Know99判決書

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洗錢防制法

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 114年度苗金簡字第18號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳怡辰上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第9451號），本院判決如下：　　主　文陳怡辰犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一所載「附表一」、「附表二」，應分別更正為「附表」、「附表1」；同欄二第1 行及附表編號1所載「蔡張權」，應更正為「蔡張懽」；附表編號1匯款時間欄所載「20時26分」、匯款金額欄所載「9 萬9985元」，應分別更正為「10時18分」、「10萬元」外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑之依據：　　　㈠新舊法比較之說明：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項固有明文。惟所謂行為後法律有變更者，應指構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更而言。詳言之，行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。如法律修正而刑罰有實質之更異，致修正後新舊法之法定本刑輕重變更，始有比較適用新法或舊法之問題。故新舊法處罰之輕重相同者，並無有利或不利之情形，即無比較之餘地，自應依一般法律適用之原則，適用裁判時法論處。　⒉被告陳怡辰為本案行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起施行生效（下稱新修正洗錢防制法），修正前洗錢防制法第15條之2規定移列新修正洗錢防制法第22條，並配合新修正洗錢防制法第6條規定及因應修正前洗錢防制法第15條之2第6項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法已於113年3月1日施行，而就第1項及第5 項為文字修正，與被告所為犯行之構成要件或法定刑度不生任何影響，即無新舊法比較之問題，自應依一般法律適用原則，適用裁判時法論處。　㈡罪名之說明：　⒈按修正前洗錢防制法第15條之2（即新修正洗錢防制法第22條）立法理由略以：鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平臺及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依同法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避同法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，故明定任何人除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用之法定義務。本條所謂交付、提供帳戶、帳號予他人使用，係指將帳戶、帳號之控制權交予他人。現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、U盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人「使用」，已非屬本條所稱之正當理由。　⒉被告於偵查時供稱：我之前向匯豐銀行用電話跟LINE就可以貸款，傳契約給我，請我列印簽名再寄回去等語（見偵卷第 141頁反面），可知被告先前已有向金融機構借貸之經驗，應明知其因申貸而依「楊坤福」之要求，將如附件犯罪事實欄一所載金融機構帳戶（以下合稱本案帳戶）之提款卡及密碼交付、提供予「楊坤福」，顯與一般商業、金融交易習慣不符，是核被告所為，係犯新修正洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。　㈢被告於偵查時已自白其幫助洗錢犯行，亦無繳交所得財物之問題，且因檢察官聲請以簡易判決處刑，為免不當侵害被告之辯明權，爰依新修正洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知目前社會詐欺集團盛行，竟仍無正當理由交付、提供本案帳戶予他人使用，非但助長社會詐欺之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦造成執法機關不易向上追查詐欺集團成員之真實身分，所為實無可取；兼衡本案受詐騙人損失之金額，然被告並未從中取得任何利益（詳後述），暨其犯罪動機、目的、手段、智識程度、生活狀況及犯罪後終能坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　㈤沒收之說明：　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。所謂犯罪所得，依取得之原因可分為「為了犯罪」而獲取之報酬或對價，及「產自犯罪」而獲得之利潤或利益。前者係指行為人因其犯罪而取得對價給付之財產利益，後者乃指行為人直接因實現犯罪構成要件本身而在某個過程獲得的財產價值（最高法院113年度台上字第3720號判決意旨參照）。如附件附表編號2所示之匯款金額即新臺幣50萬元，因中華郵政帳戶經列為警示帳戶，被告未及提領交予「梁育仁」，且該帳戶仍屬被告所有，被告對於該筆款項具有事實上處分權，而屬其實現本案犯罪構成要件過程中所獲之財產，揆諸上開說明，本應依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收，然因告訴人賴盧惠已檢具相關文件申請返還，該筆50萬元款項已於113年11月13日匯入其指定帳戶一節，有中華郵政股份有限公司114年2月11日儲字第1140011725號函暨交易明細1份可佐（見本院卷第21、2 3頁），等同犯罪所得已實際合法發還，依刑法第38條之1第 5項之規定，自不予宣告沒收或追徵。　⒉被告所交付、提供之本案帳戶提款卡，雖為其所有供本案犯罪所用之物，然考量上開實體物之價值低微，且已列為警示帳戶而失去原本之功用，顯然欠缺刑法上之重要性，是依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。又被告固遂行本案犯行，然卷內並無證據可證明被告受有任何報酬，或實際獲取他人所交付之犯罪所得，是依罪證有疑、利歸被告之法理，難認被告有獲取不法犯罪所得之情事，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。　　三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。五、本案經檢察官吳宛真聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　洪振峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　彧　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

2025-03-17

MLDM-114-苗金簡-18-20250317-1

簡上

臺灣基隆地方法院

返還土地

臺灣基隆地方法院民事判決 112年度簡上字第66號上訴人楊賴月嬌訴訟代理人李靜華律師視同上訴人劉淑美（即楊三祈之承受訴訟人）楊姵誼（即楊三祈之承受訴訟人）楊佳盈（即楊三祈之承受訴訟人）楊文雄（即楊三祈之承受訴訟人）吳翠霞吳三齊楊素娟吳麗真楊正綢蕭秀月蕭金水蕭素雲楊文旗林森坤林宗德林麗花林宗喜林美珠林阿緞林美嬌林美鳳上訴人兼上二十一人訴訟代理人楊宗明視同上訴人楊宗熹楊宗平楊黛玲兼上三人訴訟代理人楊宗霖被上訴人楊永鎮楊中頤共同訴訟代理人陳奕仲律師楊嘉馹律師上列當事人間返還土地事件，上訴人對於民國112年9月12日本院基隆簡易庭111年度基簡字第963號第一審判決提起上訴，本院合議庭於114年2月24日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由壹、程序方面：一、按訴訟標的對於共同訴訟之各人必須合一確定者，共同訴訟人中一人之行為有利益於共同訴訟人者，其效力及於全體；不利益者，對於全體不生效力，民事訴訟法第56項第1項第1 款定有明文。經查，被上訴人以上訴人及視同上訴人為被告，起訴請求拆除被上訴人所共有坐落新北市○○區○○段000地號土地（即重測前新北市○○區○里段○○○段00地號土地；下稱系爭土地）上之地上物【即如新北市瑞芳地政事務所民國10 4年7月14日土地複丈成果圖（下稱附圖）所示編號A部分（面積77平方公尺；門牌為新北市○○區○○街00號）、編號B部分（面積20平方公尺）之房屋（合稱系爭房屋；併就上開占有之位置及面積，簡稱為附圖編號A、B部分）】，而系爭房屋為上訴人及視同上訴人所有（詳後述貳、實體方面之六、本院之判斷），是本件訴訟標的對於上訴人及視同上訴人須合一確定，則本件雖僅上訴人楊賴月嬌、楊宗明提起上訴，其效力應及於未提起上訴之同造共同訴訟人，而視同上訴，爰併列其餘同造之共同訴訟人為視同上訴人。二、按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止；第168條、第169條第1項及第170條至前條之規定，於有訴訟代理人時不適用之；第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦得聲明承受訴訟；訴訟程序當然或裁定停止間，法院及當事人不得為關於本案之訴訟行為。但於言詞辯論終結後當然停止者，本於其辯論之裁判得宣示之，民事訴訟法第168條、第173條前段、第175條、第188條第1項各有明定。次按訴訟程序於裁判送達後、提起上訴前，發生當然停止之原因，依民事訴訟法第177條第3項規定，當事人承受訴訟之聲明，尚且應由為裁判之原法院裁定之。茲訴訟程序於裁判送達前，甚至言詞辯論終結前，發生當然停止之原因，承受訴訟之聲明，尤應由為裁判之原法院裁定之，是為當然之解釋（最高法院76 年度第10次民事庭會議決議意旨參照）。經查，視同上訴人楊三祈於原審112年8月29日言詞辯論終結後、112年9月12日宣判前之112年9月4日死亡，其繼承人為其配偶劉淑美及子女楊文雄、楊佳盈、楊姵誼，此有楊三祈除戶戶籍謄本、繼承人戶籍謄本、繼承系統表、查無拋棄繼承事件紀錄可按（本院卷頁185至195），且被上訴人於113年1月19日具狀聲明承受訴訟（本院卷頁181至183），並已合法送達（本院卷頁 213至221），故由原審於113年4月18日裁定應由劉淑美、楊文雄、楊佳盈、楊姵誼為楊三祈之承受訴訟人，續行訴訟程序，並業經確定，先予敘明。貳、實體方面：一、被上訴人於原審起訴主張：　　被上訴人為系爭土地之共有人，上訴人及視同上訴人所共有之系爭房屋無正當權源占有系爭土地如附圖編號A、B部分，經被上訴人請求上訴人及視同上訴人拆除如附圖編號A、B部分之系爭房屋，並返還上開占用之系爭土地，上訴人及視同上訴人置之不理。為此，爰依民法第821條、第767條第1項規定，提起本件訴訟。並聲明：上訴人及視同上訴人應將如附圖編號A、B部分之系爭房屋拆除，並將占用之系爭土地返還被上訴人及全體共有人。二、上訴人及視同上訴人於原審答辯：　　其等固不否認因繼承、再轉繼承而取得系爭房屋之所有權，然系爭房屋係訴外人楊日中（即上訴人楊賴月嬌之配偶楊榮吉之父親）前經基地所有權人同意所興建，且於38年9月13 日依當時法令以其為系爭房屋之所有權人向地政事務所申辦所有權第一次登記，自有權使用坐落基地，並與斯時基地之所有權人間存在無償使用借貸關係，而系爭房屋現仍使用中，使用目的並未結束，故使用借貸關係尚未終止。再觀諸其等提出之建築改良物情形填報表及建物平面圖、新北市○○區 ○○段0○號建物登記第一類謄本、新北市○○區○○段000地號土地登記第二類謄本，亦徵系爭房屋原為新北市○○區○里段○○○ 段00○號建物，重測後為新北市○○區○○段0○號建物（門牌號碼為新北市○○區○○000號，下稱舊社233號房屋），其坐落基地為新北市○○區○○段000地號土地（重測前為社里段舊社小段33地號土地；下稱240地號土地），並非系爭土地。並聲明：被上訴人之訴駁回。三、原審為被上訴人全部勝訴之判決，即判命上訴人、視同上訴人應將坐落系爭土地上如附圖編號A（面積77平方公尺）、編號B（面積20平方公尺）部分之系爭房屋拆除，並將占用之土地返還被上訴人及全體共有人。四、上訴人不服原審判決，提起上訴，除引用原審陳述外，並補充略以（視同上訴人之主張及陳述，均同上訴人所述）： (一)系爭房屋為其等所有或有事實上處分權之緣由，係因附圖編號A部分房屋（即坐西北朝東南之石造房屋、總面積121.368 平方公尺）與舊社233號房屋之坐落土地方位、面積相似，有鈞院104年度基簡字第157號判決可佐，且經45年臺灣省臺北縣戶籍登記簿編訂門牌，堪認附圖編號B部分房屋之門牌為新北市○○區○○街00號房屋，非原判決所稱未掛設門牌，故系爭房屋與舊社233號房屋為同一，原判決認定附圖編號A、 B部分之系爭房屋並非舊社233號房屋，即有違誤。而舊社23 3號房屋既係坐落於240地號土地上，亦徵附圖編號A、B部分之系爭房屋並非坐落於系爭土地之上，被上訴人當無權對上訴人請求拆屋還地。退言之，如附圖編號A、B部分並非舊社 233號房屋，且確實坐落系爭土地上，被上訴人受讓系爭土地時，亦已知附圖編號A、B部分為「楊氏公廳」，乃楊日中提供予楊氏宗親逢年過節祭拜之用，顯然附圖編號A、B部分之系爭房屋對於土地所有權人存在不定期使用借貸之特約，上訴人並非無權占用。況且，系爭房屋地處偏遠，被上訴人欲拆除系爭房屋所得利益甚微，反觀系爭房屋作為祭祀宗祠，對兩造及楊氏宗親之權益影響甚鉅，亦應認被上訴人行使物上請求權有違誠信原則，不得為之。 (二)如舊社233號房屋與附圖編號A、B部分之系爭房屋並非同一，且附圖編號A、B部分之系爭房屋並非楊日中所遺留，則附圖編號A、B部分之系爭房屋即非由上訴人原始所有或興建，上訴人即否認就附圖編號A、B部分之系爭房屋有所有權或事實上處分權，被上訴人應依法舉證證明附圖編號A、B部分之系爭房屋係上訴人所有及有事實上處分權，如無法舉證，亦無權請求上訴人拆屋還地。 (三)並聲明：　1.原判決不利於上訴人部分均廢棄。　2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。　　　　　五、被上訴人對於上訴人之上訴，援用於原審之主張。並補充略以： (一)附圖編號A、B部分之系爭房屋坐落於系爭土地之事實，業經鈞院105年度基簡字第586號、106年度簡上字第7號民事判決理由所確認，應有爭點效。上訴人於原審不爭執系爭房屋為其等所有，僅主張系爭房屋係舊社233號房屋，且坐落於240 地號土地云云，惟據歷來地政資料所示，舊社233號房屋並非系爭房屋，業經原判決詳細說明，又舊社233號房屋係占用240地號土地，亦非如附圖編號A、B部分之系爭房屋占用系爭土地，上訴人復未舉證證明舊社233號房屋即為系爭房屋，則其等主張系爭房屋未占用系爭土地，自有可議。況據建築改良物情形填報表所載，亦可知舊社233號房屋並非系爭房屋，上訴人再稱舊社233號房屋係經系爭土地所有權人同意興建並辦理第一次登記，非無權占有云云，殊無可採。此外，上訴人於原審稱其等所有如附圖編號A、B部分之系爭房屋，上訴後竟改稱其等非系爭房屋之事實上處分權人或所有權人，被上訴人不得請求其等拆除系爭房屋云云，更顯矛盾（實則，附圖編號A、B部分之系爭房屋之門牌為新北市○○ 區○○街00號、41號，且由戶政機關之鄰里門牌資料，已查得「復興街40號」現時戶長為上訴人楊賴月嬌；楊日中生前設籍於「復興街41號」，該戶現時戶長為視同上訴人楊宗熹等情，足徵上訴人對系爭房屋確有事實上處分權）。 (二)兩造就系爭房屋爭議纏訟多年，被上訴人迄今無法有效利用系爭土地，上訴人以犧牲被上訴人土地利益行使占有或事實上處分權，其等權利行使取得利益顯小於被上訴人就系爭土地之利用利益，其等故意損害被上訴人利益而持續占有系爭土地，顯有違反誠信原則及權利濫用之事實。　　 (三)並聲明：上訴駁回。六、本院之判斷：　　　　被上訴人主張其等為系爭土地之共有人，而系爭房屋占有系爭土地，位置及面積如附圖編號A、B部分等情，業據被上訴人提出系爭土地登記第一類謄本、104年7月14日新北市瑞芳地政事務所土地複丈成果圖等件為證（原審卷頁20至22），堪信被上訴人此部分之主張為真實。至被上訴人主張上訴人及視同上訴人所有之系爭房屋占有系爭土地，並無法律上權源，故上訴人及視同上訴人應將系爭土地上如附圖編號A、B 部分之系爭房屋拆除，並將占用之系爭土地返還被上訴人及全體共有人等語，則為上訴人所否認，並以前詞置辯。職故，本件爭點為：系爭房屋占有系爭土地，有無法律上權源？上訴人於本件上訴後始改稱其等就附圖編號A、B部分之系爭房屋無所有權或事實上處分權云云，是否可採？現說明如下： (一)按所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之；各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之，民法第767條第1項、第821條分別定有明文。次按以無權占有為原因，請求返還土地者，占有人對土地所有權存在之事實無爭執，而僅以非無權占有為抗辯者，土地所有權人對其土地被無權占有之事實無舉證責任，占有人應就其取得占有係有正當權源之事實證明之（最高法院 99年度台上字第1169號判決意旨參照）。經查，上訴人及視同上訴人就被上訴人係系爭土地所有權人乙情並不爭執，惟辯稱系爭房屋占有系爭土地具法律上權源云云。揆諸上開說明，上訴人及視同上訴人自應就系爭房屋占有系爭土地之正當權源之有利事實，負舉證責任。 (二)上訴人雖提出建築改良物情形填報表及建物平面圖、新北市 ○○區○○段0○號建物登記第一類謄本、新北市○○區○○段000地號土地登記第二類謄本等件（原審卷頁371至375），而辯稱系爭房屋與舊社233號房屋為同一，係楊日中經基地所有權人同意所興建，上訴人及視同上訴人再因繼承、再轉繼承而取得系爭房屋之所有權，且系爭房屋坐落於240地號土地上，非系爭土地上，故被上訴人無權對上訴人請求拆屋還地云云。然而，觀諸建築改良物情形填報表及建物平面圖，其上記載之門牌號碼為舊社233號、基地標示坐落地號為貢寮社里舊社第33號；復觀諸新北市○○區○○段0○號建物登記第一類謄本，其上記載：「門牌號碼：舊社233號」、「建物坐落地號：舊社段0000-0000」、「其他登記事項：重測前：社里段舊社小段00000-000建號」；再觀諸新北市○○區○○段000 地號土地登記第二類謄本，其上記載：「地上建物建號：舊社段00000-000」、「其他登記事項：重測前：社里段舊社小段0000-0000地號」。由上可知，已辦理第一次登記之舊社233號房屋，核係占有240地號土地，並未占有系爭土地，而被上訴人起訴請求拆除者乃占有系爭土地（229地號土地）之系爭房屋（如附圖編號A、B部分之房屋），並非占有24 0地號土地之舊社233號房屋，兩者明顯有所相異，難認為同一。從而，上訴人以系爭房屋與舊社233號房屋為同一之錯誤前提，抗辯系爭房屋係楊日中經基地所有權人同意所興建，且坐落於240地號土地上，故被上訴人無權對上訴人請求拆屋還地云云，顯不可採。 (三)上訴人雖又辯稱依本院104年度基簡字第157號判決，附圖編號A部分之系爭房屋與舊社233號房屋，兩者之坐落土地方位、面積相似，且經45年臺灣省臺北縣戶籍登記簿編訂門牌，附圖編號B部分之系爭房屋之門牌為新北市○○區○○街00號，非原判決所稱未掛設門牌，故系爭房屋與舊社233號房屋為同一，係楊日中經基地所有權人同意所興建，上訴人及視同上訴人再因繼承、再轉繼承而取得系爭房屋之所有權，且系爭房屋坐落於240地號土地上，而非系爭土地上，故被上訴人無權對上訴人請求拆屋還地云云。惟查，本院104年度基簡字第157號判決（或經上訴後之105年度簡上字第29號判決），均僅認定附圖編號A、B部分之系爭房屋與新北市○○區○ 里段○○○段0○號房屋並非同一建物乙情，並未認定附圖編號A 、B部分之系爭房屋與舊社233號房屋為同一建物乙節，此業經本院調取上開案卷核閱無訛。其次，附圖編號B部分之系爭房屋之門牌，無論係新北市○○區○○街00號，或未掛設門牌，均無從據此推論系爭房屋與舊社233號房屋為同一乙節。再者，本院依上訴人訴訟代理人之聲請函詢新北市瑞芳地政事務所：「請貴機關指派人員至如附圖所示之A、B建物確認下列事項：如附圖所示之A、B建物，與新北市○○區○○段0○號（社里段舊社小段11建號）建物，兩者是否為同一建物？」據復以：「……二、經查重測後貢寮區舊社段8建號建物坐落於同段240地號土地（即重測前社里段舊社小段11建號登記於同段同小段33地號），門牌係『舊社233號』，結構為1層石造建物，總面積為122.12平方公尺……三、有關貴院來函說明二所載『……附圖所示之A、B建物，與新北市○○區○○段0○號（社里段舊社小段11建號）建物，兩者是否為同一建物？』一節，經現場勘查A部分門牌應為貢寮區復興街40號，B部分則未掛設門牌，且舊社段8建號建物之建築改良物情形填報表所附建物平面圖所載形狀、尺寸、面積均與本所104年7月14 日繪製土地複丈成果圖編號A、B所示之建物不符……四、次查舊社段8建號建物登記係於民國38年由建物所有權人自行填具『建築改良物情形填報表』基地坐落地號、門牌號、構造、面積……等等逕向地政事務所辦理建物第一次登記，故本所依『建築改良物情形填報表』所載資料辦理建物第一次登記，並未至現場辦理建物第一次測量測繪建物位置及尺寸、面積，因此是類建物早期申請人填報資料有誤或該建物因年久有增修、改建之情事，本所並無相關資料可查證與現有建物之關連性……」等語，有新北市瑞芳地政事務所113年4月11日新北瑞地測字第1136133120號函文附卷可稽（本院卷頁343至344 ），可知，附圖編號A、B部分之系爭房屋與舊社233號房屋之形狀、尺寸、面積，均有明顯差異，難認為同一建物。從而，上訴人抗辯附圖編號A部分之系爭房屋與舊社233號房屋，兩者之方位、面積相似，且附圖編號B部分之系爭房屋之門牌為新北市○○區○○街00號，故系爭房屋與舊社233號房屋為同一云云，實不可採。 (四)進者，本院亦曾依上訴人訴訟代理人之聲請函詢新北市瑞芳地政事務所：「㈠上訴人所提出之38年9月13日『建築改良物情形填報表』上門牌號碼：舊社233號、基地標示坐落地號：貢寮社里舊社第33號，貢寮社里舊社第33號是否已經地籍重測？若經地籍重測，現該基地經土地重測後之新地號為何？ 38年9月13日門牌號碼舊社233號之房屋是否現為門牌號碼『新北市○○區○○村○○000號』之房屋？㈡上訴人提出之『貢寮區舊社段240地號土地登記第二類謄本』上所載地上建物建號：舊社段00000-000、00000-000，該二建號上之地上物現在之門牌號碼為何？㈢上訴人所提出之『貢寮區舊社段8建號建物登記第一類謄本』上所載『建物門牌舊社233號』，是否為如附圖編號A、B號所示之建物即系爭房屋？若否，則附圖編號A、B 號所示之建物目前有無整編門牌號碼？」據復以：「……二、本案經調閱登記簿相關資料，旨揭建號資料詳述如下：㈠重測後貢寮區舊社段8建號登記於同段240地號土地上（重測前社里段舊社小段11建號登記於同段同小段33地號），38年登記資料為1層樓石造構造建物，總面積為122.12平方公尺。㈡重測後貢寮區舊社段9建號登記於同段240地號土地上（重測前社里段舊社小段12建號登記於同段同小段33地號），38年登記資料為1層樓板竹造構造建物，總面積為36.72平方公尺。三、有關貴院上開號函函查說明二㈠事項，經查附件1『建築改良物情形填報表』所載之建物坐落貢寮區社里段舊社小段33地號，業於108年11月16日地籍圖重測登記為貢寮區舊社段240地號土地；至於是否現為『新北市○○區○○村○○000號』之房屋部分，經現場勘查貢寮區舊社段240地號土地，現有建物門牌號為貢寮區復興街39之1號及39之2號建物（附件1 ），並無『新北市○○區○○村○○000號』之房屋，故無從比對。四、次查上開號函函查說明二㈡事項，有關舊社段8建號及9 建號門牌依登記簿所載分別為舊社233號及舊社，至今並未辦理門牌號變更，至於現今門牌為何？因門牌資料係屬戶政單位權管，仍請貴院逕洽戶政單位查詢旨揭建號建物38年登記至今門牌異動資料……。五、……查舊社段8建號建築改良物情形填報表所附建物平面圖所載形狀、尺寸、面積與附圖編號A、B號所示之房屋（即系爭房屋）不符，又查調該案件囑託事項表僅記載依指示範圍施測，並未紀錄施測標的現有門牌號，經現場勘查附圖編號A部分現場門牌應為貢寮區復興街40號，附圖編號B部分並未掛設門牌。」等語，有新北市瑞芳地政事務所112年7月10日新北瑞地測字第1125946552號函在卷可稽（原審卷頁381至383）。可知，地籍重測前原為社里段舊社小段11建號，地籍重測後為舊社段8建號，係登記於240地號土地（重測前為新北市○○區○里段○○○段00地號土地），而非在系爭土地之上；且38年9月13日建築改良物情形填報表所填載坐落在重測前新北市○○區○里段○○○段00地號土地上之舊社233號房屋，經現場勘查重測前新北市○○區○ 里段○○○段00地號土地，現有建物門牌號碼為新北市○○區○○ 街00○0號及39之2號建物，並無舊社233號房屋；又再經新北市瑞芳地政事務所比對建築改良物情形填報表所附建物平面圖所載形狀、尺寸、面積與附圖編號A、B部分之系爭房屋，兩者不符；又經現場勘查附圖編號A部分所示之房屋現場門牌應為貢寮區復興街40號。從而，上訴人所辯系爭房屋與舊社233號房屋為同一建物云云，難認可採。 (五)況且，本院曾依職權函詢新北○○○○○○○○：「新北市○○區○○段 0○號、舊社段9建號、復興街39之1號、復興街39之2號申請編釘門牌及其後歷次門牌異動資料」，據復以：「……查無『舊社233號、舊社』門牌資料……查無『復興街39之1號、復興街 39之2號』門牌初編資料，『龍門村12鄰復興街39之1號』於99 年12月25日行政區域調整為『龍門里12鄰復興街39之1號』；另『龍門村15鄰復興街39號』於45年12月1日行政區域調整為『龍門村12鄰復興街39號』，73年7月1日門牌整編為『龍門村12 鄰復興街39之2號』，99年12月25日行政區域調整為『龍門里1 2鄰復興街39之2號』」等語，有新北○○○○○○○○112年7月19日新北瑞戶字第1125733503號函在卷可稽（原審卷頁391至400 ）。又本院依上訴人訴訟代理人之聲請函詢新北○○○○○○○○：「惠請檢送新北市○○區○○000號、復興街40號、復興街41號之門牌整編、設籍等資料過院參辦」，據復以：「……二、按內政部70年7月9日台內戶字第120870號函釋：『門牌之編釘，旨在明瞭人民住址，便利公私行為之行使，其應依實際情形為依據，與房屋、土地等產權無關。』合先敘明。三，經查本所戶政資訊系統門牌資料顯示『龍門村15鄰復興街40號』於45年12月1日門牌改編為『龍門村12鄰復興街40號』、99年1 2月25日行政區域調整為『龍門里12鄰復興街40號』：另『龍門村15鄰復興街41號』於45年12月1日行政區域調整為『龍門村1 2鄰復興街41號』、99年12月25日行政區域調整為『龍門里12 鄰復興街41號』。」等語，有新北○○○○○○○○113年10月16日新北瑞戶字第1135935022號函在卷可考（本院卷頁429至458）。由上可知，根據上開門牌相關資料，亦無法證明上訴人所辯系爭房屋與舊社233號房屋為同一建物乙節。 (六)上訴人雖又辯稱建築改良物情形填報表上有當時土地所有權人之簽名，且系爭房屋已占有系爭土地100年以上，故楊日中與當時土地所有權人有無償之使用借貸關係存在，並非無權占有云云，惟建築改良物情形填報表所示已辦理第一次登記之舊社233號房屋，顯非系爭房屋，業如前述，則上訴人以建築改良物情形填報表而抗辯楊日中與當時土地所有權人就系爭土地有無償使用借貸關係存在乙節，並不可採。又上訴人雖辯稱倘附圖編號A、B部分之系爭房屋並非舊社233號房屋，且坐落系爭土地上，而被上訴人受讓系爭土地時，已知附圖編號A、B部分為「楊氏公廳」，故附圖編號A、B部分之系爭房屋對於系爭土地所有權人存在不定期使用借貸之特約，上訴人並非無權占用云云，惟縱若附圖編號A、B部分之系爭房屋為「楊氏公廳」，且被上訴人受讓系爭土地時知悉此事，但亦不得據此即率認系爭房屋對於系爭土地存在不定期使用借貸之法律關係乙節，況上訴人對此並未提出其餘證據以實其說，則上訴人以此抗辯系爭房屋占有系爭土地具有法律上之權源云云，當不可採。另上訴人雖辯稱系爭房屋地處偏遠，被上訴人因拆除系爭房屋而所得利益甚微，反觀系爭房屋作為祭祀宗祠，對兩造及楊氏宗親之權益影響甚鉅，是被上訴人行使物上請求權有違誠信原則，不得為之云云，然系爭房屋占有系爭土地之面積為92平方公尺（計算式：77 平方公尺＋20平方公尺＝92平方公尺），不可謂非大，對於被上訴人就系爭土地之占有、管理、使用、收益及處分等權益，影響不可謂非鉅，而祭祀之宗祠非不可遷移，故上訴人抗辯被上訴人行使請求拆屋還地之權利，有違誠信原則云云，殊無理由。　　　　 (七)另上訴人雖於本件上訴後始改稱其等就附圖編號A、B部分之系爭房屋無所有權、事實上處分權，被上訴人無權請求上訴人拆屋還地云云。然附圖編號A部分之系爭房屋之門牌為新北市○○區○○街00號，此為兩造所不爭執（本院卷頁552），且門牌新北市○○區○○街00號房屋之納稅義務人即為上訴人及視同上訴人之被繼承人楊日中，此有新北市政府稅捐稽徵處瑞芳分處114年1月6日新北稅瑞一字第1135672359號函附之房屋稅籍證明書附卷可稽（本院卷頁527至530），可知，上訴人及視同上訴人於原審自認其等因繼承、再轉繼承而取得附圖編號A部分之系爭房屋之所有權乙情，誠可信實。其次，附圖編號A、B部分之系爭房屋為本院104年度基簡字第157 號、105年度簡上字第29號判決附圖編號A、B部分之房屋，且自複丈時起迄今之位置及面積均無變動，此為兩造所不爭執（本院卷頁551至552），又附圖編號A、B部分之系爭房屋，彼此相連毗鄰且共用相同之出入口，此為本院104年度基簡字第157號、105年度簡上字第29號所判決確定，可知，附圖編號A、B部分之系爭房屋之所有權為同一，且上訴人楊賴月嬌、楊宗明於本院104年度基簡字第157號、105年度基簡字第586號事件均已自認門牌新北市○○區○○街00號之房屋為楊日中所興建，且由上訴人及視同上訴人因繼承、再轉繼承而具所有權乙情（本院104年度基簡字第157號卷頁273、335 ；本院105年度基簡字第586號卷頁71），甚至其等曾以系爭房屋所有權人身分向新北市瑞芳地政事務所申請時效取得坐落土地之地上權（本院104年度基簡字第157號卷頁308），可知，上訴人及視同上訴人自兩造發生爭訟起至原審言詞辯論程序止，均自認其等因繼承、再轉繼承而取得附圖編號A 、B部分之系爭房屋之所有權乙情，實可採信，至於其等於本件上訴後始改稱就附圖編號A、B部分之系爭房屋無所有權、事實上處分權云云，即不可採。從而，上訴人及視同上訴人就系爭房屋確實具有所有權，被上訴人請求其等拆屋還地，於法有據。　　七、綜上所述，被上訴人為系爭土地之共有人，上訴人及視同上訴人係系爭房屋之所有權人，且系爭房屋占有系爭土地如附圖編號A、B部分所示，又上訴人及視同上訴人未能舉證證明系爭房屋占有系爭土地具正當權源，自屬無權占有。從而，被上訴人本於民法第767條第1項前段及中段、第821條之規定，請求上訴人及視同上訴人將系爭房屋拆除，並將占用之系爭土地返還被上訴人及全體共有人，即屬有據。八、職故，原審判命上訴人、視同上訴人應將坐落系爭土地上如附圖編號A（面積77平方公尺）、編號B（面積20平方公尺）部分之系爭房屋拆除，並將占用之土地返還被上訴人及全體共有人，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。　　九、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。十、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第 3項、第449條第1項、第463條、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　民事庭審判長法　官　陳湘琳　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王慧惠　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曹庭毓以上正本係照原本作成。本件判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅惠琳

2025-03-17

KLDV-112-簡上-66-20250317-1

家訴

臺灣臺中地方法院

債務人異議之訴

臺灣臺中地方法院民事判決 112年度家訴字第31號原告甲○○ 訴訟代理人賴皆穎律師被告乙○○ 訴訟代理人刑建緯律師複代理人林瑜萱律師劉富雄律師上列當事人間債務人異議之訴事件，本院於民國114年2月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、按數家事訴訟事件，或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之基礎事實相牽連者，得向就其中一家事訴訟事件有管轄權之少年及家事法院合併請求，不受民事訴訟法第53條及第248 條規定之限制；前項情形，得於第一審或第二審言詞辯論終結前為請求之變更、追加或為反請求，家事事件法第41條第 1、2項分別定有明文。查本件原告原聲明：就被告於本院11 2年度司執字第21384號強制執行事件（下稱系爭執行事件），本院108年度司調字第1153號調解程序筆錄（下稱系爭調解筆錄）之請求權對原告全部不存在，及撤銷該部分執行程序。嗣變更聲明如下述二、聲明所示（見本院卷第141頁），核與上開規定相符，應予准許。二、原告起訴主張：兩造於民國（下同）108年12月5日離婚調解成立，被告依系爭調解筆錄對原告聲請強制執行，由系爭執行事件執行中。惟兩造離婚調解成立後，被告與4名未成年子女均未搬離原來住居所，且由原告負擔4名未成年子女之房租、日常生活飲食、起居、就學等費用，故就系爭調解筆錄第3項扶養費部分，原告已清償完畢。又系爭調解筆錄第4 項關於離婚及離婚原因所生財產上、非財產上損害賠償之部分，亦屬無據且被告未能證明，被告自不得請求。另就系爭調解筆錄第5項之借款新臺幣（下同）480萬元部分，被告未曾交付原告借款，系爭調解筆錄上所載之借款顯屬不實，被告亦不得請求。爰依強制執行法第14條第1項提起債務人異議之訴等語。並聲明：系爭執行事件就系爭調解筆錄第3項、第4項及第5項所示債權部分所為之強制執行程序，應予撤銷。三、被告則以：系爭調解筆錄有與確定判決同一效力，原告主張系爭調解筆錄第4項、第5項所涉離婚及離婚原因所生之財產、非財產損害賠償50萬元以及借款480萬元債權均不存在等節，均屬調解成立前之事實，原告自不得再為相反主張。至系爭調解筆錄第3項未成年子女扶養費部分，否認原告有支付房租及4名未成年子女扶養費，且原告離婚前即搬離兩造與未成年子女住所，此後即未再與未成年子女同住而支付生活費，原告主張均無理由等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。四、兩造不爭執事項（見本院卷第134頁）：　㈠兩造原為夫妻，育有4名未成年子女丙○○（00年0月00日生）、丁○○（000年0月00日生）、戊○○（000年0月00日生）以及己○○（000年0月00日生）。　㈡兩造於108年12月5日就本院108年度司家調字第1153號離婚等事件調解成立，調解程序筆錄記載之調解成立內容第3項至第5項如下：「三、聲請人應自民國108年12月1日起至未成年子女丙○○、丁○○、戊○○、己○○成年之日止，按月於每月十日前給付子女扶養費各新臺幣陸仟元，逕匯入相對人所指定臺灣銀行梧棲分行帳戶（戶名：甲○○，帳號：000000000000 號）。如有遲誤一期履行，當期以後之一、二、三期之給付視為亦已到期。四、關於因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上之損害賠償請求權部分，聲請人同意於民國109年3 月1日前給付相對人新臺幣伍拾萬元，逕匯入相對人所指定臺灣銀行梧棲分行帳戶（戶名：甲○○，帳號：000000000000 號）。五、聲請人願返還相對人借款新臺幣肆佰捌拾萬元，給付方式如下：民國111年1月1日起至清償完畢止，每月二十八日前按月給付新臺幣貳拾萬元，逕匯入相對人所指定臺灣銀行梧棲分行帳戶（戶名：甲○○，帳號000000000000號）。如有遲誤一期履行，當期以後之一、二、三期之給付視為亦已到期。」五、本件兩造爭執之點應在於：㈠原告主張108年12月1日迄今已依系爭調解筆錄第3項如數給付未成年子女扶養費，有無理由？㈡原告主張系爭調解筆錄第4、5項債權乃虛偽債權而不存在，有無理由？㈢原告依強制執行法第14條第1項規定，請求撒銷系爭執行事件就系爭調解筆錄第3至5項所示債權部分所為之強制執行程序，有無理由？茲分述如下，並依論述必要調整次序：　㈠原告自108年12月1日迄今，未依系爭調解筆錄第3項給付未成年子女扶養費，不得請求撤銷此部分之強制執行程序：　⒈按執行名義成立後，如有消滅或妨礙債權人請求之事由發生，債務人得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。如以裁判為執行名義時，其為異議原因之事實發生在前訴訟言詞辯論終結後者，亦得主張之，強制執行法第14條第1項定有明文。所謂消滅債權人請求之事由，係指足以使執行名義之請求權及執行力消滅之原因事實，如清償、提存、抵銷、免除、混同、債權之讓與、債務之承擔、解除條件之成就、和解契約之成立，或類此之情形，始足當之。至所稱妨礙債權人請求之事由，則係指使依執行名義所命之給付，罹於不能行使之障礙而言（最高法院94年度台上字第671號判決參照）。　⒉原告主張兩造離婚調解成立後，被告與4名未成年子女均未搬離臺中市○○區○○路0段000號原來住所（下稱系爭房屋），而系爭房屋所有權人為訴外人即原告之母王陳枝春，王陳枝春於110年10月30日將系爭房屋交由證人即原告胞姊乙○○代為管理（包含租賃），乙○○於110年11月1日將系爭房屋出租予原告，並簽立租賃契約（下稱系爭租賃契約），租賃期限自111年11月1日至116年10月31日止，每月租金3萬元，原告每月給付4名未成年子女居住之房屋租金3萬元，並負擔4名未成年子女之日常生活飲食、起居、就學等費用等語，固提出王陳枝春委任契約、系爭租賃契約為憑（見本院卷第115 、117至129頁）。惟此為被告所否認，並以前詞置辯，則依家事事件法第51條準用民事訴訟法第277條前段規定，自應由原告就此有利於己之事實負舉證責任。　⒊經查，乙○○雖於本院審理時結證略以：系爭房屋所有人為王陳枝春，系爭房屋之租賃是伊在處理，系爭契約是伊和原告簽立的，原告每月都會如數給付給伊，該等租金都會先放在伊這裡，待伊母親需要時再拿給她，伊母親每個月都會問每個月收租情形，伊母親也知道伊把房屋出租給原告等語（見本院卷第194、195頁），似與原告主張相符。惟王陳枝春就系爭房屋僅與其子女共同繼承其配偶王清源所有之2分之1事實上處分權，王清源則於111年10月31日死亡，有系爭房屋稅籍資料及遺產稅申報書各1份在卷可稽（見本院卷第181至 183、221至233頁），則110年10月30日時王陳枝春既非系爭房屋事實上處分權人，即無權將系爭房屋全部出租予他人，乃乙○○竟未與王清源訂立委任契約，反與王陳枝春訂立委任契約，顯與一般均由房屋實際處分權人出租乙情不符，則乙 ○○究竟有無受託出租系爭房屋，已有可疑。況兩造於108年1 2月5日即已離婚，被告與未成年子女始終居住該處，王陳枝春未曾向被告收受租金，卻突於111年11月1日要求並未居住該處之原告給付租金，亦反於常情，而難據信。再互核被告提出原告不爭執真正之113年7月16日王陳枝春與被告之對話錄音光碟及譯文（見本院卷第209至214頁），王陳枝春稱：「（妳說妳不知道他繳房租這件事喔?）我不知道。（啊他錢不是給妳喔）沒有呀他哪裡有給我錢?…他們哪有在給我，哪有可能給我…沒有啦我沒有在收房租啦。」等語，顯然未向原告收受系爭房屋租金，亦不知道乙○○所稱系爭房屋出租一事，益徵乙○○證述王陳枝春委託伊代管系爭房屋並出租予原告等語，均屬虛妄，要難憑採。　⒋至乙○○又於本院證稱略以：「4名未成年子女之扶養費，被告會拿繳費單給我母親，我母親再拿繳費單給原告，原告再拿錢給我母親，我母親再把錢拿給小孩，小孩再拿錢去繳」等語（見本院卷第195頁），惟乙○○就原告給付未成年子女扶養費的過程、款項流向，實顯曲折而與常情有違，則原告是否確有負擔4名未成年子女扶養費，已非無疑。況依前揭王陳枝春與被告之對話譯文，可知原告並未給王陳枝春任何金錢，原告又始終未能提出其於何時、何地就何項目負擔4名未成年子女扶養費之證據以實其說，是原告徒稱其有負擔4 名未成年子女之日常生活飲食、起居、就學等扶養費用，洵非可採。　⒌原告既無法證明其已清償系爭調解筆錄第3項債務，揆諸上開說明，其依強制執行法第14條第1項規定，請求撤銷此項債權之強制執行程序，核屬無據。　㈡原告主張系爭調解筆錄第4、5項債權乃虛偽債權而不存在，為無理由，不得請求撤銷此部分之強制執行程序：　⒈按兩造得合意聲請將相牽連之民事事件合併於家事事件調解，並視為就該民事事件已有民事調解之聲請。家事事件之調解成立者，與確定裁判有同一效力，為家事事件法第26條第 2項、第30條第2項所明定。調解經當事人合意而成立，調解成立者，與訴訟上和解有同一之效力。和解成立者，與確定判決有同一之效力。民事訴訟法第416條第1項、第380條第1 項分別定有明文。債權人以調解筆錄為執行名義時，債務人依強制執行法第14條第1項規定提起債務人異議之訴，必須異議原因之事實，發生於調解成立後為限（最高法院100年度台上字第206號裁定參照）。　⒉原告固主張系爭調解筆錄第4、5項所涉離婚及離婚原因所生之財產、非財產損害賠償50萬元、借款480萬元債權均為虛偽債權而不存在等語。然被告於系爭調解筆錄之事件乃聲請就兩造離婚及離婚原因所生之財產、非財產損害賠償請求權、借款返還請求權之家事及民事事件合併調解，業據本院調取該事件卷宗核閱無訛。依上開說明，兩造成立之調解與確定判決有同一效力，原告即應受其既判力所及，不得再執調解成立前之事實再事爭執。是原告主張上開債權為虛偽債權，即非可採。況原告上開主張均係以執行名義即系爭調解筆錄成立前即存之原因事實為據，揆諸上揭說明，自不得依強制執行法第14條第1項規定，請求撤銷系爭調解筆錄此部分之強制執行程序。六、綜上所述，原告依強制執行法第14條第1項提起債務人異議之訴，請求撤銷系爭執行事件中，就系爭調解筆錄第3至5項所示債權部分所為之強制執行程序，為無理由，應予駁回。七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘主張、陳述並所提證據均與本件之結論無礙，爰不再一一論述，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：家事事件法第51條、民事訴訟法第78 條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　　劉奐忱正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　王嘉麒

2025-03-14

TCDV-112-家訴-31-20250314-1

簡聲抗

臺灣臺中地方法院

聲請停止強制執行

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度簡聲抗字第2號抗告人林坤植林英旭林德隆林德安林德寬林德仁林德雄林德浩林進漢林德乾林德祥林德全林德興林智惠林王品品林秀雀共同代理人李華松相對人郭春煌郭秋雄郭淑薰上列當事人間聲請停止強制執行事件，抗告人對於民國113年12 月12日本院沙鹿簡易庭113年度沙簡聲字第31號裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告程序費用新臺幣1000元由抗告人負擔。　　理　由一、抗告意旨略以：　㈠第三人即承租人郭清波（後由其子郭文良繼承）前於民國62 年11月8日與臺中市○○區○○段○00○00○00○0○00○00地號土地全體共有人簽立臺灣省臺中縣私有耕地租約書（下稱系爭耕地租約），承租前開土地。郭文良於同段第19地號（重測後為建興段第618地號）、第19之32地號（重測後為建興段第616 地號，下合稱系爭土地）上興建如本院108年度訴字第2701 號確定判決（下稱系爭確定判決）附圖所示之建物及圍牆（面積合計367平方公尺，下稱系爭地上物），有不自任耕作之情，經系爭確定判決確認系爭耕地租約不存在，郭文良應拆除系爭地上物，嗣抗告人聲請強制執行，經本院以113年度司執字第15016號強制執行事件（下稱系爭執行事件）受理。詎相對人郭春煌、郭秋雄、郭淑薰主張其各為如附件編號甲、乙、丙所示未保存登記房屋【門牌號碼為臺中市○○區 ○○路00巷00號，稅籍編號均為00000000000號，構造別為土竹造（純土造）；下合稱系爭房屋】之事實上處分權人，提起第三人異議之訴，經本院沙鹿簡易庭以113年度沙簡字第8 83號案件（下稱本案訴訟）受理，並依強制執行法第18條第 2項規定，請求撤銷系爭執行事件之強制執行程序，惟系爭執行事件之標的為系爭地上物，與系爭房屋無涉，依法無以排除強制執行，但原裁定逕裁准全部停止執行，實有嚴重違法之情事。　㈡又郭文良於系爭確定判決亦自承「僅有被告（即郭文良）及其配偶居住使用，未供被告之其他家族成員居住使用」等語，核與郭文良於系爭執行事件表示系爭房屋非其所有，顯有不符。郭文良於系爭執行事件後始將系爭房屋贈與相對人，相對人顯係故意妨礙債權之行使，且系爭確定判決確定已久，難認有停止執行之必要。　㈢再者，抗告人已支付拆除費用新臺幣（下同）40萬元，其因停止執行可能遭受之損害，應包括拆除工程解約損失、人員差旅損失及合法使用土地時間損失等，原裁定逕認抗告人因相對人聲請停止系爭執行程序所可能遭受之損害金為4842元，遠不符抗告人所受損害，本件擔保金應提高至40萬元為當。爰提起抗告，求為廢棄原裁定等語。二、按有回復原狀之聲請，或提起再審或異議之訴，或對於和解為繼續審判之請求，或提起宣告調解無效之訴、撤銷調解之訴，或對於許可強制執行之裁定提起抗告時，法院因必要情形或依聲請定相當並確實之擔保，得為停止強制執行之裁定，強制執行法第18條第2項定有明文。至該異議之訴實體上有無理由，則非法院於裁定停止強制執行時應予審酌之事項（最高法院93年度台抗字第723號裁定參照）。又法院依強制執行法第18條第2項定擔保金額而准許停止強制執行之裁定者，該項擔保係備供債權人因停止執行所受損害之賠償，其數額應依標的物停止執行後，債權人未能即時受償或利用該標的物所受之損害額，或其因另供擔保強制執行所受之損害額定之，非以標的物之價值或其債權額為依據。末按法院就停止執行，致債權人所受損害，命債務人供擔保，其金額若干始為相當，原屬法院職權之範圍，雖非當事人所可任意指摘，惟抗告法院仍得依職權認定該擔保金是否相當，予以提高或降低之（參最高法院85年度台抗字第381號裁判參照）。三、經查：　㈠按第三人就執行標的物有足以排除強制執行之權利者，得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。如債務人亦否認其權利時，並得以債務人為被告，為強制執行法第15條所明定。而此所謂「就執行標的物有足以排除強制執行之權利者」，實務上多認係指第三人就執行標的物有所有權、典權、留置權、質權存在情形之一者而言（最高法院107年度台上字第906號民事裁定參照）。然如執行標的物為未辦保存登記之建物，而對此建物有事實上處分權者，其實際上已得排除原所有權人對該執行標的之所有權行使，即原所有權人對於該執行標的物實際上已無任何權利可資主張，則未辦保存登記建物之事實上處分權人，是否亦可認屬上開法文所規定得提起第三人異議之訴之人，應可再為討論。是相對人是否確為系爭房屋之事實上處分權人及事實上處分權人是否可提起第三人異議之訴部分之爭執，猶待實體認定，且依形式觀之，該本案訴訟並無明顯不合法或顯無理由情事；又原裁定審酌相對人之系爭房屋坐落在系爭土地上，倘依前開執行名義而將系爭房屋之坐落土地騰空之結果，無異使系爭房屋一併遭拆除，確實難以回復原狀，則相對人聲請在本案訴訟終結前，暫時停止系爭房屋之強制執行程序，核與前開規定相符，應予准許。至逾前開範圍停止強制執行之聲請，業經原裁定認定為無理由而駁回聲請，則抗告人逕認原裁定停止系爭執行事件之全部強制執行程序，容有錯誤。抗告人指摘系爭房屋非系爭執行程序之執行標的，且相對人非為系爭房屋之事實上處分權人等語，核屬實體上之爭執，應留待本案訴訟解決，非本件停止執行程序所得審究，是抗告人執此提出抗告，核無所據。　㈡又系爭房屋之執行程序縱經停止執行，但系爭執行事件之執行程序並未全部停止，抗告人原已請求就郭文良之系爭地上物之執行程序將繼續進行。準此，原裁定在審酌因停止系爭房屋之執行程序所命提供之擔保，當僅能審酌因系爭房屋之執行程序因停止執行而致抗告人延後受償之損害，其數額自應依系爭房屋停止執行後，債權人即抗告人未能即時受償或利用該標的物所受之損害額，故抗告人抗告意旨所認應審酌其已給付拆除費用40萬元等語，即無理由。又擔保金額之多寡應如何認為相當，屬於法院職權裁量之範圍，且此項擔保係備供強制執行債權人因停止執行所受損害之賠償，是原裁定既已參酌系爭房屋於停止執行期間（即本案訴訟審理期間 3年2月），繼續占用系爭土地如附件所示部分、面積172.2 平方公尺（見原審卷第65至69頁），復審酌系爭執行事件卷附資料所示之系爭土地之坐落地點並非繁榮、相鄰土地多種植農作物，應以土地申報地價年息3％計算受相當於租金之利益等情，認定本件損害為4842元【計算式：172.2平方公尺× 296元/平方公尺×年息3％×（3＋2/12)＝4842元，元以下四捨五入】，並無違誤，該金額亦屬適當，並無過低情事。是抗告人仍執上詞指摘原裁定不當，尚非可採。四、綜上所述，原裁定依相對人聲請命供擔保4842元後，系爭執行事件就系爭房屋及其坐落土地所為之強制執行程序於本案訴訟終結前應予停止，於法並無違誤。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。五、爰裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第三庭　審判長法　官　唐敏寶　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉承翰　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　萱上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件裁定不得再為抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃泰能

2025-03-14

TCDV-114-簡聲抗-2-20250314-1

補

臺灣基隆地方法院

遷讓房屋等

臺灣基隆地方法院民事裁定 114年度補字第124號原告吳紀霖劉卜碩劉卜甄共同訴訟代理人吳沛珊律師上列原告與被告劉宜婷間請求遷讓房屋等事件，原告起訴未據繳納裁判費。按「訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準」、「以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之。以一訴附帶請求其起訴後之孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額」，民事訴訟法第77條之1第1、2項、第77條之2分別定有明文。所謂之交易價額，應係指客觀之市場交易價額而言。又請求遷讓房屋事件，訴訟標的之價額，應以房屋之價額為準，其附帶請求給付起訴後相當租金之不當得利部分，則不併計其價額。查原告起訴聲明第1 項係請求被告騰空遷讓返還門牌號碼新北市○○區○○路00號房屋（下稱系爭房屋）予共有人全體並遷出戶籍，均係為使系爭房屋之事實上處分權回復圓滿之狀態，故其訴訟標的價額應以該屋起訴時之交易價額定之，惟原告並未指出系爭房屋之交易價額，致本院無從據以核定訴訟標的之價額。茲限原告於收受本裁定後7日內，查報系爭房屋起訴時之交易價額，併提出鑑定價格報告書、實價登錄資料或其他得以證明系爭房屋客觀價值之資料（不包括房屋課稅現值），再以「系爭房屋於起訴時之交易價額」加計訴之聲明第2項、第3項請求被告給付起訴前相當租金之不當得利新臺幣（下同）各1萬1,700元，依民事訴訟法第77條之13所定費率，按本件訴訟標的價額補繳裁判費；如未查報標的價額者，則應參照同法第77條之12規定，暫先繳納2萬0,805元。倘逾期未繳納，即以裁定駁回原告之訴。中華民國 114 年 3 月 14 日民事第二庭法官王慧惠以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 14 日書記官白豐瑋

2025-03-14

KLDV-114-補-124-20250314-1

上

最高行政法院

國有不動產撥用

最高行政法院判決 111年度上字第640號上訴人張献堂張智鈞共同訴訟代理人王仁炫律師被上訴人行政院代表人卓榮泰訴訟代理人林華苑被上訴人國立臺灣大學代表人陳文章訴訟代理人張玉希律師上列當事人間國有不動產撥用事件，上訴人對於中華民國111年6 月30日臺北高等行政法院110年度訴字第760號判決，提起上訴，本院判決如下：　　主文一、上訴駁回。二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。　　理由一、爭訟概要：被上訴人國立臺灣大學(下稱臺大)為興建醫學院附設醫院輪值宿舍，申請有償撥用坐落○○市○○區○○段○小段0 00-0地號土地(下稱系爭土地)及同小段000-0地號等土地，循序報經教育部，並函送財政部國有財產署(下稱國產署)申請撥用，經該署審查後，陳報財政部符合撥用規定，遂依被上訴人行政院(下稱行政院)授權，代擬行政院函稿陳報財政部代判核定，爰以行政院民國108年12月2日院授財產公字第 10800355900號函（下稱108年12月2日函）核准撥用(下稱系爭撥用)，臺大自109年3月10日起登記為系爭土地之管理者，因上訴人張智鈞(下以姓名稱之)所有同小段0000建號建物（門牌號碼○○市○○區○○路0段00巷0○0號）附連之地上物（下稱系爭地上物）無權占有系爭土地，乃向張智鈞提起訴請拆屋還地及按月給付相當租金不當得利之民事訴訟〈經臺灣臺北地方法院(下稱臺北地院)109年度重訴字第1083號民事判決臺大勝訴，遞經臺灣高等法院110年度重上字第715號及最高法院111年度台上字第2653號駁回張智鈞之上訴確定〉。上訴人張献堂(下以姓名稱之)遂以系爭地上物為其於89年1月1 日起興建，而於103年移轉予張智鈞，其等為系爭地上物事實上處分權人，乃向原審提起行政訴訟，聲明：⒈確認臺大因行政院108年12月2日函所生使用及管理權不存在。⒉行政院應廢止臺大對系爭土地之撥用。經原判決駁回，上訴人乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張、被上訴人在原審之答辯及聲明均引用原判決之記載。　　三、本院按：　㈠確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，非上訴人有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，為行政訴訟法第6 條第1項所規定。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，自難認有受確認判決之法律上利益，即屬欠缺權利保護之必要，應認其訴為無理由，予以判決駁回。　㈡本件上訴人起訴主張坐落系爭土地上之系爭地上物為張献堂於89年1月1日起所興建，並於103年移轉予張智鈞，其等為系爭地上物事實上處分權人，並已時效取得系爭土地之地上權，另張献堂曾向改制前財政部國有財產局臺灣北區辦事處 (下稱國產局北區辦事處，改制後為國產署北區分署)申租系爭土地，此等權利將因系爭撥用而陷於不安狀態，且系爭撥用如確認不存在，臺大即無另案對張智鈞提起拆屋還地之訴訟實施權等語。惟查，上訴人申請登記為系爭土地之地上權人，係遭臺北市建成地政事務所以110年4月29日建登駁字第 100092號函予以駁回，另張献堂上述申租系爭土地事件，亦是由國產局北區辦事處以98年11月30日台財產北管字第0988 003889號函註銷其申租案，並表明雙方並未成立租賃關係或其他合法使用關係，張献堂屬無權占有，應立即停止占用，又臺大亦向張智鈞提起拆屋還地及給付相當於租金之不當得利之民事訴訟，則經臺北地院109年度重訴字第1083號民事判決臺大勝訴在案等情，為原審合法確定之事實。按國有土地之撥用，乃各級政府機關間，為公務或公共目的，有需要使用國有非公用土地，依國有財產法第38條、國有不動產撥用要點、國有不動產撥用作業注意事項所定程序，層報行政院核准後，變更國有土地管理機關之公法上行政行為。本件由臺大依程序撥用取得系爭土地管理權，法律關係並無不明確情形，至於上訴人所稱地上權登記及承租系爭土地等申請事件遭到駁回之不安狀態，係因各該地政機關及國產局北區辦事處否准其申請所造成，上訴人對其主張之侵害，應直接對各該事件尋求救濟始能排除，而臺大就上開民事訴訟事件有無訴訟實施權，則應由該民事訴訟事件審理判斷。是原判決論明上訴人提起確認臺大就系爭土地使用及管理權不存在之訴，無從排除上訴人主張法律上地位受侵害之危險，無即受確認判決之法律上利益，即無不合。上訴人所提確認訴訟既無即受確認判決之法律上利益，依前揭說明，應以判決駁回，原判決認此部分屬起訴不合法，原應以裁定駁回，惟基於上訴人前後聲明基礎事實及資料相同，為求卷證齊一，故此部分併以判決駁回等語，理由雖有未洽，但駁回之結論並無不合，仍應予以維持。次查，系爭撥用核准後有無應予廢止以變更國有財產管理機關之必要，核屬行政機關內部事務，上訴人無請求廢止之權利，且此與國產局北區辦事處是否同意出租系爭土地予上訴人，分屬二事，不能混為一談。從而原判決論斷上訴人請求廢止系爭撥用並不能除去上訴人前揭主張之違法侵害狀態，核與公法結果除去請求權之要件不合，因就上訴人請求廢止系爭撥用，為上訴人敗訴之判決，經核亦無違誤。上訴意旨，仍執國產局北區辦事處有與上訴人締結系爭土地租約之義務，無裁量之空間，該處駁回上訴人之申請，侵害其申請承租系爭土地之權利，為無效之行政處分，且依最高法院判決意旨，撥用不影響原有私法關係，原判決未進一步釐清國產局北區辦事處註銷其申租案之程序是否適法並足以讓其租約之預約消滅云云等應屬其與國產局北區辦事處間之另案爭議，暨就原判決無關判決結論之贅論，指摘原判決有判決理由不備等違背法令事由，求予廢棄，均無理由，應予駁回。四、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日最高行政法院第二庭審判長法官陳　國　成　法官　高愈杰法官　蔡　如　琪法官　林麗真法官　簡　慧　娟以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭　君　卉

2025-03-14

TPAA-111-上-640-20250314-1

審金簡

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金簡字第1號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李珊玟選任辯護人洪曼馨律師沈靖家律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5628號）暨移送併辦（113年度偵字第38678號），本院受理後（113年度審金訴字第1341號），經被告自白犯罪，認宜改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文甲○○幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依如附件「調解、和解條款」所示內容支付損害賠償。　　事實及理由一、犯罪事實：　　甲○○可預見將自己或他人所申辦之金融帳戶提款卡(含提款密碼)等金融帳戶資料提供他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶，用以匯入詐欺贓款後，再利用轉帳或以提款卡提領方式，將詐欺犯罪所得之贓款匯出、領出，使檢、警、憲、調人員與被害人均難以追查該詐欺罪所得財物，而掩飾詐欺集團所犯詐欺罪犯罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於縱使所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月20日某時，在桃園市○○區○○路00號「統一便利商店」紅蕃茄門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000 號帳戶（下稱「甲○○郵局帳戶」）、元大商業銀行股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱「甲○○元大帳戶」）、聯邦商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶（下稱「甲○○聯邦帳戶」）及不知情之楊凱晴（所涉幫助詐欺犯嫌，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第61070號為不起訴處分）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000000 00000000號帳戶（下稱「楊凱晴郵局帳戶」）等帳戶之提款卡各1張，一併以交貨便寄送予真實姓名、年籍均不詳，通訊軟體LINE暱稱「手工-吳萱蓉」之成年人（無證據證明未滿18歲，下稱「吳萱蓉」），並以不詳方式告以各提款卡之提款密碼。俟「吳萱蓉」所屬詐欺集團（無證據顯示甲○○知悉或可得而知該詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員，下稱本案詐欺集團）取得上開帳戶資料之後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向之洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團「機房」成員先後於如附表「詐騙時間」欄所示之時間，以如附表「詐騙方式」欄所示之方式，使如附表「被害人」欄所示之己○○、丙○○、戊○○、乙○○（原名陳瑜）、丁○○、庚○○分別陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，將如附表「匯款金額」欄所示之款項，匯至如附表「匯入帳戶」欄所示之帳戶後，本案詐欺集團「車手」成員再將匯入款項提領一空，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之本質及去向。嗣己○○、丙○○、戊○○、乙○○（原名陳瑜）、丁○○、庚○○ 驚覺受騙，分別報警後，始為警循線查獲上情。二、證據名稱：　㈠被告甲○○於本院準備程序之自白。　㈡證人即告訴人己○○、丙○○、戊○○、乙○○（原名陳瑜）、丁○○ 、庚○○分別於警詢中之證述。　㈢「甲○○郵局帳戶」、「甲○○元大帳戶」、「甲○○聯邦帳戶」及「楊凱晴郵局帳戶」之客戶資料及交易明細表。　㈣己○○、丙○○、戊○○、乙○○（原名陳瑜）、丁○○、庚○○等人之報案資料（內含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單）。　㈤己○○、丙○○、戊○○、丁○○、庚○○提供之轉帳紀錄。　㈥戊○○、乙○○（原名陳瑜）、丁○○、庚○○提供之對話截圖。三、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查被告甲○○行為後，洗錢防制法於113年7月 31日修正公布全文，自113年8月2日起生效施行。經查：　㈠有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，併刪除修正前同法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　㈡有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　㈢經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　　四、論罪科刑：　㈠核被告甲○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯修正前一般洗錢罪。　㈡想像競合犯：　⒈本案詐欺集團使附表「被害人」欄所示告訴人等6人陷於錯誤而交付財物，其中告訴人己○○、丙○○、戊○○、庚○○雖有數次匯款至如附表「匯入帳戶」欄所示帳戶之行為，惟此係正犯即本案詐欺集團各該次詐欺取財行為使告訴人己○○、丙○○、戊○○、庚○○分次交付財物之結果，正犯祇各成立1詐欺取財罪。被告為幫助犯，亦僅各成立1幫助詐欺取財罪。　⒉被告提供如附表「匯入帳戶」欄所示帳戶，供本案詐欺集團成員用以使如附表「被害人」欄所示告訴人等6人分別匯入款項至如附表「匯入帳戶」欄所示帳戶後，由本案詐欺集團「車手」成員提領一空，而幫助本案詐欺集團取得詐得款項，被告以一提供上開帳戶提款卡之幫助詐欺行為，同時侵害告訴人等6人之財產法益，為同種想像競合犯，應依刑法第5 5條之規定，從一重論以幫助犯詐欺取財罪1 罪。　⒊被告以一同時提供如附表「匯入帳戶」欄所示帳戶之行為，同時犯幫助詐欺取財罪及幫助犯修正前一般洗錢罪2罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依幫助犯修正前一般洗錢罪處斷。　㈢臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第38678號移送併辦意旨書移送併辦之犯罪事實（即提供「楊凱晴郵局帳戶」幫助詐騙附表編號四至六「被害人」欄所示告訴人乙○○【原名陳瑜】、丁○○、庚○○部分），與臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第5628號起訴書所載之犯罪事實（即提供「甲○○郵局帳戶」、「甲○○元大帳戶」、「甲○○聯邦帳戶」幫助詐騙附表編號一至三「被害人」欄所示告訴人己○○、丙○○ 、戊○○部分），既具有上述想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，基於審判不可分原則，本院自應併予審究。　㈣刑之減輕：　⒈被告幫助他人遂行修正前洗錢防制法之一般洗錢犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　⒉次按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」查，被告於檢察官訊問時否認洗錢犯行，自無從依修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告可預見將個人之金融機構帳戶提款卡及密碼提供他人，該金融機構帳戶恐遭詐欺成員充作詐騙他人財物後，用以匯款之人頭帳戶，而幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，竟仍未經詳細查證，任意將金融機構帳戶提供予他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成告訴人等6人共計受有43萬9,118元之損害，又使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾亂金融交易往來秩序及影響社會正常交易安全甚鉅，且因被告提供金融機構帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，所為誠屬不當；惟念被告坦承犯行，且與告訴人己○○、丙○○ 、庚○○達成調解；與告訴人丁○○、戊○○達成和解，並已向告訴人丙○○賠償完畢，有本院113年度附民移調字第1626號調解筆錄、和解書及本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表等在卷可參（見本院審金訴卷第123至125頁、第129頁，本院審金簡卷第27頁），告訴人乙○○（原名陳瑜）未到庭而未達成和解，兼衡以被告之生活、經濟狀況、素行、年紀、智識程度及造成之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆（被告所犯修正前一般洗錢罪為最重本刑7年以下有期徒刑之罪，縱受6個月以下有期徒刑之宣告，依法仍不得諭知易科罰金之折算標準但得依刑法第41條第2 項、第3項、第8項之規定，易服社會勞動）。　㈥末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，本院念被告因短於思慮，誤蹈刑章，犯後與告訴人己○○、丙○○、庚○○達成調解；與告訴人丁○○、戊○○達成和解，業如前述，本院斟酌上情及上開告訴人5人之意見，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑3年以啟自新。另為兼顧已成立調解、和解，而尚未賠償完畢之告訴人己○○、庚○○、丁○○、戊○○等4人之權益，爰依刑法第74 條第2項第3款規定，命被告應依附件所示調解筆錄、和解書條款賠償，如有違反上開負擔情節重大，足認宣告被告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰必要者，得依刑法第75條之 1第1項第4 款規定，撤銷緩刑宣告，併此說明。五、沒收：　　另按刑法第2條第2項明定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本案有關沒收部分，自應適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之2第2項分別定有明文。參諸修正後洗錢防制法第25條第1項等有關沒收之規定，並未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，合先敘明。　　㈠犯罪工具：　　查「甲○○郵局帳戶」、「甲○○元大帳戶」、「甲○○聯邦帳戶」及「楊凱晴郵局帳戶」等帳戶之提款卡，雖均屬供本案幫助詐欺及幫助洗錢犯罪所用之物，然未扣案，是否仍存尚有未明，又上開帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該等帳戶提款卡單獨存在不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，爰均依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡犯罪所得：　⒈次按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，附表「被害人」欄所示告訴人等6人遭詐騙而匯入如附表「匯入帳戶」欄所示帳戶之款項，雖均屬洗錢之財物，惟考量上開款項，業遭本案詐欺集團「車手」成員提領，被告就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第 25條第1項規定宣告沒收，容有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉末按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。查本院依現存卷內證據資料，無積極證據證明被告因本案犯行受有金錢、其他利益或免除債務等犯罪所得，自不生犯罪所得應予沒收之問題六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2 項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　何宇宸以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本判決論罪法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：（金額單位：新臺幣）編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯入帳戶匯款金額一己○○ （提告） 112年7月24日下午4時48分許。本案詐欺集團「機房」成員佯以「車庫娛樂」職員名義撥打電話向己○○訛稱：其帳號被誤植為高級會員，需依指示操作以解除高級會員資格云云。 112年7月24日下午5時34分許甲○○郵局帳戶 9,989元 112年7月24日下午5時39分許同上 9,989元 112年7月24日下午5時41分許同上 9,989元二丙○○ （提告） 112年7月24日下午3時52分許。本案詐欺集團「機房」成員佯以「車庫娛樂」客服名義撥打電話向丙○○訛稱：其被升級為高級會員，要扣款1,200元，若要取消扣款，需依指示操作云云。 112年7月24日下午5時31分許同上 9萬9,985元 112年7月24日下午5時37分許甲○○元大帳戶 4萬7,123元 112年7月24日下午5時42分許同上 2萬9,985元三戊○○ （提告） 112年7月24日晚間6時19分許。本案詐欺集團「機房」成員佯以商品部門職員名義撥打電話向戊○○訛稱：其消費遭設定成重複扣款，需依指示操作取消扣款云云。 112年7月24日晚間6時33分許甲○○聯邦帳戶 4萬9,986元 112年7月24日晚間6時36分許同上 4萬5,678元四乙○○（原名陳瑜）（提告） 112年7月24日上午11時43分許。本案詐欺集團「機房」成員佯以假購物無法下單，另一「機房」成員再佯以中國信託商業銀行專員名義，向乙○○（原名陳瑜）訛稱需依指示操作完成網路銀行申請云云。 112年7月24日中午12時36分許楊凱晴郵局帳戶 4萬4,090元五丁○○ （提告） 112年7月24日上午9時43分許。本案詐欺集團「機房」成員佯以假購物無法下單，另一「機房」成員再佯以某銀行職員名義，向丁○○訛稱需依指示操作完成第三方驗證云云。 112年7月24日下午2時14分許同上 1萬1,089元六庚○○ （提告） 112年7月24日中午12時50分許本案詐欺集團「機房」成員佯以假購物下單錯誤，另一「機房」成員再佯以彰化銀行職員名義，向庚○○訛稱需依指示操作確認帳號正常云云。 112年7月24日下午1時6分許同上 4萬9,981元 112年7月24日下午1時14分許同上 3萬1,234元附件編號告訴人調解、和解條款備註一己○○ 甲○○願給付己○○新臺幣貳萬元，自民國113年11月15日起，直至全部清償為止，按月於每月15日前各給付新臺幣參仟元，最後一期給付新臺幣貳仟元，如有一期未給付，視為全部均到期。 113年度附民移調字第1626號調解筆錄（見本院審金訴卷第123頁）二庚○○ 甲○○願給付庚○○新臺幣貳萬元，自民國113年11月15日起，直至全部清償為止，按月於每月15日前各給付新臺幣貳仟伍佰元，如有一期未給付，視為全部均到期。 113年度附民移調字第1626號調解筆錄（見本院審金訴卷第123至124頁）三丁○○ 甲○○願給付丁○○新臺幣貳萬元，甲○○應自民國113年10月起，於每月15日（如遇六日、國定假日則順延至次一工作日）給付和解金貳仟伍佰元，至丁○○指定帳戶（第一銀行007，帳號：00000000000），直至剩餘和解金全數給付完畢為止。甲○○如有一期未給付，其餘部分視為全部到期。和解書（見本院審金訴卷第125頁）四戊○○ 甲○○願給付戊○○新臺幣貳萬元，甲○○應自民國113年11月起，於每月15日（如遇六日、國定假日則順延至次一工作日）給付和解金貳仟元，至戊○○指定帳戶（中國信託822，帳號：000000000000），直至剩餘和解金全數給付完畢為止。甲○○如有一期未給付，其餘部分視為全部到期。和解書（見本院審金訴卷第129頁）

2025-03-14

TYDM-114-審金簡-1-20250314-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

返還房屋

臺灣苗栗地方法院民事簡易判決 113年度苗簡字第638號原告黃錦福訴訟代理人黃文明林裕家律師被告邱金增訴訟代理人羅偉恆律師張佑聖律師饒斯棋律師上1人複代理人鄭宜傑律師上列當事人間請求返還房屋事件，本院於114年2月25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告主張：　㈠門牌號碼苗栗縣○○市○○○路000巷00弄0號房屋[稅籍編號00000 000000；含層次1卡序A0鋼筋混凝土造85.7平方公尺、層次1 卡序B0木石磚造（磚石造）34.3平方公尺（下稱系爭層次1 卡序B0建物）、層次2卡序A0鋼筋混凝土造85.7平方公尺，下稱A屋]為原告所有，系爭層次1卡序B0建物即為如附圖即苗栗縣頭份地政事務所113年11月15日土地複丈成果圖所示B 面積39.69平方公尺之黑色屋頂房屋(下稱系爭建物)，原告前將系爭建物無償出借予訴外人唐明智使用。詎料，唐明智將其所有門牌號碼苗栗縣○○市○○○路000巷00弄0號房屋(稅籍編號00000000000，下稱B屋)併同系爭建物出售予被告，經原告多次詢問被告是否承租，被告均拒絕，被告無權占用系爭建物拒不返還，侵害原告財產權甚鉅。　㈡原告確為系爭建物之所有人　⒈系爭建物乃係訴外人即原告之父黃源金基於與苗栗縣○○市○○ 段0○○段○○○00000地號土地地主祭祀公業黃信義嘗(下稱黃信義嘗)間之土地租賃關係而興建，此有黃源金於94年12月25 日所出具之同意書可證，嗣黃源金於96年間亡故後，由原告繼承取得。由附圖可知系爭建物係全部坐落1484地號土地，足見系爭建物確係黃源金因向黃信義嘗承租1484地號土地而興建。　⒉被告稱系爭建物係坐落於1483及1484地號土地上，且係由訴外人即唐明智之父唐國清所興建，屬B屋之從物或附屬建物，因認依法已併同移轉予被告取得，惟由黃信義嘗113年11 月5日回函內容可知，唐國清所興建之建物乃係B屋，其所承租之土地係1483地號土地，又被告與唐明智(下合稱被告等2 人)於110年3月20日簽訂之地上物買賣讓渡證書，其上僅載唐明智將其自己所有之地上物出賣予被告，原告主觀上認為被告等2人間買賣讓渡之不動產標的僅有唐明智自己名下之B 屋，故於讓渡證書上之保證人欄位簽名。再由B屋稅籍證明及房屋平面圖更可明確看出，該已移轉之B屋，並不含系爭建物，足證被告間讓渡之地上物確實僅有B屋，並無系爭建物，從而被告認系爭建物已於唐明智讓渡B屋時隨同移轉，自無理由。　㈢系爭建物原係原告出借予唐明智使用，故不會有請求返還之問題，而被告於110年占有使用至原告提起本件訴訟，方才經過3年之久，原告據此請求返還並無罹於時效。另被告抗辯系爭建物不具使用上獨立性，應為B屋一部分，惟附屬建物係指在主建物外另外增建附屬於原建物而無任何可資區別的標誌情況下，才會跟主建物所有權合而為一，但系爭建物是在B屋興建之前就存在，本屬一棟獨立之建物，故當時才供唐明智居住使用，B屋是之後才蓋，跟系爭建物有明顯材質上之不同，相互之間有可資區隔之情形，至於系爭建物門口是遭唐明智封堵，顯然兩建物為不同所有權，系爭建物並非附屬於B屋，被告所辯並不可採。　㈣原告既為系爭建物之所有人，而被告無合法占用之權源，爰依民法第184條第1項前段、第767條第1項前段、中段規定，請求被告遷讓返還系爭建物。並聲明：被告應將如附圖所示之系爭建物騰空遷讓返還予原告。二、被告答辯：　㈠被告為系爭建物之所有人　　⒈系爭建物係由唐國清於興建B屋時一同興建，構造上與B屋密切貼和，有一條通道連接，其餘三面與周圍建物(含A屋)間有明顯區隔，僅能透過B屋之門口出入，平時用以堆放家庭生活用品，作為倉儲使用，且與B屋共用電表，並無獨立之經濟效用而欠缺使用上之獨立性，且常助B屋生活使用，應為B屋所有權擴張之附屬建物或從物。又唐國清與唐明智(下合稱唐國清等2人)承租1483地號土地面積為32.24坪，系爭建物及B屋占有面積為27.04坪(90.58平方公尺)，再加上未經測量之雨遮面積即與承租面積相近，亦可證系爭建物為B 屋之附屬建物或從物。故系爭建物由唐國清興建原始取得所有權，嗣因唐明智繼承及出賣，而由被告取得所有權。　⒉原告雖主張系爭建物與B屋相互間可資區別，且B屋後來才蓋，惟系爭建物與A屋在結構上之區別更為明顯，原告亦主張系爭建物為A屋之一部，論理顯有不一。況構造可資區別，僅可說明系爭建物非B屋之成分，仍因其與B屋十分密切貼合，且欠缺使用獨立性而屬附屬建物。再者，倘系爭建物早於 B屋興建，則在後續連通使用時，為何原告並未表示異議，亦未訴請損害賠償或排除侵害，可見二者應係同時興建。縱 B屋係後來才蓋，惟系爭建物因與B屋十分貼合，欠缺獨立出入口並常助於B屋日常生活使用，二者即合為一體，系爭建物之所有權即因此消滅，被附屬之B屋所有權範圍即因此而擴張而仍為被告所有。　⒊倘若系爭建物非B屋之附屬建物，然系爭建物並無登記謄本可供被告確知權利歸屬，稅籍登記亦僅有納稅義務人得調閱，僅得透過實際占有使用而推斷權利歸屬，40年來一直都是唐國清等2人占有使用，期間未有其他人為任何主張，被告等2 人簽署權利讓渡證書時，原告於讓渡證書保證人欄上簽名時亦未有任何主張，自形成可資第三人信賴唐國清等2人為所有人之公示外觀，被告善意信賴而買受系爭建物，自得類推不動產或動產善意受讓之規定，認定由被告取得系爭建物之所有權。原告雖主張其主觀上認為讓渡證書移轉之範圍僅有 B屋，故未為任何主張而簽名，惟系爭建物與B屋40年以來一直是唐國清等2人占有使用，構造上與B屋貼合，使用上亦與 B屋密不可分，依一般人通念，若未特別約定移轉範圍，交易範圍本應包含主要建物及其附屬建物，豈有僅移轉B屋而不包含作為倉庫使用之系爭建物之理，故被告間之讓渡協議書之移轉範圍應為B屋及系爭建物，且被告皆有明確告知原告此情，原告明確知悉並簽名後卻又稱其主觀上認知讓渡範圍僅包含B屋，自與常情不符。又稅務機關非登記機關，原告以稅務證明推論讓渡證書移轉範圍，並無道理。　⒋系爭建物前因漏水之故，經唐國清委由證人許渙成修繕，其修繕期間為早上，一般使用借貸豈會容任借用人未經同意破壞房樑主結構進行修繕而未予制止，且唐國清等2人占有使用系爭建物近40年皆未有人主張權利，由此可見黃源金係以移轉事實上處分權之意思，交付系爭建物予唐國清，嗣唐明智因繼承關係取得事實上處分權，再於110年3月20日因買賣而由被告取得，原告自不得請求被告返還。　㈡系爭建物之所有權或事實上處分權縱係由原告取得，然系爭建物並未辦理保存登記，並無建物謄本可供被告確知權利歸屬，稅籍登記亦僅有納稅義務人得調閱，且外觀上一直是唐國清等2人占有使用40幾年迄今，被告等2人簽署權利讓渡證書時，因尊重原告聲稱之優先承買權而請原告於讓渡證書保證人欄上簽名時，原告亦未有任何主張。循此，被告善意信賴唐明智係系爭建物之所有人或事實上處分權人而為買受，並無任何故意或過失。原告既主張被告侵害其權利，卻未對侵權行為之構成要件負舉證責任，自不得請求被告返還系爭建物。　㈢縱認原告因繼承取得所有權，然其取得距今已有17多年，被告於110年3月20日自唐明智受讓系爭建物後，即遷入開始占有使用，且因房樑屋頂年久失修，即購置建材自行修繕使用至今，原告居住之A屋與B屋相鄰，自應知悉系爭建物移轉由被告取得占有使用之情，然卻遲於113年6月12日始提起本件訴訟，其侵權行為損害賠償請求權自罹於2年時效，物上請求權亦罹於15年時效。且其繼承取得所有權迄今已有17年，未曾主張權利，更在場見證被告2人間買賣B屋含系爭建物之交易全程，明確知悉轉讓範圍包含系爭建物，卻未爭執而於讓渡證書保證人欄簽名，足以引起被告產生原告已不欲行使權利爭執系爭建物歸屬之正當信賴，原告對系爭建物之返還請求權已失效。　㈣並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執事項及爭點（卷第253至254、301頁，及依判決格式修正、刪減文句)：　㈠不爭執事項：　⒈A屋（含系爭層次1卡序B0建物）為原告所有。A屋102、105至 107、109至113年房屋稅係由原告繳納。本院現場履勘時拍攝照片之黑色屋頂鐵皮屋（系爭建物）為附圖B，占用1484 地號土地面積39.69平方公尺，即為系爭層次1卡序B0建物。　⒉1483、1484地號土地為黃信義嘗所有。　⒊被告等2人於110年3月20日簽立讓渡證書，讓渡證書上記載唐明智將其所有之地上物以新臺幣160元出售邱金增，並由原告擔任保證人，該讓渡證書下方並手寫「租金由唐明智全部繳清後，由買主邱金增承接，管理人黃文明」，並蓋有指印。　⒋B屋為被告所有。　㈡爭點：　⒈原告依民法第767條第1項前段、中段規定請求被告遷讓返還系爭建物有無理由？　⒉原告依民法第184條第1項前段規定請求被告遷讓返還系爭建物有無理由？四、法院之判斷　㈠爭點⒈ 　⒈被告於調解時所提之陳述意見狀記載：「唐國清是向黃錦福之父親黃源金購買地上物並使用系爭地上物」（卷第51頁），被告所提民事答辯狀記載：「訴外人黃源金原為建物之事實上處分權人，…黃源金於72、73年間出賣系爭建物予被告唐明智之父唐國清」（卷第74頁），核與唐明智陳述：系爭建物是原告父親的，後來才分給原告（卷第253頁）相符，被告嗣翻異前詞改稱系爭建物係訴外人唐國清興建B屋時一同興建（卷第213頁），顯非可採，系爭建物係由黃源金興建並原始取得所有權，堪予認定。至被告雖曾抗辯唐國清曾向黃源金購買系爭建物，惟此部分未見舉證以實其說，亦非可採。　⒉惟所有權之標的物須具獨立性，必須在構造上及使用上均具有獨立性，始得作為所有權之客體。所謂構造上之獨立性應具有與建築物其他部分或外界明確隔離之區分存在。所謂使用上之獨立性，乃指建築物得作為一建築物單獨使用，有獨立之經濟效用者而言。判斷建築物有無使用上之獨立性，應斟酌其對外通行之直接性、面積、價值、隔間、利用狀況、機能、與其他建築物之依存程度、相關當事人之意思以及其他各種情事，依社會一般觀念為綜合考量（最高法院110年度台上字第602號判決意旨參照）。又所有人於原有建築物之外另行增建者，如增建部分與原有建築物無任何可資區別之標識存在，而與之作為一體使用者，因不具構造上及使用上之獨立性，自不得獨立為物權之客體，原有建築物所有權範圍因而擴張。倘增建部分於構造上及使用上已具獨立性，即為獨立之建築物。苟其常助原有建築物之效用，而交易上無特別習慣者，即屬從物。若增建部分已具構造上之獨立性，但未具使用上之獨立性而常助原有建築物之效用者，則為附屬物。其使用上既與原有建築物成為一體，其所有權應歸於消滅；被附屬之原有建築物所有權範圍，則因二所有權歸於一所有權而擴張。是從物與附屬物兩者在概念上仍有不同。系爭增建部分與原有建築物之間有門相通，在使用上與原有建築物合為一體，不能獨立存在，為原審認定之事實，其在構造上雖已具獨立性，但使用上則不具獨立性，揆諸上開說明，應為附屬物而非從物（最高法院88年度台上字第485 號判決意旨參照）。查原告於本院審理時自承：系爭建物是之前三合院遺留下來的，我78年拆我的房子，系爭建物就給唐明智使用，系爭建物在左手邊有一個側門，他的房子跟我的房子本來隔了一個防火巷，後來不夠住，在75年後唐明智就把防火巷蓋起來跟他的後門連起來，還把我側門的門封起來，原本的痕跡都還在（卷第251至252頁），核與唐明智陳稱：系爭建物側門是我封的，因為要做一個房間。我前面的房子跟系爭建物中間本來有水溝沒有相通，後來因為會跑蛇出來，我就把兩邊用矮牆圍起來不要讓蛇跑進來，上面又用裝潢全部封起來，側門也封起來，就拿來當作房間使用，這是79年的時候的事情（卷第252頁）大致相符，足認系爭建物於80年以前，即由唐明智將其側門封閉，並以矮牆、裝潢封閉通道，作為房間使用；復依本院現場履勘拍攝之照片（卷第154、159至160頁）、被告所提照片（卷第232、234頁）及本院勘驗現場結果製作之勘驗筆錄（卷第148頁），系爭建物有獨立之屋頂、牆壁，顯然具備構造上之獨立性，惟僅與B屋連通，與周遭房屋有水溝區隔，對外僅能透過B屋之鋁門出入通行，顯然不具備使用上之獨立性，依前揭最高法院判決見解，系爭建物既不具使用上之獨立性，即非所有權之客體，惟因已具構造上之獨立性，但未具使用上之獨立性而常助B屋之效用，應為B屋之附屬物。其使用上既與B屋成為一體，其所有權應歸於消滅；被附屬之B屋所有權範圍，則因二所有權歸於一所有權而擴張。而依本院職權調閱之親等關連資料（卷第290頁），黃源金係於96年7月7日死亡，則系爭建物在黃源金死亡前即已成為B屋之附屬物，黃源金之所有權因而消滅，黃源金已非系爭建物之所有人，原告自無從繼承取得系爭建物之所有權，原告既非系爭建物之所有人，即無所有人之所有物返還請求權及妨害排除請求權，其依民法第767條第1項前段、中段規定請求被告遷讓返還系爭建物自為無理由。　㈡爭點⒉　　　　　　原告主張被告之侵權行為為被告等2人簽訂讓渡證書後，無權占用系爭建物（卷第299頁），惟原告並非系爭建物之所有人或事實上處分權人，業如前述，則被告占用系爭建物即無侵害原告之所有權或事實上處分權，自不構成侵權行為，故原告依民法第184條第1項前段規定請求被告遷讓返還系爭建物亦為無理由。五、綜上所述，系爭建物不具使用上之獨立性，應為B屋之附屬物，B屋所有權擴張及於系爭建物，原告既非系爭建物之所有人或事實上處分權人，其依民法第767條第1項前段、中段、第184條第1項前段等規定，請求被告遷讓返還系爭建物，均為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻防方法與所舉證據，核與判決結果無影響，爰不另贅述，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　王筆毅以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉靜瑜

2025-03-14

MLDV-113-苗簡-638-20250314-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1751號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳予恩（原名陳慶諒）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第44387號、113年度偵字第23975號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文陳予恩幫助犯洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除下列更正及補充外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。（一）附件附表編號1之匯款時間欄「112年1月17日9時28分」應更正為「112年1月17日9時51分」。（二）附件附表編號2之匯款時間欄「112年1月19日」應補充為「112年1月19日14時許」。（三）證據部分增列「被告陳予恩於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告NGUYEN THAI NGUYEN行為後，洗錢防制法分別於民國112年6月14日修正公布第16條；於113年7月31日修正公布全文。比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。　 1、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」　 2、有關自白減刑規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第 3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　 3、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　 4、經綜其全部罪刑之結果而為比較行為時法、中間時法及裁判時法，113年7月31日修正後洗錢防制法之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用112年6月 14日修正前洗錢防制法之規定。（二）核被告陳予恩所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第3 39條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。（三）被告以一幫助詐欺取財行為，使詐騙集團得以利用被告本案金融帳戶，分別對附件附表所示之告訴人林朝和、劉曙輝詐欺取財，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以幫助詐欺取財罪處斷。被告以一行為犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，應依刑法第55條想像競合犯規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。（四）被告幫助他人犯洗錢之罪，則依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶提供予他人，使詐騙集團得以利用，助長詐騙財產犯罪之風氣，且亦因被告之行為，掩飾了犯罪所得之去向，進而使執法人員難以追查詐騙犯罪人之真實身分，造成本案附件附表所示之告訴人2人受騙，金額高達新臺幣（下同）310萬2,56 7元，所為實非可取；惟念被告犯後坦承犯行，然未能與告訴人2人達成調解，賠償告訴人2人之損害，複衡諸被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。其立法理由略謂：「本次沒收修正經參考外國立法例，以切合沒收之法律本質，認沒收為本法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），為明確規範修法後有關沒收之法律適用爰明定適用裁判時法」。故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定，先予敘明。（一）次按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之 2第2項定有明文。再按113年7月31日修正公布、同年0月0 日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，本案附件附表所示之告訴人2人遭詐騙而匯入被告帳戶之款項，屬洗錢之財產，惟考量被告就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（二）末按幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，並無共同犯罪之意思，自不適用責任共同原則，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告（最高法院86年度台上字第6278號判決、89年度台上字第6946號判決意旨參照）。又依卷內證據資料，無法證明被告將金融帳戶提供詐騙集團使用時受有報酬，亦無其他積極證據足認本件詐騙集團正犯詐得款項後有分配予被告，是尚不能認被告因詐騙集團所為詐欺取財犯行而獲有犯罪所得，自無從就詐騙集團成員取得之不法所得併予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官蔡宜芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　　何宇宸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　涂頴君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本判決論罪法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第44387號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23975號　　被　　　告　陳予恩　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、陳予恩明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融機構帳戶收取犯罪所得，以掩飾、隱匿不法所得之去向，故能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪密切相關，且將自身金融機構帳戶資料交付他人使用，恐遭他人用以充作詐欺被害人匯入款項之犯罪工具，藉此逃避追緝，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具及幫助他人遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意，於民國112年1月17日前某時許，在不詳之地點，以不詳之方式將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之金融卡及密碼等帳戶資料，交付予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得陳予恩上開中國信託帳戶後，即與所屬詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員於附表所示時間，以附表所示方式對林朝和、劉曙輝施用詐術，致林朝和、劉曙輝均陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將附表所示款項，匯入被告中國信託帳戶，旋遭詐欺集團成員轉出而提領一空，產生遮斷金流之效果，並使實際詐欺行為人得以逃避國家追訴、處罰。嗣因林朝和、劉曙輝察覺遭詐欺而報警處理，始循線查悉上情。二、案經林朝和、劉曙輝訴由新北市政府警察局汐止分局、新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳予恩於偵訊中之供述 1.本案中國信託帳戶為被告申設之事實。 2.被告於上揭時、地，將中國信託帳戶提供予1名經由網路認識且從未見過面之人之事實。 2 證人即告訴人林朝和、劉曙輝於警詢之證述附表所示之人遭附表所示之詐術所欺，陷於錯誤，而於附表所示時間匯出附表所示之款項至上揭帳戶之事實。 3 上揭中信帳戶之開戶基本資料及歷史交易明細、告訴人等與詐欺集團成員間之對話紀錄、交易明細附表所示之人遭附表所示之詐術所欺，陷於錯誤，而於附表所示時間匯出附表所示之款項至上揭帳戶之事實。二、核被告所為，係以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，所為係涉犯刑法第339條第 1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐欺告訴人之財物，同時犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另被告為幫助犯，請依刑法第30條第2 項規定按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官張盈俊本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　 9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官劉諺彤　所犯法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 林朝和於112年1月7日18時25分起，以通訊軟體LINE暱稱「陳美芸」等名義與林朝和聯繫，佯稱可依指示下載並操作全億APP即可投資獲利云云。 112年1月17日9時28分 56萬2,567元 2 劉曙輝於111年10月11日起，以「怡欣」之名義與劉曙輝聯繫，佯稱可依指示下載並操作全億APP即可投資獲利云云。 112年1月19日 254萬元

2025-03-14

TYDM-113-審金訴-1751-20250314-1

原金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度原金訴字第27號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告李昭理選任辯護人杜貞儀律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第3012號），本院認不宜以簡易判決處刑（113年原金簡字第6號），改依通常程序審理，本院判決如下：　　主　文李昭理幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、李昭理預見提供金融機構帳戶提款卡、密碼予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向之不確定故意，於民國111年9 月2日向不知情之友人鄭玉芳借用臺灣新光商業銀行帳號000 0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）後，於112年5月14日至同年月29日之前某時，將本案帳戶之提款卡、密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，容任不詳詐欺集團成員使用本案帳戶遂行犯罪。嗣不詳詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，以如附表所示方式，分別對如附表所示之人施行詐術，致渠等均陷於錯誤，分別於如附表所示時間，將如附表所示金額匯入本案帳戶內，旋遭提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源、去向。二、案經王儷蓁訴由臺北市政府警察局萬華分局、薛靜怡訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查聲請簡易判決處刑。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決後開所引用被告以外之人於審判外之陳述，已經當事人同意為證據使用(本院卷第31頁)，是其縱無刑事訴訟法第15 9條之1至第159條之4或其他傳聞法則例外之情形，亦經本院審酌該證據作成之情況，無違法取得情事，復無證明力明顯過低等情形，認為適當，均有證據能力，得為證據。二、訊據被告李昭理雖坦承有向證人鄭玉芳借用本案帳戶，惟矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，辯稱：因為當時在打離婚官司，向證人鄭玉芳借用本案帳戶，密碼設定為我的手機號碼，該手機號碼我已經使用10年，我有將密碼寫在紙條上，因為我有時候會記錯密碼，我把紙條、提款卡都放在機車車廂，但提款卡跟紙條不知道於何時、何地遺失。後來有一天鄭玉芳跟我說她去繳貨款，她的其他帳戶也無法領錢，才知道本案帳戶被警示，當天我就把本案帳戶存摺還給她了等語，經查：　㈠被告有於111年9月2日向證人鄭玉芳借用本案帳戶，而如附表所示之被害人有於如附表所示之時間，遭詐欺集團成員分別施以詐術，致其等均陷於錯誤，而分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶，旋遭該詐欺集團不詳成員提領一空等情，核與證人即如附表所示之被害人於警詢中、證人鄭玉芳於偵訊中證述明確，復有本案帳戶開戶基本資料及交易明細、證人鄭玉芳與被告之對話紀錄截圖、如附表「證據出處」欄所示之證據在卷可證，上開事實堪予認定。　㈡被告雖以前詞置辯，然：　⒈金融存款帳戶事關存戶個人財產權益之保障，無論係存摺、印鑑或提款卡，乃至帳戶帳號、密碼等，專屬性質甚高，若落入不明人士手中，除存款有遭盜領之風險外，亦極可能被利用為取贓之犯罪工具；取得金融機構帳戶資料後，即得經由該帳戶提、匯款項，是以將帳戶提款卡及密碼交付予欠缺信賴關係之他人，即等同將該帳戶置於自己支配範疇之外，而容任該人得恣意使用，自可能作為收受及提領特定犯罪所得之用途，且他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果。是一般人均知持有金融帳戶之提款卡並知悉密碼後，即可利用提款卡任意自金融帳戶提領現款，且依常情，稍有社會歷練、經驗之人在使用提款卡時，亦多使用本人得輕易記憶或有特殊意義之密碼，以免自身遺忘，縱有紀錄密碼之必要，通常亦會將提款卡與密碼分別存放，以防止同時遺失時遭盜領之風險。查被告於案發時已逾40歲，具高職畢業之智識程度，可認被告確係具有一般智識及社會生活經驗之人，其就不得任意提供金融帳戶予他人使用，以免幫助他人遂行詐欺、洗錢犯罪等節，自難諉為不知，被告所辯刻意將密碼寫在紙條上並與提款卡置放於同一處之行為，不僅使密碼之設定失其意義，且徒增帳戶遭人盜領、盜用之風險，顯與經驗法則及一般常情有違；況被告於偵查中及本院審理中均可迅速背出本案帳戶之提款密碼，並供稱本案帳戶密碼係設定其自己之手機號碼、該手機號碼已使用10 年等語(影一卷第87頁、本院卷第74-75頁)，殊難想像被告有何因可能記錯密碼而需特別將密碼寫在紙條上、並與提款卡置放於同一處之必要。　⒉另詐欺集團之成員為避免員警自帳戶來源回溯追查出真正身分，乃以他人帳戶供作詐得款項出入之帳戶，此為詐欺正犯需利用他人帳戶之原因，相應於此，詐欺正犯亦會擔心如使用他人帳戶，因帳戶持有人非其本身，則所詐得款項將遭不知情之帳戶持有人提領，或不知情帳戶持有人逕自掛失以凍結帳戶之使用，甚或知情之帳戶持有人以辦理補發存摺、變更印鑑、密碼之方式，將帳戶內存款提領一空，致其大費周章所詐得之款項化為烏有，則詐欺正犯所使用之帳戶，必須為其所能控制之帳戶，始能確保詐得款項。申言之，詐欺正犯絕不可能使用他人遺失存摺、提款卡、密碼之帳戶或非經他人同意使用之存摺、提款卡、密碼之帳戶供作詐得款項轉、匯入之帳戶，以免除遭真正帳戶持有人提領或掛失之風險，是以本案詐欺集團成員於詐欺如附表所示之被害人時，顯已確信本案帳戶必不致遭被告掛失或報警，始會安心要求如附表所示之被害人匯款至本案帳戶內，並持提款卡提領甚明，是被告辯稱：本案帳戶是遺失等語，顯不合理，堪認本案帳戶之提款卡、密碼應係被告自行交予真實姓名年籍不詳且與被告不具信賴關係之人使用甚明。　⒊又自本案帳戶交易明細紀錄(本院卷第45頁)可見，被告向鄭玉芳借用本案帳戶後，曾兩次以自己名義匯款至本案帳戶後提領款項，顯見其確曾有自行使用本案帳戶之行為；然於被告自承最後一次使用本案帳戶之日即112年5月14日，本案帳戶餘額已經提領至僅剩230元，且直至如附表所示被害人受騙匯款日前，被告亦未曾再匯款到本案帳戶內；且本案帳戶於112年5月29日曾有提款1元之紀錄，此等金流之軌跡實與實施詐欺之人先以少量金額測試帳戶狀況，如該帳戶尚未成為警示帳戶，即詐騙被害人，並指示被害人將款項匯入其指定帳戶，待被害人匯入款項後隨即提領以進行洗錢之犯罪模式一致，足見被告主觀上應係認本案帳戶縱使為不法使用，自己不會蒙受過高金錢損失，便不在意其帳戶可能會遭他人持以詐騙他人及洗錢所用，始在可預見本案帳戶將可能被利用作為不法用途之情況下，仍於112年5月14日至同年月29日之前某時，將本案帳戶提款卡、密碼交付他人使用，其有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，堪可認定。　⒋至被告所提出其機車未拔鑰匙及車廂照片，係本案案發後特地拍攝；被告於本院審理時當庭提出其郵局提款卡及記載提款密碼之紙條(該密碼亦為被告之手機號碼)，則與本案無關，兩者均無從於本案中對被告為有利之認定。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3 項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第 339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19 條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。是就法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，其中包括舊洗錢法第14條第3項之規定，及就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能割裂而分別適用有利之條文(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年0月 0日生效施行。本案被告幫助犯一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且其於偵查及本院審理中始終否認被訴犯行，無歷次修正前、後洗錢防制法自白減刑規定適用之餘地，僅得依刑法第30條第2項關於幫助犯得按正犯之刑減輕之規定減輕其刑(此為「得減」而非「必減」之規定，以原刑最高度至減輕最低度為刑量)，若適用修正前洗錢防制法論以幫助犯一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1 月以上5年以下；倘適用修正後洗錢防制法論以幫助犯一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上5年以下，綜合比較結果，應認修正後之規定並無較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法之規定論處。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪。被告單純提供本案帳戶予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，由該詐欺集團成員向如附表所示之被害人詐取財物，並掩飾不法所得來源、去向，未見被告有參與提領或經手被害人因受騙而交付之款項，應認被告係基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，而為構成要件以外之行為，該當於詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈣被告以一提供本案帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員詐騙多名被害人，侵害他人之財產法益，同時幫助洗錢而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以幫助犯一般洗錢罪　㈤被告為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將向他人借用之本案帳戶提款卡及密碼交予他人使用，致本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，據以掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向，造成如附表所示之被害人受有財產損失，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為實屬不該，考量被告之犯罪動機、目的、手段；如附表所示之被害人所受損害金額之侵害法益程度；復考量被告前無任何科刑紀錄之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽；被告否認犯行，且未與如附表所示之被害人達成調解或填補其損失之犯後態度，兼衡被告於本院審理時自述之智識程度、家庭生活、經濟(涉及個人隱私不予揭露，見本院卷第77頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。四、沒收：　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯洗錢防制法第19條、第20條之罪(即修正前洗錢防制法第14條、第15條之罪)，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。刑法第2條第2項、洗錢防制法第25條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113 年7月31日公布施行，並自同年8月2日起生效，依刑法第2條第2項規定，本案違反洗錢防制法之洗錢財物或財產上利益沒收自應優先適用上開規定，而上開規定未予規範之沒收部分，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。　㈡查被告雖將本案帳戶提供予詐欺集團成員遂行洗錢及詐欺取財等犯行，惟被告僅為幫助犯已如上所述，且如附表所示之被害人匯入本案帳戶之款項，業由詐欺集團成員提領一空，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，其就所掩飾、隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，若仍依修正後之洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法第38條之1第1項定有明文。被告固有將本案帳戶提供予不詳詐欺集團成員遂行詐欺、洗錢之犯行，惟本案並無積極證據足認被告因其幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行，有自詐欺集團成員處獲取犯罪所得，自無從另外就其犯罪所得宣告沒收或追徵。　㈣另被告交付詐欺集團之本案帳戶提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該等物品本身不具財產之交易價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，故不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉慕珊聲請簡易判決處刑，檢察官郭麗娟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官林明慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林育丞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官黃則瑜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳郁惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 證據出處 1 王儷蓁詐欺集團成員於112年5月29日18時23分許，以旋轉拍賣及通訊軟體LINE暱稱「岳盈君」、「旋轉拍賣專屬客服」聯繫王儷蓁，佯稱：要簽署交易保障服務協議，才能讓買家購買商品云云，致王儷蓁陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年5月29日18時53分許 4萬9,988元王儷蓁手機擷取資料(對話紀錄、通話紀錄、網路銀行交易明細截圖)(影一卷第27、29、31、33、36、39頁) 112年5月29日19時許 4萬9,986元 2 薛靜怡詐欺集團成員以通訊軟體LINE ID「chengnog520」聯繫薛靜怡，佯稱：匯款打賞達到指定額度會倍數返還云云，致薛靜怡陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年5月29日20時9分許 2萬元 1. 薛靜怡提供之華南銀行帳戶存摺封面影本(影二卷第35頁) 2. 薛靜怡手機擷取資料(對話紀錄、投資平台操作介面截圖)(影二卷第37-39頁) ◎卷證目錄【影一卷】臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第33023號卷【影二卷】臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第39318號卷【偵卷】臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第3012號卷【原金簡卷】本院113年度原金簡字第6號卷【審原金訴卷】本院113年度審原金訴字第50號卷【原金訴卷】本院113年度原金訴字第27號卷

2025-03-14

KSDM-113-原金訴-27-20250314-1