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搜尋結果：檢察官移送併辦

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交訴
臺灣雲林地方法院

過失致死

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度交訴字第123號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 沈加富 指定辯護人 本院公設辯護人許俊雄 上列被告因酒駕致死案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年 度偵字第6437號，業經本院認不宜以聲請簡易判決處刑，改依通 常程序審理）及移送併辦（113年度偵字第6546號），本院裁定 如下： 　　主　文 本件裁定行國民參與審判，移送本院國民法官專庭。 　　理　由 一、公訴意旨如附件一之臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判 決處刑書及附件二之臺灣雲林地方檢察署檢察官移送併辦意 旨書所示。 二、按除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪之案件外，下 列經檢察官提起公訴且由地方法院管轄之第一審案件應行國 民參與審判：㈠所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪。㈡故 意犯罪因而發生死亡結果者；前項罪名，以起訴書記載之犯 罪事實及所犯法條為準；檢察官非以第1項所定案件起訴， 法院於第一次審判期日前，認為應變更所犯法條為第1項之 罪名者，應裁定行國民參與審判，國民法官法第5條第1至3 項定有明文。又國民法官法施行細則第5條第1項前段、第2 項前段、第3項規定：法院依國民法官法第5條第3項規定裁 定行國民參與審判者，應將案件移由未參與裁定之其他合議 庭法官辦理（第1項）；於地方法院已設置國民法官專庭之 情形，前項其他合議庭法官為國民法官專庭之法官（第2項 ）。第1項情形，法院應將偵查卷宗及證物退還檢察官處理 ；認為起訴事實之記載有使國民法官、備位國民法官就案件 產生預斷之虞者，並應請檢察官另行提供向國民法官、備位 國民法官說明之起訴事實（第3項）。 三、經查，檢察官起訴時，認被告甲○○係涉犯刑法第185條之3第 1項第1款酒駕之公共危險罪嫌，嗣檢察官另於民國114年2月 21日以附件二所示之移送併辦意旨書，主張被告因同一酒醉 駕車之公共危險行為，導致同車之乘客即被害人李新傳受傷 ，於113年6月12日不治死亡，涉嫌刑法第185條之3第2項之 酒駕致死罪，此與前揭業經起訴部分，為同一案件，請求併 予審理。是以，被告本案所為既經檢察官更正為刑法第185 條之3第2項之酒駕致死罪，而為國民法官法第5條第1項第2 款「故意犯罪因而發生死亡結果者」之案件，依據前揭規定 ，本件應行國民參與審判，爰裁定本件行國民參與審判，移 送於本院國民法官專庭審理，且將偵查卷宗及證物退還檢察 官處理。 四、依國民法官法第5條第1項、第3項，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　陳雅琪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡伶潔 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內敘明抗告理由，向本院提 出抗告狀（須附繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李松坤 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-21

ULDM-113-交訴-123-20250321-1

金訴
臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第516號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 簡世昌 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第6578、6678號），本院判決如下： 　　主　文 丙○○無罪。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告丙○○預見將自己之個人證件及金融帳戶等 資料提供予不詳人士使用，可能幫助詐騙份子掩飾或隱匿犯罪行 為，致使被害人及警方追查無門，而使詐騙集團遂行犯罪， 竟仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民 國113年5月間某日，將其個人身分證件及所申設之中華郵政 股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶） 資料提供予真實姓名、年籍均不詳之詐騙集團成員使用。待該 詐騙集團成員取得被告上開資料後，即意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意，以本案帳戶及個人基 本資料，向現代財富科技有限公司（下稱現代財富公司）申 請MaiCoin虛擬通貨交易平台帳號sdfgh0420000000il.com帳 戶（下稱MaiCoin帳戶），再於附表所示之時間，以假投資 之詐騙方法欺騙附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤 ，於附表所示時間，至便利商店以條碼繳費之方式，分別儲 值如附表所示金額至MaiCoin帳戶，儲值之款項旋遭不詳詐 騙份子兌換成等值之虛擬貨幣，以此方式製造金流斷點，而 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。因認被告涉犯刑法第30條第1項 、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢 防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。又按事實之認 定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明， 自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；認定不利於被 告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事 實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之 證據；認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間 接證據亦包括在內，然無論直接證據或間接證據，其為訴訟 上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其 為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到 此一程度，而有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪 之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決，最高法院40 年台上字第86號、30年上字第816號、76年台上字第4986號 判決意旨參照。 三、公訴意旨認被告涉犯前開罪嫌，無非係以被告供述、證人即 告訴人甲○○、乙○○之證述、MaiCoin帳戶會員資料暨交易明 細、告訴人2人之報案資料、對話紀錄、繳款證明及合約書 等為其主要論據。 四、訊據被告堅詞否認有何前開幫助詐欺取財、幫助一般洗錢犯 行，辯稱：我提供個人身分證跟郵局帳戶資料，是因為對方 說要辦小額貸款，要提供個人身分證件，還要拍我郵局帳戶 存摺封面，跟我手持身分證的照片，說要證明是我本人，健 保卡當場沒有拍，是在貸款網站辦註冊的時候我自己拍上傳 的，但後來對方跟我要存摺跟提款卡，我覺得怪怪的，就說 不要辦了，我就走了，我不知道我的資料被拿去辦MaiCoin 帳戶，也不知道這些資料就可以被拿去辦MaiCoin帳戶，我 沒有碰過虛擬貨幣的帳戶，MaiCoin帳戶是詐欺集團盜用我 的照片跟個人證件去申請的等語。經查： 　㈠被告於113年5月間某日，將其個人身分證件及郵局帳戶資料 提供他人後，詐欺人員利用其上開資料申辦MaiCoin帳戶， 並於附表所示之時間，以假投資之詐騙方法，詐騙附表所示 之人，致其等陷於錯誤，於附表所示時間，至便利商店以條 碼繳費之方式，分別儲值如附表所示金額至MaiCoin帳戶， 並旋遭詐欺人員兌換成虛擬貨幣等情，為被告所不爭執（見 本院卷第53-54頁），並經證人即告訴人2人於警詢時證述明 確【見高雄市政府警察局三民第二分局高市警三二分偵字第 　　00000000000號卷（下稱警卷）第17-21頁、臺灣南投地方檢 察署113年度偵字第6678號卷（下稱偵卷）第31-37頁】，且 有高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所陳報單、萊 爾富國際（股）公司代收（代售）專用繳款證明、代管合約 簽定書、對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受（處）理案 件證明單、MaiCoin帳戶會員資料暨交易明細表、桃園市政 府警察局桃園分局同安派出所受（處）理案件證明單、桃園 市政府警察局桃園分局同安派出所受理各類案件紀錄表、託 管協議合約簽訂書在卷可稽（見警卷第15、23、25、29-59 頁、偵卷第25-29、39-41、43-45、47-61、63、65、67頁） ，是被告前開提供之個人身分證件、郵局帳戶資料確遭詐欺 人員用以申請MaiCoin帳戶，且用以收取告訴人2人遭詐取款 項之事實，應堪認定。 　㈡按詐欺集團猖獗盛行，經政府大力宣導、媒體大幅報導，人 民多有提高警覺，詐欺集團取得人頭帳戶之管道或機會從而 越發不易，為能取得帳戶，詐欺集團以精細計畫及分工，能 言善道，鼓舌如簧，以各種名目誘騙、詐得個人證件、金融 機構帳戶或提款卡及密碼，甚且設局利用智識能力或社會經 驗不足者，進而出面領款轉交，陷入「車手」或「收水」角 色而不自知，自不得僅以應徵工作或辦理貸款者乃出於任意 性交付金融帳戶存摺、提款卡及密碼等資料，而徒以所謂一 般通常之人標準，率爾認定所為必有幫助或參與詐欺取財、 洗錢等認知及故意。易言之，交付或輾轉提供金融帳戶之人 亦可能為受詐騙之被害人，其係出於直接或間接故意之認識 ，而參與或有幫助詐欺、洗錢之行為，仍應依證據嚴格審認 、判斷。倘有事實足認提供金融帳戶等工具性資料者，顯有 可能係遭詐騙所致，或該等資料歷經迂迴取得之使用後，已 然逸脫原提供者最初之用意，而為提供者所不知或無法防範 ，復無明確事證足以確信提供金融帳戶等工具性資料者，有 何直接或間接參與或幫助犯罪故意，基於罪疑唯輕、有疑唯 利被告原則，自應為有利於行為人之認定，以符無罪推定原 則，最高法院113年度台上字第1337號判決意旨參照。 　㈢公訴意旨固主張被告能預見本案所提供之個人身分證件及郵 局帳戶等資料，將由取得之不詳他人用以作為詐騙及洗錢犯 罪之工具等旨。然就被告提供個人身分證件、郵局帳戶資料 之緣由，被告於113年8月11日警詢時自陳：我113年4、5月 間在臉書看到貸款網站，並點擊連結填寫資料，不久在5月 間有自稱貸款公司打電話過來詢問我是否有貸款需求，我說 要貸款新臺幣（下同）5萬元，在打電話當天就來了，我跟 對方約在7-11福元門市，對方開1台車來2個人，在車上談妥 後，對方跟我到店內說需要拍照，對方在7-11廁所處拍了我 個人大頭照、證件及郵局帳號，當時對方還要求我提供銀行 帳戶跟金融卡給他，但我拒絕，所以沒有提供，對方說不提 供就無法申請貸款，所以我就不要申請了，我沒有申請MaiC oin帳戶，是對方盜用我的個人證件辦的等語（見警卷第2-5 頁）；於113年9月1日警詢時亦稱：我沒有申辦MaiCoin帳戶 ，我113年4、5月在網路發現貸款資訊，對方打給我跟我說 要約見面，對方請我提供我個人資料（身分證、手持證件照 片、郵局帳戶封面照片），要讓他們做貸款審核的資料，我 便依照對方指示提供上述資料，後續對方表示我存摺簿及提 款卡要放在他們那邊，我覺得有異就表示不要了，之後對方 就沒有聯繫了，然後我就接到偵查隊的通知，是他們盜用等 語（見偵卷第16-17頁）；於113年10月9日偵訊時稱：我沒 有申請MaiCoin帳戶，是對方去申辦的，我提供郵局帳戶、 身分證、個人大頭照，是因為貸款公司有來說要做資料要拍 照，時間、地點、情形就如警詢所述，郵局帳戶帳號對方有 拍，但存摺、金融卡沒有給對方，我想說我東西都沒有給對 方，不用報警，我有提供貸款網站資料給警方等語（見偵卷 第75-77頁）；於本院審理時稱：我在臉書看到貸款，他說 要上傳資料，有人會聯絡，就有人打電話給我，約在7-11見 面，之後說要確認我的帳戶是不是警示帳戶，要我拿著身分 證拍照，讓他們做資料，後來他們說可以辦了，要我提供郵 局帳戶的提款卡及存摺，我就沒有辦了，因為我覺得那樣很 奇怪，只是借個幾萬元，為何要提供提款卡跟存摺，我想說 我沒有辦，他就不會用我拍照的資料，我那時候也不知道這 些資料就可以被拿去辦MaiCoin帳戶等語（見本院卷第116-1 17頁），是依被告歷次供述可知，被告就其係為申辦貸款始 提供個人身分證件、郵局帳戶資料乙節，於警詢、偵訊及本 院審理時均始終供述一致，並提出其當時瀏覽之臉書社群平 台貸款網站「助人貸」頁面截圖以資佐證（見警卷第11-13 頁）。經細繹「助人貸」網頁截圖，其上確有「憑身分證即 可辦理」、「免見面免抵押品」、「5分鐘審核10分鐘撥款 」、「全網路流程方便、快速」、「貸款額度5000元至20萬 元」等申辦貸款標語，復僅要求申貸者應提供所任職公司之 名稱、電話、地址，及上傳申貸者之個人身分證明文件照片 ，而未要求提供金融卡、密碼等涉及帳戶控制權限之機敏資 料，核其形式，尚無逸脫一般人所認知申辦民間小額貸款所 應提供予承貸方審核資料之合理範圍，則縱以被告40餘歲之 齡、高中畢業及具有一定工作經驗之社會生活智識程度（見 本院卷第120頁），亦甚難期待其能識破此乃詐欺行為人所 架設用以取信瀏覽者、騙取個人資料之虛假申貸網頁，是被 告辯稱其係因瀏覽該「助人貸」網頁後，誤信此為真實貸款 管道，基於申辦貸款之認知，方配合他人要求而提供其個人 身分資料照片及郵局帳戶帳號等語，可以採信，堪信於本案 犯罪環節，被告與附表所示之人均同屬遭他人詐騙之被害人 地位，僅係遭騙取之標的有別（附表所示之人係遭詐取金錢 ，被告係遭詐取個人身分及金融資料），則被告主觀上能否 預見本於申辦貸款緣由所提供之個人身分及金融資料，有將 淪為他人用以實施詐欺及洗錢犯罪工具之可能性，已非無疑 。 　㈣被告係因申辦貸款緣由，將個人身分及金融資料提供予他人 ，卻遭用以申辦本案MaiCoin帳戶，已認明如前，惟關於向 現代財富公司申請MaiCoin虛擬通貨交易平台帳號之流程， 係以電子郵件信箱、手機、身分證件及本人金融機構帳戶帳 號完成註冊與驗證，並無臨櫃專人審核或確認申辦過程驗證 之電子信箱及手機號碼為申辦人本人申辦、持有之嚴謹程序 ，僅需上傳本人身分證正反面、第二證件（如健保卡、駕照 、護照）、註冊人手持身分證自拍照，加上銀行驗證，以確 認用戶所填寫之銀行資訊正確無誤，而完成上開驗證後，即 可以透過該平台交易虛擬貨幣，有MAX交易所開戶暨註冊流 程、MaiCoin註冊教學資料在卷可佐（見警卷第61-65頁、本 院卷第75-108頁）。而觀MaiCoin帳戶之會員資料可見（見 偵卷第25頁），該帳戶註冊之電子信箱為sdfgh0420000000i l.com、手機號碼為000000000000，然被告於本院審理時稱 ：電子信箱sdfgh0420000000il.com及手機號碼0000000000 都不是我的等語（見本院卷第117頁），且該手機號碼與被 告於113年8月11日警詢、郵局所留存之手機號碼0000000000 （見警卷第1頁、南投縣政府警察局草屯分局投草警偵字第1 130020579號卷第61頁）、被告其後更換而於113年9月1日警 詢、偵訊、本院審理時所稱之手機號碼0000000000（見偵卷 第15頁、偵卷第75頁、本院卷第52頁），均不相同，卷內亦 無事證足以證明MaiCoin帳戶留存之註冊電子信箱、手機號 碼為被告所使用，再佐以被告前述只提供個人身分照片及郵 局帳戶帳號之情形，應可確認被告受詐欺行為人以不實貸款 理由蒙騙，所交付之物件為「身分證正反面照片」、「健保 卡正面照片」、「本人手持身分證拍攝之照片」及「郵局帳 戶之帳號」。但衡諸目前社會現況，MaiCoin虛擬通貨交易 平台，只是眾多虛擬貨幣交易平台之一，不具市場獨佔性或 特殊知名度，則一般民眾大多不知道MaiCoin虛擬通貨交易 平台帳號的申辦流程如何，且就該平台帳戶之認證流程也不 是一般民眾在沒有接觸過之下就可以熟悉或理解的。又現行 詐欺猖獗時有所聞，政府機關、媒體新聞所宣導者，大多係 警示民眾勿將金融機構帳戶之金融卡、密碼、網路銀行帳號 密碼、電話門號提供予他人使用，否則可能成為詐欺集團之 幫兇，且詐欺集團以有償方式取得人頭帳戶愈趨困難，為取 得人頭帳戶，轉以詐騙方式取得，欺罔方式千變萬化，手法 不斷推陳出新，故一般人客觀上可預見者，係不得提供自己 的金融帳戶之金融卡、密碼、網路銀行帳號密碼等涉及帳戶 控制權限之敏感資料供他人使用，然就將身分證、健保卡、 金融帳戶帳號及手持身分證之自拍照片等資料提供予他人， 有可能將被他人作為詐欺取財等財產犯罪之工具（即以該等 資料申辦MaiCoin虛擬通貨交易平台帳號之新詐騙手法）乙 情，實已逸脫一般常人依其社會生活經驗所得合理預測範圍 。又參以上述MaiCoin虛擬通貨交易平台帳號申驗過程，現 代財富公司不會與申辦人實際以電話或見面聯繫，以確認申 辦過程驗證之電子信箱及手機號碼確為申辦人本人申辦、持 有，故倘申辦人係遭冒名申辦帳號，而被任意填寫非本人之 電子郵件信箱及手機號碼，本人其實根本無法收到手機驗證 簡訊，也無法收到驗證電子郵件，自然無從察覺其遭冒名申 辦MaiCoin帳戶之情事，是被告辯稱其交付上述不涉及帳戶 控制權限之「身分證正反面照片」、「健保卡正面照片」、 「本人手持身分證拍攝之照片」及「郵局帳戶之帳號」資料 ，係遭他人盜用申辦MaiCoin帳戶等語，實非全屬無稽，亦 無從對被告主觀上能否明知或預見本案所交付之資料，將可 能為他人用以申辦其他具金融交易權限之帳戶，進而用以實 施詐欺及洗錢犯罪一節為不利認定，且被告既欠缺所交付之 「身分證正反面照片」、「健保卡正面照片」、「本人手持 身分證拍攝之照片」及「郵局帳戶之帳號」資料有遭他人挪 作詐欺及洗錢犯罪工具之認知，則縱其之後拒絕繼續配合對 方要求，卻未將該些資料收回，亦不能認定有容任他人使用 之意，一併說明。 　㈤綜上，被告在亟需貸款之情形下，因一時思慮不周，受對方 欺矇而順應其所假冒辦理貸款之要求，傳送、提供上開個人 身分證正反面照片、郵局帳戶帳號等資料，致遭本案詐欺人 員利用，用以假冒被告名義辦理MaiCoin帳戶，進而作為收 受詐欺贓款使用，或有疏失或不夠警覺之處，惟此思慮未周 與其主觀上預見及容任他人遂行不法行為，實無必然關連性 ，尚不得以此遽認被告有幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定 故意。 五、綜上所述，本案依檢察官提出之證據，尚不足認定被告主觀 上有幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之故意或不確定故意。是 公訴意旨所提出之證據或所指出之證明方法，既尚未達於使 通常一般人均不致有所懷疑而得確信被告有公訴意旨所指之 幫助詐欺取財、幫助一般洗錢犯行，致無從說服本院形成被 告有罪之心證，依前開說明，自應為被告無罪之諭知。 六、被告既經本院為無罪之諭知，則臺灣南投地方檢察署檢察官 移送併辦部分（即該署113年度偵字第7315、7906號部分） ，與檢察官提起公訴部分，即無裁判上一罪之關係，本院自 不得併予審究，應退回檢察官另為適法之處理。 據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官洪英丰提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蔡霈蓁 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭勝華 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 附表： 編號 告訴人 儲值時間 儲值金額 （新臺幣） 繳費資料 備考 1 甲○○ 113年6月21日16時14分許 2萬元 第二段條碼 000000000000A295 113年度偵字第6578號 2 乙○○ 113年6月23日14時49分許 1萬元 第二段條碼 0000000000000000 113年度偵字第6678號 113年6月23日20時37分許 2萬元 第二段條碼 000000000000000B

2025-03-21

NTDM-113-金訴-516-20250321-1

金訴緝
臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決　 114年度金訴緝字第12號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 孫傑 指定辯護人 本院公設辯護人張哲誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20106號、第29823號、第24820號、第30216號、第4539 1號、112年度偵字第9262號），及移送併辦（110年度偵字第451 36號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 孫傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 孫傑、梁宥華（所涉詐欺等部分，另經本院判決確定）依其等之 智識程度及社會生活通常經驗，可知提供帳戶予不相識之人收受 款項後再行提領或監督提領，並轉交不詳他人，該等款項常與財 產犯罪密切相關，且將造成後續無法追查現金流向，極可能成為 他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得之一環，致使檢警機關難以追查 ，並得以掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得之去向及所在，竟仍與真實 姓名年籍不詳、自稱從事網拍之友人（下稱「網拍友人」）、通訊 軟體飛機暱稱為「冰塊」之人（下稱「冰塊」）及詐欺集團其他 成員，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國11 0年11月1日前某時許，在不詳地點，由梁宥華將其申設中國信託 商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、印 章等銀行資料提供予「網拍友人」。嗣該詐欺集團成員取得本案 帳戶資料後，即由集團不詳成員於附表所示時間，以附表所示詐 欺方式詐騙黃紅雀，致伊陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，匯 款附表所示之款項至本案帳戶後，再由「網拍友人」、「冰塊」 指示梁宥華於附表參與分工情形欄所示時間、地點，提領如附表 所示之款項，並由孫傑為附表參與分工情形欄所示行為，而將款 項交予上游成員，共同以此方法掩飾特定犯罪所得之所在及去向 。　 　　理　由 一、上開事實，業據被告孫傑於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理時坦承不諱（偵字第29823號卷第14至16、186至189頁， 偵字第45136號卷第207至209頁，本院金訴緝字卷第46、52 頁），核與證人即告訴人黃紅雀於警詢時之證述相符（偵字 第29823號卷第17至19頁），並有本案帳戶交易明細、新北 市政府警察局三重分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣 案物照片、員警職務報告、監視器錄影畫面擷圖、告訴人之 匯款一覽表、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證及網路轉帳交 易明細擷圖等件在卷可稽（偵字第29823號卷第31、42至43 、50至53、64至67、74、76、83頁），足認被告之自白與事 實相符，可以採信，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認 定，應依法論科。 二、論罪科刑： （一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢 防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者 ，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」， 修正後移列至第19條第1項並規定為：「有第2條各款所列 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬 元以下罰金」，比較修正前後之規定，有關洗錢之財物或 財產上利益未達1億元者，修正後第19條第1項後段之規定 將法定最重本刑降低為有期徒刑5年，自應以修正後之規 定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書，被告本案洗錢 犯行應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪與洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪 。被告就上開犯行與梁宥華及本案詐欺集團其他成員間具 有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告本案係以 一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同 詐欺取財罪處斷。又檢察官移送併辦之犯罪事實，與被告 經起訴之犯罪事實為相同告訴人之同一犯罪事實（即起訴 書附表二編號5所示告訴人），是上開移送併辦之犯罪事 實，即為起訴效力所及，本院自應併予審理。 （三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾加入詐欺集團， 助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害告訴人之財產法益，並製 造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難 ，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實屬不該，惟 念被告本案係擔任監督、交水角色，並非主導犯罪之人， 且犯後尚知坦認犯行，已有悔意，兼衡其犯罪之動機、目 的、手段與所生損害，暨其智識程度、家庭經濟生活狀況 、未與本案告訴人達成和解賠償損害等一切情狀，量處如 主文所示之刑。 三、沒收部分： （一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定 者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第 3項分別定有明文。 （二）被告供稱其本案報酬新臺幣（下同）3千元等語（偵字第2 9823號卷第187頁背面），此即為其犯罪所得，應依刑法 第38條之1第1項前段規定，諭知沒收，並依同條第3項規 定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。至被告本案收水之款項，其中現金5萬元經查獲扣案 而由本院於同案被告梁宥華之判決諭知沒收確定（本院11 2年度金訴字第1085號判決參照），其餘款項則經被告交 付詐欺集團上游成員而未經查獲，且無證據證明被告就上 開款項有事實上管領處分權限，如宣告沒收前揭洗錢之財 物，容有過苛之虞，爰不予宣告沒收或追徵。 （三）另被告於搜索時經警查扣手機1支（含SIM卡1張），尚無 證據足認與本案相關，至其餘所扣得存摺、提款卡、印章 等物（偵字第29823號卷第43頁扣押物品目錄表參照）， 為同案被告梁宥華所有供犯罪所用之物，亦經本院於該案 判決宣告沒收確定，故均不予諭知沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官藍巧玲提起公訴，檢察官洪湘媄移送併辦，檢察官 邱蓓真到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 21　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　 法　官　陳佳妤 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　范喬瑩 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日 【附表】　　　　　　　　　 告訴人 詐欺方式 匯款時間、金額 （新臺幣） 參與分工情形 黃紅雀 110年7、8月間，黃紅雀加入LINE某股友社，見有「量化交易」之投資訊息，而LINE暱稱「Anita」又佯稱：可由程式自動計算，以量化方式交易外幣，從中獲利等語，致黃紅雀陷於錯誤，依指示匯款。 110年11月1日12時4分許，匯款300萬元 梁宥華於110年11月1日14時20分許，在孫傑監督下，至臺北市○○區○○路000號1樓中國信託商業銀行北投分行，臨櫃提領300萬元後，交付予孫傑再轉交詐欺集團不詳成員 110年11月2日9時9分許，匯款200萬元 ①梁宥華於110年11月2日11時許，在新北市○○區○○路0段000號1樓中國信託商業銀行三和分行，臨櫃提領295萬元後，交付予詐欺集團不詳成員 ②梁宥華於110年11月2日11時20分許，在不詳地點之自動櫃員機提領5萬元後，交付予詐欺集團不詳成員　 110年11月2日9時11分許，匯款100萬元（起訴書漏列此筆） 110年11月3日9時45分許，匯款100萬元 ①梁宥華於110年11月3日10時47分許，在孫傑監督下，至臺北市○○區○○○路0段00號1樓中國信託商業銀行城中分行，臨櫃提領95萬元後，交付予孫傑再轉交詐欺集團不詳成員 ②梁宥華於110年11月3日14時48分許，在孫傑監督下，至新北市○○區○○○路00號1樓統一超商天台門市自動櫃員機，提領5萬元後交付予孫傑，2人隨即遭警方查獲　 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。　 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

2025-03-21

PCDM-114-金訴緝-12-20250321-1

審金訴緝
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度審金訴緝字第7號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王典鵬 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第691 82號、112年度偵緝字第7249、7250、7251、7252、7253、7254 號）及移送併辦（112年度偵緝字第7257、7258號【併辦㈠案】、 臺灣士林地方檢察署112年度偵字第22728號【併辦㈡案】），被 告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判 程序審理，判決如下： 　　主　文 王典鵬幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 一、王典鵬知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產 、信用之表徵，依一般社會生活之通常經驗，可預見提供自 己金融帳戶予他人使用，可能成為他人作為不法收取其他人款 項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍基於幫助詐 欺及洗錢之不確定故意，於民國112年1月3日前某時許，將其 申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中 國信託銀行A帳戶）、同行帳號000000000000號帳戶（下稱 中國信託銀行B帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予真實 姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該不詳之人所屬詐欺集團 成員取得王典鵬上開中國信託銀行A、B帳戶後，即意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所 示之時間，以附表所示之詐欺方式，對謝美媛、吳登變、范 姜昱漳、陳銓慶、蕭涵婕、許玉珠、林妙星、劉啟光、彭玉 琴（下稱謝美媛等9人）施用詐術，致其等均陷於錯誤，依 指示分別於附表所示之匯款時間，匯出如附表所示金額之款 項至上開中國信託銀行A、B帳戶內，旋遭該詐欺集團成員轉 匯一空，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使 他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣因謝美媛等9人發 覺遭詐騙，報警處理，始循線查悉上情。 二、案經謝美媛訴由高雄市政府警察局三民第一分局；吳登變訴 由臺中市政府警察局清水分局；范姜昱漳訴由雲林縣警察局 斗南分局；陳銓慶訴由桃園市政府警察局大溪分局；桃園市 政府警察局桃園分局；許玉珠訴由高雄市政府警察局三民分 局第二分局；林妙星訴由苗栗縣警察局頭份分局；劉啟光訴 由高雄市政府警察局六龜分局；彭玉琴訴由新竹縣政府警察 局竹東分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及移送 併辦，及新北市政府警察局淡水分局報告臺灣士林地方檢察 署檢察官移送併辦。 　　理　由 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期 日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序， 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯 係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪 ，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡 式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議 庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨 任進行簡式審判程序，合先敘明。 二、上揭犯罪事實，業據被告王典鵬於偵查及本院審理時均坦承 不諱，核與證人即告訴人謝美媛、吳登變、范姜昱漳、陳銓 慶、許玉珠、林妙星、劉啟光、彭玉琴、被害人蕭涵婕於警 詢時證述之情節相符，復有被告申設之中國信託銀行A、B帳 戶基本資料及交易明細各1份（見新北檢112年度偵字第6918 2號卷第19頁、第23頁至第25頁；新北檢112年度偵字第6015 7號卷第25頁、第27頁）及附表「證據資料」欄所示證據在 卷可資佐證，足認被告前開自白與事實相符，應可採信。本 件事證明確，其犯行堪予認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較： 　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條 第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法 定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形 ，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊 洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其 特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定 不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一 般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有 期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑 界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於 法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量 刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度 台上字第2303號判決意旨參照）。 　②被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先 後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效 施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢 防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者， 處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正 後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下 罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防 制法關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防 制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中 自白者，減輕其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於 113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正 為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有 所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法 歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自 白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修 正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交 全部所得財物」之雙重要件，新法適用減輕其刑之要件顯然 更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原 有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律 有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應 就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用 最有利於行為人之法律。 　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐 欺取財罪，又其幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍 為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項等規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年 以下（刑法第339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒 刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑 仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。檢察官於 偵查中並未給予被告就本案洗錢犯行自白之機會，惟被告於 本院審理時已自白洗錢犯行（見新北檢112年度偵緝字第724 9號卷第93頁；本院審金訴緝卷第56頁、第60頁、第63頁） ，自應寬認被告已於偵查及審判中自白，且查無犯罪所得， 依行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、 第16條第2項等規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1 月以上5年以下（科刑限制不受減刑影響）；依裁判時即修 正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定 減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下， 經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告 ，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即 修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項等規定。 　㈡按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而 未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫 助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，而其行為足以幫助他 人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意，且不以直接故意 （確定故意）為必要，間接故意（不確定故意）亦屬之。又 行為人是否認識正犯所實施之犯罪，而基於幫助犯意施以助 力，屬於行為人主觀上有無幫助犯意之內在狀態，除行為人 一己之供述外，法院非不能審酌行為人智識程度、社會經驗 、生活背景、接觸有關資訊情形等個人客觀情狀相關事證， 綜合判斷行為人該主觀認識情形，為其事實認定（最高法院 111年度台上字第4225號判決要旨參照）。又金融帳戶乃個 人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制 ，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之 社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借 用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼 ，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受 、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃 避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳 戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之 幫助犯（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照 ）。本案被告雖提供上開中國信託銀行A、B帳戶資料予詐欺 集團成員使用，並由該詐欺集團成員持以作為實施詐欺取財 、洗錢犯行之犯罪工具，且用以製造金流斷點，而掩飾或隱 匿該等犯罪所得之去向、所在，然其單純提供帳戶供人使用 之行為，並不等同於向被害人施以欺罔之詐術行為，亦與直 接實施洗錢行為尚屬有間，且無證據證明被告有參與詐欺取 財、洗錢犯行之構成要件行為，或與該詐欺集團成員有詐欺 取財、洗錢之犯意聯絡，則被告提供帳戶供人使用之行為， 當係對於該詐欺集團成員遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力 。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第19條第1項後段之幫助洗錢罪。 　㈢按洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝 財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保 護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，應 以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決 意旨參照）。被告以一提供上開中國信託銀行A、B帳戶之行 為，幫助詐欺集團成員對附表所示之被害人施用詐術騙取其 財物後加以轉匯，隱匿該等犯罪所得去向，而犯9次詐欺取 財、洗錢罪，係一行為觸犯數幫助詐欺取財、幫助洗錢等數 罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之 幫助洗錢罪處斷。起訴書犯罪事實雖未記載附表編號1、3所 示被害人部分（即併辦㈠案、併辦㈡案附表編號4、5之犯罪事 實），惟該等犯罪事實與起訴之犯罪事實（即附表編號2、4 至9所示被害人部分）具有想像競合犯之裁判上一罪關係； 另併辦㈡案之犯罪事實與起訴書及併案㈠案之被害人均相同， 依刑事訴訟法第267條規定，為起訴效力所及，復經檢察官 移送併案審理，本院自應併予審理，附此敘明。 　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。 　㈤被告於偵查及本院審理時均自白本案洗錢犯行，且查無犯罪 所得應予繳回，應依洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其 刑，並依法遞減其刑。 　㈥爰審酌被告提供金融帳戶予詐欺集團成員不法使用，助長社 會詐欺財產犯罪之風氣，使特定犯罪所得遭隱匿或掩飾，無 法追查犯罪所得之去向、所在及查緝真正實行詐欺取財行為 之人，致使附表所示之被害人受騙而受有財產上損害，擾亂 金融交易往來秩序，增加被害人求償上之困難，所為實無可 取，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、犯後坦承犯行之態度 ，及二、三專畢業之智識程度、離婚，自陳業工、需扶養父 母、經濟狀況勉持之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院 審金訴緝卷第64頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 四、本案卷內尚乏被告確有因本件幫助洗錢等犯行取得犯罪所得 之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得； 另按幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加工，且無共同 犯罪之意思，自不適用責任共同之原則，對於正犯所有供犯 罪所用或因犯罪所得之物，毋庸併為沒收之宣告（最高法院 86年度台上字第6278號判決意旨參照）。查被告並非實際上 參與轉匯詐欺贓款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗 錢防制法之洗錢正犯，自無庸依洗錢防制法第25條第1項之 規定沒收洗錢財物或財產上利益，附此說明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官曾開源提起公訴，檢察官周欣蓓、陳君彌、黃若雯 移送併辦，檢察官黃明絹到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法 官　藍海凝 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 告訴人/ 被害人 詐欺方式 匯款時間/金額 匯入帳戶 證據資料 1 謝美媛 （即併辦㈠案附表編號2、併辦㈡案附表編號5） 詐欺集團成員自111年11月20日起，以通訊軟體LINE名稱「雨萱」、「瑞傑客服」向謝美媛佯稱：加入瑞傑金融投資工作室及儲值，即可依照推薦股票進行買賣云云，致謝美媛陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月3日 10時56分/ 100萬元 中國信託銀行A帳戶 告訴人謝美媛之高雄銀行存款類存款存摺封面影本、高雄銀行新臺幣匯出匯款收執聯、與詐欺集團成員「雨萱」、「瑞傑客服」對話紀錄、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局鳳崗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第55209號卷第43頁、第61頁、第63頁至第67頁；士林地檢112年度偵字第22728號卷二第101頁至第104頁） 2 吳登變 （即起訴書附表編號2、併辦㈡案附表編號6） 詐欺集團成員自111年12月15日起，以通訊軟體LINE名稱「瑞傑客服專員」向吳登變佯稱：加入股票投資網站，會教導其買入股票，但需先匯款云云，致吳登變陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月4日 9時40分/ 20萬元 告訴人吳登變之合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、與詐欺集團成員對話紀錄、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局民生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第45446號卷第31頁、第33頁至第39頁、第41頁至第43頁、第49頁至第51頁） 3 范姜昱漳 （即併辦㈠案附表編號1、併辦㈡案附表編號4） 詐欺集團成員自111年10月中旬起，以通訊軟體LINE名稱「瑞傑客服8號」向范姜昱漳佯稱：加入推薦股票投資群組投資買賣股票，需先匯款云云，致范姜昱漳陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月4日 12時35分/ 10萬元 告訴人范姜昱漳之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、與詐欺集團成員「瑞傑客服8號」對話紀錄、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證各1份（見新北檢112年度偵字第29326號卷第33頁至第34頁、第79頁至第80頁、第83頁至第90頁、第93頁、第97頁、第99頁） 4 陳銓慶 （即起訴書附表編號6、併辦㈡案附表編號3） 詐欺集團成員自111年11月29日起，以通訊軟體LINE名稱「瑞傑客服專員67號-小劉」向陳銓慶佯稱：加入投資網站後，依指示匯款儲值後可購買該網站提供股票云云，致陳銓慶陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月4日 14時26分/ 19萬8,000元 告訴人陳銓慶之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、屏東縣政府警察局潮州分局四林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票各1份（見新北檢112年度偵字第57852號卷第49頁至第50頁、第55頁至第56頁、第59頁、第61頁、第63頁） 5 蕭涵婕 （未提告，即起訴書附表編號3、併辦㈡案附表編號8） 詐欺集團成員自111年12月6日起，以通訊軟體LINE名稱「陳重銘」、「助理-林詩婷」、「瑞傑-客服」向蕭涵婕佯稱：加入股票投資網站依照指示買賣股票，需先匯款云云，致蕭涵婕陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 9時34分/ 4萬5,000元 被害人蕭涵婕之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團成員「陳重銘」、「助理-林詩婷」、「瑞傑-客服」對話紀錄各1份（見新北檢112年度偵字第28794號卷第29頁至第31頁、第53頁至第55頁、第57頁、第77頁至第89頁） 6 許玉珠 （即起訴書附表編號4、併辦㈡案附表編號1） 詐欺集團成員自111年12月初起，以通訊軟體LINE名稱「助教-李甜馨」向許玉珠佯稱：加入傑瑞公司購買股票，需依指示匯款云云，致許玉珠陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 9時40分/ 30萬元 告訴人許玉珠之彰化銀行匯款回條聯、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、新竹縣政府警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第48947號卷第19頁、第49頁、第53頁） 7 林妙星 （即起訴書附表編號1、併辦㈡案附表編號7） 詐欺集團成員自111年10月24日起，以通訊軟體LINE名稱「鄭麗莎-助理」、「瑞傑-客服」向林妙星佯稱：加入投資網站會教導投資，但需先匯款云云，致林妙星陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 12時28分/ 30萬元 告訴人林妙星之宜蘭縣政府警察局礁溪分局頭城分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、華南商業銀行匯款回條聯、與詐欺集團成員「鄭麗莎-助理」、「瑞傑-客服」對話紀錄、華南銀行存摺封面影本各1份（見新北檢112年度偵字第69182號卷第15頁至第16頁、第53頁至第54頁、第61頁、第63頁至第75頁） 8 劉啟光 （即起訴書附表編號5、併辦㈡案附表編號2） 詐欺集團成員自111年12月初起，以通訊軟體LINE名稱「楊美玲」向劉啟光佯稱：加入傑瑞金融投資網站，依指示匯款投資該網站提供之股票云云，致劉啟光陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月5日 15時51分/ 50萬元 告訴人劉啟光之新北市政府警察局新店分局直潭派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書、與詐欺集團成員「楊美玲」對話紀錄、兆豐國際商業銀行存摺影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見新北檢112年度偵字第44817號卷第63頁、第65頁、第81頁、第83頁、第85頁、第97頁、第99頁至第100頁、第111頁至第112頁） 9 彭玉琴 （即起訴書附表編號7、併辦㈡案附表編號9） 詐欺集團成員自111年12月15日起，以通訊軟體LINE名稱「阮慕驊」、「Shirley」向彭玉琴佯稱：加入投資網站，會教導如何操作，但需先儲值云云，致彭玉琴陷於錯誤，依指示匯款。 112年1月6日 14時21分/ 30萬元 中國信託銀行B帳戶 告訴人彭玉琴之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、郵政跨行匯款申請書、郵局存摺封面及內頁影本、與詐欺集團成員對話紀錄、新北市政府警察局土城分局廣福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見新北檢112年度偵字第60157號卷第13頁至第14頁至第15頁、第17頁、第19頁、第21頁、第31頁至第50頁；士林地檢112年度偵字第22728號卷二第135頁至第136頁）

2025-03-21

PCDM-114-審金訴緝-7-20250321-1

審金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2584號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 周翰良 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第448 62號）及移送併辦（112年度偵字第36620號），因被告於準備程 序中為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之 意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 周翰良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣 案之犯罪所得新臺幣貳萬捌仟玖佰拾元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，均引 用如附件一檢察官起訴書及附件二檢察官移送併辦意旨書之 記載： 　㈠附件一及附件二犯罪事實欄一第5行「等人」補充為「3人以 上」、第7行「三人以上」以下補充「共同」。附件一同欄 末2行及附件二同欄末3行「可取得提領款項之1.4％至2％之報 酬，」之記載更正為「因此取得提領款項1.4%中的7成作為 報酬」。 　㈡附件一證據清單編號2證據名稱補充「轉帳交易明細截圖、LI NE對話紀錄翻拍照片」。 　㈢附件一證據清單編號3及附件二證據欄㈢證據名稱「存提款交 易憑證2張」更正為「存提款交易憑證3張」。 　㈣附件一及附件二附表編號1提領時間欄補充「民國111年1月25 日12時59分許」、提領金額欄補充「新臺幣（下同）153萬8 800元」。　　 　㈤證據部分補充「被告周翰良於本院準備程序及審理中之自白 」。 二、論罪科刑： 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高 法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查： 　1.被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布施行， 同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所 稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來 源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、 所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人 之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本 法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其 來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現 、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯 罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」 復將原第14條規定移列第19條，修正前第14條規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19條規 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有 期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產 上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑， 併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本案 洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後 段「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之最重 法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較修正 前規定為輕，是修正後之規定較有利於被告。 　2.洗錢防制法第16條第2項之規定先後於112年6月14日、113年 7月31日修正公布，並於112年6月16日、113年0月0日生效施 行。112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項原規 定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。 」其後修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑。」再於113年8月2日修正施行後移列至同法 第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判 中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其 刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財 物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其 刑。」是關於自白減刑之規定，洗錢防制法112年6月16日、 113年8月2日修正施行後均增加減刑之要件，明顯不利於被 告，應以行為時法較為有利。 　3.修正前、後之洗錢防制法各自有較有利於被告之情形，揆諸 前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等 相關規定後，縱適用修正前洗錢防制法之規定予以自白減輕 ，其法定最重刑仍高於修正後洗錢防制法之規定，因認以修 正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之 洗錢防制法規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從於量 刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事 由，併此敘明。　　 　㈡核被告周翰良所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 罪。 　㈢被告與其所屬詐騙集團之其他成員間，就前揭犯行，有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告所屬詐欺集團成員對被害人林素華接連施以詐術而詐得 款項之行為，各係基於單一之犯意，於密接之時、地接連實 行，且侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄 弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開， 在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一 行為予以評價，較為合理，應僅論以接續犯之實質上一罪。 被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊 ，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭 犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺 取財罪處斷。　　　 　㈤臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第36620號移送併 辦部分，與起訴書附表所載犯罪事實相同，而為同一案件， 為起訴效力所及，本院自應併予審究，併此敘明。 　㈥被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布 ，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪 ，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上 開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪， 亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定： 「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。本件被告之犯罪所 得既未自動繳交，當無上揭減輕其刑規定之適用，附此敘明 。　　　　 　㈦爰審酌被告正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖 不法利益加入詐欺集團，提供帳戶並擔任車手工作，侵害他 人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩 序，所為應值非難，兼衡其同時期另犯相類案件經法院判決 在案之前科紀錄、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程 度與分工情節、被害人數1人及遭詐騙之金額龐大、被告所 獲對價、於本院審理中固坦承犯行，惟迄未與被害人達成和 解或賠償損失之犯後態度，並審酌被告現在監執行、於本院 審理中陳稱高職畢業之智識程度、入監前從事接運大體工作 ，無人需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，另 參酌公訴檢察官對科刑範圍之意見，量處如主文所示之刑， 以資懲儆。 三、沒收： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上 共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯 罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時 ，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污 犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未 受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各 人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案 之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。經 查，被告於本院準備程序中供稱：其擔任提款車手之報酬計 算方式為提款金額1.4%中之7成，本件共獲得73892元報酬等 語【計算式：（459萬元+295萬元）×1.4%×70%=73892元，見 本院114年1月13日準備程序筆錄第2頁】，惟據本案帳戶之 交易明細及被告臨櫃提領之新臺幣存提款交易憑證（見112 年度偵字第36620號卷第61頁至第63頁）所示，被告於111年 1月25日12時59分尚有提領本案帳戶內款項153萬8800元，且 該次提領款項亦包括本件被害人林素華於同日10時41分匯入 之50萬元，此部分業補充如上（見本判決事實及理由欄一㈣ 所載），是依被告所陳報酬計算方式（提領金額1.4%中之7 成，並無條件捨去至個位數）計算，被告參與本件犯行之報 酬自應包含前述提領153萬8800元之1.4%中之70%即15080元 （計算式：153萬8800×1.4%×0.7=15080元），是被告本案合 計獲有88972元之報酬（計算式：73892+15080=88972元）， 為其犯罪所得。又被告於111年1月22日12時57分、同年月25 日12時59分提領款項之犯罪所得，業於另案經本院以112年 度審金訴字第2441號判決諭知沒收在案，並經臺灣高等法院 以113年度上訴字第1417號判決、最高法院113年度台上字第 3842號判決駁回上訴而確定，有本院112年度審金訴字第244 1號判決列印本及法院前案紀錄表各1件存卷可按，爰不於本 案重複諭知沒收或追徵。至被告於同年月24日提領詐欺款項 之犯罪所得28910元（計算式：295萬×1.4%×0.7=28910元） ，則未據扣案，亦未實際合法發還、賠償被害人，或經他案 宣告沒收，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節 ，宣告沒收並無過苛之虞，是以此部分犯罪所得仍應依刑法 第38條之1第1項前段、第3項之規定併予宣告沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈡另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物 或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗 錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為 人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行 為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應 予以沒收。查被告除前開分得之報酬外，業將其收取之詐欺 款項，全數轉交上手，而未查獲洗錢之財物，是無從依上揭 規定宣告沒收，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　 本案經檢察官劉庭宇提起公訴及移送併辦，檢察官檢察官黃明絹 到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官 劉安榕 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。　　 前項之未遂犯罰之。　 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件一： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第44862號 　　被　　　告　周翰良　男　23歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號8樓 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00號2樓 　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行 　　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、周翰良依一般社會通常生活經驗，可預見將金融機構帳戶或具 有交易功能之帳戶交由他人使用，可能遭不法份子用於詐欺 取財等財產上犯罪，作為收受、提領特定犯罪所得之用，而 有遮斷金流並逃避國家追訴之效果，仍於民國111年1月間，加 入真實姓名年籍不詳等人所組成之詐欺集團(下稱本案詐欺 集團)，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基 於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由周翰良提供其 申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下 稱本案帳戶）予本案詐欺集團使用，並負責將匯入本案帳戶 之詐騙款項提領後交予本案詐欺集團成員。嗣本案詐欺集團 之不詳成員於111年11月3日起，以通訊軟體LINE與林素華聯 繫，佯稱股市有量化交易訊息，為適合投資之時機云云，致 其陷於錯誤，因而於附表所示時間，匯款如附表所示之金額 本案帳戶，周翰良復依集團成員指示，於附表所示時間，提 領林素華匯入上開之款項，並轉交予不詳集團成員，周翰良 並可取得提領款項之1.4％至2％之報酬，以此方式掩飾、隱匿 特定犯罪所得之去向及所在。 二、案經臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告周翰良於警詢中之供述 證明被告坦承有親自至金融機構臨櫃提領上開之款項之事實。 2 被害人林素華於警詢時之指訴 證明被害人於如附表所示時間遭本案詐欺集團詐欺取財，因而匯款如附表所示金額至本案帳戶之事實。 3 本案帳戶之開戶資料暨交易明細1份、中國信託商業銀行新臺幣存提款交易憑證2張 證明被害人受騙後匯款如附表所示金額至本案帳戶，被告並臨櫃提領包含被害人受騙款項在內金額之事實。 4 臺灣新北地方法院112年度審金訴字第1025號、第2441號(下稱前案)刑事判決影本各1份 證明被告有於111年1月24日14時35分、111年1月22日12時57分許(即附表所示之提領時間)提領款項，復依本案詐欺集團成員指示交付予上游後獲取報酬，並經判決有罪確定之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上詐欺 取財及違反洗錢防制法第2條、第14條第1項之一般洗錢罪嫌 。被告以一行為涉犯上開2罪，為想像競合，請從一重論以 加重詐欺取財罪嫌。被告與不詳之本案詐欺集團成員間，有 行為分擔及犯意聯絡，請依刑法第28條規定論以共同正犯。 被告於附表所示之提領時間，分別可取得1.4％、2％之報酬， 業經前案判決認定無訛，是被告就本案提領款項所獲取之報 酬，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收，並請於一 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　16　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉庭宇 附表 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 提領時間 提領金額 (新臺幣) 1 林素華 (未提告) 110年11月間 假投資 111年01月22日11時15分許 109萬元 本案帳戶 111年01月22日12時57分許 459萬元 111年01月22日11時18分許 200萬元 111年01月24日10時20分許 100萬元 111年01月24日14時35分許 295萬元 111年01月25日10時41分許 50萬元 附件二：　 臺灣新北地方檢察署檢察官併辦意旨書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第36620號 　　被　　　告　周翰良　男　23歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號8樓 　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○臺北 　　　　　　　　　　　　　分監執行中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應移請貴院順股併案 審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條及併案理由分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、周翰良依一般社會通常生活經驗，可預見將金融機構帳戶或具 有交易功能之帳戶交由他人使用，可能遭不法份子用於詐欺 取財等財產上犯罪，作為收受、提領特定犯罪所得之用，而 有遮斷金流並逃避國家追訴之效果，仍於民國111年1月間，加 入真實姓名年籍不詳等人所組成之詐欺集團(下稱本案詐欺 集團)，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基 於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由周翰良提供其 申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下 稱本案帳戶）予本案詐欺集團使用，並負責將匯入本案帳戶 之詐騙款項提領後交予本案詐欺集團成員。嗣本案詐欺集團 之不詳成員於111年11月3日起，以通訊軟體LINE與林素華聯 繫，佯稱股市有量化交易訊息，為適合投資之時機云云，致 其陷於錯誤，因而於附表所示時間，匯款如附表所示之金額 本案帳戶，周翰良復依集團成員指示，於附表所示時間，提 領林素華匯入上開之款項，並轉交予不詳集團成員，周翰良 並可取得提領款項之1.4％至2％之報酬，以此方式掩飾、隱匿 特定犯罪所得之去向及所在。案經臺中市政府警察局清水分 局報告偵辦。 二、證據： （一）被告周翰良於警詢中之供述 （二）被害人林素華於警詢時之指訴 （三）本案帳戶之開戶資料暨交易明細1份、中國信託商業銀行 新臺幣存提款交易憑證2張 三、所犯法條： （一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修 正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行 日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修 正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列 洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以 下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有 第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑 ，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利 益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併 科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗 錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑 ，本案被告提領金額未達1億元，應認修正後之洗錢防制 法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1 項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後 段規定。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 詐欺取財、違反修正後洗錢防制法第2條第1款規定，而犯 同法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐 欺集團成員間，就前述詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，具有 犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告以一行 為同時觸犯上開數罪，均屬想像競合，請從重論以加重詐 欺罪嫌。而被告數次提領同一被害人遭詐欺之款項，均係 接續在時間密切、地點接近之如附表所示之提領時、地， 利用同一機會密接提領帳戶內之款項，各行為之獨立性極為 薄弱，持續侵害之法益係屬同一，在刑法評價上，應均視 為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較 為合理，應論以接續犯，請均論以一罪。 四、移送併辦理由： 　　查被告前因交付並領取本案帳戶內之款項，而涉犯詐欺、洗 錢等罪嫌，業經本署檢察官以111年度偵字第44862號案件起 訴，現由臺灣新北地方法院(順股)以113年度審金訴字第258 4號案件審理中，此有前揭起訴書、被告之全國刑案資料查 註表各1份在卷可稽。而本案被告提領被害人林素華款項之 部分，與前案之被害人相同且犯罪日期相同，為事實上之同 一案件，自應併案審理。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉庭宇　　　 附表 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 提領時間 提領金額 (新臺幣) 1 林素華 (未提告) 110年11月間 假投資 111年01月22日11時15分許 109萬元 本案帳戶 111年01月22日12時57分許 459萬元 111年01月22日11時18分許 200萬元 111年01月24日10時20分許 100萬元 111年01月24日14時35分許 295萬元 111年01月25日10時41分許 50萬元

2025-03-21

PCDM-113-審金訴-2584-20250321-1

原金簡
臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第53號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 林姍妤 指定辯護人 陳慧玲律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第316號、第317號、112年度偵字第3727號、第4195號 、第4652號、第4674號、第4675號、第4676號）及移送併辦（11 3年度偵字第3219號、第3943號），被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑（原案號：113年度原金訴緝字第7號），爰不經通 常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 一、林姍妤幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪 ，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易 科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 二、林姍妤幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢 罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾捌萬元，罰金如易 服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 三、第一項、第二項所科之罰金刑，應執行罰金新臺幣拾捌萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 一、林姍妤（原名：林瑛潔）得預見金融機構帳戶係財產交易上 重要工具，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率爾提供他 人使用，將有遭詐騙集團利用為俗稱之「人頭帳戶」，以遂 行相關財產犯罪，併藉之遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴 、處罰之高度可能，竟仍為下列行為： （一）為獲得線上博奕利益，基於縱前述金融機構帳戶遭利用為 「人頭帳戶」之風險實現，亦不違背自己本意之幫助詐欺 取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年7月21日前之 同年月某日，在臺中市大連路某處，將己身所申設一卡通 票證股份有限公司帳號：0000000000號電支帳戶（下稱本 案電支帳戶）之帳號、密碼等資料，均提供予身分不詳、 使用通訊軟體「Telegram」暱稱「MIKE」之人，而容任其 恣意使用本案電支帳戶。其後「MIKE」暨所屬詐騙集團旗 下成員（下合稱本案甲詐騙集團）即共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成員 先對林揚盛、何御廷施用詐術，致其等均陷於錯誤、匯款 至本案電支帳戶（相關：1、詐欺時間、手段；2、匯款時 間、金額【幣別：新臺幣；下同】；3、款項匯入帳戶， 均詳如附表編號1、2所示）；再於111年7月21日，利用本 案電支帳戶轉匯前開被害人遭詐所匯入款項（匯入款項狀 況，均詳如附表編號1、2所示），而以此迂迴層轉之方式 ，隱匿該詐欺取財犯罪所得既、未遂。 （二）為獲得線上博奕利益、家庭代工職缺，基於縱前述金融機構帳戶遭利用為「人頭帳戶」之風險實現，亦不違背自己本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於111年 10、11月間，均在臺中市某統一超商，迭將己身所申設中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）、臺灣銀行帳號：000000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）之存摺、提款卡暨密碼、網路銀行帳號暨密碼等資料，均提供予身分不詳、使用通訊軟體「Telegram」暱稱「0」之人，而容任其恣意使用本案中信、臺銀帳戶。其後「0」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案乙詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成員先對黃馨逸、高子珺、張玫珠、鄧蓮娥、林金燕、謝冠勤、蔡美蕙、陳韻如、陳生發、王晟昌、武莘婷、劉乃慈、陳昱維、柳頴臻、謝文絹、陳佩娟施用詐術，致其等均陷於錯誤、匯款至本案中信、臺銀帳戶（相關：1、詐欺時間、手段；2、匯款時間、金額；3、款項匯入帳戶，均詳如附表編號3至18所示）；再於111年12月19至26日，利用本案中信、臺銀帳戶轉匯前開被害人遭詐所匯入款項（匯入款項狀況，均詳如附表編號3至18所示），而以此迂迴層轉之方式，隱匿、掩飾該等詐欺取財犯罪所得既、未遂。　 　　嗣經林揚盛、何御廷、黃馨逸、高子珺、張玫珠、鄧蓮娥、 林金燕、謝冠勤、蔡美蕙、陳韻如、陳生發、王晟昌、武莘 婷、劉乃慈、陳昱維、柳頴臻、謝文絹、陳佩娟察覺有異， 乃為警據報查悉全情。　　　　　 二、案經臺北市政府警察局松山分局、臺中市政府警察局第二分 局、大雅分局、高子珺訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局、謝 冠勤、蔡美蕙訴由新北市政府警察局三重分局、土城分局、 陳生發訴由高雄市政府警察局苓雅分局、劉乃慈、柳頴臻訴 由桃園市政府警察局中壢分局、八德分局均函轉臺東縣警察 局大武分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官呈請臺灣高等檢 察署檢察長令轉，暨桃園市政府警察局蘆竹分局、高雄市政 府警察局苓雅分局、王晟昌訴由新竹縣政府警察局新埔分局 函轉新北市政府警察局永和分局、陳昱維訴由臺北市政府警 察局大同分局函轉臺中市政府警察局第二分局、陳佩娟訴由 新北市政府警察局中和分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官 偵查起訴，及黃馨逸訴由新竹市警察局第一分局、新北市政 府警察局淡水分局、陳韻如訴由臺南市政府警察局佳里分局 、武莘婷訴由桃園市政府警察局中壢分局均函轉臺東縣警察 局大武分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官移送併辦。 　　理　由 一、上開事實欄一所載之犯罪事實，均據被告林姍妤於本院準備 程序時坦承不諱，並有本案電支帳戶相關（註冊、交易、寄 送訊息、操作紀錄等）資料、本案臺銀帳戶相關（開戶、帳 號異動查詢、存摺存款歷史明細批次查詢）等資料、中國信 託商業銀行股份有限公司112年2月16日中信銀字第11222483 9043478號函（暨所附開戶、掛失補發、存款交易明細等資 料）、臺灣新竹地方法院刑事判決（103年度易字第278號） 、一卡通票證股份有限公司113年5月20日一卡通字第113052 0091號函（暨所附款項轉列紀錄等資料）、中國信託商業銀 行股份有限公司113年5月8日中信銀字第1132016361號函（ 暨所附存款交易明細）各1份及如附表「證據」欄各編號所 示之證據資料在卷可稽，自足認被告前開任意性之自白皆與 事實相符，亦有上開證據可資補強，俱堪信為真實。從而， 本件事證明確，被告事實欄一所載之犯行，洵堪認定，均應 予依法論科。 二、論罪科刑之法律適用 （一）論罪 　 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查被告為本件犯行（以正犯犯罪成 立時點為準）後，洗錢防制法第16條、第2條、第14條迭 於112年6月14日修正公布施行、同年月00日生效、113年7 月31日修正公布施行、同年0月0日生效，其中：①第2條原 規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱 匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或 變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質 、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三 、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則 規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪 所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所 得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或 使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得 與他人進行交易。」；②第14條第1項原規定：「有第二條 各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣 五百萬元以下罰金。」，修正後則移列為同法第19條第1 項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗 錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上 五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」， 復刪除原第14條第3項：「前二項情形，不得科以超過其 特定犯罪所定最重本刑之刑。」關於宣告刑範圍限制之規 定；③第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑。」，第一次修正後規定：「犯前 四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」 ，第二次修正則移列為同法第23條第3項，並規定：「犯 前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並 自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察 機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或 查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」；從而，被 告本件經比較一體適用修正前、後規定之結果（最高法院 113年度台上字第2303號判決理由參照），其中：⑴事實欄 一、（一）部分：適用修正後相關規定時，法院「量刑範 圍」上限將有所降低，是修正後規定較有利於被告，揆諸 前揭規定，自應適用修正後即現行洗錢防制法第2條第1款 、第19條第1項後段、第23條第3項前段（此部分詳後所述 ）規定予以論處；⑵事實欄一、（二）部分：適用修正後 相關規定時，法院「量刑範圍」下限將有所提高，是修正 後規定顯未較有利於被告，揆諸前揭規定，自應適用修正 前即其行為時之洗錢防制法第14條第1項、第3項、第2條 第2款、第16條第2項（此部分詳後所述）規定予以論處。 　 2、次按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識， 並以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪 之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度 台上字第1270號裁判要旨參照）；故如未參與實施犯罪構 成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助 犯而非共同正犯。查被告本件雖提供本案電支、中信、臺 銀帳戶予他人，使本案甲、乙詐騙集團得利用為事實欄一 所載之犯行，然被告前開所為尚非與詐欺取財犯行相當， 復未與被害人等遭詐所匯款項具有物理上（事實）接觸關 係，尤查無何其餘積極證據足為被告確有參與對被害人等 為詐欺取財，或與本案詐騙集團互有犯意聯絡之證明，則 被告本件僅係對本案詐騙集團資以助力，揆諸前揭說明， 均應論以幫助犯。 　 3、是核被告事實欄一、（一）所為，各係犯刑法30條第1項 前段、第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段、第2 項、第2條第1款之幫助詐欺取財既遂、幫助一般洗錢既、 未遂罪；事實欄一、（二）所為，各係犯刑法30條第1項 前段、第339條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項、 第2項、第2條第2款之幫助詐欺取財既遂、幫助一般洗錢 既、未遂罪。再查被告事實欄一、（二）所為，固有於相 異時間提供本案中信、臺銀帳戶之複數行為舉止存在，然 本院審酌其所提供對象均為同一人，主觀上非無同一行為 決意之延續關係，且各該行為模式相同，則該等行為之獨 立性應屬薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施 行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯。 又被告本件各係以一提供本案電支、中信、臺銀帳戶之行 為，助益本案甲、乙詐騙集團詐得被害人等之財產，併製 造金流斷點以掩飾、隱匿該等詐欺取財犯罪所得既、未遂 ，是其所為顯屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法 第55條規定，皆應從較重之幫助一般洗錢罪處斷。另檢察 官以臺灣臺東地方檢察署113年8月19日東檢汾峽113偵321 9字第1139014375號、113年10月30日東檢汾崔113偵3943 字第1139018473號函檢卷移送併辦（即事實欄一暨附表編 號3、6、10、13）部分，核與業經起訴（即事實欄一暨附 表編號1、2、4、5、7、8、9、11、12、14至18）部分具 有想像競合犯之裁判上一罪關係如前，自為起訴效力所及 ，本院應併予審理。末被告本件所犯各罪間，犯意有別、 行為互殊，應予分論併罰。 （二）刑之減輕 　 1、查被告本件既未實際參與本案甲、乙詐騙集團轉匯所詐得 款項即製造金流斷點之洗錢犯行，犯罪情節顯較諸正犯為 輕，爰依刑法第30條第2項規定，均按正犯之刑減輕之。 　 2、次按犯洗錢防制法第19至22條之罪，在偵查及歷次審判中 均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其 刑，修正後即現行洗錢防制法第23條第3項前段定有明文 ；再按訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯所有罪名；訊問 被告，應與以辯明犯罪嫌疑之機會，同經刑事訴訟法第95 條第1項第1款前段、第96條前段規定明確；是以，若偵查 中司法警察或檢察官均未就該犯罪事實進行偵訊，形同未 曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，即逕依其他證據資料提起公 訴，致使被告無從於警詢及偵查中辯明犯罪嫌疑，甚或自 白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，難謂非違反上開程序 規定，剝奪被告之訴訟防禦權，違背實質正當之法律程序 ，故於承辦員警未行警詢及檢察官疏未偵訊，即行結案、 起訴之特別狀況，被告祇要審判中自白，應仍有上揭減刑 寬典之適用，俾符合該條項規定之規範目的（最高法院11 0年度台上字第6362號判決理由參照）。查被告雖係於本 院準備程序時，始自白事實欄一、（一）所載之犯罪事實 ，然本院核司法警察、檢察官於警詢及偵查中均未就此部 分有所詢問、訊問，形同未曾告知此部分犯罪嫌疑及所犯 罪名，致被告無從於警詢及偵查中自白，則揆諸前開說明 ，被告既已於本院準備程序時自白如前，復無事證其獲有 犯罪所得，仍認有修正後即現行洗錢防制法第23條第3項 前段減刑規定之適用，應依該規定減輕其刑。 　 3、又查被告雖於偵查中否認事實欄一、（二）所載之洗錢犯 行，然業於本院準備程序時有所坦承，依修正前洗錢防制 法第16條第2項規定，應減輕其刑。 　 4、從而，被告本件所為均具有多數刑之減輕事由，依法應遞 減之。 （三）科刑 　 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告案發時業為年近30歲 之成年人，心智已然成熟，復具相當社會生活經驗，顯得 預見提供金融機構帳戶予他人之風險，竟仍為獲得線上博 奕利益、家庭代工職缺即放任本案電支、中信、臺銀帳戶 遭利用為「人頭帳戶」之風險實現，不單致被害人等受有 財產上損害，且其中事實欄一、（二）部分所幫助詐得、 洗錢之款項合計均逾千萬元，係屬鉅額，並已掩飾、隱匿 該等詐欺取財犯罪所得（不含附表編號2、18部分）之去 向、所在，更增加被害人等求償、檢警機關追查之困難， 尤助長詐騙集團猖獗，加以其迄未能就本件犯行所生之損 害予以積極填補，殊值非難；另念被告犯罪後終知坦承犯 行，態度堪可，兼衡其無業、教育程度國中畢業、家庭經 濟狀況貧窮、家庭生活支持系統不佳（參卷附本院準備程 序筆錄、臺東縣太麻里鄉低收入戶證明書），及其前案科 刑紀錄（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、證人黃 馨逸、鄧蓮娥、陳韻如、陳昱維、林金燕、陳佩娟、高子 珺、謝文絹、柳頴臻、蔡美蕙、劉乃慈、陳生發各自關於 本件之意見（參卷附告訴人意見表）等一切情狀，分別量 處如主文所示之刑，併諭知有期徒刑如易科罰金（得易科 罰金部分）、罰金如易服勞役之折算標準，以資責懲。 　 2、又依刑法第50條第1項規定，本院爰就得易科罰金之罪（ 即事實欄一、（一）所犯部分）與不得易科罰金之罪（即 事實欄一、（二）所犯部分），不予合併定其等有期徒刑 部分之應執行刑，惟仍就所科罰金刑部分，綜合判斷刑法 第339條、修正前、現行洗錢防制法第14條、第19條規定 之規範目的、被告各行為彼此間之關連性、被告人格特性 、犯罪傾向暨與前科之關連性、各行為所侵害法益之專屬 性或同一性、社會對被告所犯各罪之處罰之期待等項，暨 參酌刑法第51條數罪併罰定應執行刑之立法方式，係採限 制加重原則，而非以累加方式定應執行刑後，定該等罰金 刑之應執行刑為如主文所示，併諭知易服勞役之折算標準 。 （四）沒收　　　 　 1、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。查被告為本件犯行後，洗錢防 制法第18條第1項業於113年7月31日修正公布施行、同年0 月0日生效，其原規定：「犯第十四條之罪，其所移轉、 變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之；犯第十五條之罪，其所收受、持有、 使用之財物或財產上利益，亦同。」，修正後則移列為同 法第25條第1項，並規定：「犯第十九條、第二十條之罪 ，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否， 沒收之。」，故依首揭規定，被告本件倘有應予宣告沒收 情事，自應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之 規定，先予敘明。 　 2、再按洗錢防制法第25條第1項所稱之「財物或財產上利益 」，乃指特定犯罪之犯罪所得而言，倘係洗錢者本身之犯 罪所得，則應適用刑法規定予以沒收（臺灣高等法院高雄 分院113年度金上訴字第594號判決理由參照）；復參諸該 規定修正理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪， 為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或 財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而 無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪 行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」等語，當 亦可知該「財物或財產上利益」應係指「被查獲（扣案） 」，且行為人有事實上處分權限者為限（臺灣高等法院11 3年度上訴字第5138號判決理由參照）。 　 3、基此，本院： 　　①查被害人等（惟不含證人何御廷、陳佩娟）遭詐所匯款項 既各經本案甲、乙詐騙集團轉匯而出如前，是此等部分款 項顯非業經查獲，併屬被告具有事實上處分權限之財物， 揆諸前開說明，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣 告沒收之。 　　②次查證人何御廷、陳佩娟遭詐所匯入本案電支、中信帳戶 之款項雖未經轉匯，然該等帳戶均經通報為警示帳戶等節 ，亦經本院認定在前，是前開款項俱非屬被告具有事實上 處分權限之財物，揆諸前開說明，自同無從依洗錢防制法 第25條第1項規定予以宣告沒收；至該等款項之後續處理 ，得由電子支付、金融機構依金融機構及提供虛擬資產服 務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第56條 至第58條、金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常 交易管理辦法第11條規定辦理，併予指明。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條，修正前洗錢防制法 第14條、第2條第2款、第16條第2項，洗錢防制法第19條第1 項後段、第2項、第2條第1款、第23條第3項前段，刑法第2 條第1項、第11條、第25條、第30條、第339條第1項、第55 條、第51條第7款、第41條第1項本文、第42條第3項，刑法 施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，以書狀敘述上 訴之理由（須按他造當事人之人數提出繕本），經本庭向本 院管轄第二審之合議庭提起上訴。 本案經檢察官陳妍萩提起公訴、移送併辦，檢察官廖榮寬移送併 辦，檢察官陳金鴻到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　臺東簡易庭　　法　官　陳偉達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須 附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決 如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期 間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日 附錄本件論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項： 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條第1項後段、第2項： 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條第1項、第3項： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 前二項之未遂犯罰之。 附表 編號 被害人 詐欺時間、手段 匯款時間、金額 款項匯入帳戶 匯入款項狀況 證據 1 林揚盛 自111年7月21日起，本案詐騙集團接續聯繫林揚盛，佯稱：須按指示操作解除錯誤設定云云，致其陷於錯誤。 111年7月21日17時35分許、4萬9,988元 本案電支帳戶 業經轉匯而出 證人林揚盛於警詢時之證述、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、電子支付機構聯防機制通報單、行動電話（轉帳、通聯紀錄）擷取畫面各1份。 2 何御廷 自111年7月21日起，本案甲詐騙集團接續聯繫何御廷，佯稱：須按指示操作解除錯誤設定云云，致其陷於錯誤。 111年7月21日17時59分許、9,009元 本案電支帳戶 因本案電支帳戶遭關閉而未經轉匯 證人何御廷於警詢時之證述、臺中市政府警察局第二分局育才派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、行動電話（APP轉帳、通聯紀錄）擷取畫面各1份。 3 黃馨逸 自111年11月中旬某日起，本案詐騙集團接續聯繫黃馨逸，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月19日10時28分許、100萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人黃馨逸於警詢時之證述、新竹市警察局第一分局北門派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、行動電話（對話紀錄）擷取畫面各1份。 4 高子珺 自111年11月中旬某日起，本案詐騙集團接續聯繫高子珺，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月20日11時49分許、70萬元 本案臺銀帳戶 業經轉匯而出 證人高子珺於警詢時之證述、宜蘭縣政府警察局礁溪分局礁溪派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、照片黏貼紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份。 5 張玫珠 自111年12月中旬某日起，本案詐騙集團接續聯繫張玫珠，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月20日11時49分許、60萬元 本案臺銀帳戶 業經轉匯而出 證人張玫珠於警詢時之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、永豐銀行傳真交易指示單各1份。 6 鄧蓮娥 自111年11月4日起，本案詐騙集團接續聯繫鄧蓮娥，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月21日9時20分許、50萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人鄧蓮娥於警詢時之證述、新北市政府警察局淡水分局竹圍派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、行動電話（對話紀錄）擷取畫面各1份。 7 林金燕 自111年12月10日起，本案詐騙集團接續聯繫林金燕，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 1、111年12月21日9時44分許、20萬元 2、111年12月21日9時51分許、3萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人林金燕於警詢時之證述、郵政跨行匯款申請書、台新銀行自動櫃員機交易明細表、新北市政府警察局淡水分局三芝（分駐）所照片黏貼紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份。 8 謝冠勤 自111年11月中旬某日起，本案詐騙集團接續聯繫謝冠勤，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月21日10時31分許、10萬元 本案臺銀帳戶 業經轉匯而出 證人謝冠勤於警詢時之證述、新北市政府警察局三重分局光明派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、行動電話（交易成功）擷取畫面各1份。 9 蔡美蕙 自111年11月9日起，本案詐騙集團接續聯繫蔡美蕙，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月21日14時55分許、120萬元 本案臺銀帳戶 業經轉匯而出 證人蔡美蕙於警詢時之證述、新北市政府警察局土城分局頂埔派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、元大銀行國內匯款申請書、行動電話（對話紀錄）擷取畫面各1份。 10 陳韻如 自111年11月15日起，本案詐騙集團接續聯繫陳韻如，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月22日11時15分許、7萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人陳韻如於警詢時之證述、臺南市政府警察局佳里分局佳興派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、行動電話（臺幣活存明細、對話紀錄）擷取畫面各1份。 11 陳生發 自111年11月19日起，本案詐騙集團接續聯繫陳生發，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 1、111年12月20日11時43分許、40萬元 2、111年12月22日11時57分許、110萬元 本案臺銀帳戶 業經轉匯而出 證人陳生發於警詢時之證述、高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、聯邦銀行客戶收執聯（日期：111年12月20、22日）、現場照片各1份。 12 王晟昌 自111年11月16日起，本案詐騙集團接續聯繫王晟昌，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 1、111年12月23日10時11分許、100萬元 2、111年12月23日10時24分許、150萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人王晟昌於警詢時之證述。 13 武莘婷 自111年11月上旬某日起，本案詐騙集團接續聯繫武莘婷，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月26日10時2分許、8萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人武莘婷於警詢時之證述、桃園市政府警察局中壢分局自強派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、行動電話（對話紀錄）擷取畫面、郵政跨行匯款申請書各1份。 14 劉乃慈 自111年11月20日起，本案詐騙集團接續聯繫劉乃慈，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 1、111年12月22日12時14分許、30萬元 2、111年12月23日12時40分許、30萬元 3、111年12月26日9時55分許、30萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人劉乃慈於警詢時之證述、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、行動電話（交易成功）擷取畫面、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證（日期：111年12月22、23日）各1份。 15 陳昱維 自111年12月15日起，本案詐騙集團接續聯繫陳昱維，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月26日10時42分許、100萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人陳昱維於警詢時之證述、臺北市政府警察局大同分局民族路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證各1份。 16 柳頴臻 自111年11月30日起，本案詐騙集團接續聯繫柳頴臻，佯稱得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月26日12時39分許、20萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人柳頴臻於警詢時之證述、桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書、行動電話（對話紀錄）擷取畫面各1份。 17 謝文絹 自111年11月23日起，本案詐騙集團接續聯繫謝文絹，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月26日13時39分許、5萬元 本案中信帳戶 業經轉匯而出 證人謝文絹於警詢時之證述、臺中市政府警察局大雅分局潭子分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國泰世華銀行存摺封面暨內頁影本、行動電話（對話紀錄）擷取畫面各1份。 18 陳佩娟 自111年12月4日起，本案詐騙集團接續聯繫陳佩娟，佯稱：得協助投資獲利云云，致其陷於錯誤。 111年12月26日16時9分許、5萬元 本案中信帳戶 因本案中信帳戶遭警示而未經轉匯 證人陳佩娟於警詢時之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局員山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、相片黏貼圖表、受理各類案件紀錄表各1份。

2025-03-21

TTDM-113-原金簡-53-20250321-1

金訴
臺灣高雄地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度金訴字第78號 114年度金訴字第122號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 顏彣育 陳暐霖 上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第38691號），追加起訴（113年度偵字第39018號、114 年度偵字第622號、第759號、第2750號、第3420號、第4605號） ，及移送併辦（114年度偵字第4605號），本院合併審理，判決 如下： 　　主　文 顏彣育犯如附表一所示之拾捌罪，所處之刑及沒收如附表一宣告 刑欄所示。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案如附表二編號1所示 洗錢之財物新臺幣壹萬元沒收。 陳暐霖犯如附表一編號17至18所示之貳罪，所處之刑及沒收如附 表一編號17至18宣告刑欄所示。應執行有期徒刑壹年玖月。扣案 如附表二編號12所示洗錢之財物新臺幣陸拾玖萬元沒收。 　　事　實 一、顏彣育於民國113年11月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意 ，加入陳暐霖（暱稱：「國泰世華」、「小辣椒」）、暱稱 「多多綠」、「水餃」等人所組成三人以上，以實施詐術為 手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下 稱本案詐欺集團），由顏彣育擔任取款車手工作。顏彣育於 參與本案犯罪組織期間，與本案詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之各別犯 意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於附表一編號1至16所示詐 騙時間，以附表一編號1至16所示詐騙方式向吳重余等16人 施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而分別於附表一編號1至1 6所示之時間轉帳至附表一編號1至16所示之人頭帳戶，顏彣 育復依不詳詐欺集團成員之指示，於當日提款前至指定地點 拿取人頭帳戶之金融卡，再於附表一編號1至16所示之提領 時間，前往附表一編號1至16所示之提領地點提領附表一編 號1至16所示金額款項後，將款項交予不詳詐欺集團成員收 受，而以此方式隱匿詐欺犯罪所得，顏彣育並因此獲得每日 新臺幣（下同）5,000元之報酬。 二、顏彣育、陳暐霖與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之各別犯意聯絡， 由顏彣育擔任取款車手工作，陳暐霖擔任收水手工作，並先 由詐欺集團不詳成員於附表一編號17至18所示詐騙時間，以 附表一編號17至18所示詐騙方式向薛淑芬等2人施以詐術， 致其等各自陷於錯誤，而分別於附表一編號17至18所示之時 間轉帳至附表一編號17至18所示之人頭帳戶，顏彣育復依陳 暐霖之指示，於當日提款前至指定地點拿取人頭帳戶之金融 卡，再於附表一編號17至18所示之提領時間，前往附表一編 號17至18所示之提領地點提領附表一編號17至18所示金額款 項後，將款項交予陳暐霖上繳不詳詐欺集團成員收受，而以 此方式隱匿詐欺犯罪所得。嗣因吳重余等18人發覺被騙報警 處理，並經警於113年12月8日巡邏盤查時發現顏彣育、陳暐 霖之車手及收水手身分，且執行搜索扣押扣得如附表二所示 之物，因而查悉上情。 三、案經附表一所示告訴人告訴及高雄市政府警察局新興分局、 鹽埕分局、苓雅分局、前鎮分局、鳳山分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴、追加起訴及移送併辦。 　　理　由 一、本案適用簡式審判程序： 　　被告顏彣育、陳暐霖（下稱被告2人）所犯非為死刑、無期 徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第 一審案件者，其等均於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本 院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴 訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑 事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定 之限制，合先敘明。 二、認定事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告2人於警詢、偵查及本院審理中均 坦承不諱（見警一卷第11至28頁、第47至51頁、第57至59頁 、第61至66頁、第109至119頁、警二卷第27至41頁、、警四 卷第7至12頁、警五卷第11至16頁、警六卷第5至8頁、警七 卷第5至13頁、他卷第109至111頁、偵一卷第93至99頁、第1 47至149頁、第253至261頁、第307至313頁、第319至322頁 、第327至333頁、偵二卷第63至64頁、偵四卷第53至54頁、 聲羈一卷第39至43頁、聲羈二卷第27至29頁、金訴一卷第91 至95頁、第223至227頁、第237至245頁、第323至328頁、第 333至344頁、金訴二卷第85至88頁），並有附表一所示各人 頭帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1份（見警二卷第87 至93頁、警四卷第33至36頁、警五卷第7頁、偵一卷第131至 133頁、第139至141頁）、高雄市政府警察局鳳山分局113年 12月8日搜索扣押筆錄3份（見警一卷第87至91頁、第97至10 1頁、第127至131頁）、被告顏彣育持用手機內Telegram通 訊軟體對話序列及對話紀錄截圖（見警一卷第149至174頁） 、被告陳暐霖持用手機內Telegram通訊軟體對話紀錄及通話 紀錄截圖（見警一卷第175至181頁、第189頁）、被告2人間 LINE對話紀錄截圖（見警一卷第183至187頁）及如附表一「 相關證據欄」所載各項證據在卷可佐，復有附表二編號1至2 、5、8、10、12所示之物扣案為證，足認被告2人前揭任意 性自白，均與事實相符，堪以採信為真實。綜上所述，本案 事證明確，被告2人上開犯行，已堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑：　　 （一）所犯罪名及罪數： 　　1.核被告顏彣育於附表一編號1至18所為，均是犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪，且附表一編號17部分，為 被告顏彣育加入本案詐欺集團後最先繫屬於法院且犯罪時 間最早之案件，另應構成組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪。 　　2.被告陳暐霖於附表一編號17至18所為，均是犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告陳暐霖固加入具犯 罪組織性質之本案詐欺集團擔任收水手，然其於113年4月 至9月間亦因加入不詳詐欺集團擔任車手而經偵查起訴在 案，而依本案卷內事證，尚無足確信本案詐欺集團與其前 揭所參與者為不同之犯罪組織，且其所犯參與犯罪組織犯 行，業經另案檢察官起訴並早於本案繫屬於另案法院，是 本件尚無從對之論以參與犯罪組織罪名，併予指明。 　　3.被告2人就上開各次所犯之罪，與本案詐欺集團成員間， 有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告顏彣育 於附表一編號1至18各次所為、被告陳暐霖於附表一編號1 7至18各次所為，乃各在取得單一告訴人、被害人受騙款 項之計畫下所實施，具有同一犯罪決意及行為局部之同一 性，故屬以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷。被告顏彣育就附表一編號1至18各次所為、被告陳暐 霖就附表一編號17至18各次所為，被害客體均不同，核屬 犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。另檢察官移送併辦 審理部分（臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第4605號） 與原檢察官起訴之犯罪事實即附表一編號17，為事實相同 之同一案件，為起訴效力所及，本院自應予以審理，附此 敘明。 （二）刑之減輕事由：　　 　　1.被告顏彣育於附表一編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表 一編號17至18所犯，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條第 1項前段規定減輕其刑，並符合洗錢防制法第23條第3項前 段之規定： 　　　被告顏彣育於偵查及歷次審判中均自白於113年12月8日所 為附表一編號15至18所示之詐欺及洗錢犯行；被告陳暐霖 於偵查及歷次審判中均自白於同日所為附表一編號17至18 所示之詐欺及洗錢犯行，且其等於被告顏彣育提領完畢11 3年12月8日之詐欺贓款後，即經員警於當日查獲而扣得如 附表二編號1、12所示之提領贓款在案，此有高雄市政府 警察局鳳山分局113年12月8日搜索扣押筆錄2份在卷可查 （見警一卷第87至91頁、第127至131頁），並經被告陳暐 霖於本院審理中供稱：113年12月8日當天被告顏彣育提領 後上繳給我收水的贓款總額是70萬元，就是被告顏彣育身 上被扣到的1萬元，以及我身上被扣到的69萬元，我們還 沒有實際拿到報酬就被警察查扣了等語明確（見金訴一卷 第243頁），堪認被告2人就上開各次犯行尚未獲得犯罪所 得。則被告2人既已於偵查及歷次審判中均自白附表一上 開各編號所示犯行，即合於詐欺犯罪危害防制條例第47條 第1項前段、洗錢防制法第23條第3項前段之減輕規定。爰 依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段之規定，就被 告顏彣育於附表一編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表一 編號17至18所犯詐欺犯罪，均減輕其刑。至其等於上開各 次犯行所犯之罪，雖已從一重各論以三人以上共同詐欺取 財罪，無法依洗錢防制法第23條第3項前段規定逕予減輕 其洗錢罪之刑責，然仍應於量刑時予以審酌此部分減刑事 由。　　　　 　　2.被告顏彣育參與犯罪組織部分可據組織犯罪防制條例第8 條第1項後段作為量刑有利因子： 　　　被告顏彣育於偵查及歷次審判中均自白上開參與犯罪組織 犯行，堪認符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑 規定。又雖因被告顏彣育於附表一編號17所犯數罪已從一 重論以三人以上共同詐欺取財罪，無法依上開規定逕予減 輕其參與犯罪組織罪之刑責，然仍應於量刑時予以審酌此 部分減刑事由。　　　　 （三）量刑及定應執行刑： 　　1.爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青年，非 無謀生能力，竟不思以正途賺取生活所需，率爾加入本案 詐欺集團擔任領款車手或收水手之角色，擴大該集團之社 會危害程度，並以此法造成詐欺款項之金流斷點，不僅致 生告訴人及被害人財產損失並難以尋回遭騙款項，更加劇 檢警追查詐欺集團幕後上層之困難，所為甚屬不該。復考 量本件告訴人及被害人受騙金額之高低，以及被告2人所 參與者尚屬聽命集團上位者指示之角色，且被告陳暐霖為 被告顏彣育之上手等介入程度及犯罪情節，另於附表一編 號17犯行部分，評價被告顏彣育參與犯罪組織約1個多月 、參與之程度及情節等。兼衡被告2人犯後均坦承犯行， 被告顏彣育於附表一編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表 一編號17至18所犯洗錢部分並合於上述洗錢防制法第23條 第3項前段之減刑事由；被告顏彣育參與犯罪組織部分則 合於上述組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由， 而均得作為量刑有利因子；另衡以其等迄今未與告訴人及 被害人達成和（調）解，亦未適度填補其等所受損害等犯 後態度。再考量被告陳暐霖於為本案犯行前，已於113年6 月至9月間因擔任詐欺集團車手案件而遭法院二度羈押， 竟於交保後短時間內再為本件犯行，足認其法敵對意識及 惡性嚴重。末參以被告2人於本院審理中自述之智識程度 及生活狀況（見金訴一卷第244頁、第343頁，基於個人隱 私及個資保障，不於判決中詳載），及其等如法院前案紀 錄表所載之前科素行等一切情狀，分別就被告顏彣育、陳 暐霖依序量處如附表一編號1至18、附表一編號17至18所 示之刑。 　　2.又本件被告2人為各次犯行之時間相近，乃於短期間內實 施，所侵害法益固非屬於同一被害客體，然均是因加入同 一詐欺集團擔任取款車手或收水手之行為所致，責任非難 重複之程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰 之刑度恐將超過其等行為之不法內涵與罪責程度，爰基於 罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限 內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，及 以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原 則為內涵之內部性界限，為適度反應被告2人整體犯罪行 為之不法與罪責程度及對其等施以矯正之必要性，就被告 2人本件所犯之罪各定其應執行刑如主文所示。 四、沒收： 　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適 用之，但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時 之法律，無庸為新舊法之比較，而洗錢防制法及詐欺犯罪危 害防制條例關於沒收之規定復為刑法沒收之特別規定，故本 案關於洗錢之財物或財產上利益以及供詐欺犯罪所用之物等 沒收，即應優先適用洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例之 特別規定，並以刑法一般沒收規定作為補充規定。而查：　 （一）犯罪所得： 　　　被告顏彣育因附表一編號1至14所示提領詐欺贓款犯行， 可獲得每日5,000元之報酬，並業經上手於各日提領結束 後發放而實際取得乙節，業經其於警詢及偵查中供明在卷 （見警二卷第39頁、警四卷第10頁、警七卷第11頁、他卷 第110頁），雖未據扣案，但為澈底剝奪犯罪所得，杜絕 僥倖心理，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定 於各日最後一次提領犯行（即附表一編號2、7、9、10、1 4所示犯行）之主文內宣告沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告顏彣育於附表一 編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表一編號17至18所犯， 業經員警於案發當日查獲全部提領贓款，尚未及實際取得 犯罪所得，自毋庸諭知沒收、追徵，附此敘明。 （二）洗錢之財物： 　　1.按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。而查，被告2人於113年12月8日提領之全部詐欺贓款數額為70萬元（包含被告顏彣育附表一編號15至18犯行、被告陳暐霖附表一編號17至18犯行之提領款項在內），並經警於提領當日自被告陳暐霖處扣得69萬元（即附表二編號12所示扣案款項中之69萬元），於被告顏彣育處扣得1萬元（即附表二編號1所示扣案款項中之1萬元），此情業經被告陳暐霖於本院審理中供明在卷（見金訴一卷第243頁）。是此部分經查獲之洗錢財物，自應依上開洗錢防制法第25條第1項之規定，宣告沒收，爰諭知如主文所示。 　　2.至被告顏彣育於附表一編號1至14所示犯行之提領贓款， 既業經其全數上繳予其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成 員，以致該詐欺犯罪所得脫離被告顏彣育之管領處分權， 並遭詐欺集團隱匿，而未經查獲，自無從依洗錢防制法第 25條第1項之規定對該詐欺犯罪所得諭知沒收，且亦無從 對之諭知追徵，附此敘明。 （三）供詐欺犯罪所用之物： 　　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定 有明文，且為刑法沒收之特別規定，應優先適用。而查， 扣案如附表二編號2、5所示之行動電話，依序分別為被告 顏彣育、陳暐霖用以與詐欺集團成員間相互聯繫其等本件 各自所犯詐欺犯行之通聯工具；附表二編號8所示提款卡 則為被告顏彣育用於提領附表一編號17、18所示犯行之詐 騙贓款所用；附表二編號10所示提款卡則為被告顏彣育用 於提領附表一編號15至17所示犯行之詐騙贓款所用等節， 業經被告2人供述在卷（見警一卷第12頁、偵一卷第94頁 、金訴一卷第243頁），自均屬其等為此部分詐欺犯罪所 用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規 定，不問屬於犯罪行為人與否，於其等所犯上開各該罪主 文內分別宣告沒收。至其餘扣案物，經核與本案詐欺犯行 無關，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 、第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官林永富提起公訴，檢察官胡詩英追加起訴及移送併 辦，檢察官李白松到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官 張瀞文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張惠雯 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 附表一：犯罪事實及宣告刑 編號 被害人/告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 宣告刑 1 　 吳重余 某詐欺集團成員於113年11月26日12時7分許，向吳重余佯稱：中獎通知，然匯款失敗，需確認帳戶功能云云，致吳重余陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月26日 ①14:24 ②14:25 ①49985元 ②21006元 羅英升玉山銀行帳號000-0000000000000 113年11月26日 ①14:55 ②14:56 ③14:57 ④15:04 ①②③高雄市○○區○○○路000號(富邦銀行七賢分行) ④高雄市○○區○○○路000號(府北郵局) ①20000元 ②20000元 ③20000元 ④20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)吳重余113年11月26日警詢（警二卷第111至112頁） (2)匯款明細（偵二卷第173頁） (3)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（警三卷第61頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第103頁、警三卷第19至27頁） 2 鄭丞宏 某詐欺集團成員於113年11月24日20時37分許，向鄭丞宏佯稱：中獎需進行認證云云，致鄭丞宏陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月26日 ①14:29 ②14:34 ①49999元 ②29015元 羅英升玉山銀行帳號000-0000000000000 113年11月26日 ①15:05 ②15:06 ③15:06 ④15:07 高雄市○○區○○○路000號(府北郵局) ①20000元 ②20000元 ③20000元 ④9900元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)鄭丞宏113年11月26日警詢（警二卷第117至118頁） (2)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（警三卷第73、75至77頁） (3)匯款明細（警三卷第74頁） (4)提領監視器畫面（警三卷第19至27頁） 3 蕭方瑜 某詐欺集團成員於113年11月27日12時19分許，向蕭方瑜佯稱：如欲租屋需先支付訂金云云，致蕭方瑜陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 13:48 7000元 楊盛德第一商業銀行帳號000-00000000000 113年11月27日 14:05 高雄市○鎮區○○○路000號(全家超商高雄林心店) 7000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)蕭方瑜113年11月27日警詢（警五卷第43至45頁） (2)臉書租屋貼文擷圖（警五卷第49頁） (3)匯款明細（警五卷第49頁） (4)提領監視器畫面（警五卷第17至19頁） 4 林苡錚 某詐欺集團成員於113年11月27日14時52分前稍早某時，向林苡錚佯稱：如欲優先看房需先支付押金云云，致林苡錚陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 14:52 20000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 15:01 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) 20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)林苡錚113年11月29日警詢（警二卷第125至127頁） (2)匯款明細（警二卷第131頁） (3)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 5 王奕婷 某詐欺集團成員於113年11月27日14時40分許，盜用網路帳號佯稱為親友，向王奕婷佯稱：急需借款云云，致王奕婷陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 14:56 50000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 ①15:02 ②15:03 ③15:04 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) ①20000元 ②20000元 ③20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)王奕婷113年11月27日警詢（警二卷第135至137頁） (2)與友人WhatsAPP對話紀錄擷圖（偵二卷第175頁） (3)匯款明細（偵二卷第175頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 6 王秀蓁 某詐欺集團成員於113年11月26日23時許，向王秀蓁佯稱：如支付訂金即可優先看房云云，致王秀蓁陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 14:57 16000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 15:05 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) 17000元（含王貞儀之款項） 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)王秀蓁113年11月27日警詢（警二卷第143至145頁） (2)臉書貼文擷圖（偵二卷第177頁） (3)匯款明細（偵二卷第177頁） (4)詐團成員提供之身分證影本（偵二卷第178頁） (5)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 7 王貞儀 某詐欺集團成員於113年11月25日某時，向王貞儀佯稱：如支付訂金即可優先看房云云，致王貞儀陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 15:02 12000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 ①15:05 ②15:06 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) ①17000元（含王秀蓁之款項） ②800元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)王貞儀113年11月28日警詢（警二卷第151至153頁） (2)與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（偵二卷第179至187頁） (3)匯款明細（偵二卷第189頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 8 劉欣宜 詐欺集團不詳成員於113年11月29日11時54分許，佯為貸款網站專員，向劉欣宜佯稱：辦理貸款需相關費用云云，致劉欣宜陷於錯誤依指示匯款。 113年11月29日 18:30 20000元 華南銀行帳號000-000000000000 113年11月29日 18:36 高雄市○鎮區○○路000號(統一超商新憲德門市) 20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)劉欣宜113年12月1日警詢（警六卷第27至31頁） (2)與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（警六卷第45至64頁） (3)匯款明細（警六卷第65至67頁） (4)提領監視器畫面（警六卷第69至71頁） 9 林怡伶 某詐欺集團成員於113年11月29日19時30分前稍早某時，向林怡伶佯稱：如欲租屋需先支付訂金方能保留云云，致林怡伶陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月29日 19:40 8000元 華南銀行帳號000-000000000000 113年11月29日 19:45 高雄市○○區○○路00號(統一超商合平門市) 8000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)林怡伶113年12月4日警詢（警四卷第55至56頁） (2)匯款明細（警四卷第63至68頁） (3)臉書貼文暨詐欺集團成員個人頁面擷圖（警四卷第69至70頁） (4)與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（警四卷第71至82頁） (5)提領監視器畫面（警四卷第13至18頁） 10 李春昕 某詐欺集團成員於113年11月30日某時，向李春昕佯稱：如欲租屋需先支付訂金方能看房云云，致李春昕陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月30日 18:12 24000元 黃家榮臺灣銀行帳號000-000000000000 113年11月30日 ①18:15 ②18:16 高雄市○○區○○○路0號(陽信銀行新興分行) ①20000元 ②4000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)李春昕113年12月2日警詢（警二卷第161至162頁） (2)提領監視器畫面（警二卷第107頁） 11 王承瀚 某詐欺集團成員於113年12月1日17時52分許，盜用IG帳號假冒為親友，向王承瀚佯稱：急需借款云云，致王承瀚陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月1日 17:56 30000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 ①18:02 ②18:03 高雄市○○區○○路0號(統一超商愛河門市) ①20000元 ②10000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)王承瀚113年12月1日警詢（警二卷第167至169頁） (2)與詐欺集團成員Instagram對話紀錄擷圖（偵二卷第191至197頁） (3)匯款明細（偵二卷第197頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第107頁） 12 　 李文駿 某詐欺集團成員於113年12月1日某時，假冒遊戲買家，向李文駿佯稱：要使用9199寶物交易網交易，需進行認證云云，致李文駿陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月1日 ①18:05 ②18:06 ③17:05 ①29508元 ②29507元 ③10000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 ①18:20 ②18:21 ③18:22 ④17:15 ①②③高雄市○○區○○○路000號(全家超商高雄森華門市) ④高雄市○○區○○路00號(合作金庫高雄分行)　 ①20000元 ②20000元 ③19000元 ④13000元（含陳佩慈之款項） 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)李文駿113年12月2日警詢（警二卷第177至181頁） (2)匯款明細（偵二卷第199頁） (3)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（偵二卷第201至233頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第109頁、警三卷第29至31頁） 13 陳佩慈 詐欺集團不詳成員於113年12月1日17時2分許盜用IG帳號，佯為陳佩慈之親友，佯稱：急需借款云云，致陳佩慈陷於錯誤依指示匯款。 113年12月1日 17:13 3000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 17:15 高雄市○○區○○路00號(合作金庫高雄分行) 13000元（含李文駿之款項） 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)陳佩慈113年12月1日警詢（警三卷第97至98頁） (2)匯款明細（警三卷第101頁） (3)與詐欺集團成員Instagram對話紀錄擷圖（警三卷第101頁） (4)提領監視器畫面（警三卷第29至31頁） 14 陳昱廷 某詐欺集團成員於113年12月1日某時，假冒遊戲賣家，向陳昱廷佯稱：如欲交易需先匯款云云，致陳昱廷陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月1日 18:58 30000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 ①19:06 ②19:07 ③19:10 高雄市○○區○○○街00號(OK超商高雄新盛門市) ①20000元 ②20000元 ③7000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)陳昱廷113年12月1日警詢（警二卷第187至189頁） (2)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（偵二卷第235至237頁） (3)匯款明細（偵二卷第237頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第109頁） 15 羅政瑋 詐欺集團不詳成員於113年12月7日22時57分許，向羅政瑋佯稱：如欲租屋需先支付訂金云云，致羅政瑋陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 14:03 10000元 周良樹中華郵政帳號000-00000000000000 113年12月8日 14:14 高雄市○○區○○路000號(安泰銀行鳳山分行) 9000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2、10所示之物，均沒收。 相關證據 (1)羅政瑋113年12月10日警詢（警七卷第35至37頁） (2)提領監視器畫面（警七卷第26至28頁） 16 蔡鈞丞 詐欺集團不詳成員於113年12月8日某時，假冒遊戲買家、交易網站，向蔡鈞丞佯稱：如欲交易遊戲帳號需支付擔保金云云，致蔡鈞丞陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 14:45 10001元 周良樹中華郵政帳號000-00000000000000 113年12月8日 14:52 高雄市○○區○○路000號(全家超商鳳山繁華店) 10000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2、10所示之物，均沒收。 相關證據 (1)蔡鈞丞113年12月8日警詢（警七卷第73至75頁） (2)與詐欺集團成員Messenger對話紀錄擷圖（警七卷第89至109頁、第113頁） (3)匯款明細（警七卷第110至112頁） (4)提領監視器畫面（警七卷第30至32頁） 17 　 薛淑芬 　 詐欺集團成員於113年12月8日14時許，以臉書、LINE向薛淑芬佯稱：購買冷凍櫃匯款帳戶有問題云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 ①14:37 ②14:39 ③17:00 　 ①49985元 ②36983元 ③29983元 　 ①②周良樹中華郵政帳號000-00000000000000 113年12月8日 ①14:41 ②14:42 ③14:43 ④14:44 ⑤14:45 高雄市○○區○○區○○路000號（統一超商光遠門市） ①20000元 ②20000元 ③20000元 ④20000元 ⑤7000元 ㈠顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二編號2、8、10所示之物，均沒收。 ㈡陳暐霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表二編號5所示之物沒收。 　 ③周良樹臺灣土地銀行帳號000-000000000000　 113年12月8日 ⑥17:09 ⑦17:10 高雄市○○區○○路00號全家超商 ⑥20000元 ⑦15000元（含洪璟安之款項） 相關證據 (1)薛淑芬113年12月8日警詢（警一卷第218至220頁） (2)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（警一卷第231至232頁） (3)匯款明細（警一卷第232至233頁、警七卷第67至69頁） (4)提領監視器畫面（警七卷第28至29頁） 18 洪璟安 詐欺集團成員於113年12月8日11時18分許，以通訊軟體Messenger向洪璟安佯稱：賣周杰倫演唱會門票云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 17:06 5000元 周良樹臺灣土地銀行帳號000-000000000000 113年12月8日 17:10 高雄市○○區○○路00號全家超商 15000元（含薛淑芬之款項） ㈠顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表二編號2、8所示之物，均沒收。 ㈡陳暐霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二編號5所示之物沒收。　 相關證據 (1)洪璟安113.12.08警詢（警一卷第204至205頁） 備註 下列追加起訴書誤載、漏載及贅載部分均經公訴檢察官當庭更正如上表（見金訴一卷第326頁）： ㈠追加起訴書誤載編號2提領地點為「高雄市○○區○○○路000號」 ㈡追加起訴書漏載編號5「於113年11月27日15時2分在合庫銀行新興分行提領2萬元」 ㈢追加起訴書誤載編號9提領地點為「統一超商和平門市」 ㈣追加起訴書誤載編號11第一筆提領時間為「113年12月1日18時3分」 ㈤追加起訴書誤載編號13提領地點為「高雄市○○區○○路00號」 ㈥追加起訴書誤載編號15告訴人姓名為「羅政偉」 ㈦追加起訴書贅載各筆提領款項之手續費即尾數「5元」 附表二：扣案物 編號 物品名稱及數量 所有人 備註 113年12月8日扣於高雄市鳳山區誠義路與誠和路口 1 新臺幣1萬1,100元 顏彣育 1.原扣押物品目錄表編號1 2.其中1萬元為洗錢之財物，應沒收如主文第一項所示 2 IPhone12白色行動電話1支 （IMEI:000000000000000、000000000000000） 顏彣育 原扣押物品目錄表編號2 113年12月8日扣於高雄市○○區○○路000號花鄉汽車旅館112號房 3 車號000-0000號普通重型機車1輛（內含鑰匙1支） 顏彣育 原扣押物品目錄表編號1 113年12月8日扣於高雄市鳳山區誠平路與誠義路口 4 愷他命1包（含袋毛重9.1公克） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號1 5 IPhone8行動電話1支（含門號+00000000000號SIM卡1張、IMEI:000000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號2 6 高雄銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號3 7 聯邦銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號4 8 土地銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號5 9 國泰世華商業銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號6 10 中華郵政提款卡1張（帳號：00000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號7 11 健保卡1張（連羿玄） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號8 12 新臺幣69萬3,300元 陳暐霖 1.原扣押物品目錄表編號9 2.其中69萬元為洗錢之財物，應沒收如主文第二項所示 13 車號000-0000號自小客車1輛（含鑰匙1支） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號10 附表三：卷宗簡稱對照表 簡稱 卷宗名稱 警一卷 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11376796701號卷宗 警二卷 高雄市政府警察局新興分局高市警新分偵字第11374831000號卷宗 警三卷 高雄市政府警察局鹽埕分局高市警鹽分偵字第11371459000號卷宗 警四卷 高雄市政府警察局苓雅分局高市警苓分偵字第11375155000號卷宗 警五卷 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11374719800號卷宗 警六卷 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11374755500號卷宗 警七卷 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11377087900號卷宗 他卷 臺灣高雄地方檢察署113年度他字第7483號卷宗 偵一卷 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第38691號卷宗 偵二卷 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第39018號卷宗 偵三卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第622號卷宗 偵四卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第759號卷宗 偵五卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第2750號卷宗 偵六卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第3420號卷宗 偵七卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第4605號卷宗 聲羈一卷 本院113年度聲羈字第650號卷宗 聲羈二卷 本院113年度聲羈字第674號卷宗 金訴一卷 本院114年度金訴字第78號卷宗 金訴二卷 本院114年度金訴字第122號卷宗

2025-03-21

KSDM-114-金訴-78-20250321-2

原金訴
臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 112年度原金訴字第28號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 林冠宇 選任辯護人 陳炳彰律師（法律扶助） 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度少連偵字第59號、第62號、112年度偵字第16723號）， 及移送併辦（112年度少連偵字第178號），本院判決如下： 　　主　文 林冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣 案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、林冠宇於民國112年3月初某日起，基於參與犯罪組織之犯意 ，加入由真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「毒」、 「匕首」之人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟 利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）， 擔任向第一線車手收取詐欺贓款後轉交予集團上游成員之收 水工作。林冠宇於參與本案詐欺集團期間，與該集團成員黃 冠諭（由本院通緝中，被訴違反組織犯罪防制條例等部分由 本院另行審結）、丁○○（所犯違反組織犯罪防制條例等罪， 業經本院判決有罪確定）、少年謝○鵬、陳○安（前開2人所 涉詐欺等部分另由檢察官移送臺灣高雄少年及家事法院處理 ，上列5人以下合稱為林冠宇等5人）、「毒」、「匕首」及 其他不詳詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成 員於112年3月10日16時許，以通訊軟體LINE及電話向丙○○佯 稱：投資股票可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於翌（ 11）日12時40分許，前往高雄市前鎮區港壽街花市側門，交 付新臺幣（下同）100萬元予第一線車手即少年張○傑、顏采 婕及曾婉茹（其3人所涉詐欺等部分經檢察官另案偵辦）後 ，林冠宇等5人並依「毒」、「匕首」之指示，由林冠宇駕 駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丁○○、黃冠諭及謝○ 鵬、陳○安至上開地點欲向張○傑收取上開詐騙款項，惟因張 ○傑、顏采婕及曾婉茹取得贓款後即駕車逃竄，經林冠宇駕 車追逐、攔截以致撞擊附近民宅，並由林冠宇等5人搶奪贓 款得手而離去現場後，再由丁○○及陳○安依不詳詐欺集團成 員指示於新北市中和區忠孝街統一超商忠孝門市，將上開10 0萬元贓款交予不詳詐欺集團成員，而以此方式共同隱匿詐 欺犯罪所得。嗣因丙○○察覺受騙後報警處理，經警方於112 年3月13日在宜蘭縣○○鄉○○路00巷0號隨緣居民宿對丁○○、黃 冠諭、謝○鵬、陳○安執行搜索，因而循線查悉上情。 二、案經高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣高雄地方檢察署檢 察官偵查起訴及移送併辦。 　　理　由 一、證據能力部分： 　　被告林冠宇、檢察官及辯護人於本院審理中就本判決所引各 項證據（含傳聞證據、非傳聞證據及符合法定傳聞法則例外 之證據）之證據能力，均同意有證據能力（見原金訴二卷第 173頁，本判決以下所引出處之卷宗簡稱對照均詳見附表） ，且其等於本院言詞辯論終結前，對於卷附具有傳聞證據性 質之證據，已知其情，而未聲明異議。本院認卷附具有傳聞 證據性質之證據，並無任何違法取證之不適當情形，以之作 為證據使用係屬適當，自得採為認定事實之證據。惟依組織 犯罪防制條例第12條第1項中段規定，證人於警詢時之陳述 ，於違反組織犯罪防制條例案件，絕對不具證據能力，從而 被害人丙○○、同案被告黃冠諭及丁○○、證人顏采婕、曾婉茹 、謝○鵬、陳○安及張○傑於警詢中之證述，就被告所犯參與 犯罪組織罪部分並無證據能力，僅於認定被告犯加重詐欺取 財及一般洗錢之犯罪事實時，具有證據能力，先予敘明。 二、認定事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理中均坦承不諱（見原金 訴二卷第171至184頁），核與證人即被害人於警詢中（見警 一卷第243至245頁、第247至250頁）、證人即同案被告黃冠 諭、丁○○於警詢及偵查中（見警一卷第3至10頁、第47至55 頁、他卷第385至391頁、偵一卷第9至16頁、偵二卷第95至9 8頁、聲羈卷第17至20頁、第25至29頁）、證人顏采婕、曾 婉茹、謝○鵬、陳○安及張○傑於警詢中（見警一卷第79至86 頁、第109至116頁、第213至219頁、第231至234頁、第237 至240頁）所為證述大致相符，並有案發現場監視器畫面截 圖、車禍現場照片、被害人與詐欺集團間之收款收據各1份 、高雄市政府警察局前鎮分局112年3月13日搜索扣押筆錄及 扣押物品目錄表4份在卷可佐（見警一卷第61至62頁、第141 至157頁、第185至190頁、第195至199頁、第205至209頁、 他卷第319頁、第465至469頁、偵二卷第27至29頁），足認 被告自白與事實相符，得採為認定本案犯罪事實之基礎。從 而，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑： （一）新舊法比較： 　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。經查： 　　1.詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　　本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例全文業於113年7 月31日公布，同年8月2日施行。本件被告所犯刑法第339 條之4之罪以及與之有裁判上一罪關係之洗錢罪及參與犯 罪組織罪，依該條例第2條第1款第1目、第3目之規定，均 屬該條例所規範之「詐欺犯罪」。而該條例固於第43條、 第44條第1項、第3項針對詐欺獲取之財物或財產上利益達 500萬元、1億元或同時構成刑法第339條之4第1項第1款、 第3款或第4款、組織犯罪防制條例第3條第1項前段之罪， 以及於我國境外以供詐欺犯罪所用之設備，對於我國境內 之人犯之者，設有提高刑法第339條之4法定刑或加重處罰 之規定。然上開規定均是就刑法第339條之4之罪，於有各 該條項之加重處罰事由時，予以加重處罰，而成立另一獨 立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無 之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑 法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 　　2.洗錢防制法部分： 　　⑴本案被告行為後，洗錢防制法業經全文修正，並於113年7 月31日公布，於同年8月2日施行。修正後該法第2條雖將 洗錢之定義範圍擴張，然被告所為犯行均已該當修正前、 後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。 　　⑵而洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，修正後該法第19 條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑 ，併科5,000萬元以下罰金」，相較修正前該法第14條第1 項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金 」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主 刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高 度即有期徒刑7年，屬對被告較有利之修正。 　　⑶又舊法（乃指112年6月14日前修正者，即被告行為時法） 第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中 自白者，減輕其刑」；同條項於112年6月14日修正公布， 於同年月16日施行而規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法）；新 法條次變更為第23條第3項前段並規定：「犯前四條之罪 ，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全 部所得財物者，減輕其刑」。前後相較，中間時法及新法 適用偵審自白減刑之要件顯然逐漸趨於嚴格。而本件被告 雖於審判中自白犯行，然並未於偵查中自白，亦未繳回犯 罪所得（詳後述），是被告僅合於舊法減刑規定，但不合 於中間時法及新法之減刑要件。則此部分修正後之規定並 未較有利於被告。 　　⑷從而，經綜合比較本件被告全部洗錢罪刑相關法規之結果 ，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，如適用 修正前該法第14條第1項規定，其法定最重本刑為7年以下 有期徒刑，再依舊法第16條第2項規定減輕其刑後，則處 斷刑區間乃為「1月以上、6年11月以下有期徒刑」。若適 用裁判時（現行）法即新法，被告所成立之洗錢財物未達 1億元之一般洗錢罪，並不符合新法第23條第3項前段之自 白減輕規定，其處斷刑區間則為「6月以上、5年以下有期 徒刑」。是應以新法規定較有利於被告，故本件應予以整 體適用現行洗錢防制法之規定論處。 （二）所犯罪名及罪數： 　　1.被告所參與之本案詐欺集團，成員至少計有被告、同案被 告黃冠諭、丁○○、「毒」、「匕首」、謝○鵬及陳○安等人 ，可見乃是由3名以上之人所組成，以施用詐術為手段， 目的在於向被害人騙取金錢之團體，且依本件犯罪之情節 可知該集團分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而 隨意組成，堪認本案詐欺集團乃屬3人以上，以實施詐術 為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織，而該當組 織犯罪防制條例第2條第1項所定之犯罪組織甚明。 　　2.核被告所為，是犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪 、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。 被告與同案被告黃冠諭、丁○○、謝○鵬、陳○安、「毒」、 「匕首」等本案詐欺集團間，就本件詐欺及洗錢犯行有犯 意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時 觸犯上開3罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之 規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 　　3.另檢察官移送併辦審理部分（臺灣高雄地方檢察署112年 度少連偵字第178號）與原檢察官起訴之犯罪事實，為事 實相同之同一案件，為起訴效力所及，本院自應予以審理 ，附此敘明。　 （三）刑之加重及減輕事由： 　　1.不依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定 加重其刑： 　　　經查，謝○鵬、陳○安於本案案發時為14歲以上未滿18歲之 少年，被告並為成年人乙節，固有其三人之相片影像及戶 籍資料查詢結果各1份在卷可佐（見警一卷第101頁、第12 9頁、審訴卷第17頁）。然被告否認其於行為時，知悉謝○ 鵬、陳○安為未滿18歲之少年乙節在卷（見原金訴二卷第1 81頁）。此外，復無何其他積極證據足以證明被告知悉謝 ○鵬、陳○安為未滿18歲之少年，此部分應無兒童及少年福 利與權益保障法第112條第1項前段所定成年人與少年共同 犯罪之加重規定適用，併予指明。 　　2.不依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑： 　　　辯護人固主張本件應依112年6月14日前修正洗錢防制法第 16條第2項規定減輕被告刑責，然本件經新舊法比較後， 應整體適用現行洗錢防制法相關規定，業如前述。而本件 被告於偵查中乃主張自己於行為時並不知道南下之目的是 要去收水，亦不知道其等向張○傑等人搶奪而來之牛皮紙 袋內放有被害人受騙現金款項云云在卷（見他卷第385至3 91頁、偵二卷第95至98頁），縱其於112年3月21日偵訊末 期，向檢察官表示：「（檢察官問：本件涉犯詐欺是否承 認？）承認」等語（見偵二卷第97頁），然綜觀其上開答 辯內容，實難認其已就本件洗錢犯行予以自白。遑論被告 亦未自動繳交其因本件犯行而自同案被告黃冠諭處所獲得 之報酬5,000元，自難認其符合洗錢防制法第23條第3項前 段之減刑規定，是辯護人此部分主張，難認可採。 （四）量刑： 　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，非無謀生 能力，竟不思以正途賺取生活所需，率爾加入本案詐欺集 團擔任收取詐欺贓款後轉交予集團上游成員之收水角色， 擴大該集團之社會危害程度，並以此法造成詐欺款項之金 流斷點，不僅致生被害人財產損失並難以尋回遭騙款項， 更加劇檢警追查詐欺集團幕後上層之困難，所為甚屬不該 。復考量本件被害人受騙金額為100萬元，以及被告所參 與者乃是擔任收水上繳之工作，而未實際參與詐術實施， 僅屬聽命集團上位者指示之角色等介入程度及犯罪情節。 兼衡被告終能於本院審理末期坦承犯行，然迄今未與被害 人達成和（調）解，亦未適度填補被害人所受損害等犯後 態度。末參以被告於本院審理中自述之智識程度及生活狀 況（見原金訴二卷第182至183頁，基於個人隱私及個資保 障，不於判決中詳載），及其如臺灣高等法院被告前案紀 錄表所載之前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 又被告及辯護人雖均請求本院諭知緩刑宣告，然被告於5 年以內已因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有其法 院前案紀錄在卷可查，自不符合刑法第74條第1項所定得 予宣告緩刑之前提要件，其等此部分所求，於法未合，末 此敘明。 四、沒收：　　 　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適 用之，但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時 之法律，無庸為新舊法之比較，而洗錢防制法及詐欺犯罪危 害防制條例關於沒收之規定復為刑法沒收之特別規定，故本 案關於洗錢之財物或財產上利益以及供詐欺犯罪所用之物等 沒收，即應優先適用洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例之 特別規定，並以刑法一般沒收規定作為補充規定。而查：　 （一）犯罪所得部分： 　　　被告就本件犯行，自同案被告黃冠諭處取得5,000元之報 酬乙節，業經其供明在卷（見他卷第389頁、偵二卷第97 頁），雖未據扣案，但為澈底剝奪犯罪所得，杜絕僥倖心 理，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 （二）洗錢之財物不另依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告 沒收： 　　1.洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否 ，沒收之。」，相較於舊法第18條第1項之規定，乃增加 「不問屬於犯罪行為人與否」等文字，而以絕對（義務） 沒收方式達成擴大沒收之修法目的。然觀其立法理由略以 ：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人 僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系 爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理 現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將 所定行為修正為『洗錢』」等語，可知其旨在避免「經查獲 」之洗錢犯罪客體因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不 合理現象。又因犯罪客體之沒收與犯罪所得、犯罪物等之 沒收於性質上究屬不同，對於犯罪客體之沒收應有立法明 文規範方得據以宣告沒收。且如立法僅規定應就犯罪客體 宣告沒收，然未再進一步明文規定於犯罪客體因毀損、滅 失或轉換等情形而有不能或不宜執行原物沒收時，得予以 追徵或沒收其替代物與孳息，則自不得援引刑法第38條第 4項、第38條之1第3項、第4項針對犯罪物及犯罪所得沒收 規定，而對犯罪客體諭知追徵或沒收其替代物與孳息。是 以，洗錢防制法第25條第1項之規定自以洗錢之財物或財 產上利益之原物業經查獲，方得不問屬於被告與否，而於 被告所犯之罪宣告沒收，且於原物未經查獲時，亦不得再 諭知沒收其替代物、孳息或改為追徵。 　　2.經查，本件既已由同案被告丁○○將本案收取之詐欺贓款10 0萬元全數上繳予其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員 ，以致該詐欺犯罪所得脫離被告之管領處分權，並遭詐欺 集團隱匿，而未經查獲，自無從依洗錢防制法第25條第1 項之規定對該詐欺犯罪所得諭知沒收，且亦無從對之諭知 追徵。　 （三）供詐欺犯罪所用之物： 　　1.詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。 」，而屬刑法第38條第2項但書所指針對「供犯罪所用之 物」沒收之特別規定，應優先適用。又宣告沒收或追徵有 過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或 為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之， 刑法第38條之2第2項亦有明文。 　　2.經查，被告用於與本案詐欺集團成員間相互聯繫之手機及 SIM卡等供詐欺犯罪所用之物均未經扣案，亦無積極證據 足認現尚存在，且非屬應義務沒收之違禁物，為免執行困 難及過度耗費公益資源，認就上開物品宣告沒收，欠缺刑 法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告 沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴及移送併辦，檢察官乙○○到庭執行職 務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　陳芸珮 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王冠霖 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 張瀞文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張惠雯 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 附表：卷宗簡稱對照表 簡稱 卷宗名稱 警一卷 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11270846201號卷宗 警二卷 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11272581200號卷宗 他卷 臺灣高雄地方檢察署112年度他字第2112號卷宗 偵一卷 臺灣高雄地方檢察署112年度少連偵字第59號卷宗 偵二卷 臺灣高雄地方檢察署112年度少連偵字第62號卷宗 偵三卷 臺灣高雄地方檢察署112年度少連偵字第16723號卷宗 偵四卷 臺灣高雄地方檢察署112年度少連偵字第178號卷宗 聲羈卷 本院112年度金訴字第74號卷宗 審訴卷 本院112年度審原金訴字第22號卷宗 原金訴一卷 本院112年度原金訴字第28號卷宗之一 原金訴二卷 本院112年度原金訴字第28號卷宗之二

2025-03-21

KSDM-112-原金訴-28-20250321-4

金訴
臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度金訴字第78號 114年度金訴字第122號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 顏彣育 陳暐霖 上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第38691號），追加起訴（113年度偵字第39018號、114 年度偵字第622號、第759號、第2750號、第3420號、第4605號） ，及移送併辦（114年度偵字第4605號），本院合併審理，判決 如下： 　　主　文 顏彣育犯如附表一所示之拾捌罪，所處之刑及沒收如附表一宣告 刑欄所示。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案如附表二編號1所示 洗錢之財物新臺幣壹萬元沒收。 陳暐霖犯如附表一編號17至18所示之貳罪，所處之刑及沒收如附 表一編號17至18宣告刑欄所示。應執行有期徒刑壹年玖月。扣案 如附表二編號12所示洗錢之財物新臺幣陸拾玖萬元沒收。 　　事　實 一、顏彣育於民國113年11月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意 ，加入陳暐霖（暱稱：「國泰世華」、「小辣椒」）、暱稱 「多多綠」、「水餃」等人所組成三人以上，以實施詐術為 手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下 稱本案詐欺集團），由顏彣育擔任取款車手工作。顏彣育於 參與本案犯罪組織期間，與本案詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之各別犯 意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於附表一編號1至16所示詐 騙時間，以附表一編號1至16所示詐騙方式向吳重余等16人 施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而分別於附表一編號1至1 6所示之時間轉帳至附表一編號1至16所示之人頭帳戶，顏彣 育復依不詳詐欺集團成員之指示，於當日提款前至指定地點 拿取人頭帳戶之金融卡，再於附表一編號1至16所示之提領 時間，前往附表一編號1至16所示之提領地點提領附表一編 號1至16所示金額款項後，將款項交予不詳詐欺集團成員收 受，而以此方式隱匿詐欺犯罪所得，顏彣育並因此獲得每日 新臺幣（下同）5,000元之報酬。 二、顏彣育、陳暐霖與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之各別犯意聯絡， 由顏彣育擔任取款車手工作，陳暐霖擔任收水手工作，並先 由詐欺集團不詳成員於附表一編號17至18所示詐騙時間，以 附表一編號17至18所示詐騙方式向薛淑芬等2人施以詐術， 致其等各自陷於錯誤，而分別於附表一編號17至18所示之時 間轉帳至附表一編號17至18所示之人頭帳戶，顏彣育復依陳 暐霖之指示，於當日提款前至指定地點拿取人頭帳戶之金融 卡，再於附表一編號17至18所示之提領時間，前往附表一編 號17至18所示之提領地點提領附表一編號17至18所示金額款 項後，將款項交予陳暐霖上繳不詳詐欺集團成員收受，而以 此方式隱匿詐欺犯罪所得。嗣因吳重余等18人發覺被騙報警 處理，並經警於113年12月8日巡邏盤查時發現顏彣育、陳暐 霖之車手及收水手身分，且執行搜索扣押扣得如附表二所示 之物，因而查悉上情。 三、案經附表一所示告訴人告訴及高雄市政府警察局新興分局、 鹽埕分局、苓雅分局、前鎮分局、鳳山分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴、追加起訴及移送併辦。 　　理　由 一、本案適用簡式審判程序： 　　被告顏彣育、陳暐霖（下稱被告2人）所犯非為死刑、無期 徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第 一審案件者，其等均於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本 院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴 訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑 事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定 之限制，合先敘明。 二、認定事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告2人於警詢、偵查及本院審理中均 坦承不諱（見警一卷第11至28頁、第47至51頁、第57至59頁 、第61至66頁、第109至119頁、警二卷第27至41頁、、警四 卷第7至12頁、警五卷第11至16頁、警六卷第5至8頁、警七 卷第5至13頁、他卷第109至111頁、偵一卷第93至99頁、第1 47至149頁、第253至261頁、第307至313頁、第319至322頁 、第327至333頁、偵二卷第63至64頁、偵四卷第53至54頁、 聲羈一卷第39至43頁、聲羈二卷第27至29頁、金訴一卷第91 至95頁、第223至227頁、第237至245頁、第323至328頁、第 333至344頁、金訴二卷第85至88頁），並有附表一所示各人 頭帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1份（見警二卷第87 至93頁、警四卷第33至36頁、警五卷第7頁、偵一卷第131至 133頁、第139至141頁）、高雄市政府警察局鳳山分局113年 12月8日搜索扣押筆錄3份（見警一卷第87至91頁、第97至10 1頁、第127至131頁）、被告顏彣育持用手機內Telegram通 訊軟體對話序列及對話紀錄截圖（見警一卷第149至174頁） 、被告陳暐霖持用手機內Telegram通訊軟體對話紀錄及通話 紀錄截圖（見警一卷第175至181頁、第189頁）、被告2人間 LINE對話紀錄截圖（見警一卷第183至187頁）及如附表一「 相關證據欄」所載各項證據在卷可佐，復有附表二編號1至2 、5、8、10、12所示之物扣案為證，足認被告2人前揭任意 性自白，均與事實相符，堪以採信為真實。綜上所述，本案 事證明確，被告2人上開犯行，已堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑：　　 （一）所犯罪名及罪數： 　　1.核被告顏彣育於附表一編號1至18所為，均是犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪，且附表一編號17部分，為 被告顏彣育加入本案詐欺集團後最先繫屬於法院且犯罪時 間最早之案件，另應構成組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪。 　　2.被告陳暐霖於附表一編號17至18所為，均是犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告陳暐霖固加入具犯 罪組織性質之本案詐欺集團擔任收水手，然其於113年4月 至9月間亦因加入不詳詐欺集團擔任車手而經偵查起訴在 案，而依本案卷內事證，尚無足確信本案詐欺集團與其前 揭所參與者為不同之犯罪組織，且其所犯參與犯罪組織犯 行，業經另案檢察官起訴並早於本案繫屬於另案法院，是 本件尚無從對之論以參與犯罪組織罪名，併予指明。 　　3.被告2人就上開各次所犯之罪，與本案詐欺集團成員間， 有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告顏彣育 於附表一編號1至18各次所為、被告陳暐霖於附表一編號1 7至18各次所為，乃各在取得單一告訴人、被害人受騙款 項之計畫下所實施，具有同一犯罪決意及行為局部之同一 性，故屬以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷。被告顏彣育就附表一編號1至18各次所為、被告陳暐 霖就附表一編號17至18各次所為，被害客體均不同，核屬 犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。另檢察官移送併辦 審理部分（臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第4605號） 與原檢察官起訴之犯罪事實即附表一編號17，為事實相同 之同一案件，為起訴效力所及，本院自應予以審理，附此 敘明。 （二）刑之減輕事由：　　 　　1.被告顏彣育於附表一編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表 一編號17至18所犯，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條第 1項前段規定減輕其刑，並符合洗錢防制法第23條第3項前 段之規定： 　　　被告顏彣育於偵查及歷次審判中均自白於113年12月8日所 為附表一編號15至18所示之詐欺及洗錢犯行；被告陳暐霖 於偵查及歷次審判中均自白於同日所為附表一編號17至18 所示之詐欺及洗錢犯行，且其等於被告顏彣育提領完畢11 3年12月8日之詐欺贓款後，即經員警於當日查獲而扣得如 附表二編號1、12所示之提領贓款在案，此有高雄市政府 警察局鳳山分局113年12月8日搜索扣押筆錄2份在卷可查 （見警一卷第87至91頁、第127至131頁），並經被告陳暐 霖於本院審理中供稱：113年12月8日當天被告顏彣育提領 後上繳給我收水的贓款總額是70萬元，就是被告顏彣育身 上被扣到的1萬元，以及我身上被扣到的69萬元，我們還 沒有實際拿到報酬就被警察查扣了等語明確（見金訴一卷 第243頁），堪認被告2人就上開各次犯行尚未獲得犯罪所 得。則被告2人既已於偵查及歷次審判中均自白附表一上 開各編號所示犯行，即合於詐欺犯罪危害防制條例第47條 第1項前段、洗錢防制法第23條第3項前段之減輕規定。爰 依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段之規定，就被 告顏彣育於附表一編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表一 編號17至18所犯詐欺犯罪，均減輕其刑。至其等於上開各 次犯行所犯之罪，雖已從一重各論以三人以上共同詐欺取 財罪，無法依洗錢防制法第23條第3項前段規定逕予減輕 其洗錢罪之刑責，然仍應於量刑時予以審酌此部分減刑事 由。　　　　 　　2.被告顏彣育參與犯罪組織部分可據組織犯罪防制條例第8 條第1項後段作為量刑有利因子： 　　　被告顏彣育於偵查及歷次審判中均自白上開參與犯罪組織 犯行，堪認符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑 規定。又雖因被告顏彣育於附表一編號17所犯數罪已從一 重論以三人以上共同詐欺取財罪，無法依上開規定逕予減 輕其參與犯罪組織罪之刑責，然仍應於量刑時予以審酌此 部分減刑事由。　　　　 （三）量刑及定應執行刑： 　　1.爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青年，非 無謀生能力，竟不思以正途賺取生活所需，率爾加入本案 詐欺集團擔任領款車手或收水手之角色，擴大該集團之社 會危害程度，並以此法造成詐欺款項之金流斷點，不僅致 生告訴人及被害人財產損失並難以尋回遭騙款項，更加劇 檢警追查詐欺集團幕後上層之困難，所為甚屬不該。復考 量本件告訴人及被害人受騙金額之高低，以及被告2人所 參與者尚屬聽命集團上位者指示之角色，且被告陳暐霖為 被告顏彣育之上手等介入程度及犯罪情節，另於附表一編 號17犯行部分，評價被告顏彣育參與犯罪組織約1個多月 、參與之程度及情節等。兼衡被告2人犯後均坦承犯行， 被告顏彣育於附表一編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表 一編號17至18所犯洗錢部分並合於上述洗錢防制法第23條 第3項前段之減刑事由；被告顏彣育參與犯罪組織部分則 合於上述組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由， 而均得作為量刑有利因子；另衡以其等迄今未與告訴人及 被害人達成和（調）解，亦未適度填補其等所受損害等犯 後態度。再考量被告陳暐霖於為本案犯行前，已於113年6 月至9月間因擔任詐欺集團車手案件而遭法院二度羈押， 竟於交保後短時間內再為本件犯行，足認其法敵對意識及 惡性嚴重。末參以被告2人於本院審理中自述之智識程度 及生活狀況（見金訴一卷第244頁、第343頁，基於個人隱 私及個資保障，不於判決中詳載），及其等如法院前案紀 錄表所載之前科素行等一切情狀，分別就被告顏彣育、陳 暐霖依序量處如附表一編號1至18、附表一編號17至18所 示之刑。 　　2.又本件被告2人為各次犯行之時間相近，乃於短期間內實 施，所侵害法益固非屬於同一被害客體，然均是因加入同 一詐欺集團擔任取款車手或收水手之行為所致，責任非難 重複之程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰 之刑度恐將超過其等行為之不法內涵與罪責程度，爰基於 罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限 內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，及 以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原 則為內涵之內部性界限，為適度反應被告2人整體犯罪行 為之不法與罪責程度及對其等施以矯正之必要性，就被告 2人本件所犯之罪各定其應執行刑如主文所示。 四、沒收： 　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適 用之，但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時 之法律，無庸為新舊法之比較，而洗錢防制法及詐欺犯罪危 害防制條例關於沒收之規定復為刑法沒收之特別規定，故本 案關於洗錢之財物或財產上利益以及供詐欺犯罪所用之物等 沒收，即應優先適用洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例之 特別規定，並以刑法一般沒收規定作為補充規定。而查：　 （一）犯罪所得： 　　　被告顏彣育因附表一編號1至14所示提領詐欺贓款犯行， 可獲得每日5,000元之報酬，並業經上手於各日提領結束 後發放而實際取得乙節，業經其於警詢及偵查中供明在卷 （見警二卷第39頁、警四卷第10頁、警七卷第11頁、他卷 第110頁），雖未據扣案，但為澈底剝奪犯罪所得，杜絕 僥倖心理，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定 於各日最後一次提領犯行（即附表一編號2、7、9、10、1 4所示犯行）之主文內宣告沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告顏彣育於附表一 編號15至18所犯、被告陳暐霖於附表一編號17至18所犯， 業經員警於案發當日查獲全部提領贓款，尚未及實際取得 犯罪所得，自毋庸諭知沒收、追徵，附此敘明。 （二）洗錢之財物： 　　1.按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項定有明文。而查，被告2人於113年12月8日提領之全部 詐欺贓款數額為70萬元（包含被告顏彣育附表一編號15至 18犯行、被告陳暐霖附表一編號17至18犯行之提領款項在 內），並經警於提領當日自被告陳暐霖處扣得69萬元（即 附表二編號12所示扣案款項中之69萬元），於被告顏彣育 處扣得1萬元（即附表二編號1所示扣案款項中之1萬元） ，此情業經被告陳暐霖於本院審理中供明在卷（見金訴一 卷第243頁）。是此部分經查獲之洗錢財物，自應依上開 洗錢防制法第25條第1項之規定，宣告沒收，爰諭知如主 文所示。 　　2.至被告顏彣育於附表一編號1至14所示犯行之提領贓款， 既業經其全數上繳予其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成 員，以致該詐欺犯罪所得脫離被告顏彣育之管領處分權， 並遭詐欺集團隱匿，而未經查獲，自無從依洗錢防制法第 25條第1項之規定對該詐欺犯罪所得諭知沒收，且亦無從 對之諭知追徵，附此敘明。 （三）供詐欺犯罪所用之物： 　　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定 有明文，且為刑法沒收之特別規定，應優先適用。而查， 扣案如附表二編號2、5所示之行動電話，依序分別為被告 顏彣育、陳暐霖用以與詐欺集團成員間相互聯繫其等本件 各自所犯詐欺犯行之通聯工具；附表二編號8所示提款卡 則為被告顏彣育用於提領附表一編號17、18所示犯行之詐 騙贓款所用；附表二編號10所示提款卡則為被告顏彣育用 於提領附表一編號15至17所示犯行之詐騙贓款所用等節， 業經被告2人供述在卷（見警一卷第12頁、偵一卷第94頁 、金訴一卷第243頁），自均屬其等為此部分詐欺犯罪所 用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規 定，不問屬於犯罪行為人與否，於其等所犯上開各該罪主 文內分別宣告沒收。至其餘扣案物，經核與本案詐欺犯行 無關，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 、第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官林永富提起公訴，檢察官胡詩英追加起訴及移送併 辦，檢察官李白松到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官 張瀞文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張惠雯 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 附表一：犯罪事實及宣告刑 編號 被害人/告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 宣告刑 1 　 吳重余 某詐欺集團成員於113年11月26日12時7分許，向吳重余佯稱：中獎通知，然匯款失敗，需確認帳戶功能云云，致吳重余陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月26日 ①14:24 ②14:25 ①49985元 ②21006元 羅英升玉山銀行帳號000-0000000000000 113年11月26日 ①14:55 ②14:56 ③14:57 ④15:04 ①②③高雄市○○區○○○路000號(富邦銀行七賢分行) ④高雄市○○區○○○路000號(府北郵局) ①20000元 ②20000元 ③20000元 ④20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)吳重余113年11月26日警詢（警二卷第111至112頁） (2)匯款明細（偵二卷第173頁） (3)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（警三卷第61頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第103頁、警三卷第19至27頁） 2 鄭丞宏 某詐欺集團成員於113年11月24日20時37分許，向鄭丞宏佯稱：中獎需進行認證云云，致鄭丞宏陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月26日 ①14:29 ②14:34 ①49999元 ②29015元 羅英升玉山銀行帳號000-0000000000000 113年11月26日 ①15:05 ②15:06 ③15:06 ④15:07 高雄市○○區○○○路000號(府北郵局) ①20000元 ②20000元 ③20000元 ④9900元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)鄭丞宏113年11月26日警詢（警二卷第117至118頁） (2)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（警三卷第73、75至77頁） (3)匯款明細（警三卷第74頁） (4)提領監視器畫面（警三卷第19至27頁） 3 蕭方瑜 某詐欺集團成員於113年11月27日12時19分許，向蕭方瑜佯稱：如欲租屋需先支付訂金云云，致蕭方瑜陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 13:48 7000元 楊盛德第一商業銀行帳號000-00000000000 113年11月27日 14:05 高雄市○鎮區○○○路000號(全家超商高雄林心店) 7000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)蕭方瑜113年11月27日警詢（警五卷第43至45頁） (2)臉書租屋貼文擷圖（警五卷第49頁） (3)匯款明細（警五卷第49頁） (4)提領監視器畫面（警五卷第17至19頁） 4 林苡錚 某詐欺集團成員於113年11月27日14時52分前稍早某時，向林苡錚佯稱：如欲優先看房需先支付押金云云，致林苡錚陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 14:52 20000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 15:01 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) 20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)林苡錚113年11月29日警詢（警二卷第125至127頁） (2)匯款明細（警二卷第131頁） (3)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 5 王奕婷 某詐欺集團成員於113年11月27日14時40分許，盜用網路帳號佯稱為親友，向王奕婷佯稱：急需借款云云，致王奕婷陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 14:56 50000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 ①15:02 ②15:03 ③15:04 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) ①20000元 ②20000元 ③20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)王奕婷113年11月27日警詢（警二卷第135至137頁） (2)與友人WhatsAPP對話紀錄擷圖（偵二卷第175頁） (3)匯款明細（偵二卷第175頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 6 王秀蓁 某詐欺集團成員於113年11月26日23時許，向王秀蓁佯稱：如支付訂金即可優先看房云云，致王秀蓁陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 14:57 16000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 15:05 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) 17000元（含王貞儀之款項） 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)王秀蓁113年11月27日警詢（警二卷第143至145頁） (2)臉書貼文擷圖（偵二卷第177頁） (3)匯款明細（偵二卷第177頁） (4)詐團成員提供之身分證影本（偵二卷第178頁） (5)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 7 王貞儀 某詐欺集團成員於113年11月25日某時，向王貞儀佯稱：如支付訂金即可優先看房云云，致王貞儀陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月27日 15:02 12000元 陳采琳台灣中小企銀帳號000-00000000000 113年11月27日 ①15:05 ②15:06 高雄市○○區○○○路000號(合庫商銀新興分行) ①17000元（含王秀蓁之款項） ②800元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)王貞儀113年11月28日警詢（警二卷第151至153頁） (2)與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（偵二卷第179至187頁） (3)匯款明細（偵二卷第189頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第103頁） 8 劉欣宜 詐欺集團不詳成員於113年11月29日11時54分許，佯為貸款網站專員，向劉欣宜佯稱：辦理貸款需相關費用云云，致劉欣宜陷於錯誤依指示匯款。 113年11月29日 18:30 20000元 華南銀行帳號000-000000000000 113年11月29日 18:36 高雄市○鎮區○○路000號(統一超商新憲德門市) 20000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)劉欣宜113年12月1日警詢（警六卷第27至31頁） (2)與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（警六卷第45至64頁） (3)匯款明細（警六卷第65至67頁） (4)提領監視器畫面（警六卷第69至71頁） 9 林怡伶 某詐欺集團成員於113年11月29日19時30分前稍早某時，向林怡伶佯稱：如欲租屋需先支付訂金方能保留云云，致林怡伶陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月29日 19:40 8000元 華南銀行帳號000-000000000000 113年11月29日 19:45 高雄市○○區○○路00號(統一超商合平門市) 8000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)林怡伶113年12月4日警詢（警四卷第55至56頁） (2)匯款明細（警四卷第63至68頁） (3)臉書貼文暨詐欺集團成員個人頁面擷圖（警四卷第69至70頁） (4)與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（警四卷第71至82頁） (5)提領監視器畫面（警四卷第13至18頁） 10 李春昕 某詐欺集團成員於113年11月30日某時，向李春昕佯稱：如欲租屋需先支付訂金方能看房云云，致李春昕陷於錯誤而依指示匯款。 113年11月30日 18:12 24000元 黃家榮臺灣銀行帳號000-000000000000 113年11月30日 ①18:15 ②18:16 高雄市○○區○○○路0號(陽信銀行新興分行) ①20000元 ②4000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)李春昕113年12月2日警詢（警二卷第161至162頁） (2)提領監視器畫面（警二卷第107頁） 11 王承瀚 某詐欺集團成員於113年12月1日17時52分許，盜用IG帳號假冒為親友，向王承瀚佯稱：急需借款云云，致王承瀚陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月1日 17:56 30000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 ①18:02 ②18:03 高雄市○○區○○路0號(統一超商愛河門市) ①20000元 ②10000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)王承瀚113年12月1日警詢（警二卷第167至169頁） (2)與詐欺集團成員Instagram對話紀錄擷圖（偵二卷第191至197頁） (3)匯款明細（偵二卷第197頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第107頁） 12 　 李文駿 某詐欺集團成員於113年12月1日某時，假冒遊戲買家，向李文駿佯稱：要使用9199寶物交易網交易，需進行認證云云，致李文駿陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月1日 ①18:05 ②18:06 ③17:05 ①29508元 ②29507元 ③10000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 ①18:20 ②18:21 ③18:22 ④17:15 ①②③高雄市○○區○○○路000號(全家超商高雄森華門市) ④高雄市○○區○○路00號(合作金庫高雄分行)　 ①20000元 ②20000元 ③19000元 ④13000元（含陳佩慈之款項） 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)李文駿113年12月2日警詢（警二卷第177至181頁） (2)匯款明細（偵二卷第199頁） (3)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（偵二卷第201至233頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第109頁、警三卷第29至31頁） 13 陳佩慈 詐欺集團不詳成員於113年12月1日17時2分許盜用IG帳號，佯為陳佩慈之親友，佯稱：急需借款云云，致陳佩慈陷於錯誤依指示匯款。 113年12月1日 17:13 3000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 17:15 高雄市○○區○○路00號(合作金庫高雄分行) 13000元（含李文駿之款項） 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。 相關證據 (1)陳佩慈113年12月1日警詢（警三卷第97至98頁） (2)匯款明細（警三卷第101頁） (3)與詐欺集團成員Instagram對話紀錄擷圖（警三卷第101頁） (4)提領監視器畫面（警三卷第29至31頁） 14 陳昱廷 某詐欺集團成員於113年12月1日某時，假冒遊戲賣家，向陳昱廷佯稱：如欲交易需先匯款云云，致陳昱廷陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月1日 18:58 30000元 周萬吉合作金庫銀行帳號000-0000000000000 113年12月1日 ①19:06 ②19:07 ③19:10 高雄市○○區○○○街00號(OK超商高雄新盛門市) ①20000元 ②20000元 ③7000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 相關證據 (1)陳昱廷113年12月1日警詢（警二卷第187至189頁） (2)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（偵二卷第235至237頁） (3)匯款明細（偵二卷第237頁） (4)提領監視器畫面（警二卷第109頁） 15 羅政瑋 詐欺集團不詳成員於113年12月7日22時57分許，向羅政瑋佯稱：如欲租屋需先支付訂金云云，致羅政瑋陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 14:03 10000元 周良樹中華郵政帳號000-00000000000000 113年12月8日 14:14 高雄市○○區○○路000號(安泰銀行鳳山分行) 9000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2、10所示之物，均沒收。 相關證據 (1)羅政瑋113年12月10日警詢（警七卷第35至37頁） (2)提領監視器畫面（警七卷第26至28頁） 16 蔡鈞丞 詐欺集團不詳成員於113年12月8日某時，假冒遊戲買家、交易網站，向蔡鈞丞佯稱：如欲交易遊戲帳號需支付擔保金云云，致蔡鈞丞陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 14:45 10001元 周良樹中華郵政帳號000-00000000000000 113年12月8日 14:52 高雄市○○區○○路000號(全家超商鳳山繁華店) 10000元 顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表二編號2、10所示之物，均沒收。 相關證據 (1)蔡鈞丞113年12月8日警詢（警七卷第73至75頁） (2)與詐欺集團成員Messenger對話紀錄擷圖（警七卷第89至109頁、第113頁） (3)匯款明細（警七卷第110至112頁） (4)提領監視器畫面（警七卷第30至32頁） 17 　 薛淑芬 　 詐欺集團成員於113年12月8日14時許，以臉書、LINE向薛淑芬佯稱：購買冷凍櫃匯款帳戶有問題云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 ①14:37 ②14:39 ③17:00 　 ①49985元 ②36983元 ③29983元 　 ①②周良樹中華郵政帳號000-00000000000000 113年12月8日 ①14:41 ②14:42 ③14:43 ④14:44 ⑤14:45 高雄市○○區○○區○○路000號（統一超商光遠門市） ①20000元 ②20000元 ③20000元 ④20000元 ⑤7000元 ㈠顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二編號2、8、10所示之物，均沒收。 ㈡陳暐霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表二編號5所示之物沒收。 　 ③周良樹臺灣土地銀行帳號000-000000000000　 113年12月8日 ⑥17:09 ⑦17:10 高雄市○○區○○路00號全家超商 ⑥20000元 ⑦15000元（含洪璟安之款項） 相關證據 (1)薛淑芬113年12月8日警詢（警一卷第218至220頁） (2)與詐欺集團成員對話紀錄擷圖（警一卷第231至232頁） (3)匯款明細（警一卷第232至233頁、警七卷第67至69頁） (4)提領監視器畫面（警七卷第28至29頁） 18 洪璟安 詐欺集團成員於113年12月8日11時18分許，以通訊軟體Messenger向洪璟安佯稱：賣周杰倫演唱會門票云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 113年12月8日 17:06 5000元 周良樹臺灣土地銀行帳號000-000000000000 113年12月8日 17:10 高雄市○○區○○路00號全家超商 15000元（含薛淑芬之款項） ㈠顏彣育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表二編號2、8所示之物，均沒收。 ㈡陳暐霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表二編號5所示之物沒收。　 相關證據 (1)洪璟安113.12.08警詢（警一卷第204至205頁） 備註 下列追加起訴書誤載、漏載及贅載部分均經公訴檢察官當庭更正如上表（見金訴一卷第326頁）： ㈠追加起訴書誤載編號2提領地點為「高雄市○○區○○○路000號」 ㈡追加起訴書漏載編號5「於113年11月27日15時2分在合庫銀行新興分行提領2萬元」 ㈢追加起訴書誤載編號9提領地點為「統一超商和平門市」 ㈣追加起訴書誤載編號11第一筆提領時間為「113年12月1日18時3分」 ㈤追加起訴書誤載編號13提領地點為「高雄市○○區○○路00號」 ㈥追加起訴書誤載編號15告訴人姓名為「羅政偉」 ㈦追加起訴書贅載各筆提領款項之手續費即尾數「5元」 附表二：扣案物 編號 物品名稱及數量 所有人 備註 113年12月8日扣於高雄市鳳山區誠義路與誠和路口 1 新臺幣1萬1,100元 顏彣育 1.原扣押物品目錄表編號1 2.其中1萬元為洗錢之財物，應沒收如主文第一項所示 2 IPhone12白色行動電話1支 （IMEI:000000000000000、000000000000000） 顏彣育 原扣押物品目錄表編號2 113年12月8日扣於高雄市○○區○○路000號花鄉汽車旅館112號房 3 車號000-0000號普通重型機車1輛（內含鑰匙1支） 顏彣育 原扣押物品目錄表編號1 113年12月8日扣於高雄市鳳山區誠平路與誠義路口 4 愷他命1包（含袋毛重9.1公克） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號1 5 IPhone8行動電話1支（含門號+00000000000號SIM卡1張、IMEI:000000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號2 6 高雄銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號3 7 聯邦銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號4 8 土地銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號5 9 國泰世華商業銀行提款卡1張（帳號：000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號6 10 中華郵政提款卡1張（帳號：00000000000000） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號7 11 健保卡1張（連羿玄） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號8 12 新臺幣69萬3,300元 陳暐霖 1.原扣押物品目錄表編號9 2.其中69萬元為洗錢之財物，應沒收如主文第二項所示 13 車號000-0000號自小客車1輛（含鑰匙1支） 陳暐霖 原扣押物品目錄表編號10 附表三：卷宗簡稱對照表 簡稱 卷宗名稱 警一卷 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11376796701號卷宗 警二卷 高雄市政府警察局新興分局高市警新分偵字第11374831000號卷宗 警三卷 高雄市政府警察局鹽埕分局高市警鹽分偵字第11371459000號卷宗 警四卷 高雄市政府警察局苓雅分局高市警苓分偵字第11375155000號卷宗 警五卷 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11374719800號卷宗 警六卷 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11374755500號卷宗 警七卷 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11377087900號卷宗 他卷 臺灣高雄地方檢察署113年度他字第7483號卷宗 偵一卷 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第38691號卷宗 偵二卷 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第39018號卷宗 偵三卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第622號卷宗 偵四卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第759號卷宗 偵五卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第2750號卷宗 偵六卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第3420號卷宗 偵七卷 臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第4605號卷宗 聲羈一卷 本院113年度聲羈字第650號卷宗 聲羈二卷 本院113年度聲羈字第674號卷宗 金訴一卷 本院114年度金訴字第78號卷宗 金訴二卷 本院114年度金訴字第122號卷宗

2025-03-21

KSDM-114-金訴-122-20250321-1

原金訴
臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度原金訴字第70號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 周婉菱 指定辯護人 本院公設辯護人林建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第172、173、174、175、176號、113年度偵字第5013、 6002號）及移送併辦（113年度偵字第13099號)，被告就被訴事 實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 周婉菱幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪， 處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 一、周婉菱可預見將金融帳戶交付他人使用，可能遭他人使用為從 事詐欺犯罪及隱匿犯罪所得之工具，藉以取得贓款及掩飾犯行 ，逃避檢警人員追緝，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定 故意，於民國112年2月7日前某時，在桃園市龜山區某加油 站，將附表一所示之帳戶資料、密碼提供予不詳詐欺集團成 員使用。嗣該詐欺集團成員取得附表一所示之帳戶後，即共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，以附表二所示之時間及詐騙方式，向附表二所示之人行騙 ，使其等陷於錯誤，依指示於附表二所示時間，匯款附表二 所示金額至附表一所示第一層華南帳戶，旋遭轉匯至附表一 所示第二層虛擬貨幣帳戶用以購買虛擬貨幣，即以此方式掩 飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣附表二所示之人察覺有異 後報警，始為警查悉上情。 二、案經林子軒訴由臺中市政府警察局第三分局報告；吳鳳賢訴 由高雄市政府警察局鳳山分局報告；林奕承訴由高雄市政府 警察局鳳山分局報告及屏東縣政府警察局移送；林政揚訴由 彰化縣警察局鹿港分局報告；陳廷致訴由臺東縣警察局臺東 分局報告；臺南市政府警察局麻豆分局報告、高雄市政府警 察局仁武分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴及移 送併辦。 　　理　由 一、本案被告周婉菱所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以 上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，被告 於本院審理程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院 　　認合於刑事訴訟法第273條之1第1 項之規定，裁定進行簡式 審判程序，合先敘明。 二、上開犯罪事實，業經被告於本院審理及簡式審判程序中坦承 不諱（本院卷第101-104、107-112頁），核與證人即被害人 謝東翰、傅惠美、林子軒、吳鳳賢、林奕承、林政揚、陳廷 致之證述相符（偵字5013卷第5-6頁、偵字6002卷第7頁、偵 字10364卷第5-6頁、偵字10437卷第38、64-66頁、偵字2157 4卷第8-9頁、偵字13099卷第11頁），並有被害人等提供之 通訊軟體LINE對話紀錄、匯款申請書、轉帳交易明細、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、金融機構聯防機制通報單、被告申設華南銀行帳戶 之客戶基本資料及交易明細、被告向現代財富科技有限公司 申設MAX帳戶之基本資料及交易明細、臺灣大哥大資料查詢 等件在卷可稽（偵字5013卷第8-23頁、偵字6002卷第13-20 頁、偵字10364卷第11-30頁、偵字10437卷第39-42、67-70 頁、偵字21574卷第13、37-39頁、偵字13099卷第12-19頁、 偵字5013卷第24-25頁、偵字21574卷第48-49頁、偵緝字172 卷第33頁），足認被告上開任意性自白核與事實相符，可以 採信。 三、論罪科刑： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而法律變更之比較，應就罪刑有關之法 定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為 比較，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由所 形成之處斷刑，上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍（最 高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告行 為後，洗錢防制法固經修正生效，但經綜合比較新舊法後， 認舊法較有利於被告，本案被告自應適用行為時即112年6月 14日修正前洗錢防制法第14條第1項規定論科。 ㈡、刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫 助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者 而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。被 告將附表一所示之帳戶提供予他人，詐欺集團因此作為詐欺 被害人取得財物及洗錢之用，尚無證據足以證明被告係以自 己實施詐欺取財、洗錢之意思，或與他人共同基於上開犯罪 之犯意聯絡，或直接參與上開犯罪之行為分擔，故僅屬幫助 犯。 ㈢、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。併辦意旨書認應適用113年 7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段應屬誤會。 ㈣、被告以一提供帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團成員分別 向附表二所示之被害人等遂行詐欺取財、洗錢犯行，係以一 行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定 ，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈤、被告係幫助他人犯前開之罪，爰依刑法第30條第2項之規定減 輕其刑，且被告於本院審理中已就上開幫助犯一般洗錢犯行 自白犯罪，併依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑，並依法遞減其刑。 ㈥、臺灣新竹地方檢察署檢察官移送併辦之113年度偵字第13099 號移送併辦被害人陳廷致遭詐騙及洗錢部分，經核與本案起 訴犯罪事實具有想像競合之裁判上一罪關係，本院自應併予 審理，附此敘明。 ㈦、爰審酌被告可預見將其所有之帳戶資料任意交付予他人，可 能因此幫助他人遂行詐欺及洗錢犯行，竟在無任何有效防範 措施之情況下，率爾提供附表一所示之帳戶予他人使用，幫 助詐欺集團成員向被害人為詐欺、洗錢犯行，致令被害人受 有損害，所為不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使無辜民 眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害 社會正常交易安全，且因詐欺集團得藉此輕易隱匿犯罪所得 ，造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身分，增加被害 人求償上之困難，所為應予非難，復考量被告犯後終能坦認 犯行，然未與被害人等達成和解或調解之犯後態度，兼衡其 素行尚佳、犯罪之動機、目的、手段、犯後態度及於本院自 陳之教育程度、從事工作、家庭經濟生活狀況（本院卷第11 0頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭 知如易服勞役之折算標準。 四、沒收之說明： 　　查卷內尚無積極證據證明被告就本案犯行獲有報酬，故無從 遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵 犯罪所得。又被告非本案洗錢犯罪之正犯，自無修正後洗錢 防制法第25條第1項規定之適用，附此說明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官黃振倫移送併辦，檢察官 謝宜修到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　魏瑞紅 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂苗澂 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附表一： 編號 帳戶 1 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱華南帳戶，即第一層帳戶) 2 向現代財富科技有限公司註冊虛擬貨幣錢包帳戶(MAX平台入金地址為遠東商業銀行帳號0000000000000000號，下稱虛擬貨幣帳戶帳戶，即第二層帳戶)。 附表二： 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額(新臺幣) 案號 1 謝東翰 (未提告) 於111年12月底某時起，假冒交友軟體網友之身分，使用通訊軟體LINE暱稱「王麗雯」向謝東翰佯稱依指示匯款投資外匯期貨可獲利云云。 112年2月7日12時1分許、 匯款1萬5,010元。 113年度偵字第5013號 2 傅惠美 (未提告) 於111年10月10日14時54分許起，使用通訊軟體LINE暱稱「楊惠雯」向傅惠美佯稱依指示匯款投資股票可獲利云云。 112年2月8日10時48分許、 匯款100萬元。 113年度偵字第6002號 3 林子軒 (提告) 於111年12月1日某時起，假冒交友軟體網友之身分，使用通訊軟體LINE暱稱「詩婷」、「Katie卉卉」、「廖建昊」向林子軒佯稱投資外匯期貨保證獲利、穩賺不賠云云。 112年2月8日10時50分許、 匯款5萬元。 113年度偵緝字第172號、 113年度偵緝字第174號 112年2月8日10時51分許、 匯款5萬元。 4 吳鳳賢 (提告) 於112年2月4日前某時起，假冒交友軟體網友之身分，向吳鳳賢佯稱投資虛擬通貨可獲利云云。 112年2月8日10時49分許、 匯款8萬元。 113年度偵緝字第173號 5 林奕承 (提告) 於111年12月11日11時30分許起，假冒交友軟體網友之身分，使用通訊軟體LINE向林奕承佯稱於平台儲值及購物可領取回饋金云云。 112年2月8日11時6分許、 匯款15萬元。 113年度偵緝字第173號、 113年度偵緝字第175號 112年2月8日11時7分許、 匯款15萬元。 6 林政揚 (提告) 於112年1月16日晚間某時起，假冒交友軟體網友之身分，使用通訊軟體LINE暱稱「JOJO」、「Dux Holding Group」、「Danny Z」向林政揚佯稱依指示下載投資APP、並匯款操作投資云云。 112年2月9日18時10分許、 匯款3萬元。 113年度偵緝字第176號 7 陳廷致 (提告) 於112年1月間某日起，以通訊軟體LINE向陳廷致佯稱：可至平台「tradingwebio」投資外匯獲利云云。 112年2月7日12時19分許、匯款5萬元。 113年度偵字第13099號移送併辦 112年2月7日12時20分許、匯款5萬元。

2025-03-21

SCDM-113-原金訴-70-20250321-1

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