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妨害自由

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第230號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告江立森上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 3139號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文江立森犯強制罪，處拘役15日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告江立森於準備程序中之自白、通訊軟體LINE對話紀錄截圖4張外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第304條第1項之強制罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未能思循合法管道解決車輛維修所生糾紛，竟以如起訴書所載方式，迫使告訴人蔡俊任行無義務之事並妨害其行使權利，所為實非可取；並審酌被告前無經法院論罪科刑之前案紀錄，此有法院前案紀錄表1份附卷可參（本院卷第13頁）；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所生危害，及自述專科畢業之智識程度、已婚、扶養父母、從事汽車修配工作、月收入約新臺幣（下同）6 至7萬元、須按月清償3萬元設備款之家庭生活經濟狀況（本院卷第60頁），與坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鄭羽棻提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　許淞傑以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡吟附錄本案論罪科刑法條：《刑法第304條第1項》以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。【附件】：臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13139號　　被　　　告　江立森　男　38歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○里村0鄰○○路0段　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○路000巷000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害自由案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、江立森係址設彰化縣○○鎮○○路000巷000號「威騰車業」之負責人，為從事修車業務之人，緣蔡俊任於民國112年4月某日，將其所有車牌號碼000-0000號自用小客車送至上址修車廠維修，江立森於同年10月14日告知蔡俊任已將上開車輛維修完畢，維修費用為新臺幣（下同）13萬3,300元（下稱第一次維修），蔡俊任遂至上址取車，雙方並約定維修費用待蔡俊任以匯款方式支付，惟翌（15）日21時30分許，上開車輛引擎即出問題，經將車輛拖回上址維修廠（下稱第二次維修），雙方約定先由蔡俊任支付第一次維修時一半之維修費用，待江立森將車輛維修完整再支付剩下一半之維修費用，蔡俊任遂於112年11月25日匯款6萬6,500元之維修費用予江立森，惟嗣後江立森均一再拖延，而未替蔡俊任維修上開車輛，並要求蔡俊任需支付第一次維修時剩下之維修費用始願意維修車輛，蔡俊任為了將上開車輛取回，遂於113年1月22日 12時12分許，匯款剩餘之7萬9,650元予江立森（江立森、蔡俊任互訴詐欺、侵占等罪嫌，均另為不起訴之處分）。蔡俊任付清維修費用後，於同日至上址修車廠內，欲取回上開車輛，詎江立森竟基於強制之犯意，對蔡俊任稱：「你要直接說車況全部都沒有問題我才讓你拖走」、「你給我說車況沒問題，你這樣子我不會讓你拖走」等語，並要求蔡俊任於通訊軟體LINE上傳送指定內容之訊息，始能駕駛上開車輛離去，而以不將車輛返還之方式，脅迫蔡俊任行無義務之事，除妨害蔡俊任駕駛其所有之上開車輛自由離去之權利，並脅迫蔡俊任須表示對江立森所為法律上主張之部分事實須以口頭承諾或文字自認之無義務行為。二、案經蔡俊任訴請本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據資料待證事項 1 被告江立森於偵訊中之供述。被告固坦承有要求告訴人蔡俊任撰寫上開內容之訊息，始讓其牽走上開車輛，惟堅詞否認有何強制之犯行，辯稱：我是叫他回答事實上的問題，不是叫他把壞的說成好的，我只是要求他去LINE回答除了引擎中的波絲軸及曲軸損壞外，其餘沒有問題，因為告訴人蔡俊任當時要把車子帶走，我必須要他確認車子的狀態跟現場是否吻合等語。 2 證人即告訴人於偵查中具結之證述。證明全部犯罪事實。 3 告訴人庭呈之刑事告訴狀暨錄音譯文1份。證明被告要求告訴人於通訊軟體LINE上傳送上開訊息，並妨害告訴人駕車自由離去之權利，係脅迫告訴人行無義務之事等事實。二、按刑法第304條第1項所定之強制罪，係以行為人實施強暴或脅迫之行為為構成要件之一；所稱「強暴」，係指一切有形力即物理力之行使而言，不問其係對人或對物為之均包括在內；所稱「脅迫」，則指以侵害生命、身體、自由、名譽、財物之不法為目的之意思，通知對方足使其生恐怖之心之一切行為而言，最高法院82年度台上字第608號判決意旨參照。又強制罪所保護之法益，乃於個人意思決定自由及意思活動自由（依其意思決定而作為或不作為）而非行動自由，相對於其他同以「強暴、脅迫」行為為構成要件之犯罪，強制罪所指之「強暴、脅迫」雖屬低強度之廣義概念，不要求相對人之自由須完全受壓制，然仍須使被害人由於行為人所施加之威嚇，因而處於心理或生理被強制之狀態始可，臺灣高等法院108年度上易字第1179號判決、111年度上易字第81號判決可參。復按強制罪性質上係屬開放性構成要件，於強制罪之構成適用上，乃設有違法性判斷之補充規定，俾對於範圍廣泛之強制行為，為必要之限制。換言之，即在強制罪之規定上必須設置特有之阻卻違法事由，使將具有強制罪構成要件該當性之行為，再探討「手段與目的之間的違法關連」，判定行為是否具有違法性，如不具違法性，即排除強制罪之成立。而關於違法性判斷，應就強暴、脅迫之手段與強制目的兩者之關係判斷，如經評價係法律上可非難，即社會倫理價值判斷上可責難，才認具違法性。即只有超過社會可期待性、社會相當性的範圍，才會具有刑事違法或者不法可言，避免個人在社會日常生活動輒得咎。因此，如行為人目的與手段關係，認行為人之強制行為只造成輕微之影響，則此種強制行為仍不具社會倫理之可非難性，即不得逕以強制罪相繩，亦有臺灣高等法院101年度上易字第2160號判決可資參照。三、查本案被告雖以前詞置辯，然觀諸雙方因維修本案車輛而衍伸出之糾紛，告訴人已於113年1月8日至彰化縣警察局和美分局提出告訴、被告亦於113年1月10日委由告訴代理人即其配偶張采縈至彰化縣警察局和美分局大霞派出所提出告訴，此有告訴人、告訴代理人之警詢筆錄各1份在卷足參，可見雙方均已明知就本案車輛之糾紛已由司法機關介入調查。另參告訴人已於113年1月22日將積欠被告之所有維修費用結清，此為被告所不否認，並有轉帳紀錄截圖1份可證，是被告自無理由依民法上之留置權再要求留置上開車輛，而被告要求告訴人於通訊軟體LINE上傳送上開訊息，否則不讓告訴人牽走上開車輛，顯係要求告訴人行無義務之事；又告訴人自第二次維修後，其所有之上開車輛已處於被告占有狀態中持續3個月，被告又以此方式限制告訴人取車，顯係以侵害告訴人財產上權利，而對告訴人施加之威嚇，因而使告訴人意思活動自由遭限制，顯構成強制罪之構成要件甚明。至被告辯稱其只是要求告訴人在LINE上回答除了引擎中的波絲軸及曲軸損壞外，其餘沒有問題等語，然雙方就本案車輛之糾紛既已持續三個月，且已訴由司法機關調查，被告即不應以此手段進而妨害告訴人領取其所有之上開車輛之權利，可認被告所為之手段與目的之間具備違法性，被告前開所辯並不足採，其犯嫌已足認定。四、核被告所為，係犯刑法第304條第1項之強制罪嫌。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　11 　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　鄭羽棻本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　　年　　11 　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　詹曉萍

2025-02-21

CHDM-114-簡-230-20250221-1

鳳簡

鳳山簡易庭

損害賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度鳳簡字第764號原告洪士帆被告萬馬騰小客車租賃有限公司法定代理人黃春秀訴訟代理人李忠穎上列當事人間損害賠償事件，本院於民國114年1月15日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告主張：　㈠伊與被告於民國113年5月13日簽立合作經營縣用車輛加入車行服務契約書（下稱系爭A契約），約定伊將所有之104年5 月出廠福斯TOURAN車型小客車（下稱系爭車輛）移轉登記至被告名下，並租用被告所有RCG-3791號營業用車牌後，向被告給付靠行費新臺幣（下同）15,000元、租用牌照費55,000 元，並由被告訂單予伊營生。惟被告法定代理人黃春秀之子即李忠穎（下稱李忠穎）於113年7月13日以通訊軟體LINE要求伊退出車行，後伊自113年7月15日起即無法再接單。伊認為被告不提供訂單的行為已違約，故以起訴狀作為解除契約之意思表示，爰依契約法律關係請求被告返還扣除113年5月至6月份靠行費餘額12,500元、租用牌照費55,000元、系爭車輛保險費32,800元，以及自113年7月15日起至同年8月14 日止，以每日3,000元計算之營業損失90,000元，共計190,3 00元，另被告應將系爭車輛移轉登記伊名下等語。　㈡並聲明：⒈被告應給付原告190,300元；⒉被告應將系爭車輛移轉登記過戶至原告名下。二、被告則以：　㈠兩造於113年5月13日簽約前，伊就已經明確跟原告表示，原告加入伊靠行後，不保證會給原告訂單，經原告同意後，兩造於113年5月13日除簽立前述系爭A契約外，另簽立代僱駕駛契約書（下稱系爭B契約），系爭B契約亦載明無保證或承諾指派原告提供代僱駕駛服務之最低趟數，亦不承諾保證原告代僱駕駛報酬之最低數額，是原告以伊未提供訂單為由解除系爭A、B契約，為無理由。況伊自系爭A、B契約成立後均有於通訊軟體LINE派車群組內提供訂單，原告亦有接單，自不得以前開理由主張解除契約。又因系爭A、B爭契約均未合法解除或終止，原告本得以系爭車輛任意接單載客營業，伊也持續提供RCG-3791號營業用車牌給原告使用，原告逕自將系爭車輛閒置家中不營業，再向伊主張不能營業損失、本身應負擔之保險費，自無理由。　㈡另系爭A契約第2條第2項前段約定原告得隨時合法終止契約，並可請求伊將系爭車輛過戶予原告或原告指定之人，且契約第2條第2項後段亦明白約定，於伊為系爭車輛辦理過戶前，原告應結清過戶手續費、稅費等一切相關費用，否則伊得拒絕過戶。伊一直向原告表示，如原告想終止系爭A契約，並繳納相關過戶手續費、稅費，伊願將系爭車輛過戶給原告，惟因原告不願意繳納相關費用方導致系爭車輛無法過戶，是系爭車輛無法過戶與伊無涉等語置辯。　㈢並聲明：駁回原告之訴。三、得心證理由：　㈠系爭A、B契約於113年5月13日成立，原告依系爭A契約將所有之系爭車輛移轉登記至被告名下作為靠行車輛，並於系爭車輛使用向被告所租用RCG-3791號營業用車牌等節，有前開契約、原告與李忠穎於通訊軟體LINE對話紀錄在卷可佐（本院卷第13至27、163至165頁），是此部分之事實，堪以認定。　㈡原告以被告未提供訂單為由主張解除契約，無理由：　⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。本件原告主張被告違約未提供訂單予原告營生，並以此為由主張被告違反契約約定，以本件起訴書送達時向被告為解除系爭A、B契約之意思表示，請求被告返還靠行費12,500元、租用牌照費55,000元，另請求被告賠償保險費32,800元、不能營業損失90,000元等語，惟經被告否認有違約，是依前揭之旨，自應由原告就被告有違約部分負擔舉證責任。　⒉經查，原告主張被告違反提供訂單之義務，然據原告所提出系爭A契約，並未就被告應提供訂單給原告部分為約定，再觀諸原告所提出被告招募靠行司機文章（本院卷第59至61頁），亦僅有提及如擔任靠行司機可透過努力程度獲取30,000 元至100,000元等收入等記載，然前開招募司機文章之記載本屬邀約之引誘，非契約內容，原告自不得以此作為向被告請求之依據。況被告於簽訂系爭A、B契約前已透過李忠穎明確向原告表示：「我（即被告）必須要很清楚讓你知道，就是你（即原告）來我們這裡靠行，不好意思我們是不保證訂單的」，有原告與李忠穎對話摘要附卷可稽（本院卷第161 頁），且為原告所不爭執確有前開對話（本院卷第177頁），是原告主張被告有提供訂單義務已有可疑。另揆諸兩造於前開對話所簽立系爭B契約，明確於第6條第3項約定「乙方（即原告）瞭解並同意，甲方（即被告）並無保證或承諾指派乙方提供代僱駕駛服務之最低趟數，亦未承諾保證乙方代僱駕駛報酬之最低數額」等文字，有系爭B契約在卷可稽（本院卷第165頁），足徵被告於原告靠行期間並無提供訂單之義務，是原告主張被告違反給付義務，並據此主張解除契約，請求被告返還靠行費、租用牌照費，以及賠償不能工作損失、保險費云云，洵屬無據。　　㈢原告請求被告應將系爭車輛移轉登記過戶至原告名下，並支付全部過戶費用，為無理由：　⒈原告主張解除系爭A、B契約為無理由，業經本院認定如前，是於系爭A、B契約有效之情況下，依系爭A契約第2條第1項之約定，系爭車輛本應登記於被告名下。原告自不得於系爭 A契約存續期間即113年5月13日至114年5月13日間，請求被告將系爭車輛移轉登記予原告，是原告主張被告應將系爭車輛移轉登記過戶至原告名下云云，諉無足採。　⒉又縱原告向被告為終止系爭A契約之意思表示，惟依系爭A契約第2條第2項之約定，原告亦應於負擔移轉登記相關手續費、稅費後，方得請求被告移轉系爭車輛予原告或原告指定之人，附此敘明。　四、綜上，原告依契約法律關係，請求被告給付190,300元，以及被告應將系爭車輛移轉登記過戶至原告名下，均無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。六、訴訟費用負擔依據：民事訴訟法第78條。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　鳳山簡易庭　法　　官茆怡文以上正本係照原本作成。　如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉企萍

2025-02-21

FSEV-113-鳳簡-764-20250221-1

原金訴

臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原金訴字第257號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告鍾美妹選任辯護人許嚴中律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第672號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及其辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文鍾美妹幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑三月，併科罰金四萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣一千元折算一日。未扣案之鍾美妹所有中華郵政股份有限公司帳號000-000000*****504號帳戶（全帳號詳卷）沒收。未扣案之洗錢財物新臺幣一百元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　鍾美妹預見將金融帳戶資料提供他人使用，極可能遭他人自行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國113年8月12日14時46分許，依真實姓名、年籍不詳之人之指示，前往址設花蓮縣○○市○○路0 00號之花蓮中山路郵局，開通其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-000000*****504號帳戶（全帳號詳卷，下稱本案郵局帳戶）之網路郵局功能，並於同日14時53分許將遠東國際商業銀行股份有限公司帳號000-00000000*****747號帳戶（全帳號詳卷）設定為本案郵局帳戶之約定轉帳帳戶（下稱本案約定轉帳帳戶），復於同年月13日、14日間之某時許，在花蓮縣花蓮市民國路之統一超商愛民門市寄交本案郵局帳戶之提款卡與對方，並以通訊軟體LINE將本案郵局帳戶之提款卡密碼、網路銀行帳號及密碼傳送予對方，而供該不詳之人或所屬詐騙集團使用，容任他人作為詐騙不特定人匯款之人頭帳戶，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪及掩飾犯罪所得之去向。嗣詐騙集團成員取得鍾美妹所有之本案郵局帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（無證據證明鍾美妹主觀上得預見有以網際網路對公眾散布而犯乙情，且起訴之犯罪事實亦未認定），以附表各編號所示之詐騙手法，致林淑惠、曾九牛陷於錯誤，而依該詐騙集團成年成員之指示，於附表各編號所示之匯款時間，將所示之金額匯入本案郵局帳戶內後，詐騙集團成員隨即將該等款項網路轉帳至上開約定轉帳帳戶內，藉以製造金流斷點，致無從追查，進而掩飾或隱匿部分犯罪所得之去向、所在，其中曾九牛匯入之被害款項新臺幣（下同）100元，因詐騙集團成員未及轉匯至他帳戶，該等犯罪所得因而經圈存止付於本案郵局帳戶內。二、上開犯罪事實，有下列證據可資證明（一）被告鍾美妹於本院準備、審理程序中之自白。（二）中華郵政股份有限公司113年12月25日儲字第1130079521 號函暨網路郵局暨相關儲匯壽業務服務申請書、網路郵局約定轉帳申請書、客戶歷史交易清單。（三）如附表「證據」欄所示之證據。三、論罪、刑之減輕及酌科（一）核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。（二）被告提供本案郵局帳戶資料之一行為，幫助正犯詐騙告訴人林淑惠等2人，並幫助正犯洗錢，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。（三）被告係基於幫助他人犯罪之不確定故意，對正犯資以助力而參與實行構成要件以外之行為，為幫助犯，並審酌被告並未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微等情，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中否認主觀犯意，自無適用自白減輕其刑之規定。（四）爰以行為人責任為基礎，審酌：1.被告前無經法院判處罪刑之紀錄，有法院前案紀錄表附卷可稽，可認素行尚佳； 2.被告已預見交付金融帳戶資料予不詳之成年人或所屬詐騙集團，極可能遭他人使用而供作詐欺取財或掩飾不法所得去向之人頭帳戶，竟交付本案郵局帳戶資料供詐騙集團成員使用，致告訴人林淑惠、曾九牛因受騙而分別受有財產損害及增加渠等尋求救濟之困難，而助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，被告所為殊值非難；3. 被告犯後坦承犯行，雖有調解意願，惟因資力不佳而無法賠償（見本院卷第67頁），且事後報警之犯後態度，有辯護人提供之報案紀錄可佐（見本院卷第81頁）；4.被告犯罪之動機、目的、手段、情節、所生損害及於本院審理中自陳之學歷、工作、婚姻及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第77頁），量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1 項前段、第42條第3項前段規定，分別諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。四、不予宣告緩刑之說明：　　宣告緩刑與否，固屬實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，惟法院行使此項職權時，除應審查被告是否符合緩刑之法定要件外，仍應就被告有以暫不執行刑罰為適當之情形，亦即應就被告犯罪狀況、有無再犯之虞，及能否由於刑罰之宣告而策其自新等情，加以審酌；法院行使此項裁量職權時，應受一般法律原則之拘束，即必須符合所適用法律授權之目的，並受法律秩序之理念、法律感情及慣例等所規範，若違反比例原則、平等原則時，得認係濫用裁量權而為違法。又行為人犯後悔悟之程度，是否與被害人達成和解，以彌補被害人之損害，均攸關法院諭知緩刑與否之審酌（最高法院11 0年度台上字第4232號判決意旨參照）。辯護人雖主張：被告前無前科紀錄，案發後被告報警，足認被告已知所警惕，無再犯之虞等語，然本院審酌被告尚未賠償與告訴人分毫，本案全體告訴人所受損害均尚未獲得填補，另考量被告個人狀況及綜參其他量刑因素，而予以宣告如主文所示之刑，已屬從寬，就本案整體犯罪情節以觀，尚無暫不執行被告刑罰為適當之情事，是本院認本案尚不宜給予緩刑之宣告，附此敘明。五、沒收（一）犯罪所得部分：　　被告固有將本案郵局帳戶資料提供予詐騙集團遂行詐欺取財、洗錢之犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，難認被告有何實際獲取之犯罪所得，自無從諭知沒收或追徵其價額。（二）犯罪工具部分：　　　被告所提供之本案郵局帳戶之帳戶資料，屬被告本案犯罪所用之物，而查本案郵局帳戶，尚未經終止銷戶，本院因認該帳戶，應依刑法第38條第2項規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪之使用；且檢察官執行沒收時，通知申設的銀行及機構註銷該帳戶即可達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要。（三）洗錢財物部分：　⒈沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，洗錢防制法第25條第1項業於1 13年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　⒉現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，參諸其修正說明略以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」等語，可見依現行洗錢防制法第25條第1項規定，洗錢犯罪客體雖不限屬於犯罪行為人所有者始得沒收，然修正此條項之目的，既係為澈底剝奪不法利得，避免洗錢犯罪行為人經查獲之相關洗錢財物或財產上利益，因非屬洗錢犯罪行為人所有而無法沒收之情況發生，是有關洗錢犯罪客體之沒收，自仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，若洗錢犯罪行為人所經手或管領支配之財物、財產上利益已移轉予他人而未經查獲，自無從宣告沒收。　⒊經查，告訴人遭騙之款項，雖經詐騙集團成員轉匯至本案約定轉帳帳戶，惟告訴人曾九牛匯入之被害款項中，尚有100 元未及轉匯，有前引之中華郵政股份有限公司函文及客戶歷史交易清單可稽（見本院卷第25、31頁），此為本案所隱匿之洗錢財物，且尚未經提領轉匯，被告仍得管理處分，應依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否均沒收之，且未扣案，併依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條第 1項、第299條第1項前段，刑法第11條，判決如主文。本案經檢察官顏伯融提起公訴，檢察官陳宗賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　李珮綾以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐代瑋附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間（民國）及金額（新臺幣）匯入帳戶證據備註 1 林淑惠詐騙集團成員於113年4月1日許，在社群軟體Facebook刊登公開投資廣告，林淑惠閱覽後陷於錯誤，並聯繫對方，詐騙集團成員向其佯稱：下載虛偽投資APP「恆逸」以進行股票交易，並需繳交服務費等語，致林淑惠陷於錯誤而依其指示匯款。 113年8月14日9時12分許，匯款15萬元本案郵局帳戶 ⒈告訴人林淑惠於警詢中之指述（見警卷第32至35頁） ⒉臺中市政府警察局第一分局公益派出所受理各類案件記錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳報單、受(處)理案件證明單（見警卷第27至31、36至37頁） ⒊告訴人林淑惠台北富邦銀行匯款委託書(見警卷第38頁) ⒋告訴人林淑惠台北富邦銀行存摺封面影本(見警卷第39至41頁) ⒌告訴人林淑惠第一銀行存摺封面影本(見警卷第42頁) ⒍臺中市政府警察局第一分局公益派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見警卷第43至44頁) ⒎告訴人林淑惠遭詐騙案交款一覽表(見警卷第45頁) 起訴書附表編號 1 113年8月14日9時13分許，匯款13萬元 2 曾九牛詐騙集團成員於113年8月11日許，於社群軟體「TikTok」結識曾九牛，並提供拍賣商城「Rakuten」之網址要求曾九牛下載以創建個人商城，並向曾九牛佯稱：啟動商城需要先儲值等語，致曾九牛陷於錯誤而依指示匯款。 113年8月14日10時43分許，匯款10萬元 ⒈告訴人曾九牛於警詢中之指述（見警卷第51至53頁） ⒉新北市政府警察局永和分局新生派出所陳報單、受理各類案件記錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見警卷第49、55至62頁） ⒊詐騙集團成員之抖音帳號頁面擷圖、告訴人曾九牛「Rakuten」個人賣場主頁擷圖(見警卷第63頁) ⒋告訴人曾九牛與詐騙集團成員通訊軟體LINE對話紀錄、網路銀行轉帳紀錄擷圖(見警卷第64至67頁) 起訴書附表編號2 113年8月14日14時9分許，匯款10萬元附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-02-21

HLDM-113-原金訴-257-20250221-1

簡

臺灣新北地方法院

偽造文書

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5021號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳昱霖上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度少連偵字第395號），本院判決如下：　　主　文甲○○共同犯偽造特種文書罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1至13所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除附表部分更正如本判決之附表，及證據部分補充「現場及扣案物照片」外，其餘均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑：　㈠按汽車牌照為公路監理機關所發給，固具有公文書性質，惟依道路交通安全規則第8條規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬於刑法第212條所列特許證之1種（最高法院63年台上字第1550號刑事判例意旨可資參照）。是核被告所為，係犯刑法第212條偽造特種文書罪。又被告與「李宗偉」間，就本案犯行互有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。另被告甲○○自民國113年3月間起至113年8月8日為警查獲時止，陸續自「李宗偉」處取得偽造之車牌在網路上販售，再交由訂購人懸掛行使，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈡爰以被告之責任為基礎，審酌其未經公路監理機關授權，擅自偽造汽、機車車牌用以販賣營利，使買受人得以懸掛在汽機車上佯作各該車輛有懸掛合格號牌，足生損害於公路監理機關對於車輛車牌管理之正確性；兼衡其素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度、家庭經濟狀況（見 113年度少連偵字第395號卷【下稱偵卷】第6頁受詢問人欄所載），暨其犯罪之動機、目的、手段、情節，及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示處罰。三、沒收：　㈠犯罪所得：　　按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告因向少年吳○廷販售偽造車牌而取得新臺幣8千元之報酬，屬其本案犯罪所得，且未經扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　㈡犯罪所用之物：　　扣案偽造如附表編號1至13所示之車牌，為被告與共犯「李宗偉」所有供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官劉思吟上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家偉中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文 : 中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表：編號車牌號碼備註 1 BSJ-5902號車牌2面臺中市政府警察局刑事警大隊搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（見113年度少連偵字第395號卷第18至20頁） 2 BNG-8257號車牌2面 3 BLB-9292號車牌2面臺中市政府警察局刑事警大隊搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（見113年度少連偵字第395號卷第22至24頁） 4 MJL-7656號車牌1面（聲請簡易判決處刑書附表誤載為「MTJ-7656」）臺中市政府警察局刑事警大隊扣押筆錄及扣押物品目錄表（見113年度少連偵字第395號卷第26至29頁） 5 WTY-0912號車牌1面 6 AJK-5381號車牌2面（聲請簡易判決處刑書附表誤載為「ATK-5381」） 7 BGJ-1011號車牌2面 8 AYU-3316號車牌2面 9 BPB-6069號車牌2面 10 BPQ-0500號車牌2面 11 BDK-6615號車牌2面 12 AQS-6170號車牌2面 13 BDW-0893號車牌2面 ==========強制換頁========== 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第395號　　被　　　告　甲○○　上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、甲○○明知其以暱稱「Love00000000」帳號，在旋轉拍賣網站上販售之汽機車車牌為偽造之車牌，仍與真實姓名年籍不詳、Line暱稱「李宗偉」之人，共同基於偽造特種文書之犯意聯絡，先由「李宗偉」以不詳方式製造或取得偽造之車牌，再將偽造之車牌提供予甲○○，甲○○隨即於民國113年3月間起至113年8月8日止，以新臺幣(下同)8,000至1萬2,000元之價格，在旋轉拍賣網站上刊登販賣上開偽造之車牌，用以供消費者懸掛在汽機車上，而佯做各該車身有懸掛合格號牌（即車牌）之用意證明，足生損害於監理機關對於車輛使用牌照管理之正確性。嗣甲○○之買家即另案少年吳○廷(00年00月生，真實姓名詳卷，涉犯偽造文書部分，另經警移送臺灣臺中地方法院少年法庭調查審理)因懸掛偽造之車牌2面經警查獲，警方循線查悉吳○廷之賣家為甲○○後，持臺灣新北地方法院核發之搜索票至甲○○住處執行搜索，並扣得如附表所示之偽造車牌，始查悉上情。二、案經臺中市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢、偵訊時坦承不諱，核與證人即另案少年吳○廷之陳述大致相符，復有臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、交通部公路局臺中區監理所中監車一字第1130181710B號函文、彩鴻實業有限公司彩車鑑字第1130822003號函文、群達龍企業股份有限公司群總字第M082101號函文、群總字第M082604 號函文暨鑑定報告、被告與「李宗偉」之Line對話紀錄翻拍照片、被告之旋轉拍賣網站頁面翻拍照片各1份在卷可稽，足徵被告之自白與事實相符，被告犯行應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第212條之偽造特種特文書罪嫌。被告與「李宗偉」就上開犯行，有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。扣案如附表所示之車牌，為被告自「李宗偉」處取得，供其在網路上販售之偽造車牌，請依刑法第38條第 2項規定宣告沒收。至被告因販售偽造車牌所取得之報酬(即另案少年吳○廷匯予其之8,000元)，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。三、至報告意旨另認被告上開行為涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。惟查，刑法偽造文書罪章中所謂之「行使」，係「以偽作真」，即以偽造之文書作為真正文書而使用之謂，故其行使對象須為行為人以外之不知情者，使人誤信該文書為真實內容。而我國車牌均為車輛監理機關所核發，並無私人間買賣真正車牌之可能，是被告之買家於網路上向被告洽購偽造車牌前，應已知悉上開車牌為偽造，則被告於拍賣網站販售時，並未「以偽做真」，故被告單純販售偽造車牌之行為，即非所謂「行使」偽造特種文書，惟此部分若成立犯罪，與前開聲請簡易判決處刑之部分具想像競合之裁判上一罪關係，而為前開聲請簡易判決處刑之效力所及，爰不另為不起訴之處分。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉庭宇

2025-02-21

PCDM-113-簡-5021-20250221-1

訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第1174號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蘇于中上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第623 64號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文蘇于中犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至14所示之物均沒收。　　事　實一、蘇于中於民國113年11月20日前某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「饅頭」、「紫師傅」、「醬醬」、「泛亞」及其餘成年人所屬之三人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），並共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由蘇于中依照「饅頭」之指揮擔任取款車手。緣不詳之詐欺集團成員先於113年10月27日起，向沈偉傑佯稱可代為投資保證獲利云云，致沈偉傑陷於錯誤，陸續於同年月28日、同年l1月8日交付現金新臺幣（下同）100萬元、400萬元予本案詐欺集團之不詳成員（無事證認蘇于中參與此部分之犯行）。嗣詐欺集團成員再以相同詐術欲詐欺沈偉傑交付投資款項，沈偉傑遂與本案詐欺集團成員相約於113年11月20日下午7時許，在新北市○○區○○路000號前面交款項。蘇于中即受「饅頭」之指示，於同日下午7時前，在不詳處所利用不詳之成年人先偽刻如附表編號6、7所示「惠達國際股份有限公司」、「王立民」之印章各1顆，再至面交地點附近之統一超商列印如附表編號2所示含有偽造「惠達國際股份有限公司」、「王立民」印文之交割憑證，以及如附表編號9所示之「惠達國際股份有限公司」工作證，並於上開交割憑證上偽簽「陳哲藝」之署押1次，惟因沈偉傑要求核對身分，遂重新印製如附表編號1、3所示含有偽造「惠達國際股份有限公司」、「王立民」印文之交割憑證，以及如附表編號8所示之「惠達國際股份有限公司」工作證，再於如附表編號1所示之交割憑證上，簽署其本名後，於同日下午7時21分許，在新北市○○區○○路000號前持偽造如附表編號1所示之交割憑證、如附表編號8所示工作證向沈偉傑行使，足生損害於「惠達國際股份有限公司」、「王立民」及沈偉傑。沈偉傑陷於錯誤後，原欲交付現金408萬元、日幣100萬元予蘇于中，然沈偉傑之子沈祖安察覺有異，事先通知警方，警方遂於同日下午7時30分許，在沈偉傑尚未交付蘇于中上開款項前即到場查獲蘇于中，並當場扣得如附表所示之物，而循線查悉上情。二、案經沈偉傑訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告蘇于中所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院 113年度訴字第1174號卷【下稱本院卷】第50至51頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官、被告之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至 170條所規定證據能力認定與調查方式之限制，合先敘明。二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，無修正後刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決意旨參照）。是依前開說明，本案證人於警詢中之證述就本案被告參與犯罪組織罪部分並無證據能力，僅得憑以認定被告涉犯詐欺、行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分之犯罪事實。貳、實體部分：一、上揭事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（見本院卷第50 至51、61、63頁），核與證人即告訴人沈偉傑於警詢中之證述（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第62364號卷【下稱偵卷】第27至34頁）、證人即告訴人之子沈祖安於警詢中之證述（見偵卷第35至37頁）大致相符，並有告訴人與暱稱「惠達國際營業員」、群組「YY01潛蛟行動」之LINE對話紀錄翻拍照片共13張（見偵卷第57至63頁）、被告扣案手機中Te legram聯絡人資訊及「No.1」群組、被告與「饅頭」、「曹阿瞞」之Telegram對話紀錄、相簿內之高鐵票、工作證及收款收據翻拍照片26張（見偵卷第63至75頁）、「惠達國際股份有限公司」、「華展投資股份有限公司」、「東益投資股份有限公司」、「宗明投資股份有限公司」、「中利投資股份有限公司」工作證及「惠達國際股份有限公司」、「東益投資股份有限公司」、「宗明投資股份有限公司」收款收據照片12張（見偵卷第75至81頁）、「王利民」及「惠達國際股份有限公司」印章及印文照片2張（見偵卷第82至83頁）、查獲現場密錄器畫面擷圖5張（見偵卷第83至85頁）在卷可稽，並有如附表所示之物扣案可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。是本案事證明確，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠罪名：　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第210條、第216條之行使偽造私文書罪、同法第212條、第216條之行使偽造特種文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈡共同正犯：　　被告就本案詐欺、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，與「饅頭」、「紫師傅」、「醬醬」、「泛亞」及本案詐欺集團其餘成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢罪數及競合：　⒈被告偽造署押、印文之行為，為偽造私文書之部分行為，其偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒉被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈣刑之減輕事由：　⒈刑法第25條第2項：　　被告已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段：　　查被告於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行，且因本案係經警當場查獲而未遂，尚未領得報酬乙情，業據其於偵訊及本院審理時供述在卷（見偵卷第99至105頁、本院卷第26 頁），卷內亦無其他事證證明被告已領得本案犯行之報酬，自應依照詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，遞減輕其刑。　⒊想像競合中輕罪之減輕事由應於量刑時審酌：　　被告於偵查及本院審理中均自白參與犯罪組織之犯行（見偵卷第105頁、本院卷第50至51、61、63頁），符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕要件。惟因被告所犯之參與犯罪組織罪，係想像競合中之輕罪，是就上開刑之減輕事由，自應於量刑時審酌（最高法院108年度台上字第4405、440 8號判決意旨參照）。　㈤量刑審酌：　　爰審酌被告正值年輕，非無謀生之力，竟不思循正當途徑獲取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，率而參與本案詐欺犯罪組織，導致告訴人之財產權有受到嚴重侵害且難以追償之虞，破壞社會治安與金融秩序，重創人與人間之信任基礎，亦助長詐欺集團之猖獗與興盛，所為實有不該；惟念其始終坦承犯行之犯後態度，且與告訴人經本院調解成立等情，有本院114年2月7日調解筆錄1紙可佐（見本院卷第69至70頁），兼衡其犯罪動機、目的、被告並符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由，暨被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活與經濟狀況（見本院卷第62頁）等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑，以示懲儆。三、沒收：　㈠供詐欺犯罪所用之物部分：　⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　⒉查扣案如附表編號1至3所示之收據、編號6至7所示之印章、編號8至9所示之工作證，均屬供犯詐欺犯罪所用之物；扣案如附表編號14所示之手機，則係被告用以聯繫本案詐欺集團上游成員，亦據被告於本院訊問時供述明確（見本院卷第25 頁），另有上開扣案手機內與詐欺集團成員之Telegram群組對話紀錄、相簿翻拍照片10張可證（見偵卷第63至67頁），亦為供犯詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定均宣告沒收。　㈡預備供犯罪所用之物部分：　⒈扣案如附表編號4至5所示之收據、如附表編號10至13所示之工作證，則均為本案詐欺集團成員指示被告先行列印，以供將來向其他被害人收款之用，係備用性質一節，為被告於本院審理中所自承（見本院卷第25、61頁），是上開扣案物既屬犯罪預備之物，且為被告所有，爰依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。　⒉另如附表編號4、5所示之收據上固分別載有偽造之「宗明投資股份有限公司」、「東益投資股份有限公司」以及不詳之代表人印章各1枚，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，依卷內事證，尚難認為該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，故不予宣告沒收上開印文之實體印章。　㈢偽造之印文、署押部分：　　至如附表編號1至5所示收據上偽造之各該印文、署押，本應依上開規定及刑法第219條之規定宣告沒收，惟因本院已就該偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其內所含上開印文、署押，自無庸再重複宣告沒收。　㈣犯罪所得部分：　　經查，被告所犯本案詐欺犯行既因當場為警查獲而屬未遂，尚未獲得任何報酬一節，已據被告陳明在卷（見本院卷第26 頁），且卷內亦無其他事證足以證明被告確因本案犯行獲有報酬，是無從依照刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收或追徵。　㈤其餘扣案物不與宣告沒收之說明：　　至扣案如附表編號15所示之手機雖為被告所有，然卷內尚無相關事證足認被告曾將該支手機供作本案詐欺犯罪之用，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳育增偵查起訴，檢察官賴怡伶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭法　官　柯以樂以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官楊媗卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。附表：編號扣案物說明 1 「惠達國際股份有限公司」交割憑證1張 ⑴編號：001567號；「經手人」記載：蘇于中。 ⑵「交割公司」欄位蓋用偽造之「惠達國際股份有限公司」印文1枚，「代表人」欄位蓋用偽造之「王立民」印文1枚。 ⑶屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 2 「惠達國際股份有限公司」交割憑證1張 ⑴編號：001567號；「經手人」記載：陳哲藝。 ⑵「交割公司」欄位蓋用偽造之「惠達國際股份有限公司」印文1枚，「代表人」欄位蓋用偽造之「王立民」印文1枚。「經手人」欄另有偽造之「陳哲藝」署押1枚。 ⑶屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 3 「惠達國際股份有限公司」空白交割憑證3張 ⑴編號：013045、001720、012210號。 ⑵「交割公司」欄位蓋用偽造之「惠達國際股份有限公司」印文1枚，「代表人」欄位蓋用偽造之「王立民」印文1枚。 ⑶屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 4 「宗明投資股份有限公司」收據1張 ⑴編號：104233號；「經手人」記載：陳哲藝。 ⑵「收款公司」欄位有偽造之「宗明投資股份有限公司」印文1枚；「代表人」欄位有偽造之不詳印文1枚；「經手人」欄位則有偽造之「陳哲藝」署押1枚。 ⑶屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 5 「東益投資股份有限公司」空白存款憑證單1張 ⑴編號：104233號。 ⑵「公司印章」欄位有偽造之「東益投資股份有限公司」印文1枚，「代表人」欄位則另有偽造之不詳印文1枚。 ⑶屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 6 「惠達國際股份有限公司」印章1顆 ⑴屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 7 「王立民」印章1顆 ⑴屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 8 「惠達國際股份有限公司」工作證2張 ⑴「交割員」記載：蘇于中。 ⑵屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 9 「惠達國際股份有限公司」工作證1張 ⑴「交割員」記載：陳哲藝。 ⑵屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 10 「華展投資股份有限公司」工作證2張 ⑴「財務部專員」記載：陳哲藝。 ⑵屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 11 「東益投資股份有限公司」工作證1張 ⑴「外務專員」記載：陳哲藝。 ⑵屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 12 「宗明投資股份有限公司」工作證2張 ⑴「外務經理」記載：陳哲藝。 ⑵屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 13 「中利投資股份有限公司」工作證1張 ⑴「姓名」記載：陳哲藝。 ⑵屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 14 IPhone SE手機1具 ⑴IMEI：000000000000000、000000000000000號。 ⑵被告用以聯繫本案詐欺集團上游成員，屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 15 IPhone15手機1具 ⑴IMEI：000000000000000、000000000000000號。 ⑵被告所有，惟無事證認屬供詐欺犯罪所用之物，爰不予宣告沒收。

2025-02-21

PCDM-113-訴-1174-20250221-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2360號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳志銘上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字第79724號）及移送併辦(113年度偵字第21194號)，本院判決如下：　　主　文陳志銘幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實陳志銘知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具，關係個人財產及信用之表徵，預見無合理原因提供不詳他人金融帳戶使用，常與詐欺分子從事詐欺等財產犯罪密切相關，並可能遭用以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月23日前某日在不詳地點，將申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、安泰商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱安泰帳戶）提款卡、密碼等資料，提供給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。詐欺集團成員則意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，各於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，各於附表所示之匯款時間，將附表所示之匯款金額匯入附表所示指定帳戶內，旋遭提轉一空，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。　　　　理　由一、訊據被告陳志銘固坦承上開二帳戶為其所申辦之事實，然矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行，並辯稱：我沒有把帳戶存摺、提款卡及密碼交給別人，我隨身攜帶在身上、密碼抄在裡面，因為口袋拉鍊壞掉所以掉了等語。經查： (一)上開臺銀帳戶、安泰帳戶為被告所申辦；不詳詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐欺時間，各以附表所示詐欺方式，詐騙如附表所示之告訴人及被害人，致其等陷於錯誤，各於附表所示之匯款時間，將附表所示之匯款金額匯入附表所示指定帳戶內，旋遭提領一空等情，為被告所供認，且經證人即附表所示之告訴人及被害人於警詢時證述遭詐騙之經過明確（偵79724卷第12-33頁、偵21194卷第11-13頁），並有臺銀帳戶之帳號異動查詢、客戶基本資料、存摺存款歷史明細批次查詢（偵 79724卷第35-37頁）、安泰帳戶之客戶基本資料、自動化交易轉入、轉出明細、存款當期交易明細表（偵79724卷第39- 43頁）；告訴人黃裕盛提出之交易明細、LINE對話紀錄（偵 79724卷第47-59頁）；告訴人高裕翔提出之交易明細（偵79 724卷第65-70頁）；被害人林子誠提出之交易明細、LINE對話紀錄、APP畫面截圖（偵79724卷第79、80頁）；告訴人王嘉鴻提出之交易明細、合作金庫銀行金融卡、匯款申請書、詐欺集團成員IG頁面、投資網站頁面、LINE對話紀錄、投資提領紀錄（偵79724卷第86-90頁）；告訴人蔣光佈提出之匯款申請書、LINE對話紀錄、TESCO國際代理商合同書（偵797 24卷第95-101頁）；告訴人王秀真提出之交易明細、LINE對話紀錄（偵79724卷第106-109頁）；告訴人方亭雅提出之LI NE對話紀錄、交易明細（偵79724卷第118、119頁）；告訴人林明德提出之LINE對話紀錄、交易明細、存簿內頁翻拍照片（偵79724卷第123-125頁）；告訴人林雅雯提出之存摺存款/支票存款憑條存根聯、匯款申請書回條、收執聯（偵211 94卷第18頁）可佐，應堪認定。 (二)被告係於112年8月23日前某日在不詳地點，將其所申辦之上開二帳戶提款卡、密碼等資料，提供給不詳詐欺集團成員使用：　1.按一般詐欺者若係經由竊取或拾得遺失物方式而取得他人金融帳戶之提款卡等資料（包含密碼），應可知一旦帳戶所有人發現其帳戶資料遭竊或遺失，將立即報警或向金融機構辦理掛失止付，以免遭受無謂損失，如係以該竊取或拾得之帳戶作為取得詐騙款項之帳戶，極可能因該帳戶所有人嗣後報警或辦理掛失止付手續，而無法提領該帳戶內之詐騙所得款項，故使用人頭帳戶從事財產犯罪之不法份子，若非係在確信該帳戶所有人無可能在其領取詐欺所得款項前報警或辦理掛失止付手續，以資確保能順利獲取詐欺所得款項之情形下，應不至於使用遭竊或遺失之帳戶資料作為獲取被害人匯入詐騙款項之工具。　2.再者，依被告所供上開二帳戶為其薪資轉帳使用，其平常會將存摺及提款卡放在身上，不知道什麼時候遺失了，因為工作因素沒時間去報案、掛失，沒有將密碼寫在存摺及提款卡上或其他地方，也沒有跟他人講過。要去領錢才發現存摺及提款卡不見了沒得領，帳戶還沒掉前，薪水是轉到上開二帳戶云云（偵79724卷第5、7、137頁，偵21194卷第30頁，本院審金訴卷第42頁，本院金訴卷第70頁)。惟觀之被告臺銀帳戶於112年8月23日即告訴人黃裕盛匯入第一筆10萬元前餘額僅1元、安泰帳戶於112年8月1日至112年8月22日間均無交易紀錄、餘額為0元，於112年8月23日才開始有款項匯入，可見其上開二帳戶於本案告訴人、被害人匯款前夕並無固定、頻繁使用之情形，且餘額所剩無幾，被告焉有於平日隨身攜帶該等帳戶存摺、提款卡之必要。又衡諸常情，在發現帳戶存摺、提款卡等物品遭竊或遺失時，為防止竊得或拾得之人盜領其存款或作為不法使用而徒增訟累，一般人多會立即報警或向金融機構辦理掛失止付。倘上開二帳戶為被告固定、頻繁使用之帳戶，被告欲提領時已發現存摺、提款卡遺失，豈有不報案亦不掛失之理。況倘本案被告未提供上開二帳戶提款卡及密碼等資料，詐欺集團成員焉有可能自行破解密碼，順利將本案多位告訴人、被害人匯入之多筆款項轉提領一空。從而，被告應係於112年8月23日前某日在不詳地點，將其所申辦之上開二帳戶提款卡、密碼等資料，提供給不詳詐欺集團成員使用，該詐欺集團成員方可於112年8月23日至 31日間使用供詐欺取財、洗錢之用。被告空言辯稱上開二帳戶提款卡、密碼等資料遺失乙節，應係事後卸責之詞，不足為採。 (三)按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意）。所謂不確定故意，依刑法第13 條第2項規定，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者。又金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易之重要工具，關係個人財產及信用之表徵，一般人均可至金融機構申辦取得，且目前社會詐騙猖獗，利用人頭帳戶以供詐騙他人匯入款項及掩飾、隱匿犯罪所得之新聞、公告及警語屢見不鮮，一般人應可預見如將金融帳戶提供無信任關係不詳之人，且未能合理確認正當用途，因對方可藉以隱瞞身分從事不法交易，極有可能供作詐騙被害人轉帳、匯款之用，並掩飾、隱匿該犯罪所得去向、所在，倘繼之提領或轉匯犯罪所得，即屬詐欺取財犯罪不可或缺之一環，並造成一般洗錢之結果。查本案被告於行為時已成年人，具有國中畢業之智識程度、曾從事保全工作等(本院金訴卷第70頁)，具有相當之智識程度、社會生活經驗，自不能對上情諉為不知。被告主觀上應已預見不詳之人取得上開二帳戶提款卡及密碼等資料後，可自由使用該帳戶作為供匯入、轉出、提領之用，極可能被利用為詐欺、洗錢犯罪不法使用，仍率然將上開二帳戶提款卡及密碼等資料交付對方、容任對方使用，主觀上有不違背本意之幫助詐欺、幫助洗錢不確定故意甚明。 (四)綜上所述，本案事證明確，被告幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行洵堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，自113年8月2日起生效施行。查：　1.修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，被告本案犯行該當修正前、後規定之幫助洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。　2.修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新台幣（下同）5 00萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條則規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。　3.本案被告前置犯罪為幫助普通詐欺罪，幫助洗錢之財物未達 1億元，於偵審中均否認犯行，如適用修正前洗錢防制法第1 4條第1、3項規定，可量處「2月以上、5年以下有期徒刑」。若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，則可量處「6月以上、5年以下有期徒刑」，是新法並未較有利於被告，即應適用舊法規定。另因被告就幫助洗錢罪於偵審中均未自白，故無庸審酌修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項減免其刑規定，何者對被告較為有利，併此敘明。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 (三)被告一行為同時觸犯數幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重以一幫助洗錢罪處斷。又臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第21194號移送併辦意旨(附表編號13)之犯罪事實與起訴書(附表編號1 至12)之犯罪事實間，具想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審究，併此敘明。 (四)被告以幫助之意思，為詐欺、洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。 (五)爰審酌被告任意將金融帳戶提款卡及密碼等資料提供他人使用，助長詐欺犯罪之橫行，並協助掩飾、隱匿詐欺犯罪贓款去向、所在，增加查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，所為誠屬不該；又其犯後否認犯行，且未與告訴人、被害人和解，兼衡被告提供帳戶2個、告訴人、被害人所受損害，參酌法院前案紀錄表顯示被告之素行(本院金訴卷第75、76頁)、自述國中畢業、擔任保全工作及收入、家庭生活狀況(本院金訴卷第70頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收： (一)本案尚無證據證明被告因本案犯行而有犯罪所得，無從諭知犯罪所得沒收、追徵。 (二)被告提供帳戶幫助洗錢，洗錢之財物本應依113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，然審酌本案洗錢之財物已遭詐欺集團不詳成員提轉而未查獲，且被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪地位，僅提供帳戶而未經手洗錢之財物，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡宜臻提起公訴及移送併辦，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　 2　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人或被害人詐欺時間、方式匯款時間匯款金額 (新臺幣）匯入帳戶 1 告訴人黃裕盛於112年8月23日前某日起，以LINE佯稱：可至投資平台PGMALL進行投資，保證獲利，惟需依指示匯款云云。 112年8月23日9時46分許 10萬元臺銀帳戶 112年8月23日9時48分許 5萬9,770元 2 告訴人高裕翔於112年8月10日起，以LINE佯稱：可至投資平台mercadolibre進行投資，保證獲利，惟需依指示匯款云云。 112年8月23日20時23分許 10萬元臺銀帳戶 112年8月23日20時24分許 4萬元 112年8月25日21時20分許 10萬元 112年8月27日11時22分許 2萬9,985元 112年8月23日20時25分許 5萬5,000元安泰帳戶 112年8月25日21時21分許 10萬元 112年8月27日11時18分許 3萬元 3 告訴人 BQ000-B112113(真實姓名詳卷) 於112年5月16日起，以LINE佯稱：可投資香港彩券，惟需依指示匯款云云。 112年8月25日9時45分許 5萬元安泰帳戶 112年8月25日9時47分許 5萬元 112年8月25日10時34分許 2萬2,000元 4 被害人胡天民於112年8月上旬某日起，以LINE向佯稱：可投資跨境電商，惟需依指示匯款云云。 112年8月25日11時31分許 9萬4,000元臺銀帳戶 5 被害人林子誠於112年8月23日15時許起，以LINE佯稱：可代售商品，賺取價差，惟需依指示匯款云云。 112年8月28日9時44分許 3萬元臺銀帳戶 6 告訴人王嘉鴻於112年8月9日起，以LINE佯稱：可代售商品，賺取價差，惟需依指示匯款云云。 112年8月28日12時37分許 3萬元安泰帳戶 112年8月30日16時10分許 3萬元 7 告訴人蔣光佈於112年8月底某日起，以LINE佯稱：可經營「網店買賣」，投資銷售國際品牌商品，惟需依指示匯款云云。 112年8月29日10時18分許 3萬元臺銀帳戶 8 告訴人王秀真於112年8月30日10時許，以LINE佯稱：可先付訂金作租屋卡位，惟需依指示匯款云云。 112年8月30日11時36分許 2萬7,000元臺銀帳戶 9 告訴人黃學耶於111年12月底某日起，以LINE佯稱：可投資外匯，惟需依指示匯款云云。 112年8月30日14時50分許 1萬元臺銀帳戶 10 告訴人方亭雅於112年7月中旬某日起，以LINE佯稱：可追回先前被騙之款項，惟需依指示匯款云云。 112年8月30日17時15分許 1萬元安泰帳戶 11 告訴人林明德於112年8月3日起，以LINE佯稱：可先替電商代墊貨款，賺取利益，惟需依指示匯款云云。 112年8月31日13時33分許 3萬元安泰帳戶 12 告訴人蔡沂亘於112年8月13日14時30分許起，以LINE佯稱：可教導投資，賺取利益，惟需依指示匯款云云。 112年8月31日13時48分許 1萬元臺銀帳戶 13 告訴人林雅雯於112年6月27日起，以LINE佯稱：可投資米高集團控股有限公司，惟需依指示匯款云云 112年8月29日12時15分許 3萬3,000元臺銀帳戶

2025-02-21

PCDM-113-金訴-2360-20250221-1

金訴

臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度金訴字第227號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告潘俊曄選任辯護人陳清華律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4509號），本院判決如下：　　主　文潘俊曄幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依如附表二所示之內容，向如附表二所示之被害人支付財產上之損害賠償。　　犯罪事實潘俊曄依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，能預見將自己申辦之銀行帳戶資料任意提供予不詳之人使用，可能遭用於財產犯罪，且因無法掌控帳戶後續使用情形及款項後續流向，而無從追蹤帳戶內款項之去向及所在，使不法所得因此轉換成為形式上合法來源之資金或財產，切斷不法所得與犯罪行為之關聯性，因此得以隱匿特定犯罪所得。惟潘俊曄竟仍基於縱有人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意，於民國112年3月間某日，在臺灣地區某超商內，將其所有之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）、合作金庫商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱合庫銀行帳戶）之金融卡以店到店寄送之方式提供予真實姓名、年籍不詳詐欺集團使用，並以LINE通訊軟體告知對方上開2金融帳戶之金融卡密碼。該詐欺集團成員取得上開2金融帳戶資料後，即持之作為向不特定人詐欺取財及提領、轉匯以隱匿詐欺取財犯罪所得去向之人頭帳戶使用，乃共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺取財犯罪所得去向及洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團所屬某真實姓名、年籍不詳之成年成員，於如附表一詐欺方式欄所示之時間，以同欄位所示之方式，向如附表一被害人欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，而於如附表一匯款時間及匯入款項欄所示之時間，將同欄位所示之款項匯入如附表一所示潘俊曄之金融帳戶內，詐欺集團成員復提領、轉匯該等款項，以此方式隱匿詐欺所得之去向。　　理　由壹、證據能力部分一、本院以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告潘俊曄委由辯護人表示對證據能力無意見（見金訴卷第97頁），且當事人均未於本院言詞辯論終結前聲明異議（見金訴卷第15 5至第170頁），且本院審酌各該證據資料製作時之情況，亦無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認該等證據均具證據能力。二、被告所為不利於己之供述，無出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，亦非違反法定障礙事由經過期間不得訊問或告知義務規定而為，依刑事訴訟法第156條第1項、第158條之2規定，應有證據能力。三、另本院以下所引用之非供述證據，均與本案事實具有自然關聯性，且核屬書證性質，又查無事證足認有違背法定程序或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復經本院依刑事訴訟法第165條踐行書證之調查程序，況當事人對此部分之證據能力亦均不爭執，是堪認均具有證據能力。　貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由：（一）上開犯罪事實，業據被告潘俊曄於本院審理時坦承不諱（見金訴卷第93至96、167頁），核與告訴人詹明招、張鳳娜、蘇品后、廖昱婷、許惠晴、湯玉惠、陳秀娟、高玉闌、紀中雄於警詢所述；被害人蔡仁明於警詢所述相符（見警卷第133至134、163至164、187至189、231至232、251 至253、279至282、333至335、355至358、383至386、303 至307頁），並有被告華南銀行帳戶之基本資料及交易明細、被告合庫銀行帳戶之基本資料及交易明細（見警卷第 29、31至33、35、37至39頁）；告訴人詹明招報案相關資料，計有：郵政跨行匯款申請書、郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細影本、LINE對話紀錄截圖、LINE對話紀錄譯文、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第135、137至13 9、141至144、145至147、149、151、153至154、157、15 9頁）；告訴人張鳳娜報案相關資料，計有：LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第167至171、168、173至174、175、177至178、 181、183頁）；告訴人蘇品后報案相關資料，計有：國內匯款申請書、遭詐騙資訊、LINE對話紀錄翻拍照片、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第191、197至207、197至 212、217、219、221至222、227、229頁）；告訴人廖昱婷報案相關資料，計有：郵政存簿儲金簿封面翻拍照片、 LINE截圖、轉帳交易明細截圖、LINE對話紀錄截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單（見警卷第233、233、234、235至236、237、239、241至 243、247頁）；告訴人許惠晴報案相關資料，計有：投資遭詐欺案交易明細表、轉帳交易明細截圖、LINE翻拍照片、遭詐欺資訊翻拍照片、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第255、260、261至262 、263、265至266、267至268、273、275頁）；告訴人湯玉惠報案相關資料，計有：轉帳交易明細截圖、遭詐欺資訊、LINE對話紀錄截圖、渣打銀行存簿封面影本、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第284、284至286、285至28 6、286、291、293、295至296、297、299頁）；被害人蔡仁明報案相關資料，計有：LINE對話紀錄截圖、中國信託銀行南台南分行存簿封面影本及內頁交易明細、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第309至311、313至315、317 、319、321至323、327、329頁）；告訴人陳秀娟報案相關資料，計有：郵政跨行匯款申請書、通話紀錄截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第337、339、341、343 、345至346、349、351頁）；告訴人高玉闌報案相關資料，計有：轉帳交易明細翻拍照片、LINE對話紀錄截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第359、362、360至362 、367至368、369、371至372、375、377頁）；告訴人紀中雄報案相關資料，計有：台新銀行交易明細、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第389、3 91、393至394、397、399頁）附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，堪以採信。（二）綜上所述，本案事證明確，被告前揭犯行，堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31 日修正公布，自113年8月2日起生效施行。關於一般洗錢罪，修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後則移列為同法第19 條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。關於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本案被告所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，科刑範圍係有期徒刑6 月以上5年以下，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年以下（刑法第 339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。又本案被告於偵查中對犯行並未自白坦認（詳後述），故無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項，被告均無自白減刑規定之適用。經綜合比較之結果，修正後洗錢防制法之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　（二）按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。查被告基於幫助收受詐欺所得及隱匿詐欺所得之不確定故意，將上開2金融帳戶資料交予他人使用，使如附表一所示之告訴人、被害人均陷於錯誤，依指示將款項匯入上開2金融帳戶後，再由詐欺集團其他成員提領、轉匯，被告主觀上可預見其所提供之上開2金融帳戶可能作為對方犯詐欺罪而收受、取得特定犯罪所得時使用，並因此遮斷金流而逃避追緝。是核被告所為，係犯刑法第 30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　（三）被告以一提供上開2金融帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員詐騙如附表一所示之告訴人、被害人，並同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。　（四）刑之減輕事由：　　⒈被告幫助他人犯詐欺取財及一般洗錢罪，為幫助犯，其惡性、違法情節均較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　　　　⒉被告所犯幫助一般洗錢罪，雖於本院審理中自白犯罪，然被告於警詢中辯稱是要辦投資才申設、交付上開2金融帳戶資料云云（見警卷第19至20頁）、偵查中辯稱自己是被騙的，不承認幫助詐欺、違反洗錢防制法云云（見偵卷第 25頁），自被告前揭供述觀之，應認此為被告於偵查中辯稱其無主觀犯意之辯詞，難認被告於偵查中已坦認犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，自無從減輕其刑。　（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告交付金融帳戶予詐欺集團使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，且亦因被告之行為，隱匿本案犯罪所得之去向，復致使執法人員難以追查正犯之真實身分，犯罪所生危害非輕，兼衡本案被害人數、遭詐騙金額，暨其已與告訴人陳秀娟達成調解，有本院113年度司附民移調字第18號調解筆錄1紙存卷可證（見金訴卷第111至112頁），復參酌被告犯後坦承犯行，態度尚可；末衡被告於本院審理時自陳國中畢業之教育程度、須扶養父親、目前從事臨時工、日收入約1,500元至2,000元、經濟狀況貧寒（見金訴卷第169頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、緩刑之宣告：　　　　　　　　　被告前因他案經判處徒刑確定，其後經執行完畢報結後，5 年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查，符合緩刑條件。本院考量其因一時失慮，致罹刑章，然犯後坦承犯行，且已與告訴人陳秀娟達成調解，業如上述，被告雖未與告訴人詹明招、張鳳娜、蘇品后、廖昱婷、許惠晴、湯玉惠、高玉闌、紀中雄及被害人蔡仁明達成調解，然告訴人詹明招、張鳳娜、蘇品后、廖昱婷、許惠晴、湯玉惠、高玉闌、紀中雄及被害人蔡仁明係因未到庭而無從達成調解，有本院刑事報到單附卷可稽（見金訴卷第147至148頁），足認被告確有悔意，是認被告經此偵、審程序及科刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款之規定，諭知緩刑3年，以啟自新。惟為強化被告法治觀念，讓被告記取本案犯行及彌補本案犯罪所生危害等考量，本院認除前開緩刑宣告外，另有課予被告一定負擔之必要，爰併依刑法第74條第2項第3款之規定，考量被告之經濟狀況、與被害人達成之調解內容，命被告依照如附表二所示內容履行損害賠償。　　四、沒收之說明：　　　　　（一）查被告未因提供上開2金融帳戶資料而取得任何報酬乙節，業據被告於本院審理時供承在卷（見金訴卷第167頁），且依卷內事證，復查無其他積極證據足認被告有因交付上開金融帳戶資料而獲取任何不法利益，自不生利得剝奪之問題，即無依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵其犯罪所得之必要。（二）未扣案之上開2金融帳戶資料等物，業經被告交由詐欺集團成員持用，未經扣案，且衡以該等物品可隨時停用、掛失補辦，倘予沒收，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨其刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性；又被告名下上開2金融帳戶，雖係被告所有，供本案犯罪所用之物，惟該帳戶亦未扣案，且已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰均依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　（三）復因被告交付上開2金融帳戶資料後，對匯入上開2金融帳戶之款項已失去實際處分權，告訴人詹明招、張鳳娜、蘇品后、廖昱婷、許惠晴、湯玉惠、高玉闌、紀中雄及被害人蔡仁明受詐欺而匯入上開金融帳戶之款項即非被告所有，且依現存卷內資料亦查無積極證據足認被告對於本案洗錢標的（即告訴人詹明招、張鳳娜、蘇品后、廖昱婷、許惠晴、湯玉惠、高玉闌、紀中雄及被害人蔡仁明匯入上開金融帳戶之款項）有何支配或實際管理之情形，檢察官復未舉證證明，依「罪證有疑，利於被告」原則，即無從就前揭洗錢標的宣告沒收，併此敘明。五、不另為無罪諭知（即起訴書附表編號1）部分（一）公訴意旨另以：起訴書附表編號1所載之告訴人林嘉和，亦於111年10月間某時許，遭上開詐欺集團佯稱：因自身帳戶遭凍結，無法從事網路手錶買賣交易，需借帳戶協助匯款云云，致告訴人林嘉和陷於錯誤，而於112年3月25日 17時21分許、112年4月7日20時55分許，分別匯款1萬1,28 5元、103元至被告合庫銀行帳戶；於112年4月18日10時53 分許，匯款6萬1,348元至被告華南銀行帳戶，並旋遭提領、轉匯，是此部分亦構成刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪等語。（二）按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實，又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院30年度上字第816號、7 6年度台上字第4986號判例意旨參照）。又按刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判例意旨參照）。（三）公訴意旨認被告涉犯上開幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪嫌，無非係以被告於警詢及偵訊時之供述、證人即告訴人林嘉和於警詢之指訴、LINE對話紀錄截圖、匯豐銀行交易明細影本等證據，為其主要論據。（四）告訴人林嘉和依真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「姵芸」指示，分別於112年3月25日17時21分許、112年4月7日20時5 5分許、112年4月18日10時53分許，將匯至告訴人林嘉和匯豐銀行帳號000-000000000號帳戶之款項，分別轉匯1萬 1,285元、103元、6萬1,348元至被告合庫銀行帳戶及華南銀行帳戶等情，業據告訴人林嘉和於警詢時指訴明確（見警卷第43至49頁），並有被告華南銀行帳戶之基本資料及交易明細、被告合庫銀行帳戶之基本資料及交易明細各1 份（見警卷第29、31至33、35、37至39頁）、告訴人林嘉和匯豐銀行帳號000-000000000號帳戶交易明細影本、LIN E對話紀錄截圖各1份（見警卷第73至98、51至60頁），上情固均堪先予認定。（五）惟告訴人林嘉和於警詢時供稱，伊與「姵芸」等人聯繫時，曾將伊上揭匯豐銀行帳戶資料給對方，之後對方把錢匯入上揭匯豐銀行帳戶，伊再應對方要求轉出，上揭匯豐銀行帳戶未協助對方轉帳前的餘額是375元，之後協助對方轉帳，到被凍結時餘額為10萬2,814元等語（見警卷第46 頁），而觀諸告訴人林嘉和與「姵芸」之對話紀錄中（見警卷第51至60頁），「姵芸」確實有傳送許多帳戶以讓告訴人林嘉和匯錢轉出，與告訴人林嘉和於警詢時所述相符，又上揭匯豐銀行帳戶，於告訴人林嘉和未協助對方轉帳前的餘額是375元，之後告訴人林嘉和協助對方轉帳，到被凍結時餘額為10萬2,814元乙節，除告訴人林嘉和前開證述外，並有上揭匯豐銀行帳戶交易明細附卷可資佐證（見警卷第73至98頁）堪認此部分為真，是綜合上情，足認告訴人林嘉和匯入上開2金融帳戶之1萬1,285元、103元、 6萬1,348元，係他人匯至伊名下帳戶，伊再轉匯至上開2 金融帳戶，從而，可知告訴人林嘉和轉匯至上開2金融帳戶之款項，並非告訴人林嘉和所有之金錢，告訴人林嘉和亦未因遭「姵芸」所屬之詐欺集團詐欺，而受有何等財產損害，卷內亦無其他證據可證經告訴人林嘉和轉匯至上開 2金融帳戶之款項，係遭詐欺而匯入之款項，實難認此部分亦涉幫助詐欺或幫助一般洗錢等犯行。　（六）綜上所述，本案公訴意旨所提出上述證據，尚未達到使通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，仍有合理之懷疑存在，揆諸前開法條規定及判決要旨，自不得遽認被告涉犯公訴意旨所指之幫助詐欺取財、幫助一般洗錢犯行。從而，本案被告前開犯行即屬不能證明，本諸無罪推定原則，原應為被告無罪判決之諭知，惟公訴意旨認此部分事實如構成犯罪，與被告前揭經本院認定有罪之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢等犯行間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官蔡勝浩提起公訴，檢察官張君如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　呂秉炎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張亦翔附錄論罪科刑法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表一：編號被害人詐欺方式匯款時間及匯入款項（新臺幣）匯入帳戶一（起訴書附表編號2）詹明招（有提告）告訴人詹明招經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年10月24日某時，對告訴人詹明招佯稱：有今彩539報明牌活動云云，致告訴人詹明招陷於錯誤而匯款。 112年10月30日11時48分許，匯款10萬元。潘俊曄之合庫銀行帳戶二（起訴書附表編號3）張鳳娜（有提告）告訴人張鳳娜經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年9月15日某時，對告訴人張鳳娜佯稱：可投資賺錢云云，致告訴人張鳳娜陷於錯誤而匯款。 ⒈112年10月24日10時31分許，匯款5萬元。 ⒉112年10月24日10時32分許，匯款5萬元。　潘俊曄之合庫銀行帳戶三（起訴書附表編號4）蘇品后（有提告）告訴人蘇品后經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年9月12日某時，對告訴人蘇品后佯稱：可投資賺錢云云，致告訴人蘇品后陷於錯誤而匯款。 112年10月25日10時43分許，匯款10萬元。潘俊曄之合庫銀行帳戶四（起訴書附表編號5）廖昱婷（有提告）告訴人廖昱婷經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年10月30日某時，對告訴人廖昱婷佯稱：有今彩539報明牌活動云云，致告訴人廖昱婷陷於錯誤而匯款。 112年10月31日15時56分許，匯款3萬元。潘俊曄之華南銀行帳戶五（起訴書附表編號6）許惠晴（有提告）告訴人許惠晴經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年8月底某日，對告訴人許惠晴佯稱：可投資賺錢云云，致告訴人許惠晴陷於錯誤而匯款。 ⒈112年11月1日10時25分許，匯款5萬元。 ⒉112年11月1日10時26分許，匯款5萬元。潘俊曄之華南銀行帳戶六（起訴書附表編號7）湯玉惠（有提告）告訴人湯玉惠經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年9月17日某時，對告訴人湯玉惠佯稱：可投資賺錢云云，致告訴人湯玉惠陷於錯誤而匯款。 112年10月25日9時54分許，匯款10萬元。潘俊曄之華南銀行帳戶七（起訴書附表編號8）蔡仁明（未提告）被害人蔡仁明經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年10月27日某時，對被害人蔡仁明佯稱：依指示操作蝦皮網路介面領取周邊商品訂單可獲利云云，致被害人蔡仁明陷於錯誤而匯款。 112年10月31日21時25分許，匯款1萬元。潘俊曄之華南銀行帳戶八（起訴書附表編號9）陳秀娟（有提告）告訴人陳秀娟經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年9月14日17時許，對告訴人陳秀娟佯稱：可投資賺錢云云，致告訴人陳秀娟陷於錯誤而匯款。 112年10月24日10時51分許，匯款10萬元。潘俊曄之華南銀行帳戶九（起訴書附表編號10）高玉闌（有提告）告訴人高玉闌經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年9月1日某時，對告訴人高玉闌佯稱：可投資賺錢云云，致告訴人高玉闌陷於錯誤而匯款。 ⒈112年10月26日9時42分許，匯款5萬元。 ⒉112年10月26日9時43分許，匯款5萬元。潘俊曄之華南銀行帳戶十（起訴書附表編號11）紀中雄（有提告）告訴人紀中雄經由LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員，嗣不詳詐欺集團成員於112年10月30日14時許，對告訴人紀中雄佯稱：依指示操作蝦皮平台可獲利云云，致告訴人紀中雄陷於錯誤而匯款。 112年10月30日15時35分許，匯款2萬7,000元。潘俊曄之華南銀行帳戶附表二：編號被害人調解條件緩刑條件　1 陳秀娟（提告）被告應給付被害人新臺幣（下同）3萬元：共分10期給付，自民國113年12月起，按月於每月10日前各給付3,000元至全部清償完畢為止，匯入被害人所指定之帳戶（中華郵政帳戶，其餘資料詳卷），上開給付若有1期不履行，尚未到期部分視為全部到期。同調解條件卷證索引：編號卷目名稱卷證名稱簡稱 1 玉警刑字第1120014878號卷警卷 2 113年度偵字第4509號卷偵卷 3 113年度金訴字第227號卷金訴卷

2025-02-20

HLDM-113-金訴-227-20250220-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1928號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王子瑜選任辯護人吳省怡律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第77932號）及移送併辦（113年度偵字第9604號），本院判決如下：　　主　文王子瑜犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑1年3月，併科罰金新臺幣15萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。　事　實一、王子瑜依其智識程度及社會生活經驗，知悉金融機構帳戶為個人使用之重要理財及交易工具，為財產及信用重要表徵，可預見若提供予他人匯入來路不明之款項，再依指示提領或轉帳轉交予他人，將使詐欺者遂行取得贓款，使各該不法犯罪所得予以掩飾或隱匿，仍與真實姓名年籍不詳、暱稱「蔡辰儀」之詐欺集團成員取得聯繫後，共同意圖為自己不法之所有，基於縱發生前開情節亦不違反其本意之詐欺、洗錢犯意聯絡，由王子瑜於民國112年8月27日19時32分許，將其向合作金庫商業銀行申辦之帳號（006）000000000000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）之提款卡、密碼，以超商店到店之方式，提供予「蔡辰儀」，供該人所屬之詐欺集團作為詐欺取財收受款項之犯罪工具所用。二、該詐欺集團成員取得本案合庫帳戶，旋以附表一所示方式詐騙附表一編號1至9所示之告訴人黃文忠等9人（下稱黃文忠等9人）之人，致使黃文忠等9人均陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，分別於附表一所示之匯款時間，將附表一所示之金額匯至附表一所示之帳戶內，再由該詐騙集團成員提領該帳戶內之款項；而王子瑜復於112年9月8日13時55分許，將附表一編號6所示陳子耀匯入本案合庫帳戶之新臺幣（下同）5萬元提領一空，再匯至「蔡辰儀」指定之不詳帳戶內，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。嗣黃文忠等9人發覺有異，報警處理，而循線查悉上情。　　理　由壹、證據能力：　　本判決採取作為被告有罪認定之供述及非供述證據，檢察官及被告王子瑜（下稱被告）及其辯護人於本院言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌該等證據作成時並無違法取證或證據力明顯偏低之情形，認以資為證據核無不當之處，該等證據均有證據能力（見本院金訴卷第39頁）。貳、實體部分：一、被告及辯護人之辯稱：　　　訊據被告固坦承有於上開時、地將其所申辦本案合庫帳戶之提款卡及密碼寄交「蔡辰儀」之真實姓名及年籍資料不詳之人，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：我一開始只是想要賺錢，想要經過家庭代工多賺一點錢、生活費，對方的公司跟我說要用1張提款卡，是要用家庭代工的材料費去做進出，所以叫我寄本案合庫帳戶的提款卡給他云云（見本院金訴卷第35頁）。辯護人則辯以：被告因尋找家庭代工使遭詐欺集團利用，而提供本案合庫帳戶之金融卡，惟其所提供之帳戶是薪轉帳戶，於提供帳戶後還有薪資匯入，衡情一般人會有預見所提供帳戶會遭詐欺集團利用，因當不會提供日常薪轉用帳戶，而是提供沒有使用的帳戶，足認被告無預見「蔡辰儀」是詐欺集團，其所提供之帳戶會遭人利用匯入詐欺所得；又被告提供本案帳戶時，並無領取任何報酬，其家庭代工需要完成代工後才能結算薪資，若被告有預見本案帳戶可能會被詐欺集團使用，怎麼可能未領取任何報酬，就提供自己的帳戶，使以一般常情不符，請諭知被告無罪等語（見本院金訴卷第35、50頁）；　二、經查：　　㈠本件附表一所示告訴人即被害人黃文忠等9人於附表一所示時間，遭詐欺集團成員以如附表一所示之方法詐騙，致被害人黃文忠等9人陷於錯誤，而分別匯款至被告所申請之本案合庫帳戶等情，業經證人黃文忠等9人於警詢證述甚詳（見附表二證據清單所載），並有附表二證據清單所示被告申辦本案合庫帳戶基本資料、LINE對話紀錄、交易明細表及被害人黃文忠等9人提供之交易明細截圖、匯款及報案等資料在卷可證。觀諸被告申辦本案合庫帳戶之交易明細，被害人黃文忠等9人於附表一所示時間遭騙匯款後，隨遭提領，足認被告上開帳戶皆遭詐欺集團使用作為詐騙工具甚明。　㈡按關於提供「人頭帳戶」之人，或可能為單純被害人，但若提供「人頭帳戶」資料之行為人，雖已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，惟仍心存僥倖認為可能不會發生，甚而妄想確可獲得相當報酬、貸得款項或求得愛情等，縱屬被騙亦僅為所提供「人頭帳戶」之存摺、金融卡，不至有過多損失，將自己利益、情感之考量遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，即存有同時兼具被害人身分及幫助犯詐欺取財、洗錢等不確定故意行為之可能性（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。經查：　⒈現今各類利用電話或電腦網路進行詐騙，並收購人頭帳戶作為工具以利犯罪，而規避執法人員查緝之案例，已在平面、電子媒體廣為報導，且經警察、金融、稅務單位在各公共場所張貼防騙文宣宣導周知。再者，金融機構存款帳戶，攸關存戶個人財產權益之保障，專屬性甚高，衡諸常理，若非與存戶本人有密切或信賴關係，絕無可能隨意提供個人帳戶供他人使用。基此，倘見他人以不合社會經濟生活常態之理由收取不特定人之金融機構帳戶，衡情當知其等取得帳戶資料，應有隱瞞資金之存提過程，及避免行為人身分曝光之用意。　⒉查被告於案發時已滿27歲，於本院自承教育程度為大學畢業，並從事餐飲業工作；另於本院審理時供稱：我之前有去饗賓餐旅事業股份有限公司（下稱饗賓公司）應徵業務助理，負責叫貨，離開饗賓公司之後，再找家庭代工的工作，我在饗賓公司工作時，有去合庫銀行開立帳戶，作為薪資轉帳使用，我知道帳戶有錢匯入可以領出來，也知道帳戶使用的方式，當時在饗賓公司時，我用本案合庫帳戶作為勞保的薪轉帳戶，我沒有跟「蔡辰儀」見過面，也不知道「蔡辰儀」居住於何處，我把東西寄給「蔡辰儀」，之後若未歸還，我沒有想過要如何處理等語（見本院金訴卷第45、46頁審判筆錄）。就被告之學識、經歷及社會經驗觀察，顯係具有一般智識及社會歷練之成年人，被告主觀上已預見自己可能和自稱「蔡辰儀」之人共同參與本案詐欺取財及洗錢犯行，卻仍基於縱然如此亦無所謂之本意，容任本案詐欺取財及洗錢犯罪結果之發生，足見其與「蔡辰儀」間具有詐欺取財及洗錢之犯意聯絡無誤。參、論罪：一、新舊法比較說明　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更(最高法院110年度台上字第1611號判決要旨參照)。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較 (最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照)。　㈡洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自同年0月0日生效(下稱新法)。修正前該法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 (第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍不得逾5年。依上開說明，自應就上開法定刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　㈢本件被告於偵查及原審、本院審理時均否認犯罪，自無庸比較修正前後自白規定。被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍為有期徒刑 2月以上、5年以下，依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下。經整體比較結果，以修正前規定有利於被告，應適用修正前之規定論處。二、核被告就附表一號1至9所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。附表編號1、2、3、9所示告訴人黃文忠、許嘉晏、林文龍、康碧娥遭騙後多次匯款，乃本案詐騙集團成員分別以同一詐欺手法訛詐同一告訴人，致其4人分別於密接時間內多次匯款，施用之詐術及詐欺對象相同，係侵害同一告訴人財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，俱屬接續犯之單純一罪。被告與「蔡辰儀」等詐欺集團成員間，具備犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。另被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，均為想像競合犯，應分別依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。又被告所犯上開9罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。肆、科刑：一、本件以行為人之責任為基礎，審酌被告在詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意提供本案合庫帳戶供詐騙集團使用，助長社會上詐欺犯罪之猖獗，使被害人黃文忠等9人受有如附表一所載之金錢損失，徒增被害人追回損失之困難，並使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，造成執法機關更不易查緝犯罪所去向，且於偵查及本院審理中猶否認犯行，未見悔悟之心，復未與如附表一所示告訴人黃文忠等9人達成和解或賠償損害之犯後態度；再參酌被告於本院審理時自承大學畢業，現從事餐飲業，月收入約4萬元，沒有要扶養的人之智識程度及生活經濟狀況（見本院金訴卷第49頁）等一切情狀，爰量處如附表一主文欄所示之宣告刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。二、定應執行刑：　　　　衡酌被告行為時間均係於112年8、9月間所犯，所侵害財產法益部分雖屬不同被害人所有，惟非屬不可替代性、不可回復性之個人專屬法益，法益侵害之加重效果應予遞減，責任非難重複程度相對較高，衡酌其犯罪情節、罪數及其透過各罪所顯示人格特性、犯罪傾向，而整體評價被告應受矯正必要性，並兼衡責罰相當原則與刑罰經濟原則，及對其施以矯正之必要性，定如主文所示之應執行刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、不另為沒收之說明：　　本件被告固將本案合庫帳戶交付他人使用，惟其並未因此獲取對價，已如前述，卷內復查無其他積極事證，足證被告因此取得任何不法利益，不生利得剝奪之問題，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，併予敘明。伍、據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。　本案經檢察官劉家瑜提起公訴、檢察官鄭宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蘇揚旭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　張馨尹中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表一編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款本案合庫帳戶金額(新臺幣) 　　主　文 1 黃文忠假投資 112年8月31日 12時14分許 3萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 112年9月5日 11時20分許 5萬元 2 許嘉晏假投資 112年8月31日 12時26分許 5萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 112年8月31日 12時27分許 2萬5,480元 3 林文龍假投資 112年9月1日 10時許 2萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 112年9月1日 10時1分許 5萬元 112年9月1日 10時2分許 5萬元 4 陳淑惠假投資 112年9月1日 11時52分許 3萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 5 黃馨蒂假投資 112年9月4日 9時29分許 8萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 6 陳子耀假廣告 112年9月6日 21時23分許 5萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 7 施育璇假投資 112年8月31日 11時41分許 4萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 8 邱乾峰假投資 112年9月5日 14時48分許 8萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 9 康碧娥假投資 112年8月30日 21時06分許 5萬元王子瑜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 112年8月30日 21時11分許 4萬元附表二（證據清單）案號對照表本案起訴書 112偵77932號併辦意旨書 113偵9604號壹、供述證據一、被告王子瑜 1. 112/10/30，警詢筆錄【偵77932卷第15至18頁】 2. 112/12/06，偵訊筆錄【偵77932卷第99至102頁】 3. 113/01/17，偵訊筆錄【偵77932卷第133至135頁】 4. 113/06/24，準備程序筆錄【審金訴卷第43至45頁】起訴部分一、告訴人黃文忠 1. 112/09/21，警詢筆錄【偵77932卷第31至33頁；同偵9604卷第7至8頁】二、告訴人許嘉晏 1. 112/10/05，警詢筆錄【偵77932卷第49至51頁；同偵9604卷第13至15頁】三、告訴人林文龍 1. 112/10/09，警詢筆錄【偵77932卷第59至61頁；同偵9604卷第17至19頁】四、告訴人陳淑惠 1. 112/09/15，警詢筆錄【偵77932卷第19至23頁；同偵9604卷第5至6頁】五、告訴人黃馨蒂 1. 112/10/16，警詢筆錄【偵77932卷第69至75頁；同偵9604卷第20至26頁】六、告訴人陳子耀 1. 112/10/04，警詢筆錄【偵77932卷第41至42頁；同偵9604卷第9頁】 2. 112/10/05，警詢筆錄【偵9604卷第10頁】 3. 112/10/30，警詢筆錄【偵9604卷第11至12頁】併辦部分一、告訴人陳淑惠（同起訴書附表編號4）二、告訴人黃文忠（同起訴書附表編號1）三、告訴人陳子耀（同起訴書附表編號6）四、告訴人許嘉晏（同起訴書附表編號2）五、告訴人林文龍（同起訴書附表編號3）六、告訴人黃馨蒂（同起訴書附表編號5）七、告訴人施育璇 1. 112/11/15，警詢筆錄【偵9604卷第27至28頁】八、告訴人邱乾峰 1. 112/12/27，警詢筆錄【偵9604卷第29至32頁】九、告訴人康碧娥 1. 112/11/29，警詢筆錄【偵9604卷第33至37頁】 2. 112/12/01，警詢筆錄【偵9604卷第38至40頁】貳、非供述證據 1. 被告合庫帳戶客戶基本資料暨歷史交易明細查詢【偵77932卷第85至88頁；同偵9604卷第43至44頁；同偵9604卷第162至頁】 2. 新北地檢署公務電話紀錄表【偵77932卷第93頁】 3. 被告財團法人金融聯合徵信中心【偵9604卷第232至235頁】 4. 被告提供之（1）寄貨單據、E-Tracking貨態查詢系統截圖【偵77932卷第103至105頁】（2）與暱稱「潘雅惠」之Facebook對話紀錄截圖【偵77932卷第107至113頁】（3） LINE暱稱「蔡辰儀」之頭貼頁面及通話紀錄截圖【偵77932卷第115至121頁】（4）手機轉帳往來明細1張【偵77932卷第123頁】 5. 告訴人提供之對話紀錄、匯款及報案等資料起訴部分（1）告訴人黃文忠 ① 交易明細截圖【偵9604卷第65頁反面、第66頁反面】 ② 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵77932卷第35至40頁；部分同偵9604卷第64頁反面至第65頁】 ③ 陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表【偵9604卷第7頁反面、第67頁】（2）告訴人許嘉晏 ① 通話紀錄暨交易明細截圖【偵9604卷第108頁】 ② 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵77932卷第53至58頁；部分同偵9604卷第92、95、99至100頁】 ③ 陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單【偵9604卷第91、96、111頁】（3）告訴人林文龍 ① 對話紀錄暨交易明細截圖【偵9604卷第121至123頁】 ② LINE對話紀錄譯文【偵9604卷第124至127頁】 ③ 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵77932卷第63至68；部分同偵9604卷第112頁】 ④ 受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單【偵9604卷第113至114、117至118、120頁】（4）告訴人陳淑惠 ① 元大銀行存摺封面影本暨內頁交易明細【偵9604卷第51頁】 ② 對話紀錄暨假投資軟體交易紀錄【偵9604卷第52至56頁】 ③ 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵77932卷第25至29頁；部分同偵9604卷第46、49頁】 ④ 受(處)理案件證明單、陳報單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單【偵9604卷第5頁反面、第45、60頁】（5）告訴人黃馨蒂 ① 對話紀錄暨交易明細截圖【偵9604卷第151至156頁】 ② 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵77932卷第77至81頁；部分同偵9604卷第130至131、137頁】 ③ 陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單【偵9604卷第129、142至143頁】（6）告訴人陳子耀 ① 對話紀錄截圖【偵9604卷第78至81頁】 ② 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵77932卷第43至47頁；部分同偵9604卷第71頁】 ③ 陳報單、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單【偵9604卷第69、72、88頁】併辦部分（1）告訴人陳淑惠（同起訴書附表編號4）（2）告訴人黃文忠（同起訴書附表編號1）（3）告訴人陳子耀（同起訴書附表編號6）（4）告訴人許嘉晏（同起訴書附表編號2）（5）告訴人林文龍（同起訴書附表編號3）（6）告訴人黃馨蒂（同起訴書附表編號5）（7）告訴人施育璇 ① 陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單【偵9604卷第147至150、158頁；部分同偵9604卷第159、161頁】（8）告訴人邱乾峰 ① 花蓮第二信用合作社匯款委託書【偵9604卷第222頁】 ② 陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【偵9604卷第206至212頁】（9）告訴人康碧娥 ① 陳報單、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【偵9604卷第163、164、173至174、177至178頁】

2025-02-20

PCDM-113-金訴-1928-20250220-1

簡

臺灣新北地方法院

妨害風化

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第5629號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告廖志雄上列被告因妨害風化案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第51687號），本院判決如下：　　主　文甲○○共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之手機壹支沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除犯罪事實欄一第5行「自民國112年底某日起，」應刪除；同欄一末行「，始知上情」應補充為「嗣警方於113年9月19日11時許，持搜索票至甲○○位於新北市○○區○○路0段000號19樓之2居所執行搜索，當場扣得甲○○所有與應召站成年成員聯繫所用之手機1支，始知上情」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰審酌被告不思以正道取財，反藉媒介女子與他人為性交易以牟利，破壞社會善良風氣，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、生活狀況、智識程度，以及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。扣案之手機1 支，為被告所有供本案犯罪所用之物，業據其於偵查中供明在卷（見偵查卷第78頁反面），爰依刑法第38條第2 項之規定宣告沒收之。又刑法第38條之1第1項前段、第3項關於犯罪所得之沒收及追徵，在共同正犯之情形，亦應就各人「所分得」者為之，意即各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查被告於偵查中供稱113年7月9日載小姐收入新臺幣2100元（見偵查卷第78頁反面），是其犯罪所得為2100元，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1 項、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　徐子涵上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玟蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第231條意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。公務員包庇他人犯前項之罪者，依前項之規定加重其刑至二分之一。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51687號　　被　　　告　甲○○　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號32樓　　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000號19樓　　　　　　　　　　　　　之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因兒童及少年性交易防制條例等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○與陳柚靜（所涉妨害風化部分，業經聲請簡易判決處刑）及真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「Gucci」、「小春」、「小趙」、「釘崎野薔薇」、「風哥」等應召站成年成員，共同基於意圖使女子與他人為性交行為而媒介以營利之犯意聯絡，自民國112年底某日起，以每小時薪資新臺幣（下同）300元之代價，受僱於該應召站，擔任俗稱「馬伕」之司機工作。甲○○於113年7月9日，依「小趙」指示駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，至桃園搭載應召女子AW 000-Z000000000（00年0月生，真實姓名年籍均詳卷，下稱A 女），再至臺北市中山區搭載陳柚靜，其後至「小趙」指定之地點，使A女與不特定男客為性交易，並教導陳柚靜有關應召站司機之工作事宜。嗣臺北市政府警察局大安分局於11 3年7月10日15時5分許查獲A女及陳柚靜，復循線追查，始知上情。二、案經臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢及偵查中坦承不諱，　　核與證人A女、陳柚靜於警詢中證述情節大致相符，並有被告與應召站人員間、與證人A女間、證人A女與應召站人員間 LINE對話紀錄截圖附卷可佐，被告犯行堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第231條第1項意圖使女子與他人為性交行為而媒介以營利罪嫌。被告與上開應召站成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。扣案被告之IPhone13 Pro Max手機(IMEI碼：000000000000000)0支，為其用以聯繫犯罪之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收；又犯罪所得新臺幣2,100元，請依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。三、至報告意旨另認被告亦涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例第32條第2項、人口販運防制法第31條第4項第1款等罪嫌，然訊據被告堅決否認有何上開犯行，辯稱：伊不知道A女是未成年人，伊看起來A女都有滿18，警察抓伊時伊有嚇到，因為A女跟伊說她19等語，而質之證人A女於警詢中陳稱：伊是透過「小春」招募進入應召站工作，他們都不知道伊未成年，伊也沒有提供身分證件給他們看，伊是自願從事性交易，沒有被威嚇脅迫，應召站也沒有規定性交易次數、處罰或獎勵，伊也未曾遭毆打恐嚇或限制人身自由，也沒有被用毒品控制，伊跟應召站也沒有借貸或債務關係，伊也未曾被苛扣薪資或扣留身分證件等語，可見證人A女係向「小春」謊稱其係19歲，是被告辯稱其不知道證人A女是未成年等語，尚非全然無據，堪可採信，是難認被告有何違反兒童及少年性剝削防制條例第32條第2項、人口販運防制法第31條第4項第1 款之犯意，自難以該等罪責相繩。又從證人A女與應召站成員間對話內容，可見證人A女會主動邀約其等見面及介紹小姐給其等，堪認證人A女並無遭強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他相類之方法，使其從事勞動與報酬顯不相當之工作或實行依我國法律有刑罰規定之行為等情，是亦難認被告有何人口販運防制法第31條第4項第1 款之犯行，遑論以該罪責相繩。而該部分若有罪，與前開有罪部分有想像競合之法律上一罪關係，爰不另為不起訴之諭知，附此敘明。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王珽顥

2025-02-20

PCDM-113-簡-5629-20250220-1

金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第16號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂銘國上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第6972號）及移送併辦(112年度偵字第53773、59782、59 782、60015、63134、63216、68630號、112年度偵字第79642號、113年度偵字第1998號、113年度偵字第6280號、113年度偵字第33903號)，本院受理後(113年度金訴字第209號)，因被告於本院訊問時自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文呂銘國幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。　　犯罪事實呂銘國依一般社會生活之通常經驗可知悉金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得同時在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用反而四處蒐集他人帳戶資料者，通常係為遂行不法所有意圖詐騙他人，供取得及掩飾詐得金錢所用，若提供帳戶予該人使用，即可能幫助犯罪份子作為不法收取款項之用，並供該人將犯罪所得款項匯入，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，惟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助掩飾詐欺所得本質及實際去向之洗錢之不確定故意，於民國112年4月間某日，將其申辦之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案彰銀帳戶）、臺灣銀行帳號 000000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案台新銀帳戶，前開3帳戶合稱本案帳戶）等帳戶之存摺封面、密碼，先以LINE傳送予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「李小倩」之詐欺集團成員，並於新北市○○區○○○號三重站，將本案帳戶之提款卡等寄至台中站，提供與不詳詐欺集團成員使用(無證據證明呂銘國知悉實行詐欺取財之人數為3人以上)。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶之提款卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先後以如附表所示之詐欺方式，對如附表所示之人施以詐術，致附表所示之人陷於錯誤，而分別於如附表所示之轉帳（匯款）時間，分別轉帳（匯款）如附表所示之金額至本案帳戶，而對渠等實施詐騙得手，嗣再將上揭詐騙款項提領一空，而以此方式掩飾上開詐欺犯罪所得款項之本質及實際去向。　　理　由一、本案證據：　㈠被告呂銘國於本院訊問時之自白。　㈢證人即如附表所示之人於警詢時之證述。　㈣附表所示之人提出之匯款單據或對話紀錄擷圖。　㈤本案帳戶之客戶資料及交易明細。二、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於 113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，新法適用減輕其刑之要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒊被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項等規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年以下（刑法第339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。本件被告於偵查中否認犯罪，嗣於本院訊問時自白犯罪，合於112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，但不得依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第 2條第1項前段規定，應適用被告行為時之修正前洗錢防制法規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一提供本案數個帳戶之行為，同時觸犯數個幫助詐欺取財罪及數個幫助洗錢罪，並侵害如附表所示之人之財產法益，分別為異種、同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，僅從一重論以幫助洗錢罪。　㈣被告係以幫助之意思為上開構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於本院訊問中已自白幫助洗錢犯行，應依被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈤臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第53773、59782、59 782、60015、63134、63216、68630號、112年度偵字第7964 2號、113年度偵字第1998號、113年度偵字第6280號、113年度偵字第33903號移送併案審理部分，因與本案起訴部分核屬裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。　㈥爰審酌被告將金融帳戶交予他人供詐欺犯罪使用，使不法之徒藉此輕易於詐騙後取得財物，並製造金流斷點，致檢警難以追緝，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，自應予非難，惟考量其犯後終能坦承犯行，並與告訴人李佳慧、呂竹華、闕振洲經本院調解成立，並已分別給付部分賠償金，有調解筆錄、本院公務電話紀錄可參（金訴卷第185至186頁，金簡卷第19至23頁）；兼衡其犯罪之動機、目的、本案告訴（被害）人受有如附表所示損失、無證據顯示被告獲有利益等情，暨被告於本院訊問時自陳之個人科刑資料（為避免過度揭露個人資料，詳見金訴卷第 292頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、不予宣告沒收之說明：　㈠按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25 條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查本案幫助洗錢之財物，業經詐欺集團成員轉帳、提領一空，而未經查獲，是無從依上揭規定宣告沒收。　㈡被告固將本案帳戶之提款卡交付詐欺集團供犯罪所用，惟本院審酌上開物品屬得申請補發之物，且上開帳戶之提款卡單獨存在不具刑法上之非難性，亦未扣案，倘予追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨害被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，更可能因刑事執行程序之進行，致使被告另生訟爭之煩及公眾利益之損失，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第 38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　㈢被告固將本案帳戶資料交付他人，幫助他人遂行詐欺取財，惟卷查無積極事證，足證被告因交付本案帳戶資料而取得任何不法利益，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之 1等規定宣告沒收或追徵。四、據上論結，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周彥憑提起公訴、檢察官蔡宜臻、曾開源移送併辦，檢察官黃明絹、張維貞到庭執行職務。。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　簡方毅上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃馨德中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。附表（以下各附表均為新臺幣）編號告訴人/被害人詐欺時間、方式相關卷證出處 1 李佳慧（112年度偵緝字第6972號起訴部分）本案不法份子自112年2月間起，透過通訊軟體LINE暱稱「助理-李雲海」向李佳慧佯稱：可在ALLBYCOIN交易平台投資虛擬貨幣等語，致李佳慧陷於錯誤，依指示於112年4月26日16時52分，轉帳3萬元至本案彰化銀行帳戶內。 ①告訴人李佳慧證述（112偵51305/p31-49） ②彰化商業銀行股份有限公司作業112年6月14日彰作管字第1120048074號函、呂銘國客戶基本資料查詢、帳號00000000000000號交易明細（同上卷/p21-28） ③LINE對話紀錄、轉帳交易紀錄截圖（同上卷/p81-87、93-105、107、117-127） 2 曾昕妍（112年度偵字第59782、59868、60015、63134、63216、68630號併辦部分）本案不法份子於112年04月17日早上10時許以臉書暱稱「YajunZhang」、通訊軟體LINE暱稱「劉依婷」向曾昕妍佯稱可藉由家庭代工獲得報酬，致曾昕妍陷於錯誤，依指示分別於112年4月29日13時21分、同日18時7分，轉帳3萬元、2萬8,000元至本案台新銀行帳戶內。 ①告訴人曾昕妍證述（112偵53773/p10-12） ②證人戴孟庭證述（同上卷/p13-14） ③呂銘國台新商銀個人基本資料、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p8-9） ④對話紀錄截圖、轉帳交易明細（同上卷/p27-35） 3 楊佳蕙（112年度偵字第59782、59868、60015、63134、63216、68630號併辦部分）本案不法份子於112年03月29日20時56分透過通訊軟體LINE暱稱「楊家豪（liar）」向楊佳蕙佯稱：可用無貨源網拍賺錢云云，致楊佳蕙陷於錯誤，依指示於112年4月26日16時52分，轉帳1萬8,000元至本案臺灣銀行帳戶內。 ①告訴人楊佳蕙證述（112偵59782/p12-13） ②呂銘國臺灣銀行帳戶開戶資料、帳號000000000000交易明細（同上卷/p54-56反面） ③轉帳交易明細、LINE對話紀錄截圖（同上卷/p21-33反面） 4 陳景安（112年度偵字第59782、59868、60015、63134、63216、68630號併辦部分）本案不法份子於112年4月29日11時33分透過通訊軟體LINE暱稱「Weltcoin客服經理」向陳景安佯稱：以假投資獲益云云，致陳景安陷於錯誤，依指示於112年5月2日10時22分，轉帳3萬元至本案彰化銀行帳戶內。 ①告訴人陳景安證述（112偵59868/p13-15） ②彰化商業銀行股份有限公司新莊分行112年7月6日彰莊字第11220010985號函、開戶資料、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p7-12） ③陳景安國泰世華交易明細、LINE對話紀錄截圖（同上卷/p28-34） 5 陳添富（112年度偵字第59782、59868、60015、63134、63216、68630號併辦部分）本案不法份子於112年4月29日某時許，佯稱以斯沃琪公司名義向陳添富以假預付型消費之詐騙方式，致陳添富陷於錯誤，依指示分別於112年4月29日13時7分轉帳3萬元至本案臺灣銀行帳戶內；同日16時29分轉帳3萬元至本案台新銀行帳戶內。 ①告訴人陳添富證述（112偵60015/p3-3反面） ②呂銘國臺灣銀行帳戶開戶資料、帳號000000000000交易明細（同上卷/p21-22反面） ③呂銘國台新銀行帳戶開戶資料、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p23-24） ④陳添富郵局、玉山存摺影本、ATM自動櫃員機交易明細、LINE對話紀錄截圖（同上卷/p6-16反面） 6 蕭加玗（112年度偵字第59782、59868、60015、63134、63216、68630號併辦部分）本案不法份子於112年4月30日18時許，向蕭加玗佯稱：看房子需要先付訂金，致蕭加玗陷於錯誤，依指示分別於112年5月2日16時50、51分，各轉帳1萬元至本案台新銀行帳戶內。 ①告訴人蕭加玗證述（112偵63134/p4-5） ②台新國際商業銀行股份有限公司112年6月9日台新總作文字第1120020670號函、呂銘國客戶基本資料、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p19-21） ③LINE對話紀錄截圖（同上卷/p12-17） 7 郭軒佑（112年度偵字第59782、59868、60015、63134、63216、68630號併辦部分）本案不法份子於112年4月30日23時30分以假交易方式致郭軒佑陷於錯誤，依指示於112年5月1日14時6分轉帳2萬元至本案臺灣銀行帳戶內。 ①告訴人郭軒佑證述（112偵68630/p3-3反面） ②臺灣銀行營業部112年8月4日營存字第11250077911號函、呂銘國開戶資料、帳號000000000000交易明細（同上卷/p7-9反面） ③LINE對話紀錄、轉帳交易明細截圖（同上卷/p10-13） 8 趙中榮（113年度偵字第6280號併辦部分）本案不法份子於112年3月間透過通訊軟體LINE暱稱「趙琳琳」、「路威塞爾國際有限公司」向趙中榮佯稱：以經營網拍獲益云云，致趙中榮陷於錯誤，依指示於112年4月29日10時51分，轉帳4萬元至本案臺灣銀行帳戶內。 ①告訴人趙中榮證述（113偵6280/p24-30） ②呂銘國臺灣銀行帳戶開戶資料、帳號000000000000交易明細（同上卷/p12-14） ③轉帳交易明細截圖、LINE對話紀錄截圖、文字檔（同上卷/p39反面、43反面-208） 9 王美蓮（未提告，113年度偵字第6280、33903號併辦部分）本案不法份子於112年2月14日某時許透過通訊軟體LINE暱稱「張建發院長」、「助手李雲海」向王美蓮佯稱：以假投資獲益云云，致王美蓮陷於錯誤，依指示於112年4月29日10時42分，轉帳3萬元至本案彰化銀行帳戶內。 ①被害人王美蓮證述（113偵6280/p000-000） ②彰化商業銀行股份有限公司新莊分行112年7月31日彰莊字第11220012527號函、業務往來申請書、印鑑卡暨顧客資料卡、帳號00000000000000交易明細（113偵33903/p51-61） ③LINE對話紀錄、轉帳交易明細截圖（113偵6280/p221反面、223反面） 10 呂竹華（113年度偵字第6280號併辦部分）本案不法份子於112年2月5日某時許透過通訊軟體LINE暱稱「張建發院長」、「助手李雲海」向呂竹華佯稱：以假投資獲益云云，致呂竹華陷於錯誤，依指示於112年4月30日16時6分，轉帳2萬元至本案彰化銀行帳戶內。 ①告訴人呂竹華榮證述（113偵6280/p000-000反面） ②呂銘國彰化銀行帳戶開戶資料、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p15-17） ③存摺內頁交易明細、LINE對話紀錄截圖（同上卷/p253、260-283） 11 朱家宏（113年度偵字第6280號併辦部分）本案不法份子於112年3月初某時許透過通訊軟體LINE暱稱「MetaLinvests」、「Anna」向朱家宏佯稱：以假投資獲益云云，致朱家宏陷於錯誤，依指示於112年5月2日14時44分，轉帳3萬元至本案台新銀行帳戶內。 ①告訴人朱家宏榮證述（113偵6280/p000-000） ②呂銘國台新銀行開戶基本資料維護、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p18-19） ③轉帳交易明細、LINE對話紀錄截圖（同上卷/p307、310-318） 12 趙崇亨（未提告，113年度偵字第6280號併辦部分）本案不法份子於112年2月間某時許透過通訊軟體LINE暱稱「陳怡靜」向趙崇亨佯稱：以假投資獲益云云，致趙崇亨陷於錯誤，分別依指示於112年5月2日9時11分、13分，各轉帳5萬元至本案台新銀行帳戶內。 ①被害人趙崇亨證述（113偵6280/p320反面-322） ②呂銘國台新銀行開戶基本資料維護、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p18-19） ③趙崇亨國泰世華商銀存摺封面、內頁交易明細、對帳單（同上卷/p000-000反面） 13 闕振洲（112年度偵字第79642號併辦部分）本案不法份子於112年4月間某時許透過通訊軟體LINE暱稱「婷」向闕振洲佯稱：以經營網拍獲益云云，致闕振洲陷於錯誤，依指示於112年4月30日12時27分，轉帳5萬元至本案臺灣銀行帳戶內。 ①告訴人闕振洲證述（112偵79642/p31-33反面） ②呂銘國臺灣銀行帳戶開戶資料、帳號000000000000交易明細（同上卷/p11-12） ③轉帳交易明細、LINE對話紀錄翻拍（同上卷/p36、41-45反面） 14 王佑文（未提告，113年度偵字第1998號併辦部分）本案不法份子於112年4月27日前某時許透過通訊軟體LINE向王佑文佯稱：投資虛擬貨幣獲益云云，致王佑文陷於錯誤，依指示於112年5月1日10時5分，轉帳5萬元至本案彰化銀行帳戶內。 ①被害人王佑文證述（113偵1998/p4-6） ②彰化商業銀行股份有限公司新莊分行112年6月21日彰莊字第11220010233號函、呂銘國開戶基本資料、帳號00000000000000交易明細（同上卷/p9-13） ③LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細（同上卷/p18-20、22）註：上開附表告訴（被害）人之匯款時間、金額（倘有匯款手續均略之）均以向銀行函調之交易明細為準，逕予更正。

2025-02-20

PCDM-114-金簡-16-20250220-1