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詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6018號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官上訴人即被告莊智凱上列上訴人等因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第202號，中華民國113年4月25日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第67798、67663、68751 號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案審判範圍：㈠、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審法院即以原審所認定之犯罪事實，作為原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理。㈡、原審判決後，檢察官及被告莊智凱均提起上訴，其中：　①檢察官僅對原判決認定被告無罪(即被告被訴加重詐欺陳展榮帳戶)部分，提起上訴，並未就原判決認定公訴不受理(即原判決附表一編號1被告被訴共同詐欺吳莉鴦)及被告有罪(即原判決附表四編號1至5）部分，提起上訴。　②被告係就原判決認定其有罪部分（即原判決附表四編號1至5 ）上訴，經本院詢明釐清其上訴範圍，被告當庭陳明僅針對原審判決量刑上訴，對於原判決認定之犯罪事實及罪名、沒收，均承認而不提起上訴等語（本院卷第114、161頁）。㈢、據上，本案本院審理範圍如下：　①關於原判決認定被告有罪部分（即原判決附表四編號1至5），均係以原判決所認定之犯罪事實、罪名為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適，亦即作為量刑依據之犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決所為認定及記載。　②關於原判決認定被告無罪（即被告被訴加重詐欺陳展榮帳戶）部分之起訴事實全部審理。　二、被告上訴部分（量刑上訴）：㈠、被告上訴意旨略以：　①本案與其他詐欺案件相較，堪認被告之犯罪情節較為輕微，應有刑法第59條規定之適用。　②被告未施以訛詞欺詐告訴人，併有悔過及與被害人和解之意，原審量刑過重云云。　　　㈡、刑之減輕事由之審酌：　　　①本案無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例固於民國113年8月2日訂定施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」本件被告所犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，茲被告雖於偵查及原審、本院審判中均自白犯詐欺犯罪，惟其並未自動繳交犯罪所得，自無從依該條例上揭規定減輕其刑。　②洗錢防制法之減刑規定適用：　　被告行為後，洗錢防制法第16條於113年7月31日修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」依修正前規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白，即符合減刑規定，依修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經比較新舊法之結果，修正後規定未較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然因被告所為本案犯行均係一行為觸犯數罪名，具有想像競合犯之關係，而從一重之加重詐欺罪處斷，是上開輕罪（即一般洗錢罪）之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，即列為依刑法第57條規定科刑時之量刑因子即足。　　　③並無刑法第59條之適用：　　按刑法第59條減輕其刑之規定，必須犯罪另有其特殊之原因與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低刑期，猶嫌過重者，始有其適用。查邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢生積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使被害人難以取回受騙款項，依原審認定之事實，被告正值青年，不思循正途，為圖近利，加入詐欺集團，擔任領取金融帳戶金融卡及持人頭帳戶金融卡自人頭帳戶內提領詐騙款項，轉交予收水再層層轉交上游等工作，其雖非詐欺集團之核心成員，然所扮演者為攸關詐欺取財犯罪能否得逞之關鍵角色，惡性及犯罪所生危害實難謂輕微，至被告犯後固坦認犯罪，並於原審時與告訴人廖偉妏、李柏曘達成調解，然並未依調解筆錄實際賠償告訴人（見本院卷第161頁），且迄至本院言詞辯論終結為止，仍未與其餘告訴人達成調解或賠償，原無從執為對其有利之量刑因子，況上揭各情亦非特殊之犯罪原因或環境，經依一般社會客觀評價，並無即使予以宣告法定最低度刑（即有期徒刑1年），猶嫌過重，而足以引起一般同情或堪予憫恕之情形，當無從依刑法第59條規定酌減其刑。㈢、關於被告上訴之判斷：　①原審審理後，依所認定被告之犯罪事實及罪名，並認本案並無刑法第59條規定之適用，而以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取財物，竟貪於速利，與本案詐欺集團成員共同詐騙原判決附表一編號2、二、三(即原判決附表四編號 1至5)所示之告訴人等，使其等受有財產損失，嚴重破壞社會交易安全，同時增加檢警查緝及上開告訴人等求償之困難危害社會秩序穩定及正常交易安全，被告所為實有不該；兼衡被告之素行，犯罪之動機、目的、手段、所獲利益及各告訴人等遭詐騙之金額，暨被告之智識程度，自陳目前家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，雖與告訴人廖偉妏、李柏曘達成調解，惟迄今尚未履行，亦尚未與其餘告訴人等和解或賠償損失，並衡酌所犯洗錢罪符合(修正前)洗錢防制法第16條第2項減刑規定等一切情狀，分別量處如原判決附表四編號1至5之「罪名及宣告刑」欄所示之刑，暨說明被告所犯上開各罪，固合於定應執行刑之規定，然據卷附本院被告前案紀錄表所載，被告尚有其他案件經有罪判決確定或仍在審理中，即被告所犯本案及他案存有得合併定應執行刑之情，依最高法院110年度台抗大字第489號行事大法庭裁定意旨，不於本案定其應執行之刑等旨；堪認原審就被告此部分犯行，業已依原審言詞辯論終結時關於刑法第57條各款所列情狀，為被告量刑之基礎，於法定刑內而為量刑，並無偏執一端，致明顯失出失入情形，而無違法或不當之處；至被告上訴主張有刑法第59條規定之適用云云，並無理由，業如前述；其另表示有與告訴人呂佳育、劉靜君、曾飛和解之意願，然前述告訴人並未於本院審理期間到庭，即被告仍未能賠償呂佳育、劉靜君、曾飛所受損害或獲取其等原諒達成和解，且被告雖於原審與告訴人廖偉妏、李柏曘達成調解，然被告並未依調解筆錄實際賠償前述告訴人，業如前述，是原審此部分量刑基礎亦無變動，而原審量刑亦無不當，被告仍執前詞指摘原審判決量刑過重，為無理由，應予駁回。　②又原審判決認定被告所犯一般洗錢罪與3人以上共同詐欺取財罪，依想像競合犯規定，係從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，經整體觀察被告本案所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、係擔任車手轉交款項之角色，並評價其行為之不法及罪責內涵後，認尚無必要併予宣告輕罪即一般洗錢罪之併科罰金刑，則原判決雖未說明不併予宣告輕罪併科罰金刑之理由，亦未及為洗錢防制法113年7月31日修正公布後減刑規定之比較暨敘明本案並無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，惟因均不影響量刑之結果，自不構成撤銷事由，由本院補充說明即足，附此敘明。三、檢察官上訴部分：㈠、公訴意旨略以：被告莊智凱與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，由本案詐欺集團成員於112年6月21日，發送小額投資獲利簡訊給陳展榮，佯稱將其所有之銀行帳戶金融卡寄出，即可獲利20萬元云云，致使陳展榮陷於錯誤，因而將所申辦之中國信託商業銀行帳戶000-000000000000帳號(下稱本案中信帳戶)、合作金庫商業銀行帳戶000-00000000000000帳號(下稱本案合庫帳戶)之提款卡及密碼，以交貨便之方式寄至新北市○○區○○街00號之統一超商板仁門市，旋由本案詐欺集團成員「小C」以LALAMOVE收送貨之方式，指示不知情之江玉翔( 另由檢察官為不起訴處分)，於同年月26日15時56分許，前往上開統一超商領取內含有陳展榮本案中信帳戶及合庫帳戶提款卡、密碼之包裹後，轉交本案詐欺集團成員及被告，因認被告就此部分涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌等語。　㈡、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年度台上字第4986號判決可供參照）。再按刑事訴訟法第161 條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決足資參照）。㈢、公訴意旨認被告涉犯前述共同詐取告訴人陳展榮帳戶金融卡、密碼犯行，無非係以：告訴人陳展榮警詢指訴、同案共犯江玉翔警詢及偵查供述、7-11貨態查詢系統資料、寄貨單、陳展榮之中信帳戶及合庫帳戶之開戶資料及交易明細等證據為主要論據，訊據被告堅詞否認參與此部分起訴犯行，辯稱：起訴書所載告訴人陳展榮遭詐陷於錯誤交付提款卡的部分，我不知道這件事，我也沒去領陳展榮的包裹，陳展榮本案前述帳戶的提款卡、密碼是其他收水給我的，我也沒有看過去拿提款卡的同案被告江玉翔，此部分起訴犯行與我無關等語。㈣、經查：　　　①告訴人陳展榮於前述時地，因收到小額投資獲利簡訊，佯稱將其所有之銀行帳戶金融卡寄出，即可獲利20萬元云云，致使陳展榮陷於錯誤，將所申辦之本案中信帳戶、合庫帳戶提款卡及密碼，以交貨便之方式寄至新北市○○區○○街00號之統一超商板仁門市等情，經陳展榮於警詢指訴：我於112年6月 21日接獲一簡訊，上面寫說小額投資，將自己金融卡帳戶卡片寄出後可獲取利潤20萬元，我一時不察、信以為真而加入 LINE好友後，依指示以交貨便方式，至7-11竹豐門市，利用對方給的二維條碼掃描寄貨，將本案中信、合庫帳戶之卡片 2張寄給對方，後續對方收到卡片就已讀不回，我驚覺受騙等語(112年度偵字第67798號卷第12頁)；又本案詐欺集團成員「小C」以LALAMOVE收送貨之方式，指示不知情之江玉翔( 另由檢察官為不起訴處分)，於同年月26日15時56分許，前往上開統一超商領取內含有陳展榮本案中信帳戶及合庫帳戶提款卡、密碼之包裹後，依指示轉交寄送等情，亦據江玉翔於警詢供稱：「小C」透過LALAMOVE外送平台跟我認識，要我前往新北市○○區○○街00號之統一超商板仁門市領取包裹，再將包裹寄出至中南站，「小C」有轉帳外送費用2700元給我；我不知道包裹內容物，也沒拆封過等語(112年度偵字第 67798號卷第6至7頁)；於偵查供稱：是「小C」叫我去拿包裹，我跑外送不會去拆客人的包裹，領完包裹後就去三重空軍貨運寄給「小C」等語在卷(112年度偵字第67663號卷第47 頁)；並有江玉翔提出其轉寄本案包裹之交貨便單據相片(11 2年度偵字第67798號卷第89頁)、陳展榮提出之7-11貨態查詢系統資料、寄貨單、陳展榮之本案中信及合庫帳戶之開戶資料及交易紀錄等可參(112年度偵字第67798號卷第17、20 至25、29頁)，此部分事實，固均堪認定。　②然依被告供述、告訴人陳展榮指訴、證人即同案共犯江玉翔所述及前開證據資料，關於向陳展榮施詐使之陷於錯誤，依指示寄送內含其所申辦本案中信、合庫帳戶金融卡、密碼之包裹，而該包裹嗣由不知情之江玉翔領取，輾轉依「小C」指示寄送至指定地點，即由詐欺集團成員取得包裹之過程，均無提及被告有參與此部分詐術實施、包裹提領或轉交，此外，亦無證據證明被告有共同分擔參與詐欺告訴人陳展榮之情，是被告就此部分起訴犯行，與其他不詳詐欺集團成員間有無犯意聯絡，仍有合理可疑，本院尚無從形成被告有罪之確信，依據前開說明，基於無罪推定原則，自應就被告此部分被訴之加重詐欺犯行，為無罪之諭知。㈤、對檢察官上訴之判斷：　　　　原審審理後，同本院前開認定，認檢察官起訴被告加重詐欺陳展榮部分，依卷內證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，無從形成被告此部分有罪之確信，此外，復查無其他證據，足資證明被告有檢察官所指此部分犯行，爰諭知被告被訴此部分犯嫌無罪。經核原判決關於此部分之採證、認事均無違誤。檢察官上訴主張被告此部分之被訴事實應屬有罪，上訴理由仍執卷內既有之事證而為主張，並未進一步提出證據證明，惟卷內事證不足以證明被告此部分有罪，業經說明如前，據上，檢察官之上訴核無理由，應予駁回。四、退併辦部分（原審判決後移送原審併辦案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第11224號)　　　臺灣新北地方檢察署檢察官前以113年度偵字第11224號併辦意旨書就被告加重詐欺被害人劉靜君部分，認與起訴書附表二編號1（即原判決附表二編號1）被告加重詐欺劉靜君部分，具有事實上同一案件關係而於原審判決後移送併案審理；惟本件被告明示僅針對原判決有罪部分之刑之部分提起上訴，而檢察官亦明示僅就原判決被告無罪部分提起上訴，已如前述，是原判決有罪部分之犯罪事實部分並非本院審理範圍；即本件被告加重詐欺劉靜君之犯罪事實部分，既因檢察官、被告均未上訴而非本院審判範圍，即已無從再就此部分犯罪事實予以審究，故前開移送併辦部分，本院無從併予審理，應退回由檢察官依法處理，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官林鈺瀅提起公訴，檢察官余佳恩提起上訴，檢察官吳青煦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁子翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下之罰金。　　　　　　　前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　　　附表（即原判決附表四）：　　　　　　　　　　　　　　　　編號犯罪事實原審罪名及宣告刑本院所處之刑 1 即原判決附表一編號2犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。上訴駁回。 2 即原判決附表二編號1犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。上訴駁回。 3 即原判決附表二編號2犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。上訴駁回。 4 即原判決附表二編號3犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。上訴駁回。　5 即原判決附表三編號1犯行莊智凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月上訴駁回。原判決附表一：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額 1 吳莉鴦(提告) 112年6月27日佯稱網路購物訂單錯誤，要求依指示網路轉帳匯款方式才能解除。 112年6月27日18時48分許 2萬9,989元陳展榮之中信帳戶 112年6月27日 18時56分許 18時57分許臺北市○○區○○街00號之第一銀行景美分行 2萬元 2 呂佳育(提告) 112年6月27日佯稱中華電信客服人員，須解除免費試用之扣款設定。 112年6月27日 20時14分許 20時16分許 2萬9,987元 2萬9,987元陳展榮之合庫帳戶 112年6月27日 20時21分許 20時22分許 20時23分許臺北市○○區○○○路0段000號之國泰世華銀行景美分行 2萬元 2萬元 2萬元原判決附表二：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額 1 劉靜君(提告) 112年7月4日解除分期付款設定。 112年7月4日19時55分許 28,980元沈楷翌郵局帳戶 112年7月4日 20時9分10秒 20時9分47秒 20時58分 20時59分新北市○○區○○○路00號之三重正義郵局 6萬元 2萬6,000元 6萬元 3,000元 2 廖偉妏 (提告) 112年7月4日解除分期付款設定。 112年7月4日 20時51分許 20時54分許 4萬9,986元 1萬3,123元 3 曾飛 (提告) 112年7月4日解除分期付款設定。 112年7月4日 19時57分許 7,999元原判決附表三：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額 1 李柏曘(提告) 112年7月6日佯為BOOKING訂房人員，佯稱尚有一筆訂單未付款。 112年7月6日23時10分許 23時12分許 23時16分許 4萬9,987元 3萬1,993元 2萬1,123元洪晏翎土銀帳戶 112年7月6日 23時15分許 23時16分許 23時21分許 23時22分許新北市○○區○○路000號之土地銀行東板橋分行、新北市○○區○○街00號之全家板橋國泰店 6萬元 2萬2,000元 2萬元 1千元

2025-02-27

TPHM-113-上訴-6018-20250227-1

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智慧財產及商業法院

聲請秘密保持命令

智慧財產及商業法院刑事裁定　 114年度刑營秘聲字第7號聲請人歐門科技股份有限公司代表人林俊安代理人鄭勵堅律師李佳玲律師張乃其律師相對人廖家振律師沈盈汝律師賴柏翰律師周伯恩實習律師陳萱梅邱盈達上列聲請人因本院113年度營附民字第3號違反營業秘密法附帶民事訴訟案件，聲請核發秘密保持命令，本院裁定如下：　　主　文相對人廖家振律師、沈盈汝律師、賴柏翰律師、周伯恩實習律師、陳萱梅、邱盈達就本院113年度營附民字第3號案件如附表所示卷證，不得為實施本院113年度營附民字第3號案件訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示。　　理　由一、聲請意旨略以：如附表所示卷證，分別記載或涉及聲請人歐門科技股份有限公司內部關於產品研發、製造及銷售紀錄等可用於生產、銷售或經營之重要資訊，具有秘密性、經濟價值，並已採取合理之保密措施，且該等營業秘密若經開示或供本案訴訟以外之目的使用，有妨害聲請人基於該營業秘密之事業活動之虞，爰依智慧財產案件審理法第66條第1項準用同法第36條第1項規定，聲請對相對人廖家振律師、沈盈汝律師、賴柏翰律師、周伯恩實習律師及陳萱梅、邱盈達核發秘密保持命令等語。二、按智慧財產案件審理法第54條所定刑事案件，依同法第66條第1項準用同法第36條第1項，明定當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，如他造、當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人等相對人在聲請前並未依書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密，法院得依該當事人或第三人之聲請，對相對人發秘密保持命令，禁止上開因訴訟獲悉而取得營業秘密之人，為訴訟外目的之使用或對外開示：（一）當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。（二）為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。考其立法目的，乃為防止營業秘密持有人於訴訟中提出資料而致外洩之風險，鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，以協助法院作出適正裁判，兼顧營業秘密之保護及訴訟防禦權之保障。三、經查： (一)如附表所示卷證，涉及聲請人內部關於產品研發、製造及銷售紀錄等可用於生產、銷售或經營之重要資訊，聲請人並未將該等資訊對外公開，非一般公眾或同業所得知悉，具有秘密性；又該等卷證資料，如遭競爭同業取得，理當會節省對產品研發、投入市場、爭取合作對象之時間、成本等之投資，並造成聲請人經濟利益之損失及競爭優勢之削減，具有經濟價值，且該等卷證，業已按機密資訊分類分級管制、部分文件並標示「機密」字樣等管制措施，已採取合理之保密措施等情，業據聲請人提出書狀及卷內相關事證釋明其內容記載或涉及聲請人之營業秘密。 (二)相對人廖家振律師、沈盈汝律師、賴柏翰律師、周伯恩實習律師及陳萱梅、邱盈達分別為本案被告Heller Industries, Inc.(下稱Heller公司)之辯護人、受委任事務所之實習律師及助理、被告Heller公司人員，均屬參與訴訟事件進行之人，或為進行訴訟活動必要而有接觸上開營業秘密之人。茲經本院核閱現階段全案卷證資料，並聽取兩造之意見後，認相對人尚未自本案訴訟閱覽書狀或調查證據以外方法，取得或持有如附表所示卷證，則該營業秘密如經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，確有妨害聲請人基於該營業秘密之事業活動之虞，而有限制相對人開示或使用必要。是以，聲請人聲請就如附表所示之卷證對相對人核發秘密保持命令，經核尚無不合，應予准許。據上論斷，應依智慧財產案件審理法第66條第1項、第38條第1項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　智慧財產第四庭　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　蔡慧雯　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭凱璐　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李郁屏以上正本證明與原本無異。不得抗告。本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃奎彰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附表編號卷證資料名稱卷證出處 1 USB硬碟1個。臺灣新竹地方檢察署(下稱新竹地檢)112年度偵字第13399號卷第160頁(法務部調查局鑑識報告〈000000-0〉附件硬碟)。 2 USB硬碟1個。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第160頁(法務部調查局鑑識報告〈000000-0〉附件硬碟)。 3 扣案之歐門公司合庫帳號0000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-8)。 4 扣案之歐門公司合庫帳號0000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-9)。 5 扣案之歐門公司土銀帳號000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-10)。 6 扣案之林俊安合庫帳號0000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-11)。 7 扣案之電腦硬碟(S/N:WX70AC948264)乙顆。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-12)。 8 扣案之電腦硬碟(S/N:WVBS00000000)乙顆。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-13)。 9 扣案之APPLE手機乙支。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-14)。 10 扣案之隨身碟乙支。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-15)。 11 扣案之筆記型電腦(含充電線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-16)。 12 扣案之ASUS電腦主機(含電源線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第148頁(扣案物編號：B-1)。 13 扣案之ACER筆記型電腦(含電源線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第152頁(扣案物編號：C-6)。 14 扣案之HP筆記型電腦(含電源線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第152頁(扣案物編號：C-7)。

2025-02-27

IPCM-114-刑營秘聲-7-20250227-1

刑營聲

智慧財產及商業法院

營業秘密限制閱覽

智慧財產及商業法院刑事裁定　 114年度刑營聲字第7號聲請人歐門科技股份有限公司代表人林俊安代理人鄭勵堅律師李佳玲律師張乃其律師相對人廖家振律師沈盈汝律師賴柏翰律師上列聲請人因本院113年度營附民字第3號違反營業秘密法附帶民事訴訟事件，聲請限制閱覽，本院裁定如下：　　主　文相對人廖家振律師、沈盈汝律師、賴柏翰律師就本院113年度營附民字第3號案件如附表所示卷證，僅得以本院提供之空間及設備檢閱，但不得以抄錄、攝影或其他重製方式留存。　　理　由一、聲請意旨略以：如附表所示卷證，分別記載或涉及聲請人歐門科技股份有限公司內部關於產品研發、製造及銷售紀錄等可用於生產、銷售或經營之重要資訊，具有秘密性、經濟價值，並已採取合理之保密措施，為兼顧營業秘密之保護及卷證資訊獲知權之保障，爰依智慧財產案件審理法第55條第2 項規定，聲請限制相對人廖家振律師、沈盈汝律師、賴柏翰律師，僅得以本院提供之空間及設備檢閱，但不得以抄錄、攝影或其他重製方式留存如附表所示卷證等語。二、按刑事被告辯護人之閱卷權，乃提供實質有效辯護之重要憑藉，而刑事被告於審判中之卷證資訊獲知權，屬其受憲法訴訟權保障所應享有之防禦權，此為司法院釋字第762號解釋理由書所闡明，基於憲法正當法律程序原則，法院應使被告及其辯護人得以適當方式適時獲知其被訴案件卷宗及證物之全部內容。次按卷宗及證物之內容涉及營業秘密者，法院得依當事人、利害關係人之聲請或依職權限制卷宗及證物之檢閱、抄錄、攝影或其他方式之重製，智慧財產案件審理法第 55條第2項定有明文，此為刑事訴訟法之特別規定，考其立法意旨，係為避免營業秘密外洩而制定，此與同法第36條所創設之秘密保持命令制度，旨在禁止因訴訟獲悉而取得營業秘密之人，為訴訟外目的之使用或對外開示，二者係不同保護方法，其規範意旨未盡相同，法院為兼顧營業秘密之保護及訴訟權之保障，得視個案具體情形，或單純核發秘密保持命令，或單純限制閱覽卷證，或在核發秘密保持命令後，綜合考量被告充分防禦之需要、辯護人提供實質有效之辯護、案件涉及之內容、本案訴訟進行之程度、有無替代程序及司法資源之有效運用等因素，在無礙被告防禦權有效行使之情況下，限制卷證之檢閱、抄錄、攝影或其他方式之重製。　三、經查： (一)如附表所示卷證，分別記載或涉及聲請人內部關於產品研發、製造及銷售紀錄等可用於生產、銷售或經營之重要資訊，聲請人並未將該等資訊對外公開，非一般公眾或同業所得知悉，具有秘密性；又該等卷證資料，如遭競爭同業取得，理當會節省對產品研發、投入市場、爭取合作對象之時間、成本等之投資，並造成聲請人經濟利益之損失及競爭優勢之削減，具有經濟價值，且該等卷證，業已按機密資訊分類分級管制、部分文件並標示「機密」字樣等管制措施，已採取合理之保密措施等情，業據聲請人提出書狀及卷內相關事證釋明其內容記載或涉及聲請人之營業秘密。 (二)相對人廖家振律師、沈盈汝律師、賴柏翰律師為本案被告He ller Industries, Inc.選任辯護人，為保障被告之訴訟防禦權，其等均有接觸如附表所示卷證之必要。茲經本院核閱現階段全案卷證資料，並給予兩造陳述意見之機會後，審酌本院雖已對相對人核發秘密保持命令，然若任由相對人於本案審理過程中得以抄錄、攝影或其他重製方式留存如附表所示卷證，對於聲請人而言，恐將增加如附表所示卷證涉及之秘密資訊對外洩漏之風險，而認有就相對人接觸如附表所示卷證之方式予以限制之必要；再參酌本案訴訟涉及之內容、秘密資訊之性質、重大性、態樣、數量多寡、目前訴訟進行之程度，並權衡營業秘密之保護、被告充分防禦之需要、辯護人提供實質有效之辯護、司法資源之有效運用等因素，認相對人藉由本院提供之空間、設備事前檢閱如附表所示卷證，並得就其檢閱結果，摘其主觀上認為重要部分予以扼要整理記載，即可知悉如附表所示卷證，既未限制其檢閱之時間長短、次數等事項，客觀上已足資保障被告訴訟防禦權及相對人實質有效協助被告之辯護權，故限制相對人不得以抄錄、攝影或其他重製方式留存如附表所示卷證，無礙於被告對於卷證資訊之獲取及訴訟防禦權之有效行使，並未逾越比例原則之必要程度，應屬適當。從而，首揭聲請意旨，經核尚無不合，應予准許。據上論斷，應依智慧財產案件審理法第55條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　智慧財產第四庭　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　蔡慧雯　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭凱璐　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李郁屏以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃奎彰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附表編號卷證資料名稱卷證出處 1 USB硬碟1個。臺灣新竹地方檢察署(下稱新竹地檢)112年度偵字第13399號卷第160頁(法務部調查局鑑識報告〈000000-0〉附件硬碟)。 2 USB硬碟1個。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第160頁(法務部調查局鑑識報告〈000000-0〉附件硬碟)。 3 扣案之歐門公司合庫帳號0000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-8)。 4 扣案之歐門公司合庫帳號0000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-9)。 5 扣案之歐門公司土銀帳號000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-10)。 6 扣案之林俊安合庫帳號0000000000000號帳戶存摺乙本。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第143頁背面(扣案物編號：A-11)。 7 扣案之電腦硬碟(S/N:WX70AC948264)乙顆。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-12)。 8 扣案之電腦硬碟(S/N:WVBS00000000)乙顆。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-13)。 9 扣案之APPLE手機乙支。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-14)。 10 扣案之隨身碟乙支。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-15)。 11 扣案之筆記型電腦(含充電線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第144頁(扣案物編號：A-16)。 12 扣案之ASUS電腦主機(含電源線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第148頁(扣案物編號：B-1)。 13 扣案之ACER筆記型電腦(含電源線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第152頁(扣案物編號：C-6)。 14 扣案之HP筆記型電腦(含電源線)乙台。新竹地檢112年度偵字第13399號卷第152頁(扣案物編號：C-7)。

2025-02-27

IPCM-114-刑營聲-7-20250227-1

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臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告胡尚騫上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第64643號），嗣因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文胡尚騫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　事實及理由一、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，關於起訴書所記載之犯罪事實、證據，除應更正、補充如下外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄部分：　　⒈犯罪事實欄一、第1、2行「胡尚騫自不詳時日起，參與由真實姓名年籍均不詳、至少三名成年人士以上所組成」，應補充為「胡尚騫於民國111年4月24日前某日，加入姓名年籍不詳，通訊軟體微信暱稱『老闆娘小琳』、通訊軟體LI NE暱稱『Mr.吳』、『Nina妮娜』等人與其他詐欺集團成年成員間所組成」。　　⒉犯罪事實欄一、第10行「胡尚騫提供」，應補充為「胡尚騫於111年4月24日某時許提供」。　㈡證據部分，補充「被告於另案偵訊中之供述」（本院金訴字卷第165至178頁）、「被告於本院審理中之自白」（本院金訴字卷第161頁）、「中信帳戶交易明細」（本院金訴字卷第199至204頁）。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告胡尚騫行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，另將原洗錢防制法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經比較新舊法，修正前未區分犯行情節重大與否，法定刑一概規定為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，本次修正則基於罪責相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，且為配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，另增定「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件之一。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達 1億元，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，相較修正前洗錢防制法第14條第1項規定，最高法定刑度由有期徒刑7年降低為有期徒刑5年，雖最低法定刑度、罰金刑部分均提高，並限縮自白犯罪減輕其刑之適用範圍，然經整體比較修正前、後之相關規定，依前揭說明，仍以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應整體適用113年8月2日修正施行後之規定。　㈡罪名：　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後即現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢共同正犯：　　被告就上開犯行，與「老闆娘小琳」、「Mr.吳」、「Nina 妮娜」及其餘成年詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣罪數（想像競合）：　　被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈤本案尚無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑：　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告固於本院審理中就本案犯行是認，惟前於偵查中並未坦承犯行（關於被告交付土銀帳戶、中信帳戶之偵訊陳述，詳卷附另案本院112年度金訴字第1 712號案件之偵訊筆錄，本院金訴字卷第165至178頁），尚無從依前開規定減輕其刑。　㈥量刑審酌：　　本院審酌被告尚屬青壯之年，竟未思正途謀取收入，加入詐欺集團擔任車手之工作，任意提領告訴人之財物，造成告訴人之損失，並使執法不易查緝犯罪行為人，難以追特定犯罪所得及來源，增加告訴人對詐欺者求償之困難，實不足取。另慮及被告於偵查中否認犯行，嗣於本院審理中終能坦承犯行之犯後態度（併考量洗錢犯行於審理中坦承犯行之情事），暨告訴人遭詐騙金額、被告犯罪之動機、目的、素行，及其自稱大學肄業、現待業中之智識程度及生活狀況等一切情狀（本院金訴字卷第162頁），量處如主文所示之刑，以資儆懲。三、沒收：　㈠洗錢行為標的：　　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經通盤修正，於113年7月31日修正公布，而於同年8月2日施行。其中洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第 25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25 條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第 2點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』... 」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。經查，本案被告洗錢行為之贓款並未扣案，且尚無事證認其係居於主導詐欺、洗錢犯罪地位之人，在被告將贓款交付詐欺集團上游成員後，已喪失款項之管理、處分權限，參諸上開說明，其沒收即有過苛之情形，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，諭知沒收本案洗錢標的，併此指明。　㈡犯罪所得：　　　本案尚無具體事證認被告受有何報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項等規定，就被告之犯罪所得宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第3 10條之2、第454條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官徐綱廷偵查起訴，經檢察官彭毓婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　王榆富上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翊橋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本判決論罪科刑法條：　　　　　　　　　 ◎中華民國刑法第339條之4 　犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法第19條　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。　前項之未遂犯罰之。　　 ──────────────────────────── 附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第64643號　　被　　　告　胡尚騫　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、胡尚騫自不詳時日起，參與由真實姓名年籍均不詳、至少三名成年人士以上所組成，並以實施詐術為手段，且具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱該詐欺集團。胡尚騫參與犯罪組織罪嫌部分，業經本署檢察官以111年度偵字第537 07、60466號等案號【下稱前案】提起公訴，現由臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第1422號審理中，不在本件起訴範圍)。而胡尚騫與該詐欺集團其他成員間，除共同意圖為自己不法所有，並基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿相關犯罪所得本質及去向（即洗錢）等犯意聯絡外，渠等並為以下犯罪分工：先推由胡尚騫提供其名下臺灣土地銀行帳號000000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶），作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具；該詐欺集團其他成員復於民國11 1年4月10日10時32分許，以通訊軟體LINE暱稱「Mr.吳」、「Nina妮娜」向王奕凱佯稱：加入投資平台投資可獲利云云，致王奕凱陷於錯誤，而於111年4月25日12時22分許，匯款新臺幣(下同)3萬元至上開土銀帳戶內，旋遭該詐欺集團成員於111年4月25日14時40分51秒從上開土銀帳戶轉帳包含上開3萬元之173萬元至上開中信帳戶內後，由該詐騙集團派員與胡尚騫一同提領，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向，並藉此掩飾隱匿相關犯罪所得本質。嗣王奕凱發覺遭騙報警處理，始循線查知上情。二、案經王奕凱訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 告訴人王奕凱於警詢中之指訴證明告訴人遭詐欺集團詐欺，而匯款至上開土銀帳戶內之事實。 2 告訴人提出之對話紀錄、存摺影本證明告訴人遭詐欺集團詐欺，而匯款至上開土銀帳戶內之事實。 3 被告上開土銀帳戶開戶資料及交易明細證明上開土銀帳戶確為被告申設並使用，且告訴人於遭詐欺集團成員詐欺後，確實有轉帳至上開土銀帳戶之事實。二、核被告胡尚騫所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。再被告與該詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯前述數罪名，為想像競合犯，請從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　徐綱廷

2025-02-27

PCDM-113-金訴-2-20250227-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2356號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許建國上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第446 19號、112年度偵字第50855號、112年度偵字第60484號、112年度偵字第65704號、112年度偵字第65857號、113年度偵字第523 號、113年度偵字第1744）及移送併辦（112年度偵字第53409號、113年度偵字第15122號），被告於審理中為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　　文許建國幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實許建國係大江企業有限公司（下稱大江公司）之負責人，依其社會生活之通常經驗，可預見任意將所有之金融機構帳戶交付他人，可能幫助不法詐欺集團詐取財物及隱匿犯罪所得、掩飾來源之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月21日，在新北市○○區○○路000號之合作金庫銀行板橋分行，以大江公司名義申設帳號0000000000000號帳戶（下稱本案合庫帳戶），復於同年4月11日，在臺中市○○區○○○路00 號之臺灣土地銀行南屯分行，以大江公司名義申設帳號00000000 0000號帳戶（下稱本案土銀帳戶），並於本案合庫帳戶、本案土銀帳戶申設完成後，將上開帳戶之存摺、提款卡、密碼等資料提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案合庫、本案土銀帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以附表所示詐騙方式，詐騙附表所示之人，致該等人陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至附表所示之本案合庫帳戶或本案土銀帳戶內，且旋遭車手提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告許建國於本院審理中坦承不諱（見本院金訴卷第92、95至96頁），復有附表「證據資料」欄所示證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。是本件事證已臻明確，被告上揭犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　⒉關於113年7月31日修正前（8月2日生效）洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。　⒊犯一般洗錢罪之減刑規定，112年6月14日（6月16日生效）修正前洗錢防制法第16條第2項規定偵查或審判中自白即可減輕其刑，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項則規定偵查及歷次審判中均自白犯罪始可減輕其刑，至於新洗錢防制法第23條第3項則增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本案被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，於偵查中否認、審理中始坦承犯行，僅符合112年6月14日修正前洗錢法減刑規定，綜合比較結果，中間時及裁判時之規定未較有利於行為人，依刑法第2條第1 項前段規定，應一體適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法較有利被告。　⒋綜合比較結果，被告行為時之法律較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，應一體適用行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法較有利被告。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案兩帳戶行為，幫助詐欺集團分別詐欺附表所示9位被害人之財物、洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣又臺灣新北地方檢察署112年度偵字第53409號、113年度偵字第15122號移送併辦意旨所指被告提供本案兩帳戶幫助詐欺集團為詐欺及洗錢犯行，與業經起訴且經本院認定有罪之犯罪事實屬裁判上一罪，而為起訴之效力所及，本院自應併予審究，附此敘明。　㈤被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。查被告就所涉幫助洗錢犯行，於本院審理時坦承不諱，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並與前開幫助犯所減輕之刑遞減輕之。　㈥爰審酌被告提供帳戶予他人使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮，造成犯罪偵查追訴的困難性，危害交易秩序與社會治安，致被害人難以追回遭詐欺金額，被告所為實屬不該，應予非難，惟念其犯後終能坦承犯行，尚有悔意，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段，自陳國小畢業之教育程度、入監前從事粗工、無需扶養之人之家庭生活、經濟狀況（見本院金訴卷第96 頁），暨被害人等所受損失、未賠償被害人等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，該修正條項之立法理由指明其屬性係「犯罪客體」，亦即該法所稱之「特定犯罪所得」。是洗錢防制法第25條第1項明確宣告凡是觸犯洗錢罪，沒收之標的物，不再侷限於行為人所得之財物。立法理由記載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。」貫徹沒收制度之精神，意即洗錢之財物不以行為人具有實質支配力為構成要件。查如附表所示被害人匯款至本案兩帳戶之款項，係被告幫助洗錢移轉予本案詐欺集團之洗錢財物，該款項雖屬洗錢之財物，然被告未終局取得詐欺或洗錢財物，且本案洗錢標的即遭洗錢之詐欺贓款均未經查獲，亦無證據足認被告對該等財物仍有實際上之管領或支配力，是認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡被告固將本案兩帳戶資料提供他人遂行詐欺及洗錢之犯行，惟被告否認因此取得報酬，且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃鈺斐偵查起訴及檢察官劉文瀚移送併辦，檢察官余怡寬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳秋君上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃曉妏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯款帳戶證據資料 1 蔣黃莉評(提告) 112年3月23日22時3分許詐欺集團成員先後以LINE暱稱「曉倩」、「鋐霖官方客服」向蔣黃莉評佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票，可以有高獲利云云，致蔣黃莉評陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月14日11時53分許 250萬元本案土銀帳戶 ⒈蔣黃莉評於警詢中之證述【偵44619卷第7至9頁】 ⒉蔣黃莉評與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、彰化銀行匯款回條聯影本【偵44619卷第11至17、23頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46】 ⒋本案土銀帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第33至41頁】 2 林冠余 (提告) 112年1月7日16時40分許詐欺集團成員以LINE暱稱「鋐霖官方客服」向林冠余佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票，保證獲利、穩賺不賠云云，致林冠余陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月6日 10時19分許 264萬元本案合庫帳戶 ⒈林冠余於警詢中之證述【偵50855卷第7至15頁】 ⒉林冠余與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、國泰世華銀行存摺影本、林冠余提出之匯款單據【偵50855卷第17至37頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46】 ⒋本案合庫帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第175頁、偵53409卷第47至49頁】 3 張美珠 (提告) 112年1月初某日時詐欺集團成員先後以LINE暱稱「蔣可欣」、「鋐霖官方客服」向張美珠佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票可獲利云云，致張美珠陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月6日 12時22分許 85萬元本案合庫帳戶 ⒈張美珠於警詢中之證述【偵60484卷第9至13頁】 ⒉張美珠與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、國泰世華銀行匯出匯款憑證影本、國泰世華銀行存摺影本【偵60484卷第19、27至29、41至66頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案合庫帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第175頁、偵53409卷第47至49頁】 112年4月6日 13時35分許 130萬元 4 李振賢 (提告) 112年3月15日某時許詐欺集團成員以LINE暱稱「林雅琪」、「鋐霖官方客服」向李振賢佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票可以獲利云云，致李振賢陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月7日 9時6分許 100萬元本案合庫帳戶 ⒈李振賢於警詢中之證述【偵65704卷第47至51頁】 ⒉李振賢與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、網路銀行轉帳交易紀錄截圖【偵65704卷第89、93至94頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案合庫帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第175頁、偵53409卷第47至49頁】 5 陳子璇 (未提告) 112年1月底某日時詐欺集團成員以LINE暱稱「欣怡」、「鋐霖官方客服」向陳子璇佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票可獲利云云，致陳子璇陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月6日 14時20分許 50萬元本案合庫銀行 ⒈陳子璇於警詢中之證述【偵65857卷第9至19頁】 ⒉陳子璇與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖【偵65857卷第47至55頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案合庫帳戶、本案土銀帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第33至41、175頁、偵53409卷第47至49頁】 112年4月14日11時14分許 292萬元本案土地銀行 112年4月14日11時39分許 188萬元 6 吳素如 (提告) 111年12月下旬某日時詐欺集團成員以LINE暱稱「林欣雅」向吳素如佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票，獲利頗豐云云，致吳素如陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月6日 10時1分許 50萬1,300元本案合庫銀行 ⒈吳素如於警詢中之證述【偵523卷第23至27頁】 ⒉吳素如與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、新光銀行國內匯款申請書影本【偵523卷第115、123至133頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案合庫帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第175頁、偵53409卷第47至49頁】 7 侯明惠 (提告) 112年2月初某日詐欺集團成員先後以LINE暱稱「吳淡如」、「掘股 IrenHsieh.謝愛琳」、「鋐霖官方客服」佯稱：可協助股票投資云云，致侯明惠陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月7日 9時47分許 82萬元本案合庫銀行 ⒈侯明惠於警詢中之證述【偵1744卷第23至32頁】 ⒉侯明惠與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、匯款資料擷圖【偵1744卷第55、67至68頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案合庫帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第175頁、偵53409卷第47至49頁】 8 吳峯榮 (提告) 112年2月某日詐欺集團成員以LINE暱稱「林雅琪」、「鋐霖官方客服」向吳峯榮佯稱：在「鋐霖」投資平臺註冊投資股票可以獲利云云，致吳峯榮陷於錯誤，而依指示匯款。 112年4月6日11時19分許 (併辦意旨書誤載為10時29分許，應予更正) 96萬元本案合庫銀行 ⒈吳峯榮於警詢中之證述【偵53409卷第23至24頁】 ⒉吳峯榮提出之匯款資料【偵53409卷第35頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案合庫帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第175頁、偵53409卷第47至49頁】 9 吳雪萍 (提告) 112年2月某日詐欺集團成員以LINE暱稱「邱沁宜」、「欣蓓」向吳雪萍佯稱：在「E路發」投資平臺註冊投資股票可以獲利云云，致吳雪萍陷於錯誤，而依指示匯款。 ①112年4月13日13時26分許 ②112年4月17日10時20分許 ①1200萬元 ②600萬元本案土地銀行 ⒈吳雪萍於警詢中之證述【偵15122卷第21至34頁】 ⒉吳雪萍與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、匯款資料【偵15122卷第409至411頁、425至439、443、453頁】 ⒊大江公司申請登記資料【偵44619卷第45至46頁】 ⒋本案土銀帳戶之開戶資料暨交易往來明細【偵44619卷第33至41頁】

2025-02-27

PCDM-113-金訴-2356-20250227-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第1987號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蕭慶昭上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1251號中華民國113年9月12日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第13875號），提起上訴（上訴後移送併辦案號：同署113年度偵字第23153號），本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。蕭慶昭幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。並應於本判決確定之日起壹年內接受法治教育課程貳場次。緩刑期間附保護管束。　　事　實一、蕭慶昭可預見將金融帳戶提供他人使用，恐為不法者充作詐欺被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財故意，於民國112年7月25日某時，在某處統一超商，將其所申設之土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案土銀帳戶）之資料，以超商交貨便寄送方式，提供予IG暱稱「陳伊依」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式，詐欺附表所示之曾姷瑄、游沛潔、謝明憲，致渠等陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至上開帳戶。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理，始循線查悉上情。二、案經曾姷瑄、游沛潔、謝明憲訴由臺南市政府警察局第一分局報告臺灣臺南地方檢察署（下稱臺南地檢署）檢察官偵查起訴及上訴後移送併辦。　　理　由壹、證據能力　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定得為證據之情形，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5第1項分別定有明文。本案檢察官、被告於本院審判程序中，對於本案相關具傳聞性質之供述證據之證據能力，均同意做為證據，本院審酌上開證據資料作成時之情況，核無違法取證或其他證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據為適當，是依刑事訴訟法第 159條之5規定，前述相關證據資料，自均得作為證據。其餘資以認定事實引用之卷內非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得之情形，且經本院於審理中提示並告以要旨而為調查，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋意旨，應認均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、被告就上開犯罪事實，於原審及本院審理時均坦承不諱（原審卷第33頁、本院卷第57、98頁），且查本案土銀帳戶係由被告申辦使用，被告於112年7月25日某時，在某處統一超商，將其所申設之土地銀行帳號000000000000號帳戶之資料，以超商交貨便寄送方式，提供予IG暱稱「陳伊依」之詐欺集團成員使用，經不詳人士於附表所示方式，詐欺附表所示之曾姷瑄、游沛潔、謝明憲等人，致其等陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至上開帳戶等節，業經被告供承明確，且有告訴人曾姷瑄、游沛潔、謝明憲等人於警詢時之指訴、告訴人曾姷瑄、游沛潔提供之對話紀錄、匯款紀錄、告訴人謝明憲提供之匯款紀錄、被告土地銀行帳戶之基本資料及交易明細存卷可考。是本案土銀帳戶確為被告所申辦，嗣遭不詳詐騙集團成員於112年7月25日取得上開帳戶之提款卡（含密碼）後，用以詐騙上開各被害人轉入或匯入款項，再由不詳詐騙集團成員將該等款項提領殆盡而取得詐騙所得；被告寄送本案土銀帳戶之提款卡（含密碼）與予IG暱稱「陳伊依」之行為，客觀上亦確已使其自身無法掌控上開土銀帳戶資料之使用方法及用途，且實際上已對詐騙集團成員提供助力，使渠等得利用上開本案土銀帳戶作為犯罪工具而取得詐騙贓款等事實得以佐證，足認被告於本院之任意性自白與事實相符，應足採信。二、綜上所述，本件事證明確，被告幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。……揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5 年，綜合比較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪之規定業經修正，113年7月31 日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，新法並就洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上，區分不同刑度；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，則依上述最高法院判決意旨說明，依新舊法綜合比較之結果，本件仍應適用修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪規定為判斷結果。　㈡被告為本件犯行後，洗錢防制法第15條之2針對人頭帳戶案件新增訂獨立處罰之規定，並經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號函公布施行，自同年月16日生效。被告本件犯行雖有交付向金融機構申請之帳戶，然被告行為時之並無此等行為之獨立處罰規定，依前揭刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適用新增訂之洗錢防制法第15條之2規定加以處罰。又新增訂之洗錢防制法第15條之2與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1 項所謂行為後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題，併此敘明。二、按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言；故如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。次按行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定意旨參照）。被告將本案土銀帳戶之提款卡（含密碼）提供與他人使用，係使不詳詐騙集團成員得意圖為自己不法之所有，基於詐取他人財物及洗錢之犯意聯絡，對附表編號1至3所示之被害人曾姷瑄、游沛潔、謝明憲施以詐術，致使伊等陷於錯誤而依指示將款項轉入或匯入本案土銀帳戶後，又由不詳詐騙集團成員將該等款項提領殆盡，以此掩飾、隱匿騙款之去向及所在，故該等詐騙集團成員所為均屬詐欺取財、洗錢之犯行；而本案雖無相當證據證明被告曾參與上開詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，但其提供本案土銀帳戶資料由詐騙集團成員使用，使該等詐騙集團成員得以此為犯罪工具而遂行前揭犯行，顯係以幫助之意思，對該詐騙集團之上開詐欺取財、洗錢犯行提供助力，是核被告所為係犯刑法第30條第 1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。三、被告以1個提供本案土銀帳戶資料之行為，幫助詐騙集團成員詐欺附表編號1至3所示之被害人交付財物得逞，同時亦均幫助詐騙集團成員藉由提領上開土銀帳戶內款項之方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，係以1個行為同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑。又被告於原審及本院審理時雖坦承洗錢犯行，惟於偵查中否認犯行，自不符合其行為時之（112 年6月14日修正公布，自同年月16日起生效）洗錢防制法第1 6條第2項規定「在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑」之減刑規定，併予敘明。五、臺南地檢署檢察官於本案上訴本院後，以113年度偵字第231 53號移送併辦部分（附表編號1、2之被害人曾姷瑄、游沛潔部分），均係被告提供本案土銀帳戶資料幫助詐騙集團成員詐騙上述被害人款項及洗錢之犯罪事實，因與提起公訴部分之犯罪事實部分相同，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。肆、撤銷改判之理由及科刑：一、原審認被告犯行事證明確據以論科，固非無見，惟查：㈠本件檢察官上訴併辦部分（臺南地檢署113年度偵字第13876號，即附表編號1、2犯行部分），因被告係以一交付上開帳戶資料予前揭詐欺集團而為幫助詐欺、洗錢犯行，核與本件起訴部分屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，且與部分犯罪事實相符，應為起訴之效力所及，自應由法院併予審理。㈡原審判決後，洗錢防制法業已修正，關於洗錢罪之條項、加重構成要件、法定刑已有變更，依新舊法比較結果，本件被告應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處較為有利。原審未及審酌上情，或以新舊法比較結果認為新法規定對被告較為有利，尚有未合，原判決即屬無可維持，應由本院予以撤銷改判。　　二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告應知金融帳戶為個人理財工具，具備強烈專有性、屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，卻率爾將本案金融帳戶資料交付予本案詐欺集團作為詐欺他人、洗錢之犯罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，助長犯罪歪風，並增加司法單位追緝本案詐欺集團成員之困難，且受騙匯入之款項經該集團成員以本案金融帳戶提領後，即難以追查其去向，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，所為非是。考量被告偵查時否認犯行，至原審及本院審理時坦承犯行之態度，於原審審理時已與告訴人曾姷瑄成立調解並給付賠償金完畢，有原審113 年度南司刑移調字第830號調解筆錄及原審公務電話紀錄在卷可按（原審卷第69至70、71頁），及於本院審理期日與到庭之告訴人謝明憲達成和解並給付賠償金額完畢，另已自行匯款賠償告訴人游沛潔之損失金額，有本院和解筆錄、公務電話紀錄各1份可參（本院卷第101至102、103至104頁），依上可徵被告甚有悔意。復另考量被告僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，兼衡告訴人等損失金額、被告本件犯罪動機、手段、所生危害，並參酌告訴人曾姷瑄、謝明憲分於原審、本院審理時均表示願意原諒被告之意見（原審卷第69頁、本院卷第99 至100頁），及被告於本院審理自陳之學歷為高中畢業，目前從事影像處理、電腦修圖的工作，月收入約3萬元，離婚有二名已成年子女，仍需扶養小孩之智識程度、家庭及經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、不宣告沒收之說明：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。洗錢防制法第25條第1項關於關於沒收規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規定，自無庸比較新舊法，應適用現行有效之裁判時法即洗錢防制法第25條第1項規定。而洗錢防制法第25條第1項為刑法沒收規定之特別規定，自應優先於刑法相關規定予以適用，亦即就洗錢行為標的之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，應依洗錢防制法第25條第1項規定絕對沒收之，惟揆諸其立法理由二、揭櫫：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益( 即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知絕對沒收之洗錢行為標的既指「經查獲」洗錢之財物或財產上利益，應限於在行為人實力範圍內可得支配或持有之財物或財產上利益(例如：洗錢贓款尚留存在行為人之帳戶內），始應予沒收。經查，附表編號1至3所示告訴人、被害人遭詐欺因而陷於錯誤分別匯款至本案被告申辦之土銀帳戶內，旋遭轉匯至其他金融機構帳戶等節，業已認定如前述，顯見被告申辦之本案土銀帳戶並非前開洗錢之財物最終去向，亦非在被告實力範圍內可得支配或持有之財物，依上開規定及說明，無從依洗錢防制法第 25條第1項規定對被告宣告沒收。　㈡被告將本案土銀帳戶之提款卡（含密碼）提供給詐騙集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，且該提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況該等帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，是該提款卡已不具刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈢本案尚無證據證明被告因交付本案土銀帳戶之提款卡（含密碼）予詐欺正犯，已從中獲取任何報酬或不法利得，自無從諭知沒收犯罪所得或追徵其價額，附此敘明。四、附條件緩刑之諭知：　　　㈠刑罰之功能，不惟在於懲罰犯罪，以撫平被害人之身心創痛、平衡社會之正義感情；更寓有藉由刑罰，使犯罪人之人身自由或金錢遭受一時或永久性之剝奪，使其悔悟犯罪之惡害，期能改過自新、更生遷善，重新復歸於正常社會，並藉此對於社會大眾進行法制教育等「特別預防、一般預防」之能。相較於宣告刑之諭知，緩刑既係給予個案被告暫不執行刑罰之觀察期間，自更著重於犯罪行為人是否適於緩刑，亦即以「特別預防」為最重要之考量。　㈡查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，有上開臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可佐，本院考量被告犯後於偵查中因對事理見解認識未周而未表示認罪，然於原審及本院審理時坦認犯行，深知悔悟，衡酌被告本案犯行造成告訴人等3人之財產損害，固值非難，然其素行仍非至劣，本案動機係出於經濟需求，因一時失慮，致罹刑典，犯後已坦承犯行，於原審及本案審理期間積極表達和告訴人調解（和解）之意願，且已與附表編號1至3所示告訴人曾姷瑄、謝明憲分別調解、和解成立及賠付約定之賠償金額，且獲取原諒，並自行匯款予未到庭之告訴人游沛潔，足見被告有彌補其肇生損害之意，並展現其誠意，確有真誠悔悟之意，堪信其經此偵、審程序與罪刑宣告之教訓後，當能知所警惕；並參酌告訴人曾姷瑄、謝明憲分於原審、本院審理時均表示願意原諒被告之意見。再刑罰固屬國家對於犯罪之人，以剝奪法益之手段，所加之刑法之制裁，惟其積極目的，則在預防犯人之再犯，故對於初犯，惡性未深，天良未泯者，若因偶然觸法，即置諸刑獄自非刑罰之目的，是本院斟酌，認所宣告之刑以暫不執行為適當，應適用刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。惟為促使被告深切記取提供金融帳戶助長犯罪之違法性與嚴重性，避免被告再度觸法致緩刑宣告遭撤銷，復斟酌本件之犯罪情節、案件性質，及為導正被告行為，並建立正確之法治觀念，爰依刑法第74條第2 項第8款規定，命被告應接受法治教育課程2場次，並依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以維法治，並發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本件緩刑目的。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官李政賢提起上訴及檢察官王聖豪上訴後併辦，檢察官陳建弘到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　張瑛宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張　震　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃裕堯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁倩玉中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 (113年7月31日修正前)洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（民國/新臺幣）：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額 1 曾姷瑄假租屋 112年8月7日10時35分許 22,000元 2 游沛潔假租屋 112年8月7日11時13分許 27,000元 3 謝明憲假投資 112年8月8日10時37分許 13,000元

2025-02-27

TNHM-113-金上訴-1987-20250227-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第1036號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告謝晨佑上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第29114號、第30144號、第32368號），本院判決如下：　　主　文謝晨佑犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應履行如附表二、三所示負擔。　　事實及理由一、謝晨佑依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉不得將自己向金融機構申請開立之帳戶提供予他人使用，竟仍基於無正當理由而提供三個以上帳號之犯意，於民國113年6 月12日某時許，在位於高雄市○○區○○路000號之統一超商翔盛門市，以交貨便方式，將其所持用之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）、臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）、連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱連線帳戶）、合作金庫商業銀行號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫A帳戶）、合作金庫商業銀行號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫B帳戶，與上開帳戶合稱本案6帳戶）提款卡，寄交予姓名年籍不詳暱稱「黃書豪」、「王業臻」之詐欺集團成員，再以通訊軟體LINE告知「王業臻」上開帳戶提款卡密碼，以此方式提供帳戶資料供詐欺集團使用。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一所示時間、以附表一所示方式，詐騙王若嫚、黃柏森、黃資華、鄭雅云（下稱王若嫚等4人），致其等均陷入錯誤。因而各於附表一所示時間，將附表一所示金額匯至附表一所示之本案6帳戶內。嗣王若嫚等4人發覺有異始悉受騙，報警循線查悉上情。二、上開犯罪事實，業據被告謝晨佑於本院審理中坦承不諱，核與王若嫚等4人各於警詢時之指訴相符，並有王若嫚等4人匯款交易紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、本案6帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份在卷可佐，堪以認定。三、論罪科刑　　㈠被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。本次修正將原訂於第15條之2 之規定條次變更至第22條，且配合修正條文第6條之文字，酌為第1項本文及第5項之文字修正，即將原第1項本文「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用」修正為「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用」，原第5項「違反第1項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉」修正為「違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉」，尚不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律即現行洗錢防制法第22條之規定。　㈡再被告於偵查中否認犯行，不適用其行為時「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」之洗錢防制法第16條第2項自白減輕規定，雖此部分規定本次同有修正，仍不在新舊法比較之列，附此敘明。　　㈢核本件被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係智識成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟仍輕率提供本案6帳戶資料予詐欺集團，又所提供之帳戶流入詐欺集團，並經詐欺集團用以向王若嫚等4人實施詐欺，進而助長犯罪歪風，破壞社會治安，所為實不可取；惟念其非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，並考量被告於本院審理中坦認犯行（本院卷第17頁）之犯後態度，經本院依職權移付調解並與告訴人王若嫚、黃柏森、鄭雅云各以新臺幣（下同） 12萬元、3萬元、16萬元調解成立，有調解筆錄、刑事陳述狀等附卷可參（見本院卷第45至47、53、55、59頁），損害已有部分減輕，及僅係提供帳戶，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，兼衡被告本件犯罪動機、手段、所生危害，及其自述之智識程度、家庭經濟狀況、及如卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之無前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知以 1,000元折算1日之易科罰金折算標準。四、緩刑之宣告　㈠被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可佐，惟因一時失慮致罹刑章，又被告終能於本院審理中坦承犯罪，且已於本院審理中與告訴人王若嫚、黃柏森、鄭雅云等3人調解成立，已如上述（至告訴人黃資華經本院依職權移付調解而未到，致未能與被告調解成立），頗見悔意，經本次偵查程序與科刑判決後，當知警惕，而不再犯，且上開告訴人王若嫚、黃柏森、鄭雅云等3人均具狀請求予被告附條件緩刑，此有告訴人王若嫚、黃柏森、鄭雅云等3人刑事陳述狀在卷可查（見本院卷第53、55、59頁），是本院認所宣告之刑，以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，以勵自新。另為使告訴人王若嫚、黃柏森、鄭雅云等3人所受損害得以獲得填補，以維其權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，茲將雙方達成調解內容課予如附表二所示按期給付款項之負擔為適當，爰併予宣告之。　㈡另審酌告訴人黃資華雖經本院依職權移付調解未果，然告訴人黃資華終究因本案被告犯行受有相當財產損失，且被告於訴訟程序中展現賠償之相當誠意，認其亦有賠償告訴人黃資華之意願，為衡平保障各被害人之權益，參酌其等各自遭騙金額、被告本案犯行之危害程度、被告之經濟狀況等情，認另有依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應向告訴人黃資華支付如附表三所示金額之損害賠償，以作為緩刑所附負擔之必要。　㈢又被告若於緩刑期內，未履行如附表二、三所示負擔，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。　五、末查，本案詐欺集團成員雖有向王若嫚等4人詐得如附表一所示之款項，然被告僅係提供本案6帳戶資料，且卷內無證據證明被告就此獲有不法利益，爰不沒收犯罪所得。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。　　　　本案經檢察官余彬誠聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　李承曄以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。　　附表一：編號告訴人詐騙時間（民國）與方式匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 王若嫚詐欺集團成員於113年6月16日起，以通訊軟體LINE向王若嫚佯稱：欲向伊購買遊戲片，如欲透過「7-ELEVEN賣貨便」進行交易，需先依指示匯款至指定帳戶，進行認證云云，致王若嫚陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月16日19時46分 ⑵113年6月16日19時47分 ⑶113年6月16日19時49分 ⑷113年6月16日19時53分 ⑸113年6月16日19時54分 ⑴4萬9,985元 ⑵4萬9,983元 ⑶2萬3,107元 ⑷1萬6,903元 ⑸1萬363元台新帳戶　 2 黃柏森詐欺集團成員於113年6月16日起，以通訊軟體LINE向黃柏森佯稱：欲向伊購買住宿券，如欲透過「7-ELEVEN賣貨便」進行交易，需先依指示匯款至指定帳戶，進行認證云云，致黃柏森陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月16日16時15分 4萬123元玉山帳戶 3 黃資華詐欺集團成員於113年6月13日起，以通訊軟體LINE向黃資華佯稱：欲向伊購買口紅，如欲透過「7-ELEVEN賣貨便」進行交易，需先依指示匯款至指定帳戶，進行認證云云，致黃資華陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月16日16時5分 ⑵113年6月16日16時8分 ⑶113年6月16日16時13分 ⑴4萬9,986元 ⑵4萬9,987元 ⑶9,999元玉山帳戶 4 鄭雅云詐欺集團成員於113年6月15日起，以通訊軟體LINE向鄭雅云佯稱：欲向伊購買電動吸乳器，如欲透過「7-ELEVEN賣貨便」進行交易，需先依指示匯款至指定帳戶，進行認證云云，致鄭雅云陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月16日13時51分 ⑵113年6月16日13時52分 ⑴9萬9,857元 ⑵9萬9,857元 ⑴連線帳戶　 ⑵土銀帳戶附表二：被告應履行之負擔（即本院113年度雄司附民移調字第2089號調解筆錄，見本院卷第63頁）告訴人王若嫚被告應給付王若嫚新臺幣（下同）壹拾貳萬元，給付方式為：以匯款方式分期匯入王若嫚指定帳戶，自民國114年1月10日起至民國114年12月10日止，共分為12期，每月為一期，按月於每月10日以前給付壹萬元。告訴人黃柏森被告應給付黃柏森參萬元，給付方式為：以匯款方式分期匯入黃柏森指定帳戶，自民國114年1月10日起至民國114年2月10日止，共分為2期，每月為一期，按月於每月10日以前給付壹萬伍仟元。告訴人鄭雅云被告應給付鄭雅云壹拾陸萬元，給付方式為：以匯款方式分期匯入鄭雅云指定帳戶，自民國114年1月10日起至民國115年4月10日止，共分為16期，每月為一期，按月於每月10日以前給付壹萬元。附表三：被告應履行之負擔告訴人黃資華被告應於本判決確定之日起貳年內給付黃資華新臺幣捌萬元。

2025-02-27

KSDM-113-金簡-1036-20250227-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第331號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告賴俊銘上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第9158號），本院判決如下：　　主　文戊○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　戊○○明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具，關係個人財產、信用之表徵，主觀上可預見若他人要求提供金融帳戶供其使用，極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪收受、提領贓款所用，以形成金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得之所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所得去向等結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國 113年6月8日19時許，在苗栗縣公館鄉苗栗交流道附近萊爾富超商前，將其所有之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）及臺灣土地銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱本案土銀帳戶）之金融卡交給真實姓名年籍均不詳之詐騙犯罪者（無證據證明為未成年人）使用，提款卡密碼則經由通訊軟體LINE告知。嗣不詳詐騙犯罪者取得戊 ○○提供之上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意，分別於附表所示之時間，各以附表所示之詐欺方式，向附表所示之丁○○等4人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，而於附表所示之時間，先後依指示匯款至附表所示之帳戶內（匯款之時間、金額，均詳見附表所示），旋遭提領一空，藉以隱匿詐欺犯罪所得之去向。　二、證據名稱：　㈠被告戊○○於警詢、偵詢時及本院訊問程序時之自白。　㈡被告與不詳詐騙犯罪者之LINE對話紀錄。　㈢如附表「證據出處」欄所示之證據。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　查被告於行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自113年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5,000,000元以下罰金。」、第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，另上開第14條第3項規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑，係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照），而刑法第339條第1項詐欺取財罪為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科500,000元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科100,000,000元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達100,000,000元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科50,000,000元以下罰金。」、第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，因被告於偵查中及本院訊問時均坦承犯行，是被告均符上開新舊法之自白減刑規定，本案復無繳回犯罪所得之情形（詳後述沒收部分）。是舊法之有期徒刑處斷刑上限為「5 年以下」（第14條第3項規定之處斷刑限制），新法之有期徒刑處斷刑上限為「4年11月以下」。經比較新舊法，新法較有利於被告，即應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以提供本案玉山帳戶、本案土銀帳戶等帳戶資料之單一行為，幫助不詳詐騙犯罪者詐得如附表所示之告訴人等之款項，並使不詳詐騙犯罪者順利自本案玉山帳戶、本案土銀帳戶提領贓款，而達成掩飾、隱匿贓款去向之結果，係以一行為觸犯4個幫助詐欺取財罪及4個幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論斷。　㈣被告既係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第3 0條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告就本案幫助一般洗錢犯行，於偵查中及本院訊問程序時均自白犯罪，業如前述，且被告無所得財物（詳後述），應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。又被告既有前揭2種減刑事由，爰依刑法第70條規定遞減之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案犯行中，雖未親自參與詐騙如附表所示之告訴人等之犯行，但其依不詳詐騙犯罪者之指示，提供自己之金融機構帳戶做為收受詐欺贓款之用，造成如附表所示之告訴人等遭詐騙匯款，助長詐騙歪風，侵害渠等告訴人的權益，使渠等告訴人遭詐騙之款項經提領殆盡後，即難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間的關係，並造成執法機關不易追查犯罪行為人，實屬不該；惟念及被告於偵查中及本院訊問程序時均坦承上開犯行，犯後態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、如附表所示之告訴人等遭詐騙數額，暨被告於本院自述之教育程度、家庭經濟狀況（見本院卷第88至89頁）、被告雖有意願與附表所示之告訴人等調解，但附表所示之告訴人等均未到場，致被告迄今無法與附表所示之告訴人等調解成立（見本院卷第57、88頁）、告訴人丙○○、甲○○向表院表示之意見（見本院卷第23、83頁）、告訴人丁○○、乙○○迄今未表示意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）修正為：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，附表所示之告訴人等因受騙而匯入如附表所示帳戶之款項，係在不詳詐騙犯罪者控制下，且經提領一空，本案被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益之行為，被告於本案並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收。　㈡又本案因被告於本院訊問程序時供稱：交付本案玉山帳戶、本案土銀帳戶等帳戶資料未取得報酬等語（見本院卷第88頁），且無證據可證被告有因提供上開帳戶資料而實際取得何等報酬或對價，自無犯罪所得應予沒收、追徵之問題。　㈢再者，被告所提供本案玉山帳戶、本案土銀帳戶之金融卡，均已由不詳詐騙犯罪者所持用，未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，認無宣告沒收、追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收、追徵，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官馮美珊聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　劉冠廷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳韋伃　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶證據出處 1 丁○○ 於113年6月10日12時37分許，以通訊軟體Messenger向丁○○佯稱欲購買二手商品，想以賣貨便下單，但須依指示操作網路銀行進行認證云云，致丁○○陷於錯誤，遂於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶內 113年6月10日15時37分許 80,114元本案土銀帳戶 ⑴告訴人丁○○於警詢時之指述（見偵卷第39至43頁） ⑵告訴人丁○○提出之網路交易紀錄、對話紀錄、及網頁截圖（見偵卷第59至72頁） ⑶新北市政府警察局新莊分局中平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷第123、131、139至140、147、159頁） ⑷本案土銀帳戶之基本資料、交易紀錄（見偵卷第161至163頁） 113年6月10日15時54分許 39,999元 2 丙○○ 於113年6月10日15時許，以通訊軟體Messenger向丙○○佯稱欲購買商品，想以賣貨便下單，但須依指示操作網路銀行簽署金流服務協議云云，致丙○○陷於錯誤，遂於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶內 113年6月10日17時30分許 49,959元本案玉山帳戶 ⑴告訴人丙○○於警詢時之指述（見偵卷第49至51頁） ⑵告訴人丙○○提出之對話紀錄及網路交易紀錄截圖（見偵卷第85至88頁） ⑶新北市政府警察局新店分局江陵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第127、135、143至144、149頁） ⑷本案玉山帳戶之基本資料、交易紀錄（見偵卷第165至167頁） 3 甲○○ 於113年6月10日17時40分許，以通訊軟體Messenger向甲○○佯稱欲購買住宿券，請甲○○依指示操作網路銀行開設賣貨便賣場交易云云，致甲○○陷於錯誤，遂於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶內 113年6月10日18時55分許 49,959元本案玉山帳戶 ⑴告訴人甲○○於警詢時之指述（見偵卷第53至54頁） ⑵告訴人甲○○提出之對話紀錄及網路交易紀錄截圖（見偵卷第89至109頁） ⑶臺中市政府警察局第四分局南屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第128、137、145至146、153頁） ⑷本案玉山帳戶之基本資料、交易紀錄（見偵卷第165至167頁） 4 乙○○ 於113年6月10日17時37分許，以通訊軟體Messenger向乙○○佯稱欲購買演唱會門票，想以賣貨便下單，但須依指示操作網路銀行開通權限云云，致乙○○陷於錯誤，遂於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶內 113年6月10日20時14分許 7,007元本案玉山帳戶 ⑴告訴人乙○○於警詢時之指述（見偵卷第45至47頁） ⑵告訴人乙○○提出之對話紀錄、網路交易紀錄及網頁翻拍照片（見偵卷第55至57、73至83頁） ⑶彰化縣警察局田中分局二水分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷第125、133、141至142、151、155至157頁） ⑷本案玉山帳戶之基本資料、交易紀錄（見偵卷第165至167頁）

2025-02-27

MLDM-113-苗金簡-331-20250227-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第347號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告張儷馨上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第10527號），本院判決如下：　　主　　　　　文張儷馨幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3至4行「基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意」前之「竟」字予以刪除、第11行「轉匯一空」更正為「提領一空」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠被告張儷馨行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行（但修正後第6條、第11條之施行日期由行政院定之）。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。本案被告於偵查中並未自白洗錢犯行，經綜合修正前後洗錢防制法相關罪刑規定之比較適用結果，裁判時之洗錢防制法未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應整體適用行為時即修正前洗錢防制法規定（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。被告提供本案帳戶之提款卡（含密碼）予他人使用，僅對他人資以助力，所為尚非詐欺取財罪或洗錢罪之構成要件行為，卷內亦無證據證明被告係以正犯之犯意為之，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一行為同時觸犯4個幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，並未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以被告之責任為基礎，並審酌其於警詢時自陳從事服務業、家庭經濟狀況普通之生活狀況、高職畢業之教育程度（見偵卷第12頁）；其犯行對告訴人陳佳琪、林又朋、王俊凱、被害人黃于真之財產法益（詐欺部分）及社會法益（洗錢部分）造成之損害、危險；被告於警詢及偵查中均未能坦承犯行（辯稱提款卡遺失），且尚未賠償告訴人3人、被害人或與渠等和（調）解之犯罪後態度，並審酌被告之資力及犯罪所得之利益（本案無證據證明其有犯罪所得）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　　被告於警詢時供稱本案其未獲得任何利益或報酬（見偵卷第 17頁），卷內亦無積極證據足以證明被告確因本案獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴（應附繕本）。六、本案經檢察官黃棋安聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　林信宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊惠雯中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪法條全文：　　　　　　　　　　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10527號　　被　　　告　張儷馨　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、張儷馨雖預見將金融帳戶等資料提供予陌生人使用，可能遭利用作為收受、提領犯罪所得並便利隱匿犯罪所得去向之用，以逃避國家追訴、處罰，竟仍不違背其本意，竟基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國113年9月13日前某日，將其郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）、土地銀行帳戶之提款卡、密碼，提供予不詳詐欺犯罪者使用。嗣該不詳詐欺犯罪者取得上開2帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，以附表所示之詐騙手法詐騙附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示之金額，匯至本案帳戶內，隨即遭轉匯一空，以此方式掩飾犯罪所得之去向。二、案經陳佳琪、林又朋、王俊凱訴由苗栗縣警察局通霄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：　㈠被告張儷馨於偵查中之供述。　㈡證人即告訴人陳佳琪、林又朋、王俊凱及被害人黃于真於警詢中之證述。　㈢告訴人陳佳琪之對話紀錄、手機交易明細；被害人黃于真之對話紀錄、手機交易明細；告訴人林又朋之手機交易明細、對話紀錄；告訴人王俊凱之對話紀錄、手機交易明細。　㈣被告之本案帳戶申登及交易明細。二、被告張儷馨矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯行，辯稱：本案、土銀帳戶提款卡都遺失，密碼都沒寫在卡上等語。然查：然金融帳戶及其存戶之身分為偵查機關偵辦案件及追查犯罪行為人之重要線索，則詐騙犯罪者為避免遭查緝，於下手實行詐騙前，當會先取得與自身毫無關聯並安全無虞之金融帳戶，供作收受、提領被害人匯入款項之用；又詐騙犯罪者既處心積慮詐騙款項，並有意利用他人之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，為避免詐得款項遭金融機構凍結致無法取款，除非已經確認金融帳戶確可由其完全自主操控並運用，實無選擇一隨時可能會遭存戶掛失止付或向警方報案，致無法遂行詐欺取財目的之金融帳戶之理，更無冒險使用他人遺失或遭竊之金融帳戶之必要。另觀之卷附本案帳戶之交易明細，告訴人將款項匯入後，隨即有提領現金之紀錄，而提領款項者，須於金融機構所設置之指令操作，並輸入正確之帳戶密碼，方可順利匯款，由此可見，如非於帳戶所有人同意或授權並告知提款卡密碼之情形下，單純得知帳號之人，以現今至少需輸入6個數字密碼之設計，詐騙犯罪者隨意輸入而與正確之密碼相符之機率微乎其微，益徵被告故意將本案帳戶資料提供予他人使用無訛。綜上所述，被告前揭所辯，顯係事後卸責之詞，不足採信，其犯嫌堪以認定。三、又按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條及第15 條之2業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月 2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之條文移列至洗錢防制法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較修正前後之法律，修正後之洗錢防制法第19條第1 項，以洗錢金額是否達1億元，分別提高及減低法定刑上、下限，經比較新舊法，本案因洗錢金額未達1億元，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認修正前之規定對被告較為有利。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，請從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第3 0條第2項規定減輕其刑。五、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　黃棋安本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡淑玲附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附表：編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣）　1 陳佳琪假交易 113年9月13日16時45分許；17時4、6分許 3萬1,120元 6,112元 4,102元　2 黃于真（未提告）假交易 113年9月13日15時54分許 3萬0,123元　3 林又朋假中獎 113年9月13日15時57分許 4萬9,985元　4 王俊凱假交易 113年9月13日17時31分許 1萬5,000元

2025-02-27

MLDM-113-苗金簡-347-20250227-1

審原金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審原金訴字第327號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李志偉選任辯護人張運弘律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第42645號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文李志偉幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依如附表甲所示方式、金額向如附表甲所示之給付對象支付損害賠償。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用　　如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書犯罪事實欄一第9至13行「在統一便利商店不詳門市，將自己申辦之臺灣土地銀行帳戶000-000000000000號帳戶（下稱土地帳戶）及華南商業銀行帳戶000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）之提款卡寄送予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱『曾小斌』之詐欺集團成員」補充更正為「在統一便利商店翁和門市，將自己申辦之臺灣土地銀行帳戶帳號:00000000000號帳戶（下稱土地帳戶）及華南商業銀行帳戶帳號:000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）之提款卡寄送予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱『曾小斌』之詐欺集團成員」。　㈡證據部分補充「告訴人趙珮涵於本院準備程序及審理中之陳述」「被告李志偉於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文；又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。為刑法第35條第2項所明定；次按比較新舊法何者有利於行為人，應就罪刑有關及法定加減原因等一切情形，綜合其全部結果而為比較，再整體適用有利於行為人之法律處斷（最高法院103年度台上字第726號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日先後經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定已擴大洗錢範圍，然被告本案行為，於修正前、後均符合洗錢之定義。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年，是依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、處斷刑為「2月以上5年以下」相較，舊法（有期徒刑上限為 5年、下限為2月）較新法（有期徒刑上限為5年、下限為6月）為輕。　⒊依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，適用刑法第30條第 2項之減刑規定，得量處刑度之範圍應為有期徒刑5年至有期徒刑1月（修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑度為7年以下有期徒刑，因幫助犯僅為得減輕其刑，最高刑度仍為7 年有期徒刑，然因修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，是所量處之刑度不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑即有期徒刑5年），另修正後之洗錢防制法第19 條第1項，適用刑法第30條第2項之減刑規定，得量處刑度之範圍應為有期徒刑5年至有期徒刑3月，是修正後之規定並未較有利於被告，自應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　⒋另本案被告於偵查時否認犯行（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第42645號卷〈下簡稱偵卷〉第158頁），故無論依修正前、後之洗錢防制法之規定，均無自白減輕其刑規定之適用，是各該自白減輕其刑相關規定之修正，於本案適用新舊法之法定刑及處斷刑判斷均不生影響，爰無庸列入比較範疇，附此敘明。　三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。　㈡又附件起訴書附表編號1、2所示之告訴人趙珮涵、何國豪2人（下稱告訴人2人）雖客觀上均有2次匯款行為，然此係詐欺正犯該次詐欺取財行為使前開告訴人2人分次交付財物之結果，詐欺正犯應祇各成立一詐欺取財罪，是被告就如附件起訴書附表編號1、2所示之告訴人2人之所為自應各僅成立一罪。再被告係以一行為犯前開2罪（即幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪），為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。末被告以一次提供2個金融帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺如附件起訴書附表所示之告訴人趙珮涵、何國豪2人，並構成幫助洗錢罪，係以一行為而觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。　㈢被告係基於幫助之犯意，且未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，衡酌其犯罪情節，依刑法第30條第 2項規定減輕其刑。　㈣爰審酌被告提供其名下臺灣土地銀行、華南商業銀行帳戶（下稱土銀、華銀帳戶）予他人作為犯罪之用，不僅助長詐騙財產犯罪之風氣，且因其提供其名下金融帳戶，致使執法人員難以追查該詐騙集團成員之真實身分，增加告訴人2人尋求救濟之困難，並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為不當、固值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、本案告訴人2人各自因此受損之金額，又被告已與告訴人趙珮涵達成調解，並依約給付第1期款項，告訴人趙珮涵亦表示對給予被告緩刑沒有意見等語，有本院準備程序筆錄、調解筆錄、被告陳報之郵政跨行匯款申請書各1份（詳本院卷第51、65 至66、75頁）存卷可考；並考量其雖未與告訴人何國豪達成調解，惜因告訴人何國豪未到庭洽商調解事宜，並非被告單方無意賠償、彌損乙情，有本院刑事報到單1份（詳本院卷第45頁）在卷可按；暨斟酌被告自陳目前從事清潔工作，需要扶養分別念高中、國中孩子（詳本卷卷第61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。　㈤末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，又被告犯後坦承犯行，態度良好，且已與告訴人趙珮涵達成調解，並依約履行第一期款項，足徵被告已具深切悔悟之心，至其雖未與告訴人何國豪達成調解，並非被告無意賠償等情，業如前述，是自不能以被告是否已與全部之告訴人均達成調解為緩刑之前提，再考量被告本案僅係幫助犯，並未實際取得犯罪所得（詳四、㈡），從而，本院認其經此偵審教訓，當知所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑3年，以啟自新。再衡酌被告應賠償予告訴人趙珮涵之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人趙珮涵之調解條件，復依刑法第74條第 2項第3款之規定，命被告依附表甲所示之給付金額、方式，對告訴人趙珮涵為損害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告於本案僅提供名下土銀、華銀帳戶予詐欺集團使用，並非實際提款或得款之人，且亦無支配或處分該財物或財產利益之行為，故被告顯未經手其名下土銀、華銀帳戶內所涉之洗錢財物或財產上利益；況被告名下土銀、華銀帳戶所涉洗錢之金額，未經查獲、扣案，是如對被告沒收其本案所涉洗錢之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡次按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。考量被告本案僅為詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯，且卷內亦查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益、報酬，或有與其他詐欺正犯朋分贓款，故自無庸對其宣告沒收犯罪所得或追徵價額。　㈢未扣案之被告名下土銀、華銀帳戶及相應之提款卡，固係被告用以供本案犯罪所用之物，惟該些帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰不予宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡孟庭提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表甲：姓　名（被告）給付對象給付金額、方式李志偉趙珮涵一、被告應給付趙珮涵新臺幣（下同）8萬元。二、給付方式：　㈠自民國114年1月25日起至清償日止，按月於　　每月25日前給付趙珮涵2,000元，至全部清　　償完畢為止，如有二期逾期未付，視為全部　　到期（共分40期）。　㈡上開款項匯至趙珮涵指定之彰化銀行光復分行帳戶（帳號：00000000000000號，戶名：趙珮涵）。三、趙珮涵其餘請求均拋棄。四、程序費用各自負擔。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第42645號　　被　　　告　李志偉　男　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　張運弘律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李志偉明知金融機構存款帳戶為個人信用之表徵，任何人均可自行到金融機構申請開立存款帳戶而無特別之窒礙，並可預見將自己所有之帳戶提款卡及提款卡密碼等金融帳戶資料提供他人時，可能供不法詐騙份子用以充作詐欺犯罪被害人匯款之指定帳戶，並於不法詐騙份子提款後，遮斷資金流動軌跡，使檢警難以追緝，而有掩飾詐欺取財犯罪所得之本質及去向之虞，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得本質及去向之洗錢不確定故意，於民國113年4月26日14時2分許，在統一便利商店不詳門市，將自己申辦之臺灣土地銀行帳戶000-000000000000號帳戶（下稱土地帳戶）及華南商業銀行帳戶000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）之提款卡寄送予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「曾小斌」之詐欺集團成員，並以LINE告知提款卡密碼，以供該人所屬詐欺集團做為向他人詐欺取財使用。嗣該詐欺集團之成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，向趙珮涵、何國豪施用如附表所示之詐術，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之時間匯款至李志偉土地帳戶及華南帳戶內，該款項旋遭真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員提領，以掩飾、隱匿該犯罪所得之去向。嗣因趙珮涵、何國豪發覺有異而報警處理，始悉上情。二、案經趙珮涵、何國豪訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李志偉於警詢及偵訊中之供述訊據被告李志偉固坦承有於上揭時間，將土地帳戶及華南帳戶之提款卡、密碼等資料提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用之事實，惟辯稱：113年4月有自稱忠訓公司的客服人員打電話問我要不要貸款....他說提供我的提款卡才會幫助我信用加分，我覺得奇怪，我有跟他說這是詐騙，但他一直打電話給我和我老婆，說服我們，之後我們相信他，我就把上開2帳戶的提款卡及密碼寄出給對方等語。 2 ⒈證人即告訴人趙珮涵於警詢中之證述 ⒉告訴人趙珮涵提供之與詐欺集團成員對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份證明告訴人趙珮涵於如附表編號1所示之時地，因遭詐欺集團成員施用如附表編號1所示之詐術，而陷於錯誤，轉帳如附表編號1所示款項至被告土地帳戶之事實。 3 ⒈證人即告訴人何國豪於警詢中之證述 ⒉告訴人何國豪提供之匯款資料、與詐欺集團成員對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份證明告訴人何國豪於附表編號2所示之時地，因遭詐欺集團成員施用如附表編號2所示之詐術，而陷於錯誤，轉帳如附表編號2所示款項至被告華南帳戶之事實。 4 ⒈被告土地帳戶客戶基本資料及113年1月24日起至113年5月6日止之交易明細各1份 ⒉被告華南帳戶客戶基本資料及112年11月9日起至113年5月6日止之交易明細各1份證明告訴人趙珮涵及何國豪分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告土地及華南帳戶內，款項旋即遭提領之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開二罪名，幫助詐欺集團詐取數被害人財物並隱匿，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。又被告係幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡孟庭本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃郁婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 趙珮涵詐欺集團成員於113年4月29日某時許，以通訊軟體MESSENGER向告訴人趙珮涵佯稱：欲向告訴人趙珮涵購買商品，惟需用7-11賣貨便交易等語，致告訴人趙珮涵陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示，於右欄所示之匯款時間匯款。 113年5月6日下午2時許 4萬1,050元土地帳戶 113年5月6日下午2時7分許 4萬9,985元土地帳戶 2 何國豪詐欺集團成員於113年5月5日晚間11時30分許，以通訊軟體MESSENGER向告訴人何國豪佯稱：欲向告訴人何國豪購買票卷，惟需用7-11賣貨便交易等語，致告訴人何國豪陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示，於右欄所示之匯款時間匯款。 113年5月6日下午2時32分許 4萬9,985元華南帳戶 113年5月6日下午2時33分許 4萬9,999元華南帳戶

2025-02-27

TYDM-113-審原金訴-327-20250227-1