Know99判決書

搜尋結果：施伊玶

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聲請假釋期中交付保護管束

臺灣臺東地方法院刑事裁定　 114年度聲保字第6號聲請人臺灣臺東地方檢察署檢察官受刑人陳德利上列受刑人因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官聲請假釋中付保護管束（114年度執聲付字第7號），本院裁定如下：　　主　文陳德利假釋中付保護管束。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人陳德利前因違反毒品危害防制條例等案件，經法院判處罪刑確定，合計刑期為有期徒刑10年8月，而自民國106年7月12日入監執行，刑期終結日期原為116 年8月20日，縮短刑期66日後之刑期終結日為116年6月15日，嗣經法務部矯正署於114年1月16日以法矯署教字第113019 91780號函核准假釋在案，爰依刑事訴訟法第481條第1項第2 款之規定聲請裁定假釋中付保護管束等語。二、按假釋出獄者，在假釋中付保護管束，刑法第93條第2項定有明文；又依上開規定付保護管束，由檢察官聲請該案犯罪事實最後裁判之法院裁定之，刑事訴訟法第481條第1項第2 款亦有明文。三、經查，受刑人有如聲請意旨所載之論罪科刑及執行情形，嗣經法務部核准假釋在案，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表及法務部矯正署於114年1月16日以法矯署教字第1130199178 1號函所檢附之法務部○○○○○○○假釋出獄人交付保護管束名冊 1紙在卷可稽。茲因檢察官以本院為受刑人所涉上開案件犯罪事實最後判決之法院，聲請裁定受刑人於假釋中付保護管束，經本院核閱上開臺灣高等法院被告前案紀錄表及交付保護管束名冊無訛，認首揭聲請為正當，應予准許。據上論斷，應依刑事訴訟法第481條第1項第2款，刑法第96條但書、第93條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官施伊玶以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林思妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日

2025-01-22

TTDM-114-聲保-6-20250122-1

原訴

臺灣臺東地方法院

違反森林法等

臺灣臺東地方法院刑事裁定　 114年度原訴字第3號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告邱嘉半選任辯護人黃一峻律師(法律扶助) 上列被告因違反森林法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3484號），本院裁定如下：　　主　文本件由受命法官獨任進行簡式審判程序。　　理　由一、本件被告邱嘉半所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定，本院合議庭認為適宜由受命法官獨任進行簡式審判程序，特此裁定。二、依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　邱奕智　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳偉達　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官施伊玶　　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　本件裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林思妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日

2025-01-22

TTDM-114-原訴-3-20250122-1

聲保

臺灣臺東地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣臺東地方法院刑事裁定　 114年度聲保字第8號聲請人臺灣臺東地方檢察署檢察官受刑人古俊明上列受刑人因槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經檢察官聲請假釋中付保護管束（114年度執聲付字第10號），本院裁定如下：　　主　文古俊明假釋中付保護管束。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人古俊明前因槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經法院判處罪刑確定，合計刑期為有期徒刑4年9月，而自民國110年11月17日入監執行，刑期終結日期原為115年 3月15日，縮短刑期46日後之刑期終結日為115年1月28日，嗣經法務部矯正署於114年1月16日以法矯署教字第11301991 330號函核准假釋在案，爰依刑事訴訟法第481條第1項第2款之規定聲請裁定假釋中付保護管束等語。二、按假釋出獄者，在假釋中付保護管束，刑法第93條第2項定有明文；又依上開規定付保護管束，由檢察官聲請該案犯罪事實最後裁判之法院裁定之，刑事訴訟法第481條第1項第2 款亦有明文。三、經查，受刑人有如聲請意旨所載之論罪科刑及執行情形，嗣經法務部核准假釋在案，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表及法務部矯正署於114年1月16日以法矯署教字第1130199133 1號函所檢附之法務部○○○○○○○假釋出獄人交付保護管束名冊 1紙在卷可稽。茲因檢察官以本院為受刑人所涉上開案件犯罪事實最後判決之法院，聲請裁定受刑人於假釋中付保護管束，經本院核閱上開臺灣高等法院被告前案紀錄表及交付保護管束名冊無訛，認首揭聲請為正當，應予准許。據上論斷，應依刑事訴訟法第481條第1項第2款，刑法第96條但書、第93條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官施伊玶以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林思妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日

2025-01-22

TTDM-114-聲保-8-20250122-1

原附民

臺灣臺東地方法院

損害賠償

臺灣臺東地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度原附民字第9號原告朱延正被告胡奎宏上列被告因妨害自由等案件（本院113年度原易字第163號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴，但經原告聲請時，應將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭，刑事訴訟法第503條第1項定有明文。二、查被告胡奎宏因妨害自由等案件，經本院於民國114年1月20 日，以113年度原易字第163號判決不受理在案；及原告朱延正業於114年1月17日本院調查程序時，當庭具狀提起本件附帶民事訴訟，同時為被告前開刑事案件若經諭知不受理判決時，應將附帶民事訴訟移送本院民事庭之聲請等節，有臺灣臺東地方法院刑事判決（本院113年度原易字第163號）、本院調查筆錄、附帶民事訴訟狀各1份在卷可考，揆諸首開規定，爰裁定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。　　三、依刑事訴訟法第503條第1項但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　陳偉達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡以上正本證明與原本相符本件不得抗告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TTDM-114-原附民-9-20250120-1

原交重附民

臺灣臺東地方法院

損害賠償

臺灣臺東地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原交重附民字第1號原告林阿儉特別代理人陳依晴訴訟代理人蕭享華律師被告一上被告大航通運有限公司法定代理人彭智慧上列被告因被告一上過失重傷害案件（本院112年度原交易字第 90號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。二、查被告一上因過失重傷害案件，經本院於民國114年1月20日，以112年度原交易字第90號判決科處罪刑在案，及原告林阿儉業於113年2月1日，具狀提起本件附帶民事訴訟等節，有臺灣臺東地方法院刑事判決（112年度原交易字第90號）、刑事附帶民事起訴狀各1份在卷可考；而本院復核原告林阿儉本件訴請係屬繁雜，非經長久時日不能終結其審判，揆諸首開規定，爰裁定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　陳偉達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡　以上正本證明與原本相符本件不得抗告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TTDM-113-原交重附民-1-20250120-1

訴

臺灣臺東地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度訴字第81號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告陳瓏杰選任辯護人陳世昕律師（法扶律師）上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4193號），本院判決如下：　　主　文陳瓏杰犯如附表二「罪刑」欄各編號所示之罪，處如各該編號所示之刑，並宣告如附表二「沒收」欄各編號所示。應執行有期徒刑伍年捌月。　　事　實一、陳瓏杰明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所列管之第二級毒品，不得販賣，竟仍各基於販賣第二級毒品以營利之犯意，均持用己身所有之OPPO行動電話（含門號：0000000000、0000000000號之SIM卡各1枚；下合稱本案行動電話）1支作為毒品交易聯繫工具，而於如附表一各編號所示之時間、地點，以各該編號所示之方式、經過，販賣各該編號所示數量、價格之第二級毒品甲基安非他命與蘇郁森（各次：1、購毒者；2、時間【紀年：民國；下同】、地點；3、毒品種類、數量及價格【單位：新臺幣；下同】；4、方式、經過等節，均詳如附表一各編號所示）。嗣經警循線查悉全情。二、案經臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分　　本判決所引用之供述證據，其中屬傳聞證據者，縱非刑事訴訟法第159條之1至第159條之4或其他規定之傳聞證據例外，因均經當事人、辯護人於法院調查證據時，知有同法第159 條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌上開證據作成時，亦無事證顯示各該陳述之作成時、地與週遭環境，有何致令陳述內容虛偽、偏頗及與法定程序相違等情事，認為適當，依同法第159條之5規定，有證據能力；至其餘非供述證據，經查尚乏事證足認係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦未經當事人、辯護人於本院審判程序中有所爭執，同有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實之理由暨所憑證據（一）上開事實欄一所載之犯罪事實，業據被告陳瓏杰於偵查及本院審判中均坦承不諱（臺灣臺東地方檢察署113年度偵字第4193號偵查卷宗【下稱偵卷】第11至19頁、第245至 249頁，臺灣臺東地方法院113年度訴字第81號刑事一般卷宗【下稱本院卷】第95至96頁、第125至126頁），核與證人蘇郁森於警詢、偵查中之證述（偵卷第30至31頁、第33 至41頁、第231至235頁）大抵相符，並有犯嫌蘇郁森與陳瓏杰通訊軟體LINE之對話紀錄、112年10月02日監視器截圖照片、112年10月22日監視器截圖照片各1份（偵卷第79 至91頁、第93至97頁、第99至103頁）在卷可稽，自足認被告前開任意性之自白皆與事實相符，亦有上開證據可資補強，俱堪信為真實。（二）次按販賣毒品者，其主觀上須有營利之意圖，且客觀上有販賣之行為即足構成，至於實際上已否獲利則非所問；又所謂「意圖營利」者，係指行為人有藉以獲取經濟上或財產上利益之主觀期望（最高法院89年度台非字第49號判決理由、93年度台上字第1651號裁判要旨參照）。查被告有如事實欄一暨附表一各編號所示之販賣第二級毒品客觀犯行，均經本院認定如前；復查被告亦已於本院準備程序、審判期日時供陳：伊都係賺自己吃的等語（本院卷第96頁、第126頁）明確，是揆諸前開說明，其於前開所犯時，主觀俱有營利之意圖，當至為灼然。（三）綜上所述，本件事證明確，被告事實欄一所載之犯行，洵堪認定，均應予依法論科。二、論罪科刑之法律適用（一）論罪　　　核被告所為，均係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪（其持有第二級毒品之低度行為，均為販賣之高度行為所吸收，俱不另論罪）。又被告本件所犯各罪間，犯意有別、行為互殊，應予分論併罰。　　（二）刑之減輕　　　查被告業於偵查及本院審判中，自白本件販賣第二級毒品犯行如前，是揆諸毒品危害防制條例第17條第2項規定，俱應減輕其刑。　（三）科刑　 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知販毒係煙毒禍害之源，其源不斷，則流毒所及，不僅戕害他人身體健康，更助長毒品氾濫，足令購毒者沉迷毒癮無法自拔，甚因缺錢購毒而引發各式犯罪，是其本件所為不僅助長施用毒品惡習，亦危害國民身心健康及社會風氣，另於治安同有負面影響，當非侵害單一個人之生命、身體法益所可比擬，所為確屬可議；另念被告自始坦承犯行，犯罪態度非差，且本件毒品交易對象均為相同之證人蘇郁森一人，而所販出毒品總數量亦非鉅量，助長毒品擴散程度有限，加以其因而所獲之不法利益合計僅1萬500元，同非豐厚，則被告本件整體犯罪情節當非顯然重大；兼衡被告前以廚餘回收為業、教育程度高職畢業、家庭經濟狀況普通、家庭生活支持系統有瑕（本院卷第127頁），及其前案科刑紀錄（本院卷第13至34頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。　 2、又綜合判斷毒品危害防制條例第4條第2項之規範目的、被告各行為彼此間之關連性、其人格特性、犯罪傾向暨與前科之關連性、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、社會對被告本件所犯之處罰期待等項，暨參酌刑法第51條數罪併罰定應執行刑之立法方式，係採限制加重原則，而非以累加方式定應執行刑後，定本件應執行刑為如主文所示。（四）沒收　 1、查被告因本件犯行各獲有如附表一各編號所示之對價等情，業經被告於本院準備程序、審判期日時供陳（本院卷第 96頁、第126頁）明確，是該等財物皆核屬未扣案之「犯罪所得」，依刑法第38條之1第1項本文、第3項規定，應於被告所犯各罪刑項下，俱宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其等價額。　2、次查本案行動電話係被告所有，併供其為本件所犯之毒品交易聯繫工具等節，同經被告於本院準備程序、審判期日時自陳（本院卷第96頁、第126頁）在案，是本案行動電話自核屬未扣案之「供犯罪所用之物」，依毒品危害防制條例第19條第1項、刑法第38條第4項規定，原應於被告所犯各罪刑項下，俱予宣告沒收、追徵；然查本案行動電話業經本院於被告所涉其他販賣第二級毒品案件中，以113 年度訴字第50、54號判決予以宣告沒收確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣臺東地方法院刑事判決（113 年度訴字第50、54號）各1份（本院卷第13至34頁、第63 至73頁）存卷可憑，是本院倘於本件再予重複宣告，顯屬累贅，亦已欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2 項規定，均不予宣告之。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項本文，毒品危害防制條例第4條第2項、第17條第2項，刑法第11條、第51條第5款、第38 條之1第1項本文、第3項，判決如主文。本案經檢察官陳薇婷提起公訴，檢察官陳金鴻到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　陳偉達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本件論罪科刑法：毒品危害防制條例第4條第2項：製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。附表一編號購毒者時間、地點毒品種類、數量及價格方式、經過 1 蘇郁森 112年10月2日23時47分許、臺東縣○○市○○路000號「臺東大同路郵局」前甲基安非他命（毛重約0.4公克）、2,000元陳瓏杰持用本案行動電話暨所裝載之通訊軟體，與蘇郁森相互聯繫毒品交易事宜後，即於左列時間、地點，販賣左列數量、價格之甲基安非他命與陳瓏杰，而銀貨兩訖。 2 蘇郁森 112年10月18日0時4分許、臺東縣○○市○○路0號「西拉蕊烘焙坊總店」附近甲基安非他命（毛重約0.4公克）、2,000元陳瓏杰持用本案行動電話暨所裝載之通訊軟體，與蘇郁森相互聯繫毒品交易事宜後，即於左列時間、地點，販賣左列數量、價格之甲基安非他命與陳瓏杰，而銀貨兩訖。 3 蘇郁森 112年10月22日21時15分許、臺東縣○○市○○路000○000號「統一超商天喜門市」前甲基安非他命（毛重約0.5、0.6公克）、2,500元陳瓏杰持用本案行動電話暨所裝載之通訊軟體，與蘇郁森相互聯繫毒品交易事宜後，即於左列時間、地點，販賣左列數量、價格之甲基安非他命與陳瓏杰，而銀貨兩訖。 4 蘇郁森 112年11月7日20時22分許、臺東縣○○市○○路0號「西拉蕊烘焙坊總店」附近甲基安非他命（毛重約0.4公克）、2,000元陳瓏杰持用本案行動電話暨所裝載之通訊軟體，與蘇郁森相互聯繫毒品交易事宜後，即於左列時間、地點，販賣左列數量、價格之甲基安非他命與陳瓏杰，而銀貨兩訖。 5 蘇郁森 112年11月9日23時35分許、臺東縣○○市○○路0號「西拉蕊烘焙坊總店」附近甲基安非他命（毛重約0.4公克）、2,000元陳瓏杰持用本案行動電話暨所裝載之通訊軟體，與蘇郁森相互聯繫毒品交易事宜後，即於左列時間、地點，販賣左列數量、價格之甲基安非他命與陳瓏杰，而銀貨兩訖。附表二編號犯罪事實罪刑沒收 1 事實欄一暨附表一編號1部分陳瓏杰犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年參月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實欄一暨附表一編號2部分陳瓏杰犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年參月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 事實欄一暨附表一編號3部分陳瓏杰犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 事實欄一暨附表一編號4部分陳瓏杰犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年參月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 事實欄一暨附表一編號5部分陳瓏杰犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年參月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-01-20

TTDM-113-訴-81-20250120-1

金簡上

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金簡上字第18號上訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告黃湞上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院簡易庭中華民國113年10月11日113年度金簡字第64號第一審簡易判決（起訴案號：113年度偵字第2941號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。黃湞共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應依附表所示之賠償金額及給付方式賠償附表所示之告訴人。　　犯罪事實一、黃湞明知國內社會上層出不窮之詐欺集團或不法分子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，俾獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將自己所有之金融帳戶提供予他人使用，常與遂行財產犯罪所需有密切關連，有被犯罪集團利用作為詐財轉帳匯款等犯罪工具之虞，竟與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（無證據證明達三人以上）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之不確定犯意聯絡，由黃湞於民國112年8月7日前某日，透過通訊軟體L INE，將其所申辦之中華郵政帳戶（帳號：00000000000000 號，下稱本案郵局帳戶）資訊提供予本案詐欺集團成員使用，該詐欺集團成員則自112年8月2日起，以通訊軟體LINE向李宗節佯稱：操作博弈可獲利等語，致李宗節陷於錯誤，於 112年8月7日15時30分許、16時25分許，分別匯款新臺幣（下同）3萬元、7萬元至上開帳戶。嗣黃湞再依詐欺集團成員指示，將該等款項轉匯至指定帳戶，以此方式掩飾上開犯罪所得之去向。嗣經李宗節報警處理，始循線查獲上情。二、案經李宗節訴由臺東縣警察局關山分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力　㈠本院用以認定被告黃湞確有本案犯行之被告以外之人於審判外之陳述，被告於本院審理時均未爭執其證據能力，至言詞辯論終結前復未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無不宜作為證據或證明力明顯過低之情事，且與待證事實具關連性，認以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項規定，認上開證據資料均具有證據能力。　㈡至於卷內所存其他經本院引為證據所用之非供述證據資料，均與本案待證事實具關連性，且無證據證明為公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人即告訴人李宗節於警詢時證述之情節相符，並有本案郵局帳戶開戶資料暨交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局中山二派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份等證據資料在卷可證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。是以本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。本案適用之洗錢防制法於 113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前洗錢防制法之一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　⒊經查，本案被告行為後，洗錢防制法歷經以下修正：修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法則改列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科 1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，且刪除舊洗錢防制法第14條第3項規定。　⒋準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，復無修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白減刑規定之適用（詳如下述）；故倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑應為有期徒刑5年，最低度刑則為有期徒刑2月。惟若適用修正後洗錢防制法論處，因被告本案洗錢財物及財產上利益顯未達1億元，應適用同法第19條第1 項後段之規定予以論罪科刑，亦無同法第23條第3項減刑規定適用，故其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑5年，最低度刑則為有期徒刑6月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，舊法之適用結果顯然較新法有利於被告，是以本案應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。另被告與本案詐欺集團成員間就本案犯行，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　㈢爰審酌被告率爾提供本案郵局帳戶予本案詐欺集團成員，並聽從指示轉帳詐欺贓款至指定帳戶，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，增加犯罪偵查追訴及被害人求償上困難，對交易秩序與社會治安亦造成危害，所為實應非難；惟念被告犯後坦承犯行，態度良好，且本案受害人數及受騙金額非鉅，犯罪情節尚屬輕微等情；兼衡被告於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見金簡上字卷第78至79頁），及其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、犯罪所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。　㈣末查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告一事，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（見金簡上字卷第 67頁）。本院審酌被告並無前科，素行良好，犯後坦承犯行且有意願賠償告訴人損失，並提出匯款資料為證（見金簡上字卷第81至83頁），可見被告已有悔悟及願積極彌補之意，堪信其經此偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，是認本案所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款規定，併予宣告緩刑4年，以勵自新。另為督促被告確實賠償，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附表所示之金額及給付方式賠償附表所示之被害人。倘被告違反前揭所定負擔情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第 75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。四、撤銷改判之理由　㈠檢察官上訴意旨略以：本案經比較新舊法之結果，應適用修正後之洗錢防制法第19條後段規定，原審判決適用法律顯有錯誤等語。　㈡惟本案經新舊法綜合比較後，修正前洗錢防制法之適用結果顯然較有利於被告，業如前述。故原審以修正前洗錢防制法規定予以論罪科刑，此部分於法並無違誤，檢察官執以前詞提起本件上訴，應為無理由。　㈢然查，犯修正前洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項固定有明文。惟被告於偵查中經檢察官訊問「是否承認詐欺、洗錢？」，答以「不承認」等語，有113年7月16日訊問筆錄 1份在卷可查（見偵字卷第87頁），可見被告並未於偵查中自白犯罪，自不符合上開減刑規定所謂「在偵查及歷次審判中均自白」之要件，無從依該規定予以減輕其刑。原審不察而逕為適用，其適用法律即有不當，而應予撤銷改判。　㈣綜上所述，檢察官上訴意旨雖為無理由，然原審判決另有上開適用法律不當之處，仍應予以撤銷改判如主文所示。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳薇婷提起公訴，檢察官許莉涵提起上訴，檢察官陳金鴻到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　邱奕智　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　　　本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華附表：告訴人賠償金額（新臺幣）給付方式李宗節 10萬元自判決確定後之次月起，按月於每月20日前給付新臺幣3,000元（末期給付金額為1,000元），至全部給付完畢為止。如有一期未履行，視為全部到期。上開款項匯入李宗節指定之金融機構帳戶。

2025-01-17

TTDM-113-金簡上-18-20250117-1

東簡附民

臺灣臺東地方法院

損害賠償

臺灣臺東地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度東簡附民字第12號原告李慧雯被告蘇煜凱上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度東金簡字第14 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭；適用簡易訴訟程序案件之附帶民事訴訟，準用第501條或第504條之規定，刑事訴訟法第504條第1項前段、第505條分別定有明文。二、查被告蘇煜凱因違反洗錢防制法等案件，經本院於民國114 年1月17日，以113年度東金簡字第14號判決科處罪刑在案，及原告李慧雯業於113年9月13日，具狀提起本件附帶民事訴訟等節，有臺灣臺東地方法院刑事簡易判決（113年度東金簡字第14號）、刑事附帶民事訴訟起訴狀各1份在卷可考；而本院復核原告李慧雯本件訴請係屬繁雜，非經長久時日不能終結其審判，揆諸首開規定，爰裁定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第505條、第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　陳偉達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施伊玶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉佳怡　以上正本證明與原本相符本件不得抗告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-17

TTDM-113-東簡附民-12-20250117-1

金訴

臺灣臺東地方法院

詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第186號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告盧姿妏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第397 2號），本院於準備程序進行中，因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文盧姿妏共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表所示之內容，給付新臺幣拾萬元。未扣案之洗錢標的新臺幣柒萬元沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除如起訴書犯罪事實一第11行之「詐欺集團成員」補充為「詐欺集團所屬成員(無證據證明有達3 人以上)」及第14行之「三人以上」應予刪除；證據欄補充「被告盧姿妏於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑 (一)新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定雖就洗錢行為法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達一定金額（1億元）者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以下，但因刪除第3項規定，即刪除所宣告之刑，不得超過特定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑。觀諸本件被告係提供帳戶及提領帳戶內款項為詐欺及洗錢犯行，而洗錢行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，所宣告之刑即不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339 條規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度範圍為2月以上5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　2.又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定　3.綜合上述條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定並未較有利於被告，自適用修正前洗錢防制法之規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。至公訴意旨論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪，固非無見，然被告於本院審理程序中陳稱：其提供帳戶及轉匯前後過程中僅與LINE通訊軟體暱稱「王宗憲」1人聯絡等語( 見本院卷第41頁)，且依卷內事證亦無證據足認指示被告提領款項之人與向告訴人溫雁雯實施詐術之人是否為不同之人，且依告訴人於警詢時所述遭詐騙方式，亦非必須由3人以上之詐欺正犯始能完成，另衡以現今社會詐騙者之行騙手法五花八門，被告固有為如起訴書所載事實欄之犯行，惟尚不得以此遽認被告明知或可得而知本案詐騙者係以3人以上共同犯之之方式為詐欺行為，是依「罪證有疑，利於被告」之原則，尚難認被告明知或可得而知其所為已該當於刑法第33 9條之4第1項第2款所規定之「三人以上共同犯之」之加重要件，被告自無從論以刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，公訴意旨所認尚有未洽，惟起訴之基本社會事實相同，爰依法變更起訴法條。另公訴意旨固指稱被告本案所為，亦同時涉犯修正後洗錢防制法第22條第3項第3款之經裁處告誡後5年內再犯無故交付金融帳戶罪等語，惟按修正前洗錢防制法第15條之2第3項刑事處罰規定（該條於113年7月31 日修正移置洗錢防制法第22條第3項，此次修正僅為條次變更，文字內容未修正，尚不影響起訴書此部分之記載及說明，以下仍以修正前之條次為說明），係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢始予適用。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第3729 號、第5592號、第4603號判決意旨可資參照）。經查，被告本案犯行已足資認定其為詐欺取財及洗錢罪之正犯，業據本院認定如前，是依據前述說明，即無再適用修正前洗錢防制法第15條之2第3項第3款規定之餘地，是公訴意旨該等所指亦有誤會，併此說明。　　 (三)被告就上開犯行，與詐欺集團不詳成員間（無證據證明三人以上)，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告係以一行為同時涉犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定均從一重之洗錢罪論處。 (四)另被告於偵查時均並未坦承洗錢犯行（見偵卷第97頁），與修正前洗錢防制法第16條第2項規定不符，自無從依該條規定減輕其刑，附此敘明。 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取金錢，竟提供名下帳戶予詐騙集團，致告訴人蒙受財產損失，法紀觀念偏差，助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會治安，復提領帳戶內告訴人之被害款項且將詐欺所得款項層轉上手之方式，製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難；惟念及被告於本院審理中坦承犯行，態度尚可；另考量被告無前科，素行良好，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考；兼衡被告於本院審理中自陳教育程度為高中畢業、現為學校工友、月收入約新臺幣(下同)3萬4,000元、家庭經濟狀況小康、離婚、育有成年子女1名、現無人需撫養等一切情狀（見本院卷第50頁），量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　　 (六)緩刑　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，審酌被告因一時短於思慮，罹此刑章，經此偵審科刑教訓，當知警惕，信無再犯之虞，且被告於本院審理中表示：其願賠償告訴人所受損害等語(見本院卷第42頁)，本院因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年。又為確保被告日後能記取教訓、謹慎行事，並得以培養尊重法治之觀念及適度彌補告訴人所受損害，爰依刑法第74條第 2項第3款之規定，命被告應向告訴人支付財產上損害賠償如主文所示，倘被告未遵循本院諭知之負擔而情節重大者，檢察官於緩刑期間內得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1 第1項第4款之規定，聲請撤銷緩刑之宣告，併此提醒。三、沒收　　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。經查： (一)被告於本院準備程序時自陳：其未因本案獲有利益等語（見本院卷第42頁），且卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無從認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。 (二)至未扣案告訴人受騙匯入本案帳戶之7萬元款項業經圈存而未轉出，此有金融機構聯防機制通報單附卷可查(見偵卷第6 5頁)，且尚未實際合法發還告訴人，為經查獲之洗錢財物，應依現行修正後之洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。至未扣案其餘詐欺贓款於匯入被告本案帳戶後，業經被告提領後轉匯至詐欺集團成員指定帳戶，非屬被告所有，復無證據證明被告就該等款項具有事實上之管領處分權限，如仍沒收上開財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事裁判書類簡化原則，僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官蘇炯峯提起公訴，檢察官陳金鴻到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官施伊玶以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林思妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附錄論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。附表：給付對象給付金額 (新臺幣) 給付內容溫雁雯拾萬元盧姿妏應給付溫雁雯新臺幣拾萬元。給付方式為：㈠於民國一一四年一月二十四以前一次給付完畢㈡盧姿妏應將上開款項匯款至台新銀行帳戶（戶名：溫雁雯；帳號：0000-00-0000000-0號）。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3972號　　被　　　告　盧姿妏　女　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○市○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、盧姿妏於民國113年3月20日前，將其向華南商業銀行申請開立之帳戶交付、提供予他人使用，經臺東縣警察局臺東分局於113年3月20日裁處告誡在案，已能預見具持續性、牟利性之有結構性詐欺集團盛行，詐欺集團常藉由收購、詐騙或其他方法取得之金融機構帳戶資料作為人頭帳戶，以供詐欺集團成員收受、提領犯罪所得款項，再由集團成員負責提領、收取、轉交款項以層轉上手，係在設置斷點以隱匿上層集團成員之真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家追訴、處罰，竟仍於113年6月間某日，在臺東縣某處，將其所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本件帳戶），提供予某姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，並擔任依指示負責提領、轉交詐欺款項（俗稱車手）之工作。嗣盧姿妏與前開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡，由該詐欺集團中真實姓名年籍不詳之成員，以附表所示手法，向附表所示溫雁雯施用詐術，致溫雁雯陷於錯誤，而於附表所示時間，將附表所示金額匯入本件帳戶，盧姿妏再依該詐欺集團成員之指示，於附表所示時、地，提領本件帳戶內所示金額後，轉交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經告訴人溫雁雯訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實備註 1 被告盧姿妏於警詢及本署偵查中之供述。 1.證明本件帳戶為被告所申設之事實。 2.證明本件詐欺贓款匯入本件帳戶後，由被告於附表所示時、地，提領附表所示金額之事實。 3.證明被告主觀上可認識自己係加入詐欺集團，擔任車手之事實。被告矢口否認有本件之主觀犯意，辯稱：伊有覺得怪怪的，但當時沒有想那麼多，只是想辦貸款而已，伊沒有想過這樣是在洗錢云云。 2 告訴人溫雁雯於警詢之指訴。證明告訴人遭詐欺而匯款如附表所示金額至本件帳戶之事實。 3 臺東縣警察局臺東分局書面告誡（113年3月20日）及相關刑事案件報告書證明被告於113年3月20日前，曾將其向華南商業銀行申請開立之帳戶交付、提供予他人使用，經警察機關於113年3月20日裁處告誡之事實。見警卷第15之1-18頁。 4 本件帳戶客戶基本資料及交易明細、中國信託商業銀行股份有限公司函（見警卷第12之1頁）、中華郵政股份有限公司臺東郵局函（見警卷第12之3頁）、提領監視器錄影畫面翻拍照片（見警卷第13-14頁）、新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人提供受詐欺之通訊對話紀錄截圖及匯款交易成功畫面截圖照片。證明告訴人遭詐欺而匯款如附表所示金額至本件帳戶，並由被告提領本件贓款等事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及違反修正後洗錢防制法第2條第1款、第2款、第3款規定，而應依修正後同法第19條第1項後段處罰之一般洗錢及修正後同法第22條第3項第3款交付提供帳戶洗錢等罪嫌。被告與本件詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告提供金融帳戶資料並進而提領款項之行為，同時觸犯上揭三罪名，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　蘇烱峯本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　王滋祺附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：被害人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣）詐騙帳戶提款車手提款時間提款地點提款金額備註溫雁雯（提告）於113年6月14日起，以通訊軟體LINE發送辦理貸款訊息，佯稱：需先繳交貸款保單費及相關費用云云。 ①113年6月19日17時7分許 ②113年6月19日18時57分許 ③113年6月19日18時58分許 ①10000元 ②50000元 ③40000元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（盧姿妏）盧姿妏 ①113年6月19日19時20分許 ②113年6月20日4時10分許 ③113年6月21日9時50分許 ①臺東縣○○市○○街000號統一超商東宜門市中國信託ATM ②同上 ③臺東縣○○市○○路000號臺東中山路郵局ATM ①10000元 ②10000元 ③10000元盧姿妏供稱：左列提領之金錢，已按「王宗憲」指示電匯至指定帳戶云云。

2025-01-16

TTDM-113-金訴-186-20250116-1

金易

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金易字第2號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告林庭溱選任辯護人林士為律師童行律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4173號），本院於準備程序進行中，因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文林庭溱犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，應依如附表所示之內容，給付新臺幣拾玖萬元。　　　　　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告林庭溱於本院行審理程序時之自白與陳述」外，餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑 (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。惟被告所犯無正當理由提供金融帳戶合計三個以上予他人使用罪，修正前後之條文內容均相同，僅係條號由洗錢防制法第 15條之2第3項第2款，變更為第22條第3項第2款，僅係條號更改，非屬法律之變更，故應逕適用新修正之規定論處，併此敘明。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而交付合計3個以上帳戶罪。　　　　　　 (二)又修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後同法第23 條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一，故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23 條第3項前段，並無較有利於被告，自適用修正前洗錢防制法之規定。惟被告於偵查時並未坦承洗錢犯行（見偵卷第16 7頁)，與修正前洗錢防制法第16條第2項規定不符，自無從依該條規定減輕其刑，附此敘明。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將其所有金融機構帳戶提供予他人使用，罔顧可能遭有心人士用以作為財產犯罪之工具，其行為已影響社會正常交易安全，並增加告訴人尋求救濟之困難，亦使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，造成告訴人及被害人等受有財產損失，實屬不該；惟念及被告於本院審理中坦承犯行，態度尚可；另考量被告前無前科紀錄，素行良好，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考；兼衡其於本院審理程序時自陳大學畢業之智識程度、職業為全家便利超商店員、月收入約新臺幣(下同)2萬8,000元、家庭經濟狀況小康、未婚、現無人需撫養等一切情狀(見本院卷第89頁)，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　 (四)緩刑　　查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，業如前述，足見素行良好，茲念其僅因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，且於本院審理中表示：其願分期賠償告訴人及被害人所受損害等語(見本院卷第78頁)，可見被告犯後彌補之態度，信其經此偵、審程序及罪刑宣告之教訓後，當知戒慎警惕而無再犯之虞，本院認為被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑3年，以勵自新。又為確保被告日後能記取教訓、謹慎行事，並得以適度彌補告訴人所受損害，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應向告訴人及被害人等支付財產上損害賠償如主文所示。又其若未履行上開負擔，且情節重大足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75 條之1第1項第4款之規定，得撤銷緩刑宣告，併此指明。三、沒收　　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題。經查： (一)被告於本院準備程序時自陳：其未因本案獲有利益等語（見本院卷第78頁），且卷內復無證據可證被告因本案獲有不法所得，自無從認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。 (二)詐欺集團利用被告交付金融帳戶進行詐欺取財、洗錢等犯行，就告訴人及被害人匯入被告帳戶內款項均由掌控該帳戶之詐欺集團成員所轉出，被告並未取得，故如對被告宣告沒收該等款項全額，尚有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官柯博齡提起公訴，檢察官陳金鴻到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官施伊玶以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林思妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第22條第1項至第3項任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。附表：給付對象給付金額 (新臺幣) 給付內容尤逸芬貳萬元林庭溱應給付尤逸芬新臺幣貳萬元。給付方式如下：㈠自民國一一四年二月起，每月十五日以前按月給付新臺幣壹萬元，共計二期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡林庭溱應將上開分期給付之款項匯款至元大銀行帳戶（戶名：尤逸芬；帳號：00000000000000號）。游朝偉拾萬元林庭溱應給付游朝偉新臺幣拾萬元。給付方式如下：㈠自民國一一四年四月起，每月十五日以前按月給付新臺幣壹萬元，共計十期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡林庭溱應將上開分期給付之款項匯款至第一銀行帳戶（戶名：游朝偉；帳號：000-00-000000號）。李承杰壹萬伍仟元林庭溱應給付李承杰新臺幣壹萬伍仟元。給付方式如下：㈠自民國一一五年二月起，每月十五日以前按月給付新臺幣壹萬元，最後一期為新臺幣伍仟元，共計二期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡林庭溱應將上開分期給付之款項匯款至台新銀行帳戶（戶名：李承杰；帳號：00000000000000號）。張又升參萬元林庭溱應給付張又升新臺幣參萬元。給付方式如下：㈠自民國一一五年四月起，每月十五日以前按月給付新臺幣壹萬元，共計三期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡林庭溱應將上開分期給付之款項匯款至第一銀行帳戶（戶名：張又升；帳號：000-00-000000號）。賴群穎貳萬伍仟元林庭溱應給付賴群穎新臺幣貳萬伍仟元。給付方式如下：㈠自民國一一五年七月起，每月十五日以前按月給付新臺幣壹萬元，最後一期為新臺幣伍仟元，共計三期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡林庭溱應將上開分期給付之款項匯款至玉山銀行帳戶（戶名：賴群穎；帳號：0000-000-000000號）。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4173號　　被　　　告　林庭溱　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○市○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林庭溱基於無正當理由交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，於民國113年6月15日17時24分許，依真實姓名年籍均不詳通訊軟體LINE暱稱「陳姵希」之詐欺集團成員指示，在臺東縣○○市○○街000號統一超商開漢門市，將其申辦之臺灣銀行000-000000000000號帳戶(下稱臺銀帳戶)、中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)、玉山商業銀行000-0000000000000號帳戶(下稱玉山帳戶)、中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)、連線銀行000-000000000000號帳戶(下稱連線帳戶) 之帳號及密碼交付與年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，以附表所示方式，對尤逸芬、游朝偉、蕭筠妮、李承杰、張又升、賴群穎等6人施用詐術，致尤逸芬等6人陷於錯誤，而分別於附表所示時間，匯款至如附表所示之帳戶內，款項旋即遭該詐欺集團成員持上開臺銀、郵局、玉山、中信等帳戶提款卡提領一空，而據以掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。嗣尤逸芬等6人發現受騙報警處理，而為警循線查獲。二、案經尤逸芬、游朝偉、蕭筠妮、李承杰、賴群穎訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林庭溱於警詢時及本署查中之供述被告坦承因應徵家庭代工將上開5帳戶存摺、提款卡及密碼寄交他人使用之事實。 2 證人即告訴人尤逸芬、游朝偉、蕭筠妮、李承杰、賴群穎及被害人張又升等6人於警詢中之證述及如附表所示之書證。告訴人尤逸芬等5人及被害人張又升如附表所示遭詐騙匯款至附表所示被告帳戶之事實。 3 附表所示被告帳戶基本資料、交易明細、被告提出之LINE對話截圖。 ①被告因應徵家庭代工將其申辦之上開5帳戶提款卡及密碼寄交他人使用之事實。 ②告訴人尤逸芬等5人及被害人張又升如附表所示遭詐騙匯款至附表所示被告帳戶後，款項旋即遭該詐欺集團成員持帳戶提款卡提領一空之事實。二、查洗錢防制法於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，其中增訂第15條之2（後經於113年7月31日修正移列為同法第22條第3項第2款）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰，又該條文立法理由載明：「按現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、U盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人『使用』，已非屬本條所稱之正當理由」。是核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第 3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供3個以上帳戶予他人使用罪嫌。三、至報告意旨認被告上揭犯行另涉有刑法第30條第1項、第339 條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。然被告堅決否認有上揭幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，辯稱：伊是經友人「吳昀蓁」介紹應徵家庭代工，經以LINE與暱稱「陳姵希」之人聯絡，「陳姵希」稱要提供帳戶領取購買材料補助使用，伊才依指示將上開5帳戶提款卡寄出並以LINE提供密碼等語。經查，被告上開所辯，有其提出與「沒有其他成員」、「吳昀蓁」之LINE對話截圖在卷可稽，觀之上開資料，被告確實係經「吳昀蓁」介紹應徵家庭代工，與暱稱「陳姵希」之人聯為，「陳姵希」並有對被告稱：「我們公司主要就是作代客包裝目前只有髮飾加工鋼化膜包裝髮飾包裝好一個 7塊( 1000個為一件一件7000元薪水) 到時候要你簽一份對妳有保障的合約協議喔　第一次入職者都是需要簽協議書寄卡片實名登記申請購買材料喔　而且提款卡可以幫妳申請補貼金購買材料是不需要你出錢的我們公司把材料錢匯入你卡裏進行材料購買補助金的部分和材料協議書卡片下個禮拜四司機會一並送到你的府上寄過來的卡片裏面不需要有錢的喔」等語，核與被告所辯相符，堪認被告係誤信詐欺集團成員之話術，而提供上開5個帳戶予詐欺集團，此部分尚乏積極證據證明被告主觀上有幫助詐欺及幫助洗錢之犯意，而得以上開2罪相繩。惟此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分之無正當理由交付、提供3個以上帳戶予他人使用罪，為高度行為吸收低度行為及想像競合之裁判上一罪關係，應為前揭起訴部分效力所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　柯博齡本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳怡君附錄本案所犯法條全文修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號被害人/ 告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額(新台幣) 匯入帳戶證據 1 告訴人尤逸芬該詐欺集團成員假冒告訴人尤逸芬之畫畫老師，以IG聯絡告訴人，向告訴人佯稱借款云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款 113年6月18日14時41分 2萬元本案臺銀帳戶報案資料、匯款資料及對話截圖 2 告訴人游朝偉該詐欺集團成員假冒龍潭高中老師，以LINE聯絡告訴人游朝偉，向告訴人佯稱請求幫助訂購床架，會給予回饋金云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款 113年6月18日13時6分 10萬元本案臺銀帳戶報案資料、LINE對話截圖 3 告訴人蕭筠妮該詐欺集團成員假冒房東，向告訴人蕭筠妮佯稱若要提高看房順序需先行支付訂金云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款 113年6月18日某時轉帳失敗本案郵局帳戶報案資料、對話截圖 4 告訴人李承杰該詐欺集團成員假冒告訴人李承杰之友人，以IG聯絡告訴人，向告訴人佯稱借款云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款 113年6月18日14時6分 1萬5,000元本案玉山帳戶報案資料、匯款資料、對話截圖 5 被害人張又升該詐欺集團成員假冒被害人張又升之友人，以IG聯絡被害人，向被害人佯稱借款云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款 113年6月18日14時43分 3萬元本案玉山帳戶報案資料、對話截圖 6 告訴人賴群穎該詐欺集團成員假冒告訴人賴群穎之胞姐，以IG聯絡告訴人，向告訴人佯稱借款云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款 113年6月18日12時56分 2萬5,000元本案中信帳戶報案資料、存摺影本、對話截圖

2025-01-16

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