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違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第966號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告王奕閔上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13383號），本院判決如下：　　主　文王奕閔幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實王奕閔得預見若提供銀行金融帳戶之提款卡、密碼予不符一般商業、金融交易習慣或不具備親友間信賴關係等正當理由之他人，極可能遭他人作為收取詐欺犯罪所得及洗錢之用，竟基於縱使如此亦不違背其本意之不確定幫助故意，於民國112年9月22日至11 月7日間某時地，將其所申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000 000號帳戶（下稱國泰帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00000 000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及永豐商業銀行股份有限公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）之提款卡、密碼等資料（下合稱本案帳戶資料），交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（無證據顯示王奕閔知悉詐欺集團成員達3人以上或含有少年成員）。嗣該詐欺集團取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐術致附表所示告訴人陷於錯誤而將附表所示金額匯入附表所示本案帳戶，詐欺集團成員旋將匯入款項提領一空，而掩飾、隱匿上開詐欺取財犯罪所得之本質及去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱：伊將本案帳戶提款卡與身分證一起放在皮夾裡，112年11 月7日晚上發現皮夾遺失後，旋申請補發身分證及報警，可能是因為伊有將提款卡之舊密碼寫在卡片上及將密碼改為生日，詐欺集團拾獲本案帳戶提款卡與身分證後始能將其用於犯罪云云。經查：　㈠詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐術致附表所示被害人陷於錯誤而將附表所示金額匯入附表所示本案帳戶，詐欺集團成員旋將匯入款項提領一空，而掩飾、隱匿上開詐欺取財犯罪所得之本質及去向等情，為被告所不爭執，且據證人即附表所示告訴人指述甚詳（見立卷第17-19頁、20-21頁、第22-25頁、第26-28頁、第29-30頁、第31-32頁、第33-34頁），並有附表所示告訴人提出之對話紀錄截圖、淡水分局照片黏貼表、匯款交易明細在卷可資佐證（見立卷第82-103頁、第104-10 8頁、第110-112頁、第124頁），此部分事實，首堪認定。　㈡依被告郵局帳戶交易明細表及告訴人戊○○指述，郵局帳戶在告訴人戊○○112年11月7日下午3時40分匯入款項前，該年度並無交易紀錄，同日下午3時49分起則陸續遭詐欺集團成員提領款項（見立卷第17、77頁）；依被告永豐帳戶交易明細表及告訴人辛○○指述，永豐帳戶在告訴人辛○○112年11月7日下午4時15分匯入款項前，該年度並無交易紀錄，同日下午4 時21分起則陸續遭詐欺集團成員提領款項（見立卷第21、79 頁）；依被告國泰帳戶交易明細表及告訴人乙○○指述，被告 112年9月22日簽帳消費後，下一次交易紀錄即係告訴人乙○○ 112年11月7日下午5時49分匯入款項，同日下午5時58分起則陸續遭詐欺集團成員提領款項（見立卷第27、81頁）。則綜合上情觀之，詐欺集團成員取得本案帳戶資料之時間，應在 112年9月22日被告最後一次消費至同年11月7日告訴人匯款間之某時許，合先敘明。　㈢詐欺集團為確保能取得詐欺所得，在使用金融帳戶以收取詐欺犯罪所得及進一步提款洗錢之前，必先確認該帳戶為詐欺集團可完全掌控，原帳戶持有人無法再行介入使用，否則原帳戶持有人可隨時停用帳戶或將其內款項轉匯領出，使詐欺集團承擔無法提領其不法所得之高度風險，此乃至愚者所不為。而依照本案帳戶交易明細表所示，在附表所示告訴人於 112年11月7日匯入款項前，被告郵局帳戶、永豐帳戶112年度均無交易紀錄，國泰帳戶亦已將近2個月沒有交易紀錄（見立卷第77、79、81頁），詐欺集團卻完全未先行測試本案帳戶是否可完全掌控，被告是否無法再行介入使用，即放心使用本案帳戶資料進行詐騙、洗錢，若非詐欺集團確信本案帳戶資料係被告自願提供且可正常使用，豈有未加測試即任由詐欺款項匯入之理？故自詐欺集團實際利用本案帳戶進行犯罪之過程，可確認被告係自願交付本案帳戶資料予詐欺集團。　㈣銀行帳戶提款卡密碼之使用，具有相當之專屬性、私密性，若非經被告同意、授權並告知提款卡密碼，他人欲於金融機構限定之輸入機會內，以隨機輸入密碼之方式輕易猜測、破解被告所設定之密碼，以順利將帳戶內款項轉出之機率，可謂微乎其微，是從附表所示告訴人於112年11月7日匯入款項後，詐欺集團成員能在不到一個鐘頭的極短時間內陸續順利提款（見立卷第77、79、81頁），即知詐欺集團成員對於包括提款卡密碼在內之本案帳戶資料之正確性有充分把握，益證被告確係自願交付本案帳戶資料予詐欺集團。　㈤又依被告郵局帳戶、永豐帳戶、國泰帳戶交易明細表所示，在本案告訴人匯款之前，郵局帳戶、永豐帳戶、國泰帳戶之餘額分僅為新臺幣（下同）42元（見立卷第77、142頁）、3 3元（見立卷第79、142頁）、141元（見立卷第81、142頁），此與司法實務上常見：行為人交出給犯罪人士的金融帳戶，通常是帳戶內餘款所剩無幾的金融帳戶乙情相符，更證被告確係自願交付本案帳戶資料予詐欺集團。　㈥人頭帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，此種犯罪類型在我國已蔓延多年，日常新聞媒體亦常見相關詐欺集團之報導。依一般人之社會生活經驗，不以自己名義申請開戶，卻向他人蒐集帳戶供己使用，其目的極有可能就是利用該帳戶供作詐欺或為其他財產犯罪所用，此為我國一般智識經驗之人所能知悉並能預見。被告自承高中肄業，以做油漆為營生（見本院 114年1月9日審理程序筆錄第9頁），係具有相當智識及社會經驗之成年人，其應能知悉若提供銀行金融帳戶之提款卡、密碼予不符一般商業、金融交易習慣或不具備親友間信賴關係等正當理由之他人，極可能遭他人作為收取詐欺犯罪所得及洗錢之用，卻仍將本案帳戶資料交付他人使用，容任他人透過其名下金融帳戶遂行詐欺取財、洗錢等犯罪行為，其客觀上已該當幫助詐欺、洗錢之構成要件行為，主觀上有幫助詐欺、洗錢之不確定故意甚明。　㈦被告前揭抗辯均不可採：　⒈被告固辯稱詐欺集團係拾獲本案帳戶提款卡與身分證後始將其用於犯罪云云，惟詐欺集團如係以他人遺失之提款卡所對應之金融機構帳戶供被害人轉帳所用，勢將無從掌控該帳戶之使用狀況，很可能中途面臨掛失停用或款項匯出，無法順利遂行其等之犯罪行為或保有犯罪所得，故詐欺集團絕無可能將他人遺失之提款卡視為可靠之犯罪工具，此為經驗法則之必然。則被告所辯已與經驗法則大相逕庭，難認可採。　⒉被告復辯稱本案提款卡係與身分證一同遺失云云，惟被告又供稱僅郵局帳戶係供儲蓄用，永豐帳戶、國泰帳戶已忘記其用途何在（見立卷第12頁），且本案帳戶交易明細表亦顯示在附表所示告訴人於112年11月7日匯入款項前，被告郵局帳戶、永豐帳戶112年度均無交易紀錄，國泰帳戶亦已將近2個月沒有交易紀錄（見立卷第77、79、81頁），足認被告日常生活中絕少使用本案帳戶提款卡，又有何必要將其與身分證一同放在皮夾中攜出？故被告這種「隨身攜帶不常使用之提款卡之後遺失」之說詞，依照經驗法則，實非屬於合理懷疑範疇。　⒊被告又辯稱有將提款卡之舊密碼寫在卡片上及將密碼改為生日，故詐欺集團拾獲提款卡後可輕易破解云云，惟提款卡之所以有設定「密碼」之要求，就是因為透過提款卡可直接操作帳戶進行提領，使個人財產狀況直接發生變動，故需有密碼之認證，以確保交易安全。一般人為避免金融卡遺失遭盜用而蒙受損失，也多會將金融卡密碼設定為他人難以立即破解得知之數字，即便要設定讓自己好記的密碼，也不會設定成讓別人可以輕易得知的數字組合。而依被告所辯，伊設定之密碼竟能讓任何使用提款卡者均可輕易進行提款，反有害於設定密碼以保障交易安全之根本目的，如此說法已逸脫經驗法則之範疇，要難遽信為真；況被告112年11月9日警詢時聲稱本案帳戶密碼均設定為伊出生年月日（見立卷第142頁），113年7月17日偵訊時又聲稱有將舊密碼寫在永豐銀行提款卡上（見偵卷第15頁），則如被告所述為實，詐欺集團成員使用本案帳戶提款卡時，當優先嘗試以寫在提款卡上之舊密碼登入銀行帳戶，也應當會留下多次登入失敗之紀錄，如何會就提款卡上之明確記載視而不見，直接「猜」出正確的密碼而登入銀行帳戶順利提款？此更證被告所述與詐欺集團成員實際利用本案帳戶資料之情況不符，並不可採。　⒋被告再辯稱112年11月7日晚上發現皮夾遺失，旋申請補發身分證及報警，可見伊所述為實云云，然依照一般智識經驗，倘身份證與提款卡一併遺失時，理應一同向警、戶政機關及金融機構申報遺失及辦理補發，惟被告僅於112年11月8日申報遺失國民身分證（見偵卷第14頁），112年11月9日報警時雖聲稱曾打電話請求銀行將金融卡止付（見立卷第142頁），但本案帳戶開戶及交易明細表僅記載警方有通報警示帳戶，卻未見被告曾向金融機構申報遺失提款卡之紀錄（見立卷第77-81頁）。換言之，被告實際上僅有報失國民身分證，並未向金融機構申報遺失提款卡，是被告所辯核與客觀事證相左，所作所為亦與常情不符，自難以其有申請補發身分證及報警為由，而對其為有利之認定。　㈧綜上所述，本案事證明確，被告所辯均不足採信，犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正生效，茲比較修正前後之量刑框架（考量修正前洗錢防制法第14條第3項規定，宣告刑不得超過詐欺取財此特定犯罪之最重法定刑，及本件有後述之幫助犯減輕其刑規定之適用後，修正前之量刑框架係有期徒刑1月至5年，修正後則係3月至5年），修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，應適用修正前洗錢防制法規定處斷。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，並應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈢被告所為既屬幫助犯，而衡諸其幫助行為對此類詐欺、洗錢犯罪助力有限，替代性高，惡性顯不及正犯，乃依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑予以減輕。　㈣爰審酌被告行為，非但增加被害人追索財物之困難，造成社會人心不安，亦助長詐欺犯罪之氣焰，造成金流斷點，使國家難以追索查緝，應予非難，兼衡其犯後否認犯行，及考量告訴人所受之損害，暨被告自陳之智識程度、家庭經濟與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，及就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤被告今查無取得報酬、又非實際上取款之人，自無沒收犯罪所得或洗錢財物之問題，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　23　　日　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　梁志偉　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新台幣，下同）本案帳戶 1 戊○○ 告訴人戊○○於臉書平台購買二手嬰幼兒婦女用品，遇詐騙集團成員以假網拍及假冒銀行行員之詐騙手法，致使告訴人戊○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。 112年11月7日15時40分 14萬9,123元郵局帳戶 2 辛○○ 告訴人辛○○於網路上欲購買香水，遇詐騙集團成員以假冒賣家及該網購平臺之客服人員詐騙手法，致使告訴人辛○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。㈠112年11月7日16時15分㈡112年11月7日16時17分㈠4萬9,970元㈡1萬9,000元永豐帳戶 3 庚○○ 告訴人庚○○於網路刊登販售歐式皮箱之訊息，遇詐騙集團成員以假冒買家及該網購平臺之客服人員詐騙手法，致使告訴人庚○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。 112年11月7日16時16分 4萬9,988元永豐帳戶 4 乙○○ 告訴人乙○○遇詐騙集團成員以假冒健身工廠客服人員之詐騙手法，致使告訴人乙○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。㈠112年11月7日17時49分㈡112年11月7日18時22分。㈠1萬8,039元㈡4萬9,987元國泰帳戶 5 己○○ 告訴人己○○遇詐騙集團成員以假冒健身工廠客服人員之詐騙手法，致使告訴人己○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。㈠112年11月7日17時57分㈡112年11月7日18時04分㈠3萬元㈡4萬5,046元國泰帳戶 6 壬○○ 告訴人壬○○遇詐騙集團成員以假冒健身工廠客服人員之詐騙手法，致使告訴人壬○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。 112年11月7日18時21分 1萬1,241元國泰帳戶 7 丙○○ 告訴人丙○○遇詐騙集團成員以假冒健身工廠客服人員之詐騙手法，致使告訴人丙○○不疑有詐，依指示匯款至被告右列本案帳戶內。 112年11月7日18時46分 1萬5,998元國泰帳戶

2025-01-23

SLDM-113-訴-966-20250123-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第894號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告白力仁上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第119 97號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文白力仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附件扣押物品目錄表所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分補充被告於本院審理時之自白外，餘均引用附件檢察官起訴書之記載。二、爰審酌被告犯後於審判中始自白坦承犯行不諱之態度，兼衡被告之涉案情節，暨被告自陳之學歷、工作及家庭情形等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑，並依法沒收扣案之供詐欺所用之物及沒收、追徵未扣案之犯罪所得。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官梁志偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11997號　　被　　　告　白力仁　男　32歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷0弄00號5 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、白力仁與真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「勿忘初心」、「牛仔褲」等人基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員在臉書投放假投資廣告，再以通訊軟體LINE暱稱「朱成志」、助教「楊真真」等人於民國113年4月19日起，向余啟民佯稱下載「英倫」APP程式並依指示操作投資金額可以獲利云云，致余啟民陷於錯誤，與白力仁所屬詐欺集團成員相約於113年5月30日17時40分許，在臺北市○○區○○街000巷00號1樓中庭，面交新臺幣（下同）50萬元。嗣白力仁即依真實姓名年籍不詳詐欺集團成員指示前來，向余啟民出示偽造之署名「英倫投資股份有限公司」外務專員「白立仁」識別證特種文書，以表彰其為「英倫投資股份有限公司」之員工，再將其上蓋有「英倫投資股份有限公司」偽造印文之「保密協議書」、「收據」等私文書交付予余啟民收執而行使之。白力仁收得上開現金後，旋即將款項交付予真實姓名年籍不詳暱稱「牛仔褲」之人，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、嗣白力仁所屬之上開詐欺集團食髓知味，續向余啟民施用詐術，惟經余啟民發覺有異而報警處理，遂與白力仁所屬之上開詐欺集團相約於113年6月5日12時50分許，在臺北市○○區○ ○街000巷00號1樓中庭面交現金50萬元。嗣白力仁依所屬詐欺集團成員指示前來，亦向余啟民出示偽造之署名「英倫投資股份有限公司」外務專員「白立仁」識別證特種文書，以表彰其為「英倫投資股份有限公司」之員工，再將其上蓋有「英倫投資股份有限公司」偽造印文之「保密協議書」、「收據」等私文書交付予余啟民收執而行使之，旋即經警在上開地點表明身分而當場逮捕而未得逞，並扣得SAMSUNG手機1 支、識別證1張、收據1張、空白收據78張（英倫投資股份有限公司、聚奕投資有限公司、立泰投資股份有限公司等）、商業操作合約書17張（兆品投資股份有限公司、立泰投資股份有限公司等）、空白委任書14張、空白保密協議書7張、投資合作契約書3張、工作證1張（華信國際投資股份有限公司）、工作證1張（達宇資產管理股份有限公司）、工作證1 張（聚奕投資有限公司），而查獲上情。三、案經余啟民訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　　證據名稱　　　　待證事實 1 被告白力仁於警詢及偵訊時之供述被告否認犯行，辯稱：我被警察查獲後才知道自己被利用做車手等語。 2 證人即告訴人余啟民於警詢時之指訴及證述，及其所提供之交易明細等資料證明證人即告訴人余啟民遭詐騙而受有財產損失等事實。 3 臺北市政府警察局內湖分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表證明本件扣得物品等事實。 4 臺北市政府警察局內湖分局偵辦詐欺案歷程紀錄表（密錄器影像截圖、查扣證物、對話紀錄等）證明被告明知其並非「英倫投資股份有限公司」等公司員工，卻仍依通訊軟體LINE暱稱「勿忘初心」指示，使用「恆逸投資股份有限公司」、「英倫投資股份有限公司」等不同之工作證向被害人面交收款，並將相關聯繫紀錄清除，而面交取款即可收取每日1萬元之高額報酬，顯與一般求職敘薪之情形相異，其主觀上顯有詐欺、洗錢之犯意。 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單佐證本件告訴人余啟民遭詐欺等事實。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1 項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告經手金額未達1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定論處。三、經查，被告係基於單一之犯意，於密接時間內，2次收取告訴人余啟民之財物（113年5月30日、113年6月5日），其各該次之行為，係遂行單一犯罪決意之行為，侵害同一法益，應屬接續犯，而屬一罪，是縱被告雖於113年6月5日有著手於加重詐欺、洗錢行為之實行而止於未遂階段，惟此既與其前所為之詐欺、洗錢既遂行為間具有接續犯之一罪關係，自應僅論以一加重詐欺取財既遂罪、一般洗錢既遂罪。四、是核被告白力仁所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書、特種文書之低度行為，應各為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。前揭偽造之印文及署押請均依刑法第219條規定宣告沒收；扣案之SAMSUNG手機1支、識別證1張、收據1張、空白收據78張（英倫投資股份有限公司、聚奕投資有限公司、立泰投資股份有限公司等）、商業操作合約書17張（兆品投資股份有限公司、立泰投資股份有限公司等）、空白委任書14張、空白保密協議書7張、投資合作契約書3張、工作證1張（華信國際投資股份有限公司）、工作證1張（達宇資產管理股份有限公司）、工作證1張（聚奕投資有限公司）為被告所有，且供犯罪使用或供犯罪預備之物，請依刑法第 38條第2項前段之規定，宣告沒收。未扣案之犯罪所得1萬元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察官　王惟星本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記官　陳雅琳所犯法條：中華民國刑法第210條、第212條、第216條、第339條之4 洗錢防制法第19條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-23

SLDM-113-訴-894-20250123-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第989號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告胡俊偉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第213 31號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文胡俊偉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除證據部分補充被告於本院審理中之自白外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。㈡、被告係以一行為同時犯上揭數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上詐欺取財未遂罪處斷。㈢、被告與上開詐欺集團成員，就本案犯行具有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。㈣、被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行而未遂，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　　按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告於偵查及審判中均自白犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，符上開減刑要件，應遞減輕其刑。㈤、爰審酌被告於偵查及審判中均自白坦承全部犯行不諱，非無悔意，兼衡被告之本案情節，暨被告自陳之學歷、工作及家庭情形等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。㈥、本件扣案之物品，均屬供被告為本件詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定予以沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳沛臻提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　梁志偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附表：編號品項 1 偽造之「玉杉資本股份有限公司」收據12張 2 偽造之「玉杉資本股份有限公司」識別證1張 3 iPhoneX手機1支附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21331號　　被　　　告　胡俊偉　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○市○○路00巷0弄0號　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、胡俊偉意圖為自己不法之所有，與通訊軟體TELEGRAM暱稱「錢來🌎资金来往语音确认」、通訊軟體LINE暱稱「阮蕙慈」、「劉鈺淇」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「阮蕙慈」、「劉鈺淇」以假投資之方式，向張婉湘佯稱：儲值款項至「玉杉資本」網站進行投資操作即可獲利云云，致張婉湘陷於錯誤，陸續匯款至人頭帳戶或交付現金與該詐欺集團成員。嗣張婉湘發覺受騙，前往臺北市政府警察局北投分局大屯派出所報案，並配合警員與該詐欺集團成員約定於民國113年9月24日上午11時許，在臺北市○○區 ○○路0號之捷運北投站外面交投資款項。胡俊偉則依「錢來� �资金来往语音确认」指示，先於不詳時間，至不詳超商列印偽造之「玉杉資本股份有限公司財務部外務人員呂偉博」識別證1張、「玉杉資本股份有限公司收據」12張（已印有「玉杉資本股份有限公司」及代表人「陳欽源」印文），並在其中1張「玉杉資本股份有限公司收據」經辦人員簽名欄偽造「呂偉博」之署名1枚，復持該詐欺集團成員所提供偽造之印章盜蓋「呂偉博」之印文1枚，再搭乘該詐欺集團成員所駕駛車牌號碼不詳之車輛前往捷運北投站。胡俊偉於11 3年9月24日上午10時54分許，抵達捷運北投站外與張婉湘見面，胡俊偉出示上開偽造之識別證，向張婉湘佯稱其為玉杉資本股份有限公司之外務人員呂偉博，隨即交付上開偽造之玉杉資本股份有限公司收據與張婉湘收執以行使，向張婉湘收取新臺幣（下同）42萬元，足以生損害於玉杉資本股份有限公司及張婉湘。而在場埋伏之警員見時機成熟，立即上前逮捕胡俊偉，胡俊偉始未取款得逞。二、案經張婉湘訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告胡俊偉於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人張婉湘於警詢時之證述相符，並有告訴人之指認犯罪嫌疑人紀錄表、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、自願受搜索同意書、臺北市政府警察局北投分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、本署扣押物品清單、扣案之玉杉資本股份有限公司收據共12張、玉杉資本股份有限公司財務部外務人員呂偉博識別證1張、勘察採證同意書、被告持用之手機翻拍照片等在卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告偽造「呂偉博」署名及印文之行為，係偽造私文書之階段行為；其偽造上開特種文書、私文書後復持以行使，偽造特種文書、偽造私文書之低度行為各應為其後行使之高度行為所吸收，均請不另論罪。被告就本案犯行與「錢來🌎资金来往语音确认」、「阮蕙慈」、「劉鈺淇」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。三、沒收部分：（一）扣案之偽造玉杉資本股份有限公司收據12張、玉杉資本股份有限公司財務部外務人員呂偉博識別證1張均係供詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。另前揭收據上偽造之「玉杉資本股份有限公司」印文12枚、代表人「陳欽源」印文12枚、「呂偉博」之署名1枚及印文1枚，請依刑法第219條之規定，併予宣告沒收。（二）扣案之iPhone X手機1支（含行動電話門號0000000000號S IM卡1張），為被告所有且供本案與詐欺集團成員聯繫使用，業據被告供承在卷，請依詐欺犯罪危害防制條例第48 條之規定，宣告沒收。（三）本案詐欺取財與洗錢犯行均屬未遂，且被告於偵查中供稱：取款的報酬是一天1萬元，每一天收款結束後詐欺集團的人才會拿現金到我收款地點附近給我，所以113年9月24 日我還未拿到報酬等語，卷內亦無其他事證足認被告因本案實際獲有犯罪所得，爰不聲請宣告沒收或追徵，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳沛臻本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張雅禎附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-23

SLDM-113-訴-989-20250123-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1429號原告余啟民年籍詳卷訴訟代理人李冠亨律師林冠佑律師被告白力仁上列被告因詐欺案件（本院113年度訴字第894號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 23 日刑事第二庭審判長法官蔡守訓法官郭書綺法官梁志偉以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官羅淳柔中華民國 114 年 1 月 23 日

2025-01-23

SLDM-113-附民-1429-20250123-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1475號原告張婉湘年籍詳卷被告胡俊偉上列被告因詐欺案件（本院113年度訴字第989號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 23 日刑事第二庭審判長法官蔡守訓法官郭書綺法官梁志偉以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官羅淳柔中華民國 114 年 1 月 23 日

2025-01-23

SLDM-113-附民-1475-20250123-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1298號原告游承運年籍詳卷被告王奕閔上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第966號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 23 日刑事第二庭審判長法官蔡守訓法官郭書綺法官梁志偉以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官羅淳柔中華民國 114 年 1 月 23 日

2025-01-23

SLDM-113-附民-1298-20250123-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第56號原告洪如君年籍詳卷被告王奕閔上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第966號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 23 日刑事第二庭審判長法官蔡守訓法官郭書綺法官梁志偉以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官羅淳柔中華民國 114 年 1 月 23 日

2025-01-23

SLDM-114-附民-56-20250123-1

易

臺灣士林地方法院

過失傷害

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第368號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告康淑琴上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴(113年度調偵字第 1號)，本院判決如下：　　主　文康淑琴犯過失傷害罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實康淑琴於民國112年5月24日上午7時許，牽行其飼養之犬隻行經臺北市士林區中社路2段17巷內，本應善盡飼主之管束義務，為犬隻配戴防咬嘴套，及隨時控制牽繩，且依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意致犬隻掙脫其手上之牽繩，撲向行經該處牽行犬隻之韓〇〇(真實姓名及年籍詳卷)，嗣韓〇〇蹲下抱起自家犬隻，康淑琴所飼養之犬隻隨即撲咬韓〇〇，致韓〇〇受有左側大腿撕裂傷、右小腿抓傷及右胸抓痕等傷害。　　理　由一、訊據康淑琴矢口否認有何過失傷害之犯行，並辯稱：「我完全不知道有傷害的事，我只知道我的狗跟他的狗有衝突，可是我也避免了、也阻擋了，且當時我是牽著我的狗走開的，也沒人跟我講有人受傷」(易卷第82頁)，惟查：㈠、韓〇〇於審理中已證述：「我在遛狗時，他的狗就突然衝過來，咬我的狗和我」、「他拉著時，他的狗就突然掙脫，就跑過來咬我和我的狗。」、「牠跳上來，牠跳我身上抓我。」等云云(易卷第80至88頁)，並於偵查中即有提出記載：「左大腿撕裂傷、右小腿抓傷、右胸抓痕」之臺北榮民總醫院診斷證明書及傷勢照片(偵卷第33頁及第41頁)，核與就醫時間係於案發日上午7時55分許，與本案發生時間相符，已足認韓〇〇確實係於上開時地遭康淑琴所飼養之犬隻咬傷。㈡、更何況，質之康淑琴於偵審中均自承其所有之犬隻確實有掙脫牽繩，往韓〇〇之方向撲去並圍繞於韓〇〇身邊吠叫等情，且事發後經韓〇〇法定代理人聯繫告知韓〇〇遭其所有之犬隻咬傷，康淑琴亦有為其所有之犬隻更換牽繩及配戴防咬嘴套之措施(偵卷第16至17頁、審易卷第32頁、易卷第84至87頁)，益見康淑琴前揭所辯完全不知犬隻咬傷情事，屬卸責之詞，並不可採。㈢、茲觀諸韓〇〇之法定代理人於偵查中所提供康淑琴所有之犬隻照片，該體型屬大型犬種，後足立於地之高度可達一般成人之腰際，對於遭他人拍攝時即有作勢攻擊之行為(偵卷第43 頁)，而顯具有獸性或潛在性之攻擊性，康淑琴自應防止其所飼養犬隻無故侵害他人之生命、身體、自由或財產，以符合動物保護法第7條之規定。但依當時情形，客觀上並無不能注意之情事，康淑琴竟疏未注意，未對犬隻詳加管束，致犬隻失去控制，朝韓〇〇撲咬，顯有過失，並造成韓〇〇受有左側大腿撕裂傷、右小腿抓傷及右胸抓痕之傷害，堪認康淑琴違反上揭注意義務，且韓〇〇之受傷結果與康淑琴之過失行為間，具相當因果關係。本案事證已臻明確，應依法論科。二、核康淑琴所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。三、論罪科刑　　審酌康淑琴攜帶犬隻出門，本應注意犬隻之習性及路上隨時可能發生之狀況，做好避免犬隻攻擊他人之措施，卻疏未注意，明顯欠缺重視他人生命身體安全之觀念，所為實非可取，犯後又一再否認，態度不佳；僅衡酌康淑琴前無任何經法院判處罪刑確定之素行(易卷第7頁)、本案之情節及被害人受害程度等節；暨兼衡康淑琴現退休後擔任宗教教育團體之志願人員，並無薪水報酬，僅靠勞保月退俸維生之生活經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳爾文提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二庭法　官梁志偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 1 0 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-01-23

SLDM-113-易-368-20250123-1

聲

臺灣士林地方法院

聲請交保

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1685號聲請人即被告胡俊偉選任辯護人謝和軒律師魏士軒律師黃重鋼律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（113年度訴字第989號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：被告想回家陪家人過年，並趁過年期間工薪雙倍之機會儘速賺錢以賠償被害人損失，懇請法院同意交保，被告願配合限制住居、定期報到等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項固定有明文。然停止羈押係指受羈押之被告仍有羈押之原因，但無繼續羈押之必要，而以具保、責付或限制住居之處分，代替羈押處分而停止羈押之執行；被告於執行羈押後有無繼續羈押必要之判斷，乃屬事實審法院得依職權裁量之事項，事實審法院自得斟酌個案情節、訴訟進行程度及其他一切情事而為認定。又對於具保停止羈押之聲請，除有刑事訴訟法第114條各款所列情形之一，不得駁回者外，准許與否，事實審法院有自由裁量之權（最高法院110年度台抗字第378號刑事裁定參照）。三、經查：　㈠被告因詐欺等案件，前經本院訊問後，於民國113年11月11日起執行羈押在案。　㈡被告於本院準備程序時坦承全部犯行，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行本案審理，被告所為本案犯行經審理後，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪，經本院於114年1月23日以113年度訴字第989號判決判處有期徒刑8月，犯罪嫌疑顯屬重大；被告除本案之外，又涉犯詐欺案而由臺灣臺南地方檢察署偵辦、臺中地方法院審理中，此有法院被告前案紀錄表在卷可稽，有事實足認被告有反覆實施之虞，羈押原因仍然存在；被告所為本案犯行雖已判決，但本案上訴期間仍未屆至，本院判決尚未確定，而本案犯案手法涉及集團成員層層分工，被告有反覆實施之虞，經權衡國家利益及被告基本權之限制，非予羈押，顯難確保事後上訴、執行並避免被告再犯，有羈押之必要，自無以具保、責付、限制住居等手段以代羈押之執行。此外，被告復無刑事訴訟法第114條各款所列情事，故被告聲請具保停止羈押無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　23　　日　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　梁志偉　　以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日

2025-01-23

SLDM-113-聲-1685-20250123-1

聲保

臺灣士林地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度聲保字第8號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官受刑人黃思明上列聲請人因受刑人違反毒品危害防制條例案件，聲請付保護管束（聲請案號：臺灣士林地方檢察署114年執聲付字第13號），本院裁定如下：　　主　文黃思明假釋中付保護管束。　　理　由一、聲請意旨略以：本件受刑人前因案經本院處刑確定，經送上開監獄執行中，因其業經法務部核准假釋，爰聲請於其假釋期中交付保護管束等語。二、本院審核有關文件，認聲請為正當，應予准許，爰依刑事訴訟法第481條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第二庭法　官梁志偉以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日

2025-01-22

SLDM-114-聲保-8-20250122-1