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銀行法等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 111年度重附民字第19號原告林秀美被告葉佳憲上列被告葉佳憲因銀行法等案件，經原告林秀美提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 7 日刑事第十七庭審判長法官劉凱寧法官許菁樺法官何奕萱上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官廖宮仕中華民國 114 年 2 月 7 日

2025-02-07

PCDM-111-重附民-19-20250207-1

金重訴

臺灣新北地方法院

銀行法等

臺灣新北地方法院刑事判決 111年度金重訴字第7號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告葉佳憲選任辯護人陳明清律師（財團法人法律扶助基金會律師）上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第21787號、110年度偵緝字第592至596號、第599至608號），本院判決如下：　　主　文葉佳憲犯如附表四「主文欄」所示之罪，各處如附表四「主文欄」所示之刑及沒收。應執行有期徒刑玖年。　　事　實一、葉佳憲明知除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款業務，亦不得以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬，竟與其胞弟葉榮標（所為銀行法犯行，業經本院以107年度金訴字第9 0號判決判處有期徒刑6年，上訴後迭經臺灣高等法院以109 年度金上訴字第39號、最高法院以110年度台上字第1494號判決上訴駁回而確定）共同基於非法經營收受準存款業務之犯意聯絡，由葉佳憲設計如附表一所示投資方案，而與投資人約定與原本顯不相當之利息，並在其經營之礎豐事業股份有限公司（下稱礎豐公司）位於中和、板橋、桃園等營業處所舉辦說明會，對外招攬不特定人投資，而招攬如附表二所示之文柳雲等人加入投資（投資日期、方案及金額均詳如附表二所示），以此方式與葉榮標共同非法經營收受準存款業務，共計吸收資金新臺幣（下同）1億5,516萬9,600元。二、葉佳憲明知其並未持有足夠數量之美國NATFRESH BEVERAGES CORP公司股票、GENUFOOD ENERGY ENZYMES CORP公司股票（以下合稱美國水公司股票），竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，向如附表三所示之人誆稱可代為購買美國水公司股票（前期稱由投資人個人購買NATFRESH BEVERAG ES CORP公司股票，後期改稱因NATFRESH BEVERAGES CORP公司與GENUFOOD ENERGY ENZYMES CORP公司合併，而將GENUFO OD ENERGY ENZYMES CORP公司股票寄存於葉佳憲之證券戶），待美國水公司上市後即可高價出售，期間並可以配股方式分紅云云，致如附表三所示之曹水秀等人均陷於錯誤，分別於附表三所示時間，交付如附表三所示之金額予葉佳憲，惟事後均未能取得美國水公司股票，且葉佳憲於106年9月20日出境後即失聯，始悉受騙。　　理　由一、程序事項：　　按不起訴處分已確定，有發現新事實或新證據之情形，得對於同一案件再行起訴，刑事訴訟法第260條第1款定有明文。所謂之新事實新證據，祇須為不起訴處分以前未經發現，且以被告有犯罪嫌疑者為已足，並不以確能證明其犯罪為必要。是既經檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴，法院即應予以受理，並為實體上之裁判（最高法院111年度台上字第1403號判決意旨參照）。查被告葉佳憲招攬如附表二編號45至47所示告訴人張惠翎等3人投資如附表一所示之「三五方案」，涉犯刑法第339條第1項詐欺取財、違反銀行法第29條第1項而涉有同法第125條第1項前段非法經營銀行業務等罪嫌，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以107年度偵字第19213號為不起訴處分確定（下稱前案），惟前案不起訴處分之理由係認如告訴人張惠翎等3人係在健身房消費時結識前案同案被告劉淑娥，透過劉淑娥解說介紹而加入投資「三五方案」，且劉淑娥僅收受告訴人張惠翎等3人之款項，並非向不特定多數人收受款項或吸收資金，而認前案同案被告劉淑娥與本案被告均不構成銀行法第125條犯行，然本案偵查中已透過如附表二所示投資人之證述及渠等提出之本票等相關證據，認定被告有召開說明會對不特定多數人進行吸收資金並約定給付與本金顯不相當之利息，足認被告有違反銀行法第125條第1項後段之犯罪嫌疑，即屬刑事訴訟法第260條第1款發現新事實或新證據之情形，檢察官就此部分之同一事實再行起訴，於法無違，先予敘明。二、認定本案犯罪事實之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，並有如附件一所示之證據在卷可稽（卷證出處詳如附件一），被告之任意性自白既有上開證據可佐，堪信與事實相符，足以憑採。本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、新舊法比較：（一）被告行為後，銀行法第125條第1項業於107年1月31日修正公布，並自同年2月2日起生效施行，修正前第125條第1項原規定：「違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其『犯罪所得』達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。」修正後規定：「違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其『因犯罪獲取之財物或財產上利益』達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。」觀諸其立法理由略以：104年12月30日修正公布之刑法第38條之1第4項所定沒收之「犯罪所得」範圍，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，與原第1項後段（指修正前銀行法第125條第1項後段）「犯罪所得」依立法說明之範圍，包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、前述變得之物或財產上利益等，有所不同，鑑於該項規定涉及罪刑之認定，為避免混淆，造成未來司法實務上犯罪認定疑義，該「犯罪所得」之範圍宜具體明確而予修正等語。可見銀行法第125條第1項後段文字經前述修正，其包括之範圍已較修正前「犯罪所得」之範圍較為限縮，並連動同條項前段規定之適用範圍。此項犯罪加重處罰條件既有修正，自屬法律變更，且修正後之法律較有利於行為人，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後銀行法第125條第1項規定處斷。（二）刑法第339條於103年6月18日修正公布，同年月00日生效施行。修正前刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。」修正後同條項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」被告就附表三編號2至4、6、7、9所示詐欺取財犯行，均在103年6月2 0日之前，經比較修正前後刑法第339條第1項規定，修正後該條項之罰金刑度既經提高，顯未較有利於被告，此部分依刑法第2條第1項前段規定，均應適用行為時即修正前刑法第339條第1項規定論處（其中附表三編號3告訴人陳素真之投資時間為103年間，無法特定係在修法前後，依罪疑有利被告原則，應認犯罪時間在修法前而適用對被告較有利之修正前刑法第339條第1項規定論處）。至被告所為如附表三編號1所示之詐欺犯行，行為時間跨域至刑法第339條第1項修正後，應與附表三編號5、8所示犯行一併適用修正後之刑法第339條第1項規定論處。四、論罪科刑：（一）被告與其胞弟葉榮標雖係在礎豐公司之營業處所非法經營收受準存款業務，惟如附表一所示投資方案都是以被告個人名義招募，業經如附表二所示投資人證述在卷，且被告並未以礎豐公司名義與如附表二所示投資人簽訂任何投資文件，反而係以個人名義開立與投資金額相當之本票交予附表二所示之投資人作為擔保，可見被告與葉榮標並非以法人名義非法經營收受準存款業務。（二）核被告就事實欄一及附表二所為，係違反銀行法第29條之 1、第29條第1項規定，而應依修正後即現行銀行法第125 條第1項後段之非法經營銀行業務罪處斷。就事實欄二及附表三編號2至4、6、7、9所為，均係犯修正前刑法第339 條第1項之詐欺取財罪；就事實欄二及附表三編號1、5、8 所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與葉榮標就事實欄一所載部分犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告多次非銀行經營收受準存款業務之犯行，其行為性質具有營業性及反覆性，應認為係集合多數犯罪行為而成立獨立犯罪型態之集合犯，僅成立一罪。又刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，故被告就事實欄二所載犯行，係侵害如附表三所載不同被害人之財產法益，應予分論併罰。又被告所犯違反銀行法犯行與詐欺取財犯行，犯意各別，行為互異，且侵害不同法益，亦應分論併罰。（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於96至100年間以福利旺合會名義非法經營收受存款業務而違反銀行法第12 5條第1項前段規定，經法院論罪科刑後，猶不思循正途營生，另以如附表一所示名義，向如附表二所示投資人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息，且為本案吸金犯行之主導者，居於核心地位，非法吸金規模甚鉅，又誆騙如附表三所示告訴人可代為購買美國水公司股票，所為造成如附表二、三所示之人均受有財產上重大損失，不僅危害金融秩序及人我互信，亦欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，考量被告於本院審理時坦認全部犯行，已有深切反省之心，並參以被告犯罪之動機、目的、手段、情節、自陳高中畢業之智識程度、目前無業、無經濟來源、無人須扶養之家庭生活及經濟狀況、如附表二及附表三所示之人分別損失之金額且迄今未獲賠償等一切情狀（見本院卷第302頁），分別量處如附表四「主文欄」所示之刑；復斟酌被告就事實欄二及附表三所示犯行之犯罪型態及罪質單一，法益侵害重複性甚高，所犯數罪對法益侵害之加重效應較低，暨其犯罪目的、時間間隔等，整體評價其應受非難及矯治之程度，與事實欄一所載犯行合併定其應執行之刑如主文所示。五、沒收部分：（一）按銀行法於107年1月31日公布修正第136條之1，自同年2 月2日起施行，將原規定「犯本法之罪，因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，屬於犯人者，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之」，修正為「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之」，且上開修正後之新規定，係在刑法修正沒收規定生效之後始修正施行，依「特別法優於普通法」原則，被告因違反銀行法第29條第1 項、第29條之1規定之犯罪所得，依特別法優先於普通法之原則，應適用修正後銀行法第136條之1之規定，且除上開特別規定外，其餘關於沒收之範圍、方法及沒收之執行方式，仍有104年12月30日修正公布、105年7月1日施行之刑法第38條之1第5項實際合法發還排除沒收或追徵、刑法第38條之2第2項之過苛條款以及刑法第38條之1第3項之規定沒收之代替手段規定之適用。又修正後銀行法第136條之1規定優先發還對象，較刑法第38條之1第5項範圍為廣，不限於被害人，尚及於得請求賠償損害之人，以落實銀行法保障被害人之立法目的，故除確無應發還被害人或得請求損害賠償之人外，於扣除已實際發還不予沒收之部分後，就其餘額，應依上開條文所定「除應發還被害人或得請求損害賠償之人外」之附加條件方式諭知沒收及追徵，俾該等被害人或得請求損害賠償之人，於案件判決確定後，得向執行檢察官聲請發還或給付，方符合法條文義及立法意旨。（二）又犯罪所得之沒收範圍，係採「總額原則」，亦即不論犯罪行為人於犯罪過程中支出何種成本，例如支付投資人之利息、獲利或其他費用、員工之薪資、獎金、紅利等人事支出、營業必要固定支出以及其他雜項支出等，係使投資人相信行為人或公司、集團具有相當資力及所推出方案正常運作中之假象，不斷對外吸金，俾以遂行其等犯罪目的之犯罪成本，均不予扣除。（三）查被告就事實欄一及附表二所載犯行，共取得1億5,516萬 9,600元，為被告從事本件吸金犯行之犯罪所得，且被告從未返還投資本金予附表二所示之人，並無刑法第38條之 1第5項規定因犯罪所得實際合法發還被害人而不予沒收或追徵之情形，自應依銀行法第136條之1、刑法第38條之1 第3項規定，諭知除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；至被告已實際支付告訴人之利息部分，依照上述說明不予扣除。被告向如附表三所示告訴人等人施用詐術而取得如附表三所示之款項，為其從事本件詐欺犯行之犯罪所得，此部分款項未據扣案，亦未實際合法發還被害人，復無刑法第38條之2第2項不宜執行沒收之情事，應分別依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定於各次犯行之主文項下諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官姜長志偵查起訴，由檢察官余佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　劉凱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許菁樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何奕萱上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖宮仕　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：銀行法第125條違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號投資方案投資方案內容（新臺幣）年利率 1 三五方案每單位為35萬元，3年為1期，每月可領1萬元利息，最高領到35萬元，投資人每投資1單位可取得面額為30萬元（早期為35萬元）之本票1張（若投資2 單位則可取得面額為60萬元之本票1張，以此類推），3年期滿後尚可持該本票兌現。年利率約28.57％ 2 二五方案每單位25萬元，15個月為1期，每3個月領6萬元，可領5次共計30萬元。年利率約16％ 3 澎湖方案每單位為35萬元，第1年每月可領息3,000 元，第2年起每月可領息1,000元，直至澎湖博弈事業開發後到期。第一年年利率約10.29％、第二年以後之年利率約3.43％附表二：編號投資人方案名稱投資金額 (新臺幣) 投資期間 1 文柳雲三五方案 35萬元 104年1月 2 王由美三五方案 280萬元 103年3月至105年 3 陳麗芳三五方案 350萬元 103年3月至104年12月二五方案 25萬元 105年2月 4 李瑞珍三五方案 700萬元 103年3月至105年3月 5 徐志娟三五方案 140萬元 104年2月 6 曹水秀三五方案 926萬元 103年3月至105年3月 7 劉竹翠三五方案 1,942萬5,000元（起訴書誤載為1,745萬元） 103年7月至104年6月二五方案 50萬元 105年2月 8 張鳳嬌三五方案 315萬元 104年7月、8月 9 何玟曄三五方案 210萬元 103年間二五方案 50萬元 105年間 10 陳素貞三五方案 70萬元 103年間 11 黃心怡三五方案 105萬元不詳二五方案 50萬元 105年間 12 鄭茹憶三五方案 70萬元 103年間 13 董泰宏三五方案 35萬元 99年間 14 丁查理三五方案 175萬元 103年4月至106年7月 15 許淑玲三五方案 735萬元 103年4月至106年8月 16 丁妍芝三五方案 420萬元 103年7月至106年8月 17 楊家維三五方案 1,015萬元 103年3月至105年3月 18 鄧淉方三五方案 175萬元 103年7月、104年10月二五方案 100萬元 105年1月澎湖方案 35萬元 103年6月 19 鄧文生三五方案 175萬元 103年3月至105年1月二五方案 125萬元 105年1月、105年4月澎湖方案 35萬元 105年3月 20 林郁君三五方案 105萬元 103年3月、10月 21 林秀美三五方案 770萬元 106年3月 22 廖鳳雪三五方案 280萬元 106年3月 23 黃素琴三五方案 140萬元 103年9月 24 林耀文二五方案 50萬元 105年3月 25 陳裕國二五方案 50萬元 105年3月 26 黃文理三五方案 35萬元 104年7月 27 吳碧蓮三五方案 17萬5,000元 103年11月 28 高紹燕三五方案 70萬元 103年4月 29 林武正三五方案 70萬元 104年8月 30 羅淑英三五方案 1,625萬9,600元（起訴書誤載為1,649萬,7000元） 103年12月 31 劉春玉三五方案 385萬元 103年至104年 32 高金鳳三五方案 35萬元 103年7月10日 33 林素妙三五方案 210萬元 103年7月 34 黃麗華三五方案 105萬元 103年8月1日二五方案 35萬元 105年3月8日 35 蘇小玲三五方案 35萬元 103年3月 36 鄧秀員三五方案 35萬元 103年6月 37 甘孟穎三五方案 630萬元 104年間 38 鄭碧月三五方案 245萬元 103年至105年間 39 陳彩只三五方案 140萬元 104年12月至105年4月二五方案 75萬元 104年12月至105年4月 40 雷琪雯三五方案 305萬元 104年間 41 李瑞慈三五方案 265萬元不詳 42 賴淑麗二五方案 200萬元不詳 43 林美蕋三五方案 490萬元 104年至106年間 44 鄭玉英三五方案 315萬元 104年1月19日、104年8月17日 45 張惠翎三五方案 140萬元 103年7月30日至104年8月10日 46 王小平三五方案 105萬元 104年1月 47 黃湘茹三五方案 175萬元 104年1月至7月 48 李若姮三五方案 35萬元 104年4月6日總計 1億5,516萬9,600元（起訴書誤載為1億5,343萬2,000元）附表三：編號告訴人交付金額（新臺幣）交付款項之時間 1 曹水秀 801萬元 102年至105年7月 2 何玟曄 40萬元 102年間 3 陳素貞 70萬元 103年間 4 鄧淉方 505萬元 102年5月 5 林秀美 108萬元 106年5月 6 高紹燕 300萬元 101年10月 7 林素妙 380萬元 102年12月31日 8 甘孟穎 46萬元 104年間 9 鄭碧月 72萬元 103年2月10日附表四：編號對應之犯罪事實主文欄 1 事實欄一及附表二葉佳憲共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營收受存款業務罪，處有期徒刑捌年。未扣案之犯罪所得壹億伍仟伍佰壹拾陸萬玖仟陸佰元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實欄二及附表三編號1 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰零壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 事實欄二及附表三編號2 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 事實欄二及附表三編號3 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 事實欄二及附表三編號4 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰零伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 事實欄二及附表三編號5 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰零捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 事實欄二及附表三編號6 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 事實欄二及附表三編號7 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰捌拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 事實欄二及附表三編號8 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆拾陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 事實欄二及附表三編號9 葉佳憲犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件一： ◎卷宗代稱對照表案　號代　稱本院111年度金重訴字第7號本院卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第608號偵緝608卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第607號偵緝607卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第606號偵緝606卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第605號偵緝605卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第604號偵緝604卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第603號偵緝603卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第602號偵緝602卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第601號偵緝601卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第600號偵緝600卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第599號偵緝599卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第596號偵緝596卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第595號偵緝595卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第594號偵緝594卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第593號偵緝593卷臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第592號偵緝592卷臺灣新北地方檢察署110年度偵字第21787號偵21787卷臺灣臺北地方檢察署110年度偵緝字第285號北檢偵緝285卷臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第16046號北檢偵16046卷臺灣臺北地方檢察署107年度他字第5320號北檢他5320卷臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第7725號北檢偵7725卷臺灣臺北地方檢察署106年度他字第6040號北檢他6040卷臺灣臺北地方檢察署106年度他字第5370號北檢他5370卷臺灣新北地方檢察署108年度偵字第26927號偵26927卷臺灣新北地方檢察署108年度他字第5431號他5431卷臺灣新北地方檢察署108年度偵字第17860號偵17860卷臺灣新北地方檢察署108年度他字第2964號他2964卷臺灣桃園地方檢察署108年度他字第1629號桃檢他1629卷臺灣新北地方檢察署108年度偵字第8674號偵8674卷臺灣新北地方檢察署107年度他字第8073號他8073卷臺灣新北地方檢察署108年度偵字第1376號偵1376卷臺灣新北地方檢察署107年度他字第5464號他5464卷臺灣新北地方檢察署108年度偵字第572號偵572卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第15867號偵15867卷臺灣新北地方檢察署108年度偵字第342號卷二偵342卷二臺灣新北地方檢察署108年度偵字第342號卷一偵342卷一臺灣新北地方檢察署108年度偵字第312號偵312卷臺灣新北地方檢察署107年度他字第679號他679卷臺灣臺北地方檢察署106年度他字第11980號北檢他11980卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第32477號偵32477卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第32476號偵32476卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第15868號偵15868卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第19926號偵19926卷臺灣新北地方檢察署106年度他字第4649號他4649卷臺灣新北地方檢察署106年度他字第7652號他7652卷臺灣新北地方檢察署106年度他字第6614號他6614卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第19925號偵19925卷臺灣新北地方檢察署106年度他字第3921號他3921卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第9867號偵9867卷臺灣新北地方檢察署107年度偵字第206號偵206卷臺灣新北地方檢察署106年度偵字第36684號偵36684卷臺灣新北地方檢察署106年度偵字第26648號偵26648卷臺灣新北地方檢察署106年度偵字第8942號偵8942卷（一）人證部分：　　　　　　　　　　　編號證據名稱卷證出處一、證人即同案被告葉榮標　　　　　　 1 107.1.9調查筆錄偵15868卷P.28-41 2 107.6.28調查筆錄偵342卷一P.20-26 3 107.8.15調查筆錄偵342卷一P.11-16反二、證人即被害人文柳雲　　　　　 1 107.2.7調查筆錄北檢他5320卷P.21-24 2 108.5.30詢問筆錄北檢他5320卷P.379-380 三、證人即被害人王由美　　　　　　　　　　　 1 107.2.26調查筆錄北檢他5320卷P.27-31 四、證人即被害人陳麗芳　　　　　　　　　　　 1 106.6.23訊問筆錄北檢他5320卷P.130-131 2 106.8.3訊問筆錄北檢他5320卷P.135-137 3 107.7.27調查筆錄北檢他5320卷P.39-46 4 108.5.30詢問筆錄北檢他5320卷P.380-382 五、證人即被害人李瑞珍　　　　　　　　　　 1 106.8.30訊問筆錄偵8942卷P.227-230 2 107.8.9調查筆錄北檢他5320卷P.89-98 六、證人即被害人徐志娟　　　　　　　　　 1 108.4.24詢問筆錄北檢他5320卷P.361-362 2 108.4.24訊問筆錄北檢他5320卷P.365-366 七、證人即告訴人曹水秀　　　　　　　　 1 106.4.12訊問筆錄偵8942卷P.77-81 2 106.11.10調查筆錄偵15868卷P.164-168 3 107.8.2訊問筆錄偵15868卷P.378-380、382 八、證人即告訴人劉竹翠　　　　　　　 1 106.8.21詢問筆錄偵26648卷P.4 2 106.10.23調查筆錄偵15868卷P.50-55 3 107.3.12訊問筆錄偵26648卷P.26-27 4 107.7.16訊問筆錄偵26648卷P.42 九、證人即告訴人張鳳嬌　　　　　　　　　 1 107.9.3訊問筆錄偵26648卷P.47-47反十、證人即告訴人何玟曄　　　　　　　　　 1 106.11.22詢問筆錄偵36684卷P.34 2 106.12.21訊問筆錄偵36684卷P.18-19反 3 107.7.20訊問筆錄偵36684卷P.82-82反十一、證人即告訴人陳素貞　　　　　　　　 1 106.12.21訊問筆錄偵36684卷P.18-19反 2 107.7.20訊問筆錄偵36684卷P.82-82反十二、證人即告訴人黃心怡　　　　　　　　　　　 1 106.12.21訊問筆錄偵36684卷P.18-19反十三、證人即告訴人鄭茹憶　　　　　　 1 106.12.21訊問筆錄偵36684卷P.18-19反十四、證人即告訴人董泰宏　　　　　 1 107.2.9訊問筆錄偵36684卷P.48-49 十五、證人即被害人丁查理　　　　　　　 1 106.9.22調查筆錄偵206卷P.3-4 2 106.10.12調查筆錄偵206卷P.5-6 3 107.2.9訊問筆錄偵206卷P.40-42 十六、證人即告訴人楊家維　　　　　　　 1 106.8.30訊問筆錄他4649卷P.27-28 2 106.10.30調查筆錄偵9867卷P.177-182 十七、證人陳碧玲　　　　　　　　　 1 107.1.9調查筆錄偵9867卷P.19-29 十八、證人即告訴人鄧淉方　　　　　　　　　　　 1 106.11.6調查筆錄偵15868卷P.76-81 2 106.8.30訊問筆錄他3921卷P.84反-85 十九、證人即告訴人鄧文生　　　　　　　　　　 1 106.8.30訊問筆錄他3921卷P.85-85反二十、證人即告訴人林郁君　　　　　　　　 1 106.8.30訊問筆錄他3921卷P.85反二十一、證人即告訴人林秀美　　　　　　　　　 1 107.1.22調查筆錄偵15867卷P.19-21反 2 107.8.9訊問筆錄偵15867卷P.54-55 二十二、證人即告訴人高紹燕　　　　　　　　　　　 1 107.1.30調查筆錄偵15868卷P.268-272 2 107.12.5訊問筆錄偵32476卷P.11反 3 107.8.2訊問筆錄偵15868卷P.376-377 二十三、證人即告訴人林武正　　　　　　　　　 1 107.1.30調查筆錄偵15868卷P.296-299 2 107.9.20訊問筆錄偵15868卷P.460-461、462 二十四、證人即告訴人羅淑英　　　　　　　　　 1 107.1.30調查筆錄偵15868卷P.304-308 2 107.8.2訊問筆錄偵15868卷P.377 二十五、證人即告訴人劉春玉 1 107.1.30調查筆錄偵15868卷P.316-319 2 107.8.2訊問筆錄偵15868卷P.374-375 二十六、證人即告訴人林素妙　　　　　　　　　　　　 1 107.1.30調查筆錄偵15868卷P.326-330 2 107.8.2訊問筆錄偵15868卷P.377-378 二十七、證人即告訴人黃麗華　　　　　　　　　　　 1 107.1.30調查筆錄偵15868卷P.340-343 2 107.9.20訊問筆錄偵15868卷P.461-462 二十八、證人即告訴人蘇小玲　　　　　　　　　　 1 106.8.30訊問筆錄他3921卷P.85反-86 二十九、證人即告訴人鄧秀員　　　　　　　　　　　 1 106.8.30訊問筆錄他3921卷P.86-86反三十、證人即告訴人甘孟穎　　　　　　　　　 1 106.10.24詢問筆錄北檢他11980卷P.2-2反 2 106.11.15調查筆錄北檢他11980卷P.16-16反 3 107.2.26訊問筆錄他679卷P.7反-8反、10 4 107.6.22訊問筆錄他679卷P.19-20 三十一、證人即告訴人鄭碧月　　　　　　　　　　 1 106.10.24詢問筆錄北檢他11980卷P.2-2反 2 106.11.15調查筆錄北檢他11980卷P.21-21反 3 107.2.26訊問筆錄他679卷P.8反-6、10 4 107.6.22訊問筆錄他679卷P.19-20 三十二、證人王雅慧　　　 1 106.11.28調查筆錄北檢他11980卷P.28-29反 2 107.2.26訊問筆錄他679卷P.9-9反、10 三十三、證人葉宣妏　　　　　　　 1 106.11.28調查筆錄北檢他11980卷P.25-26 2 107.2.26訊問筆錄他679卷P.9反-10 三十四、證人即被害人陳彩只　　　　　　　 1 107.2.22調查筆錄偵342卷一P.208-211 2 108.1.21訊問筆錄偵342卷二P.4-5反三十五、證人即被害人雷琪雯　　　　　　　 1 107.4.24調查筆錄偵342卷一P.287-291 2 108.1.30訊問筆錄偵342卷二P.34-35 三十六、證人即被害人李瑞慈　　　　　　　　　　 1 107.6.5調查筆錄偵342卷一P.320-323 2 108.1.30訊問筆錄偵342卷二P.35-36 三十七、證人即被害人賴淑麗　　　　　　 1 107.1.9調查筆錄偵9867卷P.39-54 2 107.5.25調查筆錄偵342卷一P.331-335 3 108.1.30訊問筆錄偵342卷二P.37 三十八、證人即告訴人林美蕋　　　　　　　 1 107.8.16詢問筆錄他5464卷P.4-4反 2 107.10.1訊問筆錄他5464卷P.15-16 3 107.12.5訊問筆錄他5464卷P.20 三十九、證人即告訴人鄭玉英　　　　　　　　　　 1 108.1.7訊問筆錄他8073卷P.8-9 四十、證人即告訴人張惠翎　　　　　　　　　 1 108.5.22訊問筆錄他2964卷P.5反-6、6反四十一、證人即告訴人王小平　　　　　　　　　　　 1 108.5.22訊問筆錄他2964卷P.6、6反-7 四十二、證人即告訴人黃湘茹　　　　　　　　　 1 108.5.22訊問筆錄他2964卷P.6-7 四十三、證人即告訴人李若姮　　　　　　　　　　 1 108.7.5詢問筆錄他5431卷P.4-4反 2 108.8.7訊問筆錄他5431卷P.7-7反（二）書證、物證部分：編號證據名稱卷證出處 1 被告葉佳憲簽發予附表二所示之人之本票 ①北檢他5320卷P.25、47、49、51、61-65、100、101、103-105 ②偵15868卷P.60-63、125-126、131、147-151、160-162、286、289、303、311、321-324、335-339、347 ③偵26648卷P.39 ④偵36684卷P.25、32、37-39 　、41 ⑤偵206卷P.11-16反 ⑥他4649卷P.10-11、71 ⑦偵15867卷P.23-28 ⑧北檢他11980卷P.17、18、　20、22-24 ⑨偵342卷二P.10-11 ⑩偵342卷一P.308、330 ⑪偵9867卷P.59、60 ⑫他5464卷P.5 ⑬他8073卷P.4 ⑭他2964卷P.10、12、14、　42、44 ⑮他5431卷P.10 2 承諾同意書、承諾協議書 ①北檢他5320卷P.407-409 ②偵15868卷P.232、291-295、　333 ③偵36684卷P.26-27、33-36、　134-140 ④偵15867卷P.22反 ⑤北檢他11980卷P.3、4 ⑥偵342卷一P.303-304 ⑦偵9867卷P.61-62 ⑧他5464卷P.6-12 3 被害人李瑞珍提出之契約書、中華郵政股份有限公司客戶歷史交易清單、中華郵政股份有限公司108年1月2日儲字第1070293517號函及檢附之客戶歷史交易清單北檢他5320卷P.99 北檢他5320卷P.107-119 北檢他5320卷P.255-273 4 告訴人曹水秀提出之支票及退票理由單、福利旺互助會終止暨和解契約書、存摺封面及內頁影本偵15868卷P.192-195 偵15868卷P.198 偵15868卷P.202-231、233-248 5 告訴人劉竹翠提出之匯款委託書、存款憑條、存摺內頁影本偵15868卷P.64-66 偵15868卷P.67-75 6 告訴人張鳳嬌提出之存摺封面及內頁影本偵26648卷P.50-51反 7 告訴人楊家維提出之契約書、存摺封面及內頁影本、匯款申請書他4649卷P.7 他4649卷P.12-23 他7652卷P.73-78 8 告訴人鄧文生提出之郵政跨行匯款申請書偵15868卷P.154-159 9 告訴人高紹燕提出之存摺封面及內頁影本、支票偵15868卷P.276-284 偵15868卷P.285 10 告訴人羅淑英提出之福利旺互助會終止暨和解契約書偵15868卷P.313 11 告訴人張惠翎提出之匯款申請書他2964卷P.8-9 12 告訴人王小平提出之存摺封面及內頁影本、對話紀錄截圖他2964卷P.16-23 他2964卷P.24-38 13 告訴人黃湘茹提出之存摺封面及內頁影本他2964卷P.46-54 14 告訴人李若姮提出之存摺內頁影本他5431卷P.11-13 15 ①GENUFOOD ENERGY ENZYMES CORP公司股票網頁查詢資料 ②NATfresh飲料公司廣告傳單 ③礎豐公司推行之投資方案細節他3921卷P.125-126 偵15868卷P.141-146 偵342卷一P.30-30反 16 ①本院107年度聲扣字第1號刑事裁定 ②本院107年度聲扣字第6號刑事裁定 ③本院107年金訴字第90號刑事判決、臺灣高等法院109年度金上訴字第39號刑事判決、最高法院110年度台上字第1494號刑事判決偵緝592卷P.54-57 偵緝592卷P.58-61 偵緝592卷P.74-88 17 被告葉佳憲於113年2月21日提出之刑事準備狀所附： ①被證1：美國水公司實　體股票影本 ②被證2：嘉信理財集團　交易對帳單 ③被證3：澎湖博奕案相　關新聞本院卷P.79-92 本院卷P.93-94 本院卷P.95-101 18 被告葉佳憲於113年10月29日庭呈之外匯收據本院卷P.159-163

2025-02-07

PCDM-111-金重訴-7-20250207-1

聲

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第5019號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人呂誌庭上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行刑（114年度執聲字第61號），本院裁定如下：　　主　文呂誌庭犯如附表所示之罪刑，應執行有期徒刑壹年肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人呂誌庭因犯竊盜案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依同法第51條規定，定其應執行刑；又數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第5款分別定有明文。三、查本件受刑人因犯竊盜案件，經法院先後判處如附表所示之刑，並分別確定在案，有各該判決書及法院前案紀錄表在卷可稽。本院審酌受刑人如附表所示各罪均為竊盜罪，其犯罪動機、行為態樣、侵害法益相似，並審酌各罪犯罪時間相近、責任非難重複之程度較高；又附表編號1、2所示各罪業經定應執行有期徒刑9月，故本件定刑不得逾該應執行刑與附表其餘各罪宣告刑之總合，兼衡刑罰經濟與公平、比例原則，暨整體評價其應受非難及矯治之程度，及經本院檢送聲請書繕本時函知受刑人得就本件聲請定應執行刑案件及時表示意見，受刑人並無表示意見，而已適當給予受刑人表示意見之機會，認定其應執行之刑如主文所示為適當，以適度反應其整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第5款、第41條第1項、第8項之規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日

2025-02-06

PCDM-113-聲-5019-20250206-1

撤緩

臺灣新北地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第44號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人廖祐增上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第1218號），聲請撤銷緩刑之宣告（114年度執聲字第300號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人廖祐增因犯竊盜罪，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第2273號判處拘役30日，緩刑2年，於民國112年2月7日確定在案。受刑人竟於緩刑期前即111年12 月中旬某日，提供帳戶予詐欺集團使用，經本院以113年度金訴字第1218號判處有期徒刑3月，於113年10月16日確定。核該受刑人所為，已合於刑法第75條之1第1項第1款（聲請書誤載為第2款，應予以更正）所定得撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷等語。二、按受緩刑之宣告而有緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受 6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，刑法第75條之1第1項第1款定有明文。又本條規定係採裁量撤銷主義，賦予法院撤銷與否之權限，特於第1項規定得撤銷緩刑之實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要」，供作審認之標準。上揭「得」撤銷緩刑之情形，法官應依職權本於合目的性之裁量，妥適審酌被告所犯前後數罪間，關於法益侵害之性質、再犯之原因、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情，是否已使前案原為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑，已難收其預期之效果，而確有執行刑罰之必要，此與刑法第75條第1項所定之1款要件僅須具備其一，即毋庸再行審酌其他情狀，而應逕予撤銷緩刑有所不同。三、經查：　㈠本件受刑人住所在新北市樹林區而位於本院轄區內，本院自有管轄權，故聲請人依刑事訴訟法第476條向本院聲請撤銷受刑人所受緩刑之宣告，合於規定。　㈡經查，本件受刑人前於111年7月5日4時許，因犯竊盜案件，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第2273號判處拘役30 日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，於112年2月7日確定在案（下稱前案）；又於緩刑前之111年12月12日晚間6時53分許，將其所申辦之金融帳戶交付不詳之人，而犯幫助洗錢罪，經本院以113年度金訴字第1218號判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）3萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1千元折算壹日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依調解條件賠償王億展、林瑩蟬，於113年10月1 6日確定（下稱後案），有上開各該判決、法院前案紀錄表各1份在卷可稽，固合乎刑法第75條之1第1項第1款所列「受緩刑之宣告而有緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定」之要件。惟受刑人就其前案所犯之竊盜案件，業經前案法院考量被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，被告係一時失慮而為本件犯行，犯後坦承犯行，並主動將其所竊得財物送至警局扣案，由警方發還該案告訴人，可徵被告犯後確有悔意，並盡力彌補告訴人所受損失，可徵被告經此偵、審程序及刑之宣告，當知警惕，恪遵法令，信無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為適當，而為前案緩刑之諭知，此觀卷附前案判決書1份即明。是如欲撤銷該緩刑宣告，自應有相當之證據證明原緩刑宣告已失其預期之效果。而本件前、後案之犯罪型態與罪質不同，且受刑人犯後案之時，其所犯前案尚未經法院論罪處刑，是其並非於前案判決後明知故犯，而悖於法院緩刑宣告之美意。再者，受刑人於後案犯行審理中亦坦承不諱，並以分期付款之方式賠償後案告訴人所受損害一節，此見卷附後案判決書之記載亦明，足徵其客觀上違反法規範之情節及其所彰顯之反社會性非重，尚難僅因其在緩刑前故意犯他罪，而於緩刑期內受有期徒刑3月之宣告，即遽認其不知悔悟自新，有執行刑罰之必要，此外，聲請人並未提出其他足認原宣告之緩刑難收預期效果而有執行刑罰必要之具體事證以供本院審酌，是本件聲請，難認有據，為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日

2025-02-03

PCDM-114-撤緩-44-20250203-1

單禁沒

臺灣新北地方法院

聲請宣告沒收違禁物

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第88號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王建文上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件，聲請沒收違禁物（114年度聲沒字第60號），本院裁定如下：　　主　文扣案如附表所示之物，均沒收銷燬。　　理　由一、本件聲請意旨略以：被告王建文涉嫌違反毒品危害防制條例案件，業經臺灣新北地方檢察署檢察官為不起訴處分確定，惟扣案之如附表所示之物，均屬違禁物，爰依法聲請宣告沒收銷燬等語。二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2 項定有明文；再查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦定有明文。三、經查，被告因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度毒偵字第5505號為不起訴處分確定，此有上開不起訴處分書1份在卷可稽；而扣案如附表所示之物，因均檢出第二級毒品成分，且其中吸食器中含有之甲基安非他命、包裝甲基安非他命毒品之外包裝均難以與毒品成分析離，亦無析離之實益，亦應將之視為毒品，而皆屬違禁物，並屬被告因案查獲之第二級毒品，不問屬於犯罪行為人與否，均應依法沒收銷燬之，是聲請人之聲請意旨經核於法並無不合，應予准許。至於送驗用罄之第二級毒品既已滅失，毋庸另為沒收銷燬之諭知，附此敘明。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日附表：編號扣案物檢出毒品成分鑑定書 1 白色或透明晶體1包（含包裝袋1個，淨重0.1358公克，驗餘淨重0.1339公克）檢出第二級毒品甲基安非他命成分臺北榮民總醫院112年1月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（三） 2 吸食器1組檢出第二級毒品甲基安非他命成分

2025-02-03

PCDM-114-單禁沒-88-20250203-1

簡

臺灣新北地方法院

偽造貨幣

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第276號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告葉嘉輝指定辯護人彭聖超律師（義務辯護）上列被告因偽造貨幣案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第942號），於本院受理後（113年度訴字第1113號），被告於準備程序中自白犯罪，經本院裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文葉嘉輝犯收受後方知為偽造通用紙幣而行使罪，處罰金新臺幣捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之面額為新臺幣壹仟元之偽造通用紙幣叁張均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一第6行「竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺、行使偽造貨幣之犯意」更正為「因前於112年4月21日前某時許，在不詳地點收受3張偽造仟元鈔票，收受後明知係偽造鈔票，基於行使偽造通用紙幣之犯意」，證據部分應補充「被告葉嘉輝於本院審理中之自白」外，餘均引用附件起訴書所載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第196條第2項前段之收受後方知為偽造通用紙幣而行使罪。起訴書原以被告所為，涉犯刑法第19 6條第1項之行使偽造貨幣罪嫌，然經公訴檢察官當庭更正適用法條（見本院訴字卷第72頁），併予說明。㈡另按行使偽造紙幣，本含有詐欺性質，而被告行使之偽幣，在形式上與真幣相同，足以使一般人誤認為真幣而矇混使用，自屬行使偽造紙幣而不應以詐欺罪論擬（最高法院29年度上字第1648號判例意旨參照），又參諸刑法第196條第2項之罪其法定本刑為新臺幣1萬5,000元以下罰金，顯較刑法詐欺罪之法定刑為低，是以刑法既就收受後方知為偽造之通用紙幣而仍行使罪設有處罰規定，原即含有不另論詐欺罪之意旨，準此，本件被告所犯該罪因其本質已含有詐欺之成分，已為行使偽造通用紙幣行為所吸收，故不另論以詐欺罪。㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於發現所取得之3張仟元鈔票係屬偽造紙幣，竟仍持以交付告訴人以支付外送費及代購之果汁粉費用，所為已助長偽鈔之流通，紊亂社會交易秩序，實不足取；兼衡被告於本院審理時終能坦承犯行、犯罪動機、情節、手段、目的及告訴人損害程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　按偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，減損分量之通用貨幣及前條之器械原料，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第200條定有明文。查扣案之偽造通用紙幣3張係被告犯上開之罪時行使之偽造通用紙幣，自應依刑法200條之規定，宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官粘鑫提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第196條行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科15 萬元以下罰金。收受後方知為偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券而仍行使，或意圖供行使之用而交付於人者，處1萬5千元以下罰金。第1項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第942號　　被　　　告　葉嘉輝　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新北市板橋區縣民大道3段252之1 　　　　　　　　　　　　　號8樓　　　　　　　　　　　 (另案於法務部○○○○○○○○附勒　　　　　　　　　　　　戒所執行觀察勒戒中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造貨幣案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉嘉輝於民國112年4月21日16時15分許，使用其申辦之外送平台「LALAMOVE」會員帳號，透由該平台下單委請外送員代購果汁粉，經外送員柯昶宇接單並完成代購後，隨即於同日 16時57分許，依指示將果汁粉送至新北市○○區○○○路000巷00 號交付葉嘉輝，詎葉嘉輝明知其應支付代購之果汁粉及外送費合計新臺幣(下同)3180元予柯昶宇，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺、行使偽造貨幣之犯意，於上開時、地，將 3張千元偽鈔夾放於2張千元真鈔間再交予柯昶宇，並告知不用找錢後隨即離去，嗣柯昶宇清點上開紙鈔時發覺其中3張紙鈔有異後報警處理，始循線查悉上情。二、案經柯昶宇訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　名　稱　　待　證　事　實　　　　 1 被告葉嘉輝於警詢時及偵查中之供述 1、上開LALAMOVE會員帳號係被告　　所申辦之事實。 2、被告有將上開偽鈔交付告訴人　　之事實。 2 告訴人柯昶宇於警詢時及偵查中之指訴被告有將上開偽鈔交付告訴人之事實。 3 證人黎德海於偵查中之證述被告使用上開LALAMOVE會員帳號下單委請代購果汁粉，並將上開偽鈔交付告訴人之事實。 4 LALAMOVE用戶註冊資訊及訂單資訊、訂單畫面截圖、通聯調閱查詢單各1份上開LALAMOVE會員帳號係被告所申辦之事實。 5 臺北市政府警察局文山第二分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、內政部警政署刑事警察局112年8月15日刑鑑字第1120091354號鑑定書被告交付3張偽造之千元紙鈔予告訴人之事實。二、核被告所為，係犯刑法第196條第1項之行使偽造貨幣罪嫌，因行使偽造貨幣，本含有詐欺之性質，故不另論以詐欺罪名。扣案之偽鈔3張，請依刑法第200條之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　粘　鑫

2025-01-24

PCDM-114-簡-276-20250124-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2566號原告莊惠雯被告 HORCA ALLAN MATUNHAY（中文名：艾藍）上列被告HORCA ALLAN MATUNHAY因詐欺等案件，經原告莊惠雯提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 24 日刑事第十七庭審判長法官劉凱寧法官許菁樺法官何奕萱上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官廖宮仕中華民國 114 年 1 月 24 日

2025-01-24

PCDM-113-附民-2566-20250124-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　　　　　　　　　　　113年度附民字第1907號原告李美慧被告劉筱娟上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第1624號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告之聲明及陳述詳如後附刑事附帶民事訴訟起訴狀影本。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　　理　由一、按刑事訴訟法第487條第1項所定附帶民事訴訟之被告，除刑事被告外，固兼及於依民法負損害賠償責任之人，惟附帶民事訴訟之原告所主張之共同加害人，必以在刑事訴訟程序中經認定係共同侵權行為之人，始得謂為依民法負賠償責任之人，否則對之提起附帶民事訴訟，即難謂為合法（最高法院 102年度台附字第15號刑事判決意旨參照）。又法院認為附帶民事訴訟原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第502條第1項亦定有明文。二、本件原告對被告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，惟就原告本案被詐騙受損害部分，被告並未經檢察官起訴列為本案犯行參與之犯嫌，且依本院審理結果，亦未認定被告為共同侵權行為之人。揆諸上開說明，就原告所受本案損害部分，被告顯非本案刑事案件中依民法規定應負賠償責任之人，依照上開說明，原告對被告提起此部分附帶民事訴訟請求損害賠償之訴，即不合法，應予駁回（至原告請求沈志凱損害賠償部分，由本院另行裁定移送本院民事庭處理）。　　三、應依刑事訴訟法第502條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　劉凱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許菁樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何奕萱上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅盈晟中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日

2025-01-22

PCDM-113-附民-1907-20250122-1

交易

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度交易字第207號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪健一上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 4850號），本院判決如下：　　主　文洪健一無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告洪健一於民國112年9月10日19時57分許，在新北市○○區○○○街00號前，駕駛車號00-0000號自用小客車（下稱本案汽車）欲倒車，其本應注意倒車時應謹慎緩慢後倒，並應注意其他車輛，而依當時天候晴、有照明且開啟、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好等情形，並未有不能注意之情事，竟疏於注意駕車貿然後退，適其後方有告訴人簡為勲騎乘車號000-0000號普通重型機車（下稱本案機車）在該處停等紅燈，被告車輛因而撞及簡為勲機車，簡為勲為維持機車平衡、不讓機車倒地，以手拉住機車，因此受有右肩鈍挫傷、右臂鈍挫傷等傷害，因認被告所為係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項及第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。而刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，係指適合於被告犯罪事實之認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院82年度台上字第163號判決、76年台上字第4986號、30年上字第816號判例意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，係以被告於警詢及偵查中之供述、簡為勲於警詢及偵查中之指訴、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、現場照片、現場監視器影像畫面擷圖、新北市立聯合醫院112年9月10日乙種診斷書各 1份為論據。訊據被告固坦承有於公訴意旨所載之時、地，駕駛本案汽車倒車時與簡為勲騎乘之本案機車發生碰撞，然否認有何過失傷害之犯行，辯稱：我是碰到本案機車的排氣管，簡為勲在等紅綠燈時跑到我車子的右後方，但本案機車是簡為勲自己放倒的，簡為勲應該沒有受到這麼大的撞擊，當天簡為勲在現場也表示沒有受傷，後來才說有挫傷，我覺得這個傷勢不是我造成的。而且簡為勲當時停在網格上是違法的，又在我左後方，是我視線的死角，我覺得我沒有過失等語（見本院交易字卷第29頁）。四、經查：（一）被告駕駛之本案汽車與簡為勲騎乘之本案機車於112年9月 10日19時57分許在新北市○○區○○○街00號前發生碰撞，經被告供述如上，且與簡為勲於偵查中證述相符（見偵卷第 44頁），並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、現場照片、現場監視器影像畫面擷圖各1份（見偵卷第22至25、28至36、9頁）在卷可參，此部分堪信為真實。（二）簡為勲於偵查時證稱：於112年9月10日19時57分許，我騎機車在新北市○○區○○○街00號前等紅燈，我一開始聽到後面有人在按喇叭，結果被告駕駛的本案汽車倒車撞到我機車右後方排氣管，因為我被撞到的時候對方車輛還繼續後退，我不得不把機車放倒，變成我要拉著車子，但最後沒辦法還是只能讓機車倒等語（見偵卷第44頁）。又本案汽車車頭朝向畫面左方、車身車尾在網狀線上，簡為勲騎乘之本案機車為靜止狀態停在網狀線上，車頭朝向畫面下方、車身右後方在本案汽車車尾處。本案汽車嗣倒退往畫面右方移動，本案汽車輕碰本案機車，簡為勲向右後方回頭，本案汽車緩慢往左後方倒車並碰到本案機車右後方，本案機車遂往畫面右方緩慢傾倒，簡為勲即雙手放開本案機車把手，本案機車即完全倒地等情，經本院勘驗現場監視器畫面明確（見本院交易字卷第67、73至75頁），與簡為勲上開證述相符，堪認本案汽車確實在倒車時碰撞到停在後方之本案機車，使本案機車向右方傾倒，並致簡為勲放倒機車。而本案汽車倒車時係碰撞本案機車之後方排氣管，可認本案機車靜止時，車頭及車身均超出本案汽車之車身，此亦有上開勘驗筆錄所附之現場監視器畫面擷圖附卷可憑（見交易字卷第73頁），是本案汽車之後照鏡應可見本案機車位於車輛後方，被告辯稱本案機車是在視線死角等語，難認可採。且被告倒車時又無其他不能注意本案機車位於其後方、其繼續倒車可能與本案機車發生碰撞之情狀，被告就本件車禍之發生自有過失。至本案機車停於網狀線上一事雖違反交通規則，然此僅為簡為勲是否亦有過失之問題，與被告有無過失無涉，併此敘明。（三）被告另辯稱簡為勲受有之傷勢與其無關等語，經查，簡為勲於偵查中證稱：本案汽車當時沒有撞到我，我也沒有被本案機車壓到，我是因為當時拉著機車不想讓機車倒，才有受傷等語（見偵卷第44頁反面），與上開勘驗結果相符，堪可採信。而簡為勲提出之診斷證明則是記載其受有右肩鈍挫傷、右背鈍挫傷之傷勢，則有新北市立聯合醫院診斷證明書1份在卷可參（見偵卷第10頁）。然簡為勲既未受有外力碰撞，而僅是要拉著機車防止機車倒地，所受有之傷勢應與鈍挫傷有別，該等鈍挫傷之傷勢是否與本案有關，即有疑問。又當日簡為勲至醫院急診時，醫院並未拍攝相關傷勢照片，病歷則記載「停等紅綠燈時被倒車的汽車撞到，手拉著機車，人沒有倒地」、「right shoulder , neck and back pain」，未見醫師對簡為勲有施以其他檢查等情，有新北市立聯合醫院113年12月13日新北醫歷字第1133495217號函文及所附病歷在卷可參（見本院交易字卷第89至97頁），則醫師當時之診斷似是以簡為勲主訴為依據，未有其他證據證明簡為勲當時受有之傷勢具體樣態為何，本院尚難認定上開診斷證明書所載之傷勢確實為簡為勲為了拉著機車避免機車倒地所致。（四）是依卷內證據，雖被告就本案汽車與本案機車發生碰撞有過失，然尚難認定簡為勲受有之右肩鈍挫傷、右臂鈍挫傷等傷害與上開碰撞事故有因果關係。五、綜上所述，公訴意旨認被告所涉過失傷害罪之證據，尚難認已達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度。此外，復無其他積極證據足認被告有公訴意旨所指之犯行，揆之首開說明，自應為無罪之諭知，以昭審慎。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官彭馨儀提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　劉凱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許菁樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何奕萱上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅盈晟中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日

2025-01-22

PCDM-113-交易-207-20250122-1

附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　　　　　　　　　　　　　　　　113年度附民字第2386號原告蘇于芳被告沈志凱上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第1624號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 22 日刑事第十七庭審判長法官劉凱寧法官許菁樺法官何奕萱上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官羅盈晟中華民國 114 年 1 月 24 日

2025-01-22

PCDM-113-附民-2386-20250122-2