ 250萬 113年1月10日16時13分許/ 新營郵局/ 240萬元/ 林新貴【附錄】本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20351號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26549號　　被　　　告　林新貴　男　50歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市柳營區重溪里5鄰小脚腿82 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林新貴依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為轉匯、提領贓款之犯罪工具，且該帳戶內之款項極有可能係詐欺所得，復代不詳之人提領來源不明之款項，將會掩飾、隱匿詐騙所得款項之實際流向，製造金流斷點，並使施行詐騙之人之犯行不易遭人追查，詎其竟為賺取每次取款即可獲得新臺幣(下同)3萬元之報酬，而與暱稱「李俊毅」之人，共同基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，於民國113 年1月2日前某日，將其所申辦之中華郵政000-000000000000 00號帳戶(下稱郵局帳戶)、台北富邦銀行000-000000000000 00號帳戶（下稱富邦銀行帳戶）及台灣中小企銀000-000000 0000000000號帳戶，提供予詐欺集團成員「李俊毅」使用。嗣㈠「李俊毅」所屬詐欺集團內之真實姓名年籍不詳暱稱「郭哲榮」、「陳馨妍」、「游清翔」、「知微官方客服」之成員即自112年11月17日起，以假投資之手法，使楊閔菱陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示，於113年1月5日10時14分許，匯款100萬元至東泰工程行之土地銀行000-00000000000 0號帳戶(下稱東泰土地銀行帳戶）。㈡「李俊毅」所屬詐欺集團內之真實姓名年籍不詳暱稱「陳佳穎」、「景宜營業員」之成員即自112年11月17日起，以假投資之手法，使劉碧霞陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示，於113年1月9日14時0 7分許，匯款246萬1,820元至東泰土地銀行帳戶。後經不詳詐欺集團成員於附表所示匯款時間，分別轉匯如附表所示金額至林新貴之富邦銀行帳戶、郵局帳戶內，林新貴再經「李俊毅」通知，於附表所示領款時間，提領出附表所示之款項，在「李俊毅」所指定之地點，將所領取之款項交予「李俊毅」，並因此共取得報酬6萬元。嗣告訴人楊閔菱、劉碧霞發現遭詐報警，警方分析金流及調閱相關提領資料後，始循線查悉上情。　　二、案經楊閔菱、劉碧霞訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告偵辦及新竹市警察局函送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林新貴之供述全部犯罪事實，惟辯稱：我是被「李俊毅」騙說是工程款，我不知道是詐欺行為等語。 2 證人即告訴人楊閔菱於警詢中之指訴、對話紀錄截圖、匯款申請書、反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表告訴人楊閔菱遭詐欺匯款之事實。 3 證人即告訴人劉碧霞於警詢中之指述、對話紀錄截圖、匯款申請書、存摺交易明細告訴人劉碧霞遭詐欺匯款之事實。 4 1、被告於113年1月5日至台北富邦銀行安平分行臨櫃領取135萬元之取款憑條。 2、被告於113年1月10日至新營郵局臨櫃領取240萬元之提款單。告訴人匯入東泰工程行土地銀行之部分款項，遭轉匯入被告富邦銀行、郵局帳戶內，並經被告領取之事實。 5 1、東泰工程行之土地銀行開戶資本資料、交易明細。 2、被告之富邦銀行開戶基本資料、交易明細。 3、被告之郵局開戶基本資料、交易明細。 4、許圳杰之農會開戶基本資料、交易明細。 5、許圳杰之彰化銀行開戶基本資料、交易明細。告訴人匯入東泰工程行土地銀行之部分款項，遭先後轉匯入被告富邦銀行、許圳杰農會帳戶、許圳杰彰銀帳戶、被告郵局帳戶內，嗣經被告領取之事實。二、本案被告前因提供上開郵局及台北富邦銀行帳戶並為提領行為，而涉嫌詐欺取財及一般洗錢罪嫌等犯罪事實，業經臺灣臺南地方法院於113年5月21日以113年度金訴字第397號判處有期徒刑4月，併科罰金3萬元，扣案之OPPO廠牌行動電話1 支沒收，並於113年6月26日確定在案，惟前案與本案認定之犯罪事實，雖被告所涉犯之法條及罪名相同，並涉及與本案附表編號1之同一提領行為，但其中被害人殊異，且被害人遭詐欺取財之時間亦與前案迥異，即被告係以同一提領行為實施對複數被害人為數個詐欺取財及洗錢之犯罪，故前案與本案之基本社會事實並非完全相同，尚難認係屬刑事訴訟法第260條所稱之「同一案件」。又查本署113年度營偵字第42 7號起訴書（即前案），僅於被告提領附表提領金額部分，被告該次提領行為含括本案告訴人楊閔菱之受騙款項，然案件事實部分並無相關，即本案告訴人楊閔菱遭詐之相關事實當時尚未移送偵辦，前案起訴範圍僅及於前案告訴人蔡財富遭詐之案件事實，故臺灣臺南地方法院113年度金訴字第397 號判決亦當然僅就前揭起訴範圍為審理，此有起訴書及判決書在卷可稽，則本案告訴人楊閔菱受騙匯款之部分既非與前案為同一案件，又未曾為偵查、起訴、審理，自不為前揭判決效力所及，合先敘明。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。次按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，最高法院107年度台上字第1066號判決意旨可資參照。四、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與「李俊毅」就本件犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請依共同正犯論處。被告係以一行為觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以一般洗錢罪處斷。而被告就附表所為2次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。本件被告所獲報酬6萬元，未經扣案，實為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施　胤　弘本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　潘　建　銘

2025-02-18

TNDM-114-金簡-89-20250218-1