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聲請被害人刑事訴訟資訊獲知

臺灣橋頭地方法院刑事裁定　 113年度聲字第1438號聲請人即告訴人 AC000-A111280（姓名年籍詳卷）被告謝榮庭上列聲請人因被告妨害性自主罪等案件（112年度軍偵字第84號），聲請獲知刑事訴訟資訊，本院裁定如下：　　主　文准許AC000-A111280透過被害人刑事訴訟資訊獲知平台，獲知本裁定後發生之本院一一三年度軍侵訴字第三號審判中案件資訊。其餘聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人AC000-A111280為本院113年度軍侵訴字第3號案件之被害人，聲請透過被害人刑事訴訟資訊獲知平台（下稱本平台）獲知案件資訊，若被告甲○○將來被判決有罪確定並入監服刑，亦願意收到報請假釋相關資訊等語。二、檢察機關或法院得依犯罪被害人或其家屬之聲請，以被害人刑事訴訟資訊獲知平台，提供案件進度查詢或通知服務，犯罪被害人權益保障法第26條第1項定有明文。又強盜罪、擄人勒贖罪、人身侵害犯罪、性侵害犯罪等案件之被害人或其家屬，得聲請利用本平台服務；被害人或其家屬於審判中得聲請法院透過本平台提供第7點之案件資訊；法院僅提供自核准聲請後發生之審判中案件資訊；聲請人得透過本平台獲知之審判中案件資訊，包括準備及審判程序期日、有關強制處分之決定、通緝及撤銷通緝、宣判期日及結果、移審、移送執行等資訊，法院辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台業務應行注意事項第2點第1項前段、第3點及第7點亦已分別明定。再性侵害犯罪，指觸犯刑法第221條至第227條、第228條、第229條、第332條第2項第2款、第334條第2項第2款、第3 48條第2項第1款及其特別法之罪，性侵害犯罪防治法第2條第1款規定甚明。三、經查，被告涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第7款、刑法第22 4條之現役軍人犯強制猥褻罪嫌，業經檢察官提起公訴，現由本院以113年度軍侵訴字第3號審理中，而其被訴罪名屬性侵害犯罪防治法第2條第1款所定之性侵害犯罪，且聲請人為本案被害人而聲請透過本平台提供審判中案件資訊，合於前述聲請獲知刑事訴訟資訊之要件。從而，此部分聲請於法有據，應予准許。至聲請人聲請透過本平台提供若被告經判決有罪確定並入監服刑之報請假釋相關資訊部分，依檢察機關辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台業務應行注意事項第3點前段、第9點之規定，核屬檢察機關之職權，本院無從准許，是此部分聲請難認有據，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　陳薏伩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂典樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官方佳蓮以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林毓珊

2025-03-21

CTDM-113-聲-1438-20250321-1

易

臺灣臺中地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3928號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告盧裕民上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第48075號），本院判決如下：　　主　　文丙○○持有第二級毒品，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物，均沒收銷燬之。　　犯罪事實一、丙○○基於持有第二級毒品之犯意，於民國113年3月間某日，在高雄市前鎮公園內，以不詳價格向姓名年籍均不詳而綽號「黑人」之成年男子，購入數量不詳之第二級毒品甲基安非他命而持有之。嗣於113年3月18日凌晨1時20分許，丙○○駕駛車號000-0000號自用小客車，行經臺中市后里區甲后路二段與眉山路口，因違規變換車道，經警攔查，並在丙○○駕駛車輛之方向盤下方扣得以吸管製成之吸食器2個後，將扣得如附表所示之吸管送鑑定結果，認含第二級毒品甲基安非他命成分，始獲上情。二、案經臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、訊據被告固不否認於上揭時、地，遭警攔檢時，發現其駕駛之汽車方向盤下方有吸管2支，經送驗結果該2支吸管均殘留第二級毒品甲基安非他命成分的事實，惟矢口否認持有第二級毒品之犯行，辯稱：扣案的吸管2支，不是我的，是鄰居甲○○遺留在我車上的云云，並提出署名甲○○的信函1份為證（本院卷第73頁）。經查：　㈠被告於上揭時間，在高雄前鎮公園向綽號「黑人」之成年男子，購買而持有第二級毒品甲基安非他命之事實，業據被告於警詢供稱：113年3月18日的兩個禮拜前，我駕車前往高雄市前鎮公園，向綽號「黑人」的男子購買而取得第二級毒品甲基安非他命，警方在車號000-0000號自用小客車內的方下盤下方扣得的吸管2支，是我的，是我用來分裝、吸食甲基安非他命所用等語明確（113毒偵2130卷第56頁至第57頁），並有查獲照片5張（113毒偵2130卷第77頁至第81頁），以及自願受搜索同意書、臺中市政府警察局大甲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（113毒偵2130卷第61頁至第67 頁）附卷可稽。而警方扣得如附表所示之吸管2支，經送鑑定結果，認該等吸管均含第二級毒品甲基安非他命成分一節，則有衛生福利部草屯療養院113年4月17日草療鑑字第1130 100308號鑑驗書1份在卷可憑（113毒偵2130卷第75頁），足認被告前揭自白核與事實相符。　㈡被告雖於偵查及本院審理期間翻異前詞，改稱：扣案如附表所示之吸管是其鄰居甲○○遺留在其車上云云，然經質以被告何以知道甲○○有施用毒品乙情，被告供稱：甲○○為其鄰居，知道甲○○有毒品前案，但不知道甲○○施用何種毒品。本件製作完警詢筆錄回家後，回想車子是借給什麼人，後來遇到甲 ○○，就問是否是借給甲○○，甲○○就說扣案的吸管是她的，是她沒有拿走等語（本院卷第63頁）。因被告於113年3月18日為警查獲前，是否曾將車輛出借給鄰居甲○○，並無忘記之理由，何需要經由回憶與向甲○○詢問，始知悉曾將車輛出借給甲○○，被告前揭所辯，存有事後勾串之極大風險，而難採信。而被告提出署名甲○○之信函，稱113年3月間曾向被告借用車號000-0000號小客車，歸還時忘記將車上物品清乾淨，而遺留二支吸管，於113年12月13日原本計畫與被告一同出庭，因臨時發生事情而無法到庭等語（本院卷第73頁），因依卷附資料顯示，警方係在車號000-0000號自用小客車上查獲並扣得如附表所示之吸管（偵卷第61頁至第67頁），上開信函卻誤載為車號000-0000號。且被告果真出借日期為113年3 月間，則被告於本案遭警查獲時，距離其出借車輛的時間，不到三個星期，被告豈有可能對曾將車出借給鄰居乙事，已無印象，而需藉由事後回憶與向甲○○詢問確認之理！因該信函欠缺可資查證甲○○的相關資訊，且內容是否真實，因甲○○ 藉口不到庭而無法確認，自難單憑一份來歷不明的信函，據為被告有利之認定。何況，被告於113年12月13日審理期間，供稱：甲○○因另案通緝，於113年12月12日臨時遭警方帶走，所以無法出庭等語（本院第60頁、第63頁），被告於11 4年2月21日審理期日則供稱：甲○○先前曾遺失提款卡，該提款卡遭詐欺集團拿去使用，甲○○因此事件遭通緝，擔心到庭後會被收押，故不敢出庭等語（本院卷第97頁、第102頁），顯示甲○○並非素行良好之人，且涉嫌詐欺犯罪，因不願出面接受調查，而遭另案通緝。以甲○○自身面臨刑事案件，係採取不願面對的逃避方式，卻在本案挺身而出，承認自己持有第二級毒品的不利事實，明顯存有人格衝突之矛盾，而可質疑被告提出信函內容的真實性。　　㈢綜上所述，本案業經被告於警詢自白明確，且核與卷內事證相符，被告前揭所辯，顯屬臨訟卸責之詞，並無可採。從而，本案事證明確，被告上揭持有第二級毒品之犯行，堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。　㈡被告前因違反保護令案件案件，經臺灣高雄地方法院以111年度簡上字第138號判處有期徒刑3月確定，並於112年6月21日易科罰金執行完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可佐（本院卷第35頁），被告於受有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上罪，為累犯。然本院參酌司法院釋字第775號解釋意旨，認被告本案所犯為戕害自身健康之犯罪，與構成累犯之前案為違反法院核發保護命令之犯罪，罪質顯然不同，不能僅以被告再度犯本案之罪，就認為其有特別惡性，因此本院不依刑法第47條第1項規定加重其刑。　㈢本院審酌被告除前述構成累犯之前科紀錄外，尚曾因賭博、販賣毒品、運輸毒品、違反藥事法等案件，經法院判刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參（本院卷第13頁至第43頁），足認被告素行不佳，被告明知甲基安非他命為第二級毒品，竟仍向他人購得後持有之，行為實無可取，惟念及被告持有第二級毒品之行為，並未侵害他人權益，然凸顯被告未能戒絕毒癮惡習，無視國家對於杜絕毒品的禁令，輕忽毒品對自身、社會所可能造成的危害，並斟酌被告之前科素行不良、犯罪動機、犯罪手段和平、本案查獲持有第二級毒品數量甚少、被告否認犯行之犯後態度，以及被告自陳學歷為高職畢業、離婚、育有兩名未成年小孩現由前妻照顧、目前從事冷凍庫管理員工作之智識程度與家庭經濟生活狀況（本院卷第101頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈣扣案如附表所示之吸管2支，經鑑驗結果，認均殘留第二級毒品甲基安非他命成分，已如前述，應依毒品危害防制條例第 18條第1 項前段規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收銷燬之。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊仕正提起公訴，檢察官林岳賢、乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　高增泓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃聖心中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。附表：編號物品名稱數量備　　　　　　註 1 吸管 2支經鑑定含第二級毒品甲基安非他命成分（113毒偵2130卷第75頁）

2025-03-21

TCDM-113-易-3928-20250321-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第896號聲請人即被告江銘熹選任辯護人顏瑞成律師(已解除委任）上列聲請人即被告因犯詐欺等案件(113年度金訴字第1483號)，聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　　文江銘熹於提出新臺幣壹拾萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居在新北市○○區○○街0段000號，及自停止羈押之日起限制出境、出海捌月，並禁止與本案之共犯、證人聯繫、接觸。　　理　　由一、聲請意旨略以：希望可以讓我交保，我願意提出新臺幣(下同)10萬元以下的金額具保，我會配合法院調查，交保出去後不會跟證人黃柏橋聯絡，日後開庭也會遵期到庭等語。二、被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押；許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書；且得限制被告之住居，刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第3項、第5項分別定有明文。又審判中，法院得命具保、責付或限制住居；依本章以外規定得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海，並準用第93條之2第2項及第93條之3至第93條之5之規定。三、經查： (一)被告即聲請人江銘熹(下稱被告)前經本院訊問後，認被告涉犯加重詐欺取財、一般洗錢罪及參與犯罪組織罪等犯罪嫌疑重大，又被告經合法傳拘均未到庭，經通緝始到案，有逃亡事實，再參本案尚有其他共犯尚未到案，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，於民國114年1月21 日裁定羈押，並禁止接見、通信在案。 (二)被告於114年3月13日準備程序時，提出其老闆為「黃柏橋」，並於114年3月18日經被告指認，本院訊問被告後，認被告上開犯罪嫌疑依然重大，惟本案尚未行審理程序，被告前開之羈押原因仍然存在，審酌其犯罪情節，認被告如能履行如主文所示之具保條件及限制住居，應足以替代羈押而無羈押之必要性，爰命被告提出10萬元供擔保，限制住居在新北市 ○○區○○街0段000號，並限制出境、出海8月，且禁止與包括黃柏橋在內之本案共犯、證人聯繫、接觸。四、依刑事訴訟法第121條第1項、第111條、第116條之2第1項第 2款、第93條之6、第93條之3第1項、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　許曉怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林德鑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官蔡咏律上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後十日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫超凡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日

2025-03-21

TCDM-114-聲-896-20250321-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第550號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳永盛（原名：陳立偉）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第307 33、35446、48509號、112年度偵字第15114號），本院判決如下：　　主　　文陳永盛三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表二編號1至3所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、陳永盛依其社會生活之通常經驗，均明知一般人可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，並無使用他人之金融帳戶供收款後，再要求代為提領並轉交款項之必要，已預見將自己金融帳戶提供他人使用，該他人可能作為詐欺被害人匯款之人頭帳戶使用，以遂行詐欺取財犯行，且匯入之款項係詐欺犯罪所得，倘代為提領及轉交該等匯入之款項予不詳之人，即產生掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得結果，同時參與包含其自己在內之3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織。詎陳永盛於民國111年1月中旬某日，仍基於參與犯罪組織之犯意，加入廖昱穎（由本院通緝中）及其所屬詐欺集團不詳成年成員所組成之詐欺及洗錢集團組織（下稱本案詐欺集團），並共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成年成員以通訊軟體LINE向林湘蓁誆稱：可投資美金獲利云云，使林湘蓁信以為真而陷於錯誤，乃依指示匯款至如附表一所示之第一層帳戶，並經該詐欺集團成員分層轉匯後（林湘蓁受騙匯款後遭分層轉匯及提領之過程如附表一所示），輾轉匯入陳永盛申設之如附表一所示之第四層帳戶，再由被告以如附表一所示之提領時間、地點及金額加以提領後，前往不詳地點轉交予所屬詐欺集團之不詳成年成員，以此方式設立金流斷點，掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得。嗣經林湘蓁發覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經林湘蓁訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分：一、按組織犯罪防制條例第12條關於訊問（秘密）證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據之規定，係排除（一般）證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然就被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）；且上開規定，必以犯罪組織成員係犯本條例之罪者，始足語焉，若係犯本條例以外之罪，即使與本條例所規定之罪有裁判上一罪之關係，關於該所犯本條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103 年度台上字第2915號判決意旨參照）。基此，本判決以下所引用相關證人於警詢及未經具結之陳述，於認定被告陳永盛所涉違反組織犯罪防制條例之犯罪事實，不具有證據能力，而未採為判決基礎，惟並不因此排除作為本院認定被告所涉加重詐欺與洗錢等犯罪事實之證據資料，先予敘明。二、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官與被告均未就該等陳述之證據能力聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，核無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，並與本案被告被訴之犯罪事實具有關連性，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。三、本判決所引用之非供述證據，經查並無違背法定程序取得之情形，亦無證據證明有何偽造、變造之情事，經審酌與本案被告被訴之犯罪事實具有關連性，依刑事訴訟法第158條之4 規定之反面解釋，均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承有於附表一所示之提領時間、地點及金額，提領匯入其帳戶內之款項，惟矢口否認參與犯罪組織、三人以上共同詐欺及一般洗錢等犯行，其辯稱略以：我只有交易虛擬貨幣，我當時與盛昱企業有限公司（下稱盛昱公司）、廖昱穎配合買賣泰達幣，廖昱穎把錢轉帳匯到我的中國信託帳戶，我在通訊軟體的群組上找到較低的價格，高賣轉賣給盛昱公司，轉取中間差價，我是做場外交易，將廖昱穎虛擬貨幣錢包地址提供給賣家云云。經查：　㈠本案詐欺集團有於上揭時間與方式，詐欺告訴人林湘蓁，致告訴人信以為真而陷於錯誤，乃依指示匯款至如附表一所示之第一層帳戶，並經該詐欺集團成員分層轉匯後（告訴人受騙匯款後遭分層轉匯及提領之過程如附表一所示），輾轉匯入被告申設如附表一所示之第四層帳戶，由被告以如附表一所示之提領時間、地點及金額加以提領後，前往不詳地點轉交不詳之人之事實，業據證人即告訴人於警詢證述甚明（見他卷一第19至25頁），且為被告所不爭執，並有「林湘蓁」邀MT4投資平台詐騙案偵查報告、匯款明細表、東勢區農會匯款申請書、金融機構聯防機制通報單、附表一所示金融帳戶之基本資料及交易明細、監視器錄影畫面、中國信託商業銀行存提款交易憑證及洗錢防制登記表在卷可稽（見他卷一第7至17、26至29、33至51、57至58、221、309至320、341 至351、367至378、383至398頁、卷二第3至11、87至98、10 3至114頁、偵48509卷第229至231頁），此部分事實均應先堪認定。　㈡依上開先堪認定之事實，告訴人受騙匯出之詐欺贓款，確實輾轉匯入被告所申設、使用如附表一所示之第四層帳戶，並由被告提領後，前往不詳地點轉交予不詳之人，形成明確且難以繼續追查之金流斷點。又觀諸告訴人受騙匯款後，該等詐欺贓款係密集於短時間內（不到3小時內），即迅速輾轉匯入被告所申設、使用如附表一所示之第四層帳戶並由被告提領，足見本案詐欺集團於告訴人受詐欺而匯款之際，即有把握其等必定能以上開方式順利且即時地取得告訴人之詐欺贓款，佐以前述由被告提領所製造之金流斷點，足認被告對於其為本案詐欺集團之一員，提供自己金融帳戶並分擔提領詐欺贓款以製造金流斷點之工作，其主觀上應至少具有共同犯罪之不確定故意甚明。　㈢被告雖以前揭情詞抗辯，並提出數位資產建置委託契約扣案為證（見偵48590卷第233頁）。惟查：　⑴被告於警詢原供稱：我會在LINE或Telegram的虛擬貨幣群組發文賣虛擬貨幣，賣家看到要跟我交易時會跟我私訊，雙方談好後我會提供名下銀行帳戶供買家匯款，買家會提供錢包地址由我將買家需要的虛擬貨幣數量打到買家錢包地址，我平時收到買家款項後，如果帳戶有虛擬貨幣數量就會先打給買家，如果沒有的話我會去代購完再打給買家，我在群組內找到盛昱公司發文找配合代購幣商，我認為與公司配合代購虛擬貨幣比較穩妥，所以與該公司簽立契約，我負責的部分就是在群組上代購虛擬貨幣後，將一定數量的虛擬貨幣轉賣給盛昱公司，抽成千分之5，我幫該公司代購其他賣家販售的虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣打到該公司提供的錢包地址，我沒有保留對話紀錄和交易紀錄，我提領該筆60萬元現金，交給我也不知道年籍的賣家幣商等語（見偵48509卷第192至193、195至196頁）。惟於本院準備程序及審理時卻供稱：我沒有虛擬貨幣的錢包，我只是廖昱穎在群組上面找到其他泰達幣賣家，群組上的賣家就直接將泰達幣匯給廖昱穎，我是做場外交易，將廖昱穎虛擬貨幣地址提供給賣家，廖昱穎把錢匯到我帳戶，我把錢領出來跟賣家交易，我忘記是約在哪裡交易了，我只是仲介而已，我身上沒有虛擬貨幣，我都是交給人家打虛擬貨幣，我自己從來沒有打幣過，我不知道金錢來源，也沒有留下對方資料，都是網路上的，群組名稱我忘記了，就是一個買賣群組等語（見本院卷一第336頁、卷二第270至274頁）。被告於警詢供稱自己是幣商，且會將虛擬貨幣打給買家，於本院審理時卻改供稱自己只是仲介，沒有虛擬貨幣錢包，甚至還從來沒有打幣過，姑不論其供述前後不一而非無疑，殊難想像一個自稱自己是虛擬貨幣幣商之人，卻沒有虛擬貨幣錢包，也從來沒有打過虛擬貨幣，而其實際從事之工作內容，即提供自己申設之金融帳戶，收受他人匯入之不明款項後，再到不詳地點將錢交付給所謂的「賣家」，然實際上卻沒有任何聯繫交易之對話紀錄或實際買賣虛擬貨幣之交易紀錄，也無從查證所謂「賣家」身分，所辯委難採信。　⑵證人即共犯廖昱穎於警詢及偵訊時證稱：附表一所示匯入第三層帳戶的款項，應該是虛擬貨幣的錢，買家是誰已經沒有印象了，我被扣押的手機內與買家的對話紀錄已經不見了，可能是對方刪掉了，我也沒有他的身分資料，我現在也沒有辦法登入我的錢包看交易紀錄，因為我當初錢包的助記詞都沒有記下來，Telegram的虛擬貨幣群組也沒有辦法進入了，我認識被告，我向被告買幣來賣，賺中間的差價等語（見偵48509卷第66至68、291至293頁）。顯見證人廖昱穎亦無法提供任何聯繫交易虛擬貨幣之對話紀錄或實際買賣虛擬貨幣之交易紀錄，也無從查證所謂「買家」身分，且無獨有偶，與被告均係賺取所謂差價，告訴人因受騙匯出之詐欺贓款，在被告與其他共犯層層轉匯過程中均賺取所謂差價，卻始終未見有何虛擬貨幣交易存在之紀錄或證明，更遑論「買家」與「賣家」身分均屬不明，該等人是否真實存在均非無疑，益足以佐證被告所辯應屬無稽。　⑶至於被告雖提出扣案之數位資產建置委託契約，用以證明其與盛昱公司約定代購虛擬貨幣云云；惟觀諸該契約之內容，係以被告具有對於資產評估調查專業，約定被告應代該公司執行盡職調查，向富具聲譽之數位資產交易所或其他能確保法遵之商號購買其指定之虛擬貨幣，並約定該公司就被告所購得之數位資產提撥千分之5為報酬，並將報酬轉入被告之數位錢包等語，顯與前揭被告所稱自己只是仲介、沒有虛擬貨幣錢包，甚至自己還從來沒有打幣過，沒有任何聯繫交易之對話紀錄或實際買賣虛擬貨幣之交易紀錄等情形不符，均足見該契約僅係被告與所屬詐欺集團成員預料為警查獲後，提出應付刑事司法程序以卸責之用甚明，委難採憑。　⑷更何況，目前金融交易便捷，倘若為合法交易且款項與虛擬貨幣之來源並無違法之虞，大多係利用金融帳戶轉帳支付或在虛擬貨幣交易平台交易，尤其是涉及大額現金收付時，以私下聯繫面交方式進行場外交易，不但徒增面交過程中現金遺失、遭侵吞甚至遭搶劫之風險，且須額外負擔自行駕車或搭乘其他交通工具前往交易之交通成本及時間花費，實不符一般正常虛擬貨幣投資之交易習慣；反觀，虛擬貨幣交易已有若干集中交易所之平台可供交易，由交易所擔任類似履約保證人之角色，交易雙方在有可信賴之第三方介入，更符合真正合理幣商之常態，且較無違法之疑慮。被告前揭所辯，洵不足採。二、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後：　⒈組織犯罪防制條例第3條於112年5月24日修正公布，同年0月0 0日生效，然而該條第1項關於參與犯罪組織罪之構成要件及法律效果並未修正，且修正部分均核與本案無涉，自無庸為新舊法比較，應適用裁判時之法律。　⒉刑法第339條之4規定於112年5月31日修正公布，同年0月0日生效；惟此次修正新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規定，對被告本案並無影響，無有利或不利之情形，不生新舊法比較問題，應適用裁判時之法律。　⒊洗錢防制法於112年6月14日修正公布第16條，於同年月00日生效；於113年7月31日修正公布全文，除第6條、第11條，另由行政院發布自同年11月30日施行外，其餘條文均於同年 0月0日生效：　⑴修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」而查，被告以其申設之金融帳戶收受、持有並提領轉交告訴人匯入之詐欺贓款，掩飾、隱匿該詐欺贓款之本質、來源及去向，妨礙國家對該詐欺贓款之調查、發現、保全、沒收或追徵，均該當於修正前後規定之洗錢行為，對被告並無有利或不利之情形。　⑵修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，被告行為時即112年6月14日修正前第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（中間時法）113 年7月31日修正後移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經比較新舊法適用結果（即比較量刑範圍關於有期徒刑之輕重部分），被告本案共同犯一般洗錢罪部分之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，於偵查及本院審判中均未曾自白，依被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑上限為有期徒刑7年，不符合112年6月14日修正前後第16條第2項之自白減刑規定，另未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，故無修正前第14條第3項有關於宣告刑範圍限制規定之適用；依裁判時即修正後同法第19條第1項後段規定，法定刑上限為有期徒刑5年，亦不符合修正後第23條第3項前段減輕其刑規定，比較新舊法適用結果，以修正後規定較有利於被告（即適用修正前包含中間時法規定之法定刑，其有期徒刑最高度較長或較多），依刑法第2條第1項後段規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（即加重詐欺取財罪）。　㈢被告雖均未親自實行詐欺告訴人之行為，惟被告係利用本案詐欺集團之成年成員對告訴人施用詐術而陷於錯誤，依指示匯款至指定之帳戶並層層轉匯後，前往提領、收取後再轉交給其他共犯，製造金流斷點，為其與所屬詐欺集團成員基於共同犯意聯絡所為之行為分擔，是被告所參與之部分仍為該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，而足認被告應係以自己犯罪之意思，參與本案犯行，與所屬詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈣被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪及加重詐欺取財罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之加重詐欺取財罪處斷。　㈤被告於偵查及本院審理時均未自白犯罪，已如前述，故均無相關自白減刑規定之適用，附此敘明。　㈥被告前曾因違反毒品危害防制條例等案件，分別經法院判處罪刑，嗣經臺灣高等法院以107年度聲字第655號裁定應執行有期徒刑4年5月確定，於110年4月25日執行完畢等情，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷二第271頁），並有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷一第141 至157頁），其於受前揭有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。又檢察官雖主張被告於徒刑執行完畢後5年以內故意再犯本案，顯見被告對刑罰反應力薄弱，法治觀念淡薄，具有特別之惡性，聲請依刑法第47條第1項規定，加重其刑云云。惟審酌被告構成累犯之前案為毒品案件，顯與本案所犯參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢等罪質有別，行為態樣互殊，檢察官亦未指出被告所犯前案執行完畢後，再犯後案之原因與動機等各項再犯情狀，說服本院被告應依累犯規定加重其刑，徒以被告於前案徒刑執行完畢後之5年以內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪（即重申刑法上之累犯構成要件），即認應依累犯規定加重其刑云云，尚難採憑，是本院經綜合審酌上情，爰裁量不依累犯規定加重其刑。然而就被告上述構成累犯之前案科刑及執行完畢紀錄，仍得作為依刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」予以負面評價之科刑審酌資料，俾就被告所應負擔之罪責予以充分評價，附此敘明。　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，被告對上情並非毫無所悉，卻為賺取不法利益，加入並配合所屬詐欺集團，從事提供金融帳戶資料並提領詐欺贓款後再轉交之工作，以利所屬詐欺集團成員洗錢，其行為不但侵害告訴人財產法益，同時使本案詐欺集團得以隱匿其等之真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，破壞金融秩序與社會安寧甚鉅，並應依其參與詐欺與洗錢之金額多寡、涉案情節程度評價；並審酌被告犯後始終未能坦認犯行，亦未與告訴人和解或賠償其所受損害，兼衡被告犯罪動機、目的、手段，於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況暨其前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。另經審酌被告本案侵害法益之類型與程度，均係以想像競合犯之重罪即加重詐欺取財罪為主，所量處之宣告刑應已足生刑罰儆戒作用，認均不予併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑部分，應已足充分評價其等行為不法及罪責內涵，附此敘明。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，洗錢防制法於同日修正公布，均於同年0月0日生效，是以上開法律關於沒收之特別規定，依前揭規定，均應一律適用裁判時之法律，即無庸為新舊法比較，合先敘明。　　㈡供犯罪所用之物部分：　　詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此一規定屬於對詐欺犯罪供犯罪所用之物沒收之特別規定，自應優先適用。經查，被告扣案如附表二編號1所示之委託契約，乃被告從事本案犯行用以應付刑事司法程序之卸責工具，已如前述，扣案如附表二編號2、3所示之手機均係被告用以與盛昱公司聯繫使用，則據被告於本院審理時供承在卷（見本院卷二第264頁），均核屬供被告為本案犯罪所用之工具，爰依前揭規定，均宣告沒收。　㈢犯罪所得部分：　　犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人所分得者，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告於本院審理時供稱：本案提領這60萬元差不多有抽成到千分之5，實際上我有領到錢有賺錢，我是從匯率賺的等語（見本院卷二第272頁）。足認被告就本案實際取得之犯罪所得應為3000元（計算式60萬元×0.5％＝3000元），此部分犯罪所得雖未扣案，依前揭規定與說明，仍應予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣洗錢標的部分：　　犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本條規定修正前係依防制洗錢金融行動工作組織（ FATF）40項建議之第4項建議修正，即各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，嗣於113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以，本條規定旨在沒收「洗錢犯罪行為人」洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，僅係欲擴張沒收之主體對象擴及於「洗錢犯罪行為人以外之人」。經查，被告提領告訴人所匯入之詐欺贓款，再轉交所屬詐欺集團之財物，固然核屬被告本案一般洗錢罪所洗錢之財物或財產上利益，原應依前揭規定宣告沒收，惟被告既已將該等財物上繳所屬詐欺集團而未實際查獲扣案，亦已非屬被告具有管理、處分權限之範圍，倘遽予宣告沒收，勢將難以執行沒收該等未實際查獲扣案之財物或財產上利益，倘除沒收並追徵前述被告已實際取得之犯罪所得（報酬）外，再就被告已經上繳而不具有管理、處分權限之洗錢財物或財產上利益宣告沒收並追徵，不無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈤至於被告扣案如附表二編號4至10所示之物，均未據檢察官聲請宣告沒收，亦無其他積極證據足以證明與本案有關，爰均不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李基彰提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　何紹輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃麗竹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡有亮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日【附錄本案論罪科刑之法條】組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表一】第一層帳戶 (被害人匯入) 第二層帳戶 (由第一層帳戶轉入) 第三層帳戶 (由第二層帳戶轉入) 第四層帳戶 (由第三層帳戶轉入) 提領時間、地點及金額(新臺幣) 111.1.26.1037 56萬元徐磊永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶 111.1.26.1056 83萬9200元張信宏玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶 111.1.26.1119 83萬6940元廖昱穎提供以「盛昱企業有限公司」名義申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 111.1.26.1217 60萬元陳永盛中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 111.1.26.1314 臺北市○○區○○路0段000號之中國信託商業銀行瑞光分行 60萬元（臨櫃）【備註：第一層帳戶欄至第三層帳戶欄所示各列內容，依序為時間（含年月日時）、金額（新臺幣）、戶名、金融機構及金融帳戶帳號】【附表二】編號物品名稱及數量 1 數位資產建置委託契約1張 2 銀色iPhone 12 Pro Max手機1支 3 黑色iPhone 11 手機1支(含門號0000000000號SIM卡) 4 藍色iPhone XR 手機1支(含門號0000000000號SIM卡，IMEI：000000000000000) 5 銀色iPhone 6S 手機1支(含門號0000000000號SIM卡，IMEI：000000000000000) 6 iPhone 5手機1支 7 台灣大哥大人頭卡1張 8 黑莓卡3張 9 ASUS E401M筆記型電腦1臺 10 愷他命1包

2025-03-21

TCDM-113-金訴-550-20250321-4

抗

福建高等法院金門分院

詐欺等

福建高等法院金門分院刑事裁定 114年度抗字第4號抗告人即被告李慈誠上列抗告人即被告因詐欺等案件，不服福建金門地方法院中華民國114年3月1日羈押裁定（113年度金訴字第46號），提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。　　　　　　　　　　　理　由一、原裁定意旨略以：如附件福建金門地方法院押票。二、抗告意旨略以：伊所留地址是去年的，所以未收到傳票導致被通緝，目前因家境及生活關係，需工作維持生計，沒有想要逃亡之意，請撤銷原裁定，准予具保，為此提出抗告等語。　　　　　　三、按被告經法官訊問後，認犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第10 1條第1項各款之羈押理由，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之，刑事訴訟法第101條第1項定有明文。羈押被告之目的，在於確保訴訟程序之進行、確保證據之存在及真實、並確保刑罰之執行，是被告有無羈押之必要，除有刑事訴訟法第114條各款所列情形之一不得駁回者外，係由法院就具體個案，依職權衡酌是否有非予羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為依據，並就客觀情事觀察；而審酌被告有無羈押必要，除被告犯罪嫌疑已屬重大外，自當基於訴訟進行程度、犯罪性質、犯罪實際情狀及其他一切情事，審慎斟酌有無上開保全或預防目的，依職權妥適裁量，俾能兼顧國家刑事追訴、刑罰權之順暢執行及人權保障。如就客觀情事觀察，法院羈押之裁定在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言。四、經查：　㈠被告因涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，經檢察官提起公訴，原審法院訊問被告後，認其涉犯上開各罪之犯罪嫌疑重大，又經通緝到案，有事實足認為有逃亡之虞，依刑事訴訟法第101條第1項第1款之規定，於114年3月1日裁定羈押等情，業據本院核閱原審案卷確認無訛。　㈡本件被告坦承有檢察官起訴書所載犯行，並有告訴人之證述、現儲憑證收據等證據可佐，是認其涉犯上開各罪之犯罪嫌疑重大。又被告經原審法院合法傳喚無正當理由未到，且經拘提無著，經原審法院以114年金院發刑緝字第1號發布通緝，並於114年2月28日緝獲歸案，有各該傳票及送達證書、拘票及拘提結果報告書、通緝書、原審準備程序筆錄、緝獲警詢筆錄在卷可參。被告接獲開庭通知後無正當理由不到庭，顯有規避司法審判之意，原審認有事實足認被告有逃亡之虞，符合刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押事由，非予羈押，顯難進行後續之審判程序，而裁定予以羈押，經核尚無目的與手段間輕重失衡之情形，亦無明顯違反比例原則之情事，核屬原審審判職權之適法行使。　㈢至被告主張需工作維持生計，並無逃亡之虞云云，惟羈押與否之考量因素，係以被告本身是否具羈押原因及必要為依據，尚難僅憑被告需工作維持生計，即遽認無逃亡之動機與可能。且本件被告並無刑事訴訟法第114條各款所列不得駁回停止羈押聲請之情形，被告此部分主張，難認有理。　㈣綜上，原審以被告犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡之虞，非予羈押顯難進行審判，依刑事訴訟法第101條第1項第1 款之規定予以羈押，自屬適法。被告執前詞提起抗告，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 21　日　　　　　　　　　　刑事庭審判長法　官　李文賢　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳瑞水　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許志龍以上正本證明與原本相符。不得再抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡鴻源中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附件：福建金門地方法院押票。

2025-03-21

KMHM-114-抗-4-20250321-1

簡

臺灣屏東地方法院

詐欺

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第332號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳進明上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署113年度偵緝字第404號）及移送併辦（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第12431號、臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第3789號、臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第3832號、臺灣高雄地方檢察署114年度偵字第3833號），本院受理後（113年度易字第316號），被告於訊問程序自白犯罪，經本院裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文陳進明幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵之。　　事實及理由一、本件事實、證據：　㈠事實部分：起訴書犯罪事實一、「在新竹縣某處」及併辦意旨書「在不詳地點」均更正為「在新竹火車站地下道，當面」；　㈡證據部分補充：被告陳進明於本院訊問程序之自白（見本院卷第154-156頁）外，餘與檢察官起訴書及併辦意旨書之記載相同，茲引用之（如附件一至五）。二、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決意旨參照）。查，被告依卷內事證僅有先行提供其所申辦之行動電話門號0000000000號之SIM卡（下稱本案S IM卡）予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用之事實，並無其他積極證據證明被告有參與詐欺取財之行為，是被告所為僅係參與詐欺取財罪構成要件以外之行為，且在無積極證據證明被告係以正犯之犯意參與犯罪行為之情形下，應認被告所為僅應成立幫助犯，而非論以正犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。至臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第12431 號、114年度偵字第3789號、114年度偵字第3832號、114年度偵字第3833號移送併辦部分，核與本案業經起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院已併予審究，附此敘明。另臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第12431號併辦意旨書主張被告涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪嫌等語；然查，就被告提供本案SIM卡門號幫助犯罪之目的，並無證據可證明被告係為掩飾、隱匿前開犯罪所得之本質、來源、去向、所在，或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯罪所得。況且，本案詐欺集團不詳成員施以詐術，要求本案告訴人等將錢款匯入案外人所申設之帳戶，係屬前開正犯實施詐欺行為之犯罪手段；而被告提供本案SIM卡門號之行為，並非於該等正犯取得財物後為掩飾、隱匿犯罪所得，併辦意旨容有誤會，亦併此敘明。　㈡被告係以一個提供本案SIM卡予詐欺集團之行為，幫助該詐欺集團成員分別詐騙起訴書及併辦意旨書所示之告訴人等（下稱本案告訴人等），其係以一行為侵害數人法益而觸犯幫助詐欺取財罪，為同種想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重之幫助詐欺取財罪處斷。　㈢被告所為係基於幫助之意思，參與詐欺取財犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案發生有搶奪、妨害兵役條例及詐欺等案件之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可參，素行非佳；被告係成年且智識成熟之人，竟仍率爾提供本案SIM卡予詐欺集團使用，幫助詐欺集團遂行詐欺取財犯罪而予助力，徒增本案告訴人等尋求救濟之困難，使犯罪追查趨於複雜，助長詐欺案件氾濫及詐欺取財犯罪之猖獗，危害社會治安及金融秩序，所為實不可取；復考量本案告訴人等人數非少；被告迄未與任何本案告訴人達成和解或賠償，犯罪所生損害未受彌補；兼衡被告於偵查中否認犯行，且經本院通緝始緝獲歸案，於本院審理時尚能坦承犯行，犯後態度勉可；暨考量其犯罪目的、手段及其自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院卷第155頁) 等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。　㈡查，被告提供本案SIM卡獲得報酬新臺幣（下同）300元，業據其於本院審理時供承在卷，為其犯罪所得，且未扣案，被告亦未賠償被害人，顯仍保有犯罪所得，應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵之。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官許育銓提起公訴，檢察官魏豪勇、胡詩英、謝長夏移送併辦，檢察官林吉泉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　簡易庭　法　官沈婷勻以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於判決書送達之日起二十日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張語恬附錄本判決論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件一】臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第404號　　被　　　告　陳進明　上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳進明能預見任意交付行動電話門號予不熟識之他人，將便於詐欺集團用以訛詐民眾而躲避追緝，使他人因此受騙致發生財產法益受損之結果，竟仍不違背本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年8月28日18時45分前之不詳時間，在新竹縣某處，以新臺幣（下同）300元之代價，將其向中華電信股份有限公司申辦之「0000000000」行動電話門號（下稱本案門號）SIM卡，出售予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團取得本案門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於112年8月28日18時45 分，以本案門號註冊智冠科股份有限公司MyCard會員帳號「 zhenm0000000il.com」之遊戲帳號，再由該集團之不詳成員，於112年9月2日11時3分許，以通訊軟體LINE聯繫鄞柏羽，佯稱可販其虛擬遊戲寶物云云，致鄞柏羽陷於錯誤，於同日 12時1分許，在屏東縣○○鎮○○路0號之統一便利商店合生門市，操作自動櫃員機轉帳1,000元至智冠科股份有限公司第一商業銀行帳號0000000000000000號代收專戶，並旋儲值至上開遊戲帳號內。嗣鄞柏羽遲未收到所購虛擬寶物察覺有異，報警而循線查悉上情。二、案經鄞柏羽訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據清單待證事實㈠被告陳進明於偵查中之供述證明： ⒈本案門號由被告申辦之事實。 ⒉坦承於申辦本件門號後，以300元之代價，將本案門號SIM卡出售予真實姓名年籍不詳之人使用之事實。㈡ ⒈告訴人鄞柏羽於警詢中之指訴 ⒉所提供之中國信託銀行自動櫃員機交易明細 ⒊遭詐對話紀錄擷圖證明因遭詐欺集團詐騙，致匯款至指定帳戶之事實。㈢ ⒈通聯調閱查詢單 ⒉智冠科股份有限公司之代收專戶交易明細查詢及會員基本資料 ⒊格雷維蒂互動股份有限公司112年10月23日函文暨帳號註冊資訊證明本案門號為被告所申設，並業遭詐欺集團用於註冊MyCard會員帳號「zhenm0000000il.com」之遊戲帳號；告訴人遭詐款項匯至智冠股份有限公司之代收款專戶後，隨即儲值至以本案門號驗證之上開遊戲帳號等事實。二、按教唆犯或幫助犯之犯罪地，教唆或幫助之行為地、正犯實行犯罪行為地及結果地均屬之，此有臺灣高等法院100年度上易字第5894號判決意旨可參。查告訴人鄞柏羽係在屏東縣 ○○鎮○○路0號之統一便利商店合生門市遭詐欺集團聯繫詐騙而以自動櫃員機轉匯款項，有告訴人鄞柏羽警詢筆錄在卷可參，是被告前開提供本案門號之行為，應屬幫助詐欺集團成員順遂詐欺犯行之性質，正犯犯罪地及結果地均亦屬幫助犯之犯罪地，依上開說明，貴院就本案應有管轄權，先予敘明。三、核被告陳進明所為，犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項規定減輕其刑。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　113　　年　　 3　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　許育銓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 3　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃韋鈞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件二】臺灣高雄地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12431號　　被　　　告　陳進明　上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應移由臺灣高雄地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：　　　犯罪事實一、陳進明可預見任意提供行動電話門號予他人使用，可能成為詐欺集團行騙他人之犯罪工具，並藉此躲避檢警查緝，竟仍基於縱有人持其提供之行動電話門號實施詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺、幫助洗錢故意，於民國11 2年9月13日前某日，在不詳地點，將所申辦之「0000000000 」號行動電話門號（下稱上開門號）之SIM卡提供詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於不詳時間，以上開行動電話門號向智冠科技股份有限公司認證註冊會員帳號「zhenm0000000il.com」(下稱智冠科技帳號) 後，點選儲值新臺幣(下同)1000元遊戲點數功能，致產生第一商業銀行000-0000000000000000號虛擬帳戶(下稱第一銀行帳戶)，再於112年9月13日20時許，該詐騙集團成員透過l ine通訊軟體與陳冠宇聯絡，佯稱:有遊戲幣要出售云云，致陳冠宇陷於錯誤，於112年9月13日20時26分許，匯款1000元至第一銀行帳戶。嗣陳冠宇查覺有異報警處理，始悉上情。二、案經陳冠宇訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠告訴人陳冠宇於警詢時之指述。　㈡告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、line對話紀錄、匯款紀錄各1份。　㈢上開門號通聯調閱查詢單、智冠科技帳號之會員儲值資料各1 份。二、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第303條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。又被告以一提供行動電話門號之行為而犯上開二罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。三、併案理由：被告前因提供上開門號供詐欺集團成員使用之詐欺等案件，經本署檢察官以113年度偵緝字第454、455、456 、457、458號提起公訴，現由貴院以113年度審易字第818號 (群股)審理中，有該案起訴書、全國刑案資料查註表被告提示簡表各1份附卷足憑，而本件被告交付同一行動電話門號行為，幫助詐欺集團成員用以詐騙告訴人陳冠宇匯款之犯行，與前開案件核屬想像競合犯之裁判上一罪關係，法律上僅有單一刑罰權，不能重複追訴或處罰，自應移請併案審理。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　魏豪勇上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　邱翠梅中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件三】臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第3789號　　被　　　告　陳進明　上被告因詐欺案件，應與貴院審理之113年度易字第316號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：　　陳進明明知一般人申請行動電話門號並無困難，而無故取得他人行動電話門號使用之行徑，常與財產犯罪密切相關，並得預見將自己申辦之門號提供予不認識之他人使用，可能幫助他人犯罪，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國111年11月18日某時，向中華電信股份有限公司申辦手機預付卡型門號0000000000號(下稱本案門號)後，在不詳地點，旋將上開手機門號出賣予真實姓名、年籍不詳之詐騙犯罪者使用，賺取報酬新臺幣(下同)300元。該詐騙犯罪者取得上開手機門號後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於112年10月10日14時9分許，於line通訊軟體中私訊陳立軒，佯稱欲販賣遊戲道具等情，並提供本案門號予陳立軒通話查證，致陳立軒陷於錯誤依指示於同日14 時42分許匯款17000元至新光商業銀行帳號000-00000000000 00帳戶(下稱本案帳戶)，之後即無聯繫，經陳立軒報警循線查悉上情。二、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 證人即告訴人陳立軒於警詢之證述、陳立軒與詐欺集團之對話紀錄截圖、通話紀錄截圖 ⑴陳立軒被詐騙之經過 ⑵詐騙集團提供本案門號供陳立軒撥打查證 2 本案帳戶持有人徐士晉於警詢之證述、徐士晉與詐欺集團之對話紀錄截圖詐欺集團向徐士晉稱要購買天堂幣，徐士晉提供本案帳戶匯款，詐欺集團回傳陳立軒匯款交易截圖 3 新光商業銀行帳號000-0000000000000帳戶交易明細陳立軒匯款之事實 4 通聯調閱查詢單本案門號係陳進明申辦三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。四、併案理由：被告陳進明前因提供本案門號涉嫌詐欺案件，經臺灣屏東地方檢察署檢察官於民國113年3月22日以113年度偵緝字第404號提起公訴，現由貴院（睿股）以113年易字第 316號審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件被告同一提供本案門號之行為，使不同被害人受騙，為想像競合犯，應予併案審理。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡詩英上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳怡芳附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件四】臺灣高雄地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第3832號　　被　　　告　陳進明　上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應移由臺灣屏東地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：　　　犯罪事實一、陳進明可預見任意提供行動電話門號予他人使用，可能成為詐欺集團行騙他人之犯罪工具，並藉此躲避檢警查緝，竟仍基於縱有人持其提供之行動電話門號實施詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺、幫助洗錢故意，於民國11 2年9月13日前某日，在不詳地點，將所申辦之「0000000000 」號行動電話門號（下稱上開門號）之SIM卡提供詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於不詳時間，以上開行動電話門號向智冠科技股份有限公司認證註冊會員帳號「zhenm0000000il.com」(下稱智冠科技帳號) 後，點選儲值新臺幣(下同)1000元遊戲點數功能，致產生第一商業銀行000-0000000000000000號虛擬帳戶(下稱第一銀行帳戶)，再於112年9月13日20時許，該詐騙集團成員透過l ine通訊軟體與陳冠宇聯絡，佯稱:有遊戲幣要出售云云，致陳冠宇陷於錯誤，於112年9月13日20時26分許，匯款1000元至第一銀行帳戶。嗣陳冠宇查覺有異報警處理，始悉上情。二、案經陳冠宇訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠告訴人陳冠宇於警詢時之指述。　㈡告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、line對話紀錄、匯款紀錄各1份。　㈢上開門號通聯調閱查詢單、智冠科技帳號之會員儲值資料各1 份。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第 19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助犯洗錢罪。又被告以一提供行動電話門號之行為而犯上開二罪，為想像競合犯，請依刑法第 55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。三、併案理由：被告前因提供上開門號供詐欺集團成員使用之詐欺等案件，經臺灣屏東地方檢察署檢察官以113年度偵緝字第404號提起公訴，現由貴院以113年度易字第316號(睿股) 審理中，有該案起訴書、全國刑案資料查註表、被告提示簡表各1份附卷足憑，而本件被告交付同一行動電話門號行為，幫助詐欺集團成員用以詐騙告訴人陳冠宇匯款之犯行，與前開案件核屬想像競合犯之裁判上一罪關係，法律上僅有單一刑罰權，不能重複追訴或處罰，自應移請併案審理。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝長夏上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱翠梅所犯法條：洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件五】臺灣高雄地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第3833號　　被　　　告　陳進明　上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應移由臺灣屏東地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：　　　犯罪事實一、陳進明可預見任意提供行動電話門號予他人使用，可能成為詐欺集團行騙他人之犯罪工具，並藉此躲避檢警查緝，竟仍基於縱有人持其提供之行動電話門號實施詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺、幫助洗錢故意，於民國11 2年8月28日前某日，在不詳地點，將所申辦之「0000000000 」號行動電話門號（下稱上開門號）之SIM卡提供詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於取得上開門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於11 2年8月28日18時45分許，以上開行動電話門號向智冠科技股份有限公司認證註冊會員帳號「zhenm0000000il.com」(下稱智冠科技帳號)後，點選儲值新臺幣(下同)2500元遊戲點數功能，致產生第一商業銀行000-0000000000000000號虛擬帳戶(下稱第一銀行帳戶)，再於112年9月2日14時許，該詐騙集團成員透過Messenger通訊軟體與陳柏維聯絡，佯稱:有遊戲道具要出售云云，致陳柏維陷於錯誤，於112年9月2日1 4時19分許，匯款2500元至第一銀行帳戶。嗣陳柏維查覺有異報警處理，始悉上情。二、案經陳柏維訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠告訴人陳柏維於警詢時之指述。　㈡告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、Messenger通訊軟體對話紀錄、匯款紀錄。　㈢上開門號通聯調閱查詢單、智冠科技帳號之會員帳號清單、會員基本資料、會員儲值資料、會員扣點資料。二、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第 19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助犯洗錢罪。又被告以一提供行動電話門號之行為而犯上開二罪，為想像競合犯，請依刑法第 55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。三、併案理由：被告前因提供上開門號供詐欺集團成員使用之詐欺等案件，經臺灣屏東地方檢察署檢察官以113年度偵緝字第404號提起公訴，現由貴院以113年度易字第316號(睿股) 審理中，有該案起訴書、全國刑案資料查註表、被告提示簡表各1份附卷足憑，而本件被告交付同一行動電話門號行為，幫助詐欺集團成員用以詐騙告訴人陳柏維匯款之犯行，與前開案件核屬想像競合犯之裁判上一罪關係，法律上僅有單一刑罰權，不能重複追訴或處罰，自應移請併案審理。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　16 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝長夏上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱翠梅所犯法條：洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-21

PTDM-114-簡-332-20250321-1

原訴

臺灣屏東地方法院

詐欺

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度原訴字第26號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告杜家勤指定辯護人本院公設辯護人張宏惠上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6940 號），本院於民國114年2月21日辯論終結，依簡式審判程序，判決如下：　　主　文杜家勤犯如附表所示之2罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑9月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據補充：被告於本院準備程序及審理中之自白外，餘引用起訴書之記載（如附件）。二、應適用之法條：（一）程序部分：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項本文、第310條之2準用第454條第2項。（二）實體部分：詐欺犯罪危害防制條例第47條前段（已賠償被害人全部損害，等同自動繳回），刑法第339條之4第1項第3款（不受112年5月31日修正影響，故無比較新舊法之必要）、第51條第5款本文、第38條之1第5項（已賠償被害人全部損害，等同發還被害人），刑法施行法第1條之1 第1項。三、本判決非依刑事訴訟法第310條製作，本得準用簡易判決而簡略為之，且毋庸記載量刑審酌情形（最高法院99年度台上字第3750號判決意旨參見），惟仍擇要說明量刑之具體審酌情形如下：（一）被告對公眾所散布詐欺訊息之網際網路，係知名社交軟體臉書上2個社團，其中1個為公開社團，內有4.2萬成員，有社團頁面資料在卷可佐（警卷第51頁），可見所生危害不輕。（二）告訴人賴柏丞、王奕惟所受損害分別為6300元及2萬元，均屬小額，且兩者有相當差距，應為不同量刑之考量。（三）被告前因詐欺案件，經本院109年度原簡字第102號判決判處有期徒刑3月確定，經通緝到案後，於110年10月4日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參；素行不佳，仍於前述執行完畢5個月後再犯本案（檢察官未主張累犯，故僅作為量刑審酌，但不論以累犯）。（四）被告始終坦承認罪，且於本院審理中分別與告訴人2人達成調解並賠償全部損害，有本院調解筆錄2份、匯款單等在卷可稽（本院卷第79-82、141-143頁），可作為減輕之依據。（五）被告自承現在從事防火門業務之正職員工，月收入為3萬餘元，名下雖無財產，但也無負債；家庭狀況為未婚、無子女，僅需要扶養祖父等情（本院卷第132頁），可見其現今工作穩定，有固定收入，有利於復歸社會，亦可作為略微減輕之依據。四、無刑法第59條適用之理由：（一）被告並非未曾從事過詐欺之初犯，業如前述。其前案已獲輕判，卻仍再犯，可見對法秩序及他人財產法益不尊重，且被告於同一時期，亦有其他以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，共6罪，經法院判罪處刑確定之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐（本院卷第16頁），可見受害者眾，並非單純一對一之傳統詐欺可比擬。（二）況被告依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕後，最低處斷刑度可達6個月，尚難認為有何情堪憫恕、值得令人同情，而需要向下減輕至更輕刑度之必要。五、不量處最低刑度有期徒刑6月之理由：（一）被告在人數眾多的網路社團中對公眾散布詐欺訊息，並非最輕微之犯罪情狀，且考量被告前述行為人犯罪情狀，亦有不適宜作為減輕事由之量刑因子，而無法減至最輕微之刑度。（二）被告於114年2月間才賠償被害人全部損害共2萬6300元，距離案發時已相隔將近3年甚久。即使因被告坦承認罪並賠償告訴人2人全部損害，而對被告作有利之量刑考量，亦需與其他有利從輕、不利從重之量刑因子綜合審酌，不宜僅偏重單一因素。（三）綜上，本院認就被告所犯2罪，均不宜減輕至最低刑度而量處有期徒刑6月。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀（須附繕本）。本案經檢察官許育銓提起公訴，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　李宗濡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李季鴻附錄本判決論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名宣告刑 1 如起訴書犯罪事實一（一）所示部分利用網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪有期徒刑7月 2 如起訴書犯罪事實一（二）所示部分利用網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪有期徒刑8月【附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6940號　　被　　　告　杜家勤　男　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○地○鄉○○巷00號　　　　　　　　　　　　居屏東縣○○鄉○○路00號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、杜家勤為黃心藜（詐欺部分已不起訴處分確定）之男友，竟意圖為自己不法之所有及詐欺取財犯意，向黃心藜商借其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（下稱中信帳戶）、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號（下稱合庫帳戶）等帳戶、提款卡，而為下列行為： (一)杜家勤明知無法出售機車大燈及傳動器，於民國111年3月初某日，在網路社交程式facebook（臉書）社團「偉士牌vesp a 無私買賣交流所」，以暱稱「王瑞凱」公開刊登「拆賣換原廠」之販售機車零件訊息，對公眾散布詐欺訊息，致賴柏丞陷於錯誤，向其詢問販售事宜，約定購買上開機車大燈及傳動器，致賴柏丞陷於錯誤，於民國111年3月6日23時19分及3月21日11時26分許，依杜家勤指示分別匯款新臺幣（下同）2,650元及3,650元，至上開中信及合庫帳戶，合計共損失為6,300元。 (二)杜家勤明知並無販售車牌號碼000-0000號重型機車之意，於 111年4月底某日，在網路社交程式facebook（臉書）社團「八千元報廢價中古機車買賣」，以暱稱「王瑞凱」公開刊登販售上開機車，對公眾散布詐欺訊息，致王奕惟陷於錯誤，向其詢問販售事宜，並依指示於111年5月2日12時17分許，轉帳2萬元至上開合庫帳戶內，旋上開詐欺款項，經杜家勤提領一空。二、案經本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實：編號證據名稱　　　　　待證事實　　　　　 1 被告杜家勤偵查中之自白坦承有犯罪事實欄所載之犯行。 2 另案被告黃心藜偵查中供述證明上開中信、合庫帳戶為其所申辦，並交由被告杜家勤所使用之事實。 3 告訴人賴柏丞警詢筆錄、告訴人賴柏丞提出交易轉帳紀錄截圖、存簿交易紀錄截圖、對話紀錄截圖18張證明告訴人遭網路刊登訊息詐欺，並依指示將款項匯進上開中信及合庫帳戶之事實。 4 告訴人王奕惟警詢筆錄、告訴人王奕惟提出交易明細截圖、臉書刊登訊息截圖、對話紀錄截圖共54張證明告訴人遭網路刊登訊息詐欺，並依指示將款項匯進上開合庫帳戶之事實。 5 中國信託商業銀行股份有限公司中信銀字第111224839204684號函檢附用戶申辦資料暨歷史往來交易明細、合作金庫商業銀行屏南分行合金屏南字第1110002022號函文檢附用戶申辦資料暨歷史往來交易明細證明上開中信及合庫帳戶之申辦人卻為黃心藜，且上開帳戶內，確有告訴人賴柏丞及王奕惟於案發時間匯入款項之事實。二、依刑法第339條之4第1項第3款加重事由之立法理由說明可知，該款之加重詐欺罪，係以對不特定多數之公眾散布詐欺訊息為要件。行為人若係基於詐欺不特定民眾之犯意，利用網際網路等傳播工具，刊登虛偽不實之廣告，以招徠民眾，遂行詐騙；縱行為人尚須對受廣告引誘而來之被害人，續行施用詐術，始能使之交付財物，仍係直接以網際網路等傳播工具向公眾散布詐欺訊息，無礙成立加重詐欺罪。易言之，倘行為人有以上開傳播工具，對於不特定人或多數人散布不實訊息，以招徠民眾，進而遂行詐欺行為，即已具備上開加重詐欺罪之構成要件（最高法院107年度台上字第907號、108 年度台上字第1069號判決意旨參照）。三、查被告上述詐欺取財犯行，均係利用網際網路，在不特定人得共見共聞之臉書網站上公開刊登販售機車零件或中古車之之訊息，自屬以網際網路對不特定人散布上開不實訊息，核被告所為，係犯刑法第339之4條第1項第3款之利用網際網路詐欺取財罪嫌。被告就犯罪事實一、(一)、(二)所為，均係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，被告上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至被告詐得告訴人賴柏丞及王奕惟所匯款項合計2萬6,300元，並未實際合法發還被害人，且為被告犯本案詐欺取財罪之犯罪所得，屬於被告所有，請依刑法第38條之 1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　許育銓

2025-03-21

PTDM-113-原訴-26-20250321-1

簡上

臺灣屏東地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度簡上字第10號上訴人即被告黃正皓上訴人因違反毒品危害防制條例案件，不服本院簡易庭113年度簡字第327號第一審刑事簡易判決（聲請案號：113年度毒偵字第 110號），提起上訴，本院管轄第二審合議庭於民國114年3月7日辯論終結，判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、程序一、被告甲○○經本院合法傳喚，無正當理由未到庭，有被告之個人戶籍資料、法院在監在押簡列表、本院送達證書、審判筆錄及報到單在卷可稽。依刑事訴訟法第455條之1第3項準用同法第371條，爰不待其陳述，逕為一造辯論判決。二、本判決後述所引用被告以外之人於審判外作成之供述證據，經檢察官同意有證據能力（簡上字卷第50頁）；被告經本院函知刑事訴訟法第159條第1項規定及被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，原則上不得作為證據之法律效力，有本院114年1月24日屏院昭刑陽114簡上10字第1140001464號函（稿）、本院送達證書附卷可佐（簡上字卷第39、43頁），已知被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述不得為證據之情形，卻未於本案言詞辯論終結前聲明異議，視為同意有證據能力。故本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1、2項規定，均得作為證據。又認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得情形，依同法第158條之4規定，均有證據能力。貳、實體一、本院審理結果，認第一審判決認事用法及量刑均無不當，應予維持，爰依刑事訴訟法第455條之1第3項準用同法第373條規定，引用第一審簡易判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。二、被告上訴時僅抄寫原判決內容，未具體指摘原審有何違法或不當，亦未提出證據資料以供審酌，致使本院無從為有利於被告之認定。故認本件被告上訴為無理由，應予駁回。三、應依刑事訴訟法第455條之1第1、3項、第368條、第371條、第373條，判決如主文。本案經檢察官楊士逸聲請以簡易判決處刑，於被告提起上訴後，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　李宗濡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李松諺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊孟穎以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李季鴻附錄本判決論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。【附件】臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第327號聲　請　人　臺灣屏東地方檢察署檢察官被　　　告　甲○○ 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第110號），本院判決如下：　　主　　　文甲○○施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院認定被告甲○○之犯罪事實及證據，均與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、被告前因施用毒品案件，經法院裁定令入勒戒處所觀察、勒戒，因認無繼續施用毒品傾向，於民國110年6月2日執行完畢釋放出所，經臺灣屏東地方檢察署檢察官以110年度毒偵緝字第76號為不起訴處分確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可證。是被告於觀察、勒戒執行完畢釋放後， 3年內再犯毒品危害防制條例第10條之罪，依同條例第23條第2項規定，本案應追訴處罰。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其持有毒品進而施用，持有毒品之低度行為，為施用毒品之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡被告有聲請簡易判決處刑書證據並所犯法條欄二所載之前科與刑之執行紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，是被告受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，依刑法第47條第1項規定，為累犯。惟聲請意旨就被告構成累犯應加重其刑之事項，並未具體指出被告之特別惡性及對刑罰反應力薄弱等各節，例如具體指出被告所犯前後數罪間，關於前案之性質（故意或過失）、前案徒刑之執行完畢情形（有無入監執行完畢、在監行狀及入監執行成效為何、是否易科罰金或易服社會勞動〔即易刑執行〕、易刑執行成效為何）、再犯之原因、兩罪間之差異（是否同一罪質、重罪或輕罪）、主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等各項情狀，俾法院綜合判斷個別被告有無因加重本刑，致生所受刑罰超過其所應負擔罪責，裁量是否加重其刑，以符合正當法律程序及罪刑相當原則之要求（最高法院 110年度台上大字第5660號裁定意旨參照)，故本件不加重其刑，但本院仍以上開前案紀錄，作為刑法第57條第5款之審酌事項，附此敘明。　㈢被告在有偵查犯罪職權之公務員尚未發覺其本案施用第二級毒品犯行前，即主動坦承，嗣並同意採尿送驗等情，有查獲毒品案件報告表在卷可憑，核與自首之要件相符。考量被告尚能勇於面對司法，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。　　㈣爰審酌被告前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒，仍未能戒斷惡習，再為本件施用毒品之犯行，顯見其戒除毒癮之意志力非堅，無視毒品對於自身健康之戕害及國家對於杜絕毒品犯罪之禁令，固應責難；惟念其犯罪之動機、目的單純，施用毒品係自戕行為，犯罪手段平和，亦未因此而危害他人，所生損害非大；復審及施用毒品者均有相當程度之成癮性及心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質不同，應側重以適當之醫學治療及心理矯治處遇為宜，暨考量其坦承犯行之犯後態度、教育程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官楊士逸聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　18　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　簡光昌【原審判決附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度毒偵字第110號　　被　　　告　甲○○　上列被告因毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，於民國110年6月2日執行完畢釋放出所，並由本署檢察官以110年度毒偵緝字第76號不起訴處分確定。詎其猶不知悔改，於觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，仍基於施用第二級毒品之犯意，於112年10月27日22時許，在屏東縣○○鄉○○村○○路000○0號家中，以將甲基安非他命置入玻璃球內點火燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因另案通緝，於同年月31日23時6分許，在屏東縣鹽埔鄉南華大橋為警緝獲，經警採集其尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，始悉上情。二、案經屏東縣政府警察局里港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢及偵查中均坦承不諱，且將被告採集之尿液送驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，有屏東縣政府警察局里港分局辦理毒品危害防制條例案尿液送檢人真實姓名對照表（代號：里鹽埔00000000）、屏東縣檢驗中心檢驗報告(申請文號：里鹽埔00000000)等資料在卷可稽，是被告施用第二級毒品甲基安非他命之犯行甚明，其犯嫌均堪予認定。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告前因妨害性自主及槍砲案件經法院判刑9月確定，於111年3月13日執行完畢，為累犯，請依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　　楊士逸

2025-03-21

PTDM-114-簡上-10-20250321-1

簡

臺灣屏東地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1487號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告潘錦宏上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第1210號），本院判決如下：　　主　　　文潘錦宏施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院認定被告潘錦宏之犯罪事實及證據，與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、被告前於因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒，因認無繼續施用毒品傾向，於民國111年3月31日執行完畢釋放出所，並由臺灣屏東地方檢察署檢察官為不起訴處分確定；被告於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內再犯本案，本案自應依法追訴處罰。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其為施用第二級毒品而持有該毒品之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡被告前有如檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一所載之科刑及執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足憑；被告於上述有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，已符刑法第47條第1項之累犯要件，且審酌被告前案所犯為施用毒品案件，於前案執行完畢後5年內又再犯本案同一罪質之施用毒品罪，被告對於刑罰之反應力顯較薄弱，故聲請簡易判決處刑書所載「審酌被告前曾因毒品案件而受刑罰，卻仍復犯本案，顯見前案之刑罰並未收效」應有所據，本院亦認如加重本案各罪法定最低度刑，尚不至於使「行為人所受的刑罰」超過「其所應負擔罪責」，依司法院大法官釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項，就被告本案所犯之罪，加重其法定最高及最低度刑。　㈢被告在有偵查犯罪職權之公務員尚未發覺其上開施用第二級毒品犯行前，即主動坦承，嗣並同意採尿送驗等情，有查獲毒品案件報告表在卷可憑，核與自首之要件相符，考量被告終能勇於面對司法，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑；另本案同時有累犯加重及自首減輕事由，依法先加後減。　㈣爰審酌被告無視於國家對於杜絕毒品犯罪之禁令，施用足以導致精神障礙及生命危險之成癮性毒品，足見被告法治觀念薄弱，所為實不足取；惟念其尚能坦承犯行，且施用毒品之犯行，在本質上乃屬戕害自身身心健康之行為，並參諸施用毒品者均有相當程度之成癮性及心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同，暨考量前開臺灣高等法院被告前案紀錄表所載被告之素行（構成累犯部分不重複加重刑責）、自述之智識程度、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），向本庭提出上訴。　　本案經檢察官蔡佰達聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　黃紀錄以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敍述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　張孝妃　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。【附件】　　臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1210號　　被　　　告　潘錦宏　上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、潘錦宏前①因施用毒品案件，經臺灣屏東地方法院以111年度簡字第1308號判處有期徒刑3月確定；②因施用毒品案件，經臺灣屏東地方法院以111年度簡字第1309號判處有期徒刑3月確定；③因施用毒品案件，經臺灣屏東地方法院以111年度簡字第1873號判決判處有期徒刑4月確定；④因施用毒品案件，經臺灣屏東地方法院以112年度簡字第555號判決判處有期徒刑3月確定，上開①至④部分，復經臺灣屏東地方法院以112年度聲字第831號裁定，定應執行有期徒刑10月確定，於民國1 12年11月30日易科罰金執行完畢。潘錦宏另因施用毒品案件，經臺灣屏東地方法院以111年度毒聲第60號裁定裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，於111年3月31日執行完畢釋放出所，並由本署檢察官以111年度毒偵字第146、58 0號不起訴處分確定。詎潘錦宏於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，仍基於施用第二級毒品之犯意，於113年3月1 5日20時許，在屏東縣○○鄉○○○路00號內，以將甲基安非他命置入電燈泡內燒烤吸食煙氣之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年3月17日19時55分許，在屏東縣內埔鄉大新路段，潘錦宏因另案通緝而為警逮捕，並經警對其採尿送驗後，檢驗結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應，而悉上情。二、案經屏東縣政府警察局內埔分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告潘錦宏於警詢及偵查中坦承不諱，並有刑事警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表 (檢體編號：0000000U0235)、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告在卷可稽，是本案事證明確，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。又被告前曾受有如犯罪事實欄所示之有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表1份在卷可參，其於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，核屬刑法第47條第1項前段規定之累犯；請審酌被告前曾因毒品案件而受刑罰，卻仍復犯本案，顯見前案之刑罰並未收效等情，依司法院大法官會議第775號解釋文，加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　　9　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡佰達

2025-03-21

PTDM-113-簡-1487-20250321-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第444號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告曾映翔選任辯護人周仲鼎律師劉慧如律師趙寶珊律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第416 6號），聲請改依協商程序而為判決，判決如下：　　主　文曾映翔犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、本件經檢察官與被告曾映翔、辯護人於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項。四、附記事項：被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113 年7月31日制定公布，於000年0月0日生效施行。該條例第2 條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第33 9條之4之罪；而依該條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。經查，被告於偵查中就客觀犯行供陳不諱，然未曾經詢問或訊問其對所涉加重詐欺罪是否願為認罪之表示，是就此部分犯行，自難認員警或檢察官曾給予被告自白之機會，使之無從充足此偵查中自白之要件，而影響被告可能得受減刑寬典處遇之機會與權益，是於此特別情形，本案被告雖僅於審判中自白，應仍有上揭減刑規定之適用，俾符合該條項規定之規範目的（最高法院100 年度台上字第 654 號判決同此意旨）。本件被告於本院審理中自白加重詐欺犯行，且無證據證明其有犯罪所得，而仍符合上開減刑事由，並業經檢察官與被告、辯護人協商程序中所一併考量，附此敘明。五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2 款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李宜璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫惠穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 ◎附錄論罪科刑之法條中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4166號　　被　　　告　曾映翔　男　37歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾映翔、王逵薦（另行通緝）於民國111年初之不詳時間，加入真實姓名、年籍不詳之人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之犯罪組織，負責尋找人頭帳戶，以利層轉犯罪所得洗錢使用（所涉參與犯罪組織罪嫌業經法院判決在案）。曾映翔除收集他人帳戶外，復與王逵薦及其他集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由曾映翔提供個人於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存簿、金融卡、網路銀行帳號及密碼予王逵薦，王逵薦再轉交所屬集團使用，曾映翔並配合綁定約定轉帳帳戶。期間不詳集團成員於111年2月間，利用社群軟體結識王宏達，介紹王宏達至某平台投資，王宏達不疑有他，依指示於如附表所示時間，匯款至如附表所示金融帳戶，贓款再以如附表所示方式層轉至本案帳戶及其他帳戶，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經王宏達訴由法務部調查局中部地區機動工作站移送臺灣橋頭地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告曾映翔於詢問時之供述。被告坦認多次提供個人或他人帳戶予犯罪集團使用。㈡ ⒈告訴人王宏達於詢問時之證述。 ⒉告訴人提供之國內匯款申請書、證券投資分成補償合作契約書、證券投資代理操盤合作契約書。證明告訴人受騙後匯款之事實。㈢如附表所示金融帳戶交易明細。證明告訴人匯款及其後贓款以如附表所示方式層轉之事實。㈣臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1023號、第2592號刑事判決。被告前為犯罪集團收集金融帳戶，其中包含本案帳戶，被告因而所涉加重詐欺及洗錢等罪嫌，經法院判決有罪在案。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收者，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　洪明賢本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　黃郁頻附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號第一層帳戶第二層帳戶第三層帳戶第四層帳戶㈠王宏達於111年4月26日15時20分許，匯款新臺幣（下同）200萬元至羅振瑋於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶。羅振瑋帳戶於同日15時21分許，匯款199萬9015元至品臻工程有限公司於永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶。品臻工程有限公司帳戶於同日15時27分許，匯款200萬元至本案帳戶。本案帳戶於同日15時28分許，匯款178萬9018元至欣冠衛材有限公司於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶。

2025-03-20

TCDM-114-金訴-444-20250320-1