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搜尋結果：陳奕

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詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第334號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告柯立庭莊瑞堯黃閔笙上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第345 33號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、檢察官追加起訴意旨略以：　㈠被告柯立庭與被告莊瑞堯為同事，被告莊瑞堯與鄭嘉展（現由本院112年度原金重訴字第1號審理中，下稱前案）為朋友，被告柯立庭則為被告黃閔笙女友之弟弟。被告柯立庭、莊瑞堯、黃閔笙均明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，可預見若提供自己或他人之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，被犯罪集團利用以作為人頭帳戶以遂行詐欺犯罪、遮斷犯罪所得金流軌跡，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，仍均不違背其本意，與前案被告鄭嘉展、朱紫彤（現由臺灣高等法院審理中）、通訊軟體TELEGRAM暱稱「雲海」之人及其他不詳詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由被告黃閔笙於民國111年11月前之某時許起，透過TELEGRAM認識「雲海」因此得知可出租甚至販賣金融帳戶之管道，被告黃閔笙遂詢問被告柯立庭有無可提供帳戶之人，並稱其在收購金融帳戶作為投資虛擬貨幣使用、出租帳戶每月新臺幣（下同）1萬元報酬，若買斷可拿3萬元報酬等語，被告柯立庭遂將此事轉達予被告莊瑞堯。被告莊瑞堯知悉前案被告鄭嘉展當時沒有工作，因而將此提供帳戶之消息轉達予前案被告鄭嘉展，並介紹前案被告鄭嘉展給被告柯立庭認識。前案被告鄭嘉展允諾提供其名下帳戶後，於111年11 月30日某時許，由被告莊瑞堯駕駛車牌號碼000-0000號自小客車搭載前案被告鄭嘉展至中國信託銀行彰化分行，申辦中國信託帳號000-000000000000號外幣（美金）帳戶。旋於外幣帳戶申辦完成之當日晚上，由被告柯立庭駕駛車牌號碼00 0-0000號自小客車搭載被告黃閔笙前往前案被告鄭嘉展位於彰化縣之住處，由被告柯立庭向前案被告鄭嘉展收取其所申辦之中國信託帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件臺幣帳戶）、中國信託帳號000-000000000000號外幣帳戶（下稱本件外幣帳戶）之存摺、提款卡及網路銀行帳號密碼，由被告柯立庭將前開等帳戶資料均交給被告黃閔笙，再由被告黃閔笙將帳戶資料均交給「雲海」。因前案被告鄭嘉展在中國信託彰化分行欲申請提高轉帳額度未經該行允准，其復於同年 12月15日某時許，依被告莊瑞堯之指示前往中國信託成功分行申請提高轉帳額度，申辦成功後，由被告莊瑞堯轉交出租帳戶之報酬1萬元給前案被告鄭嘉展。嗣由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「萱萱」、「陳弘熙」、「晶晶」及「VIP投資操作群組」向告訴人黃碧君佯稱：可下載投資APP 認購股票獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於112年1月5日15 時6分許，匯款5萬元至本件臺幣帳戶，旋於同日15時9分許遭轉匯49,600元至本件外幣帳戶，旋再遭轉匯而出，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得之去向、所在。　㈡本件告訴人遭詐騙新臺幣5萬元，係匯入鄭嘉展所有本件臺幣帳戶，又前案被告鄭嘉展前因涉犯詐欺等案件，經檢察官以 112年度偵字第3632號等案件提起公訴，現由本院以112年度原金重訴字第1號案件審理中。本件與該案係屬數人共犯一罪之相牽連案件，本於證據共通原則，為期訴訟經濟，爰依法追加起訴。二、按檢察官於第一審辯論終結前，得就與本件相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴；但起訴之程序違背規定情形者，應諭知不受理之判決；又不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法法第265條第1項、第303條第1款、第307條定有明文。又所謂「相牽連之案件」，係指同法第7條所列：(一)一人犯數罪；(二)數人共犯一罪或數罪；(三)數人同時在同一處所各別犯罪；(四)犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者而言。上開條文之立法意旨無非以案件一經起訴，起訴範圍隨之特定，若准許檢察官任意擴張追加起訴與本件非屬同一案件之案件，不僅減損被告之防禦權利，亦有損訴訟迅速之要求，惟若一概不許追加，則本可利用原已經進行之刑事訴訟程序一次解決之刑事案件，均須另行起訴，亦有違訴訟經濟之要求，故在被告訴訟權利、訴訟迅速審結，以及訴訟經濟之衡量下，特設上述追加起訴之規定。然按追加起訴之目的，在於訴訟經濟的考量，藉由程序的合併，達到簡捷的效果。考量被告的防禦權等訴訟上權利及上述刑事妥速審判法的意旨，刑事訴訟法第265條規定應以客觀上確能獲得訴訟經濟效益，且不甚妨礙被告訴訟防禦權的案件，追加起訴方為適法（最高法院104年度台上字第2269號、108年度台上字第3879號判決參照）。倘若檢察官之追加起訴，其案情繁雜如併案審理難期訴訟經濟（例如一人另犯其他繁雜數罪、數人共犯其他繁雜數罪、數人同時在同一處所各別犯繁雜之罪），對於先前提起之案件及追加起訴案件之順利、迅速、妥善審結，客觀上顯然有影響，反而有害於本訴或追加起訴被告之訴訟防禦權及辯護依賴權有效行使，法院自可不受檢察官任意追加起訴之拘束。遇此情形，受理不當追加起訴之法院，當然可以控方之追加起訴，不適合制度設計本旨為由，依同法第303條第1款就追加起訴部分，諭知不受理判決，實踐刑事妥速審判法第3條所揭示的誡命，方能滿足正當法律程序及實現公平法院之理念（最高法院108年度台上字第3879號、第4365號判決參照）。三、經查：　㈠被告因檢察官提起公訴，於審理程序負有若干義務而受到權利干預（例如因有到庭義務，而干預一般行為自由），且必須因此實際耗費時間、勞力及費用。刑事訴訟法雖然目前並未明文規定追加起訴必須得到被告之同意，但依據前述憲法訴訟權及法定法官原則之意旨，前開追加起訴之規定，形式上有相牽連案件之條件限制，亦需於實質上衡酌前開說明之迅速受審原則、訴訟經濟效益、被告防禦權限等，以尊重被告程序主體權利，避免因任意追加起訴，致使被告、其他共同被告無端受到程序遲滯、訴訟權益之影響。　㈡檢察官就前案起訴時，因前案被告人數眾多且部分在押，為前案在押被告之速審權利、行政支援協調等公益資源之合理分配，爰已先期與檢察官、被告及各該辯護人協商、妥善相關審理庭期，而就前案被告朱紫彤、林瑋婕、洪鋌晳、吳陳奕勲、吳志彰及林嘉玲經本院於112年9月27日辯論終結後判決，朱紫彤等不服提起上訴，現由台灣高等法院審理中。本件原起訴案件於112年5月5日即繫屬本院（112年度原金重訴字第1號，下稱前案），於112年5月19日、112年6月2日、11 2年7月7日、112年10月11日、112年11月22日、112年12月6 日、112年12月27日、113年1月10日、113年1月31日、113年 4月24日分別進行準備程序，並於112年7月14日、112年7月1 8日、112年7月19日、112年9月6日、112年9月8日、112年9 月13日、112年9月20日、112年9月27日、113年4月17日、11 3年5月29日、114年2月5日分別進行部分前案被告之提示卷證，及言詞辯論終結，此有蓋印本院收狀章、前案準備程序筆錄及審判筆錄暨刑事報到單影本等件附卷可稽，是本件追加起訴雖於前案言詞辯論終結日前繫屬本院，然檢察官追加起訴時，前案已進行數次準備程序及審理程序，其中就追加起訴意旨所稱本件所數人共犯一罪之相牽連前案被告鄭嘉展，其部分亦已於114年2月5日言詞辯論終結，有審判筆錄及刑事報到單在卷可佐。　㈢依據檢察官於本件追加起訴被告3人所描述之情節，顯係與前案被告鄭嘉展、朱紫彤相關密切，但與其餘尚未審結之「控車」之人或所謂「車主」（人頭帳戶）無甚關聯，關於前案被告朱紫彤部分業已經本院判決，關於前案被告鄭嘉展部分亦已經言詞辯論終結，已如前述，則就其等相關重要之證據均已調查完畢，則本件追加起訴時，顯然無法就追加起訴部分與前案併同進行調查，則為保障被告對追加起訴事實之詰問權及訴訟上之防禦權，勢必將重新踐行相關法定調查程序，此對於前案能否順利、迅速、妥善審結，客觀上顯生影響，無從與本院前案相關聯之犯罪事實有何合併審理、實現訴訟經濟之實益；倘強令與本院前案其餘共同被告（車主）現進行之審理程序一併審理，顯然無以達到程序便利或經濟之情形，亦將延滯其餘前案共同被告之審理程序，有害彼等之訴訟權利，顯與追加起訴之規範意旨不符。四、綜上所述，檢察官追加起訴不符前述規範目的，難認合法。依前揭規定及說明，爰不經言詞辯論，諭知不受理之判決。五、本件為不受理之程序判決，並不產生實體確定力，而無禁止再行提起公訴之效力。檢察官仍得續行偵查、斟酌是否循合法途徑起訴，併此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本件經檢察官李柔霏追加起訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　高世軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭渝君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日

2025-03-21

TYDM-114-金訴-334-20250321-1

家上

臺灣高等法院臺南分院

離婚等

臺灣高等法院臺南分院民事裁定 112年度家上字第60號上訴人即原告乙○○ 訴訟代理人黃念儂律師陳奕安律師上訴人即被告甲○○ 訴訟代理人陳佩琪律師鍾旺良律師上列當事人間請求離婚等事件，本院裁定如下：　　主　　　文本件準備程序終結。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　家事法庭　　　　　　法　官　林育幟上為正本係照原本作成。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　凌昇裕

2025-03-21

TNHV-112-家上-60-20250321-1

補

臺灣雲林地方法院

減少買賣價金等

臺灣雲林地方法院民事裁定 114年度補字第68號受裁定人即原告蔡志強蔡晟煒共同訴訟代理人陳奕璇律師上列原告與被告台富建設股份有限公司間請求減少買賣價金等事件，本院裁定如下：　　主　文原告蔡志強、蔡晟煒應於本裁定送達後5日內，分別補繳第一審裁判費新臺幣36,600元、新臺幣36,600元，逾期未補，即駁回該部分原告之訴。　　理　由一、按起訴不合程式或不備其他要件者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，民事訴訟法第249條第1項第6款定有明文。另提起民事訴訟應依民事訴訟法第1編第3章第1節、第2節之規定繳納裁判費，此為法定必要之程式。又普通共同訴訟，雖係於同一訴訟程序起訴或應訴，但共同訴訟人與相對人間乃為各別之請求，僅因訴訟便宜而合併提起訴訟，俾能同時辯論及裁判而已，係單純之合併，其間既無牽連關係，又係可分，依民事訴訟法第55 條共同訴訟人獨立原則，由共同原告所提起或對共同被告所提起之訴是否合法，應各自判斷，互不影響，其中一人之行為或他造對於共同訴訟人中一人之行為及關於其一人所生之事項，其利害不及於他共同訴訟人。各共同訴訟人間之訴訟標的之金額或價額，應各自獨立，避免有因其一人不分擔訴訟費用而生不當限制他共同訴訟人訴訟權之虞，並與普通共同訴訟之獨立原則有違。二、本件原告起訴未據繳納裁判費，於法自有未合。查本件原告各自之訴訟標的金額分別為：原告蔡志強新臺幣（下同）3, 000,000元；原告蔡晟煒3,000,000元，是本件應向原告徵收之第一審裁判費分別為原告蔡志強36,600元、原告蔡晟煒36 ,600元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達5日內補繳，逾期未補，即駁回該部分原告之訴，特此裁定。三、依民事訴訟法第249條第1項但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　民事第三庭　　法　官　卓進仕以上正本係照原本作成。　　　　　　　　本裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏輝碩

2025-03-21

ULDV-114-補-68-20250321-1

補

臺灣臺中地方法院

修復漏水等

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度補字第451號原告陳文魁陳柏鈞陳咨睿陳奕全兼上二人之法定代理人朱美融共同訴訟代理人張方俞律師呂思頡律師被告顏金秋永菖有限公司法定代理人顏琇青上列原告與被告顏金秋等間修復漏水等事件，本院裁定如下：　　主　文本件訴訟標的價額核定為新臺幣740,977元。原告應於本裁定送達後5日內，補繳第一審裁判費新臺幣9,950元，逾期未繳，即駁回其訴。　　理　由一、按訴訟標的之價額，由法院核定；核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準；法院因核定訴訟標的之價額，得依職權調查證據；以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之，但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之；以一訴附帶請求其起訴後之孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額，民事訴訟法第77條之1第1項至第3項、第77條之2分別定有明文。二、原告更正後之聲明為：「㈠被告顏金秋應將被告顏金秋所有門牌號碼臺中市○里區○○路0段000巷00○0號房屋（下稱11之5 號房屋），依附件一第39頁及原證3所示之方式，修繕至不再滲漏水入原告陳文魁所有門牌號碼臺中市○里區○○路0段00 0巷00○0號房屋（下稱11之3號房屋）之狀態，並由被告顏金秋負擔修繕及必要費用。㈡被告永菖有限公司應將11之5號房屋，依附件一第39頁及原證3所示之方式，修繕至不再滲漏水入11之3號房屋之狀態，並由被告永菖有限公司負擔修繕及必要費用。㈢前二項給付，如其中任一被告為給付時，其他被告於給付之範圍內，免除給付責任。㈣被告顏金秋應給付原告陳文魁新臺幣（下同）234,927元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈤被告永菖有限公司應給付原告陳文魁234,927元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈥前二項給付，如其中任一被告為給付時，其他被告於給付之範圍內，免除給付責任。㈦被告顏金秋應給付原告陳柏鈞、陳咨睿、陳奕全、朱美融各100,000元，及分別自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈧被告永菖有限公司應給付原告陳柏鈞、陳咨睿、陳奕全、朱美融各100,000元，及分別自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈨前二項給付，如其中任一被告為給付時，其他被告於給付之範圍內，免除給付責任。㈩訴訟費用由被告負擔。願供擔保請准宣告假執行。」。三、就前開第㈠至㈢聲明之請求，彼此間為不真正連帶關係，屬民事訴訟法第77條之2第1項所稱之「主張之數項標的互相競合」，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之，即以原告所主張修繕11之5號房屋所需費用為準，參酌原告所提出之原證3報價單所載金額，核定為106,050元。就前開第㈣至㈥聲明之請求，亦屬互相競合關係，核定為234,927元。就前開㈦至㈨聲明之請求，亦屬互相競合關係，核定為400,000元。是本件訴訟標的價額核定為740,977元（計算式：106,050元＋2 34,927元＋400,000元＝740,977元），應徵第一審裁判費9,95 0元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定，命原告於收受本裁定送達後5日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　民事第五庭　　法　官潘怡學上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本），並繳納抗告裁判費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秋明

2025-03-21

TCDV-114-補-451-20250321-1

司票

臺灣臺中地方法院

本票裁定

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度司票字第2492號聲請人江泰明相對人陳奕勛上當事人間聲請本票裁定事件，本院裁定如下：　　主　　文相對人於民國一百一十四年一月一日簽發之本票內載憑票交付聲請人新臺幣參萬元，及自民國一百一十四年二月十日起至清償日止按週年利率百分之六計算之利息，准予強制執行。聲請程序費用新臺幣柒佰伍拾元由相對人負擔。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國114年1月1日簽發免除作成拒絕證書之本票1紙，內載新臺幣30,000元，到期日民國114年2月10日，詎經提示後，尚有如主文所示之本金及利息未獲清償，為此提出本票1件，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於接到本裁定後20日之期間內，對執票人向本院另行提起確認之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定請求法院執行處停止強制執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　林柔均一、嗣後遞狀均請註明案號、股別。二、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，聲請人不必另　　行聲請。

2025-03-21

TCDV-114-司票-2492-20250321-1

交簡

臺灣宜蘭地方法院

過失傷害

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第567號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告賴俊明上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第4324號），本院判決如下：　　主　文賴俊明機車駕駛人，駕駛執照經吊銷駕車，過失傷害人，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實欄第1行補充「賴俊明曾考領普通重型機車駕駛執照，惟已遭註銷」，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠查被告賴俊明前雖依法考領普通重型機車駕駛執照，但其所考領之駕駛執照於本案案發時業經監理機關註銷等情，有卷附駕籍查詢資料為憑。是核被告所為，係犯刑法第284條前段、道路交通管理處罰條例第86條第1項第2款之駕駛執照經註銷駕車而過失傷害人罪。　㈡被告駕駛執照經吊銷，明顯欠缺騎乘機車上路之資格，卻仍執意騎乘機車上路，疏未注意交通規則過失致告訴人受有傷害，所生損害非輕，裁量加重亦不致過苛或違反比例原則，爰依道路交通管理處罰條例第86條第1項第2款規定加重其刑。　㈢聲請意旨認被告僅係犯刑法第284條前段之過失傷害罪，漏未斟酌道路交通管理處罰條例第86條第1項，惟其基本社會事實同一，本院自應依刑事訴訟法第300條之規定變更起訴法條予以審理。　㈣又被告肇事後，於有偵查犯罪權限之機關未發覺犯罪前，向到場處理之員警坦承為肇事人，自首而接受裁判，有宜蘭縣政府警察局礁溪分局四城派出所道路交通事故肇事人自首情形紀錄表存卷可查（見警卷第13頁），爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑，並與前開加重事由依法先加後減之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因前開疏失釀成本件交通事故，致使告訴人林意湄受有起訴書所載傷勢，所為應值非難；復衡以告訴人傷勢非輕，被告數次經通知均未到庭調解，迄未與告訴人達成和解或為賠償；兼衡其前科素行（詳見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、於警詢自述國中畢業智識程度、業工、家庭經濟狀況小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並衡酌前開犯罪情節，諭知如主文所示之易科罰金折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第300條，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應自收受判決之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官黃明正聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　楊心希以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於收受判決書送達後二十日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄所犯法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。道路交通管理處罰條例第86條汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。三、酒醉駕車。四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口不依規定讓行人優先通行。六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。十、連續闖紅燈併有超速行為。汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，減輕其刑。附件：　　　　臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4324號　　被　　　告　賴俊明　男　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、賴俊明於民國113年3月20日17時18分前某時，騎乘車牌號碼 000-0000號重型機車，沿宜蘭縣礁溪鄉礁溪路1段由南往北方向行駛。嗣於同日17時18分，行經宜蘭縣○○鄉○○路0段000 號附近，本應注意機車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，且應注意兩車併行之間隔，而依當時情形，並無不能注意之情形，竟疏未注意及此，不慎與同向行駛在右後方，亦疏未注意車前狀況，由林意湄騎所乘之車號000-0000號重型機車發生碰撞，造成雙方人車倒地，林意湄因而受有右側脛骨近端粉碎性骨折、左膝和右手擦傷等傷害。二、案經林意湄訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告賴俊明於警詢時坦承不諱，核與證人即告訴人林意湄於警詢時及偵查中之指訴相符，復有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)、(二)、診斷證明書、道路交通事故當事人登記聯單、車籍資料查詢表、駕籍資料查詢表、交通部公路總局臺北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書及照片等附卷可稽。雖告訴人為肇事次因而亦有過失，然不能因此解免被告之過失責任；其過失行為與告訴人所受之上開傷害結果間顯有相當因果關係，被告犯嫌，應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃明正本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳奕介　所犯法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人、等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。另如未和解，告訴人亦得於未辯論終結前提起附帶民事訴訟。

2025-03-21

ILDM-113-交簡-567-20250321-1

司拍

臺灣屏東地方法院

拍賣抵押物

臺灣屏東地方法院民事裁定 114年度司拍字第16號聲請人鍾嘉村上列聲請人與相對人鄭詠霖間請求拍賣抵押物事件，聲請人應於收受本裁定之日起7日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。一、應補正之事項：請提出本件聲請屏東縣○○鄉○○段00○00○00○00地號之原抵押權設定契約書（即陳春生與相對人鄭詠霖設定抵押權之設定契約書，及陳奕丞、陳政穎、陳政宏等因繼承而受讓登記抵押權之設定契約書）。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 21 日司法事務官郭伊恩

2025-03-21

PTDV-114-司拍-16-20250321-2

司促

臺灣新北地方法院

支付命令

臺灣新北地方法院支付命令 114年度司促字第7303號債權人玉山商業銀行股份有限公司法定代理人黃男州債務人陳奕勲一、債務人應向債權人清償新臺幣壹拾伍萬貳仟肆佰伍拾伍元，及其中新臺幣壹拾伍萬貳仟肆佰伍拾伍元，自民國(下同)11 3年9月23日起至清償日止，按年息百分之6.18計算之利息，暨其逾期在六個月以內者，按上開利率百分之十，逾期超過六個月部分，按上開利率百分之二十計付違約金，按期(月) 計付違約金，每次違約狀態最高連續收取期數為九期，並賠償督促程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實：一、緣聲請人執有債務人與聲請人成立之借款契約(證一)，有關借款期限、借款金額、還款繳息方式及利息、違約金之計算等約定均記載於借款契約。二、查債務人陳奕勲並未依約還款，迄今尚積欠聲請人如請求標的之金額及利息、違約金，未為清償(證二)，且經聲請人迭經催索，債務人均未償還其欠款，顯有違約之事實。三、次查，依契約書重要契約條款規定：債務人如有任何一宗債務不依約清償本金或利息者，全部債務視同到期。如遲延履行時，除仍依約計付利息外，暨逾期在六個月以內者，按約定利率百分之十計付違約金，逾期超過六個月部分，另按約定利率百分之二十計付違約金，按期(月)計付違約金，每次違約狀態最高連續收取期數為九期。依上述約定，債務人顯已喪失期限利益，視為全部到期，聲請人得向債務人請求全數清償，為此特提出本件之聲請。應發支付命令之陳述本件係請求給付一定數量之金錢債務，所請求之標的有附呈之契約約定書影本可資證明。為此，爰依民事訴訟法第508條之規定，狀請鈞院鑒核，迅賜對債務人發支付命令督促其履行，實感德便。釋明文件：借款契約書影本、帳務交易明細三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 21 日民事第八庭司法事務官湯政嫻

2025-03-21

PCDV-114-司促-7303-20250321-1

訴

臺灣高雄地方法院

遷讓房屋等

臺灣高雄地方法院民事判決 112年度訴字第1154號原告蔡陳質蔡炳煌上二人共同訴訟代理人顏子涵律師被告陳福得訴訟代理人鄭國安律師謝孟璇律師劉怡孜律師被告王載仁上列當事人間請求遷讓房屋等事件，本院於民國114年2月24日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序事項：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。經查，本件原告起訴時聲明：「㈠被告陳福得應將門牌號碼高雄市○○區○○○路00號6樓之7房屋（下稱A屋）騰空返還予原告蔡陳質。㈡被告陳福得、王載仁應將門牌號碼高雄市○○區○○○路00號7樓之3房屋（下稱B屋，與A屋合稱系爭房屋）騰空返還予原告蔡炳煌。㈢被告陳福得應自民國112年4月1日起至騰空返還第一項房屋之日止，按月給付原告蔡陳質新臺幣（下同）757元。㈣被告陳福得應自112年4 月1日起至騰空返還第二項房屋之日止，按月給付原告蔡炳煌1,108元。㈤被告王載仁應自112年4月1日起至騰空返還第二項房屋之日止，按月給付原告蔡炳煌1,108元。㈥第四、五項聲明，如其中一項被告已為給付，他項被告於該給付範圍內免給付義務。㈦第一、二項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。」（見雄簡卷第9至10頁）。嗣於訴狀送達後，縮減聲明為：「㈠被告陳福得應將A屋騰空返還予原告蔡陳質。㈡被告陳福得、王載仁應將B屋騰空返還予原告蔡炳煌。㈢被告陳福得應自112年4月1日起至騰空返還第一項房屋之日止，按月給付原告蔡陳質757元。㈣被告陳福得應自112年4月1日起至騰空返還第二項房屋之日止，按月給付原告蔡炳煌1,10 8元。㈤第一、二項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷第133至134頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，與前開規定並無不合，應予准許。二、被告王載仁未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項：一、原告主張：訴外人即被告之父陳登昆於71年間募集資金建造富國大廈，訴外人即原告蔡陳質之配偶、原告蔡炳煌之父蔡金明（已於75年間過世）出資參與建造，嗣富國大廈於71年 10月15日建造完成，蔡金明基於出資人身份，獲分配系爭房屋所有權，充作投資款項之收益。蔡金明受獲系爭房屋時，即基於贈與之意思，指示陳登昆將A屋直接登記予原告蔡陳質、B屋登記予原告蔡炳煌，由原告蔡陳質取得A屋所有權、原告蔡炳煌取得B屋所有權。嗣訴外人即原告蔡陳質之女兒蔡淑慧，與被告陳福得於65年8月21日結婚，基於姻親關係，由蔡金明媒介伊等將系爭房屋無償借用予陳登昆及其家人使用，未約定使用期間（下稱系爭使用借貸）。其後，蔡淑慧與被告陳福得於110年7月2日離婚，上開基於婚姻關係所生之使用借貸之目的已完畢，縱認系爭使用借貸契約，不能以蔡淑慧與被告陳福得之婚姻關係定其期限，伊亦以起訴狀繕本送達為終止系爭使用借貸契約之意思表示，被告陳福得現占有使用系爭房屋，被告王載仁並向被告陳福得承租B屋使用，均屬無權占有，侵害伊等所有權，且無法律上原因受有利益致伊等受有損害，爰依民法第767條第1項前段、民法第470條規定請求被告陳福得返還系爭房屋、被告王載仁返還B屋，併依民法第179條規定，請求被告陳福得給付自112 年4月1日起至騰空返還系爭房屋之日止，按申報地價年息10 ％計算相當於租金之不當得利等語。並聲明：㈠被告陳福得應將A屋騰空返還予原告蔡陳質。㈡被告陳福得、王載仁應將B 屋騰空返還予原告蔡炳煌。㈢被告陳福得應自112年4月1日起至騰空返還第一項房屋之日止，按月給付原告蔡陳質757元。㈣被告陳福得應自112年4月1日起至騰空返還第二項房屋之日止，按月給付原告蔡炳煌1,108元。㈤第一、二項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：陳登昆於71年間集結資金起建富國大廈，基於稅務考量，透過蔡金明媒介與原告就系爭房屋達成借名登記之合意，於系爭房屋73年間興建完成時，將A屋、B屋依序借名登記於原告蔡陳質、蔡炳煌名下。系爭房屋及其坐落土地之初始所有權狀自始均由陳登昆保管迄今，原告持有之系爭房屋所有權狀係於112年1月向地政機關謊稱遺失申請補發之新權狀。系爭房屋之水、電，亦係由訴外人即原告親友陳永森、楊高蘇之名義申辦，而系爭房屋及坐落土地之水電費、管理費、房屋稅、地價稅，亦均由伊繳納。是陳登昆始為系爭房屋之實質所有權人，陳登昆於100、101年間同意伊無償占有系爭房屋，並同意伊得自由出租系爭房屋，由伊負責管理系爭房屋，原告僅為系爭房屋之登記名義人，伊自有占有系爭房屋之正當權源等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執事項：　㈠被告陳福得與訴外人蔡淑慧於65年8月21日結婚，於110年7月 2日離婚。　㈡A屋興建完成後，一開始由陳登昆使用，於100年、101年間即由陳福得占有使用A屋迄今。　㈢B屋興建完成後，一開始由陳登昆使用，於100年、101年間即由陳福得占有使用B屋迄今，並於112年間將B屋出租予被告王載仁，約定租金每月6,000元，未約定租期。　㈣陳登昆同意被告陳福得無償占有使用系爭房屋。　㈤原告分別於112年1月6日、同月9日聲請補發B屋及A屋之所有權狀。　㈥陳登昆經營之三華大飯店，其飯店設址高雄市○○區○○○路00號 1樓。四、得心證之理由：　㈠兩造間就系爭房屋是否存有借名登記關係？　⒈按借名登記契約，係指當事人約定一方（借名者）將自己之財產以他方（出名者）名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約。是出名人與借名者間應有借名登記之意思表示合致，始能成立借名登記契約。又主張借名登記者，應就該借名登記之利己事實，提出符合經驗法則、論理法則之事證以資證明，始可謂已盡舉證責任（最高法院110年度台上字第511號判決要旨可資參照）。再按借名登記契約應成立於財產歸屬者（借名人）與登記名義人（出名人）間，其相互表示一致，並不限於當事人間直接為之，非不得由第三人媒介而獲意思表示一致（最高法院 113年度台上字第910號判決要旨參照）。　⒉經查，原告主張蔡金明因投資興建富國大廈獲受分配系爭房屋後，將系爭房屋分別贈與伊等並登記予伊等名下，復蔡金明媒介伊等將系爭房屋無償借用予陳登昆及其家人使用等語，惟為被告所否認，並抗辯：系爭房屋及其坐落土地之實質所有權人為陳登昆，陳登昆基於稅務考量，委由蔡金明媒介與原告達成借名登記之合意，於72年間先將系爭房屋坐落之土地，分別借名登記於原告名下，復於系爭房屋73年興建完成後，將系爭房屋分別借名登記於原告名下等語。是原告應就原告與陳登昆及其家人間有使用借貸之事實，被告則應就原告與陳登昆間有借名登記之事實，各負舉證責任。　⒊證人即代書張素貞證稱：伊長期幫陳登昆辦理建物登記或移轉，陳登昆與訴外人黃榮發、鄭秋水有集結資金興建河北二路之富國大廈，當時伊也有投資，但並不清楚具體投資人有何人，伊等都是口頭講說誰要投資幾股，若房屋全部出售，伊等即領取出售房屋之價金作為分潤，惟若房屋未全數售出，即將未售出之房屋分配予投資人作為分潤，由其自由處分。投資人可決定將房屋登記於何人名下，登記後投資人自己會保有權狀，如果陳登昆自己分配到房屋，伊就會將房屋所有權狀交給他，之後他有無再將權狀交給其他人，就是他自己的事情了，當時很多人可能是借名登記等語（見本院卷第 75至78頁）。衡以證人張素貞與兩造並無親誼關係而故為偏頗之虞，到庭證述其見證投資人興建富國大廈後之分潤過程，復具結擔保其證言，其證詞應為可採。依其證詞可知陳登昆確實有與他人集結資金起建富國大廈，且依其等集資興建大廈之獲利分配模式，受獲分配房屋所有權者將取得該房屋原始核發之所有權狀，並可自行決定將房屋登記於何人名下。而被告亦當庭提出系爭房屋及其坐落土地原始核發之所有權狀原本，經本院審閱無誤（見本院卷第49頁），被告對此亦未予爭執，陳登昆既可提出系爭房屋及其坐落土地之初始所有權狀，可認陳登昆為當初受獲分配系爭房屋所有權之人，並自斯時起即持有上開所有權狀迄今。陳登昆既持有上開所有權狀，此與借名登記通常由借名人保管不動產所有權狀，以保障其借名登記之不動產，不受出名人輕易處分之常態相符。　⒋原告雖主張：蔡金明應係基於與陳登昆之信賴關係，及陳登昆所經營之三華大飯店營運項目包含住宅及大樓開發租售，或有辦理系爭房屋為出租套房等營業使用之需求，因而將系爭房屋初始所有權狀，交由陳登昆繼續保管，而未取回。惟蔡金明生前均未曾向原告及家人提及系爭房屋之所有權狀係由陳登昆及其家人保管，伊等於112年間始認為系爭房屋所有權狀係遺失，而向地政機關申請補發等語。惟未據其提出證據相佐，且與證人張素貞上開證述不符，是原告上開主張尚難採信。　⒌又系爭房屋興建完成後，一開始由陳登昆使用，於100年、10 1年間即由陳福得占有使用迄今（見不爭執事項㈡、㈢），且原告自陳系爭房屋過往之房屋稅、水電、管理費等費用，均係由陳登昆或被告陳福得繳納（見本院卷第261頁），可知系爭房屋自興建完成後迄今多年以來，均由陳登昆及被告占有使用，各項稅務及費用亦均由陳登昆或被告陳福得負擔，此亦與借名登記中仍由借名人自己管理、使用財產之本質相符。　⒍證人即陳登昆之前雇員陳奕鳳證稱：伊於98年至102年間向陳登昆承租建國三路131號6樓之1房屋（下稱建國路房屋）居住，陳登昆於伊承租時，讓伊從建國路房屋及富國大廈之三間房屋，共計四間房屋中挑選所欲承租之房屋，陳登昆向伊表示這些房屋都是蓋房子分剩的，且都是借阿水（即被告）妻舅的名字登記的，當時伊尚有看到很多房屋稅單都寄給陳登昆，包含上開四間房屋之稅單，伊有詢問陳登昆為何不將房屋登記回來，陳登昆則表示人家不出印鑑要如何登記回來。嗣伊選擇承租建國路之房屋，然蔡淑慧於102年間向伊表示伊所承租之建國路房屋係蔡家所有，登記於訴外人即被告之妻舅蔡國慶名下，蔡家要出售上開房屋，伊則向蔡淑慧稱建國屋房屋應為陳登昆所有，但遭否認，伊復向陳登昆詢問此事，陳登昆表示房子就是借他們名字登記，如果他們要將房屋出售，他也沒辦法。建國路房屋遭蔡家出售後，於點交當日，蔡國慶有親自至建國路房屋，但因蔡國慶不知建國路房屋位於何處，伊請仲介去接蔡國慶，伊並當面質問蔡國慶，建國路房屋及富國大廈之三間房屋均為陳登昆所有，為何蔡國慶可以對外出售，蔡國慶即表示建國路這間是其所有，後面那三間才是陳登昆的。又富國大廈與建國路房屋為前後棟關係，所以伊知道蔡國慶向伊說的是富國大廈的三間房屋為陳登昆所有。伊亦有詢問陳登昆之太太陳高双為何建國路房屋出售之價金約100萬元都讓蔡家拿走，陳高双向伊表示沒關係，可能賣得之價金係用於治療大孫子的病等語（見本卷院第109至112頁）。審酌陳奕鳳已非陳登昆之受僱人，現與陳登昆間並無利害關係，且陳奕鳳係就其親身經歷為證述，堪信其所言應無偏頗之虞。又原告自陳：富國大廈中登記於蔡家名下之房屋僅有3間，分別為原告蔡陳質名下之A屋、 7樓之2房屋，與原告蔡炳煌名下之B屋等語（見本院卷第146 、147頁），且系爭房屋與建國路房屋確實相距不遠，僅有步行2分鐘之距離乙節，有google地圖在卷可稽（見本院卷第169頁），可認蔡國慶對陳奕鳳所稱「後面那三間才是陳登昆所有」，係直指系爭房屋實際所有權人為陳登昆，益徵陳登昆與原告間就系爭房屋為借名登記之法律關係。　⒎綜合上開事證以觀，陳登昆受獲分配系爭房屋之所有權，並　　持有系爭房屋及其坐落土地之初始所有權狀，且系爭房屋房屋稅、水電、管理費亦均由陳登昆或被告陳福得繳納，暨陳登昆於系爭房屋興建後即占有使用系爭房屋，復於100年、1 01間後將系爭房屋無償交由被告陳福得占有使用迄今，是由陳登昆及被告陳福得管理、使用系爭房屋之狀態，故被告抗辯：陳登昆經由原告父親蔡金明媒介與原告就系爭房屋達成借名登記之合意等語，應堪採信，而原告主張原告與陳登昆及其家人間為使用借貸之法律關係等語，不足採信。　㈡原告請求被告遷讓返還系爭房屋，並請求被告陳福得給付相當於租金之不當得利，有無理由？　　經查，陳登昆與原告就系爭房屋成立借名登記契約，陳登昆為系爭房屋之真正所有權人，已如前述。基此，原告雖為系爭房屋之登記名義人，亦不得據此對抗真正所有權人陳登昆，而被告陳福得既經陳登昆同意無償占系爭房屋（見不爭執事項㈣），其係與與陳登昆間之使用借貸關係之法律關係，占有使用系爭房屋，自得對原告主張具占有系爭房屋之正當權源。又陳登昆與被告陳福得為父子，且陳登昆自於100年、101年間起即同意被告陳福得使用系爭房屋且對被告陳福得出租B屋，多年未有異議，堪認被告陳福得出租B屋予被告王載仁，未違反陳登昆之意思，基於占有連鎖之法理，被告王載仁對原告亦具占有B屋之正當權源。被告陳福得就系爭房屋既有占有本權，其占有使用系爭房屋，非無法律上之原因，自不構成不當得利。是原告依民法第767條第1項前段、第470條、第179條規定，請求被告陳福得遷讓返還系爭房屋，及給付相當於租金之不當得利，及請求被告王載仁遷讓返還B屋，均屬無據。五、綜上所述，原告依民法第767條第1項前段、第470條、第179 條規定，請求被告陳福得應將A屋騰空返還予原告蔡陳質，及被告陳福得、王載仁應將B屋騰空返還予原告蔡炳煌，暨被告陳福得應自112年4月1日起至騰空返還A屋之日止，按月給付原告蔡陳質757元，及被告陳福得應自112年4月1日起至騰空返還B屋之日止，按月給付原告蔡炳煌1,108元，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，則其假執行之聲請即失所附麗，爰併予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據，經審酌均於判決結果無影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　民事第二庭　審判長法　官　何悅芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄧怡君　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱逸先以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪嘉慧

2025-03-20

KSDV-112-訴-1154-20250320-2

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 112年度金訴字第379號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳軒選任辯護人呂奕賢律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8741號），本院判決如下：　　主　文陳軒犯如附表編號1至5所示之罪，主文、宣告刑及沒收各如附表編號1至5所載。應執行有期徒刑參年肆月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、陳軒於民國111年8月間某日，加入陳奕綸(暱稱「參叔」)、廖允齊、邱子豪等成年人所屬之詐欺集團，負責提供詐欺帳戶及擔任取款車手（所涉參與犯罪組織部分，另經本院以11 2年度金訴字第19號等案件判決在案）。陳軒與陳奕綸、廖允齊、邱子豪等所屬不詳詐騙集團成員，基於意圖為自己不法之所有三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由陳軒提供其名下之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶資料予上開詐欺集團使用。上開詐欺集團所屬成員遂於附表所示詐欺方式，分別詐騙吳家綺、楊子岳、林雅寶、游欣婷、何琬玲，致其等均陷於錯誤，而分別於如附表所示之時間，將如附表所示之款項匯入附表所示之第一層人頭帳戶，再由不詳集團成員轉匯至附表所示之第二層人頭帳戶後，再層轉至陳軒提供之第三層帳戶（即上述陳軒中信銀行帳戶）。陳軒再依「參叔」即陳奕綸之指示將款項轉帳至其名下渣打銀行000-00000000000000號帳戶，或提領現金後，於新竹市某處交予廖允齊，再轉交予不詳上游成員，以此方式製造金流斷點，以隱匿該等詐欺犯罪所得之去向。二、案經林雅寶、何琬玲訴由臺灣新竹地方檢察署檢察官及該署檢察官自動簽分偵查起訴。　　理　由壹、程序方面一、按被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項分別定有明文。經查，本判決所引用以下被告以外之人於審判外之陳述，迄本案言詞辯論終結前，公訴人、被告及其辯護人均未表示異議，本院審酌上開證據作成時，並無違法或不當之情況，又均無證明力明顯過低之情形，因認上開證據方法均適當得為證據，依上揭規定，應均有證據能力。二、本判決所引用其餘所依憑判斷之非供述證據，亦無證據證明係違反法定程序所取得，或其他不得作為證據之情形，且與本案待證事實間復具有相當關聯性，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。貳、實體方面一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由：　　訊據被告陳軒固不否認附表所示之被害人遭詐騙而匯入附表所示第一層人頭帳戶，再輾轉匯入被告之中信銀行帳戶內，及被告提領款項後交予廖允齊之事實，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，辯稱：我沒有參與詐騙集團，我是和呈公司的業務員，是因為蔡冠正跟我買虛擬貨幣，我是買賣虛擬貨幣賺錢云云。辯護人則為被告辯護稱：本案前手人頭帳戶所涉之詐騙集團約有2、3個，但檢察官從未提出被告或被告所屬的賣幣公司與此等詐騙集團之關連性。本件「參叔」即陳奕綸在另案證稱其公司所做的買賣幣流程包含KYC，乃是請教該公司法律顧問所設計。因此被告之交易對象是「參叔」給的建議對象，而被告如收到陌生的客戶來詢問，也要先回報「參叔」，讓「參叔」先為KYC認證後才能交易，因此被告或其所屬的集團與傳統詐騙集團並不一樣，而此流程為現在實體門市幣商所採用，被告雖因交易虛擬貨幣而有獲利，但實體門市幣商亦是如此，此種交易模式應屬合法。至於檢察官所述被告所交易買賣對象不是真正的買家，其辦理約定帳戶時間早於KYC時間，然而檢察官無法解釋為何約定帳戶時間早於KYC時間就必然是被告先前早已與詐騙集團合謀並先行提供帳戶，因能取得被告帳戶之手法甚多，不能因此臆測作為被告有罪推論等語。經查：　　㈠如附表所示之被害人5人於如附表所示之時間，遭如附表所示之詐欺方式施用詐術，致其等均陷於錯誤，而將如附表所示之款項匯入如附表所示之第一層帳戶，再輾轉經第二層帳戶匯至第三層帳戶即被告中信銀行帳戶乙節，有證人即被害人吳家綺、何琬玲、楊子岳、林雅寶、游欣婷於警詢中證述甚詳（偵字第4336號影卷第25至26、42至43、65至68、94至95 、111至112頁），並有蔡冠正第一商業銀行帳戶0000000000 0號開戶基本資料及歷史交易明細各1份（偵字第4336號影卷第12至13頁）、蔡冠正中國信託銀行帳戶000000000000號開戶基本資料及歷史交易明細各1份（偵字第4336號影卷第14 至15頁）、被害人吳家綺之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第二分局長樂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵字第4336號影卷第28、31頁）、被害人吳家綺提出其與詐欺集團成員對話紀錄擷圖1份（偵字第4336號影卷第34至38頁）、被害人吳家綺提出匯款明細擷圖1份（偵字第4336號影卷第39至40頁）、告訴人何琬玲之新北市政府警察局永和分局中正橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第4336號影卷第49頁反面至第 50頁）、告訴人何琬玲提出之匯款申請書回條1份（偵字第4 336號影卷第63頁）、告訴人何琬玲提出「國泰信貸反洗錢擔保」1份（偵字第4336號影卷第63頁反面）、被害人楊子岳之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局斗南分局新光派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵字第4336號影卷第70、73頁）、被害人楊子岳提出其國泰世華銀行帳戶歷史交易明細1份（偵字第4336號影卷第83 頁）、被害人楊子岳提出其與詐欺集團成員對話擷圖1份（偵字第4336號影卷第84至88頁）、被害人楊子岳提出轉帳明細截圖1份（偵字第4336號影卷第89頁）、告訴人林雅寶之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵字第4336號影卷第96頁反面至第97頁、第100、101頁）、告訴人林雅寶提出其與詐欺集團成員對話擷圖1份（偵字第4336號影卷第105至109頁）、被害人游欣婷之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵字第4336號影卷第113、114頁）、被害人游欣婷提出其與詐欺集團成員對話及匯款交易明細擷圖1 份（偵字第4336號影卷第116頁反面至第118頁）、被告陳軒之中國信託銀行帳戶000000000000號存款交易明細1份（本院卷一第227至248頁、第249至272頁）、楊婉琦、黃麗君華南商業銀行帳戶000000000000號、000000000000號歷史交易明細1份（本院卷一第275至279頁）、黃麗君華南商業銀行帳戶000000000000號歷史交易明細1份（本院卷一第313頁）、蔡冠正中國信託銀行帳戶000000000000號存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易各1份（本院卷一第317至336 頁、第337至352頁）、蔡冠正第一商業銀行帳號0000000000 0號帳戶交易明細1份（本院卷三第523至532頁）附卷可稽，此部分首堪認定。而被告申辦之中國信託銀行帳戶00000000 0000號帳戶，係由其本人所使用，附表各編號所示被害人受詐款項輾轉匯入被告之中信銀行帳戶後，被告依指示轉帳至其名下渣打銀行000-00000000000000號帳戶，或提領現金後，於新竹市某處交予廖允齊等節，亦為被告所自承（他字第 1362號卷第5至6頁、本院卷一第72、73、95至97、285至288 頁），此部分事實亦堪認定。　㈡本案如附表所示之被害人遭詐欺之款項，輾轉匯至被告之中信銀行帳戶內，再由被告提領現金轉交予廖允齊，則被告之行為客觀上顯已造成金流斷點，而有隱匿本案詐欺犯罪所得去向。是本案應判斷者，要屬被告主觀上有無與本案詐欺集團其他成員為三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡？茲說明如下：　⒈證人蔡冠正於警詢時陳稱：中國信託商業銀行帳戶000-00000 0000000、第一商業銀行帳戶000-00000000000是我本人的帳戶，都是我在工廠工作時的薪轉戶，我有借給朋友連豐亮使用。交易明細內匯錢進入我帳戶之匯款帳戶及金流來源我不知道從哪裡來的。我在111年間被連豐亮管控七天，提供帳號、存薄及金融卡作為投資使用，中間過程在作什麼我不清楚，我只是配合他們的指示去銀行開通權限，我覺得我也是被騙的，當初連豐亮是跟我說這是投資貨幣的分紅等語（偵字第4336號影卷第8至10頁）；於偵查中陳稱：我的中國信託、第一銀行帳戶在111年9月、10月間是我朋友在使用，他說介紹我工作投資虛擬貨幣，不需要付任何錢可以分紅，需要我的帳戶，所以我就把我的第一銀行跟中國信託的存摺即金融卡給他們，他們還要求我說這個投資我要跟著他們一個禮拜，這一個禮拜我要配合他們要求，他就請我去銀行開通約定轉帳，我也配合做，當我去到臺北某飯店，有很多人，我覺得很奇怪，但我沒辦法離開，每天都換飯店等語（偵字第4336號影卷第124至126頁）。由上可知，證人蔡冠正之第一商業銀行帳戶及中國信託銀行帳戶於111年9月間實為本案詐騙集團實際掌握，被告所稱虛擬貨幣交易對象即第二層人頭帳戶所有人蔡冠正，實際上係本案詐欺集團所掌控之人頭，並配合詐欺集團住宿於旅館中管控，證人蔡冠正並無與被告進行虛擬貨幣交易之意。　⒉又依被告所提供其手機內與使用「蔡冠正」名稱之人之通訊軟體對話紀錄顯示，「蔡冠正」係於「111年9月4日」首次與被告聯繫，並於同日提供其身分證件資料、存摺封面照片予被告，被告並於同日與「蔡冠正」進行視訊認證，被告其後於同日傳送其中信銀行帳戶帳號予「蔡冠正」供其辦理約定轉帳，有被告另案扣案手機與「蔡冠正」對話紀錄擷圖1 份在卷可參（本院卷二第147至155頁）。然觀諸證人蔡冠正之上開中信銀行帳戶、第一銀行帳戶約定轉帳申辦歷程，證人蔡冠正之上開中信銀行帳戶係於「111年8月30日」啟用線上約定轉帳帳戶，並於「同（30）日」將被告之中信銀行帳戶設定為約定轉入帳戶；證人蔡冠正之上開第一銀行帳戶，係於「111年8月31日」將被告之中信銀行帳戶申辦設定為約定轉入帳戶，並註記身分為「股東」，此有蔡冠正之中信銀行帳戶網銀行動異動紀錄、轉入約定帳號歷史查詢、辦理各項業務申請書各1份（本院卷二第39、41、55至61頁）、蔡冠正之第一銀行帳戶之第e個網際行動銀行業務申請書1份（本院卷三第111至113頁）在卷可稽。是以，證人蔡冠正竟能在「111年9月4日」首次與被告聯繫，並取得被告中信銀行帳戶帳號前之「111年8月30日」、「111年8月31日」即已將被告中信銀行帳戶設為約定轉入帳戶，時序上亦明顯違反常理。再者，經本院當庭勘驗被告所提出之另案扣案手機內之錄影紀錄，勘驗結果為：「持用手機之人：你好，請幫我身分證幫我拿在身邊，好。那幫我唸出你的姓名、身分證字號、以及出生年月日。手機畫面中之人：蔡冠正，Z000000000 ，810113。持用手機之人：好，這樣就可以了，謝謝。這樣就可以了，謝謝（影片結束，影片長度28秒）」（本院卷二第254至255頁），可知被告前開所謂對買幣客戶為視訊認證，純粹與對方確認個人姓名、身分證字號、出生日期之個人資料，全未詢問對方是否要交易虛擬貨幣。而被告所屬之「熊貓-火幣工作群」群組對話紀錄，可見被告之中信銀行帳戶資料已於「111年8月16日」前提供予「參叔」所屬集團（本院卷一第128頁），自上開違反常理之時序、視訊影像內容、群組對話紀錄，足徵被告在前揭實名認證之前，早已聽從其所屬「參叔」集團提供其中信銀行帳戶資料，被告所屬集團即已與掌控證人蔡冠正人頭帳戶之本案詐欺集團不詳成員相互勾結配合，方能事前提供被告中信銀行帳戶之帳號資料，供對方提前設定約定轉帳，其後再與對方配合演出實名認證。而被告、辯護人所辯實名認證及手機內所留存之對話紀錄、相關視訊資料，顯然僅是雙方形式上配合演出，作為日後幣商抗辯以規避刑責而已，自無從採為有利被告之認定。　⒊再者，被告既然辯稱：每天交易都是「參叔」教我怎麼做的，也是「參叔」叫我去領錢的等語（金訴字第379號卷一第9 7頁）。然被告所屬之「熊貓-火幣工作群」群組對話紀錄中（本院卷一第134至135頁），另案證人陳奕綸以暱稱「參叔」於111年9月4日8時5分許傳送證人蔡冠正之身分證正反面照片，被告、暱稱「Coco」、暱稱「ajj」隨即分別於同日8 時18分至20分許回覆已完成認證，其後迄至111年9月7日止，「參叔」均未於「熊貓-火幣工作群」群組內指示被告有關蔡冠正之虛擬貨幣之交易條件，或指示被告在交易平台上要刊登具體之虛擬貨幣廣告內容。而觀諸被告與使用「蔡冠正」名稱之人之通訊軟體對話紀錄，在「參叔」未具體指示被告有關客戶蔡冠正之交易條件或刊登廣告內容之情形下，「蔡冠正」於111年9月6日告知被告「購買usdt」，雙方亦未確認虛擬貨幣價格、顆數，「蔡冠正」隨即傳送匯款至被告中信銀行帳戶之轉帳擷圖予被告，被告回以「好的」、「稍等」、「完成」等語；「蔡冠正」於111年9月7日並未告知被告要購買何種虛擬貨幣，「蔡冠正」即傳送匯款至被告中信銀行帳戶之轉帳擷圖予被告，被告回覆「您沒下單」，「蔡冠正」始稱「下單159500」，被告隨即回以「請稍後」、「已完成」，後續「蔡冠正」詢問「有幣了嗎」，被告回答「還沒有。有時會通知您」，「蔡冠正」直接傳送匯款至被告中信銀行帳戶之轉帳擷圖予被告等情，有被告與「蔡冠正」之通訊軟體對話紀錄1份在卷可參（本院卷二第159至19 3頁），雙方之對話內容，均未確認虛擬貨幣價格、顆數等，甚或「蔡冠正」在尚未下單或被告尚未有幣之情形下，竟然直接匯款而傳送匯款之轉帳擷圖畫面予被告，顯見虛擬貨幣之買賣實際上對於雙方毫不重要，其等上開對話內容僅係被告用以意圖掩飾其以自身帳戶收取、提領詐欺贓款之洗錢犯行而已。　⒋況查，被告所屬之「熊貓-火幣工作群」群組對話紀錄中，可見另案證人陳奕綸以暱稱「參叔」對包括被告在內之其他群組成員發號施令「認證這邊有問題這邊提出」、「等等客人要認證！各位請留意」、「截圖有幣的打回」、「！注意！所有人進行『洗車』的動作！匯100元到工作帳戶！或是匯出1 00元到你們其他戶頭動作完畢私訊回報！（按：此訊息之時間為111年8月21日18時52分）」、「各位手上有零星的幣的人！全部轉回來喔」、「中信帳上有圈存的！過六點了看一下有沒有解有解的人卡取有額度的去取一些出來」、「今天沒單下班」、「今天休息」、「有圈存的看一下解了嗎？」等語，而被告對陳奕綸之上開發言指揮，通常都在1、2分鐘內回覆「1」而為快速回應，有被告手機內「熊貓-火幣工作群」群組對話紀錄擷圖1份在卷可參（本院卷一第127至135 頁），又另案證人陳奕綸於另案審理中陳稱：「1」即表示「收到了、知道了、沒問題」之意等語（本院卷三第350頁），參以「洗車」一詞，明顯係詐騙集團慣用術語，目的係為確認帳戶有無被警示，且須隨時注意帳戶有無因涉及詐騙款項被「圈存」，顯然該群組內之成員包括被告在內，對於其等帳戶資金來源之不法性，實知之甚明，方會迅速回應「 1」，佐以被告中信銀行帳戶於證人陳奕綸指揮「洗車」後相隔4分鐘，確有於111年8月21日18時56分匯款100元至其渣打銀行帳戶之紀錄（本院卷一第229頁），而完成「洗車」動作，更徵如此。　⒌此外，被告於偵查中陳稱：起頭是子豪介紹我做虛擬貨幣買賣工作，每天交易都是「參叔」教我怎麼做的，也是「參叔」叫我去領錢的等語（金訴字第379號卷一第97頁），佐以另案證人陳奕綸於另案審理時陳稱：一開始陳軒的客戶是我介紹的，若不是我介紹的客戶，陳軒有時候也會回報給我，我會看一下這個客戶行不行，如果陳軒私接客戶沒有跟我說，陳軒的賣價一定也要跟我們一樣，陳軒做虛擬貨幣買賣的賣價是我這邊決定的。我們的價格不是以交易所的價格定，我們「加千分之3」賣虛擬貨幣給他們，我會請他們再「加2 ％至2.5％」賣，這中間的利潤我們再去拆帳等語（本院卷三第310至325頁），顯見被告係受證人陳奕綸之指揮進行虛擬貨幣交易，無論是賣幣價格、交易客戶，皆係由證人陳奕綸指定、提供或過濾，而證人陳奕綸既自有客戶及虛擬貨幣，賣幣卻不自己為之，即可自行賺取加價「加千分之3」、再加價「加2％至2.5％」之價差，反而先將虛擬貨幣提供不熟識之被告，賣幣款項逕行先匯入被告帳戶，其等多透過群組聯繫，證人陳奕綸再與被告為利潤拆帳，此等方式不僅迂迴而無效率，減少分潤比例，且平白無故增加虛擬貨幣或賣幣款項遭他人侵吞之風險，此種交易模式，實有諸多與常情不符之處，益徵被告係聽從「參叔」即陳奕綸之指示，配合虛偽進行認證與虛擬貨幣交易等洗錢活動，而為詐欺犯罪組織水房集團車手之共犯。　⒍綜觀上開證據，被告就本案加重詐欺取財及洗錢犯行之分工，係詐欺犯罪組織水房集團車手之角色，其雖偽以個人幣商自居，但對於所稱虛擬貨幣之買賣，並無任何之自主決定權，完全聽從「參叔」即陳奕綸之指示，配合虛偽進行認證與虛擬貨幣交易等洗錢活動，且被告對於是否真有虛擬貨幣買賣並不在意，主觀上自與本案詐欺犯罪組織集團成員有共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢犯行之犯意聯絡，而為本案犯行，顯可認定。　㈢被告、辯護人雖辯稱被告之虛擬貨幣交易流程為合法幣商所採用，其為合法幣商云云。惟被告之交易模式是先提供其金融帳戶資料予「參叔」所屬集團，買幣之人在與幣商取得聯繫之前就先直接將幣商之交易帳戶設定為約定轉帳帳戶，且買幣之人在尚未下單或幣商尚未有幣之情況下，就直接先匯款給幣商，雙方均無須確認虛擬貨幣價格、顆數等交易條件，甚而被告須聽從「參叔」指示時常注意進行「洗車」或帳戶有無「圈存」，凡此種種，均與正常從事虛擬貨幣買賣之真正幣商之交易流程大相逕庭，自難將被告與合法幣商相提並論，被告、辯護人上開所辯，洵無可採。　㈣從而，被告及其辯護人上開辯詞均不足採，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行生效，修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。…（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1 項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除原第3項規定。本案被告所犯「特定犯罪」為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，且其洗錢之財物均未達1億元。如依行為時法，其得宣告之最高度刑為有期徒刑7年，依裁判時法，則為有期徒刑5年，後者對被告較為有利。核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡起訴書雖認被告另涉組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，惟被告所涉參與同一犯罪組織，最先繫屬於法院之案件為本院112年度金訴字第19號等案件，並業經判決在案，本案並非被告參與同一詐欺犯罪組織而經檢察官起訴最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可查，公訴檢察官亦於準備程序及審理中更正刪除此部分罪名（本院卷一第284頁、本院卷二第235頁），附此敘明。　㈢被告及所屬詐欺集團其他成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所涉三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤又詐欺取財罪係保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上係依遭受詐騙之被害人人數定之。被告所涉5次加重詐欺取財犯行，在刑法評價上各具獨立性，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法之利益而與其他詐欺集團成員共同從事詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，實有不該；惟審酌被告於偵查、審理時均矢口否認犯行，及被告迄今均未與告訴人達成和解或賠償其損失，犯後態度難謂良好，兼衡被告之犯罪動機、目的、分工情形及參與程度，及收取款項之金額多寡，暨其自述大學肄業之教育程度，目前從事營造業，家庭經濟狀況勉持（本院卷二第256頁）等一切情狀，分別量處如主文第1項所示之刑，併定其應執行之刑，暨就罰金部分均諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收：　㈠至於被告雖否認犯行，惟按，刑法第38條之2第1項前段規定「前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之。」，是犯罪所得之沒收，倘與犯罪構成要件事實之認定無涉，即不適用嚴格證明法則；且於該所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，依刑法第38條之2第1項前段規定，得以估算認定之。而估算程序既以自由證明為已足，且估算認定之範圍與價額，僅需達到大致相信之過半心證即可，非如犯罪事實，需達到無合理懷疑之確信心證。是以，法院依據卷內資料，認定估算基礎之連結事實，並採用合適之估算方法，進行合理之推估，及於理由記明所憑，即不能遽指為違法（最高法院110年度台上字第4010號、第419 8號判決同此見解）。經查，被告於另案移審訊問中陳稱：我從8月到大約11月初被警察查獲為止，獲利約20萬元等語（本院卷三第7頁），而被告於參與同一詐欺集團另案所涉加重詐欺等案件，經本院以112年度金訴字第19號等案件、1 12年度原金訴字第73號等案件判決，分別宣告沒收15萬元、 1萬2千元應予扣除，是以，本院依上開事證估算被告本案之犯罪所得為38,000元（計算式：200,000元－150,000元－1200 0元＝38,000元），爰依法宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，即對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。依據洗錢防制法第 25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。經查，被告就其等詐得財物已依詐欺集團成員之指示上繳本案詐欺集團成員，尚無經檢警查扣，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，認無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且對犯罪階層較低之被告沒收全部洗錢標的，實有過苛，爰均不依此項規定予以宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪期榮提起公訴，檢察官陳郁仁、沈郁智、張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　賴淑敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃嘉慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王靜慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉郁附錄本案論罪科刑法條：　　修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。　　附　表：編號被害人詐欺方式第一層帳戶及匯入時間、金額第二層帳戶及匯入時間、金額第三層帳戶及匯入時間、金額主文、宣告刑及沒收 1 吳家綺吳家綺於111年9月間起，遭不詳詐欺集團成員佯稱投資可保證獲利等詐騙方式，致其陷於錯誤，而依指示匯款。華南銀行帳號：000-000000000000號(戶名：楊婉琦) 111年9月7日17時9分匯入7萬5,000元中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號(戶名：蔡冠正) 111年9月7日17時14分匯入7萬5,000元中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號(戶名：陳軒) 111年9月7日17時15分匯入9萬元陳軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 楊子岳楊子岳於111年8月間起，遭不詳詐欺集團成員以交友軟體介紹「達讚來跨境電商」，佯稱可開設商店獲得傭金回饋等詐騙方式，致其陷於錯誤，而依指示匯款。華南銀行帳號：000-000000000000號(戶名：楊婉琦) 111年9月7日19時22分匯入3萬4,000元第一商業銀行帳號：000-00000000000號(戶名：蔡冠正) 111年9月7日19時29分匯入3萬4,000元中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號(戶名：陳軒) 111年9月8日1時59分匯入23萬3,000元(起訴書附表誤載為111年9月8日0時1分，應予更正) 陳軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 林雅寶林雅寶於111年9月間起，遭不詳詐欺集團成員以交友軟體佯稱可開設網路店商保證獲利等詐騙方式，致其陷於錯誤，而依指示匯款。華南銀行帳號：000-000000000000號(戶名：楊婉琦) 111年9月7日18時12分匯入4萬700元第一商業銀行帳號：000-00000000000號(戶名：蔡冠正) 111年9月7日18時20分匯入4萬1,000元同上陳軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 游欣婷游欣婷於111年8月間起，遭不詳詐欺集團成員以交友軟體介紹投資機會等詐騙方式，致其陷於錯誤，而依指示匯款。華南銀行帳號：000-000000000000號(戶名：楊婉琦) 111年9月7日17時51分匯入15萬元第一商業銀行帳號：000-00000000000號(戶名：蔡冠正) 111年9月7日17時54分匯入15萬元中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號(戶名：陳軒) 111年9月7日18時2分匯入25萬元陳軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 何琬玲何琬玲於111年8月間起，遭不詳詐欺集團成員佯稱可提供貸款，但要求先匯款到指定帳戶等詐騙方式，致其陷於錯誤，而依指示匯款。華南銀行帳號：000-000000000000號(戶名：黃麗君) 111年9月6日14時11分匯入60萬元中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號(戶名：蔡冠正) 111年9月6日14時22分匯入59萬9,500元(起訴書附表誤載為59萬9,515元，應予更正) 中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號(戶名：陳軒) 111年9月6日14時24分匯入25萬元 111年9月6日14時27分匯入13萬2,500元 111年9月6日14時32分匯入25萬元陳軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-03-20

SCDM-112-金訴-379-20250320-1